Дата документу 28.07.2021 Справа № 554/7079/21
УХВАЛА
28 липня 2021 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) ТУ ДБР у м. Полтаві ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 23.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань розташованим у м. Полтаві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000055 від 23.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, з числа керівництва та керівників структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 , протягом 2019 року, діючи з корисливих мотивів та маючи на меті одержання неправомірної вигоди, організували злочинну діяльність, направлену на розмитнення товарів (кави натуральної розчинної сублімованої) за заниженими цінами, які не відповідають ринковим.

Згідно матеріалів провадження встановлено, що протягом 2018-2019 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснювали ввезення на митну територію України товар «каву натуральну розчинну сублімовану». Відправниками кави на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " протягом 2018-2019 років виступали наступні підприємства - нерезиденти: ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ІНФОРМАЦІЯ_12 . Митне оформлення імпортованої продукції - кави натуральної розчинної сублімованої від вказаних вище підприємств-нерезидентів здійснювалося за митною вартістю 3,71 долари США за 1 кг. продукції.

При цьому, протягом 2018-2019 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) придбали в цих же підприємств- нерезидентів, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ІНФОРМАЦІЯ_12 товар «каву натуральну розчинну сублімовану» за ціною 7,1 - 8,7 доларів за 1 кг.

Зазначене вище свідчить про можливі факти зловживання службовим становищем посадовими особами державної митної служби при виконанні митних формальностей, що полягало в умисному, в інтересах суб`єктів підприємницької діяльності розмитненні зазначених вище товарів із зазначенням занижених цін, що призвело до несплати до державного бюджету України митних платежів.

На даний по кримінальному провадженню виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» (АСМО), яка охоплює всі процеси митного контролю та інтегрованої в неї Автоматизованої системи аналізу та управління ризиками (АСАУР).

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати старшим слідчим першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 та слідчим цього ж відділу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у паперовому чи копій в електронному вигляді за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2019, а саме: відомостей з автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» (АСМО), яка охоплює всі процеси митного контролю та інтегрованої в неї Автоматизованої системи аналізу та управління ризиками (АСАУР) відносно митних декларацій оформлених на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:
-всіх документів, що надавалися зазначеними вище юридичними особами для виконання митних формальностей, а також всіх записів, дій, змін, відміток, рішень, інших документів, які складалися посадовими особами під час виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів (реєстрація митної декларації, перевірка митної декларації, прийняття митної декларації для оформлення, відмова у прийнятті митної декларації для оформлення, оформлення митної декларації, перевірка дотримання строків подання МД , перевірки наявності відміток про завершення переміщення товарів (у випадках, визначених законодавством з питань державної митної справи), контроль співставлення (автоматизоване порівняння) даних, які містяться в ЕК МД (ЕМД), та інших документів, поданих для митного оформлення, зокрема: контроль із застосуванням системи управління ризиками, в тому числі оцінка ризику за МД за допомогою АСАУР, перевірки правильності класифікації товарів, перевірки правильності визначення країни походження товарів, перевірки дотримання встановлених до задекларованих товарів заходів нетарифного регулювання, перевірка наявності задекларованих товарів у митному реєстрі об`єктів права інтелектуальної власності, перевірка правильності застосування пільг в оподаткуванні, перевірка правильності визначення митної вартості товарів, призупинення митного оформлення, передавання митної декларації до спеціалізованого підрозділу, проведення митного огляду, завершення митних формальностей за митною декларацією, перевірка відомостей про виконання митних формальностей, сформованих за результатами оцінки ризику за МД із застосуванням системи управління ризиками, в тому числі за допомогою АСАУР, перевірки правильності нарахування митних та інших платежів, справляння митних та інших платежів за МД, завершення митного оформлення та інших документів, що надавалися митному органу Декларантом);

-про посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , які у вказаний період часу здійснювали виконання митних формальностей та вносили відмітки, зміни та відповідні записи до автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» (АСМО) за митними деклараціями відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Вказані документи та інформація знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1