Справа № 317/1703/21
№/п 1-кс/317/73/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000116 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

З клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів до суду звернувся слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_5 за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 .

В клопотанні зазначив, що слідчим відділенням відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000116, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 03.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що відповідно до повідомлення громадської організації про кримінальне правопорушення встановлено, що у період часу з 2018 року по теперішній час невстановлені службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , всупереч інтересам служби зловживають своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, при використанні майна та земельних ділянок державного підприємства, що спричинило тяжкі наслідки державі.

Під час досудового розслідування кримінального провадження, отримано інформацію, про те що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 зловживаючи службовим становищем, шляхом службового підроблення скоюють розтрати грошових коштів та матеріальних цінностей державних підприємств. Так, посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_7 укладають завідомо збиткові для підприємства договори про спільну діяльність з суб`єктами господарювання приватного сектору, які маскуються під договори підряду, вирощування сільськогосподарської продукції, надання паливно-мастильних матеріалів з метою заволодіння урожаєм, коштами підприємства.

Крім того, посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_7 знижують урожайність та класність зібраного врожаю, подаючи до органів статистики та податкової завідомо неправдиві відомості. Зернову продукцію, яка не внесена до обліку посадовими особами державного підприємства, реалізовують за готівку. Своїми діями посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_7 завдають значних збитків державі.

Крім цього, в ході досудового розслідування допитано в якості свідка в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 , який повідомив, що між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у 2020 році укладено форвардний контракт, згідно якому здійснювався розрахунок фактично отриманим у 2021 році врожаєм озимої пшениці. Також в ході допиту ОСОБА_6 встановлено, що між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладались договори про надання послуг та поставку товару.

Крім того як вбачається з допиту в якості свідка директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_6 врожай озимої пшениці проданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » протягом липня-вересня 2021 року в середньому за ціною 5500 грн за тонну.

Разом з тим, з відповіді ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що найменша середня ринкова ціна озимої пшениці (4 класу) за липень місяць поточного року складає 5860 грн. за тонну, в серпні місяці 6490 грн. за тонну, а в у вересні місяці взагалі 7460 грн. за тонну.

З вказаного вбачається, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зловживаючи своїм службовим становищем, в інтересах третіх осіб, а саме суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », продали за заниженою вартістю врожай озимої пшениці 2021 року, чим спричинили збитки державному підприємству.

Крім цього, в ході досудового розслідування допитана в якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка є працівником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » повідомила, що в ході збирання врожаю, зібраний врожай вивозився з території за адресою: АДРЕСА_2 до елеватору « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вивозився врожай вантажними автомобілями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », їх даних ОСОБА_7 не знає. Процесом оформлення документів щодо вивозу врожаю займалась ОСОБА_8 . Вивозити до нібулону врожай почали приблизно з початку серпня 2021 року. Закінчили вивозити врожай приблизно у вересні 2021 року, точно вказати не може, бо не пам`ятає

З метою перевірки наданої свідком ОСОБА_7 інформації стосовно вивозу врожаю за 2021 рік до ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, до ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було скеровано запит, відносно надання відповіді про наявність взаємовідносин з підприємствами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », та у разі наявності взаємовідносин надати відповідні підтверджуючі документи. В свою чергу у відповіді на запит представництво ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надало відповідь що у неї наявні взаємовідносини з перелічених тільки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », однак не надала жодної документації стосовно таких взаємовідносин.

На підставі викладеного, з метою встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, у слідчого виникла необхідність у отриманні оригіналів документів, щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з 01.01.2021 по 31.01.2022.

Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ необхідні для проведення судово-економічної експертизи та знаходяться у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 .

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаних документів, необхідне для встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, проведення судово-економічної експертизи, а також встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі та пояснила, що в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у дослідженні та аналізі інформації щодо поставленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пшениці, зокрема її об`єму, якості та вартості за 2021 рік.

Представник ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, надав письмові заперечення та повідомив, що ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дійсно має взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 з приводу купівлі сільського господарського продукції, однак вважає ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » добросовісним набувачем, та вказує на те, що безпосередньо посадові особи ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не причетні до кримінального правопорушення яке розслідується, у зв`язку з чим відсутні підстави для тимчасового доступу. Крім того зазначив, вилучення оригіналів документів призведе до порушення нормальної господарської діяльності підприємства.

Суддя вислухавши пояснення сторін, дослідивши доводи клопотання, вивчивши матеріали, що додані до клопотання, вважає, що воно підлягає частковому задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює виклик особи, у володінні якої знаходяться предмети та документи. Виключенням є випадки, коли слідчий або прокурор доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей або документів.

Сторона кримінального провадження повинна також довести можливість використання як доказів відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали та враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як іншими способами встановити обсяг поставленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » пшениці, її якість та вартість, не виявляється можливим, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим враховуючи, що в судовому засіданні прокурор конкретизувала, що орган досудового слідства цікавить лише інформація стосовно поставленої пшениці, а в судовому засіданні встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснює поставку ще й іншої сільгосппродукції, приходжу до висновку про необхідність конкретизувати, що тимчасовий доступ надається саме до документів з приводу поставки пшениці 2, 3, 4 класу та фуражної, без можливості вилучення оригіналів вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 110, 159, 160, 161, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000116 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , та прокурору Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з приводу поставки пшениці 2, 3, 4 класу та фуражної укладених за період з 01.01.2021 по 31.01.2022 з можливістю їх копіювання, які перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали слідчого судді - до 21.03.2022 включно.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1