Справа № 643/2575/22
Провадження № 1-кс/643/927/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.02.2022 м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду погоджене прокурором клопотання слідчого Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

З наданих слідчим матеріалів вбачається, що слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості по якому внесено до ЄРДР за №0000010 від 17.02.2022, за фактом розтрати бюджетних коштів за наслідками укладення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договорів щодо надання послуг, пов`язаних з програмним забезпеченням, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Так, за версією слідства ПНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи відповідно до п.20 ч.1 ст.1 Закону України «Про публічні закупівлі» пов`язаними особами, здійснивши узгоджені антиконкурентні дії, протягом 2020-2022 років прийняли участь у відкритих торгах, оголошених КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо закупівлі послуг, пов`язаних з програмним забезпеченням, під час яких надали необґрунтовано завищені пропозиції щодо цін послуг, внаслідок чого заволоділи грошовими коштами місцевого бюджету.

Для повного і всебічного досудового розслідування, зокрема проведення відповідних судових експертиз, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, володільцем яких є Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор до суду не з`явились, подали заяви про розгляд справи без їхньої участі, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.
За клопотанням слідчого розгляд справи проведено без виклику володільця інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.
Харківським районним управлінням поліції №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000010 від 17.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудове розслідування розпочато за фактом розтрати бюджетних коштів за наслідками укладення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договорів щодо надання послуг, пов`язаних з програмним забезпеченням.

Доводи клопотання підтверджуються відомостями з долучених до клопотання документів.
Згідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.7 ст. 163 слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що слідчим доведена наявність потреби у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, необхідні для проведення експертизи, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Застосування заходу забезпечення у вигляді тимчасового доступу у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С ТА Н О В И В:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , прокурорам Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , а саме до:

1)договорів про закупівлю послуг, що укладені між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 2020 по 2022 роки з усіма додатками, узгодженнями цін, порядком надання послуг та тендерною документацією (пропозиції, специфікація, протоколи, повідомлення, звіти, кошторисна документація, акти виконаних робіт, рахунки на оплату, підтвердження оплати за договорами про закупівлю послуг) та інші документи, що супроводжували виконання обов`язків з надання послуг та оплати наданих послуг;

2)документів на підтвердження виконання умов договору про закупівлю послуг №01033-21ТП від 01.03.2021, що укладені між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (включаючи актів здачі-приймання наданих послуг за договорами, кошторисну документацію, видаткові накладні, платіжні доручення, банківські виписки, документи, що підтверджують взаєморозрахунки між сторонами, ліцензії щодо надання дозволу на впровадження програмного забезпечення, документи (протоколи з висновком) щодо відповідності наданих послуг, службової переписки між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тощо);

3)календарний графік виконання робіт за договором на закупівлю послуг, пов`язаних з програмним забезпеченням № 01033-21ТП від 01.03.2021;

4)документів, які підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям для здійснення послуг, пов`язаних з програмним забезпеченням, а саме:

-документи, які підтверджують наявність технічного обладнання, програмного забезпечення, ліцензій, технології та програмні продукти для здійснення послуг, що є предметом закупівлі;

-відомості щодо працівників з відповідною кваліфікацією, які мають необхідні знання та досвід стосовно усіх аспектів послуг, що є предметом закупівлі надати завірені копії наказів про прийняття на роботу; щодо працівників, з якими укладено цивільно-правові угоди надати завірені копії вказаних угод, за період з 01.01.2020 по 21.02.2022;

-наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів);

-наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю.

5)документів, які підтверджують право власності (користування) приміщенням для надання послуг, що є предметом закупівлі, за договором № 01033-21ТП від 01.03.2021;

6)документів щодо залучення субпідрядних організацій для надання послуг, що є предметом закупівлі, за договором № 01033-21ТП від 01.03.2021 (договори, акти здачі-приймання робіт, документи що підтверджують оплату за виконані роботи, та інші документи щодо взаємовідносин з підрядними організаціями);

7)документів, які підтверджують відповідність технічних засобів (апаратне і загальносистемне програмне забезпечення) вимогам до технічної підтримки;

8)заявок, наданих замовником на виконання послуг, що є предметом закупівлі, за договором № 01033-21ТП від 01.03.2021; журнал реєстрації заявок замовника на виконання послуг; повідомлення про отримання заявок на виконання послуг; виконання заявок:

9)звітів про надані послуги за результатами технічної підтримки та програмного супроводження за договором №01033-21ТП від 01.03.2021;

10)документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює діяльність, затверджений штатний розпис, копії звітності за період 2020 по 21.02.2022, відомості про заборгованість;

11)статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з усіма доповненнями та змінами, накази про призначення на посаду директора (генерального директора), бухгалтера (головного бухгалтера), та їх посадові інструкції, довідку про відкриті (закриті) розрахункові рахунки підприємства;

12)перелік осіб (із зазначенням повних анкетних даних), які здійснюють (здійснювали) трудову діяльність на підприємстві в період часу з 01.01.2020 по 21.02.2022, наказів про їх призначення на посаду (переведення), посадових інструкцій;

13)перелік осіб, із зазначенням повних анкетних даних, які безпосередньо здавали роботи та складали акти здачі-приймання робіт за укладеним договором №01033-21ТП від 01.03.2021.

Встановити строк дії ухвали до 21.03.2022.
Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1