Справа №463/6665/21
Провадження №1-кс/463/6099/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

29 вересня 2021 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000158 від 16 лютого 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання (забезпечення) йому та іншим слідчим СВ ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області, працівникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України тимчасового доступу до речей і документів з наданням можливості вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до виписки на паперовому та електронному носії руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІПН НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням повних реквізитів, контрагентів, суми та призначення платежів, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку з 4 серпня 2020 року по 1 червня 2021 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Подане клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000158 від 16 лютого 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 191 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що під час проведення публічних закупівель представники ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесли неправдиві відомості до офіційних документів, внаслідок чого останнє стало переможцем торгів за результати яких між КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договори 4/08/Д, 4/08/С та 4/08/Л від 4 серпня 2020 року про закупівлю пального, однак останні умов договору не виконали, оскільки не надали КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » функціонуючих смарт-карток у строк визначений вказаними договорами, а отримані від КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти привласнили, чим завдали їм значної матеріальної шкоди. Крім цього встановлено, що 17 листопада 2020 року між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір поставки №2238, відповідно до умов якого, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язувалось поставити товар (пальне) Комунальним закладом Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до платіжних доручень №1227 від 19 листопада 2020 року, №1238 від 24 листопада 2020 року, №1239 від 26 листопада 2020 року та №1299 від 4 грудня 2020 року КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 36384 гривень, однак пальне не поставив, а грошові кошти привласнив. Відтак слідчий вказує, що з метою встановлення обставин проведених взаєморозрахунків між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, щодо зазначеного банківського рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення. Оскільки іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, вказані документи підтверджуватимуть здійснення фінансових операцій банку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, подане клопотання просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 , не з`явився, в клопотанні просив розглянути дане клопотання без участі слідчого та прокурора, які підтримують його в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так відповідно до пункту 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Окрім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що Львівське районне управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000158 від 16 лютого 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 191 КК України.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 191 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримання такого доступу має суттєве значення для встановлення обставин скоєння даних кримінальних правопорушень, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення даного клопотання.
Зокрема відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Враховуючи вищенаведене слідчому слід надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю отримання належним чином завіреної копії таких, однак без їх вилучення.

Також не підлягає до задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим особам, що не включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження. Слідчий є самостійним у своїй процесуальній діяльності та відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України має право своєю постановою доручити проведення слідчої дії такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.
Керуючись ст.ст. 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні слідчим СВ ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання належним чином завіреної копій таких, а саме довиписки на паперовому та електронному носії руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІПН НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням повних реквізитів, контрагентів, суми та призначення платежів, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку з 4 серпня 2020 року по 1 червня 2021 року.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі філію такого Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

В задоволенні решті вимог відмовити.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 28 жовтня 2021 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1