У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 вересня 2021 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Ужгород клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000026 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, про продовження строку досудового розслідування,-
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням, у якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 26.06.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, строком на шість місяців, тобто до 27 березня 2022 року.
Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 26.06.2020. Досудовим розслідуванням встановлено, що 26 березня 2020 на підставі ухвали слідчого судді Свалявського районного суду ОСОБА_5 справа №306/391/20 від 25.03.2020 проведено санкціонований обшук за місцем проживання громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , у ході якого на території дворогосподарства виявлено та вилучено скляні пляшки з прозорою рідиною, ємністю 0,5 літра, які містять маркування «gold of Ukraine Vodka» опечатані марками акцизного податку, у кількості 236 штук, скляні пляшки з прозорою рідиною, ємністю 0,25 літра, які містять маркування «Забава Мисливська», опечатані марками акцизного податку, у кількості 540 штук, скляні пляшки з прозорою рідиною, ємністю 0,5 літра, які містять маркування «Забава Мисливська», у кількості 240 штук, скляні пляшки з рідиною коричневого кольору, ємністю 0,5 літра, які містять маркування «Коньяк Закарпатський Тиса»», опечатані марками акцизного податку, у кількості 1354 штук, скляні пляшки з рідиною рожевого кольору, ємністю 0,5 літра, які містять маркування «Вермут вишня з коньяком», опечатані марками акцизного податку, у кількості 17 штук, скляні пляшки з рідиною, ємністю 0,75 літра, які містять маркування «Советское Шампанськое», опечатані марками акцизного податку, у кількості 7 штук, скляні пляшки з прозорою рідиною, ємністю 0,5 літра, які містять маркування «Status», опечатані марками акцизного податку, у кількості 17 штук.
При цьому, всі марка акцизного податку, тобто спеціальний знак для маркування алкогольних напоїв, який підтверджує сплату акцизного податку викликає сумніву щодо законності його походження, зокрема відсутній голографічний захисний елемент, та відсутні документи про походження чи придбання вищевказаних алкогольних напоїв ОСОБА_6 ..
Слідчий вказує, що 27.03.2020 року СВ Свалявського ВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадження №0000149 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.
01.04.2020 Мукачівською місцевою прокуратурою розпочато досудове розслідування у кримінальному проваджені за №0000011 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України. У подальшому кримінальне провадження за №0000011 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України приєднано до кримінального провадження №0000149 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України та підслідність визначено за слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фінансової служби у Закарпатській області.
У ході досудового розслідування встановлено, слідчими слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фінансової служби у Закарпатській області встановлено, що ОСОБА_6 станом на 20 березня 2020 року-21 березня 2020 року (точної дати під час досудового слідства не встановлено), не маючи ліцензії на оптову та роздрібну торгівлю алкогольними виробами, всупереч ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», умисно, з корисливих мотивів, придбав з метою збуту у невстановлених слідством осіб незаконно виготовлені алкогольні напої ТМ «Gold of Ukraine Vodka», ємністю 0,5 літра у кількості 236 штук, ТМ «Забава Мисливська», ємністю 0,25 літра у кількості 540 штук, ТМ «Забава Мисливська», ємністю 0,5 літра у кількості 240 штук, ТМ «Коньяк Закарпатський Тиса» ємністю 0,5 літра у кількості 1354 штук, ТМ «Status», ємністю 0,5 літра у кількості 17 штук, які в подальшому транспортував з метою збуту власним транспортним засобом марки "Volkswagen" модель «Т5», державний номерний знак НОМЕР_1 та за період з 21 березня 2020 року-22 березня 2020 року (точної дати під час досудового слідства не встановлено) по 26.03.2020 зберігав у підсобному приміщенні будинку за адресою: АДРЕСА_1 . На початку березня 2020 року (точної дати під час досудового слідства не встановлено) ОСОБА_6 , перебуваючи у м. Мукачево, зустрівся за попередньою домовленістю із невстановленою слідством особою, який у свою чергу запропонував ОСОБА_6 придбати алкогольні напої ТМ «Gold of Ukraine Vodka», ТМ «Забава Мисливська», ТМ «Status», по ціні 40 грн. за пляшку, а також коньяк ТМ «Коньяк Закарпатський Тиса» ємністю 0,5 літра по ціні 50 грн. за пляшку, наголошуючи можливість отримання відповідних прибутків при їх реалізації та повідомивши при цьому останньому про виготовлення вказаних алкогольних напоїв не заводським способом. Погодившись на пропозицію, переслідуючи корисливі мотиви.
ОСОБА_6 20 березня 2020 року-21 березня 2020 року (точної дати під час досудового слідства не встановлено) від вищевказаної невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_7 » придбав незаконно виготовлені алкогольні напої ТМ «Gold of Ukraine Vodka», ємністю 0,5 літра у кількості 236 штук, ТМ «Забава Мисливська», ємністю 0,25 літра у кількості 540 штук, ТМ «Забава Мисливська», ємністю 0,5 літра у кількості 240 штук, ТМ «Коньяк Закарпатський Тиса» ємністю 0,5 літра у кількості 1354 штук, ТМ «Status», ємністю 0,5 літра у кількості 17 штук. Після здійснення розрахунку транспортував з метою збуту придбані алкогольні напої власним транспортним засобом марки "Volkswagen" модель «Т5». В подальшому, незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_6 за період з 20 березня 2020-21 березня 2020 року (точної дати під час досудового слідства не встановлено) по 26.03.2020 приховав та зберігав у підсобному приміщенні будинку за адресою: АДРЕСА_1 , не повідомляючи родичам про факт наміру зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв з їх подальшим транспортуванням з метою збуту мешканцям Свалявського району. 26.03.2020 незаконна діяльність ОСОБА_6 припинена працівниками Свалявського ВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області під час проведення обшуку будинку за адресою проживання ОСОБА_6 в ході якого, серед алкогольних напоїв різних найменувань, виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої - ТМ «Gold of Ukraine Vodka», ємністю 0,5 літра у кількості 236 штук, ТМ «Забава Мисливська», ємністю 0,25 літра у кількості 540 штук, ТМ «Забава Мисливська», ємністю 0,5 літра у кількості 240 штук, ТМ «Коньяк Закарпатський Тиса» ємністю 0,5 літра у кількості 1354 штук, ТМ «Status», ємністю 0,5 літра у кількості 17 штук.
У клопотанні зазначається, що відповідно до експертного висновку, складеного експертами Закарпатського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України № 7/63 від 29.04.2020, надані на дослідження зразки рідин у пляшках об`ємом 0,5 л з етикетками «Забава мисливська», «Gold of Ukraine», «Status»та зразки рідин у пляшках об`ємом 0,25 л з етикетками «Забава мисливська» являються спиртовмісними, фальсифікованими під горілки та горілки особливі, не відповідають ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та характеристикам зазначених на етикетках. Зразки рідин у пляшках об`ємом 0,5 л. з етикетками «Закарпатський» - являються спиртовмісними рідинами, фальсифікованими під коньяк України, не відповідають ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» та характеристикам зазначених на етикетках.
Згідно висновку експерта Закарпатського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України № 2/196 від 27.04.2020 пробки на трьох пляшках горілчаних виробів «Gold of Ukraine Vodka», єм. 0,5 л., пробки на трьох пляшках горілчаних виробів «Забава Мисливська» єм. 0,25 л, за сукупністю ознак закорковування - не відповідають заводському.
Крім цього, згідно висновку експертизи за №4/172 від 05.05.2020 року марки акцизного податку України на пляшках горілчаних виробів марки «Забава мисливська», «Gold of Ukraine», «Status» не відповідають встановленим зразкам аналогічних марок акцизного податку, що перебувають в офіційному обігу на території України та виготовлені офсетним та імітацією високого способу друку.
У подальшому слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фінансової служби у Закарпатській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0000149 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України та обвинувальний акт для розгляду скерованих до Свалявського районного суду. Згідно ухвали Свалявського районного суду від 31.12.2020 ОСОБА_6 звільнено від кримінальної відповідальності у зв`язку зі зміною обстановки та кримінальне провадження закрито на підставі ст.48 КК України. Речові докази знищено.
Однак, працівниками слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фінансової служби у Закарпатській області з кримінального провадження №0000149 виділено кримінальне провадження №0000026 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України та подальше досудове розслідування доручено слідчим СУ ГУНП в Закарпатській області.
Слідчий зазначає, що на даний час з метою повного досудового розслідування необхідно отримати з відповіді на запит з Свалявського районного суду, встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та вжити заходів щодо притягнення їх до кримінальної відповідальності.
Зважаючи на те, що строк досудового розслідування по кримінальному провадженню закінчується 27.09.2021 року, слідчий вказує на неможливість винесення кінцевого рішення у встановленні кримінально-процесуальним кодексом строки.
Відповідно до ч.3. ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.
Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, при цьому, подав рапорт, відповідно до змісту якого просить розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000026 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.
Підставою внесення відомостей про кримінальне правопорушення за №0000026 від ч.1 ст.199 КК України до ЄРДР відповідно до наданого витягу зазначено те, що 26 березня 2020 року до чергової частини Свалявського ВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області надійшов рапорт слідчого СВ Свалявського ВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , про те, що 26 березня 2020 на підставі ухвали слідчого судді Свалявського районного суду ОСОБА_5 справа №306/391/20 від 25.03.2020 було проведено санкціонований обшук за місцем проживання громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , де в ході обшуку на території дворогосподарства було виявлено та вилучено скляні пляшки з прозорою рідиною, ємністю 0,5 літра, які містять маркування «gold of Ukraine Vodka» опечатані марками акцизного податку , у кількості 236 штук, скляні пляшки з прозорою рідиною, ємністю 0,25 літра, які містять маркування «Забава Мисливська», опечатані марками акцизного податку, у кількості 540 штук, скляні пляшки з прозорою рідиною, ємністю 0,5 літра, які містять маркування «Забава Мисливська», у кількості 240 штук, скляні пляшки з рідиною коричневого кольору, ємністю 0,5 літра, які містять маркування «Коньяк Закарпатський Тиса»», опечатані марками акцизного податку, у кількості 1354 штук, скляні пляшки з рідиною рожевого кольору, ємністю 0,5 літра, які містять маркування «Вермут вишня з коньяком», опечатані марками акцизного податку, у кількості 17 штук, скляні пляшки з рідиною, ємністю 0,75 літра, які містять маркування «Советское Шампанськое», опечатані марками акцизного податку, у кількості 7 штук, скляні пляшки з прозорою рідиною, ємністю 0,5 літра, які містять маркування «Status», опечатані марками акцизного податку, у кількості 17 штук. При цьому всі марка акцизного податку, тобто спеціальний знак для маркування алкогольних напоїв, який підтверджує сплату акцизного податку викликає сумніву щодо законності його походження, зокрема відсутній голографічний захисний елемент, та відсутні документи про походження чи придбання вищевказаних алкогольних напоїв у гр. ОСОБА_6 .
У відповідності до положень ст.12 КК України кримінальне правопорушення передбачене ч.1 ст.199 КК України є тяжким злочином.
Слідчим суддею встановлено, що на день розгляду даного клопотання в кримінальному провадженні №0000026 від 26.06.2020 року про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення жодній особі не повідомлялось.
Згідно ч.1 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Відповідно до положень ч.ч. 1,2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно положень ч.7 ст.217 КПК України днем початку досудового розслідування у провадженні, виділеному в окреме провадження, є день, коли було розпочато розслідування, з якого виділено окремі матеріали, а у провадженні, в якому об`єднані матеріали кількох досудових розслідувань, - день початку розслідування того провадження, яке розпочалося раніше.
Із матеріалів, долучених до клопотання, вбачається, що кримінальне провадження за №0000026 було виділено із кримінального провадження за №0000149, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 березня 2020 року.
Строк досудового розслідування по даному провадженню згідно п.1 ч.2 ст.219 КПК України складає вісімнадцять місяців, оскільки жодній особі не повідомлені про підозру у вчиненні тяжкого злочину, починає обчислюватися із 27.03.2020 року, тобто з дня, коли розпочато розслідування кримінального провадження, з якого виділено окремі матеріали, та спливає 27.09.2021 року.
При цьому, згідно ч.4. ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Частиною 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Конституційний Суд України у рішенні від 30 січня 2003 року (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) зазначив, що поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину. Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено ст.ст. 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
Відповідно до ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження, якими є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
З матеріалів долучених до клопотання вбачається, що 31.08.2021 року сторона обвинувачення звернулася до Свалявського районного суду із запитом за №4425/106/7/2021 щодо надання завірених копій журналу судового засідання та ухвалу Свалявського районного суду від 31.12.2020 року у справі за №306/840/20 та копії ухвали суду від 21.12.2020 у справі №306/1520/20, які були розглянуті щодо ОСОБА_6 ..
Крім цього, у вказаному кримінальному провадженні необхідне проведення низки слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого правопорушення, зокрема, встановити осіб, які вчинили кримінальні правопорушення та вжити заходів щодо притягнення їх до кримінальної відповідальності.
Враховуючи наведене, та те, що досудове розслідування неможливо завершити у вісімнадцятимісячний строк, у зв`язку із тим, що на даний час необхідно виконати певний обсяг процесуальних та слідчих дій, слідчий суддя вважає, що доцільним буде продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки на даний час є очевидним той факт, що провести процесуальні та слідчі (розшукові) дії у встановлений строк неможливо.
Відповідно до ч.4. ст.294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує необхідність у проведенні зазначених слідчих та процесуальних дій, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а також необхідність здійснити перевірку та оцінку вже наявних у кримінальному провадженні доказів.
Вважаю, що продовження строку досудового розслідування на три місяці повинно бути достатнім для проведення всіх необхідних дій і завершення досудового розслідування у встановленому законом порядку, оскільки додатковий строк необхідний для проведення ряду слідчих та процесуальних дій, зазначених у клопотанні, та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використанні під час судового розгляду, а тому клопотання слідчого слід задовольнити частково.
Керуючись ст.ст.2, 219, 294, 295-1, 372КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000026 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, про продовження строку досудового розслідування, - задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000026 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, на три місяці, тобто до 27 грудня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1