єдиний унікальний номер справи 531/369/21
номер провадження 1-кс/531/92/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2021 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Чутівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 від 20.05.2020 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 ККУкраїни, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В:

СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 від 20.05.2020 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 ККУкраїни.

Досудовим слідством встановлено, що 20.05.2020 до чергової частини Чутівського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 20.05.2020 невідома особа шляхом шахрайських дій заволоділа належними останній грошовими коштами у сумі 2100 грн.

В ході проведення перевірки встановлено, що 20.05.2020 року близько 14.00 години на мобільний телефон НОМЕР_1 , належний ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 , який представився співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що на даний час у банкові проводяться роботи з метою виявлення шахраїв та забезпечення схоронності персональних даних. В ході розмови невідомий чоловік попросив заявницю повідомити номер банківської картки, на що вона погодилася та назвала необхідні цифри. Через деякий час після розмови з вказаним чоловіком на мобільний телефон ОСОБА_4 прийшло смс-повідомлення про те, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 було знято грошові кошти в сумі 2100 грн.

20.07.2020 на підставі постанови прокурора Чутівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 у даному кримінальному провадженні визначено підрозділ дізнання Чутівського ВП ГУНП в Полтавській області органом, який буде здійснювати подальше досудове розслідування у формі дізнання.

22.07.2020 на підставі доручення т.в.о. начальника СД Чутівського ВП ГУНП в Полтавській області досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадження доручено старшому дізнавачу СД Чутівського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 .

14.12.2021 вказане кримінальне провадження на підставі постанови старшого дізнавача СД Чутівського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 закрито за ч. 1 ст. 284 КПК України.

09.02.2021 на підставі постанови прокурора Чутівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 постанову про закриття кримінального провадження скасовано та направлено до СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області для організації здійснення досудового розслідування у формі дізнання.

На даний час в рамках кримінального провадження, з метою підтвердження показів потерпілої ОСОБА_4 та відслідкування руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка являється предметом злочину та встановлення можливих співучасників на рахунки яких могли в подальшому бути перераховані зазначенігрошові кошти, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю.

За матеріалами зібраними під час досудового розслідування вбачаються достатні дані про те, що інформація щодо руху коштів по даному рахунку знаходиться у розпорядженні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Беручи до уваги викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановленняобставин у кримінальному провадженні, у тому числі обставин вчинення кримінального проступку та особи яка його вчинила, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку, з визначенням їх часу та дати перерахування, місця зняття їх з даного рахунку, рахунків на які перераховані кошти з зазначенням їх власників (користувачів) тощо, яка перебуває у володінні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, до суду надавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання вражаю за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення дізнавача.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 або дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом надання інформації по банківській картці № НОМЕР_3 , зокрема анкетні дані її власника (П.І.Б., дата народження, адреса проживання, контактний телефон), інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 у період часу з 00.00 години 19.05.2020 по 00.00 годину 21.05.2020, з визначенням часу, дати та місця перерахування, місця зняття їх з даної картки, рахунків на які перераховані кошти з зазначенням їх власників (користувачів), інформації, щодо кінцевого обладнання з якого здійснювалися транзакції з використанням сервісу віддаленого доступу; при використанні мобільного додатку номера мобільного телефону та інформації, щодо особи, яка закріплена, як користувач (власник) даного номеру; особисті дані (П.І.Б., номер мобільного телефону, номери рахунків (карток)) по вищевказаним транзакціям, які знаходяться володінні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст. 165 КПК України вручити інспектору органу дізнання , яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1