Провадження № 1-кс/643/4800/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.11.2021 м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду погоджене прокурором клопотання старшого дізнавача СД Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 02.08.2019,-

ВСТАНОВИВ:
З наданих матеріалів клопотання вбачається, що сектором дізнання Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000043 від 02.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.05.2019 невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом продажу товару через Інтернет-сайт "OLX", заволоділа грошима ОСОБА_4 у сумі 1000 гривень, які він перерахував на банківську картку особи в якості оплати за підлоговий кондиціонер.
З заяви та наданих пояснень та протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що останній 31.05.2019 року на інтернет-сайт "OLX", знайшов оголошення про продаж підлогового кондиціонеру вартістю 1000 гривень, які останній сплатив шляхом переказу грошових коштів в сумі 1000 гривень зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 га ім`я ОСОБА_5 . Після слину часу на отримання товару (підлоговий кондиціонер) товар не надійшов, грошові кошти сплачені за товар потерпілому ОСОБА_4 повернуті не були.
З матеріалів по руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , встановлено що грошові кошти були зняті 31.05.2019 о 10:08:40 через банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » CAHA940 7 UKR БАНКОМАТ 9407 розташований за адресою : АДРЕСА_1 , ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Посилаючись на вищевикладені обставини, з метою встановлення обставин даного кримінального правопорушення, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації відносно тримача банківської картки № НОМЕР_2 - ОСОБА_5 , з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картоки (копії документів які були надані при відкритті карткових рахунків), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, та номерів мобільних телефонів, серійних номерів, imel, та МАС-адресів пристроїв які використовувались при вході до електронних сервісів банку та фото-відео файлів з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » CAHA940 7 UKR БАНКОМАТ 9407 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 09:00 по 11:00 31.05.20219 року, що містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ; реквізити: IBAN: НОМЕР_3 ; МФО: НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 .
Дізнавач подав заяву про розгляд клопотання без його участі, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.
За клопотанням дізнавача розгляд вказаного клопотання проведено без участі володільця інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).
Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України дізнавачем доведено, що необхідні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ; реквізити: IBAN: НОМЕР_3 ; МФО: НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого дізнавача СД Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (інформації), що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ; реквізити: IBAN: НОМЕР_3 ; МФО: НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , а саме до інформації відносно тримача банківської картки № НОМЕР_2 - ОСОБА_5 , з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткових рахунків), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, та номерів мобільних телефонів, серійних номерів, imel, та МАС-адресів пристроїв які використовувались при вході до електронних сервісів банку та фото-відео файлів з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » CAHA940 7 UKR БАНКОМАТ 9407 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 09:00 по 11:00 31.05.20219 року
Встановити строк дії ухвали до 09.12.2021.
Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1