Справа № 464/4391/20
пр.№ 1-кс/464/1986/21
У Х В А Л А
13 вересня 2021 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого про проведення обшуку,
в с т а н о в и в:
Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження №0000053 від 31.07.2020 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, звернувся в суд із клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання йому дозволу на проведення обшуку в індивідуальному сейфі, що знаходяться у сховищі для індивідуальних сейфів в приміщенні відділення №711 АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), розташованого за адресою: м.Львів, вул.Вербицького, 6, а саме в індивідуальному сейфі, який безпосередньо надано в тимчасове користування (оренду), згідно укладеного договору оренди індивідуального сейфу за рахунком № НОМЕР_1 від 24.06.2020громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 .
В обгрунтування клопотання посилається на те, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000053 від 31.07.2020, щодо службових осіб ТзОВ «ТПФ Спарта» (ЄДРПОУ 39087733), які в період 2016 року, не відобразили в податковому обліку товариства фактичні обсяги фінансово-господарської діяльності, внаслідок чого не сплатили до державного бюджету податків. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст.212 КК України.
Вчинення службовими особами ТзОВ «ТПФ Спарта» кримінального правопорушення встановлено в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000083 від 16.10.2019, щодо вчинення громадянами України в період 2014-2018 років фінансових операцій, які в значних розмірах перевищують обсяги задекларованих ними доходів в Україні за ч.1 ст.212 КК України

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР за №0000083 слугував матеріал Державної служби фінансового моніторингу України (далі Держфінмоніторинг) №0603/2019/ДСК від 23.09.2019.

Зокрема, Держфінмоніторингом отримано інформацію від підрозділу фінансової розвідки Республіки Польщі щодо операцій, здійснених за участю ряду осіб, серед яких громадянин України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Проведеними слідчими (розшуковими), процесуальними діями встановлено, що ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), для зберігання документів, предметів та речей, цінностей, використовує орендований в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) індивідуальний сейф, який знаходиться у відділенні № НОМЕР_3 вказаного банку, за адресою: м.Львів, вул.Вербицького, 6, що підтверджується листом Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів №2170-17-21/5 дск від 05.08.2021.
У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого та його думку в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку з огляду на таке.
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 31.07.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.
Згідно з ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
З врахуванням вищенаведеного, приходжу до переконання, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ч.3 ст.234 КПК України.
Беручи до уваги викладене, є достатні підстави вважати, що у вищевказаному банківському індивідуальному сейфі, а також в інших індивідуальних сейфах, на користування яких ОСОБА_5 надано довіреність від інших осіб, можуть зберігатися документи, предмети та речі, печатки, штампи, кліше фіктивних фірм, чорнові записи, не обліковані готівкові кошти, цінності, які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

При цьому враховуються правові підстави для обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст.212 КК України, наслідки обшуку, розумність та співмірність обшуку завданням кримінального провадження (ст.2 КПК України), а також неможливість досягнення мети, на яку покликається слідчий без застосування цієї слідчої дії, суд задовольняє клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 369-372, 532 КПК України,
п о с т а н о в и в:
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 на проведення обшуку в індивідуальному сейфі, що знаходяться у сховищі для індивідуальних сейфів в приміщенні відділення №711 АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), розташованого за адресою: м.Львів, вул.Вербицького, 6, а саме в індивідуальному сейфі, який безпосередньо надано в тимчасове користування (оренду), згідно укладеного договору оренди індивідуального сейфу за рахунком № НОМЕР_1 від 24.06.2020громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , в тому числі в індивідуальних сейфах на користування яких останньому надано довіреність від інших осіб, з метою виявлення та вилучення договірних, товарно-супровідних документів, чорнової бухгалтерії, чорнових записів в паперовій та електронній формах на відповідних носіях, робочих зошитів, печаток, штампів, кліше фіктивних фірм, не облікованих готівкових коштів, цінностей, інших документів, предметів та речей, які в тому числі стосуються діяльності ТзОВ «ТПФ Спарта» (), а також експорту паливних гранул (пеллет), що можуть мати силу доказів у справі і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності.

Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1