Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2068/22
У Х В А Л А

17 лютого 2022 року м. Київ
Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000200 від 26.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України,
в с т а н о в и в:
слідчий СВ Подільського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію стосовно відомостей трафіку з`єднань терміналів стільникового зв`язку мобільних терміналів з абонентськими номерами зазначеними у клопотанні.
Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Подільського УП ГУНП у місті Києві перебуває кримінальне провадження №0000200 від 26.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.
У ході розслідування встановлено, що у 15 травня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі виконуючого обов`язки начальника Управління ОСОБА_5 , яка діє на підставі Положення, з однієї сторони, та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 , що діє на підставі Статуту, з другої сторони, уклали Договір на проведення робіт з капітального ремонту об`єкта «Благоустрій ділянки, розташованої між будівлями 21 та 23 на ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно Договору №42 від 15 травня 2019 року договірна ціна робіт на об`єкті: «Благоустрій ділянки, розташованої між будівлями 21 та 23 на ІНФОРМАЦІЯ_4 (будівельні роботи) (ДСТУ Б Д.1.1.-1:2013)» ідентифікатор UA -2019-04-12-002274-а» становить 12 498 300 грн. 00 коп. (дванадцять мільйонів чотириста дев`яносто вісім тисяч триста грн. 00 коп.), у тому числі ПДВ 20% 2 083 050 грн. 00 коп.(два мільйони вісімдесят три тисячі п`ятдесят грн. 00 коп.).
Згідно висновку експертів за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено, що фактичні обсяги виконаних будівельних робіт по об`єкту дослідження, не відповідають обсягам та переліку виконаних робіт. Зокрема, встановлено, що до Акту №1 від 17 травня 2019 року безпідставно внесено відомості щодо виконання робіт «Протравлювання металевих поверхонь» (п.п. 18 та 36 Акту) на загальну суму 76919 грн. До Акту №2 від 18 червня 2019 року безпідставно внесено відомості щодо виконання робіт «Протравлювання металевих поверхонь» (п.п. 13 та 32 Акту) на загальну суму 8353 грн.
Також, за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено, що фактична вартість виконаних будівельних робіт по об`єкту дослідження, не відповідають вартості виконаних робіт, зазначених в Акту №1 від 17 травня 2019 року. Зокрема, вартість матеріалів «Дошки соснові, антисептовані та пофарбовані 80х120х1200 мм», «Лавка консольна» безпідставно завищено на загальну суму 937897,38 грн. Крім того, фактична вартість виконаних будівельних робіт по об`єкту дослідження, не відповідають вартості виконаних робіт, зазначених в Акті №2 та Акті №3 від 18 червня 2019 року. Зокрема, вартість матеріалів «Дошки соснові, антисептовані та пофарбовані 80х120х1200 мм», «Болард паркувальний Tiso H600, d220 нерж. сталь укр..діодна індікація», «Болард стаціонарний, діаметр 220мм,товщина стінки 4 мм, висота 600 мм, нерж. сталь» безпідставно завищено на загальну суму 408 617,025 грн.
Крім того, встановлено, що 15 квітня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника Управління ОСОБА_7 , з однієї сторони, та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 , що діє на підставі Статуту з другої сторони, укладено Договір №39 на проведення робіт по реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 на АДРЕСА_1 .
Відповідно Договору №39 від 15 квітня 2019 року договірна ціна робіт, доручених для виконання Підряднику, становить 33 331 000,00 грн. (тридцять три мільйони триста тридцять одна тисяча грн. 00 коп.), у тому числі ПДВ по ставці 20% та 7% 5 533 760,00 грн.(п`ять мільйонів п`ятсот тридцять три тисячі сімсот шістдесят грн. 00 коп.).
На підставі указаних первинних документів фінансово-господарської діяльності, платіжним дорученням було перераховано бюджетні кошти в сумі 11 461979, 60 грн (з урахуванням ПДВ) з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у якості оплати робіт.
Згідно висновку експертів за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено, що загальна вартість не виконаних будівельних робіт, або таких що не відповідають проектній документації по об`єкту «Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу компенсуючого типу (санаторного) АДРЕСА_2 » складає 808 042,22 грн.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами підрядних організацій, на підставі підписаних ними документів, до яких були внесені відомості про виконані підрядні будівельні роботи, перерахували на рахунки вказаних товариств грошові кошти за роботи, які фактично не виконані.
В ході проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих (розшукових) дій, було встановлено, що підозрювані у зазначених кримінальних правопорушеннях та інші особи які становлять інтерес для досудового слідства та можуть бути причетними до цих злочинів для зв`язку між собою використовують наступні номери мобільних операторів та мобільні термінали, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , користується абонентським номером: НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , користується абонентським номером: НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , користується абонентським номером: НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , користується абонентським номером: НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , користується абонентським номером: НОМЕР_5 .
З метою розкриття вказаного особливо тяжкого злочину шляхом аналізу роздруківок в сукупності з проведенням радіорозвідок, комплексного аналізу з`єднань на місцях вчинення інших аналогічних злочинів на території міста Києва можливо підтвердити причетність підозрюваних до їх вчинення, встановити інших учасників злочинної групи, які організували та вчинили вказані кримінальні правопорушення, а також доказування стійкості, злочинного об`єднання, єдиного плану та умислу на вчинення кримінальних правопорушень.
На даний час виникла необхідність встановити всі обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою документування винних осіб та подальшої перевірки наявної інформації, виникла необхідність в отриманні трафіків телефонних з`єднань на абонентські номери, якими користуються: вищевказані особи, за період з 01.02.2019 по день постановлення ухвали.
З огляду на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що документи, які будуть отримані від оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить задовольнити подане клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав клопотання, у якому просив розглянути таке без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання явку представника не забезпечив, що не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Частинами 5-6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань доданого до клопотання вбачається, що слідчий відділ Подільського УП ГУНП у місті Києві здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000200 від 26.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.
Згідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охороновану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів повинно містити обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим в клопотанні доведено та обгрунотовано достатні підстави які заявник має намір встановити або довести за допомогою документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000200, містять охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що таке слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -
п о с т а н о в и в:
клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№0000200 від 26.06.2019 року - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Подільського УП ГУНП в м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва: ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій, що містять дані в електронному вигляді, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), а саме роздруківки трафіку з`єднань терміналів стільникового зв`язку мобільних терміналів з абонентськими номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 із прив`язкою до місцевості (адреси базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з`єднання, номеру співрозмовника, ІМЕІ мобільних терміналів, з вказанням нульових з`єднань, за період за період з 01.01.2019 по дату постановлення ухвали.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів покладається на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ).

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тим часовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1