26.04.2021 Справа № 756/4383/21
Провадження №1-кс/756/755/21
Унікальний 756/4383/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 квітня 2021 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю
В С Т А Н О В И В:
Прокурор Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка зберігається у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме коли та з якою метою на рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були зараховані грошові кошти в розмірі 4474,58 EUR, зняті з рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_4 , персональний код НОМЕР_2 ; осіб які використовували рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який були зараховані кошти в розмірі 4474,58 EUR; які були подальші дії із вказаними грошовими коштами в розмірі 4474,58 EUR, та в розпорядженні кого вони знаходяться в теперішній час.

Прокурор у своєму клопотанні зазначає, щоОболонською окружною прокуратурою здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній № 0 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 193 Кримінального кодексу Латвійської Республіки (Незаконні дії фінансовими інструментами і платіжними засобами).

Старшим інспектором ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що невстановлені особи, 28.09.2020, шляхом злісного використання даних віддаленого доступу до рахунку ОСОБА_4 , персональний код НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з рахунка № НОМЕР_1 вказаної особи на невстановлений рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахували грошові кошти в розмірі 4474,58 EUR для придбання українських гривень (UAH).

Встановлено, що грошові кошти в сумі 4474,58 EUR перераховано на банківську платіжну картку, що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, внаслідок використання цих банківських карток в злочинних цілях, з метою встановлення особи злочинця та інших епізодів його злочинної діяльності, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про кінцеву особу, яка отримала вказані кошти.

Оскiльки було встановлено, що головний офiс банку одержувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , виникла необхідність в отриманні наступної інформації:

- коли та з якою метою на рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були зараховані грошові кошти в розмірі 4474,58 EUR, зняті з рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_4 , персональний код НОМЕР_2 ;

- хто з осіб використовував рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який були зараховані кошти в розмірі 4474,58 EUR;

- які були подальші дії із вказаними грошовими коштами в розмірі 4474,58 EUR, та в розпорядженні кого вони знаходяться в теперішній час.

Особистi дані власника, або ж розпорядника вищевказаного рахунку, чи iншi дані, якi являються предметом банківської таємницi, не будуть використовуватись для жодних iнших цiлей, за винятком провадження у кримiнальнiй справі, про яку мова йде вище.

Вказані документи необхідні для виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Прокурор вказує, що вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даного банківського рахунку, а також встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, вноситься дане клопотання до ІНФОРМАЦІЯ_5 про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування належних їм банківських рахунків з моменту їх відкриття по теперішній час, та надання згоди на вилучення їх належним чином завірених копій.
Прокурор у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлявся належним чином, подав до суду заяву в якій просив розглянути клопотання у його відсутності, клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої перебувають документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся у порядку, визначеному КПК України.
Тому, керуючись нормою ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя ухвалив провести судове засідання за відсутності представника особи, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими прокурор, обґрунтовуєдоводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ст. 561 КПК України , на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що з клопотання убачається доведеність можливості використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160,161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати прокурорам Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 та ОСОБА_3 , якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 0 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 193 Кримінального кодексу Латвійської Республіки (Незаконні дії фінансовими інструментами і платіжними засобами), дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо наступної інформації:

- коли та з якою метою на рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були зараховані грошові кошти в розмірі 4474,58 EUR, зняті з рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_4 , персональний код НОМЕР_2 ;

- хто з осіб використовував рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який були зараховані кошти в розмірі 4474,58 EUR;

- які були подальші дії із вказаними грошовими коштами в розмірі 4474,58 EUR, та в розпорядженні кого вони знаходяться в теперішній час.

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1