Провадження № 1-кс/752/6077/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
10 серпня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000037, внесеного 23.03.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.199 КК України, клопотання слідчого першого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури АР Крим та м. Севастополя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого першого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури АР Крим та м. Севастополя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000037, внесеному 23.03.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.199 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
В обгрунтування клопотання зазначено, що Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, керуючись метою отримання значних прибутків на постійній основі шляхом вчинення злочинів, діючи з корисливим мотивом та з прямим умислом на придбання, зберігання з метою збуту та збут підробленої іноземної валюти, а саме доларів США, за відповідний відсоток від їх номінальної вартості, без визначення конкретної суми та відсотку, усвідомлюючи, що вказані дії заборонені та є злочином, бажаючи при цьому настання суспільно небезпечних наслідків, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, вступив у відповідну злочинну змову з ОСОБА_6 та невстановленими особами, які перебувають на території АР Крим.

В свою чергу невстановлені особи, на території АР Крим та Одеської область виготовляють іноземну валюту долари США, та постачають її ОСОБА_5 .

Для реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та з невстановленими особами, в невстановлений досудовим розслідуванням час та дату, через всесвітню мережу інтернет за допомогою безплатного кросплатформенного клауд-месенджера для смартфонів, планшетів та ПК, який дозволяє обмінюватися текстовими повідомленнями й медіфайлами, підтримує голосове спілкування й відеконференції - «Telegram», створив канал під назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 в якому розмістив оголошення про продаж купюр номіналом 100 доларів США, при цьому вказавши номінальну вартість однієї купюри 50 доларів США. Крім того в даному телеграм каналі ОСОБА_5 , для зацікавленості користувачів інтернет каналу і збільшення кількості реалізації підроблених грошових купюр, зазначив, що на даний час вони випускають тільки долари США, але незабаром планують налагодити виготовлення національної валюти України- гривень. Для спілкування з покупцями ОСОБА_5 в телеграм каналі створив оператора ІНФОРМАЦІЯ_3 через якого він їм повідомляє про дату відправки підробленої іноземної валюти та її вартість

За допомогою даного телеграм каналу, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 та невстановленими особами підшукують осіб, які мають намір придбати у них підроблену ними іноземну валюту. Підроблені грошові купюри іноземної валюти ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_5 збуває-надсилає особам-покупцям з м. Одеса, через компанію яка надає послуги перевезенню документів, вантажів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Для отримання грошових коштів за збут підробленої іноземної валюти, ОСОБА_5 за невстановлених обставин отримав банківську картку відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Отримані грошові кошти на банківську карту, через невстановлених осіб, використовуючи різні банкомати на території міста Одеси здійснює зняття готівкових коштів, які передаються ОСОБА_5 .

Також було встановлено, що невстановлені особи, виготовляють підроблені грошові кошти в АР Крим, після чого переправляють їх на материкову частину України.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 пояснив, що також пеперахування грошових коштів здійснюється на наступні банківські картки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_1 .

При перевірці даних карток за сервісом встановлення належності картки банку емітенту встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 видана Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Картка № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 видані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом не можливо, з урахуванням обставин вчинення правопорушення, вчинення його в умовах відсутності очевидців та відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення зазначеного клопотання.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

клопотання - задовольнити.
Надати заступнику начальника відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_10 , прокурору відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та міста ОСОБА_11 , прокурору відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_4 та іншим прокурорам, які входять до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, начальнику 1-го відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_12 , слідчим 1-го відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та іншим слідчим, які входять до слідчої групи або за їх дорученням оперативним співробітника Департаменту карного розшуку Національної поліції України тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з вилученням належним чином завірених копій відомостей у паперовому та електронному вигляді, за період часу з дня відкриття вказаних банківських (карткових) рахунків по момент виконання ухвали суду а саме:

-документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , документована паспортом громадянина України серії НОМЕР_5 виданого Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області від 17.09.2001 року, РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , а також карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 , час та дату активації картки (рахунків), у разі деактивації картки (рахунків), документів, на підставі яких вони виконані.

- виписку про рух коштів по рахункам за картками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » якими користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також карткових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 на які були перераховані грошові кошти, із зазначенням власників карткових рахунків, на які проводилось переведення грошових коштів, із зазначенням власників карткових рахунків та всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дата проведення операції, МФО Банку, анкетні дані отримувачів чи відправників коштів та назва СПД);

- документів, а саме фото - відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття чи намагання зняти коштів із карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 ;

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному вигляд документи з вказаними вище відомостями.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1