В И Р О К
іменем України

"03" листопада 2021 р. м. Київ

Святошинський районний суд м. Києва в складі колегії суддів:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участю секретаря ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду кримінальне провадження № 0010224 внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань 20.12.2018 року відносно:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Києва, громадянки України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , не судимої,

яка обвинувачується у вчиненні злочинів, передбаченого ч.4 ст.190, ч.2 ст. 190 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ,

обвинуваченої ОСОБА_8 ,

захисника ОСОБА_18 ,

представників потерпілих ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ,

потерпілих ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ,

ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ,

ОСОБА_25

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_8 , знаходячись у невстановленому місці, час та обставинах, з метою покращення свого матеріального становища, вирішила шляхом обману заволодіти грошовими коштами третіх осіб, під приводом сприяння у виготовленні відповідних документів та їх еміграції з України до Сполучених Штатів Америки. З цією метою ОСОБА_8 , не маючи жодного відношення до установ, уповноважених надавати згоду або здійснювати контроль за еміграцією громадян України до Сполучених Штатів Америки, розробила злочинний план, по введенню в оману осіб, які мають бажання емігрувати до вказаної держави, створюючи враження на цих осіб ділової людини, яка ніби-то займається програмою еміграції до Сполучених Штатів Америки громадян України.

В подальшому , ОСОБА_8 на початку червня 2017 року познайомилась з раніше їй не знайомим ОСОБА_23 , який в ході бесіди висловив їй свої бажання у еміграції до Сполучених Штатів Америки своєї сім`ї та близьких членів родини. В свою чергу ОСОБА_8 , усвідомлюючи можливість введення ОСОБА_23 , в оману та заволодіння його грошовими коштами, з корисливих мотивів, запропонувала йому допомогу у сприянні виготовленні відповідних документів через Організацію Об`єднаних Націй, де ніби-то має знайомих та подальшій еміграції його сім`ї та близьких членів родини до Сполучених Штатів Америки за відповідну грошову винагороду. Після чого, ОСОБА_23 переслідуючи мету еміграції до Сполучених Штатів Америки та не будучи обізнаним в дійсних намірах ОСОБА_8 , на її пропозицію погодився, що надало останній змогу в такий спосіб заволодіти його грошовими коштами.

З метою доведення свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами іншої особи ОСОБА_8 , запевнила ОСОБА_23 , у повному сприянні його еміграції з сім`єю і членами родини до Сполучених Штатів Америки та у необхідності сплати за надані нею послуги відповідної суми грошових коштів. В свою чергу ОСОБА_23 , будучи введеним в оману, в період часу з 16.06.2017 року по 22.06.2017 року, передав ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 25780 доларів США, що відповідно до курсу Національного банку України станом на 22.06.2017 року становить 670795 гривень та 32000 гривень, як оплату за еміграцію до Сполучених Штатів Америки за надані нею послуги.

Отримавши в такий спосіб грошові кошти від ОСОБА_23 , ОСОБА_8 взяла на себе обов`язки по сприянню еміграції його сім`ї та членів родини до Сполучених Штатів Америки. Однак, в подальшому ОСОБА_8 взяті на себе обов`язки перед ОСОБА_23 не виконала, а отриманими грошовими коштами розпорядилась на власний розсуд, чим завдала йому матеріальну шкоду на загальну суму 702795 гривень, що є особливо великими розмірами та в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім цього, ОСОБА_8 24.06.2017 року, знаходячись у невстановленому місці, час та обставинах, переслідуючи корисливий мотив, вирішила продовжити свою злочинну діяльність, пов`язану з заволодінням грошовими коштами третіх осіб, під приводом сприяння у виготовленні відповідних документів на осіб та їх еміграції з України до Сполучених Штатів Америки, маючи при цьому відповідний досвід та заздалегідь розроблений план злочинних дій.

Після цього, ОСОБА_8 у невстановленому місці, зустрілась з ОСОБА_25 , в ході бесіди який висловив свої наміри у еміграції до Сполучених Штатів Америки свого сина разом з невісткою. В свою чергу ОСОБА_8 , усвідомлюючи можливість введення ОСОБА_25 в оману та заволодіння його грошовими коштами, з корисливих мотивів, запропонувала йому допомогу у сприянні виготовленні відповідних документів через Організацію Об`єднаних Націй, де ніби-то має знайомих та подальшій еміграції його сина разом з невісткою до Сполучених Штатів Америки, за відповідну грошову винагороду. Після чого ОСОБА_25 , переслідуючи мету еміграції до Сполучених Штатів Америки та не будучи обізнаним в дійсних намірах ОСОБА_8 , на її пропозицію погодився, що надало впевненості останній у змозі в такий спосіб заволодіти його грошовими коштами.

З метою доведення свого злочинного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами іншої особи, ОСОБА_8 запевнила ОСОБА_25 у повному сприянні еміграції його сина разом з невісткою до Сполучених Штатів Америки та у необхідності сплати за надані нею послуги відповідної суми грошових коштів. В свою чергу ОСОБА_25 , будучи введеним в оману, 24.06.2017 року передав ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 27000 доларів США, що відповідно до курсу Національного банку України станом на 24.06.2017 року становить 702540 гривень, як оплату за еміграцію до Сполучених Штатів Америки та надані нею послуги.

Отримавши в такий спосіб грошові кошти від ОСОБА_25 , ОСОБА_8 взяла на себе обов`язки по сприянню еміграції сина ОСОБА_25 та його невістки до Сполучених Штатів Америки. Однак, в подальшому ОСОБА_8 взяті на себе обов`язки перед ОСОБА_25 не виконала, а отриманими грошовими коштами розпорядилась на власний розсуд, чим завдала йому матеріальну шкоду на загальну суму 702540 гривень, що є особливо великими розмірами та в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім цього, ОСОБА_8 знаходячись у Святошинському районі міста Києва, а саме біля кінотеатру «Лейпциг», а саме по пр-ту Л. Курбаса, 8 , переслідуючи корисливий мотив, вирішила цродовжити свою злочинну діяльність, пов`язану з заволодінням грошовими коштами третіх осіб, під приводом сприяння у виготовленні відповідних документів на осіб та їх еміграції з України до Сполучених Штатів Америки, маючи при цьому відповідний досвід та заздалегідь розроблений план злочинних дій.

Після цього, ОСОБА_8 15.07.2017 року, знаходячись у Святошинському районі міста Києва, а саме біля кінотеатру «Лейпциг», а саме по пр-ту Л. Курбаса, 8, зустрілась з ОСОБА_22 , в ході бесіди який висловив свої наміри в еміграції до Сполучених Штатів Америки. В свою чергу ОСОБА_8 , усвідомлюючи можливість введення ОСОБА_22 в оману та заволодіння його грошовими коштами, з корисливих мотивів, запропонувала йому допомогу у сприянні виготовленні відповідних документів через Організацію Об`єднаних Націй, де ніби-то має знайомих та подальшій еміграції його до Сполучених Штатів Америки, за відповідну грошову винагороду. Після чого ОСОБА_22 переслідуючи мету еміграції до Сполучених Штатів Америки та не будучи обізнаним в дійсних намірах ОСОБА_8 на її пропозицію погодився, що надало впевненості останній у змозі в такий спосіб заволодіти його грошовими коштами.

З метою доведення свого злочинного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами іншої особи ОСОБА_8 запевнила ОСОБА_22 у повному сприянні еміграції його до Сполучених Штатів Америки та у необхідності сплати за надані нею послуги відповідної суми грошових коштів. В свою чергу ОСОБА_22 , будучи введеним в оману, 15.07.2017 року передав ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 10000 доларів США, що відповідно до курсу Національного банку України станом на 15.07.2017 року становить 259600 гривень, як оплату за еміграцію до Сполучених Штатів Америки та надані нею послуги.

Отримавши в такий спосіб грошові кошти від ОСОБА_22 , ОСОБА_8 взяла на себе обов`язки по сприянню еміграції його до Сполучених Штатів Америки. Однак, в подальшому ОСОБА_8 взяті на себе обов`язки перед ОСОБА_22 не виконала, а отриманими грошовими коштами розпорядилась на власний розсуд, чим завдала йому матеріальну шкоду на загальну суму 259600 гривень, що є особливо великими розмірами ,яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім цього, ОСОБА_8 15.07.2017 року, знаходячись у Святошинському районі міста Києва, а саме біля кінотеатру «Лейпциг», а саме по пр-ту Л. Курбаса, 8 переслідуючи корисливий мотив, вирішила продовжити свою злочинну діяльність, пов`язану з заволодінням грошовими коштами третіх осіб, під приводом сприяння у виготовленні відповідних документів на осіб та їх еміграції з України до Сполучених Штатів Америки, маючи при цьому відповідний досвід та заздалегідь розроблений план злочинних дій.

Після цього ОСОБА_8 15.07.2017 року, знаходячись у Святошинському районі міста Києва, а саме біля кінотеатру «Лейпциг», а саме по пр-ту Л. Курбаса, 8, зустрілась з ОСОБА_21 , в ході бесіди який висловив свої наміри у еміграції до Сполучених Штатів Америки. В свою чергу ОСОБА_8 , усвідомлюючи можливість введення ОСОБА_21 в оману та заволодіння його грошовими коштами, з корисливих мотивів, запропонувала йому допомогу у сприянні виготовленні відповідних документів через Організацію Об`єднаних Націй, де ніби-то має знайомих та подальшій еміграції його до Сполучених Штатів Америки, за відповідну грошову винагороду. Після чого ОСОБА_21 , переслідуючи мету еміграції до Сполучених Штатів Америки та не будучи обізнаним в дійсних намірах ОСОБА_8 , на її пропозицію погодився, що надало впевненості останній у змозі в такий спосіб заволодіти його грошовими коштами.

З метою доведення свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами іншої особи , ОСОБА_8 запевнила ОСОБА_21 у повному сприянні еміграції його до Сполучених Штатів Америки та у необхідності сплати за надані нею послуги відповідної суми грошових коштів. В свою чергу ОСОБА_21 , будучи введеним в оману, 15.07.2017 року передав ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 12000 доларів США, що відповідно до курсу Національного банку України станом на 15.07.2017 року становить 311520 гривень, як оплату за еміграцію до Сполучених Штатів Америки та надані нею послуги.

Отримавши в такий спосіб грошові кошти від ОСОБА_21 , ОСОБА_8 взяла на себе обов`язки по сприянню еміграції його до Сполучених Штатів Америки. Однак, в подальшому ОСОБА_8 взяті на себе обов`язки перед ОСОБА_21 не виконала, а отриманими грошовими коштами розпорядилась на власний розсуд, чим завдала йому матеріальну шкоду на загальну суму 311520 гривень, що є особливо великими розмірами та в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім цього, ОСОБА_8 28.09.2017 року, переслідуючи корисливий мотив, вирішила продовжити свою злочинну діяльність, пов`язану з заволодінням грошовими коштами третіх осіб, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_24 .

Після цього, ОСОБА_8 28.09.2017 року, зателефонувала до ОСОБА_24 , якій в ході бесіди повідомила, що в неї заблоковані банківські рахунки і їй терміново потрібні грошові кошти та попросила ОСОБА_24 надати їй у борг грошові кошти в будь-якій сумі. В свою чергу ОСОБА_24 на її пропозицію погодилась, що надало впевненості ОСОБА_8 у змозі в такий спосіб заволодіти її грошовими коштами.

З метою доведення свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами іншої особи, ОСОБА_8 запевнила ОСОБА_24 , що поверне взяті в борг у останньої грошові кошти. В свою чергу ОСОБА_24 , будучи введеною в оману, 28.09.2017 року передала ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 1000 доларів США, що відповідно до курсу Національного банку України станом на 28.09.2017 року становить 26470 гривень та 980 євро, що відповідно до курсу Національного банку України станом на 28.09.2017 року становить 30458 гривень.

Отримавши в такий спосіб грошові кошти від ОСОБА_24 , ОСОБА_8 взяла на себе обов`язки про повернення взятих в борг грошових коштів. Однак, в подальшому ОСОБА_8 взяті на себе обов`язки перед ОСОБА_24 не виконала, на телефонні дзвінки не відповідала, а отриманими грошовими коштами розпорядилась на власний розсуд, чим завдала їй матеріальну шкоду на загальну суму 56928 гривень.

Допитана в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_8 свою вину у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 190 КК України за наведених вище обставин не визнала та дала суду показання про те, що вона не мала наміру нікого обманювати, а дійсно вірила в існування такої програми та хотіла також відправити до США свого сина. В 2015 році вона працювала начальником відділу в туристичній компанії «Дан тревел», директором якої є ОСОБА_26 . Працюючи в цій же компанії вона познайомилася з ОСОБА_24 , з якою вони співпрацювали, а також з ОСОБА_27 , який прийшов, як клієнт замовити тур для своїх родичів. З часом вона з ОСОБА_24 почала товаришувати. А з ОСОБА_27 склалися досить довірливі та близькі відносини. В 2016 році вона вирішила звільнитися з компанії «Дан тревел», оскільки фізично вона не могла працювати та вирішила, що може працювати дистанційно, оскільки в неї вже були свої зв`язки, та ОСОБА_24 сказала, що буде їй допомагати. Після чого вони з ОСОБА_24 співпрацювали як колеги, часто зустрічалися, та ОСОБА_24 говорила, що їм потрібно знаходити нові програми щодо еміграції до США. Вона ділилася з ОСОБА_27 інформацією з приводу того, що вона в майбутньому хоче відкрити свою фірму та найти пропозиції пов`язані з США. На що ОСОБА_27 сказав їй, що в нього є дуже багато знайомих в США, та що один його товариш на ім`я ОСОБА_28 працює в ООН в м. Нью-Йорк, та він в нього поцікавиться з приводу наявності пропозицій іміграції до США для України. Через деякий час ОСОБА_27 повідомив, що ОСОБА_28 сказав, що така пропозиція є, що ОСОБА_29 ніколи в такій програмі не приймала участь та за допомогою «Скайпу» він познайомив її з ОСОБА_28 , який їй розповів про цю програму еміграції та що він може допомогти, а також, що всю інформацію з приводу програми він буде надавати ОСОБА_27 . З даною інформацією вона поділилася з ОСОБА_24 , яка сказала, що потрібно спробувати працювати по такій програмі, та що вона буде сама вести всі перемови з людьми, а якщо будуть якісь питання, вона буде запитувати в неї, а вона в свою чергу в ОСОБА_27 . Також вона говорила ОСОБА_27 , що в першу чергу хоче відправити до США свого прийомного сина ОСОБА_30 , проте на той час в них ще не було всіх документів. Через деякий час ОСОБА_24 повідомила, що в неї є сім`я ОСОБА_31 , з якою вона спілкувалася та розповіла їм інформацію щодо програми, та що вони хочуть виїхати до США по цій програмі. ОСОБА_27 їй повідомив, що участь в цій програмі для сім`ї ОСОБА_32 , на 6 осіб, буде коштувати 44000 доларів США. На що ОСОБА_24 сказала, що буде говорити з сім`єю ОСОБА_33 з приводу вартості програми та їхнім заробітком порівно буде та різниця в сумі, яку вона озвучить ОСОБА_34 , після того як вони віддадуть 44000 доларів США ОСОБА_27 . Після чого, ОСОБА_24 повідомила, що вона сказала сім`ї ОСОБА_32 , що їх участь в програмі буде коштувати 54000 доларів США, на що вони погодилися. В подальшому ОСОБА_24 організувала зустріч сім`ї ОСОБА_32 з нею та вони зустрілися в Дарницькому районі, на вул. Григоренка, 22/20, в ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На зустрічі була присутня вона, ОСОБА_24 , ОСОБА_33 з дружиною та їх дитина. Під час зустрічі ОСОБА_33 запитав чи потрібно буде його брату ОСОБА_35 , який на той час перебував в США, повертатися до України для участі в програмі, чи він може приймати участь в програмі, залишаючись там. Вона в їх присутності зателефонувала ОСОБА_27 , щоб уточнити дане питання, який в свою чергу зателефонував ОСОБА_28 , а потім передзвонив їй та повідомив, що для участі в програмі повертатися до України ОСОБА_35 не потрібно. Через пару днів після зустрічі ОСОБА_33 зателефонував ОСОБА_24 та повідомив, що вони бажають прийняти участь в програмі та готові приїхати, щоб передати частину документів та гроші. Після чого, 16.06.2017 року вона знову зустрілася з ОСОБА_36 .. З ними була ОСОБА_24 , але у відділенні банку, щоб перевірити кошти. В касі банку ОСОБА_33 передав їй кошти в сумі 24600 доларів США, які там перерахували, та передав їй флешку з частиною документів. А іншу частину документів ОСОБА_33 відправляв в електронному вигляді на пошту ОСОБА_24 . 2400 доларів США ОСОБА_33 пообіцяв привести через декілька днів, що і зробив в подальшому. Загальна сума коштів, які вона взяла в ОСОБА_37 складає 27000 доларів США. Після того, як вони вийшли з відділення банку, ОСОБА_33 запропонував пройти до неї додому, щоб переконатися, що вона там живе і щоб вона написала розписку. Що вони і зробили, вона написала розписку, що бере в борг у ОСОБА_37 гроші в сумі 27000 доларів США, які зобов`язується повернути через 2 місяці, тобто 16.08.2017 року. А ОСОБА_33 написав їй розписку, що також взяв в неї в борг 27000 доларів США, та поверне їх 16.08.2017 року, тому що саме другу половину вартості програми, тобто 27000 доларів США він мав заплатити, коли отримає всі документи. Після чого ОСОБА_33 та ОСОБА_24 пішли. Вона зателефонувала ОСОБА_27 та повідомила, що зустріч закінчилася, що вона написала розписку, та що виїжджає до ОСОБА_27 , щоб передати йому гроші та документи. Вона до 24600 доларів США, які їй першого разу дав ОСОБА_33 доклала свої особисті гроші, щоб було 27000 доларів США, та передала їх ОСОБА_27 по б-ру Л.Українки, а також всі документи, які передавав їй особисто ОСОБА_33 та відправляв ОСОБА_24 на пошту. В подальшому, коли вона зустрічалася з ОСОБА_24 , вона говорила, що хоче почекати, та побачити чи все вийде з еміграцією сім`ї ОСОБА_33 та її сина ОСОБА_30 , проте ОСОБА_24 говорила, що не треба переживати, що поки є така програма, потрібно по ній працювати.

Після чого, ОСОБА_24 знайшла сім`ї ОСОБА_38 , ОСОБА_39 та ОСОБА_40 . Через декілька днів до неї зателефонувала ОСОБА_24 та повідомила, що спілкувалася по телефону з сім`єю ОСОБА_41 , які на той час перебували в Росії, та яких вона досить давно знає, та що вони хочуть відправити до США свого сина та його майбутню дружину. ОСОБА_24 сказала, що сім`ї Харабари підходять умови програми та хотіли дізнатися ціну. Після чого, вона зателефонувала ОСОБА_27 , який повідомив, що вартість програми на двох осіб 27000 доларів США, що вона і повідомила ОСОБА_24 , яка в свою чергу назвала сім`ї ОСОБА_38 суму в 30000 доларів США, які погодилися на таку вартість. Так як сім`я ОСОБА_38 перебувала в Росії, то необхідні документи вони скинули ОСОБА_24 на електронну пошту. 24.06.2017 року ОСОБА_42 з дружиною та їх діти, приїхали до м. Києва, та вона з ними та ОСОБА_24 зустрілися по вул.Г.Алмазова біля відділення «Приватбанку». Зайшовши до відділення банку, вони звернулися до каси, де перевірили та перерахували гроші. Потім вони пішли поспілкуватися до ресторану «Марокана» по б-ру Л.Українки, там же і обмінялися номерами телефонів. Після чого вона зізвонилася з ОСОБА_27 та відвезла йому на б-р Л.Українки 27000 доларів США, які отримала від ОСОБА_43 з документами.

В першій половині липня 2017 року вже були готові документи її прийомного сина ОСОБА_30 для виїзду за кордон, які вона передала ОСОБА_27 разом з 10000 доларів США. Саме стільки коштувала вартість зазначеної програми для її сина. Про що вона повідомила ОСОБА_24 , яка їй повідомила, що спілкувалася з сім`єю ОСОБА_40 , в яких дружні стосунки з сім`єю ОСОБА_39 , які зацікавлені даною програмою та хочуть дізнатися її вартість. По цій програмі з сім`ї ОСОБА_39 та сім`ї ОСОБА_40 мали намір емігрувати по чотири особи, які б хотіли проживати однією сім`єю в США, що по словам ОСОБА_27 буде коштувати 33000 доларів США. Про вартість вона сказала ОСОБА_24 , яка назвала сім`ям ОСОБА_39 та ОСОБА_40 вартість в 40000 доларів США, на що останні погодилися та вже почали відправляти ОСОБА_24 документи на електронну пошту, оскільки хтось з них не мав можливості приїхати до м. Києва. Через 5 7 днів, а саме 12.07.2017 року ОСОБА_24 організувала їм зустріч в м. Києві, а вона запропонувала їм зустрітися по вул. Г.Алмазова біля відділення «Приватбанку». ОСОБА_44 почав задавати їй різні питання з приводу її роботи, на що вона повідомляла, що є лише посередником в організації даної програми, на його прохання пред`являла свій паспорт. Вона говорила, що гарантій ніяких вона дати не може, лише говорила, що ніякого обману не буде. Нікого з потерпілих вона не запевняла приймати участь в даній програмі, вони всі зустрічалися з нею, вже будучи готовими прийняти в ній участь. Пішовши у відділення банку, вони перерахували кошти, та сім`я ОСОБА_40 передала їй 10000 доларів США, а сім`я ОСОБА_39 12000 доларів США, а другу половину суми вони мали віддати по отриманню документів. Після чого вони всі разом пішли до ресторану «Марокана» по б-ру Л.Українки, де обговорювали програму та зняли відбитки пальців у ОСОБА_45 , його дружини та сім`ї ОСОБА_39 . Також в ресторані вона отримала всі необхідні документи для участі в програмі, частину з яких вони відправляли раніше на пошту ОСОБА_24 . Після зустрічі вона зателефонувала ОСОБА_27 , який приїхав до вказаного ресторану та вона передала йому 22000 доларів США, які отримала від сім`ї ОСОБА_39 та сім`ї ОСОБА_40 .

Після вказаних подій вони почали чекати, коли будуть готові документи сім`ї ОСОБА_32 , оскільки вони приймали участь в програмі перші. Вона постійно запитувала в ОСОБА_27 , що відомо по роботі з документами, чи є якісь новини, на що ОСОБА_27 повідомив, що кожна сім`я може вибрати місце свого проживання в США. Вона в свою чергу телефонувала сім`ям та запитувала. Де вони б бажали проживати в США.

Після спливу 50 днів, ОСОБА_27 повідомив її, що на той час документи треба чекати буде ще, оскільки виникли внутрішні труднощі з документами на території США, про що вона повідомила ОСОБА_24 , яка повідомляла потерпілих, так як і вона сама. ОСОБА_27 говорив їй, що така затримка документів не пов`язана з кимось з осіб, які бажають емігрувати, просто потрібно зачекати, що вона і повідомляла потерпілим. Крім того ОСОБА_27 говорив, що всі сім`ї виїдуть разом до США. Сім`я Харабари на той час була засмучена тим, що вчасно документів не буде, та вона запропонувала відмовитися від програми, проте сім`я ОСОБА_38 відмовилася від її пропозиції.

На початку зими 2017 року вона почала більш активно запитувати у ОСОБА_27 що з документами, щоб розуміти що далі робити, проте він її запевняв, що ніяких проблем немає. Вона відповідно також запевняла потерпілих, що все буде добре, говорила їм те саме, що їй говорив ОСОБА_27 . На початку 2018 року ОСОБА_27 їй сказав, що йому потрібно ненадовго поїхати, щоб вона ні за що не турбувалася, що документи вже відправляються до України та коли документи будуть в Україні, з ними зв`яжуться та запросять до посольства. ОСОБА_27 кудись поїхав на 2-3 тижні та не весь цей час виходив на зв`язок, про що вона розповіла ОСОБА_24 , яка сказала не панікувати та просто почекати. Через деякий час ОСОБА_27 вийшов на зв`язок та пояснив, що в нього певні труднощі та деякий час його не буде, залишив їй номер телефону жінки на ім`я ОСОБА_46 , яка мала з нею зв`язатися та скинув «скриншот», який підтверджував, що документи вже відправлені до України. Всю зазначену інформацію вона передала ОСОБА_24 . Після чого ОСОБА_27 знову перестав виходити на зв`язок та вона почала турбуватися, чи не є вказана програма іміграції до США причиною того, що він зник. Вона поспілкувалася з ОСОБА_24 з цього приводу, яка сказала, що потрібно чекати документи, шукати їх. Після чого ОСОБА_24 , так само як і вона, намагалися знайти знайомих, через яких можна було б дізнатися, чи є вказані документи в посольстві. На номер телефону Вілени, який їй дав ОСОБА_27 , вона телефонувала та писала смс-повідомлення, проте ніхто не відповідав. Вона весь час була на зв`язку із потерпілими, по необхідності зустрічалася з ними та все пояснювала. Вони з ОСОБА_24 постійно спілкувалися та вона говорила ОСОБА_24 , що, якщо питання з документами не вирішиться, необхідно буде повертати гроші потерпілим, проте ОСОБА_24 сказала їй, поки що не піднімати дане питання, адже всі чекають документи.

Гроші в ОСОБА_24 вона не брала в борг, в них були нормальні стосунки, вони досить часто зустрічалися, дружили, співпрацювали разом, в них були спільні клієнти. Чому ОСОБА_24 зазначила, що давала в борг їй кошти, вона не знає. Вона нікуди не зникала, був період коли вона перебувала в лікарні, проте ні від кого не ховалася.

ОСОБА_27 називав їй вартість програми для кожної сім`ї окремо, яку вона говорила ОСОБА_24 , і остання вже говорила потерпілим суму з «накруткою», яка мала бути їх заробітком поділеним порівну. Другу частину оплати програми та свій заробіток вони вже мали отримувати від потерпілих після передачі останнім готових документів.

Вона була шокована, коли дізналася, що всі сім`ї написали на неї заяви до поліції в грудні місяці, що вона зникла, враховуючи, що в лютому вона з усіма спілкувалася. Вона вважає, що хтось з потерпілих захотів повернути кошти, про що повідомив ОСОБА_24 , а так як в неї син адвокат, вони вирішили таким шляхом піти на випередження. Вона думає, що ОСОБА_24 її оговорює, щоб самій уникнути відповідальності. Потерпілі між собою знайомі не були, а ОСОБА_24 була особою, яка знала всіх потерпілих особисто, зустрічала їх всіх в Києві. Ніхто з потерпілих особисто до неї не звертався з приводу повернення коштів, чи з якимись погрозами. Вона весь час намагалася знайти ОСОБА_27 , проте їй це не вдалося. Вона не писала заяву на ОСОБА_27 , оскільки доказів, що вона передавала йому кошти в неї не було, проте в неї була вся їх переписка. Вона думала, що ОСОБА_27 знайдеться, вона його шукала через його знайомих.

ЇЇ прийомний син ОСОБА_47 також приймав участь у вказаній програмі. Вона так само, як всі сім`ї потерпілих, подавала документи, відбитки пальців, та сплатила 10000 доларів США.

Точно не знає, яка організація надає право іміграції до США. Не знає, які функції покладені на ООН в питаннях еміграції до США. Їй була відома програма еміграції до США, про яку їй розповідав ОСОБА_27 та в якій приймали участь потерпілі, а саме програма «Політичний притулок при підтримці ООН». В червні 2017 року вона ніде не працювала. ОСОБА_23 загалом передав їй 27000 доларів США, ОСОБА_25 27000 доларів США, ОСОБА_21 12000 доларів США, ОСОБА_22 10000 доларів США. Всі отримані від потерпілих кошти вона передавала ОСОБА_27 , проте розписки від нього про отримання грошей не брала. За її допомогою по вказаній програмі фізично ніхто не емігрував до США.

Всі відскановані документи потерпілих вона відправляла на телефон або на електронну пошту ОСОБА_27 , які на пам`ять не пам`ятає. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець Киргизстану, громадянин України, проживав в АДРЕСА_3 . Гроші, які вона отримувала від потерпілих, вона також передавала ОСОБА_27 , який говорив, що передавав вказані гроші до США. Спільних банківських рахунків у неї з ОСОБА_27 не було. В неї з ОСОБА_27 були довірливі стосунки, вони проживали деякий час разом. Їй нічого не відомо про проблеми ОСОБА_27 з правоохоронними органами та про якісь кримінальні провадження відносно нього. Вона вважає, що в даній ситуації вона також є обманутою ОСОБА_27 , який ввійшов в її довіру. Потерпілі знали, що вона є посередником, проте вона не називала їм особу, що це є ОСОБА_27 .

Не дивлячись на те, що обвинувачена ОСОБА_8 свою вину у висунутому обвинуваченні не визнала, однак вина останньої у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 190 КК України повністю підтверджується показаннями потерпілих та свідків, а також зібраними в ході досудового розслідування та ретельно перевіреними і дослідженими в ході судового розгляду доказами, а саме:

- показаннями потерпілого ОСОБА_23 , який під час судового провадження дав суду показання про те, що з обвинуваченою він знайомий, на даний час відносин немає. Декілька років по тому, він вирішив разом з родиною емігрувати до США. ОСОБА_24 , яку він знає багато років та якій було відомо, що він має намір емігрувати до США, познайомила його з ОСОБА_8 , яка по словам ОСОБА_24 займалася програмою еміграції до США. В червні 2017 року він приїхав на зустріч з дружиною, малолітнім сином та разом з ОСОБА_24 зустрілися з обвинуваченою в кафе, яка вела себе впевнено та розповідала про програму еміграції до США, що в неї є людина в ООН, яка може зробити пакет документів по програмі біженців, та що кожного року сенат США приймає рішення по кожній країні щодо кількості людей, які можуть емігрувати до США. ОСОБА_8 розповіла, що за цією програмою вже відправляла людей до США, які там і знаходяться, проте показати документи щодо цих людей відмовилася. Крім цього повідомила, що відправляла по цій програмі своїх родичів. Коли обвинувачена розповідала про вказану програму, вона говорила пошепки, пояснюючи це тим, що про цю програму знають одиниці людей. Зі слів ОСОБА_8 , вона особисто знайома з керівниками ООН, до компетенції яких належить вирішення питань щодо надання політичного притулку. Обвинувачена говорила, що з людиною, яка їй допоможе, вона познайомилася через дітей-сиріт, які виховуються в її родині, та що ця людина досить високого рівня. Обвинувачена говорила, що ООН підготує всі необхідні документи та передасть в Посольство США в Україні, де їх викличуть та нададуть всі документи, необхідні для в`їзду до США, разом з білетом на літак в один кінець для всіх членів його сім`ї, що оформлення документів триватиме до 50 днів. Також обвинувачена говорила, що по приїзду до США, він протягом трьох днів має звернутися до ООН, здати всі відбитки пальців, після чого їх забезпечать житлом та харчуванням, та протягом півроку вони будуть під захистом ООН, та виїхати з США буде неможливо, оскільки виїзд може призвести до втрати статусу біженця. Крім того, ОСОБА_8 говорила, що він має передати їй пакет документів разом з грошима. Зустріч тривала приблизно годину, та він з обвинуваченою обмінялися номерами телефонів. До зустрічі він не мав номера телефону ОСОБА_8 .. ОСОБА_24 перебувала на зустрічі, ніяких питань не задавала та нічого не розповідала. Він зібрав документи на себе, свою дружину ОСОБА_48 , дитину ОСОБА_49 , своїх батьків ОСОБА_50 , ОСОБА_51 та свого брата ОСОБА_52 , який на той момент знаходився на території США на законних підставах, а саме копії паспортів, копії закордонних паспортів, копії свідоцтв про народження, копії документів щодо освіти, копії військових квитків, копії свідоцтв про шлюб, відбитки пальців рук (відбитки пальців рук його брат передавав обвинуваченій самостійно), оригінали довідок від психіатра та нарколога, оригінали фотографій, оригінали довідок від лікарів щодо відсутності інфекційних хвороб, які віддав обвинуваченій разом з грошима. Потім була друга зустріч через декілька днів, на Солом`янській площі в автомобілі обвинуваченої, при якій був присутній в автомобілі невідомий йому чоловік, який не приймав участь у розмові. По чиїй ініціативі була друга зустріч він не пам`ятає. На зустрічах ОСОБА_8 обговорювала з ним вартість програми, яка за її словами коштувала 40000 доларів США на його сім`ю, а на його батьків та брата 14000 доларів США, тобто загалом 54000 доларів США. Обвинувачена запропонувала з початку внести половину суми, тобто 27000 доларів, а при отриманні документів вже іншу половину. За словами обвинуваченої, він мав отримати документи до 16.08.2017 року, тобто складання документів не буде більше 60 днів. На передодні вони домовилися про зустріч. ОСОБА_8 декілька разів змінювала місце зустрічі, проте він наполіг на тому, що буде їй передавати гроші в неї в дома. На третій зустрічі, 16.06.2017 року в дома у ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем проживання обвинуваченої, він віддав обвинуваченій 23100 доларів США та 32000 гривень, а разом 24320 доларів США. Спочатку ОСОБА_8 відмовлялася писати розписку, проте в результаті він їй написав розписку, що віддасть протягом тижня ще 2680 доларів, а ОСОБА_8 написала йому розписку, що отримала від нього вказані гроші. Приблизно 22.06.2017 року він зустрівся з обвинуваченою в м. Києві, ОСОБА_8 сіла в салон його автомобіля та він віддав їй 2680 доларів США, на вказану суму ОСОБА_8 розписку не писала. Тобто, в результаті він передав обвинуваченій 27000 доларів США. Під час передачі першої суму грошей була присутня ОСОБА_24 , при другій передачі коштів нікого не було. До кінця 2018 року обвинувачена запевняла його, що все вирішиться найближчим часом, та навіть сказала, що її мати знає де гроші, та якщо з нею щось трапиться, то матір поверне ці кошти. Проте гроші ОСОБА_8 йому так і не повернула. В результаті він зрозумів, що обвинувачена обманним шляхом заволоділа його грошима . В кінці листопада 2018 року він дізнався що обвинувачена продала свою квартиру. З грудня 2018 року обвинувачена припинила з ним спілкування та уникала зустрічей.

До першої зустрічі з обвинуваченою він по телефону не спілкувався. Він самостійно не перевіряв чи існує така програма, про яку розповідала обвинувачена. Вона говорила, що без неї він не зміг би скористуватися такою програмою. Документів у ОСОБА_8 він не перевіряв. Він розумів, що крім його сім`ї, будуть ще інші люди їхати за кордон, але конкретної інформації він не мав. Після зустрічі він спілкувався з ОСОБА_8 за номером НОМЕР_1 , між ними була переписка в програмах «Вайбер» чи «Вотцап», я якій саме не пам`ятає, проте переписка згодом зникла, наскільки він зрозумів, її видалила обвинувачена. 20.12.2018 року він особисто подав заяву до Святошинського управляння поліції про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_8 .

Цивільний позов з уточненнями підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити. Просить стягнути з обвинуваченої матеріальну шкоду в сумі 27000 доларів США, як зазначено в розписці, це та сума грошей, якою обвинувачена заволоділа ввівши його в оману. А також 600000 гривень моральної шкоди, оскільки він має діагноз розсіяний склероз та йому заборонено хвилюватися, проте внаслідок дій обвинуваченої він втратив багато нервів та зазнав моральних страждань, які відзначилися на стані його здоров`я та хвороба загострилася;

- показаннями потерпілого ОСОБА_21 , який під час судового провадження дав суду показання про те, що з обвинуваченою він знайомий. В липні 2017 року він через ОСОБА_24 , познайомився з ОСОБА_8 . З ОСОБА_24 його познайомив товариш ОСОБА_53 . ОСОБА_24 йому розповідала, що є програма виїзду до США, якою займається ОСОБА_8 . З ОСОБА_24 він спілкувався по телефону НОМЕР_2 . В середині липня 2017 року він разом з ОСОБА_22 та його дружиною приїхали до м. Києва на зустріч з ОСОБА_8 .. На вокзалі їх зустріла ОСОБА_24 та вони на метро поїхали на місце зустрічі. Зустрілися з ОСОБА_8 на вулиці біля кінотеатра, точної адреси він не знає. Під час зустрічі були присутні він, ОСОБА_22 з дружиною, ОСОБА_24 та ОСОБА_8 . Під час зустрічі ОСОБА_8 розповіла про унікальну програму еміграції до США, та що його сім`я та сім`я ОСОБА_22 є останніми в цій програмі. За словами обвинуваченої вони повинні були надати їй пакет документів на кожного члена сім`ї, який бажає емігрувати, які вона мали передати до США людині, яка наче б то працює в ООН та буде займатися їх документами. Розгляд таких документів буде тривати приблизно 40 днів. За словами ОСОБА_8 , якщо з документами все буде добре, то вони повернуться в посольство США в Україні, де вони отримають дозвіл на виїзд до США та квитки на літак. Також обвинувачена повідомила, що з посольства США їм прийде повідомлення, де нададуть їм документи, та навіть можливо американські паспорти. За словами обвинуваченої, документи мали прийти на всю групу, якою вона опікувалася, а це приблизно 40-50 осіб, куди входить і її син. Крім того обвинувачена говорила, що раніше вже групу приблизно з 30 осіб відправила до США. Обвинувачена говорила, що вказана програма проходить в рамках ООН, та вперше для України виділена квота сім`ям, які хочуть емігрувати до США, та кожна сім`я може вибрати місце проживання. Він та ОСОБА_22 вибрали м. Нью-Йорк, та обвинувачена повідомила, що можливо їм навіть нададуть там будинок на проживання на перші півроку. Хотіли виїхати він, його дружина ОСОБА_54 та син ОСОБА_55 . ОСОБА_8 сказала, що ціна її послуг становить 20000 доларів США на сім`ю. Оскільки в нього не було такої суми коштів при собі , він домовився віддати 12000 доларів США, а інші 8000 доларів США він мав віддати обвинуваченій вже біля Посольства США при отриманні документів. ОСОБА_22 домовився віддати ОСОБА_8 10000 доларів США, оскільки в нього більше не було з собою. ОСОБА_8 плакала, говорила, що вона віруюча людина, що відправила до США і своїх родичів, що немає чого боятися. Після чого обвинувачена сказала, що вони можуть поїхати до неї в офіс, що вона є директором якоїсь фірми, проте оскільки в них не було часу та вони поспішали на потяг, вони вирішили не їхати до офісу. Пішовши до банку, вони зайшли в приміщення та перерахувавши кошти, він та ОСОБА_22 віддали вказані суми коштів ОСОБА_8 , які вона перевірила на справжність, а саме він передав 12000 доларів США, а ОСОБА_22 10000 доларів США. Після передачі коштів, ОСОБА_8 повідомила, що ще потрібні їх відбитки пальців, та вони пішли до кафе, яке було поруч з банком. У вказаному кафе, обвинувачена якимось чорнилом намазала їм пальці на правій руці, та вони зробили відпечатки на аркуші А4. Після чого обвинувачена попідписувала вказані аркуші паперів, написала їх прізвища та сховала до своєї папки. Документи, які потрібні були для еміграції, а саме копії закордонних паспортів, паспортів громадян України, ідентифікаційний номерів, свідоцтв про народження, дипломів, військових квитків, свідоцтва про шлюб, медичні довідки від лікарів психіатра та нарколога та фотографії, він відправляв до зустрічі на електронну пошту ОСОБА_24 , яка їх передала ОСОБА_8 . Під закінчення зустрічі ОСОБА_8 надала свій номер телефону. В подальшому під час спілкування ОСОБА_8 обіцяла виконати умови, будь-яких зустрічей вона уникала, говорила, що документи вже ніби повернулися до України, та вона їх буде шукати та перевіряти. Через рік очікування він наполіг на зустрічі, хоча ОСОБА_8 і не хотіла, та 20.07.2018 року він та ОСОБА_56 , зустрілися з обвинуваченою, яку чекали 3-4 години. Під час зустрічі обвинувачена запевняла, що документи вона шукає, та грошей в неї немає, бо вона їх вже передала, та залишилося зачекати 3 місяці, на що вони погодилися. А також 20.07.2018 року ОСОБА_8 написала розписку щодо тих коштів, які вона отримала від нього та ОСОБА_22 , а саме на 22000 доларів США. 24.12.2018 року він останнього разу спілкувався повідомленнями з обвинуваченою, яка писала що хворіє. З ОСОБА_8 він вперше зустрівся того дня, коли передав їй кошти, до цього він з нею не спілкувався. При зустрічі першого разу вона пред`явила свій паспорт та надала йому свій номер телефону НОМЕР_1 , та вони вже в подальшому спілкувалися. 20 грудня 2018 року він подав заяву до Святошинського управління поліції. На досудовому розслідуванні він передавав оригінал розписки ОСОБА_8 , яка вона написала 20.07.2018 року, слідчому.

Цивільний позов підтримує в повному обсязі та просить стягнути з ОСОБА_8 12000 доларів США матеріальної шкоди та 300000 гривень моральної шкоди. Внаслідок шахрайських дій обвинуваченої він пережив страждання, оскільки він віддав їй всі свої заощадження, та його син був змушений перервати навчання в Польщі, оскільки він не мав можливості його оплачувати;

- показаннями потерпілого ОСОБА_22 , який під час судового провадження дав суду показання про те, що з обвинуваченою він знайомий. На весні 2017 року його товариш ОСОБА_53 познайомив його з ОСОБА_24 , з якою він познайомився по телефону, та яка по телефону сказала, що має знайому, яка відправляє людей до США. ОСОБА_24 по телефону повідомила, які документи необхідні та ,зібравши їх, відправив на її електронну пошту. ОСОБА_24 говорила, що ОСОБА_8 вже когось відправляла за кордон, та що потрібна передплата, тому він взяв з собою гроші до Києва. Він самостійно не намагався з`ясовувати інформацію щодо вказаної програми виїзду за кордон. В липні 2017 року він разом з ОСОБА_21 та своєю дружиною приїхали до Києва. На вокзалі їх зустріла ОСОБА_24 та вони всі разом поїхали на зустріч до ОСОБА_8 . Де саме вони зустрілися з ОСОБА_8 , він сказати не може, оскільки ОСОБА_57 знає погано. Коли вони зустрілися, ОСОБА_8 почала розповідати про програму виїзду за кордон, що збирається пакет документів, які відправляються за кордон, а за кордоном в неї є своя людина, яка буде займатися вказаними документами. Крім цього повідомила, що , якщо з документами все буде добре, то його родину та родину ОСОБА_21 запросять в посольство до Києва та там нададуть документи, щоб їхати до США, та навіть можливо нададуть паспорти, білет, місце проживання на перші півроку. Зі своєї родини до США мали намір поїхати його дружина ОСОБА_58 , дочка ОСОБА_59 , зять ОСОБА_60 , внук ОСОБА_61 та сват ОСОБА_62 . За вказані послуги ОСОБА_8 сказала, що їй потрібно заплатити 20000 доларів США, та що він сказав що в нього немає такої суми при собі, та вони домовилися, що він спочатку заплатить 10000 доларів США. Він запитав, чи є в неї офіс, оскільки ж не передавати гроші на вулиці, що він їй не довіряє. На що ОСОБА_8 повідомила, що в неї є офіс, проте до нього далеко їхати, а різниці, де передавати гроші немає. Потім обвинувачена сказала, що в неї багатодітна родина, почала плакати, входити в довіру, гладила його руку, говорила, що як працювати, якщо вони їй не довіряють, що вже відправила групу людей за кордон, а у групі мала їхати його родина, їде її син. Після чого, він їй повірив, та ОСОБА_8 завела їх до приміщення банку, де вони перерахували гроші. Він передав ОСОБА_8 10000 доларів США, ОСОБА_21 12000 доларів США та вона їх перевірила на касі. Під час передачі коштів, обвинувачена розписку не писала. Потім обвинувачена сказала, що потрібні відбитки пальців його дружини та ОСОБА_21 . Вони пішли до кафе, де обвинувачена дістала чорнило, яким змастила пальці рук його дружина та ОСОБА_21 , вони поставили відбитки на аркушах паперу, на яких ОСОБА_8 написала прізвища та поклала до своєї папки. Після чого, вони обмінялися номерами телефонів. ОСОБА_8 сказала, що перевірка документів буде тривати близько 40 днів, та якщо все буде добре, то документи повернуться до Посольства в Києв та він матиме їй доплатити 10000 доларів, а ОСОБА_21 8000 доларів. На тому вони розійшлися та поїхали додому. Коли пройшло 2-3 місяці, він і ОСОБА_21 почали телефонувати обвинуваченій, яка говорила, що документи ще не повернулися із-за кордону. Ще через кілька місяців ОСОБА_8 говорила, що документи вже повернулися до Посольства, та треба ще чекати. В подальшому вони хотіли з нею зустрітися, проте ОСОБА_8 постійно уникала зустрічей. Проте, 20.07.2018 липня ОСОБА_8 все таки погодилася зустрітися та на зустріч поїхав ОСОБА_21 разом з ОСОБА_63 . Він не зміг поїхати на зустріч через стан свого здоров`я. На скільки йому відомо, під час зустрічі ОСОБА_8 написала розписку про отримання від них коштів, та пообіцяла повернути кошти, йому 10000 доларів, ОСОБА_21 - 12000 доларів, якщо не зможе вирішити всі питання. Він з ОСОБА_8 бачився лише одного разу, коли передавав кошти. Під час зустрічі обвинувачена показувала свій паспорт. З ОСОБА_24 зустрічався 2-3 рази;

- показаннями потерпілої ОСОБА_24 , яка під час судового провадження дала суду показання про те, що з обвинуваченою знайома. Раніше, а саме з кінця 2015 року по 2017 рік відносини були довірчі. З ОСОБА_8 вона познайомилася в 2015 році, коли остання працювала в ПП «Дан-тревел», що по вул. Г.Юри, 8 в м. Києві, директором якого є ОСОБА_26 , яка є її подругою, та яка їх познайомила. На початку 2017 року ОСОБА_8 повідомила, що звільняється з вказаної компанії та хоче створити свою власну туристичну компанію. В кінці травня на початку червня 2017 року ОСОБА_8 повідомила їй, що вона заснувала компанію ТОВ «Волд тревел груп». До цього часу, починаючи з січня 2017 року ОСОБА_8 просила підшукувати їй людей, які бажають емігрувати до США, та говорила їй про те, що є унікальна програма еміграції до США, про яку ніхто не знає, та що вказана програма виконується через ООН. ОСОБА_8 говорила, що по вказаній програмі можна емігрувати до США, а також, що люди, які вже перебувають в США за допомогою цієї програми, можуть отримати «грін-карту». Сказала, що сам ОСОБА_64 дозволив сенату виділити квоту на Україну в кількості 70 людей, що вказана еміграція є легальною. На той час в неї не було підстав вірити обвинуваченій, проте коли на протязі 3-4 місяців ОСОБА_8 постійно телефонувала і говорила, що її родич поїхав та отримав грін-карту, та що вона свого сина хоче відправити, вона їй повірила. Обвинувачена говорила, що в неї є людина, яка знайома з чиновниками ООН, яка буде там контролювати виконання програми, та що вказана людина там давно проживає, проте ОСОБА_8 відмовлялася говорити, хто ця людина. Вона просила ОСОБА_8 показати документи, які отримував родич ОСОБА_8 , який поїхав до США, на що ОСОБА_8 говорила, що він поїхав дуже швидко, та звичайно ніяких документів не залишилося. По словам обвинуваченої вартість програми складала від 20000 до 40000 доларів, залежно від складу сім`ї, яка бажала виїхати і умов проживання в США З самого початку ОСОБА_8 називала вартість ще вищу, проте вона не пам`ятає яку саме. В червні-липні 2017 року вона познайомила ОСОБА_8 з ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , які є друзями її друга ОСОБА_65 . Крім того через неї також ОСОБА_8 познайомилася і з ОСОБА_23 та ОСОБА_25 . ОСОБА_8 вела з ними переговорили, запевняла скористуватися її послугами, що дана програма є реальною, говорила, що на протязі 20-50 днів всі в Посольстві США отримають грін-карти, виїзні документи. У ОСОБА_23 ОСОБА_8 попросила 54000 доларів США, який хотів емігрувати до США разом з Дружиною, дитиною, батьком, матір`ю, та хотів легалізувати перебування свого брата, який вже перебував в США. У ОСОБА_25 ОСОБА_8 попросила 30000 доларів США, який хотів відправити до США свого сина з майбутньою невісткою. З ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , ОСОБА_8 попросила по 20000 доларів, та один дав 12000 доларів, інший 10000 доларів, що було предоплатою, а інші гроші вони мали віддати по отриманню документів. ОСОБА_8 запевняла, що 25 днів буде тривати оформлення, а потім вони отримають документи та виїдуть з країни. Крім того, обвинувачена говорила, що коли вони виїдуть до США, то не зможуть протягом трьох років виїжджати з країни, що певний період часу людям будуть там допомагати і продуктами, і житлом. У ОСОБА_23 ОСОБА_8 особисто взяла документи, які необхідні для оформлення, а саме копії закордонних паспортів, копії свідоцтв про народження, копії документів щодо освіти, копії військових квитків, копії свідоцтв про шлюб, відбитки пальців рук, оригінали довідок від психіатра та нарколога, оригінали фотографій, оригінали довідок від лікарів щодо відсутності інфекційних хвороб. Вказані документи ОСОБА_66 брала на кожного члена сім`ї, який мав намір емігрувати. Такі ж документи ОСОБА_8 вимагала від ОСОБА_25 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , які вказані документи висилали їй на пошту, а вона їх відправляла електронною поштою ОСОБА_8 . 16.06.2017 року ОСОБА_8 отримала від ОСОБА_23 23100 доларів США та 32000 гривень, що вона особисто бачила, а 2680 доларів США ОСОБА_23 передав ОСОБА_8 приблизно через тиждень. ОСОБА_8 написала розписку про отримання від ОСОБА_23 27000 доларів США 16.06.2017 року. ОСОБА_23 передавав кошти ОСОБА_8 в квартирі обвинуваченої. В середині липня 2017 року, в її присутності, з ОСОБА_21 . ОСОБА_8 взяла 12000 доларів, з ОСОБА_22 10000 доларів США. 20.07.2018 року ОСОБА_8 написала розписку щодо тримання від останніх 22000 доларів. 24.06.2017 року, в її присутності, ОСОБА_8 взяла з ОСОБА_25 27000 доларів. В подальшому 22.08.2017 року, вона, разом з ОСОБА_25 та його дружиною зустрілися з ОСОБА_8 , біля будинку обвинуваченої, де обвинувачена говорила, що документи відправили з ООН до Посольства США, проте по дорозі десь «застряли». 22.08.2017 року ОСОБА_8 погодилася написати розписку ОСОБА_25 , проте в той момент до неї зателефонували, та обвинувачена почала плакати, сказала, що в неї померла кума, і відповідно їх зустріч закінчилася і розписку обвинувачена не написала. Разом з грошима ОСОБА_8 взяла від ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , документи на таких людей: ОСОБА_23 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_21 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 . По словам ОСОБА_8 , вона відправляла всі документи «за океан». В подальшому на питання, куди вона діла гроші, ОСОБА_8 відповідала, що відправила, що «відправила за океан мостом», що означало, що одна людину тут приймає гроші, а інша по дзвінку віддає за кордоном. Приблизно у вересня 2017 року, коли підійшов час отримання документів ОСОБА_23 , ОСОБА_8 їй пояснила, що затримка документів пояснюється тим, що в Посольство США повинні прийти не грін-карти, а паспорта на ім`я всіх, хто подавав документи. 28.09.2017 року, коли вона перебувала в лікарні на вул. Пимоненка в м. Києві, їй зателефонувала ОСОБА_8 та попросила надати їй в борг будь-яку суму грошей, пояснивши, що неї заблокується банківський рахунок та вона втратить три мільйон гривень, якщо терміново не поповнить рахунок. На питання, що це за рахунок, ОСОБА_8 сказала, що це довго розповідати, а вона зараз терміново шукає кошти. Так ,як в неї з собою були кошти на лікування, вона запропонувала ОСОБА_8 приїхати до лікарні, де вона зможе їй надати в борг на три дні 1000 доларів та 980 євро. ОСОБА_8 приїхала до неї в лікарню та вона надала їй в борг вказані гроші, які обвинувачена так і не повернула. До осені 2018 року ОСОБА_8 всіх переконувала що програма виконується і вона займається пошуком документів, та люди їй вірили, так як більшості з них вона надала розписки. З жовтня 2018 року обвинувачена перестала відповідати на всі телефонні дзвінки, так і не повернувши нікому з потерпілих гроші та не виконавши свої обов`язки. У ОСОБА_8 завжди були різні причини на те, це її постійні хвороби, поїздки, вирішення якихось ділових питань. По словам ОСОБА_8 таких сімей, які передали їй гроші для еміграції за кордон близько 20. Приблизно з листопада 2018 року їй стало відомо, що ОСОБА_8 продала свою власну квартиру АДРЕСА_5 , і тоді вона зрозуміла, що обвинувачена їх всіх обдурила.. Крім того, їй стало відомо, що квартира АДРЕСА_6 , в якій зареєстрована обвинувачена, та її компанія ТОВ «Волд тревел груп», перебуває під арештом в межах судової справи, розгляд якої відбувається в Голосіївському районному суду м. Києва. По ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , обвинувачена дуже поспішала з документами, оскільки вони ніби-то мали бути останніми в програмі, та говорила, що вони мають приїхати вже з грошима, документами, та відповідно у потерпілих не було часу самостійно спілкуватися по телефону в обвинуваченою.

