24.12.2021 ЄУН 337/5711/21
Провадження № 1-кс/337/1131/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Запоріжжі клопотання дізнавача СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000683 від 11.09.2021 року,
в с т а н о в и в:
07.10.2021 року дізнавач СД Відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури № 3 м.Запоріжжя ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні юридичної особи: АТ МРТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні зазначив, що 10.09.2021 року, о 09.50 годині невстановлена особа, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_5 , таємно викрала грошові кошти, чим спричинила матеріальні збитки потерпілому. (ЖЕО 15766 від 11.09.2021)

За вказаним фактом 11.09.2021 року було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000683, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в листопаді 2018 року оформив банківську карту № НОМЕР_1 , на своє ім`я. На зазначену карту нараховувалось пенсійне забезпечення. 10.09.2021 року, о 09.40 год. йому на мобільний телефон оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , який не є фінансовим, зателефонувала жінка, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », представилась ОСОБА_6 , менеджером банку. Остання зазначила, що необхідно надати номер кредитної карти з метою її блокування. Ввечері того ж дня, він направився до банкомату, з метою зняття коштів, та побачив, що грошові кошти на суму 49 775,57грн. відсутні. Внаслідок неправомірних дій невідомих осіб йому спричинені збитки.

На підставі ухвали слідчого судді від 18.10.2021 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно отриманої інформації з карти потерпаілого ОСОБА_5 переведені на банківську картку АТ МРТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, тому просив надати тимчасовий доступ до інформації та документів що перебувають у володінні юридичної особи: АТ МРТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 .

В судовому засіданні дізнавач СД ВП № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області підтримала клопотання, просить його задовольнити, розглянути клопотання без застосування технічних засобів фіксації.
Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були повідомлені про судове засідання шляхом направлення повістки на електрону адресу, але в судове засідання не з`явилися, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно ст. 107 КПК України, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та надані до клопотання матеріали, вважаю його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України.
Дізновач просить надати тимчасовий дозвіл до документів, які перебувають у володінні АТ МРТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всіх документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок АТ МРБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 , у період часу з 09.00год. 10.09.2021 по 01.10.2021; рух коштів по розрахунковому рахунку АТ МРБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 , у період часу з 09.00год. 10.09.2021 по 01.10.2021, у друкованому чи/або електронному вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів, пов`язаних зі зняттям коштів з вказаного рахунку, документів, на підставі яких проведені операції, номера рахунків, на які проведені операції, а також інформацію щодо того, чи підключено вказана картка до сервісів банку АТ МРБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінг, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені;- фото, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів по рахунку№ НОМЕР_3 , у період часу з 09.00год. 10.09.2021 по 01.10.2021;- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу розрахункового рахунку АТ МРБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу у період часу з 09.00год. 10.09.2021 по 01.10.2021 року;- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським розрахунковим рахунком банківської карти АТ МРБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 .

Відповідно до ч. 3 ст. 214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність встановлену законом.
Згідно з наданих до клопотання матеріалів, відомості про злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2021 року, кримінальне провадження № № 0000683.

Як вбачається з клопотання та долучених до клопотання матеріалів вони не містять обґрунтування вимоги про надання інформації, щодо контрагентів і призначення платежів, а тому суд вважає за необхідне в цій частині у задоволенні клопотання відмовити.
В частині надання тимчасового доступу до інформації, щодо надання копії завірених належним чином, а саме: всіх документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок АТ МРБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 , у період часу з 09.00год. 10.09.2021 по 01.10.2021; рух коштів по розрахунковому рахунку АТ МРБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 , у період часу з 09.00год. 10.09.2021 по 01.10.2021, у друкованому чи/або електронному вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів, пов`язаних зі зняттям коштів з вказаного рахунку, документів, на підставі яких проведені операції, номера рахунків, на які проведені операції, а також інформацію щодо того, чи підключено вказана картка до сервісів банку АТ МРБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінг, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені; фото, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів по рахунку№ НОМЕР_3 , у період часу з 09.00год. 10.09.2021 по 01.10.2021; ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу розрахункового рахунку АТ МРБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу у період часу з 09.00год. 10.09.2021 по 01.10.2021; історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським розрахунковим рахунком банківської карти АТ МРБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 , клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст. 107 ч. 1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ начальнику СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; із можливістю здійснення вилучення завірених належним чином наступних документів в друкованому чи/або електронному виді, які перебувають у володінні АТ МРБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виїмку провести у відділенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- всіх документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок АТ МРБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 , у період часу з 09.00год. 10.09.2021 по 01.10.2021;
- рух коштів по розрахунковому рахунку АТ МРБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 , у період часу з 09.00год. 10.09.2021 по 01.10.2021, у друкованому чи/або електронному вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів, пов`язаних зі зняттям коштів з вказаного рахунку, документів, на підставі яких проведені операції, номера рахунків, на які проведені операції, а також інформацію щодо того, чи підключено вказана картка до сервісів банку АТ МРБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінг, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені;
- фото, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів по рахунку№ НОМЕР_3 , у період часу з 09.00год. 10.09.2021 по 01.10.2021;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу розрахункового рахунку АТ МРБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу у період часу з 09.00год. 10.09.2021 по 01.10.2021 року;
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським розрахунковим рахунком банківської карти АТ МРБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 .

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Строк дії ухвали встановити до 17.01.2022 року, включно.
У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1