Справа №: 398/666/21
провадження №: 1-кс/398/192/21
УХВАЛА
Іменем України

"05" березня 2021 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , ст. дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000765 від 01.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший дізнавач сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про надання старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтентанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтентанту поліції ОСОБА_6 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зняття копій стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, по банківським рахункам № НОМЕР_1 (картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 )та № НОМЕР_3 (картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 )на ім?я ОСОБА_7 , які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №0000765 від 01.12.2020 року та зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати інформацію про місця розташування торгівельних точок Xbill*lets2pay на яке було здійснено перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 (картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ) на суму 4000 гривень та Portmone на яке було перераховано платіж на суму 20205,00 гривень, та з рахунку № НОМЕР_3 (картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ) на GAMEPAYKYIV на суму 14950,00 гривень та безготівковий платіж GAMEPAYSTOREKYIV на суму 14990,00 гривень01.12.2020 року.

Клопотання обгрунтовано тим, що 01.12.2020 року невідома особа здійснила несанкціоноване зняття грошових коштів з банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 та НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинила останньому майнову шкоду на загальну суму 54000,00 гривень. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 , повідомив про те, що 01 грудня 2020 року, перебуваючи за адресою свого проживання в АДРЕСА_2 , на його мобільний телефон прийшло повідомлення від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в якому було вказано, що з його картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 та НОМЕР_2 здійснено зняття коштів на декілька платежів на загальну суму 54000,00 гривень. Того дня йому ніхто з представників банку, чи інших осіб не телефонував з приводу оплати послуг та жодні коди йому не приходили, а також нікому свій телефон не надавав та пін-код від карток не повідомляв. Відповідно до наданої потерпілим виписки по картковому рахунку № НОМЕР_4 за 01.12.2020 року було здійснено безготівковий платіж GAMEPAY KYIV на суму 14950,00 гривень та безготівковий платіж GAMEPAYSTORE KYIV на суму 14990,00 гривень, та по виписці з карткового рахунку № НОМЕР_2 01.12.2020 року було здійснено безготівковий платіж Xbill*lets2pay на суму 4000 гривень та безготівковий платіж Portmone на суму 20205,00 гривень. Під час досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

В судовому засідання дізнавач клопотання підтримала, зазначила, що для проведення досудового розслідування необхідно встановити місце здійснення переказів з карток потерпілого, щоб в подальшому встановити особу, яка здійснила переказ коштів з рахунків потерпілого.

Заслухавши дізнавача, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізнавачем досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, можуть знаходитися у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Крім того, до клопотання додані: витяг з ЄРДР №0000765 від 01.12.2020 року, протокол прийняття заяви від ОСОБА_7 про кримінальне правопорушення та іншу подію від 01.12.2020 року; роздруківка про рух коштів по рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_3 з 01.11.2020 по 03.12.2020 року; роздруківка про рух коштів по рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_1 з 01.11.2020 по 03.12.2020 року; протокол допиту потерпілого ОСОБА_7 , який пояснив, що 01.12.2020 року близько 12 год на телефон прийшло СМС повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з його картки № НОМЕР_6 знято гроші на загальну суму близько 45000,00 гривень та з другої картки № НОМЕР_2 в сумі 21000,00 гривень. Ним в той же день було повідомлено на гарячу лінію про дану ситуацію, на що йому відповіли, що на його рахунках немає коштів. Його картки знаходились весь час вдома та до них доступу ніхто не мав, а також нікому свій телефон не надавав та пін-коди від карток не повідомляв. Останній раз він знімав гроші в сумі 5000 гривень з картки № НОМЕР_4 .

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Норми ст. 159 КПК України вказують, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, оскільки зазначені у клопотанні документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, дізнавачем доведено обставини, передбачені ч. 3 ст. 132 КПК України, а також те, що є підстави вважати, що зазначена в клопотанні інформація може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вони є документами, які становлять банківську таємницю та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що знаходяться в них можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, іншим способом неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому клопотання підлягає задоволенню.

Щодо зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати інформацію, зазначаю, що відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтентанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтентанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 01.12.2020 року за №0000765, а саме, до інформації, яка перебуває у володіння Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ,код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), про місце розташування торгівельних точок, в яких здійснені безготікові платежі, а саме:

- безготівковий платіж з рахунку № НОМЕР_3 (картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ), дата транзакції - 01.12.2020 року, дата списання - 02.12.2020 року, тип транзакції - торгівельна точка, деталі транзакції - 205, безготівковий платіж, GAMEPAY KYIV, сума транзанкції - 14950,00 гривень;

- безготівковий платіж з рахунку № НОМЕР_3 (картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ), дата транзакції - 01.12.2020 року, дата списання - 02.12.2020 року, тип транзакції - торгівельна точка, деталі транзанкції - 205, безготівковий платіж, GAMEPAYSTORE KYIV, сума транзакції - 14990,00 гривень;

- безготівковий платіж з рахунку № НОМЕР_1 (картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ) , дата транзакції - 01.12.2020 року, дата списання - 02.12.2020 року, тип транзакції - торгівельна точка, деталі транзанкції - 205, безготівковий платіж, Xbill*lets2pay KYIV, сума транзакції - 4000,00 гривень;

- - безготівковий платіж з рахунку № НОМЕР_1 (картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ) , дата транзакції - 01.12.2020 року, дата списання - 02.12.2020 року, тип транзакції - торгівельна точка, деталі транзанкції - 205, безготівковий платіж, Portmone Visa Direct, сума транзакції - 20205,00 гривень;

Встановити строк дії ухвали з 05.03.2021 року до 05.05.2021 року включно.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1