Провадження № 1-кс/592/6330/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 жовтня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000121 від 09.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з службовими особами ПП " ОСОБА_4 " привласнили бюджетні кошти виділені на будівництво полігону для складання твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради. В ході дрсудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів відносно Приватного підприємства " ОСОБА_5 ". Тому слідчий з метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів відносно Приватного підприємства " ОСОБА_5 "(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації на паперовому чи електронному носієві, а саме: 1) податкової звітності форми 1 ДФ по працевлаштованим особам за період з 14.05.2021 по теперішній час; 2) статистичної звітності по працевлаштованим особам на підприємстві та звітність персоніфікованого обліку за період з 14.05.2021 по теперішній час; 3) звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 14.05.2021 по теперішній час; 4) актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок суб`єкта господарювання ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ); 5) додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів»» за період з 04.05.2021 по теперішній час; 6) документів реєстраційної справи; 7) номерів розрахункових рахунків підприємства в банках із зазначенням їх реквізитів, дати відкриття, назви банківської установи та її адреси; 8) ідентифікаційних даних осіб, за яких звітувало підприємство, як за найманих працівників у тому числі відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, які діють на підставі цивільно-правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат) за період з 14.05.2021 по теперішній час; 9 ) актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок; 10 ) відомостей щодо ІР адреси, з якої здійснювалось подання звітності підприємством за період з 14.05.2021 по теперішній час.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, в яких міститься інформація відносно Приватного підприємства " ОСОБА_5 "(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення інформації на паперовому чи електронному носієві, а саме: 1) податкової звітності форми 1 ДФ по працевлаштованим особам за період з 14.05.2021 по 26.10.2021; 2) статистичної звітності по працевлаштованим особам на підприємстві та звітність персоніфікованого обліку за період з 14.05.2021 по 26.10.2021; 3) звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 14.05.2021 по 26.10.2021; 4) актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок суб`єкта господарювання ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ); 5) додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів»» за період з 04.05.2021 по 26.10.2021; 6) документів реєстраційної справи; 7) номерів розрахункових рахунків підприємства в банках із зазначенням їх реквізитів, дати відкриття, назви банківської установи та її адреси; 8) ідентифікаційних даних осіб, за яких звітувало підприємство, як за найманих працівників у тому числі відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, які діють на підставі цивільно-правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат) за період з 14.05.2021 по 26.10.2021; 9 ) актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок; 10 ) відомостей щодо ІР адреси, з якої здійснювалось подання звітності підприємством за період з 14.05.2021 по 26.10.2021.

Строк дії ухвали встановити по 29.11.2021 включно.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1