Справа № 671/1579/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 жовтня 2021 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В обгрунтування клопотання зазначив, що 24.09.2021 року до ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , про те, що 24.09.2021 року в період часу з 10 год. 00 хв. по 11 год. 00 хв. невстановлена особа, яка у телефонній розмові представилась священнослужителем ОСОБА_6 , жителем м. Волочиськ Хмельницького району Хмельницької області, керуючись корисливими мотивами на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 9615 грн. 00 коп., які ОСОБА_5 особисто перерахував за допомогою терміналу, розташованого по АДРЕСА_2 , на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в якості оплати за інструменти.
З клопотання вбачається, що потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що проживає в м.Хмельницький та працює на Приватному будівельному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в м.Хмельницький, Хмельницької області, яке спеціалізується на виготовленні металопластикових вікон. 24.09.2021 року близько 10 год. 00 хв. на його мобільний телефон із мобільного телефону № НОМЕР_2 , зателефонувала невідома особа, яка представилась священнослужителем ОСОБА_6 , жителем м. Волочиськ Хмельницького району Хмельницької області, та повідомила що має намір замінити метало-пластикові вікна у церкві, за адресою: АДРЕСА_3 , та запропонував ОСОБА_5 приїхати із м. Хмельницький за вказаною адресою, для здійснення заміру вікон для подальшого їх замовлення. По дорозі до ОСОБА_5 знову зателефонував священнослужитель ОСОБА_6 та попросив його зупинитись в с. Бокіїївка Війтовецької ОТГ Хмельницького району, та забрати біля продуктового магазину в продавця на ім`я ОСОБА_7 інструменти, а саме бензопили, які ОСОБА_6 начебто замовляв в інтернет-магазині. Священнослужитель ОСОБА_6 попросив ОСОБА_5 , при можливості та наявності грошових коштів, перерахувати на банківський рахунок грошові кошти за вказані інструменти, при цьому запевнив його, що кошти одразу поверне по приїзду в м. Волочиську. Священнослужитель ОСОБА_6 продиктував йому номер мобільного телефону НОМЕР_3 продавця ОСОБА_7 , та сказав зателефонувати на вказаний номер, щоб дізнатись номер банківського рахунку на який необхідно було перерахувати грошові кошти. Після чого ОСОБА_5 зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_3 , де слухавку підняв невідомий чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_7 , який продиктував йому номер банківської картки НОМЕР_4 , на яку ОСОБА_5 із своєї банківської картки НОМЕР_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахував кошти в сумі 2300 грн. 00 коп., а також продиктував реквізити банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на який в подальшому, за допомогою терміналу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 перерахував трьома платіжними операціями грошові кошти в сумі 3600 грн. 10 коп.; 1399 грн. 89 коп.; та 2103 грн. 93 коп.; на загальну суму 7103 грн. 92 коп. ОСОБА_5 після перерахунку грошових коштів, перебуваючи в с. Бокиївка Війтовецької ОТГ Хмельницького району, намагався зателефонувати за номерами мобільних телефонів № НОМЕР_3 та НОМЕР_2 , для того щоб забрати товар, але вказані номери мобільних телефонів знаходились поза межами досяжності.
Дізнавач вказує, що у даному кримінальному проваджені виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять дані про вищевказані рахунки, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Хмельницькому відділенні № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а саме: справи з юридичного оформлення банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття банківського рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, інформацію про переказ-рух коштів по банківському рахунку із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, а також суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківського рахунку в період з 24.09.2021 року по 04.10.2021 року.
Дізнавач подав до суду заяву про розгляд справи у їх відсутності у зв`язку із введеними карантинними заходами пов`язаними із розповсюдженням вірусу Ковід-19, клопотання підтримують повністю та просять його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавачем доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 та членам слідчо-оперативної групи працівникам Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , на розкриття банківської таємниці, якою якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), Хмельницьке відділення № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_4 ), з можливістю їх вилучення в копіях, а саме: справи з юридичного оформлення банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття банківського рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, інформацію про переказ-рух коштів по банківському рахунку із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, а також суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківського рахунку в період з 24.09.2021 року по 04 .10.2021 року. В разі наявності такої технічної можливості, запитувану інформацію надати дізнавачу сектору дізнання (або членам слідчо-оперативної групи для розслідування кримінального проступку) із можливістю отримання її у Хмельницькому відділенні № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_4 ).
Строк дії даної ухвали до 05 листопада 2021 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: