Справа № 135/896/21
Провадження № 1-кс/135/158/21
У Х В А Л А
іменем України
19.11.2021 м. Ладижин Вінницька область

Ладижинський міський суд Вінницької області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 від 15.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
29.10.2021 слідчий СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Ладижинського міського суду Вінницької області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 від 15.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначив, що 14.05.2021 до ВП №2 Гайсинського РУП надійшла письмова заява від начальника Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що в березні місяці 2021 року відділом банківської безпеки виявлено факт привласнення коштів клієнтів працівниками вищевказаного банку, а саме касирами відділення ТВБВ № НОМЕР_1 м. Ладижин, які зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч посадових інструкцій, незаконно отримали доступ до рахунків та в подальшому заволоділа коштами.

Зокрема, старший контролер касир ОСОБА_4 за попередньою змовою з контролером-касиром ОСОБА_5 , знаючи про те, що клієнт банку ОСОБА_6 помер, 28.11.2020 незаконно привласнили його перевипущену картку. 29.12.2020 з метою отримання доступу до рахунку ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , не маючи на те відповідних повноважень, змінила номер телефону, який був закріплений за картковим рахунком клієнта та встановила на свій мобільний телефон додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який одразу приєднала до вказаного рахунку. За грудень 2020 січень 2021 вона незаконно заволоділа коштами ОСОБА_6 , які мали отримати його спадкоємці, на загальну суму 10229 грн 50 коп. Крім цього, виявлено інші факти привласнення вказаними особами коштів клієнтів, які тривалий час не звертались до відділення Банку для отримання платіжних карток.

15.05.2021 відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000113 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Викладені обставини кримінального правопорушення можуть бути підтвердженні матеріалами службового розслідування за фактами, що викладені у зверненні спадкоємців клієнта банку ОСОБА_6 , рахунок якого відкрито в ТВБВ № НОМЕР_1 м. Ладижин.

На виконання доручення слідчого інспектором ВПК у Вінницькій області ДКП НП України старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 до СВ ВП №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області направлено рапорт в якому зазначено, що під час проведення слідчих (розшукових) дій також встановлено, що відносно вище вказаних осіб проводилась службова перевірка працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо фактів незаконного використання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 рахунків клієнтів банку. Грошові кошти отриманні незаконним шляхом перерахували на банківські картки емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 . Однак дані відомості відносяться до банківської таємниці.

24.05.2021 до відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області надіслано доручення в порядку ст. 40 КПК України про проведення слідчих (розшукових) дій. В ході виконання вказаного доручення до СВ ВП №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надіслано відповідь за підписом начальника управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії - Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якій зазначено, що філією Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено 2 службових розслідування за фактами привласнення коштів по рахунках клієнтів працівниками Філії ОСОБА_4 ст. контролер касир та ОСОБА_5 контролер касир, а саме: 1) матеріали службового розслідування за фактами привласнення коштів по рахунках клієнтів в ТВБВ № НОМЕР_1 м. Ладижин філії Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (висновок затверджений 07.05.2021) 2) матеріали службового розслідування за фактами, що викладені у зверненні спадкоємців клієнта банку ОСОБА_6 , рахунок якого відкрито в ТВБВ № НОМЕР_1 м. Ладижин філії Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (висновок затверджений 19.04.2021). Також зазначено, що на підставі п.2 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» дана інформація становить банківську таємницю, тому для надання можливості ознайомитись з нею, зробити копії чи вилучити, необхідно звернутись до суду для отримання відповідного дозволу.

13.08.2021, матеріали про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000113 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України передано за підслідністю до ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, яке створено відповідно до наказу ГУНП у Вінницькій області № 1131 від 30.07.2021 про внесення змін до наказу ГУНП від 31.12.2020 № 1837 «Про затвердження положень про територіальні підрозділи ГУНП», так як місцем вчинення даного кримінального правопорушення є територія м. Ладижин Гайсинського району, Вінницької області, що знаходиться під юрисдикцією вищевказаного відділення поліції.
Надалі 28.09.2021, на підставі Ухвали слідчого судді Ладижинського міського суду Вінницької області ОСОБА_1 від 15.09.2021, слідчим СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_8 , здійснено тимчасовий доступ до речей і документів а саме: матеріалів службового розслідування за фактами привласнення коштів по рахунках клієнтів в ТВБВ № НОМЕР_1 м. Ладижин філії Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (висновок затверджений 07.05.2021) та матеріалів службового розслідування за фактами, що викладені у зверненні спадкоємців клієнта банку ОСОБА_6 , рахунок якого відкрито в ТВБВ № НОМЕР_1 м. Ладижин філії Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (висновок затверджений 19.04.2021).

Вивчивши матеріали службових розслідувань за фактами привласнення коштів по рахунках клієнтів в ТВБВ № НОМЕР_1 м. Ладижин філії Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (висновок затверджений 07.05.2021) та за фактами, що викладені у зверненні спадкоємців клієнта банку ОСОБА_6 , рахунок якого відкрито в ТВБВ № НОМЕР_1 м. Ладижин філії Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (висновок затверджений 19.04.2021) встановлено, що за даними програмного комплексу АБС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », станом на 05.04.2021 залишок по рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_7 становить 47,38 грн.. ОСОБА_6 помер ІНФОРМАЦІЯ_6 , а банківська картка по його пенсійному рахунку була перевипущена та 30.10.2019 оприбуткована в касу ТВБВ №10001/0111. Відповідно даних програмного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » карта ОСОБА_6 була видана з каси ТВБВ 28.11.2020. Видачу здійснила контролер касир банку ОСОБА_5 . 29.12.2020 по рахунку клієнта ОСОБА_6 було змінено фінансовий номер телефону. В рамках службового розслідування комісією перевірено касові документи за 28.11.2020 та встановлено, що розписка на отримання платіжної картки в касових документах відсутня. В подальшому з рахунку клієнта банку було здійснено перекази через WebBanking та MOBILE BANKING на загальну суму 10150,00 грн, а саме: 29.12.2020 в 13.57 год. 4000 грн, з урахуванням сплаченої комісії з рахунку клієнта списано 4003,00 грн, 30.12.2020 в 14.39 год. 2000 грн з урахуванням сплаченої комісії з рахунку клієнта списано 2025,00 грн, 21.01.2021 в 09.32 год. 500,00 грн з урахуванням сплаченої комісії з рахунку клієнта списано 510,00 грн, 29.01.2021 в 11.53 год. 3650,00 грн з урахуванням сплаченої комісії з рахунку клієнта списано 3691,00 грн. Враховуючи те, що 29.12.2020 здійснено переказ з рахунку клієнта в сумі 4000,00 грн на інший рахунок клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » комісією перевірено на чий рахунок здійснено переказ. Встановлено, що дана банківська операція здійснена на рахунок № НОМЕР_8 , який належить старшому контролеру касиру ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_4 . Детальний аналіз по рахунку ОСОБА_4 виявив підозрілі операції переказів коштів через ІПТ № НОМЕР_9 від клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на незначні суми. Комісією перевірені операції по рахунках клієнтів з яких надходили вищевказані перекази та встановлено наступне.

Рахунок № НОМЕР_10 відкритий 13.06.2019 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на рахунок зараховано кошти в сумі 3008,40 грн. За період з 21.06.2019 по 26.10.2020 жодних операцій по рахунку, крім списання комісії банку за неактивність рахунку не проводилось. 14.12.2020 в 16.30 год. кошти в сумі 120,00 грн. через ІПТ №К100036 який розташований в ТВБВ № НОМЕР_1 перераховані на БПК № НОМЕР_11 , рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_8 .

Рахунок № НОМЕР_12 , відкритий 13.06.2019 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на рахунок зараховано кошти в сумі 1799,74 грн.. За період з 21.06.2019 по 23.10.2020 жодних операцій по рахунку, крім списання комісії банку за неактивність рахунку не проводилось. 14.12.2020 в 16.31 год. кошти в сумі 60,00 грн. через ІПТ №К100036 який розташований в ТВБВ № НОМЕР_1 перераховані на БПК № НОМЕР_11 , рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_8 .

