"03" грудня 2021 р. Справа № 363/2965/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2021 року Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ :
До Вишгородського районного суду надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000009 від 13.04.2021 року.
В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 11.08.2016 року Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в особі директора ОСОБА_5 уповноважено ОСОБА_6 (прож. АДРЕСА_1 ) представляти інтереси товариства зокрема і перед суб`єктами державної реєстрації строком на один рік до 11.08.2017 року. Дана довіреність посвідчена приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу в Харківській області ОСОБА_7 (зареєстровано в реєстрі № 12900).

18.01.2017 року Господарським районним судом Київської області (справа № 911/3038/16) визнано недійсним Державні акти на право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на земельні ділянки: серії ЯЛ № 103746 на земельну ділянку площею 2,00 га із кадастровим номером :01:295:0101; серії ЯЛ № 103747 на земельну ділянку площею 2,00 га із кадастровим номером :01:295:0102. Вказані земельні ділянки витребувано на користь територіальної громади м. Вишгород в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 з незаконного володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після чого, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна 28.09.2017 року право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вищевказані земельні ділянки припинено.

17.08.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передано основні засоби в сумі 1 882 500 грн. до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), яке є правонаступником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керівник ОСОБА_6 . Даний розподільчий баланс посвідчено 17.08.2018 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (зареєстровано в реєстрі № 32).

10.09.2018 року ОСОБА_6 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до приватного нотаріуса Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , подано заяви про державну реєстрацію прав на земельні ділянки з кадастровими номерами :01:295:0101, :01:295:0102 (при цьому для проведення державної реєстрації ОСОБА_6 при поданні заяв додав виписку з ЄДРПОУ на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довіреність від 11.08.2016 року № 12900, державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯЛ № 103747 та ЯЛ № 103746, Витяги з Державного земельного кадастру про земельні ділянки від 12.07.2017 року № НВ-017 та від 31.08.2017 року № НВ-017).

В подальшому, приватний нотаріус ОСОБА_9 маючи доступ до Єдиного державного реєстру речових прав та документів, які прикріплені реєстраторами при проведенні реєстраційних дій (зокрема рішення Господарського суду Київської області від 18.01.2017 року Справа № 911/3038/16), достовірно знаючи, що додані ОСОБА_6 документи є не дійсними, здійснив несанкціоновану зміну інформації, яка міститься в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відносно земельних ділянок, а саме вніс відомості про те, що земельні ділянки з кадастровими номерами :01:295:0101, :01:295:0102 належать на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, 14.09.2018 року приватним нотаріусом ОСОБА_9 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 43001405 про проведення державної реєстрації права власності, форма власності: приватна земельна ділянка з реєстраційним номером 218, що розташована Київська обл., Вишгородський район, м. Вишгород, кадастровий номер земельної ділянки :01:295:0101 за суб`єктом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 зареєстровано право приватної власності на земельну ділянку з кадастровим номером :01:295:0101, розташованої на території м. Вишгород Вишгородського району Київської області, за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Відомості внесено до реєстру 10.09.2018 року о 15:45:43 годині.

Крім того, 14.09.2018 року приватним нотаріусом ОСОБА_9 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 43001116 про проведення державної реєстрації права власності, форма власності: приватна земельна ділянка з реєстраційним номером 218, що розташована Київська обл., Вишгородський район, м. Вишгород, кадастровий номер земельної ділянки :01:295:0102 за суб`єктом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 зареєстровано право приватної власності на земельну ділянку з кадастровим номером :01:295:0102, розташованої на території м. Вишгород Вишгородського району Київської області, за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Відомості внесено до реєстру 10.09.2018 року о 15:37:47 годині.

В подальшому з метою отримання неправомірної вигоди, 19.09.2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , укладено договір-купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером :01:295:0101, розташованої на території м. Вишгород Вишгородського району Київської області, який посвідчено приватним нотаріусом Вишгородського районного нотаріального округу ОСОБА_11 (зареєстрований в реєстрі № 1146). Згідно з яким право власності на земельну ділянку від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перейшло до ОСОБА_10 .

Вказана інформація підтверджується документами та діями проведеними державними реєстраторами в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, та отримана на підставі ухвали слідчого судді в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Зважаючи на дані факти, в рамках кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва, затверджений протоколом від 17.08.2018 року № 17-08-2018 Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким також затверджено розподільчий баланс посвідчений 17.08.2018 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (зареєстровано в реєстрі № 32), оригінали та копії документів, які були надані та стали підставою для посвідчення даного звіту, який знаходиться у володінні приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , з метою проведення судової почеркознавчої експертизи.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, від прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 надійшла до суду заява в якій остання уточнила вимоги клопотання, а саме просила надати тимчасовий доступ виключно до розподільчого балансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який затверджений фінансовим звітом суб`єкта малого підприємництва, затвердженого протоколом від 17.08.2018 року № 17-08-2018 Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посвідчений 17.08.2018 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 . Розгляд клопотання просила проводити за її відсутності.
Оскільки, слідчим суддею явка учасників не визнана обов`язковою розгляд клопотання проводиться у відсутність учасників справи.
Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Відповідно до вимог ч. ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Пунктом 4 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Пунктом 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя згідно ч. 5 ст. 163 КПК України постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Діяльність органу досудового розслідування повинна відповідати закону, а закон в свою чергу встановлює певний порядок, відповідно до якого, спочатку самостійне витребування слідчим, прокурором речей і документів, а у разі відмови надати необхідні речі і документи, вже судом надається тимчасовий доступ. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідує обшук. Тобто процес повинен відбуватися саме таким чином, а ні в якому разі не навпаки.
Потреби досудового розслідування повинні виправдовувати такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Однією із підстав тимчасового доступу слідчий зазначає, що в нього є достатні підстави вважати, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до розподільчого балансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який затверджений фінансовим звітом суб`єкта малого підприємництва, затвердженого протоколом від 17.08.2018 року № 17-08-2018 Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посвідчений 17.08.2018 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , який знаходиться у володінні приватного нотаріусу КМНО ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_3 .
Слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та органу досудового розслідування, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідний тимчасовий доступ до документів, вказаних у клопотанні, а тому таке клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись статтями 15, 26, 132, 159-164, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ :
Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчим відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення (здійснення їх виїмки) зазначених документів в уповноважених посадових осіб вказаної установи, а саме розподільчого балансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який затверджений фінансовим звітом суб`єкта малого підприємництва, затвердженого протоколом від 17.08.2018 року № 17-08-2018 Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посвідчений 17.08.2018 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .
Строк дії даної ухвали встановити до 03.01.2022 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1