Справа № 461/418/21
Провадження № 1-кс/461/5951/21
УХВАЛА

21.10.2021 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000429 від 15.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке вмотивовано тим, що в червні 2011 року він уклав усну угоду позики грошових коштів на суму 250 000 доларів США із гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН НОМЕР_1 , адреса проживання: АДРЕСА_1 , громадян США НАNKEWYCZ ANDREY HRYHOR код паспорта НОМЕР_2 ), строком на три роки, проте останній діючи шляхом обману та зловживаючи довірою заявника грошові кошти не повернув їх законному власнику, тобто заволодів чужим майном та вчинив шахрайство відносно ОСОБА_5 , чим спричинив шкоду в особливо великому розмірі.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000429, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, розпочався 15.02.2019, та після продовження досудового розслідування ухвалою слідчого судді та закінчується 02.11.2021. Враховуючи вищевикладене, просить слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000429 від 15.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, до шести місяців.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав клопотання, в якому просив проводити розгляд справи без його участі.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження, заслухавши думку учасників судового розгляду, дійшов до наступного висновку.
Так, ч. 1 ст. 295-1 КПК України передбачено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Статтею 294 КПК України (в редакції Закону № 2147-VIII від 03 жовтня 2017 року) передбачено, якщо досудове розслідування злочину невеликої або середньої тяжкості а також тяжкого або особливо тяжкого злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу, тобто до 12 місяців (вказана норма застосовується до справ, по яким відомості про кримінальне правопорушення, внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань після введення в дію Закону № 2147-VIII від 03 жовтня 2017 року, тобто з 15 березня 2018 року).
Частина 2 статті 219 КПК України (в редакції Закону № 2147-VIII від 03 жовтня 2017 року) наголошує, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Слідчим суддею було встановлено, слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000429 від 15.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами гр. ОСОБА_5 в особливо великих розмірах.

З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, досягнення дієвості цього кримінального провадження, а також для завершення досудового розслідування є необхідним:

-отримання дозволу слідчого судді та провести тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), що перебувають у володінні АТ «Універсал БАНК» , стосовно відкриття та обслуговування усіх банківських рахунків, які обслуговуються та відкриті на ім`я: гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН НОМЕР_1 );

-отримання інформації від компетентних органів США та Республіки Франції кримінальної поліції Інтерпол про наявні факти залучення компанією "ЛОГІКА СИСТЕМЗ ІНК", мiсцезнаходження: Сполучені Штати Америки, 82003, ЕЛ КАМІНО ТЕАМ, 2121, 100, САН-МАТЕО, ШТАТ КАЛІФОРНІЯ інвестиційних коштів фізичних осіб для розвитку бізнес проектів, в тому числі і від ОСОБА_4 , для розвитку чи діяльності IНОЗЕМНОГО ПДПРИЄМСТВА "ЛОГІКА" (IП "ЛОГІКА") код 33285996 та інших даних, одержані відомості про яке може мати значення у кримінальному провадженні;

-враховуючи, що потерпілий ОСОБА_5 та ОСОБА_4 є родичами необхідно допитати членів родини вказаних осіб чи відомо їм про фінансові відносини між вказаними особами;

-відібрати зразки голосу ОСОБА_4 та призначити фоноскопічну експертизу звукозаписів наданих потерпілим на яких ОСОБА_4 розмовляє з потерпілим з приводу повернення позичених коштів;

-скерувати запит компетентним органам щодо надання інформації чи громадянин ОСОБА_4 вивозив через митні органи України в період 2011- 2017 років грошові кошти в іноземній валюті в сумі 250 000 доларів США;

-скерувати запит про міжнародно-правову допомогу з метою витребування інформації чи здійснював ОСОБА_4 підприємницьку діяльність на території США чи вкладав він в період з 2011 по 2016 років статутний фонд кошти в сумі 250 000 доларів США;

-з`ясувати в компетентних органів чи набував ОСОБА_4 на території України право власності на нерухоме майно та рухоме майно впродовж 2011 до 2016 років.

Вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не проведено, у зв`язку зі значною тривалістю проведення наведених вище у клопотанні слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а також зі значною кількістю вилучених документів та інформації, що підлягають дослідженню у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи, що у кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, проведення усіх необхідних слідчих (розшукових) дій до закінчення строку досудового розслідування вбачається неможливим, а як наслідок закриття кримінального провадження може призвести до невиконання завдань кримінального провадження закріплених в ст. 2 КПК України.

Вирішуючи клопотання про продовження строку досудового розслідування слідчий суддя враховує слідчі та процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше та строк, необхідний для їх проведення або завершення, виняткову складність провадження та приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107,219,294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовільнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000429 від 15.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, до шести місяців, тобто до 02 лютого 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1