Справа №760/1549/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 лютого 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження внесеного 07.07.2021 до ЄРДР за № 0000181 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201 КК України,

ВСТАНОВИВ:
слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого та прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Так, слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні № 0000181, внесеному 07.07.21 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що група осіб за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснює переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю отруйних та сильнодіючих речовин.

Зокрема, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 02.07.20221 на територію міжнародного автомобільного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 у митному режимі «транзит» заїхав транспортний засіб компанії перевізник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), реєстраційний номер НОМЕР_3 . Відповідно до заявленої митної декларації встановлено, що вантаж прямував транзитом сполученням з м. Белград, Сербія до м. Бішкек, Киргизька Республіка. Відправником вантажу зазначено « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Малайзія), який направлявся для « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (м. Бішкек, Киргизька Республіка). Вантаж заявлено, як тютюнові вироби марки «Golden Deer» у кількості 1000 коробок на суму 105 000$ та марки «Credo» у кількості 500 коробок на суму 55 000$ загальною вагою 20 845 кг.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 03.07.2021 подано транзиту митну декларацію та зареєстровано в митному органі фінансову гарантію на суму 28 300 000 грн. (гарантія у формі електронного документу № 0606-0001-001-030721). Гарантом вищезазначеного транзитного переміщення виступає ПОВНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ). Окрім того, з матеріалів досудового розслідування вбачається, що вказані компанії мають ознаки фіктивності, не володіють заявленою сумую коштів на рахунках та відповідними активами еквівалентами до суми фінансового зобов`язання, а офісне приміщення зазначене, як фактична та юридична адреси суб`єктів господарської діяльності, не використовується, оскільки знаходиться в аварійному стані.

Крім того, згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме проведеного огляду Інтернет сторінки ІНФОРМАЦІЯ_12 встановлено, що суб`єкт господарської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який значиться в товарно-супровідних документах наданих до митного органу ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) як замовник тютюнових виробів, в офіційних реєстрах ІНФОРМАЦІЯ_12 , не значиться, в тому числі серед тих, які займаються безмитною торгівлею. Таким чином, вказане свідчить про фіктивність « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та можливу підробку товарно-супровідних документів.

Крім того, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що вказані тютюнові вироби не відомого походження, що може свідчити про їх незаконне виготовлення, в яких можуть міститися отруйні речовини, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей та можуть призвести до отруєння чи смерті людей.

08.07.2021 проведено обшук автомобіля Volvo, чорного кольору д.н.з. НОМЕР_5 та напівпричепу НОМЕР_6 , який знаходився на території митного посту МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_14 , під час якого виявлено та вилучено наступні підакцизні товари:

1. Предмети ззовні схожі на тютюнові вироби без акцизних марок «Golden Deer» King Size у кількості 999 коробів по 50 блоків в кожному та 1 короб 49 блоків;

2. Предмети ззовні схожі на тютюнові вироби без акцизних марок «Credo» у кількості 499 коробів по 50 блоків в кожному та 1 короб по 49 блоків.

Вищезазначені тютюнові вироби перевозились без супровідної документації та дозвільних документів.

Згідно висновку комплексної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, хімічної та товарознавчої експертизи Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_15 № 19101/21438-21459/21460-21479 від 07.049.2021, надані на дослідження тютюнові вироби, не відповідають вимогам нормативно-технічних документів та Законодавству України та в якості готових тютюнових виробів до реалізації на території України не підлягають.

Наявне на пачках тютюнових виробів марки «Golden Deer» King Size» та марки «Credo» маркування не відповідає закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», Правилам роздрібної торгівлі тютюновими виробами, Наказу ІНФОРМАЦІЯ_16 по стандартизації, метрології і сертифікації, ст.15 ЗУ «Про захист споживачів» за наступними критеріями:

-відсутнє маркування держаної мовою;

-відсутня марка акцизного збору України

-відсутня максимальна роздрібна ціна товару;

-відсутні медичні попередження.

Таким чином, маркування наданих на дослідження зразків та пачок тютюнових виробів означених вище марок не відповідають нормам і стандартам в Україні.

Згідно Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної продукції та небезпечної продукції», № 1393-XIV від 14.01.2000 р. - неякісною та небезпечною продукцією є:

- продукція, яка не відповідає обов`язковим вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів і нормативних документів щодо її безпеки для життя і здоров`я людини, майна і довкілля;

- продукція, під час маркування якої порушено встановлені законодавством вимоги щодо мови маркування та (або) до змісту і повноти інформації, яка має при цьому повідомлятися;

- продукція, на яку немає передбачених законодавством відповідних документів, що підтверджують якість та безпеку продукції.

Відповідно до норм цього Закону неякісна та небезпечна продукція підлягає обов`язковому вилученню з обігу та знищенню.

У відповідності з п. 4 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля. У випадках, передбачених цією частиною, речові докази фіксуються за допомогою фотографування або відеозапису та докладно описуються. У разі необхідності може бути збережений зразок речового доказу, достатній для його експертного дослідження або інших цілей кримінального провадження.

Згідно п. 35 «Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду», в новій редакцій, затвердженої спільним наказом Генеральної прокуратури України, МВС України, ДПА України, СБ України, ВС України, ІНФОРМАЦІЯ_17 № 51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010, у разі непридатності товарів до використання та реалізації вони можуть бути знищені або передаватись підприємствам-виробникам аналогічної продукції для переробки.

Відповідно до п. 29 «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104, речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, мають непридатний стан, знищуються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду. Речові докази у вигляді предметів чи товарів, що належать до вилучених з обігу, а

Наявне на пачках тютюнових виробів марки «Golden Deer» King Size» та марки «Credo» маркування не відповідає закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», Правилам роздрібної торгівлі тютюновими виробами, Наказу ІНФОРМАЦІЯ_16 по стандартизації, метрології і сертифікації, ст.15 ЗУ «Про захист споживачів» за наступними критеріями:

-відсутнє маркування держаної мовою;

-відсутня марка акцизного збору України

-відсутня максимальна роздрібна ціна товару;

-відсутні медичні попередження.

Таким чином, маркування наданих на дослідження зразків та пачок тютюнових виробів означених вище марок не відповідають нормам і стандартам в Україні.

Згідно Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної продукції та небезпечної продукції», № 1393-XIV від 14.01.2000 р. - неякісною та небезпечною продукцією є:

- продукція, яка не відповідає обов`язковим вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів і нормативних документів щодо її безпеки для життя і здоров`я людини, майна і довкілля;

- продукція, під час маркування якої порушено встановлені законодавством вимоги щодо мови маркування та (або) до змісту і повноти інформації, яка має при цьому повідомлятися;

- продукція, на яку немає передбачених законодавством відповідних документів, що підтверджують якість та безпеку продукції.

Відповідно до норм цього Закону неякісна та небезпечна продукція підлягає обов`язковому вилученню з обігу та знищенню.

У відповідності з п. 4 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля. У випадках, передбачених цією частиною, речові докази фіксуються за допомогою фотографування або відеозапису та докладно описуються. У разі необхідності може бути збережений зразок речового доказу, достатній для його експертного дослідження або інших цілей кримінального провадження.

Згідно п. 35 «Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду», в новій редакцій, затвердженої спільним наказом Генеральної прокуратури України, МВС України, ДПА України, СБ України, ВС України, ІНФОРМАЦІЯ_17 № 51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010, у разі непридатності товарів до використання та реалізації вони можуть бути знищені або передаватись підприємствам-виробникам аналогічної продукції для переробки.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що за попередньою змовою групою невстановлених осіб, які причетні до переміщення 02.07.2021 на територію України незаконно виготовлених тютюнових виробів марок « ІНФОРМАЦІЯ_18 » King Size та «Credo» через міжнародний автомобільний пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , впроваджено на території Київської, Житомирської та Хмельницької областей протиправну схему із зберігання та транспортування незаконного виготовлених підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів марок « ІНФОРМАЦІЯ_19 », «Арізона» та «Смарт», з метою їх подальшого збуту. Вказані незаконно виготовлені тютюнові вироби переміщуються через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю.

Зокрема, встановлено, що фігурантами провадження використовуються наступні номери мобільного телефону мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_5 (використовує НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ), ОСОБА_6 (використовує НОМЕР_9 та НОМЕР_10 ) та ОСОБА_7 (використовує НОМЕР_11 ) можуть мати відношення до фактів та обставини, що мають значення для вказаного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Також, слідчий просив доступ в період з 01.01.2020 по 01.01.2022. Однак, суд вважає вказані вимоги неконкретними та необґрунтованими, а тому суд надає тимчасовий доступ в період 01.01.2021 по 01.01.2022.
За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), або за іншим місцерозташуванням структурного підрозділу вказаної юридичної особи), старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_10 , слідчому ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_12 , з можливістю їх вилучення, а саме до: інформації про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання телекомунікацій (абонентський номер SIM-картки, IMEI), які перебували у зоні дії базових станцій, що обслуговували номери телефонів: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_11 у період з 01.01.2021 по 01.01.2022; інформацію про прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживачів телекомунікаційних послуг та абонентів зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій; інформацію щодо абонентських номерів, з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначені номери телефонів, їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів, адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами, надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладено такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки, обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, ІМЕI, тощо; інформацію про всі типи з`єднань зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій (вхідні та вихідні з`єднання, в тому числі з`єднання з мережею Інтернет) у період з у період з 01.01.2021 по 01.01.2022, із зазначенням дати, часу, місця, тривалості таких з`єднань, маршрутів передавання даних; усі електронні коди, що використовувалися вказаними номерами; інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WIMax); інформацію щодо кінцевого обладнання телекомунікацій, з якими з`єднувалося кінцеве обладнання телекомунікацій, що перебувало у зоні дії базових станцій, які обслуговували номери телефонів у період з у період з 01.01.2021 по 01.01.2022 та щодо їх наступних з`єднань.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1