н/п 1-кс/953/7859/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" серпня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого дізнавача СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001082 від 03.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого дізнавача СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001082 від 03.07.2021 про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу із можливістю її копіювання АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за картковими рахунками гр-на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: інформацію про рух грошових коштів, із детальними зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), відео-фото зйомки з банкоматів та відділень АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент зняття готівки, чи інших операцій по його рахункам, особової справи клієнта (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунку, а саме за вказанм карковим рахунком, інформації стосовно входу в інтернет-банкінг (час та дата) з прив`язкою до IP-адреси та телефону, який дозволяє ідентифікацію користувача в мережі у період з 01.07.2021 до 02.07.2021.
В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001082 від 03.07.2021 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.07.2021 року о 14:00 год за адресою: АДРЕСА_2 невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами.
В ході допиту в якості потерпілого, ОСОБА_4 пояснив, що 01.07.2021 невстановлена особа, зателефонувала йому на мобільний телефон, представившись співробітником банкової установи, шляхом обману, використовуючи довіру потерпілого повідомила про те, що з банківських карток останнього відбулись спроби зняття грошових коштів та аби знову не повторилась дана ситуація необхідна інформація про банківські рахунки потерпілого. ОСОБА_4 , повіривши зловмиснику, надав детальну інформацію про банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з якої в подальшому невстановлена особа зняла грошові кошти в сумі 2365 гривень. Після зняття грошових коштів, потерпілий заблокував свою картку, у зв`язку з чим не зможе надати номер банківської картки та рахунку.
Таким чином виникла необхідність у тимчасовому доступу до рахунків гр-на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вказана інформація є речовими доказами по кримінальному провадженню №0001082 від 03.07.2021 та має суттєве значення для встановлення істини у справі та кваліфікації кримінального правопорушення, яку без розкриття банківської таємниці отримати
Дізнавач в судове засідання не з`явилась, надала заяву в якій просить розглядати клопотання без її участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення втрати доказів по кримінальному провадженню. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, та як вбачається зі змісту витягу з ЄРДР №0001082, що сектором дізнання Харківського РУП № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001082 від 03.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого дізнавача СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001082 від 03.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Дозволити старшому дізнавачу Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до інформації, яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю її копіювання, а саме до наступної інформації за картковими рахунками гр-на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 :
- інформацію про рух грошових коштів, із детальними зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), відео-фото зйомки з банкоматів та відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент зняття готівки, чи інших операцій по його рахункам, особової справи клієнта (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунку, а саме за вказанм карковим рахунком, інформації стосовно входу в інтернет-банкінг (час та дата) з прив`язкою до IP-адреси та телефону, який дозволяє ідентифікацію користувача в мережі у період з 01.07.2021 до 02.07.2021.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 30.09.2021 року включно.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1