Справа № 165/3669/21
Провадження № 1-кс/165/1338/21
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 листопада 2021 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000012 від 11.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що СВ ВП №1 ( м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000012 від 11.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України по факту вчинення розтрати коштів і службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час закупівлі послуг теплопостачання протягом 2018-2020 років, без затвердження тарифів на виробництво, постачання та транспортування теплової енергії.
Слідчий зазначає, що упродовж 2018-2020 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою привласнення бюджетних коштів, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 4 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», ст.. 13 Закону України «Про теплопостачання» будучи уповноваженими на встановлення тарифів на теплову енергію, а саме на виробництво, постачання та транспортування теплової енергії, достовірно знаючи, що відповідно до Закону України «Про теплопостачання», тарифи на теплову енергію, реалізація якої здійснюється суб`єктами господарювання, що займають монопольне становище на ринку є регульованими, безпідставно не затвердили тарифи для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та в подальшому незаконно здійснювали оплату послуг за транспортування теплової енергії без затверджених тарифів.
Крім того, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи обізнаними про відсутність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » засобів для ведення господарської діяльності пов`язаної із транспортуванням теплової енергії , а саме магістральних та місцевих теплових мереж, обов`язковість яких передбачена нормами законодавства, а саме ст. 1 Закону України «Про теплопостачання», здійснили оплату послуг на транспортування теплової енергії, безпідставно визначивши її вартість на рівні середньозважених тарифів на теплову енергію, вироблену з використанням газу, для потреб населення, установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету встановлених Держенергоефективності протягом 2018-2020 років.
Постановою Кабінету Міністрів України №869 від 01.06.2011 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги» (далі Порядок) визначено механізм формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води для суб`єктів природних монополій та суб`єктів господарювання на суміжних ринках, які провадять або мають намір провадити господарську діяльність з виробництва теплової енергії, її транспортування магістральними і місцевими (розподільними) тепловими мережами (далі - транспортування) та постачання, надання послуг з постачання теплової енергії і постачання гарячої води.
Слідчий вказує, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом вказаного періоду закупили в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуги по постачанню 2857,34 Гкал теплової енергії на загальну суму 5 488 721 гривню, в тому числі незаконно оплативши послуги транспортування теплової енергії в кількості 2857,34 Гкал на суму 273 484 гривні, тим самим допустивши розтрату на вказану суму.
Крім того, згідно долучених матеріалів до рапорту працівників УСР у Волинській області ДСР НП України, а саме листа ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17.12.2020 №1547/16/2-20, установлено, що з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернень до ІНФОРМАЦІЯ_1 не надходило, відповідно, рішення про встановлення тарифу протягом 2018-2020 не приймалися.
Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.06.2021 №242/01-05/2-21, ліцензій на право провадження господарської діяльності з транспортування та постачання теплової енергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) не видавалось.
Також вказує, що у сторони обвинувачення є об`єктивні підстави та необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів по зазначених вище рахунках з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх оригіналів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 .
Вищевказані зібрані відомості можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні для повідомлення обґрунтованої підозри. Вказані речі мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.
Іншим способом здобути необхідні документи та відомості, що мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, крім отримання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, неможливо без проведення тимчасового доступу до документів.
Слідчий зазначає, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .
У судове засідання слідчий не з`явився подав до суду письмову заяву, в якій просить суд проводити розгляд справи за його відсутності у зв`язку з оголошенням карантину, клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 172-173 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 0000012 старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , слідчим слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 та за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому в ОВС УСР у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому УСР у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому УСР у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому УСР у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому УСР у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому УСР у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому УСР у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому УСР у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_18 , оперуповноваженому УСР у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_19 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали за період з 01.01.2018 року по даний час, а саме:

заяв на зняття, переказ коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо руху коштів по рахунку, всіх документів, щодо зарахування, зняття та перерахування з рахунку, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2018 по даний час, у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з дня відкриття по день розгляду клопотання;

платіжних доручень по договорах укладених між ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі платіжні доручення з електронної системи «казна» по даному договору;

договорів на дистанційне обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт Казначейства Казначейство» укладені із ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_3 ;

інформацію щодо отримання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ключів доступу та паролів до систем дистанційного обслуговування органів казначейства;

електронні виписки по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) через систему дистанційного обслуговування «Клієнт Казначейства Казначейство» по договорах укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням працівників, які накладали електронні цифрові підписи платіжних дорученнях згідно вказаних вище договорів;

накази, рішення та інші документи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо призначення осіб, відповідальних за роботу клієнтської частини системи дистанційного обслуговування «Клієнт Казначейства Казначейство», та працівників, яким надано право накладання електронного цифрового підпису в системі дистанційного обслуговування;

картки із зразками підписів та відбитком печатки ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які подавались для відкриття рахунків в органах Казначейства;

річні та квартальні звіти ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по даний час, щодо освоєння грошових коштів, виділених по договорах укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_20