1Справа № 335/3496/18 1-кс/335/5116/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2021 року Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя у складі головуючого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника заявника ОСОБА_3 , розглянувши клопотання Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про повернення оригіналів документів в порядку ч. 9 ст. 100 КПК України, -

ВСТАНОВИВ:
До провадження Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя надійшло клопотання Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про повернення оригіналів документів в порядку ч. 9 ст. 100 КПК України

В обґрунтування клопотання заявник зазначив, що на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 03.05.2018 року в рамках кримінального провадження № 0000424, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, службовим особам СУ ФР Головного управління ДФС у Запорізькій області надано дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ВП ЗАЕС оригіналів документів, перелік яких наведено в ухвалі.

18.05.2018 року на підставі вказаної ухвали слідчого судді в приміщенні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , вилучено документи на 2042 арк. згідно з описом речей і документів (додаток до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 18.05.2018 року).

24.12.2019 року кримінальне провадження № 0000424 закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Посилаючись на те, що кримінальне провадження закрито та строк протягом якого прокурор може скасувати постанову про закриття кримінального провадження сплинув, заявник на підставі ч. 9 ст. 100 КПК України просить повернути вилучені документи відповідно до ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 03.05.2018 року в рамках кримінального провадження № 0000424.

В судовому засіданні представник заявника ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав.

Від прокурора ОСОБА_4 до судового засідання надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, не заперечує проти задоволення клопотання.

Заслухавши у судовому засіданні пояснення представника заявника, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, надані матеріали, враховуючи позицію прокурора, суд приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 03.05.2018 року в рамках кримінального провадження за № 0000424 від 19.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України було задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні.

Зокрема, надано старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Головного управління ДФС у Запорізькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_5 , заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 підполковнику податкової міліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління Головного управління ДФС у Запорізькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління Головного управління ДФС у Запорізькій області капітану податкової міліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення у Відокремленому підрозділі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 таких документів (у разі їх відсутності завірених належним чином копій):

- договорів, що укладені між Відокремленим підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), додаткових угод та специфікацій до них, платіжних документів (у т.ч. витяги з виписок руху коштів, платіжні доручення, квитанції, чеки, грошові чеки, інші платіжні документи), податкових, прибуткових, видаткових, товарно-транспортних накладних, рахунків, актів прийому-передачі робіт (надання послуг), локальних кошторисів на будівельні роботи, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та затрат, договірних цін на будівництво, у тому числі робіт щодо монтажу припливних та витяжних вентиляційних систем тощо, складених між зазначеними підприємствами, що стали підставою для декларування Відокремленим підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » господарських відносин між зазначеними підприємствами в звітних податкових періодах з 01.06.2014 по 31.01.2017.

- копій витягів з журналів перепусток Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у яких відображені факти отримання перепусток службовими особами та/або працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), (з зазначенням ким саме проводилося оформлення перепусток) за період з 01.06.2014 по 31.01.2017;

- копій витягів з журналів інструктажу по техніці безпеки, що проводилися перед виконанням службовими особами та/або працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) при виконанні робіт на Відокремленому підрозділі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням ким саме проводилися інструктажі) за період з 01.06.2014 по 31.01.2017;

- відомостей щодо службових осіб та/або працівників Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за участю яких проводився процес погодження залучення субпідрядних організацій підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » при виконанні договорів (угод) з виконання робіт (надання послуг) для замовника - Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.06.2014 по 31.01.2017.

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 18.05.2018 року за адресою: АДРЕСА_1 були вилучені на підставі вказаної ухвали слідчого судді документи, перелік яких наведено у додатку до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 18.05.2018 року.

З наданих матеріалів встановлено, що документи вилучені 18.05.2018 року у ВП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » зберігаються в матеріалах кримінального провадження № 0000424.

Також встановлено, що 24.12.2019 року кримінальне провадження № 0000424 закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 9 ст. 100 КПК України питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. У разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу.

Враховуючи, що кримінальне провадження № 0000424, в рамках якого вилучено оригінали документів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_19 », закрито, на підставі ч. 9 ст. 100 КПК України клопотання Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про повернення оригіналів документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 100, 170, 172-174 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про повернення оригіналів документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_20 повернути Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оригінали документів, зазначених у реєстрі до опису речей і документів від 18.05.2018 року (додаток до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 18.05.2018 року), які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді Орджонікдзевського районного суду м. Запоріжжя від 03.05.2018 року по справі № 335/3496/18 1-кс/335/2464/2018 по кримінальному провадженню № 0000424.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1