15.09.2021
Справа № 642/5157/21
Провадження № 1-кс/642/3322/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 вересня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000088 від 16.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч. 3 ст. 368 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , через центральне відділення м. Харкова АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) із можливістю вилучення копій наступних документів та інформації: документів банківської справи (договір, заяви, копії паспорту), щодо відкриття банківської картки за номером НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; документів банківської справи (договір, заяви, копії паспорту), щодо відкриття банківської картки за номером НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, з інформацією про рух коштів по банківській картці за номером НОМЕР_3 відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у період часу з 17.09.2020 по 15.10.2020, та інших фінансових операцій (з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок, (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження); документів, з інформацією про рух коштів по банківській картці за номером НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у період часу з 17.09.2020 по 15.10.2020, та інших фінансових операцій (з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок, (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження).
Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 16.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч. 3 ст.368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений в ході досудового розслідування час ОСОБА_4 , займаючого посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , усвідомлюючого можливість внесення пропозицій начальникові ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо встановлення та зміни розміру надбавок, доплат і премій працівникам Сектору, відповідно до п. 2.5. своїх функціональних обов`язків, затверджених 11.06.2019 начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 , виник злочинний умисел на одержання неправомірної вигоди від підлеглих йому працівників Сектору.

Діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання в подальшому неправомірної вигоди, 17.09.2020 близько 09 години 15 хвилин, ОСОБА_4 , перебуваючи у власному службовому кабінеті № НОМЕР_4 , який розташований на першому поверсі ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_4 , викликав 6 осіб з числа своїх підлеглих та повідомив, що останнім може бути нарахована премія в розмірі 3000 гривень, однак за нарахування вказаної премії зазначені працівники мають надати ОСОБА_4 неправомірну вигоду, кожен у розмірі 50% від премії, після її зарахування. Отримавши згоду підлеглих на вказану протиправну вимогу, ОСОБА_4 складено списки співробітників до нарахування премій, в якому зазначено останню, та направлено на підпис керівнику для їх погодження.
Так, 29.09.2020, після отримання співробітницями ІНФОРМАЦІЯ_2 , поданими ОСОБА_4 до преміювання, отримали разом із заробітною платою премію у розмірі 3 000 гривень, після чого ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на одержання неправомірної вигоди, 29.09.2020, перебуваючи у власному службовому кабінеті № НОМЕР_4 , який розташований на першому поверсі ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_4 , одержав від ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за надання пропозицій керівництву щодо їх преміювання.

У зв`язку з чим, 09.06.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 3 ст. 368 КК України, а саме про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України - одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їй влади чи службового становища, а також у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України - одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданої їй влади та службового становища, вчиненого повторно.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 одержав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду у розмірі половини отриманої нею премії, через спеціаліста відділу інформатизації та аналітичного супроводження бюджетного процесу управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , якій ОСОБА_6 перерахувала зазначені гроші зі своєї картки, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з номером НОМЕР_2 .

Також встановлено, що ОСОБА_7 отримала зазначені грошові кошти на свою банківську картку відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

Із матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, в якій містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю, яка міститься у документах, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , через центральне відділення м. Харкова АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Враховуючи викладене, під час досудового розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці щодо інформації по банківській карті з номером НОМЕР_2 , якою користується ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також НОМЕР_3 , якою користується ОСОБА_7 . отриманні копій усіх документів щодо відкриття та обслуговування даної картки, інформації про рух грошових коштів по ній.

У зв`язку з цим, з метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення, щодо надання та отримання неправомірної вигоди під час нарахування та виплати вищевказаних премій, виникла необхідність в отриманні доступу до речей, документів та інформації, що становлять банківську таємницю. З цією метою, стороні обвинувачення вбачається за необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які становлять банківську таємницю.
Вказана інформація перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. Отримані за результатом тимчасового доступу документи можливо використати, як докази обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини. Тобто зазначені документи містять інформацію, що становить банківську таємницю.

Разом з цим, іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про джерела доказів та сліди злочинної діяльності не можливо.

Окрім цього, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просив проводити розгляд клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), посилаючись на те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, яка перебуває у володінні представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких заявлено клопотання, вирішив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , через центральне відділенням. Харкова АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшим слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Полтаві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчому Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Полтаві ОСОБА_13 , а також прокурорам групи прокурорів процесуальним керівникам у кримінальному провадженні: заступнику начальника другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань обласної прокуратури ОСОБА_14 , прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань обласної прокуратури ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , через центральне відділення м. Харкова АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) із можливістю вилучення копій наступних документів та інформації: - документів банківської справи (договір, заяви, копії паспорту), щодо відкриття банківської картки за номером НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; - документів банківської справи (договір, заяви, копії паспорту), щодо відкриття банківської картки за номером НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - документів, з інформацією про рух коштів по банківській картці за номером НОМЕР_3 відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у період часу з 17.09.2020 по 15.10.2020, та інших фінансових операцій (з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок, (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження); - документів, з інформацією про рух коштів по банківській картці за номером НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у період часу з 17.09.2020 по 15.10.2020, та інших фінансових операцій (з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок, (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1