Справа № 331/6350/21
Провадження № 1-кс/331/2030/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156 від 17.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

І. Короткий виклад клопотання.
Слідчим відділом відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000156 від 17.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Слідчий за погодженням із процесуальним керівником, прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів. Зазначає, що для повноти розслідування кримінального провадження, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, отримання розрахункових рахунків, податкових декларацій та форм 1ДФ, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 , які перебувають у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване за адресом: АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення судових експертиз, слідчий просить надати тимчасовий доступ до них та можливість вилучення їх оригіналів.

ІІ. Позиція учасників розгляду клопотання.
Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.
Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказані у клопотанні документи, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

ІІІ. Встановлені слідчим суддею обставини.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156 від 17.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Кримінальне провадження зареєстровано на підставі повідомлення ОСОБА_7 про те, що група осіб на території Олександрівського району міста Запоріжжя вчиняють шахрайство з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме підробка офіційних документів щодо здійснення підприємницької діяльності.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 , зареєстрований за адресом: АДРЕСА_2 , який зареєстрований як фізична особа підприємець, видом діяльності якого є роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами, фактично здійснює продаж побутової техніки на території ринків міста Запоріжжя, у тому числі на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та через інтернет мережу.
Крім того, ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 , зареєстрований за адресом: АДРЕСА_3 , який зареєстрований як фізична особа підприємець, видом діяльності якого є роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами, фактично як і ОСОБА_5 здійснює продаж побутової техніки на території ринків міста Запоріжжя, у тому числі на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та через інтернет мережу.
Окрім цього, як ОСОБА_5 так і ОСОБА_6 є засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Вид діяльності оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення. З моменту реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 04.05.2017 по теперішній час, звітує про відсутність здійснення фінансово господарської діяльності. Згідно інформації з детальної інформації про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 .
Таким чином, для перевірки реальності здійснення задекларованої діяльності вказаними суб`єктами, та факту здійснення шахрайських дій вказаними суб`єктами господарювання є необхідність отримання інформації та документів від ІНФОРМАЦІЯ_4 .

IV. Досліджені докази.
До клопотання слідчим було надано повідомлення про кримінальне правопорушення від 16.11.2021; витяги про реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 .

V. Нормативно-правове обґрунтування.
Відповідно до положень ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
За ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частина перша статті 91 КПК України визначає перелік обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

VI. Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали.
Матеріали клопотання містять інформацію, що дає обґрунтовані підстави вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про які ідеться у клопотанні слідчого та є спів мірними із завданнями, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.
До суду надано слідчим документи, які підтверджують наявність реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 .
Оскільки у клопотанні наведено достатньо підстав вважати, що документи про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні відповідної юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що існують підстави для часткового задоволення клопотання.
Системний аналіз положень Податкового кодексу України та Положення про ІНФОРМАЦІЯ_5 (затверджене у Запорізькій області (затверджене Наказом Державної податкової служби України від 12.11.2020 №643) свідчить про те, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ знаходяться у володіння ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Розглядаючи можливість надання доступу до документів із можливістю їх вилучення, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні слідчим не доведено та н підтверджено наявність підстав, передбачених ч. 7 ст. 163 КПК Укрїани.

З цих підстав,
керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю виготовлення копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване за адресом: АДРЕСА_1 , а саме щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 , в органах податкової служби; усієї податкової звітності (в паперовому та електронному вигляді) поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 , з моменту реєстрації до теперішнього часу, у тому числі відомостей за формою 1ДФ, а також відомостей щодо відкритих/закритих розрахункових рахунках в установах банків та казначейських служб.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1