печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001266 від 30.12.2020 за фактами зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідних уповноважених територіальних органів, які не вживають заходів відповідного реагування з метою запобігання шкоди довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, що призвело до спричинення тяжких наслідків; щодо зловживання повноваженнями службовими особами юридичних осіб приватного права всупереч інтересам таких юридичних осіб під час здійснення планованої діяльності, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, без здійснення такої оцінки та отримання рішень про провадження планованої діяльності, чим завдали та завдають істотної шкоди охоронюваним правам, свободам, державним та громадським інтересам, що спричинило тяжкі наслідки; щодо порушення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідних уповноважених територіальних органів, та суб`єктів господарювання порядку здійснення оцінки впливу на довкілля, правил екологічної безпеки під час проектування, розміщення, будівництва, реконструкції, введення в експлуатацію, експлуатації та ліквідації підприємств, споруд, пересувних засобів та інших об`єктів, що спричинило тяжкі наслідки з правовою кваліфікацією, кримінальних правопорушень, передбачених ст. 236, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що колишнім директором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , яка перебувала на посаді з листопада 2019 по липень 2021 року та на даний час займає посаду заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за попередньою змовою з начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ОСОБА_5 , з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, організувала схему із штучних маніпуляцій під час здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, яка полягає у протиправній видачі або незаконній відмові у видачі висновку з оцінки впливу на довкілля (який відповідно до Закону України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» є документом дозвільного характеру у сфері господарської діяльності), у вигляді зобов`язання суб`єкта господарювання проведення додаткової процедури ОВД на тій же стадії проектування.

Встановлено, що суб`єктам господарювання, які розпочинають процедуру оцінки впливу на довкілля, через пов`язаних із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , передається інформація щодо необхідності укладення договору на надання послуг з комплексного супроводження процедури ОВД (у тому числі розробки Звіту з ОВД) з підприємствами, на які має вплив ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до яких відносяться: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Так встановлено, що власником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на даний час є ОСОБА_6 , яка веде перемовини із клієнтами, відповідає за отримання грошових коштів від суб`єктів господарської діяльності та подальшій їх передачі ОСОБА_4 . До 21.11.2019 власниками товариства були ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , яка також веде перемовини із клієнтами, відповідає за отримання грошових коштів від суб`єктів господарської діяльності та подальшій їх передачі ОСОБА_4 .

Також, до протиправної схеми з штучних маніпуляцій під час здійснення процедури оцінки впливу на довкілля причетне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) кінцевим бенефіціарним власником та директором якого є сестра дружини ОСОБА_5 ОСОБА_8 . Остання веде перемовини з клієнтами з приводу необхідності укладення договорів на надання послуг з комплексного супроводження процедури ОВД та відповідає за отримання грошових коштів від суб`єктів господарської діяльності і їх подальшу передачі через ОСОБА_6 ОСОБА_5 .

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлені розрахункові рахунки не належні ОСОБА_6 , на які отримувались грошові кошти від здійснення злочинної діяльності, а саме: НОМЕР_8 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; НОМЕР_9 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; НОМЕР_10 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Крім того, в ході обшуку вилучено платіжну картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » номер НОМЕР_11 , без зазначення власника картки, на зазначений рахунок отримувались грошові кошти від здійснення злочинної діяльності

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Слідчий в кримінальному провадженні ОСОБА_9 надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив провести без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , слідчим слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_9 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0001266 від 30.12.2020 тимчасовий доступ до документів за період з 01.01.2018 по 06.10.2021, в паперовому та електронному вигляді, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - НОМЕР_10 .

- документів - банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та/або в електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), інформації про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних підприємств,

- документів - договорів щодо автоматизованого обслуговування банківських рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси доступу, дати, часу та номерів телефонів з допомогою яких було здійснено авторизацію доступу до системи управління рахунками;

- копій паспортів, доручень, заяв, договорів, анкет клієнта банку, інших документів, які надавались банку при відкритті, обслуговуванні, закритті банківських рахунків;

- довіреностей на право користування (розпорядження) зазначеним банківським рахунком іншим особам;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів (в друкованому та електронному вигляді), які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках;

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_12 );

- документів щодо придбання чекових книжок по банківських рахунках, векселів, інших цінних паперів;

- банківські виписки (роздруківки руху грошових коштів із зазначення контрагентів та підставами для здійснення операцій) по рахунках в національній та іноземній валютах (електронному вигляді) в період з дати відкриття рахунку по 05.11.2021;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень,документів, з банківських рахунків;

- результатів фінансового моніторингу та резиковості проведених операцій по рахунках;

- у разі зняття готівкових коштів через банкомати, надати в електронному вигляді фото, на яких зображено особу, що здійснює зняття грошових коштів за період часу з моменту відкриття рахунку по 05.11.2021 (у разі відсутності надати за максимальний період який зберігається).

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/54456/21-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1