Справа № 191/3898/21
Провадження № 1-кс/191/81/22
У Х В А Л А
іменем України

09 березня 2022 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000039 від 16.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2ст. 191 КК України, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу, -

ВСТАНОВИВ:

До Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання, в якому слідчим зазначено, що СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.11.2021 до Синельниківської окружної прокуратури надійшла заява директора ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 про те, що приблизно у період часу з 26.11.2019 по 25.12.2019 заступник голови фермерського господарства ФГ « ОСОБА_7 » та фізична особа-підприємець зловживаючи своїм службовим становищем здійснили привласнення та розтрату коштів, що належать ФГ « ОСОБА_7 ».

Підставою реєстрації кримінального правопорушення та початку досудового розслідування стала заява від ОСОБА_8 , згідно якого, ОСОБА_9 , перебуваючи на посаді заступника директора(голови)CФГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по фінансах, тобто будучи службовою особою, та маючи умисел на привласнення та заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах,діючи з корисливих мотивів користуючись тим,що директор сільського фермерського господарства « ОСОБА_7 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_8 перебуває на стаціонарному лікуванні, користуючись вільним доступом до бухгалтерської та первісної документації, а також печатки вказаного підприємства та маючи повноваження директора та бухгалтера ФГ « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за вчинила кримінальне правопорушення.

Під час досудового розслідування 19.11.2021 у якості свідка було допитано ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який засвідчив, що: «Після виходу ОСОБА_9 із декрету, 26.01.2018 року на ім`я ОСОБА_9 моя мати видана довіреність на три роки до 26.01.2021 року. З березня 2018 року вона фактично захопила бухгалтерський облік і усунула мене від прийняття рішень по підприємству. Надалі, на вимогу ОСОБА_9 , було звільнено бухгалтера, ОСОБА_11 , яка супроводжувала діяльність ФГ тривалий період часу, а на її місце ОСОБА_9 , не погодивши нову кандидатуру ні зі мною, ні з іншими членами ФГ, прийняла на роботу «свою людину» ОСОБА_12 .

З цього часу всі бухгалтерські питання вирішувалися виключно між ОСОБА_9 , а новий бухгалтер підкорялася лише її вказівкам. З цього приводу неодноразово між членами ФГ виникали розбіжності.

У 2016 році або у 2017 році між ФГ « ОСОБА_7 » та ФОП « ОСОБА_13 » (директором якого є ОСОБА_9 , мати ОСОБА_9 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) було укладено договір щодо пошуку та надання послуг з купівлі сільськогосподарської продукції. З моменту укладання договору до 2018 року ФОП « ОСОБА_13 » покладені зобов`язання не виконувала. Пошук покупців ФГ продукції здійснювався ОСОБА_14 . Втім, як такого пошуку проводити не було потреби, оскільки ці підприємства покупці постійно співпрацювали з ФГ « ОСОБА_7 », зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Тому моєю матір`ю було прийнято рішення про розірвання договору з ФОП « ОСОБА_13 » на підставі невиконання зобов`язань. Для цього моєю матір`ю, ОСОБА_8 , заступнику ФГ з фінансів - ОСОБА_9 , було дано доручення про підготовку акту звіряння реалізованого врожаю ФГ « ОСОБА_7 » підприємствам-покупцям. Зазначений акт був потрібен для того, щоб показати невиконання покладених зобов`язань на ФОП « ОСОБА_13 ».

Цей акт був підписаний моєю матір`ю ОСОБА_8 у присутності старшого брата ОСОБА_14 , та переданий ОСОБА_9 для проведення роботи щодо розірвання договору з ФОП « ОСОБА_13 ».

У листопаді 2019 року моя мати потрапила до лікарні з тяжким захворюванням та виписалася 21.11.2019 року. За словами моєї матері я дізнався, що до неї, наступного дня прийшли ОСОБА_9 і ОСОБА_14 і силою забрали у неї печатки, електронні ключі підписів і навіть сім-карту з телефону, куди приходили повідомлення про платежі.

Далі після того, як 25.12.2019 року, моя мати вийшла з лікарні і коли ми отримали доступ до бухгалтерії, ми з`ясували, що під час знаходження моєї матері ОСОБА_8 , у лікарні, ОСОБА_9 зарахувала на рахунок ФОП « ОСОБА_13 » своєї матері ОСОБА_9 , кошти у розмірі 1 195000 грн., на підставі акту виконаних робіт, які фактично не були надані.

Вважаю, що перерахування коштів із ФГ « ОСОБА_7 » проводився за підробленими документами. Так як ці документи мали підписуватись ОСОБА_8 , яка в цей час перебувала в лікарні і була не здатна підписати будь-які документи.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 18.04.2020 року Селянське фермерське господарство « ОСОБА_7 » було перейменовано у Фермерське господарство « ОСОБА_5 » (далі СФГ).

20.12.2021 на підставі ухвали слідчого судді № 1-кс/191/757/21 від 08.12.2021 у приміщенні службового кабінету № 205 адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебували у користуванні ФГ « ОСОБА_5 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) в особі директора ОСОБА_9 а саме документів, щодо незаконної діяльності службових осіб, у результаті якої було здійснено привласнення та розтрату грошових коштів ФГ « ОСОБА_5 ».

Так під час досудового розслідування від потерпілої - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (далі потерпіла) було отримано копію «епікрізу із історії хвороби № 10970/2019 по направленню КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДОР в КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДОР 32 відділення з 26.11.2019 по 25.11.2019 р.»

Згідно вказаного епікрізу при госпіталізації у потерпілої спостерігалася дратівливість, плаксивість, стурбованість своїм станом, знижена концентрація уваги. Окрім цього потерпіла скаржилась на тривогу, нестабільний фон настрою, порушення сну, загальне занепокоєння, внутрішнє напруження, тремтіння в тілі, головний біль, запаморочення та слабкість що у загальному розумінні створює фон подальшого психічного розладу.

Тому з метою встановлення точного психічного стану ОСОБА_8 необхідно провести судову-психіатричну експертизу для подальшого розуміння закономірностей перебігу психологічних процесів, рівня їхнього розвитку та індивідуальних її властивостей, здібності ОСОБА_8 розуміти характер та значущість як своїх дій, так й дій оточуючих а також керувати своїми діями та прогнозувати їх наслідки.

З метою проведення судово-психіатричної експертизи просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з метою відшукання та вилучення документів у яких містяться відомості про історію хвороби потерпілої ОСОБА_8 ,

Прокурор до початку розгляду клопотання надав заяву про підтримання клопотання слідчого, просив його задовольнити.
Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановлено наступне.
Відповідно до ст.159КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2021 року за №0000039 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.
За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000039 від 16.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з метою відшукання та вилучення документів у яких містяться відомості про історію хвороби потерпілої ОСОБА_8 , а саме:

-медична картка стаціонарного хворого ОСОБА_8 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_11 у с. Павлівка, Криничанського р-ну, Дніпропетровської області та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 ;

-у випадку повторного лікування медична картка стаціонарного хворого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 за вказаний період лікування.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів (за необхідності завірених копій) вищевказаних документів слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні у складі: слідчомуСВСинельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 ,слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 .

Ухвала діє протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1