Справа № 626/1893/20
Провадження № 1-кс/626/1197/2021
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей та документів

25 листопада 2021 Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при здійсненні досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000033 від 16.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення ч.1 ст.307 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Начальник СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На обґрунтування клопотання зазначила, що у провадженні СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до ЄРДР №0000033 від 16.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення ч.1 ст.307 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 15.08.2020 близько 17:00 під час перевірки повідомлення, що в с. Наталине Красноградського району по вул. Свято-Троїцька ходять підозрілі особи, працівниками ГРПП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області виявлено ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 . Під час спілкування з працівниками поліції ОСОБА_4 повідомив, до має при собі наркотичні речовини. Після чого було викликано СОТ. 15.08.2020 під час огляду місця події ОСОБА_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . добровільно видав працівникам поліції три згортки з речовиною невідомого походження, зі слів останнього, з наркотичною речовиною «метамфетамін». Вказані згортки поміщено до полімерного пакета, опечатано процесуальною биркою з підписами учасників, понятих та слідчого.
15.08.2020 під час огляду місця події, розташованого за адресою: відкрита ділянка місцевості поблизу будинку АДРЕСА_2 , було вилучено мобільний телефон iPhone моделі «А1688» іmеі: НОМЕР_1 , яких користувалась ОСОБА_5 .
Також 16.08.2020 під час огляду місця події, розташованого за адресою Харківська область, Красноградський район, с. Наталине, вул. Свято-Троїцька, ОСОБА_7 в лісовому масиві добровільно видав працівникам поліції згорток в чорній ізоленті з речовиною невідомого походження, зі слів останнього, з наркотичною речовиною «амфетамін».
16.08.2020 під час огляду місця події, розташованого за адресою: Харківська область, Красноградський район, с. Наталине, вул. Промислова, ОСОБА_4 в лісовому масиві добровільно видав працівникам поліції зіп-пакет з кристалічною сечовиною рожевого кольору, зі слів останнього, з наркотичною речовиною « метамфетамін».
16.08.2020 під час огляду місця події, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_8 .П поблизу будівлі залізничного вокзалу добровільно видав працівникам поліції згорток з речовиною у синьому пакуванні.
В ході проведення досудового розслідування по матеріалам кримінального провадження №0000033 від 11.02.2020 за ч.І ст.307 КК України було допитано ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який надав свідчення, що близько двох місяців через соціальну мережу «Telegram» телеграм- канал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснював покупки наркотичних речовин, які в подальшому у вигляді закладок розповсюджував на території м. Краснограда та Красноградського району. Під час додаткового допиту ОСОБА_4 дав свідчення, що здійснення продажу наркотичних речовин невстановленою особою здійснювалось через електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В ході проведення ряду оперативно-розшукових заходів, було встановлено особу - утримувача ТЕЛЕГРАММ-каналу, який організував мережу зі збуту психотропних речових та розповсюджує наркотичні засоби на території м. Красноград та Красноградського району через контрагентів, обіг грошових коштів за незаконні оборудки здійснюються через електронні гаманці, що фактично знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а, в подальшому, з електронних гаманців грошові кошти перераховуються на банківські картки.
З метою встановлення таких осіб, джерел постачання наркотичних засобів для їх подальшого збуту особами, які займаються вказаним видом злочинної діяльності, проведено аналіз отриманої інформації згідно ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за результатами яких було встановлено, що особа - утримувач ТЕЛЕГРАММ-каналу та його контрагенти користується електронними гаманцями « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
Також 16.02.2021 під час огляду мобільного телефону iPhone моделі «А 1688» тел: НОМЕР_1 , що був вилучений у ОСОБА_5 , було встановлено, що 04.08.2020 на електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_7 було отримано 500 грн. Грошові кошти надійшли з електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_8 , аналогічний переказ було зроблено 06.08.2020 на суму 300 грн.
Достовірно встановлено, що придбання та збут наркотичної речовини здійснюється через безготівкові платежі, тобто через електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_7 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
Окрім цього, 18.11.2021 до СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт о/у СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_9 відповідно до якого, під час проведення оперативно-розшукових заходів по вищевказаному кримінальному провадженню було встановлено, що громадянин ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у своїй злочинній діяльності через ТЕЛЕГРАММ-канал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовує електронний гаманець з наступними номерами: 1) НОМЕР_9 ; 2) НОМЕР_6 ; НОМЕР_10 .
Представником « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в Україні є Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Отже в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказані електронні гаманці використовуватись для виведення грошових коштів отриманих від реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин, а тому інформація про прізвище, ім`я та по батькові осіб, електронні адреси, IP- адреса, прив`язані до гаманця номери мобільних телефонів, банківські картки, номери мобільних телефонів, за допомогою яких виводяться грошові кошти на банківські картки, а також інші електронні гаманці, які реєструвались з того самого номеру мобільного телефону, мають суттєве значення для подальшого проведення досудового розслідування в якості речових доказів
Достовірно встановлено, що вказані документи та носії інформації знаходяться з ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_4 .
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охороньовану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Начальник СВ вказує на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також він просить розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої перебувають документи, так як це може привести до їх зміни або знищення.
Беручи до уваги вищенаведене,начальник СВ за погодженням з прокурором звернувся з даним клопотанням до слідчого судді та просив його задовольнити.
У зв`язку з тим, що слідчим доведено, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядалося слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
У судове засідання не з`явився, згідно телефонограми просив розглянути клопотання у його ї відсутність, клопотання підтримав.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, приходить до такого.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Частиною першою ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Положеннями ч.6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При дослідженні наданих документів встановлено, що до клопотання долучені в копіях такі документи:

-витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000033 від 16.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення ч.1 ст.307 КК України;

-рапорт працівника поліції про прийняття телефонного повідомлення про злочин, пов`язаний із незаконним обігом наркотичних засобів;

-протокол огляду місця події від 15.08.2020 року з якого слідує, що у ОСОБА_4 працівниками поліції вилучено три згортки з речовиною рожевого кольору;

-протокол огляду місця події від 16.08.2020 року з якого слідує, що ОСОБА_4 працівниками поліції добровільно видав пакет з речовиною рожевого кольору, що був захований в лісовому масиві поблизу с. Наталине, Красноградського району;

-протокол допиту в якості свідка ОСОБА_4 , який показав, що що близько двох місяців через соціальну мережу «Telegram» телеграм- канал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснював покупки наркотичних речовин, які в подальшому у вигляді закладок розповсюджував на території м. Краснограда та Красноградського району. Під час додаткового допиту ОСОБА_4 дав свідчення, що здійснення продажу наркотичних речовин невстановленою особою здійснювалось через електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
-рапорт о/у СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_9 відповідно до якого, під час проведення оперативно-розшукових заходів по вищевказаному кримінальному провадженню було встановлено, що громадянин ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у своїй злочинній діяльності через ТЕЛЕГРАММ-канал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовує електронний гаманець з наступними номерами: 1) НОМЕР_9 ; 2) НОМЕР_6 ; НОМЕР_10 .
-протокол огляду місця події від 15.08.2020 року з якого слідує, що ОСОБА_11 працівниками поліції добровільно видала свій мобільний телефон iPhone моделі «А 1688».
Слідчий суддя, дослідивши надані документи, вважає, що слідчим доведено, що документи, а саме до даних електронних гаманців №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , а саме інформацію про прізвище, ім`я та по батькові особи, електронні адреси, IP- адреси, прив`язані до гаманців номери мобільних телефонів, банківські картки, номери мобільних телефонів, за допомогою яких виводяться грошові кошти з електронних гаманців на банківські картки, а також інші електронні гаманці, які реєструвались з того самого номеру мобільного телефону, відомості щодо банківських карток та повних анкетних даних їх власників (прізвище, ім`я та по-батькові особи, електронні адреси, ІР-адреси, номери мобільних телефонів), через які перераховувалися кошти на зазначені електронні гаманці, можуть перебувати у володінні ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , що має суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному проваджені.

Керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПКУ, -

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати начальнику СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , а також працівникам сектору кримінальної поліції у порядку наданого доручення за ст. 40 КПК України, а саме: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_9 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до документів, тобто до даних електронних гаманців №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , а саме інформацію про прізвище, ім`я та по батькові особи, електронні адреси, IP- адреси, прив`язані до гаманців номери мобільних телефонів, банківські картки, номери мобільних телефонів, за допомогою яких
виводяться грошові кошти з електронних гаманців на банківські картки, а також інші електронні гаманці, які реєструвались з того самого номеру мобільного телефону, відомості щодо банківських карток та повних анкетних даних їх власників (прізвище, ім`я та по-батькові особи, електронні адреси, ІР-адреси, номери мобільних телефонів), через які перераховувалися кошти на зазначені електронні гаманці, що перебувають у володінні ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали упродовж 30 діб, який обраховувати із дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя