Справа № 128/2992/20
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 травня 2021 року м. Вінниця

Вінницький районний суд Вінницької області в складі:
головуючого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі судових засідань: ОСОБА_2 ,
з участю сторін провадження:
прокурора: ОСОБА_3 ,
обвинуваченого: ОСОБА_4 ,
захисника: ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Вінниці кримінальне провадження, внесене 29.07.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 відносно
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Лука Мелешківська Вінницького району Вінницької області, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого в АДРЕСА_1 , розлученого, непрцюючого, невійськовозобов`язаного, маючого середню освіту, маючого на утриманні одну неповнолітню дитину, раніше не судимого,
за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

в с т а н о в и в:

ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності в органах державної влади, та не маючи відповідної ліцензії на право зберігання, виготовлення та торгівлі алкогольними напоями, тим самим грубо порушуючи порядок обігу підакцизних товарів установлений Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», Податковим кодексом України, а саме: порядок придбання (у суб`єктів господарювання, які повинні мати ліцензію на здійснення оптової або роздрібної торгівлі алкогольними напоями), переміщення (обов`язкова наявність видаткової накладної, зареєстрованої товаро-транспортної накладної на переміщення алкогольних напоїв в Єдиному реєстрі товаро-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв, посвідчення про якість, сертифікат відповідності), зберігання (у місці внесеному до Єдиного реєстру місць зберігання), маркування (згідно п.п. 226.11 ст. 226 Податкового кодексу України ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України не маркованих марками акцизного податку в установленому порядку алкогольних напоїв забороняється), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи злочинний намір направлений на особисте збагачення, в порушення зазначених вище вимог, у невстановлений час за невстановлених обставин у невстановлених слідством осіб незаконно придбав з метою збуту без належних документів, які посвідчують законність виробництва, якість та відповідність товару ДСТУ України, та зберігав з цією ж метою незаконно виготовлені алкогольні напої не марковані марками акцизного податку, а саме: 97 упаковок типу «BAG-IN-BOX» без написів ємністю по 10л кожна, заповнені спиртовмісними рідинами за своїми характеристиками схожими до горілки; 1 упаковка типу «BAG-IN-BOX» під виглядом горілки з написом «ABSOLUT» ємністю 3л; 6 упаковок типу «BAG-IN-BOX» під виглядом горілки з написом «JENZIN» ємністю 3л; 9 упаковок типу «BAG-IN-BOX» під виглядом віскі з написом «HENNESY» ємністю 2л; 9 упаковок типу «BAG-IN-BOX» під виглядом горілки з написом «CRACEN» ємністю 2л; 23 упаковки типу «BAG-IN-BOX» під виглядом коньяку з написом «METAXA»ємністю 2л; 6 упаковок типу «BAG-IN-BOX» під виглядом коньяку з написом «CAPTAN MORGAN» ємністю 2л; 9 упаковок типу «BAG-IN-BOX» під виглядом віскі з написом «BACARDI» ємністю 2л; 10 упаковок типу «BAG-IN-BOX»під виглядом горілки з написом «FINLANDIA» ємністю 3л; 7 упаковок типу «BAG-IN-BOX» під виглядом джину з написом «FINSBERY» ЄМНІСТЮ 2л; 9 упаковок типу «BAG-IN-BOX» під виглядом текіли з написом «SAUZA» ємністю 2л; 4 упаковки типу «BAG-IN-BOX» під виглядом коньяку з написом «KVINT» ємністю 2л; 3 упаковки типу «BAG-IN-BOX» під виглядом горілки з написом «GORBACHOW» ємністю 3л; 1 упаковка типу «BAG-IN-BOX» під виглядом горілки з написом «CROMVEL» ємністю 3л; 9 упаковок типу «BAG-IN-BOX» під виглядом горілки з написом «ABSOLUT» ємністю 3л; 3 упаковки типу «BAG-IN-BOX» під виглядом віскі з написом «JACK DANIELS» ємністю 2л; 4 упаковки типу «BAG-IN-BOX» під виглядом віскі з написом «CHIVAS» ємністю 2л; 4 упаковки типу «BAG-IN-BOX» під виглядом віскі з написом «JIM BEAM» ємністю 2Л; 1 упаковка типу «BAG-IN-BOX» під виглядом коньяку з написом «COURVOISER» ємністю 2л; 3 упаковки типу «BAG-IN-BOX» під виглядом віскі з написом «JAMESON» ємністю 2л; 1 упаковка типу «BAG-IN-BOX» під виглядом лікеру з написом «KEGLEVICH» ємністю 2л, які відповідно до ст. 215 Податкового кодексу України являються підакцизними товарами.
Окрім того, ОСОБА_4 , діючи в порушення вищезазначених нормативних актів, незаконно придбав з метою збуту без належних документів, які посвідчують законність виробництва, якість та відповідність товару ДСТУ України, та зберігав з цією ж метою незаконно виготовлені алкогольні напої в скляній тарі, а саме: 82 ящики горілки ТМ «Улюблена» Хмільна, у кожному з яких по 20 пляшок ємністю по 0,5л кожна; 23 пляшки коньяку ТМ «СТАРИЙ КАХЕТІ» ємністю по 0,5л кожна; 8 пляшок горілки ТМ «PRIME EVO» ємністю по 0,5л кожна; 2 пляшки горілки ТМ «PRIME BLANCE» ємністю по 0,5л кожна; 1 плішка горілки ТМ «PRIME BLACK KARBON» ємністю по 0,5л кожна; 20 пляшок горілки ТМ «КЕЛИХ МУДРОСТІ» ємністю по 0,5л кожна; 40 пляшок горілки ТМ «ХЛІБНИЙ ДАР» ємністю по 0,5л кожна; 20 пляшок горілки ТМ «NEMIROFF DELICATE» ємністю по 0,5л кожна; 20 пляшок горілки ТМ «Макуш» ємністю по 0,5л кожна; 120 пляшок горілки ТМ «MEDOFF CLASSIC» по 0,5л кожна; 420 пляшок горілки ТМ «Козацька Рада» ємністю по 0,5л кожна; 60 пляшок горілки ТМ «Хортиця» ємністю по 0,5л кожна; 240 пляшок горілки ТМ «PRIME» ємністю по 0,5л кожна; 140 пляшок горілки ТМ «GREEN DAY - CRYSTAL» ємністю по 0,5л кожна; 440 пляшок горілки ТМ «GREEN DAY ORIGINAL» ємністю по 0,5л кожна; 60 пляшок горілки ТМ «GREEN DAY ULTRA» ємністю по 0,5л кожна; 9 пляшок горілки ТМ «SMIRNOFF» ємністю по 1,5л кожна; 14 пляшок коньяку ТМ «NAPOLEON» ємністю по 0,7л кожна; 30 пляшок коньяку ТМ «EVANVIU» ємністю по 0,7л кожна; 11 пляшок віскі ТМ «MAKKENZIE» ємністю по 0,7л кожна; 51 пляшка шампанського ТМ «FRAGOLINO» ємністю по 0,75л кожна; 40 пляшок горілки ТМ «Неміров» ємністю по 0,5л кожна; 100 пляшок горілки ТМ «МУДОФФ» ємністю по 0,5л кожна; 200 пляшок горілки ТМ «УЛЮБЛЕНА» ємністю по 0,5л кожна; 100 пляшок горілки ТМ «PRIME» ємністю по 0,5л кожна; 100 пляшок горілки ТМ «GREEN DAY ORIGINAL» ємністю по 0,5л кожна; 40 пляшок горілки ТМ «Козацька рада» ємністю по 0,5л кожна; 20 пляшок горілки ТМ «Столична» ємністю по 0,5л кожна; 80 пляшок горілки ТМ «Хортиця» ємністю по 0,5л кожна; 60 пляшок горілки «Хлібний Дар» ємністю по 0,5л кожна; 12 пляшок горілки ТМ «Хортиця АИС» ємністю по 0,5л кожна; 18 пляшок горілки ТМ «GREEN DAY» ємністю по 0,5л кожна; 18 пляшок шампанського ТМ «FRAGOLINO» ємністю по 0,75л кожна; 2 пластикові пляшки ємністю по 10л кожна заповнена спиртовмісною рідиною за своєю характеристикою схожою до горілки; 18 пластикових пляшок ємністю по 1,5л кожна заповнена спиртовмісними рідинами за своїми характеристиками схожими до коньяку, які відповідно до ст. 215 Податкового кодексу України є підакцізними товарами.
В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, вищевказані незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_4 помістив до житлового будинку по АДРЕСА_1 , який не внесено до Єдиного реєстру місць зберігання алкогольних напоїв, де незаконно зберігав з метою збуту до 28.07.2020, коли працівниками правоохоронних органів проведено санкціонований обшук.
Під час обшуку житлового будинку за вказаною адресою виявлено та вилучено вищевказані незаконно виготовлені алкогольні напої.
Відповідно до висновку експерта Вінницького НДЕКЦ МВС України №174 від 18.09.2020 надані на дослідження зразки рідин, вилучені під час обшуку житлового будинку по АДРЕСА_1 , які знаходяться в паперових коробках з написами: « ОСОБА_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «ABSOLUT», «KVINT», «BACARDI», « ОСОБА_7 », « ОСОБА_8 », « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 », «WODKA GORBATSCHOW PLATINUM», «FINSBURY», «COURVOISIER», «KEGLEVICH», «JIM BEAM», «CAPITAN MORGAN», «SAUZA», «FINLANDIA» в паперовій коробці та в полімерній пляшці є спиртовмісними, водно-спиртовими сумішами міцністю 35,6‰, 35,7‰, 34,6‰, 35,8‰, 35,2‰, 35,7‰, 35,7‰, 34,8‰, 35,9‰, 37,5‰, 39,5‰, 36,3‰, 35,1‰, 34,9‰, 35,3‰, 36,6‰, 33,7‰, 35,8‰, 32,7‰, 28,6‰ об`ємних, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв.
Досліджувані зразки рідин, які знаходяться в паперових коробках з написами: «HENNESEY VSOP», «ERIGINAL VODKA BORIS JELZIN», «CROMWELLS ROYAL», «ABSOLUT», «KVINT», «BACARDI», «KRAKEN BLACK», «JAMESON», «JACK DANIELS», «METAXA», «WODKA GORBATSCHOW PLATINUM», «FINSBURY», «COURVOISIER», «KEGLEVICH», «JIM BEAM», «CAPITAN MORGAN», «SAUZA», «FINLANDIA» за перевіреним фізико-хімічним (міцність) показником не відповідають інформації зазначеній на етикетці.
Досліджуваний зразок рідини, який знаходився в паперовій коробці, за перевіреним фізико-хімічним (міцність) показником не відповідає вимогам ДСТУ 4256 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови».
Досліджуваний зразок рідини, який знаходився в полімерній пляшці, за перевіреними органолептичними (зовнішній вигляд та колір) та фізико-хімічними (міцність) показниками не відповідає вимогам діючого ДСТУ 4256 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови».
Відповідно до висновку експерта Вінницького НДЕКЦ МВС України №177 від 07.10.2020 надані на дослідження зразки рідин, вилучені під час проведення обшуку житлового будинку по АДРЕСА_1 , в скляних пляшках з етикетками горілок та горілок особливих різних найменувань є спиртовмісними рідинами, водно-спиртовими сумішами, міцністю 39,2‰, 38,5‰, 39,5‰, 37,7‰, 35,0‰, 40,5‰ об`ємних, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв.
Досліджувані зразки рідин у скляних пляшках з етикетками горілок та горілок особливих різних найменувань, за перевіреними органолептичними (зовнішній вигляд і смак та аромат) та фізико-хімічним (міцність) показниками не відповідають вимогам ДСТУ 4256 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови» та інформації зазначеній на етикетці.
Надані на дослідження рідини в скляних пляшках з етикетками алкогольних напоїв іноземного виробництва є спиртовмісними рідинами, водно-спиртовими сумішами, міцністю 36,7‰, 38,5‰, 38,7‰, 39,9‰ об`ємних, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв. Досліджувані зразки рідин за перевіреним фізико-хімічним (міцність) показником не відповідають інформації зазначеній на етикетці.
Надані на дослідження рідини в скляних пляшках з етикетками настоянок різних найменувань є спиртовмісними рідинами, водно-спиртовими сумішами, міцністю 35,8‰ та 38,7‰ об`ємних, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв. Досліджувані зразки рідин за перевіреними органолептичними (зовнішній вигляд) та фізико-хімічним (міцність) показниками не відповідають вимогам ДСТУ 4257 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» та інформації зазначеній на етикетці.
Окрім того, в порушення вищезазначених вимог чинного законодавства, ОСОБА_4 незаконно придбав з метою збуту без належних документів, які посвідчують законність виробництва, якість та відповідність товару ДСТУ України, та зберігав з цією ж метою незаконно виготовлені алкогольні напої в автомобілі марки «RENAULT TRAFIC», д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходився на території подвір`я житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 5 упаковок типу «BAG-IN-BOX» без написів ємністю по 10л кожна, заповнені спиртовмісними рідинами за своїми характеристиками схожими до горілки; 3 скляні пляшки «Mac Arturs» з речовиною коричневого кольору об`ємом 0,7л кожна; 3 упаковки типу «BAG-IN-BOX» під виглядом віскі за написом «Jameson» ємністю по 2л кожна; 2 упаковки типу «BAG-IN-BOX» під виглядом віскі з написом «JACK DANIELS» ємністю по 2л кожна; 2 упаковки типу «BAG-IN-BOX» під виглядом горілки з написом «FINLANDIA» ємністю 3л кожна; 1 пластикова пляшка об`ємом 1,5л наповнена прозорою речовиною з характерним запахом спирту; 6 упаковок типу «BAG-IN-BOX» під виглядом віскі з написом «ABSENT» ємністю 2л кожна; 6 скляних пляшок ТМ «Alex» з речовиною коричневого кольору об`ємом по 0,7л кожна; 2 скляні пляшки ТМ «Hardo Davaivo» об`ємом по 1,5л кожна; 2 скляні пляшки ТМ «Pinto Erigorio» об`ємом по 1,5л кожна; 1 скляна пляшка ТМ «Jlborgo» об`ємом 1,5л; 5 поліетиленових пляшок, які заповнені прозорою речовиною з об`ємом 1,5л з характерним запахом спирту; 9 поліетиленових пляшок, які заповнені прозорою речовиною обємом 1,5л кожна з характерним запахом спирту; 2 упаковки типу «BAG-IN-BOX» під виглядом горілки «ABSOLUT» ємністю 3л кожна; 3 упаковки типу «BAG-IN-BOX» під виглядом коньяку з написом «МЕТАХА» ємністю 2л кожна; 1 упаковка типу «BAG-IN-BOX» під виглядом коньяку з написом «COURVOISER» ємністю 2л; 2 упаковки типу «BAG-IN-BOX» під виглядом віскі з написом «JAMESON» ємністю 2л кожна; 2 упаковки типу «BAG-IN-BOX» під виглядом віскі з написом «JACK DANIELS» ємністю 2л кожна; 5 упаковок типу «BAG-IN-BOX» під виглядом віскі з написом «BACARDI» ємністю по 2л кожна; 2 упаковки типу «BAG-IN-BOX» під виглядом горілки з написом «FINLANDIA» ємністю 3л кожна; 55 пляшок шампанського ТМ «FROGALINO» ємністю по 0,75л кожна; 1 пластикова ємність об`ємом 10л наповнена прозорою речовиною з характерним запахом спирту; 1 пластикова ємність об`ємом 10л наповнена речовиною коричневого кольору з характерним запахом алкогольних виробів; 2 ящики з пляшками горілки ТМ «Улюблена» по 10 пляшок в кожному, об`ємом по 0,5л кожна; 1 ящик горілки ТМ «Пшенична» в скляних пляшках об`ємом по 0,5л кожна в якому 19 пляшок; 1 скляна пляшка горілки ТМ «Medoff» об`ємом 0,5л; 5 скляних пляшок із коньяком ТМ «Старий Кахеті» об`ємом по 0,5л кожна; 3 скляних пляшки ТМ «Alex» об`ємом по 0,7л кожна; 3 пляшки вина ТМ «Ilmio» об`ємом по 1,5л кожна; 5 пляшок вина ТМ «Florelli» об`ємом 1,5л кожна, які відповідно до ст. 215 Податкового кодексу України є підакцизними товарами.
У подальшому, у невстановленому досудовим розслідуванням час, вказані незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_4 помістив до автомобіля марки «RENAULT TRAFIC», д.н.з. НОМЕР_1 , де незаконно їх зберігав з метою збуту до 28.07.2020, коли працівниками правоохоронних органів проведено санкціонований обшук. Під час обшуку вказаного автомобіля виявлено та вилучено вищезазначені незаконно виготовлені алкогольні напої.
Відповідно до висновку експерта Вінницького НДЕКЦ МВС України №175 від 28.09.2020 надані на дослідження зразки рідин, вилучені під час обшуку автомобіля марки «RENAULT TRAFIC», д.н.з. НОМЕР_1 , які знаходяться в прозорій, безбарвній, полімерній пляшці та прозорій, безбарвній полімерній ємності з полімерною ручкою жовтого кольору є спиртовмісними рідинами з об`ємною часткою етилового спирту 96,2‰ та 96,3‰ об`ємних, які можна віднести до спирту етилового.
Досліджуваний зразок рідини, який знаходиться в прозорій, безбарвній полімерній пляшці за перевіреним фізико-хімічним (проба на чистоту з сірчаною кислотою) показником не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».
Досліджуваний зразок рідини, який знаходиться в прозорій, безбарвній полімерній ємності з полімерною ручкою жовтого кольору за перевіреними органолептичним (зовнішній вигляд) та фізико-хімічним (проба на чистоту з сірчаною кослотою) показниками не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».
Досліджувані зразки рідин, які знаходяться в полімерній плішці темно- коричневого кольору та паперовій коробці світло-коричневого кольору є спиртовмісними рідинами, водно-спиртовими сумішами, міцністю 36,4‰ та 33,0‰ об`ємних, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв.
Досліджуваний зразок рідини, який знаходиться в полімерній пляшці темно-коричневого кольору, за перевіреними органолептичними (зовнішній вигляд) та фізико-хімічним (міцність) показниками не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови».
Досліджуваний зразок рідини, який знаходиться у паперовій коробці світло-коричневого кольору, за перевіреним фізико-хімічним (міцність) показником не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови».
Надані на дослідження рідини, які знаходяться у паперових коробках з написами: «BACARDI», «COURVOISER», «FINLANDIA», «ABSOLUT ORIGINAL», «METAXA», «JAMESON», «ABSOLUT BLUE LIGHT» за перевіреним фізико-хімічним (міцність) показником не відповідають інформації зазначеній на етикетці.
Відповідно до висновку експерта Вінницького НДЕКЦ МВС України №176 від 29.09.2020 надані на дослідження зразки рідин, вилучені під час проведення обшуку автомобіля марки «RENAULT TRAFIC», д.н.з. НОМЕР_1 , в скляних пляшках з етикетками: коньяків «Старий Кахеті***», та «Старий Кахеті*****» і бренді «NAPOLEON» - є спиртовмісними рідинами, водно-спиртовими сумішами, міцністю 35,7‰ та 37,5‰ об`ємних, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв. Досліджувані зразки рідин за перевіреним фізико-хімічним (міцність) показником не відповідають інформації зазначеній на етикетці.
Надані на дослідження рідини, які знаходяться в пляшках з етикетками горілки «Пшенична Олександрія» - є спиртовмісними рідинами, водно-спиртовими сумішами, міцністю 35,3‰ об`ємних, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв. Досліджувані зразки рідин за перевіреними органолептичним (смак та аромат) та фізико-хімічним (міцність) показниками не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови».
Надані на дослідження рідини, які знаходяться в пляшках з етикетками настоянки «Улюблена» - є спиртовмісними рідинами, водно-спиртовими сумішами, міцністю 33,9‰ об`ємних, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв. Досліджувані зразки рідин, за перевіреними органолептичним (зовнішній вигляд) та фізико-хімічним (міцність) показниками не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови» та інформації зазначеній на етикетці.
Таким чином, вилучені спиртовмісні рідини алкогольний напій, згідно підпунктів 215.1, 215.3.1 ст. 215 Податкового кодексу України, Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), яка затверджена Законом України «Про Митний тариф України» та пояснень до 22 групи УКТЗУД, затверджених наказом ДФС України №401 від 09.06.2015, відноситься до товарної позиції: 2208 спирт етиловий, неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об.%; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт згідно з УКТЗЕД та відповідно до п. 215.3.1 ст. 215 Податкового кодексу України є підакцизним товаром.
Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України визнав повністю, щиро розкаявся. В своїх показах повністю підтвердив обставини, що викладені в обвинувальному акті. Пояснив, що приблизно два роки тому його покинула дружина і він залишився проживати разом із дочкою. Приблизно в цей період померла його мати, а ще через два місяці помер батько. Йому довелося шукати роботу. В мережі Інтернет він знайшов оголошення про те, що продаються лікеро-горілчані вироби, які за ціною дешевше ніж в магазинах. Спробував замовити та зайнятися продажем лікеро-горілчаних виробів. Через мережу Інтернет він замовив маленьку партію товару, продав його, йому вдалося трохи заробити. Згодом запропонували замовити більшу партію товару, оскільки чим більший об`єм товару, то менша його вартість. Замовив ще раз. Коли привезли товар, то склав його в батьківській хаті. Потім попросив у друзів автомобіль марки «Рено Трафік», яким мав намір розвозити товар. Друзям сказав, що автомобіль йому потрібен, щоб возити дитину у садочок. Половину товару він склав до автомобіля. Серед усього товару була горілка «Єльцин», «Фінлядія», «Пшенична». Товар був у різній тарі. Товар один раз отримував на «Новій пошті», а інші рази йому вночі привозили бусом із польськими номерами і після розвантаження товару він розраховувався за нього. В кінці липня 2020 року, коли він був у відрядженні, йому подзвонив слідчий та повідомив, що в будинку, де він проживає та в автомобілі «Рено Трафік», який він взяв у друзів та який стояв у дворі даного будинку, проводиться обшук, внаслідок чого було вилучено весь товар. Також повідомив, що ліцензії на право придбання, перевезення та продаж алкогольних напоїв у нього немає. Оскільки алкоголь привозили без акцизних марок та він коштував значно дешевше, він розумів, що алкоголь виготовлений незаконно. Пішов на такий крок з метою забезпечення себе та доньки. Кількість вилученого не оспорив, вказав, що офіційно не працевлаштований, але має додатковий заробіток на порубці дров, тому сплатити штраф та судові витрати має можливість. Розкаюється у вчиненному.
Суд, враховуючи повне визнання вини обвинуваченим, думку учасників судового провадження, за відсутності заперечень та сумнівів у добровільності їх позицій, на підставі ч. 3 ст. 349 КПК України визнав недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються та ухвалив обмежитись дослідженням характеризуючих даних на обвинуваченого. При цьому суд виходить з того, що злочин вчинений обвинуваченим є одноепізодним, обвинувачений не має будь-яких фізичних чи психічних вад, розуміє суть пред`явленого обвинувачення, розуміє зміст фактичних обставин справи, які не оспорює, усвідомлює неможливість у подальшому оспорити ці фактичні обставини в апеляційному порядку, про що заявив у судовому засіданні, а відтак у даному випадку у суду відсутні сумніви щодо добровільності і істинності позиції обвинуваченого з цього питання. Обвинувачений визнає свою вину повністю, цивільний позов по справі не заявлявся.
Прокурор не оспорив фактичні обставини справи, йому зрозуміло неможливість у подальшому оспорити ці фактичні обставини в апеляційному порядку.
Оцінивши сукупність доказів у справі та надавши юридичну оцінку діям ОСОБА_4 , суд кваліфікує дії обвинуваченого за ч. 1 ст. 204 КК України як незаконне придбання з метою збуту, а також зберігання з цією метою незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
Щодо особи обвинуваченого ОСОБА_4 , судом встановлено наступне.
Обвинувачений ОСОБА_4 на час вчинення злочину був повнолітнім (а.с. 133), раніше не судимий (а.с. 129), на обліку у лікарів психіатра та нарколога не значиться (а.с. 127, 128), розлучений, має одну неповнолітню дитину (а.с. 125), за місцем проживання характеризується позитивно (а.с. 126).
Обставиною, яка пом`якшує покарання обвинуваченого ОСОБА_4 відповідно ст. 66 КК України суд визнає щире каяття.
Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_4 відповідно до ст. 67 КК України судом не встановлено.
При призначенні покарання суд, відповідно до вимог ст. ст. 50, 65-67 Кримінального кодексу України щодо загальних засад призначення покарання, враховує ступінь тяжкості вчиненого ОСОБА_4 кримінального правопорушення, яке, згідно ст. 12 КК України, є нетяжким злочином, корисливий характер вчиненого злочину, та особу обвинуваченого, а саме те, що обвинувачений щиро розкаявся у вчиненому, раніше не судимий, обставини, що пом`якшують покарання обвинуваченого, поведінку обвинуваченого до та після вчинення злочину, надання правдивих показів в суді.
Суд зазначає, що згідно положень частини 2 статті 50 Кримінального кодексу України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами.
Частинами 1 та 2 статті 65 Кримінального кодексу України, зокрема встановлено, що суд при призначенні покарання повинен врахувати ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу винного та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання. Особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів. Більш суворий вид покарання з числа передбачених за вчинений злочин призначається лише у разі, якщо менш суворий вид покарання буде недостатній для виправлення особи та попередження вчинення нею нових кримінальних правопорушень.
З урахуванням наведеного, суд, керуючись принципами гуманності, необхідності і достатності покарання для виправлення обвинуваченого, вважає за можливе призначити обвинуваченому ОСОБА_4 покарання, що буде необхідним та достатнім для його виправлення та попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень у виді штрафу в межах санкції інкримінуємої статті з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
В даному конкретному судовому провадженні суд не вбачає підстав для застосування ст. 69 КК України, так як судом не встановлено таких обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченого, та таких характеристик особи винного, які б істотно знизили ступінь тяжкості вчиненого ним кримінального правопорушення. Натомість, суд вважає, що наявність на утриманні обвинуваченого малолітньої дитини, відсутність тяжких наслідків вчиненого є підставою для застосування мінімального покарання визначеного санкцією інкримінуємої ОСОБА_4 статті.
Цивільний позов не заявлявся.
На підставі ст. 124 КПК України слід стягнути з обвинуваченого ОСОБА_4 на користь держави документально підтверджені процесуальні витрати в сумі 15200,85 грн. (а.с. 121, 122, 123, 124) за проведення експертиз матеріалів, речовин та виробів №174 від 18.09.2020, №175 від 28.09.2020, №176 від 29.09.2020, №177 від 07.10.2020.
Долю речових доказів в кримінальному провадженні слід вирішити відповідно до вимог ст. 100 КПК України, врахувавши положення ст.ст. 96-1, 96-2 КК України, скасувавши відповідно до вимог ч. 4 ст. 174 КПК України арешт, накладений на речові докази.
Запобіжний захід обвинуваченому ОСОБА_4 не обирався.
Відповідно до ст. 65 КК України, керуючись ст.ст. 373, 374 КПК України, суд

у х в а л и в:

Визнати винуватим ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України та призначити йому покарання у виді штрафу у розмірі п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, а саме: 97 упаковок типу «BAG-IN-BOX» без написів ємністю по 10л кожна, заповнені спиртовмісними рідинами за своїми характеристиками схожими до горілки; 1 упаковка типу «BAG-IN-BOX» під виглядом горілки з написом «ABSOLUT» ємністю 3л; 6 упаковок типу «BAG-IN-BOX» під виглядом горілки з написом «JENZIN» ємністю 3л; 9 упаковок типу «BAG-IN-BOX» під виглядом віскі з написом «HENNESY» ємністю 2л; 9 упаковок типу «BAG-IN-BOX» під виглядом горілки з написом «CRACEN» ємністю 2л; 23 упаковки типу «BAG-IN-BOX» під виглядом коньяку з написом «METAXA»ємністю 2л; 6 упаковок типу «BAG-IN-BOX» під виглядом коньяку з написом «CAPTAN MORGAN» ємністю 2л; 9 упаковок типу «BAG-IN-BOX» під виглядом віскі з написом «BACARDI» ємністю 2л; 10 упаковок типу «BAG-IN-BOX»під виглядом горілки з написом «FINLANDIA» ємністю 3л; 7 упаковок типу «BAG-IN-BOX» під виглядом джину з написом «FINSBERY» ЄМНІСТЮ 2л; 9 упаковок типу «BAG-IN-BOX» під виглядом текіли з написом «SAUZA» ємністю 2л; 4 упаковки типу «BAG-IN-BOX» під виглядом коньяку з написом «KVINT» ємністю 2л; 3 упаковки типу «BAG-IN-BOX» під виглядом горілки з написом «GORBACHOW» ємністю 3л; 1 упаковка типу «BAG-IN-BOX» під виглядом горілки з написом «CROMVEL» ємністю 3л; 9 упаковок типу «BAG-IN-BOX» під виглядом горілки з написом «ABSOLUT» ємністю 3л; 3 упаковки типу «BAG-IN-BOX» під виглядом віскі з написом «JACK DANIELS» ємністю 2л; 4 упаковки типу «BAG-IN-BOX» під виглядом віскі з написом «CHIVAS» ємністю 2л; 4 упаковки типу «BAG-IN-BOX» під виглядом віскі з написом «JIM BEAM» ємністю 2л; 1 упаковка типу «BAG-IN-BOX» під виглядом коньяку з написом «COURVOISER» ємністю 2л; 3 упаковки типу «BAG-IN-BOX» під виглядом віскі з написом «JAMESON» ємністю 2л; 1 упаковка типу «BAG-IN-BOX» під виглядом лікеру з написом «KEGLEVICH» ємністю 2л, 82 ящики горілки ТМ «Улюблена» Хмільна, у кожному з яких по 20 пляшок ємністю по 0,5л кожна; 23 пляшки коньяку ТМ «СТАРИЙ КАХЕТІ» ємністю по 0,5л кожна; 8 пляшок горілки ТМ «PRIME EVO» ємністю по 0,5л кожна; 2 пляшки горілки ТМ «PRIME BLANCE» ємністю по 0,5л кожна; 1 плішка горілки ТМ «PRIME BLACK KARBON» ємністю по 0,5л кожна; 20 пляшок горілки ТМ «КЕЛИХ МУДРОСТІ» ємністю по 0,5л кожна; 40 пляшок горілки ТМ «ХЛІБНИЙ ДАР» ємністю по 0,5л кожна; 20 пляшок горілки ТМ «NEMIROFF DELICATE» ємністю по 0,5л кожна; 20 пляшок горілки ТМ «Макуш» ємністю по 0,5л кожна; 120 пляшок горілки ТМ «MEDOFF CLASSIC» по 0,5л кожна; 420 пляшок горілки ТМ «Козацька Рада» ємністю по 0,5л кожна; 60 пляшок горілки ТМ «Хортиця» ємністю по 0,5л кожна; 240 пляшок горілки ТМ «PRIME» ємністю по 0,5л кожна; 140 пляшок горілки ТМ «GREEN DAY - CRYSTAL» ємністю по 0,5л кожна; 440 пляшок горілки ТМ «GREEN DAY ORIGINAL» ємністю по 0,5л кожна; 60 пляшок горілки ТМ «GREEN DAY ULTRA» ємністю по 0,5л кожна; 9 пляшок горілки ТМ «SMIRNOFF» ємністю по 1,5л кожна; 14 пляшок коньяку ТМ «NAPOLEON» ємністю по 0,7л кожна; 30 пляшок коньяку ТМ «EVANVIU» ємністю по 0,7л кожна; 11 пляшок віскі ТМ «MAKKENZIE» ємністю по 0,7л кожна; 51 пляшка шампанського ТМ «FRAGOLINO» ємністю по 0,75л кожна; 40 пляшок горілки ТМ «Неміров» ємністю по 0,5л кожна; 100 пляшок горілки ТМ «МУДОФФ» ємністю по 0,5л кожна; 200 пляшок горілки ТМ «УЛЮБЛЕНА» ємністю по 0,5л кожна; 100 пляшок горілки ТМ «PRIME» ємністю по 0,5л кожна; 100 пляшок горілки ТМ «GREEN DAY ORIGINAL» ємністю по 0,5л кожна; 40 пляшок горілки ТМ «Козацька рада» ємністю по 0,5л кожна; 20 пляшок горілки ТМ «Столична» ємністю по 0,5л кожна; 80 пляшок горілки ТМ «Хортиця» ємністю по 0,5л кожна; 60 пляшок горілки «Хлібний Дар» ємністю по 0,5л кожна; 12 пляшок горілки ТМ «Хортиця АИС» ємністю по 0,5л кожна; 18 пляшок горілки ТМ «GREEN DAY» ємністю по 0,5л кожна; 18 пляшок шампанського ТМ «FRAGOLINO» ємністю по 0,75л кожна; 2 пластикові пляшки ємністю по 10л кожна заповнена спиртовмісною рідиною за своєю характеристикою схожою до горілки; 18 пластикових пляшок ємністю по 1,5л кожна заповнена спиртовмісними рідинами за своїми характеристиками схожими до коньяку, 5 упаковок типу «BAG-IN-BOX» без написів ємністю по 10л кожна, заповнені спиртовмісними рідинами за своїми характеристиками схожими до горілки; 3 скляні пляшки «Mac Arturs» з речовиною коричневого кольору об`ємом 0,7л кожна; 3 упаковки типу «BAG-IN-BOX» під виглядом віскі за написом «Jameson» ємністю по 2л кожна; 2 упаковки типу «BAG-IN-BOX» під