УХВАЛА
Іменем України

03.09.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, старшого слідчий другого слідчого відділу ( з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження № 0000012, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий зазначив, що другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомирі) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 21.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.4 ст. 246, ч.3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Згідно матеріалів досудового розслідування упродовж протягом 2018-2019 років, будучи наділеними організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи на меті незаконне збагачення, вчинили розтрату лісових ресурсів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спричинивши останнім шкоди на суму, яка встановлюється.

В ході розслідування, на виконання доручення слідчого надійшли матеріали з УСБУ в Житомирській області, відповідно до яких до вчинення злочину може бути причетний ОСОБА_4 , який організував через своїх знайомих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , батька ОСОБА_8 та співмешканку ОСОБА_9 схему постачання необлікованої лісопродукції з лісових масивів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до пилорами, належної СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої в с. Слободище Бердичівського району, де лісопродукція обробляється та в подальшому експортується за кордон. З метою легалізації незаконно здобутої лісопродукції та її подальшого експорту від імені ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_9 , за невстановлених обставин виготовлялася документація про походження лісопродукції (накладні, товарно-транспортні накладні) від імені різних суб`єктів господарювання: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » тощо.

При цьому в ході розслідування встановлено, що лісопродукція відпускалась лісничим Богданівського лісництва ОСОБА_10 та майстром цього ж лісництва ОСОБА_11 .

З метою легалізації незаконно здобутої лісопродукції та її подальшого експорту від імені ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_12 за невстановлених обставин виготовлялася підроблена документація про походження лісопродукції (накладні, товарно-транспортні накладні) від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших суб`єктів господарювання.

Разом з тим, в ході розслідування встановлено, що лісопродукція, за невстановлених на даний час обставин, ОСОБА_4 придбавалась у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення проведено обшук у житлі ОСОБА_6 , під час чого вилучено документацію щодо здійснення експортних операцій від імені ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_9 , бланки накладних та товарно-транспортних накладних з відтисками печаток різних суб`єктів господарювання, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », підроблені документи про походження лісопродукції.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що в ході огляду даної документації встановлено, що ОСОБА_6 отримував сервісом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » документи, відправниками яких значаться: ОСОБА_13 , м. Чернівці, відділення № НОМЕР_1 , користується абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_2 ; ОСОБА_14 , м. Чернівці, відділення № НОМЕР_1 , користується абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_3 ; ОСОБА_15 , адреса: смт. Золочів Харківська обл.., відділення № НОМЕР_4 , користується абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_5 ; ОСОБА_16 , адреса: смт. Золочів Харківська обл., відділення № НОМЕР_4 , користується абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_6 ; ОСОБА_17 , користується абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_7 .

В ході розслідування встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » значиться ОСОБА_18 , який користується абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_8 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_19 , який користується абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_9 .

Крім того в ході розслідування встановлено перевізника ОСОБА_20 , який відповідно до товарно-транспортних накладних здійснював перевезення лісопродукції з Харківської області до м. Бердичева. Встановлено, що ОСОБА_20 користується абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_10 .

19.07.2021 у кримінальному провадженні вручено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 4 ст. 246 КК України.

21.07.021 у кримінальному провадженні вручено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 4 ст. 246, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

За таких обставин у слідства виникла необхідність у проведенні аналізу здійснення телефонних дзвінків між ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 за період 2019-2020 років, місць знаходження вказаних осіб у конкретні дати відповідно до місць розташування базових станцій оператора мобільного зв`язку.

В ході розслідування встановлено, що ОСОБА_4 користується абонентським номером НОМЕР_11 , ОСОБА_5 НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , ОСОБА_6 НОМЕР_14 , ОСОБА_7 НОМЕР_14 , ОСОБА_12 НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , ОСОБА_8 НОМЕР_17 , ОСОБА_9 НОМЕР_18 , ОСОБА_10 НОМЕР_19 , ОСОБА_13 , НОМЕР_20 , ОСОБА_14 , НОМЕР_21 , ОСОБА_11 НОМЕР_22 , ОСОБА_15 НОМЕР_5 , НОМЕР_23 , ОСОБА_16 - НОМЕР_6 , НОМЕР_24 , ОСОБА_17 НОМЕР_7 , НОМЕР_25 , ОСОБА_19 НОМЕР_9 , ОСОБА_20 НОМЕР_10 , ОСОБА_18 НОМЕР_8 .

Тому, з метою з`ясування повних обставин вчинення даного кримінального правопорушення, перевірки показань свідків у кримінальному провадженні, з`ясування місць знаходження вищевказаних осіб у конкретні дати упродовж 2019-2020 років, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, що знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_1 ), щодо вхідних і вихідних з`єднань абонентських номерів НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_2 ) щодо вхідних і вихідних з`єднань абонентських номерів НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_3 ) щодо вхідних і вихідних з`єднань абонентського номеру НОМЕР_44 , здійснених у період 01.04.2020 по 23.10.2020 включно із зазначенням часу, дати, тривалості, азимутів (місця перебування абонентів під час дзвінка) з`єднань та ідентифікаційних номерів телефонів, інформації про координати базових станцій а саме LAC, CID, азимути та адреси базових станцій під час використання Інтернет з`єднань (типу GPRS).
Отримання роздруківок з`єднань вказаних абонентських номерів за значний проміжок часу необхідно для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знайомств вищевказаних осіб між собою, місць їх знаходження в ході вчинення кримінального правопорушення так і після його завершення, перевірки показань свідків, аналізу телефонних дзвінків з метою визначення можливості проведення додаткових слідчих і процесуальних дій.

Для цього необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в т.ч. мобільних терміналів систем зв`язку, та містить дані про вхідні та вихідні дзвінки, їх тривалість, текстові (СМС, ММС) повідомлення зазначеного абонента мобільного зв`язку, а також інформації про координати базових станцій а саме LAC, CID, азимути та адресу базової станції під час використання інтернет з`єднань ( типу GPRS) зазначеними користувачами, зняття в електронному вигляді (електронне відображення) копій інформації, що міститься в них, для подальшого огляду та дослідження одержаної інформації.

Наведені факти мають важливе значення для встановлення усіх обставин кримінального провадження, зокрема осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, очевидців кримінального правопорушення, а також для всебічного з`ясування усіх обставин кримінального правопорушення та правильної кваліфікації кримінального правопорушення, а також можуть бути використані в якості доказів. В інший спосіб встановити наведені факти не представляється можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи з того, що є достатньо підстав вважати, що зазначена інформація, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні старшим слідчим та слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , прокурорам групи прокурорів, у кримінальному провадженні ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_1 ), в тому числі мобільних терміналів систем зв`язку, та містять інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, їх тривалість, текстові (СМС, ММС) повідомлення, інформації про координати базових станцій а саме LAC, CID, азимути та адреси базових станцій під час використання Інтернет з`єднань (типу GPRS), абонентів мобільного зв`язку:

- ОСОБА_4 , НОМЕР_26 ,-

- ОСОБА_5 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ,

- ОСОБА_6 , НОМЕР_29 ,

- ОСОБА_7 , НОМЕР_29 ,

- ОСОБА_12 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ,

- ОСОБА_9 , НОМЕР_47 ,

- ОСОБА_10 , НОМЕР_48 ,

- ОСОБА_11 , НОМЕР_49 ,

- ОСОБА_15 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ,

- ОСОБА_17 , НОМЕР_52 ,

- ОСОБА_19 , НОМЕР_53 ,

- ОСОБА_20 , НОМЕР_54 ,

- ОСОБА_18 , НОМЕР_55 .

- ОСОБА_13 , НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_14 , НОМЕР_21

здійснених у період 01.04.2020 по 23.10.2020 включно із зазначенням часу, дати, тривалості, азимутів (місця перебування абонентів під час дзвінка) з`єднань та ідентифікаційних номерів телефонів, інформації про координати базових станцій а саме LAC, CID, азимути та адреси базових станцій під час використання Інтернет з`єднань (типу GPRS), а також надати можливість ознайомитись із ними та провести зняття в електронному вигляді (електронне відображення) копії інформації, що міститься в них.
Встановити строк дії ухвали до 03.10.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: