УХВАЛА
Іменем України

30.12.2021 Справа №607/24103/21 Провадження № 1-кс/607/7768/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000281 від 03.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України,

УСТАНОВИВ:
29.12.2021 старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000281 від 03.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що головний економіст ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 здійснила несанкціоновані зміни в автоматизованій системі, маючи право доступу до неї, зокрема внесла неправдиві дані до ОДБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що спричинило значну шкоду.
За даним фактом 03.11.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0000281 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.
Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування було встановлено, що на виконання розпорядження Голови Правління № 1811-р/тт від 16.08.2021 «Про проведення службового розслідування» комісією проведено службове розслідування за фактом укладання фіктивних депозитних договорів з клієнтами відділення № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі за текстом - Відділення) та можливого привласнення коштів клієнтів відповідальними працівниками Банку.
Згідно з інформацією службової записки № 504/689/2021 від 12.08.2021, 03.08.2021 року до Відділення звернувся ОСОБА_6 з метою заміни своєї платіжної картки. Після закінчення операції він попросив надати інформацію щодо наявності в нього вкладів в розрізі сум і дат закінчення, але під час консультації ОСОБА_6 повідомив про розбіжності в сумах вкладів. Оскільки депозитних договорів в нього не було з собою, домовилися про повторну зустріч з клієнтом. Під час наступного візиту ОСОБА_6 приніс всі наявні договори. Під час звірки було встановлено розбіжності у двох договорах, а саме вони були відсутні в системі як діючі, хоча ОСОБА_6 запевняє, що кошти по даних вкладах не отримував (договір № 015/10/18/0072 від 25.10.2018 на суму 173000 грн та договір № 012/04/17/0072 від 25.04.2017 на суму 105000 грн).
Так, під час проведення розслідування Комісією підтверджено факт укладання фіктивного договору з клієнтом Відділення ОСОБА_6 № 015/10/18/0072 від 25.10.2018 на суму 173000 грн. На Відділенні зареєстровано договір з тією ж датою та тим же номером на суму 68000 грн, підписаний начальником відділення ОСОБА_7 , яка користується абонентським номером телефону НОМЕР_2 . Суму недостачі 105000 грн головний економіст Відділення ОСОБА_5 , яка користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_3 , повинна була зарахувати на депозитний рахунок з поточного рахунку ОСОБА_6 , чого не було зроблено. При цьому вона надала клієнту договір за своїм підписом як в.о. начальника відділення на суму 173000 грн.
27.10.2017, тобто в день закінчення попереднього депозиту (договір № 012/04/17/0072 від 25.04.2017) здійснено видачу коштів з рахунку ОСОБА_8 в сумі 105000 грн через касу Відділення. Того ж дня здійснено такі бухгалтерські проводки з поповнення карткових рахунків на загальну суму 105000 грн: ОСОБА_7 на суму 35000 грн з призначенням платежу «Внесення коштів на картковий рахунок ОСОБА_7 » Заява на переказ готівки № TR.3094592.25156.9100 від 27.10.2017; ОСОБА_5 на суму 70000 грн з призначенням платежу «Внесення коштів на картковий рахунок ОСОБА_5 ». Заява на переказ готівки № TR. 1788827.24804.9100.
07.12.2017 здійснена видача коштів у касі банку без використання БПК з рахунку ОСОБА_7 в сумі 28153 грн 87 коп. Зі слів ОСОБА_7 , зазначена сума коштів нею в касі Відділення не знімалася та касові документи з приводу проведення вказаної вище операції на відділенні відсутні.
Суму недостачі у розмірі 105000 грн ОСОБА_5 з відсотками в серпні 2021 року повернула з особистих коштів готівкою клієнту ОСОБА_6 . Крім того, встановлено, що з поточного рахунку ОСОБА_6 з використанням паспортних даних інших клієнтів знято кошти на суму 159000 грн.
Крім цього, під час досудового розслідування встановлено, що здійснення відповідальними працівниками Відділення № 72/19 ОСОБА_5 (у переважній більшості випадків) та на її прохання економістом відділу роздрібних продажів Відділення ОСОБА_9 , яка користується такими абонентськими номерами мобільних телефонів: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 здійснено: укладання Договорів вкладів з фізичними особами з порушенням вимог актів внутрішнього регулювання та чинного законодавства; видалення Договорів вкладів в день їх укладання; зміну суми договору вкладу без фактичного внесення/зняття готівкових коштів клієнтами, не правомірне перерахування/списання з пенсійних/поточних (в тому числі відшкодованих % по кредитах «Тепла Оселя» з рахунків інших клієнтів Відділення коштів (з № НОМЕР_6 ) для часткового повернення сум вкладів та нарахованих % клієнтам у яких наявні Договори вкладів; здійснені ОСОБА_5 та ОСОБА_9 перерахування коштів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на поточні рахунки клієнтів та з власних рахунків в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; зняття/перерахування готівки через касу Відділення з поточних рахунків клієнтів з зазначенням в ОДБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в реквізиті «Отримувач» осіб, які не є власниками рахунку, для часткового повернення сум вкладів та нарахованих % клієнтам, у яких наявні Договори вкладів.
Так, відтермінування депозитних договорів/укладення фіктивних договорів/перекриття сум нестач коштів на рахунках клієнтів (після перерахування/внесення ОСОБА_5 ) були здійснені економістом відділу роздрібних продажів Відділення ОСОБА_10 , яка користується абонентськими номерами мобільних телефонів НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .
При цьому видача готівкових коштів з каси Відділення без здійснення ідентифікації отримувачів була здійснена касиром відділу касових операцій ОСОБА_11 , яка користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_9 .
Слідчий також зазначає, що інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг, про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо за абонентськими номерами: , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Однак така інформація згідно зі ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, а тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати її не є можливим.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому, та просила клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.

Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо (п. 7 ч. 2 ст. 162 КПК України).

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000281 від 03.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

Так, з протоколів допиту свідка ОСОБА_12 від 24.11.2021 та від 23.12.2021 вбачається, що остання виклала обставини вчинення кримінального правопорушення, а також зазначила абонентські номери телефонів осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, зокрема зазначила, що:

- ОСОБА_7 користується абонентським номером НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_5 користується абонентським номером НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_9 користується абонентськими номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_10 користується абонентськими номерами НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_11 користується абонентським номером НОМЕР_9 .

Відтак слідчий довів, що інформація про з`єднання за вказаними абонентськими номерами, яка перебуває у оператора телекомунікаційних послуг зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000281 від 03.11.2021, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.

За таких підстав слідчий суддя доходить висновку, що клопотання в цій частині є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Разом з тим слідчий суддя не вбачає підстав для надання доступу до речей і документів за період, за який просить у клопотанні слідчий, та зазначає таке.

Так, з матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що ОСОБА_7 була звільнена з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 17.08.2020 відповідно до наказу № 447-П, відтак слідчий суддя вважає, що інформацію за її абонентським номером необхідно надати за період з 16.08.2017 до 17.08.2020.

Крім цього, з долучених документів вбачається, що ОСОБА_5 була звільнена з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 25.01.2021 відповідно до наказу № 39-П, відтак слідчий суддя вважає, що інформацію за її абонентським номером необхідно надати за період з 16.08.2017 до 25.01.2021.

Так само вбачається, що ОСОБА_9 була звільнена з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 17.09.2020 відповідно до наказу № 512-П, відтак слідчий суддя вважає, що інформацію за її абонентськими номерами необхідно надати за період з 16.08.2017 до 17.09.2020.

Доказів на підтвердження необхідності доступу до речей і документів за інший період слідчим не надано. Про жодні обставини, які б свідчили, що така інформація матиме доказове значення у цьому кримінальному провадженні, слідчий у своєму клопотанні також не зазначив.

Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000281 від 03.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СУ Головного управління в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 до речей і документів, що містять інформацію щодо надання послуг рухомого мобільного зв`язку, яка належить до охоронюваної законом таємниці, з можливістю вилучення копії такої інформації на електронному носії, та яка знаходиться в оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,

- за абонентським номером НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 16.08.2017 до 23 год. 59 хв. 17.08.2020;

- за абонентським номером НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 16.08.2017 до 23 год. 59 хв. 25.01.2021;

- за абонентськими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 00 год. 00 хв. 16.08.2017 до 23 год. 59 хв. 17.09.2020;

- за абонентським номером НОМЕР_9 за період з 00 год. 00 хв. 16.08.2017 до 23 год. 59 хв. 28.12.2021;

- за абонентськими номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період з 00 год. 00 хв. 25.01.2021 до 23 год. 59 хв. 28.12.2021, а саме:

1. адреси розташування базових станцій, в зоні дії яких перебували вказані абоненти;

2. адреси розташування базових станцій, в зоні дії яких перебували всі абоненти, що з`єднувались із вказаним абонентом;

3. тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

4. дата, час та тривалість з`єднання;

5. ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карт, ІМЕІ);

6. ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ).

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1