Провадження № 1-кс/756/2496/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 жовтня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000389 від 18.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
ВСТАНОВИВ:

29.09.2021 року слідчий СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 18.01.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000389 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України строком на 6 місяців, а саме до 10.04.2022 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 28.01.2016 року між ТОВ «Неман Україна», в особі директора ОСОБА_5 , що діяв на підставі Статуту та ОСОБА_6 було укладено угоду №НУ 16-28/1 від 28.01.2016 року, згідно якої ОСОБА_6 надає, ТОВ «Неман Україна», в особі директора ОСОБА_5 , отримує та зараховує фінансову безвідсоткову допомогу для поповнення обігових коштів у сумі 2 438 010 грн. 00 коп.

25.05.2016 року між ТОВ «Неман Україна», в особі директора ОСОБА_5 , що діяв на підставі Статуту, та ОСОБА_6 було укладено угоду №НУ 16-25/1 від 25.05.2016 року, згідно якої ОСОБА_6 надає, а ТОВ «Неман Україна» в особі директора ОСОБА_5 отримує та зараховує фінансову безвідсоткову допомогу для поповнення обігових коштів у сумі 1 300 000 грн. 00 коп.

Зобов`язання ОСОБА_7 стосовно надання фінансової допомоги в загальному розмірі 3 738 010 грн. 00 коп. виконані останнім у повному обсязі.

Відповідно до п. 3.1. угоди №16-28/1 від 28.01.2016 року строк повернення фінансової допомоги в розмірі 2 438 010 грн. 00 коп. спливає через 12 місяців, тобто 28.01.2017 року.

Відповідно до п. 3.1. угоди №16-25/1 від 25.05.2016 року строк повернення фінансової допомоги в розмірі 1 300 000 грн. 00 коп. спливає через 12 місяців, тобто 25.05.2017 року.

Зі спливом зазначеного терміну ОСОБА_6 грошові кошти не отримав.

ТОВ «Неман Україна» надало ОСОБА_7 видаткові касові ордери: від 21.07.2016 на суму 50 000 грн. 00 коп.; від 15.03.2017 на суму 50 000 грн. 00 коп.; від 17.03.2017 на суму 50 000 грн. 00 коп.; від 20.03.2017 на суму 50 000 грн. 00 коп.; від 30.03.2017 на суму 50 000 грн. 00 коп.; від 31.03.2017 на суму 50 000 грн. 00 коп.; від 07.04.2017 на суму 50 000 грн. 00 коп.; від 10.04.2017 на суму 50 000 грн. 00 коп.; від 11.04.2017 на суму 50 000 грн. 00 коп.; від 27.06.2017 на суму 50 000 грн. 00 коп.; від 29.06.2017 на суму 50 000 грн. 00 коп.

Підстави видачі коштів ОСОБА_6 повернення поворотної фінансової допомоги.

Однак, підпис одержувача ОСОБА_6 на вищевказаних ордерах, зі слів останнього, належить не йому.

Постановою слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_8 від 30.06.2020 року кримінальне провадження №0000389 від 18.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, було закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України.

Постановою прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 від 05.08.2020 року постанову слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_8 від 30.06.2021 року про закриття кримінальне провадження №0000389 від 18.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, скасовано.

Постановою слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 від 12.08.2021 року кримінальне провадження №0000389 від 18.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, було закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України.

Постановою прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 від 29.09.2021 року постанову слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 від 12.08.2021 року про закриття кримінальне провадження №0000389 від 18.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, скасовано.

Наразі у рамках кримінального провадження №0000389 жодній особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення не повідомлено та для встановлення особи аби осіб, які вчинили кримінальне правопорушення необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: встановлення місцезнаходження та допит в якості свідка гр. ОСОБА_5 ; необхідність провести допити інших недопитаних учасників; проведення інших необхідних слідчих та процесуальних дій.

Слідчий вказує у клопотанні, що на даний час у строк до 10.10.2021 завершити досудове розслідування не можливо, оскільки є необхідність проведення слідчих дій, недопущення порушення прав і свобод та законних інтересів учасників кримінальних проваджень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, прийняття законного і обґрунтованого процесуального рішення у провадженні, беручи до уваги особливу складність провадження, а також те, що без проведення зазначених вище слідчих (розшукових) дій завершити досудове розслідування неможливо з об`єктивних причин, у зв`язку з цим слідчий та прокурор просять суд продовжити строк досудового розслідування ще на 6 місяців.

Прокурор Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 та слідчий СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , кожен окремо, подали заяви, в яких просили проводити розгляд клопотання без їх участі та клопотання задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.12 КК України злочин, передбачений ч.4 ст.190 КК України, відносять до тяжких злочинів. За його вчинення законом передбачено кримінальне покарання у виді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Згідно ч.1-3 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину. З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Частиною 4 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Слідчий суддя погоджується з доводами слідчого та прокурора щодо необхідності виконання в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження слідчих та процесуальних дій, без яких неможливо закінчити досудове розслідування.
Враховуючи конкретні обставини справи, беручи до уваги, що строк досудового розслідування спливає 10.10.2021 року, а провести необхідні слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не уявляється можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення, тому слідчий суддя вважає за доцільне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000389 від 18.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, на строк шість місяців - до 10.04.2022 року.
На підставі викладеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000389 від 18.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 18.01.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000389 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, продовжити на шість місяців до 10 квітня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1