печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001186, -

ВСТАНОВИВ:
06.10.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001186 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 24.03.2020 року але не пізніше 24.11.2020, ОСОБА_5 , з метою отримання незаконного прибутку від вчинення корисливих злочинів, створила та очолила організовану групу, до складу якої залучила ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , та інших не встановлених осіб.

Створена ОСОБА_5 , організована група являла собою стійке об`єднання декількох (трьох і більше) осіб, які спеціально зорганізувались для спільної злочинної діяльності на довготривалій основі, які діяли у відповідності з розробленим та узгодженим всіма учасниками єдиним планом, з розмежуванням функцій учасників групи, направлених на досягнення спільного злочинного результату а саме отримання незаконного прибутку від вчинення умисних тяжких та особливо тяжких та інших злочинів, пов`язаних зокрема з шахрайством, вимаганням грошових коштів від громадян а також заволодінням майном шляхом зловживання службовим становищем.

Також встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , упродовж листопада 2020 року діючи в складі організованої групи відповідно до розробленого злочинного плану маючи інформацію про діяльність та випуск продукції яку здійснює Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі Товариство) яка пов`язана з виробництвом тестів на COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2, вирішили шляхом зловживання довірою директора Товариства ОСОБА_9 , заволодіти грошовими коштами в сумі 25 мільйонів гривень, що є особливо великим розміром під приводом нібито лобіювання інтересів Товариства, в Офісі Президента України, ІНФОРМАЦІЯ_5 , та інших закладах охорони здоров`я.

Результатом такого лобіювання нібито мали стати замовлення на продукцію Товариства. Учасники організованої групи мотивували свої незаконні вимоги тим що, вони при виготовленні та розробці продукції Товариства, вжили всіх заходів для реалізації її на ринку України у тому числі і безкоштовному наданні через благодійний фонд реагентів для випуску такої продукції.

24.11.2020 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 в ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримали від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 150 000 гривень ніби за проведення консультаційних робіт та висунули вимогу щодо надання іншої частини грошових коштів за лобіювання інтересів Товариства в сумі 25 млн. гривень.

Одночасно учасниками організованої групи було повідомлено представника Товариства що, у разі не надання грошових коштів в зазначеній сумі вони будь вчиняти дії, що паплюжать репутацію суб`єкта господарювання, які у свою чергу сприятимуть його збитковості.

24.12.2020 члени організованої групи повторно, зауважили на необхідності передачі грошових коштів представниками Товариства, та від своїх намірів не відмовились.

Під час досудового розслідування, за результатами опрацювання відомостей встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, користувалися та користуються наступними абонентськими номерами операторів телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , з яких здійснювали телефонні дзвінки представнику Товариства ОСОБА_10 , який має у своєму користуванні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_11 .

Виходячи із обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що злочин вчинено особами, які до та після вчинення кримінального правопорушення користувались мобільними телефонами.

Враховуючи характер вчинених злочинів та їх латентність, з метою отримання доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, встановлення осіб, які його вчинили, об`єктивної інформації про їх діяльність виявлення всіх співучасників та зв`язків, часу і місця підготовки та вчинення злочину, а також розмов цієї особи або інших звуків, пов`язаних з його діяльністю та місцем перебування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрути передавання.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_11 вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001186 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділення поліції №1 Полтавського ВП Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділення ВП №1 Мелітополького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_20 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до копій документів, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення в електронному вигляді, які знаходиться у володінні:

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ),

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ),

а саме про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу починаючи з 00 годин 00 хвилин 01.01.2019 по дату постановлення ухали, щодо мобільних номерів телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_11 із зазначенням: дати та часу з`єднань; тривалості з`єднань; типу з`єднань абонентського номеру: вхідних та вихідних дзвінків, SMS (коротких текстових повідомлень), MMS (мультимедійних повідомлень), GPRS (передачі інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресації; дати, часу та тривалості з`єднань нульової тривалості (неприйнятих викликів) абонентських номерів; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента; за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом, надати відомості про його особу; номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв`язку, в яких відбувалося з`єднання абонентського номеру.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/53599/21-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1