КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/2499/21
Провадження № 1-кс/552/1381/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.08.2021 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника третього відділу розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В :

27.08.2021 року до Київського районного суду м. Полтави звернувся начальник третього відділу ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В своєму клопотанні посилався на те, що cлідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000044, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Невстановлені особи за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 незаконно зберігали з метою збуту, збували та транспортували з метою збуту незаконно виготовлені паливно-мастильні матеріали.

14.05.2021 в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000044 від 13.05.2021 на виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 13.05.2021 співробітниками ГУ ДФС у Полтавській області спільно із УСР в Полтавській області ДСР НП України було проведено обшук за адресою місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_4 , за результатами якого було виявлено та вилучено нафтопродукти: А95 в об`ємі 25 277,03 л., А92 «Shebel» в об`ємі 6 984,99 л., А92 в об`ємі 21 287 л.

Вказані нафтопродукти попередньо було вилучено в ході проведених обшуків слідчим відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Полтавській області в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0000387, а також відібрано їх зразки для проведення експертного дослідження, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Згідно висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_3 за результатами проведеної судової експертизи нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів №13057/21-34/13845-13851/21-34 від 23.04.2021 об`єкти зразків нафтопродуктів, вилучених в ході проведених обшуків за вище зазначеними адресами та, відповідно, надані на дослідження не відповідають вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови». Крім цього, об`єкти дослідження за визначеними показниками не відповідають вимогам «Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив», затверджених постановою КМУ від 01.08.2013 №927. Зазначені обставини вказують на те, що вилучені паливно-мастильні матеріали мають ознаки незаконно виготовлених.

Вище вказані паливно-мастильні матеріали зберігаються на території нафтобази за адресою: АДРЕСА_4 .

В ході досудового розслідування у слідства виникла необхідність у встановленні стану резервуарного парку на АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як дані обставини в подальшому безпосередньо вплинуть на кваліфікацію кримінального правопорушення при закінченні кримінального провадження.

Так, 02.08.2021 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку ст. 93 КПК України було підготовлено відповідну вимогу. 12.08.2021 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла відповідь на вимогу за підписом директора підприємства ОСОБА_4 , в якій останній посилається на положення КПК України про тимчасовий дорступ до речей і документів.

На підставі вище викладеного, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, повного кола осіб, причетних до його вчинення, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосуються обслуговування резервуарів АЗС за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , в тому числі їх ремонту, зачисток тощо, а саме: журналів зачисток (ремонту, обслуговування), договорів, угод із додатками, податкових накладних, видаткових накладних, переліку СГД, фізичних осіб та фактичних виконавців робіт, складених документів із останніми, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт з додатками та специфікаціями, актів звірки, товарно-транспортних накладних, накладних на внутрішні переміщення, регістрів бухгалтерського та податкового обліків, складських квитанцій, журналів складського обліку, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості та походження, заявок, журналів в`їзду-виїзду автотранспорту, довіреностей на отримання ТМЦ, табелів обліку робочого часу, журналів відвідування, документів кореспонденції, інших первинних, бухгалтерських, дозвільних документів за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали слідчим суддею та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридичною адресою якого є: АДРЕСА_4 .

В судове засідання слідчий не зявився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, розгляд клопотання згідно з ч.2 ст.163 КПК України просив провести без участі осіб у володінні яких вони знаходяться.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, робити з них копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, здійснити їх вилучення (виїмку) в оригіналах.
У поданому до суду клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування, встановленню об`єктивної істини у справі, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів, а в разі їх відсутності, завірених належним чином копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосуються обслуговування резервуарів АЗС за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , в тому числі їх обслуговування, ремонту, зачисток тощо, а саме: журналів зачисток (ремонту, обслуговування), договорів, угод із додатками, податкових накладних, видаткових накладних, переліку СГД, фізичних осіб та фактичних виконавців робіт, складених (укладених) документів (із) останніми, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт з додатками та специфікаціями, актів звірок, товарно-транспортних накладних, накладних на внутрішні переміщення, регістрів бухгалтерського та податкового обліків, складських квитанцій, журналів складського обліку, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості та походження, заявок, журналів в`їзду-виїзду автотранспорту, довіреностей на отримання ТМЦ, табелів обліку робочого часу, журналів відвідування, документів кореспонденції, інших первинних, бухгалтерських, дозвільних документів за період з 01.01.2018 по 31.08.2021 року та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридичною адресою якого є: АДРЕСА_4 .

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення надати: начальнику третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , заступнику начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_11 , оперативним співробітникам УСР в Полтавській області ДСР НП України та іншим особам за дорученням слідчого.

Строк дії ухвали 20 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1