печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3469/22-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управління Національної поліції України, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000349 від 04.03.2021 за фактом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, протиправного заволодіння майном підприємства, що заподіяло велику шкоду, привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, створення злочинної організації, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 255 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що у 2012 році ОСОБА_5 створено злочинну організацію, до складу якої в різний період часу ввійшло понад 10 осіб, членами якої впродовж 2012-2019 років на території Харківської області скоєно багато тяжких та особливо тяжких злочинів. У 2019 році особи, підконтрольні ОСОБА_5 , зокрема ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом залякування та заподіяння тілесних ушкоджень змусили ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) передати керівництво зазначеним підприємством ОСОБА_8 , який з 11.11.2019 значиться як доданий бенефіціарний власник, з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім того, в період з 15.01.2020 по 24.12.2020 група невстановлених осіб, використовуючи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за попередньою змовою зі службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснювали виведення коштів з вказаного акціонерного товариства, чим завдали збитків на суму понад 50 мільйонів гривень, тобто в особливо великих розмірах, шляхом здійснення безтоварних фінансово-господарських операцій.

В судове засідання слідчий не з`явився, слідчий слідчої групи ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи в засідання не з`явився, повідомлявся належним чином.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управління Національної поліції України, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000349 від 04.03.2021 за фактом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, протиправного заволодіння майном підприємства, що заподіяло велику шкоду, привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, створення злочинної організації, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 255 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_14 , слідчому Слом`янського управління поліції Головного управління поліції Національної поліції у м. Києві ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_16 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення інформації в електронному та друкованому вигляді, які знаходиться у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) а також у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, де знаходяться дані документи, а саме інформацію щодо руху коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_1 ) з 01.01.2018 по дату винесення ухвали, із зазначенням наступних відомостей: дата та час проведення відповідної операції, сума відповідної операції, призначення відповідного платежу, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, де відбувалося зняття грошових коштів чи поповнення рахунку, відеозапис з відповідного банкомату, у якому відбувалось зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1