Справа № 287/1550/21
УХВАЛА

"02" листопада 2021 р. смт Ємільчине

Слідчий суддя Ємільчинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1

за участю секретаря с/з ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду смт Ємільчине клопотання прокурора Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 03.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, про арешт майна

В С Т А Н О В И В:

До Ємільчинського районного суду Житомирської області надійшло вищевказане клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт на майно вилучене в ході проведення обшуку від 22.09.2021 року за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що на території ТОВ «Кооперативний ринок Радомишльської Райспоживспілки» здійснюється реалізація підакцизної групи товарів, а саме: тютюнових виробів, з підробленими марками акцизного податку.

Так, вищевказану протиправну діяльність здійснюють ОСОБА_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 ) та її син ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 .
Основними місцями зберігання фальсифікату вищевказаних осіб є ряд приміщень малої архітектурної форми на території ТОВ «Кооперативний ринок Радомишльської Райспоживспілки» де безпосередньо здійснює діяльність ОСОБА_4 та на території місця стихійної торгівлі т.з.в. малого ринку м. Радомишль, де здійснює безпосередньо діяльність ОСОБА_5 . Транспортування предметів вчинення злочину та коштів, отриманих внаслідок їх реалізації, здійснюється ОСОБА_5 автомобілем BMW, іноземний державний номерний знак НОМЕР_2 та ОСОБА_4 автомобілем HONDA PILOT, державний номерний знак НОМЕР_3 .
Також, в матеріалах, за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, зафіксовані достовірні дані про те, що канал постачання фальсифікованих тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку на територію Житомирської області організовано громадянином України ОСОБА_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 , який для забезпечення окремих елементів протиправної діяльності, таких як накопичення та зняття готівки, переписка з клієнтами в Telegram-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відправка замовлень через послуги експрес-доставки ТОВ «Нова Пошта» та зберігання фальсифікату залучив до вчинення злочину в якості пособників ОСОБА_7 та ОСОБА_8

22.09.2021 року, на підставі ухвали слідчого судді Олевського районного суду Житомирської області від 14.09.2021 року, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено пачки цигарок без акцизної марки, блокноти з записами та інші речі.

Постановою прокурора від 23.09.2021 року вилучене в ході обшуку майно визнано речовими доказами по кримінальному провадженню.

Прокурор вважає, що оскільки вилучене в ході огляду майно містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, має доказове значення у даному кримінальному провадження на вказане майно необхідно накласти арешт.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, вказав, що клопотання підтримує та просив його задовольнити.

Володілець майна в судове засідання не з`явилась, про дату час та місце слухання справи була повідомлена належним чином, причини неявки суду не повідомила.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали, що додані до клопотання і давши їм належну оцінку приходить до висновку, що є передбаченні законом підстави для задоволення даного клопотання слідчого, виходячи з таких підстав.

03.04.2020 року до ЄРДР за № 0000013 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, за фактом здійснення посадовими особами ТОВ «Кооперативний ринок Радомишльської Райспоживспілки та іншими залученими особами оптової та роздрібної торгівлі тютюновими виробами на території м. Малина та Малинського району на які наклеєні марки акцизного податку з ознаками підробки.

Ухвалою слідчого судді Олевського районного суду Житомирської області від 14.09.2021 року задоволено клопотання прокурора Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури про проведення обшуку та надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 у житлі за адресою: АДРЕСА_1 .

22.09.2021 року на підставі вказаної ухвали прокурор Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_9 провів обшук в житлі за адресою: АДРЕСА_1 . У ході проведення обшуку виявлено та вилучено пачки цигарок без акцизної марки, блокноти з записами та інші речі.

Постановою про визнання речових доказів у кримінальному провадженні від 23.09.2021 року вилучене в ході обшуку 22.09.2021 року майно речовими доказами по кримінальному провадженню № 0000013 від 03.04.2020 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, метою арешту є забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Отже, з урахуванням наведеного, з метою забезпечення збереження речових доказів слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 03.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в ході обшуку від 22.09.2021 року майно, а саме: пачки цигарок без акцизних марок, а саме цигарки Sin Ling 1240 пачок, Compliment620 пачок, Compliment blue 25208 пачок, Compliment жовтий 116 пачок. Bond синій 30 пачок, LD червоний 20 пачок, URTA чорні 180 пачок, URTA білі 550 пачок, Marvel синій 114 пачок, Compliment фіолетовий 30 пачок, Basio біле 30 штук, Marlboro червоне 5 пачок, Credo 202 пачки, LM синій 1620 пачок, LM червоний 1980 пачок, Marshal strong 423 пачки, Dove чорний 114 пачок, Selfie 260 пачок, Brut 456 пачок, Инсульт 43 пачки; блокнот чорного кольору з написом «be sound», у якому наявні записи з назвами цигарок; блокнот зеленого кольору з написом «Володимир Тершин», з розрахунками товару у ньому, чеки нової пошти, накладні № № 6673; 9838; 2198; 6957; 0273; 0865; квитанція ПриватБанку на суму 9597,99 грн.; 9140,71 гри.; 134,40 грн.; блокнот пд. Назвою «Еріфи»; блокнот Наш Край, сигареты; блокнот фіолетового кольору з рахунком цигарок; журнал Ерідон, вилучені у ході обшуку від 22.09.2021 року за адресою АДРЕСА_1 .
Ухвала може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду через Ємільчинський районний суд Житомирської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1