1Справа № 335/83/21 1-кс/335/3720/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 11.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 11.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, в обгрунтування якого зазначила наступне.

В ході досудового розслідування встановлено, що У 2017-2018 роках службові особи ТОВ «Запоріжгаз Збут» зловживаючи службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних та юридичних осіб, використовуючи службове становище, порушуючи покладені на підприємство спеціальні обов`язки забезпечувати загальносуспільні інтереси у процесі функціонування ринку природного газу, а саме п. 14 "Положення про покладення спеціальних обов`язків на суб`єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу" затверджених постановами Кабінету Міністрів України № 758 від 01.10.2015 та № 187 від 22.03.2017, в протиправний спосіб реалізували придбаний за пільговою ціною природний газ за комерційною ціною, чим нанесли шкоду економічним інтересам державі.

Зокрема, відповідно "Положення про покладення спеціальних обов`язків на суб`єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу" затверджених постановами Кабінету Міністрів України № 758 від 01.10.2015 та № 187 від 22.03.2017 (далі "Положення") на ТОВ "Запоріжгаз Збут" покладено спеціальні обов`язки щодо постачання природного газу побутовим споживачам та релігійним організаціям за фіксованою Урядом України ціною.

Відповідно п. 6 "Положення" ПАТ "Укргазвидобування" зобов`язано щомісячно здійснювати продаж природного газу власного видобутку НАК "Нафтогаз України" для формування останньою ресурсу природного газу для побутових споживачів та релігійним організаціям, за ціною, визначеною п. 7 "Положення" 4849 грн. за 1000 куб. м без ПДВ (в період опалювального сезону 2017/2018 ).

При цьому, п. 6 "Положення" визначено, що зазначений ресурс НАК "Нафтогаз України" може використовувати виключно для потреб побутових споживачів та релігійних організацій.

Підпунктом 3 п. 3, п. 10, п. 11 "Положення" визначено, що НАК "Нафтогаз України" зобов`язаний продавати природний газ постачальникам природного газу із спеціальними обов`язками для потреб побутових споживачів та релігійних організацій за фіксованою Урядом України ціною, визначеною п. 13 "Положення" 4942 грн. за 1000 куб. м без ПДВ (в період опалювального сезону 2017/2018 ).

В свою чергу, п. 14 "Положення" визначено, що постачальники газу із спеціальними обов`язками зобов`язані постачати такий природний газ виключно для потреб побутових споживачів та релігійних організацій за ціною, в якій торгівельна надбавка (націнка) постачальника не може перевищувати 2,5 % ціни, визначеною п. 13 "Положення".

Аналіз наявних даних вказує, що ТОВ "Запоріжгаз Збут", керуючись вимогами "Положення" у період з 01.01.2017 по 31.12.2017 придбало у НАК "Нафтогаз України" 595, 673 млн. куб. м природного газу для побутових споживачів та релігійних організацій на суму 2 567 328 тис. грн. без ПДВ (4942 грн. без ПДВ за 1000 куб. м).

Водночас, ТОВ "Запоріжгаз Збут" у вказаний період, з урахуванням вартості транспортування магістральними газопроводами, регіональними газовими мережами (540,6 грн. за 1000 куб. м) та цінової надбавки за реалізацію блакитного палива (не більше 2,5%), реалізувало побутовим споживачам лише 433,205 млн. куб. м природного газу за гранично фіксованою 6879 грн. (з ПДВ) за 1000 м куб., на загальну суму понад 4 394 291 тис. грн. та 0,25 млн. куб. м релігійним організаціям на суму 820,7 тис грн., тобто загалом 433,205 млн. куб. м на суму 3 333 014 тис. грн.

За наявними даними, решту природного газу придбаного за пільговою вартістю, а саме 43,224 млн. куб. м, ТОВ "Запоріжгаз Збут" у порушення вимог "Положення" в період з 01.01.2017 по 31.12.2017 реалізували споживачам Запорізької області за комерційною ціною в середньому 9600 грн. (з ПДВ) за 1000 м куб., на загальну суму понад 584 000 тис. грн.

Отже, наявні дані дають підстави вважати, що службові особи ТОВ "Запоріжгаз Збут" зловживаючи службовим становищем та порушуючи покладені на ТОВ спеціальні обов`язки забезпечувати загальносуспільні інтереси у процесі функціонування ринку природного газу, а саме п. 14 "Положення", в протиправний спосіб реалізували придбаний за пільговою ціною природний газ за комерційною ціною, завдавши шкоду інтересам держави в особі НАК "Нафтогаз України", ПАТ "Укргазвидобування" та ПАТ "ДАТ"Чорноморнафтогаз" на суму приблизно 500 тис. грн. (різниця вартості 43,224 млн. м куб. газу для населення та реалізованої за комерційною ціною).

В тому числі, до матеріалів вищевказаного кримінального провадження приєднано звернення народного депутата України ОСОБА_4 , який у своєму зверненні викладає обставини протиправних дій ПАТ «Запоріжгаз», які штучно збільшують часи витоку газу та діаметрів пошкоджених труб, які мали місце на території Запорізької області внаслідок стихійного лиха у вересні 2014, що призвело до списання на аварійні витрати природного газу в особливо великих розмірах та інші факти завдання збитків службовими особами ТОВ «Запоріжгаз збут» та ТОВ «Запоріжгаз».

В ході досудового розслідування виконано наступне:

- Витребувано інформацію від НКРЕКП щодо проведення ними перевірок ТОВ «Запоріжгаз Збут» , з приводу виконання покладених на останніх спеціальних обов`язків забезпечувати загальносуспільні інтереси у процесі функціонування ринку природного газу, а саме п. 14 "Положення про покладення спеціальних обов`язків на суб`єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу" затверджених постановами Кабінету Міністрів України № 758 від 01.10.2015 та № 187 від 22.03.2017.

Відповідно до отримано відповіді, згідно акту № 229 комісією з перевірки не встановлено недотримання ТОВ «Запоріжгаз збут» вимог "Положення про покладення спеціальних обов`язків на суб`єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу.

Направлено запит до НКРЕКП, з метою отримання копій звітності, яку подавало ТОВ «Запоріжгаз Збут» та ТОВ «Запоріжгаз» , за період 2016-2020. Відповідно до отриманої відповіді така звітність в наявності, але у зв`язку з карантином та віддаленою роботою працівників НКРЕКП, слідчому надано дозвіл самостійно ознайомитися з необхідними документами, після закінчення карантину.

Витребувано інформацію та підтверджуючі документи у АТ «Укртрансгаз» щодо кількості транспортованого природного газу для споживачів, в період часу 2016-2018, для ТОВ «Запоріжгаз Збут» та ТОВ «Запоріжгаз» як суб`єкта із спеціальними обов`язками забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу.

Витребувано інформацію та підтверджуючі документи у НАК «Нафтогаз» щодо кількості реалізованого природного газу, в період часу 2016-2018, для ТОВ «Запоріжгаз Збут» та ТОВ «Запоріжгаз» як суб`єкта із спеціальними обов`язками забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу. В тому числі, прошу надати копії заявок, які подані вказаними товариствами, що стали підставою для продажу природного газу.

Витребувано інформацію у Запорізької обласної державної адміністрації щодо виділення коштів, у вигляді субвенцій з будь-якого бюджету (державного, обласного, місцевого, тощо) щодо закупівлі природного газу для ТОВ «Запоріжгаз Збут» та ТОВ «Запоріжгаз» , на які покладено спеціальні обов`язки забезпечувати загальносуспільні інтереси у процесі функціонування ринку природного газу; чи створювалися територіальні комісії для розподілу виділених субвенції, якщо так, то повідомити при якому управлінні адміністрації створено таку комісію, надати її повноваження та прийняті рішення разом із документами, які стали підставою для прийняття рішень про розподіл субвенцій (протоколи, звіти, розрахунки тощо). Відповідь отримано, долучено до матеріалів кримінального провадження.

Надано запит до Офісу великих платників податків ДПС України для отримання звітності ТОВ «Запоріжгаз Збут» , але отримано відповідь про необхідність надання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів.

Надано запит до Офісу великих платників податків ДПС України для отримання переліку відритих рахунків у банківських установах ТОВ «Запоріжгаз Збут» . Відповідь отримано.

Надано запит та отримано відповідь від Олександрівського управління у м. Запоріжжя ГУ ДФС в Запорізькій області щодо ТОВ «Запоріжгаз» за період 2016-2018 щодо звітності вказаного товариства. Відповідь отримано, долучено до матеріалів кримінального провадження.

Витребувано інформацію від Запорізького обласного відділення Антимонопольного комітету України щодо проведення перевірок ТОВ «Запоріжгаз збут» з приводу виконання покладених на останнього спеціальних обов`язків забезпечувати загально доступні інтереси у процесі функціонування ринку природного газу, але відповідно до отриманої відповіді такі перевірки не проводилися.

Витребувано інформацію про проведення перевірок ТОВ «Запоріжгаз збут» від Східно офісу Держаудитслужби в Запорізькій області, але такі перевірки останніми не проводилися.

Надано запит до АТ «Укртрансгаз» для отримання інформації щодо обсягів природного газу відібраного оператором ГРМ для забезпечення власної господарської діяльності (в тому числі для фізичного балансування ГРМ, власних виробничо-технічних потреб та для покриття фактичних втрат і виробничо-технологічних витрат природного газу в ГРМ) за період часу 2016-2020 щодо ТОВ «Запоріжгаз Збут» та ТОВ «Запоріжгаз» . Отримано відповідь про те, що АТ «Укртрансгаз» не володіє такою інформацією.

Направлено запити до банківських установ, з метою отримання руху коштів по рахункам ТОВ «Запоріжгаз збут», частково банками надано рух коштів: ПАТ КБ «Приватбанк», АТ «Ощадбанк», АБ «Кліринговий дім», АТ «Мета Банк», але АБ «Укргазбанк», відмовили у наданні інформації. В казначействі відсутній рух по рахункам, які надала податкова.

Витребувано з ГУ ДПС у Запорізькій області щодо АТ «Запоріжгаз» , за період часу з 01.01.2018 до 31.12.2019, а саме: реєстр податкових накладних; актів перевірок, проведених у діяльності; документів, що містять інформацію про всі відкриті та закриті розрахункові рахунки в банківських установах. Отриману інформацію долучено до матеріалів кримінального провадження.

Витребувано з ГУ ДПС у Запорізькій області (після аналізу руху коштів по рахункам) за період часу з 01.01.2017 до 01.06.2020, щодо ТОВ "Строгаз" ; ПП "ЗАПОРІЖГАЗ-ПРОМСЕРВІС" ; ПП "Хортиця-Газбуд" ; ТОВ "Елмет" ; ТОВ "Хіт-Компані" ; ТОВ "Газпромсервіс" , а саме: реєстр податкових накладних; актів перевірок, проведених у діяльності; звітів форми №1ДФ (з розшифровкою); документів, що містять інформацію про всі відкриті та закриті розрахункові рахунки в банківських установах.

Здійснено тимчасовий доступ до документів у Головному управління статистики в Запорізькій області щодо звітності ТОВ «Запоріжгаз Збут» та ТОВ «Запоріжгаз» та покладених на останніх спеціальних обов`язків забезпечувати загальносуспільні інтереси у процесі функціонування ринку природного газу, а саме п. 14 "Положення про покладення спеціальних обов`язків на суб`єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу" затверджених постановами Кабінету Міністрів України № 758 від 01.10.2015 та № 187 від 22.03.2017.

Здійснено тимчасовий доступ до документів АБ «Укргазбанк» щодо руху коштів по рахункам ТОВ «Запоріжгаз Збут» та ТОВ «Запоріжгаз» .

