Провадження: 1-кс/484/608/21
Справа: 484/2854/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 серпня 2021 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі дізнавача, прокурора, представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №000357 від 09.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
08.06.2021 року до чергової частини Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області із заявою звернувся гр. ОСОБА_4 про те, що 10.11.2020р. невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою, повторно заволоділа його грошовими коштами в сумі 3350 грн., завдавши потерпілому ОСОБА_4 матеріальної шкоди на вказану суму.

09.06.2021 року відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000357 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

В ході розслідування вказаного кримінального правопорушення, а саме в ході санкціонованого обшуку у гр. ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено: банківські картки, а саме: 1) картка Sportbank № НОМЕР_1 ; 2) картка ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , які було упаковано до пакету №KIV2134251.

Зважаючи на вищевикладене, існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (який діє по ліцензії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " №247 від 15.11.2011 року), щодо особи, яка відкривала та здійснює операції по номерам карт НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та рух коштів по вказаним рахункам дадут змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, чим забезпечить виконаннязавдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (який діє по ліцензії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " №247 від 15.11.2011 року) та містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надав заяву про розгляд клопотання у їх відсутність та без здійснення звукозапису, клопотання підтримали та просили його задовольнити. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, що містять банківську таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Явка слідчого та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.
Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (який діє по ліцензії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " №247 від 15.11.2011 року), сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України
ПОСТАНОВИВ:
клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) та інформації з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю, та зберігаються в " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (який діє по ліцензії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " №247 від 15.11.2011 року), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та зобов`язати останнього надати:

- інформацію за ким зареєстровані картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- копію документів, поданих для відкриття вищевказаних рахунків (платіжних карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ) та зняття грошових коштів з зазначених рахунків;
- інформацію або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаним рахункам (про зняття грошових коштів із зазначених рахунків) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 01.01.2021 року і по кінцевий термін дії ухвали;
- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказані платіжні картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період часу з 01.01.2021 року і по кінцевий термін дії ухвали.
Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: