Cправа № 127/3181/22
Провадження № 1-кс/127/1403/22
У Х В А Л А
Іменем України
08 лютого 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.
Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000408 від 27.11.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 2062, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.02.2001 до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України внесені відомості та зареєстроване товариство з обмеженої відповідальністю «Гарантінвест» (далі по тексту ТОВ «Гарантінвест»), місцезнаходження юридичної особи м. Вінниця, вул. Карла Маркса, 56, станом на 23.11.2020 засновниками (учасниками) юридичної особи є: ОСОБА_5 розмір внеску до статутного фонду 3 333 000,00 грн, ОСОБА_6 - розмір внеску до статутного фонду 1 667 000,00 грн, ОСОБА_7 розмір внеску до статутного фонду 3 333 000,00 грн, ОСОБА_8 - розмір внеску до статутного фонду 1 667 000,00 грн.

За невстановлених досудовим слідством обставин, місці та часу у ОСОБА_9 , виник умисел на протиправне заволодіння часткою в статутному капіталі ТОВ «Гарантінвест», що належать ОСОБА_8 , шляхом використання завідомо підроблених документів.

Для реалізації свого умислу ОСОБА_9 залучив до вчинення злочину ОСОБА_10 та ОСОБА_11 вступивши з ними у попередню змову на підроблення та використання завідомо підроблених документів не повідомляючи їм, що метою підроблення та використання таких документів є заволодіння майном ТОВ «Гарантінвест» та придбав, за невстановлених слідством обставин, завідомо підроблений офіційний документ, а саме паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 25.06.2002 Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області на прізвище ОСОБА_8 до якого вклеювано фотокартки ОСОБА_11 .
В подальшому, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 запропонували ОСОБА_11 за грошову винагороду видавати себе за ОСОБА_8 , підписувати документи з наслідуванням підпису ОСОБА_8 та передав завідомо підроблений паспорт ОСОБА_11 в якому вона діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 в присутності ОСОБА_10 перебуваючи в м. Житомир, не пізніше 29.09.2020 поставила свій підпис в графі «підпис власника паспорта» імітуючи підпис ОСОБА_8 таким чином підробивши його.

Надалі ОСОБА_11 29.09.2020 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , видаючи себе за ОСОБА_8 , з метою використання завідомо підробленого документу та здійснення підробки довіреності від імені ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 прибули до приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_12 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Перебуваючи в зазначеному приміщенні ОСОБА_11 діючи за вказівками ОСОБА_9 та за сприянням ОСОБА_10 , яке виразилось в юридичному супроводі нотаріальної дії, наданні порад щодо дій та оплаті послуг нотаріуса, представилась нотаріусу ОСОБА_8 та використала підроблений паспорт надавши його нотаріусу ОСОБА_12 , з метою встановлення особи та проведення нотаріальних дій.

Надалі, нотаріус ОСОБА_12 не будучи обізнаною зі злочинним умислом ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 , оглянувши паспорт на ім`я ОСОБА_8 , пересвідчилась в тотожності вклеєних фотографій із виглядом особи, яка звернулась за вчиненням нотаріальних дій, тобто будучи введеною в оману встановила особу нібито власника паспорта, на підставі чого вчинила нотаріальні дії а саме склала та посвідчила довіреність від 29.09.2020, зареєстровану в реєстрі за № 644, з завідомо неправдивою інформацією про те, що ОСОБА_8 уповноважила ОСОБА_6 та ОСОБА_13 представляти її інтереси у всіх без винятку установах, підприємствах, організаціях у взаємовідносинах, що виникли чи будуть виникати у неї як у учасника (засновника) ТОВ «Гарантінвест».

Крім того, ОСОБА_11 29.09.2020, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , імітуючи підпис ОСОБА_8 поставила свій підпис у довіреності від 29.09.2020, зареєстрованої в реєстрі за № 644, посвідченої приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_12 , таким чином підробивши її.

Також ОСОБА_9 залучив ОСОБА_13 не повідомляючи йому про свою мету заволодіти майном ТОВ «Гарантінвест», передав йому підроблену довіреність від 29.09.2020 зареєстровану в реєстрі за № 644 та 23.11.2020 привіз його до приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_14 , за адресою: м. Вінниця, вул. Зодчих 36 приміщення 74, де ОСОБА_13 діючи за вказівкою ОСОБА_9 та за сприянням ОСОБА_10 , яке виразилось в наданні порад та вказівок використав підроблену довіреність в яку внесено завідомо неправдиві для ОСОБА_9 та ОСОБА_10 відомості, шляхом надання її приватному нотаріусу Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_14 для складання акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Гарантінвест» до ОСОБА_15 , який також не був обізнаний про протиправне заволодіння майном ОСОБА_8 .

В результаті використання зазначеної довіреності 24.11.2020 за адресою: м. Вінниця, вул. Зодчих 36, приміщення 74, ОСОБА_9 реалізовано попередньо розроблений ним злочинний план заволодіння майном ТОВ «Гарантінвест», а саме організовано складання завідомо підробленого офіційного документу, який посвідчує факти, що мають юридичне значення - акт приймання-передачі частки від 24.11.2020 у статутному капіталі ТОВ «Гарантінвест» до п. 1.2 якого внесені завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_8 , від імені якої на підставі довіреності діяв ОСОБА_13 , передала у власність ОСОБА_15 частку у статутному капіталі ТОВ «Гарантінвест» у розмірі встановленому договором 16,67 % статутного капіталу, номінальною вартістю 1 667 000,00 грн на підставі чого приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_14 24.11.2020 здійснила реєстраційну дію за номером 016002608, щодо зміни складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи ТОВ «Гарантівест».

Таким чином в результаті організованого ОСОБА_9 протиправного заволодіння майном із власності ОСОБА_8 вибула частка в статутному капіталі ТОВ «Гарантінвест», чим їй спричинено матеріальну шкоду у великих розмірах на загальну суму 1 667 000,00 грн, що у п`ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, який у 2020 році становив 1050 грн (1667000/1051=1566 неоподаткованих мінімумів доходів громадян).

Крім того, за невстановлених досудовим слідством обставин, місці та часу у ОСОБА_9 , виник умисел на протиправне заволодіння часткою в статутному капіталі ТОВ «Гарантінвест», що належать ОСОБА_8 , шляхом використання завідомо підроблених документів.

