Справа № 383/973/21
Номер провадження 1-кс/383/210/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 жовтня 2021 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області в залі судових засідань Бобринецького районного суду Кіровоградської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000132 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.08.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого по АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення через філію Кіровоградське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням об`єднаного кримінального провадження №0000132 від 27.08.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 191, ч. 2 ст. 185 КК України де встановлення вказаної в клопотанні інформації, має значення для з`ясування всіх суттєвих обставин у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий СВ відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явилися, про дату, час і місце розгляду справи повідомлялися належним чином. До суду від слідчого ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх-здійснити їх виїмку.

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-III, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5) ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що 27.08.2021 року зареєстроване кримінальне провадження №0000132 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

З витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що 20.09.2021 року зареєстроване кримінальне провадження №0000145 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

Постановою прокурора Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури від 04.10.2021 року вказані вище кримінальні провадження об`єднано в одне провадження та присвоєно №0000132 (а.с. 9).

08.09.2021 року до органу досудового розслідування надійшла відповідь філії Кіровоградського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якого у наданні запитуваних документів відмовлено (а.а. 28).

За таких підстав клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, наразі існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до речей і документів з метою наступного вилучення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні у тому числі і для проведення експертиз.

Приймаючи до уваги викладене вище і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відсутність вказаної в клопотанні інформації може стати перешкодою у забезпеченні завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, тому вважаю, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання є обґрунтованим та таким що підлягає задоволенню.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого знаходиться АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити її через філію - Кіровоградське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме :

- належним чином завіреної копії статуту Філії Кіровоградського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- належним чином завіреної копії положення про облікову політику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чинного на 2020-2021 рік;

- належним чином завіреної копії положення про Територіально відокремлене безбалансове відділення № НОМЕР_4 філії Кіровоградського обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- належним чином завіреної копії положення та інструкції про організацію касової роботи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТВБВ № 10010/093 філії Кіровоградського облуправління, чинних на 2020-2021 рік;

- належним чином завіреної копії штатного розпису ТВБВ № НОМЕР_4 філії Кіровоградського облуправління AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чинного на 2020-2021 рік;

- належним чином завірених копій наказів про призначення / про звільнення з посади, копії посадової інструкції завідувача сектору касових операцій ТВБВ № НОМЕР_4 ОСОБА_5 ;

- журналу подій банківського комплексу ТВБВ № НОМЕР_5 по клієнтам банку, а саме: 21.05.2021 рік (клієнт ОСОБА_6 ), 11.01.2021 рік (клієнт ОСОБА_7 ), 11.01.2021 року (клієнт ОСОБА_8 ), 11.01.2021 року (клієнт ОСОБА_9 ), 11.01.2021 року (клієнт ОСОБА_10 ), 11.01.2021 року (клієнт ОСОБА_11 ), 11.01.2021 року (клієнт ОСОБА_12 ), 11.01.2021 року (клієнт ОСОБА_13 ), 26.03.2021 року (клієнт ОСОБА_14 ), 26.03.2021 року (клієнт ОСОБА_15 ), 26.05.2021 року (клієнт ОСОБА_16 ), 26.03.2021 року (клієнт ОСОБА_17 ), 02.04.2021 року (клієнт ОСОБА_18 ), 26.04.2021 року (клієнт ОСОБА_19 ), 06.05.2021 року (клієнт ОСОБА_20 ), 12.05.2021 року (клієнт ОСОБА_21 ), 13.05.2021 року (клієнт ОСОБА_22 ), 21.05.2021 року (клієнт ОСОБА_23 ), 13.05.2021 року (клієнт ОСОБА_24 ), 07.05.2021 року (клієнт ОСОБА_25 );

- log файлів (спеціальні файли, у яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі (програмі) по клієнтам банку, а саме: 21.05.2021 року (клієнт ОСОБА_6 ), 11.01.2021 року (клієнт ОСОБА_7 ), 11.01.2021 року (клієнт ОСОБА_8 ), 11.01.2021 року (клієнт ОСОБА_9 ), 11.01.2021 року (клієнт ОСОБА_10 ), 11.01.2021 року (клієнт ОСОБА_11 ), 11.01.2021 року (клієнт ОСОБА_12 ), 11.01.2021 року (клієнт ОСОБА_13 ), 26.03.2021 року (клієнт ОСОБА_14 ), 26.03.2021 року (клієнт ОСОБА_15 ), 26.05.2021 року (клієнт ОСОБА_16 ), 26.03.2021 року (клієнт ОСОБА_17 ), 02.04.2021 року (клієнт ОСОБА_18 ), 26.04.2021 року (клієнт ОСОБА_19 ), 06.05.2021 року (клієнт ОСОБА_20 ), 12.05.2021 року (клієнт ОСОБА_21 ), 13.05.2021 року (клієнт ОСОБА_22 ), 21.05.2021 року (клієнт ОСОБА_23 ), 13.05.2021 року (клієнт ОСОБА_24 ), 07.05.2021 року (клієнт ОСОБА_25 );

- інформації та копій документів якими підтверджується отримання ОСОБА_5 ключів, логіків, паролів, флеш носіїв та інших засобів необхідних для виконання функціональних обов`язків працівниками;

- за період з 01.12.2020 року по 01.07.2021 рік включно, інформацію у вигляді log-файлів з автоматизованих систем AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АБС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АБС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , Система «Електронний архів», АДРЕСА_3 (логування інтеграційних потоків, що виходять з системи «Єдине вікно» XRM Banking до зовнішніх систем) щодо активності, перегляду інформації та виконання інших дій з боку працівників банку (ТВБВ № НОМЕР_4 ) по клієнтам банку, а саме: 21.05.2021 року (клієнт ОСОБА_6 ), 11.01.2021 року (клієнт ОСОБА_7 ), 11.01.2021 року (клієнт ОСОБА_8 ), 11.01.2021 року (клієнт ОСОБА_9 ), 11.01.2021 року (клієнт ОСОБА_10 ), 11.01.2021 року (клієнт ОСОБА_11 ), 11.01.2021 року (клієнт ОСОБА_12 ), 11.01.2021 року (клієнт ОСОБА_13 ), 26.03.2021 року (клієнт ОСОБА_14 ), 26.03.2021 року (клієнт ОСОБА_15 ), 26.05.2021 року (клієнт ОСОБА_16 ), 26.03.2021 року (клієнт ОСОБА_17 ), 02.04.2021 року (клієнт ОСОБА_18 ), 26.04.2021 року (клієнт ОСОБА_19 ), 06.05.2021 року (клієнт ОСОБА_20 ), 12.05.2021 року (клієнт ОСОБА_21 ), 13.05.2021 року (клієнт ОСОБА_22 ), 21.05.2021 року (клієнт ОСОБА_23 ), 13.05.2021 року (клієнт ОСОБА_24 ), 07.05.2021 року (клієнт ОСОБА_25 );

- інформації щодо накладання віз у автоматизованих системах

AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АБС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АБС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інші за період з 01.08.2016 року по 15.03.2020 року включно, по клієнтам банку, а саме: 21.05.2021 року (клієнт ОСОБА_6 ), 11.01.2021 року (клієнт ОСОБА_7 ), 11.01.2021 року (клієнт ОСОБА_8 ), 11.01.2021 року (клієнт ОСОБА_9 ), 11.01.2021 року (клієнт ОСОБА_10 ), 11.01.2021 року (клієнт ОСОБА_11 ), 11.01.2021 року (клієнт ОСОБА_12 ), 11.01.2021 року (клієнт ОСОБА_13 ), 26.03.2021 року (клієнт ОСОБА_14 ), 26.03.2021 року (клієнт ОСОБА_15 ), 26.05.2021 року (клієнт ОСОБА_16 ), 26.03.2021 року (клієнт ОСОБА_17 ), 02.04.2021 року (клієнт ОСОБА_18 ), 26.04.2021 року (клієнт ОСОБА_19 ), 06.05.2021 року (клієнт ОСОБА_20 ), 12.05.2021 року (клієнт ОСОБА_21 ), 13.05.2021 року (клієнт ОСОБА_22 ), 21.05.2021 року (клієнт ОСОБА_23 ), 13.05.2021 року (клієнт ОСОБА_24 ), 07.05.2021 року (клієнт ОСОБА_25 );

- магнітного носія інформації та роздрукованих з магнітного носія інформації протоколів/записів автоматизованої банківської системи якими зафіксовано та відображено хто із посадових осіб маючи власний пароль доступу здійснив у програмі відображення операцій платежу та його ануляції, а саме 21.05.2021 року (клієнт ОСОБА_6 ), 11.01.2021 року (клієнт ОСОБА_7 ), 11.01.2021 року (клієнт ОСОБА_8 ), 11.01.2021 року (клієнт ОСОБА_9 ), 11.01.2021 року (клієнт ОСОБА_10 ), 11.01.2021 року (клієнт ОСОБА_11 ), 11.01.2021 року (клієнт ОСОБА_12 ), 11.01.2021 року (клієнт ОСОБА_13 ), 26.03.2021 року (клієнт ОСОБА_14 ), 26.03.2021 року (клієнт ОСОБА_15 ), 26.05.2021 року (клієнт ОСОБА_16 ), 26.03.2021 року (клієнт ОСОБА_17 ), 02.04.2021 року (клієнт ОСОБА_18 ), 26.04.2021 року (клієнт ОСОБА_19 ), 06.05.2021 року (клієнт ОСОБА_20 ), 12.05.2021 року (клієнт ОСОБА_21 ), 13.05.2021 року (клієнт ОСОБА_22 ), 21.05.2021 року (клієнт ОСОБА_23 ), 13.05.2021 року (клієнт ОСОБА_24 ), 07.05.2021 року (клієнт ОСОБА_25 );

- оригіналів прибуткових та видаткових касових документів, касових книг, звітів касира, меморіальних ордерів, а також документів щоденної звітності, у тому числі реєстрів приймання платежів по ТВБВ № 10010/093, реєстрів сторнованих/ анульованих платежів по ТВБВ № НОМЕР_4 по необґрунтованих банківських операціях з коштами, а саме 21.05.2021 року (клієнт ОСОБА_6 ), 11.01.2021 року (клієнт ОСОБА_7 ), 11.01.2021 року (клієнт ОСОБА_8 ), 11.01.2021 року (клієнт ОСОБА_9 ), 11.01.2021 року (клієнт ОСОБА_10 ), 11.01.2021 року (клієнт ОСОБА_11 ), 11.01.2021 року (клієнт ОСОБА_12 ), 11.01.2021 року (клієнт ОСОБА_13 ), 26.03.2021 року (клієнт ОСОБА_14 ), 26.03.2021 року (клієнт ОСОБА_15 ), 26.05.2021 року (клієнт ОСОБА_16 ), 26.03.2021 року (клієнт ОСОБА_17 ), 02.04.2021 року (клієнт ОСОБА_18 ), 26.04.2021 року (клієнт ОСОБА_19 ), 06.05.2021 року (клієнт ОСОБА_20 ), 12.05.2021 року (клієнт ОСОБА_21 ), 13.05.2021 року (клієнт ОСОБА_22 ), 21.05.2021 року (клієнт ОСОБА_23 ), 13.05.2021року (клієнт ОСОБА_24 ), 07.05.2021 року (клієнт ОСОБА_25 ).

Строк дії ухвали встановити до 06.12.2021 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1