Провадження № 1-кс/686/9869/21
У Х В А Л А
29 вересня 2021 року м. Хмельницький
29.09.2021 року слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з начальником Віньковецького відділу Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 27.01.2020 року директор ПП " ОСОБА_5 " ОСОБА_6 під приводом продажу мінеральних добрив, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 218 000 грн., які належать директору ПОП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_7 та які були перераховані на р/р ПП " ОСОБА_5 " № НОМЕР_3 .
В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_7 , які повідомила, що бухгалтером ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 21.01.2020 заключила із ПП « ОСОБА_5 » договір поставки №05-01/20 щодо поставки 100 тон аміачної селітри. В подальшому, 22.01.2020 згідно укладеного договору із р/р НОМЕР_4 ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на р/р ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_3 , було здійснено грошовий переказ в сумі 50 тис. грн.
27.01.2020 р. ОСОБА_6 , повідомила, що у смт. Віньківці прямує автомобіль із 24 тонами селітри, вартістю 168 тис. грн., близько 12.00 год. із р/р НОМЕР_4 ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на р/р ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_3 було перераховано 168 тис.грн., але прибувши, водій відмовився вивантажувати товар, так як кошти його фірма не отримала.
Піс чого, було встановлено, що товар привіз ФОП « ОСОБА_8 », якому ПП « ОСОБА_5 » мало перерахувати кошти за доставку і за селітру, але кошти за селітру перераховані не були. Товар так і не був поставлений та грошові кошти не повернуті, на телефонні дзвінки директор ПП « ОСОБА_5 » не відповідає.
Так слідчим зазначено, що в матеріалах кримінального провадження наявні платіжні доручення, які свідчать про перерахування коштів на рахунок ПП « ОСОБА_5 », договір поставки №05-01/20 від 21.01.2020 та інші документи, які свідчать про вчинення шахрайських дій.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у слідчого виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, а саме до рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » p/ НОМЕР_5 , а також матеріалів фото-, відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Надати слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 , а саме:
-виписки про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » p/ НОМЕР_5 в період часу з 22.01.2020 р. по 10.02.2020 р. із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);
-матеріалів фото- та відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів в період з 01.12.2020 р. по термін дії ухвали по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » p/ НОМЕР_5 .
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 29 жовтня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду