ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/3442/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 листопада 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що 29 червня 2021 року до Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра надійшло клопотання компетентних органів Республіки Білорусь щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 9.

Встановлено, що в провадженні Пружанського районного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь знаходиться кримінальна справа № 9, порушена 01.02.2021 за фактом вчинення злочину, передбаченого частиною 1 статті 209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

В ході попереднього слідства встановлено, що Під час попереднього слідства встановлено, що невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці з використанням глобальної комп`ютерної мережі Інтернет, у період з 29 березня 2021 року до 15.40 години 1 квітня 2021 року здійснила листування у товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » соціальної мережі «ВКонтакте» з ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час якого, шляхом обману, під приводом продажу литих автомобільних дисків, не маючи наміру виконати прийняті на себе зобов`язання з продажу вищевказаного товару, схилила останнього до переказу коштів зі свого банківського рахунку та банківського рахунку ОСОБА_5 , на банківський рахунок, до якого емітовано банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , внаслідок чого заволоділа грошима у розмірі 420 білоруських рублів, що належать ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , чим завдала йому матеріальну шкоду на вказану суму.

Згідно з даними, наданими ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про здійснені транзакції з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_7 , встановлено, що 31.03.2021 о 20.47 годині здійснено операцію з переказу грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_7 на банківський рахунок Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), до якого емітовано банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , у сумі 90 білоруських рублів.

Згідно з даними, наданими «АСБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про транзакції з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_6 , встановлено, що 01.04.2021 о 15.34 годині здійснено операцію з переказу коштів з банківського рахунку ОСОБА_6 на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до якого емітовано банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , у сумі 330 білоруських рублів.

Відомості про банківський рахунок, до якого емітовано банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , на яку перераховано вищевказану суму коштів, мають істотне значення для розслідування цієї кримінальної справи і можуть сприяти виявленню додаткової інформації щодо вчиненого на території Республіки Білорусь злочину.

Слідство вважає, що банківський рахунок, до якого емітовано банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , міг використовуватися у злочинних цілях 31 березня 2021 року по теперішній час. У зв`язку з цим слідством досліджуються дії невстановленої особи за банківським рахунком у період з 31 березня 2021 року до дня виконання доручення.

Зазначеними відомостями в повному обсязі володіє акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Від прокурора надійшла заява, в якій останній просить розглянути клопотання без його особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Білорусь щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 9, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити прокурорам Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , ( АДРЕСА_3 ) що містять відомості про особу (повні анкетні дані, місце проживання та реєстрації), на ім`я якої зареєстровано банківський рахунок, до якого емітовано банківську платіжну картку № НОМЕР_1 ; про номер мобільного телефону та адресу електронної пошти, зазначених власником банківського рахунку, до якого емітовано банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , при реєстрації цієї картки; про ІР-адреси, МАС-адреси та ІМЕІ-номери мережевого обладнання, за допомогою якого здійснювався доступ (із зазначенням точного часу) до рахунку (особистого кабінету) цієї картки; про рух коштів за рахунком за період часу з 31 березня 2021 року до дня виконання доручення із зазначенням відомостей про кінцевого їх одержувача; про факти несанкціонованого доступу до рахунку вищезгаданої банківської платіжної картки за період часу з 31 березня 2021 року до дня виконання доручення.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1