Провадження № 1-кс/761/8293/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступну до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

встановив:
В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів, що містять повні відомості про особу на чиє ім`я емітована банківська карта НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про рух грошових коштів на рахунку, грошові перекази, відомості про банківські операції щодо міжнародних переказів на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .
Клопотання мотивоване тим, що до Київської місцевої прокуратури № 10 надійшло на розгляд доручення про надання правової допомоги Республіці Казахстан, у кримінальній справі № 02028, з якого вбачається, що Слідчим відділом Управління поліції району « ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється розслідування кримінальній справі, зареєстрованій в Єдиному реєстрі досудового розслідування №02028 від 11.12.2019, за ознаками кримінального злочину, передбаченого пунктом 2 частини 2 статті 190 Кримінального Кодексу Республіки Казахстан (шахрайство, вчинене шляхом обману або зловживання довірою користувача інформаційною системою).
В ході розслідування встановлено, що від ОСОБА_4 (далі потерпіла) 11.12.2019 надійшла заява, у якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальної невідому особу, яка назвалась іменем « ОСОБА_5 », яка знаходиться у невстановленому місці, яка шляхом обману або зловживаючи довірою користувача інформаційної системи заволоділа грошовими коштами в сумі 63105 тенге, що належать ОСОБА_4 .
Також досудовим розслідуванням встановлено, що 29.10.2019 потерпіла на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » побачила оголошення про продаж дитячого одягу оптом, зацікавившись написала на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_5 02.12.2019 на пошту потерпілої прийшов лист з електронний пошти ІНФОРМАЦІЯ_6 .ru від дівчини, яка назвалась ОСОБА_6 , яка відправила каталог товару. Переглянувши каталог, потерпіла зателефонувала Риті за абонентським номером за допомогою додатку «Вотсап» НОМЕР_2 , потерпіла здійснила замовлення на невелику партію дитячого одягу, загальна вартість якої склала 63105 тенге. Так, 04.12.2019 потерпіла ні про що не підозрюючи перерахувала грошові кошти за обраний товар на банківську карту НОМЕР_1 . Однак після переказу коштів « ОСОБА_5 » припинила виходити з потерпілою на зв`язок.
З метою забезпечення повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінальної справи виникла необхідність у проведенні ряду процесуальних дій на території України.
Керуючись положеннями Мінської конвенції від 22.01.1993 «Про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах», прокурор просив клопотання задовольнити.
В судове засідання прокурор не з`явився, до суду надав заяву, про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.
Представник володільця документів в судове засідання не викликався у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку суб`єкта є відомостями, що становлять банківську таємницю, у зв`язку з чим вказані відомості неможливо отримати в інший спосіб, як шляхом отримання тимчасового доступу до них відповідно до норм чинного КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги викладене, а також те, що тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді та отримання документів, які містять вищевказану інформацію, необхідно здійснити для встановлення всіх обставин вчинення даних злочинів та причетних осіб та неможливість отримати зазначені вище відомості в інший спосіб

У відповідності з вимогами ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

Вказані в клопотанні прокурора обставини не виявляється за можливе довести іншими способами аніж використання в якості доказів відомостей, що містяться в речах і документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлення яких неможливе без отримання тимчасового доступу до речей та документів з їх подальшим вилученням.

Отже, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що речі або документи що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , мають повні відомості про особу на чиє ім`я емітована банківська карта НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про рух грошових коштів на рахунку, грошові перекази, відомості про банківські операції щодо міжнародних переказів на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

Крім цього, слідчим доведено, що існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись положеннями Мінської конвенції від 22.01.1993 року «Про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах» , ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що містять повні відомості про особу на чиє ім`я емітована банківська карта НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про рух грошових коштів на рахунку, грошові перекази, відомості про банківські операції щодо міжнародних переказів на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .
Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: