УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" грудня 2021 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003281 від 14.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: виписки (інформації), що відображає рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді за номером картки № НОМЕР_2 у період часу з 01.11.2021 року до теперішнього часу; копії документів на власника карткового рахунку (паспорту громадянина України, місця реєстрації та всіх інших документів, що передбачені умовами отримання картки фінтех проекту AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); інформації, яким чином (за допомогою якого сервісу «мобільний додаток»/термінали самообслуговування) здійснювалися перекази коштів з картки № НОМЕР_2 на інші картки (із зазначенням на які саме та через який сервіс); відеозаписів або фото з терміналів самообслуговування/банкоматів (із зазначенням адреси, за якою знаходиться даний термінал), де здійснювалося зняття грошових коштів (чи здійснювалися інші операції) з картки № НОМЕР_2 .
Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 14.11.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003281 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 13.11.2021 року, приблизно о 05 годині 30 хвилин, за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлені досудовим розслідуванням особи, відкрито,із застосуванням насильства, заволоділи майном потерпілого, а саме: мобільним телефоном марки «Apple Iphone X»; навушниками марки «Apple»; пристроєм для куріння «Glo»; годинником марки «Apple Watch4», що належить ОСОБА_5 .
У ході оперативного супроводження матеріалів кримінального провадження, працівниками ВКП Дніпровського УП ГУНП у м. Києві було встановлено, що мобільним телефоном марки «Apple Iphone X», imei 1: НОМЕР_3 , користується неповнолітній ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 із абонентським номером НОМЕР_4 .
У подальшому, було допитано матір ОСОБА_6 - ОСОБА_7 , яка повідомила, що наприкінці листопада 2021 року її син - ОСОБА_6 знайшов оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про продаж мобільного телефону марки «Apple Iphone X», з контактним номером телефону продавця - НОМЕР_5 .
Так, 01.12.2021 року, приблизно о 16 годині 20 хвилин, ОСОБА_6 зустрівся із раніше йому незнайомим чоловіком за адресою: м. Київ, станція метро « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де й оглянув вищевказаний мобільний телефон та подзвонив до матері аби вона переказала грошові кошти у сумі 8300 гривень на номер картки мобільного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фінтех проекту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , що остання і зробила.
На даний час, необхідно отримати доступ до інформації, а саме, до вищевказаних документів.
Інформація, пов`язана із знаттям коштів з рахунків та їх рух, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у провадженні.
Слідча у судове засідання не з`явилася, клопотала про розгляд клопотання у її відсутність.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак, його представник до суду не з`явився.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані доводять можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться саме у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: виписки (інформації), що відображає рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді за номером картки № НОМЕР_2 у період часу з 01.11.2021 року до теперішнього часу; копії документів на власника карткового рахунку (паспорту громадянина України, місця реєстрації та всіх інших документів, що передбачені умовами отримання картки фінтех проекту ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); інформації, яким чином (за допомогою якого сервісу «мобільний додаток»/термінали самообслуговування) здійснювалися перекази коштів з картки № НОМЕР_2 на інші картки (із вказанням на які саме та через який сервіс); відеозаписів або фото з терміналів самообслуговування/банкоматів (із зазначенням адреси, за якою знаходиться даний термінал), де здійснювалося зняття грошових коштів (чи здійснювалися інші операції) з картки № НОМЕР_2 .
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя