Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2621/21
Справа № 711/8461/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000915 від 11.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів -,

встановив:

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 : за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що на адресу СУ ГУНП в Черкаській область надійшли матеріали УСБУ в Черкаській області за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (с. Піщане Золотоніського району Черкаської області) під час отримання часткової бюджетної компенсації в рамках державної програми КПКВК 1201150 "Фінансова підтримка сільгоспвиробників" за напрямком "Державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції" на 2019 рік для надання часткового відшкодування вартості будівництва та/або реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств переробки сільськогосподарської продукції, шляхом завищення вартості проведених будівельних робіт.

Так, встановлено, що у грудні 2019 СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало часткове бюджетне відшкодування вартості (30%) об`єкту будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції на загальну суму 14 142 862 грн. (затверджено наказом Мінекономіки України від 28.12.2019 № 865) за програмою «Державна підтримка галузі тваринництва».

Встановлено, що вартість виконання вказаних будівельних робіт становить 57 216 000 грн., а встановлення обладнання 18 056 000 грн. Оперативним шляхом встановлено, що вказані будівельні роботи проведені у попередні періоди, які не потрапляють під умови їх часткового відшкодування, а їх вартість значно завищена.

Крім того, аналізом податкової звітності з ПДВ встановлено, що виконавцем будівельних робіт є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а загальна сума перерахованих коштів СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за проведення робіт з будівництва додаткових силосів зберігання зерна для зернозберігального комплексу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (договір № 1403/19 від 14.03.2019) та за проведення робіт з влаштування свайного поля на новому будівництві додаткових силосів зберігання зерна для зернозберігального комплексу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (договір № 2602/19 від 26.02.2019) становить 34 051 534 грн.

Обладнання для збудованого зернозберігального комплексу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору № 18/20 від 26.11.2018 СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за ціною 27 051 200 грн.

Таким чином, службовими особами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порушення вимог бюджетної програми КПКВК 1201150 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» за напрямом «Державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції», шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, фактично здійснено привласнення бюджетних коштів, на загальну суму понад 4 млн. грн.

На даний час з метою перевірки факту виконання робіт з будівництва додаткових силосів зберігання зерна для зернозберігального комплексу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлення відповідного обладнання, встановлення часу фактичного виконання робіт, фактичної вартості виконаних робіт та встановленого обладнання та відповідно на підставі отриманих даних перевірки законності підстав отримання часткового бюджетного відшкодування вартості будівництва за програмою "Державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції" виникла необхідність у проведенні судово будівельно-технічної експертизи, судово-товарознавчої експертизи та ряду інших експертиз для проведення яких необхідні документи які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме копії наступних документів: установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (статут, посадових інструкцій, наказів на призначення та звільнення керівників, бухгалтерів та штатний розпис станом на 2019 рік.); ліцензії на виконання будівельних робіт; договір підряду № 1403/19 від 14.03.2019 укладеного між СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та додаткові угоди до вказаного договору; договір підряду № 2602/19 від 26.02.2019 укладеного між СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та додаткові угоди до вказаного договору; Сертифікати відповідності та технічні паспорти та накладні на придбання будівельних матеріалів які використовувались під час виконання робіт по договору підряду № 2602/19 від 26.02.2019 та договору підряду № 1403/19 від 14.03.2019; Календарні графіки виконання робіт по договору підряду № 2602/19 від 26.02.2019 та договору підряду № 1403/19 від 14.03.2019; Договори на придбання будівельних матеріалів використаних на виконання договору підряду № 2602/19 від 26.02.2019 та договору підряду № 1403/19 від 14.03.2019; Акти виконаних робіт форми КБ-2В КБ-3, акти прихованих робіт по договору підряду № 2602/19 від 26.02.2019 та договору підряду № 1403/19 від 14.03.2019; Відомості ресурсів до актів виконаних робіт по договору підряду № 2602/19 від 26.02.2019 та договору підряду № 1403/19 від 14.03.2019; ТТН та накладні та доставку використаних будівельних матеріалів та встановленого обладнання під час виконання робіт по будівництву та реконструкції комплексу будівель та споруд для зберігання та переробки зерна на території СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2019 році; Робочі проекти до договору підряду № 2602/19 від 26.02.2019 та договору підряду № 1403/19 від 14.03.2019; Договорів субпідряду, договорів оренди транспортних засобів та спеціальної техніки, які використовувались під час виконання договору підряду № 2602/19 від 26.02.2019тадоговорупідряду№ 1403/19 від 14.03.2019; Інші документи, що мають відношення до підписання та виконання зазначених договорів.

У зв`язку з викладеним орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

На підставі положень ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається без участі слідчого.

За нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що відповідає п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Так, в підтвердження обставин викладених у клопотанні слідчим до клопотання було долучено наступні копії: витяг з ЄРДР, інформація про юридичну особу, рапорт начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , рапорт старшого оперуповноваженого ОСОБА_6 , заявка для отримання часткового відшкодування вартості об`єктів із зберігання та переробки зерна, декларація про експлуатацію об`єкта, договір підряду №1403/19 від 14 березня 2019 року, договір підряду №2602/19 від 26 лютого 2019 року, постанова від 11.11.2021 року, постанова про призначення групи прокурорів від 11.11.2021 року..

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 5 ст. 132 КПК України встановлено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає часткового задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу (тобто можливість ознайомитись та зробити копії без вилучення) до інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки дана інформація, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язувати особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надавати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях. (п. 23 розділу 2.5 «Тимчасовий доступ до речей і документів» Узагальнення ВССУ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження).

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (статут, посадових інструкцій, наказів на призначення та звільнення керівників, бухгалтерів та штатний розпис станом на 2019 рік.);

-ліцензії на виконання будівельних робіт;

-договір підряду № 1403/19 від 14.03.2019 укладеного між СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та додаткові угоди до вказаного договору;

-договір підряду № 2602/19 від 26.02.2019 укладеного між СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та додаткові угоди до вказаного договору;

-Сертифікати відповідності та технічні паспорти та накладні на придбання будівельних матеріалів які використовувались під час виконання робіт по договору підряду № 2602/19 від 26.02.2019 та договору підряду № 1403/19 від 14.03.2019;

-Календарні графіки виконання робіт по договору підряду № 2602/19 від 26.02.2019 та договору підряду № 1403/19 від 14.03.2019;

-Договори на придбання будівельних матеріалів використаних на виконання договору підряду № 2602/19 від 26.02.2019 та договору підряду № 1403/19 від 14.03.2019;

-Акти виконаних робіт форми КБ-2В КБ-3, акти прихованих робіт по договору підряду № 2602/19 від 26.02.2019 та договору підряду № 1403/19 від 14.03.2019;

-Відомості ресурсів до актів виконаних робіт по договору підряду № 2602/19 від 26.02.2019 та договору підряду № 1403/19 від 14.03.2019;

-ТТН та накладні та доставку використаних будівельних матеріалів та встановленого обладнання під час виконання робіт по будівництву та реконструкції комплексу будівель та споруд для зберігання та переробки зерна на території СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2019 році;

-Робочі проекти до договору підряду № 2602/19 від 26.02.2019 та договору підряду № 1403/19 від 14.03.2019;

-Договорів субпідряду, договорів оренди транспортних засобів та спеціальної техніки, які використовувались під час виконання договору підряду № 2602/19 від 26.02.2019 та договору підряду № 1403/19 від 14.03.2019;

-Інші документи, що мають відношення до підписання та виконання зазначених договорів

З можливістю вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів.
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали не можу перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1