Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2575/21
Справа № 711/8299/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2021 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю: прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника - ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання у кримінальному провадженні № 0003816 від 11.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 203-2 КК України про обрання міри запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_6 , 1996 року народження,-

Встановив:

До слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурорам ОСОБА_3 , щодо застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. У клопотання зазначається, що СУ ГУНП України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003816 від 11.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 203-2 КК України.

В ході проведення досудового розслідування установлено, що СУ ГУНП України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003816 від 11.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 203-2 КК України.

В ході проведення досудового розслідування установлено, що ОСОБА_7 , маючи лідерські здібності, будучи комунікабельним та вміючи легко входити в довіру до людей, з корисливих мотивів, маючи злочинний намір, направлений на зайняття гральним бізнесом, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що організація та проведення азартних ігор провадиться виключно на підставі ліцензії, всупереч вимогам ст. 1 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» № 768-IX від 14.07.2020 (далі Закон), переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання неконтрольованого державою прибутку, умисно, протиправно, усвідомлюючи заборону здійснення даного виду господарської діяльності без ліцензії, з метою надання своїм діям вигляду законної діяльності та приховування отримання неконтрольованого державою доходу від організованого ними грального бізнесу, з метою прикриття незаконної діяльності у сфері грального бізнесу та її матеріального забезпечення, вирішив створити злочинну організацію, яка б забезпечувала організацію та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, та функціонування на території м. Черкаси закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, тобто задля проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на гральному обладнанні, умовою яких є сплата гравцем готівкових коштів, що дає змогу гравцю як отримати виграш в грошовому еквіваленті, так і не отримати його залежно від випадковості.

Не маючи можливості одноосібно вчиняти запланований ним особливо тяжкий злочин, оскільки для реалізації злочинного умислу необхідна участь кількох осіб, які б діяли за чітко розробленим планом, з розподілом функцій між членами об`єднання, координуючи свої дії з іншими учасниками шляхом підтримання постійного зв`язку, в тому числі, використовуючи при цьому засоби мобільного і електронного зв`язку, із впровадженням та застосуванням у своїй діяльності елементів конспірації, що дозволило б уникнути кримінального переслідування з боку правоохоронних органів, ОСОБА_7 вирішив створити, очолити і керувати внутрішньо і зовнішньо стійким ієрархічним об`єднанням групи осіб, метою діяльності якої було б вчинення особливо тяжких злочинів у сфері організації функціонування гральних закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, об`єднаних єдиним планом, з розподілом функцій між учасниками об`єднання.

В свою чергу ОСОБА_7 , маючи серед своїх знайомих ОСОБА_8 , з якою у нього склалися товариські та довірливі відносини, усвідомлюючи те, що остання поділяє його життєві погляди та способи заробітку, поділився своїм злочинним наміром з нею, запропонувавши об`єднати зусилля по створенню злочинної організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів, а також виконувати їй роль співорганізатора злочинів з метою вчинення яких створювалась злочинна організація та стати керівником нижчої ланки, яка буде погоджувати всі свої дії та дії підконтрольних їм учасників об`єднання особисто з ним, але керуватиме від його імені іншими учасниками злочинної організації та контролюватиме спільно з ним усю злочинну діяльність групи.

ОСОБА_8 як співорганізатор здійснювала організаційно-розпорядчі функції, а саме: розподіляла грошові кошти, надані для відкриття гральних закладів та розширення їх мережі, здійснювала керівництво нижчою ланкою учасників злочинної організації, усувала перешкоди для забезпечення діяльності гральних закладів, для уникнення викриття вживала заходи конспірації, організовувала конспірацію гральних закладів, координувала та контролювала роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, забезпечувала безперебійне функціонування грального обладнання, здійснювала контроль за прибутками та витратами закладу як особисто, так і через учасників злочинної організації, безпосередньо підшукувала та приймала без документального оформлення на роботу операторів-касирів гральних закладів, виплачувала останнім, за погодженням з співорганізатором, грошову винагороду у вигляді заробітної плати, перевіряла здійснення операторами-касирами закладу обліку результатів вищевказаної незаконної діяльності, здійснювала інкасацію незаконних прибутків - грошових коштів, чим забезпечувала умови для доступу до азартних ігор.

Також, ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2020, запропонував своєму знайомому ОСОБА_6 прийняти участь в діяльності злочинної організації та виступити пособником у вчиненні особливо тяжкого злочину, а саме в організації і функціонуванні гральних закладів з метою надання доступу до азартних ігор, на що останній надав свою згоду, визнавши лідерство ОСОБА_7 .

Так, до функцій ОСОБА_6 на виконання злочинного плану входило підшуковування та отримання в оренду нежитлових приміщень для відкриття гральних закладів, організація, встановлення й налаштування роботи персональних комп`ютерів, комплектуючого обладнання та підключення до глобальної мережі Інтернет у приміщеннях гральних закладів, здійснення обслуговування комп`ютерного обладнання та програм, за допомогою яких безпосередньо надавався доступ до азартних ігор, контролювання своєчасного поповнення балансу азартних ігор, контроль сплати по рахунках за користування Інтернет-послугами, комунальними послугами у приміщеннях гральних закладів, отримання документів касирів операторів, надання вказівок операторам щодо їх поведінки на випадок проведення перевірок правоохоронними органами, сплата орендної плати, забезпечення обладнанням для належного функціонування гральних закладів (меблями, камерами відеоспостереження, мобільними телефонами), здійснення забезпечення технічного обслуговування грального обладнання.

Після цього, відповідно до розробленого організаторами злочинного плану, до складу злочинної організації повинні були увійти особи, які користуються довірою, будуть зберігати таємницю і підкорюватись їх волі.

В подальшому до злочинної організації у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2020, увійшли наступні особи: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану, він особисто здійснював загальне керівництво злочинним угрупованням, визначав підпорядкованість рядових членів об`єднання його керівникам, у тому числі керівнику нижчої ланки на місці ОСОБА_8 , забезпечив вертикальні зв`язки між вищими та нижчими структурами об`єднання, установив загальновизнані правила поведінки і забезпечував дотримання їх учасниками злочинної організації, визначив рівень і умови виплати заробітної плати операторам-касирам за виконання своїх функціональних обов`язків, а також встановив робочий графік з метою безперебійного процесу гри та участі проведення гравців у ній у вигляді 24-годинного робочого дня без перерви.

Відповідно до злочинного плану ОСОБА_7 разом з ОСОБА_6 домовилися з невстановленими в ході досудового слідства особами, що за грошову винагороду будуть отримувати логіни та паролі до сайту «Bravek», який віддалено забезпечував роботу програмного забезпечення «iConnect Сhampion». Злочинний умисел полягав в отриманні від гравців грошових коштів в готівковій формі, які обмінювались на відповідну кількість гральних кредитів та зараховувались до програм, які надають доступ до грального обладнання для участі в азартній грі. За результатами гри гравці залежно від випадковості могли як програти, так і отримати виграш у вигляді грошових коштів на балансі, або гральних кредитів, які у подальшому обмінювались у грошові кошти в готівковій формі у зворотній послідовності.

У подальшому, ОСОБА_8 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2020, продовжуючи виконувати відведену їй керівну злочинну роль, в частині залучення до групи нових членів, з метою забезпечення належного функціонування гральних закладів, запропонувала ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які не мали постійного місця роботи та стабільного заробітку, прийняти участь в злочинній організації та увійти до її складу, яким як виконавцям злочину, відвела роботу операторів гральних закладів, які мали забезпечувати фактичне проведення азартних ігор, за що отримувати прибуток у виді заробітної плати в сумі, визначеній організатором, за відпрацьовані 24 години на добу.

Ознайомившись з розробленим ОСОБА_7 планом злочинних дій, доведеним до їх відома ОСОБА_8 , оператори-касири ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , з корисливих мотивів, з метою отримання неконтрольованого державою доходу, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, всупереч вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», добровільно погодились із запропонованими їм планом щодо надання гравцям можливості доступу до азартних ігор, увійшовши тим самим до складу злочинної організації, метою якої була діяльність по організації і проведенню азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, організації і функціонуванні закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, та отримання незаконного прибутку від вказаного виду діяльності, визнавши лідерство ОСОБА_8 та усвідомлюючи необхідність неухильного дотримання дисципліни та підкорення останній.

У такий спосіб усі зазначені вище особи, керуючись корисливими мотивами, будучи об`єднані планом на спільне вчинення злочинів у сфері азартних ігор, узгодивши спільні дії і функції кожного окремого учасника, остаточно зорганізувались у стійке ієрархічне об`єднання для спільної діяльності з метою вчинення особливо тяжкого злочину.

Згідно з розробленим попередньо планом вчинення злочинних дій, про який були обізнані усі учасники злочинного угруповання, у приміщеннях інтерактивних клубів хмарного майнінгу, розташованих у м. Черкаси за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , з використанням комп`ютерного обладнання, через мережу Інтернет, виконуючи заздалегідь розподілені ролі, надавали громадянам незаконні послуги у вигляді доступу до ігрових систем, які налаштовані на азартну гру, у ході якої гравець робив грошову ставку, після чого починав на вибір гру «Book of Ra», «Bananas», «Scatter», « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «Columbus», «Resident», «Rise of Imperium» та «Dolphins Pearl», чим приводив в дію різні гральні комбінації та мав можливість при випадковому збігу певних комбінацій отримати свій виграш.

Таким чином, встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України участь у злочинній організації.

Також, ОСОБА_7 , маючи лідерські здібності, будучи комунікабельним та вміючи легко входити в довіру до людей, з корисливих мотивів, маючи злочинний намір, направлений на зайняття гральним бізнесом, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що організація та проведення азартних ігор провадиться виключно на підставі ліцензії, всупереч вимогам ст. 1 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» № 768-IX від 14.07.2020 (далі Закон), переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання неконтрольованого державою прибутку, умисно, протиправно, усвідомлюючи заборону здійснення даного виду господарської діяльності без ліцензії, з метою надання своїм діям вигляду законної діяльності та приховування отримання неконтрольованого державою доходу від організованого ними грального бізнесу, з метою прикриття незаконної діяльності у сфері грального бізнесу та її матеріального забезпечення, вирішив створити злочинну організацію, яка б забезпечувала організацію та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, та функціонування на території м. Черкаси закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, тобто задля проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на гральному обладнанні, умовою яких є сплата гравцем готівкових коштів, що дає змогу гравцю як отримати виграш в грошовому еквіваленті, так і не отримати його залежно від випадковості.

Не маючи можливості одноосібно вчиняти запланований ним особливо тяжкий злочин, оскільки для реалізації злочинного умислу необхідна участь кількох осіб, які б діяли за чітко розробленим планом, з розподілом функцій між членами об`єднання, координуючи свої дії з іншими учасниками шляхом підтримання постійного зв`язку, в тому числі, використовуючи при цьому засоби мобільного і електронного зв`язку, із впровадженням та застосуванням у своїй діяльності елементів конспірації, що дозволило б уникнути кримінального переслідування з боку правоохоронних органів, ОСОБА_7 вирішив створити, очолити і керувати внутрішньо і зовнішньо стійким ієрархічним об`єднанням групи осіб, метою діяльності якої було б вчинення особливо тяжких злочинів у сфері організації функціонування гральних закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, об`єднаних єдиним планом, з розподілом функцій між учасниками об`єднання.

В свою чергу ОСОБА_7 , маючи серед своїх знайомих ОСОБА_8 , з якою у нього склалися товариські та довірливі відносини, усвідомлюючи те, що остання поділяє його життєві погляди та способи заробітку, поділився своїм злочинним наміром з нею, запропонувавши об`єднати зусилля по створенню злочинної організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів, а також виконувати їй роль співорганізатора злочинів з метою вчинення яких створювалась злочинна організація та стати керівником нижчої ланки, яка буде погоджувати всі свої дії та дії підконтрольних їм учасників об`єднання особисто з ним, але керуватиме від його імені іншими учасниками злочинної організації та контролюватиме спільно з ним усю злочинну діяльність групи.

Також, ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2020, запропонував своєму знайомому ОСОБА_6 прийняти участь в діяльності злочинної організації та виступити пособником у вчиненні особливо тяжкого злочину, а саме в організації і функціонуванні гральних закладів з метою надання доступу до азартних ігор, на що останній надав свою згоду, визнавши лідерство ОСОБА_7 .

Після цього, відповідно до розробленого організаторами злочинного плану, до складу злочинної організації повинні були увійти особи, які користуються довірою, будуть зберігати таємницю і підкорюватись їх волі.

В подальшому до злочинної організації у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2020, увійшли наступні особи: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Відповідно до злочинного плану ОСОБА_7 разом з ОСОБА_6 домовилися з невстановленими в ході досудового слідства особами, що за грошову винагороду будуть отримувати логіни та паролі до сайту «Bravek», який віддалено забезпечував роботу програмного забезпечення «iConnect Сhampion». Злочинний умисел полягав в отриманні від гравців грошових коштів в готівковій формі, які обмінювались на відповідну кількість гральних кредитів та зараховувались до програм, які надають доступ до грального обладнання для участі в азартній грі. За результатами гри гравці залежно від випадковості могли як програти, так і отримати виграш у вигляді грошових коштів на балансі, або гральних кредитів, які у подальшому обмінювались у грошові кошти в готівковій формі у зворотній послідовності.

У подальшому, ОСОБА_8 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2020, продовжуючи виконувати відведену їй керівну злочинну роль, в частині залучення до групи нових членів, з метою забезпечення належного функціонування гральних закладів, запропонувала ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які не мали постійного місця роботи та стабільного заробітку, прийняти участь в злочинній організації та увійти до її складу, яким як виконавцям злочину, відвела роботу операторів гральних закладів, які мали забезпечувати фактичне проведення азартних ігор, за що отримувати прибуток у виді заробітної плати в сумі, визначеній організатором, за відпрацьовані 24 години на добу.

Ознайомившись з розробленим ОСОБА_7 планом злочинних дій, доведеним до їх відома ОСОБА_8 , оператори-касири ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , з корисливих мотивів, з метою отримання неконтрольованого державою доходу, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, всупереч вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», добровільно погодились із запропонованими їм планом щодо надання гравцям можливості доступу до азартних ігор, увійшовши тим самим до складу злочинної організації, метою якої була діяльність по організації і проведенню азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, організації і функціонуванні закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, та отримання незаконного прибутку від вказаного виду діяльності, визнавши лідерство ОСОБА_8 та усвідомлюючи необхідність неухильного дотримання дисципліни та підкорення останній.

У такий спосіб усі зазначені вище особи, керуючись корисливими мотивами, будучи об`єднані планом на спільне вчинення злочинів у сфері азартних ігор, узгодивши спільні дії і функції кожного окремого учасника, остаточно зорганізувались у стійке ієрархічне об`єднання для спільної діяльності з метою вчинення особливо тяжкого злочину.

Відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану злочинних дій, учасникам злочинної організації необхідно було виконати наступне:

- підшукати та отримати в оренду нежитлові приміщення, розташовані на території м. Черкаси, які були б придатні для відкриття закладів, пов`язаних з наданням доступу населенню до азартних ігор;

- створити суб`єкти господарювання, з метою прикриття злочинної діяльності і укладання з метою конспірації договорів оренди приміщень;

- підшукати сервер, розташований у недоступному місці для правоохоронних органів, з метою проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино;

- придбати та встановити у гральних закладах комп`ютерну техніку, а також встановити програмне забезпечення для проведення азартних ігор;

- обладнати нежитлові приміщення рекламними вивісками, місцями для проведення азартних ігор, що будуть складатись з комп`ютерної техніки (системних блоків, моніторів, комп`ютерних мишок, мережевого обладнання столів та стільців), робочих місць касирів (адміністраторів) гральних закладів, місцями для відпочинку гравців з метою надання доступу населенню до азартних ігор та відеоспостереженням з метою контролю персоналу;

- організувати конспірацію закладів з надання доступу до азартних ігор, зокрема, встановивши камери відео спостереження, забезпечити гральні заклади засобами мобільного зв`язку робочими телефонами для здійснення комунікації з організаторами;

- організувати та здійснювати забезпечення технічного обслуговування комп`ютерної техніки, доставки і переміщення ігрового обладнання;

- підшукати та прийняти на роботу без документального оформлення операторів-касирів гральних закладів, координувати та контролювати їх роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор;

- організувати та виконати інші заходи з метою забезпечення діяльності закладів, пов`язаних з наданням доступу населенню до азартних ігор.

Так, ОСОБА_7 , діючи як організатор, умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, будучи керівником злочинної організації, безпосередньо та через ОСОБА_8 і ОСОБА_6 здійснював організаційно-розпорядчі функції, а саме: забезпечував грошовими коштами учасників злочинної організації з метою відкриття гральних закладів та розширення їх мережі, координував дії учасників злочинної організації під час здійснення незаконної діяльності, отримував щоденні звіти за результатами діяльності гральних закладів електронними засобами зв`язку, організовував конспірацію гральних закладів, координував та контролював роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, забезпечував безперебійне функціонування грального обладнання, здійснював контроль за прибутками та витратами закладу через ОСОБА_8 , чим забезпечував умови для зайняття гральним бізнесом та надання доступу до азартних ігор, отримував грошові кошти, здобуті в результаті участі в азартних іграх, шляхом отримання готівки, яка акумулювалася у операторів-касирів, та розподіляв отримані гральним закладом незаконні прибутки між іншими співучасниками, створив підприємства для здійснення незаконного грального бізнесу, надав в оренду два нежитлових приміщення, які належать його батькам, для відкриття і функціонування в них незаконних гральних закладів.

ОСОБА_8 , будучи наділеною функціями співорганізатора, умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, за вказівками ОСОБА_7 та особисто здійснювала організаційно-розпорядчі функції, а саме: розподіляла грошові кошти, надані для відкриття гральних закладів та розширення їх мережі, здійснювала керівництво нижчою ланкою учасників злочинної організації, усувала перешкоди для забезпечення діяльності гральних закладів, для уникнення викриття вживала заходи конспірації, координувала та контролювала роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, забезпечувала безперебійне функціонування грального обладнання, здійснювала контроль за прибутками та витратами закладу як особисто, так і через учасників злочинної організації, безпосередньо підшукувала та приймала без документального оформлення на роботу операторів-касирів гральних закладів, виплачувала останнім, за погодженням з співорганізатором, грошову винагороду у вигляді заробітної плати, перевіряла здійснення операторами-касирами закладу обліку результатів вищевказаної незаконної діяльності, здійснювала інкасацію незаконних прибутків - грошових коштів, чим забезпечувала умови для доступу до азартних ігор.

ОСОБА_6 , будучи наділеним функціями пособника, умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, за вказівками ОСОБА_7 та особисто з метою маскування злочинної діяльності, будучи директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Блеск Інтернешіонал», уклав із Товариством з обмеженою відповідальністю «Клоуд Коін» в особі директора ОСОБА_15 договір про наміри Про укладення в майбутньому договорів оренди нерухомого майна. На виконання злочинного плану, для уникнення викриття вживав заходи конспірації, з метою чого безпосередньо підшуковував та отримував в оренду нежитлові приміщення для відкриття гральних закладів у м. Черкаси, розташовані за адресами: вул. Хрещатик, 200, вул. Ложешнікова, 52, АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , та передав їх в суборенду ТОВ «Клоуд Коін». При цьому, ОСОБА_6 , виконуючи функції пособника, безпосередньо організував встановлення й налаштування роботи персональних комп`ютерів, комплектуючого обладнання та підключення до глобальної мережі Інтернет у приміщеннях за вищевказаними адресами. Він же здійснював обслуговування комп`ютерного обладнання та програм, за допомогою яких безпосередньо надавався доступ до азартних ігор, контролював своєчасне поповнення балансу азартних ігор, а саме переводив грошові кошти на рахунки невстановлених в ході досудового розслідування осіб, які у свою чергу, після отримання платежів, за допомогою мережі Інтернет переводили на заздалегідь створені спеціальні веб-сайти конвертовані в електронні знаки грошові кошти, до яких були підключені платіжні термінали, та при сплаті готівкових коштів у який термінал надавав електронний кредит у вигляді цифрового та літерного коду, в залежності від суми готівкових коштів; контролював сплати по рахунках за користування Інтернет-послугами, комунальними послугами у приміщеннях гральних закладів; отримував документи касирів операторів та готував фіктивні цивільно правові угоди; надавав вказівки касирам - операторам щодо їх поведінки на випадок проведення перевірок правоохоронними органами; сплачував орендну плату, забезпечував речами та обладнанням для належного функціонування гральних закладів (меблями, камерами відеоспостереження, мобільними телефонами), здійснював забезпечення технічного обслуговування грального обладнання.

ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , залучені як виконавці, будучи обізнаними про мету створення гральних закладів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, за вказівками ОСОБА_8 та ОСОБА_6 сприяли здійсненню незаконної господарської діяльності у сфері надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, виконували функції операторів-касирів гральних закладів, працювали відповідно до встановленого ОСОБА_8 графіку, діяли конспіративно, забезпечували безпосередній доступ до азартних ігор з використанням спеціального грального обладнання, отримували грошові кошти у вигляді ставок та виплачували винагороду готівкою, здійснювали облік доходів та витрат закладів, надавали можливість гри в борг за вказівками організаторів, отримували борги за попередніми іграми, слідкували за дотриманням гравцями правил гри та надавали допомогу у її проведенні при необхідності, погоджували вихід на робочі зміни з організатором, звітувались перед організатором закладів за проведену роботу, підтримували чистоту у гральних закладах, тобто виконували дії, спрямовані на надання фізичної можливості взяти участь в азартних іграх. В результаті такої діяльності останні отримували нелегальний прибуток від грального бізнесу, що розподілявся організаторами даних гральних закладів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вигляді готівкових коштів в сумі, визначеній організатором за відпрацьовану зміну.

Згідно з розробленим попередньо планом вчинення злочинних дій, про який були обізнані усі учасники злочинного угруповання, у приміщеннях інтерактивних клубів хмарного майнінгу, розташованих у м. Черкаси за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , з використанням комп`ютерного обладнання, через мережу Інтернет, виконуючи заздалегідь розподілені ролі, надавали громадянам незаконні послуги у вигляді доступу до ігрових систем, які налаштовані на азартну гру, у ході якої гравець робив грошову ставку, після чого починав на вибір гру «Book of Ra», «Bananas», «Scatter», «Sizzling Hot», «Columbus», «Resident», «Rise of Imperium» та «Dolphins Pearl», чим приводив в дію різні гральні комбінації та мав можливість при випадковому збігу певних комбінацій отримати свій виграш.

Так, 24.03.2021, протягом доби, перебуваючи у приміщенні грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_13 , діючи відповідно до визначеної їй ролі та на виконання плану злочинної діяльності, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, діючи у складі злочинної організації, надавала можливість невстановленим особам шляхом внесення грошових коштів робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був грошовий виграш або програш зробленої ставки, а результат повністю або частково залежав від випадковості.

Зокрема, 24.03.2021 о 14 годині 51 хвилині, в приміщені грального закладу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , при проведенні контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки (гри) та аудіо-відеоконтролю місця в приміщенні вказаного грального закладу ОСОБА_16 , як особа, яка надала згоду на участь у негласній слідчій (розшуковій) дії, взяв участь в азартних іграх за допомогою комп`ютера, який знаходився в ігровому залі. Так, ОСОБА_16 , підійшов до каси та передав ОСОБА_13 200 грн. ОСОБА_13 прийняла грошові кошти та повідомила ОСОБА_16 , що вона покаже як заходити в гру. ОСОБА_13 сіла за вільний комп`ютер і з папірця ввела номер рахунку у відповідну форму, пояснивши ОСОБА_16 , що цей рахунок є особистим і використовується для зняття або поповнення коштів. Після введення номеру рахунку ОСОБА_13 перейшла в меню доступу до азартних ігор. Далі, ОСОБА_16 обрав одну з азартних ігор під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При вході в азартну гру на екрані було зображено п`ять віртуальних барабанів і на кожному по три зображення. На ігровому рахунку світилося 2001 кредит. ОСОБА_16 обрав розмір мінімальної ставки (Bet) 1 кредит і кількість виграшних ліній (Line) 9. У процесі гри шляхом випадкових комбінації букв і інших зображень, результат яких залежить від випадковості, ігровий рахунок ОСОБА_16 зменшувався або збільшувався в залежності від випадковості. Через деякий час ОСОБА_16 підійшов до ОСОБА_13 та попросив поставити додатково 200 грн. на іншу гру. ОСОБА_13 , взявши грошові кошти, запропонувала азартну гру «Монеро», на що ОСОБА_16 погодився. ОСОБА_13 ввела номер рахунку і перейшла до вибору азартних ігор, де у верхній частині монітору світився надпис «ChampionClub.net». У подальшому, ОСОБА_16 обрав гру «Bananas». Через деякий час ОСОБА_16 закінчив грати, підійшов до вікна каси та попросив ОСОБА_13 зняти свій виграш у сумі 200 гривень. Отримавши виграш у сумі 200 грн., ОСОБА_16 покинув приміщення грального закладу.

Крім того, 26.04.2021, протягом доби, перебуваючи у приміщенні грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_13 , діючи відповідно до визначеної їй ролі та на виконання плану злочинної діяльності, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, діючи у складі злочинної організації, надавала можливість невстановленим особам шляхом внесення грошових коштів робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був грошовий виграш або програш зробленої ставки, а результат повністю або частково залежав від випадковості.

Так, 26.04.2021 о 15 годині 40 хвилин, в приміщені грального закладу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , при проведенні контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки (гри) та аудіо-відеоконтролю місця в приміщенні вказаного грального закладу ОСОБА_16 , як особа, яка надала згоду на участь у негласній слідчій (розшуковій) дії взяв участь в азартних іграх за допомогою комп`ютера, який знаходиться в ігровому залі. Так, ОСОБА_16 , підійшов до каси і передав ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 100 грн. В свою чергу, ОСОБА_13 прийняла грошові кошти та повідомила ОСОБА_16 , що вона покаже як заходити в гру. ОСОБА_13 , сівши за вільний комп`ютер, з папірця ввела номер рахунку у відповідну форму, пояснюючи ОСОБА_16 , що цей рахунок є особистим і використовується для зняття або поповнення коштів. Після введення номеру рахунку ОСОБА_13 перейшла в меню доступу до азартних ігор. У подальшому ОСОБА_16 обрав одну з азартних ігор під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При вході в азартну гру на екрані було зображено п`ять віртуальних барабанів і на кожному по три зображення. На ігровому рахунку світилося 2001 кредит. ОСОБА_16 обрав розмір мінімальної ставки (Bet) 1 кредит і кількість виграшних ліній (Line) 9. У процесі гри шляхом випадкових комбінації букв і інших зображень, результат яких залежить від випадковості, ігровий рахунок ОСОБА_16 зменшувався або збільшувався в залежності від випадковості. Через деякий час ОСОБА_16 підійшов до ОСОБА_13 та попросив поставити додатково 200 грн. ОСОБА_13 , взявши грошові кошти, ввела новий номер рахунку і перейшла до вибору азартних ігор, після чого ОСОБА_16 обрав азартну гру. Через деякий час ОСОБА_16 закінчив грати, і підійшовши до вікна каси попросив ОСОБА_13 зняти його виграш у розмірі 220 гривень. Отримавши виграш у сумі 220 грн. ОСОБА_16 залишив приміщення грального закладу.

Крім цього, 01.05.2021 в приміщенні грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 проведено обшук, в ході якого було вилучено грошові кошти в сумі 32 361 грн., які належать ТОВ «Клоуд Коін», комп`ютерну техніку, мобільні телефони, документацію, які свідчать про здійснення незаконної діяльності у даному приміщенні.

Крім того, 25.03.2021, протягом доби, перебуваючи у приміщенні грального закладу за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_14 , діючи відповідно до визначеної їй ролі та на виконання плану злочинної діяльності, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, діючи у складі злочинної організації, надавала можливість невстановленим особам шляхом внесення грошових коштів робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був грошовий виграш або програш зробленої ставки, а результат повністю або частково залежав від випадковості.

Зокрема, 25.03.2021 о 15 годині 36 хвилин, в приміщенні грального закладу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , при проведенні контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки (гри) в приміщенні вказаного грального закладу ОСОБА_17 як особою, яка надала згоду на участь у негласній слідчій (розшуковій) дії при проведенні контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки (гри), взяв участь в азартних іграх за допомогою комп`ютера, який знаходиться в ігровому залі. Так, ОСОБА_17 , підійшов до каси та передав ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 100 грн. та попросив поставити їх на гру. В свою чергу ОСОБА_14 прийняла грошові кошти, вийшла із каси та допомогла ОСОБА_17 за допомогою папірця з кодом увійти до меню вибору азартних ігор. ОСОБА_17 обрав одну з азартних ігор під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та на моніторі було зображено п`ять віртуальних барабанів і на кожному по три зображення. В процесі гри шляхом випадкових комбінації букв і інших зображень, результат яких залежить від випадковості, ігровий рахунок ОСОБА_17 зменшувався або збільшувався в залежності від випадковості. Через деякий час ОСОБА_17 попросив ОСОБА_14 поставити додатково 200 грн. За час участі в азартних іграх ОСОБА_17 змінював азартні ігри під назвами « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Завершивши гру, ОСОБА_17 підійшов до каси і попросив ОСОБА_14 зняти виграш. Отримавши виграш у сумі 130 грн., ОСОБА_17 залишив приміщення грального закладу.

Крім того, 30.04.2021, протягом доби, перебуваючи у приміщенні грального закладу за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_14 діючи відповідно до визначеної їй ролі та на виконання плану злочинної діяльності, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, діючи у складі злочинної організації, надавала можливість невстановленим особам шляхом внесення грошових коштів робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був грошовий виграш або програш зробленої ставки, а результат повністю або частково залежав від випадковості.

Так, 30.04.2021 о 12 годині 46 хвилин, в приміщенні грального закладу, під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , при проведенні контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки (гри) в приміщенні вказаного грального закладу, ОСОБА_17 , як особа, яка надала згоду на участь у негласній слідчій (розшуковій) дії при проведенні контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки (гри), взяв участь в азартних іграх за допомогою комп`ютера, який знаходиться в ігровому залі. Так, ОСОБА_17 підійшов до каси та передав ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 300 грн. та остання за допомогою папірця з кодом допомогла увійти до меню вибору азартних ігор. ОСОБА_17 обрав одну з азартних ігор під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та на моніторі з`явились зображення п`яти віртуальних барабанів і на кожному по три зображення. У процесі гри шляхом випадкових комбінацій букв і інших зображень, результат яких залежить від випадковості, ігровий рахунок ОСОБА_17 зменшувався або збільшувався в залежності від випадковості. За час участі в азартних іграх ОСОБА_17 змінював азартні ігри під назвами « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та «Book of Ra». В подальшому ОСОБА_17 закінчив азартну гру без виграшу.

Крім цього, 01.05.2021, в приміщенні грального закладу за адресою: АДРЕСА_3 , проведено обшук в ході якого вилучено: чорнові записи, грошові кошти в сумі 24266 грн., комп`ютерну техніку та комп`ютерне обладнання, за допомогою якого надавався доступ до азартних ігор та які свідчать про здійснення незаконної діяльності у даному приміщенні.

Разом з тим, 30.04.2021, протягом доби, перебуваючи у приміщенні грального закладу за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , діючи відповідно до визначених їм ролей та на виконання плану злочинної діяльності, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, діючи у складі злочинної організації, надавали можливість невстановленим особам шляхом внесення грошових коштів робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був грошовий виграш або програш зробленої ставки, а результат повністю або частково залежав від випадковості.

Зокрема, 30.04.2021 об 11 годині 14 хвилин, в приміщенні грального закладу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , при проведенні контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки (гри) в приміщенні вказаного грального закладу ОСОБА_17 як особа, яка надала згоду на участь у негласній слідчій (розшуковій) дії, взяв участь в азартних іграх за допомогою комп`ютера, який знаходився в ігровому залі. Так, ОСОБА_17 , знаходячись у приміщенні під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підійшов до каси та передав ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 200 грн. та просив поставити їх на гру. В свою чергу ОСОБА_12 прийняла грошові кошти в сумі 200 грн., вийшла із каси та повідомила ОСОБА_11 про необхідність допомогти ОСОБА_17 увійти до меню азартних ігор за допомогою папірця з кодом, що остання і зробила. У подальшому ОСОБА_17 обрав одну з азартних ігор під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на моніторі було зображено п`ять віртуальних барабанів і на кожному по три зображення. В процесі гри шляхом випадкових комбінацій букв і інших зображень, результат яких залежить від випадковості, ігровий рахунок ОСОБА_17 зменшувався або збільшувався в залежності від випадковості. Через деякий час ОСОБА_17 попросив ОСОБА_11 поставити додатково 200 грн. За час участі в азартних іграх ОСОБА_17 змінював азартні ігри під назвами « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». В подальшому ОСОБА_17 завершивши гру підійшов до каси і попросив ОСОБА_11 зняти виграш. Отримавши виграш у сумі 70 грн., ОСОБА_17 покинув приміщення грального закладу.

Крім того, 30.04.2021, о 13 годині 57 хвилин в приміщенні грального закладу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , при проведенні контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки (гри) в приміщенні вказаного грального закладу, ОСОБА_17 як особа, яка надала згоду на участь у негласній слідчій (розшуковій) дії, взяв участь в азартних іграх за допомогою комп`ютера, який знаходиться в ігровому залі. Так, ОСОБА_17 підійшов до каси та передав ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 300 гривень і попросив поставити на 300 гривень. В свою чергу ОСОБА_12 прийняла грошові кошти та вийшла із каси та на її прохання ОСОБА_11 допомогла ОСОБА_17 за допомогою папірця з кодом увійти до меню вибору азартних ігор. ОСОБА_17 обрав одну з азартних ігор під назвою «Ultra 7 Not» та на моніторі було зображено п`ять віртуальних барабанів і на кожному по три зображення. У процесі гри шляхом випадкових комбінацій букв і інших зображень, результат яких залежить від випадковості, ігровий рахунок ОСОБА_17 зменшувався або збільшувався в залежності від випадковості. За час участі в азартних іграх ОСОБА_17 змінював азартні ігри під назвами «Ultra 7 Not» та « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». В подальшому ОСОБА_17 , завершивши гру, підійшов до каси і попросив ОСОБА_11 зняти виграш. Отримавши виграш у сумі 130 грн., ОСОБА_17 покинув приміщення грального закладу.

Крім цього, 01.05.2021, в приміщенні грального закладу за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук, в ході якого вилучено: грошові кошти, чернетки з нотатками, комп`ютерну техніку та комп`ютерне обладнання, які свідчать про здійснення незаконної діяльності у даному приміщенні.

Також, 01.05.2021, протягом доби, перебуваючи у приміщенні грального закладу за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_9 діючи відповідно до визначеної їй ролі та на виконання плану злочинної діяльності, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, діючи у складі злочинної організації, надавала можливість невстановленим особам шляхом внесення грошових коштів робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був грошовий виграш або програш зробленої ставки, а результат повністю або частково залежав від випадковості.

Зокрема, 01.05.2021 о 05 годин 35 хвилин, в приміщенні грального закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , при проведенні контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки (гри) в приміщенні вказаного грального закладу, ОСОБА_16 як особа, яка надала згоду на участь у негласній слідчій (розшуковій) дії, взяв участь в азартних іграх за допомогою комп`ютера, який знаходився в ігровому залі, що розташований в кіоску № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_4 . Так, ОСОБА_16 , знаходячись в приміщенні ігрового залу, підійшов до віконця каси та передав касиру оператору ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 300 грн. і просив поставити їх на будь-яку гру. В свою чергу ОСОБА_9 , отримавши грошові кошти, видала ОСОБА_16 папірець з номером ігрового рахунку. У подальшому, ОСОБА_9 вийшла із каси та допомогла ОСОБА_16 за допомогою папірця з кодом увійти до меню вибору азартних ігор на комп`ютері, де на рахунку у ОСОБА_16 відображався баланс 30016 кредитів. ОСОБА_16 обрав одну з азартних ігор під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на моніторі з`явилось зображення п`яти віртуальних барабанів і на кожному по три зображення. В процесі гри шляхом випадкових комбінацій букв і інших зображень, результат яких залежить від випадковості, ігровий рахунок ОСОБА_16 зменшувався або збільшувався в залежності від випадковості. Таким чином, в результаті гри ігровий рахунок ОСОБА_16 збільшився та останній, завершивши гру, підійшов до каси, і попросив ОСОБА_9 зняти виграш. Отримавши виграш у сумі 911 грн., ОСОБА_16 покинув приміщення грального закладу.

Крім цього, 01.05.2021 в приміщенні грального закладу, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 проведено обшук, в ході якого вилучено: чорнові записи, комп`ютерну техніку, комп`ютерне обладнання та грошові кошти в сумі 4 939 грн., які свідчать про здійснення незаконної діяльності у даному приміщенні.

Таким чином, встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України пособництво в проведенні азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, та організація і функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет.

14.12.2021, ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2КК України.

Вина ОСОБА_6 у вчиненні даних злочинів підтверджується зібраними доказами, які містяться в матеріалах кримінального провадження, а саме: протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, речовими доказами вилученими в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 та іншими доказами.

Враховуючи зібрані докази на даному етапі досудового розслідування, ОСОБА_6 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, який відповідно до ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2КК України карається позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Метою застосування до ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам передбаченим ст. 177 КПК України, спробам з його боку переховуватися від правоохоронних органів та/або суду, незаконно впливати на інших підозрюваних, продовжити вчинення кримінального правопорушення у якому підозрюється.

Підставою застосування запобіжного заходу за ч. 2 ст. 177 КПК України є наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що обвинувачений матиме реальну можливість переховуватись від суду, спілкуватися та впливати на свідків, експертів та спеціалістів у провадженні, чим буде перешкоджати встановленню істини у справі, або вчинити інше кримінальне правопорушення.

У відповідності до положень ст. ст. 5, 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, практики ЄСПЛ, з урахуванням наявності ризиків, а отже й законних підстав в розрізі вимог глави 18 КПК України, з метою запобігання спробам незаконно впливати на свідків, експертів та спеціалістів у вказаному кримінальному провадженні, а також вчинення іншого кримінального правопорушення, застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту щодо ОСОБА_6 не є надмірним чи таким, що принижує його гідність у розумінні Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

На підставі викладеного, орган досудового розслідування вважає за необхідне застосувати запобіжний захід відносно ОСОБА_6 у вигляді цілодобового домашнього арешту та покладення на підозрюваного ОСОБА_6 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України: без письмового дозволу слідчого, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, або прокурора у вказаному кримінальному провадженні не залишати місце свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_5 ; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та учасниками даного кримінального провадження, оскільки лише такий запобіжний захід належним чином попередить настання перерахованих вище ризиків та забезпечення належне виконання покладених на підозрюваного процесуальних обов`язків.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 176-178, 181, 184 КПК України просить застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , громадянина України, уродженця м. Черкаси, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту в межах строку досудового розслідування, тобто до 18.01.2022. Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_6 : - без письмового дозволу слідчого, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, або прокурора у вказаному кримінальному провадженні не залишати місце свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_5 ; - не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; - повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; - здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; - утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та учасниками даного кримінального провадження.

Адвокат ОСОБА_5 надала у судовому засіданні заперечення щодо внесеного клопотання про застосування запобіжного заходу. Так, у даному запереченні зазначається, що старшим слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області внесено клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду з додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Черкаської обласної прокуратури у кримінальному провадженні № 0003816 від 11.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203 - 2 КК України відносно ОСОБА_6 .

Підставою для застосування запобіжного заходу за ч. 2 ст. 177 КПК України є наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що обвинувачений матиме реальну можливість переховуватися від суду, спілкуватися та впливати на свідків, експертів та спеціалістів у провадженні, чим буде перешкоджати встановленню істини у справі, або вчинити інше кримінальне правопорушення.

Крім того, слідчий зазначає, що вина ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203 - 2, ч. 2 ст. 255 КК України підтверджується зібраними доказами, які містять в матеріалах справи, а саме: протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, речовими доказами, вилученими в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 та іншими доказами.

Вивченням вказаного клопотання вважає, що воно не підлягає до задоволення, внаслідок чого необхідно обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання наступних підстав.

Так, статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обгрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Зокрема, слідчим у своєму клопотанні не вказав про наявність будь-яких дій вчинених підозрюваним, які б свідчили про його переховування від органів досудового розслідування та/або суду, або про його конкретні наміри незаконно вплинути на свідків та потерпілих у даному кримінальному провадженні, а також вчинити інше кримінальне правопорушення. Будь-яких інших обставин, які в свідчили про перешкоджання ОСОБА_6 кримінальному провадженню іншим чином, про можливість вчинення ним іншого кримінального правопорушення чи продовження кримінального правопорушення, у якому особа підозрюється, підтверджених документально не надано.

Також звертає увагу на те, що органом досудового розслідування не доведено, що з моменту оголошення ОСОБА_6 про підозру 15.12.2021 та з моменту проведення в нього дома 01.05.2021 обшуку та вилучення його майна він вчиняє будь- які дії, які свідчать про його наміри переховуватися від органу досудового розслідування, при цьому усвідомлюючи про можливе пред`явлення підозри як це сталося з іншими фігурантами кримінального провадження.

Посилання судів на відповідну норму закону без вказання підстав з яких вони вважають обґрунтованими твердження про те, що ніби заявник може перешкоджати провадженню по справі, переховуватись від правосуддя або скоювати нові злочини, не є достатніми для ухвалення рішення про обрання запобіжного заходу (аналогічні справи «Беччієв проти Молдови» та «Сарбан проти Молдови»).

Стосовно загрози втечі, практика ЄСПЛ виходить з того, що якщо тяжкість покарання, якому може бути підданий підозрюваний, чи обвинувачений можна законно розглядати, як таку, що може спонукати до втечі, однак можливість жорстокого засудження є недостатньою для виправдання тримання під вартою. При цьому загроза втечі не випливає з простої можливості для обвинуваченого перетнути кордон держави. Для того, щоб ця обставина мала реальний характер потрібно доказувати наявність інших обставин, а саме: характеристики особи, її моральний облік, місце проживання, професію, прибуток, сімейних зв`язків, будь яких зв`язків з іншою країною, або наявність зв`язків в іншому місціРизик втечі не виникає лише за відсутності постійного місця проживання («Сулаоя проти Естонії», «Панченко проти Росії») та зменшується зі збігом часу, проведеного під вартою («Ноймайстер проти Австрії»).

Аргументи за чи проти звільнення, у тому числі ризик того, що обвинувачений може перешкодити належному проведенню судового розгляду, не повинні прийматися абстрактно, але повинні бути підкріплені фактичними доказами. Небезпека переховування обвинуваченого не може бути оцінена виключно на основі тяжкості покарання за злочин. Наявність небезпеки переховування повинно бути оцінено з посиланням на ряд інших відповідних факторів, які можуть або підтвердити існування небезпеки втечі, або зробити її настільки незначною, що вона не може виправдати тримання під вартою («Строган проти України»),

В той же час ЄСПЛ визнав, що абстрактна можливість перешкоджання кримінальному провадженню є недостатньою для застосування запобіжного заходу. Слідчий, у свою чергу, не навів доказів реальної можливості незаконного впливу підозрюваного на процес доказування у даному кримінальному провадженні, в тому числі і на свідків.

Крім того, ст. 178 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: 1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; 4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; 5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; 6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого; 7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; 8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; 9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; 10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; 11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини; 12) ризик продовження чи повторення протиправної поведінки, зокрема ризик летальності, що його створює підозрюваний, обвинувачений, у тому числі у зв`язку з його доступом до зброї.

Проте старший слідчий, відповідно до ст. 178 КПК України обмежився тільки врахуванням таких обставин як вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення без чіткого їх переліку та тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується.

Інших обставин не вказано та очевидно, що не враховано при внесенні клопотання.

Так, старшим слідчим не враховано міцність соціальних зв`язків підозрюваного за місцем його проживання. Відповідно до договору оренди квартири від 2021 року, укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_18 підозрюваний проживає разом з цивільною дружиною ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_6 .

Крім того, у підозрюваного наявне постійне місце роботи, а саме він являється директором ТОВ «БЛЕСКІНТЕРНЕШІОНАЛ».

Також, останній на даний час, завершує здобуття другої вищої освіти у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького , а саме ОСОБА_6 з 13-24 грудня 2021 року здає державні іспити.

Слід звернути увагу на позитивну характеристику ОСОБА_6 , надану директором інституту економіки і права Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

За місце проживанням по АДРЕСА_6 також в характеристиці, яка підписана сусідами, підтверджено його позитивні якості та поведінку.

ОСОБА_6 є раніше не судимим, запобіжні заходи не обиралися, відповідно і умови не порушувалися, підозри у вчиненні інших кримінальних правопорушень не оголошувалися.

Крім того, як уже вищезазначалося, ОСОБА_6 підозрюється у пособництві незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей.

Вказаний склад злочину вимагає обов`язкового призначення та проведення судової експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів.

Проте, висновок судової експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів у даному кримінальному провадженні відсутній, не зважаючи на те, що 01.05.2021 проведено обшуки та вилучено техніку та інше майно.

Ухвалою Придніпровського районного суду м. Черкаси від 02.12.2021 по даним речам тільки за клопотанням захисника ОСОБА_20 призначено експертизу комп`ютерної техніки та програмних продуктів.

Вказане свідчить про передчасність повідомлення про підозру в особливо тяжкому злочині, оскільки вона обгрунтована лише поверхневими, однотипними доказами, жоден з яких не розкриває технічних можливостей комп`ютерного обладнання, що виключає відповідальність за вчинення ч. 5 ст.27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203 - 2 КК України КК України, та як наслідок, за вчинення ч. 2 ст. 255 КК України також.

Пунктом 14 ч. 1 ст. З КПК України передбачено, що притягнення до кримінальної відповідальності - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Тобто, ОСОБА_6 притягнуто до кримінальної відповідальності, не встановивши всіх обставин ймовірного вчинення злочину.

Отже, враховуючи доводи слідчого та додані до нього матеріали, не доведеність ризиків, обставин та обгрунтованості підозри з метою недопущення дискримінаційного поводження з особою, беручи до уваги гарантії невідворотності кримінальної відповідальності за вчинення злочину та презумпцію невинуватості, недопущення позбавлення можливості ОСОБА_6 утримувати себе та цивільну дружину, завершити отримання вищої освіти, шляхом здачі державних екзаменів, вважаю, за необхідне відмовити у застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді цілодобового арешту та застосувати більш м`який запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 3,42, 182, 194, 196 просить у задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_21 про застосування відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту відмовити та застосувати запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання. Просили його задоволити, з підстав, наведених у клопотанні.

Адвокат ОСОБА_5 та підозрюваний ОСОБА_6 просили відмовити у задоволенні клопотання. Обґрунтовували свою позицію обставинами, наведеними у письмовому запереченні.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, СУ ГУНП України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003816 від 11.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 203-2 КК України.

14.12.2021, ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2КК України.

Вина ОСОБА_6 у вчиненні даних злочинів підтверджується зібраними доказами, які містяться в матеріалах кримінального провадження, а саме: протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, речовими доказами вилученими в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 та іншими доказами.

Відповідно до вимог ст. 2 КПК України основним завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден не винуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Відповідно до ст.181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
З аналізу наданих слідчим доказів вбачається, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який може бути призначено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, а тому існує достатньо підстав вважати, що підозрюваний може почати переховуватись від органів досудового розслідування чи суду з метою уникнення кримінальної відповідальності та незаконно впливати на підозрюваних у кримінальному провадженні.
Слідчий мотивуючи своє клопотання про застосування домашнього арешту вважає, що цілодобовий домашній арешт дасть змогу запобігти зазначеним вище ризикам і забезпечить виконання підозрюваним своїх процесуальних обов`язків.
Натомість, п.2 ч. 2 ст. 132 КПК України визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

В ході розгляду справи встановлено, що підозрюваний ОСОБА_6 на даний час має постійне місце проживання у м. Черкасина підставі договору оренди квартири, навчається на 2 курсі Навчально-наукового інституту економіки і права Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, має постійне місце роботи директора ТОВ «БЛЕСК ІНТЕРНЕШІОНАЛ», про що надані до суду копії підтверджуючих документів.

На підставі викладеного, з урахуванням обставин справи, вважаю, що застосування до підозрюваного такого запобіжного заходу як домашній арешт у конкретному випадку є надмірним втручанням у права особи і не виправдовується потребами досудового розслідування кримінального провадження №0003816.

Зважаючи на дану обставину, а також на те, що слідчим не спростовано можливості застосування більш м`якого запобіжного заходу; враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, особу підозрюваного, яка має постійне місце проживання та соціальні зв`язки, вважаю за доцільне у порядку ст. 179, ч. 4 ст. 194 КПК України застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 запобіжний захід у виді особистого зобов`язання і покласти на неї обов`язки передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Керуючись ст. ст. 176-179, 186, 193, 194, 196, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати відносно ОСОБА_6 , 1996 року народження, запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_6 , 1996 року народження, у відповідності до вимог ч.5 ст.194 КПК України:

?прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора і суду;

?не відлучатися із м. Черкаси Черкаської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

?повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

?утримуватися від спілкування підозрюваними ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8

?у разі наявності здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Копію даної ухвали вручити підозрюваному, слідчому, в провадження якого знаходиться справа, та прокурору - для відому.

Зобов`язати слідчого надати копію ухвали для виконання органу внутрішніх справ за місцем проживання підозрюваного.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі невиконання цих обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст буде виготовлений 21.12.2021.

Слідчий суддя: ОСОБА_1