Справа № 559/2183/21
Провадження № 1-кс/559/373/2021
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ

"10" вересня 2021 р. м. Дубно
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СДДубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0000264 від 29.06.2021 за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
дізнавач обґрунтовує клопотання тим, що розслідується кримінальне провадження за заявою потерпілої ОСОБА_4 про те, що 25.06.2021 невідома особа шахрайським шляхом на інтернет сайті «ОЛХ», під приводом купівлі її весільної сукні, заволоділа її грошовими коштами в сумі 16240 грн., які знаходились на банківському рахунку. Під час допиту потерпіла вказала і свій банківський рахунок, і рахунок, на який перераховано її гроші (№ НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ").
Для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження в досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до рахунку № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення документації у Рівненському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) за період із 24.06.2021 до 29.07.2021. Дана інформація має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення теперішнього місцезнаходження особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення та в подальшому може бути використана як доказ. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити обставини кримінального правопорушення, оскільки інформація містить банківську таємницю, що охороняється законом згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яку можуть розкрити лише за рішенням суду.

Розгляд клопотання проводиться без представників володільців інформації згідно ч.2 ст.163 КПК України.
У судовому засіданні дізнавач клопотання підтримала. Заслухавши її пояснення, дослідивши матеріали кримінального провадження та клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.
Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000264 від 29.06.2021 за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України за повідомленням потерпілої, що надійшло від кіберполіції (а.с.5, матеріали кримінального провадження), створено групу дізнавачів, допитано потерпілу, яка надала інформацію щодо телефонів і банківських рахунків (а.с. 6-9).
Згідно ст. 98, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст. 163 КПК України слідчому судді доведено, що документи, доступ до яких просить дізнавач, знаходяться у володінні банку, отримання інформації дізнавачем від її володільця необхідно для розслідування кримінального правопорушення і встановлення об`єктивних даних, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права особи, бо інакшим способом розкрити банківську таємницюі довести обставини кримінального правопорушення неможливо. Тому слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159, 162-164, 309 КПК України,
УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити: надати дозвіл старшому дізнавачу СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, що стосується розрахункового рахунку № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення документації у Рівненському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:
- анкетні дані особи, на яку зареєстрований розрахунковий рахунок, інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 24.06.2021 до 29.07.2021 із зазначенням дати, суми зарахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів), з яких вони надійшли та перераховані, повні анкетні дані власників картки, з якими виконувалися транзакції;

- інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень, у яких проводилися дані транзакції;

- фото- та відео- матеріалів даних банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного розрахункового рахунку № НОМЕР_1 у період з 24.06.2021 до 29.07.2021.

Встановити строк дії ухвали до 10.10.2021 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1