УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 грудня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідувань за № 0001485 від 09.11.2021 за фактами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001485 від 09.11.2021 за фактами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В клопотанні слідчий зазначив, що слідчим відділом ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001485 від 09.11.2021 за фактами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділу поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 з приводу скоєння відносно неї шахрайських дій невстановленими особами що завдало їй матеріального збитку (ЄО 33349 від 09.11.2021).

В якості потерпілої було допитана ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , скориставшись тим що потерпіла є похилого віку та увійшовши в довіру шахрайським шляхом заключив договір-купівлі продажу квартири АДРЕСА_1 . Крім того потерпіла додала що враховуючи те, що остання є особою похилого віку ОСОБА_5 , запропонував зробити картку для соціальних виплат (пенсії) для того щоб останній міг купувати продукти харчування на що потерпіла ОСОБА_4 , погодилась і отримала картку для соціальних виплат яку в подальшому ОСОБА_5 , забрав собі однак продукти харчування потерпілої не приносив.

Крім того потерпіла ОСОБА_4 , надала довідку з банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якій вказано дати, час та місце транзакцій з карти грошових коштів які належать потерпілої, а саме:

-14.08.2021 - зняття готівки в розмірі 2100 гривень у банкоматі магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

-16.07.2021 - зняття готівки в розмірі 4000 гривень у банкоматі районна лікарня за адресою: АДРЕСА_3 .

-22.05.2021 - зняття готівки в розмірі 2700 гривень у банкоматі торгівельного центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 .

-10.04.2021- зняття готівки в розмірі 1800 гривень у банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 .

-16.03.2021- зняття готівки в розмірі 2000 гривень у банкоматі магазин за адресою: АДРЕСА_6 .

-14.02.2021- зняття готівки в розмірі 1500 гривень у банкоматі супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_7 .

-14.01.2021- зняття готівки в розмірі 4400 гривень у банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 .

-09.11.2020- зняття готівки в розмірі 1700 гривень у банкоматі магазин за адресою: АДРЕСА_6 .

-14.10.2020- зняття готівки в розмірі 1700 гривень у банкоматі ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_8 .

-05.09.2020- зняття готівки в розмірі 1700 гривень у банкоматі торгівельний центр « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 .

-21.08.2020- зняття готівки в розмірі 2100 гривень у банкоматі ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_7 .

-30.07.2020- зняття готівки в розмірі 1700 гривень у банкоматі ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_7 .

-07.06.2020- зняття готівки в розмірі 2000 гривень у банкоматі супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_7 .

-10.05.2020- зняття готівки в розмірі 2800 гривень у банкоматі ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_7 .

-07.04.2020- зняття готівки в розмірі 1700 гривень у банкоматі ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_4 .

-07.03.2020- зняття готівки в розмірі 2000 гривень у банкоматі супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_7 .

-06.02.2020- зняття готівки в розмірі 1700 гривень у банкоматі відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_9 .

-07.01.2020- зняття готівки в розмірі 1700 гривень у банкоматі супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_7 .

-07.12.2019- зняття готівки в розмірі 1700 гривень у банкоматі гіпермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_10 .

Також під час досудового слідства встановлено номер рахунку потерпілої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: НОМЕР_1 /

Враховуючи викладене, а також те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та особи, що його вчинила, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АДРЕСА_11 код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , із можливістю вилучення оригіналів документів, а саме :

- фото знімки та відео з камер, що були зроблені під час отримання готівки в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме:

-14.08.2021 - зняття готівки в розмірі 2100 гривень у банкоматі магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

-16.07.2021 - зняття готівки в розмірі 4000 гривень у банкоматі районна лікарня за адресою: АДРЕСА_3 .

-22.05.2021 - зняття готівки в розмірі 2700 гривень у банкоматі торгівельного центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 .

-10.04.2021- зняття готівки в розмірі 1800 гривень у банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 .

-16.03.2021- зняття готівки в розмірі 2000 гривень у банкоматі магазин за адресою: АДРЕСА_6 .

-14.02.2021- зняття готівки в розмірі 1500 гривень у банкоматі супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_7 .

-14.01.2021- зняття готівки в розмірі 4400 гривень у банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 .

-09.11.2020- зняття готівки в розмірі 1700 гривень у банкоматі магазин за адресою: АДРЕСА_6 .

-14.10.2020- зняття готівки в розмірі 1700 гривень у банкоматі ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_8 .

-05.09.2020- зняття готівки в розмірі 1700 гривень у банкоматі торгівельний центр « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 .

-21.08.2020- зняття готівки в розмірі 2100 гривень у банкоматі ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_7 .

-30.07.2020- зняття готівки в розмірі 1700 гривень у банкоматі ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_7 .

-07.06.2020- зняття готівки в розмірі 2000 гривень у банкоматі супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_7 .

-10.05.2020- зняття готівки в розмірі 2800 гривень у банкоматі ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_7 .

-07.04.2020- зняття готівки в розмірі 1700 гривень у банкоматі ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_4 .

-07.03.2020- зняття готівки в розмірі 2000 гривень у банкоматі супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_7 .

-06.02.2020- зняття готівки в розмірі 1700 гривень у банкоматі відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_9 .

-07.01.2020- зняття готівки в розмірі 1700 гривень у банкоматі супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_7 .

-07.12.2019- зняття готівки в розмірі 1700 гривень у банкоматі гіпермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_10 .

Слідчий в судове засідання не зявився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не зявився. З урахуванням положень ч.ч. 1,4 ст.163, ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

У ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано тим, що вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідувань за № 0001485 від 09.11.2021 за фактами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АДРЕСА_11 код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , із можливістю вилучення оригіналів документів, а саме :

- фото знімки та відео з камер, що були зроблені під час отримання готівки в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме:

-14.08.2021 - зняття готівки в розмірі 2100 гривень у банкоматі магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

-16.07.2021 - зняття готівки в розмірі 4000 гривень у банкоматі районна лікарня за адресою: АДРЕСА_3 .

-22.05.2021 - зняття готівки в розмірі 2700 гривень у банкоматі торгівельного центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 .

-10.04.2021- зняття готівки в розмірі 1800 гривень у банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 .

-16.03.2021- зняття готівки в розмірі 2000 гривень у банкоматі магазин за адресою: АДРЕСА_6 .

-14.02.2021- зняття готівки в розмірі 1500 гривень у банкоматі супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_7 .

-14.01.2021- зняття готівки в розмірі 4400 гривень у банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 .

-09.11.2020- зняття готівки в розмірі 1700 гривень у банкоматі магазин за адресою: АДРЕСА_6 .

-14.10.2020- зняття готівки в розмірі 1700 гривень у банкоматі ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_8 .

-05.09.2020- зняття готівки в розмірі 1700 гривень у банкоматі торгівельний центр « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 .

-21.08.2020- зняття готівки в розмірі 2100 гривень у банкоматі ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_7 .

-30.07.2020- зняття готівки в розмірі 1700 гривень у банкоматі ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_7 .

-07.06.2020- зняття готівки в розмірі 2000 гривень у банкоматі супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_7 .

-10.05.2020- зняття готівки в розмірі 2800 гривень у банкоматі ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_7 .

-07.04.2020- зняття готівки в розмірі 1700 гривень у банкоматі ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_4 .

-07.03.2020- зняття готівки в розмірі 2000 гривень у банкоматі супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_7 .

-06.02.2020- зняття готівки в розмірі 1700 гривень у банкоматі відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_9 .

-07.01.2020- зняття готівки в розмірі 1700 гривень у банкоматі супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_7 .

-07.12.2019- зняття готівки в розмірі 1700 гривень у банкоматі гіпермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_10 .

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 01 січня 2022 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1