Справа №:755/939/18
Провадження №: 1-кс/755/2322/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"26" травня 2021 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 12.01.2018 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 12.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-?, ч.5 ст.27 ч.2 ст.205-?, ч.2 ст.205-?, ч.3 ст.212 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.
Із клопотання вбачається, що четвертим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000007, у ході якого встановлено, що відповідно до узагальненого матеріалу ІНФОРМАЦІЯ_2 , фізична особа, яка не зареєстрована фізичною особою-підприємцем, ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ), у період 2016 2019 років, діючи на території м. Києва, проводив безтоварні операції з постачання сільськогосподарської та іншої продукції, виконання робіт, а також надання послуг та отримані на рахунки безготівкові кошти у розмірі 81,72 млн. грн. обготівкував через банкомати/банківські відділення у м. Києві та на території Дніпропетровської області в результаті чого ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб у розмірі 14,71 млн. грн.
Також установлено, що ОСОБА_4 отримував доходи на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період 2011-2012 років, на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в період 2011-2014 років, на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) період 2012-2016 років.
Встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстроване у м. Луганськ, директором значиться ОСОБА_5 , яка є також членом наглядової ради та головою наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є мати ОСОБА_4 - ОСОБА_6 , яка на даний час «депутатом народної ради» незаконного збройного формування «ЛНР» та з 2015 року перебуває у розшуку.
Також установлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було власником торгових марок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », власником яких на даний час є ІНФОРМАЦІЯ_8 (Кіпр). Під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » випускається більше 50 видів продукції (в т.ч. мука, крупи та інше), які реалізовуються на території усіх регіонів України, хоча основні потужності знаходяться на території незаконного збройного формування «ЛНР» на базі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », керівником яких є ОСОБА_6
У НОМЕР_7 році торгову марку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перереєстровано у Київській області та реалізацією продукції під даною торговою маркою займається компанія ІНФОРМАЦІЯ_8 (Кіпр) до якої входить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , керівником з 2015 року є ОСОБА_5 .
Крім того встановлено, що одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 .
На сьогоднішній день, із метою підтвердження або спростування фактів проведення розрахунків між суб`єктами господарювання, з метою встановлення фактичного об`єму виведених з під оподаткування коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух коштів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, проведення судових експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий у судове засідання не з`явився, просив клопотання задовольнити у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати слідчому з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000007 - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів -
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - № НОМЕР_10 (українська гривня, відкрито 23.04.2015, закрито 23.08.2015); № НОМЕР_11 (українська гривня, відкрито 11.03.2015, закрито 05.08.2019); № НОМЕР_12 (російський рубль, відкрито 15.01.2015, закрито 05.08.2019); № НОМЕР_13 (російський рубль, відкрито 15.01.2015, закрито 15.06.2020); № НОМЕР_14 (українська гривня, відкрито 29.08.2014, закрито 30.11.2014); № НОМЕР_15 (долар США, відкрито 12.11.2014, закрито 05.08.2019); № НОМЕР_16 (євро, відкрито 12.11.2014, закрито 05.08.2019); № НОМЕР_17 (українська гривня, відкрито 10.06.2014, закрито 05.08.2019); № НОМЕР_18 (українська гривня, відкрито 10.06.2014, закрито 05.08.2019); № НОМЕР_19 (українська гривня, відкрито 10.06.2014, закрито 28.12.2018); № НОМЕР_20 (євро, відкрито 12.11.2014); № НОМЕР_21 (долар США, відкрито 12.11.2014); № НОМЕР_22 (українська гривня, відкрито 10.06.2014); № НОМЕР_23 (українська гривня, відкрито 10.06.2014); № НОМЕР_24 (українська гривня, відкрито 11.03.2015);
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - № НОМЕР_25 (українська гривня, відкрито 10.11.2016, закрито 29.04.2021); № НОМЕР_26 (українська гривня, відкрито 09.12.2014, закрито 15.06.2020); № НОМЕР_27 (долар США, відкрито 09.12.2014, закрито 15.06.2020); № НОМЕР_28 (українська гривня, відкрито 03.01.2014, закрито 05.08.2019); № НОМЕР_29 (українська гривня, відкрито 16.01.2014, закрито 29.01.2015); № НОМЕР_30 (українська гривня, відкрито 30.12.2014, закрито 02.04.2015); № НОМЕР_31 (українська гривня, відкрито 09.12.2014, закрито 05.08.2019); № НОМЕР_32 (долар США, відкрито 09.12.2014, закрито 05.08.2019); № НОМЕР_33 (євро, відкрито 09.12.2014, закрито 05.08.2019); № НОМЕР_34 (українська гривня, відкрито 08.05.2015, закрито 09.08.2015); № НОМЕР_35 (українська гривня, відкрито 19.06.2015, закрито 20.09.2015); № НОМЕР_36 (українська гривня, відкрито 11.12.2015, закрито 02.04.2016); № НОМЕР_37 (українська гривня, відкрито 10.11.2016, закрито 05.08.2019); № НОМЕР_38 (українська гривня, відкрито 03.01.2014),
а саме: до виписок про рух грошових коштів за рахунками вищевказаних осіб (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) за період з 01.01.2015 до 26.05.2021 року, у разі, якщо рахунок на даний час закрито, то до дати закриття рахунків, на паперовому та електронному носії у форматі «xls» (файл Excel) - до документів про організаційно-правову структуру (юридичну справу) вказаних клієнтів банку, про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, касових документів, касових чеків, квитанцій, платіжних доручень, прибуткових та видаткових касових ордерів на отримання готівкових грошових коштів з рахунків, опису документів про організаційно-правову структуру вказаних клієнтів банку та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя