У х в а л а
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2021 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження т.в.о. начальника СВ відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. начальника СВ відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим начальником Підволочиського відділу Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 13.01.2021 року в Підволочиський ВП з Тернопільського ВП надійшла заява ОСОБА_5 , 1961 р.н., жителя АДРЕСА_1 , про факт умисної, таємної, повторної крадіжки ОСОБА_6 , жителем с. Глібів, Гусятинського району, належних заявнику грошових коштів в сумі 30600 грн, які ОСОБА_6 зняв в банкоматі м. Скалат Підволочиського району з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належної ОСОБА_5 , якою він попередньо заволодів, чим завдав останньому матеріальної шкоди, про що 14.01.2021 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

Під час проведення дізнання вказаного кримінального проступку потерпілим ОСОБА_5 надано інформацію про те, що в його користуванні перебували банківські картки АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з яких 05.11.2020 року були зняті грошові кошти в банкоматі в АДРЕСА_2 .

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківських картках ОСОБА_5 , з метою підтвердження факту зняття з даних карток грошових коштів ОСОБА_6 чи можливо іншою особою, а також фото зроблених камерою спостереження в банкоматі під час зняття грошових коштів з метою, подальшої ідентифікації по фото особи, що проводила зняття коштів.

У судове засідання т.в.о. начальника СВ відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та володілець інформації, - голова правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленими про дату і час розгляду, в судове засідання не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Т.в.о. начальника СВподав заяву, в якій просить клопотання розглядати без його участі.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

З поданого клопотання вбачається, що для перевірки показів потерпілого, а також для встановлення особи причетної до кримінального правопорушення, а також інших відомостей, які мають значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, необхідно отримати інформацію про рух коштів за зазначеними картковими рахунками, а також інформацію про транзакції зняття грошових коштів з цих платіжних карток та фото зроблених в банкоматі під час зняття грошових коштів, що матиме доказове значення, оскільки в будь-який інший спосіб встановити осіб причетних до вчинення цього кримінального правопорушення чи спростувати покази потерпілого неможливо.

Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального проступку, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, не представляється можливим, а тому клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати т.в.о. начальника СВ відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 та т.в.о. слідчих СВ відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , якими користувався ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , з розшифровкою контрагентів в період за 05.11.2020 року, зокрема інформації про рух коштів, місце зняття грошових коштів (область, місто, вулиця), дата, час та суми знятих грошових коштів, а також фотографії осіб, які знімали грошові кошти із вказаних карток в зазначений період, яка зберігається в керівництва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, для ознайомлення з ними та проведення слідчих дій.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1