УХВАЛА

12 січня 2022 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, капітана Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 (далі слідчий), яке погоджено начальником відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000052 від 19.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, перелік яких наведено у клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх копії та оригіналів.

З клопотання слідує, що досудовим розслідування встановлено, що керівники підрозділів митного оформлення ІНФОРМАЦІЯ_2 (до грудня 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а саме митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуваючи у змові з посадовими особами окремих суб`єктів господарювання, які проводять імпортні операції в зоні діяльності вказаного митного органу, упродовж 2018-2020 років, шляхом використання свого службового становища, налагодили протиправний механізм сприяння в переміщенні комерційними структурами на митну територію України вантажних автомобілів (товарна позиція 8704 УКТЗЕД «Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів») з ухиленням від сплати до державного бюджету України обов`язкових митних платежів у повному обсязі. При цьому, керівники окремих суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності, з метою зменшення розміру митних платежів подавали, через митно-брокерські структури або самостійно, до митних органів, як підстави для переміщення вантажних транспортних засобів, комерційні та інші документи (документи щодо реєстрації ТЗ за кордоном, інвойси), що містили недостовірні відомості щодо їх дати виробництва, першої реєстрації та строку експлуатації, що сприяло зменшенню коефіцієнту акцизного збору в 40 і більше разів та, як наслідок, обсягу податку на додану вартість.

В подальшому транспортні засоби реалізовувалися фізичним та юридичним особам, які не були обізнані про недостовірні відомостей щодо дати виробництва, першої реєстрації та строку експлуатації транспортного засобу та здійснювали первинну реєстрацію транспортних засобів у територіальних сервісних центрах МВС на території України.

Так, у ІНФОРМАЦІЯ_5 (адреса: АДРЕСА_1 ) відбулася первинна реєстрація наступних транспортних засобів:

- автомобіля марки MERCEDES-BENZ з номером кузова НОМЕР_1 (випущений для вільного обігу на митній території України згідно МД UA204010/2019/238478 від 17.10.2019);

- автомобіля марки MAN з номером кузова НОМЕР_2 (випущений для вільного обігу на митній території України згідно МД UA204020/2020/226550 від 20.07.2020);

- автомобіля марки DAF з номером кузова НОМЕР_3 (випущений для вільного обігу на митній території України згідно МД UA204010/2019/228936 від 21.08.2019);

- автомобіля марки DAF з номером кузова НОМЕР_4 (випущений для вільного обігу на митній території України згідно МД UA204010/2019/236114 від 03.10.2019);

- автомобіля марки DAF з номером кузова НОМЕР_5 (випущений для вільного обігу на митній території України згідно МД UA204010/2019/232317 від 11.09.2019);

- автомобіля марки DAF з номером кузова НОМЕР_6 (випущений для вільного обігу на митній території України згідно МД UA204010/2019/221067 від 14.06.2019 );

- автомобіля марки DAF з номером кузова НОМЕР_7 (випущений для вільного обігу на митній території України згідно МД UA204010/2019/234504 від 24.09.2019).

- автомобіля марки MAN з номером кузова НОМЕР_8 (випущений для вільного обігу на митній території України згідно МД UA204020/2020/246954 від 13.10.2020);

- автомобіля марки MAN з номером кузова НОМЕР_9 (випущений для вільного обігу на митній території України згідно МД UA204010/2019/202626 від 25.01.2019);

- автомобіля марки MAN з номером кузова НОМЕР_10 .

Покликаючись на наведене, слідчий вказує на необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ) та стали підставою для первинної реєстрації вищевказаних транспортних засобів, а саме завірених належним чином копій заяви встановленого зразка для реєстрації транспортного засобу, документу який засвідчує особу, що подавала дану заяву, реєстраційний номер облікової картки платника податків, документів, що підтверджує правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення транспортного засобу, документів, де зазначена вартість транспортного засобу (для первинної реєстрації транспортного засобу), документів щодо відповідності конструкції транспортного засобу установленим вимогам безпеки дорожнього руху, платіжних документів (платіжні доручення, квитанції) з кодом проведеної операції або відміткою банку, відділення поштового зв`язку або код проведеної операції (реквізити платежу) про внесення плати в будь-якій формі, який можливо перевірити за допомогою державного сервісу перевірки квитанцій, а також оригіналів іноземного свідоцтва про реєстрацію (так званий бриф) транспортного засобу з відміткою про його зняття з обліку за кордоном.

Слідчий вказує, що в оригіналах іноземного свідоцтва про реєстрацію (так званий бриф) з відміткою про його зняття з обліку за кордоном, містяться відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються у кримінальному провадженні №0000052, дадуть можливість за результатом проведення почеркознавчих експертиз встановити факти внесення недостовірних відомостей до них, зокрема щодо дати виробництва, першої реєстрації та строку експлуатації транспортного засобу. При цьому оригінали даних свідоцтв про реєстрацію будуть надані експертам для проведення необхідних судових експертиз, зокрема технічної експертизи документів.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задоволити з підстав у ньому наведених.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 на виклик слідчого судді не прибув, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття не повідомив.

Клопотання розглядається без участі особи, у володінні якої перебувають документи (інформація), відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням викладеного, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , і вони містять відомості, які мають істотне значення у даному кримінальному провадження і необхідні для проведення експертизи, що в подальшому може бути використана як доказ, а іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих документів (інформації) неможливо, тому слід клопотання задоволити.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ) та стали підставою для первинної реєстрації наступних транспортних засобів: автомобіля марки MERCEDES-BENZ з номером кузова НОМЕР_1 (випущений для вільного обігу на митній території України згідно МД UA204010/2019/238478 від 17.10.2019); автомобіля марки MAN з номером кузова НОМЕР_2 (випущений для вільного обігу на митній території України згідно МД UA204020/2020/226550 від 20.07.2020); автомобіля марки DAF з номером кузова НОМЕР_3 (випущений для вільного обігу на митній території України згідно МД UA204010/2019/228936 від 21.08.2019); автомобіля марки DAF з номером кузова НОМЕР_4 (випущений для вільного обігу на митній території України згідно МД UA204010/2019/236114 від 03.10.2019); автомобіля марки DAF з номером кузова НОМЕР_5 (випущений для вільного обігу на митній території України згідно МД UA204010/2019/232317 від 11.09.2019); автомобіля марки DAF з номером кузова НОМЕР_6 (випущений для вільного обігу на митній території України згідно МД UA204010/2019/221067 від 14.06.2019 ); автомобіля марки DAF з номером кузова НОМЕР_7 (випущений для вільного обігу на митній території України згідно МД UA204010/2019/234504 від 24.09.2019); автомобіля марки MAN з номером кузова НОМЕР_8 (випущений для вільного обігу на митній території України згідно МД UA204020/2020/246954 від 13.10.2020); автомобіля марки MAN з номером кузова НОМЕР_10 ; автомобіля марки MAN з номером кузова НОМЕР_9 (випущений для вільного обігу на митній території України згідно МД UA204010/2019/202626 від 25.01.2019), а саме:

- завірених належним чином копій: заяви встановленого зразка для реєстрації транспортного засобу, документу який засвідчує особу, яка подавала дану заяву, реєстраційний номер облікової картки платника податків, документів, що підтверджують правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення транспортного засобу, документів, де зазначена вартість транспортного засобу (для первинної реєстрації транспортного засобу), документів щодо відповідності конструкції транспортного засобу установленим вимогам безпеки дорожнього руху, платіжних документів (платіжні доручення, квитанції) з кодом проведеної операції або відміткою банку, відділення поштового зв`язку або код проведеної операції (реквізити платежу) про внесення плати в будь-якій формі, який можливо перевірити за допомогою державного сервісу перевірки квитанцій;

- оригіналу іноземного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (так званий бриф) з відміткою про його зняття з обліку за кордоном з метою його вилучення.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1