УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000245,

встановив:

25.12.2021 року старший слідчий відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на: вилучені 24.12.2021 року в ході проведення санкціонованих обшуків за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , а саме: відеореєстратор AIHUA с/н 6G0A930PAZF8D1F; cистемний блок без маркування; 4 пляшки по 1,5 л. із написом «Mille Anges Mozart»; 6 пляшок по 0,75 л. із написом «Chanelli Fragolino»; 4 пляшки по 0,75 л. із написом «Don Luciano Rosado»; 6 пляшок по 1,5л.із написом «Wenodivala Terre Sinciane 2015»; 6 пляшок по 1,5 л. із написом «Villanelau Vinorosso»; 5 пляшок 1,5 л. із написом «Nero DAvola», 2 пляшки по 1,5л. із написом «Chardonet Veneto»; 6 пляшок по 1,5 л. із написом «Mille Аnges Mozart»; 6 пляшок по 0,75 л. із написом «Fragolino Rosso»; 6 пляшок по 0,75 л. із написом «Fragolino Bianco»; 6 пляшок по 0,75 л. із написом «Fragolino Bianco»; 3 пляшки по 0,75 л. із написом «Fragolino Bianco», 1 пляшка 0,75 л. «Data Negra», 1 пляшка 0,75л. із написом «Салюте Asti», 1 пляшка 0,75 л. «Mango Vinoro»; 5 пляшок по 0,75 л. із написом «Conte Bianco» та 1 пляшка 0,75 л. із написом «Limoncello»; 6 пляшок по 0,75 л. із написом «Fragolino Rosso»; 6 пляшок по 0,75 л. із написом «Corte Rosso Vinoro»; 1 пляшка 1,5 л. із написом «Chardonet Veneto», 1 пляшка 2 пляшки по 1,5 л. із написом «Calcuela Dolce»; 5 пляшок по 0,75 л. із написом «Fragolino Мango», 1 пляшка 0,75 л. із написом «Fragolino Bianco»; 6 пляшок по 1 л. «Danzka Vodka»; 6 пляшок по 0,75 л. із написом «Don Lucano Rosano», 2 пляшки по 0,7 л. із написом «Imperator», 2 пляшки по 1л. із написом «Finsbury», 2 пляшки по 0,75 л. із написом «Fragolino Bianco»; 10 пачок сигарет марки Luxury, 20 пачок сигарет марки Marvel, 10 пачок сигарет марки Minsk, 30 пачок сигарет марки Marvel, 30 пачок сигарет марки Focus, 30 пачок сигарет марки 777, 110 пачок сигарет марки Compliment, 60 пачок сигарет марки Marshall, 20 пачок сигарет марки Camel, 10 пачок сигарет марки Lucky strike, 10 пачок сигарет марки Focus, 30 пачок сигарет марки Marble, 140 пачок сигарет марки Bond; чорновий запис на 1 арк.; мобільний телефон марки Honor, чорного кольору; 34 пляшки із написом «Fragolino»; 15 пляшок із написом «Villanella»; книга обліку доходів та сум сплаченого податку ПП ОСОБА_4 на 50 арк.; грошові кошти в сумі 620 гривень, а саме: 2 купюри номіналом 200 гривень кожна серій ХД 1823612 та ХЄ6294280, 2 купюри номіналом 100 гривень кожна серій ЕЗ2855220 та УЄ2875768, 1 купюри номіналом 20 гривень серії ЕЄ0082968, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає поверненню, в зв`язку з наступним.

06.05.2021 ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000245, попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 204 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що «організатором протиправної діяльності, яка полягає в незаконному зберіганні, перевезенні та реалізації підакцизних товарів цигарок не обклеєних макрами акцизного податку являється ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаюча за адресою АДРЕСА_2 . Цигарки не обклеєні макрами акцизного податку остання реалізовувала в торгівельному кіоску АДРЕСА_4 .

06.05.2021 під час проведення ГУ ДПС у Хмельницькій області перевірки ФОП ОСОБА_5 в останньої придбано 8 пачок цигарок «Compliment» не обклеєних макрами акцизного податку, однак обклеєних аркушами паперу з написами «For Duty fret only». Згідно висновку експерта маркування вказаних пачок не відповідає вимогам, що висуваються для тютюнових виробів, дані вироби не придатні для реалізації на території України.

Так, ОСОБА_5 з метою власного незаконного збагачення, в супереч діючим нормам чинного законодавства України у сфері реалізації підакцизних товарів, продовжує незаконну реалізацію підакцизних товарів алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які не обклеєні марками акцизного податку. Зокрема дана незаконна реалізація останньою здійснюється в торгівельному кіоску № НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, м. Полонне, площа Ринкова.

Крім того, в ході подальшого досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищевказаної злочинної також причетні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які за попередньою змовою з ОСОБА_5 здійснюють незаконне перевезення, зберігання та реалізацію підакцизних товарів. Реалізація підакцизних товарів Островськими здійснюється в магазинах за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_1 . З метою прикриття своєї злочинної діяльності реалізація підакцизних товарів Островськими здійснюється в магазинах з продажу квітів.

24.12.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , в ході проведення якої вилучено наступні речі та документи:

-відеореєстратор AIHUA с/н 6G0A930PAZF8D1F;

-cистемний блок без маркування;

-4 пляшки по 1,5 л. із написом «Mille Anges Mozart»;

-6 пляшок по 0,75 л. із написом «Chanelli Fragolino»;

-4 пляшки по 0,75 л. із написом «Don Luciano Rosado»;

-6 пляшок по 1,5л.із написом «Wenodivala Terre Sinciane 2015»;

-6 пляшок по 1,5 л. із написом «Villanelau Vinorosso»;

-5 пляшок 1,5 л. із написом «Nero DAvola», 2 пляшки по 1,5л. із написом «Chardonet Veneto»;

-6 пляшок по 1,5 л. із написом «Mille Аnges Mozart»;

-6 пляшок по 0,75 л. із написом «Fragolino Rosso»;

-6 пляшок по 0,75 л. із написом «Fragolino Bianco»;

-6 пляшок по 0,75 л. із написом «Fragolino Bianco»;

-3 пляшки по 0,75 л. із написом «Fragolino Bianco», 1 пляшка 0,75 л. «Data Negra», 1 пляшка 0,75л. із написом «Салюте Asti», 1 пляшка 0,75 л. «Mango Vinoro»;

-5 пляшок по 0,75 л. із написом «Conte Bianco» та 1 пляшка 0,75 л. із написом «Limoncello»;

-6 пляшок по 0,75 л. із написом «Fragolino Rosso»;

-6 пляшок по 0,75 л. із написом «Corte Rosso Vinoro»;

-1 пляшка 1,5 л. із написом «Chardonet Veneto», 1 пляшка 1,5 л. із написом «Donna Francesca», 3 пляшки по 1,5 л. із написом «Marlot Venetto», 2 пляшки по 1,5 л. із написом «Calcuela Dolce»;

-5 пляшок по 0,75 л. із написом «Fragolino Мango», 1 пляшка 0,75 л. із написом «Fragolino Bianco»;

-6 пляшок по 1 л. «Danzka Vodka»;

-6 пляшок по 0,75 л. із написом «Don Lucano Rosano», 2 пляшки по 0,7 л. із написом «Imperator», 2 пляшки по 1л. із написом «Finsbury», 2 пляшки по 0,75 л. із написом «Fragolino Bianco».

Окрім того, 24.12.2021 року, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в ході проведення якої вилучено наступні речі та документи:

-10 пачок сигарет марки Luxury, 20 пачок сигарет марки Marvel, 10 пачок сигарет марки Minsk, 30 пачок сигарет марки Marvel, 30 пачок сигарет марки Focus, 30 пачок сигарет марки 777, 110 пачок сигарет марки Compliment, 60 пачок сигарет марки Marshall, 20 пачок сигарет марки Camel, 10 пачок сигарет марки Lucky strike, 10 пачок сигарет марки Focus, 30 пачок сигарет марки Marble, 140 пачок сигарет марки Bond;

-чорновий запис на 1 арк.;

-мобільний телефон марки Honor, чорного кольору.

Окрім того, 24.12.2021 року, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якої вилучено наступні речі та документи:

-34 пляшки із написом «Fragolino»;

-15 пляшок із написом «Villanella»;

-книга обліку доходів та сум сплаченого податку ПП ОСОБА_4 на 50 арк.;

грошові кошти в сумі 620 гривень, а саме: 2 купюри номіналом 200 гривень кожна серій ХД 1823612 та ХЄ6294280, 2 купюри номіналом 100 гривень кожна серій ЕЗ2855220 та УЄ2875768, 1 купюри номіналом 20 гривень серії ЕЄ0082968».

25 грудня 2021 року вище вказані речі, які були вилучені в ході обшуку, визнані по кримінальному провадженню № 0000245 як речові докази.

Відповідно до вимог ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-IV, передбачено, що при розгляді справ суди застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

У рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06 листопада 2008 року вказувалося на порушення ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Так, при розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя для прийняття законного та обґрунтованого рішення повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або інших осіб можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку.

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до п. 1-2 ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати.

Оцінюючи вимогу клопотання про накладення арешту на мобільний телефон Honor, звертаю увагу на наступне. Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Слідчим не доведено необхідності накладення арешту на мобільний телефон, а також не обґрунтовано неможливості копіювання інформації, що міститься на ньому.

Відповідно до ч.3 ст.172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

За таких обставин клопотання слідчого про арешт майна не може бути розглянуто по суті і підлягає поверненню прокурору.

Керуючись ст.ст.171-173 КПК України, слідчий суддя
постановив:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 повернути прокурору.

Встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Роз`яснити прокурору, що у разі повернення клопотання про арешт майна прокурору, тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

На ухвалу протягом п`яти діб з дня одержання її копії може бути подана апеляційна скарга до Хмельницького апеляційного суду.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1