Справа № 202/7243/21
Провадження № 1-кс/202/6187/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

24 листопада 2021 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000323 від 21 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.
18 листопада 2021 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 18 листопада 2021 року.
Згідно з матеріалами клопотання, під час проведення досудового розслідування до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від представника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , щодо незаконних дій з боку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Так, відповідно до поданої заяви встановлено, що починаючи з травня місяця 2020 року, на міський телефон (юридичний номер) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почали телефонувати представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та постійно пропонували свої послуги по поставці лакофарбової продукції, посилаючись на низькі ціни в зв`язку з прямим імпортом продукції. 01 квітня 2020 року, на телефон відділу закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зателефонував представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , та запропонував придбати партію лакофарбової продукції за вигідною ціною. У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була необхідність у придбанні партії Лаку полуфакбрикатного алкідного BELLAK 60V, однак у інших постачальників не було лаку даного виробника з необхідними показниками якості. В свою чергу ОСОБА_6 надав уривок ВТД в підтвердження того, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює імпорт саме даного товару, а тому може здійснити поставку за вигідною ціною та у швидкі строки.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були змушенні погодитись на дану вигідну пропозицію, в зв`язку з відсутністю альтернативних пропозицій. Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взяла на себе зобов`язання поставити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Лак полуфакбрикатний алкідний BELLAK 60V в об`ємі 21 300 кг. По 37,08 грн. за 1 кг. За усною домовленістю, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинна здійснити часткову передоплату за партію товару, а остаточний розрахунок здійснити за день до поставки. Таким чином, 02 квітня 2020 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошову суму в розмірі 140 000 грн. в якості передоплати за партію товару, що підтверджується Платіжним дорученням № 16286 від 02 квітня 2020 року. Сама поставка повинна була бути здійснена 11 квітня 2020 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 . Також, з поставкою товару, повинні були бути всі відповідні документи в тому числі і договір (ТТН, сертифікати якості, податкова накладна, видаткова накладна та рахунок). За день до поставки, 10 квітня 2020 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив остаточний розрахунок з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувавши на рахунок грошову суму в розмірі 650 000 грн., згідно рахунку № НОМЕР_3 , який був надісланий на мобільний телефон. Факт оплати, підтверджується Платіжним дорученням № 16399 від 10 квітня 2020 року. Після здійснення оплати, в день поставки 11.04.2020 року, будь який зв`язок з ОСОБА_6 - припинився.
З ОСОБА_6 здійснювався зв`язок по телефону № НОМЕР_4 , з якого він дзвонив та відправляв повідомлення. Представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вдалось зв`язатися з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 05.06.2020 року, яка зазначила, що ОСОБА_6 зараз відсутній, а коли він повернеться то проведе вигрузку товару. Після розмови з директором, будь якої поставки до теперішнього часу не відбулось.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою встановлення обставин, що мають значення для досудового розслідування, швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, необхідним є отримання тимчасового доступу до оригіналів речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), директором якого являється ОСОБА_7 , а саме до оригіналів документів фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), оригіналів документів фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно формувань податкового кредиту з податку на додану вартість (купівля товару), належним чином завірених копій статуту, посадових інструкцій головного бухгалтера, директора та осіб яким надано право підписувати первинні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ордерів та відомостей по рахункам щодо оприбуткування матеріалів у бухгалтерському і податковому обліку, довідки про наявність на залишку товару/послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інформацію де саме знаходиться/зберігається товар/послуги.
Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої слідчий просив розглянути клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що слідчим у клопотанні не доведено необхідності вилучення саме оригіналів запитуваних документів. Зокрема, матеріали клопотання не містять доказів того, що в рамках кримінального провадження призначено відповідну експертизу, чи будь-які інші обставини, для чого необхідно вилучити саме оригінали запитуваних документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчим слідчої групи у кримінальному № 0000323, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомлення та вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до наступних документів:

- документів фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно формування податкових зобов`язань з податку на додану вартість (постачання товару) у період з 01.01.2021 року по 01.11.2021 року, з покупцями та постачальниками товарів (робіт/послуг), видами матеріалів якого є «лак полуфакбрикатний алкідний» у тому числі до договорів, укладених між підприємствами, додаткових угод до них, додатків, специфікацій, платіжних документів, рахунків, довіреностей, службового листування, складеного у зв`язку з укладенням зазначених договорів, документів щодо ходу та результатів виконання зазначених договорів (видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, касових ордерів (прибуткових та видаткових), рахунків-фактур (інвойсів), бухгалтерських довідок, технічних паспортів, сертифікатів якості, відповідності, інших документів щодо ходу та результатів виконання умов зазначених договорів);

- документів фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно формувань податкового кредиту з податку на додану вартість (купівля товару) у період з 01.01.2021 року по 01.11.2021 року, з покупцями та постачальниками товарів (робіт/послуг), видами матеріалів якого є «лак полуфакбрикатний алкідний» у тому числі до договорів, укладених між вказаними підприємствами, додаткових угод до них, додатків, специфікацій, платіжних документів, рахунків, довіреностей, службового листування, складеного у зв`язку з укладенням зазначених договорів, документів щодо ходу та результатів виконання зазначених договорів (видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, касових ордерів (прибуткових та видаткових), рахунків-фактур (інвойсів), бухгалтерських довідок, технічних паспортів, сертифікатів якості, відповідності, інших документів щодо ходу та результатів виконання умов зазначених договорів);

- статуту, посадових інструкцій головного бухгалтера, директора та осіб яким надано право підписувати первинні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- ордери та відомості по рахункам щодо оприбуткування матеріалів у бухгалтерському і податковому обліку;

- довідки про наявність на залишку товару/послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) станом 24.11.2021 року, та інформацію де саме знаходиться/зберігається товар/послуги.

В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 24 грудня 2021 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1