печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Слідчими першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000574 від 05.07.2021 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні незакінченого замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України

15.07.2021 року ОСОБА_4 , затримано в порядку 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення особистого обшуку ОСОБА_4 в ході його затримання, виявлено та вилучено: мобільний телефон Iphone s/n НОМЕР_1 ; грошові кошти в сумі 14 грн. та грошові кошти в сумі 2 грн. 70 коп.; купюри схожі на грошові кошти, номіналом 100 доларів США кожна: AF16410371B у кількості 1 шт. AB00678058D у кількості 1 шт. HD57965171B у кількості 1 шт. KL91178246D у кількості 1 шт. DF59319117B у кількості 1 шт. HB53795196R у кількості 1 шт. HB76889340B у кількості 1 шт. HB02821353A у кількості 1 шт. KL85589022C у кількості 1 шт. KB55970017D у кількості 1 шт. КB17787210E у кількості 340 шт.; Опис документів, що надаються юр. особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії код:0 на 1 арк.; Витяг з реєстру платників єдиного податку № 146 від 25.02.2020 на 1 арк. Витяг з реєстру від 26.02.2020 о 09:42:51; Протокол № 1-20 загальних зборів учасників ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПРОСКУРІФФ» від 21.02.2020 без підписів на 4 арк.; Протокол № 1-20 загальних зборів учасників ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПРОСКУРІФФ» від 21.02.2020 на 4 арк.; Заява про застосування спрощеної системи оподаткування ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПРОСКУРІФФ» (вх. ДФС України від 25.02.2020) на 2 арк.; Статут ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПРОСКУРІФФ» на 14 арк.; Файл з чистими аркушами А-4; 2 аркуші А-4 з номерами зроблені 2021/5/31 11:17 та 2021/6/11 18:56; фото робочого столу персонального комп`ютеру з відкритою у браузері сторінкою на якій зображено інформацію з кадастрової карти на 11 арк.; 4 аркуші з кадастровими номерами, власниками, площею;Підтвердження підозрюваного ОСОБА_4 на ім`я старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НПУ ОСОБА_5 від 23.06.2021 щодо отримання на електронну адресу клопотання та додатків про продовження строку покладених обов`язків у кримінальному провадженні № 0000744 на 1 арк.; Копія повідомлення від 09.06.2021 про завершення досудового розслідування, надання доступу до матеріалів досудового розслідування, та про тимчасове обмеження прав від час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0000744 за підписом старшого слідчого в ОВС НПУ ОСОБА_6 на 1 арк.; Копія запиту від 09.06.2021 в порядку ч. 6 ст. 290 КПК України за підписом прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 на 1 арк.; Паперовий конверт білого кольору в якому міститься: заява про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» від імені ОСОБА_8 (без дати) на 1 арк.; додаток 2 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12.02.2020 № 98) заява щодо допуску до участі в конкурсі за підписом ОСОБА_8 на 1 арк.; резюме за підписом ОСОБА_8 на 2 арк.; завірена копія диплома бакалавра НОМЕР_2 виданого на ім`я ОСОБА_8 на 1 арк.; завірена копія трудової книжки ОСОБА_8 серія АВ № 154284 на 2 арк.; завірена копія паспорта громадянина України ОСОБА_8 серія НОМЕР_3 виданого 05.03.2007 Крижопільським РВ УМВС України у Вінницькій області на 1 арк., та завірена копія картки платника податків ОСОБА_8 № НОМЕР_4 на 1 арк.; Копія паспорта громадянина України ОСОБА_9 серія НОМЕР_5 виданого 04.02.1998 Луцьким МУУ МВС України в Волинській області та копія картки фізично особи платника податків ОСОБА_9 № НОМЕР_6 на 1 арк.; Копія викопіювання з оновленого планово-картографічного матеріалу Сичавської сільської ради Комінтернівського району Одеської області (№ 314-вх. Від 12.03.2013) на 1 арк.; Копія технічного паспорта на об`єкт нерухомості склад концкормів за адресою: АДРЕСА_1 і, виготовленого 19.05.2005 на 1 арк.; Копія довідки про належність будинку АДРЕСА_1 зареєстровано в реєстраційній книзі № 58 на 1 арк.; Копія зведеного акту вартості будинків, господарських будівель та споруд, адреса будинок АДРЕСА_1 на 1 арк.; Копія технического паспорта на жилой дом государственного, общественного жилищного фонда, фонда жилищно-строительных кооперативов, адреса будинок АДРЕСА_1 , у тому числі технічні характеристики житлового будинку, технічний опис, особливі відмітки, додаток «экспликация земельного участка», план-схеми, «экспликация внутренних площадей к плану строения», «общая стоимость строений и сооружений на участке», «эксплуатационные показатели жилого дома (строения)», «технические описания конструктивных элементов и инженерного оборудования», аркуш засвідчення, загалом на 16 арк. Копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємці ОСОБА_9 серія НОМЕР_7 на 1 арк.; Копія детальної інформації про фізичну особу ОСОБА_9 на 2 арк.; Копія свідоцтва платника єдиного податку ОСОБА_9 серія НОМЕР_8 від 31.05.2021 на 1 арк.; Копія паспорта громадянина України ОСОБА_9 серія НОМЕР_5 виданого 04.02.1998 Луцьким МУУ МВС України в Волинській області на 1 арк.; Копія картки фізично особи платника податків ОСОБА_9 № НОМЕР_6 на 1 арк.; Копія витягу з рішення Сичавської сільської ради Комінтернівського району Одеської області № 255- УІ від 25.06.2013 на 2 арк.; Копія реєстраційної картки земельної ділянки серія НОМЕР_9 на 1 арк.; Копія витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки № 812-о від 18.02.2014 на 1 арк.; Копія додаткової угоди №3 до договору оренди земельної ділянки від 19.02.2014 на 1 арк.; Копія додатку до акта встановлення в натурі меж земельної ділянки від 10.10.2006 на 1 арк.; Копія акту Сичавської сільської ради Комінтернівського району Одеської області від 10.10.2006 на 1 арк.; Копія акту приймання-передачі земельної ділянки від 12.10.2010 на 1 арк.; Копія договору оренди землі від 12.10.2010 на 5 арк.; Копія розпорядження Комінтернівської районної державної адміністрації від 28.11.2008 № 2392/А-2008 на 1 арк.; Копія додатку до акта встановлення в натурі меж земельної ділянки від 10.10.2006 на 1 арк.; Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців мерія АЄ № 175087 на 1 арк.; Копія договору купівлі-продажу нерухомого майна ВСА № 261055 на 1 арк.; Договір позики від 22.10.2020 на 1 арк.; Договір застави від 22.10.2020 на 2 арк.; Погодження за підписом сільського голови ОСОБА_10 від 14.05.2018 № 407 на 1 арк.; Викопіювання з картки роздержавлення земельної ділянки за підписом сільського голови ОСОБА_10 на 1 арк.; Погодження за підписом сільського голови ОСОБА_10 від 04.08.2016 № 2016 на 1 арк.; Копія заяви ОСОБА_11 від 13.01.2016 на 1 арк.; Погодження за підписом сільського голови ОСОБА_10 від 14.05.2018 № 406 на 1 арк.; Викопіювання з карки роздержавлення земельної ділянки за підписом сільського голови ОСОБА_10 на 1 арк.; Копія заяви ОСОБА_12 від 04.05.2018 вх. № 54 на 1 арк.; Сумка чоловіча для документів коричневого кольору зі штучної шкіри.

У засідання прокурор не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Особа щодо майна, якої вирішується питання про арешт, повідомлена про дату, час та місце розгляду справи в засідання не з`явилася, у зв`язку з чим її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 від 15.07.2021 року вказане майно, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000574 від 05.07.2021 року.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що слідчим у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, міг зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, вилучене 15.07.2021 року у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , при його затриманні в порядку ст. 208 КПК України, а саме:

- мобільний телефон Iphone s/n НОМЕР_1 ;

- грошові кошти в сумі 14 грн. та грошові кошти в сумі 2 грн. 70 коп.;

- купюри схожі на грошові кошти номіналом 100 доларів США кожна, з наступними серіями та номерами:

- AF16410371B у кількості 1 шт.

- AB00678058D у кількості 1 шт.

- HD57965171B у кількості 1 шт.

- KL91178246D у кількості 1 шт.

- DF59319117B у кількості 1 шт.

- HB53795196R у кількості 1 шт.

- HB76889340B у кількості 1 шт.

- HB02821353A у кількості 1 шт.

- KL85589022C у кількості 1 шт.

- KB55970017D у кількості 1 шт.

- КB17787210E у кількості 340 шт.

- Опис документів, що надаються юр. особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії код:0 на 1 арк.;

- Витяг з реєстру платників єдиного податку № 146 від 25.02.2020 на 1 арк.

- Витяг з реєстру від 26.02.2020 о 09:42:51;

- Протокол № 1-20 загальних зборів учасників ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПРОСКУРІФФ» від 21.02.2020 без підписів на 4 арк.;

- Протокол № 1-20 загальних зборів учасників ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПРОСКУРІФФ» від 21.02.2020 на 4 арк.;

- Заява про застосування спрощеної системи оподаткування ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПРОСКУРІФФ» (вх. ДФС України від 25.02.2020) на 2 арк.;

- Статут ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПРОСКУРІФФ» на 14 арк.;

- Файл з чистими аркушами А-4;

- 2 аркуші А-4 з номерами зроблені 2021/5/31 11:17 та 2021/6/11 18:56;

- фото робочого столу персонального комп`ютеру з відкритою у браузері сторінкою на якій зображено інформацію з кадастрової карти на 11 арк.;

- 4 аркуші з кадастровими номерами, власниками, площею;

- Підтвердження підозрюваного ОСОБА_4 на ім`я старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НПУ ОСОБА_5 від 23.06.2021 щодо отримання на електронну адресу клопотання та додатків про продовження строку покладених обов`язків у кримінальному провадженні № 0000744 на 1 арк.;

- Копія повідомлення від 09.06.2021 про завершення досудового розслідування, надання доступу до матеріалів досудового розслідування, та про тимчасове обмеження прав від час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0000744 за підписом старшого слідчого в ОВС НПУ ОСОБА_6 на 1 арк.;

- Копія запиту від 09.06.2021 в порядку ч. 6 ст. 290 КПК України за підписом прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 на 1 арк.;

- Паперовий конверт білого кольору в якому міститься: заява про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» від імені ОСОБА_8 (без дати) на 1 арк.; додаток 2 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12.02.2020 № 98) заява щодо допуску до участі в конкурсі за підписом ОСОБА_8 на 1 арк.; резюме за підписом ОСОБА_8 на 2 арк.; завірена копія диплома бакалавра НОМЕР_2 виданого на ім`я ОСОБА_8 на 1 арк.; завірена копія трудової книжки ОСОБА_8 серія АВ № 154284 на 2 арк.; завірена копія паспорта громадянина України ОСОБА_8 серія НОМЕР_3 виданого 05.03.2007 Крижопільським РВ УМВС України у Вінницькій області на 1 арк., та завірена копія картки платника податків ОСОБА_8 № НОМЕР_4 на 1 арк.;

- Копія паспорта громадянина України ОСОБА_9 серія НОМЕР_5 виданого 04.02.1998 Луцьким МУУ МВС України в Волинській області та копія картки фізично особи платника податків ОСОБА_9 № НОМЕР_6 на 1 арк.;

- Копія викопіювання з оновленого планово-картографічного матеріалу Сичавської сільської ради Комінтернівського району Одеської області (№ 314-вх. Від 12.03.2013) на 1 арк.;

- Копія технічного паспорта на об`єкт нерухомості склад концкормів за адресою: АДРЕСА_1 і, виготовленого 19.05.2005 на 1 арк.;

- Копія довідки про належність будинку АДРЕСА_1 зареєстровано в реєстраційній книзі № 58 на 1 арк.;

- Копія зведеного акту вартості будинків, господарських будівель та споруд, адреса будинок АДРЕСА_1 на 1 арк.;

- Копія технического паспорта на жилой дом государственного, общественного жилищного фонда, фонда жилищно-строительных кооперативов, адреса будинок АДРЕСА_1 , у тому числі технічні характеристики житлового будинку, технічний опис, особливі відмітки, додаток «экспликация земельного участка», план-схеми, «экспликация внутренних площадей к плану строения», «общая стоимость строений и сооружений на участке», «эксплуатационные показатели жилого дома (строения)», «технические описания конструктивных элементов и инженерного оборудования», аркуш засвідчення, загалом на 16 арк.;

- Копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємці ОСОБА_9 серія НОМЕР_7 на 1 арк.;

- Копія детальної інформації про фізичну особу ОСОБА_9 на 2 арк.;

- Копія свідоцтва платника єдиного податку ОСОБА_9 серія НОМЕР_8 від 31.05.2021 на 1 арк.;

- Копія паспорта громадянина України ОСОБА_9 серія НОМЕР_5 виданого 04.02.1998 Луцьким МУУ МВС України в Волинській області на 1 арк.;

- Копія картки фізично особи платника податків ОСОБА_9 № НОМЕР_6 на 1 арк.;

- Копія витягу з рішення Сичавської сільської ради Комінтернівського району Одеської області № 255- УІ від 25.06.2013 на 2 арк.;

- Копія реєстраційної картки земельної ділянки серія НОМЕР_9 на 1 арк.;

- Копія витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки № 812-о від 18.02.2014 на 1 арк.;

- Копія додаткової угоди №3 до договору оренди земельної ділянки від 19.02.2014 на 1 арк.;

- Копія додатку до акта встановлення в натурі меж земельної ділянки від 10.10.2006 на 1 арк.;

- Копія акту Сичавської сільської ради Комінтернівського району Одеської області від 10.10.2006 на 1 арк.;

- Копія акту приймання-передачі земельної ділянки від 12.10.2010 на 1 арк.;

- Копія договору оренди землі від 12.10.2010 на 5 арк.;

- Копія розпорядження Комінтернівської районної державної адміністрації від 28.11.2008 № 2392/А-2008 на 1 арк.;

- Копія додатку до акта встановлення в натурі меж земельної ділянки від 10.10.2006 на 1 арк.;

- Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців мерія АЄ № 175087 на 1 арк.;

- Копія договору купівлі-продажу нерухомого майна ВСА № 261055 на 1 арк.;

- Договір позики від 22.10.2020 на 1 арк.;

- Договір застави від 22.10.2020 на 2 арк.;

- Погодження за підписом сільського голови ОСОБА_10 від 14.05.2018 № 407 на 1 арк.;

- Викопіювання з картки роздержавлення земельної ділянки за підписом сільського голови ОСОБА_10 на 1 арк.;

- Погодження за підписом сільського голови ОСОБА_10 від 04.08.2016 № 2016 на 1 арк.;

- Копія заяви ОСОБА_11 від 13.01.2016 на 1 арк.;

- Погодження за підписом сільського голови ОСОБА_10 від 14.05.2018 № 406 на 1 арк.;

- Викопіювання з карки роздержавлення земельної ділянки за підписом сільського голови ОСОБА_10 на 1 арк.;

- Копія заяви ОСОБА_12 від 04.05.2018 вх. № 54 на 1 арк.;

- Сумку чоловічу для документів коричневого кольору зі штучної шкіри.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1