Справа №766/2137/22
н/п 1-кс/766/1374/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.02.2022 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000057 від 07.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, старшого дізнавача СД Херсонського РУП ГУ НП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000057 від 07.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, старшого дізнавача СД Херсонського РУП ГУ НП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у структурному підрозділі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у м. Херсон, з метою подальшого дослідження, а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_3 (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежу, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних кожній операції 09:34 год. 12.01.2022,

- справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійний в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів.

Мотивуючи клопотання, дізнавач вказує, що у провадженні СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 12.01.2022 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Херсонського РУП ГУ НП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_4 , 1989 р.н. про те, що ОСОБА_5 , таємно шляхом вільного доступу, викрав грошові кошти заявниці, шляхом переводу з її мобільного телефону кошт " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на рахунок НОМЕР_4 , спричинивши матеріального збитку.

В ході досудового розслідування було встановлено, що з банківської картки потерпілої ОСОБА_6 , 1989р.н. « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 12.01.2022 року ОСОБА_7 було перераховано грошові кошти на суму 70 тисяч гривень.

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення ким саме та коли здійснено зарахування грошових коштів що були отримані шляхом крадіжки з карткового рахунку потерпілого, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_3 о 09:34 год. 12.01.2022, а також справ з юридичного оформлення вказаного рахунку.

Слідчий зазначає, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проводить свою банківську діяльність на підставі ліценції НБУ № 92 от 10.10.2011, отриманої Акціонерний товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , внаслідок чого, інформація про клієнтів з приводу ведення банківської діяльності компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зберігається у представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по рахунку та юридичної справи по вищевказаному рахунку, довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочинів неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Посилаючись на вищевикладені обставини, дізнавач просить клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити дізнавач, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання дізнавач зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого дізнавача СД Херсонського РУП ГУ НП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000057 від 07.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, старшому дізнавачу СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у структурному підрозділі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у м. Херсоні, з метою подальшого дослідження, а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_3 (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежу, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних кожній операції 09:34 год. 12.01.2022 року;

- справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійний в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1