Справа №345/2306/21
Провадження № 1-кс/345/688/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04.06.2021 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 0000084 від 30.04.2021 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст. 191 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до документів, -
в с т а н о в и в:
Старший слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, я які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням: рахунків з яких та на які було перераховано грошові кошти; ip-адрес з яких здійснювалось з`єднання із терміналами чи інтернет-ресурсами за допомогою, яких здійснювався переказ грошових коштів; адресів терміналів, якщо такі використовувались для переведення коштів в період часу з 01 червня 2020 року по даний час; надати копії документів, що ідентифікують власника встановленого рахунку та записи з камер відео спостереження банкоматів через які з встановленого рахунку було знято кошти.
Клопотання обґрунтовує тим, що 29.04.2021 року в ЧЧ Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області надійшли матеріали УСБУ в Івано-франківській області з приводу зловживання службовим становищем заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пов`язаного з привласненням бюджетних коштів, що мали місце у 2020 році, виділених на придбання вантажного транспортного засобу для ІНФОРМАЦІЯ_3 .
30.04.2021 року по даному факту внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000084 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 17.04.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено тендер на постачання вантажного транспортного засобу (сміттєвоз із заднім завантаженням на шасі DAF) на суму 1 300 000 гривень. За результатами проведеної закупівлі переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Відповідно до укладеного договору (№01/06 від 01.06.2020, дійсний до 31.12.2020), 07.07.2020 рахунок № 269 ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено перерахування авансу у розмірі 30% від загальної суми закупівлі, що становить 389 700 грн. на рахунок постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 , який проведено 09.07.2020 на вказану суму.
Згідно умов договору, а саме пункту 6.3.1, після перерахування авансу, покупець зобов`язується передати замовнику вантажний транспортний засіб не пізніше 31.12.2020 року. Проте, на даний момент жодних умов договору щодо постачання транспортного засобу та повернення авансового платежу на рахунки замовника не виконано.
У зв`язку із цим виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту отримання, зняття грошових коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), до руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 01 червня 2020 року по даний час.
Слідчий вказала у поданому клопотанні, що просить розглянути дане клопотання без її участі, клопотання підтримує.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справа розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.
Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 .
Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
Матеріалами клопотання встановлено, що рахунок № НОМЕР_1 знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1
Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального провадження іншим чином отримати вище зазначену інформацію неможливо.
Відомості, пов`язані із обслуговуванням рахунку № НОМЕР_1 містять охоронювану законом таємницю, проте слідчим доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.
Тому суд приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задоволити.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -
у х в а л и в :
Клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому СВ Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 , або її його дорученням оперативним працівникам Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області старшому оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію:
-про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням: рахунків з яких та на які було перераховано грошові кошти; ip-адрес з яких здійснювалось з`єднання із терміналами чи інтернет-ресурсами за допомогою, яких здійснювався переказ грошових коштів; адресів терміналів, якщо такі використовувались для переведення коштів в період часу з 01 червня 2020 року по 04.06.2021 року;
-копій документів, що ідентифікують власника даного рахунку та записів з камер відео спостереження банкоматів, через які з даного рахунку було знято кошти, шляхом ознайомлення з цими документами та можливістю виготовлення їх копій на паперовому та цифровому носії.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: