Справа № 539/260/22
Провадження № 1-кс/539/50/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2022 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2021 року за №0000290, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Лубенського РВП ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості зазначені в клопотанні, з можливістю їх вилучення, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2021 року за №0000290, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням установлено, що 17.05.2021 року до чергової частини Лубенського РВП, від ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшли фактичні дані про протиправні дії групи осіб які на території оперативного обслуговування Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області вчиняють кримінальні правопорушення передбачені ч. 2 ст. 307 КК України, пов`язані зі збутом особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу та психотропної речовини - амфетамін.

У відповідності до протоколу проведення контролю за вчиненням злочину в порядку ст. 271 КПК України від 18.06.2021 року, у одного з фігурантів оперативної розробки проведено оперативну закупку наркотичних засобів. Під час проведення вказаної оперативної закупки, продавець збув покупцю ОСОБА_5 порошкоподібну речовину, яка у відповідності до висновку експерта № СЕ-19/117-21/8045-НЗПРАП від 07.07.2021 року містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою амфетаміну 1,618 г.

При цьому, 12.06.2021 року за попередньою домовленістю, за купівлю психотропної речовини - амфетаміну, покупець перерахував продавцю грошові кошти в сумі 1550 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , а 17.06.2021 року продавець передав особисто в руки покупцю вказану психотропну речовину, що знаходилася у поліетиленовому пакетику на пазовій застібці.

У відповідності до сервісу визначення банку за номером картки у відкритій мережі інтернет за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 установлено, що банківська картка № НОМЕР_1 видавалася банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса головного офісу: АДРЕСА_1 .

Таким чином, під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, з метою встановлення обставин кримінального провадження що мають значення для досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні особи за якою зареєстрована банківська картка № НОМЕР_1 та встановленні руху коштів по рахунках які відносяться до вказаної банківської картки.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса головного офісу: АДРЕСА_1 .

Таким чином, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000290, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, зазначеного в п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів які містять відомості про:

1. Анкетні дані, адреса проживання та контактні номера телефонів особи, на ім`я якої відкрита банківська картка № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса головного офісу: АДРЕСА_1 , із зазначенням номера рахунку який відноситься до вказаної картки та дати його відкриття;

2. Рух коштів по рахунках які зареєстровані за банківською карткою № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса головного офісу: АДРЕСА_1 , починаючи з моменту відкриття рахунку по 18.01.2022 року.

В судове засідання слідчий не з`явився, надіслав до суду заяву з проханням розглянути клопотання без його участі, подане клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про розгляд клопотання був повідомлений в установленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши зміст клопотання, надані докази, прийшов до наступного висновку.

Під час розгляду клопотання встановлено, що 18.05.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №000029, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, враховуючи, що вказана інформація про анкетні дані банківської карти та рух коштів по розрахунках за банківською картою має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2021 року за №0000290, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України- задовольнити.

Надати групі слідчих у складі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з правом їх вилучення (в тому числі електронних), які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості про:

1. Анкетні дані, адреса проживання та контактні номера телефонів особи, на ім`я якої відкрита банківська картка № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням номера рахунку який відноситься до вказаної картки та дати його відкриття;

2. Рух коштів по рахунках які зареєстровані за банківською карткою № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , починаючи з моменту відкриття рахунку по 18.01.2022 року;

Строк дії ухвали до 20.02.2022 року.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1