Справа № 594/1388/21
Провадження № 1-кс/594/234/2021
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2021 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання начальника СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № № 0000144, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні, яке надійшло до суду 22.10.2021, начальник СД відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому, дізнавачу ОСОБА_5 , та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення в адміністративній будівлі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та яка містить банківську таємницю, а саме: інформація (виписка) про операції, які були проведені по банківському рахунку, виданому на ім`я ОСОБА_7 , та до якого видано банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 00:00 год 11.10.2021 року по даний час, зокрема грошових коштів в сумі 2500 грн.; інформація про банківський рахунок на який 11.10.2021 року було перераховано грошові кошти в сумі 2500 грн. із банківської карти № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 ; інформація про власника рахунку на який 11.10.2021 року було перераховано грошові кошти в сумі 2500 грн із банківської карти № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 ; інформація про місце та час зняття грошових коштів; повні анкетні дані, з фотовідео матеріалами особи, яка отримала цей переказ, а у разі його перерахування на інший рахунок інформацію про цей рахунок, кому він належить.
Начальник СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просить справу слухати у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в зал судового засідання не прибув. Причини неявки суду не повідомив.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

11.10.2021 невстановлена особа, шахрайським способом, шляхом обману під приводом купівлі на сайті «ОЛХ» морозильної камери заволоділа грошовими коштами в сумі 2500 грн., що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю с. Сков`ятин Чортківського району Тернопільської області.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення начальником СД внесено до ЄРДР за №0000144 від 15.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито банківський рахунок на ім`я ОСОБА_7 до якого видано банківську карти № НОМЕР_2 .
10.10.2021 року ОСОБА_7 користуючись мережею Інтернет на торгівельному майданчику «ОЛХ» розмістив оголошення про продаж морозильної камери за ціною 2500 грн. 10.10.2021 близько 23:30 год ОСОБА_7 у месенджері «Вайбер» надійшло повідомлення від невідомої особи із мобільного номера НОМЕР_3 про те, що її цікавить дане оголошення. 11.10.2021 ОСОБА_7 користуючись месенджерем «Вайбер» почав обговорювати із невідомою особою умови купівлі-продажу морозильної камери, після чого останні вирішили оформити купівлю за допомогою сервісу ОЛХ-доставка. Після цього невідома особа, надіслала заявнику Інтернет посилання, перейшовши за яким, ОСОБА_7 будучи введеним в оману, заповнив форму зазначивши дані банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Тоді ОСОБА_7 помітив повідомлення, у якому було зазначено, що для проведення даної операції, необхідно, щоб на балансі вказаної банківської карти були грошові кошти у розмірі 2500 грн., після чого він поповнив баланс вищевказаної карти, у мобільному додатку Абанк24. Пізніше ОСОБА_7 побачив повідомлення, у якому зазначалось, що із його рахунку було знято грошові кошти в сумі 2500 грн та зрозумів, що став жертвою шахрайських дій.
Вищенаведене підтверджується протоколом допиту потерпілого ОСОБА_7 від 18.10.2021 року.
Дізнавач доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановлення осіб які його вчинили, та місце перебування викрадено, а також такі можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; може бути виконане завдання, для досягнення якого дізнавач звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати дізнавачам ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення в адміністративній будівлі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та яка містить банківську таємницю, а саме до:
1. інформації (виписка) про операції, які були проведені по банківському рахунку, виданому на ім`я ОСОБА_7 , та до якого видано банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 00:00 год 11.10.2021 по даний час, зокрема грошових коштів в сумі 2500 грн.;
2. інформації про банківський рахунок на який 11.10.2021 було перераховано грошові кошти в сумі 2500 грн. із банківської карти № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 ;
3. інформації про власника рахунку на який 11.10.2021 було перераховано грошові кошти в сумі 2500 грн із банківської карти № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 ;
4. інформації про місце та час зняття грошових коштів; повні анкетні дані, з фото-відео матеріалами особи, яка отримала цей переказ, а у разі його перерахування на інший рахунок інформацію про цей рахунок, кому він належить.
Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1