В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"16" грудня 2021 р. м.Київ

Колегія суддів Дніпровського районного суду м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 ,
ОСОБА_3 ,
секретарів судових засідань ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Дніпровського районного суду м.Києва, кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000779від 23 серпня 2019 року, щодо ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Одеса, незаміжньої, з неповною середньої освітою, непрацюючої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:
прокурорів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,
захисника ОСОБА_12 ,
обвинуваченої ОСОБА_8 ,

В С Т А Н О В И Л А:
Судом визнано доведеним, що ОСОБА_8 , приблизно в січні 2019 року, точну дату та час слідством не встановлено, добровільно прийняла участь в організованій Особою №1 та Особою №2 злочинній організації, а також взяла участь у вчинюваних нею злочинах.

Особа №1, на початку 2018 року, але не пізніше травня 2018 року, більш точної дати слідством не встановлено, будучи особою, яка раніше притягувалась до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, маючи відповідний досвід та авторитет серед осіб, які схильні до вчинення вказаного виду злочинів, а також лідерські якості, вирішив утворити та очолити стійке об`єднання злочинну організацію, з метою протиправного особистого збагачення, шляхом вчинення систематичного незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів і психотропних речовин.

З цією метою Особа №1 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонував Особі №2 створити стійке ієрархічне об`єднання для вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти здоров`я населення.

Особа №1, та Особа №2 розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, у зв`язку з чим, вимагає чітких та узгоджених дій значної кількості людей. Маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланували досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким ієрархічним об`єднанням злочинною організацією, до складу якої в різний час, окрім вказаних осіб увійшли: Особа №3, Особа №4, Особа №5, Особа №6, Особа №7, Особа №8, Особа №9, Особа №10, Особа №11, Особа №12, ОСОБА_8 , Особа №13, Особа №14, Особа №15, Особа №16, Особа №17, Особа №18, Особа №19, Особа №20, Особа №21, Особа №22, Особа №23, Особа №24, Особа №25, Особа №26, Особа №27, Особа №28, Особа №29, та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Так, вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об`єднання для вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам групи, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності Особі №1 та Особі №2 як керівникам та співорганізаторам злочинної організації, свідомо виконуючи їх вказівки.

При цьому, для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації, під час підбору вказаних осіб враховувалися їх особисті якості, фізичні дані, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень, зв`язки серед осіб пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування.

Переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення, шляхом незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах, всі вищевказані особи добровільно погодившись на участь у вказаній злочинній організації та вчинюваних нею злочинах, а також підкоритися жорсткій ієрархії, визначених правил поведінки і дисципліні у ній.

З метою забезпечення існування та функціонування угрупування Особа №1 спільно з Особою №2 розробили єдиний план злочинних дій з розподілом функцій окремих ланок організації та кожного з учасників групи.

Відповідно до вказаного плану завданнями і метою існування злочинної організації було налагодження виготовлення, постачання та мережі збуту наркотичних засобів та психотропних речовин по всіх регіонах України, з метою незаконного збагачення учасників групи, що у подальшому стало єдиним джерелом їх доходів.

Створена Особою №1 та Особою №2 на тривалий період часу злочинна організація характеризується:

стабільністю і згуртованістю свого складу;

-розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах;

-наявністю загальновизначених правил поведінки;

-домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час;

-розподілом грошових коштів отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками;

чіткою ієрархією.

Будучи особою, яка раніше притягувалася за вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, маючи відповідний авторитет серед осіб, які вчинюють протиправні дії з наркотичними засобами, Особа №1 визначив собі роль керівника вказаною злочинною організацією.

Дисциплінованість учасників злочинної організації підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок Особи №1, як її керівника, та чітким розподілом ролей між учасниками даної організації.

В залежності від наявності особистих якостей членів злочинної організації, таких як фізичний стан, навички, вміння зорганізовано працювати в групі, керівником злочинної організації була поставлена чітка ієрархія серед учасників злочинної організації та розподілені функції між ними.

Зокрема Особа №1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється у кримінальному провадженні №0000315, як організатор злочинної організації, виконував наступні функції:

-з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах) створив та очолив злочинну організацію, до складу якої залучив Особу №3, Особу №4, Особу №5, Особу №6, Особу №7, Особу №8, Особу №9, Особу №10, Особу №11, Особу №12, ОСОБА_8 , Особу №13, Особу №14, Особу №15, Особу №16, Особу №17, Особу №18, Особу №19, Особу №20, Особу №21, Особу №22, Особу №23, Особу №24, Особу №25, Особу №26 Особу №27, Особу №28, Особу №29, та інших невстановлених, на даний час, осіб;

-здійснював загальне керівництво та координацію діями всіх учасників злочинної організації;

-спільно з іншими учасниками організації розробляв плани вчинення злочинів, координував їх дії під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

-розподіляв ролі між усіма учасниками злочинної організації;

-встановлював загально-визначені правила поведінки та конспірації в організації та забезпечував дотримання їх учасниками;

-розподіляв грошові кошти, які отримував від вчинення протиправної діяльності, між учасниками організації;

- визначав покарання (в грошовому еквіваленті) за відмову або неналежне виконання протиправних вказівок під час вчинення злочинів учасниками злочинної організації.

