Провадження № 1-кс/742/1042/21
Єдиний унікальний № 742/3368/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2021 року м.Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000872 від 26.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ВРЗЗС СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по картці НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , особистий рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах.

Клопотання обґрунтовано тим, що 25.08.2021 року до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області звернулася із заявою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у розмірі 5850 доларів.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_6 показала, що приблизно 5-6 серпня у соціальній мережі Фейсбук невідомий їй чоловік попросився у друзі, хоча у потерпілої мається статус «вдова». Приблизно через 2-3 дні вона додала в друзі цього чоловіка, який представився ОСОБА_7 , підписаний був Cummings Robert у мережі Фейсбук. Він повідомив, що сам являється американцем, але працює близько 6 років у Сирії по контракту лікарем травматологом-ортопедом. Спілкування зі потерпілою ОСОБА_6 вів ОСОБА_7 російською мовою, вона дала йому свій номер телефону НОМЕР_2 для листування в месенджері Вайбер. Потім почав надсилати повідомлення українською мовою. 15.08.2021 ОСОБА_7 сказав, що в нього є зароблені за 6 років гроші, але перевезти їх офіційно з Сирії він не може, але хоче на ім`я ОСОБА_6 перевезти валізу з грошима, а потім приїхати сам до неї. Він повідомив, що наймає агента, який перевезе гроші до місця проживання потерпілої ОСОБА_6 , навіть скинув їй фото валізи з грішми. Остання скинула домашню адресу свою ОСОБА_7 , найближчий аеропорт,вона вказала ОСОБА_8 . Вперше їй було написано від ОСОБА_7 , що кур`єр приїхав в Одесу і за розтаможню вантажу потрібно заплатити 2000 доларів. Крім того, ОСОБА_7 по переписці запропонував потерпілій вести листування у статусі співмешканців. Вона повідомила, що не має таких коштів, але ОСОБА_7 був дуже наполегливим. З потерпілою ОСОБА_6 зв`язалася жінка-куратор кур`єра по номеру НОМЕР_3 . Потерпіла перевела гроші на карту НОМЕР_4 отримувач ОСОБА_9 . Після чого ОСОБА_7 сказав, що все гаразд, агент все владнає і бу)іе везти по призначенню. Крім того, він повідомив, що агент вважає, ніби везе весільні речі для мене, але в Івано-Франківську багаж був про сканований, ніби там гроші 850 000 доларів, тому для владнання питання треба було переслати гроші 3850 доларів на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 отримувач ОСОБА_5 . Потерпіла надіслала вказану суму і зі слів ОСОБА_7 мало бути все гаразд. Далі потерпілій надійшло нове повідомлення з Федерального бюро розслідувань ніби знову потрібні гроші для владнання нових питань, у розмірі 10000 доларів. Зараз суму зменшили до 5000 доларів. І потерпіла продовжує переписку з ОСОБА_7 , повідомляючи йому, що шукає гроші. У вайбері Роберт пише з номеру НОМЕР_5 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахункупо картці НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , особистий рахунок, відкритий в філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явилася, але подала до суду заяву, згідно з якою просила провести розгляд без її участі (а.п.13).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився, клопотань про відкладення розгляду справи не надав, що з огляду на ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахункупо картці НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , особистий рахунок, відкритий в філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159-162, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000872 від 26.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні слідчому ВРЗЗС СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по картці НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , особистий рахунок, відкритий в акціонерному товаристві ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- про оформлення та обслуговування по рахунку, який належить ОСОБА_5 , особистий рахунок, відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також про особу, яка відкривала (закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, фотознімок власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку з 15.08.2021 року по 20.08.2021 року та про повний номер БПК, яка належить зазначеному рахунку;

- рух коштів по рахунку, який належить ОСОБА_5 , особистий рахунок, відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 15.08.2021 року по 20.08.2021 року;

- інформацію щодо зняття коштів з рахунку, який належить ОСОБА_5 , особистий рахунок, відкритий в філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період часу з 15.08.2021 року по 20.08.2021 року фотографії з банкоматів.

2. Зобов`язати головний офіс відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_6 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1