Здійснено тимчасовий доступ до документів НКРЕКП для отримання копій звітності, яку подавало ТОВ «Запоріжгаз Збут» та ТОВ «Запоріжгаз» , за період 2016-2020, які будуть необхідні для проведення судової економічної експертизи.

Отримано інформацію від органів ДПС України щодо звітності ТОВ «Запоріжгаз Збут» , а саме: витягу з Єдиного реєстру податкових накладних; зареєстрованих податкових накладних; декларацій з податку на додану вартість; декларацій з податку на прибуток підприємств; звітів форми №1ДФ (з розшифровкою); актів перевірок, проведених у діяльності; документів, що містять інформацію про всі відкриті та закриті розрахункові рахунки в банківських установах.

Залучено в якості спеціалістів працівників сектору боротьби відмивання доходів одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС в Запорізькій області для здійснення заходів щодо проведення аналітичного дослідження фінансової діяльності ТОВ «Запоріжгаз Збут» та ТОВ «Запоріжгаз» по взаємовідносинам з наступними контрагентами та з приводу виконання покладених на останніх спеціальних обов`язків забезпечувати загальносуспільні інтереси у процесі функціонування ринку природного газу, а саме п. 14 "Положення про покладення спеціальних обов`язків на суб`єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу" затверджених постановами Кабінету Міністрів України № 758 від 01.10.2015 та № 187 від 22.03.2017. Перевірка триває.

Подано до суду клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Запоріжгаз Збут» та ТОВ «Запоріжгаз» щодо покладених на останніх спеціальних обов`язків забезпечувати загальносуспільні інтереси у процесі функціонування ринку природного газу, а саме п. 14 "Положення про покладення спеціальних обов`язків на суб`єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу" затверджених постановами Кабінету Міністрів України № 758 від 01.10.2015 та № 187 від 22.03.2017. Слідчим суддею відмовлено у наданні доступу до документів.

Строк досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000004 закінчується 11.07.2021 року, проте завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, оскільки необхідно:

Отримати висновки аналітичного дослідження, які складені спеціалістами сектору боротьби відмивання доходів одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС в Запорізькій області для здійснення заходів щодо проведення аналітичного дослідження фінансової діяльності ТОВ «Запоріжгаз Збут» та ТОВ «Запоріжгаз» .

На підтвердження отриманого висновку аналітичного дослідження ГУ ДПС в Запорізькій області призначити судову економічну експертизу для визначення показників фінансово-економічного стану ТОВ «Запоріжгаз Збут» та ТОВ «Запоріжгаз» , за період з 2017-2020 та визначення ознак доведення до банкрутства, прихованого банкрутства. За результатами отриманих висновків експертизи прийняти рішення у кримінальному провадженні.

В якості свідків допитати працівників ТОВ «Запоріжгаз Збут» та ТОВ «Запоріжгаз» , працівників НКРЕКП, які за період 2017-2020 мали відношення до виконання покладених на останніх спеціальних обов`язків забезпечувати загальносуспільні інтереси у процесі функціонування ринку природного газу, а саме п. 14 "Положення про покладення спеціальних обов`язків на суб`єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу" затверджених постановами Кабінету Міністрів України № 758 від 01.10.2015 та № 187 від 22.03.2017.

Слідчі та процесуальні дії, які потрібно провести, необхідні для повного і неупередженого розслідування і їх результати матимуть значення для судового розгляду.

У зв`язку з викладеним слідчий звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням, у якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 на 12 місяців.

Слідчий підтримала подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з ч. 1 ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Як передбачено ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Виходячи із правової кваліфікації кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні досудове розслідування може бути продовжено до шести місяців.

Враховуючи, що матеріалами клопотання підтверджується вагомість наявних доказів про те, що завершення досудового розслідування до 11.07.2021 року об`єктивно є неможливим, оскільки на теперішній час органу досудового розслідування необхідно провести слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, з урахуванням обсягу слідчих дій, які необхідно провести, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, та вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 на шість місяців до 11.01.2022 року.

Керуючись ст.ст. 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 11.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, на шість місяців строком до 11.01.2022 року включно.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1