У визначеній Особою №1 ієрархічній побудові вказаної злочинної організації, з метою ефективності її функціонування, останній виділив Особі №2 керівну роль окремої ланки. Також, Особа №2 за погодженням з Особою №1 розділили між іншим учасниками створеної ними злочинної організації, ролі направлені на одержання неправомірної вигоди від незаконного виготовлення, виробництва, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та незаконного збуту наркотичних засобів у великих розмірах.

Зокрема Особа №2, досудове розслідування стосовно якої здійснюється у кримінальному провадженні №0000315, як співорганізатор та керівник створеної Особою №1 злочинної організації, займаючи керівну роль у ній, відносно інших учасників даної організації виконував наступні функції:

-добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах;

-брав участь у розробленні планів злочинних дій;

-брав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах;

організовував діяльність інтернет-магазинів в месенджерах «Telegram» за допомогою яких здійснювався незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин;

-організовував рекламу інтернет-магазинів, за допомогою яких здійснювався збут наркотичних засобів, шляхом здійснення відповідних написів на стінах будівель в містах, та іншим чином;

-здійснював підбір виконавців злочинів, зокрема: осіб, які виготовляють наркотичні засоби, операторів месенджерів, які приймають замовлення про збут наркотичних засобів, осіб, які поставляють безпосереднім збувачам великі партії наркотичних засобів та безпосередніх збувачів у містах, а також осіб, які здійснюють функцію «бухгалтера», зокрема, контролюють рух грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, переведення їх на відповідні банківські картки та нарахування «заробітної платні» усім учасникам злочинної організації, також відведення частини зазначених грошових коштів для подальшого придбання прекурсорів та лабораторного обладнання з метою подальшого виготовлення наркотичних засобів для їх збуту;

-здійснював зняття грошових коштів, отриманих злочинним шляхом з банківських карток учасників злочинної організації та інших осіб, для подальшої їх передачі організатору Особі № 1, та використання для вчинення інших злочинів;

-на території м. Києва, з метою конспірації своєї злочинної діяльності, особисто здійснював розповсюдження наркотичних засобів у великих розмірах, шляхом залишення їх «закладок» у заздалегідь визначених місцях у різних районах столиці для подальшого збуту учасниками групи;

-брав участь в розробленні планів злочинних дій, постійно розробляв та вдосконалював методи конспірації злочинної діяльності, доводив їх до пособників і виконавців збуту.

-контролював діяльність більшої частини учасників злочинної організації, при чому визначав ефективність їх діяльності, шляхом накладення штрафів та преміювання.

Особа №26, досудове розслідування стосовно якої здійснюється у кримінальному провадженні №0000315, як учасник злочинної організації, виконував наступні функції:

-добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах;

-приймав участь в розроблені планів злочинних дій;

-приймав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах;

-організовував діяльність нарколабораторій з метою виготовлення та виробництва наркотичних засобів, для їх подальшої реалізації та без зупиночної діяльності злочинної організації;

-шляхом використання своїх зв`язків, отриманих під час службової діяльності в правоохоронних органах, забезпечував конспіративність діяльності нарколабораторій, а також, використовуючи свої зв`язки серед діючих працівників поліції, вчиняв дії щодо не притягнення інших учасників злочинної організації до відповідальності за вчинювані ними злочини.

Особа №4, досудове розслідування стосовно якої здійснюється у кримінальному провадженні №0000315,як учасник злочинної організації, виконувала наступні функції:

-шляхом надання порад, як довірена особа організаторів, приймала участь у розроблені планів методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах;

-легалізовувала кошти отриманні від збуту наркотичних засобів;

-використовуючи банківські картки, відкриті на її ім`я та інших осіб, здійснювала перерахунок грошових коштів отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, з метою подальшої діяльності злочинної організації;

-контролювала створення та активізацію електронних гаманців у платіжній системі «EasyPay», які використовувалися для виведення грошових коштів від незаконного збуту наркотиків у інтернет-магазинах прив`язаних до месенджера «Telegram».

Особа №5, досудове розслідування стосовно якої здійснюється у кримінальному провадженні №0000315, як учасник злочинної організації, виконувала наступні функції:

-використовуючи банківські картки, відкриті на її ім`я та інших осіб, за вказівкою організаторів злочинної організації, здійснювала перерахунок грошових коштів отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, як оплату за вчинення злочинів, оплату та придбання прекурсорів та інших інгредієнтів для виготовлення та виробництва психотропних речовин та наркотичних засобів, а також лабораторного обладнання для їх виготовлення;

-за вказівкою організаторів здійснювала фасування та пересилання за допомогою ТОВ «Нова Пошта», наркотичних засобів та психотропних речовин у великих розмірах, особами які здійснюють контроль збуту наркотичних засобів у містах;

-за погодженням з організаторами, здійснювала підбір кандидатів та залучення до протиправної діяльності у складі злочинної організації інших осіб з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах;

-здійснювала функції оператору інтернет-магазинів, з метою отримання замовлень та подальшого збуту наркотичних засобів і отримання грошових коштів за вказані дії;

- шляхом оренди приміщень, забезпечувала конспіративне зберігання психотропних речовини та наркотичних засобів у великих розмірах на території м. Києва;

-відповідала за виведення грошових коштів з електронних гаманців у платіжній системі «EasyPay», які використовувалися для оплати за збуті учасниками групи наркотичні засоби та психотропні речовини.

Особа №3, досудове розслідування стосовно якої здійснюється у кримінальному провадженні №0000315, як учасник злочинної організації, виконувала наступні функції:

-здійснювала облік збутих психотропних речовин та наркотичних засобів, за яким встановлювала вид та кількість наркотичних засобів необхідних для подальшого збуту, вказану інформацію передавала організаторам;

-отримуючи психотропні речовини та наркотичні засоби в особливо великих розмірах, необхідних для функціонування інтернет-магазинів у регіонах, здійснювала їх подальший розподіл, фасування та пересилання через поштові відправлення ТОВ «Нова Пошта», з метою подальшого незаконного їх збуту в міста де організований безпосередній збут за раніше отриманими замовленнями. При цьому при здійснення поштових відправок, з метою конспірації використовувала конспіративні анкетні данні;

-за вказівкою організаторів, з метою конспірації злочинних дій, на території м. Одеса, здійснювала розповсюдження наркотичних засобів у великих розмірах, шляхом залишення їх у заздалегідь визначених місцях, з метою подальшого збуту;

-за погодженням з організаторами, здійснювала підбір кандидатів та залучала до протиправної діяльності у складі злочинної організації інших осіб з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах

Особа №6, досудове розслідування стосовно якої здійснюється у кримінальному провадженні №0000315, як учасник злочинної організації, виконувала наступні функції:

-отримуючи замовлення від операторів інтернет магазинів на пересилання психотропних речовини та наркотичних засобів споживачам у населених пунктах України, здійснювала їх подальший розподіл, фасування та пересилання через поштові відправлення ТОВ «Нова Пошта» з м. Одеси в різні регіони України;

-шляхом оренди приміщень, забезпечувала конспіративне зберігання психотропних речовин та наркотичних засобів у великих розмірах у м. Одесі;

-за вказівкою організаторів сприяла Особі №3 у фасуванні та пересиланні великих партій наркотиків іншим членам злочинної групи у регіонах України, за відсутності Особи №3;

- виконувала функції поставлені перед нею організаторами;

Особа №7, досудове розслідування стосовно якої здійснюється у кримінальному провадженні №0000866, як учасник злочинної організації, виконувала наступні функції:

-використовуючи банківські картки, як власні так і інших осіб, за вказівкою організаторів злочинної організації, здійснювала перерахунок грошових коштів отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, як оплату за вчинення злочинів, оплату та придбання прекурсорів та інших інгредієнтів для виготовлення та виробництва психотропних речовин та наркотичних засобів;

-за вказівкою, організаторів у ролі кур`єра здійснювала перевезення наркотичних засобів та психотропних речовин з м. Одеси до м. Києва, з метою подальшого фасування, розподілу між збувачами на території столиці та безпосереднього їх збуту;

-відповідала за виведення грошових коштів з електронних гаманців у платіжній системі «EasyPay», які використовувалися для оплати за збуті учасниками групи наркотичні засоби та психотропні речовини;

Особа №8, досудове розслідування стосовно якої здійснюється у кримінальному провадженні №0000315, як учасник злочинної організації, виконувала наступні функції:

- використовуючи банківські картки, як власні так і інших осіб, за вказівкою організаторів злочинної організації, здійснювала перерахунок грошових коштів отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, як оплату за вчинення злочинів, оплату та придбання прекурсорів та інших інгредієнтів для виготовлення та виробництва психотропних речовин та наркотичних засобів, а також лабораторного обладнання для їх виготовлення;

-за вказівкою, організаторів як кур`єр здійснювала отримання наркотичних засобів у ТОВ «Нова Пошта», під вигаданими даними у м. Львові, які перевозила з метою подальшого фасування, розподілу між збувачами та незаконного збуту;

Особа №10 досудове розслідування стосовно якої здійснюється у кримінальному провадженні №0000315, та Особа №15 (матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження №0000754), як учасники злочинної організації виконували наступні функції:

-отримуючи інформацію від операторів, щодо кількості та виду замовлених наркотичних засобів, а також місць їх збуту, як особи котрі безпосередньо розповсюджують наркотичні засоби та психотропні речовини методом безконтактного збуту шляхом їх прихованого розміщення в зручних для них місцях на території міст України, підготовлювали замовлену кількість наркотиків, розвозили їх в хованки, про що в подальшому повідомляли операторів, шляхом надання фото місця схованки та поясненням місця розташування наркотичних засобів, для подальшого інформування споживачів;

-отримуючи замовлення від операторів або організаторів злочинної організації, про необхідну кількість замовлених наркотичних засобів споживачами у населених пунктах України, де відсутні особи, котрі здійснюють безконтактний збут, зважують необхідний вид та кількість наркотичних засобів, фасували їх та пересилали замовникам споживачам, шляхом поштових відправлення через ТОВ «Нова Пошта»;

-за погодженням з організаторами, здійснювали підбір кандидатів та залучали до протиправної діяльності у складі злочинної організації інших осіб з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин;

-за вказівкою організаторів проводили стажування нових учасників злочинної організації, яким відводиться роль «закладників»;

-забезпечували здійснення реклами інтернет-магазинів, шляхом розміщення надписів на стінах будинків;

-надавали щоденний звіт про кількість та види збутих наркотичних засобів та психотропних речовин, а також їх залишок, особам визначеними організаторами, з метою ефективного функціонування злочинної організації та безперервного незаконного збуту наркотичних засобів.

Особа №9, Особа №11,Особа №13,Особа №19, Особа №25,Особа №23, Особа №20, досудове розслідування стосовно яких здійснюється у кримінальному провадженні №0000315, Особа №12 (матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження №0000753), Особа №16 (матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження №0000793), Особа №17(матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження №0000778), Особа №14 (матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження №0000867), ОСОБА_8 , Особа №18(матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження №0000794), Особа №21 (матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження №0001041), Особа №24 (матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження №0000780), як учасники злочинної організації, виконували наступні функції:

-отримуючи інформацію від операторів, щодо кількості та виду замовлених наркотичних засобів, а також місць їх збуту, як особи котрі безпосередньо розповсюджують наркотичні засоби та психотропні речовини методом безконтактного збуту шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях на території міст України, підготовлювали замовлену кількість наркотиків, розвозили їх в хованки, про що в подальшому повідомляли операторів, шляхом надання фото місця схованки та поясненням місця розташування наркотичних засобів, для подальшого інформування споживачів;

-отримуючи замовлення від операторів або організаторів злочинної органіці, про необхідну кількість замовлених наркотичних засобів споживачами у населених пунктах України, де відсутні особи, котрі здійснюють безконтактний збут, зважували необхідний вид та кількість наркотичних засобів, фасували їх та пересилали замовникам споживачам, шляхом поштових відправлення через ТОВ «Нова Пошта»;

-забезпечували здійснення реклами інтернет-магазинів, шляхом розміщення надписів на стінах будинків;

-надавали щодений звіт про кількість та види збутих наркотичних засобів та психотропних речовин, а також їх залишок, особам визначеними організаторами, з метою ефективного функціонування злочинної організації та безперервного незаконного збуту наркотичних засобів.

Особа №28, Особа №29, Особа №27, досудове розслідування стосовно яких здійснюється у кримінальному провадженні №0000315 та інші невстановлені особи, як учасники злочинної організації, виконують наступні функції:

- отримуючи замовлення від організаторів та керівників злочинної організації, усвідомлюючи свою учать в ній, організовували незаконні лабораторії для виробництва особливо небезпечних наркотичних засобів та їх аналогів в особливо великих розмірах, які за погодженням з організаторами збували учасникам злочинної організації;

- здійснювали підбір осіб, яких залучили до незаконної діяльності під час виробництва особливо небезпечних наркотичних засобів та їх аналогів в особливо великих розмірах;

- підбирали та забезпечували використання автотранспорту для перевезення прекурсорів та наркотичних засобів.

Таким чином, Особа №1 на початку 2018 року, але не пізніше травня 2018 року, більш точної дати на цей час не встановлено, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території України створив стійку злочинну організацію, до складу якої залучив Особу №3, Особу №4, Особу №5, Особу №6, Особу №7, Особу №8, Особу №9, Особу №10, Особу №11, Особу №12, ОСОБА_8 , Особу №13, Особу №14, Особу №15, Особу №16, Особу №17, Особу №18, Особу №19, Особу №20, Особу №21, Особу №22, Особу №23, Особу №24, Особу №25, Особу №26, Особу №28, Особу №29, Особу №27 та інших невстановлених на даний час осіб, які вступили, надали згоду на участь в даній організації, та безпосередньо приймали участь у вчинюваних нею злочинах.

10.04.2019, з метою припинення злочинної діяльності учасника злочинної організації ОСОБА_8 , працівниками поліції, за місцем проживання останньої, за адресою: АДРЕСА_3 , проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено наркотичні засоби та психотропні речовини в особливо великому розмірі, які ОСОБА_8 , відповідно до відведеної їй ролі, зберіглав з метою подальшого збуту.

Отже, створена Особою №1 злочинна організація, завдяки розробленим її учасниками заходам, убезпечувала себе від викриття і діяла з початку 2018 року по квітень 2019 року на території України та припинила своє функціонування у зв`язку із її знешкодженням правоохоронними органами.

ОСОБА_8 , діючи у складі злочинної організації, в період часу з січня 2019 року по квітень 2019 року, точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, під керівництвом Особи №1 та Особи №2, спільно Особою №3, Особою №4, Особою №5, Особою №6, Особою №7, Особою №8, Особою №9, Особою №10, Особою №11, Особою №12, Особою №13, Особою №14, Особою №15, Особою №16, Особою №17, Особою №18, Особою №19, Особою №20, Особою №21, Особою №22, Особою №23, Особою №24, Особою №25, Особою №26, Особою №28, Особою №29, Особою №27 та іншими невстановленими особами вчинив незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів і психотропних речовин, при наступних обставинах:

Так, особа №10, перебуваючи у складі злочинної організації та будучи обізнаним у вчинюваних нею злочинах, приблизно в січні 2019 року, точну дату та час слідством не встановлено, вирішив залучити до злочинної діяльності раніше знайому ОСОБА_8 . З метою залучення останньої до злочинної діяльності, особа №10 повідомив ОСОБА_8 про вчинювані злочини у складі злочинної організації у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, при чому запропонував взяти участь у протиправній діяльності злочинної організації, зазначивши, що роль ОСОБА_8 буде полягати в незаконних збутах наркотичних засобів та психотропних речовин, шляхом їх поміщення до обумовлених місць.

Переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення, шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах, ОСОБА_8 добровільно погодилась на участь у вказаній злочинній організації та вчинюваних нею злочинах.

Так, ОСОБА_8 , починаючи з січня 2019 року, точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, спільно з Особою №10 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, отримуючи від Особи №10, вже розфасовані та упаковані наркотичні засоби та психотропні речовини, за вказівками Особи №10, спільно з останнім, розкладали відповідно до інтернет замовлень, які отримували від інших невстановлених учасників злочинної організації, в обумовлених місцях наркотичні засоби та психотропні речовини, чим здійснювали їх незаконні збути.

Крім того, 12.01.2019 року, учасник вказаної злочинної організації, ОСОБА_8 , діючи у складі злочинної організації, спільно та по взаємній згоді із Особою №10, перебуваючи на бульварі Верховної Ради 21- А у м. Києві, виконуючи відведену їм роль збувачів наркотичних засобів, відповідно до отриманого замовлення, незаконно збули ОСОБА_13 , шляхом поміщення до обумовленого місця речовину, яка відповідно до висновку експерта №11-2/1266 від 27.03.2019 містить в собі психотропну речовину, обіг якої обмежений метамфетамін масою 1,88г. В свою чергу перед цим, ОСОБА_13 на раніше обумовлений рахунок електронного гаманця «EasyPay» № НОМЕР_1 , який був створений учасником злочинної організації особою №12, відповідно до його ролі саме для отримання коштів від споживачів за наркотичні речовини через термінал самообслуговування здійснив перерахування грошових коштів в сумі 700 грн., як оплату за придбану психотропну речовину, обіг якої обмежений метамфетамін.

В подальшому, приблизно в кінці лютого - напочатку березня 2019 року, більш точна дата та час досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_8 , за погодженням з особою №2, з метою протиправного та швидкого збагачення, шляхом подальшого незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах, будучи обізнаною, що перебуває у складі злочинної організації поїхала до м. Харкова, до орендованого іншим учасником злочинної організації, Особою №22, помешкання.

В цей же час, у кінці лютого - напочатку березня 2019 року, перебуваючи у м. Харкові, протягом двох-трьох днів, більш точної дати досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_8 отримувала від Особи №22 наркотичні засоби та психотропні речовини в особливо великих розмірах, котрі останній отримував шляхом поштових відправлень через ТОВ «Нова Пошта» та переносив за місцем свого проживання, де зберігав. Після чого, ОСОБА_8 спільно з Особою №22, вказані наркотичні засоби та психотропні речовини фасували, належним чином упаковували та в подальшому відповідно до отриманої від інших учасників злочинної організації операторів, згідно із отриманих від споживачів замовлень, розносили в обумовлені місця необхідні наркотичні засоби, психотропні речовини та їх аналоги, чим здійснювали незаконний збут на території м. Харків.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», згідно з положеннями якого обіг наркотичних засобів, включених до таблиці І списку №1 переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, на території України заборонено, незважаючи на це, ОСОБА_8 , перебуваючи у складі злочинної організації, умисно, з метою протиправного збагачення, незаконно, зберігала, перевозилаз метою збуту, а також незаконно збувала особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини, які згідно висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №11-2/3068 від 19.06.2019 є:

- особливо небезпечними наркотичними засобом, обіг яких заборонено, канабісом. масою в перерахунку на висушену речовину - 386,365г.;

- частинами плодового тіла грибів, які містить особливо небезпечну психотропну речовину, псилоцин. Плодове тіло грибів, що містить псилоцин, є особливо небезпечною психотропною речовиною. Маса плодового тіла грибів (в перерахунку на суху речовину) становить 4,26г.;

- психотропною речовиною, обіг якої обмежено, амфетамін. Маса амфетаміну в речовині становить 0,909г.;

- особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, МДМА, масою МДМА 0,124г.;

- наркотичним засобом, обіг якого обмежено, мета дон (фенадон), масою 6667,875г.

- психотропною речовиною, обіг якої обмежено, метамфітамін. Масою метамфетаміну в речовинах 15162,889г.;

- психотропною речовину, обіг якої обмежено, фенметразин.

- речовиною, яка містить у своєму складі метамфепромон, що є ізомером 4ММС (4-метилметкатинон) і відноситься до особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено.

- речовиною, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, Броламфетамін (ДОБ, DOB), котрі інші невстановлені досудовим розслідуванням учасники злочинної організації, зберігали за адресою: АДРЕСА_4 , до 10.04.2019 року, коли вказані особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини в особливо великих розмірах були виявлені та вилучені працівниками поліції під час обшуку.

Окрім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність на території м. Києва, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах але не пізніше 10.04.2019 ОСОБА_8 , діючи у складі злочинної організації, з метою власного збагачення, за передньою домовленістю з іншим невстановленим учасником злочинної організації,шляхом отримання поштових відправлень спільно з Особою№10, Особою №12, Особою №13 та Особою №25 отримала, чим придбала наркотичні засоби та психотропні речовини, які з метою подальшого збуту, відповідно до відведеної їй ролі перевезла за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_3 , де спільно із вказаними учасниками злочиної організації розфасувала, упакувала відповідним чином та з метою подальшого їх збуту зберігала до 10.04.2019.

10.04.2019, в ході проведення обшуку за вищевказаною адресою, працівниками Національної поліції України за місцем проживання ОСОБА_8 було виявлено та вилучено грудкоподібна речовина білого кольору, яка відповідно до висновку експерта № 11-2/3873 від 23.07.2019 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою в речовині 0,672 г.

Допитана в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_8 свою вину у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, визнала повністю та пояснила суду, що їй зрозуміло обвинувачення, права, передбачені КПК України, вона погоджується з обставинами, встановленими під час досудового розслідування, із зібраними у кримінальному провадженні доказами, як достовірними і допустимими, знає про міру та вид покарання, передбачені КК України за вказаний злочин, і її визнання вини не є результатом якихось погроз або обіцянок. Дійсно, вона брала участь в злочинній організації та розповсюджувала наркотичні засоби в місті Києві та Харкові при викладених в обвинувальному акті обставинах. 09 січня 2019 року вона переїхала до Києва, щоб працювати разом з Остапчуком. Остапчук навчив її, як треба робити закладки та фасувати наркотичні засоби. Хотіла заробити грошей, щоб допомогти фінансово батьку. Наркотичні засоби вона почала вживати з часу коли переїхала до Києва. На даний час вона не вживає наркотичних засобів, неофіційно працює, шкодує про вчинене.
Також, з досліджених судом, у порядку ст. 358 КПК України, у судовому засіданні, документів, тобто спеціально створених з метою збереження інформації матеріальних об`єктів, які містять зафіксовані за допомогою письмових знаків, зображення тощо у ракурсі із отриманими висновками, тобто докладними описами проведених експертом досліджень та зроблених за їх результатами висновків, які були надані прокурором у якості доказів у даному провадженні і які суд дослідив у порядку § 3 Глави 28 Розділу IV КПК України, в їх системному зв`язку, судовим слідством встановлено, що обставини регламентовані ст.91 вказаного Кодексу, є дійсними та доведеними у повні мірі.

Дані, регламентовані ст. 91 КПК України, встановлені також і з урахуванням висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, відображеного у постанові Верховного Суду колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду від 22.03.2018 року у справі №521/11693/16-к, а саме: судом встановлено, що обставини, визнані судом у вироку як доведені, з числа регламентованих ст. 91 КПК України, у своїй сукупності підтверджуються процесуальними джерелами доказів, які передбачені ст.84 того ж Кодексу, та містяться у матеріалах цього провадження, як-то:

- реєстр матеріалів досудового розслідування №0000779 від 23.08.2019,
- протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, складений у приміщенні Головного слідчого управління Національної поліції України, о 13-15 годині 10.04.2019 року, відповідно до якого ОСОБА_8 було фактично затримано 10.04.2019 року о 09-05 годині в порядку, передбаченому ст.208 КПК України,
- постановою про визнання речовими доказами від 02.08.2019 року, якою визнано речовими доказами матеріальні носії інформації оптичні диски: «ПриватБанк» №L9-А-L1- та «Verbatim» № NII3WA2JJJJ33CI,

- висновком експерта №011-2/3873 від 23.07.2019, відповідно до якого надана на дослідження грудкоподібна речовина білого кольору, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, маса амфетаміну в речовині становить 0,672 г.

- висновком експерта №11-2/1266 від 27.03.2019, відповідно до якого надана на дослідження порошкоподібна речовина білого кольору містить психотропну речовину, обіг якої обмежно метамфетамін, маса у речовині становить 1,88 г.

Крім того, судом досліджені документи, що характеризують особу ОСОБА_8 .
Гарантією виконання органом досудового розслідування вимог ст. 9 КПК України є використання всіх джерел доказування, збирання та закріплення кожного доказу у суворій відповідності з вимогами кримінально-процесуального закону. Порушення вимог закону при отриманні доказу виключає використання останнього, оскільки відповідно до ч. 3 ст. 62 Конституції України обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, отриманих незаконним шляхом, а також на припущеннях.
В ході судового розгляду суд безпосередньо, всебічно та повно дослідив зазначені вище докази, що містяться в матеріалах кримінального провадження, і встановив правильність збору стороною обвинувачення та закріплення кожного з них.
Крім того, жодної із передбачених законом обставин для визнання вказаних доказів недопустимими судом не констатовано та в ході кримінального провадження не встановлено, як і порушень фундаментальних прав і свобод обвинуваченої ОСОБА_8 , гарантованих Конституцією України та Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, при проведенні досудового розслідування та збиранні і оформленні доказів стороною обвинувачення.

В судовому засіданні судом забезпечено дотримання вимог ст.ст. 22, 23, 26 КПК України щодо змагальності сторін, диспозитивності, оскільки досліджені усі докази, надані сторонами.
За таких обставин, враховуючи вищезазначене, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ, що наявний у провадженні, з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку, приходить до висновку про повну доведеність вини обвинуваченої ОСОБА_8 та наявність в її діях складу злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.
Кваліфікуючі дії обвинуваченої, суд враховує правову позицію Верховного Суду, викладену в постанові колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду від 05.04.2018 у справі №658/1658/16-к.
Зокрема, суд враховує, що кваліфікація злочину це кримінально-правова оцінка поведінки (діяння) особи шляхом встановлення кримінально-правових (юридично значущих) ознак, визначення кримінально-правової норми, що підлягає застосуванню, і встановлення відповідності ознак вчиненого діяння конкретному складу злочину, передбаченому Кримінальним кодексом, за відсутності фактів, що виключають злочинність діяння.

За своєю суттю і змістом кваліфікація злочинів завжди пов`язана з необхідністю обов`язкового встановлення і доказування кримінально-процесуальними і криміналістичними засобами двох надзвичайно важливих обставин: 1) факту вчинення особою (суб`єктом злочину) суспільно небезпечного діяння, тобто конкретного акту її поведінки (вчинку) у формі дії чи бездіяльності; 2) точної відповідності ознак цього діяння ознакам складу злочину, передбаченого відповідною статтею Особливої частини КК.

При ухваленні вироку відносно обвинуваченої ОСОБА_8 суд вважає за необхідне відповідно до положень ст.17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» застосувати також як джерело права Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини.
Так, у рішеннях «Коробов проти України» від 21.10.2011 року, «Ірландія проти Сполученого Королівства» від 18.01.1978 року Європейський суд з прав людини зазначає, що при оцінці доказів Суд, як правило, застосовує критерій доведення «поза розумним сумнівом». Проте така доведеність може випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростованих презумпцій факту.
З огляду на наведене та у світлі формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним, суд кваліфікує дії ОСОБА_8 за ч. 1 ст. 255 КК України як участь у злочинній організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів; за ч.4 ст.28 ч.3 ст. 307 КК України як незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинених злочинною організацією.

Підстав, у відповідності до ч. 3 ст. 337 КПК України, для виходу за межі висунутого обвинувачення, чи його зміни, суд не вбачає, оскільки в ході судового розгляду обставин, які б перешкоджали ухваленню справедливого судового рішення та захисту прав людини і її основоположних свобод не встановлено.

Вирішуючи питання про обрання міри покарання обвинуваченій суд, відповідно до ст. 65 КК України, враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень (злочинів), особу винної та обставини, що пом`якшують та обтяжують її покарання.

Згідно ст. 50 КК України, покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами.

При призначенні покарання обвинуваченій ОСОБА_8 суд враховує ступінь тяжкості вчинених нею злочинів, а саме класифікацію за ст. 12 КК України, їх підвищену суспільну небезпеку, особливості й обставини вчинення: форму вини, мотив і мету, спосіб, стадію вчинення, характер і ступінь тяжкості наслідків, що настали; поведінку під час та після вчинення злочинних дій.

Обставинами, що пом`якшують покарання ОСОБА_8 , суд визнає щире каяття у скоєному, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, про що свідчить поведінка обвинуваченої на досудовому розслідуванні і в суді.

Обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_8 , суд не вбачає.

Відповідно до ч. 1 ст. 69 КК України, враховуючи особу обвинуваченої ОСОБА_8 , наявність кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених злочинів, суд вважає за можливе призначити ОСОБА_8 основне покарання нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307 КК України.

При вирішенні питання про застосування при призначенні покарання ст. 69 КК України суд враховує і правову позицію, висловлену Європейським судом з прав людини у справі «Болдя проти Румунії» від 15.02.2007 року щодо необхідності наведення мотивів, оскільки пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод накладає на суди обов`язок мотивувати власні рішення, що потребує детальної відповіді на кожний аргумент, з тим, щоб мати змогу визначити порушений проти обвинуваченого судовий процес як справедливий.

Разом з тим, підстав для звільнення від відбування покарання з випробуванням, у відповідності до вимог ст. 75 КК України до обвинуваченої ОСОБА_8 суд не знаходить, у зв`язку з відсутністю передумов, за яких дані правові норми можуть бути застосовані, та оскільки суд однозначно переконаний в тому, що відповідно до вимог ч. 2 ст.65 КК України, визначена даним вироком міра покарання, а саме у виді позбавлення волі є достатньою для виправлення обвинуваченої та попередження нових злочинів.

Таке покарання, на думку суду, перебуває у справедливому співвідношенні із тяжкістю вчинених особливо тяжких злочинів, їх підвищеною суспільною небезпекою, обставинами скоєного і особою винної, адже справедливість розглядається як властивість права, виражена, зокрема, в рівному юридичному масштабі поведінки й у пропорційності юридичної відповідальності вчиненому порушенню. Це означає не тільки те, що передбачений законом склад злочину та рамки покарання відповідатимуть один одному, а й те, що покарання має перебувати у справедливому співвідношенні із тяжкістю та обставинами скоєного і особою винного. Окремим виявом справедливості є питання відповідності покарання вчиненому злочину, так як категорія справедливості передбачає, що покарання за злочин повинно бути домірним злочину.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_8 на даний час відсутній.
Цивільний позов у справі не заявлено.
Процесуальні витрати згідно матеріалів кримінального провадження складають: 2400 гривень 08 копійок за проведення експертиз (висновок №011-2/1266 від 27.03.2019 та висновок №11-2/3873 від 23.07.2019) у кримінальному провадженні №0000779. Відповідно до ч. 2 ст. 124 КПК України суд стягує з обвинуваченого на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта.
Питання про долю речових доказів у кримінальному проваджені суд вирішує згідно положень ст. 100 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, керуючись положеннями Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», ст. ст. 100, 349, 368-371, 373-374, 376, 395 КПК України, колегія суддів

У Х В А Л И Л А:

ОСОБА_8 визнати винуватою у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, на підставі яких призначити їй покарання:
- за ч. 1 ст. 255 КК України із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі;

- за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України у виді 6 (шести) років позбавлення волі.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити покарання у виді 6 (шести) років позбавлення волі.

Строк відбуття покарання ОСОБА_8 рахувати з моменту її фактичного затримання, зарахувавши попереднє ув`язнення у строк покарання у виді позбавлення волі із розрахунку день за день.

Запобіжний захід ОСОБА_8 до вступу вироку в законну силу не обирати.
Матеріали кримінального провадження №0000779 залишити при обвинувальному акті з подальшим зберіганням зі справою №755/14650/19.
Стягнути з ОСОБА_8 на користь держави процесуальні витрати за проведення експертиз (висновок № 011-2/1266 від 27.03.2019 та висновок № 11-2/3873 від 23.07.2019) в сумі 2400 гривень 08 копійок.
Речові докази: - матеріальні носії інформації оптичні диски: «ПриватБанк» № L9-А-L1- та «Verbatim» № NII3WA2JJJJ33CI, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження №0000779 - залишити в матеріалах кримінального провадження, мобільний телефон марки «Iphone» моделі « 8 pIus» IMEI НОМЕР_2 - конфіскувати, сім-картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , блокнот в твердій обкладинці із чорновими записами, банківську картку «Універсальна Приват Банк» № НОМЕР_5 , скретч-картку та коробку з-під стартового пакету оператора мобільного зв`язку «Водафон» з абонентським номером НОМЕР_6 , скетч-картку з-під стартового пакету оператора мобільного зв`язку «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_7 , картонну коробку з паперовими мішками, картонну коробку з логотипом «Нова Пошта», грудко подібну речовину білого кольору амфетамін, маса якого в речовині становить 0, 672 г.- знищити.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору. Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду.
Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Дніпровський районний суд м.Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Головуючий

Суддя

Суддя