Справа № 185/2584/21
Провадження № 1-кс/185/1718/21
13 жовтня 2021 року м.Павлоград
Клопотанням слідчий СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 порушує питання про надання дозволу слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та членам слідчо-оперативної групи по даному кримінальному провадженню тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали, що знаходиться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 (оплата за терміналом, зняття з банкомату) з моменту відкриття рахунку по момент винесення ухвали.
-яким чином здійснювалося зняття коштів (за допомогою банківської картки, чи зняття без картки, за допомогою мобільного зв`язку);
-за яким фінансовими номерами телефонів проводилося обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту відкриття рахунку по момент винесення ухвали;
-даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по картковому рахунку № НОМЕР_1 .
З клопотання вбачається, що група невстановлених осіб, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 .
У ході досудового розслідування, під час допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що на сайті «ОLХ» вона розмістила об`яву про продаж дивану. 04.03.2021 року приблизно о 18:49 год. їй зателефонував невідомий раніше чоловік з мобільного номеру НОМЕР_4 та повідомив, що він співробітник магазину меблів і купить у неї її диван і для цього їй необхідно підійти до банкомату і вставити у нього свою банківську картку. Вона так і зробила, після чого вказаний чоловік по телефону давав їй вказівки, яку саме комбінацію вона має ввести у банкоматі. Вона слідувала його вказівкам та після цього її банківську картку було прив`язано до іншого номеру мобільного телефону, а саме: НОМЕР_5 , до якого вона не має будь-якого відношення та кому він належить їй не відомо. Після цього її банківську картку було заблоковано і в послідуючому знято з неї грошові кошти в загальній сумі 33 000,00 гривень.
У ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з`ясовано, що грошові кошти з карткового рахунку ОСОБА_4 було переведено на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки отримання вищезазначених речей має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вважає, що вимога щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації іншим членам слідчо-оперативної групи, які на момент здійснення тимчасового доступу будуть перебувати у групі, без зазначення прізвищ та посад вказаних осіб не підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
Надати слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали, що знаходиться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 (оплата за терміналом, зняття з банкомату) з моменту відкриття рахунку по 13 жовтня 2021 року;
-інформацію про те, яким чином здійснювалося зняття коштів (за допомогою банківської картки, чи зняття без картки, за допомогою мобільного зв`язку);
-за яким фінансовими номерами телефонів проводилося обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту відкриття рахунку по 13 жовтня 2021 року;
-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, у паперовому вигляді і на електронному носії, щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по картковому рахунку № НОМЕР_1 .
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.
В іншій частині відмовити.
Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 13 грудня 2021 р., включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.
Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1