Провадження № 1-кс/750/3437/21
У Х В А Л А

02 листопада 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002763 від 08.09.2021,

в с т а н о в и в:

28.10.2021 слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , копій документів, які містять інформацію щодо операцій з всіма банківськими рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , а саме:
копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (договір, копія паспорту, номер банківського рахунку, номер банківської картки);
фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків;
виписки про рух коштів по карткових рахунках (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 15.08.2021 по 30.08.2021;
інформація про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків, за період часу з 15.08.2021 по 30.08.2021;
фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з карткових рахунків, за період часу з 15.08.2021 по 30.08.2021;
аудіозаписи телефонних дзвінків на сервісні номери, які здійснювалися в період часу з 15.08.2021 по 30.08.2021, з метою проведення будь-яких операцій по вказаним карткам із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;
інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківських карток в період часу з 15.08.2021 по 30.08.2021;
інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до банківських карток, в період часу з 15.08.2021 по 30.08.2021;
ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 15.08.2021 по 30.08.2021;
інформацію про дату та час входів до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 15.08.2021 по 30.08.2021;
інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 15.08.2021 по 30.08.2021.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002763 від 08.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, за заявою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що призвело до спотворення процесу обробки інформації автоматизованою системою, безперешкодного доступу і здійсненню несанкціонованих транзакцій безготівковими переказами з банківських карт ОСОБА_10 .
З протоколу допиту потерпілої вбачається, що 17.08.2021 близько 16 год. 00 хв. на її мобільний телефон з номером НОМЕР_4 надійшов дзвінок, нібито від служби охорони банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснили вхід до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через яку з її зарплатної банківської картки викрали 2450 грн, а з кредитної картки - 14990 грн.
З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.
У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, що вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , копій документів, які містять інформацію щодо операцій з всіма банківськими рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , а саме:
копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (договір, копія паспорту, номер банківського рахунку, номер банківської картки);
фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків;
виписки про рух коштів по карткових рахунках (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 15.08.2021 по 30.08.2021;
інформація про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків, за період часу з 15.08.2021 по 30.08.2021;
фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з карткових рахунків, за період часу з 15.08.2021 по 30.08.2021;
аудіозаписи телефонних дзвінків на сервісні номери, які здійснювалися в період часу з 15.08.2021 по 30.08.2021, з метою проведення будь-яких операцій по вказаним карткам із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;
інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківських карток в період часу з 15.08.2021 по 30.08.2021;
інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до банківських карток, в період часу з 15.08.2021 по 30.08.2021;
ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 15.08.2021 по 30.08.2021;
інформацію про дату та час входів до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 15.08.2021 по 30.08.2021;
інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 15.08.2021 по 30.08.2021.

Строк дії ухвали встановити до 02 січня 2022 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1