УХВАЛА

09 грудня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Рівненській області майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження №0000026 від 03.07.2020 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.14 ч.2 ст. 305, ч.2 ст.307, ч.2 ст.307, ч.3 ст.307 КК України, звернувся до суду із клопотанням, яке погоджено прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказує, що група осіб із числа жителів Рівненської області та Волинської областей, всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 року, «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 та іншим нормативно-правовими актами України, усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх дій та ступінь кримінальної відповідальності за їх вчинення, маючи на меті незаконний, однак швидкий заробіток грошових коштів, вступили у злочинну змову задля вчинення незаконного придбання, перевезення, зберігання, пересилання та контрабандного переміщення із країн Європейського союзу до України наркотичних засобів та психотропних речовини, а саме кокаїн, гашиш, амфетамін та метамфетамін («первінтин») - з метою їх збуту на території Рівненської області.

Так, громадянин України ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими особами, 31.03.2021 збув громадянину ОСОБА_6 особливо небезпечний наркотичний засіб кокаїн масою 16,535 г, що становить особливо великий розмір.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , діючи на виконання попередньої домовленості про збут ОСОБА_6 50-ти грам кокаїну, 24.06.2021 збув останньому, як ОСОБА_5 повідомив при особистій розмові, 10 грам порошкоподібної речовини білого кольору, яка з його слів являється особливо небезпечним наркотичним засобом - кокаїн, а 25.06.2021 ОСОБА_5 збув, ОСОБА_6 решту, 40 грам порошкоподібної речовини, яка, з його слів, являється особливо небезпечним наркотичним засобом - кокаїн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, 03.02.2021, збули громадянину ОСОБА_6 психотропну речовину метамфетамін масою 0,383 г.

Також, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з громадянином України ОСОБА_8 , 02.03.2021, збули громадянину ОСОБА_6 психотропну речовину метамфетамін масою 13,059 г, що становить великий розмір.

Встановлено, що ОСОБА_5 у своїй протиправній діяльності, в тому числі щодо легалізації грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, міг використовувати банківські картки з номерами № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які належать банку

Покликаючись на вищевикладене, слідчий вказує на необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів по вищевказаних карткових рахунках, а також про залишок коштів на вказаних рахунках, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 .

Крім того, з метою проведення процесуальних та слідчих дій у вказаному кримінальному провадженні на території Республіки Польща, в ході досудового розслідування підготовлено відповідне клопотання про надання міжнародної правової допомоги.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , зокрема щодо руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з 03.07.2020 по закінчення строку дії ухвали, а також про залишок коштів на вказаних рахунках, з можливістю подальшого вилучення вказаної інформації в письмовому вигляді та/або на електронному носієві інформації.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК Укпраїни, строк даної ухвали не обмежується

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1