ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/409/22
Провадження № 1-кс/210/294/22
У Х В А Л А
іменем України
"17" лютого 2022 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотаннястаршого слідчого СВ ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000030 від 20.07.2021 року , за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 361 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

16.02.2022 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000030 від 20.07.2021 року , за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 361 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 працюючи на посаді головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до наказу № 09/11-ВК від 09.11.2015 р. являлась службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.

Головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 будучи службовою особою наділеною організаційно - розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями юридичної особи приватної форми власності, зловживаючи своїм становищем діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб із ФОП ОСОБА_6 ЄРДПОУ - НОМЕР_1 , переслідуючи корисливу мету з метою особистого збагачення, заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, що призвело до підробки інформації, спотворення процесу обробки інформації за наступних обставин.

З метою недопущення затримки проведення розрахунків, що може призвести до погіршення стану господарсько-фінансової діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та беручи до уваги завдання та обов`язки головного бухгалтера товариства визначенні в Інструкції та Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», директори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_7 до 12.12.2016, ОСОБА_8 з 12.12.2016 по 20.07.2021 передали свій електронний цифровий підпис ( далі ЕПЦ) ОСОБА_5 , для забезпечення належного та своєчасного перерахунку коштів, відповідно до укладених угод та зобов`язань покладених на товариство.

Головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , користуючись довірою керівництва, вступила в злочину змову з ФОП ОСОБА_6 ЄРДПОУ НОМЕР_1 , маючи єдиний спільний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 29.12.2015 року по 09.07.2021 рік перебуваючи на своєму робочому місці, у офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зловживання свого службового становища, в силу своїх службових повноважень маючи вільний доступ до персонального комп`ютера товариства, на якому наявна вся інформація про фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 29.12.2015 р. до 12.12.2016 використовуючи електронний цифровий підпис директора підприємства ОСОБА_7 , та у період з 12.12.2016 по 20.07.2021 використовуючи ЕЦП директора підприємства ОСОБА_8 здійснювала несанкціонований держателем ЕПЦ вхід до автоматизованої комп`ютерної програми «1С: підприємство", чим забезпечила собі можливість вільного розпорядження коштами, що знаходились на вказаному рахунку товариства № НОМЕР_2 , відкритого в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

В подальшому діючи умисно, за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_6 ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розуміючи протиправність своїх дії та бажаючи настання наслідків ОСОБА_5 з використанням програмного забезпечення «1С: підприємство", що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складала фіктивні (що містять завідомо недостовірні відомості) документи- платіжні доручення, без погодження з директором товариства та отримання дозволів на проведення платежів від керівництва товариства, за допомогою системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ЕПЦ директора підприємства здійснювала неодноразові, безпідставні перерахування коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на банківський рахунок ОСОБА_6 вказати номер рахунку в якому банку в сумі не більше 50 тис. грн. за одну операцію, з метою уникнення внутрішнього фінансового моніторингу, за послуги та товари, які фактично не надавались та не постачались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В результаті протиправних дій головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 ЄРДПОУ НОМЕР_1 , потерпілому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 29.12.2015 по 09.07.2021 спричинено збитки на загальну суму 8 865 588 грн.неправдивих даних до банківських виписок з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Далі, діючи за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_6 після зарахування коштів на банківський рахунок ФРП ОСОБА_6 знімала грошові кошти з банківського рахунку та здійснювала перерахування частини коштів на користь ОСОБА_5 на її зарплатну банківську картку, якими ОСОБА_5 розпорядилась на власний розсуд.

В результаті протиправних дій головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 ЄРДПОУ НОМЕР_1 , потерпілому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 29.12.2015 по 09.07.2021 спричинено збитки на загальну суму 8 865 588 грн.
Таким чином, головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 своїми умисними протиправними діями, діючи за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 8 865 588 грн.

За даним фактом відомості були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 20.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 361 КК України.

Слідчим було отримано висновок експерта за результатами проведення судової економічної експертизи у кримінальному провадженні згідно з яким, в результаті втрати активів безповоротного зменшення активів через безпідставне перерахування (сплату) коштів з рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) документально підтверджується завдання матеріальних збитків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2015 по 25.08.2021 на загальну суму 10 248 826, 80 грн.
04.02.2022 слідчим винесено постанову про призначення судової компютерно-технічної експертизи метою якої є встановлення місця вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи те, що юридичною адресою місця розташування ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) разом з виробничими потужностями є АДРЕСА_2 , а фактичне місце розташування відділу бухгалтерського відділу підприємства розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить відомості щодо ІР-адреси, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання в період часу з грудня 2015 року по липень 2021 року, яке використовувалось користувачем послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з надання інтернет-з`єднання за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 29.12.2015 по 29.07.2021.
З огляду на викладене, для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме місця вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , із можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Частиною 5 статті 163КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначенні документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом із тим, відсутні законні підстави для надання тимчасового доступу до документів працівникам оперативних підрозділів, оскільки тимчасовий доступ не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися слідчим суддею оперативним підрозділам. Відповідно до ст. 40 КПК України слідчий вправі самостійно надавати доручення відповідним оперативним підрозділам, у тому числі щодо отримання документів, до яких йому надано тимчасовий доступ.

Крім того, слідчий суддя задовольняє клопотання в частині надання доступу до речей і документів слідчим ОСОБА_3 та ОСОБА_9 , відповідно до наданого витягу ЄРДР. Відносно надання доступу іншим слідчим, клопотання не підлягає задоволенню оскільки до клопотання не додано відомостей або постанов, які можуть свідчити, що останні входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 132, 172 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000030 від 20.07.2021 року , за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 361 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до інформації, яка містить відомості щодо ІР-адреси, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання в період часу з грудня 2015 року по липень 2021 року, яке використовувалось користувачем послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) з надання інтернет-з`єднання за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 29.12.2015 по 29.07.2021.

Дозволити тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії) до вказаних документів старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 .

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 18 березня 2022 року.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1