печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора: ОСОБА_3 , адвоката: ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурор другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання державного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

28.09.2021 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурор другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання державного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно із забороною відчуження, розпорядження та користування майном, яке вилучене у ході проведення 22.09.2021 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 25.08.2021 у справі № 757/45168/21-к, у офісних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 .
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 вимоги, зазначені у клопотанні, підтримав в повному обсязі, просив задовольнити, посилаючись на обґрунтованість поданого клопотання та необхідності забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на майно вилученого під час обшуку.
У судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання, зазначивши що згідно резолютивної частини ухвали, обшук 22 вересня 2021 року за адресою: м. Дніпро, вул. Собінова, 1, проводився безпосередньо щодо відшукання та вилучення документів, речей та інших перелічених вище предметів, що стосуються здійснення фінансово-господарської діяльності службовими особами ТОВ «АГРОТЕК» (код 32232765), ТОВ «АРДА-ТРЕИДИНГ» (код »7029549), ТОВ «ЛУНАПАК» (код 37149001), ТОВ «АКАМ» (код 34681481), ТОВ «Родючі Землі» (код 44320959), ТОВ «МАРВЕЛЛ» (код 38678671).
Однак, слідчим не було належним чином відображено в протоколі обшуку де та в яких приміщеннях, які документи та речі було вилучено.
Натомість, слідчим всупереч вимогам ухвали про дозвіл на обшук, було вилучено господарські документи та печатки вказаних цідприємств, що жодним чином не відповідають вимогам ані речових доказів, ані знаряддю вчинення кримінального правопорушення, що інкримінується.
Зокрема, в наданих слідчому судді клопотанні не аргументовано та не доведено наявність жодних підстав для арешту вилученого в ході обшуку майна, тобто клопотання є необґрунтованим та таким, що не відповідає вимогам КПК України.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, заперечення адвоката, дослідивши матеріали клопотанням, заперечення сторони захисту, приходить до наступного висновку.
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті скарги у відсутність не з`явившихся осіб, на підставі наданих доказів.
Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено, що клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, неприбуття яких осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Майнові права захищаються в Україні, як Конституцією, так і іншими нормативно-правовими актами, зокрема частиною 1 і 5 статті 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути позбавлений права власності. Право власності є непорушним. Дана стаття Конституції України визначає, що конфіскація майна може бути заснована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.
Разом з цим, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченим цим Кодексом.
Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001217 від 02.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Головного управління Державної податкової служби України у Дніпропетровській області зловживаючи своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для групи юридичних осіб: ТОВ «АГРОТЕК» (код 32232765), ТОВ «АРДА ТРЕЙДІНГ» (код 37029549), ТОВ «ЛУНАПАК» (код 37149001), ТОВ «АКАМ» (код 34681481), ТОВ «МАРВЕЛЛ» (), ТОВ «ТНП.КОМ» (код 37212110), ТОВ «ТД «АГРОАЛЬЯНС» (), ТОВ «ВИНАЛЬ» (код 41146771), а в подальшому і для себе, всупереч інтересам служби, сприяли ухиленню від сплати податку на додану вартість на загальну суму понад 400 млн. грн., спричинивши своїми діями тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до Державного бюджету України грошових коштів в особливо великих розмірах.
Суть запровадженої протиправної схеми полягає у застосуванні під час проведення фінансово-господарській діяльності операцій з виділу.
Згідно з пунктом 1 статті 56 Господарського кодексу України суб`єкт господарювання господарська організація, яка може бути утворена за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу, а у випадках, спеціально передбачених законодавством, також за рішенням інших органів, організацій і фізичних осіб шляхом заснування нової господарської організації, злиття, приєднання, виділу, поділу, перетворення діючої (діючих) господарської організації (господарських організацій) з додержанням вимог законодавства.
Відповідно до пункту 1 статті 109 Цивільного кодексу України (далі ЦКУ) виділом є перехід за розподільчим балансом частини майна, прав та обов`язків юридичної особи до однієї або кількох створюваних нових юридичних осіб.
На підставі пункту 2 статті 109 ЦКУ після прийняття рішення про виділ учасники юридичної особи або орган, що прийняв рішення про виділ, складають та затверджують розподільчий баланс.
Згідно з пунктом 1.1 статті 1 розділу І Податкового кодексу України (далі ПКУ) відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ.
Відповідно до підпункту 98.1.4 пункту 98.1 статті 98 розділу II ПКУ під реорганізацією платника податків розуміється зміна його правового статусу, яка передбачає будь-яку з таких дій або їх поєднання: виділення з платника податків інших платників податків, а саме передача частини майна платника податків, що реорганізується, до статутних фондів інших платників податків, які створюються власниками корпоративних прав платника податків, що реорганізується, та внаслідок якого не відбувається ліквідація платника податків, що реорганізується.
Згідно з пунктом 185.1 статті 185 розділу V ПКУ об`єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 розділу V ПКУ.
Постачанням товарів визнається будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (підпункт 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 розділу І ПКУ).
Підпунктом 14.1.202 пункту 14.1 статті 14 розділу І ПКУ визначено, що продаж (реалізація) товарів будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за плату або компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатного надання товарів. Не вважаються продажем товарів операції з надання товарів у межах договорів комісії (консигнації), поруки, схову (відповідального зберігання), доручення, довірчого управління, оперативного лізингу (оренди), інших цивільно-правових договорів, які не передбачають передачі прав власності на такі товари.
Відповідно до підпункту 196.1.7 статті 196 розділу V ПКУ операції з реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення та перетворення) юридичних осіб не є об`єктом оподаткування ПДВ.
Підпунктом «а» пункту 198.5 статті 198 розділу V ПКУ визначено, що платник податку зобов`язаний нарахувати податкові зобов`язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 розділу V ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі ЄРПН) в терміни, встановлені ПКУ для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, у разі якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися в операціях, що не є об`єктом оподаткування відповідно до статті 196 розділу V ПКУ (крім випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 196.1.7 пункту 196.1 статті 196 розділу V ПКУ) або місце постачання яких розташоване за межами митної території України.
Пунктом 199.1 статті 199 розділу V ПКУ визначено, що у разі якщо придбані та/або виготовлені товари/послуги, необоротні активи частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково ні, платник податку зобов`язаний нарахувати податкові зобов`язання з ПДВ виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 розділу V ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати зведену податкову накладну в ЄРПН на загальну суму частки сплаченого (нарахованого) податку під час їх придбання або виготовлення, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг, необоротних активів в неоподатковуваних операціях. При цьому правила статті 199 розділу V ПКУ не застосовуються, зокрема, у разі проведення операцій, передбачених підпунктом 196.1.7 пункту 196.1 статті 196 розділу V ПКУ (пункт 199.6 статті 199 розділу V ПКУ).
Отже, платник ПДВ, який реорганізується, зокрема шляхом виділу, при передачі частини майна за розподільчим балансом до іншої юридичної особи не здійснює нарахування податкових зобов`язань виходячи з вартості товарів/послуг, необоротних активів, суми податку по яких були включені до складу податкового кредиту, які не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності такого платника податку.
При цьому стара юридична особа з якої виділяється нова юридична особа не закривається й продовжує діяти, лише в «усіченій» частині (з активами й пасивами, що не були передані новій юридичній особі).
Таким чином посадові особи ГУ ДПС у Дніпропетровській області сприяють підприємствам уникати відповідальності під час проходження податкового аудиту за операції з продажу товарів/послуг за готівкові грошові кошти без відображення у податковій звітності.
Підприємства вирівнюють залишки торгово-матеріальних цінностей (далі ТМЦ) на складських приміщеннях та списують всі вже фактично реалізовані ТМЦ, фінансово-господарські операції щодо реалізації яких носять фіктивний характер і здійснені з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Підприємствами з метою списання реалізованих раніше ТМЦ передаються на новостворену юридичну особу товари у вигляді активів, продаж яких було здійснено за готівкові грошові кошти та не відображено в фінансовій звітності, у вигляді пасиву передаються боргові зобов`язання, які сформовано під час здійснення операцій з маніпуляцій фінансовою допомогою. Фактично на новостворене підприємство нічого не передається, а підприємство створюється без мети ведення фінансово-господарської діяльності, про що свідчать наступні факти:
після створення підприємство одразу перереєстровується на підставну особу та розпочинається процес ліквідації з метою уникнення відповідальності;
відсутність платника за податковою адресою, зазначеною в реєстраційних документах;
відсутність трудових ресурсів, виробничого обладнання, транспортних засобів та торгівельного обладнання, відсутність у підприємства необхідних умов для здійснення господарської діяльності в частині, купівлі, продажу, реалізації, зберігання та відвантаження товарно-матеріальних цінностей;
відсутність банківських рахунків;
відсутність складських приміщень;
відсутність будь-якої фінансової звітності.
У вказаній схемі задіяно понад 10 підприємств, що входять до Корпорації «Алеф» (бізнес-об`єднання компаній, діяльність яких спрямована в таких галузях: девелопмент, аграрний бізнес, виробництво медичних виробів, будівельних матеріалів і безшовних труб) та фінансових груп Дніпропетровської області, якими завдяки зазначеним операціям нанесено збитків у вигляді ненадходження податків до Державного бюджету України у розмірі ПДВ понад 1 млрд. грн.
