Суддя ОСОБА_1 .
Провадження № 1-кс/644/1631/21
У Х В А Л А

Іменем України

31 грудня 2021 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі головуючого- слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000466 від 23.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Як вказано в клопотанні, 22.09.2021 року приблизно о 15:00 годин, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, що належать потерпілій ОСОБА_5 .
Допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 22.09.2021 року приблизно о 14:00 вона розмістила оголошення на сайті ОЛХ про продаж дитячих речей. В цей день їй у вайбер надійшло повідомлення від жінки на ім`я ОСОБА_6 з номером НОМЕР_1 . В даному повідомленні жінка на ім`я ОСОБА_6 виявила бажання придбати дитячі речі, які потерпіла ОСОБА_5 розмістила в оголошенні на сайті ОЛХ та також ОСОБА_6 попрохала оформити покупку через безпечну доставку ОЛХ на що потерпіла ОСОБА_5 погодилась. В ході оформлення безпечної доставки ОЛХ, ОСОБА_5 заповнила на сайті данні своєї картки, після чого з її банківської картки НОМЕР_2 відбулось списання коштів в сумі 9360 грн., та жінка на ім`я ОСОБА_6 на зв`язок більше не виходила.

Встановлено, що при перерахування та знятті коштів зловмисник використовував банківську картку потерпілого, а саме картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відкриту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дізнавач зазначає, що стороною обвинувачення, на виконання вимог ч. 1 ст. 91 КПК України з метою встановлення об`єктивної істини та осіб, причетних до вчинення кримінального проступку необхідно отримати інформацію та документи, розпорядником яких є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не прибули, дізнавач звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання за її відсутності.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, при цьому виходить із наступного…

Згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Слідим суддею встановлено, що у провадженні СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000466 від 23.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

До клопотання додано копії документів: витяг з ЄРДР за вказаним вище фактом за ч. 1 ст. 190 КК України, протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково в частині надання вищезазначеної інформації за період з 22.09.2021 року по 23.09.2021 року включно, зазначений термін на думку слідчого судді є достатнім та обґрунтованим втручанням, оскільки надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, а також ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенантуполіції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме: повних даних власника банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, індивідуальний податковий номер; ) дати та підстави для оформлення карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 ; інформації про дату та місце закриття карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 (за наявності); роздруківки про рух грошей по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 з 22.09.2021 року по 23.09.2021 року включно на паперовому носії (у тому із зазначенням номерів рахунків, на які перераховувались грошові кошти з означеної картки); інформації з камер відео-спостереження терміналів де була здійснена операція по зняттю грошей з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 з 22.09.2021 року по 23.09.2021 року включно (зазначивши номери терміналів та їх місце розташування).

В іншій частині клопотання- відмовити.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, до 31 січня 2022 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1