Номер провадження 1-кс/205/96/22
УХВАЛА
іменем України
25 січня 2022 року
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро матеріали клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 21.07.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000631, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
24 січня 2022 року до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 21.07.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000631, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ ВП ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000631 від 21.07.2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 20.07.2021 до ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернулась ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , в якій просить прийняти міри до невстановлених осіб, які таємно, шляхом вільного доступу заволоділи грошовими коштами заявниці.

Під час досудового розслідування було допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що має рахунок та картку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також кредитну картку вказаного банку (рахунок НОМЕР_1 і додатковим рахунком договору SAMDN2962). Також вона пояснила, що з 05.02.2021 року онук використовував без її відома кошти з картки на свій розсуд.

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 , були списані з банківських рахунків № НОМЕР_1 (додатковий рахунок договору SAMDN2962) та № НОМЕР_2 (додатковий рахунок договору SAMDNWFC4) відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (МФО НОМЕР_4 ).

З метою забезпечення всебічності, повноти та об`єктивності дослідження усіх обставин справи, а також для встановлення причетності осіб, які отримали несанкціонований доступ до банківських рахунків потерпілої ОСОБА_5 , та таємно викрали грошові кошти з вказаних рахунків, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по банківським рахункам № НОМЕР_1 (додатковий рахунок договору SAMDN2962) та № НОМЕР_2 (додатковий рахунок договору SAMDNWFC4), відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (МФО НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_5 .

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його присутності, клопотання просив задовольнити.
У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання з наступних підстав.
За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Стороною кримінального провадження доведено, що вищезазначені інформація та документи, до яких у клопотанні просить слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування необхідності доступу до вищевказаних документів у клопотанні зазначено, що інформація, яка міститься у зазначених документах необхідна для встановлення причетності осіб, які отримали несанкціонований доступ до банківських рахунків потерпілої ОСОБА_5 , та таємно викрали грошові кошти з вказаних рахунків.

Таким чином, слідчим доведено, що відомості, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, інформація та документи, до яких у клопотанні просить слідчий, містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, а також те, що стороною кримінального провадження доведено, що відомості, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які слідство передбачає довести за допомогою вказаних відомостей, неможливо, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання та достатність правових підстав для його задоволення та надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківським рахункам № НОМЕР_1 (додатковий рахунок договору SAMDN2962) та № НОМЕР_2 (додатковий рахунок договору SAMDNWFC4), відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (МФО НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_5 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 162, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 21.07.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000631, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (МФО НОМЕР_4 ), по банківським рахункам № НОМЕР_1 (додатковий рахунок договору SAMDN2962) та № НОМЕР_2 (додатковий рахунок договору SAMDNWFC4), відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) (МФО НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_5 з можливістю вилучення їх належно завірених копій, а саме до:

-Документів щодо відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 (додатковий рахунок договору SAMDN2962) та № НОМЕР_2 (додатковий рахунок договору SAMDNWFC4), у т.ч. заяви, анкети, договори, копії паспорту та ІПН, фото, фінансовий телефон та інші документи на підставі яких проведено ідентифікацію особи та відкрито рахунок;

-Документів, що містять відомості (реєстр) про рух грошових коштів по банківським картковим рахункам № НОМЕР_1 (додатковий рахунок договору SAMDN2962) та № НОМЕР_2 (додатковий рахунок договору SAMDNWFC4), а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 05.02.2021 по 25.01.2022 року;

-Документів, що містять інформацію про ip-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номери обладнання, номери фінансових телефонів, конфігурацію обладнання (мобільних телефонів), з яких здійснювався доступ до рахунків;

-Документів, що містять відомості про зняття грошових коштів з рахунку, із зазначенням місцезнаходження банкомату, через який знімались грошові кошти з вищезазначених рахунків, наявними фото-відеозаписами, на яких зазначена особа, яка знімала грошові кошти з вищевказаних рахунків.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1