Цивільний позов підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити. Особа на ім`я ОСОБА_27 їй не відома, та ОСОБА_8 ніколи їй нічого не говорила про своє особисте життя. ОСОБА_8 знала, що в неї є знайомі, які цікавляться іміграцією до США. ОСОБА_8 її постійно обманювала, з січня по березень 2017 року ОСОБА_8 наполегливо цікавилася, чи є особи, які бажають прийняти участь в програмі. Крім того, обвинувачена говорила, що їй вдалося за 30 днів успішно відправити до США свого родича по лінії чоловіка її сестри. Восени 2018 року вона зрозуміла, що обвинувачена всіх обманює, оскільки вона перестала практично виходити на зв`язок. Та в той час, коли остання виходила на зв`язок по телефону, вона пропонувала ОСОБА_8 звернутися до поліції, пропонувала звернутися до її сина, який є адвокатом, запитувала кому вона віддавала гроші, проте ОСОБА_8 відмовлялася, та говорила, що сама несе відповідальність за програму та буде нести за все відповідальність самостійно, говорила, що знає компанії, які «кидали» людей та ніхто нікому нічого не віддавав, та сказала, що буде всім потерпілим до кінця життя віддавати по п`ять копійок. ОСОБА_8 не говорила їй, що документи десь затримуються, та потрібно буде повертати гроші потерпілим. Та крім того, вона тоді дізналася, що обвинувачена продала свою квартиру. Після чого, вона все що їй було відомо розповіла потерпілим, які вирішили звернутися до поліції. Всі потерпілі є її друзями, тому вона була присутня на зустрічах, вона охарактеризувала обвинувачену, як людину якій можна довіряти. Всі умови програми та її вартість говорила ОСОБА_8 , вона передавала потерпілим лише ту інформацію, яку говорила обвинувачена. ОСОБА_8 говорила їй, що програму контролює її товариш;

- показаннями потерпілого ОСОБА_25 , який під час судового провадження дав суду показання про те, що з обвинуваченою він знайомий, відносин між ними ніяких немає. В 2016 році його син та невістка шукали можливість виїхати за кордон. В них була знайома ОСОБА_24 , з якою вони підтримували зв`язок та під час розмови вони в неї запитали з приводу того,чи не відомо їй про якісь програми, за допомогою яких можна було б виїхати за кордон. В подальшому ОСОБА_24 повідомила, що в неї є знайома ОСОБА_8 , в якої є зв`язки з ООН, та вона може допомогти емігрувати до США. Під час розмови обвинувачена пояснила, що на протязі 60 днів будуть готові всі документи, буде зелена карта для виїзду для кордон, білети та це все буде коштувати 30000 доларів США. Зібрати всю суму вони не змогли відразу, зібрали 27000 доларів США, а 3000 доларів США домовилися доплатити, коли будуть готові всі документи. Після чого вони домовилися про зустріч в м. Києві, точне місце назвати не може, оскільки погано знає м. Київ. Їх на місце зустрічі привіз таксист. На зустріч приїхав він, його син, невістка та ОСОБА_24 .Це було 24.06.2017 року. Вони тоді привезли обвинуваченій гроші в сумі 27000 доларів США, які зайшовши до банку, перевірили та перерахували, після чого він віддав ОСОБА_8 вказані кошти. Крім того, після передачі коштів, він передав обвинуваченій копії паспортів, дипломів, медичні документи, документи щодо відсутності судимості, та інші документи, які зазначала раніше ОСОБА_8 . Розписку обвинувачена, щодо отримання від нього коштів не писала, він лише сфотографував паспорт обвинуваченої. До 24.06.2017 року він не бачив обвинувачену жодного разу, лише спілкувався по телефону за номером НОМЕР_1 на протязі двох тижнів до зустрічі. До того він обвинувачену не знав. Після чого вони почали чекати 60 днів, після спливу яких їх запевняли, що просто затримка та документи будуть. Та через деякий час обвинувачена говорила, що документи вже готові, через рік почала казати, що їх вже вислали та вони на території України. Потім ОСОБА_8 перестала відповідати на їх телефонні дзвінки та через деякий час вийшла на зв`язок та повідомила, що хворіла та знову запевняла, що документи будуть. В 2018 році він говорив обвинуваченій, щоб вона йому повернула кошти, оскільки документів немає, проте обвинувачена продовжувала запевняти його, що документи будуть. До поліції він звернувся, коли минуло більше року. Вони повірили, що обвинувачена допоможе емігрувати до США, оскільки її рекомендувала ОСОБА_24 . Крім того, ОСОБА_8 говорила, що працює в туристичній сфері.

ОСОБА_8 не намагалася відшкодувати завдану йому шкоду, тому він просить задовольнити його цивільний позов в повному обсязі;

- показаннями свідка ОСОБА_81 , який під час судового провадження дав суду показання про те, що в 2017 році ОСОБА_22 та ОСОБА_21 звернулися до нього з питанням, чи може він допомогти виїхати за кордон, оскільки він їздить до Америки, на що він сказав, що є людина, яка може допомогти. В нього не було особистої зацікавленості у виїзді за кордон ОСОБА_22 та ОСОБА_21 . Після чого він зателефонував до ОСОБА_24 , яку він давно знає, яка повідомила, що на той час такої можливості не було, та якщо буде, то вона його повідомить. Потім він виїхав до Америки, та йому зателефонувала ОСОБА_24 , яка сказала, що є можливість виїхати за кордон, що є така людина, як ОСОБА_8 . Він не цікавився, що це за програма для виїзду та хто така ОСОБА_8 . Після чого він об`єднав номерами ОСОБА_22 , ОСОБА_21 та ОСОБА_24 . Наскільки йому відомо, в подальшому, влітку 2017 року, вони зустрілися з ОСОБА_8 та передали їй 22000 доларів США, за що мали робитися документи для виїзду за кордон. По домовленості вони мали виїхати за кордон після передачі коштів протягом 40-70 днів. Він при даних подіях присутнім не був, оскільки перебував в США. Чи укладалася угода, чи розписка при передачі коштів, йому не відомо. Про те, що кошти були передані, його повідомили друзі - ОСОБА_22 та ОСОБА_21 . Через один рік він повернувся з Америки та разом з ОСОБА_21 зустрілися з ОСОБА_8 , яку він раніше не знав та ОСОБА_24 . Під час зустрічі ОСОБА_8 запевняла, що все добре, що вона займається еміграцією людей, та що потрібно зачекати ще 2-4 місяці, оскільки якась затримка відбулася, говорила про якусь жінку з м. Одеса, яка займається вказаним питанням. Також під час вказаної зустрічі обвинувачена написала ОСОБА_21 розписку про те ,що взяла від них 22000 доларів США. На сьогоднішній день жодних дій, жодних документів щодо виїзду за кордон вчинено не було, гроші повернуто не було;

Показання свідків ОСОБА_82 та ОСОБА_26 , надані ними в судовому засіданні, суд не приймає до уваги, оскільки вони не стосуються суті пред`явленого ОСОБА_8 обвинувачення.

Крім того вина ОСОБА_8 в інкримінованих їй злочинах підтверджується:

- протоколом пред`явлення особи для впізнання по фотознімкам від 23.01.2019 року, згідно якого потерпілий ОСОБА_23 на фотознімку під № 1 впізнає особу, яка представилася ОСОБА_8 , та під приводом роботи за кордоном в період 2017 року шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами (т. 2 а.с. 2-3);

- протоколом пред`явлення особи для впізнання по фотознімкам від 23.01.2019 року, згідно якого потерпілий ОСОБА_25 на фотознімку під № 2 впізнає особу, яка представилася ОСОБА_8 , та під приводом оформлення роботи за кордоном в період 2017 року шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами (т. 2 а.с. 4-5);

- протоколом пред`явлення особи для впізнання по фотознімкам від 22.12.2018 року, згідно якого потерпілий ОСОБА_22 на фотознімку під № 3 впізнає особу, яка в період 2017 року під приводом оформлення документів для виїзду за кордон шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами та що дану особу звати ОСОБА_8 (т. 2 а.с. 6-7);

- протоколом пред`явлення особи для впізнання по фотознімкам від 22.12.2018 року, згідно якого, потерпілий ОСОБА_21 на фотознімку під № 2 впізнає особу під іменем ОСОБА_8 , яка в продовж 2017 року під приводом оформлення документів для виїзду за кордон заволоділа грошовими коштами в сумі 12000 доларів (т. 2 а.с. 8-9);

Зазначені протоколи пред`явлення особи для впізнання є належними та допустимими доказами, оскільки вони проведенні відповідно до вимог ст.228, 231 КПК України. В той же час сама обвинувачена повідомила , що була знайома з вказаними в протоколах потерпілими, як і вони з нею, які впізнала ОСОБА_8 по совокупності ознак.

- клопотанням потерпілого ОСОБА_23 про доручення до матеріалів кримінального провадження оригіналу розписки ОСОБА_8 про отримання від ОСОБА_23 грошових коштів у сумі 27000 доларів США від 16.06.2017 року (т. 2 а.с. 1);

- оригіналом розписки ОСОБА_8 від 16.06.2017 року щодо отримання від ОСОБА_23 суми в борг в розмірі 27000 доларів США, які ОСОБА_83 зобов`язалася повернути до 16.08.2017 року (т. 2 а.с. 33);

- постановою про визнання речових доказів від 11.03.2019 року, згідно якої визнано речовим доказом розписку ОСОБА_8 про повернення грошових коштів ОСОБА_23 (т. 2 а.с. 10);

- клопотанням ОСОБА_81 про доручення до матеріалів кримінального провадження оригіналу розписки ОСОБА_8 про отримання від ОСОБА_21 та ОСОБА_22 грошової суми у розмірі 22000 доларів США від 20.07.2018 року (т. 2 а.с. 11);

- оригіналом «обязательства» ОСОБА_8 від 20.07.2018 року, згідно якого обвинувачена зобов`язалася вирішити договірні питання з ОСОБА_21 та ОСОБА_22 або повернути останнім 22000 доларів США до кінця жовтня 2018 року (т. 2 а.с. 34);

- постановою про визнання речових доказів від 11.03.2019 року, згідно якої, визнано речовим доказом розписку «обязательство» ОСОБА_8 від 20.07.2018 року про повернення грошових коштів ОСОБА_21 та ОСОБА_22 (т. 2 а.с. 12);

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 06.02.2019 року, відповідно до якого, на підставі ухвали Святошинського районного суду м. Києва від 17.01.2019 року про тимчасовий доступ до речей та документів у приміщенні ПП «Дан-Тревел», по вул. Г.Юри, 8 в м. Києві, вилучено заяву ОСОБА_8 про звільнення за 2016 рік та заяву про прийняття на посаду ОСОБА_8 16.01.2015 року (т. 2 а.с. 13-20);

- висновком експерта КНДЕКЦ № 8-4/436 від 27.03.2019 року разом з ілюстративною таблицею, відповідно до якого рукописний текст від імені ОСОБА_8 у Розписці від 16.06.2017 виконано ОСОБА_8 . Підпис від імені ОСОБА_8 у Розписці від 16.06.2016 у графі «16 июня 2017 підпис / ОСОБА_84 /», - виконано кульковою ручкою рукописним способом. Ознак застосування технічних засобів та попередньої технічної підготовки при виконанні підпису від імені ОСОБА_8 у Розписці від 16.06.2016 у графі «16 июня 2017 підпис / ОСОБА_84 /» - не встановлено. Підпис від імені ОСОБА_8 у Розписці від 16.06.2017 у графі «16 июня 2017 підпис / ОСОБА_84 /», - виконано ОСОБА_8 . Рукописний текст від імені ОСОБА_8 в «Обязательство!» від 20.07.2018, - виконано ОСОБА_8 . Підпис від імені ОСОБА_8 в «Обязательство!» від 20.07.2018 у графі: «г.Киев, 20.07.2018 підпис», - виконано кульковою ручкою рукописним способом. Ознак застосування технічних засобів та попередньої технічної підготовки при виконанні підпису від імені ОСОБА_8 в «Обязательство!» від 20.07.2018 у графі: «г.Киев, 20.07.2018 підпис», - не встановлено. Підпис від імені ОСОБА_8 в «Обязательство!» від 20.07.2018 у графі: «г.Киев, 20.07.2018 підпис», - виконано ОСОБА_8 (т. 2 а.с. 27-32);

Доводи обвинуваченої про те, що намірів заволодіти грошима потерпілих вона не мала ,так як всі гроші , які вона брала в потерпілих, передавала ОСОБА_27 , на думку суду не відповідають дійсності, оскільки повністю спростовуються показами всіх потерпілих про те,що ОСОБА_8 , ніколи їм не казала, що гроші передає останньому. Покази потерпілих є послідовні , не протирічиві і підстав в суда їм не довіряти, немає. А тому суд розцінює такі покази обвинуваченої, як намагання останньої уникнути кримінальної відповідальності за вчинене.

Суд не бере до уваги доводи сторони захисту про не вручення підозри обвинуваченій під час досудового розслідування в день її складання, оскільки остання по місцю проживання не проживала, в зв`язку з чим відносно останньої оголошувався розшук і тільки після встановлення її місця проживання, остання була ознайомлена з підозрою.

Не заслуховує до уваги і доводи сторони захисту, що обвинуваченій не був вручений обвинувальний акт, так як останній вручався ОСОБА_8 в присутності її захисника, про що свідчить розписка (т.1 а.с.26), в якій обвинувачена відмовилась поставити свій підпис.

Аналізуючи зібрані матеріали в їх сукупності, суд вважає, що вина обвинуваченої ОСОБА_8 повністю доведена, а кваліфікація її дій за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України вірна, оскільки вона заволоділа чужим майном шляхом обману, в особливо великих розмірах та повторно заволоділа чужим майном шляхом обману.

Призначаючи обвинуваченій ОСОБА_8 вид та міру покарання у відповідності до ст. 65 КК України суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, які згідно ст. 12 КК України відноситься до категорії нетяжких та особливо тяжких злочинів, обставини скоєння злочинів, враховує особу обвинуваченої, яка не судима, на обліку у лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не перебуває, не заміжня, не працює, її відношення до скоєного, а також те, що завдана потерпілим шкода не відшкодована. Згідно ст.ст. 66, 67 КК України, обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання останньої, судом не встановлено. На підставі викладеного, суд приходить до висновку, що обвинуваченій ОСОБА_8 слід обрати міру остаточне покарання у виді позбавлення волі з конфіскацією всього належного їй на праві власності майна.

Суд вважає, що відповідно до вимог ч.2 ст.65 КК України дане покарання є достатнім для виправлення обвинуваченої та попередження вчинення нею нових злочинів.

Цивільні позови, заявлені потерпілими ОСОБА_23 про стягнення з обвинуваченої майнової шкоди у розмірі 23100 доларів США(що по курсу Національного банку України становить 670795 гривень) та 32000 гривень, а разом 702795 гривень, ОСОБА_25 майнової шкоди у розмірі 27000 доларів США,( що по курсу Національного банку України становить 670795 гривень) , ОСОБА_21 майнової шкоди у розмірі 12000 доларів США,( що по курсу Національного банку України становить 311520 гривень), ОСОБА_22 майнової шкоди у розмірі 10000 доларів США,( що по курсу Національного банку України становить 259600 гривень), ОСОБА_24 майнової шкоди у розмірі 1000 доларів США,980 Євро( що по курсу Національного банку України відповідно становить 26470 гривень та 30458 гривень, а разом 56928 гривень) підлягають задоволенню в повному обсязі, оскільки злочинними діями обвинуваченої ОСОБА_8 потерпілим було завдано матеріальну шкоду на вищезазначену суму.

Поряд з цим цивільні позови про стягнення моральної шкоди, заявлений та підтриманий під час судового провадження потерпілими ОСОБА_23 на суму 600 000 гривень, ОСОБА_25 на суму 700 000 гривень, ОСОБА_22 на суму 260 000 гривень, ОСОБА_21 на суму 300 000 гривень, ОСОБА_24 на суму 60 000 гривень , суд вважає задовольнити з урахуванням глибини фізичних та душевних страждань, а також з врахуванням вимог розумності і справедливості, тільки частково на користь ОСОБА_23 - 50 000 гривень, на користь ОСОБА_25 - 50 000 гривень,на користь ОСОБА_21 - 30 000 гривень,на користь ОСОБА_22 - 25 000 гривень,на користь ОСОБА_24 - 20 000 гривень.

Крім того відповідно до вимог ч.2 ст. 124 КПК України підлягає стягненню із обвинуваченої ОСОБА_8 на користь держави вартість проведення почеркознавчої експертизи, що становить 2574 гривні.

Питання про речові докази необхідно вирішити відповідно до вимог ст. 100 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 100, 124, 368, 373-376 КПК України, колегія суддів, -

У Х В А Л И Л А:

ОСОБА_8 визнати винуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України та призначити покарання:

- за ч.4 ст. 190 КК України у виді 8 (восьми) років позбавлення волі з конфіскацією всього належного їй на праві власності майна;

- за ч.2 ст. 190 КК України у виді 2 (двох) років позбавлення волі.

На підставі ч.1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, обвинуваченій ОСОБА_8 призначити остаточне покарання у виді 8 (восьми) років позбавлення волі з конфіскацією всього належного їй на праві власності майна.

Запобіжний захід до вступу вироку в законну силу обвинуваченій ОСОБА_8 - тримання під вартою в ДУ «Київський слідчий ізолятор» - залишити без зміни.

Строк відбуття покарання обвинуваченій ОСОБА_8 рахувати з 24.06.2019 року, зарахувавши період попереднього ув`язнення та перебування її під вартою з 24.05.2019 по 27.05.2019 року.

Стягнути з ОСОБА_8 вартість проведення почеркознавчої експертизи, що становить 2574 (дві тисячі п`ятсот сімдесят чотири) гривні 00 копійок на користь держави.

Цивільні позови потерпілих задовольнити частково, стягнувши з обвинуваченої ОСОБА_8 на користь: потерпілого ОСОБА_23 702795 гривень матеріальної та 50000 гривень моральної шкоди , а всього 752795 гривень; потерпілого ОСОБА_25 670795 гривень матеріальної та 50000 гривень моральної шкоди , а всього 720795 гривень; потерпілого ОСОБА_21 311520 гривень матеріальної та 30000 гривень моральної шкоди , а всього 341520 гривень; потерпілого ОСОБА_22 259600 гривень матеріальної та 25000 гривень моральної шкоди , а всього 284600 гривень; потерпілої ОСОБА_24 56928 гривень матеріальної та 20000 гривень моральної шкоди , а всього 76928 гривень.

Речові докази після набрання вироком законної сили, а саме «розписку» від 16.06.2018 року про повернення грошових коштів та розписку «обязательство» від 20.07.2018 року про повернення грошових коштів залишити в матеріалах кримінального провадження.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до Київського апеляційного суду, шляхом подачі апеляції через Святошинський районний суд м. Києва протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок, якщо інше не передбачено цим Кодексом, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Обвинуваченій та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення. Учаснику судового провадження, який не був присутній в судовому засіданні, копія судового рішення надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.

Головуючий: ОСОБА_1

Судді: ОСОБА_2

ОСОБА_3