СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7325/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 вересня 2021 року Святошинський районний суд м. Києва в складі:
головуючого слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене прокурором першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадження № 0001013 від 04.08.2021р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15 , ч. 4 ст. 190 КК України,
В СТАНОВИВ :
06.09.2021 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме до виконавчих проваджень № 66610035, 66610881 з можливістю їх вилучення в оригіналах, які перебувають у володінні приватного виконавця виконавчого округу міста Києва ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001013 від 04.08.2021 за за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудове розслідування розпочато за зверненням ОСОБА_6 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_7 засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ) в яких ОСОБА_7 є учасником (частка 75% в обох Товариствах).
Допитаний потерпілий ОСОБА_6 та ОСОБА_7 показали, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » основним видом діяльності товариств є вирощування сільськогосподарської продукції на земельних ділянках на території АДРЕСА_2 , які орендуються в основному у громадян-власників земельних ділянок їх кількість на даний час становить 3300 договорів.
30.07.2021 року приблизно о 12 год. не встановлена особа повідомила ОСОБА_7 , що він має намір придбати корпоративні права, на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки з його слів вони знаходяться в занепаді і не зможуть в подальшому здійснювати свою господарську діяльність, але отримавши відмову стосовно продажу, відчуження корпоративних прав товариств, повідомила потерпілому, що вона вже спілкувався з жителями с. Орловець де знаходяться земельні ділянки орендовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на його переконання, він стане новим власником вказаних Товариств за будь-яких обставин і має намір переоформити на себе корпоративні права за «своєю схемою» без будь-якої згоди та крім того зазначив, що переоформить на себе за такою ж схемою земельні ділянки, які перебувають в орендному користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім того не встановлена особа повідомила, що знає яким чином це зробити, що є спеціальні нотаріуси та реєстратори, які це можуть зробити і він таке вже неодноразово робив.
Поряд з цим, потерпілий показав, що не встановлена особа є так званим «рейдером» який має намір шляхом підроблення документів про відчуження корпоративних прав Товариств заволодіти майном Товариств в особливо великому розмірі, з використанням так названих «чорних» реєстраторів та нотаріусів заволодіти корпоративними правами та заволодіти майновим правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в тому числі земельними ділянками, які перебувають в орендному користуванні, зокрема шляхом обману громадян, які є Орендодавцями.
Під час досудового розслідування, потерпілий звернувся з клопотанням, в якому зазначив нові обставини спрямовані на заволодіння його майном та майном підприємства, а саме невстановлена особа підробила вексель серія НОМЕР_3 , складений в місті Києві на суму 27 000 000, 00 грн, від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підробила підпис директора вказаного підприємства ОСОБА_6 .
Відповідно до реквізитів векселя серії НОМЕР_3 від 23.03.2021 року отримувач ОСОБА_8 , який звернувся із заявою до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , яка в свою чергу здійснила виконавчий напис № 353, виданий 19.08.2021 року про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів у розмірі 27 000 000, 00 грн.
У подальшому за вказаним векселем та виконавчим написом, приватним виконавцем виконавчого округу міста Києва ОСОБА_5 АДРЕСА_1 , розпочато виконавче провадження № 66610035 та накладено арешт на грошові кошти та майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Крім того, невстановлена особа підробила вексель серія НОМЕР_4 , складений в місті Києві на суму 27 000 000, 00 грн, від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підробила підпис директора вказаного підприємства ОСОБА_6 .
Відповідно до реквізитів векселя серії НОМЕР_4 від 23.03.2021 року отримувач ОСОБА_8 , який звернувся із заявою до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , яка в свою чергу здійснила виконавчий напис про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів у розмірі 27 000 000, 00 грн.
У подальшому за вказаним векселем та виконавчим написом, приватним виконавцем виконавчого округу міста Києва ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), розпочато виконавче провадження № 66610881 та накладено арешти на грошові кошти та майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
Досудовим слідством встановлено, що виконавчі провадження № 66610035, 66610881 знаходиться у володінні приватного виконавця виконавчого округу міста Києва ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), де зберігаються підроблені векселі, які виготовлені та використані, як засіб вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, а тому можуть в подальшому використовуватись, як доказ у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення. У зв`язку із вищевказаним оригінали виконавчих проваджень № 66610035, 66610881 підлягають вилученню, з метою його подальшого опрацювання, експертного дослідження та використання як доказу у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою подальшого опрацювання, експертного дослідження та використання як доказу у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів виконавчих проваджень №66610035, 66610881, які перебуває у володінні приватного виконавця виконавчого округу міста Києва ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ).
Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У ХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене прокурором першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадження № 0001013 від 04.08.2021р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15 , ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні: старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме до виконавчих проваджень № 66610035, 66610881 з можливістю їх вилучення в оригіналах, які перебувають у володінні приватного виконавця виконавчого округу міста Києва ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ).
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1