справа № 165/2770/21
провадження №1-кс/165/1252/21
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
21 жовтня 2021 року м. Нововолинськ
В обґрунтування свого клопотання остання посилається на те, що ОСОБА_5 , маючи не зняту та не погашену судимість за вироком Нововолинського міського суду від 19.09.2013, яким його було засуджено за ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 307 КК України на підставі ст. 71 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк 6 років 4 місяці із конфіскацією всього майна, підозрюється в тому, що він, керуючись прямим умислом, корисливими мотивами та метою незаконного збагачення за рахунок збуту наркотичних засобів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки у вигляді порушення правового режиму обігу наркотичних засобів, за невстановлених достовірно в ході досудового розслідування обставин, місця та часу повторно незаконно придбав та зберігав при собі в елементах одягу з метою збуту дві частини таблетки білого кольору, які містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено, бупренорфін, і в подальшому, 02.04.2021 близько 13 год. 20 хв., під час проведення працівниками поліції оперативної закупки наркотичних засобів та психотропних речовин на підставі та в порядку Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність", повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , незаконно збув неподалік будинку АДРЕСА_1 вищевказані дві частини таблетки ОСОБА_7 (анкетні дані особи легендовані), продавши останньому за ціною 600 грн., та які в покупця було вилучено працівниками поліції, поміщено в спец пакет № 0009098 та опечатано. Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/103-21/2574-НЗПРАП від 21.04.2021, надана на дослідження речовина (дві частини таблетки) білого кольору, яку ОСОБА_5 02.04.2021 за вищевказаних обставин незаконно збув ЗарембіС.А., містять у своєму складі наркотичний засіб бупренорфін, масою 0,0022 г., обіг якого обмежено відповідно до ч. 3 ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, оскільки наркотичний засіб бупренорфін віднесено до списку № 1 таблиці II Переліку, затвердженого вищевказаною Постановою
Крім цього, ОСОБА_5 , підозрюється в тому, що він, керуючись прямим умислом, корисливими мотивами та метою незаконного збагачення за рахунок збуту наркотичних засобів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки у вигляді порушення правового режиму обігу наркотичних засобів, за невстановлених достовірно в ході досудового розслідування обставин, місця та часу повторно незаконно придбав та зберігав при собі в елементах одягу з метою збуту частину таблетки білого кольору, яка містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - бупренорфін, і в подальшому,25.05.2021 близько 13 год. 30 хв., під час проведення працівниками поліції оперативної закупки наркотичних засобів та психотропних речовин, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , незаконно збув неподалік будинку АДРЕСА_2 вищевказану частину таблетки ОСОБА_7 (анкетні дані особи легендовані),продавши останньому за ціною 300 грн., та які в покупця було вилучено працівниками поліції, поміщено в спецпакет № 7147228та опечатано. Відповідно до висновку експерта No СЕ-19/103-21/4241-НЗПРАП від 14.07.2021, надана на дослідження частина таблетки білого кольору, яку ОСОБА_5 25.05.2021 за вищевказаних обставин незаконно збув ОСОБА_7 , містять у своєму складі наркотичний засіб бупренорфін, масою 0,0010 г., обіг якого обмежено відповідно до ч. 3 ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, оскільки наркотичний засіб бупренорфін віднесено до списку №1 таблиці II Переліку, затвердженого вищевказаною Постановою
Крім цього, ОСОБА_6 , підозрюється в тому, що він, керуючись прямим умислом та корисливими мотивами, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки у вигляді порушення правового режиму обігу наркотичних засобів, за невстановлених достовірно в ході досудового розслідування обставин, місця та часу повторно незаконно придбав та зберігав за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , з метою збуту одну таблетку білого кольору, яка містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - бупренорфін, і в подальшому, знаходячись 17.06.2021 близько 20 год. 40 хв. у квартирі проживання, що за адресою: АДРЕСА_3 , під час проведення працівниками поліції оперативної закупки наркотичних засобів та психотропних речовин, керуючись прямим умислом, повторно незаконно збув вищевказану таблетку ОСОБА_7 (анкетні дані особи легендовані), продавши останньому за ціною 500 грн.,та яку в покупця було вилучено працівниками поліції, поміщено в спецпакет № 0001619 та опечатано. Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/103-21/5196-НЗПРАП від 05.07.2021, надана на дослідження таблетка видовженої форми білого кольору, яку ОСОБА_6 17.06.2021 за вищевказаних обставин незаконно збув ОСОБА_7 , містить у своєму складі наркотичний засіб бупренорфін, масою 0,0053 г., обіг якого обмежено відповідно до ч. 3 ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропніречовини і прекурсори» та Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, оскільки наркотичний засіб бупренорфін віднесено до списку № 1таблиці № II Переліку, затвердженого вищевказаною Постановою.
Крім цього, ОСОБА_5 , підозрюється в тому, що він, керуючись прямим умислом та корисливими мотивами, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки у вигляді порушення правового режиму обігу наркотичних засобів, за невстановлених достовірно в ході досудового розслідування обставин, місця та часу повторно незаконно придбав та зберігав при собі у предметах одягу з метою збуту дві частини таблетки білого кольору, яка містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - бупренорфін, і в подальшому, 22.06.2021 близько 20 год. 13 хв. за раніше обумовленою адресою неподалік будинку АДРЕСА_4 , під час проведення працівниками поліції оперативної закупки наркотичних засобів та психотропних речовин, керуючись прямим умислом, повторно незаконно збув вищевказані дві частини таблетки ОСОБА_7 (анкетні дані особи легендовані), продавши останньому за ціною 600 грн., та які в покупця було вилучено працівниками поліції, поміщено в спецпакет №o0001622 та опечатано. Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/103-21/5252-НЗПРАП від 05.07.2021, надана на дослідження речовина (дві частини таблетки) білого кольору, яку СохацькийМ.В. 22.06.2021 за вищевказаних обставин повторно незаконно збув ОСОБА_7 , містить у своєму складі наркотичний засіб бупренорфін, масою 0,0030 г., обіг якого обмежено відповідно до ч. 3 ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, оскільки наркотичний засіб бупренорфін віднесено до списку № 1таблиці II Переліку, затвердженого вищевказаною Постановою.
Крім цього, ОСОБА_6 , підозрюється в тому, що він, керуючись прямим умислом та корисливими мотивами, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки у вигляді порушення правового режиму обігу наркотичних засобів, за невстановлених достовірно в ході досудового розслідування обставин, місця та часу повторно незаконно придбав та зберігав за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , з метою збуту одну таблетку білого кольору з маркуванням «В8» і частину таблетки білого кольору, які містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - бупренорфін, і в подальшому, знаходячись 30.08.2021 близько16 год. 30 хв. у квартирі проживання, що за адресою: АДРЕСА_3 , під час проведення працівниками поліції оперативної закупки наркотичних засобів та психотропних речовин,керуючись прямим умислом, повторно незаконно збув вищевказану таблетку та частину таблетки ОСОБА_9 (анкетні дані особи легендовані), продавши останньому за ціною 650 грн., та які в покупця було вилучено працівниками поліції,поміщено в спецпакет No4323229 та опечатано.
Також, ОСОБА_6 , підозрюється в тому, що він, керуючись прямим умислом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки у вигляді порушення правового режиму обігу наркотичних засобів, за невстановлених достовірно в ході досудового розслідування обставин, місця та часу повторно незаконно придбав та зберігав з метою збуту за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , вісімдесят дві таблетки білого кольору із маркуванням «В8» і дві частини таблетки білого кольору із частковим маркуванням, які містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - бупренорфін, обіг якого обмежено відповідно до ч. 3 ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та переліку наркотичних засобів,психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000,оскільки наркотичний засіб бупренорфін віднесено до спису №1 таблиці №II Переліку, затвердженого вищевказаною постановою. Незаконні дії ОСОБА_6 було припинено у період часу з 20 год. 49 хв. 30.08.2021 по 00 год. 57 хв. 31.08.2021, коли в ході проведення, на підставі ухвали слідчого судді Нововолинського міського суду Волинської області від 28.08.2021 санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , вищевказані вісімдесят дві таблетки білого кольору із маркуванням «В8» і дві частини таблетки білого кольору із частковим маркуванням було виявлено працівниками поліції і вилучено шляхом поміщення в спеціальні пакети Національної поліції України Головне слідче управління відповідно № 7147229 та № 7082855.
17.09.2021, після придбання наркотичного засобу в ОСОБА_6 в ході здійснення оперативної закупки, покупець ОСОБА_7 (анкетні дані особи легендовані) прийшов до працівників поліції на раніше обмовлене місце та добровільно видав придбаний у ОСОБА_6 наркотичний засіб та квитанцію ІВОХ про поповнення картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ). На квитанції зазначено код операції 717888385 від 17.06.2021 року, згідно якої покупець 0 20:16:23 здійснив операцію «Поповнення картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 , на суму 500 грн. Квитанцію працівниками поліції поміщено в спеціалізований пакет «Національна поліція України» № 0001620, який заклеєно липкою стрічкою пакета.
Крім цього, покупець надав працівникам поліції власний мобільний телефон марки «NOKIA» на екрані якого показав смс повідомлення від ОСОБА_6 , в якому зазначено номер банківської картки, а саме: № НОМЕР_1 , на яку потрібно здійснити перерахунок грошових коштів, як оплату за покупку наркотичного засобу.
30.08.2021 о 20 год. 26 хв. ОСОБА_6 затримано в порядку, передбаченому ст. 208 КПК України. В подальшому 31.08.2021 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
03.09.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
16.09.2021 року на підставі слідчого судді Нововолинського міського суду було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку у своїй злочинній діяльності використовували підозрювані ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .
Під час дослідження отриманої інформації встановлено багаторазові грошові транзакції з карткового рахунку емітованого в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 …3106, під час яких здійснювався переказ грошових коштів на вище вказану банківську картку № НОМЕР_1 , відкритої у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги вище викладене, слідчий вважає, що є достатньо підстав вважати, що особи на чиє ім`я відкриті вище вказані банківська картки, можуть бути спільниками підозрюваного ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .
Даний факт дає органам досудового розслідування підстави вважати можливим використання вище вказаних карткових рахунків на постійній основі для отримання та акумулювання коштів за незаконно збуті наркотичні засоби та психотропні речовини. Відтак, виникла необхідність встановити особу власника банківської картки відкритої у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 …3106, для викриття усієї схеми пов`язаної з незаконних обігом наркотиків.
Слідчий стверджує, що з урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного злочину, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Зазначені документи (інформація) знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованому за адресою: АДРЕСА_5 та містять охоронювану законом банківську таємницю. Однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони знаходяться лише у вказаній установі.
З огляду на обставини вчинення розслідуваного злочину, наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей, які можуть бути використані в суді як докази, просить розгляд указаного клопотання проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який є володільцем документів.
У судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати клопотання у його відсутності та також просив його задоволити.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з огляду на наступне.
Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що інформація, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містить комерційну таємницю, тобто охоронювана законом, однак має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і слідчий довів можливість використання її як доказу у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого.
Керуючись ст.40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-166 КПК України, -
постановив:
- копії документів, на підставі яких видавалася платіжна картка № НОМЕР_3 , видана в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- інформації про рух коштів, із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти виданої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 …3106, з моменту відкриття рахунку по 21.10.2021;
- адреси розміщення банкоматів з яких здійснювались будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти виданої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 …3106, з моменту відкриття рахунку по 21.10.2021;
- фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти видана в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 …3106, з моменту відкриття картки рахунку по 21.10.2021.
Надати вищевказані документи в друкованому та/або електронному з можливістю вилучення їх копій (здійснення виїмки).
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1