Провадження № 1-кс/592/5620/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 вересня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання слідчого Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0002054, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.09.2021 за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України.

В с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься наступна інформація: відомості щодо номерів банківських карток, емітованих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рнокпп НОМЕР_1 ; на чиє ім`я емітована банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ; роздруківки руху грошових коштів по відкритих карткових рахунках, належних ОСОБА_5 , року народження, рнокпп НОМЕР_1 за період часу з 25.08.2021 по 13.09.2021, із зазначенням місця, дати та часу; банківську справу клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рнокпп НОМЕР_1 ; відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 під час користування послугами банку; відомості щодо терміналу, з яких було здійснено переказ грошових коштів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рнокпп НОМЕР_1 , у разі можливості із зазначенням місця знаходження даного терміналу, протягом часу з 25.08.2021 до 13.09.2021.

Клопотання мотивоване тим, що 25.08.2021 близько 13:30 ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , звідки таємно, протиправно, з корисливих мотивів, користуючись відсутністю власників житла, усвідомлюючи, що його дії є таємними для потерпілого, заволодів грошовими коштами у розмірі 4 500 доларів США та 700 євро, що належать ОСОБА_6 , які витратив у власних потребах. Своїми діями ОСОБА_5 завдав потерпілому значного збитку.

Під час надання письмових пояснень ОСОБА_5 повідомив, що викрадені грошові останній обмінював у валютообмінниках міста Суми у національну валюту. Дані готівкові грошові кошти ОСОБА_5 25.08.2021 перерахував на свою картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 10 000 грн. Номер картки, на який останній здійснював переказ невідомий у зв`язку із втратою картки. Крім того, встановлено що останній отримав нову банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_2 . У подальшому, 29.08.2021 ОСОБА_5 додатково перерахував грошові кошти у розмірі 8 000 грн на свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером № НОМЕР_2 .

Зазначає, що відомості, отримані в банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин справи, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Слідча ОСОБА_3 надала заяву згідно якої клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 14.09.2021 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002054 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 185, частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 ,, надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 доступ до інформації, у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить:

- відомості щодо номерів банківських карток, емітованих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рнокпп НОМЕР_1 ;

- на чиє ім`я емітована банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;

- роздруківки руху грошових коштів по відкритих карткових рахунках, належних ОСОБА_5 , року народження, рнокпп НОМЕР_1 за період часу з 25.08.2021 по 13.09.2021, із зазначенням місця, дати та часу;

- банківську справу клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рнокпп НОМЕР_1 ; відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 під час користування послугами банку;

- відомості щодо терміналу, з яких було здійснено переказ грошових коштів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рнокпп НОМЕР_1 , у разі можливості із зазначенням місця знаходження даного терміналу, протягом часу з 25.08.2021 до 13.09.2021.

Строк дії ухвали до 22.11.2021 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.