Справа № 405/7953/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000015 від 24.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення в належним чином завірених копіях, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1) всю наявну інформацію (прізвище, ім`я, по-батькові, адреса проживання, номери мобільних телефонів, номери банківських рахунків найменування товарів, номери відділень з яких відправлено та в яких отримано відправлення, номери експрес-накладних та ін.), яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 про Отримувачів товарів (користувачів послугами) за період часу з 01.06.2021 по 31.08.2021 по наступним ідентифікуючим даним:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , контактний телефон НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_5 , контактний телефон НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_6 , контактний телефон НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , контактний телефон НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , контактний телефон НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_9 , контактний телефон НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_10 , проживає за адресою: Одеська область, Любашівський район, с. Троїцьке, контактний телефон НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 контактний телефон НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: Закарпатська область, контактний телефон НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 , контактний телефон НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_14 , проживає за адресою: м. Львів, контактний телефон НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 , контактний телефон НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_16 , контактний телефон НОМЕР_14 .

- ОСОБА_17 , м. Житомир, контактний телефон НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає за адресою: Кіровоградська область, Новоукраїнський район, с. Рівне, контактний телефон НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 , контактний телефон НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_20 , Хмельницька область, м. Шепетівка, контактний телефон НОМЕР_17 ;

- та інші, анкетні дані яких встановити не представилось можливим, з мобільними терміналами, зокрема: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_10 , НОМЕР_29 , НОМЕР_11 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 .

2) всю наявну інформацію (прізвище, ім`я, по-батькові, адреса проживання, номери мобільних телефонів, номери банківських рахунків, номери відділень з яких відправлено та в яких отримано відправлення, найменування товарів, номери експрес-накладних та ін.), яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 про Відправників/Отримувачів товарів (користувачів послугами) за період часу з 01.06.2021 по 31.08.2021 по наступним ідентифікуючим даним: НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_37 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_38 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_39 , а саме:

- копії документів, які стосуються ОСОБА_24 у вигляді наказів про призначення, переміщення (звільнення) її із займаних посад лаборанта фізико-механічних випробовувань матеріалів та ваговика; посадові інструкції на займаних посадах; функціональні обов`язки; контракти; трудові угоди та інші документи в яких відображені відомості про функціональні обов`язки на займаних посадах ОСОБА_24 .

В обґрунтування клопотання вказує, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0000015 від 24.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій, встановлено, що з повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, яке надійшло 23.02.2021 за №130/11-97-04-06-09 від ІНФОРМАЦІЯ_12 встановлено, що гр-н ОСОБА_25 , 1995 року народження спільно з іншими невстановленими особами через мережу Інтернет з використанням сайту ІНФОРМАЦІЯ_13 систематично здійснюють незаконне виготовлення та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які при вживанні є загрозливими для життя людини, що підтверджується актом КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » від 23.02.2021 №15. В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , створив Інтернет ресурс у вигляді сайту ІНФОРМАЦІЯ_13 , через який здійснює незаконну реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв з недоброякісної сировини (спирту), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Так, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_13 розміщено оголошення щодо видів алкогольної продукції, ціни, найменування незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме: віскі, горілка, бренді, ром, абсент в асортименті, які розлиті в те тропаки у вигляді картонних коробів з пластиковим дозатором типу bag-in-box, на яких відсутні марки акцизного податку.

В ході перевірки інформації встановлено, що гр. ОСОБА_25 , систематично, за номером мобільного телефону НОМЕР_40 , який зазначено на вищевказаному сайті, здійснює прийняття замовлень на незаконно виготовлені алкогольні напої з недоброякісної сировини (спирту) що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Фактичну відправку незаконно виготовленої алкогольної продукції ОСОБА_25 здійснює з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_41 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 .

Для транспортування незаконно виготовленої алкогольної продукції з недоброякісної сировини (спирту) що становлять загрозу для життя і здоров`я людей ОСОБА_25 використовує автомобіль «Mercedes-Benz E 320 CDI», д.н.з. НОМЕР_42 , який належить йому на праві приватної власності.

В подальшому, співробітниками УПЕП ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснено дзвінок на номер телефону НОМЕР_40 , який належить ОСОБА_25 та під час розмови особи замовлено алкогольний напій (горілку «Фінляндія») в тарі типу «Bag-in-Box» у кількості 2 (двох) літрів (1 поліетиленовий пакет) за загальною ціною 175 грн., який надійшов на ім`я ОСОБА_26

11.02.2021 року, згідно даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з смт. Власівка Світловодського району Кіровоградської області в адресу відділення № НОМЕР_43 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_11 , надіслано замовлення згiдно експрес-накладної №2309, де у графі «Відправник» зазначено дані громадянки ОСОБА_27 (т. НОМЕР_44 , смт. Власівка).

Після отримання, алкогольний напій (горілку «Фінляндія») в тарі типу «Bag-in-Box» у кількості 2 (двох) літрів направлено для проведення дослідження до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Згідно протоколу випробувань випробувальної лабораторії харчової продукції та продукції легкої промисловості ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » №0804/21-ВЦ/1 від 18.02.2021 року, відповідно до якого зразки алкогольних напоїв, які було надано на дослідження, не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за показниками: аромат, міцність, масова концентрація альдегідів в перерахунку на оцтовий альдегід в безводному спирті, масова концентрація естерів у перерахунку на оцтово-етиловий естер в безводному спирті.

