печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

за участі сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3

захисника підозрюваної ОСОБА_4

підозрюваної ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві судове провадження за клопотанням прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про зміну запобіжного заходу підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках кримінального провадження № 0000812,-

ВСТАНОВИВ:
27.05.2021 року прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про зміну запобіжного заходу підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках кримінального провадження № 0000812.

Клопотання обґрунтовує тим, що Печерським районним судом міста Києва 16.10.2020 відносно підозрюваної ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном до 12.12.2020 включно.

У зв`язку із виникненням обставин, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 200 КПК України за клопотанням слідчого, погодженого із прокурором 27.11.2020 Печерським районним судом міста Києва обраний відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою змінено на домашній арешт за місцем проживання у період з 21 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв. наступного дня, строком до 14.12.2020.

Одночасно із тим, на підозрювану ОСОБА_5 покладено наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;

- не відлучатись із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утриматись від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 ;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Прокурор вказує, що на даний час перелік вищевказаних ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, не зменшився, однак, ще не встановлено усіх учасників злочинної організації, не встановлено усіх епізодів вчинених злочинів, місця перебування частини речових доказів і саме тому обраний запобіжний захід у виді домашнього арешту щодо підозрюваної ОСОБА_5 належним чином забезпечує виконання останньою покладених на неї процесуальних обов`язків та надає можливість досягти органу досудового розслідування завдань, передбачених ст. 2 КПК України, а саме: захист особи від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, водночас строк застосування стосовно підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під домашнім арештом спливає після 27.05.2021, а максимальний шестимісячний строк застосування вказаного запобіжного заходу можливий до тієї ж дати, оскільки подальше продовження його строку дії заборонено чинним кримінальним процесуальним кодексом.

Таким чином, враховуючи той факт, що максимально можливий строк застосування відносно підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді домашнього арешту завершується 27.05.2021, а кількість ризиків передбачених ст. 177 КПК України, не зменшилась, на даний час виникла необхідність у зміні запобіжного заходу відносно підозрюваної ОСОБА_5 з домашнього арешту на особисте зобов`язання.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Підозрювана та її захисник не заперечували щодо задоволення клопотання.

Вивчивши клопотання, заслухавши позицію учасників розгляду, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №0000812 від 03.09.2019 за підозрою ОСОБА_45 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 303, ч. 1 ст. 263 КК України, ОСОБА_46 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 303 КК України, ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 303 та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

14.10.2020, відповідно до вимог ст. 208 КПК України, ОСОБА_5 затримана за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 303 КК України.

Цього ж дня ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку м. Одеса, громадянку України, зареєстровану та проживаючу за адресою АДРЕСА_1 , в порядку і з підстав, передбачених ст. ст. 276, 277, 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 303 КК України.

Печерським районним судом міста Києва 16.10.2020 відносно підозрюваної ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном до 12.12.2020 включно.

У зв`язку із виникненням обставин, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 200 КПК України за клопотанням слідчого, погодженого із прокурором 27.11.2020 Печерським районним судом міста Києва обраний відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою змінено на домашній арешт за місцем проживання у період з 21 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв. наступного дня, строком до 14.12.2020.

Одночасно із тим, на підозрювану ОСОБА_5 покладено наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;

- не відлучатись із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утриматись від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 ;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 303 КК України підтверджується наступними зібраними під час досудового розслідування доказами:

- протоколами допиту свідка ОСОБА_6 від 11.11.2019 та від 16.07.2020;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 12.05.2020;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 12.05.2020;

- протоколом огляду веб-ресурсів від 23.05.2020;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 27.05.2020;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 16.07.2020;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 17.07.2020;

- протоколом огляду веб-ресурсів від 21.07.2020;

- протоколами допиту свідка ОСОБА_12 від 30.07.2020, від 01.09.2020, від 09.09.2020, від 14.10.2020;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 02.08.2020;

- протоколами допиту свідка ОСОБА_14 від 03.08.2020, від 31.08.2020, від 14.10.2020;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 03.08.2020;

- протоколами допиту свідка ОСОБА_16 від 03.08.2020, від 04.09.2020 та від 13.10.2020;

- протоколом огляду веб-ресурсів від 04.08.2020;

- протоколом огляду веб-ресурсів від 06.08.2020;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 10.09.2020;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 10.09.2020;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 24.09.2020;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_20 від 13.10.2020;

- протоколом огляду веб-ресурсів від 13.10.2020;

- протоколом пред`явлення ОСОБА_12 для впізнання ОСОБА_50 від 13.10.2020;

- протоколом пред`явлення ОСОБА_12 для впізнання ОСОБА_5 від 13.10.2020;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_21 від 14.10.2020;

- протоколом пред`явлення ОСОБА_21 для впізнання ОСОБА_5 від 14.10.2020;

- протоколом пред`явлення ОСОБА_21 для впізнання ОСОБА_50 від 14.10.2020;

- протоколом пред`явлення ОСОБА_16 для впізнання ОСОБА_47 від 14.10.2020;

- протоколом пред`явлення ОСОБА_16 для впізнання ОСОБА_51 від 14.10.2020;

- протоколом пред`явлення ОСОБА_14 для впізнання ОСОБА_47 від 14.10.2020;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_22 від 14.10.2020;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_23 від 14.10.2020;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_24 від 14.10.2020;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_25 від 14.10.2020;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_26 від 14.10.2020;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_27 від 14.10.2020;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_28 від 14.10.2020;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_29 від 14.10.2020;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_30 від 14.10.2020;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_31 від 14.10.2020;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_32 від 14.10.2020;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_33 від 14.10.2020;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_52 від 14.10.2020;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_53 від 14.10.2020;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_36 від 14.10.2020;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_37 від 14.10.2020;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_54 від 14.10.2020;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_55 від 15.10.2020;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_56 від 20.10.2020;

- протоколом пред`явлення ОСОБА_57 для впізнання ОСОБА_46 від 21.10.2020;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_58 від 10.11.2020;

- протоколом пред`явлення ОСОБА_59 для впізнання ОСОБА_47 від 10.11.2020;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_60 від 10.11.2020;

- протоколом пред`явлення ОСОБА_61 для впізнання ОСОБА_47 від 10.11.2020;

- протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій №№ 1489т, 1490т, 1491т, 1492т, 1494т, 1495т, 1600т, 1601т, 1602т, 1603т, 1604т, 1762т, 1768т, 2113т, 2114т, 2115т, 2116т, 2194т, 2223т, 2239т, 2245т, 2299т, 2303т;

- протоколом обшуку від 14.10.2020 за адресою: АДРЕСА_2 ;

- протоколами огляду майна, вилученого під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 від 14.10.2020, від 19.10.2020 та від 20.10.2020;

- протоколом обшуку від 14.10.2020 за адресою: АДРЕСА_3 ;

- протоколами огляду майна, вилученого під час обшуку за адресою: АДРЕСА_3 від 03.12.2020, 04.01.2021

- протоколом обшуку автомобіля TOYOTA LAND CRUISER PRADO 120 н.з. НОМЕР_1 від 14.10.2020;

- протоколом огляду майна, вилученого під час обшуку автомобіля TOYOTA LAND CRUISER PRADO 120 н.з. НОМЕР_1 від 19.10.2020;

- протоколом обшуку від 14.10.2020 за адресою: АДРЕСА_4 ;

- протоколами огляду майна, вилученого під час обшуку за адресою: АДРЕСА_4 від 05.11.2020, від 10.11.2020, від 12.11.2020, від 28.11.2020, від 09.12.2020 та від 06.01.2021;

- протоколом обшуку від 14.10.2020 за адресою: АДРЕСА_5 ;

- протоколом обшуку від 14.10.2020 за адресою: АДРЕСА_6 ;

- протоколами огляду майна, вилученого під час обшуку за адресою: АДРЕСА_6 від 09.12.2020, від 05.01.2021;

- протоколом обшуку від 14.10.2020 за адресою: АДРЕСА_7 ;

- протоколами огляду майна, вилученого під час обшуку за адресою: АДРЕСА_7 від 14.12.2020, від 22.12.2020

- протоколом допиту свідка ОСОБА_62 від 14.10.2020;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_44 від 14.10.2020;

- протоколом обшуку від 14.10.2020 за адресою: АДРЕСА_8 ;

- протоколом огляду майна, вилученого під час обшуку за адресою: АДРЕСА_8 від 27.10.2020;

- протоколом обшуку від 14.10.2020 за адресою: АДРЕСА_9 ;

- протоколом огляду майна, вилученого під час обшуку за адресою: АДРЕСА_9 від 04.11.2020, від 01.12.2020;

- протоколом обшуку автомобіля марки NISSAN CEFIRO н.з. НОМЕР_2 від 14.10.2020;

- протоколом обшуку від 14.10.2020 за адресою: АДРЕСА_10 ;

- протоколами огляду майна, вилученого під час обшуку за адресою: АДРЕСА_10 від 04.11.2020, від 04.01.2021;

- протоколом обшуку від 14.10.2020 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- протоколами огляду майна, вилученого під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 від 06.01.2021, від 16.01.2021;

- протоколом обшуку від 14.10.2020 за адресою: АДРЕСА_11 ;

- протоколом огляду майна, вилученого під час обшуку за адресою: АДРЕСА_11 від 11.01.2021;

- протоколом обшуку від 14.10.2020 за адресою: АДРЕСА_12 ;

- протоколом огляду майна, вилученого під час обшуку за адресою: АДРЕСА_12 від 27.10.2020;

- протоколом обшуку від 14.10.2020 за адресою: АДРЕСА_13 ;

- протоколами огляду майна, вилученого під час обшуку за адресою: АДРЕСА_13 від 21.10.2020 та від 27.10.2020;

- протоколом огляду прибудови (покрівлі магазину «АТБ») за адресою: АДРЕСА_14 від 14.10.2020;

- протоколами огляду майна, вилученого під час огляду прибудови (покрівлі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою: АДРЕСА_14 від 12.01.2021

- протоколом допиту свідка ОСОБА_63 від 14.10.2020;

- протоколом затримання ОСОБА_45 в порядку ст. 208 КПК України від 14.10.2020;

- протоколом затримання ОСОБА_47 в порядку ст. 208 КПК України від 14.10.2020;

- протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_47 від 19.10.2020;

- протоколом огляду носія із відеозаписом допиту ОСОБА_47 від 28.10.2020;

- протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_47 від 06.11.2020;

- протоколом огляду майна, вилученого у ОСОБА_47 під час затримання в порядку ст. 208 КПК України від 20.11.2020, проведеного за участю підозрюваної;

- протоколом затримання ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України від 14.10.2020;

- протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_5 від 14.10.2020;

- протоколом затримання ОСОБА_50 в порядку ст. 208 КПК України від 14.10.2020;

- протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_50 від 18.11.2020;

- протоколом затримання ОСОБА_49 в порядку ст. 208 КПК України від 14.10.2020;

- протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_49 від 18.11.2020;

- протоколом огляду майна, вилученого під час обшуку за адресою: АДРЕСА_4 за участю підозрюваної ОСОБА_49 від 18.11.2020;

- протоколом затримання ОСОБА_64 в порядку ст. 208 КПК України від 14.10.2020;

- протоколами допиту підозрюваної ОСОБА_65 від 19.10.2020 та від 06.11.2020;

- протоколом огляду майна, вилученого за місцем проживання ОСОБА_64 від 20.11.2020, проведеного за участю підозрюваної;

- протоколом затримання ОСОБА_46 в порядку ст. 208 КПК України від 14.10.2020;

- протоколом огляду майна, вилученого під час затримання ОСОБА_46 в порядку ст. 208 КПК України від 14.10.2020;

- протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_51 від 14.10.2020;

- протоколом пред`явлення підозрюваній ОСОБА_66 підозрюваного ОСОБА_45 від 14.10.2020;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_67 від 06.01.2021;

- іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

Окрім цього, в ході подальшого досудового розслідування необхідно виконати наступне:

- систематизувати матеріали кримінального провадження;

- провести в повному обсязі огляд речей та документів, вилучених під час проведення обшуків та визначитись із можливістю їх використання в якості доказів вчинення кримінальних правопорушень;

- провести слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, які на даний час не встановлені;

- провести судові комп`ютерно-технічні експертизи;

- здійснити в повному обсязі розсекречення матеріалів НСРД у кримінальному провадженні, дослідити інформацію, отриману за результатами проведення їх проведення;

- за результатами опрацювання результатів негласних слідчих (розшукових) дій та матеріалів, отриманих від операторів та провайдерів транспортних телекомунікаційних мереж, додатково допитати підозрюваних у кримінальному провадженні та інших свідків;

- відпрацювати підозрюваних на причетність до вчинення інших злочинів, інформацію щодо яких здобуто в ході досудового розслідування кримінального провадження;

- визначити можливість використання отриманих під час досудового розслідування речей та документів речовими доказами, а також визначитись з місцем їх зберігання.

- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на повне та всебічне дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення;

- долучити матеріали виконання всіх доручень, направлених для виконання оперативним підрозділам в порядку ст. 40 КПК України;

- скласти остаточне повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень;

- виконати інші слідчі (розшукові) дії, у яких виникне необхідність під час досудового розслідування.

Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 01.12.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 9 місяців, тобто до 14.07.2021 року.

Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 11.12.2020 строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у визначений час доби та дію покладених на підозрювану ОСОБА_5 обов`язків продовжено до 08.02.2021.

У подальшому, 04.02.2021 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у визначений час доби та дію покладених на підозрювану ОСОБА_5 обов`язків продовжено до 04.04.2021.

Після чого, 01.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у визначений час доби та дію покладених на підозрювану ОСОБА_5 обов`язків продовжено до 27.05.2021 включно.

Провести зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії до закінчення дії попередньої ухвали про обрання запобіжного заходу, тобто до 27.05.2021, не представилось можливим, у зв`язку із характером вчинених кримінальних правопорушень, специфікою розслідування даного роду злочинів, об`ємністю кримінального провадження, а також у зв`язку із іншими об`єктивними обставинами, які перешкоджали завершити досудове розслідування у зазначений строк.

Зокрема, 14.10.2020, під час проведених обшуків вилучено значний обсяг документів, комп`ютерної техніки та цифрових носіїв інформації. Їх огляд, аналіз отриманої інформації, планування та проведення подальших слідчих дій також потребують великого проміжку часу.

У вказаному кримінальному провадженні триває проведення призначених судових експертиз, без завершення яких не можливе встановлення фактів, які мають істотне значення для з`ясування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Окрім цього, у кримінальному провадження необхідно провести ще ряд судових комп`ютерно-технічних експертиз, судових експертиз матеріалів, речовин та виробів та інші судові експертизи.

Під час проведення вищевказаних процесуальних дій будуть отримані відомості, що мають значення для кримінального провадження та які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для судового розгляду та з`ясування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Здійснення зазначених слідчих і процесуальних дій забезпечить всебічне, повне та неупереджене розслідування кримінального провадження, прийняття у ньому законного і обґрунтованого рішення та права підозрюваних на захист.

Згідно зі ст. 200 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися в порядку, передбаченому статтею 184 цього Кодексу, до слідчого судді, суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування, зміну або покладення додаткових обов`язків, передбачених частиною п`ятою статті 194 цього Кодексу, чи про зміну способу їх виконання.

У відповідності до ч. 2 ст. 200 КПК України: у клопотанні про зміну запобіжного заходу обов`язково зазначаються обставини, які: 1) виникли після прийняття попереднього рішення про застосування запобіжного заходу; 2) існували під час прийняття попереднього рішення про застосування запобіжного заходу, але про які слідчий, прокурор на той час не знав і не міг знати.

Частиною шостою статті 181 КПК України передбачено, сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

За вказаної підстави сторона обвинувачення просить змінити запобіжний захід на особисте зобов`язання.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 178 КПК України, при обранні чи зміні запобіжного заходу слідчий суддя, окрім наявності ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Європейський Суд з прав людини у справі «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя зазначає, що дані які вказують на обґрунтовану підозру, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, підтверджується доводами прокурора з урахуванням того, що вони були предметом перевірки слідчих суддів при застосуванні запобіжного заходу, продовження строку його дії та, що також встановлено під час судового розгляду клопотання про зміну запобіжного заходу.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя виходить з того, що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу.

Аналіз представлених доказів об`єктивно зв`язують підозрюваної ОСОБА_68 з інкримінованим їй кримінальним правопорушенням, передбаченим ч ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 303 КК України, на даному етапі хоча і не можна стверджувати про їх достатність для негайного засудження, проте можна дійти висновку про виправданість подальшого розслідування або висунення звинувачення, що узгоджується з практикою ЄСПЛ (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року), а відтак слідчий суддя не приймає до уваги сторони захисту щодо необґрунтованості підозри.

Вирішуючи питання про зміну підозрюваному запобіжного заходу слідчий суддя враховує положення, які передбачені КПК, вимоги пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою законом процедурою. При цьому ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення.

Між тим, статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Слідчий суддя при вирішенні даного клопотання сторони захисту приймає до уваги, що з урахуванням усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження упродовж досудового розслідування ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість.

Наряду з вказаним, стороною обвинувачення доведено, що на даний час перелік ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, не зменшився, а тому обраний запобіжний захід у вигляді домашнього арешту стосовно підозрюваної ОСОБА_5 забезпечує виконання останньою покладених на неї процесуальних обов`язків та надає можливість досягти органу досудового розслідування завдань, передбачених ст. 2 КПК України, а саме: захист особи від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, водночас шестимісячний строк застосування стосовно підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під домашнім арештом спливає 27.05.2021, а продовження строку його дії заборонено чинним кримінальним процесуальним кодексом.

З огляду на вищевикладене, у слідчого судді наявні правові підстави для зміни підозрюваній ОСОБА_5 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Питання доведеності вини підозрюваного у скоєнні інкримінованих злочинів і правильності кваліфікації його дій, з чим сторона захисту не погоджується, слідчим суддею під час розгляду зазначеного клопотання не вирішувалися, оскільки це є предметом дослідження досудового розслідування і судового розгляду справи по суті.

Керуючись ст.ст. 9, 182, 183, 200, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Змінити підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0000812, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 , до 14.07.2021 включно, в межах строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000812, наступні передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;

- не відлучатись із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утриматись від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у даному кримінальному провадженні, а саме: утримуватися від спілкування з ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_9 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 , ОСОБА_115 , ОСОБА_116 , ОСОБА_117 , ОСОБА_118 , ОСОБА_119 , ОСОБА_120 , ОСОБА_121 , ОСОБА_122 , ОСОБА_123 , ОСОБА_124 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 , ОСОБА_130 , ОСОБА_131 , ОСОБА_132 , ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_136 , ОСОБА_137 , ОСОБА_138 , ОСОБА_139 , ОСОБА_140 , ОСОБА_141 , ОСОБА_142 , ОСОБА_143 , ОСОБА_144 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_29 , ОСОБА_145 , ОСОБА_146 , ОСОБА_147 , ОСОБА_148 , ОСОБА_149 , ОСОБА_150 , ОСОБА_151 , ОСОБА_152 , ОСОБА_153 , ОСОБА_154 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_11 , ОСОБА_155 , ОСОБА_156 , ОСОБА_157 , ОСОБА_158 , ОСОБА_159 , ОСОБА_160 , ОСОБА_161 , ОСОБА_21 , ОСОБА_162 , ОСОБА_163 , ОСОБА_164 , ОСОБА_165 ;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1