Справа №: 398/3707/21
провадження №: 1-кс/398/1167/21
УХВАЛА
Іменем України

"28" грудня 2021 р.

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 22.07.2021 року до ЄРДР за №0000815 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, у якому просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитися з ним та зробити їх копії, а саме до документів про відкриття карткового рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 ; документів про рух коштів по картці № НОМЕР_2 у період з 00 год. 00 хв. 04.07.2021 року по 00 год. 00 хв. 06.07.2021 року (зарахування, переведення, оплата безготівковим перерахуванням, зняття та інше) із зазначенням дати, точного часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, точного часу, номерів та адрес банкоматів (кас магазинів, відділень банку і таке інше), де відбувались операції по рахункучи касах відділеньта у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме до документів про відкриття карткового рахунку по банківській картці № НОМЕР_4 ; документів про рух коштів по картці № НОМЕР_4 у період з 00 год. 00 хв. 04.07.2021 року по 00 год. 00 хв. 06.07.2021 року (зарахування, переведення, оплата безготівковим перерахуванням, зняття та інше) із зазначенням дати, точного часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, точного часу, номерів та адрес банкоматів (кас магазинів, відділень банку і таке інше), де відбувались операції по рахункучи касах відділень.

Клопотання мотивоване тим, що сектором дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000815 від 22.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.07.2021 року та 05.07.2021 року невстановлена особа шахрайським способом, а саме: шляхом заміни сім карти № НОМЕР_5 , намагалась здійснити перерахування коштів з банківської карти № НОМЕР_6 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 , на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та оформила без його відома та без наданням ним будь-яких документів, кредитний договір на інші споживчі цілі в сумі 6 000 гривень в УКР КРЕДИТ ФІНАНС та на суму 5 500 гривень в МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що станом на 04.07.2021 року та на 05.07.2021 року, в його користуванні знаходився мобільний телефон, в якому він використовував сім карту оператору стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 .

Крім того, він користувався банківською картою № НОМЕР_6 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

04.07.2021 року о 20 годині 37 хвилин йому на мобільний № НОМЕР_5 прийшло смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_7 » наступного змісту: «Заміна SIM відбудеться через 7 годин. Протягом цього часу НЕ поповнюйте рахунок нової SIM…». Потерпілий зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_6 », однак не зміг зателефонувати, сім карта була не активна. Він взяв телефон товариша ОСОБА_5 , та з його номеру телефону зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та попросив заблокувати свої карти та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що вони і зробили. Далі, він заблокували вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

05.07.2021 року потерпілий поїхав у сервісний центр « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де відновив свій номер телефону, на який в подальшому почали надходити телефонні дзвінки та смс-повідомлення, змістом, яких була інформація про те, що він оформив кредитні договори на інші споживчі цілі в сумі 6 000 гривень в УКР КРЕДИТ ФІНАНС та на суму 5 500 гривень в МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА. З цього приводу потерпілий пояснив, що я ніяких кредитів у зазначених органзаціях вінне брав, заявок на отрмання кредитів в зазначених організаціях не залишав, документів їм не передавав та няких договорів не підписував. Взяття кредитів на його ім`я є нічим іншим ніж вчинення шахрайських дій відносно нього, шляхом заміни моєї сім-карти. В сервісному центрі ІНФОРМАЦІЯ_6 йому повідомили, що інформацію про особу та місце заміни сім-карти може бути надана лише правоохоронним органам. З банківських карток потерпілого ніяких грошових коштів не знято по тій причині, що вони були ним вчасно заблоковані.

Під час вивчення інформації наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на підставі Ухвали Олександрійського міськрайонного суду від 12.10.2021 року встановлено, що 05.07.2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ОСОБА_4 укладений договір про відкриття кредитної лінії №0741-1129 на суму 6 000 грн строком на 99 днів. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надано Витяг з реєстру банку щодо видачі кредиту №0741-1129 від 05.07.2021 року, згідно з яким встановлено, що платіж №963151919 було здійснено 05.07.2021 року на суму 6000 гривень. Видача коштів здійснювалась за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Згідно відповіді Генерального директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » платіж № НОМЕР_7 успішно здійснено на банківську картку № НОМЕР_2 .
Інформація по банківській картці № НОМЕР_2 перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У ході вивчення відповіді на запит, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » що 04.07.2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ОСОБА_4 укладений договір № 161494257 від 04.07.2021 року в електронній формі, внаслідок чого позичальник ОСОБА_4 отримав кредит в розмірі 5 500 гривень шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок за допомогою реквізитів банківської карти, вказаної Позичальником в Заяві.
Крім того, в ході вивчення інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі Ухвали Олександрійського міськрайонного суду від 28.10.2021 року встановлено, що з банківського рахунку № НОМЕР_8 в гривні (банківська карта № НОМЕР_6 ), відкритого на ім`я ОСОБА_4 , через систему онлайн платежів ІНФОРМАЦІЯ_13 перераховано кошти на наступну картку: 04.07.2021 року о 21:42:30 годині в сумі 5 400 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 .

Інформація по банківській картці № НОМЕР_4 перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище перераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю здійснення (виконання) тимчасового доступу до речей і документів.

Дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області на розгляд клопотання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Норми ч. 4 ст. 163 КПК України вказують, що слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

П. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, передбачено спеціальний порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання судового дозволу на підставі вмотивованого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення сектором дізнання досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, можуть знаходитися у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (А-Банк) та Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Отже, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Крім того, суд зазначає, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 132, п. 7 ч. 1 ст. 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-дільничному офіцеру поліції СПД №1 (смт Петрове) Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-дільничному офіцеру поліції СПД №1 (смт Петрове) Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-дільничному офіцеру поліції СПД №1 (смт. Петрове) Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_15 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-дільничному офіцеру поліції ПД №1 (смт Петрове) Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_16 здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитися з ним та зробити їх копії, а саме до документів про відкриття карткового рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 ; документів про рух коштів по картці № НОМЕР_2 у період з 00 год. 00 хв. 04.07.2021 року по 00 год. 00 хв. 06.07.2021 року (зарахування, переведення, оплата безготівковим перерахуванням, зняття та інше) із зазначенням дати, точного часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, точного часу, номерів та адрес банкоматів (кас магазинів, відділень банку і таке інше), де відбувались операції по рахункучи касах відділеньта у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме до документів про відкриття карткового рахунку по банківській картці № НОМЕР_4 ; документів про рух коштів по картці № НОМЕР_4 у період з 00 год. 00 хв. 04.07.2021 року до 00 год. 00 хв. 06.07.2021 року (зарахування, переведення, оплата безготівковим перерахуванням, зняття та інше) із зазначенням дати, точного часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, точного часу, номерів та адрес банкоматів (кас магазинів, відділень банку і таке інше), де відбувались операції по рахункучи касах відділень.

Строк дії ухвали два місяці, починаючи з 28 грудня 2021 року до 28 лютого 2022 року.

Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_17 НЕРОДА