Справа № 643/826/22
Провадження № 1-кс/643/355/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.01.2022 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання дізнавача Сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000116 від 19.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що в провадженні сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області (далі ХРУП №2) перебуває кримінальне провадження № 0000116 від 19.01.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.01.2022 до чергової частини ІНФОРМАЦІЯ_1 звернулась ОСОБА_4 із заявою про те, що 15.01.2022 та 17.01.2022 невстановлена особа, шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами через інтернет ресурс та платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в загальній сумі 18320грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 15.01.2022 близько 21:30 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 , обрала необхідний товар вартістю 9195грн. ІНФОРМАЦІЯ_4 , після того як вона клікнула курсором на сайті кнопку купити її було переправлено на платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якій остання ввела номер карти НОМЕР_1 виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » термін дії карти та СVV код. Сплативши грошові кошти в сумі 9195грн. та комісію банку 91,95грн.

Після чого 17.01.2022 не отримавши повідомлення щодо придбаного товару ОСОБА_4 звернулась до технічної підтримки на сайті продавця ІНФОРМАЦІЯ_3 з якого її було перенаправлено в месенджер «Telegram», який мав назву « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та логотип компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В технічній підтримці потерпілій повідомили, що в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбувся збій та їй потрібно перейти за посиланням для повернення сплачених коштів за товар: ІНФОРМАЦІЯ_2 . Перейшовши за наданим посиланням ОСОБА_4 ввела номер карти НОМЕР_1 виданої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », термін дії карти та СVV код. Після чого на її акаунт в месенджері «Viber» до якого закріплено мобільний номер НОМЕР_2 їй прийшло повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про списання грошових коштів в сумі 9125грн. та комісії банку 91,95грн. з банківської картки НОМЕР_1 , а не повернення грошових коштів.

Під час досудового розслідування отримано інформацію про те, що 15.01.2022 через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карткового рахунку (картки) НОМЕР_1 виданої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено переказ грошових коштів в сумі 9195грн. та 17.01.2022 через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карткового рахунку (картки) НОМЕР_1 виданої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено ще один переказ грошових коштів в сумі 9125грн.

Відповідно виписки за картковим рахунком клієнта за період з 15.01.2022 по 18.01.2022 наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що з карткового рахунку (картки) НОМЕР_1 15.01.2022 здійснено операцію з переказу грошових коштів в сумі 9195грн.: дата операції 15.01.2022, дата розрахунку 17.01.2022, код авторизації: НОМЕР_3 , опис операції: SK/ * LIQPAYLerua M, переказ грошових коштів з карткового рахунку на картковий рахунок іншого банку через ІНФОРМАЦІЯ_8 , VELP DEBIT. 17.01.2022 з карткового рахунку (картки) НОМЕР_1 15.01.2022 здійснено операцію з переказу грошових коштів в сумі 9125грн.: дата операції 17.01.2022, код авторизації: НОМЕР_4 , опис операції: переказ грошових коштів з карткового рахунку картку НОМЕР_5 рахунок іншого банку через ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Таким чином невстановлена особа використавши платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом продажу товару, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 в загальній сумі 18320грн.

На підставі викладеного, дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, вказуючи на можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме до відомостей про здійснену 15.01.2022 операцію через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: переказ коштів 15.01.2022 з рахунку НОМЕР_1 через ІНФОРМАЦІЯ_11 , на суму 9195грн., код авторизації: 899180, опис операції: SK/ * LIQPAYLerua M та відомостей про здійснену 17.01.2022 операцію через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: переказ коштів 17.01.2022 з рахунку НОМЕР_1 через ІНФОРМАЦІЯ_9 , на суму 9125 гривень, код авторизації: НОМЕР_4 , опис операції: переказ грошових коштів з карткового рахунку картку НОМЕР_5 рахунок іншого банку через ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Крім того, дізнавач просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Разом з клопотанням дізнавач подав заяву, відповідно якої просив клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Дізнавачем в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачем дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам Сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до відомостей:

- про здійснену 15.01.2022 операцію через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: переказ коштів 15.01.2022 з рахунку НОМЕР_1 через MasterCard/ ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 P DEBIT на суму 9195грн., код авторизації: НОМЕР_3 , опис операції: SK/ * LIQPAYLerua M, з розшифровкою та вказанням номеру розрахункового рахунку (картки), на який були переведені грошові кошти та реєстру руху грошових коштів по рахунку (картці) та інших прив`язаних рахунків та реєстру руху коштів по ним за період з 01.01.2022 по 20.01.2022 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком коштів на початок та кінець кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів, наданих при їх відкритті), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, та номерів мобільних телефонів, серійних номерів, imeі, та МАС-адресів пристроїв які використовувались при вході до електронних сервісів банку, фото-відео-файлів (фото-відео матеріалів) при знятті готівкових коштів у банкоматах та терміналах за період з 01.01.2022 по 20.01.2022;
- про здійснену 17.01.2022 операцію через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: переказ коштів 17.01.2022 з рахунку НОМЕР_1 через ІНФОРМАЦІЯ_9 , на суму 9125грн., код авторизації: НОМЕР_4 , опис операції: переказ грошових коштів з карткового рахунку картку НОМЕР_5 рахунок іншого банку через ІНФОРМАЦІЯ_9 , з розшифровкою та вказанням номеру розрахункового рахунку (картки), на який переведені грошові кошти та реєстру руху грошових коштів по рахунку (картці) та інших прив`язаних рахунків та реєстру руху коштів по ним за період з 01.01.2022 по 20.01.2022 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком коштів на початок та кінець кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів, наданих при їх відкритті), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, та номерів мобільних телефонів, серійних номерів, imel, та МАС-адресів пристроїв які використовувались при вході до електронних сервісів банку, фото-відео-файлів (фото-відео матеріалів) при знятті готівкових коштів у банкоматах та терміналах за період з 01.01.2022 по 20.01.2022.

Строк дії ухвали до 27.02.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1