Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 жовтня 2021 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №00000137, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановив:
Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 .
У відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З огляду на наведене, приймаючи до уваги те, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, з приводу яких подане клопотання, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.
У судове засідання прокурор не з`явився, подав заву про розгляд справи без його участі, підтримуючи заявлене клопотання із викладених у ньому підстав.
Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч.4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані в його обґрунтування, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, у провадженні слідчого відділу Подільського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження №00000137, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч.3 ст. 190 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 упродовж часу з 17.12.2015 по 22.03.2021 вчинив низку умисних корисливих злочинів проти власності за наступних обставин.
Так, 17.12.2015 у невстановлений досудовим розслідуванням час до ОСОБА_4 як до представника інтернет магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 по номеру НОМЕР_1 зателефонував ОСОБА_5 для отримання детальної інформації про купівлю та доставку страйкбольних аксесуарів, кульок та іграшкових макетів, які знаходилися в місті Гонконзі (КНР).
ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб із невстановленими особами, вирішив заволодіти грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом обману, а саме під видом надання гарантійного листа №17-12-1 від 17.12.2015 на підтвердження укладення угоди про поставку страйкбольних аксесуарів, кульок та іграшкових макетів з міста Гонконг (КНР) до України, створюючи у останнього враження про намір виконання взятих на себе зобов`язань.
Діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, з метою заволодіння чужим майном, 17.12.2015 у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні бізнес-центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надав ОСОБА_5 гарантійний лист №17-12-1 від 17.12.2015 на підтвердження укладення угоди та оплати послуг з поставки страйкбольних аксесуарів, кульок та іграшкових макетів з міста Гонконг (КНР) до України, відповідно до якого ОСОБА_5 здійснив оплату за послуги поставки товарів з міста Гонконг (КНР) до України, а ОСОБА_6 в свою чергу, зобов`язується поставити та передати у власність ОСОБА_5 товар страйкбольні аксесуари, кульки та іграшкові макети, умови якого ОСОБА_4 не мав наміру виконувати.
В той же час ОСОБА_5 , діючи під впливом обману ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб, будучи переконаним у дійсності намірів останнього щодо виконання умов зазначеного гарантійного листа, 17.12.2015 передав ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 143 000 (сто сорок три тисячі) гривень, як оплату за поставку страйкбольних аксесуарів, кульок та іграшкових макетів з міста Гонконг (КНР) до України.
Так, ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб із невстановленими особами, упродовж 17.12.2015 шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 143 000 грн., чим сприсинив останньому шкоду на зазначену суму, що становить значний розмір.
Крім того, встановлено, що липні 2020 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, до ОСОБА_4 , який представився на ім`я ОСОБА_7 , як до представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), звернувся ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою отримання послуг щодо розмитнення товару із Польші, який протягом тривалого часу вже знаходився на складі у місті Хельм.
ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб із невстановленими особами, вирішив заволодіти грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_5 шляхом обману, а саме під видом укладення договору розмитнення товару, створюючи у останнього враження про намір виконання взятих на себе зобов`язань за договором.
У подальшому, вважаючи повідомлену інформацію від ОСОБА_4 дійсною, отримавши від останнього реквізити рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахував грошові кошти у сумі 25 403 гривень на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за надання послуг з розмитнення та доставки товару до міста Харкова.
Крім цього, у той же час, ОСОБА_4 , вирішивши використати ситуацію з метою протиправного збагачення, вводячи Кім Чанг Хйон в оману, запропонував перевезти вантаж із Південної Кореї до міста Одеса, за умови укладення договору поставки та сплати грошових коштів у сумі 101 844 гривень, як передплату за поставку вантажу відповідно договору.
Вважаючи повідомлену інформацію дійсною та бажаючи отримати товар, ОСОБА_8 перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у сумі 101 844 гривень, як передплату за поставку вантажу із Південної Кореї в місто Одесу.
Так, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб із невстановленими особами, упродовж липня 2020 року, шляхом обману заволодів грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_5 , на загальну суму 127 247 грн., чим спричинив останньому шкоду на зазначену суму, що становить значний розмір.
Крім того встановлено, що 17.03.2021 у невстановлений досудовим розслідуванням час до ОСОБА_4 , як до представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) звернувся ОСОБА_9 , з приводу придбання та передачі йому у власність гідроциклу.
ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб із невстановленими особами, вирішив заволодіти грошовими коштами ОСОБА_9 шляхом обману, а саме під видом укладення договору поставки нового гідроцикла «Sea-Doo GTX Limited 300», 2021 року випуску від продавця ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_3 ), створюючи у останнього враження про намір виконання взятих на себе зобов`язань за договором.
Діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, з метою заволодіння чужим майном, ОСОБА_4 , 22.03.2021 у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 , надав ОСОБА_9 для підписання договір поставки № 9 від 22.03.2021, який був підписаний ОСОБА_10 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відповідно до якого останні зобов`язувались упродовж 14 днів поставити та передати у власність ОСОБА_9 товар новий гідроцикл «Sea-Doo GTX Limited 300», 2021 року випуску, умови якого ОСОБА_4 не мав наміру виконувати.
У свою чергу ОСОБА_9 , діючи під впливом обману ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб, будучи переконаним у дійсності намірів останнього щодо виконання умов зазначеного договору поставки, упродовж часу з 22.03.2021 по 25.03.2021 переказав на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 , з власного рахунку, грошові кошти на загальну суму 632 000 грн.
Так, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб із невстановленими особами, упродовж часу з 22.03.2021 по 25.03.2021, шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 на загальну суму 632 000 грн., чим спричинив останньому шкоду на зазначену суму, що становить великий розмір.
Для повноти та всебічності розслідування кримінального провадження, а також з метою використання при проведенні судової почеркознавчої експертизи для встановлення належності підпису в гарантійному листі №17-12-1 від 17.12.2015 ОСОБА_4 виникла необхідність у вилученні оригіналів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_4 , які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Вилучення саме оригіналів вказаних документів надасть можливість проведення судової почеркознавчої експертизи та використати, як докази відомості, що в них містяться.
Таким чином, враховуючи зазначені обставини кримінального правопорушення, з метою їх перевірки та виконання завдань кримінального провадження, виникла необхідність в застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, із можливістю вилучення (виїмки) їх оригіналів, а саме: інформації в паперовому вигляді та на електронних носіях, що знаходиться в реєстраційній справі ФОП ОСОБА_4 (номер запису про проведення державної реєстрації 0007751 від 03.04.2006), з моменту їх первинної реєстрації та по теперішній час, з можливістю її вилучення.
Зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) та містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Згідно з ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як визначено ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Пунктами першим та другим частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.
Прокурор у поданому клопотанні та додатками до нього, довів, що речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, та які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та відповідно до вимог ст. 84 КПК України, є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі рішення суду.
Наведені прокурором обставини є достатніми підставами, передбаченими ч.6 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання у права та свободи особи.
Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, оскільки стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, в зв`язку з чим наявні підстави для надання прокурорам та слідчим у кримінальному провадженні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів.
На підставі викладеного, керуючись п.4 ч.2 ст.131, ст.ст. 132, 159, 163-164, 166, 370 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №00000137 від 02.07.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_11 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_12 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_13 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_14 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_15 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_16 та слідчим СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві, що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні: слідчому СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_17 , слідчому СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_18 , слідчому СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_20 , слідчому СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_21 та старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме інформації в паперовому вигляді та на електронних носіях, що знаходиться в реєстраційній справі ФОП ОСОБА_4 (номер запису про проведення державної реєстрації 0007751 від 03.04.2006), з моменту їх первинної реєстрації та по теперішній час, з можливістю вилучення їх оригіналів.
Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 15 листопада 2021 року включно.
Наслідки невиконання ухвали для особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, передбачені ч.1 ст.166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1