ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД

УХВАЛА

м. Фастів Київська область 16 лютого 2022 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділення СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000243 від 09.02.2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

14.02.2022 року до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання заступника начальника відділення СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні Київської міської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав письмову заяву в якій вимоги клопотання підтримав та просив його задовольнити.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000243 від 09.02.2022 року, щодо ймовірного привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_2 Київської міської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїм службовим становищем, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до акту службового розслідування, 07.10.2021 року, сектором внутрішнього аудиту проведено перевірку окремих питань діяльності відділення поштового зв`язку Кожанка Київської міської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за результатами якої в касі відділення виявлено нестачу готівкових коштів в сумі 205433,51 грн.

При проведенні досудового розслідування встановлено, що відповідно до Положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 , затвердженого філією Київської міської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 29.01.2018 року, начальник зобов`язаний забезпечити зокрема: керівництво діяльністю ІНФОРМАЦІЯ_2 , своєчасність та якість надання послуг, достовірність та своєчасність складання звітності; організацію зберігання готівкових коштів, основних засобів та інвентарю, які закріплені за ІНФОРМАЦІЯ_2 ; дотримання ведення касових операцій працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно із вимогами, визначені законодавством. На начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 покладається відповідальність за: недостовірність звітних даних, відомостей та інших матеріалів, підготовлених ВПЗ; незабезпечення збереження грошових коштів. ВПЗ очолює начальник, який призначається наказом Філії за погодженням із заступником директора філії з розвитку мережі. Начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 може мати заступника або заступників начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , який/і призначається/ються наказом Філії за погодженням із заступником директора філії з розвитку мережі.

Як зазначив слідчий в клопотанні, відповідно до Інструкції про здійснення касових операцій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженої наказом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 720 від 11.06.2018 року, начальники/заступники начальників ІНФОРМАЦІЯ_2 зобов`язані забезпечити схоронність готівкових коштів та цінностей у касах підпорядкованих підрозділів.

В ході досудового розслідування встановлено, що посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 займала ОСОБА_5 , яка відповідно до наказу № 5544-п від 04.10.2021 переміщена до ІНФОРМАЦІЯ_3 , де виконувала обов`язки начальника. В той же час, в період із 23.12.2020 року по 21.01.2022 року, посаду заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 займала ОСОБА_6 .

Таким чином, як зазначив слідчий, враховуючи вимоги Положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 та Інструкції про здійснення касових операцій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період відсутності начальника ОСОБА_5 , а саме із 04.10.2021, обов`язки із збереження готівкових коштів виконувала заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6

ОСОБА_6 будучи особою, що відповідає за збереження готівкових коштів на ІНФОРМАЦІЯ_2 та має до них доступ, в період з 04.10.2021 року по 06.01.2022 року ймовірно привласнила кошти Київської міської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 205433,51 грн., які перебували у неї в законному віданні, як матеріально відповідальної особи, обернувши їх на свою користь, що підтверджується актом службового розслідування по факту нестачі грошових коштів у ІНФОРМАЦІЯ_2 Київської міської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.02.2022 року.

Відповідно до Інструкції про здійснення касових операцій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », усі касові операції, що проводяться працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом робочого дня (зміни), відображаються у Касовій довідці ф. 42 та у Касовому звіті. Головні каси філії/ ІНФОРМАЦІЯ_4 ведуть касову книгу в електронному вигляді за допомогою АС « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Касова книга, що ведеться в електронному вигляді, повинна за формою і змістом відтворювати форму та зміст касової книги, що ведеться у паперовій формі.

На випадок відсутності начальника/заступника начальника Головної каси/ ІНФОРМАЦІЯ_2 , наказом директора філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/начальника ЦПЗ призначається інша відповідальна особа, на яку покладаються обов`язки щодо зберігання готівкових коштів та цінностей у касах відповідних підрозділів.

При прийнятті на посаду з працівником, який виконуватиме операції з готівковими коштами та іншими цінностями, після укладення Договору про повну матеріальну індивідуальну матеріальну відповідальність проводиться ознайомлення з Положенням про проведення касових операцій, затвердженого постановою Правління НБУ 29.12.2017 № 148 та Інструкцією про здійснення касових операцій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженої наказом № 720 від 11.06.2018, під особистий підпис.

На виконання покладених обов`язків, в період із 04.10.2021 року по 06.01.2022 року, ОСОБА_6 сформовано касові звіти у паперовому вигляді, які були нею підписані, завірені печаткою та подані до Головної каси, із відображенням залишку коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 на початок дня, надходження коштів, видатку коштів та залишку коштів на кінець дня.

Як зазначив слідчий в клопотанні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, з метою підтвердження/спростування факту привласнення чи розтрати чужого майна відділення поштового зв`язку Кожанка Київської міської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпечення проведення судово-почеркознавчих експертиз та комплексу слідчих (розшукових) дій, існує потреба у дослідженні інформації, що відображена в оригіналах документів, які перебувають у володінні Київської міської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ч.1 ст. 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи будуть мати доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в інший спосіб отримати вказані документи є неможливим, тому виникає необхідність у доступі до оригіналів документів, які знаходяться у володінні Київської міської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати заступнику начальника відділення СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000243 від 09.02.2022 року тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні Київської міської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме: наказу про створення комісії для проведення службового розслідування по факту недостачі у ІНФОРМАЦІЯ_2 № 119 від 20.01.2022 року; акту службового розслідування по факту недостачі грошових коштів у ІНФОРМАЦІЯ_2 від 02.02.2022 року; акту про результати перевірки ІНФОРМАЦІЯ_2 від 06.01.2022 року; розписки ОСОБА_6 про здачу всіх видаткових та прибуткових документів, а також коштів до початку проведення інвентаризації; акту про результати інвентаризації готівкових коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 від 06.01.2022 року; узагальненого акту про результати інвентаризації ІНФОРМАЦІЯ_2 від 06.01.2022 року; наказу (розпорядження) № 7752-п від 21.12.2020 року про прийняття ОСОБА_6 на роботу на посаду заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ; наказу (розпорядження) № 89-п від 06.01.2022 року про надання відпустки заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 ; наказу № 288-п від 19.01.2022 року про припинення трудового договору (контракту) із ОСОБА_6 ; наказу № 5544-п від 04.10.2021 року про покладення обов`язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 на начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 ; особової картки працівника ОСОБА_6 ; договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ОСОБА_6 ; посадової інструкції заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 ; пояснень ОСОБА_6 , наданого під час проведення перевірки ІНФОРМАЦІЯ_2 ; касових звітів (у паперовому вигляді) ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 04.10.2021 по 06.01.2022; наказів про призначення матеріально-відповідальних осіб по ІНФОРМАЦІЯ_2 , які мали доступ до готівкових коштів та відповідали за їх збереження, в період 04.10.2021 06.01.2022 (в разі наявності); посадових інструкцій матеріально-відповідальних осіб по ІНФОРМАЦІЯ_2 , які мали доступ до готівкових коштів та відповідали за їх збереження, в період 04.10.2021 06.01.2022 (в разі наявності); табелів обліку робочого часу працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період 04.10.2021 06.01.2022; відомостей або інших документів, підтверджуючих ознайомлення під особистий підпис ОСОБА_6 з Положенням про проведення касових операцій, затвердженого постановою Правління НБУ 29.12.2017 № 148 та Інструкції про здійснення касових операцій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженої наказом № 720 від 11.06.2018 (в разі наявності).

Строк дії ухвали на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1