Справа № 646/4008/20
№ провадження 1-кс/646/1505/2021
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.08.2021 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду міста Харкова ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

представника третьої особи,

щодо майна якої вирішено питання про арешт адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Червонозаводського районного суду міста Харкова клопотання ОСОБА_5 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду міста Харкова від 26.08.2020 у кримінальному провадженні № 0002841 від 27.11.2019 за ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, -

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання ОСОБА_5 про скасування арешту на належне йому майно, тимчасово вилучене під час обшуків 04.08.2020: квартири за адресою: АДРЕСА_1 , а саме видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, чеки, що стосуються обігу тютюнових виробів; складського приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме цигарок різних марок у пачках, повний перелік яких наведено в ухвалі слідчого судді; автомобіля «Renault Trafic», н.з. НОМЕР_1 , а саме цигарок різних марок у пачках, повний перелік яких наведено в ухвалі слідчого судді, мобільний телефон ТМ «Xiaomi RedMi Note 7», чорнові записи, відривні аркуші з накладних з відображеннях суми, товарні чеки, грошові кошти у загальній сумі 579212,00 грн., свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , автомобіль «RENAULT TRAFIC» д.н.з. НОМЕР_1 , білого кольору та ключі від нього, накладеного ухвалами слідчого судді Червонозаводського районного суду міста Харкова від 26.08.2020 у кримінальному провадженні № 0002841 від 27.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України. Клопотання обґрунтовується тим, що вказані речі належать ОСОБА_5 та були вилучені під час обшуку у приміщеннях та автомобілі, що перебувають у його користуванні. Ухвалами слідчого судді Червонозаводського районного суду міста Харкова від 26.08.2020 було накладено на них арешт, проте клопотання про накладення арешту розглянуте з порушенням встановлених процесуальних строків, арешт накладено необґрунтовано, а на даний час у його збереженні відсутня потреба.

В судовому засіданні представник третьої особи, щодо майна якої вирішено питання про арешт, ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_4 повністю підтримав внесене клопотання та з викладених у ньому підстав просив суд його задовольнити. Він пояснив, що вилучені під час обшуків квартири та складського приміщення цигарки, гроші, мобільний телефон належать ОСОБА_5 , який раніше займався підприємницькою діяльністю з продажу товарів, та на час обшуку також здійснював закупівлю цигарок для їх подальшого продажу після оформлення необхідних документів та отримання відповідної ліцензії, на час обшуку продаж цигарок не здійснював. Як пояснив представник третьої особи, щодо майна якої вирішено питання про арешт, будь-якою протиправною діяльністю ОСОБА_5 не займався, марки акцизного податку не підробляв, окремо від товарів не придбавав та не зберігав, його батько ОСОБА_6 є підприємцем та має відповідні дозвільні документи, у тому числі і на торгівлю тютюновими виробами, ОСОБА_5 припускає, що міг іноді здійснювати доставку товарів покупцям, оскільки допомагав батькові у роботі. Щодо належності ОСОБА_5 вилучених під час обшуку житла бухгалтерських документів адвокат ОСОБА_4 не може стверджувати, що вони належать ОСОБА_5 , оскільки могли бути документами його батька. Він також пояснив, що автомобіль та ключі до нього ОСОБА_6 були повернуті на підставі ухвали Харківського апеляційного суду на зберігання. На думку представника володільця майна, будь-якого відношення до обставин, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, вилучені під час обшуків предмети, речі, грошові кошти не мають, арешт накладено необґрунтовано, на даний час у його застосуванні відпала потреба, досудове розслідування триває більше року і це створює надмірне втручання у право власності ОСОБА_5 .

Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яка входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, обґрунтовуючи свою позицію відсутністю підстав для скасування накладеного арешту та продовженням існування необхідності збереження речових доказів з метою завершення судових експертиз. Слідчий пояснила, що арешти на вилучені предмети та речі, про скасування яких заявлене клопотання, накладались в рамках кримінального провадження № 0002841 від 27.11.2019, проте в подальшому постановою прокурора матеріали по даному факту виділені в окреме кримінальне провадження № 0000265 від 02.12.2020 з аналогічною правовою кваліфікацією. Слідчий пояснила також, що у даному виділеному кримінальному провадженні жодній особі про підозру не повідомлено, оскільки на даний час не зібрано для цього достатньо доказів.

ОСОБА_5 , а також процесуальні керівники Слобідської окружної прокуратури міста Харкова з групи прокурорів у даному кримінальному провадженні до суду не з`явились, належним чином повідомлялись про час та місце його розгляду. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності цих осіб.

Заслухавши думки та пояснення учасників процесу, вивчивши клопотання, дослідивши надані учасниками процесу матеріали, суд прийшов до наступних висновків.

Як вбачається з Витягу від 15.08.2020 з ЄРДР № 0002841 від 27.11.2019, Основ`янським ВП ГУНП в Харківській області здійснювалось досудове розслідування вказаного провадження по факту незаконного виготовлення невстановленими особами марок акцизного збору та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

У даному кримінальному провадженні 10.07.2020 слідчий звернувся до суду з рядом клопотань про дозвіл на обшук житла та іншого володіння ОСОБА_5 - квартири за адресою: АДРЕСА_1 , складського приміщення за адресою: АДРЕСА_2 ; автомобіля «Renault Trafic», н.з. НОМЕР_1 , з метою відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення або майна, здобутого злочинним шляхом, а саме: документації у паперовому та електронному вигляді про транспортування та реалізацію марок акцизного податку з ознаками підроблення, підакцизних товарів з марками акцизного податку з ознаками підроблення, обладнання для їх виготовлення, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, засобів комунікації, за допомогою яких фігуранти контактують для координації злочинної діяльності.

Ухвалами слідчого судді Червонозаводського районного суду міста Харкова від 10.07.2020 вищезазначені клопотання задоволено частково, слідчим органу досудового розслідування та процесуальним прокурорам у вказаному кримінальному провадженні надано дозвіл на обшук вищезазначеного житла та об`єктів іншого володіння, з метою відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення або майна, здобутого злочинним шляхом, а саме: документації у паперовому та електронному вигляді про транспортування та реалізацію марок акцизного податку з ознаками підроблення і імовірно обладнання для їх виготовлення, та засобів комунікації, за допомогою яких фігуранти контактують для координації злочинної діяльності. Зі змісту ухвал слідчого судді про дозвіл на обшук вбачається, що в судовому засіданні прокурором не доведено необхідність проведення обшуку з метою відшукання підакцизних товарів з марками акцизного податку з ознаками підроблення та грошових коштів.

Як вбачається з протоколу обшуку від 04.08.2020, під час обшуку приміщень житла за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим відшукано та вилучено видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, чеки замовлення. При цьому найменування та повний перелік вилучених документів у протоколі обшуку відсутній.
Постановою слідчого від 05.08.2020 вилучені під час обшуку вищезазначеного приміщення документи визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду міста Харкова від 26.08.2020, залишеною без змін ухвалою Харківського апеляційного суду від 05 жовтня 2020 року, у кримінальному провадженні № 0002841 від 27.11.2019 накладено арешт на майно, вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , та встановлено заборони користування, відчуження, розпорядження, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Як вбачається з протоколу обшуку від 04.08.2020, під час обшуку автомобіля «Renault Trafic», н.з. НОМЕР_1 , слідчим відшукано та вилучено: мобільний телефон ТМ «Xiaomi RedMi Note 7» імеі1: НОМЕР_3 імеі2: НОМЕР_4 , з двома сім-картами оператору Водафон з номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , чорнові записи на 88 арк., відривні аркуші з накладних з відображенням суми на 35 арк., товарні чеки на 108 арк., грошові кошти різними купюрами у загальній сумі 579212,00 грн., свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , сам автомобіль та ключі від нього, а також тютюнові вироби:
1) 9 блоків цигарок ТМ «STRONG 20 ROYAL Compact» - 90 пач.,
2) 15 блоків цигарок ТМ «STRONG 25 ROYAL Compact» - 120 пач.,
3) 12 блоків цигарок ТМ «STRONG RED 25» - 96 пач.,
4) 15 блоків цигарок ТМ «Compliment WHITE» - 150 пач.,
5) 12 блоків цигарок ТМ «Rothmans DEMI» - 120 пач.,
6) 10 блоків цигарок ТМ «Compliment Blue» - 100 пач.,
7) блок цигарок ТМ «MARVEL Orange Energy 25» - 8 пач.,
8) 24 блоки цигарок ТМ «STRONG ROYAL 20» - 240 пач.,
9) 11 блоків цигарок ТМ «STRONG Blue American Blend» - 110 пач.,
10) 20 блоків цигарок ТМ «STRONG Blue 25 American Blend» - 160 пач.,
11) 14 блоків цигарок ТМ «STRONG RED American Blend» - 140 пач.,
12) блок цигарок ТМ «MARVEL Sweet Cherry DEMI» - 10 пач.,
13) 2 блоки цигарок ТМ «MARVEL Compact Sweet mix» - 20 пач.,
14) блок цигарок ТМ «MARVEL SILVER» - 10 пач.,
15) 5 блоків цигарок ТМ «STRONG ROYAL 10» - 50 пач.,
16) 10 блоків цигарок ТМ «STRONG ROYAL 25» - 80 пач.,
17) блок цигарок ТМ «MARVEL Blue» - 10 пач.,
18) блок цигарок ТМ «MARVEL Compact SILVER» - 10 пач.,
19) блок цигарок ТМ «MARVEL Compact Blue 25» - 8 пач.,
20) блок цигарок ТМ «MARVEL DEMI 4» - 10 пач.,
21) блок цигарок ТМ «MARVEL DEMI 6» - 10 пач.,
22) блок цигарок ТМ «MARVEL Compact Blue» - 10 пач.,
23) 16 блоків цигарок ТМ «MARVEL Blue DEMI Slims» -160 пач.,
24) блок цигарок ТМ «MARVEL PURPLE ENERGY 25» - 8 пач.,
25) 2 блока цигарок ТМ «MARVEL X» - 20 пач.,
26) 12 блоків цигарок ТМ «MARVEL Blue KING SIZE» - 120 пач.,
27) 6 блоків цигарок ТМ «JIN LING Natural Flavor» - 60 пач.,
28) блок цигарок ТМ «Rothmans KING SIZE 25» - 12 пач.,
29) блок цигарок ТМ «L&M Loft» синій - 10 пач.,
30) блок цигарок ТМ «L&M Loft» блакитний - 10 пач.,
31) 2 блока цигарок ТМ «WINSTON Blue» - 20 пач.,
32) блок цигарок ТМ «MARVEL SILVER Super Slims» - 10 пач.,
33) блок цигарок ТМ «MARVEL PERTY MIX Super Slims» - 10 пач.,
34) блок цигарок ТМ «MARVEL Blue Super Slims» -10 пач.,
35) блок цигарок ТМ «MARVEL Compact Tropical mix» - 10 пач.,
36) блок цигарок ТМ «MARVEL Orange Energy» - 10 пач.,
37) блок цигарок ТМ «LD Super Slims» жовті - 30 пач.,
38) блок цигарок ТМ «LD Super Slims» рожеві - 30 пач.,
39) 12 блоків цигарок ТМ «Compliment Blue 6» - 120 пач.,
40) 10 блоків цигарок ТМ «Compliment Blue KING SIZE» - 100 пач.,
41) 6 блоків цигарок ТМ «Compliment Violet Super Slims» - 60 пач.,
42) 17 блоків цигарок ТМ «Compliment Violet Demi Slims» - 170 пач.,
43) 15 блоків цигарок ТМ «Compliment White 25 Demi Slims» - 150 пач.,
44) 4 блоки цигарок ТМ «Compliment RED KING SIZE» - 40 пач.,
45) 6 блоків цигарок ТМ «Compliment 25» - 48 пач.,
46) 3 блоки цигарок ТМ «Compliment White 25» - 24 пач.,
47) блок цигарок ТМ «Compliment Blue Demi Slims 25» - 8 пач.
48) блок цигарок ТМ «Прилуки класичні» - 10 пач.,
49) 7 блоків цигарок ТМ «Lifa Strawberry Super Slims» - 70 пач.,
50) 13 блоків цигарок ТМ «Lifa Mentol Super Slims» - 130 пач.,
51) 2 пачки цигарок ТМ «MARVEL SWEET VANILA»,
52) блок цигарок ТМ «BOND Philip Morris» - 10 пач.
53) блок цигарок ТМ «BOND Philip Morris 25» - 8 пач.
54) блок цигарок ТМ «MARVEL Compact SILVER 25» - 8 пач.,
55) блок цигарок ТМ «Rothmans KING SIZE 25» - 12 пач.,
56) 3 блоки цигарок ТМ «Philip Morris RED 25» - 36 пач.
57) блок цигарок ТМ «LS Cherry» - 10 пач.,
58) блок цигарок ТМ «LS VANILLA» - 10 пач.,
59) блок цигарок ТМ «LS RED» - 10 пач.,
60) блок цигарок ТМ «CREDO» - 10 пач.,
61) блок цигарок ТМ «West Red XL» - 40 пач.,
62) 6 блоків цигарок ТМ «Pull Super Slims medium» - 60 пач.,
63) 10 блоків цигарок ТМ «ФЭСТ 7» - 100 пач.,
64) 6 блоків цигарок ТМ «ФЭСТ» червоний - 60 пач.,
65) 9 блоків цигарок ТМ «MARSHALL Super Slims mint» - 90 пач.,
66) 10 блоків цигарок ТМ «MARSHALL Super Slims Red» - 100 пач.,
67) 8 блоків цигарок ТМ «MARSHALL Super Slims» - 80 пач.,
68) 7 блоків цигарок ТМ «PALERMO Club Blue » - 70 пач.,
69) 7 блоків цигарок ТМ «PALERMO Club Red» - 70 пач.,
70) блок цигарок ТМ «Rothmans Demi Click» - 10 пач.,
71) 15 блоків цигарок ТМ «Lifa Original Super Slims» - 150 пач.,
72) 150 пачок цигарок ТМ «ПРЕСТИЖ»,
73) 22 блоки цигарок ТМ «Compliment White Demi Slims» - 220 пач.,
74) 41 блок цигарок ТМ «UT Classic Red» - 410 пач.,
75) 26 блоків цигарок ТМ «Київ» - 260 пач.,
76) 31 блок цигарок ТМ «Pull червоний- 310 пач.,
77) 45 блоків цигарок ТМ «MARSHALL» - 450 пач.,
78) 10 блоків цигарок ТМ «Compliment Blue Demi Slims» - 270 пач.,
79) 9 блоків цигарок ТМ «STRONG Армійські» - 90 пач.,
80) 23 блоки цигарок ТМ «STRONG Compact Blue» - 230 пач.,
81) 41 блок цигарок ТМ «UT Classic Blue» - 280 пач.,
82) 15 блоків цигарок ТМ «STRONG ROYAL Compact 20» 150 пач.,
83) 33 блоки цигарок ТМ «Pull синій- 330 пач.,
84) 14 блоків цигарок ТМ «MARVEL Red» - 140 пач.
Постановою слідчого від 05.08.2020 усі вилучені під час обшуку вищезазначеного автомобіля речі, а також сам автомобіль, ключі до нього та свідоцтво про його реєстрацію визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду міста Харкова від 26.08.2020 у кримінальному провадженні № 0002841 від 27.11.2019 накладено арешт на усе майно, вилучене під час обшуку автомобіля «Renault Trafic», н.з. НОМЕР_1 , а також сам автомобіль, ключі до нього та свідоцтво про його реєстрацію, та встановлено заборони користування, відчуження, розпорядження, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Ухвалою Харківського апеляційного суду від 12 листопада 2020 року за результатами розгляду апеляційної скарги ОСОБА_6 вищезазначену ухвалу слідчого судді Червонозаводського районного суду міста Харкова від 26.08.2020 скасовано у частині арешту автомобіля та постановлено нову ухвалу, якою визначено спосіб накладення арешту на ключі та автомобіль «Renault Trafic», н.з. НОМЕР_1 , шляхом заборони розпорядження та відчуження, та передано вищезазначене майно на відповідальне зберігання власнику.

Як вбачається з протоколу обшуку від 04.08.2020, під час обшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , слідчим відшукано та вилучено тютюнові вироби:

1) 2650 пачок сигарет з надписом «Marschall super slims»,
2) 1000 пачок сигарет з надписом «Marschall Gold de luxe»,
3) 1000 пачок сигарет з надписом «Marschall Silver de luxe»,
4) 850 пачок сигарет з надписом «Marschall super slims red»,
5) 1000 пачок сигарет з надписом «Marschall super slims de luxe»,
6) 1440 пачок сигарет з надписом «Marvel blue»,
7) 450 пачок сигарет з надписом «Marvel Premium gold»,
8) 50 пачок сигарет з надписом «Marvel Silver»,
9) 2760 пачок сигарет з надписом «Marvel Red»,
10) 1660 пачок сигарет з надписом «Compliment Blue»,
11) 900 пачок сигарет з надписом «Compliment Blue Demi Slims»,
12) 500 пачок сигарет з надписом «Compliment Amber»,
13) 1650 пачок сигарет з надписом «Compliment Blue»,
14) 500 пачок сигарет з надписом «Compliment Red»,
15) 2430 пачок сигарет з надписом «UT Classic Red», 30 з яких взагалі без будь-яких акцизних марок,
16) 2180 пачок сигарет з надписом «UT Classic Blue»,
17) 70 пачок сигарет з надписом «Pull Medium»,
18) 500 пачок сигарет з надписом «Pull De Luxe»,
19) 1000 пачок сигарет з надписом «Pull super slims de luxe»,
20) 900 пачок сигарет з надписом «Pull червоний»,
21) 1650 пачок сигарет з надписом «Pull синій»,
22) 200 пачок сигарет з надписом «Jin Ling»,
23) 300 пачок сигарет з надписом «Rotmans»,
24) 250 пачок сигарет з надписом «Lifa»,
25) 400 пачок сигарет з надписом «Palermo club», без будь-яких акцизних марок,
26) 110 пачок сигарет з надписом «Credo», з акцизною маркою на іноземній мові,
27) 500 пачок сигарет з надписом «IМПАТЭНЦЫЯ Credo»,
28) 500 пачок сигарет з надписом «НЕДАНОШАНАСЦЬ ФЭСТ»,
29) 440 пачок сигарет з надписом «МЕРТВАНАРОДЖАНАСЦЬ ФЭСТ».
Постановою слідчого від 05.08.2020 вилучені під час обшуку вищезазначеного приміщення тютюнові вироби визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду міста Харкова від 26.08.2020, залишеною без змін ухвалою Харківського апеляційного суду від 05 жовтня 2020 року, у кримінальному провадженні № 0002841 від 27.11.2019 накладено арешт на майно, вилучене під час обшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та встановлено заборони користування, відчуження, розпорядження, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Постановою прокурора від 02.12.2020 з кримінального провадження №0002841 від 27.11.2019 виділено окремі матеріали та речові докази, що стосуються незаконного виготовлення невстановленими особами марок акцизного збору, незаконного виготовлення підакцизних товарів (тютюнових виробів та алкогольних напоїв), під час розслідування якого у тому числі було проведено обшук у житлі та іншому володінні ОСОБА_5 - квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 ; автомобілі «Renault Trafic», н.з. НОМЕР_1 , у окреме кримінальне провадження № 0000265 від 02.12.2020 за ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.

Відповідно до ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.1, 2 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як вбачається з мотивувальної частини ухвал Червонозаводського районного суду міста Харкова від 26.08.2020, при накладенні арешту слідчий суддя виходив з того, що на час розгляду клопотання у органу досудового розслідування були достатні підстави вважати, що вилучене під час вищезазначених обшуків майно відповідає критеріям ст.98 КПК України.

З наданих під час розгляду клопотання матеріалів виділеного кримінального провадження № 0000265 від 02.12.2020 вбачається, що у даному кримінальному провадженні було призначено та проведено ряд судових експертиз з метою встановлення, чи відповідають вилучені під час обшуків на цигарках марки акцизного податку таким, що знаходяться в офіційному обігу в Україні, та чи є речовина в окремих пачках тютюновими виробами.

Згідно з наявними на час розгляду даного клопотання в матеріалах вказаного кримінального провадження висновками експертів, частина наданих на дослідження марок акцизного податку відповідає контрольним зразкам державного підприємства, на якому їх виготовляють, інша частина не відповідає.

З письмової інформації ГУДПС у Харківській області від 12.04.2021 вбачається, що фізична особа підприємець ОСОБА_6 з 29.03.1993 перебуває на обліку в Первомайській ДПІ ГУДПС як платник податків за загальною системою оподаткування, подає податкову звітність у строки, передбачені законодавством.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали не надають можливості встановити, чи стосуються висновки експертів предметів та речей, вилучених під час обшуків за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_1 , а також автомобіля «Renault Trafic», н.з. НОМЕР_1 .

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень, що розслідуються у даному кримінальному провадженні ч.1 ст.199 КК України, а також ч.1 ст.204 КК України, з суб`єктивної сторони ці злочини характеризуються наявністю прямого умислу. Матеріали кримінального провадження № 0000265 від 02.12.2020 не містять відомостей про проведення будь-яких слідчих чи негласних слідчих (розшукових) дій, спрямованих на отримання доказів виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку, крім того, що мало місце незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут саме незаконно виготовлених тютюнових виробів, а також про обізнаність ОСОБА_5 про їх незаконне виготовлення.

Під час досудового розслідування ОСОБА_5 допитаний як свідок, надав показання про те, що вилучені під час обшуків тютюнові вироби він купляв через торгових представників суб`єктів господарювання, що здійснюють їх продаж: «Львівська тютюнова фабрика», «Кредо», «Аттика» та інших, а також через мережу Інтернет, про незаконність їх походження не знав. При цьому як показав ОСОБА_5 , раніше він працював торговим представником Львівської тютюнової фабрики та здійснював поставку тютюнових виробів до низки торгівельних закладів району, у зв`язку з чим знайомий з їх власниками, оскільки співпрацював з ними.

Свідки ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 показали, що ОСОБА_5 здійснював поставку їм тютюнових виробів під час роботи торговим представником за кілька років до їх додаткового допиту (червень 2021 року).

Матеріали кримінального провадження № 0000265 від 02.12.2020 не містять відомостей про проведення будь-яких слідчих чи негласних слідчих (розшукових) дій, спрямованих на перевірку показань ОСОБА_5 , та, з урахуванням показань вищезазначених свідків, не містять доказів збуту ним незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Вилучені під час обшуків бухгалтерські документи, чорнові записи слідчим не оглядались, і матеріали справи не містять будь-яких відомостей про значення цих документів для досудового розслідування даного кримінального провадження. Відсутні у матеріалах провадження також докази злочинного походження вилучених під час обшуків грошових коштів.

Під час досудового розслідування було оглянуто вилучений під час обшуку автомобіля «Renault Trafic», н.з. НОМЕР_1 , мобільний телефон ТМ «Xiaomi RedMi Note 7» та зафіксовано особисте листування його власника з іншою особою з приводу придбання тютюнових виробів. Разом з тим, вилучення технічних пристроїв (мобільних телефонів, планшетів, ПК тощо) не дає права безперешкодного доступу до приватного листування особи без судового дозволу, а відповідна ухвала слідчого судді в матеріалах кримінального провадження відсутня. Відтак, вказаний огляд проведено з порушенням вимог ст.ст.14, 162, 258 КПК України. Зміст цього листування також не свідчить про протиправність придбання, зберігання, збуту саме незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Відтак, у слідчого судді на момент розгляду клопотання про скасування арешту відсутні достатні підстави для висновку, що вилучені під час обшуків житла та іншого володіння ОСОБА_5 - квартири за адресою: АДРЕСА_1 , складського приміщення за адресою: АДРЕСА_2 ; автомобіля «Renault Trafic», н.з. НОМЕР_1 , у кримінальному провадженні №0000265 від 02.12.2020 речі, предмети, документи та майно відповідають встановленим у ст.98 КПК України критеріям речових доказів, незважаючи на те, що з моменту проведення обшуку та вилучення цього майна минуло більше одного року.

Між тим, статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються, та їх аналіз як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, крім іншого, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Статтею 16 КПК України передбачено недоторканість права власності як одну із засад кримінального провадження. Цією нормою передбачено, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Зі змісту вищезазначених норм вбачається, що захист прав власника чи законного володільця майна, яке має значення для кримінального провадження, є пріоритетним, і за припинення потреби у вилученні певних речей, вчиненому в інтересах дієвості кримінального провадження, таке майно повинно бути якнайшвидше повернуте цим особам.

Відповідно до ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Статтею 1 Протоколу №1 до Конвенції про захист прав і основоположних свобод встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Як свідчить практика Європейського суду з прав людини, стаття 1 Протоколу 1, яка спрямована на захист особи від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов`язує державу вживати необхідні заходи, спрямовані на захист права власності (рішення по справі «Броньовський (Broniowski) проти Польші» від 22.06.2004). У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним. Суд наголошує на необхідності підтримання «справедливої рівноваги» між загальним інтересом суспільства та захистом основних прав конкретної особи. Необхідну рівновагу не буде забезпечено, якщо відповідна особа несе «особистий і надмірний тягар» (див. рішення у справі «Брумареску проти Румунії» (Brumarescu v. Romania) від 28.10.1999, п.78). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див. рішення у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства" (James and others v. the United Kingdom) від 21.02.1986, п.50).

Незважаючи на те, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється протягом тривалого часу і з моменту проведення обшуку та вилучення з володіння ОСОБА_5 майна минуло більше одного року, жодній особі про підозру у вчиненні злочину не повідомлено, версія органу досудового розслідування про те, що особи займались незаконним виготовленням марок акцизного податку та збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів, і вказана діяльність стосувалась предметів та речей, вилучених під час обшуків житла та іншого володіння ОСОБА_5 - квартири за адресою: АДРЕСА_1 , складського приміщення за адресою: АДРЕСА_2 ; автомобіля «Renault Trafic», н.з. НОМЕР_1 , на момент розгляду клопотання про скасування арешту належним чином не досліджена та не підтверджена допустимими у розумінні ст.86 КПК України доказами.

Відтак, залишення в дії застосованого до цього майна заходу забезпечення кримінального провадження порушує право власності на нього та є невиправданим інтересами досудового розслідування втручанням у право володіння, користування та розпорядження вказаним майном їх правомірним володільцем. За таких обставин його арешт підлягає скасуванню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.7, 9, 16, 100, 169, 170, 174, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Скасувати повністю арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м.Харкова від 26.08.2020 у кримінальному провадженні № 0002841 від 27.11.2019 за ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, в подальшому виділеному у кримінальне провадження № 0000265 від 02.12.2020 за ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, на майно, вилучене 04 серпня 2020 року під час обшуку у нежитловому підвальному приміщенні, розташованому з тильної сторони будинку по сусідству із приміщенням ломбарду за адресою: АДРЕСА_2 , яким користується ОСОБА_5 , а саме:
2650 пачок сигарет з надписом «Marschall super slims»,
1000 пачок сигарет з надписом «Marschall Gold de luxe»,
1000 пачок сигарет з надписом «Marschall Silver de luxe»,
850 пачок сигарет з надписом «Marschall super slims red»,
1000 пачок сигарет з надписом «Marschall super slims de luxe»,
1440 пачок сигарет з надписом «Marvel blue»,
450 пачок сигарет з надписом «Marvel Premium gold»,
50 пачок сигарет з надписом «Marvel Silver»,
2760 пачок сигарет з надписом «Marvel Red»,
1660 пачок сигарет з надписом «Compliment Blue»,
900 пачок сигарет з надписом «Compliment Blue Demi Slims»,
500 пачок сигарет з надписом «Compliment Amber»,
1650 пачок сигарет з надписом «Compliment Blue»,
500 пачок сигарет з надписом «Compliment Red»,
2430 пачок сигарет з надписом «UT Classic Red», 30 з яких без акцизних марок,
2180 пачок сигарет з надписом «UT Classic Blue»,
70 пачок сигарет з надписом «Pull Medium»,
500 пачок сигарет з надписом «Pull De Luxe»,
1000 пачок сигарет з надписом «Pull super slims de luxe»,
900 пачок сигарет з надписом «Pull червоний»,
1650 пачок сигарет з надписом «Pull синій»,
200 пачок сигарет з надписом «Jin Ling»,
300 пачок сигарет з надписом «Rotmans»,
250 пачок сигарет з надписом «Lifa»,
400 пачок сигарет з надписом «Palermo club», без акцизних марок,
110 пачок сигарет з надписом «Credo», з акцизною маркою на іноземній мові,
500 пачок сигарет з надписом «IМПАТЭНЦЫЯ Credo»,
500 пачок сигарет з надписом «НЕДАНОШАНАСЦЬ ФЭСТ»,
440 пачок сигарет з надписом «МЕРТВАНАРОДЖАНАСЦЬ ФЭСТ».
Скасувати повністю арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м.Харкова від 26.08.2020 у кримінальному провадженні № 0002841 від 27.11.2019 за ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, в подальшому виділеному у кримінальне провадження № 0000265 від 02.12.2020 за ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, на майно, вилучене 04 серпня 2020 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , а саме: видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, чеки, що стосуються обігу тютюнових виробів.
Скасувати повністю арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м.Харкова від 26.08.2020 у кримінальному провадженні № 0002841 від 27.11.2019 за ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, в подальшому виділеному у кримінальне провадження № 0000265 від 02.12.2020 за ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, на майно, вилучене 04 серпня 2020 року під час обшуку автомобіля «RENAULT TRAFIC» реєстраційний номер НОМЕР_1 , а саме: мобільний телефон ТМ «Xiaomi RedMi Note 7» імеі1: НОМЕР_3 імеі2: НОМЕР_4 , з двома сім-картами оператору Водафон з номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ; чорнові записи на 88 арк.; відривні аркуші з накладних з відображеннях суми на 35 арк.; товарні чеки на 108 арк.; грошові кошти купюрами номіналом по 500, 200, 1000, 100, 50, 20 та 2 гривні, у загальній сумі 579212,00 грн, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , а також тютюнові вироби:
90 пачок цигарок «STRONG 20 ROYAL Compact»,
120 пачок цигарок «STRONG 25 ROYAL Compact»,
96 пачок цигарок «STRONG RED 25»,
150 пачок цигарок «Compliment WHITE»,
120 пачок цигарок «Rothmans DEMI»,
100 пачок цигарок «Compliment Blue»,
8 пачок цигарок «MARVEL Orange Energy 25»,
240 пачок цигарок «STRONG ROYAL 20»,
110 пачок цигарок «STRONG Blue American Blend»,
160 пачок цигарок «STRONG Blue 25 American Blend»,
140 пачок цигарок «STRONG RED American Blend»,
10 пачок цигарок «MARVEL Sweet Cherry DEMI»,
20 пачок цигарок «MARVEL Compact Sweet mix»,
10 пачок цигарок «MARVEL SILVER»,
50 пачок цигарок «STRONG ROYAL 10»,
80 пачок цигарок «STRONG ROYAL 25»,
10 пачок цигарок «MARVEL Blue»,
10 пачок цигарок «MARVEL Compact SILVER»,
8 пачок цигарок «MARVEL Compact Blue 25»,
10 пачок цигарок «MARVEL DEMI 4»,
10 пачок цигарок «MARVEL DEMI 6»,
10 пачок цигарок «MARVEL Compact Blue»,
160 пачок цигарок «MARVEL Blue DEMI Slims»,
8 пачок цигарок «MARVEL PURPLE ENERGY 25»,
20 пачок цигарок «MARVEL X»,
120 пачок цигарок «MARVEL Blue KING SIZE»,
60 пачок цигарок «JIN LING Natural Flavor»,
12 пачок цигарок «Rothmans KING SIZE 25»,
10 пачок цигарок «L&M Loft» синій,
10 пачок цигарок «L&M Loft» блакитний,
20 пачок цигарок «WINSTON Blue»,
10 пачок цигарок «MARVEL SILVER Super Slims»,
10 пачок цигарок «MARVEL PERTY MIX Super Slims»,
10 пачок цигарок «MARVEL Blue Super Slims»,
10 пачок цигарок «MARVEL Compact Tropical mix»,
10 пачок цигарок «MARVEL Orange Energy»,
30 пачок цигарок «LD Super Slims» жовті,
30 пачок цигарок «LD Super Slims» рожеві,
120 пачок цигарок «Compliment Blue 6»,
100 пачок цигарок «Compliment Blue KING SIZE»,
60 пачок цигарок «Compliment Violet Super Slims»,
170 пачок цигарок «Compliment Violet Demi Slims»,
150 пачок цигарок «Compliment White 25 Demi Slims»,
40 пачок цигарок «Compliment RED KING SIZE»,
48 пачок цигарок «Compliment 25»,
24 пачки цигарок «Compliment White 25»,
8 пачок цигарок «Compliment Blue Demi Slims 25»,
10 пачок цигарок «Прилуки класичні»,
70 пачок цигарок «Lifa Strawberry Super Slims»,
130 пачок цигарок «Lifa Mentol Super Slims»,
2 пачки цигарок «MARVEL SWEET VANILA»,
10 пачок цигарок «BOND Philip Morris»,
8 пачок цигарок «BOND Philip Morris 25»,
8 пачок цигарок «MARVEL Compact SILVER 25»,
12 пачок цигарок «Rothmans KING SIZE 25»,
36 пачок цигарок «Philip Morris RED 25»,
10 пачок цигарок «LS Cherry»,
10 пачок цигарок «LS VANILLA»,
10 пачок цигарок «LS RED»,
10 пачок цигарок «CREDO»,
40 пачок цигарок «West Red XL»,
60 пачок цигарок «Pull Super Slims medium»,
100 пачок цигарок «ФЭСТ 7»,
60 пачок цигарок «ФЭСТ» червоний,
90 пачок цигарок «MARSHALL Super Slims mint»,
100 пачок цигарок «MARSHALL Super Slims Red»,
80 пачок цигарок «MARSHALL Super Slims»,
70 пачок цигарок «PALERMO Club Blue »,
70 пачок цигарок «PALERMO Club Red»,
10 пачок цигарок «Rothmans Demi Click»,
150 пачок цигарок «Lifa Original Super Slims»,
150 пачок цигарок «ПРЕСТИЖ»,
220 пачок цигарок «Compliment White Demi Slims»,
410 пачок цигарок «UT Classic Red»,
260 пачок цигарок «Київ»,
310 пачок цигарок «Pull червоний»,
450 пачок цигарок «MARSHALL»,
270 пачок цигарок «Compliment Blue Demi Slims»,
90 пачок цигарок «STRONG Армійські»,
230 пачок цигарок «STRONG Compact Blue»,
280 пачок цигарок «UT Classic Blue»,
150 пачок цигарок «STRONG ROYAL Compact 20»,
330 пачок цигарок «Pull синій»,
140 пачок цигарок «MARVEL Red».
Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Харківського апеляційного суду від 12.11.2020 у кримінальному провадженні № 0002841 від 27.11.2019 за ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, в подальшому виділеному у кримінальне провадження №0000265 від 02.12.2020 за ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, якою визначено спосіб накладення арешту шляхом заборони розпорядження та відчуження, на майно, вилучене 04 серпня 2020 року під час обшуку автомобіля «RENAULT TRAFIC», реєстраційний номер НОМЕР_1 , а саме: ключі від автомобіля «RENAULT TRAFIC», а також автомобіль «RENAULT TRAFIC», реєстраційний номер НОМЕР_1 .
Дана ухвала суду оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1