Справа № 459/3748/21
Провадження № 1-кс/459/1628/2021
УХВАЛА

про арешт майна

01 грудня 2021 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Червонограді клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000832 від 10.11.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
29.11.2021 року слідчий звернулася до суду з даним клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, а саме: на вилучені документи та чорнові записи згідно додатку до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 26.11.2021 р. «Опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді» від 26.11.2021 р., а саме:

1. Журнал реєстрації заяв на придбання акцій №1-323 на 28 арк.
2. Журнал реєстрації заяв на придбання акцій №324-887 на 48 арк.
3. Журнал реєстрації заяв на придбання акцій №888-1439на 48 арк.
4. Журнал реєстрації заяв на придбання акцій №1440 на 46 арк.
5. Заяви на приватизацію №1-199 у папці скорозшивач у кількості 199 лист, №200-399, №400-599, №600-799, №800-999, 1000-1199, №1200-1399, №1400-1527.
6. Папки скорозшивачі із платіжними дорученнями (оплаченими) у 6-ти папках №1-250, №251-500, №501-750, №751-1000, №1001-1250, №1251.
7. Видатковий касовий ордер від 21.11.2003, договір купівлі продажу, цінних паперів від 21.11.2003, передавальне розпорядження від 21.11.2003, анкета фізичної. особи від 21.11.2003 на ім`я ОСОБА_5 .
8. Договір купівлі продажу, цінних паперів від 18.04.2003 на 3-ох арк., передавальне розпорядження від 18.04.2003 на 1-му арк. анкета фізичної особи на 1-му аркуші на ім`я ОСОБА_6 .
9. Свідоцтво про право на спадщину за законом на ім`я ОСОБА_5 на 1-му аркуші.
10. Договір купівлі-продажу цінних паперів від 17.04.2003 на 3 аркушах, передавальне розпорядження від 17.04.2003 на 1-му аркуші, анкета фізичної особи від 17.04.2003 на 1-му аркуші.
11. Договір купівлі-продажу цінних паперів від 16.04.2003 на 3 аркушах, передавальне розпорядження від 16.04.2003 на 1-му аркуші, анкета фізичної особи від 16.04.2003 на 1-му аркуші на ім`я ОСОБА_7 .
12. Договір купівлі-продажу цінних паперів від 15.04.2003 на 3 аркушах, передавальне розпорядження від 15.04.2003 на 1-му аркуші, анкета фізичної особи від 15.04.2003 на 1-му аркуші на ім`я ОСОБА_8 .
13. Договір купівлі-продажу цінних паперів від 15.04.2003 на 3 аркушах, передавальне розпорядження від 15.04.2003 на 1-му аркуші, анкета фізичної особи від 15.04.2003 на 1-му аркуші на ім`я ОСОБА_9 .
14. Договір купівлі-продажу цінних паперів від 15.04.2003 на 3 аркушах, передавальне розпорядження від 15.04.2003, анкета фізичної особи від 15.04.2003 на ім`я ОСОБА_10 .
15. Видаткові касові ордери, договори купівлі-продажу цінних паперів на ім`я: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ..
16. Договори купівлі продажу на 15 аркушах.
17.Папка на зав`язку із файлами: файл №1 видаткові касові ордери, договори купівлі-продажу цінних паперів на 16- ти аркушах.
18. Файл №2: договори купівлі-продажу, видаткові касові ордери на 71 аркушах.
19. Файл №3 із пустими сертифікатами акцій у кількості 50-т штук, файл №4 передавальні розпорядження, анкети фізичних осіб, договори купівлі продажу на 33-х аркушах, файл 5: довідки, запити, копії, чорнові записи, газети та інше на 106 аркушах.
20. 8 (вісім) папок на зав`язку, скорозшивачі, із видатковими касовими ордерами, договори купівлі продажу цінних паперів.
21. «Список поручений, содержащихся в главном реестре на 15:56 22.01.1998» на 374-х аркушах.
22. Папки скрозшивачі із іншими документами які стосуються ПРАТ ВАТ «Калина» у кількості 9 папок.
23. 2 (дві) папки скорозшивачі «Акціонерні документи», «Акціонери Акції, які упаковано у чотири картонні коробки, скріплені бірками з пояснюючими надписами та підписами понятих.

В його обґрунтування послався на те, що що в діях службових осіб ПрАТ «ВАТ «Калина» можливо наявні ознаки службового підроблення під час укладення договору-купівлі продажу цінних паперів. 09.11.2021 до Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області звернулася ОСОБА_21 із заявою про вчинення кримінального правопорушення щодо виявлення нею договору купівлі-продажу цінних паперів від 16.03.2003 та передавального розпорядження від 16.04.2003 з яких вбачається, що між ОСОБА_7 та ОСОБА_22 укладено договір купівлі продажу цінних паперів про продаж ОСОБА_7 простих іменних акцій ВАТ «Калина» (організаційно-правова форма станом на сьогодні ПрАТ «ВАТ «Калина»), номінальною вартістю 0, 10 грн. у кількості 39-ти штук на загальну суму 3, 90 грн. ОСОБА_22 . Однак, на момент укладання договору, ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 вже як 4 роки померла, про що свідчить свідоцтво про смерть від 13.09.1998. 12.11.2021 до Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області звернулася ОСОБА_23 із заявою про вчинення кримінального правопорушення. У заяві вказано про те, що ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (батько заявниці) за життя був акціонером ВАТ «Калина»(організаційно-правова форма станом на сьогодні ПрАТ «ВАТ «Калина»), що підтверджується сертифікатом акцій Серія МІ №0089, дата видачі 04.02.2004 року. Для підтвердження даної інформації до ТОВ «БАЛТІК ФІНАНС ГРУП» було скеровано запит про отримання інформації стосовній акцій які належать ОСОБА_24 . Згідно отриманої інформації від ТОВ «БАЛТІК ФІНАНС ГРУП» (лист відповідь від 17.12.2020 року №57), вбачається, що в Депозитарній установі ТОВ «БАЛТІК ФІНАНС ГРУП» на ім`я ОСОБА_24 рахунок в цінних паперах не відкрито та прості іменні акції не обліковуються. 15.11.2021 до Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області звернулася ОСОБА_25 директор ПрАТ «ВАТ «Калина», із заявою про вчинення кримінального правопорушення щодо виявлення нею, в ході підготовки інформації на звернення громадян: ОСОБА_26 , ОСОБА_21 , ОСОБА_27 , ряду порушень, а саме: підроблення, на той час, посадовою особою документів, та незаконне заволодіння акціями акціонерів ПрАТ «ВАТ Калина». А саме було виявлено, що після смерті ОСОБА_6 , що померла ІНФОРМАЦІЯ_3 (що підтверджується свідоцтвом про право на спадщину), було укладено у 18.04.2003 року договір купівлі-продажу цінних паперів між ОСОБА_22 (на той час директор ВАТ «Калина») та ОСОБА_6 . Також було виявлено, що 15.04.2003 року було укладено договір купівлі-продажу цінних паперів між ОСОБА_22 (на той час директор ВАТ «Калина») та ОСОБА_10 , що померла ІНФОРМАЦІЯ_4 . Окрім цього, в ході проведення допиту у якості свідка ОСОБА_25 , повідомила, що при огляді документів, які знаходились на зберіганні у колишнього директора ПрАТ «ВАТ Калина» ОСОБА_22 , було виявлено не один пакет документів, які стосуються акцій «ВАТ «Калина» (організаційно-правова форма станом на сьогодні ПрАТ «ВАТ «Калина»), а саме: списки працівників фабрики із ними договори купівлі-продажу цінних паперів від 2003 року у трьох екземплярах, передавальні розпорядження без номерів від 2003 року, анкети фізичної особи; окремо зберігалися приватизаційні платіжні доручення, заяви про придбання акцій від імені працівників фабрики та пусті бланки сертифікатів акцій та інші документи. ОСОБА_25 повідомила, що усі оригінали вищеперерахованих документів, на даний час зберігаються у приміщенні ПрАТ «ВАТ» Калина», що розташований за адресою: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Богуна, 1. 26.11.2021 р. на підставі ухвали слідчого судді Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 від 24.11.2021 р. проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ «ВАТ «Калина», що розташоване за адресою: м. Червоноград, вул. Богуна, 1, в ході якого виявлено та вилучено ряд оригіналів документів. Вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані вилучені документи, мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні, а тому вважає, що на такі слід накласти арешт.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала клопотання про розгляд клопотання у її відсутності, підтримує його в повному обсязі та просить таке задоволити.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.
Відомості про кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР 10.11.2021 року за №0000832 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.
Майно, на яке слідчий просить накласти арешт, було вилучено 26.11.2021 року у ПрАТ «ВАТ» Калина», що розташований за адресою: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Богуна, 1, в результаті тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді від 24.11.2021 року.
26.11.2021 р. постановою слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , вказане вище майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
У встановлений КПК України строк слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.
Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п.7 ч. 2 ст. 131 КПК України.
Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Абзацом першим ч.3 ст. ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи вищенаведене, беручи до уваги те, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою збереження речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.131-132, 170-171 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
У кримінальному провадженні №0000832 від 10.11.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, накласти арешт намайно, а саме: на вилучені документи та чорнові записи згідно додатку до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 26.11.2021 р. «Опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді» від 26.11.2021 р., а саме:

1. Журнал реєстрації заяв на придбання акцій №1-323 на 28 арк.
2. Журнал реєстрації заяв на придбання акцій №324-887 на 48 арк.
3. Журнал реєстрації заяв на придбання акцій №888-1439на 48 арк.
4. Журнал реєстрації заяв на придбання акцій №1440 на 46 арк.
5. Заяви на приватизацію №1-199 у папці скорозшивач у кількості 199 лист, №200-399, №400-599, №600-799, №800-999, 1000-1199, №1200-1399, №1400-1527.
6. Папки скорозшивачі із платіжними дорученнями (оплаченими) у 6-ти папках №1-250, №251-500, №501-750, №751-1000, №1001-1250, №1251.
7. Видатковий касовий ордер від 21.11.2003, договір купівлі продажу, цінних паперів від 21.11.2003, передавальне розпорядження від 21.11.2003, анкета фізичної. особи від 21.11.2003 на ім`я ОСОБА_5 .
8. Договір купівлі продажу, цінних паперів від 18.04.2003 на 3-ох арк., передавальне розпорядження від 18.04.2003 на 1-му арк. анкета фізичної особи на 1-му аркуші на ім`я ОСОБА_6 .
9. Свідоцтво про право на спадщину за законом на ім`я ОСОБА_5 на 1-му аркуші.
10. Договір купівлі-продажу цінних паперів від 17.04.2003 на 3 аркушах, передавальне розпорядження від 17.04.2003 на 1-му аркуші, анкета фізичної особи від 17.04.2003 на 1-му аркуші.
11. Договір купівлі-продажу цінних паперів від 16.04.2003 на 3 аркушах, передавальне розпорядження від 16.04.2003 на 1-му аркуші, анкета фізичної особи від 16.04.2003 на 1-му аркуші на ім`я ОСОБА_7 .
12. Договір купівлі-продажу цінних паперів від 15.04.2003 на 3 аркушах, передавальне розпорядження від 15.04.2003 на 1-му аркуші, анкета фізичної особи від 15.04.2003 на 1-му аркуші на ім`я ОСОБА_8 .
13. Договір купівлі-продажу цінних паперів від 15.04.2003 на 3 аркушах, передавальне розпорядження від 15.04.2003 на 1-му аркуші, анкета фізичної особи від 15.04.2003 на 1-му аркуші на ім`я ОСОБА_9 .
14. Договір купівлі-продажу цінних паперів від 15.04.2003 на 3 аркушах, передавальне розпорядження від 15.04.2003, анкета фізичної особи від 15.04.2003 на ім`я ОСОБА_10 .
15. Видаткові касові ордери, договори купівлі-продажу цінних паперів на ім`я: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ..
16. Договори купівлі продажу на 15 аркушах.
17.Папка на зав`язку із файлами: файл №1 видаткові касові ордери, договори купівлі-продажу цінних паперів на 16- ти аркушах.
18. Файл №2: договори купівлі-продажу, видаткові касові ордери на 71 аркушах.
19. Файл №3 із пустими сертифікатами акцій у кількості 50-т штук, файл №4 передавальні розпорядження, анкети фізичних осіб, договори купівлі продажу на 33-х аркушах, файл 5: довідки, запити, копії, чорнові записи, газети та інше на 106 аркушах.
20. 8 (вісім) папок на зав`язку, скорозшивачі, із видатковими касовими ордерами, договори купівлі продажу цінних паперів.
21. «Список поручений, содержащихся в главном реестре на 15:56 22.01.1998» на 374-х аркушах.
22. Папки скрозшивачі із іншими документами які стосуються ПРАТ ВАТ «Калина» у кількості 9 папок.
23. 2 (дві) папки скорозшивачі «Акціонерні документи», «Акціонери Акції, які упаковано у чотири картонні коробки, скріплені бірками з пояснюючими надписами та підписами понятих.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду протягом 5-ти діб з часу її проголошення.
Ухвала може бути скасована в порядку ст. 174 КПК за клопотанням власника / володільця майна, що не був присутнім під час розгляду.

Слідчий суддя: ОСОБА_1