Справа № 461/2659/21
Провадження № 1-кс/461/4741/21
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

28.08.2021 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 30.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000077 від 30.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, погодженим прокурор першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною Поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які є речовими доказами у кримінальному провадженні №0000077 від 30.07.2020, а саме до:
- Мобільного телефону, чорного кольору марки «Самсунг» моделі «S-20», імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 .
-Ноутбуку золотого кольору, марки «Inspіron13»,
-Мобільного телефону марки «Самсунг «GALAXY S6» IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 ,
-Планшету марки «APPLE» моделі «iPaD» ІМЕІ: НОМЕР_5 .
-Системного блоку марки ««Impression Computers К-400» на тильній стороні, якого є наліпка білого кольору прямокутна з надписом SN:128500
-Мобільного телефону, марки «Ule Fone» Note 8 P, ІМЕІ: НОМЕР_6 (sim 1), ІМЕІ: НОМЕР_7 (sim 2).
Подане клопотання мотивує тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у вказаних мобільних телефонах та комп`ютерній техніці.
В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 30.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » привласнено грошові кошти в ході укладання та виконання договору про поставку колесотокарного верстату з числовим програмним управлінням вартістю 32791785 грн.
За наявними даними, посадовими особами комітету з конкурсних торгів Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 22 серпня 2019 року оголошено відкриті торги (UA-2019-08-22-000723-b) на закупівлю колесотокарного верстату, очікуваною вартістю 27 602 512,50 грн. (без ПДВ).
Зокрема, для участі у вищевказаному тендері, пропозиції подали 3 учасника, а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 (іденфікаційний номер НОМЕР_9 , АДРЕСА_2 ), однак остання до аукціону не була допущена, у зв`язку із невідповідністю пропозиції документації конкурсних торгів, а саме: в складі пропозиції були документи викладені іноземною мовою та надані без перекладу, що суперечить вимогам п. 7 розділу І тендерної документації.
Таким чином, участь в аукціоні брали:
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » цінова пропозиція 27 326 487,50 грн. (без ПДВ);
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » цінова пропозиція 27 602 512,50 грн. (без ПДВ).
Разом з цим, в документальних матеріалах поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на тендер, сертифікат відповідності №UA1.036.0012582-17 на верстат колесотокарний моделі КС950Ф3п, є з ознаками підроблення. Зазначене може свідчити про те, що комерційна структура ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використовувалась у вказаному тендері як «технічний» конкурент, з метою дотримання вимог законодавства в сфері публічних закупівель.
22 жовтня 2019 року за результатами аукціону, найбільш економічно вигідною обрано цінову пропозицію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яким 11 листопада 2019 року укладено договір поставки № Л/Т-19577/НЮ колесотокарного верстату моделі КЖ20МФ3 з числовим програмним управлінням вартістю 32 791 785 грн. (з ПДВ). Відповідно до договору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинно поставити товар до 01 червня 2020 року, а розрахунок проводиться після підписання акта приймання-передачі товару та видаткової накладної протягом 30 банківських днів з дати реєстрації постачальником податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних.
Встановлено, що очікувана вартість вищевказаної закупівлі формувалась шляхом направлення комерційних запитів на адреси ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №Т-2/2641 від 09.08.2019 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_3 ) №Т-2/2642 від 09.08.2019. Згідно із відповідями на комерційні запити,ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » запропонував верстат власного виробництва, вартістю 33 123 015 грн. (з ПДВ) лист №23/тс/847 від 01.08.2019 передував комерційному запиту, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » верстат виробництва ІНФОРМАЦІЯ_6 (іденфікаційний номер НОМЕР_9 , АДРЕСА_2 ), вартістю 38 734 667, 359 грн. (з ПДВ), у листі номер та його дата відсутні.
Поряд з цим, встановлено, що в серпні 2015 році за результатами тендеру, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_4 , перебуває в стані припинення) уклало договір з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на закупівлю аналогічного верстату для обточки колісних пар моделі КЖ20МФ3, вартістю 7 090 000 грн. (з ПДВ), а відповідно до податкової накладної зареєстрованої 05.07.2016 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перерахувала ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти в сумі 7 090 000 грн. за вказаний верстат.
Також, в березні 2016 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за результатами торгів, уклала договір з « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_12 , м. Тбілісі, Грузія) на поставку колесотокарного станку моделі КЖ20М.02Ф3 виробництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вартістю 768 739,28 доларів США (з ПДВ), а відповідно до податкової накладної зареєстрованої 13.01.2017 « ІНФОРМАЦІЯ_10 » перерахувала ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 11 951 378,53 грн. (без ПДВ) за вказаний05.08.2021 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_6 від 03.08.2021, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_5 ,з метою виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та вилучення речей і документів, які мають значення у розслідуванні кримінального провадження. Так, вході проведення обшуку за вказаною адресою було вилучено наступні речі та документи, які були опечатані:

-Мобільний телефон, марки « Ule Fone» Note 8 P, ІМЕІ: НОМЕР_6 (sim 1), ІМЕІ: НОМЕР_7 (sim 2),

-Банківська картка із номером рахунку НОМЕР_13 .

05.08.2021 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_6 від 03.08.2021, проведено обшук де здійснював свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_6 з метою виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та вилучення речей і документів, які мають значення у розслідуванні кримінального провадження. Так, вході проведення обшуку за вказаною адресою було вилучено наступні речі та документи, які були опечатані:

-Договір № 060920 про надання послуг від 05.02.2020 з додатками на 9 аркушах,

-Акти звірки взаєморозрахунків між Філією « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ПНТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » 40 шт. в 1 примірнику на 1 арк. кожен всього 4 аркуші.

-Оптичний носій інформації з фотознімками робочого столу системного блоку «Impression Computers», якими користується ОСОБА_8 , Verbatim CD-R 1 шт.

-Системний блок марки ««Impression Computers К-400» на тильній стороні, якого є наліпка білого кольору прямокутна з надписом SN:128500, яким користується ОСОБА_8 -1 шт.

-Світлокопія опису речей і документів, які були вилучені на підставі слідчого судді суду від 14.07.2021 на 2 арк.

05.08.2021 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_6 від 03.08.2021, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_7 , з метою виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та вилучення речей і документів, які мають значення у розслідуванні кримінального провадження. Так, вході проведення обшуку за вказаною адресою було вилучено наступні речі та документи, які були опечатані:

-Мобільний телефон, чорного кольору марки «Самсунг» моделі «S-20», імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 .

-Ноутбук золотого кольору, марки «Inspіron13»,

-Мобільний телефон марки «Самсунг «GALAXY S6» IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 ,

-Планшет марки «APPLE» моделі «iPaD» ІМЕІ: НОМЕР_5 .

Слідчий у клопотання зазначає, що інформація, яка міститься на вказаних пристроях може слугувати доказом у кримінальному провадженні та водночас містить персональні дані та листування, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей, які знаходяться при матеріалах кримінального провадження №0000077 від 30.07.2020, - вищенаведених мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, з метою встановлення взаємозв`язків між учасниками злочинної групи, що можливо з`ясувати зі змісту повідомлень, переписок та фактичних обсягів дзвінків. Наведені відомості також посприяють органу досудового розслідування у встановленні повного «ланцюга» протиправних дій, вчинених з метою заволодіння бюджетними коштами
Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у матеріалах кримінального провадження №0000077 від 30.07.2020.

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.
Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 , або іншому слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000077, тимчасовий доступ до речей і документів, які є речовими доказами у кримінальному провадженні №0000077 від 30.07.2020, а саме до:
- Мобільного телефону, чорного кольору марки «Самсунг» моделі «S-20», імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 .
-Ноутбуку золотого кольору, марки «Inspіron13»,
-Мобільного телефону марки «Самсунг «GALAXY S6» IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 ,
-Планшету марки «APPLE» моделі «iPaD» ІМЕІ: НОМЕР_5 .
-Системного блоку марки ««Impression Computers К-400» на тильній стороні, якого є наліпка білого кольору прямокутна з надписом SN:128500
-Мобільного телефону, марки «Ule Fone» Note 8 P, ІМЕІ: НОМЕР_6 (sim 1), ІМЕІ: НОМЕР_7 (sim 2).
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .