печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9752/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що шостим слідчим відділом РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за №0000142 від 17.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч.2 ст. 222-1, ч.1 ст. 358, ч.2 ст. 364, ч.3 ст. 209 КК України.

У засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, за період з 01.01.2016 по 31.12.2021, а саме:

- Довідка Київської обласної дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.02.2018 №5-70/549/2019;

- завірена картка із зразками підписів ОСОБА_15 та ОСОБА_16 ;

- завірена копія розписки ОСОБА_16 на отримання платіжної картки № НОМЕР_2 .

- завірена копія довіреності від 08.12.2016 №60;

- завірена картка зі зразками підписів ОСОБА_15 та ОСОБА_17 ;

- завірена копія розписки ОСОБА_17 на отримання платіжної картки № НОМЕР_3 ;

- завірена копія довіреності від 25.07.2016 №25;

- завірена картка із зразками підписів ОСОБА_15 та ОСОБА_18 ;

- виписка по рахунку ОСОБА_15 № НОМЕР_4 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 09.06.2016 по 22.01.2018;

- реєстр фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу по фізичній особі ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_5 ) за період з 09.06.2016 по 22.01.2018;

- завірена копія довіреності від 02.12.2014 №76;

- завірена картка із зразками підписів ОСОБА_19 та ОСОБА_16

- завірена копія довіреності від 05.10.2016 №44;

- завірена копія довіреності від 08.12.2016 №58;

- завірена картка із зразками підписів ОСОБА_19 та ОСОБА_20 ;

- завірена картка із зразками підписів ОСОБА_19 та ОСОБА_17 ;

- завірена копія розписки ОСОБА_17 на отримання платіжної картки № НОМЕР_6 ;

- завірена копія довіреності від 05.01.2017 №1;

- виписка по рахунку ОСОБА_19 № НОМЕР_7 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 02.12.2014 по 22.01.2018;

- реєстр фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу по фізичний особі ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_8 ) за період з 02.12.2014 по 22.01.2018;

- завірена копія довіреності від 04.12.2014 №77;

- завірена картка із зразками підписів ОСОБА_21 та ОСОБА_16 ;

- завірена копія довіреності від 16.11.2016 №52;

- рух коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 ;

- завірена картка із зразками підписів ОСОБА_21 та ОСОБА_17 ;

- завірена копія довіреності від 17.11.2016 №53;

- завірена копія розписки від 17.11.2016 про отримання електронного платіжного засобу ОСОБА_17 (№ НОМЕР_11 );

- завірена копія розписки від 19.11.2016 про отримання електронного платіжного засобу ОСОБА_21 (№ НОМЕР_12 );

- завірена копія платіжного доручення від 17.11.2016 №1;

- виписка по рахунку ОСОБА_21 № НОМЕР_13 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 04.12.2014 по 22.01.2018;

- виписка по рахунку ОСОБА_21 № НОМЕР_14 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 17.11.2016 по 22.01.2018;

- реєстр фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу по фізичній особі ОСОБА_21 (код за РНОКПП НОМЕР_15 ) за період з 04.12.2014 по 22.01.2018;

- завірена копія розписки ОСОБА_18 на отримання платіжної картки № НОМЕР_16 ;

- завірена копія розписки ОСОБА_18 на отримання платіжної картки № НОМЕР_17 ;

- завірена копія довіреності від 03.08.2016 №27;

- завірена картка із зразками підписів ОСОБА_18 та ОСОБА_16 ;

- завірена копія розписки ОСОБА_16 на отримання платіжної картки № НОМЕР_18 ;

- завірена копія розписки ОСОБА_17 на отримання платіжної картки № НОМЕР_19 ;

- виписка по рахунку ОСОБА_18 № НОМЕР_20 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 27.07.2016 по 22.01.2018;

- виписки по платіжним карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ;

- юридичні справи за кредитними договорами укладеними з фізичними особами ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ..

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

ОСОБА_22 примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/9752/21-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

Слідчий суддя ОСОБА_1