Зокрема, у ході досудового розслідування встановлені наступні протиправні операції з виділу:
1) ТОВ «АГРОТЕК» (код 32232765) в грудні 2016 року, липні 2018 року та грудні 2020 року здійснено операції з виділу внаслідок чого було створено нові юридичні особи ТОВ «ТЕОТРЕЙД» (код 41048583), ТОВ «СОФИТАГРО» (код 42478553) та ТОВ «Тейл Агро» (код 44060797), а саме здійснено перехід за розподільчими балансами частини майна, прав та обов`язків від ТОВ «АГРОТЕК» (код 32232765) до новостворених юридичних осіб;
2) ТОВ «АРДА ТРЕЙДІНГ» (код 37029549) в грудні 2016 року та серпні 2018 року, здійснено операції з виділу внаслідок чого було створено нові юридичні особи ТОВ «АСУС» (код 42405801) та ТОВ «АЛЬКАМО» (код 41039888), а саме здійснено перехід за розподільчими балансами частини майна, прав та обов`язків ТОВ «АРДА ТРЕЙДІНГ» (код 37029549) до новостворених юридичних осіб;
3) ТОВ «ТД «АГРОАЛЬЯНС» (код 37303065) в грудні 2019 року та в грудні 2020 року здійснені операції з виділу, внаслідок чого були створені нові юридичні особи ТОВ «БЕРНАДИТ» (код 43403618) та ТОВ «ВАНКЕЙС» (код 44104425), а саме здійснено перехід за розподільчими балансами частини майна, прав та обов`язків ТОВ «ТД «АГРОАЛЬЯНС» (код 37303065) до новостворених юридичних осіб;
4) ТОВ «ЛУНАПАК» (код 37149001) в грудні 2016 та червні 2018 року, здійснено операції з виділу внаслідок чого було створено нову юридичну особу ТОВ «ПАЛПМІЛ ПАК» (42405574), а саме здійснено перехід за розподільчими балансами частини майна, прав та обов`язків ТОВ «ЛУНАПАК» (код 37149001) до новоствореної юридичної особи;
5) ТОВ «ТНП.КОМ» (код 37212110) в 2016 році, здійснено операцію з виділу внаслідок чого було створено нову юридичну особу ТОВ «ПОБУТПРОМ» (код 41042581), а саме здійснено перехід за розподільчими балансами частини майна, прав та обов`язків ТОВ «ПОБУТПРОМ» (код 41042581) до новоствореної юридичної особи;
6) ТОВ «АКАМ» (код 34681481) в 2021 році, здійснено операції з виділу внаслідок чого було створено нові юридичні особи ТОВ «Родючі землі» (код 44320959), ТОВ «СПЕКТОР-М» (код 44199517), ТОВ «АК ПРО» (код 44307938), а саме здійснено перехід за розподільчими балансами частини майна, прав та обов`язків ТОВ «АКАМ» (код 34681481) до новостворених юридичних осіб;
7) ТОВ «МАРВЕЛЛ» (код 38678671) в березні 2021 року, здійснено операцію з виділу внаслідок чого було створено нову юридичну особу ТОВ «НОВАМЕТ-1» (код 44036413), а саме здійснено перехід за розподільчим балансом частини майна, прав та обов`язків ТОВ «МАРВЕЛЛ» (код 38678671) до новоствореної юридичної особи;
8) ТОВ «ВИНАЛЬ» (код 41146771) в березні 2021 року, здійснено операцію з виділу внаслідок чого було створено нову юридичну особу ТОВ «ДАНБЕК» (код 44086197), а саме здійснено перехід за розподільчим балансом частини майна, прав та обов`язків ТОВ «ВИНАЛЬ» (код 41146771) до новоствореної юридичної особи.
Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що фактично на підприємства ТОВ «ТЕОТРЕЙД» (код 41048583), ТОВ «СОФИТАГРО» (код 42478553), ТОВ «АСУС» (код 42405801), ТОВ «АЛЬКАМО» (код 41039888), ТОВ «БЕРНАДИТ» (код 43403618), ТОВ «ВАНКЕЙС» (код 44104425), ТОВ «ПАЛПМІЛ ПАК» (42405574), ТОВ «ПОБУТПРОМ» (код 41042581), ТОВ «РОДЮЧІ ЗЕМЛІ» (код 44320959), ТОВ «СПЕКТОР-М» (код 44199517), ТОВ «АК ПРО» (код 44307938), ТОВ «НОВАМЕТ-1» (код 44036413), ТОВ «ДАНБЕК» (код 44086197), ТОВ «ТЕЙЛ АГРО» (код 44060797) нічого не передавалось, а підприємства створювались без мети ведення фінансово-господарської діяльності, про що вказують наступні обставини: після створення зазначених підприємств, вони одразу перереєстровані на підставних осіб та розпочато процес ліквідації з метою унеможливлення встановлення вказаних вище фактів контролюючими органами, відсутність платника за податковою адресою, зазначеною в реєстраційних документах, відсутність трудових ресурсів, виробничого обладнання, транспортних засобів та торгівельного обладнання, відсутність у підприємства необхідних умов для здійснення господарської діяльності в частині, купівлі, продажу, реалізації, зберігання та відвантаження товарно-матеріальних цінностей, відсутність банківських рахунків, відсутність складських приміщень, відсутність будь якою фінансової звітності.
Відповідно до висновку експертного дослідження № 3 від 12.07.2021 ймовірні втрати бюджету у вигляді ненадходження податків по ТОВ «АГРОТЕК» (код 32232765) за період 2018 року становлять 167 877 487 грн., по ТОВ «ТД «АГРОАЛЬЯНС» (код 37303065) за період 2019 року становлять 176 000 000 грн., по ТОВ «АРДА ТРЕЙДІНГ» (код 37029549) за період 2016 року становлять 5 395 598 грн., за період 2018 року становить 38 513 526 грн., по ТОВ «ЛУНАПАК» (код 37149001) за період 2018 року становлять 13 443 705 грн.
Тобто, відповідно до висновку експертного дослідження до Державного бюджету України не сплачено податків на загальну суму понад 400 млн. грн., що є тяжкими наслідками в розумінні примітки до ст. 364 КК України.
22.09.2021 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 25.08.2021 у справі № 757/45168/21-к, у офісних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено:
І. Документи:
1. Швидкозшивач чорного кольору із написом «Експорт марок 2021» в якому містяться документи щодо специфікації із відповідними даними товарів (назва, кількість, вартість, тощо);
2. Швидкозшивач червоного кольору із рукописними написами на іноземній мові в якому містяться документи щодо специфікації із відповідними даними товарів (назва, кількість, вартість тощо);
3. Швидкозшивач бордового кольору із написом «Экспорт марок апрель 2019 декабрь 2019» в якому містяться документи щодо специфікації із відповідними даними товарів (назва, кількість, вартість, тощо) на зворотній стороні містяться чорнові написи на іноземній мові;
4. Швидкозшивач зеленого кольору із написом «1.ZONIN с лета 2018» в якому містяться документи щодо специфікації із відповідними даними товарів (назва, кількість, вартість, тощо) та додаткові документи;
5. Швидкозшивач синього кольору із написом «Экспорт марок 2020» в якому містяться документи щодо специфікації із відповідними даними товарів (назва, кількість, вартість, тощо);
6. Швидкозшивач червоного кольору із написом «9. Tommasi» в якому містяться документи щодо специфікації із відповідними даними товарів (назва, кількість, вартість, тощо), контракти та додаткові документи;
7. Швидкозшивач синього кольору із написом «7.Nadia Curto, 8. Baron Ricasoli» в якому містяться документи щодо специфікації із відповідними даними товарів (назва, кількість, вартість, тощо), контракти та додаткові документи;
8. Швидкозшивач синього кольору із написом «2.DECORDI» в якому містяться документи щодо специфікації із відповідними даними товарів (назва, кількість, вартість, тощо), контракти та додаткові документи;
9. Швидкозшивач синього кольору із написом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому містяться митні декларації;
10. Швидкозшивач синього кольору із написом «ПЛАТІЖНІ ДОРУЧЕННЯ В ІНОЗ. ВАЛ-ТІ КРЕДИТ-НОТИ (ІНШЕ) 2020Р.» в якому містяться платежі та платіжні доручення в іноземній валюті;
11. Швидкозшивач синього кольору із написом «Копии счетов ГРН (текущие пол. года)» в якому містяться рахунки-фактура та рахунки на оплату;
12. Швидкозшивач синього кольору із написом «счета ноябрь 2019 » в якому містяться платіжні доручення, інвойси;
13. Швидкозшивач чорного кольору із написом «СЕРИЙКА ВИНА» в якому містяться копії сертифікатів відповідності, посвідчень про якість, копії контрактів;
14. Швидкозшивач чорного кольору із написом «LGCF» в якому містяться контракти, інвойси, рахунки-фактури, відомості щодо транспортних витрат;
15. Швидкозшивач чорного кольору із написом «ЗАКАЗЫ ВЭД» в якому містяться документи щодо замовлення алкогольних напоїв;
16. Швидкозшивач чорного кольору із написом «СЕРТИФИКАТЫ/Г/З ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому містяться копії сертифікатів відповідності, гігієнічні висновки;
17. Швидкозшивач зеленого кольору із написом «10. Ca Maiol» в якому містяться оригінали контракт, специфікація, сертифікати євро 1, інвойси, пакувальні листи»;
18. Швидкозшивач чорного кольору із написом «3.GIV» в якому містяться контракти, додаткові угоди, специфікації, європейські ВМД, замовлення;
19. Швидкозшивач зеленого кольору із написом «11. II Poggione» в якому містяться оригінали контракт, додаткові угоди, специфікація, замовлення, сертифікати євро 1, європейські ВМД, оригінали сертифікатів якості;
20. Швидкозшивач червоного кольору із написом «ТОРГОВІЕ МАРКИ В ПРОЦЕССЕ РЕГИСТРАЦИИ» в якому містяться письмо-доручення, заявка на реєстрацію, лист Державної служби інтелектуальної власності, лист-доручення (документи 2012-2013 років);
21. Файловий накопичувач чорного кольору без пояснювальних написів в якому знаходяться бухгалтерські рахунки, специфікації, копії інвойсів, розпорядження на фіто-санітарні заходи;
22. Швидкозшивач червоного кольору із написом «LGCF» в якому містяться інвойси та копії інвойсів;
23. Швидкозшивач сірого кольору із написом « ОСОБА_5 » в якому містяться копії та оригінали якісних посвідчень на цукор, декларації виробника, гігієнічний висновок, специфікації, декларації виробника про відповідність, сертифікати відповідності, посвідчення про якість;
24. Файловий накопичувач блідо рожевого кольору із написом «Find it Import» в якому містяться контракт, специфікації, копії рахунків-фактур;
25. Швидкозшивач синього кольору із написом «12. Quintarelli 13. Nicolo Bergaglio 14. Poderi Boscarelli 15. Ronco del Gelso» в якому містяться контракти, специфікації, замовлення, європейські ВМД, копії сертифікатів євро 1, сертифікат якості»;
26. Паперова папка синього кольору із написом « ОСОБА_6 » в якій містяться копії інвойсів, сертифікат СТ 1, копії імпортних МД;
27. Швидкозшивач зеленого кольору із написом «SAIMAA» в якому містяться копії та оригінали специфікації, копії та оригінали інвойсів;
28. Швидкозшивач чорного кольору із написом «BOURRY pere guillot» в якому містяться копії інвойсів, CMR, імпортні ВМД;
29. Швидкозшивач чорного кольору із написом «КОРОБКИ ГОФРОЯЩИКИ» в якому містяться сертифікати якості, копії гігієнічних висновків, посвідчення якості;
30. Швидкозшивач червоного кольору із написом «EVIAN» копії інвойсів, копії рахунків, інвойси;
31. Швидкозшивач червоного кольору із написом «БРАТЬЯ АСКАНЕЛИ» в якому містяться копії додаткових угод, оригінали рахунків-фактур, копії рахунків;
32. Швидкозшивач чорного кольору із написом «SAIMAA» в якому містяться контракти, рахунки-фактури, замовлення;
33. Швидкозшивач чорного кольору із написом «ГОСТы ДСТУ» в якому містяться ДСТУ 3147-95 ZE037000 ZD725941 від 04.11.2012, копії ДСТУ, ДСТУ 4806:2007 №ZD725941 (АА194780) від 02.04.2009, ДСТУ 4700:2006 №ZD725941 (АА142284) від 02.04.2009, ДСТУ 4806:2007 №ZD725941 (АА194812) від 02.04.2009, ДСТУ 4256:2003 №ZD725941 (АА083535) від 02.04.2009, ДСТУ 4257:2003 №ZD725941 (АА083535) від 02.04.2009;
34. Швидкозшивач синього кольору із написом «КИНДЗМАРАУЛИ» в якому містяться копії контрактів, копії додаткових угод, копії рахунків-фактур, копії рахунків;
35. Швидкозшивач чорного кольору із написом «КИНДЗМАРАУЛИ» в якому містяться копії специфікації, копії рахунків-фактур, копії сертифікатів відповідності CMR;
36. Швидкозшивач синього кольору із написом «КИНДЗМАРАУЛИ» в якому містяться копії контрактів, копії додаткових угод, копії рахунків-фактур, копії рахунків;
37. Файловий накопичувач білого кольору із написом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якому містяться оригінал додаткової угоди, копії інвойсів, сертифікатів походження СТ 1, пакувальні листи, контракт;
38. Швидкозшивач синього кольору із написом «EVIAN» в якому містяться додаткові угоди, рахунки-фактури, інвойси, замовлення, копії інвойсів, копії рахунків, інвойси;
39. Швидкозшивач червоного кольору із написом «КУ ТРИНО» в якому містяться посвідчення про якість продукції;
40. Швидкозшивач чорного кольору із написом «СПЕЦИФИКАЦИИ КАМПАРИ» в якому містяться копії листів якісного складу;
41. Швидкозшивач червоного кольору із написом «СЕРИЙКА АРДА-ТРЕЙДИНГ» в якому містяться рішення сертифікації, посвідчення якості, копії сертифікатів відповідності;
42.Швидкозшивач синього кольору із написом «18. Castello di Volpaia 19. Marc de Grazia 20. Marchesi di Gresy 20. Nonino» в якому містяться контракти, специфікації, копії митних декларацій, копії супровідних документів;
43. Швидкозшивач чорного кольору із написом «1. Azelia 2. Bruno Rocca 3. Corino Giovanni 4. Di Vi Wine 5. Dirupi 6. Falkenstein» в якому містяться копії контрактів та оригінали контрактів, додаткові угоди, специфікації, європейська митна декларація;
44. Швидкозшивач чорного кольору із написом «13. Castel in Villa 14. Domenico Clerico 15. Tenuta di Fessina 16. Matteo Corregia 17. Cande 18. Mocali» в якому містяться копії контрактів, оригінали контрактів, специфікації, копії CVR, копії сертифікатів євро 1, копії пакувальних листів, копії документів про транспортні витрати;
45. Швидкозшивач синього кольору із написом «27. Pallavicini 28. Palazzone di Dubini» в якому містяться копії контрактів, специфікації, копії сертифікатів євро 1, копії пакувальних листів, копії інвойсів;
46. Швидкозшивач червоного кольору із написом «СН MONTIFAUD» в якому містяться копії видаткових накладних, копії інвойсів, копії митних декларацій, специфікації, розрахунки, копії рахунків на оплату, копії актів звірки, копії пакувальних листів, додаткова угода, копія додатку до контракту, копії сертифікату відповідності, копії висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи;
47. Швидкозшивач червоного кольору із написом «СН MONTIFAUD» в якому містяться копії видаткових накладних, копії інвойсів, копії митних декларацій, специфікації, розрахунки, копії рахунків на оплату, копії актів звірки, копії пакувальних листів, додаткова угода, копія додатку до контракту, копії сертифікату відповідності, копії висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи, копії сертифікатів лабораторних аналізів, заява на проведення державної санітарної епідеміологічної експертизи, копія сертифіката походження від Бельгійської митниці та копії додаткових документів;
48. Швидкозшивач чорного кольору із написом «Оплата Кока Кола» в якому містяться копії таблиць з розрахунками, переписка, копії свідоцтв про купівлю валюти на міжбанківському ринку, копії специфікацій, копії видаткових накладних, рахунок на оплату товару, копії інвойсу та супровідні документи;
49. Швидкозшивач червоного кольору із написом «PABST & RICHARZ» в якому містяться копії переписок, сертифікати на продукцію;
50. Швидкозшивач червоного кольору із написом «DOUGLAS LAING» в якому містяться копії CMR з додатками, копії інвойсів з додатками, копії та оригінали специфікації з додатками, копії контракту з додатками, декларація від виробника, копії описів продукції, копія та оригінал сертифікату від виробника;
51. Швидкозшивач червоного кольору із написом « ОСОБА_7 » в якому містяться копії інвойсів з додатками, копії та оригінали специфікації, копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи з додатками, копії інвойс, копії CMR з додатками, копії сертифікату від виробника, копії контракту з додатками;
52. Швидкозшивач синього кольору із написом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якому містяться копії інвойсів з додатками, копії CMR з додатками, специфікації, копія та оригінали контрактів з додатками, копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи з додатками, копії сертифікату від виробника з додатками, декларації виробника, копії сертифікатів євро 1;
53. Швидкозшивач чорного кольору із написом «19. Andrea Felici 20. Caudrina 21. Didier Gerbelle 22. Tessari 23. Ca del Baio 24. Terre del Faet» в якому містяться копії та оригінали контрактів з додатками, специфікації, копії CМR з додатками, копії сертифікатів євро 1 з додатками;
54. Швидкозшивач синього кольору із написом «16. CUSUMANO 17. ARGIOLAS» в якому містяться копії контрактів з додатками, специфікації, копії CМR з додатками, копії сертифікатів євро 1 з додатками, копії сертифікатів якості, копії пакувальних листів з додатками, копія декларації від виробника з додатками, копії сертифікатів походження;
55. Швидкозшивач синього кольору із написом «23. Bormioli 24. Baron Cornaccia 25. Perricone (Marsala) 26. Caffo» в якому містяться копії контрактів з додатками, додаткова угода до контракту, специфікації, копії CМR з додатками, копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи з додатками, копії сертифікатів євро 1 з додатками, сертифікати якості від виробника;
56. Швидкозшивач синього кольору із написом «25. ОСОБА_8 (Sanlorenzo) 26. Luca Attanazio 27. Oderro 28. Cantine Monfort 29. Camilucci 30. Vinicola Serena 31. Velenosi» в якому містяться копії контрактів з додатками, специфікації, копії сертифікатів євро 1 з додатками, копії CМR з додатками, копії сертифікатів якості від виробника з додатками;
57. Швидкозшивач чорного кольору із написом «7. Fattoria Petrognano 8. La Valle 9. Maculan 10. Maso Cantangel 11. Michel Satta 12. Alto Adidge» в якому містяться копії контрактів з додатками, специфікації, копії сертифікатів євро 1 з додатками, копії CМR з додатками, копії персональних даних Торговельно-промислової палати, сертифікат якості від виробника з додатками;
58. Швидкозшивач чорного кольору із написом «DOMAINES DES DEUX VALLEES DOMAINES ET SAVEURS COLLECTION CHAPOUTIER» копії CМR з додатками, специфікації, копії та оригінали сертифікатів походження, копії сертифікатів євро 1 з додатками, копія контракту копії CМR з додатками, копії персональних даних Торговельно-промислової палати, сертифікат якості від виробника з додатками;
59. Швидкозшивач чорного кольору із написом «HUBERT BECK» контракт з додатками, специфікації, сертифікати походження з додатками, копії CМR з додатками, лабораторні дослідження, копії сертифікатів євро 1 з додатками, копії сертифікатів якості, копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи з додатками;
60. Швидкозшивач чорного кольору із написом «Vidal Fleury Louis Moreau (Chablis)» в якій містяться копії контрактів з додатками, специфікації, сертифікати походження з додатками, копії CМR з додатками, копії сертифікатів євро 1 з додатками, копії сертифікатів виробника, копія сертифікатів походження, копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи з додатками;
61. Швидкозшивач зеленого кольору із написом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якій містяться копії CМR з додатками, копії та оригінали сертифікатів походження, додаткова угода, специфікації, копія контракту з додатками, копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи з додатками;
62. Швидкозшивач чорного кольору із написом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якій містяться копії CМR з додатками, копії пакувальних листів, копія контракту, специфікації;
63. Швидкозшивач синього кольору із написом «BORIE-MANOUX» в якій містяться копії CМR з додатками, копії сертифікатів євро 1 з додатками, копії та оригінали сертифікатів про походження, копія контракту з додатками, специфікації, копія сертифікатів якості від виробника, копія сертифіката відповідності, копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи з додатками;
64. Швидкозшивач синього кольору із написом «СЧЕТА ИЮНЬ 2019-ОКТЯБРЬ» в якій містяться платіжні доручення в іноземній валюті з додатками;
65. Швидкозшивач синього кольору із написом «СЧЕТА февраль 2019-май 2019» в якій містяться платіжні доручення в іноземній валюті з додатками;
66. Швидкозшивач синього кольору із написом «СЧЕТА 11.18-01.19» в якій містяться платіжні доручення в іноземній валюті з додатками;
67. Швидкозшивач синього кольору із написом «SAGET LA PERRIERE» в якій містяться копії сертифікатів євро 1 з додатками, копії CМR з додатками, копії та оригінали сертифікатів походження з додатками, сертифікати якості виробника, копія сертифікату відповідності з додатками, копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи з додатками, специфікації, санітарні сертифікати, копія контракту з додатками;
68. Швидкозшивач синього кольору із написом «HENRIOT» в якій містяться копія контракту з додатками, специфікації, копії CМR з додатками, копії сертифікатів євро 1 з додатками, копії сертифікатів походження з додатками, копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи з додатками;
69. Швидкозшивач зеленого кольору із написом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в якій містяться копії CМR з додатками, копії сертифікатів виробника, сертифікації, контракт з додатками, сертифікати про походження товару, копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи з додатками;
70. Швидкозшивач червоного кольору із написом «ООО «Арда-Трейдинг» ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ 2019» в якій містяться копії реєстру переміщень ТМЦ із ТТН, накладні на внутрішні переміщення ТМЦ між складами;
71. Швидкозшивач бузкового кольору із написом «ООО «Арда-Трейдинг» ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 2018-2019» в якій містяться копії реєстру переміщень ТМЦ із ТТН, накладні на внутрішні переміщення ТМЦ між складами, накладні на передачу на відповідальне зберігання з ТТН за 2018-2019 рік;
72. Швидкозшивач зеленого кольору із написом «Видаткові накладні, ТТН ТОВ «Арда-Трейдінг» за серпень 2021 с 16.08.2021 по 19.08.2021» в якій містяться видаткові накладні із ТТН;
73. Швидкозшивач сірого кольору із написом «Видаткові накладні, ТТН ТОВ «Арда-Трейдінг» за серпень 2021 с 27.08.2021 по 31.08.2021» в якій містяться видаткові накладні із ТТН;
74. Швидкозшивач зеленого кольору із написом «Видаткові накладні, ТТН ТОВ «Арда-Трейдінг» за серпень 2021 с 20.08.2021 по 26.08.2021» в якій містяться видаткові накладні із ТТН;
75. Швидкозшивач синього кольору із написом «Видаткові накладні, ТТН ТОВ «Арда-Трейдінг» за серпень 2021 с 02.08.2021 по 07.08.2021» в якій містяться видаткові накладні із ТТН;
76. Швидкозшивач синього кольору із написом «Видаткові накладні, ТТН ТОВ «Арда-Трейдінг» за серпень 2021 с 09.08.2021 по 14.08.2021» в якій містяться видаткові накладні із ТТН;
77. Копії доручення від 16.06.2021 видана ФОП ОСОБА_9 на ОСОБА_10 (2 пр.);
78. Копія доручення від 21.07.2020 видана ФОП ОСОБА_11 на ОСОБА_10 ;
79. Копія доручення від 08.09.2020 видана ФОП ОСОБА_12 на ОСОБА_10 .
80. Копія доручення від 17.07.2020 видана ФОП ОСОБА_13 на ОСОБА_10 ;
81. Копія доручення від 17.07.2020 видана ФОП ОСОБА_14 на ОСОБА_10 ;
82. Копія доручення від 10.01.2020 видана ФОП ОСОБА_15 на ОСОБА_10 ;
83. Копія доручення від 06.07.2018 видана ФОП ОСОБА_16 на ОСОБА_10 ;
84. Копія доручення від 08.05.2018 видана ФОП ОСОБА_17 на ОСОБА_10 ;
85. Копія доручення від 17.07.2020 видана ФОП ОСОБА_18 на ОСОБА_10 ;
86. Копія доручення від 14.05.2019 видана ФОП ОСОБА_19 на ОСОБА_10 ;
87. Копія доручення від 23.05.2019 видана ФОП ОСОБА_20 на ОСОБА_10 ;
88. Копія доручення від 27.09.2019 видана ФОП ОСОБА_21 на ОСОБА_10 в 2 прим.;
89. Копія доручення від 05.06.2019 видана ФОП ОСОБА_22 на ОСОБА_10 в 2 прим.;
90. Копія доручення від 07.12.2018 видана ФОП ОСОБА_23 на ОСОБА_10 ;
91. Копія доручення від 04.06.2019 видана ФОП ОСОБА_24 на ОСОБА_10 ;
92. Копія доручення від 07.05.2019 видана ФОП ОСОБА_25 на ОСОБА_10 в 2 прим.;
93. Копія доручення від 07.06.2019 видана ФОП ОСОБА_26 на ОСОБА_10 ;
94. Копія доручення від 13.06.2019 видана ФОП ОСОБА_27 на ОСОБА_10 в 2 прим.;
95. Копія доручення від 17.12.2019 видана ФОП ОСОБА_28 на ОСОБА_10 ;
96. Копія доручення від 14.05.2019 видана ФОП ОСОБА_29 на ОСОБА_10 ;
97. Копія доручення від 06.06.2019 видана ФОП ОСОБА_30 на ОСОБА_10 в 2 прим.;
98. Копія доручення від 19.06.2019 видана ФОП ОСОБА_31 на ОСОБА_10 ;
99. Копія доручення від 24.12.2019 видана ФОП ОСОБА_32 на ОСОБА_10 в 2 прим.;
100. Копія доручення від 22.02.2019 видана ФОП ОСОБА_33 на ОСОБА_10 в 2 прим.;
101. Копія доручення від 28.05.2019 видана ФОП ОСОБА_34 на ОСОБА_10 ;
102. Копія доручення від 17.07.2020 видана ОСОБА_35 на ОСОБА_10 з додатком в 2 прим.;
103. Копія доручення від 14.05.2019 видана ФОП ОСОБА_36 на ОСОБА_10 ;
104. Копія доручення від 23.11.2018 видана ФОП ОСОБА_37 ОСОБА_10 в 2 прим.;
105. Копія доручення від 15.11.2018 видана ФОП ОСОБА_38 на ОСОБА_10 в 3 прим.;
106. Копія доручення від 12.12.2018 видана ФОП ОСОБА_39 на ОСОБА_10 в 2 прим.;
107. Копія доручення від 13.11.2020 видана ФОП ОСОБА_40 на ОСОБА_10 з додатками в 3 прим.;
108. Копія доручення від 29.03.2019 видана ОСОБА_41 на ОСОБА_10 ;
109. Копія доручення від 13.11.2019 видана ОСОБА_42 на ОСОБА_10 ;
110. Копія доручення від 17.07.2020 видана ФОП ОСОБА_18 на ОСОБА_10 з додатком;
111. Копія доручення від 27.12.2018 видана ФОП ОСОБА_43 на ОСОБА_10 ;
112.Копія доручення від 10.05.2019 видана ФОП ОСОБА_44 на ОСОБА_10 ;
113. Копія доручення від 07.05.2019 видана ФОП ОСОБА_45 на ОСОБА_10 ;
114. Копія доручення від 13.05.2019 видана ФОП ОСОБА_46 на ОСОБА_10 ;
115. Копія доручення від 27.07.2021 видана ФОП ОСОБА_47 на ОСОБА_10 ;
116. Копія доручення від 17.07.2020 видана ФОП ОСОБА_48 на ОСОБА_10 в 3 прим.;
117. Копія доручення від 06.08.2021 видана ОСОБА_17 на ОСОБА_10 з додатком;
118. Копія доручення від 04.08.2021 видана ФОП ОСОБА_16 на ОСОБА_10 в 3 прим.;
119. Копія доручення від 07.09.2018 видана ФОП ОСОБА_49 на ОСОБА_10 ;
120. Копія доручення від 09.09.2021 видана ФОП ОСОБА_50 на ОСОБА_10 ;
121. Копія доручення від 09.06.2021 видана ОСОБА_51 на ОСОБА_10 ;
122. Копії договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень з додатками та додаткові угоди в кількості 13 примірників.
123. Швидкозшивач чорного кольору із написом «DOMAINES DES DEUX VALLEES DOMAINES ET SAVEURS COLLECTION CHAPOUTIER» копії CМR з додатками, специфікації, копії та оригінали сертифікатів походження, копії сертифікатів євро 1 з додатками, копія контракту копії CМR з додатками, копії персональних даних Торговельно-промислової палати, сертифікат якості від виробника з додатками;
124. Швидкозшивач чорного кольору із написом «HUBERT BECK» контракт з додатками, специфікації, сертифікати походження з додатками, копії CМR з додатками, лабораторні дослідження, копії сертифікатів євро 1 з додатками, копії сертифікатів якості, копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи з додатками;
125. Швидкозшивач чорного кольору із написом з додатками, довіреності з додатками;
126. Заява з додатками;
127. Швидкозшивач червоного кольору з додатками, товарні знаки Російської Федерації;
128. Швидкозшивач чорного кольору довіреності з додатками;
129. Швидкозшивач чорного кольору з додатками, договора про відчуження;
130. Швидкозшивач чорного кольору з додатками, договора про передачі виключених майнових прав;
131. Швидкозшивач чорного кольору з додатками, продовження та реєстрації товарних знаків.
132. Швидкозшивач червоного кольору з додатками, рішення по реєстрації товарних знаків.
133. Швидкозшивач зеленого кольору з додатками, Заявление о реєстрции исключительного права на товарний знак.
134. Швидкозшивач чорного кольору з додатками, лецинзиноний договор на использование товарних марок;
135. Швидкозшивач синього кольору з додатками, свідоцтво на знак для товарів та послуг № 109078;
136. Швидкозшивач синього кольору з додатками, листування з Міністерством.
137. Швидкозшивач червоного кольору з додатками, листи замовлення;
138. Швидкозшивач чорного кольору з додатками, Партнерские соглашения;
139. Швидкозшивач блакитного кольору з додатками, Федеральний институт промишленой собтвености;
140. Швидкозшивач червоного кольору з додатками, свідоцтво на знак для товарів та послуг № 117526 ;
141. Швидкозшивач чорного кольору з додатками, Приказ ОСОБА_52 ;
142. Швидкозшивач червоного кольору з додатками, договори про передачу права власності на знак для товарів та послуг.
143. Швидкозшивач синього кольору з додатками, патент на промисловий зразок № НОМЕР_1 ;
144. Швидкозшивач чорного кольору з додатками, договір про передачу права;
145. Швидкозшивач сірого кольору з додатками, листування с український інститут промислової власності.
146. Швидкозшивач чорного кольору з додатками, договор на отчуждение с РФ.
147. Файл с листуванням с ГУ ДПС у Дніпропетровській області.
148. Листи А4 с підписами не заповненні.
149. Оборотно сальдова відомість ФОП ОСОБА_53 .
150. Документи з додатками ОСОБА_54 ;
151. Документи в файлі з додатками звіт про надання патентно інформаційних послуг.;
152. Ухвала про банкрутство від 17.08.2021.
153. Лист ООО «СТАРОКРИМСКИЙ» про відношення товарних знаків.
154. Швидкозшивач синього кольору з «Поиск» з додатками, товарные знаки РФ .
155. Швидкозшивач червоного кольору з додатками: договара оренди землі, та листування з ГУ ДПС у Дніпропетровській області, ДПС України.
156. Копія доручення від 04.04.2019 видана ФОП ОСОБА_49 на ОСОБА_55 .
157. Копія доручення від 14.05.2019 видана ФОП ОСОБА_56 на ОСОБА_10 .
158. Копія доручення від 27.09.2019 видана ФОП ОСОБА_57 на ОСОБА_10 в з прим.
159. Копія доручення від 16.09.2019 видана ФОП ОСОБА_58 на ОСОБА_10 в 2 прим.
160. Копія доручення від 15.09.2019 видана ФОП ОСОБА_40 на ОСОБА_10 в 2 прим.
161. Копія доручення від 15.09.2019 видана ФОП ОСОБА_59 на ОСОБА_10 .
162. Копія доручення від 14.09.2018 видана ФОП ОСОБА_40 на ОСОБА_10 .
163. Копія доручення від 21.09.2018 видана ФОП ОСОБА_40 на ОСОБА_10 .
164. Копія доручення від 14.09.2018 видана ФОП ОСОБА_40 на ОСОБА_10 .
165. Копія доручення від 09.09.2016 видана ФОП ОСОБА_40 на ОСОБА_10 .
166. Копія доручення від 27.09.2018 видана ФОП ОСОБА_40 на ОСОБА_10 .
167. Копія доручення від 27.09.2018 видана ФОП ОСОБА_57 на ОСОБА_10 .
168. Копія доручення від 15.09.2019 видана ФОП ОСОБА_60 на ОСОБА_10 в 2 прим.
169. Копія доручення від 14.08.2019 видана ФОП ОСОБА_58 на ОСОБА_10 .
170. Копія доручення від 21.08.2019 видана ФОП ОСОБА_58 на ОСОБА_10 .
171. Копія доручення від 09.08.2019 видана ФОП ОСОБА_58 на ОСОБА_10 .
172. Копія доручення від 08.08.2019 видана ФОП ОСОБА_60 на ОСОБА_10 .
173. Копія доручення від 13.09.2019 видана ФОП ОСОБА_21 на ОСОБА_10 .
174. Копія доручення від 09.08.2019 видана ФОП ОСОБА_28 на ОСОБА_10 .
175. Копія доручення від 08.06.2017 видана ФОП ОСОБА_61 на ОСОБА_10 .
176. Копія доручення від 10.10.2017 видана ФОП ОСОБА_57 на ОСОБА_10 .
177. Копія доручення від 20.10.2017 видана ФОП ОСОБА_57 на ОСОБА_10 .
178. Копія доручення від 10.10.2017 видана ФОП ОСОБА_57 на ОСОБА_10 .
179. Копія доручення від 09.10.201 видана ФОП ОСОБА_62 на ОСОБА_10 .
180. Копія доручення від 10.08.2017 видана ТОВ АВЕРС А на ОСОБА_10 .
181. Копія доручення від 11.11.2016 видана ФОП ОСОБА_63 на ОСОБА_10 .
182. Копія доручення від 24.05.2016 видана ФОП ОСОБА_22 на ОСОБА_10 .
183. Копія доручення від 13.05.2016 видана ФОП ОСОБА_24 на ОСОБА_10 .
184. Копія доручення від 16.05.2016 видана ФОП ОСОБА_64 на ОСОБА_10 .
185. Копія доручення від 14.11.2016 видана ФОП ОСОБА_65 на ОСОБА_10 .
186. ТОВ «АРМАДА» (37259556); ТД «АГРОАЛЬЯНС» (37303065) для податкових накладних; ТД «АГРОАЛЬЯНС» (для податкових накладних); ТД «АРМА ЛТД» (35268360) для податкових накладних; ТК «АРМАДА» (37259556) для документів; ТД «АГРОАЛЬЯНС» (для податкових накладних); ТД «АС-ТЕРРА ДОМ» (39209727);
187. грошові чеки ФОП « ОСОБА_66 » НОМЕР_2 на 12 листопада 2020 р., на 1 арк., ФОП « ОСОБА_67 » НОМЕР_3 на 11 листопада 2020 р., на 1 арк., ФОП « ОСОБА_68 » НОМЕР_4 на 21 квітня 2021 р., на 1 арк., ФОП « ОСОБА_66 » НОМЕР_5 на 23 березня 2021 р., на 1 арк., ФОП « ОСОБА_69 » ЯЯ 7061743 на 29 грудня 2020 р., на 1 арк.;
188. квитанція ПАТ «Банк «Восток» відділення №3 з датою 13/08/2021 час 16:42:39 про успішну видачу готівки у сумі 387 000 UAH;
189. чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЮ 3386501 до ЯЮ 3386525;
190. копії довіреностей ФОП « ОСОБА_70 » від 09.09.2021, ФОП « ОСОБА_71 » від 28.12.2020, ФОП « ОСОБА_72 » від 12.08.2021, ФОП « ОСОБА_73 » від 17.09.2019, ФОП « ОСОБА_74 » від 27.07.2021, ФОП « ОСОБА_75 » від 24.07.2020, ФОП « ОСОБА_76 » від 18.06.2020, ФОП « ОСОБА_77 » від 02.12.2020, ФОП « ОСОБА_78 » від 10.11.2020, ФОП « ОСОБА_79 » від 24.07.2020, ФОП «КУРДАГІЯ ДАЛІ» від 15.04.2021, ФОП « ОСОБА_80 » від 15.06.2021, ФОП « ОСОБА_81 » від 15.06.2021, ФОП « ОСОБА_82 » від 17.06.2020, ФОП « ОСОБА_83 » від 10.05.2019, ФОП « ОСОБА_84 » від 04.06.2019, ФОП « ОСОБА_85 » від 10.05.2019, ФОП « ОСОБА_86 » від 07.10.2019, ФОП « ОСОБА_87 » від 04.10.2019, ФОП « ОСОБА_88 » від 18.09.2019, ФОП « ОСОБА_89 » від 17.09.2019, ФОП « ОСОБА_90 » від 05.06.2019, ФОП « ОСОБА_91 » від 08.04.2021, ФОП « ОСОБА_92 » від 27.09.2019, ФОП « ОСОБА_70 » від 31.04.2019, ФОП « ОСОБА_93 » від 15.05.2018, ФОП « ОСОБА_94 » від 28.11.2019, ФОП « ОСОБА_95 » від 10.05.2019, ФОП « ОСОБА_96 » від 03.08.2021, ФОП « ОСОБА_97 » від 11.05.2019, ФОП « ОСОБА_98 » від 12.06.2019, ФОП « ОСОБА_99 » від 17.06.2020, ФОП « ОСОБА_100 » від 10.05.2019, ФОП « ОСОБА_101 » від 03.06.2019, ФОП « ОСОБА_102 » від 24.10.2019, ФОП « ОСОБА_103 » від 31.05.2019 усі на ОСОБА_104 , кожна на 1 арк., ФОП « ОСОБА_105 » від 27.08.2021 на ОСОБА_106 , на 1 арк.; копії довіреностей ФОП « ОСОБА_91 » від 04.07.2019, ФОП « ОСОБА_71 » від 28.12.2020, ФОП « ОСОБА_70 » від 09.09.2021, ФОП « ОСОБА_71 » від 28.12.2020, ФОП « ОСОБА_74 » від 27.07.2020, ФОП « ОСОБА_92 » від 27.09.2019, ФОП « ОСОБА_88 » від 18.09.2019, ФОП « ОСОБА_76 » від 18.06.2020, ФОП « ОСОБА_107 » від 17.06.2020, ФОП « ОСОБА_96 » від 03.03.2021, ФОП « ОСОБА_72 » від 12.08.2021, ФОП « ОСОБА_81 » від 15.06.2021, ФОП « ОСОБА_78 » від 10.11.2021, ФОП « ОСОБА_97 » від 11.05.2019, ФОП « ОСОБА_95 » від 10.05.2019, ФОП « ОСОБА_83 » від 10.05.2019, ФОП « ОСОБА_85 » від 10.05.2019, ФОП « ОСОБА_84 » від 04.06.2019, ФОП « ОСОБА_86 » від 07.10.2019, ФОП « ОСОБА_87 » від 04.10.2019, ФОП « ОСОБА_90 » від 05.06.2019 усі на ім`я ОСОБА_108 , кожна на 1 арк., а також ФОП « ОСОБА_105 » від 27.08.2021 та ФОП « ОСОБА_109 » від 25.05.2018 обидва на ім`я ОСОБА_110 ;
191. файловий накопичувач синього кольору, у якому у файлах містяться відомості щодо фізичних осіб-підприємців із зазначенням індивідуальних податкових номерів та кодів КВЕД Прохорової, ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , Добровольського, ОСОБА_113 , ОСОБА_114 , ОСОБА_115 , ОСОБА_116 , ОСОБА_117 , ОСОБА_118 , ОСОБА_119 , ОСОБА_120 , ОСОБА_121 , ОСОБА_122 , ОСОБА_123 , ОСОБА_124 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 , ОСОБА_130 , ОСОБА_131 , ОСОБА_132 , ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , а також копії паспортів громадянина України ОСОБА_136 на 4 арк. разом з копією виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 2 арк.; копія паспорту громадянина України ОСОБА_137 на 1 арк.; копія паспорту (далі усі паспорти громадянина України) ОСОБА_138 на 5 арк. разом з копією довідки про присвоєння індентифікаційного номера (далі - ІПН) цій особі на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_139 на 3 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_140 на 3 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_141 на 4 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_142 на 2 арк. разом з випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань щодо цієї особи на 2 арк.; копія паспорту ОСОБА_143 на 5 арк. з копією ІПН цієї особи на першому арк.; копія паспорту ОСОБА_144 на 3 арк. разом з копіями ІПН цієї особи на 2 арк.; копія паспорту ОСОБА_145 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_146 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_147 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_148 на 3 арк. разом з копією ІПН на одному з арк.; копія паспорту ОСОБА_149 на 4 арк.; копія паспорту ОСОБА_150 на 2 арк.; копія паспорту ОСОБА_147 на 3 арк., копія паспорту ОСОБА_151 на 3 арк., копія паспорту ОСОБА_152 на 5 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_153 на 5 арк.; копія паспорту ОСОБА_143 на 5 арк. разом з копією ІПН на першому арк.; копія паспорту ОСОБА_146 на 10 арк. разом з копією виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підпримців та громадських формувань щодо вказаної особи на 2 арк.; копія паспорту ОСОБА_154 на 2 арк. разом з копією ІПН на другому арк., копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ФОП « ОСОБА_89 » на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_155 на 2 арк. разом з копією ІПН цієї особи на другому арк.; копія паспорту ОСОБА_156 на 1 арк. з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_157 на 4 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_158 на 4 арк. разом з копією ІПН цієї особи на останньому арк.; копія паспорту ОСОБА_139 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_159 на 2 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_160 на 2 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_161 на 2 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк. та копією виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 2 арк.; копія паспорту ОСОБА_162 на 4 арк. разом з копією виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_163 на 2 арк. разом з копією виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо цієї особи на 2 арк.; копія паспорту ОСОБА_164 на 2 арк. разом з копією ІПН цієї особи на останньому арк.; копія паспорту ОСОБА_151 на 4 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_165 на 2 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_166 на 4 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_126 на 4 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_147 на 4 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 2 арк.; копія паспорту ОСОБА_167 на 3 арк. разом з копією ІПН цієї особи на першому арк.; аркуші «Опис документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця (без підписів та відтисків печаток) на імена ОСОБА_138 , ОСОБА_166 , ОСОБА_151 , ОСОБА_149 , ОСОБА_147 , ОСОБА_137 , ОСОБА_144 , кожен на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_138 на 4 арк. разом з копією виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо цієї особи на 2 арк.; копія паспорту ОСОБА_164 на 2 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_168 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_169 на 8 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 2 арк.; копія паспорту ОСОБА_165 на 2 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; заява ФОП « ОСОБА_170 » вих № 1 від 14/04/2016 на 1 арк.; копія наказу № 2308-1 від 23.08.2016 на 1 арк.; копія ІПН ОСОБА_149 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_156 на 4 арк.; копія квитанції № 2 ФОП « ОСОБА_103 » на 1 арк. разом з копією податкової декларації платника єдиного податку фізичної особи-підприємця на 2 арк.; копія квитанції № 1 ФОП « ОСОБА_103 » на 1 арк. разом з копією податкової декларації платника єдиного податку фізичної особи-підприємця на 2 арк.; копія паспорту ОСОБА_171 на 9 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_172 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_149 на 2 арк.; аркуш з реквізитами (у т.ч. електронною поштою) ОСОБА_173 ; бланк заявки на сертифікацію відкритих LSCrypt-ключів системи КБ від 29.03.2017 на 1 арк. разом з інструкцією генерації ключів на 3 арк.; копія паспорту ОСОБА_161 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_146 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_140 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_141 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_172 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_174 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_175 на 3 арк. разом з ІПН цієї особи на двох останніх арк.; копія паспорту ОСОБА_176 на 2 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_177 на 2 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія ІПН ОСОБА_178 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_166 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_136 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_158 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_143 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_163 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_165 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_179 на 2 арк. разом з копією ІПН на останньому арк.; копія паспорту ОСОБА_180 на 1 арк. разом з копією ІПН на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_181 на 2 арк. разом з нечитабельною копією ІПН на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_182 на 1 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_183 на 3 арк. разом з копіями ІПН цієї особи на 2 арк.; копія паспорту ОСОБА_184 на 3 арк. разом з копією ІПН цієї особи на останньому арк.; копія паспорту ОСОБА_185 на 2 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_186 на 2 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_187 на 6 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_188 на 1 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_189 на 3 арк. разом з копією картки платника податків цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_178 на 2 арк. разом з копіями ІПН цієї особи на 4 арк.; копія паспорту ОСОБА_190 на 2 арк. разом з копією ІПН цієї особи на останньому арк.; копія паспорту ОСОБА_191 на 4 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_192 на 1 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_193 на 2 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_194 на 2 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_195 на 1 арк. разом з копією ІПН цієї особи на звороті; копія паспорту ОСОБА_196 на 1 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_197 на 2 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_198 на 2 арк. разом з копією ІПН цієї особи на другому арк.; копія паспорту ОСОБА_199 на 4 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_200 на 3 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_201 на 5 арк. разом з копією ІПН на першому арк.; копія паспорту ОСОБА_202 на 1 арк. разом копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_203 на 1 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.;
192. Папка зеленого кольору в якої знаходиться: аркуші А-4 в кількості 25 лист на яких присутні відбиток печатки ТОВ ДІАЛОГ (32293629) на кожному аркуші, супровідний лист на ім`я начальника відділення АБ «Кредит-Дніпро» про закриття рахунку НОМЕР_6 ТОВ ДІАЛОГ (32293629), аркуші А-4 в кількості 2 листів на яких присутні відбиток печатки ТОВКОРПОРАЦІЯ УКРАЛЬЯНС (33378933), акт № ОУ-0000023 здачі-прийняття робіт (надання послуг) підписаний директором ТОВ КОРПОРАЦІЯ ОСОБА_204 (виконавець) замовник ОСОБА_205 директор ТОВ РПК Адмірал (37540210) в двох екземплярах, простий вексель серія НОМЕР_7 , контракт № 1 від 06 червня 2011 року оригінал на 3 аркушах у двох екземплярах, копія контракту № 1 від 06 червня 2011 року з додатками на 8 аркушах, оригінал акту від 06 червня 2011 року у двох екземплярах на 2 аркушах, оригінал рішення учасника № 19/12 від 19.12.2019 року, оригінал договору № 17/05-3 від 17 травня 2021 року договір на поставку від 01.07.2020 року , специфікація № 1 від 01.07.2020 року, договір поставки від 01 липня 2020 року, додаткова угода від 01 вересня 2020 року, видаткова накладна від 2 липня 2020 року в кількості 5 штук, договір № 28/12-2 від 28 грудня 2020 року, оригінал договір № 03/09-ФП від 03 вересня 2021 року, рахунок фактура від 01 травня 2021, акт № ОУ-0000016 здачі-прийняття робіт (надання послуг), акт № ОУ-0000014 здачі-прийняття робіт (надання послуг), акт № ОУ-0000012 здачі-прийняття робіт (надання послуг),акт № ОУ-0000006 здачі-прийняття робіт (надання послуг),акт № ОУ-0000015 здачі-прийняття робіт (надання послуг), акт № ОУ-0000013 здачі-прийняття робіт (надання послуг), акт № ОУ-0000011 здачі-прийняття робіт (надання послуг), акт № ОУ-0000005 здачі-прийняття робіт (надання послуг), акт № ОУ-0000003 здачі-прийняття робіт (надання послуг), акт № ОУ-0000001 здачі-прийняття робіт (надання послуг), рахунок послуги зв`язку від 31.08.2021 року, акт здачі-приймання робіт (надання послугу)від 31 серпня 2021 року у кількості двох штук, акт надання послуг в сфері інформації № 3737 від 19 травня 2021, договір про захист даних, оригінал договору № 1405 ФП про надання безвідсоткового зворотної фінансової допомоги від 14 травня 2020, договір № 23/04-ФП від 23 квітня 2021, акт здачі-приймання від 30 квітня 2021, рахунок за послуги зв`язку від 30.04.2021, акт надання послуг в сфері інформації № 2849 від 16 квітня 2021, ДОГОВІР ПРО ЗАХИСТ ДАНИХ від 16 квітня 2021, оригінал договору № ФП 21/04/01 про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 21 квітня 2021, розрахунок за послуги зв`язку від 31.03.2021, акт здачі-приймання робіт (надання послуг) від 31 березня 2021 у кількості двох штук, договір 10/03ФП від 10 березня 2020, договір 2502ФП від 25 лютого 2021, договір № 27/11-ФП від 27 листопада 2020 з додатками, договір 24/09 ФП від 24 вересня 2020, договір № 15/01ФП від 15 січня 2020, договір № 27/11-ФП від 27 листопада 2020 у трьох екземплярах, договір 0102ФП від 01 лютого 2021, договір 30/11-ФП від 30 листопада 2020, договір 0712ФП від 07 грудня 2020, договір № 09/10-1 від 09 жовтня 2020, договір № 34/20А від 01 липня 2020 з додатками, договір № 09/07-1 від 09 липня 2020, договір 21 ФП від 15 липня 2015, договір № ФП 01/01/20 ВІД 01 СЕРПНЯ 2020, договір 1805 ФП від 18 травня 2020, договір позики № 18-05/2020 від 18.05.2020, договір 10/03ФП від 10 березня 2020 у двох екземплярах, договір 19/02ФП від 19 лютого 2020, договір 04/02ФП від 04 лютого 2020, договір купівлі продажу від 01 листопада 2019 з додатком, договір № добровільного страхування майна з додатками на 11 аркушах, додаткова угода № 2 на 2 аркушах, договір № 15/01-1 від 15 січня 2020, договір № 14/05-2 від 14 травня 2019, договір 27 від 17 березня 2014, договір 03/18 від 16 березня 2018, договір 21ФП від 15 липня 2015, договір 20ФП від 15 грудня 2014, договір 18ФП від 18 вересня 2014, договір № 2985 від 01.11.2019 з додатками на 6 аркушах, договір № 87 від 26.12.2019, договір № 7ФП від 20 травня 2015, договір № 20ФП від 14 серпня 2018, договір № 15ФП від 04 червня 2015, договір позики № 03-07/2019 від 03 липня 2019, договір позики № 17-09/2018 від 17 вересня 2018, договір позики № 10/08-18 від 10 серпня 2018, договір позики № 09-07/18 від 09 липня 2018, договір 21/12ФП від 21.12.2019, договір добровільного страхування з додатками на 8 аркушах, договір застави від 12.12.2018, рахунок фактура від 11.12.2018, договір позики від 18 травня 2018, договір позики від 19 квітня 2018, договір позики від 23 березня 2018, договір позики від 07 серпня 2017, договір позики від 07.07.2017, договір оренди рухомого майна № 2 з додатками на 23 аркушах, договір № 15ФП від 04 червня 2015, договір № 7 ФП від 20 травня 2015 на 3 аркушах, договір № ФП 01/02/18 від 01.02.2018, рахунок від 06.11.2017 на 2 аркушах, договір добровільного страхування майна на 06.11.2017 на 7 аркушах, договір № 18 ФП від 18.08.2017, протокол зборів Засновників від 27 квітня 2017, додаткова угода № 4 від 28.02.2020, додаткова угода № 2 від 10.05.2018 з додатками, договір № 51/17А від 01 серпня 2017 з додатками на 5 аркушах, договір № 3Ф від 23 лютого 2017, договір № 2 від 10.01.2017, договір № 3 від 03.11.2016, договір № 7 ФП від 20.05.2015, додаткова угода від 01.03.2016, договір № 2 від 01 грудня 2014, договір № 7 від 24 квітня 2014, договір № 8 від 24.04.2014,
193. Папка для паперів в якої знаходиться: расписка від 05 июня 2020, от ОСОБА_206 , распика от ОСОБА_207 , расписка от 05.03.2021, видаткові касові ордери у кількості 76 штук, расписка от Головченко, ОСОБА_208 в кількості 2 штук.
194. Заява на видачу готівки, квитанція на 4 аркушах, договір від 12 серпня 2019, алгоритм дії, договір № 03/09-1 від 03 вересня 2018 з додаток фінансових документів на 50 аркушах, договір № 1 від 30 січна 2020 з додатками на 16 арк, расписки на 3 арк, фінансова звітність ФОП ОСОБА_209 на 34 арк, додатковий договір № 2 від 11 серпня 2020 з додатком на 3 арк, видатковий касовий ордер, РАСПИСКА ВІД 02.07.2020, акт прийому-здачі виконаних робіт від 30 квітня 2020 на 2 арк, чорнові записи на 4 аркушах, расписки по получениюденег в колистведвух штук.
ІІ. Банківські картки:
195. пластикові платіжні банківські картки Укргазбанку НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , а також Мегабанку НОМЕР_12 ;
196. платіжні пластикові картки банку «Восток» НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;
ІІІ. Печатки:
197. Печатка ТОВ Імперія Грандіс 36639159.
198. Штамп ТОВ ТЕП Горизонт 43198533.
199. Кліше з підписом.
200. Печатка ФОП ОСОБА_210 НОМЕР_17 .
201. Печатка ФОП ОСОБА_211 НОМЕР_18 .
202. Печатка ФОП ОСОБА_212 НОМЕР_19 .
203. Печатка ФОП ОСОБА_213 НОМЕР_20 .
204. Печатка ФОП ОСОБА_214 НОМЕР_21 .
205. Печатка ФОП ОСОБА_215 НОМЕР_22 .
206. Печатка ФОП ОСОБА_216 НОМЕР_23 .
207. Печатка ТОВ Імперія Грандіс 36639159.
208. Печатка ТОВ ТД Агро Сфера 41664249.
209. печатка з підписом, факсиміле; ТОВ «РИАЛТО» (42108674); пуста печатка бордового кольору (із зрізаним гумовим відтиском); пуста печатка синього кольору (із зрізаним гумовим відтиском); чотири печатки «копія вірна»; ТОВ «МЕГАОПТІТРАНС» (41852065); ТОВ «АГРОВІЖН» (41367025); ТД «АРМАДА ЛТД» (35268360); ТД «АГРОАЛЬЯНС» (37303065); ТОВ «АГРО ХОЛДІНГ ЛТД» (44195858); ТД «АГРОАЛЬЯНС» № НОМЕР_24 ; ТОВ «РИАЛТО» (42108674) № НОМЕР_25 ; ТОВ «МЕГАОПТІТРАНС» (41852065) № НОМЕР_25 ; ТД «АСТЕРРА ДОМ» (39209727); ПАТ «ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ» (00218615) для митних декларацій; ПАТ «ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ» (№ НОМЕР_25 ); ТОВ «ІНТЕЛЕКТ ДНІПРОТЕЛЕКОМ» (35340503); ТОВ «МЕГАЛІНК» (33769837); штамп «згідно з оригіналом ген. директора ОСОБА_46 »; штамп «згідно з оригіналом ТД «АГРОАЛЬЯНС» ПОНОМАРЧУК»; штамп «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «КІДДО» (36960783); печатка ФОП « ОСОБА_68 » ( НОМЕР_26 ); печатка ФОП « ОСОБА_217 » ( НОМЕР_27 ); печатка «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «КІДДО» ( НОМЕР_28 ); печатка ФОП « ОСОБА_218 » ( НОМЕР_29 ); печатка ФОП « ОСОБА_67 » ( НОМЕР_30 ); печатка ФОП « ОСОБА_219 » ( НОМЕР_31 ); печатка ФОП « ОСОБА_220 » ( НОМЕР_32 ); печатка ФОП « ОСОБА_221 » ( НОМЕР_33 ); печатка ФОП « ОСОБА_222 » ( НОМЕР_34 ); печатка ФОП « ОСОБА_223 » ( НОМЕР_35 ); печатка ФОП « ОСОБА_224 » ( НОМЕР_36 ); печатка ТОВ «АВЕРС-А» (32328965); печатка ФОП « ОСОБА_225 » ( НОМЕР_37 ); печатка ФОП « ОСОБА_226 » ( НОМЕР_38 ); печатка ФОП « ОСОБА_227 » ( НОМЕР_39 ); печатка ФОП «ДЖИГАЛІЯ НУКРІ» ( НОМЕР_40 ); печатка ФОП « ОСОБА_228 » ( НОМЕР_41 ); печатка ФОП « ОСОБА_229 » ( НОМЕР_42 ); печатка ФОП « ОСОБА_230 » ( НОМЕР_43 ); печатка ФОП « ОСОБА_231 » ( НОМЕР_44 ); печатка ФОП « ОСОБА_232 » ( НОМЕР_45 ); печатка ФОП « ОСОБА_233 » ( НОМЕР_46 ); печатка ФОП « ОСОБА_234 » ( НОМЕР_47 ); печатка ФОП « ОСОБА_66 » ( НОМЕР_48 ); печатка ФОП « ОСОБА_235 » ( НОМЕР_49 ); печатка ФОП « ОСОБА_236 » ( НОМЕР_50 ); печатка ФОП « ОСОБА_237 » ( НОМЕР_51 ); печатка ФОП « ОСОБА_238 » ( НОМЕР_52 ); печатка ФОП « ОСОБА_239 » ( НОМЕР_53 ); печатка ФОП « ОСОБА_240 » ( НОМЕР_54 ); печатка ФОП « ОСОБА_241 » ( НОМЕР_55 ); печатка ФОП « ОСОБА_242 » ( НОМЕР_56 ); печатка ФОП « ОСОБА_243 » ( НОМЕР_57 ); печатка ФОП « ОСОБА_244 » ( НОМЕР_58 ); печатка ФОП « ОСОБА_245 » ( НОМЕР_59 ); печатка ФОП « ОСОБА_246 » ( НОМЕР_60 ); печатка ФОП « ОСОБА_247 » ( НОМЕР_61 ); печатка ТОВ «НАБУТОК ПЛЮС» (43417879); печатка ТОВ «АГРОТЕК» (32232765) для документів № 6; печатка ТОВ «АГРОВІЖН» (41367025) для документів № 1; печатка ТОВ «АКАМ» (34681481) № НОМЕР_24 ; печатка ТОВ «КОМПАНІЯ «АЛЬБІОН» (35396734) для документів; факсиміле у корпусі чорного кольору Printer S-530; факсиміле у корпусі чорного кольору «Шевченко А.»; печатка ТОВ «САДИ ДНІПРА» (39074389) для митних документів; печатка ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АЛЬФАТЕХ» (37383046) № НОМЕР_62 ; печатка ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АРМАДА» № 4 для документів; печатка ТОВ «ДНІПРОПРЕССТАЛЬ» (30922208) канцелярія; печатка ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АГРОАЛЬЯНС» (37303065) № НОМЕР_62 ; печатка ТОВ «АКСОР ІНДАСТРІ» (37806217) № НОМЕР_63 ; печатка ПАТ «ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ» (00218615) № НОМЕР_63 для документів; печатка ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА ТНП» (40861807) № НОМЕР_62 ; печатка ТОВ «АГРОТЕК ІНВЕСТ» (36573198) для митних документів; печатка ТОВ «ЮНАЙТЕД ФРУТ» (40726027); печатка ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «АГРОСПЕЙС» (41084815) для документів; печатка ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «АСТЕРА» (41096312); печатка ТОВ «РЕНТА-ПРИМ» (37213176); печатка ТОВ «ЮДК» (33384219) для документів; печатка ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АРМАДА ЛТД» (35266380) для документів; печатка ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ «ОСКАР» (35495711) для митних документів; печатка ТОВ «СВІТАНОК ДНІПРА» (42473272) № НОМЕР_63 ; печатка ТОВ «АКТА-СЕРВІС» (34499579); печатка ПАТ «АГРА» (31659485); печатка ТОВ «ЕФАЙ М РІЕЛТІ» (33061840) (дві штуки, на одній зазначено «м. Дніпро», на іншій «м. Київ»); печатка ТОВ «ГЛОБАЛ МЕДІКАЛ» (38298491) № НОМЕР_63 ; печатка ПАТ «АКТА» (31384531); печатка ТОВ «ЕФАЙ М ОФІСЦЕНТР «МАГНІТОГОРСЬКЕ-2» (35624340); печатка ТОВ «АЙТІ-ХАУС» (37276209); печатка «Корпорація «АЛЕФ» (25532761); печатка ПАТ «МЕТАЛУРГМАШ» (05410719); печатка ТОВ «МАСПО-В» (23944784); печатка торгівельно-виробничої корпорації «АЙЛЕФ» (25532761); печатка ТОВ «МЕГА-СТРУКТУРА» (34822959); печатка ТОВ «АРТЕМІДА-5» (35447597) (дві штуки); печатка ТОВ «ЕФ АЙ ЕМ ОФІСЦЕНТР» (32455756); печатка ТОВ «ЦЕНТР-ІНВЕСТ 2005» (33906750); печатка ТОВ «ДЕЛЬТА» (32366581); печатка ТОВ «ПІВДЕННО-СХІДНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (35609343); печатка ТОВ «АЗОР.СОФТ» (41026926); печатка ТОВ «АСТА» (32281016); печатка ТОВ «АМЕЛ МЕДІКАЛ ГРУП» (42695310) для документів; печатка ТОВ «ДЖІ ЕМ ЕС СЕРВІС» ( НОМЕР_64 ) (дві штуки); печатка ТОВ «ДЖІ ЕМ ЕС СЕРВІС» ( НОМЕР_64 ) для документів; печатка ТОВ «АВЕРС ДЕВІС ГРУП» (37374089); печатка ТОВ «ЕЛЕКТРОСПЕЦБУД» (35497808); печатка ТОВ «DENTAL CLINIC DNEPR» (40959145); печатка ТОВ «ЕФ АЙ ЕМ ДНІПРО ЛОГІСТИКА» (36510075); факсиміле чорного кольору Imprint 2; факсиміле чорного кольору Printy 4923У; печатка ТОВ «АГРОШЛЯХ БУДКОМПЛЕКТ» (03588465); печатка ТОВ «МАНХЕТ.ТЕН СІТІ» (44261019); печатка ТОВ «ЕРМІТАЖ» (33613316); печатка ТОВ «ЕЛІТГРУП-А» (35044277); печатка ТОВ «КАПІТАЛ-ПРОГРЕС» (34735793); печатка ТОВ «ТЕРА ПЛЮС-1» (35340435); печатка ТОВ «АГРОПОЛЮС-ДНІПРО» (33243652); печатка ТОВ «ТЕРА ПАРАДІЗ» (35447799); печатка ТОВ «АГРОПРАЙМ 21» (37259556); печатка ТОВ «КОМПАНІЯ ІМПЕРІЯ-БУД» (42400932); печатка ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО ГАРІ» (21870863); печатка ТОВ «АРТ ЛЕНД-2» (39060444); печатка ТОВ «АГРОЛЕНД ІНВЕСТ-1» (35447804); печатка ТОВ «МОСТ-ПЛЕЙЛЕНД» (40034339); печатка ТОВ «ЕСТЕКА РІАЛ ЕСТЕЙТ» (36161363); печатка ТОВ «АГРОПОЛЮС-ДНІПРО» (33243652); печатка ПП «КОМБІТЕХ V» (33062980); печатка ТОВ «ДНІПРОБУД ЛТД» (41113196); печатка ТОВ «КВІТИ ДНІПРА» (44172579); печатка ПАТ «АЛЕФ-КАПІТАЛ» (31793150); печатка ТОВ «САДИ ДНІПРА» (39374389); факсиміле у корпусі жовтого кольору; факсиміле у корпусі фіолетового кольору; факсиміле у корпусі синього кольору; факсиміле у корпусі чорного кольору ideal НОМЕР_65 ; печатка ТОВ «САД ДЕКОРУ» (35447694); печатка ТОВ «ПІВДЕНБУДКОНТРАКТ» (32733621); печатка ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «УКРСЕЛЬХОЗПРОМ» (30375662) № НОМЕР_63 ; печатка ТОВ «ОРІОН АГРО» (35340524); печатка ТОВ «КОСМОТРАСТ» (44015880); печатка ТОВ «БІЗНЕС-ЛАЙТ» (34823837); печатка ТОВ «АВЕРС-ГРУП» (37374089) для документів; печатка ТОВ «ГРАДОСФЕРА ЛТД» (35043577); печатка ПП «БАГАТОГАЛУЗЕВА ФІРМА «АЛАН» (20278938); печатка ТОВ «БІЗНЕСІНВЕСТКОНСАЛТИНГ» (33103989); печатка ТОВ «ДНІПРОРУТС» (41486762); печатка ТОВ «ЕФ АЙ ЕМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (34797006); печатка ТОВ «АДЖИБАДЕН ІНТЕРНЕШНЛ» (37899254); печатка ТОВ «УФІМА» (36510080); печатка ТОВ «МАРКЕТВІН» (41086901) (дві штуки); печатка ФОП « ОСОБА_248 » ( НОМЕР_66 ); печатка ФОП « ОСОБА_249 » ( НОМЕР_67 ); печатка ФОП « ОСОБА_250 » ( НОМЕР_68 ); печатка ТОВ «МАРКЕТВІН» (41086901) № НОМЕР_69 ; печатка ФОП « ОСОБА_251 » ( НОМЕР_70 ); печатка ФОП « ОСОБА_252 » ( НОМЕР_71 ); печатка ФОП « ОСОБА_253 » ( НОМЕР_72 ); печатка ПП «СОХО КОМПАНІ» ( НОМЕР_73 ); печатка ТОВ «МАЛО НЕ ЗДАСТЬСЯ» ( НОМЕР_74 ); печатка ФОП « ОСОБА_254 » ( НОМЕР_75 ); печатка ФОП « ОСОБА_255 » ( НОМЕР_76 ); печатка ФОП « ОСОБА_248 » ( НОМЕР_66 ); печатка ФОП « ОСОБА_256 » ( НОМЕР_77 ); печатка ФОП « ОСОБА_257 » ( НОМЕР_78 ); печатка ФОП « ОСОБА_258 » ( НОМЕР_79 ); печатка ФОП « ОСОБА_259 » ( НОМЕР_80 ); печатка ФОП « ОСОБА_260 » ( НОМЕР_81 ); печатка ФОП « ОСОБА_261 » ( НОМЕР_82 ); печатка ФОП « ОСОБА_262 » ( НОМЕР_83 ); печатка ФОП « ОСОБА_263 » ( НОМЕР_84 ); печатка ФОП « ОСОБА_264 » ( НОМЕР_71 ); печатка ФОП « ОСОБА_265 » ( НОМЕР_82 ); печатка ТОВ «МАРКЕТВІН» (41086901) № НОМЕР_85 ;
210. Печатки: ТОВ «Арда-Трейдинг» (37029549) № НОМЕР_86 , ТОВ «Маркетвін» (41086901), ТОВ «Арда-Трейдинг» (37029549) № НОМЕР_25 , ТОВ «Арда-Трейдинг» (37029549) № НОМЕР_87 ,ТОВ «Арда-Трейдинг» (37029549) № НОМЕР_25 , ТОВ «Арда-Трейдинг» (37029549) № НОМЕР_88 .
211. Печатки ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА ЛУНАПАК» (37149001) в кількості двох штук, ТОВ «СТАРБОКС» (41307448), ФОП ОСОБА_266 ( НОМЕР_89 ), ФОП ОСОБА_267 ( НОМЕР_90 ), ФОП ОСОБА_268 ( НОМЕР_91 ), ФОП ОСОБА_93 ( НОМЕР_92 ), ФОП ОСОБА_109 ( НОМЕР_93 ), ФОП ОСОБА_85 ( НОМЕР_94 ),ФОП ОСОБА_269 ( НОМЕР_95 ), ФОП ОСОБА_103 ( НОМЕР_96 ), ОСОБА_270 ( НОМЕР_97 ), ФОП ОСОБА_271 ( НОМЕР_98 ), ФОП ОСОБА_272 ( НОМЕР_99 ), ФОП ОСОБА_273 ( НОМЕР_100 ), ФОП ОСОБА_274 ( НОМЕР_101 ), ФОП ОСОБА_83 ( НОМЕР_102 ), ФОП ОСОБА_89 ( НОМЕР_103 ), ФОП ОСОБА_86 ( НОМЕР_104 ), ФОР ОСОБА_98 ( НОМЕР_105 ), ФОП ОСОБА_275 ( НОМЕР_106 ), ФОП ОСОБА_276 ( НОМЕР_107 ), ФОП ОСОБА_102 ( НОМЕР_108 ), ФОП ОСОБА_277 ( НОМЕР_109 ), ФОП ОСОБА_96 ( НОМЕР_110 ), ФОП ОСОБА_278 ( НОМЕР_111 ), ФОП ОСОБА_279 ( НОМЕР_112 ), ФОП ОСОБА_74 ( НОМЕР_113 ), ФОП ОСОБА_280 ( НОМЕР_114 ), ФОП ОСОБА_71 ( НОМЕР_115 ), ФОП ОСОБА_281 ( НОМЕР_116 ), ФОП КУРДАГІЯ ДАЛІ ( НОМЕР_117 ), ФОП ОСОБА_91 ( НОМЕР_118 ), ФОП ОСОБА_105 ( НОМЕР_119 ), ФОП ОСОБА_282 ( НОМЕР_120 ), ФОП ОСОБА_283 ( НОМЕР_121 ), ТОВ «ОРІДЖІНАЛ СПІРІТ ЮА» (434699932), ФОП ОСОБА_75 ( НОМЕР_122 ), ФОП ОСОБА_72 ( НОМЕР_123 ), ФОП ОСОБА_284 ( НОМЕР_124 ), ФОП ОСОБА_100 ( НОМЕР_125 ).
212. Печатка ТОВ Гірничне підприємство «Зарічанські граніти» (34196813), печатка ТОВ «АРДА-ТРЕЙДИНГ» № 20 ( НОМЕР_126 ), печатка ТОВ «АРДА-ТРЕЙДИНГ» № 24 ( НОМЕР_126 ), ТОВ «ПЕКАРЩІНСЬКІ ГРАНІТИ» (34546911), печатка ТОВ «АРДА-ТРЕЙДИНГ» № 2 ( НОМЕР_126 ), печатка ТОВ КОРПОРАЦІЯ УКРАЛЬЯНС (33378933), печатка ТОВ «ЛУНАПАК» (31549804), печатка ТОВ «ГРАН ІНОВАЦІЯ» (34985633), печатка ПАТ «ЛУНАПАК» (31549804), печатка ПАТ «ЛУНАПАК» № 2 ( НОМЕР_127 ), печаткаТОВ LIBERATOR ( НОМЕР_128 ), печатка ТОВ «АЛЬТАРРА» (44125728), печатка ТОВ «ЛУНАПАК» (371149001), печатка ТОВ СТАРБОКС (41307448), ТОВ «ДПМ ЕНЕРДЖІ» (41307448).
У зв`язку із необхідністю дослідження та встановлення усіх обставин вчинення вищеописаного злочину, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, призначення експертних досліджень, оскільки фінансово-господарська діяльність вищевказаних товариств може бути пов`язаною із протиправною діяльністю ТОВ «АГРОТЕК» (код 32232765), ТОВ «АРДА ТРЕЙДІНГ» (код 37029549), ТОВ «ЛУНАПАК» (код 37149001), ТОВ «АКАМ» (код 34681481), ТОВ «МАРВЕЛЛ» (), ТОВ «ТНП.КОМ» (код 37212110), ТОВ «ТД «АГРОАЛЬЯНС» (), ТОВ «ТЕОТРЕЙД» (код 41048583), ТОВ «СОФИТАГРО» (код 42478553), ТОВ «АСУС» (код 42405801), ТОВ «АЛЬКАМО» (код 41039888), ТОВ «БЕРНАДИТ» (код 43403618), ТОВ «ВАНКЕЙС» (код 44104425), ТОВ «ПАЛПМІЛ ПАК» (42405574), ТОВ «ПОБУТПРОМ» (код 41042581), ТОВ «РОДЮЧІ ЗЕМЛІ» (код 44320959), ТОВ «СПЕКТОР-М» (код 44199517), ТОВ «АК ПРО» (код 44307938), ТОВ «НОВАМЕТ-1» (код 44036413), ТОВ «ДАНБЕК» (код 44086197), ТОВ «ТЕЙЛ АГРО» (код 44060797), а також інших суб`єктів господарювання, які входять до Корпорації «Алеф», вказані предмети та документи вилучено.
23.09.2021 слідчим винесено постанову про визнання вказаних предметів та документів речовими доказами у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».
Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-ІІ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series А N 52). Іншими словами, має існувати обгрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", п. 50, Series А N 98).
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 частини другої цієї статті у випадку, передбаченому пунктом 1, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Положення даної норми КПК України узгоджуються із ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.
Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб;5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
23.09.2021 слідчим винесено постанову про визнання вказаних предметів та документів речовими доказами у кримінальному провадженні.
Вимогами ч.5 ст. 110 КПК України, передбачено, що мотивувальна частина рішення слідчого, викладеного у формі постанови повинна містити відомості про мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування та посилання на положення цього Кодексу, однак слідчим при винесенні постанови вказані вимоги проігноровані.
Так, при дослідження постанови про визнання вилученого майна речовим доказом, вставнолено, що у мотивувальній частині слідчий не вказав жодних очевидних та достатніх підставах вважати, що вилучене майно відповідає критеріям визначеним речовим доказам, що як наслідок спротостовує доводи сторони обвинувачення щодо накладення арешту з метою збереження речових доказів.
Згідно положенням ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Так, при винесенні даного рішення слідчий суддя приймає до уваги, що обов`язок доведення існування, тієї обставини, яка вказує на відповідність вилученого майна критеріям, з якими законодавець пов`язує подальший його арешт, КПК України покладається на слідчого та/або прокурора, а обов`язок перевірки цих обставин на слідчого суддю при розгляді відповідного клопотання чи скарги.
Незважаючи на те, що досудове розслідування здійснюється на протязі тривалого проміжку часу, стороною обвинувачення не надано доказів, які б свідчили про будь-які логічні та об`єктивні підстави для накладення арешту на грошові кошти які буди вилучені під час обшуку.
Сторона обвинувачення не надала суду допустимих, в розумінні ст. 86 КПК України, доказів що вказують про прямий, або опосередкований зв`язок ТОВ «АГРОТЕК», ТОВ «АРДА-ТРЕИДИНГ», ТОВ «ЛУНАПАК», ТОВ «АКАМ», ТОВ «Родючі Землі», ТОВ «МАРВЕЛЛ» та як наслідок, що вилучені речі та документи відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні.
Відтак, версія органу досудового розслідування, що речі та документи на арешті, яких останній наполягає, відповідає ознакам визначених ст. 98 КПК України, тобто відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні № 0001217 від 02.06.2021, належним чином не досліджена та не підтверджена допустимими в розумінні ст. 86 КПК України доказами.
Разом з цим, слідчим не було належним чином відображено в протоколі обшуку де та в яких приміщеннях, які документи та речі було вилучено.
Враховуючи, вказане підстав вважати, що існує правова підстава для арешту майна взагалі спростовується, а також враховуючи ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, тоді як представник органу досудового розслідування в судовому засіданні не довів та не представив слідчому судді належних доказів для безспірного висновку щодо необхідності вжиття даного заходу забезпечення кримінального провадження, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували втручання держави у право на мирне володіння власників належним йому майном, у зв`язку з чим вважає за доцільне відмовити у задоволенні клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 26, 98, 100, 107, 117, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурор другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання державного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1