УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2021 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0002285 від 11 червня 2021р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002285 від 11 червня 2021р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування розпочате за фактом того, що 11 червня 2021р. на адресу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_4 про те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , шляхом обману під приводом отримання поворотної фінансової допомоги ФГ " ОСОБА_8 ", заволоділи коштами заявника.

15 серпня 2019 р., ОСОБА_5 , разом зі своєю жінкою ОСОБА_6 з метою заволодіння коштами, шляхом обману під приводом отримання поворотної фінансової допомоги ФГ « ОСОБА_8 », заздалегідь не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання згідно з домовленістю, озвучив умови співпраці, а саме, що через 4 місяці, до 25 грудня 2019р., ОСОБА_4 отримає на свій банківський рахунок 2 100 000 грн та 500 000 грн готівкою, та надав вказівку ОСОБА_6 укласти від імені ФГ « ОСОБА_8 » з ОСОБА_4 договір поворотної фінансової допомоги, яка у свою чергу уклала.

Після того, як ОСОБА_4 , відповідно до договору перерахував на банківський рахунок ФГ « ОСОБА_8 » 1 275 000 грн., ОСОБА_5 з метою створення у нього впевненості щодо реального функціонування ФГ « ОСОБА_8 », привіз ОСОБА_4 у Білоцерківський район Київської області, де показував якесь господарство, де вирощували свиней, зазначивши, що це і є ФГ « ОСОБА_8 », однак будь-яких документів, що саме це господарство і є ФГ « ОСОБА_8 » йому не надав.

До теперішнього часу, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на зв`язок не виходять та всіляко намагаються уникати ОСОБА_4 , тому він вважає що відносно нього вказаними особами були вчинені шахрайськи дії, а саме заволоділи грошима шляхом обману та зловживаючи довірою, у зв`язку з чим останні завдали ОСОБА_4 майнової шкоди на суму 2 100 000 грн.

На даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, а також з метою проведення по матеріалах кримінального провадження експертиз в рамках яких необхідно дослідити документи, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 .

Органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів щодо ФГ « ОСОБА_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

-інформації про розрахункових рахунків ФГ « ОСОБА_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у банківських установах з зазначенням їх МФО у період часу з 01.08.2019 по теперішній час;

-документів податкової звітності ФГ « ОСОБА_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період часу з 01.08.2019 по теперішній час;

-документів податкових перевірок ФГ « ОСОБА_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період часу з 01.08.2019 по теперішній час;

-всіх інших податкових документів, щодо здійснення господарської діяльності ФГ « ОСОБА_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Як зазначає слідчий, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 має важливе значення для розкриття вказаного кримінального правопорушення та доведення вини особи яка його вчинила, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб. Також у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.
Особи, у володінні якох знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направили, причини неприбуття у судове засідання не повідомили, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0002285 від 11 червня 2021р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_11 , іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій в ІНФОРМАЦІЯ_4 , місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 ., щодо ФГ « ОСОБА_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

-інформацію про розрахункові рахунки ФГ « ОСОБА_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у банківських установах з зазначенням їх МФО у період часу з 01.08.2019 по теперішній час;

-документів податкової звітності ФГ « ОСОБА_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період часу з 01.08.2019 по теперішній час;

-документів податкових перевірок ФГ « ОСОБА_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період часу з 01.08.2019 по теперішній час;

-всіх інших податкових документів, щодо здійснення господарської діяльності ФГ « ОСОБА_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: