ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/4062/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"21" жовтня 2021 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного 22 липня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000280, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 182 КК України,
в с т а н о в и в:
Дізнавач ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації щодо наявності відкритих рахунків у громадянина ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та виписки про рух коштів по вказаних рахунках у період часу з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року.
Клопотання обґрунтоване такими обставинами.
Відділом дізнання Дарницького УП ГУНП Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000280 від 22.07.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дарницького УП ГУ НП у м. Києві надійшло звернення ОСОБА_5 про те що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та/або пов`язані з ними особи, незаконно використали конфіденційну інформацію про останню та персональні дані.

В ході допиту у якості потерпілого ОСОБА_5 стало відомо, що остання з метою подачі щорічної декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2018 рік, шляхом заповнення її на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , 15.03.2019 було надіслано запит до фіскальних органів щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків в електронному вигляді за 2018 рік.

У результаті отриманих відомостей 18.03.2019 нею було з`ясовано, що окрім заробітної плати, вказаний також дохід за цивільно-правовим договором (код 102) від товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 154 645 грн. та 67 320 грн.

Враховуючи, що ніяких угод остання не укладала, ніяких робіт не виконувала, коштів не отримувала, то звернулася із заявами про злочин до ІНФОРМАЦІЯ_4 від 18.03.2019; ІНФОРМАЦІЯ_5 від 18.03.2019 та ІНФОРМАЦІЯ_6 від 25.03.2019 для проведення перевірки.

При заповненні щорічної декларації за минулий рік вказано фактично отриманні доходи за місцем роботи, а щодо даних обставин надіслала до ІНФОРМАЦІЯ_7 повідомлення у розділі "Мої повідомлення" у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Таким чином, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення всіх осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, проведення аналізу руху коштів, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення копій вищевказаних документів, що становлять банківську таємницю.

З огляду на те, що існує загроза знищення або зміни документів, представник банку до суду не викликався.
Дізнавач подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Такий доступ здійснюється у порядку визначеному законом, а саме, на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю, у відповідно до приписів ст.ст. 161, 162 КПК України.
Одержати в інший спосіб інформацію, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація, як сама по собі, так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: надати інформацію щодо наявності відкритих рахунків у громадянина ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та виписки про рух коштів по вказаних рахунках у період часу з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказів грошових коштів.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1