Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5782/21
Провадження № 1-кп/758/1142/21
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.11.2021 року Подільський районний суд міста Києва в складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 ,
обвинуваченого ОСОБА_5 ,
розглянувши у підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження №0000020, внесеного до ЄРДР 27.04.2021 року, відносно
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , уродженця міста Києва, громадянина України, українця, не одруженого, дітей на утриманні не маючого, маючого вищу освіту, працюючого суб`єктом підприємницької діяльності, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
обвинуваченого за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
У відповідності до обвинувального Акту від 28.04.2021 року, законодавчо встановлений порядок державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб підприємців, який є безпосереднім об`єктом злочину, передбаченого ст. 205-1 КК України, регулюється Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV зі змінами та доповненнями (далі - Закон).
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону, державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб-підприємців (далі державна реєстрація) це офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, засвідчення факту наявності відповідного статусу громадського об`єднання, професійної спілки, її організації або об`єднання, політичної партії, організації роботодавців, об`єднань організацій роботодавців та їхньої символіки, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, про юридичну особу та фізичну особу підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом.
Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 15 Закону рішення уповноваженого органу управління юридичної особи, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами). Справжність підписів на такому рішенні нотаріально засвідчується з обов`язковим використанням спеціальних бланків нотаріальних документів, крім рішень, створених на порталі електронних сервісів.
Згідно ч. 1 ст. 17 Закону для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні подати державному реєстратору такі документи: а) заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, до якої може бути подана як додаток заява щодо обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику; б) примірник оригіналу рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом; в) примірники установчих документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 17 Закону для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, крім змін до відомостей, передбачених частиною п`ятою цієї статті, подаються зокрема такі документи: 1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі; 2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв`язку з юридичною особою; 7) документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону; 8) установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі; 10) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), справжність підпису на якій нотаріально засвідчена, та/або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, та/або рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про примусове виключення із складу засновників (учасників) юридичної особи або ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою - у разі внесення змін, пов`язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи.
Згідно з ч. 5 ст. 17 Закону для державної реєстрації змін до відомостей про розмір статутного капіталу, розміри часток у статутному капіталі чи склад учасників товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю подаються зокрема такі документи: 1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі; 2) документ про сплату адміністративного збору; 3) один із таких відповідних документів: а) рішення загальних зборів учасників (рішення єдиного учасника) товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю про визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників; б) рішення загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю про виключення учасника з товариства; в) заява про вступ до товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю; г) заява про вихід з товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю; ґ) акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю. Справжність підписів учасників, які голосували за рішення, визначені у підпунктах «а», «б», «є», «ж» та «з» цієї частини, засвідчується нотаріально з обов`язковим використанням спеціальних бланків нотаріальних документів. Якщо у випадках, передбачених законом, таке рішення приймається без урахування голосів учасників у зв`язку з настанням певної обставини, подається документ, що підтверджує настання такої обставини.
Водночас ч. 4 ст. 35 Закону передбачено, що особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, що подаються для державної реєстрації, завідомо неправдивих відомостей, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, несуть відповідальність, встановлену законом.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 у період серпня по листопад 2020 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_6 ( АДРЕСА_2 ), ОСОБА_7 ( АДРЕСА_3 ), ОСОБА_8 (Р.Н.О.К.П.П. ), ОСОБА_9 ( АДРЕСА_4 ), ОСОБА_10 ( АДРЕСА_5 ), ОСОБА_11 (Р.Н.О.К.П.П. ), ОСОБА_12 (Р.Н.О.К.П.П. ), ОСОБА_13 (Р.Н.О.К.П.П. ), ОСОБА_14 (Р.Н.О.К.П.П. ), ОСОБА_15 (Р.Н.О.К.П.П. ), ОСОБА_16 (Р.Н.О.К.П.П. ), ОСОБА_17 (Р.Н.О.К.П.П. ), ОСОБА_18 (Р.Н.О.К.П.П. ), ОСОБА_19 (Р.Н.О.К.П.П. ), всупереч вимогам ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного кодексу України, ст.ст. 55, 55-1, 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст.ст. 7, 15, 17, 25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», сприяв внесенню в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, попередньо схиливши до цього останніх, а також схилив їх та сприяв умисному поданню для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості щодо юридичних осіб - Товариств з обмеженою відповідальністю «АСТАР КОМПАНІ» (, далі - ТОВ «АСТАР КОМПАНІ»), «МОНОЛІТ ЕНЕРГОБУД» (, далі ТОВ «МОНОЛІТ ЕНЕРГОБУД»), «ЛІДЕР ТОРГГРУП» (, далі ТОВ «ЛІДЕР ТОРГГРУП»), «АГРОФОНД КОМПАНІ» (, далі ТОВ «АГРОФОНД КОМПАНІ»), «ПРОФТРЕЙД ГРУП» (, далі ТОВ «ПРОФТРЕЙД ГРУП»), «АГРОМАКС ЛАЙН» (, далі ТОВ «АГРОМАКС ЛАЙН»), «АГРОСТЄП ІНВЕСТ» (, далі - ТОВ «АГРОСТЄП ІНВЕСТ»), «ЛЕНД АГРОСТАР» (, далі - ТОВ «ЛЕНД АГРОСТАР»), «ЗЕРНОСВІТ АГРО» (, далі ТОВ «ЗЕРНОСВІТ АГРО»), «ЗЕРНО АГРО-ХОЛДИНГ» (, далі ТОВ «ЗЕРНО АГРО-ХОЛДИНГ»), «ГЕФЕСТ АГРО-ГРУП» (, далі ТОВ «ГЕФЕСТ АГРО-ГРУП»), «СМАРТ БІО АКТИВ» (, далі ТОВ «СМАРТ БІО АКТИВ»), «БІОТЕХ КОМПАНІ» (, далі ТОВ «БІОТЕХ КОМПАНІ»), «ЄКОГРІН ПЛЮС» (, далі ТОВ «ЄКОГРІН ПЛЮС») без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, визначеної у статутних документах.
Зокрема, у серпні 2020 року ОСОБА_5 , перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, маючи відомості від невстановленої досудовим розслідуванням особи про те, що можливо отримати кошти за схиляння інших осіб до реєстрації на власне ім`я суб`єкта підприємницької діяльності без фактичного ведення господарської діяльності, прийняв рішення про підбурення до такої діяльності та сприяння у реєстрації юридичних осіб в цих цілях, яке було охоплено корисливим мотивом та єдиною метою одержання наживи.
Фактичні дані, на підставі яких встановлено наявність обставин, що мають значення для кримінального провадження та підтверджують причетність ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення, наступні.
Так, у серпні 2020 року, точної дати, часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи пропозицію до протиправної діяльності зі схиляння ним інших осіб до реєстрації (перереєстрації) на власне ім`я суб`єкта підприємницької діяльності без фактичного ведення господарської діяльності, за що невстановлена досудовим розслідуванням особа пообіцяла ОСОБА_5 грошову винагороду в 1000 грн. за кожну особу, на ім`я якої буде проведено державну реєстрацію юридичної особи з цією метою, на що останній погодився. При цьому ОСОБА_5 повинен був схилити інших осіб за грошову винагороду передати йому копії особистих документів цих осіб для вказаних злочинних цілей, отримані документи передати невстановленій досудовим розслідуванням особі для виготовлення підроблених документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а також забезпечити прибуття цих осіб у визначені час та місце для підписання документів, таким чином суттєво сприяти внесенню в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також сприяти умисному поданню для проведення державної реєстрації юридичної особи документів, які містять завідомо неправдиві відомості.
Надалі, у вересні 2020 року, перебуваючи на території міста Києва, точної дати, часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, звернувся до ОСОБА_20 та переконав останнього здійснити від його імені державну реєстрацію юридичної особи; документальне оформлення юридичних дій, необхідних для забезпечення їх діяльності. Зокрема, ОСОБА_16 мав надати свої анкетні дані, копії паспорту та облікової картки платника податків, для наступного виготовлення невстановленою особою документів щодо нібито придбання частки у статутному капіталі ТОВ «ГЕФЕСТ АГРО-ГРУП», інших статутних документів як керівника ТОВ «ГЕФЕСТ АГРО-ГРУП», таким чином виступивши від імені останнього засновником та керівником, відкрити рахунки у банківських установах, тощо, тобто, підробити документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи.
За вчинення описаних дій ОСОБА_5 пообіцяв ОСОБА_16 грошову винагороду у розмірі 4000 грн.
При цьому, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_16 , що реєстрація юридичної особи відбудеться без мети здійснення ним підприємницької діяльності, та що останньому не доведеться у подальшому здійснювати будь-яку фінансово-господарську діяльність, організовувати ведення бухгалтерського обліку, фінансової та податкової звітності, про що достовірно було відомо самому ОСОБА_5 . Створене підприємство буде використовуватись для прикриття незаконної діяльності інших осіб із переведення безготівкових коштів у готівку, ухилення від сплати податків шляхом відображення у бухгалтерському обліку операцій, які фактично не відбувалися.
Усвідомлюючи протиправний характер таких дій, ОСОБА_16 , діючи умисно, з корисливих мотивів, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, пов`язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, зафіксованих у статутних документах, усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи та засновника підприємства, а також підприємницької діяльності у цілому, не маючи відповідної освіти та засобів для ведення господарської діяльності, погодився на пропозицію ОСОБА_5 за грошову винагороду здійснити внесення в документи, які необхідні для проведення державної реєстрації (перереєстрації) ТОВ «ГЕФЕСТ АГРО-ГРУП», завідомо неправдивих відомостей, та призначення його директором цього товариства, де він буде тільки рахуватися засновником та директором, без прийняття участі у фінансово-господарській та управлінській діяльності підприємства, тим самим вступивши у попередню змову з ОСОБА_5 . Останній таким чином своїми умисними діями схилив ОСОБА_16 до внесення неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для державної реєстрації ТОВ «ГЕФЕСТ АГРО-ГРУП».
Після чого, ОСОБА_5 , реалізуючи спільний з ОСОБА_16 злочинний умисел, отримав від останнього фотокопії його паспорту громадянина України серії НОМЕР_2 , виданого 11.04.2013 Деснянським РВ ГУДМС України у місті Києві, та облікової картки платника податків НОМЕР_3 з метою виготовлення документів, які містять завідомо неправдиві відомості про юридичну особу, які ОСОБА_5 передав невстановленій досудовим розслідуванням особі з метою забезпечення виготовлення документів ТОВ «ГЕФЕСТ АГРО-ГРУП», які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, та внесення в них завідомо неправдивих відомостей.
Разом із цим, на час надання ОСОБА_16 своїх анкетних даних, фотокопій паспорту та облікової картки платника податків, останній розумів, що це здійснюється з метою внесення неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для державної реєстрації ТОВ «ГЕФЕСТ АГРО-ГРУП», а також наступного умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, та при цьому ОСОБА_16 усвідомлював, що він не буде фактичним директором товариства, а фінансово-господарською діяльністю, з використанням реквізитів підприємства, будуть займатися інші особи, про що також достовірно було відомо самому ОСОБА_5 .
Вказаними діями, що виразились в отриманні та передачі анкетних даних та особистих документів ОСОБА_16 невстановленій досудовим розслідуванням особі, ОСОБА_5 надав цій особі, що вступила в злочинну змову з ним, засоби для вчинення кримінального правопорушення, необхідні для підготовки документів для проведення державної реєстрації ТОВ «ГЕФЕСТ АГРО-ГРУП», внесення в них завідомо неправдивих відомостей, а також наступного умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.
У подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа, реалізуючи спільний із ОСОБА_5 та ОСОБА_16 злочинний намір, за невстановлених обставин, при використанні вищевказаних документів та анкетних даних ОСОБА_16 , виготовила завідомо підроблені документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ «ГЕФЕСТ АГРО-ГРУП» шляхом внесення в них завідомо неправдивих відомостей, а саме: - акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ЛАРА КОМПАНІ ГРУПП» () від 15.09.2020, укладений між ОСОБА_21 , діючої на підставі довіреності в інтересах ОСОБА_22 , - продавцем та ОСОБА_16 покупцем, що фактично не передавалась, у розпорядження нового власника не входила, оскільки ОСОБА_16 фінансово-господарською діяльністю не займався та наміру займатись не мав; - рішення 15/09/2020 одноособового учасника ТОВ «ЛАРА КОМПАНІ ГРУПП» () від 15.09.2020, яким звільнено ОСОБА_22 з посади директора ТОВ «ЛАРА КОМПАНІ ГРУПП», призначено ОСОБА_16 директором товариства з 17.09.2020, збільшено статутний капітал, змінено види економічної діяльності товариства, змінено назву товариства на ТОВ «ГЕФЕСТ АГРО-ГРУП» та змінено засоби зв`язку з товариством, вирішено продовжити діяльність товариства на підставі модельного статуту. При цьому, ОСОБА_16 організаційно-розпорядчі функції, як службова особа товариства не виконував та наміру виконувати не мав, господарською діяльністю не займався, не збільшував статутний капітал товариства.
До тексту реєстраційних документів було внесено завідомо неправдиві відомості, у зв`язку з тим, що ОСОБА_16 не мав реального наміру створювати правові наслідки, які зазначені у цих документах ТОВ «ГЕФЕСТ АГРО-ГРУП», а саме: не мав наміру та фактично не приймав рішення в якості власника ТОВ «ГЕФЕСТ АГРО-ГРУП»; фактично не отримував у володіння та не розпоряджався статутним капіталом товариства; не мав фактичного наміру здійснювати від імені ТОВ «ГЕФЕСТ АГРО-ГРУП» господарську діяльність, передбачену статутом та діючим законодавством України; не мав фактичного наміру користуватись правами власника Товариства та брати в якості директора участь в управлінні справами підприємства, у розподілі прибутку тощо, вирішувати всі питання пов`язані із фінансово-господарською діяльністю підприємства; не мав наміру фактичної мети, предмету та видів діяльності підприємства.
15.09.2020 для досягнення попередньо обумовленого злочинного результату ОСОБА_5 схилив ОСОБА_16 до зустрічі з невстановленою особою, який представився юристом на ім`я ОСОБА_23 , та які разом із невстановленою досудовим розслідуванням особою, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, прибули до приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_24 (свідоцтво № 5554) за адресою: м. Миколаїв, вул. Московська, 13-а, для підписання документів, завчасно виготовлених невстановленою досудовим розслідуванням особою, що забезпечили у наступному перереєстрацію на ОСОБА_16 юридичної особи ТОВ «ГЕФЕСТ АГРО-ГРУП», без фактичного наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена модельним статутом.
Разом із цим, ОСОБА_5 достовірно знав, що завдяки підбурюванню ним ОСОБА_16 та при використанні особистих документів останнього наданих ОСОБА_5 , невстановлена слідством особа внесла завідомо неправдиві відомості до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ «ГЕФЕСТ АГРО-ГРУП».
Так, 15.09.2020, ОСОБА_16 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , за підбурення та пособництва останнього, достовірно знаючи, що реєструє на своє ім`я підприємство ТОВ «ГЕФЕСТ АГРО-ГРУП» з метою прикриття незаконної діяльності із переведення безготівкових коштів у готівку, ухилення від сплати податків, тощо, та стає засновником підприємства, набуває право власності на нього, власноручно підписав у присутності приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_24 , який не був обізнаний про злочинний намір співучасників, у приміщенні за адресою: м. Миколаїв, вул. Московська, 13-а, документи надані невстановленою досудовим розслідуванням особою: акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ЛАРА КОМПАНІ ГРУПП» () від 15.09.2020, укладений між ОСОБА_21 , діючої на підставі довіреності в інтересах ОСОБА_22 , - продавцем та ОСОБА_16 покупцем; рішення 15/09/2020 одноособового учасника ТОВ «ЛАРА КОМПАНІ ГРУПП» () від 15.09.2020, яким звільнено ОСОБА_22 з посади директора ТОВ «ЛАРА КОМПАНІ ГРУПП», призначено ОСОБА_16 директором товариства з 17.09.2020, збільшено статутний капітал, змінено види економічної діяльності товариства, змінено назву товариства на ТОВ «ГЕФЕСТ АГРО-ГРУП» та змінено засоби зв`язку з товариством, вирішено продовжити діяльність товариства на підставі модельного статуту.
Приватний нотаріус засвідчив справжність підписів ОСОБА_16 у вказаних документах та зробив записи у реєстрі нотаріальних дій відповідно під №№: 2287 і 2288, 2290.
На підставі вказаних реєстраційних документів, які містять завідомо неправдиві відомості, рішенням приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_24 , робоче місце розташоване за адресою: м. Миколаїв, вул. Московська, 13-а, проведено у наступному державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ГЕФЕСТ АГРО-ГРУП», що не пов`язані зі змінами в установчих документах, зокрема змінено склад засновників (учасників) ТОВ «ГЕФЕСТ АГРО-ГРУП», а саме: виключено колишнього засновника ОСОБА_22 та включено єдиного засновника ОСОБА_16 , про що вчинено записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Незважаючи на те, що ТОВ «ГЕФЕСТ АГРО-ГРУП» зареєстроване в державних органах влади як суб`єкт підприємницької діяльності - юридична особа, при сприянні та підбуренні ОСОБА_5 , ОСОБА_16 взяв участь у придбанні цієї юридичної особи не з метою здійснення підприємницької діяльності, як передбачено статутом, а з метою отримання грошової винагороди за вказані незаконні дії.
Відтак, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_16 схилив останнього виконати всі дії для документального прийняття у власність частки у статутному капіталі ТОВ «ЛАРА КОМПАНІ ГРУПП» у розмірі 100%, назву якого надалі змінено на ТОВ «ГЕФЕСТ АГРО-ГРУП», підбуривши його стати у ньому директором і кінцевим бенефіціарним власником без мети ведення господарської діяльності, а також надати для цього необхідні особисті документи та сприяти підписанню документів, які містять завідомо неправдиві відомості.
Крім того, вищеописаними діями ОСОБА_5 надав засоби для вчинення кримінального правопорушення іншим учасником, а саме: отримавши від ОСОБА_16 його анкетні дані та необхідні особисті документи, передав їх невстановленій досудовим розслідуванням особі, чим суттєво сприяв внесенню в документи ТОВ «ГЕФЕСТ АГРО-ГРУП», які відповідно до закону подаються для проведення державної перереєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також схилив до цього та сприяв поданню через уповноважену особу для проведення державної реєстрації юридичної особи документів, які містять завідомо неправдиві відомості, надавши невстановленій особі можливість без обмежень використовувати документи, печатку та розпоряджатися банківськими рахунками ТОВ «ГЕФЕСТ АГРО-ГРУП», здійснювати фінансові операції за межами податкового контролю України, вносити завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, зокрема, податкової звітності, незаконному переведенню безготівкових коштів у готівку.
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 у вересні 2020 року, перебуваючи на території міста Києва, точної дати, часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, звернувся до ОСОБА_15 та переконав останнього здійснити від його імені державну реєстрацію юридичної особи; документальне оформлення юридичних дій, необхідних для забезпечення їх діяльності. Зокрема, ОСОБА_15 мав надати свої анкетні дані, копії паспорту та облікової картки платника податків, для наступного виготовлення невстановленою особою документів щодо нібито придбання частки у статутному капіталі ТОВ «ЗЕРНО АГРО-ХОЛДИНГ», інших статутних документів як керівника ТОВ «ЗЕРНО АГРО-ХОЛДИНГ», таким чином виступивши від імені останнього засновником та керівником, відкрити рахунки у банківських установах, тощо, тобто, підробити документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи.
За вчинення описаних дій ОСОБА_5 пообіцяв ОСОБА_15 грошову винагороду у розмірі 4000 грн.
При цьому, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_15 , що реєстрація юридичної особи відбудеться без мети здійснення ним підприємницької діяльності, та що останньому не доведеться у подальшому здійснювати будь-яку фінансово-господарську діяльність, організовувати ведення бухгалтерського обліку, фінансової та податкової звітності, про що достовірно було відомо самому ОСОБА_5 . Створене підприємство буде використовуватись для прикриття незаконної діяльності інших осіб із переведення безготівкових коштів у готівку, ухилення від сплати податків шляхом відображення у бухгалтерському обліку операцій, які фактично не відбувалися.
Усвідомлюючи протиправний характер таких дій, ОСОБА_15 , діючи умисно, з корисливих мотивів, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, пов`язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, зафіксованих у статутних документах, усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи та засновника підприємства, а також підприємницької діяльності у цілому, не маючи відповідної освіти та засобів для ведення господарської діяльності, погодився на пропозицію ОСОБА_5 за грошову винагороду здійснити внесення в документи, які необхідні для проведення державної реєстрації (перереєстрації) ТОВ «ЗЕРНО АГРО-ХОЛДИНГ», завідомо неправдивих відомостей, та призначення його директором цього товариства, де він буде тільки рахуватися засновником та директором, без прийняття участі у фінансово-господарській та управлінській діяльності підприємства, тим самим вступивши у попередню змову з ОСОБА_5 . Останній таким чином своїми умисними діями схилив ОСОБА_15 до внесення неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для державної реєстрації ТОВ «ЗЕРНО АГРО-ХОЛДИНГ».
Після чого, ОСОБА_5 , реалізуючи спільний з ОСОБА_15 злочинний умисел, отримав від останнього фотокопії його паспорту громадянина України з безконтактним електронним носієм № НОМЕР_4 , орган, що видав 1438 від 27.06.2018, та облікової картки платника податків НОМЕР_5 з метою виготовлення документів, які містять завідомо неправдиві відомості про юридичну особу, які ОСОБА_5 передав невстановленій досудовим розслідуванням особі з метою забезпечення виготовлення документів ТОВ «ЗЕРНО АГРО-ХОЛДИНГ», які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, та внесення в них завідомо неправдивих відомостей.
Разом із цим, на час надання ОСОБА_15 своїх анкетних даних, фотокопій паспорту та облікової картки платника податків, останній розумів, що це здійснюється з метою внесення неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для державної реєстрації ТОВ «ЗЕРНО АГРО-ХОЛДИНГ», а також наступного умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, та при цьому ОСОБА_15 усвідомлював, що він не буде фактичним директором товариства, а фінансово-господарською діяльністю, з використанням реквізитів підприємства, будуть займатись інші особи, про що також достовірно було відомо самому ОСОБА_5 .
Вказаними діями, що виразились в отриманні та передачі анкетних даних та особистих документів ОСОБА_15 невстановленій досудовим розслідуванням особі, ОСОБА_5 надав цій особі, що вступила в злочинну змову з ним, засоби для вчинення кримінального правопорушення, необхідні для підготовки документів для проведення державної реєстрації ТОВ «ЗЕРНО АГРО-ХОЛДИНГ», внесення в них завідомо неправдивих відомостей, а також наступного умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.
У подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа, реалізуючи спільний із ОСОБА_5 та ОСОБА_15 злочинний намір, за невстановлених обставин, при використанні вищевказаних документів та анкетних даних ОСОБА_15 , виготовила завідомо підроблені документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ «ЗЕРНО АГРО-ХОЛДИНГ» шляхом внесення в них завідомо неправдивих відомостей, а саме: - акт прийому-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ФЕНІКС НЕКСТ ХОЛДІНГ» (код ) від 15.09.2020, укладений між ОСОБА_21 , яка діє за довіреністю в інтересах ОСОБА_22 , - продавцем та ОСОБА_15 покупцем, що фактично не передавалась, у розпорядження нового власника не входила, оскільки ОСОБА_15 фінансово-господарською діяльністю не займався та наміру займатись не мав; - рішення № 15/09/2020 одноособового учасника ТОВ «ФЕНІКС НЕКСТ ХОЛДІНГ» (код ) від 15.09.2020, яким змінено види економічної діяльності товариства, звільнено ОСОБА_22 з посади директора ТОВ «ФЕНІКС НЕКСТ ХОЛДІНГ», призначено ОСОБА_15 директором товариства з 17.09.2020, збільшено статутний капітал, змінено назву товариства на ТОВ «ЗЕРНО АГРО-ХОЛДИНГ» та змінено засоби зв`язку товариством, вирішено продовжити діяльність товариства на підставі модельного статуту. При цьому, ОСОБА_15 організаційно-розпорядчі функції, як службова особа товариства не виконував та наміру виконувати не мав, господарською діяльністю не займався, не збільшував статутний капітал товариства.
До тексту реєстраційних документів було внесено завідомо неправдиві відомості, у зв`язку з тим, що ОСОБА_15 не мав реального наміру створювати правові наслідки, які зазначені у цих документах ТОВ «ЗЕРНО АГРО-ХОЛДИНГ», а саме: не мав наміру та фактично не приймав рішення в якості власника ТОВ «ЗЕРНО АГРО-ХОЛДИНГ»; фактично не отримував у володіння та не розпоряджався статутним капіталом товариства; не мав фактичного наміру здійснювати від імені ТОВ «ЗЕРНО АГРО-ХОЛДИНГ» господарську діяльність, передбачену статутом та діючим законодавством України; не мав фактичного наміру користуватись правами власника Товариства та брати в якості директора участь в управлінні справами підприємства, у розподілі прибутку тощо, вирішувати всі питання пов`язані із фінансово-господарською діяльністю підприємства; не мав наміру фактичної мети, предмету та видів діяльності підприємства.
15.09.2020 для досягнення попередньо обумовленого злочинного результату ОСОБА_5 схилив ОСОБА_15 до зустрічі з невстановленою особою, який представився юристом на ім`я ОСОБА_23 , та які разом із невстановленою досудовим розслідуванням особою, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, прибули до приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_24 (свідоцтво № 5554) за адресою: м. Миколаїв, вул. Московська, 13-а, для підписання документів, завчасно виготовлених невстановленою досудовим розслідуванням особою, що забезпечили у наступному перереєстрацію на ОСОБА_15 юридичної особи ТОВ «ЗЕРНО АГРО-ХОЛДИНГ», без фактичного наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена модельним статутом.
Разом із цим, ОСОБА_5 достовірно знав, що завдяки підбурюванню ним ОСОБА_15 та при використанні особистих документів останнього наданих ОСОБА_5 , невстановлена слідством особа внесла завідомо неправдиві відомості до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ «ЗЕРНО АГРО-ХОЛДИНГ».
Так, 15.09.2020, ОСОБА_15 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , за підбурення та пособництва останнього, достовірно знаючи, що реєструє на своє ім`я підприємство ТОВ «ЗЕРНО АГРО-ХОЛДИНГ» з метою прикриття незаконної діяльності із переведення безготівкових коштів у готівку, ухилення від сплати податків, тощо, та стає засновником підприємства, набуває право власності на нього, власноручно підписав у присутності приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_24 , який не був обізнаний про злочинний намір співучасників, у приміщенні за адресою: м. Миколаїв, вул. Московська, 13-а, документи надані невстановленою досудовим розслідуванням особою: акт прийому-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ФЕНІКС НЕКСТ ХОЛДІНГ» (код ) від 15.09.2020, укладений між ОСОБА_21 , яка діє за довіреністю в інтересах ОСОБА_22 , - продавцем та ОСОБА_15 покупцем; рішення № 15/09/2020 одноособового учасника ТОВ «ФЕНІКС НЕКСТ ХОЛДІНГ» (код ) від 15.09.2020, яким змінено види економічної діяльності товариства, звільнено ОСОБА_22 з посади директора ТОВ «ФЕНІКС НЕКСТ ХОЛДІНГ», призначено ОСОБА_15 директором товариства з 17.09.2020, збільшено статутний капітал, змінено назву товариства на ТОВ «ЗЕРНО АГРО-ХОЛДИНГ» та змінено засоби зв`язку з товариством, вирішено продовжити діяльність товариства на підставі модельного статуту.
Приватний нотаріус засвідчив справжність підписів ОСОБА_15 у вказаних документах та зробив записи у реєстрі нотаріальних дій відповідно під №№: 2301 і 2302, 2304.
На підставі вказаних реєстраційних документів, які містять завідомо неправдиві відомості, рішенням приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_24 , робоче місце розташоване за адресою: м. Миколаїв, вул. Московська, 13-а, проведено у наступному державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ЗЕРНО АГРО-ХОЛДИНГ», що не пов`язані зі змінами в установчих документах, зокрема змінено склад засновників (учасників) ТОВ «ЗЕРНО АГРО-ХОЛДИНГ», а саме: виключено колишнього засновника ОСОБА_22 та включено єдиного засновника ОСОБА_15 , про що вчинено записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Незважаючи на те, що ТОВ «ЗЕРНО АГРО-ХОЛДИНГ» зареєстроване в державних органах влади як суб`єкт підприємницької діяльності - юридична особа, при сприянні та підбуренні ОСОБА_5 , ОСОБА_15 взяв участь у придбанні цієї юридичної особи не з метою здійснення підприємницької діяльності, як передбачено статутом, а з метою отримання грошової винагороди за вказані незаконні дії.
Відтак, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_15 схилив останнього виконати всі дії для документального прийняття у власність частки у статутному капіталі ТОВ «ФЕНІКС НЕКСТ ХОЛДІНГ» у розмірі 100%, назву якого надалі змінено на ТОВ «ЗЕРНО АГРО-ХОЛДИНГ», підбуривши його стати у ньому директором і кінцевим бенефіціарним власником без мети ведення господарської діяльності, а також надати для цього необхідні особисті документи та сприяти підписанню документів, які містять завідомо неправдиві відомості.
Крім того, вищеописаними діями ОСОБА_5 надав засоби для вчинення кримінального правопорушення іншим учасником, а саме: отримавши від ОСОБА_15 його анкетні дані та необхідні особисті документи, передав їх невстановленій досудовим розслідуванням особі, чим суттєво сприяв внесенню в документи ТОВ «ЗЕРНО АГРО-ХОЛДИНГ», які відповідно до закону подаються для проведення державної перереєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також схилив до цього та сприяв поданню через уповноважену особу для проведення державної реєстрації юридичної особи документів, які містять завідомо неправдиві відомості, надавши невстановленій особі можливість без обмежень використовувати документи, печатку та розпоряджатися банківськими рахунками ТОВ «ЗЕРНО АГРО-ХОЛДИНГ», здійснювати фінансові операції за межами податкового контролю України, вносити завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, зокрема, податкової звітності, незаконному переведенню безготівкових коштів у готівку.
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , у вересні 2020 року, перебуваючи на території міста Києва, точної дати, часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, звернувся до ОСОБА_17 та переконав останню здійснити від її імені державну реєстрацію юридичної особи; документальне оформлення юридичних дій, необхідних для забезпечення їх діяльності. Зокрема, ОСОБА_17 мала надати свої анкетні дані, копії паспорту та облікової картки платника податків, для наступного виготовлення невстановленою особою документів щодо нібито придбання частки у статутному капіталі ТОВ «СМАРТ БІО АКТИВ», інших статутних документів як керівника ТОВ «СМАРТ БІО АКТИВ», таким чином виступивши від імені останнього засновником та керівником, відкрити рахунки у банківських установах, тощо, тобто, підробити документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи.
За вчинення описаних дій ОСОБА_5 пообіцяв ОСОБА_17 грошову винагороду у розмірі 4000 грн.
При цьому, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_17 , що реєстрація юридичної особи відбудеться без мети здійснення нею підприємницької діяльності, та що останній не доведеться у подальшому здійснювати будь-яку фінансово-господарську діяльність, організовувати ведення бухгалтерського обліку, фінансової та податкової звітності, про що достовірно було відомо самому ОСОБА_5 . Створене підприємство буде використовуватись для прикриття незаконної діяльності інших осіб із переведення безготівкових коштів у готівку, ухилення від сплати податків шляхом відображення у бухгалтерському обліку операцій, які фактично не відбувалися.
Усвідомлюючи протиправний характер таких дій, ОСОБА_17 , діючи умисно, з корисливих мотивів, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, пов`язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, зафіксованих у статутних документах, усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи та засновника підприємства, а також підприємницької діяльності у цілому, не маючи відповідної освіти та засобів для ведення господарської діяльності, погодилась на пропозицію ОСОБА_5 за грошову винагороду здійснити внесення в документи, які необхідні для проведення державної реєстрації (перереєстрації) ТОВ «СМАРТ БІО АКТИВ», завідомо неправдивих відомостей, та призначення її директором цього товариства, де вона буде тільки рахуватися засновником та директором, без прийняття участі у фінансово-господарській та управлінській діяльності підприємства, тим самим вступивши у попередню змову з ОСОБА_5 . Останній таким чином своїми умисними діями схилив ОСОБА_17 до внесення неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для державної реєстрації ТОВ «СМАРТ БІО АКТИВ».
Після чого, ОСОБА_5 , реалізуючи спільний з ОСОБА_17 злочинний умисел, отримав від останньої фотокопії її паспорту громадянина України серії НОМЕР_6 , виданий 15.07.2015 Ковпаківським РВ у місті Суми УДМС України в Сумській області та облікової картки платника податків НОМЕР_7 з метою виготовлення документів, які містять завідомо неправдиві відомості про юридичну особу, які ОСОБА_5 передав невстановленій досудовим розслідуванням особі з метою забезпечення виготовлення документів ТОВ «СМАРТ БІО АКТИВ», які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, та внесення в них завідомо неправдивих відомостей.
Разом із цим, на час надання ОСОБА_17 своїх анкетних даних, фотокопій паспорту та облікової картки платника податків, остання розуміла, що це здійснюється з метою внесення неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для державної реєстрації ТОВ «СМАРТ БІО АКТИВ», а також наступного умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, та при цьому ОСОБА_17 усвідомлювала, що вона не буде фактичним директором товариства, а фінансово-господарською діяльністю, з використанням реквізитів підприємства, будуть займатися інші особи, про що також достовірно було відомо самому ОСОБА_5 .
Вказаними діями, що виразились в отриманні та передачі анкетних даних та особистих документів ОСОБА_17 невстановленій досудовим розслідуванням особі, ОСОБА_5 надав цій особі, що вступила в злочинну змову з ним, засоби для вчинення кримінального правопорушення, необхідні для підготовки документів для проведення державної реєстрації ТОВ «СМАРТ БІО АКТИВ», внесення в них завідомо неправдивих відомостей, а також наступного умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.
У подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа, реалізуючи спільний із ОСОБА_5 та ОСОБА_17 злочинний намір, за невстановлених обставин, при використанні вищевказаних документів та анкетних даних ОСОБА_17 , виготовила завідомо підроблені документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ «СМАРТ БІО АКТИВ» шляхом внесення в них завідомо неправдивих відомостей, а саме: - акт прийому-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «РЕСТОР КОМПАНІ ГРУП» () від 15.09.2020, укладений між ОСОБА_21 , діючої на підставі довіреності в інтересах ОСОБА_22 , - продавцем та ОСОБА_17 покупцем, що фактично не передавалась, у розпорядження нового власника не входила, оскільки ОСОБА_17 фінансово-господарською діяльністю не займалась та наміру займатись не мала; - рішення № 15/09/2020 одноособового учасника ТОВ «РЕСТОР КОМПАНІ ГРУП» () від 15.09.2020, яким змінено види економічної діяльності товариства, звільнено ОСОБА_22 з посади директора ТОВ «РЕСТОР КОМПАНІ ГРУП», призначено ОСОБА_17 директором товариства з 17.09.2020, збільшено статутний капітал, змінено назву товариства на ТОВ «СМАРТ БІО АКТИВ» та змінено засоби зв`язку з товариством, вирішено продовжити діяльність товариства на підставі модельного статуту. При цьому, ОСОБА_17 організаційно-розпорядчі функції, як службова особа товариства не виконувала та наміру виконувати не мала, господарською діяльністю не займалась, не збільшувала статутний капітал товариства.
До тексту реєстраційних документів було внесено завідомо неправдиві відомості, у зв`язку з тим, що ОСОБА_17 не мала реального наміру створювати правові наслідки, які зазначені у цих документах ТОВ «СМАРТ БІО АКТИВ», а саме: не мала наміру та фактично не приймала рішення в якості власника ТОВ «СМАРТ БІО АКТИВ»; фактично не отримувала у володіння та не розпоряджалась статутним капіталом товариства; не мала фактичного наміру здійснювати від імені ТОВ «СМАРТ БІО АКТИВ» господарську діяльність, передбачену статутом та діючим законодавством України; не мала фактичного наміру користуватись правами власника Товариства та брати в якості директора участь в управлінні справами підприємства, у розподілі прибутку тощо, вирішувати всі питання пов`язані із фінансово-господарською діяльністю підприємства; не мала наміру фактичної мети, предмету та видів діяльності підприємства.
15.09.2020 для досягнення попередньо обумовленого злочинного результату ОСОБА_5 схилив ОСОБА_17 до зустрічі з невстановленою особою, який представився юристом на ім`я ОСОБА_23 , та які разом із невстановленою досудовим розслідуванням особою, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, прибули до приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_24 (свідоцтво № 5554) за адресою: м. Миколаїв, вул. Московська, 13-а, для підписання документів, завчасно виготовлених невстановленою досудовим розслідуванням особою, що забезпечили у наступному перереєстрацію на ОСОБА_17 юридичної особи ТОВ «СМАРТ БІО АКТИВ», без фактичного наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена модельним статутом.
Разом із цим, ОСОБА_5 достовірно знав, що завдяки підбурюванню ним ОСОБА_17 та при використанні особистих документів останньої наданих ОСОБА_5 , невстановлена слідством особа внесла завідомо неправдиві відомості до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ «СМАРТ БІО АКТИВ».
Так, 15.09.2020, ОСОБА_17 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , за підбурення та пособництва останнього, достовірно знаючи, що реєструє на своє ім`я підприємство ТОВ «СМАРТ БІО АКТИВ» з метою прикриття незаконної діяльності із переведення безготівкових коштів у готівку, ухилення від сплати податків, тощо, та стає засновником підприємства, набуває право власності на нього, власноручно підписала у присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_24 , який не був обізнаний про злочинний намір співучасників, у приміщенні за адресою: м. Миколаїв, вул. Московська, 13-а, документи надані невстановленою досудовим розслідуванням особою: акт прийому-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «РЕСТОР КОМПАНІ ГРУП» () від 15.09.2020, укладений між ОСОБА_21 , діючої на підставі довіреності в інтересах ОСОБА_22 , - продавцем та ОСОБА_17 покупцем; рішення № 15/09/2020 одноособового учасника ТОВ «РЕСТОР КОМПАНІ ГРУП» () від 15.09.2020, яким змінено види економічної діяльності товариства, звільнено ОСОБА_22 з посади директора ТОВ «РЕСТОР КОМПАНІ ГРУП», призначено ОСОБА_17 директором товариства з 17.09.2020, збільшено статутний капітал, змінено назву товариства на ТОВ «СМАРТ БІО АКТИВ» та змінено засоби зв`язку з товариством, вирішено продовжити діяльність товариства на підставі модельного статуту.
Приватний нотаріус засвідчив справжність підписів ОСОБА_17 у вказаних документах та зробив записи у реєстрі нотаріальних дій відповідно під №№: 2280 і 2281, 2283.
На підставі вказаних реєстраційних документів, які містять завідомо неправдиві відомості, рішенням приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_24 (свідоцтво № 5554), робоче місце розташоване за адресою: м. Миколаїв, вул. Московська, 13-а, проведено у наступному державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «СМАРТ БІО АКТИВ», що не пов`язані зі змінами в установчих документах, зокрема змінено склад засновників (учасників) ТОВ «СМАРТ БІО АКТИВ», а саме: виключено колишнього засновника ОСОБА_22 та включено єдиного засновника ОСОБА_17 , про що вчинено записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Незважаючи на те, що ТОВ «СМАРТ БІО АКТИВ» зареєстроване в державних органах влади як суб`єкт підприємницької діяльності - юридична особа, при сприянні та підбуренні ОСОБА_5 , ОСОБА_17 взяла участь у придбанні цієї юридичної особи не з метою здійснення підприємницької діяльності, як передбачено статутом, а з метою отримання грошової винагороди за вказані незаконні дії.
Відтак, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_17 схилив останню виконати всі дії для документального прийняття у власність частки у статутному капіталі ТОВ «РЕСТОР КОМПАНІ ГРУП» у розмірі 100%, назву якого надалі змінено на ТОВ «СМАРТ БІО АКТИВ», підбуривши її стати у ньому директором і кінцевим бенефіціарним власником без мети ведення господарської діяльності, а також надати для цього необхідні особисті документи та сприяти підписанню документів, які містять завідомо неправдиві відомості.
Крім того, вищеописаними діями ОСОБА_5 надав засоби для вчинення кримінального правопорушення іншим учасником, а саме: отримавши від ОСОБА_17 її анкетні дані та необхідні особисті документи, передав їх невстановленій досудовим розслідуванням особі, чим суттєво сприяв внесенню в документи ТОВ «СМАРТ БІО АКТИВ», які відповідно до закону подаються для проведення державної перереєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також схилив до цього та сприяв поданню через уповноважену особу для проведення державної реєстрації юридичної особи документів, які містять завідомо неправдиві відомості, надавши невстановленій особі можливість без обмежень використовувати документи, печатку та розпоряджатися банківськими рахунками ТОВ «СМАРТ БІО АКТИВ», здійснювати фінансові операції за межами податкового контролю України, вносити завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, зокрема, податкової звітності, незаконному переведенню безготівкових коштів у готівку.
