Справа № 561/80/22
УХВАЛА

10 лютого 2022 року смт. Зарічне

Слідчий суддя Зарічненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1
за участі секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Зарічне клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Зарічненського відділу Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 14.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,
ВСТАНОВИВ:
У клопотанні дізнавача зазначено, що у провадженні органу дізнання відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження від 14.01.2022 року за фактом таємного викрадення 13 січня 2022 року в смт. Зарічне Рівненської області грошових коштів, належних ОСОБА_5 , із банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 200 грн. та 424 грн.
Відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 14.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, таємне викрадення чужого майна (крадіжка).
У ході дізнання виникла необхідність тимчасового доступу до інформації по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 про рух грошових коштів із 13 січня 2022 року і по теперішній час, із розшифровкою призначення платежу, повних даних отримувача платежу, зазначенням банку-екваєру (прізвища, імені, по батькові та індивідуального податкового номеру фізичної особи або коду ЄДРПОУ та назви юридичної особи, а також номеру банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти), ІР-адреси логування входу в обліковий запис акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілого НОМЕР_3 .
Інформація, що міститься у вказаних документах, відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, необхідні для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, можуть бути використані як докази у справі.
Вилучення вказаної інформації є необхідним для забезпечення повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, зазначені документи є джерелом доказів у кримінальному провадженні.
Отримати зазначені відомості у добровільному порядку не виявилося можливим, оскільки інформація, яка міститься у них, є банківською таємницею.
Зазначена інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Необхідність вилучення зазначених документів та інформації викликана тим, що відомості, які містяться у ній, є доказами у справі та в інший спосіб встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення чи осіб, які володіють інформацією про його вчинення неможливо.
У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, подала письмову заяву про розгляд клопотання у її відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, на розгляд клопотання не з`явився, про причини неявки не повідомив, про день, місце та час розгляду клопотання повідомлений вчасно та належним чином.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе клопотання розглядати за відсутності слідчого та представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи до яких планується доступ.
Згідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді (суду).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, у тому числі належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З наданих суду витягу з ЄРДР від 14.01.2022 року та письмових доказів, зокрема заяви потерпілої ОСОБА_5 , протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 04.02.2022 року вбачається, що 13 січня 2022 року близько 14 год. після втрати ОСОБА_5 в смт. Зарічне з необережності гаманця, в якому знаходилися грошові кошти в сумі 1000 грн., паспорт у вигляді ID-картки та дві банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_1 », на її мобільний телефон із додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло смс-повідомлення про те, що із вказаних карток були зняті грошові кошти в сумі 200 грн. та 424 грн.
З наведеного вбачається, що є достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та інформація, до якої планується доступ, є важливою та необхідною у справі, доступ до охоронюваної законом таємниці є виправданим і таким, що відповідає цілям і меті кримінального провадження.
Інформація, що міститься в банківських документах щодо руху коштів на рахунках, відкритих на ім`я потерпілої № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 про рух грошових коштів з 13 січня 2022 року і по теперішній час, із розшифровкою призначення платежу, повних даних отримувача платежу, зазначенням банку-екваєру, ІР-адреси логування входу в обліковий запис акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілої НОМЕР_3 відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю та отримати доступ до неї у добровільному порядку дізнавач не має можливості.
Також встановлено, що інформація та документи, до яких планується доступ, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 та її можливо отримати у Рівненському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 .
Згідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною сьомою ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши викладені у клопотанні обставини, вважаю його обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення, оскільки є достатні підстави вважати, що зазначені відомості перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Рівненському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення чи осіб, які володіють інформацією про його вчинення, інформація, яку вони містять у собі, може бути використана як докази та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі наведеного та керуючись ст. 159 165 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 про рух грошових коштів із 13 січня 2022 року по теперішній час, із розшифровкою призначення платежу, повних даних отримувача платежу, зазначенням банку-екваєру (прізвища, імені, по батькові та індивідуального податкового номеру фізичної особи або коду ЄДРПОУ та назви юридичної особи, а також номеру банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти), ІР-адреси логування входу в обліковий запис акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілого НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її отримання у Рівненському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 та зробити копію вказаної інформації на електронний цифровий носій.
Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Роз`яснити, що згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Слідчий суддя: ОСОБА_1