Справа № 464/5556/20
пр.№ 1-кс/464/881/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

28 квітня 2021 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001656 від 28.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

У клопотанні слідчого відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про надання (забезпечення) тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів речей і документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зокрема: оригінали договору підряду №270 від 12.10.2018 з додатками, додаткових угод з додатками, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, акти на приховані роботи, договірну ціну, календарного графіку виконання робіт, проектно-кошторисну документацію зі всіма змінами та коригуваннями, відомості ресурсів, локальних кошторисів, дефектних актів, сертифікати на матеріали, технічні паспорти, атестати виробництва, акти (звіти протоколи), платіжні документи, які підтверджують факти перерахування коштів за виконані роботи, накази, розпорядження щодо закріплення відповідальних особі на об`єкті проведення робіт, технічну документацію, службова переписка з ІНФОРМАЦІЯ_2 , виписки із банківських рахунків за період з 12.10.2018 по теперішній час, рахунки, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, прихідні документи на закупівлю товарів, робіт і послуг, оригінали документів, на яких містяться взірці підпису та почерку директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за період з 12.10.2018 по 31.12.2020 роки, статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказу про призначення директора, наказів про призначення, цивільно-правових угод із працівниками, які виконували роботи на об`єкті: «Створення регіонального центру сприяння здорового способу життя на базі НВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Трускавець» (реконструкція) (коригування)», журналів авторського нагляду та ведення робіт, а також всіх інших оригіналів документів, що стосується виконання вказаного договору, з можливістю їх вилучення, а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та суб`єктом господарської діяльності, а саме ІНФОРМАЦІЯ_4 , які виступали виконавцем вище вказаних робіт.
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що слідчим відділом відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001656 від 28.06.2019 року, за фактом можливого привласнення службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетних коштів при виконанні робіт щодо реконструкції приміщень амбулаторної сімейної медицини у с. Суховоля, Бродівського району, Львівської області, за попередньою правовою кваліфікацією діяння за ч.4 ст.191 КК України. Підставою внесення відомостей до ЄРДР за вказаним фактом були матеріали ОУ ГУ ДФС у Львівській області, з яких вбачається, що в період часу з 2018 по 2019 роки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали роботи та надали послуги, згідно тендерної угоди №17 від 30.11.2018 року щодо реконструкції приміщень амбулаторної сімейної медицини у с. Суховоля, Бродівського району, Львівської області, в результаті чого протягом даного часу, шляхом фіктивного придбання товарів для імітації робіт, послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснили привласнення бюджетних коштів, чим завдали збитків на загальну суму 2 620 308 грн. Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування у СВ ВП №2 Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області надійшов лист заступника начальника УСР у Львівській області ДСР НП України про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) уклавши договір №270 від 12.10.2018 року на закупівлю: «Створення регіонального центру сприяння здорового способу життя на базі НВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Трускавець» (реконструкція) (коригування) із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ- НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_3 внесли недостовірні відомості в акти приймання виконаних будівельних робіт. Місцем виконання робіт є НВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 . Згідно договору №270 від 12.10.2018 року загальна вартість робіт, що підлягають виконанню, визначена на підставі твердої договірної ціни та складає 35 400 000,00 грн. В подальшому укладено ряд додаткових угод щодо уточнення бюджетних призначень, так відповідно до яких вказано, що вартість робіт, виконаних у 2018-2019 роках становить 15 823 493,20 грн., вартість робіт що підлягають виконанню за договором у 2020 році становить 19 193 408,68 грн. Проектно-кошторисною документацією передбачено виконання монолітного поясу по всіх зовнішніх стінах з демонтажем парапетних плит та верхнього шару пошкодженої цегли, захист дерев`яних конструкцій від гниття та загорання виконувати згідно до вимог СНиП 3.03.01-87, вогнезахист проводити методом глибинного просочування з поглинанням солей до 7,5 кг./м. куб., елементи даху, які контактують з кам`яним муром необхідно старанно антисептувати та ізолювати прокладкою з двох шарів толі, однак поверхневим оглядом та співставленням фактичного виконання з актами приймання виконаних будівельних робіт, за які замовником оплачено грошові кошти, встановлено поверхневі розбіжності, а зокрема, фактично виконано частково антисептування дерев`яних елементів даху, більша частина з яких не піддавалась жодній обробці, ні антисептичній, ні вогнезахисній, а елементи даху, які контактують з кам`яним муром не антисептовані та не ізольовані толлю. Також відсутнє виконання монолітного поясу. Окрім цього, проведеним аналізом актів приймання виконаних будівельних робіт та локальних кошторисів, виявлено суттєве завищення цін по придбанні окремих видів матеріалів. Таким чином, посадові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_4 та представник технічного нагляду, здійснили зловживання службовим становищем, шляхом внесення службовими особами до офіційних документів, а саме актів приймання виконаних будівельних робіт завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки. На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ) зокрема: оригінали договору підряду №270 від 12.10.2018 з додатками, додаткових угод з додатками, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, акти на приховані роботи, договірну ціну, календарного графіку виконання робіт, проектно-кошторисну документацію зі всіма змінами та коригуваннями, відомості ресурсів, локальних кошторисів, дефектних актів, сертифікати на матеріали, технічні паспорти, атестати виробництва, акти (звіти протоколи), платіжні документи, які підтверджують факти перерахування коштів за виконані роботи, накази, розпорядження щодо закріплення відповідальних особі на об`єкті проведення робіт, технічну документацію, службова переписка з ІНФОРМАЦІЯ_2 , виписки із банківських рахунків за період з 12.10.2018 по теперішній час, рахунки, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, прихідні документи на закупівлю товарів, робіт і послуг, оригінали документів, на яких містяться взірці підпису та почерку директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за період з 12.10.2018 по 31.12.2020 роки, статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказу про призначення директора, наказів про призначення, цивільно-правових угод із працівниками, які виконували роботи на об`єкті: «Створення регіонального центру сприяння здорового способу життя на базі НВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Трускавець» (реконструкція) (коригування)», журналів авторського нагляду та ведення робіт, а також всіх інших оригіналів документів, що стосується виконання вказаного договору, з можливістю їх вилучення, а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та суб`єктом господарської діяльності, а саме ІНФОРМАЦІЯ_4 , які виступали виконавцем вище вказаних робіт. Встановлення оригіналів вище вказаних документів, має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість перевірити достовірність та законність вказаних угод, законність визначення переможця тендерних закупівель, дотримання законності проведення тендерних закупівель, шляхом проведення відповідних ревізій, перевірок та експертиз, а також надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження. Оригінали вище вказаних документів, зберігаються у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а тому здобути їх, без їх можливої втрати чи пошкодження, можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на її вилучення. Отримання такої документації у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вище зазначеної документації та інформації чи з інших причин. Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та їх вилучення, слідчий просив клопотання задовольнити.
На розгляд клопотання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала, просила таке задовольнити та просить розглядати таке без участі осіб, у володінні яких знаходяться документи.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Враховуючи те, що необхідна інформація, перебуває у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак може сприяти розкриттю кримінального правопорушення і мати доказове значення у справі, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, дані документи необхідні для проведення в подальшому експертиз, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.
Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів речей і документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зокрема: оригінали договору підряду №270 від 12.10.2018 з додатками, додаткових угод з додатками, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, акти на приховані роботи, договірну ціну, календарного графіку виконання робіт, проектно-кошторисну документацію зі всіма змінами та коригуваннями, відомості ресурсів, локальних кошторисів, дефектних актів, сертифікати на матеріали, технічні паспорти, атестати виробництва, акти (звіти протоколи), платіжні документи, які підтверджують факти перерахування коштів за виконані роботи, накази, розпорядження щодо закріплення відповідальних особі на об`єкті проведення робіт, технічну документацію, службова переписка з ІНФОРМАЦІЯ_2 , виписки із банківських рахунків за період з 12.10.2018 по 28.04.2021, рахунки, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, прихідні документи на закупівлю товарів, робіт і послуг, оригінали документів, на яких містяться взірці підпису та почерку директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за період з 12.10.2018 по 31.12.2020 роки, статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказу про призначення директора, наказів про призначення, цивільно-правових угод із працівниками, які виконували роботи на об`єкті: «Створення регіонального центру сприяння здорового способу життя на базі НВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Трускавець» (реконструкція) (коригування)», журналів авторського нагляду та ведення робіт, а також всіх інших оригіналів документів, що стосується виконання вказаного договору, з можливістю їх вилучення, а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та суб`єктом господарської діяльності, а саме ІНФОРМАЦІЯ_4 , які виступали виконавцем вище вказаних робіт.
Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1