печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 травня 2021 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора Печерської окружної прокурати міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при виконанні доручення компетентних органів Швейцарської Конфедерації про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі за фактами шахрайських дій щодо ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомостей: про отримання/збирання нижчезазначених даних щодо ІР-адреси НОМЕР_1 , до якої належить домен « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про їх передачу запитуючому органу на відповідному носії даних: трафік даних; журнали доступу; дані підключених пристроїв; дані абонента/дані про реєстрацію; копія документа, що посвідчує особу (за наявності); інша інформація, яка може бути релевантною для ідентифікації; спосіб оплати, включно з інформацією щодо здійснених платежів/сплачених зборів. Домен: ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В обґрунтування вказаного клопотання прокурор зазначає, що до Печерської окружної прокурати міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит від компетентних органів Швейцарської Конфедерації про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі за фактами шахрайських дій щодо ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , під час виконання якого виникла необхідність в одержані доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що до Печерської окружної прокурати міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит від компетентних органів Швейцарської Конфедерації про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі за фактами шахрайських дій щодо ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Потерпіла сторона ОСОБА_6 стверджує, що він отримав електронний бюлетень 23 листопада 2020 року, який було надіслано на його приватну електронну адресу (оmid ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Провівши деякі дослідження, потерпіла сторона натиснула посилання в бюлетені, а потім потрапила на фальшивий веб-сайт під назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 (справжній веб-сайт називається stellar.оrg), який, на його думку, виглядав дуже професійно та автентично. Після цього, потерпіла сторона натиснула інше посилання та увійшла в систему зі своїм «Ledger Nano X», після чого всі його фактично здійснені транзакції нібито стали видимими. Потерпіла сторона стверджує, що він за допомогою кнопки «Stakе» хотів переказати частину своїх криптовалют у крипто-гаманець, а точніше «здійснити стекінг» (stake). Однак, цим одним натисканням, за твердженням потерпілої сторони, він мимоволі ініціював транзакцію на користь правопорушника на суму 35 350,00 швейцарських франків.

Потерпіла сторона ОСОБА_5 стверджує, що він отримав посилання від свого колеги ОСОБА_6 через приватний чат 23 листопада 2020 року. Він також стверджує, що ОСОБА_6 одночасно сказав йому по телефону, що йому слід негайно інвестувати на stellar.оrg, оскільки динаміка цін була відмінною для прибуткових інвестицій. Оскільки, потерпіла сторона ОСОБА_5 переживала в той час стрес і до того ж доглядала за своїми дітьми, він не став перевіряти посилання, надіслане йому його колегою ОСОБА_6 , і просто натиснув його. Після цього, потерпіла сторона натиснула інше посилання та увійшла в систему зі своїм «Ledger Nano X», після чого, всі його фактично здійснені транзакції, нібито, стали видимими. Потерпіла сторона стверджує, що він за допомогою кнопки «Stakе» хотів переказати частину своїх криптовалют у крипто-гаманець, а точніше «здійснити стекінг» (stake). Однак, цим одним натисканням, за твердженням потерпілої сторони, він мимоволі ініціював транзакцію на користь правопорушника на суму 34 392,20 швейцарських франків.

Для розслідування кримінальної справи за фактами шахрайських дій щодо ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що інформація, доступ до якої просить надати прокурор, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , враховуючи, що зазначена інформація належить до охоронюваної законом таємниці, та в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що інформація не є такою, доступ до якої заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 166, 309, 561, 562 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання Прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при виконанні доручення компетентних органів Швейцарської Конфедерації про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі за фактами шахрайських дій щодо ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , - задовольнити.

Надати Прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, відомостей: про отримання/збирання нижчезазначених даних щодо ІР-адреси НОМЕР_1 , до якої належить домен « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про їх передачу запитуючому органу на відповідному носії даних: трафік даних; журнали доступу; дані підключених пристроїв; дані абонента/дані про реєстрацію; копія документа, що посвідчує особу (за наявності); інша інформація, яка може бути релевантною для ідентифікації; спосіб оплати, включно з інформацією щодо здійснених платежів/сплачених зборів. Домен: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/22533/21-к

Прим. 2 - Прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3

Копія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

11.05.2021 року