Справа № 643/1650/22
Провадження № 1-кс/643/622/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.02.2022 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання слідчого Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002529, внесеному 23.12.2021 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що в провадженні СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області (далі ХРУП №2) здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості по якому внесені 23.12.2021 до ЄРДР за №0002529, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, 22.12.2021 до чергової частини ХРУП №2 надійшли матеріали з Департамену кіберполіції УПК в Харківській області за заявою ОСОБА_4 , щодо дій невстановленої особи, яка шахрайським способом видавши себе за співробітника банку заволоділа грошовими коштами заявниці з її банківської картки № НОМЕР_1 в загальній сумі 72690,64грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 РНОКПП: НОМЕР_4 , які в своїй злочинній діяльності використовують банківські картки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі викладеного, слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що стосуються банківської таємниці, з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме до інформації про рух грошових коштів по карткам в період з 01.11.2021 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу копії документів з відкриття та обслуговування рахунків особами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 РНОКПП: НОМЕР_4 , що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », матеріалів фото - відеоспостереження зняття грошових коштів з карток відкритих на ім`я вказаних осіб, повну інформацію про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів. Беручи до уваги викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.
Разом з клопотанням слідчий подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Харківського районного управління № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях у Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

?анкет-заяв вказаних клієнтів, з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копію паспорта та реєстраційного номеру облікової картки платника податків, із зазначенням мобільних телефонів власників карток, фотозображень власників;

?документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання банківською установою;

?інформації про рух грошових коштів по рахункам з моменту відкриття картки з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу;

?інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувались особами для обготівкування грошових коштів;

?інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів;

?відео-фотознімки з банкоматів, на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з вищезазначених банківських карт.

?інформацію про блокування банківських карт, та підстави їх блокування.

Строк дії ухвали до 14.03.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1