Справа № 352/460/21
Провадження № 1-кс/352/499/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

29 грудня 2021 р. м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Тисменицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Тисмениця) Івано-Франківського районного управління ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 26.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364-1, ч.1 ст. 388 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського районного управління ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Тисменицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 27.02.2018 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Постачальник) в особі директора ОСОБА_5 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_6 (Покупець) було укладено договір № 01/02/2018, відповідно до якого Постачальник зобов`язується поставити Покупцю дерев`яні помости, а Покупець зобов`язується прийняти та оплатити вказаний Товар. Загальна вартість партії Товару, міститься у Специфікаціях, що підписуються Сторонами на кожну окрему партію товару.
Пунктом 2.3. Договору передбачено, що Покупець здійснює передоплату у розмірі 50% вартості партії Товару у момент підписання сторонами Специфікації на партію та 50% вартості протягом 5 календарних днів з моменту отримання документів на замитнення (м. Івано-Франківськ). При цьому, відповідно до п. 2.4. Договору, оплата здійснюється шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника.
На виконання умов Договору, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано кошти в сумі 207 840 (двісті сім тисяч вісімсот сорок) польських злотих, в період часу з 21.11.2019 по 20.03.2020, які різними частинами перераховано на банківський рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Однак, службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке було на той час зареєстровано в АДРЕСА_1 , діючи з метою заволодіння грошовими коштами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », свої зобов`язання згідно умов договору не виконали, натомість змінили власника, службових осіб та юридичну адресу товариства, а коштами в сумі 207 840 польських злотих заволоділи у злочинний спосіб.
Окрім цього, 14.09.2021 в чергову частину Відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області поступила заява від уповноваженого представника АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про те, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вчинили незаконні дії з майном, на яке було накладено арешт.
Так, досудовим розслідуванням було установлено, що 27.12.2018 між Акціонерне товариство Акціонерно-комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке є повним правонаступником Публічного акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено Генеральний договір № 297/В/2018, а також договір поруки №297/В/2018/S-1 від 27.12.2018р., із ОСОБА_7 , згідно якого АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видало Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредит в розмірі 3 000 000,00 грн.
В забезпечення виконання зобов`язань по Кредитному договору між АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено наступні договори застави:
- Договір застави від 27.12.2018, заставодавець ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- Договір застави від 27.12.2018, заставодавець ОСОБА_7 .
У зв`язку із невиконанням Позичальником своїх зобов`язань за Генеральним договором, АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся до суду із позовною заявою про стягнення заборгованості за Кредитним договором.
На даний час, на виконанні у приватного виконавця ОСОБА_8 , знаходиться виконавче провадження за № 65142695, № 65142096 про стягнення солідарно боргу з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_7 , на користь АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованості в розмірі 1 302 996,31 грн.
Згідно пунктів 4.1.4 кожного із Договорів застави, зазначених вище, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_7 , зобов`язалися не відчужувати предмет застави у будь-який спосіб та не обтяжувати його зобов`язаннями з боку третіх осіб (зокрема, не передавати його в оренду найм, не передавати в наступну заставу тощо), не видавати довіреності на користування та/або розпорядження Предметом застави, а також не виступати поручителем третіх осіб, без отримання попередньо письмової згоди на це від Заставодержателя. ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_7 , не виконують рішення суду та свідомо приховують майно, яке перебуває в заставі Банку.
Дані факти позбавляють можливості здійснити стягнення на зазначене вище майно для повного та всебічного виконання виконавчих документів.
На даний час в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення завірених копій та оригіналів документів, які зберігаються в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , а саме: кредитної справи згідно Генерального договору № 297/В/2018 укладеного між АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та документів, які в ній містяться: генеральний договір № 297/В/2018, з додатками до нього, додаткові договори про надання кредитів, заяви про отримання кредиту, договори застави та поруки, довідки, копії документів про підтвердження особи, графіки погашення заборгованості та інші документи, які мають значення для кримінального провадження.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Виклик представника АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не здійснювався, оскільки розгляд даного клопотання слід проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, так як існує реальна загроза їх зміни.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи слідчий суддя дійшла такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням вищевикладеного, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться в АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться в цих документах і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а можливість вилучення інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до неї, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

Таким чином вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, а відтак клопотання слід задовольнити.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Згідно з ч. 4 ст. 12 КК України злочини, передбачені ч.1 ст.364-1, ч.1 ст.388 КК України відносяться до нетяжких. Частиною 2 ст. 219 КК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.
Враховуючи те, що відомості про кримінальне правопорушення у даному кримінальному провадженні внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2021, повідомлення про підозру не вручено, злочини, передбачені ч.1 ст.364-1, ч.1 ст.388 КК України відносяться до нетяжких злочинів, то строк досудового розслідування закінчується 25.01.2022, а отже строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів слід встановити до 25.01.2021 включно.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського районного управління ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Тисменицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000027 від 26.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 364-1, ч.1 ст. 388 КК України, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, завірених копій та оригіналів документів , які зберігаються в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , а саме: кредитної справи згідно Генерального договору № 297/В/2018 укладеного між АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та документів, які в ній містяться: генеральний договір №297/В/2018, з додатками до нього, додаткові договори про надання кредитів, заяви про отримання кредиту, договори застави та поруки, довідки, копії документів про підтвердження особи, графіки погашення заборгованості та інші документи, які мають значення для кримінального провадження.
Строк дії ухвали до 25.01.2022 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тисменицького районного суду
Івано-Франківської області Дзвенислава ГРИНЬКІВ