Справа № 645/7993/19
Провадження № 1-кс/645/1771/21
У Х В А Л А
іменем України

19 листопада 2021 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судових засідань ОСОБА_2

особа, яка подала клопотання - слідчий СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000151 від «02» грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України,-

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , в якому просить суд накласти арешт на нежитлові будівлі літ. «Ф-1», загальною площею 60,5 кв.м., літ. «С-1» загальною площею 271,9 кв.м., літ. «Ч-2» загальною площею 268 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , житловий будинок з надвірними будівлями та спорудами загальною площею 184 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та транспортні засоби: вантажний автомобіль «КАМАЗ 55111» д.н.з. НОМЕР_1 , вантажний автомобіль«КАМАЗ 55111» д.н.з. НОМЕР_2 , вантажний автомобіль «МАЗ 500-А» д.н.з. НОМЕР_3 , вантажний автомобіль «МАЗ 555102» д.н.з. НОМЕР_4 , вантажний автомобіль «МАЗ 533702» д.н.з. НОМЕР_5 , легковий автомобіль марки «Hyundai Santa Fe» д.н.з. НОМЕР_6 , спеціальна техніка асфальтоукладчик марки «Dynapac CH212-2000» д.н.з. НОМЕР_7 ., які належать на праві приватної власності підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код платника податків: НОМЕР_8 ).

В обґрунтування клопотання зазначив, що 02.12.2019 Немишлянською окружною прокуратурою міста Харкова, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000151, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 03.04.2000 відповідно до наказу № 1 від 03.04.2000 та протоколу загальних зборів засновників ТОВ «Харківтехноплюс» № 2 від 31.03.2000 призначений на посаду директора товариства з обмеженою відповідальністю «Харківтехноплюс» код ЄДРПОУ № 22637873, зареєстрованого за адресою: м. Харків, вул. Автострадна Набережна, буд. 21-А. Встановлено, що відповідно посадової інструкції директора підприємства ТОВ «Харківтехноплюс» № 1, затвердженого наказом № 32 від 28.12.2018, з якою ОСОБА_5 ознайомлений під підпис 28.12.2018, директор підприємства згідно розділу ІІ: п.1 Визначає, формулює, планує, здійснює і координує всі види діяльності підприємства; п.5 Забезпечує виконання підприємством програми оновлення продукції, планів капітального будівництва, обов`язків перед державним бюджетом, постачальниками, замовниками і банками; п.6 Організовує виробничо-господарську діяльність підприємства на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, широкого розповсюдження передового досвіду, а також максимальної мобілізації резервів виробництва, шляхом досягнення високих техніко-економічних показників, підвищення технічного рівня і якості продукції, раціонального і економічного витрачання всіх видів ресурсів; п.10 Вирішує всі питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: керівникам виробничих ділянок підприємства; п.11 Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни і обліку, господарського розрахунку;Згідно розділу ІІІ даної посадової інструкції, директор підприємства має право: п.1 Без доручення діяти від імені підприємства; п.2 Представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з громадянами, юридичними особами та органами державної влади; п.3 Розпоряджатися майном підприємства з дотриманням вимог, визначеним законодавством, статутом підприємства, іншими нормативно-правовими актами; Згідно розділу IV даної посадової інструкції, директор несе відповідальність: п.1 За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов`язків, що передбачені цією посадовою інструкцією,- в межах визначених чинним законодавством України про працю; п.2 За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України; п.4 Директор підприємства несе персональну відповідальність за наслідки прийнятих ним рішень, що виходять за межі його повноважень, які визначені чинним законодавством, статутом підприємства, іншими нормативно-правовими актами. Керівник підприємства не звільняється від відповідальності, якщо дії, що тягнуть відповідальність, були здійснені особами, яким він делегував свої права; Таким чином, ОСОБА_5 як директор ТОВ «Харківтехноплюс» виконував адміністративно-господарські та організаційно розпорядчі функції та відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою. 17.07.2018 між Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, , в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «Харківтехноплюс» код ЄДРПОУ № 22637873,в особі директора ОСОБА_5 укладено договір будівельного підряду № 604 про виконання робіт з капітального ремонту вул. Олімпійської, 7 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари) на загальну суму 876 236.40 грн. В подальшому, точної дати в ході слідства не встановлено, у ОСОБА_5 виник умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем директора ТОВ «Харківтехноплюс», при виконанні робіт з капітального ремонту вул. Олімпійської, 7 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари), шляхом внесення до актів приймання виконаних будівельних робіт недостовірних даних щодо виконання робіт з нарізування швів в покритті дорожнього одягу, влаштування вирівнюючого шару з асфальтобетонної суміші, а також щодо зменшення кількості асфальтобетонної суміші у верхньому шарі покриття тротуару. Так, локальним кошторисом на будівельні роботи, що є додатком до договору будівельного підряду № 604 від 17.07.2018 «Капітальний ремонт вул. Олімпійської, 7» передбачалось виконання наступних робіт: нарізування швів в покритті дорожнього одягу, улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону, улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей.В період часу з листопада 2018 року до 20.05.2019 року, точна дата в ході досудового слідства не встановлена, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем директора ТОВ «Харківтехноплюс», з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами, не організував виконання робіт з капітального ремонту вул. Олімпійської, 7 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари) з улаштуванням вирівнювального шару покриття із асфальтобетонної суміші у кількості 25,33 т, зменшивши розміри використаної асфальтобетонної суміші, що стало наслідком зменшення кінцевої товщини дорожнього (тротуарного) покриття та взагалі не організував виконання робіт з нарізування швів в покритті дорожнього одягу, що не відповідає проектно-кошторисній документації до даного договору будівельного підряду. В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння бюджетними коштами, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем директора ТОВ «Харківтехноплюс», діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном - бюджетними коштами, ОСОБА_5 , вніс недостовірні дані до офіційного документу акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за листопада 2018 року від 16.11.2018 та акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за травень 2019 року від 20.05.2019, на загальну суму 876 236.40 грн., а саме недостовірні відомості щодо витрат на виконання робіт щодо кількості суміші під час улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону, улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей, які фактично виконані не повному обсязі та виконання робіт з нарізування швів в покритті дорожнього одягу, які взагалі фактично не виконані. Після складання зазначених актів, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння бюджетними коштами, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем директора ТОВ «Харківтехноплюс», підписав та надав для підписання до Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради офіційні документи - акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за листопад 2018 року від 16.11.2018, акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за травень 2019 року від 20.05.2019 на загальну суму 876 236.40 грн, які містили вищезазначені недостовірні відомості. При цьому за період часу з 21.11.2018 до 29.05.2019 Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради на підставі вказаних актів форми КБ-2в перераховано на банківський рахунок ТОВ «Харківтехноплюс» № НОМЕР_9 , відкритий в ПАТ «Мегабанк», грошові кошти на загальну суму 876 236.40 грн. за виконані роботи, після чого ОСОБА_5 , як директор ТОВ «Харківтехноплюс», отримав можливість розпоряджатися вказаними грошовими коштами на власний розсуд. Згідно висновків комісійної судової будівельно-технічної та дорожньо-технічної експертизи № 7440/16819-16821 від 22.06.2021 різниця між вартістю робіт, вказаних ТОВ «Харківтехноплюс» у актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 1 від 16.11.2018 та № 2 від 20.05.2019 на загальну суму 876 236.40 грн., та вартістю фактично виконаних робіт ТОВ «Харківтехноплюс»робіт з капітального ремонту вул. Олімпійської, 7 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари) становить 136 330,80 грн.

В подальшому діючи впродовж свого злочинного умислу директор ТОВ «Харківтехноплюс»ОСОБА_5 18.06.2019 уклав ряд договорів будівельного підряду з Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, , в особі директора ОСОБА_6 , а саме договір будівельного підряду № 412 від 18.06.2019 про виконання робіт з капітального ремонту вул. Миру, 50 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари) на загальну суму 1 010 444.40 грн., договір будівельного підряду № 413 від 18.06.2019 про виконання робіт з капітального ремонту тротуару від житлового будинку № 2-А по б-ру Івана Каркача до житлового будинку № 80 по вул. Миру м. Харкова (внутрішньоквартальні дороги та тротуари) на загальну суму 435 384.00 грн., а також договір будівельного підряду № 414 про виконання робіт з капітального ремонту вул. Електровозна, 9 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари) на загальну суму 908 830,80 грн. В подальшому, точної дати в ході слідства не встановлено, у ОСОБА_5 виник умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем директора ТОВ «Харківтехноплюс», при виконанні робіт з капітального ремонту вул. Миру, 50, тротуару від житлового будинку № 2-А по б-ру Івана Каркача до житлового будинку № 80 по вул. Миру м. Харкова та вул. Електровозна, 9 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари), шляхом внесення до актів приймання виконаних будівельних робіт недостовірних даних щодо виконання робіт з нарізування швів в покритті дорожнього одягу, улаштування підстильного та вирівнюючого шару з основи щебеню гранітного та влаштування вирівнюючого шару з асфальтобетонної суміші, а також щодо зменшення кількості асфальтобетонної суміші у верхньому шарі дорожнього покриття та тротуару. Так, локальними кошторисами на будівельні роботи, що є додатками до договорів будівельного підряду №№ 412, 413, 414 від 18.06.2019 «Капітальний ремонт вул. Миру, 50», «Капітальний ремонт тротуару від житлового будинку № 2-А по б-ру Івана Каркача до житлового будинку № 80 по вул. Миру м. Харкова», «Капітальний ремонт вул. Електровозна 9» передбачалось виконання наступних робіт: нарізування швів в покритті дорожнього одягу, улаштування підстильного та вирівнюючого шару з основи щебеню гранітного, улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону, улаштування покриттів із гарячих асфальтобетонних сумішей. В період часу з вересня 2019 року до 06.11.2019 року, точна дата в ході досудового слідства не встановлена, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем директора ТОВ «Харківтехноплюс», з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами, не організував виконання робіт з капітального ремонту вул. Миру, 50, тротуару від житлового будинку № 2-А по б-ру Івана Каркача до житлового будинку № 80 по вул. Миру м. Харкова та вул. Електровозна, 9 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари) з улаштуванням вирівнювального шару покриття із щебневої та асфальтобетонної суміші, зменшивши розміри використаної щебеневої асфальтобетонної суміші, що стало наслідком зменшення або відсутності кінцевої товщини підстильного та дорожнього (тротуарного) покриття та взагалі не організував виконання робіт з нарізування швів в покритті дорожнього одягу, що не відповідає проектно-кошторисній документації до даних договорів будівельного підряду. В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння бюджетними коштами, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем директора ТОВ «Харківтехноплюс», діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном - бюджетними коштами, ОСОБА_5 , вніс недостовірні дані до офіційних документів акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за серпень 2019 року від 09.09.2019 до договору № 412 на суму 1 010 444.40 грн., акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за вересень 2019 року від 04.10.2019 до договору № 414 на суму 908 830,80 грн., акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за жовтень 2019 року від 06.11.2019 до договору № 413 на суму 435 384.00 грн., а саме недостовірні відомості щодо витрат на виконання робіт щодо кількості суміші під час улаштування підстильного та вирівнювального шару з основи щебеню гранітного, влаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону, улаштування покриттів із гарячих асфальтобетонних сумішей, які фактично виконані не повному обсязі та виконання робіт з нарізування швів в покритті дорожнього одягу, які взагалі фактично не виконані. Після складання зазначених актів, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння бюджетними коштами, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем директора ТОВ «Харківтехноплюс», підписав та надав для підписання до Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради офіційні документи - акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за серпень 2019 року від 09.09.2019 до договору № 412 на суму 1 010 444.40 грн., акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за вересень 2019 року від 04.10.2019 до договору № 414 на суму 908 830,80 грн., акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за жовтень 2019 року від 06.11.2019 до договору № 413 на суму 435 384.00 грн., які містили вищезазначені недостовірні відомості. При цьому за період часу з 10.09.2019 до 08.11.2019 Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради на підставі вказаних актів форми КБ-2в перераховано на банківський рахунок ТОВ «Харківтехноплюс» № НОМЕР_9 , відкритий в ПАТ «Мегабанк», грошові кошти на загальну суму 2 354 659,20 грн. за виконані роботи по даним договорам будівельних підрядів, після чого ОСОБА_5 , як директор ТОВ «Харківтехноплюс», отримав можливість розпоряджатися вказаними грошовими коштами на власний розсуд. Згідно висновків комісійної судової будівельно-технічної та дорожньо-технічної експертизи № 7440/16819-16821 від 22.06.2021 та висновків додаткової судової будівельно-технічної та дорожньо-технічної експертизи № 22139/23778 від 21.09.2021 різниця між вартістю робіт, вказаних ТОВ «Харківтехноплюс» у акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 1 від 09.09.2019 на суму 1 010 444,40 грн., та вартістю фактично виконаних робіт ТОВ «Харківтехноплюс»робіт до договору № 412 з капітального ремонту вул. Миру, 50 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари) становить 214 587,60 грн. Також, різниця між вартістю робіт, вказаних ТОВ «Харківтехноплюс» у акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 1 від 04.10.2019 на суму 908 830,80 грн., та вартістю фактично виконаних робіт ТОВ «Харківтехноплюс»робіт до договору № 414 з капітального ремонту вул. Електровозної, 9 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари) становить 133 502,40 грн. Крім того, різниця між вартістю робіт, вказаних ТОВ «Харківтехноплюс» у акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 1 від 06.11.2019 на суму 435 384 грн., та вартістю фактично виконаних робіт ТОВ «Харківтехноплюс»робіт до договору № 413 з капітального ремонту тротуару від житлового будинку № 2-А по б-ру Івана Каркача до житлового будинку № 80 по вул. Миру м. Харкова (внутрішньоквартальні дороги та тротуари) становить 37 027,20 грн. Таким чином, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем директора ТОВ «Харківтехноплюс», діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном коштами, виділеними Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, шляхом складання та внесення недостовірних даних до офіційних документів - акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 1 від 16.11.2018 до договору № 604, акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 2 від 20.05.2019, акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за серпень 2019 року від 09.09.2019 до договору № 412, акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за вересень 2019 року від 04.10.2019 до договору № 414, акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за жовтень 2019 року від 06.11.2019 до договору № 413, заволодів бюджетними грошовими коштами, отриманими в якості оплати за роботи, які фактично виконані не були, у загальній сумі 521 448,00 грн., тим самим спричинив державним інтересам в особі Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради матеріальну шкоду в великому розмірі, розмір якої в повному обсязі підтверджується висновками судово-економічної експертизи № СЕ-19/121-21/22686-ЕК від 29.10.2021. Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що вчинене у великих розмірах. Крім того, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Харківтехноплюс», при виконання робіт будівельних підрядів за договорами № 614 від 17.07.2018 про виконання робіт з капітального ремонту вул. Олімпійської, 7, № 412 від 18.06.2019 про виконання робіт з капітального ремонту вул. Миру, 50, № 413 від 18.06.2019 виконання робіт з капітального ремонту тротуару від житлового будинку № 2-А по б-ру Івана Каркача до житлового будинку № 80 по вул. Миру м. Харкова, № 414 від 18.06.2019 про виконання робіт з капітального ремонту вул. Електровозна, 9 м. Харкова, скоїв службове підроблення за наступними обставинами. Так, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, з метою заволодіння чужим майном бюджетними коштами, знаходячись в приміщенні ТОВ «Харківтехноплюс» за місцем фактичного знаходження за адресою: м. Харків, вул. Автострадна Набережна, буд. 21-А, підписав офіційні документи акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в від 16.11.2018 до договору № 604, акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в від 20.05.2019, акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за серпень 2019 року від 09.09.2019 до договору № 412, акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за вересень 2019 року від 04.10.2019 до договору № 414, акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за жовтень 2019 року від 06.11.2019 до договору № 413, в які вніс заздалегідь неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт в частині їх завищення на загальну суму 521 448,00 грн. В подальшому, з метою завищення вартості виконаних будівельних робіт та послідуючого заволодіння бюджетними коштами, директор ТОВ «Харківтехноплюс» ОСОБА_5 , будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, склав акти приймання виконаних будівельних робіт та вніс до них завідомо недостовірні дані щодо обсягів виконаних робіт та після їх складання підписав та завірив печаткою ТОВ «Харківтехноплюс» завідомо неправдиві офіційні документи акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за листопад 2018 року від 16.11.2018, акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за травень 2019 року від 20.05.2019 на загальну суму 876 236.40 грн. щодо виконання робіт з капітального ремонту вул. Олімпійської, 7 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари), акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за серпень 2019 року від 09.09.2019 до договору № 412 на суму 1 010 444.40 грн., щодо виконання робіт з капітального ремонту вул. Миру, 50 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари), акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за вересень 2019 року від 04.10.2019 до договору № 414 на суму 908 830,80 грн., щодо виконання робіт з капітального ремонту вул. Електровозна, 9 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари), акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за жовтень 2019 року від 06.11.2019 до договору № 413 на суму 435 384.00 грн., щодо виконання робіт з капітального ремонту тротуару від житлового будинку № 2-А по б-ру Івана Каркача до житлового будинку № 80 по вул. Миру м. Харкова (внутрішньоквартальні дороги та тротуари), які містили заздалегідь неправдиві відомості щодо завищення вартості виконаних робіт, а саме улаштування підстильного та вирівнювального шару з основи щебеню гранітного, влаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону, улаштування покриттів із гарячих асфальтобетонних сумішей на загальну суму 521 448,00 грн. Після цього, ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, продовжуючи свій злочинний умисел, надав вказані офіційні документи - акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в від 16.11.2018 до договору № 604, акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в від 20.05.2019, акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за серпень 2019 року від 09.09.2019 до договору № 412, акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за вересень 2019 року від 04.10.2019 до договору № 414, акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за жовтень 2019 року від 06.11.2019 до договору № 413, для підписання до Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради. В подальшому, в період часу з 21.11.2018 до 08.11.2019 Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради на підставі вказаних актів форми КБ-2в перераховано на банківський рахунок ТОВ «Харківтехноплюс» № НОМЕР_9 , відкритий в ПАТ «Мегабанк», грошові кошти в сумі 3 230 895,60 грн., з яких 521 448,00 грн. сума надлишкової сплати грошових коштів. Типова форма акту приймання виконаних будівельних робіт за формою №КБ-2в затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 04.12.2009 № 554, тобто зазначені акти, до яких ОСОБА_5 як директор ТОВ «Харківтехноплюс» вніс завідомо недостовірні відомості, підписав його та поставив печатку ТОВ «Харківтехноплюс», а також надав на підпис до Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, акти приймання виконаних будівельних робіт, що є офіційними документами. Вказані документи стали підставою оплати за договорами будівельного підряду № 604 від 17.07.2018, № 412 від 18.06.2019, № 413 від 18.06.2019, № 414 від 18.06.2019. Таким чином, внаслідок умисних злочинних дій директора ТОВ «Харківтехноплюс» ОСОБА_5 при складанні та підписанні ним офіційних документів, які містили завідомо неправдиві відомості, за договорами будівельного підряду № 604 від 17.07.2018, № 412 від 18.06.2019, № 413 від 18.06.2019, № 414 від 18.06.2019, на користь ТОВ «Харківтехноплюс» необґрунтовано обернуто бюджетні грошові кошти, перераховані Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, та в результаті чого згідно з висновком комісійної судової будівельно-технічної та дорожньо-технічної експертизи № 7440/16819-16821 від 22.06.2021 та висновків додаткової судової будівельно-технічної та дорожньо-технічної експертизи № 22139/23778 від 21.09.2021, державним інтересам в особі Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради спричинена матеріальна шкода у сумі 521 448,00 грн., розмір якої в повному обсязі підтверджується висновками судово-економічної експертизи № СЕ-19/121-21/22686-ЕК від 29.10.2021. Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видача завідомо неправдивих документів. За даним фактом 15.11.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень злочинів. Обгрунтованість даної підозри підтверджується висновком комісійної судової будівельно-технічної та дорожньо-технічної експертизи № 7440/16819-16821 від 22.06.2021, висновком додаткової судової будівельно-технічної та дорожньо-технічної експертизи № 22139/23778 від 21.09.2021, якими встановлено факт нанесення матеріальної шкоди інтересам територіальної громади міста Харкова на суму 521 448,00 грн., розмір якої в повному обсязі підтверджується висновками судово-економічної експертизи № СЕ-19/121-21/22686-ЕК від 29.10.2021, а також іншими матеріалами кримінального провадження в їх загальній сукупності. Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 284846547 від 16.11.2021, підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на праві приватної власності належить нежитлові будівлі літ. «Ф-1», загальною площею 60,5 кв.м., літ. «С-1» загальною площею 271,9 кв.м., літ. «Ч-2» загальною площею 268 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі договорів купівлі-продажу. Крім того, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 284846713 від 16.11.2021, підозрюваному ОСОБА_5 на праві приватної власності належить житловий будинок з надвірними будівлями та спорудами загальною площею 184 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Також згідно інформаційних довідок АІПС «АРМОР», договору оренди транспортних засобів з додатками, підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (код платника податків: НОМЕР_8 ), належить ряд транспортних засобів, а саме: вантажний автомобіль «КАМАЗ 55111» д.н.з. НОМЕР_1 , вантажний автомобіль «КАМАЗ 55111» д.н.з. НОМЕР_2 , вантажний автомобіль «МАЗ 500-А» д.н.з. НОМЕР_3 , вантажний автомобіль «МАЗ 555102» д.н.з. НОМЕР_4 , вантажний автомобіль «МАЗ 533702» д.н.з. НОМЕР_5 , легковий автомобіль марки «Hyundai Santa Fe» д.н.з. НОМЕР_6 , спеціальна техніка асфальтоукладчик марки «Dynapac CH212-2000» д.н.з. НОМЕР_7 . З метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення підозрюваним ОСОБА_5 даних кримінальних правопорушень, до моменту закінчення досудового розслідування та прийняття остаточного рішення по кримінальному провадженню та у зв`язку із можливістю здійснення спеціальної конфіскації, необхідно накласти арешт на нерухоме та рухоме майно, що належить підозрюваному ОСОБА_5 , а саме нежитлові будівлі літ. «Ф-1», загальною площею 60,5 кв.м., літ. «С-1» загальною площею 271,9 кв.м., літ. «Ч-2» загальною площею 268 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , житловий будинок з надвірними будівлями та спорудами загальною площею 184 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та транспортні засоби: вантажний автомобіль «КАМАЗ 55111» д.н.з. НОМЕР_1 , вантажний автомобіль«КАМАЗ 55111» д.н.з. НОМЕР_2 , вантажний автомобіль «МАЗ 500-А» д.н.з. НОМЕР_3 , вантажний автомобіль «МАЗ 555102» д.н.з. НОМЕР_4 , вантажний автомобіль «МАЗ 533702» д.н.з. НОМЕР_5 , легковий автомобіль марки «Hyundai Santa Fe» д.н.з. НОМЕР_6 , спеціальна техніка асфальтоукладчик марки «Dynapac CH212-2000» д.н.з. НОМЕР_7 .

В судове засідання слідчий та інші особи не з`явилися, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ст. 172 КПК України, неприбуття в судове засідання викликаних осіб не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність та співмірність обмеження прав власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані і мають міститись і у клопотанні слідчого, прокурора, який звертається з клопотанням про арешт майна, оскільки у відповідності до п. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

У відповідності до п. 1, 3 ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна, крім іншого, повинні бути зазначені підстава і мета накладення арешту відповідно до положень ст. 170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Слідчим суддею встановлено, що 02.12.2019 Немишлянською окружною прокуратурою міста Харкова, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000151, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

За даним фактом 15.11.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень злочинів.

Обгрунтованість даної підозри підтверджується висновком комісійної судової будівельно-технічної та дорожньо-технічної експертизи № 7440/16819-16821 від 22.06.2021, висновком додаткової судової будівельно-технічної та дорожньо-технічної експертизи № 22139/23778 від 21.09.2021, якими встановлено факт нанесення матеріальної шкоди інтересам територіальної громади міста Харкова на суму 521 448,00 грн., розмір якої в повному обсязі підтверджується висновками судово-економічної експертизи № СЕ-19/121-21/22686-ЕК від 29.10.2021, а також іншими матеріалами кримінального провадження в їх загальній сукупності.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 284846547 від 16.11.2021, підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на праві приватної власності належить нежитлові будівлі літ. «Ф-1», загальною площею 60,5 кв.м., літ. «С-1» загальною площею 271,9 кв.м., літ. «Ч-2» загальною площею 268 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі договорів купівлі-продажу.

Крім того, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 284846713 від 16.11.2021, підозрюваному ОСОБА_5 на праві приватної власності належить житловий будинок з надвірними будівлями та спорудами загальною площею 184 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Також згідно інформаційних довідок АІПС «АРМОР», договору оренди транспортних засобів з додатками, підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (код платника податків: НОМЕР_8 ), належить ряд транспортних засобів, а саме: вантажний автомобіль «КАМАЗ 55111» д.н.з. НОМЕР_1 , вантажний автомобіль «КАМАЗ 55111» д.н.з. НОМЕР_2 , вантажний автомобіль «МАЗ 500-А» д.н.з. НОМЕР_3 , вантажний автомобіль «МАЗ 555102» д.н.з. НОМЕР_4 , вантажний автомобіль «МАЗ 533702» д.н.з. НОМЕР_5 , легковий автомобіль марки «Hyundai Santa Fe» д.н.з. НОМЕР_6 , спеціальна техніка асфальтоукладчик марки «Dynapac CH212-2000» д.н.з. НОМЕР_7 .

Арешт тимчасово вилученого майна полягає в забороні користуватися та розпоряджатися ним володільцю та власнику.

Метою накладення арешту на вищезазначене майно є забезпечення кримінального провадження, зокрема необхідність його використання в ході досудового розслідування в якості речових доказів, для призначення судових експертиз.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 172 КПК України слідчий частково довів наявність достатніх підстав вважати, що з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення підозрюваним ОСОБА_5 даних кримінальних правопорушень, до моменту закінчення досудового розслідування та прийняття остаточного рішення по кримінальному провадженню та у зв`язку із можливістю здійснення спеціальної конфіскації, необхідно накласти арешт на нерухоме та рухоме майно, що належить підозрюваному ОСОБА_5 , а саме нежитлові будівлі літ. «Ф-1», загальною площею 60,5 кв.м., літ. «С-1» загальною площею 271,9 кв.м., літ. «Ч-2» загальною площею 268 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , житловий будинок з надвірними будівлями та спорудами загальною площею 184 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та транспортні засоби: вантажний автомобіль «КАМАЗ 55111» д.н.з. НОМЕР_1 , вантажний автомобіль «МАЗ 533702» д.н.з. НОМЕР_5 , легковий автомобіль марки «Hyundai Santa Fe» д.н.з. НОМЕР_6 , підстав для накладення арешту на вантажний автомобіль«КАМАЗ 55111» д.н.з. НОМЕР_2 , вантажний автомобіль «МАЗ 500-А» д.н.з. НОМЕР_3 , вантажний автомобіль «МАЗ 555102» д.н.з. НОМЕР_4 , спеціальну техніку асфальтоукладчик марки «Dynapac CH212-2000» д.н.з. НОМЕР_7 судом не вбачається.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173, 309, 372 КПК України, суд -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000151 від «02» грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України,- задовольнити частково.

Накласти арешт нежитлові будівлі літ. «Ф-1», загальною площею 60,5 кв.м., літ. «С-1» загальною площею 271,9 кв.м., літ. «Ч-2» загальною площею 268 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , житловий будинок з надвірними будівлями та спорудами загальною площею 184 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та транспортні засоби: вантажний автомобіль «КАМАЗ 55111» д.н.з. НОМЕР_1 , вантажний автомобіль «МАЗ 533702» д.н.з. НОМЕР_5 , легковий автомобіль марки «Hyundai Santa Fe» д.н.з. НОМЕР_6 , які належать на праві приватної власності підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код платника податків: НОМЕР_8 ).

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: