печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000086, відомості про яке 04.10.2018 внесено Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що громадянин ОСОБА_4 спільно з іншими невстановленими особами за попередньою змовою зі службовими особами підконтрольних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_9 ), Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_13 ) та ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_19 ), в період 2015-2018 років здійснили придбання електроавтомобілів на території США, імпорт даних електроавтомобілів до України та їх митне оформлення з використанням підроблених документів, за штучно заниженою митною вартістю та заниженою вартістю подальшої реалізації кінцевим покупцям, а також організували на території м. Харкова діяльність служби таксі під логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка здійснюється без ліцензії, з використанням роботи неоформлених працівників, крім того організували діяльність із надання послуг по ремонту електроавтомобілів, а також виробництво зарядних пристроїв для електроавтомобілів без необхідних сертифікатів та декларацій відповідності з використанням праці офіційно неоформлених працівників, що призвело до ненадходження в бюджет держави грошових коштів в особливо великих розмірах, у сумі 26,5 млн. грн.
Окрім цього, досудове розслідування проводиться за фактом того, що групою осіб у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 шляхом заниження об`єкту оподаткування, використовуючи підконтрольні їм підприємства: ПП « ОСОБА_18 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_19 » (до зміни найменування ПП « ОСОБА_20 ») (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код НОМЕР_8 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_7 ), документально оформлювали реалізацію послуг щодо зарядки автомобілів обладнаних електродвигуном, оплата за які проводилась через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на карткові рахунки фізичних осіб-підприємців, а саме: ОСОБА_21 , ОСОБА_16 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_13 , ОСОБА_32 та інших, умисно ухилились від сплати податків в особо великих розмірах.
За результатом проведення слідчих дій установлено, що для здійснення незаконної діяльності можуть використовуватись наступні розрахункові рахунки:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_22 , який відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_23 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) НОМЕР_24 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) НОМЕР_25 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) НОМЕР_26 ; ПП « ОСОБА_18 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_27 , які відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_14 (МФО НОМЕР_28 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) НОМЕР_29 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) НОМЕР_30 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ; ПП « ОСОБА_18 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_35 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) НОМЕР_36 , який відкритий в філії Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_37 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) НОМЕР_38 ; ПП « ОСОБА_18 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_42 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_46 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_6 .
- ПП « ОСОБА_18 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_47 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_48 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_7 .
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_33 , слідчому слідчої групи, ОСОБА_34 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, за період з 01.01.2015 по 01.12.2021, які перебувають у володінні банківських установ, щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_22 , який відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_23 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) НОМЕР_24 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) НОМЕР_25 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) НОМЕР_26 ; ПП « ОСОБА_18 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_27 , які відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_14 (МФО НОМЕР_28 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) НОМЕР_29 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) НОМЕР_30 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ; ПП « ОСОБА_18 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_35 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) НОМЕР_36 , який відкритий в філії Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_37 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) НОМЕР_38 ; ПП « ОСОБА_18 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_42 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_46 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_6 ;
- ПП « ОСОБА_18 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_47 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_48 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_7 .
- 2.1. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних підприємств;
- 2.2. Відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних підприємств,
- 2.3. Заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних підприємств;
- 2.4. Відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі IP - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наступними документами: відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу);
- 2.5 Банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках, в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа за період часу з 01.01.2015 по 01.12.2021;
- 2.6 Документів (у друкованому та електронному вигляді) щодо відкриття та обслуговування рахунків всіх перелічених юридичних осіб;
- 2.7. Договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках юридичних осіб, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому
Слідчий суддя: ОСОБА_1