Справа № 676/1174/17
Номер провадження 1-кс/676/1733/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 листопада 2021 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000190 від 14 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України , -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000190 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що до Кам`янець-Подільського РВП Кам`янець-Подільського ВП ГУНП України в Хмельницькій області надійшла ухвала Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР після отримання заяви про кримінальну правопорушення, у відповідності до якої 27 січня 2017 року ОСОБА_4 звернувся до Кам`янець-Подільського РВП Кам`янець-Подільського ВП ГУНП України в Хмельницькій області з повідомленням про вчинення головою фермерського господарства « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 та його братом ОСОБА_7 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України, а саме останні шляхом обману та зловживання довірою, шахрайським шляхом заволоділи майном скаржника, яке вказане в заяві про вчинення кримінального правопорушення, однак в порушення вимог відомості про кримінальне правопорушення не було внесено до ЄРДР.

Під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні 26.10.2021 року отримано клопотання про тимчасовий доступ до документів, з яким звернувся потерпілий ОСОБА_4 . У відповідності до якого встановлено, що фермерське господарство « ОСОБА_5 » в особі голови ОСОБА_6 , яке діяло на підставі Статуту фермерського господарства « ОСОБА_5 », зареєстрованого 12 січня 2011 року за №2001172 взяло в потерпілого ОСОБА_4 як у фізичної особи в борг грошові кошти в розмірі 25 тис. грн. та 15 тис. доларів США, про що йому добровільно надали дві письмові боргові розписки позичальника. В подальшому, на його неодноразові усні та письмові вимоги повернути борг за борговими розписками фермерське господарство « ОСОБА_5 » в особі голови ОСОБА_6 , злісно не реагує. Станом на сьогоднішній час вказане фермерське господарство жодної копійки йому умисно не повернуло. ОСОБА_7 повернув потерпілому грошові кошти в розмірі 3 тис. 250 доларів США, а в подальшому відмовився повертати решту суму в розмірі 11 тис. 750 доларів США. Фермерське господарство « ОСОБА_5 » не проводило із ним будь-яких розрахунків за борговими розписками.

Крім того, кожне фермерське господарство веде обов`язковий документ, а саме: «Книга обліку доходів суб`єкта малого підприємництва юридичної особи, яка застосовує спрощену систему оподаткування обліку та звітності». Дана книга затверджена наказом Державної податкової адміністрації України 13.10.1998 року №477. В книзі обов`язково реєструвались господарсько-фінансові операції: 1. дата та номер обліку банківського або касового документа; 2. сума виручки від реалізації продукції; 3. сума виручки від проведеної реалізації основних фондів; 4. позареалізаційні доходи та виручка від іншої реалізації; 5. загальна сума витрат та позареалізаційних доходів; 6. загальна сума витрат, здійснених у зв`язку з веденням господарської діяльності фермерського господарства. ОСОБА_6 пообіцяв йому, що буде обов`язково вносити до книги всі фінансово-господарської операції ФГ « ОСОБА_5 » за 2011-2016 року щодо всіх розрахунків зі мною за борговими розписками. Для підтвердження своїх намірів ОСОБА_6 надав йому на ознайомлення відповідну книгу.

З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів: «Книга обліку доходів суб`єкта малого підприємництва юридичної особи, яка застосовує спрощену систему оподаткування обліку та звітності» за 2011-2016 роки, яка знаходиться у фермерському господарстві « ОСОБА_5 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 не з`явилась, про місце і час розгляду справи судом повідомлена належним чином, однак подала заяву про розгляд справи у її відсутності в письмовому провадженні, клопотання просить задоволити з мотивів наведених в ньому.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000190 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, слід задоволити, з наступних підстав.

Так, відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Зокрема, відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Разом з тим, згідно з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що існує загроза у зміні або знищенні речей чи документів, а саме «Книга обліку доходів суб`єкта малого підприємництва юридичної особи, яка застосовує спрощену систему оподаткування обліку та звітності» за 2011-2016 роки, яка знаходиться у фермерському господарстві « ОСОБА_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , розгляд клопотання слідчим суддею проводиться без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться, тобто без представників фермерського господарства « ОСОБА_5 ».

Дослідивши матеріали клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, № 0000190 від 14 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим в повній мірі виконані вищезазначені вимоги кримінально-процесуального законодавства та наведено обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів, у зв`язку із викладеним слідчий суддя прийшов до переконання, що клопотання слід задоволити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000190 від 14 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів - «Книга обліку доходів суб`єкта малого підприємництва юридичної особи, яка застосовує спрощену систему оподаткування обліку та звітності» за 2011-2016 роки, яка знаходиться у фермерському господарстві « ОСОБА_5 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитися з ними та можливістю вилучення вказаної інформації у належним чином завірених копіях.

Зобов`язати представників фермерського господарства « ОСОБА_5 » за адресою: АДРЕСА_1 надати дозвіл старшому слідчому ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, а саме до «Книга обліку доходів суб`єкта малого підприємництва юридичної особи, яка застосовує спрощену систему оподаткування обліку та звітності» за 2011-2016 роки, яка знаходиться у фермерському господарстві « ОСОБА_5 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитися з ними та можливістю вилучення вказаної інформації у належним чином завірених копіях.

Ухвала підлягає виконанню у строк до 11 листопада 2021 року, включно.

У разі невиконання ухвали представниками фермерського господарства « ОСОБА_5 », слідчий суддя вправі надати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, представникам фермерського господарства « ОСОБА_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1