Номер провадження 1-кс/205/2112/21
УХВАЛА
іменем України
17 грудня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро матеріали клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 21.07.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000631, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
14 грудня 2021 року до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, у кримінальному провадженні, внесеному 21.07.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000631, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 21.07.2021 за № 0000631, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України. Відомості про кримінальне правопорушення внесено за заявою ОСОБА_5 , в якій просить прийняти міри до невстановлених осіб, які таємно, шляхом вільного доступу до її банківських карток у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи її грошовими коштами,

Під час досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 , були списані з банківських рахунків № НОМЕР_1 (додатковий рахунок договору SAMDN2962) та № НОМЕР_2 (додатковий рахунок договору SAMDNWFC4) відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) (МФО НОМЕР_4 ).

На підставі викладеного у клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю по банківських рахунках № НОМЕР_1 (додатковий рахунок договору SAMDN2962) та № НОМЕР_2 (додатковий рахунок договору SAMDNWFC4) відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) (МФО НОМЕР_4 ) що належить ОСОБА_5 , а саме до наступних документів: завірених копій документів щодо відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 (додатковий рахунок договору SAMDN2962) та № НОМЕР_2 (додатковий рахунок договору SAMDNWFC4) у т.ч. заяви, анкети, договори, копії паспорту та ІПН, фото, фінансовий телефон та інші документи на підставі яких проведено ідентифікацію особи та відкрито рахунок; відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському карткових рахунків № НОМЕР_1 (додатковий рахунок договору SAMDN2962) та № НОМЕР_2 (додатковий рахунок договору SAMDNWFC4), а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 05.02.2021 по теперішній час; інформації про ip-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера обладнання, номера фінансових телефонів, конфігурацію обладнання (мобільних телефонів) з яких здійснювався доступ до рахунків; відомостей про зняття грошових коштів з рахунку, із зазначенням місцезнаходження банкомату через знімались грошові кошти з вище зазначеного рахунку, наявними фото-відеозаписами на яких зазначена особа яка знімала грошові кошти з вище зазначених рахунків.

Від слідчого ОСОБА_3 надійшла заява, в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, дозвіл на доступ, до яких просить надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до положень ст. 107 КПК України фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.
За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У клопотанні слідчого не зазначено для встановлення яких саме важливих обставин у кримінальному провадженні необхідні вказані документи, не обґрунтовано необхідність вилучення оригіналів вказаних документів.
Окрім того, у відповідності із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, інформація та документи, до яких у клопотанні просить слідчий, містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Однак, слідчим у клопотанні не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів.
На підставі викладеного слідчий суддя доходить висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 162, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 21.07.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000631, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1