Справа № 584/1589/21
Провадження №1-кс/584/531/21
УХВАЛА
28.12.2021 м. Путивль
Дізнавач СД своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів обґрунтовував тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 06.08.2021 ОСОБА_4 в соціальній мережі «Фейсбук», в мережі Інтернет знайшла оголошення про продаж рубаних дров. Дане повідомлення її зацікавило та вона вирішила їх придбати. Для цього ОСОБА_4 зв`язалась з продавцем. Замовивши доставку вантажівки дров продавець попросив ОСОБА_4 зробити передоплату в сумі 5400 гривень, на що вона погодилась та 06.08.2021 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 здійснила перерахування грошових коштів в сумі 5400 гривень на банківську картку НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_5 . Перерахувавши кошти ОСОБА_4 хотіла зв`язатись з продавцем, однак на її дзвінки та СМС повідомлення ніхто не відповідав.
Оскільки інформація з приводу відомостей за рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому просив надати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошей по вказаному рахунку (з моменту перерахунку грошових коштів, тобто з 06.08.2021 та по 06.09.2021), інформацію щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , на який потерпілою ОСОБА_4 було відправлено гроші, а також особу, на яку зареєстровано вказаний банківський рахунок із зазначенням її повних анкетних даних, а також фотознімки та відеозаписи з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котрі проводились при зніманні грошей з банківського рахунку № НОМЕР_1 .
У судове засідання дізнавач СД не з`явився, звернувся до суду з письмовою заявою у якій внесене клопотання підтримав у повному обсязі та просив розглянути це клопотання без його участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, за судовим викликом не прибув, про причини неприбуття суд не повідомив, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання з наступних міркувань.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Інформація щодо руху грошей по вказаному рахунку (з моменту перерахунку грошових коштів, тобто з 06.08.2021 та по 06.09.2021), інформацію щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , на який потерпілим ОСОБА_5 було відправлено гроші, а також особу, на яку зареєстровано вказаний банківський рахунок із зазначенням її повних анкетних даних, а також фотознімки та відеозаписи з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котрі проводились при зніманні грошей з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відноситься до охоронюваної законом таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.
З огляду на вимоги ст.165 КПК України оригінал ухвали слід виготовити у двох примірниках.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 159-164 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), зобов`язавши це товариство надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 :
- інформацію щодо руху грошей по рахунку № НОМЕР_1 (з моменту перерахунку грошових коштів, тобто з 06.08.2021 по 06.09.2021);
- інформацію щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , на який потерпілою ОСОБА_4 було відправлено гроші, а також особу, на яку зареєстровано вказаний банківський рахунок із зазначенням її повних анкетних даних;
- фотознімки та відеозаписи з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котрі проводились при зніманні грошей з банківського рахунку № НОМЕР_1 .
2. Надання вказаної інформації покласти на головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
3. У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 21 січня 2022 року включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1