Провадження № 1-кс/760/8844/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000659 від 26.03.2020р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, в ході досудового розслідування встановлено, що 18.11.2019р. директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 з заступником директора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , уклали договір поставки № 181119/2 від 18.11.2019р. апаратно-програмного комплексу для розгортання та функціонування автоматизованої інформаційної системи обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади на загальну суму 32 253 975, 40 грн., без урахування ПДВ на суму 4 888 644, 60 гривень.

В подальшому, органом досудового розслідування встановлено, що 19.12.2019р. директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 . згідно умов вказаного договору, діючи умисно, усвідомлюючи що сума поставлених товарів завищена, з метою заволодіння грошовими коштами, поставлено товар на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 36 227 860 грн., а ОСОБА_5 товар прийнято, підписано акт прийому - передачі товару № 1 від 19.12.2019р.

21.12.2019р. КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на виконання договору поставки № 181119/2 від 18.11.2019р. та акту прийому-передачі товару акт прийому - передачі товару № 1 від 19.12.2019р., згідно платіжних доручень № 13 від 21.12.2019р. провело оплату на загальну суму 6 895 992,40 грн., та № 12 провело оплату на загальну суму 29 331 867,60 грн. за вказаний товар.

Органом досудового розслідування встановлено, що згідно висновку експерта за результатами проведення судово-економічно експертизи № 1-17/08/2021-се від 17.08.2021р., в результаті дослідження документів, наданих на проведення експертизи, нанесення матеріальної шкоди (збитків) від необґрунтованого завищення вартості апаратно-програмного комплексу для розгортання та функціонування автоматизованої інформаційної системи обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади, поставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за бюджетні кошти згідно договору № 181119/2 від 18.11.2019р. з урахуванням висновку судово-товарознавчої експертизи № 3484/20 від 10.10.2020р. підтверджується експертом документально у сумі 27 868 467,42 грн.

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 з заступником директора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , уклали договір про закупівлю програмного забезпечення № 02-05/2019 від 02.05.2019р. на поставку Пакетів програмного забезпечення для роботи з графікою (код ДК 021:2015:48320000-7) на загальну суму 6 650 000 грн., без урахування ПДВ.

В подальшому, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 . згідно умов вказаного договору, усвідомлюючи що сума поставлених товарів завищена, поставлено товар на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 6 650 000 грн., а ОСОБА_5 товар прийнято, підписано акт прийому - передачі товару.

30.05.2019р. КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на виконання договору поставки від 02.05.2019р. та акту прийому-передачі товару, згідно платіжного доручення № 45 від 30.05.2019р. провело оплату на загальну суму 6 577 112 грн.

Органом досудового розслідування встановлено, що згідно висновку експерта за результатами проведення судово-економічно експертизи № 1-17/08/2021-се від 17.08.2021р., в результаті дослідження документів, наданих на проведення експертизи, нанесення матеріальної шкоди (збитків) від необґрунтованого завищення вартості Пакетів програмного забезпечення для роботи з графікою, поставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за бюджетні кошти згідно договору № 02-05/2019 від 02.05.2019р. з урахуванням висновку судово-товарознавчої експертизи № 3431/20 від 29.09.2020р. підтверджується експертом документально у сумі 5 518 537 грн., без ПДВ.

Також, органом досудового розслідування встановлено, що товари та програмні забезпечення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » придбало в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ІП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В ході досудового розслідування 25.08.2021р. за № 10.59-44-6580вих-21 направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо надання інформації і документів щодо імпортування на територію України вищевказаних товарів в зазначені періоди часу і за якою вартістю. Відповідь на даний час не отримано.

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з грудня 2019р. по січень 2020р. поставило для ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) серверний комплекс обробки та зберігання даних ЦОД автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" на загальну суму 32,8 млн. грн.

Також, органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 07.12.2020р. уклало з ІНФОРМАЦІЯ_11 договір про закупівлю № 830 згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставило для ІНФОРМАЦІЯ_12 обладнання для підключення віддалених філіалів, у складі: Мережевий комутатор з функцією маршрутизації, комутатор D-LINK DGS-3000-28L 24*GE, 4*SFP 1G, L2, на загальну суму 496 692,00 грн.

Крім того, органом досудового розслідування встанвлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 19 жовтня 2018 року укладено з ІНФОРМАЦІЯ_13 договір про закупівлю № 64/18 згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставило для Міністерства ліцензійне програмне забезпечення програмна продукція " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", на загальну суму 878 000,00 грн.

Також, органом досудового розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_15 укладено договір № 281-20 від 14.12.2020р. про закупівлю послуг з передачі технічної та сервісної підтримки обладнання CISCOHA, на загальну суму 512 484 грн.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів, речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що розташована адресою: АДРЕСА_1 , які стосуються імпортування на територію України товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , колишня назва « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та подальшої їх реалізації, перелік яких зазначений в клопотанні, що мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, проте 12.10.2021р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, прокурор ОСОБА_3 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених прокурором підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка стосується імпортування на територію України товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , колишня назва « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та подальшої їх реалізації, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, прокурором слідчим в клопотанні не доведено слідчому судді, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурорам Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що розташована адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку їх належним чином завірених копій, а саме:

- документів щодо свідчать про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , колишня назва « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Іноземне Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) є суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності;

- документів (договорів зовнішньоекономічної діяльності з додатками та специфікаціями до них, Інвойс, грузових таможніх декларації з додатками, платіжних документів щодо сплати митних платежів, документів щодо митного оформлення та випущення у вільний обіг вищевказаних товарів) щодо імпортування в період з 18.11.2019р. по 23.09.2021р. вказаними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , колишня назва « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Іноземне Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) товарів згідно вищевказаних договорів: апаратно-програмного комплексу для розгортання та функціонування автоматизованої інформаційної системи обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади; пакети програмного забезпечення для роботи з графікою (код ДК 021:2015:48320000-7); «Система зберігання даних LenovoThinkSystem DM5000H HybridFlashArray»; «Дискова полиця до системи зберігання даних LenovoThinkSystem DM240S 2U24 SFF ExpansionEnclosure»; «Обладнання апаратно-програмного комплексу у складі: Сервер ThinkSystem SR650 - 3yr Warranty»; «Програмний продукт ArcGISGIS SеrvеrAdvanced (Windows) AdditionalСоrеLicenseверсiя 10.7.х, безстрокова (включаючи ArcGIS GIS SеrvеrAdvancedAdditionalСоrеsMaintenance на 3 роки)»; «Програмний продукт АrсGISlmageSеrvеr (Windows) UptoFоurCoresLicenseверсiя 10.7.х безстрокова (включаючи ArcGISImageSеrvеr (Windows) UptoFоurСоrеMaintenance на 3 роки)»; «Програмний продукт ArcGISImageSеrvеr (Windows) AdditionalСоrо (upto 32 реrsеrvеr) Licenseверсiя 10.7.х безстрокова (включаючи ArcGISImageSеrvеrAdditionalCore (upto 32реrserver) Maintenance на 3 роки)»; «Програмний продукт ArcGISРrо Standard forArcGISEnterpriseLicenseверсiя 10.7.х, безстрокова (включаючи ArcGISРrо Standard forArcGISEnterpriseMaintenance на 3 роки)»; «Комутатор LenovoThinkSystem NE1032 RackSwitch (FronttoRear)»; «Джерело безперебійного живлення RT11kVA 6U 3:1 PhaseRackorTower UPS (380-415VAC)»; «Батарейний модуль 8kVA/11kVA 3U RackorTowerExtendedBatteryModule - 1 шт.»; «Пам`ять ThinkSystem 32GB TruDDR4 2666 MHz (2Rx4 1.2V) RDIMM - 18 шт.»; «Накопичувач LenovoStorage 12TB 7.2K 3.5" NL-SAS HDD - 10 шт.»; «Мережева плата Mellanox ConnectX-4 Lx 10/25GbE SFP28 2-port PCIeEthernetAdapter - 3 шт.»; «Адаптер 3m Passive DAC SFP+ Cable - 24 шт»; «Програмний продукт VMwarevSphere6 Standard fоr 1 Processor w/1Yr Support»; «Програмний продукт VMwarevCenterSrv6StdforvSph6 (РеrInstance) w/1Yr Support»; «Програмний продукт Windows Server 2019 Datacenter ROK (16соrе) MultiLang»; серверний комплекс обробки та зберігання даних ЦОД автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців"; комплект мережевого обладнання для підключення віддалених філіалів, у складі: Мережевий комутатор з функцією маршрутизації, комутатор D-LINK DGS-3000-28L 24*GE, 4*SFP 1G, L2, ліцензійне програмне забезпечення програмна продукція "Microsoft WinPro 10SNGL OLP NL Legalization GetGenuine wCOA".

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1