КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА МИКОЛАЄВА
Справа № 488/4195/21
Провадження № 1-кс/488/891/21
УХВАЛА

31.12.2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ відділення поліції №3 МРУП ГУ НП в Миколаївській області звернувся із відповідним клопотанням в рамках досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 вересня 2021 року за №0000831 за ознаками ст.190 ч.2 КК України.
В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до фото та відеозаписів з камер спостереження, що знаходяться в банкоматах філії Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані на території України, відповідно до виписки з банківських карток, за проміжок часу з 00 год. 01 хв. 03.09.2021 по 23 год. 59 хв. 23.09.2021 з банківських карток № НОМЕР_2 належної ОСОБА_3 , № НОМЕР_3 належної ОСОБА_4 , № НОМЕР_4 належної ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 належної ОСОБА_5 , № НОМЕР_6 належної ОСОБА_6 , № НОМЕР_7 належної ОСОБА_6 , № НОМЕР_8 належної ОСОБА_5 , які фактично належать невстановленим особам.
Як встановлено в ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 котра пояснила, що 20.08.2021 року о 13:24 знаходячись за адресою свого мешкання, як на мобільний телефон потерпілої надійшов дзвінок з мобільного номеру котрий був скритий. Взявши слухавку мобільного телефону жінка представилась лікарем ОСОБА_8 та запропонувала ОСОБА_7 купити канадські ліки для суглобів. ОСОБА_7 погодилась на умови жінки та замовила собі дві банки ліків. 21.08.2021 року ОСОБА_7 на мобільний телефон надійшло повідомлення, про те, що на відділення № НОМЕР_9 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прибула посилка. Того ж дня потерпіла прийшла до зазначеного відділення та забрала недоглядаючи посилку, за що заплатила 3500 грн. Прийшовши додому ОСОБА_7 відкривши коробку зрозуміла, що то не канадські ліки а звичайні вітаміни. Відправник даної посилки ОСОБА_9 . Після чого 02.09.2021 року в денний час доби на мобільний телефон ОСОБА_7 надійшов дзвінок з мобільного номеру № НОМЕР_10 . Взявши слухавку чоловік представився ОСОБА_10 , котрий працює інспектором юристом виконавчої служби та повідомив, що компанію котра надіслала ліки ОСОБА_7 була арештовано та зачитав постанову суду. Після чого чоловік запитав в потерпілої чи не бажає вона отримати моральну компенсацію у вигляді 29000 грн. ОСОБА_7 погодилась на умови чоловіка та останній повідомив, що перетелефонує. 03.09.2021 з вищевказаного номеру зателефонував ОСОБА_10 та повідомив, що для отримання грошових коштів необхідно підготувати документи та це буде коштувати 2099 грн., та коли буде виплата по компенсації витрачені грошові кошти будуть повернуті. ОСОБА_7 погодилась на умови. ОСОБА_10 повідомив, що необхідно перерахувати грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_2 котра належить бухгалтеру ОСОБА_3 . Того ж дня ОСОБА_7 перерахувала зазначені грошові кошти на вищевказану карту. Після перерахування грошових коштів остання зателефонувала ОСОБА_10 та повідомила про переказ грошових коштів. ОСОБА_10 в свою чергу повідомив, що добре та буде готувати документи. 06.09.2021 в денний час доби знову зателефонував ОСОБА_10 та повідомив, що потрібні грошові кошти на оформлення документів в сумі 4129 грн. та разом з компенсацією грошові кошти витрачені на документи будуть повернуті. ОСОБА_7 в свою чергу повідомила, що перерахує грошові кошти. Після чого ОСОБА_10 назвав номер банківської карти № НОМЕР_3 та повідомив, що вказана картка належить бухгалтеру ОСОБА_4 . Того ж дня ОСОБА_7 перерахувала на вказану банківську карту грошові кошти в сумі 4129 грн. 07.09.2021 року на мобільний телефон ОСОБА_7 знову надійшов дзвінок від ОСОБА_10 та останній повідомив, що ще потрібні грошові кошти на оформлення документів у сумі 3870 грн. ОСОБА_7 того ж дня перерахувала зазначені грошові кошти на банківську карту належну ОСОБА_4 08.09.2021 року знову зателефонував ОСОБА_10 та повідомив, що ще потрібно 4676 грн. на оформлення документів та попрохав перерахувати на банківську карту ОСОБА_4 . Потерпіла того ж дня перерахувала грошові кошти на вказану суму. Так, 10.09.2021 року ОСОБА_10 знову зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що ще потрібні грошові кошти в сумі 3303 грн. Після чого остання перерахувала на банківську карту ОСОБА_4 зазначені грошові кошти. 13.09.2021 року в денний час доби на мобільний телефон ОСОБА_7 надійшов дзвінок від ОСОБА_10 котрий в телефонній розмові повідомив, що необхідно для подальшого оформлення документів на соціальну виплату потрібні грошові кошти в сумі 17014 грн. ОСОБА_7 повідомила, що може перерахувати грошові кошти. ОСОБА_10 повідомив, що потрібно перерахувати грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 . Та того ж дня зазначені кошти ОСОБА_7 перерахувала на вказану банківську карту. 14.09.2021 року ОСОБА_7 знову перерахувала грошові кошти в сумі 13581 грн. на банківську карту начебто належну ОСОБА_5 у зв`язку з тим, що зателефонував ОСОБА_11 та попрохав перерахувати грошові кошти на оформлення документів для отримання компенсації. 15.09.2021 ОСОБА_7 знову перерахувала грошові кошти в сумі 13000 грн. на банківську карту начебто належну ОСОБА_5 у зв`язку з тим, що зателефонував ОСОБА_11 та попрохав перерахувати грошові кошти на оформлення документів для отримання компенсації. 16.09.2021 ОСОБА_7 знову перерахувала грошові кошти в сумі 29476 грн. та на банківську карту начебто належну ОСОБА_5 необхідно перерахувати 12870 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 та на банківську карту належну ОСОБА_12 № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 16606 грн., у зв`язку з тим, що зателефонував ОСОБА_11 та попрохав перерахувати грошові кошти на оформлення документів для отримання компенсації. 17.09.2021 ОСОБА_7 знову перерахувала грошові кошти в сумі 17114 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 у зв`язку з тим, що зателефонував ОСОБА_11 та попрохав перерахувати грошові кошти на оформлення документів для отримання компенсації. 21.09.2021 ОСОБА_7 знову перерахувала грошові кошти в сумі 21380 грн. на вказану банківську карту у зв`язку з тим, що зателефонував ОСОБА_11 та попрохав перерахувати грошові кошти на оформлення документів для отримання компенсації. 22.09.2021 ОСОБА_7 знову перерахувала грошові кошти в сумі 24700 грн. на вищевказану банківську карту, у зв`язку з тим, що зателефонував ОСОБА_11 та попрохав перерахувати грошові кошти на оформлення документів для отримання компенсації. 23.09.2021 ОСОБА_7 знову перерахувала грошові кошти в сумі 21000 грн. на банківську карту № НОМЕР_8 у зв`язку з тим, що зателефонував ОСОБА_11 та попрохав перерахувати грошові кошти на оформлення документів для отримання компенсації.

10.11.2021 року до Корабельного районного суду міста Миколаєва скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

12.11.2021 слідчий суддя Корабельного районного суду міста Миколаєва виніс ухвалу з задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю.

13.11.2021 року вищевказану ухвалу Корабельного районного суду міста Миколаєва направлено до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

09.12.2021 року отримано лист від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в котрому зазначено, що в резолютивній частині ухвали, відсутні ідентифікаційні відомості клієнта (номер банківського рахунку чи банківська платіжна картка), стосовно якого потрібно надати витребувані документи, а саме: фото та відеозапис з камер відеоспостерження, що знаходяться в банкоматах, тому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні правові підстави для виконання вищевказаної ухвали слідчого судді Корабельного районного суду міста Миколаєва.

10.12.2021 року слідчий СВ ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області виніс доручення в порядку ст. 40 КПК України, з метою встановлення власників наступних банківських карток: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

27.12.2021 року надійшов рапорт від інспектора ВПК в Миколаївській області ДКП Національної поліції України ОСОБА_13 , згідно котрого банківська карта № НОМЕР_2 належить ОСОБА_3 ; № НОМЕР_3 належить ОСОБА_4 ; № НОМЕР_4 належить ОСОБА_5 ; НОМЕР_5 належить ОСОБА_5 ; № НОМЕР_6 належить ОСОБА_6 ; № НОМЕР_7 належить ОСОБА_6 .

У зв`язку із вище викладеним та виписки з банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливо, що особи які користуються вказаною банківською карткою причетні до ряду вчинення кримінальних правопорушень пов`язаних із шахрайством, шляхом незаконних операцій з використанням електро - обчислювальної техніки.

Дослідивши письмові докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задовольнити клопотання.

Так, інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці та міститься в документах, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні.

Банківські рахунки, про доступ до яких йдеться у клопотанні, могли використовуватись для отримання коштів шахрайським шляхом та/або зняття готівки; тому інформація, яка міститься у вказаних документах може бути використана як доказ заволодіння злочинним шляхом грошовими коштами потерпілої ОСОБА_7 .

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 право на тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до фото та відеозаписів з камер спостереження, що знаходяться в банкоматах філії Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані на території України, відповідно до виписки з банківських карток, за проміжок часу з 00 год. 01 хв. 03.09.2021 по 23 год. 59 хв. 23.09.2021 з банківських карток № НОМЕР_2 належної ОСОБА_3 , № НОМЕР_3 належної ОСОБА_4 , № НОМЕР_4 належної ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 належної ОСОБА_5 , № НОМЕР_6 належної ОСОБА_6 , № НОМЕР_7 належної ОСОБА_6 , № НОМЕР_8 належної ОСОБА_5 , які фактично належать невстановленим особам.

Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначеної вище посадової особи до вказаних документів, фотознімків та виготовлення завірених копій.

Встановити строк дії ухвали до 30 січня 2022 року включно.

Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1