Дата документу 02.02.2022 Справа № 554/4589/16-к
Єдиний унікальний номер справи: №554/4589/16-к
Провадження № 1-кс/554/1778/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 лютого 2022 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000817 від 24.05.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
24.05.2016 року до відділення поліції No2 ВП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення про те, що ФОП ОСОБА_4 протягом 2014 року шляхом обману, заподіяв майнової шкоди ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" у великих розмірах.

Відомості про дану подію 24.05.2016 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000817, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України,

В повідомленні (в порядку ст. 214 КПК України) про вчинене кримінальне правопорушення Державної продовольчої зернової корпорації України зазначено, що на виконання зовнішньоекономічних угод з контрагентами, 01.07.2014 року ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" (далі ПАТ «ДПЗКУ») (Покупець) в особі ОСОБА_5 , який діяв на підставі довіреності № 145 від 17.04.2014 та ФОП ОСОБА_4 (Постачальник), який діяв на підставі свідоцтва про реєстрацію № НОМЕР_1 від 30.01.2009, укладено договір поставки № МИК 090 Я-С, згідно умов якого Постачальник зобов`язувався передати у власність Покупця зерно українського походження врожаю 2014 року, а Покупець зобов`язувався прийняти та оплатити товар відповідно до умов вказаного Договору.

Відповідно до п. 3.2 Договору, товар за даним договором поставляється партіями протягом періоду, вказаного в специфікації до цього Договору.

Кількість, строк та місце поставки, ціна та загальна вартість товару для кожної партії, визначаються у специфікації до договорів, які підписуються сторонами щодо кожної партії товару та є невід`ємними його частинами. Датою оплати товару вважається дата списання грошових коштів з поточного рахунку покупця.

Згідно п. 4.1 Договору, Постачальник поставляє товар на умовах СРТ «Перевезення оплачена» (згідно правил ІНКОТЕРМС в редакції 2010 року) за винятком застережень, прямо передбачених договором. Місце поставки кожної окремої партії товару зазначається в специфікації до договору.

На виконання умов договору ПАТ «ДПЗКУ» на поточний рахунок ФОП ОСОБА_4 перераховано кошти в розмірі 23 507 579,53 грн.
Незважаючи на наявність у ФОП ОСОБА_4 необхідних коштів, останнім лише частково виконано договірні зобов`язання та поставлено товар ПАТ на суму 13 622 417,53 грн.

В подальшому, ФОП ОСОБА_6 відмовився від виконання укладеного з ПАТ «ДПЗКУ» договору на постачання зерна № МИК 090 Я-С, товар на суму 9 885 162,00 грн. не поставив, а використав у власних цілях.

ОСОБА_4 повідомив, що у відповідності до отриманих передоплат, на виконання умов договорів ним на адреси ПАТ «ДПЗКУ» був поставлений вищезазначений товар у кількості та обсягах, які відповідали попередній оплаті та умовам договору. Так, на виконання вказаних договорів ним було поставлено ПАТ «ДПЗКУ» 15768,115 тис. тон зерна на суму 55 247 891,97 грн. Однак, у наслідок значного підвищення курсу валют на ринку України, (як приклад в липні 2014 року він становив 11 гривень за один долар, а вже у січні 2015 року більше 20 гривень за долар США, що в свою чергу і відобразилось на відвантаженні йому продукції іншими сільгоспвиробниками яким, ним були оплачені кошти попередньої оплати ) своєчасно не зміг виконати умови двох договорів. На що на його адресу від ПАТ «ДПЗКУ» надійшов лист вимога стосовно повернення коштів передоплати по залишку попередньої заборгованості оплати за договорами № МИК 089 Я С від 01.07.2014 та договором поставки № МИК 298 К-С від 13.10.2014, сума по яким склала 19 490 677,10 грн. Вказану вимогу ОСОБА_4 отримав та погодився з нею, і на її виконання протягом 2015 2016 років ним було перераховано коштів на рахунок ПАТ «ДПЗКУ» в сумі 1 842 014,66 грн. Однак ПАТ «ДПЗКУ» на врегулювання вказаного питання звернувся з позовними вимогами до господарського суду Полтавської області з позовами про стягнення коштів з ФОП ОСОБА_4 .
В ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) має рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ КБ "ПриватБанк" (ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094).

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження факту протиправних дій невідомих осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 за період з 10.01.2014 по дату виконання ухвали слідчого судді, відкритій в АТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094).

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, вилучення інформації про рух коштів по банківському рахунку ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 за період з 10.01.2014 по дату виконання ухвали слідчого судді, відкритій в АТ КБ «ПриватБанк», має доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу електронного носія, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, які знаходяться у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094), а також відділенні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», яке знаходиться за адресою: вул. Соборності, 70а, м. Полтава, 36029 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: вул. Шведська, 2, м. Полтава, 36029.

Ураховуючи викладене, а також те, що у володінні у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094), а також відділенні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», яке знаходиться за адресою: вул. Соборності, 70а, м. Полтава, 36029 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: вул. Шведська, 2, м. Полтава, 36029.знаходяться інформації про рух коштів по банківському рахунку ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 за період з 10.01.2014 по дату виконання ухвали слідчого судді, відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094) та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто може мати значення речових доказів та необхідні для досягнення мети кримінального провадження.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000817 від 24.05.2016 р. тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 за період з 10.01.2014 по дату виконання ухвали слідчого судді, відкритій в АТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094) із зазначенням повних даних по кожній транзакції, в тому числі номеру банківського рахунку (картки) з якого перераховувались грошові кошти, рахунку на який перераховувались грошові кошти, ПІБ фізичної особи або назву юридичної особи відправника/отримувача грошових коштів, ідентифікаційні дані відправника/отримувача грошових коштів.

Зобов`язати АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094), а також відділення АТ КБ «ПРИВАТБАНК», яке знаходиться за адресою: вул. Соборності, 70а, м. Полтава, 36029 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: вул. Шведська, 2, м.Полтава, 36029, надати тимчасовий доступ та виготовити на електронному носії інформацію про рух коштів по банківському рахунку ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 за період з 10.01.2014 по дату виконання ухвали слідчого судді, відкритій в АТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094) із зазначенням повних даних по кожній транзакції, в тому числі номеру банківського рахунку (картки) з якого перераховувались грошові кошти, рахунку на який перераховувались грошові кошти, ПІБ фізичної особи або назву юридичної особи відправника/отримувача грошових коштів, ідентифікаційні дані відправника/отримувача грошових коштів.

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити старшому дізнавачу ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її виготовлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1