465/9513/21
1-кс/465/2404/21
У Х В А Л А
судового засідання

29.11.2021 року Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 . про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000488 від 24.11.2021 року, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
встановив:
дізнавач сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю подальшого вилучення оригіналів та копій документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 за період часу з 18.11.2021 року по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;
платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 18.11.2021 року по дату виконання ухвали;
дату, час, місце зняття та переводу коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 18.11.2021 року по дату виконання ухвали в тому числі дату, час та місце зняття грошових коштів з доданням фото та відеоматеріалів в момент зняття.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 18.11.2021 року по 19.11.2021 року невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою під приводом купівлі автомобіля заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдала матеріальної шкоди на суму 73 180 грн.
Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 10.11.2021 року близько 17:00 год., перебуваючи по АДРЕСА_3 зайшов із свого мобільного телефону у соціальну мережу «Фейсбук», знайшов сторінку із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого на даній сторінці залишив заявку зі своїми анкетними даними та мобільним телефоном. В цей день до потерпілого зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 , тел. НОМЕР_3 . В ході розмови останній повідомив, що буде менеджером потерпілого з приводу підбору і купівлі авто. В подальшому за деякий час на «Вайбер» з цього ж номеру телефону надійшло повідомлення із зображенням автомобіля, який сподобався потерпілому, після чого у листуванні у «Вайбер» потерпілий повідомив, що бажає замовити автомобіль, фото якого було надіслано.
В подальшому, потерпілий надіслав у «Вайбер» свої паспортні дані та ідентифікаційний код для оформлення договору з приводу надання послуг купівлі та перегону транспортного засобу. За деякий час на «Вайбер» надійшло повідомлення із зображенням фактичного договору. Реквізитів (квитанції) на який рахунок потерпілий повинен оплатити завдаток у розмірі 10% від вартості автомобіля, що становить 16 205 грн. у виді авансу.
18.11.2021 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , тел. НОМЕР_4 ; за вказівкою потерпілого пішла до банку щоб оплатити вказаний у квитанції завдаток від її імені. О 12:06 год., знаходячись у АДРЕСА_4 у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала грошові кошти на банківський рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в сумі 16 205 грн.
Наступного дня 19.11.2021 року до потерпілого зателефонував описаний менеджер та повідомив про необхідність оплати суми розмитнення автомобіля в розмірі 56 975 грн., на банківський рахунок, на який було проведено оплату авансу. Тоді потерпілий знову повідомив дружині, щоб пішла до банку та оплатила дані грошові кошти. Цього ж дня дружина потерпілого пішла до банку та оплатила дані грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_2 ; грошові кошти у сумі 56 975 грн. В подальшому, потерпілий надіслав повідомлення у «Вайбер» менеджеру ОСОБА_6 фото оплати вказаних платежів, тоді невідомі надіслали фото Польського «техпаспорту», де було зазначено потерпілого анкетні дані, та в подальшому надіслали нібито митні декларації.
22.11.2021 року вранці зателефонував невідомий, який представився як водій експедитор ОСОБА_8 з тел. НОМЕР_5 та повідомив, що авто загружене на «Лафету», проте необхідно оплатити відчуження поляку у розмірі 88 800 грн. Після чого потерпілий відмовився від даної оплати та зателефонував менеджеру та директору, який назвався ОСОБА_9 , тел. НОМЕР_6 ; з яким раніше також спілкувався по факту уточнення чи є такий менеджер, та щодо всіх оплат, проте останній все підтверджував. Після того, як потерпілий відмовився оплатити грошові кошти за відчуження, його повідомили, що повернуть грошові кошти, але без повернення авансу. Потерпілий надіслав реквізити, на які потрібно було повернути грошові кошти. Повідомили, що повернуть 23.11.2021 року, але у вказаний день із потерпілим перестали виходити на зв`язок описані особи, менеджер видалив із «Вайбер» всі повідомлення стосовно описаної події з приводу купівлі транспортного засобу.
Даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що його вилучення інформації, яка їх стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період часу з 18.11.2021 року по дату виконання ухвали та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Розглянувши клопотання слідчого, погодженого прокурором, вважаю, що клопотання слід задовольнити.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 24.11.2021 р. розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000488, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю.
Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, клопотання підлягає до задоволення, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 та відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим способом не можливо довести ті обставини, які передбачено довести за допомогою вказаних документів та інформації.
Керуючись статтями 159,163,164 КПК України,-
постановив:
клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000488 від 24.11.2021 року задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення оригіналів та копій документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 за період часу з 18.11.2021 року по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;
платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 18.11.2021 року по дату виконання ухвали;
дату, час, місце зняття та переводу коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 18.11.2021 року по дату виконання ухвали в тому числі дату, час та місце зняття грошових коштів з доданням фото та відеоматеріалів в момент зняття.
Виконання ухвали доручити дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або у відповідності до ст.40 КПК України за дорученням останнього на працівників оперативного підрозділу ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області оперуповноваженого підрозділу відділу поліції ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області: оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_11 , старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 , та зобов`язати посадових осіб надати дану інформацію останнім.
Строк дії вказаної ухвали однин місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1