Справа № 304/452/21 Провадження № 1-кс/304/195/2021
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 серпня 2021 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД відділення поліції №1 Ужгородського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Перечинського відділу Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 16.10.2020 року, за ознаками кримінального проступку передбаченою ч. 1 ст. 192 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Начальник СД відділення поліції №1 Ужгородського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Перечинського відділу Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 16.10.2020 року, за ознаками кримінального проступку передбаченою ч. 1 ст. 192 КК України звернувся до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів,

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СД відділення поліції №1 Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 16.10.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000064 з правовою кваліфікацією передбаченою ч. 1 ст. 192 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.10.2020 року до чергової частини Перечинського ВП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , 1980 р.н., мешканка АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до невідомої їй особи, якій 13.04.2018 року заявниця перерахувала кошти в сумі 16,606 гривень на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 3000 гривень на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за купівлю квадроциклу, однак по теперішній час грошей їй не повернуто, та товар даною особою не надіслано.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_1 , пояснила, що 13.04.2018 року біля обіду її син ОСОБА_6 на одному із сайтів в інтернет мережі під назвою OLX, знайшов оголошення про продаж квадроцикла марки CF «moto x8» за ціною 18200 гривень. Тоді ОСОБА_6 , зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який був зазначений на вказаному сайті, де під час телефоної розмови домовився з особою чоловічої статі про ціну квадроцикла та його доставку за умовою внесення переплати в сумі 3000 гривень. Того ж дня ОСОБА_5 , знаходилась у відділенні приват банку, що в м. Перечин, де через термінал перерахувала кошти в сумі 3000 гривень, а саме здійснила предоплату за квадроцикл. Після чого власник квадроциклу надав гр. ОСОБА_5 , мобільний номер телефону кур`єра який повинен доставити квадроцикл. Тоді остання зателефонувала кур`єру, де той повідомив їй, що потрібно перерахувати, ще більшу суму грошей. Тоді ОСОБА_5 , перерахувала грошові кошти в сумі 16000 гривень на номер рахунку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так як домовленість невідомими особами не була виконана, то потерпіла з даного приводу звернулась до поліції.

Відповідно до під п.3 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Під час досудового розслідування слідчим було скеровано, належним чином оформлений запит, керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 5349/106/25/3-20 від 03.11.2020 року про надання інформації, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, дата народження, ідентифікаційний номер, місце реєстрації/проживання особи та її повний номер банківського рахунку, котрій 13.04.2018р. з 17.00 год. по 21.00. год. в с. Порошково, Перечинського району Закарпатської області направлено грошові перекази з врахуванням плати за надання послуг переказу через банківський термінал ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 16 606,20 грн. (шістнадцять тисяч шістсот шість гривень 20 коп.), а саме:

- 3492,00 грн., квитанція №910775;

- 504,20 грн., квитанція №910877;

- 3492,00 грн., квитанція №922678;

- 3492,00 грн., квитанція №922795;

- 3492,00 грн., квитанція №922900;

- 2134,00 грн. квитанція №923055,

Фактичне місце зняття готівки/розрахунок банківською карткою по вищевказаному рахунку в період з 17 год. 13.04.2018р. по 15.05.2018р., але в будь якому випадку першу банківську операцію після вказаного періоду, якщо така не проводились у зазначений період із зазначенням область, місто, селище міського типу, село, район, бульвар, проспект, вулиця та інше для подальшої ідентифікації особи.

Однак в наданні вище вказаної інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », безпідставно відмовив мотивуючи тим, що порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішення суду.

Згідно ч.1 ст.60 Закону інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. За таких обставин, з метою розкриття даного злочину, та повного всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи під час кримінального провадження існує необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація про рахунок № НОМЕР_3 . Документи у яких міститься вказана інформація, перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого розташований в АДРЕСА_2 .

Слідчий СВ Перечинського ВП у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та підтримав таке у повному обсязі.

Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання також не з`явилися, про місце, день та час розгляду клопотання повідомлялися у встановленому законом порядку, причини неявки не повідомили, що не перешкоджає розгляду даного клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Слідчий суддя, вивчивши надані слідчим матеріали, зваживши доводи викладені у клопотанні, приходить до такого висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Як убачається з наданих слідчим матеріалів, в провадженні СД відділення поліції №1 Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 16.10.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000064 з правовою кваліфікацією передбаченою ч. 1 ст. 192 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.10.2020 року до чергової частини Перечинського ВП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , 1980 р.н., мешканка АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до невідомої їй особи, якій 13.04.2018 року заявниця перерахувала кошти в сумі 16,606 гривень на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 3000 гривень на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за купівлю квадроциклу, однак по теперішній час грошей їй не повернуто, та товар даною особою не надіслано.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_1 , пояснила, що 13.04.2018 року біля обіду її син ОСОБА_6 на одному із сайтів в інтернет мережі під назвою OLX, знайшов оголошення про продаж квадроцикла марки CF «moto x8» за ціною 18200 гривень. Тоді ОСОБА_6 , зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який був зазначений на вказаному сайті, де під час телефоної розмови домовився з особою чоловічої статі про ціну квадроцикла та його доставку за умовою внесення переплати в сумі 3000 гривень. Того ж дня ОСОБА_5 , знаходилась у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що в м. Перечин, де через термінал перерахувала кошти в сумі 3000 гривень, а саме здійснила предоплату за квадроцикл. Після чого власник квадроциклу надав гр. ОСОБА_5 , мобільний номер телефону кур`єра який повинен доставити квадроцикл. Тоді остання зателефонувала кур`єру, де той повідомив їй, що потрібно перерахувати, ще більшу суму грошей. Тоді ОСОБА_5 , перерахувала грошові кошти в сумі 16000 гривень на номер рахунку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так як домовленість невідомими особами не була виконана, то потерпіла з даного приводу звернулась до поліції.

Під час досудового розслідування слідчим було скеровано запит керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 5349/106/25/3-20 від 03.11.2020 року про надання інформації, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, дата народження, ідентифікаційний номер, місце реєстрації/проживання особи та її повний номер банківського рахунку, котрій 13.04.2018р. з 17.00 год. по 21.00. год. в с. Порошково, Перечинського району Закарпатської області направлено грошові перекази з врахуванням плати за надання послуг переказу через банківський термінал ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 16 606,20 грн. (шістнадцять тисяч шістсот шість гривень 20 коп.), а саме:

- 3492,00 грн., квитанція №910775;

- 504,20 грн., квитанція №910877;

- 3492,00 грн., квитанція №922678;

- 3492,00 грн., квитанція №922795;

- 3492,00 грн., квитанція №922900;

- 2134,00 грн. квитанція №923055, фактичне місце зняття готівки/розрахунок банківською карткою по вищевказаному рахунку в період з 17 год. 13.04.2018р. по 15.05.2018р., але в будь якому випадку першу банківську операцію після вказаного періоду, якщо така не проводились у зазначений період із зазначенням область, місто, селище міського типу, село, район, бульвар, проспект, вулиця та інше для подальшої ідентифікації особи.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має важливе значення для кримінального провадження, адже може бути використана як доказ вчинення кримінального правопорушення, однак отримати цю інформацію іншим шляхом неможливо. може бути використана тільки в досудовому слідстві в межах даної кримінальної справи.

Слідчий суддя враховує, що слідчим наведені достатні правові підстави для застосування вказаного виду заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки інформація вказана в прохальній частині клопотання, яка міститься у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника СД відділення поліції № 1 Ужгородського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Перечинського відділу Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 16.10.2020 року, за ознаками кримінального проступку передбаченою ч. 1 ст. 192 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції № 1 Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу відділення поліції №1 Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю - про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 прізвище, ім`я та по батькові, дата народження, ідентифікаційний номер, місце реєстрації/проживання особи та її повний номер банківського рахунку, котрій 13.04.2018р. з 17.00 год. по 21.00. год. в с. Порошково, Перечинського району Закарпатської області через банківський термінал ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було направлено грошові кошти в розмірі 16 606,20 гривень, а також фактичне місце зняття готівки/розрахунок банківською карткою по вищевказаному рахунку в період з 17 год. 13.04.2018р. по 15.05.2018 р., які знаходяться в володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 з метою вилучення даної інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії даної ухвали до 27 вересня 2021 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1