Дата документу 04.06.2021 Справа № 554/4682/21
Провадження № 1-кс/554/8846/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.06.2021 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 від 24.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України, про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді обов`язків особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
УСТАНОВИВ:
28.05.2021 в провадження слідчого судді надійшло вищевказане клопотання прокурора, відповідно до якого прокурор прохав продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 04.07.2021 року, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за викликом;

- не відлучатися за межі м. Миргород без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання або роботи;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні;

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції у Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 від 24.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено:

10.02.2020 року ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_6 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_7 .

Потім 11.02.2020, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки ВАЗ 2101, жовтого кольору, під керуванням ОСОБА_5 , разом із ОСОБА_6 , привезли ОСОБА_7 , із місця його проживання: АДРЕСА_1 , до м. Полтави.

У подальшому, реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_5 , разом із ОСОБА_6 надали ОСОБА_7 інформацію, яку йому потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_7 на автомобілі ВАЗ 2101, жовтого кольору, під керуванням ОСОБА_5 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Небесної Сотні, 124, де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» ().

У подальшому ОСОБА_7 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_5 та ОСОБА_6 залишились на вулиці чекати.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (), за адресою м. Полтава вул. Небесної Сотні, 124, ОСОБА_7 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_1 , із кредитним лімітом 5000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_7 передав їх ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які відразу ж зняли 4 800 грн. в банкоматі, за адресою АДРЕСА_2 та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 800 грн.

2) 21.02.2020, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_8 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_9 .

Потім, того ж дня, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки «ВАЗ 2101», червоного кольору, державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_5 привіз ОСОБА_9 , із місця його проживання: АДРЕСА_3 до кафе, яке знаходиться по вул. Шевченка, в м. Полтава, де їх чекав ОСОБА_8 .

У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_8 , виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_9 .

Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_8 надав ОСОБА_9 інформацію, яку тому потрібно було вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_9 на автомобілі «ВАЗ 2101», під керуванням ОСОБА_5 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Європейська, 27/24 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» (). У подальшому ОСОБА_9 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_5 залишився чекати на вулиці.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (), за адресою м. Полтава вул. Європейська, 27/2, ОСОБА_9 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_2 , із кредитним лімітом 5 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_9 передав їх ОСОБА_5 , які відразу ж зняв 4 800 грн., в банкоматі за адресою АДРЕСА_2 та розподілив кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 800 грн.

3)25.02.2020, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_8 , разом із невстановленою на даний час жінкою, повторно, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_10 .

Потім, того ж дня, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки «ВАЗ 2101», червоного кольору, державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_5 привіз ОСОБА_11 , із місця його проживання: АДРЕСА_3 до кафе, яке знаходиться по вул. Шевченка, в м. Полтава, де їх чекав ОСОБА_8 .

У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_8 , виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_10 .

Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_8 надав ОСОБА_10 інформацію, яку тому потрібно було вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_10 на автомобілі «ВАЗ 2101», під керуванням ОСОБА_5 був доставлений до будівлі за адресою м. Полтава вул. Європейська, 27/24 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» (). У подальшому ОСОБА_10 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_5 , разом із невстановленою жінкою залишилися чекати на вулиці.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (), за адресою м. Полтава вул. Європейська, 27/24, ОСОБА_10 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_3 , із кредитним лімітом 1 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_10 передав їх раніше невстановленій жінці, яка знаходилася в автомобілі разом із ОСОБА_5 , які відразу ж зняли 930 грн., в банкоматі та розподілив кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 930 грн.

4) 12.03.2020, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_8 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім`я кредит ніде не працюючого ОСОБА_12 .

У подальшому, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент Банк» шляхом обману, на автомобілі марки «ВАЗ 2101», жовтого кольору, державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_5 привіз ОСОБА_12 , із місця його проживання: АДРЕСА_4 до закладу по типу кафе, яке знаходиться по вул. Шевченка, в м. Полтава, де їх чекав ОСОБА_8 .

У подальшому, реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_8 , виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_12 .

Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_8 надали ОСОБА_12 інформацію, яку тому потрібно було вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.

Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_12 на автомобілі «ВАЗ 2101», під керуванням ОСОБА_5 був доставлений до будівлі за адресою АДРЕСА_5 де знаходилось відділення банку АТ «Акцент-банк» ().

У подальшому, ОСОБА_12 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_5 залишився чекати на вулиці.

Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ «Акцент-банк» (), за адресою м. Полтава вул. Фрунзе, 27/2, ОСОБА_12 оформив на своє ім`я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_4 , із кредитним лімітом 5 000 грн.

Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_12 передав їх ОСОБА_5 , які відразу ж зняли в банкоматі 5 000 грн. та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.

В наслідок вказаних дій АТ «Акцент-Банк», завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 600 грн.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились в заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

04.02.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м.Новомосковськ Дніпропетровської області, українцю, громадянину України, з середньою освітою, не працюючому, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_6 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_7 ,раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

26.02.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

09.02.2021 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, строком на два місяці, тобто 04.04.2021 року, із покладенням на нього обов`язків: прибувати до слідчого, прокурора або суду за викликом;не відлучатися за межі м. Миргород без дозволу слідчого, прокурора або суду;повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання або роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні;

31.03.2021 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави було продовжено строк досудового розслідування до п`яти місяців, тобто до 04.07.2021 року.

02.04.2021 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк дії обов`язків особистого зобов`язання строком на 60 діб, тобто до 03.06.2021 року, із покладенням на нього обов`язків:прибувати до слідчого, прокурора або суду за викликом;не відлучатися за межі м. Миргород без дозволу слідчого, прокурора або суду;повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання або роботи;утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні.

22.04.2021 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0000082 та № 0001822 були об`єднанні в одне провадження за спільним № 0000082.

Строк запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_5 закінчується 03.06.2021, однак закінчити досудове розслідування до даного терміну не представляється можливим внаслідок особливої складності провадження. Необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, що потребує додаткового часу, а саме:

- долучити до матеріалів кримінального провадження клопотання та ухвали Полтавського Апеляційного суду, щодо дозволу на проведення негласних (розшукових) дій проведених у межах даного кримінального провадження, з яких на даний час не знято гриф секретності «таємно»;

- звернутися до Окябрського районного суду м. Полтави із клопотаннями про тимчасові доступи до банківських фінансових установ, АТ КБ «Приват Банк», АТ «ПУМБ», АТ «Акцент Банк», ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога», ТОВ «Мілоан», АТ «ТАСКОМБАНК» та інші.

- установити осіб, які спільно з ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 вчиняли вищевказані кримінальні правопорушення.

- з урахуванням зібраних доказів вручити ОСОБА_13 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри.

- з урахуванням зібраних доказів вручити ОСОБА_8 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри.

- з урахуванням зібраних доказів вручити ОСОБА_14 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри.

-з урахуванням зібраних доказів вручити ОСОБА_5 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри.

-з урахуванням зібраних доказів вручити ОСОБА_6 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри.

- виконати вимоги ст. 290 КПК України з підозрюваними та потерпілим;

- за наявності підстав, скласти обвинувальний акт та затвердити його з прокурором прокуратури Полтавської області.

У зв`язку із продовженням строку досудового розслідування, а також необхідністю проведення ряду слідчих дій, виникла необхідність у продовженні строку дії обов`язків, застосованих до підозрюваного ОСОБА_5 , згідно ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 02.04.2021, оскільки на даний час ризики, які встановлені слідчим суддею під час обрання запобіжного заходу не зменшились.

У судовому засіданні слідчий та прокурор прохали клопотання задовольнити.
Підозрюваний у судовому засіданні не заперечував проти клопотання прокурора.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Установлено, що 04.02.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

26.02.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

09.02.2021 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, строком на два місяці, тобто 04.04.2021 року, із покладенням на нього обов`язків: прибувати до слідчого, прокурора або суду за викликом;не відлучатися за межі м. Миргород без дозволу слідчого, прокурора або суду;повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання або роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні;

31.03.2021 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави було продовжено строк досудового розслідування до п`яти місяців, тобто до 04.07.2021 року.

02.04.2021 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк дії обов`язків особистого зобов`язання строком на 60 діб, тобто до 03.06.2021 року, із продовження строку дії покладених на нього обов`язків.

22.04.2021 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0000082 та № 0001822 були об`єднанні в одне провадження, за № 0000082.

Обґрунтованість підозри, оголошеної підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами в їх сукупності.

З урахуванням вагомості зібраних на досудовому розслідуванні доказів, характеру вчинених злочинів та особи підозрюваного, на даний час, встановлені під час застосування запобіжного заходу ризики не зменшились.

Розглядаючи питання про продовження строку дії запобіжного заходу слідчий суддя повинен врахувати наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України та обставин, передбачених ст.178 КПК України.
Установлено, що досудове розслідування триває, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 04.07.2021.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовження строку дії запобіжного заходу в межах строку досудового розслідування.

Керуючись статями 131, 176-178, 181, 193-194, 376 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 від 24.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України, про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді обов`язків особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , задовольнити.
Продовжити строк дії обов`язків запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, тобто до 04.07.2021, та, відповідно, строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків:

-прибувати до слідчого, прокурора або суду за викликом;
-не відлучатися за межі м. Миргород без дозволу слідчого, прокурора або суду;
-повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання або роботи;
-утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні;
Строк дії даної ухвали: з 03.06.2021 (з моменту закінчення строку дії попередньої ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 02.04.2021 №1-кс/554/5898/2021) до 04.07.2021 року включно.
Попередити підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в разі невиконання покладених, згідно ухвали слідчого судді, обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід та може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.
Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на слідчого, у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складено та оголошено 04.06.2021.
Слідчий суддя ОСОБА_1