н/п 1-кс/766/1309/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2022 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 ,погодженого з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001655,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо його клієнта, шляхом надання дозволу йому або іншому слідчому на тимчасовий доступ до документів що становлять банківську таємницю, та можливість вилучити їх у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтування клопотання:

В провадженні СВ ВП 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001655 від 20.06.2019, за фактом розтрати посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 коштів за ознакам кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що 20.06.2019 року до Ч/Ч Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення про те, що працівники АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснили розтрату грошових коштів шляхом зловживання службовим становищем під час укладення договору про надання юридичної допомоги.

Так 17.01.2017 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі генерального директора ОСОБА_5 та адвокатом ОСОБА_6 укладено договір №030417/1/р-с/125 про надання правової допомоги. Відповідно до зазначеного договору ОСОБА_6 бере на себе зобов`язання з надання правової інформації, консультацій висновків, роз`яснень з правових питань, що виникають на стадії апеляційного оскарження Постанови Херсонського окружного адміністративного суду від 05.12.2016 по справі №821/1112/16, складання заяв, клопотань, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру …

26 червня 2017 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі генерального директора ОСОБА_5 та адвокатом ОСОБА_6 укладено Акт приймання-передачі наданих правових послуг за зазначеним договором. Вартість наданих послуг склала 380 000,00 грн.

Відповідно до випски по рахунку 12.04.2017 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано на рахунок НОМЕР_2 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 гроші у сумі 380 000,00грн за виконання договору №030417/1/р-с/125 від 17.01.2017.

Відповідно до Положення про юридичний відділ Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » затвердженого генеральним директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , юридичний відділ відповідно до покладених на нього основних завдань виконує наступні функції п.4.2.8 організовує претензійну та позовну роботу, проводить аналіз її результатів.

Тобто ОСОБА_8 було безпідставно укладено договір про надання правової допомоги.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та становлять банківську таємницю, а саме:

- документи що відображають відкриття та розпорядження рахунком НОМЕР_2 , документ який посвідчує особу яка відкрила зазначений рахунок, довіреності на право розпорядження зазначеним рахунком

- інформація як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів, призначення платежу, дати платежу час проведення, вихідного та вхідного залишку коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер та дата, або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 11.04.2017по 01.05.2017.

- видаткові ордери та касові чеки про отримання особами готівкових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання коштів із зазначеного рахунку за період часу з 11.04.2017 по 01.05.2017

- відомості щодо знаходження банкоматів у яких відбувалося зняття готівки із зазначеного рахунку, фото або відео зображення осіб які здійснювали зняття коштів у банкоматах із рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням дати зняття коштів, місця знаходження банкомату та суми отриманої готівки за період часу з 11.04.2017 по 01.05.2017.

У вказаних документах містяться відомості, які можуть підтвердити чи спростувати факт користування ОСОБА_6 грошима які надійшли на її рахунок, виявлення можливих співучасників вчинення даного кримінального правопорушення, підтвердження їх злочинного зв`язку.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

СВ ВП № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001655 від 20.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 коштів, шляхом зловживання службовим становищем під час укладення договору про надання юридичної допомоги.

Так з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , щодо факту користування грошима та виявлення можливих співучасників вчинення даного кримінального правопорушення, підтвердження їх злочинного зв`язку.
Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці щодо його клієнта, шляхом надання дозволу слідчому СВ ВП № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та/або слідчим ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді відомостей , а саме:

- документи що відображають відкриття та розпорядження рахунком НОМЕР_2 , документ який посвідчує особу яка відкрила зазначений рахунок, довіреності на право розпорядження зазначеним рахунком;

- інформація як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів, призначення платежу, дати платежу час проведення, вихідного та вхідного залишку коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер та дата, або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 11.04.2017 по 01.05.2017 року;

- видаткові ордери та касові чеки про отримання особами готівкових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання коштів із зазначеного рахунку за період часу з 11.04.2017 по 01.05.2017 року;

- відомості щодо знаходження банкоматів у яких відбувалося зняття готівки із зазначеного рахунку, фото або відео зображення осіб які здійснювали зняття коштів у банкоматах із рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням дати зняття коштів, місця знаходження банкомату та суми отриманої готівки за період часу з 11.04.2017 по 01.05.2017 року.

Встановити строк дії ухвали до 04.03.2022 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1