Справа № 592/2938/21
Провадження № 1-кс/592/1587/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 березня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000070 від 22.03.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про продовження строку досудового розслідування,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000070 від 22.03.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України. В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Сумським районним управлінням поліції ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження №0000070 від 22.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про те, що службові особи ДП "Сумський облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України", із корисливих мотивів або в інтересах третіх осіб, через низку підконтрольних комерційних структур реалізують схеми штучного завищення кінцевих цін на товарно-матеріальні ресурси (щебінь, гран відсів, бітум). При цьому, ТМЦ скеровуються до ДП «Сумський облавтодор» безпосередньо від підприємств реального сектору економіки, а відшкодування транспортних витрат, нібито понесених по доставці матеріальних цінностей, зокрема залізничним та автомобільним транспортом, здійснюється з урахуванням фінансових інтересів фірм посередників.
У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП «Сумський облавтодор» за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Універбур» (), ПП «Агротемп» (), ТОВ "Роад Констракшн" (), ТОВ "Сумимостобуд" () з корисливих мотивів або в інтересах третіх осіб, через низку підконтрольних комерційних структур реалізують схеми штучного завищення кінцевих цін на товарно-матеріальні ресурси (щебінь, гран відсів, бітум). При цьому, ТМЦ скеровуються до ДП «Сумський облавтодор» безпосередньо від підприємств реального сектору економіки, а відшкодування транспортних витрат, нібито понесених по доставці матеріальних цінностей, зокрема залізничним та автомобільним транспортом, здійснюється з урахуванням фінансових інтересів фірм - посередників.
Встановлено, що протягом 2018 року в адресу вищезазначених підрядних підприємств директор ДП «Сумський Облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» гр. ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 437 347 895 грн.
Відповідно до проведених перевірочних заходів встановлено, що товарно - матеріальні цінності, які постачаються ТОВ «Універбур», ПП «Агротемп», ТОВ "Роад Констракшн" є низької якості, та з завищеними цінами.
Так, ДП «Сумський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» протягом 2018 року одночасно закуповувало бітум у підприємств ПП «Агротемп», ТОВ «Універбур» у кількості 6360т., за середньою ціною 15791грн./тонна, при цьому ринкова вартість бітуму дорожнього складала14000 грн./тонна.
Проведеним аналізом закупівель ДП «Сумський облавтодор», встановлено, що службові особи ПП «Агротемп» надають до тендерного комітету ДП «Сумський Облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» документи, а саме сертифікати відповідності, паспорти якості про нібито поставку «бітуму нафтового дорожнього БНД 70/100» походження Республіки Білорусь, (виробник ОАО Мозирський нафтопереробний завод), постачальником «бітуму нафтовий дорожній БНД 70/100» повинні виступати ПАТ «УКРТАТНАФТА» та ТОВ "АЛЬЯНС ЕНЕРГО ТРЕЙД" (відповідно до наданих під час закупівель договорів).
Проведеним аналізом фінансово - господарської діяльності ПП «Агротемп» встановлено, що протягом 2018-2019 років ПП «Агротемп» фінансово-господарських взаємовідносин з ПАТ «УКРТАТНАФТА» з постачання бітуму нафтового дорожнього БНД 70/100» не мало. Протягом 2018-2019 років ТОВ "АЛЬЯНС ЕНЕРГО ТРЕЙД" було поставлено в адресу ПП «Агротемп» - лише 392т. «бітуму нафтового дорожнього БНД 70/100», при цьому ПП «Агротемп» реалізовано в адресу ДП «Сумський облавтодор» -1751 т. «бітуму нафтового дорожнього БНД 70/100».
Проведеним аналізом основних постачальників ТОВ «Універбур» та ПП «Агротемп» встановлено, що серед постачальників «бітуму» в адресу ТОВ «Універбур» відображено підприємства, які відповідно до даних розміщених Єдиному реєстрі судових рішень фігурують як такі, що задіяні в «конвертаційних центрах» та мають ознаки фіктивності. Зокрема:
- ТОВ "Максігран" (код 38684795) реалізовано в адресу ТОВ «Універбур» та щебня різних фракцій у кількості 42027 т. на загальну суму близько 8 250 000грн. (фігурує як підприємство задіяне в «конвертаційних центрах»);
- ТОВ Фірма "АЛЕКО" (код 20641422) ), було відображено реалізацію в адресу ТОВ «Універбур»- Бітуму дорожнього марки 70/100, 60/90 у кількості 336 т. на загальну суму близько 4 888 000 грн., в адресу ПП «Агротемп» - Бітуму дорожнього марки 70/100, 60/90 у кількості 2 673 т. на загальну суму близько 32 539 000 грн. (в ланцюгах постачання бітуму, та інших ТМЦ задіяні підприємства з ознаками фіктивності).
Так, 13.02.2020 слідчим СВ призначено комплексну будівельно - технічну, товарознавчу та економічну експертизу, проведення якої було доручено експертам Харківського НДЕКЦ МВС України з переліком відповідним запитань.
Далі, 12.04.2020 слідчим СВ призначено комплексну судову товарознавчу та економічну експертизу, проведення якої було доручено експертам Харківського НДЕКЦ МВС України з переліком відповідним запитань.
22.06.2020 слідчим СВ призначено судову товарознавчу та економічну експертизу, проведення якої було доручено експертам Сумського відділення НДЕКЦ МВС України з переліком відповідним запитань.
На вищезазначені постанови слідчого СВ експертами Сумського відділення та Харківського НДЕКЦ МВС України були надані відповідні клопотання про надання додаткових документів для їх проведення. На їхні клопотання надані відповідні документи, які були вилучені на підставах ухвали суду про тимчасовий доступ.
Однак, у подальшому, по вищезазначеним експертизам були отримані повідомлення про неможливість їх проведення та надання висновку експерта.
Так, 17 вересня 2020 року слідчим СВ було подано клопотання про продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та 20 березня 2020 року отримано ухвалу слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_5 про продовження строків досудового розслідування до 21.03.2021 включно.
У судове засідання слідчий не з`явився.

Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних мотивів.

У провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000070 від 22.03.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про продовження строку досудового розслідування.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.3 КПК України досудове розслідування стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно п.2 ч.1 ст.219 КПК України, cтрок досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст.295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, які відповідають завданням кримінального провадження, докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використанні під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприятиме повноті досудового розслідування.

На даний час не вичерпано усі можливості, передбачені КПК України, спрямовані на отримання інформації, яка може мати значення доказу у даному кримінальному провадженні.

При цьому, слідчий суддя зауважує, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню.

Керуючись ст.ст.2, 7, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000070 від 22.03.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000070 від 22.03.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, до 21 вересня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1