Справа № 202/2287/21
Провадження № 1-кс/202/2878/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А
1 липня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000883 від 15.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати їй тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- довідки-інформації про рух коштів з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківському рахунку № НОМЕР_2 з повним зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ (ІПН), призначення платежів і сум платежів за період часу з 14.09.2020 року по теперішній час;
- первинних банківських документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 14.09.2020 року по теперішній час;
- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківському рахунку № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, осіб, які надають поруку, довірених осіб;
- даних систем відео-спостереження і фото-фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за період часу з 14.09.2020 року по теперішній час по банківському рахунку № НОМЕР_2 ;
- ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківському рахунку № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 14.09.2020 року по теперішній час;
- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) банківського рахунку № НОМЕР_2 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН-коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків;
- інформацію про інші відкриті рахунки володільця банківського рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням інформації про рух коштів (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, даних систем відео-спостереження і фото-фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за період з дати оформлення банківських карток по дату, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з дати оформлення банківських карток по дату винесення ухвали.
Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000883 від 15.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
До Дніпропетровської обласної прокуратури надійшов рапорт з Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України про те, що під час моніторингу та аналізу електронних звернень установлено, що особою, якій обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, яка перебуває у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюється продаж нібито меблів та побутової техніки, проте після підтвердження оплати, покупцям обіцяли відправити товар протягом кількох робочих днів, після цього просто ігнорували або додавали до чорного списку та більше не виходили на зв`язок. Станом на 10.11.2020 року веб-ресурс «ІНФОРМАЦІЯ_3 » - не доступний
Встановлено адресу електронної пошти, яка була вказана на сайті - ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка пов`язана із веб-ресурсом « ІНФОРМАЦІЯ_5 », через який здійснюється продаж речей та побутової техніки.
Під час замовлення товару на сайті alcote.fun для підтвердження повної оплати за товар телефонує нібито менеджер з номеру телефону НОМЕР_3 , який пропонує здійснити оплату товару на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 (станом на 10.12.2020 року).
Під час досудового розслідування допитано свідка ОСОБА_6 , який показав, що він є фізичною особою підприємцем, близько 12 років займається створенням веб-сайтів на замовлення, на даний час ним створено близько 300 веб-сайтів.
Йому відомо про веб-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Даний домен зареєстрований та придбаний ним на замовлення № 1084, яке було оформлене за допомогою створеного ним веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 », замовлення здійснювалося « ОСОБА_7 » та ціна 480 грн. Створення веб-сайту було замовлене 14.09.2020 року та в подальшому ним було зареєстровано доменне ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я замовника.
Під час проведення огляду від 14.05.2021 року матеріалів, отриманих в ході тимчасового доступу до речей і документів від 06.05.2021 року та наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », встановлено, що відкриттям файлу «8903-контрогенти. xls» встановлений рух коштів за рахунком НОМЕР_5 за період з 10.09.2020 року по 20.09.2020 року, відповідно до якого, 14.09.2020 року на вказаний рахунок з рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_6 ), перераховано грошові кошти в розмірі 480,00 грн. та вказано призначення платежу: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_8 .
На підставі вищезазначеного, з метою встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000883 від 15.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація та документи оформленню (відкриттю) банківського рахунку № НОМЕР_2 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінця розписки про видачу ПІН-коду, корінця розписки про видачу пластикової картки, інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, яка може бути причетна до кримінального правопорушення, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Проте вимога щодо вилучення оригіналів документів не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Крім того, слідчий суддя вважає передчасним надання доступу до інформації щодо руху коштів, оскільки володілець рахунку на даний час не встановлений.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, а саме можливість ознайомитися та отримати належним чином завірені копії, щодо оформлення (відкриття) банківського рахунку № НОМЕР_2 , а саме: комплексного договору про надання банківської послуги та додатків до нього, копії паспорта та ІПН, корінця розписки про видачу ПІН-коду, корінця розписки про видачу пластикової картки, інших документів, що підтверджують відкриття зазначеного рахунку.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали слідчого судді до 30 липня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1