УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2021 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області Старовецький В.І.

за участю:

секретаря судового засідання Фіртич О.С.

Слідчого Матрьоніна П.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів в залі № 3 Слов`янського міськрайонного суду Донецької областіклопотання слідчого СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Матрьоніна П.А. за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002076 від 11 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Слов`янського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Матрьоніна П.А. з клопотанням, погодженим прокурором Слов`янської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З клопотання видно, що в провадженні СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій областіперебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002076 від 11 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 10.12.2020 до ЧЧ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від в.о. начальника управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області ОСОБА_1 про те, що головний спеціаліст-бухгалтер сектору розрахунків з оплати праці відділу бухгалтерського обліку та звітності ОСОБА_2 вчинила розтрату та привласнення грошових коштів управління шляхом зловживання своїм службовим становищем. ( ЄО 40058-10.12.2020)

Згідно заяви про вчинення кримінального правопорушення встановлено, що в результаті проведеного аналізу використання кошторису за КЕКВ 2110 «Оплата праці», шляхом співставлення, виявлено перевищення відсотків надбавки за вислугу років за жовтень 2020 року при 20 % норми по Покровському відділенню управління.

05.11.2020 головного спеціаліста-бухгалтера сектору розрахунків з оплати праці відділу бухгалтерського обліку та звітності ОСОБА_2 було повідомлено про виявлені розбіжності, оскільки дана особа, як бухгалтер, який відповідає за розрахунки по заробітній платі закріплена за Покровським відділенням управління виконавчої дирекції Фонду Соціального страхування України в Донецькій області.

05.11.2020 ОСОБА_2 визнала, що переплатила вислугу років та їй необхідно провести коригування шляхом проведення утримань та підготувати бухгалтерську довідку по Покровському відділенню управління. 09.11.2020 бухгалтер сектору розрахунків з оплати праці відділу бухгалтерського обліку та звітності ОСОБА_2 не з`явилась на своє робоче місце. Також, було встановлено, що з робочого столу ОСОБА_2 зникли бухгалтерські документи, пов`язані з нарахуванням заробітної плати. В ході попередньої перевірки було встановлено, що ОСОБА_2 самостійно був відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на який вона перераховувала зайво нараховану заробітну плату та отримувала її, як працівником Покровського відділення управління, яким вона не являється. На підставі вказаного було проведено службове розслідування.

Згідно Акту службового розслідування від 01.02.2020 дії головного спеціаліста бухгалтера сектору розрахунків з оплати праці відділу бухгалтерського обліку та звітності управління ОСОБА_2 призвели до втрат коштів Фонду у сумі 1218845,40 гривень (КЕВ 2,85 грн. та КЕКВ 2120 215702,55 грн.).

Допитані в якості свідків ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , розповіли, що згідно зарплатного проекту оплата заробітної плати проходить по безготівковому розрахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Наказом Управління Фонду закріплені посадові особи, а саме головні спеціалісти фонду бухгалтера, які відповідають за нарахування та виплату заробітної плати працівникам, формування звітності по ввіреним їм підрозділам фонду. 09.11.2020 у зв`язку з необхідністю здійснити вхід до системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було виявлено, що ОСОБА_2 тривалий час не виходить на роботу та не виходить на зв`язок. Коли доступ до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був поновлений, було встановлено факт фальсифікації документів ОСОБА_2 по виплаті заробітної плати по Покровському відділенню. ОСОБА_2 в програмі вказувала себе, а в письмовій відомості вказувала інших співробітників Покровського відділення. Заробітну плату ОСОБА_2 отримувала в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

На даний час у органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , а саме:

-які рахунки та банківські карти відкриті на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Слов`янським МВ ГУМВС України в Донецькій області, картка платника податків НОМЕР_3 , були дійсні протягом періоду з 01.01.2019 по 31.12.2020.

-фінансові документи, які свідчать про рух коштів в період з 01.01.2019 до 31.12.2020, відомості щодо переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів на рахунку з зазначенням дати, суми адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото відеозаписів знаття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювався рахунок, а також інших документів в яких міститься підписи або рукописний текст осіб, (які користувались рахунком).

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходження юридичної особи Публічного акціонерного товариства Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначає в клопотанні, що вказані фінансові документи, які містять банківську таємницю, можливо буде використано як докази по кримінальному провадженню, зокрема, підтвердження факту перерахування коштів, встановлення контрагентів та підстав поповнення карткового рахунку та встановлення осіб, які знімали грошові кошти.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, повідомлялася належним чином про дату та час судового засідання, однак в судове засідання не з`явилася, причини неявки суду не повідомила.

Вислухавши в судовому засіданні пояснення прокурора, який просив клопотання задовольнити, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим, як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що всі відповідні документи та відомості, щодо яких в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні посадових осіб Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів не можливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, той факт, що в інший спосіб неможливо отримати документи, які мають важливе значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164,165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Матрьоніна П.А. за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002076 від 11 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Матрьоніну Павлу Антоновичу, старшому лейтенанту поліції Прохоровій Юлії Валеріїні, лейтенанту поліції Шевлякову Богдану Васильовичу, старшому лейтенанту поліції Літвиненко Наталії Олександрівні тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

-які рахунки та банківські карти відкриті на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Слов`янським МВ ГУМВС України в Донецькій області, картка платника податків НОМЕР_3 , були дійсні протягом періоду з 01.01.2019 по 31.12.2020;

-фінансові документи, які свідчать про рух коштів в період з 01.01.2019 по 31.12.2020, відомості щодо переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів на рахунку з зазначенням дати, суми адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото відеозаписів знаття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювався рахунок, а також інших документів в яких міститься підписи або рукописний текст осіб, (які користувались рахунком)., що полягає у можливості ознайомитися з ними та здійснити їх виїмку в оригіналі, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати посадових осіб Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати всі вищезазначені документи в оригіналах і в повному обсязі, з подальшою можливістю їх вилучення в Донецькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), а у разі їх відсутності належним чином засвідчені копії та документи, що підтверджують їх вилучення та розмістити зазначену інформацію на електронно-матеріальному носії.

Строк дії даної ухвали встановлюється до 17.03.2021 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду В.І. Старовецький