Справа № 459/137/22
Провадження № 1-кс/459/129/2022
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

01 лютого 2022 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання дізнавача СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000429 від 31.12.2021 р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач звернувся в суд з даним клопотанням, що погоджене прокурором, у якому просить надати йому та іншим дізнавачам СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області дозвілна тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: усіх відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську карту № НОМЕР_1 ; рух коштів по рахунку банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 24:00 год. 01.12.2021 по час надходження ухвали для виконання; відомості про всі операції з банківською карткою № НОМЕР_1 в період часу з 24:00 год. 01.12.2021 по час надходження ухвали для виконання; копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківською картою № НОМЕР_1 в період часу з 24:00 год. 01.12.2021 по час надходження ухвали для виконання; повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківською картою № НОМЕР_1 в період часу з 24:00 год. 01.12.2021 по час надходження ухвали для виконання.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 05.12.2021 невідома особа, маючи необхідні дані банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належної ОСОБА_5 , шляхом вільного доступ, таємно викрала грошові кошти в сумі 39 000 гривень. По даному факту гр. ОСОБА_5 повідомила, що в неї користуванні знаходиться банківська кредитна карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на якій без її відома був збільшений кредитний ліміт до 39 000 гривень. 05.12.2021 вказані гроші були списані з її кредитного рахунку, вона кредитного ліміту не збільшувала. Частина грошей була переказана на належну їй банківську карту № НОМЕР_1 , які в подальшому перераховувались на невідомі їй рахунки. Крім цього на банківську карту № НОМЕР_1 зараховувались кошти з кредитної спілки, які також перераховувались на невідомі їй рахунки. Вказав, що у процесі розслідування виникла необхідність у доступі до документів та інформації, із можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням поданої дізнавачем заяви про розгляд клопотання у її відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі дізнавача на підставі наявних доказів.

Представник особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких з можливістю їх вилучення просить дізнавач, у судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлений належним чином, а тому розгляд клопотання проведено у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України без його участі.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що речі і документи: можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Обґрунтовано необхідність вилучення документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання, та таке підлягає до задоволення частково, так як дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації до моменту надходження ухвали для виконання, що являється неправомірним втручанням, а тому період за який отримується доступ до інформації слід обмежити з 24:00 год. 01.12.2021 р. по день звернення дізнавача до суду з даним клопотання, тобто до 31.01.2022 року включно.
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого їх вилучення у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1)усіх відомостей про клієнта банку - особу, якій надано у користування банківську карту №НОМЕР_1 ;
2)рух коштів по рахунку банківської карти №НОМЕР_1 в період часу з 24:00 год. 01.12.2021 р. по 31.01.2022 р. включно;
3)відомості про всі операції з банківською карткою №НОМЕР_1 в період часу з 24:00 год. 01.12.2021 р. по 31.01.2022 р. включно;
4)копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківською картою №НОМЕР_1 в період часу з 24:00 год. 01.12.2021 р. по 31.01.2022 р. включно;
5)повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківською картою №НОМЕР_1 в період часу з 24:00 год. 01.12.2021 р. по 31.01.2022 р. включно.
У решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення, по 01.03.2022 р..

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1