УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000153 від 07.06.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_5 , згідно якого просить надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського управління поліції ТУ НП в м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_6 та іншим слідчим та прокурорам, що входять в групу по даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення копій документів, що містять відомості щодо проведення будівельних робіт по об`єкту «Термомодернізації (реконструкція) будівель бюджетної сфери ( ІНФОРМАЦІЯ_2 » на АДРЕСА_2 » за результатом перевірки яких фахівцями Департаменту внутрішнього фінансового контролю виявлено факт розтрати бюджетних коштів на загальну суму близько 750, 000 тис. грн. а саме: Договори (контракти) №2-кт від 04.07.2017, укладеного із Замовником КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із додатками та додатковими угодами до них; Проектно-кошторисна документація до договору №2-кт від 04.07.2017, укладеного із Замовником КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; Виконавча документація до договору №2-кт від 04.07.2017, укладеного із Замовником КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; Експертний звіт до договору №2-кт від 04.07.2017, укладеного із Замовником КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; Довідки про вартість виконаних робіт та витрат за формою № КБ-3 до договору №2- кт від 04.07.2017, укладеного із Замовником КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; Акти приймання виконаних робіт за формою № КБ-2в до договору №2-кт від 04.07.2017, укладеного із Замовником КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; Паспорти та сертифікати якості (відповідності) окремих застосованих будівельних конструкцій, виробів і матеріалів до договору; Протоколи погодження цін на матеріальні ресурси; Видаткові накладні; Журнали технічного та авторського нагляду; Дефектні акти та акти прихованих робіт; Накази про призначення та посадова інструкція службової особи, відповідальної за технічний нагляд за роботами до договору №2-кт від 04.07.2017, укладеного із Замовником КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; Статут Підприємства у чинній редакції; Накладні на застосовані матеріали та обладнання, сертифікати відповідності, паспорти на встановлене технологічне обладнання; Договору Субпідряду із додатками та додатковими угодами, акти за формою № КБ- 3 та № КБ-2в (в разі залучення до проведення робіт субпідрядної організації).
Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000153 від 07.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що в ході аудиту відповідності діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з термомодернізацїї ІНФОРМАЦІЯ_4 » на просп. Правди, 82 у 2017 - 2018 роках (8 місяців) встановлено порушень, що призвели до втрат фінансових ресурсів на загальну суму 753,794 тис. грн. (в т. ч. завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконаних проектно-вишукувальних робіт на загальну суму 174,588 тис. грн, завищення підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обсягів і вартості будівельних робіт на загальну суму 568,110 тис. грн, завищення КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » видатків на утримання служби замовника на загальну суму 11,096 тис. грн).
Дані відомості підтверджуються аудиторським звітом, складеним фахівцями Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту №070-5-13/3 від 29.01.2019. А саме:
«1. Внаслідок завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вартості виконаних проектно-вишукувальних робіт в актах за грудень 2015 - травень 2017 років, які взято до обліку та оплачено, попереднім замовником робіт (КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») зайво перераховано зазначеній підрядній організації кошти міського бюджету на загальну суму 174,588 тис. грн (вт. ч. за договором від 21.12.2015 №326-Г-П-ТС - 149,088 тис. грн з ПДВ за договором від 28.03.2017 №32-Г-КП-ТС - 25,500 тис. грн без ПДВ), або 51,7% вартості перевірених робіт, що призвело до втрат фінансових ресурсів на зазначену суму, викривлення даних фінансової звітності за відповідні періоди.
2. Внаслідок завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обсягів і вартості виконаних будівельних робіт в актах за жовтень 2017 - серпень 2018 років, які взято до обліку та оплачено, замовником робіт КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зайво перераховано зазначеній підрядній організації кошти міського бюджету на суму 568,110 тис. грн, або 9,64% (в т. ч обсяги робіт - 425,647 тис. грн, кількість та вартість матеріалів - 90,633 тис. гри. неправильне застосування РЕКИ - 34,560 тис. грн, експлуатація машин і механізмів - 6,913 тис. грн, загальновиробничі витрати у зв`язку з відсутністю розрахунків на оплату перших п`яти днів непрацездатності - 10,357 тис. грн) та завищено видатки на утримання служби замовника у сумі 11,096 тис. гри, що призвело до втрат фінансових ресурсів на загальну суму 579,206 тис. грн, викривлення даних фінансової звітності за відповідні періоди.
Крім того, встановлено порушення з ризиком втрат фінансових ресурсів на загальну суму 1829,275 тис. грн (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надало до КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акти на підтвердження факту виконання попередньо оплачених їй робіт у граничний строк (до 21.09.2018) та не повернула на рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти на загальну суму 1829,275 тис. грн (невідпрацьований аванс))».
Відповідно до довідки КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 23.10.2018 року №070-01/671 загальна вартість перевірених робіт за актами здачі-приймання виконаних проектно- вишукувальних робіт, що підписані попереднім замовником КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ген проектувальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за грудень 2015-травень 2017 років складає 337 880 тис. грн.. (в т.ч. за договором від 21.12.2015 № 326-Г-П-ТС-312, 380 тис. грн. з ПДВ, за договором від 28.03.2017 року №32-Г-КП-ТС - 25, 500 тис. грн.. без ПДВ).
Загальна сума виявленого завищення проектно-вишукувальних робіт склала 174, 588 тис. грн.
Загальна вартість перевірених робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, що підписані замовником - КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підрядною організацією - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (директор ОСОБА_7 ) за жовтень 2017 серпень 2018 року - 5 893 689 гривень з ПДВ.
Загальна сума виявлених завищень за наданими актами склала 568 110 гривень.
Виходячи з викладеного, з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, дослідженні усіх обставин вчинення кримінального правопорушення органом досудового розслідування, в порядку ст. 93 КПК України на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Замовник) , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Підрядник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ») направлено запити щодо надання копій договірної документації щодо проведення вищевказаних будівельних робіт по об`єкту «Термомодернізації (реконструкція) будівель бюджетної сфери ( ІНФОРМАЦІЯ_2 » на АДРЕСА_2 ».
Разом з тим, станом на 31.08.2021 зазначені адресати копій документів не надали, про причини відмови в наданні запитуваних документів не повідомили.
На підставі зазначеного слідчий звернувся з вказаним клопотанням до слідчого судді.
Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.
Особи, у володінні яких знаходяться такі документи (представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у судове засідання не з`явилися, про час та місце слухання справи повідомлені належним чином.
Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.
Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів/, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000153 від 07.06.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_6 та іншим слідчим та прокурорам, що входять в групу по даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення копій документів, що містять відомості щодо проведення будівельних робіт по об`єкту «Термомодернізації (реконструкція) будівель бюджетної сфери ( ІНФОРМАЦІЯ_2 » на АДРЕСА_2 » за результатом перевірки яких фахівцями Департаменту внутрішнього фінансового контролю виявлено факт розтрати бюджетних коштів на загальну суму близько 750, 000 тис. грн. а саме:
- Договори (контракти) №2-кт від 04.07.2017, укладеного із Замовником КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із додатками та додатковими угодами до них;
- Проектно-кошторисна документація до договору №2-кт від 04.07.2017, укладеного із Замовником КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- Виконавча документація до договору №2-кт від 04.07.2017, укладеного із Замовником КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- Експертний звіт до договору №2-кт від 04.07.2017, укладеного із Замовником КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- Довідки про вартість виконаних робіт та витрат за формою № КБ-3 до договору №2- кт від 04.07.2017, укладеного із Замовником КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- Акти приймання виконаних робіт за формою № КБ-2в до договору №2-кт від 04.07.2017, укладеного із Замовником КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- Паспорти та сертифікати якості (відповідності) окремих застосованих будівельних конструкцій, виробів і матеріалів до договору;
- Протоколи погодження цін на матеріальні ресурси;
- Видаткові накладні;
- Журнали технічного та авторського нагляду;
- Дефектні акти та акти прихованих робіт;
- Накази про призначення та посадова інструкція службової особи, відповідальної за технічний нагляд за роботами до договору №2-кт від 04.07.2017, укладеного із Замовником КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- Статут Підприємства у чинній редакції;
- Накладні на застосовані матеріали та обладнання, сертифікати відповідності, паспорти на встановлене технологічне обладнання;
- Договору Субпідряду із додатками та додатковими угодами, акти за формою № КБ- 3 та № КБ-2в (в разі залучення до проведення робіт субпідрядної організації).
Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарження не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: