Справа № 592/975/22
Провадження № 1-кс/592/458/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчвсовий доступ до документів

26 січня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001314 від 23.04.2020, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що в серпні 2018 року працівниками суб`єктів господарювання вносились неправдиві відомості до актів виконаних робіт форми КБ-2в по договорам будівельного підряду на будівництво баскетбольного, волейбольного, спортивно-ігрового, тенісного майданчиків, що розташовані на території ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.09.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника управління ОСОБА_5 (далі Замовник) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 (далі Підрядник) (у 2020 році у зв`язку з укладенням шлюбу прізвище « ОСОБА_7 » змінено на прізвище « ОСОБА_8 ») укладено договір будівельного підряду №167/17.

Відповідно до вказаного підрядник ФОП ОСОБА_9 , зобов`язувався виконати роботи на об`єкті реконструкції «Реконструкція волейбольного майданчика в парку культури і ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ціна цього Договору (договірна ціна, додаток №1 до Договору) визначена на .основі кошторису і становить 1473741,00 (один мільйон чотириста сімдесят три тисячі сімсот сорок одна) гри. 00 коп., без ПДВ.

Ціна робіт запланованих на 2017 рік (договірна ціна, додаток №2 до Договору) становить 499697,00 (чотириста дев`яносто дев`ять тисяч шістсот дев`яносто сім) грн. 00 коп., без ПДВ

Фінансування за цим договором здійснюється за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №2245-МР від 21.06.2017 року.

Відповідно, у ході досудового розслідування слідчим подано ряд клопотань про тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація з приводу здійснення ФОП ОСОБА_9 господарської діяльності, оскільки у слідства були наявні підстави вважати про можливе скоєння кримінального правопорушення.

У подальшому отримано низку ухвал слідчих суддів Ковпаківського районного суду міста Суми на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні, зокрема, ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та інших. Так, відповідно під час досудового розслідування, на належному рівні вивчено та проаналізовано отримані матеріали.

Зокрема, аналізом документів отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що у період 2017-2018 років ФОП ОСОБА_9 у період часу, що співпадає з періодом проведення будівельних робіт за договором будівельного підряду №167/17 на об`єкті «Реконструкція волейбольного майданчика в ІНФОРМАЦІЯ_6 » мала найманих працівників за трудовим договором.

Так, відповідно до звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів, Форма № Д4 (місячна) ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_1 , звітує за нарахування єдиного внеску, відомості про трудові відносини застрахованих осіб, відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам.

Так, відповідно до продовження до додатку 4 звіт за місяць 1,2,3,4 рік 2017, страхувальник ФОП ОСОБА_6 , кількість осіб, які виконували роботи (надавали послуги) за договорами цивільно-правового характеру 2 (за кожен звітний місяць), кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховані виплати 2 (за кожен звітний місяць). Формування у страхувальника, керівник: ОСОБА_6 , код НОМЕР_1 .

Окрім того, відповідно до продовження до додатку 4 звіт за місяць 5, 6, 7, рік 2017, страхувальник ФОП ОСОБА_6 , зазначено, що штатна чисельність працівників за відповідні звітні періоди складала 1 та відповідно за місяць 8 рік 2017 6 осіб, за місяць 9 рік 2017 10 осіб.

Так, згідно з повідомлень про прийняття працівника на роботу, що подані ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_1 , у 2017 році, зазначено категорію осіб «наймані працівники» з трудовою книжкою загальною кількістю 11 осіб, що прийняті на роботу ФОП ОСОБА_6 на підставі наказу або розпорядження у період часу з 04.08.2017 по 19.09.2017.

До того ж, аналізом документів отриманих за ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми у ФОП ОСОБА_9 серед іншого встановлено наступне.

Відповідно до виписок з рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ФОП ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання договору 167/17 від 11.09.2017 по об`єкту «Реконструкція волейбольного майданчика в ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснено перерахування грошових коштів на вказаний вище рахунок відповідно до наданих ФОП ОСОБА_6 довідок вартості виконаних робіт форми КБ-3 та актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в у період часу з 11.2017 по 12.2018.

Однак, відповідно до вказаних виписок рух грошових коштів по зазначеному рахунку не є деталізований та водночас відсутні окремі часові проміжки руху коштів, аналіз яких має суттєве значення для проведення подальшого досудового розслідування.

Окрім того, у вказаному кримінальному провадженні, з метою встановлення переліку та об`ємів фактично виконаних будівельних робіт з реконструкції волейбольного майданчика в ІНФОРМАЦІЯ_1 по договору будівельного підряду від 11.09.2017 та вартості фактично виконаних робіт, а також з метою підтвердження відповідності або ж не відповідності обсягів та вартості фактично виконаних робіт, по вказаному вище договору, обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною та звітною документацією, 25.05.2020 призначено судову будівельно - технічну експертизу, проведення якої доручено експертам Сумського відділення ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МЮУ.

У подальшому, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 надійшло клопотання експерта з вказаної вище установи, згідно якого останній прохає надати додаткові матеріали для проведення даної експертизи, яке у подальшому задоволено слідчим. Окрім того, 24.09.2020 за участю судового експерта Сумського відділення Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Міністерства юстиції України, представника підрядника ФОП ОСОБА_9 ОСОБА_10 , та слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області проведено огляд місцевості, яка знаходиться на території ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме волейбольного майданчику, під час якого здійснено його обстеження та обміри.

Під час вказаного огляду було виявлено факт відсутності лав у кількості 10 штук, відповідно до актів приймання виконаних робіт та інше.

Так, 30.11.2021 на адресу СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшов висновок експертів Сумського відділення ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по кримінальному провадження №0001314 від 23.04.2020. Відповідно до останнього встановлено, що обсяги фактично виконаних будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція волейбольного майданчику в ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відповідають обсягам, зазначеним в актах приймання виконаних будівельних робіт, а саме в акті №4 за грудень 2017 року внесено відомості «Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 2,4» (фактично улаштовано на 2,1 м менше); «Секція «Город» Н = 2000мм, L = 2500 мм» (відсутні 2 шт.); в акті №1 за серпень 2018 року внесено відомості щодо улаштування лав на 5 місць у обсязі 10 шт. (відсутні 10 шт.), що свідчить про скоєння кримінального правопорушення ФОП ОСОБА_9 .

Відповідно, на підставі вищевикладеного за наслідком проведення досудового розслідування та наявності достатніх доказів 30.12.2021 складено та вручено повідомлення про підозру ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366 КК України, а саме: у службовому підробленні, тобто складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей; ч. 2 ст. 191 КК України, а саме: у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

У зв`язку з зазначеним вище, на даний час у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у зверненні до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні Філії Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у яких містяться деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_2 за період з 01.09.2017 по 31.12.2019 із зазначенням контрагентів, в тому числі відомості про осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок (у паперовому та електронному вигляді).

Підсумовуючи вищевикладене, у слідства є всі підстави вважати, що вищезазначені документи у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У вказаних документах, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Належним чином завірені копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим із групи слідчих Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні Філії Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у яких містяться деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_2 за період з 01.09.2017 по 31.12.2019 із зазначенням контрагентів, в тому числі відомості про осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок (у паперовому та електронному вигляді).

Строк дії ухвали двадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1