УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 листопада 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000199 від 07.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, у якому просить накласти арешт на майно, вилучене у торгівельному магазині (кіоску) за адресою: Запорізька область, м. Василівка, перехрестя вул. Соборна та вул. Шевченка, GPS-координати 47.4414849, 35.2805925, а саме: 137 пачок цигарок «Dove»; 40 пачок цигарок «Brut silver»; 164 пачки цигарок «Gold Mount»; 39 пачок цигарок «303 slims blue»; 230 пачок цигарок «Compliment Blue»; 70 пачок цигарок «Minsk Blue»; 39 пачок цигарок «Minsk Red»; 82 пачки цигарок «Marshall slim Red»; 60 пачок цигарок «Marshall slim Blue»; 25 пачок цигарок «Compliment slim blue»; 14 пачок цигарок «Compliment slim red»; 28 пачок цигарок «Compliment slim yellow»; 60 пачок цигарок «M1»; 20 пачок цигарок «ФЄСТ червоні»; 40 пачок цигарок «Pull red»; 70 пачок цигарок «Pull blue»; 30 пачок цигарок «Pull gray»; 20 пачок цигарок «lucky srtike»; 21 пачкa цигарок «Mallboro White»; 3 пачки цигарок «Mallboro Red»; 106 пачок цигарок «Fokus blue»; 15 пачок цигарок «LM blue»; 20 пачок цигарок «Форт 7 сині»; 10 пачок цигарок «Ротманс сині»; 20 пачок цигарок «Форт 7 червоні»; 30 пачок цигарок «Winston slim blue»; 40 пачок цигарок «Palermo red»; 50 пачок цигарок «Palermo blue»; 35 пачок цигарок «CT Smart»; 20 пачок цигарок «UT blue»; 94 пачки цигарок «Jin Ling»; 60 пачок цигарок «Credo»: 70 пачок цигарок «Urta»; 138 пачок цигарок «Marshall Black»; 60 пачок цигарок «Marshal blue»; 70 пачок цигарок «Marshall red»; 42 пачки цигарок «DsB blue»; 40 пачок цигарок «DsB red»; 64 пачки цигарок «Regina blue»; 59 пачок цигарок «Regina red»; 63 пачки цигарок «Brut Nano green»; 70 пачок цигарок «Brut Nano blue»; 80 пачок цигарок «Brut Nano red»; 3 пачки цигарок «Brut Nano silver»; 150 пачок цигарок «Marvel blue»; 40 пачок цигарок «Marvel mentol»; 50 пачок цигарок «Marvel original»; 60 пачок цигарок «Lifa Strawberry»; 60 пачок цигарок «VNZ black»; 40 пачок цигарок «Astru»; 15 пачок цигарок «Прима»; 20 пачок цигарок «Ritm»; 26 пачок цигарок «Артемикс»; 83 пачки цигарок «MAN»; 60 пачок цигарок «Корона жовті»; 30 пачок цигарок «Корона сині»; 30 пачок цигарок «Witton», шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування ним.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000199 від 07.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи на території Запорізької області здійснюють незаконну діяльність пов`язану з незаконним виготовленням, придбанням, транспортуванням та зберіганням з метою збуту, а також збутом алкогольних напоїв, тютюнових виробів та підроблених марок акцизного податку.

Відповідно до матеріалів виконаного доручення, у порядку ст.40 КПК України, встановлено, що невстановлені особи організували діяльність, направлену на незаконне ввезення на територію України тютюнових виробів, в порушення порядку митного контролю, та їх реалізацію, використовуючи підроблені марки акцизного податку.

Крім того, невстановленими особами здійснюється реалізація тютюнових виробів, незаконно ввезених на територію України, без марок акцизного податку в порушення Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 № 1251.

13.11.2021, на підставі ухвали слідчого судді, проведено обшук торгівельного магазину (кіоску) за адресою: АДРЕСА_1 , у ході проведення якого виявлено та вилучено: 137 пачок цигарок «Dove»; 40 пачок цигарок «Brut silver»; 164 пачки цигарок «Gold Mount»; 39 пачок цигарок «303 slims blue»; 230 пачок цигарок «Compliment Blue»; 70 пачок цигарок «Minsk Blue»; 39 пачок цигарок «Minsk Red»; 82 пачки цигарок «Marshall slim Red»; 60 пачок цигарок «Marshall slim Blue»; 25 пачок цигарок «Compliment slim blue»; 14 пачок цигарок «Compliment slim red»; 28 пачок цигарок «Compliment slim yellow»; 60 пачок цигарок «M1»; 20 пачок цигарок «ФЄСТ червоні»; 40 пачок цигарок «Pull red»; 70 пачок цигарок «Pull blue»; 30 пачок цигарок «Pull gray»; 20 пачок цигарок «lucky srtike»; 21 пачкa цигарок «Mallboro White»; 3 пачки цигарок «Mallboro Red»; 106 пачок цигарок «Fokus blue»; 15 пачок цигарок «LM blue»; 20 пачок цигарок «Форт 7 сині»; 10 пачок цигарок «Ротманс сині»; 20 пачок цигарок «Форт 7 червоні»; 30 пачок цигарок «Winston slim blue»; 40 пачок цигарок «Palermo red»; 50 пачок цигарок «Palermo blue»; 35 пачок цигарок «CT Smart»; 20 пачок цигарок «UT blue»; 94 пачки цигарок «Jin Ling»; 60 пачок цигарок «Credo»: 70 пачок цигарок «Urta»; 138 пачок цигарок «Marshall Black»; 60 пачок цигарок «Marshal blue»; 70 пачок цигарок «Marshall red»; 42 пачки цигарок «DsB blue»; 40 пачок цигарок «DsB red»; 64 пачки цигарок «Regina blue»; 59 пачок цигарок «Regina red»; 63 пачки цигарок «Brut Nano green»; 70 пачок цигарок «Brut Nano blue»; 80 пачок цигарок «Brut Nano red»; 3 пачки цигарок «Brut Nano silver»; 150 пачок цигарок «Marvel blue»; 40 пачок цигарок «Marvel mentol»; 50 пачок цигарок «Marvel original»; 60 пачок цигарок «Lifa Strawberry»; 60 пачок цигарок «VNZ black»; 40 пачок цигарок «Astru»; 15 пачок цигарок «Прима»; 20 пачок цигарок «Ritm»; 26 пачок цигарок «Артемикс»; 83 пачки цигарок «MAN»; 60 пачок цигарок «Корона жовті»; 30 пачок цигарок «Корона сині»; 30 пачок цигарок «Witton».

Слідчий зазначає, що на теперішній час, по вилученим папірцям, схожим на марки акцизного податку, що містяться на пачках цигарок, постає необхідним призначити та провести судові технічні експертизи на предмет встановлення (спростування) факту їх підробки. Пачки цигарок без марок акцизного податку є тютюновими виробами, незаконно ввезеними на територію України в порушення митного контролю або взагалі без його здійснення, у зв`язку із чим, відповідно до вимог діючого законодавства, зазначені тютюнові вироби підлягають вилученню з обігу, шляхом передання їх на зберігання до спеціальних місць зберігання такої групи товарів та подальшого їх знищення (утилізації), на підставі п.п. 213.1.3, 215.3.2, 216.4, п. 226.11 Податкового кодексу України, ст. 1 Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції», п. 4 ч. 1, п.13 ч. 9 постанови Кабінету Міністрів України № 1340 від 25.08.1998 «Про порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним».

Тобто, вилучені у ході проведення обшуку тютюнові вироби без марок акцизного податку, є предметом порушення митних правил та підлягають знищенню (утилізації), відповідно до вимог вказаних вище нормативно-правових актів, а у діях осіб, які здійснювали оптову чи роздрібну торгівлю вказаними тютюновими виробами без марок акцизного податку, наявні ознаки адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 156 КУпАП, у зв`язку із чим матеріали відносно вказаних осіб будуть виділені з матеріалів кримінального провадження та направлені за належністю для подальшого притягнення до адміністративної відповідальності.

Слідчий вказує, що зазначені вище тютюнові вироби, вилучені у ході проведення обшуку, є тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, вилучені у ході обшуку речі та майно є речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки папірці, схожі на марки акцизного податку, виявлені на тютюнових виробах, могли незаконно виготовлятися, зберігатися, перевозитися, транспортуватися з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збуватися, а тютюнові вироби, виявлені без марок акцизного податку, є товарами, ввезеними на територію України з порушенням митного контролю або взагалі без його здійснення, оскільки вони не марковані марками акцизного податку, а також могли використовуватися як засоби чи знаряддя вчинення кримінальних правопорушень при подальшому їх маркуванні підробленими марками акцизного податку.

