УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2021 року м. Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання слідчого 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджено з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Російської Федерації у кримінальній справі №1000042 від 29.08.2019,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Російської Федерації у кримінальній справі №1000042 від 29.08.2019, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договорів (контрактів) укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про надання послуг по перевезенню вантажів в інтересах даних компаній; документації первинного бухгалтерського обліку, що має відношення до виконання договірних обов`язків в рамках договорів (контрактів) укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також інших предметів, документів, електронних носіїв інформації, які містять відомості, що мають доказове значення по кримінальній справі № 1000042, в тому числі, можуть слугувати засобами для встановлення всіх обставин вчиненого правопорушення та викриття осіб, причетних до вчинення вказаного кримінально караного діяння (у відповідності до норм КК РФ).

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчою частиною СУ УТ МВС Росії по ЦФО розслідується кримінальна справа № 1000042 від 29.08.2019, за фактом контрабанди стратегічно важливих товарів та ресурсів (ст. 226.1 КК РФ).

Так з клопотання вбачається, що пункт 6 вказаного запиту передбачає проведення виїмки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , наступних документів: договорів (контрактів) укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про надання послуг по перевезенню вантажів в інтересах даних компаній; документації первинного бухгалтерського обліку, що має відношення до виконання договірних обов`язків в рамках договорів (контрактів) укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

До даного запиту долучено постанову про проведення виїмки зазначених документів, у відповідності до норм КПК РФ.

Враховуючи те, що відповідно до кримінального процесуального законодавства України проведення тимчасового доступу до документів потребує дозволу слідчого судді для виконання запиту про міжнародну правову допомогу виникла необхідність в отриманні такого дозволу.

Отримати в інший спосіб відомості та документи, які є конфіденційною інформацією та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), неможливо.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсязі, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Враховуючи те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 554 КПК України отримавши запит про міжнародну правову допомогу від запитуючої сторони, уповноважений (центральний) орган України розглядає його на предмет обґрунтованості і відповідності вимогам законів або міжнародних договорів України. У разі прийняття рішення про задоволення запиту уповноважений (центральний) орган України надсилає запит компетентному органу України для виконання.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 558 КПК України центральний орган України щодо міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати зносини відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу приймає рішення щодо доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.

Положеннями ст. 561 КПК України встановлено, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з приписами ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається, зокрема, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Таким чином, інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), є охоронюваною законом таємницею, а враховуючи конкретні обставин справи, отримати доступ до якої інакше, ніж за ухвалою суду, є неможливим.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

З огляду на вищевикладене та враховуючи, що вказані документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), необхідні для виконання доручення компетентних органів Російської Федерації про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 1000042 від 29.08.2019, за ст. 226.1 КК РФ, а також мають важливе значення для розкриття даного злочину та можуть бути використані як докази у даній кримінальній справі, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 2, 7, 9, 131, 132, 159, 160, 162-164, 554, 558, 561 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого 2 відділу 1 управління досудового Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення завірених копій документів, а саме:

- договорів (контрактів), укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про надання послуг по перевезенню вантажів в інтересах даних компаній;

- документації первинного бухгалтерського обліку, що має відношення до виконання договірних обов`язків в рамках договорів (контрактів) укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також інших предметів, документів, електронних носіїв інформації, які містять відомості, що мають доказове значення по кримінальній справі № 1000042, в тому числі, можуть слугувати засобами для встановлення всіх обставин вчиненого правопорушення та викриття осіб, причетних до вчинення вказаного кримінально караного діяння (у відповідності до норм КК РФ).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1