Дата документу 12.07.2021 Справа № 554/6258/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
12 липня 2021 року м. Полтава
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за фактом того, що протягом 2018-2021 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 внесли неправдиві відомості до офіційних документів, а саме: актів виконаних будівельних робіт під час реставрації Полтавської обласної філармонії, внаслідок чого завищили вартість та обсяги таких робіт, що завдало шкоди державному бюджету.
В ході досудового розслідування було установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено публічні закупівлі по об`єкту: «Реставрація Полтавської обласної філармонії по АДРЕСА_1 (будинок колишньої хоральної синагоги). Коригування», а саме: UA-2018-03-23-000661-с-«Реставрація Полтавської обласної філармонії по АДРЕСА_1 (будинок колишньої хоральної синагоги). Коригування». В подальшому, з переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір № 04-18/55 від 23.04.2018 року на загальну суму 47 914 285, 71 грн.
При укладенні вказаного договору сторони, зокрема, узгодили наступне:
- строк дії договору - до 31.12.2019 року. В подальшому було підписано додаткову угоду № 12 від 28.12.2020 року, відповідно до якої було продовжено строки виконання робіт, а саме: до 30.06.2021 року.
- відповідно до п. 3.2 Договору Замовник має право перерахувати Підряднику аванс в розмірі до 30% від будівельних робіт, а саме: 14 000 000 грн.
Всього на виконання умов договору № 04-18/55 ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано 13 732 673, 27 грн, а також сторонами було підписано відповідні акти виконаних робіт.
В подальшому, сторони, керуючись п. 12.1. Договору, домовилися розірвати вищевказаний Договір. Однак, у органу досудового розслідування наявна інформація про те, що до офіційних звітних документів (до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В та ін.) були внесені недостовірні відомості щодо обсягу фактично виконаних робіт (відображалися дані про виконання робіт, які фактично не виконувалися).
UA-2018-11-08-002563-с-«Додаткові роботи, не зазначені у початковому проекті, по об`єкту: «Реставрація Полтавської обласної філармонії по АДРЕСА_1 (будинок колишньої хоральної синагоги). Коригування». В подальшому, з переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір № 03-18/238 від 26.11.2018 року на загальну суму 17 320 756,00 грн.
При укладенні вказаного договору сторони, зокрема, узгодили наступне:
- строк дії договору - до 31.12.2019 року. В подальшому було підписано додаткову угоду № 9 від 28.12.2020 року, відповідно до якої було продовжено строки виконання робіт, а саме: до 30.06.2021 року.
- відповідно до п. 3.2 Договору Замовникмає право перерахувати Підряднику аванс в розмірі до 30% від будівельних робіт, а саме: 4 518 930, 00 грн.
Всього на виконання умов договору № 03-18/238 ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано 9 814 881, 32 грн, а також сторонами було підписано відповідні акти виконаних робіт.
В подальшому, сторони, керуючись п. 12.1. Договору, домовилися розірвати вищевказаний Договір. Однак, у органу досудового розслідування наявна інформація про те, що до офіційних звітних документів (до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В та ін.) були внесені недостовірні відомості щодо обсягу фактично виконаних робіт (відображалися дані про виконання робіт, які фактично не виконувалися).
UA-2019-12-13-004433-b- «Додаткові роботи, не зазначені у початковому проекті, по об`єкту: «Реставрація Полтавської обласної філармонії по АДРЕСА_1 (будинок колишньої хоральної синагоги). Коригування». В подальшому, з переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір № 03-19/204 від 27.12.2018 року на загальну суму 6 636 384,00 грн.
При укладенні вказаного договору сторони, зокрема, узгодили наступне:
- строк дії договору - до 31.12.2020 року. В подальшому було підписано додаткову угоду № 3 від 28.12.2020 року, відповідно до якої було продовжено строки виконання робіт, а саме: до 30.06.2021 року.
Всього на виконання умов договору № 03-19/204 ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано 5 365 734,71 грн, а також сторонами було підписано відповідні акти виконаних робіт.
В подальшому, сторони, керуючись п. 12.1. Договору, домовилися розірвати вищевказаний Договір. Однак, у органу досудового розслідування наявна інформація про те, що до офіційних звітних документів (до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В та ін.) були внесені недостовірні відомості щодо обсягу фактично виконаних робіт (відображалися дані про виконання робіт, які фактично не виконувалися).
Проаналізувавши усі вищевказані договори, орган досудового розслідування приходить до висновку про те, що ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано грошових коштів на загальну суму 29 913 289,2 грн, однак фактично, у актах виконаних робіт відображалися дані про роботи, які в дійсності не виконувалися. Також було установлено, що грошові було перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (р/р НОМЕР_1 та інші), а також в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (р/ НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 та інші).
В ході досудового розслідування також було установлено, що після розірвання усіх вищевказаних договорів було оголошену нову процедуру відкритих торгів на виконання робіт по об`єкту «Реставрація Полтавської обласної філармонії по АДРЕСА_1 (будинок колишньої хоральної синагоги). Коригування».
В подальшому, з переможцем відкритих торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір № 03-21/28 від 20.05.2021 року на загальну суму 52 404 279, 52 грн. Строк дії договору: до 31.12.2022. Наразі, на виконання умов договору № 03-21/28 ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано 15 698 145,7 грн.
У зв`язку із вказаним під час розслідування кримінального провадження виникла слідча та оперативна необхідність в отриманні та долученні до матеріалів кримінального провадження документів (інформації), про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритим в ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за період з 01.01.2018 по час надання інформації.
Отримання вказаних документів та долучення їх до матеріалів кримінального провадження має важливе значення для забезпечення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, адже в них містяться всі необхідні відомості про рух та спрямування бюджетних грошових коштів на оплату та виконання робіт і надання послуг. Розміщені в таких документах відомості є необхідними в тому числі для їх врахування під час проведення експертних досліджень, спрямованих на встановлення розмірів збитків, спричинених державі. Крім того, розміщені у документах відомості можуть підтверджувати факти вчинення кримінального правопорушення, дозволять в повному об`ємі дослідити діяльність суб`єктів для подальшого аналізу та оцінки мотивів та підстав вчинення кримінального правопорушення, нададуть можливість встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та дії яких створили умови для його вчинення.
Такі документи перебувають у розпорядженні уповноважених осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
На даному етапі досудового розслідування кримінального провадження зазначену документацію можливо отримати лише шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, оскільки існують ризики знищення таких документів або зміни їх первинного змісту, тощо. Застосування інших заходів, спрямованих на отримання документів (наприклад, через направлення запиту в порядку ст. 93 КПК України), не здатне запобігти зазначеним ризикам.
На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчого вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за фактом того, що протягом 2018-2021 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 внесли неправдиві відомості до офіційних документів, а саме: актів виконаних будівельних робіт під час реставрації Полтавської обласної філармонії, внаслідок чого завищили вартість та обсяги таких робіт, що завдало шкоди державному бюджету.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, проведення експертизи, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати групі слідчих у складі старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчого СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копію (зняти копію інформації), до документів та інформації, що знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення в територіальному відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:
- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ),відкритим в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 01.01.2018 року по час надання інформації із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,
до копій документів особи (осіб) (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якими рахуються рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), що відкриті у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;
номери телефонів, які були закріпленими за рахункамиТОВ «ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.01.2018 року по час надання інформації;
у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунківТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) , відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.09.2018 року по час надання інформації.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1