СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/8941/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2021 року cлідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні Святошинської окружної прокуратури міста Києва, ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0001251 від 12.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України про накладення арешту на нерухоме майно, -
В С Т А Н О В И В :
08.11.2021 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт із забороною відчуження на земельні ділянки:
- площею 2.0401 га, кадастровий номер :03:005:0020;
- площею 2.0139 га, кадастровий номер :03:005:0021;
- площею 2.0046 га, кадастровий номер :03:005:0024;
- площею 1.7043 га, кадастровий номер :03:005:0025;
- площею 1.5401 га, кадастровий номер :03:005:0026;
- площею 1.5399 га, кадастровий номер :03:005:0027;
- площею 1.5400 га, кадастровий номер :03:005:0028;
- площею 1.5400 га, кадастровий номер :03:005:0043;
- площею 1.5400 га, кадастровий номер :03:005:0029;
- площею 1.5399 га, кадастровий номер :03:005:0030;
- площею 1.5401 га, кадастровий номер :03:005:0039;
- площею 1.5399 га, кадастровий номер :03:005:0040;
- площею 1.4899 га, кадастровий номер :03:005:5122, які належать на праві власності ТОВ «ЛІК ОМ (Ідентифікаційний код юридичної особи: 38510962).
Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001251 від 12.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.05.2021 р. приблизно об 11:35 невстановлена слідством особа умисно, ймовірно, з корисливих мотивів та з метою заволодіти майном в особливо великих розмірах, підробила підпис гр. ОСОБА_4 та подала від його імені до загальної канцелярії Києво-Святошинського районного суду Київської області заяву про відмову від позову у справі № 369/8103/19 за позовом ОСОБА_4 до ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ТОВ Оілтекс, ТОВ «ЛІК ОМ», ОСОБА_7 про визнання правочинів недійсними, визнання нерухомого майна об`єктом спільної сумісної власності подружжя та про поділ майна подружжя, а також про зняття арешту з вказаного вище нерухомого майна.
Даною заявою невстановлена слідством особа намагалася ввести в оману суд (головуючого суддю у справі № 369/8103/19 ОСОБА_8 ) з метою прийняття судом незаконного рішення по справі № 369/8103/19.
Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/111-21/53009-ПЧ від 05.11.2021 року:

- підпис від імені ОСОБА_5 у протоколі загальних зборів учасників ТОВ «ЛІК ОМ», , № 05/10/16 від 05.10.2016 року виконано не нею, а іншою особою.

- підпис від імені ОСОБА_4 у протоколі загальних зборів учасників ТОВ «ЛІК ОМ», , № 05/10/16 від 05.10.2016 року виконано не ним, а іншою особою.

- підпис від імені ОСОБА_5 у договорі № 1/16 купівлі-продажу Частки у Статутному капіталі ТОВ «ЛІК ОМ», , від 05.10.2016 року виконано не нею, а іншою особою.

- підпис від імені ОСОБА_4 у договорі № 1/16 купівлі-продажу Частки у Статутному капіталі ТОВ «ЛІК ОМ», від 05.10.2016 року, виконано не ним, а іншою особою.

- підпис від імені ОСОБА_5 у Статуті ТОВ «ЛІК ОМ» (нова редакція), , редакція відповідно до протоколу № 05/10/16, виконано не нею, а іншою особою.

- підпис від імені ОСОБА_5 у протоколі № 17/10/2016 загальних зборів учасників ТОВ «ЛІК ОМ», , від 17.10.2016 року виконано не нею, а іншою особою.

- підпис від імені ОСОБА_5 у Статуті ТОВ «ЛІК ОМ» (нова редакція), , редакція відповідно до протоколу № 17/10/16 виконано не нею, а іншою особою.

- підпис від імені ОСОБА_4 у заяві від 27.05.2021 р. по справі № 369/8103/19, вхідний номер 23312, виконано не ним, а іншою особою.

- підпис від імені ОСОБА_4 у заяві від 27.05.2021 р. по справі № 369/8103/19, вхідний номер 23313 виконано не ним, а іншою особою.

- підпис від імені ОСОБА_4 у заяві від 27.05.2021 р. по справі № 369/8103/19 про допущення до участі у справі адвоката ОСОБА_9 , не розгляд заяви від 22.02.2021 р. та розгляд справи за відсутності ОСОБА_4 , але з присутністю ОСОБА_9 , поданій до загальної канцелярії Києво-Святошинського районного суду Київської області 27.05.2021 року, вхідний номер не зазначений, виконано не ним, а іншою особою.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що з огляду на те, що ОСОБА_4 в період з 18.09.2016 р. по 24.08.2017 р. перебував за межами України, а саме - у Китайській Народній Республіці, він фізично не міг поставити свій підпис у вказаних вище документах від 05.10.2016 р.

Згідно договору № 05/10/16 від 05.10.2016 купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ЛІК ОМ» ОСОБА_4 (продавець) та ОСОБА_5 (покупець), уклали договір, згідно з п. 1.1. якого продавець зобов`язується передати у власність (відступити) покупця, належну продавцю частку у розмірі 100 %, що складає 10 608 000 грн., статутного капіталу ТОВ «ЛІК ОМ», а покупець зобов`язується прийняти її та оплатити ціну договору за вказану частину (корпоративні права) у статутному капіталі товариства. Відповідно до п. 2.1. цього договору, частка в статутному капіталі передається від продавця до покупця в момент його підписання.

Отже, 05.10.2016 частка (корпоративні права) ОСОБА_4 у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ЛІК ОМ» вибула з його власності внаслідок незаконних дій третіх осіб.

Враховуючи вище викладене та те, що вказані вище земельні ділянки є об`єктами кримінально протиправних дій, зберегли на собі сліди вказаного кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюють під час кримінального провадження, 23.06.2021 року прокурором було винесено постанову про визнання вказаних земельних ділянок речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі з підстав зазначених у клопотанні.

ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлялася, про причини своєї неявки суду не повідомив.

Дослідивши клопотання прокурора та матеріали додані до клопотання про накладення арешту, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001251 від 12.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Також встановлено, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, земельні ділянки з вказаними вище кадастровими номерами належать на праві власності ТОВ «ЛІК ОМ (Ідентифікаційний код юридичної особи: 38510962).

23.06.2021 року прокурором Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 винесено постанову про визнання вказаних вище земельних ділянок речовими доказами.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора про накладення арешту із забороною відчуження та розпорядження, на земельні ділянки з кадастровими номерами :03:005:0020; :03:005:0021; :03:005:0024; :03:005:0025; :03:005:0026; :03:005:0027; :03:005:0028; :03:005:0043; :03:005:0029; :03:005:0030; :03:005:0039; :03:005:0040; :03:005:5122, які належать на праві власності ТОВ «ЛІК ОМ (Ідентифікаційний код юридичної особи: 38510962).

Керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0001251 від 12.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, про накладення арешту на нерухоме майно - задовольнити.

Накласти арешт, із забороною відчуження та розпорядження, на земельні ділянки:

- площею 2.0401 га, кадастровий номер :03:005:0020;

- площею 2.0139 га, кадастровий номер :03:005:0021;

- площею 2.0046 га, кадастровий номер :03:005:0024;

- площею 1.7043 га, кадастровий номер :03:005:0025;

- площею 1.5401 га, кадастровий номер :03:005:0026;

- площею 1.5399 га, кадастровий номер :03:005:0027;

- площею 1.5400 га, кадастровий номер :03:005:0028;

- площею 1.5400 га, кадастровий номер :03:005:0043;

- площею 1.5400 га, кадастровий номер :03:005:0029;

- площею 1.5399 га, кадастровий номер :03:005:0030;

- площею 1.5401 га, кадастровий номер :03:005:0039;

- площею 1.5399 га, кадастровий номер :03:005:0040;

- площею 1.4899 га, кадастровий номер :03:005:5122, які розташовані на території земель Петрівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області та належать на праві власності ТОВ «ЛІК ОМ (Ідентифікаційний код юридичної особи: 38510962).

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1