№ 75617959/21
№ 1-кс/756/3018/21
У Х В А Л А
Іменем України
26 листопада 2021 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:
Прокурор Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
На обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Оболонською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 6 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, з посиланням на те, що невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, 30.10.2020 в період часу з 12.55 години по 13.18 годину з використанням інтернет-месенджера «Vіbеr» з облікового запису, авторизованого за допомогою абонентського номера НОМЕР_1 записало голосове повідомлення з інтернет-месенджера «Vіbеr» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час спілкування з яким під вигаданим приводом дізналося у ОСОБА_5 реквізити віддаленого доступу до банківського рахунку, відкритого у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З використанням незаконно одержаних реквізитів невстановлена особа з використанням мережі Інтернет здійснила несанкціонований доступ до банківського рахунку ОСОБА_5 та о 13.17 годині (тут і далі ОТС НОМЕР_2 ) зазначеної доби скоїло крадіжку з нього 295,80 євро шляхом переказу коштів на контрольований невстановленою особою банківський рахунок.

Органом кримінального переслідування встановлено, що кошти було переведено 30.10.2020 року о 13:17 годині у сумі 295,80 євро з рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , емітованої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , на невстановлений рахунок акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Україна) (далі за текстом - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 )).

ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має відомостей про рахунок, на який 30.10.2020 здійснено вищевказаний грошовий переказ, а також про банк-екваєр зазначеної платіжної операції, оскільки операцію здійснено з використанням онлайн-сервісу AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Україна).

Згідно інформації отриманої у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що переказ коштів був здійснений на банківську карту № НОМЕР_4 , яка емітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, внаслідок використання цієї банківської картки в злочинних цілях, з метою встановлення особи злочинця та інших епізодів його злочинної діяльності, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про особу, яка отримала вказані кошти з картки № НОМЕР_4 , що належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор про день та час розгляду клопотання повідомлялась належним чином, надала до суду заяву про розгляд клопотання в її відсутності, в заяві вказала, що клопотання підтримує в повному обсязі, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за її відсутності.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання прокурора Оболонською окружної прокуратури м. Києва здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 6 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання прокурора Оболонською окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити частково.

Надати прокурорам Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 6 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (заволодіння майном шляхом використання комп`ютерної техніки), дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо отримання інформації за банківським рахунком, на який здійснено переказ коштів з рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , емітованої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на карту № НОМЕР_4 , що належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 30.10.2020 року о 13:17 годині у сумі 295,80 євро, за період з моменту реєстрації за датою виконання доручення:

-про анкетні дані особи, на яку відкритий даний банківський рахунок, із зазначенням абонентських номерів та адрес електронної пошти, зазначених цією особою при отриманні банківської платіжної картки;

-про повні номери всіх банківських рахунків та банківських платіжних карток, що використовуються даною особою, із зазначенням дат їх відкриття (реєстрації);

-про рух коштів за даними банківськими рахунками із зазначенням: дат та часу здійснених транзакцій (у тому числі не завершених);

-сум та валюти здійснення транзакцій; відомостей про контрагентів, які брали участь у транзакціях;

-про 1Р-адреси, що використовувалися ініціаторами транзакцій; ідентифікаційні номери та інші відомі реквізити пристроїв, з використанням яких здійснювалися транзакції.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1