Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/975/21
Справа № 711/3202/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні №0000133 від 16.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погоджене прокурором прокуратури Черкаського області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів -,

встановив:

Старший слідчий ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовано тим, що група осіб в період часу з початку 2019 року по теперішній час, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та мережу Інтернет, переслідуючи корисливі мотиви, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиняють шахрайства відносно громадян, а саме: на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створюють оголошення про продаж певних видів авто товарів (автозапчастин) у якому зазначають контактний номер або номери мобільних телефонів. Після того як потенційний покупець телефонує за вказаними номерами, один з співучасників вчинення даного кримінального правопорушення, якому відведена роль оператора, приймає по телефону замовлення на певний товар та пропонує покупцю здійснити часткову передплату на рахунок, який заздалегідь відкривають на підставну особу. Після того як покупець здійснює повну чи часткову передоплату товару грошові кошти через банкомати обготівковуються. З метою уникнення викриття та маскуючи свої злочинні дії, члени вказаної групи, періодично змінюють контактні номери телефонів, оголошення на Інтернет-сайтах та банківські рахунки.

Так, в період часу з 03.08.2020 по 04.08.2020 невстановлені особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, під приводом продажу автозапчастин на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 12390 грн., який, використовуючи термінал самообслуговування, перерахував їх як передплату за автозапчастини, які не отримав по цей час.
В період часу з 04.08.2020 по 05.08.2020 невстановлені особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, під приводом продажу автозапчастин на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 2500 грн., який сплатив їх як передплату за автозапчастини, які не отримав по цей час.

23.09.2020 невстановлені особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, під приводом продажу автозапчастин від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 10836 грн., який сплатив їх як передплату за автозапчастини, які не отримав по цей час.
25.08.2020 невстановлені особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, під приводом продажу автозапчастин до автомобіля, заволоділи грошовими коштами в сумі 2000 гривень, які належать ОСОБА_8 , які він сплатив на рахунок № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_5 на ім`я ОСОБА_9 .

26.08.2020 невстановлені особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, під приводом продажу автозапчастин до автомобіля, заволоділи грошовими коштами в сумі 1500 гривень, які належать ОСОБА_10 , які вона сплатила на рахунок № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_5 на ім`я ОСОБА_9 .

В ході санкціонованого обшуку 06.11.2020 за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено і вилучено документи, які в подальшому оглянуто та встановлено, що такими є:
-договір купівлі - продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 24.07.2020, згідно якого ОСОБА_11 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 (надалі «Продавець») передав ОСОБА_12 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 (надалі «Покупець») свою Частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (надалі «ТОВ») в розмірі 100 % статутного капіталу ТОВ, що складає 3 500,00 грн. з усіма правами та обов`язками, що належать йому, як учаснику ТОВ відповідно до Статуту ТОВ та чинного законодавства України, а Покупець зобов`язується прийняти та оплатити названу частку;
-рішення № 3 Єдиного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 24.07.2020, згідно якого встановлено, продаж ОСОБА_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в розмірі 100 % ОСОБА_12 , та те, що назву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та змінено місцезнаходження на АДРЕСА_3 , та інше, засвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Міністерства юстиції України ОСОБА_13 ;
-акт приймання - передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 24.07.2020 засвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Міністерства юстиції України ОСОБА_13 ;
-виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 , дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 17.01.2013, 1 029694, керівник - ОСОБА_12 ;
-статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , затверджений рішенням № 3 від 24.07.2020), засвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Міністерства юстиції України ОСОБА_13 ;
- витяг № 1 з рішення № 3 від 24.07.2020 Єдиного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-наказ № 08-К від 25.07.2020 про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_12 ;
- наказ № 08-К від 25.07.2020 про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_12 ;
-рішення № 4 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 30.07.2020 про зміну видів економічної діяльності Товариства та призначення особи, уповноваженої на здійснення державної реєстрації змін, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про Товариство, засвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Міністерства юстиції України ОСОБА_13 .
Згідно показів потерпілого ОСОБА_7 , встановлено, що з 21.09.2020 через месенджер «Viber», у групі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка пов`язана із купівлею та продажем деталей до автомобілем, надав оголошення про бажання придбати деталі до автомобіля «Toyota Highlander», а саме дах, внутрішню оббивку, торпеду, руль, рейку рульової колонки. На мобільний телефон потерпілого зателефонувала невстановлена особа жіночої статті з номеру мобільного телефону НОМЕР_5 , яка представилась ОСОБА_14 і пояснила, що вона менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила, що вони мають в наявності цікавлячі деталі до автомобіля. В ході розмиви ОСОБА_15 йому пояснила, що дане підприємство розташоване в м. Руська - Рава Львівської області. З нею ОСОБА_7 спілкувався щодо необхідних деталей та Юлія дуже добре була обізнана в автомобілях та їх ремонту. В подальшому вони спілкувались 22.09.2020, та ОСОБА_15 повідомила, що загальна вартість необхідних йому деталей становить 33600 грн. Однак спочатку необхідно сплатити 30 % від вартості, і це становило 10836 грн. На дану пропозицію ОСОБА_7 погодився та 23.09.2020 близько 15.20 год. на реквізити, яка надала ОСОБА_15 , він через мобільний додаток на рахунок банківської картки за № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_16 перерахував гроші в сумі 10836 грн. Надалі 25.09.2020 на мобільний телефон потерпілого телефонує невстановлена особа чоловічої статті, яка представилась директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила йому, що необхідно доплатити повністю доплатити за замовлений ним товар, на що ОСОБА_7 відмовив і розмову було закінчено. В подальшому ОСОБА_7 ні грошей, ні замовленого товару не отримав.
Згідно показів свідка ОСОБА_12 , який показав, що дійсно являється офіційним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до переоформлення якого на своє ім`я, його схилив ОСОБА_17 та у подальшому всі відповідні документи з печаткою вказаного товариства були передані останньому. Нотаріальним оформленням всіх відповідних документів та його фінансуванням займався ОСОБА_17 та чоловік на ім`я ОСОБА_18 , : який профінансував усе. Надалі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вказаними особами використовувались у злочинній діяльності, про що в подальшому довідався ОСОБА_12 .
В ході проведення оперативно - розшукових дій та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до вчинення злочину причетна група осіб, серед яких ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_17 , яка використовуючи документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вчиняли злочини.
На теперішній час, з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження та перевірки обставин, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме: встановлення обігу проведених операцій та розрахунків по них, контрагентів, наявності найманих працівників, перевірки джерел отримання доходів та інше, які подавали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), до податкових органів протягом 2013 - 2020 років.
Дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, в зв`язку з цим, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів за 2013 - 2020 роки по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінали та/або завірені належним чином копії податкової справи, податкової звітність, дані щодо податкового обліку підприємства, видів економічної діяльності, розрахункових рахунків, відкритих підприємством в банківських установах, а також повні анкетні дані на керівників зазначеного підприємства та найманих працівників, за яких підприємство звітувалося.
У зв`язку з викладеним орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

На підставі положень ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається без участі слідчого.

За нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що відповідає п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Так, в підтвердження обставин викладених у клопотанні слідчим до клопотання було долучено наступні копії: витяг з ЄРДР, договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 24.07.2020 року, виписка з ЄДРЮО, ФОП та громадських формувань, статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » витяг №1 з рішення від №3 від24.07.2020 року, наказ №08-К від 25.07.2020 року, виписка з ЄДРЮО, ФОП та громадських формувань стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ухвала суду від 20.10.2020 року, протокол обшук від 06.11.2020 року, постанова від 06.11.2020 року про визнання предметів речовими доказами, ухвала суду від 16.12.2002 року про арешт майна, протокол допиту свідка від 09.04.2021 року, протокол огляду предметів від 13.05.2021 року, протокол допиту потерпілого від 13.01.2021 року, заява від 13.01.2021 року, ксерокопії фото повідомлень.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 5 ст. 132 КПК України встановлено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає часткового задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу (тобто можливість ознайомитись та зробити копії без вилучення) до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , оскільки дана інформація, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, підстав для надання тимчасового доступу для отримання документів в оригіналах, а саме: податкової справи, податкової звітність, даних щодо податкового обліку підприємства, видів економічної діяльності, розрахункових рахунків, відкритих підприємством в банківських установах, а також повні анкетні дані на керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та найманих працівників, за яких підприємство звітувалося, оскільки не доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Що стосується вимоги слідчого про зобов`язання відповідальної особи ІНФОРМАЦІЯ_1 надати групі слідчих та оперуповноваженим документи по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), слідчий суддя вважає за необхідно зазначити, що, чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язувати особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надавати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях. (п. 23 розділу 2.5 «Тимчасовий доступ до речей і документів» Узагальнення ВССУ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження).

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , заступнику начальника СУ ОСОБА_27 , а також за дорученням слідчого оперуповноваженому УСР в Черкаській області ДСР НПУ ОСОБА_28 , оперуповноваженому УСР в Черкаській області ДСР НПУ ОСОБА_29 , старшому оперуповноваженому УСР в Черкаській області ДСР НПУ ОСОБА_30 , старшому оперуповноваженому УСР в Черкаській області ДСР НПУ ОСОБА_31 , старшому оперуповноваженому УСР в Черкаській області ДСР НПУ ОСОБА_32 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), код СДРПОУ НОМЕР_4 , за 2013 - 2020 роки, а саме: податкову справу, податкову звітність, дані щодо податкового обліку підприємства, видів економічної діяльності, розрахункових рахунків, відкритих підприємством в банківських установах, а також повні анкетні дані на керівників зазначеного підприємства та найманих працівників, за яких підприємство звітувалося.
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали не можу перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1