Справа № 461/3445/21
Провадження № 1-кс/461/5985/21
УХВАЛА

25.10.2021 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000180 від 05.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке вмотивовано тим, що згідно даних системи державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП « ОСОБА_4 » ІПН НОМЕР_1 , протягом 2017-2019 років, являється переможцем у тендерних закупівлях по виконанню ремонтно-будівельних робіт на загальну суму 5 750 063 грн. При цьому, в діях вищевказаного суб`єкта підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_4 , вбачається привласнення службовою особою бюджетних грошових коштів у вигляді заробітної плати, котра нарахована в актах виконаних робіт, що в подальшому подані для оплати розпорядникам бюджетних коштів, проте не виплачена найманим працівникам.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 05.11.2021. Враховуючи вищевикладене, просить слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування у кримінальному до шести місяців.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав клопотання, в якому просив проводити розгляд справи без його участі.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження, заслухавши думку учасників судового розгляду, дійшов до наступного висновку.
Так, ч. 1 ст. 295-1 КПК України передбачено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Статтею 294 КПК України (в редакції Закону № 2147-VIII від 03 жовтня 2017 року) передбачено, якщо досудове розслідування злочину невеликої або середньої тяжкості а також тяжкого або особливо тяжкого злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу, тобто до 12 місяців (вказана норма застосовується до справ, по яким відомості про кримінальне правопорушення, внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань після введення в дію Закону № 2147-VIII від 03 жовтня 2017 року, тобто з 15 березня 2018 року).
Частина 2 статті 219 КПК України (в редакції Закону № 2147-VIII від 03 жовтня 2017 року) наголошує, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Слідчим суддею було встановлено, Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000180 від 05.05.2020, підставами для внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугували матеріали перевірки Оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно даних системи державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП « ОСОБА_4 » ІПН НОМЕР_1 , протягом 2017-2019 років, являється переможцем у тендерних закупівлях по виконанню ремонтно-будівельних робіт на загальну суму 5 750 063 грн.

Згідно даних інтернет ресурсу «CLARITY-PROJECT. INFO», підписано 46 договорів на загальні суми, а саме: за 2017 рік- 2 395 337 грн., за 2018 рік- 1 661 264 грн., за 2019 рік- 1 747 435 грн.

В ході проведеного аналізу діяльності ФОП « ОСОБА_4 » встановлено, що протягом 2017-2019 років даними суб`єктами підприємницької діяльності виконувалися роботи за бюджетні кошти, замовниками яких були: Гірська сільська рада Миколаївського району Львівської області (ЄРДПОУ 4373985) -5 тендерів на загальну суму 1 371 400 грн., Відділ освіти Миколаївської районної державної адміністрації (ЄРДПОУ 2144619)-8 тендерів на загальну суму 832 441 грн., Березенська сільська рада Миколаївського району Львівської області (ЄРДПОУ 208914360)- 5 тендерів на загальну суму 1 485 770 грн., Розвадівська сільська рада Миколаївського району Львівської області (ЄРДПОУ 4371555)- 2 тендери на загальну суму 173 384 грн., Меденицька сільська рада Дрогобицького району Львівської області (ЄРДПОУ 04374743)-2 тендери на загальну суму 469 307 грн., Криницька сільська рада Миколаївського району Львівської області (ЄРДПОУ 34830734)- 2 тендери на загальну суму 389 996 384 грн..

Згідно поданої звітності в органи ДФС( податковий розрахунок сум доходу нарахованого (виплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку форми 1 - ДФ) заробітня плата нарахована і виплачена найманим працівникам становить: за 2017 рік- 136 610 грн., за 2018 рік- 108 270 грн., за 2019 рік- 137 600 грн., всього 382 480 грн. Середня заробітня плата: за 2017 рік - 3200 грн., за 2018 рік- 4200 грн., за 2019 рік- 5000грн., хоча згідно державних будівельних норм мінімальна заробітня плата для працівника будівельних професій становить понад 8 тис. грн.

Згідно державних будівельних норм середній кошторисний рівень фонду оплати праці від загальної кошторисної вартості робіт становить 9-10%, відповідно нарахування заробітної плати повинно становити близько 0,57 млн. грн.

Таким чином, в діях вищевказаного суб`єкта підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_4 , вбачається привласнення службовою особою бюджетних грошових коштів у вигляді заробітної плати, котра нарахована в актах виконаних робіт, що в подальшому подані для оплати розпорядникам бюджетних коштів, проте не виплачена найманим працівникам.

Досудовим розслідуванням, також встановлено, що розрахунки по фінансово-господарських операціях СПД-ФОП « ОСОБА_4 » ІПН НОМЕР_2 , протягом 2017-2020 років, здійснювалися через рахунки: № НОМЕР_3 (код валюти 980- українська гривня), № НОМЕР_3 код валюти 980 українська гривня ), № НОМЕР_4 (код валюти 980 українська гривня ), № НОМЕР_5 ( код валюти 980 українська гривня ), № НОМЕР_6 ( код валюти 980 українська гривня) відкриті у Західне ГРУ АТ КБ«ПРИВАТБАНК» ( НОМЕР_7 ).

Разом з цим, у ході проведення досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- Отримано інформацію з Головного управління пенсійного фонду України у Львівській області, про кількість осіб, котрі працювали у ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_1 ) за даними звітності страхувальника.

- 10.09.2020 року отримано відповідь на запит з Державної фіскальної служби України Головного управління ДФС у Львівській області про перелік працівників, котрі працювали згідно трудових (цивільно-правових) договорів із ФОП « ОСОБА_4 » з 2017 по 2019 роки, а також отримано, інформацію про рух коштів та проведено аналіз фінансово-господарської діяльності ФОП « ОСОБА_4 ».

- Крім цього, отримано відповідь на запит з Головного управління Держпраці у Львівській області, щодо отримання дозвіл на роботи підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

- В ході досудового розслідування, викликано ОСОБА_4 , де в порядку ст. 63 Конституції України, вона відмовилася від дачі показів. Після чого 28-30 вересня 2020 року свідок ОСОБА_4 , не прибула до слідчого, хоча 25.09.2020 року, слідчим особисто, під розписку було вручено повістку-виклик свідку ОСОБА_4 .

Ухвалою слідчого суді Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_5 від 05.10.2020 року, накладено на свідка ОСОБА_4 грошове стягнення, за невиконання свого процесуального обов`язку прибуття до слідчого у кримінальному провадженні. Окрім цього, ухвалою слідчого суді Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_5 від 05.10.2020 року, зобов`язує здійснити привід свідка ОСОБА_4

- на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів проведено вилучення документів, щодо взаєморозрахунків по фінансово-господарських операціях СПД-ФОП « ОСОБА_4 » ІПН НОМЕР_2 , протягом 2017-2019 років, а саме платіжних доручень, виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді по рахунках № НОМЕР_8 ( код валюти 980 українська гривня ), № НОМЕР_3 ( код валюти 980 українська гривня ),№ НОМЕР_4 ( код валюти 980 українська гривня ), № НОМЕР_5 ( код валюти 980 українська гривня ), № НОМЕР_6 ( код валюти 980 українська гривня), відкриті у Західне ГРУ АТ КБ«ПРИВАТБАНК» ( НОМЕР_7 ) що за адресою: м. Львів, вул. Липинського, 13а, комп`ютерну роздруківку руху коштів по вищевказаних рахунках, оригінали документів, що містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунку СПД-ФО « ОСОБА_4 », оригінали карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей наданих банку, наданих уповноваженими особами підприємства, оригінали видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу Банку, а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, оригіналів угод та інших документів, на підставі, яких СПД-ФО « ОСОБА_4 »,використовувалась система віддаленого доступу типу « клієнт-банк», комп`ютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ, та інших даних, оригіналів кредитних договорів та документів, які складалися під час виконання кредитних договорів, оригіналів документів, які складалися під час виконання цих договорів.

- на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, проведено вилучення документів, щодо взаєморозрахунків по фінансово-господарських операціях СПД-ФОП « ОСОБА_4 » ІПН НОМЕР_2 , протягом 2017-2020 років, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК»(М. Київ, вул. Грушевського, 1 Д), а саме : належним чином завірені копії платіжних доручень, виписок з банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді, що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках № НОМЕР_8 ( код валюти 980 українська гривня ), № НОМЕР_3 ( код валюти 980 українська гривня ),№ НОМЕР_4 ( код валюти 980 українська гривня ), № НОМЕР_5 ( код валюти 980 українська гривня ), № НОМЕР_6 ( код валюти 980 українська гривня), відкриті у Західне ГРУ АТ КБ«ПРИВАТБАНК» (МФО325321) що за адресою: м. Львів, вул. Липинського, 13. Комп`ютерну роздруківку руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по № НОМЕР_8 ( код валюти 980 українська гривня ), № НОМЕР_3 ( код валюти 980 українська гривня ),№ НОМЕР_4 ( код валюти 980 українська гривня ), № НОМЕР_5 ( код валюти 980 українська гривня ), № НОМЕР_6 ( код валюти 980 українська гривня), відкриті у Західне ГРУ АТ КБ«ПРИВАТБАНК» ( НОМЕР_7 ), за період 01.01.2017 по 31.12.2019 здійснювалися через рахунки: № НОМЕР_3 (код валюти 980- українська гривня), № НОМЕР_3 ( код валюти 980 українська гривня), № НОМЕР_4 (код валюти 980українська гривня), № НОМЕР_5 ( код валюти 980 українська гривня ), № НОМЕР_6 ( код валюти 980 українська гривня) відкриті у Західне ГРУ АТ КБ«ПРИВАТБАНК»( НОМЕР_7 ) що за адресою: м. Львів, вул. Липинського, 13 А., належним чином завірені копії що містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунку СПД-ФО « ОСОБА_4 », належним чином завірені копії карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей наданих банку, наданих уповноваженими особами підприємства, належним чином завірені копії видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу Банку, а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, належним чином завірені копії угод та інших документів, на підставі , яких СПД-ФО « ОСОБА_4 », використовувалась система віддаленого доступу типу « клієнт-банк», належним чином завірені копії комп`ютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ, та інших даних, належним чином завірені копії кредитних договорів та документів, які складалися під час виконання кредитних договорів, належним чином завірені копії договорів надання фінансової допомоги та документів, які складалися під час виконання цих договорів.

- на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів проведено вилучення документів, щодо взаєморозрахунків по фінансово-господарських операціях СПД-ФОП « ОСОБА_4 » ІПН НОМЕР_2 , протягом 2017-2019 років, а саме платіжних доручень, виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді по рахунках № НОМЕР_8 ( код валюти 980 українська гривня ), № НОМЕР_3 ( код валюти 980 українська гривня ),№ НОМЕР_4 ( код валюти 980 українська гривня ), № НОМЕР_5 ( код валюти 980 українська гривня ), № НОМЕР_6 ( код валюти 980 українська гривня), відкриті у Західне ГРУ АТ КБ«ПРИВАТБАНК» ( НОМЕР_7 ) що за адресою: м. Львів, вул. Липинського, 13а, комп`ютерну роздруківку руху коштів по вищевказаних рахунках, оригінали документів, що містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунку СПД-ФО « ОСОБА_4 », оригінали карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей наданих банку, наданих уповноваженими особами підприємства, оригінали видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу Банку, а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, оригіналів угод та інших документів, на підставі , яких СПД-ФО « ОСОБА_4 »,використовувалась система віддаленого доступу типу « клієнт-банк», комп`ютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ, та інших даних, оригіналів кредитних договорів та документів, які складалися під час виконання кредитних договорів, оригіналів документів, які складалися під час виконання цих договорів.

- допитано в якості свідка ОСОБА_4 ,

- допитано в якості свідка ОСОБА_6 ,

- допитано в якості свідка ОСОБА_7 ,

- допитано в якості свідка ОСОБА_8 ,

- допитано в якості свідка ОСОБА_9 .

Крім цього, 29.04.2021 року отриману ухвалу Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 справа 461/3445/21, провадження №1-кс/461/2511/21, де продовжено строк досудового розслідування до 05.11.2021.

Разом з тим, на даний час у ході досудового розслідування не проведено усі необхідні слідчі та процесуальних дії, у зв`язку з чим виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування, який спливає 05.11.2021.

Зокрема, для завершення досудового розслідування є необхідним отримання показів в якості свідків працівників, котрі в період з 2017-2019 років,

працювали згідно трудових (цивільно-правових) договорів із ФОП « ОСОБА_4 », а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Крім цього, потрібно додатково допитати ФОП « ОСОБА_4 ».

Вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не проведено, у зв`язку зі значною тривалістю проведення наведених вище у клопотанні слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а також зі значною кількістю вилучених документів та інформації, що підлягають дослідженню у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи, що у кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, проведення усіх необхідних слідчих (розшукових) дій до закінчення строку досудового розслідування вбачається неможливим, а як наслідок закриття кримінального провадження може призвести до невиконання завдань кримінального провадження закріплених в ст. 2 КПК України.

Вирішуючи клопотання про продовження строку досудового розслідування слідчий суддя враховує слідчі та процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше та строк, необхідний для їх проведення або завершення, виняткову складність провадження та приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107,219,294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовільнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000180 від 05.05.2020 на 6 місяців, тобто до 05 квітня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1