Копія Справа №678/31/22
Провадження №1-кс-678-21/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2022 року смт.Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт.Летичів клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000009 від 11.01.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

17.01.2022 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ), та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У матеріалах клопотання міститься заява дізнавача ОСОБА_3 про розгляд даного клопотання без її участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

11.01.2022 року сектором дізнання відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000009, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 10.01.2022 року близько 09 год. 00 хв. невстановлена особа, зателефонувавши із номера мобільного телефону НОМЕР_1 на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , який належний ОСОБА_5 , представившись продавцем, під приводом купівлі компресору, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4300 грн., чим своїми діями спричинила ОСОБА_5 матеріального збитку.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 09.01.2022 року близько 18 год. 41 хв. ОСОБА_5 на сайті «OLX» знайшов оголошення про продаж компрессора повітряного. Зв`язавшись за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , із особою на ім`я ОСОБА_6 , із номера свого мобільного телефону НОМЕР_2 , з ним було обговорено ціну, в розмірі 2500 грн., та спосіб доставляння вказаного багажу. При спілкуванні з останнім, особа на ім`я ОСОБА_7 , яка 10.01.2021 року о 08 год. 17 хв., вже зателефонувала з іншого номера мобільного телефону НОМЕР_1 і, передавши слухавку працівнику пошти ОСОБА_8 , вказала, що доставка товару, вага якого становить більше 30 кг., здійснюється за додатково доплату до всієї суми, у сумі 733 грн. Після цього, 10.01.2022 року о 09 год 02 хв. 10 с. ОСОБА_9 , зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зі своєї карти банківського рахунку № НОМЕР_4 перерахував грошові кошти в сумі 733 грн. на карту банківського рахунку № НОМЕР_5 , таким чином перерахував грошові кошти в загальній сумі 3233 грн.

В подальшому, при спілкуванні із особою на ім`я ОСОБА_10 , із номера мобільного телефону НОМЕР_6 , остання зазначила, що до 31.03.2022 року доставка товару, вага якого становить більше 30 кг. безкоштовна, за умови страхування на суму 1150 грн. Тому ОСОБА_5 , не вагаючись, 10.01.2022 року о 12 год. 50 хв. 01 с. із мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зі своєї карти банківського рахунку № НОМЕР_4 перерахував грошові кошти в сумі 1150 грн. на карту банківського рахунку № НОМЕР_7 , таким чином перерахував грошові кошти в загальній сумі 4300 грн.

Враховуючи вище викладене, а також і те, що іншим шляхом отримати зазначену інформацію не представляється можливим, у дізнавача виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач просить розглянути клопотання за відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Дізнавач просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №З Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №З Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ), та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), а саме:

- руху коштів по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 в період часу з 10.01.2022 год. 08 год. 00 хв. по 17.01.2022 року;

- інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_7 , фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_7 власника;

- документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номерів рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 - SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;

- фото камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням карт № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , в період часу з 10.01.2022 год. 08 год. 00 хв. по 17.01.2022 року;

- документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_7 , в період часу з 10.01.2022 год. 08 год. 00 хв. по 17.01.2022 року.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , та/або Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ), та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та документів (інформації).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя Летичівського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1