Для реалізації свого умислу ОСОБА_9 залучив до вчинення злочину ОСОБА_10 та ОСОБА_11 вступивши з ними у попередню змову на підроблення та використання завідомо підроблених документів не повідомляючи їм, що метою підроблення та використання таких документів є заволодіння майном ТОВ «Гарантінвест» та придбав, за невстановлених слідством обставин, завідомо підроблений офіційний документ, а саме паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 25.06.2002 Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області на прізвище ОСОБА_8 до якого вклеювано фотокартки ОСОБА_11 .
В подальшому ОСОБА_9 та ОСОБА_10 запропонували ОСОБА_11 за грошову винагороду видавати себе за ОСОБА_8 , підписувати документи з наслідуванням підпису ОСОБА_8 та передав завідомо підроблений паспорт ОСОБА_11 в якому вона діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 в присутності ОСОБА_10 перебуваючи в м. Житомир, не пізніше 29.09.2020 поставила свій підпис в графі «підпис власника паспорта» імітуючи підпис ОСОБА_8 таким чином підробивши його.

Таким чином, ОСОБА_9 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України тобто організація підроблення офіційного документа, який видається установою, який надає права з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, за невстановлених досудовим слідством обставин, місці та часу у ОСОБА_9 , виник умисел на протиправне заволодіння часткою в статутному капіталі ТОВ «Гарантінвест», що належать ОСОБА_8 , шляхом використання завідомо підроблених документів.

Для реалізації свого умислу ОСОБА_9 залучив до вчинення злочину ОСОБА_10 та ОСОБА_11 вступивши з ними у попередню змову на підроблення та використання завідомо підроблених документів не повідомляючи їм, що метою підроблення та використання таких документів є заволодіння майном ТОВ «Гарантінвест» та придбав, за невстановлених слідством обставин, завідомо підроблений офіційний документ, а саме паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 25.06.2002 Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області на прізвище ОСОБА_8 до якого вклеєна фотокартка ОСОБА_11 .
В подальшому, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 запропонували ОСОБА_11 за грошову винагороду видавати себе за ОСОБА_8 , підписувати документи з наслідуванням підпису ОСОБА_8 та передав завідомо підроблений паспорт ОСОБА_11 в якому вона діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 в присутності ОСОБА_10 перебуваючи в м. Житомир, не пізніше 29.09.2020 поставила свій підпис в графі «підпис власника паспорта» імітуючи підпис ОСОБА_8 таким чином підробивши його.

Надалі ОСОБА_11 29.09.2020 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , видаючи себе за ОСОБА_8 , з метою використання завідомо підробленого документу та здійснення підробки довіреності від імені ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 прибули до приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_12 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Перебуваючи в зазначеному приміщенні ОСОБА_11 діючи за вказівками ОСОБА_9 та за сприянням ОСОБА_10 , яке виразилось в юридичному супроводі нотаріальної дії, наданні порад щодо дій та оплаті послуг нотаріуса, представилась нотаріусу ОСОБА_8 та використала підроблений паспорт надавши його нотаріусу ОСОБА_12 , з метою встановлення особи та проведення нотаріальних дій.

Надалі, нотаріус ОСОБА_12 не будучи обізнаною зі злочинним умислом ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 , оглянувши паспорт на ім`я ОСОБА_8 , пересвідчилась в тотожності вклеєних фотографій із виглядом особи, яка звернулась за вчиненням нотаріальних дій, тобто будучи введеною в оману встановила особу нібито власника паспорта, на підставі чого вчинила нотаріальні дії а саме склала та посвідчила довіреність від 29.09.2020, зареєстровану в реєстрі за № 644, з завідомо неправдивою інформацією про те, що ОСОБА_8 уповноважила ОСОБА_6 та ОСОБА_13 представляти її інтереси у всіх без винятку установах, підприємствах, організаціях у взаємовідносинах, що виникли чи будуть виникати у неї як у учасника (засновника) ТОВ «Гарантінвест».

Крім того, за невстановлених досудовим слідством обставин, місці та часу у ОСОБА_9 , виник умисел на протиправне заволодіння часткою в статутному капіталі ТОВ «Гарантінвест», що належать ОСОБА_8 , шляхом використання завідомо підроблених документів.

Для реалізації свого умислу ОСОБА_9 залучив до вчинення злочину ОСОБА_10 та ОСОБА_11 вступивши з ними у попередню змову на підроблення та використання завідомо підроблених документів не повідомляючи їм, що метою підроблення та використання таких документів є заволодіння майном ТОВ «Гарантінвест» та придбав, за невстановлених слідством обставин, завідомо підроблений офіційний документ, а саме паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 25.06.2002 Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області на прізвище ОСОБА_8 до якого вклеювано фотокартки ОСОБА_11 .
В подальшому ОСОБА_9 та ОСОБА_10 запропонували ОСОБА_11 за грошову винагороду видавати себе за ОСОБА_8 , підписувати документи з наслідуванням підпису ОСОБА_8 та передав завідомо підроблений паспорт ОСОБА_11 в якому вона діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 в присутності ОСОБА_10 перебуваючи в м. Житомир, не пізніше 29.09.2020 поставила свій підпис в графі «підпис власника паспорта» імітуючи підпис ОСОБА_8 таким чином підробивши його.

Надалі ОСОБА_11 29.09.2020 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , видаючи себе за ОСОБА_8 , з метою використання завідомо підробленого документу та здійснення підробки довіреності від імені ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 прибули до приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_12 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Перебуваючи в зазначеному приміщенні ОСОБА_11 діючи за вказівками ОСОБА_9 та за сприянням ОСОБА_10 , яке виразилось в юридичному супроводі нотаріальної дії, наданні порад щодо дій та оплаті послуг нотаріуса, представилась нотаріусу ОСОБА_8 та використала підроблений паспорт надавши його нотаріусу ОСОБА_12 , з метою встановлення особи та проведення нотаріальних дій.

Надалі, нотаріус ОСОБА_12 не будучи обізнаною зі злочинним умислом ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 , оглянувши паспорт на ім`я ОСОБА_8 , пересвідчилась в тотожності вклеєних фотографій із виглядом особи, яка звернулась за вчиненням нотаріальних дій, тобто будучи введеною в оману встановила особу нібито власника паспорта, на підставі чого вчинила нотаріальні дії а саме склала та посвідчила довіреність від 29.09.2020, зареєстровану в реєстрі за № 644, з завідомо неправдивою інформацією про те, що ОСОБА_8 уповноважила ОСОБА_6 та ОСОБА_13 представляти її інтереси у всіх без винятку установах, підприємствах, організаціях у взаємовідносинах, що виникли чи будуть виникати у неї як у учасника (засновника) ТОВ «Гарантінвест».

