Провадження № 1-кс/750/3938/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 грудня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0003379 від 01.11.2021, -

в с т а н о в и в:

25.11.2021 слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у м. Чернігові слідчому ОСОБА_5 , слідчому Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , копії документів, які містять інформацію, а саме: копія справи, що стосується відкриття карткових рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ; які самі карткові рахунки відкриті ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фото та відеоматеріали під час відкриття карткових рахунків ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_2 ; рух коштів по картковим рахункам, що відкриті (або закриття рахунків) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_2 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період 01.01.2020 по 23.11.2021;місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків відкритих ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 01.01.2020 по 24.11.2021; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків відкритих ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_2 . в період часу з 01.01.2020 по 24.11.2021; копії договорів між ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копії договору застави майна, а саме автомобіля Mercedes E320 2000 р.в., VIN; НОМЕР_2 WDB 2100261B102805, р.н. НОМЕР_3 між ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копію кредитної історії ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; матеріали судових розглядів з приводу заборгованості гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі, підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0003379 від 01.11.2021 за ч.2 ст.190 КК України за фактом Шахрайських дій вчинених відносно ОСОБА_8 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 , показав, що в березні місяці 2020 року, коли саме точну дату не пам`ятає виклав оголошення на сайті «Avtoria», про продаж напівпричепа «ZREMB№ 263» НОМЕР_4 синього кольору 2007 р.в. VIN; НОМЕР_5 , який хотів продати за 6300 доларів США. Йому надійшов дзвінок з мобільного телефону НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та представився чоловік і повідомив, що він телефонує з приводу оголошення про купівлю напівпричепа та виявив бажання зустрітись. 29.04.2020 року зустрівшись в АДРЕСА_3 приїхало двоє чоловіків та один з них представився як ОСОБА_7 . В ході спілкування з даною особою, ОСОБА_9 подивився причіп та він йому сподобався, та повідомив, що в нього на даний час не має грошових коштів, та повідомив, що він на даний час користується автомобілем марки Mercedes E320 2000 р.в., VIN; НОМЕР_2 WDB НОМЕР_8 НОМЕР_9 , р.н. НОМЕР_3 , та запропонував йому обміняти його напівпричіп на вищезгаданий автомобіль. Він погодився та одразу в той же день вони поїхали до нотаріуса ОСОБА_10 та оформили довіреності один на одного, він підписав довіреність про дозвіл на користування та переоформлення причепом «ZREMB№ 263» НОМЕР_4 синього кольору 2007 р.в. VIN; НОМЕР_5 на ОСОБА_7 , а ОСОБА_9 в свою чергу підписав довіреність про дозвіл на користування автомобілем марки Mercedes E320 2000 р.в., VIN; НОМЕР_2 WDB НОМЕР_8 НОМЕР_9 , р.н. НОМЕР_3 . Вони обмінялись довіреностями, та роз`їхались, він вже поїхав на вищезазначеному автомобілі.
Через декілька тижнів після цього він вирішив поїхати до МРЕО та переоформити вищезазначений автомобіль на себе. Під час процедури переоформлення працівник МРЕО йому повідомила, що даний автомобіль Mercedes E320 2000 р.в., VIN; НОМЕР_2 WDB НОМЕР_10 , р.н. НОМЕР_3 знаходиться в розшуку за ДВС як заставне майно боржника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 .. Дізнавшись дану інформацію, він зателефонував до нотаріуса ОСОБА_10 , та домовився про зустріч та вирішив анулювати видану ним довіреність на право користування напівпричепом. Та в присутності нотаріуса ОСОБА_10 , він зателефонував ОСОБА_7 , та повідомив, що він анулює видану ним довіреність. ОСОБА_7 , повідомив, що він вирішить це питання, та переоформлять автомобіль. Але автомобіль на себе він так і не переоформив, а причіп йому ніхто не повернув. На неодноразові дзвінки не відповідають.
З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідна органу досудового розслідування для встановлення всіх осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у м. Чернігові слідчому ОСОБА_5 , слідчому Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , копії документів, які містять інформацію, а саме: копія справи, що стосується відкриття карткових рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ; які самі карткові рахунки відкриті ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фото та відеоматеріали під час відкриття карткових рахунків ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_2 ; рух коштів по картковим рахункам, що відкриті (або закриття рахунків) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_2 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період 01.01.2020 по 23.11.2021; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків відкритих ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 01.01.2020 по 24.11.2021; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків відкритих ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_2 . в період часу з 01.01.2020 по 24.11.2021; копії договорів між ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копії договору застави майна, а саме автомобіля Mercedes E320 2000 р.в., VIN; НОМЕР_2 WDB 2100261B102805, р.н. НОМЕР_3 між ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копію кредитної історії ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; матеріали судових розглядів з приводу заборгованості гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали встановити до 02 лютого 2022 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1