Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
Справа № 279/5427/21
Провадження № 1-кп/279/653/21
В И Р О К
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.10.2021 року

Коростенський міськрайонний суд Житомирської області в колегіальному складі суду: головуючої судді ОСОБА_1 , суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 з секретарем ОСОБА_4 , за участі прокурорів: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , обвинуваченого ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_8 в підготовчому судовому засіданні по кримінальному провадженню по обвинуваченню ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м.Коростень Житомирської області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, за ч.5

ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
ОСОБА_7 , у невставлений досудовим розслідуванням час, не пізніше червня 2019 року у особи, відносно якої матеріали виділено в окреме провадження, який був обізнаний про визначений законодавством порядок реалізації та експорту лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів, виник злочинний умисел на створення та забезпечення функціонування схеми збуту незаконно зрубаних дерев з використанням завідомо підроблених документів та подальшу легалізацію незаконно отриманих доходів.

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді заподіяння матеріальної шкоди охоронюваним законом інтересам держави і бажаючи їх настання, маючи намір на отримання незаконного доходу, діючи умисно, з корисливих мотивів, бажаючи приховати свою причетність до злочинної діяльності, останній вирішив підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного зайняття вказаною вище злочинною діяльністю.

Визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника групи, особа, відносно якої матеріали виділено в окреме провадження підшукав осіб, які увійдуть до складу такої групи, в саме - раніше знайомих йому осіб, відносно яких матеріали виділено в окреме провадження.

Створена та організована група характеризувалася стійкими зв`язками, стабільністю і згуртованістю свого складу, об`єднанням учасників групи єдиним планом з розподілом функцій кожного з них, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети, обізнаністю всіх учасників групи з планом злочинних дій, злагодженим функціонуванням, безумовним і невідкладним виконанням вказівок особи, відносно якої матеріали виділено в окреме провадження, як її керівника, а також розподілом грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

З метою реалізації злочинного умислу, особа, відносно якої матеріали виділено в окреме провадження, розробив і довів до відома всіх учасників організованої групи план протиправної діяльності, який полягав у систематичному збуті на підставі підроблених документів пиломатеріалів, виготовлених із незаконно зрубаних дерев, легалізації грошових коштів, отриманих за незаконне здійснення вказаних експертних операцій.

Однак, усвідомлюючи, що правоохоронним органам області відомо про можливу злочинну діяльність ТОВ «Черкес С», особа, відносно якої матеріали виділено в окреме провадження, у не встановлений досудовим розслідуванням день та час, не пізніше жовтня 2019 року, прийняв рішення про зміну злочинного плану та залучення до діяльності організованої групи раніше знайомого йому ОСОБА_7 засновника ТОВ «Вуд Експорт ЮА», який був обізнаний про порядок здійснення господарської діяльності вказаного товариства, його документообіг, оскільки в період з 02.03.2017 по 05.08.2019 займав посаду директора ТОВ «Вуд Експорт ЮА», та мав доступ до документів про походження лісоматеріалів, необхідних членам організованої групи для здійснення незаконних експортних операцій з пиломатеріалами від імені ТОВ «Вуд Експорт ЮА».

Відповідно до оновленого плану злочинної діяльності особа, відносно якої матеріали виділено в окреме провадження, продовжив виконувати роль її організатора та керівника, здійснюючи наступні функції:

- підшукав суб`єкт підприємницької діяльності (ТОВ «Вуд Експорт ЮА»), який мав у розпорядження документи про походження лісоматеріалів, для здійснення від його імені незаконних експортних операцій з пиломатеріалами;

- з метою подальшого збуту підшукав незаконно зрубані дерева;

- забезпечив переробку вказаних дерев на пиломатеріали;

- спільно з особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, підшукав клієнта для реалізації незаконно зрубаної деревини, а саме SIA «GLOBAL TRADE DEVELOPMENT CO.», узгодив умови контракту;

- організував завантаження незаконно зрубаних дерев з метою їх подальшого транспортування до митного органу;

- контролював надходження грошових коштів та здійснював їх подальший розподіл між членами угрупування;

В свою чергу, особа, відносно якої матеріали виділено в окреме провадження, як пособник збуті незаконно зрубаних дерев та співвиконавець у легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом:

- надавала консультації щодо повноти документів, які використовувались від імені ТОВ «Вуд Експорт ЮА» для отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів та митного оформлення незаконно зрубаних дерев;

- координувала дії представників ТОВ «Вуд Експорт ЮА» щодо перерахунку незаконно отриманих грошових коштів на банківські рахунки підконтрольних організованій групі суб`єктів господарської діяльності;

- використовуючи програмний он-лайн комплекс «Клієнт-Банк» АТ «РВС Банк», перераховувала вказані грошові кошти на карткові рахунки підконтрольних суб`єктів господарської діяльності для їх подальшого переведення у готівку.

Особа, матеріали щодо якої у ході досудового розслідування виділені в окреме провадження, як співвиконавець, згідно розподілених функцій:

- спільно з організатором підшукав суб`єкт підприємницької діяльності (ТОВ «Вуд Експорт ЮА»), який мав у розпорядження документи про походження лісоматеріалів, для здійснення від його імені незаконних експортних операцій з пиломатеріалами;

- спільно з організатором підшукав клієнта для реалізації незаконно зрубаної деревини, а саме SIA «GLOBAL TRADE DEVELOPMENT CO.»;

- використовуючи корпоративні картки підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, від їх імені переводив у готівку грошові кошти, отримані від ТОВ «Вуд Експорт ЮА».

В свою чергу ОСОБА_7 , як пособник:

- будучи засновником ТОВ «Вуд Експорт ЮА» забезпечив підписання директором ТОВ «Вуд Експорт ЮА» особою, відносно якої матеріали виділено в окреме провадження, документів, необхідних для здійснення експортних операцій; перерахування грошових коштів на рахунки підконтрольних організованій групі суб`єктів підприємницької діяльності;

- забезпечив укладення особою, відносно якої матеріали виділено в окреме провадження, від імені ТОВ «Вуд Експорт ЮА» контракту з SIA «GLOBAL TRADE DEVELOPMENT CO.», у якому серед іншого зазначив реквізити банківського рахунку, на який у подальшому надходили грошові кошти за збут незаконно порубаної деревини;

- підшукав та надав документи, необхідні для отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій та подальшого митного оформлення незаконно зрубаних дерев;

- з метою легалізації незаконно отриманих грошових коштів забезпечив їх перерахування на банківські рахунки підконтрольних організованій групі суб`єктів господарської діяльності.

Так, маючи в своєму розпорядженні незаконно порубану деревину та виготовлені із неї пиломатеріали, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу на збут незаконно зрубаних дерев та легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, діючи у складі організованої групи відповідно до розподілених ролей, в достовірно невстановлений день жовтня 2019 року досяг попередньої домовленості із представником SIA «GLOBAL TRADE DEVELOPMENT CO.» ОСОБА_9 , який не був обізнаний у злочинних намірах останніх, про реалізацію пиломатеріалів від імені ТОВ «Вуд Експорт ЮА», про що повідомив особу, відносно якої матеріали виділено в окреме провадження.

В подальшому, 24.10.2019, особа, відносно якої матеріали виділено в окреме провадження, будучи організатором злочинної групи, дійшов згоди із представником SIA «GLOBAL TRADE DEVELOPMENT CO.» виконуючи відведену йому роль ОСОБА_9 , який не був обізнаний у злочинних намірах останніх, про умови реалізації та кількість пиломатеріалів у певній специфікації, що підлягали збуту від імені ТОВ «Вуд Експорт ЮА» та необхідність укладення контракту на поставку пиломатеріалів, від імені ТОВ «Вуд Експорт ЮА» з SIA «GLOBAL TRADE DEVELOPMENT CO.».

Отримавши за невстановлених досудовим розслідуванням обставин примірник контракту №2210-19 від 22.10.2019, посвідчений підписами представника SIA «GLOBAL TRADE DEVELOPMENT CO.». та скріплений печаткою зазначеного товариства, особа, відносно якої матеріали виділено в окреме провадження, надав його ОСОБА_7 для забезпечення його підписання та посвідчення посадовими особами ТОВ «Вуд Експорт ЮА».

В свою чергу, в достовірно невстановлений слідством час, день, місці, не раніше 22.10.2019, ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, виконуючи відведену йому роль, достовірно знаючи про те, що на підставі контракту №2210-19 від 22.10.2019 від імені ТОВ «Вуд Експорт ЮА» на користь SIA «GLOBAL TRADE DEVELOPMENT CO.» підлягає експорту пиломатеріал, що не належить ТОВ «Вуд Експорт ЮА», надав вказаний контракт для підпису директору вказаного товариства особі, відносно якої матеріали виділено в окреме провадження.

Так, в достовірно невстановлені слідством час, день та місці, однак не раніше 22.10.2019, особа, відносно якої матеріали виділено в окреме провадження, який не входив до складу організованої групи та не був обізнаний про загальний злочинний план угрупування, діючи за вказівкою власника ТОВ «Вуд Експорт ЮА» ОСОБА_7 , за попередньою змовою з останнім, достовірно знаючи те, що на підставі контракту №2210-19 від 22.10.2019 від імені ТОВ «Вуд Експорт ЮА» на користь SIA «GLOBAL TRADE DEVELOPMENT CO.» підлягає експорту пиломатеріал, що не належить ТОВ «Вуд Експорт ЮА», посвідчив його своїм підписом, чим забезпечив можливість здійснення членами організованої групи експортних операцій із SIA «GLOBAL TRADE DEVELOPMENT CO.».

В подальшому, діючи у складі організованої групи, на виконання спільного злочинного умислу, ОСОБА_7 з метою забезпечення документального оформлення експорту пиломатеріалів, що виготовленні із незаконно порубаних дерев від імені ТОВ «Вуд Експорт ЮА» в достовірно невстановлені слідством час, день та місці, в період жовтня-листопада 2019 року, надав вказівку особі, відносно якої матеріали виділено в окреме провадження, посвідчити своїми підписами інвойси, складені для SIA «GLOBAL TRADE DEVELOPMENT CO.», задля подальшого їх використання.

В свою чергу, особа, відносно якої матеріали виділено в окреме провадження, діючи за вказівкою власника ТОВ «Вуд Експорт ЮА» ОСОБА_7 , за попередньою змовою з останнім, в достовірно невстановлені слідством час, день та місці, в період жовтня-листопада 2019 року, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Вуд Експорт ЮА», достовірно знаючи про те, що на підставі контракту №2210-19 від 22.10.2019 від імені ТОВ «Вуд Експорт ЮА» на користь SIA «GLOBAL TRADE DEVELOPMENT CO.» підлягає експорту пиломатеріал, що не належить ТОВ «Вуд Експорт ЮА», посвідчив своїми підписами наступні документи: інвойс №12 від 06.10.2019, інвойс №13 від 06.10.2019, інвойс №21 від 06.10.2019, інвойс №15 від 06.10.2019, інвойс №11 від 25.10.2019, інвойс №16 від 06.10.2019, інвойс №17 від 06.10.2019, інвойс №19 від 06.10.2019, інвойс №18 від 06.10.2019, інвойс №14 від 06.10.2019, інвойс №24 від 19.11.2019, інвойс №20 від 06.10.2019, чим надав їм офіційного характеру, оскільки з їх підписанням та наданням покупцеві, у останнього виник обов`язок оплати вказаного у них товару.

Таким чином, особа, відносно якої матеріали виділено в окреме провадження, посвідчивши вказані вище офіційні документи від імені ТОВ «Вуд Експорт ЮА», сприяв членам організованої групи у вчиненні ними кримінального правопорушення та забезпечив можливість здійснення експортних операцій із SIA «GLOBAL TRADE DEVELOPMENT CO.».

В свою чергу, особа, відносно якої матеріали виділено в окреме провадження, діючи у складі організованої групи, виконуючи відведену раніше їй роль, пов`язану із оформленням та отриманням документів, необхідних для здійснення експортних операцій з пиломатеріалами, будучи обізнаною про існуючий порядок видачі таких документів, в період жовтня-листопада 2019 року, вивчала документацію ТОВ «Вуд Експорт ЮА», необхідну для отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для експортних операцій, у ході телефонних розмов та особистих зустрічей консультувала особу, відносно якої матеріали виділено в окреме провадження, та представників ТОВ «Вуд Експорт ЮА» щодо повноти документів, які використовувались для отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів та митного оформлення незаконно зрубаних дерев.

Так, знаючи про існуючий порядок видачі сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, усвідомлюючи положення законодавства України про те, що експортери несуть відповідальність за достовірність інформації в поданих ним документах, ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, виконуючи відведену йому роль, в період з 07.11.2019 по 20.11.2019, передав ОСОБА_10 , який діяв на підставі довіреності від 10.01.2019, виданої ТОВ «Вуд Експорт ЮА» на представництво інтересів вказаного Товариства у Житомирському обласному управлінні лісового та мисливського господарства з правом підпису необхідних документів, та не був обізнаний про злочинні наміри організованої групи, вказані вище інвойси за підписом особи, відносно якої матеріали виділено в окреме провадження, документи, що підтверджують придбання ТОВ «Вуд Експорт ЮА» лісо- та пиломатеріалів та експертні висновки Житомирської торгово-промислової палати №В-112 від 24.01.2019 та №В-2209/1 від 30.10.2019 з метою отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій для ТОВ «Вуд Експорт ЮА».

В свою чергу, ОСОБА_10 , діючи на підставі зазначеної вище довіреності, не будучи обізнаними про злочинні наміри організованої групи, отримав на підставі наданих ним документів сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій для ТОВ «Вуд Експорт ЮА» серії ЖТ наступних номерів: №607067, №607069, №607070, №607157, №607178, №607334, №607388, №607392, №607393, №607407, №607520, №607522, які передав ОСОБА_7 .

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу

ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому роль, в період з 12.11.2019 по 20.11.2019 передав митному брокеру ТОВ «Форест груп ЮА» ОСОБА_11 , який не був обізнаний про злочинні наміри організованої групи, копії вказаних вище сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій та товарно-транспортних накладних про походження лісоматеріалів, накладних про придбання пиломатеріалів ТОВ «Вуд Експорт ЮА», з метою оформлення та подання митних декларацій на вказані пиломатеріали до митного органу.

В подальшому, у період з 12.11.2019 по 20.11.2019 представник ТОВ «Форест груп ЮА» ОСОБА_11 , який не був обізнаний про злочинні наміри організованої групи, на підставі раніше укладеного із ТОВ «Вуд Експорт ЮА`договору про надання брокерських послуг від 01.03.2019, здійснив оформлення митних декларацій від імені ТОВ «Вуд Експорт ЮА» наступних серій та номерів: UA101020/2019/021448, UA101020/2019/021681, UA101020/2019/021689. UA101020/2019/021706, UA101020/2019/021718, UA101020/2019/021781, UA101020/2019/021896, UA101020/2019/021899, UA101020/2019/021909, UA101020/2019/021951, UA101020/2019/022085, UA101020/2019/022086 з метою відвантаження вказаних вище пиломатеріалів, що виготовлені із незаконно зрубаних дерев.

У подальшому, перевізники, які не були обізнані про злочинні наміри організованої групи, у період з 09.11.2019 по 20.11.2019 доставили пиломатеріали з території пилорами, що розташована за адресою: Житомирська область, Коростенський район, с.Ковбащина, вул. Центральна, 28, на територію відділу митного оформлення №3 митного поста «Одеса-центральний», що розташований за адресою: м.Одеса, вул. Андріївська 2А.

Таким чином, на підставі контракту №2210-19 від 22.10.2019, укладеного між ТОВ «Вуд Експорт ЮА» та SIA «GLOBAL TRADE DEVELOPMENT CO.» про поставку пиломатеріалів, відповідно до якого вантажоотримувачами є GUANGZHOU LIGHT HOLDINGS LOYAL FAITH LTD, XIAMEN NATIONAL FOREST PRODUCTS CO., LTD, XIAMEN ITG PAPER CORP., LTD 24/F, TOWER A, ITG CENTR, NO.4688, XIANYUE ROAD, HULI DISTRICT, XIAMEN, CHINA (Китай), особ, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, ОСОБА_7 та особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, діючи у складі організованої групи, за пособництва особи, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, який не входив до складу організованої групи та не був обізнаний про загальний злочинний план співучасників, здійснили збут пиломатеріалів з породи сосна в загальній кількості 485, 033 м3, вартістю 1 136 602, 08 грн. (в т.ч. ПДВ), які були перероблені з незаконно зрубаних дерев породи сосна в загальній кількості 890, 7172 м3, вартістю 836 935, 70 грн. (в т.ч. ПДВ), що відповідно до п. 2 примітки ст. 246 КК України, є тяжкими наслідками.

При цьому, на розрахунковий рахунок ТОВ «Вуд Експорт ЮА» № НОМЕР_1 (долар США) від SIA «GLOBAL TRADE DEVELOPMENT CO.» згідно контракту №2210-19 від 22.10.2019 за пиломатеріали, що мають бути відвантажені, 07.11.2019 надійшли грошові кошти в сумі 42 887, 60 доларів США, що станом на 07.11.2019 згідно курсу валют Національного банку України еквівалентно 1 057 505, 29 грн., а 21.11.2019 надійшли грошові кошти в сумі 4 288, 65 доларів США, що станом на 21.11.2019 згідно курсу валют Національного банку України еквівалентно 103 714, 99 грн., всього в загальній сумі 1 161 220, 28 грн.

В свою чергу,особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, який не входив до складу організованої групи та не був обізнаний про загальний злочинний план угрупування, діючи за вказівкою власника ТОВ «Вуд Експорт ЮА» ОСОБА_7 , за попередньою змовою з останнім, достовірно знаючи те, що на підставі контракту №2210-19 від 22.10.2019 від імені ТОВ «Вуд Експорт ЮА» на користь SIA «GLOBAL TRADE DEVELOPMENT CO.» реалізовано пиломатеріал, що не належить ТОВ «Вуд Експорт ЮА», використовуючи ключ доступу до розрахункових рахунків у програмному он-лайн комплексі «Клієнт-Банк» АТ КБ «ПриватБанк» клієнта ТОВ «Вуд Експорт ЮА» та усвідомлюючи про те, що грошові кошти, отримані від SIA «GLOBAL TRADE DEVELOPMENT CO.», здобуті злочинним шляхом, у період з 08.11.2019 по 28.11.2019, здійснив фінансові операції по продажу (обміну) 44 600 доларів США, отриманих за реалізацію SIA «GLOBAL TRADE DEVELOPMENT CO.» незаконно порубаної деревини, за результатом проведення яких на розрахунковий рахунок ТОВ «Вуд Експорт ЮА» № НОМЕР_2 (українська гривня) було зараховано 1 080 730 грн.

Таким чином, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, виконавши вказані фінансові операції як директор ТОВ «Вуд Експорт ЮА», з метою легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, сприяв членам організованої групи у вчиненні кримінального правопорушення та забезпечив можливість отримання у фактичне розпорядження таких коштів іншими членами організованої групи.

Крім того, діючи у складі організованої групи, виконуючи відведену їй роль, особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, з метою маскування джерел походження доходів, отриманих злочинним шляхом, вчиненого організованою групою, а саме шляхом укладення фіктивних угод та проведення фінансових операцій на їх підставі, використовуючи належний їх ноутбук, підготувала проект договору №158 від 01.10.2019 та видаткових накладних до нього, згідно яких ТОВ «Вуд Експорт ЮА» нібито придбало у ФОП ОСОБА_12 пиломатеріали на загальну суму 674 740, 20 грн.

Після чого, особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, достовірно знаючи про те, що ТОВ «Вуд Експорт ЮА» пиломатеріали у ФОП ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_13 не придбавало, на виконання вказівки ОСОБА_7 , підписав договір №158 від 01.10.2019 та видаткові накладні до нього, а саме: видаткову накладну №1 від 02.10.2019, видаткову накладну №2 від 07.10.2019, видаткову накладну №3 від 12.10.2019, видаткову накладну №4 від 15.10.2019, видаткову накладну №5 від 17.10.2019, які були виготовлені особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження та договір №10 від 02.10.2019 та видаткові накладні до нього, а саме: видаткову накладну №0310-1 від 03.10.2019, видаткову накладну №0410-1 від 04.10.2019, видаткову накладну №0710-1 від 07.10.2019, видаткову накладну №0810-1 від 08.10.2019, виготовлені за невстановлених слідством обставин, згідно якого ТОВ «Вуд Експорт ЮА» нібито придбало у ФОП ОСОБА_13 пиломатеріали дубові ІІІ сорту на загальну суму 650356, 59 грн. договір поставки №10 від 02.10.2019, чим надав їм офіційного характеру, оскільки з їх підписанням у ТОВ «Вуд Експорт ЮА» нібито виникли фінансові зобов`язання перед вказаними вище суб`єктами господарювання.

Таким чином, особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, посвідчивши офіційні документи підприємства, як директор ТОВ «Вуд Експорт ЮА» підробив їх, з метою надання операціям по перерахунку грошових коштів на рахунки, підконтрольних організованій групі суб`єктів господарювання, вигляду законних. Тим самим останній сприяв членам організованої групи у вчиненні легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

В свою чергу, особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, який не входив до складу організованої групи та не був обізнаний про загальний злочинний план угрупування, діючи за вказівкою власника ТОВ «Вуд Експорт ЮА» ОСОБА_7 , за попередньою змовою з останнім, достовірно знаючи те, що на підставі контракту №2210-19 від 22.10.2019 від імені ТОВ «Вуд Експорт ЮА» на користь SIA «GLOBAL TRADE DEVELOPMENT CO.» реалізовано пиломатеріал, що не належить ТОВ «Вуд Експорт ЮА», використовуючи ключ доступу до розрахункових рахунків у програмному он-лайн комплексі «Клієнт-Банк» АТ КБ «ПриватБанк» клієнта ТОВ «Вуд Експорт ЮА» та усвідомлюючи те, що грошові кошти, отримані від SIA «GLOBAL TRADE DEVELOPMENT CO.», здобуті злочинним шляхом, у період з 08.11.2019 по 14.02.2020 здійснив фінансові операції по перерахуванню грошових коштів, отриманих за реалізацію SIA «GLOBAL TRADE DEVELOPMENT CO.» незаконно порубаної деревини, а саме по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку ТОВ «Вуд Експорт ЮА» № НОМЕР_2 (українська гривня) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_12 08.11.2019 в сумі 83 150 грн. та в сумі 83 150 грн., всього в загальній сумі 166300 грн., 11.11.2019 в сумі 93 700 грн. та на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_13 14.02.2020 в сумі 100 000 грн.

Таким чином, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , особа, відносно якої матеріали виділено в окреме провадження, виконавши вказані фінансові операції як директор ТОВ «Вуд Експорт ЮА», з метою маскування джерел походження грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, на підставі фіктивних угод, сприяв членам організованої групи у отриманні у фактичне розпорядження легалізованих грошових коштів.

В подальшому, діючи відповідно до заздалегідь розподілених ролей у складі організованої групи, особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, маючи у своєму розпорядженні ключі доступу до розрахункових рахунків у програмному комплексі «Клієнт-Банк» АТ «РВС Банк» клієнтів ФОП ОСОБА_12 та ФОП

ОСОБА_14 , з метою забезпечення можливості одержання у фактичне володіння коштів здобутих злочинним шляхом від реалізації SIA «GLOBAL TRADE DEVELOPMENT CO.» незаконно порубаної деревини, використовуючи вказані ключі доступу здійснила фінансові операції по перерахунку грошових коштів з рахункового рахунку № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_12 на картковий рахунок № НОМЕР_5 ФОП ОСОБА_12 : 08.11.2019 - в сумі 148 000 грн., 11.11.2019 - в сумі 112 000 грн. (в загальній сумі 260 000 грн.) та 14.02.2020 з рахункового рахунку № НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_13 на картковий рахунок № НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_13 грошових коштів в сумі 100 000 грн.

Діючи у складі організованої групи, виконуючи відведену йому роль, особа, матеріали щодо якої у ході досудового розслідування виділені в окреме провадження, 15.02.2020 о 12 год. 22 хв., маючи у своєму розпорядженні платіжну картку клієнта АТ «РВС Банк» видану на ФОП ОСОБА_13 , усвідомлюючи те, що грошові кошти, що знаходяться на рахунку ФОП ОСОБА_13 , здобуті злочинним шляхом, перебуваючи у приміщенні Коростенського відділення АТ «РВС Банк» за адресою: м. Коростень, вул. Грушевського 36, через POS-термінал здійснив зняття готівкових коштів в сумі 95 000 грн., чим отримав у фактичне володіння майно, здобуте злочинним шляхом.

Таким чином, члени організованої групи, за пособництва особи, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, який не входив до складу організованої групи та не був обізнаний про загальний злочинний план угрупування, у період з 08.11.2019 по 15.02.2020 легалізували доходи, отримані злочинним шляхом в загальній сумі 1 080 730 грн.

Діями, які виразились у пособництві у збуті незаконно зрубаних дерев, що спричинило тяжкі наслідки, організованою групою ОСОБА_7 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.4 ст.246 КК України.

Діями, які виразились у пособництво у вчиненні фінансової операції та правочину з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчиненні дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів, а так само набуття, володіння коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, організованою групою, за наступних обставин, ОСОБА_7 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст. 27, ч.3 ст.209 КК України.

Обвинувачений беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень.

27.05.2021 року між прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 та ОСОБА_7 укладено Угоду про визнання винуватості, у відповідності до вимог ст.ст.469, 472 КПК України.

Зі змісту даної угоди слідує, що сторони дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченого за ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.4 ст.246, ч.5 ст. 27, ч.3 ст.209 КК України, істотних для даного кримінального провадження обставин.

Також вказаною угодою визначено покарання, яке повинен понести ОСОБА_7 :

- за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України у виді позбавлення волі на строк п`ять років;

- за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді позбавлення волі на строк п`ять років без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та без конфіскації майна.

На підставі ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити покарання, достатнє та необхідне для перевиховання обвинуваченого, у вигляді п`яти років позбавлення волі без конфіскації майна та без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, із застосуванням статей ст.75, 76 КК України.
В угоді про визнання винуватості передбачені наслідки її укладення, затвердження, а також наслідки її невиконання.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст.ст.468,469 КПК України у кримінальному провадженні угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо

1) кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів;

2) особливо тяжких злочинів, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України за умови викриття підозрюваним чи обвинуваченим іншої особи у вчиненні злочину, віднесеного до підслідності Національного антикорупційного бюро України, якщо інформація щодо вчинення такою особою злочину буде підтверджена доказами;

3) особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами.

Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

Укладення угоди про примирення або про визнання винуватості може ініціюватися в будь-який момент після повідомлення особі про підозру до виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку.

Судом встановлено, що ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.4 ст.246, ч.5 ст.27, ч.3 ст.209 КК України, які згідно ст.12 КК України, відносяться до тяжких та особливо тяжких злочинів.

Обвинувачений вказав, що він розуміє надані законом права, розуміє наслідки укладання та затвердження угоди про визнання винуватості, визначені ст.473 КПК України, характер пред`явленого обвинувачення та вид покарання, який до нього буде застосований в результаті затвердження даної угоди, при цьому беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, за ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.4 ст.246, ч.5 ст.27, ч.3 ст.209 КК України.

Захисник ОСОБА_8 також просив затвердити угоду про визнання винуватості, оскільки вона не суперечить вимогам закону.

Прокурори ОСОБА_5 , ОСОБА_6 в судовому засіданні зазначили, що угода відповідає вимогам Кримінально-процесуального законодавства, тому може бути затверджена і обвинуваченому слід призначити узгоджене в угоді покарання.

Суд шляхом проведення опитування обвинуваченого по кримінальному провадженню переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При цьому судом з`ясовано, що обвинувачений повністю усвідомлює зміст укладеної угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватим та цілком розуміє свої права, визначені ч. 4 ст.474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст.473 КПК України та наслідки її не виконання, передбачені ст.476 КПК України.

Вказана угода за змістом відповідає вимогам ст.472 КПК України.

Умови угоди не суперечать вимогам КПК та/або закону, правова кваліфікація кримінального правопорушення правильна, умови угоди не порушують інтересів суспільства, прав, свобод чи інтересів сторін або інших осіб, підстави вважати, що укладення угоди не було добровільним, відсутні, наявні фактичні підстави для визнання обвинуваченим винуватості.

Оскільки укладена сторонами угода відповідає вимогам кримінального процесуального закону, узгоджене сторонами покарання відповідає загальним правилам призначення кримінальних покарань, встановленим кримінальним законом, враховує ступінь тяжкості та обставини вчиненого кримінального правопорушення, особу обвинуваченого, його відношення до вчиненого, пом"якшуючі покарання обставини, тому наявна можливість її затвердження.

Доля речових доказів та питання процесуальних витрат у даному кримінальному провадженні не вирішується, оскільки угода розглядається у виділеному провадженні.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_7 не діє.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.368, 370, 373, 374, 475 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Затвердити угоду від 27.05.2021 року про визнання винуватості між прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 та обвинуваченим ОСОБА_7 .

ОСОБА_7 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.4 ст.246, ч.5 ст.27, ч.3 ст.209 КК України і призначити узгоджене сторонами покарання: за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України, у виді позбавлення волі на строк п`ять років; за ч.5 ст.27, ч.3 ст.209 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді позбавлення волі на строк п`ять років без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та без конфіскації майна.

На підставі ст.70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити ОСОБА_7 покарання, у вигляді п`яти років позбавлення волі без конфіскації майна та без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. ОСОБА_7 відповідно до ст.75 КК України звільнити від відбування призначеного покарання з випробуванням встановивши іспитовий строк 3 роки, якщо він не вчинить нового злочину та виконає покладені на нього обов`язки.
Відповідно до п.1, 2 ч.1 ст.76 КК України зобов`язати ОСОБА_7 : періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
Доля речових доказів та питання процесуальних витрат у даному кримінальному провадженні не вирішується, оскільки угода розглядається у виділеному провадженні.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_7 не діє.

Вирок може бути оскаржено до Житомирського апеляційного суду через Коростенський міськрайонний суд Житомирської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення з підстав, передбачених ст.394 КПК України.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляції, а в разі подачі апеляції - після розгляду справи апеляційною інстанцією, якщо його не скасовано .

У разі невиконання угоди про визнання винуватості прокурор протягом встановлених законом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення має право звернутися до суду з клопотанням про скасування вироку.

Умисне невиконання угоди є підставою для притягнення до встановленої законом відповідальності.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Головуючий:

Судді: 1.

2.

копія згідно з оригіналом