Справа № 211/2474/21
Провадження № 1-кс/211/794/21
У Х В А Л А
іменем України
05 серпня 2021 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 07.04.2021 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

28.07.2021 року слідчий в межах кримінального провадження № 0000150 від 07.04.2021 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 07.04.2021 року до чергової частини відділення поліції № 1 КРУП надійшов рапорт заступника начальника ВП № 1 КРУП про те, що керівництво Житлово - будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в березні 2021 року виявило факт заволодіння співробітниками організації шахрайським шляхом ввіреними їм грошовими коштами.
В ході досудового розслідування встановлено, що 21.10.2013 року між Житлово - будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) безпосередньо з постачальником теплоносіїв Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 п/р НОМЕР_3 у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») укладено «Договір купівлі-продажу теплової енергії в гарячій воді №542». Згідно договору останнє постачає теплоносій, а ЖБК Схід-41 оплачує послуги за поставлену послугу. В ході допитів представника потерпілої сторони, свідків та вивченням наданих останніми матеріалів було встановлено, що з поточних та депозитних рахунків ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на протязі 2016 -2021 року на рахунки інших суб`єктів господарювання перераховувалися в якості погашення заборгованості за теплоносії грошові кошти. Тобто борги ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховуються третім особам, без будь яких договорів чи судових рішень. Так ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 27.03.2019 по 27.06.2019 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) було перераховано 710 000, 00 грн. в якості «оплати заборгованості по тепловій енергії». Крім того ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 08.05. 2020 року по 21.05.2020 року на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) було перераховано 135000, 00 грн., а у період з 25.03. 2020 року по 17.04.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) було перераховано 340000, 00 грн. в якості оплати заборгованості по тепловій енергії» Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в цей же період було перераховано 25 000, 00 грн. Крім того ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 19.03.2021 року по 23.03.2021 року на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) було перераховано 415, 00 грн. в якості оплати згідно договору про відступлення права вимоги №2046 від 15.03.2021».
Тобто 15.03.2021 року було укладено даний договір, а вже до 22.03.2021 року перераховано всі грошові кошти. При тому, що данні суб`єкти господарювання не мають ніякого відношення до ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У видах діяльності відсутні будь які види робіт, за які могли бути перераховані кошти ЖБК. Згідно витягам з Державного реєстру обліку юридичних осіб та фізичних осіб підприємців засновником, власником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( Вотербілд) (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) являється ОСОБА_4 ( « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Сейшели, Має, провіденс, ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_5 ). Засновником, власником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) являється ОСОБА_6 ( засновники « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АДРЕСА_1 ).
Тобто господарчі операції між вказаними суб`єктами господарювання можуть свідчити про мінімізацію податкового навантаження, та виплату коштів ІНФОРМАЦІЯ_13 останнім без надання будь яких оплатних послуг з порушенням норм чинного законодавства. При цьому частину коштів за теплову енергію у вищезазначений період також перераховувалася АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », згідно договору № 527.
В ході допиту потерпілої та свідків встановлено, що із керівництвом ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вони спілкувалися по мобільним телефонам. У разі потреби на мобільний телефон виконавчого директора ОСОБА_7 за абонентським № НОМЕР_10 дзвонив член кооперативу, якому було необхідно документ. Остання виготовляла його та приносила до електричної щитової будинку, де і видавала. Таким же чином спілкувалися по мобільному телефону з абонентським № НОМЕР_11 з ОСОБА_8 . Було проведено тимчасовий доступ до відомостей ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », в ході проведення якого було отримано відомості про те, що переказ грошових коштів з банківських рахунків в період з 2020 по 2021 роки здійснювався двома користувачами електронних ключів. Перший ключ прикріплений до мобільного терміналу № НОМЕР_10 ( власник виконавчий директор ОСОБА_7 ) та за його допомогою із стаціонарних комп`ютерів за певними ІР адресами здійснювалися незаконні перерахунки коштів вищевказаним суб`єктам господарювання.
Другий ключ прикріплений до мобільного терміналу № НОМЕР_12 ( власник не встановлений) та за його допомогою із стаціонарних комп`ютерів за встановленими ІР адресами здійснювалися незаконні перерахунки коштів вищевказаним суб`єктам господарювання.
Згідно аналізу зв`язків абонентського номеру № НОМЕР_10 ( власник виконавчий директор ОСОБА_7 ) останній протягом 2020-2021 року 27 разів зв`язувався з мобільним терміналом № НОМЕР_12 ( власник не встановлений).
Таким чином, в ході досудового розслідування для виконання завдань кримінального провадження, встановлених ст. 2 КПК України щодо захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, виявлення осіб причетних до вчинення зазначеного злочину, можливих зв`язків між керівництвом Житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з представниками вищезазначених суб`єктів господарювання чи третіми особами (посередниками) з метою протиправного заволодіння та привласнення грошових коштів виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до відомостей про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_12 , у період часу з: 00:00 год. 20.03.2019 року по 00:00 год. 28.06.2019 року; 00:00 год. 17.03.2020 року по 00:00 год. 22.05.2020 року; 00:00 год. 01.03.2021 року по 00:00 год. 17.04.2021 року; які фактично перебувають в приміщенні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », за адресою АДРЕСА_2 .
Саме тимчасовий доступ до речей і документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, об`єктивного, повного та неупередженого розслідування.
Вищевказані документи мають суттєве значення для кримінального провадження, так як можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Однак інформація, яка міститься у вищевказаних документах відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Згідно положень ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих та процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до вимог ст. 94 ч. 1 КПК України слідчий та прокурор за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.
Відповідно до ст. 40 ч. 2 п. 2 КПК України слідчий уповноважений проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановлених Кримінально-процесуальним кодексом України.
Таким чином, в ході досудового розслідування для виконання завдань кримінального провадження, встановлених ст.2 КПК України щодо захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, з метою виявлення порушень, а також з метою збору доказової бази у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні службових осіб ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_16 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 .
За даним фактом ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до ЄРДР за № 0000150 від 07.04.2021 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у слідчого є необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових осіб ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_16 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого, але без вилучення оригіналів документів, а з можливістю отримання їх копій.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,
УХВАЛИВ:

клопотання слідчого відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 07.04.2021 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Зобов`язати президента ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_16 " чи призначену ним особу, юридична адреса: АДРЕСА_2 надати: слідчому СВ Відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або старшому слідчому СВ Відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , або слідчому СВ Відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 або старшому слідчому СВ Відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , або слідчому СВ Відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , або слідчому СВ Відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , або слідчому СВ Відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , або старшому слідчому СВ Відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , або слідчому СВ Відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , або слідчому СВ Відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , або слідчому СВ Відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , або старшому слідчому СВ Відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , або слідчому СВ Відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , або слідчому СВ Відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , або слідчому СВ Відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , або слідчому СВ Відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , або дізнавачу СД Відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , або старшому дізнавачу СД Відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , або старшому дізнавачу СД Відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , або дізнавачу СД Відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , або дізнавачу СД Відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , або дізнавачу СД Відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , або дізнавачу СД Відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_30 , або за дорученням слідчого: оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_31 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_32 ; оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_33 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_34 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_35 , тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію: про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з: 00:00 год. 20.03.2019 року по 00:00 год. 28.06.2019 року; 00:00 год. 17.03.2020 року по 00:00 год. 22.05.2020 року; 00:00 год. 01.03.2021 року по 00:00 год. 17.04.2021 року; з абонентським номером № НОМЕР_12 .
2. Зобов`язати ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_16 " виготовити на паперовому чи електронному носії документи за вказаним вище абонентським номером та мобільним терміналом та періодом часу з наступними відомостями:
2.1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентськими номероми (абонент А).
2.2. Ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.
2.3. Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.
2.4. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.
2.5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).
Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1