У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 504/1101/21

Номер провадження 1-кс/504/362/21

19.04.2021 рокусмт.Доброслав

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт. Доброслав клопотання слідчого ВП №1 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Доброславської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 000123 від 24.02.2021 року про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
До Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Вказане клопотання обгрунтоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 24.02.2021 року до чергової частини ВП №1 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали аудиторського звіту діяльності Південної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявлених недоліків у діях службових осіб зазначеного державного підприємства, внаслідок чого підприємству було спричинено матеріальний збиток. Сума матеріального збитку встановлюється. Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування для повного всебічного та об`єктивного встановлення обставин кримінального провадження, виникла необхідність в тимчасовому доступі до даних підприємства, а саме даних щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки такі дані є необхідні для встановлення обставин події кримінального правопорушення, що викладені у аудиторському звіті від 07.12.2020 року №14-2-0309, вказані дані мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні, а необхідні документи перебувають у володінні ДФС, отже слід надати тимчасовий доступ до цієї інформації.

Вказане клопотання, в цілях запобігання зміні або знищенню речей чи документів, слід розглянути без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, з підстав у ньому наведених.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, а також того, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав, вважати, що зазначені у клопотанні документи мають значення для встановлення істини по справі, з огляду на порушення, що встановлені у аудиторському звіті від 07.12.2020 року та можливе вчинення кримінального правопорушення, що передбачене ч. 2 ст. 191 КК України, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України

ПОСТАНОВИВ:
клопотання слідчого ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Доброславської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 000123 від 24.02.2021 року про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати т.в.о. заступника начальника СВ ВП № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого ВП № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області іншим співробітникам ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме даних, щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію з Єдиного банку даних юридичних осіб про платника податків та наявні документи, щодо платника з реєстраційної частини облікової справи;

- відомості з ЕРПН щодо податкових накладних виданих, отриманих за період з 01.01.2018 року до теперішнього часу;

- відомості стосовно того, чи проводились перевірки діяльності вказаного товариства, які саме. В разі якщо проводились, то надати результати вказаних перевірок;

- відомості стосовно того, якою діяльністю, відповідно до наявної інформації в базах даних, займається вказане товариство;

За період з 01.01.2018 року по теперішній час надати:
- відомості про осіб, які отримували доходи на підприємствах (форма 1 Дф, зокрема вказати і.п.н., ПІБ, виплачені суми та інші наявні дані про осіб, в тому числі анкетні та контактні дані);
- відомості з історією (вказати дату змін у відомостях), щодо адреси реєстрації підприємств, засновників (вказати кінцевого бенефіціара), керівника та бухгалтера, вказавши і.п.н., П.І.Б., адресу, контактний номер телефону та інші наявні дані про осіб;
- надати перелік ір-адрес, з яких надходила податкова звітність підприємства (вказати ір-адресу, час та дату подання звітності, електронну скриньку «email», з якої надійшла звітність та інші наявні відомості щодо електронної звітності) на електронному носії інформації (компакт-диск);
- надати перелік осіб, які були уповноважені ставити ЕЦП на звітності підприємства (вказати дату з якої особа була уповноважена) та повідомити інформацію про місце отримання особою ЕЦП, надати договір про визнання електронних документів;
- всю наявну податкову звітність підприємства на електронному носії інформації (компакт-диск);
- завірені копії актів податкових перевірок підприємства (інформацію про податкові перевірки узагальнити окремою довідкою, вказавши дату проведення перевірки, перевіряємий період, встановлені порушення, прийняті рішення, поточний податковий борг);
- інформацію про заплановані податкові перевірки підприємства;
- результати автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів;
- інформацію, щодо номерів відкритих банківських рахунків, та назв банківських установ в яких вони відкриті.
Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 19.04.2021 року та припиняє свою дію 19.05.2021 року.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1