Справа № 576/164/22
Провадження № 1-кс/576/67/22
УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення
кримінального провадження

04 лютого 2022 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000022,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені № 0000022, внесеному 18 січня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження мають роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 14.01.2022 до 16.01.2022 по картці № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , із зазначенням повних даних щодо банківських чи інших рахунків (деталі операцій: ACCOUNT 4004 UAN TO CARD *0441), на які були перераховані гроші із вказаної картки (з повними даними особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій; роздруківки розгорнутого руху коштів по вказаному рахунку, із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, а також інформації про повні дані власника вказаного рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку за період з 14.01.2022 по 24.01.2022, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.
Дізнавач у судове засідання також не з`явився, у клопотанні просив розглянути справу без його участі. У зв`язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі дізнавача та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.

Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що в період з 14.01.2022 по 16.01.2022 невстановлена особа, відрекомендувавшись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом блокування картки внаслідок спроби зняття коштів, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 20900 з кредитної картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , зареєстрованої на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ..

Вказане підтверджується скриншотами СМС-повідомлень потерпілої ОСОБА_5 та її показаннями, згідно яких 14.01.2022 їй зателефонували з невідомого номеру та, відрекомендувавшись працівником банку, чоловік їй повідомив, що з картки, яка зареєстрована на неї, відбувається спроба зняття грошових коштів, у зв`язку з чим необхідно заблокувати картку. В ході спілкування потерпілу запевнили, що особа, з якою вона спілкується, є працівником банку та попросили назвати дані картки, що потерпіла і зробила, назвавши строк дії картки, код зі зворотної сторони картки. Далі потерпілій на номер телефону почали надходити СМС-повідомлення з кодами, які вона повідомила шахраям. Вказане відбулось 14.01.2022 та 16.01.2022. В подальшому з картки потерпілої ОСОБА_5 були списані грошові кошти в загальній сумі 20900 грн. Відповідно до СМС-повідомлень, грошові кошти були списані на картку № НОМЕР_2 .

Враховуючи викладене, а також метою підтвердження чи спростування факту викрадення грошей з картки ОСОБА_5 , оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_2 , з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Шостка Сумської області за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю здійснити тимчасовий доступ у відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Шостка Сумської області за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме до: роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 14.01.2022 до 16.01.2022 по картці № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , із зазначенням повних даних щодо банківських чи інших рахунків (деталі операцій: ACCOUNT 4004 UAN TO CARD *0441), на які були перераховані гроші із вказаної картки (з повними даними особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій; роздруківки розгорнутого руху коштів по рахунок № НОМЕР_2 , на який з картки № НОМЕР_1 були переведені грошові кошти в сумі 20900 грн.: 14.01.2022 в сумі 9950 грн. та 1000 грн., 16.01.2022 в сумі 9950 грн., із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, а також інформації про повні дані власника вказаного рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку за період з 14.01.2022 по 24.01.2022, надавши копії вказаних документів у друкованому та (або) електронному вигляді.
Визначити строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.
Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1