УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0001143,

встановив:

01.11.2021 року дізнавач СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення інформації.

ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001143 від 01.10.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «в період часу з 26.08.2021по 04.09.2021 року, невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману, заволоділа паспортними даними гр. ОСОБА_5 , та оформила кредит у кредитних спілках, чим завдала останньому майнової шкоди на суму яка встановлюється

В ході досудового розслідування було встановлено, що 23.09.2021 на номер мобільного телефону зателефонували із кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що на ім`я заявника відкрито кредит за договором 00-413306 від 26.08.2021 року на суму 4000. В подальшому ОСОБА_5 замовив свою кредитну історію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де останній побачив, що на його ім`я у різних фінансових установах відкрито близько 14 кредитів у 9 спілках на загальну суму близько 60 000 грн.

А саме, «ГоуФінгов» за договором 1794462 від 04.09.2021 на суму 2 500 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_1 » да договором 3012235 від 30.08.2021 року на суму 5500 грн., «Глобал кредит» номер договору reference2357986від 28.08.2021 на суму 2000 грн., «Фінансова компанія форза» номер договору 48 від 28.08.2021 на суму 1768 грн. номер договору 28 від 28.08.2021 на суму 1768 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер договору 2299360 від 28.08.2021 на суму 1100 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номер договору 100759967 від 27.08.2021 на суму 10 000 грн. номер договору 3363625 від 27.08.2021 на суму 10 000 грн., «ФК нові кредити» номер договору 00-413306 від 26.08.2021 но суму 4000 грн, «Інстафінанс» номер договору IU9054142 від 27.08.2021 на суму 1900 грн.

В подальшому останній почав телефонувати на гарячі лінії даних установ, де повідомили, що грошові кошти були перераховані на карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 та був підв`язаний номер мобільного телефону НОМЕР_3 .

З метою встановлення особи та з`ясування всіх обставин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію з приводу оформлення кредиту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 за договором 3012235 від 30.08.2021 року на суму 5500 грн., з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію, що містить: повні контактні та анкетні дані, та копії документів особи, яка здійснювала оформлення та підтвердження отримання кредиту, номер банківської картки або мобільний номер куди було зараховано суму кредиту, електронну адресу користувача».

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак у своєму клопотанні зазначив, що просить розглядати клопотання без участі ініціатора.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представники володільця документів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи належать до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

У частині надання дозволу на тимчасовий доступ до копій документів особи, яка здійснювала оформлення та підтвердження отримання кредиту слід відмовити, оскільки дізнавачем не доведено значення вказаних документів для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 за договором 3012235 від 30.08.2021 року на суму 5500 грн., які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) із зазначенням контактних (в. т.ч. номеру мобільного телефону та електронної адреси) та анкетних даних особи, яка отримала кредитні кошти, номеру рахунку, на який було зараховано кредитні кошти з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Уповноваженим службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вказаних документів.

Ухвала діє по 01 січня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1