21.12.2021
Справа № 642/6406/21
Провадження № 1-кс/642/4904/21
У Х В А Л А
І м е н е м У к р а ї н и

16 грудня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000468, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, яке було вилучене в ході обшуку 13.12.2021 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: нетбук S/N G02XM31FGK7G model A1932 EMC 3184; мобільний телефон Iphone 10x MAX у чохлі рожевого кольору, мобільний телефон Iphone 12 золотого кольору, Sim-картка НОМЕР_1 , ноутбук Lenovo model 81 WI сірого кольору, ноутбк Asus M509DA-13P802, Ipad model A2229 S/N DMP940CBNP72 у чохлі чорного кольору, полімерний пакет з речовиною рослинного походження зелено-коричневого кольору, комп`ютер Apple model A1418 100-240V C02DK9A107DW EMC3068, мишка та клавіатура до нього, Iphone 11 PRO MAX в чохлі рожевого кольору, IPhone 6 model A1546, IPhone 7 model A1660, яке належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . А також на майно, вилучене в ході обшуку 13.12.2021 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: Нетбук model 16q9 Acer Travelmate B117 series та зарядний пристрій, мобільний телефон Iphone 8plus червоного кольору у чохлі, банківська картка GTbank НОМЕР_2 OGBONNA KC, Maсbook A2338, грошові кошти номіналом у 100 доларів США: РА 63392966 А, РА 63392957А, РА63392967А, РА 63392948А, РА 63392947А, РА 63392951 А, РА63392955А, РА 63392969А, РА 63392968 А, РА63392970А, РА63392901А, РА 63392902А, РА63392905А, РА63392931А, РА63392936А, РА63392937А, РА63392938А, РА63392944 А, РА 63392962 А, PL12988376*, PA63392991F, PA63392996A, PA63392998A, PA63392997A, PA63392999A, PF28365827F, PF 28365828F, PF28365829F,PF28365830F, PF28365832F, PF28365831F, PF28365833F, вироби із металу жовтого кольору: хрест без проби, каблучка 918 проби, хрест без проби, кулон без проби, сережки з металу білого кольору без проби у вигляді цвяхів, мобільний телефон Iphone 6S A1687 у чохлі чорного кольору, ноутбук HP model 15 ra 048 ur, мобільний телефон Tecno Camon синього кольору, мобільний телефон Nokia IMEI НОМЕР_3 , IMEI НОМЕР_4 , сім карта мобільного оператора Life НОМЕР_5 та сім карта мобільного оператора Life НОМЕР_6 , скретч карти від сім карток НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Як вбачається з наданого клопотання та додатків до нього, що в провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000468, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали щодо невстановленої особи, яка має причетність до вчинення шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки на території Холодногірського району м. Харкова. Так, в ході аналізу електронних звернень, виявлено заяви зі скаргами на аккаунт на торгівельному майданчику OLX.UA та веб-ресурсі ww.olx.ua, зокрема, на шахрайські дії, пов`язані з отриманням представниками сайту коштів на банківські карти за різноманітні товари, з подальшим невиконанням замовлень. В ході аналізу встановлено, що потерпілі оформляли замовлення на шахрайському аккаунті, після чого з ними зв`язувались невстановлені особи, уточнювали інформацію щодо замовлення, давали номер банківської карти та називали суму яку треба сплатити. Після спілкування з вказаними особами, потерпілі перекидали гроші на зазначені банківські карти, та у відповідь замовлення не отримували. Також, під час спілкування заявникам надавали фішингове посилання, яке імітує опцію «olx-доставка», заявники зазначали дані своїх карткових рахунків та у подальшому з їх карток списувались грошові кошти.

13.12.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично мешкає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ..
В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено наступне: Нетбук S/N G02XM31FGK7G model A1932 EMC 3184; Мобільний телефон Iphone 10x MAX у чохлі рожевого кольору; Мобільний телефон Iphone 12 золотого кольору; Sim-картка НОМЕР_1 ; Ноутбук Lenovo model 81 WI сірого кольору; Ноутбук Asus M509DA-13P802; Ipad model A2229 S/N DMP940CBNP72 у чохлі чорного кольору; Полімерний пакет з речовиною рослинного походження зелено-коричневого кольору; Комп`ютер Apple model A1418 100-240V C02DK9A107DW EMC3068, мишка та клавіатура до нього; Iphone 11 PRO MAX в чохлі рожевого кольору; IPhone 6 model A1546; IPhone 7 model A1660.
13.12.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , де фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено наступне: Нетбук model 16q9 Acer Travelmate B117 series та зарядний пристрій, мобільний телефон Iphone 8plus червоного кольору у чохлі, банківська картка GTbank НОМЕР_2 OGBONNA KC, Maсbook A2338. Грошові кошти номіналом у 100 доларів США: РА 63392966 А, РА 63392957А, РА63392967А, РА 63392948А, РА 63392947А, РА 63392951 А, РА63392955А, РА 63392969А, РА 63392968 А, РА63392970А, РА63392901А, РА 63392902А, РА63392905А, РА63392931А, РА63392936А, РА63392937А, РА63392938А, РА63392944 А, РА 63392962 А, PL12988376*, PA63392991F, PA63392996A, PA63392998A, PA63392997A, PA63392999A, PF28365827F, PF 28365828F, PF28365829F,PF28365830F, PF28365832F, PF28365831F, PF28365833F. Вироби із металу жовтого кольору: хрест без проби, каблучка 918 проби, хрест без проби, кулон без проби, сережки з металу білого кольору без проби у вигляді цвяхів, мобільний телефон Iphone 6S A1687 у чохлі чорного кольору, ноутбук HP model 15 ra 048 ur, мобільний телефон Tecno Camon синього кольору, мобільний телефон Nokia IMEI НОМЕР_3 , IMEI НОМЕР_4 , сім карта мобільного оператора Life НОМЕР_5 та сім карта мобільного оператора Life НОМЕР_6 , скретч карти від сім карток НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Враховуючи вищевикладене, з метою притягнення винних до кримінальної відповідальності, визнання належними доказами речей, необхідно накласти арешт на вищевказане майно, тому як вилучене має доказове значення і може бути знаряддям кримінального правопорушення.
Прокурор у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі.
Власники майна ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у судове засідання не з`явилися, але слідчим було надано заяву де зазначено, що адвокат ОСОБА_6 , який представляє інтереси власників майна бу повідомлений про розгляд клопотання, однак в телефонній розмові було повідомлено ним, що в судове засідання не може з`явитися, тому суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності власників майна та їх представника. на підставі ч.1 ст.172 КПК України.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню повністю з наступних підстав.
Згідно ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено . У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Окрім вказаного, відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна..

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно вимог ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів (ч.10 ст. 170 КПК України).

Із матеріалів клопотання слідчого вбачається наявність правових підстав для накладання арешту на тимчасово вилучене майно.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 167 ч. 2 п. 1 КПК України, для арешту тимчасово вилученого майна.

Таким чином, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення злочину, можливість зникнення, втрати або пошкодження вказаного майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про арешт майна є доведеним та обґрунтованим, у зв`язку з чим підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 267, 170, 172-173 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити .
Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку 13.12.2021 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: нетбук S/N G02XM31FGK7G model A1932 EMC 3184; мобільний телефон Iphone 10x MAX у чохлі рожевого кольору, мобільний телефон Iphone 12 золотого кольору, Sim-картка НОМЕР_1 , ноутбук Lenovo model 81 WI сірого кольору, ноутбк Asus M509DA-13P802, Ipad model A2229 S/N DMP940CBNP72 у чохлі чорного кольору, полімерний пакет з речовиною рослинного походження зелено-коричневого кольору, комп`ютер Apple model A1418 100-240V C02DK9A107DW EMC3068, мишка та клавіатура до нього, Iphone 11 PRO MAX в чохлі рожевого кольору, IPhone 6 model A1546, IPhone 7 model A1660, яке належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку 13.12.2021 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: Нетбук model 16q9 Acer Travelmate B117 series та зарядний пристрій, мобільний телефон Iphone 8plus червоного кольору у чохлі, банківська картка GTbank НОМЕР_2 OGBONNA KC, Maсbook A2338, грошові кошти номіналом у 100 доларів США: РА 63392966 А, РА 63392957А, РА63392967А, РА 63392948А, РА 63392947А, РА 63392951 А, РА63392955А, РА 63392969А, РА 63392968 А, РА63392970А, РА63392901А, РА 63392902А, РА63392905А, РА63392931А, РА63392936А, РА63392937А, РА63392938А, РА63392944 А, РА 63392962 А, PL12988376*, PA63392991F, PA63392996A, PA63392998A, PA63392997A, PA63392999A, PF28365827F, PF 28365828F, PF28365829F,PF28365830F, PF28365832F, PF28365831F, PF28365833F, вироби із металу жовтого кольору: хрест без проби, каблучка 918 проби, хрест без проби, кулон без проби, сережки з металу білого кольору без проби у вигляді цвяхів, мобільний телефон Iphone 6S A1687 у чохлі чорного кольору, ноутбук HP model 15 ra 048 ur, мобільний телефон Tecno Camon синього кольору, мобільний телефон Nokia IMEI НОМЕР_3 , IMEI НОМЕР_4 , сім карта мобільного оператора Life НОМЕР_5 та сім карта мобільного оператора Life НОМЕР_6 , скретч карти від сім карток НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Виконання ухвали суду доручити прокурору Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду через Ленінський районний суд м. Харкова шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1