Справа № 405/4131/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.20211 № 0000136, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 255-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження відомості про яке 06.07.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000220, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1ст. 255, ч. 3 ст. 307 КК України, з можливістю вилучення копій вказаної інформації в паперовому та цифровому вигляді, які перебувають у володінні начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , в службовому кабінеті № 318прокуратури Кіровоградської області, за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
На обгрунтування клопотання зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000136 від 12.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 255-1 КК України, за фактом створення злочинної організації та поширення злочинного впливу.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , українець, громадянин України, уродженець м. Знам`янка, Кіровоградської області, з середньою освітою, одружений, не працюючий, зареєстрованийза адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий, маючи на меті отримання незаконного прибутку, керуючись мотивом жадоби, обравши предметом цієї діяльності чуже майно - грошові кошти, а способом заволодіння ними - протиправне, рішуче, конкретне примушування громадян щодо передачі їхнього майна на його користь шляхом висловлювання погроз заподіяти їм чи їхнім близьким родичам шкоди через застосування насильства та отримання, як результату, постійного, основного джерела доходу, ОСОБА_5 в кінці липня 2018 року, став на шлях реалізації своїх протиправних намірів.
При цьому, усвідомлюючи неможливість досягнення ним одноособово вказаного злочинного результату в умовах примусової ізоляції, перебуваючи на волі ОСОБА_5 для здійснення свого злочинного наміру, обрав у якості спільників осіб, які перебуваючи в ув`язнені до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » могли б здійснювати, згідно його вказівок, наданих в режимі мобільного телефонного зв`язку, активні узгоджені протиправні дії з реалізації майнових вимог шляхом особистих візуальних контактів з іншими ув`язненими, які утримуються в установі за злочини пов`язані із незаконним обігом наркотичних засобів - потенційними потерпілими.
З цією метою, ОСОБА_5 , наприкінці липня 2018 року, маючи статус у злочинному світі так званого «злодія в законі» та маючи вплив в кримінальному середовищі на посаду так званого «смотрящого» за установою поставив ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Використовуючи мобільні засоби зв`язку, у телефонній розмові запропонував останньому залучити до участі у здійсненні систематичних вимагань чужого майна як засобу незаконного отримання прибутку інших ув`язнених ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які мають повагу у злочинному світі. ОСОБА_6 виконуючи у точній відповідності від отриманих від ОСОБА_5 вказівки по формуванню злочинної організації залучив до злочинної діяльності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . Спонукаємі корисливим мотивом й метою незаконного збагачення останні надали свою згоду на спільні, систематичні та довготривалі протиправні дії майнового характеру з погрозою вчинення насильства над потерпілими, їх близькими родичами, вступивши тим самим з ОСОБА_5 та між собою у злочинну змову, спрямовану на протиправне заволодіння не належним їм майном шляхом систематичних його вимагань. Крім того, для отримання можливості зберігати грошові кошти за межами установи та безготівкового надходження грошових коштів, використовуючи мобільний телефонний зв`язок ОСОБА_6 залучив до злочинної діяльності ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , на його ім`я було відкрито рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » -номери банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Створивши, таким чином, злочинну організацію із вказаних осіб, ОСОБА_5 , як ініціатор її створення, відпрацював схему реалізації майбутніх протиправних дії із вчинення вимагань, яка була узгоджена і схвалена всіма учасниками групи.
Даною схемою передбачалось:
- ОСОБА_6 відповідав за підтримання злодійських традицій, ставив на керівні ролі в установі з боку злочинного світу людей, вирішував долю людини у тюрмі. Крім того, ОСОБА_6 відповідав за «общак», тобто кошти, які виділяються від злочинного світу для подальшого фінансування їх злочинної організації.

- ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 спричинювали потерпілим тілесні ушкодження та погрожували застосуванням фізичного насильства чим змушували до сплати неіснуючих боргів, або нав`язував боргові зобов`язання

- ОСОБА_10 виконував обов`язки зв`язуючого між « ОСОБА_14 » та іншими особами що знаходяться в установі, виконував різні злочинні доручення так званого «смотрящего», контролював грошові потоки у СІЗО, прихід грошових коштів та їх витрати,

- ОСОБА_8 , контролював грошові кошти, які були в «оборотах» за грою в картах («триня»);

В подальшому, організована група ОСОБА_5 , очолювана в установі виконання покарань ОСОБА_6 , маючи стійку ієрархічну структуру, із конкретним розподілом ролей, та достовірно розуміючи, що проти них ув`язнені не надаватимуть противагу, почали вимагати грошові кошти у осіб, щодо яких було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою за вчинення злочинів, передбачених статтею 307 КК України, та інших осіб, які мали платоспроможність.

Крім того, вказаних осіб у примусовому порядку садили грати у карти у гру «триня» та організована група, під керівництвом ОСОБА_6 шахрайським способом вигравала у них грошові кошти та майнові права.

У разі відмови сплати коштів чи надання майнових прав в інтересах ОСОБА_5 , члени вказаної злочинної групи, які перебували у Кропивницькому слідчому ізоляторі спричинювали потерпілим тілесні ушкодження та погрожували застосуванням фізичного насильства відносно «боржників» та їх родичів, забороняли звертатись до медичного закладу. Опинившись в такій ситуації та розуміючи, що в разі відмови сплати грошей учасники злочинної групи будуть усіляко ускладнювати перебування в умовах слідчого ізолятору, наносити тілесні ушкодження, проводити постійні побиття потерпілі через своїх близьких та рідних переводили грошові кошти на картки осіб, залучених ОСОБА_6 до злочинної діяльності.

Досудовим розслідуванням зібрані докази злочинної діяльності членів злочиної організації, які дають підстави для висунення кожному з них, зокрема ОСОБА_5 , як її організатору підозри у вчиненні, вимагань чужого майна.
Отже, злочинна організація ОСОБА_5 , яка діяла з липня 2018 року по грудень 2019 року у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », вчинила ряд вимагань, передбачених ч.ч. 2, 4 ст. 189 КК України, відносно наступних осіб:
-ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , уродженець м. Світловодськ Кіровоградської області, українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , перебуваючий в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 ;

-ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , уродженець м. Олександрія Кіровоградської області, українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , перебуваючий в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 ;

-ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , уродженець м. Новоукраїнка Кіровоградської області, українець, громадянин України, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 ;

-ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , уродженець с. БогданівкаЗнамянського району Кіровоградської області, українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , перебуваючий в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 ;

-ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , уродженець м. Кіровоград, українець, громадянин України, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_8 , м.т. НОМЕР_9 ;

-ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , уродженець смт. Добровеличківка Кіровоградської області, українець, громадянин України, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_9 , м.т. НОМЕР_10 ;

-ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , уродженець м. Кіровоград, українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 ;

-ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , уродженець м. Новоукраїнка Кіровоградської області, українець, громадянин України, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_11 , м.т. НОМЕР_11 ;

-ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , уродженець м. Кіровоград, українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 , перебуваючий в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 ;

Під час проведення досудового розслідування за матеріалами даного кримінального провадження встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебували матеріали кримінального провадження № 0000220 від 06.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307 КК України, за фактом вчинення незаконних дій, пов`язаних із систематичним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », вчинене злочинною організацією. Досудове розслідування за матеріалами зазначеного кримінального провадження було завершено та обвинувальний акт по якому, 26.01.2021 було направлено до Кіровського районного суду м. Кіровограда.

Вході здійснення досудового розслідування вищезазначеного кримінального провадженнябуло проведено ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, які мають значення для підтвердження вини кожного із учасників у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 255-1 КК України. На даний час матеріали вказаного кримінального провадження фактично знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_24 .

З посиланням на викладені обставини слідчим у клопотанні обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, звернувся з заявою про розгляд справи без його участі, клопотання просив задовольнити.

Прокурор відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_24 на розгляд клопотання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд справи без його участі.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл натимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження відомості про яке 06.07.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000220, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307 КК України, з можливістю вилучення копій вказаної інформації в паперовому та цифровому вигляді, які перебувають у володінні начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , в службовому кабінеті № 318 прокуратури Кіровоградської області, за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали визначити до 23.07.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_25