Справа № 405/781/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 14 червня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України, про арешт майна,

встановив:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт майно, вилучене 09.02.2022 під час проведення санкціонованого обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , із застосуванням заборони використання та заборону розпоряджатися, а саме:

- десять пачок цигарок з написом «Marlboro»;

- пачка цигарок з написом «Marshal»;

- пачка цигарок з написом « D & B»;

- пачка цигарок з написом « Golden DEER»

- пачка цигарок з написом «Credo»;

- скляна пляшка об`ємом 0,5 літри, з коричневою рідиною в середині, з написом на етикетці «Shustov»;

- дві скляні пляшка об`ємом 0,7 літри кожна, з прозорою рідиною в середині, з написом на етикетці «Хортиця»;

- скляна пляшка об`ємом 0,75 літри, з рідиною в середині, з написом на етикетці «Когор Український».

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 14 червня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.11.2021 року до канцелярії Кіровоградської обласної прокуратури надійшли матеріали УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ про те, що гр. ОСОБА_4 , 1988 р.н., спільно з іншими невстановленими особами на території м. Кропивницького, систематично здійснюють незаконне виготовлення та подальший збут з використанням месенджеру «Вайбер» під назвою «Все для дома и жизни» незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які при вживані є загрозливим для життя та здоров`я.

За даним фактом Кіровоградською обласною прокуратурою 03.11.2021 року відомості внесені до ЄРДР № 0000201 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України та підслідність визначена за СУ ГУНП в Кіровоградській області.

Так, на підставі постанови прокурора Кіровоградської обласної прокуратури, в порядку ст. 217 КПК України, матеріали досудових розслідувань, внесених до ЄРДР № 0000121 від 14.06.2021 та № 0000201 від 03.11.2021, об`єднані в одне провадження.

В подальшому, під час здійснення досудового слідства, було встановлено, що особи здійснюють свою протиправну діяльність з розповсюдження продукції підроблених марок акцизного податку та горілчаних виробів через створені групи за допомогою месенджеру «Viber», під назвами «RumRoom Кропивницкий» та «Все для дома и для жизни».

У ході виконання доручення слідчого, наданого в порядку ст. 40 КПК України, з УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ надійшли матеріали про те, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний мешканець м. Кропивницького, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном з SIM карткою: НОМЕР_2 . Офіційно не працює є співучасником (адміністратор - в месенджері «Вайбер», під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в якій знаходиться найменування горілчаних виробів (FINLANDIA, Captain Morgan, Hennessy та інші бреди), об`єм (1,75 до 3літрів) та вартість (від 250 до 400 грн.) розповсюджує продукцію підроблених марок акцизного податку та горілчаних виробів на території м. Кропивницького

Так, 20.11.2021 в період часу з 14:43 год. по 17:06 год., в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, до постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку, було проведено обшук автомобіля «Renault Kangoo 1.4» державний номерний знак НОМЕР_3 , який розташований біля воріт Кіровоградської обласної лікарні по вул. Волкова в м. Кропивницькому, під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , і в присутності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ході якого виявлено і вилучено речові докази у кримінальному провадженні, в тому числі і незаконно виготовлену алкогольну продукцію.

Крім того, того ж дня ОСОБА_4 збув гр. ОСОБА_7 , під контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки 5 (п`ять) шт. тетропаків з речовиною, об`ємом 2 л. кожна, з написом на звороті «Hennessy», та 5 шт. тетропаків з речовиною, об`ємом 3 л. кожна, з написом на звороті «Finlandia Vodka of Finlandia», за грошові кошти в сумі 2 300 грн., тим самим вчинивши транспортування та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв

26.11.2021 року ОСОБА_4 , відповідно до ст.ст. 42, 276, 277 та 278 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 204 КК України.

В подальшому17.01.2022 року матеріали кримінального провадження відносно підозрюваного ОСОБА_4 виділені в окреме провадження та з обвинувальним актом скеровано до Кіровського районного суду м. Кіровограда.

Однак, в ході виконання доручення слідчого, наданого в порядку ст. 40 КПК України, з УКР ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали про те, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення, окрім ОСОБА_4 , причетний мешканець м. Долинська, Кіровоградської області, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Долинська, Кропивницького району, Кіровоградської області, українець, громадянин України, який проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_8 причетний до незаконного виготовлення алкогольних напоїв та їх постачання підозрюваному ОСОБА_4 , для подальшого збуту на території м. Кропивницького.

В подальшому 09.02.2022 в період часу з 11:59 год. по 12:30 год., під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 31.01.2022 домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , за адресою проживання ОСОБА_8 .

Вилучені вищевказані речі 10.02.2022 оглянуто та визнано речовими доказами, по вказаному кримінальному провадженню, оскільки вони могли бути як знаряддям так і предметом вчинення злочину, а отже всі вищевказані вилучені речі мають значення для кримінального провадження. Вилучені пляшки із рідиною, які мають етикетки приналежності до горілчаних виробів являються речовим доказом протиправної діяльності ОСОБА_8 та необхідні для проведення дослідження, а тому повернення вказаних речей володільцю зашкодить повному, всебічному та неупередженому дослідженню всіх обставин та загалом розслідуванню кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду.

ОСОБА_8 до суду не з`явився, надав заяву про те, що не заперечує щодо накладення арешту на вилучене майно.

Відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено, що СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000121 від 14 червня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України, за обставин вказаних вище (витяг з ЄРДР від 14.06.2021 а.п.5-6).

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.
Згідно п.п. 1,4 ч. 2 ст. 167 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або ) зберегли його сліди; що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, для забезпечення цивільного позову, можливої конфіскації, тощо.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення,відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами у кримінальному провадженні є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

В рамках кримінального провадження 09.02.2022 проведено обшук, в ході якого виявлене та вилучене вищевказане майно.

Постановою слідчого від 10.02.2022 вилучені речі, на які слідчий просить накласти арешт, визнані речовими доказами в рамках кримінального.

Слідчим суддею зазначається, що накладення арешту є ефективним і виконає функції збереження речових доказів, оскільки по своїй суті речовими доказами є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети та документи, що були об`єктом кримінально протиправних дій та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

На підставі вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Також, у ст.1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.) ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним, тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи (справа «Ізмайлов проти Росії», п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.).

Враховуючи викладене, у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчим суддею враховується, що є розумні підстави вважати про можливість використання вказаного у клопотанні майна, як доказу у даному кримінальному провадженні, те, що воно має істотне значення для даного кримінального провадження, а відомості, яке воно містить можуть підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення або його спростувати, з метою забезпечення швидкого, повного розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, зокрема: заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.170-173, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на вилучене в ході проведення обшуку 09.02.2022 за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_8 , а саме на:

- десять пачок цигарок з написом «Marlboro»;

- пачка цигарок з написом «Marshal»;

- пачка цигарок з написом « D & B»;

- пачка цигарок з написом « Golden DEER»

- пачка цигарок з написом «Credo»;

- скляна пляшка об`ємом 0,5 літри, з коричневою рідиною в середині, з написом на етикетці «Shustov»;

- дві скляні пляшка об`ємом 0,7 літри кожна, з прозорою рідиною в середині, з написом на етикетці «Хортиця»;

- скляна пляшка об`ємом 0,75 літри, з рідиною в середині, з написом на етикетці «Когор Український».

Заборонити користування та розпорядження вказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.
Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_9 Льон