Дата документу 16.02.2021
Справа № 501/461/21
У Х В А Л А
16 лютого 2021 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді надійшло Іллічівського міського суду Одеської області вказане клопотання, в якому зазначено наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до 28.04.2020 року до Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області надійшли матеріали зібрані Іллічівською місцевою прокуратурою, щодо замовлення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пінансування в період лютого-березня місяця 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_2 робіт з виготовлення проекту та зведення стелі «Великодолинське» в смт. Великодолинське, Овідіопольського району за бюджетні кошти, де можливо наявні суттєві порушення вимог містобудування та бюджетного законодавства, що може завдати шкоди державі.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі в.о. голови Великодолинської с/р ОСОБА_4 13.02.2020 року уклала договір поставки 22 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі сторони, якої підписантом виступав директор - ОСОБА_5 , щодо постачання товару за кодом - ДК 021-2015 код 44420000-0: Будівельні товари (Іменна таблиця з написом селища Великодолинське (стела)).
В подальшому проаналізувавши додаток № 1 до договору № 22 від 13.02.2020 було встановлено, що вартість постачання товару за кодом - ДК 021 -2015 код 44420000- 0: Будівельні товари (Іменна таблиця з написом селища Великодолинське (стела)) склало 198 250,00 грн (у тому числі з ПДВ 33 041,67 грн).
З сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 було встановлено, що згідно трансакції № 2889183 від 14.02.2020 року, платник (Великодолинська с/р, ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувала на рахунок одержувача (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошові кошти у розмірі 198 250,00 грн, також було встановлено, що призначення платежу - придбання іменної таблиці з назвою селища, яку було проведено згідно наданого документу в/н № 0001/2020 від 13.02.2020 року (договір № 22 від 13.02.2020 року).
В подальшому було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі голови ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 11.03.2020 року уклала договір надання послуг № 64 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі сторони, якої підписантом виступав директор - ОСОБА_5 , щодо встановлення іменної таблиці (стели) з назвою селища « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно додатку № 1 до договору надання послуг № 64 від 11.03.2020 року стало відомо, що вартість договору складає 169 479,84 грн (у тому числі ПДВ 28 246,64 грн.).
Згідно сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 було встановлено, що згідно трансакції № 166958985 від 06.04.2020 року, платник (Великодолинська с/р, ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувала на рахунок одержувача (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошові кошти у розмірі 169 479,84 грн, також було встановлено, що призначення платежу - поточний ремонт встановлення мет. Конструкції стела, яку було проведено згідно наданого акту № б/н від 02.04.2020 року (договір № 64 від 11.03.2020 року).
Вказані обставини потребують ретельного дослідження та перевірки доказами, в тому числі шляхом аналізу оригіналів відповідної тендерної, договірної, проектно- кошторисної, виконавчої та розрахункової документації, проведення відповідних перевірок, економічних та криміналістичних експертних досліджень.
В рамках необхідних слідчих дій, з метою недопущення присвоєння та розтрати бюджетних коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом можливого внесення неправомірних відомостей в офіційні документи, пов`язані з підготовкою, проведенням вищевказаних робіт, проведенням розрахунків, інших пов`язаних документів, виникає необхідність в отриманні передбаченого дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до відповідних документів.
Згідно витягу Міністерство Юстиції України і ІНФОРМАЦІЯ_7 ) було встановлено, що фірма ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » змінила назву на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", та змінила юридичну адресу з АДРЕСА_1 на нову АДРЕСА_2 .
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації (в друкованому та електронному вигляді), які перебувають у володінні Філія - Одеське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_3 ), адреса установи: АДРЕСА_3 , а саме до документів про рух коштів за р/р НОМЕР_4 зареєстрованому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) 1BAN: НОМЕР_6 , який оформлено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Слідчий зазначає, що для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до зазначених документів.
Тож, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити або спростувати факти підробки офіційних документів, шляхом внесення недостовірних відомостей до них.
Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню.
Слідчий суддя вважає, що слідчим в судовому засіданні не доведено, що існує обґрунтована підозра про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступу до речей і документів, якій містять охоронювану законом таємницю, щодо банківської таємниці, всіє банківської діяльності товариства.
За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого не обґрунтоване.
Керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Копію ухвали вручити (надіслати) слідчому.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя