Провадження №1-кс/522/1366/22
УХВАЛА
10 лютого 2022 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
захисників ОСОБА_4 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ,
підозрюваної ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Приморського районного суду м. Одеси клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, заміжньої, яка зареєстрована та фактично мешкає за адресою АДРЕСА_1 , офіційно не працевлаштована, раніше не судима,
підозрюваної у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001445 від 02.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
На розгляд слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001445 від 02.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Зазначене клопотання обґрунтоване наступним.
СВ ВП №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області в м. Одесі проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0001445 від 02.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, ОСОБА_7 є засновником Товариства з обмеженою відповідальністю «Ленель» (далі ТОВ «Ленель») та інших осіб юридичного права у м. Одеса, а ОСОБА_8 є директором ТОВ «Ленель».

У ОСОБА_7 на початку квітня 2021 року виник злочинний намір, направлений на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами асоційованих членів обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство».

ОСОБА_7 , переслідуючи корисливі мотиви та маючи на меті заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, вступила в попередню злочинну змову з підлеглим директором ТОВ «Ленель» ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та представником за довіреністю юристом відділу продаж обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство» ОСОБА_9 .

Проте сутність злочинного плану ОСОБА_7 з підлеглим директором ТОВ «Ленель» ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 полягала у тому, що вони мали намір отримувати грошові кошти за начебто продаж нерухомого майна, яке будується, маскуючи свої дії укладанням угод з обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство» на пайову участь при будівництві нерухомого майна укладаючи без відома пайщиків від їх імені додаткові угоди про розстрочку виплат та угоди про поруку.

З метою реалізації свого злочинного умислу спрямованого на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами асоційованих членів вказаного кооперативу ОСОБА_7 повідомила осіб, які займаються пошуком клієнтів на купівлю нерухомості у м. Одеса, що вона реалізує нерухоме майно зі значними знижками.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що у громадянки ОСОБА_10 у квітні місяці 2021 року виникло бажання інвестувати у нерухоме майно у м. Одесі.

Шляхом пошуку нерухомості, яке будується, остання натрапила на громадянину ОСОБА_7 , яка зазначила, що вона займається ріелторськими послугами та, яка здійснює продаж нерухомості від обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство» зі значними знижками, та запропонувала зустрітися з нею.

ОСОБА_7 продовжуючи реалізовувати свою злочинну діяльність у квітні 2021, зустрілась з ОСОБА_10 стосовно продажу нерухомого майна, яке будується у м. Одесі.

Під час розмови остання повідомила, що великий проміжок часу співпрацює з забудовником «Пространство», надає різного види послуги з супроводження реалізації нерухомого майна та за надання такого виду послуг остання має значну знижку на нерухоме майно у вказаного забудовника, у зв`язку з чим запропонувала громадянці ОСОБА_10 придбати два об`єкти нерухомості, які будуються «ЖБК «ПРОСТРАНСТВО У СТАМБУЛЬСЬКОМУ ПАРКУ» в м. Одесі.

За домовленістю ОСОБА_10 повинна була передати ОСОБА_7 грошові кошти за об`єкти нерухомості, які будуються за вищевказаною адресою, а остання повинна була передати відповідні підтверджуючі документи на власність обраного нерухомого майна.

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_7 визначила дату укладання угоди на 23.04.2021, визначивши час та місце зустрічі.

Так, у визначений день, тобто 23.04.2021 ОСОБА_10 прибула до офісу, який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського 22, до відділу продаж обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», де її чекала ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 .

Надалі ОСОБА_10 уклала угоди про членство у кооперативі №СТ/А-4.4.12 та №СТ/А-4.4.7 від 23.04.2021, які своїм підписом та печаткою затвердив ОСОБА_9 , діючи від імені продавця, та відповідно до п. 2 вказаної угоди остання вступає у кооператив при будівництві двох окремих нежитлових приміщень площею 63.3 кв.м та 81.1 кв.м розташованих у будинку «ЖБК «ПРОСТРАНСТВО У СТАМБУЛЬСЬКОМУ ПАРКУ» в м. Одесі, та законодавством України набуде право власності після здачі об`єкта нерухомості в експлуатацію.

У подальшому, після укладання вищевказаних угод, реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_7 зазначила, що розрахуватись за вказані об`єкти нерухомості, так як і заздалегідь домовлялись.

На виконання усних домовленостей з ОСОБА_7 , ОСОБА_10 пройшла до приміщення офісу, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , де передала ОСОБА_4 на користь ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 205859 тис. доларів США.

У подальшому ОСОБА_7 , з метою маскування своїх шахрайських дій надала довідки, видані від обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», підписані та затверджені печаткою ОСОБА_9 на ім`я ОСОБА_10 про те, що остання не має ніяких заборгованостей перед обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство».

Надалі, ОСОБА_4 , маючи в розпорядженні вказані грошові кошти, діючи за домовленістю з ОСОБА_7 , з метою створення обстановки, яка б змогла впевнити ОСОБА_10 щодо дійсності вчиненого правочину та з метою уникнення передчасного повідомлення останньої про розірвання вказаних угод з боку обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», з метою не бути викритими у вчинені вказаного злочину, робить первісні внески за угодами №СТ/А-4.4.12 та №СТ/А-4.4.7 від 23.04.2021 40 тис. 752,77 доларів США відповідно та 31 тис. 615,48 доларів США відповідно.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з єдиним умислом, з корисливих мотивів та метою протиправного збагачення за рахунок громадянки ОСОБА_10 , 23.04.2021 заволоділи шахрайським шляхом, зловживаючи довірою рештою грошових коштів у сумі 133 тис. 490,75 доларів США (що згідно курсу НБУ станом на 21.09.2021 становить 3 мл. 746 тис. 311,11 грн.), згідно Примітки 4 до ст. 185 КК України в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто в особливо великому розмірі, розпорядившись ними на власний розсуд.

Окрім того, у громадянина ОСОБА_11 у червні місяці 2021 року виникло бажання інвестувати у нерухоме майно у м. Одесі.

Шляхом пошуку у мережі «Інтернет» нерухомості, яка будується, останній натрапив на громадянина, який зазначив, що він займається ріелторськими послугами та в нього є знайома ОСОБА_7 , яка здійснює продаж нерухомості від обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство» зі значними знижками та запропонував зустрітися з нею.

15.06.2021 у ресторані «Апшерон», який розташований за адресою: м. Одеса Фонтанська дорога, 20/3а, відбулась зустріч між ОСОБА_11 та ОСОБА_7 , при розмові остання повідомила, що великий проміжок часу співпрацює з забудовником «Пространство», надає останнім різного виду послуги з супроводження реалізації нерухомого майна та за надання такого виду послуг має значну знижку на нерухоме майно у вказаного забудовника, у зв`язку з чим запропонувала громадянину ОСОБА_11 придбати два об`єкти нерухомості, які будуються та розташовані за адресою: АДРЕСА_3 .

За домовленістю ОСОБА_11 повинен був передати ОСОБА_7 грошові кошти за об`єкти нерухомості по вказаній адресі, а остання повинна була передати відповідні підтверджуючі документи на власність обраного нерухомого майна.

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_7 визначила дату укладання угоди на 18.06.2021, визначивши час та місце зустрічі.

Так, у визначений день, 18.06.2021 ОСОБА_11 прибув до офісу за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 22, а саме до відділу продаж обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», де його чекала ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Надалі ОСОБА_11 уклав угоду про членство у кооперативі №ІТ/Н-Е.2.1.14, які своїм підписом та печаткою затвердив ОСОБА_9 , діючи від імені продавця, відповідно до п. 2 вказаної угоди останній вступає в кооператив при будівництві окремого нежитлового приміщення №ІТ/Н-Е.2.1.14 загальною площею 169,48 кв. м, розташованого на 1 поверсі в секції 2/2 будинку «Е» та законодавством України набуде право власності після здачі об`єкта нерухомості в експлуатацію.

У подальшому, після укладання вищевказаних угод, реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_7 зазначила, що розрахуватись за вказані об`єкти нерухомості , так як і домовлялись з нею напередодні необхідно у її офісі за адресою: АДРЕСА_4 .

На виконання усних домовленостей з ОСОБА_7 , ОСОБА_11 проїхав до зазначеної адреси, де передав ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 310 тис. доларів США, після отримання зазначених грошових коштів, остання наказала виконавцю злочинного наміру на заволодіння грошовими коштами, директору ТОВ "Ленель" ОСОБА_8 надати ОСОБА_11 відповідну розписку про отримання грошових коштів за вищевказані об`єкти нерухомості.

У подальшому, ОСОБА_7 з метою маскування своїх шахрайських дій надала довідку видану від обслуговуючого кооператива «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», яку підписав та затвердив печаткою ОСОБА_9 на ім`я ОСОБА_11 про те, що останній не має ніяких заборгованостей перед обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство».

Того ж дня, ОСОБА_7 з метою маскування злочинного діяння уклала два трьохсторонні договори поруки до угод №ІТ/Н-Е.2.1.14 №ІТ/Н-Е.2.1.15-1 про членство в кооперативі, згідно яких вона як уповноважена особа ТОВ «Ленель» виступає поручителем громадянина ОСОБА_11 , у разі не виконання умов договорів про членство в кооперативі, без відома останнього.

Окрім того, ОСОБА_7 , уклала від імені ОСОБА_11 , без відома останнього, додаткові угоди до угод про членство в кооперативі, згідно яких останній зобов`язаний сплачувати членські внески до пайових договорів щомісячно до 30.04.2022, які також підписані та затверджені ОСОБА_9 .

У подальшому, ОСОБА_7 з метою створення обстановки, яка б змогла впевнити ОСОБА_11 щодо дійсності вчиненого правочину та з метою уникнення передчасного повідомлення про розірвання вказаних угод з боку обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», з метою не бути викритою у вчиненні вказаного злочину, робить первісні внески за угодами №ІТ/Н-Е.2.1.14 №ІТ/Н-Е.2.1.15-1 68 тис. 357 доларів США та 65 тис. 282 доларів США відповідно.

Таким чином, ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з єдиним умислом, за попередньою змовою групою осіб з громадянином ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з корисливих мотивів та з метою протиправного збагачення за рахунок громадянина ОСОБА_11 , 18.06.2021 заволоділи шахрайським шляхом, зловживаючи довірою залишком грошових коштів у сумі 176 тис. 361 доларів США (що згідно курсу НБУ станом на 18.06.2021 становить 4 мл. 761 тис. 747 грн.) згідно Примітки 4 до ст. 185 КК України в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто в особливо великому розмірі, розпорядившись ним на власний розсуд.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановленого, що у громадянина ОСОБА_12 у червні місяці 2021 року виникло бажання інвестувати у нерухоме майно у м. Одесі.

Шляхом пошуку у мережі «Інтернет» нерухомості, яка будується, останній натрапив на громадянина який зазначив, що він займається ріелторськими послугами та в нього є знайома ОСОБА_7 , яка здійснює продаж нерухомості від обслуговуючого кооперативу «житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство» зі значними знижками, та запропонував зустрітися з нею.

ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати свою злочинну діяльність 15.06.2021 у ресторані «Апшерон», який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , зустрілась з ОСОБА_12 стосовно продажу нерухомого майна, яке будується у м. Одесі.

Під час розмови остання повідомила, що великий проміжок часу співпрацює з забудовником «Пространство», надає різного види послуги з супроводження реалізації нерухомого майна та за надання такого виду послуг остання має значну знижку на нерухоме майно у вказаного забудовника, у зв`язку з чим запропонувала громадянину ОСОБА_12 придбати два об`єкти нерухомості, які будуються за адресою: АДРЕСА_3 .

За домовленістю, ОСОБА_12 повинен був передати ОСОБА_7 грошові кошти за об`єкти нерухомості, які будуються за вищевказаною адресою, а остання повинна була передати відповідні підтверджуючі документи на власність обраного нерухомого майна.

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_7 визначила дату укладання угоди на 02.07.2021, визначивши час та місце зустрічі.

Так, у визначений день, тобто 02.07.2021 ОСОБА_12 прибув до офісу, який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського 22, до відділу продаж обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», де його чекала ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Надалі, ОСОБА_12 уклав угоду про членство у кооперативі №ІТ/Н-Е.3.102, яку своїм підписом та печаткою затвердив ОСОБА_9 , діючи від імені продавця, відповідно до п. 2 вказаної угоди останній вступає у кооператив при будівництві окремого нежитлового приміщення №ІТ/Н-Е.3.102, загальною площею 578 кв.м, розташованого на -1 поверсі в секції 3 будинку «Е» та законодавством України набуде право власності після здачі об`єкта нерухомості в експлуатацію.

У той же час, одразу ж після підписання вищевказаної угоди, ОСОБА_12 уклав угоду №ІТ/Н-Е.3.2.1, яку своїм підписом та печаткою затвердив ОСОБА_9 , діючи від імені продавця, відповідно до п. 2 вказаної угоди останній вступає у кооператив при будівництві окремого нежитлового приміщення № ІТ/Н-Е.3.2.1, загальною площею 559,67 кв.м., розташованої на 2 поверсі в секції 3 будинку «Е» та згідно з цивільним законодавством України набуде право власності після здачі об`єкта нерухомості в експлуатацію.

У подальшому, після укладання вищевказаних угод, реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_7 зазначила, що розрахуватись за вказані об`єкти нерухомості, так як і домовлялись з нею напередодні, необхідно у її офісі за адресою: АДРЕСА_4 .

На виконання усних домовленостей з ОСОБА_7 , ОСОБА_12 проїхав до зазначеної адреси, де передав ОСОБА_8 на користь ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 750 тис. доларів США, після отримання зазначених грошових коштів остання наказала директору ТОВ "Ленель" ОСОБА_8 надати ОСОБА_12 відповідну розписку про отримання грошових коштів за вищевказані об`єкти нерухомості.

