Провадження № 1-кс/752/7209/21
У Х В А Л А

13 вересня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку із наданням компетентним органам Республіки Білорусь міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи №4, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь,-

В С Т А Н О В И В:

До Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку із наданням компетентним органам Республіки Білорусь міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи №4, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

Слідчим суддею встановлено, що Голосіївською окружною прокуратурою міста Києва за дорученням Офісу Генерального прокурора здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Білорусь, про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №4, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

Як вбачається із матеріалів клопотання згідно міжнародного запиту, в проваджені Фрунзенського (м. Мінськ) районного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь перебуває кримінальна справа №4, порушена 26.10.2020 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

Відповідно до матеріалів вказаного міжнародного запиту, встановлено, що невстановлена ??особа, не пізніше 16.10.2020, маючи і реалізуючи єдиний умисел на викрадення грошових коштів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи реквізити банківської платіжної карти відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », емітованої на ім`я останньої, отримала доступ до карткового рахунку ОСОБА_4 , і, не будучи законним користувачем і не маючи дозволу на роботу з ним, що пов`язане з несанкціонованим доступом до комп`ютерної інформації по картковому рахунку власника банківської платіжної картки, здійснила несанкціоноване зняття грошових коштів, що належать ОСОБА_4 , чим заподіяла останній матеріальну шкоду на суму 632,40 євро, що за курсом Національного Банку Республіки Білорусь на момент скоєння злочину склало понад 1908,26 білоруських рублів, що на момент скоєння злочину склало більше 70,67 базової величини.

Будучи допитана потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що їй на абонентський номер в месенджері «Вайбер» 16.10.2020 надійшов телефонний дзвінок з абонентського номера НОМЕР_1 . В ході телефонної розмови дівчина представилась співробітником відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомила потерпілій, що з її банківської платіжної картки відбувається зняття грошових коштів, і попросила надати їй дані її банківської платіжної картки. ОСОБА_4 надала дані своєї банківської платіжної картки відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , після чого у неї з карткового рахунку були викрадені грошові кошти на вищевказану суму.

Згідно з відомостями, отриманими у відкритому акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , емітованої на ім`я ОСОБА_4 , здійснено переказ грошових коштів в 12.15 годин 16.10.2020 на суму 632,40 євро, на користь «WALLETABU_INT_IN>Kyiv» (банк-еквайєр «Alfa-Bank, Kiev, Ukraine»). Іншою інформацією за зазначеними операціями орган попереднього розслідування не володіє.

Орган попереднього розслідування вважає, що для встановлення особи і реального місцезнаходження невстановленої особи необхідна інформація про належність електронного гаманця (банківської платіжної картки, особового рахунку) платіжної системи «WALLETABU_INT_IN>Kyiv», на рахунок якого з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 здійснений переказ грошових коштів в 12.15 годин 16.10.2020 на суму 632,40 євро, про рух грошових коштів по електронному гаманцю (банківській платіжній картці, особовому рахунку) платіжної системи «WALLETABU_INT_IN> Kyiv» за період з 16.10.2020 по 26.10.2020.

Відомостями по електронному гаманцю (банківській платіжній картці, особовий рахунок) платіжної системи Kyiv» володіє банківська установа акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), офісне приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на вищевказані обставини, з метою попередження вчинення нових злочинів та розкриття даного злочину, в органу попереднього розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), а саме, документів, які містять відомості про приналежність електронного гаманця (банківської платіжної картки, особового рахунку) (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса проживання, контактні телефони), на який з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , емітованої на ім`я ОСОБА_4 , здійснено переказ грошових коштів в 12.15 годин 16.10.2020 на суму 632,40 євро; відомості про всі номери банківських платіжних карт, прикріплених до встановленого електронного гаманця; про операції, здійснені через встановлений електронний гаманець (банківську платіжну карту, особовий рахунок) за період з 16.10.2020 по 26.10.2020 з зазначенням всіх реквізитів (типу операції, дати і часу операції, місця здійснення операції, суми операції, в разі переказу грошових коштів - дані одержувача і відправника, в разі здійснення видаткової операції в мережі Інтернет - ір-адрес доступу і адрес Інтернет-ресурсів).

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутність.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.
Крім того, прокурор просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Прокурором в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі №4, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом вилучення належним чином завірених копій документів, що містять банківську таємницю і знаходяться в володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- відомості про приналежність електронного гаманця (банківської платіжної картки, особового рахунку) (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса проживання, контактні телефони), на який з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , емітованої на ім`я ОСОБА_4 , здійснено переказ грошових коштів в 12.15 годин 16.10.2020 на суму 632,40 євро; відомості про всі номери банківських платіжних карт, прикріплених до встановленого електронного гаманця; про операції, здійснені через встановлений електронний гаманець (банківську платіжну карту, особовий рахунок) за період з 16.10.2020 по 26.10.2020 з зазначенням всіх реквізитів (типу операції, дати і часу операції, місця здійснення операції, суми операції, в разі переказу грошових коштів - дані одержувача і відправника, в разі здійснення видаткової операції в мережі Інтернет - ір-адрес доступу і адрес Інтернет-ресурсів).

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1