Справа № 569/4452/16-к
УХВАЛА

14 квітня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження №0000224 від 04.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернулась до суду із вказаним клопотанням, яке погоджено прокурором відділу про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказує, що 07.05.2014 між ВП ІНФОРМАЦІЯ_2 , (замовник) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (генпідрядником), укладений договір №966 (далі - Договір № 966), предметом якого визначено зобов`язання ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 виконати будівельні роботи по об`єкту: Будівництво комплексу по переробці радіоактивних відходів РАЕС, загальна вартість договору - 43 558 270,00 грн. (з ПДВ).Відповідно до п. 5.1. Договору № 966 строк виконання робіт: початок - через 15 днів після укладання договору; закінчення - 31 грудня 2015 року.

Крім цього, 30.09.2014 між ВП ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 був укладений договір № 966.01 (далі - Договір № 966.01), предметом якого визначено зобов`язання ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 виконати додаткові будівельні роботи по об`єкту: Будівництво комплексу по переробці радіоактивних відходів РАЕС, загальна вартість договору складає 9 345 610,00 грн. (з ПДВ).

Встановлено, що роботи по об`єкту: Будівництво комплексу по переробці радіоактивних відходів РАЕС виконувались генпідрядником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та 4-ма субпідрядними організаціями, а саме: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (суб-субпідрядник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ТОВ КНМП ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ДП ІНФОРМАЦІЯ_7 (суб-субпідрядник ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

У подальшому, за матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_9 , в ході проведення ревізії фінансово-господарської діяльності ВП ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.09.2013 по 31.01.2015 здійснено перевірку достовірності відображення у звітних документах даних щодо об`ємів виконаних робіт та вартості використаних матеріалів службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ- НОМЕР_1 , м. Буча, Київська область) під час виконання будівельно-монтажних роботах згідно договору № 966 від 07.05.2014 по об`єкту: Будівництво комплексу по переробці радіоактивних відходів ВП РАЕС (Акт ДФІ України №05-21/61 від 09.04.2015).

Ревізією встановлено, що субпідрядною організацією ДП ІНФОРМАЦІЯ_7 фактично не підтверджено для генпідрядника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 витрати по виконанню будівельних робіт на суми 2 335 879,00 грн (з ПДВ) (машини та механізми) та 2 351 981,0 грн. (з ПДВ) (трудовитрати робітників) відповідно, а ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 безпідставно включено для ВП ІНФОРМАЦІЯ_2 дані витрати на вказану суму.

Вищезазначене призвело до порушення п.п. 6.3.2.3, 6.4.4.1 та 6.4.7 ДСТУ 5 Д. 1.1-1:2013 та завищення вартості робіт генпідрядником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 по об`єкту: Будівництво комплексу по переробці радіоактивних відходів РАЕС за вересень-грудень 2014 року на суми 2 335 879,00 грн. (з ПДВ) та 2 351 981 грн. (з ПДВ).

Таким чином, під час проведення перевірки ДФІ України (акт №05-21/61 від 09.04.2015) в частині фінансово-господарської діяльності ВП ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 01.09.2013 по 31.01.2015 виявлено збитки по договорах № 966 та №966.01 щодо виконання будівельних робіт на об`єкті: Будівництво комплексу по переробці радіоактивних відходів ВП ІНФОРМАЦІЯ_2 на суми 2 335 879,00 грн. з ПДВ (машини та механізми) та 2 351 981,00 грн. з ПДВ (трудовитрати робітників).

27.07.2016 до ІНФОРМАЦІЯ_10 надійшла постанова слідчого ОСОБА_5 від 25.07.2016 про призначення будівельно-технічної та оціночно-будівельної експертиза.

Відповідно до висновку експерта №164/8-220/7 від 18.02.2021 вартість будівельних робіт по об`єкту: Будівництво комплексу по переробці радіоактивних відходів ІНФОРМАЦІЯ_1 підрядник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та відображених в Актах приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2В, а саме: Акт № 4 за серпень 2014 року; Акти № 21, № 24, № 32 за листопад 2014 року; Акти № 7, № 9 за вересень 2014 року; Акти № 11, № 13 жовтень 2014 року; Акт № 36 за грудень 2014 року, в сумі 10 802315,86 грн. є більшою на 4 687 860,00 грн. за вартість будівельних робіт в сумі 6 114 455,86 грн по об`єкту: Будівництво комплексу по переробці радіоактивних відходів РАЕС підрядник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 яка розрахована з урахуванням даних відображених в Актах приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2В, а саме: Акт № 4 за серпень 2014 року; Акти № 21, № 24, № 32 за листопад 2014 року; Акти № 7, № 9 за вересень 2014 року; Акти № 11, № 13 жовтень 2014 року; Акт № 36 за грудень 2014 року та даних щодо фактичних трудовитратах робітників і кількості машин та механіхмів встановлених ревізією ДФІ України (Акт № 05-21/61 від 09.04.2015).

Розмір матеріальної шкоди (збитків), завданий ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що встановлений ревізією ДФІ України (Акт № 05-21/61 від 09.04.2015), із урахуванням висновків будівельно-технічної експертизи, документально підтверджується в сумі 4 687 860,00 грн.

Покликаючись на вищевикладене, з метою пошуку та фіксації фактів та обставин кримінального правопорушення, слідчий вказує на неохідність тимчаосовго доступу до документів, які знаходяться у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів:

- акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2014 року (форми №КБ-2В) по договору №966 від 07.05.2014 з додатками; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форми КБ-3), на підставі якої складалася дана форма №КБ-2В;

- акт №7 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2014 року (форми №КБ-2В) по договору №966 від 07.05.2014 з додатками; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форми КБ-3), на підставі якої складалася дана форма №КБ-2В;

- акт №9 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2014 року (форми №КБ-2В) по договору №966 від 07.05.2014 з додатками; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форми КБ-3), на підставі якої складалася дана форма №КБ-2В;

- акт №11 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року (форми №КБ-2В) по договору №966 від 07.05.2014 з додатками; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форми КБ-3), на підставі якої складалася дана форма №КБ-2В;

- акт №13 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року (форми №КБ-2В) по договору №966 від 07.05.2014 з додатками; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форми КБ-3), на підставі якої складалася дана форма №КБ-2В;

- акт №21 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2014 року (форми №КБ-2В) по договору №966 від 07.05.2014 з додатками; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форми КБ-3), на підставі якої складалася дана форма №КБ-2В;

- акт №24 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2014 року (форми №КБ-2В) по договору №966 від 07.05.2014 з додатками; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форми КБ-3), на підставі якої складалася дана форма №КБ-2В;

- акт №32 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2014 року (форми №КБ-2В) по договору №966 від 07.05.2014 з додатками; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форми КБ-3), на підставі якої складалася дана форма №КБ-2В;

- акт №36 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2014 року (форми №КБ-2В) по договору №966 від 07.05.2014 з додатками; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форми КБ-3), на підставі якої складалася дана форма №КБ-2В;

- посадові інструкції працівників ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які діяли упродовж 2014 року: заступника генерального директора з питань будівництва ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , начальника відділу відділу будівництва УКБ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , інженера І категорії ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 .

Вказані документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню відповідно до ст.91 КПК України, і в даному випадку не можливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних документів.

Відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, а самі документи можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню і є необхідними для встановлення істини по ньому, а також призначення судово-почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів для виконання яких необхідно надати оригінали вищевказаних документів.

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили вищевказані кримінальні правопорушення.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи вищевикладене те, що вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, зокрема для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб що причетні до вчинення вказаного злочину, співучасть таких осіб, обставини та місце їх перебування на момент вчинення кримінального правопорушення.

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.
Надати групі слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області: старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_9 у кримінальному провадженні №0000224 від 04.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), зокрема до оригіналів документів:
- акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2014 року (форми №КБ-2В) по договору №966 від 07.05.2014 з додатками; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форми КБ-3), на підставі якої складалася дана форма №КБ-2В;

- акт №7 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2014 року (форми №КБ-2В) по договору №966 від 07.05.2014 з додатками; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форми КБ-3), на підставі якої складалася дана форма №КБ-2В;

- акт №9 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2014 року (форми №КБ-2В) по договору №966 від 07.05.2014 з додатками; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форми КБ-3), на підставі якої складалася дана форма №КБ-2В;

- акт №11 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року (форми №КБ-2В) по договору №966 від 07.05.2014 з додатками; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форми КБ-3), на підставі якої складалася дана форма №КБ-2В;

- акт №13 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року (форми №КБ-2В) по договору №966 від 07.05.2014 з додатками; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форми КБ-3), на підставі якої складалася дана форма №КБ-2В;

- акт №21 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2014 року (форми №КБ-2В) по договору №966 від 07.05.2014 з додатками; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форми КБ-3), на підставі якої складалася дана форма №КБ-2В;

- акт №24 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2014 року (форми №КБ-2В) по договору №966 від 07.05.2014 з додатками; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форми КБ-3), на підставі якої складалася дана форма №КБ-2В;

- акт №32 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2014 року (форми №КБ-2В) по договору №966 від 07.05.2014 з додатками; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форми КБ-3), на підставі якої складалася дана форма №КБ-2В;

- акт №36 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2014 року (форми №КБ-2В) по договору №966 від 07.05.2014 з додатками; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форми КБ-3), на підставі якої складалася дана форма №КБ-2В;

- посадові інструкції працівників ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які діяли упродовж 2014 року: заступника генерального директора з питань будівництва ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , начальника відділу відділу будівництва УКБ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , інженера І категорії ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 .

Ухвала діє проягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1