Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 жовтня 2021 року Слідчий суддя Подільського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання заступника начальника відділу начальника слідчого відділення відділу поліції в річковому порту Київ ГУНП у м.Києві підполковника поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні,
В С Т А Н О В И В :

До Подільського районного суду м.Києва звернувся з клопотанням заступник начальника відділу начальника слідчого відділення відділу поліції в річковому порту Київ ГУНП у м.Києві підполковник поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні.
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що Слідчим відділенням відділу поліції в річковому порту Київ ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000036 від 11.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 278 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з літа 2008 року, на підставі усної домовленості та на платній основі, ОСОБА_5 на території КСРЗ, причал " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , обслуговував судно Crownline 270CR « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від якого мав ключі запалювання для регулярного прогрівання мотору, яке на підставі свідоцтва про право власності належить потерпілому ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , без права на управління судном - тобто, на вихід поза межі причалу чи акваторії порту і на використання судна для будь-яких поїздок чи переміщень.
Так, восени 2019 року, точної дати встановити не представилось можливим, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на самовільне заволодіння транспортним засобом тобто на угон судна Crownline 270CR « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке пришвартоване на території КСРЗ, причал " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , з метою в подальшому отримання грошових коштів шляхом шахрайства під приводом обслуговування судня та оплати коштів за парко місце.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , з метою уникнення перевірок правоохоронних органів на воді, та безпечного перевезення судна по річці Дніпро, звернувся до потерпілого ОСОБА_6 з вимогою надати йому оригінали правовстановлюючих документів на судно Crownline 270CR « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом проходження планового технічного огляду в Регістрі судноплавства України. Не усвідомлюючи про злочинні наміри ОСОБА_5 , потерпілий ОСОБА_6 надав останньому оригінали правовстановлюючих документів на судно Crownline 270CR « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так, 25.10.2019 близько 12 год. 40 хв. ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний намір, діючи умисно та з корисливих спонукань, маючи на руках всі необхідні ключі запалювання, та каюти, оригінали правовстановлюючих документів, шляхом вільного доступу, сів за кермо, та в супереч волі власника ОСОБА_6 заволодів вказаним транспортним засобом - судном Crownline 270CR «Essex».
Вказаний транспортний засіб ОСОБА_5 в цей же день перевезений до с. Халеп`я, Обухівського району, Київської області, та піднятий на сушу та поставлений на кіль-блоки на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_2 , який в подальшому 19.08.2021 року був вилучений працівниками поліції.
Крім цього, 18 жовтня 2019 року, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на шахрайське заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 під приводом нібито подальшого обслуговування судна, оплати стоянки на причалі " ОСОБА_7 ", оплати за воду та електроенергію, проведенні ремонтних робіт, консервації та розконсервації судна в зимовий-весняний період, піднятті судна на сушу та спуск на воду, оплати власних послуг по обслуговуванню, тощо.
Так, реалізовуючи свій умисел, перебуваючи в довірчих стосунках з потерпілим ОСОБА_6 та достеменно знаючи, що останній через свою зайнятість не зможе проконтролювати ОСОБА_5 щодо наявності судна на території причалу "Азимут", дійсності оплати за послуги стоянки судна, проведених ремонтних робіт, оплати за воду та електроенергію, консервації та розконсервації судна в зимовий-весняний період, піднятті судна на сушу та спуск на воду, оплати своїх послуг, останній вводячи в оману потерпілого ОСОБА_6 , через СМС повідомлення, в тому числі через месенджер Viber, та в телефонних розмовах, надавав потерпілому ОСОБА_6 неправдиву інформацію щодо необхідності переведення на його карткові рахунки грошових коштів, за видумані вище зазначені послуги.
Так, ОСОБА_6 беззаперечно довіряючи ОСОБА_5 , будучи впевненим, що його судно Crownline 270CR « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дійсно знаходиться на території причалу «Азимут», і за його швартовку та обслуговування необхідно щомісяця сплачувати кошти, в період з 18.10.2019 по 18.05.2021 на підставі неправдивої інформації, які ОСОБА_5 доносив ОСОБА_6 здійснив наступні перекази з власної картки НОМЕР_1 (Mastercard Platinum) відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на карткові рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які зазначав потерпілому ОСОБА_6 ОСОБА_5 :
1) 18.10.2019 перевів на картку № НОМЕР_3 - 24 435 грн.
2) 05.11.2019 перевів на картку № НОМЕР_3 - 8 709 грн.
3) 08.12.2019 перевів на картку № НОМЕР_3 - 10 751 грн.
4) 15.01.2020 перевів на картку № НОМЕР_3 - 10 490 грн.
5) 28.01.2020 перевів на картку № НОМЕР_3 - 10 470 грн.
6) 22.02.2020 перевів на картку № НОМЕР_3 - 10 500 грн.
7) 18.03.2020 перевів на картку № НОМЕР_3 - 2 650 грн.
8) 22.03.2020 перевів на картку № НОМЕР_3 - 4 363 грн.
9) 05.04.2020 перевів на картку № НОМЕР_4 - 10 562 грн.
10) 28.04.2020 перевів на картку № НОМЕР_4 - 9 746 грн.
11) 27.05.2020 перевів на картку № НОМЕР_4 - 11 334 грн.
12) 04.06.2020 перевів на картку № НОМЕР_4 - 6 142 грн.
13) 05.06.2020 перевів на картку № НОМЕР_4 - 4 500 грн.
14) 22.06.2020 перевів на картку № НОМЕР_5 - 9 520 грн.
15) 05.08.2020 перевів на картку № НОМЕР_5 - 6 911 грн.
16) 14.09.2020 перевів на картку № НОМЕР_5 - 17 418 грн.
17) 06.10.2020 перевів на картку № НОМЕР_6 - 15 816 грн.
18) 05.11.2020 перевів на картку № НОМЕР_6 - 7 010 грн.
19) 04.01.2021 перевів на картку № НОМЕР_6 - 27 346 грн.
20) 16.02.2021 перевів на картку № НОМЕР_6 - 10 676 грн.
21) 06.03.2021 перевів на картку № НОМЕР_6 - 10 748 грн.
22) 24.03.2021 перевів на картку № НОМЕР_6 - 3 980 грн.
23) 12.04.2021 перевів на картку № НОМЕР_6 - 10 783 грн.
24) 26.04.2021 перевів на картку № НОМЕР_6 - 9 835 грн.
25) 06.05.2021 перевів на картку № НОМЕР_6 - 10 875 грн.
26) 18.05.2021 перевів на картку № НОМЕР_6 - 10 866 грн.
на загальну суму - 276 436 грн.
В ході проведення оперативно розшукових заходів встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_5 належить ОСОБА_5 , а картковий рахунок НОМЕР_6 належить ОСОБА_8 , яка являється дружиною ОСОБА_5 .
Беручи до уваги вищевикладене, з метою підтвердження чи спростування вини ОСОБА_5 щодо можливого шахрайства по відношенню до ОСОБА_6 шляхом незаконного заволодіння коштами через банківські перекази, попередньої змови з дружиною ОСОБА_8 , та інших питань, необхідно одержати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та здійснити виїмку, вилучення документів (виписок) про рух грошових коштів за період:
з 18.10.2019 по 22.03.2020 по картковому рахунку № НОМЕР_3
з 05.04.2020 по 05.06.2020 по картковому рахунку № НОМЕР_4
з 22.06.2020 по 14.09.2020 по картковому рахунку № НОМЕР_5
з 06.10.2020 по 18.05.2021 по картковому рахунку № НОМЕР_6 ,
що були відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з зазначенням власників вказаних карткових рахунків, та залишку коштів на момент проведення виїмки.
До початку розгляду клопотання слідчим подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити.
Представник банку в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, а саме електронною поштою, неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно із нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Слідчим відділенням відділу поліції в річковому порту Київ ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000036 від 11.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 278 КК України.
В ході проведення оперативно розшукових заходів встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_5 належить ОСОБА_5 , а картковий рахунок НОМЕР_6 належить ОСОБА_8 , яка являється дружиною ОСОБА_5 .
З метою підтвердження чи спростування можливого шахрайства по відношенню до ОСОБА_6 шляхом незаконного заволодіння коштами через банківські перекази, попередньої змови з дружиною ОСОБА_8 , та інших питань, на переконання слідчого суддя, стороні обвинувачення необхідно одержати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та здійснити виїмку, вилучення документів (виписок) про рух грошових коштів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні банку та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Одержання копій зазначених документів надасть стороні обвинувачення можливість встановити коло осіб, причетних до вчинення даного злочину.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п.2 ч.1 ст. 62 цього ж Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання заступника начальника відділу начальника слідчого відділення відділу поліції в річковому порту Київ ГУНП у м.Києві підполковника поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю заступнику начальника відділу начальнику слідчого відділення відділу поліції в річковому порту Київ ГУНП в місті Києві підполковнику поліції ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділення відділу поліції в річковому порту Київ ГУНП в місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 на проведення вилучення (виїмки) документів (виписок) про рух грошових коштів по картковим рахунка в період:
з 18.10.2019 по 22.03.2020 по картковому рахунку № НОМЕР_3
з 05.04.2020 по 05.06.2020 по картковому рахунку № НОМЕР_4
з 22.06.2020 по 14.09.2020 по картковому рахунку № НОМЕР_5
з 06.10.2020 по 18.05.2021 по картковому рахунку № НОМЕР_6 , що були відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з зазначенням власників вказаних карткових рахунків, та залишку коштів на момент проведення виїмки
Встановити строк дії ухвали терміном два місяця з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1