Справа № 202/720/22
Провадження № 1-кс/202/647/2022
УХВАЛА

17 лютого 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках надання компетентним органам Республіки Білорусь міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №0,

ВСТАНОВИВ:

02.02.2022 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках надання компетентним органам Республіки Білорусь міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №0.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 02.02.2022 року.

З клопотання вбачається, що Лівобережній окружній прокуратурі міста Дніпра у відповідності до ст. 554, 558 КПК України доручено виконання запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання правової допомоги у кримінальній справі №0, за фактом злочину передбаченого ч.1ст.209 Кримінального кодексу республіки Білорусь (шахрайство).

Так, невстановлена особа, 16.08.2021 близько 15:03 годин, шахрайським шляхом, під час спілкування з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вмовила останнього перерахувати грошові кошти необхідні для оформлення документі щодо працевлаштування за межами Республіки Білорусь, заволодівши грошовими коштами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у сумі 1590 білоруських рублів.

Органом кримінального розслідування встановлено, що грошові кошти 16.08.2021 в 15 годині 03 хвилин в розмірі 1590 білоруських рублів перераховані на банківські платіжну карту № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також для перерахування грошових коштів невстановлена особа надавала рахунок банківської платіжної картки № НОМЕР_2 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідство вважає, що банківська карта № НОМЕР_2 спочатку реєструвалася невстановленою особою з метою здійснення злочинної діяльності та може використовуватися з цією ціллю на даний час.

Цікаві слідству відомості знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, прокурор просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій (у разі необхідності на електронному носії), які знаходяться безпосередньо у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформаціюпо банківському рахунку, до якого емітована банківська платіжна картка № НОМЕР_2 та інших банківських рахунків та банківських платіжних (віртуальних) карток користувача даної банківської платіжної карти, з моменту реєстрації по теперішній час, а саме: про анкетні дані особи на чиє ім`я зареєстрований вказаний банківський рахунок, до якого емітована вказана банківська платіжна картка, із зазначенням абонентських номерів та адрес електронної пошти, вказані даною особою при реєстрації; про повні номери усіх банківських рахунків та банківських платіжних (віртуальних) карт, якими користується дана особа, із зазначенням дат їх відкриття (реєстрації); про рух коштів по банківським рахункам та банківським платіжним (віртуальним) карткам із зазначенням: дати і часу виконання транзакції ( у тому числі не завершених); суми та валюти виконаної транзакції; відомості про контрагентів, задіяних у транзакції; ІР-адреси, які використовувались ініціатором транзакцій; ідентифікаційних номерах та інших відомих реквізитах пристрою, з використанням якого здійснювалась транзакція.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, прокурор просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Прокурор у судове засідання не з`явився, натомість в прохальній частині клопотання просив здійснювати розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Згідно статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За змістом ч. 1 ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

З наданих матеріалів вбачається, що Кобринським районним відділом Слідчого комітету Республіки Білорусь здійснюється досудове розслідування кримінальної справи №0, заведеної за ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

В рамках досудового розслідування вказаної кримінальної справи прокурором Кобринського району радником юстиції ОСОБА_6 винесено постанову від 15.10.2021 року про проведення виїмки відомостей, що становлять банківську таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на те, що проведення слідчих та процесуальних дій необхідне на території України, слідчим Кобринського районного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь направлено відповідне доручення про надання правової допомоги до компетентних органів юстиції України на підставі Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22 січня 1993 року.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), і становлять банківську таємницю мають істотне значення у кримінальній справі та можуть бути використані як докази, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках надання компетентним органам Республіки Білорусь міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №0, задовольнити.

Надати прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій (у разі необхідності на електронному носії), які знаходяться безпосередньо у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію по банківському рахунку, до якого емітована банківська платіжна картка № НОМЕР_2 та інших банківських рахунків та банківських платіжних (віртуальних) карток користувача даної банківської платіжної карти, з моменту реєстрації по теперішній час, а саме:

- про анкетні дані особи на чиє ім`я зареєстрований вказаний банківський рахунок, до якого емітована вказана банківська платіжна картка, із зазначенням абонентських номерів та адрес електронної пошти, вказані даною особою при реєстрації;

- про повні номери усіх банківських рахунків та банківських платіжних (віртуальних) карт, якими користується дана особа, із зазначенням дат їх відкриття (реєстрації);

- про рух коштів по банківським рахункам та банківським платіжним (віртуальним) карткам із зазначенням: дати і часу виконання транзакції ( у тому числі не завершених); суми та валюти виконаної транзакції; відомості про контрагентів, задіяних у транзакції;

- ІР-адреси, які використовувались ініціатором транзакцій; ідентифікаційних номерах та інших відомих реквізитах пристрою, з використанням якого здійснювалась транзакція.

Строк виконання ухвали до 16.04.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1