печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві провадження за скаргою адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0001972,-

В С Т А Н О В И В :

У вересні 2021 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у якій просить зобов`язати уповноважених осіб Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань повернути вилучене у кримінальному провадженні №0001972, під час проведення обшуку 28.07.2021 року майно за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , зокрема: 2472479,00 гривень, 66 840, 00 доларів США та 21250,00 євро.
В обґрунтування скарги, зазначено, що 28.07.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.07.2021 року провадження № 757/38790/21-к проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , у ході якого виявлено та вилучено, зокрема: 2472479,00 гривень, 66 840, 00 доларів США та 21250,00 євро. Особа, яка звернулась зі скаргою вказує, що вилучені кошти є забезпечувальними платежами на виконання умов нотаріально посвідчених попередніх договорів купівлі-продажу квартири та нежитлових приміщень, які передавалися фізичними особами покупцями по актах приймання-передачі до укладення основних договорів купівлі продажу нерухомості. Грошові кошти в іноземній валюті є особистими збереженнями ОСОБА_4 , які зберігалися у приміщенні, що належать його батьку ОСОБА_5 . Крім того ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.08.2021 року провадження № 757/40887/21-к слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва відмовлено у задоволенні клопотання про арешт у кримінальному провадженні №0001972, а відтак грошові кошти є тимчасово вилученим майном та підлягають поверненню його законному володільцю.
У судове засідання адвокат не з`явився, про розгляд скарги повідомлявся належним чином.
Представник Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань у судове засідання не з`явився, про розгляд скарги повідомлявся належним чином.
Вивчивши скаргу та дослідивши письмові докази, слідчий суддя приходить до наступного.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001972 від 24.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 212 КК України.
Як вбачається з матеріалів скарги, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.07.2021 року провадження № 757/38790/21-к надано дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ОСОБА_6 у нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речей та документів визначених відповідно до переліку ухвалою слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Відповідно до положень ч. 7 ст. 236 КПК України, зокрема, предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Як вбачається з протоколу обшуку під час проведення вказаної слідчої дії виявлено та вилучено, зокрема, грошові кошти про повернення яких просить заявник, а саме: 2472479,00 гривень, 66 840, 00 доларів США та 21250,00 євро.
Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право серед іншого, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Більше того, сам по собі факт надання дозволу на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення певних речей та документів, предметів і грошових коштів ще не вказують на те, що вилучені речі, предмети та документи відповідають критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167, ст. 98 КПК України. Зазначене також обґрунтовується тим, що у випадку вилучення майна, яке, за переконанням органу досудового розслідування, містить відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення чи здобуте злочинним шляхом, тощо, він не пізніше наступного робочого дня зобов`язаний звернутись до слідчого судді з клопотанням в порядку ч. 5 ст. 171 КПК України про його арешт, довівши наявність обставин, визначених ст. 98, ч. 2 ст. 167, ст. 170 КПК України.
У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
З доводів скарги вбачається, що орган досудового розслідування звертався до слідчого судді з клопотанням в порядку ст. ст. 170-172 КПК України про арешт вилученого під час проведення обшуку майна.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.08.2021 року провадження № 757/40887/21-к в задоволенні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001972 від 24.12.2019 року відмовлено.
Зазначене дає підстави для висновку, що вилучене у ході обшуку майно має режим тимчасово вилученого майна.
Відповідно до ст.169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, зокрема, за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.
Водночас, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II).
Отже, за відсутності судового рішення про арешт вилученого майна згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, воно вважається тимчасово вилученим та підлягає негайному поверненню володільцю, у зв`язку з чим скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 задоволенню.
Керуючись ст.ст. 3, 98, 100, 168, 169, 171, 173, 303, 305, 307, 309, 372, 376, 532 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Скаргу задовольнити.
Зобов`язати уповноважених осіб Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань повернути тимчасово вилучене майно, яке вилучено 28.07.2021 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні №0001972 від 24.12.2019 року, а саме: 2472479,00 гривень, 66 840, 00 доларів США та 21250,00 євро.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1