Справа № 157/89/22
Провадження №1-кс/157/50/22
УХВАЛА
Іменем України

25 січня 2022 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 7 січня 2022 року за №0000010 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Начальник СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати йому та уповноваженим дізнавачам - оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , старшому дільничному офіцеру поліції ВПД № 1 (сел. Любешів) Камінь- Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , старшому інспектору СРПП Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , дільничному офіцеру поліції Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити виїмку інформації за адресою: АДРЕСА_2 , про операції за картковим рахунком № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. по 24 год. 26 грудня 2021 року, та зобов`язати останнього надати інформацію: щодо руху коштів по вищевказаному картковому рахунку з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках; де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вищевказаним рахунком (Інтернет банкінги, платіжні системи тощо); на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, e-mail, тощо проводилися операції переказу грошових коштів з вищевказаного рахунку (картки); щодо повних анкетних даних власника рахунку (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із вищевказаного рахунку (картки), а також (з можливістю проведення виїмки) відповідні фото-, відео матеріали щодо зняття коштів останніми, отриманих за переказами коштів, з зазначенням місця та часу зняття коштів; щодо IP-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вищевказаних рахунках з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу. В обґрунтування клопотання зазначає, що до ЄРДР 7 січня 2022 року за № 0000010 внесені відомості за ч. 1 ст. 190 КК України про шахрайство. Підставою для внесення таких відомостей послугувала письмова заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , про те, що 26 грудня 2021 року у період часу з 13 год. по 14 год. невстановлена особа під приводом купівлі книги у заявниці під час переписки на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надіславши посилання на невідомий веб-сайт та зловживаючи довірою, дізналась реквізити банківської картки заявниці КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 3149 гривень. В ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що 26 грудня 2021 року близько 14 год. невідома особа під приводом купівлі книги та оформлення послуги «ОLХ Доставка», використовуючи номер телефону НОМЕР_2 , надіслала ОСОБА_10 на її номер телефону НОМЕР_3 фішинг-посилання на невідомий веб-сайт і, зловживаючи довірою, дізналась реквізити банківської картки заявниці КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після чого шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 у сумі 3149 гривень, які були списані з її рахунку 7 транзакціями у користь: «gameonlines», « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Невідома особа користується абонентським номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_4 , з якого із слів заявниці, зв`язалися з останньою по мобільному телефону в день вчинення шахрайських дій, а також із абонентського номера оператора мобільного зв`язку НОМЕР_5 заявниця здійснювала переписку у мережі Інтернет через додаток «Viber». В ході допиту потерпілої та довідки про рух коштів встановлено той факт, що грошові кошти в сумі 3149 грн. списано 26 грудня 2021 року з її карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 7 транзакціями у користь: « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Таким чином, інформація, яка перебуває в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці, може допомогти органу досудового розслідування у розкритті зазначеного кримінального проступку. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо у інший спосіб встановити власника банківської картки, особи, яка знімала готівку з зазначеної картки, а також телефонний номер (номери), прив`язані до картки, тощо, проте у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ перебування певної особи у місці вчинення кримінального правопорушення, а також допоможе встановити безпосередньо причетну до скоєння кримінального правопорушення особу і тим самим звузити коло підозрюваних, та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою, дає надію у поверненні викрадених грошових коштів потерпілої. Іншим способом встановити причетність особи до вчинення кримінального проступку не виявляється можливим.

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, подали заяву про розгляд клопотання у їх відсутності.

Особа, у володінні якої можуть перебувати документи, зазначені у клопотанні, у судове засідання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалась з метою запобігання внесенню змін або знищення документів, доступ до яких просить надати дізнавач.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити частково, зважаючи на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п. 19 ч. 1 ст. 2 КПК України сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Частиною 1 ст. 40-1 КПК України передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження ( п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з частинами 1 та 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Встановлено, що СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відомості про зазначений кримінальний проступок внесені до ЄРДР 7 січня 2022 року за №0000010 за заявою ОСОБА_10 про те, що 26 грудня 2021 року близько 14 год. невідома особа під приводом купівлі книги та оформлення послуг «OLX Доставка», використовуючи номер телефону НОМЕР_2 , надіслала останній на номер телефону НОМЕР_3 фішинг-посилання, перейшовши за яким, остання ввела реквізити свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якого відбулося списання її грошових коштів у сумі 3149 грн.

З рапорту за підписом старшого інспектора-чергового ОСОБА_11 від 6 січня 2022 року № 112 вбачається, що 6 січня 2022 року об 11 год. 50 хв. надійшла заява ОСОБА_10 про те, що 26 грудня 2021 року у період з 13 год. до 14 год. невстановлена особа під приводом купівлі книги у заявниці під час переписки на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », увійшовши в довіру, заволоділа персональними даними заявниці та у подальшому з універсальної карти КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить останній, зняла грошові кошти в сумі 3149 грн.

Як вбачається з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується, від 6 січня 2022 року, ОСОБА_10 , будучи попередженою про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, повідомила про те, що 26 грудня 2021 року в період з 13 год. до 14 год. невідомі особи, шляхом обману та зловживання довірою з універсальної картки заявниці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 зняли її грошові кошти в сумі 3149 грн.

Згідно з протоколом допиту потерпілої ОСОБА_10 від 9 січня 2022 року, 26 грудня 2021 року вона вирішила через мережу Інтернет продати три свої книги, а тому зареєструвалась у Інтернет-мережі «OLX» та відправила своє оголошення. Через деякий час до неї на мобільний телефон НОМЕР_6 почали писати особи, які хотіли придбати її книгу з абонентських номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_5 , всі ці особи та номери телефонів були між собою пов`язані. Вона домовлялася із особою, яка писала з номера телефону НОМЕР_4 , щодо продажу книг, і остання повідомила, що є відправка « ІНФОРМАЦІЯ_7 », через «OLX доставку», відповідно вона мала отримати грошові кошти на свою універсальну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та в подальшому для невідомої особи відправити через « ІНФОРМАЦІЯ_8 » книгу, а тому для неї скинули інтернет посилання мережі «OLX», після цього вона зайшла на цю сторінку, де було зазначено, що книга вже оплачена і що вона має отримати грошові кошти. У цьому інтернет посиланні для отримання коштів її необхідно було ввести дані своєї банківської картки, що вона й зробила. В подальшому їй необхідно було ввести код в інтернет посиланні, якого вона не отримувала. Після цього їй написали у «Вайбер», OLX підтримка, що відправили для неї код на списання 50100 грн., ніби верифікація картки оплати послуг, та замовлення буде відразу підтверджено і кошти будуть повернуті. Згодом їй прийшов код посилання мережі «OLX» із списання у неї 81 грн. та вимагали підтвердження надіслання ними коду. Однак, вона не хотіла повідомляти надісланий їй код. Після чого у « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надійшло повідомлення про списання грошових коштів у сумі 573 грн., однак їй було відписано про те, що сталося помилкове списання грошових коштів та їй необхідно надати надісланий код для списання 81 грн. за переказ. Тоді вона відправила код 135419 підтримка мережі «OLX» і після цього на її мобільний номер почали надходити повідомлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що з її універсальної картки знімаються грошові кошти в сумі 499 грн. 5 разів підряд, після чого вона заблокувала свою картку, з якої у неї було знято 3149 грн. Зайшовши у « ІНФОРМАЦІЯ_9 » дізналася, що її кошти надійшли у м. Дніпро, а тому зрозуміла, що її ошукали.

Зазначені обставини також підтверджуються скріншотами переписок з мобільного телефону НОМЕР_4 та копіями чеків про списання коштів з картки потерпілої у сумі 499 грн, 573 грн., 499 грн., 499 грн., 499 грн., 499 грн., 81 грн.

З огляду на вищезазначене, є достатні підстави та розумні підозри вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, і документи, доступ до яких просить надати дізнавач із зняттям інформації, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст. 161 КПК України, але містять охоронювану законом таємницю.

Ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі для встановлення причетної до вчинення кримінального проступку особи, відомості, що містяться у них можливо використати як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, неможливо.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, у зв`язку з чим його належить задовольнити.

З урахуванням характеру та обсягу документів, тимчасовий доступ до яких надається, їх місцезнаходження, характеру кримінального правопорушення, належить визначити строк дії ухвали до 14 лютого 2022 року включно.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

постановив:

Надати начальнику СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 7 січня 2022 року за №0000010 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх вилучення (копіювання), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю здійснити виїмку інформації за адресою: АДРЕСА_2 , щодо інформації про операції за картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 00 год. по 24 год. 26 грудня 2021 року, а саме: щодо руху коштів по вказаному картковому рахунку з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках; де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вказаним рахунком (Інтернет банкінги, платіжні системи тощо); на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, e-mail, тощо проводилися операції переказу грошових коштів з вказаного рахунку (картки); щодо повних анкетних даних власника рахунку (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із вищевказаного рахунку (картки), а також (з можливістю проведення виїмки) відповідні фото-, відео матеріали щодо зняття коштів останніми, отриманих за переказами коштів, з зазначенням місця та часу зняття коштів; щодо IP-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаних рахунках з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу.

Строк дії цієї ухвали до 14 лютого 2022 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1