Провадження № 1-кс/760/6179/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 липня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС 3-го відділу СУ ГУСБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000017 від 27.02.2020, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), мотивуючи, що зазначені документи мають значення у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000017 від 27.02.2020 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 332 КК України, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 332, ч.3 ст. 358 КК України, за підозрою ОСОБА_6 за ч.3 ст. 358 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що у січні 2021 року ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, організував незаконне переправлення осіб через державний кордон України до країн Європейського союзу поза місцями розташування пунктів пропуску та без необхідних документів для перетину кордону.

Крім того, у січні 2021 року ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, підробили офіційний документ Республіки Румунія-ID-картку, серії НОМЕР_2 , з метою збуту.

19.04.2021 ОСОБА_7 повідомлений про підозру за ч.3 ст. 332, ч.3 ст. 358 КК України, ОСОБА_6 - за ч.3 ст. 358 КК України.

Згідно клопотання під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 і особи, можливо причетної до вчинення злочинів, - ОСОБА_9 , виявлені і вилучені банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які перебувають у володінні АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.
При цьому, враховую, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим, а тому, вважаю, клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Разом з тим, надаю тимчасовий доступ до документів за період події, яка розслідується.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим СУ ГУСБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

1) документів, наданих для відкриття та обслуговування розрахункових рахунків за банківськими картами: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , у друкованому та електронному вигляді за період з 01.01.2021 по 02.07.2021;

2) документів про рух грошових коштів по розрахунковим рахунками за банківськими картами: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 у друкованому та електронному вигляді,із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2021 по 02.07.2021.

Строк дії ухвали до 16.09.2021 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: