г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/3105/21
Номер провадження 1-кс/213/549/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2021 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1 , секретая судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань №14, клопотання слідчого ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002030 від 29.08.20200 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

17.08.2021 до суду надійшло вищезазначене клопотання, погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю оглянути або скопіювати оригінали та здійснити їх виїмку, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: інформації щодо відкритих рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дана інформація становить охоронювану законом таємницю і її вилучення можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує, просить задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Перевіривши надані суду матеріали, слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до приписів ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що в ході розслідування кримінального провадження № 0000979 від 12.04.2019 року за ознаками ст. 191 ч. 5 КК України було виділено в окреме провадження відносно невстановленої особи, яка у період виконання умов договору №177-08, 179-08, 180-08, 181-08 від 17.09.2018, а саме у період часу з вересня по грудень 2018 року, більш точної дати у ході проведення досудового розслідування встановити не надалось можливим, у ОСОБА_5 виник єдиний злочинний умисел, направлений на привласнення частини грошових коштів, сплачених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як авансові платежі, шляхом зловживання своїм службовим становищем як єдиного Учасника товариства з 100% часткою у статутному капіталі. Так, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , будучи службовою особою в розумінні ч.3 ст.18 КК України, у період часу з 01.01.2019 по 12.03.2019, будучи відповідальним за якісне та у повному обсязі виконання будівельних та будівельно-монтажних робіт перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, умисно, усвідомлюючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді завдання матеріальних збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке матеріально відповідало за стан будівництва на об`єктах перед ІНФОРМАЦІЯ_5 та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого незаконного збагачення, достовірно знаючи про те, що його підприємством сума сплачених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » авансових платежів - в сумі 667 467,58 грн. по договору №177-08 від 17.09.2018 використана не у повному обсязі, а лише на суму 484 940,87 грн.; - в сумі 674 419,69 грн. по договору №179-08 від 17.09.2018 використана не у повному обсязі, а лише на суму 394 147,69 грн.; - в сумі 649 455,45 грн. по договору №180-08 від 17.09.2018 використана не у повному обсязі, а лише на суму220 921,97 грн.; - в сумі 602 397,93 грн., по договору №181-08 від 17.09.2018 використана не у повному обсязі, а лише на суму 162 390,31 грн., привласнив на свою користь невикористану на будівництво об`єктів частину авансових платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме грошових коштів на загальну суму 1 331 339,81 грн., шляхом зловживання своїм службовим становищем як єдиного Учасника товариства з 100% часткою у статутному капіталі та неповернення вказаної суми невикористаних на будівництво об`єкту грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був змушений власними силами та шляхом залучення інших субпідрядників виконувати умови договорів №417/08-18 від 16.08.2018 року, №469/09-18 від 11.09.2018 року, №471/09-18 від 11.09.2018 року, №464/09-18 від 10.09.2018 року, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_5 (Замовник) в особі заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_6 начальника управління проектування та технічної підготовки будівництва ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Генпідрядник) в особі директора ОСОБА_7 . В результаті зазначених об`єднаних єдиним умислом злочинних дій директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 1 331 339,81 грн. Невстановлена особа також проводила за іншим об`єктом роботи, місце розташування якого: АДРЕСА_1 .

Відомості з вказаного приводу внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002030 від 29.08.2020, розпочато досудове розслідування, під час якого, з метою встановлення всіх обставин злочину виникла необхідність в отриманні інформації по рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий суддя вважає, що наданими дізнавачем матеріалами доведено, що документи, про доступ до яких він просить, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , керівник ОСОБА_8 , та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які мають значення для подальшого розслідування по даному кримінальному правопорушенню.
При цьому, слідчим також доведено, що отримання вищезазначених документів іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду, не можливо.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати надати слідчому СВ Відділення поліції №7 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції №7 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому СКП Відділення поліції №7 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому СКП Відділення поліції №7 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому СКП Відділення поліції №7 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю оглянути або скопіювати оригінали та здійснити їх виїмку, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , керівник ОСОБА_8 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , а саме до: інформації щодо відкритих рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 , керівник ОСОБА_5 , із зазначенням номеру рахунку, рух коштів по ним, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів(вид та номер платіжного документу), за період часу з 28.08.2018 по 31.12.2020.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .