Справа № 569/1667/22
УХВАЛА

02 лютого 2022 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 яке погоджено із прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 від 31.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 від 31.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240-1 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 від 11.08.2020,за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1ст.240-1 КК України, за фактом незаконного придбання, зберігання, пересилання та перевезення бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами.
В ході досудового розслідування встановлено, що надійшли матеріали УСБУ в Рівненській області про те, що група осібна території Рівненської області вчиняє протиправні дії по придбанню, зберіганню, обробці, перевезенню та пересиланню за межі України бурштину-сирцю, бурштину, обробленого та виробів із бурштину сирцю, законність якого не підтверджується відповідними документами, який фактично незаконно видобувався на території північних районів Рівненської області.
За вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за №0000112 від 11.08.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240-1 КК України.
11.11.2020 проведено обшук за місцем проживання директора ПП «Українсько-Китайська бурштинова біржа» ОСОБА_5 , під час якого серед іншого виявлено та вилучено: каміння, схоже на бурштин-сирець загальною вагою 1,750 кг.
25.06.2021 за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за №0000198, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240-1 КК України.
30.06.2021 до кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 від 11.08.2020, приєднано кримінальне провадження №0000198, за ознаками вчинення кримінальногоправопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240-1 КК України.
Таким чином, у об`єднаному кримінальному провадженні за № 0000112 від 11.08.2020, здійснюється досудове розслідування, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 240-1 КК України.Строк досудового розслідування цього кримінального провадження відповідно до ст. 219 КПК України закінчується 11лютого 2022 року.
31.01.2022 з матеріалів досудового розслідування №0000112 від 11.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 240-1 КК України, було виділено в окреме провадження №0000033 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240-1 ККУкраїниматеріали за фактом вилучення в ході проведення обшуку за адресою: Черкаська обл., м. Канів, вул. Героїв Дніпра, 37/70, каміння бурштину у сировині та в декоративних елементах, масою 2,3 кг, законність походження якого не підтверджуються відповідними документами (відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000198 від 25.06.2021).
Відповідно до ч. 7 ст. 217 КПК України днем початку досудового розслідування у провадженні, виділеному в окреме провадження є день, коли було розпочато розслідування, з якого виділено окремі матеріали.
Таким чином оскільки кримінальне провадження №0000033 від 31.01.2022 було виділено з кримінального провадження № 0000112 від 11.08.2020, тому строк досудового досудового слідства у ньому відповідно до ст. 217, 219 КПК України закінчується 11 лютого 2022 року.
Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, внаслідок складності кримінального провадження.
Для цього у кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) дії:
- встановити та допитати власника квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яку орендував ОСОБА_5
- встановити місце знаходження та додатково допитати в якості свідка ОСОБА_6 щодо обставин придбання та продажу бурштину ТБ «Україно-китайська бурштинова біржа», у тому числі дорогоцінного каміння, придбаного підприємством за межами України та у Державному гемологічному центрі України, його зберігання, перевезення та доставки покупцям, а також наявності ділових, дружніх або інших зв`язків з особами, що можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення;
- провести інші необхідні слідчі (розшукові) дії, з метою з`ясування всіх фактичних даних, на підставі яких буде встановлено наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
- за наслідками розслідування повідомити підозру особі, що вчинила кримінальне правопорушення, та допитати її як підозрюваного;
- виконати вимоги ст. 290 КПК України;
- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Зазначені слідчі дії мають істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення під час судового розгляду кримінального провадження.
На виконання вказаних слідчих дій необхідно ще не менше шести місяців.
Провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не представилося можливим у зв`язку із складністю провадження, необхідністю проведення великої кількості слідчих дій та судових експертиз, без яких неможливо завершити досудове розслідування, проведення яких є досить тривалим.
В судове засідання слідчий не з"явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав з підстав, у ньому наведених.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Досудове розслідування повинно бути закінчено:
1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Відповідно до ч. 7 ст. 217 КПК України, днем початку досудового розслідування у провадженні, виділеному в окреме провадження, є день, коли було розпочато розслідування, з якого виділено окремі матеріали, а у провадженні, в якому об`єднані матеріали кількох досудових розслідувань, - день початку розслідування того провадження, яке розпочалося раніше.
Судом встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 від 11.08.2020,за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1ст.240-1 КК України, за фактом незаконного придбання, зберігання, пересилання та перевезення бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами.
30.06.2021 до кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 від 11.08.2020, приєднано кримінальне провадження №0000198, за ознаками вчинення кримінальногоправопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240-1 КК України.
Таким чином, у об`єднаному кримінальному провадженні за № 0000112 від 11.08.2020, здійснюється досудове розслідування, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 240-1 КК України.
Строк досудового розслідування цього кримінального провадження відповідно до ст. 219 КПК України закінчується 11лютого 2022 року.
31.01.2022 з матеріалів досудового розслідування №0000112 від 11.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 240-1 КК України, було виділено в окреме провадження №0000033 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240-1 ККУкраїниматеріали за фактом вилучення в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , каміння бурштину у сировині та в декоративних елементах, масою 2,3 кг, законність походження якого не підтверджуються відповідними документами (відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000198 від 25.06.2021).
Відповідно до ч. 7 ст. 217 КПК України днем початку досудового розслідування у провадженні, виділеному в окреме провадження є день, коли було розпочато розслідування, з якого виділено окремі матеріали.
Таким чином оскільки кримінальне провадження №0000033 від 31.01.2022 було виділено з кримінального провадження № 0000112 від 11.08.2020, тому строк досудового досудового слідства у ньому відповідно до ст. 217, 219 КПК України закінчується 11 лютого 2022 року.
Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, внаслідок складності кримінального провадження.
Для цього у кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) дії:
- встановити та допитати власника квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яку орендував ОСОБА_5
- встановити місце знаходження та додатково допитати в якості свідка ОСОБА_6 щодо обставин придбання та продажу бурштину ТБ «Україно-китайська бурштинова біржа», у тому числі дорогоцінного каміння, придбаного підприємством за межами України та у Державному гемологічному центрі України, його зберігання, перевезення та доставки покупцям, а також наявності ділових, дружніх або інших зв`язків з особами, що можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення;
- провести інші необхідні слідчі (розшукові) дії, з метою з`ясування всіх фактичних даних, на підставі яких буде встановлено наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
- за наслідками розслідування повідомити підозру особі, що вчинила кримінальне правопорушення, та допитати її як підозрюваного;
- виконати вимоги ст. 290 КПК України;
- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Зазначені слідчі дії мають істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення під час судового розгляду кримінального провадження.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
На виконання вказаних слідчих дій необхідно ще не менше шести місяців.
Провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не представилося можливим у зв`язку із складністю провадження, необхідністю проведення великої кількості слідчих дій та судових експертиз, без яких неможливо завершити досудове розслідування, проведення яких є досить тривалим.
Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 від 31.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240-1 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 11 лютого 2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1