УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 січня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0002104 від 01.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002104 від 01.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0002104 від 01.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом можливої розтрати грошових коштів громадян м. Запоріжжя під час участі останніх у державних програмах сприяння молодіжному будівництву та фінансування будівництва квартир в житлового комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .

У ході досудового слідства встановлено, що упродовж 2017-2019 років ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші громадяни м. Запоріжжя, звернулися до ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі за текстом ЗРУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») для участі у програмах пільгового молодіжного кредитування.

За результатами розгляду заяв зазначених громадян та поданих останніми документів, ЗРУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було надано останнім пільгові довготермінові кредити на будівництво житла за рахунок коштів бюджету м. Запоріжжя.

За наявними матеріалами кримінального провадження та показань потерпілих, встановлено, що обов`язковою умовою надання ЗРУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредитів громадянам України було укладення договорів купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »».

Так, зокрема між ЗРУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як кредитором та вищевказаними громадянами міста Запоріжжя, як позичальниками укладено кредитні договори, за якими позичальники отримали грошові кошти на фінансування будівництва житла, а саме квартир в будинках з будівельними номерами АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 , згідно з договорами купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» та громадянами міста Запоріжжя (Позичальниками).

Отримані кредитні кошти, а також власні кошти позичальників, у разі купівлі останніми майнових прав на нерухоме майно, площа якого перевищує допустиму норми кредитування за цільовими програмами, ЗРУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі наданих громадянами довіреностей, в повному обсязі перерахувало на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »».

Відповідно до п. 3.1.1 укладених договорів купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» зобов`язувалось в термін до 31.05.2019 добудувати та здати в експлуатацію зазначені об`єкти будівництва.

Однак, станом на теперішній час житлові будинки АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 в експлуатацію не здані. Серед шести зазначених будинків, роботи на двох з них були зупинені на стадії фундаменту, на двох роботи взагалі не виконувалися та два інші відбудовані не більше як на 50 відсотків. Будівельні роботи на об`єктах будівництва повністю зупинені, а будівельна організація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка фактично виконувала зазначені роботи, відмовляється виконувати взяті на себе зобов`язання, посилаючись на відсутність коштів на будівництво.

Вищевикладені обставини можуть свідчити про факти розтрати посадовими особами ЗРУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» та іншими, пов`язаними із вказаним товариством компаніями грошових коштів громадян міста Запоріжжя.

Досудовим слідством встановлено, що в якості розробника проектної документації з будівництва житлових будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вул. Нагнибіди житлового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_6 виступило ПП « ОСОБА_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_8 . Керівником приватного підприємства є ОСОБА_12 , який також виступив в якості головного архітектора проектів та особою, що здійснювала авторський нагляд за станом будівництва.

Станом на теперішній час, для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення інших фактів вчиненого злочину, виникла необхідність у вилученні оригіналів проектної документації на вищевказані будинки по АДРЕСА_1 . Оригінали вказаних документів необхідні досудовому слідству для їх використання у проведенні судових експертиз по вказаному кримінальному провадженню, зокрема проведення будівельно-технічної експертизи.

Також встановлено, що робочі проекти на вищевказані об`єкти будівництва відсутні у володінні замовника робіт КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » через їх передачу ще у 2020 році для корегування підрядній організації. Другі примірника вказаних проектів будівництва повинні знаходитися у володінні розробника проекту.

Відсутність вказаних документів та не надання до них доступу фактично унеможливить органу досудового слідства встановити всі обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема провести судові експертизи, проведення яких забезпечить притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності за вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Допитаний в якості свідка по вказаному провадженню директор ПП « ОСОБА_11 » ОСОБА_12 пояснив, що матеріали проектної документації на будівництво житлових будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_9 у володінні підприємства в паперовому вигляді відсутні та зберігаються лише в електронному вигляді. Проекти житлових будинків АДРЕСА_10 взагалі не розроблялися. Замовником проектної документації на вищевказаних будинках виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Посилаючись на викладене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до всіх наявних оригіналів документів з можливістю їх подальшого вилучення, а в разі відсутності оригіналів копій документів, з можливістю їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_8 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002104 від 01.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України без його участі.

Представник ПП « ОСОБА_11 » в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку, подав заяву про розгляд клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за його відсутністю, щодо його задоволення не заперечує.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, з врахування позиції слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені органом досудового розслідування обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що документи, зазначені у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0002104 від 01.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до всіх наявних оригіналів документів з можливістю їх подальшого вилучення, а в разі відсутності оригіналів копій документів, з можливістю їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , а саме:

- всіх наявних документів, що складають проектну документацію на будівництво житлових будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_9 , в тому числі всіх документів, які були надані замовником робіт проектанту для його виконання, архітектурно-планувальних завдань, технічних умов щодо інженерного забезпечення об`єктів, завдань на проектування, техніко-економічних обґрунтувань, техніко-економічних розрахунків, ескізних проектів, проектів, робочих проектів та креслень, пояснювальних записок, робочої та кошторисної документації тощо в електронному вигляді, а також в паперовому вигляді шляхом їх друку посадовими особами ПП « ОСОБА_11 », з проставлянням власного підпису директора та печатки підприємства на кожній сторінці документу та подальшим наданням для вилучення слідчим.

- всіх наявних договорів з додатками та додатковими угодами до них, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПП « ОСОБА_11 » на розробку проектної документації на будівництво житлових будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_1 , актів приймання передачі виконаних робіт, платіжних документів (в тому числі виписок руху грошових коштів) щодо отримання грошової винагороди за здійснення заходів із розробки проектної документації за вищевказаними об`єктами будівництва.

- всіх наявних договорів з додатками та додатковими угодами до них, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПП « ОСОБА_11 » щодо здійснення авторського нагляду на вищевказаних об`єктах будівництва, актів приймання передачі виконаних робіт та наданих послуг, платіжних документів з приводу проведення розрахунків між сторонами.

- всіх наявних матеріалів перевірки дотримання виконавцем робіт на вищевказаних об`єктах будівництва вимог проектної документації під час будівництва житлових будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_1 , журналів авторського нагляду, документів та матеріалів переписки з приводу виявлених відхилень підрядником від вимог проекту, пропозицій щодо їх усунень, матеріалів листування та всієї наявної переписки із замовником робіт, підрядною організацією та органами державного контролю з вказаного приводу.

- інформації щодо стану будівництва будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_1 на теперішній час.

- матеріалів оглядів об`єктів будівництва «Житлові будинки АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , 78, АДРЕСА_1 », які проводилися (здійснювалися) ПП « ОСОБА_11 », головним архітектором проекту ОСОБА_12 або іншими посадовими особами підприємства з метою перевірки дотримання виконавцем робіт на вищевказаних об`єктах будівництва вимог проектної документації.

- всіх наявних матеріалів листування та переписки між ПП « ОСОБА_11 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », генеральним підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іншими організаціями, з будь-яких питань що виникали під час розробки проектів будівництва, експертизи проектів, здійснення авторського нагляду тощо.

Визначити строк дії ухвали протягом шістдесяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1