Справа № 577/6058/21
Провадження № 1-кс/577/2127/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"20" грудня 2021 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання дізнавача СД Конотопського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000768 від 06.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

16.12.2021 року до Конотопського міськрайонного суду Сумської області надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про Зобов`язати Акціонерне товариство ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківських рахунках та платіжних (кредитних) картках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_3 , у тому числі по банківській картці № НОМЕР_2 за весь період з 00:00 години 27.11.2021 року по 00:00 годину 28.11.2021 року, а саме: виписки по картці АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканцю АДРЕСА_3 , в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по платіжній картці АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_4 , що включає: грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції; суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів; П.І.Б. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, у тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку); код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу (із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках; дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди); відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі; номери телефонів по картці АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканцю АДРЕСА_3 , які використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів та зазначивши точну дату і час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулась така зміна. Зобов`язати Акціонерне товариство ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 . Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити працівникам сектору дізнання Конотопського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області у кримінальному провадженні № 0000768, а саме: дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 .

За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 28.11.2021 року до Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області звернувся з письмовою заявою ОСОБА_4 , мешканця АДРЕСА_3 про те, що невідома особа, шляхом вільного доступу вчинила крадіжку грошових коштів з належної останньому банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , чим спричинила матеріальні збитки.

06.12.2021 року за вказаним фактом Конотопським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області в Сумській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000768 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

У ході дізнання встановлено, що 26.11.2021 року близько 19:00 години потерпілий ОСОБА_4 завітав до кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , щоб відпочити. Свої речі ОСОБА_4 повісив на крісло, біля столику у другому залі закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де співають караоке. Під час відпочинку потерпілий ОСОБА_4 за своїми речами не слідкував, оскільки відпочивав та вживав алкогольні напої. Близько 02:00 години 27.11.2021 року ОСОБА_4 почав збиратися додому та помітив, що відсутня належна йому куртка, в якій знаходився гаманець з належною ОСОБА_4 картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Після виявлення відсутності вказаних речей потерпілий ОСОБА_4 намагався самостійно їх знайти, однак останньому це не вдалося. До органів Національної поліції не звернувся одразу, оскільки матеріальної цінності для потерпілого ОСОБА_4 вказані речі не мали. Повернувшись додому, близько 05:00 години на його мобільний телефон через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » почали надходити sms-повідомлення з інформацією, про те, що з належної ОСОБА_4 карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 почали зніматися грошові кошти. Списання грошових коштів відбулося за покупку продуктів харчування на загальну суму 280 грн. 20 коп. У подальшому почали приходити ще sms-повідомлення, але операцію було відхилено банком. З даного приводу ОСОБА_4 звернувся до поліції, оскільки боявся, що будуть списані всі кошти, так як належною йому банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 можна було розраховуватися без пін-коду, а лише приклавши картку до терміналу. Отже, на момент скоєння кримінального правопорушення відносно потерпілого ОСОБА_4 останній користувалася карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , що підтверджується протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 та випискою з карткового рахунку, яка на виконання ст. 93 Кримінально процесуального кодексу України була надана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення фактичних даних вказаного кримінального провадження, а також забезпечення повноти та неупередженості у ході проведення досудового розслідування, органу досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять в собі банківську таємницю, а саме до банківської справи особи-клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 .

В судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до статей 84, 86 КПК доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

Згідно ст.93 КПК збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 94 КПК слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий послався на покази потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що на момент скоєння кримінального правопорушення відносно нього він користувався карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

З огляду на наведені вище норми, слідчий суддя критично оцінює отриману інформацію від потерпілого ОСОБА_4 , оскільки як в матеріалах клопотання так і в показах свідка відсутня повна інформація щодо номеру картки з якої було вчинено крадіжку грошових коштів, а тому вказане виконання є недопустимим доказом та не може бути використане при прийнятті процесуальних рішень.

Відсутність у клопотанні належного обґрунтування та доказів, які доводять, що вказана картка, номер якої вказаний частково відкрита АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », позбавляє суд можливості зробити висновок про те чи виправдовують потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права й свободи особи, про який йдеться в клопотанні.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання дізнавача СД Конотопського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000768 від 06.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1