Справа № 182/609/22
Провадження № 1-кс/0182/137/2022
У Х В А Л А
Іменем України

02.02.2022 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2021 за № 0000732 про тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, що перебуває в приміщенні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». за адресою: АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:
01 лютого 2022 року до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання ст. дізнавача СД Нікопоольського РУП ГУНП в Діпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2021 за № 0000732 на отримання тимчасового доступу та можливість вилучити належним чином завірені копії документів, а саме документи які було використано при укладенні договору Кредиту №500167933 від 11.209.2008 року, укладеного з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який згідно договору факторингу №0109/2020 від 01.09.2020 року, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » право вимоги за кредитним договором №500167933 від 11.09.2002 року, укладеним з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відступлено, на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовано тим, що невідома особа в неустановленому місці підробила паспортні дані на ім`я ОСОБА_5 , а саме прописку, після чого скористалась підробленими документами з метою отримання Постанови про стягнення з боржника основної винагороди, після чого з пенсійного забезпечення ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 почали утримувати грошові кошти.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який показав, що з його пенсійного забезпечення щомісячно вираховуються грошові кошти в якості погашення боргу за кредитним договором №500167933 від 11.209.2008 року, укладеного з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Проте потерпілий пояснив, що борг ним було погашено повністю. Крім того потерпілий наголошує, що в постанові «Про стягнення з боржника основної винагороди» від 20.09.2021 Приватним виконавцем виконавчого округу міста Києва ОСОБА_6 , зазначено місце реєстрації «боржника» - АДРЕСА_3 . Потерпілий ОСОБА_5 надав документи (паспорт громадянина України виданий 09.09.2002 року) де зазначено, що місце прописки останнього АДРЕСА_4 , дата реєстрації 25.06.1985р. Інших записів щодо місця реєстрації в паспорті громадянина ОСОБА_5 не виявлено.

Таким чином дізнавач приходить до висновку, що документи використані при винесенні Постанови «Про стягнення з боржника основної винагороди» від 20.09.2021 мають ознаки підроблення.

Для встановлення виникнення боргу за гр. ОСОБА_5 , а також виявлення які саме документи було використано при укладенні договору Кредиту №500167933 від 11.209.2008 року, укладеного з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який згідно договору факторингу №0109/2020від 01.09.2020 року, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » право вимоги за кредитним договором №500167933 від 11.09.2002 року, укладеним з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відступлено, на користь ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла необхідність вилучення вказаних документів в приміщенні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити особу, яка підробила документ, а саме паспорт громадянина України в частині прописки, окрім того, довести їх провину, забезпечити права потерпілого, на відшкодування завданих йому кримінальним правопорушенням матеріальних збитків.

В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розглянувши кримінального провадження, оскільки інформація, тимчасовий доступ до якої планується отримати тимчасовий доступ та вилучити, є такою, згідно ЗУ «Про банки й банківську діяльність», що містить банківську таємницю.
У зв`язку з вищенаведеним, ст. дізнавач СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області і звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.
Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явились, згідно поданої заяви слідчий просить розглянути клопотання за його відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено, відомості про кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2021 за №0000732 із попередньою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Матеріали клопотання ст. дізнавача містять достатні дані вважати, що вказані документи, перебувають у приміщенні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». за адресою: АДРЕСА_1 та мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2021 за №0000732 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України. Ст. дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Керуючись ст. 159, 163-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання ст. дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2021 за № 0000732 на отримання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , або оперуповноваженому ВКП лейтенанту поліції ОСОБА_8 , який згідно Наказу начальника Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області №47 від 17.01.2022 року уповноважений на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків, на підставі доручення на отримання тимчасового доступу та можливість вилучити належним чином завірені копії документів, а саме документів які було використано при укладенні договору Кредиту №500167933 від 11.209.2008 року, укладеного з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який згідно договору факторингу №0109/2020від 01.09.2020 року, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » право вимоги за кредитним договором №500167933 від 11.09.2002 року, укладеним з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відступлено, на користь ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 02.03.2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1