Справа № 671/174/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 лютого 2022 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Старший слідчий відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ на розкриття банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обгрунтування клопотання зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння бюджетними коштами, незважаючи на невідповідність виконаних робіт згідно акту виконаних робіт та кошторисної документації щодо проведення капітального ремонту дорожнього покриття вул. Садова, у смт. Теофіполь, шляхом оплати коштів за невиконані роботи, заволоділи бюджетними коштами на загальну суму близько 200 тис. грн.
Вказує, що в ході досудового розслідування, відповідно до наданих ІНФОРМАЦІЯ_4 документів про проведення капітального ремонту дороги по вул. Садовій, що в смт. Теофіполь, Теофіпольського району, встановлено, що нарахування коштів за виконану роботу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проводилось за допомогою банківського рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є правонаступником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В обгрунтування клопотання посилається на те, що у даному кримінальному проваджені виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять дані про вищевказаний рахунок, а саме: про адресу банку в якому відкрито, повні анкетні дані його власника (клієнта банку) та виписки зазначеного рахунку у період з 07.09.2017 року по 23.11.2018 року, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також про адресу банку чи відділення банку, через яке знімалися грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 за період з 07.09.2017 року по 23.11.2018 року, з можливістю їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності у зв`язку із недопущенням розповсюдження вірусу «Ковід-19», клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні доведено, що інформація, що містить банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх копій у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », правонаступником якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адресу банку чи відділення банку, через яке знімалися грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 07.09.2017 року по 23.11.2018 року, а також виписки зазначеного рахунку за період з 07.09.2017 року по 23.11.2018 року.
Строк дії даної ухвали до 03 березня 2022 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: