УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 вересня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
адвоката ОСОБА_4 ,
третьої особи ОСОБА_5 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області лейтенант податкової міліції ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 14.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 272 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстровано про те, що керівниками ПП Тінік Ойл (код 37836304) здійснюють незаконне придбання з метою збуту та збут незаконно виготовленого пального на мережі власних АЗС, а також своїми діями порушують правила безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві, що створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків.

Так, 26.08.2021 року на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області проведено обшук за адресою: м. Вінниця, вул. Стрілецька/Батозька б/н на АЗС ПП Тінік Оіл в ході якого виявлено та вилучено:

- Дизельне паливо об`ємом 1000 л., яке поміщено до резервуару об`ємом 1000 л., який відповідним чином опломбований;

- Бензин А-92 об`ємом 500 л., який поміщено до резервуару об`ємом 1000 л., який відповідним чином опломбований;

- X-Звіт №0259 від 26.08.2021 в якому зазначені залишки пального;

- Копії документів про придбання пального (дизельного палива та бензину А-92) на 4 арк.

Крім того, на підставі Акту приймання-передачі від 26.08.2021 вищевилучені паливно-мастильні матеріали передано на відповідальне зберігання директору ПП Тінік Оіл ОСОБА_5 ..

Вказане тимчасово вилучене майно має значення для встановлення істини у кримінальному провадженню та являється речовим доказом.

Також вище вказані документи та паливно-мастильні матеріали мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, окрім того за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Постановою від 26.08.2021 документи та паливно-мастильні матеріали вилученні під час проведення вказаного обшуку визнанні речовими доказами у кримінальному провадженні, так як вони є знаряддям та предметом вчинення злочину, зберегли на собі його сліди і містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і є набутими у результаті вчинення злочину.

Застосування вищевказаного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлено необхідністю забезпечення збереження речових доказів.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою забезпечення збереження доказів злочину, всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, по даному кримінальному провадженню виникла необхідність в накладенні арешту на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку за адресою: м. Вінниця, вул. Стрілецька/Батозька б/н, просив задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Адвокат ОСОБА_4 та директор ПП Тінік Ойл ОСОБА_5 в судовому засіданні при вирішенні питання щодо арешту майна покладалися на розсуд суду.
Заслухавши пояснення слідчого, адвоката, директора ПП Тінік Ойл, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 14.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 272 КК України.

З досліджених матеріалів кримінального провадження встановлено, що у ході здійснення розслідування зібрано достатньо доказів, які підтверджують факти, викладені в клопотанні, а саме щодо здійснення незаконного придбання з метою збуту та збут незаконно виготовленого пального на мережі АЗС.

26.08.2021 року на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області проведено обшук за адресою: м. Вінниця, вул. Стрілецька/Батозька б/н на АЗС ПП Тінік Оіл в ході якого виявлено та вилучено: дизельне паливо об`ємом 1000 л., яке поміщено до резервуару об`ємом 1000 л., який відповідним чином опломбований; бензин А-92 об`ємом 500 л., який поміщено до резервуару об`ємом 1000 л., який відповідним чином опломбований; X-Звіт №0259 від 26.08.2021 в якому зазначені залишки пального; копії документів про придбання пального (дизельного палива та бензину А-92) на 4 арк.

Постановою від 26.08.2021 документи та паливно-мастильні матеріали вилученні під час проведення вказаного обшуку визнанні речовими доказами у кримінальному провадженні, так як вони є знаряддям та предметом вчинення злочину, зберегли на собі його сліди і містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і є набутими у результаті вчинення злочину.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Наведене свідчить про те, що майно, яке було вилучене під час проведення обшуку 26.08.2021 року на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області є знаряддям та предметом вчинення злочину, зберегли на собі його сліди і містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і є набутими у результаті вчинення злочину.

Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою припинення вище вказаних протиправних дій, запобігання можливості зміни чи відчуження майна товариства чи настання інших негативних наслідків, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 170,171 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучено в ході проведення обшуку за адресою: м. Вінниця, вул. Стрілецька/Батозька б/н в ході якого виявлено та вилучено:

- Дизельне паливо об`ємом 1000 л., яке поміщено до резервуару об`ємом 1000 л., який відповідним чином опломбований;

- Бензин А-92 об`ємом 500 л., який поміщено до резервуару об`ємом 1000 л., який відповідним чином опломбований;

- X-Звіт №0259 від 26.08.2021 в якому зазначені залишки пального;

- Копії документів про придбання пального (дизельного палива та бензину А-92) на 4 арк.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого повідомити зацікавлених осіб про накладення арешту на зазначене майно.
На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя