печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 вересня 2021 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документівпри проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004102 від 28.12.2016 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управління Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0004102, від 28.12.2016 за фактом привласнення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів у особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , виїмки документів щодо діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судове засідання слідчий не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, слідчий ОСОБА_5 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, до канцелярії суду надійшла заява представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 про розгляд клопотання без його участі.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управління Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0004102, від 28.12.2016 за фактом привласнення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів у особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
До ЄРДР внесено відомості про те, що протягом 2012-2016 років службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнили чуже майно державні кошти в особливо великих розмірах, виділені ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Зокрема, у числі іншого встановлено, що протягом 2015-2016 років АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі відповідних договорів про відкриття кредитної лінії, надало кредити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (у 2016-2017 роках підприємства припинені) для придбання земельних ділянок.
У день укладення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорів зазначені товариства, за рахунок отриманих кредитних коштів придбали земельні ділянки та того ж дня передали їх в іпотеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як забезпечення за кредитами.
На даний час кредити не повернуті. Підприємства ліквідовані.
Усі земельні ділянки придбані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Вартість земельних ділянок при здійсненні купівлі-продажу визначалася з урахуванням звітів СОД ПП « ОСОБА_7 » щодо визначення їх ринкової вартості.
Відповідно до висновку експерта, вартість зазначених земельних ділянок, придбаних за кредитні кошти та переданих в іпотеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як забезпечення за кредитами, наданими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », завищена більше ніж у 10 раз, а звіти про визначення ринкової вартості не відповідають вимогам чинного законодавства.
Зокрема, встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі кредитного договору від 28.10.2015 № 67/15, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 28.10.2015 надало останньому 30 000 000 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » того ж дня, 28.10.2015, придбало земельну ділянку загальною площею 3,8997 га, яка знаходиться на території Мартусівської сільської ради Бориспільського району Київської області (оціночна вартість при здійсненні купівлі-продажу 36 657 500 грн. Відповідно до висновку експерта 2 403 333 грн.). Заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » становить 38 978 371 грн.
Також, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі кредитного договору від 16.03.2016 № 04/16, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 16.03.2016 надало останньому 25 500 000 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » того ж дня, 16.03.2016, придбало земельну ділянку загальною площею 3,2 га, яка знаходиться на території Гнідинської селищної ради Бориспільського району Київської області (оціночна вартість при здійсненні купівлі-продажу - 28 842 000 грн. Відповідно до висновку експерта 3 400 591 грн.). Заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » становить 38 525 911 грн.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі кредитного договору від 24.05.2016 № 17/16, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 24.05.2016 надало останньому 26 000 000 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » того ж дня, 24.05.2016, придбало земельну ділянку загальною площею 3,0515 га, яка розташована на території Мартусівської сільської ради Бориспільського району Київської області (оціночна вартість при здійсненні купівлі-продажу - 30 068 600 грн. Відповідно до висновку експерта 2 034 895 грн.). Заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » становить 40 617 317 грн.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі кредитного договору від 24.05.2016 № 18/16, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 24.05.2016 надало останньому 26 000 000 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » того ж дня, 24.05.2016, придбало земельну ділянку загальною площею 3,0375 га, яка розташована на території Мартусівської сільської ради Бориспільського району Київської області (оціночна вартість при здійсненні купівлі-продажу - 29 930 600 грн. Відповідно до висновку експерта 2 025 559 грн.). Заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » становить 38 533 712 грн.
Відповідно до висновків Рецензій зазначені звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок, виконані СОД ПП « ОСОБА_8 » не відповідають вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, являються не якісними і не можуть бути використані.
13.08.2021 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Київ проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та встановлено, що документи, шо стосуються діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », передано до ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до актів «Про приймання-передавання документів (справ) на архівне зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 08.07.2019 № 1 та від 08.08.2019 № 2.
Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

На теперішній час АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває у стані припинення.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали, якими обгрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в копіях, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документівпри проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004102 від 28.12.2016 року, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , іншим слідчим групи слідчих з розслідування кримінального провадження № 0004102 від 28.12.2016 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій щодо кредитування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), інших відомостей щодо діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-положення про роботу з заставним майном в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) або інший документ, який регламентував роботу з заставним майном у період з 01.01.2015 по 06.07.2021;
-положення про кредитний комітет АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке було чинне у період з 01.01.2015 по 06.07.2021;
-документи щодо бухгалтерського обліку кредитних операцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , (видача кредитних коштів, погашення кредиту, заборгованість, а також щодо відсотків нарахованих, погашених, прострочених), за наступними кредитними договорами: від 28.10.2015 № 67/15, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », від 16.03.2016 № 04/16, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », від 24.05.2016 № 17/16, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », від 24.05.2016 № 18/16, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
-відомостей щодо обліку заставного майна (позабалансовий облік), яке надавалося як забезпечення по кредитних договорах: від 28.10.2015 № 67/15, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », від 16.03.2016 № 04/16, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », від 24.05.2016 № 17/16, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », від 24.05.2016 № 18/16, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
-відомостей щодо нарахування резерву за кредитними операціями, які здійсненні по кредитних договорах: від 28.10.2015 № 67/15, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », від 16.03.2016 № 04/16, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », від 24.05.2016 № 17/16, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », від 24.05.2016 № 18/16, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
-документів щодо продажу Фондом гарантуванням вкладів фізичних осіб заставного майна та його облік у бухгалтерських документах по кредитних договорах: від 28.10.2015 № 67/15, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », від 16.03.2016 № 04/16, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », від 24.05.2016 № 17/16, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », від 24.05.2016 № 18/16, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме земельні ділянки за кадастровими номерами: :04:002:0027, :04:006:1751, :04:002:0078, :04:002:0081;
-виписок по рахунках обліку заставного майна по кредитних договорах: від 28.10.2015 № 67/15, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », від 16.03.2016 № 04/16, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », від 24.05.2016 № 17/16, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », від 24.05.2016 № 18/16, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
-інформації щодо списання кредитної заборгованості по кредитних договорах: від 28.10.2015 № 67/15, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », від 16.03.2016 № 04/16, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », від 24.05.2016 № 17/16, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », від 24.05.2016 № 18/16, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з відповідними регістрами бухгалтерського обліку;
-відомості про ІР-адреси з використанням яких здійснювалося дистанційне управління рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які були відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 справа № 757/45378/21-к

Прим. 2 Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України капітан поліції ОСОБА_3
Копія Національний банк України
02.09.2021 року