Провадження № 1-кс/686/1609/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000403 від 17.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України на 12 місяців,

встановив:

11 лютого 2022 року старший слідчий відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000403 від 17.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України на 12 місяців.

СУ ГУНП у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000403 від 17.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «до СУ ГУНП в Хмельницькій області з УСБУ в Хмельницькій області надійшло повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення та матеріали перевірки, відповідно яких встановлено, що службові особи комунального закладу Хмельницької міської ради за попередньою змовою з посадовими особами одного із суб`єктів підприємницької діяльності, використовуючи своє службове становище, заволоділи коштами місцевого бюджету.

З матеріалів оперативного підрозділу вбачається, що начальник УЖКГ Хмельницької міської ради ОСОБА_5 , перебуваючи у попередній змові з директором ТОВ Інженерно-будівельна компанія Гайвей ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час особами привласнили та заволоділи коштами, виділеними з бюджету м. Хмельницького на проведення будівельних робіт у відповідності до проведення державних закупівель. Зокрема, ОСОБА_5 досягнуто домовленості про забезпечення перемоги у державних закупівлях, які проводитиме очолюване ним УЖКГ з директором ТОВ Інженерно-будівельна компанія Гайвей ОСОБА_6 . При цьому, з метою завищення вартості виконаних робіт, ОСОБА_6 залучає субпідрядних суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, через які формує надлишкові витрати на придбання товарно-матеріальних цінностей та послуги, які фактично не надаються, а також обготівковує попередньо отримані кошти місцевого бюджету.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ Інженерно-будівельна компанія Гайвей за період з 01.01.2018 по 01.07.2020 № 36/22-01-16-07-36/41233649 від 21.07.2020 проведеним ГУ ДПС в Хмельницькій області, вбачається, що ТОВ Інженерно-будівельна компанія Гайвей приймало участь в державних закупівлях, де замовником є УЖКГ Хмельницької міської ради та являється переможцем наступних закупівель: капітальний ремонт вул. Верейського в м. Хмельницькому від будинку № 1 до будинку № 41; капітальний ремонт вул. Корольова (від вул. Карбишева до будинку № 9 та вул. Северина Наливайка до провулку Житнього) в м. Хмельницькому; роботи з будівництва внутрішньоквартального проїзду від вул. Залізняка до будинку № 16/2 по вул. Лісогринівецькій в м. Хмельницькому; роботи з капітального ремонту покриття вул. Попова в м. Хмельницькому; роботи з капітального ремонту покриття внутрішньоквартального проїзду вуд вул. Курчатова до вул. Карчатова 14/3 в м. Хмельницькому; капітальний ремонт дорожнього покриття від вул. Гавришка в м. Хмельницькому; капітальний ремонт вул. Корольова (від вул. Карбишева до будинку № 9 та вул. Северина Наливайка до провулку Житнього) в м. Хмельницькому; капітальний ремонт атракціону Колесо огляду в парку культури та відпочинку ім. Чекмана в м. Хмельницькому; капітальний ремонт провулку Шевченка в м. Хмельницькому (перша черга); капітальний ремонт вул. Вересейського (від 3-го провулку Вересейського до 9-го провулку Вересейського) в м. Хмельницькому (перша черга); капітальний ремонт вул. Федунця в м. Хмельницькому;

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ Інженерно-будівельна компанія Гайвей за період з 01.01.2018 по 01.07.2020 встановлено можливий факт перерахування неправомірного перерахування посадовою особою ТОВ Інженерно-будівельна компанія Гайвей ОСОБА_7 бюджетних коштів під час проведення вищезазначених робіт на розрахункові рахунки приватних підприємців за товари, роботи, послуги які фактично не поставлялись на адресу товариства на загальну суму 2 218 235,70 гривень, яке у свою чергу призвело до завищення вартості виконаних будівельних робіт та в подальшому до привласнення бюджетних коштів для використання у власних цілях.

07.09.2021 в межах зазначеного кримінального провадження призначено комплексну будівельно-технічну та судово-економічну експертизу, проведення якої доручено працівникам Хмельницького відділення КНДІСЕ та на вирішення якої поставлено наступні запитання:

- чи відповідає фактичний обсяг та вартість виконаних будівельних робіт, обсягам зазначеним в первинній звітній документації (актах виконаних робіт) по проведенню робіт з капітального ремонту дорожнього покриття від вул. Гавришка в м. Хмельницькому з урахуванням актів випробування, які містяться в акті перевірки закупівлі, щодо дотримання вимог законодавства Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради № 06-09/18 від 08.06.2021 року?

- чи відповідає фактичний обсяг та вартість виконаних будівельних робіт, обсягам зазначеним в первинній звітній документації (актах виконаних робіт) по проведенню робіт з капітального ремонту покриття вул. Попова в м. Хмельницькому з урахуванням актів випробування, які містяться в акті перевірки закупівлі, щодо дотримання вимог законодавства Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради № 06-09/16 від 21.05.2021 року?

- чи підтверджується документально завищення вартості виконаних робіт на суму 174285,83 гривні по проведенню робіт з капітального ремонту дорожнього покриття від вул. Гавришка в м. Хмельницькому, які зазначені в акті перевірки закупівлі, щодо дотримання вимог законодавства Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради № 06-09/18 від 08.06.2021 року з урахуванням висновку будівельно-технічної експертизи?

- чи підтверджується документально завищення вартості виконаних робіт на суму 142996,45 гривні по проведенню робіт з капітального ремонту покриття вул. Попова в м. Хмельницькому, які зазначені в акті перевірки закупівлі, щодо дотримання вимог законодавства Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради № 06-09/16 від 21.05.2021 року з урахуванням висновку будівельно-технічної експертизи.

На даний час по вказаних матеріалах кримінального провадження виконані наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії: допитано в якості свідка директора ТОВ Інженерно-будівельна компанія Гайвей ОСОБА_7 ; отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні УЖКГ Хмельницької міської ради, а саме документи щодо проведення робіт по об`єктах, які досліджуються; долучено до матеріалів кримінального провадження документи, щодо проведення оплат по проведенню робіт з капітального ремонту дорожнього покриття від вул. Гавришка в м. Хмельницькому та по проведенню робіт з капітального ремонту покриття вул. Попова в м. Хмельницькому; призначено комплексну будівельно-технічну та судово-економічну експертизу.

На даний час у вказаному кримінальному провадженні для прийняття законного та обґрунтованого рішення необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

1.Отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок комплексної будівельно-технічної та судово-економічної експертизи, яка на даний час проводиться в Хмельницькому відділенні КНДІСЕ.

2.Після отримання вище вказаного висновку, призначити та провести судово-почеркознавчі експертизи підписів посадових осіб в актах виконаних робіт відносно проведення робіт по об`єктах, які досліджуються.

3.Допитати з приводу відомих їм обставин вчинення кримінального правопорушення посадових осіб ТОВ Інженерно-будівельна компанія Гайвей та УЖКГ Хмельницької міської ради.

4.Встановити та допитати з приводу відомих їм обставин вчинення кримінального правопорушення осіб, які здійснюють технічний нагляд за проведенням будівельних робіт по об`єктах, які досліджуються.

5.Провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність під час розслідування.

Результати вказаних процесуальних дій мають важливе значення для кримінального провадження, так як спрямовані на повне та неупереджене розслідування, однак здійснити вказані слідчі і процесуальні дії раніше не представлялось за можливим враховуючи обставини кримінального провадження, оскільки на даний час не виконано усі слідчі дії, спрямовані на отримання та перевірку обставин кримінального правопорушення».

Підозра по даному кримінальному провадженню жодній особі не повідомлена.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву у якій просив провести розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Санкція ч. 3 ст. 191 КК України передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п`яти років або позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, тобто даний злочин є тяжким.
П. 2 ч. 2 ст. 219 КПК передбачає, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно із ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, зокрема п. 3 ч.4 ст. 219 передбачає продовження строку досудового розслідування на дванадцять місяців щодо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.
Слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні становить складність та що додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, які не могли бути отримані раніше та про які зазначено у клопотанні, слідчі дії, які необхідно виконати мають суттєве значення для кримінального правопорушення.
Беручи до уваги, що зазначені слідчим слідчі та процесуальні дії є значимими у даному кримінальному провадженні, а також враховуючи, що вказані дії слідчий не міг вчинити раніше з об`єктивних причин, строк досудового розслідування підлягає продовженню на дванадцять місяців, що є достатнім та обґрунтованим задля вчинення всіх належних процесуальних та слідчих дій.
Клопотання слідчого, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.110, 219, 294, 295-1 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000403 від 17.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України на дванадцять місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1