УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2021 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання прокурора першого відділу організації нагляду за додержанням законів у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення в суді у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища, нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000024, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.09.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу організації нагляду за додержанням законів у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення в суді у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища, нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000024, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.09.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копії документів, а саме: роздруківки руху коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в паперовому та електронному вигляді (у форматі .xls або .xlsx) з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у банківських установах:

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 :

№ НОМЕР_3 (валюта рахунку 980);

№ НОМЕР_3 (валюта рахунку 840);

№ НОМЕР_3 (валюта рахунку 978);

№ НОМЕР_3 (валюта рахунку 643);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 :

№ НОМЕР_5 (валюта рахунку 643),

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 :

№ НОМЕР_6 (валюта рахунку 980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 :

№ НОМЕР_7 (валюта рахунку 840),

№ НОМЕР_8 (валюта рахунку 980);

- ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 :

№ НОМЕР_10 (валюта рахунку 124);

№ НОМЕР_11 (валюта рахунку 643);

№ НОМЕР_11 (валюта рахунку 840);

№ НОМЕР_11 (валюта рахунку 978);

№ НОМЕР_11 (валюта рахунку 980);

№ НОМЕР_12 (валюта рахунку 980);

№ НОМЕР_13 (валюта рахунку 980);

№ НОМЕР_14 (валюта рахунку 980);

видаткових касових документів (грошових чеків, заявок на видачу готівки, видаткових касових ордерів, прибуткових касових ордерів, тощо), згідно яких з моменту відкриття рахунку по теперішній час видавалися грошові кошти з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у вищевказаних банках по відповідним рахункам; відомостей про призначення платежу, контрагентів, коди ЄДРПОУ, дати і точний час перерахунку коштів (рух коштів), телекомунікаційні з`єднання системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, даними про номерний ресурс підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичні адреси засобів комунікації (МАС-адреси), час і дати проведення з`єднань, а також банківських справ сформованих при відкритті/обслуговуванні/закритті зазначених рахунків по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у вищевказаних банківських установах по відповідним рахункам.

Клопотання обґрунтовано тим, що прокурорами Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000024 від 17.09.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України.

Згідно заяви громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про вчинення злочину встановлено, що у період 2018-2021 р.р., службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом заниження класу небезпечних відходів, які зберігаються у шламосховищах на території Миколаївської області, ухилились від сплати екологічного податку в особливо великих розмірах.

Так, згідно висновку спеціаліста за результатами проведення економічного дослідження № 03/09-2 від 03.09.2021 ОСОБА_4 , що додано до заяви про вчинення злочину, встановлено, що в результаті проведення дослідження спеціалістом з`ясовано, що розмір екологічного податку, який підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зобов`язано було задекларувати та сплатити за розміщення відходів червоного шламу у шламосховищах № 1 та № 2 за 3 (три) роки, із урахуванням того, що відходи червоного шламу мають бути віднесені до 2 класу небезпеки, становить 240 381 929 655,71 грн.

Як зазначає прокурор в своєму клопотанні, ст. 240 розділу VIII Податкового кодексу України встановлено, що платниками податку є суб`єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, під час провадження діяльності яких на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони здійснюються:

- викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення;

- скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти;

- розміщення відходів (крім розміщення окремих видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об`єктах) суб`єктів господарювання);

- утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені);

- тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк.

Згідно з п. 242.1.3 ст. 242 розділу VII «Екологічний податок» ПК України об`єктом та базою оподаткування є обсяги та види (класи) розміщених відходів, крім обсягів та видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об`єктах) суб`єктів господарювання.

Відповідно до п. п. 249.1 ст. 249 «Екологічний податок» ПК України суми податку, який справляється за розміщення відходів, обчислюються платниками самостійно щокварталу виходячи з фактичних обсягів розміщення відходів, ставок податку та коригуючих коефіцієнтів.

