Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/7512/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 червня 2021 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000399 від 26.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
У С Т А Н О В И В:
Старша слідча СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що Досудовим розслідування встановлено, що протягом 2018-2021 років група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою, з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння коштами потерпілих шляхом обману під приводом інвестування коштів фізичних осіб у діяльність, спрямовану на надання послуг фізичним особам із заряджання електричних автомобілів, з метою заволодіння коштами громадян, зареєстрували ряд підприємств, а саме:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , засновник та керівник ОСОБА_5 . Місце знаходження реєстраційної справи: ІНФОРМАЦІЯ_2 ; податковий орган: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , засновник та керівник ОСОБА_5 . Місце знаходження реєстраційної справи: ІНФОРМАЦІЯ_2 ; податковий орган: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , засновник та керівник: ОСОБА_6 . Місце знаходження реєстраційної справи: ІНФОРМАЦІЯ_2 ; податковий орган: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , засновник та керівник: ОСОБА_6 . Місце знаходження реєстраційної справи: ІНФОРМАЦІЯ_2 ; податковий орган: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
В теперішній час для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отримання відомостей, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_3 , яка містить у собі відомостей в якості доказів, в тому числі:
-відомостей щодо реквізитів всіх розрахункових, поточних, вкладних, депозитних, кредитних рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкритих в усіх банківських установах на території України з моменту їх відкриття по теперішній час; відомостей щодо всіх розрахункових, поточних, вкладних, депозитних, кредитних рахунків, відкритих вище вказаними підприємствами із зазначенням відомостей щодо їх закриття (із вказанням дати закриття рахунків);
-відомостей щодо осіб, відповідальних за здійснення бухгалтерського обліку, формування та подання фінансової звітності на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
-відомостей щодо всіх ІР-адрес, які використовувались уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) для подання фінансової звітності в електронному вигляді із використанням автоматизованих інформаційних систем
ІНФОРМАЦІЯ_3 із зазначенням відомостей щодо ІР-адреси користувачів під час кожного входу до вище вказаних інформаційних систем із зазначенням точного часу входу.
Вищевказані відомості мають значення доказів у вказаному кримінальному провадженні, оскільки містять у собі відомості про обставини вчинених кримінальних правопорушень, та дадуть можливість органу досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України отримати відомості щодо руху коштів по кожному із відкритих рахунків із зазначенням прибуткової та видаткової частини, із відомостями щодо суми по кожному платежу, реквізитів платників та отримувачів коштів. Завдяки вище вказаним відомостям у подальшому орган досудового розслідування може отримати докази щодо руху коштів потерпілих в кримінальному провадженні та їх цільового та/або нецільового використання.
Відомості щодо ІР-адрес кінцевого комп`ютерного обладнання, які використовувались уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) під час подання електронної фінансової звітності нададуть можливість у подальшому отримати відомості щодо всіх місць фактичного здійснення діяльності вище вказаних підприємств, ідентифікувати осіб, уповноважених за формування та подання такої звітності з метою можливості в подальшому їх допитів та проведення інших процесуальних дій за їх участі, що необхідно для отримання доказів у вказаному кримінальному провадженні.
До суду надійшла заява старшої слідчої СВ Подільського УП ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі, в якій слідча підтримала клопотання та просила його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, а саме представник ІНФОРМАЦІЯ_3 , в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання без участі представника управління.
Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки в клопотанні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у ІНФОРМАЦІЯ_3 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159 - 166, 246 265, 309 КПК України, суд,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшої слідчої СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000399 від 26.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю їх копіювання, а саме до:
- відомостей щодо реквізитів всіх розрахункових, поточних, вкладних, депозитних, кредитних рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкритих в усіх банківських установах на території України з моменту їх відкриття по теперішній час; відомостей щодо всіх розрахункових, поточних, вкладних, депозитних, кредитних рахунків, відкритих вище вказаними підприємствами із зазначенням відомостей щодо їх закриття (із вказанням дати закриття рахунків);
-відомостей щодо осіб, відповідальних за здійснення бухгалтерського обліку, формування та подання фінансової звітності на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
-відомостей щодо всіх ІР-адрес, які використовувались уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) для подання фінансової звітності в електронному вигляді із використанням автоматизованих інформаційних систем
ІНФОРМАЦІЯ_3 із зазначенням відомостей щодо ІР-адреси користувачів під час кожного входу до вищевказаних інформаційних систем із зазначенням точного часу входу.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1