Справа № 1-кс/593/105/2021
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" квітня 2021 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000068 від 09 квітня 2021р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням із якого вбачається, що 08.04.2021 року в чергову частину ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 05.04.2021 року невідома особа шахрайським способом під виглядом продажу трактора марки «Deutz Fahr 404» заволоділа його грошовими коштами в сумі 7000 гривень та 08.04.2021 року під тим самим приводом заволоділа ще 13000 гривень.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000068 від 09 квітня 2021р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.І ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство).
Досудовим розслідуванням під час проведення допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 04.04.2021 року, перебуваючи за місцем свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 останній впродовж дня переглядав оголошення на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки мав намір придбати трактор марки «Deutz Fahr 404», 2007 року випуску. В ході перегляду оголошень ОСОБА_4 вибрав одне з оголошень яке влаштовувало його по ціні та запропонованому товару. На вказаному сайті зазначалось, що продавцем вказаного товару являється компанія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та додавався мобільний телефон ( НОМЕР_1 ). Того ж дня ОСОБА_4 зателефонував на номер, який був зазначений в оголошенні слухавку підняв чоловік який представився представником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 . В ході вказаної розмови ОСОБА_4 домовився із чоловіком на ім`я ОСОБА_5 про порядок отримання вказаного вище трактора. Вказаний чоловік на ім`я ОСОБА_5 повідомив, що для отримання трактора необхідно внести передплату в розмірі 7000 гривень і після зачислення грошових коштів на рахунок, наступного дня трактор буде автомобілем доставлено до його дому, після чого ОСОБА_4 попросив останнього аби той надіслав йому більш детальніші фото трактора аби він повною мірою міг його оглянути. Тоді 05.04.2021 року, ОСОБА_4 перебуваючи за місцем свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 , отримав у месенджер «Viber», з мобільного номера ( НОМЕР_1 ), детальні фотографії трактора який був зазначений у оголошенні, а також номер банківської карти на яку потрібно було внести передоплату ( НОМЕР_2 ). Після цього ОСОБА_4 оглянувши фото, вирішив перерахувати передоплату у сумі 7000 гривень на вищезазначену банківську карту, для того щоб йому відправили товар. Вказану передоплату останній здійснював за місцем проживання за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із його банківської карти ( НОМЕР_3 ). Після того як ОСОБА_4 здійснив передоплату він із чоловіком на ім`я ОСОБА_5 домовились у месенджері «Viber», що вищезазначений трактор буде доставлено 08.04.2021 року. Крім цього у нього з чоловіком на ім`я ОСОБА_5 була домовленість, що він надсилає 7000 гривень як передоплату, а після отримання товару надсилає ще 13000 гривень, і пізніше 8000 гривень ОСОБА_4 зобов`язується виплатити частинами впродовж шести місяців, оскільки загальна вартість трактора складала 28000 гривень. 08.04.2021 року ОСОБА_4 перебував в батьків які проживають в м. Бережани Тернопільської області та о 08 годині 07 хвилин, отримав повідомлення у «Viber», з мобільного номера ( НОМЕР_1 ), в якому було вказано, що необхідно перерахувати на банківську карту на яку було перераховано передоплату, ще 13000 гривень для того щоб оформити всі необхідні документи на замовлений ним трактор. Тоді ОСОБА_4 о 12 годині 00 хвилин, за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розміщений за адресою АДРЕСА_2 , перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 13000 гривень. Зробивши це, ОСОБА_4 повідомив, що гроші ним було перераховано, на що йому було сказано, що документи оформляються. В подальшому, близько 16 години потерпілий вирішив зв`язатись з продавцем на ім`я ОСОБА_5 , аби уточнити час прибуття товару, про те, останній не відповідав, а в подальшому він написав, що автомобіль який перевозить трактор поламався та потрібно, ще перерахувати грошові кошти.
08.04.2021Року ОСОБА_4 звернувся в відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_2 , та повідомив їм, що зранку він здійснював переказ за допомогою їхнього терміналу на рахунок шахраїв і поцікавився, чи можна якось повернути кошти, на що йому надали інформацію, що картковий рахунок № НОМЕР_2 обслуговується банком ІНФОРМАЦІЯ_6 , а повернути гроші вдасться тільки якщо звернутись в поліцію.
Також в ході проведення допиту ОСОБА_4 було надано скріншоти, які підтверджують переказ грошових коштів на зазначений рахунок.
Під час аналізу інформації, встановлено, що картковий рахунок за номером НОМЕР_2 обслуговується АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Беручи до уваги вищевикладене в кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до наступної інформації, а саме до:
-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 03 квітня 2021р. по 16 квітня 2021 року в паперовому та електронному вигляді;
-документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої емітований вказаний рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
-інформації стосовно адресу розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період часу з 03 квітня 2021р. по 16 квітня 2021р., дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
-інформації стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період з 03 квітня 2021р. по 16 квітня 2021 року.
Вказана інформація зберігається у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
У судове засідання не з`явилися прокурор ОСОБА_6 та дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , однак ними було подано письмові заяви про слухання клопотання у їх відсутності. Дане клопотання підтримують та просять задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, а саме до:

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 03 квітня 2021 р. по 16 квітня 2021 року в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої емітований вказаний рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації стосовно адресу розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період часу з 03 квітня 2021р. по 16 квітня 2021 р., дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-інформації стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період з 03 квітня 2021р. по 16 квітня 2021 року.

Вказана інформація зберігається у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з правом її вилучення у відділенні № НОМЕР_5 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у АДРЕСА_4 .

Надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення забезпечити: дізнавачу сектору дізнання Бережанського ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання ВП № І (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 .

У разі не виконання особою у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1