Справа №295/7/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.01.2022 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до документів, внесене слідчим слідчого відділу відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0003787 від 23.10.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернулася з клопотанням посилаючись на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 27.07.2020 особа на ім`я ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою, незаконно заволодів грошовими коштами, що належать ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 під приводом перевезення товару заявника, чим спричинив останній матеріальної шкоди на зазначену суму.

Допитаний, в якості потерпілого ОСОБА_6 , повідомив, що наприкінці липня 2020 року вирішив придбати люпин та з цією метою домовився з продавцем про його купівлю-продаж за 13 600 грн. 00 коп. Товар необхідно було забрати в с. Веприн Житомирської області та перевезти до с. Стрілки Львівської області. У зв`язку з відсутністю можливості самостійно перевезти товар ОСОБА_6 розмістив оголошення на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про пошук перевізника вантажу. Цього ж дня з абонентського номеру НОМЕР_1 заявнику зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_5 . В ході телефонної розмови ОСОБА_6 та особа на ім`я ОСОБА_5 домовились про надання послуг перевезення ОСОБА_5 вантажу. В подальшому у домовлений час на вказаний абонентський номер заявника зателефонував « ОСОБА_5 » , що вантаж вже готовий до перевезення та для відправки транспортного засобу до місця призначення необхідно здійснити передплату за товар на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . В подальшому ОСОБА_6 здійснив перерахунок зі своєї банківської картки на вказану банківську картку особою на ім`я ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 13 600 грн. 00 коп., про те свого замовлення не отримав та грошові кошти до теперішнього часу не повернуті.

Також з показів гр. ОСОБА_7 , стало відомо, що 28.07.2020 він здійснив вхід до Інтернет мережі де розмістив оголошення на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про перевезення вантажу. Цього ж дня заявнику зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , яка представилась перевізником. Невідомий, який представився перевізником повідомив, що вантаж вже готовий до перевезення та потрібно за його оплатити. ОСОБА_7 перерахував грошові кошти на реквізити, що надав йому перевізник, а саме на номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Перерахувавши суму в розмірі 27460 грн., гр. ОСОБА_7 свого замовлення не отримав та грошові кошти до теперішнього часу не повернуті.

З показів гр. ОСОБА_8 стало відомо, що 21.09.2020 він здійснив вхід до Інтернет мережі де розмістив оголошення на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про перевезення вантажу. Цього ж дня заявнику зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , яка представилась перевізником. Невідомий, який представився перевізником повідомив, що вантаж вже готовий до перевезення та потрібно за його оплатити. ОСОБА_8 перерахував грошові кошти на реквізити, що надав йому перевізник, а саме на номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 . Перерахувавши суму в розмірі 23920 грн., гр. ОСОБА_8 свого замовлення не отримав та грошові кошти до теперішнього часу не повернуті.

За результатами аналізу отриманої інформації було встановлено, що вказана банківська картка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який в ході допиту пояснив, що свою банківську картку надав у тимчасове користування своєму знайомому.

Перевіркою мобільних телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за допомогою яких було вчинено кримінальне правопорушення встановлено, що дані номера функціонують в мобільному пристрої з IMEI 1: НОМЕР_10 , IMEI 2: НОМЕР_11 .

В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівниками ВПК в Житомирській області ДКП НПУ встановлено, що до вчинення даних злочинів причетний раніше судимий за вчинення майнових злочинів гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 котрий користується СІМкартами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 котрі перебувають в мобільному терміналі з ІМЕІ: НОМЕР_15 .

З метою фіксації неправомірних дій ОСОБА_10 , який користується мобільним терміналом ІМЕІ: НОМЕР_15 із абонентськими номерами оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та мобільним терміналом IMEI 1: НОМЕР_10 , IMEI 2: НОМЕР_11 виникла необхідність у доступі до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що має важливе значення у кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного повного, та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у вилученні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 , місцезнаходження юридичної, особи; АДРЕСА_1 ) завірених належним чином копій документів, а саме телефонних розмов абоненту: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 а саме: про адреси розташувань базових станцій; типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, переадресація); дати, час та тривалість з`єднань; адреси місцеперебування абонента А та абонента Б телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; інформацію про прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживачів телекомунікаційних послуг (копію договору, копію контракту, копію документу, що посвідчує особу) абонентів зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій та абонентів Б, з якими відбувались з`єднання по номерах мобільного зв`язку НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 (за наявності таких відомостей); інформацію про мобільні термінали з якими працював наступний номер: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; інформацію про Інтернет з`єднання користувачів за номером мобільного зв`язку НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 у період часу з 27.07.2020 року по теперішній час.

А також у вилученні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 , місцезнаходження юридичної, особи; АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 , місцезнаходження юридичної, особи; АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 , місцезнаходження юридичної, особи; АДРЕСА_3 ) завірених належним чином копій документів, а саме телефонних розмов абонентів, котрі перебували в мобільних терміналах IMEI 1: НОМЕР_10 , IMEI 2: НОМЕР_11 та ІМЕІ: НОМЕР_15 , а саме: про адреси розташувань базових станцій; типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, переадресація); дати, час та тривалість з`єднань; адреси місцеперебування абонента А та абонента Б телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; інформацію про прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживачів телекомунікаційних послуг (копію договору, копію контракту, копію документу, що посвідчує особу) абонентів зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій та абонентів Б, у період часу з 27.07.2020 року по теперішній час.

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, оскільки вона має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебувають у володінні оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 , місцезнаходження юридичної, особи; АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 , місцезнаходження юридичної, особи; АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 , місцезнаходження юридичної, особи; АДРЕСА_3 ), які містять інформацію, за період з 27.07.2020 по день розгляду клопотання слідчим суддею, щодо:

- телефонних розмов абоненту: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 а саме: про адреси розташувань базових станцій; типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, переадресація); дати, час та тривалість з`єднань; адреси місцеперебування абонента А та абонента Б телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; інформацію про прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживачів телекомунікаційних послуг (копію договору, копію контракту, копію документу, що посвідчує особу) абонентів зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій та абонентів Б, з якими відбувались з`єднання по номерах мобільного зв`язку НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 (за наявності таких відомостей), з можливістю виготовлення електронних та друкованих копій інформації, а також вилучення копії інформації в електронному та паперовому вигляді;
- інформацію про мобільні термінали IMEI 1: НОМЕР_10 , IMEI 2: НОМЕР_11 та ІМЕІ: НОМЕР_15 , саме: які СІМ-карти вставлялись в дані мобільні термінали; адреси розташувань базових станцій; типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, переадресація); дати, час та тривалість з`єднань; адреси місцеперебування абонента А та абонента Б телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; інформацію про прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживачів телекомунікаційних послуг (копію договору, копію контракту, копію документу, що посвідчує особу) абонентів зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій та абонентів Б, з можливістю виготовлення електронних та друкованих копій інформації, а також вилучення копії інформації в електронному та паперовому вигляді.
Встановити строк дії ухвали до 31.01.2022.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14 Перекупка