У Х В А Л А
Іменем України

02 листопада 2021 року
слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002173 від 10.04.2020 за ч. 4 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Шевченківського УП ГУНП в місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №0002173 від 10.04.2020 року за заявою гр. ОСОБА_4 за фактом заволодіння шахрайським шляхом майном ОК ЖБК «Резиденція Хітон Парк».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , шляхом здійснення реєстраційних дій, спрямованих на зміну учасників ОК ЖБК «Резиденція Хітон Парк» та визначення себе кінцевим бенефіціарним власником, з використанням підроблених документів та проведення на підставі таких документів державної реєстрації права власності, шахрайським шляхом відчужив належні ОК ЖБК «Резиденція Хітон Парк» земельні ділянки з кадастровими номерами :04:028:0091 та:04:028:0095, що розташовані в межах с. Нові Безрадичі Обухівського району Київської області.

01 лютого 2016 установчими зборами засновників ОК ЖБК «Резиденція Хітон Парк» (ідентифікаційний код юридичної особи 40259415) директором вказаного підприємства обрано ОСОБА_4

Засновниками ОК ЖБК «Резиденція Хітон Парк» є громадянка України ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), ТОВ «Будівельна компанія «Аркада» () в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «Авант» () в особі директора ОСОБА_4 .

В якості пайового внеску до статутного капіталу ОК ЖБК «Резиденція Хітон Парк» ОСОБА_6 внесла будівельні матеріали та обладнання загальною вартістю 7 782 900 (сім мільйонів сімсот вісімдесят дві тисячі дев`ятсот) гривень.

Вказані будівельні матеріали та обладнання частково використані при будівництві та обслуговуванні земельних ділянок, які належать ОК ЖБК «Резиденція Хітон Парк», та знаходяться на території вказаних земельних ділянок (використано близько 60 тисяч тон піску, прокладено асфальтовану дорогу тощо).

Частину пайового внеску внесено ТОВ «БК «Аркада» у вигляді земельних ділянок загальною площею 0,6 га, а саме: земельну ділянку розміром 0,0500 га за кадастровим номером :04:028:0092; земельну ділянку розміром 0,0500 га за кадастровим номером :04:028:0096; земельну ділянку розміром 0,2500 га за кадастровим номером :04:028:0095; земельну ділянку розміром 0,2500 га за кадастровим номером :04:028:0091 загальною вартістю 7 800 000 (сім мільйонів вісімсот тисяч) гривень.

ТОВ «Авант» внесло до статутного капіталу ОК ЖБК «Резиденція Хітон Парк» 1000 (одну тисячу) грн.

Метою діяльності ОК ЖБК «Резиденція Хітон Парк» є будівництво та обслуговування житлових та комерційних приміщень на території вказаних вище земельних ділянок.

Для реєстрації та юридичного обслуговування діяльності ОК ЖБК «Резиденція Хітон Парк» ОСОБА_4 звернувся за правовою допомогою до адвоката ОСОБА_5 , який є засновником та керівником адвокатського об`єднання «Гранат». З цією метою ОСОБА_4 надав йому статутні документи та печатки ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ОСОБА_5 зареєстрував ОК ЖБК «Резиденція Хітон Парк», всі статутні документи та печатка вказаного підприємства залишилась у нього , оскільки він мав супроводжувати діяльність ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з юридичних та податкових питань.

Будучи допитаний як потерпілий, ОСОБА_4 зазначив, що на початку 2020 року він знайшов осіб, зацікавлених у купівлі земельних ділянок ОК ЖБК «Резиденція Хітон Парк» та почав проводити перемовини з потенційними покупцями. У десятих числах лютого 2020 року ОСОБА_4 стало відомо, що ОСОБА_5 продав земельні ділянки, які належать ОК ЖБК «Резиденція Хітон Парк» (кадастрові номери земельних ділянок :04:028:0091 та :04:028:0095), що розташовані в межах с. Нові Безрадичі Обухівського району Київської області, громадянину Італії БрешіаніМартіно.

Правочин з купівлі-продажу земельних ділянок ОСОБА_5 з власниками ОК ЖБК «Резиденція Хітон Парк» не погоджував, ОСОБА_4 , як директору товариства, про свої наміри продавати земельні ділянки не повідомляв.

Крім того, будь-хто з власників ОК ЖБК «Резиденція Хітон Парк» ОСОБА_5 повноважень на продаж майна товариства не надавав, необхідність продажу земельних ділянок з ОСОБА_5 ніколи не обговорювалась.

Власники ОК ЖБК «Резиденція Хітон Парк» та ОСОБА_4 , як директор підприємства, жодних документів щодо продажу земельних ділянок товариства не складали та не підписували.

Моніторингом Державного реєстру юридичних осіб встановлено, що шляхом декількох реєстраційних дій зі складу засновників ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виключено ТОВ «БК «Аркада», ТОВ «Авант», ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , як директора підприємства. Новим власником ОК ЖБК «Резиденція Хітон Парк» на сьогоднішній день є ОСОБА_5 .

Будь-яких документів для здійснення реєстраційних дій з приводу зміни власників та керівника ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ні ОСОБА_6 , ні ОСОБА_4 не підписували, доручення ОСОБА_5 на проведення таких дій не надавали.

Відповідно до відомостей з державних реєстрів встановлено наступне.

Реєстрація ОК ЖБК «Резиденція Хітон Парк» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відбулась 05.02.2016 року. Особою, яка обрана до органу управління юридичної особи - керівником, зазначено ОСОБА_4 . Кінцевим бенефіціарним власником зазначено ОСОБА_6 . Засновниками зазначено ТОВ «АВАНТ», ТОВ «БК АРКАДА». Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи (05.02.2016 року) проведено ОСОБА_7 , Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією.

Державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи 24.03.2017 року проведено ОСОБА_8 , КП «Центр сприяння бізнесу міста Києва» з приміткою зміна складу або інформації про засновників. До переліку засновників ОК ЖБК «Резиденція Хітон Парк» включено ОСОБА_5 , ТОВ «ГЕО-СЕРВІС ПЛЮС», ТОВ «ЛЕВІЙ». Відомості про засновників ТОВ «АВАНТ», ТОВ «БК АРКАДА» з Реєстру виключено.

До Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 25.05.2017 року ОСОБА_8 , КП «Центр сприяння бізнесу міста Києва», внесено зміни про керівника ОК ЖБК «Резиденція Хітон Парк», керівником зазначено ОСОБА_9 .

Державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи 18.03.2019 року проведено ОСОБА_10 , КП «Реєстраційне бюро» з приміткою зміна складу або інформації про засновників. Кінцевим бенефіціарним власником зазначено ОСОБА_5 , інших осіб зі складу власників виключено, у тому числі й ОСОБА_6 .

Відповідно до Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно приватний нотаріус ОСОБА_11 , Київський міський нотаріальний округ, м. Київ, зареєструвала право власності на земельну ділянку розміром 0,2500 га, кадастровий номер :04:028:0091 на підставі договору купівлі-продажу від 13.02.2020 року за ОСОБА_12 .

Відповідно до Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно приватний нотаріус ОСОБА_11 , Київський міський нотаріальний округ, м. Київ, зареєструвала право власності на земельну ділянку розміром 0,2500 га, кадастровий номер :04:028:0095 на підставі договору купівлі-продажу від 13.02.2020 року за ОСОБА_12 .

Таким чином, ОСОБА_5 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, шахрайським шляхом заволоділи земельними ділянками, що належать ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого незаконно відчужили вказані земельні ділянки.

09.04.2020 у кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу документів для встановлення приналежності:

- підписів ОСОБА_4 на протоколі № 4 загальних зборів членів обслуговуючого кооперативу ЖБК «Резиденція Хітон Парк» від 23.03.2017, довіреності від 23.03.2017, виданої від імені ОСОБА_4 як директора обслуговуючого кооперативу ЖБК «Резиденція Хітон Парк»

- підписів ОСОБА_6 на протоколі № 3 загальних зборів учасників ТОВ «АВАНТ» від 23.03.2017, протоколі № 5 загальних зборів учасників ТОВ «БК «АРКАДА» від 23.03.2017.

Відповідно до висновку експертизи від 03.08.2021 СЕ-19/111-21/28107-ПЧ підписи від імені ОСОБА_13 виконані не ОСОБА_13 .

Такі обставини дають підстави вважати, що земельні ділянки, внесені до статутного капіталу обслуговуючого кооперативу ЖБК «Резиденція Хітон Парк» як па новий внесок від ТОВ «БК «Аркада» у вигляді земельних ділянок загальною площею 0,6 га, а саме: земельну ділянку розміром 0,0500 га за кадастровим номером :04:028:0092; земельну ділянку розміром 0,0500 га за кадастровим номером :04:028:0096; земельну ділянку розміром 0,2500 га за кадастровим номером :04:028:0095; земельну ділянку розміром 0,2500 га за кадастровим номером :04:028:0091загальною вартістю 7 800 000 (сім мільйонів вісімсот тисяч) гривень, протиправно вибули з права власності ТОВ «БК «Аркада»

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із видів забезпечення кримінального провадження є арешт майна тобто тимчасове позбавлення особи можливості відчужувати майно або заборона розпоряджатися таким майном. Арешт на майно накладається з метою забезпечення цивільного позову.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У даному випадку, підставою застосування арешту майна є збереження речових доказів заборона для осіб у володінні яких воно знаходиться віджувати, користуватись та видозмінювати майно.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів та забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України об`єкти нерухомого майна земельну ділянку розміром 0,0500 га за кадастровим номером :04:028:0092; земельну ділянку розміром 0,0500 га за кадастровим номером :04:028:0096; земельну ділянку розміром 0,2500 га за кадастровим номером :04:028:0095; земельну ділянку розміром 0,2500 га за кадастровим номером :04:028:0091 визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 0000662.

Враховуючи викладене прокурор просить слідчого суддю накласти арешт на вищевказане майно.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю його задовольнити.

Слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд клопотання без участі власника майна, відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2, ч. 6 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зазначене в клопотанні майно підпадає під ознаки речових доказів, оскільки було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В той же час матеріали клопотання не містять відомостей щодо наявності цивільного позову у даному краніальному провадженні, а відтак арешт на майно може бути накладений з метою збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту вказаного в клопотанні прокурора майна. Разом з тим слідчий суддя не вбачає підстав для встановлення такого обмеження, як заборона користування майном, оскільки воно не є співмірним завданням кримінального провадження.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002173 від 10.04.2020 за ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт із забороною відчуження на нерухоме майно, що є речовим доказом у кримінальному провадженні №0002173, з метою забезпечення його збереження, а саме:

- земельну ділянку розміром 0,0500 га за кадастровим номером :04:028:0092; земельну ділянку розміром 0,0500 га за кадастровим номером :04:028:0096; земельну ділянку розміром 0,2500 га за кадастровим номером :04:028:0095; земельну ділянку розміром 0,2500 га за кадастровим номером :04:028:0091..

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Контроль за виконанням ухвали покласти на процесуального керівника та/або слідчого у даному кримінальному провадженні.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1