Справа № 487/7683/21
Провадження № 1-кс/487/6133/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.11.2021 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000240 від 01.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
28.10.2021 року старший слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000240 від 01.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, звернувся до Заводського районного суду міста Миколаєва з клопотанням про надання старшим слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), на паперовому та електронному носіях щодо абонентського номеру № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адрес, а також адрес місця перебування кожного із абонентів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання (абонентів «А» та «Б»), із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), вхідних і вихідних SMSповідомлень, та інформацію про GPRSтрафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, номерів контрагентів по цих з`єднаннях, інформацію про власників абонентських номерів (прізвище, ім`я, по-батькові; дата народження; місце реєстрації та проживання; паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, в період часу з 22.02.2021 по 31.03.2021 (включно).
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що отримана у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформація, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також може бути використана як доказ телефонних з`єднань між ОСОБА_16 та ОСОБА_17 22.02.2021, та в інший період часу, перебування їх на певній території, його переміщення, а також причетності до скоєння злочину у даному кримінальному провадженні та слугуватиме засобом викриття осіб, винних у вчиненні злочину.

В судове засідання слідчий не прибув, до початку розгляду справи подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» - оператори, провайдери телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст. 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положення п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання встановлено, що У провадженні першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000240 від 01.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Під час проведення досудового розслідування установлено, що до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві надійшла заява ОСОБА_16 про те, що невідома особа, яка представляється співробітником поліції, вимагає неправомірну вигоду у сумі 3000 (три тисячі) доларів США за не притягнення його до кримінальної відповідальності за фактом збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.
Допитаний як свідок 01.03.2021 та 30.03.2021 ОСОБА_16 показав, що 22.02.2021 приблизно о 16:00 год. він приїхав у м. Миколаїв до свого знайомого ОСОБА_18 .
Зустрівшись зі своїм знайомим, вони пішли по вул. Севастопольській у м. Миколаєві. Надалі його знайомий, відірвався від нього та почав розкладати пакунки з наркотичними засобами.
На перетині вулиць до них під`їхав автомобіль марки «Toyota Camry», сірого кольору з якої вискочили троє чоловіків, які були одягнуті у цивільну форму та почали кричати «стояти поліція». Надалі, вказані чоловіки затримали його товариша, а він злякався та почав бігти у двори. Згодом інші співробітники поліції знайшли його та посадили до свого автомобіля.
Перебуваючи в салоні автомобіля, він побачив, що на передніх сидіннях перебувають двоє чоловіків. Надалі, двоє чоловіків почали йому говорити, що їм відомо, про те, що він та його знайомий займаються збутом наркотичних засобів шляхом залишення їх у певних місцях (закладки), за що отримують грошові кошти.
Окрім того, повідомили про те, що його знайомий затриманий з наркотичними засобами, а йому пощастило, що у нього нічого не вилучено, та у разі передачі їм грошових коштів у сумі 10 000 (десять тисяч) ЄВРО, то вони відпустять їх, та з ними закриють питання, тобто не будуть їх чіпати, та притягувати до кримінальної відповідальності. При цьому, головна їх умова була - грошові кошти необхідно передати саме сьогодні. Також, сказали, що наддадуть деякий час для того, щоб він зміг зібрати вказану суму, а у разу, якщо він не зможе так швидко знайти вказану суму, то вони готові трохи зачекати або для початку отримати їх частину.
При цьому, в автомобілі він перебував декілька годин, та приблизно о 21:00 год. 22.02.2021 вони відпустили його за умови, що він на протязі декілька днів, або скоріше, знайде гроші у сумі 6000 доларів США. Також, повідомили, що вони самі з ним зв`яжуться через декілька днів з метою з`ясувати, чи зібрав він вказану суму.
Однак, приблизно о 21:30 год. 22.02.2021 йому на мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 та чоловік (при цьому він не представлявся) повідомив йому про те, що він може йому допомогти уладнати ситуація, яка склалася. Так, вони почали спілкуватися та обговорювати ситуацію, яка відбулась 22.02.2021 у телефонному режимі. Також, вони вели переписку у додатку «Вайбер», при цьому він його запевнив, що уладнає ситуацію та до нього не будуть питання з боку працівників поліції.
Надалі, 25.02.2021 йому зателефонував вказаний чоловік з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 та запитав, чи вистачить йому два дні для того, що він зміг зібрати грошові кошти, однак у сумі не 6000 (шість тисяч) доларів США, а 3000 (три тисячі) доларів США, при цьому наголосив, що він йому допоміг уладнати ситуацію, яка відбулась 22.02.2021, тому гроші необхідно терміново йому передати. Також, він повідомив про те, що вказані грошові кошти необхідні для того, щоб його не притягнули до кримінальної відповідальності за розповсюдження наркотичних засобів та, як він зрозумів, частину грошей, йому необхідно передати іншим співробітникам поліції, однак яким, він не пояснював.
Так, 14.03.2021 приблизно о 16:00 год., на виконання вимоги співробітника поліції щодо передачі йому грошей у розмірі 3000 доларів США за не притягнення його до кримінальної відповідальності за збут наркотичних засобів, він зі свого мобільного телефону НОМЕР_3 , за допомогою додатку «Вайбер» зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_4 . Під час розмови він повідомив співробітнику поліції про те, що планує найближчим часом бути у м. Миколаєві по своїм справах, та зможе з ним зустрітись.
Також, під час телефонної розмови 14.03.2021 співробітник поліції запитав його, чи незабувся він про його «могорич», маючи на увазі, те, що він повинен передати йому гроші, на що він відповів, що не забувся.
Наступного дня, 15.03.2021 він зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_4 , однак слухавку ніхто не підняв. Через декілька хвилин співробітник поліції зателефонував йому на його номер за допомогою додатку «Вайбер» та під час розмови він повідомив йому, що приїхав до м. Миколаєва. Під час розмови співробітник поліції запитав його чи має він «капусту» на чорний день, маючи на увазі гроші, на що він повідомив, що гроші у нього є. Після чого, співробітник поліції уточнив, чи багато грошей є у нього, на що він повідомив, що практично зібрав всю суму, яку, на його вимогу, необхідно передати за не притягнення до кримінальної відповідальності, тобто 3000 доларів США.
Надалі співробітник поліції запитав у нього, чи все на руках, маючи на увазі гроші, на що повідомив, що не буде з собою таку велику суму носити. Тоді поліцейський уточнив, як швидко зможе привезти гроші, якщо він зателефонує людям, на що свідок повідомив, що йому достатньо буде три дні. На вказане співробітник поліції обурився та сказав, що це довго, так як, якщо він сьогодні зателефонує, то сьогодні потрібно буде віддати гроші. Надалі, він уточнив, чи зможе він швидко зібрати гроші, а саме до вечора, на що свідок повідомив, що постарається встигнути.
Надалі, він та поліцейський зустрілись та обговорили умови передачі грошових коштів.
Відповідно до даних, отриманих від оперативних підрозділів, до вчинення кримінальних правопорушень, що є предметом розслідування кримінального провадження № 0000240 причетна, у тому числі, особа, яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 .
Абонентські номера телефонів НОМЕР_4 та НОМЕР_1 належать оперуповноваженому СКП ВП № 2 МРУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_17 .
З метою встановлення обставин вимагання неправомірної вигоди, у зв`язку із необхідністю підтвердження або спростування обставин зазначених у показах свідка ОСОБА_16 відповідної події, та телефонного з`єднання між останнім та ОСОБА_17 22.02.2021, і у подальшому, враховуючи те, що іншими способами встановити зазначені обставини не надається можливим, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про мобільний зв`язок абонентського номеру НОМЕР_1 , який обслуговуються оператором мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та подальшого їх вилучення. Дані про вхідні та вихідні дзвінки, SMSповідомлення, нульові з`єднання, із зазначенням точних дат та часу дзвінків, номерів контрагентів по цим дзвінкам та азимутів (адрес базових станцій) вказаних абонентів (абонентів «А» та «Б»), ІМЕІ терміналів мобільного зв`язку, якими при цьому користувався даний абонентський номер (абоненти «А» та «Б»), мають доказове значення у кримінальному провадженні та містять дані про контакти, місце перебування в момент зв`язку та інформацію щодо причетності осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, власника зазначеного абонентського номеру, який може бути особою, що вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, а також те, що іншими способами неможливо отримати фактичні дані для встановлення істини у проваджені, так як оператор мобільного зв`язку посилаючись на ст. 162 КПК України стверджує, що інформація, яка містить у нього відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Зазначені відомості мають істотне значення у цьому кримінальному проваджені, оскільки дозволять встановити телефонні з`єднання між свідком та ОСОБА_17 .
Мережеві коди НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 використовує (належать) оператор мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться інформація деталізації (дата, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, а уразі наявності відомостей анкетні дані абонентів з`єднань) вхідних та вихідних з`єднань зазначених вище абонентів із зазначенням вхідних та вихідних з`єднань (в т.ч. нульових, з`єднань з сервісними службами та інтернет-з`єднаннями), розміщення ретрансляційно-базових антен (їх адрес), у зоні покриття яких виходили на зв`язок ці абоненти, номерів мобільних терміналів (ІМЕІ), з якими працювали ці телефонні номера впродовж 22.02.2021-31.03.2021 включно.

Документи (електронні носії вищевказаної інформації) перебувають у володінні оператора та провайдера телекомунікацій мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Отримана у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформація, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також може бути використана як доказ телефонних з`єднань між ОСОБА_16 та ОСОБА_17 22.02.2021, та в інший період часу, перебування їх на певній території, його переміщення, а також причетності до скоєння злочину у даному кримінальному провадженні та слугуватиме засобом викриття осіб, винних у вчиненні злочину.

З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, слідчим та прокурором в кримінальному провадженні встановлюються фактичні данні, на підставі яких встановлюється наявність або відсутність фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 84 Кримінального процесуального кодексу України доказами у кримінальному провадженні є фактичні данні, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі, яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 159-166, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), на паперовому та електронному носіях щодо абонентського номеру № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адрес, а також адрес місця перебування кожного із абонентів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання (абонентів «А» та «Б»), із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), вхідних і вихідних SMSповідомлень, та інформацію про GPRSтрафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, номерів контрагентів по цих з`єднаннях, інформацію про власників абонентських номерів (прізвище, ім`я, по-батькові; дата народження; місце реєстрації та проживання; паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, в період часу з 22.02.2021 по 31.03.2021 (включно).
Ухвала дійсна до 02.12.2021 року (включно).

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , надати вищезазначені речі та документи.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарже нню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1