печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого другого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 20132014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001262 від 13.11.2014 за фактами злочинної діяльності колишнього міністра внутрішніх справ України ОСОБА_4 та його найближчого оточення за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 368, ч. 1-4 ст. 358 КК України.
У даному кримінальному провадженні серед іншого досліджуються факти злочинної діяльності ОСОБА_5 та інших осіб, а також факти сприяння такій діяльності з боку колишнього Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , пов`язаної зі створенням мережі суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, незаконної конвертацію коштів у готівку та виведення коштів за кордон на підконтрольні підприємства з метою їх легалізації.
Так, упродовж 2009-2011 років у місті Києві, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і члени їх родин, з метою можливості пояснення та відображення у деклараціях про доходи своїх статків, подальшого надання відповідних даних до компетентних органів іноземних країн для обґрунтування законності походження коштів, що стали джерелами набуття ними власності (об`єкти нерухомості, інші об`єкти матеріального світу, корпоративні права, акції, цінні папери) на території таких країн, через невстановлених осіб створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ряд інших компаній, рахунки яких були відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код МФО НОМЕР_1 ).
Так, у ході проведення досудового розслідування спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_9 проведено суцільний аналіз фінансових операцій усіх клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код МФО НОМЕР_1 ) (довідка перевірки від 28 листопада 2016 року), за результатами якого встановлено структуру з підставних фізичних осіб та юридичних осіб з ознаками фіктивності (клієнти банку), серед яких: ПП «Індекс» ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які у 2011-2014 роках проводили операції з незаконної конвертації коштів у готівку на загальну суму 10 345 553 215 грн.

У ході проведення тимчасового доступу до податкової документації ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 в ІНФОРМАЦІЯ_10 , встановлено інформацію про банківські установи в яких відкрито рахунки підприємства, а саме:
МФО банкуНазва банкуНомер рахункуНОМЕР_3 рахунку
НОМЕР_4 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "НОМЕР_5 - УКРАЇНСЬК А ГРИВНЯ
НОМЕР_6 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "НОМЕР_7 - УКРАЇНСЬК А ГРИВНЯ
НОМЕР_6 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "НОМЕР_8 840-ДОЛАР США
НОМЕР_6 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "НОМЕР_9 -ЄВРО
НОМЕР_6 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "НОМЕР_10 - РОСІЙСЬКИ Й РУБЛЬ
НОМЕР_11 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_12 - УКРАЇНСЬК А ГРИВНЯ
НОМЕР_13 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "НОМЕР_14 - УКРАЇНСЬК А ГРИВНЯ
НОМЕР_15 ЖОВТНЕВА ФІЛІЯ ПАТ ПІБ В М.КИЇВНОМЕР_16 - УКРАЇНСЬК А ГРИВНЯ
НОМЕР_15 ЖОВТНЕВА ФІЛІЯ ПАТ ПІБ В М.КИЇВ0458840-ДОЛАР США
НОМЕР_17 AT " ІНФОРМАЦІЯ_15 "НОМЕР_18 -ЄВРО
НОМЕР_17 AT " ІНФОРМАЦІЯ_15 "НОМЕР_19 840-ДОЛАР США
НОМЕР_17 AT " ІНФОРМАЦІЯ_15 "НОМЕР_20 - УКРАЇНСЬК А ГРИВНЯ
НОМЕР_21 ФІЛІЯ" ІНФОРМАЦІЯ_16 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " У М.КИЄВІНОМЕР_22 - УКРАЇНСЬК А ГРИВНЯ
НОМЕР_21 ФІЛІЯ" ІНФОРМАЦІЯ_16 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " У М.КИЄВІНОМЕР_23 -ЄВРО
НОМЕР_21 ФІЛІЯ"КРУ" ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " У М.КИЄВІ20840-ДОЛАР США
322067ЖОВТНЕВА ФІЛІЯ ПАТ ПІБ В М.КИЇВ0458980-УКРАЇНСЬК А ГРИВНЯ
НОМЕР_15 ЖОВТНЕВА ФІЛІЯ ПАТ ПІБ В М.КИЇВ0458840-ДОЛАР США
322067ЖОВТНЕВА ФІЛІЯ ПАТ ПІБ В М.КИЇВ0458978-ЄВРО
НОМЕР_24 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 "НОМЕР_25 - УКРАЇНСЬК А ГРИВНЯ

За наявною інформацією вищевказані банківські установи перебувають у стані ліквідації, а деякі з них вже ліквідовані.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , а також за їх письмовим дорученням іншим слідчим Державного бюро розслідувань тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , як на паперових так і на електронних носіях з можливістю вилучення таких копій стосовно наступних банківських рахунків:
МФО банкуНазва банкуНомер рахункуНОМЕР_3 рахунку
НОМЕР_4 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "НОМЕР_5 - УКРАЇНСЬК А ГРИВНЯ
НОМЕР_6 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "НОМЕР_7 - УКРАЇНСЬК А ГРИВНЯ
НОМЕР_6 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "НОМЕР_8 840-ДОЛАР США
НОМЕР_6 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "НОМЕР_9 -ЄВРО
НОМЕР_6 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "НОМЕР_10 - РОСІЙСЬКИ Й РУБЛЬ
НОМЕР_13 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "НОМЕР_14 - УКРАЇНСЬК А ГРИВНЯ
НОМЕР_21 ФІЛІЯ" ІНФОРМАЦІЯ_16 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " У М.КИЄВІНОМЕР_22 - УКРАЇНСЬК А ГРИВНЯ
НОМЕР_21 ФІЛІЯ"КРУ" ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " У М.КИЄВІНОМЕР_23 -ЄВРО
НОМЕР_21 ФІЛІЯ"КРУ" ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " У М.КИЄВІ20840-ДОЛАР США

а саме:

?юридичних справи з оформлення вищезазначених банківських рахунків ПП «Індекс» ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

?усіх документів, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття вищезазначених рахунків ПП «Індекс» ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

?руху коштів (усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунку, і зняття коштів готівкою з рахунків) по вищезазначеним рахункам ПП «Індекс» ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому
Слідчий суддя: ОСОБА_1