У Х В А Л А
Іменем України

17 листопада 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві про тимчасовий доступ до речей і документів,
Встановив:
Дізнавач ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодження з прокурором 15.11.2021 року подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Обґрунтовуючи клопотання дізнавач зазначає, що ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001051 від 29.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Відповідно до матеріалів досудового розслідування та витягу з кримінального провадження встановлено, що 23.04.2021 приблизно о 15 годині, невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами у сумі 110 800 грн., чим завдав матеріальної шкоди ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що перерахувала грошові кошти із власного банківського рахунку на картковий рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
З метою дослідження документів та відомостей, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів з можливістю їх викопіювання, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 20.04.2021 по момент виконання ухвали суду, у зв`язку з чим дізнавач вносить дане клопотання.
Дізнавач подав до суду заяву, згідно якої підтримала подане клопотання та просила його задовольнити, а також просила проводити розгляд клопотання без її участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, не з`явився, не повідомив причин неявки.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за наступних підстав.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні невстановленою особою кримінального правопорушення щодо ОСОБА_5 .
Дізнавач в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Враховуючи, що вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, вважаю, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню частково, а саме за період часу з 20.04.2021 року по 30.04.2020 року.
Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

Ухвалив:
Клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0001051 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій, в друкованому та електронному вигляді, які містять повні дані стосовно рахунку № НОМЕР_1 та інформації по даному рахунку, в період часу з 20.04.2021 по 30.04.2021, а саме:
належним чином завірених копій документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку/ків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку анкет, фото;
виписок по руху грошових коштів з їх повними реквізитами (відправника/отримувача);
документів, які містять відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв які здійснювали вхід);
якщо при керуванні вказаного карткового рахунку використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати які саме дії були здійсненні, ІР адреси авторизованих входів до системи клієнт-банк.
документів, які містять відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень через які здійснювалось зняття готівки та, за наявності, фото та відео осіб, які здійснювали зняття грошах коштів;
в разі, якщо вказаний картковий рахунок заблоковано документів, на підставі яких було здійснено блокування.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати дізнавачу.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя