Справа № 212/8268/21
У Х В А Л А

04 лютого 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 0000594, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 16.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

встановив:

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернувся слідчий СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , із клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_5 а саме: - нотаріальних документів, виданих або укладених у 2020-2021 роках за участю громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ; - документів, які надавалися приватному нотаріусу громадянкою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , для вчинення нотаріальних дій; - завірених копій окремих сторінок книг та журналів, заведених приватним нотаріусом ОСОБА_5 , які містять інформацію щодо реєстрації нотаріальних дій за участю громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ; - нотаріальних документів виданих щодо ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в ході досудового слідства встановлено, що в проваджені СВ ВП №3 Криворізького РУП знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000594 від 16.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч. 3 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що правоохоронні органи Республіки Болгарії надали інформацію що громадянин Республіки Болгарія ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , одружений на громадянці Республіки Болгарія ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Також у відповіді вказано, що дівчинка ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є спільною донькою вказаного громадянина та громадянки України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає разом зі своїм батьком за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, у відповіді вказано що станом на сьогоднішній день ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , має як українське, так і болгарське громадянство.

Крім того, відповідно інформації центральної підсистеми "АРКАН" (додаток 1 до рапорту) встановлено, що громадянка Республіки Болгарія ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , два рази приїздила до України:

- 12.02.2020 прилетіла одним авіарейсом разом зі своїм чоловіком ОСОБА_9 , і 15.02.2020 вилетіла знов таки одним авіарейсом зі своїм чоловіком;

- 22.12.2020 прилетіла авіарейсом, і 30.12.2020 вилетіла одним авіарейсом зі своїм чоловіком ОСОБА_9 та дівчинкою ОСОБА_7 .

громадянин Республіки Болгарія ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , та його дружина громадянка Республіки Болгарія ОСОБА_11

( ОСОБА_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , неодноразово перераховували грошові кошти за допомогою міжнародної платіжної системи "WESTERN UNION" громадянину України ОСОБА_14 ,

ІНФОРМАЦІЯ_5 , код РНОКПП: НОМЕР_2 , та громадянці України

ОСОБА_15 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , код РНОКПП: НОМЕР_1 .

Так від громадянина Dimitar ОСОБА_16 громадянин

ОСОБА_14 отримав переказів на загальну суму 12481,59 гривень,

а громадянка ОСОБА_17 отримала переказів на загальну суму 313229,87 гривень.

Крім того, від громадянки ОСОБА_11 громадянка

ОСОБА_17 отримала переказів на загальну суму 59443,02 гривень.

Крім цього встановлено, що громадянин ОСОБА_14 отримав переказів від громадянки Німеччини ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , на загальну суму 1989,90 доларів США, що на дату отримання переказу - 01.10.2020 за офіційним курсом НБУ становило 56335,06 гривень.

Вжитими заходами встановлено, що правочини укладені між вищевказаними особами посвідчував приватний нотаріус Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

Вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та можуть бути використані як речові докази у кримінальному провадженні.

Слідчим у поданому клопотанні зазначено про існування реальної загрози зміни або знищення вказаних документів у зв`язку з чим останній просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий до судового засідання не з`явилася, надала відповідну заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Оскільки слідчим доведено існування реальної загрози зміни або знищення вказаних у клопотанні документів, тому розгляд клопотання здійснюється в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, який може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим доведено, що документи, до яких просить надати доступ, дійсно мають суттєве значення для кримінального провадження, тому що вони дозволять зібрати фактичні данні, на підставі яких можуть бути встановлені обставини, що відповідно до ст. 91 КПК України, підлягатимуть доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Оскільки інформація, яка знаходиться в документах, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, містить комерційну таємницю, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, то доступ до неї можливо отримати лише з дозволу слідчого судді. Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація не може бути здобута іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.

Таким чином, з метою збирання доказів по кримінальному провадженні та проведення швидкого та повного досудового розслідування, підтвердження або спростування встановлених під час досудового розслідування обставин, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

За вказаних обставин слідчий суддя дійшов висновку що слідчим доведено перебування вищевказаних документів у володінні приватного нотаріуса Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , які у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому вбачається необхідність у наданні дозволу слідчому на проведення тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів, з можливістю ознайомлення з ними, виготовлення їх копій та їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 162-165, 309, 369- 372 КПК України, слідчий суддя
постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП№3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому ВП№3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або іншим слідчим, що перебувають у групі слідчих по кримінальному провадження №0000594 від 16.08.2021 до оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , свідоцтво №2109 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: - нотаріальних документів, виданих або укладених у 2020-2021 роках за участю громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ; - документів, які надавалися приватному нотаріусу громадянкою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , для вчинення нотаріальних дій; - завірених копій окремих сторінок книг та журналів, заведених приватним нотаріусом ОСОБА_5 , які містять інформацію щодо реєстрації нотаріальних дій за участю громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ; - нотаріальних документів виданих щодо ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю ознайомлення з ними, виготовлення їх копій та їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1