Провадження № 1-кс/592/7107/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів
08 грудня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000147 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.175 КК України,

у с т а н о в и в :

07.12.2021 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внаслідок нецільового використання коштів, призначених для виплати заробітної плати безпідставно не виплатили заробітну плату працівникам підприємства.

З клопотання вбачається, що в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що відповідно до наказу директорки товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 №45 від 21.02.2020 з 24 лютого 2020 року його прийнято на роботу водієм автотранспортного засобу із заробітною платою на рівні визначеного законодавством мінімального розміру, тобто на час прийняття на роботу вона становила - 4750 грн., а на сьогодні 6700 грн. із перераховуванням заробітної плати на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . У листопаді 2020 року директорка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 наказала заявнику передати їй вказану банківську картку, а також повідомити їй цифровий ключ доступу (Personal Identification Number |PIN|), за допомогою якого можливо авторизуватися для проведення фінансових операцій по банківській картці. З того часу по теперішній банківська картка знаходиться у володінні директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .

На початку листопада 2021 року ОСОБА_5 звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Суми та дізнався, що на його банківську картку регулярно перераховувалася заробітна плата за виконану у товаристві роботу, яка у той же час постійно знімалася або з картки здійснювалася оплата товарів без його волевиявлення, а саме: 02.11.2020 7800 грн.; 07.12.2020 4000 грн.; 15.03.2021 8000 грн.; 22.03.2021 7700 грн.; 09.05.2021 280 грн.; 19.05.2021 215 грн.22 коп. + 10 грн.; 28.05.2021 2200 грн.; 25.06.2021 5000 грн. + 2000 грн.

Слідчий зазначає, що на даний час виникла необхідність у вилученні завірених належним чином копії документів банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме документів в яких міститься інформація про рух грошових коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 за період часу з 01.07.2020 по теперішній час, а також інформації (відео-файлів) - щодо фіксації осіб, якими за допомогою пристроїв самообслуговування зі здійснення операцій з видачі коштів без участі співробітника банку (банкоматів) знімалися кошти із використанням банківської картки № НОМЕР_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 09.11.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 були внесені відомості за ч.2 ст.175 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у відділі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-завірені належним чином копії документів банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме документів в яких міститься інформація про рух грошових коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , за період часу з 01.07.2020 по теперішній час;

-інформації відеофайлів - щодо фіксації осіб, якими за допомогою пристроїв самообслуговування зі здійснення операцій з видачі коштів без участі співробітника банку (банкоматів) знімалися кошти із використанням банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:

7800 грн. 01.11.2020 (дата операції), 02.11.2020 (дата розрахунку), 668434 (код авторизації) банкомат /А0308811/;

4000 грн. 05.12.2020 (дата операції), 07.12.2020 (дата розрахунку), 454268 (код авторизації) банкомат /А0308631//;

8000 грн. 12.03.2021 (дата операції), 15.03.2021 (дата розрахунку), 107532 (код авторизації) банкомат /А0308389//9_TRAVNY;

7700 грн. 20.03.2021 (дата операції), 22.03.2021 (дата розрахунку), 969998 (код авторизації) банкомат /А0308631//;

2200 грн. 27.05.2021 (дата операції), 28.05.2021 (дата розрахунку), 594395 (код авторизації) банкомат /А0309212//;

5000 грн. 24.06.2021 (дата операції), 25.06.2021 (дата розрахунку), 857049 (код авторизації) банкомат /А0308773//;

2000 грн. 24.06.2021 (дата операції), 25.06.2021 (дата розрахунку), 859333 (код авторизації) банкомат /А0308773//.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1