СНІГУРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
іменем України

29 жовтня 2021 року м.Снігурівка

справа №485/1182/21

провадження № 1-кс/485/343/21

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000264 від 04 вересня 2021 року,
встановив:
28 жовтня 2021 року старший слідчий СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.
В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися.
Від слідчого надійшла заяви про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просить його задовольнити.
Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 04 вересня 2021 року внесено до ЄРДР за № 0000264 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України. Відомості внесено відповідно до заяви директора ПП МТС " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 від 03 вересня 2021 року, в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на адресу яких він самостійно перерахував грошові кошти у розмірі 178 500 грн та зазнав значної шкоди під приводом купівлі хімічних добрив (сульфоамофос).
З пояснень потерпілого ОСОБА_5 органом досудового розслідування встановлено, що він є директором ПП « ОСОБА_6 », яке займається вирощуванням та реалізацією сільськогосподарських культур. Так, 30 серпня 2021 року йому на мобільний телефон зателефонував невідомий номер: НОМЕР_1 . Він відповів на дзвінок, слухавку взяв раніше невідомий йому чоловік, який представився представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 . Під час розмови з ОСОБА_7 , останній запропонував йому купити у нього мінеральні добрива «Сульфоамофос» по ціні 14 583,33 грн за одну тонну, на що останній погодився. ОСОБА_7 в розмові переконав його, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є мінеральні добрива « ОСОБА_8 » в будь-якій кількості та він вчасно йому їх доставить після перерахування на розрахунковий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів, на що він погодився. В подальшому, 03 вересня 2021 року ОСОБА_7 на його електронну адресу з електронної адреси з Е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 надіслав договір поставки №СТ-0513 від 03.09.2021, специфікацію №1 до цього договору та рахунок-фактуру №СТ-0513 від 03 вересня 2021 року. Відповідно до цих документів бухгалтер ОСОБА_9 оформила платіжне доручення №365 від 03.09.2021р. та він 03.09.2021р. з свого розрахункового рахунку на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 перерахував грошові кошти в сумі 178 499,96 грн за поставку мінеральних добрив «Сульфоамофос» в кількості 10200 кг. Після перерахування грошових коштів, ОСОБА_7 запевняв його, що мінеральні добрива він отримає, але ввечері 03 вересня 2021 року ОСОБА_7 перестав відповідати на дзвінки і він зрозумів, що його ошукали. Станом на сьогоднішній день грошові кошти йому не повернуті та мінеральні добрива не доставлені. Також, потерпілий додав, що ОСОБА_7 в мережі підписаний як « ОСОБА_10 », йому і раніше з цього телефону приходили повідомлення щодо продажу добрив, де були вказані наступні номера мобільних телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , але раніше він не звертав уваги на ці номери. Перевіряючи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ним був встановлений номер мобільного телефону, яким користується директор ОСОБА_11 , а саме: в анкеті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаний контактний номер телефону: НОМЕР_7 та електронна адреса з Е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 .
14 вересня 2021 року слідчим суддею Снігурівського районного суду Миколаївської області було винесена ухвала про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 .
22 жовтня 2021 року було здійснено доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та з виписки по рахунку № НОМЕР_2 було встановлено, що дійсно 03 вересня 2021 року ПП « ОСОБА_12 », директором якого є ОСОБА_5 , на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало грошові кошти в сумі 178499,96 грн. Також встановлено, що на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 03 вересня 2021 року надходили грошові кошти і від інших юридичних осіб, які перераховували грошові кошти за поставку мінеральних добрив, але ці добрива вони також не отримували, про що свідчать витяги з інформаційно-телекомунікаційної системи інформаційного порталу Національної поліції України. Вказані грошові кошти згідно з випискою по вказаному банківському рахунку перераховувались на інший банківський рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).
В клопотанні слідчий просить надати доступ до відомостей про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_8 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по картці в період з 30.08.2021р. по дату винесення ухвали слідчим суддею Снігурівського районного суду Миколаївської області, та інформації про особу, яка відкривала банківський рахунок № НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою документування злочинної діяльності фігуранта справи.
Згідно зі ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 або за їх дорученням інспектору-криміналісту СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , заступнику начальника СКП ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; МФО НОМЕР_11 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_8 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаної картки, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по картці в період з 30.08.2021 року по дату винесення ухвали слідчим суддею Снігурівського районного суду Миколаївської області;
інформації про особу, яка відкривала банківський рахунок НОМЕР_8 з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття банківського рахунка.
Інформацію надати в письмовому та електронному вигляді.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника або особу, яка виконує його обов`язки.
Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 29 грудня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1