У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
№ 336/608/22
пр. 1-кс/336/111/2022
31 січня 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4
про арешт майна
по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 21.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яким просить винести ухвалу про накладення арешту на майно, а саме:

1. адміністративний корпус літ. А3 загальною площею 1563,6 кв.м. реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Номер запису про право власності 38556039;

2. складальний цех з прибудовою літ А1-1 інв.№234-4/51-2, літ. А2-1 загальною площею 1248,2 кв.м., реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 01 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Номер запису про право власності 38550166;

3. адміністративний корпус літ.А-2 інв.234-4/51-1 загальною площею 599,3 кв.м, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 01, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Номер запису про право власності 38548390;

4. цех по виробництву загартованого скла літ. Б1 загальною площею 760,3 кв.м, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 01, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Номер запису про право власності 38550950;

5. слюсарну майстерню літ. В інв. №234-4/51-5 загальною площею 140,3 кв.м, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 01 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Номер запису про право власності 38554054;

6. склад літ. Г2 інв. №234-4/51-13загальною площею 102,6 кв.м, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 01що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Номер запису про право власності 38570420,

7. гаражі літ. Г1 інв. №234-4/51-12 загальною площею 91,9 кв.м., реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 01 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Номер запису про право власності 38566628,

8. механічну майстерню літ. Г інв. №234-4/51-11 загальною площею 183,5 кв.м, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 01, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Номер запису про право власності 38567397;

9. склад готової продукції літ. К інв.. №234-4/51-8 загальною площею 232,3 кв.м, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 01, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Номер запису про право власності 38570776,

10. склад літ. К1 інв. №234-4/51-9 загальною площею 138,1 кв. м, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 01, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Номер запису про право власності 38569968,

11. склад літ. З загальною площею 45,8 кв.м, намети З1 Ж1, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 01, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Номер запису про право власності 38571120,

12. будівлю цеху загартування літ. Е загальною площею 2280,3 кв.м, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 01, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Номер запису про право власності 38589345,

13. цех заготівлі сировини літ. Б інв.. №234-4/51-6 загальною площею 647,9 кв.м, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 01, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Номер запису про право власності 38588281,

14. цех для установки скла літ. П, П-2 загальною площею 200,7 кв.м, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 01, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Номер запису про право власності 38586387,

15. сторожку літ. Д. інв.. №234-4/51-14 загальною площею 13,3 кв.м, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 01, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Номер запису про право власності що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Номер запису про право власності 38585566,

16. механічну майстерню літ. Р загальною площею 280,5 кв.м. реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 01, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Номер запису про право власності 38549397.

У судовому засіданні прокурор наполіг на клопотанні.

Перевіривши клопотання та доводи прокурора наданими доказами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що подане клопотання не підлягає задоволенню на підставі нижче наведеного.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Судом встановлено, що слідчим відділенням відділу поліції № 3 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області провадиться досудове слідство по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 21.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України.
З наданих слідчому судді матеріалів кримінального провадження вбачається наступне.
Так, у провадженні господарського суду Запорізької області перебувала справа №908/848/18 за позовом Запорізької місцевої прокуратури № 1 в інтересах держави в особі Запорізької міської ради до ТОВ «Оріон-Гласс Мішель» про стягнення доходу, отриманого від безпідставно набутого майна в розмірі 684 961,70 грн, який задоволено рішенням господарського суду Запорізької області від 07.09.2018.

Вищевказане рішення суду набрало законної сили та було звернуто до примусового виконання, 29.10.2018 державним виконавцем Шевченківського ВДВС м.Запоріжжя винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №57544665 з примусового виконання рішення.

Постановою державного виконавця від 29.10.2018 у ВП №57544665 з примусового виконання наказу суду по справі №908/848/18 від 12.10.2018 накладено арешт на все майно (кошти), що належить боржнику ТОВ «ОРІОН-ГЛАСС МІШЕЛЬ».

03.07.2020 заступник керівника Запорізької місцевої прокуратури №1 в інтересах держави в особі Запорізької міської ради, звернувся з аналогічною позовною заявою, з тих самих підстав до ТОВ «ОРІОН-ГЛАСС МІШЕЛЬ» про стягнення 900 185,84грн. грн. доходу безпідставно набутого майна за період із 01.01.2018 по 30.04.2020.

Ухвалою суду від 07.07.2020 по справі №908/1692/20 прийнято позовну заяву заступника керівника Запорізької місцевої прокуратури №1 в інтересах держави в особі Запорізької міської ради до ТОВ «ОРІОН-ГЛАСС МІШЕЛЬ» та відкрито провадження по справі.

Після погашення заборгованості за виконавчим документом №908/848/18 від 12.10.2018 про стягнення з ТОВ «ОРІОН-ГЛАСС МІШЕЛЬ» 684 961,70 грн, нерухоме майно, що належало відповідачеві, відчужено на підставі договорів купівлі-продажу, укладених 7, 8 та 9 жовтня 2020 року, тобто під час слухання справи №908/1692/20 про стягнення 900 185,84 грн.

Так, між ТОВ «ОРІОН-ГЛАСС МІШЕЛЬ» (Продавець за договором), місцезнаходження: м. Черкаси, вул. Вячеслава Чорновола, буд.235/1, ідентифікаційний код юридичної особи 35274622 та ТОВ «СІРІУС» (Покупець за договором), місцезнаходження: м. Шпола Черкаської області, вул. Леніна буд.139,ідентифікаційний код юридичної особи 31773802 укладено наступні договори купівлі - продажу нерухомого майна:

1.№ 2059 від 07.10.2020 на підставі якого передано у власність адміністративний корпус літ. А3 загальною площею 1563,6 кв.м. реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 3101, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Номер запису про право власності 38556039;

2.№ 2050 від 07.10.2020 передано у власність складальний цех з прибудовою літ А1-1 інв.№234-4/51-2, літ. А2-1 загальною площею 1248,2 кв.м., реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 01 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Номер запису про право власності 38550166;

3.№ 2044 від 07.10.2020 передано у власність адміністративний корпус літ.А-2 інв.234-4/51- загальною площею 599,3 кв.м, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 01, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Номер запису про право власності 38548390

4.№ 2053 від 07.10.2020 передано у власність цех по виробництву загартованого скла літ. Б1 загальною площею 760,3 кв.м, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 01, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Номер запису про право власності 38550950

5.№ 2056 від 07.10.2020 передано у власність слюсарну майстерню літ. В інв. №234-4/51-5 загальною площею 140,3 кв.м, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 01 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Номер запису про право власності 38554054.

6.№ 2047 від 07.10.2020 передано у власність механічну майстерню літ. Р загальною площею 280.5 кв.м. реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 01, що знаходиться за адресою: місто Запоріжжя, вул. Миколи Краснова ,18. Номер запису про право власності 38549397

Окрім того, між ТОВ «ОРІОН-ГЛАСС МІШЕЛЬ» (Продавець за договором), місцезнаходження: м. Черкаси, вул. В`ячеслава Чорновола, буд.235/1, ідентифікаційний код юридичної особи 35274622 та ТОВ «АТП 1979» місцезнаходження: м. Черкаси, вул. В`ячеслава Чорновола, буд.235/1, ідентифікаційний код юридичної особи -40033658 укладено наступні договори купівлі - продажу нерухомого майна:

1.№ 2080 від 08.10.2020 укладеного між ТОВ «ОРІОН-ГЛАСС МІШЕЛЬ» та ТОВ «АТП 1979» передано у власність склад літ. Г2 інв. №234-4/51-13 загальною площею 102,6 кв.м, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 01 що знаходиться за адресою: місто Запоріжжя, вул. Миколи Краснова ,18. Номер запису про право власності 38550166.

2.№2071 від 08.10.2020 укладеного між ТОВ «ОРІОН-ГЛАСС МІШЕЛЬ» та ТОВ «АТП 1979» передано у власність гаражі літ. Г1 інв. №234-4/51-12 загальною площею 91,9 кв.м., реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 01 що знаходиться за адресою: місто Запоріжжя, вул. Миколи Краснова ,18. Номер запису про право власності 38566628.

3.№ 2074 від 08.10.2020 укладеного між ТОВ «ОРІОН-ГЛАСС МІШЕЛЬ» та ТОВ «АТП 1979» передано у власність механічну майстерню літ. Г інв. №234-4/51-11 загальною площею 183,5 кв.м, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 01, що знаходиться за адресою: місто Запоріжжя, вул. Миколи Краснова ,18. Номер запису про право власності 38567397.

4.№ 2083 від 08.10.2020 укладеного між ТОВ «ОРІОН-ГЛАСС МІШЕЛЬ» та ТОВ «АТП 1979» передано у власність склад готової продукції літ. К інв.. №234-4/51-8 загальною площею 232,3 кв.м, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 01, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Номер запису про право власності 38570776.

5.№ 2077 від 08.10.2020 укладеного між ТОВ «ОРІОН-ГЛАСС МІШЕЛЬ» та ТОВ «АТП 1979» передано у власність склад літ. К1 інв. №234-4/51-9 загальною площею 138,1 кв. м, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 01, що знаходиться за адресою: місто Запоріжжя, вул. Миколи Краснова ,18. Номер запису про право власності 38569968.

6.№ 2086 від 08.10.2020 укладеного між ТОВ «ОРІОН-ГЛАСС МІШЕЛЬ» та ТОВ «АТП 1979» передано у власність склад літ. З загальною площею 45,8 кв.м, намети З1 Ж1, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 01, що знаходиться за адресою: місто Запоріжжя, вул. Миколи Краснова ,18. Номер запису про право власності 38571120.

7.№ 2098 від 09.10.2020 укладеного між ТОВ «ОРІОН-ГЛАСС МІШЕЛЬ» та ТОВ «АТП 1979» передано у власність будівлю цеху загартування літ. Е загальною площею 2280,3 кв.м, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 01, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Номер запису про право власності 38589345.

8.№ 2095 від 09.10.2020 укладеного між ТОВ «ОРІОН-ГЛАСС МІШЕЛЬ» та ТОВ «АТП 1979» передано у власність цех заготівлі сировини літ. Б інв.. №234-4/51-6 загальною площею 647,9 кв.м, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 01, що знаходиться за адресою: місто Запоріжжя, вул. Миколи Краснова ,18. Номер запису про право власності 38588281.

9.№ 2092 від 09.10.2020 укладеного між ТОВ «ОРІОН-ГЛАСС МІШЕЛЬ» та ТОВ «АТП 1979» передано у власність цех для установки скла літ. П, П-2 загальною площею 200,7 кв.м, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 01, що знаходиться за адресою: місто Запоріжжя, вул. Миколи Краснова ,18. Номер запису про право власності 38586387.

10.№ 2089 від 09.10.2020 укладеного між ТОВ «ОРІОН-ГЛАСС МІШЕЛЬ» та ТОВ «АТП 1979» передано у власність сторожку літ. Д. інв.. №234-4/51-14 загальною площею 13,3 кв.м, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 01, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Номер запису про право власності 38585566.

Як зазначає прокурор у власному клопотанні, відсутність майна у ТОВ «ОРІОН-ГЛАСС МІШЕЛЬ» унеможливлює виконання рішення суду по справі №908/1692/20, що в свою чергу, стало передумовою звернення прокурора до суду з позовом про визнання договорів недійсними як таких, що укладені з метою ухилення від виконання рішення суду та мають ознаки фраудаторності. Тобто, відповідачем штучно створені умови його неплатоспроможності шляхом відчуження рухомого та нерухомого майна на користь юридичних осіб з ідентичними засновниками. Вказану позовну заяву задовлено, рішенням господарського суду Запорізької області по справі №908/2516/21 від 20.01.2022.

Крім того, прокурор зазначає, що відповідно до інформаційної довідки з автоматизованої системи виконавчого провадження, наразі на примусовому виконанні у Придніпровському ВДВС у м.Черкаси перебуває рішення господарського суду Запорізької області по справі №908/1692/20 про стягнення з ТОВ «Оріон-Гласс Мішель» доходу від безпідставно набутого майна у сумі 900 185,84грн (Виконавче провадження № 65482866). Вказане рішення не виконується у зв`язку з відсутністю у боржника майна та коштів, на які може бути звернено стягнення.

Подаючи власне клопотання прокурор вказав, що рішенням від 20.01.2022 господарським судом Запорізької області позовні вимоги прокурора визнано обгрунтованими та задоволено позовну заяву окружної прокуратури в інтересах держави в особі Запорізької міської ради до ТОВ «ОРІОН-ГЛАСС МІШЕЛЬ», ТОВ «Сіріус», ТОВ «АТП 1979» про визнання договорів купівлі - продажу недійсними, як таких що укладені з метою ухилення від виконання рішення суду та мають ознаки фраудаторності. Таким чином, господарським судом Запорізької області підтверджено спрямованість дій з відчудження нерухомого майна засновниками, або іншими пов`язаними з ТОВ «ОРІОН-ГЛАСС МІШЕЛЬ» особами на умисне невиконання рішення суду по справі №908/1692/20, що набрало законної сили.

Натомість? стороною обвинувачення слідчому судді так і не було надано судове рішення від 20.01.2022, як і докази набрання таким рішенням суду законної сили.

Отже, натепер стороною обвинувачення не доведено, а слідчим суддею не встановлено, що існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що нерухоме майно, про арешт якого просить прокурор, є доказом злочину, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про арешт майна.
Копію цієї ухвали негайно надіслати прокурору, слідчому.
Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1