1Справа № 335/1190/22 1-кс/335/548/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 лютого 2022 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000316 від 17 грудня 2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій поліції ОСОБА_3 за погодженням процесуального керівника звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000316 від 17.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення майна, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.12.2021 до слідчого управління ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 про вчинення кримінального правопорушення, з якої вбачається, що посадові особи Товариства (оператори АЗС), діючи умисно, з корисливих мотивів, будучи матеріально-відповідальними особами, яким ввірено майно Товариства, в період часу з квітня по грудень 2021 року, привласнили грошові кошти зазначеного суб`єкта господарювання, чим спричинили останньому збитки.

За інформацією наявною в матеріалах кримінального провадження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює роздрібну та оптову торгівлю твердим, рідким та газоподібним паливом через мережу орендованих автозаправних станцій, у тому числі на АЗС розташованих за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 . За результатами проведення ревізії рахунків по еквайрингу (безготівкові операції) по фінансово-господарській діяльності Товариства за період з 01.04.2021 по 14.12.2021 була встановлена невідповідність фактичним об`ємам реалізованого палива з грошовими коштами, які були зараховані розрахунковий рахунок Товариства відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме нестача грошових коштів на рахунку Товариства по ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) склала 867 876,08 грн. та по ІНФОРМАЦІЯ_3 (Східна) склала 502 515,93 грн. Даний факт став можливим лише у наслідок того, що під час розрахунку клієнтами при придбанні палива у готівковій формі, оператори вказаних АЗС проводили по реєстратору розрахункових операцій отримані кошти як такі, що були отримані безготівково по терміналу банку, при цьому фактично отриману готівку привласнювали собі. У зв`язку з тим, що дані терміналу не корелюються з даними касового апарату АЗС, а інформація про надходження коштів по безготівковим розрахункам на рахунок Товариства надається банком на наступний день, одразу виявити вказану невідповідність не надалось можливим. Лише у наслідок того, що сума нестачі лише зростала, Товариством було прийнято рішення щодо проведення ревізії. У разі проведення операторами АЗС грошових коштів як такі, що були отримані готівкою але при цьому до каси їх не клали, даний факт був би встановлений, оскільки на АЗС розташованих на території м. Запоріжжя щоденно здійснюється інкасація каси. За результатами проведення ревізії було встановлено, що нестача грошових коштів на вказаних АЗС була саме у дні роботи 4 операторів, а саме АЗС (Карпенко-Карого) ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та АЗС (Східна) ОСОБА_7 , ОСОБА_5 .

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 по реалізації нафтової продукції та виявленої недостачі коштів на рахунку Товариства відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За допомогою зазначених документів досудове слідство може встановити або спростувати факти привласнення коштів Товариства, встановити розмір матеріальної шкоди у кримінальному провадженні, встановити коло осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та встановлення інших важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Оригінали документів необхідні для проведення у кримінальному провадженні почеркознавчої, економічної та інших експертиз.

Тому, слідчий просив надати групі слідчих тимчасовий доступ до оригіналів документів, для їх подальшого вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_3 , а саме: 1.1 змінні звіти, які складались операторами АЗС форми НП-17, Х звіти PPO, Z звіти терміналу банку, Х баланс, Z баланс, акти про результати інвентаризації еквайрингу (додаток 7 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні) по АЗС розташованої за адресою: АДРЕСА_1 за проміжок часу з 01.01.2021 по 31.12.2021; 1.2 змінні звіти, які складались операторами ІНФОРМАЦІЯ_3 форми НП-17, Х звіти PRO, Z звіти терміналу банку, Х баланс, Z баланс, акти про результати інвентаризації еквайрингу (додаток 7 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні) по АЗС розташованої за адресою: АДРЕСА_2 за проміжок часу з 01.01.2021 по 31.12.2021; 1.3 Виписку руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та оформленого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 у паперовому та електронному носіях інформації; 1.4 Акт ревізії розрахунків по еквайрингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма додатками; 1.5 робоча інструкція оператора автозаправних станцій з листами ознайомлення, заяви про призначення та переведення на нову посаду, накази про призначення, переведення на посаду оператора заправних станцій, договори про повну матеріальну відповідальність операторів, документи, які підтверджують можливість оператора виконувати свої обов`язки на різних АЗС, особові картки та всі наявні матеріали особових справ відносно операторів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також документи в яких наявні підписи вищезазначених операторів (не менше 10 документів до кожного оператора); 1.6 належним чином завірені копії графіків виходу працівників вищезазначених операторів та наказів про їх затвердження, наказу про проведення службової перевірки з усіма додатками перевірки та документів складених за результатами її проведення, наказу (розпорядження) від 17 грудня 2021 № 1-і щодо проведення інвентаризації коштів, цивільно-правового договору № 1 від 06.12.2021 укладеного між ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на проведення ревізії рахунку по еквайрингу Товариства з усіма додатками до нього, а також статутних документів, наказу про призначення директора Товариства, посадової інструкції, виданих ліцензій Товариству з додатками, договорів оренди приміщень АЗС з додатками та додатковими угодами; 1.7 належним чином завірені копії наказів, інструкцій, положення або інші документи Товариства, якими регламентовано порядок дій операторів автозаправних станцій під час виконання останніми своїх посадових обов`язків, інструктажі щодо правил роботи з касовим апаратом, банківським терміналом, вихідні дані (номери, серії) касових апаратів, які були встановлені на вищевказаних заправних станціях, документи щодо реєстрації та перебування їх на обліку в податковій службі, договорів еквайрингу з відповідним банком, який здійснює обслуговування платіжних терміналів, встановлених на автозаправних станціях по вул. Східна та вул. Карпенко-Карого у м. Запоріжжя, інші документи з приводу вказаних взаємовідносин в банківською установою, документи щодо постановки на облік вказаних платіжних терміналів, документів щодо принципу їх роботи та взаємодії з банківською установою, яка здійснює їх обслуговування та інших документів по вищезазначеним правовідносинам.

Слідчий підтримав клопотання, про що зазначив в поданій слідчому судді заяві.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання клопотання був повідомлений належним чином, надіслав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, проти задоволення клопотання не заперечує та просить вирішити його на розсуд суду.

Слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.

Вивчивши клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.

Керуючись ст.ст. 159163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_3 , а саме:

1.1 змінні звіти, які складались операторами АЗС форми НП-17, Х звіти PPO, Z звіти терміналу банку, Х баланс, Z баланс, акти про результати інвентаризації еквайрингу (додаток 7 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні) по АЗС розташованої за адресою: АДРЕСА_1 за проміжок часу з 01.01.2021 по 31.12.2021;

1.2 змінні звіти, які складались операторами ІНФОРМАЦІЯ_3 форми НП-17, Х звіти PRO, Z звіти терміналу банку, Х баланс, Z баланс, акти про результати інвентаризації еквайрингу (додаток 7 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні) по АЗС розташованої за адресою: АДРЕСА_2 за проміжок часу з 01.01.2021 по 31.12.2021;

1.3 Виписка руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та оформленого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 у паперовому та електронному носіях інформації;

1.4 Акт ревізії розрахунків по еквайрингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма додатками;

1.5 робоча інструкція оператора автозаправних станцій з листами ознайомлення, заяви про призначення та переведення на нову посаду, накази про призначення, переведення на посаду оператора заправних станцій, договори про повну матеріальну відповідальність операторів, документи, які підтверджують можливість оператора виконувати свої обов`язки на різних АЗС, особові картки та всі наявні матеріали особових справ відносно операторів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також документи в яких наявні підписи вищезазначених операторів (не менше 10 документів до кожного оператора);

1.6 належним чином завірені копії графіків виходу працівників вищезазначених операторів та наказів про їх затвердження, наказу про проведення службової перевірки з усіма додатками перевірки та документів складених за результатами її проведення, наказу (розпорядження) від 17 грудня 2021 № 1-і щодо проведення інвентаризації коштів, цивільно-правового договору № 1 від 06.12.2021 укладеного між ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на проведення ревізії рахунку по еквайрингу Товариства з усіма додатками до нього, а також статутних документів, наказу про призначення директора Товариства, посадової інструкції, виданих ліцензій Товариству з додатками, договорів оренди приміщень АЗС з додатками та додатковими угодами;

1.7 належним чином завірені копії наказів, інструкцій, положення або інші документи Товариства, якими регламентовано порядок дій операторів автозаправних станцій під час виконання останніми своїх посадових обов`язків, інструктажі щодо правил роботи з касовим апаратом, банківським терміналом, вихідні дані (номери, серії) касових апаратів, які були встановлені на вищевказаних заправних станціях, документи щодо реєстрації та перебування їх на обліку в податковій службі, договорів еквайрингу з відповідним банком, який здійснює обслуговування платіжних терміналів, встановлених на автозаправних станціях по вул. Східна та вул. Карпенко-Карого у м. Запоріжжя, інші документи з приводу вказаних взаємовідносин в банківською установою, документи щодо постановки на облік вказаних платіжних терміналів, документів щодо принципу їх роботи та взаємодії з банківською установою, яка здійснює їх обслуговування та інших документів по вищезазначеним правовідносинам.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1