Справа № 953/2293/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" листопада 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3
захисника ОСОБА_4 ,
слідчого - ОСОБА_5 ,
підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179 від 14.02.2020 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 149 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
09.11.20021 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179 від 14.02.2020 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 149 КК України

В обґрунтування клопотання зазначає, що ОСОБА_6 за попередньою змовою в групі разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, маючи умисел, направлений на незаконне позбавлення волі осіб, з метою одержання прибутку, створив «реабілітаційні центри» для утримання осіб, що мають залежності від алкоголю та наркотиків, які знаходилися за адресами: АДРЕСА_1 , м. Харків, вул. Пулавська, 25, АДРЕСА_2 , які діяли від імені Громадської організації «Давір», керівником якої є ОСОБА_11 .

При цьому були розподілені ролі таким чином:

- ОСОБА_6 здійснював неофіційне керування трьома реабілітаційними центрами, та всі інші співучасники підпорядковувалися йому;

- ОСОБА_8 виконував роль керівника реабілітаційного центру, що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Коновченко, 35

- ОСОБА_10 виконував роль керівника реабілітаційного центру, що знаходиться за адресою: Харківський район, с. Докучаєвське, вул. Центральна, 19,

- ОСОБА_9 виконував роль керівника реабілітаційного центру, що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Пулавська, 25.

- ОСОБА_11 є керівником ГО «Давір» та здійснює контроль обігу фінансів, отриманих від незаконної діяльності.

Так реалізуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 . ОСОБА_9 з іншими невстановленими особами під приводом здійснення лікування та надання психологічної допомоги при боротьбі з алкогольною та наркотичною залежностями, не маючи на це відповідних дозвільних документів, незаконно утримували осіб даної категорії в реабілітаційних центрах за вищевказаними адресами проти їх волі, застосовуючи фізичне та психологічне насильство. Вводили в оману родичів осіб з залежностями про умови їх знаходження в центрі та отримували грошову винагороду за ніби лікування, яке проводиться. Поміщаючи насильним шляхом потерпілих до центрів, проти їх волі, у них відбирали їх речі, гроші та мобільні телефони, позбавивши можливості викликати допомогу. Крім того за потерпілими здійснювався цілодобовий нагляд та тиск на них, з метою недопущення їх втечі, примушування до вивчення релігії та виконання примусової праці.

11.08.2021 ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 149 КК України.

17.08.2021 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

05.10.2021 постановою першого заступника керівника обласної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, а саме до 11.11.2021

08.10.2021 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова підозрюваним ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 11.11.2021

У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюються:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Харків, громадянин України, офіційно не працевлаштований, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Харків, громадянка України, офіційно не працевлаштована, що зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Харків, громадянин України, офіційно не працевлаштований, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , мешкає за адресою: АДРЕСА_7 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Харків, громадянин України, офіційно не працевлаштований, що зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_8 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Харків, громадянин України, офіційно не працевлаштований, що зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_9 .

Під час досудового розслідування проведено низку слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, внаслідок чого обґрунтовано повідомлено про підозру ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 на підставі зібраних доказів у їх сукупності.

Також під час досудового розслідування 05.11.2021 призначено проведення судової експертизи за спеціальністю 7.2 «Дослідження диктора за фізичними параметрами усного мовлення, акустичних сигналів та середовищ» на підставі розсекречених протоколів проведених 54 негласних слідчих (розшукових) дій та додатків до них, результати якої очікуються орієнтовно у січні 2022 року.

Для неухильного виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, провести слідчі дії у передбачений законом строк не надається за можливе у зв`язку з великим обсягом роботи, направленої на встановлення істини, необхідність розсекречування ухвал про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, необхідність отримання висновків призначених судових експертиз, без яких неможливо завершити повне, всебічне досудове розслідування. Не отримання результатів у зазначених слідчих та процесуальних діях знівелює повноту досудового розслідування та унеможливить судовий розгляд за процесуальним рішенням органу досудового розслідування, під час якого не можливо буде довести обставини, на які посилається слідство. Результати проведених вищевказаних процесуальних дій є доказами вини підозрюваної у вчиненні нею інкримінованого кримінального правопорушення та будуть використані під час судового розгляду.

