печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9745/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003562 від 25.10.2019, за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 1, ч. 4 ст. 358, ст. 356, ч. 4 ст. 190КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у жовтні 2019 року, невідомі особи склали завідомо підроблений документ - договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.10.2019, що укладений між ОСОБА_4 (Продавець) та ОСОБА_5 (Покупець) відповідно до умов якого ОСОБА_4 , за 5 млн. грн., продав ОСОБА_5 свою частку статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вартістю 17 982 000,00 грн.

Після цього, 24.10.2019 невстановлені особи, метою заволодіння часткою у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вартістю 18 000 000, 00 грн., а також нерухомим майном указаного товариства, використали зазначений вище завідомо підроблений договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.10.2019, що укладений між ОСОБА_4 (Продавець) та ОСОБА_5 (Покупець), а також ключі доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 та здійснили наступні реєстраційні дії, а саме:

24.10.2019 проведено реєстраційну дію № 1004010 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документів» стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - зміну учасників товариства із ОСОБА_4 та ОСОБА_7 на ОСОБА_5 .

24.10.2019 проведено реєстраційну дію № 2004010 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документів» стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - зміну місцезнаходження Товариства із АДРЕСА_1 на АДРЕСА_2 , а також зміну керівника товариства із ОСОБА_8 на ОСОБА_9 .

24.10.2019 проведено реєстраційну дію № 3004010 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - внесення змін до Статуту Товариства.

При цьому, з метою маскування злочинних дій, у порушення пунктів 3, 4 ч. 2 ст. 25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» не виготовили копії документів в електронній формі, на підставі яких проводили реєстраційні дії та не внесли їх до Єдиного державного реєстру.

У подальшому, наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 08.11.2019 № 3465/5 скасовано незаконні реєстраційної дії, що проведені державним реєстратором ОСОБА_6 стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього, 24.10.2019 ОСОБА_9 , використовуючи повноваження директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », учинив правочин із нерухомим майном, яким заволоділи в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », уклавши із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_3 (Далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), в особі директора ОСОБА_10 договір найму (оренди) нежитлових приміщень від 24.10.2019.

На виконання указаного договору, ОСОБА_9 , діючи як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Наймодавець) передав, а ОСОБА_10 , діючи як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Наймач), прийняв у строкове платне користування (найм) для здійснення підприємницької діяльності нежитлові приміщення, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 .

У ході розслідування установлено, що державним 24.10.2019 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із ІР-адреси: НОМЕР_2 , проведено реєстраційну дію № 1004010 о 13:05:01 год., реєстраційну дію № 2004010 о 13:09:32 год., проведено реєстраційну дію № 3004010 о 13:13:09.

Оскільки ІР-адреса 178.92.3.123 закріплена за провайдером Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який надає дані послуги.

Згідно відповіді з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 9-вих-80С141-2020 від 13.01.2020 інформація по даній ІР-адреси: НОМЕР_2 , буде надана у порядку, визначеному главою 15 КПК України-на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Установлено що у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 знаходяться документи та розширені відомості про вчинені дії по даній ІР-адреси: НОМЕР_2 , державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мало місце: 24.10.2019 о 13:05:01 год., 24.10.2019 о 13:09:32 год. та 24.10.2019 о 13:13:09 год.

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити місцезнаходження та наявні з`єднання з Ір-адреси НОМЕР_2 , котра входить до діапазону Ір-адрес провайдера Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ) в момент вчинення злочину, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від слідчого групи слдічих ОСОБА_11 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володільця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003562 від 25.10.2019, за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 1, ч. 4 ст. 358, ст. 356, ч. 4 ст. 190КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до інформації про абонентів, яким було присвоєно ІР-адресу: 178.92.3.123 дата виходу до мережі та проведення реєстраційну дію № 1004010 о 13:05:01 год., реєстраційну дію № 2004010 о 13:09:32 год., проведено реєстраційну дію № 3004010 о 13:13:09, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , а також договори про надання послуг за цими адресами, фактичні дані якої можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотаннястаршого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчим слідчої групи яким доручено здійснення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні та/або за їх дорученням оперативним співробітникам, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій та інформації, що знаходяться у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса АДРЕСА_5 , а саме:

- відомості щодо IP адреси НОМЕР_2 , а саме: з ким та коли укладений договір про надання послуг, ідентифікаційні ознаки абонента (номер, рахунок, IMEI, MAC адреса, інше), фактична адреса надання послуг, відомості про поповнення рахунку по договору про надання послуг із зазначенням дати, точного часу та платіжних реквізитів за допомогою яких здійснювалася абонентська плата, щодо присвоєння та використання користувачем IP адреси НОМЕР_2 станом на 24.10.2019 о 13:05:01 год., 24.10.2019 о 13:09:32 год. та 24.10.2019 о 13:13:09 год.;

- інформації про особу (осіб) якій надавалася у користування ІР-адреса 178.92.3.123, у період часу з початку використання даної адреси по теперішній час, із зазначенням інформації про кінцеве обладнання абонента, у тому числі ІМЕІ терміналів у яких використовувалася вказана ІР-адреса 178.92.3.123, у період часу з початку використання даної адреси по теперішній час, та МАС-адреси кінцевого пристрою користувача, відомості про місцезнаходження телекомунікаційного обладнання, якому надавалася у користування зазначена ІР-адреса, у період часу з початку використання даної адреси по теперішній час, документів щодо укладеного договору про надання послуг доступу до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет та інше, перелік платіжних операцій з оплати телекомунікаційних послуг користування доступом до мережі Інтернет, із зазначенням дати, точного часу та платіжних реквізитів за допомогою яких здійснювалася абонентська плата, у період часу з початку використання даної адреси по теперішній час, із долученням підтверджуючих документів (договір на обслуговування з додатками тощо.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_11

Слідчий суддя - ОСОБА_1