УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 , про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Мелітополь Запорізької області, українця, громадянина України, офіційно не працюючого, одруженого, маючого на утриманні неповнолітню дитину, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимого, підозрюваного у кримінальному провадженні № 0007461, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 липня 2018 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України,
в с т а н о в и в:
16.08.2021 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0007461, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 липня 2018 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Повноваження прокурора та захисника, які були присутні в судовому засіданні, слідчим суддею перевірені.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що СВ ВП Шевченківського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0007461, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 липня 2018 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

31.03.2021 о 12 год. 30 хв., на підставі ст. 208 КПК України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка перебувала за адресою АДРЕСА_2 було затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.146 КК України, та доставлено до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві.

01.04.2021 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб вчинене у великих розмірах; у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб вчинене повторно в особливо великих розмірах; у незаконному позбавленні волі з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, здійснюване протягом тривалого часу, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 146 КК України.

31.03.2021 о 12 год. 30 хв., на підставі ст. 208 КПК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який перебував за адресою АДРЕСА_2 було затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.146 КК України, та доставлено до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві.

01.04.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб вчинене у великих розмірах; у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб вчинене повторно в особливо великих розмірах; у незаконному позбавленні волі з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, здійснюване протягом тривалого часу, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.2 ст. 146 КК України.

01.04.2021 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в порядку ст. 135 КПК України повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб вчинене у великих розмірах; у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб вчинене повторно в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.190, ч. 4 ст. 190 КК України.

02.04.2021 відносно підозрюваної ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 30.05.2021 року включно.

02.04.2021 відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 30.05.2021 року включно.

16.04.2021 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_9 винесено ухвалу про надання дозволу на затримання підозрюваної ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

12.05.2021 о 12 год. 05 хв. підозрювану ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка перебувала за адресою АДРЕСА_3 , було затримано на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_9 від 16.04.2021, з метою її приводу до Шевченківського районного суду м. Києва, що за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

13.05.2021 відносно підозрюваної ОСОБА_8 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, строком до 30.05.2021 року включно.

25.05.2021 постановою Керівника Шевченківської окружної прокуратури м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0007461 було продовжено до 3-х місяців, тобто до 01.07.2021.

26.05.2021 відносно підозрюваного ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, у межах строку досудового розслідування, тобто до 30.06.2021 включно.

27.05.2021 відносно підозрюваної ОСОБА_7 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, у межах строку досудового розслідування, тобто до 30.06.2021 включно.

27.05.2021 відносно підозрюваної ОСОБА_8 продовжено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, у межах строку досудового розслідування, тобто до 01.07.2021 включно.

18.06.2021 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про нову підозру - у заволодінні майном потерпілого ОСОБА_10 шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб у особливо великих розмірах, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України; у заволодінні майном потерпілої ОСОБА_11 шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України; у заволодінні майном потерпілої ОСОБА_12 шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб у особливо великих розмірах, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України; у незакінченому замаху на заволодіння майном потерпілого ОСОБА_13 шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб у особливо великих розмірах, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15 ч.4 ст.190 КК України; у незаконному позбавленні волі щодо двох осіб або більше осіб, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося заподіянням їм фізичних страждань та здійснюване протягом тривалого часу, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.146 КК України.

18.06.2021 підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про нову підозру у заволодінні майном потерпілого ОСОБА_10 шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб у особливо великих розмірах, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України; у заволодінні майном потерпілої ОСОБА_11 шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України; у заволодінні майном потерпілої ОСОБА_12 шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб у особливо великих розмірах, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України; у незакінченому замаху на заволодіння майном потерпілого ОСОБА_13 шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб у особливо великих розмірах, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15 ч.4 ст.190 КК України; у незаконному позбавленні волі щодо двох осіб або більше осіб, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося заподіянням їм фізичних страждань та здійснюване протягом тривалого часу, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.146 КК України

18.06.2021 підозрюваній ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в порядку ст. 135 КПК України повідомлено про нову підозру у заволодінні майном потерпілої ОСОБА_11 шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України; у заволодінні майном потерпілої ОСОБА_12 шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб у особливо великих розмірах, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України; у пособництві у підроблені офіційного документу за попередньою змовою групою осіб, який видається чи посвідчується підприємством з метою його використання, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.358 КК України; у використанні завідомо підробленого документа, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

24.06.2021 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0007461 було продовжено до 5-ти місяців, тобто до 01.09.2021 включно.

