Справа № 727/636/22
Провадження № 1-кс/727/220/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 січня 2022 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000021 про яке 21.10.2021 року),-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказує, що 10 листопада 2021 року близько 11 год. 16 хв. молодший інспектор прикордонної служби 1 категорії інспектор кінологічного відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 прикордонного загону, молодший сержант ОСОБА_4 , будучи військовою службовою особою правоохоронного органу, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, із корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, шляхом висування вимоги до ОСОБА_5 щодо отримання від останнього неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів в сумі 30000 (тридцять тисяч) гривень за сприяння ОСОБА_5 у переміщенні останнім 07 листопада 2021 року через державний кордон України до Республіки Румунія в районах 703-704 прикордонних знаків, без здійснення прикордонного та митного контролю поза межами пункту пропуску 50 ящиків з тютюновими виробами, шляхом надання ОСОБА_5 службової інформації про розстановку, часові проміжки перебування та відсутність прикордонних нарядів і несення служби військовослужбовцями відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 прикордонного загону, чим довів свій злочинний умисел на одержання для себе від ОСОБА_5 неправомірної вигоди до кінця, шляхом виконання вимоги ОСОБА_4 щодо переказу грошових коштів в розмірі 30000 (тридцять тисяч) гривень частинами на різні банківські рахунки, зокрема 7000 (сім тисяч) гривень на банківський картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що відкритий на ім`я самого ОСОБА_4 , а 23000 (двадцять три тисячі) гривень на банківський картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , що відкритий на ім`я його матері ОСОБА_6 .
17.11.2021 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Разом з цим в ході проведення досудового розслідування було також встановлено і те, що у відповідності до показань підозрюваного ОСОБА_4 , останній близько місяця назад загубив свою банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 для виплат, на яку він отримує заробітну плату, а тому всі грошові кошти, які він отримував, він переказував на свою банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_4 , з якої вже в подальшому або знімав кошти або розраховувався карткою яка в нього була при собі.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 3 ст. 368 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів відносно рахунків ОСОБА_4 , які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), філія якого розташована в АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію, яка має доказове значення, неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що стосується вищезазначених банківських карток.

В іншій частині клопотання не підлягає задоволенню, в зв`язку із тим, що інформація по усім іншим банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритим на ім`я ОСОБА_4 виходить за межі доказування ЄРДР 0000021.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих п`ятого слідчого відділу (з дислокацією в м.Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів, які містять інформацію про власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 із анкетними даними та фотознімками особи власника вказаного рахунку;
- документів, які містять інформацію про власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 із анкетними даними та фотознімками особи власника вказаного рахунку;
- документів, які містять інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та НОМЕР_4 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;
- документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 21.10.2021 року по 17.11.2021 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 за період часу з 21.10.2021 року по 17.11.2021 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- документів, які містять інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 за період часу з 21.10.2021 року по 17.11.2021 року та записи з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, із зазначенням адреси банківських терміналів;
- відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій (у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1