Провадження № 1-кс/127/7149/21
У Х В А Л А
Іменем України
22 червня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000310, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000310, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на вісімнадцять місяців, тобто до 24.12.2021.
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000310 від 24.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 19.12.2018 по 21.12.2018 невідомі особи, представляючись представниками ТОВ «ФАСАГРО», адреса: м. Київ, пр. Перемоги 67, під приводом реалізації мінеральних добрив, шляхом обману, використовуючи електронну - обчислювальну техніку, а саме мобільний зв`язок, електронну пошту, банківську систему переказу коштів, незаконно заволоділа коштами ПП «Агрофірма Довжок М.Д.», адреса: Вінницька обл., Шаргородський р-н., с. Довжок, вул. Шевченка, 1, в особливо великих розмірах на суму 645000грн.

Встановлено, що ПП «Агрофірма Довжок М.Д.» в особі директора ОСОБА_5 укладено договір поставки № 0003894 від 19.12.2018 з ТОВ «ФАСАГРО». Згідно умов договору ТОВ «ФАСАГРО» мало поставити на ПП «Агрофірма Довжок М.Д.» продукцію, згідно специфікації №1 від 19.01.2018 до вищевказаного договору, а саме:

-аміачну селітру (Україна) N34,4 в кількості 45т;

-аміачну селітру (Узбекістан) N34,4 в кількості 20т на загальну вартість 645 000 грн.

Відповідно до рахунку на оплату № ФА-0003894 від 19 грудня 2018 року ПП «Агрофірма Довжок М.Д.» перерахувало з власного рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Райфайзен Банк Аваль» МФО 380805 грошові кошти в сумі 645 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «ФАСАГРО», № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ «Сбербанк» МФО 320627.

Окрім того СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001129 від 27.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження надійшло з Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.12.2018 до чергової частини Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від генерального директора С(Ф)Г «Добробут» ОСОБА_6 про те, що посадові особи ТОВ «ФАСАГРО» (03062, м. Київ, пр. Перемоги, 67, , ІПН 73) шахрайським шляхом, під приводом продажу та поставки до С(Ф)Г «Добробут» (53100, Дніпропетровська область, Софіївський р-н, смт Софіївка, вул. Фесіна, 1) селітри аміачної №34,4% б/б(Україна), 154,000 т та селітри аміачної №34,4% (мішок 50 кг) Україна, 46,000 т, заволоділи грошовими коштами С(Ф)Г «Добробут» в сумі 804 799,68 грн., які були переведені згідно платіжного доручення від 10.12.2018 на банківський рахунок № НОМЕР_2 в АТ «СБЕРБАНК» МФО 320627, що належить ТОВ «ФАСАГРО», до теперішнього часу продукція згідно умов договору не надійшла, таким чином, злочинними діями посадових осіб ТОВ «ФАСАГРО» спричинено збитки С(Ф)Г «Добробут» у особливо великому розмірі.

Вказані кримінальні провадження 22.10.2019 об`єднанні в одне кримінальне провадження та присвоєно загальний номер № 000310.

В подальшому в ході розслідування встановлено, що з банківського рахунку ТОВ «ФАСАГРО» № НОМЕР_2 в ПАТ «Сбербанк» МФО 320627 грошові кошти в сумі 1 700 000 грн., з яких 650 000 грн. викрадених, перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ «КОМІНВЕСТБАНК» МФО 312248, який належить ТОВ «ДЕНКЕН», адреса: м. Київ, вул. Мечникова б. 2, оф. 283.

Окрім того згідно матеріалів перевірки Державної служби фінансового моніторингу України № 0005/2019/ДСК встановлено, що з банківського рахунку № НОМЕР_4 відкритий в АТ «КомінвестБанк» належить ТОВ «ДЕНКЕН» грошові кошти в сумі 1 500 000 грн., з яких 650 000 грн. викрадених, перераховані на рахунки ряду юридичних осіб, а саме ТОВ «Галактіс», ТОВ КСК «Спецтрейд», ТОВ «Адельта», ТОВ «Дардаміт», ТОВ «Бітрейд Макс» та ТОВ «Омніетейд Компані».

Грошові кошти в подальшому були зняті через банкомати з використанням банківських карток, оформлених на підставних осіб. Таким чином на даний час ТОВ «ФАСАГРО» аміачну селітру не поставило на склад ПП «Агрофірма Довжок М.Д.», грошові кошти на їх рахунок не повернуло.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження виконана велика кількість слідчих та слідчо-розшукових дій, а саме: допитано можливих свідків та очевидців подій, пред`явлено осіб для впізнання, проведено тимчасові доступи до різних документів, арештовано розрахункові рахунки.

Водночас, для завершення досудового розслідування, необхідно виконати ряд слідчих (слідчо-розшукових) та процесуальних дій спрямованих на встановлення осіб причетних до вчинення вказаних злочинів. Проаналізувати працюючі номери мобільних телефонів та перевірити власників телефонних терміналів, які діяли в радіусі під час вчинення кримінального правопорушення. Перевірити та встановити користувача ІР адреси, який висував пропозицію з приводу реалізації мінеральних добрив. Також вирішити питання щодо розсекречення матеріалів НСРД, за результатами розсекречення матеріалів НСРД вирішити питання з приводу проведення інших слідчих та слідчо-розшукових заходів з метою встановлення осіб, які організували схему шахрайського заволодіння грошовими коштами.

Вказані слідчі та процесуальні дії мають важливе значення для судового розгляду, оскільки їх результати можуть бути використані як докази вчинення особою (особами) кримінального правопорушення досудове розслідування, якого здійснюється у зазначеному провадженні.

Провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилося можливим.

Строк досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню закінчувався 24.06.2020.

Ухвалою Вінницького міського суду продовжено строк досудового розслідування до 24.06.2021.

Враховуючи те, що провести вищезазначені слідчі та процесуальні дії у встановлений чинним законодавством строк, тобто до 24.06.2021, неможливо з об`єктивних причин, з метою забезпечення здійснення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 22.06.2021 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що слідчий в судове засідання не з`явився, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку, про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.
Судом встановлено, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000310 від 24.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 19.12.2018 по 21.12.2018 невідомі особи, представляючись представниками ТОВ «ФАСАГРО», адреса: м. Київ, пр. Перемоги 67, під приводом реалізації мінеральних добрив, шляхом обману, використовуючи електронну - обчислювальну техніку, а саме мобільний зв`язок, електронну пошту, банківську систему переказу коштів, незаконно заволоділа коштами ПП «Агрофірма Довжок М.Д.», адреса: Вінницька обл., Шаргородський р-н., с. Довжок, вул. Шевченка, 1, в особливо великих розмірах на суму 645000грн.

Повідомлення про підозру у даному кримінальному провадженні жодній особі не вручено.
Відповідно до частини другої статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Як вбачається із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000310, правова кваліфікація даного кримінального правопорушення визначена за ч. 4 ст. 190 КК України.
Санкція частини четвертої статті 190 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років.
Таким чином, даний злочин відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, оскільки відповідно до частини шостої статті 12 КК України особливо тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад двадцять п`ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що відомості по кримінальному провадженні №0000310 були внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 грудня 2018 року, а відтак, з урахуванням положень частини другої статті 219 КПК України, строк досудового розслідування закінчувався 24 червня 2020 року.
Однак, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 19 червня 2020 року по справі №127/12953/20 продовжено строк досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000310, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, на 2 (два) місяці, тобто до 24 серпня 2020 року.
В подальшому, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 21 серпня 2020 року по справі №127/18172/20 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000310 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на 10 (десять) місяців, тобто до 24.06.2021 року.
З урахуванням викладеного, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000310 закінчується 24 червня 2021 року.
Відповідно до частини першої статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно з частиною першою статті 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до частини четвертої статті 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Наведене свідчить про те, що строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, за наявності відповідних підстав, може бути неодноразово продовжений до дванадцяти місяців.
З поданого клопотання та доданих матеріалів слідує, що органом досудового розслідування по даному кримінальному провадженні проведено частково необхідні слідчі дії, спрямовані на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, а саме: допитано можливих свідків та очевидців подій, пред`явлено осіб для впізнання, проведено тимчасові доступи до різних документів, арештовано розрахункові рахунки, однак повідомити особі про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений строк, а саме до 24.06.2021, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, та перевірити вже отримані докази, встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Зокрема, в рамках даного кримінального провадження необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії, що потребують додаткового часу, а саме: проаналізувати працюючі номери мобільних телефонів та перевірити власників телефонних терміналів, які діяли в радіусі під час вчинення кримінального правопорушення; перевірити та встановити користувача ІР адреси, який висував пропозицію з приводу реалізації мінеральних добрив; також вирішити питання щодо розсекречення матеріалів НСРД, за результатами розсекречення матеріалів НСРД вирішити питання з приводу проведення інших слідчих та слідчо-розшукових заходів з метою встановлення осіб, які організували схему шахрайського заволодіння грошовими коштамиЯк зазначив у своєму клопотанні слідчий, провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк і прийняти рішення у кримінальному провадженні не представилося можливим, у зв`язку із складністю провадження.
На думку слідчого судді, вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.
Крім того, слідчим в клопотанні було доведено те, що вказані дії з об`єктивних причин не могли бути виконані в строк передбачений ст. 219 КПК України.
З огляду на викладене, враховуючи обставин та ступінь тяжкості кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000310, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2018, на шість місяців, тобто до 24 грудня 2021 року.
Продовження ж строку досудового розслідування на вісімнадцять місяців не передбачено нормами КПК, оскільки враховуючи положення частини четвертої статті 219 КПК України строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, за наявності відповідних підстав, може бути неодноразово продовжений до дванадцяти місяців. В той же час продовження строку досудового розслідування на дванадцять місяців суд вважає недоцільним, оскільки слідчим у клопотанні не доведено необхідності більш тривалого строку для закінчення досудового розслідування.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000310, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України на 6 (шість) місяців, тобто до 24 грудня 2021 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя