печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001131 від 20.11.2020 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2017-2020 років службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та структурних підрозділів Одеської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючи умисно, за попередньою змовою із службовими особами дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

(код НОМЕР_1 ), зловживаючи службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, шляхом укладення та подальшого невиконання договору від 29.12.2017 № 2198-В-ОДФ-17, укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та договору від 24.06.2019 № 2604-В-ОДФ-19, укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснили розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах, шляхом завищення вартості проведених робіт, наданих послуг та складання завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки з подальшим виведенням привласнених коштів до тіньового обігу через підприємства з ознаками фіктивності.

Таким чином, у діях службових осіб вказаних суб`єктів господарювання вбачаються ознаки злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Установлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має відкриті рахунки у наступних банківських установах:

НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) , НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ), НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ( НОМЕР_16 ), НОМЕР_17 ( НОМЕР_18 ), НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-8480, НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_26 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки зазначена інформація дасть змогу встановити, яким чином вказане підприємство використало кошти, які надійшли останньому від

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання договору від 29.12.2017 № 2198-В-ОДФ-17, укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та договору від 24.06.2019 № 2604-В-ОДФ-19, укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За твердженням слідчого, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчинених кримінальних правопорушень, одержання доказів, перевірки показань свідків, встановлення усіх осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваних злочинів, вилучення предметів та документів, які мають значення речових доказів та встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_28 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_29 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_30 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. При цьому, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володільця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001131 від 20.11.2020 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірних злочинів, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_28 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_29 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_30 ), фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню

в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001131 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_29 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів по наступним банківським рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.11.2017 по 29.03.2021 №№ НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ), НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ( НОМЕР_16 ), НОМЕР_17 ( НОМЕР_18 ), НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми дистанційного обслуговування клієнтів банку, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити їх копії;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_28 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів по наступним банківським рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.11.2017 по 29.03.2021 №№ НОМЕР_31 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_26 , із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми дистанційного обслуговування клієнтів банку, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити їх копії;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_30 ), розташованого за адресою:

АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів по наступним банківським рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.11.2017 по 29.03.2021 №№ НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), НОМЕР_4 , із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми дистанційного обслуговування клієнтів банку, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити їх копії.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірники № 2 надан ий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1