Справа № 727/4416/21
Провадження № 1-кс/727/1257/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 травня 2021 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
секретар судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у місті Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0001021 від 17.09.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 369, ч. 3 ст. 368 КК України),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що в ході досудового розслідування, 16.03.2021 ОСОБА_4 добровільно видав грошові кошти у сумі 1300 Євро, які 16.03.2021 близько 08.30 год. він отримав від ОСОБА_5 для подальшої передачі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за сприяння у незаконному переміщенні тютюнових виробів з України до Румунії.

В подальшому, 18.03.2021 близько 15 год. 39 хв., ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, із корисливих мотивів та з метою особистого збагачення одержав від ОСОБА_4 раніше обумовлену неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 21330 грн на визначений раніше банківський рахунок (банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ), для себе за сприяння невстановленим на даний час мешканцям прикордонного району у переміщенні останніми через державний кордон України до Румунії у районі 707 прикордонного знаку без здійснення прикордонного та митного контролю поза межами пункту пропуску 60 ящиків тютюнових виробів, шляхом надання вказаним особам службової інформації про розстановку, часові проміжки перебування та відсутність прикордонних нарядів та несення служби військовослужбовцями відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Окрім цього, ОСОБА_6 18.03.2021 близько 16 год. 36 хв., перебуваючи на вулиці за адресою: АДРЕСА_1 , діючи за попередньоюзмовоюгрупоюосіб з ОСОБА_7 , усвідомлюючисуспільно-небезпечний характер своїхдій, передбачаючиїхсуспільно-небезпечнінаслідки і бажаючиїхнастання, ізкорисливихмотивів та з метою особистогозбагачення, одержав від ОСОБА_4 ранішеобумовленунеправомірнувигоду у виглядігрошовихкоштів у сумі 650 євро (відповідно до курсу НБУ становить 21440 грн. 44 коп.) для себе за сприянняневстановленим на даний час мешканцямприкордонного району у переміщенніостанніми через державний кордон України до Румунії у районі 707 прикордонного знаку без здійсненняприкордонного та митного контролю поза межами пункту пропуску 60 ящиківтютюновихвиробів, шляхом наданнявказаним особам службовоїінформації про розстановку, часов іпроміжки перебування та відсутність прикордонних нарядів та несення служби військовослужбовцями відділ уприкордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Також, 19.03.2021 в ході допиту в якості підозрюваного ОСОБА_7 добровільно видав старшому слідчому П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у місті Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів відносно вищевказаного рахунку, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, а саме: старшим слідчим П`ятого слідчого відділу (з дислокацією в м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій (в тому числі електронних), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснення тимчасового доступу в приміщенні філії Чернівецькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів, які містять інформацію про операції та рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , картковим рахункам та по усім іншим банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) відкритим на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянина України, уродженця с. Яблунів Верховинського району Івано-Франківської області, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 виданий Вижницьким РС УДМС України в Чернівецькій області, номери мобільних телефонів - НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , у яких зазначено дані про відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, адреси терміналів, через які поповнювались та знімалися готівкові кошти, фотознімків з банкоматів (АТМ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції щодо вказаних рахунків та інших рахунків ОСОБА_7 , за період 01.09.2020 по 01.04.2021 включно.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1