У подальшому ОСОБА_7 , з метою маскування своїх шахрайських дій, надала довідку видану від обслуговуючого кооперативу «житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство» підписану та затверджену печаткою ОСОБА_9 на ім`я ОСОБА_12 про те, що останній не має ніяких заборгованостей перед обслуговуючим кооперативом «житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство».

Того ж дня, ОСОБА_7 з метою маскування злочинного діяння уклала два трьохсторонніх договори поруки до угод №ІТ/Н-Е.3.102 №ІТ/Н-Е.3.2.1, підписані та затверджені ОСОБА_9 про членство в кооперативі, згідно яких вона як уповноважена особа ТОВ «Ленель» виступає поручителем громадянина ОСОБА_12 у разі не виконання умов договорів про членство в кооперативі, без відома останнього.

Окрім того, ОСОБА_7 , уклала від імені ОСОБА_12 додаткові угоди, підписані та затверджені ОСОБА_9 до угод про членство в кооперативі, згідно яких останній зобов`язаний сплачувати членські внески до пайових договорів щомісячно до 15.05.2022, вказані дії вчинено без відома ОСОБА_12 .

Надалі, ОСОБА_7 з метою створення обстановки, яка б змогла впевнити ОСОБА_12 щодо дійсності вчиненого правочину та з метою уникнення передчасного повідомлення останнього про розірвання вказаних угод з боку обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», з метою не бути викритою у вчинені вказаного злочину, робить первісні внески за угодами №ІТ/Н-Е.3.102 №ІТ/Н-Е.3.2.1 210 тис. 101 доларів США та 203 тис. 347 доларів США відповідно.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з єдиним умислом, за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів та метою протиправного збагачення за рахунок громадянина ОСОБА_12 , повторно 02.07.2021 заволоділа шахрайським шляхом, зловживаючи довірою рештою грошових коштів у сумі 336 тис. 552 доларів США (що згідно курсу НБУ станом на 02.07.2021 становить 9 мл. 86 тис. 904 грн.), згідно Примітки 4 до ст. 185 КК України в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто в особливо великому розмірі, розпорядившись ним на власний розсуд.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у громадянки ОСОБА_13 у липні місяці 2021 року виникло бажання інвестувати у нерухоме майно у м. Одесі.

Шляхом пошуку нерухомості, яка будується, остання натрапила через третіх осіб на громадянина, який зазначив, що він займається ріелторськими послугами та в нього є знайома ОСОБА_7 , яка здійснює продаж нерухомості від обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство» зі значними знижками, та запропонував зустрітися з нею.

ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати свою злочинну діяльність, 20.07.2021 біля будівельного об`єкту «житлово-будівельний кооперативу «ІТ Пространство» по вул. Тульській в м. Одесі, зустрілась з ОСОБА_13 стосовно продажу вказаного нерухомого майна, яке будується у м. Одесі.

Під час розмови остання повідомила, що великий проміжок часу співпрацює із забудовником «Пространство», надає різного види послуги з супроводження реалізації нерухомого майна та за надання такого виду послуг остання має значну знижку на нерухоме майно у вказаного забудовника, у зв`язку з чим запропонувала громадянці ОСОБА_13 придбати об`єкт нерухомості, який будуються за адресою: АДРЕСА_6 .

За домовленістю ОСОБА_13 повинна була передати ОСОБА_7 грошові кошти за об`єкт нерухомості, який будується за вищевказаною адресою, а остання повинна була передати відповідні підтверджуючі документи на власність обраного нерухомого майна.

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_7 визначила дату укладання угоди на 26.07.2021, визначивши час та місце зустрічі.

Так, у визначений день, тобто 26.07.2021, ОСОБА_13 прибула до офісу, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , до відділу продаж обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», де її чекала ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_9 .

Надалі ОСОБА_13 уклала угоду про членство у кооперативі №Т/Н-1-120 від 26.07.2021, яку своїм підписом та печаткою затвердив ОСОБА_9 , діючи від імені продавця, відповідно до п. 2 вказаної угоди остання вступає у кооператив при будівництві окремого нежитлового приміщення, загальною площею 269 кв.м,, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , та законодавством України набуде право власності після здачі об`єкта нерухомості в експлуатацію.

У подальшому, після укладання вищевказаної угоди, реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_7 зазначила, що розрахуватись за вказаний об`єкт нерухомості, так як і домовлялись, необхідно з директором ТОВ «ЛЕНЕЛЬ» ОСОБА_8 .

На виконання усних домовленостей з ОСОБА_7 , чоловік ОСОБА_13 ОСОБА_14 пройшов до автомобіля, в якому сидів ОСОБА_8 , де передав йому на користь ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 196800 тис. доларів США, після отримання зазначених грошових коштів, остання надала ОСОБА_13 відповідну розписку про отримання грошових коштів за вищевказаний об`єкт нерухомості.

У подальшому ОСОБА_7 , з метою маскування своїх шахрайських дій, надала довідку видану від обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», підписану та затверджену печаткою ОСОБА_9 на ім`я ОСОБА_13 про те, що остання не має ніяких заборгованостей перед обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство».

Надалі, ОСОБА_7 з метою створення обстановки, яка б змогла впевнити ОСОБА_13 щодо дійсності вчиненого правочину та з метою уникнення передчасного повідомлення останньої про розірвання вказаних угод з боку обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», з метою не бути викритою у вчинені вказаного злочину, робить первісний внесок за угодою №Т/Н-1-120 від 26.07.2021 81 тис. 818 доларів США відповідно.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з єдиним умислом, з корисливих мотивів та метою протиправного збагачення за рахунок громадянки ОСОБА_13 , повторно 26.07.2021 заволоділи шахрайським шляхом, зловживаючи довірою рештою грошових коштів у сумі 114 тис. 982 доларів США (що згідно курсу НБУ станом на 26.07.2021 становить 2 мл. 213 тис. 013 грн.), згідно Примітки 4 до ст. 185 КК України в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто в особливо великому розмірі, розпорядившись ними на власний розсуд.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановленого, що у громадянки ОСОБА_15 у червні місяці 2021 року виникло бажання інвестувати у нерухоме майно у м. Одесі.

Шляхом пошуку нерухомості, яка будується, остання натрапила через третіх осіб на громадянку, яка зазначила, що вона займається ріелторськими послугами та в неї є знайома ОСОБА_7 , яка здійснює продаж нерухомості від обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство» зі значними знижками, та запропонувала зустрітися з нею.

ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати свою злочинну діяльність 28.07.2021 за адресою: АДРЕСА_2 , у відділі продажу обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», зустрілась з ОСОБА_15 стосовно продажу нерухомого майна, яке будується у м. Одесі.

Під час розмови остання повідомила, що великий проміжок часу співпрацює із забудовником «Пространство», надає різного виду послуги зі супроводження реалізації нерухомого майна та за надання такого виду послуг вона має значну знижку на нерухоме майно у вказаного забудовника, у зв`язку з чим запропонувала громадянці ОСОБА_15 придбати об`єкт нерухомості, який будується за адресою: м. Одеса, вул. Літературна.

За домовленістю ОСОБА_15 повинна була передати ОСОБА_7 грошові кошти за об`єкти нерухомості, які будуються за вищевказаною адресою, а остання повинна була передати відповідні підтверджуючі документи на власність обраного нерухомого майна.

Так, у вказаний день, тобто 28.07.2021 ОСОБА_15 , перебуваючи у офісі, який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 22, у відділі продаж обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», одночасно мала при собі усю грошову суму для придбання вказаного об`єкту нерухомості, яку для забезпечення угоди на майнові права вона повинна була передати ОСОБА_7 .

Надалі ОСОБА_15 уклала угоду про членство у кооперативі №Л/А-2.6.3-1 від 28.07.2021, яку своїм підписом та печаткою затвердив ОСОБА_9 , діючи від імені продавця, відповідно до п. 2 вказаної угоди остання вступає у кооператив при будівництві окремого нежитлового приміщення будинку за адресою: АДРЕСА_7 », та законодавством України набуде право власності після здачі об`єкта нерухомості в експлуатацію.

У подальшому, після укладання вищевказаних угод, реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_7 зазначила, що розрахуватись за вказані об`єкти нерухомості, так як і домовлялись, необхідно з третьою особою.

На виконання усних домовленостей з ОСОБА_7 , ОСОБА_15 пройшла з третьою особою до приміщення банку «Приватбанк» за адресою: АДРЕСА_8 , де передала третій особі на користь ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 101000 тис. доларів США, а також отримала копію довідки, згідно якої попередній власник третя особа не несе фінансових зобов`язань по угоді №Л/А-2.6.3-1 від 28.07.2021.

Тобто, як була впевнена та вважала ОСОБА_15 , вона не має ніяких заборгованостей перед обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство».

Надалі, ОСОБА_7 , з метою створення обстановки, яка б змогла впевнити ОСОБА_15 щодо дійсності вчиненого правочину та з метою уникнення передчасного повідомлення останнього про розірвання вказаних угод з боку обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», з метою не бути викритою у вчинені вказаного злочину, робить первісний внесок за угодою №Л/А-2.6.3-1 від 28.07.2021 46 тис. 428,40 доларів США відповідно.

Таким чином, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з єдиним умислом, з корисливих мотивів та метою протиправного збагачення за рахунок громадянки ОСОБА_15 , повторно 28.07.2021 заволоділи шахрайським шляхом зловживаючи довірою рештою грошових коштів у сумі 56 тис. 571,6 доларів США (що згідно курсу НБУ станом на 21.09.2021 становить 1 мл. 522 тис. 115,47 грн.), згідно Примітки 4 до ст. 185 КК України в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто в особливо великому розмірі, розпорядившись ними на власний розсуд.

Окрім того, у громадянина ОСОБА_16 у серпні місяці 2021 року виникло бажання інвестувати у нерухоме майно у м. Одесі.

Шляхом пошуку нерухомості, яка будується, останній натрапив на громадянина, який зазначив, що він займається ріелторськими послугами від агенції нерухомості «Домінанта» та у нього є знайома ОСОБА_7 , яка здійснює продаж нерухомості від обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство» зі значними знижками, та запропонував зустрітися з нею.

В агенції нерухомості «Домінанта» відбулась зустріч між ОСОБА_16 та ОСОБА_7 , при розмові остання повідомила, що великий проміжок часу співпрацює із забудовником «Пространство», надає останнім різного виду послуги з супроводження реалізації нерухомого майна та за надання такого виду послуг має значну знижку на нерухоме майно у вказаного забудовника, у зв`язку з чим запропонувала громадянину ОСОБА_16 придбати об`єкт нерухомості, який будується та розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

За домовленістю ОСОБА_16 повинен був передати ОСОБА_7 грошові кошти за об`єкти нерухомості по вказаній адресі, а остання повинна була передати відповідні підтверджуючі документи на власність обраного нерухомого майна.

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_7 визначила дату укладання угоди на 10.09.2021, визначивши час та місце зустрічі.

Так, у визначений день, 10.09.2021 ОСОБА_16 прибув до офісу за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського 22, а саме до відділу продаж обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», де його чекала ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 .

Надалі ОСОБА_16 уклав угоду, надану ОСОБА_4 про членство у кооперативі №ІТ/Н-С.К4.1 від 10.09.2021, яку своїм підписом та печаткою затвердив ОСОБА_9 , діючи від імені продавця, відповідно до п. 2 вказаної угоди останній вступає у кооператив при будівництві окремого нежитлового приміщення №ІТ/Н-С.К4.1, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та законодавством України набуде право власності після здачі об`єкта нерухомості в експлуатацію.

У подальшому, після укладання вищевказаної угоди, реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_7 зазначила, що розрахуватись за вказані об`єкти нерухомості , так як і домовлялись, з нею необхідно у її офісі за адресою: АДРЕСА_4 .

На виконання усних домовленостей з ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , проїхали до зазначеної адреси, де ОСОБА_16 передав ОСОБА_7 та ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 130 тис. доларів США, після отримання зазначених грошових коштів остання наказала виконавцю злочинного наміру на заволодіння грошовими коштами, директору ТОВ "Ленель" ОСОБА_8 надати ОСОБА_16 відповідну розписку про отримання грошових коштів за вищевказані об`єкти нерухомості.

У подальшому ОСОБА_7 , з метою маскування своїх шахрайських дій, надала довідку видану від обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», яку підписав та затвердив печаткою ОСОБА_9 на ім`я ОСОБА_16 про те, що останній не має ніяких заборгованостей перед обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство».

Того ж дня, ОСОБА_7 з метою маскування злочинного діяння уклала два трьохсторонніх договори поруки до угоди №ІТ/Н-С.К4.1 від 10.09.2021 про членство в кооперативі, згідно якого вона як уповноважена особа ТОВ «Ленель» виступає поручителем громадянина ОСОБА_16 у разі не виконання умов договорів про членство в кооперативі, без відома останнього.

Окрім того, ОСОБА_7 , уклала від імені ОСОБА_16 , без відома останнього, додаткову угоду до угоди про членство в кооперативі, згідно якої останній зобов`язаний сплачувати членські внески до пайових договорів щомісячно до 10.09.2022, які також підписані та затверджені ОСОБА_9 .

У подальшому, ОСОБА_7 , з метою створення обстановки яка б змогла впевнити ОСОБА_16 щодо дійсності вчиненого правочину та з метою уникнення передчасного повідомлення про розірвання вказаних угод з боку обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», з метою не бути викритою у вчинені вказаного злочину, зробила первісні внески за угодою №ІТ/Н-С.К4.1 від 10.09.2021, а саме 57 тис. 554 доларів США.

Таким чином, ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з єдиним умислом, за попередньою змовою групою осіб з громадянами ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , з корисливих мотивів та з метою протиправного збагачення за рахунок громадянина ОСОБА_16 , 10.09.2021 заволоділи шахрайським шляхом, зловживаючи довірою залишком грошових коштів у сумі 72 тис. 446 доларів США (що згідно курсу НБУ станом на 10.09.2021 становить 1 мл. 909 тис. 494 грн.) згідно Примітки 4 до ст. 185 КК України в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто в особливо великому розмірі, розпорядившись ним на власний розсуд.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановленого, що у громадянки ОСОБА_17 у серпні місяці 2021 року виникло бажання інвестувати у нерухоме майно у м. Одесі.

Шляхом пошуку нерухомості, яка будується, остання натрапила через третіх осіб на громадянина, який зазначив, що він займається ріелторськими послугами та в нього є знайома ОСОБА_7 , яка здійснює продаж нерухомості від обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство» зі значними знижками, та запропонував зустрітися з нею.

ОСОБА_7 продовжуючи реалізовувати свою злочинну діяльність 21.09.2021 у ресторані «Foundation Coffe Roasters», зустрілась зі ОСОБА_17 стосовно продажу нерухомого майна, яке будується у м. Одесі.

Під час розмови остання повідомила, що великий проміжок часу співпрацює із забудовником «Пространство», надає різного види послуги зі супроводження реалізації нерухомого майна та за надання такого виду послуг має значну знижку на нерухоме майно у вказаного забудовника, у зв`язку з чим запропонувала громадянці ОСОБА_17 придбати два об`єкти нерухомості, які будуються за адресою: АДРЕСА_9 .

За домовленістю ОСОБА_17 повинна була передати ОСОБА_7 грошові кошти за об`єкти нерухомості, які будуються за вищевказаною адресою, а остання повинна була передати відповідні підтверджуючі документи на власність обраного нерухомого майна.

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_7 визначила дату укладання угоди на 21.09.2021, визначивши час та місце зустрічі.

Так, у визначений день, тобто 21.09.2021, ОСОБА_17 прибула до офісу, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , до відділу продаж обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», де її чекала ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 .

Надалі ОСОБА_18 принесла для ОСОБА_17 угоду про членство у кооперативі №Л/А-2.5.3-1 від 21.09.2021, та яку своїм підписом та печаткою затвердив ОСОБА_9 , діючи від імені продавця, відповідно до п. 2 вказаної угоди остання вступає у кооператив при будівництві окремого нежитлового приміщення загальною площею 92.57 кв.м, розташованого на -2 поверсі в секції 2 будинку за адресою: АДРЕСА_9 , та законодавством України набуде право власності після здачі об`єкту нерухомості в експлуатацію.

У подальшому, після укладання вищевказаних угод, реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_7 зазначила, що розрахуватись за вказані об`єкти нерухомості, так як і домовлялись необхідно з нею.

На виконання усних домовленостей з ОСОБА_7 , ОСОБА_17 пройшла до автомобіля марки Land Rover н.з. НОМЕР_1 , де передала третій особі на користь ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 98 тис. доларів США, після отримання зазначених грошових коштів остання надала ОСОБА_17 відповідну розписку про отримання грошових коштів за вищевказаний об`єкт нерухомості.

У подальшому ОСОБА_7 , з метою маскування своїх шахрайських дій, надала довідку видану від обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство» підписану та затверджену печаткою ОСОБА_9 на ім`я ОСОБА_17 про те, що остання не має ніяких заборгованостей перед обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство».

Надалі, ОСОБА_7 з метою створення обстановки, яка б змогла впевнити ОСОБА_17 щодо дійсності вчиненого правочину та з метою уникнення передчасного повідомлення останньої про розірвання вказаних угод з боку обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», з метою не бути викритою у вчинені вказаного злочину, робить первісний внесок за угодою №Л/А-2.5.3-1 від 21.09.2021 46 тис. 25 доларів США відповідно.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_9 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з єдиним умислом, з корисливих мотивів та метою протиправного збагачення за рахунок громадянки ОСОБА_17 , повторно 21.09.2021 заволоділи шахрайським шляхом, зловживаючи довірою рештою грошових коштів у сумі 51 тис. 974,4 доларів США (що згідно курсу НБУ станом на 21.09.2021 становить 1388090,7 грн.), згідно Примітки 4 до ст. 185 КК України в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто в особливо великому розмірі, розпорядившись ними на власний розсуд.

14.01.2022 в рамках кримінального провадження №0001445 від 02.11.2021 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками: шахрайство, тобто заволодіння чужим майном зловживаючи довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах.
Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 18.01.2022 року до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 25 днів, заборонивши їй залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , за виключенням необхідності отримання невідкладної медичної допомоги.
Строк запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 спливає 11.02.2022.
Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 08.02.2022 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001445 від 03.11.2021 року продовжено до 11.04.2022 року.

Обґрунтовуючи наявність в провадженні передбачених у п. п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України ризиків, прокурор зазначає, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, зібрані в ході досудового розслідування докази є вагомими, та у разі визнання її винною, їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років, і наявні ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний з високим рівнем можливості може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілих та свідків, вчинити інше кримінальне правопорушення.
Вищевказані ризики, заявлені при обранні запобіжного заходу, не зменшилися та існують по даний час.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив його задовольнити.
Підозрювана, захисники підозрюваної заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на необґрунтованість ризиків, визначених прокурором.
Заслухавши позиції сторін, вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0001445 від 03.11.2021 року обґрунтовано підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України шахрайство, тобто заволодіння чужим майном зловживаючи довірою, вчинене в особливо великих розмірах.
14.01.2022 в рамках кримінального провадження №0001445 від 02.11.2021 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками: шахрайство, тобто заволодіння чужим майном зловживаючи довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах.
Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 18.01.2022 року до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 25 днів, заборонивши їй залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , за виключенням необхідності отримання невідкладної медичної допомоги.
Строк запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 спливає 11.02.2022.
Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 08.02.2022 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001445 від 03.11.2021 року за підозрою громадянки РФ ОСОБА_7 , та громадян України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, продовжено до 5 (п`яти) місяців, а саме до 11.04.2022 року.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
Згідно з ч. 5 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.
Метою і підставою продовження застосування запобіжного заходу є запобігання спробам підозрюваної переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, потерпілих у зазначеному кримінальному провадженні.
Слідчим суддею досліджено надані докази про вчинення підозрюваною інкримінованого їй злочину.
Слідчий суддя приходить до висновку, що досліджені докази є вагомими для обґрунтування підозри у вчиненні ОСОБА_4 злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.
Обізнаність підозрюваної про наявність в матеріалах кримінального провадження доказів обґрунтованості підозри відносно неї у вчиненні кримінального правопорушення, та можливість покарання, яке їй загрожує, у разі визнання її винуватою, свідчить про наявність ризику переховування від органів досудового розслідування та суду.
Також, на думку слідчого судді, враховуючи правову кваліфікацію та обставини кримінального правопорушення, обґрунтованим є ризик незаконного впливу на потерпілих, свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні.
В свою чергу, з матеріалів провадження вбачається та слідчим суддею встановлено, що підозрювана не судима та до кримінальної відповідальності притягується вперше, має постійне місце проживання, заміжня, має на утриманні малолітню дитину, що свідчить про наявність у неї міцних соціальних зв`язків.
Інші ризики, заявлені прокурором: знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення, враховуючи правову кваліфікацію та обставини кримінального правопорушення, особистість підозрюваної, також мають місце, проте є значно меншими, ніж зазначені вище (переховування від органів досудового слідства та суду, незаконного впливу на потерпілих, свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні).
Крім того, у судовому засіданні встановлено, що станом на теперішній час ОСОБА_4 не ухиляється від слідства.
При вирішенні клопотання прокурора про продовження строку застосованого до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, судом враховано також вік підозрюваної, її стан здоров`я, інші обставини, що характеризують особу підозрюваної, дані про соціальні зв`язки та спосіб життя.

Таким чином, ризики та обставини, які були враховані слідчим суддею під час обрання запобіжного заходу відносно ОСОБА_18 не змінились та клопотання прокурора про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_18 підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 110, 177, 178, 189, 309 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001445 від 02.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заборонивши їй цілодобово залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , за виключенням необхідності отримання невідкладної медичної допомоги, в межах строку досудового розслідування на 60 днів до 10 квітня 2022 року включно.

Продовжити до 10.04.2022 року строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;
- утримуватися від спілкування зі свідками та потерпілими у вказаному кримінальному провадженні;
- не відлучатися із населеного пункту, у якому він відбуває домашній арешт без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон (у разі існування такого), або інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за її поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому вона перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань.
Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання вище викладених обов`язків до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошовестягнення у розмірі від 0,25 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення. Подання апеляційної скарги зупиняє набрання ухвалою законної сили, але не зупиняє її виконання.
Контроль за виконанням запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у відношенні підозрюваної ОСОБА_4 покласти на відповідний орган Національної поліції України та прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 .
Ухвалу направити для виконання органу внутрішніх справ за місцем проживання підозрюваної.
Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали проголошено 10.02.2022 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1