Справа № 752/3311/21
Провадження № 1-кс/752/6046/21
У Х В А Л А

19.07.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУ НП у м.КиєвіБ.Загачевського, погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м.КиєваВ.Машковським, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру №0003821 від 02.07.2021 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Голосіївського УП ГУ НП у м.КиєвіБ.Загачевський, за погодженням з прокурором Голосіївської окружної прокуратури м.КиєваВ.Машковським, звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру №0003821 від 02.07.2021 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, на 6 місяців.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003821 від 02.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Дане кримінальнепровадженнязареєстровано за заявою АТ «АЙБОКС БАНК» ізякоївбачається, що у 2012 роціміж ФОП ОСОБА_3 та АТ «АЙБОКС БАНК» укладенодоговір про співробітництво, відповідно до якогопідприємецьначебто надавав послуги по залученню для Банка клієнтів щодо отримання банківських гарантій, за що отримував винагороду. Строк дії договору було встановлено до 31.12.2012, з можливістю продовженнял ише на один рік.

Натомість, ОСОБА_4 пред`явлено Банку договір (без номеру)

від 20.12.2013, про внесення змін та доповнень за договором про співробітництво від 01.02.2012, начебто підписаний представником Банку, яким було підписано основний договір, дію якого начебто продовжено до 01.02.2021 року.

Водночас, підписи зроблені від імені одного й того ж працівника Банку на зазначених документах зовнішньо суттєво відрізняються, як і підписи самого ОСОБА_3 , що викликає сумнів у їх достовірності.

Окрім того, Банк отримав листи від клієнтів, яким були видані банківські гарантії у 2019 2020 році начебто на виконання умов договору про співпрацю з ОСОБА_3 , з повідомленням про те, що вони зверталися до АТ «АЙБОКС БАНК» без участі посередників, жодних ділових стосунків з ФОП ОСОБА_3 не мали.

При цьому, протягом 2018-2019 років Банк виплати ФОП ОСОБА_3 на виконання вказаного договору понад 2 млн. грн. винагороди за начебто залучених клієнтів.

Таким чином, ймовірно ФОП ОСОБА_3 за попередньою змовою із працівниками банку, реалізуючи злочинну схему та використовуючи підроблені документи заволоділи грошовими коштами АТ «Айбокс Банк» на суму понад 2 млн. гривень.

01.06.2021 кримінальне провадження№0003821 від 02.07.2020 в порядку ст. 110, п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України було закрите, про що слідчим СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві винесено відповідну постанову та внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

18.06.2021 прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , постанову про закриття кримінального провадження №0003821 від 02.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, скасовано.

Оскільки строк досудового розслідування у кримінальному провадженні№0003821 від 02.07.2020 спливає 19.07.2021, то завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо з об`єктивних причин.

Зважаючи на викладене, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування заплановано комплекс слідчих (розшукових) дій, заходів забезпечення кримінального провадження та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, а саме необхідно:

Слідчий посилається на те, що закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 1 ст. 219 КПК України строк не виявилося можливим, оскільки на даний час в рамках вказаного кримінального провадження наявна необхідність у здійсненні ряду тимчасових доступів та призначенні відповідних експертиз з метою встановлення факту невнесення коштів на рахунок підприємства.

Зазначені дії не можливо було завершити до закінчення строку досудового розслідування, в зв`язку з чим слідчий просить продовжити строк досудового розслідування на 6 місяців.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003821 від 02.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Дане кримінальне провадження зареєстровано за заявою АТ «АЙБОКС БАНК».

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні№0003821 від 02.07.2020 спливає 19.07.2021 р.

Слідчим суддею встановлено, що на даний час в рамках вказаного кримінального провадження наявна необхідність у здійсненні ряду тимчасових доступів та призначенні відповідних експертиз з метою встановлення факту невнесення коштів на рахунок підприємства.

Слідчий СВ Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором Голосіївської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_7 , звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру №0003821 від 02.07.2021 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, на 6 місяців.

В силу положень ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першоїстатті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразов опродовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другоїстатті 219 цього Кодексу.
Відповідно до абзацу 2 ч.1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею

294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до положень ч.2 ст. 295-1 КПК України клопотання про продовження строку досудоовго розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:
1) найменування (номер) кримінального провадження;
2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;
3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;
4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;
5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Враховуючи викладене, зважаючи на те, що строк досудового розслідування закінчується, однак у кримінальному провадженні необхідно завершити проведення ряду слідчих дій для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, які не можливо було завершити з об`єктивних причин, і які спрямовані на здійснення повного і об`єктивного досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, обставин його вчинення, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для продовження строку досудового розслідування.

Керуючисьст.ст. 219, 294, 295-1, ст.376 КПК України, слідчийсуддя,

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ Голосіївського УП Гу НП у м.КиєвіБ.Загачевського, погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м.КиєваВ.Машковським, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру №0003821 від 02.07.2021 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, задовольнити.
Продовжити строк досудовогорозслідування у кримінальномупровадженні№0003821 від 02.07.2021 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, на 6 місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1