УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0002104 від 01.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002104 від 01.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0002104 від 01.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом можливої розтрати грошових коштів громадян м. Запоріжжя під час участі останніх у державних програмах сприяння молодіжному будівництву та фінансування будівництва квартир в житлового комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 .

У ході досудового слідства встановлено, що упродовж 2017-2019 років ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші громадяни м. Запоріжжя, звернулися до ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі за текстом ЗРУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») для участі у програмах пільгового молодіжного кредитування.

За результатами розгляду заяв зазначених громадян та поданих останніми документів, ЗРУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було надано останнім пільгові довготермінові кредити на будівництво житла за рахунок коштів бюджету м. Запоріжжя.

За наявними матеріалами кримінального провадження та показань потерпілих, встановлено, що обов`язковою умовою надання ЗРУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кредитів громадянам України було укладення договорів купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »».

Так, зокрема між ЗРУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як кредитором та вищевказаними громадянами міста Запоріжжя, як позичальниками укладено кредитні договори, за якими позичальники отримали грошові кошти на фінансування будівництва житла, а саме квартир в будинках з будівельними номерами АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 , згідно з договорами купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» та громадянами міста Запоріжжя (Позичальниками).

Отримані кредитні кошти, а також власні кошти позичальників, у разі купівлі останніми майнових прав на нерухоме майно, площа якого перевищує допустиму норми кредитування за цільовими програмами, ЗРУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі наданих громадянами довіреностей, в повному обсязі перерахувало на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »».

Відповідно до п. 3.1.1 укладених договорів купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» зобов`язувалось в термін до 31.052019 добудувати та здати в експлуатацію зазначені об`єкти будівництва.

Однак, станом на теперішній час житлові будинки АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 в експлуатацію не здані. Серед шести зазначених будинків, роботи на двох з них були зупинені на стадії фундаменту, на двох роботи взагалі не виконувалися та два інші відбудовані не більше як на 50 відсотків. Будівельні роботи на об`єктах будівництва повністю зупинені, а будівельна організація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка фактично виконувала зазначені роботи, відмовляється виконувати взяті на себе зобов`язання, посилаючись на відсутність коштів на будівництво.

Вищевикладені обставини можуть свідчити про факти розтрати посадовими особами ЗРУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» грошових коштів громадян міста Запоріжжя.

Згідно матеріалів кримінального провадження, замовником робіт з будівництва житлових будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 , а також їх фінансування є комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Станом на теперішній час для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів проектно-кошторисної, технічної та виконавчої документації щодо виконання робіт з будівництва будинків з будівельними номерами АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, юридична адреса: АДРЕСА_8 , зокрема: - всіх наявних документів проектно-кошторисної, технічної та виконавчої документації щодо виконання робіт з будівництва будинків з будівельними номерами АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , в тому числі: договір № 999/17/3 на фінансування будівництва житлових будинків в житловому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 від 10.02.2017 з усіма наявними додатками, доповненнями та додатковими угодами до нього, договір № 999/20/07 на фінансування будівництва житлового будинку АДРЕСА_9 від 15.06.2020 з усіма наявними додатками, доповненнями та додатковими угодами до нього, робочі проекти, договірні ціни, кошториси, підсумкові відомості ресурсів, договори підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на виконання будівельних робіт по об`єктам: «Житлові будинки в житловому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» по АДРЕСА_1 », «Житловий будинок АДРЕСА_1 » з усіма наявними додатками, додатковими угодами та доповненнями до них, договори підряду (субпідряду), технічні вимоги, пояснювальні записки, акти прихованих робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, підсумкові відомості ресурсів, дозволи на виконання робіт, документи щодо придбання матеріалів, що були використані в ході виконання робіт за вказаними договорами підряду, документи, що підтверджують якість придбаних та використаних матеріалів, документи щодо оплати виконаних робіт, в тому числі наданих авансів на виконання зазначених робіт;

- матеріалів оголошення та проведення конкурсу з обрання об`єктів будівництва, забудовника житла, інвесторів, а в разі не проведення конкурсів з вказаного приводу всіх наявних матеріалів документів, які стали підставою для вибору та залучення вищевказаних суб`єктів господарювання до будівництва будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 , вимог до вказаних суб`єктів господарювання та критерій їх обрання;

