Справа № 991/8732/21
Провадження 1-кс/991/8864/21
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2021 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого детектива ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6 , погоджене в.о. Генерального прокурором ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001439 від 08.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання, в якому детектив ОСОБА_6 просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001439 від 08.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, до семи місяців, тобто до 03.06.2022 включно.

Клопотання обґрунтовано тим, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування, а Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Офісу Генерального прокурора процесуальне керівництво у кримінального провадженні за № 0001439 від 08.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , обіймаючи посаду начальника управління обласної ради з майнових відносин, вчинив зловживання своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди ТОВ «Крок вперед», всупереч вимогам законодавства та інтересам служби, уклавши договір купівлі-продажу від 03.09.2018, передав у власність ТОВ «Крок вперед» нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_1 за заниженою на 24 316 609,00 грн вартістю, а також фактично передав право користування земельною ділянкою, площею 12 420,8 кв.м., на якій вони були розташовані, вартість якого становила 56 126 644,00 грн, що спричинило шкоду громаді Одеської області в розмірі 80 443 253,00 грн, що більш ніж двісті п`ятдесят раз перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є тяжким наслідком.

За даним фактом 03.11.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Як свідчить клопотання детектива, 03.01.2022 закінчується двомісячний строк досудового розслідування кримінального провадження з дня повідомлення ОСОБА_5 про підозру у вчиненні тяжкого злочину, однак завершити досудове розслідування до закінчення цього строку неможливо внаслідок виняткової складності провадження та необхідності проведення низки слідчих та процесуальних дій, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого правопорушення.

З огляду на що детектив просить продовжити строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні до семи місяців, тобто до 03.06.2022 включно.

У судовому засіданні детектив підтримав своє клопотання повністю.

Не погоджуючись з доводами детектива, захисник ОСОБА_4 заперечила проти продовження строку досудового розслідування на сім місяців, посилаючись на необґрунтованість такого клопотання, зазначивши при цьому, що не заперечує щодо продовження строку досудового розслідування не довше, ніж на один чи два місяці.

На підстави заяви сторони захисту розгляд клопотання здійснюється в режимі відеоконференції.

Дослідивши матеріали клопотання детектива про продовження строку досудового розслідування з доданими до нього документами, заслухавши думку учасників судового процесу з цього приводу, слідчій суддя зазначає наступне.
Згідно з вимогами ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками".

Частиною 4 ст. 294 КПК України визначено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Як вбачається з поданого детективом клопотання та зазначалося вище у цій ухвалі, двомісячний строк досудового розслідування кримінального провадження № 0001439, який обчислюється з дня повідомлення ОСОБА_5 про підозру у вчиненні тяжкого злочину, закінчується 03.01.2022.

За твердженнями детектива, наразі завершити досудове розслідування до закінчення встановленого строку неможливо внаслідок виняткової складності провадження та необхідності проведення низки слідчих та процесуальних дій, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого правопорушення.

До ряду слідчих та процесуальних дій, які ще необхідно здійснити, детектив відносить такі:

- здійснення виїмки оригіналів і копій документів в управлінні обласної ради з майнових відносин, ТОВ «Крок вперед»;

- призначення додаткової судово будівельно-технічної експертизи з метою встановлення можливості виконання робіт у терміни, зазначені в актах приймання-передачі виконаних робіт від 15.12.2017, супроводження проведення експертизи, виконуючи клопотання експерта, та отримання його висновку;

- призначення криміналістичної експертизи документів проєктно-кошторисної документації з метою встановлення факту виправлення друкованого тексту, а саме дати складання документів, супроводження проведення експертизи, виконуючи клопотання експерта, та отримання його висновку;

- отримання відповіді на запити від ТОВ «Крок вперед», ТОВ «Облтепло», Одеської обласної ради, Одеської міської ради;

- допиту службових осіб СВК «Дружба народів» з приводу здійснення операцій з ТОВ «Облтепло» та пов`язаності з ТОВ «Крок вперед»;

- на підставі зібраних доказів вирішення питання про притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб.

Обґрунтовуючи необхідність продовження досудового розслідування саме у строк до семи місяців, тобто до 03.06.2022, детектив посилається на той факт, що здійснити вказані процесуальні дії на цей час у кримінальному провадженні не виявилося за можливе у зв`язку зі ступенем тяжкості злочину та винятковістю кримінального провадження, значним обсягом вже проведених процесуальних дій, ненаданням затребуваних документів ТОВ «Крок вперед» та ТОВ «Облтепло», тривалим часом проведення судових експертиз і перебуванням у експертів матеріалів кримінального провадження.

Крім того, певні відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення були зазначені підозрюваним під час його допиту та потребують додаткової перевірки шляхом ознайомлення з відповідними документами.

Слідчий суддя погоджується з доводами детектива про те, що результати проведення вищевказаних процесуальних і слідчих (розшукових) дій мають важливе значення для обґрунтованої кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення, матимуть доказове значення для з`ясування обставин скоєння кримінального правопорушення, встановлення винуватості осіб і можуть бути використані як докази під час судового розгляду цього провадження, а також дозволять повністю дослідити обставини вчинення кримінальних правопорушень, що розслідуються в межах кримінального провадження № 0001439 від 08.07.2019.

Крім того, встановлена необхідність у проведенні ряду експертиз, які займають тривалий час.

Так, згідно з п. 1.13 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, яка затверджена наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, строк проведення експертизи встановлюється керівником експертної установи (або заступником керівника чи керівником структурного підрозділу) і не повинен перевищувати 90 календарних днів, проте, у строк проведення експертизи не включається строк виконання клопотань експерта, усунення недоліків, допущених органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта).

Враховуючи обсяг проведених процесуальних і слідчих дій у даному кримінальному провадженні, а також обсяг процесуальних і слідчих дій, які підлягають проведенню, це кримінальне провадження належить до категорії виняткової складності, а тому, на думку детектива, продовження строку досудового розслідування до семи місяців надасть НАБУ можливість повністю закінчити досудове розслідування.

За приписами ч. 5 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що клопотання детектива за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, детективом доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених детективом у клопотанні; такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використані під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприятиме повноті досудового розслідування; перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через складність категорії справи та необхідність повного та всебічного дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що потребує часу.

Однак, слід зазначити, що слідчий суддя не вбачає підстав для продовження досудового розслідування строком саме до семи місяців, як просить детектив, оскільки такий строк для здійснення зазначених ним у клопотанні слідчих та процесуальних дій, на погляд слідчого судді, є завеликим. Слідчий суддя бере до уваги посилання детектива щодо доцільності продовження строку досудового розслідування через необхідність проведення додаткової судово будівельно-технічної експертизи, криміналістичної експертизи та отримання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть бути тривалими. Проте варто зауважити, що термін у п`ять місяців буде цілком достатнім для отримання висновків експертиз та для завершення в цілому досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001439 від 08.07.2019 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

А відтак, клопотання детектива про продовження строку досудового розслідування підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 219, 294, 295-1, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6 , погоджене в.о. Генерального прокурором ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001439 від 08.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001439 від 08.07.2019 до шести місяців, тобто до 03.05.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1