Рахунок № НОМЕР_13 , відкритий 13.06.2019 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на рахунок зараховано кошти в сумі 389,13 грн.. За період з 21.06.2019 по 26.10.2020 жодних операцій по рахунку, крім списання комісії банку за неактивність рахунку не проводилось. 14.12.2020 в 16.32 год. кошти в сумі 85,00 грн. через ІПТ №К100036 який розташований в ТВБВ № НОМЕР_1 перераховані на БПК № НОМЕР_11 , рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_8 .

Рахунок № НОМЕР_14 , відкритий 13.06.2019 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на рахунок зараховано кошти в сумі 1346,35 грн.. За період з 21.06.2019 по 23.10.2020 жодних операцій по рахунку, крім списання комісії банку за неактивність рахунку не проводилось. 14.12.2020 в 16.33 год. кошти в сумі 55,00 грн. через ІПТ №К100036 який розташований в ТВБВ № НОМЕР_1 перераховані на БПК № НОМЕР_11 , рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_8 .

Рахунок № НОМЕР_15 , відкритий 13.06.2019 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на рахунок зараховано кошти в сумі 339,36 грн. та 06.07.2020 на рахунок зараховано кошти в сумі 219,25,36 грн.. За період з 21.06.2019 по 23.10.2020 жодних операцій по рахунку, крім списання комісії банку за неактивність рахунку не проводилось. 14.12.2020 в 16.38 год. кошти в сумі 60,00 грн. через ІПТ №К100036 який розташований в ТВБВ № НОМЕР_1 перераховані на БПК № НОМЕР_11 , рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_8 .

Рахунок № НОМЕР_16 , відкритий 13.06.2019 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на рахунок зараховано кошти в сумі 221,40 грн. та 06.07.2020 на рахунок зараховано кошти в сумі 501,65 грн. За період з 21.06.2019 по 23.10.2020 жодних операцій по рахунку, крім списання комісії банку за неактивність рахунку не проводилось. 14.12.2020 в 16.39 год. кошти в сумі 70,00 грн. через ІПТ №К100036 який розташований в ТВБВ № НОМЕР_1 перераховані на БПК № НОМЕР_11 , рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_8 .

Тому, враховуючи вищевикладене, а також те, що подальше розслідування кримінального правопорушення можливо лише за наявності даних про власника банківського рахунку № НОМЕР_8 - належить ОСОБА_4 в якому міститься інформація про рух грошових коштів та їх сума по рахунку, кількість виданих банківських карток в період часу з 01.06.2019 по 07.05.2021, місце і спосіб зняття готівки, з метою подальшого використання вказаної інформації як доказів в кримінальному провадженні для притягнення до відповідальності винних осіб.

Слідчий ОСОБА_8 , який входить в групу слідчих, які розслідують дане кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив клопотання розглянути без його участі, заявлені вимоги підтримує повністю, просить їх задовольнити.

Представник філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про що свідчить відмітка в рекомендованому повідомленні про вручення поштового відправлення, що не перешкоджає розгляду клопотання у його відсутність.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчим суддею встановлено та підтверджено доказами, що групою слідчих СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000113 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації з банківського рахунку № НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_4 , із зазначенням відомостей про рух грошових коштів та їх сума по рахунку, кількість виданих банківських карток в період часу з 01.06.2019 по 07.05.2021, місце і спосіб зняття готівки.

Вказані дані перебувають у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Вінницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, до якої слідчий просить отримати доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ. Неможливо отримати відомості про обставини кримінального правопорушення в інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве доказове значення у кримінальному провадженні.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в інформації з банківського рахунку № НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_4 , та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Враховуючи викладене вище, з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, що містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Вінницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись вимогами ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 від 15.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи СВ ВП № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області: капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 та майору поліції ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії - Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: з банківського рахунку № НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_4 , із зазначенням відомостей про рух грошових коштів та їх сума по рахунку, кількість виданих банківських карток в період часу з 01.06.2019 по 07.05.2021, місце і спосіб зняття готівки, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя