справа № 165/2484/21
провадження №1-кс/165/1476/21
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
13 грудня 2021 року м. Нововолинськ
встановив:
В обґрунтування свого клопотання остання посилається на те, що 02.08.2021 близько 13 год. 29 хв. невідома особа, зателефонувавши з номера НОМЕР_1 , назвалась працівником поліції та під приводом звільнення сина заявниці від відповідальності за зберігання наркотичних засобів, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання надіслала на банківську картку № НОМЕР_2 , спричинивши майнову шкоду на загальну суму 7500 грн.
У ході проведення досудового розслідування, зокрема допитана як потерпіла ОСОБА_5 дала такі показання: що 02.08.2021 до неї зателефонувала невідома особа чоловічої статі, представилась працівником поліції та повідомила, що сина потерпілої затримано за зберігання наркотичних засобів, та щоб вирішити питання про звільнення від відповідальності потрібно надіслати на рахунок банківської картки № НОМЕР_2 кошти в сумі 10 000 грн, що остання і зробила. Надіславши грошові кошти в сумі 7500 грн., потерпіла зателефонувала до сина, який повідомив, що з ним все добре та він перебуває в м. Нововолинську, тоді ОСОБА_5 зрозуміла, що це шахраї.
Таким чином виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
1) інформацію про операції руху коштів по рахунку в ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи з даними картка за № НОМЕР_2 , за період з 01.08.2021по 01.09.2021, із зазначенням адреси розташування установ чи пристроїв, через які здійснено зняття коштів, а також дані операцій переказу коштів, із зазначенням повних даних про осіб та/або банківських рахунків і повних даних їх власників від яких отримувалось чи яким переказувались кошти.
2) Матеріали фото-відеофіксації операцій зняття коштів по рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи з даними картка за № НОМЕР_2 , за період з 01.08.2021по 01.09.2021, із зазначенням адреси, дати і часу ( банкоматів, терміналів, відділень банку, тощо).
Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише в двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Вказує, що отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані, як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим шляхом.
У судове засідання дізнавач не з`явився, просив розглядати клопотання у його відсутності та також просив його задоволити.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з огляду на наступне.
Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що інформація, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить комерційну таємницю, тобто охоронювана законом, однак має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і слідчий довів можливість використання її як доказу у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого.
Керуючись ст.40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-166 КПК України, -
постановив:
1) інформацію про операції руху коштів по рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи з даними картка за № НОМЕР_2 , за період з 01.08.2021 по 01.09.2021, із зазначенням адреси розташування установ чи пристроїв, через які здійснено зняття коштів, а також дані операцій переказу коштів, із зазначенням повних даних про осіб та/або банківських рахунків і повних даних їх власників від яких отримувалось чи яким переказувались кошти.
2) Матеріали фото-відеофіксації операцій зняття коштів по рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи з даними картка за № НОМЕР_2 , за період з 01.08.2021по 01.09.2021, із зазначенням адреси, дати і часу ( банкоматів, терміналів, відділень банку, тощо).
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати вказану у пункті 1 інформацію через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Надати вищевказані документи в друкованому та/або електронному з можливістю вилучення їх копій (здійснення виїмки).
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя