печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003440 від 28.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Печерського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 з приводу заволодіння невстановленими особами грошовими коштами які належать останньому.

13.02.2021, під час допиту потерплого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , останній зазначив, що у червні 2018 року останній познайомився з подружжям ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які проживають у Київській області, Вишгородський район, с. Хотянівка (тел. Тятяни Репеде НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (тел. ОСОБА_9 НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 які були засновниками Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_3 , якому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де ОСОБА_5 був учасником, перераховувало кошти на благодійність та допомогу дітям та останній особисто брав участь та допомагав у проведенні акцій та подій.

Довіра до ОСОБА_10 та ОСОБА_11 була такою високою, що на роботу у товариство ОСОБА_5 взяв сестру ОСОБА_12 на посаду фінансового директора та близького друга ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , як довірену особу на посаду адміністративного директора, а в подальшому директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄРПОУ НОМЕР_4 , де я був одноособовим учасником. Також ОСОБА_8 та ОСОБА_14 , на прохання ОСОБА_15 оформили ФОПи на себе та виступали посередниками у діяльності товариств, приймаючі оплати від клієнтів на свої рахунки та перераховував кошти товариствам, у яких ОСОБА_5 був учасником.

У січні 2020 року ОСОБА_14 та ОСОБА_16 повідомили ОСОБА_5 , що останнім стало відомо, що у компаніях, де ОСОБА_5 був учасником та директором, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_5 (33% ОСОБА_5 , 33% ОСОБА_17 та 34% громадянин Росії ОСОБА_18 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_6 (одноособовий учасник) найближчим часом виникнуть проблеми.

У травні партнер ОСОБА_5 - ОСОБА_19 ( НОМЕР_7 ) повідомив, що начебто із розрахунками щось не так. ОСОБА_5 замовив аудит, змінив повністю відділ бухгалтерії та провів повну перевірку. За результатами перевірки виявилося, що з рахунків ФОПів Репеде нашим товариствам не було перераховано 900 тис грн, і ще 900 тис із ФОП ОСОБА_20 . На питання ОСОБА_5 телефоном, де кошти і чому за випискою їх було знято, ОСОБА_21 повідомив, що останній вже розрахувався з ОСОБА_5 в готівковій формі, але чомусь останній цього не пам`ятає, бо начебто знаходився у нетверезому стані. Це повністю не відповідає дійсності, оскільки з лютого ОСОБА_5 ніяких контактів із ОСОБА_22 не мав. Згодом, після того як ОСОБА_5 попередив ОСОБА_23 її про кримінальну відповідальність, вона перерахувала кошти від ФОП товариству. Проте ОСОБА_22 відмовлявся надалі спілкуватися з ОСОБА_5 та повідомив, що останній пояснить де гроші лише партнерові ОСОБА_24 .

В подальшому виявилося, що ОСОБА_25 та ОСОБА_26 у змові зібрали надходження від клієнтів шахрайським шляхом та не перерахували кошти у розмірі майже 180 тис. доларів США, а товариству. Три із чотирьох товариств, якими останні працювали потрапили у ризикові через компанії ОСОБА_27 , який запевняв, що останні мають бездоганну репутацію, що для ОСОБА_5 було дуже важливо. Підчас зустрічі партнерів 10 червня 2020 ОСОБА_28 заявив, що також віддав ОСОБА_5 всі ці кошти, але ніяких письмових підтверджень на це останій від ОСОБА_5 не отримував і це не відповідає дійсності.

11 червня 2020 року ОСОБА_5 відчув гострий біль у грудях та був госпіталізований до реабілітаційного відділення ГО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з приводу гострої реакції на стрес, передінфарктного стану та нервового зриву, де стаціонарно проходив лікування з 11.06.2020 до 14.08.2020.

В подальшому як стало відомо, партнери ОСОБА_5 разом із зазначеною вище групою осіб вчинили злочинні дії. 15 червня 2020 року обидва партнери ОСОБА_5 створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код НОМЕР_8 із участю по 50% у кожного. Також 15 червня ОСОБА_29 за довіреністю та ОСОБА_30 , позбавивши ОСОБА_5 переважного права викупу частки таємно за моєї відсутності продали свої частки громадянину Грузії ОСОБА_31 . Надалі ОСОБА_32 провів збори, якими начебто «заслухав мене та звільнив за власним бажанням» з посади директора, на яку призначив себе та змінив реєстрацію товариства із Києва до Дніпра. Надалі, ОСОБА_33 незаконно відчужив всі активи товариства. Так само активи інших товариств (разом у розмірі майже 800 тис доларів США ), а також відповідні торгові марки були відчужені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

02 липня 2020 року за підробленим рішенням учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_25 зняв себе з посади директора та призначив новим директором ОСОБА_5 .. На даний час, ОСОБА_28 працює на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та, як ОСОБА_5 стало відомо, ОСОБА_34 продовжує «обслуговувати» готівкові операції цього товариства.

Іншими способами встановити вище вказані відомості та довести чи спростувати обставини, які передбачається довести за допомогою даних речей і документів, неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у цих речах і документах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_35 , старшому слідчому Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_36 , старшому слідчому Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_37 , слідчому Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_38 , на тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1