Справа № 588/1796/21
Провадження № 1-кс/588/380/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 грудня 2021 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 17.10.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 22.12.2021 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати йому та групі слідчих тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення, а саме до: інформації у друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), стосовно зв`язків абонентів, які користуються абонентськими номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , здійснених за період часу: з 00год. 00 хв. 14.12.2021 та до дати винесення ухвали, у тому числі отримання послуг, із зазначенням даних щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання (Вх., Вих., SMS., GPRS.), у поєднанні, IMEI та IMSI, з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання).
Клопотання слідчого мотивовано тим, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 90000107 від 17.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 16.10.2021 близько 16 години 20 хвилин, до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зателефонував невідомий чоловік, з номеру мобільного оператора « НОМЕР_2 », який представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомив її, про те, що за допомогою належній їй банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » намагаються здійснити три покупки через термінал самообслуговування магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та щоб завадити даним банківським операціям необхідно здійснити «перерозподіл коштів».

Також до ОСОБА_5 зателефонував з іншого номеру « НОМЕР_1 » той же чоловік, якого вона впізнала по голосу, та повідомив, що для того, щоб шахраї не заволоділи її коштами, які розміщені на рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », їй потрібно відкрити рахунки у банках-партнерах, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і переказати на них кошти. За вказівками даного чоловіка ОСОБА_5 завантажила мобільні додатки вищеперерахованих банків, зареєструвалась у них, відправляючи туди фотокопії свого паспорта та ідентифікаційного коду. Таким чином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкрила наступні рахунки: 1) віртуальна банківська карта № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; 2) банківська карта № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; 3) банківська карта № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Виконавши його вказівки по відкриттю рахунків, даний чоловік з яким вона розмовляла по телефону диктував їй номери банківських карток на які, у подальшому, вона переказувала власні та кредитні кошти.

У підтвердження своїх свідчень ОСОБА_5 надала виписки про рух коштів за 16.10.2021 по належним їй банківським карткам № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Також вона надала копії квитанцій по переказаним кредитним грошам із банківської картки № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сумами 1996,94 грн., 4522,50 грн., 4522,50 грн., 4522,50 грн., 4522,50 грн., 5929,50 грн., 6984,75 грн., тобто по даній банківській картці сума переказаних коштів складає 33001,19 грн. Також, надала копії квитанцій про перерахування власних грошей із банківської картки («Для виплат») № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сумами 4500 грн., 4500 грн., 8040 грн., 8000 грн., 8040 грн., 8000 грн., 8040 грн., 8000 грн., 4600 грн., тобто по даній банківській картці сума переказаних складає 61720 грн.. Загальна сума перерахованих шахраям із двох банківських карток складає 94721,19 гривень, які були переказані на банківську картку № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка зазначена у вищевказаних квитанціях.

Згідно виписки про рух коштів за 16.10.2021 сума переказаних кредитних коштів по належній їй банківській картці № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » склала 7000 гривень на власну банківську картку № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також, відповідно до виписки, про рух коштів 16.10.2021, перерахування кредитних коштів по належній їй банківській картці № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » склала 14000 гривень на власну віртуальну банківську картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та перераховані кредитні кошти сумою 7000 гривень на банківську картку № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », тобто на загальну суму 21000 гривень.

Окрім цього, ОСОБА_5 надала виписку та квитанції про рух коштів за 16.10.2021 на картці № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де перелічені такі суми транзакції, як 4592 грн., 8162 грн., 6122 грн., 7142 грн., 7142 грн., 5000 грн., 5102 грн., тобто на загальну суму 43262 гривень кредитних коштів, але на яку саме банківську картку чи рахунки були переказані кошти, встановити не вдалось за можливе.

У результаті шахрайських дій ОСОБА_5 переказала невстановленій особі приблизно 61720 гривень власних коштів, та приблизно 104263,19 гривень кредитних коштів, тобто збитків їй завдано на приблизну загальну суму 165983,19 гривень.

В ході досудового слідства з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, з`ясування важливих у кримінальному провадженні обставин, виникла необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Інформація про надання телекомунікаційних послуг за номерами вказаних абонентів, може мати суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати інформацію неможливо.

Посилаючись на те, що у досудового слідства є підстави вважати, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, тому слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просив надати тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у клопотанні з можливістю її вилучення у друкованому та електронному вигляді.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився та надав заяву у якій просив клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с. 16).
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

На підставі витягу із Єдиного реєстру досудових розслідувань установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 17.10.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, 16.10.2021 за вказівками невідомого чоловіка, який представився представником банку, вона перевела на різні банківські рахунки 53 000 грн, власних коштів та близько 71 500 грн кредитних коштів (а.с. 5-7).

Як вбачається з витягу із Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчими у вказаному кримінальному провадженні є слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 (а.с. 5).
З матеріалів доданих до клопотання установлено, що 17.10.2021 була допитана потерпіла ОСОБА_5 , яка розповіла відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення, а також надала картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_7 та № НОМЕР_6 , якими вона користувалася, квитанції про перерахування коштів та виписки про рух коштів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Крім того, потерпіла вказала номери телефонів із яких їй телефонували та давали вказівки, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (а.с. 8-14).

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та у провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах про зв`язок абонентів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, оскільки є підстави вважати, що інформація про зв`язок абонентів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчий довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 3, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів у вигляді роздруківки чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме: інформації яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), стосовно зв`язків абонентів, які користуються абонентськими номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , здійснених за період часу: з 00год. 00 хв. 14.12.2021 та до 24.12.2021, у тому числі отримання послуг, із зазначенням даних щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання (Вх., Вих., SMS., GPRS.), у поєднанні, IMEI та IMSI, з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання).
Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 24 січня 2022 року включно.
Роз`яснити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1