У Х В А Л А

17 грудня 2021 року року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000319 від 26.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київськоїміської прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000319 від 26.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України на 12 місяців.

Слідчий надав заяву про розгляд зазначеного клопотання за його відсутності, просить клопотання задовольнити з викладених в клопотанні підстав.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Згідно з вимогами ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до пунктів 2, 3 частини 4 статті 219 цього Кодексу, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

З клопотання слідчого вбачається, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000319 від 26.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 23.10.2018 №757/49214/18-к за результатом розгляду скарги адвоката ОСОБА_5 в інтересах Компанії, якою зобов`язано уповноважену особу ГСУ НПУ внести зазначені вище відомості до ЄРДР.

Під час досудового розслідування, зокрема із заяви ОСОБА_5 , встановлено наступне.

18.11.2013 Компанія «LORICOM HOLDING GROUP LTD» уклала з АТ «Ощадбанк» договір банківського рахунку для іноземного інвестора - юридичної особи № 758, згідно з умовами якого Банк відкрив Компанії поточний мультивалютний банківський інвестиційний рахунок (у національній та іноземній валюті, в гривні України та доларах СІЛА) № 17 (далі - Рахунок).

28.04.2017 з Рахунку Компанії «LORICOM HOLDING GROUP LTD» в іноземній валюті в АТ «Ощадбанк» шляхом використання платіжного доручення перераховано на рахунок Державної казначейської служби України грошову суму у розмірі 202 965 595,66 доларів США, що підтверджується листом Державної казначейської служби України від 18.07.2017 № 1508/725-11819.

Цього ж дня з Рахунку Компанії в національній валюті в АТ «Ощадбанк» перераховано на рахунок Державної казначейської служби України грошову суму в розмірі 338 448,64 грн., що підтверджується листом ГУ Державної казначейської служби України у м. Києві від 15.08.2017 №6-08/3373-10161.

Зазначені розрахункові операції з безготівкового перерахування коштів уповноважені працівники АТ «Ощадбанк» протиправно оформили у формі платіжного доручення, яке передбачає ініціювання платником переказу, шляхом подання ініціатором до банку, в якому відкрито його рахунок, розрахункового документа.

АТ «Ощадбанк» перерахував кошти до Державного бюджету України без ініціювання Заявником цих платежів в порядку, який передбачений вимогами чинного банківського законодавства України та нормативних актів НБУ, що свідчить про складання службовою особою АТ «Ощадбанк» завідомо неправдивих платіжних доручень від 28.04.2017.

Так, 28.04.2017 невстановленими службовими особами АТ «Ощадбанк», які будучи ознайомленими з вимогами чинного банківського законодавства України та нормативними актами НБУ щодо порядку здійснення безготівковим банківських переказів, знаходячись в приміщенні Банку за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, без наявної на те згоди Заявника щодо оформлення платіжного доручення склали завідомо неправдиве платіжне доручення про перерахування грошових коштів в сумі 202 965 595,66 доларів США з банківського рахунку Компанії № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «Ощадбанк», на валютний рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я Державної казначейської служби України в АТ «Ощадбанк», на підставі якою були перераховані кошти до Державного бюджету України з призначенням платежу «Перерахування коштів на виконання вироку Краматорського міського суду Донецької області від 28.03.2017 у справі №234/4135/17».

Того ж дня невстановленими службовими особами АТ «Ощадбанк», які будучи ознайомленими з вимогами чинного банківського законодавства України та нормативними актами НБУ щодо порядку здійснення безготівковим банківських переказів, знаходячись в приміщенні Банку за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, без наявної на те згоди Заявника щодо оформлення платіжного доручення склали завідомо неправдиве платіжне доручення № про перерахування коштів у сумі 338 448,64 грн. з банківського рахунку Компанії, відкритого в АТ «Ощадбанк», на валютний рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я Державної казначейської служби України в АТ «Ощадбанк», на підставі якого були зараховані кошти до Державного бюджету України за кодом класифікації доходів бюджету 50080100 «Конфісковані кошти та кошти, отримані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов`язаного з корупцією правопорушення».

Під час досудового розслідування ГСУ НПУ та Офіс Генерального прокурора неодноразово зверталися до АТ «Ощадбанк» за запитами про надання інформації необхідної для швидкого, повного та неупередженого розслідування; встановлення осіб, які причетні до вчинення вищевказаного злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України; встановлення відомостей, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню; забезпечення в подальшому проведення експертиз (почеркознавчої, технічної та економічної); на що отримували листи - відповіді, у тому числі з носієм інформації СD-R, який в подальшому оглядався, а інформація аналізувалася.

13 вересня 2021 року ГСУ НПУ до Печерського районного суду м. Києва було направлено клопотання про продовження строку досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні.

За результатами розгляду даного клопотання слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва 22 вересня 2021 року винесено ухвалу про часткове задоволення ухвали, а саме продовжити строк досудового розслідування на 3 (три) місяці, тобто до 26.12.2021.

12.10.2021 року Офісом Генерального прокурора здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000319 від 26.03.2020 доручено слідчим Головного управління Національної поліції у м. Києві.

17.11.2021 року кримінальне провадження №0000319 від 26.03.2020 з Головного слідчого управління Національної поліції України надійшло до Головного управління Національної поліції в м. Києві.

22.11.2021 року проведення досудового розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні доручено слідчому СУ ГУНП у м. Києві.

Відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України вказаний злочин є особливо тяжким.

Ураховуючи викладене, строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні щодо особливо тяжкого злочину відповідно до ч. 1 та ч. 4 ст. 219 КПК України продовжено до 26.12.2021.

На даний час, за результатами вивчення кримінального провадження, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність встановити винних осіб та роль кожного з них в розумінні ст. 27 КК України (співучасть). Розслідуваний злочин вчинявся із залученням значної кількості осіб, якими вчинялися дії різного роду та характеру, спрямовані на досягнення злочинної мети щодо можливого привласнення майна Компанії «LORICOM HOLDING GROUP LTD» в особливо великих розмірах.

За результатами проведення слідчих дій в кримінальному провадженні на даний час, не отримано достатніх доказів для пред`явлення кому-небудь підозри в учиненні зазначеного злочину, не надано достатньої можливості отримати фактичні дані про обставини вчинення цього злочину.

26.12.2021 закінчується строк досудового розслідування в кримінальному проваджені № 0000319, однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо, у тому числі не отримано достатніх доказів для вручення в цьому провадженні особі (особам) обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, внаслідок виняткової складності провадження та необхідності проведення великої кількості слідчих (розшукових) і процесуальних дій, зокрема:

-звернутися до суду про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Краматорського міського суду Донецької області по справі № 234/4135/17, зокрема до документів, що стали обґрунтуванням до вироку від -28.03.2017 по цій справі, в частині рахунків Компанії «LORICOM HOLDING GROUP LTD»;

- звернутися до суду про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Компанії «LORICOM HOLDING GROUP LTD», щодо її рахунків, з яких на підставі вироку Краматорського міського суду Донецької області від 28.03.2017 по справі № 234/4135/17 перераховано кошти на рахунок Державної казначейської служби України;

- звернутися до суду про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», по рахункам Компанії «LORICOM HOLDING GROUP LTD», з яких на підставі вироку Краматорського міського суду Донецької області від 28.03.2017 по справі № 234/4135/17 перераховано кошти на рахунок Державної казначейської служби України, а також по рахункам Державної казначейської служби України, на які було перераховано кошти Компанії;

- звернутися до суду про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Державної казначейської служби України, по рахункам, на які було перераховано кошти Компанії «LORICOM HOLDING GROUP LTD» на підставі вироку Краматорського міського суду Донецької області від 28.03.2017 по справі № 234/4135/17, а також по рахункам, на які в подальшому вони були перераховані;

- після отримання дозволів на проведення вищевказаних тимчасових доступів до речей і документів провести їх, після чого оглянути та проаналізувати усі отримані документи;

- допитати в якості свідків працівників Державної казначейської служби України та АТ «Ощадбанк», які безпосередньо приймали участь та відповідали за перерахування та використання коштів Компанії «LORICOM HOLDING GROUP LTD», які було перераховано на рахунки Державної казначейської служби України на підставі вироку Краматорського міського суду Донецької області від 28.03.2017 по справі № 234/4135/17;

- допитати в якості свідків працівників та/або представників Компанії «LORICOM HOLDING GROUP LTD» щодо перерахування коштів їх Компанії на рахунки Державної казначейської служби України на підставі вироку Краматорського міського суду Донецької області від 28.03.2017 по справі № 234/4135/17;

- при необхідності призначити почеркознавчу та/або технічну експертизи;

- вчинити слідчі дії, направлені на встановлення та пошук всіх учасників злочину, притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Крім того, з урахуванням отриманих доказів необхідно провести інші слідчі та процесуальні дії в яких виникне необхідність.

Вказані слідчі дій не представилось виконати в межах строку досудового розслідування у зв`язку із значним обсягом слідчих дій: встановлення місця знаходження осіб яких необхідно допитати як свідків в установлений законом порядку, отримати дозвіл слідчого судді на проведення тимчасових доступів до речей та документів які знаходяться у володінні різних установ та провести самі тимчасові доступи, а також виконати всі інші слідчі дії необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні та повного і всебічного розслідування вчиненого кримінального правопорушення.

Слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Враховуючи, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 26.12.2021, однак завершити досудове розслідування до спливу вказаного строку не можливо, у зв`язку з необхідністю проведення процесуальних, слідчих (розшукових) дій, тому у органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

Враховуючи зазначені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № № 0000319 від 26.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 26.12.2022 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1