Провадження № 1-кс/761/7623/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , слідчої ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ТОВ «ІСАГІС», на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000081,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшла скарга адвоката ОСОБА_5 ., який діє в інтересах ТОВ «ІСАГІС», на бездіяльність слідчого, щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000081.

Скаргу мотивовано тим, що Слідчим Головного слідчого управління СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000081 від 18.03.2014 за ч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.1 ст.219, ч.3 ст.212, ч.2 ст. 364-1 КК України.

Як зазначає адвокат ОСОБА_5 , 30 квітня 2020 року ТОВ «ІСАГІС» визнано переможцем електронних торгів із продажу лоту № GL16N617899 за результатами чого складено Протокол електронного аукціону № UA-EA-2020-04-17-000019-b.

Відповідно до зазначеного Протоколу ТОВ «ІСАГІС» придбано права вимоги за кредитними договорами, які забезпечені іпотекою та заставою; придбано об`єкти рухомого та нерухомого майна відповідно до переліку та ін.

Відповідно до складеного та підписаного протоколу ТОВ «ІСАГІС», як переможець торгів, має обов`язок щодо сплати за придбання лоту 13 055 000 грн. 63 коп.

24 травня 2020 року ТОВ «ІСАГІС» перерахувало на рахунок ПАТ «ІМЕКСБАНК» грошові кошти у розмірі 13 055 000 грн. 00 коп., цим самим виконало обов`язок щодо сплати вартості придбаного лоту у повному обсязі.

24 липня 2020 року між ПАТ «ІМЕКСБАНК» та ТОВ «ІСАГІС» за результатами проведеного електронного аукціону № UA-EA-2020-04-17-000019b від 30.04.2020 р. укладені договори відступлення прав вимоги, відповідно до яких, Банк відступає шляхом продажу Новому кредитору належні Банку, а Новий кредитор набуває у обсязі та на умовах, визначених Договором, права вимоги Банку до позичальників, зазначених у Додатку № 1, включаючи права вимоги до їх правонаступників (Договори за №№ 128, 129, 130, 131, 132, 133).

24 липня 2020 року між ПАТ «ІМЕКСБАНК» та ТОВ «ІСАГІС» за результатами проведеного електронного аукціону № UA-EA-2020-04-17-000019b від 30.04.2020 укладені також договори про відступлення прав вимоги за іпотечними договорами, відповідно до яких Банк відступає шляхом продажу Новому іпотекодержателю належні Банку, а Новий іпотекодержатель набуває у обсязі та на умовах, визначених Договором, права вимоги Банку до іпотекодавців, зазначених у Додатку № 1, включаючи права вимоги до їх правонаступників.

В рамках досудового розслідування, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18 травня 2020 року було надано дозвіл прокурору, слідчому, слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні №0000081 на проведення обшуку нежитлових приміщень за фактичним місцем знаходження АТ «ІМЕКСБАНК» за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 11-А, на праві власності зареєстровані за ПАТ «Банк «Київська Русь», з метою виявлення та вилучення речей та оригіналів документів AT «Імексбанк» із відомостями про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Під час проведення вказаного обшуку, слідчими були вилучені в рамках кримінального провадження №0000081 у приміщеннях ПАТ «ІМЕКСБАНК» також оригінали кредитних справ ПАТ «ІМЕКСБАНК», у тому числі, кредитних договорів, права вимоги за якими придбані ТОВ «ІСАГІС» за результатами електронного аукціону № UA-EA-2020-04-17-000019-b від 30.04.2020 року.

Як зазначає адвокат, вилучення вищевказаних документів відбулося без достатніх на те правових підстав і на момент подачі скарги знаходяться у розпорядженні органів досудового слідства та не повернуті законному власнику -ТОВ «ІСАГІС».

Представник ТОВ «ІСАГІС» звернувся до Офісу Генерального прокурора з заявою про повернення майна, вилученого в ході обшуку.

Проте, 18.03.2021 року ТОВ «ІСАГІС» з Офісу Генерального Прокурора отримано відповідь, в якій серед зазначалося, що під час досудового розслідування 19.05.2020 року проведено обшук нежитлових приміщень за адресою: місто Київ, вулиця Хорива, будинок, 11-А на праві приватної власності зареєстровані за ПАТ «Банк «Київська Русь», , під час якого виявлено та вилучено майно, яке належать AT «Імексбанк» (). За наслідками обшуку вилучено оригінали документів, зазначені в ухвалі слідчого судді, які мають значення для доказування, у тому числі кредитні справи, дозвіл на вилучення яких прямо передбачений ухвалою слідчого судді. Враховуючи викладене, підстави вважати вилучені документи тимчасово вилученим майном та їх повернення упродовж доби, відповідно до ст. 169 КПК України, відсутні. У подальшому проведено огляд вилучених речей та документів, за результатами якого документи згідно зі ст, ст. 98, 99 КПК України приєднано до матеріалів кримінального провадження для подальшого використання у якості доказів…На цей час досудове розслідування триває.».

При цьому, адвокат ОСОБА_5 зазначив, що згідно інформації наявної в Єдиному державному реєстрі судових рішень арешт на майно вилучене в процесі обшуку який відбувся 19.05.2020 року не накладався.

Враховуючи вищезазначене, адвокат просить визнати бездіяльність старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_6 та прокурора у кримінальному провадженні заступника начальника відділу процесуального керівництва ті підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 0000081 від 18.03.2014 протиправною; зобов`язати старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_6 та прокурора у кримінальному провадженні заступника начальника відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами ОСОБА_7 № 0000081 від 18.03.2014 негайно повернути ТОВ «ІСАГІС» тимчасово вилучене майно під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18.05.2020 у справі №761/13948/20 (провадження №2-кс/761/8807/2020) у зв`язку відсутністю законних підстав щодо його утримання (відсутність ухвали про накладення арешту на майно), а саме: кредитні справи: ТОВ "ВЕТЕРАН" за Мультивалютним кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 73/12 від 31.08.2012, ТОВ "КОНВЕРСІЯ"за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 14/14 від 26.03.2014, ТОВ "ФОРВАРД КО» за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 86/13 від 19.11.2013, ТОВ "ТРЕЙДОПТІМУМ" за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 16/14 від 17.04.2014, ТОВ "ТРЕЙДОПТІМУМ" за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 53/12 від 26.06.2012, ТОВ "ФЕНІКС" за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 6/14 від 18.02.2014, ТОВ "ГАЛІОТ" за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 76/13 від 23.09.2013, ТОВ "ФОМАЛЬГАУТ" за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 13/14 від 26.03.2014, ТОВ "ФОМАЛЬГАУТ" Право вимоги за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 42/13 від 23.04.2013, ТОВ "КАНОПУС" Право вимоги за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 8/13 від 21.02.2013, ТОВ "ЧОРНОМОРЕЦЬ-ТРЕЙДІНГ" за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 26/14 від 12.06.2014, ТОВ "РОЗВАЖАЛЬНИЙ ЦЕНТР "ЧОРНОМОРЕЦЬ"за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 108/12 від 14.12.2012, ТОВ "АМІКОР" за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 114/12 від 20.12.2012, ТОВ "АМІКОР" за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 71/13 від 27.08.2013, ТОВ "ТОРГІВЛЯ І БУДІВНИЦТВО" за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 25/14 від 12.06.2014, ТОВ "АГРОБІЗНЕСГРУП" за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 17/13 від 28.02.2013, ТОВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ТРАНСБУД" за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 20/14 від 16.05.2014,ТОВ "РЕГІОНАЛЬНА ТОРГОВА КОМПАНІЯ "ПІВДЕНЬ-ПЛЮС" за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 24/14 від 27.05.2014, ТОВ "КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ "ГЕОСВІТ"за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 22/14 від 26.05.2014, ТОВ "Торгова компанія "КОНТРАКТ" за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 24/13 від 19.03.2013, ТОВ "Торгова компанія "КОНТРАКТ" за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 5/14 від 18.02.2014, ТОВ "МІДЕЛЬ" за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 98/13 від 19.12.2013, ТОВ "БУДКОМПЛЕКС "ПРИМОРСЬКИЙ" за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 31/14 від 19.08.2014, ТОВ "ПІРАМІДА-СЕРВІС" за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 17/14 від 22.04.2014, ТОВ "ФРІЗ БУД" за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 30/14 від 15.08.2014, ТОВ "ФАНЗА" за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 29/14 від 13.06.2014, ТОВ "ПЕРСЕЙ БУД" за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 27/14 від 12.06.2014, ТОВ "ТЕХНО-КОМПЛЕКС-ЛЮКС" за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 18/14 від 25.04.2014, ТОВ "БУГАЗ ДЕЛЮКС"за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 88/12 від 18.10.2012, МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАВАНДА" за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 19/14 від 25.04.2014, МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАВАНДА" за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 3/12 від 10.02.2012, ТОВ "ТЕСКОМЕКСПЕРТ"за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 14/13 від 26.02.2013, ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "АЖУР" за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 7/14 від 18.02.2014, ТОВ "АГЕНЦІЯ "СЕРВІС ЛЮКС" за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 48/12 від 21.06.2012, ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "БУДМОНТАЖ" за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 101/13 від 23.12.2013, ТОВ "СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР "ЕЛІТ" за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 100/13 від 20.12.2013, ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ПІВДЕНЬ" за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 10/14 від 24.02.2014, ТОВ "БУГАЗ ДЕЛЮКС" за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії №35/10 від 12.05.2010, ТОВ "БУГАЗ ДЕЛЮКС" за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії №81/13 від 21.10.2013, ТОВ "ДЕЛІВЕР" за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії №28/14 від 12.06.2014, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІОД-1" за кредитним договором №32-08 від 10.04.2008 року.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримала у повному обсязі та просила її задовольнити з підстав у ній наведених.

Слідчий ОСОБА_4 не заперечувала щодо задоволення вказаної скари.

Вислухавши думку адвоката та слідчого, дослідивши скаргу та долучені до неї матеріали, слідчий суддя дійшла наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 2 статті 168 КПК України встановлено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно із ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Так, у судовому засіданні встановлено, що у провадженні Головного слідчого управління СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000081 від 18.03.2014 року за ч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.1 ст.219, ч.3 ст.212, ч.2 ст. 364-1 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження, 19.05.2020 було проведено обшук нежитлових приміщень за фактичним місцем знаходження АТ «ІМЕКСБАНК» за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 11-А.

Під час проведення вказаного обшуку слідчими були вилучені слідчими в рамках кримінального провадження №0000081 під час проведення обшуку у приміщеннях ПАТ «ІМЕКСБАНК» також оригінали кредитних справ ПАТ «ІМЕКСБАНК», у тому числі, кредитних договорів, права вимоги за якими придбані ТОВ «ІСАГІС» за результатами електронного аукціону № UA-EA-2020-04-17-000019-b від 30.04.2020 року.

При цьому, як вбачається з долучених до скарги документів, 30 квітня 2020 року ТОВ «ІСАГІС» визнано переможцем електронних торгів із продажу лоту № GL16N617899 за результатами чого складено Протокол електронного аукціону № UA-EA-2020-04-17-000019-b.

Відповідно до складеного та підписаного протоколу ТОВ «ІСАГІС», як переможець торгів, має обов`язок щодо сплати за придбання лоту 13 055 000 грн. 63 коп.

24 травня 2020 року ТОВ «ІСАГІС» перерахувало на рахунок ПАТ «ІМЕКСБАНК» грошові кошти у розмірі 13 055 000 грн. 00 коп., цим самим виконало обов`язок щодо сплати вартості придбаного лоту у повному обсязі.

24 липня 2020 року між ПАТ «ІМЕКСБАНК» та ТОВ «ІСАГІС» за результатами проведеного електронного аукціону № UA-EA-2020-04-17-000019b від 30.04.2020 укладені договори відступлення прав вимоги, відповідно до яких, Банк відступає шляхом продажу Новому кредитору належні Банку, а Новий кредитор набуває у обсязі та на умовах, визначених Договором, права вимоги Банку до позичальників, зазначених у Додатку № 1, включаючи права вимоги до їх правонаступників (Договори за №№ 128, 129, 130, 131, 132, 133).

24 липня 2020 року між ПАТ «ІМЕКСБАНК» та ТОВ «ІСАГІС» за результатами проведеного електронного аукціону № UA-EA-2020-04-17-000019b від 30.04.2020 р. укладені також договори про відступлення прав вимоги за іпотечними договорами, відповідно до яких, Банк відступає шляхом продажу Новому іпотекодержателю належні Банку, а Новий іпотекодержатель набуває у обсязі та на умовах, визначених Договором, права вимоги Банку до іпотекодавців, зазначених у Додатку № 1, включаючи права вимоги до їх правонаступників.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту ( ч.1 ст.169 КПК України).

При цьому, як вбачається зі змісту листа прокурора ОСОБА_8 від 12.03.2021, вилучені оригінали кредитних справ ПАТ «ІМЕКСБАНК», у тому числі, кредитних договорів, права вимоги за якими придбані ТОВ «ІСАГІС» за результатами електронного аукціону № UA-EA-2020-04-17-000019-b від 30.04.2020 року визнані речовим доказом у кримінальному провадженні, однак арешт на них не накладався.

Крім того, матеріалів провадження не вбачається, що на момент розгляду вказаного клопотання наявні відомості про те, що ТОВ «ІСАГІС» або його посадові особи причетні до вказаного кримінального провадження, в межах якого відбулося вилучення вказаних в клопотанні кредитних справ.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 КПК України, позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

У відповідності до ч. 1 ст. 9 КПК України, слідчий під час кримінального провадження та інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною радою України, вимог інших актів законодавства.

Відповідно до ст. 41 Конституції України, право власності є непорушним, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.

Наведене положення Конституції покладене в основу однієї з засад кримінального провадження, сутність якої відображена у ст. 16 КПК України та передбачає, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження можливе лише на підставі вмотивованого судового рішення.

У рішеннях Європейського суду з прав людини у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що найважливіша вимога ст. 1 вказаного Протоколу полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним. Тобто, відповідати вимогам діючих у відповідній державі законів та міжнародних актів.

Частиною 1 статті 7 КПК України визначено, що зміст і форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відноситься законність.

В силу п. 18 ст. 3 КПК України на слідчого суддю покладений обов`язок здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Отже, саме слідчий суддя шляхом застосування своїх повноважень має забезпечити дотримання вимог закону усіма учасниками кримінального провадження, а також зобов`язаний вживати передбачених законом заходів для поновлення порушених під час досудового розслідування прав та законних інтересів осіб.

За таких обставини, враховуючи відсутність клопотання про арешт такого майна, а також те, що слідчий не заперечувала щодо задоволення скарги, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ, що наявний у провадженні, з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що скарга підлягає задоволенню, а вилучені вході проведення обшуку документи поверненню законному власнику, оскільки, у даному випадку, втручання державного органу у право на мирне володіння майном порушує "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав власника майна, тобто становить особистий і надмірний тягар для особи.

На думку слідчого судді, лише у даний спосіб на цей час є можливим усунути усі наслідки незаконної дії та відновити стан, який найімовірніше існував би, якби не було вчинено цю дію, а саме шляхом застосування єдино можливого шляху виправлення наслідків у такий спосіб, щоб відновити, наскільки це можливо, ситуацію, яка існувала до проведення такої дії (рішення ЄСПЛ у справі «П`єрсак проти Бельгії», «Папамічалопулос та інші проти Греції» від 31 жовтня 1995 року, «Маестрі проти Італії» від 17 лютого 2004 року, «Ассанідзе проти Грузії» від 08 квітня 2004 року, «Ілашку та інші проти Молдови та Росії» від 08 липня 2004 року).

Що стосується вимоги адвоката ОСОБА_5 , щодо визнання бездіяльності слідчого протиправною, то вона не підлягає задоволенню, оскільки вирішення такої вимоги не входить до повноважень слідчого судді в розумінні ст. 303 КПК України.

Керуючись статтями 2, 7, 8, 22, 167-169, 171, 234, 303, 306-307, 309, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Скаргу задовольнити частково.

Зобов`язати старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_6 та прокурора у кримінальному провадженні заступника начальника відділу процесуального керівництва ті підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами ОСОБА_7 № 0000081 від 18.03.2014 року негайно повернути ТОВ «ІСАГІС» тимчасово вилучене майно під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18.05.2020 року у справі №761/13948/20 (провадження №2-кс/761/8807/2020) у зв`язку відсутністю законних підстав щодо його утримання (відсутність ухвали про накладення арешту на майно), а саме: кредитні справи: ТОВ "ВЕТЕРАН" за Мультивалютним кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 73/12 від 31.08.2012, ТОВ "КОНВЕРСІЯ"за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 14/14 від 26.03.2014, ТОВ "ФОРВАРД КО» за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 86/13 від 19.11.2013, ТОВ "ТРЕЙДОПТІМУМ" за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 16/14 від 17.04.2014, ТОВ "ТРЕЙДОПТІМУМ" за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 53/12 від 26.06.2012, ТОВ "ФЕНІКС" за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 6/14 від 18.02.2014, ТОВ "ГАЛІОТ" за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 76/13 від 23.09.2013, ТОВ "ФОМАЛЬГАУТ" за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 13/14 від 26.03.2014, ТОВ "ФОМАЛЬГАУТ" Право вимоги за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 42/13 від 23.04.2013, ТОВ "КАНОПУС" Право вимоги за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 8/13 від 21.02.2013, ТОВ "ЧОРНОМОРЕЦЬ-ТРЕЙДІНГ" за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 26/14 від 12.06.2014, ТОВ "РОЗВАЖАЛЬНИЙ ЦЕНТР "ЧОРНОМОРЕЦЬ"за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 108/12 від 14.12.2012, ТОВ "АМІКОР" за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 114/12 від 20.12.2012, ТОВ "АМІКОР"за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 71/13 від 27.08.2013, ТОВ "ТОРГІВЛЯ І БУДІВНИЦТВО" за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 25/14 від 12.06.2014, ТОВ "АГРОБІЗНЕСГРУП" за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 17/13 від 28.02.2013, ТОВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ТРАНСБУД" за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 20/14 від 16.05.2014,ТОВ "РЕГІОНАЛЬНА ТОРГОВА КОМПАНІЯ "ПІВДЕНЬ-ПЛЮС" за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 24/14 від 27.05.2014, ТОВ "КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ "ГЕОСВІТ"за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 22/14 від 26.05.2014, ТОВ "Торгова компанія "КОНТРАКТ" за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 24/13 від 19.03.2013, ТОВ "Торгова компанія "КОНТРАКТ" за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 5/14 від 18.02.2014, ТОВ "МІДЕЛЬ" за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 98/13 від 19.12.2013, ТОВ "БУДКОМПЛЕКС "ПРИМОРСЬКИЙ" за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 31/14 від 19.08.2014, ТОВ "ПІРАМІДА-СЕРВІС" за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 17/14 від 22.04.2014, ТОВ "ФРІЗ БУД" за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 30/14 від 15.08.2014, ТОВ "ФАНЗА" за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 29/14 від 13.06.2014, ТОВ "ПЕРСЕЙ БУД" за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 27/14 від 12.06.2014, ТОВ "ТЕХНО-КОМПЛЕКС-ЛЮКС" за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 18/14 від 25.04.2014, ТОВ "БУГАЗ ДЕЛЮКС"за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 88/12 від 18.10.2012, МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАВАНДА" за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 19/14 від 25.04.2014, МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАВАНДА" за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 3/12 від 10.02.2012, ТОВ "ТЕСКОМЕКСПЕРТ"за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 14/13 від 26.02.2013, ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "АЖУР" за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 7/14 від 18.02.2014, ТОВ "АГЕНЦІЯ "СЕРВІС ЛЮКС" за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 48/12 від 21.06.2012, ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "БУДМОНТАЖ" за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 101/13 від 23.12.2013, ТОВ "СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР "ЕЛІТ" за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 100/13 від 20.12.2013, ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ПІВДЕНЬ" за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 10/14 від 24.02.2014, ТОВ "БУГАЗ ДЕЛЮКС" за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії №35/10 від 12.05.2010, ТОВ "БУГАЗ ДЕЛЮКС" за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії №81/13 від 21.10.2013, ТОВ "ДЕЛІВЕР" за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії №28/14 від 12.06.2014, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІОД-1" за кредитним договором №32-08 від 10.04.2008 року.

В іншій частині скаргу залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1