Провадження № 1-кс/752/4379/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
31 травня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суд міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001033 від 27.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 186 КК України,
в с т а н о в и в:
слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: історію руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням номеру транзакції, терміналу, суми, дати, часу, номеру банкомату чи терміналу, адреси банкомату чи терміналу, виду операції із зазначенням повного номеру рахунку (розрахункового чи банківської картки) отримувача та відправника, фото-, відео-файлів з кожної виконаної операції за період часу з 26.04.2021 по 27.04.2021.

Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до частини першої статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно частини другої статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001033 від 27.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 186 КК України.
Також, обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначив, що 27.04.2021 року до Голосіївського УП ГУНП в м. Києві надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 26.04.2021 приблизно о 23.00 год. за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа шляхом ривку відкрито заволоділа сумкою останнього з особистими речами.

27.04.2021 в якості потерпілого було допитано гр. ОСОБА_5 , який повідомив, що 26.04.2021 близько 23.00 год., повертаючись додому за адресою: АДРЕСА_2 , невідома особа шляхом ривку відкрито заволоділа сумкою останнього, в якій знаходились грошові кошти в розмірі 700 грн., паспорт гр. України, виданий на ім`я ОСОБА_5 , пенсійне посвідчення, картка киянина, мобільний телефон «Самсунг» та дві банківські картки: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, 26.04.2021 невідома особа в банкоматі за адресою: АДРЕСА_3 зняла грошові кошти з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 1800 грн. та 18000 грн.

В теперішній час для встановлення істини в кримінальному провадженні та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності в слідства виникла необхідність дослідити документи по вказаному рахунку, який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) в період часу з 26.04.2021 по 27.04.2021.
Отримана інформація та документи згідно статті 84 КПК України будуть слугувати доказом по кримінальному провадженню.
Відповідно до статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.
В силу положень статті 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із засобів забезпечення кримінального провадження.
Згідно зі статею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 №2121-ІІІ (далі - Закон №2121-ІІІ), інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ними третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до статті 62 Закону №2121-ІІІ інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, тому копії договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування та виписки про рух грошових коштів по вказаним рахункам, іншим шляхом, окрім здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю клієнтів отримати неможливо.
Одержати в інший спосіб, без рішення суду, інформацію щодо розкриття банківської таємниці, тимчасового доступу до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у банківській установі.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані документи знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0001033.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно частини сьомої статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись статтями 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому СВ Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому СВ Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: історію руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням номеру транзакції, терміналу, суми, дати, часу, номеру банкомату чи терміналу, адреси банкомату чи терміналу, виду операції із зазначенням повного номеру рахунку (розрахункового чи банківської картки) отримувача та відправника, фото-, відео-файлів з кожної виконаної операції за період часу з 26.04.2021 по 27.04.2021.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1