Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/9160/21
Провадження № 1-кс/644/1192/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2021 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 по кримінальному провадженню за № 0000323 за ознаками складу кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому дізнавач просить надати їй тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),що мають доказове значення по справі, та можливість отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме: інформації відносно юридичної чи фізичної особи, на ім`я якої було відкрито рахунок НОМЕР_2 , адреси реєстрації цієї особи, документів, що стали підставами для відкриття розрахункового рахунку, інформації про рух коштів за вказаним рахунком в період з 16.06.2021 по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, а також виводу коштів з рахунку, відомостей про прив`язку до рахунку будь-яких банківських карток, а також рух коштів по таким карткам з зазначенням місця зняття готівкових коштів, дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, номерів мобільних телефонів які були прив`язаними до рахунку чи банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, інформації про рух коштів по усім іншим розрахунковим рахункам, відкритим юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що до відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 про те що в період з 27.05.2021 по 15.06.2021 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами, чим спричинила матеріальну шкоду у сумі 108 720 гривні.

За вказаним фактом 22.07.2021 СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000323 за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 дав свідчення про те, що в травні місяці 2021 року на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він знайшов оголошення з приводу продажу мотоциклу. В оголошенні містились мобільні номери телефону НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 на які потерпілий ОСОБА_5 зателефонував. Раніше незнайомий йому чоловік на ім`я ОСОБА_6 представився менеджером з питань продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та оголосив, що вартість мотоциклу становить 108 720 гривні . 27.05.2021 після обговорення деталей про придбання мотоциклу ОСОБА_5 отримав договір від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 та реквізити для оплати із зазначеним номером рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 та першою частиною суми оплати на 33 120 гривень. ОСОБА_5 у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 перерахував на рахунок НОМЕР_8 за договором 33 120 гривень. В подальшому, під час телефонної розмови потерпілому ОСОБА_5 чоловік, який представився менеджером з питань продажу повідомив, що у разі оплати другої частини вартості мотоциклу йому буде повернено на банківську картку 20 % ПДВ від вартості мотоциклу. 15.06.2021 ОСОБА_5 погодився на зазначені умови та у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 НОМЕР_8 перерахував 75 600 гривень. Квитанцію про оплату він надіслав менеджеру з питань продажу, після чого ОСОБА_5 вказали що термін доставки мотоциклу запланований на 30.06.2021 року.

30.06.2021 мотоцикл від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на адресу замовлення доставлений не був. Після обговорення причини неприбуття оплаченого мотоциклу ОСОБА_5 повідомили, що доставка перенесена на 14.07.2021.

В подальшому мотоцикл доставлений так і не був, на зв`язок чоловік, який представлявся менеджером з питань продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не виходив, на телефонні дзвінки та смс-повідомлення не відповідав.

Після чого, ОСОБА_5 звернувся із заявою до поліції, так як вважає, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами.

Зазначила, що для повного, всебічного розслідування кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000323 за ознаками складу кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

У клопотанні зазначено, що для сприяння розкриттю кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації відносно юридичної чи фізичної особи, на ім`я якої було відкрито рахунок НОМЕР_2 , адреси реєстрації цієї особи, документів, що стали підставами для відкриття розрахункового рахунку, інформації про рух коштів за вказаним рахунком в період з 16.06.2021 по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, а також виводу коштів з рахунку, відомостей про прив`язку до рахунку будь-яких банківських карток, а також рух коштів по таким карткам з зазначенням місця зняття готівкових коштів, дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, номерів мобільних телефонів які були прив`язаними до рахунку чи банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, інформації про рух коштів по усім іншим розрахунковим рахункам, відкритим юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Слідчий суддя зазначає, що цей рахунок НОМЕР_2 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не має відношення до даного кримінального провадження, оскільки ОСОБА_5 перерахував гроші на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 .

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 по кримінальному провадженню за № 0000323 за ознаками складу кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1