Справа №: 398/666/21
провадження №: 1-кс/398/117/21
УХВАЛА
Іменем України

"17" лютого 2021 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , ст. дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000765 від 01.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший дізнавач сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про надання старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтентанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтентанту поліції ОСОБА_6 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зняття копій стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію, а саме, анкетні дані фізичної чи юридичної особи, яка здійснила перерахування грошових коштів та місце зняття грошових коштів, які було перераховано з рахунку № НОМЕР_1 на Xbill* ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 4000 гривень та безготівковий платіж Portmone на суму 20205,00 гривень та з рахунку № НОМЕР_2 на ОСОБА_7 на суму 14950,00 гривень та безготівковий платіж GAMEPAYSTORE KYIV на суму 14990,00 гривень за 01.12.2020 року.

Клопотання обгрунтовано тим, що 01.12.2020 року невідома особа здійснила несанкціоноване зняття грошових коштів з банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , які належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинила останньому майнову шкоду на загальну суму 54000,00 гривень. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 , повідомив про те, що 01 грудня 2020 року, перебуваючи за адресою свого проживання в АДРЕСА_2 , на його мобільний телефон прийшло повідомлення від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в якому було вказано, що з його картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 здійснено зняття коштів на декілька платежів на загальну суму 54000,00 гривень. Того дня йому ніхто з представників банку, чи інших осіб не телефонував з приводу оплати послуг та жодні коди йому не приходили, а також нікому свій телефон не надавав та пін-код від карток не повідомляв. Відповідно до наданої потерпілим виписки по картковому рахунку № НОМЕР_4 за 01.12.2020 року було здійснено безготівковий платіж GAMEPAY KYIV на суму 14950,00 гривень та безготівковий платіж GAMEPAYSTORE KYIV на суму 14990,00 гривень, та по виписці з карткового рахунку № НОМЕР_5 01.12.2020 року було здійснено безготівковий платіж Xbill*lets2pay на суму 4000 гривень та безготівковий платіж Portmone на суму 20205,00 гривень. Під час досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судовому засідання дізнавач клопотання підтримала, зазначила, що для проведення досудового розслідування необхідно встановити особу, яка здійснила переказ коштів з рахунків потерпілого замість потерпілого.

Заслухавши дізнавача, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

До клопотання додані: витяг з ЄРДР №0000765 від 01.12.2020 року, протокол прийняття заяви від ОСОБА_8 про кримінальне правопорушення та іншу подію від 01.12.2020 року; роздруківка про рух коштів по рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_2 з 01.11.2020 по 03.12.2020 року; роздруківка про рух коштів по рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_1 з 01.11.2020 по 03.12.2020 року; протокол допиту потерпілого ОСОБА_8 , який пояснив, що 01.12.2020 року близько 12 год на телефон прийшло СМС повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що з його картки № НОМЕР_6 знято гроші на загальну суму близько 45000,00 гривень та з другої картки № НОМЕР_5 в сумі 21000,00 гривень. Ним в той же день було повідомлено на гарячу лінію про дану ситуацію, на що йому відповіли, що на його рахунках немає коштів. Його картки знаходились весь час вдома та до них доступу ніхто не мав, а також нікому свій телефон не надавав та пін-код від карток не повідомляв. Останній раз він знімав гроші в сумі 5000 гривень з картки № НОМЕР_6 .

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Норми ст. 159 КПК України вказують, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до п. 5 с.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частина 1 ст.192 КК України передбачає відповідальність за заподіяння значної майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою за відсутності ознак шахрайства.

З об`єктивної сторони цей злочин полягає в отриманні винним матеріальної вигоди за рахунок власника або законного володільця майна шляхом обману або зловживання довірою за відсутності ознак шахрайства. За способом вчинення цей злочин є близьким до шахрайства. Однак, на відмінну від шахрайства, при його вчиненні не відбувається вилучення чужого майна з фонду власника: винний отримує матеріальну вигоду в результаті використання майна, яке лише мало надійти у розпорядження власника і поповнити його майновий фонд. Тобто він не вилучає майно, а лише не передає його належному власникові чи законному володільцю.

Таким чином, приходжу до висновку, що надані дізнавачем докази не підтверджують кваліфікацію дій за ч.1 ст.192 КК України, враховуючи обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя також зазначає, що слідчим не надано доказів, що в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають відомості, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, оскільки, як вбачається з виписок по картковим рахункам потерпілого, грошові кошти перераховувалися в безготівковій формі у торгівельних точках саме за допомогою банківських карток потерпілого, а не знімалися, зокрема, в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », транзакції проводилися за ідентифікаційними ознаками банківських карток потерпілого тощо. Дізнавач в клопотанні не ставить питання про надання тимчасового доступу до відомостей про розташування торговельних точок, де здійснювалася оплата за допомогою банківських карток потерпілого, відомостей щодо використання засобів платежу,зокрема, банківської картки, мобільного додатку тощо.

Враховуючи викладене, оскільки слідчим не доведено, що є підстави вважати, що зазначена в клопотанні інформація може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 01.12.2020 року за №0000765 - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1