18.02.2022
справа № 642/6406/21
провадження № 1-кс/642/709/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 лютого 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню за №0000468 від 16.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ВП №2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню за №0000468 від 16.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Як вбачається з наданих матеріалів, до ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали щодо невстановленої особи, яка має причетність до вчинення шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки на території Холодногірського району м. Харкова. Так, в ході аналізу електронних звернень, виявлено заяви зі скаргами на аккаунт на торгівельному майданчику OLX.UA та веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема, на шахрайські дії, пов`язані з отриманням представниками сайту коштів на банківські карти за різноманітні товари, з подальшим невиконанням замовлень. В ході аналізу встановлено, що потерпілі оформляли замовлення на шахрайському аккаунті, після чого з ними зв`язувались невстановлені особи, уточнювали інформацію щодо замовлення, давали номер банківської карти та називали суму яку треба сплатити. Після спілкування з вказаними особами, потерпілі перекидали гроші на зазначені банківські карти, та у відповідь замовлення не отримували. Також, під час спілкування заявникам надавали фішингове посилання, яке імітує опцію «olx-доставка», заявники зазначали дані своїх карткових рахунків та у подальшому з їх карток списувались грошові кошти.

В ході досудового розслідування, оперативним підрозділам надавалось доручення в порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення особи, яка причетність до вчинення шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки на території Холодногірського району м. Харкова.

Встановлено, що на даний час в кросплатформеному мессенджері Telegram фунціонує 76 активно діючих закритих злочинних «Тelegram»-спільнот, де адміністратори надають можливість особам, які виявили бажання бути співучасниками злочинної схеми, так званого « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволодінням грошовими коштами громадян за допомогою фішингових посилань.

Також, встановлено, що учасники злочинних спільнот мають чітку ієрархію та розподіл ролей між собою, що спрямовані на створення «Тelegram»-каналів та «Тelegram»-ботів, за допомогою яких фігуранти генерують фішингові посилання.

За розподілом ролей та злочинною ієрархією, до складу злочинних спільнот входять:

«ТС» засновник проекту, організатор злочинної схеми, особа, яка створила спільноту, заснувала певні правила, яких повинні дотримуватись всі інші члени злочинного угрупування. «ТС» також відповідає за своєчасні виплати грошових коштів учасникам злочинної схеми та контролює їх діяльність;

«КОДЕР» особа, яка володіє технічними знаннями і навичками, відповідає за функціонування «Telegram»-боту, за допомогою якого учасники злочинної схеми створюють необхідні «фішингові» посилання;

«ВБІВЕР» особа, яка відповідає за негайне оформлення, за вказаними потерпілими на фішингових веб-ресурсах реквізитами та використовуючи різноманітні платіжні системи, а також можливість здійснити входи до особистих кабінетів онлайн-банкінгів здійснити переказ коштів на підконтрольні банківські картки;

«ВОРКЕРИ» особи, в обов`язки яких входить пошук потенційних потерпілих на торгівельному майданчику «OLX», введення вказаних осіб в оману, під приводом здійснення платежу за купівлю або продаж товару, надання фішингового посилання, використовуючи яке, потерпілий не усвідомлюючи того, що передає данні своєї банківської карти шахраям, які у свою чергу, здійснюють несанкціоноване втручання в роботу онлайн банкінгів та здійснюють переказ коштів на банківську карту, яка перебуває в користуванні організаторів злочинної схеми.

Окрім того, працівниками 1-го відділу (оперативного реагування) УПК в Харківській області ДКП НПУ в ході виконання доручення слідчого проведено моніторинг «Тelegram»-спільнот та «Тelegram»-каналів, за результатами якого було встановлено облікові записи в мессенджері Telegram, якими користуються учасники злочинної схеми, які виконують роль « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у зазначеній схемі, також встановлено унікальні ідентифікатори вказаних облікових записів (Telegram ID): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 .

Виходячи з вищевикладеного, вважаю за доцільне проведення тимчасового доступу до інформації, яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », роздрібним продуктом якого є ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою отримання інформації по вищевказаним унікальним ідентифікаторам облікових записів (Telegram ID), які використовувалися для спілкування з технічною підтримкою банку з метою отримання фінансових консультацій.

Також в ході моніторингу «Тelegram»-спільнот та «Тelegram»-каналів, працівниками УПК в Харківській області ДКП НПУ здійснено експорт даних наступних веб-ресурсів: « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 [CHAT]», « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 , « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 », « ІНФОРМАЦІЯ_22 », « ІНФОРМАЦІЯ_23 », « ІНФОРМАЦІЯ_24 », « ІНФОРМАЦІЯ_25 », « ІНФОРМАЦІЯ_26 », «??????????», «???????????????? ????????????», «???????????????? ????????».

Також, згідно рапортів інспекторів УПК в Харківській області ДКП НПУ ОСОБА_4 та ОСОБА_5 встановлено, що вищевказані Telegram ID використовувались учасниками злочинної групи для спілкування використовують наступні номери телефонів: НОМЕР_38 , НОМЕР_39 та НОМЕР_40 .

З метою встановлення місцезнаходження невідомих осіб на час вчинення злочину, а також перевірки на причетність їх до вчинення зазначеного злочину, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження і неможливість отримати відомості про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання абонентів НОМЕР_38 , НОМЕР_39 та НОМЕР_40 , які перебувають у володінні ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_27 .

Встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом перевірки інформації про з`єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які перебували у зоні дії зазначених базових станцій оператора телекомунікацій в період часу з 26 липня 2021 року по теперішній час. В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах операторів телекомунікації мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити осіб, причетних до вчинення вищеописаного злочину.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представники оператору мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", у судове засідання не з`явились, про дату та час розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки суду невідомі.

За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", так як особи, які можуть обґрунтовано бути причетними до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення, користуються сім-картами операторів мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_27 ".

Вищезазначена інформація у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку абонентів неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню за №0000468 від 16.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 та слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00:00 год. 26.07.2021 по теперішній час, з абонентів НОМЕР_38 , НОМЕР_39 та НОМЕР_40 , що перебувають у володінні ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_27 за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_27 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу з наступними відомостями:

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А).

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.

- Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

- Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

- За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1