У Х В А Л А

18 жовтня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000028 від 23.07.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС СУ УСБ України в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із керівником Рівненської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що у період часу з червня 2020 року по даний час громадянин України ОСОБА_5 шляхом використання свого службового становища, здійснює збір та накопичення інформації у сфері оборони України на власних носіях цифрової інформації, з метою її передачі представникам іноземних організацій РФ.
Так громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у завуальованій формі, за невстановлених слідством обставин, ініціативно встановив співпрацю шляхом збирання та передачі відомостей у сфері оборони Україні для іноземних організацій РФ, які ведуть розвідувально-підривну діяльність на шкоду інтересам України, шляхом формування та використання розгалуженої, конспіративної мережі агентів на території України.
У тому числі, ОСОБА_5 , на виконання свого умислу, розуміючи діяльність Російської Федерації щодо завдання шкоди інтересам України 05.12.2020, з власного мобільного терміналу на акаунт WhatsApp, зареєстрованого за номером НОМЕР_1 , надіслав для приватного підприємця представника іноземної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фотозображення, які містять інформацію у сфері оборони України, яка стала відомою останньому у зв`язку із виконанням службових обов`язків на займаній посаді та може бути використана для проведення підривної діяльності на території України шляхом використання її в розвідувальних цілях іноземними організаціями РФ.
В ході проведення 05.08.2021 санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_2 .
Таким чином у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть міститись документи (інформація) про відкриття банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_3 , рух коштів по ним, фото та відеоматеріали обготівкування коштів через банкомати. У тому числі, у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути наявні відомості щодо номеру, власника банківського рахунку, руху коштів, фото та відеоматеріали обготівкування коштів через банкомати за вказаним картковим номером.

Дані документи (інформація), мають важливе значення для повного всебічного досудового розслідування, оскільки можуть підтвердити обставини, що є предметом доказування у даному кримінальному провадженні, тому слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.
Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки відомості за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Рівненській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_7 , слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_8 , слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_3 , старшій слідчій того ж відділу ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_3 ), зокрема:
- документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_3 з можливістю вилучення копій зазначених документів як в паперовому так і в електронному вигляді, у тому числі документів (інформації) про рух коштів із зазначенням місць зняття готівки та кінцевого обладнання, яке використовувалося для транзакцій з коштами, фото та відеоматеріали обготівкування коштів через банкомати, аудіозаписи звернень до працівників банку за вищевказаним картковим номером за максимально можливий період з моменту його відкриття.
- документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування банківських рахунків за картковим номером № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення копій зазначених документів як в паперовому так і в електронному вигляді, у тому числі документів (інформації) про рух коштів із зазначенням місць зняття готівки та кінцевого обладнання, яке використовувалося для транзакцій з коштами, фото та відеоматеріали обготівкування коштів через банкомати, аудіозаписи звернень до працівників банку за вищевказаним картковим номером за максимально можливий період з моменту його відкриття.
Встановити строк дії ухвали терміном на два місяці з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1