печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого відділу по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого відділу по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що відділом по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000260 від 05.04.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлюються обставини зокрема щодо можливого зловживання службовим становищем службовими особами комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вінницької обласної ради (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ), комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Донецької обласної ради (далі- ІНФОРМАЦІЯ_4 ), комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Одеської обласної ради (далі- ІНФОРМАЦІЯ_6 ), комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Полтавської обласної ради (далі- ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 (далі управління майном ІНФОРМАЦІЯ_11 ), комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_12 « ІНФОРМАЦІЯ_10 «далі ІНФОРМАЦІЯ_13 », ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) (далі ІНФОРМАЦІЯ_16 ), комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) (далі- ІНФОРМАЦІЯ_19 ), комунальна організація « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (далі- КО « ІНФОРМАЦІЯ_20 »), які умисно, за попередньою змовою з службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", з метою одержання неправомірної вигоди для фізичних та юридичних осіб здійснили придбання спеціалізованого санітарного транспорту (автомобілів ЕМД), стан комплектації яких на час постачання не відповідав умовам договорів, або взагалі автомобілі ЕМД були відсутні. При цьому замовником в порушення умов договору не застосовано передбачені договором штрафні санкції до суб`єкта господарювання, що спричинило тяжки наслідки.

Під час досудового розслідування зокрема встановлено факти, що мають ознаки внесення покупцями і постачальниками недостовірних відомостей до видаткових накладних і актів приймання-передачі автомобілів ЕМД з метою приховання несвоєчасного їх постачання, незастосування штрафних санкцій за порушення постачальниками господарських зобов`язань у частині строків поставки, віднесення спеціалізованих санітарних автомобілів до медичних виробів, чим постачальниками одержано податкових пільг з податку на додану вартість, приблизно на 71,5 млн грн, з них ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " 58,5 млн грн та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " 12,6 млн гривень, та інше.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_23 в 26.12.2019 здійснило повну оплату ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " за постачання 38 автомобілів типу В і 23 автомобілів типу С на загальну суму 74 157,2 тис. гривень. Згідно з актом № 1 від 24.12.2019 ці автомобілі передані автогосподарством на відповідальне зберігання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", а актом № 2 від 11.02.2020 повернуті зі зберігання. Товарно-транспортні накладні від 22.12.2019, 12.01.2020, 15.01.2020 і 11.02.2020 свідчать, що перевезення транспортних засобів від пункту навантаження с. Петропавлівська Борщагівка (Київська область) до пункту призначення м. Полтава відбулося у грудні 2019 лютому 2020 років. Цьому відповідають дати підписання актів приймання-передачі автомобілів ЕМД: 13.01.2020, 16.01.2020 і 11.02.2020.

Разом з цим, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_24 від 09.06.2020 № 5555/5/99-00-04-01-05, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " у січні-лютому 2020 року виписало податкові накладні, згідно з якими виконало для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " роботи на 83 автомобілях з монтажу підігрівача паливопроводу та/або монтажу підігрівача рідини, з яких на 61 автомобіль податкові накладні виписані після 21.01.2020, тобто проведено роботи по оснащенню автомобілів обладнанням передбаченим технічними умовами до тендеру вже після підписання відповідних актів приймання передачі.

Вказані дії службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_23 могли призвести до уникнення постачальником штрафних сплати санкцій за невиконання договірних зобов`язань.

Встановлено, що виконуючим обов`язки начальника ІНФОРМАЦІЯ_23 є ОСОБА_4 .

На даний час у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження з метою збирання доказів та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_23 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення оригіналів наступних документів, а саме:

- первинні бухгалтерські документи ІНФОРМАЦІЯ_23 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які свідчать про придбання транспортних засобів (ДК 021:20-1 Легкові автомобілі в продовж 2019 року у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: договори (угоди), додаткові договори (угоди), акти приймання-передачі, рахунки-фактури, накладні та податкові накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти, виписки по банківським рахункам, що свідчать про проведенні розрахунки, листування з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", договори відповідального (безоплатного) зберігання та інші документи, які складалися під час виконання будь-яких договірних зобов`язань з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ".

- посадова інструкція, службові обов`язки, накази про призначення та/або переведення, особова справа ОСОБА_4 ;

- положення або наказ про розподіл посадових (функціональних) обов`язків, ОСОБА_4 ;

- положення про Об`єднане автогосподарство закладів та установ охорони здоров`я Полтавської області Полтавської обласної.

- службова характеристика ОСОБА_4 ;

- документи (заяви про призначення на посаду, про звільнення, переведення, відпустку, відрядження, службові записки, листи особові листки з обліку кадрів, листи ознайомлення, тощо), які містять вільні зразки підписів ОСОБА_4 , не менше 20 документів.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Надати у кримінальному провадженні № 0000260 внесеному 05.04.2021 до ЄРДР, слідчому відділу по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , старшим слідчим в ОВС відділу по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами Головного слідчого управління Державного бюро ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також прокурорам групи прокурорів прокурорам першого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_23 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення оригіналів наступних документів, а саме:
- первинні бухгалтерські документи ІНФОРМАЦІЯ_23 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які свідчать про придбання транспортних засобів (ДК 021:20-1 Легкові автомобілі в продовж 2019 року у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: договори (угоди), додаткові договори (угоди), акти приймання-передачі, рахунки-фактури, накладні та податкові накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти, виписки по банківським рахункам, що свідчать про проведенні розрахунки, листування з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", договори відповідального (безоплатного) зберігання та інші документи, які складалися під час виконання будь-яких договірних зобов`язань з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ".
- посадова інструкція, службові обов`язки, накази про призначення та/або переведення, особова справа ОСОБА_4 ;
- положення або наказ про розподіл посадових (функціональних) обов`язків, ОСОБА_4 ;
- положення про Об`єднане автогосподарство закладів та установ охорони здоров`я Полтавської області Полтавської обласної.
- службова характеристика ОСОБА_4 ;
- документи (заяви про призначення на посаду, про звільнення, переведення, відпустку, відрядження, службові записки, листи особові листки з обліку кадрів, листи ознайомлення, тощо), які містять вільні зразки підписів ОСОБА_4 , не менше 20 документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1