Справа № 598/402/22
провадження № 1-кс/598/74/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" лютого 2022 р. слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання СВ відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесене по кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000224 від 18 листопада 2021р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-
встановив:
Згідно клопотання, в слідчому відділі ВП №4 (м. Збараж) Тернопільського управління поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000224 від 18 листопада 2021р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 17 листопада 2021 року, поштою, в ВП №4 (м. Збараж) надійшла ухвала Збаразького районного суду Тернопільської області, щодо внесення відомостей до ЄРДР за фактом звернення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , щодо можливих шахрайських дій директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) вчинене в особливо великих розмірах, передбачена ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, 29 січня 2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір №29/01/2021 та додатки №8,9,10 до даного договору, щодо поставки мінеральних добрив та засобів захисту рослин. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як покупець оплатило вартість замовленого товару. Проте станом на 08.11.2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не поставлено мінеральних добрив та засобів захисту рослин, які зазначенні в договорі.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІПН НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , є власником розрахункового рахунку НОМЕР_3 який обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами i документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі, а також згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.

Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий просить розглянути клопотання без його участі.
Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності слідчого та представника банку.
Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ відділення поліції № 4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , Штуці Мар`яні володимирівні на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та речей, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку НОМЕР_4 за період з 29 січня 2021 року по 09 грудня 2021 року, а саме:

- відомостей на паперових та цифрових носіях про рух коштів з розшифровкою, без скорочень, контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку, відомостей щодо документів, на підставі яких здійсненні такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу, відомостей про зняття з вказаного рахунку грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів), копії документів на підставі яких було відкрито рахунок.

Дана ухвала діє до 22 березня 2022 року.
Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9