У Х В А Л А
про арешт майна

Справа № 936/262/22

Провадження № 1-кс/936/52/2022

27.02.2022 року смт. Воловець

слідчий суддя Воловецького районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП№2 Мукачівського РУП ГУНП у З/о ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 24.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 263 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП№2 Мукачівського РУП ГУНП у З/о ОСОБА_3 звернувся з клопотанням до слідчого судді Воловецького районного суду Закарпатської області про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивує тим, що 24.02.2022 близько 15:50 години працівниками патрульної поліції біля дорожньої поліцейської станції «Нижні Ворота» на автодорозі М-06 «Київ-Чоп» в селі Нижні Ворота, Мукачівського району, Закарпатської області було зупинено легковий автомобіль марки «Toyota» моделі «Land Cruiser» реєстраційний номер НОМЕР_1 під керуванням громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , з яким в салоні перебував пасажир ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_2 . При огляді в багажному відділенні даного легкового автомобіля марки «Toyota» моделі «Land Cruiser» реєстраційний номер НОМЕР_1 виявлено та вилучено: пістолет з маркувальними позначеннями «ФОРТ 12 Р» калібру 9 міліметрів № НОМЕР_2 , пістолет з маркувальними позначеннями «ФОРТ 12 Р» калібру 9 міліметрів, № НОМЕР_3 , мисливський карабін з маркувальними позначеннями «МКМ-072» калібру 7,62 міліметрів, мисливський карабін з маркувальними позначеннями «ЕМ 555» калібру 9x21 міліметрів № НОМЕР_4 , мисливський карабін з маркувальними позначеннями «ЕМ 555» калібру 9x21 міліметрів № НОМЕР_5 , та набої до них.
Відомості про дану подію сектором дізнання Воловецького відділення поліції Мукачівського ВП ГУ НП в Закарпатській області внесено до ЄРДР за №0000023 від 24.02.2022 року. Правова кваліфікація вказаного кримінального правопорушення ч.1 ст. 263 КК України.
24.02.2022 року під час огляду з місця події вилучено транспортний засіб - марки «Toyota» моделі «Land Cruiser» реєстраційний номер НОМЕР_1 , під керуванням громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який надав свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу - автомобіля марки «Toyota» моделі «Land Cruiser» реєстраційний номер НОМЕР_1 , що має серію СТХ 258251 видане ТСЦ 1241 власником якого є ОСОБА_6 . Крім цього, в ході огляду місця події - салону автомобіля марки «Toyota» моделі «Land Cruiser» реєстраційний номер НОМЕР_1 було виявлено та вилучено мисливський карабін з маркувальними позначеннями «ЕМ 555» калібру 9x21 міліметрів № НОМЕР_5 та посвідчення на дозвіл на зброю № НОМЕР_6 , мисливський карабін з маркувальними позначеннями « НОМЕР_7 » калібру 9x21 міліметрів № НОМЕР_4 та посвідчення на дозвіл на зброю № НОМЕР_6 , мисливський карабін з маркувальними позначеннями « НОМЕР_8 » та посвідчення на дозвіл на зброю № НОМЕР_9 , пістолет з маркуванням «ФОРТ 12 Р» калібру 9 міліметрів, № НОМЕР_3 та посвідчення на дозвіл на зброю № НОМЕР_10 , пістолет з маркуванням «ФОРТ 12 Р» калібру 9 міліметрів № НОМЕР_2 та посвідчення на дозвіл на зброю № НОМЕР_11 , предмет з виду схожий на розкладний ніж чорного кольору, предмет з виду схожий на спортивну биту з написом «BROOKLYN BASHER», предмети з виду схожі на патрони в загальній кількості 175 штук, вилучені. Також, в ході додаткового огляду місця події на території відділення поліції №2 Мукачівського РУП в смт.Воловець вул Карпатська 53, Мукачівського району з автомобіля марки «Toyota» моделі «Land Cruiser» реєстраційний номер НОМЕР_1 , вилучено грошові кошти в іноземній валюті долари (США) купюрами по 100 доларів в загальній сумі 500 000 доларів (США), грошові кошти в національній валюті (гривня) різними номіналами купюр в загальній кількості 1 545 344 гривень.

Вище наведене майно є речовими доказами по даному кримінальному провадженню №0000023 від 24.02.2022 року, може зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 263 КК України, тому з метою проведення повного, всебічного, неупередженого, об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, для встановлення всіх обставин походження грошових коштів, а також перевезення їх у автомобілі марки Toyota» моделі «Land Cruiser» реєстраційний номер НОМЕР_1 , проведення всіх необхідних слідчих дій та експертних досліджень по встановленню обставин вчинення кримінального правопорушення та оцінки дій водія ОСОБА_4 та пасажира ОСОБА_7 , як учасників події, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, відшкодування спричинених матеріальних збитків, виникла необхідність в накладенні арешту на вказане майно.
В судове засідання прокурора та слідчий не з`явились, слідчий подав до суду заяву в якій просить розгляд клопотання провести без його участі.
Представник власника майна також подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Дослідивши клопотання та матеріали, що додані до нього, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Частиною 2 ст.167 КПК України передбачено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно з ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів - згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу для речових доказів, а саме є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається реєстрація кримінального провадження №0000023 від 24.02.2022 року, за ознаками ч.1 ст.263 КК України, у рамках якого розглядається вказане клопотання.

Згідно протоколу огляду місця події від 24.02.2022 року вилучено транспортний засіб - марки «Toyota» моделі «Land Cruiser» реєстраційний номер НОМЕР_1 , під керуванням громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який надав свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу - автомобіля марки «Toyota» моделі «Land Cruiser» реєстраційний номер НОМЕР_1 , що має серію СТХ 258251 видане ТСЦ 1241 власником якого є ОСОБА_6 . Крім цього, в ході огляду місця події - салону автомобіля марки «Toyota» моделі «Land Cruiser» реєстраційний номер НОМЕР_1 було виявлено та вилучено мисливський карабін з маркувальними позначеннями «ЕМ 555» калібру 9x21 міліметрів № НОМЕР_5 та посвідчення на дозвіл на зброю № НОМЕР_6 , мисливський карабін з маркувальними позначеннями « НОМЕР_7 » калібру 9x21 міліметрів № НОМЕР_4 та посвідчення на дозвіл на зброю № НОМЕР_6 , мисливський карабін з маркувальними позначеннями « НОМЕР_8 » та посвідчення на дозвіл на зброю № НОМЕР_9 , пістолет з маркуванням «ФОРТ 12 Р» калібру 9 міліметрів, № НОМЕР_3 та посвідчення на дозвіл на зброю № НОМЕР_10 , пістолет з маркуванням «ФОРТ 12 Р» калібру 9 міліметрів № НОМЕР_2 та посвідчення на дозвіл на зброю № НОМЕР_11 , предмет з виду схожий на розкладний ніж чорного кольору, предмет з виду схожий на спортивну биту з написом «BROOKLYN BASHER», предмети з виду схожі на патрони в загальній кількості 175 штук, вилучені. Також, в ході додаткового огляду місця події на території відділення поліції №2 Мукачівського РУП в смт.Воловець вул Карпатська 53, Мукачівського району з автомобіля марки «Toyota» моделі «Land Cruiser» реєстраційний номер НОМЕР_1 , вилучено грошові кошти в іноземній валюті долари (США) купюрами по 100 доларів в загальній сумі 500 000 доларів (США), грошові кошти в національній валюті (гривня) різними номіналами купюр в загальній кількості 1 545 344 гривень.

Постановою слідчого СВ ВП№2 Мукачівського РУП ГУНП у З/о ОСОБА_3 від 24.02.2022 року транспортний засіб - марки «Toyota» моделі «Land Cruiser» реєстраційний номер НОМЕР_1 , під керуванням громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який надав свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу - автомобіля марки «Toyota» моделі «Land Cruiser» реєстраційний номер НОМЕР_1 , що має серію СТХ 258251 видане ТСЦ 1241 власником якого є ОСОБА_6 . Крім цього, в ході огляду місця події - салону автомобіля марки «Toyota» моделі «Land Cruiser» реєстраційний номер НОМЕР_1 було виявлено та вилучено мисливський карабін з маркувальними позначеннями «ЕМ 555» калібру 9x21 міліметрів № НОМЕР_5 та посвідчення на дозвіл на зброю № НОМЕР_6 , мисливський карабін з маркувальними позначеннями « НОМЕР_7 » калібру 9x21 міліметрів № НОМЕР_4 та посвідчення на дозвіл на зброю № НОМЕР_6 , мисливський карабін з маркувальними позначеннями « НОМЕР_8 » та посвідчення на дозвіл на зброю № НОМЕР_9 , пістолет з маркуванням «ФОРТ 12 Р» калібру 9 міліметрів, № НОМЕР_3 та посвідчення на дозвіл на зброю № НОМЕР_10 , пістолет з маркуванням «ФОРТ 12 Р» калібру 9 міліметрів № НОМЕР_2 та посвідчення на дозвіл на зброю № НОМЕР_11 , предмет з виду схожий на розкладний ніж чорного кольору, предмет з виду схожий на спортивну биту з написом «BROOKLYN BASHER», предмети з виду схожі на патрони в загальній кількості 175 штук, вилучені. Також, в ході додаткового огляду місця події на території відділення поліції №2 Мукачівського РУП в смт.Воловець вул Карпатська 53, Мукачівського району з автомобіля марки «Toyota» моделі «Land Cruiser» реєстраційний номер НОМЕР_1 , вилучено грошові кошти в іноземній валюті долари (США) купюрами по 100 доларів в загальній сумі 500 000 доларів (США), грошові кошти в національній валюті (гривня) різними номіналами купюр в загальній кількості 1 545 344 гривень, визнано речовими доказами по кримінальному провадженню.

Ухвалою слідчого судді від 27.02.2022р. в задоволені клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку у даному кримінальному провадженні було відмовлено.
Згідно ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.
Як вбачається з ч. 5 ст. 237 КПК України, при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого про арешт майна повинні бути зазначені підстава і мета накладення арешту відповідно до положень ст. 170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.
Слідчий у своєму клопотанні звертає увагу на те, що речі які були вилучені під час проведення обшуку мають велике значення для досудового слідства, оскільки можуть виступати речовим доказом у кримінальному провадженні, а тому необхідно накласти на них арешт.
Відповідно до ст. ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко - чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Як вбачається із представлених до клопотання слідчого документів, вилучене майно є законним, що підтверджується відповідними дозвільними документами та виписками з банківських рахунків.
Аналізуючи викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що оскільки ухвалою слідчого судді від 27.02.2022р. було відмовлено у задоволенні клопотання про узаконення обшуку, а тому накладання арешту на вилучені речі неможливе.
Керуючись ст.ст.170-172, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:

у задоволенні клопотання слідчого СВ ВП№2 Мукачівського РУП ГУНП у З/о ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 24.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 263 КК України відмовити.

На ухвалу може бути подана апеляція до Закарпатського апеляційного суду протягом 5 діб з дня її винесення.

Повний текст ухвали виготовлено 01.03.2022 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1