Провадження №1-кп/760/2548/21
В И Р О К
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2021 року Солом`янський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі судових засідань у м. Києві кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001609 від 15.06.2021 року щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Києва, громадянки України, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.200, ч.2 ст.200, ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Згідно з обвинувальним актом від 27.10.2021 під час досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження встановлено, що на підставі наказу №4766 начальника філії - Головного управління по м.Києву та Київської області АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" ОСОБА_6 від 18.12.2019 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , призначено на посаду головного економіста відділу мікро-, малого та середнього бізнесу ТВБВ №10026/084 філії Головного управління по м.Києву та Київської області АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" ().

При цьому, АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" є фінансовою установою та має основний вид діяльності - інші види грошового посередництва (код КВЕД 64.19). Юридична адреса АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" - м.Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г.

До посадових обов`язків ОСОБА_4 відповідно до посадової інструкції головного економіста відділу мікро-, малого та середнього бізнесу ТВБВ №10026/084 філії Головного управління по м.Києву та Київської області АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", з якою остання була ознайомлена, зокрема, входило:

- моніторинг клієнтської бази установи з метою здійснення крос-продажів банківських продуктів;

- забезпечення підписання договорів за кредитними операціями, в т.ч. документарними операціями та операціями з авалювання векселів, що підготовлені Управлінням або департаментом мікро-, малого та середнього бізнесу відповідно до вимог внутрішніх нормативних документів Банку;

- перевірка перед оформленням послуг компанії можливості оформлення та вартості послуг.

Так, ОСОБА_4 , працюючи на посаді головного економіста відділу мікро-, малого та середнього бізнесу ТВБВ №10026/084 філії Головного управління по м.Києву та Київської області АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", діяла всупереч інтересам держави у сфері функціонування платіжних систем і систем розрахунків, з корисливих мотивів, умисно, в порушення посадових інструкцій, а також:

вимог Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», положеннями якого передбачено:

- п. 1.24. ст. 1, що переказ коштів - рух певної суми коштів з метою її зарахування на рахунок отримувача або видачі йому у готівковій формі;

- п. 16.1. ст. 16, що до документів на переказ відносяться розрахункові документи, документи на переказ готівки та інші документи, що використовуються в платіжних системах для ініціювання переказу;

- п.17.1. ст. 17, що форми розрахункових документів, документів на переказ готівки для банків установлюються нормативно-правовими актами Національного банку України. Обов`язкові реквізити електронних та паперових документів на переказ, особливості їх оформлення, оброблення та захисту встановлюються нормативно-правовими актами Національного банку України;

вимог Постанови Правління Національного Банку України № 103 від 25.09.2018 року «Про затвердження Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні», пп.14 п.4 розд.1 якої передбачено, що касовий документ - паперовий або електронний документ, який оформляється для здійснення касової операції. Касовий документ може бути: паперовий для банку (філії, відділення) та клієнта, електронний для банку (філії, відділення) та паперовий для клієнта, електронний для банку та клієнта.

Так, 30.04.2020, у денний час доби, ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці за адресою: м.Київ, вул.Олексіївська, 13-Б, використовуючи зовнішні електронні носії інформації (комп`ютерне обладнання), використовуючи власний логін і пароль, заповнила в банківській електронній системі АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" електронне платіжне доручення, вказавши в ньому недостовірні відомості щодо перерахунку коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 без дозволу клієнта ЖБК "Iмпульс" на рахунок НОМЕР_2 клієнта ФОП ОСОБА_7 грошових коштів в сумі 10000 грн. з призначенням платежу «оплата за послуги згідно договору 03/2020 від 04 березня 2020 року, без ПДВ», чім здійснила підробку документу на переказ.

Надалі ОСОБА_4 здійснила візування підробленого електронного платіжного доручення через систему Omnitracker, якою йому присвоєно ідентифікаційній № SC-5035545, внаслідок чого сума в розмірі 10000 грн. списалась з банківського рахунку «ЖБК "Iмпульс"».

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у підробці документів на переказ, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 200 КК України.

Крім цього, 25.06.2020, у денний час доби, ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці за адресою: м.Київ, вул.Олексіївська 13-Б, використовуючи зовнішні електронні носії інформації (комп`ютерне обладнання), використовуючи власний логін і пароль, повторно заповнила в банківській електронній системі АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" електронне платіжне доручення, зазначивши в ньому недостовірні відомості щодо перерахунку коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 без дозволу клієнта «ГО забудовникiв мiкр-ну «Жуляни» на рахунок НОМЕР_2 клієнта ФОП ОСОБА_7 грошових коштів в сумі 6700 грн. з призначенням платежу «оплата за послуги згідно договору 04/2020 від 28 квітня 2020 року, без ПДВ», чим здійснила повторно підробку документу на переказ.

Надалі ОСОБА_4 здійснила візування підробленого електронного платіжного доручення через систему Omnitracker, якою йому присвоєно ідентифікаційній № SC-5141592, внаслідок чого сума в розмірі 6700 грн. списалась з банківського рахунку ГО забудовникiв мiкр-ну «Жуляни».

Крім цього, 25.06.2020, у денний час доби, ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці за адресою: м.Київ, вул.Олексіївська, 13-Б, використовуючи зовнішні електронні носії інформації (комп`ютерне обладнання), використовуючи власний логін і пароль, повторно заповнила в банківській електронній системі АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" електронне платіжне доручення, зазначивши в ньому недостовірні відомості щодо перерахунку коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 без дозволу клієнта «ТОВ "ДОРІАН ПЛЮС» на рахунок НОМЕР_2 клієнта ФОП ОСОБА_7 грошових коштів в сумі 6000 грн., з призначенням платежу «оплата за товар згідно договору №01/06/2020 від 01 червня 2020 року», чим здійснила повторно підробку документу на переказ.

Надалі ОСОБА_4 здійснила візування підробленого електронного платіжного доручення через систему Omnitracker, якою йому присвоєно ідентифікаційній № SC-5324516, внаслідок чого сума в розмірі 6000 грн. списалась з банківського рахунку «ТОВ "ДОРІАН ПЛЮС».

Крім цього, 21.07.2020, у денний час доби, ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці за адресою: м.Київ, вул.Олексіївська, 13-Б, використовуючи зовнішні електронні носії інформації (комп`ютерне обладнання), використовуючи власний логін і пароль, повторно заповнила в банківській електронній системі АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" електронне платіжне доручення, зазначивши в ньому недостовірні відомості щодо перерахунку коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 без дозволу клієнта ТОВ "ЄВЕБСТАРТ" на рахунок НОМЕР_6 клієнта ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 1400 грн. з призначенням платежу «матеріальна допомога на лікування», чим здійснила повторно підробку документу на переказ.

Надалі ОСОБА_4 здійснила візування підробленого електронного платіжного доручення через систему Omnitracker, якою йому присвоєно ідентифікаційній № SC-5462284, внаслідок чого сума в розмірі 1400 грн. списалась з банківського рахунку ТОВ "ЄВЕБСТАРТ".

Крім цього, 22.07.2020, у денний час доби, ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці за адресою: м. Київ, вул. Олексіївська, 13-Б, використовуючи зовнішні електронні носії інформації (комп`ютерне обладнання), використовуючи власний логін і пароль, повторно заповнила в банківській електронній системі АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" електронне платіжне доручення, зазначивши в ньому недостовірні відомості щодо перерахунку коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 без дозволу клієнта ЖБК "Iмпульс" на рахунок НОМЕР_6 клієнта ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 1000 грн. з призначенням платежу «матеріальна допомога на лікування», чим здійснила повторно підробку документу на переказ.

Надалі ОСОБА_4 здійснила візування підробленого електронного платіжного доручення через систему Omnitracker, якою йому присвоєно ідентифікаційній № SC-5470960, внаслідок чого сума в розмірі 1000 грн. списалась з банківського рахунку ЖБК «Iмпульс».

Крім цього, 24.07.2020, у денний час доби, ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці за адресою: м.Київ, вул.Олексіївська, 13-Б, використовуючи зовнішні електронні носії інформації (комп`ютерне обладнання), використовуючи власний логін і пароль, повторно заповнила в банківській електронній системі АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" електронне платіжне доручення, зазначивши в ньому недостовірні відомості щодо перерахунку коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 без дозволу клієнта ЖБК "Iмпульс" на рахунок НОМЕР_6 клієнта ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 1000 грн. з призначенням платежу «матеріальна допомога на лікування», чим здійснила повторно підробку документу на переказ.

Надалі ОСОБА_4 здійснила візування підробленого електронного платіжного доручення через систему Omnitracker, якою йому присвоєно ідентифікаційній № SC-5470960, внаслідок чого сума в розмірі 1000 грн. списалась з банківського рахунку ЖБК «Iмпульс».

Крім цього, 28.08.2020, у денний час доби, ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці за адресою: м.Київ, вул.Олексіївська, 13-Б, використовуючи зовнішні електронні носії інформації (комп`ютерне обладнання), використовуючи власний логін і пароль, повторно заповнила в банківській електронній системі АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" електронне платіжне доручення, зазначивши в ньому недостовірні відомості щодо перерахунку коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 без дозволу клієнта ЖБК "Iмпульс" на рахунок НОМЕР_6 клієнта ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 2000 грн. з призначенням платежу «матеріальна допомога на лікування», чим здійснила повторно підробку документу на переказ.

Надалі ОСОБА_4 здійснила візування підробленого електронного платіжного доручення через систему Omnitracker, якою йому присвоєно ідентифікаційній № SC-5648487, внаслідок чого сума в розмірі 2000 грн. списалась з банківського рахунку ЖБК «Iмпульс».

Крім цього, 08.09.2020, у денний час доби, ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці за адресою: м.Київ, вул.Олексіївська, 13-Б, використовуючи зовнішні електронні носії інформації (комп`ютерне обладнання), використовуючи власний логін і пароль, повторно заповнила в банківській електронній системі АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" електронне платіжне доручення, зазначивши в ньому недостовірні відомості щодо перерахунку коштів з банківського рахунку НОМЕР_7 без дозволу клієнта ТОВ "ІНВЕСТ РЕНТ СОЛУШИНС" на рахунок НОМЕР_6 клієнта ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 18000 грн. з призначенням платежу «матеріальна допомога на лікування», чим здійснила повторно підробку документу на переказ.

Надалі ОСОБА_4 здійснила візування підробленого електронного платіжного доручення через систему Omnitracker, якою йому присвоєно ідентифікаційній № SC-5701930, внаслідок чого сума в розмірі 18000 грн. списалась з банківського рахунку ТОВ "ІНВЕСТ РЕНТ СОЛУШИНС".

Крім цього, 10.09.2020, у денний час доби, ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці за адресою: м.Київ, вул. Олексіївська 13-Б, використовуючи зовнішні електронні носії інформації (комп`ютерне обладнання), використовуючи власний логін і пароль, повторно заповнила в банківській електронній системі АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" електронне платіжне доручення, зазначивши в ньому недостовірні відомості щодо перерахунку коштів з банківського рахунку НОМЕР_8 без дозволу клієнта ТОВАРИСТВО "ЗОЛОТІ ВОРОТА" на рахунок НОМЕР_6 клієнта ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 25000 грн. з призначенням платежу «матеріальна допомога на лікування», чим здійснила повторно підробку документу на переказ.

Надалі ОСОБА_4 здійснила візування підробленого електронного платіжного доручення через систему Omnitracker, якою йому присвоєно ідентифікаційній № SC-5717708, внаслідок чого сума в розмірі 25000 грн. списалась з банківського рахунку ТОВАРИСТВО "ЗОЛОТІ ВОРОТА".

Крім цього, 05.10.2020, у денний час доби, ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці за адресою: м.Київ, вул.Олексіївська, 13-Б, використовуючи зовнішні електронні носії інформації (комп`ютерне обладнання), використовуючи власний логін і пароль, повторно заповнила в банківській електронній системі АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" електронне платіжне доручення, зазначивши в ньому недостовірні відомості щодо перерахунку коштів з банківського рахунку НОМЕР_9 без дозволу клієнта «ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ОСОБА_8 » на рахунок НОМЕР_2 клієнта ФОП ОСОБА_7 грошових коштів в сумі 50000 грн. з призначенням платежу «оплата за товар згідно договору №02/10/2020 від 02.10.2020 року», чим здійснила повторно підробку документу на переказ.

Надалі ОСОБА_4 здійснила візування підробленого електронного платіжного доручення через систему Omnitracker, якою йому присвоєно ідентифікаційній № SC-5839745, внаслідок чого сума в розмірі 50000 грн. списалась з банківського рахунку «ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ОСОБА_8 ».

Крім цього, 26.10.2020, у денний час доби, ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці за адресою: м.Київ, вул.Олексіївська, 13-Б, використовуючи зовнішні електронні носії інформації (комп`ютерне обладнання), використовуючи власний логін і пароль, повторно заповнила в банківській електронній системі АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" електронне платіжне доручення, зазначивши в ньому недостовірні відомості щодо перерахунку коштів з банківського рахунку НОМЕР_10 без дозволу клієнта «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Навека» на рахунок НОМЕР_11 клієнта ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 3200 грн. з призначенням платежу «матеріальна допомога на лікування», чим здійснила повторно підробку документу на переказ.

Надалі ОСОБА_4 здійснила візування підробленого електронного платіжного доручення через систему Omnitracker, якою йому присвоєно ідентифікаційній № SC-5956589, внаслідок чого сума в розмірі 3200 грн. списалась з банківського рахунку «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Навека».

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у підробці документів на переказ, вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.

Крім цього, ОСОБА_4 , знаходячись на своєму робочому місці, в офісі АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" за адресою: м.Київ, вул.Олексіївська, 13-Б, та в порушення посадової інструкції головного економіста відділу мікро-, малого та середнього бізнесу ТВБВ №10026/084 філії Головного управління по м. Києву та Київської області АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", вчинила наступні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами ЖБК "Iмпульс" шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство).

Реалізуючи свій корисливий, злочинний умисел, ОСОБА_4 30.04.2020, у денний час доби, знаходячись на своєму робочому місці за адресою: м.Київ, вул. Олексіївська, 13-Б, використовуючи наданий їй персональний комп`ютер та доступ до автоматизованих систем АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", використовуючи власний логін та пароль, оформила підроблене платіжне доручення на перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 клієнта ЖБК "Iмпульс" в сумі 10000 грн. на рахунок НОМЕР_2 клієнта ФОП ОСОБА_7 , до якого мала вільний доступ, з призначенням платежу «матеріальна допомога на лікування».

Надалі ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, здійснила візування підробленого електронного платіжного доручення через систему Omnitracker, якою йому присвоєно ідентифікаційній № SC-5035545, внаслідок чого сума в розмірі 10000 грн. списалась з банківського рахунку «ЖБК "Iмпульс"». Маючи вільний доступ до банківського рахунку ФОП ОСОБА_7 , ОСОБА_4 перерахованими грошовими коштами розпорядилась на власний розсуд.

Внаслідок вказаних дій ОСОБА_4 шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ЖБК "Iмпульс" на суму 10000 грн., завдавши потерпілому ЖБК "Iмпульс" в особі керівника організації ОСОБА_9 матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім цього, ОСОБА_4 , знаходячись на своєму робочому місці в офісі АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" за адресою: м.Київ, вул.Олексіївська, 13-Б, та в порушення посадової інструкції головного економіста відділу мікро-, малого та середнього бізнесу ТВБВ №10026/084 філії Головного управління по м.Києву та Київської області АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" вчинила наступні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами «ГО забудовникiв мiкр-ну «Жуляни» шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство).

Реалізуючи свій корисливий, злочинний умисел, ОСОБА_4 25.06.2020, у денний час доби, знаходячись на своєму робочому місці за адресою: м.Київ, вул.Олексіївська, 13-Б, використовуючи наданий їй персональний комп`ютер та доступ до автоматизованих систем АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", використовуючи власний логін та пароль, оформила платіжне доручення на перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 клієнта «ГО забудовникiв мiкр-ну «Жуляни» в сумі 6700 грн. на рахунок НОМЕР_2 клієнта ФОП ОСОБА_7 , до якого мала вільний доступ, з призначенням платежу «оплата за послуги згідно договору 04/2020 від 28 квітня 2020 року, без ПДВ».

Надалі ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, здійснила візування підробленого електронного платіжного доручення через систему Omnitracker, якою йому присвоєно ідентифікаційній № SC-5141592, внаслідок чого сума в розмірі 6700 грн. списалась з банківського рахунку «ГО забудовникiв мiкр-ну «Жуляни». Маючи вільний доступ до банківського рахунку ФОП ОСОБА_7 , ОСОБА_4 перерахованими грошовими коштами розпорядилась на власний розсуд.

Внаслідок вказаних дій ОСОБА_4 шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки повторно заволоділа грошовими коштами «ГО забудовникiв мiкр-ну «Жуляни» на суму 6700 грн., завдавши потерпілому «ГО забудовникiв мiкр-ну «Жуляни» в особі керівника організації ОСОБА_10 матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім цього, ОСОБА_4 , знаходячись на своєму робочому місці в офісі АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" за адресою: м. Київ, вул. Олексіївська, 13-Б, та в порушення посадової інструкції головного економіста відділу мікро-, малого та середнього бізнесу ТВБВ №10026/084 філії Головного управління по м. Києву та Київської області АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", вчинила наступні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами ТОВ "ДОРІАН ПЛЮС» шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство).

Реалізуючи свій корисливий, злочинний умисел, ОСОБА_4 25.06.2020, у денний час доби, знаходячись на своєму робочому місці за адресою: м.Київ, вул.Олексіївська, 13-Б, використовуючи наданий їй персональний комп`ютер та доступ до автоматизованих систем АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", використовуючи власний логін та пароль, оформила платіжне доручення на перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 клієнта ТОВ "ДОРІАН ПЛЮС» в сумі 6000 грн. на рахунок НОМЕР_2 клієнта ФОП ОСОБА_7 , до якого мала вільний доступ, з призначенням платежу «оплата за товар згідно договору №01/06/2020 від 01 червня 2020 року».

Надалі ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, здійснила візування підробленого електронного платіжного доручення через систему Omnitracker, якою йому присвоєно ідентифікаційній № SC-5324516, внаслідок чого сума в розмірі 6000 грн. списалась з банківського рахунку ТОВ "ДОРІАН ПЛЮС». Маючи вільний доступ до банківського рахунку ФОП ОСОБА_7 , ОСОБА_4 перерахованими грошовими коштами розпорядилась на власний розсуд.

Внаслідок вказаних дій ОСОБА_4 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ТОВ "ДОРІАН ПЛЮС» на суму 6000 грн., завдавши потерпілому ТОВ "ДОРІАН ПЛЮС» в особі керівника ОСОБА_11 матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім цього, ОСОБА_4 , знаходячись на своєму робочому місці в офісі АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" за адресою: м.Київ, вул.Олексіївська, 13-Б, та в порушення посадової інструкції головного економіста відділу мікро-, малого та середнього бізнесу ТВБВ №10026/084 філії Головного управління по м. Києву та Київської області АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" вчинила наступні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами ТОВ "ЄВЕБСТАРТ" шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство).

Реалізуючи свій корисливий, злочинний умисел, ОСОБА_4 21.07.2020, у денний час доби, знаходячись на своєму робочому місці за адресою: м.Київ, вул.Олексіївська, 13-Б, використовуючи наданий їй персональний комп`ютер та доступ до автоматизованих систем АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", використовуючи власний логін та пароль, оформила платіжне доручення на перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_5 клієнта ТОВ "ЄВЕБСТАРТ" в сумі 1400 грн. на власний рахунок НОМЕР_6 з призначенням платежу «матеріальна допомога на лікування».

Надалі ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, здійснила візування підробленого електронного платіжного доручення через систему Omnitracker, якою йому присвоєно ідентифікаційній № SC-5462284, внаслідок чого сума в розмірі 1400 грн. списалась з банківського рахунку ТОВ "ЄВЕБСТАРТ". Перерахованими грошовими коштами ОСОБА_4 розпорядилась на власний розсуд.

Внаслідок вказаних дій ОСОБА_4 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ТОВ "ЄВЕБСТАРТ" на суму 1400 грн., завдавши потерпілому ТОВ "ЄВЕБСТАРТ" в особі керівника організації ОСОБА_12 матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім цього, ОСОБА_4 , знаходячись на своєму робочому місці в офісі АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" за адресою: м.Київ, вул.Олексіївська, 13-Б, та в порушення посадової інструкції головного економіста відділу мікро-, малого та середнього бізнесу ТВБВ №10026/084 філії Головного управління по м. Києву та Київської області АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" вчинила наступні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами ЖБК «Iмпульс» шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство).

Реалізуючи свій корисливий, злочинний умисел, ОСОБА_4 22.07.2020, у денний час доби, знаходячись на своєму робочому місці за адресою: м.Київ, вул.Олексіївська, 13-Б, використовуючи наданий їй персональний комп`ютер та доступ до автоматизованих систем АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", використовуючи власний логін та пароль, оформила платіжне доручення на перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 клієнта ЖБК «Iмпульс» в сумі 1000 грн. на власний рахунок НОМЕР_6 з призначенням платежу «матеріальна допомога на лікування».

Надалі ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, здійснила візування підробленого електронного платіжного доручення через систему Omnitracker, якою йому присвоєно ідентифікаційній № SC-5470960, внаслідок чого сума в розмірі 1000 грн. списалась з банківського рахунку ЖБК «Iмпульс». Перерахованими грошовими коштами ОСОБА_4 розпорядилась на власний розсуд.

Внаслідок вказаних дій ОСОБА_4 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ЖБК «Iмпульс» на суму 1000 грн., завдавши потерпілому ЖБК «Iмпульс» в особі керівника організації ОСОБА_9 матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім цього, ОСОБА_4 , знаходячись на своєму робочому місці в офісі АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" за адресою: м.Київ, вул.Олексіївська, 13-Б, та в порушення посадової інструкції головного економіста відділу мікро-, малого та середнього бізнесу ТВБВ №10026/084 філії Головного управління по м. Києву та Київської області АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", вчинила наступні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами ЖБК «Iмпульс» шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство).

Реалізуючи свій корисливий, злочинний умисел, ОСОБА_4 24.07.2020 у денний час доби, знаходячись на своєму робочому місці за адресою: м.Київ, вул.Олексіївська, 13-Б, використовуючи наданий їй персональний комп`ютер та доступ до автоматизованих систем АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", використовуючи власний логін та пароль, оформила платіжне доручення на перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 клієнта ЖБК «Iмпульс» в сумі 1000 грн. на власний рахунок НОМЕР_6 з призначенням платежу «матеріальна допомога на лікування».

Надалі ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, здійснила візування підробленого електронного платіжного доручення через систему Omnitracker, якою йому присвоєно ідентифікаційній № SC-5470960, внаслідок чого сума в розмірі 1000 грн. списалась з банківського рахунку ЖБК «Iмпульс». Перерахованими грошовими коштами ОСОБА_4 розпорядилась на власний розсуд.

Внаслідок вказаних дій ОСОБА_4 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ЖБК «Iмпульс» на суму 1000 грн., завдавши потерпілому ЖБК «Iмпульс» в особі керівника організації ОСОБА_9 матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім цього, ОСОБА_4 , знаходячись на своєму робочому місці в офісі АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" за адресою: м.Київ, вул.Олексіївська, 13-Б, та в порушення посадової інструкції головного економіста відділу мікро-, малого та середнього бізнесу ТВБВ №10026/084 філії Головного управління по м.Києву та Київської області АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" вчинила наступні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами ЖБК «Iмпульс» шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство).

Реалізуючи свій корисливий, злочинний умисел, ОСОБА_4 28.08.2020, у денний час доби, знаходячись на своєму робочому місці за адресою: м.Київ, вул.Олексіївська, 13-Б, використовуючи наданий їй персональний комп`ютер та доступ до автоматизованих систем АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", використовуючи власний логін та пароль, оформила платіжне доручення на перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 клієнта ЖБК «Iмпульс» в сумі 2000 грн. на власний рахунок НОМЕР_6 з призначенням платежу «матеріальна допомога на лікування».

Надалі ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, здійснила візування підробленого електронного платіжного доручення через систему Omnitracker, якою йому присвоєно ідентифікаційній № SC-5648487, внаслідок чого сума в розмірі 2000 грн. списалась з банківського рахунку ЖБК «Iмпульс». Перерахованими грошовими коштами ОСОБА_4 розпорядилась на власний розсуд.

Внаслідок вказаних дій ОСОБА_4 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ЖБК «Iмпульс» на суму 2000 грн., завдавши потерпілому ЖБК «Iмпульс» в особі керівника ОСОБА_9 матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім цього, ОСОБА_4 , знаходячись на своєму робочому місці в офісі АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" за адресою: м.Київ, вул.Олексіївська, 13-Б, та в порушення посадової інструкції головного економіста відділу мікро-, малого та середнього бізнесу ТВБВ №10026/084 філії Головного управління по м. Києву та Київської області АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" вчинила наступні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами ТОВ "ІНВЕСТ РЕНТ СОЛУШИНС" шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство).

Реалізуючи свій корисливий, злочинний умисел, ОСОБА_4 08.09.2020, у денний час доби, знаходячись на своєму робочому місці за адресою: м.Київ, вул.Олексіївська, 13-Б, використовуючи наданий їй персональний комп`ютер та доступ до автоматизованих систем АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", використовуючи власний логін та пароль, оформила платіжне доручення на перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_7 клієнта ТОВ "ІНВЕСТ РЕНТ СОЛУШИНС" в сумі 18000 грн. на власний рахунок НОМЕР_6 з призначенням платежу «матеріальна допомога на лікування».

Надалі ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, здійснила візування підробленого електронного платіжного доручення через систему Omnitracker, якою йому присвоєно ідентифікаційній № SC-5701930, внаслідок чого сума в розмірі 18000 грн. списалась з банківського рахунку ТОВ "ІНВЕСТ РЕНТ СОЛУШИНС". Перерахованими грошовими коштами ОСОБА_4 розпорядилась на власний розсуд.

Внаслідок вказаних дій ОСОБА_4 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ТОВ "ІНВЕСТ РЕНТ СОЛУШИНС" на суму 18000 грн., завдавши потерпілому ТОВ "ІНВЕСТ РЕНТ СОЛУШИНС" в особі керівника організації ОСОБА_13 матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім цього, ОСОБА_4 , знаходячись на своєму робочому місці в офісі АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" за адресою: м. Київ, вул. Олексіївська, 13-Б, та в порушення посадової інструкції головного економіста відділу мікро-, малого та середнього бізнесу ТВБВ №10026/084 філії Головного управління по м. Києву та Київської області АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" вчинила наступні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами ТОВАРИСТВО "ЗОЛОТІ ВОРОТА" шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство).

Реалізуючи свій корисливий, злочинний умисел, ОСОБА_4 10.09.2020, у денний час доби, знаходячись на своєму робочому місці за адресою: м.Київ, вул.Олексіївська, 13-Б, використовуючи наданий їй персональний комп`ютер та доступ до автоматизованих систем АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", використовуючи власний логін та пароль, оформила платіжне доручення на перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_8 клієнта ТОВАРИСТВО "ЗОЛОТІ ВОРОТА" в сумі 25000 грн. на власний рахунок НОМЕР_6 , з призначенням платежу «матеріальна допомога на лікування».

Надалі ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, здійснила візування підробленого електронного платіжного доручення через систему Omnitracker, якою йому присвоєно ідентифікаційній № SC-5717708, внаслідок чого сума в розмірі 25000 грн. списалась з банківського рахунку. ТОВ "ІНВЕСТ РЕНТ СОЛУШИНС". Перерахованими грошовими коштами ОСОБА_4 розпорядилась на власний розсуд.

Внаслідок вказаних дій ОСОБА_4 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ТОВАРИСТВА "ЗОЛОТІ ВОРОТА" на суму 25000 грн., завдавши потерпілому ТОВАРИСТВА "ЗОЛОТІ ВОРОТА" в особі керівника організації ОСОБА_14 матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім цього, ОСОБА_4 , знаходячись на своєму робочому місці в офісі АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" за адресою: м.Київ, вул.Олексіївська, 13-Б, та в порушення посадової інструкції головного економіста відділу мікро-, малого та середнього бізнесу ТВБВ №10026/084 філії Головного управління по м.Києву та Київської області АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" вчинила наступні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами ФОП " ОСОБА_8 " шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство).

Реалізуючи свій корисливий, злочинний умисел, ОСОБА_4 05.10.2020, у денний час доби, знаходячись на своєму робочому місці за адресою: м.Київ, вул.Олексіївська, 13-Б, використовуючи наданий їй персональний комп`ютер та доступ до автоматизованих систем АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", використовуючи власний логін та пароль, оформила платіжне доручення на перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_9 клієнта ФОП " ОСОБА_8 " в сумі 50 000 грн. на рахунок НОМЕР_2 клієнта ФОП ОСОБА_7 , до якого мала вільний доступ, з призначенням платежу «оплата за товар згідно договору №02/10/2020 від 02.10.2020 року».

Надалі ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, здійснила візування підробленого електронного платіжного доручення через систему Omnitracker, якою йому присвоєно ідентифікаційній № SC-5839745, внаслідок чого сума в розмірі 50 000 грн. списалась з банківського рахунку ФОП " ОСОБА_8 ". Маючи вільний доступ до банківського рахунку ФОП ОСОБА_7 , ОСОБА_4 перерахованими грошовими коштами розпорядилась на власний розсуд.

Внаслідок вказаних дій ОСОБА_4 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ФОП " ОСОБА_8 " на суму 50 000 грн., завдавши потерпілому ФОП " ОСОБА_8 " в особі ОСОБА_15 матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім цього, ОСОБА_4 , знаходячись на своєму робочому місці в офісі АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" за адресою: м.Київ, вул.Олексіївська, 13-Б, та в порушення посадової інструкції головного економіста відділу мікро-, малого та середнього бізнесу ТВБВ №10026/084 філії Головного управління по м. Києву та Київської області АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" вчинила наступні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Навека» шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство).

Реалізуючи свій корисливий, злочинний умисел, ОСОБА_4 26.10.2020, у денний час доби, знаходячись на своєму робочому місці за адресою: м.Київ, вул. Олексіївська, 13-Б, використовуючи наданий їй персональний комп`ютер та доступ до автоматизованих систем АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", використовуючи власний логін та пароль, оформила платіжне доручення на перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_10 клієнта ТОВ «НАВЕКА» в сумі 3200 грн. на власний рахунок НОМЕР_11 з призначенням платежу «матеріальна допомога на лікування».

Надалі ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, здійснила візування підробленого електронного платіжного доручення через систему Omnitracker, якою йому присвоєно ідентифікаційній № SC-5956589, внаслідок чого сума в розмірі 3200 грн. списалась з банківського рахунку ТОВ «НАВЕКА». Перерахованими грошовими коштами ОСОБА_4 розпорядилась на власний розсуд.

Внаслідок вказаних дій ОСОБА_4 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ТОВ «НАВЕКА» на суму 3200 грн., завдавши потерпілому ТОВ «НАВЕКА» в особі керівника організації ОСОБА_16 матеріальної шкоди на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Внаслідок вказаних дій ОСОБА_4 шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами потерпілих:

- ЖБК "Iмпульс" на суму 14000 грн., завдавши потерпілому ЖБК "Iмпульс" в особі керівника організації ОСОБА_9 матеріальної шкоди на вказану суму;

- «ГО забудовникiв мiкр-ну «Жуляни» на суму 6700 грн., завдавши потерпілому «ГО забудовникiв мiкр-ну «Жуляни» в особі керівника організації ОСОБА_10 матеріальної шкоди на вказану суму;

- ТОВ "ДОРІАН ПЛЮС» на суму 6000 грн., завдавши потерпілому ТОВ "ДОРІАН ПЛЮС» в особі керівника ОСОБА_11 матеріальної шкоди на вказану суму;

- ТОВ "ЄВЕБСТАРТ" на суму 1400 грн., завдавши потерпілому ТОВ "ЄВЕБСТАРТ" в особі керівника організації ОСОБА_12 матеріальної шкоди на вказану суму;

- ТОВ "ІНВЕСТ РЕНТ СОЛУШИНС" на суму 18000 грн., завдавши потерпілому ТОВ "ІНВЕСТ РЕНТ СОЛУШИНС" в особі керівника організації ОСОБА_13 матеріальної шкоди на вказану суму;

- ТОВАРИСТВА "ЗОЛОТІ ВОРОТА" на суму 25000 грн., завдавши потерпілому ТОВАРИСТВО "ЗОЛОТІ ВОРОТА" в особі керівника організації ОСОБА_14 матеріальної шкоди на вказану суму;

- ФОП " ОСОБА_15 " на суму 50000 грн., завдавши потерпілому ФОП " ОСОБА_15 " в особі ОСОБА_15 матеріальної шкоди на вказану суму;

- ТОВ «НАВЕКА» на суму 3200 грн., завдавши потерпілому ТОВ «НАВЕКА» в особі керівника організації ОСОБА_16 матеріальної шкоди на вказану суму.

Також встановлено, що обвинувачений ОСОБА_4 в повній мірі відшкодувала матеріальну шкоду, завдану кримінальними правопорушеннями вищевказаним потерпілим.

27.10.2021 року між прокурором Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_17 , якій на підставі ст.37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001609 від 15.06.2021 року, з одного боку, та підозрюваний у цьому провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з іншого боку, за участю захисника підозрюваного ОСОБА_5 , на підставі стст.468, 469, 472 КПК України в приміщенні Солом`янської окружної прокуратури міста Києва за адресою: м.Київ, вул.Героїв Севастополя, 3-А, уклали угоду про визнання винуватості, додержуючись наступних умов.

Згідно з даною угодою прокурор ОСОБА_17 та підозрюваний ОСОБА_4 дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення, всіх істотних для даного провадження обставин, а саме, що підозрюваний ОСОБА_4 під час досудового розслідування повністю визнала свою винуватість у вищезазначених діяннях і зобов`язується під час судового розгляду беззастережно визнати обвинувачення в повному обсязі у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 200, ч.2 ст.200, ч.3 ст.190 КК України; шкода, завдана кримінальними правопорушеннями, ОСОБА_4 відшкодована в повному обсязі; ОСОБА_4 щиро розкаялася у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень.

Крім того, сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_4 повинна понести за вчинені кримінальні правопорушення, а саме за ч.1 ст. 200, ч.2 ст.200, ч.3 ст.190 КК України, а також узгоджено звільнення від відбування покарання з випробуванням.

В угоді передбачені наслідки її укладення, затвердження та невиконання, які роз`яснені ОСОБА_4 та є їй зрозумілими.

Розглядаючи в порядку п.1 ч.3 ст.314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.468, п.1 ч.4 ст.469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 200 КК України, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_4 , виходячи з ст.12 КК України є нетяжким злочином.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.200 КК України, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_4 , виходячи з ст.12 КК України є нетяжким злочином.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.190 КК України, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_4 , виходячи з ст.12 КК України є тяжким злочином.

При цьому, згідно з абз.5 ч.4 ст.469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

В даному кримінальному провадженні всі потерпілі та їх представники ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 надали свою письмову згоду прокурору на укладення вищевказаної угоди.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані положення КПК та КК України, просив цю угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджену в угоді міру покарання із звільненням від відбування покарання з випробуванням.

Обвинувачений ОСОБА_4 в судовому засіданні також просила вказану угоду з прокурором затвердити і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому беззастережно визнала себе винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 200, ч.2 ст.200, ч.3 ст.190 КК України, в обсязі пред`явленого обвинувачення, дала згоду на застосування узгодженого виду та розміру покарання, звільнення від відбування покарання з випробуванням, заявивши, що здатна виконати взяті на себе відповідно до угоди зобов`язання.

Захисник ОСОБА_5 також просив затвердити угоду про визнання винуватості від 27.10.2021 року.

Судом під час судового засідання з`ясовано, що ОСОБА_4 цілком розуміє зміст укладеної з прокурором угоди про визнання винуватості, характер кожного обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватою, свої права, визначені п.1 ч.4 ст.474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ст.473 КПК України, та наслідки її невиконання, передбачені ст. 476 КПК України, вид та розмір покарання, що будуть застосовані до неї, звільнення від відбування покарання з випробуванням у разі затвердження угоди судом.

При цьому, суд у судовому засіданні переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

На підставі об`єктивно з`ясованих обставин, суд дійшов висновку, що малі місце діяння, у вчиненні яких обвинувачується ОСОБА_4 , умови угоди про визнання винуватості, її форма та зміст відповідають вимогам КПК та КК України, діям обвинуваченого надана правильна правова кваліфікація за ч.1 ст. 200, ч.2 ст.200, ч.3 ст.190 КК України, а тому наявні всі правові підстави для затвердження вказаної угоди.

У кримінальному провадженні цивільні позови не заявлялися.

Судові витрати відсутні.

Питання щодо речових доказів вирішити в порядку, передбаченому ст.100 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись стст.70, 75, 200, 190 КК України, п.1 ч.3 ст.314, стст.100, 373, 374, 468 - 475 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 27.10.2021 року, укладену між прокурором Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_17 та підозрюваним ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Визнати ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.200 КК України.

Визнати ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.200 КК України.

Визнати ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

Призначити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості від 27.10.2021 року покарання:

за ч. 1 ст. 200 КК України покарання у виді штрафу в розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 51 000 (п`ятдесят одну тисячу) гривень;

за ч. 2 ст. 200 КК України - покарання у виді штрафу в розмірі п`ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 85 000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень;

за ч. 3 ст. 190 КК України покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі.

На підставі ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості від 27.10.2021 року остаточне покарання у виді позбавлення волі строком 4 (чотири) роки позбавлення волі.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від відбування остаточного покарання у виді позбавлення волі строком 4 (чотири) роки з випробуванням строком на 2 (два) роки, поклавши на неї відповідно до ст.76 КК України обов`язки:

- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Речові докази: витяг є ЄДРПОУ, опитувальник ФОП, анкета клієнта ФОП, копія паспорта та ІПН ФОП ОСОБА_18 , договір банківського обслуговування від 25.07.2019, заява про підключення ТП, заява про відкриття поточного рахунку НОМЕР_12 , копія заяви на отримання доступу до СДО, копія повідомлення ДПС щодо взяття на облік рахунку НОМЕР_12 , виписки про рух коштів - залишити в матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання.

Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Солом`янський районний суд м. Києва протягом 30 днів з дня його проголошення з підстав, передбачених статтею 394 КПК України.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Суддя ОСОБА_1