Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/846/2021 Справа № 641/2680/21
УХВАЛА
Так, досудовим розслідуванням були встановлені факти протиправної діяльності окремих посадових осіб АТ «Укрзалізниця», спрямовані на розтрату та привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем, а саме здійснення незаконних виплат з державного бюджету працівникам у період фактичної відсутності на робочих місцях внаслідок перебування їх поза межами України.
Зокрема, було встановлено декілька осіб з числа працівників АТ «Укрзалізниця», які, перебуваючи поза межами України (або на лікарняній відпустці), продовжували «отримувати» нарахування заробітної плати з Державного бюджету України. Встановлено 164 особи з числа працівників АТ «Укрзалізниця», які у вказаний період часу фактично не працювали на залізниці, однак останнім у період їх відсутності на робочих місцях нараховувалась заробітна плата з державного бюджету, яку отримували посадові особи керівного складу АТ «Укрзалізниця».
За попередніми підрахунками, внаслідок протиправної діяльності посадових осіб АТ «Укрзалізниця» лише за відсутніх трьох працівників державі завдані збитки на суму близько 120 тис. грн., точна сума по іншим особам на даний час встановлюється.
16.02.2021 до Управління пенсійного фонду України в Харківській області та Харківської державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Харківській області, до ІНФОРМАЦІЯ_1 , до Державної прикордонної служби України, до Головного управління ДМС у Харківській області було направлено запити щодо з`ясування обставин вищевказаного правопорушення, а саме: які працівники АТ «Укрзалізниця» та в якому обсязі отримували грошові кошти за відпрацьований час, за перебування на лікарняному в період фактичної відсутності на робочому місті в межах кордону України.
06.04.2021 отримано відповіді на запити від Харківської державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Харківській області та від ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до яких встановлено факт нарахування заробітної плати (окремим особам виплати згідно листів непрацездатності) вищезазначеним працівникам на час їх перебування поза межами України, що підтверджується отриманою інформацією про перетин Державного кордону України працівниками АТ «Укрзалізниця».
Згідно з отриманими даними від Харківської державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Харківській області та від ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також вивченням оперативної інформації працівників УСБУ в Харківській області встановлено, що окремі особи із загального числа осіб, які здійснювали перетин державного кордону України, перебуваючи у трудових відносинах з АТ «Укрзалізниця» та знаходячись за кордоном отримували заробітну плату, соціальні виплати з Державного бюджету України, працювали на ВП «Куп`янська дистанція електропостачання» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ШЧ-12) за адресою: Харківська область, Куп`янський район, смт. Куп`янськ-Вузловий, площа Залізничників (стара назва площа Радянська), буд. 3-А.
27 квітня 2021 року було отримано ухвалу Комінтернівського районного суду, якій було задоволено клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області на проведення обшуку за вищевказаною адресою.
З метою перевірки факту протиправної діяльності окремих посадових осіб АТ «Укрзалізниця», спрямовані на розтрату та привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем, а саме здійснення незаконних виплат з державного бюджету працівникам у період фактичної відсутності на робочих місцях внаслідок перебування їх поза межами України 29.04.2021 в період часу з 11.13 по 20.20 за адресою: АДРЕСА_1 , був проведений обшук, під час якого було виявлено та вилучено:
1.Наказ (розпорядження) № 18/ос від 24.02.2020
2.Біографічна довідка Мамот Георгій Георгійович
3.Наказ (розпорядження) № 106/ос від 26.12.2017
4.Біографічна довідка ОСОБА_4
5.Наказ (розпорядження) № 60/ос від 07.08.2020
6.Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці ПОВТОРНИЙ № 476, нумерація аркушів з двох сторін
7.Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці ПОЗАПЛАНОВИЙ № 391, нумерація аркушів з двох сторін
8.Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці ЦЕЛЕВОЙ № 266
9.Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці ЦЕЛЕВОЙ № 251
10.Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці ЦІЛЬОВИЙ №107
11.Журнал обліку технічного навчання, група техвідділу (інженерна), від 13.01.2017 року до 17.01.2018 року
12.Журнал обліку технічного навчання, група Фінансисти, від 26.01.2017 року до 10.01.2018
13.Журнал обліку технічного навчання, група Фінансисти, від 12.01.2018 року до 29.12.2018
14.Журнал обліку технічного навчання, група інженерна, від 12.01.2018 року до 02.01.2019
15.Журнал обліку технічного навчання, група інженерна, від 04.01.2019 року до 24.12.2019
16.Журнал обліку технічного навчання, група Фінансисти, від 04.01.2019 року до 26.12.2019
17.Журнал обліку технічного навчання, група зв`язок, від 04.01.2019 року до 24.12.2019
18.Журнал обліку технічного навчання, група СЦБ, від 04.01.2019 року до 24.12.2019
19.Журнал обліку технічного навчання, група СЦБ, від 10.01.2020 року до 29.12.2020 року
20.Табель обліку використання робочого часу за березень 2017 року
21.Табель обліку використання робочого часу за червень 2017 року
22.Табель обліку використання робочого часу за липень 2017 року
23.Табель обліку використання робочого часу за серпень 2017 року
24.Табель обліку використання робочого часу за листопад 2017 року
25.Листок непрацездатності №600396 ОСОБА_5
26.Листок непрацездатності №476112 ОСОБА_6
27.Листок непрацездатності №258964 ОСОБА_7
28.Табель обліку використання робочого часу за січень 2018 року
29.Табель обліку використання робочого часу за березень 2018 року
30.Табель обліку використання робочого часу за червень 2018 року
31.Табель обліку використання робочого часу за липень 2018 року
32.Табель обліку використання робочого часу за серпень 2018 року
33.Табель обліку використання робочого часу за вересень 2018 року
34.Табель обліку використання робочого часу за жовтень 2018 року
35.Табель обліку використання робочого часу за листопад 2018 року
36.Табель обліку використання робочого часу за грудень 2018 року
37.Листок непрацездатності №512559 ОСОБА_8
38.Листок непрацездатності №860293 ОСОБА_6
39.Листок непрацездатності №747717 ОСОБА_6
40.Листок непрацездатності №648558 ОСОБА_6
41.Листок непрацездатності №649342 ОСОБА_6
42.Табель обліку використання робочого часу за січень 2019 року
43.Табель обліку використання робочого часу за лютий 2019 року
44.Табель обліку використання робочого часу за березень 2019 року
45.Табель обліку використання робочого часу за квітень 2019 року
46.Табель обліку використання робочого часу за липень 2019 року
47.Табель обліку використання робочого часу за серпень 2019 року
48.Табель обліку використання робочого часу за вересень 2019 року
49.Табель обліку використання робочого часу за жовтень 2019 року
50.Табель обліку використання робочого часу за листопад 2019 року
51.Табель обліку використання робочого часу за грудень 2019 року
52.Табель (виправний) обліку використання робочого часу за січень 2020 року
53.Табель обліку використання робочого часу за січень 2020 року
54.Табель обліку використання робочого часу за лютий 2020 року
55.Табель обліку використання робочого часу за березень 2020 року
56.Табель обліку використання робочого часу за квітень 2020 року
57.Табель обліку використання робочого часу за травень 2020 року
58.Табель обліку використання робочого часу за червень 2020 року
59.Табель обліку використання робочого часу за липень 2020 року
60.Табель обліку використання робочого часу за серпень 2020 року
61.Листок непрацездатності №630178 ОСОБА_9
62.Листок непрацездатності №500302 ОСОБА_10
63.Листок непрацездатності №500358 ОСОБА_10
64.Листок непрацездатності №630749 ОСОБА_9
65.Розрахунковий лист червень 2017 ОСОБА_7
66.Розрахунковий лист липень 2017 ОСОБА_7
67.Розрахунковий лист червень 2018 ОСОБА_7
68.Розрахунковий лист липень 2018 ОСОБА_7
69.Розрахунковий лист листопад 2019 ОСОБА_7
70.Розрахунковий лист грудень 2019 ОСОБА_7
71.Розрахунковий лист за 2017 рік ОСОБА_4
72.Розрахунковий лист за 2018 рік ОСОБА_11
73.Розрахунковий лист за 2019 рік ОСОБА_11
74.Розрахунковий лист за 2020 рік ОСОБА_11
75.Розрахунковий лист за січень 2020 рік ОСОБА_10
76.Розрахунковий лист за лютий 2020 рік ОСОБА_10
77.Розрахунковий лист за березень 2020 рік ОСОБА_10
78.Розрахунковий лист за жовтень 2018 рік ОСОБА_12
79.Розрахунковий лист за листопад 2018 рік ОСОБА_12
80.Розрахунковий лист за червень 2019 рік ОСОБА_12
81.Розрахунковий лист за березень 2017 рік ОСОБА_5
82.Розрахунковий лист за серпень 2017 рік ОСОБА_5
83.Розрахунковий лист за березень 2017 рік ОСОБА_5
84.Розрахунковий лист за листопад 2017 рік ОСОБА_5
85.Розрахунковий лист за січень 2018 рік ОСОБА_5
86.Розрахунковий лист за березень 2018 рік ОСОБА_5
87.Розрахунковий лист за серпень 2018 рік ОСОБА_5
88.Розрахунковий лист за листопад 2018 рік ОСОБА_5
89.Розрахунковий лист за січень 2019 рік ОСОБА_5
90.Розрахунковий лист за лютий 2019 рік ОСОБА_5
91.Розрахунковий лист за серпень 2019 рік ОСОБА_5
92.Розрахунковий лист за жовтень 2019 рік ОСОБА_5
93.Розрахунковий лист за листопад 2019 рік ОСОБА_5
94.Розрахунковий лист за лютий 2020 рік ОСОБА_5
95.Розрахунковий лист за 2017 рік ОСОБА_13
96.Розрахунковий лист за 2018 рік ОСОБА_13
97.Розрахунковий лист за березень 2018 рік ОСОБА_8
98.Розрахунковий лист за червень 2018 рік ОСОБА_8
99.Розрахунковий лист за листопад 2018 рік ОСОБА_8
100.Розрахунковий лист за серпень 2019 рік ОСОБА_8
101.Розрахунковий лист за грудень 2019 рік ОСОБА_8
102.Розрахунковий лист за серпень 2018 рік ОСОБА_14
103.Розрахунковий лист за липень 2018 рік ОСОБА_14
104.Розрахунковий лист за серпень 2017 рік ОСОБА_6
105.Розрахунковий лист за вересень 2017 рік ОСОБА_6
106.Розрахунковий лист за жовтень 2017 рік ОСОБА_6
107.Розрахунковий лист за серпень 2018 рік ОСОБА_6
108.Розрахунковий лист за вересень 2018 рік ОСОБА_6
109.Розрахунковий лист за жовтень 2018 рік ОСОБА_6
110.Розрахунковий лист за червень 2017 рік ОСОБА_15
111.Розрахунковий лист за липень 2019 рік ОСОБА_16
112.Розрахунковий лист за серпень 2019 рік ОСОБА_16
113.Розрахунковий лист за 2019 рік ОСОБА_9
114.Розрахунковий лист за 2020 рік ОСОБА_9
115.Розрахунковий лист за 2019 рік ОСОБА_17
116.Розрахунковий лист за 2020 рік ОСОБА_17
117.Розрахунковий лист за липень 2017 рік ОСОБА_18
118.Розрахунковий лист за серпень 2018 рік ОСОБА_18
119.Розрахунковий лист за серпень 2019 рік ОСОБА_18
120.Розрахунковий лист за липень 2017 рік ОСОБА_19
121.Розрахунковий лист за серпень 2018 рік ОСОБА_19
122.Розрахунковий лист за серпень 2019 рік ОСОБА_19
123.Розрахунковий лист за жовтень 2018 рік ОСОБА_20
124.Розрахунковий лист за грудень 2019 рік ОСОБА_20
125.Розрахунковий лист за 2019 рік ОСОБА_20
126.Розрахунковий лист за січень 2020 рік ОСОБА_20
127.Розрахунковий лист за 2018 рік ОСОБА_20
128.Розрахунковий лист за 2019 рік ОСОБА_21
129.Посадова інструкція головного інженера виробничого підрозділу
ОСОБА_22 .Посадова інструкція заступника начальника виробничого підрозділу ОСОБА_23 .
131.Посадова інструкція електромеханіка автоблокування дільниці ЕЦ-2 ОСОБА_14 .
132.Посадова інструкція електромеханіка автоблокування дільниці ЕЦ-2 ОСОБА_7 .
133.Посадова інструкція старшого електромеханіка Пост ЕЦ-2 ОСОБА_7 .
134.Посадова інструкція старшого електромеханіка Пост ЕЦ-2 ОСОБА_24 .
135.Посадова інструкція старшого електромеханіка Пост ЕЦ-1 ОСОБА_12 .
136.Посадова інструкція електромеханіка автоблокування ОСОБА_9 .
137.Посадова інструкція старшого електромеханіка ОСОБА_10 .
138.Посадова інструкція старшого електромеханіка автоблокування ОСОБА_17 .
139.Посадова інструкція електромеханіка поїзного радіозв`язку ОСОБА_20 .
140.Посадова інструкція старшого електромеханіка ОСОБА_25 .
141.Посадова інструкція начальника дільниці ОСОБА_26 .
142.Посадова інструкція інженера з охорони праці 1 категорії ОСОБА_18 .
143.Посадова економіста 1 категорії ОСОБА_8 .
144.Посадова інструкція провідного інженера з організації та нормування праці ОСОБА_13 .
145.Посадова інструкція начальника виробничо-технічного відділу ОСОБА_19 .
146.Посадова інструкція електромонтера ОСОБА_27 .
147.Посадова інструкція старшого електромеханіка автоблокування дільниці ОСОБА_28 .
148.Посадова інструкція старшого електромеханіка автоблокування дільниці ОСОБА_29 .
149.Посадова інструкція старшого електромеханіка автоблокування дільниці ОСОБА_30 .
150.Посадова інструкція старшого електромеханіка автоблокування дільниці ОСОБА_31 .
151.Посадова інструкція слюсаря ОСОБА_32 .
152.Посадова інструкція електромеханіка ОСОБА_33 .
153.Робоча інструкція електромонтера ОСОБА_4 .
154.Посадова інструкція старшого електромеханіка ОСОБА_34 .
155.Робоча інструкція електромонтера ОСОБА_11 .
156.Посадова інструкція електромонтера ОСОБА_6 .
157.Посадова інструкція старшого електромеханіка ОСОБА_35 .
158.Наказ (розпорядження) № 01/ос від 12.01.2021 ОСОБА_15 .
159.Наказ (розпорядження) № 32/ос від 28.05.2020 ОСОБА_15 .
160.Біографічна довідка ОСОБА_15 .
161.Наказ (розпорядження) № 50 від 29.01.2021 ОСОБА_9 .
162.Наказ (розпорядження) № 452 від 21.07.2020 ОСОБА_9 .
163.Наказ (розпорядження) № 642 від 25.07.2019 ОСОБА_9 .
164.Біографічна довідка ОСОБА_9 .
165.Наказ (розпорядження) № 905 від 07.11.2019 ОСОБА_7 .
166.Наказ (розпорядження) № 880 від 31.10.2019 ОСОБА_7 .
167.Наказ (розпорядження) № 436 від 05.06.2018 ОСОБА_7 .
168.Наказ (розпорядження) № 579 від 31.07.2017 ОСОБА_7 .
169.Наказ (розпорядження) № 432 від 20.06.2017 ОСОБА_7 .
170.Біографічна довідка ОСОБА_7 .
171.Наказ (розпорядження) № 176 від 20.03.2020 ОСОБА_10 .
172.Наказ (розпорядження) № 38 від 20.01.2020 ОСОБА_10 .
173.Наказ (розпорядження) № 37 від 20.01.2020 ОСОБА_10 .
174.Біографічна довідка ОСОБА_10 .
175.Наказ (розпорядження) № 04/ос від 03.02.2020 ОСОБА_36 .
176.Біографічна довідка ОСОБА_36 .
177.Наказ (розпорядження) № 848 від 30.12.2020 ОСОБА_11 .
178.Наказ (розпорядження) № 755 від 13.11.2020 ОСОБА_11 .
179.Наказ (розпорядження) № 495 від 04.08.2020 ОСОБА_11 .
180.Наказ (розпорядження) № 292 від 06.05.2020 ОСОБА_11 .
181.Наказ (розпорядження) № 975 від 16.12.2019 ОСОБА_11 .
182.Наказ (розпорядження) № 753 від 09.09.2019 ОСОБА_11 .
183.Наказ (розпорядження) № 402 від 27.05.2019 ОСОБА_11 .
184.Наказ (розпорядження) № 984 від 21.12.2018 ОСОБА_11 .
185.Наказ (розпорядження) № 500 від 22.06.2018 ОСОБА_11 .
186.Наказ (розпорядження) № 470 від 18.06.2018 ОСОБА_11 .
187.Наказ (розпорядження) № 466 від 15.06.2018 ОСОБА_11 .
188.Наказ (розпорядження) № 454 від 13.06.2018 ОСОБА_11 .
189.Біографічна довідка ОСОБА_11 .
190.Наказ (розпорядження) № 78/ос від 16.09.2020 ОСОБА_37 .
191.Біографічна довідка ОСОБА_37 .
192.Наказ (розпорядження) № 100/ос від 13.11.2020 ОСОБА_38 .
193.Наказ (розпорядження) № 749 від 10.11.2020 ОСОБА_38 .
194.Наказ (розпорядження) № 716 від 23.10.2020 ОСОБА_38 .
195.Наказ (розпорядження) № 715 від 23.10.2020 ОСОБА_38 .
196.Біографічна довідка ОСОБА_38 .
197.Наказ (розпорядження) № 655 від 23.08.2017 ОСОБА_6 .
198.Наказ (розпорядження) № 695 від 27.08.2018 ОСОБА_6 .
199.Біографічна довідка ОСОБА_6 .
200.Наказ (розпорядження) № 269 від 29.04.2020 ОСОБА_17 .
201.Наказ (розпорядження) № 584 від 15.07.2019 ОСОБА_17 .
202.Біографічна довідка ОСОБА_17 .
203.Наказ (розпорядження) № 862 від 24.10.2019 ОСОБА_21 .
204.Наказ (розпорядження) № 863 від 24.10.2019 ОСОБА_21 .
205.Наказ (розпорядження) № 865 від 24.10.2019 ОСОБА_21 .
206.Наказ (розпорядження) № 868 від 25.10.2019 ОСОБА_21 .
207.Наказ (розпорядження) № 947 від 29.11.2019 ОСОБА_21 .
208.Наказ (розпорядження) № 776 від 12.09.2019 ОСОБА_21 .
209.Наказ (розпорядження) № 777 від 12.09.2019 ОСОБА_21 .
210.Наказ (розпорядження) № 778 від 12.09.2019 ОСОБА_21 .
211.Наказ (розпорядження) № 736 від 02.09.2019 ОСОБА_21 .
212.Біографічна довідка ОСОБА_21 .
213.Наказ (розпорядження) № 495 від 19.06.2019 ОСОБА_12 .
214.Біографічна довідка ОСОБА_12 .
215.Наказ (розпорядження) № 544 від 04.07.2018 ОСОБА_14 .
216.Біографічна довідка ОСОБА_14 .
217.Біографічна довідка ОСОБА_13 .
218.Наказ (розпорядження) № 219 від 22.03.2019 ОСОБА_18 .
219.Наказ (розпорядження) № 839 від 15.05.2017 ОСОБА_18 .
220.Наказ (розпорядження) № 586 від 20.07.2018 ОСОБА_18 .
221.Біографічна довідка ОСОБА_18 .
222.Наказ (розпорядження) № 789 від 28.09.2018 ОСОБА_20 .
223.Наказ (розпорядження) № 616 від 23.07.2019 ОСОБА_20 .
224.Наказ (розпорядження) № 40 від 21.01.2019 ОСОБА_20 .
225.Біографічна довідка ОСОБА_20 .
226.Наказ (розпорядження) № 510 від 25.06.2019 ОСОБА_16 .
227.Біографічна довідка ОСОБА_16 .
228.Наказ (розпорядження) № 442 від 07.06.2016 ОСОБА_39 .
229.Біографічна довідка ОСОБА_39 .
230.Наказ (розпорядження) № 973 від 17.12.2018 ОСОБА_5 .
231.Наказ (розпорядження) № 592 від 04.08.2017 ОСОБА_5 .
232.Наказ (розпорядження) № 834 від 31.10.2017 ОСОБА_5 .
233.Наказ (розпорядження) № 575 від 16.07.2018 ОСОБА_5 .
234.Наказ (розпорядження) № 574 від 12.07.2019 ОСОБА_5 .
235.Наказ (розпорядження) № 113 від 18.02.2019 ОСОБА_5 .
236.Біографічна довідка ОСОБА_5 .
237.Наказ (розпорядження) № 220 від 22.03.2019 ОСОБА_19 .
238.Наказ (розпорядження) № 587 від 20.07.2018 ОСОБА_19 .
239.Наказ (розпорядження) № 340 від 15.05.2017 ОСОБА_19 .
240.Біографічна довідка ОСОБА_19 .
241.Наказ (розпорядження) № 327 від 04.05.2018 ОСОБА_8 .
242.Наказ (розпорядження) № 326 від 04.05.2018 ОСОБА_8 .
243.Наказ (розпорядження) № 608 від 22.07.2019 ОСОБА_8 .
244.Біографічна довідка ОСОБА_8 .
Прокурор вказує, що вилучені під час обшуку документи містять у собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту вчиненого кримінального правопорушення, а, відповідно, виступають речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому є обґрунтовані підстави для накладення арешту на вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , документи.
У судове засідання прокурор Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. У відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України його неприбуття не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчий суддя врахувавши обставини, передбачені ст. 173 КПК України, вважає, що прокурором у своєму клопотанні доведено, що тимчасово вилучені речі предмети здобуті в результаті вчинення злочину та можуть бути використані в якості речового доказу.
Керуючись вимогами ст. ст. 170-175 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В:
Накласти арешт на тимчасово вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , документи, а саме:
1.Наказ (розпорядження) № 18/ос від 24.02.2020
2.Біографічна довідка Мамот Георгій Георгійович
3.Наказ (розпорядження) № 106/ос від 26.12.2017
4.Біографічна довідка ОСОБА_4
5.Наказ (розпорядження) № 60/ос від 07.08.2020
6.Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці ПОВТОРНИЙ № 476, нумерація аркушів з двох сторін
7.Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці ПОЗАПЛАНОВИЙ № 391, нумерація аркушів з двох сторін
8.Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці ЦЕЛЕВОЙ № 266
9.Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці ЦЕЛЕВОЙ № 251
10.Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці ЦІЛЬОВИЙ №107
11.Журнал обліку технічного навчання, група техвідділу (інженерна), від 13.01.2017 року до 17.01.2018 року
12.Журнал обліку технічного навчання, група Фінансисти, від 26.01.2017 року до 10.01.2018
13.Журнал обліку технічного навчання, група Фінансисти, від 12.01.2018 року до 29.12.2018
14.Журнал обліку технічного навчання, група інженерна, від 12.01.2018 року до 02.01.2019
15.Журнал обліку технічного навчання, група інженерна, від 04.01.2019 року до 24.12.2019
16.Журнал обліку технічного навчання, група Фінансисти, від 04.01.2019 року до 26.12.2019
17.Журнал обліку технічного навчання, група зв`язок, від 04.01.2019 року до 24.12.2019
18.Журнал обліку технічного навчання, група СЦБ, від 04.01.2019 року до 24.12.2019
19.Журнал обліку технічного навчання, група СЦБ, від 10.01.2020 року до 29.12.2020 року
20.Табель обліку використання робочого часу за березень 2017 року
21.Табель обліку використання робочого часу за червень 2017 року
22.Табель обліку використання робочого часу за липень 2017 року
23.Табель обліку використання робочого часу за серпень 2017 року
24.Табель обліку використання робочого часу за листопад 2017 року
25.Листок непрацездатності №600396 ОСОБА_5
26.Листок непрацездатності №476112 ОСОБА_6
27.Листок непрацездатності №258964 ОСОБА_7
28.Табель обліку використання робочого часу за січень 2018 року
29.Табель обліку використання робочого часу за березень 2018 року
30.Табель обліку використання робочого часу за червень 2018 року
31.Табель обліку використання робочого часу за липень 2018 року
32.Табель обліку використання робочого часу за серпень 2018 року
33.Табель обліку використання робочого часу за вересень 2018 року
34.Табель обліку використання робочого часу за жовтень 2018 року
35.Табель обліку використання робочого часу за листопад 2018 року
36.Табель обліку використання робочого часу за грудень 2018 року
37.Листок непрацездатності №512559 ОСОБА_8
38.Листок непрацездатності №860293 ОСОБА_6
39.Листок непрацездатності №747717 ОСОБА_6
40.Листок непрацездатності №648558 ОСОБА_6
41.Листок непрацездатності №649342 ОСОБА_6
42.Табель обліку використання робочого часу за січень 2019 року
43.Табель обліку використання робочого часу за лютий 2019 року
44.Табель обліку використання робочого часу за березень 2019 року
45.Табель обліку використання робочого часу за квітень 2019 року
46.Табель обліку використання робочого часу за липень 2019 року
47.Табель обліку використання робочого часу за серпень 2019 року
48.Табель обліку використання робочого часу за вересень 2019 року
49.Табель обліку використання робочого часу за жовтень 2019 року
50.Табель обліку використання робочого часу за листопад 2019 року
51.Табель обліку використання робочого часу за грудень 2019 року
52.Табель (виправний) обліку використання робочого часу за січень 2020 року
53.Табель обліку використання робочого часу за січень 2020 року
54.Табель обліку використання робочого часу за лютий 2020 року
55.Табель обліку використання робочого часу за березень 2020 року
56.Табель обліку використання робочого часу за квітень 2020 року
57.Табель обліку використання робочого часу за травень 2020 року
58.Табель обліку використання робочого часу за червень 2020 року
59.Табель обліку використання робочого часу за липень 2020 року
60.Табель обліку використання робочого часу за серпень 2020 року
61.Листок непрацездатності №630178 ОСОБА_9
62.Листок непрацездатності №500302 ОСОБА_10
63.Листок непрацездатності №500358 ОСОБА_10
64.Листок непрацездатності №630749 ОСОБА_9
65.Розрахунковий лист червень 2017 ОСОБА_7
66.Розрахунковий лист липень 2017 ОСОБА_7
67.Розрахунковий лист червень 2018 ОСОБА_7
68.Розрахунковий лист липень 2018 ОСОБА_7
69.Розрахунковий лист листопад 2019 ОСОБА_7
70.Розрахунковий лист грудень 2019 ОСОБА_7
71.Розрахунковий лист за 2017 рік ОСОБА_4
72.Розрахунковий лист за 2018 рік ОСОБА_11
73.Розрахунковий лист за 2019 рік ОСОБА_11
74.Розрахунковий лист за 2020 рік ОСОБА_11
75.Розрахунковий лист за січень 2020 рік ОСОБА_10
76.Розрахунковий лист за лютий 2020 рік ОСОБА_10
77.Розрахунковий лист за березень 2020 рік ОСОБА_10
78.Розрахунковий лист за жовтень 2018 рік ОСОБА_12
79.Розрахунковий лист за листопад 2018 рік ОСОБА_12
80.Розрахунковий лист за червень 2019 рік ОСОБА_12
81.Розрахунковий лист за березень 2017 рік ОСОБА_5
82.Розрахунковий лист за серпень 2017 рік ОСОБА_5
83.Розрахунковий лист за березень 2017 рік ОСОБА_5
84.Розрахунковий лист за листопад 2017 рік ОСОБА_5
85.Розрахунковий лист за січень 2018 рік ОСОБА_5
86.Розрахунковий лист за березень 2018 рік ОСОБА_5
87.Розрахунковий лист за серпень 2018 рік ОСОБА_5
88.Розрахунковий лист за листопад 2018 рік ОСОБА_5
89.Розрахунковий лист за січень 2019 рік ОСОБА_5
90.Розрахунковий лист за лютий 2019 рік ОСОБА_5
91.Розрахунковий лист за серпень 2019 рік ОСОБА_5
92.Розрахунковий лист за жовтень 2019 рік ОСОБА_5
93.Розрахунковий лист за листопад 2019 рік ОСОБА_5
94.Розрахунковий лист за лютий 2020 рік ОСОБА_5
95.Розрахунковий лист за 2017 рік ОСОБА_13
96.Розрахунковий лист за 2018 рік ОСОБА_13
97.Розрахунковий лист за березень 2018 рік ОСОБА_8
98.Розрахунковий лист за червень 2018 рік ОСОБА_8
99.Розрахунковий лист за листопад 2018 рік ОСОБА_8
100.Розрахунковий лист за серпень 2019 рік ОСОБА_8
101.Розрахунковий лист за грудень 2019 рік ОСОБА_8
102.Розрахунковий лист за серпень 2018 рік ОСОБА_14
103.Розрахунковий лист за липень 2018 рік ОСОБА_14
104.Розрахунковий лист за серпень 2017 рік ОСОБА_6
105.Розрахунковий лист за вересень 2017 рік ОСОБА_6
106.Розрахунковий лист за жовтень 2017 рік ОСОБА_6
107.Розрахунковий лист за серпень 2018 рік ОСОБА_6
108.Розрахунковий лист за вересень 2018 рік ОСОБА_6
109.Розрахунковий лист за жовтень 2018 рік ОСОБА_6
110.Розрахунковий лист за червень 2017 рік ОСОБА_15
111.Розрахунковий лист за липень 2019 рік ОСОБА_16
112.Розрахунковий лист за серпень 2019 рік ОСОБА_16
113.Розрахунковий лист за 2019 рік ОСОБА_9
114.Розрахунковий лист за 2020 рік ОСОБА_9
115.Розрахунковий лист за 2019 рік ОСОБА_17
116.Розрахунковий лист за 2020 рік ОСОБА_17
117.Розрахунковий лист за липень 2017 рік ОСОБА_18
118.Розрахунковий лист за серпень 2018 рік ОСОБА_18
119.Розрахунковий лист за серпень 2019 рік ОСОБА_18
120.Розрахунковий лист за липень 2017 рік ОСОБА_19
121.Розрахунковий лист за серпень 2018 рік ОСОБА_19
122.Розрахунковий лист за серпень 2019 рік ОСОБА_19
123.Розрахунковий лист за жовтень 2018 рік ОСОБА_20
124.Розрахунковий лист за грудень 2019 рік ОСОБА_20
125.Розрахунковий лист за 2019 рік ОСОБА_20
126.Розрахунковий лист за січень 2020 рік ОСОБА_20
127.Розрахунковий лист за 2018 рік ОСОБА_20
128.Розрахунковий лист за 2019 рік ОСОБА_21
129.Посадова інструкція головного інженера виробничого підрозділу
ОСОБА_22 .Посадова інструкція заступника начальника виробничого підрозділу ОСОБА_23 .
131.Посадова інструкція електромеханіка автоблокування дільниці ЕЦ-2 ОСОБА_14 .
132.Посадова інструкція електромеханіка автоблокування дільниці ЕЦ-2 ОСОБА_7 .
133.Посадова інструкція старшого електромеханіка Пост ЕЦ-2 ОСОБА_7 .
134.Посадова інструкція старшого електромеханіка Пост ЕЦ-2 ОСОБА_24 .
135.Посадова інструкція старшого електромеханіка Пост ЕЦ-1 ОСОБА_12 .
136.Посадова інструкція електромеханіка автоблокування ОСОБА_9 .
137.Посадова інструкція старшого електромеханіка ОСОБА_10 .
138.Посадова інструкція старшого електромеханіка автоблокування ОСОБА_17 .
139.Посадова інструкція електромеханіка поїзного радіозв`язку ОСОБА_20 .
140.Посадова інструкція старшого електромеханіка ОСОБА_25 .
141.Посадова інструкція начальника дільниці ОСОБА_26 .
142.Посадова інструкція інженера з охорони праці 1 категорії ОСОБА_18 .
143.Посадова економіста 1 категорії ОСОБА_8 .
144.Посадова інструкція провідного інженера з організації та нормування праці ОСОБА_13 .
145.Посадова інструкція начальника виробничо-технічного відділу ОСОБА_19 .
146.Посадова інструкція електромонтера ОСОБА_27 .
147.Посадова інструкція старшого електромеханіка автоблокування дільниці ОСОБА_28 .
148.Посадова інструкція старшого електромеханіка автоблокування дільниці ОСОБА_29 .
149.Посадова інструкція старшого електромеханіка автоблокування дільниці ОСОБА_30 .
150.Посадова інструкція старшого електромеханіка автоблокування дільниці ОСОБА_31 .
151.Посадова інструкція слюсаря ОСОБА_32 .
152.Посадова інструкція електромеханіка ОСОБА_33 .
153.Робоча інструкція електромонтера ОСОБА_4 .
154.Посадова інструкція старшого електромеханіка ОСОБА_34 .
155.Робоча інструкція електромонтера ОСОБА_11 .
156.Посадова інструкція електромонтера ОСОБА_6 .
157.Посадова інструкція старшого електромеханіка ОСОБА_35 .
158.Наказ (розпорядження) № 01/ос від 12.01.2021 ОСОБА_15 .
159.Наказ (розпорядження) № 32/ос від 28.05.2020 ОСОБА_15 .
160.Біографічна довідка ОСОБА_15 .
161.Наказ (розпорядження) № 50 від 29.01.2021 ОСОБА_9 .
162.Наказ (розпорядження) № 452 від 21.07.2020 ОСОБА_9 .
163.Наказ (розпорядження) № 642 від 25.07.2019 ОСОБА_9 .
164.Біографічна довідка ОСОБА_9 .
165.Наказ (розпорядження) № 905 від 07.11.2019 ОСОБА_7 .
166.Наказ (розпорядження) № 880 від 31.10.2019 ОСОБА_7 .
167.Наказ (розпорядження) № 436 від 05.06.2018 ОСОБА_7 .
168.Наказ (розпорядження) № 579 від 31.07.2017 ОСОБА_7 .
169.Наказ (розпорядження) № 432 від 20.06.2017 ОСОБА_7 .
170.Біографічна довідка ОСОБА_7 .
171.Наказ (розпорядження) № 176 від 20.03.2020 ОСОБА_10 .
172.Наказ (розпорядження) № 38 від 20.01.2020 ОСОБА_10 .
173.Наказ (розпорядження) № 37 від 20.01.2020 ОСОБА_10 .
174.Біографічна довідка ОСОБА_10 .
175.Наказ (розпорядження) № 04/ос від 03.02.2020 ОСОБА_36 .
176.Біографічна довідка ОСОБА_36 .
177.Наказ (розпорядження) № 848 від 30.12.2020 ОСОБА_11 .
178.Наказ (розпорядження) № 755 від 13.11.2020 ОСОБА_11 .
179.Наказ (розпорядження) № 495 від 04.08.2020 ОСОБА_11 .
180.Наказ (розпорядження) № 292 від 06.05.2020 ОСОБА_11 .
181.Наказ (розпорядження) № 975 від 16.12.2019 ОСОБА_11 .
182.Наказ (розпорядження) № 753 від 09.09.2019 ОСОБА_11 .
183.Наказ (розпорядження) № 402 від 27.05.2019 ОСОБА_11 .
184.Наказ (розпорядження) № 984 від 21.12.2018 ОСОБА_11 .
185.Наказ (розпорядження) № 500 від 22.06.2018 ОСОБА_11 .
186.Наказ (розпорядження) № 470 від 18.06.2018 ОСОБА_11 .
187.Наказ (розпорядження) № 466 від 15.06.2018 ОСОБА_11 .
188.Наказ (розпорядження) № 454 від 13.06.2018 ОСОБА_11 .
189.Біографічна довідка ОСОБА_11 .
190.Наказ (розпорядження) № 78/ос від 16.09.2020 ОСОБА_37 .
191.Біографічна довідка ОСОБА_37 .
192.Наказ (розпорядження) № 100/ос від 13.11.2020 ОСОБА_38 .
193.Наказ (розпорядження) № 749 від 10.11.2020 ОСОБА_38 .
194.Наказ (розпорядження) № 716 від 23.10.2020 ОСОБА_38 .
195.Наказ (розпорядження) № 715 від 23.10.2020 ОСОБА_38 .
196.Біографічна довідка ОСОБА_38 .
197.Наказ (розпорядження) № 655 від 23.08.2017 ОСОБА_6 .
198.Наказ (розпорядження) № 695 від 27.08.2018 ОСОБА_6 .
199.Біографічна довідка ОСОБА_6 .
200.Наказ (розпорядження) № 269 від 29.04.2020 ОСОБА_17 .
201.Наказ (розпорядження) № 584 від 15.07.2019 ОСОБА_17 .
202.Біографічна довідка ОСОБА_17 .
203.Наказ (розпорядження) № 862 від 24.10.2019 ОСОБА_21 .
204.Наказ (розпорядження) № 863 від 24.10.2019 ОСОБА_21 .
205.Наказ (розпорядження) № 865 від 24.10.2019 ОСОБА_21 .
206.Наказ (розпорядження) № 868 від 25.10.2019 ОСОБА_21 .
207.Наказ (розпорядження) № 947 від 29.11.2019 ОСОБА_21 .
208.Наказ (розпорядження) № 776 від 12.09.2019 ОСОБА_21 .
209.Наказ (розпорядження) № 777 від 12.09.2019 ОСОБА_21 .
210.Наказ (розпорядження) № 778 від 12.09.2019 ОСОБА_21 .
211.Наказ (розпорядження) № 736 від 02.09.2019 ОСОБА_21 .
212.Біографічна довідка ОСОБА_21 .
213.Наказ (розпорядження) № 495 від 19.06.2019 ОСОБА_12 .
214.Біографічна довідка ОСОБА_12 .
215.Наказ (розпорядження) № 544 від 04.07.2018 ОСОБА_14 .
216.Біографічна довідка ОСОБА_14 .
217.Біографічна довідка ОСОБА_13 .
218.Наказ (розпорядження) № 219 від 22.03.2019 ОСОБА_18 .
219.Наказ (розпорядження) № 839 від 15.05.2017 ОСОБА_18 .
220.Наказ (розпорядження) № 586 від 20.07.2018 ОСОБА_18 .
221.Біографічна довідка ОСОБА_18 .
222.Наказ (розпорядження) № 789 від 28.09.2018 ОСОБА_20 .
223.Наказ (розпорядження) № 616 від 23.07.2019 ОСОБА_20 .
224.Наказ (розпорядження) № 40 від 21.01.2019 ОСОБА_20 .
225.Біографічна довідка ОСОБА_20 .
226.Наказ (розпорядження) № 510 від 25.06.2019 ОСОБА_16 .
227.Біографічна довідка ОСОБА_16 .
228.Наказ (розпорядження) № 442 від 07.06.2016 ОСОБА_39 .
229.Біографічна довідка ОСОБА_39 .
230.Наказ (розпорядження) № 973 від 17.12.2018 ОСОБА_5 .
231.Наказ (розпорядження) № 592 від 04.08.2017 ОСОБА_5 .
232.Наказ (розпорядження) № 834 від 31.10.2017 ОСОБА_5 .
233.Наказ (розпорядження) № 575 від 16.07.2018 ОСОБА_5 .
234.Наказ (розпорядження) № 574 від 12.07.2019 ОСОБА_5 .
235.Наказ (розпорядження) № 113 від 18.02.2019 ОСОБА_5 .
236.Біографічна довідка ОСОБА_5 .
237.Наказ (розпорядження) № 220 від 22.03.2019 ОСОБА_19 .
238.Наказ (розпорядження) № 587 від 20.07.2018 ОСОБА_19 .
239.Наказ (розпорядження) № 340 від 15.05.2017 ОСОБА_19 .
240.Біографічна довідка ОСОБА_19 .
241.Наказ (розпорядження) № 327 від 04.05.2018 ОСОБА_8 .
242.Наказ (розпорядження) № 326 від 04.05.2018 ОСОБА_8 .
243.Наказ (розпорядження) № 608 від 22.07.2019 ОСОБА_8 .
244.Біографічна довідка ОСОБА_8 .
Виконання ухвали покласти на прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1