Провадження № 1-кс/686/8369/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001317,

встановив:

11.08.2021 року слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Хмельницьким РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001317, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «в період часу з грудня 2020 року по липень 2021 року, невставнолена особа, зловживаючи довірою, під приводом зняття порчі, заволоділа грошовими коштами у великих розмірах, чим спричинила ОСОБА_5 майнової шкоди.

В ході досудового розслідування 19.07.2021 було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що «з жовтня 1985 року я працюю в ІНФОРМАЦІЯ_2 . В грудні 2020 до нас у відділення зайшла невідома жінка ромської національності (в подальшому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), яка почала пропонувати свої послуги погадати, взамін на грошові кошти. Ввійшовши у довіру вона випитувати за мої сімейні проблеми та запропонувала мені допомогти вирішити мої проблеми, але я маю їй заплатити грошові кошти в сумі 4000 грн., на що я погодилась, оскільки перебувала в тривожному стані. Після чого вона взяла у мене мобільний номер телефону, при цьому повідомила, що через тиждень потрібно знову зустрітись та вона поверне кошти, які я їй дала. Прийшовши через тиждень на місце яке вказала мені ОСОБА_7 , я прийшла, однак її не було, коли я почала телефонувати, остання піднімала трубку говорила, що вона зайнята та зустрінемось пізніше.

В подальшому вона періодично почала телефонувати та випитувати різну інформацію про мою сім`ю, та якщо я не буду платити їй грошові кошти хтось із моїх родичів помре, віривши у це я постійно скидала їй грошові кошти в основному через айбокси та лише декілька раз через термінал ІНФОРМАЦІЯ_4 , активувавши його через свій мобільний телефон, а всі чеки ОСОБА_7 заставляла мене викидати та постійно нагадувала, якщо я буду зберігати чеки, або комусь розповім, що скинула їй кошти хтось із моїх рідних помре.

В березні 2021 року мій чоловік ОСОБА_8 , впав з криші та отримав травму, після чого потрібно було терміново провести операцію, для того щоб чоловік міг ходити. Грошові кошти в сумі 2600 доларів США на операцію дала моя донька, 1400 доларів США я оплатила за операцію, а 1200 доларів США залишились, коли ОСОБА_7 дізналась, що я маю кошти вона почала вимагати їх, інакше мій чоловік не повернеться з лікарні живим, злякавшись я пішла обміняла 1200 доларів США на гривні та знову скинула їй на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 , видана на ім`я ОСОБА_9 .

Також постійно запитувала, коли і якого числа з родичів дні народження, стільки я маю їй заплатити, щоб ні з ким нічого не трапилось, на день народження зятя 19 000 грн., на день народження онучки я їй скинула 9000 грн. і так майже кожного місяця вона випитувала у кого яке свято, стільки і просила грошей. Так, щомісячно з грудня 2020 року вона виманювала у мене грошові кошти та все, що я отримувала, аванс на роботі, заробітну плату та пенсію, я все віддавала ОСОБА_10 . Останній платіж я здійснила 13 червня 2021 в сумі 4000 грн., після чого я почала телефонувати на всі номера ОСОБА_11 ( НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ), однак слухавки ніхто не брав.

17.06.2021 я знову майже весь день телефонувала та лише один раз слухавку взяв її чоловік ОСОБА_9 , який повідомив, що знає, що його дружина заволоділа моїми коштами та вони все мені повернуть, виплачуючи щомісяця по 10 000 грн. з дитячих грошей. Однак ніяких грошей мені ніхто не сплатив та заблокували мене, щоб я більше не телефонувала.

Також хочу додати, що я знайшла ще номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , на який я 05.05.2021 скидала грошові кошти в сумі 10200 грн., на кого саме зареєстрована картка я не пам`ятаю, оскільки під час перекидання коштів прізвище не вказане. Також, я на цю картку скидала, ще декілька раз у грудні 2020 року, однак які саме суми та дати я не пам`ятаю.

В загальному за 8 місяців ОСОБА_6 заволоділа моїми грошовими коштами в сумі близько 400 000 грн.».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме до рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , а також матеріалів фото-, відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів».

Слідчий в судове засідання не з`явилася, однак у клопотанні міститься прохання розглядати клопотання без участі ініціатора, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий судя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю здійснити вилучення їх копій, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 АДРЕСА_1 ), а саме до виписки про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 01.12.2020 по 12.08.2021, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД); матеріалів фото- та відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів в період з 01.12.2020 по 12.08.2021 по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вказаних документів та відеозаписів.

Ухвала діє по 12 жовтня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1