УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представників володільця вилученого майна адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , володільця майна ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання прокурора Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000257,

ВСТАНОВИВ:

27 жовтня 2021 року старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на вилучені 26.10.2021 в ході проведення огляду кабінету №4 поліклініки Хмельницької обласної дікарні, що по вул. Пілотській, 1 в м. Хмельницькому в м. Хмельницький, де здійснює свою діяльність ОСОБА_7 , речі а саме:

- грошові кошти в сумі 750 доларів США, купюрами номіналом: 100 доларів США в кількості 6 купюр із серією та номерами: 1) КВ05753775В; 2) КВ86013522Ь; 3) КD70835393А; 4) КВ70213301Н; 5) КF50102525С; 6) НВ82612975А; купюрами номіналом 50 доларів США, в кількості 3 купюри із серією та номерами: 1) ІВ53704247А; 2) МВ23965475С; 3) МВ88357674С.; грошові кошти у сумі 5120 гривень, купюрами таких номіналів: 1 купюра номіналом 20 із серією та номером ЮГ7608065; 1 купюра номіналом 100 гривень із серією та номером УТ7964984; 10 купюр номіналом 200 гривень із серією та номерами: 1) ДГ4684906; 2) ДГ4684905; 3) УК6303371; 4) ПИ6696805; 5 ГЄ6689911; 6) ДЕ9021744; 7) ДЕ9021743; 8) ДЕ9Є21746; 9) ДЕ9021745; 10) ДЕ9021747 6 купюр номіналом 500 гривень із серією та номерами: 1) АГ8861566 2) АГ4628573; 3) АГ5722060; 4) АВ0301964; 5) АЖ4566275; 6) ХД8277548, як поміщено до сейф пакету № БІГО1014903;

- грошові кошти в сумі 900 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США в кількості 7 штук із серією та номерами: 1) КL09042867А, 2) КВ78446858.І, 3)НF09804721Р, 4)АВ71665478Р, 5) КВ91481568Н, 6) КG10544951В, 7) КВ53434331К; купюрами номіналом 50 доларів США в кількості 4 штуки із серією та номерами: 1)МD46463581В, 2)МВ78251828С, 3) МВ78251830С, 4) МВ527606770, які поміщено до сейф пакету № 81Ю1014901;

- грошові кошти в сумі 700 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США в кількості 7 штук, на яких виявлено світіння жовтого кольору із серією та номерами: 1) МН78626120А, 2) РВ04608521А, 3) РВ231146730, 4)РВ19406601С, 5) LІ89345381А, 6) LL17880220В, 7) МС02753728А, які поміщено в сейф пакет №7335850;

- грошові кошти в сумі 3500 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США в кількості 35 штук;

- файл із медичною документацією на ім`я ОСОБА_8 , в кількості З документи (1 направлення на проходження медико-соціальної експертної комісії на ім`я ОСОБА_9 , 2 епікризи на ім`я ОСОБА_9 ), які поміщено в сейф пакет №SUD2059805.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 28.10.2021 вказане клопотання було повернуто прокурору для усунення недоліків.

29.10.2021 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту на перелічені вище речі та грошові кошти.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні підтримали подане клопотання, просили його задовольнити.

Представники володільця вилученого майна адвокати ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та володілець майна ОСОБА_7 в судовому засіданні щодо заявленого клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти в сумі 700 доларів США із ознаками світіння та на файл із медичною документацією на ім`я ОСОБА_9 не заперечили. Щодо накладення арешту на решту грошових заперечили з тих підстав, що вони не мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні та не є предметом кримінального правопорушення.

Залсухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000257 від 23.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

26.10.2021 ОСОБА_7 було затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 ч. 3 КК України.

26.10.2021 було проведено обшук у кабінеті № 4 поліклініки Хмельницької обласної лікарні, де здійснює свою діяльність ОСОБА_7 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі: гроші в сумі 900 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США в кількості 7 шт. та номіналом 50 доларів США в кількості 4 шт, які поміщено в сейф пакет №7335848; паперовий згорток з 2 шматків паперу з грошима в сумі 3500 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США в кількості 35 шт., які поміщено в сейф пакет №7335849; гроші в сумі 700 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США в кількості 7 шт. на яких виявлено світіння жовтого кольору, які поміщено в сейф пакет №7335850; файл із медичною документацією на ім`я ОСОБА_10 , в кількості 3 документи (1 направлення на проходження медико-соціальної експертної комісії на ім`я ОСОБА_10 , 2 епікризи на ім`я ОСОБА_10 ), які поміщено в сейф пакет №SUD2059805; гроші в сумі 250 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США в кількості 1 шт. та номіналом 50 доларів США в кількості 3 шт.; гроші в сумі 5120 гривень, купюрами номіналом 500 гривень в кількості 6 шт., купюрами номіналом 200 гривень в кількості 10 шт., купюрами номіналом 100 гривень в кількості 1 шт., купюрами номіналом 20 гривень в кількості 1 шт.; гроші в сумі 500 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США в кількості 5 шт., які поміщено в сейф пакет №7335853.

Постановою старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 від 27 жовтня 2021 року вказані грошові кошти та файл із медичною документацією на ім`я ОСОБА_10 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

За ч. 2 цієї ж статті, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 3 ст. 208 КПК України уповноважена службова особа, слідчий, прокурор може здійснити обшук затриманої особи з дотриманням правил, передбачених частиною сьомою статті 223 і статтею 236 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучені 26.10.2021 року в ході обшуку, проведеного 26.10.2021 в приміщенні кабінету №4 поліклініки Хмельницької обласної дікарні, що по вул. Пілотській, 1 в м. Хмельницькому грошові кошти в сумі 700 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США в кількості 7 штук, на яких виявлено світіння жовтого кольору із серією та номерами: 1) MH78626120A, 2) PB04608521A, 3) PB23114673D, 4)PB19406601C, 5)LI89345381A, 6)LL17880220B, 7) MC02753728A, які поміщено в сейф пакет №7335850 та файл із медичною документацією на ім`я ОСОБА_10 , в кількості 3 документів (1 направлення на проходження медико-соціальної експертної комісії на ім`я ОСОБА_10 , 2 епікризи на ім`я ОСОБА_10 ), які поміщено в сейф пакет №SUD2059805, відповідають критеріям речових доказів відповідно до положень ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказані речі зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження,а грошові кошти є предметом кримінального правопорушення.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, на даній стадії кримінального провадження, не надано; вилучені речі обґрунтовано постановою слідчого визнано речовими доказами, оскільки вони відповідають критеріям, визначеними ст. 98 КПК України, що доведено слідчим.

На думку слідчого судді, арешт вказаного майна є співрозмірним з потребами кримінального провадження та необхідний з метою забезпечення кримінального провадження та використання майна як доказу у кримінальному провадженні. На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси володільця майна з метою забезпечення кримінального провадження.

За таких обставин, враховуючи вказані обставини, клопотання слідчого про накладення арешту в цій частині є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

З метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на вилучені 26.10.2021 року в ході обшуку, проведеного 26.10.2021 в приміщенні кабінету №4 поліклініки Хмельницької обласної дікарні, що по вул. Пілотській, 1 в м. Хмельницькому грошові кошти в сумі 700 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США в кількості 7 штук, на яких виявлено світіння жовтого кольору із серією та номерами: 1) MH78626120A, 2) PB04608521A, 3) PB23114673D, 4)PB19406601C, 5)LI89345381A, 6)LL17880220B, 7) MC02753728A, які поміщено в сейф пакет №7335850 та файл із медичною документацією на ім`я ОСОБА_10 , в кількості 3 документи.

У частині накладення арешту на грошові кошти в сумі 750 доларів США, грошові кошти у сумі 5120 гривень, грошові кошти в сумі 900 доларів США, грошові кошти в сумі 3500 доларів США слід відмовити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а не будь-якого іншого.

За змістом ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження.

Слід звернути увагу на те, що обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначив як мету арешту майна лише збереження речових доказів.

При цьому буд-яких підстав вважати, що гроші кошти, якими володів ОСОБА_7 на момент його особистого обшуку, дійсно мають значення речових доказів у кримінальному провадженні №0000257 від 23.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України немає, оскільки зазначене майно хоч і визнано речовими доказами, однак будь-яких доказів того, що вони здобуті злочинним шляхом, як про це вказує слідчий у постанові про визнання речовими доказами, у межах даного кримінального провадження немає.

При цьому слідчий суддя звертає увагу, що у кримінальному провадженні №0000257 від 23.06.2021 розслідуються лише обставини одержання ОСОБА_7 , як службовою особою, неправомірної вигоди від заявниці ОСОБА_10 , поєднане з вимаганням такої. Будь-які інші обставини, в тому числі отримання неправомірної вигоди від інших осіб, у даному кримінальному провадженні не розслідуються, що підтвердив у судовому засіданні слідчий.

А тому слідчий суддя критично оцінює посилання слідчого на те, що грошові кошти, окрім тих, які були надані ОСОБА_10 для проведення слідчих дій, є предметом кримінального правопорушення.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення не доведено, яке значення мають грошові кошти у сумі 750 доларів США, у сумі 5120 гривень, 900 дол. США та 3500 дол. США та грошові кошти у сумі 5120 гривень, із клопотанням щодо арешту яких звернувся слідчий, як речові докази та які обставини за допомогою вказаних грошей можливо довести у цьому кримінальному провадженні, а відтак, яка необхідність була у його вилученні та накладенні арешту саме на ці кошти.

Окрім того, у судовому засіданні був допитаний як свідок ОСОБА_11 , який пояснив, що позичав кошти в сумі 6000 дол. США ОСОБА_12 , на підтвердження чого пред`явив розписку, та йому відомо, що ОСОБА_12 передав 3500 дол.США ОСОБА_7 , аби той передав їх ОСОБА_11 , оскільки дружина останнього на той час лікувалася і лікуючим лікарем був ОСОБА_7 . Однак, ОСОБА_7 у подальшому був затриманий, а грошові кошти у сумі 3500 дол.США він так і не отримав.

Аналогічні показання надав ОСОБА_12 , вказавши, що минулого понеділка передав ОСОБА_7 кошти у сумі 3500 дол.США, для подальшої передачі останнім ОСОБА_11 , оскільки усі вони перебувають у дружніх стосунках і на той час такий механізм повернення позики шляхом передачі коштів ОСОБА_7 було погоджено із ОСОБА_11 .

Слідчий суддя не бере до уваги посилання прокурора на те, що грошові кошти в сумі 900 доларів США є речовими доказами, оскільки на одній із купюр виявлено світіння невідомої речовини, оскільки ідентифікувати вказану купюру за серією та номером слідчий у судовому засіданні не зміг. А накладення у зв`язку із цим арешту на усі 900 дол. США, на думку слідчого судді, не є співрозмірним обмеженням права власності завданням кримінального провадження та не виправдовує такий ступінь втручання у права підозрюваного.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти в сумі 700 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США в кількості 7 штук, на яких виявлено світіння жовтого кольору із серією та номерами: MH78626120A, 2) PB04608521A, 3) PB23114673D, 4)PB19406601C, 5)LI89345381A, 6)LL17880220B, 7) MC02753728A, які поміщено в сейф пакет №7335850 та файл із медичною документацією на ім`я ОСОБА_10 в кількості 3 документів (1 направлення на проходження медико-соціальної експертної комісії на ім`я ОСОБА_10 , 2 епікризи на ім`я ОСОБА_10 ), які поміщено в сейф пакет №SUD2059805.

В задоволенні решти клопотання, відмовити.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Повний текст ухвали проголошено 02.11.2021.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1