Справа № 204/8185/21
Провадження № 1-кс/204/1986/21
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

1 листопада 2021 слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000159 від 21.02.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

9 листопада 2021 року до суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000159 від 21.02.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що у СД ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000159 від 21.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України. До ЧЧ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не виплачює заявниці заборгованість по заробітній платі (ЖЕО 3653 від 20.02.2021). В ході проведення досудового розслідування було допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 , яка пояснила, що з вересня 2014 року по листопад 2016 року АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не в повному обсязі виплачувалась заробітна плата а саме: вересень 2014 7252,07 грн, жовтень 2014 7436,40 грн, листопад 2014 7515,43 грн, грудень 2014 6713,71 грн, лютий 2015 6468,65 грн, серпень 2015 7438,67 грн, вересень 2015 7817,56 грн, листопад 2015 9480,68 грн, червень 2016 1681,93 грн, липень 2016 2855,28 грн, серпень 2016 6818,02 грн, вересень 2016 2395,26 грн, жовтень 2016 1338,99 грн, листопад 2016 29016, 58 грн, на загальну суму 104229,23 грн. З вищевказаного вбачається, що в період вересня 2014 ОСОБА_6 та іншим працівникам Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , безпідставно не виплачувалася заробітна плата. Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса якого наступна: АДРЕСА_2 . В ході досудового розслідування з метою встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, зокрема з метою встановлення осіб, які перебувають в трудових відносинах з Акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), суми нарахованої та виплаченої їм заробітної плати (доходу), розрахункових рахунків, які використовує ця юридична особа у господарській діяльності (оскільки в подальшому необхідно дослідити рух коштів по цим рахункам з метою встановлення фактичної можливості сплачувати працівникам заробітну плату), обставин взаємодії з іншими суб`єктами господарської діяльності (оскільки необхідно встановити, чи витрачались кошти товариства в період невиплати заробітної плати на інші потреби) у даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до наступних документів: до реєстраційної справи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкових декларацій з податку на додану вартість, розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались цим підприємством в період часу з 01.04.2014 по теперішній час; податкові накладні за період часу з 01.03.2014 по теперішній час, що зареєстровані АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання, а також у вигляді реєстру; довідки про перелік працюючих осіб на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків з 01.03.2014 по теперішній час, довідок та актів перевірок, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомості про нарахування заробітної плати, податкові розрахунки сум доходу сплаченого на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомості про нарахування та виплату заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам з 01.03.2014 по теперішній час. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що під час досудового слідства виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, що мають значення для повного, об`єктивного та всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення документів у ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 . Тому слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання дізнавач не з`явився, але надав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

У зв`язку з не прибуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Загальні вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ч. 2 ст. 160 КПК України, згідно положень якої у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Як вбачається з матеріалів клопотання, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: реєстраційної справи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкових декларацій з податку на додану вартість, розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались цим підприємством в період часу з 01.04.2014 по теперішній час; податкових накладних за період часу з 01.03.2014 по теперішній час, що зареєстровані АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання, а також у вигляді реєстру; довідок про перелік працюючих осіб на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків з 01.03.2014 по теперішній час, довідок та актів перевірок, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомості про нарахування заробітної плати, податкові розрахунки сум доходу сплаченого на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомості про нарахування та виплату заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам з 01.03.2014 по теперішній час.

Однак, дізнавачем у клопотанні не зазначено, яке значення для встановлення яких обставин у кримінальному провадженні будуть мати речі та документи, до яких він просить надати доступ, а також не доведено, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ, є неможливим.
Враховуючи вищевикладене, приходжу до переконливого висновку, що подане слідчим клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000159 від 21.02.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1