Дата документу 01.03.2021
Справа № 334/7764/19
Провадження № 1-кс/334/419/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 березня 2021 року Ленінським районним судом м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0003587 від 11.10.2019 року за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого відділення Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання обґрунтоване тим, що 21.06.2017 між Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора громадянина Хорватської республіки Іво Главініка, з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРІІОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_4 з іншої сторони, було укладено Контракт №1/2 та Додаток №1 до Контракту, відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язаний продати, а Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбати технічний кислотний казеїн, українського походження, при цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гарантує, що товар належить йому на праві власності, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов`язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним законодавством. Далі, 29.06.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виставив Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок №1 на загальну суму 89 200 Євро, з яких 62 440 Євро передоплата та 26760 Євро сплата після отримання товару. 05.07.2017, з метою виконання умов контракту, Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевела грошові кошти у розмірі 62 440 Євро у якості передплати на рахунок № НОМЕР_2 , який, відповідно до відомостей, які містяться в контракті, відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього, відповідно до умов контракту, після отримання передплати, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не пізніше ніж 20 днів зобов`язаний провести митне оформлення та організувати відправку товару з супровідними документами, однак товар в установлений контрактом термін та до теперішнього часу поставлено не було. У зв`язку з цим 04.09.2017 на адресу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був надісланий офіційний лист з вимогою про повернення суми передплати.

В ході подальшої комунікації гр. ОСОБА_4 факт отримання грошових коштів та не поставки товару визнав, однак повідомив, що повернути грошові кошти не має змоги у зв`язку з тим, що він їх витратив на особисті потреби, тому останньому було запропоновано повернути грошові кошти в розмірі 62 440 Євро частинами, на що він погодився.

Далі, 05.03.2018 Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписали угоду про реструктуризацію боргу, яка э додатком до контракту №1/2 від 21.06.2017, відповідно до якої була надана відстрочка оплати заборгованості в розмірі 62 440 Євро та встановлено штраф в розмірі 6000 Євро. Крім того, відповідно до умов вищевказаної угоди про реструктуризацію боргу, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язаний був сплатити частину заборгованості в сумі 12000 Євро протягом Зх днів з дня підписання вказаної угоди та в подальшому здійснювати щомісячний платіж протягом наступних п`яти місяців. Проте, гр. ОСОБА_4 повторно проігнорував вимоги домовленості, кошти, які належать Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не повернув, товар не поставив, у зв`язку з чим ОСОБА_4 04.05.2018 було надіслано претензію за вих. №372 з вимогою виконати взяті ТОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язання, після чого ОСОБА_4 припинив будь-яку комунікацію з Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього 10.02.2021 року співробітниками ССП ВКП Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 на електронну адресу надсилався запит на отримання інформації, на яку саму директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 проігнорував.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, зокрема з метою проведення відповідних судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, а саме:

-реєстраційних та статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-наказу про призначення директора, (головного бухгалтера), посадових інструкції директора, (головного бухгалтера) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-інформації щодо виробничих потужностей підприємства, наявності складських та офісних приміщень;

-штатного розпису за період з 01.01.2017 по 10.02.2021 року;

-контракту №1/2 від 21.06.2017 року(дата підписання) зі змінами та доповненнями та додатки до нього (специфікації) укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-документів, що підтверджують наявність на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » технічного кислотного козеїну на момент укладення зазначеного контракту;

-документів, що підтверджують надходження грошових коштів за контрактом №1/2;

-документів, щодо зняття(перерахування) грошових коштів, які надійшли на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до умов контракту № 1/2;

-документів, що підтверджують придбання козеїну який необхідно поставити за контрактом 1/2 (договори, додатки, специфікації, акти приймання передачі товару, банківські виписки, рахунки фактур або інші, які підтверджують перерахунок грошових коштів за товар, сертифікати якості та відповідності на технічний кислотний козеїн;

-документів, які підтверджують поставку козеїна від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на компанію « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-актів взаємозвірки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період;

-наявність дебіторської (кредиторської) заборгованості між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 10.02.2021 року.

Приймаючи до уваги вищевикладене встановлено достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, можливого їх використання під час проведення судових експертиз, а також те що, вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, з метою об`єктивного дослідження вказаних документів.

На сьогоднішній день для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення а також збереження речових доказів по провадженню, без надання можливості вилучення вищевказаних документів існує реальна загроза неможливості встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення. Отримані відомості можуть бути використані для встановлення осіб які вчинили злочин чи для встановлення осіб, причетних до його вчинення.

На підставі викладеного слідство доходить висновку, що документи, доступ до яких заявлено, знаходяться у володінні директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , та в інший спосіб, крім проведення тимчасового доступу до речей та документів за ухвалою слідчого судді, отримати не вбачається за можливе та вказані документи мають значення у розслідуванні даного кримінального провадження як джерело доказів.
Клопотання слідчого оформлено відповідно до ст. 160 КПК України.
Розгляд вказаного клопотання проведено без участі особи, у володінні якої знаходяться вказана інформація, згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.
Встановлено, що 11.10.2019 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України за № 0003587.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Частиною 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, перевіривши доводи слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та надане клопотання, дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки документи, що вказані в клопотанні, які знаходиться у володінні директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, надавши слідчому дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0003587 від 11.10.2019 року за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , або слідчим зі слідчої групи у кримінальному провадженні №0003587, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 належним чином завірених копій наступних документів:

наказу про призначення директора, (головного бухгалтера), посадові інструкції директора, (головного бухгалтера) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

інформації щодо виробничих потужностей підприємства, наявності складських та офісних приміщень;

штатного розпису за період з 01.01.2017 по 10.02.2021 року;

контракту №1/2 від 21.06.2017 року(дата підписання) зі змінами та доповненнями та додатки до нього (специфікації) укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

документів, що підтверджують наявність на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » технічного кислотного козеїну на момент укладення зазначеного контракту;

документів, що підтверджують надходження грошових коштів за контрактом №1/2;

документів, щодо зняття(перерахування) грошових коштів, які надійшли на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до умов контракту № 1/2;

документів, що підтверджують придбання козеїну який необхідно поставити за контрактом 1/2 (договори, додатки, специфікації, акти приймання передачі товару, банківські виписки, рахунки фактур або інші, які підтверджують перерахунок грошових коштів за товар, сертифікати якості та відповідності на технічний кислотний козеїн;

документів, які підтверджують поставку козеїна від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на компанію « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

актів взаємозвірки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період;

інформації щодо наявність дебіторської (кредиторської) заборгованості між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 10.02.2021 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 01 квітня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1