Справа № 211/6813/21
Провадження № 1-кс/211/1283/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 листопада 2021 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001236 від 18.12.2020 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК Українипро надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

05.11.2021 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0001236 від 18.12.2020 року, розпочатого за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 18.12.2020 до чергової частини Довгинцівського ВП КВП надійшла заява від посадових осіб ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із повідомленням про те, що невстановлені особи на ім`я ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , впродовж тривалого часу, через свої підконтрольні підприємства систематично, шляхом введення в оману керівників державних підприємств, в тому числі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », займаються підприємницькою діяльністю, яка полягає у скуповуванні, відновленні та переробці старих деталей верхньої будови колії, із подальшим укладенням договорів про постачання реставрованих деталей на державні підприємства, за ціною нових. Тим самим, внаслідок вчинення шахрайських дій, вказані особи заподіяли матеріальну шкоду юридичній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у великих розмірах.
Проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ відділення поліції № 1: ОСОБА_3 (старший групи) та ОСОБА_6 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури:

ОСОБА_7 (старший групи) та ОСОБА_8 .

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що до вчинення злочину може бути причетна група осіб яка впродовж останніх 2 років, систематично здійснює розкрадання вантажів, які транспортуються залізничним транспортом, а також товарно-матеріальних цінностей, в тому числі деталі верхньої будови колії залізничних шляхів, які перебувають на балансі
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому реставруючи такі деталі, реалізують через підконтрольні їм підприємства, отримуючи певний дохід.
Відповідно до відомостей ініціативного рапорту співробітників сектору кримінальної поліції до вчинення вказаного правопорушення можуть бути причетні посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У зв`язку із викладеним, з метою встановлення відомостей щодо взаємодії Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з іншими підприємствами, які в свою чергу ведуть господарську діяльність направлену на виробництво, переробку та/або постачання деталей колії, або інших товарно-матеріальних цінностей, що перебувають на балансовому обліку окремих підрозділів які входять до складу РФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів: податкових декларацій форми №1-ДФ за період часу з 01.01.2020 по час надання доступу до документів, відомостей щодо усіх розрахункових рахунків через які здійснюється фінансово-господарська діяльність за період часу з 01.01.2020 року по час надання доступу до документів, додатків № 5 «Розшифровки податкових та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період часу з 01.01.2020 по час надання доступу до документів.

Вказані документи перебувають у документах ІНФОРМАЦІЯ_5 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )юридична адреса:

АДРЕСА_2 , та відповідно до положень п. 8 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.
Саме тимчасовий доступ до речей і документів, у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )юридична адреса: АДРЕСА_3 , слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,
УХВАЛИВ:

клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001236 від 18.12.2020 року, розпочатого за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ Відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції ГУНП у Дніпропетровській області: ОСОБА_3 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій:

-податкових декларацій форми №1-ДФ за період часу з 01.01.2020 по час надання доступу до документів,

-відомостей щодо усіх розрахункових рахунків через які здійснюється фінансово-господарська діяльність за період часу з 01.01.2020 року по час надання доступу до документів,

-додатків № 5 «Розшифровки податкових та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період часу з 01.01.2020 по час надання доступу до документів, поданих Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1