У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.02.2022 Справа №607/1326/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000134 від 28 грудня 2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

25 січня 2022 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000134 від 28 грудня 2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 .
Клопотання обґрунтоване тим, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області та СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000134 від 28 грудня 2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Ініціатор клопотання зазначив, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » допустили розтрату бюджетних коштів в сумі 400000 грн., виділених на реконструкцію спортивного майданчика по АДРЕСА_1 .
Як встановлено із матеріалів досудового розслідування, 15 червня 2021 року Замовником ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі директора ОСОБА_6 , що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_7 , що діє на підставі Статуту, з другої сторони, уклали договір №16/21 про закупівлю робіт на об`єкті: «реконструкція спортивного майданчика ІНФОРМАЦІЯ_4 з поглибленим вивченням іноземних мов ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 ».

Окрім цього, 03 грудня 2021 року Замовником ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі директора ОСОБА_6 , що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_7 , що діє на підставі Статуту, з другої сторони, уклали договір №16/21/12 про виконання робіт на об`єкті: «реконструкція спортивного майданчика ІНФОРМАЦІЯ_4 з поглибленим вивченням іноземних мов ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 (додаткові аналогічні роботи)».

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, слідчий, зазначаючи про те, що оригінали документів, на підставі яких проводилися роботи на об`єктах: «реконструкція спортивного майданчика ІНФОРМАЦІЯ_4 з поглибленим вивченням іноземних мов ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 » та «реконструкція спортивного майданчика ІНФОРМАЦІЯ_4 з поглибленим вивченням іноземних мов ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 (додаткові аналогічні роботи)», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема для доведення факту привласнення грошових коштів, підроблення документів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими на даний час невстановленими особами, встановлення посадових осіб, які безпосередньо займалися їх складанням та підписували їх, а також необхідності їхнього пред`явлення при проведенні слідчих та процесуальних дій, вказав на необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_2 , та вилучити їх оригінали.

У клопотанні також ставиться питання про його розгляд без участі представника особи, у володінні якої знаходяться документи, з підстав, передбачених ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої вони знаходяться.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав, викладених в ньому.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розі ляду клопотання.(ч.4 ст. 163 КПК України).
Заслухавши пояснення слідчого щодо заявленого клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області та СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000134 від 28 грудня 2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
У своєму клопотанні слідчий зазначає, що інформація, яка міститься у документах, на підставі яких проводилися роботи на об`єктах: «реконструкція спортивного майданчика ІНФОРМАЦІЯ_4 з поглибленим вивченням іноземних мов ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 » та «реконструкція спортивного майданчика ІНФОРМАЦІЯ_4 з поглибленим вивченням іноземних мов ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 (додаткові аналогічні роботи)», які знаходяться в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_2 , та до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що розслідується у кримінальному провадженні №0000134 від 28 грудня 2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч.3, 5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи додані до клопотання матеріали, пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов висновку, що стороною обвинувачення частково доведено необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_2 , а саме:договору №16/21 від 15.06.2021; договору №16/21/12 від 03.12.2021; договори, угоди, додаткові договори із генпідрядною організацією; проектно - кошторисну документацію, специфікації, договірні ціни, дефектні акти; експертний висновок проектно-кошторисної документації; акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки КБ-3, загально виробничі витрати, ресурсні відомості по договору №16/21 від 15.06.2021; акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки КБ-3, загально виробничі витрати, ресурсні відомості по договору №16/21/12 від 03.12.2021; розрахунково-платіжних відомостей; товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо придбаних будівельних матеріалів; банківських виписок оплати робіт, відносно вказаних об`єктів; актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування; відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків; журналів виконаних робіт відносно вказаних об`єктів; декларації про початок проведення робіт; декларації про готовність об`єктів до експлуатації; актів про закриття прихованих робіт відносно вказаних об`єктів; розрахунків фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів; накладних реєстрів відомостей про понесені витрати; довідки про вартість матеріалів; порівняльні відомості; матеріальних звітів майстрів, виконробів, накладних, рахунків на оприбуткування паливно-мастильних матеріалів; звітів щодо використання мастильних матеріалів та гідравлічних рідин, відомостей ресурсів; журналів, ордерів по рахунках, щодо оплати послуг відносно зазначених об`єктів; належним чином завірену копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », накази та посадові обов`язки директора та виконроба по вказаних об`єктах, оскільки такі документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України.
При цьому слідчий суддя не знаходить підстав для вилучення оригіналів зазначених документів з огляду на те, що у поданому клопотанні слідчим недостатньо обґрунтовано необхідність вилучення саме їх оригіналів, як цього вимагає п.7 ч.2 ст.160 КПК України, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.
Крім того слід також зазначити, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів 10 документів із рукописним підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та осіб, які підписували акти, однак зважаючи на те, що у цій частині клопотання є неконкретизованим, адже незрозуміло до яких саме документів слідчий просить надати тимчасовий доступ, тому клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів 10 документів із рукописним підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та осіб, які підписували акти, задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000134 від 28 грудня 2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копії, а саме документів, на підставі яких проводилися роботи на об`єктах: «реконструкція спортивного майданчика ІНФОРМАЦІЯ_4 з поглибленим вивченням іноземних мов ТМР ТО по АДРЕСА_1 » та «реконструкція спортивного майданчика ІНФОРМАЦІЯ_4 з поглибленим вивченням іноземних мов ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 (додаткові аналогічні роботи)», а саме:

- договір №16/21 від 15.06.2021;

- договір №16/21/12 від 03.12.2021;

- договори, угоди, додаткові договори із генпідрядною організацією;

- проектно - кошторисну документацію, специфікації, договірні ціни, дефектні акти;

- експертний висновок проектно-кошторисної документації;

- акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки КБ-3, загально виробничі витрати, ресурсні відомості по договору №16/21 від 15.06.2021;

- акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки КБ-3, загально виробничі витрати, ресурсні відомості по договору №16/21/12 від 03.12.2021;

- розрахунково-платіжних відомостей;

- товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо придбаних будівельних матеріалів;

- банківських виписок оплати робіт, відносно вказаних об`єктів;

- актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування;

- відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків;

- журналів виконаних робіт відносно вказаних об`єктів;

- декларації про початок проведення робіт;

- декларації про готовність об`єктів до експлуатації;

- актів про закриття прихованих робіт відносно вказаних об`єктів;

- розрахунків фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів;

- накладних реєстрів відомостей про понесені витрати;

- довідки про вартість матеріалів;

- порівняльні відомості;

- матеріальних звітів майстрів, виконробів, накладних, рахунків на оприбуткування паливно-мастильних матеріалів;

- звітів щодо використання мастильних матеріалів та гідравлічних рідин, відомостей ресурсів;

- журналів, ордерів по рахунках, щодо оплати послуг відносно зазначених об`єктів;

- належним чином завірену копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », накази та посадові обов`язки директора та виконроба по вказаних об`єктах.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1