У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 грудня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000023 від 26.06.2020, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10.12.2021 року заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000023 від 26.06.2020, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України на дванадцять місяців.

Слідчий мотивує клопотання тим, що встановлений строк досудового розслідування закінчується, а завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо, у зв`язку з неможливістю вчинення всіх процесуальних дій в провадженні, зокрема, необхідно: отримати висновок експерта за наслідками проведення комплексної судово-товарознавчої, судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, судово-технічної експертизи, для проведення якої залучено експертів Хмельницького НДЕКЦ МВС України; допитати власника магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу обставин виявлення та вилучення чотирьох пляшок коньяку «Старий Кахеті», обклеєних марками акцизного податку з можливими ознаками підробки; встановити осіб причетних до підробки марок акцизного податку, якими були обклеєні пляшки незаконно виготовлених алкогольних напоїв, отриманих в ході проведених негласних слідчих (розшукових) дій.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява про розгляд справи за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В провадженні слідчих відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження №0000023 від 26.06.2020, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що слідчим СУ ГУНП у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 26.06.2020, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч.1 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, організатором протиправної діяльності, яка полягає в незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні та реалізації підакцизних товарів, обклеєних підробленими марками акцизного податку є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ареєстрований в АДРЕСА_1 . Незаконно виготовлені підакцизні товари останній реалізовує в магазині «Алекс» по АДРЕСА_2 . Подальшими заходами встановлено, що до вказаної протиправної діяльності також причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає по АДРЕСА_3 . Саме за вказаною адресою і здійснюється виробництво фальсифікованих підакцизних товарів, зокрема коньяку «Старий Кахеті».

В ході слідства проведено слідчі (розшукові) дії якими підтверджено злочину діяльність вищевказаних осіб, а також здійснено дві закупки коньяку «Старий Кахеті» в магазині «Алекс» по АДРЕСА_2 .

За результатами експертиз надані на дослідження марки акцизного податку, якими була обклеєна придбана продукція не відповідають встановленому зразку, рідина в пляшці є забарвленою водно-спиртовою сумішшю, фальсифікованою під коньяк, яка не відповідає вимогам ДСТУ і має міцність 35,1 %об.

Крім того, в ході подальшого досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 разом з іншими невстановленими на даний час особами станом на початок листопада 2021 року продовжують здійснювати незаконне виробництво, зберігання, транспортування та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів алкогольних напоїв, зокрема і коньяку «Старий Кахеті», обклеєних марками акцизного податку, що не відповідають встановленому зразку, аналогічні тим, які попередню куплялися за готівкові кошти в магазині «Алекс» по вул. Тернопільська, 17/7 у м. Хмельницький.

Виробництво фальсифікованих підакцизних товарів, зокрема коньяку «Старий Кахеті», здійснюється ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими особами по АДРЕСА_3 .

Вищеописані незаконні дії вказують на вчинення зазначеними вище особами кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, проведені не всі слідчі та процесуальні дії спрямовані на повне, всебічне та об`єктивне досудове розслідування.

30 листопада 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено обшук в магазині «Алекс» по вул. Тернопільська, 17/7 у м. Хмельницький, в ході якого виявлено та вилучено чотири пляшки коньяку «Старий Кахеті», обклеєних марками акцизного податку з можливими ознаками підробки.
Крім того, 13.11.2021 при проведенні контролю за вчиненням злочину в магазині «Алекс» придбано алкогольні напої, що містяться в двох скляних пляшках ємністю 0.5 літра з написом «Старий Кахети», які обклеєні марками акцизного податку, які знаходяться в поліетиленовому пакеті, горловина якого зав`язана ниткою, кінці якої скріплені паперовою биркою з підписами учасників слідчої дії.

В ході досудового розслідування повідомлення про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення, згідно ст.ст. 276-279 КПК України, нікому не вручалось.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000023 від 26.06.2020 року згідно Єдиного реєстру досудових розслідувань закінчується 26.12.2021 року.

Ч. 2 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно з ч.5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.

Відповідно до ч.1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, та, що додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, які не могли бути отримані раніше та про які зазначено у клопотанні, слідчі дії, які необхідно виконати мають суттєве значення для кримінального правопорушення. Разом з тим, на думку слідчого судді, строк в дванадцять місяців для здійснення зазначених слідчих дій є занадто тривалим. Враховуючи обставини кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які планує слідчий, їх можливо зробити у строк шість місяців, тому клопотання задовольняється частково.

Керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000023 від 26.06.2020 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, на шість місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1