Єдиний унікальний номер 317/1885/21
Провадження № 1-кс/317/534/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000018, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 200 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про арешт майна, а саме квартири ОСОБА_5 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтоване наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що за період часу з червня 2017 року по квітень 2021 року ОСОБА_5 , діючи з єдиним злочинним умислом на досягнення злочинного результату у вигляді привласнення грошових коштів, які передбачені в якості заробітної плати працівникам ДУ «Біленьківська виправна колонія (№99)», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, за попередньою змовою на вчинення злочину з невстановленими службовими особами ДУ «Біленьківська виправна колонія (№99)», здійснила привласнення бюджетних грошових коштів ДУ «Біленьківська виправна колонія (№99)», які в подальшому були перераховані на картковий рахунок, відкритий в АТ «ОщадБанк» на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальну шкоду державі в особі ДУ «Біленьківська виправна колонія (№99)» в особливо великому розмірі на загальну суму 1144742,50 грн.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що за період часу з червня 2017 року по квітень 2021 року ОСОБА_5 , будучи службовою особою, діючи з єдиним злочинним умислом на досягнення злочинного результату, достовірно знаючи, що розрахунково-платіжні відомості про нарахування грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу ДУ «Біленьківська виправна колонія (№99)» є офіційними документами, які вона уповноважена складати, перебуваючи у службовому кабінеті ДУ «Біленьківська виправна колонія (№99)» за адресою: Запорізька область, Запорізький район, с. Біленьке, вул. Запорізька, буд. 32, діючи умисно, складала розрахунково-платіжні відомості про нарахування грошового забезпечення працівникам установи та платіжні доручення для зарахування грошових коштів, тим самим надавши їм статус офіційних документів, після чого платіжні доручення на зарахування грошових коштів на карткові рахунки працівникам ДУ «Біленьківська виправна колонія (№99) були надані до АТ «ОщадБанк» для незаконного зарахування грошових коштів на особистий картковий рахунок, відкритий у вказаній установі банку на загальну суму 1144742,50 грн., тим самим скоїла службове підроблення офіційних документів.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, тобто у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2017 року (точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено) у ОСОБА_5 виник злочинний умисел у підробці документів на переказ до банківських рахунків, вчиненої за попередньою змовою групою осіб, направлений на привласнення грошових коштів, які передбачені на оплату заробітної плати вільнонайманому та атестованому складу ДУ «Біленьківська виправна колонія (№99)», шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб з невстановленими службовими особами ДУ «Біленьківська виправна колонія (№99)».
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на неправомірне збагачення шляхом привласнення бюджетних коштів, які передбачені на оплату заробітної плати працівникам ДУ «Біленьківська виправна колонія (№99)», ОСОБА_5 , займаючи посаду бухгалтера бухгалтерії 2 категорії, а з 13.07.2017 перебуваючи на посаді бухгалтера відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ДУ «Біленьківська виправна колонія (№99)», знаходячись на своєму робочому місці у приміщенні ДУ «Біленьківська виправна колонія (№99)» за адресою: Запорізька область, Запорізький район, с. Біленьке, вул. Запорізька, буд. 32, за попередньою змовою на вчинення злочину з невстановленими службовими особами ДУ «Біленьківська виправна колонія (№99)», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимогам чинного законодавства та інтересам служби, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з єдиною метою у досягненні злочинного результату у вигляді привласнення грошових коштів, здійснювала складання розрахунково-платіжних відомостей про нарахування грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу, які підписувалися начальником відділу фінансового забезпечення, начальником відділу кадрів та затверджувались начальником ДУ «Біленьківська виправна колонія (№99)», вносячи у вказаний розрахунок зміни, а саме безпідставно збільшувала загальну суму грошових коштів, необхідних для зарахування на розрахункові рахунки працівникам ДУ «Біленьківська виправна колонія (№99)» через установу банку.
У подальшому на підставі розрахунково-платіжних відомостей про нарахування грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу в електронному вигляді формувала у додатку «ОщадБанк corp**» платіжні доручення для зарахування грошових коштів працівникам, які зазначені у вказаних відомостях, одночасно формуючи платіжне доручення на безпідставне зарахування грошових коштів з розрахункового рахунку ДУ «Біленьківська виправна колонія (№99)» на свій картковий рахунок, відкритий в АТ «ОщадБанк» на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , які в подальшому за допомогою електронного підпису головного бухгалтера ДУ «Біленьківська виправна колонія (№99)» надсилала до установи банку, тим самим надавши їм статус офіційних документів за період часу з червня 2017 року по квітень 2021 року.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України, тобто у підробці документів на переказ до банківських рахунків, вчиненої за попередньою змовою групою осіб.
У ході досудового розслідування представником потерпілої особи заявлено цивільний позов на суму 1144742,50 грн., у зв`язку з чим виникає необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваної ОСОБА_5 . Згідно інформаційної довідки за ОСОБА_5 зареєстровано право приватної власності на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 . З метою забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, конфіскації майна як виду покарання, необхідно накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_6 .
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав доводи клопотання.
Підозрювана ОСОБА_5 у судове засідання не викликалась, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Вислухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу; можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000018 від 21.05.2021 за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 200 КК України.
Під час досудового розслідування ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 200 КК України, а також ухвалою слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області від 24.09.2021 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 258267267 від 25.05.2021, ОСОБА_5 з 31.08.2018 належить квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

У рамках даного кримінального провадження представником потерпілої особи подано цивільний позов на суму 1144742,50 грн. Крім того, санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає конфіскацію майна як вид покарання.
За таких обставин, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання та забезпечення відшкодування за цивільним позовом шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, за умови доведення винуватості ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень у яких вона наразі підозрюється, потрібно накласти арешт на належну їй квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 16, 21, 36, 40, 93, 98-100, 131, 132, 170-174 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотанняслідчого СВ ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000018, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 200 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на належну на праві приватної власності ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , заборонивши розпорядження арештованим майном.
Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Ухвала суду може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Запорізького апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1