Справа № 683/602/20
У Х В А Л А

14 лютого 2022 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, 25.11.2019 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000559 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

09 лютого 2022 року до Старокостянтинівського районного суду надійшло зазначене клопотання заступника начальника СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 . В обґрунтування клопотання зазначено, що 25 листопада 2019 року через секретаріат до Старокостянтинівського ВП надійшли матеріали із Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно з якими невстановленими працівниками відділення поштового зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_2 Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в результаті зловживання своїм службовим становищем, невиконання та неналежного виконання посадових інструкцій, відомчих нормативних актів допущено розтрату товарно-матеріальних цінностей та готівкових коштів на загальну суму 164870,53 гривні, чим завдано шкоди АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000559 від « 25 » листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

З метою повного, об`єктивного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, яке розслідується у кримінальному провадженні, викриття осіб, винних у його вчиненні, проведення бухгалтерської експертизи, запобігання підміні та підробленні документів виникла необхідність у вилученні оригіналів наступних документів, а саме:

інформації в.о. головного бухгалтера Хмельницької директорії ОСОБА_5 щодо суми залишку товарів по ІНФОРМАЦІЯ_2 на 27.05.2019 року у розмірі 13644,31 грн, оборотно-сальдової відомості по товарах із сумою залишку тощо;

накладних на повернення частини товарів, термін придатності яких минув № 316513 від 02.09.2019 та № 316514 від 02.09.2019 (сума 779,67 грн);

порядок організації торговельної діяльності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженим наказом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.03.2017 № 285 з додатками;

регламенту закриття операційного дня та формування касових документів в автоматизованих відділення поштового зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.09.2017 № 1329;

інструкції про здійснення касових операцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженої наказом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.06.2018 № 720;

наказу Хмельницької директорії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.07.2018 № 1700 «Про встановлення ліміту каси в об`єктах поштового зв`язку» та встановлення ліміту по ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2019 рік;

наказу Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.02.2019 № 413 «Про оптимізацію процесу обігу грошових потоків»;

положення про поштовий переказ, затверджене наказом УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 31.05.2010 №275;

документів на підтвердження переказів, відображених в ІНФОРМАЦІЯ_3 (підсумки) за квітень-серпень 2019 року та інші документи по позиціях, вказаних у таблицях на сторінках 14-17. Акту службового розслідування, у тому числі за 16.08.2019 року;

підшивок документів по переказах за квітень 2019 року;

документів на сплату за одержані поштових відправлень товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (сума 189,60 грн, відправлення № 774 у липні 2019 року, сума 167,25 грн, відправлення № 906), товариством ЯКАБУ ТРЕЙД (сума 104 грн, відправлення № 650), по врученому поштовому відправленню № СС № 184904592SK на суму 599 грн по АРМ ВЗ післяплату не проведено - роздруківку, реєстри;

порядку розповсюдження періодичних друкованих видань за передплатою, затверджений наказом УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16.02.2015 № 100 та перелік елементів робіт по прийманню передплати на газети і журнали, затверджений 26.06.2002 року;

документів на підтвердження оформлення передплати періодичних друкованих видань на суму 30833,93 грн (ф.П-2, ф.П-6впз);

всіх документів на підтвердження нестачі готівкових коштів по ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 13878,78 грн. ( у тому числі по сумах 2743,30 грн. (квітень 2019 року), 7520,66 грн. (травень 2019 року, 2467,41 грн. сума передплати, 1159 грн), не зарахування коштів за витрачену електроенергію користувача ОСОБА_6 у квітні 2019 року), касові книги, квитанції, реєстри тощо;

всіх документів до касового звіту ВПЗ Старокостянтинів-1 за серпень 2019 року (у тому числі касові звіти за дні серпня 2019 року, касових довідок, реєстрів по переказах, підсумків тощо);

документів про «перекази за травень, червень, липень, 2019 року» вказані форми бланки 122, розміщені по даті прийняття у табличках на сторінках 15,16 акту службової перевірки.

Зазначені вище документи, які необхідно вилучити, знаходяться у володінні Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вилучення вищевказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та вони будуть використані, як доказ у кримінальному провадженні. Окрім цього, іншим способом, крім вилучення та дослідження документів, для подальшого проведення по них судово-бухгалтерської експертизи та інших необхідних експертиз, неможливо довести факти привласнення та розтрати коштів особою, яка їх вчинила.

Отримати в інший спосіб інформацію, яка міститься у вищевказаних документах, не представляється можливим.

Слідчий у судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою, в якій просить розглядати клопотання без його участі, тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ураховуючи неможливість отримання інформації в інший спосіб та те, що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, які знаходяться у володінні Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якої знаходяться необхідні документи.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити. Надати слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 та заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

інформації в.о. головного бухгалтера Хмельницької директорії ОСОБА_5 щодо суми залишку товарів по ІНФОРМАЦІЯ_2 на 27.05.2019 року у розмірі 13644,31 грн, оборотно-сальдової відомості по товарах із сумою залишку тощо;

накладних на повернення частини товарів, термін придатності яких минув № 316513 від 02.09.2019 та № 316514 від 02.09.2019 (сума 779,67 грн);

порядок організації торговельної діяльності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затверджений наказом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.03.2017 № 285 з додатками;

регламенту закриття операційного дня та формування касових документів в автоматизованих відділення поштового зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.09.2017 № 1329;

інструкції про здійснення касових операцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженої наказом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.06.2018 № 720;

наказу Хмельницької директорії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.07.2018 № 1700 «Про встановлення ліміту каси в об`єктах поштового зв`язку» та встановлення ліміту по ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2019 рік;

наказу Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.02.2019 № 413 «Про оптимізацію процесу обігу грошових потоків»;

положення про поштовий переказ, затверджене наказом УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 31.05.2010 №275;

документів на підтвердження переказів відображених в ІНФОРМАЦІЯ_3 (підсумки) за квітень-серпень 2019 року та інші документи по позиціях, вказаних у таблицях на сторінках 14-17. Акту службового розслідування, у тому числі за 16.08.2019 року;

підшивок документів по переказах за квітень 2019 року;

документів на сплату за одержані поштових відправлень товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (сума 189,60 грн, відправлення № 774 у липні 2019 року, сума 167,25 грн, відправлення № 906), товариством ЯКАБУ ТРЕЙД (сума 104 грн, відправлення № 650), по врученому поштовому відправленню № СС № 184904592SK на суму 599 грн по АРМ ВЗ післяплату не проведено - роздруківку, реєстри;

порядку розповсюдження періодичних друкованих видань за передплатою, затверджений наказом УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16.02.2015 № 100 та перелік елементів робіт по прийманню передплати на газети і журнали, затверджений 26.06.2002 року;

документів на підтвердження оформлення передплати періодичних друкованих видань на суму 30833,93 грн (ф.П-2, ф.П-6впз);

всіх документів на підтвердження нестачі готівкових коштів по ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 13878,78 грн. ( у тому числі по сумах 2743,30 грн. (квітень 2019 року), 7520,66 грн. (травень 2019 року, 2467,41 грн. сума передплати, 1159 грн), не зарахування коштів за витрачену електроенергію користувача ОСОБА_6 у квітні 2019 року), касові книги, квитанції, реєстри тощо;

всіх документів до касового звіту ВПЗ Старокостянтинів-1 за серпень 2019 року (у тому числі касові звіти за дні серпня 2019 року, касових довідок, реєстрів по переказах, підсумків тощо);

документів про «перекази за травень, червень, липень, 2019 року» вказані форми бланки 122, розміщені по даті прийняття у табличках на сторінках 15,16 акту службової перевірки.

Ухвала діє до 14 квітня 2022 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя