печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000917 від 29.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000917 від 29.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП «Інформаційні судові системи» (далі ДП «ІСС») та Державної судової адміністрації України, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно та протиправно, всупереч інтересам служби, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, в інтересах третіх осіб, зокрема: ТОВ «Комп`ютерні інформаційні технології», ДП «Е-Консалтинг», ТОВ «Транслінк консалтинг», підписали з останніми акти виконаних робіт про результати надання цими суб`єктами господарської діяльності послуг з розробки програмного забезпечення, при цьому обсяг викладених робіт фактично виконаний не був, натомість якість частково наданих послуг не відповідала умовам договорів та чинного законодавства, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді завдання матеріальної шкоди державі внаслідок виконання операцій з оплати нібито наданих послуг за рахунок бюджетних грошових коштів.

Так, на підставі наказів Державної судової адміністрації України (далі - ДСА України) № 1096 від 7 листопада 2019 року «Про забезпечення створення і функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи та затвердження Концепції побудови ЄСІТС у новій редакції» та ДП «ІСС» від 08.11.2019 №242-ОД «Про забезпечення створення і функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи» в листопаді-грудні 2019 року проведено аудит поточного стану розробки та наявних функціональних можливостей прикладного програмного забезпечення, яке створювалось ДП «ІСС» відповідно до договорів з побудови компонентів ЄСІТС у 2017-2019 роках.

Закупівля за темою Послуги з доопрацювання комп`ютерної програми веб-портал «Судова Влада України» для створення підсистеми «Офіційний веб-портал судової влади України» Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи» з передачею усіх майнових прав інтелектуальної власності на доопрацьоване програмне забезпечення (код за ДК 021:20-6 послуги з розробки програмного забезпечення на замовлення) проводилася в жовтні - листопаді 2018 за процедурою відкритих торгів. Матеріали закупівлі наведені на веб-порталі Уповноваженого органу.

Переможцем закупівлі визначено ТОВ «Комп`ютерні інформаційні технології», із опублікуванням Повідомлення про намір укласти договір від 09.11.2018. З переможцем укладено Договір №27/11-2018-2 від 27.11.2018 на суму 1 896 555 грн.

Послуги Виконавця щодо комп`ютерної програми «Веб-портал «Судова Влада України» прийняті за Актами приймання - передачі наданих послуг за етапами 1, 2, 3 від 18.12.2018 за Договором № 27/11-2018-2 від 27.11.2018 на загальну суму 1 896 555 грн, підписані з боку ДП «ІСС» заступником генерального директора ОСОБА_4 та з боку ТОВ «Комп`ютерні інформаційні технології» ОСОБА_5 .

Крім того, закупівля за темою Послуги зі створення підсистеми «Єдиний державний реєстр виконавчих документів» Єдиної судової інформаційно - телекомунікаційної системи» з передачею усіх майнових прав інтелектуальної власності на створене програмне забезпечення (код за ДК 021:20-6 послуги з розробки програмного забезпечення на замовлення) проводилася в січні - лютому 2019 за процедурою відкритих торгів.

Матеріали закупівлі наведені на веб-порталі Уповноваженого органу.

Переможцем закупівлі визначено ТОВ «Комп`ютерні інформаційні технології», ЄРДПОУ: 35508814, із опублікуванням Повідомлення про намір укласти договір від 24.01.2019.

З переможцем укладено Договір № 11/02-2019 від 11.02.2019 на суму 2 890 755 грн.

Послуги Виконавця щодо програмного забезпечення підсистеми «Єдиний державний реєстр виконавчих документів» прийняті Адміністратором за Актами приймання - передачі наданих послуг за етапом № 1 від 28.03.2019, за етапом № 2 від 29.03.2019 та за етапом № 3 від 29.03.2019 на загальну суму 2 890 755 грн, підписані з боку ДП «ІСС» заступником генерального директора ОСОБА_4 та з боку ТОВ «Комп`ютерні інформаційні технології» генеральним директором ОСОБА_5 .

Крім того, закупівля за темою Послуги з доопрацювання підсистеми «Офіційна електронна адреса Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи» (Електронний кабінеті з передачею усіх майнових прав інтелектуальної власності на доопрацьоване програмне забезпечення (код за ДК 021:20-6 послуги з розробки програмного забезпечення на замовлення) проводилася в серпні-листопаді 2018 року за процедурою відкритих торгів.

Матеріали закупівлі наведені на веб-порталі Уповноваженого органу.

Переможцем закупівлі визначено ТОВ «Комп`ютерні інформаційні технології», , із опублікуванням Повідомлення про намір укласти договір від 17.10.2018.

З переможцем укладено Договір № 27/11-2018-1 від 27.11.2018 на суму 299 999 грн.

Послуги Виконавця щодо програмного забезпечення підсистеми «Офіційна електронна адреса Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (Електронний кабінет)» прийняті Адміністратором за Актами приймання - передачі наданих послуг за етапом № 1 від 18.12.2018 та за етапом № 2 від 18.12.2018 на загальну суму 299 999 грн, підписані з боку ДП «ІСС» заступником генерального директора ОСОБА_4 та з боку ТОВ «Комп`ютерні інформаційні технології» генеральним директором ОСОБА_5 ..

Доопрацювання підсистеми «Електронний суд» в рамках ЄСІТС здійснювалося шляхом залучення ТОВ «Комп`ютерні інформаційні технології», звіт про укладений договір за адресою: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-09-26-001575-с (Послуги з доопрацювання підсистеми «Електронний суд» з передачею усіх майнових прав інтелектуальної власності на доопрацьоване програмне забезпечення (код за ДК 021:20-2 послуги, пов`язані із системами та підтримкою).

За результатами закупівлі укладений Договір №26/09-18 від 26.09.2018 на суму 197 997,12 грн.

Послуги Виконавця щодо програмного забезпечення підсистеми «Електронний суд» прийняті ДП «ІСС» за Актами приймання - передачі наданих послуг за етапом № 1 та за етапом № 2 від 26.11.2018 на загальну суму 197 997,12 грн, підписані з боку ДП «ІСС» заступником генерального директора ОСОБА_4 та з боку ТОВ «Комп`ютерні інформаційні технології» генеральним директором ОСОБА_5 .

Крім того, закупівля за темою Послуги з доопрацювання підсистеми «Підсистема електронного документообігу Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи» для створення 1 черги підсистеми «Електронне діловодство» Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи з передачею усіх майнових прав інтелектуальної власності на доопрацьоване програмне забезпечення (код за ДК 021:20-5 послуги, пов`язані з програмним забезпеченням) проводилася в серпні 2018 року січні 2019 року за процедурою відкритих торгів.

Матеріали закупівлі наведені на веб-порталі Уповноваженого органу.

Переможцем закупівлі визначено ТОВ «Транслінк консалтинг», з опублікуванням Повідомлення про намір укласти договір від 29.12.2018.

З переможцем укладено Договір № 17/01-2019 від 17.01.2019 на суму 2 826 000 грн.

Послуги Виконавця щодо підсистеми «Підсистема електронного документообігу Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи» для створення 1 черги підсистеми «Електронне діловодство» Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, прийняті ДП «ІСС» на підставі Актів приймання-передачі наданих послуг за Договором № 17/01-2019 від 17.01.2019 на загальну суму 2 826 000 грн, підписані з боку ДП «ІСС» заступником генерального директора ОСОБА_4 та з боку ТОВ «Транслінк консалтинг» директором ОСОБА_6 .

Крім того, закупівля за темою Послуги з доопрацювання підсистеми «Підсистема управління єдиним контакт-центром Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи» з передачею усіх майнових прав інтелектуальної власності на доопрацьоване програмне забезпечення (код за ДК 021:20-6 послуги з розробки програмного забезпечення на замовлення) проводилася в серпні-листопаді 2018 р. за процедурою відкритих торгів.

Матеріали закупівлі наведені на веб-порталі Уповноваженого органу.

Переможцем закупівлі визначено ДП «Е-Консалтинг», , із опублікуванням повідомлення про намір укласти договір від 17.10.2018.

З переможцем укладено Договір № 21/11-2018-2 від 21.11.2018 на суму 3 083 304,99 грн.

Послуги Виконавця щодо комп`ютерної програми «Підсистема управління єдиним контакт-центром єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи» прийняті ДП «ІСС» за Актами приймання-передачі наданих послуг від 17.12.2018 за Договором № 21/11-2018-2 від 21.11.2018 на загальну суму 3 083 304,99 грн, підписані з боку ДП «ІСС» та з боку ДП «Е-Консалтинг».

За результатами проведеного аудиту встановлені суттєві порушення умов укладених договорів розробниками програмного забезпечення, а саме: ДП «Е-Консалтинг», ТОВ «Комп`ютерні інформаційні технології», ТОВ «Транслінк консалтинг», при цьому акти виконаних робіт, підписані в період 2018 року першого півріччя 2019 року службовими особами зазначених підприємств, а також ДП «ICC», без фактичного надання та отримання результатів вказаних послуг.

Зокрема, в період з 2017 до 2019 року службовими особами ДП «Е-Консалтинг», ТОВ «Комп`ютерні інформаційні технології», ТОВ «Транслінк консалтинг», складені та підписані акти приймання-передачі наданих послуг, які містять завідомо неправдиву інформацію про те, що представниками зазначених підприємств нібито виконані роботи та надані державі послуги на загальну суму 14 773 611,11 грн, хоча фактично послуги з доопрацювання підсистем та модулів, які були передбачені умовами укладених з зазначеними підприємствами договорів, фактично виконані не були.

Отримавши вищезазначені акти, службові особи ДП «ІСС», будучу достовірно обізнаними, що послуги з доопрацювання підсистем та модулів ЄСІТС фактично виконані не були, їх результати в порушення умов договорів та технічного завдання на ЄСІТС замовнику у повному обсязі передані не були, а також той факт, що якість частково наданих послуг не відповідає умовам договорів та чинного законодавства, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, підписали їх.

Окрім того, під час проведення службового розслідування та проведення опитування членів робочих груп, з числа працівників ДП «Інформаційні судові системи» було встановлено, що працівники ДП «Інформаційні судові системи», які були включені до складу робочих груп задля проведення Аудиту ППЗ та розробки ТЕО, будь-яких завдань не виконували і з наказом № 242-ОД від 08.11.2019 «Про забезпечення створення і функціонування ЄСІТС» ознайомлені не були.

Також під час проведення допитів в якості свідків працівників ДП «Інформаційні судові системи», які у відповідності до Наказу № 242-ОД від 08.11.2019 «Про забезпечення створення і функціонування ЄСІТС» були нібито залучені до проведення Аудиту ППЗ та розробки ТЕО, останні показали, що таких завдань не виконували та з наказом ознайомлені не були.

Під час досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

здійснено обшуки за місцезнаходженнями ДП «Інформаційні судові системи», ДП «Е-Консалтинг», ТОВ «Комп`ютерні інформаційні технології», в ході яких виявлено та вилучено документацію, носії інформації;

виконано тимчасові доступи до документів, володільцем яких є Державне казначейство України, AT «УкрСиббанк», АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві, Філія Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк»;

допитано як свідків ряд осіб, зокрема керівників ДП «Інформаційні судові системи», ДП «Е-Консалтинг», ТОВ «Комп`ютерні інформаційні технології» та ДП «Інформаційні судові системи»;

відібрано експериментальні зразки підписів для проведення судової почеркознавчої експертизи;

призначено судові комп`ютерно-технічні експертизи програмних продуктів;

призначено судові технічні експертизи документів;

виконано огляд серверів ДП «Інформаційні судові системи» та ДП «Центр судових сервісів».

При цьому у даному кримінальному провадженні додатково необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дій:

витребувати висновки за результатами проведення судових комп`ютерно-технічних експертиз програмних продуктів;

провести судову почеркознавчу експертизу;

здійснити інші слідчі та процесуальні дії, потреба у яких виникне в ході досудового розслідування.

Таким чином, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000917, відомості про яке внесено до ЄРДР 29.04.2021, спливає 29.10.2021.

Враховуючи викладене, слідчий просить клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на 12 місяців, тобто до 29.10.2022.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу (шість місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцять місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину).

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 4 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням матеріалів клопотання, пояснень, наданих слідчим у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000917 обґрунтованим, а відтак наявними підстави для його задоволення.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити .

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000917 від 29.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України на дванадцять місяців, тобто до 29 жовтня 2022 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1