Справа № 202/6938/21
Провадження № 1-кс/202/6288/2021
УХВАЛА

Іменем України

25 листопада 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000452 від 15.07.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що УСБУ в Дніпропетровській області у ході здійснення заходів спрямованих на протидію загрозам економічній безпеці держави у сфері охорони здоров`я, виявлено ознаки протиправної діяльності, що вчиняються за попередньою змовою групою осіб шляхом обману чи зловживання довірою під час виготовлення та розповсюдження в Україні офіційних документів (медичних довідок, сертифікатів та бланків, у тому числі суворої звітності), що містять неправдиві відомості.

В ході виконання доручення по вказаному кримінальному провадженню співробітниками УСБУ в Дніпропетровській області здійснено комплекс заходів, спрямованих на отримання інформації та фактичних даних щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Зокрема, встановлено, що групою осіб у власних та орендованих приміщеннях у м. Києві здійснюється виготовлення, зберігання та реалізація, у тому числі з використанням мережі «Інтернет» та сервісу поштових відправлень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довідок про негативний або позитивний тест на СОVID-19 (750 грн. із використанням матричного QR-коду та 450 грн. без QR-коду), міжнародних сертифікатів вакцинації від СОVID-19 (від 4000 грн.), довідок про проведення профілактичних оглядів, у тому числі дітей, лікарняних листків непрацездатності, довідок про проведення профілактичних щеплень у дітей, сертифікатів та довідок для отримання водійських посвідчень, медичних довідок для підтвердження відповідних груп інвалідності та інших.

За отриманою інформацією співробітниками УСБУ в Дніпропетровській області інформацією встановлено, що організатором вказаної протиправної діяльності є громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Києва, зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 .

Також, за вказаною адресою ОСОБА_5 зареєстрований як фізична - особа підприємець (вид діяльності - надання інших інформаційних послуг).

Додатково встановлено, що ОСОБА_5 до вказаної протиправної діяльності залучено свого молодшого брата ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянина України, уродженця м. Київ Київської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 , а також мешканця м. Київ, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянина України, уродженця РФ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 .

Для здійснення своєї протиправної діяльності з виготовлення та реалізації громадянам підробленої медичної документації вказані фігуранти кримінального провадження, орендують приміщення за наступними адресами: АДРЕСА_5 , право власності належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; АДРЕСА_6 , право власності належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

За отриманою оперативною інформацією співробітниками УСБУ в Дніпропетровській області встановлено, що у вказаній групі осіб наявний розподіл обов`язків між членами групи. Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_5 приймають від громадян замовлення через інтернет-сайти, зокрема, « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та у телефонному режимі здійснюють уточнення замовлень з використанням ряду номерів телефонів, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . Крім того, вони надають консультації замовникам через онлайн-месенджери «Viber» та «Telegram».

У свою чергу, ОСОБА_7 з використанням комп`ютерної техніки, вносить відомості замовників до баз даних неіснуючих медичних лабораторій та присвоює документам необхідні QR-коди. Після прийняття замовлень та обробки електронних документів, усі члени групи в іншому приміщенні за адресою: АДРЕСА_6 виготовляють, підписують та проставляють відбитки підроблених печаток і штампів з реквізитами неіснуючих медичних закладів та лікарів.

В подальшому, вказані особи надсилають замовникам документи, що містять завідомо неправдиві відомості, з використанням сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від імені «підставних» осіб. Отримувачі оплачують вказані посилки у відділеннях вказаного сервісу.

Встановлено, що в підроблених медичних документах, що надсилаються замовникам з Дніпропетровської області, зазначається, що вони видані закладами вказаної області. В той же час, у довідках про негативний тест на COVID-19, що надсилаються замовникам з м. Дніпра зазначено, що вказаний тест виконаний та верифікований у лабораторії ТОВ Діагностичний центр « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_7 . У вказаних довідках значиться підпис та печатка лікаря на ім`я ОСОБА_10 . Встановлено, що за вказаною адресою відсутні лабораторія чи лікувальний заклад. Додатково встановлено, що ТОВ Діагностичний центр « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 . Директором є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 . Засновником є ОСОБА_12 .

За отриманою інформацією співробітниками УСБУ в Дніпропетровській області встановлено, що кожного дня, вказаною групою осіб здійснюються до 100 відправлень медичних документів, що містять неправдиві відомості в усі регіони України. Незаконний обіг грошових коштів вказаної групи осіб становить близько 3 000 000 грн. на місяць.

Встановлені та допитані в якості свідків особи підтверджують відомості які викладені в матеріалах кримінального провадження та добровільно надано примірники підроблених документів.

Також в ході обшуку офісного приміщення, що фактично використовується для виготовлення підроблених документів, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , окрім підроблених документів та іншого знаряддя злочину, було виявлено та вилучено: реєстр відправлень « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; паспорта громадян України, на імена осіб: ОСОБА_13 серія НОМЕР_10 , ОСОБА_14 МЕ НОМЕР_11 , ОСОБА_15 ЕР144534, ОСОБА_16 серія НОМЕР_12 , які мають явні ознаки підробки та переклеєні у них фотографії фігурантів.

На даний час з метою доказування факту вчинення кримінального правопорушення, документування причетності до вчиненого злочину вище зазначених в клопотанні осіб, а також інших причетних до кримінального правопорушення осіб, які брали участь у виготовлення та реалізації громадянам підробленої медичної документації виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_9 ) з метою отримання інформації щодо осіб, які надсилали відправлення використовуючи вказані підставні дані, фото та відеоматеріали на яких зафіксовано відправників підробленої медичної документації.

У зв`язку з викладеним, слідчий просила надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_13 , за адресою: АДРЕСА_9 , а саме до фото та відео матеріалів щодо осіб, які надсилали відправлення, використовуючи вказані установчі дані, а саме: ОСОБА_17 , який здійснював відправку 03.09.2021 у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 м. Київ, використовуючи мобільний телефон НОМЕР_15 (накладна відправлення: НОМЕР_16 ); ОСОБА_18 , який здійснював відправку у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_17 м. Київ, використовуючи мобільний телефон НОМЕР_18 (накладна відправлення: НОМЕР_19 ); ОСОБА_19 , який здійснював відправку у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_20 м. Київ, використовуючи мобільний телефон НОМЕР_21 (накладна відправлення: НОМЕР_22 ); ОСОБА_6 , мобільний телефон НОМЕР_23 ; ОСОБА_7 , мобільний телефон НОМЕР_24 ; ОСОБА_5 , мобільний телефон НОМЕР_23 .Зобов`язати надати інформацію щодо осіб, які надсилали та отримували відправлення з використанням наступник мобільних номерів: НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ;. НОМЕР_27 ;. НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 , НОМЕР_38 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_37 . Зобов`язати надати інформацію щодо осіб, які використовували при надсиланні відправлень паспортні дані: ОСОБА_13 , серія паспорта НОМЕР_10 , ОСОБА_14 , серія паспорта НОМЕР_45 , ОСОБА_15 , серія паспорта НОМЕР_46 , ОСОБА_16 , серія паспорта НОМЕР_12 , та до завірених належним чином копій документів, стосовно отримання грошових коштів за вказані відправлення, також дані документів, які надавались відправниками при оформленні вказаних відправлень за період часу з 01.01.2020 по 11.11.2021 року включно, а також тимчасовий доступ до особистих рахунків (кабінетів), зареєстрованих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 , відповідно, на які перераховувалися кошти за відправлену кореспонденцію, із зазначенням усіх даних (відправник, отримувач, дата, сума, номер декларації, відділення ІНФОРМАЦІЯ_12 та ін.).
Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути його без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_13 , за адресою: АДРЕСА_9 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи при проведені досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_13 , за адресою: АДРЕСА_9 , а саме до фото та відео матеріалів щодо осіб, які надсилали відправлення, використовуючи вказані установчі дані, а саме: ОСОБА_17 , який здійснював відправку 03.09.2021 у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 м. Київ, використовуючи мобільний телефон НОМЕР_15 (накладна відправлення: НОМЕР_16 ); ОСОБА_18 , який здійснював відправку у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_17 м. Київ, використовуючи мобільний телефон НОМЕР_18 (накладна відправлення: НОМЕР_19 ); ОСОБА_19 , який здійснював відправку у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_20 м. Київ, використовуючи мобільний телефон НОМЕР_21 (накладна відправлення: НОМЕР_22 ); ОСОБА_6 , мобільний телефон НОМЕР_23 ; ОСОБА_7 , мобільний телефон НОМЕР_24 ; ОСОБА_5 , мобільний телефон НОМЕР_23 .
Зобов`язати надати інформацію щодо осіб, які надсилали та отримували відправлення з використанням наступник мобільних номерів: НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ;. НОМЕР_27 ;. НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 , НОМЕР_38 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_37 .
Зобов`язати надати інформацію щодо осіб, які використовували при надсиланні відправлень паспортні дані: ОСОБА_13 , серія паспорта НОМЕР_10 , ОСОБА_14 , серія паспорта НОМЕР_45 , ОСОБА_15 , серія паспорта НОМЕР_46 , ОСОБА_16 , серія паспорта НОМЕР_12 , та до завірених належним чином копій документів, стосовно отримання грошових коштів за вказані відправлення, також дані документів, які надавались відправниками при оформленні вказаних відправлень за період часу з 01.01.2020 по 11.11.2021 року включно, а також тимчасовий доступ до особистих рахунків (кабінетів), зареєстрованих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 , відповідно, на які перераховувалися кошти за відправлену кореспонденцію, із зазначенням усіх даних (відправник, отримувач, дата, сума, номер декларації, відділення ІНФОРМАЦІЯ_12 та ін.).
Строк виконання ухвали до 24.01.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1