Крім того, ОСОБА_11 29.09.2020, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , імітуючи підпис ОСОБА_8 поставила свій підпис у довіреності від 29.09.2020, зареєстрованої в реєстрі за № 644, посвідченої приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_12 , таким чином підробивши її.

Крім того, за невстановлених досудовим слідством обставин, місці та часу у ОСОБА_9 , виник умисел на протиправне заволодіння часткою в статутному капіталі ТОВ «Гарантінвест», що належать ОСОБА_8 , шляхом використання завідомо підроблених документів.

Для реалізації свого умислу ОСОБА_9 залучив до вчинення злочину ОСОБА_10 та ОСОБА_11 вступивши з ними у попередню змову на підроблення та використання завідомо підроблених документів не повідомляючи їм, що метою підроблення та використання таких документів є заволодіння майном ТОВ «Гарантінвест» та придбав, за невстановлених слідством обставин, завідомо підроблений офіційний документ, а саме паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 25.06.2002 Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області на прізвище ОСОБА_8 до якого вклеєна фотокартка ОСОБА_11 .
В подальшому ОСОБА_9 та ОСОБА_10 запропонували ОСОБА_11 за грошову винагороду видавати себе за ОСОБА_8 , підписувати документи з наслідуванням підпису ОСОБА_8 та передав завідомо підроблений паспорт ОСОБА_11 в якому вона діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 в присутності ОСОБА_10 перебуваючи в м. Житомир, не пізніше 29.09.2020 поставила свій підпис в графі «підпис власника паспорта» імітуючи підпис ОСОБА_8 таким чином підробивши його.

Надалі ОСОБА_11 29.09.2020 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , видаючи себе за ОСОБА_8 , з метою використання завідомо підробленого документу та здійснення підробки довіреності від імені ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 прибули до приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_12 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Перебуваючи в зазначеному приміщенні ОСОБА_11 діючи за вказівками ОСОБА_9 та за сприянням ОСОБА_10 , яке виразилось в юридичному супроводі нотаріальної дії, наданні порад щодо дій та оплаті послуг нотаріуса, представилась нотаріусу ОСОБА_8 та використала підроблений паспорт надавши його нотаріусу ОСОБА_12 , з метою встановлення особи та проведення нотаріальних дій.

Надалі, нотаріус ОСОБА_12 не будучи обізнаною зі злочинним умислом ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 , оглянувши паспорт на ім`я ОСОБА_8 , пересвідчилась в тотожності вклеєних фотографій із виглядом особи, яка звернулась за вчиненням нотаріальних дій, тобто будучи введеною в оману встановила особу нібито власника паспорта, на підставі чого вчинила нотаріальні дії а саме склала та посвідчила довіреність від 29.09.2020, зареєстровану в реєстрі за № 644, з завідомо неправдивою інформацією про те, що ОСОБА_8 уповноважила ОСОБА_6 та ОСОБА_13 представляти її інтереси у всіх без винятку установах, підприємствах, організаціях у взаємовідносинах, що виникли чи будуть виникати у неї як у учасника (засновника) ТОВ «Гарантінвест».

Крім того, ОСОБА_11 29.09.2020, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , імітуючи підпис ОСОБА_8 поставила свій підпис у довіреності від 29.09.2020, зареєстрованої в реєстрі за № 644, посвідченої приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_12 , таким чином підробивши її.

Також ОСОБА_9 залучив ОСОБА_13 не повідомляючи останньому про свою мету заволодіти майном ТОВ «Гарантінвест», передав йому підроблену довіреність від 29.09.2020 зареєстровану в реєстрі за № 644 та 23.11.2020 привіз його до приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_14 , за адресою: м. Вінниця, вул. Зодчих 36 приміщення 74, де ОСОБА_13 діючи за вказівкою ОСОБА_9 та за сприянням ОСОБА_10 , яке виразило в наданні порад та вказівок використав підроблену довіреність в яку внесено завідомо неправдиві для ОСОБА_9 та ОСОБА_10 відомості, шляхом надання її приватному нотаріусу Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_14 для складання акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Гарантінвест» до ОСОБА_15 , який також не був обізнаний про протиправне заволодіння майном ОСОБА_8 .

В результаті використання зазначеної довіреності 24.11.2020 за адресою: м. Вінниця, вул. Зодчих 36, приміщення 74, ОСОБА_9 реалізовано попередньо розроблений ним злочинний план заволодіння майном ТОВ «Гарантінвест», а саме організовано складання завідомо підробленого офіційного документу, який посвідчує факти, що мають юридичне значення - акт приймання-передачі частки від 24.11.2020 у статутному капіталі ТОВ «Гарантінвест» до п. 1.2 якого внесені завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_8 , від імені якої на підставі довіреності діяв ОСОБА_13 , передала у власність ОСОБА_15 частку у статутному капіталі ТОВ «Гарантінвест» у розмірі встановленому договором 16,67 % статутного капіталу, номінальною вартістю 1 667 000,00 грн на підставі чого приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_14 24.11.2020 здійснила реєстраційну дію за номером 016002608, щодо зміни складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи ТОВ «Гарантінвест».

Крім того, за невстановлених досудовим слідством обставин, місці та часу у ОСОБА_9 , виник умисел на протиправне заволодіння часткою в статутному капіталі ТОВ «Гарантінвест», що належать ОСОБА_8 , шляхом використання завідомо підроблених документів.

Для реалізації свого умислу ОСОБА_9 залучив до вчинення злочину ОСОБА_10 та ОСОБА_11 вступивши з ними у попередню змову на підроблення та використання завідомо підроблених документів не повідомляючи останнім, що метою підроблення та використання таких документів є заволодіння майном ТОВ «Гарантінвест» та придбав, за невстановлених слідством обставин, завідомо підроблений офіційний документ, а саме паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 25.06.2002 Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області на прізвище ОСОБА_8 до якого вклеєна фотокартка ОСОБА_11 .
В подальшому, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 запропонували ОСОБА_11 за грошову винагороду видавати себе за ОСОБА_8 , підписувати документи з наслідуванням підпису ОСОБА_8 та передав завідомо підроблений паспорт ОСОБА_11 в якому вона діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 в присутності ОСОБА_10 перебуваючи в м. Житомир, не пізніше 29.09.2020 поставила свій підпис в графі «підпис власника паспорта» імітуючи підпис ОСОБА_8 таким чином підробивши його.

