Єдиний унікальний номер 725/1080/22
Номер провадження 1-кс/725/314/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.02.2022 року Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0002491 від 23.09.2021 року, яке подане слідчим відділення № 3 (смт. Глибока) слідчого відділення Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий відділення № 3 (смт. Глибока) слідчого відділення Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.
В клопотанні посилається на те, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді листоноші пересувного відділення поштового зв`язку № 15 Чернівецької дирекції АТ «Укрпошта», згідно до наказу № 1765-К від 15.12.2020, будучи матеріально відповідальною особою відповідно до договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність працівника за передані йому підзвітні цінності від 15.12.2020, переслідуючи мету заволодіння чужим майном, в порушення вимог розділу ІІ посадової інструкції листоноші філії пересувного відділення поштового зв`язку № 15 Чернівецької дирекції АТ «Укрпошта», яким визначені завданні та обов`язки листоноші пересувного відділення поштового зв`язку, з якою був ознайомлений під підпис, здійснив привласнення грошових коштів, які перебували у його віданні. Згідно відомостей нараховані суми коштів, ОСОБА_5 привласнив їх, розпорядившись на власний розсуд, спричинивши своїми неправомірними діями Чернівецькій дирекції АТ «Укрпошта», матеріальної шкоди на загальну суму 311 539 коп. 84 коп.
Крім цього, в період часу 19.04.2021 по 19.08.2021 листоноша пересувного відділення поштового зв`язку № 15 Чернівецької дирекції АТ «Укрпошта», ОСОБА_5 , перебуваючи в с. Бочківці Чернівецького району, знаходячись на своєму робочому місці, діючи на підставі наказу № 1765-к від 01.01.2021, здійснюючи в межах своїх повноважень функції з приймання від жителів вказаного населеного пункту різного виду платежів на підставі посадової інструкції затвердженої наказом директора Чернівецької дирекції АТ «Укрпошта» ОСОБА_6 , діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, повторно, з метою заволодіння коштами жителів с. Бочківці, Чернівецького району Чернівецької області, ввійшовши в довіру до останніх, отримував від них кошти на оплату комунальних послуг (оплату спожитого природного газу, доставку природного газу, спожитої електроенергії) та за перерахунок коштів на рахунки юридичних осіб АТ «ЧернівціГаз», ТОВ «ЧернівціГаз Збут» та ТОВ «ЧОЕК», по особових рахунках, які на рахунки вказаних юридичний осіб не перерахував, а заволодів ними, розпорядившись на власний розсуд, спричинивши потерпілим матеріальну шкоду: ОСОБА_7 - 3330 грн., ОСОБА_8 -1396 грн., ОСОБА_9 - 1241 грн., ОСОБА_10 -1885 грн., ОСОБА_11 -310 грн., ОСОБА_12 - 834 грн., ОСОБА_13 - 454 грн., ОСОБА_14 - 846 грн., ОСОБА_15 - 1153 грн., ОСОБА_16 - 1088 грн., ОСОБА_17 -496 грн., ОСОБА_18 - 510 грн., ОСОБА_19 - 3587 грн., ОСОБА_20 -392 грн., ОСОБА_21 -700 грн., ОСОБА_22 -2007 грн., ОСОБА_23 -5225 грн., ОСОБА_24 - 420 грн., ОСОБА_25 -661 грн., ОСОБА_26 - 2323 грн., ОСОБА_27 1150 грн., ОСОБА_28 -377 грн., ОСОБА_29 - 779 грн., ОСОБА_30 -923 грн., ОСОБА_31 - 1383 грн., ОСОБА_32 -407 грн., ОСОБА_33 - 432 грн., ОСОБА_34 - 380 грн., ОСОБА_35 790 грн., ОСОБА_36 - 510 грн., ОСОБА_37 - 538 грн., ОСОБА_38 - 1640 грн., ОСОБА_39 -407 грн., ОСОБА_40 - 2804 грн., ОСОБА_41 -278 грн., ОСОБА_42 - 382 грн., ОСОБА_43 - 3318 грн., ОСОБА_44 - 680 грн., ОСОБА_45 -792 грн., ОСОБА_46 - 560 грн., ОСОБА_47 - 296 грн., ОСОБА_48 - 1304 грн.
10.01.2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1, ч. 3 ст. 191 КК України.
31.01.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про нову підозру та про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України.
Будучи допитаним в якості підозрюваного ОСОБА_5 повідомив, що грошові кошти, які були здобуті ним злочинним шляхом він витрачав на погашення боргу за кредитними договорам в АТ «ОщадБанк», кредитних установах «Швидко Гроші», «Кредит Плюс».Для вчинення фінансових операцій із коштами, які були ним привласнені та якими він заволодів шляхом зловживання довірою жителів с. Бочківці використовував банківські карти банку «Пумб» з номером НОМЕР_1 та «Ощадбанку» з номером НОМЕР_2 . Копії банківських карт, якими користувався для перерахування коштів ОСОБА_5 надав до протоколу додаткового допиту в якості підозрюваного.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що на банківських картах банку «Пумб» з номером НОМЕР_1 та «Ощадбанку» з номером НОМЕР_2 можуть міститись кошти, які були здобуті ОСОБА_5 в процесі здійснення злочинної діяльності, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть використовуватися як докази, а також для досягнення завдань кримінального провадження, зокрема для захисту прав потерпілих та забезпечення можливості повернення грошових коштів слідчий клопоче в накладенні арештів на рахунки по банківських картах банку «Пумб» з номером НОМЕР_1 та «Ощадбанку» з номером НОМЕР_2 .
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 на праві приватної власності належить квартира АДРЕСА_1 .
В зв`язку з чим слідчий клопоче про накладення арешту на нерухоме майно, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою захисту прав потерпілих, забезпечення можливості повернення грошових коштів, яким протиправно заволодів ОСОБА_5 .
В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.
На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.
Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:
Як встановлено судом визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000600 предмети, що були виявлені та вилучені в ході санкціонованого обшуку 27.01.2022 року, відповідно до постанови про прилучення до матеріалів провадження речових доказів.
ОСОБА_5 на праві приватної власності належить квартира АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.2. ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Виходячи з вищевикладених вимог Закону, враховуючи розумність та співрозмірність обмеження права власності, наслідки арешту майна, слідчий суддя вважає, що клопотання про арешт майна слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, ч. 2 ст. 167, ст.ст. 170-175 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:
Клопотання про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на нерухоме майно, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та належить ОСОБА_5 на праві приватної власності шляхом тимчасового позбавлення права на відчуження, розпорядження.
Накласти арешт на рахунок по банківській карті банку АТ «Пумб» з номером НОМЕР_1 шляхом тимчасового позбавлення права на відчуження, розпорядження, користування грошовими коштами, що перебувають на рахунку.
Накласти арешт на рахунок по банківській карті банку АТ «Ощадбанку» з номером НОМЕР_2 шляхом тимчасового позбавлення права на відчуження, розпорядження, користування грошовими коштами, що перебувають на рахунку.
Роз`яснити, що згідно ч.2 ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1