Справа № 727/807/22
Провадження № 1-кс/727/247/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 лютого 2022 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000188 від 14 лютого 2020 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що олишній головний бухгалтер ОСОБА_5 , з метою незаконного заволодіння коштами та майном КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, протягом 2019-2020 років, без відома та згоди директора ОСОБА_6 , використовуючи його електронний цифровий підпис, складала в електронному вигляді із використанням системи «Інтернет-Клієнт-банк» платіжні доручення, на підставі яких перераховувала із рахунків підприємства кошти в сумі понад 500 тис. грн., на рахунки фізичних осіб підприємців та юридичних осіб, за нібито придбання різного роду товарно-матеріальних цінностей та послуг, частина з яких фактично КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 останніми не постачалися та не надавалися відповідно.
В подальшому, ОСОБА_5 , з метою незаконного заволодіння майном підприємства, в порушення встановленого порядку здійснила незаконне списання основних засобів, а також здійснила привласнення та розтрату частини придбаних ТМЦ, чим своїми діями спричинила шкоду КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Зокрема, у відповідності до довідки від 24.03.2021 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також у відповідності до протоколів від 25.06.2020 та 20.05.2021 засідання інвентаризаційної комісії КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлені факти оприбуткування та списання з порушенням чинного законодавства, а також підтверджено встановлену нестачу товарно-матеріальних цінностей.
В ході досудового розслідування кримінального провадження достовірно встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 має у своєму розпорядженні розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.191, ч.4 ст.191 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до документів, які містять інформацію із використанням яких саме електронних цифрових ключів доступу до системи дистанційного обслуговування клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було створено та підписано електронними цифровими підписами в електронному вигляді платіжне доручення №573 від 17.09.2019 на суму 27 238,21 грн., а також платіжне доручення №590 від 18.09.2019 на суму 3310,3 грн., на перерахування коштів із рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на рахунок ФОП ОСОБА_7 ; та інформацію із використанням яких саме ІР-адрес користувача платіжне доручення №573 від 17.09.2019 на суму 27 238,21 грн., а також платіжне доручення №590 від 18.09.2019 на суму 3310,3 грн., на перерахування коштів із рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на рахунок ФОП ОСОБА_7 були відправлені в електронному вигляді на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , Філія - Чернівецьке обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " знаходиться за адресою АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Філії - Чернівецьке обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять інформацію:
- із використанням яких саме електронних цифрових ключів доступу до системи дистанційного обслуговування клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було створено та підписано електронними цифровими підписами в електронному вигляді платіжне доручення №573 від 17.09.2019 на суму 27 238,21 грн., а також платіжне доручення №590 від 18.09.2019 на суму 3310,3 грн., на перерахування коштів із рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на рахунок ФОП ОСОБА_7 ;
- із використанням яких саме ІР-адрес користувача платіжне доручення №573 від 17.09.2019 на суму 27 238,21 грн., а також платіжне доручення №590 від 18.09.2019 на суму 3310,3 грн., на перерахування коштів із рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на рахунок ФОП ОСОБА_7 були відправлені в електронному вигляді на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1