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , у жовтні 2020 року, перебуваючи на території міста Києва, точної дати, часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, звернувся до ОСОБА_14 та переконав останнього здійснити від його імені державну реєстрацію юридичної особи; документальне оформлення юридичних дій, необхідних для забезпечення їх діяльності. Зокрема, ОСОБА_14 мав надати свої анкетні дані, копії паспорту та облікової картки платника податків, для наступного виготовлення невстановленою особою документів щодо нібито придбання частки у статутному капіталі ТОВ «ЛЕНД АГРОСТАР», інших статутних документів як керівника ТОВ «ЛЕНД АГРОСТАР», таким чином виступивши від імені останнього засновником та керівником, відкрити рахунки у банківських установах, тощо, тобто, підробити документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи.
За вчинення описаних дій ОСОБА_5 пообіцяв ОСОБА_14 грошову винагороду у розмірі 4000 грн.
При цьому, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_14 , що реєстрація юридичної особи відбудеться без мети здійснення ним підприємницької діяльності, та що останньому не доведеться у подальшому здійснювати будь-яку фінансово-господарську діяльність, організовувати ведення бухгалтерського обліку, фінансової та податкової звітності, про що достовірно було відомо самому ОСОБА_5 . Створене підприємство буде використовуватись для прикриття незаконної діяльності інших осіб із переведення безготівкових коштів у готівку, ухилення від сплати податків шляхом відображення у бухгалтерському обліку операцій, які фактично не відбувалися.
Усвідомлюючи протиправний характер таких дій, ОСОБА_14 , діючи умисно, з корисливих мотивів, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, пов`язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, зафіксованих у статутних документах, усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи та засновника підприємства, а також підприємницької діяльності у цілому, не маючи відповідної освіти та засобів для ведення господарської діяльності, погодився на пропозицію ОСОБА_5 за грошову винагороду здійснити внесення в документи, які необхідні для проведення державної реєстрації (перереєстрації) ТОВ «ЛЕНД АГРОСТАР», завідомо неправдивих відомостей, та призначення його директором цього товариства, де він буде тільки рахуватися засновником та директором, без прийняття участі у фінансово-господарській та управлінській діяльності підприємства, тим самим вступивши у попередню змову з ОСОБА_5 . Останній таким чином своїми умисними діями схилив ОСОБА_14 до внесення неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для державної реєстрації ТОВ «ЛЕНД АГРОСТАР».
Після чого, ОСОБА_5 , реалізуючи спільний з ОСОБА_14 злочинний умисел, отримав від останнього фотокопії його паспорту громадянина України серії НОМЕР_8 , виданий 10.07.2014 Деснянським РВ ГУДМС України в місті Києві, та облікової картки платника податків НОМЕР_9 з метою виготовлення документів, які містять завідомо неправдиві відомості про юридичну особу, які ОСОБА_5 передав невстановленій досудовим розслідуванням особі з метою забезпечення виготовлення документів ТОВ «ЛЕНД АГРОСТАР», які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та внесення в них завідомо неправдивих відомостей.
Разом із цим, на час надання ОСОБА_14 своїх анкетних даних, фотокопій паспорту та облікової картки платника податків, останній розумів, що це здійснюється з метою внесення неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для державної реєстрації ТОВ «ЛЕНД АГРОСТАР», а також наступного умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, та при цьому ОСОБА_14 усвідомлював, що він не буде фактичним директором товариства, а фінансово-господарською діяльністю, з використанням реквізитів підприємства, будуть займатись інші особи, про що також достовірно було відомо самому ОСОБА_5 .
Вказаними діями, що виразились в отриманні та передачі анкетних даних та особистих документів ОСОБА_14 невстановленій досудовим розслідуванням особі, ОСОБА_5 надав цій особі, що вступила в злочинну змову з ним, засоби для вчинення кримінального правопорушення, необхідні для підготовки документів для проведення державної реєстрації ТОВ «ЛЕНД АГРОСТАР», внесення в них завідомо неправдивих відомостей, а також наступного умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.
У подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа, реалізуючи спільний із ОСОБА_5 та ОСОБА_14 злочинний намір, за невстановлених обставин, при використанні вищевказаних документів та анкетних даних ОСОБА_14 , виготовила завідомо підроблені документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ «ЛЕНД АГРОСТАР» шляхом внесення в них завідомо неправдивих відомостей, а саме: - акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «АЙХІ» (код ) від 02.10.2020, укладений між ОСОБА_25 , - продавцем та ОСОБА_14 покупцем, що фактично не передавалась, у розпорядження нового власника не входила, оскільки ОСОБА_14 фінансово-господарською діяльністю не займався та наміру займатись не мав; - рішення № 2 одноособового учасника ТОВ «АЙХІ» (код ) від 02.10.2020, яким змінено види економічної діяльності товариства, звільнено ОСОБА_25 з посади директора ТОВ «АЙХІ», призначено ОСОБА_14 директором товариства з 07.10.2020, збільшено статутний капітал, змінено назву товариства на ТОВ «ЛЕНД АГРОСТАР», вирішено продовжити діяльність товариства на підставі модельного статуту. При цьому, ОСОБА_14 організаційно-розпорядчі функції, як службова особа товариства не виконував та наміру виконувати не мав, господарською діяльністю не займався, не збільшував статутний капітал товариства.
До тексту реєстраційних документів було внесено завідомо неправдиві відомості, у зв`язку з тим, що ОСОБА_14 не мав реального наміру створювати правові наслідки, які зазначені у цих документах ТОВ «ЛЕНД АГРОСТАР», а саме: не мав наміру та фактично не приймав рішення в якості власника ТОВ «ЛЕНД АГРОСТАР»; фактично не отримував у володіння та не розпоряджався статутним капіталом товариства; не мав фактичного наміру здійснювати від імені ТОВ «ЛЕНД АГРОСТАР» господарську діяльність, передбачену статутом та діючим законодавством України; не мав фактичного наміру користуватись правами власника Товариства та брати в якості директора участь в управлінні справами підприємства, у розподілі прибутку тощо, вирішувати всі питання пов`язані із фінансово-господарською діяльністю підприємства; не мав наміру фактичної мети, предмету та видів діяльності підприємства.
02.10.2020 для досягнення попередньо обумовленого злочинного результату ОСОБА_5 схилив ОСОБА_14 до зустрічі з невстановленою особою, який представився юристом на ім`я ОСОБА_23 , та які разом із невстановленою досудовим розслідуванням особою, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, прибули до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 (свідоцтво № 9485) за адресою: АДРЕСА_6 , для підписання документів, завчасно виготовлених невстановленою досудовим розслідуванням особою, що забезпечили у наступному перереєстрацію на ОСОБА_14 юридичної особи ТОВ «ЛЕНД АГРОСТАР», без фактичного наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена модельним статутом.
Разом із цим, ОСОБА_5 достовірно знав, що завдяки підбурюванню ним ОСОБА_14 та при використанні особистих документів останнього наданих ОСОБА_5 , невстановлена слідством особа внесла завідомо неправдиві відомості до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ «ЛЕНД АГРОСТАР».
Так, 02.10.2020, ОСОБА_14 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , за підбурення та пособництва останнього, достовірно знаючи, що реєструє на своє ім`я підприємство ТОВ «ЛЕНД АГРОСТАР» з метою прикриття незаконної діяльності із переведення безготівкових коштів у готівку, ухилення від сплати податків, тощо, та стає засновником підприємства, набуває право власності на нього, власноручно підписав у присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 , яка не була обізнана про злочинний намір співучасників, за адресою: АДРЕСА_6 , документи надані невстановленою досудовим розслідуванням особою: акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «АЙХІ» (код ) від 02.10.2020, укладений між ОСОБА_25 , - продавцем та ОСОБА_14 покупцем; рішення № 2 одноособового учасника ТОВ «АЙХІ» (код ) від 02.10.2020, яким змінено види економічної діяльності товариства, звільнено ОСОБА_25 з посади директора ТОВ «АЙХІ», призначено ОСОБА_14 директором товариства з 07.10.2020, збільшено статутний капітал, змінено назву товариства на ТОВ «ЛЕНД АГРОСТАР», вирішено продовжити діяльність товариства на підставі модельного статуту.
Приватний нотаріус засвідчив справжність підписів ОСОБА_14 у вказаних документах та зробив записи у реєстрі нотаріальних дій відповідно під №№: 6121 і 6122, 6124.
На підставі вказаних реєстраційних документів, які містять завідомо неправдиві відомості, рішенням приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 , робоче місце розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , проведено у наступному державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ЛЕНД АГРОСТАР», що не пов`язані зі змінами в установчих документах, зокрема змінено склад засновників (учасників) ТОВ «ЛЕНД АГРОСТАР», а саме: виключено колишнього засновника ОСОБА_25 та включено єдиного засновника ОСОБА_14 , про що вчинено записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Незважаючи на те, що ТОВ «ЛЕНД АГРОСТАР» зареєстроване в державних органах влади як суб`єкт підприємницької діяльності - юридична особа, при сприянні та підбуренні ОСОБА_5 , ОСОБА_14 взяв участь у придбанні цієї юридичної особи не з метою здійснення підприємницької діяльності, як передбачено статутом, а з метою отримання грошової винагороди за вказані незаконні дії.
Відтак, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_14 , схилив останнього виконати всі дії для документального прийняття у власність частки у статутному капіталі ТОВ «АЙХІ» у розмірі 100%, назву якого надалі змінено на ТОВ «ЛЕНД АГРОСТАР», підбуривши його стати у ньому директором і кінцевим бенефіціарним власником без мети ведення господарської діяльності, а також надати для цього необхідні особисті документи та сприяти підписанню документів, які містять завідомо неправдиві відомості.
Крім того, вищеописаними діями ОСОБА_5 надав засоби для вчинення кримінального правопорушення іншим учасником, а саме: отримавши від ОСОБА_14 його анкетні дані та необхідні особисті документи, передав їх невстановленій досудовим розслідуванням особі, чим суттєво сприяв внесенню в документи ТОВ «ЛЕНД АГРОСТАР», які відповідно до закону подаються для проведення державної перереєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також схилив до цього та сприяв поданню через уповноважену особу для проведення державної реєстрації юридичної особи документів, які містять завідомо неправдиві відомості, надавши невстановленій особі можливість без обмежень використовувати документи, печатку та розпоряджатися банківськими рахунками ТОВ «ЛЕНД АГРОСТАР», здійснювати фінансові операції за межами податкового контролю України, вносити завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, зокрема, податкової звітності, незаконному переведенню безготівкових коштів у готівку.
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , у жовтні 2020 року, перебуваючи на території міста Києва, точної дати, часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, звернувся до ОСОБА_11 та переконав останнього здійснити від його імені державну реєстрацію юридичної особи; документальне оформлення юридичних дій, необхідних для забезпечення їх діяльності. Зокрема, ОСОБА_11 мав надати свої анкетні дані, копії паспорту та облікової картки платника податків, для наступного виготовлення невстановленою особою документів щодо нібито придбання частки у статутному капіталі ТОВ «АГРОМАКС ЛАЙН», інших статутних документів як керівника ТОВ «АГРОМАКС ЛАЙН», таким чином виступивши від імені останнього засновником та керівником, відкрити рахунки у банківських установах, тощо, тобто, підробити документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи.
За вчинення описаних дій ОСОБА_5 пообіцяв ОСОБА_11 грошову винагороду у розмірі 4000 грн.
При цьому, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_11 , що реєстрація юридичної особи відбудеться без мети здійснення ним підприємницької діяльності, та що останньому не доведеться у подальшому здійснювати будь-яку фінансово-господарську діяльність, організовувати ведення бухгалтерського обліку, фінансової та податкової звітності, про що достовірно було відомо самому ОСОБА_5 . Створене підприємство буде використовуватись для прикриття незаконної діяльності інших осіб із переведення безготівкових коштів у готівку, ухилення від сплати податків шляхом відображення у бухгалтерському обліку операцій, які фактично не відбувалися.
Усвідомлюючи протиправний характер таких дій, ОСОБА_11 , діючи умисно, з корисливих мотивів, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, пов`язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, зафіксованих у статутних документах, усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи та засновника підприємства, а також підприємницької діяльності у цілому, не маючи відповідної освіти та засобів для ведення господарської діяльності, погодився на пропозицію ОСОБА_5 за грошову винагороду здійснити внесення в документи, які необхідні для проведення державної реєстрації (перереєстрації) ТОВ «АГРОМАКС ЛАЙН», завідомо неправдивих відомостей, та призначення його директором цього товариства, де він буде тільки рахуватися засновником та директором, без прийняття участі у фінансово-господарській та управлінській діяльності підприємства, тим самим вступивши у попередню змову з ОСОБА_5 . Останній таким чином своїми умисними діями схилив ОСОБА_11 до внесення неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для державної реєстрації ТОВ «АГРОМАКС ЛАЙН».
Після чого, ОСОБА_5 , реалізуючи спільний з ОСОБА_11 злочинний умисел, отримав від останнього фотокопії його паспорту громадянина України серії НОМЕР_10 , виданий 07.07.2009 Коростишівським РВ УМВС України в Житомирській області, та облікової картки платника податків НОМЕР_11 з метою виготовлення документів, які містять завідомо неправдиві відомості про юридичну особу, які ОСОБА_5 передав невстановленій досудовим розслідуванням особі з метою забезпечення виготовлення документів ТОВ «АГРОМАКС ЛАЙН», які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та внесення в них завідомо неправдивих відомостей.
Разом із цим, на час надання ОСОБА_11 своїх анкетних даних, фотокопій паспорту та облікової картки платника податків, останній розумів, що це здійснюється з метою внесення неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для державної реєстрації ТОВ «АГРОМАКС ЛАЙН», а також наступного умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, та при цьому ОСОБА_11 усвідомлював, що він не буде фактичним директором товариства, а фінансово-господарською діяльністю, з використанням реквізитів підприємства, будуть займатися інші особи, про що також достовірно було відомо самому ОСОБА_5 .
Вказаними діями, що виразились в отриманні та передачі анкетних даних та особистих документів ОСОБА_11 невстановленій досудовим розслідуванням особі, ОСОБА_5 надав цій особі, що вступила в злочинну змову з ним, засоби для вчинення кримінального правопорушення, необхідні для підготовки документів для проведення державної реєстрації ТОВ «АГРОМАКС ЛАЙН», внесення в них завідомо неправдивих відомостей, а також наступного умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.
У подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа, реалізуючи спільний із ОСОБА_5 та ОСОБА_11 злочинний намір, за невстановлених обставин, при використанні вищевказаних документів та анкетних даних ОСОБА_11 , виготовила завідомо підроблені документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ «АГРОМАКС ЛАЙН» шляхом внесення в них завідомо неправдивих відомостей, а саме: - акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ЄВРО-МАКС» (код ) від 09.10.2020, укладений між укладений між ОСОБА_27 , діючим на підставі довіреності в інтересах ОСОБА_28 , - продавцем та ОСОБА_11 покупцем, що фактично не передавалась, у розпорядження нового власника не входила, оскільки ОСОБА_11 фінансово-господарською діяльністю не займався та наміру займатись не мав; - рішення №2 одноособового учасника ТОВ «ЄВРО-МАКС» (код ) від 09.10.2020, яким змінено види економічної діяльності товариства, звільнено ОСОБА_28 з посади директора ТОВ «ЄВРО-МАКС», призначено ОСОБА_11 директором товариства з 15.10.2020, збільшено статутний капітал, змінено назву товариства на ТОВ «АГРОМАКС ЛАЙН» та змінено місцезнаходження товариства, вирішено продовжити діяльність товариства на підставі модельного статуту. При цьому, ОСОБА_11 організаційно-розпорядчі функції, як службова особа товариства не виконував та наміру виконувати не мав, господарською діяльністю не займався, зміни місцезнаходження товариства не здійснював.
До тексту реєстраційних документів було внесено завідомо неправдиві відомості, у зв`язку з тим, що ОСОБА_11 не мав реального наміру створювати правові наслідки, які зазначені у цих документах ТОВ «АГРОМАКС ЛАЙН», а саме: не мав наміру та фактично не приймав рішення в якості власника ТОВ «АГРОМАКС ЛАЙН»; фактично не отримував у володіння та не розпоряджався статутним капіталом товариства; не мав фактичного наміру здійснювати від імені ТОВ «АГРОМАКС ЛАЙН» господарську діяльність, передбачену статутом та діючим законодавством України; не мав фактичного наміру користуватись правами власника Товариства та брати в якості директора участь в управлінні справами підприємства, у розподілі прибутку тощо, вирішувати всі питання пов`язані із фінансово-господарською діяльністю підприємства; не мав наміру фактичної мети, предмету та видів діяльності підприємства.
09.10.2020 для досягнення попередньо обумовленого злочинного результату ОСОБА_5 схилив ОСОБА_11 до зустрічі з невстановленою особою, який представився юристом на ім`я ОСОБА_23 , та які разом із невстановленою досудовим розслідуванням особою, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, прибули до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 (свідоцтво № 9485) за адресою: АДРЕСА_6 , для підписання документів, завчасно виготовлених невстановленою досудовим розслідуванням особою, що забезпечили у наступному перереєстрацію на ОСОБА_11 юридичної особи ТОВ «АГРОМАКС ЛАЙН», без фактичного наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена модельним статутом.
Разом із цим, ОСОБА_5 достовірно знав, що завдяки підбурюванню ним ОСОБА_11 та при використанні особистих документів останнього наданих ОСОБА_5 , невстановлена слідством особа внесла завідомо неправдиві відомості до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ «АГРОМАКС ЛАЙН».
Так, 09.10.2020, ОСОБА_11 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , за підбурення та пособництва останнього, достовірно знаючи, що реєструє на своє ім`я підприємство ТОВ «АГРОМАКС ЛАЙН» з метою прикриття незаконної діяльності із переведення безготівкових коштів у готівку, ухилення від сплати податків, тощо, та стає засновником підприємства, набуває право власності на нього, власноручно підписав у присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 , яка не була обізнана про злочинний намір співучасників, у приміщенні за адресою: АДРЕСА_6 , документи надані невстановленою досудовим розслідуванням особою: акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ЄВРО-МАКС» (код ) від 09.10.2020, укладений між ОСОБА_27 , діючим на підставі довіреності в інтересах ОСОБА_28 , - продавцем та ОСОБА_11 покупцем; рішення № 2 одноособового учасника ТОВ «ЄВРО-МАКС» (код ) від 09.10.2020, яким змінено види економічної діяльності товариства, звільнено ОСОБА_28 з посади директора ТОВ «ЄВРО-МАКС», призначено ОСОБА_11 директором товариства з 15.10.2020, збільшено статутний капітал, змінено назву товариства на ТОВ «АГРОМАКС ЛАЙН» та змінено місцезнаходження товариства, вирішено продовжити діяльність товариства на підставі модельного статуту.
Приватний нотаріус засвідчив справжність підписів ОСОБА_11 у вказаних документах та зробив записи у реєстрі нотаріальних дій відповідно під №№: 6300 і 6301, 6304.
На підставі вказаних реєстраційних документів, які містять завідомо неправдиві відомості, рішенням приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 , робоче місце розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , проведено у наступному державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «АГРОМАКС ЛАЙН», що не пов`язані зі змінами в установчих документах, зокрема змінено склад засновників (учасників) ТОВ «АГРОМАКС ЛАЙН», а саме: виключено колишнього засновника ОСОБА_28 та включено єдиного засновника ОСОБА_11 , про що вчинено записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Незважаючи на те, що ТОВ «АГРОМАКС ЛАЙН» зареєстроване в державних органах влади як суб`єкт підприємницької діяльності - юридична особа, при сприянні та підбуренні ОСОБА_5 , ОСОБА_11 взяв участь у придбанні цієї юридичної особи не з метою здійснення підприємницької діяльності, як передбачено статутом, а з метою отримання грошової винагороди за вказані незаконні дії.
Відтак, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_11 , схилив останнього виконати всі дії для документального прийняття у власність частки у статутному капіталі ТОВ «ЄВРО-МАКС» у розмірі 100%, назву якого надалі змінено на ТОВ «АГРОМАКС ЛАЙН», підбуривши його стати у ньому директором і кінцевим бенефіціарним власником без мети ведення господарської діяльності, а також надати для цього необхідні особисті документи та сприяти підписанню документів, які містять завідомо неправдиві відомості.
Крім того, вищеописаними діями ОСОБА_5 надав засоби для вчинення кримінального правопорушення іншим учасником, а саме: отримавши від ОСОБА_11 його анкетні дані та необхідні особисті документи, передав їх невстановленій досудовим розслідуванням особі, чим суттєво сприяв внесенню в документи ТОВ «АГРОМАКС ЛАЙН», які відповідно до закону подаються для проведення державної перереєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також схилив до цього та сприяв поданню через уповноважену особу для проведення державної реєстрації юридичної особи документів, які містять завідомо неправдиві відомості, надавши невстановленій особі можливість без обмежень використовувати документи, печатку та розпоряджатися банківськими рахунками ТОВ «АГРОМАКС ЛАЙН», здійснювати фінансові операції за межами податкового контролю України, вносити завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, зокрема, податкової звітності, незаконному переведенню безготівкових коштів у готівку.
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , у жовтні 2020 року, перебуваючи на території міста Києва, точної дати, часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, звернувся до ОСОБА_9 та переконав останнього здійснити від його імені державну реєстрацію юридичної особи; документальне оформлення юридичних дій, необхідних для забезпечення їх діяльності. Зокрема, ОСОБА_9 мав надати свої анкетні дані, копії паспорту та облікової картки платника податків, для наступного виготовлення невстановленою особою документів щодо нібито придбання частки у статутному капіталі ТОВ «АГРОФОНД КОМПАНІ», інших статутних документів як керівника ТОВ «АГРОФОНД КОМПАНІ», таким чином виступивши від імені останнього засновником та керівником, відкрити рахунки у банківських установах, тощо, тобто, підробити документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи.
За вчинення описаних дій ОСОБА_5 пообіцяв ОСОБА_9 грошову винагороду у розмірі 4000 грн.
При цьому, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_9 , що реєстрація юридичної особи відбудеться без мети здійснення ним підприємницької діяльності, та що останньому не доведеться у подальшому здійснювати будь-яку фінансово-господарську діяльність, організовувати ведення бухгалтерського обліку, фінансової та податкової звітності, про що достовірно було відомо самому ОСОБА_5 . Створене підприємство буде використовуватись для прикриття незаконної діяльності інших осіб із переведення безготівкових коштів у готівку, ухилення від сплати податків шляхом відображення у бухгалтерському обліку операцій, які фактично не відбувалися.
Усвідомлюючи протиправний характер таких дій, ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, пов`язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, зафіксованих у статутних документах, усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи та засновника підприємства, а також підприємницької діяльності у цілому, не маючи відповідної освіти та засобів для ведення господарської діяльності, погодився на пропозицію ОСОБА_5 за грошову винагороду здійснити внесення в документи, які необхідні для проведення державної реєстрації (перереєстрації) ТОВ «АГРОФОНД КОМПАНІ», завідомо неправдивих відомостей, та призначення його директором цього товариства, де він буде тільки рахуватися засновником та директором, без прийняття участі у фінансово-господарській та управлінській діяльності підприємства, тим самим вступивши у попередню змову з ОСОБА_5 . Останній таким чином своїми умисними діями схилив ОСОБА_9 до внесення неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для державної реєстрації ТОВ «АГРОФОНД КОМПАНІ».
Після чого, ОСОБА_5 , реалізуючи спільний з ОСОБА_9 злочинний умисел, отримав від останнього фотокопії його паспорту громадянина України серії НОМЕР_12 , виданий 12.08.2011 Горностаївським РВ УМВС України в Херсонській області, та облікової картки платника податків НОМЕР_13 з метою виготовлення документів, які містять завідомо неправдиві відомості про юридичну особу, які ОСОБА_5 передав невстановленій досудовим розслідуванням особі з метою забезпечення виготовлення документів ТОВ «АГРОФОНД КОМПАНІ», які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та внесення в них завідомо неправдивих відомостей.
Разом із цим, на час надання ОСОБА_9 своїх анкетних даних, фотокопій паспорту та облікової картки платника податків, останній розумів, що це здійснюється з метою внесення неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для державної реєстрації ТОВ «АГРОФОНД КОМПАНІ», а також наступного умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, та при цьому ОСОБА_9 усвідомлював, що він не буде фактичним директором товариства, а фінансово-господарською діяльністю, з використанням реквізитів підприємства, будуть займатися інші особи, про що також достовірно було відомо самому ОСОБА_5 .
Вказаними діями, що виразились в отриманні та передачі анкетних даних та особистих документів ОСОБА_9 невстановленій досудовим розслідуванням особі, ОСОБА_5 надав цій особі, що вступила в злочинну змову з ним, засоби для вчинення кримінального правопорушення, необхідні для підготовки документів для проведення державної реєстрації ТОВ «АГРОФОНД КОМПАНІ», внесення в них завідомо неправдивих відомостей, а також наступного умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.
У подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа, реалізуючи спільний із ОСОБА_5 та ОСОБА_9 злочинний намір, за невстановлених обставин, при використанні вищевказаних документів та анкетних даних ОСОБА_9 , виготовила завідомо підроблені документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ «АГРОФОНД КОМПАНІ» шляхом внесення в них завідомо неправдивих відомостей, а саме: - акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ГЛОБАЛ СМАРТС» (код ) від 09.10.2020, укладений між укладений між ОСОБА_27 , діючим на підставі довіреності в інтересах ОСОБА_28 , - продавцем та ОСОБА_9 покупцем, що фактично не передавалась, у розпорядження нового власника не входила, оскільки ОСОБА_9 фінансово-господарською діяльністю не займався та наміру займатись не мав; - рішення № 2 одноособового учасника ТОВ «ГЛОБАЛ СМАРТС» (код ) від 09.10.2020, яким змінено види економічної діяльності товариства, звільнено ОСОБА_28 з посади директора ТОВ «ГЛОБАЛ СМАРТС», призначено ОСОБА_9 директором товариства з 15.10.2020, збільшено статутний капітал, змінено назву товариства на ТОВ «АГРОФОНД КОМПАНІ» та змінено місцезнаходження товариства, вирішено продовжити діяльність товариства на підставі модельного статуту. При цьому, ОСОБА_9 організаційно-розпорядчі функції, як службова особа товариства не виконував та наміру виконувати не мав, господарською діяльністю не займався, зміни місцезнаходження товариства не здійснював.
До тексту реєстраційних документів було внесено завідомо неправдиві відомості, у зв`язку з тим, що ОСОБА_9 не мав реального наміру створювати правові наслідки, які зазначені у цих документах ТОВ «АГРОФОНД КОМПАНІ», а саме: не мав наміру та фактично не приймав рішення в якості власника ТОВ «АГРОФОНД КОМПАНІ»; фактично не отримував у володіння та не розпоряджався статутним капіталом товариства; не мав фактичного наміру здійснювати від імені ТОВ «АГРОФОНД КОМПАНІ» господарську діяльність, передбачену статутом та діючим законодавством України; не мав фактичного наміру користуватись правами власника Товариства та брати в якості директора участь в управлінні справами підприємства, у розподілі прибутку тощо, вирішувати всі питання пов`язані із фінансово-господарською діяльністю підприємства; не мав наміру фактичної мети, предмету та видів діяльності підприємства.
09.10.2020 для досягнення попередньо обумовленого злочинного результату ОСОБА_5 схилив ОСОБА_9 до зустрічі з невстановленою особою, який представився юристом на ім`я ОСОБА_23 , та які разом із невстановленою досудовим розслідуванням особою, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, прибули до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 (свідоцтво № 9485) за адресою: АДРЕСА_6 , для підписання документів, завчасно виготовлених невстановленою досудовим розслідуванням особою, що забезпечили у наступному перереєстрацію на ОСОБА_9 юридичної особи ТОВ «АГРОФОНД КОМПАНІ», без фактичного наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена модельним статутом.
Разом із цим, ОСОБА_5 достовірно знав, що завдяки підбурюванню ним ОСОБА_9 та при використанні особистих документів останнього наданих ОСОБА_5 , невстановлена слідством особа внесла завідомо неправдиві відомості до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ «АГРОФОНД КОМПАНІ».
Так, 09.10.2020, ОСОБА_9 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , за підбурення та пособництва останнього, достовірно знаючи, що реєструє на своє ім`я підприємство ТОВ «АГРОФОНД КОМПАНІ» з метою прикриття незаконної діяльності із переведення безготівкових коштів у готівку, ухилення від сплати податків, тощо, та стає засновником підприємства, набуває право власності на нього, власноручно підписав у присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 , яка не була обізнана про злочинний намір співучасників, у приміщенні за адресою: АДРЕСА_6 , документи надані невстановленою досудовим розслідуванням особою: акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ГЛОБАЛ СМАРТС» (код ) від 09.10.2020, укладений між укладений між ОСОБА_27 , діючим на підставі довіреності в інтересах ОСОБА_28 , - продавцем та ОСОБА_9 покупцем; рішення № 2 одноособового учасника ТОВ «ГЛОБАЛ СМАРТС» (код ) від 09.10.2020, яким змінено види економічної діяльності товариства, звільнено ОСОБА_28 з посади директора ТОВ «ГЛОБАЛ СМАРТС», призначено ОСОБА_9 директором товариства з 15.10.2020, збільшено статутний капітал, змінено назву товариства на ТОВ «АГРОФОНД КОМПАНІ» та змінено місцезнаходження товариства, вирішено продовжити діяльність товариства на підставі модельного статуту.
Приватний нотаріус засвідчив справжність підписів ОСОБА_9 у вказаних документах та зробив записи у реєстрі нотаріальних дій відповідно під №№: 6291 і 6292, 6293.
На підставі вказаних реєстраційних документів, які містять завідомо неправдиві відомості, рішенням приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 , робоче місце розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , проведено у наступному державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «АГРОФОНД КОМПАНІ», що не пов`язані зі змінами в установчих документах, зокрема змінено склад засновників (учасників) ТОВ «АГРОФОНД КОМПАНІ», а саме: виключено колишнього засновника ОСОБА_28 та включено єдиного засновника ОСОБА_9 , про що вчинено записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Незважаючи на те, що ТОВ «АГРОФОНД КОМПАНІ» зареєстроване в державних органах влади як суб`єкт підприємницької діяльності - юридична особа, при сприянні та підбуренні ОСОБА_5 , ОСОБА_9 взяв участь у придбанні цієї юридичної особи не з метою здійснення підприємницької діяльності, як передбачено статутом, а з метою отримання грошової винагороди за вказані незаконні дії.
Відтак, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_9 , схилив останнього виконати всі дії для документального прийняття у власність частки у статутному капіталі ТОВ «ГЛОБАЛ СМАРТС» у розмірі 100%, назву якого надалі змінено на ТОВ «АГРОФОНД КОМПАНІ», підбуривши його стати у ньому директором і кінцевим бенефіціарним власником без мети ведення господарської діяльності, а також надати для цього необхідні особисті документи та сприяти підписанню документів, які містять завідомо неправдиві відомості.
Крім того, вищеописаними діями ОСОБА_5 надав засоби для вчинення кримінального правопорушення іншим учасником, а саме: отримавши від ОСОБА_9 його анкетні дані та необхідні особисті документи, передав їх невстановленій досудовим розслідуванням особі, чим суттєво сприяв внесенню в документи ТОВ «АГРОФОНД КОМПАНІ», які відповідно до закону подаються для проведення державної перереєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також схилив до цього та сприяв поданню через уповноважену особу для проведення державної реєстрації юридичної особи документів, які містять завідомо неправдиві відомості, надавши невстановленій особі можливість без обмежень використовувати документи, печатку та розпоряджатися банківськими рахунками ТОВ «АГРОФОНД КОМПАНІ», здійснювати фінансові операції за межами податкового контролю України, вносити завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, зокрема, податкової звітності, незаконному переведенню безготівкових коштів у готівку.
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , у жовтні 2020 року, перебуваючи на території міста Києва, точної дати, часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, звернувся до ОСОБА_13 та переконав останню здійснити від її імені державну реєстрацію юридичної особи; документальне оформлення юридичних дій, необхідних для забезпечення їх діяльності. Зокрема, ОСОБА_13 мала надати свої анкетні дані, копії паспорту та облікової картки платника податків, для наступного виготовлення невстановленою особою документів щодо нібито придбання частки у статутному капіталі ТОВ «ЗЕРНОСВІТ АГРО», інших статутних документів як керівника ТОВ «ЗЕРНОСВІТ АГРО», таким чином виступивши від імені останньої засновником та керівником, відкрити рахунки у банківських установах, тощо, тобто, підробити документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи.
За вчинення описаних дій ОСОБА_5 пообіцяв ОСОБА_13 грошову винагороду у розмірі 4000 грн.
При цьому, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_13 , що реєстрація юридичної особи відбудеться без мети здійснення нею підприємницької діяльності, та що останній не доведеться у подальшому здійснювати будь-яку фінансово-господарську діяльність, організовувати ведення бухгалтерського обліку, фінансової та податкової звітності, про що достовірно було відомо самому ОСОБА_5 . Створене підприємство буде використовуватись для прикриття незаконної діяльності інших осіб із переведення безготівкових коштів у готівку, ухилення від сплати податків шляхом відображення у бухгалтерському обліку операцій, які фактично не відбувалися.
Усвідомлюючи протиправний характер таких дій, ОСОБА_13 , діючи умисно, з корисливих мотивів, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, пов`язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, зафіксованих у статутних документах, усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи та засновника підприємства, а також підприємницької діяльності у цілому, не маючи відповідної освіти та засобів для ведення господарської діяльності, погодилась на пропозицію ОСОБА_5 за грошову винагороду здійснити внесення в документи, які необхідні для проведення державної реєстрації (перереєстрації) ТОВ «ЗЕРНОСВІТ АГРО», завідомо неправдивих відомостей, та призначення її директором цього товариства, де вона буде тільки рахуватися засновником та директором, без прийняття участі у фінансово-господарській та управлінській діяльності підприємства, тим самим вступивши у попередню змову з ОСОБА_5 . Останній таким чином своїми умисними діями схилив ОСОБА_13 до внесення неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для державної реєстрації ТОВ «ЗЕРНОСВІТ АГРО».
Після чого, ОСОБА_5 , реалізуючи спільний з ОСОБА_13 злочинний умисел, отримав від останньої фотокопії її паспорту громадянина України № НОМЕР_14 , виданий 13.03.2018 орган, що видав 5911, та облікової картки платника податків НОМЕР_15 з метою виготовлення документів, які містять завідомо неправдиві відомості про юридичну особу, які ОСОБА_5 передав невстановленій досудовим розслідуванням особі з метою забезпечення виготовлення документів ТОВ «ЗЕРНОСВІТ АГРО», які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, та внесення в них завідомо неправдивих відомостей.
Разом із цим, на час надання ОСОБА_13 своїх анкетних даних, фотокопій паспорту та облікової картки платника податків, остання розуміла, що це здійснюється з метою внесення неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для державної реєстрації ТОВ «ЗЕРНОСВІТ АГРО», а також наступного умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, та при цьому ОСОБА_13 усвідомлювала, що вона не буде фактичним директором товариства, а фінансово-господарською діяльністю, з використанням реквізитів підприємства, будуть займатися інші особи, про що також достовірно було відомо самому ОСОБА_5 .
Вказаними діями, що виразились в отриманні та передачі анкетних даних та особистих документів ОСОБА_13 невстановленій досудовим розслідуванням особі, ОСОБА_5 надав цій особі, що вступила в злочинну змову з ним, засоби для вчинення кримінального правопорушення, необхідні для підготовки документів для проведення державної реєстрації ТОВ «ЗЕРНОСВІТ АГРО», внесення в них завідомо неправдивих відомостей, а також наступного умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.
У подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа, реалізуючи спільний із ОСОБА_5 та ОСОБА_13 злочинний намір, за невстановлених обставин, при використанні вищевказаних документів та анкетних даних ОСОБА_13 , виготовила завідомо підроблені документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ «ЗЕРНОСВІТ АГРО» шляхом внесення в них завідомо неправдивих відомостей, а саме: - акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ВІПОВ» (), укладений між ОСОБА_29 та ОСОБА_25 - продавцями та ОСОБА_13 покупцем, що фактично не передавалась, у розпорядження нового власника не входила, оскільки ОСОБА_13 фінансово-господарською діяльністю не займалась та наміру займатись не мала; - рішення одноособового учасника ТОВ «ВІПОВ» (), яким змінено види економічної діяльності товариства, звільнено ОСОБА_29 з посади директора ТОВ «ВІПОВ», призначено ОСОБА_13 директором товариства, змінено назву товариства на ТОВ «ЗЕРНОСВІТ АГРО». При цьому, ОСОБА_13 організаційно-розпорядчі функції, як службова особа товариства не виконувала та наміру виконувати не мала, господарською діяльністю не займалась.
До тексту реєстраційних документів було внесено завідомо неправдиві відомості, у зв`язку з тим, що ОСОБА_13 не мала реального наміру створювати правові наслідки, які зазначені у цих документах ТОВ «ЗЕРНОСВІТ АГРО», а саме: не мала наміру та фактично не приймала рішення в якості власника ТОВ «ЗЕРНОСВІТ АГРО»; фактично не отримувала у володіння та не розпоряджалась статутним капіталом товариства; не мала фактичного наміру здійснювати від імені ТОВ «ЗЕРНОСВІТ АГРО» господарську діяльність, передбачену статутом та діючим законодавством України; не мала фактичного наміру користуватись правами власника Товариства та брати в якості директора участь в управлінні справами підприємства, у розподілі прибутку тощо, вирішувати всі питання пов`язані із фінансово-господарською діяльністю підприємства; не мала наміру фактичної мети, предмету та видів діяльності підприємства.
15.10.2020 для досягнення попередньо обумовленого злочинного результату ОСОБА_5 схилив ОСОБА_13 до зустрічі з невстановленою особою, який представився юристом на ім`я ОСОБА_23 , у Подільському районі м. Києва, точних часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, та підписання вказаних документів, до тексту яких було внесено завідомо неправдиві відомості, завчасно виготовлених невстановленою досудовим розслідуванням особою, що забезпечили у наступному перереєстрацію на ОСОБА_13 юридичної особи ТОВ «ЗЕРНОСВІТ АГРО», без фактичного наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена модельним статутом.
Разом із цим, ОСОБА_5 достовірно знав, що завдяки підбурюванню ним ОСОБА_13 та при використанні особистих документів останньої наданих ОСОБА_5 , невстановлена слідством особа внесла завідомо неправдиві відомості до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ «ЗЕРНОСВІТ АГРО».
Так, 15.10.2020, ОСОБА_13 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , за підбурення та пособництва останнього, достовірно знаючи, що реєструє на своє ім`я підприємство ТОВ «ЗЕРНОСВІТ АГРО» з метою прикриття незаконної діяльності із переведення безготівкових коштів у готівку, ухилення від сплати податків, тощо, та стає засновником підприємства, набуває право власності на нього, за невстановлених обставин, підписала документи надані невстановленою досудовим розслідуванням особою: акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ВІПОВ» (), укладений між ОСОБА_29 та ОСОБА_25 - продавцями та ОСОБА_13 покупцем; рішення одноособового учасника ТОВ «ВІПОВ» (), яким змінено види економічної діяльності товариства, звільнено ОСОБА_29 з посади директора ТОВ «ВІПОВ», призначено ОСОБА_13 директором товариства та змінено назву товариства на ТОВ «ЗЕРНОСВІТ АГРО».
На підставі вказаних реєстраційних документів, які містять завідомо неправдиві відомості, у наступному проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ЗЕРНОСВІТ АГРО», що не пов`язані зі змінами в установчих документах, зокрема змінено склад засновників (учасників) ТОВ «ЗЕРНОСВІТ АГРО», а саме: виключено колишніх засновників ОСОБА_29 , ОСОБА_25 та включено єдиного засновника ОСОБА_13 , про що вчинено записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Незважаючи на те, що ТОВ «ЗЕРНОСВІТ АГРО» зареєстроване в державних органах влади як суб`єкт підприємницької діяльності - юридична особа, при сприянні та підбуренні ОСОБА_5 , ОСОБА_13 взяла участь у придбанні цієї юридичної особи не з метою здійснення підприємницької діяльності, як передбачено статутом, а з метою отримання грошової винагороди за вказані незаконні дії.
Відтак, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_13 , схилив останню виконати всі дії для документального прийняття у власність частки у статутному капіталі ТОВ «ВІПОВ» у розмірі 100%, назву якого надалі змінено на ТОВ «ЗЕРНОСВІТ АГРО», підбуривши її стати у ньому директором і кінцевим бенефіціарним власником без мети ведення господарської діяльності, а також надати для цього необхідні особисті документи та сприяти підписанню документів, які містять завідомо неправдиві відомості.
Крім того, вищеописаними діями ОСОБА_5 надав засоби для вчинення кримінального правопорушення іншим учасником, а саме: отримавши від ОСОБА_13 її анкетні дані та необхідні особисті документи, передав їх невстановленій досудовим розслідуванням особі, чим суттєво сприяв внесенню в документи ТОВ «ЗЕРНОСВІТ АГРО», які відповідно до закону подаються для проведення державної перереєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також схилив до цього та сприяв поданню через уповноважену особу для проведення державної реєстрації юридичної особи документів, які містять завідомо неправдиві відомості, надавши невстановленій особі можливість без обмежень використовувати документи, печатку та розпоряджатися банківськими рахунками ТОВ «ЗЕРНОСВІТ АГРО», здійснювати фінансові операції за межами податкового контролю України, вносити завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, зокрема, податкової звітності, незаконному переведенню безготівкових коштів у готівку.
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , у жовтні 2020 року, перебуваючи на території міста Києва, точної дати, часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, звернувся до ОСОБА_10 та переконав останню здійснити від її імені державну реєстрацію юридичної особи; документальне оформлення юридичних дій, необхідних для забезпечення їх діяльності. Зокрема, ОСОБА_10 мала надати свої анкетні дані, копії паспорту та облікової картки платника податків, для наступного виготовлення невстановленою особою документів щодо нібито придбання частки у статутному капіталі ТОВ «ПРОФТРЕЙД ГРУП», інших статутних документів як керівника ТОВ «ПРОФТРЕЙД ГРУП», таким чином виступивши від імені останнього засновником та керівником, відкрити рахунки у банківських установах, тощо, тобто, підробити документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи.
За вчинення описаних дій ОСОБА_5 пообіцяв ОСОБА_10 грошову винагороду у розмірі 4000 грн.
При цьому, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_10 , що реєстрація юридичної особи відбудеться без мети здійснення ним підприємницької діяльності, та що останній не доведеться у подальшому здійснювати будь-яку фінансово-господарську діяльність, організовувати ведення бухгалтерського обліку, фінансової та податкової звітності, про що достовірно було відомо самому ОСОБА_5 . Створене підприємство буде використовуватись для прикриття незаконної діяльності інших осіб із переведення безготівкових коштів у готівку, ухилення від сплати податків шляхом відображення у бухгалтерському обліку операцій, які фактично не відбувалися.
Усвідомлюючи протиправний характер таких дій, ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, пов`язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, зафіксованих у статутних документах, усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи та засновника підприємства, а також підприємницької діяльності у цілому, не маючи відповідної освіти та засобів для ведення господарської діяльності, погодилась на пропозицію ОСОБА_5 за грошову винагороду здійснити внесення в документи, які необхідні для проведення державної реєстрації (перереєстрації) ТОВ «ПРОФТРЕЙД ГРУП», завідомо неправдивих відомостей, та призначення її директором цього товариства, де вона буде тільки рахуватися засновником та директором, без прийняття участі у фінансово-господарській та управлінській діяльності підприємства, тим самим вступивши у попередню змову з ОСОБА_5 . Останній таким чином своїми умисними діями схилив ОСОБА_10 до внесення неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для державної реєстрації ТОВ «ПРОФТРЕЙД ГРУП».
Після чого, ОСОБА_5 , реалізуючи спільний з ОСОБА_10 злочинний умисел, отримав від останньої фотокопії її паспорту громадянина України з безконтактним електронним носієм № НОМЕР_16 , орган, що видав - 8031, від 03.12.2016 та облікової картки платника податків НОМЕР_17 з метою виготовлення документів, які містять завідомо неправдиві відомості про юридичну особу, які ОСОБА_5 передав невстановленій досудовим розслідуванням особі з метою забезпечення виготовлення документів ТОВ «ПРОФТРЕЙД ГРУП», які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та внесення в них завідомо неправдивих відомостей.
Разом із цим, на час надання ОСОБА_10 своїх анкетних даних, фотокопій паспорту та облікової картки платника податків, остання розуміла, що це здійснюється з метою внесення неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для державної реєстрації ТОВ «ПРОФТРЕЙД ГРУП», а також наступного умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, та при цьому ОСОБА_10 усвідомлювала, що вона не буде фактичним директором товариства, а фінансово-господарською діяльністю, з використанням реквізитів підприємства, будуть займатися інші особи, про що також достовірно було відомо самому ОСОБА_5 .
Вказаними діями, що виразились в отриманні та передачі анкетних даних та особистих документів ОСОБА_10 невстановленій досудовим розслідуванням особі, ОСОБА_5 надав цій особі, що вступила в злочинну змову з ним, засоби для вчинення кримінального правопорушення, необхідні для підготовки документів для проведення державної реєстрації ТОВ «ПРОФТРЕЙД ГРУП», внесення в них завідомо неправдивих відомостей, а також наступного умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.
У подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа, реалізуючи спільний із ОСОБА_5 та ОСОБА_10 злочинний намір, за невстановлених обставин, при використанні вищевказаних документів та анкетних даних ОСОБА_10 , виготовила завідомо підроблені документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ «ПРОФТРЕЙД ГРУП» шляхом внесення в них завідомо неправдивих відомостей, а саме: - акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «АПО ФІС» () від 21.10.2020, укладений між ОСОБА_25 , - продавцем та ОСОБА_10 покупцем, що фактично не передавалась, у розпорядження нового власника не входила, оскільки ОСОБА_10 фінансово-господарською діяльністю не займалась та наміру займатись не мала; - рішення № 2 одноособового учасника ТОВ «АПО ФІС» () від 21.10.2020, яким змінено види економічної діяльності товариства, звільнено ОСОБА_25 з посади директора ТОВ «АПО ФІС», призначено ОСОБА_10 директором товариства з 23.10.2020, збільшено статутний капітал, змінено назву товариства на ТОВ «ПРОФТРЕЙД ГРУП» та змінено місцезнаходження товариства, вирішено продовжити діяльність товариства на підставі модельного статуту. При цьому, ОСОБА_10 організаційно-розпорядчі функції, як службова особа товариства не виконувала та наміру виконувати не мала, господарською діяльністю не займалась, зміни місцезнаходження товариства не здійснювала; - довіреність від 21.10.2020 на представлення інтересів у органах державної реєстрації від ОСОБА_10 на невідому останній особі - ОСОБА_30 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , якою ОСОБА_10 фактично надала змогу представляти інтереси від імені товариства, проте остання службовою особою ТОВ «ПРОФТРЕЙД ГРУП» фактично не була, мети на ведення господарської діяльності передбаченої статутом товариства не мала.
До тексту реєстраційних документів було внесено завідомо неправдиві відомості, у зв`язку з тим, що ОСОБА_10 не мала реального наміру створювати правові наслідки, які зазначені у цих документах ТОВ «ПРОФТРЕЙД ГРУП», а саме: не мала реального наміру уповноважити невідому їй особу - ОСОБА_31 бути представником в органах державної реєстрації; не мала наміру та фактично не приймала рішення в якості власника ТОВ «ПРОФТРЕЙД ГРУП»; фактично не отримувала у володіння та не розпоряджалась статутним капіталом товариства; не мала фактичного наміру здійснювати від імені ТОВ «ПРОФТРЕЙД ГРУП» господарську діяльність, передбачену статутом та діючим законодавством України; не мала фактичного наміру користуватись правами власника Товариства та брати в якості директора участь в управлінні справами підприємства, у розподілі прибутку тощо, вирішувати всі питання пов`язані із фінансово-господарською діяльністю підприємства; не мала наміру фактичної мети, предмету та видів діяльності підприємства.
21.10.2020 для досягнення попередньо обумовленого злочинного результату ОСОБА_5 схилив ОСОБА_10 до зустрічі з невстановленою особою, який представився юристом на ім`я ОСОБА_23 , та які разом із невстановленою досудовим розслідуванням особою, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, прибули до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_32 (свідоцтво № 3840) за адресою: м. Київ, вул. Братська, 5, що у Подільському адміністративному районі м. Києва, для підписання документів, завчасно виготовлених невстановленою досудовим розслідуванням особою, що забезпечили у наступному перереєстрацію на ОСОБА_10 юридичної особи ТОВ «ПРОФТРЕЙД ГРУП», без фактичного наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена модельним статутом.
Разом із цим, ОСОБА_5 достовірно знав, що завдяки підбурюванню ним ОСОБА_10 та при використанні особистих документів останньої наданих ОСОБА_5 , невстановлена слідством особа внесла завідомо неправдиві відомості до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ «ПРОФТРЕЙД ГРУП».
Так, 21.10.2020, ОСОБА_10 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , за підбурення та пособництва останнього, достовірно знаючи, що реєструє на своє ім`я підприємство ТОВ «ПРОФТРЕЙД ГРУП» з метою прикриття незаконної діяльності із переведення безготівкових коштів у готівку, ухилення від сплати податків, тощо, та стає засновником підприємства, набуває право власності на нього, власноручно підписала у присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_32 , яка не була обізнана про злочинний намір співучасників, у приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Братська, 5, документи надані невстановленою досудовим розслідуванням особою: акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «АПО ФІС» () від 21.10.2020, укладений між ОСОБА_25 , - продавцем та ОСОБА_10 покупцем; рішення № 2 одноособового учасника ТОВ «АПО ФІС» () від 21.10.2020, яким змінено види економічної діяльності товариства, звільнено ОСОБА_25 з посади директора ТОВ «АПО ФІС», призначено ОСОБА_10 директором товариства з 23.10.2020, збільшено статутний капітал, змінено назву товариства на ТОВ «ПРОФТРЕЙД ГРУП» та змінено місцезнаходження товариства, вирішено продовжити діяльність товариства на підставі модельного статуту; довіреність від 21.10.2020 на представлення інтересів у органах державної реєстрації від ОСОБА_10 на невідому останній особі - ОСОБА_31 , на право представляти інтереси від імені ТОВ «ПРОФТРЕЙД ГРУП».
Приватний нотаріус засвідчив справжність підписів ОСОБА_10 у вказаних документах та зробив записи у реєстрі нотаріальних дій відповідно під №№: 3152 і 3153, 3154, 3157.
На підставі вказаних реєстраційних документів, які містять завідомо неправдиві відомості, рішенням приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_32 , робоче місце розташоване за адресою: м. Київ, вул. Братська, 5, проведено у наступному державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ПРОФТРЕЙД ГРУП», що не пов`язані зі змінами в установчих документах, зокрема змінено склад засновників (учасників) ТОВ «ПРОФТРЕЙД ГРУП», а саме: виключено колишнього засновника ОСОБА_25 та включено єдиного засновника ОСОБА_10 , про що вчинено записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Незважаючи на те, що ТОВ «ПРОФТРЕЙД ГРУП» зареєстроване в державних органах влади як суб`єкт підприємницької діяльності - юридична особа, при сприянні та підбуренні ОСОБА_5 , ОСОБА_10 взяла участь у придбанні цієї юридичної особи не з метою здійснення підприємницької діяльності, як передбачено статутом, а з метою отримання грошової винагороди за вказані незаконні дії.
Відтак, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_10 , схилив останню виконати всі дії для документального прийняття у власність частки у статутному капіталі ТОВ «АПО ФІС» у розмірі 100%, назву якого надалі змінено на ТОВ «ПРОФТРЕЙД ГРУП», підбуривши її стати у ньому директором і кінцевим бенефіціарним власником без мети ведення господарської діяльності, а також надати для цього необхідні особисті документи та сприяти підписанню документів, які містять завідомо неправдиві відомості.
Крім того, вищеописаними діями ОСОБА_5 надав засоби для вчинення кримінального правопорушення іншим учасником, а саме: отримавши від ОСОБА_10 її анкетні дані та необхідні особисті документи, передав їх невстановленій досудовим розслідуванням особі, чим суттєво сприяв внесенню в документи ТОВ «ПРОФТРЕЙД ГРУП», які відповідно до закону подаються для проведення державної перереєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також схилив до цього та сприяв поданню через уповноважену особу для проведення державної реєстрації юридичної особи документів, які містять завідомо неправдиві відомості, надавши невстановленій особі можливість без обмежень використовувати документи, печатку та розпоряджатися банківськими рахунками ТОВ «ПРОФТРЕЙД ГРУП», здійснювати фінансові операції за межами податкового контролю України, вносити завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, зокрема, податкової звітності, незаконному переведенню безготівкових коштів у готівку.
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , у жовтні 2020 року, перебуваючи на території міста Києва, точної дати, часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, звернувся до ОСОБА_18 та переконав останнього здійснити від його імені державну реєстрацію юридичної особи; документальне оформлення юридичних дій, необхідних для забезпечення їх діяльності. Зокрема, ОСОБА_18 мав надати свої анкетні дані, копії паспорту та облікової картки платника податків, для наступного виготовлення невстановленою особою документів щодо нібито придбання частки у статутному капіталі ТОВ «БІОТЕХ КОМПАНІ», інших статутних документів як керівника ТОВ «БІОТЕХ КОМПАНІ», таким чином виступивши від імені останнього засновником та керівником, відкрити рахунки у банківських установах, тощо, тобто, підробити документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи.
За вчинення описаних дій ОСОБА_5 пообіцяв ОСОБА_18 грошову винагороду у розмірі 4000 грн.
При цьому, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_18 , що реєстрація юридичної особи відбудеться без мети здійснення ним підприємницької діяльності, та що останньому не доведеться у подальшому здійснювати будь-яку фінансово-господарську діяльність, організовувати ведення бухгалтерського обліку, фінансової та податкової звітності, про що достовірно було відомо самому ОСОБА_5 . Створене підприємство буде використовуватись для прикриття незаконної діяльності інших осіб із переведення безготівкових коштів у готівку, ухилення від сплати податків шляхом відображення у бухгалтерському обліку операцій, які фактично не відбувалися.
Усвідомлюючи протиправний характер таких дій, ОСОБА_18 , діючи умисно, з корисливих мотивів, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, пов`язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, зафіксованих у статутних документах, усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи та засновника підприємства, а також підприємницької діяльності у цілому, не маючи відповідної освіти та засобів для ведення господарської діяльності, погодився на пропозицію ОСОБА_5 за грошову винагороду здійснити внесення в документи, які необхідні для проведення державної реєстрації (перереєстрації) ТОВ «БІОТЕХ КОМПАНІ», завідомо неправдивих відомостей, та призначення його директором цього товариства, де він буде тільки рахуватися засновником та директором, без прийняття участі у фінансово-господарській та управлінській діяльності підприємства, тим самим вступивши у попередню змову з ОСОБА_5 . Останній таким чином своїми умисними діями схилив ОСОБА_18 до внесення неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для державної реєстрації ТОВ «БІОТЕХ КОМПАНІ».
Після чого, ОСОБА_5 , реалізуючи спільний з ОСОБА_18 злочинний умисел, отримав від останнього фотокопії його паспорту громадянина України серії НОМЕР_18 , виданий 03.02.2009 Орджонікідзевським РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області та облікової картки платника податків НОМЕР_19 з метою виготовлення документів, які містять завідомо неправдиві відомості про юридичну особу, які ОСОБА_5 передав невстановленій досудовим розслідуванням особі з метою забезпечення виготовлення документів ТОВ «БІОТЕХ КОМПАНІ», які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та внесення в них завідомо неправдивих відомостей.
Разом із цим, на час надання ОСОБА_18 своїх анкетних даних, фотокопій паспорту та облікової картки платника податків, останній розумів, що це здійснюється з метою внесення неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для державної реєстрації ТОВ «БІОТЕХ КОМПАНІ», а також наступного умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, та при цьому ОСОБА_18 усвідомлював, що він не буде фактичним директором товариства, а фінансово-господарською діяльністю, з використанням реквізитів підприємства, будуть займатися інші особи, про що також достовірно було відомо самому ОСОБА_5 .
Вказаними діями, що виразились в отриманні та передачі анкетних даних та особистих документів ОСОБА_18 невстановленій досудовим розслідуванням особі, ОСОБА_5 надав цій особі, що вступила в злочинну змову з ним, засоби для вчинення кримінального правопорушення, необхідні для підготовки документів для проведення державної реєстрації ТОВ «БІОТЕХ КОМПАНІ», внесення в них завідомо неправдивих відомостей, а також наступного умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.
У подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа, реалізуючи спільний із ОСОБА_5 та ОСОБА_18 злочинний намір, за невстановлених обставин, при використанні вищевказаних документів та анкетних даних ОСОБА_18 , виготовила завідомо підроблені документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ «БІОТЕХ КОМПАНІ» шляхом внесення в них завідомо неправдивих відомостей, а саме: - акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ТАУРІЕЛЬ» () від 21.10.2020, укладений між ОСОБА_29 , - продавцем та ОСОБА_18 покупцем, що фактично не передавалась, у розпорядження нового власника не входила, оскільки ОСОБА_18 фінансово-господарською діяльністю не займався та наміру займатись не мав; - рішення № 2 одноособового учасника ТОВ «ТАУРІЕЛЬ» () від 21.10.2020, яким змінено види економічної діяльності товариства, звільнено ОСОБА_29 з посади директора ТОВ «ТАУРІЕЛЬ», призначено ОСОБА_18 директором товариства з 23.10.2020, збільшено статутний капітал, змінено назву товариства на ТОВ «БІОТЕХ КОМПАНІ», вирішено продовжити діяльність товариства на підставі модельного статуту. При цьому, ОСОБА_18 організаційно-розпорядчі функції, як службова особа товариства не виконував та наміру виконувати не мав, господарською діяльністю не займався, зміни місцезнаходження товариства не здійснював.
До тексту реєстраційних документів було внесено завідомо неправдиві відомості, у зв`язку з тим, що ОСОБА_18 не мав реального наміру створювати правові наслідки, які зазначені у цих документах ТОВ «БІОТЕХ КОМПАНІ», а саме: не мав наміру та фактично не приймав рішення в якості власника ТОВ «БІОТЕХ КОМПАНІ»; фактично не отримував у володіння та не розпоряджався статутним капіталом товариства; не мав фактичного наміру здійснювати від імені ТОВ «БІОТЕХ КОМПАНІ» господарську діяльність, передбачену статутом та діючим законодавством України; не мав фактичного наміру користуватись правами власника Товариства та брати в якості директора участь в управлінні справами підприємства, у розподілі прибутку тощо, вирішувати всі питання пов`язані із фінансово-господарською діяльністю підприємства; не мав наміру фактичної мети, предмету та видів діяльності підприємства.
21.10.2020 для досягнення попередньо обумовленого злочинного результату ОСОБА_5 схилив ОСОБА_18 до зустрічі з невстановленою особою, який представився юристом на ім`я ОСОБА_23 , та які разом із невстановленою досудовим розслідуванням особою, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, прибули до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_32 (свідоцтво № 3840) за адресою: м. Київ, вул. Братська, буд. 5, що у Подільському адміністративному районі м. Києва, для підписання документів, завчасно виготовлених невстановленою досудовим розслідуванням особою, що забезпечили у наступному перереєстрацію на ОСОБА_18 юридичної особи ТОВ «БІОТЕХ КОМПАНІ», без фактичного наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена модельним статутом.
Разом із цим, ОСОБА_5 достовірно знав, що завдяки підбурюванню ним ОСОБА_18 та при використанні особистих документів останнього наданих ОСОБА_5 , невстановлена слідством особа внесла завідомо неправдиві відомості до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ «БІОТЕХ КОМПАНІ».
Так, 21.10.2020, ОСОБА_18 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , за підбурення та пособництва останнього, достовірно знаючи, що реєструє на своє ім`я підприємство ТОВ «БІОТЕХ КОМПАНІ» з метою прикриття незаконної діяльності із переведення безготівкових коштів у готівку, ухилення від сплати податків, тощо, та стає засновником підприємства, набуває право власності на нього, власноручно підписав у присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_32 , яка не була обізнана про злочинний намір співучасників, у приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Братська, буд. 5, документи надані невстановленою досудовим розслідуванням особою: приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ТАУРІЕЛЬ» () від 21.10.2020, укладений між ОСОБА_29 , - продавцем та ОСОБА_18 покупцем; рішення № 2 одноособового учасника ТОВ «ТАУРІЕЛЬ» () від 21.10.2020, яким змінено види економічної діяльності товариства, звільнено ОСОБА_29 з посади директора ТОВ «ТАУРІЕЛЬ», призначено ОСОБА_18 директором товариства з 23.10.2020, збільшено статутний капітал, змінено назву товариства на ТОВ «БІОТЕХ КОМПАНІ», вирішено продовжити діяльність товариства на підставі модельного статуту.
Приватний нотаріус засвідчив справжність підписів ОСОБА_18 у вказаних документах та зробив запис у реєстрі нотаріальних дій під №: 3119.
На підставі вказаних реєстраційних документів, які містять завідомо неправдиві відомості, рішенням приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_32 , робоче місце розташоване за адресою: м. Київ, вул. Братська, буд. 5, проведено у наступному державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «БІОТЕХ КОМПАНІ», що не пов`язані зі змінами в установчих документах, зокрема змінено склад засновників (учасників) ТОВ «ЄКОГРІН ПЛЮС», а саме: виключено колишнього засновника ОСОБА_29 та включено єдиного засновника ОСОБА_18 , про що вчинено записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Незважаючи на те, що ТОВ «БІОТЕХ КОМПАНІ» зареєстроване в державних органах влади як суб`єкт підприємницької діяльності - юридична особа, при сприянні та підбуренні ОСОБА_5 , ОСОБА_18 взяв участь у придбанні цієї юридичної особи не з метою здійснення підприємницької діяльності, як передбачено статутом, а з метою отримання грошової винагороди за вказані незаконні дії.
Відтак, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_18 , схилив останнього виконати всі дії для документального прийняття у власність частки у статутному капіталі ТОВ «ТАУРІЕЛЬ» у розмірі 100%, назву якого надалі змінено на ТОВ «БІОТЕХ КОМПАНІ», підбуривши його стати у ньому директором і кінцевим бенефіціарним власником без мети ведення господарської діяльності, а також надати для цього необхідні особисті документи та сприяти підписанню документів, які містять завідомо неправдиві відомості.
Крім того, вищеописаними діями ОСОБА_5 надав засоби для вчинення кримінального правопорушення іншим учасником, а саме: отримавши від ОСОБА_18 його анкетні дані та необхідні особисті документи, передав їх невстановленій досудовим розслідуванням особі, чим суттєво сприяв внесенню в документи ТОВ «БІОТЕХ КОМПАНІ», які відповідно до закону подаються для проведення державної перереєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також схилив до цього та сприяв поданню через уповноважену особу для проведення державної реєстрації юридичної особи документів, які містять завідомо неправдиві відомості, надавши невстановленій особі можливість без обмежень використовувати документи, печатку та розпоряджатися банківськими рахунками ТОВ «БІОТЕХ КОМПАНІ», здійснювати фінансові операції за межами податкового контролю України, вносити завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, зокрема, податкової звітності, незаконному переведенню безготівкових коштів у готівку.
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , у жовтні 2020 року, перебуваючи на території міста Києва, точної дати, часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, звернувся до ОСОБА_19 та переконав останню здійснити від її імені державну реєстрацію юридичної особи; документальне оформлення юридичних дій, необхідних для забезпечення їх діяльності. Зокрема, ОСОБА_19 мала надати свої анкетні дані, копії паспорту та облікової картки платника податків, для наступного виготовлення невстановленою особою документів щодо нібито придбання частки у статутному капіталі ТОВ «ЄКОГРІН ПЛЮС», інших статутних документів як керівника ТОВ «ЄКОГРІН ПЛЮС», таким чином виступивши від імені останнього засновником та керівником, відкрити рахунки у банківських установах, тощо, тобто, підробити документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи.
За вчинення описаних дій ОСОБА_5 пообіцяв ОСОБА_19 грошову винагороду у розмірі 4000 грн.
При цьому, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_19 , що реєстрація юридичної особи відбудеться без мети здійснення нею підприємницької діяльності, та що останній не доведеться у подальшому здійснювати будь-яку фінансово-господарську діяльність, організовувати ведення бухгалтерського обліку, фінансової та податкової звітності, про що достовірно було відомо самому ОСОБА_5 . Створене підприємство буде використовуватись для прикриття незаконної діяльності інших осіб із переведення безготівкових коштів у готівку, ухилення від сплати податків шляхом відображення у бухгалтерському обліку операцій, які фактично не відбувалися.
Усвідомлюючи протиправний характер таких дій, ОСОБА_19 , діючи умисно, з корисливих мотивів, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, пов`язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, зафіксованих у статутних документах, усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи та засновника підприємства, а також підприємницької діяльності у цілому, не маючи відповідної освіти та засобів для ведення господарської діяльності, погодилась на пропозицію ОСОБА_5 за грошову винагороду здійснити внесення в документи, які необхідні для проведення державної реєстрації (перереєстрації) ТОВ «ЄКОГРІН ПЛЮС», завідомо неправдивих відомостей, та призначення її директором цього товариства, де вона буде тільки рахуватися засновником та директором, без прийняття участі у фінансово-господарській та управлінській діяльності підприємства, тим самим вступивши у попередню змову з ОСОБА_5 . Останній таким чином своїми умисними діями схилив ОСОБА_19 до внесення неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для державної реєстрації ТОВ «ЄКОГРІН ПЛЮС».
Після чого, ОСОБА_5 , реалізуючи спільний з ОСОБА_19 злочинний умисел, отримав від останньої фотокопії її паспорту громадянина України серії НОМЕР_20 , виданий 29.03.2012 Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавській області та облікової картки платника податків НОМЕР_21 з метою виготовлення документів, які містять завідомо неправдиві відомості про юридичну особу, які ОСОБА_5 передав невстановленій досудовим розслідуванням особі з метою забезпечення виготовлення документів ТОВ «ЄКОГРІН ПЛЮС», які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та внесення в них завідомо неправдивих відомостей.
Разом із цим, на час надання ОСОБА_19 своїх анкетних даних, фотокопій паспорту та облікової картки платника податків, остання розуміла, що це здійснюється з метою внесення неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для державної реєстрації ТОВ «ЄКОГРІН ПЛЮС», а також наступного умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, та при цьому ОСОБА_19 усвідомлювала, що вона не буде фактичним директором товариства, а фінансово-господарською діяльністю, з використанням реквізитів підприємства, будуть займатися інші особи, про що також достовірно було відомо самому ОСОБА_5 .
Вказаними діями, що виразились в отриманні та передачі анкетних даних та особистих документів ОСОБА_19 невстановленій досудовим розслідуванням особі, ОСОБА_5 надав цій особі, що вступила в злочинну змову з ним, засоби для вчинення кримінального правопорушення, необхідні для підготовки документів для проведення державної реєстрації ТОВ «ЄКОГРІН ПЛЮС», внесення в них завідомо неправдивих відомостей, а також наступного умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.
У подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа, реалізуючи спільний із ОСОБА_5 та ОСОБА_19 злочинний намір, за невстановлених обставин, при використанні вищевказаних документів та анкетних даних ОСОБА_19 , виготовила завідомо підроблені документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ «ЄКОГРІН ПЛЮС» шляхом внесення в них завідомо неправдивих відомостей, а саме: - акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «МІКА СТАР» () від 21.10.2020, укладений між ОСОБА_29 , - продавцем та ОСОБА_19 покупцем, що фактично не передавалась, у розпорядження нового власника не входила, оскільки ОСОБА_19 фінансово-господарською діяльністю не займалась та наміру займатись не мала; - рішення № 2 одноособового учасника ТОВ «МІКА СТАР» () від 21.10.2020, яким змінено види економічної діяльності товариства, звільнено ОСОБА_29 з посади директора ТОВ «МІКА СТАР», призначено ОСОБА_19 директором товариства з 23.10.2020, збільшено статутний капітал, змінено назву товариства на ТОВ «ЄКОГРІН ПЛЮС», вирішено продовжити діяльність товариства на підставі модельного статуту. При цьому, ОСОБА_19 організаційно-розпорядчі функції, як службова особа товариства не виконувала та наміру виконувати не мала, господарською діяльністю не займалась, зміни місцезнаходження товариства не здійснювала; - довіреність від 21.10.2020 на представлення інтересів у органах державної реєстрації від ОСОБА_19 на невідому останній особі - ОСОБА_30 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , якою ОСОБА_19 фактично надала змогу представляти інтереси від імені товариства, проте остання службовою особою ТОВ «ЄКОГРІН ПЛЮС» фактично не була, мети на ведення господарської діяльності передбаченої статутом товариства не мала.
До тексту реєстраційних документів було внесено завідомо неправдиві відомості, у зв`язку з тим, що ОСОБА_19 не мала реального наміру створювати правові наслідки, які зазначені у цих документах ТОВ «ЄКОГРІН ПЛЮС», а саме: не мала реального наміру уповноважити невідому їй особу - ОСОБА_31 бути представником в органах державної реєстрації; не мала наміру та фактично не приймала рішення в якості власника ТОВ «ЄКОГРІН ПЛЮС»; фактично не отримувала у володіння та не розпоряджалась статутним капіталом товариства; не мала фактичного наміру здійснювати від імені ТОВ «ЄКОГРІН ПЛЮС» господарську діяльність, передбачену статутом та діючим законодавством України; не мала фактичного наміру користуватись правами власника Товариства та брати в якості директора участь в управлінні справами підприємства, у розподілі прибутку тощо, вирішувати всі питання пов`язані із фінансово-господарською діяльністю підприємства; не мала наміру фактичної мети, предмету та видів діяльності підприємства.
21.10.2020 для досягнення попередньо обумовленого злочинного результату ОСОБА_5 схилив ОСОБА_19 до зустрічі з невстановленою особою, який представився юристом на ім`я ОСОБА_23 , та які разом із невстановленою досудовим розслідуванням особою, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, прибули до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_32 (свідоцтво № 3840) за адресою: м. Київ, вул. Братська, буд. 5, що у Подільському адміністративному районі м. Києва, для підписання документів, завчасно виготовлених невстановленою досудовим розслідуванням особою, що забезпечили у наступному перереєстрацію на ОСОБА_19 юридичної особи ТОВ «ЄКОГРІН ПЛЮС», без фактичного наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена модельним статутом.
Разом із цим, ОСОБА_5 достовірно знав, що завдяки підбурюванню ним ОСОБА_19 та при використанні особистих документів останньої наданих ОСОБА_5 , невстановлена слідством особа внесла завідомо неправдиві відомості до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ «ЄКОГРІН ПЛЮС».
Так, 21.10.2020, ОСОБА_19 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , за підбурення та пособництва останнього, достовірно знаючи, що реєструє на своє ім`я підприємство ТОВ «ЄКОГРІН ПЛЮС» з метою прикриття незаконної діяльності із переведення безготівкових коштів у готівку, ухилення від сплати податків, тощо, та стає засновником підприємства, набуває право власності на нього, власноручно підписала у присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_32 , яка не була обізнана про злочинний намір співучасників, у приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Братська, буд. 5, документи надані невстановленою досудовим розслідуванням особою: акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «МІКА СТАР» () від 21.10.2020, укладений між ОСОБА_29 , - продавцем та ОСОБА_19 покупцем; рішення № 2 одноособового учасника ТОВ «МІКА СТАР» () від 21.10.2020, яким змінено види економічної діяльності товариства, звільнено ОСОБА_29 з посади директора ТОВ «МІКА СТАР», призначено ОСОБА_19 директором товариства з 23.10.2020, збільшено статутний капітал, змінено назву товариства на ТОВ «ЄКОГРІН ПЛЮС», вирішено продовжити діяльність товариства на підставі модельного статуту; довіреність від 21.10.2020 на представлення інтересів у органах державної реєстрації від ОСОБА_19 на ОСОБА_31 на право представляти інтереси від імені ТОВ «ЄКОГРІН ПЛЮС».
Приватний нотаріус засвідчив справжність підписів ОСОБА_19 у вказаних документах та зробив записи у реєстрі нотаріальних дій відповідно під №№: 3138 і 3139, 3140, 3144.
На підставі вказаних реєстраційних документів, які містять завідомо неправдиві відомості, рішенням приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_32 , робоче місце розташоване за адресою: м. Київ, вул. Братська, буд. 5, проведено у наступному державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ЄКОГРІН ПЛЮС», що не пов`язані зі змінами в установчих документах, зокрема змінено склад засновників (учасників) ТОВ «ЄКОГРІН ПЛЮС», а саме: виключено колишнього засновника ОСОБА_29 та включено єдиного засновника ОСОБА_19 , про що вчинено записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Незважаючи на те, що ТОВ «ЄКОГРІН ПЛЮС» зареєстроване в державних органах влади як суб`єкт підприємницької діяльності - юридична особа, при сприянні та підбуренні ОСОБА_5 , ОСОБА_19 взяла участь у придбанні цієї юридичної особи не з метою здійснення підприємницької діяльності, як передбачено статутом, а з метою отримання грошової винагороди за вказані незаконні дії.
Відтак, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_19 , схилив останню виконати всі дії для документального прийняття у власність частки у статутному капіталі ТОВ «МІКА СТАР» у розмірі 100%, назву якого надалі змінено на ТОВ «ЄКОГРІН ПЛЮС», підбуривши її стати у ньому директором і кінцевим бенефіціарним власником без мети ведення господарської діяльності, а також надати для цього необхідні особисті документи та сприяти підписанню документів, які містять завідомо неправдиві відомості.
Крім того, вищеописаними діями ОСОБА_5 надав засоби для вчинення кримінального правопорушення іншим учасником, а саме: отримавши від ОСОБА_19 її анкетні дані та необхідні особисті документи, передав їх невстановленій досудовим розслідуванням особі, чим суттєво сприяв внесенню в документи ТОВ «ЄКОГРІН ПЛЮС», які відповідно до закону подаються для проведення державної перереєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також схилив до цього та сприяв поданню через уповноважену особу для проведення державної реєстрації юридичної особи документів, які містять завідомо неправдиві відомості, надавши невстановленій особі можливість без обмежень використовувати документи, печатку та розпоряджатися банківськими рахунками ТОВ «ЄКОГРІН ПЛЮС», здійснювати фінансові операції за межами податкового контролю України, вносити завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, зокрема, податкової звітності, незаконному переведенню безготівкових коштів у готівку.
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , у жовтні 2020 року, перебуваючи на території міста Києва, точної дати, часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, звернувся до раніше знайомого йому ОСОБА_12 та переконав останнього здійснити від його імені державну реєстрацію юридичної особи; документальне оформлення юридичних дій, необхідних для забезпечення їх діяльності. Зокрема, ОСОБА_12 мав надати свої анкетні дані, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру, для наступного виготовлення невстановленою особою документів щодо нібито придбання частки у статутному капіталі ТОВ «АГРОСТЄП ІНВЕСТ», інших статутних документів, довіреності від імені ОСОБА_12 як керівника ТОВ «АГРОСТЄП ІНВЕСТ», таким чином виступивши від імені останнього засновником та керівником, відкрити рахунки у банківських установах, тощо, тобто, підробити документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи.
За вчинення описаних дій ОСОБА_5 пообіцяв ОСОБА_12 грошову винагороду у розмірі 4000 грн.
При цьому, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_12 , що реєстрація юридичної особи відбудеться без мети здійснення ним підприємницької діяльності, та що останньому не доведеться у подальшому здійснювати будь-яку фінансово-господарську діяльність, організовувати ведення бухгалтерського обліку, фінансової та податкової звітності, про що достовірно було відомо самому ОСОБА_5 . Створене підприємство буде використовуватись для прикриття незаконної діяльності інших осіб із переведення безготівкових коштів у готівку, ухилення від сплати податків шляхом відображення у бухгалтерському обліку операцій, які фактично не відбувалися.
Усвідомлюючи протиправний характер таких дій, ОСОБА_12 , діючи умисно, з корисливих мотивів, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, пов`язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, зафіксованих у статутних документах, усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи та засновника підприємства, а також підприємницької діяльності у цілому, не маючи відповідної освіти та засобів для ведення господарської діяльності, погодився на пропозицію ОСОБА_5 за грошову винагороду здійснити внесення в документи, які необхідні для проведення державної реєстрації (перереєстрації) ТОВ «АГРОСТЄП ІНВЕСТ», завідомо неправдивих відомостей, та призначення його директором цього товариства, де він буде тільки рахуватися засновником та директором, без прийняття участі у фінансово-господарській та управлінській діяльності підприємства, тим самим вступивши у попередню змову з ОСОБА_5 . Останній таким чином своїми умисними діями схилив ОСОБА_12 до внесення неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для державної реєстрації ТОВ «АГРОСТЄП ІНВЕСТ».
Після чого, ОСОБА_5 , реалізуючи спільний з ОСОБА_12 злочинний умисел, отримав від останнього фотокопії його паспорту громадянина України серії НОМЕР_22 , виданого 29.01.2013 Деснянським РВ ГУДМС України у місті Києві, та довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру з метою виготовлення документів, які містять завідомо неправдиві відомості про юридичну особу, які ОСОБА_5 передав невстановленій досудовим розслідуванням особі з метою забезпечення виготовлення документів ТОВ «АГРОСТЄП ІНВЕСТ», які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та внесення в них завідомо неправдивих відомостей.
Разом із цим, на час надання ОСОБА_12 своїх анкетних даних, фотокопій паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру, останній розумів, що це здійснюється з метою внесення неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для державної реєстрації ТОВ «АГРОСТЄП ІНВЕСТ», а також наступного умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, та при цьому ОСОБА_12 усвідомлював, що він не буде фактичним директором товариства, а фінансово-господарською діяльністю, з використанням реквізитів підприємства, будуть займатися інші особи, про що також достовірно було відомо самому ОСОБА_5 .
Вказаними діями, що виразились в отриманні та передачі анкетних даних та особистих документів ОСОБА_12 невстановленій досудовим розслідуванням особі, ОСОБА_5 надав цій особі, що вступила в злочинну змову з ним, засоби для вчинення кримінального правопорушення, необхідні для підготовки документів для проведення державної реєстрації ТОВ «АГРОСТЄП ІНВЕСТ», внесення в них завідомо неправдивих відомостей, а також наступного умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.
В подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа, реалізуючи спільний із ОСОБА_5 та ОСОБА_12 злочинний намір, за невстановлених обставин, при використанні вищевказаних документів та анкетних даних ОСОБА_12 , виготовила завідомо підроблені документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи шляхом внесення в них завідомо неправдивих відомостей, а саме: - акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ДЖУН ІНВЕСТ» () від 21.10.2020, укладений між ОСОБА_25 - продавцем та ОСОБА_12 покупцем, що фактично не передавалась, у розпорядження нового власника не входила, оскільки ОСОБА_12 фінансово-господарською діяльністю не займався та наміру займатись не мав; - рішення № 2 одноособового учасника ТОВ «ДЖУН ІНВЕСТ» () від 21.10.2020, яким визначено кінцевого бенефіціарного власника ОСОБА_12 , призначення ОСОБА_12 директором товариства з 23.10.2020, затвердження статутного капіталу, видів економічної діяльності товариства, зміни назви товариства на ТОВ «АГРОСТЄП ІНВЕСТ» та зміни його місцезнаходження. При цьому, ОСОБА_12 організаційно-розпорядчі функції, як службова особа товариства не виконував та наміру виконувати не мав, господарською діяльністю не займався, зміни місцезнаходження товариства не здійснював; - довіреність від 21.10.2020 на представлення інтересів у органах державної реєстрації від ОСОБА_12 на невідому останньому особу - ОСОБА_30 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , якою ОСОБА_12 фактично надав змогу представляти інтереси від імені товариства, проте останній службовою особою ТОВ «АГРОСТЄП ІНВЕСТ» фактично не був, мети на ведення господарської діяльності передбаченої статутом товариства не мав.
До тексту вказаних документів було внесено завідомо неправдиві відомості, у зв`язку з тим, що ОСОБА_12 не мав реального наміру створювати правові наслідки, які зазначені у вищевказаних документах ТОВ «АГРОСТЄП ІНВЕСТ», а саме: не мав реального наміру уповноважити невідому йому особу - ОСОБА_31 бути представником в органах державної реєстрації; не мав наміру та фактично не приймав рішення в якості власника ТОВ «АГРОСТЄП ІНВЕСТ»; фактично не отримував коштів до статутного капіталу товариства; не мав фактичного наміру здійснювати від імені ТОВ «АГРОСТЄП ІНВЕСТ» господарську діяльність, передбачену статутом та діючим законодавством України; не мав фактичного наміру користуватись правами власника Товариства та брати в якості директора участь в управлінні справами підприємства, у розподілі прибутку тощо, вирішувати всі питання пов`язані із фінансово-господарською діяльністю підприємства; не мав наміру фактичної мети, предмету та видів діяльності підприємства.
