Справа № 683/2968/21
У Х В А Л А

14 січня 2022 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, 14.09.2021 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000164 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

11 січня 2022 року дізнавач сектору дізнання ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , посилаючись на те, що 13 вересня 2021 року близько 13 год. 00 хв. невстановлена особа, діючи з корисливих

мотивів та з метою особистого збагачення, здійснила телефонний дзвінок з абонентського

мобільного номера телефону НОМЕР_1 на абонентський мобільний номер телефону

потерпілої ОСОБА_5 та в ході телефонної розмови, представившись працівником служби

охорони AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввела потерпілу в оману, а саме вивідала CVV код карти №

НОМЕР_2 , внаслідок чого зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа коштами

останньої в сумі 9900 грн, перерахувавши їх на невстановлений рахунок.

14 вересня 2021 року за даним фактом розпочато досудове розслідування

№0000164 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190

КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької

області від 18.10.2021 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які

містять охоронювану законом таємницю, було надано дозвіл на тимчасовий доступ до

документів, які містять всю можливу інформацію по картці ПАТ «

ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_2 , а саме рух коштів у період часу з

13.09.2021 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків

коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень

банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали з

яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з

камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при

цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено

переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних

документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

17.12.2021р. за вилученою інформацію з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що згідно руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 13.09.2021 року о 13 годині 19 хвилин було здійснено операцію з перерахунку грошових коштів на суму 9900 грн на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Ураховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального проступку, осіб, причетних до скоєння кримінального проступку, та важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач у судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою, в якій клопотання підтримує та просить розглядати без його участі, тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться необхідна інформація.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області, слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_19 , заступнику начальника СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_27 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 : рух коштів у період часу з 13.09.2021 року по 13.01.2022 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів, з розшифровкою контрагентів, та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

Ухвала діє до 01 березня 2022 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя