Справа № 592/95/22
Провадження № 1-кс/592/77/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 січня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 27.02.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000059 від 27.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.

Підозрюваним у вказаному провадженні є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що працює на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). ОСОБА_4 , з метою приховування своїх шахрайських намірів на привласнення коштів ОСОБА_5 , сплачених останнім на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості поворотної фінансової допомоги, заздалегідь не маючи наміру виконувати взяті згідно зазначених договорів обов`язків щодо будівництва багатоквартирного семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , запевнив ОСОБА_5 про виконання умов договорів та завершення будівництва у визначені в укладених договорах строки, при цьому заздалегідь не маючи наміру виконувати такі зобов`язання та цілком усвідомлюючи та розуміючи це. Для надання переконливості своїм словам та створення уявних підстав довіряти повідомленому ОСОБА_4 повернув ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 30 000 грн. Таким чином, достовірно знаючи про відсутність потужностей на підприємстві, відсутність фактичної та технічної можливості для будівництва багатоповерхового семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами на загальну суму 1650570,00грн. Достовірно знаючи про відсутність потужностей на підприємстві, відсутність фактичної та технічної можливості для будівництва трьох 11-ти поверхових багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом за адресою: АДРЕСА_3 ОСОБА_4 , зловживаючи довірою ОСОБА_6 заволодів грошовими коштами останньої на загальну суму 783195,00грн. ОСОБА_4 , достовірно знаючи про відсутність потужностей на підприємстві для будівництва трьох 11-ти поверхових багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом за адресою: АДРЕСА_3 , зловживаючи довірою ОСОБА_7 заволодів грошовими коштами останнього на загальну суму 741865,00грн. Вчиняючи дії щодо отримання та привласнення коштів ОСОБА_6 в сумі 783195,00грн., та ОСОБА_7 в сумі 741865,00грн., отриманих в якості поворотної фінансової допомоги для будівництва для будівництва трьох 11-ти поверхових багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_4 усвідомлював суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачав суспільно-небезпечні наслідки у вигляді заподіяння матеріальної шкоди та бажав їх настання, тобто діяв з прямим умислом.

24.09.2021 року винесена постанова до ІНФОРМАЦІЯ_3 «Про залучення спеціаліста», на яку 30.12.2021 року отримано висновок відповідно до якої встановлено перерахування коштів між власними рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: № НОМЕР_2 дата відкриття 01.03.2018, № НОМЕР_3 дата відкриття 26.02.2018, № НОМЕР_4 дата відкриття 26.02.2018.

У зв`язку з чим виникає необхідність в отриманні для дослідження відомостей щодо руху коштів по рахунках згаданих СГД з дати їх відкриття по теперішній час: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), номер рахунку № НОМЕР_2 дата відкриття 01.03.2018, № НОМЕР_3 дата відкриття 26.02.2018, № НОМЕР_4 дата відкриття 26.02.2018 року.

Враховуючи вище викладене, з метою повного, всебічного встановлення всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, підтвердження або спростування факту вчинення шахрайських дій з боку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлення кола інших причетних осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення у відділенні Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме : документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк» ;протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки для діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;анкети-заяви клієнтів фізичних осіб (юридичних осіб) про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг :роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по розрахунковим рахункакам № НОМЕР_2 за період з 01.03.2018 року по теперішній час; чеків про зняття готівки за період з 01.03.2018 року по теперішній час;роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по розрахунковим рахункакам № НОМЕР_3 за період з 26.02.2018 року по теперішній час;чеків про зняття готівки за період з 26.02.2018 року по теперішній час;роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по розрахунковим рахункакам№ НОМЕР_4 за період з 26.02.2018 року по теперішній час;чеків про зняття готівки за період з з 26.02.2018 року по теперішній час;

Зазначені документи в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а довести обставини які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, в інший спосіб неможливо.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ.

В судове засідання слідчий слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково в частині вилучення належним чином засвідчених копій документів (як в електронному так і паперовому вигляді), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення у відділенні Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по розрахунковим рахункакам № НОМЕР_2 за період з 01.01.2019 року по день винесення ухвали; чеки про зняття готівки за період з 01.01.2019 по день винесення ухвали;роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по розрахунковим рахункакам № НОМЕР_3 за період з 01.01.2019 по день винесення ухвали;чеки про зняття готівки за період з 01.01.2019 року по день винесення ухвали;роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по розрахунковим рахункакам№ НОМЕР_4 за період з 01.01.2019 по день винесення ухвали;чеки про зняття готівки за період з 01.01.2019 року по день винесення ухвали.

Слідчим не обгрунтована необхідність вилучення документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", протоколів системи "Клієнт-банк", документів, які містячть інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки для діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", анкет-заяв клієнтів - фізичних осіб (юридичних осіб) про приєднання до Умов і правил надання банківських послуг.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій вказаних документів:

- речі і документи, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів (як в електронному так і паперовому вигляді), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення у відділенні Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

-- роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по розрахунковим рахункакам № НОМЕР_2 за період з 01.01.2019 року по день винесення ухвали;

-чеки про зняття готівки за період з 01.01.2019 по день винесення ухвали;

-роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по розрахунковим рахункакам № НОМЕР_3 за період з 01.01.2019 по день винесення ухвали;

-чеки про зняття готівки за період з 01.01.2019 року по день винесення ухвали;

-роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по розрахунковим рахункакам№ НОМЕР_4 за період з 01.01.2019 по день винесення ухвали;

-чеки про зняття готівки за період з 01.01.2019 року по день винесення ухвали.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення у відділенні Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

4. Строк дії ухвали двадцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1