печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ТОРГОВІ СИСТЕМИ ВТУБ» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0001175,-

В С Т А Н О В И В :

У грудні 2021 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ТОРГОВІ СИСТЕМИ ВТУБ» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.11.2021 року, на грошові кошти ТОВ «ТОРГОВІ СИСТЕМИ ВТУБ» (код за ЄДРПОУ 1398478) у фінансових установах:
- МФО банку 380805, назва банку АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI, номер рахунку НОМЕР_1 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
- МФО банку 380805, назва банку АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI, номер рахунку НОМЕР_2 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
- МФО банку 322904, назва банку КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК"М.КИЇВ, номер рахунку НОМЕР_3 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
- МФО банку 302076, назва банку ФВIННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ У ОСОБА_4 , номер рахунку НОМЕР_4 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.
- МФО банку НОМЕР_5 , назва банку ВОД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.ВIННИЦЯ, номер рахунку НОМЕР_6 , валюта рахунку 840-ДОЛАР США;
- МФО банку 302076, назва банку ФВIННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ У ОСОБА_4 , номер рахунку НОМЕР_7 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
- МФО банку 380805, назва банку АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI, номер рахунку НОМЕР_1 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
- МФО банку 380805, назва банку АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI, номер рахунку НОМЕР_2 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.
В обґрунтування поданого клопотання про скасування арешту майна, заявник вказує, що ухвала винесена передчасно, необґрунтовано та є грубим порушенням прав ТОВ «ТОРГОВІ СИСТЕМИ ВТУБ» на здійснення законної господарської діяльності. Ухвалою повністю паралізовано фінансово-господарську діяльність товариства, у зв`язку з тим, що товариство втратило можливість виконувати раніше укладені господарсько-правові угоди в частині проведення розрахунків, позбавлене можливості виплати заробітної плати працівникам товариства та виконання зобов`язань перед бюджетом щодо сплати податків та зборів. В ухвалі не вмотивовано, яким саме чином грошові кошти на рахунках ТОВ «ТОРГОВІ СИСТЕМИ ВТУБ» мають відношення до кримінального провадження №0001175, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, а арешт скасуванню.
У судове засідання особа, яка подала клопотання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Проте, заявником подано заяву про розгляд справи у її відсутність, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити.

Прокурор у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №0001175 від 29.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В рамках вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.11.2021 у справі № 757/60683/21-к, накладено арешт, зокрема, на грошові кошти, суб`єктів господарювання, які знаходяться на розрахункових рахунках, у фінансових установах а саме ТОВ «Торгові системи ВТУБ» (код за ):
- МФО банку 302247, назва банку ВОД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.ВIННИЦЯ, номер рахунку НОМЕР_6 , валюта рахунку 840-ДОЛАР США;
- МФО банку 380805, назва банку АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI, номер рахунку НОМЕР_1 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
- МФО банку 380805, назва банку АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI, номер рахунку НОМЕР_2 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
- МФО банку 302076, назва банку ФВIННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ У ОСОБА_4 , номер рахунку НОМЕР_7 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
- МФО банку 380805, назва банку АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI, номер рахунку НОМЕР_1 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
- МФО банку 380805, назва банку АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI, номер рахунку НОМЕР_2 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
- МФО банку 322904, назва банку КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК"М.КИЇВ, номер рахунку НОМЕР_3 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
- МФО банку 302076, назва банку ФВIННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ У ОСОБА_4 , номер рахунку НОМЕР_4 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Виходячи із аналізу викладеного, вказана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, із можливістю надання учасникам процесу, доказів та відомостей, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба та доведеності перед слідчим суддею їх законності та переконливості.
Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Так, як вбачається з мотивувальної частини ухвали Печерського районного суду м. Києва від 16.11.2021 у справі № 757/60683/21-к вищевказані рахунки постановою від 08.11.2021 року визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Оскільки, при накладенні арешту слідчий суддя вказував на достатність підстав вважати, що майно, відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, та з метою збереження речових доказів, наявні підстави для накладення арешту на майно.

Разом з тим, як вбачається із п. 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, заходи забезпечення кримінального провадження завжди пов`язані із застосуванням примусу у кримінальному процесі. Процесуальний примус у кожному конкретному випадку застосовується у контексті мети, способів, підстав та умов для застосування конкретних заходів примусу.

З аналізу вищевказаних норм Кримінального процесуального кодексу України можна зробити висновок, що, якщо при вирішенні питання про скасування арешту майна, слідчим суддею встановлено, що обмеження права власності, спричинене застосуванням вказаного заходу забезпечення кримінального провадження, не співрозмірне завданням кримінального провадження, а наслідки такого арешту мають негативні наслідки для третіх осіб, то арешт майна підлягає скасуванню в тій мірі, в якій це необхідно для відновлення порушених прав третіх осіб.

При цьому, скасування арешту з рахунків обумовлене не відсутністю підстав для його застосування, а неспіврозмірністю обмеження права власності та його негативних наслідків, зокрема, невиплати заробітної плати працівникам, завданням кримінального провадження.

Так, згідно зі ст. 43 Конституції України, кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.

Частиною 5 ст. 97 Кодексу законів про працю України встановлено, що оплата праці працівників здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються власником або уповноваженим ним органом після виконання зобов`язань щодо оплати праці.

Відповідно до ч. 1 ст. 2, ч. 2 ст. 10 Конвенції про захист заробітної плати від 01.07.1949 року № 95, ратифікованої Україною 04.08.1961 року, ця Конвенція застосовується до всіх осіб, яким виплачується або повинна виплачуватися заробітна плата. Заробітна плата повинна охоронятися від арештів і передачі в такій мірі, в якій це вважається потрібним для утримання працівника і його сім`ї.

Проаналізувавши вказані норми, слідчий суддя дійшов висновку, що право на оплату праці є беззаперечним, охороняється державою, а виплати по заробітній платі здійснюються першочергово.

Враховуючи, що ТОВ «ТОРГОВІ СИСТЕМИ ВТУБ» несе законодавчо встановлені обов`язки щодо сплати заробітної плати працівникам вказаного суб`єкта господарювання та обов`язкових платежів до державного бюджету України зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), які виникають у підприємства у зв`язку із нарахуванням та виплатою заробітної плати, то накладення арешту на грошові кошти в частині заборони видаткових операцій, пов`язаних із вказаними виплатами, призводить до порушення конституційних прав працівників ТОВ «ТОРГОВІ СИСТЕМИ ВТУБ», а відтак, клопотання про скасування арешту підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532, 535 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 757/60683/21-к від 16.11.2021, а саме на грошові кошти ТОВ «ТОРГОВІ СИСТЕМИ ВТУБ» (код за ЄДРПОУ 1398478) у фінансових установах:
- МФО банку 380805, назва банку АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI, номер рахунку НОМЕР_1 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
- МФО банку 380805, назва банку АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI, номер рахунку НОМЕР_2 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
- МФО банку 322904, назва банку КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК"М.КИЇВ, номер рахунку НОМЕР_3 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
- МФО банку 302076, назва банку ФВIННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ У ОСОБА_4 , номер рахунку НОМЕР_4 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.
- МФО банку НОМЕР_5 , назва банку ВОД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.ВIННИЦЯ, номер рахунку НОМЕР_6 , валюта рахунку 840-ДОЛАР США;
- МФО банку 302076, назва банку ФВIННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ У ОСОБА_4 , номер рахунку НОМЕР_7 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
- МФО банку 380805, назва банку АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI, номер рахунку НОМЕР_1 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
- МФО банку 380805, назва банку АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI, номер рахунку НОМЕР_2 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ в частині видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та соціальних виплат працівникам ТОВ «ТОРГОВІ СИСТЕМИ ВТУБ», та обов`язкових платежів до державного бюджету України зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).
В задоволенні рещти вимог клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1