Справа № 712/9961/21
Провадження №1- кс/712/4901/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 вересня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0003327 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, слідчим відділу розслідування злочинів, вчинених у сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідчий відділу розслідування злочинів, вчинених у сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0003327 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

До ВПК в Черкаській області ДКП НПУ за повідомленням НЦБ Інтерполу в Республіці Ірландія розслідується справа щодо вчинення шахрайських дій по Інтернету, а саме по факту переказу громадянином Ірландії через платіжну систему SKRILL грошового переказу в сумі 400 євро за концертні квитки, та в подальшому оплативши придбання даних квитків їх так і не отримав.

Проведеними заходами встановлено, що вказана сума коштів надійшла на рахунок громадянина Нідерландів, який проживає в м. Амстердам. Після того, дана сума коштів перерахована іще на два рахунки тієї ж системи SKRILL, один із яких належить громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя Черкаської області Золотоніського району с. Синьооківка.

З метою перевірки важливих обставин справи було скеровано доручення в порядку ст. 40 КПК України до відділу протидії кібезлочинам в Черкаській області.

В ході виконання доручення встановлено наступне, що ОСОБА_5 проживає разом із батьками в АДРЕСА_1 .

Оскільки як йдеться із міжнародного повідомлення, ОСОБА_5 отримав грошові кошти на електронний гаманець електронної системи ІНФОРМАЦІЯ_2 , та в подальшому кошти були виведені на банківську картку ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На даний час невідомо, на яку саме банківську картку були виведені кошти, оскільки прив`язка банківської картки до електронного гаманця відбувається шляхом авторизації особи за паспортом та номером телефону, на який приходить смс-повідомлення. Отримати дані із електронної системи ІНФОРМАЦІЯ_2 не представляється можливим, оскільки дана система зареєстрована в офшорній зоні, поза межами України.

Тому отримання інформації про відкриті рахунки та картки на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виписки по них дасть можливість встановити подальший рух та обготівкування проведених через систему SKRILL коштів, в тому числі, які в шахрайський спосіб були отримані від громадян Нідерладнів.

В судове засідання слідчий не з`явився, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володіння Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів, вчинених у сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Черкаси, розташованого в АДРЕСА_2 , з можливістю подальшого вилучення:
1.відомостей про відкриті рахунки та картки на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 01.12.2019 по 01.01.2021;
2.матеріалів юридичної справи щодо відкриття та обслуговування в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (фото з отриманою карткою, копії заяви-анкети про приєднання до умов обслуговування в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тощо)
3.відомостей про ІР-адреси, з яких був здійснений вхід до системи дистанційного обслуговування рахунків ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.12.2019 по 01.01.2021.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1