УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.09.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_6 , яке погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання в рамках кримінального провадження № 0001394 від 18.08.2021 року відносно:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Татарбунари, Одеської області, громадянина України, українця, з вищою освітою, одруженого, маючого на утриманні неповнолітню дитину ІНФОРМАЦІЯ_2 , працюючого на посаді комерційного директора ТОВ «Нова перспектива люкс», раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , підозрюваного у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення, в ході досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені 13.08.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002130 встановлено,що 29.03.2018 засновано юридичну особу Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВА ПЕРСПЕКТИВА ЛЮКС» (ідентифікаційний код за далі ТОВ «НОВА ПЕРСПЕКТИВА ЛЮКС»), місцезнаходження юридичної особи: 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, будинок 4-В, офіс 139, з основними видами господарської діяльності будівництво житлових і нежитлових споруд (КВЕД 41.20), будівництво інших споруд (КВЕД 42.99), неспеціалізована оптова торгівля (КВЕД 46.90) та затверджено діяльність Товариства на підставі модельного Статуту, затвердженого Постановою КМУ від 16 листопада 2011 року за № 1182.
В подальшому, 12 листопада 2018 року громадянкою ОСОБА_7 викуплено 100% від статутного капіталу ТОВ «НОВА ПЕРСПЕКТИВА ЛЮКС».
Так, відповідно до рішення № 2 від 12 листопада 2018 року директором ТОВ «НОВА ПЕРСПЕКТИВА ЛЮКС» () призначено ОСОБА_5 та з того часу останній почав здійснювати керівництво господарською діяльністю даного підприємства.
Крім того, відповідно до зазначеного рішення діяльність Товариства продовжено на підставі модельного Статуту, затвердженого Постановою КМУ від 16 листопада 2011 року за № 1182 та змінено місцезнаходження Товариства на адресу: 65011, м. Одеса, Приморський район, вул. Успенська, буд. 59.
Відповідно до положень Постанови КМУ від 27 березня 2019 року за № 367, товариства з обмеженою відповідальністю, які на момент набрання чинності цією постановою діяли на підставі модельного статуту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р. № 1182 Про затвердження модельного статуту товариства з обмеженою відповідальністю, і до 18 червня 2019 р. не перейшли на діяльність на підставі власного статуту або модельного статуту, затвердженого цією постановою, з 18 червня 2019 року вважаються такими, що перейшли на діяльність на підставі модельного статуту, затвердженого цією постановою, шляхом обрання варіантів за замовчуванням.
Так, згідно п. 35 модельного Статуту, затвердженого Постановою КМУ від 27 березня 2019 року за № 367, до компетенції виконавчого органу Товариства належить вирішення усіх питань діяльності Товариства, крім тих, що відповідно до закону або Статуту належать до компетенції загальних зборів учасників.
Відповідно до п. п. 36, 36.1, 36.1.1., 36.1.2 виконавчий орган Товариства є одноосібним, а одноосібний виконавчий орган має назву директор. Крім того одноосібний виконавчий орган Товариства може діяти від імені Товариства без довіреності.
Згідно, ст. 28 глави ІV Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018, встановлено що органами товариства є загальні збори учасників, наглядова рада (у разі утворення) та виконавчий орган.
Так, відповідно до ч. ч. 1-4 ст. 38 вищевказаного Закону встановлено, що виконавчий орган товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства, до компетенції якого належить вирішення всіх питань, пов`язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників та наглядової ради товариства (у разі утворення). Так, виконавчий орган товариства підзвітний загальним зборам учасників і наглядовій раді товариства (у разі утворення) та організовує виконання їхніх рішень. Крім того, виконавчий орган товариства є одноосібним, назвою якого є "директор", якщо статутом не передбачена інша назва.
У відповідності до ч. 3 ст. 18 КК України, службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом чи законом.
Також, відповідно до примітки 1 до ст. 364 КК України, службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.
Таким чином, в силу займаної посади ОСОБА_5 , наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто згідно з ч. 3 ст. 18 та п. 1 примітки до ст. 364 КК України являється службовою особою.
Відповідно до п.п. 98, 99 Загальних умов укладання договорів підряду в капітальному будівництві, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 №668 (зі змінами), оплата за виконані роботи проводиться у порядку, визначеному договором підряду. Договором підряду може бути передбачено, що оплата виконаних робіт проводиться після прийняття замовником закінчених робіт (об`єкта будівництва) або поетапно проміжними платежами в міру виконання робіт. У договорі підряду сторони можуть передбачати надання замовником авансу з визначенням порядку його використання. Розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі документів про обсяги виконаних робіт та їх вартість. Документи про виконані роботи та їх вартість складаються і підписуються підрядником та передаються замовнику. Замовник перевіряє ці документи і в разі відсутності зауважень підписує їх. Після підписання документів замовник зобов`язаний оплатити виконані роботи. Порядок подання підрядником документів про обсяги і вартість виконаних робіт, проведення перевірки їх достовірності, підписання та оплати замовником визначається у договорі підряду.
Вимогами п. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV передбачено, що відповідальність за недостовірність відображених даних в актах виконаних робіт несуть особи, які склали та підписали ці документи.
Відповідно до ч. 4 ст. 882 ЦК України, передання робіт підрядником і прийняття їх замовником оформляється актом, підписаним обома сторонами.
Акт приймання виконаних підрядних робіт та довідка про вартість виконаних підрядних робіт є документами, які складаються і видаються службовими особами від імені суб`єктів господарської діяльності, посвідчують факти і події, що мають юридичне значення, породжують певні права і обов`язки та мають необхідні реквізити (печатки, номер, дату, підписи), тому являються офіційними документами.
Приблизно у вересні 2019 року, у ОСОБА_5 , який обіймав посаду директора ТОВ «НОВА ПЕРСПЕКТИВА ЛЮКС» і був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто будучи службовою особою та обізнаним про порядок здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства, із корисливих мотивів, виник злочинний умисел, направлений на заволодіння майном Одеської обласної ради, у вигляді грошових коштів, шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Так, 23 вересня 2019 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), у невстановленому місці, між замовником: КЗ «Одеська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 91 І-ІІІ ступенів» в особі директора ОСОБА_8 та підрядником: директором ТОВ «НОВА ПЕРСПЕКТИВА ЛЮКС» ОСОБА_5 , укладено договір № 121 про закупівлю підрядних робіт (далі Договір) на виконання робіт з капітального ремонту аварійних ділянок покрівлі КЗ «Одеська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 91 І-ІІІ ступенів» адреса: м. Одеса, вул. Рєпіна, 1, та відповідно до положень якого:
- розділ 1 «Предмет договору» Пункт 1.1: Підрядник зобов`язується виконати роботи, зазначені у проектно-кошторисній документації, а Замовник прийняти від підрядника завершені роботи та оплатити їх, за наявності бюджетних коштів на рахунку Замовника. Пункт 1.2. Найменування робіт: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи. Виконання капітального ремонту аварійних ділянок покрівлі КЗ «Одеська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 91 І-ІІІ ступенів» адреса: м. Одеса, вул. Рєпіна, 1, відповідає умовам ДСТУ Б Д.1.1 1:2013 «Правила визначення вартості будівництва». Кількісні характеристики виконуваних за цим Договором робіт вказані у проектно-кошторисній документації.
- розділ 2 «Якість робіт» пункт 2.1: Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає вимогам ДСТУ
Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», державних стандартів, будівельних норм і правил, інших нормативних документів, проектно-кошторисної документації і Договору. Пункт 2.2: Підрядник проводить періодичні перевірки і випробування якості робіт, матеріалів і конструкцій (відповідно до вимог ДСТУ) із сповіщенням Замовника не пізніше, ніж за три дні про час їх проведення. Пункт 2.3: Виявлені в процесі перевірок і випробувань неякісні роботи (відповідно до ДСТУ), підлягають переробці у встановлені строки, неякісні матеріали - заміні. У випадку не усунення Підрядником у встановлені Замовником строки, дефектів у виконаних роботах, Замовник має право залучити для цього третіх осіб з компенсацією витрат за рахунок Підрядника, в тому числі шляхом утримання сум, що належать, за виконані робити.
- розділ 3 «Ціна договору», пункт 3.1:. Ціна договору становить: 687 847,00 грн. (шістсот вісімдесят сім тисяч вісімсот сорок сім гривень 00 коп.) у т.ч. ПДВ 114641,17 грн.
- розділ 4 «Порядок здійснення оплати» пункт 4.1.: «Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником Підряднику виконаних робіт, на підставі підписаних Сторонами Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3 та КБ-2в акт приймання виконаних робіт. Пункт 4.2: Фінансування робіт об`єкта здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, згідно з Додатком №3 «План фінансування робіт».
- розділ 5 «Виконання робіт». Пункт 5.1. Термін тривалості виконання робіт на об`єкті: вересень-жовтень 2019 року. Роботи повинні проводитись згідно з Додатком №2 «Календарний графік виконання робіт». Строк виконання робіт на Об`єкті може бути продовжений за взаємною згодою сторін. Пункт 5.2. Місце виконання підрядних робіт: м. Одеса, вул. Рєпіна, 1.
- розділ 6 «Права і обов`язки сторін», пункт 6.1.: «Замовник зобов`язаний своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані роботи, за наявності бюджетних коштів на рахунку Замовника, приймати виконанні роботи згідно Акту приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт та витрати за формою КБ-3. Підпункт 6.1.3. «Інші обов`язки: Забезпечити Підрядника проектно-кошторисною документацією протягом одного місяця після підписання Договору,Сприяти Підряднику в порядку, встановленому договором у виконанні робіт, негайно повідомити письмово Підрядника про виявлені недоліки в роботі, У разі виявлення потреби у виконанні додаткових робіт на об`єкті, розглянути звернення Підрядника та протягом п`яти діб повідомити його письмово про прийняте рішення та/або прийняти протокольне рішення за участю обох сторін, Виконувати належним чином зобов`язання, передбачені Договором, Цивільним і Господарським кодексами України, «Загальними умовами укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві», затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005 року (зі змінами) та іншими актами законодавства. Пункт 6.3.: «Підрядник зобов`язаний» забезпечити виконання робіт у строки, встановлені Договором та відповідно до проектно-кошторисної документації, забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим Договором. Підпункт 6.3.3. «Інші обов`язки: координувати діяльність субпідрядників, своєчасно усувати недоліки в роботах, допущені з його вини, приймати заходи по збереженню майна, переданого Замовником, для здійснення технічного нагляду і контролю за виконанням робіт Підрядник зобов`язаний на вимогу Замовника надати йому необхідні інформацію і документи, відшкодувати відповідно до законодавства і Договору заподіяні Замовнику збитки, які заподіяні з вини Підрядника, гарантувати якість завершених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації, та можливість їх експлуатації, згідно чинного законодавства, виконувати належним чином зобов`язання, передбачені Договором, Цивільним і Господарським кодексами України, «Загальними умовами укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві», затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України №668 від 01.08.2005 року (зі змінами) та іншими актами законодавства.
- розділ 7 «Відповідальність Сторін», підпункт 7.1: у разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов`язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та цим Договором.
- розділ 11 «Інші умови», пункт 11.2: забезпечення робіт матеріальними ресурсами і послугами - Підрядник здійснює замовлення, поставку, приймання, розвантаження, складування, зберігання, подачу на об`єкт матеріалів, конструкцій, виробів, контролює якість, кількість і комплектність ресурсів, що поставляються, відповідно до технічних паспортів, сертифікатів і інших документів, що засвідчують їх якість. Підрядник відповідає за якість і відповідність матеріальних ресурсів вимогам, установленим нормативними документами і кошторисною документацією.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 25.12.2019, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, у невстановленому місці, між замовником: КЗ «Одеська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 91 І-ІІІ ступенів» в особі директора ОСОБА_8 та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження укладено Договір № 48 т/н технічного нагляду (на здійснення технічного нагляду), відповідно до вимог якого:
- розділ 1 «Предмет договору»: Пункти 1.1., 1.2.: Підрядник зобов`язується виконати технічний нагляд за будівництвом у відповідності до положення Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об`єкта архітектури, що затверджений Постановою КМУ від 11.07.2007 року №903, ДБН та з урахуванням наступного: проведення перевірок на відповідність виконуваних робіт проектним рішенням, які передбачені проектною документацією; вирішення виникаючих у процесі виконання робіт питань по проектній документації, у т.ч. уточнення, зміни та доповнення раніше прийнятих проектних рішень та кошторисної документації за узгодженням з Замовником; доведення до відома Замовника про виявлені при виконанні робіт відступи від проектної документації, порушення норм та при необхідності скорегувати проектно-кошторисну документацію; погодження із Замовником термінів усунення недоліків, відступiв вiд проектної документації та порушень технічних умов; здійснення нагляду за своєчасним і якісним усуненням недоліків, відступів від проектної документації; проведення консультацій та видача роз`яснень по проектній документації на прохання Замовника; Виконавець повинен мати відповідні дозволи, які дають право здійснювати технічний нагляд за виконанням будівельних робіт відповідно до чинного законодавства України на весь час дії даного Договору по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі «Комунальний заклад «Одеська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №91 І-ІІІ ступенів» за адресою: м. Одеса, вул. Рєпіна, 1 (ДК 021:2015- 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт), далі по тексту - «Об`єкт». Здійснення технічного нагляду (надалі «Роботи») по Об`єкту виконується у відповідності з Порядком здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єктів архітектури, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 року за № 903. Замовник бере на себе зобов`язання прийняти та своєчасно оплатити виконані роботи. Виконавець починає виконувати роботи по здійсненню технічного нагляду з моменту початку будівництва до його завершення.
