Справа № 243/9536/21
Провадження № 1-кс/243/1362/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2021 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов`янська, клопотання слідчого СВ відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції Донецькій області по кримінальному провадженню №0000186 від 24.02.2021 за ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

06 вересня 2021 року до Слов`янського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області з клопотанням погодженим з прокурором Слов`янської окружної прокуратури, в якому зазначено, що 23.02.2021 року до ЧЧ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про те,що 02.12.2020 року ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнив майно очолюваної ним юридичної особи, а саме 1/5 частини приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , здійснивши його перереєстрацію у приватну власність. (ЄО 5494 від 24.02.2021).

24.02.2021 вказані відомості внесені СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області до ЄРДР за № 0000186 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування 15.03.2021 допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 яка пояснила, що 2016 стала керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про вихід з співтовариства ОСОБА_7 повідомила 23.12.2019, на момент виходу у співтовариства знаходилось у власності 1/5 приміщення по АДРЕСА_1 , а також автомобіль ВАЗ-2107 гос. номер НОМЕР_1 . Протягом 2020 року ОСОБА_6 вів переписку з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , про оцінку майна та подальшої виплати тим хто вийшов з товариства. Але ОСОБА_6 останній раз 20.11.2020 надав відповідь з відмовою нарахування виплат та не допустив ОСОБА_4 та ОСОБА_5 разом з аудиторською перевіркою в приміщення підприємства. ОСОБА_4 дізналася, що 2020 році ОСОБА_6 заснував нове підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а 02.12.2020 ОСОБА_6 перереєстрував право власності на 1/5 частку приміщення АДРЕСА_1 , знаходячись на посаді керівника. Він безоплатно відчужив сам собі майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, в якості потерпілого допитаний ОСОБА_5 який 15.03.2021 пояснив, що 2014 став керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про вихід з співтовариства ОСОБА_5 повідомив 23.12.2019, на момент виходу у співтовариства знаходилось у власності 1/5 приміщення по АДРЕСА_1 , а також автомобіль ВАЗ-2107 гос. номер НОМЕР_1 . Протягом 2020 року ОСОБА_6 вів переписку з ОСОБА_5 та ОСОБА_4 про оцінку майна та подальшої виплати тим хто вийшов з товариства. Але ОСОБА_6 останній раз 20.11.2020 надав відповідь з відмовою нарахування виплат та не допустив ОСОБА_5 та ОСОБА_4 разом з аудиторською перевіркою в приміщення підприємства. ОСОБА_5 дізнався, що 2020 році ОСОБА_6 заснував нове підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а 02.12.2020 ОСОБА_6 перереєстрував право власності на 1/5 частку приміщення АДРЕСА_1 , знаходячись на посаді керівника. Він безоплатно відчужив сам собі майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Була допитана ОСОБА_8 , яка по суті розповіла, що вона знає ОСОБА_4 та ОСОБА_5 також відомо, що вони вийшли з товариства. Звернула увагу на те, що про передачу 1/5 частини приміщення за адресою АДРЕСА_1 , вона знає так як це питання вирішувалось на зборах товариства, у зв`язку з поверненням боргу ОСОБА_6 .

Крім того, отримано пояснення від ОСОБА_6 , який з 2016 по 02.01.2021 року був директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому останній розповів, що 2017-2020 надавав підприємству зворотню фінансову допомогу, а в червні 2020 року хотів отримати свої кошти, 20 жовтня 2020 на загальних зборах учасників було прийнято рішення передати ОСОБА_6 в рахунок погашення боргу нерухомого майна. Яке належало підприємству, а саме 1/5 частки нежитлової будівлі по АДРЕСА_1 , це майно не входило до статутного капіталу товариства. Щодо виходу ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , то 23.01.2020 року направило колишнім учасникам повідомлення з попереднім розрахунком вартості частки кожного з них., колишні учасники не погодились з розрахунком, про що повідомили заявою Товариства.

На запит слідчого СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області 15.04.2021 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано копії засновницьких документів та документів щодо управління майном, суми його вартості та відомості про його управління товариством, зокрема, щодо 1/5 частки нежитлової будівлі по АДРЕСА_1 ,

Однак, з метою перевірки обставин кримінального правопорушення, в тому числі перевірки факту незаконного привласнення директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нерухомого майна виникла необхідність в отриманні відомостей щодо прибуткових та видаткових касових документів, а саме: касової книги, головної книги балансу підприємства за період з 01.01.2019 по 31.12.2020 рік, а також амортизації основних засобів за період з 01.01.2019 по 31.12.2020 рік, що знаходяться в Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Тому просять суд, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, привласнення чи розтрати чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, шляхом зловживання службовим становищем, а також встановлення відомостей щодо наявної заборгованості отримання прибутку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для її погашення, визначення вартості та розміру амортизаційних відрахувань щодо майна, яке перебуває в управлінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на момент виходу з товариства ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перевірки надходження зворотної фінансової допомоги яка надходила від ОСОБА_6 необхідні відомості, що містяться в фінансових та бухгалтерських документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: Журнал реєстрації прибуткових на видаткових касових документів в повному обсязі за період з 01.01.2019 по 31.12.2020 рік ; Касову книгу, за період з 01.01.2019 по 31.12.2020 рік; Баланс, за період з 01.01.2019 по 31.12.2020 рік ; Амортизацію основних засобів, за період з 01.01.2019 по 31.12.2020 рік; Головну книгу, за період з 01.01.2019 по 31.12.2020 рік.

У судовому засіданні слідча ОСОБА_3 , клопотання підтримала, просила його задовільнити.

Вислухавши сторони кримінального провадження, приходжу до висновку, що дане клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів мають бути серед інших підстав зазначені підстави вважати,що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; зазначення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити лікарську таємницю відноситься до документів які містять охоронювану законом таємницю. Доступ до яких здійснюється в порядку тимчасового доступу до речей і документів та відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що всі відповідні документи та відомості, щодо яких в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів не можливо.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вся необхідна інформація, щодо якої в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримання тимчасового доступу перебуває у посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », враховуючи факт, що в інший спосіб неможливо отримати документи, які мають важливе значення, суд доходить переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції Донецькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000186 від 24.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовільнити.

Надати слідчому СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , що полягає у можливості їх витребування та вилучення, а саме:
- Журнал реєстрації прибуткових на видаткових касових документів в повному обсязі за період з 01.01.2019 по 31.12.2020 рік;

- Касову книгу, за період з 01.01.2019 по 31.12.2020 рік;

- Баланс, за період з 01.01.2019 по 31.12.2020 рік ;

- Амортизацію основних засобів, за період з 01.01.2019 по 31.12.2020 рік

- Головну книгу, за період з 01.01.2019 по 31.12.2020 рік.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 07 жовтня 2021 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1