21.10.2020 для досягнення попередньо обумовленого злочинного результату ОСОБА_5 схилив ОСОБА_12 до зустрічі з невстановленою особою, який представився останньому юристом на ім`я ОСОБА_23 , та які разом із невстановленою досудовим розслідуванням особою, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, прибули до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_32 (свідоцтво № 3840) за адресою: м. Київ, вул. Братська, 5, що у Подільському адміністративному районі м. Києва, для підписання документів, завчасно виготовлених невстановленою досудовим розслідуванням особою, що забезпечили у наступному перереєстрацію на ОСОБА_12 юридичної особи ТОВ «АГРОСТЄП ІНВЕСТ», без фактичного наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена модельним статутом.
Разом із цим, ОСОБА_5 достовірно знав, що завдяки підбурюванню ним ОСОБА_12 та при використанні особистих документів останнього наданих ОСОБА_5 , невстановлена слідством особа внесла завідомо неправдиві відомості до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ «АГРОСТЄП ІНВЕСТ».
Так, 21.10.2020, ОСОБА_12 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , за підбурення та пособництва останнього, достовірно знаючи, що реєструє на своє ім`я підприємство ТОВ «АГРОСТЄП ІНВЕСТ» з метою прикриття незаконної діяльності із переведення безготівкових коштів у готівку, ухилення від сплати податків, тощо, та стає засновником підприємства, набуває право власності на нього, власноручно підписав у присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_32 , яка не була обізнана про злочинний намір співучасників, у приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Братська, 5, документи надані невстановленою досудовим розслідуванням особою: акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ДЖУН ІНВЕСТ» () від 21.10.2020, укладений між ОСОБА_25 - продавцем та ОСОБА_12 покупцем; рішення № 2 одноособового учасника ТОВ «ДЖУН ІНВЕСТ» () від 21.10.2020, яким визначено кінцевого бенефіціарного власника ОСОБА_12 , призначення ОСОБА_12 директором товариства з 23.10.2020, затвердження статутного капіталу, видів економічної діяльності товариства, зміни назви товариства на ТОВ «АГРОСТЄП ІНВЕСТ» та зміни його місцезнаходження; довіреність від 21.10.2020 на представлення інтересів у органах державної реєстрації від ОСОБА_12 на ОСОБА_31 на право представляти інтереси від імені ТОВ «АГРОСТЄП ІНВЕСТ».
Приватний нотаріус засвідчив справжність підписів ОСОБА_12 у вказаних документах та зробив записи у реєстрі нотаріальних дій відповідно під №№: 3131 і 3132, 3133, 3137.
На підставі вказаних документів, які містять завідомо неправдиві відомості, рішенням приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_32 , робоче місце розташоване за адресою: м. Київ, вул. Братська, 5, що у Подільському адміністративному районі м. Києва, проведено у наступному державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «АГРОСТЄП ІНВЕСТ», що не пов`язані зі змінами в установчих документах, зокрема змінено склад засновників (учасників) ТОВ «АГРОСТЄП ІНВЕСТ», а саме: виключено колишнього засновника ОСОБА_25 та включено ОСОБА_12 , про що вчинено записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Незважаючи на те, що ТОВ «АГРОСТЄП ІНВЕСТ» зареєстроване в державних органах влади як суб`єкт підприємницької діяльності - юридична особа, при сприянні та підбуренні ОСОБА_5 , ОСОБА_12 взяв участь у придбанні цієї юридичної особи не з метою здійснення підприємницької діяльності, як передбачено статутом, а з метою отримання грошової винагороди за вказані незаконні дії.
Відтак, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_12 схилив останнього виконати всі дії для документального прийняття у власність частки у статутному капіталі ТОВ «ДЖУН ІНВЕСТ» у розмірі 100%, назву якого надалі змінено на ТОВ «АГРОСТЄП ІНВЕСТ», підбуривши його стати у ньому директором і кінцевим бенефіціарним власником без мети ведення господарської діяльності, а також надати для цього необхідні особисті документи та прибути у визначені час та місце для підписання документів, які містять завідомо неправдиві відомості.
Крім того, вищеописаними діями ОСОБА_5 надав засоби для вчинення кримінального правопорушення іншим учасником, а саме: отримавши від ОСОБА_12 його анкетні дані та необхідні особисті документи, передав їх невстановленій досудовим розслідуванням особі, чим суттєво сприяв внесенню в документи ТОВ «АГРОСТЄП ІНВЕСТ», які відповідно до закону подаються для проведення державної перереєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також схилив до цього та сприяв поданню через уповноважену особу для проведення державної реєстрації юридичної особи документів, які містять завідомо неправдиві відомості, надавши невстановленій особі можливість без обмежень використовувати документи, печатку та розпоряджатися банківськими рахунками ТОВ «АГРОСТЄП ІНВЕСТ», здійснювати фінансові операції за межами податкового контролю України, вносити завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, зокрема, податкової звітності, незаконному переведенню безготівкових коштів у готівку.
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , у жовтні 2020 року, перебуваючи на території міста Києва, точної дати, часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, звернувся до ОСОБА_6 та переконав останнього здійснити від його імені державну реєстрацію юридичної особи; документальне оформлення юридичних дій, необхідних для забезпечення їх діяльності. Зокрема, ОСОБА_6 мав надати свої анкетні дані, копії паспорту та облікової картки платника податків, для наступного виготовлення невстановленою особою документів щодо нібито придбання частки у статутному капіталі ТОВ «АСТАР КОМПАНІ», інших статутних документів як керівника ТОВ «АСТАР КОМПАНІ», таким чином виступивши від імені останнього засновником та керівником, відкрити рахунки у банківських установах, тощо, тобто, підробити документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи.
За вчинення описаних дій ОСОБА_5 пообіцяв ОСОБА_6 грошову винагороду у розмірі 4000 грн.
При цьому, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , що реєстрація юридичної особи відбудеться без мети здійснення ним підприємницької діяльності, та що останньому не доведеться у подальшому здійснювати будь-яку фінансово-господарську діяльність, організовувати ведення бухгалтерського обліку, фінансової та податкової звітності, про що достовірно було відомо самому ОСОБА_5 . Створене підприємство буде використовуватись для прикриття незаконної діяльності інших осіб із переведення безготівкових коштів у готівку, ухилення від сплати податків шляхом відображення у бухгалтерському обліку операцій, які фактично не відбувалися.
Усвідомлюючи протиправний характер таких дій, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, пов`язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, зафіксованих у статутних документах, усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи та засновника підприємства, а також підприємницької діяльності у цілому, не маючи відповідної освіти та засобів для ведення господарської діяльності, погодився на пропозицію ОСОБА_5 за грошову винагороду здійснити внесення в документи, які необхідні для проведення державної реєстрації (перереєстрації) ТОВ «АСТАР КОМПАНІ», завідомо неправдивих відомостей, та призначення його директором цього товариства, де він буде тільки рахуватися засновником та директором, без прийняття участі у фінансово-господарській та управлінській діяльності підприємства, тим самим вступивши у попередню змову з ОСОБА_5 . Останній таким чином своїми умисними діями схилив ОСОБА_6 до внесення неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для державної реєстрації ТОВ «АСТАР КОМПАНІ».
Після чого, ОСОБА_5 , реалізуючи спільний з ОСОБА_6 злочинний умисел, отримав від останнього фотокопії його паспорту громадянина України з безконтактним електронним носієм № НОМЕР_23 , орган, що видав 8026, від 06.12.2019, та облікової картки платника податків НОМЕР_24 з метою виготовлення документів, які містять завідомо неправдиві відомості про юридичну особу, які ОСОБА_5 передав невстановленій досудовим розслідуванням особі з метою забезпечення виготовлення документів ТОВ «АСТАР КОМПАНІ», які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та внесення в них завідомо неправдивих відомостей.
Разом із цим, на час надання ОСОБА_6 своїх анкетних даних, фотокопій паспорту та облікової картки платника податків, останній розумів, що це здійснюється з метою внесення неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для державної реєстрації ТОВ «АСТАР КОМПАНІ», а також наступного умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, та при цьому ОСОБА_6 усвідомлював, що він не буде фактичним директором товариства, а фінансово-господарською діяльністю, з використанням реквізитів підприємства, будуть займатися інші особи, про що також достовірно було відомо самому ОСОБА_5 .
Вказаними діями, що виразились в отриманні та передачі анкетних даних та особистих документів ОСОБА_6 невстановленій досудовим розслідуванням особі, ОСОБА_5 надав цій особі, що вступила в злочинну змову з ним, засоби для вчинення кримінального правопорушення, необхідні для підготовки документів для проведення державної реєстрації ТОВ «АСТАР КОМПАНІ», внесення в них завідомо неправдивих відомостей, а також наступного умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.
У подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа, реалізуючи спільний із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 злочинний намір, за невстановлених обставин, при використанні вищевказаних документів та анкетних даних ОСОБА_6 , виготовила завідомо підроблені документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ «АСТАР КОМПАНІ» шляхом внесення в них завідомо неправдивих відомостей, а саме: - акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «БЛІЗІЯ СТАР» () від 30.10.2020, укладений між ОСОБА_29 , - продавцем та ОСОБА_6 покупцем, що фактично не передавалась, у розпорядження нового власника не входила, оскільки ОСОБА_6 фінансово-господарською діяльністю не займався та наміру займатись не мав; - рішення № 2 одноособового учасника ТОВ «БЛІЗІЯ СТАР» () від 30.10.2020, яким змінено види економічної діяльності товариства, звільнено ОСОБА_29 з посади директора ТОВ «БЛІЗІЯ СТАР», призначено ОСОБА_6 директором товариства з 04.11.2020, збільшено статутний капітал, змінено назву товариства на ТОВ «АСТАР КОМПАНІ» та змінено місцезнаходження товариства, вирішено продовжити діяльність товариства на підставі модельного статуту. При цьому, ОСОБА_6 організаційно-розпорядчі функції, як службова особа товариства не виконував та наміру виконувати не мав, господарською діяльністю не займався, зміни місцезнаходження товариства не здійснював.
До тексту реєстраційних документів було внесено завідомо неправдиві відомості, у зв`язку з тим, що ОСОБА_6 не мав реального наміру створювати правові наслідки, які зазначені у цих документах ТОВ «АСТАР КОМПАНІ», а саме: не мав наміру та фактично не приймав рішення в якості власника ТОВ «АСТАР КОМПАНІ»; фактично не отримував у володіння та не розпоряджався статутним капіталом товариства; не мав фактичного наміру здійснювати від імені ТОВ «АСТАР КОМПАНІ» господарську діяльність, передбачену статутом та діючим законодавством України; не мав фактичного наміру користуватись правами власника Товариства та брати в якості директора участь в управлінні справами підприємства, у розподілі прибутку тощо, вирішувати всі питання пов`язані із фінансово-господарською діяльністю підприємства; не мав наміру фактичної мети, предмету та видів діяльності підприємства.
30.10.2020 для досягнення попередньо обумовленого злочинного результату ОСОБА_5 схилив ОСОБА_6 до зустрічі з невстановленою особою, який представився юристом на ім`я ОСОБА_23 , та які разом із невстановленою досудовим розслідуванням особою, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, прибули до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_32 (свідоцтво № 3840) за адресою: м. Київ, вул. Братська, 5, що у Подільському адміністративному районі м. Києва, для підписання документів, завчасно виготовлених невстановленою досудовим розслідуванням особою, що забезпечили у наступному перереєстрацію на ОСОБА_6 юридичної особи ТОВ «АСТАР КОМПАНІ», без фактичного наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена модельним статутом.
Разом із цим, ОСОБА_5 достовірно знав, що завдяки підбурюванню ним ОСОБА_6 та при використанні особистих документів останнього наданих ОСОБА_5 , невстановлена слідством особа внесла завідомо неправдиві відомості до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ «АСТАР КОМПАНІ».
Так, 30.10.2020, ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , за підбурення та пособництва останнього, достовірно знаючи, що реєструє на своє ім`я підприємство ТОВ «АСТАР КОМПАНІ» з метою прикриття незаконної діяльності із переведення безготівкових коштів у готівку, ухилення від сплати податків, тощо, та стає засновником підприємства, набуває право власності на нього, власноручно підписав у присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_32 , яка не була обізнана про злочинний намір співучасників, у приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Братська, 5, документи надані невстановленою досудовим розслідуванням особою: акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «БЛІЗІЯ СТАР» () від 30.10.2020, укладений між ОСОБА_29 , - продавцем та ОСОБА_6 покупцем; рішення № 2 одноособового учасника ТОВ «БЛІЗІЯ СТАР» () від 30.10.2020, яким змінено види економічної діяльності товариства, звільнено ОСОБА_29 з посади директора ТОВ «БЛІЗІЯ СТАР», призначено ОСОБА_6 директором товариства з 04.11.2020, збільшено статутний капітал, змінено назву товариства на ТОВ «АСТАР КОМПАНІ» та змінено місцезнаходження товариства, вирішено продовжити діяльність товариства на підставі модельного статуту.
Приватний нотаріус засвідчив справжність підписів ОСОБА_6 у вказаних документах та зробив записи у реєстрі нотаріальних дій відповідно під №№: 3275 і 3276, 3277.
На підставі вказаних реєстраційних документів, які містять завідомо неправдиві відомості, рішенням приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_32 , робоче місце розташоване за адресою: м. Київ, вул. Братська, 5, проведено у наступному державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «АСТАР КОМПАНІ», що не пов`язані зі змінами в установчих документах, зокрема змінено склад засновників (учасників) ТОВ «АСТАР КОМПАНІ», а саме: виключено колишнього засновника ОСОБА_29 та включено єдиного засновника ОСОБА_6 , про що вчинено записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Незважаючи на те, що ТОВ «АСТАР КОМПАНІ» зареєстроване в державних органах влади як суб`єкт підприємницької діяльності - юридична особа, при сприянні та підбуренні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 взяв участь у придбанні цієї юридичної особи не з метою здійснення підприємницької діяльності, як передбачено статутом, а з метою отримання грошової винагороди за вказані незаконні дії.
Відтак, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_6 , схилив останнього виконати всі дії для документального прийняття у власність частки у статутному капіталі ТОВ «БЛІЗІЯ СТАР» у розмірі 100%, назву якого надалі змінено на ТОВ «АСТАР КОМПАНІ», підбуривши його стати у ньому директором і кінцевим бенефіціарним власником без мети ведення господарської діяльності, а також надати для цього необхідні особисті документи та сприяти підписанню документів, які містять завідомо неправдиві відомості.
Крім того, вищеописаними діями ОСОБА_5 надав засоби для вчинення кримінального правопорушення іншим учасником, а саме: отримавши від ОСОБА_6 його анкетні дані та необхідні особисті документи, передав їх невстановленій досудовим розслідуванням особі, чим суттєво сприяв внесенню в документи ТОВ «АСТАР КОМПАНІ», які відповідно до закону подаються для проведення державної перереєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також схилив до цього та сприяв поданню через уповноважену особу для проведення державної реєстрації юридичної особи документів, які містять завідомо неправдиві відомості, надавши невстановленій особі можливість без обмежень використовувати документи, печатку та розпоряджатися банківськими рахунками ТОВ «АСТАР КОМПАНІ», здійснювати фінансові операції за межами податкового контролю України, вносити завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, зокрема, податкової звітності, незаконному переведенню безготівкових коштів у готівку.
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , у жовтні 2020 року, перебуваючи на території міста Києва, точної дати, часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, звернувся до ОСОБА_7 та переконав останнього здійснити від його імені державну реєстрацію юридичної особи; документальне оформлення юридичних дій, необхідних для забезпечення їх діяльності. Зокрема, ОСОБА_7 мав надати свої анкетні дані, копії паспорту та облікової картки платника податків, для наступного виготовлення невстановленою особою документів щодо нібито придбання частки у статутному капіталі ТОВ «МОНОЛІТ ЕНЕРГОБУД», інших статутних документів як керівника ТОВ «МОНОЛІТ ЕНЕРГОБУД», таким чином виступивши від імені останнього засновником та керівником, відкрити рахунки у банківських установах, тощо, тобто, підробити документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи.
За вчинення описаних дій ОСОБА_5 пообіцяв ОСОБА_7 грошову винагороду у розмірі 4000 грн.
При цьому, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 , що реєстрація юридичної особи відбудеться без мети здійснення ним підприємницької діяльності, та що останньому не доведеться у подальшому здійснювати будь-яку фінансово-господарську діяльність, організовувати ведення бухгалтерського обліку, фінансової та податкової звітності, про що достовірно було відомо самому ОСОБА_5 . Створене підприємство буде використовуватись для прикриття незаконної діяльності інших осіб із переведення безготівкових коштів у готівку, ухилення від сплати податків шляхом відображення у бухгалтерському обліку операцій, які фактично не відбувалися.
Усвідомлюючи протиправний характер таких дій, ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, пов`язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, зафіксованих у статутних документах, усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи та засновника підприємства, а також підприємницької діяльності у цілому, не маючи відповідної освіти та засобів для ведення господарської діяльності, погодився на пропозицію ОСОБА_5 за грошову винагороду здійснити внесення в документи, які необхідні для проведення державної реєстрації (перереєстрації) ТОВ «МОНОЛІТ ЕНЕРГОБУД», завідомо неправдивих відомостей, та призначення його директором цього товариства, де він буде тільки рахуватися засновником та директором, без прийняття участі у фінансово-господарській та управлінській діяльності підприємства, тим самим вступивши у попередню змову з ОСОБА_5 . Останній таким чином своїми умисними діями схилив ОСОБА_7 до внесення неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для державної реєстрації ТОВ «МОНОЛІТ ЕНЕРГОБУД».
Після чого, ОСОБА_5 , реалізуючи спільний з ОСОБА_7 злочинний умисел, отримав від останнього фотокопії його паспорту громадянина України серії НОМЕР_25 , виданого 23.06.2009 Деснянським РУ ГУ МВС України в м.Києві, та облікової картки платника податків НОМЕР_26 з метою виготовлення документів, які містять завідомо неправдиві відомості про юридичну особу, які ОСОБА_5 передав невстановленій досудовим розслідуванням особі з метою забезпечення виготовлення документів ТОВ «МОНОЛІТ ЕНЕРГОБУД», які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та внесення в них завідомо неправдивих відомостей.
Разом із цим, на час надання ОСОБА_7 своїх анкетних даних, фотокопій паспорту та облікової картки платника податків, останній розумів, що це здійснюється з метою внесення неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для державної реєстрації ТОВ «МОНОЛІТ ЕНЕРГОБУД», а також наступного умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, та при цьому ОСОБА_7 усвідомлював, що він не буде фактичним директором товариства, а фінансово-господарською діяльністю, з використанням реквізитів підприємства, будуть займатися інші особи, про що також достовірно було відомо самому ОСОБА_5 .
Вказаними діями, що виразились в отриманні та передачі анкетних даних та особистих документів ОСОБА_7 невстановленій досудовим розслідуванням особі, ОСОБА_5 надав цій особі, що вступила в злочинну змову з ним, засоби для вчинення кримінального правопорушення, необхідні для підготовки документів для проведення державної реєстрації ТОВ «МОНОЛІТ ЕНЕРГОБУД», внесення в них завідомо неправдивих відомостей, а також наступного умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.
У подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа, реалізуючи спільний із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 злочинний намір, за невстановлених обставин, при використанні вищевказаних документів та анкетних даних ОСОБА_7 , виготовила завідомо підроблені документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ «МОНОЛІТ ЕНЕРГОБУД» шляхом внесення в них завідомо неправдивих відомостей, а саме: - акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «БАС-ТЕТ» () від 30.10.2020, укладений між ОСОБА_25 , - продавцем та ОСОБА_7 покупцем, що фактично не передавалась, у розпорядження нового власника не входила, оскільки ОСОБА_7 фінансово-господарською діяльністю не займався та наміру займатись не мав; - рішення № 2 одноособового учасника ТОВ «БАС-ТЕТ» () від 30.10.2020, яким змінено види економічної діяльності товариства, звільнено ОСОБА_25 з посади директора ТОВ «БАС-ТЕТ», призначено ОСОБА_7 директором товариства з 04.11.2020, збільшено статутний капітал, змінено назву товариства на ТОВ «МОНОЛІТ ЕНЕРГОБУД» та змінено місцезнаходження товариства, вирішено продовжити діяльність товариства на підставі модельного статуту. При цьому, ОСОБА_7 організаційно-розпорядчі функції, як службова особа товариства не виконував та наміру виконувати не мав, господарською діяльністю не займався, зміни місцезнаходження товариства не здійснював; - довіреність від 30.10.2020 на представлення інтересів у органах державної реєстрації від ОСОБА_7 на невідому останньому особу - ОСОБА_30 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , якою ОСОБА_7 фактично надав змогу представляти інтереси від імені товариства, проте останній службовою особою ТОВ «МОНОЛІТ ЕНЕРГОБУД» фактично не був, мети на ведення господарської діяльності передбаченої статутом товариства не мав.
До тексту реєстраційних документів було внесено завідомо неправдиві відомості, у зв`язку з тим, що ОСОБА_7 не мав реального наміру створювати правові наслідки, які зазначені у цих документах ТОВ «МОНОЛІТ ЕНЕРГОБУД», а саме: не мав реального наміру уповноважити невідому йому особу - ОСОБА_31 бути представником в органах державної реєстрації; не мав наміру та фактично не приймав рішення в якості власника ТОВ «МОНОЛІТ ЕНЕРГОБУД»; фактично не отримував у володіння та не розпоряджався статутним капіталом товариства; не мав фактичного наміру здійснювати від імені ТОВ «МОНОЛІТ ЕНЕРГОБУД» господарську діяльність, передбачену статутом та діючим законодавством України; не мав фактичного наміру користуватись правами власника Товариства та брати в якості директора участь в управлінні справами підприємства, у розподілі прибутку тощо, вирішувати всі питання пов`язані із фінансово-господарською діяльністю підприємства; не мав наміру фактичної мети, предмету та видів діяльності підприємства.
30.10.2020 для досягнення попередньо обумовленого злочинного результату ОСОБА_5 схилив ОСОБА_7 до зустрічі з невстановленою особою, який представився юристом на ім`я ОСОБА_23 , та які разом із невстановленою досудовим розслідуванням особою, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, прибули до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_32 (свідоцтво № 3840) за адресою: м. Київ, вул. Братська, 5, що у Подільському адміністративному районі м. Києва, для підписання документів, завчасно виготовлених невстановленою досудовим розслідуванням особою, що забезпечили у наступному перереєстрацію на ОСОБА_7 юридичної особи ТОВ «МОНОЛІТ ЕНЕРГОБУД», без фактичного наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена модельним статутом.
Разом із цим, ОСОБА_5 достовірно знав, що завдяки підбурюванню ним ОСОБА_7 та при використанні особистих документів останнього наданих ОСОБА_5 , невстановлена слідством особа внесла завідомо неправдиві відомості до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ «МОНОЛІТ ЕНЕРГОБУД».
Так, 30.10.2020, ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , за підбурення та пособництва останнього, достовірно знаючи, що реєструє на своє ім`я підприємство ТОВ «МОНОЛІТ ЕНЕРГОБУД» з метою прикриття незаконної діяльності із переведення безготівкових коштів у готівку, ухилення від сплати податків, тощо, та стає засновником підприємства, набуває право власності на нього, власноручно підписав у присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_32 , яка не була обізнана про злочинний намір співучасників, у приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Братська, 5, документи надані невстановленою досудовим розслідуванням особою: акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «БАС-ТЕТ» () від 30.10.2020, укладений між ОСОБА_25 , - продавцем та ОСОБА_7 покупцем; рішення № 2 одноособового учасника ТОВ «БАС-ТЕТ» () від 30.10.2020, яким змінено види економічної діяльності товариства, звільнено ОСОБА_25 з посади директора ТОВ «БАС-ТЕТ», призначено ОСОБА_7 директором товариства з 04.11.2020, збільшено статутний капітал, змінено назву товариства на ТОВ «МОНОЛІТ ЕНЕРГОБУД» та змінено місцезнаходження товариства, вирішено продовжити діяльність товариства на підставі модельного статуту; довіреність від 30.10.2020 на представлення інтересів у органах державної реєстрації від ОСОБА_7 на ОСОБА_31 на право представляти інтереси від імені ТОВ «МОНОЛІТ ЕНЕРГОБУД».
Приватний нотаріус засвідчив справжність підписів ОСОБА_7 у вказаних документах та зробив записи у реєстрі нотаріальних дій відповідно під №№: 3268 і 3269, 3270, 3274.
На підставі вказаних реєстраційних документів, які містять завідомо неправдиві відомості, рішенням приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_32 , робоче місце розташоване за адресою: м. Київ, вул. Братська, 5, проведено у наступному державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «МОНОЛІТ ЕНЕРГОБУД», що не пов`язані зі змінами в установчих документах, зокрема змінено склад засновників (учасників) ТОВ «МОНОЛІТ ЕНЕРГОБУД», а саме: виключено колишнього засновника ОСОБА_25 та включено єдиного засновника ОСОБА_7 , про що вчинено записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Незважаючи на те, що ТОВ «МОНОЛІТ ЕНЕРГОБУД» зареєстроване в державних органах влади як суб`єкт підприємницької діяльності - юридична особа, при сприянні та підбуренні ОСОБА_5 , ОСОБА_7 взяв участь у придбанні цієї юридичної особи не з метою здійснення підприємницької діяльності, як передбачено статутом, а з метою отримання грошової винагороди за вказані незаконні дії.
Відтак, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_7 схилив останнього виконати всі дії для документального прийняття у власність частки у статутному капіталі ТОВ «БЛІЗІЯ СТАР» у розмірі 100%, назву якого надалі змінено на ТОВ «МОНОЛІТ ЕНЕРГОБУД», підбуривши його стати у ньому директором і кінцевим бенефіціарним власником без мети ведення господарської діяльності, а також надати для цього необхідні особисті документи та сприяти підписанню документів, які містять завідомо неправдиві відомості.
Крім того, вищеописаними діями ОСОБА_5 надав засоби для вчинення кримінального правопорушення іншим учасником, а саме: отримавши від ОСОБА_7 його анкетні дані та необхідні особисті документи, передав їх невстановленій досудовим розслідуванням особі, чим суттєво сприяв внесенню в документи ТОВ «МОНОЛІТ ЕНЕРГОБУД», які відповідно до закону подаються для проведення державної перереєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також схилив до цього та сприяв поданню через уповноважену особу для проведення державної реєстрації юридичної особи документів, які містять завідомо неправдиві відомості, надавши невстановленій особі можливість без обмежень використовувати документи, печатку та розпоряджатися банківськими рахунками ТОВ «МОНОЛІТ ЕНЕРГОБУД», здійснювати фінансові операції за межами податкового контролю України, вносити завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, зокрема, податкової звітності, незаконному переведенню безготівкових коштів у готівку.
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , у жовтні 2020 року, перебуваючи на території міста Києва, точної дати, часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, звернувся до ОСОБА_8 та переконав останню здійснити від її імені державну реєстрацію юридичної особи; документальне оформлення юридичних дій, необхідних для забезпечення їх діяльності. Зокрема, ОСОБА_8 мала надати свої анкетні дані, копії паспорту та облікової картки платника податків, для наступного виготовлення невстановленою особою документів щодо нібито придбання частки у статутному капіталі ТОВ «ЛІДЕР ТОРГГРУП», інших статутних документів як керівника ТОВ «ЛІДЕР ТОРГГРУП», таким чином виступивши від імені останнього засновником та керівником, відкрити рахунки у банківських установах, тощо, тобто, підробити документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи.
За вчинення описаних дій ОСОБА_5 пообіцяв ОСОБА_8 грошову винагороду у розмірі 4000 грн.
При цьому, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_8 , що реєстрація юридичної особи відбудеться без мети здійснення нею підприємницької діяльності, та що останній не доведеться у подальшому здійснювати будь-яку фінансово-господарську діяльність, організовувати ведення бухгалтерського обліку, фінансової та податкової звітності, про що достовірно було відомо самому ОСОБА_5 . Створене підприємство буде використовуватись для прикриття незаконної діяльності інших осіб із переведення безготівкових коштів у готівку, ухилення від сплати податків шляхом відображення у бухгалтерському обліку операцій, які фактично не відбувалися.
Усвідомлюючи протиправний характер таких дій, ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, пов`язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, зафіксованих у статутних документах, усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи та засновника підприємства, а також підприємницької діяльності у цілому, не маючи відповідної освіти та засобів для ведення господарської діяльності, погодилась на пропозицію ОСОБА_5 за грошову винагороду здійснити внесення в документи, які необхідні для проведення державної реєстрації (перереєстрації) ТОВ «ЛІДЕР ТОРГГРУП», завідомо неправдивих відомостей, та призначення її директором цього товариства, де вона буде тільки рахуватися засновником та директором, без прийняття участі у фінансово-господарській та управлінській діяльності підприємства, тим самим вступивши у попередню змову з ОСОБА_5 . Останній таким чином своїми умисними діями схилив ОСОБА_8 до внесення неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для державної реєстрації ТОВ «ЛІДЕР ТОРГГРУП».
Після чого, ОСОБА_5 , реалізуючи спільний з ОСОБА_8 злочинний умисел, отримав від останньої фотокопії її паспорту громадянина України серії НОМЕР_27 , виданий 23.02.2012 Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві та облікової картки платника податків НОМЕР_28 з метою виготовлення документів, які містять завідомо неправдиві відомості про юридичну особу, які ОСОБА_5 передав невстановленій досудовим розслідуванням особі з метою забезпечення виготовлення документів ТОВ «ЛІДЕР ТОРГГРУП», які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та внесення в них завідомо неправдивих відомостей.
Разом із цим, на час надання ОСОБА_8 своїх анкетних даних, фотокопій паспорту та облікової картки платника податків, остання розуміла, що це здійснюється з метою внесення неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для державної реєстрації ТОВ «ЛІДЕР ТОРГГРУП», а також наступного умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, та при цьому ОСОБА_8 усвідомлювала, що вона не буде фактичним директором товариства, а фінансово-господарською діяльністю, з використанням реквізитів підприємства, будуть займатися інші особи, про що також достовірно було відомо самому ОСОБА_5 .
Вказаними діями, що виразились в отриманні та передачі анкетних даних та особистих документів ОСОБА_8 невстановленій досудовим розслідуванням особі, ОСОБА_5 надав цій особі, що вступила в злочинну змову з ним, засоби для вчинення кримінального правопорушення, необхідні для підготовки документів для проведення державної реєстрації ТОВ «ЛІДЕР ТОРГГРУП», внесення в них завідомо неправдивих відомостей, а також наступного умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.
У подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа, реалізуючи спільний із ОСОБА_5 та ОСОБА_8 злочинний намір, за невстановлених обставин, при використанні вищевказаних документів та анкетних даних ОСОБА_8 , виготовила завідомо підроблені документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ «ЛІДЕР ТОРГГРУП» шляхом внесення в них завідомо неправдивих відомостей, а саме: - акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «АРЕДЕЛЬ» () від 30.10.2020, укладений між ОСОБА_29 , - продавцем та ОСОБА_8 покупцем, що фактично не передавалась, у розпорядження нового власника не входила, оскільки ОСОБА_8 фінансово-господарською діяльністю не займалась та наміру займатись не мала; - рішення № 2 одноособового учасника ТОВ «АРЕДЕЛЬ» () від 30.10.2020, яким змінено види економічної діяльності товариства, звільнено ОСОБА_29 з посади директора ТОВ «АРЕДЕЛЬ», призначено ОСОБА_8 директором товариства з 04.11.2020, збільшено статутний капітал, змінено назву товариства на ТОВ «ЛІДЕР ТОРГГРУП» та змінено місцезнаходження товариства, вирішено продовжити діяльність товариства на підставі модельного статуту. При цьому, ОСОБА_8 організаційно-розпорядчі функції, як службова особа товариства не виконувала та наміру виконувати не мала, господарською діяльністю не займалась, зміни місцезнаходження товариства не здійснювала.
До тексту реєстраційних документів було внесено завідомо неправдиві відомості, у зв`язку з тим, що ОСОБА_8 не мала реального наміру створювати правові наслідки, які зазначені у цих документах ТОВ «ЛІДЕР ТОРГГРУП», а саме: не мала наміру та фактично не приймала рішення в якості власника ТОВ «ЛІДЕР ТОРГГРУП»; фактично не отримувала у володіння та не розпоряджалась статутним капіталом товариства; не мала фактичного наміру здійснювати від імені ТОВ «ЛІДЕР ТОРГГРУП» господарську діяльність, передбачену статутом та діючим законодавством України; не мала фактичного наміру користуватись правами власника Товариства та брати в якості директора участь в управлінні справами підприємства, у розподілі прибутку тощо, вирішувати всі питання пов`язані із фінансово-господарською діяльністю підприємства; не мала наміру фактичної мети, предмету та видів діяльності підприємства.
30.10.2020 для досягнення попередньо обумовленого злочинного результату ОСОБА_5 схилив ОСОБА_8 до зустрічі з невстановленою особою, який представився юристом на ім`я ОСОБА_23 , та які разом із невстановленою досудовим розслідуванням особою, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, прибули до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_32 (свідоцтво № 3840) за адресою: м. Київ, вул. Братська, 5, що у Подільському адміністративному районі м. Києва, для підписання документів, завчасно виготовлених невстановленою досудовим розслідуванням особою, що забезпечили у наступному перереєстрацію на ОСОБА_8 юридичної особи ТОВ «ЛІДЕР ТОРГГРУП», без фактичного наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена модельним статутом.
Разом із цим, ОСОБА_5 достовірно знав, що завдяки підбурюванню ним ОСОБА_8 та при використанні особистих документів останньої наданих ОСОБА_5 , невстановлена слідством особа внесла завідомо неправдиві відомості до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ «ЛІДЕР ТОРГГРУП».
Так, 30.10.2020, ОСОБА_8 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , за підбурення та пособництва останнього, достовірно знаючи, що реєструє на своє ім`я підприємство ТОВ «ЛІДЕР ТОРГГРУП» з метою прикриття незаконної діяльності із переведення безготівкових коштів у готівку, ухилення від сплати податків, тощо, та стає засновником підприємства, набуває право власності на нього, власноручно підписала у присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_32 , яка не була обізнана про злочинний намір співучасників, у приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Братська, 5, документи надані невстановленою досудовим розслідуванням особою: акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «АРЕДЕЛЬ» () від 30.10.2020, укладений між ОСОБА_29 , - продавцем та ОСОБА_8 покупцем; рішення № 2 одноособового учасника ТОВ «АРЕДЕЛЬ» () від 30.10.2020, яким змінено види економічної діяльності товариства, звільнено ОСОБА_29 з посади директора ТОВ «АРЕДЕЛЬ», призначено ОСОБА_8 директором товариства з 04.11.2020, збільшено статутний капітал, змінено назву товариства на ТОВ «ЛІДЕР ТОРГГРУП» та змінено місцезнаходження товариства, вирішено продовжити діяльність товариства на підставі модельного статуту.
Приватний нотаріус засвідчив справжність підписів ОСОБА_8 у вказаних документах та зробив записи у реєстрі нотаріальних дій відповідно під №№: 3262 і 3263, 3264.
На підставі вказаних реєстраційних документів, які містять завідомо неправдиві відомості, рішенням приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_32 , робоче місце розташоване за адресою: м. Київ, вул. Братська, 5, проведено у наступному державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ЛІДЕР ТОРГГРУП», що не пов`язані зі змінами в установчих документах, зокрема змінено склад засновників (учасників) ТОВ «ЛІДЕР ТОРГГРУП», а саме: виключено колишнього засновника ОСОБА_29 та включено єдиного засновника ОСОБА_8 , про що вчинено записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Незважаючи на те, що ТОВ «ЛІДЕР ТОРГГРУП» зареєстроване в державних органах влади як суб`єкт підприємницької діяльності - юридична особа, при сприянні та підбуренні ОСОБА_5 , ОСОБА_8 взяла участь у придбанні цієї юридичної особи не з метою здійснення підприємницької діяльності, як передбачено статутом, а з метою отримання грошової винагороди за вказані незаконні дії.
Відтак, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_8 схилив останню виконати всі дії для документального прийняття у власність частки у статутному капіталі ТОВ «АРЕДЕЛЬ» у розмірі 100%, назву якого надалі змінено на ТОВ «ЛІДЕР ТОРГГРУП», підбуривши її стати у ньому директором і кінцевим бенефіціарним власником без мети ведення господарської діяльності, а також надати для цього необхідні особисті документи та сприяти підписанню документів, які містять завідомо неправдиві відомості.
Крім того, вищеописаними діями ОСОБА_5 надав засоби для вчинення кримінального правопорушення іншим учасником, а саме: отримавши від ОСОБА_8 її анкетні дані та необхідні особисті документи, передав їх невстановленій досудовим розслідуванням особі, чим суттєво сприяв внесенню в документи ТОВ «ЛІДЕР ТОРГГРУП», які відповідно до закону подаються для проведення державної перереєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також схилив до цього та сприяв поданню через уповноважену особу для проведення державної реєстрації юридичної особи документів, які містять завідомо неправдиві відомості, надавши невстановленій особі можливість без обмежень використовувати документи, печатку та розпоряджатися банківськими рахунками ТОВ «ЛІДЕР ТОРГГРУП», здійснювати фінансові операції за межами податкового контролю України, вносити завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, зокрема, податкової звітності, незаконному переведенню безготівкових коштів у готівку.
Такі дії, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 4 ст. 27, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України, як умисні дії, що виразилися у підбурюванні та пособництві внесенню в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також підбурюванні та пособництві умисному поданню для проведення державної реєстрації юридичної особи документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені за попередньою змовою групою осіб.
Крім того, такі дії, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 4 ст. 27, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України, як умисні дії, що виразилися у підбурюванні та пособництві внесенню в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також підбурюванні та пособництві умисному поданню для проведення державної реєстрації юридичної особи документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб.
23 вересня 2021 року між прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 укладено Угоду про визнання винуватості, у відповідності до вимог ст. 472 КПК України.
Згідно даної угоди прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та обвинувачений ОСОБА_5 дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченого за ч. 4 ст. 27, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України, істотних для даного кримінального провадження обставин, обвинувачений під час досудового розслідування повністю визнав свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень в обсязі підозри та зобов`язується беззастережно визнати свою винуватість в обсязі пред`явленого обвинувачення у судовому провадженні, а також сприяти викриттю злочинів щодо внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинених за участю обвинуваченого та інших невстановлених осіб, сторони узгодили між собою міру покарання обвинуваченому ОСОБА_5 на затвердження її судом за ч. 4 ст. 27, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України (підбурювання та пособництво внесенню в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також підбурювання та пособництво умисному поданню для проведення державної реєстрації юридичної особи документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені за попередньою змовою групою осіб) у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, за ч. 4 ст. 27, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України (підбурювання та пособництво внесенню в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також підбурювання та пособництво умисному поданню для проведення державної реєстрації юридичної особи документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб) у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки 6 (шість) місяців без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_5 покарання у виді 3 (трьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк. Крім цього, в угоді передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені статтею 473 КПК України, та наслідки її невиконання.
Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.
Згідно п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України, при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.
Відповідно ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.
Згідно ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо: 1) кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів; 2) особливо тяжких злочинів, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України за умови викриття підозрюваним чи обвинуваченим іншої особи у вчиненні злочину, віднесеного до підслідності Національного антикорупційного бюро України, якщо інформація щодо вчинення такою особою злочину буде підтверджена доказами; 3) особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами.
Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.
Судом встановлено в судовому засіданні, що ОСОБА_5 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 27, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України, які згідно ст. 12 КК України є нетяжкими злочинами.
При цьому судом з`ясовано, що обвинувачений цілком розуміє права визначені п.п. 1-3 п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.
Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.
Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального Кодексу України та Кримінального Кодексу України.
Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 та призначення обвинуваченому узгодженої сторонами міри покарання.
Запобіжний захід відсутній.
Судові витрати відсутні.
Речові докази відсутні.
Керуючись ст.ст. 314, 373, 374, 475 КПК України, суд, -
У Х В А Л И В :
Затвердити угоду від 23 вересня 2021 року про визнання винуватості між прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 .
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України.
Призначити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , узгоджене сторонами покарання:
- за ч. 4 ст. 27, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю;
- за ч. 4 ст. 27, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України у виді 3 (трьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , покарання у виді 3 (трьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.
Відповідно до положень ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від відбування покарання з іспитовим строком на 2 (два) роки.
На підставі п.п. 1, 2 ч. 1, п. 2 ч. 3 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки: періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
Запобіжний захід відсутній.
Судові витрати відсутні.
Речові докази відсутні.
Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав, передбачених статтею 394 КПК України, до Київського апеляційного суду через Подільський районний суд міста Києва шляхом подачі апеляції протягом 30 днів з моменту його проголошення.

Суддя ОСОБА_33