ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/3576/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 грудня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що 22 листопада 2021 року до Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра надійшло клопотання компетентних органів Республіки Білорусь щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2.

Встановлено, що в провадженні Первомайського (міста Мінська) районного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь знаходиться кримінальна справа № 2, порушена за фактом скоєного злочину, передбаченого частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

У ході попереднього слідства встановлено, що невстановлена особа в період з 21.06.2021 по 22.06.2021, перебуваючи в невстановленому місці, маючи та реалізуючи єдиний умисел на викрадення грошових коштів, отримала доступ до карт-рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та, не будучи правомірним користувачем і не маючи дозволу на роботу з ним, що пов`язано з модифікацією до комп`ютерної інформації, що виразилося у внесенні до комп`ютерної системи свідомо неправдивої комп`ютерної інформації про здійснення операції власником банківських карток, здійснила несанкціоноване зняття коштів у розмірі 17532,08 білоруських рублів, що на момент скоєння злочину становило 604,55 базових величин, що є великим розміром.

В ході попереднього розслідування встановлено, що 21.06.2021 близько 17.30 години потерпілій ОСОБА_4 з абонентського номеру НОМЕР_1 в інтернет-месенджері «Viber» зателефонували невстановлені особи, які представилися працівниками банку. Під час телефонної розмови невстановлена особа попросила встановити на мобільний телефон додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що остання й зробила. Внаслідок чого з її карт-рахунків було викрадено грошові кошти на загальну суму 17532,08 білоруських рублів.

Згідно з інформацією, отриманою з відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківською платіжною карткою № НОМЕР_2 , що знаходиться в користуванні у ОСОБА_4 , було здійснено переказ коштів на різні рахунки відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно з отриманими відомостями, були проведені такі операції:

1) 21.06.2021 о 19.28 годині переказ коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 у розмірі 5000 білоруських рублів на рахунок № НОМЕР_3 ;

2) 21.06.2021 о 19.35 годині переказ коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 у розмірі 7730 білоруських рублів на рахунок № НОМЕР_4 відкритий на ім`я ОСОБА_4 ;

Згідно з інформацією, отриманою з відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок № НОМЕР_3 до якого емітовано банківську платіжну картку № НОМЕР_5 , відкрито на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . О 19.31 годині з банківської платіжної картки № НОМЕР_5 здійснювався переказ грошових коштів у розмірі 7000 білоруських рублів на банківську платіжну картку № НОМЕР_6 емітовану відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » також на імя ОСОБА_5 . Встановлено, що з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_6 21.06.2021 після надходження коштів, здійснювалися такі операції з переказу коштів:

1) о 19.34 годині у розмірі 2334,5 білоруських рублів на банківську платіжну картку № НОМЕР_7 ;

2) о 19.35 годині у розмірі 2334,5 білоруських рублів на банківську платіжну картку № НОМЕР_7 ;

3) о 19.36 годині у розмірі 2334,5 білоруських рублів на банківську платіжну картку № НОМЕР_8 ;

4) о 19.42 годині у розмірі 2334,5 білоруських рублів на банківську платіжну картку № НОМЕР_9 ;

5) о 23.40 годині у розмірі 231 білоруський рубль на банківську платіжну картку № НОМЕР_10 .

Відомості про банківські платіжні картки №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 мають істотне значення для розслідування справжньої кримінальної справи та можуть сприяти виявленню додаткової інформації щодо вчиненого на території Республіки Білорусь злочину. Слідство вважає, що банківські платіжні картки №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 використовувалися зловмисниками 21.06.2021, а також могли використовуватися в злочинних цілях у попередній та наступний періоди. Для отримання інформації, що підлягає перевірці слідчим шляхом, з метою встановлення особи, яка вчинила зазначений злочин та підлягає залученню як обвинувачений, відомості про банківські платіжні картки №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 необхідні за період з 01.06.2021 до 01.07.2021.

Вказаними відомостями у повному обсязі має акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Від прокурора надійшла заява, в якій останній просить розглянути клопотання без його особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Білорусь щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити прокурорам Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , ( АДРЕСА_3 ) що містять відомості про:

- про власників банківських платіжних карток №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса проживання, контактні телефони);

- про операції, здійснені за банківськими платіжними картками №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 за період з 01.06.2021 по 01.07.2021 із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця здійснення операції, суми операції, у разі переказу коштів - даних одержувача, у разі здійснення операції в мережі Інтернет - ІР- адрес доступу та адрес Інтернет-ресурсів, у разі здійснення операцій з використанням банкоматів акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - відеозаписів банкоматів у момент здійснення за ними операцій з банківськими платіжними картками №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1