- рішення КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ІНФОРМАЦІЯ_8 або її виконавчих органів, інші розпорядчі документи щодо укладення договору № 999/17/3 на фінансування будівництва житлових будинків в житловому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 від 10.02.2017 та договору № 999/20/07 на фінансування будівництва житлового будинку АДРЕСА_9 від 15.06.2020, додатків та додаткових угод до них, протоколи засідань з розгляду вказаних питань тощо;

- рішення КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ІНФОРМАЦІЯ_8 або її виконавчих органів, інші розпорядчі документи щодо укладення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договору підряду № 999/724 від 23.08.2016 на виконання будівельних робіт по об`єкту: «Житлові будинки в житловому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» по АДРЕСА_1 » та договору підряду № 999/20/05 від 24.04.2020 на виконання будівельних робіт по об`єкту: «Житловий будинок АДРЕСА_1 », додатків та додаткових угод до них, протоколи засідань з розгляду вказаних питань тощо;

- проектної документації на будівництво житлових будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_9 та на будівництво житлових будинків АДРЕСА_6 , АДРЕСА_10 з усіма наявними змінами, корегуваннями, додатками, доповненнями, накази КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо затвердження проектної документації, документи щодо проходження проектною документацією державної експертизи, експертні звіти щодо розгляду проектної документації, генеральний план об`єкта будівництва, пояснювальні записки, а також договори на виготовлення проектної документації з усіма додатками та доповненнями до них, акти приймання передачі виконаних робіт, платіжні документи;

- всі наявні рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 , виконавчого комітету щодо відведення у власність (користування) земельної ділянки під будівництво житлових будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_9 , а також будівництво житлових будинків АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 в мікрорайоні № НОМЕР_2 житлового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_9 , проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки;

- містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки, на якій повинні були розташуватися житлові будинки з АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 ;

- договорів щодо здійснення авторського нагляду на вищевказаних об`єктах будівництва з усіма наявними додатками, доповненнями та додатковими угодами до них, документи щодо приймання виконаних робіт та сплати послуг за вказаними договорами;

- журналів виконання робіт на об`єктах: «Житлові будинки в житловому комплексі «Ветеран»» по АДРЕСА_1 », «Житловий будинок АДРЕСА_1 », журнали технічного та авторського нагляду;

- наказів про призначення на посади/переведення/звільнення всіх інженерів з технічного нагляду, які здійснювали нагляд під час виконання робіт з будівництва будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_1 , посадові інструкції зазначених працівників, накази про закріплення зазначених осіб за вищевказаними об`єктами будівництва, інші документи (положення, інструкції тощо), які регламентували діяльність останніх на займаній посаді за період з початку будівництва по теперішній час;

- технічних умов, проектно-технічна документація на приєднання житлових будинків з будівельними номерами АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 до електричних мереж, систем водо, тепло, газопостачання, а також інших мереж, відповідні договори укладені з суб`єктами господарювання за фактом приєднання зазначених будинків до вказаних мереж з усіма наявними додатками, доповненнями та додатковими угодами до них, акти-приймання передачі наданих послуг, платіжні документи (платіжні доручення, квитанції, виписки руху грошових коштів), що підтверджують факт проведення розрахунків з вказаними суб`єктами господарювання за надані ними послуги;

- дозвільної документації на будівництво житлових будинків з будівельними номерами АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 , декларації про початок виконання будівельних робіт на вищевказаних об`єктах будівництва, документи що надавалися для її отримання;

- інформації щодо стану будівництва будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 на теперішній час, а також інформація щодо джерел фінансування зазначених об`єктів будівництва;

- матеріалів оглядів об`єктів будівництва «Житлові будинки АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 », які проводилися (здійснювалися) службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період часу з дати укладення договорів на фінансування будівництва по теперішній час, в тому числі з метою здійснення нагляду та контролю за ходом та якістю виконання робіт, дотримання вимог проектно-кошторисної документації під час будівництва, термінів їх виконання тощо ;

