Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 7 11/5754/21
Провадження № 1-кс/711/1682/21
У Х В А Л А

15.09.2021 м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні № 0000269, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про продовження строку досудового розслідування, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням заступника начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні № 0000269, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про продовження строку досудового розслідування.
В обґрунтування клопотання зазначено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з УСБУ в Черкаській області ДЗЕ НП України щодо привласнення грошових коштів службовими особами ТОВ ВКП «Комуншляхбуд» під час проведення роботи з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального місцевого значення Драбівського району Черкаської області.
За даними матеріалами 18.09.2019 розпочато досудове розслідування кримінального провадження за № 0000269, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Так, із матеріалів, які стали підставою для початку досудового розслідування вбачалося, що протягом періоду з 31 липня 2018 року по грудень 2018 року Службою автомобільних доріг в Черкаській області з ТОВ ВКП «Комуншляхбуд» (, місцезнаходження юридичної особи: 01014 м. Київ, вул. Звіринецька, буд. 63), укладено ряд договорів на виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення Драбівського району Черкаської області, а саме:
№59/07-т від 31.07.2018 (додаткові угоди від 04.10.18 № 1, від 30.10.18 № 2) «Надання послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального місцевого значення О 240210 Драбів Білоусівка км 0+900 км 10+900 Драбівський район Черкаська область», вартістю 1 865 750,8 грн.;
№81/08-т від 20.08.2018 (додаткові угоди від 04.10.18 № 1, від 30.10.18 № 2, від 27.12.18 №3) «Надання послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального місцевого значення О 240207 Шрамківка ст. Драбів км 3+500 км 14+300 Драбівський район Черкаська область», вартістю 2 001 681 грн.;
№82/08-т від 20.08.2018 (додаткові угоди від 04.10.18 № 1, від 27.12.18 №2), «Надання послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального місцевого значення О 240216 Яворівка - Шрамківка км 0+000 - км 5+300 Драбівський район Черкаська область», вартістю 1 324 395 грн.;
№117/10-т від 31.10.2018 (додаткова угода від 27.12.18 №1), «Надання послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального місцевого значення О 240207 Шрамківка - ст.Драбів км 14+300- км 16+000», вартістю 861 814 грн.,
Загальна вартість фактично виконаних, прийнятих та оплачених замовником робіт склала 6 053 641,60 гривень.
З метою встановлення фактичних обсягів та вартості виконаних ремонтних автодорожніх робіт, а також документального підтвердження використання ТОВ ВКП «Комуншляхбуд» будівельних матеріалів (гарячих асфальтобетонних сумішей), що відповідно до актів приймання виконаних робіт було списано на поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Драбівського району Черкаської області, в 2018 році, отримані від ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Черкаській області» матеріали (проектно-кошторисна документація, договори підряду, акти приймання виконаних будівельних робіт, сертифікати відповідності, атестати виробництва, платіжні доручення), які направлені для проведення бухгалтерського дослідження ФОП ОСОБА_5 .
За результатами проведеного бухгалтерського дослідження (довідка від 08.08.2019) встановлено, що підрядником включено до актів виконаних робіт, які оплачені за рахунок бюджетних коштів, матеріали (а саме: 910,16 тонн сумішей асфальтобетонних гарячих і теплих [асфальтобетон щільний] (дорожніх) (аеродромних), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, типу Б), придбання яких не підтверджено документально.
Загальна вартість матеріалів безпідставно списаних на поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Драбівського району Черкаської області становить 1 906 226,29 грн. (без врахування ПДВ), з врахуванням ПДВ вартість вказаних вище матеріалів складає 2 287 471,55 гривень. До податкового кредиту з податку на додану вартість безпідставно віднесено 381 245,26 грн.
Таким чином, ініціатор клопотання вказує, що є підстави вважати, що посадові особи ТОВ ВКП «Комуншляхбуд» під час виконання будівельних робіт на замовлення САД в Черкаській області, зокрема акти приймання виконаних будівельних робіт (типова форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (типова форма КБ-3), заволоділи бюджетними коштами.
У клопотанні також зазначено, що під час кримінального провадження проведені наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:
- на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси проведено тимчасовий доступ до установчих, реєстраційних, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів, які знаходяться у володінні ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Черкаській області»;
- на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси проведено тимчасовий доступ до установчих, реєстраційних, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів які знаходяться у володінні ТОВ ВКП «Комуншляхбуд»,
- на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси проведено тимчасовий доступ до документів податкової звітності ТОВ ВКП «Комуншляхбуд», які знаходяться у володінні ДПІ у Печерському районі ГУ ДПС у м. Києві;
- на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси проведено тимчасовий доступ до руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ ВКП «Комуншляхбуд»;
- допитані в якості свідків директор ТОВ ВКП «Комуншляхбуд» ОСОБА_6 , особа, що здійснювала технічний нагляд ОСОБА_7 , директор Ковалівська аграрно-будівельна компанія (субпідрядник) ОСОБА_8 ;
- призначено комплексну судову будівельно-технічну та економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Черкаського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Дана експертиза повернулася з повідомленням про неможливість її проведення;
- призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Черкаського НДЕКЦ МВС України.
Санкцією ч. 3 ст. 191 КК України, передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п`яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Відповідно до положень ст. 12 КК України, тяжким злочином є злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.
Пунктом 3 абз. 2 ч. 1 зазначеної статті КПК, передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
З урахуванням вказаних норм КПК України, та клопотання слідчого, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 від 17.03.2021 (справа №711/1627/21) строк досудового розслідування був продовжений на шість місяців до 18.09.2021, проте у кримінальному провадженні № 0000269 від 18.09.2019 необхідно виконати значний обсяг слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, а саме:
- отримати висновок судово-економічної експертизи;
- з урахуванням висновків експерта, допитати посадових осіб ТОВ ВКП «Комуншляхбуд» та Управлінням ЖКГ виконавчого комітету Золотоніської міської ради щодо замовлення послуг та виконання робіт за договорами №59/07-т від 31.07.2018; №81/08-т від 20.08.2018; №82/08-т від 20.08.2018; №117/10-т від 31.10.2018;
- проаналізувати висновки отриманої експертизи в сукупності з іншими зібраними у кримінальному провадженні доказами;
- з урахуванням зібраних доказів, вирішити питання про подальший хід досудового розслідування;
- провести інші процесуальні дії, в яких виникне необхідність після проведення вище вказаних слідчих і процесуальних дій.
Для проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, з врахуванням обмежень, встановлених відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами і доповненнями), необхідний строк не менше шести місяців, а тому слідчий органу досудового розслідування просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000269 від 18.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, на шість місяців, тобто до 18.03.2022.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала клопотання та просила його задовольнити у повному обсязі на підставі обґрунтування, наведеного у ньому та з урахуванням доказів доданих до клопотання. Крім того, зазначила, що наданий час у кримінальному провадженні № 0000269 від 18.09.2019 нікому не повідомлено про підозру. Також, при вирішенні даного клопотання просила врахувати ту обставину, що 06.09.2021 призначено судово-економічну експертизу, проведення якої потребує значної кількості часу, у зв`язку із складністю її проведення.
Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000269 від 18.09.2019 щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено у судовому засіданні, СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000269 від 18.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину (у даному випадку кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України).

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частинами 1 та 4 ст. 294 КПК України передбачено, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У судовому засіданні встановлено, що 18.09.2019 відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000269. Підозра нікому не оголошена.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що на даному етапі проведення досудового розслідування кримінального провадження є достатньо відомостей, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до категорії тяжких злочинів проти власності (ч. 3 ст. 191 КК України).

Крім того, встановлено, що після спливу 18-ти місячного строку досудового розслідування даного кримінального провадження, ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 17.03.2021 по справі № 711/1627/21 строк досудового розслідування продовжувався до 18.09.2021.

Між тим, закінчити досудове розслідування у строк, який спливає 18.09.2021 неможливо, оскільки органу досудового розслідування у встановлений строк не вдалося виконати значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема: отримати висновок судово-економічної експертизи; з урахуванням висновків експерта, допитати посадових осіб ТОВ ВКП «Комуншляхбуд» та Управлінням ЖКГ виконавчого комітету Золотоніської міської ради щодо замовлення послуг та виконання робіт за договорами №59/07-т від 31.07.2018; №81/08-т від 20.08.2018; №82/08-т від 20.08.2018; №117/10-т від 31.10.2018; проаналізувати висновки отриманої експертизи в сукупності з іншими зібраними у кримінальному провадженні доказами; з урахуванням зібраних доказів, вирішити питання про подальший хід досудового розслідування; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких може виникнути потреба; виконати вимоги ст. 290 КПК України; закінчити досудове розслідування за однією із форм, що передбачені ст. 283 КПК України.

Слідчим доведено, що обставини, які перешкоджали здійсненню вказаних вище процесуальних дій раніше, є суттєвими, тобто такими, що унеможливлюють завершення досудового розслідування та не свідчать про бездіяльність органу досудового розслідування і прокурора у проведенні досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням. За наданими матеріалами клопотання вбачається, що органом досудового розслідування здійснений значний обсяг слідчих та процесуальних дій за вказаним кримінальним провадженням. Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. Також слід зазначити, що за нормами ч. 5 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування. Слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється (ч. 5 ст. 40 КПК України).

За результатами вирішення клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно є обгрунтованим та підлягає задоволенню, а саме необхідно продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000269, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, на шість місяців, тобто до 18.03.2022. Слідчий суддя вважає, що саме такий строк є достатнім для виконання ряду процесуальних та слідчих дій, що зазначені у цьому клопотанні.

До того ж, слід враховувати ту обставину, що продовження строку досудового розслідування є умовою правомірності застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 2, 3, 7, 22, 42-45, 219, 294, 295, 295-1, 372, 376 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000269, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, на шість місяців, тобто до 18.03.2022.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1