Справа № 539/2217/21
Провадження № 1-кс/539/475/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.06.2021 м.Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі старшого дізнавача Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , прокурора Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого дізнавача Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.02.2021 року за № 0000044, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Старший дізнавач Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Лубенської місцевої прокуратури, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.02.2021 року за № 0000044, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 18.01.2021 по 21.01.2021 невстановлена особа, зловживаючи довірою під приводом надання медичних послуг, заволоділа коштами в сумі 6000 грн., належними ОСОБА_5 , та коштами в сумі 4000 грн., належними ОСОБА_6 , які останні перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", котрий є роздрібним продуктом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що вона з 15.01.2021 року через мережу інтернет у «Вайбері» почала переписуватись із лікарем клініки «Бонус» м. Севастополь, ОСОБА_7 та домовлятись про проведення планової операції, яка була запланована на 27.03.2021. Але в зв`язку із карантином лікар повідомив, що він бере попередню оплату на бронювання дати операції, та останній переслав карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . Крім цього, лікар попрохав перерахувати 6000 грн., які в подальшому ОСОБА_5 було перераховано 18.01.2021 о 14:12 через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти в сумі 1000 грн. та о 14:42 цього ж числа через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нею було перераховано ще 5000 грн. Через деякий час, ОСОБА_5 зателефонувала іншій працівниці вказаної клініки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка повідомила, що в журналі реєстрації на 27 та 28 березня 2021 ніяких записів на операцію не має і не може бути, так як це вихідні дні. Крім цього, ОСОБА_5 повідомили, що мали розмову дійсно із лікарем даної клініки, який повідомив, що він ні з ким не переписувався, ніяких попередніх оплат він ні з кого не брав.

Крім цього, під час допиту потерпілої ОСОБА_6 , встановлено, що з 18.01.2021 року через мережу інтернет у «Вайбері» почала переписуватись із лікарем клініки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Севастополь, ОСОБА_7 та домовилась про проведення планової операції, яка була запланована на 28.03.2021. Так як карантин, то лікар повідомив, що він бере попередню оплату на бронювання дати операції, та останній переслав карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . Лікар також попрохав перерахувати 4000 грн., які в подальшому ОСОБА_6 було перераховано 21.01.2021 о 12:44 через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти в сумі 4000 грн. Через деякий час, її знайома ОСОБА_5 зателефонувала іншій працівниці вказаної клініки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка повідомила, що в журналі реєстрації на 27 та 28 березня 2021 ніяких записів на операцію не має і не може бути на вихідні. Крім цього, також повідомили, що мали розмову із лікарем клініки, який вказав що ні з ким він не переписувався, та попередній оплаті операції не проводять.

В ході досудового розслідування було встановлено що банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвалою слідчого судді від 02.03.2021 дізнавачу надано тимчасовий доступ до речей та документів а саме інформацію про власника та рух коштів карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, а також відповідно рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2021 по 26.02.2021

На підставі вищезазначеної ухвали, 18.03.2021 у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було вилучено документи зазначені в ухвалі слідчого судді.

Згідно виписки по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , яка емітована на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця м. Суми, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , кошти в розмірі 6000 грн., дійсно були перераховані потерпілою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 - 4000 грн. на вказану банківську карточку.

Також згідно вказаної виписки з рахунку відкритого на ім?я ОСОБА_8 після перерахування 18.01.2021 року потерпілою ОСОБА_5 коштів в розмірі 1000 грн. о 14:12:57 та 5000 грн. о 14:42:20, встановлено, що вказані гроші із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 були зняті: 1) 18.01.2021 15:53:35 в банкоматі DNOO Kharkivska str., bud.10 CASU6475 в сумі 2000 грн. (10 грн. комісія); 2)18.01.2021 15:54:42 в банкоматі DNOO Kharkivska str., bud.10 CASU6475 в сумі 2000 грн. (10 грн. комісія); 3) 18.01.2021 15:55:43 в банкоматі DNOO Kharkivska str., bud.10 CASU6475 в сумі 2000 грн. (10 грн. комісія)

Крім цього, згідно виписки з рахунку відкритого на ім?я ОСОБА_8 після перерахування 21.01.2021 року потерпілою ОСОБА_6 коштів в розмірі 4000 грн. о 12:44:11, встановлено що вказані гроші із картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 були зняті: 1)21.01.2021 13:03:05 в банкоматі DNOO Kharkivska str., bud.10 CASU6475 в сумі 2000 грн. (10 грн. комісія); 2)21.01.2021 13:04:15 в банкоматі DNOO Kharkivska str., bud.10 CASU6475 в сумі 2000 грн. (10 грн. комісія).

Враховуючи те, що фактичне місце знаття коштів, якими шахрайським шляхом заволоділи у потерпілої ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на даний час не встановлено, необхідно отримати інформацію про адреси зняття коштів, зокрема адреси терміналу(банкомату), із зазначенням міста та вулиці, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу, старший дізнавач ОСОБА_3 прохав суд надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в АДРЕСА_3 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в АДРЕСА_3 , що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

В судове засідання старший дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено те, що вказана дізнавачем інформація, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати істотне значення для досудового розслідування.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого дізнавача Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.02.2021 року за № 0000044, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів групі дізнавачів сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в АДРЕСА_3 , а саме, інформацію про повну адресу розташування станом на 18.01.2021 та 21.01.2021 терміналу(банкомату) CASU6475 із зазначенням міста та вулиці, а також фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння коштами: 1) 18.01.2021 15:53:35 в банкоматі DNOO Kharkivska str., bud.10 CASU6475 в сумі 2000 грн. (10 грн. комісія); 2) 18.01.2021 15:54:42 в банкоматі DNOO Kharkivska str., bud.10 CASU6475 в сумі 2000 грн. (10 грн. комісія); 3) 18.01.2021 15:55:43 в банкоматі DNOO Kharkivska str., bud.10 CASU6475 в сумі 2000 грн. (10 грн. комісія); 4) 21.01.2021 13:03:05 в банкоматі DNOO Kharkivska str., bud.10 CASU6475 в сумі 2000 грн. (10 грн. комісія); 2)21.01.2021 13:04:15 в банкоматі DNOO Kharkivska str., bud.10 CASU6475 в сумі 2000 грн. (10 грн. комісія).

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 право вилучити вищевказані документи (в тому числі електронні) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в АДРЕСА_3 , що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали закінчується 06.07.2021 року.

Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати групі дізнавачів сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1