Провадження № 1-кс/750/4093/21
У Х В А Л А

28 грудня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000224 від 09.08.2019, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 копій документів, які містять інформацію щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_2 , а саме: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку (договір, копія паспорту та ін.); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; виписку з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.01.2019 по 07.12.2021; інформація про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 01.01.2019 по 07.12.2021 знімалась готівка із зазначеного карткового рахунку; фото, відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з картки або її поповнення, за період часу з 01.01.2019 по 07.12.2021; інформація про залишок коштів по банківському рахунку; характеристики пристроїв з яких здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 01.01.2019 по 07.12.2021.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000224 від 09.08.2019, за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.08.2019 Чернігівської місцевої прокуратури надійшла заява від ОСОБА_12 з приводу шахрайських дій сторонніх осіб під виглядом оформлення кредитних зобов`язань на її ім`я.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_12 повідомила, що в лютому 2019 року вона мешкала разом з ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка користується сім-картами з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ОСОБА_14 , який користується сім-картою з номером НОМЕР_5 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який користується сім-картою з номером НОМЕР_6 , ОСОБА_16 , яка користується сім-картою з номером НОМЕР_7 . Під час спільного проживання ОСОБА_13 запропонувала оформити їй картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для чого сфотографувала її з паспортом в руках на власний телефон, після чого за допомогою телефону замовила картку, яку ОСОБА_12 самостійно забирала у відділенні. В подальшому ОСОБА_12 карткою не користувалася та після того як ОСОБА_13 виїхала картка зникла. Через деякий час ОСОБА_12 почала отримувати листи з кредитних установ про оформлення на її ім`я кредитів в різних кредитних установах через мережу Інтернет. В скоєному вона підозрює ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

Згідно інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено що в даному банку було відкрито рахунок, доступ до якого надавала банківська картка № НОМЕР_8 , оформлена на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Згідно Анкети-заяви до договору про надання банківських послуг зазначено, що ОСОБА_12 використовує сім-картку з номером НОМЕР_9 , крім того надано документ в якому зазначено, що 29.03.2019 о 01 год. 29 хв. в якості фінансового номера встановлено сім-карту з номером НОМЕР_9 , а 11.06.2019 о 19 год. 57 хв. в якості фінансового номера встановлено НОМЕР_10 при цьому використовувався один і той самий мобільний пристрій мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi Note 5A». Також згідно руху коштів встановлено, що невідома особа з банківської картки № НОМЕР_8 перераховувала кошти на картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_17 .

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 копій документів, які містять інформацію щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_2 , а саме: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку (договір, копія паспорту та ін.); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; виписку з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.01.2019 по 07.12.2021; інформація про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 01.01.2019 по 07.12.2021 знімалась готівка із зазначеного карткового рахунку; фото, відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з картки або її поповнення, за період часу з 01.01.2019 по 07.12.2021; інформація про залишок коштів по банківському рахунку; характеристики пристроїв з яких здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 01.01.2019 по 07.12.2021.

Строк дії ухвали встановити до 28 лютого 2022 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1