печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 грудня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -

ВСТАНОВИВ:
22 листопада 2021 року прокурор відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 на майно, тимчасово вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: мобільний телефон марки «MEIZU», imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 , мобільний телефон марки «LENOVO», imei 1: НОМЕР_3 , imei 2: НОМЕР_4 , мобільний телефон марки «SAMSUNG», imei 1: НОМЕР_5 , мобільний телефон марки «NOKIA», imei: НОМЕР_6 , мобільний телефон марки «ALCATEL», imei: НОМЕР_7 , мобільний телефон марки «SAMSUNG»,imei: НОМЕР_8 , мобільний телефон марки «SAMSUNG», imei: НОМЕР_9 , сім карта № НОМЕР_10 , сім карта № НОМЕР_11 , тримачі сім карт в кількості 4 штук, банківська картка «MONOBANK», № НОМЕР_12 , банківська картка № НОМЕР_13 , системний блок Coder master elite kipay: lute (CR), cake (tm) 2 DUC CPV 2,836H2O3Y2GB, які належать ОСОБА_4 з забороною користування та розпоряджання вказаним майном з метою збереження речових доказів та розглянути дане клопотання без участі власника чи представника.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0001410 від 06.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що працівниками УСБУ в Херсонській області в ході здійснення оперативно - розшукових заходів отримано інформацію щодо причетності громадян України до протиправної діяльності, яка полягає у комутації та перетворенні потоків Ір- телефонії в GSM-сигналу, що призводить до зміни параметрів та характеристики голосового СМС- трафіку через точки взаємоз`єднання телекомунікаційних мереж з порушенням або за умови відсутності договірних відносин з`єднання між ними, тобто несанкціонованому втручанні в роботу мереж електрозв`язку національних мобільних операторів, що призводить до зміни встановленого порядку маршрутизації.

За відомостями УСБУ в Херсонській області ,викладених у листі від 25.08.2021 за №71/22/68-5967 до вчинення кримінальних правопорушень причетні: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ..

Встановлено, що вказані особи, з метою протиправного матеріального збагачення, у житлових приміщеннях за адресами:

- АДРЕСА_2 ;

- АДРЕСА_3 ;

- АДРЕСА_1 ;

- АДРЕСА_4 ;

- АДРЕСА_5 ,

розмістили телекомунікаційне обладнання, що згідно актів вимірювання параметрів телекомунікаційної мережі (№№ 65-2990-МЕ01 від 30.09.2021, 65-2993-МЕ01 від 22.10.2021) Херсонського обласного відділу Південної філії УДЦР мають сталі з`єднання зі ІР-адресами, які мають відношення до ресурсів з віддаленого керування телекомунікаційним обладнанням з термінації голосового та СМС трафіку, а саме ІР адреса 172.66.40.175.

Зазначене підтверджує, що за адресами фактичного мешкання та/або якими володіють фігуранти кримінального провадження вказані особи встановили, налаштували та здійснюють адміністрування спеціального телекомунікаційного обладнання (sim-банки, GSM-шлюзи, комутатори, маршрутизатори), із використанням якого здійснюють несанкціоноване втручання в роботу національних операторів телекомунікаційних послуг. Протиправна діяльність полягає у комутації та перетворенні потоків ІР-телефонії в GSM-сигнал, що призводить до зміни параметрів та характеристики голосового та SMS-трафіку через точки взаємо з`єднання телекомунікаційних мереж з порушенням або за умови відсутності договірних відносин про взаємо з`єднання між ними

Водночас встановлено, що вказане телекомунікаційне обладнання забезпечує керування масивом SIM-карток, віртуальними мобільними телефонами, розсилкою SMS-повідомлення тощо (т.з. «ботоферми») та систематично використовується переліченими громадянами для надання через російські онлайн-сервіси послуг з тимчасової анонімізації, оренди номерів вітчизняних операторів мобільного зв`язку, що може використовуватись зловмисниками для реєстрації та створення «фейкових» профілів у соціальних мережах, в т.ч. доступ до яких обмежено Указом Президента України, масового поширення деструктивних публікацій у соціальних мережах, розсилки анонімних повідомлень про мінування, а також інших протиправних дій, спрямованих на дестабілізацію суспільної обстановки в Україні.

19.11.2021 у період часу з 12.04 год. по 16.16 год. за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук, за результатом якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «MEIZU», imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 , мобільний телефон марки «LENOVO», imei 1: НОМЕР_3 , imei 2: НОМЕР_4 , мобільний телефон марки «SAMSUNG», imei 1: НОМЕР_5 , мобільний телефон марки «NOKIA», imei: НОМЕР_6 , мобільний телефон марки «ALCATEL», imei: НОМЕР_7 , мобільний телефон марки «SAMSUNG»,imei: НОМЕР_8 , мобільний телефон марки «SAMSUNG», imei: НОМЕР_9 , сім карта № НОМЕР_10 , сім карта № НОМЕР_11 , тримачі сім карт в кількості 4 штук, банківська картка «MONOBANK», № НОМЕР_12 , банківська картка № НОМЕР_13 , системний блок Coder master elite kipay: lute (CR), cake (tm) 2 DUC CPV 2,836H2O3Y2GB.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.11.2021 № 757/59392/21-к надано дозвіл на вилучення предметів та відомостей шляхом зняття копій, однак в ході обшуку встановлено, що виявлені речі та предмети являються беззаперечними доказами вчинення протиправних дій, та потребують дослідження шляхом проведення експертизи, в подальшому слугуватимуть доказами для притягнення винних осіб до відповідальності.

Відповідно до п. 13.3 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, що затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 для дослідження інформації, що міститься на комп`ютерних носіях, експерту надається сам комп`ютерний носій, а за потреби комп`ютерний блок (комплекс комп`ютерних засобів, до складу якого входить досліджуваний носій).

Оскільки зняти копії інформації із комп`ютерної техніки, мобільних телефонів у зв`язку із засобами логічного захисту не виявилось за можливе та з урахуванням положень п. 13.3 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень прийнято рішення щодо їх вилучення та подальшого їх детального дослідження.

20.11.2021 винесено постанову про визнання речовим доказом речей та предметів, а саме: мобільний телефон мобільний телефон марки «MEIZU», imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 , мобільний телефон марки «LENOVO», imei 1: НОМЕР_3 , imei 2: НОМЕР_4 , мобільний телефон марки «SAMSUNG», imei 1: НОМЕР_5 , мобільний телефон марки «NOKIA», imei: НОМЕР_6 , мобільний телефон марки «ALCATEL», imei: НОМЕР_7 , мобільний телефон марки «SAMSUNG»,imei: НОМЕР_8 , мобільний телефон марки «SAMSUNG», imei: НОМЕР_9 , сім карта № НОМЕР_10 , сім карта № НОМЕР_11 , тримачі сім карт в кількості 4 штук, банківська картка «MONOBANK», № НОМЕР_12 , банківська картка № НОМЕР_13 , системний блок Coder master elite kipay: lute (CR), cake (tm) 2 DUC CPV 2,836H2O3Y2GB..

На даний час є загроза, що у разі повернення вилученого майна при обшуку за адресою: АДРЕСА_1 їх володільцю ОСОБА_4 , можуть вжити заходів до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення речових доказів, з метою уникнення ним кримінальної відповідальності.

Звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт майна до 22.11.2021 не представлялося можливим, оскільки 20 та 21.11.2021 є вихідними днями та найближчий час подачі відповідного клопотання є початок робочого дня 22.11.2021, а також у зв`язку з тим, що обшук проводився в Херсонській області, що територіально віддалено від місця знаходження органу досудового розслідування.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, яке має критерії речових доказів у зазначеному кримінальному провадженні, у зв`язку із чим виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою його збереження.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.

Власник майна до судового засідання не з`явився з невідомих причин, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду справи, тому слідчий суддя розглянув клопотання за його відсутності на підставі ч. 1 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0001410 від 06.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

19.11.2021 у період часу з 12.04 год. по 16.16 год. за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук, за результатом якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «MEIZU», imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 , мобільний телефон марки «LENOVO», imei 1: НОМЕР_3 , imei 2: НОМЕР_4 , мобільний телефон марки «SAMSUNG», imei 1: НОМЕР_5 , мобільний телефон марки «NOKIA», imei: НОМЕР_6 , мобільний телефон марки «ALCATEL», imei: НОМЕР_7 , мобільний телефон марки «SAMSUNG»,imei: НОМЕР_8 , мобільний телефон марки «SAMSUNG», imei: НОМЕР_9 , сім карта № НОМЕР_10 , сім карта № НОМЕР_11 , тримачі сім карт в кількості 4 штук, банківська картка «MONOBANK», № НОМЕР_12 , банківська картка № НОМЕР_13 , системний блок Coder master elite kipay: lute (CR), cake (tm) 2 DUC CPV 2,836H2O3Y2GB.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.11.2021 № 757/59392/21-к надано дозвіл на вилучення предметів та відомостей шляхом зняття копій, однак в ході обшуку встановлено, що виявлені речі та предмети являються беззаперечними доказами вчинення протиправних дій, та потребують дослідження шляхом проведення експертизи, в подальшому слугуватимуть доказами для притягнення винних осіб до відповідальності.

Так, вилучене майно є тимчасово вилученим майном у розумінні ч. 7 ст. 236 КПК України, оскільки на його вилучення дозвіл слідчим суддею не надавався.

20.11.2021 винесено постанову про визнання речовим доказом у кримінальному провадженні речей та предметів вказаних вище.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно вказане вище, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, містить на собі сліди кримінального правопорушення та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

При цьому, слідчий суддя приймає до уваги, що інформація яка міститься у вказаних речах має значення для кримінального провадження, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення.

Разом з цим, слідчий суддя враховує, що органом досудового розслідування не пропущено строку подачі клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки обшук проводився 19.11.2020 (п`ятниця), а 20 та 21.11.2021 є вихідними днями та найближчий час подачі відповідного клопотання є початок робочого дня 22.11.2021.

При цьому, клопотання прокурора в частині встановлення заборони користування та розпоряджання вказаним майном задоволенню не підлягає, оскільки такий захід забезпечення кримінального провадження як арешт майна включає в себе вказані обмеження.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: мобільний телефон марки «MEIZU», imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 , мобільний телефон марки «LENOVO», imei 1: НОМЕР_3 , imei 2: НОМЕР_4 , мобільний телефон марки «SAMSUNG», imei 1: НОМЕР_5 , мобільний телефон марки «NOKIA», imei: НОМЕР_6 , мобільний телефон марки «ALCATEL», imei: НОМЕР_7 , мобільний телефон марки «SAMSUNG»,imei: НОМЕР_8 , мобільний телефон марки «SAMSUNG», imei: НОМЕР_9 , сім карта № НОМЕР_10 , сім карта № НОМЕР_11 , тримачі сім карт в кількості 4 штук, банківська картка «MONOBANK», № НОМЕР_12 , банківська картка № НОМЕР_13 , системний блок Coder master elite kipay: lute (CR), cake (tm) 2 DUC CPV 2,836H2O3Y2GB, які належать ОСОБА_4 з метою збереження речових доказів та розглянути дане клопотання без участі власника чи представника.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1