печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві прокурора у кримінальному провадженні прокурор першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурор першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 . В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник особи у володіні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі. Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 00001473 від 25.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 та наукові установи, організації, підприємства, що перебувають у її віданні, здійснюють управління нерухомим майном державної форми власності, загальна вартість якого станом на 01.01.2020 становила 5,6 млрд. грн., у тому числі земельними ділянками сільськогосподарського призначення загальною площею 432,3 тис. га. При цьому службовими особами наукових установ, організацій, підприємств, що перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_2 систематично укладаються господарські договори, виконання яких пов`язане з фактичною передачею у володіння та користування комерційних підприємств земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, що призводить до фактичної втрати прав держави як власника таких земельних ділянок. Зокрема встановлено, що між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) укладено договори про спільну діяльність №СД-1/07 від 17.05.2007 та №2/07 від 17.05.2007. Встановлення змісту, істотних умов, обставин укладення вказаних договорів, а також кола осіб, які приймали участь в їх укладені, мають істотне значення для з`ясування важливих для даного кримінального провадження обставин, у зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні копій відповідних договорів та інших документів, пов`язаних з їх укладенням та виконанням. Відповідно до пункту 3.6 Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 09.12.2011 №1588 на обліку в контролюючих органах перебувають договори управління майном та договори про спільну діяльність на території України без створення юридичних осіб, за якими здійснюються операції з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Податкового кодексу України (крім договорів, на які поширюються норми другого речення абзацу другого підпункту 5 пункту 180.1 статті 180 розділу V Податкового кодексу України) або розділом VI Податкового кодексу України. Крім того, пунктом 4.6 вищевказаного Порядку передбачено, що для взяття на облік договору про спільну діяльність уповноважена особа подає одночасно із реєстраційною заявою платника ПДВ або заявою про реєстрацію платника акцизного податку до контролюючого органу за своїм основним місцем обліку, зокрема копію договору (контракту) про спільну діяльність. Отже, для забезпечення належного обліку всіх договорів про спільну діяльність, законодавством визначений прямий обов`язок платника ПДВ направляти до контролюючого органу за своїм основним місцем обліку копії таких договорів про спільну діяльність. Відповідно до Даних реєстру платників податків, розміщених на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було зареєстровано платником ПДВ в період укладення вищевказаних договорів про спільну діяльність. Згідно з відомостями, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що є однією зі сторін вищевказаних договорів, взято на облік як платника податку в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 . Таким чином, у органу досудового розслідування існують підстави вважати, що обставини кримінального провадження можуть бути встановлені на підставі договорів, а також документів, пов`язаних з укладенням та виконанням даних договорів, які мають перебувати в володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Дані документи, містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження, зокрема обставин фактичної передачі службовими особами наукових установ, організацій, підприємств, що перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_2 у володіння та користування комерційних підприємств, земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, визначення наслідків такої передачі, виявлення можливої співучасть інших осіб тощо. Отже, для встановлення вищевикладених обставин даного кримінального провадження, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, зокрема копій зазначених договорів та інших документів, пов`язаних з їх укладенням та виконанням, в тому числі здійснити виїмку їх копій, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ,оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурор першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити Надати прокурорам, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні ОСОБА_3 іншим прокурорам групи прокурорів, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001473 від 25.08.2020 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - усіх документів, поданих для взяття на облік Договору про спільну діяльність №СД-1/07 від 17.05.2007, укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема копії даного договору, додаткових угод, актів виконаних робіт, накладних та інших документів, пов`язаних з укладенням та виконанням договору, у тому числі документів, які підтверджують погодження договору уповноваженим органом управління нерухомим майном державної власності відповідно до законодавства тощо; - усіх документів, поданих для взяття на облік Договору про спільну діяльність № 2/07 від 17.05.2007, укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема копії даного договору, додаткових угод, актів виконаних робіт, накладних та інших документів, пов`язаних з укладенням та виконанням договору, у тому числі документів, які підтверджують погодження договору уповноваженим органом управління нерухомим майном державної власності відповідно до законодавства, з можливістю ознайомитися та зробити копії документів (в електроному варіанті). Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_7 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/50941/21-к Прим.2 Прокурору ОСОБА_3 Копія: ІНФОРМАЦІЯ_8 Виконавець: ОСОБА_1 23.09.2021 р.