Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/765/21
Справа № 711/2383/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2021 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 винесеного у кримінальному провадженні №0006114, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів -,

встановив:

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням до Придніпровського районного суду м.Черкаси про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 РНОКПП № НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 11.01.2017 по 29.06.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП № НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_8 ), було укладено договори поставки з відстрочкою платежу насіння добрива з мікроелементами для позакореневого підживлення, засоби захисту рослин, за які з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » частково розрахувалося, після чого взяті на себе зобов`язання не виконало.
Проведеними актами звірки по фінансовим взаєморозрахункам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо отримання зі складів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товару агрохімії, було спричинено матеріального збитку у розмірі понад 10 707 500 гривень.
Досудовим розслідування було призначено ряд почеркознавчих експертиз, висновками яких встановлено, що ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою із засновниками вищевказаних Товариств, діючи умисно та з корисливих мотивів, підписував як від свого імені так і від імені засновників договори поставки з відстрочкою платежу насіння добрива з мікроелементами для позакореневого підживлення та накладні про отримання товару, грошові кошти за який наміру повертати не мав.
ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 ,
ОСОБА_9 , засновниками вищевказаних Товариств, шляхом обману та зловживання довіри службових осіб головного офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримавши товар насіння добрива з мікроелементами для позакореневого підживлення, розрахунок за нього не провів, а товар у подальшому реалізував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » «код ЄДРПОУ НОМЕР_9 » в особі директора ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) в особі директора ОСОБА_11 та іншим, грошові кошти за який розділили між собою та витратили на власний розсуд.
Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №СЕ2020/139 від 13.01.2021, встановлено, що втрата активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внаслідок несплати коштів за придбаний Товар вищевказаними контрагентами, становить в загальній сумі 10 695 581,70 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_5 РНОКПП № НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, та осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення (після їх вилучення в оригіналах) ревізій, податкових перевірок, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до завірених копій оригіналів документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 .
Досудовим розслідуванням також встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_5 РНОКПП № НОМЕР_1 було укладено договір №20072017 від 20.07.2017 купівлі-продажу мінеральних та інших добрив в тім числі марки Грінфорт, всього на загальну суму близько 550 тис. грн., що підтверджується аналізом р/р № НОМЕР_11 , який відкритий ОСОБА_7 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У подальшому ФОП ОСОБА_5 РНОКПП № НОМЕР_1 реалізував дану продукцію наступним контрагентам, а саме: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ФГ « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), всього на загальну суму 552 686 грн.
У зв`язку з викладеним, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП № НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .), а саме: договір №20072017 від 20.07.2017 купівлі-продажу мінеральних та інших добрив в тім числі марки Грінфорт, який був укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ) та ФОП ОСОБА_5 РНОКПП № НОМЕР_1 , договори купівлі-продажу мінеральних та інших добрив в тім числі марки Грінфорт, які були укладені ФОП ОСОБА_5 РНОКПП № НОМЕР_1 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ФГ « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), та інші суб`єкти господарювання яким ФОП ОСОБА_5 реалізовував мінеральні добрива, які безпосередньо придбав в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », видаткові накладні, замовлення, рахунки на оплату по замовленню, податкові накладні, та інші фінансово-господарські документи, що підтверджують господарські відносини вищевказаних суб`єктів підприємницької діяльності, за період часу з 01.09.2016 року по 01.01.2019 року.
В судове засідання слідчий не з`явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

На підставі положень ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається без участі слідчого.

За нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що документи до яких слідчий просить надати йому тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення за якими проводиться досудове розслідування.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП № НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують необхідність обмеження охоронюваної законом таємниці, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

Ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, старшому слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 до документів,що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП № НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
договору №20072017 від 20.07.2017 купівлі-продажу мінеральних та інших добрив в тім числі марки Грінфорт, який був укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ) та ФОП ОСОБА_5 РНОКПП № НОМЕР_1 ;
договорів купівлі-продажу мінеральних та інших добрив в тім числі марки Грінфорт, які були укладені між ФОП ОСОБА_5 РНОКПП № НОМЕР_1 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ФГ « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), та іншими суб`єктами господарювання яким ФОП ОСОБА_5 реалізовував мінеральні добрива, які безпосередньо придбав в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
видаткових накладних, замовлень, рахунків на оплату по замовленню, податкових накладних;
фінансово-господарських документів, що підтверджують господарські відносини вищевказаних суб`єктів підприємницької діяльності мінеральних та інших добрив в тім числі марки Грінфорт, та в цілому їх походження, за період часу з 01.09.2016 по 01.01.2019, з можливістю ознайомлення та вилучення в копіях вказаних документів.
Зможливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів.

Строк дії даної ухвали не можу перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1