Провадження № 1-кс/727/2945/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 жовтня 2021 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000533 від 10.12.2020 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .
Вказує, що на території м. Чернівці, Чернівецької області діє організована група, яка має стійку ієрархію, стабільність, згуртованість та чітко розподілені ролі між учасниками, метою створення якої є реалізація розробленого плану пов`язаного із незаконним збутом наркотичних засобів, психотропних речовин, для отримання неконтрольованого державою прибутку.
Збут наркотичних засобів та психотропних речовин здійснюється через канал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований у інтернет-месенджері Telegram.
В ході досудового розслідування було встановлено, що до складу даної групи входить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші особи, які отримували наркотичні засоби та психотропні речовини через «Telegram» канал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в подальшому збували методом «закладки».
Під час допитів в якості підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 було встановлено, що грошові кошти за збут наркотичних засобів та психотропних речовин вони отримували від вказаного вище «Telegram» каналу, які нараховувались із електронних гаманців платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невстановлених осіб на банківські картки, які перебували у їхньому користуванні.
В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що для домовленості про збут наркотичних засобів, психотропних речовин, та реалізації своїх протиправних дій, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа в месенджері «Telegram» створила телеграм канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювала листування з покупцями, які відправляли фотознімок чеку, що свідчить про перерахунок грошових коштів, на що у відповідь ті отримували фотознімок місця встановлення «закладки». Переказ грошей покупці здійснювали за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме перераховували вказану суму грошей на рахунки за №№: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .
В ході аналізу встановлено, що дані рахунки створені в платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Україна.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Україна, а саме до: документів, які містять інформацію, що стосується операцій по вищевказаним електронних гаманцях. Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Україна, юридична адреса: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих СУ ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Україна, юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:
- документів, які містять інформацію щодо повних анкетних даних власника рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №№: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);
- документів, які містять інформацію щодо номерів телефонів мобільних операторів зв`язку, з яких були зареєстровані вищевказані рахунки «GlobalMoney»
- виписку руху грошових коштів рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №№: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 у період з 01.01.2020 року по 21.10.2021 року із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей;
- документів, які містять інформацію щодо повної адреси розташування банкоматів, відділень, якщо дані гроші були зняті;
- документів, які містять інформацію про повні номери банківських рахунків на які виводилися грошові кошти та час здійснення транзакцій, інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 01.01.2020 по 21.10.2021 року.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1