печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0001262, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно нідерландської компанії «Stichting Global Іnvestment» (номер 852597575), яка зареєстрована за адресою: Нідерланди Reitlandpark 125, 1019 Amsterdam) із забороною відчуження, розпорядження та користування таким майном, а саме: квартира АДРЕСА_1 ; квартира АДРЕСА_2 ; гараж (машиномісце) НОМЕР_1 в буд. АДРЕСА_3 ; гараж (машиномісце) НОМЕР_2 в буд. АДРЕСА_3 ; гараж (машиномісце) НОМЕР_3 в буд. АДРЕСА_3 ; гараж (машиномісце) АДРЕСА_4 ; земельна ділянка із кадастровим номером :82:312:0039; земельна ділянка із кадастровим номером :82:312:0018; земельна ділянка із кадастровим номером :82:312:0019; земельна ділянка із кадастровим номером :82:312:0010; житловий будинок № 40 по вул. Панфіловців у м. Києві.

Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 20132014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001262 від 13.11.2014 за фактами злочинної діяльності екс-міністра внутрішніх справ України ОСОБА_4 та його найближчого оточення за ознаками злочинів, передбачених частиною третьою статті 209, частиною третьою статті 212, частиною четвертою статті 358, частиною другою статті 28 частиною третьою статті 212, частиною п`ятою статті 27 частиною п`ятою статті 368 КК України.

У даному кримінальному провадженні серед іншого досліджуються факти злочинної діяльності ОСОБА_5 , та інших осіб, а також факти сприяння такій діяльності з боку колишнього Голови Державної податкової служби України та Міністра внутрішніх справ України ОСОБА_4 , пов`язаної зі створенням мережі суб`єктів господарської діяльності у тому числі Нідерландської компанії «Stichting Administratiekantoor LVV» та «Stichting Global Іnvestment» з ознаками фіктивності, незаконної конвертацію коштів у готівку та виведення коштів за кордон на підконтрольні підприємства з метою їх легалізації.

Відповідно до інформації та матеріалів, що надійшли від компетентних органів Королівства Нідерландів стосовно компанії «Stichting Global Іnvestment» (номер 852597575), яка зареєстрована за адресою: Нідерланди Reitlandpark 125, 1019 Amsterdam) до останньої має відношення ОСОБА_4 та є її одноосібним бенефіціаром, активи компанії були заморожені через накладання на ОСОБА_4 санкцій.

Протягом 2013 року компанія «Stichting Global Іnvestment» придбала на території України у компанії «Stichting Administratiekantoor LVV» наступні об`єкти нерухомості:

- квартира АДРЕСА_1 . Договір купівлі-продажу квартири від 31.05.13;

- квартира АДРЕСА_2 . Договір купівлі-продажу квартири від 31.05.13;

- гараж (машиномісце) 71 в буд. АДРЕСА_3 . Договір купівлі-продажу машиномісця від 31.07.13;

- гараж (машиномісце) 72 в буд. АДРЕСА_3 . Договір купівлі-продажу машиномісця від 31.07.13;

- гараж (машиномісце) 73 в буд. АДРЕСА_3 . Договір купівлі-продажу машиномісця від 31.07.13;

- гараж (машиномісце) 74 в буд. АДРЕСА_3 . Договір купівлі-продажу машиномісця від 31.07.13;

- земельна ділянка із кадастровим номером :82:312:0039. Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 07.06.12;

- земельна ділянка із кадастровим номером :82:312:0018. Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 07.06.12;

- земельна ділянка із кадастровим номером :82:312:0019. Договір купівлі-продажу садиби та земельної ділянки з розташованим на ній житловим будинком від 07.06.13

- земельна ділянка із кадастровим номером :82:312:0010. Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 07.06.12;

- житловий будинок АДРЕСА_5 . Договір купівлі-продажу садиби та земельної ділянки з розташованим на ній житловим будинком від 07.06.13.

Постановою слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 від 16.09.20 вищевказане майно, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001262.

Відповідно до ухвали суду у справі № 757/6513/21-к від 09.02.21 накладено арешт на майно нідерландської компанії «Stichting Global Іnvestment» (номер 852597575), яка зареєстрована за адресою: Нідерланди Reitlandpark 125, 1019 Amsterdam) із забороною відчуження, розпорядження та користування таким майном, а саме:

- квартира АДРЕСА_1 ;

- квартира АДРЕСА_2 ;

- гараж (машиномісце) НОМЕР_1 в буд. АДРЕСА_3 ;

- гараж (машиномісце) НОМЕР_2 в буд. АДРЕСА_3 ;

- гараж (машиномісце) НОМЕР_3 в буд. АДРЕСА_3 ;

- гараж (машиномісце) АДРЕСА_4 ;

- земельна ділянка із кадастровим номером :82:312:0039;

- земельна ділянка із кадастровим номером :82:312:0018;

- земельна ділянка із кадастровим номером :82:312:0019;

- земельна ділянка із кадастровим номером :82:312:0010;

- житловий будинок АДРЕСА_5 .

В подальшому, відповідно до ухвали суду вказане майно передане Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління ними.

Разом з тим, до теперішнього часу з боку АРМА не забезпечено виконання вищевказаних ухвал суду в частині управління арештованим майном, оскільки судом відмовлено у задоволенні клопотання прокурора в частині заборони користування майном.

Крім того, до органу досудового розслідування надійшло клопотання від АРМА (лист від 25.10.2021 № 8052/6.1.-25-21/6) щодо необхідності звернення до суду з клопотанням про накладення арешту шляхом заборони користування та розпорядження майном, визначеним в ухвалах слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.02.2021 у справі № 757/8144/2-к та слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.02.2021, з метою ефективного здійснення заходів з управління арештованим майном.

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на позицію органу досудового розслідування, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий суддя вивчивши клопотання, надавши оцінку документам, що долучені до нього, зважаючи на постанову слідчого про визнання майна речовими доказами, з метою збереження речових доказів та недопущення їх відчуження чи зникнення, вважає, що є достатні підстави для накладення арешту на нерухоме майно.

Також слідчим на підставі наданих матеріалів доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення цього майна.

Відтак клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0001262 задовольнити.

Накласти арешт на майно нідерландської компанії «Stichting Global Іnvestment» (номер 852597575), яка зареєстрована за адресою: Нідерланди Reitlandpark 125, 1019 Amsterdam) із забороною відчуження, розпорядження та користування таким майном, а саме: квартира АДРЕСА_1 ; квартира АДРЕСА_2 ; гараж (машиномісце) НОМЕР_1 в буд. АДРЕСА_3 ; гараж (машиномісце) НОМЕР_2 в буд. АДРЕСА_3 ; гараж (машиномісце) НОМЕР_3 в буд. АДРЕСА_3 ; гараж (машиномісце) 74 в буд. АДРЕСА_3 ; земельна ділянка із кадастровим номером :82:312:0039; земельна ділянка із кадастровим номером :82:312:0018; земельна ділянка із кадастровим номером :82:312:0019; земельна ділянка із кадастровим номером :82:312:0010; житловий будинок № 40 по вул. Панфіловців у м. Києві.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1