Справа №522/779/22
Провадження №1-кс/522/318/22
УХВАЛА
13 січня 2022 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Приморського районного суду м. Одеси клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна та зупинення видаткових операцій по поточному рахунку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 від 20.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 201, ч.2 ст. 204 КК України,
ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна та зупинення видаткових операцій по поточному рахунку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 від 20.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 201, ч. 2 ст. 204 КК України.
Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №000154 відомості про яке внесені до ЄРДР 21.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201, ч. 2 ст. 204 КК України.
Зазначене кримінальне провадження розпочате на підставі повідомлення співробітників відділу у м. Ізмаїлі УСБУ в Одеській області про вчинення кримінального правопорушення вих. № 65/27/1829 від 20.09.2021 щодо невстановлених осіб, які діючи разом та за попередньою змовою групою осіб, з метою незаконного збагачення організували контрабандний канал ввезення з Республіки Молдова на територію України з приховуванням від митного контролю отруйних речовин хімічного походження з метою подальшого використання їх для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв.

Крім цього, зазначені отруйні речовини хімічного походження у вигляді барвників, ароматизаторів, концентратів, використовуються у підпільних цехах по виготовленню фальсифікованих алкогольних виробів, де зазначена підакцизна продукція незаконно виготовляється, зберігається та подальшому транспортується з метою її незаконного збуту.
Згідно отриманої оперативної інформації, організатором можливої протиправної діяльності являється - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Рені, Ізмаїльського району Одеської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , тимчасово не працюючий.

Також, отримана оперативна інформація, що ОСОБА_5 організував контрабандне переміщення речовин хімічного походження, харчових добавок через державний кордон України з приховуванням від митного контролю. Вказані харчові добавки в подальшому використовуються ОСОБА_5 для виготовлення фальсифікованих алкогольних виробів (коньяку, вина та інших). Виготовлення фальсифікованої продукції здійснюється ОСОБА_5 особисто, а також за допомогою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

З метою збуту фальсифікованої алкогольної продукції, вказані особи використовують можливості та складські приміщення відділення № 1 ТОВ «Нова пошта» (), яке розташоване за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, м. Рені, вул. Карташова, буд. 27-б, ( ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

При цьому, з метою приховування факту протиправної діяльності під час транспортування алкогольної продукції вказані фігуранти кримінального провадження відправляють товар використовуючи прізвища вигаданих чи підставних осіб. Відправлення маскують хибним найменуванням мастила, охолоджуюча чи омиваюча рідина, продукти харчування тощо. Фальсифіковану алкогольну продукцію упаковують на дерев`яні палети в картонні коробки, обв`язують стрейч - плівкою та відправляють за адресами в різні регіони України.

Під час проведення слідства отримана інформація, що грошові кошти від незаконного збуту зазначеними вище особами кустарно виготовленої алкогольної продукції надходили на платіжну картку АТ «КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 .

Вказані грошові кошти містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є об`єктом кримінально протиправних дій.

У зв`язку з вищевикладеними обставинами у органа досудового розслідування виникла необхідність у накладені арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку та зупинені видаткових операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунку закріпленому за банківською карткою АТ «КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 .

Слідчий надав до суду заяву, у якій клопотання підтримав та просив судове засідання провести за його відсутності.
Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 172 КК України, слідчий просить розглядати клопотання про арешт майна без виклику особи, яка є його власником, з метою забезпечення арешту майна.
Враховуючи вимоги ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі власника майна та слідчого.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 000154 відомості про яке внесені до ЄРДР 21.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201, ч. 2 ст. 204 КК України.
Вивченням клопотання слідчого встановлено, що під час протиправної діяльності зазначених осіб, направленої на виготовлення та збут фальсифікованої алкогольної продукції використовувалась банківська карткаАТ «КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 .

У зв`язку з вищевикладеними обставинами у органа досудового розслідування виникла необхідність у накладені арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку та зупинені видаткових операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунку закріпленому за зазначеною банківською карткою.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.
Поряд з цим, відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України - у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Відповідно до ч. 7 ст. 170 КПК України - арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Крім того, згідно ч. 10 ст. 170 КПК України - арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Водночас, розглядати дане клопотання доцільно без повідомлення підозрюваної, її захисників, представників чи законних представників, у зв`язку з реальною загрозою відчуження такого майна до постановлення ухвали слідчого судді про його арешт.
Відповідно до вимог ст. 59 ЗУ «Про банки та банківську діяльністю» арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду. Зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту.
Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Правова кваліфікація злочину є контрабанда та незаконне виготовлення, зберігання, збут підакцизних товарів, скоєні за попередньою змовою групою осіб, за який санкцією ч. 2 ст.201 КК України та ч. 2 ст. 204 КК України передбачено можливість покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, що відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.
Метою накладення арешту на майно, згідно п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, є: збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання.
Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, а також забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення вищевказаного клопотання та накладення арешту на вищезазначене майно.
Керуючись ст.ст. 167-173, 309, 372, 376 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна та зупинення видаткових операцій по поточному рахунку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000154 від 21.09.2021, задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку із зупиненням видаткових операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунку, закріпленому за банківською карткоюАТ «КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 .

Зобов`язати службових осіб АТ «КБ «ПриватБанк» подати до слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області відомості щодо залишку грошових коштів на вищевказаних рахунках на момент отримання постанови суду про зупинення видаткових операцій по рахунках.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Виконання ухвали покласти на слідчого з групи слідчих у кримінальному провадженні за №0000154 від 21.09.2021 року.
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до Одеського апеляційного суду на протязі 5 (п`яти) днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1