Справа № 671/432/21
Провадження № 1-кс/671/421/2021
У Х В А Л А
18 серпня 2021 року м. Волочиськ
Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл дізнавачам відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , або його структурні підрозділи та представництва ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про карткові рахунки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування, карткові рахунки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , адресу банку чи відділення банку, через яке знімалися грошові кошти з карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , за період з 10.03.2021 року до моменту вилучення інформації, із фотофіксацією особи, яка здійснювала операції з даною карткою, а також виписки зазначеного рахунку за період з 10.03.2021 року до моменту вилучення інформації, з можливістю їх вилучення у Хмельницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_3 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:
- на момент внесення відомостей до ЄРДР встановлено, що 13.03.2021 року близько 14 год. 40 хв. невстановлена особа жіночої статі, яка зателефонувала із абонентського номера НОМЕР_3 до ОСОБА_6 та представилась працівником поліції, та в подальшому в ході розмови під приводом не притягнення доньки останньої до кримінальної відповідальності, шляхом обману та зловживання довірою, незаконно заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 8500 грн., які ОСОБА_6 п`ятьма платежами через мобільний банківський термінал самообслуговування, який знаходиться у с. Поляхова, Теофіпольського району, перерахувала на банківські картки із номерами: 1) № НОМЕР_1 ; 2) № НОМЕР_2 ; 3) № НОМЕР_4 ; 4) НОМЕР_5 , зазначені вище грошові кошти в сумі 8500 грн.;
- правова кваліфікація вказаного кримінального правопорушення, передбачена ч.1 ст.190 КК України;
- на даний час встановити осіб, які вчинили вище вказаний злочин, не представилося можливим;
- проведеним дізнанням встановлено, що 13.03.2021 року близько 14 год. 40 хв. до ОСОБА_6 на мобільний телефон зателефонував абонентський номер НОМЕР_3 , в слухавку пролунав жіночий голос, та особа представилась як ОСОБА_7 , і також повідомила, що вона є працівником поліції із ГУНП в Хмельницькій області, у розмові остання повідомила, що моя донька ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , наданий час знаходиться у відділку поліції, і її підозрюють у вчиненні якогось правопорушення;
- надалі ОСОБА_6 п`ятьма платежами через мобільний банківський термінал самообслуговування, який знаходиться у с. Поляхова, Теофіпольського району, перерахувала на банківські картки із номерами: 1) № НОМЕР_1 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) № НОМЕР_2 , який також обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 3) № НОМЕР_4 , який обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; та 4) НОМЕР_5 , який обслуговує ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зазначені вище грошові кошти в сумі 8500 грн;
- як вказано вище, дане кримінальне правопорушення вчинено особою або особами, які користуються картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , а також ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 ;
- враховуючи викладене, у даному кримінальному проваджені виникла необхідність в отримані доступу до документів, які містять дані про вищевказаний рахунок, а саме: про адресу банку в якому відкрито, повні анкетні дані його власника (клієнта банку) та виписки зазначеного рахунку у період з 10.03.2021 року до моменту вилучення інформації, яка становить банківську таємницю, а також про адресу банку чи відділення банку, через яке знімалися грошові кошти, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_4 , (карткові рахунки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ).
Учасники судового процесу, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.
Від дізнавача надійшла заява з проханням про розгляд клопотання, яке він підтримує та просить задовольнити, у його відсутності, у зв`язку із поширенням на території України коронавірусу COVID-19.
Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Згідно п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , або його структурних підрозділів та представництв ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про карткові рахунки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , адресу банку чи відділення банку, через яке знімалися грошові кошти з карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , за період з 10.03.2021 року до моменту вилучення інформації, із фотофіксацією особи, яка здійснювала операції з даною карткою, а також виписки зазначеного рахунку за період з 10.03.2021 року до моменту вилучення інформації, з можливістю їх вилучення у Хмельницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_3 .
Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1