Згідно акту судово-медичного дослідження КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » №15 вих. №434 від 23.02.2021 року яким було проведено дослідження протоколу випробувань №0804/21-ВЦ/1 від 18.02.2021 року, зразки алкогольних напоїв, які було надано на дослідження, не відповідають вимогам ДСТУ 4222:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними показниками масової концентрації альдегідів в перерахунку на оцтовий альдегід (60,0 мг/дм - значно завищена), масової концентрації естерів (203 мг/дм- значно завищена).

Висока концентрація альдегідів та естерів призводить до зміни активності життєво важливих ферментів. Ці зміни можуть лежати в основі функціональних порушень в органах та системах, в особливості серцево-судинній системі, їх наявність на діяльність головного мозку, печінки, нирок, викликає порушення електролітного обігу (натрію, калію), що призводить до порушення діяльності серця, тобто при вживанні є загрозливими для життя людини.

За результатами проведення негласний слідчих (розшукових) дій встановлено, що для продажу та доставки покупцям незаконно виготовленої алкогольної продукції з недоброякісної сировини (спирту) що становлять загрозу для життя і здоров`я людей ОСОБА_25 користується послугами з доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_25 у період часу з 01.06.2021 по 31.08.2021 року користувався послугами з доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через яку здійснював відправку алкогольних напоїв наступним громадянам:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , контактний телефон НОМЕР_2 , спосіб оплати післяплата;

- ОСОБА_5 , контактний телефон НОМЕР_3 , спосіб оплати післяплата;

- ОСОБА_6 , контактний телефон НОМЕР_4 , спосіб оплати післяплата;

- ОСОБА_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , контактний телефон НОМЕР_5 , спосіб оплати післяплата;

- ОСОБА_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , контактний телефон НОМЕР_6 , спосіб оплати післяплата;

- ОСОБА_9 , контактний телефон НОМЕР_7 , спосіб оплати перерахування на карточку НОМЕР_45 , володілець карти ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ID-картка № НОМЕР_46 , орган, що видав 5142, РНОКПП НОМЕР_47 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_12 , контактний телефон НОМЕР_48 ;

- ОСОБА_10 , проживає за адресою: Одеська область, Любашівський район, с. Троїцьке, контактний телефон НОМЕР_8 , спосіб оплати післяплата;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 контактний телефон НОМЕР_9 , спосіб оплати післяплата;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: Закарпатська область, контактний телефон НОМЕР_10 , спосіб оплати післяплата;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 , контактний телефон НОМЕР_11 , спосіб оплати післяплата;

- ОСОБА_14 , проживає за адресою: м. Львів, контактний телефон НОМЕР_12 , спосіб оплати післяплата;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 , контактний телефон НОМЕР_13 , спосіб оплати післяплата;

- ОСОБА_16 , контактний телефон НОМЕР_14 , спосіб оплати перерахування на картковий рахунок в сумі 520,00 грн., номер картки не залишився.

- ОСОБА_17 , м. Житомир, контактний телефон НОМЕР_14 , спосіб оплати післяплата;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає за адресою: Кіровоградська область, Новоукраїнський район, с. Рівне, контактний телефон НОМЕР_15 , спосіб оплати післяплата;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 , контактний телефон НОМЕР_16 , спосіб оплати післяплата;

- ОСОБА_20 , Хмельницька область, м. Шепетівка, контактний телефон НОМЕР_17 , спосіб оплати післяплата;

та інші, анкетні дані яких встановити не представилось можливим, з мобільними терміналами, зокрема: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_10 , НОМЕР_29 , НОМЕР_11 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ..

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 24.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, за вищевикладених обставин.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_30 , слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_32 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в належним чином завірених копіях, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1)всю наявну інформацію (прізвище, ім`я, по-батькові, адреса проживання, номери мобільних телефонів, номери банківських рахунків найменування товарів, номери відділень з яких відправлено та в яких отримано відправлення, номери експрес-накладних та ін.), яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 про Отримувачів товарів (користувачів послугами) за період часу з 01.06.2021 по 31.08.2021 по наступним ідентифікуючим даним:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , контактний телефон НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_5 , контактний телефон НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_6 , контактний телефон НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , контактний телефон НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , контактний телефон НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_9 , контактний телефон НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_10 , проживає за адресою: Одеська область, Любашівський район, с. Троїцьке, контактний телефон НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 контактний телефон НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: Закарпатська область, контактний телефон НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 , контактний телефон НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_14 , проживає за адресою: м. Львів, контактний телефон НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 , контактний телефон НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_16 , контактний телефон НОМЕР_14 .

- ОСОБА_17 , м. Житомир, контактний телефон НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає за адресою: Кіровоградська область, Новоукраїнський район, с. Рівне, контактний телефон НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 , контактний телефон НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_20 , Хмельницька область, м. Шепетівка, контактний телефон НОМЕР_17 ;

- та інші, анкетні дані яких встановити не представилось можливим, з мобільними терміналами, зокрема: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_10 , НОМЕР_29 , НОМЕР_11 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 .

2) всю наявну інформацію (прізвище, ім`я, по-батькові, адреса проживання, номери мобільних телефонів, номери банківських рахунків, номери відділень з яких відправлено та в яких отримано відправлення, найменування товарів, номери експрес-накладних та ін.), яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 про Відправників/Отримувачів товарів (користувачів послугами) за період часу з 01.06.2021 по 31.08.2021 по наступним ідентифікуючим даним: НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_37 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_38 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_39 .

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 04.02.2022 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_33