Справа № 712/378/22
Провадження №1- кс/712/229/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

21 січня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0000028 від 04.01.2022 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст.185 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулась слідча СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000028 від 04.01.2022, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві гр. ОСОБА_5 про те, що 19.12.2021 р. близько 19 год. біля ринку по вул. Надпільна в м.Черкаси, невстановлені особи, скориставшись безпорадним станом заявника, таємно викрали мобільний телефон «VIVO», імеі: НОМЕР_1 , за допомогою якого протягом наступного дня викрали грошові кошти з рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належать заявникові.

10.01.2022 в ході допиту ОСОБА_5 в якості потерпілого встановлено наступне, що 19.12.2021 року близько 10 години він із друзями зайшли відпочити до кафе-шашличної за адресою: АДРЕСА_1 , де вживали алкогольні напої. Перебували там близько двох години. Виходячи із кафе-шашличної, ОСОБА_5 пройшов одне перехрестя і впав біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де до нього підійшов молодий хлопець, високого зросту та запропонував йому допомогу, а саме провести додому, на що ОСОБА_5 погодився і сказавши йому адресу вони попрямували у бік місця проживання ОСОБА_5 .

Скільки по часу вони йшли ОСОБА_5 не пам`ятає, на вулиці було темно, але прийшовши додому, ОСОБА_5 виявив відсутність свого мобільного телефону «VIVOV2027», IMEI НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 , блакитно-синього кольору, в якому перебував номер телефону оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , який ОСОБА_5 придбав пів року тому в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м.Черкаси за 6000 грн. Також в телефоні були встановленні мобільні додатки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

20.12.2021 ОСОБА_5 перебував на роботі, відпросившись о 12:00 год попрямував до ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у м. Черкаси до відділення оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і повідомив, що у нього викрали телефон та попросив щоб заблокували його номер телефону, що і зробили, а також відразу активували той самий номер.

Після цього ОСОБА_5 попрямував до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що у м.Черкаси, та повідомив, що у нього викрали телефон та запитав чи заблокована його карта № НОМЕР_4 на що йому повідомили що так і відразу відкрив нову картку, зарплатну. Також ОСОБА_5 повідомили, що з його картки знято кошти в сумі 892 гривні, а також проводилися ще операції по поповненню, а потім по зняттю грошових коштів загальною сумою 8700 грн.

Далі ОСОБА_5 попрямував до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Черкаси із таким самим питанням по своїм карткам: кредитна картка № НОМЕР_5 , картка для виплат № НОМЕР_6 , де відповіли, що вони заблоковані і відкрили йому нові картки. Також повідомили, що ОСОБА_5 було піднято кредитний ліміт по кредитній картці № НОМЕР_5 до 10000 грн., а також здійснювались операції по зняттю і поповненню грошових коштів.

Слідчий в клопотанні зазначає, що виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні службових осіб Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідча СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.
Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні службових осіб Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення:
- інформації щодо фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 , за період з 10 грудня 2021 року по 31 грудня 2021 року;

- інформації відносно механізму зміни фінансового номеру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку у заданий в період часу з 10.12.2021 по 31.12.2021 року, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрою та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру із зазначенням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

- інформації щодо можливого входу в дистанційне банківське обслуговування, із зазначенням ІР-адрес, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за період з 10.12.2021 по 31.12.2021;

- інформації, щодо зняття коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » » № НОМЕР_5 і № НОМЕР_6 за період з 10.12.2021 по 31.12.2021 з використанням банкоматів чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу;

- вичерпної відповіді: де і коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 10.12.2021 по 31.12.2021 року використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 по банківських картках № НОМЕР_5 і № НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації, щодо відкритих банківських рахунків із зазначенням рахунків, виписки по вказаним рахункам за період з 10.12.2021 по 31.12.2021 року відносно потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , із зазначенням контрагентів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 або за його дорученням на старшого оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , старшого оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшого оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , старшого оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1