Дата документу 08.12.2021 Справа № 554/7099/21
Справа №554/7099/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 грудня 2021 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000212 від 12 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України ,-

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання дізнавача ВП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 та/або працівникам відділення поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю з можливістю її вилучення, які знаходяться у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ): виписку по руху коштів всіх відкритих рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на ім`я ОСОБА_10 , за період з 11.07.2020 по 13.07.2020 в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по даним банківських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному рахунку; чи здійснювалося зняття коштів з банківських рахунків ОСОБА_10 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) через банкомати чи каси відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження та всі наявні фото чи відео під час здійснення таких операцій; чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів з рахунку ОСОБА_10 на рахунки інших банків, якщо так, прошу вказати повні номери рахунків (банківських карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період; який номер телефону прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ). Зобов`язати банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ та виготовити на електронному носії інформацію по руху коштів всіх відкритих рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на ім`я ОСОБА_11 за період з 01.06.2020 по день виконання ухвали суду із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даним банківських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному рахунку; чи здійснювалося зняття коштів з банківських рахунків ОСОБА_11 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) через банкомати чи каси відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження та всі наявні фото чи відео під час здійснення таких операцій; чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів з рахунку ОСОБА_11 на рахунки інших банків, якщо так, прошу вказати повні номери рахунків (банківських карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період; який номер телефону прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ). Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації прошу розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни місцезнаходження або знищення вказаної документації. Роз`яснити службовим особам банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 ), що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву про розгляд справи без її участі, зазначивши, що клопотання підтримує.

Прокурор у судове засідання не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Встановлено, що ПРУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №0000212 від 12 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 12.07.2021 до ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_10 , про те що 12.07.2021 близько 09.20 год. перебуваючи адресою АДРЕСА_2 , невідома особа під приводом працівника банка, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволодів грошовими коштами, які знаходилися на картки № НОМЕР_2 , яка належала гр. ОСОБА_10 , чим спричинила майнової шкоди. Заявниця вказала, що 12.07.2021 близько 09.20 год. перебуваючи адресою АДРЕСА_2 ,їй на мобільний телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 та повідомив, що мою картку буде заблоковано і щоб я залишалося на лінії і зі мною зв`яжеться оператор. Після чого ОСОБА_12 , зв`язався чоловік, який повідомив, що її картку буде заблоковано на 93 дні і щоб уникнути дану процедуру потрібно назвати останні 4 цифри картки на що заявниця погодилася та назвали дані картки. Далі чоловік попрохав назвати кода з смс-повідомлень та ОСОБА_10 повідомила кода з смс-повідомлень після чого у заявниці були зняті грошові кошти з картки № НОМЕР_2 у сумі 14000 грн.
26 липня 2021 року ухвалою слідчого судді клопотання дізнавача ВП №1 ПРУП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000212 від 12.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задоволено частково. Надано дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації по картці № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Надано дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме : виписку по руху коштів всіх відкритих рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на ім`я ОСОБА_10 , за період з 11.07.2020 по 13.07.2020 в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по даним банківських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному рахунку; чи здійснювалося зняття коштів з банківських рахунків ОСОБА_10 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) через банкомати чи каси відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження та всі наявні фото чи відео під час здійснення таких операцій; чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів з рахунку ОСОБА_10 на рахунки інших банків, якщо так, прошу вказати повні номери рахунків (банківських карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період; який номер телефону прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ). Зобов`язати банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ та виготовити на електронному носії інформацію по руху коштів всіх відкритих рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на ім`я ОСОБА_11 за період з 01.06.2020 по день виконання ухвали суду із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даним банківських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному рахунку; чи здійснювалося зняття коштів з банківських рахунків ОСОБА_11 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) через банкомати чи каси відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження та всі наявні фото чи відео під час здійснення таких операцій; чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів з рахунку ОСОБА_11 на рахунки інших банків, якщо так, прошу вказати повні номери рахунків (банківських карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період; який номер телефону прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Надано дозвіл на вилучення належним чином завірених копій у паперовому та електронному носії інформації, а саме: виписку по руху коштів всіх відкритих рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на ім`я ОСОБА_10 , за період з 11.07.2020 по 13.07.2020 в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по даним банківських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному рахунку; чи здійснювалося зняття коштів з банківських рахунків ОСОБА_10 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) через банкомати чи каси відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження та всі наявні фото чи відео під час здійснення таких операцій; чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів з рахунку ОСОБА_10 на рахунки інших банків, якщо так, прошу вказати повні номери рахунків (банківських карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період; який номер телефону прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ). Зобов`язати банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ та виготовити на електронному носії інформацію по руху коштів всіх відкритих рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на ім`я ОСОБА_11 за період з 01.06.2020 по день виконання ухвали суду із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даним банківських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному рахунку; чи здійснювалося зняття коштів з банківських рахунків ОСОБА_11 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) через банкомати чи каси відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження та всі наявні фото чи відео під час здійснення таких операцій; чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів з рахунку ОСОБА_11 на рахунки інших банків, якщо так, прошу вказати повні номери рахунків (банківських карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період; який номер телефону прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . В іншій частині клопотання відмовлено.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, прих оджу до висновку про відмову у задоволенні клопотання, оскільки 26.07.2021 ухвалою слідчого судді вже надавався тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000212 від 12.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України з тих самих підстав. Результати виконання ухвали суду не надано. Також, додані до матеріалів клопотання документи не завірені належним чином.
Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

У задоволенні клопотання дізнавача відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000212 від 12 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України відмовити.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 08 грудня 2021 року.

Повний текст ухвали складено 08 грудня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1