Провадження № 1-кс/643/4127/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.09.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання дізнавача Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001232, внесеному 09.07.2021 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З поданого клопотання вбачається, що 08.07.2021 до Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області звернулась ОСОБА_4 із заявою про те, що 23.06.2021 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами на загальну суму 85000грн., спричинивши заявниці матеріальну шкоду.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за № 0001232 від 09.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_4 , яка пояснила, що 23.06.2021 їй надійшов телефонний дзвінок від невідомої особи з номеру НОМЕР_1 , який представився працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в ході розмови останній повідомив, що трапився збій, та банківську картку ОСОБА_4 потрібно перевипустити, для цього необхідно повідомити дані картки, а саме номер, строк дії, та СВВ код, які ОСОБА_4 на довірливих відносинах до начебто працівника служби безпеки Банку повідомила дані свої банківської картки № НОМЕР_2 , рахунок якої відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В результаті чого, з вищезазначеної картки списані кредитні грошові кошти на загальну суму 15000 грн. на невідомі реквізити.

Крім того, цього ж дня до ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_3 під виглядом служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та повідомили аналогічну інформацію і ОСОБА_4 також повідомила дані своєї банківської картки № НОМЕР_4 , рахунок якої відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), в результаті чого з вказаної картки списано кредитні грошові кошти в розмірі 70000грн. на невідомі реквізити.

До теперішнього часу грошові кошти в розмірі 85000 грн. ОСОБА_4 не повернуті і останній спричинено матеріальний збиток на вищевказану суму.

На підставі викладеного, дізнавач звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що з метою збирання доказів, всебічного, повного, об`єктивного розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженню необхідна інформація про рух коштів по банківській картці ОСОБА_4 № НОМЕР_4 , рахунок якої відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), оскільки, орган досудового розслідування не володіє інформацією на які саме реквізити було перераховано грошові кошти з картки ОСОБА_4 . Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, а саме документів, що підтверджують відкриття рахунку із зазначенням утримувача рахунку та інформацію про місце, час та спосіб зняття грошових коштів, отримання фото, відеоматеріалів, в тому числі з банкоматів інформація про що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, дізнавач просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.
Разом з клопотанням дізнавач подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Дізнавачем в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачем дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації щодо: карткового рахунку банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 22.06.2021 по 23.06.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів з вказанням дати, часу та адреси розташування терміналів.
Строк дії ухвали до 29.10.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1