Постановою прокурора від 13.10.2021 призначено судово-економічну експертизу щодо підтвердження та/або спростування висновку спеціаліста за результатами проведення економічного дослідження № 03/09-2 від 03.09.2021.

Під час досудового розслідування стороною обвинувачення перевіряються на причетність до вчинення кримінального правопорушення службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які для вчинення кримінального правопорушення могли використовувати вищевказані банківські рахунки відкриті в зазначених банківських установах.

Прокурором у кримінальному провадженні 05.11.2021 в порядку ст. 93 КПК України ст. 62 Закону України «Про банківську діяльність» до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_9 ) спрямовано запити про надання інформації та вищезазначених документів, які на даний час майже всі залишилися без відповіді, а запитувані документі стороні обинувачення не надані.

Водночас, до Офісу Генерального прокурора надійшла відповідь на запит від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_15 ), в якій банківською установою повідомлено про відсутність рахунків, відкритих на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_9 ), а саме: документи, які містять відомості про стан рахунків що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та видаткові касові документи (грошові чеки, заявки на видачу готівки, видаткові касові ордери, прибуткові касові ордери, тощо) за вказаними рахунками, містять охоронювану законом таємницю, самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин провадження, крім того відомості, що містяться у вказаних рахунках, можуть бути використані як докази факту протиправних дій підозрюваних.

Тимчасовий доступ до зазначених відомостей та документів надасть можливість органу досудового розслідування встановити відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його скоєння.

Одержати в інший спосіб відомості та документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_9 ) неможливо.

Про дату, час та місце судового засідання особу, якою було подано клопотання, було повідомлено належним чином, однак до початку судового розгляду прокурор подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсязі, просить його задовольнити, а також здійснити судовий розгляд без його участі.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_9 ) про час, дату та місце судового розгляду було повідомлено належним чином, однак в судове засідання своїх представників направлено не було, про причини неявки суд не повідомлено.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається, зокрема, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківська таємниця інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Так, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, зокрема, з письмово дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Таким чином, інформація, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_9 ), є охоронюваною законом таємницею, а враховуючи конкретні обставин справи, отримати доступ до якої інакше, ніж за ухвалою суду, є неможливим.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява № 29697/08, рішення від 07.05.2015), «Сердюк проти України» (заява № 61876/08, рішення від 12.03.2015), «Мащенко проти України» (заява № 42279/08, рішення від 11.06.2015).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів клопотання, прокурорами Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000024 від 17.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється слідчими ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Згідно заяви громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про вчинення злочину встановлено, що у період 2018-2021 р.р. службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом заниження класу небезпечних відходів, які зберігаються у шламосховищах на території Миколаївської області, ухилились від сплати екологічного податку в особливо великих розмірах.

Так, згідно висновку спеціаліста за результатами проведення економічного дослідження

№ 03/09-2 від 03.09.2021 ОСОБА_4 , що додано до заяви про вчинення злочину, встановлено, що в результаті проведення дослідження, спеціалістом з`ясовано, що розмір екологічного податку, який підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зобов`язано було задекларувати та сплатити за розміщення відходів червоного шламу у шламосховищах № 1 та № 2 за 3 (три) роки, із урахуванням того, що відходи червоного шламу мають бути віднесені до 2 класу небезпеки становить 240 381 929 655,71 грн.

Під час досудового розслідування стороною обвинувачення перевіряються на причетність до вчинення кримінального правопорушення службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які для вчинення кримінального правопорушення могли використовувати вищевказані банківські рахунки відкриті в зазначених банківських установах.

Враховуючи зміст клопотання, а також те, що органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_9 ), мають важливе значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 та можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих документах, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, неможливо, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за якими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 та в межах якого подано зазначене клопотання, слідчий суддя вважає, що зазначена прокурором у клопотанні інформація як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами може мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей та документів,які містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з огляду на те, що вказана банківська установа у своїй відповіді на запит повідомила Офіс Генерального прокурора про відсутність рахунків, відкритих на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 2, 7, 8, 131, 132, 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора першого відділу організації нагляду за додержанням законів у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення в суді у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища, нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000024, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.09.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати прокурорам першого відділу організації нагляду за додержанням законів у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення в суді у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища, нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні Головного слідчого управління Служби безпеки України: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

- роздруківки руху коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в паперовому та електронному вигляді (у форматі .xls або .xlsx) з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у банківських установах:

1. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_1 :

- № НОМЕР_3 (валюта рахунку 980);

- № НОМЕР_3 (валюта рахунку 840);

- № НОМЕР_3 (валюта рахунку 978);

- № НОМЕР_3 (валюта рахунку 643).

2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_2 :

- № НОМЕР_5 (валюта рахунку 643).

3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 :

- № НОМЕР_7 (валюта рахунку 840);

- № НОМЕР_8 (валюта рахунку 980).

4. ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_9 ) що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_5 :

- № НОМЕР_10 (валюта рахунку 124);

- № НОМЕР_11 (валюта рахунку 643);

- № НОМЕР_11 (валюта рахунку 840);

- № НОМЕР_11 (валюта рахунку 978);

- № НОМЕР_11 (валюта рахунку 980);

- № НОМЕР_12 (валюта рахунку 980);

- № НОМЕР_13 (валюта рахунку 980);

- № НОМЕР_14 (валюта рахунку 980).

- видаткових касових документів (грошових чеків, заявок на видачу готівки, видаткових касових ордерів, прибуткових касових ордерів, тощо), згідно яких з моменту відкриття рахунку по теперішній час видавалися грошові кошти з рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

1. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_1 :

- № НОМЕР_3 (валюта рахунку 980);

- № НОМЕР_3 (валюта рахунку 840);

- № НОМЕР_3 (валюта рахунку 978);

- № НОМЕР_3 (валюта рахунку 643).

2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_2 :

- № НОМЕР_5 (валюта рахунку 643).

3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 :

- № НОМЕР_7 (валюта рахунку 840);

- № НОМЕР_8 (валюта рахунку 980).

4. ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_9 ) що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_5 :

- № НОМЕР_10 (валюта рахунку 124);

- № НОМЕР_11 (валюта рахунку 643);

- № НОМЕР_11 (валюта рахунку 840);

- № НОМЕР_11 (валюта рахунку 978);

- № НОМЕР_11 (валюта рахунку 980);

- № НОМЕР_12 (валюта рахунку 980);

- № НОМЕР_13 (валюта рахунку 980);

- № НОМЕР_14 (валюта рахунку 980).

- відомостей про призначення платежу, контрагентів, коди ЄДРПОУ, дати і точний час перерахунку коштів (рух коштів), телекомунікаційні з`єднання системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, даними про номерний ресурс підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичні адреси засобів комунікації (МАС-адреси), час і дати проведення з`єднань, а також банківських справ сформованих при відкритті/обслуговуванні/закритті зазначених рахунків по рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у банківських установах:

1. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_1 :

- № НОМЕР_3 (валюта рахунку 980);

- № НОМЕР_3 (валюта рахунку 840);

- № НОМЕР_3 (валюта рахунку 978);

- № НОМЕР_3 (валюта рахунку 643).

2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_2 :

- № НОМЕР_5 (валюта рахунку 643).

3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 :

- № НОМЕР_7 (валюта рахунку 840);

- № НОМЕР_8 (валюта рахунку 980).

4. ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_9 ) що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_5 :

- № НОМЕР_10 (валюта рахунку 124);

- № НОМЕР_11 (валюта рахунку 643);

- № НОМЕР_11 (валюта рахунку 840);

- № НОМЕР_11 (валюта рахунку 978);

- № НОМЕР_11 (валюта рахунку 980);

- № НОМЕР_12 (валюта рахунку 980);

- № НОМЕР_13 (валюта рахунку 980);

- № НОМЕР_14 (валюта рахунку 980).

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1