1-кс/756/1935/21

УХВАЛА

05 серпня 2021 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання заступника начальника п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 13.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч. 1,2 ст. 205-1 КК України -

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явились, просили розглядати клопотання без їх участі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у ході досудового розслідування встановлено, що в період 2020-2021 років невстановлені слідством особи внесли завідомо неправдиві відомості, які подаються для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_5 , які підконтрольні ОСОБА_6 та ОСОБА_7

22.07.2021 проведено тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено оригінали документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).

Проведеним оглядом вилучених документів встановлено, що у період 2020 року на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працювали за трудовии договорами (контрактами) громадяни з наступними індивідуальними податковими номерами: , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Крім того в ходжі слідства встановлено індивідуальні податкові номери громадян ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_7 ) та ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_8 ), які згідно інформації оперативних співробітників ІНФОРМАЦІЯ_3 контролюють дане підприємство.

Також установлено індивідуальний податковий номер ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_9 ), який по довіреності виписаної від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 , вчиняв певні дії та представляв дане товариство в органах державної влади.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення внесеного в ЄРДР за № 0000031 слідчий просить надати тимчасовий доступ тимчасового доступу до речей і документів,які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 163, 164, 166,258,247,263 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 13.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч. 1,2 ст. 205-1 КК України задовольнити.
Надати заступнику начальника п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володіннів ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх належним чином, завірених копій, а саме: документи про джерела отримання доходів (щоквартально), місця реєстрації, інших наявних відомостей, за період з 01.01.2010 року по теперішній час, відносно осіб згідно ідентифікаційного номеру (ІПН): , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ), документи (рішення комісії) про зупинення реєстрації податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 05.08.2021 року по 05.09.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1