печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що до Печерської окружної прокуратури міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит від компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR 1 Ds.251.2019.

Районна прокуратура міста Тарнова за №PR 1 Ds 251.2019 здійснює нагляд за кримінальним розслідуванням у справі, що стосується доведення громадянки ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), у період з 6 січня 2019 року по 20 січня 2019 року в м. Тарнові Малопольського воєводства з метою отримання майнової вигоди, до некорисного розпорядження майном в розмірі 1500 злотих, шляхом уведення її в оману щодо наміру та можливості продажу шуби за посередництвом веб-сайту " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу.

В ході провадження встановлено, що на веб-сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 1 січня 2019 р. о 20:58:56 годині користувач, використовуючи адресу електронної пошти: ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та IP НОМЕР_1 порт НОМЕР_2 , розмістив оголошення № НОМЕР_3 з пропозицією продажу норкової шуби за ціною 2000 злотих. У пропозиції розміщено інформацію, що шуба знаходиться в Україні.

6 січня 2019 року ОСОБА_4 за посередництвом веб-сайту " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зв`язалася з особою, яка використовувала адресу електронної пошти: ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Між ними відбулись переговори стосовно договору продажу шуби. Продавець вказала тоді свій номер телефону: НОМЕР_4 та вказала, що проживає в Україні, однак запевнила потерпілу, що вона є надійним оферентом, тому що вже багато років продає шуби та відправляє їх у різні країни. Водночас, вона повідомила, що немає можливості післяплатного платежу, а лише авансовий платіж за посередництвом банківського переказу.

Остаточно вони домовились, що шуба буде продаватися за зниженою ціною 1500 злотих. Продавець передала свої дані для переказу, а саме: (Tokovyd ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_5 , Privatbank, 1 D, Hrushevskoho Str., Kyiv, Ukraine). 7 січня 2019 року ОСОБА_4 , використовуючи свій банківський рахунок № НОМЕР_6 , відкритий у банку Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), здійснила переказ на суму 1500 злотих на № банківського рахунку НОМЕР_5 зa даними одержувача: (Tokovyd Elena Kyiv).

У наступні дні потерпіла за веб-сайту " ІНФОРМАЦІЯ_1 " залишалася посередництвом на письмовому зв`язку з продавцем, яка запевнила її, що шубу вже відправлено. 16 січня 2019 року продавець, яка використовувала ім`я ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) в останнє написала повідомлення ОСОБА_8 . 17 січня, 18 січня та 5 лютого 2019 року ОСОБА_4 пробувала зв`язатися з продавцем але безрезультатно. Досі потерпіла не отримала шуби, ціну якої сплатила, грошей також їй не повернули, навіть частково.

У ході провадження встановлено, що користувач, який використовував адресу електронної пошти: ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) у період з 29 серпня 2018 року по 18 січня 2019 року розмістив на веб-сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 123 оголошення пропозицією продажу норкових шуб. 3 інформації, наданої веб-сайтом " ІНФОРМАЦІЯ_1 " випливає, що користувач вказав свій номер телефону НОМЕР_7 .

В ходi дiй встановлено, що IP-адреса, з якої було розміщено оголошення продажу шуби, що є предметом провадження закріплений за інтернет-оператором в Україні " ІНФОРМАЦІЯ_6 " зa адресою ( АДРЕСА_1 ). Також перед вказаним в оголошенні " ІНФОРМАЦІЯ_1 " номером телефону стоїть міжнародний телефонний код України, а адpeca електронної пошти зареєстрована на українському сайті: " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", який входить склад українського медія-холдингу: групи " ІНФОРМАЦІЯ_8 " місцезнаходженням Україні, АДРЕСА_2 ).

Перевірено також номер банківського рахунку НОМЕР_5 , на який потерпіла переказала гроші. Його було відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з місцезнаходженням в Києві в Україні.

З метою всебічного, повного, об`єктивного розслідування кримінальної справи виникла необхідність в проведенні процесуальних дій на території України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_9 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_10 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою АДРЕСА_3 , а саме документів, в яких міститься інформація:

- про персональні та адресні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_5 разом з копією договору банківського рахунку;

- історія банківських операцій, які здійснювалися на рахунку № НОМЕР_5 в період з 7 січня 2019 року по дату виконання ухвали слідчого судді;

- відомості, що стосуються виданих до вказаного рахунку кредитних карток, платіжних карток, які дають право зняття грошей у банкоматі або інших карток, якого виду були ці картки та ім`я осіб на які вони видавалися;

- інформації про використання карток, якщо так, вказати, місця, адреси, за якими вони використовуються, а також місця, де знімалися гроші з банкоматів в період з 7 січня 2019 по сьогоднішній день;

- інформації щодо обслуговування рахунку з використанням Інтернет-мережі, а також вказати IP-адреси пристроїв, з яких у період з 6 січня 2019 року по дату виконання ухвали слідчого судді здійснювався вхід на цей рахунок з наданням IP адреси призначення;

- інформації про відправлення на банківський рахунок з номером НОМЕР_5 банківських виписок, якщо так, вказати адресу, а також чи адресат їх отримував;

- інформації про персональні дані інших осіб, у яких був доступ до рахунку (співвласники, довірені особи).

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/33449/21-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1