Провадження № 1-кс/643/3781/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.09.2021 м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду погоджене прокурором клопотання слідчого Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001973 від 26.08.2021,-
В С Т А Н О В И В :

З наданих матеріалів вбачається, що у провадженні слідчого Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001973 від 26.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 01.06.2020 по 31.05.2021 року, невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 127915,91 грн., які належать Пенсійному Фонду України.

Так, до Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з пенсійного фонду про те, що невстановлена особа заволоділа грошовими коштами у вигляді пенсійних виплат на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 в сумі 127915, 91 грн., а саме, грошові кошти перераховувались на банківський рахунок останнього № НОМЕР_2 , у період часу з 01.06.2020 по 31.05.2021 року проте за даними ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях виявлено, що ОСОБА_4 помер ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході слідчих (розшукових) дій було встановлено, що особи, що можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення-злочину, а також особи, яким можуть бути відомі фактичні дані, які встановлюються в ході досудового розслідування, могли мати доступ та користуватись рахунком ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , який належить банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , який було відкрито у вищевказаному банку. Відомості, які містяться у зазначених вище документах, можуть бути використані як докази, та в разі їх вилучення, вони будуть мати значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.
За клопотанням слідчого розгляд вказаного клопотання проведено без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим відповідно до п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що необхідні документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С ТА Н О В И В

Клопотання слідчого Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ Харківського РУП №2 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення розрахункового рахунку за № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 та знаття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) за період з 01.01.2020 по 06.09.2021;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2020 по 06.09.2021 на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга СМС інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в WEB-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в WEB-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаним рахункам.

Встановити строк дії ухвали до 06.10.2021.
Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1