- розділ 2 «Вартість робіт» Пункти 2.1.-2.4.: Вартість робіт за цим договором складає 5 349,00 грн. (п`ять тисяч триста сорок дев`ять гривень 0 копійок), з урахуванням єдиного податку 5%, без ПДВ, що не перевищує 1,5 % (відсотків) від витрат виконаних об`ємів робіт, які входять до гл. 1 - 9 зведеного кошторису вартості будівництва.Обсяг фінансування у 2019 році становить - 5 349,00 грн. (п`ять тисяч триста сорок дев`ять гривень 00 копійок) за рахунок коштів обласного бюджету розвитку; розрахунки між сторонами здійснюються за фактично виконані обсяги робіт з технічного нагляду на підставі проміжних та остаточного актів виконаних робіт; у разі необхідності призупинення або повного зупинення будівельних робіт на об`єктi за вимогою Замовника, він сплачує Підряднику фактично виконані обсяги робіт згідно з актом про призупинення або повне зупинення робіт; остаточний розрахунок між Замовником та Підрядником здійснюється після завершення підрядних робіт.
- розділ 3 «Термін виконання робіт» Пункт 3.1. Технічний нагляд підрядником здійснюється протягом всього строку виконання робіт.
- розділ 4 «Обов`язки сторін» Пункт 4.1. Підпункти 4.1.1. - 4.1.13.: Обов`язки підрядника: здійснює нагляд за веденням та якістю Підрядних робіт, монтажу обладнання та пусконалагоджувальних робіт, їх відповідності затвердженій проектно-кошторисній документації та нормативним вимогам чинного законодавства України; не передає прав та обов`язків за цим договором іншим особам; підтверджує організації, що виконує Підрядні роботи (надалі - «Генпідрядник») обсяги виконаних робіт та правильність застосування одиничних розцінок, поточні ціни на будівельні матеріали, вироби і конструкції, підписує та скріплює печаткою форми КБ-2в погоджує форму КБ-3; проводить перевірку: наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовується під час будівництва Об`єкта-технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробовувань, тощо; відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм правил, технічних умов та інших нормативних документів; вiдповiдності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно кошторисній документації та нормативним вимогам, а також правильність застосування цін; додержання встановленої проектом технології будівельних робіт; правильність внесення будівельно-монтажними організаціями в робочу документацію усіх змін до проекту; виконання Генпідрядником або субпідрядною організацією (надалі «Підрядник») вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду; правильність ведення Генпідрядником загального та спеціального журналів робіт, в яких зазначаються недоліки, недоробки, дефекти та інші порушення правил ведення будівельний робіт; проводить разом з Генпідрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих і конструктивних елементів; повідомляє Генпідряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів; оформлює акти робіт, виконаних з недоліками; реєструє свої відвідування Об`єкту в журналі проведення будівельних робіт, який знаходиться на об`єкті; бере участь у проведенні перевірок:робочою комісією якості окремих конструкцій і вузлів, будівельно-монтажних робіт усіх видів, відповідності змонтованого обладнання, устаткування і механізмів технічним умовам; органами державного нагляду, Архітектурно-будівельного контролю та іншими державними органами; виконує інші функції, пов`язані з технічним наглядом на відповідному об`єкті в тому числі приймає участь в роботі державної приймальної комісії з прийоми об`єктів до експлуатації; виконавець в межах здійснення технічного нагляду має право: вимагати від Генпідрядника або Підрядника виконання робіт відповідно до проектно-кошторисної та іншої технічної документації, дотримання вимог нормативних документів щодо порядку виконання і прийняття робіт; за погодженням Замовника зупинити роботи у разі застосування матеріалів, деталей, конструкцій та виробів, які не відповідають вимогам нормативних документів; вимагати від Генпідрядника або Підрядника усунення відхилень від проектних рішень, порушень правил ДБН та ДСТУ, недоліків, дефектів та недоробок i повторного пред`явлення робіт для здійснення технічного нагляду; за погодженням Замовника зупинити виконання робіт до оформлення актів огляду прихованих робіт, а також зупинити виконання будівельно-монтажних робіт у разі виявлення понаднормативної деформації об`єкта або загрози обвалу конструкцій та вжити невідкладні заходи для запобігання виникненню аварій; у разі виявлення відхилень від проектних рішень, допущенних під час підрядних робіт, та вiдмови Генпідрядника або Підрядника їх усунути Підрядник повідомляє про це замовника для вжиття заходів відповідно до законодавства; підрядник також виконує iншi функції, несе обов`язки та має права, що передбачені чинним законодавством України для виконавця технічного нагляду за будівництвом.
Пункт 4.2. Підпункти 4.2.1.-4.2.3. «Обов`язки замовника»: після укладання даного договору передає Підряднику затверджену проектно- кошторисну документацію. Кошторисна документація повинна бути надана на паперових та магнітних носіях в редакції програмного комплексу АВК; приймати участь у вирішені у встановленому порядку технічних питань, які виникають у процесі ремонтних робіт; здійснює фінансування робіт з технічного нагляду згідно актiв виконаних робіт, підписаних Сторонами.
- Розділ 5 «Порядок здачі і приймання робіт» Пункти 5.1.-5.2.: приймання виконаних робіт відбувається шляхом підписання Сторонами Акту здачі приймання виконаних робіт. Підрядник до 5 числа місяця, що іде за місяцем, в якому виконувались Роботи складає та направляє Замовнику, належним чином ним підписаний та завірений печаткою Актів приймання виконаних будівельних робіт, який підлягає перевірці та підписання Замовником протягом 5 робочих днів з моменту одержання; замовник зобов`язаний в п`ятиденний термін з моменту отримання від Підрядника Актів приймання виконаних будівельних робіт, розглянути його, і, в разі відсутності зауважень (заперечень), підписати, та один примірник повернути Підряднику, або скласти і надіслати на адресу Підрядника мотивовану відмову від підписання Акту здачі приймання виконаних робіт.
- Розділ 6 «Відповідальність сторін» Пункт 6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов`язань по цьому договору Підрядник і Замовник несуть відповідальність у відповідності діючим законодавством України.
У подальшому, маючи на меті довести до кінця свій злочинний намір, направлений на заволодіння бюджетними грошовими коштами, в ході виконання робіт за договором № 121 від 23.09.2019 на виконання робіт, керівник ТОВ «НОВА ПЕРСПЕКТИВА ЛЮКС», реалізуючи задумане, достовірно розуміючи, що здійснити противоправні дії, направлені на незаконне заволодіння бюджетними грошовими коштами без залучення до вчинення злочину третьої особи, що буде діяти в його інтересах при здійснення технічного нагляду за будівництвом неможливо, бажаючи настання негативних наслідків, які полягали у заволодінні коштами, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, вступив у злочинну змову щодо заволодіння бюджетними грошовими коштами шляхом внесення недостовірних даних до актів виконаних робіт з особою матеріали, щодо якої виділені в окреме провадження, яку відповідно до договору № 48 т/н технічного нагляду (на здійснення технічного нагляду) від 25.12.2019уповноважено на здійснення технічного нагляду при виконанні будівельних робіт за договором № 121 від 23.09.2019, достовірно знаючи про фактичний обсяг виконаних робіт на об`єкті будівництва, а також про види та вартість робіт, які фактично підприємством не проводились та фактичну вартість матеріалів, які використовувалися при проведенні підрядних робіт на об`єкті будівництва відповідно до договору № 121 від 23.09.2019, маючи єдиний спільний умисел внесли спільно з особою, матеріали щодо якої виділенні в окреме провадження, завідомо недостовірні відомості до акту форми КБ-2в, а саме до Акту № 121 за вересень 2019 року на суму 687 847 грн., у який внесли завідомо недостовірні відомості, а саме щодо фактичного обсягу виконаних Товариством робіт, зокрема:
В акт № 121 за вересень 2019 року на суму 687 847 грн., внесені завідомо недостовірні відомості щодо проведення робіт з:
- В розділ «Підготовчі роботи»:
- розбирання покриття з рулонних матеріалів 1-3 шари в кількості
0, 26 (одиниця виміру 100 м2);
- розбирання засипки горищних перекриттів в кількості 26 (одиниця виміру 1 м2);
- очищення плит від сміття в кількості 0,0005 (одиниця виміру 100 м2);
- установлення дерев`яного розвантажувального стояка при ремонті конструкцій у кількості 0,581 (одиниця виміру 100 м2);
- бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м., ширина 75150 мм., товщина 150 мм 1 сорт у кількості 0,76 (одиниця виміру 1 м3);
- - В розділ «Відновлення покриття покрівлі»:
- Улаштування прокладної пароізоляції у кількості 0,26 (одиниця виміру 100 м2);
- Плівка поліетиленова гідро-бар`єр (мембрана) в кількості 57,2 (одиниця виміру м2);
- Утеплення покриттів теплоізоляційними сипкими матеріалами похило утворюючого шару у кількості 5,125 (одиниця виміру м3);
- Гравій керамзитовий фракції 20-40 мм. Марка М-400 у кількості 6,027 (одиниця виміру м3);
- Улаштування цементної вирівнювальної стяжки у кількості 0,26 (одиниця виміру 100 м2);
- Армування стяжки дротяною сіткою у кількості 0,26 (одиниця виміру 100 м2);
- Улаштування покрівель з рулонних матеріалів, що направляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари у кількості 0,26 (одиниця виміру 100 м2);
- Навантаження сміття екскаватором на автомобілі самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3в кількості 0, 01822 (одиниця виміру 100 м);
- Перевезення сміття до 25 км. в кількості 1,822 (одиниця виміру т.)
Таким чином вартість фактично невиконаних будівельних робіт з капітального ремонту аварійних ділянок покрівлі на об`єкті: КЗ «Одеська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 91 І-ІІІ ступенів» адреса: м. Одеса, вул. Рєпіна, 1 складає - 49 256 грн. 36 коп. (сорок дев`ять тисяч двісті п`ятдесят шість гривень тридцять шість копійок)
Складені офіційні документи - акт приймання виконаних будівельних робіт, а саме: Акт № 121 за вересень 2019 року, зміст якого частково не відповідав дійсності, з метою подальшого використання у протиправній діяльності, ОСОБА_5 власноручно підписав у графі: « ОСОБА_9 », а також завірив їх відтиском печатки ТОВ «НОВА ПЕРПЕКТИВА ЛЮКС», та надав, інженеру технічного нагляду особі, матеріали щодо якої виділенні в окреме провадження, який у невстановлений досудовим розслідуванням час, виконав на останніх сторінках актів форми КБ-2в за № 6, свій особистий підпис, а також проставив відтиск своєї особистої печатки інженера технічного нагляду.
Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, метою якого було заволодіння бюджетними грошовими коштами, у невстановлений в ході досудового розслідування час ОСОБА_5 надав документи з завідомо недостовірними відомостями щодо обсягів фактично виконаних робіт директору КЗ «Одеська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 91 І-ІІІ ступенів» адреса: м. Одеса, вул. Рєпіна, 1 ОСОБА_8 , яка будучи необізнана про злочинний намір ОСОБА_5 виконала у графі «Замовник» свій підпис та проставила відтиск печатки КЗ «Одеська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 91 І-ІІІ ступенів».
Дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ч. 1 ст. 366 КК України складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Так, на підставі складених та підписаних ОСОБА_5 та особою, матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження, офіційних документів, а саме: Акту № 121 за вересень 2019 року від 01.10.2019 до договору на виконання робіт з капітального ремонту аварійних ділянок покрівлі по об`єкту: КЗ «Одеська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 91 І-ІІІ ступенів» адреса: м. Одеса, вул. Рєпіна, 1, № 121 від 23.09.2019, на загальну суму 687 847,00 грн. (шістсот вісімдесят сім тисяч вісімсот сорок сім гривень 00 коп.), у повному обсязі, а саме 02.10.2019 з розрахункового рахунку КЗ «Одеська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 91 І-ІІІ ступенів»№ 8089 ГУ ДКСУ в Одеській області на розрахунковий рахунокТОВ «НОВА ПЕРСПЕКТИВА ЛЮКС» № НОМЕР_1 , відкритого в КБ «ПРИВАТБАНК».
При цьому, загальна вартість фактично виконаних робіт з капітального ремонту аварійних ділянок покрівлі з урахуванням вартості використаних матеріалів по об`єкту КЗ «Одеська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 91 І-ІІІ ступенів» адреса: м. Одеса, вул. Рєпіна, 1 складає 638 590 грн. 64 коп. (шістсот тридцять вісім тисяч п`ятсот дев`яносто гривень шістдесят чотири копійки)
Таким чином, директор ТОВ «НОВА ПЕРСПЕТИВА ЛЮКС» ОСОБА_5 , та особа, матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження, в період часу з 23.09.2019 по 02.10.2019, шляхом зловживання своїм службовим становищем та шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей заволоділи грошовими коштами на загальну суму 49 256 грн. 36 коп.
Отже в результаті дій директора ТОВ «НОВА ПЕРСПЕКТИВА ЛЮКС» ОСОБА_5 та особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, Одеській обласній раді завдана майнова шкода в сумі 49 256 грн. 36 коп.
Дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ч. 3 ст. 191 КК України заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.
Захисник в судовому засіданні не заперечила проти задоволення клопотання.
Підозрюваний в судовому засіданні підтримав думку свого захисника, з підозрою не погодився у повному обсязі.
Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Відповідно до ч. 1 ст. 179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно матеріалів поданого клопотання, 19.08.2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру за фактом складання, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України та у заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України підтверджується заявою голови ГО «Комітет по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією» про кримінальне правопорушення від 12.08.2020, показами свідка ОСОБА_8 від 01.12.2020 та 17.08.2021, показами свідка ОСОБА_10 від 02.12.2020, показами свідка ОСОБА_11 від 03.12.2020, висновком судового експерта ОСОБА_12 № 21-2502 від 16.07.2021 року судової будівельно-технічної експертизи, протоколом огляду місця події від 11.06.2021 об`єкту будівництва, а саме капітального ремонту аварійних ділянок покрівлі по об`єкту: КЗ «Одеська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 91 І-ІІІ ступенів» адреса: м. Одеса, вул. Рєпіна, 1, матеріалами тимчасово доступу до речей і документів від 26.05.2021, вилученими в КЗ «Одеська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 91 І-ІІІ ступенів» щодо укладення договорів між КЗ «Одеська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 91 І-ІІІ ступенів» та ТОВ «НОВА ПЕРСПЕКТИВА ЛЮКС», а саме договору № 121 про закупівлю підрядних робіт від 23.09.2019 та всіх наявних документів, які стали підставою для його укладення, матеріалами тимчасово доступу до речей і документів від 28.05.2021 вилученими в ТОВ «НОВА ПЕРСПЕКТИВА ЛЮКС`щодо укладення договорів між КЗ «Одеська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 91 І-ІІІ ступенів» та ТОВ «НОВА ПЕРСПЕКТИВА ЛЮКС», а саме договору № 121 про закупівлю підрядних робіт від 23.09.2019 та всіх наявних документів, які стали підставою для його укладення, матеріалами тимчасово доступу до речей і документів від 08.06.2021, вилученими в Головному Управлінні державної казначейської служби України в Одеській області щодо перерахування коштів за договором про закупівлю підрядних робіт № 121 від 23.09.2019, укладеним між КЗ«Одеська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 91 І-ІІІ ступенів» на користь ТОВ «Нова перспектива люкс», матеріалами тимчасово доступу до речей і документів від 08.06.2021, вилученими в ПАТ КБ «Приватбанк», щодо перерахування коштів за договором про закупівлю підрядних робіт № 121 від 23.09.2019, укладеним між КЗ«Одеська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 91 І-ІІІ ступенів» на користь ТОВ «Нова перспектива люкс», матеріалами тимчасово доступу до речей і документів від 21.07.2021, вилученими в Управління державної реєстрації юридичного департаменту ОМР документами реєстраційної справи ТОВ «НОВА ПЕРСПЕКТИВА ЛЮКС», відомостями з головного Управління державної казначейської служби України в Одеської області, отриманими в порядку ст. 93 КПК України від 18.08.2021 щодо щодо перерахування коштів за договором про закупівлю підрядних робіт № 121 від 23.09.2019, укладеним між КЗ «Одеська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 91 І-ІІІ ступенів» та ТОВ «Нова перспектива люкс».
Зважаючи на дані, які містяться в наданих слідчому судді матеріалах, а також приймаючи до уваги п. 175 рішення ЄСПЛ у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.07.2011 року, згідно якого термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, слідчий суддя вважає доведеним у судовому засіданні наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України.
При цьому, слідчий суддя акцентує увагу, що слідчий суддя на даній стадії не вирішує питання винуватості особи у вчиненні тих чи інших кримінальних правопорушень, а лише на підставі матеріалів справи, вирішує питання наявності обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення таких кримінальних правопорушень.
Слідчий суддя вважає доведеним ризик передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, оскільки підозрюваний може незаконно впливати на осіб, які викривають ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, а саме свідків у вказаному кримінальному провадженні, задля зміни їх показів, враховуючи, що в подальшому суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання, а ОСОБА_5 відомі контактні дані контакти усіх свідків.
Також, слідчий суддя вважає, що з огляду на відношення підозрюваного до вказаних кримінальних правопорушень, останній може перешкоджати кримінальному провадженню, шляхом невиконання покладених на нього обов`язків, а тому встановлено існування ризику передбаченого п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Згідно ч. 1 ст. 176 КПК України, запобіжними заходами є: особисте зобов`язання; особиста порука, застава, домашній арешт, тримання під вартою.
Відповідно до вимог ч. 8 ст. 194 КПК України, до підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні злочину, за який передбачено основне покарання у виді штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, може бути застосовано запобіжний захід лише у вигляді застави або тримання під вартою у випадках та в порядку, передбачених цією главою.
Разом з тим, за вчинення вказаних кримінальних правопорушень, може бути призначено покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років (ч. 1 ст. 366 КК України), та обмеження волі на строк від трьох до п`яти років або позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
З огляду на викладене, з огляду на фактичні обставини даного кримінального провадження, слідчий судді вважає, що міра запобіжного заходу у вигляді застави, забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного.
Відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України, розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього Розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (ч. 5 ст. 182 КПК України).
Слідчий суддя з урахуванням обставин кримінального провадження, особи підозрюваного, розміру завданої шкоди в наслідок вчинення кримінальних правопорушень, приходить до висновку про можливість застосування застави у розмірі вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 181 600 (сто вісімдесят одна тисяча шістсот тисяч) гривень, та вважає, що вказаний запобіжний захід буде надійним стримуючим заходом та зможе забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, а також покласти на останнього обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.
Керуючись ч. 2 ст. 376, ст.ст. 176-178, 182, 184, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_6 , яке погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання в рамках кримінального провадження № 0001394 від 18.08.2021 року відмовити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави у розмірі вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 181 600 (сто вісімдесят одна тисяча шістсот тисяч) гривень.

Сума застави може бути внесена підозрюваним, або іншою фізичною або юридичною особою (заставодацем) на розрахунковий рахунок UA0005435, код отримувача (ЄДРПОУ) - 26302945, банк отримувача ДКСУ м. Київ, МФО 820172, отримувач Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Одеській області.

Роз`яснити підозрюваному, що не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави він зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 строком до 19.10.2021 року, в межах строку досудового розслідування, наступні процесуальні обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме:

1. Прибувати до органу досудового розслідування та/або суду за першою вимогою;

2. Не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора та/або суду;

3. Повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

4. Здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

Роз`яснити підозрюваному та заставодавцю, що у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава може бути звернута в дохід держави.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1