1Справа № 335/9433/20 1-кс/335/5476/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000576 від 13.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27. п.п. 11,12 ч. 2 ст. 115 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з в.о. заступника начальника другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, СУ ГУНП в Запорізькій області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000576, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2019 року за фактом замовлення невстановленою особою слідчому СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 організації вчинення умисного вбивства ОСОБА_6 .

Також зазначає, що у ході проведення огляду інформації про вхідні та вихідні з`єднання абонентського номеру НОМЕР_1 , який перебував у постійному користуванні ОСОБА_5 встановлено, що останній у період з липня 2019 року по серпень 2019 року користувався послугами банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На теперішній час, з метою встановлення особи замовника перевіряється версія про те, що за організацію та скоєння вищезазначеного злочину останній здійснював переказ грошових коштів на банківський рахунок, який був у постійному користуванні ОСОБА_5 та відкритий у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку із викладеним, згідно прохальної частини клопотання, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, про те чи є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також до документів щодо його кредитних зобов`язань, відомостей щодо відкритих на його ім`я рахунків та руху коштів за ними, банківських вкладів, банківських скриньок для зберігання цінних предметів, за період з 01.01.2019 року до 31.08.2019 року, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності та без проведення фіксації судового засідання технічними засобами в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України. На задоволенні клопотання наполягає.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, був викликаний судовою повісткою.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, як за рішенням суду.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як докази. Відтак, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

З огляду на обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом двох місяців.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000576 від 13.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27. п.п. 11,12 ч. 2 ст. 115 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та члену слідчої групи, а саме старшому слідчому-криміналісту СУ УГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банку (МФО): НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 , про те, чи є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_4 , виданий Комунарським РВ Запорізького МУ УМВС України в Запорізькій області, код платника податку НОМЕР_5 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також до документів щодо його кредитних зобов`язань, відомостей щодо відкритих на його ім`я рахунків та руху коштів за ними, банківських вкладів, банківських скриньок для зберігання цінних предметів, за період з 01.01.2019 року до 31.08.2019 року, із можливістю ознайомитись з вказаними документами, зробити їх копії, у тому числі на матеріальні носії інформації та вилучити їх (здійснити виїмку).

Визначити строк дії ухвали в два місяці з дня її постановлення, а саме до 03.01.2022 року.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів (в тому числі й електронних), слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1