УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

24 листопада 2021 року

м. Харків

Справа № 638/16925/21
Провадження № 1-кс/638/2625/21

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
представника власника майна - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Строй Сіті Девелопмент» - ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду міста Харкова клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_7 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000192 від 01 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 197-1, частиною третьою статті 358, частиною першою статті 275 КК України,-

Зважаючи, що складення тексту ухвали вимагає значного часу, відповідно до частини другої статті 376 КПК України, суд обмежується складанням і оголошенням вступної та резолютивної частини судового рішення.

На підставі викладеного, керуючись статтями 369 - 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_7 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000192 від 01 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 197-1, частиною третьою статті 358, частиною першою статті 275 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені в ході обшуку від 10 листопада 2021 року, за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 190-А, приміщення другого поверху в літ «А-2», та офісне приміщення в літ. «В-2-7», такі речі та документи:

1) Технічний паспорт на будинок квартирного типу (гуртожиток), виготовлений ТОВ «БТІ СЕРВІС ЛТД», , від 27.02.2020 року, адреса: м. Харків, Шевченківський район, вул. Серпова № 4, на 8 арк.;

2) Технічний паспорт на будинок квартирного типу (гуртожиток), виготовлений ТОВ «БТІ СЕРВІС ЛТД», , від 11.03.2020 року, адреса: м. Харків, Шевченківський район, вул. Серпова № 4 на 5 арк.;

3) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 203690304, дата та час формування: 11.03.2020, на 1 арк.;

4) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 203682843, дата та час формування: 11.03.2020, на 1 арк.;

5) Декларація про готовність до експлуатації об`єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об`єктів з незначними наслідками (СС1), (відомості з єдиного реєстру документів), з написом кульковою ручкою «ХК58 від 11.02.2020 2 эт.» на 5 арк;

6) Декларація про готовність до експлуатації об`єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об`єктів з незначними наслідками (СС1), (відомості з єдиного реєстру документів), з написом кульковою ручкою «ХК39 від 11.02.2020 3 эт.» на 5 арк.;

7) Повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (СС1)/про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (СС1) за адресою: м. Харків, вул. Серпова, буд. № 4, кв. № 52, на 2 арк.;

8) Повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (СС1)/про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (СС1) за адресою: м. Харків, вул. Серпова, буд. № 4, кв. № 40, на 2 арк.;

9) Чернові записи про поділ розділів на 7 арк.;

10) Відповідь на лист від Департаменту містобудування та архітектури №4129/0/605-20 від 09.07.2020, щодо поділів об`єктів за адресою: м. Харків, вул. Чигирина Юлія, буд. №13, корпус № 2, на 2 арк.;

11) Протокол загальних зборів учасників (засновників) ТОВ «КРАФТ ТЕХНОСЕРВІС», , від 12.10.2021 року (чернетка) на 1 арк.;

12) Протокол загальних зборів учасників (засновників) ТОВ «КРАФТ ТЕХНОСЕРВІС», , від 12.10.2021 року (чернетка) на 1 арк.;

13) Заява від ТОВ «КРАФТ ТЕХНОСЕРВІС», , про відсутність зареєстрованих, за підписом ОСОБА_8 , на 1 арк.;

14) Копія платіжного доручення №520 від 13.10.2021 на 1 арк.;

15) Копія статуту ТОВ «КРАФТ ТЕХНОСЕРВІС», , від 04.09.2019 року, на 23 арк.;

16) Копія довіреності від 12.10.2021 року, між ТОВ «КРАФТ ТЕХНОСЕРВІС», , та гр. ОСОБА_8 (засвідчена нотаріально від 12.10.2021 №1061) на 1 арк.;

17) Довіреність від 12.10.2021 року № 1054, між ТОВ «ЛАЙФ ХАУС ГРУП-1», , та гр. ОСОБА_9 , на 1 арк.;

18) Довіреність від 12.10.2021 року № 1060, між ТОВ «КРАФТ ТЕХНОСЕРВІС», , та гр. ОСОБА_8 на 1 арк.;

19) Іпотечний договір від 18.10.2021 року, між ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ТОВ «ЛАЙФ ХАУС ГРУП-1» , № 1064, на 6 арк.;

20) Договір купівлі продажу від 12.10.2021 року, між ТОВ «КРАФТ ТЕХНОСЕРВІС», , та ТОВ «ЛАЙФ ХАУС ГРУП -1», , № 1058, на 3 арк.;

21) Договір купівлі продажу від 13.10.2021 року, між ТОВ «КРАФТ ТЕХНОСЕРВІС», , та ТОВ «ЛАЙФ ХАУС ГРУП -1», , № 1062, на 5 арк.;

22) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу:175088979, дата та час формування: 25.07.2019 (копія), на 1 арк.;

23) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279239721, дата та час формування: 12.10.2021, на 1 арк.;

24) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279235130, дата та час формування: 12.10.2021, на 1 арк.;

25) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279229724, дата та час формування: 12.10.2021, на 1 арк.;

26) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279249263, дата та час формування: 12.10.2021, на 1 арк.;

27) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279242491, дата, та час формування: 12.10.2021, на 1 арк.;

28) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279226123, дата та час формування: 12.10.2021, на 1 арк.;

29) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279216826, дата та час формування: 12.10.2021, на 1 арк.;

30) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279213320, дата, та час формування: 12.10.2021, на 1 арк;

31) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279209475, дата, та час формування: 12.10.2021, на 1 арк.;

32) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279244754, дата та час формування: 12.10.2021, на 1 арк.;

33) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279199444, дата та час формування: 12.10.2021, на 1 арк;

34) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279247111, дата, та час формування: 12.10.2021, на 1 арк.;

35) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279195923, дата та час формування: 12.10.2021, на 1 арк.;

36) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279192945, дата та час формування: 12.10.2021, на 1 арк.;

37) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279190216, дата, та час формування: 12.10.2021, на 1 арк.;

38) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279177598, дата та час формування: 12.10.2021, на 1 арк.;

39) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279173800, дата та час формування: 12.10.2021, на 1 арк.;

40) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279187210, дата та час формування: 12.10.2021, на 1 арк.;

41) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 279182149, дата та час формування: 12.10.2021, на 1 арк.;

42) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 278521250, дата та час формування: 07.10.2021, на 1 арк.;

43) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 278518779, дата та час формування: 07.10.2021, на 1 арк;

44) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 278527383, дата та час формування: 07.10.2021, на 1 арк.;

45) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 278537745, дата та час формування: 07.10.2021, на 1 арк.;

46) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 278533037, дата, та час формування: 07.10.2021, на 1 арк;

47) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 278525437, дата та час формування: 07.10.2021, на 1 арк.;

48) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 278523376, дата та час формування: 07.10.2021, на 1 арк.;

49) Технічний паспорт на будинок квартирного типу (гуртожиток), виготовлений ТОВ «БТІ СЕРВІС ЛТД», , від 11.03.2020 року, адреса: м. Харків, Шевченківський район, вул. Серпова № 4 на 5 арк.;

50) Технічний паспорт на будинок квартирного типу (гуртожиток), виготовлений ТОВ «БТІ СЕРВІС ЛТД», , від 11.03.2020 року, адреса: м. Харків, Шевченківський район, вул. Серпова № 4 на 5 арк.;

51) Технічний паспорт на будинок квартирного типу (гуртожиток), виготовлений ТОВ «БТІ СЕРВІС ЛТД», , від 11.03.2020 року, адреса: м. Харків, Шевченківський район, вул. Серпова № 4 на 5 арк.;

52) 2 висновки щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна від 11.03.2020 року, кожен на 1 арк.;

53) Висновок щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухового майна від 26.07.2019 року, на 6 арк.;

54) Висновок щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухового майна від 26.07.2019 року, на 10 арк.;

55) Договір купівлі продажу від 07.08.2019 року, між ТОВ «ФАЛКО РЕНТ» , та ТОВ «РЕНТ-КАМ», , № 438, на 1 арк.;

56) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу: 176604711, дата та час формування: 07.08.2019, на 1 арк.;

57) Копія висновку щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухового майна від 03.07.2019 року, на 2 арк.;

58) Балансова довідка ТОВ «ФАЛКО РЕНТ» на 1 арк.;

59) Протокол №07/08/19 загальних зборів учасників ТОВ «ФАЛКО РЕНТ», , від 07.08.2019 року, на 1 арк.;

60) Детальна інформація про юридичну особу ТОВ «ФАЛКО РЕНТ» , на 2 арк.;

61) Копія виписки з ЄДРЮО, ФОП та ГФ на ТОВ «ФАЛКО РЕНТ» , на 1 арк.;

62) Копія статуту ТОВ «ФАЛКО РЕНТ» , від 25.05.2018 року, на 23 арк.;

63) Протокол загальних зборів учасників ТОВ «НКП ХАР-С», , від 25.05.2018 року, на 2 арк.;

64) Протокол №07/08/19 зборів учасників ТОВ «РЕНТ-КАМ», від 07.08.2019 року, на 1 арк.;

65) Детальна інформація про юридичну особу ТОВ «РЕНТ-КАМ», , на 2 арк;

66) Копія виписки з ЄДРЮО, ФОП та ГФ на ТОВ «РЕНТ-КАМ», , на 1 арк.;

67) Копія статуту ТОВ «РЕНТ КАМ» від 27.05.2019 року, на 14 арк.;

68) Протокол №1 Загальних зборів учасників ТОВ «РЕНТ-КАМ», від 27.05.2019 року, на 2 арк.;

69) Квитанція №550710053 від 07.08.2019 року, на 1 арк.;

70) Договір купівлі-продажу від 13.08.2021 (учасники: ТОВ «Ріелті Люкс» та ТОВ «Клочківська Апартментс», зареєстровано в реєстрі №775) на 2 арк;

71) Витяг з Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №270327637, дата та час формування: 12.08.2021 на 1 арк.;

72) Договір купівлі-продажу від 12.08.2021 (учасники: ТОВ «Клочківська Апартментс» та ТОВ «Ріелті Люкс», зареєстровано в реєстрі №767) на 2 арк. (оригінал);

73) Рішення єдиного учасника ТОВ «Торре Холл» від 21.04.2021 (копія) на 1 арк.;

74) Надруковані відомості з ЄРД: декларація про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до 1-3 категорії складності за адресою: м.Харків, пр-т Московський, 118,( з написом «3 этаж» ХК05 ) на 3 арк.;

75) Надруковані відомості з ЄРД: декларація про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до 1-3 категорії складності за адресою: м.Харків, пр-т Московський, 118,( з написом «2 этаж» ХК 58 ) на 3 арк.;

76) Надруковані відомості з ЄРД: декларація про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до 1-3 категорії складності за адресою: м.Харків, пр-т Московський, 118,( з написом «4 этаж» ХК 51 ) на 3 арк.;

77) Надруковані відомості з ЄРД: декларація про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до 1-3 категорії складності за адресою: м.Харків, пр-т Московський, 118,( з написом «5 этаж» ХК 16 ) на 3 арк;

78) Чернові записи на 2 арк (на квитанції);

79) Технічний паспорт на квартирний (багатоповерховий) житловий будинок №118 пр-т Московський у місті Харкові (ТОВ «Парковий-4, ) від 25.10.2017, виготовлений ТОВ «Гео-Синтез» (інв.справа 0071/17), на 6 арк.;

80) Декларація про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до 1-3 категорії складності за адресою: м.Харків, пр-т Московський, 118, кв. № № 1-:-37, зареєстровано 31.05.2017 ХК №58, на 4 арк. (копія);

81) Декларація про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до 1-3 категорії складності за адресою: м.Харків, пр-т Московський, 118, кв. № № 112-:-149, зареєстровано 09.06.2017 ХК 16, на 4 арк;

82) Відомості з ЄРД: Декларація про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до 1-3 категорії складності за адресою: м.Харків, пр-т Московський, 118, кв. №№ 150-:-186, зареєстровано 09.06.2017, з написом «6 этаж ХК 44», на 4 арк.;

83) Лист ТОВ «БТІ Сервіс ЛТД» від 17.07.2019 на 1 арк.;

84) Довідка ТОВ «МЄТА-ТОРГ ПЛЮС» видана ТОВ «Парковий-4» від 20.11.2017 на 1 арк.;

85) Довідка ТОВ «МЄТА-ТОРГ ПЛЮС» (замовлення № 00329) від 20.11.2017 на 1 арк.;

86) Довіреність від 15.12.2017 (від імені ТОВ «Парковий-4» в особі директора ОСОБА_8 уповноважує ОСОБА_9 ), зареєстровано в реєстрі № 1373, на 1 арк.;

87) Довіреність від 28.12.2017 ( ОСОБА_11 уповноважує ОСОБА_8 ), зареєстровано в реєстрі № 2624, засвідчено ПНХМНО ОСОБА_12 ), на 1 арк. (копія);

88) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 188812930, 14.11.2019, на квартиру АДРЕСА_1 , на 1 арк.;

89) Висновок щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна (м. Харків, вул. Кричевського, 42) від 21.06.2019, виданий ТОВ «БТІ Сервіс ЛТД, на 1 арк.;)

90) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 167021706, 17.05.2019, за адресою: АДРЕСА_2 , на 1 арк.;

91) Лист ТОВ «БТІ Сервіс ЛТД» від 27.02.2020 на 1 арк.;

92) Технічний паспорт на будинок квартирного типу (гуртожиток) за адресою: АДРЕСА_3 , від 27.02.2020, виданий ТОВ «БТІ Сервіс ЛТД», інв. справа № 0030, на 7 арк.;

93) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 172560845, 04.07.2019, на багатоквартирний житловий будинок літ. «А-2» за адресою: м. Харків, вул. Серпова, 4, на 1 арк.;

94) Технічний паспорт на будинок квартирного типу (гуртожиток) за адресою: АДРЕСА_4 , від 17.07.2019, виданий ТОВ «БТІ Сервіс ЛТД», інв. справа № 0014, на 30 арк.;
95) Іпотечний договір від 18.10.2021 ( ОСОБА_13 , ТОВ «Лайф Хаус Груп-1», ОСОБА_11 ), зареєстровано в реєстрі № 1065, на 4 арк.;
96) Чернетка договору купівлі-продажу від 03.02.2017 між ТОВ «Харківський велосипедний завод» та ТОВ «Парковий-4» на 1 арк.;
97) Довідка ТОВ «Парковий-4» від 20.11.2017, видана ТОВ «Мєта-торг Плюс»(копія) на 1 арк.;
98) Декларація про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до 1-3 категорії складності за адресою: АДРЕСА_5 -:-186, зареєстровано 09.06.2017, ХК 44, на 4 арк.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції - Харківського апеляційного суду.

Повний текст ухвали буде складено та проголошено 25 листопада 2021 року о 09 годині 30 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1