Справа № 509/93/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2022 року Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів № 0000029 від 23.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділення № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000029, відомості про яке 23.09.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань Чорномоською окружної прокуратурою Одеської обласної прокуратури повідомлення про вчинення кримінального правопорушення за підписом керівництва південного офісу ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Так, відповідно до відомостей, зазначених у листі ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25.08.2021 вбачається, що відповідно до пункту 1.2.2.2 Плану проведення заходу державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_1 на II квартал 2021 року проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - Інтернат) (директор - ОСОБА_5 , головний бухгалтер - ОСОБА_6 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2017 по 31.05.2021, якою встановлено порушення та недоліки, що відображені в акті ревізії від 19.08.2021 № 03-11/39, який підписано 25.08.2021 без заперечень.

Планову ревізію фінансово-господарської діяльності Інтернату в термін з 22.06.2021 по 12.08.2021 (із зупиненнями) проведено ревізійною групою під керівництвом начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 .

Проведеним заходом державного фінансового контролю встановлено фінансових порушень у загальній сумі 1 211,57 тис. грн.., у тому числі, що призвели до втрат, - 986,25 тис. грн., інших фінансових порушень -225,32 тис. грн.

Крім іншого, під час проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Інтернату встановлено факт завищення обсягів та вартості виконаних робіт з встановлення обладнання для захисту від блискавок, з монтажу зовнішнього пожежного водогону на суму 77,81 тис. грн. (з ПДВ), відповідно до укладеного 19.09.2018 договору № 08М/04-18 між Барабойським психоневрологічним будинком-інтернатом та Виробничо - комерційною фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мале підприємство) у формі товариства з обмеженою відповідальністю, код ЄРДПОУ НОМЕР_2 (надалі ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мале підприємство) у формі ТОВ), що призвело до втрат у вказаній сумі.

Проведеною судовою будівельно технічною експертизою в рамках кримінального провадження підтверджено факт завищення об`ємів та вартості виконаних робіт до договору № 08М/04-18 від 19.09.2018 з встановлення обладнання для захисту від блискавок ІНФОРМАЦІЯ_2 , загальною вартістю їх проведення на суму 195 тис. 728 грн. 40 коп. укладеного між ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мале підприємство) у формі ТОВ в особі його директора ОСОБА_8 як виконавця та замовника проведення робіт в особі директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 .

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців та громадських формувань вбачається, що ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мале підприємство) у формі ТОВ (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) має юридичну адресу: АДРЕСА_2 , його засновником з 20.08.1992 та керівником є ОСОБА_8 .

Відповідно до положень ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат, та інші обставини.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, відшукання та вилучення важливих письмових доказів, а також те, що іншим шляхом неможливо отримати відомості, інформацію у даному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мале підприємство) у формі ТОВ, а саме до документів: протоколу загальних зборів засновників ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мале підприємство) у формі ТОВ про створення виробничо комерційної фірми; протокол загальних зборів ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мале підприємство) у формі ТОВ про призначення ОСОБА_9 на посаду директора; наказ про призначення ОСОБА_9 на посаду директора ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мале підприємство) у формі ТОВ; штатного розкладу ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мале підприємство) у формі ТОВ станом на 2018 рік; балансові довідку ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мале підприємство) у формі ТОВ щодо обладнання та устаткування товариства станом на 2018 рік; договору № 08М/04-18 від 19.09.2018 укладеного між Барабойським психоневрологічним будинком інтернатом та ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мале підприємство) у формі ТОВ, загальною вартістю проведення робіт на суму 195 728 грн. 40 коп. з додатковими угодами до нього; проектної кошторисної документації по об`єкту будівництва згідно ДК 021-20-3 «Роботи електромонтажні 45312310-3 «Встановлення обладнання для захисту від блискавок», а саме роботи з установлення антен та громовідводів з улаштування захисного заземлення будівель та споруд (надалі за текстом «Роботи на об`єкті замовника ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (далі по тексту «об`єкт»); Договірні ціни (локальні кошториси, відомості ресурсів) по об`єкту з встановлення обладнання для захисту від блискавок Барабойського психоневрологічного будинку інтернату; виконавчу документацію: акти закриття прихованих робіт, журнал виробництва робіт, журнал авторського нагляду, виконавчі схеми; копії накладних на застосовані будівельні матеріали та устаткування; сертифікати якості на застосовані будівельні матеріали; акти випробувань обладнання;актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за грудень 2018 року з встановлення обладнання для захисту від блискавок Барабойського психоневрологічного будинку інтернату; довідки (довідок) про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2018 року форми КБ-3в з встановлення обладнання для захисту від блискавок ІНФОРМАЦІЯ_2 ; платіжних доручень щодо сплати Барабойським психоневрологічним будинком інтернатом на користь ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мале підприємство) у формі ТОВ грошових коштів за виконані (проведені) роботи за договором № 08М/04-18 від 19.09.2018.

Отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких необхідно отримати доступ містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб.
У зв`язку із чим, слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що отримати вищезазначені документи в інший спосіб не надається можливим, у зв`язку із чим, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або прокурору чорноморської окружної прокуратури Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , або за їх дорученням іншим слідчим або оперативним працівникам відділення поліції № 1 ОРУН № 2 ГУНП в Одеській області дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у розпорядженні Виробничо - комерційною фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мале підприємство) у формі товариства з обмеженою відповідальністю, код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , а саме до: протоколу загальних зборів засновників ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мале підприємство) у формі ТОВ про створення виробничо комерційної фірми; протокол загальних зборів ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мале підприємство) у формі ТОВ про призначення ОСОБА_9 на посаду директора; наказ про призначення ОСОБА_9 на посаду директора ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мале підприємство) у формі ТОВ; штатного розкладу ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мале підприємство) у формі ТОВ станом на 2018 рік; балансові довідку ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мале підприємство) у формі ТОВ щодо обладнання та устаткування товариства станом на 2018 рік; договору № 08М/04-18 від 19.09.2018 укладеного між Барабойським психоневрологічним будинком інтернатом та ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мале підприємство) у формі ТОВ, загальною вартістю проведення робіт на суму 195 728 грн. 40 коп. з додатковими угодами до нього; проектної кошторисної документації по об`єкту будівництва згідно ДК 021-20-3 «Роботи електромонтажні 45312310-3 «Встановлення обладнання для захисту від блискавок», а саме роботи з установлення антен та громовідводів з улаштування захисного заземлення будівель та споруд (надалі за текстом «Роботи на об`єкті замовника ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (далі по тексту «об`єкт»); Договірні ціни (локальні кошториси, відомості ресурсів) по об`єкту з встановлення обладнання для захисту від блискавок Барабойського психоневрологічного будинку інтернату; виконавчу документацію: акти закриття прихованих робіт, журнал виробництва робіт, журнал авторського нагляду, виконавчі схеми; копії накладних на застосовані будівельні матеріали та устаткування; сертифікати якості на застосовані будівельні матеріали; акти випробувань обладнання;актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за грудень 2018 року з встановлення обладнання для захисту від блискавок Барабойського психоневрологічного будинку інтернату; довідки (довідок) про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2018 року форми КБ-3в з встановлення обладнання для захисту від блискавок ІНФОРМАЦІЯ_2 ; платіжних доручень щодо сплати Барабойським психоневрологічним будинком інтернатом на користь ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мале підприємство) у формі ТОВ грошових коштів за виконані (проведені) роботи за договором № 08М/04-18 від 19.09.2018 з можливістю виготовлення копій вищевказаних документів та вилучення.

Строк дії ухвали до 11.02.2022 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1