У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів
Справа № 712/12560/21

Провадження №1-кс/712/6079/21

22 листопада 2021 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0002038 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, слідчим Черкаського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий Черкаського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002038 від 24.07.2021, за ознаками ч. 2 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, щодо Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 . (картка платника податків НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 виданий Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області) про те, що в ніч з 04 на 05 липня 2021 року за адресою: АДРЕСА_2 під час відпочинку в компаніїзнайомих, невстановлена особа таємно викрала мобільний телефон «КсіоміРедмі 9С», імеі: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та банківську картку, з якої в подальшому було викрадено грошові кошти, шляхом переведення на інші рахунки. Сума завданої шкоди встановлюється. (ЄО-40515 від 23.07.2021, 38691 від 15.07.2021)

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що останній являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та на підтвердження цього надано відповідні документи, а також кредитну історію ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо оформлення на відомості потерпілого ряду кредитів у фінансових організаціях.

Відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002038 від 24.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

Слідчий в клопотанні зазначає, що необхідно отримати інформацію, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілого, володільцем котрої є ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), тому необхідно зобов`язати вказану юридичну особу надати детальну інформацію:

- Чи є ОСОБА_5 клієнтом ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) і якщо так, надати повні реквізити всіх наявних рахунків вказаної особи та рух коштів по ним за період часу з 01 липня 2021 року по 01 вересня 2021 року;

- Вказати фінансовий номер телефону клієнта банку ОСОБА_5 та відомості відносно механізму зміни фінансовий номеру та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнту банку у заданий в період часу з 01 липня 2021 року по 01 вересня 2021 року, фото-відео матеріал з вказаної операції, коли, в якому пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру з указанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій?;

- Надати детальну інформацію відносно збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнта банку через ДБО банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із указанням детального механізму даних операції в період часу з 01 липня 2021 року по 01 вересня 2021 року із наданням відомостей: фото-відео з вказаної операції, коли, в якому пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна паролів та чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про їх успішне чи невдале проведення і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій?

- Чи проводилась службова перевірка службою безпеки банку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по факту правопорушення відносно потерпілого ОСОБА_5 і якщо так, то є необхідним отримання копії даної перевірки.

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

ПредставникПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, про день та час розгляду справи був повідомлений належним чином.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002038 від 24.07.2021, за ознаками ч. 2 ст. 185 КК України.

Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно ст. 132 КПК України загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
3. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4) Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю,які перебувають у володінні службових осіб ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0002038.

Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Черкаського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення наступної інформації:
- Чи є ОСОБА_5 клієнтом ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) і якщо так, надати повні реквізити всіх наявних рахунків вказаної особи та рух коштів по ним за період часу з 01 липня 2021 року по 01 вересня 2021 року;

- Вказати фінансовий номер телефону клієнта банку ОСОБА_5 та відомості відносно механізму зміни фінансовий номеру та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнту банку у заданий в період часу з 01 липня 2021 року по 01 вересня 2021 року, фото-відео матеріал з вказаної операції, коли, в якому пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру з указанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій?;

- Надати детальну інформацію відносно збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнта банку через ДБО банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із указанням детального механізму даних операції в період часу з 01 липня 2021 року по 01 вересня 2021 року із наданням відомостей: фото-відео з вказаної операції, коли, в якому пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна паролів та чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про їх успішне чи невдале проведення і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій?

- Чи проводилась службова перевірка службою безпеки банку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по факту правопорушення відносно потерпілого ОСОБА_5 і якщо так, то є необхідним отримання копії даної перевірки.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського РУП НП в Черкаській області ОСОБА_3 та слідчим в групі слідчих чи за дорученням слідчого старшому співробітнику відділу протидії кіберзлочинів в Черкаській області - старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_6 , т.в.о. начальнику ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноважений ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноважений ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноважений ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області молодший лейтенант ОСОБА_11 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1