УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРОПУ: НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1

в с т а н о в и в:

Прокурор Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні №0000172 від 13.09.2021 за ч. 3 ст. 191 КК України, в якому просить: надати тимчасовий доступ до наступних документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРОПУ: НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 :

- договорів та додаткових угод до них, укладених за результатами проведення публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (договори №186 від 12.04.2019, №497 від 01.06.2020, №55 від 05.02.2021; №54 від 02.02.2021; №57 від 02.02.2021; №562 від 27.07.2020);

- копії проектно-кошторисної документації в повному обсязі на весь комплекс робіт з капітального ремонту приміщень школи-інтернату №20, капітального ремонту харчоблоку із заміною технологічного обладнання ЗЗСО №169, капітального ремонту харчоблоку із заміною технологічного обладнання ЗЗСО №135, поточного ремонту місць загального користування в ЗЗСО №95;

- локальних кошторисів на виконання робіт з капітального ремонту приміщень школи-інтернату №20, капітального ремонту харчоблоку із заміною технологічного обладнання ЗЗСО №169, капітального ремонту харчоблоку із заміною технологічного обладнання ЗЗСО №135, поточного ремонту місць загального користування в ЗЗСО №95;

- копії актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, КБ-3 відповідно до договорів про виконання робіт з капітального ремонту приміщень школи-інтернату №20, капітального ремонту харчоблоку із заміною технологічного обладнання ЗЗСО №169, капітального ремонту харчоблоку із заміною технологічного обладнання ЗЗСО №135, поточного ремонту місць загального користування в ЗЗСО №95;

- копії висновків (експертних звітів) експертної організації щодо розгляду проектної та кошторисної документації по об`єктам робіт з капітального ремонту приміщень школи-інтернату №20, капітального ремонту харчоблоку із заміною технологічного обладнання ЗЗСО №169, капітального ремонту харчоблоку із заміною технологічного обладнання ЗЗСО №135, поточного ремонту місць загального користування в ЗЗСО №95;

- копії документів, що свідчать про відповідність, вартість, якість застосованих матеріалів та виробів по об`єктам робіт з капітального ремонту приміщень школи-інтернату №20, капітального ремонту харчоблоку із заміною технологічного обладнання ЗЗСО №169, капітального ремонту харчоблоку із заміною технологічного обладнання ЗЗСО №135, поточного ремонту місць загального користування в ЗЗСО №95;

- актів на закриття прихованих робіт по об`єктам робіт з капітального ремонту приміщень школи-інтернату №20, капітального ремонту харчоблоку із заміною технологічного обладнання ЗЗСО №169, капітального ремонту харчоблоку із заміною технологічного обладнання ЗЗСО №135, поточного ремонту місць загального користування в ЗЗСО №95, оформлених відповідно до вимог ДБН А 3.1-5:2016;

- копії виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів по об`єктам робіт з капітального ремонту приміщень школи-інтернату №20, капітального ремонту харчоблоку із заміною технологічного обладнання ЗЗСО №169, капітального ремонту харчоблоку із заміною технологічного обладнання ЗЗСО №135, поточного ремонту місць загального користування в ЗЗСО №95;

- копії загального журналу робіт на ремонтні роботи по об`єктам робіт з капітального ремонту приміщень школи-інтернату №20, капітального ремонту харчоблоку із заміною технологічного обладнання ЗЗСО №169, капітального ремонту харчоблоку із заміною технологічного обладнання ЗЗСО №135, поточного ремонту місць загального користування в ЗЗСО №95;

- копії журналу авторського нагляду по об`єктам робіт з капітального ремонту приміщень школи-інтернату №20, капітального ремонту харчоблоку із заміною технологічного обладнання ЗЗСО №169, капітального ремонту харчоблоку із заміною технологічного обладнання ЗЗСО №135, поточного ремонту місць загального користування в ЗЗСО №95;

- копії технічних звітів про витрати основних матеріалів у будівництві в співставленні з витратою, визначеною за виробничими нормами в друкованому вигляді по об`єктам робіт з капітального ремонту приміщень школи-інтернату №20, капітального ремонту харчоблоку із заміною технологічного обладнання ЗЗСО №169, капітального ремонту харчоблоку із заміною технологічного обладнання ЗЗСО №135, поточного ремонту місць загального користування в ЗЗСО №95;

- копії оборотно-сальдових відомостей/журналів ордерів (в розгорнутому вигляді) за рахунками бухгалтерського обліку та картки рахунків/меморіальних ордерів, в яких відображена фінансово господарська діяльність ІНФОРМАЦІЯ_1 за договорами №186 від 12.04.2019, №497 від 01.06.2020, №55 від 05.02.2021; №54 від 02.02.2021; №57 від 02.02.2021; №562 від 27.07.2020;

- копії платіжних доручень та інших документів щодо розрахунків за договорами №186 від 12.04.2019, №497 від 01.06.2020, №55 від 05.02.2021; №54 від 02.02.2021; №57 від 02.02.2021; №562 від 27.07.2020;

- наказів про призначення та посадових інструкцій відповідальних посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 членів тендерного комітету.

Клопотання мотивоване тим, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРОПУ: НОМЕР_1 ) протягом 2019-2020 років проведено ряд публічних закупівель (ідентифікатори закупівель: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ) робіт з капітального ремонту приміщень школи-інтернату №20, капітального ремонту харчоблоку із заміною технологічного обладнання закладу загальної середньої освіти (далі ЗЗСО) №169, капітального ремонту харчоблоку із заміною технологічного обладнання ЗЗСО №135, поточного ремонту місць загального користування в ЗЗСО №95, загальна вартість яких склала 19 718 710 грн.

Переможцями вказаних публічних закупівель визнано ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ).

Відповідно до відомостей, встановлених оперативним підрозділом, ремонтні роботи на вищевказаних об`єктах виконані не в повному обсязі, локальний кошторис завищено (дублювання робіт, завищена ціна на матеріали тощо).

Крім того, ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) для виконання відповідних ремонтних робіт у якості субпідрядних організацій залучали суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, договірні відносини з якими оформлювались можливо з метою подальшого переведення отриманих як оплата за виконані роботи грошових коштів в готівку. Вказані субпідрядні організації не мали власних оборотних засобів та трудових ресурсів.

Враховуючи вищевикладене, вбачається завищення цін на будівельні матеріали та роботи, що містить ознаки можливого заволодіння бюджетними грошовими коштами шляхом їх виведення на рахунки підконтрольних суб`єктів господарювання з подальшим переведенням в готівку.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, зокрема, надання правової оцінки діям службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРОПУ: НОМЕР_1 ) щодо організації та проведення публічних закупівельUA-2020-12-14-000026-b, ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , укладення договорів підряду з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), а також прийняття робіт щодо їх виконання та здійснення розрахунків за відповідними договорами, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРОПУ: НОМЕР_1 ), а саме, тендерної документації щодо організації та проведення вищевказаних публічних закупівель, відповідних договорів, укладених за їх результатами, актів приймання виконаних робіт (в тому числі за формою КБ-2в, КБ-3), оборотно-сальдових відомостей, платіжних доручень та інших документів щодо виконання робіт та розрахунків за договорами підряду, а також наказів про призначення та посадових інструкцій відповідальних посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 членів тендерного комітету.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 також подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій зазначила, що покладається на розсуд суду з приводу надання тимчасового доступу.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000172 від 13.09.2021 за ч. 3 ст. 191 КК України, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Разом з тим, прокурором не доведено наявність обставин, з якими законодавець передбачає можливість вилучення оригіналів документів, зазначених в клопотанні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000172, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРОПУ: НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договорів та додаткових угод до них, укладених за результатами проведення публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (договори №186 від 12.04.2019, №497 від 01.06.2020, №55 від 05.02.2021; №54 від 02.02.2021; №57 від 02.02.2021; №562 від 27.07.2020);

- копії проектно-кошторисної документації в повному обсязі на весь комплекс робіт з капітального ремонту приміщень школи-інтернату №20, капітального ремонту харчоблоку із заміною технологічного обладнання ЗЗСО №169, капітального ремонту харчоблоку із заміною технологічного обладнання ЗЗСО №135, поточного ремонту місць загального користування в ЗЗСО №95;

- локальних кошторисів на виконання робіт з капітального ремонту приміщень школи-інтернату №20, капітального ремонту харчоблоку із заміною технологічного обладнання ЗЗСО №169, капітального ремонту харчоблоку із заміною технологічного обладнання ЗЗСО №135, поточного ремонту місць загального користування в ЗЗСО №95;

- копії актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, КБ-3 відповідно до договорів про виконання робіт з капітального ремонту приміщень школи-інтернату №20, капітального ремонту харчоблоку із заміною технологічного обладнання ЗЗСО №169, капітального ремонту харчоблоку із заміною технологічного обладнання ЗЗСО №135, поточного ремонту місць загального користування в ЗЗСО №95;

- копії висновків (експертних звітів) експертної організації щодо розгляду проектної та кошторисної документації по об`єктам робіт з капітального ремонту приміщень школи-інтернату №20, капітального ремонту харчоблоку із заміною технологічного обладнання ЗЗСО №169, капітального ремонту харчоблоку із заміною технологічного обладнання ЗЗСО №135, поточного ремонту місць загального користування в ЗЗСО №95;

- копії документів, що свідчать про відповідність, вартість, якість застосованих матеріалів та виробів по об`єктам робіт з капітального ремонту приміщень школи-інтернату №20, капітального ремонту харчоблоку із заміною технологічного обладнання ЗЗСО №169, капітального ремонту харчоблоку із заміною технологічного обладнання ЗЗСО №135, поточного ремонту місць загального користування в ЗЗСО №95;

- актів на закриття прихованих робіт по об`єктам робіт з капітального ремонту приміщень школи-інтернату №20, капітального ремонту харчоблоку із заміною технологічного обладнання ЗЗСО №169, капітального ремонту харчоблоку із заміною технологічного обладнання ЗЗСО №135, поточного ремонту місць загального користування в ЗЗСО №95, оформлених відповідно до вимог ДБН А 3.1-5:2016;

- копії виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів по об`єктам робіт з капітального ремонту приміщень школи-інтернату №20, капітального ремонту харчоблоку із заміною технологічного обладнання ЗЗСО №169, капітального ремонту харчоблоку із заміною технологічного обладнання ЗЗСО №135, поточного ремонту місць загального користування в ЗЗСО №95;

- копії загального журналу робіт на ремонтні роботи по об`єктам робіт з капітального ремонту приміщень школи-інтернату №20, капітального ремонту харчоблоку із заміною технологічного обладнання ЗЗСО №169, капітального ремонту харчоблоку із заміною технологічного обладнання ЗЗСО №135, поточного ремонту місць загального користування в ЗЗСО №95;

- копії журналу авторського нагляду по об`єктам робіт з капітального ремонту приміщень школи-інтернату №20, капітального ремонту харчоблоку із заміною технологічного обладнання ЗЗСО №169, капітального ремонту харчоблоку із заміною технологічного обладнання ЗЗСО №135, поточного ремонту місць загального користування в ЗЗСО №95;

- копії технічних звітів про витрати основних матеріалів у будівництві в співставленні з витратою, визначеною за виробничими нормами в друкованому вигляді по об`єктам робіт з капітального ремонту приміщень школи-інтернату №20, капітального ремонту харчоблоку із заміною технологічного обладнання ЗЗСО №169, капітального ремонту харчоблоку із заміною технологічного обладнання ЗЗСО №135, поточного ремонту місць загального користування в ЗЗСО №95;

- копії оборотно-сальдових відомостей/журналів ордерів (в розгорнутому вигляді) за рахунками бухгалтерського обліку та картки рахунків/меморіальних ордерів, в яких відображена фінансово господарська діяльність ІНФОРМАЦІЯ_1 за договорами №186 від 12.04.2019, №497 від 01.06.2020, №55 від 05.02.2021; №54 від 02.02.2021; №57 від 02.02.2021; №562 від 27.07.2020;

- копії платіжних доручень та інших документів щодо розрахунків за договорами №186 від 12.04.2019, №497 від 01.06.2020, №55 від 05.02.2021; №54 від 02.02.2021; №57 від 02.02.2021; №562 від 27.07.2020;

- наказів про призначення та посадових інструкцій відповідальних посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 членів тендерного комітету.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1