ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/5625/21
Провадження № 1-кс/210/2471/21
У Х В А Л А
іменем України
"23" листопада 2021 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000559 від 29.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
23.11.2021 року до суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_5 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000488 від 01.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що згідно усного повідомлення по лінії "102", яке надійшло від представників служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", встановлено, що 29.09.2021 року до чергової частини ВП No 2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшло повідомлення від СБ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за фактом того, що невстановлені слідством особи перебуваючи в приміщені магазину " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який розташований за адресою АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами осіб. (ЄО 15693 від 29.09.2021).

На підставі ухвал слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу, було задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на майно вилучене в ході огляду предметів, яке є знаряддям вчинення злочину, а саме:

-мобільний телефон марки "іphone" моделі "8", чорний колір, об`єм пам`яті 64 гбIMEI: 38376;

-мобільний телефон марки "іphone" моделі "11 ProMax ", сірий колір, об`єм пам`яті 256 гб, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 ;

-мобільний телефон марки "iphone" моделі "12 ProMax", сірого кольору, об`єм пам`яті 128гб, без наявних пошкоджень, телефон має IMEI: НОМЕР_3 ;

01.10.2021 слідчим було допитано як свідка головного фахівця з економічної безпеки ОСОБА_7 , який надав наступні покази: АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 зафіксовано факти компрометації шахраями платіжних карток клієнтів АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на підроблених (фішингових) сторінках OLX, з подальшим спричиненням матеріальної шкоди клієнтам.22.09.2021 року до банку надійшло звернення мешканки міста Києва клієнтки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_4 щодо викрадення коштів з її рахунку НОМЕР_5 .Картку клієнтки було прив`язано шахраєм до акаунту свого електронного пристрою (смартфону) за допомогою платіжного сервісу з подальшим проведенням шахрайських транзакцій з неї безконтактним шляхом. Компрометації картки передувало розголошення конфіденційної інформації самою клієнткою на фішинговій сторінці сервісу OLX доставка.Викрадені кошти в сумі 45595.00 грн. використані 22.09.2021 року через POS-термінал з мерчатом SIKR033L під час придбання товарів в магазині ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_3 ).Під час перевірки за зверненням до банку клієнтки ОСОБА_8 . СБ банку отримані підтвердження використання її коштами третьою особою. Від магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 отримані записи копій документів та відео зображень з системи відеомониторінгу. Від клієнтки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає: АДРЕСА_4 до банку 29.09.2021року, м.т. НОМЕР_6 надійшло звернення щодо викрадення коштів в сумі 39 999.90 грн. з її рахунку НОМЕР_7 при придбанні товарів через POS-термінал з мерчатом S1KR0D5W в магазині ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_3 ). 29.09.2021 року до банку надійшло звернення мешканки міста Києва клієнтки ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса реєстрації, АДРЕСА_5 , фактично мкешкає: АДРЕСА_6 , м.т. НОМЕР_8 щодо викрадення коштів в сумі 24 000.00 грн. з її рахунку НОМЕР_9 при придбанні товарів через POS-термінал з мерчатом P0006417 в магазині ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_7 ). Рахунок скомпрометовано 29.09.2021року на фішинговій сторінці сервісу OLX доставка.Всі зазначені карткові рахунки клієнтів були прив`язані шахраями до одного свого електронного пристрою за допомогою платіжного сервісу ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Особливостями даного типу шахрайства є:

- Всі потерпілі клієнти банку мали оголошення на сайті OLX про продаж товару;

- Всі потерпілі клієнти мали віддалені контакти з шахраями, в разі чого кожний клієнт отримував від шахраїв підроблену (фішингову) сторінку OLX доставка, на якій вони самі вводили повні реквізити своїх платіжних карток: № платіжної картки, термін дії, код CVV2/CVC2, та динамічний пароль з SMS, а також частина клієнтів надала інформацію про PIN-коди своїх карток; - Всі картки потерпілих були прив`язані шахраями до своїх електронних пристроїв за допомогою платіжного сервісу ІНФОРМАЦІЯ_7 або GooglePay;

- Всі шахрайські транзакції з платіжних карток потерпілих, шахраї виконували безконтактним шляхом за допомогою платіжного сервісу ІНФОРМАЦІЯ_7 або GooglePay в банкоматах-ресайклерах, торгових точках та в мережі інтернет поповненням ігрових гаманців та придбанням товарів з використанням 3D-Authentication, тобто оскаржити ці шахрайські операції за правилами Міжнародних платіжних систем, банк не може.

При здійсненні таких транзакцій, банк фіксує (токенізує) у себе параметр електронного пристрою користувача: "secureelementid" - тобто унікальний електронний відбиток електронного пристрою, що виконує роль ідентифікатора цього електронного пристрою (як відбитки пальців для людини).Аналізом шахрайських транзакцій встановлено, що на своїх шахрайських пристроях зловмисники токенізували платіжні картки відразу декількох потерпілих.Спілкування потерпілих клієнтів з шахраями відбувалось в мессенджерах Viber або Telegram. Загальна сума викрадених коштів з рахунків зазначений клієнтів АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 складає 109 585.90 р.н.

23.09.2021 свідком було передано письмове звернення директору магазина ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , яке мало інформаційний характер про те, що 22.09.2021 року о 15:47:56 годин, з використанням банківської картки клієнта ІНФОРМАЦІЯ_1 було здійснено несанкціоновану оплату на суму 45595 грн., через ІНФОРМАЦІЯ_8 виданий магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 , за зазначеною вище адресою. В зв`язку з чим, у керівництва зазначеного магазину було запитано відеозаписи здійснені під час купівлі товару, а також надання товарних чеків та вказати яку продукцію було придбано. 29.09.2021 близько 15:30 годин свідку на мобільний телефон зателефонував представник магазину " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та повідомили, що особа, яка 22.09.2021 здійснила згідно направленого мною листа придбання товару оплату за який несанкціоновано здійснено на суму 45595 грн., через POS-термінал SIKR0033L. Після телефонної розмови, свідок разом з колегою ОСОБА_11 який займає посаду заступника керівника з юридичної роботи, вирушили до магазину " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою: АДРЕСА_3 . Приїхавши на місце свідок залишився на вулиці та почав викликати поліцію по номеру "102", в той час коли ОСОБА_11 зайшов до внутрішнього приміщення магазину. Через декілька хвилин свідок побачив, як ОСОБА_11 вийшов з приміщення магазину " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та перед ним йшло троє раніше невідомих мені чоловіків. Один із зазначених чоловіків ніс перед собою велику коробку від телевізора марки "SAMSUNG". Зазначені чоловіки завернули за кут будівлі магазину та один з них почав кудись телефонувати. Через декілька хвилин до них під`їхав автомобіль "таксі" та чоловік, який тримав в руках телевізор сів у зазначений автомобіль завантаживши туди телевізор. Після чого свідок з колегою розділились, свідок поїхав на автомобілі за автомобілем таксі а ОСОБА_11 пішов за двома чоловіками пішки, та через 5 хвилин вони зустрілись біля магазину " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", що знаходиться по АДРЕСА_1 , біля будівлі газети " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", та всі вони зайшли разом з телевізором у коробці до приміщення зазначеного магазину. Після чого приїхали працівники поліції та затримали зазначених вище осіб.

01.10.2021 слідчим було допитано як свідка заступника керівника з юридичної роботи ОСОБА_11 , який надав покази тотожні показам допитаного як свідка головного фахівця з економічної безпеки ОСОБА_7

30.10.2021 слідчим було допитано як свідка керуючого магазином " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_12 , який повідомив, що: у середині вересня 2021 року, до його магазину приходили працівники служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та повідомили, що в магазині невідомі особи здійснили придбання мобільних телефонів, розрахувавшись за це грошовими коштами здобутими шахрайським шляхом, та залишили свої контакти для зворотного зв`язку. 29.09.2021 близько 15:30 годин, коли свідок знаходився на робочому місці, до нього підійшов продавець непродовольчих товарівВ`ячеслав Спінчевський та повідомив, що у магазині знаходяться три особи чоловічої статі, одного з яких він впізнав як шахрая, про якого попереджали працівники служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Зазначені чоловіки здійснювали покупку телевізору марки "Samsung" моделі "NeoQLEDQN90F" за 39 999 гривень, сплачуючи грошові кошти за допомогою мобільного телефону "іphone" через систему " ІНФОРМАЦІЯ_11 ". Про цю подію, свідок повідомив близько 15:30 годин працівників служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

04.10.20201 до відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява про вчинення кримінального правопорушення з ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про притягнення до кримінальної відповідальності:

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_8 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , прож.: АДРЕСА_9 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , прож.: АДРЕСА_10 ;

Які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами клієнтів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та в подальшому здійснюючи купівлю товарів, комп`ютерної техніки та мобільних телефонів у спеціалізованих магазинах у тому числі магазині " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 .

14.10.2021 слідчим допитано як свідка ОСОБА_16 , яка повідомила, що у неї є знайомі на ім`я ОСОБА_13 , який раніше користувався номером мобільного телефону: НОМЕР_10 , та який мешкає за адресою: АДРЕСА_8 , ОСОБА_14 , який раніше користувався номером мобільного телефону: НОМЕР_11 , та який мешкає за адресою: АДРЕСА_9 та ОСОБА_15 , який раніше користувався номером мобільного телефону: НОМЕР_12 , та який мешкає за адресою: АДРЕСА_10 . Вказані вище особи також знають один одного. З останніми свідок познайомилась близько року назад під час відпочинку на туристичній базі за містом. Після цього вони час від часу спілкувались. На скільки свідку відомо, ОСОБА_14 та ОСОБА_13 займались незаконними операціями з грошовими коштами які знаходяться на банківських рахунках шляхом заволодіння особистими даними осіб шахрайським шляхом. У ОСОБА_15 останні іноді брали мобільні телефони для використання їх як знаряддя вчинення злочину, телефонуючи з них та заходячи до різних банківських сервісів.

07.10.2021 слідчим надано в порядку ст. 40 КПК України доручення оперативним УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України, згідно з яким, за результатами проведення слідчих (розшукових) дій, працівниками УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України було отримано наступну інформацію викладену в рапорті: Під час проведення оперативно-пошукових заходів встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи:

1. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , прож.: АДРЕСА_8 , т. НОМЕР_10 ;

2. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , прож.: АДРЕСА_9 , т. НОМЕР_11 ;

3. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , прож.: АДРЕСА_10 , т. НОМЕР_12 ;

Дії зазначених осіб можуть бути поєднані загальним умислом, та спрямовані на здобуття грошових коштів шахрайським шляхом. Таким чином, виникла обґрунтована необхідність у проведенні слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме:

-проведення обшуків за місцем мешкання фігурантів;

-отримання тимчасового доступу до інформації, яка зберігається у операторів мобільного зв`язку;

-отримання тимчасового доступу до інформації, наявної в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо рухів грошових коштів з карток потерпілих, та інш.

З метою розкриття даного злочину, а також отримання інформації щодо злочинців, вважали би за доцільне звернутись згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації пов`язаної з телефонними з`єднаннями в період з 00:00 години 28.08.2021 року по 00:00 годину 30.09.2021року за вищевказаним номером телефону: НОМЕР_11 , який знаходився у користування ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Тому з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних осіб та отримання інформації, що містить оперативний та слідчий інтерес, а також інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг абонентських номерів, які працювали з мобільного терміналу з сім карткою оператора мобільного зв`язкуПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », НОМЕР_11 . Дана інформація необхідна для встановлення підозрюваної особи по даному кримінальному правопорушенню, тому доречно отримати тимчасовий доступ до речей та документів інформації, що міститься у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ОКПО НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_11 .

В судовому засіданні прокурор та слідчий не з`явилися, надали заяву про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник організації, у володінні якого знаходиться інформація, оскільки слідчим зазначено достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, що відповідає ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати слідчий, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Пунктом 7 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці належать інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Згідно ч. 3 ст. 34, п. 7 ч. 1 ст. 39 вказаного Закону, інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. Оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000559 від 29.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ОКПО НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_11 , шляхом виготовлення на паперовому та/або електронному носії документ що містять інформацію: адреса розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання, з абонентським номером (абонент А), який працює в мобільній сім-картці НОМЕР_11 ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imei), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком мультичастот (GPRS), переадресація, база, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А (абонент Б)00:00 години 28.08.2021 року по 00:00 годину 30.09.2021року, а за наявності контрактної угоди, або відповідної реєстрації абонента А, надати документи, що містять відомості про його особу, з можливістю тимчасового вилучення цих документів.

Право тимчасового доступу до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » надати слідчому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , старшому слідчому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , старшому слідчому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , старшому слідчому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , старшому слідчому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , слідчому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , слідчому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , слідчому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , слідчому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , слідчому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_30 , слідчому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_31 , старшому слідчому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_32 ,слідчому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_33 ,старшому оперуповноваженому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_34 , старшому оперуповноваженому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_35 , оперуповноваженому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_36 , оперуповноваженому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_37 , оперуповноваженому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_38 , оперуповноваженому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_39 , оперуповноваженому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_40 , оперуповноваженому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_41 , старшому оперуповноваженому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_42 , оперуповноваженому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_43 , оперуповноваженому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_44 , оперуповноваженому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_45 , оперуповноваженому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_46 , старшому оперуповноваженому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_47 ..

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.12.2021 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1