УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

"11" січня 2022 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси, клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 вересня 2021 року за № 0002477 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002477 від 10.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в період часу з 2017 року по 2020 рік ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману та зловживання довірою подавала до ІНФОРМАЦІЯ_3 недостовірні документи щодо майнового стану своєї сім`ї та безпідставно отримувала соціальну допомогу.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 безпідставно отримувала державні кошти у вигляді допомоги.
05 січня 2022 року, в порядку ч. 2 ст. 93, ч. 5 ст. 40 КПК України, на запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 отримано відповідь, що виплата грошових коштів ОСОБА_5 у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям здійснювалась на картковий рахунок № НОМЕР_1 у філії Черкаське ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Враховуючи викладене, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.
Представник філії Черкаське ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, відомості, доступ до яких слідчий просить надати дозвіл у своєму клопотанні, відносяться до банківської таємниці.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0002477 внесені 10 вересня 2021 року за фабулою: «до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з 2017-2020 р.р. гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 шляхом обману та зловживання довірою подавала до ІНФОРМАЦІЯ_3 недостовірні документи щодо майнового стану своєї сім`ї, в результаті чого безпідставно отримувала соціальну допомогу та завдала майнову шкоду інтересам держави» - правова кваліфікація - ч.2 ст.190 КК України.
Згідно інформаційного листа ІНФОРМАЦІЯ_7 №24/01-07 від 05 січня 2022 року, виплата грошових коштів ОСОБА_5 у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям здійснювалась на картковий рахунок № НОМЕР_1 у філії Черкаське ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
На підставі вищевикладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, враховуючи, що інформація, яка зазначені в клопотанні слідчого, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, та керуючись ст.ст. 23, 84, 92, 107, 159, 163, 244, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 вересня 2021 року за № 0002477 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 0002477 від 10 вересня 2021 року, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходяться у володінні філії Черкаське Обласне Управління Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ідентифікаційний номер юридичної особи в Єлиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення:
- роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 21 листопада 2017 року по 20 травня 2020 року, із зазначенням дати та часу проведення операцій, розшифровками призначення платежів, їх суми та зазначенням контрагентів;
- копій документів юридичної справи, виготовлених при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_1 в філії Черкаське ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі копій документів, що посвідчують особу; анкет, заяв.
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського Районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , або, за дорученням слідчого, в порядку ст. 40 КПК України на старшого оперуповноваженого ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1