Провадження № 1-кс/686/783/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2022 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000534,

встановив:
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ід. код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення з поштового відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ).

Як зазначено в клопотанні, у період з серпня 2021 року по теперішній час ОСОБА_5 , спільно з іншими невстановленими на даний час особами, підробляє документи (водійські посвідчення, паспорти громадян України) та незаконно втручаються в роботу електронно обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж, зокрема до національної автоматизованої інформаційної системи ІНФОРМАЦІЯ_2 . Починаючи з серпня 2021 року по теперішній час, такі вищевказані документи збуваються іншим особам шляхом здійснення відправки через відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 . Також встановлено, що ОСОБА_5 , відправляючи посилки з підробленими документами, використовує інші анкетні дані, а саме оформляє відправки від імені ОСОБА_6 та ОСОБА_7 під виглядом комплектуючих деталей до комп`ютерної техніки. Таким чином, ОСОБА_5 впродовж дня може відправляти близько 15 посилок в різні області України з різних відділень ІНФОРМАЦІЯ_3 . З метою конспірації, останній при відправленні посилки з підробленими документами використовує змінені анкетні дані, а саме оформляє відправки у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 під виглядом комплектуючих деталей до комп`ютерної техніки.

Додатково встановлено, що ОСОБА_5 13.12.2021 з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 м.Хмельницький від імені ОСОБА_8 , зазначивши при відправці абонентський номер НОМЕР_3 , відправив посилку з підробленими документами в м. Тернопіль на ім`я ОСОБА_9 , абонентський номер телефону НОМЕР_4 , від якої отримувач відмовився, через що посилку було спрямовано назад до відділення відправки. На даний час вказана посилка повернулась в м. Хмельницький та зберігається у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме до інформації про поштове відправлення (про відправника, одержувача, про посилку, час, місце відправки та одержання), відповідно до якого від імені ОСОБА_8 здійснено поштове відправлення в м.Тернопіль відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від якої отримувач відмовився та посилку було спрямовано назад до відділення відправки (відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак клопотав про розгляд справи у його відсутність, з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Перевіривши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно до ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно зі ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням (ч.3). Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.4). Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.5).

Відповідно ст.159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні слідчого, окрім іншого, має бути зазначено речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Вказані вимоги закону слідчим при подачі клопотання дотриманні не були.

Так, у клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ід. код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до: документів, які містять інформацію відносно ОСОБА_8 , номер мобільного телефону НОМЕР_3 вказаного як клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, інформації щодо руху надісланих від імені останнього поштових відправлень (із зазначенням часу здійснення відправлення, пункту відправлення та пункту призначення вказаного поштового відправлення, номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через яке здійснювалось таке відправлення, номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого здійснювалось вказане відправлення, номер відправлення, вид предмету відправлення та яким чином здійснювалось отримання вказаного відправлення (кур`єрська доставка, особисто отримувачем у відділенні і т.п.) із зазначенням часу, дати та особи отримувача); частини електронної інформаційної системи фрагментів відеозаписів (шляхом зняття їх копій) обставин відправки посилки за 13.12.2021 від імені ОСОБА_8 номер мобільного телефону НОМЕР_3 вказаного як клієнта із відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Хмельницький; речей та документів, що знаходяться в середині посилки відправленої 13.12.2021 від імені ОСОБА_8 номер мобільного телефону НОМЕР_3 вказаного як клієнта з відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Хмельницький із можливістю їх вилучення з поштового відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_2 .

Однак, зі змісту клопотання слідчого не вбачається, яке значення вказані речі та документи мають для встановлення обставин у кримінальному провадженні, яке розслідується за фактом несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку (ч.2 ст.361 КК України), тобто слідчим у клопотанні не доведено, що речі та документи, дозвіл на доступ до яких він просить надати, мають значення для встановлення обставин, що, відповідно до ст.91 КПК України, є предметом доказування у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів. Поза увагою слідчого та прокурора, який погоджував клопотання, залишилась та обставина, що збирання доказів, в тому числі й речових, відбувається через інститут слідчих дій, зокрема, вилучення в ході огляду, проведення обшуку. Не вказано слідчим у клопотанні та не підтверджено доданими до клопотання матеріалами (витяг з ЄРДР та два рапорти оперативних працівників) й відомості (індивідуальна або родова характеристика) про конкретні речі, документи та не визначено обсяг речей, доступ до яких планує отримати слідчий, (який саме номер треку відправлення, серед надісланих від імені ОСОБА_8 посилок цікавить слідчого, які саме речі та документи слідчий планує отримати з посилки, надісланої від імені ОСОБА_8 ). Посилання слідчого на ту обставину, що речі та документи, доступ до яких він просить надати, знаходиться саме в відділенні № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_2 , теж нічим не підтверджена.

Згідно зі ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю(ч.5). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, (ч.6).

Враховуючи викладене, а також те, що слідчий у своєму клопотанні не довів достатніх підстав вважати, що речі та документи, доступ до яких він просить, перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.163,164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
В задоволені клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000534,- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :