Дата документу 01.10.2021 Справа № 554/9686/20
Справа №554/9686/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 жовтня 2021 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000482 від 02 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,-

в с т а н о в и в :
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000482 від 02.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України до 12-ти місяців, а саме до 02.10.2022.

В судове засідання слідчий не з`явилася будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлена. Надала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає задовольнити.
В судове засідання прокурор не з`явився будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку про задоволення клопотання для виконання всіх необхідних слідчих дій спрямованих на встановлення всіх обставин справи.

Встановлено, що у провадженні ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000482 від 02 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Полтавській обласні, надійшла заява громадянина про те, що невідомі особи у відділенні ТОВ «Нова Пошта» №6, що розташовується за адресою: м.Полтава, вул.Івана Мазепи, 12/8, при перерахуванні ним грошових коштів здійснили підробку платіжного (фінансового) документу щодо перерахування вказаної ним суми коштів, при цьому надав квитанцію про перерахування ним грошових коштів від 30.09.2020, де вказано замість ТОВ «Нова Пошта» ТОВ «Пост фінанс». 07.10.2020 допитана в якості свідка керівник відділення №6 ТОВ «Нова Пошта», зазначила, що ТОВ «Пост фінанс» та ТОВ «Нова пошта» взаємодіють між собою. ТОВ «Пост Фінанс » є фінансовою установою, через яку здійснюється переказ всіх грошових переказів, оскільки сама ТОВ «Нова пошта» ніяких переказів не здійснює самостійно. А працівники ТОВ «Нова Пошта» ніби-то працевлаштовані і на ТОВ «Пост фінанс».Також під час допиту співробітників відділення №6 ТОВ «НОВА ПОШТА», встановлено, що співробітники одночасно оформленні, як працівники ТОВ «НОВА ПОШТА» та ТОВ «Пост Фінанс», і облік робочого часу в них йде одночасно на двох підприємствах, оскільки ТОВ «Нова пошта» не може приймати жодних платежів. Представникам ТОВ «Нова пошта» вручено постанову про витребування документів, а саме: положення про відділення №6 ТОВ «Нова пошта» за адресою: м.Полтава, вул.Івана Мазепи, 12/8; штатного розпису працівників вказаного відділення; посадових інструкцій працівників; документів, якими регулюються взаємовідносини ТОВ «Нова пошта» та ТОВ «Пост фінанс». Аналогічна постанова скерована за місцем реєстрації підприємства, однак документи надані не були. Допитана в якості свідка керівник відділення №6 ТОВ «Нова Пошта», зазначила, що запитуванні документи, а саме: положення про відділення; штатний розпис працівників вказаного відділення; посадові інструкції працівників; документи, якими регулюються взаємовідносини ТОВ «Нова пошта» та ТОВ «Пост фінанс» та документи котрі регулюють питання надання послуг з переказу грошових коштів, знаходяться в центральному офісі ТОВ «НОВА ПОШТА», котрий розміщується в м. Київ, Столичне Шосе, буд.103, корп.1. Також проведенні тимчасові доступи до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ «НОВА ПОШТА», ідентифікаційний код юридичної особи: 31316718, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, Столичне Шосе, буд.103, корп.1, 9 поверх; до документів, що перебувають у володінні Національний банк України, а саме: копій документів ліцензійної справи ТОВ «Пост фінанс» (38324133) на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту б/н, на підставі яких видано розпорядження Нацкомфінпослуг від 13.04.2017 № 1096, на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків (ліцензія Національного банку України № 11/1 від 17.10.2014), на здійснення валютних операцій (ліцензія Національного банку України №5 від 26.03.2019); а також до документів, що перебувають у володінні ТОВ «НОВА ПОШТА», ідентифікаційний код юридичної особи: 31316718, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, Столичне Шосе, буд.103, корп.1, 9 поверх, а саме: документи, котрі стосуються функціонування відділення НП №6, яке розташоване за адресою: м.Полтава, вул.Івана Мазепи, буд.12/8, а саме: положення про відділення; штатний розпис працівників вказаного відділення; табелі обліку робочого часу, посадові інструкції працівників; наказів про призначення на роботу, договорів про матеріальну відповідальність, документи, якими регулюються взаємовідносини ТОВ «Нова пошта» та ТОВ «Пост фінанс» (38324133), документи котрі регулюють питання надання послуг ТОВ «Нова пошта». Окрім цього, направлялися запити у порядку ст.93 КПК України, надавалися доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.40 КПК України.
На даний час, за відсутності достатніх доказів, жодній особі про підозру у вчиненні злочину в цьому провадженні не повідомлено.
Таким чином, загальний строк досудового розслідування в кримінальному провадженні за №0000482 становить до 02.10.2021.
Додатковий строк необхідний для проведення ряду слідчих (процесуальних) дій:необхідно здійснити витребування документів необхідних для проведення експертиз, встановлення та допити свідків, та осіб котрі можуть володіти додатковою інформацією щодо даного кримінального правопорушення, провести аналіз зібраної інформації в ході виконання ухвали на тимчасовий доступ до документів, з метою здійснення повного, об`єктивного, всебічного досудового розслідування.

Результати вищевказаних слідчих та процесуальних дій мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду даного кримінального провадження.

За ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Злочини передбачені ч. 3 ст. 358 КК України відносяться до не тяжкого злочину, з огляду на це, відповідно до п.3 ч.2 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування в ньому може бути продовжений на дванадцять місяців з метою проведення слідчих дій у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.4 ст.294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, що всі необхідні слідчі дії виконати не представилося можливим.
На підставі викладеного, приходжу до висновку про задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування до 12 місяців. Оскільки слідчим доведено, що слідчі та процесуальні дії не були здійснені раніше з об`єктивних причин та потребують додаткового часу не менше 12 місяців.

Керуючись ст.ст. 107, 219, 294, 295 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000482 від 02 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, №0000482 від 02 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України до 12 (дванадцяти) місяців, а саме до 02 жовтня 2022 року.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 01 жовтня 2021 року.

Повний текст ухвали складеного 01 жовтня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1