Провадження №1-кс/523/4639/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.11.2021 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , в присутносты прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні №0000688 від 17 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна,
ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що між ТОВ «Три Ведмеді» та ТОВ «Євроморозпродукт» укладена дистриб`юторська Угода №143 від 15.05.2018 року про співпрацю щодо реалізації продукції ТОВ «Три Ведмеді» (морозиво та ЗПФ). Згідно умов зазначеної угоди ТОВ «Євроморозпродукт» зобов`язується виступати дистриб`ютором та реалізовувати продукцію ТОВ «Три Ведмеді». Для цього ТОВ «Три Ведмеді» передало ТОВ «Євроморозпродукт» в безоплатне користування холодильне обладнання, яке по закінченні дії даної угоди ТОВ «Євроморозпродукт» зобов`язане повернути власнику (ТОВ Три Ведмеді»). Повідомлення про завершення співпраці було направлено ТОВ «Євроморозпродукт» 18.02.2020 р. (вих. № 256). Згідно підписаного Акту звірки станом на 30.06.2019 р. за ТОВ «Євроморозпродукт» рахувалось 3327 одиниць холодильного обладнання (ХО). Після розірвання Угоди 12.06.2020 ТОВ «Три Ведмеді» було передано ТОВ «Євроморозпродукт» 29 одиниць холодильного обладнання. В подальшому ТОВ «Євроморозпродукт» відмовилось передавати майно, яке фактично належить ТОВ «Три Ведмеді». Представниками ТОВ «Три Ведмеді» примусово було повернуто у володіння 1093 одиниці холодильного обладнання.
На сьогоднішній день залишок холодильного обладнання (холодильні вітрини) складає 2263 одиниці.
В ході досудового розслідування представниками ТОВ «Три Ведмеді» надано до органу досудового розслідування документальне підтвердження наявності у власності зазначеної кількості одиниць холодильного обладнання (холодильні вітрини) із урахуванням їх індивідуальних ознак (індивідуальних номерів), та документальне підтвердження факту передачі в безоплатне користування представникам ТОВ «Євроморозпродукт» вказаного обладнання.
Однак на даний час представниками ТОВ «Євроморозпродукт» 2263 одиниці холодильного обладнання не передані законному власнику, що вказує на заволодіння майном ТОВ «Три Ведмеді» шляхом зловживання довірою.
В ході досудового розслідування встановлено, що до скоєння кримінального правопорушення, причетні посадові особи ТОВ «Євроморозпродукт», яке фактично розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 7.
Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що між ТОВ «Три Ведмеді» та ТОВ «Євроморозпродукт» підписана Дистриб`юторська Угода №143 від 15.05.2018 року про співпрацю щодо реалізації продукції ТОВ «Три Ведмеді» (морозиво та ЗПФ). Для цього ТОВ «Євроморозпродукт» було передано в безоплатне користування холодильне обладнання, яке по закінченні дії даної Угоди ТОВ «Євроморозпродукт» зобов`язаний повернути власнику (ТОВ Три Ведмеді»). Повідомлення про завершення співпраці було направлено ТОВ «Євроморозпродукт» 18.02.2020 р. (вих. № 256). Згідно підписаного Акту звірки станом на 30.06.2019 р. за ТОВ «Євроморозпродукт» рахувалось 3327 одиниць холодильного обладнання. Після розірвання Угоди (рух холодильного обладнання після підписаного Акту звірки від 30.06.2019 року за період з 01.07.2019 по 12.06.2020) ТОВ «Три Ведмеді» було передано ТОВ «Євроморозпродукт» 29 одиниць холодильного обладнання, а було забрано 1093 одиниці холодильного обладнання.
На сьогоднішній день залишок холодильного обладнання складає 2263 одиниці. Повертати холодильне обладнання керівник ТОВ «Євроморозпродукт» ОСОБА_6 , тел. НОМЕР_1 ; 0487-16-66, категорично відмовляється, незважаючи на неодноразові зустрічі керівництва ТОВ «Три Ведмеді» ( ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші), посилаючись на незнання їх місцезнаходження.
Разом з тим, до ТОВ «Три ведмеді» надходить інформація, що належне їм холодильне обладнання перебрендовується, заводські та інвентарні номери збиваються (перебиваються) з метою приховати їх належність до ТОВ «Три Ведмеді».
В ході досудового розслідування було встановлено що гр. ОСОБА_9 та ОСОБА_6 згідно акту приймання-передачі у статутному капіталі ТОВ «Євроморозпродукт» від 16.10.2020 року здійснили відчуження належних їм частин у статутному капіталі ТОВ «Євроморозпродукт» на користь ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , гр. Молдови, (ИДНП 909) посвідчення особи НОМЕР_2 від 26.08.2003 року.
