Справа № 459/1365/21
Провадження № 1-кс/459/1589/2021
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

24 листопада 2021 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання слідчого Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській областіОСОБА_3 , що погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000201 від 21.04.2021 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до інформації, яка міститься у володінні небанківської фінансової установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , про здійснення реєстрації та перерахунків грошових коштів, їх поповнень та пересилань з наступних електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з метою подальшої їх ідентифікації із зазначенням анкетних даних осіб, що їх реєстрували, ІР-адреси, повні банківські реквізити, мобільні телефони (тобто абонентські номери мобільних терміналів, стільникового мобільного зв`язку), тощо в період часу з 01.01.2021 року по момент виконання ухвали, оскільки на вказані номери електронних гаманців здійснювалися перерахунки грошових коштів за продаж наркотичних засобів чи психотропних речовин, а також відомості щодо здійснення поповнення та вивід коштів по абонентських номерах НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (в тому числі надати відомості про облікові записи, які були зареєстровані на дані мобільні номери телефонів).

В обґрунтування клопотання зазначив, що у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000053 від 28.02.2021 р. за ч. 2 ст. 307 КК України встановлено, що протягом невідомого періоду часу, невідома особа збула ОСОБА_5 наркотичний засіб у великих розмірах, а саме: амфетамін, який знаходився в 10 пофасованих згортках зеленого кольору, масою 1, 9755 грама, який відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000201 від 21.04.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. 19.05.2021 оперативним працівникам було надано доручення з метою встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення. В ході виконання вказаного доручення, 19.05.2021 р. заступником начальника 1-го відділу УБН у Львівській області ДБН НП України капітан поліції ОСОБА_6 , у приміщенні службового кабінету №17 було проведено огляд Інтернет-ресурсу загальнодоступного чат-каналу (облікового запису) програмного забезпечення «Telegram», а саме: «CHGMARKET1», в ході якого встановлено, що у даному чаті відбувається листування оператора з приводу залучення до злочинної діяльності інших можливих учасників, тобто виконавців, котрі отримавши наркотичний засіб чи психотропну речовину повинні розмістити закладки в різних місцях м. Червоноград Львівської області, за що отримували грошові кошти. З метою отримання додаткової інформації пов`язаної із незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, було імітовано придбання вказаних речей, в ході якого було отримано номер електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме НОМЕР_6 , на котрий необхідно перерахувати кошти за обраний наркотичний засіб чи психотропну речовину. В подальшому оперативним шляхом встановлено що оператором чату вказаного каналу також використовується номер електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 . В порядку ст.93 КПК з метою збирання доказів по вказаному кримінальному провадженню від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримано інформацію щодо користувачів, електронних адрес, номерів телефонів, банківських рахунків, переліку поповнень та перерахунків грошових коштів, які були використані для авторизації та здійснення розрахунків за допомогою облікових записів користувачів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з моменту створення вказаних електронних гаманців. Вказана інформація надана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на електронному носію інформації, оглянута та визнана речовим доказом 03.06.2021 р. 23.11.2021 р. оперуповноваженим СКП Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області майором поліції ОСОБА_7 був написаний ініціативний рапорт, в якому зазначено, що для злочинної діяльності використовують електронні кошти, для розрахунку, перерахунок котрих здійснюється на електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 куди перераховують домовлені суми грошових коштів за обраний наркотичний засіб чи психотропну речовину, та після чого оператор вищевказаного каналу надсилає GPS координати так званої «закладки» із фотографіями та вказівками, щодо її місця розташування, із наркотичним засобом чи психотропною речовиною. А також встановлено, через абонентські номера НОМЕР_4 , НОМЕР_5 виводяться кошти шляхом поповнення рахунків абонентських номерів. Виходячи із вище викладеного в межах вищевказаного кримінального провадження, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування та з метою своєчасного вилучення та фіксації відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї можливої доказової бази, вилучення речей, які мають значення для кримінального правопорушення, встановлення осіб, котрі користуються (користувалися) даними електронними гаманцями « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що являється системою прийому платежів та відноситься до небанківських фінансових установ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вважав би за доцільне отримати, інформацію, яка знаходиться у володінні небанківської фінансової установи ТОВ Фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , про здійснення реєстрації та перерахунків грошових коштів, а саме їх поповнень та пересилань з наступних електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з метою подальшої їх ідентифікації із зазначенням анкетних даних осіб, що їх реєстрували, ІР-адреси, повні банківські реквізити, мобільні телефони (тобто абонентські номери мобільних терміналів, стільникового мобільного зв`язку), тощо в період часу з 01.01.2021 року по момент виконання ухвали, оскільки на вказані номери електронних гаманців здійснювалися перерахунки грошових коштів за продаж наркотичних засобів чи психотропних речовин. А також, просить надати відомості щодо здійснення поповнення та вивід коштів по абонентських номерах НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (в тому числі надати відомості про облікові записи, які були зареєстровані на дані мобільні номери телефонів).

З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.

Представник особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких з можливістю їх вилучення просить слідчий, у судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлений належним чином, а тому розгляд клопотання проведено у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України без його участі.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що речі і документи: можуть перебувати у володінні ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Обґрунтовано необхідність вилучення документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання та таке підлягає до задоволення частково, так як слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації по час виконання ухвали, що являється неправомірним втручанням, а тому період за який отримується доступ до інформації слід обмежити з 01.01.2021 р. по день звернення слідчого до суду з даним клопотання, тобто до 23.11.2021 року включно.
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її вилучення, яка міститься у володінні небанківської фінансової установи ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , про здійснення реєстрації та перерахунків грошових коштів, їх поповнень та пересилань з наступних електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , з метою подальшої їх ідентифікації із зазначенням анкетних даних осіб, що їх реєстрували, ІР-адреси, повні банківські реквізити, мобільні телефони (тобто абонентські номери мобільних терміналів, стільникового мобільного зв`язку), тощо у період часу з 01.01.2021 року до 23.11.2021 року включно, а також, відомостей щодо здійснення поповнення та вивід коштів по абонентських номерах НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (в тому числі надати відомості про облікові записи, які були зареєстровані на дані мобільні номери телефонів) у період часу з 01.01.2021 року до 23.11.2021 року включно.

У решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення, по 24.12.2021 р. включно.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1