Справа № 461/8775/21
Провадження № 1-кс/461/230/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.01.2022 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Романюк В.Ф., при секретарі Цюпака В.І. розглянувши погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури Величко Т. клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області Гаврилів М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000266 від 24.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області Гаврилів М. за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури Величко Т., звернувся до суду із клопотання, в якому просить надати тимчасовий доступ, а також можливість вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів у паперовій формі, що подавалися для проведення реєстраційних дій щодо Пайового недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду закритого типу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний код за ЄДРІСІ НОМЕР_2 ).

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000266 від 24.06.2021.

Проведеним досудовим слідством встановлено, що 16.10.2018 між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інвестор), що діє за рахунок та в інтересах Пайового недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду закритого типу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ПНВФЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та приватним підприємством « ОСОБА_1 » (далі ПП « ОСОБА_1 », забудовник) укладено інвестиційний договір будівництва об`єкта нерухомості № 16/10-2018-1 від 16.10.2018. Відповідно до умов указаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » бере участь у будівництві багатоквартирного житлового комплексу, що складається з житлових та нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_2 .

За умови виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » узятих за договором № 16/10-2018-1 від 16.10.2018 зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримує у власність частку в житловому комплексі за адресою: АДРЕСА_2 , що становить 15 000,00 кв.м. після внесення інвестиції 180 000 000,00 грн., без урахування ПДВ.

Протягом 11.12.2018-27.12.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за рахунок та в інтересах ПНВФЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучено приблизно 80 мільйонів гривень на підставі укладених попередніх договорів купівлі-продажу квартир.

Проте 22.07.2020 між ПП « ОСОБА_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено угоду про розірвання інвестиційного договору будівництва об`єкта нерухомості від 16.10.2018 № 16/10-2018-1 через неможливість реалізації проекту будівництва за характеристиками, що визначені в п. 1 Договору, і необхідність зміни (зменшення) характеристик (зокрема загальної площі та кількості квартир, їх співвідношення як одно-, дво- та трикімнатних) комплексу як об`єкту будівництва з послідуючим внесенням змін в проектно-кошторисну документацію, проходженням нею відповідної експертизи та отримання дозвільної документації на будівництво комплексу.

Про розірвання договору будівництва об`єкта нерухомості від 16.10.2018 № 16/10-2018-1 відповідно до попередніх договорів купівлі-продажу квартир у багатоквартирному житловому комплексі, що складається з житлових та нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не повідомило покупців, сплачені кошти покупцям не повернено.

23.07.2020 між ПП « ОСОБА_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір № 23-07/2020 про будівництво багатоквартирного житлового комплексу, що складається з житлових та нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_2 .

Протягом 2017-2020 років між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено 30 договорів позики на загальну суму 46 467 600,00 грн., строк виконання яких настав, однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти за договорами позики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не повернуто.

Відповідно до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів ПНВІФЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інвестиційні сертифікати фонду повинні були розміщуватися серед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_6 ).

Крім цього, 20.06.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що діє за рахунок та в інтересах ПНВФЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладено інвестиційний договір будівництва об`єкта нерухомості № 20/06-2018 від 20.06.2018, а саме: багатоквартирного житлового комплексу, що складається з житлових та нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_3 .

Також 28.09.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що діє за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) укладено інвестиційний договір будівництва об`єкта нерухомості № 28/09-2017-1, а саме: багатоквартирного житлового комплексу, що складається з житлових та нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_4 .

16.12.2021 слідчим відповідно до положень ст.ст. 40, 110, 242, 243 КПК України винесено постанови про призначення судових почеркознавчих експертиз з метою ідентифікації осіб, що виконали підписи в актах звіряння взаємних розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПНВІФЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередніми договорами купівлі-продажу квартир; в розписках, виданих ОСОБА_2 .

Регламент пайового фонду засвідчується штампом (написом) "ЗАРЕЄСТРОВАНО" із зазначенням дати реєстрації, підписом уповноваженої особи Комісії та печаткою Комісії.

Один примірник зареєстрованого регламенту пайового фонду та Свідоцтва згідно з додатком 7 до цього Положення видається заявнику.

Дата реєстрації регламенту пайового фонду є датою внесення відомостей про такий фонд до Реєстру.

Відповідно до розділу IV «Порядок реєстрації змін до регламенту інституту спільного інвестування» будь-які зміни до регламенту реєструються в Комісії.

У разі внесення змін до регламенту після реєстрації проспекту емісії цінних паперів інституту спільного інвестування зміни до регламенту реєструються одночасно з реєстрацією змін до проспекту емісії цінних паперів інституту спільного інвестування. При цьому окремий пакет документів для реєстрації змін до регламенту не подається.

Для реєстрації змін до регламенту пайового фонду компанія з управління активами протягом 7 робочих днів з дня їх затвердження уповноваженим органом компанії з управління активами подає до Комісії такі документи: 1) заяву про реєстрацію змін до регламенту пайового фонду (додаток 11), або заяву про реєстрацію змін до регламенту пайового фонду та заміну Свідоцтва (додаток 12), або заяву про заміну Свідоцтва (додаток 13); 2) оригінал (копію) протоколу (витяг з протоколу) уповноваженого органу компанії з управління активами про затвердження змін до регламенту із зазначенням причин внесення змін; 3) зміни до регламенту (у двох примірниках), затверджені рішенням уповноваженого органу компанії з управління активами, засвідчені підписом уповноваженої особи компанії з управління активами; 4) оригінал (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи компанії з управління активами) платіжного доручення із зазначенням найменування пайового фонду, що підтверджує здійснення оплати за реєстрацію змін до регламенту пайового фонду з відміткою банку про його прийняття; 5) оригінал Свідоцтва (у разі його заміни).

У разі відповідності поданих документів на реєстрацію змін до регламенту інституту спільного інвестування вимогам законодавства уповноважена особа Комісії реєструє зміни до регламенту, а у разі якщо зміст цих змін передбачає заміну Свідоцтва, здійснює таку заміну шляхом видачі нового Свідоцтва згідно з додатком 14 (для корпоративного фонду) або додатком 15 (для пайового фонду) до цього Положення. При цьому попереднє Свідоцтво анулюється.

Зміни до регламенту засвідчуються штампом (написом) "ЗАРЕЄСТРОВАНО" із зазначенням дати реєстрації, підписом уповноваженої особи Комісії та печаткою Комісії. Один примірник зареєстрованих змін до регламенту видається заявнику.

Підставою для внесення змін до Реєстру є реєстрація змін до регламенту.

У разі внесення змін до регламенту компанія з управління активами пайового фонду протягом десяти робочих днів з дня реєстрації Комісією змін до регламенту надає зберігачу копію змін до регламенту (у випадку укладання договору зі зберігачем).

Відповідно до Положення держателем Реєстру є ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка забезпечує зберігання та функціонування Реєстру, надає витяги з нього.

Беручи до уваги вищевикладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів у паперовій формі, що подавалися для проведення реєстраційних дій щодо Пайового недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду закритого типу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

Тому, для виконання завдань кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, оскільки такі можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також така інформація в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора, а також без участі особи, у володінні якої знаходяться вказана інформація.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000266 від 24.06.2021.

В межах даного кримінального провадження, 16.12.2021 слідчим відповідно до положень ст.ст. 40, 110, 242, 243 КПК України винесено постанови про призначення судових почеркознавчих експертиз з метою ідентифікації осіб, що виконали підписи в актах звіряння взаємних розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПНВІФЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередніми договорами купівлі-продажу квартир; в розписках, виданих ОСОБА_2 .

Тому, в ході досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів у паперовій формі, що подавалися для проведення реєстраційних дій щодо Пайового недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду закритого типу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний код за ЄДРІСІ НОМЕР_2 ).

Слідчим доведено, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування факту створення Пайового недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду закритого типу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також встановлення осіб, які до цього причетні, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Вказана інформація, яку слідчий просить отримати шляхом тимчасового доступу, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , і відповідно до положень п.4 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до якої неможливо встановити вищевказані обставини.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області Гаврилів М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000266 від 24.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст.191 КК України, - задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ, а також можливість вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів у паперовій формі, що подавалися для проведення реєстраційних дій щодо Пайового недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду закритого типу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний код за ЄДРІСІ НОМЕР_2 ).

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчої групи: старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області Гаврилів Мирославу Володимирівну, старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області Бучинського Василя Васильовича, старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області Мирончука Дмитра Валерійовича, старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області Максимука Ростислава Ігоровича, старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області Ригайла Мар`яна Степановича, слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області Пашка Віталія Васильовича, слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області Лазора Ігоря Васильовича, слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області Гарват Тетяну Вікторівну, слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області Рябіну Ірину Олександрівну.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Романюк В.Ф.