Справа № 496/2368/21
Провадження № 1-кс/496/1470/21
У Х В А Л А

09 вересня 2021 року слідчий суддя Біляївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Біляївка клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000016 від 18.03.2021 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням і просить надати йому тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОФ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- договору ВП-220319-6 від 22.03.2019 року, що укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- повного карткового номеру банківської карти та анкетних даних власника банківської картки - № НОМЕР_2 , на яку відповідно до договору позики №1710340 від 15.02.2021 року було перераховано грошові кошти у сумі 1500 гривень, код авторизації 506355, номер транзакції в системі WayForPay e6f83fcd-277f-4ccc-ad31-aefe714db1f4, зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, адреса електронної пошти.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 18.03.2021 року до ЧЧ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 шляхом обману, користуючись персональними даними заявника, за допомогою мобільного телефону взяв кредитні грошові кошти у компаніях « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я заявника на загальну суму 34468 гривень. Дані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 18.03.2021 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , знаходячись в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованому в сел. Наті Одеського району Одеської області, шляхом використання мобільного телефону ОСОБА_4 , його анкетних даних та свого номеру телефону НОМЕР_3 , здійснив несанкціоноване зняття грошових коштів з рахунків ОСОБА_4 , а саме у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_2 ) здійснив зняття грошових коштів у сумі 1500 гривень, шляхом зміни номеру телефону потерпілого, який був закріплений до рахунку на свій НОМЕР_5 . Крім цього, на підставі ухвали слідчого судді було вилучено документи з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де підтверджено факт зміни номеру мобільного телефону, а також зазначено, що суму позики за укладеним Договором було перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 .Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не володіє повною інформацією стосовно банківських карток клієнтів, а також даних обслуговуючого банку, усі ці дані реєструються та зберігаються платіжною системою, що здійснює перекази грошових коштів за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (дані платіжної системи ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ТОФ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » містять відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, але в клопотанні вказав, що просить справу розглянути без його участі.

Представник ТОФ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчим доведено ту обставину, що вказані у клопотанні документи перебувають у теперішній час у володінні ТОФ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки доведена наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОФ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- договору ВП-220319-6 від 22.03.2019 року, що укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- повного карткового номеру банківської карти та анкетних даних власника банківської картки - № НОМЕР_2 , на яку відповідно до договору позики №1710340 від 15.02.2021 року було перераховано грошові кошти у сумі 1500 гривень, код авторизації 506355, номер транзакції в системі WayForPay e6f83fcd-277f-4ccc-ad31-aefe714db1f4, зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, адреса електронної пошти, з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених документів.
Зобов`язати уповноважену особу ТОФ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надати завірені належним чином копії зазначених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1