Cправа № 127/7033/21
Провадження № 1-кс/127/3178/21
У Х В А Л А
Іменем України
25 березня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання cтаршого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 21.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 229, ч.ч. 1, 2 ст. 204 КК України, за фактом виготовлення невстановленими особами контрафактної/фальсифікованої продукції в упаковках тетрапак/BAG-IN-BOX, маркованих позначенням Hennessy, чим правовласнику торговельної марки і знаку компанії Sosiete Jas Hennessy & Co завдано матеріальної шкоди в особливо великих розмірах та незаконного продажу вказаної контрафактної/фальсифікованої продукції за допомогою веб-сторінки 40gradusov.com.ua жителям Вінницької області та інших регіонів України, використовуючи для її транспортування послуги ТОВ «Нова Пошта».

Досудовим розслідуванням встановлено, що відправлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв здійснюється за допомогою кур`єрської служби ТОВ Нова Пошта, оплата за які здійснювалась за допомогою системи грошових переказі, без відкриття рахунку (післяплата) ТОВ «Пост Фінанс», що являється грошовим посередником ТОВ «Нова Пошта», а також за допомогою банківської карти ПАТ КБ «Прива банк».

За результатами огляду банківської карти КБ Приват банк, на яку здійснюється перерахунок грошових коштів за замовлену за допомогою веб-сторінки 40gradusov.com.ua алкогольну продукцію, встановлено, що дана банківська карта відкрита на ім`я ОСОБА_5 .

В подальшому, в рамках розслідування кримінального провадження, проведено ряд слідчих дій, які підтверджують причетність ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до ведення незаконної діяльності та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв з використанням веб-ресурсів.

Так було проведено обшук у ОСОБА_5 у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , однак після проведення обшуку встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , на подвір`ї розміщено бочку синього кольору з характерним запахом спирту та встановлено, що вказане домоволодіння також належить ОСОБА_5 ..

19.03.2020 задля врятування майна, яке є речовим доказом було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 в ході проведення якого було виявлено незаконний цех по виготовленню алкогольних напоїв у упаковках типу bag-in-box та вилучено наступні речі та предмети, а саме:

-10 пустих бочок, синього кольору з характерним запахом спирту;

-інтернет роутер, білого кольору, приблизним розміром 7х7 см., з написом Huawei Хата NET, пломбою синього кольору та з зазначенням кодів, а саме: PROD ID: 21023311AXJSG3021147, HG8M8310MG01; MAC: 384C4FBB1227 - JD; PON No: 48575443BB12276A; IP 192.168.100.1;

-10 каністр, синього кольору, приблизним об`ємом 35 л., з барвниками Vanil Apple;

-електронний мотор, червоного кольору, марки WATRON;

-електронний мотор, зеленого кольору, марки АРС;

-2 клеєвих пістолета;

-2 шланги біло-синього кольору, приблизною довжиною 3 м. кожна;

-фурнітуру, а саме: картонні упаковки без маркування, типу bag-in-box у кількості - 50 шт.;

-фурнітуру, а саме поліетиленові пакети з кранами, у кількості - 70 шт.;

-електронні ваги, помаранчевого кольору, марки PRO MOTEC;

-лимонну кислоту у кількості 3 упаковки;

-пристрій для розливу алкогольної продукції до упаковок типу bag-in-box;

-чеки про оплату електроенергії за адресою: с. Серебрія, вул. Наддністрянська, 79, на 6 арк.;

-експрес накладні ТОВ Нова Пошта з наступними номерами: НОМЕР_1 , 5518, НОМЕР_2 , відправником, яких зазначено ОСОБА_6 , н.т. НОМЕР_3 , отримувачем ОСОБА_7 , н.т. НОМЕР_4 ;

-ємність, об`ємом 500 л. з рідиною, прозорого кольору,прозорого з характерним запахом спирту, у кількості приблизно 50 л.;

-2 каністри, синього кольору, приблизним об`ємом 35 л. з рідиною з характерним запахом спирту;

-1 каністру, синього кольору, приблизним об`ємом 35 л., з рідиною з характерним запахом спирту заповнених на 1/4;

-81 упаковку типу bag-in-box, без маркування, об`ємом 10 л., кожна;

-9 упаковок типу bag-in-box, ТМ Finlandia, об`ємом 3 л., кожна;

-7 упаковок типу bag-in-box, ТМ Courvoiser, об`ємом 2 л., кожна;

-7 упаковок типу bag-in-box, ТМ Kvint monte choco, об`ємом 2 л., кожна;

-2 упаковки типу bag-in-box, ТМ Jelzin, об`ємом 3 л., кожна;

-12 упаковок типу bag-in-box, ТМ Absoulut, об`ємом 3 л., кожна;

-12 упаковок типу bag-in-box, ТМ Finsbyry, об`ємом 3 л., кожна;

-3 упаковки типу bag-in-box, ТМ Hennessey, об`ємом 2 л., кожна;

-8 упаковок типу bag-in-box, ТМ Chivas, об`ємом 2 л., кожна;

-6 упаковок типу bag-in-box, ТМ Jack Daniels, об`ємом 2 л., кожна;

-7 упаковок типу bag-in-box, ТМ Absenta, об`ємом 2 л., кожна;

-13 упаковок типу bag-in-box, ТМ Finlandia, об`ємом 2 л., кожна;

-13 упаковок типу bag-in-box, ТМ Sauza, об`ємом 2 л., кожна;

-1 упаковку типу bag-in-box, ТМ Baccardi, об`ємом 2 л.;

-1 упаковку типу bag-in-box, ТМ Captain Morgan, об`ємом 2 л.;

-1 упаковку типу bag-in-box, ТМ Gorbachov, об`ємом 3 л.;

-1 упаковку типу bag-in-box, ТМ Jelzin Redberry, об`ємом 3 л.;

Вказане тимчасово вилучене майно має важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженню та являється речовим доказом, а також предметом скоєного кримінального правопорушення.

Також вище вказане майно мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, окрім того за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, та просив його задовольнити.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 25.03.2021 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Власник вилученого майна в судове засідання також не з`явився, однак як зазначено у заяві слідчого ОСОБА_3 , про дату, час та місце розгляду клопотання власник майна повідомлявся слідчим належним чином.
Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
З матеріалів справи вбачається, що у провадженні слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 21.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 229, ч.ч. 1, 2 ст. 204 КК України, за фактом виготовлення невстановленими особами контрафактної/фальсифікованої продукції в упаковках тетрапак/BAG-IN-BOX, маркованих позначенням Hennessy, чим правовласнику торговельної марки і знаку компанії Sosiete Jas Hennessy & Co завдано матеріальної шкоди в особливо великих розмірах та незаконного продажу вказаної контрафактної/фальсифікованої продукції за допомогою веб-сторінки 40gradusov.com.ua жителям Вінницької області та інших регіонів України, використовуючи для її транспортування послуги ТОВ «Нова Пошта».

Досудовим розслідуванням встановлено, що відправлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв здійснюється за допомогою кур`єрської служби ТОВ Нова Пошта, оплата за які здійснювалась за допомогою системи грошових переказі, без відкриття рахунку (післяплата) ТОВ «Пост Фінанс», що являється грошовим посередником ТОВ «Нова Пошта», а також за допомогою банківської карти ПАТ КБ «Прива банк».

За результатами огляду банківської карти КБ Приват банк, на яку здійснюється перерахунок грошових коштів за замовлену за допомогою веб-сторінки 40gradusov.com.ua алкогольну продукцію, встановлено, що дана банківська карта відкрита на ім`я ОСОБА_5 .

В подальшому, в рамках розслідування кримінального провадження, проведено ряд слідчих дій, які підтверджують причетність ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до ведення незаконної діяльності та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв з використанням веб-ресурсів.

Так було проведено обшук у ОСОБА_5 у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , однак після проведення обшуку встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , на подвір`ї розміщено бочку синього кольору з характерним запахом спирту та встановлено, що вказане домоволодіння також належить ОСОБА_5 ..

19.03.2020 задля врятування майна, яке є речовим доказом було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 в ході проведення якого було виявлено незаконний цех по виготовленню алкогольних напоїв у упаковках типу bag-in-box та вилучено наступні речі та предмети, а саме:

-10 пустих бочок, синього кольору з характерним запахом спирту;

-інтернет роутер, білого кольору, приблизним розміром 7х7 см., з написом Huawei Хата NET, пломбою синього кольору та з зазначенням кодів, а саме: PROD ID: 21023311AXJSG3021147, HG8M8310MG01; MAC: 384C4FBB1227 - JD; PON No: 48575443BB12276A; IP 192.168.100.1;

-10 каністр, синього кольору, приблизним об`ємом 35 л., з барвниками Vanil Apple;

-електронний мотор, червоного кольору, марки WATRON;

-електронний мотор, зеленого кольору, марки АРС;

-2 клеєвих пістолета;

-2 шланги біло-синього кольору, приблизною довжиною 3 м. кожна;

-фурнітуру, а саме: картонні упаковки без маркування, типу bag-in-box у кількості - 50 шт.;

-фурнітуру, а саме поліетиленові пакети з кранами, у кількості - 70 шт.;

-електронні ваги, помаранчевого кольору, марки PRO MOTEC;

-лимонну кислоту у кількості 3 упаковки;

-пристрій для розливу алкогольної продукції до упаковок типу bag-in-box;

-чеки про оплату електроенергії за адресою: с. Серебрія, вул. Наддністрянська, 79, на 6 арк.;

-експрес накладні ТОВ Нова Пошта з наступними номерами: НОМЕР_1 , 5518, НОМЕР_2 , відправником, яких зазначено ОСОБА_6 , н.т. НОМЕР_3 , отримувачем ОСОБА_7 , н.т. НОМЕР_4 ;

-ємність, об`ємом 500 л. з рідиною, прозорого кольору,прозорого з характерним запахом спирту, у кількості приблизно 50 л.;

-2 каністри, синього кольору, приблизним об`ємом 35 л. з рідиною з характерним запахом спирту;

-1 каністру, синього кольору, приблизним об`ємом 35 л., з рідиною з характерним запахом спирту заповнених на 1/4;

-81 упаковку типу bag-in-box, без маркування, об`ємом 10 л., кожна;

-9 упаковок типу bag-in-box, ТМ Finlandia, об`ємом 3 л., кожна;

-7 упаковок типу bag-in-box, ТМ Courvoiser, об`ємом 2 л., кожна;

-7 упаковок типу bag-in-box, ТМ Kvint monte choco, об`ємом 2 л., кожна;

-2 упаковки типу bag-in-box, ТМ Jelzin, об`ємом 3 л., кожна;

-12 упаковок типу bag-in-box, ТМ Absoulut, об`ємом 3 л., кожна;

-12 упаковок типу bag-in-box, ТМ Finsbyry, об`ємом 3 л., кожна;

-3 упаковки типу bag-in-box, ТМ Hennessey, об`ємом 2 л., кожна;

-8 упаковок типу bag-in-box, ТМ Chivas, об`ємом 2 л., кожна;

-6 упаковок типу bag-in-box, ТМ Jack Daniels, об`ємом 2 л., кожна;

-7 упаковок типу bag-in-box, ТМ Absenta, об`ємом 2 л., кожна;

-13 упаковок типу bag-in-box, ТМ Finlandia, об`ємом 2 л., кожна;

-13 упаковок типу bag-in-box, ТМ Sauza, об`ємом 2 л., кожна;

-1 упаковку типу bag-in-box, ТМ Baccardi, об`ємом 2 л.;

-1 упаковку типу bag-in-box, ТМ Captain Morgan, об`ємом 2 л.;

-1 упаковку типу bag-in-box, ТМ Gorbachov, об`ємом 3 л.;

-1 упаковку типу bag-in-box, ТМ Jelzin Redberry, об`ємом 3 л.;

Наведені обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000114 від 21.04.2020, протоколом обшуку від 19.03.2021
В подальшому, ухвалою Вінницького міського суду від 25.03.2021 по справі №127/7023/21 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , який було проведено 19.03.2021 року, та відшукано та вилучено речі та документи відповідно до протоколу обшуку від 19.03.2021 року.
Постановою слідчого від 20.03.2021 тимчасово вилучене майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.
Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Наведене свідчить про те, що вищевказане майно, яке були вилучене в ході проведення обшуку є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.
Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено 19.03.2021 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-10 пустих бочок, синього кольору з характерним запахом спирту;

-інтернет роутер, білого кольору, приблизним розміром 7х7 см., з написом Huawei Хата NET, пломбою синього кольору та з зазначенням кодів, а саме: PROD ID: 21023311AXJSG3021147, HG8M8310MG01; MAC: 384C4FBB1227 - JD; PON No: 48575443BB12276A; IP 192.168.100.1;

-10 каністр, синього кольору, приблизним об`ємом 35 л., з барвниками Vanil Apple;

-електронний мотор, червоного кольору, марки WATRON;

-електронний мотор, зеленого кольору, марки АРС;

-2 клеєвих пістолета;

-2 шланги біло-синього кольору, приблизною довжиною 3 м. кожна;

-фурнітуру, а саме: картонні упаковки без маркування, типу bag-in-box у кількості - 50 шт.;

-фурнітуру, а саме поліетиленові пакети з кранами, у кількості - 70 шт.;

-електронні ваги, помаранчевого кольору, марки PRO MOTEC;

-лимонну кислоту у кількості 3 упаковки;

-пристрій для розливу алкогольної продукції до упаковок типу bag-in-box;

-чеки про оплату електроенергії за адресою: с. Серебрія, вул. Наддністрянська, 79, на 6 арк.;

-експрес накладні ТОВ Нова Пошта з наступними номерами: НОМЕР_1 , 5518, НОМЕР_2 , відправником, яких зазначено ОСОБА_6 , н.т. НОМЕР_3 , отримувачем ОСОБА_7 , н.т. НОМЕР_4 ;

-ємність, об`ємом 500 л. з рідиною, прозорого кольору,прозорого з характерним запахом спирту, у кількості приблизно 50 л.;

-2 каністри, синього кольору, приблизним об`ємом 35 л. з рідиною з характерним запахом спирту;

-1 каністру, синього кольору, приблизним об`ємом 35 л., з рідиною з характерним запахом спирту заповнених на 1/4;

-81 упаковку типу bag-in-box, без маркування, об`ємом 10 л., кожна;

-9 упаковок типу bag-in-box, ТМ Finlandia, об`ємом 3 л., кожна;

-7 упаковок типу bag-in-box, ТМ Courvoiser, об`ємом 2 л., кожна;

-7 упаковок типу bag-in-box, ТМ Kvint monte choco, об`ємом 2 л., кожна;

-2 упаковки типу bag-in-box, ТМ Jelzin, об`ємом 3 л., кожна;

-12 упаковок типу bag-in-box, ТМ Absoulut, об`ємом 3 л., кожна;

-12 упаковок типу bag-in-box, ТМ Finsbyry, об`ємом 3 л., кожна;

-3 упаковки типу bag-in-box, ТМ Hennessey, об`ємом 2 л., кожна;

-8 упаковок типу bag-in-box, ТМ Chivas, об`ємом 2 л., кожна;

-6 упаковок типу bag-in-box, ТМ Jack Daniels, об`ємом 2 л., кожна;

-7 упаковок типу bag-in-box, ТМ Absenta, об`ємом 2 л., кожна;

-13 упаковок типу bag-in-box, ТМ Finlandia, об`ємом 2 л., кожна;

-13 упаковок типу bag-in-box, ТМ Sauza, об`ємом 2 л., кожна;

-1 упаковку типу bag-in-box, ТМ Baccardi, об`ємом 2 л.;

-1 упаковку типу bag-in-box, ТМ Captain Morgan, об`ємом 2 л.;

-1 упаковку типу bag-in-box, ТМ Gorbachov, об`ємом 3 л.;

-1 упаковку типу bag-in-box, ТМ Jelzin Redberry, об`ємом 3 л., шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування цим майном.
Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на cтаршого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 .
Зобов`язати cтаршого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя