Дата документу 13.10.2021
Справа № 334/7786/21
Провадження № 1-кс/334/1774/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2021 року Ленінським районним судом м.Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання дізнавача СДЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 0001032 від 27.09.2021 року за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Підрозділом дізнання ЗРУП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001032 від 27.09.2021 року за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області із заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що 16.08.2021 невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом встановлення та виготовлення гранітної стільниці, заволоділа грошовими коштами останнього у розмірі 5000 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 16 серпня 2021 року, у додатку «Вайбер» потерпілому написав ОСОБА_5 про те, що прийшли необхідні матеріали для кухонної стільниці та необхідно внести передоплату. Я погодився та через банківську систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківські реквізити « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які вказав ОСОБА_5 , а саме на номером НОМЕР_1 перерахував грошові кошти у розмірі 5000,00 (п`ять тисяч) гривень. Після чого потерпілий відправив підтвердження переказу, на що ОСОБА_6 сказав, що отримав кошти та підтвердив факт того, що на протязі 7 днів буде все встановлено.

20.08.2021 ОСОБА_5 написав потерпілому, що по строкам він не встигає та переносить дату на 27.08.2021.

30.08.2021 ОСОБА_5 відписується ОСОБА_4 про те, що установка запланована на 31.08.2021, після чого на певний час пропадає та не виходить на зв`язок.

07.09.2021 ОСОБА_5 пише про те, що він нічого робити не буде, просить номер картки ОСОБА_4 , щоб вернути грошові кошти у розмірі 5000 гривень .

11.09.2021 потерпілий вирішив дізнатися, коли поверне гроші, останній відповів, що перерахує їх завтра. Після 12.09.2021 ОСОБА_5 не виходить на зв`язок. Грошові кошти на сьогоднішній день потерпілому ніхто не повернув.

Так в ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти заявника були переведені на банківську картку № НОМЕР_1 .
В ході досудового розслідування з`ясовано, що банківська картка № НОМЕР_1 обслуговується ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Виходячи з цього, у дізнання є всі підстави вважати, що документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, а саме ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На теперішній час є можливість встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення (проступок) та зметою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з «15» серпня 2021 року до «17» серпня 2021 року, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_1 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з «15» серпня 2021 року до «17» серпня 2021 року;

копії документів на відкриття вищевказаної банківської платіжної картки;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з «15» серпня 2021 року до «17» серпня 2021 року;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з «15» серпня 2021 року до «17» серпня 2021 року;

Судом було встановлено, що 27.09.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ст.. 190 ч.1 КК України (кримінальне провадження № 0001032).

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У зв`язку з тим, що у органа досудового розслідування виникли достатні підстави вважати, що при розгляді вказаного клопотання за участю представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » останніми може бути пошкоджена, змінена або знищена інформація, яка міститься в вищевказаних матеріальних носіях інформації, просить розглянути клопотання без їх виклику.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з «15» серпня 2021 року до «17» серпня 2021 року, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_1 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з «15» серпня 2021 року до «17» серпня 2021 року;

копії документів на відкриття вищевказаної банківської платіжної картки;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з «15» серпня 2021 року по «17» серпня 2021 року;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з «15» серпня 2021 року по «17» серпня 2021 року;

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку, що з метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення (проступок) та зметою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування слід задовольнити клопотання дізнавача та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаної інформації у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 40, 159, 160, 161, 162, 163 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача СДЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 0001032 від 27.09.2021 року за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за її дорученням співробітникам відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України, або за її дорученням співробітникам оперативного підрозділу ВКП Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме а саме по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з «15» серпня 2021 року по «17» серпня 2021 року, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_1 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з «15» серпня 2021 року по «17» серпня 2021 року;

копії документів на відкриття вищевказаної банківської платіжної картки;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з «15» серпня 2021 року до «17» серпня 2021 року;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з «15» серпня 2021 року до «17» серпня 2021 року;

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 13 листопада 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає

Суддя: ОСОБА_1