У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.10.2021 Справа №607/17801/21

Провадження 1-кс/607/5862/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання cтаршого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000119 від 04 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації та документів, які становить банківську таємницю та перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки Тернопільського відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , а саме до:

-посадової інструкції ОСОБА_5 , яка перебувала на посаді начальника Тернопільського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та договору про повну матеріальну відповідальність від 19 жовтня 2011 року;

-наказу «Про проведення ревізії готівки та цінностей операційної каси Тернопільського відділення № НОМЕР_2 », та наказу «Про призначення відповідальних осіб за зберігання готівки та цінностей у сховищі цінностей Тернопільського відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у Тернопільському відділенні № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-положення про організацію здійснення касових операцій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого рішенням Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженої рішенням Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-посадової інструкції ОСОБА_6 , яка перебувала на посаді старшого касира Тернопільського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та договору про повну матеріальну відповідальність від 17 березня 2014 року;

-наказу «Про матеріально відповідальних осіб за зберігання цінностей у сховищі цінностей операційної каси відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказу «Про призначення відповідальних осіб за зберігання готівки та цінностей у сховищі цінностей Тернопільського відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказу «Про призначення відповідальних осіб за зберігання готівки та цінностей у сховищі цінностей Тернопільського відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у Тернопільському відділенні № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-оригіналів документів, які слугували підставою для перерахунку грошових коштів ОСОБА_7 на банківський рахунок ОСОБА_8 .

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, в період часу з 2016 року по 2018 рік, невідомі особи, перебуваючи у м. Тернопіль, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 в особливо великих розмірах.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 від 04 лютого 2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство), вчинене у особливо великих розмірах.

Як зазначає слідчий, в ході допиту потерпілого ОСОБА_7 було встановлено, що в 2016 році громадянка ОСОБА_6 , котра працювала касиром в Тернопільському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_2 запропонувала потерпілому додатковий заробіток, який буде здійснюватися шляхом законних валютообмінних та золотообмінних операцій. Довіряючи банківській установі, у якій ОСОБА_7 тривалий час обслуговувався та її працівниці ОСОБА_6 останній погодився на цю пропозицію та передав їй кошти у сумі 40310 доларів США. 07 лютого 2018 року, ОСОБА_7 передав ОСОБА_6 54340 доларів США для зарахування нею на мої карткові рахунки. Враховуючи те, що ОСОБА_7 їй повністю довіряв, останній передав ці кошти їй особисто в руки в приміщенні банку. 08 лютого 2018 року, ОСОБА_7 , будучи впевненим у тому, що надані кошти будуть зараховані на карткові рахунки, останній виїхав за кордоні. Перебуваючи за кордоном, ОСОБА_7 виявив, що надані кошти на його карткові рахунки зараховані не були,

Як потім виявилось, кошти, якими заволоділи, були відправлені жителю міста Івано-Франківськ ОСОБА_9 , що проживає по АДРЕСА_3 .

Підробивши договір фінансової допомоги та підписи, від імені ОСОБА_7 , від імені його матері ОСОБА_10 та дружини ОСОБА_11 20 лютого 2018 року ОСОБА_12 відправила грошові кошти ОСОБА_9 на суму 795000 грн., 724970 грн. та 725000 грн. відповідно, на загальну суму 2244970 грн. про що свідчать меморіальні банківські ордери. Човганюк незаконно зняв ці кошти у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий вказує, що ОСОБА_8 користувався банківською карткою р/р НОМЕР_3 , на яку були перераховані грошові кошти потерпілого ОСОБА_7 , без участі потерпілого.

У зв`язку із вищенаведеним, в ході досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських документів та інформації, які становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: посадової інструкції ОСОБА_5 , яка перебувала на посаді начальника Тернопільського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та договору про повну матеріальну відповідальність від 19 жовтня 2011 року; наказу «Про проведення ревізії готівки та цінностей операційної каси Тернопільського відділення № НОМЕР_2 », та наказу «Про призначення відповідальних осіб за зберігання готівки та цінностей у сховищі цінностей Тернопільського відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у Тернопільському відділенні № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; положення про організацію здійснення касових операцій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого рішенням Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженої рішенням Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; посадової інструкції ОСОБА_6 , яка перебувала на посаді старшого касира Тернопільського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та договору про повну матеріальну відповідальність від 17 березня 2014 року; наказу «Про матеріально відповідальних осіб за зберігання цінностей у сховищі цінностей операційної каси відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказу «Про призначення відповідальних осіб за зберігання готівки та цінностей у сховищі цінностей Тернопільського відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказу «Про призначення відповідальних осіб за зберігання готівки та цінностей у сховищі цінностей Тернопільського відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у Тернопільському відділенні № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригіналів документів, які слугували підставою для перерахунку грошових коштів ОСОБА_7 на банківський рахунок ОСОБА_8 .

Необхідність вилучення копій документів щодо вказаних документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обґрунтовується тим, що вказані документи містять відомості щодо особи причетної до вчинення кримінального правопорушення і лише внаслідок тимчасового доступу до вказаної інформації в органу досудового розслідування з`явиться можливість дослідження вказаних документів, в тому числі шляхом призначення відповідних експертиз у кримінальному провадженні та залучення спеціалістів.

Ураховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала з підстав у ньому наведених та просила задовольнити. Додатково зазначила, що оригінали документів, які слугували підставою для перерахунку грошових коштів ОСОБА_7 на банківський рахунок ОСОБА_8 необхідні для проведення почеркознавчого дослідження.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся про розгляд справи належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст.ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що слідчими СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 від 04 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України за фактом того, що в період часу з 2016 року по 2018 рік, невідомі особи, перебуваючи у м. Тернопіль, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в особливо великих розмірах.

Слідчий зазначає у клопотанні про необхідність отримання тимчасового доступу до інформації та документів, які становить банківську таємницю та перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , згідно переліку зазначеного у прохальній частині клопотання, оскільки вказані документи містять відомості щодо особи причетної до вчинення кримінального правопорушення і лише внаслідок тимчасового доступу до них в органу досудового розслідування з`явиться можливість дослідження вказаних документів, в тому числі шляхом призначення відповідних експертиз у кримінальному провадженні та залучення спеціалістів.
Обставини, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: заявою ОСОБА_7 про вчинення кримінального правопорушення від 04 лютого 2021 року; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_7 від 04 лютого 2021 року; дублікатом заяви на переказ готівки №4511 від 19 лютого 2018 року, іншими доказами.
Окрім цього, відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, яких залучають сторони кримінального провадження або слідчий суддя за клопотанням сторони захисту у випадках та порядку, передбачених статтею 244 цього Кодексу, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Особливості призначення та проведення почеркознавчої експертизи визначаються, в тому числі, Науково-методичними рекомендаціями з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5.

Згідно з п. 1.1 вказаних Методичних рекомендацій для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Відтак на переконання слідчого судді, слідчим доведено необхідність вилучення оригіналів документів, які слугували підставою для перерахунку грошових коштів ОСОБА_7 на банківський рахунок ОСОБА_8 , так як останні необхідні для проведення почеркознавчого дослідження.

На думку слідчого судді у клопотанні слідчим доведено, що інформація та документи, які становить банківську таємницю та перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які зазначені у прохальній частині клопотання, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000119 від 04 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
З урахуванням того, що у матеріалах клопотання є достатні підстави вважати, що інформація та документи, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, отримання доказів тощо для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, в тому числі експертних досліджень та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню частково.

Так, беручи до уваги, що перерахування коштів ОСОБА_7 на банківський рахунок ОСОБА_8 здійснювалося у 2018 році, слідчий суддя приходить до переконання про можливість надання тимчасового доступу до наказу «Про проведення ревізії готівки та цінностей операційної каси Тернопільського відділення № НОМЕР_2 », та наказу «Про призначення відповідальних осіб за зберігання готівки та цінностей у сховищі цінностей Тернопільського відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у Тернопільському відділенні № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лише за 2018 рік та наказу «Про матеріально відповідальних осіб за зберігання цінностей у сховищі цінностей операційної каси відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказу «Про призначення відповідальних осіб за зберігання готівки та цінностей у сховищі цінностей Тернопільського відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказу «Про призначення відповідальних осіб за зберігання готівки та цінностей у сховищі цінностей Тернопільського відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у Тернопільському відділенні № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лише станом на 2018 рік.

Окрім цього, тимчасовий доступ до програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженої рішенням Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слід надати лише в частині клієнта ОСОБА_7 , оскільки обставини, які б свідчили про необхідність отримання доступу до інформації щодо інших клієнтів слідчий не обґрунтував, а також не надав доказів на підтвердження такої необхідності.

Також, на думку слідчого судді дозвіл на тимчасовий доступ слід надати лише старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , оскільки згідно документів долучених до клопотання, лише вона має відповідні повноваження у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання cтаршого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становить банківську таємницю та перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки Тернопільського відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 та вилучення копій, а саме до:

-посадової інструкції ОСОБА_5 , яка перебувала на посаді начальника Тернопільського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та договору про повну матеріальну відповідальність від 19 жовтня 2011 року;

-наказу «Про проведення ревізії готівки та цінностей операційної каси Тернопільського відділення № НОМЕР_2 », та наказу «Про призначення відповідальних осіб за зберігання готівки та цінностей у сховищі цінностей Тернопільського відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у Тернопільському відділенні № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2018 рік;

-положення про організацію здійснення касових операцій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого рішенням Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженої рішенням Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині клієнта ОСОБА_7 ;

-посадової інструкції ОСОБА_6 , яка перебувала на посаді старшого касира Тернопільського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та договору про повну матеріальну відповідальність від 17 березня 2014 року;

-наказу «Про матеріально відповідальних осіб за зберігання цінностей у сховищі цінностей операційної каси відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказу «Про призначення відповідальних осіб за зберігання готівки та цінностей у сховищі цінностей Тернопільського відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказу «Про призначення відповідальних осіб за зберігання готівки та цінностей у сховищі цінностей Тернопільського відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у Тернопільському відділенні № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 2018 рік.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які становить банківську таємницю та перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки Тернопільського відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , а саме оригіналів документів, які слугували підставою для перерахунку грошових коштів ОСОБА_7 на банківський рахунок ОСОБА_8 , з можливістю вилучити оригінали вказаних документів.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1