Справа № 489/5161/21
Номер провадження 1-кс/489/1538/21
УХВАЛА
Іменем України
27 вересня 2021 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП № 4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 (далі - дізнавач), подане у кримінальному провадженні № 0000166 від 09.07.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів

встановив
В клопотанні дізнавача про надання тимчасового доступу до речей і документів, вказано, що СД ВП № 4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Так, 08.07.2021 до чергової частини ВП № 4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 з приводу того, що в період часу з 04.07.2021 до 07.07.2021 невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами у розмірі 15 255 гривень, належні заявниці.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, доступ до яких неможливо отримати в інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, а саме:

- відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаної картки, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по картці в період часу з 01.07.2021 до 10.07.2021;

- інформацію про особу, яка відкривала банківську картку № НОМЕР_1 з наданням копій документів про вказану особу та з документами, які були надані до АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для відкриття банківської картки;

- дані фото (відео) фіксації особи із зазначенням дати та часу, яка через банкомат АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_2 отримувала грошові кошти, використовуючи платіжну карту № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 годин 04.07.2021 до 00:00 год. 07.07.2021.

Дізнавач в клопотанні зазначив про розгляд клопотання без його участі, просив задовольнити клопотання.

Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчим суддею встановлено такі обставини.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 09.07.2021, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протокол допиту потерпілого та інші матеріали свідчать про встановлення дізнавачем події, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та містять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Документи тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а тому відносяться до документів які містять охоронювану законом таємницю.

Відомості, які містяться в цих документах в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, можуть бути використані, як доказ вчинення даного кримінального проступку певною особою. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому у відповідності до приписів ч. 6 ст. 163 КПК України, існують підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. ст. 163 - 164 КПК України, слідчий суддя

постановив
Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у філії "Миколаївське РУ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок;

- фото особи під час зняття готівки з вказаної картки, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по картці в період часу з 01.07.2021 до 10.07.2021;

- інформацію про особу, яка відкривала банківську картку № НОМЕР_1 з наданням копій документів про вказану особу та з документами, які були надані до АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для відкриття банківської картки;

- дані фото (відео) фіксації особи із зазначенням дати та часу, яка через банкомат АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_2 отримувала грошові кошти, використовуючи платіжну карту № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 годин 04.07.2021 до 00:00 год. 07.07.2021.

Обов`язок забезпечити тимчасовий доступ до інформації покладається на керівника Миколаївського РУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", або особу яка його тимчасово заміняє.

Строк дії ухвали один місяць з дня проголошення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку в силу ст. 166 КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили в момент її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1