н/п 1-кс/953/8768/21
"22" вересня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
10.09.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , та можливість їх вилучення, а саме: виписки про рух коштів за період часу з 01.01.2021 по 09.09.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою дат, їх назв, кодів ЄДРПОУ, за рахунками №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , фотознімків та відеозаписів зроблених банкоматами під час отримання коштів з вказаного рахунку, а також вилучення належним чином завірених копій анкет, заяв, договорів на відкриття та обслуговування рахунків №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , з усіма додатками до них, а також інформації про основні фінансові номери за вказаними рахунками аудіозаписів розмов власників вказаних рахунків із співробітниками банку, інформації про ІР-адреси за якими здійснювався доступ до вказаних рахунків протягом вищевказаного періоду часу.
Так, протягом 2020 року на території міста Харкова та інших міст України невстановлені особи, діючи за попередньою змовою і в групі, шляхом пошуку потенційних потерпілих на торговому майданчику «ОЛХ», на сайті під доменним іменем www.olx.ua вводять вказаних осіб в оману, під приводом здійснення платежу за купівлю або продаж товару, надаючи посилання на сторінку фішингового «підробленого» сайту. Потенційні потерпілі вводять дані своєї банківської карти у електронну форму інтегровану до сторінки підробленого сайту, не усвідомлюючи того, що передають їх групі невстановлених осіб, які в свою чергу здійснюють переказ коштів на електронні гаманці, підконтрольні учасникам вчинення злочинів, в електронну валюту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого у вказаній електронній валюті здійснюють їх розподіл між учасниками злочинної схеми та отримані електронні грошові кошти в крипто валюті «біткоінах» учасники вчинення злочинів виводять на підконтрольні їм банківські карткові рахунки відкриті в банківських установах України та Російської Федерації та знімають їх з вказаних рахунків готівкою.
В ході супроводження вказаного кримінального провадження було отримано відповідь від « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо користувачів групи телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які займаються шахрайською діяльністю та займаються розподілом грошових коштів між учасниками вказаної злочинної групи, номера ID месендженра «Телеграм»: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .
У зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, та просив його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_36 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливість вилучення їх копій, а саме: виписки про рух коштів за період часу з 01.01.2021 по 09.09.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою дат, їх назв, кодів ЄДРПОУ, за рахунками №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , фотознімків та відеозаписів зроблених банкоматами під час отримання коштів з вказаного рахунку, а також вилучення належним чином завірених копій анкет, заяв, договорів на відкриття та обслуговування рахунків №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , з усіма додатками до них, а також інформації про основні фінансові номери за вказаними рахунками аудіозаписів розмов власників вказаних рахунків із співробітниками банку, інформації про ІР-адреси за якими здійснювався доступ до вказаних рахунків протягом вищевказаного періоду часу.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.10.2021.
Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1