Дата документу 31.01.2022 Справа № 554/7150/21
Провадження № 1-кс/554/1645/2022
Ухвала

іменем України

31.01.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 про накладення арешту на майно,

встановила:

слідчий звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, посилаючись на те, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області, перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000454 від 25.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Підставою внесення вказаних відомостей до ЄРДР слугували заяви ряду громадян, в т.ч. ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також матеріали їх перевірки співробітниками ВПК в Полтавській області ДКП НПУ про те, що на території Полтавської області діє група невстановлених осіб, які з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом продажу неіснуючих товарів в мережі «Інтернет» шляхом обману заволодівають коштами громадян.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2020 року ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та невідомими особами, з метою подальшого заволодіння грошовими коштами громадян, перебуваючи за місцем свого фактичного проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи комп`ютер та доступ у всесвітню мережу «Інтернет» здійснив реєстрацію облікового запису на інтернет платформі «WIX», через який створив інтернет сайт http://tovarvdim.shop, у якому для здійснення замовлення неіснуючих товарів зазначив абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_1 , спеціально ним придбані для такого спілкування. Окрім цього, за допомогою невідомих осіб, ОСОБА_14 придбав картку АТ «Ощадбанк» (00032129) № НОМЕР_2 та використовуючи онлайн банкінг АТ «Ощадбанк» - «Ощад 24/7» здійснював контроль балансу по картці та подальшого здійснення операцій.

27.01.2022 в період часу з 07:00 год. по 10:05 год., на підставі Ухвали слідчого судді (справа №554/7150/21, провадження №1-кс/554/1593/2022) від 26.01.2022, було проведено санкціонований обшук за місцем фактичного проживання гр. ОСОБА_13 , що за адресою: АДРЕСА_2 , де в ході проведення обшуку було вилучено:

блокнот в чорній обкладинці (без будь-яких ідентифікуючих написів) з рукописними записами, на 89 аркушах;

пластикову банківську картку «СБЕРБАНК» № НОМЕР_3 ;

пластикову банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_4 ;

пластикову банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_5 ;

сім-картку мобільного оператора «Водафон» з надписом на ній: « НОМЕР_6 ;

купюри номіналом в 100 доларів США, в кількості 3 шт., серії: КВ65856704В, KD09090608B, НС18984910В;

ноутбук «Lenovo», model:81A5, S/N:YD04RCDA, в корпусі сірого кольору та зарядний пристрій до нього: «Lenovo», model NAME RA-1450-55LU;

мобільний телефон «Redmi 4A», ІМЕІ: НОМЕР_7 , ІМЕІ: НОМЕР_8 , з вставленими в слоти сім-картки мобільного оператора «Водафон» з номерами: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

купюри гривневі, номіналом в: 50 (ТД5163004, ТИ5188160), 10 (ЦЗ4913269, ЮЖ3296882, ЦА7894008), 1 (ТЗ6420997, УМ3942154), 2 (ТБ4989232); 5 (ЮЄ8126881, ЮЕ5712168, УЄ3590316), 20 (ЕЗ5244862, ЮБ4693629, ЮД9514732, ЮД6457907, ПВ1395643), 200 (КЕ8269021);

пластикові банківські картки: «Monobank» № НОМЕР_11 , «Приват Банк» № НОМЕР_12 , «Альфа-Банк» № НОМЕР_13 ;

пластикову банківську картку «Monobank» № НОМЕР_14 ;

мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ НОМЕР_15 ;

мобільні телефони: «iPhone» в корпусі золотистого кольору (з явними ознаками потертості, не вмикається), «Ксіомі» в корпусі сірого кольору (з явними ознаками пошкодження дисплею та корпусу, не вмикається), «Самсунг» в корпусі чорного кольору (з явними ознаками пошкодження дисплею, не вмикається);

сім-картки: «Водафон» (2шт. з надписами: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ), «Joice» (1шт. з надписом 57), «Лайф» (1шт. з надписом 204);

пластикові банківські картки: «Ощадбанк» № НОМЕР_18 , «Приват Банк» № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ; «Альфа-Банк» № НОМЕР_21 ;

паспорт громадянина України серії НОМЕР_22 , виданого на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

27.01.2022 постановою слідчого групи слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області, виявлені та вилучені речі та документи визнано речовими доказами.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, псування, виправлення, перетворення. У зв`язку з чим, виявлені та вилучені під час обшуку: блокнот в чорній обкладинці (без будь-яких ідентифікуючих написів) з рукописними записами, на 89 аркушах; пластикова банківська картка «СБЕРБАНК» № НОМЕР_3 ; пластикова банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_4 ; пластикова банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_5 ; сім-картка мобільного оператора «Водафон» з надписом на ній: « НОМЕР_6 ; купюри номіналом в 100 доларів США, в кількості 3 шт., серії: КВ65856704В, KD09090608B, НС18984910В; ноутбук «Lenovo», model:81A5, S/N:YD04RCDA, в корпусі сірого кольору та зарядний пристрій до нього: «Lenovo», model NAME RA-1450-55LU; мобільний телефон «Redmi 4A», ІМЕІ: НОМЕР_7 , ІМЕІ: НОМЕР_8 , з вставленими в слоти сім-картки мобільного оператора «Водафон» з номерами: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; купюри гривневі, номіналом в: 50 (ТД5163004, ТИ5188160), 10 (ЦЗ4913269, ЮЖ3296882, ЦА7894008), 1 (ТЗ6420997, УМ3942154), 2 (ТБ4989232); 5 (ЮЄ8126881, ЮЕ5712168, УЄ3590316), 20 (ЕЗ5244862, ЮБ4693629, ЮД9514732, ЮД6457907, ПВ1395643), 200 (КЕ8269021); пластикові банківські картки: «Monobank» № НОМЕР_11 , «Приват Банк» № НОМЕР_12 , «Альфа-Банк» № НОМЕР_13 ; пластикова банківська картка: «Monobank» № НОМЕР_14 ; мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ НОМЕР_15 ; мобільні телефони: «iPhone» в корпусі золотистого кольору (з явними ознаками потертості, не вмикається), «Ксіомі» в корпусі сірого кольору (з явними ознаками пошкодження дисплею та корпусу, не вмикається), «Самсунг» в корпусі чорного кольору (з явними ознаками пошкодження дисплею, не вмикається); сім-картки: «Водафон» (2шт. з надписами: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ), «Joice» (1шт. з надписом 57), «Лайф» (1шт. з надписом 204); пластикові банківські картки: «Ощадбанк» № НОМЕР_18 , «Приват Банк» № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ; «Альфа-Банк» № НОМЕР_21 ; паспорт громадянина України серії НОМЕР_22 , виданого на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , належить арештувати, так як у відповідності до ст. 167 КПК України у слідства є достатні підстави вважати, що вони являються доказом кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, прохав його задовольнити.

Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий Керуючись вимогами ст. ст. 98, 170, 172, 173, 376 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 - задовольнити.

Накласти арешт на речові докази належні ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з позбавленням права на їх відчуження, користування та розпорядження, виявлені та вилучені 27.01.2022 у ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на:

блокнот в чорній обкладинці (без будь-яких ідентифікуючих написів) з рукописними записами, на 89 аркушах;

пластикову банківську картку «СБЕРБАНК» № НОМЕР_3 ;

пластикову банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_4 ;

пластикову банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_5 ;

сім-картку мобільного оператора «Водафон» з надписом на ній: « НОМЕР_6 ;

купюри номіналом в 100 доларів США, в кількості 3 шт., серії: КВ65856704В, KD09090608B, НС18984910В;

ноутбук «Lenovo», model:81A5, S/N:YD04RCDA, в корпусі сірого кольору та зарядний пристрій до нього: «Lenovo», model NAME RA-1450-55LU;

мобільний телефон «Redmi 4A», ІМЕІ: НОМЕР_7 , ІМЕІ: НОМЕР_8 , з вставленими в слоти сім-картки мобільного оператора «Водафон» з номерами: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

купюри гривневі, номіналом в: 50 (ТД5163004, ТИ5188160), 10 (ЦЗ4913269, ЮЖ3296882, ЦА7894008), 1 (ТЗ6420997, УМ3942154), 2 (ТБ4989232); 5 (ЮЄ8126881, ЮЕ5712168, УЄ3590316), 20 (ЕЗ5244862, ЮБ4693629, ЮД9514732, ЮД6457907, ПВ1395643), 200 (КЕ8269021);

пластикові банківські картки: «Monobank» № НОМЕР_11 , «Приват Банк» № НОМЕР_12 , «Альфа-Банк» № НОМЕР_13 ;

пластикову банківську картку «Monobank» № НОМЕР_14 ;

мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ НОМЕР_15 ;

мобільні телефони: «iPhone» в корпусі золотистого кольору (з явними ознаками потертості, не вмикається), «Ксіомі» в корпусі сірого кольору (з явними ознаками пошкодження дисплею та корпусу, не вмикається), «Самсунг» в корпусі чорного кольору (з явними ознаками пошкодження дисплею, не вмикається);

сім-картки: «Водафон» (2шт. з надписами: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ), «Joice» (1шт. з надписом 57), «Лайф» (1шт. з надписом 204);

пластикові банківські картки: «Ощадбанк» № НОМЕР_18 , «Приват Банк» № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ; «Альфа-Банк» № НОМЕР_21 ;

паспорт громадянина України серії НОМЕР_22 , виданого на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Речові докази зазначені в п.п. 1.1 - п.п.1.16 даного клопотання, після проведення відповідних експертиз та слідчих дій, зберігати в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області (за адресою: м.Полтава, вул.Сковороди, 2-Б).

Контроль за виконанням покласти на старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1