Справа № 296/8286/21
УХВАЛА
Іменем України

12 жовтня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокурори ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №, 0000171 від 14.05.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що протягом 2020 2021 років посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, в супереч інтересам служби, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, шляхом надання незаконної переваги під час здійснення відкритих торгів закупили в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » великовантажні транспортні засоби за значно завищеними цінами, тим самим вчинили розтрату ввірених їм грошових коштів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.03.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі проведення відкритих торгів, укладено договір №09/2-2020 на закупівлю сміттєвоза Volvo FL280 2008 р.в. за 964 тис. грн. В ході проведення перевірки встановлено, що вказаний автомобіль імпортовано та оформлено в режимі «імпорт» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 23.01.2020 на підставі ВМД №UA204120/2020/005992 з вартістю 282 тис. 446 грн. та з такою вартістю автомобіль було зареєстровано на перший облік.

В подальшому, 09.12.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі проведення відкритих торгів, укладено договір №192 на закупівлю великовантажного автомобіля IVECO 190EL 2015 р.в. за 1 млн. 899 тис. 600 грн. В ході проведення перевірки встановлено, що вказаний автомобіль імпортовано та оформлено в режимі «імпорт» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 13.05.2020 на підставі ВМД №UA204120/2020/035516 з вартістю 353 тис. 377 грн. та з такою вартістю автомобіль було зареєстровано на перший облік як платформа та в подальшому, 18.12.2020, перереєстровано як самоскид з краном-маніпулятором. Вказане свідчить про те, що вказаний автомобіль на момент укладання договору і проведення відкритих торгів був належним чином не оформлений у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Продовжуючи свій злочинний умисл, 11.01.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі проведення відкритих торгів, укладено договір №1 на закупівлю сміттєвоза Volvo FL280 за 1 млн. 449 тис. грн. В ході проведення перевірки встановлено, що вказаний автомобіль імпортовано та оформлено в режимі «імпорт» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 26.10.2020 на підставі ВМД №UA204120/2020/104130 з вартістю 443 тис. 909 грн. та з такою вартістю автомобіль було зареєстровано на перший облік.

В подальшому різницю грошових коштів, які були оплачені ІНФОРМАЦІЯ_3 при закупівлі вказаних великовантажних транспортних засобів представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переведено у готівку за допомогою здійснення фіктивних операцій та в подальшому розподіллено поміж учасниками організованої злочинної групи, таким чином здійснено привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Під час проведення аналізу інформації, що знаходиться на СD-R диску, що вилучена в ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що для здійснення митного оформлення в режимі «імпорт» сміттєвоза Volvo FL280 за ВМД №UA204120/2020/104130 товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано: довідку про транспортні витрати вих. №224 від 21.10.2020 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та рахунок-фактура №В-00000606 від 21.10.2020, згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надавало послуги з перевезення сміттєвоза Volvo FL280 зі Швеції до України.

У ході оперативного супроводження вказаного кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у своїй діяльності використовує рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), де зберігаються документи щодо відкриття та обслуговування вищезазначеного рахунку, а саме: договори про відкриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитком печатки, грошові чеки на отримання готівки, платіжні доручення, відомості щодо руху грошових коштів по рахунку, відео фотознімки особи/осіб тощо.

Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, встановлення істини у справі виникла необхідність у вилученні документи щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вищевказані запитуванні документи містять в собі відомості, які відповідно до п. 4, п. 5 та п. 8 ст. 162 КПК України можуть становити комерційну таємницю, банківську таємницю та містять в собі персональні дані особи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці.

У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1) Відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунок: № НОМЕР_2 , а саме:

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку № НОМЕР_2 , у період з часу відкриття рахунку по час надання інформації;

2) Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № НОМЕР_2 у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з 01.06.2019 по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

Слідчий в поданій заяві просив розглянути клопотання та задовольнити його (а.с.38).

Особа, у володінні якої знаходяться документи повідомлялася про час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 ПКП України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні речі або документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і відомості, що містяться в цих речах і документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проте, вимоги клопотання, пов`язані із наданням доступу до відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів та паролів, є вкрай не конкретизованими. Невмотивовано, яким чином вказані відомості будуть сприяти встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, вирішуючи питання періоду, за який надається доступ, слід виходити з обставин викладених в клопотанні.

Разом з тим, враховуючи, що слідчим не була доведена необхідність у вилученні оригіналів документів, виходячи з обґрунтування клопотання, слідчий суддя вважає, що виправданим ступенем втручання у права і свободи особи буде надання дозволу на вилучення копій документів.

Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також за дорученням одного з вказаних слідчих оперативним працівникам Управління стратегічних розслідувань в Житомирській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів:

1) Відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунок: № НОМЕР_2 , а саме:

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку № НОМЕР_2 , у період з 01.01.2020р. по 01.09.2021;

2) Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № НОМЕР_2 у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з 01.01.2020р. по 01.09.2021; відео, фотознімки особи/осіб, виконані з 01.01.2020р. по 01.09.2021 засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення копій таких документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1