Справа №463/317/22
Провадження №1-кс/463/414/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

18 січня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000474 від 6 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідча звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання їй та іншим слідчим слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області, слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, чи за дорученням працівникам оперативного підрозділу, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання зазначених документів у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

копій документів, що слугували підставою до відкриття карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою: № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

фото власника карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою: № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».;

руху коштів із розшифруванням контрагентів та реєстру розрахункових документів належних картковому рахунку, який обслуговується платіжною карткою: № НОМЕР_2 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, за період з моменту відкриття даних рахунків до моменту виконання ухвали на паперових і електронних носіях;

копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою: № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Подане клопотання мотивує тим, що 5 жовтня 2021 року до Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області із Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області ДКП НП України надійшли матеріали за зверненням начальника ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо вчинення шахрайських дій у мережі Інтернет, а саме у соціальній мережі «Facebook» ув`язненим ОСОБА_5 , котрий розмістив оголошення про продаж різного товару, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000474 від 6 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Слідча вказує, що в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що ОСОБА_5 з метою вчинення шахрайських дій використовує банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із реквізитами № НОМЕР_2 . З врахуванням наведеного в органу досудового розслідування виникла необхідність вивчити рух коштів по вказаному картковому рахунку та отримати належним чином завірених копій відповідних документів, що слугували підставою для відкриття даного рахунку, зокрема копії паспортів, заяв та анкет, оскільки вищеперелічені документи нададуть можливість органу досудового розслідування використовувати їх як докази у вказаному кримінальному провадженні, а також отримання тимчасового доступу до таких унеможливить їх зміну, або знищення у зв`язку із закінченням термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації з інших причин. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а іншим способом отримати ці документи як тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, неможливо, подане клопотання просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилась, в клопотанні просила розглянути таке без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що Львівське районне управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000474 від 6 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за зверненням начальника ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо вчинення шахрайських дій у мережі Інтернет, а саме у соціальній мережі «Facebook» ув`язненим ОСОБА_5 .

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримання такого має суттєве значення для встановлення особи, причетної до даного кримінального правопорушення, та обставин скоєння такого, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5-6 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення даного клопотання.
Не підлягає до задоволення клопотання в частині покладення виконання ухвали на інших осіб, що не включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження. Слідчий є самостійним у своїй процесуальній діяльності та відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України має право своєю постановою доручити проведення слідчої дії такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати. Окрім того з урахуванням відсутності у клопотанні будь-яких доводів стосовно необхідності надання тимчасового доступу до руху коштів у період, заявлений слідчим, слід надати доступ до вказаної інформації до часу постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 3, 40-1, 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчої слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання зазначених документів у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:

копій документів, що слугували підставою до відкриття карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою: № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

фото власника карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою: № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».;

руху коштів із розшифруванням контрагентів та реєстру розрахункових документів належних картковому рахунку, який обслуговується платіжною карткою: № НОМЕР_2 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, за період з моменту відкриття даних рахунків до 18 січня 2022 року на паперових і електронних носіях;

копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою: № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів з можливістю ознайомлення та копіювання таких покладається на Головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та Західне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

В задоволенні решті вимог відмовити.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 18 лютого 2022 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчу слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1