25.06.2021 відносно підозрюваного ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, у межах строку досудового розслідування, тобто до 23.08.2021 включно.

25.06.2021 відносно підозрюваної ОСОБА_7 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, у межах строку досудового розслідування, тобто до 23.08.2021 включно (21.07.2021 ув`язнена ОСОБА_7 була звільнена з-під варти ДУ «Київський слідчий ізолятор» згідно ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 25.06.2021 під заставу у розмірі 454 000 грн.).

25.06.2021 відносно підозрюваної ОСОБА_8 продовжено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, у межах строку досудового розслідування, тобто до 23.08.2021 включно.

26.07.2021 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в порядку ст. 135 КПК України повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб у особливо великих розмірах, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України; у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України; у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб у особливо великих розмірах, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України; у незаконному позбавленні волі щодо двох осіб або більше осіб, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося заподіянням їм фізичних страждань та здійснюване протягом тривалого часу, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.146 КК України.

26.07.2021 підозрюваним ОСОБА_7 ,, ОСОБА_8 повідомлено про зміну підозри.

26.07.2021 винесено постанову про оголошення розшуку підозрюваного ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

26.07.2021 матеріали кримінального провадження щодо вчинення ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.2 ст.146 КК України були виділенні в окреме провадження, зареєструвавши їх в Єдиному державному реєстрі досудових розслідувань за №0002929 від 26.07.2021.

27.07.2021 підозрюваному ОСОБА_5 повідомлено про зміну підозри.

29.07.2021 досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0007461 завершено, про що, на виконання вимог ст. 290 КПК України, у передбачений законодавством спосіб було повідомлено підозрюваним ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , їх захисникам, та потерпілим, та з 29.07.2021 матеріали досудового розслідування №0007461 відкрито сторонам, шляхом надання доступу до матеріалів досудового розслідування. Наразі у кримінальному провадженні №0007461 продовжує тривати ознайомлення сторін із матеріалами досудового розслідування.

Виправдовуючи подальше тримання ОСОБА_5 під вартою, слідчий посилається на обставини вчинення ним інкримінованих злочинів, їх, характер та значну суспільну небезпеку, а також на те, що є достатні підстави вважати, що підозрюваний може переховуватись від органу досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на потерпілих та свідків у цьому кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення.
Строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 спливає 23 серпня 2021 року, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку є неможливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати низку слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Оскільки строк дії ухвали про тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 спливає 23 серпня 2021 року, а для виконання необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій потрібен додатковий час, прокурор просить суд продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 у межах строків досудового розслідування звертаючи увагу суду на те, що більш м`які запобіжні заходи не є достатніми для запобігання ризикам, передбаченим ч. 1 ст. 177 КПК України, та забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.
Захисник ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечувала з приводу задоволення клопотання слідчого, вважаючи пред`явлену підозру необґрунтованою, а існування ризиків, визначених ч. 1 ст. 177 КПК України недоведеним. Звертала увагу слідчого судді на міцність соціальних зв`язків підозрюваного, наявність у нього утриманців, а також на його незадовільний стан здоров`я та ненадання йому належної медичної допомоги у ДУ «Київський слідчий ізолятор». Долучила до матеріалів клопотання письмові заперечення з додатками.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав позицію захисника.

Дослідивши клопотання прокурора та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши думку присутніх у судовому засіданні учасників процесу, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

У судовому засіданні було встановлено, що СВ ВП Шевченківського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0007461, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 липня 2018 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

31.03.2021 о 12 год. 30 хв., на підставі ст. 208 КПК України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка перебувала за адресою АДРЕСА_2 було затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.146 КК України, та доставлено до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві.

01.04.2021 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб вчинене у великих розмірах; у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб вчинене повторно в особливо великих розмірах; у незаконному позбавленні волі з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, здійснюване протягом тривалого часу, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 146 КК України.

31.03.2021 о 12 год. 30 хв., на підставі ст. 208 КПК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який перебував за адресою АДРЕСА_2 було затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.146 КК України, та доставлено до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві.

01.04.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб вчинене у великих розмірах; у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб вчинене повторно в особливо великих розмірах; у незаконному позбавленні волі з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, здійснюване протягом тривалого часу, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.2 ст. 146 КК України.

01.04.2021 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в порядку ст. 135 КПК України повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб вчинене у великих розмірах; у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб вчинене повторно в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.190, ч. 4 ст. 190 КК України.

02.04.2021 відносно підозрюваної ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 30.05.2021 року включно.

02.04.2021 відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 30.05.2021 року включно.

16.04.2021 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_9 винесено ухвалу про надання дозволу на затримання підозрюваної ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

12.05.2021 о 12 год. 05 хв. підозрювану ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка перебувала за адресою АДРЕСА_3 , було затримано на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_9 від 16.04.2021, з метою її приводу до Шевченківського районного суду м. Києва, що за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

13.05.2021 відносно підозрюваної ОСОБА_8 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, строком до 30.05.2021 року включно.

25.05.2021 постановою Керівника Шевченківської окружної прокуратури м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0007461 було продовжено до 3-х місяців, тобто до 01.07.2021.

26.05.2021 відносно підозрюваного ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, у межах строку досудового розслідування, тобто до 30.06.2021 включно.

27.05.2021 відносно підозрюваної ОСОБА_7 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, у межах строку досудового розслідування, тобто до 30.06.2021 включно.

27.05.2021 відносно підозрюваної ОСОБА_8 продовжено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, у межах строку досудового розслідування, тобто до 01.07.2021 включно.

18.06.2021 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про нову підозру - у заволодінні майном потерпілого ОСОБА_10 шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб у особливо великих розмірах, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України; у заволодінні майном потерпілої ОСОБА_11 шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України; у заволодінні майном потерпілої ОСОБА_12 шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб у особливо великих розмірах, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України; у незакінченому замаху на заволодіння майном потерпілого ОСОБА_13 шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб у особливо великих розмірах, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15 ч.4 ст.190 КК України; у незаконному позбавленні волі щодо двох осіб або більше осіб, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося заподіянням їм фізичних страждань та здійснюване протягом тривалого часу, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.146 КК України.

18.06.2021 підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про нову підозру у заволодінні майном потерпілого ОСОБА_10 шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб у особливо великих розмірах, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України; у заволодінні майном потерпілої ОСОБА_11 шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України; у заволодінні майном потерпілої ОСОБА_12 шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб у особливо великих розмірах, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України; у незакінченому замаху на заволодіння майном потерпілого ОСОБА_13 шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб у особливо великих розмірах, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15 ч.4 ст.190 КК України; у незаконному позбавленні волі щодо двох осіб або більше осіб, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося заподіянням їм фізичних страждань та здійснюване протягом тривалого часу, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.146 КК України

18.06.2021 підозрюваній ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в порядку ст. 135 КПК України повідомлено про нову підозру у заволодінні майном потерпілої ОСОБА_11 шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України; у заволодінні майном потерпілої ОСОБА_12 шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб у особливо великих розмірах, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України; у пособництві у підроблені офіційного документу за попередньою змовою групою осіб, який видається чи посвідчується підприємством з метою його використання, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.358 КК України; у використанні завідомо підробленого документа, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

24.06.2021 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0007461 було продовжено до 5-ти місяців, тобто до 01.09.2021 включно.

25.06.2021 відносно підозрюваного ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, у межах строку досудового розслідування, тобто до 23.08.2021 включно.

25.06.2021 відносно підозрюваної ОСОБА_7 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, у межах строку досудового розслідування, тобто до 23.08.2021 включно (21.07.2021 ув`язнена ОСОБА_7 була звільнена з-під варти ДУ «Київський слідчий ізолятор» згідно ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 25.06.2021 під заставу у розмірі 454 000 грн.).

25.06.2021 відносно підозрюваної ОСОБА_8 продовжено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, у межах строку досудового розслідування, тобто до 23.08.2021 включно.

26.07.2021 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в порядку ст. 135 КПК України повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб у особливо великих розмірах, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України; у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України; у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб у особливо великих розмірах, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України; у незаконному позбавленні волі щодо двох осіб або більше осіб, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося заподіянням їм фізичних страждань та здійснюване протягом тривалого часу, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.146 КК України.

26.07.2021 підозрюваним ОСОБА_7 ,, ОСОБА_8 повідомлено про зміну підозри.

26.07.2021 винесено постанову про оголошення розшуку підозрюваного ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

26.07.2021 матеріали кримінального провадження щодо вчинення ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.2 ст.146 КК України були виділенні в окреме провадження, зареєструвавши їх в Єдиному державному реєстрі досудових розслідувань за №0002929 від 26.07.2021.

27.07.2021 підозрюваному ОСОБА_5 повідомлено про зміну підозри.

29.07.2021 досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0007461 завершено, про що, на виконання вимог ст. 290 КПК України, у передбачений законодавством спосіб було повідомлено підозрюваним ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , їх захисникам, та потерпілим, та з 29.07.2021 матеріали досудового розслідування №0007461 відкрито сторонам, шляхом надання доступу до матеріалів досудового розслідування. Наразі у кримінальному провадженні №0007461 продовжує тривати ознайомлення сторін із матеріалами досудового розслідування.

Відповідно до вимог ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 177 КПК України встановлено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Згідно з ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, що свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до п. 175 рішення Європейського суду з прав людини у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» (заява № 42310/04) термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

Так, на переконання слідчого судді, на день розгляду клопотання ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 146 КК України, що підтверджується дослідженими у судовому засіданні матеріалами кримінального провадження, долученими до клопотання.

Разом із цим, слід зауважити, що на даному етапі провадження слідчий суддя не має процесуальних повноважень вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення кримінального правопорушення вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувальних заходів.

Враховуючи конкретні обставини справи, дані про особу підозрюваного ОСОБА_5 , а також те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, віднесених, відповідно до положень ст. 12 КК України до категорії нетяжких, тяжких та особливо тяжких, санкціє найтяжчого з них передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років позбавлення волі зважаючи на систематичний характер інкримінованих злочинів, наявність невстановлених співучасників, слідчий суддя не знаходить підстав для скасування чи обрання іншого, більш м`якого, запобіжного заходу.

Крім того, слідчий суддя звертає увагу на мотив та спосіб вчинення кримінальних правопорушень, які мають високий ступінь суспільної небезпеки, зумовленої тяжкими наслідками не лише для конкретних осіб, а і для суспільства в цілому, наявність реальних ознак справжнього суспільного інтересу, який, незважаючи на презумпцію невинуватості, переважає принцип поваги до особистості, а також враховує практику Європейського суду з прав людини, відповідно до якої суд своїм рішенням повинен забезпечити не лише права підозрюваного, але й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, що вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

При продовженні строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідчим суддею також було враховано вік підозрюваного та стан його здоров`я, його майновий та сімейний стан, репутацію, відомості щодо судимостей, а також інші обставини, що характеризують його особу та спосіб життя.

При цьому, слідчий суддя приходить до висновку, що матеріали клопотання містять достатньо обґрунтувань необхідності збереження обраного стосовно ОСОБА_5 запобіжного заходу, оскільки в рамках кримінального провадження необхідно виконати значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, які існували на момент вирішення слідчим суддею питання про застосування до підозрюваного такого виду запобіжного заходу як тримання під вартою, не зменшилися та продовжують існувати.

Встановлюючи строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , слідчий суддя виходить з того, що строки досудового розслідування кримінального провадження № 0007461, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 липня 2018 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, продовжено ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 24 червня 2021 року до 5 місяців, тобто до 01 вересня 2021 року, а також з того, що 29 липня 2021 року досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено та наразі триває виконання вимог ст. 290 КПК України, строк виконання яких в силу вимог ч. 5 ст. 219 КПК України не включається у строки досудового розслідування, а тому строк дії ухвали про тримання підозрюваного під вартою слід встановити тривалістю 60 (шістдесят) днів у межах терміну досудового слідства, як це передбачено положенням ст. 197 КПК України, та обчислювати його з дня постановлення цієї ухвали.

З огляду на обставини вчинення інкримінованого злочину, особу підозрюваного, стадію досудового розслідування, слідчий суддя вважає за можливе не застосовувати ч. 4 ст. 183 КПК України, а відповідно до ч. 4 ст. 183 КПК України визначити розмір застави, достатній для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України.
Так, згідно з п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави відносно особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, визначається в межах від 80 до 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Встановлюючи розмір застави, слідчий суддя враховує конкретні обставини кримінального провадження, суму збитків, завданих інкримінованими підозрюваним злочинами, наявність ризиків, передбачених пунктами 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, сімейний, майновий стан підозрюваного, та інші дані, які характеризують особу підозрюваного та його спосіб життя, а також те, щоб розмір застави не був для нього занадто непомірним та міг у повній мірі забезпечити його належну процесуальну поведінку, у зв`язку з чим приходить до висновку, що застава в межах 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб не здатна забезпечити виконання підозрюваним його процесуальних обов`язків. За таких обставин, слідчий суддя вважає за доцільне визначити для ОСОБА_5 заставу, розмір якої перевищує 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, у вигляді 500 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 1 135 000грн. 00 коп.

Водночас, враховуючи доведені прокурором обставини, у випадку внесення застави слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, та зобов`язати підозрюваного прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за їх першою вимогою, не відлучатися з населеного пункту, де проживає, без дозволу слідчого, прокурора чи суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, здати на зберігання для слідчого у кримінальному провадженні документи, які дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 176-178, 182-184, 186, 193-197, 309, 310, 376, 392, 393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 , про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0007461, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 липня 2018 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України задовольнити.

Продовжити раніше обраний для підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Строк дії ухвали про продовження тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановити в межах терміну досудового розслідування тривалістю 60 (шістдесят) днів, тобто до 14 жовтня 2021 року включно .

Визначити для ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, у вигляді 500 (п`ятисот) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 1 135 000грн. 00 коп. (один мільйон сто тридцять п`ять тисяч) гривень 00 копійок, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншими фізичними або юридичними особами (заставодавцем) на депозитний рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації в м. Києві для внесення застави (отримувач ТУ ДСА України в місті Києві, , МФО 820172, банк Державна казначейська служба України м. Київ, р/р № UA1012089, призначення платежу: застава за… (П.І.Б., дата народження особи, за яку вноситься застава), згідно ухвали… (назва суду) від… (дата ухвали) по справі № …, внесені (П.І.Б. особи, що вносить заставу).

У разі внесення застави покласти на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за їх першою вимогою;

- не відлучатися з населеного пункту, де проживає, без дозволу слідчого, прокурора чи суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання для слідчого у кримінальному провадженні документи, які дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну;
Визначити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах терміну досудового розслідування, однак не більше 2 (двох) місяців з моменту внесення застави в розмірі, визначеному судом.

Роз`яснити підозрюваному, що в разі внесення застави у встановленому в даній ухвалі розмірі, оригінал документа з відміткою банку, що підтверджує внесення застави на розрахунковий рахунок повинен бути наданий уповноваженій посадовій особі Державної установи «Київський слідчий ізолятор» або уповноваженій особі установи, де останній буде утримуватись під вартою. Після отримання та перевірки протягом одного дня документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена посадова особа Державної установи «Київський слідчий ізолятор» або іншої установи, де підозрюваний утримується під вартою, негайно повинна здійснити розпорядження про звільнення підозрюваного з-під варти і повідомити усно і письмово слідчого, прокурора, що здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні та слідчого суддю Шевченківського районного суду м. Києва.

У разі внесення застави і з моменту звільнення підозрюваного з-під варти у зв`язку з внесенням застави, встановленої в даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

З моменту звільнення з-під варти, у зв`язку з внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

В разі, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді або до суду без поважних причин або не повідомить про причини неявки, застава звертається в дохід держави, зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України і використовується в порядку, встановленому законом для використання судового збору.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого.

На ухвалу слідчого судді прокурором, підозрюваним, його захисником може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а підозрюваним, який знаходиться під вартою, у той же строк з моменту отримання ним копії цієї ухвали.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення та набирає законної сили на наступний день після закінчення строку, наданого на подання апеляційної скарги, якщо таку не подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали буде проголошено о 08 годині 14 хвилин 17 серпня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1