В свою чергу гр ОСОБА_11 видав довіреність гр ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 , гр. республіки Молдова (ИДНП 73) паспорт НОМЕР_3 від 17.10.2016 року
В подальшому, вище зазначеними особами, з метою приховування своєї злочинної діяльності, виведення та відмивання грошових коштів, та приховування речей та предметів, якими останні заволоділи незаконно, було створено ТОВ «МОСТХОЛОД».
В ході досудового розслідування встановлено, що майно, яким незаконно заволоділи посадові особи ТОВ «Євроморозпродукт» може приховуватись за адресою розташування земельної ділянки, яка перебуває у користуванні згідно рішення Арцизької міської ради №374 ТОВ «МОСТХОЛОД», а саме: Одеська область м. Арциз, вул. Соборна 44-Г
За даними адресами, згідно показів представника потерпілого відбувається збиття заводських та інвентарних номерів на холодильному обладнанні та його перебрендування (зміна зовнішнього вигляду).
Також згідно показів, засновниками ТОВ «Євроморозпродукт» (код 35660661) ОСОБА_6 та ОСОБА_9 приймаються міри по переводу активів з ТОВ «Євроморозпродукт» на ТОВ «Мост холод» (код 42706699) та ТОВ «Одесахолод» (код 43542362).
На даний час встановлено достатньо відомостей, що вказують на причетність посадових осіб ТОВ «Євроморозпродукт» до скоєння злочину, та не встановлено місце знаходження предметів кримінального правопорушення, а саме холодильного обладнання, яке належить ТОВ «Три ведмеді».
Всі вказані факти в сукупності свідчать про те, що в складських приміщеннях, які перебувають в користуванні ТОВ «Євроморозпродукт», розташованих за адресою: Одеська область м. Арциз, вул. Соборна 44-Г можуть перебувати предмети скоєння злочину, речові докази у кримінальному провадженні, інші предмети добуті злочинним шляхом, чи заборонені у вільному обігу громадян.
В подальшому в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді проведено огляд складського приміщення, яке перебувало у володінні ТОВ «Євроморозпродукт», а в теперішній час перебуває у володінні ТОВ «Мостхолод» засновниками якого є колишні засновники ТОВ «Євроморозпродукт» ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ході якого виявлено та вилучено два холодильних ларя, які перебувають на балансі ТОВ «Три Ведмеді» та 27 холодильних ларів на корпусі яких механічним способом видалені заводські номерні знаки.
В ході допиту в якості свідків осіб ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , останні показали, що раніше були засновниками та керівниками ТОВ «Євроморозпродукт» та отримували при укладанні договору з ТОВ «Три Ведмеді» отримували у користування холодильне обладнання, після чого встановлювали холодильне обладнання в пунктах продажу продукції на підставах укладання «акту встановлення», але до органу досудового розслідування вказані акти не надали.
Орган досудового розслідування вважає, що вказане свідчить про ухилення осіб ОСОБА_9 та ОСОБА_6 від надання інформації, щодо місця знаходження майна, яким раніше незаконно заволоділи шляхом обману засновників та керівництва ТОВ «Три Ведмеді».
В ході досудового розслідування, 12.11.2021 року, слідчим СВ Відділення поліції №2 ОРУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_13 було проведено огляд місця події продовольчого магазину «Продукти у Васі і Ані» за адресою: Одеська область, Лиманський район, ЖМ Радужний 15, під час якого виявлено та в подальшому належним чином вилучено морозильну камеру білого кольору з скляною роздвижною крижкою. На задній стороні морозильної камери зліва, наявне заводське маркування з написом: «Модель: морозильна вітрина М400S фірма SUKA, фабричний номер ».
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

На даний час є достатні підстави вважати, що, вилучені в ході огляду від 12.11.2021 предмети є предметом кримінального правопорушення та зберегли на собі сліди його вчинення, з метою проведення повного всебічного, об`єктивного розслідування обставин скоєння кримінального правопорушення, та з метою недопущення подальшого знищення, пошкодження, відчуження та іншим чином розпоряджання предметом вчинення кримінального правопорушення, що в подальшому унеможливлює проведення досудового розслідування у повному обсязі, є за необхідним накладання арешту на раніше вказані предмети в частині розпоряджання майном, у зв`язку з чимсуд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 32, 110, 131, 132, 167, 170-175, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні № 0000688 від 17 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході огляду від 12.11.2021 року, слідчим СВ Відділення поліції №2 ОРУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- морозильна камера білого кольору з скляною роздвижною крижкою з маркувальним написом: «Модель: морозильна вітрина М400S фірма SUKA, фабричний номер ».
Заборонити будь-яким особам розпоряджатись майном на яке накладено арешт до прийняття рішення, щодо зняття раніше накладеного арешту у встановленому законом порядку.
Передати майно на яке накладено арешт на відповідальне зберігання представнику потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , та попередити останнього про кримінальну відповідальність, передбачену ст. 388 КК України.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1