Справа № 136/117/22
провадження 1-кс/136/41/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 березня 2022 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000086 від 09.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Начальник Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовує наступними обставинами.
У провадженні СВ Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження №0000086 від 09.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.
Згідно матеріалів, на підставі яких внесено відомості до ЄРДР, слідує, що ОСОБА_4 , будучи бригадиром з поточного утримання й ремонту колій та штучних споруд 5 розряду 16 околотка 5 виробничої дільниці, будучи матеріально-відповідальною особою, не вжив заходів до збереження ввіреного йому майна, внаслідок чого встановлено нестачу на суму майже 96000 грн.
09.12.2021 процесуальним керівником у провадженні призначено судово-економічну експертизу для підтвердження фактів нестачі товарно-матеріальних цінностей.
До процесуального керівника у провадженні надійшло клопотання судового експерта, який виконує дану експертизу, про надання додаткових матеріалів, зокрема матеріали проведення інвентаризації від 16.09.2019, у тому числі:
- Порівняльні відомості до Акту про встановлення сум нестачі, з доданими первинними документами до них;
- Договір повної матеріальної відповідальності, наказ на переведення на посаду станом на 12.08.2019 ОСОБА_4 ;
- Документи бухгалтерського обліку, у якому відображена нестача ТМЦ станом на 06.09.2019 ОСОБА_4 ;
- Відомості по залишках/відомості переліку наявності ТМЦ станом на найближчу дату до періоду перевірки, які рахувались за матеріально-відповідальною особою ОСОБА_4 ;
- Акт попередньої інвентаризації ТМЦ, яка рахувалась за матеріально-відповідальною особою ОСОБА_4 (на найближчу дату до перевірки або на дату переведення на іншу посаду матеріально-відповідальної особи) з усіма первинними документами до нього;
- Всі бухгалтерські документи (видаткові та прибуткові) за період (з попередньої інвентаризації до 06.09.2019) товарно-матеріальних цінностей по матеріально-відповідальній особі ОСОБА_4 із виведеними залишками окремо по кожному виді товарно-матеріальних цінностей (у т.ч. акти списання, вибуття, надходження, порівняльні відомості тощо);
- Звіти (відомості) про залишки ТМЦ помісячно (та в розрізі по днях);
- Оборотно-сальдові відомості по рахунках бухгалтерського обліку, де обліковуються ТМЦ, але не виключно по рахунках 223, 210, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (в розрізі найменувань ТМЦ) в т.ч. в розрізі матеріально-відповідальних осіб з доданими первинними документами до них;
- Звіти ОСОБА_4 про фактичну наявність чи відсутність матеріалів, які перебувають у нього в підзвітності;
- Книга « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2018, 2019 роки;
- Журнал обліку руху ТМЦ;
- Первинні документи, у т.ч. накладні, товарно-транспортні накладні на відвантаження металобрухту.
З метою отримання зазначених матеріалів 06.01.2022 на адресу виробничого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_2 скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України, відповідь на який станом на момент звернення із даним клопотанням не надійшла.
Таким чином наявні підстави для звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Отримані матеріали разом із іншими доказами у сукупності може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.
Обґрунтування необхідності вилучення вищевказаних матеріалів полягає у їх подальшому наданні експерту з метою належного проведення судово-економічної експертизи по даному кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання та відповідність його положенням ст.ст. 160, 162 КПК України, дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Слідчий суддя дійшов до переконання, що матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання прокурора, підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких дізнавач просить суд, дійсно перебувають у володінні та створені у процесі здійснення господарської діяльності виробничого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_3 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) і в сукупності з іншими документами кримінального провадження будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказане кримінальне правопорушення, а також дана інформація може бути використана як доказ.
Слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких прокурор просить суд надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, оскільки інформація, яка знаходиться у виробничого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_3 , створена у процесі здійснення господарської діяльності та є комерційною таємницею, що визначено у п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, однак, суд вважає, що в даному випадку сторона кримінального провадження довела можливість використання інформації про доступ до якої він просить суд як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.
Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого прокурор звернувся із даним клопотанням.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000086 від 09.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України - задовольнити.
Надати прокурорам Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також начальнику СВ Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , ст. слідчим СВ Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також слідчим СВ Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 тимчасовий доступ до наступних документів, зокрема матеріалів проведення інвентаризації від 16.09.2019, у тому числі:

- Порівняльні відомості до Акту про встановлення сум нестачі, з доданими первинними документами до них;

- Договір повної матеріальної відповідальності, наказ на переведення на посаду станом на 12.08.2019 ОСОБА_4 ;

- Документи бухгалтерського обліку, у якому відображена нестача ТМЦ станом на 06.09.2019 ОСОБА_4 ;

- Відомості по залишках/відомості переліку наявності ТМЦ станом на найближчу дату до періоду перевірки, які рахувались за матеріально-відповідальною особою ОСОБА_4 ;

- Акт попередньої інвентаризації ТМЦ, яка рахувалась за матеріально-відповідальною особою ОСОБА_4 (на найближчу дату до перевірки або на дату переведення на іншу посаду матеріально-відповідальної особи) з усіма первинними документами до нього;

- Всі бухгалтерські документи (видаткові та прибуткові) за період (з попередньої інвентаризації до 06.09.2019) товарно-матеріальних цінностей по матеріально-відповідальній особі ОСОБА_4 із виведеними залишками окремо по кожному виді товарно-матеріальних цінностей (у т.ч. акти списання, вибуття, надходження, порівняльні відомості тощо);

- Звіти (відомості) про залишки ТМЦ помісячно ( та в розрізі по днях);

- Оборотно-сальдові відомості по рахунках бухгалтерського обліку, де обліковуються ТМЦ, але не виключно по рахунках 223, 210, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (в розрізі найменувань ТМЦ) в т.ч. в розрізі матеріально-відповідальних осіб з доданими первинними документами до них;

- Звіти ОСОБА_4 про фактичну наявність чи відсутність матеріалів, які перебувають у нього в підзвітності;

- Книга « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2018, 2019 роки;

- Журнал обліку руху ТМЦ;

- Первинні документи, у т.ч. накладні, товарно-транспортні накладні на відвантаження металобрухту, - які можуть зберігатись у виробничому підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_3 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливість вилучення їх оригіналів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_19