Справа №766/3550/21
н/п 1-кс/766/8350/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.09.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000016 від 04.03.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України, прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Херсонської обласної прокуратури процесуального керівника у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000016 від 04.03.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України, прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Херсонської обласної прокуратури процесуального керівника у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містять інформацію про поштові відправлення, відправлені та отримані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 або особами, які зазначали в інформації про відправника та одержувача (у тому числі товаро-супровідні документи, товаро-транспортні накладні, договори, угоди, довіреності на сплату, касові чеки, заяви про переказ готівки, квитанції, фіскальні чеки про оплату послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відправлених та отриманих відправлень), мобільні термінали з номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період з 25.03.2021 по дату отримання відповідної ухвали слідчого судді та надати можливість їх вилучити (здійснити виїмку). Надати документи на виконання ухвали прошу у Херсонському відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Мотивуючи клопотання, прокурор вказує, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 від 04.03.2021 за фактом: незаконного зберігання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

04.03.2021 о 16 год 47 хвилин до відділу оперативного реагування УОП ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі надійшло повідомлення з УСБУ у Херсонській області про виявлення поблизу відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Херсоні особи із алкогольними напоями з ознаками підробки.

Проведеним 04.03.2021 в порядку ч. 3 ст. 214 КПК України оглядом місця події ділянки місцевості поблизу відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Херсоні за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено коробки із вмістом пляшок та упакувань по типу «бег-ін-бокс» з рідиною, із етикетками з назвами алкогольних напоїв різних найменувань, не маркованих марками акцизного податку.

За даним факом 04.03.2021 до ЄРДР внесено відомості за № 0000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході допиту у якості свідка співробітника ВБКОЗ УСБУ в Херсонській області встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 на рампі кур`єрської служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 », склад № НОМЕР_4 виявлено особу, у якої знаходилися імпортні алкогольні вироби з ознаками підроблення, без акцизних марок. У подальшому було встановлено, що цією особою є ОСОБА_4 . Інформація щодо вказаної особи отримана у ході оперативно пошукових заходів.

Крім того, на виконання доручення слідчого, співробітниками ВБКОЗ УСБУ в Херсонській області надано інформацію, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ), який разом із невстановленими особами, з числа жителів Херсонської області, займаються незаконним придбанням з метою збуту контрафактних товарів, а саме тютюнових та алкогольних виробів. Вказані товари, закуповуються переважно в західних регіонах країни, що протиправно переміщуються на митну територію України з Республіки Молдова, та за допомогою приватних логістичних компаній, які займаються перевезеннями та доставляють їх до м. Херсон.

Відповідно до інформації ВБКОЗ УСБУ у Херсонській області, на ім`я ОСОБА_4 , постійно надходять відправлення, а саме тютюнові вироби (тютюн для кальяну) та алкогольні напої (віскі, ром, джин, лікери, приблизно 10-20 ящиків щотижнево), в адресу ЛГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення № НОМЕР_4 ( АДРЕСА_2 ), які в подальшому планується збути на території Херсонської та Миколаївської областей.

Також ВБКОЗ УСБУ в Херсонській області встановлено, що ОСОБА_4 , використовує приміщення у м. Херсоні з метою зберігання, незаконно переміщених підакцизних товарів.

12.03.2021 з метою реалізації наявних оперативних матеріалів та на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 від 10.03.2021 працівниками податкової міліції спільно з співробітниками відділу боротьби з організованою злочинністю УСБ України в Херсонській області проведено обшук в приміщенні яким користується ОСОБА_4 , за результатами якого вилучено алкогольні напої іноземного виробництва. Вилучені алкогольні напої 13.03.2021 визнано речовими доказами.

Проведеним оглядом речових доказів вилучених під час обшуку 12.03.2021 встановлено, що на двох коробках світло жовтого кольору знаходяться наліпки світлого кольору з написами:

-«Deliveri» НОМЕР_5 , Херсон транзит, Херсон 1 - з верху та по центру наліпок;

- Могилів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , побутова хімія рідка - у лівому квадраті наліпок (відправник);

- ОСОБА_7 у правому квадраті наліпок (отримувач);

- 11.02.2021 дата наліпок;

- НОМЕР_6 цифри над штрих кодом наліпки (перша наліпка);

- 002005222 цифри над штрих кодом наліпки (друга наліпка).

Відповідно до інформації начальника відділу управління протидії економічним правопорушенням ІНФОРМАЦІЯ_5 усно ОСОБА_4 пояснив, що вилучені 04.03.2021 на рампі кур`єрської служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » алкогольні напої різних найменувань, не маркованих марками акцизного податку отримані ним особисто в відділенні логістичної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 на прохання свого знайомого. Дані знайомого надавати відмовився.

Також, під час допиту в якості свідка ОСОБА_4 повідомив, що до нього звернувся чоловік на ім`я ОСОБА_8 , який запропонував за винагороду деякий час у приміщенні, яким у м. Херсоні користується ОСОБА_9 , потримати на зберіганні його коробки, як встановлено пізніше то були алкогольні напої. На питання про те, що на деяких алкогольних напоях є наклейки з « ОСОБА_10 », де отримувачем є ОСОБА_5 , чи це той саме ОСОБА_8 про якого він каже? ОСОБА_11 повідомив можливо він. ОСОБА_4 повідомив номер телефону ОСОБА_8 НОМЕР_2 .

Щодо вилучених алкогольних напоїв 04.03.2021 на рампі кур`єрської служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_4 повідомив наступне: «На прохання ОСОБА_8 я повинен їх був отримати, щоб не було простою на пошті. Мені їх вивезли з « ОСОБА_10 », я їх особисто не вантажив і матеріальної відповідальності за них не несу».

ОСОБА_4 користується номером телефону НОМЕР_3 .

З метою встановлення шляхів постачання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, осіб, причетних до протиправної діяльності, здобуття доказів у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо здійснених поштових відправок, а також отримання поштових відправлень відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Херсон з 25.03.2021 по дату отримання відповідної ухвали слідчого судді.

Перелічені документи щодо здійснених поштових відправок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні для використання під час призначення та проведення експертиз, пред`явленні при допитах у вказаному кримінальному провадженні. Вказані документи та їх зміст мають значення у справі, як речові докази. При цьому вказані документи необхідно вилучити, так як їх зміст та реквізити необхідно дослідити під час проведення відповідних судово почеркознавчих експертиз щодо їх правомочності, економічних експертиз тощо.

Зазначені документи та речі перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання прокурор не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів та за період з 25.03.2021 року по 10.09.2021 року, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до речей і документів за період з 25.03.2021 по дату отримання відповідної ухвали слідчого судді, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки є не конкретизованим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Херсонської обласної прокуратури процесуального керівника у кримінальному провадженні ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000016 від 04.03.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України, прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Херсонської обласної прокуратури процесуальному керівнику у кримінальному провадженні ОСОБА_3 та старшому слідчому з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містять інформацію про поштові відправлення, відправлені та отримані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 або особами, які зазначали в інформації про відправника та одержувача (у тому числі товаро-супровідні документи, товаро-транспортні накладні, договори, угоди, довіреності на сплату, касові чеки, заяви про переказ готівки, квитанції, фіскальні чеки про оплату послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відправлених та отриманих відправлень), мобільні термінали з номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період з 25.03.2021 по 10.09.2021 з можливість їх вилучити у Херсонському відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1