УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2021 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , яка здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Одеської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України у кримінальному провадженні №0000006 від 20.01.2021, за наступних обставин.

Досудове розслідування проводиться за зверненням Народного депутата ОСОБА_5 , в якій він просить вжити заходів правового характеру до посадових осіб ОФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які, можливо, здійснили розтрату коштів державного бюджету під час виконання ремонтних робіт «Морвокзалу».
На адресу Приморської окружної прокуратури міста Одеси надійшло депутатське звернення Народного депутата України ОСОБА_6 з якого вбачається наступне.
Одеською філією Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі ОФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») від 08.12.2017 у системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено процедуру закупівлі на відкритих торгах, предметом якої є «Реконструкція з відновленням несучої здатності і герметичності покриття, модернізацією мереж електропостачання, систем кондиціювання та вентиляції, пожежної сигналізації концертно-виставкового залу (КВЗ), інв. №079599 по АДРЕСА_1 » на загальну суму 70 500 000,00 грн.
Так, за результатами проведеної закупівлі, 29.12.2017 з підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розмір статутного капіталу якого дорівнює 2 000 грн., ОФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 2195-В-ОДФ-17, умовами якого передбачено попередню оплату у розмірі 30%, що дорівнює
25 380 000,00 грн., та здійснення реконструкції концертно-виставкового залу пасажирського комплексу морвокзалу у строк протягом 210 днів з дати початку виконання будівельних робіт.
Крім того, 27.02.2018 ОФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено процедуру допорогової закупівлі, предметом якої є «Авторський нагляд за будівництвом об`єкту «Реконструкція з відновленням несучої здатності і герметичності покриття, модернізацією мереж електропостачання, систем кондиціювання та вентиляції, пожежної сигналізації концертно-виставкового залу (КВЗ), інв.№079599 по АДРЕСА_1 » на загальну суму 258 552,00 грн.
28.03.2018 з переможцем вказаної закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №2234-В-ОДФ-18, умовами якого передбачено завершення виконання робіт авторського нагляду за реконструкцією концертно-виставкового залу пасажирського комплексу морвокзалу через 30 календарних днів після завершення будівництва.
Також, 28.03.2019 ОФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено процедуру допорогової закупівлі, предметом якої є «Проектно-вишукувальні роботи «Реконструкція з відновленням несучої здатності і герметичності покриття, модернізацією мереж електропостачання, систем кондиціювання та вентиляції, пожежної сигналізації концертно-виставкового залу (КВЗ), інв.№079599 по АДРЕСА_1 . Коригування»» на загальну суму 2 200 000,00 грн.
24.04.2019 з переможцем вказаної закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ОФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №2549-В-ОДФ-19 7, умовами якого передбачено попередню оплату у розмірі 30%, що дорівнює 792 000,00 грн., та здійснення проектно - вишукувальних робіт для коригування реконструкції концертно- виставкового залу пасажирського комплексу морвокзалу у строк до 31.12.2019.
З вказаного вбачається, що умовами тільки двох договорів №2195-В- ОДФ-17 і №2549-В-ОДФ-19, які станом на дату надсилання даного звернення вказаний договір не змінювались і залишаються чинними, передбачено здійснення ОФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » попередньої оплати у розмірі 30% їх вартості, що загалом становить
26 172 000,00 грн.
Проте, відповідно до оприлюднених журналістом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » матеріалів фото і відео фіксації приміщень концертно- виставкового залу пасажирського комплексу морського вокзалу Одеського порту за адресою:
АДРЕСА_1 , загальною площею залу - 2400 кв.м., стан розпочатих у 2018 році будівельних робіт зупинився на стадії незакінчених демонтажних робіт, тобто фактичний обсяг виконаних за договором робіт на даний час не перевищує 10% від запланованих до виконання за договором №2195-В-ОДФ-17.
Під час досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження процесуальним керівником прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 направлено запит до ОФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою витребування документів та інформації для долучення до матеріалів кримінального провадження та проведення їх аналізу.
Проте, посадовими особами ОФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано відповідь на запит (№2993/19-01-06/Вих від 03.11.2021) про відмову у наданні запитуваних документів та інформацію, та надання документів та інформації за наявності ухвали слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.
З метою подальшого доведення протиправних дій та доведення причетності осіб до даного злочину, встановлення фактів, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи та відомості, які перебувають у володінні Одеської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перелік яких зазначено в клопотанні слідчого.
На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених відомостей.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, відповідно до письмової заяви прокурора, розгляд клопотання просить здійснити без їх участі.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.2 КПК України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України у кримінальному провадженні №0000006 від 20.01.2021.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні Одеської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати слідчому відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , прокурорам Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:
- положення про Одеську філію Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чинні станом з 2017 по 2021 роки;

- положення про структурні підрозділи Одеської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: підрозділи (служби) закупівельної та договірної роботи, тендерний комітет, адміністративно господарської служби, служби матеріально технічного постачання, їх штатні розклади;

- особові справи начальника (т.в.о. начальника) Одеської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головного бухгалтера, начальника відділу (служби) закупівельної та договірної роботи, членів тендерного комітету, начальника адміністративно господарської служби, начальника служби матеріально технічного постачання, головного інженера, які обіймали зазначені посади у період 2017-2020 років;

- розпорядчі та організаційні документи Одеської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2017-2020 роки, які регламентують порядок організації, функціонування та діяльності тендерного комітету, порядок організації та проведення закупівель у Одеській філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також щодо укладання за їх результатами договорів з переможцями;

- розпорядчі документи, які визначають службових осіб Одеської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мали/мають право укладати договори, погоджувати/візувати договори/проекти договорів, підписувати акти виконаних робіт та здійснювати їх оплату у період 2017-2020 років;

- розпорядчі документи, які визначають службових осіб Одеської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мали/мають право першого та другого підпису фінансових та банківських документів у період 2017-2020 років;

- організаційно-розпорядчі документи з питань підготовки та проведення Одеською філією Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закупівель «Реконструкція з відновленням несучої здатності і герметичності покриття, модернізацією мереж електропостачання, систем кондиціювання та вентиляції, пожежної сигналізації концертно-виставкового залу (КВЗ), інв. №079599 по АДРЕСА_1 » (UA-2017-11-21-002649-c); «Проектно-вишукувальні роботи "Реконструкція з відновленням несучої здатності і герметичності покриття, модернізацією мереж електропостачання, систем кондиціювання та вентиляції, пожежної сигналізації концертно-виставкового залу (КВЗ), інв.№079599 по АДРЕСА_1 . Коригування» (UA-2019-03-18-001491-c); «Авторський нагляд за будівництвом об`єкту "Реконструкція з відновленням несучої здатності і герметичності покриття, модернізацією мереж електропостачання, систем кондиціювання та вентиляції, пожежної сигналізації концертно-виставкового залу (КВЗ), інв.№079599 по АДРЕСА_1 » (UA-2018-02-14-001068-a);

- листування Одеської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з контрагентами по договорах щодо інвестиційної діяльності, договорам співробітництва тощо, яке пов`язано зі здійсненням закупівель UA-2017-11-21-002649-c, UA-2019-03-18-001491-c, UA-2018-02-14-001068-a;

- службова документація (доповідні записки, листи-погодження, завдання на проведення процедури закупівель, погодження проектів витратних договорів тощо), які відображають усі етапи візування та погодження уповноваженими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 та Одеської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » процедури закупівель «Реконструкція з відновленням несучої здатності і герметичності покриття, модернізацією мереж електропостачання, систем кондиціювання та вентиляції, пожежної сигналізації концертно-виставкового залу (КВЗ), інв. №079599 по АДРЕСА_1 » (UA-2017-11-21-002649-c); «Проектно-вишукувальні роботи "Реконструкція з відновленням несучої здатності і герметичності покриття, модернізацією мереж електропостачання, систем кондиціювання та вентиляції, пожежної сигналізації концертно-виставкового залу (КВЗ), інв.№079599 по АДРЕСА_1 . Коригування"» (UA-2019-03-18-001491-c); «Авторський нагляд за будівництвом об`єкту "Реконструкція з відновленням несучої здатності і герметичності покриття, модернізацією мереж електропостачання, систем кондиціювання та вентиляції, пожежної сигналізації концертно-виставкового залу (КВЗ), інв.№079599 по АДРЕСА_1 » (UA-2018-02-14-001068-a), з моменту їх планування, затвердження тендерних вимог, безпосереднього проведення процедури торгів та визначення переможця;

- розпорядчі документи Одеської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та внутрішнє листування між підрозділами (службами) з приводу організації технічного нагляду, призначення відповідальних зі здійснення технічного нагляду виконання ремонтних робіт (реконструкції) концертно-виставкового залу (КВЗ), інв.№079599 по АДРЕСА_1 , а також документи про ознайомлення таких осіб з покладеними на них обов`язками;

- тендерні вимоги та технічне завдання по тендерах UA-2017-11-21-002649-c, UA-2019-03-18-001491-c, UA-2018-02-14-001068-a;

- тендерні пропозиції з усіма додатками усіх учасників по кожному з тендерів UA-2017-11-21-002649-c, UA-2019-03-18-001491-c, UA-2018-02-14-001068-a;

- договір №2195-В-ОДФ-17 з додатками до зазначеного договору та усіма додатковими угодами, який укладений між Одеською філією Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- договір №2234-В-ОДФ-18 з додатками до зазначеного договору та усіма додатковими угодами, який укладений між Одеською філією Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- договір №2549-В-ОДФ-19 з додатками до зазначеного договору та усіма додатковими угодами, який укладений між Одеською філією Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- документи, що стали підставою для перерахування коштів (акти форми КБ-2в та акти форми КБ-3, платіжні доручення) Одеською філією Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договорами №2195-В-ОДФ-17, №2234-В-ОДФ-18, №2549-В-ОДФ-19;

- дефектні акти та акти прихованих робіт за договором №2195-В-ОДФ-17;

- договори на здійснення технічного нагляду під час виконання робіт з реконструкції з відновленням несучої здатності і герметичності покриття, модернізацією мереж електропостачання, систем кондиціювання та вентиляції, пожежної сигналізації концертно-виставкового залу (КВЗ), інв.№079599 по АДРЕСА_1 ;

- документи, пов`язані з Одеською філією Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо перерахування коштів (в т.ч. авансів) за укладеними договорами №2195-В-ОДФ-17 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); №2234-В-ОДФ-18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); №2549-В-ОДФ-19 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та листи-погодження посадовими особами ОФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахування таких грошових коштів;

- у разі внесення змін до умов договору №2195-В-ОДФ-17, надати документи в повному обсязі, що стосується та обґрунтовує внесення змін до первинних зобов`язань за вказаним договором, усієї специфікацій та додаткових вимог до нього, різного характеру;

- листування між службовими особами Одеської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (його структурних підрозділів) щодо ймовірного незадовільного стану виконання робіт з реконструкції з відновленням несучої здатності і герметичності покриття, модернізацією мереж електропостачання, систем кондиціювання та вентиляції, пожежної сигналізації концертно-виставкового залу (КВЗ), інв.№079599 по АДРЕСА_1 (доповідні записки, рапорти, акти комісійного обстеження тощо);

- документи, які відображають надання доступу представникам та транспортним засобам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), до офісних, виробничих, складських та інших приміщень, будівель, споруд та майданчиків Одеської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (журнали обліку відвідувачів за 2017-2020 роки, корінці талонів та допусків тощо);

- документи щодо досудової/судової претензійно-правової роботи з питань невиконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) взятих на себе зобов`язань, зокрема, строків виконання робіт, обсягів, якості, тощо, що перебувають у володінні Одеської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володіння яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:
22.11.2021