Справа № 461/9008/21
Провадження № 1-кс/461/6236/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.11.2021 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Львові погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000021 від 25.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить накласти арешт, що полягатиме у тимчасовому позбавлені права відчуження, розпорядження та користування наступним майном: сигарети торгових марок: «Фест червоний» - 197 пачок, «Фест синій» - 53 пачки, «Кредо» - 170 пачок, «Комплімент жовтий» - 60 пачок, «Комплімент синій» - 60 пачок, «Комплімент фіолетовий» - 80 пачок, «Мінськ» - 160 пачок, «Марвел червоний» - 50 пачок, «Марвел синій» - 30 пачок, «Комплімент червоний» - 230 пачок; мобільний телефон марки мобільний телефон IPhone 7+ ІМЕІ НОМЕР_1 , два блокноти із чорновими записами.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що 05.11.2021 слідчим на підставі ухвали слідчого судді про проведення обшуку з дотриманням, вимог ст.ст. 223, 233, 234, 236 КПК України, проведено обшук житлового будинку (в тому числі складських, підвальних, підсобних, гаражних та інших приміщеннях), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (розташований на земельній ділянці із кадастровим номером: :01:072:0026), про що складено відповідний протокол.

Відповідно до протоколу обшуку вилучено: 20 пляшок марки «Горілочка», об`ємом 0,5 л наповнених прозорою рідиною, без марок акцизного податку; 23 пляшки марки «Статус» об`ємом 0,5 л наповнених прозорою рідиною, без марок акцизного податку; 4 пляшки марки «Хортиця» об`ємом 0,5 наповнених прозорою рідиною, без марок акцизного податку; 3 пляшки марки «Слава» об`ємом 0,5 наповнених прозорою рідиною, без марок акцизного податку; 2 пляшки марки «Львівська шляхетна» об`ємом 0,5 наповнених прозорою рідиною, без марок акцизного податку; 1 пляшка марки «Пляшка» об`ємом 0,5 наповнених прозорою рідиною, без марок акцизного податку; 1 пляшка марки «Ідея Класік» об`ємом 0,5 наповнених прозорою рідиною, без марок акцизного податку; 3 картонних ящики із прозорою тарою об`ємом 0,5 л., ящик у якому знаходяться корти для пляшок, 8 полімерних бочок синього кольору ємністю приблизно 200 л, частково заповнених прозорою рідиною із характерним запахом спирту; 8 полімерних ємностей об`ємом 10 л. кожна частково наповнених прозорою рідиною із характерним запахом спирту; 1 каністра ємністю 10 л. частково наповнених прозорою рідиною із характерним запахом спирту; 2 каністри ємністю 30 л. частково наповнених прозорою рідиною із характерним запахом спирту; 11 ящиків, у кожному з яких знаходиться харчовий пакет із корком, ємністю 10 кожен, із рідиною прозорого кольору із характерним запахом спирту; сигарети торгових марок: «Фест червоний» - 197 пачок, «Фест синій» - 53 пачки, «Кредо» - 170 пачок, «Комплімент жовтий» - 60 пачок, «Комплімент синій» - 60 пачок, «Комплімент фіолетовий»- 80 пачок, «Мінськ» - 160 пачок, «Марвел червоний» - 50 пачок, «Марвел синій» - 30 пачок, «Комплімент червоний» - 230 пачок, а також мобільний телефон IPhone 7+ ІМЕІ НОМЕР_1 , два блокноти із чорновими записами, в яких записано дані покупців, вартість продукції, номера мобільних.

Вищевказана алкогольна та тютюнова продукція, сировина та для їх виготовлення, засоби пакування, а також мобільний телефон та блокноти із чорновими записами, згідно постанови слідчого від 05.11.2021 визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та долучені до його матеріалів, тому є підстави для накладення арешту на майно.

З метою збережених речових доказів, просить суд клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просить суд проводити розгляд справи про накладення арешту на майно у його відсутності, а також без виклику власника майна. Клопотання підтримує та просить суд таке задоволити.
З метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання про накладення арешту на майно без виклику власника майна.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Встановлено, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження 0000021 від 25.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення були внесені в ЄРДР старшим слідчим першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_6 .

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення були матеріали управління боротьби з фінансовими злочинами ГУ ДФС у Львівській області про виявлення ознак кримінального правопорушення щодо виготовлення, зберігання та збуту незаконно виготовлених лікеро-горілчаних виробів, в тому числі через інтернет-ресурси.

24.09.2021 постановою першого заступника керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_7 подальше досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, у кримінальному провадженні №0000021 від 25.02.2021 доручено слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області.

05.11.2021 слідчим на підставі ухвали слідчого судді про проведення обшуку з дотриманням, вимог ст.ст. 223, 233, 234, 236 КПК України, проведено обшук житлового будинку (в тому числі складських, підвальних, підсобних, гаражних та інших приміщеннях), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (розташований на земельній ділянці із кадастровим номером: :01:072:0026), про що складено відповідний протокол.

Відповідно до протоколу обшуку вилучено: 20 пляшок марки «Горілочка», об`ємом 0,5 л наповнених прозорою рідиною, без марок акцизного податку; 23 пляшки марки «Статус» об`ємом 0,5 л наповнених прозорою рідиною, без марок акцизного податку; 4 пляшки марки «Хортиця» об`ємом 0,5 наповнених прозорою рідиною, без марок акцизного податку; 3 пляшки марки «Слава» об`ємом 0,5 наповнених прозорою рідиною, без марок акцизного податку; 2 пляшки марки «Львівська шляхетна» об`ємом 0,5 наповнених прозорою рідиною, без марок акцизного податку; 1 пляшка марки «Пляшка» об`ємом 0,5 наповнених прозорою рідиною, без марок акцизного податку; 1 пляшка марки «Ідея Класік» об`ємом 0,5 наповнених прозорою рідиною, без марок акцизного податку; 3 картонних ящики із прозорою тарою об`ємом 0,5 л., ящик у якому знаходяться корти для пляшок, 8 полімерних бочок синього кольору ємністю приблизно 200 л, частково заповнених прозорою рідиною із характерним запахом спирту; 8 полімерних ємностей об`ємом 10 л. кожна частково наповнених прозорою рідиною із характерним запахом спирту; 1 каністра ємністю 10 л. частково наповнених прозорою рідиною із характерним запахом спирту; 2 каністри ємністю 30 л. частково наповнених прозорою рідиною із характерним запахом спирту; 11 ящиків, у кожному з яких знаходиться харчовий пакет із корком, ємністю 10 кожен, із рідиною прозорого кольору із характерним запахом спирту; сигарети торгових марок: «Фест червоний» - 197 пачок, «Фест синій» - 53 пачки, «Кредо» - 170 пачок, «Комплімент жовтий» - 60 пачок, «Комплімент синій» - 60 пачок, «Комплімент фіолетовий» - 80 пачок, «Мінськ» - 160 пачок, «Марвел червоний» - 50 пачок, «Марвел синій» - 30 пачок, «Комплімент червоний» - 230 пачок, а також мобільний телефон IPhone 7+ ІМЕІ НОМЕР_1 , два блокноти із чорновими записами, в яких записано дані покупців, вартість продукції, номера мобільних.

Постановою старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 від 05.11.2021 р. вищевказані речі та предмети визнані речовими доказами.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані. як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим доведено, що метою накладення арешту на майно є забезпечення речових доказів. Арешт вище вказані предмети та документи, як тимчасово вилученого майна є розумним та співрозмірним обмеженням права власності щодо виконання завдання кримінального провадження відповідно до ст.2 КПК України.
Таким чином, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Незастосування арешту майна із позбавленням права на відчуження та розпорядження, може привести до настання наслідків, які перешкоджатимуть збереженню речових доказів.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт.
Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою збереження речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000021 від 25.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, - задоволити.

Накласти арешт, шляхом тимчасового, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення права відчуження, розпорядження та користування наступним майном:

1). сигарети торгових марок: «Фест червоний» - 197 пачок, «Фест синій» - 53 пачки, «Кредо» - 170 пачок, «Комплімент жовтий» - 60 пачок, «Комплімент синій» - 60 пачок, «Комплімент фіолетовий»- 80 пачок, «Мінськ» - 160 пачок, «Марвел червоний» - 50 пачок, «Марвел синій» - 30 пачок, «Комплімент червоний» - 230 пачок;

2). мобільний телефон марки мобільний телефон IPhone 7+ ІМЕІ НОМЕР_1 , два блокноти із чорновими записами;

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, які не викликались до суду протягом п`яти днів з дня її отримання.

Слідчий суддя ОСОБА_1