Справа № 203/3527/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 листопада 2021 року Кіровський районний суд м.Дніпропетровська в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпро клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про арешт майна, заявлене у рамках кримінального провадження №0000393, -

ВСТАНОВИВ:

До Кіровського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищезазначене клопотання слідчого про арешт майна, вилученого під час проведення санкціонованого обшуку земельної ділянки з кадастровим номером :01:002:0076, розташованої на території Маломихайлівської сільської об`єднаної територіальної громади Покровського району Дніпропетровської області.
В наданій заяві прокурор просив розгляд клопотання здійснювати без його участі, зазначивши про підтримання клопотання та просивши його задовольнити.
Перевіривши доводи клопотання та дослідивши надані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів такого забезпечення є арешт майна.
Частинами 1,3 ст.132 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Частиною 2 ст.168 КПК України передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч.2 ст.170 КПК України).
В свою чергу ч.3 ст.170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Згідно ч.ч.10,11 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000393, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.240 КК України.
З долученого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що вказане кримінальне провадження розпочато за фактом здійснення посадовими особами суб`єктів господарювання видобутку корисних копалин загальнодержавного значення на території Дніпропетровської області за відсутності спеціальних дозволів на такий видобуток, чим спричинено тяжкі наслідки.
В ході досудового розслідування встановлено, що на території Маломихайлівської сільської об`єднаної територіального громади Покровського району Дніпропетровської області, на земельній ділянці за кадастровим номером :01:002:0076, розташовано родовище « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Встановлено, що право на постійне користування земельною ділянкою за кадастровим номером :01:002:0076 має ВАТ «Просянський гірничо-збагачувальний комбінат» (, юридична адреса: Дніпропетровська область, Покровський р-н, смт.Просяна, вул.Південна, буд. 2). Також, товариство має право на постійне користування земельною ділянкою за кадастровим номером :01:002:0046, на якій розташовані потужності з обробки каолінових концентратів. Згідно реєстрів Державної служби геології та надр України, спеціальні дозволи на розробку родовища товариство не отримувало.
Разом з тим, господарську діяльність з видобутку корисних копалин (каолін лужний, каолін первинний) провадить ТОВ «ПРОСКО РЕСУРСИ» (, юридична адреса: м.Дніпро, вул.Рогальова, буд.21А).
Згідно інформаційних реєстрів Державної служби геології та надр України, ТОВ «ПРОСКО РЕСУРСИ» отримувало спеціальні дозволи на розробку родовища «Просянське» (№4921 дійсний з 24.02.2009 року до 24.09.2017 року, №3699 дійсний з 29.12.2009 року до 29.12.2014 року, №4922 дійсний з 24.02.2009 року до 24.09.2017 року).
Незважаючи на те, що термін дії спеціальних дозволів закінчився, підприємством відбувається постійний безконтрольний видобуток корисних копалин, які відповідно до Переліку корисних копалин загальнодержавного значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 року №827, відносяться до корисних копалин загальнодержавного значення.
Відповідно до ч.1 ст.19 Кодексу України «Про надра», надра надаються у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр. Право на користування надрами засвідчується актом про надання гірничого відводу.
Разом з тим, Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 18.03.2010 року №61, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 03.06.2010 року за №356/17651, затверджено Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом (далі Правила).
Відповідно п.1 Розділу І Правил, вимоги цих Правил є обов`язковими для всіх суб`єктів господарювання, які здійснюють проектування, будівництво та експлуатацію кар`єрів (розрізів), будівель, споруд, машин, устаткування, засобів захисту та контролю, приладів і матеріалів, а також для всіх працівників, у яких виконання обов`язків пов`язане з перебуванням на об`єктах відкритих гірничих робіт.
Зокрема, п.1.1 Розділу ІV Правил встановлено, що роботодавець зобов`язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі безпечні умови праці відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці».
Пунктом 1.2 Розділу ІV Правил передбачено, що гірниче підприємство при проведенні гірничих робіт відповідно до Гірничого Закону України повинно мати спеціальний дозвіл на користування надрами.
Проте, проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями, протоколи здійснення яких розсекречено, встановлено, що на території родовища знаходяться видобуті корисні копалини та працює техніка, яка за відсутності у підприємства спеціальних дозволів здійснює видобуток та транспортування корисних копалин.
Пов`язані підприємства, що здійснюють добичу та реалізацію корисних копалин: ТОВ «ПРОСКО РЕСУРСИ» (); ТОВ «ПРОСКО» (); ТОВ «ПРОСКО ЛТД» ().
Виробничі потужності та офісні приміщення знаходяться за кадастровими номерами: :01:002:0076, :03:001:0056 (родовище); :02:001:0003 (виробничі потужності із збагачення каоліну).
За кадастровим номером: :01:001:0122, виділено ділянку де розташовано адміністративну будівлю підприємства.

Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м.Дніпропетровська від 12.10.2021 року було надано дозвіл на проведення обшуку земельної ділянки та приміщень, які знаходяться на її території, за місцем проведення розробки родовищ корисних копалин за відсутністю спеціального дозволу, а саме земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:0122, з метою відшукання осіб, які організували та здійснюють незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення за відсутності спеціального дозволу, а також відшукання та вилучення: документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ВАТ «Просянський гірничо-збагачувальний комбінат» (), ТОВ «ПРОСКО РЕСУРСИ» (), ТОВ «ПРОСКО» (), ТОВ «ПРОСКО ЛТД» () та інших документів, що підтверджують факти реалізації корисних копалин за період з 2017 року по 2021 рік, конкретний перелік яких наведено в резолютивній частині ухвали.
На підставі зазначеної вище ухвали, 21.10.2021 року було проведено санкціонований обшук, під час якого було виявлено та вилучено:

-cистемний блок «Intel Atom C-lio»;
-мобільний телефон «NOKIA» з написом « НОМЕР_1 » ІМЕІ: НОМЕР_2 , з сім-карткою «Vodafone», що належить директору ТОВ «ПРОСКО»;
-мобільний телефон «iPhone6» моделі А1586, ІМЕІ: НОМЕР_3 , з сім-карткою оператора «Київстар» № НОМЕР_4 .

Слідчий суддя враховує, що вказані вище речі не були зазначені в ухвалі від 12.10.2021 року серед переліку майна, на відшукання та вилучення якого під час обшуку прямо було надано дозвіл.
Проте, вилучені мобільні телефони могли використовуватись для підтримки зв`язку із особами, які були задіяні у вчиненні кримінального правопорушення, можуть містити інформацію про контакти та дані цих осіб, дзвінки та листування у мобільних додатках, які в свою чергу можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, причетних до його вчинення осіб, незаконну господарську діяльність та використані, як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідну інформацію в електронному вигляді може містити і вилучений під час обшуку системний блок.
Враховуючи вищенаведене, обставини та характер вчиненого кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучені під час обшуку речі та предмети відповідають критеріям речових доказів, визначеним ст.98 КПК України.
Постановою слідчого від 22.10.2021 року вилучені речі та предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучені під час обушку мобільні телефони та системний блок підлягають арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може перешкодити кримінальному провадженню, в зв`язку з можливістю відчуження, зміни та пошкодження майна, видалення наявної в ньому інформації.
Тому, на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна.
Також слідчий суддя враховує, що такий захід забезпечення позову, як арешт майна, має тимчасовий характер та в подальшому власник вилученого майна має право звернутися із клопотанням про скасування цього арешту та повернення вилученого майна відповідно до ст.174 КПК України.
В зв`язку з цим, клопотання слідчого слід задовольнити, наклавши арешт на вилучені речі з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування останніми.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.98,131,132,167-173,309,369-372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про арешт майна, заявлене у рамках кримінального провадження №0000393 задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення 21 жовтня 2021 року санкціонованого обшуку земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:0122 та розташованих на ній приміщень, а саме на:

-cистемний блок «Intel Atom C-lio»;
-мобільний телефон «NOKIA» з написом « НОМЕР_1 » ІМЕІ: НОМЕР_2 , з сім-карткою «Vodafone», що належить директору ТОВ «ПРОСКО»;
-мобільний телефон «iPhone6» моделі А1586, ІМЕІ: НОМЕР_3 , з сім-карткою оператора «Київстар» № НОМЕР_4 .

з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування останніми.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.
Ухвала підлягає негайному виконанню відповідно до ч.1 ст.175 КПК України з дня її постановлення. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1