Справа № 576/2657/21
Провадження № 1-кс/576/759/21
УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення
кримінального провадження

14 грудня 2021 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000413,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000413, внесеному 04 листопада 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження має роздруківка розгорнутого руху коштів за 01.11.2021 року по картці № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 .

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.
Дізнавач у судове засідання також не з`явилась, хоча про час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином. У зв`язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі слідчого та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.

Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 01.11.2021 до чергової частини відділу поліції №1 (м.Глухів) надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 01.11.2021 року о 14 год. 20 хв. невстановлена особа, шляхом переходу за посиланням на сайті «ОЛХ», шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами останнього, завдавши йому матеріальних збитків у розмірі 28 005 грн.. Факти перерахування грошей підтверджується квитанцією про здійснення оплати та показаннями потерпілого ОСОБА_5 ..

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що він виклав оголошення на сайті «Olx» про продаж чоловічого костюму, коли на оголошення відкликнулась жінка з анкетними даними ОСОБА_6 . В ході бесіди вказана особа надіслала в додатку «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_2 посилання на сайт, схожий з сайтом «Olx», за яким перейшов потерпілий. На сторінці, яка з`явилась після переходу потерпілим за посиланням, мались анкетні дані особи: ОСОБА_6 , номер телефону НОМЕР_2 . ОСОБА_5 ввів свої дані, а саме прізвище, ім`я та по-батькові та номер телефону, після чого натиснув на кнопку «Далі», потім перейшов на наступне посилання, в якому він зазначив номер своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , строк дії картки та код CVV. Після даної дії з вказаної картки було знято 28 005 грн. одним платежем. В подальшому потерпілому зателефонували представники служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході розмови ОСОБА_5 повідомили, що з його карткою працювали шахраї, після чого він її заблокував.

Відповідно до квитанції, наданої потерпілим ОСОБА_5 , було проведено операцію по переказу грошових коштів з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 : 01.11.2021 о 14:20:56 год. на суму 28005 грн., одержувач: zetcard_C2A.

Під час досудового розслідування, з метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , встановлення місця відправлення грошей з рахунку, дати події, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю - роздруківки розгорнутого руху коштів за 01.11.2021 року по картці № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів.

Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене, а також метою підтвердження чи спростування факту викрадення грошей з картки ОСОБА_5 , оформленої в AT «ІНФОРМАЦІЯ_1 »,вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до роздруківки розгорнутого руху коштів за 01.11.2021 року по картці № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій.
Визначити строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.
Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1