Справа № 157/1298/21
Провадження №1-кс/157/528/21
УХВАЛА
Іменем України

01 жовтня 2021 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , представника власника (володільця) майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 вересня 2021 року за №0000356, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 1 ст. 246, ч. 3 ст. 358 КК України, про накладення арешту на майно,

встановив:

Старший слідчий СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся 30 вересня 2021 року з клопотанням до слідчого судді, у якому просить накласти арешт на тимчасово вилучене 28 вересня 2021 року під час проведення обшуку у вантажному автомобілі марки «RENAULT», моделі «MAGNUM DXI480», зеленого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та у тентованому причепі (напівпричепі) марки «SCHWARZMULLER SPA-3E», червоного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 , майно, а саме, на готову лісопродукцію у вигляді палетної дошки першого та другого сорту у кількості 31 пачки із дерев порід вільха (18 пачок) та сосна (13 пачок), загальною кубомасою близько 24,7 куб.м, а також на товарно-транспортну накладну № б/н від 22 вересня 2021 року на перевезення вказаним автомобілем та причіпом заготовки для піддону із мокрою печаткою ФОП ОСОБА_6 , і на два чистих бланки товарно-транспортних накладних із мокрою печаткою ФОП ОСОБА_7 та підписом. В обґрунтування клопотання зазначає, що СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 246 та ч. 3 ст. 358 КК України, за фактом перевезення незаконного зрубаних дерев та підроблення документів про походження та транспортування. З матеріалів кримінального провадження, які послугували підставою для внесення таких відомостей до ЄРДР вбачається, що невстановлена група осіб вантажними автомобілями здійснює транспортування лісодеревини по території Волинської області, попередньо підробивши товарно-супровідні документи для створення законності походження лісопродукції. В ході досудового розслідування встановлено, що 22 вересня 2021 року об 11 год. 25 хв. до чергової частини Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області через спецлінію «102» надійшло повідомлення від працівника поліції ОСОБА_8 про те, що на автодорозі поблизу с. В`язівне Камінь-Каширського (колишнього Любешівського) району виявлено та зупинено вантажний автомобіль марки «Рено», н.з. НОМЕР_1 , із причепом, н.з. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_9 , який перевозив деревину сумнівного (незаконного) походження, при цьому батько останнього, ОСОБА_6 , пред`явив документи на її перевезення, що не відповідають дійсності та мають ознаки підробки. Під час проведення 22 вересня 2021 року у період часу з 12 год. 24 хв. до 13 год. 41 хв. огляду місця події, території виробничого складу ДП «Любеішвське лісомисливське господарство» по вул. Магістральна, 1А у селищі Любешів, Камінь-Каширського району, Волинської області, слідчим виявлено вантажний автомобіль марки «RENAULT», моделі «MAGNUM DXI480», зеленого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , із зчепленим тентованим причепом марки «SCHWARZMULLER SPA-3E», червоного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 , який завантажений лісопродукцією, а саме, палетною дошкою. Однак, у зв`язку із відсутністю добровільної згоди власника майна (транспортного засобу) ОСОБА_6 на проникнення до кузова причепа та проведення детального огляду наявної там лісопродукції, встановити її кубомасу, породу та клас якості не виявилося за можливе. Вказаний вантажний автомобіль та причіп із лісопродукцією в ході огляду вилучено, опечатано та залишено на відповідальне зберігання на території виробничого складу ДП «Любешівське лісомисливське господарство», і у відповідності до ст. 98 КПК України ці речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні. В ході проведення 28 вересня 2021 року у період часу з 10 год. 23 хв. по 14 год. 43 хв. на підставі ухвали слідчого судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 від 24 вересня 2021 року обшуку зазначеного вантажного автомобіля та тентованого причепа, власником яких є ОСОБА_6 , слідчим виявлено готову лісопродукцію, а саме, палетну дошку першого та другого сорту у кількості 31 пачки із дерев порід вільха (18 пачок) та сосна (13 пачок), загальною кубомасою близько 24,7 куб.м, товарно-транспортну накладну №б/н від 22 вересня 2021 року на перевезення вказаним автомобілем та причіпом заготовки для піддону із мокрою печаткою ФОП ОСОБА_6 та два чистих бланки товарно-транспортних накладних із мокрою печаткою ФОП ОСОБА_7 та підписом. В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вилучена лісопродукція (палетна дошка) та товарно-транспортні накладні були предметом вчинення злочинів зазначених у клопотанні, а обґрунтовано є речовими доказами у справі. Вилучена готова лісопродукція (палетна дошка) та товарно-транспортні накладні зберегли на собі сліди злочину та мають значення для подальшого проведення слідчих дій в рамках кримінального провадження, а саме, для встановлення законності походження виявленої лісопродукції, оскільки по цей час відсутні будь-які підтверджуючі документи про її походження, а також для призначення відповідних судово-технічних експертиз документів і проведення ряду інших слідчих дій.

Слідчий СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання про накладення арешту на майно підтримав з викладених у ньому підстав.

Прокурор Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_5 у судове засідання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про час, дату та місце розгляду клопотання, причину неявки не повідомив.

Власник майна ОСОБА_6 у судове засідання не з`явився, його представник - адвокат ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечив мотивуючи тим, що законних підстав для накладення арешту на вказане у клопотанні слідчого майно немає, питання про накладення арешту на таке майно вже вирішувалося слідчим суддею, і обшук автомобіля проводився слідчим саме у той час, коли адвокат знаходився у судовому засіданні під час розгляду клопотання про накладення арешту на цей же автомобіль з палетною дошкою, щодо товарно-транспорних накладних, то ОСОБА_6 як підприємець не може підробити свої накладні, а накладення арешту на бланки накладних також є недоцільним.

Заслухавши доводи слідчого та пояснення представника власника майна, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити частково, зважаючи на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 статті 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Речовими доказами, як визначено ст. 98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу(ч. 1 ст. 173 КПК України).

Відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

За змістом ч. 2 ст. 171 КПК України доказуванню при розгляді клопотання про арешт майна підлягають наявність підстав, мети і необхідності арешту майна.

Встановлено, що СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000356 22 вересня 2021 року за ч. 1 ст. 246 та 23 вересня 2021 року за ч. 3 ст. 358 КК України.

Згідно з витягами з Єдиного реєстру досудових розслідувань до реєстру внесені 22 вересня 2021 року відомості про те, що 22 вересня 2021 року об 11 год. 25 хв. до чергової частини Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області через спецлінію «102» надійшло повідомлення від працівника поліції ОСОБА_8 , згідно з яким на автодорозі поблизу с. В`язівне Камінь-Каширського (колишнього Любешівського) району виявлено та зупинено вантажний автомобіль марки «Рено», н.з. НОМЕР_1 , із причепом, н.з. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_9 , який перевозив деревину сумнівного (незаконного) походження (правова кваліфікація ч. 1 ст. 246 КК України, відомості до реєстру внесені за № 0000356), та 23 вересня 2021 року відомості про те, що невстановлена група осіб вантажними автомобілями здійснює транспортування лісодеревини по території Волинської області, попередньо підробивши товарно-супровідні документи для створення законності походження лісопородукції (правова кваліфікація ч. 3 ст. 358 КК України, відомості до реєстру внесені за № 0000357).

Постановою прокурора Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_5 від 23 вересня 2021 року про об`єднання матеріалів досудового розслідування, матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000356 від 22 вересня 2021 року за ч. 1 ст. 246 КК України та за № 0000357 від 23 вересня 2021 року за ч. 3 ст. 358 КК України об`єднано в одне провадження за № 0000356.

Ухвалою слідчого судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області від 24 вересня 2021 року було надано дозвіл на проведення обшуку вантажного автомобіля марки «RENAULT», моделі «MAGNUM DXI480», зеленого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та тентованого причепа (напівпричепа) марки «SCHWARZMULLER SPA-3E», червоного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 , з метою виявлення та вилучення незаконно здобутої лісопродукції та супровідних (підтверджуючих) документів на неї (про законність її набуття та перевезення), а також інших бланків документів, що можуть мати очевидні ознаки підробки.

З протоколу обшуку від 28 вересня 2021 року, що був проведений на підставі ухвали слідчого судді від 24 вересня 2021 року, вбачається, що під час проведення обшуку у зазначеному тентовому причепі (напівпричепі) марки «SCHWARZMULLER SPA-3E», н.з. НОМЕР_2 , виявлено та вилучено готову лісопродукцію у вигляді палетної дошки у кількості 31 пачки, з яких 13 пачок деревини породи сосна, 18 пачок породи вільха, орієнтовною кубомасою 24,7 куб.м, 1 та 2 сорту, а у салоні автомобіля виявлено та вилучено супровідні документи на походження лісопродукції та її перевезення, а саме: товарно-транспортну накладну № б/н від 22 вересня 2021 року на перевезення вказаним автомобілем та причепом заготовки для піддону із мокрою печаткою ФОП ОСОБА_6 , два чистих бланки товарно-транспортних накладних із мокрою печаткою ФОП ОСОБА_7 та підписом.

Постановою слідчого від 28 вересня 2021 року вилучені речі та документи визнані речовими доказами як такі, що є предметом вчинення злочину, зберегли на собі сліди та іншу інформацію, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Порядок перевезення вантажів встановлено Правилами перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні.

Цими Правилами, зокрема, визначено права, обов`язки і відповідальність власників автомобільного транспорту - перевізників та вантажовідправників і вантажоодержувачів - замовників.

Згідно з Розділом 11 цих Правил основним документом на перевезення вантажів є товарно-транспортна накладна, форму якої наведено в додатку 7 до цих Правил. Товарно-транспортну накладну суб`єкт господарювання може оформлювати без дотримання форми, наведеної в додатку 7 до цих Правил, за умови наявності в ній інформації про назву документа, дату і місце його складання, найменування (прізвище, ім`я, по батькові) перевізника та/або експедитора, замовника, вантажовідправника, вантажоодержувача, найменування та кількість вантажу, його основні характеристики та ознаки, які дають можливість однозначно ідентифікувати цей вантаж, автомобіль (марка, модель, тип, реєстраційний номер), причіп/напівпричіп (марка, модель, тип, реєстраційний номер), пункти навантаження та розвантаження із зазначенням повної адреси, посади, прізвища та підписів відповідальних осіб вантажовідправника, вантажоодержувача, водія та/або експедитора. Оформлення перевезень вантажів товарно-транспортними накладними здійснюється незалежно від умов оплати за роботу автомобіля. Товарно-транспортну накладну на перевезення вантажів автомобільним транспортом виписує Замовник (вантажовідправник) у трьох примірниках. Замовник (вантажовідправник) засвідчує всі примірники товарно-транспортної накладної підписом. Після прийняття вантажу згідно з товарно-транспортною накладною водій (експедитор) підписує всі її примірники.

Як вбачається з копії товарно-транспортної накладної № б/н від 22 вересня 2021 року, у ній зазначено марку автомобіля «RENAULT», н.з. НОМЕР_1 , та н.з. причіпа НОМЕР_2 , а також замовника та вантажовідправника - ФОП ОСОБА_6 , вантажоодержувача ПП «Львів-Пак», пункти навантаження с. Залізниця, пункт розвантаження м. Львів (без зазначення повної адреси), кількість місць тридцять одне, та загальну суму, на яку відпущено вантаж: на першій сторінці накладної 152000, а на другій сторінці 15200 грн., і найменування вантажу - заготовка для піддону, 31 куб.м., ціна за одиницю 4900 грн., а також накладна містить підпис особи, яка дозволила відпуск вантажу і підпис особи (відповідальна особа вантажовідправника), яка здала вантаж, а також печатки ОСОБА_6 ..

У графах цієї накладної «супровідні документи на вантаж», «номер посвідчення водія» відомості відсутні, у графі «прийняв водій/експедитор» - відсутнє прізвище ім`я по батькові , посада, підпис відповідної особи.

З огляду на вищенаведене, слідчий суддя дійшов висновку, що вилучена накладна б/н від 22 вересня 2021 року є речовим доказом, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, ч. 2 ст. 167 КПК України, а тому з метою забезпечення її збереження як речового доказу на неї належить накласти арешт, заборовши відчуження, розпорядження та користування.

Разом з тим, матеріали клопотання не містять доказів, і слідчим під час судового розгляду клопотання не наведено достатнього обґрунтування та не надано належних і допустимих доказів, які б давали підстави вважати, що вилучена готова лісопродукція у вигляді палетної дошки відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 та ч. 2 ст. 167 КПК України, окрім як визнання її речовим доказом постановою слідчого.

Органом досудового розслідування жодним доказом не доведено те, що лісопродукція отримана внаслідок вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України, зокрема, що вона виготовлена з незаконно зрубаної деревини.

Невідповідність відомостей, відсутність певних даних у накладній на вантаж, виявлення на території Камінь-Каширського (Любешівського) району фактів незаконної порубки дерев у лісі, відсутність відомостей про купівлю деревини ОСОБА_6 у наближених до місця зупинки автомобіля лісгоспах, за відсутності будь-яких доказів є недостатнім для підтвердження факту незаконності походження лісопродукції, для накладення арешту на зазначене у клопотанні слідчого майно.

Незаконність походження лісопродукції є лише припущенням і жодним чином необґрунтованою підозрою органу досудового розслідування.

Клопотання про арешт майна не містить жодних відомостей в обґрунтування факту завдання шкоди та її розміру у кримінальному провадженні, як це встановлено об`єктивною стороною ст. 246 КК України.

Таким чином, слідчим не доведено, що вилучена палетна дошка відповідає визначеним у ст. 98 та ч. 2 ст. 167 КПК України критеріям, у зв`язку з чим на таке майно у відповідності до ч. 1 ст. 173 КПК України не може бути накладено арешт, а тому у задоволенні клопотання у цій частині належить відмовити.

Вилучені бланки накладних не відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 та ч. 2 ст. 167 КПК України, за відсутності заповнених у них відповідних реквізитів вони не породжують жодних правових наслідків, у зв`язку з чим і у цій частині у задоволені клопотання необхідно відмовити.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасового вилученого майна.

Керуючись ст. ст. 98, 170-173, 175 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучену у ході проведення обшуку 28 вересня 2021 року вантажного автомобіля марки «RENAULT», моделі «MAGNUM DXI480», зеленого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та тентованого причепа (напівпричепа) марки «SCHWARZMULLER SPA-3E», червоного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 , товарно-транспортну накладну №б/н від 22 вересня 2021 року (Додаток 7 до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, Форма № 1-ТН) на вантаж, а саме, на заготовку для піддону у кількості 31 куб.м., заборонивши відчуження, розпорядження та користування нею.

В решті клопотання відмовити.

Негайно повернути ОСОБА_6 готову лісопродукцію палетну дошку першого та другого сорту, у кількості 31 пачки із дерев порід вільха (18 пачок) та сосна (13 пачок), загальною кубомасою близько 24,7 куб.м., два чистих бланки товарно-транспортної накладної без номера, дати, виду вантажу із мокрою печаткою ФОП « ОСОБА_7 » та підписом, що були вилученні під час проведення обшуку 28 вересня 2021 року.

Копію ухвали негайно вручити для відома і виконання старшому слідчому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 та для відома прокурору Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_5 , особі, у якої було вилучено майно - ОСОБА_6 , представнику власника (володільця) майна ОСОБА_4 .

Старшому слідчому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 та прокурору Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_10 негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Згідно з ч. 2 ст. 400 КПК України подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Дата проголошення повного тексту ухвали 17 год. 30 хв.

4 жовтня 2021 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1