Справа № 461/9008/21
Провадження № 1-кс/461/6437/21
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.11.2021 року м.Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2
представника власника майна ОСОБА_4
15 листопада 2021 року старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 а погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить накласти арешт, що полягатиме у тимчасовому позбавлені права відчуження, розпорядження та користування наступним майном: 5 цистерн ємністю 5000 літрів заповнених прозорою рідиною із запахом спирту; вантажний автомобіль марки «Renault Premium 440.19», червоного кольору д.н.з. НОМЕР_1 , із напівпричепом марки «Merker M300-010Y» д.н.з. НОМЕР_2 ; пломбу А51258518; свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_3 на напівпричеп марки «Merker M300-010Y» д.н.з. НОМЕР_2 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_4 на вантажний автомобіль марки «Renault Premium 440.19», червоного кольору д.н.з. НОМЕР_1 .
В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що 13.11.2021 слідчим на підставі ухвали слідчого судді про проведення обшуку з дотриманням, вимог ст.ст. 223, 233, 234, 236 КПК України, проведено обшук у вантажному автомобілі марки «Renault Premium 440.19», червоного кольору д.н.з. НОМЕР_1 , із напівпричепом марки «Merker M300-010Y» д.н.з. НОМЕР_2 , котрі на праві приватної власності належать ОСОБА_8 , про що складено відповідний протокол.
Згідно протоколу обшуку вилучено: 5 цистерн ємністю 5000 літрів заповнених прозорою рідиною із запахом спирту, які знаходилися у вантажному автомобілі марки «Renault Premium 440.19», червоного кольору д.н.з. НОМЕР_1 , із напівпричепом марки «Merker M300-010Y» д.н.з. НОМЕР_2 , вантажний автомобіль марки «Renault Premium 440.19», червоного кольору д.н.з. НОМЕР_1 , із напівпричепом марки «Merker M300-010Y» д.н.з. НОМЕР_2 , пломбу А51258518; свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_3 на напівпричеп марки «Merker M300-010Y» д.н.з. НОМЕР_2 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_4 на вантажний автомобіль марки «Renault Premium 440.19», червоного кольору д.н.з. НОМЕР_1 .
Вищевказана алкогольна продукція, речі та документи, згідно постанови слідчого від 14.11.2021 визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та долучені до його матеріалів.
У зв`язку із наведеним, просить суд клопотання задоволити.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання про накладення арешту на майно підтримав. Надав пояснення аналогічні викладеним у ньому. Просив суд клопотання задоволити.
Представник власника майна ОСОБА_4 клопотання про накладення арешту на майно в частині накладення арешту на майно гр. ОСОБА_8 заперечив, а саме щодо:
а) транспортний засіб марки «Renault», модель «Premium 440,19», тип - спеціалізований вантажний сідловин тягач -Е, номер шасі НОМЕР_5 , червоного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 ;
б) загальний напівпричіп марки «Merker», модель «M300-010Y», тип загальний напівпричіп - бортовий-тентований, номер шасі НОМЕР_6 , чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 ;
в) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 на напівпричіп марки «Merker», модель «M300-010Y» реєстраційний номер НОМЕР_2 ;
г) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 на транспортний засіб марки «Renault», модель «Premium 440.19», реєстраційний номер НОМЕР_1 .
Мотивуючи тим, що накладення арешту на транспортний засіб та причіп гр. ОСОБА_8 суперечить вимогам КПК України, не є пропорційним, тобто не відповідає тяжкості можливого правопорушення і становить особистий і надмірний тягар для власника рухомого майна, адже однозначно порушує «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи, зокрема гр. ОСОБА_8 .
Просив повернути негайно гр. ОСОБА_8 вилучене за наслідками обшуку майно:
а) транспортний засіб марки «Renault», модель «Premium 440,19», тип - спеціалізований вантажний сідловий тягач -Е, номер шасі НОМЕР_5 , червоного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 ;
б) загальний напівпричіп марки «Merker», модель «M300-010Y», тип загальний напівпричіп - бортовий-тентований, номер шасі НОМЕР_7 , чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 ;
в) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 на напівпричіп марки
«Merker», модель «M300-010Y» реєстраційний номер НОМЕР_2 ;
г) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 на транспортний засіб
марки «Renault», модель «Premium 440,19», реєстраційний номер НОМЕР_1 .
Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення були внесені в ЄРДР старшим слідчим першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_9 .
