Справа № 456/2728/20
Провадження № 1-кс/456/997/2021
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
котрі містять охоронювану законом таємницю

13 жовтня 2021 року місто Стрий Львівської області

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

старшого слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області,

капітана поліції ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Т. Шевченка, буд. 89, клопотання старшого слідчого Cлідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2020 року за № 0000770, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , 05.10.2021 року через канцелярію суду звернувся до слідчого судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому просить постановити ухвалу, котрою надати йому, а також слідчому СВ Стрийського РУП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Стрийського РУП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , слідчій СВ Стрийського РУП Головного управління Нaціональної поліції у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Стрийського РУП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_8 , строком на 2 місяці, тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема інформації в друкованому та електронному вигляді про здійснення реєстрації та перерахунків грошових коштів, а саме їх поповнень та пересилань з електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 : НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 : 58452317: НОМЕР_9 : НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 із зазначенням анкетних даних осіб, котрі здійснювали реєстрацію. IP-адреси, повні банківські реквізити, номери мобільних телефонів, за період з 01.09.2019 року до моменту виконання ухвали, з можливістю вилучення копій документів з вищеописаною інформацією, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2021 року за № 0000770, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Клопотання вмотивоване тим, що в Стрийський ВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , про те, щоб прийняти міри до невідомих осіб, які протягом тривалого періоду часу через всесвітню мережу Інтернет, а саме за допомогою месенджера Telegram безпосередньо через канал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » збувають наркотичні засоби та психотропні речовини мешканцям м. Стрия Львівської області. В ході розслідування в СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області поступив рапорт оперуповноваженого ОСОБА_10 про те, що ним в ході проведення слідчих (розшукових) дій, було отримано інформацію про те, що на території м. Стрия Львівської області, працюють Тelegram-канали (інтернет-магазини), котрі займаються розповсюдженням, збутом наркотичних засобів та психотропних речовин через всесвітню мережу Інтернет. Таким чином, було встановлено, що у м. Стрий Львіської області працюють наступні інтернет-магазини у месенджері Telegram зокрема за допомогою таких каналів: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». При цьому, адміністратори названих магазинів, використовують кошти для розрахунку, перерахунок котрих здійснюється на електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Проведеними з даного приводу заходами, встановлено, що інтернет-магазином « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на платформі Telegram, так званим «покупцям» наркотичних засобів, через месенджер Telegram надаються ряд електронних гаманців, котрі відносяться до платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для перерахунку коштів для придбання наркотиків, а саме: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 : НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 . При перерахунку коштів на один із електронних гаманців, покупець наркотичних засобів отримує повідомлення із геолокацією, тобто вказівкою місця знаходження (закладки) замовленої кількості та виду наркотичного засобу чи психотропної речовини.

Автор клопотання в обґрунтування зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування та з метою своєчасного вилучення та фіксації відомостей, щодо вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї можливої доказової бази вилучення речей, які мають значення для кримінального правопорушення, встановлення осіб, котрі користуються (користувалися) даними електронними гаманцями « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що являється системою прийому платежів та відноситься до небанківських фінансових установ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_9 », вважає за доцільне отримати, ухвалу у Стрийському міськрайонному суді Львівської області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні небанківської фінансової установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», про здійснення реєстрації та перерахунків коштів, поповнень та пересилань з наступних електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 : НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , з метою подальшої їх ідентифікації із зазначенням анкетних даних осіб, що їх реєстрували, IP-адрес, повні банківські реквізити, мобільні телефони (тобто абонентські номери мобільних терміналів, стільникового мобільного зв`язку), тощо в період часу з 01.09.2019 року по момент виконання ухвали, оскільки на вказані номери електронних гаманців здійснювалися перерахунки грошових коштів за продаж наркотичних засобів чи психотропних речовин, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2021 року за № 0000770, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Вивчивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) особи, у володіннях якої знаходиться інформація, до котрої необхідно надати тимчасовий доступ, з можливістю виготовлення копії, оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» знаходиться на значній відстані від місця розгляду цього клопотання, що унеможливлює вчасне прибуття уповноваженого представника, а також існує реальна загроза зміни відповідної інформації.

Старший слідчий СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , будучи повідомленим про місце, дату та час судового засідання згідно ст. 135 КПК України, у таке з`явився, свої клопотання, погоджене прокурором Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2020 року за № 0000770, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, підтримав повністю, просив таке задовольнити.

Прокурор Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , будучи повідомленим про місце, дату та час судового засідання згідно ст. 135 КПК України, у таке не з`явився, про причини своєї неявки слідчого суддю не повідомив.
На підставі ч. 1 ст. 107 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про застосування технічних засобів фіксування судового засідання щодо розгляду даного клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, за допомогою програмно-апаратного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, та заслухавши старшого слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 на його підтримання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження у розумінні положень пункту 5 ч. 2 ст. 132 КПК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, а також додані до нього необхідні матеріали, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити частково, оскільки слідчим, за погодженням з прокурором, доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2021 року за № 0000770, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, котрі передбачається довести за допомогою документації (у тому числі електронної) про розрахунки на електронні гаманці.

Проте стосовно строку, на котрий слідчий, за погодження з прокурором, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, то в цій частині слідчий суддя, доходить висновку про недоведеність його тривалості, слідчий фактично просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з 01.09.2019 року по момент виконання ухвали, нічим це не аргументуючи, а тому доцільно буде дане клопотання частково задовольнити, а строк тимчасового доступу до речей і документів доцільно визначити виключно у період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2019 року по 00 год. 00 хв. 05.10.2021 року (час звернення старшого слідчого з даним клопотанням).

При цьому, слідчий суддя приймає до уваги, що зазначений старший слідчий СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області, а також усі перелічені у цьому клопотанні слідчі СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області, уповноважені здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2020 року за № 0000770, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, що підтверджується відповідним витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого Cлідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2020 року за № 0000770, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому Слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчій Слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому Слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому Слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ,слідчому Слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, з можливістю виготовлення копії отриманої інформації в паперовому чи електронному вигляді про здійснення реєстрації та перерахунків грошових коштів, а саме їх поповнень та пересилань з електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 : № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 із зазначенням анкетних даних осіб, котрі здійснювали реєстрацію, IP-адреси, повні банківські реквізити, номери мобільних телефонів, у період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2019 року по 00 год. 00 хв. 05.10.2021 року, котра перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 »»( АДРЕСА_3 ; код у Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України: НОМЕР_13 ), у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2020 року за № 0000770, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

У задоволенні решти вимог клопотання, - відмовити.
Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

На виконання приписів ч. 2 ст. 165 КПК Україна ухвалу виготовити в двох примірниках, один з яких, долучити до матеріалів клопотання у справі № 456/2728/21, провадження № 1-кс/456/997/2020, інший примірник вручити особі зазначеній в ній для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Копію ухвали слідчого судді не пізніше наступного дня після її постановлення надіслати старшому слідчому Слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 .

Копію ухвали слідчого судді надати прокурору Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , за його проханням.

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали слідчого судді оголошувався 13 жовтня 2021 року о 15.45 год..

Слідчий суддя
Стрийського міськрайонного суду
Львівської області ОСОБА_1