Справа №523/5834/21
Провадження №1-кс/523/1327/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.04.2021 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 про арешт майна в матеріалах кримінального провадження №0000011 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що слідчим відділенням відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 15.02.2021, дії кваліфіковані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, а саме: підроблення офіційного документа, який видається особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинені за попередньою змовою групою осіб.
Досудовим слідством встановлено, що надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 21.10.2019 ТОВ «Фінансова компанія «ДЕПТ Фінанс» зареєструвала за собою у власність нежитлове приміщення площею: 63,3 м. кв. розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з індексним номером 185576536. 08.10.2020 ТОВ «Фінансова компанія «ДЕПТ Фінанс» звернулась до державного реєстратора ОСОБА_6 , яка працює в Усатівській сільській раді, яка за зверненням ТОВ «Фінансова компанія «ДЕПТ Фінанс» закрила розділ на нежитлове приміщення площею: 63,3 м. кв. розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та в той же день відкривала новий на підставі Довідки щодо складу об`єкта нерухомого майна нежитлової будівлі від 11.09.2020 за адресою: АДРЕСА_1 площею 301,4 кв. м. В подальшому, ТОВ «Фінансова компанія «ДЕПТ Фінанс» уклала два договори купівлі продажу вище вказаного об`єкту нерухомості в м. Києві із використанням ймовірно завідомо зменшеної оцінки майна.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 12.10.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_7 Київського міського нотаріального округу міста Києва право власності на нежитлової будівлі СТО загальною площею 301,4 кв. м., розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_8 на підставі договору куплі-продажу №1892.
13.10.2021 приватним нотаріусом ОСОБА_7 Київського міського нотаріального округу міста Києва право власності на нежитлової будівлі СТО загальною площею 301,4 кв. м., розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_8 на підставі договору куплі-продажу №1885.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч. 2 другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
На підставі ч. 2 вищевказаної норми, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1)підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2)призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3)є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4)одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій статті 98 КПК України.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Метою арешту нежитлових приміщень СТО за адресою: АДРЕСА_1 є забезпечення речового доказу у кримінальному провадженні.
Завданням арешту нежитлових приміщень СТО за адресою: АДРЕСА_1 є запобігання можливості їх відчуження.
Враховуючи те, що вищевказане є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вище вказане майно, а саме: нежитлові приміщення СТО за адресою: АДРЕСА_1 - є предметом, право власності на який було об`єктом кримінально-протиправних дій, суд прийшов до висновку, що згідно критеріїв, визначених ч. 2 ст. 170 КПК України клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 32, 98, 110, 131, 132, 167, 170-175, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 про арешт майна в матеріалах кримінального провадження №0000011 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження, на нежитлові приміщення СТО за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_8 .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1