ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/3093/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 жовтня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що до Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентного органу Республіки Казахстан про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №02536.

Відповідно до статей 554, 558 КПК України Офісом Генерального прокурора надіслано в Дніпропетровську обласну прокуратуру запит іноземної держави для організації виконання згідно з вимогами законодавства України.

Дніпропетровська обласна прокуратура скерувала до Правобережної окружної прокуратури доручення про виконання клопотання компетентного органу Республіки Казахстан щодо міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №02536.

Слідчим управління Департаменту поліції міста Нур-Султан Міністерства внутрішніх справ Республіки Казахстан розслідується кримінальна справа №02536, зареєстрована за пунктом 4 частини 2 статті 190 Кримінального Кодексу Республіки Казахстан (Шахрайство).

Встановлено, що 13.11.2020 року в УП району Алмати м. Нур-Султан звернулася з заявою ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає але адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 11.11.2020 року близько 15:02 годин невідома особа, шляхом обману представившись співробітником «Служби безпеки» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користуючись довірою заволодів грошовими коштами в сумі 980 000 тенге.

13.11.2020 року вищевказаний факт зареєстрований в Єдиному реєстрі

досудових розслідувань за №02536 в УН району "Алмати" ДП м.Нур-Султан за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п.4 ч.2 ст. 190 КК Республіки Казахстан.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , вказала, що 11.11.2020 року їй зателефонував незнайомий чоловік, представився як ОСОБА_5 страховий агент АТ «касії банку», в ході розмови пояснив, що з її картою відбуваються підозрілі речі і необхідно відправити грошові кошти з депозиту на основний рахунок, після чого по просив перерахувати їх на банківський рахунок № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Допитаний в якості свідка має право на захист ОСОБА_6 показав, що знайшов роботу через інтернет ресурси, робота його полягала переказувати грошові кошти зараховані на його банківський рахунок на зазначені невідомими особами рахунки. Також ОСОБА_6 надані скриншоти переказів грошових коштів, згідно яким, грошові кошти перераховані незнайомим особам відправлено в конвертації валюти долар США на банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , банківські рахунки належать Українському банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( «про цих рахунках отримана санкція прокурора на надання інформації про рух грошових коштів, на кого зареєстровані вищезазначені банківські рахунки).

На підставі вищезазначеного, з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінальної справи, виникла необхідність в провадженні слідчих дій на території України, а саме, провести виїмку відомостей, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Зазначеними відомостями в повному обсязі володіє акціонерне товариство КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно запиту слідчого у кримінальній справі №02536 необхідно витребувати документи у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що містять відомості про:

- Власника банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (із зазначення повних анкетних даних);

- Рух грошових коштів, виписки за картковими рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 01.11.2020 по 01.01.2021 року, із зазначенням повних анкетних даних осіб, які здійснювали поповнення, зняття грошових коштів та інших банківських операції, а також з відображенням повних анкетних даних осіб і рахунків, кому і куди («тому числі із зазначенням місця розташування терміналу, звідки походить зняття грошових коштів, а так же IP- адреси) здійснені перекази грошових коштів з вказаного рахунку.

Компетентний орган Республіки Казахстан гарантує, що отримані матеріали будуть використані тільки в інтересах слідства, які не передаватимуться третім особам і не заподіють шкоди суверенітету і національній безпеці України.

Від прокурора надійшла заява, в якій останній просить розглянути клопотання без його особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Казахстан щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №02536, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити прокурорам Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , що містять відомості:

- Власника банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (із зазначення повних анкетних даних);

- Рух грошових коштів, виписки за картковими рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 01.11.2020 по 01.01.2021 року, із зазначенням повних анкетних даних осіб, які здійснювали поповнення, зняття грошових коштів та інших банківських операції;

- Повні анкетні дані осіб і рахунків, кому і куди здійснено перекази грошових коштів з вказаного рахунку. Надати відомості про місця розташування терміналу, звідки походить зняття грошових коштів, IP- адреси.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1