Провадження № 1-кс/522/9529/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 вересня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001144 від 03.09.2021 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-
ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 за погодженням прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0001144 від 03.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, мотивуючи наступним.

У провадженні СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001144 від 03.09.2021 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України, щодо шахрайських дій відносно ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що до чергової частини ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява гр-ки ОСОБА_4 , про те що остання 24.07.2021 року о 15:44 відправила грошові кошти на суму 2 953 грн., на банківську картку № НОМЕР_1 в якості оплати за придбання мопеду, який вона знайшла та замовила на веб-ресурсі «ОЛХ», але продавець, який розмістив вказану об`яву так і не відправив обумовлений товар та на телефоні дзвінки не відповідає, також 26.08.2021 надійшла заява до УПК в Одеській області від ОСОБА_5 , про те що остання 19.08.2021 року відправила грошові кошти на суму 13 103 грн., на банківську картку № НОМЕР_2 в якості оплати за придбання мопеду, який вона знайшла та замовила на веб-ресурсі «ОЛХ», але продавець, який розмістив вказану об`яву так і не відправив обумовлений товар та на телефоні дзвінки не відповідає.

06.09.2021 в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення до УПК в Одеській області в результаті виконання якого, 09.09.2021 до СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надано інформацію, що в результаті проведеного аналізу електронних звернень, що надходять через форму зворотного зв`язку на веб-сайті Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що шахрайські дії з веб-ресурсу «OLX» відносно потерпілої ОСОБА_4 здійснювались на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та відносно потерпілої ОСОБА_5 , здійснювались на банківську картку № № НОМЕР_2 , яка належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому встановлені сім-картки, які використовувались при вчиненні шахрайських дій, а саме: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (оператор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

На підставі вищевикладеного в ході досудового слідства виникла необхідність в отриманні усієї наявної інформації щодо банківських карткових рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Копії документів про відкриття рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інформація про рух грошових коштів за цими рахунками, має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає в тому, що особа, яка відкрила та користується цим банківським рахунком, може бути причетною до вчинення зазначеного кримінального правопорушення або мала зв`язок з іншими учасниками цього кримінального правопорушення.

Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів, копії документів які посвідчують особу власників карткових рахунків, фотографії або відео з зображенням особи яка здійснювала зняття грошових коштів в період часу з 01.01.2021 по дату винесення судом ухвали мають суттєве значення для досудового розслідування в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому вилученні інформації, яка перебуває у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити дані документи для процесуальної економії часу через Одеське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке має істотне значення для повного, всебічного та об`єктивного прийняття рішення по даному кримінальному провадженню.

Виклик у судове засідання службових осіб банківських установ призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився.
Виклик володільця інформації не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001144 від 03.09.2021 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (виїмки) завірених належним чином копій, а саме:

- заяв про відкриття/закриття рахунків №№ №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеною банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахункам відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунків №№ №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період часу з 01.01.2021 по 23.09.2021, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацією щодо ІР-адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я по батькові), а також копій документів, (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських рахунків;

- платіжних доручень вказаних вище клієнтів та меморіальних ордерів банку; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки; будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку по вказаним рахункам;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаними вище клієнтами;

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням вказаних вище клієнтів Банку, за період часу з моменту відкриття по дату оголошення ухвали, в тому числі, договорів укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів, за період часу з моменту відкриття по дату оголошення ухвали, в тому числі, договорів укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів, які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити дані документи для процесуальної економії часу через Одеське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідальні особи зобов`язані надати вказані речі та документи слідчим слідчого відділення СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , а також іншими слідчими, що входять до групи слідчих в межах даного кримінального провадження та за їх дорученням інспектору УПК в Одеській області ДКП НП України майору поліції ОСОБА_6 , капітану поліції старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 або старшому лейтенанту поліції старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , процесуальним керівникам у кримінальному провадженні та/або особам, які будуть діяти на підставі постанови чи доручення.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяця з дня її постановлення тобто до 23.10.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
23.09.2021