Справа № 591/5650/21
Провадження № 1-кс/591/3534/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 листопада 2021 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000112 від 27.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.189, ч. 2 ст. 255-1, ч.1 ст. 255-2 КК України. Досудовим розслідуванням перевіряється факт того, що ОСОБА_4 , під час відбування покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завдяки авторитету, іншим особистим якостям та можливостям, а також за допомогою ОСОБА_5 , сприяє, спонукає, координує та здійснює інший вплив на злочинну діяльність, організовує та безпосередньо здійснює розподіл коштів, майна та інших активів, спрямованих на забезпечення такої діяльності, тобто умисно встановлює та поширює злочинний вплив в установі виконання покарань, а саме на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Окрім того, досудовим розслідуванням перевіряється факт того, що група осіб у складі ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , за попередньою змовою між собою, починаючи з квітня 2021 року, погрожуючи вчинити розправу над близькими родичами, вимагають у ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 5000 доларів США та інше майно. Під час проведення НСРД встановлено, що підозрюваний ОСОБА_6 розмовляє з працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 про надання останнім послуг, при цьому ОСОБА_8 надає реквізити картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перерахування грошових коштів на свою користь, а саме: НОМЕР_1 . Ці обставини дають підстави вважати, що ОСОБА_8 може бути причетний до кримінальних правопорушень, скоєних ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та іншими особами та на картку НОМЕР_1 отримує грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, в тому числі за сприяння встановленню та розповсюдженню злочинного впливу ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та іншими особами на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення істини по справі, у слідчого виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий надіслала заяву про можливість слухання клопотання без її участі.
Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з"явився, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000112 від 27.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.189, ч. 2 ст. 255-1, ч.1 ст. 255-2 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також матеріали клопотання та додані до нього документи, містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий з можливістю її вилучення, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.
Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000112, а саме: начальнику відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_19 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_20 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій, в електронному чи паперовому вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у приміщенні Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_2 , які містять наступні відомості:

- інформацію про рух коштів по банківській карточці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , час, місце зняття та надходження грошових коштів по вказаним рахункам за період часу з 22.11.2018 року по 23.11.2021 з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, фотозображень особи, що здійснювали зняття готівкових коштів;

- анкетні дані власника вищевказаного рахунку, коду ДРФО, адреси їх мешкання, копію паспорту;

- технічної інформації про здійснення операцій по вказаному рахунку за період часу з 22.11.2018 року по 23.11.2021 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, місця, ІР-адреси здійснення операцій, марки та моделі кінцевого пристрою клієнтів, за допомогою якого відбувалася реєстрація володільців вказаних карток в системі он-лайн банкінгу, відомості про час та спосіб зміни такого пристрою на сторонній, відомості про електронні поштові скриньки, що використовувалися для ідентифікації клієнтів;

- відомості про фінансові номери, прив`язані до вищезазначеного банківського рахунку, а також зміну фінансових номерів клієнтів (якщо така проводилася) із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу, банкомату або за допомогою онлайн банкінгу) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказані операції;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку НОМЕР_1 за період часу з 22.11.2018 року по 23.11.2021, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

- фотозображення та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по банківській карточці НОМЕР_1 за період часу з 22.11.2018 до 23.11.2021.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчу ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1