Єд. унік. № 243/574/22
Провадження № 1-кс/243/110/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 січня 2022 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду Слов`янського міськрайонного суду Донецької області клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування за № 0001553 від 16 вересня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В:

До Слов`янського міськрайонного суду звернулася дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов`янської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що сектором дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001553 від 16 вересня 2021 року.

Згідно з клопотанням, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що у період часу з 24.08.2021 по 25.08.2021 невстановлена особа шляхом вільного доступу викрала грошові кошти в сумі 9000 грн., які належали потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Потерпілий ОСОБА_4 під час допиту пояснив, що 25.08.2021 в ранковий час доби виявив на своєму телефоні повідомлення про списання грошових коштів з банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , а саме про 9 транзакцій по 1000 гривень, які були списані в нічний час доби 24.08.2021, але він ніяких операцій не здійснював.

Окрім того в ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, але існує ймовірність того, що зняття грошових коштів здійснювалось з використанням банкоматів, звідки можливе вилучення фото- та відеозображення особи, яке зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів. Встановлення місця зняття коштів, та інші дані, мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі.

Крім того, встановлено, що документи по банківському рахунку НОМЕР_1 , знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Посилаючись на необхідність перевірки отриманої інформації та долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що становлять банківську таємницю, з метою підтвердження факту перерахування коштів, встановлення контрагентів та осіб, які знімали грошові кошти, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), фото відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів з карти НОМЕР_1 за 25.08.2021, із зазначенням адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались операції з грошовими коштами.

Прокурор та дізнавач були належним чином сповіщені про дату, час та місце розгляду справи, але у судове засідання не прибули, надали слідчому суді заяви з проханням розглядати клопотання за їх відсутності та задовольнити його.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був належним чином повідомлений про розгляд слідчим суддею клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши документи, що додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає задоволенню.

Сектором дізнання відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001553 від 16 вересня 2021 року за заявою ОСОБА_4 від 15.09.2021 про те, що у період часу з 24.08.2021 по 25.08.2021 невстановлена особа шляхом вільного доступу викрала його грошові кошти в сумі 9000 грн., попередня правова кваліфікація - ч. 1 ст. 185 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Дізнавачем в обґрунтування клопотання долучено та надано суду протокол допиту потерпілого від 21.09.2021, з якого вбачається, що 25.08.2021 в ранковий час доби він виявив на своєму телефоні повідомлення про списання грошових коштів з банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , а саме про 9 транзакцій по 1000 гривень, які були списані в нічний час доби 24.08.2021, але він ніяких операцій не здійснював.

У відповідності до вимог ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Положенням ч. 1 ст.40-1 КПК України передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого, а згідно ч. 4 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача, оскільки зазначені дізнавачем відомості необхідні для проведення подальшого досудового розслідування та встановлення особи, яка отримала грошові кошти з банківської картки, а іншого способу отримання відомостей, що становлять банківську таємницю законом не передбачено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування за № 0001553 від 16 вересня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:

1)до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування);

2)до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з картки НОМЕР_1 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), за 25.08.2021, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1