У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.09.2021 Справа №607/15683/21

Провадження 1-кс/607/5183/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000223 від 25 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01 січня 2018 року по 30 серпня 2021 року, а також у отриманні повної адреси розташування банкомату з якого знімалися грошові кошти з вказаних рахунків, надання фото та відео файлів з указаного банкомату під час зняття коштів, даних власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу, фото, відеоматеріалів у разі зняття грошових коштів з банкоматів, у разі їх переведення на інші рахунки з зазначенням анкетних даних власників останніх, а у разі зняття грошових коштів через касу, надання квитанцій, в яких вказана сума, дата отримання грошових коштів, яка зберігається та може бути надана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх копії.

Клопотання мотивоване тим, що групою слідчих слідчого управління ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000223 від 25 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

Як зазначає слідчий, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_2 , жителька АДРЕСА_3 , з метою не розголошення відомостей особистого характеру які ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_4 бажає зберегти в таємниці, в період часу з травня 2021 року до 30 серпня 2021 року вимагала в останнього грошові кошти в сумі 5 000 доларів США, погрожуючи при цьому фізичною розправою йому та його близьким родичам, а також розголошенням відомостей особистого характеру відносно ОСОБА_6 та знищенням його майна, а саме автомобіля марки Honda CR-V, 2007 року випуску, чим спричинила останньому значну шкоду.

30 серпня 2021 року ОСОБА_5 , з метою не розголошення відомостей, які ОСОБА_6 бажає зберегти в таємниці, перебуваючи у відпочинковій кабінці кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_5 , отримала від останнього грошові кошти в сумі 3 000 доларів США.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування 30 серпня 2021 року слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 було проведено огляд місця події, а саме території кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_5 , в ході якого виявлено та вилучено банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , яка належать ОСОБА_5 та на яку потерпілий ОСОБА_6 перераховував грошові кошти неодноразово у період з 2018 по 2021 рік включно.

Враховуючи те, що рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, може бути використаний як доказ також без отримання тимчасового доступу до документів в яких міститься інформація про рух коштів по даному рахунку неможливо підтвердити або спростувати факт перерахування грошових коштів, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала з підстав у ньому наведених та просила задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся про розгляд справи належним чином.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст.ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що групою слідчих слідчого управління ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000223 від 25 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України. Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості внесені за фактом того, що громадянка ОСОБА_7 , з метою не розголошення відомостей, які ОСОБА_6 бажає зберегти в таємниці, в період часу з травня 2021 року по теперішній час вимагала в останнього кошти в сумі 5 000 доларів США, при цьому погрожує фізичною розправою йому та його близьким родичам, а також пошкодженням та знищенням його майна, а саме автомобіля марки Honda CR-V, 2007 року випуску, чим спричиняє останньому значну шкоду.

Слідчий зазначає у клопотанні про необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01 січня 2018 року по 30 серпня 2021 року, щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , оскільки вказана інформація має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні а також дозволить підтвердити або спростувати факт перерахування грошових коштів.
Факт користування банківським рахунком № НОМЕР_1 ,особою, яка може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення підтверджується протоколом огляду від 30 серпня 2021 року, згідно з якого в ході проведення огляду місця події, а саме території кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_5 у ОСОБА_5 вилучено банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
На думку слідчого судді у клопотанні слідчим доведено, що інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000223 від 25 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України. Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

З урахуванням того, що у матеріалах клопотання є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація, яка наявна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, отримання доказів тощо для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню частково.

Так, слідчий суддя не вбачає підстав для надання доступу до речей та документів за період з 01 січня 2018 року по 30 серпня 2021 року, оскільки як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, потерпілий перераховував гроші на картковий рахунок особи, яка може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення у період з травня 2021 року по 30 серпня 2021 року, а обставини, які б свідчили про необхідність отримання доступу до речей та документів за вказаний у клопотанні період слідчий не обґрунтував, а також не надав доказів на підтвердження цих обставин. Відтак слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання у цій частині та вважає, що доступ до інформації необхідно надати за період з 00 год. 00 хв. 01 травня 2021 року до 23 год. 59 хв. 30 серпня 2021 року.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01 травня 2021 року по 30 серпня 2021 року, а також у отриманні повної адреси розташування банкомату з якого знімалися грошові кошти з вказаних рахунків, надання фото та відео файлів з указаного банкомату під час зняття коштів, даних власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу, фото, відеоматеріалів у разі зняття грошових коштів з банкоматів, у разі їх переведення на інші рахунки з зазначенням анкетних даних власників останніх, а у разі зняття грошових коштів через касу, надання квитанцій, в яких вказана сума, дата отримання грошових коштів, яка зберігається та може бути надана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх копії.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1