Справа № 404/520/22
Номер провадження 1-кс/404/518/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2022 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 0000794 від 20.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню, щодо надання дозволу слідчим слідчого відділу Кропивницького РУП ГУПН в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , та слідчим слідчої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, (з можливістю вилучення оригіналів), документів реєстраційних справ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код: НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " юридична адреса: АДРЕСА_2 , email: ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю її вилучення у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, а саме;
- документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, реєстрації змін до установчих документів, та примірники оригіналу установчих документів, примірник оригіналів змін до установчих документів та примірник установчих документів у новій редакції;
- документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів, припинення юридичної особи;
- документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;
- повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної особи;
- документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи; Акті прийому-передачі нерухоме майно;
- заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи; документи, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора;
- другий примірник повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку;
- описи документів, що надаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії;
- реєстраційні картки: Форма 1 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; Форма 2 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення; Форма 3 - на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; Форма 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; Форма 6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
- довіреності на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства;
- заяви про вихід із складу засновників, відступлення належної частки в статутному капіталі на користь інших осіб;
- квитанції про оплату послуг держреєстратора, з поштовими конвертами, описами вкладень поштових відправлень перелічених документів;
- супровідні листи про пересилання (передачу) реєстраційних справ.
з метою отримання об`єктів дослідження для проведення судово-почеркознавчих експертиз та встановлення осіб що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що колишній директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_8 , 15.09.2016 протиправно уклала з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 3 договори купівлі продажу приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_3 загальною площею 1046,1 м2 на суму 3 993 996,00 грн., у наслідок чого ОСОБА_8 здійснила реалізацію майна за заниженими цінами, чим спричинено матеріальної шкоди ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму - 19 593 777,22 грн.
Крім того 28.10.2017 та 10.11.2017 колишній директор та акціонер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , протиправно уклала з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 4 договори купівлі продажу приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_3 загальною площею 856,86 м2 на суму 2 417 715,00 грн., у наслідок чого ОСОБА_8 здійснила реалізацію майна за заниженими цінами, чим спричинено матеріальну шкоду ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму - 6 050 176,50 грн.
Крім того в наслідок прийняття податкових повідомлень - рішень ІНФОРМАЦІЯ_7 та не вжитими заходами щодо дотримання податкового законодавства ОСОБА_8 спричинила матеріальної шкоди на загальну суму 15 173 010, 00 грн. (сума складається з штрафних санкцій ДФС та 684,547 тис. грн. судових витрат на їх оскарження в судах).
Крім того, ОСОБА_8 , достовірно будучи обізнаною про накладення заходів забезпечення у вигляді арешту 632 070 шт. акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з забороною користування, врахування при проведенні зборів та кворуму для їх проведення, вчинила службове підроблення, а саме протоколу загальних зборів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.12.2020, якими було змінено місцезнаходження та директора вказаного підприємства.
Крім того при розрахунках за надану юридичну допомогу адвокатським бюро « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - 960 тис. грн., за послуги корпоративного управління ФОП ОСОБА_9 - 1,02 млн. грн., за виконання робіт ФОП ОСОБА_10 - 853 тис. грн.
Виходить, що як тільки но відбувалося надходження грошових коштів на рахунок Товариства за продаж нерухомого майна, яке було оформлено з розстрочкою платежу до 2031 року, колишній директор ОСОБА_8 сплачувала або судові збори за оскарження своїх незаконних діянь або дуже дорогі послуги та ремонтні роботи у будівлі, яку спочатку передала в оренду іншій юридичній особі, потім продала цій самій юридичній особі половину будівлі за 3 993 996,00 грн., відремонтувала за 3 000 000 грн. і продала другу половину за 2 417 715,00 грн. Директор Товариства , який діє одноособово, усвідомлював факт вчинення дій та правочинів всупереч інтересам та волевиявленню юридичної особи, яку представляв, передбачав настання невигідних для Товариства наслідків та бажав і свідомо допускав їх настання, що йде врозріз з законодавством.
Відповідно до клопотання судового експерта від 03.02.2022 № 418/22-27 з метою виконання постанови про призначення експертизи, на підставі ст.69 КПК України та п.2.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 (зі змінами), заявляю клопотання щодо надання додаткових матеріалів: копії реєстраційних справ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код: НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на даний час за даними ЄДРПОУ має назву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В рамках кримінального провадження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, що перебувають що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з метою забезпечення заявленого раніше цивільного позову та відшкодування завданих збитків, що обґрунтовується сукупністю підстав вважати, що вказані кошти є об`єктом кримінального, протиправного діяння, а саме предметом злочинного посягання, що відповідає критеріям передбаченим ч. 2 ст. 167 КПК України, та має значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування даного кримінального провадження.
Крім того, вільні зразки підпису - підписи, виконані особою самостійно, власноручно, до виникнення кримінального провадження і не у зв`язку з провадженням, в якому проводиться експертиза, коли виконавець не припускав, що вони можуть бути використані як порівняльний матеріал при проведенні експертизи (наприклад, реєстраційні справи, особові справи, автобіографії, анкети, скарги, матеріали відділу кадрів, різні архівні матеріали, нотаріальні документи, договори, квитанції про оплату комунальних послуг, тощо).
Таким чином виникла необхідність тимчасовому вилученні оригіналів документів реєстраційних справ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код: НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які перебувають що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю її вилучення у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав:

У провадженні СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградські області перебуває кримінальне провадження №0000794 від 20.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Постановою слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенантом поліції ОСОБА_11 від 25.01.2022 року в рамках кримінального провадження №0000794 від 20.04.2021 року призначено судово-економічну експертизу.

Відповідно до клопотання судового експерта від 03.02.2022 № 418/22-27 з метою виконання постанови про призначення експертизи, на підставі ст.69 КПК України та п.2.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 (зі змінами), заявляю клопотання щодо надання додаткових матеріалів: копії реєстраційних справ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код: НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на даний час за даними ЄДРПОУ має назву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно з ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Для забезпечення повноти і всебічності досудового розслідування та викриття винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення існує об`єктивна необхідність для надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх-здійснити їх виїмку (ч. 1 ст. 159 КК України).

Матеріали клопотання містять достатні письмові докази, які засвідчують необхідність огляду та вилучення означених документів, оскільки існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до вищевказаних документів та їх огляду, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття прямих доказів для розкриття даного кримінального правопорушення, при цьому іншим законним способом оглянути їх неможливо.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 246-247, 258, 263-264, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Кропивницького РУП ГУПН в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , та слідчим слідчої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення на час проведення експертиз по кримінальному провадженню №0000794 від 20.04.2021 року, реєстраційних справ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код: НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " юридична адреса: АДРЕСА_2 , email: ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю її вилучення у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, а саме;
- документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, реєстрації змін до установчих документів, та примірники оригіналу установчих документів, примірник оригіналів змін до установчих документів та примірник установчих документів у новій редакції;
- документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів, припинення юридичної особи;
- документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;
- повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної особи;
- документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи; Акті прийому-передачі нерухоме майно;
- заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи; документи, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора;
- другий примірник повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку;
- описи документів, що надаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії;
- реєстраційні картки: Форма 1 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; Форма 2 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення; Форма 3 - на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; Форма 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; Форма 6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
- довіреності на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства;
- заяви про вихід із складу засновників, відступлення належної частки в статутному капіталі на користь інших осіб;
- квитанції про оплату послуг держреєстратора, з поштовими конвертами, описами вкладень поштових відправлень перелічених документів;
- супровідні листи про пересилання (передачу) реєстраційних справ.
Строк дії ухвали визначити до 25.04.2022 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1