Справа № 729/1347/21
1-кс/729/97/21 р.
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 грудня 2021 р. Слідчий суддя Бобровицького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Бобровиця клопотання дізнавача СД Віділення поліції №2 Ніжинського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 14.10.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000199, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:
14.10.2021 до чергової частини відділення поліції № 2 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 14.10.2021 близько 08:40 до неї на мобільний телефон з номеру мобільного НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що її банківська карта № НОМЕР_2 заблокована, а для того, щоб відновити роботу карки необхідно назвати всі реквізити цієї картки, що заявниця і зробила. Отримавши всі реквізити банківської карти невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 14250 гривень.

Відомості про дану подію сектором дізнання відділення поліції № 2 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області 14.10.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000199 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 надала покази, що 14.10.2021 близько 08:40 до неї на мобільний телефон з номеру мобільного оператора НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, котрий представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що її банківська карта заблокована та для того, щоб відновити роботу карти необхідно надати всі її реквізити, а саме: номер банківської карти, строк дії та код CVV. Вирішивши, що картка дійсно заблокована, потерпіла назвала всі реквізити після чого, псевдопрацівник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що через декілька хвилин банківська карта потерпілої буде розблокована. Натомість, близько 08:55 потерпіла на свій мобільний телефон отримана смс-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з її банківської карти № НОМЕР_2 були списані грошові кошти у сумі 14250 гривень, після чого потерпіла зрозуміла, що її ошукали шахраї.

У ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до документів про рух грошових коштів по банківській карті потерпілої № НОМЕР_2 та з`ясовано, що грошові кошти були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

У ході досудового розслідування на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 15.11.2021 за вихідним № 4591/124/45.2-2021 було надіслано запит стосовно отримання інформації про рух грошових коштів у період часу з 00:00 14.10.2021 по 00:00 15.10.2021 по рахунку № НОМЕР_3 .

02.12.2021 за вхідним № 2543 до Відділення поліції № 2 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшов лист за підписом директора юридичного департаменту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , в якому зазначається, що надісланий запит не відповідає ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», та пункту 6 та 7 глави 3 Правил № 267, тобто він викладений на бланку не державного органу встановленої форми, наданий не за підписом керівника державного органу, не скріплений гербовою печаткою та не містить передбачені Законом про банки і банківську діяльність підстави для отримання інформації.

Згідно положення про відділення поліції № 2 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області, затвердженого наказом ГУНП в Чернігівській області № 144 від 26.01.2021, у відділенні поліції № 2 Ніжинського РВП, гербова печатка не передбачена та бланки дежравного зразка, встановленої форми відсутні. У зв`язку з вищезазначеним отримати вказану інформацію яка становить банківську таємницю таким чином не можливо.
У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення інформації про рух грошових коштів у період часу з 00:00 14.10.2021 по 00:00 15.10.2021 по банківській карті № НОМЕР_3 , котра відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повну інформацію щодо рахунку, фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують, або використовували вказаний рахунок.

В Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), як в банківській установі, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому, так і в електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з його використанням. Вказані відомості містять охоронюваному законом (банківську) таємницю, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та які знаходяться у володінні вказаної банківської установи.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Фіксування судового засідання технічними засобами під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 14.10.2021 розпочато кримінальне провадження №0000199 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

За змістом ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів справи вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і містять охоронювану законом таємницю.

Окрім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення вказаного клопотання.

Суд вважає за доцільне надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №2 Ніжинського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме до: документів про власника рахунку № НОМЕР_3 , на підставі яких було відкрито вказаний рахунок; заяви-анкети, копій особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку № НОМЕР_3 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при відкритті рахунку(ків); документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , з 00:00 год. 14.10.2021 по 00:00 год. 15.10.2021 року, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 14.10.2021 до моменту зняття інформації.

У частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунку № НОМЕР_3 та рух по інших рахунках, відкритих на ту ж особу на яку відкритий рахунок № НОМЕР_3 слід відмовити, оскільки дана інформація не має відношення до вказаного кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача СД Віділення поліції №2 Ніжинського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 14.10.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000199, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №2 Ніжинського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме до:

?документів про власника рахунку № НОМЕР_3 , на підставі яких було відкрито вказаний рахунок;

?заяви-анкети, копій особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку № НОМЕР_3 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при відкритті рахунку(ків);

- документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , з 00:00 год. 14.10.2021 по 00:00 год. 15.10.2021 року, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 14.10.2021 до моменту зняття інформації.

В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії даної ухвали до 10.01.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1