Провадження № 1-кс/344/8054/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000052 від 01.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий 22.12.2021 року звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000052, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в ході проведення моніторингу та аналізу Державною службою фінансового моніторингу України на виконання статті 25 Закону України «Про запобігання та легалізацію (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» встановлено, що громадяни України упродовж 2014-2020 років здійснили фінансові операції, пов`язані з внесенням готівки на рахунки та зі зняттям готівки змінивши їх форму, що спрямовано на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , присвоєно реєстраційний (ідентифікаційний) номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , присвоєно реєстраційний (ідентифікаційний) номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , присвоєно реєстраційний (ідентифікаційний) номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 є ФОП та перебувають на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході досудового розслідування, проведеним тимчасовим доступом до документів, що мають значення для даного кримінального провадження та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 , встановлено рахунки, відкриті ними в банківських установах. Зокрема, ОСОБА_5 були відкриті банківські рахунки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (євро); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (долар США), НОМЕР_8 (євро); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_9 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » №№ НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ; ОСОБА_7 були відкриті банківські рахунки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_43 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » №№ НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №№ НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_64 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »№ НОМЕР_65 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_66 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » №№ НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 ; ОСОБА_6 був відкритий банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_74 .

Враховуючи, що грошові кошти, які перераховувались на банківські рахунки ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 при здійсненні фінансових операцій, пов`язаних з внесенням готівки на рахунки та зі зняттям готівки змінивши їх форму, що спрямовано на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також установлення руху коштів за період з 01.01.2014 по даний час, необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів, а також проведення інших фінансових операцій по розрахункових ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Документи (інформація) про рух коштів за вказаними розрахунковими рахунками мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення дати переказу і отримання здобутих злочинним шляхом коштів, осіб які їх отримують, фотознімки з банкоматів при отриманні коштів, місцезнаходження таких банкоматів та банківських установ, які можуть бути використані як докази вчинення злочину, передбаченого ст. 209 КК України, встановлення осіб причетних до його вчинення інших потерпілих. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

Вказані документи (інформація) знаходяться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , адреса головного офісу: АДРЕСА_3 .

Окрім того, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 філії (відділення) в м. Івано-Франківську, тому є доцільність у наданні тимчасового доступу до речей і документів через філії по місцю проведення досудового розслідування.

Слідчий подав заяву в якій просив розглядати клопотання без його участі та просив його задоволити.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Однак, щодо переліку 4-х слідчих, зазначених в клопотанні, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , то такі слідчі відсутні у групі слідчих по кримінальному провадженні, тому надати їм такий доступ не пред`являється можливим.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в електронному та друкованому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять інформацію щодо відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » рахунків із зазначенням дати їх відкриття, фінансового номеру клієнта із СМС інформуванням, фото клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів на рахунку та носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, а також фото та відео інформацію щодо контрагентів, які здійснювали переказ коштів за розрахунковими рахунками, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , присвоєно реєстраційний (ідентифікаційний) номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , присвоєно реєстраційний (ідентифікаційний) номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , присвоєно реєстраційний (ідентифікаційний) номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2014 року по 24.12.2021 року.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 23 лютого 2022 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Мирослава ПОЛЬСЬКА