ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/5625/21
Провадження № 1-кс/210/2125/21

"04" жовтня 2021 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження за № 0000559 від 29.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження за № 0000559 від 29.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що згідно усного повідомлення по лінії "102", яке надійшло від представників служби безпеки АТ КБ "ПриватБанк", встановлено, що 29.09.2021 року до чергової частини ВП No 2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшло повідомлення від СБ АТ КБ "Приват Банк", за фактом того, що невстановлені слідством особи перебуваючи в приміщені магазину "Фокстрот", який розташований за адресою м. Кривий Ріг Металургійний район проспект Металургів 36, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами осіб. (ЄО 15693 від 29.09.2021).

На підставі зазначеного вище, 29.09.2021 в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 0000559, в період часу з 20:09 годин по 20:31 годин, слідчим було проведено слідчу (розшукову) дію, а саме -огляд предмету, згідно з яким: місцем огляду є приміщення службового кабінету № 406 ВП №2 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області, в якому знаходиться учасник огляду ОСОБА_4 , який добровільно, надавши усну згоду, надав для огляду належний йому мобільний телефон марки «Iphone 12 Pro Max» 128 Gb. Оглядом зазначеного мобільного телефону встановлено, що він має марку "iphone" моделі "12 Pro Max", сірого кольору, об`єм пам`яті 128гб, без наявних пошкоджень, телефон має IMEI: НОМЕР_1 , у телефоні наявна sim-карта мобільного оператора «Лайфселл»з номером: НОМЕР_2 .

За результатами проведення огляду, виявлено та вилучено наступне:

-мобільний телефон марки "iphone" моделі "12 Pro Max", сірого кольору, об`єм пам`яті 128гб, без наявних пошкоджень, телефон має IMEI: НОМЕР_1 , упакований у спеціальний пакет НПУ № SUD 2081425;

-sim-карта мобільного оператора «Лайфселл»з номером: НОМЕР_2 , упакована у спеціальний пакет НПУ № SUD 2081425;

30.09.2021 на підставі постанови старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_5 вилучені під час огляду речі і предмети, а саме:

-мобільний телефон марки "iphone" моделі "12 Pro Max", сірого кольору, об`єм пам`яті 128гб, без наявних пошкоджень, телефон має IMEI: НОМЕР_1 , упакований у спеціальний пакет НПУ № SUD 2081425;

-sim-карта мобільного оператора «Лайфселл»з номером: НОМЕР_2 , упакована у спеціальний пакет НПУ № SUD 2081425;

визнано в якості речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, та визначено місцем їх зберігання камеру схову ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Стрельникова, 2.

30.09.2021 слідчим ВП №2 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 було складено рапорт про те, що ним 29.09.2021 було проведено огляд предмету, а саме мобільного телефону марки "iphone" моделі "12 Pro Max", сірого кольору, об`єм пам`яті 128гб, без наявних пошкоджень, телефон має IMEI: НОМЕР_1 , який йому було добровільно надано для проведення огляду власником телефону ОСОБА_4 , та надано усний дозвіл на проведення слідчої дії.

Враховуючи повідомлення СБ АТ КБ "Приват Банк", на даний час є достатньо підстав вважати, що ОСОБА_7 , не встановленим на даний час слідством способом отримав персональні дані інших осіб, в тому числі отримав доступ до грошових коштів розміщених на їх особистих рахунках АТ КБ «ПриватБанк» та використовуючи мобільний телефон марки "іphone" моделі "8" за допомогою системи PayPass здійснив покупки товарів, тим самим шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілих.

30.09.2021 слідчим було допитано як свідка ОСОБА_8 , який повідомив, що 29.09.2021 в період часу з 20:09 годин по 20:31 годин, він знаходився у службовому кабінеті № 406 ВП №2 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області. за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Стрельникова, 2, де приймав участь у слідчій дії, а саме огляд предмету, в якості понятого. Крім нього, було залучено іншого понятого ОСОБА_9 . Так, їм обом слідчий пояснив їх права та обов`язки як понятих. В ході огляду предмету, інший учасник огляду, а саме ОСОБА_4 добровільно надав слідчому для проведення огляду належний йому мобільний телефон "iphone" моделі "12 Pro Max", сірого кольору, об`єм пам`яті 128 гб, обладнаний карткою мобільного оператора. Також хочу додати, що власник мобільного телефону надав слідчому усну згоду на проведення огляду належного йому мобільного телефону. Після проведення зазначеного огляду предмету всі учасники ознайомились з протоколом, вилучене майно було упаковано у спеціальний пакет, та заяв, клопотань чи зауважень ні від кого не надходило.

30.09.2021 слідчим було допитано як свідка ОСОБА_9 , який надав аналогічні покази свідку ОСОБА_8 .

30.09.2021 слідчим допитано як свідка ОСОБА_10 , який надав наступні покази: він працює на посаді керуючого магазином "Фоктрот", який розташовано за адресою: м. Кривий Ріг, пр-т. Металургів, 36, від компанії ТОВ "ФТД-Ритеїл". У середині вересні 2021 року, більш точну дату не пам`ятає, до їх магазину приходили працівники служби безпеки АТ КБ "Приватбанк" та повідомили, що в магазині невідомі особи здійснили придбання мобільних телефонів, розрахувавшись за це грошовими коштами здобутими шахрайським шляхом. 29.09.2021 близько 15:30 годин, коли свідок знаходився на робочому місці, до нього підійшов продавець непродовольчих товарів ОСОБА_11 та повідомив, що у магазині знаходяться три особи чоловічої статі, одного з яких він впізнав як шахрая, про якого попереджали працівники служби безпеки АТ КБ "Приватбанк". Зазначені чоловіки здійснювали покупку телевізору марки "Samsung" моделі "Neo QLED QN90F" за 39 999 гривень, сплачуючи грошові кошти за допомогою мобільного телефону "іphone" через систему "Пейпас". Про цю подію, свідок повідомив близько 15:30 годин працівників служби безпеки АТ КБ "Приватбанк".

Накладення арешту на виявлені в ході огляду місця події речі та предмети, які визнано в якості речових доказів, необхідно для виконання цілей кримінального провадження, зокрема їх використання під час досудового розслідування в якості речового доказу, а саме: проведення судової експертизи з метою дослідження вилученого комп`ютерного обладнання на предмет наявності встановленого програмного забезпечення яке можливо використати в якості гральних автоматів, а також з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження предметів кримінального правопорушення які зберігають інформацію, що може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки існують ризики вчинення зазначених дій, особами у яких вилучено вказане майно, з метою уникнення останніми кримінальної відповідальності.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, Клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вислухавши пояснення сторін, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, згідно ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: зберегли на собі його сліди.

У відповідності до положень ст. ст. 167, 168, 237 КПК України вилучені в ході проведення слідчої (розшукової) дії обшуку вищевказані речі, та документи відносяться до тимчасово вилученого майна.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Так, з письмових матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000559 від 29.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом зайняття гральним бізнесом.

Відомості щодо вказаного правопорушення 29.09.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000559 за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
29.09.2021 в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 0000559, в період часу з 20:09 годин по 20:31 годин, слідчим було проведено слідчу (розшукову) дію, а саме -огляд предмету, згідно з яким: місцем огляду є приміщення службового кабінету № 406 ВП №2 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області, в якому знаходиться учасник огляду ОСОБА_4 , який добровільно, надавши усну згоду, надав для огляду належний йому мобільний телефон марки «Iphone 12 Pro Max» 128 Gb. Оглядом зазначеного мобільного телефону встановлено, що він має марку "iphone" моделі "12 Pro Max", сірого кольору, об`єм пам`яті 128гб, без наявних пошкоджень, телефон має IMEI: НОМЕР_1 , у телефоні наявна sim-карта мобільного оператора «Лайфселл»з номером: НОМЕР_2 .

За результатами проведення огляду, виявлено та вилучено наступне:

-мобільний телефон марки "iphone" моделі "12 Pro Max", сірого кольору, об`єм пам`яті 128гб, без наявних пошкоджень, телефон має IMEI: НОМЕР_1 , упакований у спеціальний пакет НПУ № SUD 2081425;

-sim-карта мобільного оператора «Лайфселл»з номером: НОМЕР_2 , упакована у спеціальний пакет НПУ № SUD 2081425;

30.09.2021 на підставі постанови старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_5 вилучені під час огляду речі і предмети, а саме:

-мобільний телефон марки "iphone" моделі "12 Pro Max", сірого кольору, об`єм пам`яті 128гб, без наявних пошкоджень, телефон має IMEI: НОМЕР_1 , упакований у спеціальний пакет НПУ № SUD 2081425;

-sim-карта мобільного оператора «Лайфселл»з номером: НОМЕР_2 , упакована у спеціальний пакет НПУ № SUD 2081425;

визнано в якості речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, та визначено місцем їх зберігання камеру схову ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Стрельникова, 2.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, зважаючи на те, що згідно матеріалів кримінального провадження, існують достатні підстави вважати, що майно, яке слід арештувати, підпадає під критерії ст. 98 та ч. 1 ст. 170, п. 1ч. 2 ст. 170 та ч. 3 ст. 170 КПК України та на нього необхідно накласти арешт з метою забезпечення його збереження як об`єкта кримінально-протиправних дій, а також з метою виконання цілей кримінального провадження, зокрема, призначення та проведення експертиз, попередження вчинення нових кримінальних правопорушень, знищення, продажу або приховування вказаних речових доказів, слідчий суддя доходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні майна.
Керуючись вимогами ст.ст. 107, 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження за № 0000559 від 29.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони користування, розпоряджання та відчуження в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 0000559 від 29.09.2021 на перераховані у протоколі огляду предмету від 29.09.2021 який було проведено в період часу з 20:09 годин по 20:31 годин у приміщенні службового кабінету № 406 ВП №2 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області. за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Стрельникова, 2, тимчасово вилучені речі та предмети, а саме:

-мобільний телефон марки "iphone" моделі "12 Pro Max", сірого кольору, об`єм пам`яті 128гб, без наявних пошкоджень, телефон має IMEI: НОМЕР_1 , упакований у спеціальний пакет НПУ № SUD 2081425;

-sim-карта мобільного оператора «Лайфселл»з номером: НОМЕР_2 , упакована у спеціальний пакет НПУ № SUD 2081425;

для можливості проведення судової експертизи з метою дослідження вилученого мобільного телефону, а також з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження предметів кримінального правопорушення які зберігають інформацію, що може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки існують ризики вчинення зазначених дій, особами у яких вилучено вказане майно, з метою уникнення останніми кримінальної відповідальності.
Визначити місцем зберігання вилученого майна, а саме:
-мобільний телефон марки "iphone" моделі "12 Pro Max", сірого кольору, об`єм пам`яті 128гб, без наявних пошкоджень, телефон має IMEI: НОМЕР_1 , упакований у спеціальний пакет НПУ № SUD 2081425;

-sim-карта мобільного оператора «Лайфселл»з номером: НОМЕР_2 , упакована у спеціальний пакет НПУ № SUD 2081425;

камеру схову ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Стрельникова, 2.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали суду проголошено 05.10.2021 року о 11-30 годині.

Суддя: ОСОБА_1