Справа № 750/8445/21
Провадження № 1-кс/750/2469/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31 серпня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000386 від 06.08.2019, -

в с т а н о в и в:

06.08.2021 старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором у провадженні - начальником відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому в ОВС криміналісту СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (, МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д), а саме: документів (виписок) про рух коштів з наданням повного розшифрування (дати проведення розрахунків, суми перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств (контрагентів), кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції, залишку на рахунках, а також дані IP-адрес, з яких здійснювалися відправлення платіжних доручень на перерахування грошових коштів, в період з 15 серпня 2018 року по теперішній час, за наступними банківськими рахунками: НОМЕР_1 (українська гривня); НОМЕР_2 (українська гривня); НОМЕР_3 (українська гривня); НОМЕР_4 (українська гривня), які відкривалися ТОВ «Кант» (), з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копіях в електронному вигляді.
Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив, розгляд проводити без його участі, заявлене клопотання підтримав та просила задовольнити.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000386 від 06.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів посадовими особами ПрАТ Менське «ШРБУ № 82», шляхом завищення вартості фактично виконаних робіт під час проведення ремонту автодороги «Березна-Бігач».
В ході досудового розслідування встановлено, що 15.08.2018 між Управлінням капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації та ПрАТ «Шляхове ремонтно-будівельне управління № 82» (), укладено договір про закупівлю послуг за державні кошти №109. Відповідно до умов даного договору ПрАТ «ШРБУ № 82» зобов`язувалося впродовж серпня 2018 року виконати поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О251105 Березна-Бігач на ділянці км 0+000 км 13+800 (окремими ділянками), а УКБ Чернігівської ОДА прийняти і оплатити вказані послуги. 27.09.2018 УКБ Чернігівської ОДА на підставі поданих ПрАТ «ШРБУ № 82» актів виконаних робіт прийняло вказані роботи та перерахувало на рахунки останнього грошові кошти у сумі 3759193,60 грн. За наявними даними в акти виконаних робіт посадовими особами ПрАТ «ШРБУ № 82» внесено недостовірну інформацію щодо обсягів виконаних робіт, які фактично не виконувалися, на загальну суму 639000 грн.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадові особи ПрАТ Менське «ШРБУ № 82» організували протиправний механізм направлений на привласнення бюджетних коштів шляхом укладання договорів на виконання робіт з ремонту асфальтобетонного покриття автомобільних доріг Чернігівської області та придбання асфальтобетонної суміші, яка не відповідає вимогам ДСТУ та ДБН у ТОВ «Кант» () та ТОВ «Чернігівагрошляхбуд» ().
Під час проведення у вказаному кримінальному провадженні слідчих (розшукових) дій встановлено, що ТОВ «Кант» () відкрито в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» наступні банківські рахунки: НОМЕР_1 (українська гривня); НОМЕР_2 (українська гривня); НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня).
З метою, встановлення істини в кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.
В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», необхідні органу досудового розслідування для встановлення фактичних обставин справи та встановлення істини в кримінальному провадженні, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Однак, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «по теперішній час», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (, МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д) надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому в ОВС криміналісту СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до інформації, а саме: документів (виписок) про рух коштів з наданням повного розшифрування (дати проведення розрахунків, суми перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств (контрагентів), кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції, залишку на рахунках, а також дані IP-адрес, з яких здійснювалися відправлення платіжних доручень на перерахування грошових коштів, в період з 15 серпня 2018 року по 06 серпня 2021 року, за наступними банківськими рахунками: НОМЕР_1 (українська гривня); НОМЕР_2 (українська гривня); НОМЕР_3 (українська гривня); НОМЕР_4 (українська гривня), які відкривалися ТОВ «Кант» (), з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копіях в електронному вигляді.
В задоволенні решти вимог - відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 31 жовтня 2021 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1