печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0001246 від 03.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом того, що невстановлені особи діючи у складі організованої групи, у період часу з 2019 року по теперішній час під приводом надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку заволоділи грошовими коштами громадян України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що організована група, під час здійснення своєї злочинної діяльності під приводом надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, заключала договори з громадянами України від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_10 ».
Так, в ході допиту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 , встановлено що вказане товариство дійсно отримало ліцензію для працевлаштування громадян Україна у Республіці Литва. Однак з моменту створення по теперішній час, товариство жодного разу не заключало договорів з приводу надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.
В ході оперативного супроводження вказаного кримінального провадження, стало відомо, що до вчинення вище зазначеного злочину причасні ряд осіб, які в своїй злочинній діяльності, з метою конспірації та неможливого подальшого їх розкриття для відправлення фіктивних договорів нібито для працевлаштування за кордоном користувалися послугами мережі поштових відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), де при відправлені вказували наступні анкетні дані: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , з використанням номерів телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Також, в ході допиту потерпілого ОСОБА_16 було встановлено, що 11.03.2021 року о 17 год. 31 хв. гр. ОСОБА_12 , через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з відділення № НОМЕР_9 в м. Києві використовуючи мобільний телефон НОМЕР_4 , надіслав поштове відправлення за ТТН № 1912, адресоване на відділення № НОМЕР_10 в АДРЕСА_2 на ім`я ОСОБА_16 .В вказаному поштовому відправленні за за ТТН № 1912знаходився договір про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_17 було встановлено, що 24.09.2021 року гр. ОСОБА_15 , через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надіслав поштове відправлення за ТТН № 8593, адресоване на відділення № НОМЕР_11 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 на ім`я ОСОБА_17 . В вказаному поштовому відправленні за ТТН № НОМЕР_12 знаходився договір про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном на ім`я ОСОБА_17 та її чоловіка ОСОБА_18 .

В подальшому потерпілі ОСОБА_17 та ОСОБА_18 переконавшись в справжності договорів про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, підписали їх та 24.09.2021 року гр. ОСОБА_17 , через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,надіслала поштове відправлення за ТТН АДРЕСА_4 , на ім`я ОСОБА_15 .

Також, в ході допиту потерпілої ОСОБА_19 було встановлено, що 21.10.2021 року гр. ОСОБА_15 , через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надіслав поштове відправлення за ТТН АДРЕСА_5 на ім`я ОСОБА_19 .В вказаному поштовому відправленні за ТТН № НОМЕР_13 знаходився договір про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном на ім`я ОСОБА_19 .

В подальшому потерпіла ОСОБА_19 переконавшись в справжності договору про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, підписала його та 24.10.2021, через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,надіслала поштове відправлення за ТТН № 4348, адресоване на відділення АДРЕСА_6 , на ім`я ОСОБА_15 .

На підставі викладеного, з метою встановлення фактичних даних, які мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як докази, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу з вилученням інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0001246 від 03.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом того, що невстановлені особи діючи у складі організованої групи, у період часу з 2019 року по теперішній час під приводом надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку заволоділи грошовими коштами громадян України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково та надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Так, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в наданні інформації від товариства в період з 01.01.2018 року по теперішній час, оскільки, як встановлено та підтверджується матеріалами клопотання досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001246 розпочато 03.08.2021 року, за фактом того, що невстановлені особи діючи у складі організованої групи, у період часу з 2019 року по теперішній час під приводом надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку заволоділи грошовими коштами громадян України,а отже в цій частині клопотання є необґрунтованим.
Разом з тим, клопотання в частині про отримання інших наявних даних про відправника/ одержувача задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим.

На підставі викладеного та керуючись . ст. 107, 159, 131, 132, ч.5 ст.163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку їх копій), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме до:

- інформації про документи, що використовувались при відправленні поштових відправлень за номерами накладних 1912, НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- відеозаписів щодо фактів отримання або відправки товару 21.10.2021 року у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - м. Ірпінь, у період часу з 18 год. 00 хв. по 21 год. 00 хв., та 11.03.2021 року у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_9 м. Київ, у період часу з 16 год. 00 хв. по 19 год. 00 хв.

- інформації про загальну кількість відправлень/отримання документів від ОСОБА_5 в період часу з 01.01.2019 року по 03.12.2021 року, зазначенням даних про номери експрес накладних, дати їх оформлення та дані про отримувачів (ПІБ, контактні номери телефонів).

- інформації про загальну кількість відправлень/отримання документів від ОСОБА_6 в період часу з 01.01.2019 року по 03.12.2021 року, зазначенням даних про номери експрес накладних, дати їх оформлення та дані про отримувачів (ПІБ, контактні номери телефонів).

- інформацію про загальну кількість відправлень/отримання документів від ОСОБА_9 в період часу з 01.01.2019 року по 03.12.2021 року, зазначенням даних про номери експрес накладних, дати їх оформлення та дані про отримувачів (ПІБ, контактні номери телефонів).

- інформації про загальну кількість відправлень/отримання документів від ОСОБА_12 в період часу з 01.01.2019 року по 03.12.2021 року, зазначенням даних про номери експрес накладних, дати їх оформлення та дані про отримувачів (ПІБ, контактні номери телефонів).

- інформації про загальну кількість відправлень/отримання документів від ОСОБА_13 в період часу з 01.01.2019 року по 03.12.2021 року, зазначенням даних про номери експрес накладних, дати їх оформлення та дані про отримувачів (ПІБ, контактні номери телефонів).

- інформацію про загальну кількість відправлень/отримання документів від ОСОБА_14 в період часу з 01.01.2019 року по 03.12.2021 року, зазначенням даних про номери експрес накладних, дати їх оформлення та дані про отримувачів (ПІБ, контактні номери телефонів).

- інформацію про загальну кількість відправлень/отримання документів від ОСОБА_7 в період часу з 01.01.2019 року по 03.12.2021 року, зазначенням даних про номери експрес накладних, дати їх оформлення та дані про отримувачів (ПІБ, контактні номери телефонів).

- інформацію про загальну кількість відправлень/отримання документів від ОСОБА_8 в період часу з 01.01.2019 року по 03.12.2021 року, зазначенням даних про номери експрес накладних, дати їх оформлення та дані про отримувачів (ПІБ, контактні номери телефонів).

- інформацію про загальну кількість відправлень/отримання документів від ОСОБА_10 в період часу з 01.01.2019 року по 03.12.2021 року, зазначенням даних про номери експрес накладних, дати їх оформлення та дані про отримувачів (ПІБ, контактні номери телефонів).

- інформацію про загальну кількість відправлень/отримання документів від ОСОБА_15 в період часу з 01.01.2019 року по 03.12.2021 року, зазначенням даних про номери експрес накладних, дати їх оформлення та дані про отримувачів (ПІБ, контактні номери телефонів).

- загальну кількість відправлень/отримання документів із номерів телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з відділень в період часу з 01.01.2019 року по 03.12.2021 року, зазначенням даних про номери експрес накладних, дати їх оформлення та дані про отримувачів (ПІБ, контактні номери телефонів).

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1