Таким чином додатковий строк з огляду на ч. 5 ст. 295-1 КПК України необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, для завершення проведення експертиз та ці дії не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин, які вище зазначені у даному клопотанні.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, просили задовольнити.

Захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_4 та підозрювані ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 не заперечували проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання прокурора про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000179 від 14.02.2021 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 149 КК України.

Обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: рапортами оперативних співробітників УБЗПТЛ ГУНП в Харківській області щодо зібраної інформації про кримінальні правопорушення; протоколами допитів, у яких зафіксовано показання 12 потерпілих та щонайменше 26 свідків (родичів потерпілих та осіб, які використовували працю потерпілих за домовленістю із учасниками організованої групи, не будучи повідомленими про обставини їх незаконного позбавлення волі та факт здійснення праці під примусом через уразливий стан та матеріальну залежність); протоколами про проведення 10 обшуків, за результатами яких виявлено та вилучено 20 мобільних телефонів, 4 ноутбуки, кайданки, чорнові записи, бухгалтерську документацію, банківські картки, сім-картки, паспорти громадян України тощо; протоколами про проведення 15 оглядів предметів; висновками експертів за результатами проведення 2 судово-медичних експертиз, відповідно до яких у потерпілих ОСОБА_12 та ОСОБА_13 виявлено наявність легких тілесних ушкоджень та легких тілесних ушкоджень, що спричинили короткочасний розлад здоров`я, відповідно; протоколами про результати проведення 54 негласних слідчих (розшукових) дій та додатків до них, на яких зафіксовано спілкування учасників організованої групи щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень (зокрема, розподіл за місцями роботи осіб, які перебували у реабілітаційному центрі, наслідки застосування до деяких із них фізичного насильства, розподіл грошових коштів між учасниками організованої групи та особами, які перебувають у реабілітаційному центрі тощо), а також іншими матеріалами досудового розслідування у їх сукупності.

Завершити досудове розслідування до 11.11.2021 не надається за можливе через особливу складність кримінального провадження, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне: встановити інших потерпілих, які постраждали від злочинних дій вищезазначених осіб, про що винесено 03.08.2021, 12.08.2021, 06.09.2021 та 05.11.2021 винесено доручення у порядку ст. 40 КПК України працівникам оперативного підрозділу, після чого провести за їх участю слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, зокрема, допит та слідчі експерименти за їх участю; встановити та допитати в якості свідків осіб, які надавали робочі місця на підприємствах особам з реабілітаційних центрів, про що винесено 03.08.2021, 12.08.2021, 06.09.2021 та 05.11.2021 винесено доручення у порядку ст. 40 КПК України працівникам оперативного підрозділу, після чого провести за їх участю слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, зокрема, допит та слідчі експерименти за їх участю; отримати висновок судової експертизи за спеціальністю 7.2 «Дослідження диктора за фізичними параметрами усного мовлення, акустичних сигналів та середовищ», яку призначено 05.11.2021 на підставі 54 проведених негласних слідчих (розшукових) дій та зібраних вільних зразків голосів підозрюваних та фігурантів кримінального провадження, отримання яких завершено 04.11.2021, та відповідний висновок експерта за якою планується отримати орієнтовно у січні 2022 року; вирішити питання про наявність в діях ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 кваліфікуючої ознаки вчинення кримінальних правопорушень у складі організованої групи; розсекретити матеріали проведеного комплексу НСРД, а саме клопотання та ухвали про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також відповідних їм доручень, у тому числі за негласними слідчими (розшуковими) діями, проведення яких на даний час триває; виконати інші слідчі та розшукові дії, необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування ознайомити підозрюваних з матеріалами кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Провести вказані слідчі (розшукові) дії у передбачений законом строк не виявилося за можливе внаслідок особливої складності кримінального провадження, обумовленою тривалістю часу, необхідного для розсекречування протоколів проведених негласних слідчих (розшукових) дій з додатками, які є предметами дослідження експертиз, великим навантаженням експертів Харківського НДЕКЦ МВС України, необхідністю розсекречення матеріалів, які стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, що є можливим лише після здійснення розсекречення протоколів проведених негласних слідчих (розшукових) дій, кількістю осіб, щодо яких здійснюється провадження; специфікою процесуальних дій, що пов`язана, зокрема, з необхідністю залучення фахівців у різних сферах життєдіяльності та відповідно проведення експертних досліджень з питань, якими не володіють слідчий та прокурор; поведінкою учасників кримінального провадження, які не сприяють оперативному проведенню досудового слідства, обсягом слідчих дій, без проведення яких об`єктивно неможливо наразі завершити досудове розслідування та притягнути винних у скоєнні кримінального правопорушення осіб до кримінальної відповідальності.
Проведення усіх вищевказаних процесуальних дій для розслідування має вирішальний характер, у зв`язку з тим, що їх виконання, є обов`язковим для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, отримання доказів, а також забезпечення прав підозрюваного.
При цьому, для неухильного виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не надається за можливе у зв`язку з великим обсягом роботи, направленої на встановлення свідків злочинної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , необхідність отримання висновків призначених судових експертиз, без яких неможливо завершити повне, всебічне досудове розслідування, особливою складністю кримінального провадження, а також роботою, направленою на легалізацію проведених негласних, слідчих (розшукових) дій.
Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 290 КПК України прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати доступ до матеріалів досудового розслідування, які є в його розпорядженні, у тому числі будь ? які докази, які самі по собі або в сукупності з іншими доказами можуть бути використані для доведення невинуватості або меншого ступеня винуватості обвинуваченого, або сприяти пом`якшенню покарання. Сторони кримінального провадження зобов`язані здійснювати відкриття одна одній додаткових матеріалів, отриманих до або під час судового розгляду. Якщо сторона кримінального провадження не здійснить відкриття матеріалів відповідно до положень цієї статті, суд не має права допустити відомості, що містяться в них, як докази (ч.ч. 11, 12 ст. 290 КПК України).
Отже, з вищенаведених положень вбачається, що невідкриття матеріалів сторонами в порядку цієї статті є окремою підставою для визнання таких матеріалів недопустимими як докази. При цьому, відкриттю, окрім протоколів, у яких зафіксовано хід та результати проведення певних дій, в обов`язковому порядку підлягають і матеріали, які є правовою підставою проведення таких дій (ухвали, постанови, клопотання), що забезпечить можливість перевірки стороною захисту та судом допустимості результатів таких дій як доказів.
Таким чином, тривалість досудового розслідування та необхідність продовження строків досудового розслідування обумовлені ще й великим обсягом матеріалів, які на теперішній час складають 11 томів, які необхідно відкрити іншій стороні.
Додатковий строк, з огляду на ч. 5 ст. 295-1 КПК України, необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, виконання вказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, а також для проведення та завершення проведення експертизи та ці дії не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин, які вище зазначені у даному клопотанні.
Для повного, всебічного досудового розслідування проведення зазначених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, отримання висновків експертами за результатами виконання призначених судових експертиз та встановлення і допит свідків у кримінальному провадженні, необхідно продовжити строк досудового розслідування до 6 місяців, тобто до 11.02.2022.
Відповідно до вимог КПК України проведення вказаних процесуальних дій під час досудового розслідування є обов`язковим та потребує значного часу у зв`язку із великим обсягом слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, отриманих під час досудового розслідування кримінального провадження.
Так, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні становить 3 місяці, та згідно п.2 ч.1 та ч.3 ст.219 КПК України закінчується 11.11.2021.
Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 219, п. 2 ч. 3 та ч. 4 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених п.п. 2, 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, зокрема, до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора, якщо його неможливо закінчити внаслідок особливої складності провадження.
Провести вказані слідчі (розшукові) дії, негласні слідчі (розшукові) дії та процесуальні дії раніше перешкоджали ті обставини, що органом досудового розслідування проводилось опрацювання великого об`єму інформації, отриманої під час проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, дослідження та опрацювання вилучених під час обшуків речових доказів, тривалими строками проведення експертиз, а також проведенням інших слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування з об`єктивних причин.
З урахуванням вищенаведеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179 від 14.02.2020 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 149 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179 від 14.02.2020 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 149 КК України до шести місяців, тобто до 11 лютого 2022 року, включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -