Справа № 450/1968/19 Провадження № 1-кс/450/121/22
УХВАЛА
про продовження строку досудового розслідування

"20" січня 2022 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання слідчого СВ ВП №3 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 19.01.2022 року, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000220 від 10.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Суб`єкт звернення просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000220 від 10.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 190 КК України, на 12 місяців.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав, просив задоволити.

Прокурор в судове засідання не з`явився.

За загальним правилом щодо розгляду клопотань слідчим суддею неприбуття слідчого та/або прокурора у судове засідання не перешкоджає судовому розгляду.

У зв`язку з тим, що учасники справи у судове засідання не з`явилися, відповідно до ст. 107 КПК України фіксування судового процесу не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

З клопотання слідчого слідує, що слідчим відділом ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000220 від 10.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

09 лютого 2019 року в Пустомитівський ВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа ювелірними виробами заявника.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, про те, що у власності в нього був золотий годинник «Мактайм» з механізмом ЕТА-2824, 2 золотих кільця, кожух до золотого годинника, корпус до золотого годинника, які він 07.02.2019 о 15:20 год., перебуваючи в приміщенні ТЦ «Кінг Крос Леополіс», що в с. Єокільники, вул. Єтрийська, ЗО Пустомитівського району Львівської області, продав ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Отримавши за продані золоті вироби грошові кошти в сумі 4000 доларів ЄША, останній поїхав в м. Миколаїв, де зайшов у відділення «Ощадбанку» з метою перевірки вказаних грошових коштів. Проте в банку йому повідомили, що дані грошові кошти являються сувенірними. В подальшому зі слів ОСОБА_5 він зателефонував ОСОБА_7 та повідомив про даний факт, на що остання відповіла, що поверне гроші, проте в подальшому ні грошей ні золотих виробів не повернула.

19.02.2019 ОСОБА_5 звернувся до слідчого із заявою, якою долучив до матеріалів кримінального провадження купюри номіналом по 100 доларів США в кількості 40 штук на загальну суму 4000 доларів США.

19.02.2019 в ході огляду вказаних купюр в кількості 40 шт. встановлено, що на кожній купюрі зазначено «SUVЕNIR» та «НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПЛАТЕЖНИМ СРЕДСТВОМ».

18.02.2019 до Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 383 КК України по факту повідомлення ОСОБА_8 в Пустомитівський ВП завідомо неправдивої інформації про вчинення злочину. У заяві ОСОБА_6 зазначає, що дійсно 09.02.2019 зустрілась з ОСОБА_9 та передала йому грошові кошти в сумі 4000 доларів США, які були справжні, при ній ОСОБА_10 декілька разів їх перерахував і вони розійшлись.

Вказана вище заява ОСОБА_6 розглянута та долучена до матеріалів кримінального провадження № 0000220, про що її повідомлено.

12.03.2019 в якості свідка допитано ОСОБА_6 , яка повідомила, що близько трьох років займається купівлею-продажем золотих виробів, більше року тому познайомилась з ОСОБА_8 , який звертався до неї за допомогою у продажі золотих виробів. В кінці січня 2019 року до ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_5 та попросив допомогти йому здати золоті вироби на лом, після чого вони домовились про зустріч у ОСОБА_6 вдома. В день зустрічі ОСОБА_5 привіз із собою золотий годинник, корпус від золотого годинника та дві золоті печатки, сфотографувавши вказані золоті вироби ОСОБА_6 повідомила, шо вказані золоті вироби шкода здавати на лом, так як їх можна продати як на вироби. Після цього, на початку лютого 2019 року ОСОБА_6 зателефонувала ОСОБА_5 та повідомила, шо знайшла покупців на його золоті вироби в Польщі та додала, що хоче туди їхати через кілька днів. В подальшому ОСОБА_6 з ОСОБА_5 домовились про зустріч в ТЦ «Кінг Крос Леополіс» через декілька днів. При зустрічі з ОСОБА_5 повідомила його, що вартість вказаних вище виробів буде становити 4000 тисячі доларів США, на що останній погодився та передав їй золоті вироби, натомість ОСОБА_6 надала ОСОБА_5 взамін два своїх ланцюжка приблизно на таку ж вагу. В подальшому ОСОБА_6 поїхала в Польшу, де продала вказані золоті вироби своєму знайомому на ім`я Збишек, з яким вже до цього займалась торгівлею золотими виробами, після чого направилась назад в Україну, де 07.02.2019 близько 15:00 год. зустрілась в ТЦ «Кінг Крос Леополіс» з ОСОБА_5 , де передала йому грошові кошти в сумі 4000 доларів США. При цьому ОСОБА_5 перерахував дані йому грошові кошти, віддав ОСОБА_6 два золоті ланцюжки, які були залишені в якості застави, після чого вони попрощались і розійшлись по власних справах. Після цього, 07.02.2019 близько 19:00 год., зі слів ОСОБА_6 до неї зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що гроші які вона передала йому - фальшиві.

18.03.2019 під №2583/42/08-19 начальнику Міжрайонного оперативно-розшукового управління ІНФОРМАЦІЯ_2 скеровано запит про надання інформації стосовно перетину кордону ОСОБА_6 з січня 2018 року по березень 2019 року.

23.05.2019 під № 5/2/892 надійшла відповідь на даний вище запит, в якій вказано, що на даний час база даних «ГАРТ-1/Ш не працює з оновленням програмного забезпечення, запитувана інформація надана не була, для отримання інформації запропоновано звернутись до головного центру обробки спеціальної інформації Адміністрації ДПСУ.

В ході досудового розслідування проведено комплексну дактилоскопічну та молекулярно-генетичну експертизу по наданих ОСОБА_5 паперових купюрах та отримано висновок № 4/542 від 02.07.2019. Згідно висновку експерта на паперових фрагментах, схожих на купюрах номіналом «100» сто доларів США слідів папілярних узорів не виявлено.

Згідно висновку експерта № 10/519 від 16.09.2019 за результатами молекулярно-генетичної експертизи, у змивах з поверхонь наданих на дослідження сувенірних купюр виявлено поодинокі клітини з ядрами, генетичні ознаки клітин у змивах з поверхонь встановлено та наведено в таблиці результатів дослідження.

З метою проведення додаткових слідчих дій, проведення додаткового допиту, відібрання біологічних взірців на адресу ОСОБА_6 неодноразово скеровувались повістки про виклик, на які остання не прибувала. Водночас адвокат ОСОБА_6 декілька раз подавав клопотання про перенесення слідчих дій у зв`язку з тим, що остання знаходиться за кордоном.

В подальшому ОСОБА_6 на виклики слідчого для проведення додаткових слідчих дій не з`являється, зв`язку з нею немає. Згідно копії паспорта НОМЕР_1 ОСОБА_6 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . В ході допиту ОСОБА_6 повідомила, що проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

15 та 18 листопада 2019 року на адресу ОСОБА_6 скеровувались повістки про виклик, проте остання не прибула, а її адвокат подав клопотання про перенесення слідчих дій у зв`язку з тим що вона за кордоном.

20.11.2019 допитана в якості свідка донька ОСОБА_6 - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомила, що вони спільно з матір`ю проживають за адресою: АДРЕСА_2 , хоча зареєстровані в АДРЕСА_1 в житловому будинку її діда ОСОБА_12 . На даний час, зі слів ОСОБА_11 , її матір проживає та працює за кордоном в Польщі, повернеться можливо через 1-2 місяці. З приводу взаємовідносин чи будь яких договорів укладених між її матір`ю та ОСОБА_5 їй нічого не відомо.

20.11.2019 до Пустомитівського районного суду у Львівській області подано клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_6 для виявлення золотих виробів ОСОБА_5 , а також інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні. Однак слідчим суддею було відмовлено у даних клопотаннях.

Скеровано запит в Головний центр оброки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України скеровано запит про надання інформації стосовно усіх випадків перетину державного кордону України ОСОБА_6 за 2019 рік. Відповіді на запит на даний час ще не отримано.

07.02.2020 року слідчим СВ Пустомитівського ВП ГУНГІ у Львівській області, було подано клопотання до Пустомитівського районного суду Львівської області, про продовження строків досудового розслідування даного кримінального провадження, так як не вдалось провести у встановлений строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину ряд слідчих дій, де слідчим суддею ОСОБА_1 було продовжено строк досудового до 10 серпня 2020 року, однак з технічних причин було продовжено строк досудового розслідування в Єдиному реєстрі досудових розслідувань до 20.08.2020 року.

12.08.2020 року слідчим СВ Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області було подано клопотання про продовження строків досудового розслідування, однак слідчим суддею Пустомитівського районного суду Львівської області винесено ухвалу від 17 серпня 2020, проте що узадоволенні клопотання про продовження строків у кримінальному провадженні №0000220, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - відмовити.

17.08.2020 року слідчим СВ Пустомитіського ВП ГУНП у Львівській області було прийнято рішення про закриття кримінального провадження на підставі абзацу 14 ч.1 ст.284 КПК України у зв`язку з закінченням строку досудового розслідування.

14.01.2020 року в Пустомитівський ВП ГУНП у у Львівській області надійшла ухвала Пустомитівського районного суду Львівської області слідчого судді ОСОБА_1 від 05.01.2021 року, в якій за скаргою ОСОБА_5 було скасовано постанову про закриття даного кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Пустомитівського районного суду Львівської області від 20.07.2021 року строк досудового розслідування в кримінальному провадженні за №0000220 від 10.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.2 ст.190 КК України, продовжено на 6 місяців, тобто до 21.01.2022 року.

Таким чином, строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 21 січня 2022 року.

Враховуючи конкретні обставини справи не виявилось можливим провести у встановлений строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину ряд слідчих дій, а саме:

- відібрати біологічні зразки у гр. ОСОБА_6 , для проведення експерти;

- провести порівняльну експертизу ДНК по вилучених купюрах та висновку експерта з біологічними зразками ОСОБА_6 ;

-провести інші слідчі розшукові дії, з метою встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Враховуючи те, що строк досудового розслідування спливає 21.01.2022 року, а також те, що в ході досудового розслідування необхідно провести вищевказані слідчі дії, орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування, оскільки жодній особі не повідомлено про підозру у вказаному кримінальному провадженні; минає допустимий строк досудового розслідування, а як наслідок закриття кримінального провадження може призвести до невиконання завдань кримінального провадження.

Частиною 2 статті 190 КК України передбачено, що заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому, карається штрафом від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п`яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

За ч. 4 ст. 12 КК України нетяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.

Отже, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, є нетяжким злочином.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Проведеними слідчими діями у строки визначені п. 1 ч. 2 ст. 219 КПК України (дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину) встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не представилось можливим, тому відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК слідчий, дізнавач, прокурор зобов`язані закрити кримінальне провадження у разі, коли строк досудового розслідування, визначений ст. 219 КПК України, закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, а саме на строк шість місяців для нетяжкого злочину.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в процесі проведення досудового розслідування слідчим не були належним чином досліджені всі обставини кримінального провадження та не зібрані докази відповідно до ст. 93 КПК України, на підставі яких слідчий мав би встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, не перевірено раніше судимих осіб, котрі притягалися до відповідальності за аналогічні кримінальні правопорушення; не встановлено всі наявні камери відеоспостереження; не встановлено свідків та очевидців даного злочину та не допитано їх з даного приводу; не встановлено та не перевірено осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів, пов`язаних з крадіжками майна, на причетність до даного злочину, не проведено інших слідчих (розшукових) дій.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура (ст. 2 КПК України).

Проведення вказаних слідчих дій має істотне значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, надасть змогу володіти потрібною для розслідування інформацією про його вчинення, та забезпечить належний захист прав потерпілої сторони у даному кримінальному провадженні.

На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених слідчим заходів, доцільність продовження строку досудового розслідування доведена.

Відтак, виходячи з положень ч. 1 ст. 294 КПК України та п. 2 ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування в кримінальному провадженні за №0000220 від 10.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України може бути продовжений слідчим суддею на шість місяців.

Керуючись практикою Європейського суду із захисту прав людини та сприяючи реалізації принципу публічності, що згідно зі ст.25 КПК України передбачає, що прокурор, слідчий зобов`язані вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання обгрунтоване, підлягає частковому задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити на шість місяців, тобто до 21.07.2022 року.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого СВ ВП №3 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000220 від 10.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - задоволити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000220 від 10.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, на 6 (шість) місяців, тобто до 21.07.2022 року.

Ухвала остаточна та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1