Справа № 157/210/21
Провадження №1-кс/157/498/21
УХВАЛА
Іменем України

16 вересня 2021 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 січня 2021 року за №0000022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Слідча СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати їй, а також заступнику начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , старшому слідчому Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , начальнику СКП Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати наступну інформацію на електронних носіях (оптичних дисках для лазерних систем зчитувань) та паперових носіях (роздруківках) про: вихідні та вхідні дзвінки по мобільному номеру НОМЕР_1 , що були здійснені у період з 00 год 24 січня 2021 року по теперішній час із зазначенням номерів абонентів, базових станцій та прив`язки на місцевості, дати та часу здійснення таких дзвінків, тривалості розмов, маршрутів передавання, серійних номерів (ІМЕІ) телефонів, з яких та на які здійснювалися ці дзвінки, видів отриманих послуг; вихідні та вхідні дзвінки по мобільному номеру НОМЕР_2 , що були здійснені у період з 00 год 24 січня 2021 року по теперішній час із зазначенням номерів абонентів, базових станцій та прив`язки на місцевості, дати та часу здійснення таких дзвінків, тривалості розмов, маршрутів передавання, серійних номерів (ІМЕІ) телефонів, з яких та на які здійснювалися ці дзвінки, видів отриманих послуг. В обґрунтування клопотання зазначає, що СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 24 січня 2021 року потерпілий ОСОБА_16 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , побачив оголошення у мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» про продаж цукру за ціною 8 грн. за 1 кг, яке було опубліковане особою на ім`я ОСОБА_17 із зазначенням номера телефону НОМЕР_1 , місця розташування - м. Луцьк. Дане оголошення його зацікавило, тому ОСОБА_16 написав повідомлення ОСОБА_17 на сайті «ОЛХ» про бажання придбати цукор, на що отримав відповідь зателефонувати. Наступного дня ОСОБА_16 зателефонував на номер НОМЕР_1 , де йому відповів чоловічий голос, що розмовляв російською мовою. При розмові невстановлена особа запевняла, що не є шахраєм, має всі належні документи, які були надіслані ОСОБА_16 у мобільний додаток «Вайбер» з номера НОМЕР_1 , та у подальшому може надіслати відеозапис завантаження цукру, дані водія та автомобіля, що вкотре переконало ОСОБА_16 , що продавець не шахрай. У подальшому ОСОБА_16 телефонував водію на ім`я ОСОБА_18 на номер НОМЕР_2 , і останній запевняв потерпілого у тому, що саме він має привезти цукор, після чого ОСОБА_16 перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_19 8100 гривень чотирма платежами. Після перерахунку грошових коштів товар не було доставлено, вищевказані особи на зв`язок не виходять. Встановлено, що під час скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення потерпілий ОСОБА_16 телефонував на номери мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Таким чином, важливе значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження може мати інформація від оператора мобільного зв`язку щодо встановлення телефонних з`єднань з сім-карток оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з прив`язкою до базових станцій. Такою інформацією є серійний номер (ІМЕІ) телефону, номери абонентів вхідних та вихідних дзвінків, базових станцій та прив`язки на місцевості, дати та часу здійснення дзвінків, тривалості розмов, маршрутів передавання, тощо. В інший спосіб, аніж як від оператора мобільного зв`язку, отримати інформацію щодо наданих ними телекомунікаційних послуг на законних підставах, аби вона мала силу доказу, отримати неможливо. Інформація, яка перебуває в електронних документах оператора телекомунікації, мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, може допомогти органу досудового розслідування у розкритті цього злочину.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подали заяву про розгляд клопотання у їх відсутності.

Особа, у володінні якої можуть перебувати документи, зазначені у клопотанні, у судове засідання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалась з метою запобігання внесенню змін або знищення документів, доступ до яких просить надати слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити частково, зважаючи на таке.

Згідно із ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 3 ст. 34 цього ж Закону України «Про телекомунікації» інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З долучених до клопотання матеріалів вбачається, що 27 січня 2021 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про те, що 25 січня 2021 року ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , знайшов через Інтернет-сервіс «ОЛХ» оголошення про оптовий продаж цукру та зателефонував до продавця за номером НОМЕР_1 , і уклав усний договір купівлі-продажу, переказавши грошові кошти у сумі 8100 гривень через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чотирма платежами на картковий рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_19 , однак після грошового переказу невідома особа на зв`язок не виходить, ОСОБА_16 кошти не повернула та товар не доставили. В ході розслідування отримано оперативну інформацію, що до вчинення цього кримінального правопорушення причетна група осіб, які проживають в одному із обласних центрів України і вчиняють шахрайські дії з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Відповідно до протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 27 січня 2021 року, ОСОБА_16 , будучи попередженим про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину, повідомив про те, що 25 січня 2021 року через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив переказ грошових коштів у загальній сумі 8100 грн. чотирма платежами на картковий рахунок монобанку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_19 , мобільний номер НОМЕР_1 , як передоплату за замовлення цукру, однак після перерахунку грошових коштів невідома особа на зв`язок не виходить і своє замовлення він не отримав.

Згідно з протоколом допиту потерпілого ОСОБА_16 від 28 січня 2021 року, 24 січня 2021 року у мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» він побачив оголошення «Продам сахар цена 8 грн. за кг. 2020 г. фасовка 50 кг. Доставка ІНФОРМАЦІЯ_4 », користувач ОСОБА_17 , НОМЕР_1 , розташування м. Луцьк. Дане оголошення його зацікавило, оскільки він хотів замовити чималу партію цукру для власних потреб, і згодом на вищевказаний мобільний номер він написав, що його цікавить зазначена пропозиція, на що невідома особа відповіла, щоб він на наступний день зателефонував для погодження усіх умов договору. 25 січня 2021 року він зателефонував до невідомої йому особи та почав розпитувати про умови замовлення, спілкування було на російській мові, і особа повідомила, що має всі належні, відповідні документи, які підтверджують те, що вона не є шахраєм, ця особа скинула картковий рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_19 , картка монобанку, запропонувавши йому (потерпілому) скинути 2000 гривень, а через певний час невідомий зателефонував до нього та попросив скинути ще 5200 грн., посилаючись на наявність у нього непогашеного кредиту. Після цього він зателефонував до водія на ім`я ОСОБА_18 НОМЕР_2 з приводу доставки замовлення цукру, який повідомив, що знає про заборгованість по замовленню і те, що йому було заплачено 300 гривень аби він зачекав доки скинуть гроші. Вони погодили, що водій буде на зв`язку та привезе замовлення, а тому він о 14 год. 55 хв. перерахував ще 4000 грн. за зазначений рахунок, а о 14 год. 58 хв. ще 1200 грн. У подальшому до нього знову зателефонувала невідома особа і повідомила, що у неї щось не виходить перерахувати кошти, а тому він назвав її шахраєм, на що ця особа запевнила його у своїй чесності, і погодившись на відправку частини замовлення він о 17 год. 08 хв. перерахував з картки своєї дружини ще 900 грн. Після цього йому було повідомлено, що кошти отримано, товар відправляють, однак у подальшому він товару не отримав і зв`язку з вказаним абонентом більше не було. Згодом на сайті «ОЛХ» він побачив ще чотири схожі ідентичні пропозиції та спільно з дружиною створив фейкову сторінку, на якій написав зазначеній особі про своє бажання зробити замовлення, та у подальшому при спілкуванні з невідомою особою були ідентичні скрін-записи та умови, після чого він остаточно зрозумів, що має місце шахрайська схема.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 39 Закону «Про телекомунікації» передбачено, що оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Таким чином, є достатні підстави і розумні підозри вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, та документи (в тому числі електронні), доступ до яких просить надати слідча із зняттям відповідної інформації, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

З огляду на суттєве значення документів (в тому числі електронних) для встановлення важливих обставин кримінального провадження, можливість використання зазначеної у них інформації як доказу та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, та для досягнення мети отримання доступу до документів, слідчий суддя дійшов висновку, що належить надати дозвіл на тимчасовий доступ до ззаначених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення (копіювання), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Іншого способу забезпечити виконання визначених статтею 2 КПК України завдань кримінального провадження, у урахуванням вищезазначених обставин вчинення злочину, немає.

Разом з тим, у клопотанні не конкретизовано, по який саме теперішній час слідчий просить надати доступ до вищезазначених документів.

З урахуванням вищезазначених обставин кримінального провадження достатнім буде надати дозвіл на доступ до зазначених у клопотанні документів за період з 00 год. 24 січня 2021 року по час звернення слідчої з клопотанням, по 14 год. 43 хв. 10 вересня 2021 року

Беручи до уваги властивості та обсяг документів, тимчасовий доступ до яких надається, належить визначити строк дії ухвали в один місяць.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчої задовольнити частково.

Надати заступнику начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , старшому слідчому Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , які включений у групу слідчих по розслідуванню кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 27 січня 2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та начальнику СКП Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Камінь-Каширського РВП ГУГІП у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які виконуватимуть слідчі дії згідно з дорученням слідчих, дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (копіювання): про всі вихідні та вхідні дзвінки за номером НОМЕР_1 , що були здійснені у період з 00 год. 24 січня 2021 року по 14 год. 43 хв. 10 вересня 2021 року із зазначенням номерів абонентів, базових станцій та прив`язки на місцевості, дати та часу здійснення таких дзвінків, тривалості розмов, маршрутів передавання, серійних номерів (ІМЕІ) телефонів, з яких та на які здійснювались ці дзвінки, видів отриманих послуг; а також про всі вихідні та вхідні дзвінки за номером НОМЕР_2 , що були здійснені у період з 00 год. 24 січня 2021 року по 14 год. 43 хв. 10 вересня 2021 року із зазначенням номерів абонентів, базових станцій та прив`язки на місцевості, дати та часу здійснення таких дзвінків, тривалості розмов, маршрутів передавання, серійних номерів (ІМЕІ) телефонів, з яких та на які здійснювались ці дзвінки, видів отриманих послуг.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1