Дата документу 12.11.2021 Справа № 554/2860/21
Справа №554/2860/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 листопада 2021 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 від 12 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України ,-

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання та надати групі слідчих у складі: .в.о. заступника начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ; старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 ; слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ; старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ; старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ; слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 ; слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (та їх вилучення), які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу з 00:01 год. 12.06.2020 по 23:59 год. 16.04.2021 а також інші дані, які можуть бути надані (доступні) операторові, із зазначенням номера SІМ-картки, ІМЕІ абонента, які знаходяться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 виготовити інформацію на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], з мобільного телефону №НОМЕР_1 , за період часу з 00:01 год. 12.06.2020 по 23:59 год. 16.04.2021 з наступними відомостями: адреси розташування та (імеі) абонентських терміналів зв`язку, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання за наступними абонентськими номерами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - IMEI) тощо; тип з`єднання абонентів: вихідні та вхідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовій смузі частот), переадресація тощо; дата та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу; відомості про базові станції, які забезпечували зв`язок вказаних абонентів. З метою недопущення зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прошу розглянути клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких воно знаходиться.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву про розгляд справи без її участі, зазначивши, що клопотання підтримує.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000110 від 12.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, службові особи відділення технологічного транспорту та спеціальної техніки філії ГУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за сприяння керівництва ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою групою осіб, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів про обсяги приймання-передачі та використання палива, привласнюють паливно-мастильні матеріали, призначені для використання в господарській діяльності. Крім цього, відповідно до інформації наданої УСБУ в Полтавській області встановлено про впровадження службовими особами відділення технологічного транспорту та спеціальної техніки філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протиправної схеми розкрадання ввірених їм паливно-мастильних матеріалів, призначених для використання в господарській діяльності підприємства, шляхом внесення до документальних матеріалів недостовірних відомостей щодо обсягів приймання-передачі та використання палива з метою формування та списання надлишків дизельного пального, з подальшою їх реалізацією за готівкові кошти та розподілом між учасниками злочинної схеми. Встановлено, що залучені до протиправної схеми водії транспортних засобів та спеціальної техніки ВТТтСТ, згідно усних вказівок керівництва відділення та на підставі виданих водіям подорожніх листів проводять заправку автомобілів та спеціальної техніки на автозаправній станції підприємства, розташованій ВТТтСТ за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому, роботи, на проведення яких виділяється дизельне пальне, фактично не виконуються або виконуються частково, в подальшому вносять завідомо неправдиві дані до офіційних документів з метою привласнення державних коштів під час виконання робіт, що дозволяє накопичувати значні обсяги невикористаного пального з подальшим його вивезенням за межі підприємства та реалізацію за готівкові кошти суб`єктам підприємницької діяльності, займаються роздрібною та дрібнооптовою торгівлею паливно-мастильних матеріалів, або ж скуповують дизельне пальне для особистого використання чи виробничих потреб підконтрольних підприємств. Накопичення паливно-мастильних матеріалів здійснюється безпосередньо на вищевказаній автозаправній станції ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в результаті проведення часткової або виключно документальної (без фактичного відпуску пального) заправки автомобільної та спеціальної техніки за рахунок завищення обсягів робіт та необхідного для їх виконання пального з подальшим внесенням недостовірних даних до звітних документів (відомостей про заправку транспортних засобів, подорожніх листів, наказів-нарядів, замовлень, журналів випуску транспортних засобів, журналів диспетчерів, журнали вїзду/виїзду транспортних засобів тощо.). Вивезення накопиченого на автозаправній станції дизельного пального з території ВТТтСТ та його транспортування до місць збуту здійснює водій-машиніст відділення ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з використанням закріпленої за ним пересувної депарафінізаційної установки (ППУА-1660/100) на базі автомобіля КрАЗ д.н.з. НОМЕР_2 ПОУ. При цьому, пальне з території ВТТтСТ вивозять в баках депарафінізаційної установки після її заправки на АЗС під виконання неіснуючих робіт. Разовий обсяг пального, що вивозиться, складає близько 800 л. В подальшому, з урахуванням відсутності на вказаному автотранспорті засобів контрольно-навігаційного обладнання (систем GPRS- моніторингу та датчиків рівня пального), що унеможливлює належний контроль за обсягом використаного палива та фактичним виконанням передбачених заявками робіт, ОСОБА_13 згідно попередніх домовленостей з приймальниками пального щодо його обсягів та вартості реалізації транспортує ввірені йому паливно-мастильні матеріали до місць збуту. Ціна реалізації за готівкові кошти 1 л. дизельного пального в залежності від ринкової вартості палива складає 15-21 грн. Отримані в результаті незаконної реалізації паливно-мастильних матеріалів грошові кошти в подальшому розприділяються між учасниками злочинної схеми. В ході досудового розслідування встановлено, що водій депарафінізаційної установки бригади №4 колони №1 ВТТтСТ Філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_13 користується терміналом з наступним абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 .

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу з 00:01 год. 12.06.2020 по 23:59 год. 16.04.2021, з абонентського номеру НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_13 , що перебуває у володінні посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу з 00:01 год. 12.06.2020 по 23:59 год. 16.04.2021 а також інші дані, які можуть бути надані (доступні) операторові, із зазначенням номера SІМ-картки, ІМЕІ абонента, щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], з мобільного телефону НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_13 за період часу з 00:01 год. 12.06.2020 по 23:59 год. 16.04.2021 з наступними відомостями: адреси розташування та (імеі) абонентських терміналів зв`язку, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання за наступними абонентськими номерами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_13 ; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - IMEI) тощо; тип з`єднання абонентів: вихідні та вхідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовій смузі частот), переадресація тощо; дата та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу; відомості про базові станції, які забезпечували зв`язок вказаних абонентів, що перебувають у володінні посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу з 00:01 год. 12.06.2020 по 23:59 год. 16.04.2021 а також інші дані, які можуть бути надані (доступні) операторові, із зазначенням номера SІМ-картки, ІМЕІ абонента, щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], з мобільного телефону НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_13 за період часу з 00:01 год. 12.06.2020 по 23:59 год. 16.04.2021 з наступними відомостями: адреси розташування та (імеі) абонентських терміналів зв`язку, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання за наступними абонентськими номерами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_13 ; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - IMEI) тощо; тип з`єднання абонентів: вихідні та вхідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовій смузі частот), переадресація тощо; дата та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу; відомості про базові станції, які забезпечували зв`язок вказаних абонентів, що перебувають у володінні посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 від 12 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати з 12 листопада 2021 року до 12 січня 2022 року групі слідчих у складі: .в.о. заступника начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ; старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 ; слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ; старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ; старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ; слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу з 00:01 год. 12.06.2020 по 23:59 год. 16.04.2021, з абонентського номеру НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_13 , що перебуває у володінні посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати з 12 листопада 2021 року до 12 січня 2022 року групі слідчих у складі: .в.о. заступника начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ; старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 ; слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ; старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ; старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ; слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу з 00:01 год. 12.06.2020 по 23:59 год. 16.04.2021 а також інші дані, які можуть бути надані (доступні) операторові, із зазначенням номера SІМ-картки, ІМЕІ абонента, щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], з мобільного телефону НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_13 за період часу з 00:01 год. 12.06.2020 по 23:59 год. 16.04.2021 з наступними відомостями: адреси розташування та (імеі) абонентських терміналів зв`язку, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання за наступними абонентськими номерами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_13 ; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - IMEI) тощо; тип з`єднання абонентів: вихідні та вхідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовій смузі частот), переадресація тощо; дата та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу; відомості про базові станції, які забезпечували зв`язок вказаних абонентів, що перебувають у володінні посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати з 12 листопада 2021 року до 12 січня 2022 року групі слідчих у складі: .в.о. заступника начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ; старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 ; слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ; старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ; старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ; слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу з 00:01 год. 12.06.2020 по 23:59 год. 16.04.2021 а також інші дані, які можуть бути надані (доступні) операторові, із зазначенням номера SІМ-картки, ІМЕІ абонента, щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], з мобільного телефону НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_13 за період часу з 00:01 год. 12.06.2020 по 23:59 год. 16.04.2021 з наступними відомостями: адреси розташування та (імеі) абонентських терміналів зв`язку, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання за наступними абонентськими номерами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_13 ; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - IMEI) тощо; тип з`єднання абонентів: вихідні та вхідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовій смузі частот), переадресація тощо; дата та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу; відомості про базові станції, які забезпечували зв`язок вказаних абонентів, що перебувають у володінні посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 12 листопада 2021 року.

Повний текст ухвали складено 12 листопада 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1