УХВАЛА
Іменем України

11.10.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №0000012 старшим слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 25.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 367 КК України.

Згідно матеріалів досудового розслідування протягом 2018-2019 років особи, будучи наділеними організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи на меті незаконне збагачення, вчинили розтрату лісових ресурсів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спричинивши останньому шкоди на суму, яка встановлюється.

В ході розслідування, на виконання доручення слідчого надійшли матеріали з УСБУ в Житомирській області, відповідно до яких до вчинення злочину може бути причетний ОСОБА_5 , який організував через своїх знайомих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , батька ОСОБА_9 та співмешканки ОСОБА_10 схему постачання необлікованої лісопродукції з лісових масивів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до пилорами, належної СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої в с. Слободище Бердичівського району, де лісопродукція обробляється та в подальшому експортується за кордон. З метою легалізації незаконно здобутої лісопродукції та її подальшого експорту від імені ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_10 за невстановлених обставин виготовлялася документація про походження лісопродукції (накладні, товарно-транспортні накладні) від імені різних суб`єктів господарювання: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » тощо.

При цьому, в ході розслідування встановлено, що лісопродукція відпускалась лісничим Богданівського лісництва ОСОБА_11 та майстром цього ж лісництва ОСОБА_12 .

З метою легалізації незаконно здобутої лісопродукції та її подальшого експорту від імені ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_13 за невстановлених обставин виготовлялася підроблена документація про походження лісопродукції (накладні, товарно-транспортні накладні) від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших суб`єктів господарювання.

Разом з тим, в ході розслідування встановлено, що лісопродукція за невстановлених на даний час обставин ОСОБА_5 придбавалась у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначає у клопотанні, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення проведено обшук у житлі ОСОБА_7 , під час якого вилучено документацію щодо здійснення експортних операцій від імені ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_10 , бланки накладних та товарно-транспортних накладних з відтисками печаток різних суб`єктів господарювання, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », підроблені документи про походження лісопродукції.

Окрім того, вивченням розсекречених матеріалів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій стосовно ОСОБА_6 встановлено наявність упродовж липня-серпня 2021 року телефонних розмов, в яких обговорюються дата, час та місце приїзду ОСОБА_6 автомобілем на відповідні ділянки, зокрема, із особами за абонентськими номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Відповідно до інформації УСБ України у Житомирській області зазначені абонентські номери мобільних телефонів належать: НОМЕР_1 - ОСОБА_14 , який займає посаду майстра лісу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 - ОСОБА_15 , який працює у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_3 - користувався ОСОБА_16 , НОМЕР_4 - ОСОБА_17 , НОМЕР_6 - ОСОБА_18 .

Окрім того, як вказує слідчий, оглядом окремих лісових ділянок Богданівського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено факти здійснення незаконних порубок дерев породи дуб у кількості більшій ні ж ті, що відведені у рубку, а саме на території кварталу № НОМЕР_7 у виділах 12, 24, кварталу № 63 виділи 4, 33(1), кварталу № 46 виділ 26, кварталу № 47 виділах 8, 35, 39, кварталу № 63 виділі 4, 17, кварталу 86 виділ 6-1, та у кварталі № 102 виділі 8.1 Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що відповідальними особами за вказані ділянки упродовж 2020 року були майстри Богданівського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_19 , м.т. НОМЕР_8 , ОСОБА_20 , м.т. НОМЕР_9 , ОСОБА_21 , м.т. НОМЕР_10 . Допитані як свідки ОСОБА_19 та ОСОБА_20 вказали, що гр. ОСОБА_6 їм відомий, так як офіційно кілька разів проводив вивезення деревини з відповідних ділянок.

19.07.2021 у кримінальному провадженні вручено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 246 КК України.

21.07.2021 у кримінальному провадженні вручено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 246, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

За таких обставин, як йдеться у клопотанні, у слідства виникла необхідність у проведенні аналізу здійснення телефонних дзвінків між ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 та ОСОБА_19 , ОСОБА_21 за період січень-грудень 2020 року, а також встановлення наявності/відсутності телефонних з`єднань.

З метою з`ясування повних обставин вчинення даного кримінального правопорушення, перевірки показань свідків у кримінальному провадженні, з`ясування місць знаходження вищевказаних осіб у конкретні дати упродовж 2020 року, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, що знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 ), щодо вхідних і вихідних з`єднань абонентських номерів НОМЕР_1 ОСОБА_14 , НОМЕР_2 ОСОБА_15 , НОМЕР_3 ОСОБА_16 , НОМЕР_4 ОСОБА_17 , НОМЕР_6 ОСОБА_18 , НОМЕР_11 ОСОБА_19 , НОМЕР_12 ОСОБА_20 , НОМЕР_13 ОСОБА_21 , здійснених у період з 01.01.2020 по 31.12.2020 включно, із зазначенням часу, дати, тривалості, азимутів (місця перебування абонентів під час дзвінка) з`єднань та ідентифікаційних номерів телефонів, інформації про координати базових станцій, а саме LAC, CID, азимути та адреси базових станцій під час використання Інтернет з`єднань (типу GPRS).

За словами слідчого, отримання роздруківок з`єднань вказаних абонентських номерів за значний проміжок часу необхідно для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знайомств вищевказаних осіб між собою, місць їх знаходження в ході вчинення кримінального правопорушення так і після його завершення, перевірки показань свідків, аналізу телефонних дзвінків з метою визначення можливості проведення додаткових слідчих і процесуальних дій.

Старший слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 25.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, зокрема за фактами незаконної порубки, незаконного перевезення, зберігання, збуту лісу, а також підроблення та використання завідомо підробленого документа

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, а також доведення слідчим наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні старшим слідчим та слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні - ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_4 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 ), в тому числі мобільних терміналів систем зв`язку, та містять інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, їх тривалість, текстові (СМС, ММС) повідомлення, інформацію про координати базових станцій, а саме LAC, CID, азимути та адреси базових станцій під час використання Інтернет з`єднань (типу GPRS), абонентів мобільного зв`язку:

НОМЕР_1 ОСОБА_14 ,

НОМЕР_2 ОСОБА_15 ,

НОМЕР_3 ОСОБА_16 ,

НОМЕР_4 ОСОБА_17 ,

НОМЕР_6 ОСОБА_18 ,

НОМЕР_11 ОСОБА_19 ,

НОМЕР_12 ОСОБА_20 ,

НОМЕР_13 ОСОБА_21 ,

здійснених у період з 01.01.2020 по 31.12.2020 включно, із зазначенням часу, дати, тривалості, азимутів (місця перебування абонентів під час дзвінка) з`єднань та ідентифікаційних номерів телефонів, інформації про координати базових станцій, а саме LAC, CID, азимути та адреси базових станцій під час використання Інтернет з`єднань (типу GPRS), а також надати можливість ознайомитись із ними та провести зняття в електронному вигляді (електронне відображення) копії інформації, що міститься в них.

Встановити строк дії ухвали до 11.11.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1