Справа 688/2106/21
№ 1-кс/688/2260/21
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

26 листопада 2021 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000201 від 06 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, 2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 01 грудня 2020 року, невстановлена особа, яка представилася ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, повідомивши завідомо неправдиву інформацію з приводу виготовлення документів для виїзду на роботу за кордон, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 , які остання перебуваючи за місцем проживання в АДРЕСА_2 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 1300 грн., про те в подальшому невстановлена особа ніяких документів не виготовив та на зв`язок не виходить, в результаті чого спричинила матеріальні збитки на вище вказану суму.
Крім того, 01 грудня 2020 року, невстановлена особа, яка представилася ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, повторно, повідомивши завідомо неправдиву інформацію з приводу виготовлення документів для виїзду на роботу за кордон, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_7 , які остання перебуваючи в АДРЕСА_3 , через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 2600 грн., про те в подальшому невстановлена особа ніяких документів не виготовив та на зв`язок не виходить, в результаті чого спричинила матеріальні збитки на вище вказану суму.
Крім того, 01 грудня 2020 року, невстановлена особа, яка представилася ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, повідомивши завідомо неправдиву інформацію з приводу виготовлення документів для виїзду на роботу за кордон, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_8 , які останній перебуваючи за місцем проживання в АДРЕСА_4 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 1300 грн., про те в подальшому невстановлена особа ніяких документів не виготовив та на зв`язок не виходить, в результаті чого спричинила матеріальні збитки на вище вказану суму.
06 грудня 2020 року відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000201 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, 2 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_5 , однак місцезнаходження останнього невідомо.
Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_9 отримує пенсію на банківський рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », IBAN НОМЕР_2 .
На даний час необхідно отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю, відносно банківського рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_2 , з метою встановлення руху коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття по теперішній час із зазначенням номеру рахунку, на який здійснювались перерахування.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000201 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.190 КК України, відомості про яке 06 грудня 2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Отримання доступу до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), має важливе значення для розслідування кримінального провадження, а саме дасть можливість встановити місцеперебування особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів незаконного заволодіння транспортними засобами ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити належним чином завірені копії, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість вилучення інформації у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: у м. Хмельницький, Хмельницької області та зобов`язати останнього надати документи, що містять охоронювану законом банківську таємницю про рух грошових коштів (список операцій) по рахунку IBAN НОМЕР_2 із зазначенням усіх відомих анкетних даних осіб (П.І.Б. число місяць рік народження, місце народження, місце проживання, реєстрації) на яку відкритий рахунок, дати, часу, виду операції, номеру та місця розташування (область, місто, вулиця) банкомату, терміналу за допомогою якого здійснювалось зняття, перерахунок коштів з даного рахунку, відео та фотозображення з банкомату чи терміналу, з якого знімались кошти із зазначеного рахунку в період часу з моменту відкриття рахунку по 11 жовтня 2021 року.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: