Справа № 331/4264/21
Провадження № 1-кс/331/1415/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 серпня 2021 року місто Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого-криміналіста СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000035, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.07.2021 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий-криміналіст СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000035, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.07.2021 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 19 липня 2021 службові особи ТОВ «ТД КВАР», використовуючи Запорізьку митницю Держмитслужби України, здійснили міжнародне відправлення (експорт) на адресу ОАО «Минский завод колесных тягачей» (Республіка Білорусь) товарів військового призначення «Реле (контактор) ТКС-101 ДОД», які в установленому порядку допущені до цивільного використання та міжнародна передача (експорт) яких підлягає державному експортному контролю.

Відповідно до листа ПрАТ АК Українські вертольоти» № 1408/21 від 29.07.2021 р. за результатами попередньої експертизи, здійсненої на підставі наданих зазначеним ПрАТ документів до Держекспортконтролю, товар «Реле (контактор) ТКС-101 ДОД» віднесено до товарів військового призначення, які в установленому порядку допущені для цивільного використання.

Відповідно до наданої митної декларації UA112080/2021/001487, товари «Контактор ТКС-60 шт.», вивозяться за межі України відповідно до контракту від 26.10.2020 №284/404, укладеного між ТОВ «ТД КВАР» та ОАО «Минский завод колесных тягачей» (220021, г. Минск, пр-т Партизанский, 150, административно-бытовой корпус 1, ком.326 Республика Беларусь). Так, встановлено, що з метою експорту на територію Республіки Білорусь товарів військового призначення контактор ТКС -101 ДОД задекларовано митну декларацію та подано до митного оформлення на митний пост «Запоріжжя» Запорізької митниці Держмитслужби контактори під виглядом цивільних товарів, які нібито не підлягають експортному контролю.

Таким чином, отримана у встановленому законом порядку інформація свідчить про вчинення посадовими особами ТОВ «ТД КВАР» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

Відповідно до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2013 р. № 1807, міжнародні передачі таких товарів, а саме експорт та тимчасове вивезення товарів здійснюється за дозволом чи висновком Держекспортконтролю.

13.08.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 11.08.2021 року, було проведено обшук земельних ділянок із кадастровими номерами №:12:001:0333 та №:12:001:0334 розташованих за адресою: Запорізька обл., смт. Кирилівка, Федотова Коса, із розташованими на них будівельними спорудами, підсобними приміщеннями (гаражами, ангарами, складами, підвалами) де знаходиться база відпочинку з назвою «Домик у пруда», під час проведення якого було виявлено та вилучено речі та документи, які мають вагоме значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, необхідні для встановлення об`єктивної істини та для проведення комп`ютерно-технічних та інших експертиз, та які висвітлюють фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

У зв`язку з викладеним, 13.08.2021 року постановою слідчого наведені вище предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

На теперішній час з метою збереження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке було вилучено 13.08.2021 року в ході проведення обшуку, у зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до суду із заявою про розгляд вказаного клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити в повному обсязі.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Оскільки, зазначене слідчим майно не є тимчасово вилученим в розумінні ч. 7 ст. 236 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику власника майна.

Слідчий суддя, дослідивши доводи клопотання, долучені до нього копії документів, дійшов наступного висновку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Матеріалами справи клопотання, що в провадженні слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000035, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.07.2021 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 11.08.2021 року по справі № 1-кс/331/1381/2021 (ЄУН 331/4264/21) задоволено клопотання слідчого та надано дозвіл на проведення обшуку за місцем розташуванням бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме земельних ділянок із кадастровими номерами :12:001:0333 та :12:001:0334, що розташовані за адресою: Запорізька область, смт. Кирилівка, Федотова Коса, із розташованими на них будівельними спорудами, підсобними приміщеннями (гаражами, ангарами, складами, підвалами), що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та вилучення оригіналів документів, які стосуються виробництва, купівлі/продажу та експорту контакторів ТКС - 101 ДОД до Республіки Білорусь без отримання дозвільних документів ДСЕК України (договір, специфікація, платіжні доручення, технічна документація, а також матеріали листування із замовником), інші товари військового призначення, які готуються до вивезення за межі території України (експорту) в порушення вимог чинного законодавства в сфері державного експортного контролю, блокноти, нотатки, чорнові записи; носії електронної інформації (флеш карти, жорсткі диски, інші носії електронної інформації); мобільні телефони та комп`ютерна техніка, на якій міститься листування між працівниками ТОВ «ТД КВАР» та ОАО «Минский завод колесных тягачей»; митні документи подані до митної декларації № UA112080/2021/001487.

Відповідно до протоколу обшуку від 13.08.2021 року, під час обшуку, проведеного 13.08.2021 р. на земельних ділянках із кадастровими номерами :12:001:0333 та :12:001:0334, що розташовані за адресою: Запорізька область, смт. Кирилівка, Федотова Коса, із розташованими на них будівельними спорудами, підсобними приміщеннями (гаражами, ангарами, складами, підвалами) за місцем розташуванням бази відпочинку «Домик у пруда» виявлено та вилучено:

1. заяву на страхування вантажу, номер накладної на 1 арк.;

2. документ ТММ express № на 1 арк.;

3. специфікацію № 10 до договору № 29/16 від 28.02.2019 р. на 1 арк.;

4. видаткову накладну № 69 від 12.07.2021 р. на 1 арк.;

5. пакувальний лист до договору № 29/16 від 28.02.2019 р. на 1 арк.;

6. інвойс № 12 від 12.07.2021 р. на 1 арк.;

7. сертифікат про походження товару № 2119926 на 1 арк.;

8. лист вих. № 2007 від 20.07.2021 р. на 1 арк.;

9. пакувальний лист № 12 від 12.07.2021 р. на 1 арк.;

10. договір № 41/189/20 від 22.07.2021 р. на 2 арк.;

11. додаток № 1 до Договору на 1 арк.;

12. сертифікат кінцевого користувача на 2021 рік № 28401-5/74 від 23.07.2021 р. на 1 арк.;

13. лист до Запорізької митниці за підписом ОСОБА_5 на 1 арк.;

14. висновок недержавної експертизи щодо ідентифікації товару № Эк-74 від 21.07.2021 р. на 2 арк;

15. акт надання послуг № 2093 від 21.07.2021 р. на 1 арк.;

16. рахунок на оплату № 1838 від 20.07.2021 р. на 1 арк.;

17. мобільний телефон іPhone Xs у корпусі білого кольору, номер моделі NTAN2LL/A, s/n НОМЕР_1 ;

18. моноблок iMac у корпусі сірого кольору S/n: C02W208GJ1G6 EMC:N3069 з зарядним пристроєм.

Відповідно до постанови слідчого від 13.08.2021 року вищезазначені речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Протоколом огляду віл 14.08.2021 року встановлено, що вилучені речі та документи під час проведення обшуку мають вагоме значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а також необхідні для встановлення об`єктивної істини.

Слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням 14.08.2021 року, що підтверджується відміткою поштового відправлення та свідчить про своєчасне звернення в межах встановленого ч. 5 ст. 171 КПК України строку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Завданням арешту майна згідно з п. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З огляду на викладене, зазначені документи, мобільний телефон та комп`ютерна техніка, які вилучені в ході обшуку від 13.08.2021 року, відповідають критеріям, зазначеним в ст. 98 КПК України.

В обґрунтування клопотання про накладення арешту на вилучене майно слідчим зазначено, що на теперішній час вищевказані речі та документи мають вагоме значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, в них міститься інформація стосовно виробництва, купівлі/продажу та експорту контакторів ТКС - 101 ДОД до Республіки Білорусь без отримання дозвільних документів, тому накладення на них арешту є необхідним заходом забезпечення кримінального провадження для подальшого призначення відповідних експертиз.

На підставі матеріалів, доданих до клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання про накладення арешту є обґрунтованим, оскільки мета та підстави арешту речей в рамках зазначеного кримінального провадження, узгоджуються з положеннями частин 2, 3 ст. 170 КПК України.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого-криміналіста СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000035, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.07.2021 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 13.08.2021 року під час проведення обшуку земельних ділянок із кадастровими номерами :12:001:0333 та :12:001:0334, що розташовані за адресою: Запорізька область, смт. Кирилівка, Федотова Коса, із розташованими на них будівельними спорудами, підсобними приміщеннями (гаражами, ангарами, складами, підвалами) за місцем розташуванням бази відпочинку «Домик у пруда», а саме на:

1. заяву на страхування вантажу, номер накладної на 1 арк.;

2. документ ТММ express № на 1 арк.;

3. специфікацію № 10 до договору № 29/16 від 28.02.2019 р. на 1 арк.;

4. видаткову накладну № 69 від 12.07.2021 р. на 1 арк.;

5. пакувальний лист до договору № 29/16 від 28.02.2019 р. на 1 арк.;

6. інвойс № 12 від 12.07.2021 р. на 1 арк.;

7. сертифікат про походження товару № 2119926 на 1 арк.;

8. лист вих. № 2007 від 20.07.2021 р. на 1 арк.;

9. пакувальний лист № 12 від 12.07.2021 р. на 1 арк.;

10. договір № 41/189/20 від 22.07.2021 р. на 2 арк.;

11. додаток № 1 до Договору на 1 арк.;

12. сертифікат кінцевого користувача на 2021 рік № 28401-5/74 від 23.07.2021 р. на 1 арк.;

13. лист до Запорізької митниці за підписом ОСОБА_5 на 1 арк.;

14. висновок недержавної експертизи щодо ідентифікації товару № Эк-74 від 21.07.2021 р. на 2 арк;

15. акт надання послуг № 2093 від 21.07.2021 р. на 1 арк.;

16. рахунок на оплату № 1838 від 20.07.2021 р. на 1 арк.;

17. мобільний телефон іPhone Xs у корпусі білого кольору, номер моделі NTAN2LL/A, s/n НОМЕР_1 ;

18. моноблок iMac у корпусі сірого кольору S/n: C02W208GJ1G6 EMC:N3069 з зарядним пристроєм.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1