Підставою для внесення відомостей до ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення були матеріали управління боротьби з фінансовими злочинами ГУ ДФС у Львівській області про виявлення ознак кримінального правопорушення щодо виготовлення, зберігання та збуту незаконно виготовлених лікеро-горілчаних виробів, в тому числі через інтернет-ресурси.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ) спільно із ОСОБА_12 ( НОМЕР_9 ) та з іншими співучасниками протиправної діяльності за адресою свого проживання: АДРЕСА_1 , організував незаконне виготовлення та збут фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів. Для реалізації своєї злочинної мети, ОСОБА_11 , з метою покращення об`ємів реалізації алкоголю та збільшення прибутків від такої діяльності організував створення групи у VIBER «Козацькі напої» з розміщенням в ній відомостей про продаж алкогольних напоїв, асортимент такої продукції, вартість, способи оплати та доставки.
Також, 23.02.2021 із заявою звернувся ОСОБА_13 , з якою вбачається, що останнім через групу у Viber «Козацькі напої» придбано алкогольні напої, а сааме: горілка подвійна, вміст алк. 40%, ємністю 1Л; горілка апельсинова «Grand Marnier», вміст алк. 40%, ємністю 1Л; горілка апельсинова «Cointreau», вміст алк. 40%, ємністю 1Л; «Sambuca» вміст алк. 40%, сидр в ассортименті. Вказані алкогольні напої було придбано при особистій зустрічі у ОСОБА_14 , за 620 грн. До заяви ОСОБА_13 добровільно наддав придбані три полімерні ємності, 1 л кожна. В ході проведення допиту в якості свідка ОСОБА_13 підтвердив факти викладені у заяві.
Алкогольні напої, які були добровільно видані свідком ОСОБА_13 , були оглянуті, та направлені до Вузлівського МПД ДП «Укрспирт» для проведення дослідження (згідно супровідного листа 154/10/13-97-04-04 від 24.02.2021).
Так, Вузлівським МПД ДП «Укрспирт» було проведено дослідження, про що складено заключення №27-1/91 від 24.02.2021 з якого вбачається, що згідно отриманих показників аналізу алкогольних напоїв можна зробити висновок, що вони по фізико-хімічними і органолептичних показниках не відповідають стандарту на лікеро-горілчані вироби.
23.03.2021 на підстави ухвали слідчого судді Сихівського районного суду
м. Львова від 11.03.2021 проведено обшук будинку за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено різного роду рідини з ознаками бродіння та запахом спирту, сировину та обладнання для їх виготовлення. 01.04.2021 із вилучених спиртовмісних рідин відібрано зразки для проведення експертизи.
Вищевказані взірці спиртовмісних рідин скеровано на дослідження до Львівського НДІСЕ. Згідно висновку № 1618 від 19.05.2021 надані на дослідження рідини є:
слабоалкогольними напоями із вмістом етилового спирту 1,4-8,3 %, які виготовленні методом повного або часткового спиртового бродіння яблучної сировини, та не відповідають вимогам ДСТУ 4836:2007 «Сидри. Загальні технічні вимоги»;
алкогольними напоями із вмістом етилового спирту 14,2-18,4 %, які виготовлені методом повного або часткового спиртового бродіння із виноградного виноматеріалу, та не відповідають вимогам ДСТУ 4806:2007 «Вина. Загальні технічні умови»;
алкогольними напоями бродіння хмелевого пивного сусла, із вмістом етилового спирту 8,6-12,3%, є проміжним продуктом у виготовлені пива, та не відповідають вимогам ДСТУ 3888:2015 «Пиво. Загальні технічні умови».
Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 10.11.2021 р. надано дозвіл на проведення обшуку вантажного автомобіля марки «Renault Premium 440.19», червоного кольору д.н.з. НОМЕР_1 , із напівпричепом марки «Merker M300-010Y» д.н.з. НОМЕР_2 , котрі на праві приватної власності належать ОСОБА_8 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що можуть містити інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: марок акцизного податку з ознаками підроблення; алкогольної продукції з ознаками підроблення; спирту та спиртової суміші; обладнання для виготовлення алкогольної продукції, засобів її пакування: картонних ящиків, склотари, корків, поліетиленової плівки, електричних фенів; спиртометрів, лійок, шлангів, насосів, фільтрів, ємкостей для зберігання та розмішування спирту та спиртосуміші, етикеток на алкогольну продукцію, чорнових записів, супровідних документів на продукцію (Товарно-транспортних накладних) з ознаками підробки, мобільних телефонів осіб, які здійснюють протиправну діяльність.
13.11.2021 слідчим на підставі ухвали слідчого судді про проведення обшуку з дотриманням, вимог ст.ст. 223, 233, 234, 236 КПК України, проведено обшук у вантажному автомобілі марки «Renault Premium 440.19», червоного кольору д.н.з. НОМЕР_1 , із напівпричепом марки «Merker M300-010Y» д.н.з. НОМЕР_2 , котрі на праві приватної власності належать ОСОБА_8 , про що складено відповідний протокол.
Згідно протоколу обшуку вилучено: 5 цистерн ємністю 5000 літрів заповнених прозорою рідиною із запахом спирту, які знаходилися у вантажному автомобілі марки «Renault Premium 440.19», червоного кольору д.н.з. НОМЕР_1 , із напівпричепом марки «Merker M300-010Y» д.н.з. НОМЕР_2 , вантажний автомобіль марки «Renault Premium 440.19», червоного кольору д.н.з. НОМЕР_1 , із напівпричепом марки «Merker M300-010Y» д.н.з. НОМЕР_2 , пломбу А51258518; свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_3 на напівпричеп марки «Merker M300-010Y» д.н.з. НОМЕР_2 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_4 на вантажний автомобіль марки «Renault Premium 440.19», червоного кольору д.н.з. НОМЕР_1 .
Постановою старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 від 18.11.2021 р. вищевказані речі, визнані речовими доказами.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
При огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч. 7 ст. 237 КПК України).
У судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_8 , паспорт № НОМЕР_10 від 19.12.2019«p., що проживає за адресою: АДРЕСА_2 ) на праві власності належить:
1)транспортний засіб марки «Renault», модель «Premium 440.19», тип -спеціалізований вантажний сідловий тягач -Е, номер шасі НОМЕР_5 , червоного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 .
2)загальний напівпричіп марки «Merker», модель «M300-010Y», тип - загальний напівпричіп - бортовий-тентований, номер шасі НОМЕР_7 , чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 .
Вищевказані транспортний засіб та напівпричіп (надалі - Рухоме майно) належать ОСОБА_8 на праві власності згідно свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_11 .
15.11.2021 р. ОСОБА_8 як власнику вищевказаного рухомого майна стало відомо, що 13.11.2021 р. працівниками правоохоронних органів було проведено обшук Рухомого майна та в подальшому за наслідками такого обшуку його тимчасово вилучено.
Будучи добре знайомими між собою, ОСОБА_8 напередодні вилучення правоохоронними органами передала в короткострокове користування ОСОБА_15 такі транспортний засіб та напівпричіп.
При цьому, як зазначив адвокат, ОСОБА_8 не перебуває в жодних ділових, комерційних чи трудових відносинах з особою, яка згідно протоколу обшуку зазначена як водій вищевказаного транспортного засобу з напівпричепом - гр. ОСОБА_15 . Будь-які відомості, що стосуються обставин й деталей використання ОСОБА_15 вказаного майна, ОСОБА_8 невідомі. Також, ОСОБА_8 не було відомо і про вміст (наповнення) причепу та мету його використання гр. ОСОБА_15 чи будь-яким іншими третіми особами.
Суд погоджується із доводами представника власника майна, про те, що всупереч положенням ч.2 ст. 171 КПК України, слідчим у клопотанні про накладення арешту не зазначив відповідне обґрунтування необхідності арешту майна саме на тимчасово вилучені транспортний засіб та напівпричіп. Слідчим лише зазначено, що тимчасово вилучені алкогольна продукція, речі і документи визнано речовими доказами згідно відповідної постанови слідчого.
Частиною 1 ст. 167 КПК України, визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Згідно ч.2 та ч.3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч.2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Таким чином, враховуючи вищенаведене та те, що накладення арешту на транспортний засіб та причіп ОСОБА_8 суперечить вимогам КПК України, не є пропорційним, тобто не відповідає тяжкості можливого правопорушення і становить особистий і надмірний тягар для власника рухомого майна, адже однозначно порушує «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи, зокрема ОСОБА_8 , тому суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, в частині накладення арешту на предмет злочину а саме на 5 цистерн ємністю 5000 літрів заповнених прозорою рідиною із запахом спирту та пломбу А51258518.
Стосовно вимог клопотання про накладення арешту на вантажний автомобіль марки «Renault Premium 440.19», червоного кольору д.н.з. НОМЕР_1 , із напівпричепом марки «Merker M300-010Y» д.н.з. НОМЕР_2 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_3 на напівпричеп марки «Merker M300-010Y» д.н.з. НОМЕР_2 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_4 на вантажний автомобіль марки «Renault Premium 440.19», червоного кольору д.н.з. НОМЕР_1 , які належать ОСОБА_8 , то в цій частині клопотання слід відмовити за безпідставністю, та повернути вказане вилучене за наслідками обшуку майно майно власнику ОСОБА_8 .
Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 392 -395 КПК України, слідчий суддя,
Накласти арешт на майно, що полягатиме у тимчасовому позбавленні права відчуження, розпорядження та користування наступним майном;
-5 цистерн ємністю 5000 літрів заповнених прозорою рідиною із запахом спирту;
В задоволенні решти вимог клопотання, - відмовити.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, які не викликались до суду протягом п`яти днів з дня її отримання.
Повний текст ухвали виготовлено 19 листопада 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1