Справа № 136/1877/21
провадження 1-кс/136/425/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 жовтня 2021 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000308 від 04.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене з прокурором Липовецького відділу Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи тим, що 04.10.2021 до ЧЧ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що невідомі особи, можливо, на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за попередньою змовою шляхом введення в оману під приводом продажу дров шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 33 000 грн., чим спричинили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим СВ відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , внесені до ЄРДР за №0000308 від 04.10.2021, з попередньою кваліфікацією ч. 2 ст. 190 КК України.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 24.09.2021 останній на сайті інтернет оголошень «OLX» знайшов оголошення про продаж дров в м. Біла Церква. Зателефонувавши за номером вказаним в оголошенні йому повідомили, що перетелефонують через годину, а через 30 хв. до останнього зателефонував чоловік з мобільного номера НОМЕР_1 , який представився ОСОБА_6 і повідомив, що може зробити поставку дров, але тільки після повної оплати, після чого скинув рахунок для оплати. За домовленістю, ОСОБА_6 зобов`язався продати і поставити до 14 год. 00 хв. 27.09.2021 44 м. куб. дров за 33 000 грн. В подальшому на вказаний рахунок, а саме НОМЕР_2 ОСОБА_8 перерахував 33 000 грн. за 44 м. куб. дров. Однак, у понеділок дрова поставленні не були і ОСОБА_6 перестав відповідати на телефонні дзвінки, а згодом за вищезгаданим номером телефону у відповідав інший чоловік, який представився ОСОБА_7 , проте поставка дров виконана не була і слухавку вже ніхто не піднімав і на зв`язок не виходив.
Враховуюче те, що відомості, які містяться володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: про рух коштів у формі виписки із рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням дати, часу і місця проведення транзакції, зокрема, переказу на інший рахунок грошових коштів, і зазначенням номера рахунку отримувача, а також інших можливих операцій, які проводилися по рахунку НОМЕР_2 , відносяться до охоронюваної законом таємниці, однак вказана документація разом із іншими доказами у сукупності може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, а тому з огляду на неможливість отримання їх у інший спосіб, окрім як через проведення тимчасового доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки суд дійшов до переконання, що матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання слідчого, підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких слідчий просить суд, дійсно перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сукупності з іншими документами кримінального провадження будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказаний злочин і дана інформація може бути використана в подальшому як доказ.
Крім того, слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких слідчий просить суд надати тимчасовий доступ згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом банківську таємницю.
При цьому, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено можливість використання інформації про доступ до якої він просить суд як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.
При цьому, слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.
Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , а також слідчим групи цього ж підрозділу - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та начальникові СВ ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходиться в головному офісі AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), та містять інформацію про
- дані про власника рахунку НОМЕР_2 (прізвище, ім"я, по - батькові, адреса проживання, копія паспорта)
- про дані про рух коштів по вказаному рахунку за період 01.09.2021 по 22.10.2021 із зазначенням місця проведення транзакції;
- фотографії осіб, які здійснювали будь-які операції по вказаному рахунку через термінали самообслуговування та банкомати за період 01.09.2021 по 22.10.2021.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1