УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про продовження строку досудового розслідування

"29" жовтня 2021 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси матеріали клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань23 листопада 2018 року за №0000186 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

29 жовтня 2021 року слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що 26 грудня 2017 року між Черкаською ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради та ПП «БТК-ЛАД» укладено договір підряду № 0105 на виконання робіт з «Капітального ремонту будівлі (спортивного залу) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради по вул. Різдв`яна, 60, м. Черкаси.
ПП «БТК-ЛАД» виписано рахунок № 7 від 11 травня 2018 року на перерахування Черкаською ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради авансу на виконання робіт в сумі 500 тисяч гривень.
Ліцензію ПП «БТК-ЛАД» на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об`єктів з середніми та значними наслідками, анульовано 04 травня 2018 року.
14 травня 2018 року Черкаською ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради перераховано на рахунок ПП «БТК-ЛАД» в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві № 11 бюджетні кошти в сумі 500 000 гривень.
Рішенням Господарського суду Черкаської області від 23 січня 2019 ркоу у справі № 925/967/18 задоволено позовну заяву Черкаської місцевої прокуратури та стягнуто з Приватного підприємства «БТК-ЛАД» (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 36584372) на користь Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 Черкаської міської ради (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 26536040) 500 000 гривень, перерахованих за договором підряду № 0105 від 26 грудня 2017 року.
03 липня 2019 року господарським судом Черкаської області видано судовий наказ № 925/967/18/7189/2019.
Згідно пояснень директора ПП «БТК - ЛАД» ОСОБА_5 від 08 лютого 2019року, ПП «БТК - ЛАД» протягом грудня 2017 року лютого 20018 року власними силами закуплено будівельні матеріали, необхідні для початку будівельних робіт, згідно накладних:
- видаткова накладна № 572 від 28 грудня 2017 року на суму 57 313,88 грн. від ТОВ «ТрансЛогістик-Буд», в тому числі ПДВ 9 552 гривні 31 копійка;
- видаткова накладна № 9 від 05 січня 2018 року на суму 257 668,91 грн. від ТОВ «Світ майстрів», в тому числі ПДВ 42 944 гривні 82 копійки;
- видаткова накладна № 15 від 05 січня 2018 ркоу на суму 52 187,30 грн. від ТОВ «ТрансЛогістик-Буд», в тому числі ПДВ 8 697 гривень 88 копійок;
- видаткова накладна № 95 від 22 січня 2018 року на суму 160 641,80 грн. від ТОВ «ТрансЛогістик-Буд», в тому числі ПДВ 26 773 гривні 63 копійки;
- видаткова накладна № 49 від 25 січня 2018 року на суму 5 779,78 грн. від ТОВ «Світ майстрів», в тому числі ПДВ 963 гривні 30 копійок;
- видаткова накладна № 70 від 01 лютого 2018 на суму 122 554,00 грн. від ТОВ «Світ майстрів», в тому числі ПДВ 20 425 гривень 67 копійок.
Згідно висновку експерта №6/82 від 29 листопада 2019 року частина вказаних матеріалів, закуплених згідно пояснень директора ПП «БТК - ЛАД» ОСОБА_5 від 08 лютого 2019року в грудні 2017 року лютому 20018 року, фактично виготовлені згідно наявних на них етикетках виготовлена в 2019 році; частина матеріалів, закуплених за вищевказаними накладними, взагалі не могли бути використаними під час виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі (спортивного залу) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради по вул. Різдв`яна, 60, м. Черкаси».
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження здійснено наступні слідчі процесуальні дії:
- проведено три судово-будівельні експертизи;
- відібрано пояснення у ОСОБА_5 ;
- допитано в якості свідка ОСОБА_6 - особу, яка здійснювала технічний нагляд під час виконання робіт по з «Капітального ремонту будівлі (спортивного залу) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради по вул. Різдв`яна, 60, м. Черкаси»;
- допитано працівників ПП «БТК-Лад» з приводу виконання робіт по об`єкту з «Капітального ремонту будівлі (спортивного залу) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради по вул. Різдв`яна, 60, м. Черкаси»;
- допитано директора Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради ОСОБА_7 та працівників Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради в якості свідків;
- здійснено виїмку в ході тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в розпорядження службових/посадових осіб Державної податкової служби в м. Черкаси та Черкаської області з приводу взаємовідносин між ПП «БТК-ЛАД» та суб`єктами, в яких нібито накуповувались матеріали за отриманий аванс для початку проведення робіт з «Капітального ремонту будівлі (спортивного залу) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради по вул. Різдв`яна, 60, м. Черкаси», а саме: ТОВ «Світ майстрів», ТОВ «ТрансЛогістик-Буд», ТОВ «Строй-дом».
Строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000186 закінчується 01 листопада 2021 року.
В ході досудового розслідування кримінального провадження №0000186 необхідно виконати наступні слідчі дії:
- допитати осіб, у яких згідно пояснень директора ПП «БТК-Лад» ОСОБА_5 закуплені будівельні матеріали для проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі (спортивного залу) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради по вул. Різдв`яна, 60, м. Черкаси», а саме: посадових осіб ТОВ «Світ майстрів», ТОВ «ТрансЛогістик-Буд», ТОВ «Строй-дом»;
- встановити фактичне місцезнаходження закуплених матеріалів та вирішити питання про накладення арешту на вказані матеріали;
- виконати інші слідчі дії, в яких виникне необхідність в хді досудового розслідування вказаного кримінального провадження.
Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000186 від 23 листопада 2020 року за ч. 3 ст. 190 КК України до дванадцяти місяців, тобто до 01 листопада 2022 року.
Слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, звернулася до слідчого судді з клопотанням про поновлення строків звернення з клопотанням про продовження строків досудового розслідування та розгляд клопотання без її участі, заявлені в клопотанні вимоги підтримує та просить їх задовольнити з наведених в ньому підстав.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 0000186, надані слідчим докази, дослідивши їх всебічно, повно, об`єктивно, безпосередньо у судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23 листопада 2018 року, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000186, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фабулою: «26.12.2017 між Черкаською загальноосвітньою школою І-Ill ступенів № 5 Черкаської міської ради та ПП «БТК-ЛАД» укладено договір підряду № 0105 на виконання робіт з «Капітального ремонту будівлі (спортивного залу) Черкаської ЗОШ І-IІІ ступенів №5 Черкаської міської ради по вул. Різдвяна, 60 м.Черкаси. У подальшому, ПП «БТК-ЛАД» виписано рахунок № 7 від 11.05.2018 на перерахування Черкаською ЗОШ І-IІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради авансу на виконання робіт в сумі 500 тис. грн. При цьому, ліцензія ПП «БТК-ЛАД» на провадження господарської діяльності із будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об`єктів із середніми та значними наслідками, анульовано 04.05.2018, що не було доведено керівництвом підприємства до відома навчального закладу. Після цього, Черкаською ЗОШ І-IІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради 14.05.2018 на рахунок ПП «БТК-ЛАД» перераховані бюджетні кошти в сумі 500000 грн. 00 коп., що підтверджується платіжним дорученням № 1 від 14.05.2018. Станом на 23.11.2018 бюджетні кошти, виплачені ПП «БТК-ЛАД» у якості авансу, останнім не відпрацьовані та на рахунок навчального закладу не повернуті» - правова кваліфікація ст. 190 ч. 3 КК України.
Відповідно до ч.3 ст. 190 КК України, заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство). Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
Згідно ч.5 ст.12 КК України, тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у вигляді штрафу в розмірі не більше двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.
Враховуючи викладене, кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 190 КК України, згідно ч.5 ст.12 КК України, класифікується як тяжкий злочин.
Відповідно до ч.1, 2 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000186 спливає 01 листопада 2021 року.
У кримінальному провадженні № 0000186 жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженим з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження здійснено наступні слідчі процесуальні дії:
- проведено три судово-будівельні експертизи;
- відібрано пояснення у ОСОБА_5 ;
- допитано в якості свідка ОСОБА_6 - особу, яка здійснювала технічний нагляд під час виконання робіт по з «Капітального ремонту будівлі (спортивного залу) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради по вул. Різдв`яна, 60, м. Черкаси»;
- допитано працівників ПП «БТК-Лад» з приводу виконання робіт по об`єкту з «Капітального ремонту будівлі (спортивного залу) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради по вул. Різдв`яна, 60, м. Черкаси»;
- допитано директора Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради ОСОБА_7 та працівників Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради в якості свідків;
- здійснено виїмку в ході тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в розпорядження службових/посадових осіб Державної податкової служби в м. Черкаси та Черкаської області з приводу взаємовідносин між ПП «БТК-ЛАД» та суб`єктами, в яких нібито накуповувались матеріали за отриманий аванс для початку проведення робіт з «Капітального ремонту будівлі (спортивного залу) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради по вул. Різдв`яна, 60, м. Черкаси», а саме: ТОВ «Світ майстрів», ТОВ «ТрансЛогістик-Буд», ТОВ «Строй-дом».
Строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000186 закінчується 01 листопада 2021 року.
В ході досудового розслідування кримінального провадження №0000186 необхідно виконати наступні слідчі дії:
- допитати осіб, у яких згідно пояснень директора ПП «БТК-Лад» ОСОБА_5 закуплені будівельні матеріали для проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі (спортивного залу) Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради по вул. Різдв`яна, 60, м. Черкаси», а саме: посадових осіб ТОВ «Світ майстрів», ТОВ «ТрансЛогістик-Буд», ТОВ «Строй-дом»;
- встановити фактичне місцезнаходження закуплених матеріалів та вирішити питання про накладення арешту на вказані матеріали;
- виконати інші слідчі дії, в яких виникне необхідність в хді досудового розслідування вказаного кримінального провадження.
Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000186 від 23 листопада 2020 року за ч. 3 ст. 190 КК України до дванадцяти місяців, тобто до 01 листопада 2022 року.
Відповідно до ч.ч.1, 2, 3 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд. Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є: 1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачених та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; 2) поведінка учасників кримінального провадження; 3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.
Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК, України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 117 КПК України, пропущений з поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.
Враховуючи викладене, слідчий, в зв`язку зі складністю кримінального провадження, значним обсягом слідчих процесуальних слічих дій та тривалістю проведення призначених слідчим експертиз у вказаному кримінальному провадженні був позбавлений можливості здійснити всі необхідні процесуальні дії в ході досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 листопада 2018 року за №0000186 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та закінчити його у визначений КПК України строк.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 9, 28, 219, 294, 295-1, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Поновити слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 строк звернення до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 листопада 2018 року за №0000186 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 листопада 2018 року за №0000186 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 листопада 2020року за № 0000186 від за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України до дванадцяти місяців, тобто до 01 листопада 2022 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1