З врахуванням тощо, що вилучені у ході проведення обшуку тютюнові вироби, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюють у ході досудового розслідування, оскільки по вказаним вище пачкам цигарок, маркованими папірцями, схожими на марки акцизного податку, постає необхідним призначити та провести судові технічні експертизи, та вони самі по собі є предметом кримінального правопорушення, а пачки цигарок без марок акцизного податку є засобами вчинення кримінальних правопорушень та підлягають спеціальній конфіскації, а також відносно них необхідно вирішити питання щодо їх подальшого знищення (утилізації) та притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності, у порядку, описаному вище, слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити у повному обсязі.

У судове засідання власник вилученого майно ОСОБА_5 та його представник адвокат ОСОБА_6 , не з`явились.

17.11.2021 від адвоката ОСОБА_6 , який діє в інтересах власника майна ОСОБА_5 , надійшли письмові заперечення на клопотання про арешт майна, у яких він просив у задоволенні клопотання слідчого відмовити.

В обґрунтування заперечень зазначено, що клопотання слідчого про арешт майна не відповідає вимогам КПК України, а тому відсутні підстави для його задоволення.

Так, у клопотанні слідчий зазначає, що на вилучених пачках цигарок є акцизні марки, які необхідно перевірити шляхом проведення експертизи, однак під час обшуку слідчим вилучені лише пачки цигарок без акцизних марок, у зв`язку із чим вилучені пачки цигарок не можуть бути речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, яке здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 199 КК України щодо підробки акцизних марок, оскільки взагалі не містять акцизних марок.

Крім того, накладення арешту на вилучене майно, з метою забезпечення розгляду справи про адміністративне правопорушення, суперечить меті накладення арешту, визначеній у ст. 170 КПК України.

Вказує, що власник вилучених пачок цигарок - ОСОБА_5 придбав їх для власного вживання.

Дослідивши матеріали клопотання та надані в його обґрунтування докази, а також письмові заперечення на клопотання, слідчий суддя доходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000199 від 07.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 04.11.2021 клопотання слідчого про дозвіл на проведення обшуку у вказаному кримінальному провадженні задоволено, та надано дозвіл на проведення обшуку у торгівельному магазині (кіоску), який розташовується на перехресті АДРЕСА_2 , на території земельної ділянки за кадастровим номером :05:020:0027, за GPS-координатами НОМЕР_1 , 35.2805925, з метою виявлення та вилучення: підроблених марок акцизного податку України; чорнових записів із зазначенням відомостей про підроблені марки акцизного податку України; мобільних телефонів, за допомогою яких фігуранти обговорюють обставини кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

13.11.2021, на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 04.11.2021, слідчим було проведено обшук у торгівельному магазині (кіоску), який розташовується на перехресті АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 , на території земельної ділянки за кадастровим номером :05:020:0027, за GPS-координатами 47.4414849, 35.2805925, за результатами якого вилучено 137 пачок цигарок «Dove»; 40 пачок цигарок «Brut silver»; 164 пачки цигарок «Gold Mount»; 39 пачок цигарок «303 slims blue»; 230 пачок цигарок «Compliment Blue»; 70 пачок цигарок «Minsk Blue»; 39 пачок цигарок «Minsk Red»; 82 пачки цигарок «Marshall slim Red»; 60 пачок цигарок «Marshall slim Blue»; 25 пачок цигарок «Compliment slim blue»; 14 пачок цигарок «Compliment slim red»; 28 пачок цигарок «Compliment slim yellow»; 60 пачок цигарок «M1»; 20 пачок цигарок «ФЄСТ червоні»; 40 пачок цигарок «Pull red»; 70 пачок цигарок «Pull blue»; 30 пачок цигарок «Pull gray»; 20 пачок цигарок «lucky srtike»; 21 пачкa цигарок «Mallboro White»; 3 пачки цигарок «Mallboro Red»; 106 пачок цигарок «Fokus blue»; 15 пачок цигарок «LM blue»; 20 пачок цигарок «Форт 7 сині»; 10 пачок цигарок «Ротманс сині»; 20 пачок цигарок «Форт 7 червоні»; 30 пачок цигарок «Winston slim blue»; 40 пачок цигарок «Palermo red»; 50 пачок цигарок «Palermo blue»; 35 пачок цигарок «CT Smart»; 20 пачок цигарок «UT blue»; 94 пачки цигарок «Jin Ling»; 60 пачок цигарок «Credo»: 70 пачок цигарок «Urta»; 138 пачок цигарок «Marshall Black»; 60 пачок цигарок «Marshal blue»; 70 пачок цигарок «Marshall red»; 42 пачки цигарок «DsB blue»; 40 пачок цигарок «DsB red»; 64 пачки цигарок «Regina blue»; 59 пачок цигарок «Regina red»; 63 пачки цигарок «Brut Nano green»; 70 пачок цигарок «Brut Nano blue»; 80 пачок цигарок «Brut Nano red»; 3 пачки цигарок «Brut Nano silver»; 150 пачок цигарок «Marvel blue»; 40 пачок цигарок «Marvel mentol»; 50 пачок цигарок «Marvel original»; 60 пачок цигарок «Lifa Strawberry»; 60 пачок цигарок «VNZ black»; 40 пачок цигарок «Astru»; 15 пачок цигарок «Прима»; 20 пачок цигарок «Ritm»; 26 пачок цигарок «Артемикс»; 83 пачки цигарок «MAN»; 60 пачок цигарок «Корона жовті»; 30 пачок цигарок «Корона сині»; 30 пачок цигарок «Witton».

15.11.2021 до суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, яке вилучено у ході проведення обшуку у торгівельному магазині (кіоску), який розташовується на перехресті вулиці Соборна та вулиці Шевченка у м. Василівка Запорізької області, за GPS-координатами 47.4414849, 35.2805925, перелік якого зазначено у протоколі обшуку.

Главою 17 КПК України регулюються питання щодо накладення арешту на майно, порядок подання та розгляду клопотань про арешт майна, вирішення питання про арешт майна, а також порядок скасування арешту майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено мету накладення арешту на майно.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, а відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України - спеціальної конфіскації.

Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, має право звернутися в тому числі слідчий за погодженням з прокурором.

У ч. 2 ст. 171 КПК України викладено вимоги, яким повинно відповідати клопотання слідчого про арешт майна.

Так, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

перелік і види майна, що належить арештувати;

документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Дослідивши клопотання слідчого про арешт майна та додані в його обґрунтування матеріали, а також письмові заперечення представника власника майна, слідчий суддя встановив, що вказане клопотання не в повній мірі відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України.

Обґрунтовуючи необхідність накладення арешту, слідчий зазначає про те, що у ході обшуку були вилучені, як пачки цигарок без марок акцизного податку, так і пачки цигарок із папірцями схожими на марки акцизного податку, та по вилученим папірцям, схожим на марки акцизного податку, в рамках досудового розслідування кримінального провадження, необхідно призначити та провести судові технічні експерти з метою встановлення або спростування факту їх підробки.

Разом з тим, у прохальній частині клопотання, слідчий просить накласти арешт на пачки цигарок, зазначаючи їх кількість та назву, однак не конкретизує, які із пачок цигарок містять папірці схожі на марки акцизного податку, а які вилучені без марок акцизного податку.

Із зазначеного у клопотанні переліку пачок цигарок, який викладено у кількості та їх найменуванні, неможливо встановити чи наявні на пачках цигарок папірці схожі на марки акцизного податку, чи ні, а відповідно чи мають вилучені пачки цигарок відношення до кримінального провадження по якому проводиться досудове розслідування, та чи дійсно вони відповідають ознакам речового доказу, відповідно до ст. 98 КПК України, про що зазначено у клопотанні.

Не зазначення таких відомостей у клопотанні позбавляє слідчого суддю можливості визначити статус цього майна та віднести їх до речових доказів, як про це зазначає у клопотанні слідчий.

Тобто наведені вище обставини, позбавляють слідчого суддю перевірити доводи слідчого, викладені у клопотанні та заперечення адвоката на клопотання щодо наявності для арешту.

Враховуючи вищевикладене, оскільки клопотання про арешт майна подано без додержання вимог п. 2 ч. 2 ст. 171 КПК України, в ньому не конкретизований перелік і вид майна, яке слідчий просить арештувати, зокрема, не розмежовано пачки цигарок, які були вилучені без марок акцизного податку, а які були вилучені з папірцями, схожими на марки акцизного податку, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слід повернути прокурору та встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, які викладені в ухвалі.

Керуючись ст. ст. 172, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000199 від 07.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, повернути прокурору для усунення його недоліків, у порядку передбаченому ч. 3 ст. 172 КПК України.

Встановити строк для усунення недоліків клопотання протягом сімдесяти двох годин з моменту отримання вказаної ухвали.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1