15.02.2022
Справа № 331/739/22
Провадження № 1-кс/331/243/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 лютого 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000483 від 15.10.2019 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 2051, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділу поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000483 від 15.10.2019 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 2051, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України до дванадцяти місяців тобто до 18 лютого 2023 року включно.

В обґрунтування клопотання зазначено, що підставою для реєстрації кримінального правопорушення в ЄРДР стали узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України № 0098/2019/ДСК від 25.02.2019 року та № 0322/2020/ДСК від 08.05.2020 року та матеріали УСБУ в Запорізькій області.

На момент реєстрації кримінального правопорушення в ЄРДР в діях посадових осіб Дніпровської та Кам`янської міських рад, комунальних підприємств житлового господарства та з обслуговування житлового фонду Дніпропетровської області, а також підприємств державної форми власності, встановлено зловживання своїм службовим становищем під час виконання робіт, постачання товарів та надання послуг, з метою заволодіння бюджетними котами в особливо великих розмірах.

Також встановлено факт умисного ухилення посадовими особами ТОВ «Траст-Інвест Компані» від сплати податків, зборів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів.

ОСОБА_6 разом з невстановленими особами у 2019 році внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Траст-Інвест Компані» завідомо неправдиві відомості, а також подали їх для проведення такої реєстрації.

У січні 2019 року службові особи ТОВ «Траст-Інвест Компані» вчинили підроблення документів, які були використані для маскування незаконних безтоварних операцій та перерахування коштів з рахунків підприємства на карткові рахунки ОСОБА_6 , що спричинило тяжкі наслідки.

ОСОБА_6 разом з невстановленими особами у 2019 році забезпечили вчинення фінансових операцій по перерахуванню безготівкових грошових коштів у сумі 75082154,38 грн. з рахунку ТОВ «Траст-Інвест Компані» на карткові рахунки ОСОБА_6 , які були одержані злочинним шляхом для подальшої їх легалізації.

Зокрема досудовим розслідуванням встановлено, що певні особи зареєстрували підприємство з ознаками фіктивності: ТОВ «Траст-Інвест Компані» з метою організації схеми обготівковування коштів (у т.ч. бюджетних), які були виведені з реального сектору економіки на підконтрольні їм СПД шляхом проведення «фіктивних» (безтоварних) операцій та в подальшому зняті готівкою в банківських установах Запорізької області без відображення вказаних операцій в бухгалтерському та податковому обліку.

За період з 11.02.2019 року по 15.02.2019 року невстановленими особами за попередньою змовою з ОСОБА_6 , використовуючи банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ «Траст-Інвест-Компані» () у Запорізькому РУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 313399), на виконання безтоварних угод, від групи товариств зараховано безготівкові кошти на загальну суму 93363870,92 грн. нібито в якості оплати за товари та послуги, які в більшій частині через транзитні карткові рахунки були перераховані на платіжну картку, випущену на ім`я фізичної особи ОСОБА_6 № НОМЕР_2 на суму 90840355,7 грн., а в іншій частині на банківські рахунки юридичних осіб.

В подальшому, ОСОБА_6 за попередньою змовою з невстановленими особами, за період з 11.02.2019 року по 15.02.2019 року, з використанням платіжної картки № НОМЕР_2 , випущеної на ім`я ОСОБА_6 у відділеннях АТ КБ «Приватбанк» м. Запоріжжя, було знято кошти готівкою на загальну суму 89082595,33 грн.
Процесуальне керівництво в кримінальному провадженні здійснюється прокурорами відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Запорізької обласної прокуратури.

В ході досудового розслідування проведено ряд слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема: проведено обшуки у осіб, які причетні до вищевказаної незаконної діяльності, в результаті яких вилучено комп`ютерну техніку, мобільні телефони, фінансово-господарські документи, які оглянуті та долучені в якості речових доказів до матеріалів кримінального провадження. Крім того, проведено тимчасовий доступ до банківських рахунків ТОВ «Траст-Інвест Компані», фізичної особи ОСОБА_6 , відкритих в АТ КБ «Приватбанк», на підставі яких проведено аналітичне дослідження, судово-економічна експертиза, якими встановлені збитки, завдані діями осіб, які використовували вказані банківські рахунки з метою проведення безтоварних операцій та зняття готівкою грошових коштів без відображення цих операцій в податковому обліку. Крім того, 30.06.2021 року до Жовтневого районного суду м. Запоріжжя направлено обвинувальний акт відносно виконавця вказаних кримінальних правопорушень засновника та директора ТОВ «Траст-Інвест Компані» ОСОБА_6 . За результатом розгляду вказаного обвинувального акта, вироком Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 08.11.2021 року директора ТОВ «Траст-Інвест Компані» ОСОБА_6 визнано винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч 2 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

Строк досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні закінчується 18 лютого 2022 року, однак завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку не представляється можливим, з наступних обставин: не встановлено місцезнаходження та не допитано в якості свідків осіб, які причетні до державної реєстрації, незаконної діяльності ТОВ «Траст-Інвест Компані»; враховуючи мораторій на проведення контрольно-перевірочних заходів, у зв`язку з пандемією «Сovid-19», не проведені контрольно-перевірочні заходи підприємств-контрагентів ТОВ «Траст-Інвест Компані». Крім того, в ході розслідування кримінального провадження необхідно призначити та провести аналітичне дослідження, судово-економічну експертизу з метою встановлення правомірності проведених фінансових операцій зі зняття готівкою грошових коштів з банківських рахунків ТОВ «Техснаб-Пром», ТОВ «Стальторгтрейд», які відбувались в той же період часу, що й операції ТОВ «Траст-Інвест Компані» та до проведення яких причетні одні й ті ж самі особи.

З огляду на викладене, слідчий просить слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до дванадцяти місяців, тобто до 18 лютого 2023 року.

Слідчий в судовому засіданні вказане клопотання підтримала, просила його задовольнити у повному обсязі за викладеними вище мотивами та обґрунтуванням.

Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання, долучені до нього копії документів, заслухавши пояснення слідчого, дійшов наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000483 від 15.10.2019 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 2051, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ст.12 КК України злочини, передбачені ч. 3 ст. 212, ч. 5, ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України є тяжкими та особливо тяжкими.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 17.08.2021 року продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до 18.02.2022 року.
Таким чином, враховуючи обсяг слідчих дій, які були проведені слідчим, необхідність встановити місцезнаходження та допитати в якості свідків осіб, які причетні до державної реєстрації ТОВ «Траст-Інвест Компані», провести контрольно-перевірочні заходи підприємств-контрагентів ТОВ «Траст-Інвест Компані», призначити та провести аналітичне дослідження, судово-економічну експертизу, які в подальшому дадуть можливість встановити чи спростувати факт причетності певних осіб до вчинення вказаного злочину, враховуючи те, що на сьогодні ці дії не були проведені з об`єктивних причин, оскільки їм передувало проведення інших слідчих (розшукових) дій, слідчий суддя приходить до висновку, що необхідність продовження строку досудового розслідування є обґрунтованою, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 294 - 295-1, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000483 від 15.10.2019 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 2051, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000483 від 15.10.2019 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 2051, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України до дванадцяти місяців, тобто до 18 лютого 2023 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1