Справа № 991/1133/22
Провадження 1-кс/991/1147/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2022 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Вищого антикорупційного суду клопотання прокурора четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364 КК України, у кримінальному провадженні № 0000636 від 26.09.2017,

установив:

18 лютого 2022 року до Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання, у якому прокурор просить продовжити на два місяці строк покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що cлідчою групою детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000636 від 26.09.2017 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в середині 2016 року ОСОБА_4 створено та очолено злочинну організацію з розподілом на структурні частини.
Так, в м. Одеса функціонувала частина злочинної організації у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших осіб, додаткові відомості щодо обставин участі яких у злочинній організації та вчинюваних нею злочинах встановлюються.
Учасникам вказаної групи ОСОБА_4 визначив функції: організації ввезення на територію України текстильних виробів і товарів легкої промисловості; придбання або створення товариств, які б виступали імпортерами таких товарів в Україні, управління рахунками цих товариств; виготовлення (підробки) договорів купівлі-продажу та інвойсів на такі товари із заниженими цінами; організації доставки цих товарів до МП «Столичний» Київської міської митниці ДФС для розмитнення; підготовки та подання митних декларацій та інших документів для розмитнення цих товарів за заниженою митною вартістю, з неповними даними про коди УКТ ЗЕД товарів; надання неправомірної вигоди службовим особам митних органів при розмитнення цих товарів; сплати митних платежів у заниженому розмірі для випуску цих товарів в обіг, отримання для цього коштів товариствами-імпортерами у вигляді безоплатної фінансової допомоги від інших пов`язаних товариств; організації протидії спробам розслідування злочинної діяльності організації, зокрема, переслідування співробітників правоохоронних органів, які здійснювали такі розслідування, організації приховування злочинної діяльності організації в меді; подання додаткових митних декларацій, аналогічних до вказаних тимчасових митних декларацій, для завершення митного оформлення товарів із заниженою митною вартістю; отримання судових рішень про скасування рішень про коригування заниженої митної вартості вказаних товарів;
Прокурор зазначає, що ОСОБА_6 виступав керівником структурної частини організації в м. Одеса, контролював діяльність інших учасників цієї частини злочинної організації, надавав їм вказівки, був довіреною особою ОСОБА_4 в процесі підготовки та організації митного оформлення товарів за обставин, викладених нижче та в документах, доданих до цього клопотання. ОСОБА_9 та ОСОБА_10 виступали учасниками структурної частини організації в м. Одеса, підпорядкованими ОСОБА_6 .
В м. Києві здійснювала протиправну діяльність структурна частина у складі керівника на той час Київської міської митниці ОСОБА_7 , його заступника ОСОБА_11 , в.о. начальника відділу митного оформлення №1 МП «Столичний» Київської міської митниці ДФС ОСОБА_12 , старшого державного інспектора вказаного ВМО ОСОБА_13 та державних інспекторів ОСОБА_14 і ОСОБА_15 , а також інших осіб, додаткові відомості щодо обставин участі яких у злочинній організації та вчинюваних нею злочинах встановлюються
Цим учасникам організації ОСОБА_4 визначив функції: утримуватись від здійснення визначених автоматизованою системою ДФС АСАУР митних формальностей з контролю митної вартості, натомість випускати товари, надані злочинною організацією для митного оформлення, у вільний обіг після сплати митних платежів у заниженому розмірі (виходячи з початкової заниженої митної вартості цих товарів, визначеної за підробленими договорами й інвойсами); замість митних формальностей, необхідних для контролю митної вартості товарів (надсилання запитів, витребування додаткових документів) відбирати зразки товарів для проведення експертиз, з метою створення передумов для невідкладного випуску товарів в обіг після сплати митних платежів у заниженому розмірі; після отримання результатів експертиз та додаткових митних декларацій, аналогічних за змістом до первісних ТМД приймати рішення про коригування митної вартості з недоліками, завідомо достатніми для скасування цих рішень в судовому порядку; після скасування рішень про коригування митної вартості завершувати митне оформлення за початковими заниженими даними про митну вартість.
При цьому ОСОБА_7 , виступав керівником структурної частини організації в м. Києві, контролював і керував діяльністю інших її учасників прямо або опосередковано в процесі організації митного оформлення товарів за обставин, викладених нижче та в документах, доданих до цього клопотання, а ОСОБА_11 , виконував функції останнього в періоди його відсутності в процесі організації митного оформлення товарів за обставин, викладених нижче та в документах, доданих до цього клопотання. ОСОБА_12 , виступав учасником структурної частини організації в м. Києві, підпорядкованим ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , при цьому безпосередньо керував діями підлеглих співробітників інших учасників організації ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_13 , а також безпосередньо сам виконував функції, покладені на цю структурну частину організації ОСОБА_4 .
Також до діяльності злочинної організації залучено Директора департаменту адміністрування митних платежів ДФС України ОСОБА_8 .
Прокурор зазначає, що для забезпечення функціонування злочинної організації ОСОБА_4 використовувалися також іноземні компанії, бенефіціарним власником яких він був, в якості контрагентів українських товариств-імпортерів, підконтрольних злочинній організації.
Так, у період з вересня 2016 по вересень 2017 років, учасники одеської структурної частини злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та інших, відомості щодо яких встановлюються, створили або придбали чи іншим чином отримали контроль, або почали використовувати з метою вчинення злочинів злочинною організацією ТОВ «ТОРГЕСТ», ТОВ «ТРЕЙД ОПТІМО», ТОВ «ТК УКРПРОМТОРГ», ТОВ «КНД ТРЕЙД КОМ», ТОВ «ФІНСЕРВІС ПРОМ» та ТОВ «РКС АГРОСЕЙЛ». ОСОБА_10 та інші невстановлені особи підробили договори купівлі-продажу товарів цими компаніями (із ввезенням таких товарів з-за кордону) із зазначенням договірної вартості, серед яких контракти з BFT WORLDWIDE LIMITED і INFORT TRADE LTD, контрольованими ОСОБА_4 , забезпечили доставку товарів за вказаними договорами та організували їх доставку до ВМО №1 МП «Столичний» Київської міської митниці. Використовуючи електронні цифрові підписи компаній-імпортерів, подали в порядку електронного декларування до ВМО №1 МП «Столичний» Київської міської митниці ДФС тимчасові митні декларації типу ІM40TH, зі ставкою мита 8%, вказавши в них занижені відомості про вартість товарів, нижчу за мінімальну ринкову вартість цих товарів, на порушення ч. 1 ст. 264 МК України. Подали супровідні документи до вказаних ТМД, зокрема, копії зазначених договорів купівлі-продажу та відповідних інвойсів.
У той же час, учасники київської структурної частини злочинної організації ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших, відомості щодо яких встановлюються, попри дані автоматизованої системи ДФС АСАУР про ризик заниження договірної вартості та необхідність здійснення додаткових митних формальностей для контролю митної вартості (зокрема, витребування документів), на порушення «Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 21.08.2015 №1021/27466, не здійснили цих формальностей без належних для цього підстав. Так, учасники київської структурної частини злочинної організації ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , відібрали зразки для проведення експертного дослідження товарів з метою визначення їх коду УКТ ЗЕД, що у будь-якому випадку не впливало на розмір митних платежів, тобто не мало жодного практичного сенсу крім як створити видимість здійснення додаткових митних формальностей (експертиз), протягом яких товар має бути випущено в обіг, а також прикриття протиправних дій учасників київської структурної частини злочинної організації.
У подальшому, діючи у складі учасників одеської структурної частини злочинної організації ОСОБА_6 , здійснили сплату цих митних платежів у заниженому розмірі на рахунок Київської міської митниці ДФС № 0026 в ГУ ДКСУ у м. Києві та отримали вказані товари у вільний обіг зі сплатою митних платежів у заниженому розмірі, визначеному на підставі підроблених договорів купівлі-продажу та інвойсів.
Після проведення вказаних експертиз з визначення коду УКТ ЗЕД товарів, діючи у складі учасників одеської структурної частини злочинної організації, використовуючи електронні цифрові підписи компаній-імпортерів, подали в порядку електронного декларування до ВМО №1 МП «Столичний» Київської міської митниці ДФС додаткові митні декларації типу ІМ40ДТ, з тією ж ставкою митних платежів і тією ж договірною вартістю (відповідно, тією ж сумою митних платежів), що були вказані у ТМД на відповідний товар.
Для приховання злочинної діяльності, діючи у складі учасників київської структурної частини злочинної організації, лише на цьому етапі (замість етапу після подання ТМД), вже після випуску товару в обіг, прийняли рішення про коригування митної вартості, зазначеної в додаткових митних декларацій, при цьому з недоліками, що мали стати підставою для скасування цих рішень в судовому порядку відповідно до завчасно розробленого плану злочинної діяльності.
У подальшому, учасників одеської структурної частини злочинної організації, подали позови і отримали рішення судів про скасування зазначених рішень про коригування митної вартості, а учасники київської структурної частини злочинної організації, на підставі вказаних судових рішень, завершили митне оформлення товарів за зазначеними договорами-купівлі-продажу, у відповідності до вказаної в цих договорах заниженої вартості відповідних товарів.
ОСОБА_8 , будучи директором Департаменту адміністрування митних платежів ДФС України, координувала безпосередньо з ОСОБА_4 дії по прихованню факту існування та діяльність злочинної організації під час перевірки діяльності Департаменту і Київської міської митниці ДФС при підготовці відповідей вказаного Департаменту на запити перевірки, чим сприяла іншим учасникам організації у вчинюваних ними злочинах.
Прокурор стверджує, що у такий спосіб Державному бюджету України завдано збитків у вигляді недоотримання митних платежів на суму понад 63,82 млн. грн.
Посилаючись на встановлені обставини, прокурор зазначає, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364 КК України, а саме: у створенні злочинної організації з метою вчинення тяжкого та особливо тяжкого злочину, керівництві такою організацією і участі у злочинах, вчинюваних такою організацією; в організації умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненого службовою особою підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів коштів в особливо великих розмірах; в організації зловживання владою та службовим становищем, тобто умисному з метою одержання неправомірної вигоди для себе та іншої юридичної особи, використання службовою особою влади або службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.
26 листопада 2019 року складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні вказаних злочинів та вжито заходів для його вручення у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень.( ч. 1 ст. 42, ч. 1 ст. 278 КПК України).
Крім того, 27.11.2019 підозрюваного ОСОБА_4 затримано та йому вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень. У подальшому ОСОБА_4 повідомлено про зміну повідомлення про підозру у вчиненні тих же злочинів.
Прокурор стверджує, що обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчинені інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами.
Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 29.11.2019 застосовано до ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 36 440 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, на випадок внесення застави покладено низку обов`язків.
За підозрюваного ОСОБА_4 внесено заставу у повному обсязі, відтак на теперішній час він є таким, щодо якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.
У подальшому ухвалами слідчого судді Вищого антикорупційного суду продовжено строк дії вказаних обов`язків до 23.05.2020.
Ухвалою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 16.04.2020 збільшено розмір застави, застосованої до підозрюваного ОСОБА_4 . А ухвалою слідчого Вищого антикорупційного суду від 02.06.2020 змінено запобіжний захід, застосованого до ОСОБА_4 , шляхом покладення на нього процесуальних обов`язків, а саме: прибувати до детектива, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора або суду за першим викликом; не відлучатися із м. Одеси та Одеської області без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детектива, прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із будь-якими особами щодо обставин, викладених у письмовому повідомлення про підозру ОСОБА_4 у цьому кримінальному провадженні, крім своїх захисників, детективів, прокурорів, слідчого судді (суду); здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Прокурор зазначає, що у подальшому строк дії вказаних процесуальних обов`язків неодноразово продовжувався, востаннє ухвалою слідчого судді від 24.12.2021 до 24.02.2022.
Прокурор стверджує, що під час досудового розслідування встановлено наявність щодо підозрюваного ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме: переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.
Постановою заступника Генерального прокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури від 18.08.2020 строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні продовжено до 12 місяців, а саме до 26.11.2020. 16 листопада 2020 року стороні захисту повідомлено про завершення досудового розслідування.
Ухвалою слідчого судді від 05.10.2021 стороні захисту встановлено строк на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до 05.08.2022 року. В межах вказаного строку необхідно ознайомити сторону захисту з матеріалами досудового розслідування (на даний час таке ознайомлення триває) та здійснити ознайомлення з доказами сторони захисту, сформувати обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування та надати їх копії підозрюваним.
Таким чином у кримінальному провадженні наявні обставини, які перешкоджають спрямуванню обвинувального акту до суду до закінчення строку дії, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , обов`язків.
Зазначене стало підставою для звернення до слідчого судді із цим клопотанням.
Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав з підстав викладених у ньому, просив задовольнити.
Захисник ОСОБА_5 та підозрюваний ОСОБА_4 при вирішенні клопотання прокурора поклались на розсуд суду. Разом з цим, просили врахувати належну процесуальну поведінку підозрюваного та відсутність нових доказів на підтвердження існування заявлених прокурором ризиків
Вислухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Встановлено, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000636 від 26.09.2017, у якому ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 225, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364 КК України, що підтверджується повідомленням про зміну письмового повідомлення про підозру від 11.11.2020.
Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 29.11.2019 у справі № 991/2177/19 до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з одночасним визначенням застави у розмірі 36 440 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
У зв`язку із внесенням застави, ОСОБА_4 звільнено з-під варти та до нього застосовано запобіжний захід у виді застави із покладенням обов`язків, визначених в судовому рішенні в порядку ч. 5 ст. 191 КПК України. Строк дії покладених обов`язків продовжувався слідчими суддями до 23.05.2020.
Через порушення ОСОБА_4 одного із обов`язків, в дохід держави звернено частину від загального розміру застави в сумі 35 000 620 грн та збільшено розмір застави до 76 598 982 грн, що підтверджується копією ухвали Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 16.04.2020 у справі № 991/1114/20.
Встановлено, що ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 02.06.2020 у справі № 991/4181/20 змінено запобіжний захід, застосований до ОСОБА_4 , шляхом покладання на нього процесуальних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України: прибувати до детектива, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора або суду за першим викликом; не відлучатися із м. Одеси та Одеської області без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із будь-якими особами щодо обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру ОСОБА_4 у цьому кримінальному провадженні, крім своїх захисників, детективів, прокурорів, слідчого судді (суду); здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
У подальшому ухвалами слідчих суддів Вищого антикорупційного суду покладені на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язки були змінені та неодноразово продовжені.
Встановлено, що ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 24.12.2021 у справі № 991/8564/21 продовжено строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 , а саме: прибувати до детектива, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора або суду за кожним викликом; не відлучатися за межі території України без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із будь-якими особами щодо обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру ОСОБА_4 у цьому кримінальному провадженні, крім захисників, детективів, прокурорів, слідчого судді (суду); на два місяці, тобто до 24.02.2022.
Копії судових рішень містяться у матеріалах справи (том 1 а.с. 14-17, 201-207, 239-242, 267-270).
Також із матеріалів провадження встановлено, що постановою заступника Генерального прокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_16 від 18.08.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000636 від 26.09.2017 продовжено до 26.11.2020.
16 листопада 2020 року стороною обвинувачення в порядку ч. 1 ст. 290 КПК України стороні захисту повідомлено про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні та надано доступ до матеріалів досудового розслідування.
Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 05.10.2021 стороні захисту встановлено строк на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до 05.08.2022 року.
Згідно з приписами ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.
Згідно з ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Відповідно до ч. 3 ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.
Тобто, при вирішенні питання про продовження строку обов`язків, покладених на підозрюваного, слідчий суддя, керуючись загальними приписам, які регулюють застосування запобіжного заходу, з урахуванням додаткових відомостей, має дослідити наявність таких обставин:
1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;
2) наявність достатніх підстав вважати, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують продовження дії запобіжного заходу чи покладених обов`язків;
3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні;
4) обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу.
Положення кримінального процесуального законодавства не розкривають поняття «обґрунтованості підозри», тому в оцінці цього питання слідчий суддя керується практикою Європейського суду з прав людини, яка відповідно до ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» є джерелом права.
Так, відповідно до усталеної практики ЄСПЛ (наприклад, пункт 32 рішення у справі «Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom» від 30.08.1990 (заяви № 12244/86, 12245/86; 12383/86) термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (пункт 175 рішення ЄСПЛ від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» (заява № 42310/04).
На обґрунтування обставин, що дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, прокурор до клопотання додав копії матеріалів, які досліджені у судовому засіданні, а саме:
- протоколу огляду від 10.12.2019 відповідно до якого, флеш-накопичувачі, вилучені в ході обшуку 26.11.2019 за місцем проживання ОСОБА_14 , містять зображення інвойсів компанії «ІНФОРТ ТРЕЙД ЛТД», договору поставки товару від 15.02.2017 № 1502-17 між компанією «ІНФОРТ ТРЕЙД ЛТД» та ТОВ «РКС АГРОСЕЙЛ», а також файли сертифікатів директора ТОВ «КНД ТРЕЙД КОМ» ОСОБА_17 та директора ТОВ «АГРОПЕРСПЕКТИВА ЮМТ» ОСОБА_18 ;
- протоколу огляду від 24.12.2019 відповідно до якого, мобільний телефон, вилучений в ході обшуку 26.11.2019 за місцем проживання ОСОБА_12 , містить зображення ухвали про надання дозволу на обшук житла ОСОБА_19 у вказаному кримінальному провадженні, службовий документ УВБ ГУ ДФС у м. Києві щодо випуску товарів «тканина» ТОВ «КНД ТРЕЙД КОМ», ТОВ «РКС АГРОСЕЙЛ» у вільний обіг за тимчасовими деклараціями з порушенням вимог ст. 260 Митного кодексу України;
- протоколів допиту свідка ОСОБА_20 від 14.01.2020 та свідка ОСОБА_21 від 15.01.2020 щодо обставин проведення перевірок та щодо виявлених вказаними перевірками порушень чинного законодавства керівниками Київської міської митниці ДФС, Департаменту адміністрування митних платежів, Департаменту організації митного контролю;
- протоколів допиту свідка ОСОБА_22 від 22.01.2020, свідка ОСОБА_23 від 22.06.2020;
- протоколу огляду від 13.02.2020 відповідно до якого, мобільні телефони, вилучені в ході обшуку 26.11.2019 за місцем проживання ОСОБА_7 , містять текстові повідомлення щодо спілкування з іншими абонентами стосовно митного оформлення товарів підприємств, підконтрольних ОСОБА_4 ;
- протоколу огляду від 11.02.2020, складеного за результатом огляду мобільного телефону, вилученого в ході обшуку 26.11.2019 за місцем проживання ОСОБА_8 , та виявлено надіслані за допомогою електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » листи на адресу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якою користувався ОСОБА_4 , з інформацією та доданими копіями документів про перевірку очолюваного нею Департаменту ДФС, яка стосувалася схеми митного оформлення товарів за тимчасовими митними деклараціями по заниженій вартості;
- матеріалів отриманих у порядку міжнародної правової допомоги від компетентних органів ОАЕ, згідно яких ОСОБА_4 є бенефіціарним власником компанії ІNFORT TRADE LTD;
- анкети клієнта банку JSC REGIONALA INVESTICIJU BANKA Латвійської Республіки - компанії BFT WORLDWIDE LIMITED, з якого вбачається, що ОСОБА_4 є бенефіціарним власником вказаної компанії, а також компаній DOCKFORD PROJECTS LIMITED, KRW COMPANY LIMITED, STONEHILL MARITIME S.A., THUNDERFIELD LTD CORP, ESCADO EXPRESS LTD, AL-SHIPPING CORP, INTERLUX PROJECT LIMITED;
- протоколу огляду від 24.03.2020, складеного за результатом огляду виписок по банківському рахунку BFT WORLDWIDE LIMITED, яким встановлено, щ з рахунку зазначеної компанії здійснено перерахування власних коштів на рахунки пов`язаних компаній: AL-SHIPPING CORP, ESCADO EXPRESS LTD, а також отримувала кошти з рахунків пов`язаної компанії ECONTRADE LLP.
- матеріалів отриманих у порядку міжнародної правової допомоги від компетентних органів Латвійської Республіки, згідно яких ОСОБА_4 є бенефіціарним власником компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 , які пов`язані, у тому числі, із компанією ECONTRADE LLP;
- висновків судових комп`ютерно-технічних експертиз: від 31.03.2020 № 19/9/1-37-СЕ/20, відповідно до якого на жорстокому диску ноутбука, вилученого в ході обшуку 17-18.08.2017 офісних приміщень на 8 та 9 поверхах нежитлової будівлі за адресою АДРЕСА_1 , міститься 103 файли з відомостями щодо діяльності підконтрольних ОСОБА_4 декларантів, в тому числі щодо ТОВ «ФІНСЕРВІС ПРОМ», які створені та модифіковані в період вчинення злочинів; від 24.07.2020 № СЕ-19-20/10294-КТ, відповідно до якого в мобільних телефонах, вилучених 12.03.2020 в житлі підозрюваного ОСОБА_4 , серед наявної та видаленої інформації виявлено серед іншого слова «worldwide» та «alfa», «Себов», « ОСОБА_24 », «Альперін»; від 29.07.2020 № СЕ-19-20/20689-КТ, відповідно до якого в мобільному телефоні, вилученому 26.11.2019 під час особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_7 , серед наявної та видаленої інформації виявлено серед іншого слова «альперин», а також «укрпромторг», «агросейл», «торгест», «фінсервіс»;
- висновків судових економічних експертиз від 12.08.2020 № СЕ-19-20/24029-ЕК, 14.08.2020 № СЕ-19-20/24030-ЕК, 18.08.2020 № СЕ-19-20/24837-ЕК, комісійних судово-економічних експертиз від 26.10.2020 № 1041/47801, 26.10.2020 № 1041/47901, якими підтверджено спричинення збитків Державному бюджету України у вигляді ненадходження митних платежів;
- протоколу огляду від 19.11.2019 карти пам`яті Strontium NITRO формату microSD з копіями файлів, які виявлено під час огляду ноутбука Lenovo ThinkPad 6885-2E0, вилученого під час обшуку 17.08.2017 за адресою АДРЕСА_2 , з якого вбачається, що вказаний ноутбук містить, зокрема, зображення паспорта ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та файли з номерами контейнерів та сумами коштів, які сплачені працівникам митниці під час митного огляду товарів в цих контейнерах. Під час огляду єдиної автоматизованої інформаційної системи ДФС України за вказаними номерами контейнерів виявлено факти нездійснення контролю митної вартості наявних в них товарів, і замість цього - відібрання зразків товарів, що не впливало на суму належних до сплати митних платежів; серед співробітників Київської міської митниці ДФС, причетних до зазначених дій, встановлено ОСОБА_12 , ОСОБА_25 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15
- протоколу огляду від 22.11.2019 карти памяті MSDHC № 3100, а саме, інформації з електронної скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якою користується ОСОБА_6 , відповідно до якої ОСОБА_9 надсилав ОСОБА_6 звіти про використання коштів, виділених на здійснення злочинної діяльності, в тому числі про надання коштів під час здійснення митного огляду та відібрання зразків товарів;
- переліків митних формальностей за ВМД відділу митного оформлення № 1 митного поста «Столичний» Київської міської митниці ДФС;
- доповідної записки на ім`я в.о. начальника Київської міської митниці ДФС ОСОБА_11 від 10.02.2017 № 540/26-70-19;
- висновку експерта від 19.09.2019 № 9/13-2/8-СЕ/19, згідно якого розрахунок від 23.04.2018 в частині недонадходження обов`язкових платежів, що спричиненні порушеннями, які пов`язані з оформленням митних декларацій ТОВ «ФІНСЕРВІС ПРОМ», ТОВ «ТРЕЙД ОПТІМО», ТОВ «КНД ТРЕЙД КОМ», ТОВ «ТК УКРПРОМТОРГ», ТОВ «РКС АГРОСЕЙЛ», ТОВ «ТОРГЕСТ», документально підтверджується частково у сумі 26 758 882,92 грн. (мито) та 107 475 963, 92 грн. (ПДВ);
- протоколу огляду від 11.10.2018, відповідно до якого оглянуто 6 ноутбуків, вилучених в ході обшуку 17-18.08.2017 офісних приміщень на 8 та 9 поверхах нежитлової будівлі за адресою м. Одеса, вул. Сонячна, 5, що містить зображення печаток 73 компаній з іноземною реєстрацією, а також файли, що містять контракти, бланки та витяги по підприємствам ТОВ «КНД ТРЕЙД КОМ», ТОВ «ТОРГЕСТ», ТОВ «АЛЬ МАК», ТОВ «РКС АГРОСЕЙЛ», ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС», ТОВ «РЕЙНДЖ ОПТ» та інших; контракти укладені з іноземними компаніями;
- протоколу огляду від 03.09.2018, відповідно до якого мобільний телефон «IPhone A1429», вилучений 17-18.08.2017 у ОСОБА_26 під час обшуку приміщень на 8 та 9 поверхах нежитлової будівлі за адресою м. Одеса, вул. Сонячна, 5, містить текстові повідомлення та зображення а саме: повідомлення щодо співпраці зі службовими особами ДФС України під час митного оформлення товарів та митного оформлення товарів, в т.ч. по наступним суб`єктам господарювання ТОВ «КНД ТРЕЙД КОМ», ТОВ «ФІНСЕРВІС ПРОМ», ТОВ «ТОРГЕСТ», ТОВ «РИГЕСТ», ТОВ «АЛЬМАК», «РЕЙДЖ ОПТ», «ШУЗ ІМПОРТ ЛТД» та інших; повідомлення щодо спілкування з приводу митного оформлення товарів (тканин та інших) в м. Києві; повідомлення, в яких обговорюються займані посади службовими особами ДФС України; зображення, а саме: відбитки печаток ТОВ «ТРЕЙД ОПТІМО», ТОВ «ЮНІКОН ТРЕЙД», SHAOXING HIFASHION IMP AND EXP. LTD, зображення з назвами фірм ТОВ «РКС АГРОСЕЙЛ», ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС», ТОВ «ДЕВОПС» та інші з зазначенням «рабочие сейчас», а також мобільний телефон «Meizu Pro 6M570H», вилучений 17-18.08.2017 під час обшуку цих же приміщень містить текстові повідомлення щодо спілкування з іншими абонентами стосовно митного оформлення товарів, їх транспортування. Крім того, під час огляду повідомлень виявлено зображення відбитку печатки KRW COMPANY LIMITED та BFT WORLWIDE LIMITED, яка виступала контрагентом ТОВ «КНД ТРЕЙД КОМ», ТОВ «РКС АГРОСЕЙЛ», ТОВ «ФІНСЕРВІС ПРОМ» за вказаними вище договорами купівлі-продажу, а також належала ОСОБА_4 ;
- протоколу огляду від 25.07.2018, відповідно до якого оглянуто, у тому числі, блокнот з обкладинкою червоного кольору і рукописним записом на обкладинці «2017» , вилучений в ході обшуку 17-18.08.2017 офісних приміщень на 8 та 9 поверхах нежитлової будівлі за адресою м. Одеса, вул. Сонячна, 5, що містить рукописні записи щодо грошового обігу на підприємствах, які стосуються зокрема: підприємствам ТОВ «КНД ТРЕЙД КОМ», ТОВ «ТОРГЕСТ», ТОВ «РКС АГРОСЕЙЛ», ТОВ «Фінсервіс Пром»;
- витягів з протоколів про результаті зняття інформації з електронних інформаційних систем від 20.03.2018, від 07.11.2018, від 25.06.2018, а саме: електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », месенджеру «Telegram» по номеру телефону НОМЕР_1 , якими користувався ОСОБА_4 , згідно яких виявлено інформацію, зокрема, про те, що ОСОБА_8 (на той час ОСОБА_27 ) надавала ОСОБА_4 інформацію про перевірку очолюваного нею Департаменту ДФС, яка стосувалася схеми митного оформлення товарів за тимчасовими митними деклараціями по заниженій вартості;
- протоколу огляду від 22.11.2019, в якому зафіксовані результати огляду карти пам`яті типу «microSD», № 3332, яка є додатком до протоколу про результати зняття інформації з електронних інформаційних систем від 07.11.2018 № 19/7760, а саме, зняття інформації, яка містилась у електронній поштовій скриньці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , з якого вбачається, що ОСОБА_4 здійснював особистий контроль за ходом досудового розслідування кримінального провадження № 0000093, яке стосується ТОВ «ТОРГЕСТ», а також додатку до протоколу огляду: протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтроль особи від 10.11.2017 щодо ОСОБА_4
- протоколу огляду від 03.04.2019, в якому зафіксовано результати огляду відомостей щодо трафіку вхідних та вихідних з`єднань абонентських номерів, з якого вбачається, що ОСОБА_4 перебував в одному місці в один і той же час разом з ОСОБА_7 і ОСОБА_8 (на той час ОСОБА_27 ) та інші.
Не вирішуючи питання про доведеність вини та остаточну кваліфікацію дій ОСОБА_4 , на думку слідчого судді дослідження цих документів свідчить про обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364 КК України, об`єктивно пов`язують його з ними та підтверджують існування фактів та інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача у тому, що ОСОБА_4 міг вчинити вказані кримінальні правопорушення за викладеними у повідомленні про підозру обставинами.
Тому слідчий суддя дійшов висновку про доведеність стороною обвинувачення обґрунтованості підозри тією мірою, щоб виправдати застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Перевіряючи доводи клопотання прокурора на предмет наявність достатніх підстав вважати, що заявлені ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшилися або з`явилися нові ризики, які виправдовують необхідність продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 слідчий суддя зазначає таке.
Як встановлено зі змісту ухвали від 24.12.2021 слідчий суддя за результатом розгляду клопотання про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 визнав доведеним, що не зменшилися заявлені прокурором ризики того, що підозрюваний може: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчинення іншого кримінального правопорушення.
Ризики, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені частиною 1 статті 177 КПК, слід вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірності можливості здійснення підозрюваним зазначених дій. При цьому Кримінальний процесуальний кодекс України не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.
Існування ризику переховування від органів досудового розслідування та/або суду пов`язане, у першу чергу, із тяжкістю злочинів, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 . Так, відповідно до ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 255 КК України є особливо тяжким злочином, оскільки санкція передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років, кримінальні правопорушення передбачені ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 364 КК України є тяжкими злочинами, а з урахуванням примітки статті 45 КК України, останнє віднесено до корупційних злочинів.
Також звільнення від відбування покарання з випробуванням чи призначення покарання більш м`якого, ніж передбачено законом, за вчинення корупційного злочину, кримінальним кодексом України не передбачено (ст. 69, 75 КК України).
Зазначена обставина сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування чи суду. У рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії» зазначено, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризику переховування.
Співставлення можливих негативних наслідків для підозрюваного у виді можливого засудження до покарання у виді позбавлення волі у найближчій перспективі доводять, що цей ризик є достатньо високим безвідносно стадії кримінального провадження.
Окрім врахування тяжкості кримінальних правопорушень, які інкримінуються ОСОБА_4 , слідчий суддя враховує, його досвід перетину державного кордону України, що підтверджується відомостями про осіб, які перетнули кордон, матеріалами щодо особистих даних підозрюваного.
У судовому засіданні захисник та підозрюваний повідомили, що ОСОБА_4 указом Президента України від 12.04.2021 позбавлений громадянства України. Це рішення Президента України оскаржено до Верховного Суду, розгляд справи триває. Паспорт громадянина Ізраїлю ОСОБА_4 втрачено. Іншого документа, який би надавав можливість виїзду за межі України, підозрюваний не має.
Прокурор у судовому засіданні повідомив, що втрата паспорта громадянина Ізраїлю не позбавляє громадянства. Відомостей про те, чи отримував ОСОБА_4 новий документ, органу досудового розслідування не відомо. Судове рішення щодо позбавлення підозрюваного громадянства України на даний час не ухвалене. Вказані обставини розцінює як такі, що свідчать про відсутність зв`язків ОСОБА_4 з Україною, а тому великою вірогідністю виїзду закордон України, навіть без відповідних документів.
Слідчий суддя враховує, що у мотивувальній частині (п. 5.4.5.) ухвали Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 16.04.2020 у справі № 991/1114/20, зазначено, що станом на 24.02.2020 закордонний паспорт держави Ізраїль № 23755561, зареєстрований на ОСОБА_4 , скасовано.
Однак, скасування зазначеного документу не може бути підставою для позбавлення громадянства цієї країни. Доказів, що ОСОБА_4 позбавлений громадянства держави Ізраїль, матеріали справи не містять.
Також слідчий суддя враховує, що у цьому кримінальному провадженні органом досудового розслідування досліджуються обставини спричинення державі майнової шкоди у розмірі 63 824 670,97 грн, що є тяжким наслідком та особливо великим розміром відповідно до примітки ст. 212 КК України, що підвищує ймовірність переховування підозрюваного ОСОБА_4 від органів досудового розслідування та суду, а у сукупності з іншими обставинами кримінального провадження підтверджує вірогідність продовження існування ризику переховування від органів досудового розслідування.
Таким чином, слідчий суддя погоджується з доводами прокурора про існування ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, який існував на час застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу і продовження строку дії обов`язків та на час розгляду цього клопотання не зменшився.
Продовження існування цього ризику обумовлює необхідність продовження строку дії, покладених на ОСОБА_4 обов`язків: прибувати до детектива, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора або суду за кожним викликом; не відлучатися за межі території України без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.
При встановленні наявності ризику впливу на свідків, слідчий суддя враховує встановлену Кримінальним процесуальним кодексом України процедуру отримання показань від осіб, які є свідками у кримінальному провадженні, а саме: спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим (детективом) чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК України).
У той же час, суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК України, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (ч. 4 ст. 95 КПК України).
Тобто ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.
Слідчий суддя враховує, що досудове розслідування у кримінальному провадженні завершене, стороні захисту в порядку ст. 290 КПК України відкриті матеріали кримінального провадження. Станом на 15.02.2022 захисник підозрюваного ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 ознайомився із 400 томами, із загального обсягу матеріалів досудового розслідування, який окрім електронних носіїв інформації, складає 423 томи (том 1 а.с. 266).
Таким чином, наближення досудового розслідування до завершальної стадії не зменшує ризик незаконного впливу на свідків у кримінальному провадженні, а навпаки збільшує вірогідність його можливого настання внаслідок ознайомлення з усіма наявними у прокурора матеріалами кримінального провадження, у тому числі, протоколами допиту свідків з наданими показаннями.
Слідчий суддя звертає увагу, що відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань станом на 16.02.2022, іншим підозрюваним у цьому ж кримінальному провадженні інкримінується скоєння у співучасті з ОСОБА_4 одних і тих же кримінальних правопорушень, тому існують підстави вважати, що ці особи можуть бути об`єднані однією метою - унеможливити притягнення їх до кримінальної відповідальності шляхом зміни показів, формування спільної правової позиції.
Отже, з плином часу ризик незаконного впливу на інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, на момент розгляду клопотання також не зменшився.
Вказане обумовлює необхідність продовження строку дії покладеного на ОСОБА_4 обов`язку утримуватися від спілкування із будь-якими особами щодо обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру ОСОБА_4 у цьому кримінальному провадженні, крім захисників, детективів, прокурорів, слідчого судді (суду).
Разом з цим слідчий суддя вважає, що прокурором також доведено продовження існування ризиків можливого перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином та вчинення іншого кримінального правопорушення, з урахуванням ролі ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, та його діяльності, що підтверджується, зокрема, протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, доданих до клопотання. (том 2 а.с. 154, 167-171, 225-232).
Враховуючи, розмір застави, а також те, що прокурором доведено наявність обґрунтованої підозри та існування ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя, з урахуванням тяжкості злочинів, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 , характеру та обставин справи, особи підозрюваного, дійшов висновку, що заявлені прокурором ризики продовжують існувати та не зменшилися до маловірогідності чи до їх виключення на цьому етапі досудового розслідування, що є підставою для продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного.
Так, зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, відповідно до яких, зокрема, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом (ст. 7, ч. 1, 2 ст. 22 КПК України).
Слідчий суддя звертає увагу, що на час розгляду клопотання прокурора сторона захисту не навела нових обставин та не надала жодних доказів, які б підтверджували, що встановлені слідчим суддею ризики: переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення втратили свою актуальність.
Разом із цим, посилання захисника на добросовісне і належне виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та невчинення ним дій, перелік, яких визначений у ч. 1 ст. 177 КПК України, не спростовує наявність вищевказаних підтверджених ризиків. Зазначене свідчить лише про те, що застосований до ОСОБА_4 запобіжний захід (застава) є таким, що достатньою мірою гарантує виконання покладених на підозрюваного процесуальних обов`язків та забезпечує його належну процесуальну поведінку у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вважає, що продовження строку дії обов`язків, зазначених прокурором у клопотанні, з урахуванням обставин кримінального провадження, має найменший вплив на реалізацію прав і свобод підозрюваного, а такі обов`язки на цій стадії кримінального провадження є необхідними і достатніми для забезпечення його належної процесуальної поведінки. Отже, вказане втручання є розумним і співмірним для цілей цього кримінального провадження.
Жодна із сторін кримінального провадження не ставила питання про застосування іншого більш м`якого запобіжного заходу.
Також слідчий суддя враховує наявність об`єктивних підстав, які унеможливлюють на даний час закінчити досудове розслідування до припинення строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді від 24.12.2021, у зв`язку з встановленням виконання вимог ст. 290 КПК України стороні захисту до 05.08.2022.
Слідчий суддя, керуючись положеннями ч. 7 ст. 194 КПК України, вважає за необхідне продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , на строк не більше двох місяців, тобто до 21.04.2022.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим, відповідає тим завданням, які має досягти орган досудового розслідування, може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та виправдовує подальше продовження строку їх дії, тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 2, 7, 177, 178, 182, 194, 199, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.
Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 21.04.2022 року, а саме:
- прибувати до детектива, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора або суду за кожним викликом;
- не відлучатися за межі території України без дозволу детектива, прокурора або суду;
- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування із будь-якими особами щодо обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру ОСОБА_4 у цьому кримінальному провадженні, крім захисників, детективів, прокурорів, слідчого судді (суду);
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000636 від 26.09.2017.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1