Справа № 592/469/22
Провадження № 1-кс/592/220/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до документів

14 січня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 09.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що посадові особи

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) внаслідок нецільового використання коштів, призначених для виплати заробітної плати безпідставно не виплатили заробітну плату працівникам підприємства.

На підставі викладеного вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000147 від 09.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що відповідно до наказу директорки товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 №45 від 21.02.2020 з 24 лютого 2020 року його прийнято на роботу водієм автотранспортного засобу із заробітною платою на рівні визначеного законодавством мінімального розміру, тобто на час прийняття на роботу вона становила - 4750 грн., а на сьогодні 6700 грн. із перераховуванням заробітної плати на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . У листопаді 2020 року директорка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 наказала заявнику передати їй вказану банківську картку, а також повідомити їй цифровий ключ доступу (Personal Identification Number |PIN|), за допомогою якого можливо авторизуватися для проведення фінансових операцій по банківській картці. З того часу по теперішній банківська картка знаходиться у володінні директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .

На початку листопада 2021 року ОСОБА_5 звернувся до відділення

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Суми та дізнався, що на його банківську картку регулярно перераховувалася заробітна плата за виконану у товаристві роботу, яка у той же час постійно знімалася або з картки здійснювалася оплата товарів без його волевиявлення, а саме : 02.11.2020 7800 грн.; 07.12.2020 4000 грн.; 15.03.2021 8000 грн.; 22.03.2021 7700 грн.; 09.05.2021 280 грн.; 19.05.2021 215 грн.22 коп. + 10 грн.; 28.05.2021 2200 грн.; 25.06.2021 5000 грн. + 2000 грн.

25.11.2021 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надіслано вимогу в порядку

ст. 40, 93 КПК України з метою отримання належним чином завірених копій документів, а саме:

- Правовстановлюючі документи стосовно здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- Посадові обов`язки керівництва та підлеглих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- Штатний розпис підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- Табеля обліку робочого часу з 01.07.2020 року по теперішній час.

- Наказ на призначення на роботу ОСОБА_5 та проведення інструктажів з останнім.

У відповідь на вказану вимогу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшов лист у якому зазначено, що вказана інформація може бути надана у разі наявності ухвали суду про надання тимчасового доступу до документів.

Таким чином виникла необхідність у отримання даних, що містяться на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- Правовстановлюючі документи стосовно здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
- Посадові обов`язки керівництва та підлеглих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
- Штатний розпис підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
- Табеля обліку робочого часу з 01.07.2020 року по теперішній час.
- Наказ на призначення на роботу ОСОБА_5 та проведення інструктажів з останнім.
Отримання зазначених оригіналів документів, їх копій, у тому числі в електронному виді, що перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , необхідно для об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та правильної кваліфікації злочину.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області

ОСОБА_3 або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів або належним чином завірених копій, у тому числі в електронному виді а саме:

Правовстановлюючі документи стосовно здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Посадові обов`язки керівництва та підлеглих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Штатний розпис підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Табеля обліку робочого часу з 01.07.2020 року по теперішній час.

Наказ на призначення на роботу ОСОБА_5 та проведення інструктажів з останнім.

Строк дії ухвали двадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1