Справа № 473/3301/21
Номер провадження 1-кс/473/788/2021
УХВАЛА

"07" вересня 2021 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Вознесенську Миколаївської області клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000325 від 25.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

до суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 25.08.2021 року до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 25.08.2021 року він здійснив переказ коштів в розмірі 15400 грн. в порядку усної домовленості з невідомою йому особою щодо купівлі транспортного засобу. Після здійснення переказу, невідома особа перестала виходити на зв`язок.

25.08.2021 року за даним фактом було внесено відомості до ЄРДР та розпочато слідство за кримінальним провадженням №0000325 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Жодній особі про підозру не повідомлено.

З допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 25.08.2021 року, останній маючи намір купити автомобіль «Чері Амулет», через інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснив переказ коштів на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якості завдатку в сумі 15400 грн., після чого, невідома особа, яка розмістила оголошення на вказаному сайті про продаж автомобілю, перестала виходити на зв`язок.

Посилаючись на те, що інформація щодо зарахування та зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », може вказати на осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та може бути використана як доказ по кримінальному провадженню, дізнавач просив клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився. Надав суду заяву, згідно якої просив розглядати клопотання про тимчасовий доступ до документів у його відсутність та задовольнити його.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Так, згідно ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162-164, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

надати дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , тимчасовий доступ та можливість здійснити вилучення в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ), документів, а саме:

- документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 20.08.2021 року по 06.09.2021 року, із зазначенням відомостей щодо надходження коштів, призначенням платежу, зняття коштів, вказівкою адрес банкоматів, банківських установ, де знімалися грошові кошти (фото-, відеоматеріалів щодо зняття коштів), вказівкою контрагента (рахунку отримувача, на який було переведено кошти), місто в якому було зняття;
-відомостей про ідентифікаційні та контакті дані власника рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- ІР-адрес із зазначенням дат та точного часу щодо входів до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 20.08.2021 року по 06.09.2021 року;

Строк дії ухвали встановити до 07.10.2021 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1