Справа № 559/1691/21
Провадження № 1-кс/559/351/2021
УХВАЛА

"03" вересня 2021 р. м. Дубно
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №000237 від 05 липня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, - про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
слідчий обґрунтовує клопотання тим, що розслідується кримінальне провадження, в якому виявлено завищення вартості виконаних будівельних робіт ПП « ОСОБА_4 » (директор ОСОБА_5 ) за договорами зі ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо «Реконструкції будівлі під клуб по АДРЕСА_1 » згідно висновку судової будівельно технічної експертизи № 3.7 17/20 від 31.12.2020 на загальну суму 139 801 грн.

26.08.2021 згідно ухвали слідчого судді Дубенського міськрайонного суду отримано дозвіл на тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці, в ході чого виявлено ще один рахунок, до якого просить доступ, а також до документів, що його стосуються за період з 30.01.2018 до 30.08.2021. За допомогою вказаної інформації можливо встановити фактичне використання ПП « ОСОБА_4 » отриманих коштів, можливість накладення арешту для забезпечення відшкодування завданої шкоди, а також встановити інших осіб, які мали доступ до розпорядження коштами підприємства.
Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, пояснив, що оригінал договору потрібен для проведення відповідних експертиз.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.
Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №000237 від 05 липня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст.191,ч.1 ст. 366 КК України (а.с.4-6). На підставі ухвали слідчого судді від 26.08.2021 здійснено тимчасовий доступ, в ході якого отримано виписку за відповідним особовим рахунком (а.с. 7-9).
У даному випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження, зокрема, здобуття даних про особу, яка отримала гроші, тобто відпровідає критерію ст. 98 КПК України. Розкрити банківську таємницю в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді неможливо. Тому на підставі п.5 ч.1 ст. 162, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя-
УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити: надати працівнику слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці по картковому рахунку № НОМЕР_1 . відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору 1 від 26.11.2019, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 30.01.2018 до 30.08.2021 року, а саме:

- відомостей (виписки) про рух коштів по № НОМЕР_1 приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 26.11.2019 до 30.08.2021, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії;

- належним чином завірені копії грошового чеку №ЯЮ 0515026 від 09.12.2019 та грошового чеку №ЯЮ 0515028 від 10.12.2019;

- оригінал договору 1 від 26.11.19 та інформацію щодо осіб, які мали право на розпорядження та доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 26.11.2019 до 30.08.2021 з зазначенням повних анкетних даних.

Встановити строк дії ухвали до 03.10.2021 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1