- протоколів нарад проведених за участі Запорізького міського голови, його заступників, інших службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , працівників Запорізького регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », громадян, які вклали кошти в будівництво, а також інших осіб з приводу обговорення питань залучення забудовника, інвесторів, а також врегулювання відносин між забудовником та громадянами (позичальниками), які отримали кредит з міського бюджету в рамках « ІНФОРМАЦІЯ_13 », «Цільова комплексна програма забезпечення молоді міста Запоріжжя житлом на 2018-2020 роки» та інших цільових програм забезпечення молоді міста Запоріжжя житлом або вклали свої власні кошти в будівництво, а також з інших питань, що виникали в ході будівництва будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 ;

- всіх наявних матеріалів листування та переписки між КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та Запорізьким регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », громадянами, що вклали свої кошти у вищевказані об`єкти будівництва, страховими компаніями тощо;

- платіжних доручень, квитанції, виписки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », згідно яких підтверджується факт надходження на рахунки комунального підприємства грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в рамках договорів на фінансування будівництва № 999/17/3 від 10.02.2017 та № 999/20/07 від 15.06.2020, акумулювання вказаних коштів на рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та подальшого їх переведення (використання) на рахунки інших підприємств, установ, організацій тощо, а також платіжні документи щодо проведення розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за виконані роботи;

- засвідчених копій посадових інструкцій, наказів про призначення на посади/переведення/звільнення всіх директорів КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », заступників, начальників відділів, а також інших посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які за родом своєї діяльності мали будь-яке відношення до будівництва житлових будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 , в тому числі здійснювали юридичне супроводження укладення та виконання договорів на фінансування робіт та договорів підряду, відповідали за виготовлення проектів відводу землі під будівництво, виготовлення проектної документації на житлові будинки, перевірку обсягів виконаних робіт та здійснення нагляду тощо, які були чинні в період часу з початку будівництва вищевказаних об`єктів по теперішній час;

- засвідчених копії статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також всі наявні положення, інструкції, що регламентували порядок укладення/підписання договорів КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з іншими установами, підприємствами, організаціями на території України з будь-яких питань, а також регламентували порядок підписання актів приймання передачі виконаних робіт та наданих послуг, проведення розрахунків тощо, які були чинні в період часу з початку будівництва вищевказаних об`єктів по теперішній час.

Оригінали вказаних документів необхідні досудовому слідству для подальшого їх використання у проведенні судових експертиз по вказаному провадженню, зокрема проведення судових економічних експертиз, експертиз проектної документації, дослідження підписів осіб, які є сторонами вказаних правочинів, а також проведення технічних експертиз зазначених документів.

Відсутність вказаних документів та не надання до них доступу фактично унеможливить органу досудового слідства встановити всі обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема провести судові експертизи, проведення яких забезпечить притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності за вчинення вказаного кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав з підстав викладених в ньому.

Представник комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судовому засіданні заперечував проти вилучення оригіналів документів, оскільки без них буде неможливо добудувати житлові будинки та виконувати функції замовника, проте не заперечував проти надання засвідчених копій наявних документів в КП „ ІНФОРМАЦІЯ_7 по об`єкту.

Так, представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зазначив, щодо надання проектно-кошторисної, технічної та виконавчої документації, договорів підряду та фінансування, актів прихованих робіт, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, дозволів на виконання робіт, документів щодо придбання матеріалів, які підтверджують якість виконаних робіт, документи щодо оплати виконаних робіт, авансів на виконання зазначених робіт: проектно-кошторисна документація була передана на запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 16.10.2020 для її коригування, що підтверджується листом від 19.10.2020, таким чином, вона у КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відсутня, технічна та виконавча документація знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », акти прихованих робіт були передані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проектній організації для підпису, у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відсутні, копії договорів підряду та фінансування були надані КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » листом від 25.10.2021 на запит від 20.10.2021 №9188/6-2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не пред`являло КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, документи щодо придбання матеріалів та документів, які підтверджують якість виконаних робіт знаходяться у підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не оплачувало роботи та не надавало аванси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Щодо матеріалів оголошення та проведення конкурсу, зазначив, що жодних конкурсів з обраним об`єктів будівництва, забудовника, інвесторів тощо не проводилось, щодо рішень КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » або ІНФОРМАЦІЯ_8 , інших розпорядчих документів відносно укладання договорів фінансування, щодо рішень КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » або ІНФОРМАЦІЯ_8 , інших розпорядчих документів відносно укладання договорів підряду, чинним законодавством України не встановлено обов`язок надавати КПІ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » згоду (погодження) на укладання інвестиційних договорів, оскільки КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є самостійним господарюючим суб`єктом, який здійснює свою діяльність з метою отримання прибутку та при укладанні таких договорів КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » керується ст. 9 Закону України «Про інвестинійну діяльність».

Щодо проектної документації, пояснив, що договорів на її виготовлення та актів виконаних робіт, проектно-кошторисна документація була передана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для її коригування, замовником проекту виступав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тому у КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відсутні договори на її виготовлення та акти виконаних робіт тощо.

Щодо журналів виконання робіт, зазначив, що зазначені журнали ведуться підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та повинні зберігатись на об`єкті, інформація щодо стану будівництва та джерел фінансування об`єкту надавалась КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » листом від 25.10.2021 на запит від 20.10.2021 №9188/6-2023.

Крім того, щодо надання матеріалів огляду об`єкту, зазначив, що не зрозуміло, що саме мається на увазі та не конкретизовано, які документи необхідно надати.

Щодо платіжних доручень та руху грошових коштів в рамках договорів на фінансування, КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вже надавалась ця інформація листом від 25.10.2021 на запит від 20.10.2021 №9188/6-2021 (пункт 13, копії документів працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які мали відношення до будівництва об`єкту, КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надавались запитувані документи листом від 05.11.21 на запит від 20.10.21 №2520/3/6-2021, копія статуту, а також положення, що регламентували порядок укладення договорів. КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надавались листом від 05.11.21 на запит від 20.10.21 №520/3/6-2021.

На підставі викладеного, в цій частині клопотання слідчого просить відмовити, в іншій частині не заперечує проти надання засвідчених копій наявних документів в КП „ ІНФОРМАЦІЯ_7 по об`єкту.

Виходячи з вимог п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів забезпечення кримінального провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що стороною обвинувачення, яка звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, не наведено будь-яких доводів, що всі перелічені в клопотанні документи перебувають або можуть бути перебувати у володіння відповідної фізичної та юридичної особи, а також те, що матеріали клопотання не містять даних про призначення експертизи, вид експертного дослідження, крім того, слідчим не підтверджено, що мета отримання доступу до речей і документів виправдовує таке втручання у права особи як вилучення оригіналів документів, у володінні якої вони знаходяться, тому суд вважає дане клопотання підлягає частковому задоволенню, в частині надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, юридична адреса: АДРЕСА_8 , а саме: всіх наявних рішень ІНФОРМАЦІЯ_8 , виконавчого комітету щодо відведення у власність (користування) земельної ділянки під будівництво житлових будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 в мікрорайоні № НОМЕР_3 житлового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в АДРЕСА_1 , а також будівництво житлових будинків АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 в мікрорайоні № НОМЕР_2 житлового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_9 , проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки;

- містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки, на якій повинні були розташуватися житлові будинки з АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 ;

- договори щодо здійснення авторського нагляду на вищевказаних об`єктах будівництва з усіма наявними додатками, доповненнями та додатковими угодами до них, документи щодо приймання виконаних робіт та сплати послуг за вказаними договорами;

- накази про призначення на посади/переведення/звільнення всіх інженерів з технічного нагляду, які здійснювали нагляд під час виконання робіт з будівництва будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_1 , посадові інструкції зазначених працівників, накази про закріплення зазначених осіб за вищевказаними об`єктами будівництва, інші документи (положення, інструкції тощо), які регламентували діяльність останніх на займаній посаді за період з початку будівництва по теперішній час;

- технічні умови, проектно-технічна документація на приєднання житлових будинків з будівельними номерами АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 до електричних мереж, систем водо, тепло, газопостачання, а також інших мереж, відповідні договори укладені з суб`єктами господарювання за фактом приєднання зазначених будинків до вказаних мереж з усіма наявними додатками, доповненнями та додатковими угодами до них, акти-приймання передачі наданих послуг, платіжні документи (платіжні доручення, квитанції, виписки руху грошових коштів), що підтверджують факт проведення розрахунків з вказаними суб`єктами господарювання за надані ними послуги;

- дозвільна документація на будівництво житлових будинків з будівельними номерами АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 , декларації про початок виконання будівельних робіт на вищевказаних об`єктах будівництва, документи що надавалися для її отримання;

- протоколів нарад проведених за участі Запорізького міського голови, його заступників, інших службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , працівників Запорізького регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », громадян, які вклали кошти в будівництво, а також інших осіб з приводу обговорення питань залучення забудовника, інвесторів, а також врегулювання відносин між забудовником та громадянами (позичальниками), які отримали кредит з міського бюджету в рамках « ІНФОРМАЦІЯ_13 », «Цільова комплексна програма забезпечення молоді міста Запоріжжя житлом на 2018-2020 роки» та інших цільових програм забезпечення молоді міста Запоріжжя житлом або вклали свої власні кошти в будівництво, а також з інших питань, що виникали в ході будівництва будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 ;

- всіх наявних матеріалів листування та переписки між КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та Запорізьким регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », громадянами, що вклали свої кошти у вищевказані об`єкти будівництва, страховими компаніями, з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів.

В іншій частині клопотання слід відмовити за необґрунтованістю.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0002104 від 01.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, юридична адреса: АДРЕСА_8 , а саме:

- всіх наявних рішень ІНФОРМАЦІЯ_8 , виконавчого комітету щодо відведення у власність (користування) земельної ділянки під будівництво житлових будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_9 , а також будівництво житлових будинків АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 в мікрорайоні № НОМЕР_2 житлового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_9 , проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки;

- містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки, на якій повинні були розташуватися житлові будинки з АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 ;

- договори щодо здійснення авторського нагляду на вищевказаних об`єктах будівництва з усіма наявними додатками, доповненнями та додатковими угодами до них, документи щодо приймання виконаних робіт та сплати послуг за вказаними договорами;

- накази про призначення на посади/переведення/звільнення всіх інженерів з технічного нагляду, які здійснювали нагляд під час виконання робіт з будівництва будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_1 , посадові інструкції зазначених працівників, накази про закріплення зазначених осіб за вищевказаними об`єктами будівництва, інші документи (положення, інструкції тощо), які регламентували діяльність останніх на займаній посаді за період з початку будівництва по теперішній час;

- технічні умови, проектно-технічна документація на приєднання житлових будинків з будівельними номерами АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 до електричних мереж, систем водо, тепло, газопостачання, а також інших мереж, відповідні договори укладені з суб`єктами господарювання за фактом приєднання зазначених будинків до вказаних мереж з усіма наявними додатками, доповненнями та додатковими угодами до них, акти-приймання передачі наданих послуг, платіжні документи (платіжні доручення, квитанції, виписки руху грошових коштів), що підтверджують факт проведення розрахунків з вказаними суб`єктами господарювання за надані ними послуги;

- дозвільна документація на будівництво житлових будинків з будівельними номерами АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 , декларації про початок виконання будівельних робіт на вищевказаних об`єктах будівництва, документи що надавалися для її отримання;

- протоколів нарад проведених за участі Запорізького міського голови, його заступників, інших службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , працівників Запорізького регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », громадян, які вклали кошти в будівництво, а також інших осіб з приводу обговорення питань залучення забудовника, інвесторів, а також врегулювання відносин між забудовником та громадянами (позичальниками), які отримали кредит з міського бюджету в рамках « ІНФОРМАЦІЯ_13 », «Цільова комплексна програма забезпечення молоді міста Запоріжжя житлом на 2018-2020 роки» та інших цільових програм забезпечення молоді міста Запоріжжя житлом або вклали свої власні кошти в будівництво, а також з інших питань, що виникали в ході будівництва будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 ;

- всіх наявних матеріалів листування та переписки між КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та Запорізьким регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », громадянами, що вклали свої кошти у вищевказані об`єкти будівництва, страховими компаніями, з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів.
В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом шістдесяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1