Справа № 186/726/21
Провадження № 1-кс/0186/259/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

24 вересня 2021 року року м.Першотравенськ.

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 21 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:
22 вересня 2021 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 21 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, 20 березня 2021 року, приблизно о 15:55 годині, невідома особа, в ході телефонної розмови, шляхом обману, повідомивши завідомо неправдиву інформацію, заволоділа грошовими коштами 10 720 гривень, чим спричинила ОСОБА_3 матеріальний збиток на вказану суму.

Допитана потерпіла ОСОБА_3 пояснила, що 20 березня 2021 року їй на мобільний телефон подзвонив невідомий чоловік, який представився працівником банку і повідомив, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » хтось намагається викрасти грошові кошти. Також, він сказав, що для відвернення даної операції потерпіла повинна перерахувати всі грошові кошти зі своєї банківської карти на номер рахунку, який він їй продиктує. Потерпіла погодилась та за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на інший номер банківської картки, який диктував їй чоловік. Загальна суму перерахованих грошових коштів становить 10 720 гривень. Після цього, потерпіла передзвонила в банк для того, щоб дізнатися чи пройшла операція, але їй повідомили, що ніхто із працівників банку їй не дзвонив, тобто чоловік, який представлявся працівником банку, насправді шахрай. Потерпіла заблокувала вищевказану банківську картку та на даний час доступу до відомостей про банківську картку, на яку вона перераховувала грошові кошти, вона не має.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про особу, яка 20 березня 2021 року отримала грошові кошти від ОСОБА_3 , перераховані через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », планується отримати доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні банківської установи і містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_1 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ) - рух коштів по картці у період часу з 20 березня 2021 року по час проведення тимчасового доступу, а також особисті дані щодо особи клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якій належить дана банківська, які перебувають у володінні офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи неможливість іншим способом встановити особу злочинця, беручи до уваги, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

За допомогою вищевказаної інформації в ході досудового розслідування є можливість встановити особу, причетну до вчинення злочину, та отримати докази його протиправної діяльності.

Відповідно до ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею. Однак, іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, неможливо, так як свідки та очевидці даного злочину відсутні.

Необхідність вилучення копій вищевказаних документів полягає в тому, що вони можуть бути визнані доказом у кримінальному провадженні і відповідно до ч.2 ст.100 КПК України повинні зберігатися у сторони кримінального провадження, якій вони надані на підставі судового рішення.

Дізнавач сектору дізнання в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи в його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не з`явився, про дату розгляду клопотання був повідомлений. Неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції - ОСОБА_4 тимчасовий доступ до:

- документів, з можливістю вилучення їх копій (здійснення виїмки), що містять інформацію по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 : про рух коштів по картці у період часу з 20 березня 2021 року по час проведення тимчасового доступу, із закінченням повних номерів карток, на які здійснювалися перерахування грошових коштів та адреси розташування банкоматів, з яких проводивсь зняття грошових коштів, а також особистих даних щодо особи клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якому належить дана банківська картка, із зазначенням номеру його мобільного телефону, адреси місця реєстрації, копії паспорта, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований по АДРЕСА_1 . Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 24 вересня 2021 року по 23 жовтня 2021 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .