СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/8583/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Святошинського управління поліції ГУНП України у місті Києві ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000777 від 09.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого Святошинського управління поліції ГУНП України у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому він просить накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку 22.10.2021, приміщення квартири АДРЕСА_1 а саме: паспорт на ім`я громадянина Пакистану, серія та номер НОМЕР_1 ; паспорт на ім`я громадянина Пакистану, серія та номер НОМЕР_2 ; паспорт на ім`я громадянина Індії, серія та номер НОМЕР_3 ; роутер марки «Huawei» ІМЕІ НОМЕР_4 , з карткою НОМЕР_5 ; декларацію сімейного лікаря № 0001-Т22Х-52-АО; паспорт на ім`я громадянина Індії, серія та номер RI НОМЕР_6 ; свідоцтво про шлюб серії НОМЕР_7 ; свідоцтво про розірвання шлюбу серії НОМЕР_8 ; дозвіл на міграцію в Україну від 14.07.2020 № 9546; пластикову картку з сім картки № НОМЕР_9 ; довідку про реєстрацію та проживання громадянина Індії; довіреність № НОМЕР_10 , посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_5 , якою уповноважено гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , представляти права та інтереси ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; витяг з ЄДР № НОМЕР_11 , р/н НОМЕР_12 ; сім карту «Jio».

В судове засідання слідчий не з`явився, написав заяву щодо розгляду вказаного клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, вважає за можливе розглянути вказане клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, знаходиться кримінальне провадження №0000777 від 09 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, у період з 2020 року по 22 жовтня 2021 року (до моменту викриття правоохоронними органами) ОСОБА_8 , за попередньою змовою групою осіб, керуючись бажанням здійснення тяжких злочинів на території України, корисливою метою яких було протиправне особисте збагачення, організував незаконне переправлення через державний кордон України громадян Пакистану, керуючи діями та надаючи засоби для усунення перешкод, що полягало у сприянні видачі вказаним іноземним громадянам, посвідки на тимчасове проживання на території України у зв`язку із працевлаштуванням.

Так, у 2020 році ОСОБА_8 , спільно з невстановленою слідством особою, перебуваючи на території Пакистану зустрівся з ОСОБА_9 , від якого дізнався про на намір останнього будь яким способом потрапити до країн Європейського Союзу. Під час розмови, ОСОБА_8 , спільно з невстановленою слідством особою, запропонував ОСОБА_10 переправити його через державний кордон України, шляхом фіктивного працевлаштування на території України з метою отримання посвідки на тимчасове проживання. При цьому, в ході розмови ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_10 , що вартість таких послуг складає 22 тисячі доларів США на що останній погодився та передав вказану суму зазначеній особі.

У січні 2021 року ОСОБА_11 прибув до м.Києва, де його зустрів ОСОБА_8 та показав посвідку на тимчасове проживання оформлену на його ім`я. Однак, на яких підставах було оформлено вказаний документ йому не відомо. Крім того, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_11 про те, що посвідку останній зможе отримати лише тоді, коли доплатить ще одну тисячу доларів США.

25.05.2021, ОСОБА_8 , знаходячись по АДРЕСА_2 , зустрівся з ОСОБА_11 . Під час розмови ОСОБА_8 зазначив, що за отримання посвідки на тимчасове проживання ОСОБА_11 має доплатити одну тисячу доларів США. На запитання ОСОБА_12 скільки коштує перетин кордону у напрямку Європи, ОСОБА_8 зателефонував чоловіку, якого в ході телефонної бесіди називав на ім`я « ОСОБА_13 ». Після телефонної розмови, з вказаним чоловіком, ОСОБА_8 повідомив, що незаконний перетин державного кордону України в напрямку Європи, зокрема до Румунії, коштує 4500 доларів США, а до Німеччини, Італії чи Франції 7500 доларів США.

25.06.2021, ОСОБА_8 , знаходячись по АДРЕСА_3 , зустрівся з ОСОБА_11 , від якого отримав грошові кошти у сумі однієї тисячі доларів США, після чого віддав йому посвідку на тимчасове проживання. Також, в ході зустрічі ОСОБА_11 , повідомив ОСОБА_14 , що згодний на перетин державного кордону України до Румунії.

07.09.2021, ОСОБА_8 , знаходячись по АДРЕСА_4 , зустрівся з ОСОБА_11 , якому розповів про те, що умови незаконного перетину кордону України змінилися і він повинен зібрати необхідні речі, бо можливо доведеться йти пішки. Про день відправки він дізнається у сам день відправки.

23.09.2021, ОСОБА_8 , знаходячись по АДРЕСА_5 , зустрівся з ОСОБА_11 , від якого отримав завдаток, за перетин кордону у сумі 500 доларів США.

27.09.2021, ОСОБА_8 , знаходячись по АДРЕСА_6 , зустрівся з ОСОБА_11 та чоловіком на ім`я « ОСОБА_13 ». В ході зустрічі чоловік на ім`я « ОСОБА_13 » пообіцяв ОСОБА_15 переправити його через державний кордон України до Румунії. Також в ході розмови сказав про те, що у нього є знайомий водій, який буде здійснювати перевезення, але йому потрібно буде заплатить 200 доларів США.

В подальшому, ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний умисел з корисливих мотивів, організації незаконного перетину державного кордону, вказаним іноземцем, 04.10.2021 по АДРЕСА_7 , зустрівся з ОСОБА_11 , від якого отримав грошові кошти в сумі 4000 доларів США, на виконання злочинного плану, після чого посадивши останнього до автомобіля «TOYOTA PRIUS» д.н.з. НОМЕР_13 , привіз його в АДРЕСА_8 , з метою очікування дня незаконного перетину державного кордону.

21.10.2021 ОСОБА_8 був затриманий прикордонною службою України в Закарпатській області під час спроби перетину державного кордону в обхід контрольно-пропускних пунктів.

В ході досудового розслідування встановлено, що чоловіком на ім`я « ОСОБА_13 », є ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий в АДРЕСА_9 .

Крім того встановлено, що ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , до кінця вересня 2021 року мешкав за адресою: АДРЕСА_10 .

22.10.2021 в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме приміщення квартири АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено майно, на яке в клопотанні слідчий просить накласти арешт.

Зазначені речі мають важливе значення для з`ясування істини у кримінальному провадженні, адже надасть можливість встановити, зокрема, ступінь суспільної небезпечності діяння.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність , можливість спеціальної конфіскації майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою ; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Таким чином, у зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту даного майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 170-173, 309, 372, 392, 532 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Святошинського управління поліції ГУНП України у місті Києві ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000777 від 09.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку 22.10.2021, приміщення квартири АДРЕСА_1 а саме: паспорт на ім`я громадянина Пакистану, серія та номер НОМЕР_1 ; паспорт на ім`я громадянина Пакистану, серія та номер НОМЕР_2 ; паспорт на ім`я громадянина Індії, серія та номер НОМЕР_3 ; роутер марки «Huawei» ІМЕІ НОМЕР_4 , з карткою НОМЕР_5 ; декларацію сімейного лікаря № 0001-Т22Х-52-АО; паспорт на ім`я громадянина Індії, серія та номер RI НОМЕР_6 ; свідоцтво про шлюб серії НОМЕР_7 ; свідоцтво про розірвання шлюбу серії НОМЕР_8 ; дозвіл на міграцію в Україну від 14.07.2020 № 9546; пластикову картку з сім картки № НОМЕР_9 ; довідку про реєстрацію та проживання громадянина Індії; довіреність № НМР 048431, посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_5 , якою уповноважено гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , представляти права та інтереси ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; витяг з ЄДР № НОМЕР_11 , р/н НОМЕР_12 ; сім карту «Jio».

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1