УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2021 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4

про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0006779, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.10.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0006779, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.10.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0006779 від 09.10.2020, розпочатого за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.02.2020, невстановлена особа, за участю приватного нотаріуса ОСОБА_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , здійснили реєстрацію права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на девять об`єктів нерухомого майна, що за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи нікчемні договори купівлі-продажу у простій письмовій формі за 2003 рік, без відповідного підтвердження про державну реєстрацію права власності БТІ, чим завдали майнової шкоди в особливо великих розмірах дійсному власнику майа вищевказаних об`єктів, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомила, що 12.02.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » набуло у власність комплекс об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 , на земельній ділянці площею 35,3864 га. Попередній власник нерухомості відмовився від права користування зазначеною земельною ділянкою, відповідно, на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
12.02.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (іпотекодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (іпотекодержатель) було укладено договір про задоволення вимог іпотекодержателя, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » набуло право власності не нерухоме майно (будівлі і споруди) загальною площею 112 853,4 кв. м. за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00.
Вказаний об`єкт нерухомості розташований на земельній ділянці за кадастровим номером: :63:324:0004, загальною площею 35,3864 га, яка знаходиться за цією ж адресою, що вбачається із самого договору.
Також 12.02.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі відповідної заяви відмовилось від користування земельною ділянкою за кадастровим номером: :63:324:0004, загальною площею 35,3864 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та надало свою згоду на орендне користування цією земельною ділянкою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на будь-яких умовах у зв`язку з переходом до нього права власності на об`єкт нерухомого майна, а саме на нерухоме майно (будівлі і споруди) загальною площею 112 853,4 кв. м. за адресою: АДРЕСА_3 .
Надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулось до ІНФОРМАЦІЯ_5 із заявою про укладення договору оренди Земельної ділянки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » саме у зв`язку з набуттям у власність Заявником єдиного та повноцінного комплексу нерухомого майна на вказаній Земельній ділянці. Дана заява перебуває у процесі розгляду.
Однак 04.04.2020 з Державного реєстру речових прав нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стало відомо про державну реєстрацію дев`яти інших об`єктів нерухомого майна невідомого походження за адресою: АДРЕСА_3 , на земельній ділянці за кадастровим номером: :63:324:0004, загальною площею 35,3864 га, на підставі однакових за змістом та по суті пакетів документів, що мало місце 13.02.2020.
Як згодом було з`ясовано, вищезгадані «новозареєстровані» об`єкти нерухомості фактично є складовими об`єкта нерухомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », набутого у власність 12.02.2020, або ж є фактично зруйнованими чи зведеними без відповідних правових підстав на Земельній ділянці, виключне право на користування якою має ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відтак, державним реєстратором ПН КМНО ОСОБА_5 по суті було зареєстровано право власності на Об`єкти за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за їх же заявою на підставі аналогічних за змістом Договорів купівлі-продажу нерухомого майна між ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як покупцем, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », як продавцями, укладеними у простій письмовій формі у серпні чи жовтні 2003 р. (до набрання чинності Цивільним кодексом України). Як вбачається зі змісту усіх договорів-купівлі-продажу за 2003 р., продавці нерухомого майна підтверджували своє право власності на Об`єкт на підставі також договорів купівлі-продажу нерухомого майна, щодо яких відсутні відомості про їх державну реєстрацію в Бюро технічної інвентаризації при КМДА.
Так, за результатом укладення трьох аналогічних договорів купівлі-продажу від 02.03.2020 та 10.07.2020, посвідчених ПН КМНО ОСОБА_7 , право власності на Об`єкти перейшло від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », про що було внесено відповідні реєстраційні записи.
05.03.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (іпотекодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (іпотекодержатель) було укладено Іпотечний договір, посвідчений Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , зареєстрований у реєстрі за № 1399, на забезпечення виконання Договору про надання поворотної фінансової допомоги № 03/03/20АІ від 03.03.2020, відповідно до якого в іпотеку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було передано об`єкти нерухомості.
20.03.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (іпотекодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (іпотекодержатель) було укладено Іпотечний договір, посвідчений Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , зареєстрований у реєстрі за № 1735, на забезпечення виконання Договору про надання поворотної фінансової допомоги № 17/03/20ТТ від 17.03.2020, відповідно до якого в іпотеку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було передано об`єкти нерухомості.
На підставі вищезазначених нотаріально завірених договорів іпотеки об`єктів ПН КМНО ОСОБА_7 здійснила державну реєстрацію права іпотеки та відповідні обтяження на Об`єкти на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
На даний час з метою всебічного повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження для проведення почеркознавчих, криміналістичних експертиз, виникла необхідність у отриманні з банківської установи іпотечних договорів, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсязі, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Так, в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_11 знаходиться кримінальне провадження №0006779 від 09.10.2020, розпочатого за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, 12 березня 2021 року слідчим ОСОБА_3 винесено постанову про призначення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні №0006779.

Таким чином, керуючись Законом України «Про судову експертизу» та відповідно до пп. 1.1 п. 1 Розділу 1 «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0006779, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим, слідчим не доведено, що всі додатки до іпотечних договорів, рішення правління щодо іпотечних договорів, оцінка іпотечного майна, протоколи загальних зборів, щодо іпотеки, договори страхування, інші документи, анкетні данні спробітника банку, який здійснював оформлення договорів іпотеки, анкетні дані підписантів та копії довіреностей на підставі яких діяли останні, довідка про наявну заборгованість по зазначеним договорам, довідка про сплачені суми коштів позичальниками за договорам, копії службових розслідувань, перевірок, висновків тощо, проведених уповноваженими службовими особами банківської установи за вищезазначеним фактом, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому на переконання слідчого судді, є належною підставою для відмови слідчому в задоволенні клопотання в цій частині.
Враховуючи вищевикладене, надання тимчасового доступу до договору іпотеки №592 майна 000, від 01.07.2020 на суму 762612000,00 укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 ; договору іпотеки 609 майна 000 від 01.07.2020 на суму 762612000,00 укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 ; договору іпотеки №598 майна 000, 000, 000, 000,від 01.07.2020 на суму 762612000,00 укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 ; договору іпотеки №596 майна 000 від 01.07.2020 на суму 762612000,00 укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 ; договору іпотеки № 510 майна 000, 000, 000, від 01.07.2020 на суму 762312000,00 укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.
Крім того, слідчий суддя звертає увагу, що положеннями ч.1 ст. 41 КПК України передбачено, що оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, органів ІНФОРМАЦІЯ_12 , органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора.
Відтак, вимога слідчого в частині надання тимчасового доступу оперуповноваженому ССП Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , не відповідає вимогам КПК України, оскільки тимчасовий доступ є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому є належною підставою для відмови в задоволенні клопотання в цій частині.

Керуючись статтями 2, 7, 9, 131-132, 159-166, 309, 372, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0006779, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.10.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити чакстково.

Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства «ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

-договору іпотеки №592 майна 000, від 01.07.2020 на суму 762612000,00 укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 " ЄРДПОУ НОМЕР_2 ;
-договору іпотеки 609 майна 000 від 01.07.2020 на суму 762612000,00 укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 ;
-договору іпотеки №598 майна 000, 000, 000, 000, від 01.07.2020 на суму 762612000,00 укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 ;
-договору іпотеки №596 майна 000 від 01.07.2020 на суму 762612000,00 укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 ;
-договору іпотеки № 510 майна 000, 000, 000, від 01.07.2020 на суму 762312000,00 укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 .

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що відповідно до ч. 3 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1