У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 495/6684/20

Номер провадження 1-кс/495/2893/2021

29 листопада 2021 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання прокурора Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:
26.11.2021 року прокурор Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.
В клопотанні зазначено, що Відповідно до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 підозрюються у вчинення заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, з кваліфікуючими ознаками повторність, за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Зокрема, в період з січня по жовтень 2020 року в м. Білгород-Дністровську, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , обіймаючи посади державної служби категорії «В» ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі за текстом УСЗН), діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , заволоділи грошовими коштами державного бюджету, шляхом внесення недостовірних відомостей до бази даних «АСОПД» про необхідність призначення і отримання виплат соціальної допомоги окремим мешканцям Білгород-Дністровського району: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 за відсутності законних на те підстав, подальшого лобіювання перед іншими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 проекту рішення про призначення допомоги та затвердження виплатних відомостей на вказаних осіб, оформленням відповідних банківських рахунків та платіжних карток із залученням посадових осіб банківських установ, розташованих на території Білгород-Дністровського району Одеської області, а також організації зняття грошових коштів (переведення в готівку), які надходили на вказані банківські картки у якості соціальної допомоги через мережу банкоматів.
В ході розслідування досліджуються обставини нарахування соціальних грошових виплат в період з 2018 року по 2020 рік, які здійснювали працівники УСЗН, їх ролі у протиправній схемі, а також обставини отримання платіжних виплатних карток та зняття готівкових коштів в банківських установах регіону.
Відповідно до акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2018 по 31.03.2021 від 27.07.2021 № 04-11/30 встановлено, що на порушення статті 4 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям», пунктів 5,6 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 250 зі змінами, п. 8.10 Порядку виплати допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім`ях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2019 № 250 та пункту 2.1. розділу 2 Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 19.09.2006 № 345, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 06.10.2006 № 1098/12972 Управлінням проводилась виплата по 27 особам державної соціальної допомоги на дітей одиноким матерям, на дітей, які виховуються у багатодітних сім`ях та малозабезпеченим сім`ям при відсутності всіх необхідних документів та підстав для призначення допомоги, а саме: відсутність заяв; відсутність документу, що посвідчує особу уповноваженого представника сім`ї; відсутність копій паспортів неповнолітніх осіб, відсутність декларацій про доходи та майно, внаслідок чого безпідставно виплачено державної соціальної допомоги на загальну суму 4 993, 62 тис. грн..
Так, в ході ревізії встановлено, що незаконно нараховано грошові кошти наступним громадянам, які є клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:
1. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_1
2. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 ;
3. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_3 ;
4. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_4 ;
5. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_5 ;
6. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_6 ;
7. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_7 ;
8. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_8
07.10.2021, у відповідності до протоколу тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в Південному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » вилучено в копіях особові справи працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які відкривали рахунки та випускали банківські картки - ОСОБА_27 , ОСОБА_28 а також копії юридичних справ отримувачів державних соціальних виплат: ОСОБА_8 , ОСОБА_24 ,, ОСОБА_22 , ОСОБА_7 , ОСОБА_26 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_21 , в тому числі: завіреної копії паспорту та коду ОСОБА_8 , анкети-опитувальника фізичної особи ОСОБА_8 від 11.07.2017, анкети № 13 від 27.06.2017 з ОСОБА_8 , заяви про відкриття обслуговування поточних рахунків та картки із зразками підписів ОСОБА_8 від 27.06.2017, анкети опитувальника ОСОБА_24 від 09.12.2015, анкети № 25 від 27.11.2015 з ОСОБА_24 , завіреної копії паспорту та ІПН ОСОБА_24 , завіреної копії паспорту та ІПН ОСОБА_22 , анкети № 75 від 24.06.2016 з ОСОБА_22 , анкети-опитувальника ОСОБА_22 , завіреної копії паспорту та ІПН ОСОБА_7 , анкети № 61 від 12.04.2016 з ОСОБА_7 , анкети-опитувальника ОСОБА_7 , заяви про відкриття обслуговування поточних рахунків та картки із зразками підписів ОСОБА_26 від 31.08.2016, анкети № 85 від 31.08.2016 з ОСОБА_26 , анкети-опитувальника ОСОБА_26 , завіреної копії паспорту та ІПН ОСОБА_25 , анкети-опитувальника ОСОБА_25 від 11.07.2017, анкети № 14 від 11.07.2017, заяви про відкриття обслуговування поточних рахунків та картка із зразками підписів ОСОБА_25 від 27.06.2017, анкети № 39 від 03.12.2015 з ОСОБА_21 , анкети-опитувальника ОСОБА_21 від 16.12.2015, завіреної копії паспорту та ІПН ОСОБА_21 .
Допитані у якості свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_24 ,, ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_21 показали, що рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не відкривали, емітовані вказаним банком картки не отримували, соціальні допомоги через згаданий банк також не отримували.
Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 «Про затвердження Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», а саме розділу І п. 1.1., основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених і цифрових» і підпису. Цією експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукопису під впливом будь-яких (природних, штучних) збиваючих факторів; у незвичних умовах або в незвичайному стані виконавця, навмисно зміненим почерком, з наслідуванням почерку іншої особи; визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо). Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
За твердженням прокурора, з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим прокурор просить клопотання задовольнити.
В судове засідання прокурор не з`явився, надав до суду письмову заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності та на підставі доданих копій матеріалів до клопотання, а також зазначив, що клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене та те що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вищезазначена інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001544, у зв`язку з чим таке клопотання є обгрунтованним та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164, 369-372,392-395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати прокурору Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 , слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_29 , за дорученням згаданих прокурора або слідчого старшому оперуповноваженому 1 відділу ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області ОСОБА_30 , старшому оперуповноваженому в ОВС 5 відділу УСР в Одеській області ОСОБА_31 , старшому оперуповноваженому в ОВС 5 відділу УСР в Одеській області ОСОБА_32 , дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів особових справ працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , а також юридичних справ отримувачів державних соціальних виплат: ОСОБА_8 , ОСОБА_24 ,, ОСОБА_22 , ОСОБА_7 , ОСОБА_26 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_21 , в тому числі: завіреної копії паспорту та коду ОСОБА_8 , анкети-опитувальника фізичної особи ОСОБА_8 від 11.07.2017, анкети № 13 від 27.06.2017 з ОСОБА_8 , заяви про відкриття обслуговування поточних рахунків та картки із зразками підписів ОСОБА_8 від 27.06.2017, анкети опитувальника ОСОБА_24 від 09.12.2015, анкети № 25 від 27.11.2015 з ОСОБА_24 , завіреної копії паспорту та ІПН ОСОБА_24 , завіреної копії паспорту та ІПН ОСОБА_22 , анкети № 75 від 24.06.2016 з ОСОБА_22 , анкети-опитувальника ОСОБА_22 , завіреної копії паспорту та ІПН ОСОБА_7 , анкети № 61 від 12.04.2016 з ОСОБА_7 , анкети-опитувальника ОСОБА_7 , заяви про відкриття обслуговування поточних рахунків та картки із зразками підписів ОСОБА_26 від 31.08.2016, анкети № 85 від 31.08.2016 з ОСОБА_26 , анкети-опитувальника ОСОБА_26 , завіреної копії паспорту та ІПН ОСОБА_25 , анкети-опитувальника ОСОБА_25 від 11.07.2017, анкети № 14 від 11.07.2017, заяви про відкриття обслуговування поточних рахунків та картка із зразками підписів ОСОБА_25 від 27.06.2017, анкети № 39 від 03.12.2015 з ОСОБА_21 , анкети-опитувальника ОСОБА_21 від 16.12.2015, завіреної копії паспорту та ІПН ОСОБА_21 .
Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1