виглядом віскі з написом «JACK DANIELS» ємністю по 2л кожна; 2 упаковки типу «BAG-IN-BOX» під виглядом горілки з написом «FINLANDIA» ємністю 3л кожна; 1 пластикова пляшка об`ємом 1,5л наповнена прозорою речовиною з характерним запахом спирту; 6 упаковок типу «BAG-IN-BOX» під виглядом віскі з написом «ABSENT» ємністю 2л кожна; 6 скляних пляшок ТМ «Alex» з речовиною коричневого кольору об`ємом по 0,7л кожна; 2 скляні пляшки ТМ «Hardo Davaivo» об`ємом по 1,5л кожна; 2 скляні пляшки ТМ «Pinto Erigorio» об`ємом по 1,5л кожна; 1 скляна пляшка ТМ «Jlborgo» об`ємом 1,5л; 5 поліетиленових пляшок, які заповнені прозорою речовиною з об`ємом 1,5л з характерним запахом спирту; 9 поліетиленових пляшок, які заповнені прозорою речовиною об`ємом 1,5л кожна з характерним запахом спирту; 2 упаковки типу «BAG-IN-BOX» під виглядом горілки «ABSOLUT» ємністю 3л кожна; 3 упаковки типу «BAG-IN-BOX» під виглядом коньяку з написом «МЕТАХА» ємністю 2л кожна; 1 упаковка типу «BAG-IN-BOX» під виглядом коньяку з написом «COURVOISER» ємністю 2л; 2 упаковки типу «BAG-IN-BOX» під виглядом віскі з написом «JAMESON» ємністю 2л кожна; 2 упаковки типу «BAG-IN-BOX» під виглядом віскі з написом «JACK DANIELS» ємністю 2л кожна; 5 упаковок типу «BAG-IN-BOX» під виглядом віскі з написом «BACARDI» ємністю по 2л кожна; 2 упаковки типу «BAG-IN-BOX» під виглядом горілки з написом «FINLANDIA» ємністю 3л кожна; 55 пляшок шампанського ТМ «FROGALINO» ємністю по 0,75л кожна; 1 пластикова ємність об`ємом 10л наповнена прозорою речовиною з характерним запахом спирту; 1 пластикова ємність об`ємом 10л наповнена речовиною коричневого кольору з характерним запахом алкогольних виробів; 2 ящики з пляшками горілки ТМ «Улюблена» по 10 пляшок в кожному, об`ємом по 0,5л кожна; 1 ящик горілки ТМ «Пшенична» в скляних пляшках об`ємом по 0,5л кожна в якому 19 пляшок; 1 скляна пляшка горілки ТМ «Medoff» об`ємом 0,5л; 5 скляних пляшок із коньяком ТМ «Старий Кахеті» об`ємом по 0,5л кожна; 3 скляних пляшки ТМ «Alex» об`ємом по 0,7л кожна; 3 пляшки вина ТМ «Ilmio» об`ємом по 1,5л кожна; 5 пляшок вина ТМ «Florelli» об`ємом 1,5л кожна, які передані на відповідальне зберігання до Подільської філії Приватного підприємства «Алкогрупа» (м. Вінниця, вул. С.Зулинського, 44), відповідно до актів прийому-передачі речових доказів від 29 липня 2020 року.
Запобіжний захід обвинуваченому ОСОБА_4 не обирався.
Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави процесуальні витрати в сумі 15200 (п`ятнадцять тисяч двісті) грн. 85 коп. у відшкодування вартості проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №174 від 18.09.2020 року, судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №175 від 28.09.2020 року, судової дактилоскопічної експертизи №176 від 29.09.2020 року, судової технічної експертизи документів №177 від 07.10.2020 року.
Відповідно до ч. 4 ст. 174 КПК України арешт, накладений на майно ухвалами слідчих суддів Вінницького міського суду Вінницької області від 05.08.2020 та від 07.08.2020, яке не підлягає спеціальній конфіскації - скасувати.
Речові докази у кримінальному провадженні:
- обладнання для розливу фальсифікованих алкогольних напоїв, а саме: 1 спиртометр, гумовий шланг синього кольору довжиною орієнтовно 2 метри, 4 лійки, 1 мірну колбу, 3 банківські картки, 2 зв`язки ключів, 2 печатки ДП «Райагроліс», 2 видаткові накладні №9595 від 26.05.2019, №9453 від 23.05.2019 на реалізацію алкогольної продукції, 3 блокноти з чорновими записами знищити;
- мобільний телефон чорного кольору марки «REDMI» чорного кольору, imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 з сім-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_4 повернути власнику ОСОБА_4 ;
- автомобіль марки «RENAULT TRAFIC», д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_11 залишити власнику.?
Вирок може бути оскаржений шляхом подання апеляційної скарги до Вінницького апеляційного суду через Вінницький районний суд Вінницької області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Суддя ОСОБА_1