Надалі ОСОБА_11 29.09.2020 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , видаючи себе за ОСОБА_8 , з метою використання завідомо підробленого документу та здійснення підробки довіреності від імені ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 прибули до приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_12 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Перебуваючи в зазначеному приміщенні ОСОБА_11 діючи за вказівками ОСОБА_9 та за сприянням ОСОБА_10 , яке виразилось в юридичному супроводі нотаріальної дії, наданні порад щодо дій та оплаті послуг нотаріуса, представилась нотаріусу ОСОБА_8 та використала підроблений паспорт надавши його нотаріусу ОСОБА_12 , з метою встановлення особи та проведення нотаріальних дій.

Надалі, нотаріус ОСОБА_12 не будучи обізнаною зі злочинним умислом ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 , оглянувши паспорт на ім`я ОСОБА_8 , пересвідчилась в тотожності вклеєних фотографій із виглядом особи, яка звернулась за вчиненням нотаріальних дій, тобто будучи введеною в оману встановила особу нібито власника паспорта, на підставі чого вчинила нотаріальні дії а саме склала та посвідчила довіреність від 29.09.2020, зареєстровану в реєстрі за № 644, з завідомо неправдивою інформацією про те, що ОСОБА_8 уповноважила ОСОБА_6 та ОСОБА_13 представляти її інтереси у всіх без винятку установах, підприємствах, організаціях у взаємовідносинах, що виникли чи будуть виникати у неї як у учасника (засновника) ТОВ «Гарантінвест».

Крім того, ОСОБА_11 29.09.2020, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , імітуючи підпис ОСОБА_8 поставила свій підпис у довіреності від 29.09.2020, зареєстрованої в реєстрі за № 644, посвідченої приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_12 , таким чином підробивши її.

Також ОСОБА_9 залучив ОСОБА_13 не повідомляючи останньому про свою мету заволодіти майном ТОВ «Гарантінвест», передав йому підроблену довіреність від 29.09.2020 зареєстровану в реєстрі за № 644 та 23.11.2020 привіз його до приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_14 , за адресою: м. Вінниця, вул. Зодчих 36 приміщення 74, де ОСОБА_13 діючи за вказівкою ОСОБА_9 та за сприянням ОСОБА_10 , яке виразило в наданні порад та вказівок використав підроблену довіреність в яку внесено завідомо неправдиві для ОСОБА_9 та ОСОБА_10 відомості, шляхом надання її приватному нотаріусу Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_14 для складання акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Гарантінвест» до ОСОБА_15 , який також не був обізнаний про протиправне заволодіння майном ОСОБА_8 .

В результаті використання зазначеної довіреності 24.11.2020 за адресою: м. Вінниця, вул. Зодчих 36, приміщення 74, ОСОБА_9 реалізовано попередньо розроблений ним злочинний план заволодіння майном ТОВ «Гарантінвест», а саме організовано складання завідомо підробленого офіційного документу, який посвідчує факти, що мають юридичне значення - акт приймання-передачі частки від 24.11.2020 у статутному капіталі ТОВ «Гарантінвест» до п. 1.2 якого внесені завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_8 , від імені якої на підставі довіреності діяв ОСОБА_13 , передала у власність ОСОБА_15 частку у статутному капіталі ТОВ «Гарантінвест» у розмірі встановленому договором 16,67 % статутного капіталу, номінальною вартістю 1 667 000,00 грн на підставі чого приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_14 24.11.2020 здійснила реєстраційну дію за номером 016002608, щодо зміни складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи ТОВ «Гарантінвест».

В подальшому, 03.12.2021 слідчим суддею Вінницького міського суду Вінницької області за клопотання накладено арешт на корпоративні права ТОВ «Гарантінвес» шляхом заборони відчуження часток у статутному капіталі зазначеного підприємства.

Надалі на підставі рішення Господарського суду Вінницької області від 17.06.2021 було відновлено права потерпілих ОСОБА_6 та ОСОБА_8 та приведено записи в Єдиному державному реєстрі в первинний стан, який існував до моменту незаконного заволодіння частками.

На виконання зазначеного рішення 17.06.2021 за клопотанням потерпілої сторони слідчим суддею Вінницького міського суду Вінницької області скасовано арешт накладений на корпоративні права ТОВ «Гарантінвест».

В подальшому на адресу СУ ГУНП у Вінницькій області надійшло клопотання сторони потерпілих із необхідністю накладення арешту на корпоративні права ТОВ «Гарантінвест» (), шляхом заборони на вчинення суб`єктами державної реєстрації та державними реєстраторами будь-яких реєстраційних дій щодо відчуження часток у статутному капіталі ТОВ «Гарантінвест», у зв`язку із наявною загрозою повторного відчуження часток підприємства.

Беручи до уваги вищенаведене, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування по вказаному факту а також попередження подальшого відчуження часток в статутному капіталі ТОВ «Гарантінвест», виникла необхідність у накладенні арешту на корпоративні права ТОВ «Гарантінвест», шляхом встановлення заборони на вчинення суб`єктами державної реєстрації будь-яких реєстраційних дій щодо реєстрації угод (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Гарантінвест», оскільки вони є предметом кримінального правопорушення.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, однак 08.02.2022 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Власник майна в судове засідання також не з`явився, однак як зазначено у заяві слідчого ОСОБА_3 представник ТОВ «Гарантінвест» про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся слідчим завчасно та належним чином.
Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до частини першої статті 170КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з частиною десятою статті 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З матеріалів справи вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000408 від 27.11.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 2062, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.02.2001 до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України внесені відомості та зареєстроване товариство з обмеженої відповідальністю «Гарантінвест» (далі по тексту ТОВ «Гарантінвест»), місцезнаходження юридичної особи м. Вінниця, вул. Карла Маркса, 56, станом на 23.11.2020 засновниками (учасниками) юридичної особи є: ОСОБА_5 розмір внеску до статутного фонду 3 333 000,00 грн, ОСОБА_6 - розмір внеску до статутного фонду 1 667 000,00 грн, ОСОБА_7 розмір внеску до статутного фонду 3 333 000,00 грн, ОСОБА_8 - розмір внеску до статутного фонду 1 667 000,00 грн.

За невстановлених досудовим слідством обставин, місці та часу у ОСОБА_9 , виник умисел на протиправне заволодіння часткою в статутному капіталі ТОВ «Гарантінвест», що належать ОСОБА_8 , шляхом використання завідомо підроблених документів.

Для реалізації свого умислу ОСОБА_9 залучив до вчинення злочину ОСОБА_10 та ОСОБА_11 вступивши з ними у попередню змову на підроблення та використання завідомо підроблених документів не повідомляючи їм, що метою підроблення та використання таких документів є заволодіння майном ТОВ «Гарантінвест» та придбав, за невстановлених слідством обставин, завідомо підроблений офіційний документ, а саме паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 25.06.2002 Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області на прізвище ОСОБА_8 до якого вклеювано фотокартки ОСОБА_11 .
В подальшому, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 запропонували ОСОБА_11 за грошову винагороду видавати себе за ОСОБА_8 , підписувати документи з наслідуванням підпису ОСОБА_8 та передав завідомо підроблений паспорт ОСОБА_11 в якому вона діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 в присутності ОСОБА_10 перебуваючи в м. Житомир, не пізніше 29.09.2020 поставила свій підпис в графі «підпис власника паспорта» імітуючи підпис ОСОБА_8 таким чином підробивши його.

Надалі ОСОБА_11 29.09.2020 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , видаючи себе за ОСОБА_8 , з метою використання завідомо підробленого документу та здійснення підробки довіреності від імені ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 прибули до приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_12 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Перебуваючи в зазначеному приміщенні ОСОБА_11 діючи за вказівками ОСОБА_9 та за сприянням ОСОБА_10 , яке виразилось в юридичному супроводі нотаріальної дії, наданні порад щодо дій та оплаті послуг нотаріуса, представилась нотаріусу ОСОБА_8 та використала підроблений паспорт надавши його нотаріусу ОСОБА_12 , з метою встановлення особи та проведення нотаріальних дій.

Надалі, нотаріус ОСОБА_12 не будучи обізнаною зі злочинним умислом ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 , оглянувши паспорт на ім`я ОСОБА_8 , пересвідчилась в тотожності вклеєних фотографій із виглядом особи, яка звернулась за вчиненням нотаріальних дій, тобто будучи введеною в оману встановила особу нібито власника паспорта, на підставі чого вчинила нотаріальні дії а саме склала та посвідчила довіреність від 29.09.2020, зареєстровану в реєстрі за № 644, з завідомо неправдивою інформацією про те, що ОСОБА_8 уповноважила ОСОБА_6 та ОСОБА_13 представляти її інтереси у всіх без винятку установах, підприємствах, організаціях у взаємовідносинах, що виникли чи будуть виникати у неї як у учасника (засновника) ТОВ «Гарантінвест».

Крім того, ОСОБА_11 29.09.2020, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , імітуючи підпис ОСОБА_8 поставила свій підпис у довіреності від 29.09.2020, зареєстрованої в реєстрі за № 644, посвідченої приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_12 , таким чином підробивши її.

Також ОСОБА_9 залучив ОСОБА_13 не повідомляючи йому про свою мету заволодіти майном ТОВ «Гарантінвест», передав йому підроблену довіреність від 29.09.2020 зареєстровану в реєстрі за № 644 та 23.11.2020 привіз його до приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_14 , за адресою: м. Вінниця, вул. Зодчих 36 приміщення 74, де ОСОБА_13 діючи за вказівкою ОСОБА_9 та за сприянням ОСОБА_10 , яке виразилось в наданні порад та вказівок використав підроблену довіреність в яку внесено завідомо неправдиві для ОСОБА_9 та ОСОБА_10 відомості, шляхом надання її приватному нотаріусу Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_14 для складання акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Гарантінвест» до ОСОБА_15 , який також не був обізнаний про протиправне заволодіння майном ОСОБА_8 .

В результаті використання зазначеної довіреності 24.11.2020 за адресою: м. Вінниця, вул. Зодчих 36, приміщення 74, ОСОБА_9 реалізовано попередньо розроблений ним злочинний план заволодіння майном ТОВ «Гарантінвест», а саме організовано складання завідомо підробленого офіційного документу, який посвідчує факти, що мають юридичне значення - акт приймання-передачі частки від 24.11.2020 у статутному капіталі ТОВ «Гарантінвест» до п. 1.2 якого внесені завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_8 , від імені якої на підставі довіреності діяв ОСОБА_13 , передала у власність ОСОБА_15 частку у статутному капіталі ТОВ «Гарантінвест» у розмірі встановленому договором 16,67 % статутного капіталу, номінальною вартістю 1 667 000,00 грн на підставі чого приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_14 24.11.2020 здійснила реєстраційну дію за номером 016002608, щодо зміни складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи ТОВ «Гарантівест».

Таким чином в результаті організованого ОСОБА_9 протиправного заволодіння майном із власності ОСОБА_8 вибула частка в статутному капіталі ТОВ «Гарантінвест», чим їй спричинено матеріальну шкоду у великих розмірах на загальну суму 1 667 000,00 грн, що у п`ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, який у 2020 році становив 1050 грн (1667000/1051=1566 неоподаткованих мінімумів доходів громадян).

Крім того, за невстановлених досудовим слідством обставин, місці та часу у ОСОБА_9 , виник умисел на протиправне заволодіння часткою в статутному капіталі ТОВ «Гарантінвест», що належать ОСОБА_8 , шляхом використання завідомо підроблених документів.

Для реалізації свого умислу ОСОБА_9 залучив до вчинення злочину ОСОБА_10 та ОСОБА_11 вступивши з ними у попередню змову на підроблення та використання завідомо підроблених документів не повідомляючи їм, що метою підроблення та використання таких документів є заволодіння майном ТОВ «Гарантінвест» та придбав, за невстановлених слідством обставин, завідомо підроблений офіційний документ, а саме паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 25.06.2002 Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області на прізвище ОСОБА_8 до якого вклеювано фотокартки ОСОБА_11 .
В подальшому ОСОБА_9 та ОСОБА_10 запропонували ОСОБА_11 за грошову винагороду видавати себе за ОСОБА_8 , підписувати документи з наслідуванням підпису ОСОБА_8 та передав завідомо підроблений паспорт ОСОБА_11 в якому вона діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 в присутності ОСОБА_10 перебуваючи в м. Житомир, не пізніше 29.09.2020 поставила свій підпис в графі «підпис власника паспорта» імітуючи підпис ОСОБА_8 таким чином підробивши його.

Таким чином, ОСОБА_9 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України тобто організація підроблення офіційного документа, який видається установою, який надає права з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, за невстановлених досудовим слідством обставин, місці та часу у ОСОБА_9 , виник умисел на протиправне заволодіння часткою в статутному капіталі ТОВ «Гарантінвест», що належать ОСОБА_8 , шляхом використання завідомо підроблених документів.

Для реалізації свого умислу ОСОБА_9 залучив до вчинення злочину ОСОБА_10 та ОСОБА_11 вступивши з ними у попередню змову на підроблення та використання завідомо підроблених документів не повідомляючи їм, що метою підроблення та використання таких документів є заволодіння майном ТОВ «Гарантінвест» та придбав, за невстановлених слідством обставин, завідомо підроблений офіційний документ, а саме паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 25.06.2002 Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області на прізвище ОСОБА_8 до якого вклеєна фотокартка ОСОБА_11 .
В подальшому, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 запропонували ОСОБА_11 за грошову винагороду видавати себе за ОСОБА_8 , підписувати документи з наслідуванням підпису ОСОБА_8 та передав завідомо підроблений паспорт ОСОБА_11 в якому вона діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 в присутності ОСОБА_10 перебуваючи в м. Житомир, не пізніше 29.09.2020 поставила свій підпис в графі «підпис власника паспорта» імітуючи підпис ОСОБА_8 таким чином підробивши його.

Надалі ОСОБА_11 29.09.2020 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , видаючи себе за ОСОБА_8 , з метою використання завідомо підробленого документу та здійснення підробки довіреності від імені ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 прибули до приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_12 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Перебуваючи в зазначеному приміщенні ОСОБА_11 діючи за вказівками ОСОБА_9 та за сприянням ОСОБА_10 , яке виразилось в юридичному супроводі нотаріальної дії, наданні порад щодо дій та оплаті послуг нотаріуса, представилась нотаріусу ОСОБА_8 та використала підроблений паспорт надавши його нотаріусу ОСОБА_12 , з метою встановлення особи та проведення нотаріальних дій.

Надалі, нотаріус ОСОБА_12 не будучи обізнаною зі злочинним умислом ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 , оглянувши паспорт на ім`я ОСОБА_8 , пересвідчилась в тотожності вклеєних фотографій із виглядом особи, яка звернулась за вчиненням нотаріальних дій, тобто будучи введеною в оману встановила особу нібито власника паспорта, на підставі чого вчинила нотаріальні дії а саме склала та посвідчила довіреність від 29.09.2020, зареєстровану в реєстрі за № 644, з завідомо неправдивою інформацією про те, що ОСОБА_8 уповноважила ОСОБА_6 та ОСОБА_13 представляти її інтереси у всіх без винятку установах, підприємствах, організаціях у взаємовідносинах, що виникли чи будуть виникати у неї як у учасника (засновника) ТОВ «Гарантінвест».

Крім того, за невстановлених досудовим слідством обставин, місці та часу у ОСОБА_9 , виник умисел на протиправне заволодіння часткою в статутному капіталі ТОВ «Гарантінвест», що належать ОСОБА_8 , шляхом використання завідомо підроблених документів.

Для реалізації свого умислу ОСОБА_9 залучив до вчинення злочину ОСОБА_10 та ОСОБА_11 вступивши з ними у попередню змову на підроблення та використання завідомо підроблених документів не повідомляючи їм, що метою підроблення та використання таких документів є заволодіння майном ТОВ «Гарантінвест» та придбав, за невстановлених слідством обставин, завідомо підроблений офіційний документ, а саме паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 25.06.2002 Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області на прізвище ОСОБА_8 до якого вклеювано фотокартки ОСОБА_11 .
В подальшому ОСОБА_9 та ОСОБА_10 запропонували ОСОБА_11 за грошову винагороду видавати себе за ОСОБА_8 , підписувати документи з наслідуванням підпису ОСОБА_8 та передав завідомо підроблений паспорт ОСОБА_11 в якому вона діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 в присутності ОСОБА_10 перебуваючи в м. Житомир, не пізніше 29.09.2020 поставила свій підпис в графі «підпис власника паспорта» імітуючи підпис ОСОБА_8 таким чином підробивши його.

Надалі ОСОБА_11 29.09.2020 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , видаючи себе за ОСОБА_8 , з метою використання завідомо підробленого документу та здійснення підробки довіреності від імені ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 прибули до приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_12 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Перебуваючи в зазначеному приміщенні ОСОБА_11 діючи за вказівками ОСОБА_9 та за сприянням ОСОБА_10 , яке виразилось в юридичному супроводі нотаріальної дії, наданні порад щодо дій та оплаті послуг нотаріуса, представилась нотаріусу ОСОБА_8 та використала підроблений паспорт надавши його нотаріусу ОСОБА_12 , з метою встановлення особи та проведення нотаріальних дій.

Надалі, нотаріус ОСОБА_12 не будучи обізнаною зі злочинним умислом ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 , оглянувши паспорт на ім`я ОСОБА_8 , пересвідчилась в тотожності вклеєних фотографій із виглядом особи, яка звернулась за вчиненням нотаріальних дій, тобто будучи введеною в оману встановила особу нібито власника паспорта, на підставі чого вчинила нотаріальні дії а саме склала та посвідчила довіреність від 29.09.2020, зареєстровану в реєстрі за № 644, з завідомо неправдивою інформацією про те, що ОСОБА_8 уповноважила ОСОБА_6 та ОСОБА_13 представляти її інтереси у всіх без винятку установах, підприємствах, організаціях у взаємовідносинах, що виникли чи будуть виникати у неї як у учасника (засновника) ТОВ «Гарантінвест».

Крім того, ОСОБА_11 29.09.2020, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , імітуючи підпис ОСОБА_8 поставила свій підпис у довіреності від 29.09.2020, зареєстрованої в реєстрі за № 644, посвідченої приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_12 , таким чином підробивши її.

Крім того, за невстановлених досудовим слідством обставин, місці та часу у ОСОБА_9 , виник умисел на протиправне заволодіння часткою в статутному капіталі ТОВ «Гарантінвест», що належать ОСОБА_8 , шляхом використання завідомо підроблених документів.

Для реалізації свого умислу ОСОБА_9 залучив до вчинення злочину ОСОБА_10 та ОСОБА_11 вступивши з ними у попередню змову на підроблення та використання завідомо підроблених документів не повідомляючи їм, що метою підроблення та використання таких документів є заволодіння майном ТОВ «Гарантінвест» та придбав, за невстановлених слідством обставин, завідомо підроблений офіційний документ, а саме паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 25.06.2002 Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області на прізвище ОСОБА_8 до якого вклеєна фотокартка ОСОБА_11 .
В подальшому ОСОБА_9 та ОСОБА_10 запропонували ОСОБА_11 за грошову винагороду видавати себе за ОСОБА_8 , підписувати документи з наслідуванням підпису ОСОБА_8 та передав завідомо підроблений паспорт ОСОБА_11 в якому вона діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 в присутності ОСОБА_10 перебуваючи в м. Житомир, не пізніше 29.09.2020 поставила свій підпис в графі «підпис власника паспорта» імітуючи підпис ОСОБА_8 таким чином підробивши його.

Надалі ОСОБА_11 29.09.2020 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , видаючи себе за ОСОБА_8 , з метою використання завідомо підробленого документу та здійснення підробки довіреності від імені ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 прибули до приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_12 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Перебуваючи в зазначеному приміщенні ОСОБА_11 діючи за вказівками ОСОБА_9 та за сприянням ОСОБА_10 , яке виразилось в юридичному супроводі нотаріальної дії, наданні порад щодо дій та оплаті послуг нотаріуса, представилась нотаріусу ОСОБА_8 та використала підроблений паспорт надавши його нотаріусу ОСОБА_12 , з метою встановлення особи та проведення нотаріальних дій.

Надалі, нотаріус ОСОБА_12 не будучи обізнаною зі злочинним умислом ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 , оглянувши паспорт на ім`я ОСОБА_8 , пересвідчилась в тотожності вклеєних фотографій із виглядом особи, яка звернулась за вчиненням нотаріальних дій, тобто будучи введеною в оману встановила особу нібито власника паспорта, на підставі чого вчинила нотаріальні дії а саме склала та посвідчила довіреність від 29.09.2020, зареєстровану в реєстрі за № 644, з завідомо неправдивою інформацією про те, що ОСОБА_8 уповноважила ОСОБА_6 та ОСОБА_13 представляти її інтереси у всіх без винятку установах, підприємствах, організаціях у взаємовідносинах, що виникли чи будуть виникати у неї як у учасника (засновника) ТОВ «Гарантінвест».

Крім того, ОСОБА_11 29.09.2020, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , імітуючи підпис ОСОБА_8 поставила свій підпис у довіреності від 29.09.2020, зареєстрованої в реєстрі за № 644, посвідченої приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_12 , таким чином підробивши її.

Також ОСОБА_9 залучив ОСОБА_13 не повідомляючи останньому про свою мету заволодіти майном ТОВ «Гарантінвест», передав йому підроблену довіреність від 29.09.2020 зареєстровану в реєстрі за № 644 та 23.11.2020 привіз його до приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_14 , за адресою: м. Вінниця, вул. Зодчих 36 приміщення 74, де ОСОБА_13 діючи за вказівкою ОСОБА_9 та за сприянням ОСОБА_10 , яке виразило в наданні порад та вказівок використав підроблену довіреність в яку внесено завідомо неправдиві для ОСОБА_9 та ОСОБА_10 відомості, шляхом надання її приватному нотаріусу Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_14 для складання акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Гарантінвест» до ОСОБА_15 , який також не був обізнаний про протиправне заволодіння майном ОСОБА_8 .

В результаті використання зазначеної довіреності 24.11.2020 за адресою: м. Вінниця, вул. Зодчих 36, приміщення 74, ОСОБА_9 реалізовано попередньо розроблений ним злочинний план заволодіння майном ТОВ «Гарантінвест», а саме організовано складання завідомо підробленого офіційного документу, який посвідчує факти, що мають юридичне значення - акт приймання-передачі частки від 24.11.2020 у статутному капіталі ТОВ «Гарантінвест» до п. 1.2 якого внесені завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_8 , від імені якої на підставі довіреності діяв ОСОБА_13 , передала у власність ОСОБА_15 частку у статутному капіталі ТОВ «Гарантінвест» у розмірі встановленому договором 16,67 % статутного капіталу, номінальною вартістю 1 667 000,00 грн на підставі чого приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_14 24.11.2020 здійснила реєстраційну дію за номером 016002608, щодо зміни складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи ТОВ «Гарантінвест».

Крім того, за невстановлених досудовим слідством обставин, місці та часу у ОСОБА_9 , виник умисел на протиправне заволодіння часткою в статутному капіталі ТОВ «Гарантінвест», що належать ОСОБА_8 , шляхом використання завідомо підроблених документів.

Для реалізації свого умислу ОСОБА_9 залучив до вчинення злочину ОСОБА_10 та ОСОБА_11 вступивши з ними у попередню змову на підроблення та використання завідомо підроблених документів не повідомляючи останнім, що метою підроблення та використання таких документів є заволодіння майном ТОВ «Гарантінвест» та придбав, за невстановлених слідством обставин, завідомо підроблений офіційний документ, а саме паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 25.06.2002 Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області на прізвище ОСОБА_8 до якого вклеєна фотокартка ОСОБА_11 .
В подальшому, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 запропонували ОСОБА_11 за грошову винагороду видавати себе за ОСОБА_8 , підписувати документи з наслідуванням підпису ОСОБА_8 та передав завідомо підроблений паспорт ОСОБА_11 в якому вона діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 в присутності ОСОБА_10 перебуваючи в м. Житомир, не пізніше 29.09.2020 поставила свій підпис в графі «підпис власника паспорта» імітуючи підпис ОСОБА_8 таким чином підробивши його.

Надалі ОСОБА_11 29.09.2020 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , видаючи себе за ОСОБА_8 , з метою використання завідомо підробленого документу та здійснення підробки довіреності від імені ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 прибули до приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_12 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Перебуваючи в зазначеному приміщенні ОСОБА_11 діючи за вказівками ОСОБА_9 та за сприянням ОСОБА_10 , яке виразилось в юридичному супроводі нотаріальної дії, наданні порад щодо дій та оплаті послуг нотаріуса, представилась нотаріусу ОСОБА_8 та використала підроблений паспорт надавши його нотаріусу ОСОБА_12 , з метою встановлення особи та проведення нотаріальних дій.

Надалі, нотаріус ОСОБА_12 не будучи обізнаною зі злочинним умислом ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 , оглянувши паспорт на ім`я ОСОБА_8 , пересвідчилась в тотожності вклеєних фотографій із виглядом особи, яка звернулась за вчиненням нотаріальних дій, тобто будучи введеною в оману встановила особу нібито власника паспорта, на підставі чого вчинила нотаріальні дії а саме склала та посвідчила довіреність від 29.09.2020, зареєстровану в реєстрі за № 644, з завідомо неправдивою інформацією про те, що ОСОБА_8 уповноважила ОСОБА_6 та ОСОБА_13 представляти її інтереси у всіх без винятку установах, підприємствах, організаціях у взаємовідносинах, що виникли чи будуть виникати у неї як у учасника (засновника) ТОВ «Гарантінвест».

Крім того, ОСОБА_11 29.09.2020, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , імітуючи підпис ОСОБА_8 поставила свій підпис у довіреності від 29.09.2020, зареєстрованої в реєстрі за № 644, посвідченої приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_12 , таким чином підробивши її.

Також ОСОБА_9 залучив ОСОБА_13 не повідомляючи останньому про свою мету заволодіти майном ТОВ «Гарантінвест», передав йому підроблену довіреність від 29.09.2020 зареєстровану в реєстрі за № 644 та 23.11.2020 привіз його до приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_14 , за адресою: м. Вінниця, вул. Зодчих 36 приміщення 74, де ОСОБА_13 діючи за вказівкою ОСОБА_9 та за сприянням ОСОБА_10 , яке виразило в наданні порад та вказівок використав підроблену довіреність в яку внесено завідомо неправдиві для ОСОБА_9 та ОСОБА_10 відомості, шляхом надання її приватному нотаріусу Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_14 для складання акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Гарантінвест» до ОСОБА_15 , який також не був обізнаний про протиправне заволодіння майном ОСОБА_8 .

В результаті використання зазначеної довіреності 24.11.2020 за адресою: м. Вінниця, вул. Зодчих 36, приміщення 74, ОСОБА_9 реалізовано попередньо розроблений ним злочинний план заволодіння майном ТОВ «Гарантінвест», а саме організовано складання завідомо підробленого офіційного документу, який посвідчує факти, що мають юридичне значення - акт приймання-передачі частки від 24.11.2020 у статутному капіталі ТОВ «Гарантінвест» до п. 1.2 якого внесені завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_8 , від імені якої на підставі довіреності діяв ОСОБА_13 , передала у власність ОСОБА_15 частку у статутному капіталі ТОВ «Гарантінвест» у розмірі встановленому договором 16,67 % статутного капіталу, номінальною вартістю 1 667 000,00 грн на підставі чого приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_14 24.11.2020 здійснила реєстраційну дію за номером 016002608, щодо зміни складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи ТОВ «Гарантінвест».

Вказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000408 від 27.11.2020, протоколом прийняття заяви від 27.11.2020, протоколом допиту свідка від 30.11.2020, протоколом допиту свідка від 01.12.2020, протоколами допитів свідків від 07.12.2020, витягами про реєстрацію в Єдиному реєстру довіреностей №42884393 від 29.09.2020 та №43274293 від 18.11.2020, актами приймання-передачі частки у статуному капіталі ТОВ «Гарантінвест» від 23.11.2021 та 24.11.2020, витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 27.11.2020 №66 та від 27.11.2020 №78.
З поданих протоколів допитів свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_8 від 30.11.2020 та 01.12.2020 вбачається, що будь-яких правочинів ними та/або їх представниками з приводу купівлі-продажу часток, належних їм у ТОВ «Гарантінвест» не вчинялось, будь-яких договорів ними не підписувалось, з приводу умов їх укладення вони не зустрічались та не спілкувались з будь-якими особами, хто від їхніх імен міг підписати дані договори їм не відомо.
Як зазначається слідчим у клопотанні та підтверджується матеріалами клопотання, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 03.12.2020 по справі №127/26810/20 накладено арешт на корпоративні права ТОВ «Гарантінвест» (, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Карла Маркса, 58), шляхом встановлення заборони на вчинення суб`єктами державної реєстрації будь-яких реєстраційних дій щодо внесення змін до установчих документів ТОВ «Гарантінвест», оскільки вони є предметом кримінального правопорушення.
В подальшому, рішенням Господарського суду Вінницької області від 17.06.2021 по справі №902/46/21:
-визнано недійсною з моменту вчинення довіреність від 18.11.2020 року, яка складена від імені громадянина ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_2 , код НОМЕР_2 ) на ім`я громадянина ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_3 ) та ОСОБА_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_4 ), посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , зареєстрована в реєстрі за № 2551.
-визнано недійсною з моменту вчинення довіреність від 29.09.2020 року, яка складена від імені громадянки ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_2 , код НОМЕР_3 ) па ім`я громадянина ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_3 ) та громадянина ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_2 , код НОМЕР_2 ), яка посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , зареєстрована в реєстрі за № 644.
-визначено розмір статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "ГАРАНТІНВЕСТ" (вул. Карла Маркса, 56, м. Вінниця, 21054, код ЄДРІЮУ 31325434): 10 000 000,00 грн.
-визначено розмір часток учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "ГАРАНТІНВЕСТ" (вул. Карла Маркса, 56, м. Вінниця, 21054, код ЄДРІЮУ 31325434):
-- ОСОБА_6 : 16.67% статутного капіталу товариства номінальною вартістю 1 667 000,00 грн;
- ОСОБА_8 : 16.67% статутного капіталу товариства номінальною вартістю 1 667 000,00 грн;
-- ОСОБА_5 : 33,33% статутного капіталу товариства номінальною вартістю 3 333 000,00 грн;
-- ОСОБА_7 : 33,33% статутного капіталу товариства номінальною вартістю 3 333 000,00 грн.
На виконання зазначеного рішення 17.06.2021 за клопотанням потерпілої сторони слідчим суддею Вінницького міського суду Вінницької області скасовано арешт накладений на корпоративні права ТОВ «Гарантінвест».

01.02.2022 адвокат ОСОБА_18 , який діє в інтересах ОСОБА_6 та ОСОБА_8 звернувся до СУ ГУНП у Вінницькій області із клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження з метою збереження майна потерпілих у кримінальному провадженні та інших зацікавлених осіб від подальшого незаконного відчуження, у вигляді арешту на корпоративні права ТОВ «Гарантінвест» (, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Карла Маркса, 58), шляхом заборони на вчинення суб`єктами державної реєстрації та державними реєстраторами будь-яких реєстраційних дій щодо відчуження часток у статутному капіталі ТОВ «Гарантінвест».

Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Як уже зазначалося, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. (ч. 10 ст. 170 КПК).
Наведене свідчить про те, що вищевказані корпоративні права ТОВ «Гарантінвест», відповідно до статті 98 КПК України, мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки були об`єктом кримінально протиправних дій, а відтак містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.
Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Гарантінвест» (, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Карла Маркса, 58), шляхом заборони на вчинення суб`єктами державної реєстрації та державними реєстраторами будь-яких реєстраційних дій щодо відчуження часток у статутному капіталі ТОВ «Гарантінвест», оскільки вони є предметом кримінального правопорушення.
Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 .
Зобов`язати слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя