Справа № 462/3387/21
провадження 1-кс/462/845/21
У Х В А Л А

19 травня 2021 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

04.04.2021 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000266 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Слідчий СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 03.04.2021 до Відділ поліції №1 ЛРУП ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 ., яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 03.04.2021, близько 12:00 год. шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами у сумі 85000 грн.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження 03.04.2021 року невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 119500 гривень з кредитного ліміту ОСОБА_4 . В ході перегляду довідки про рух коштів та квитанції « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 побачила, що невідомі особи з кредитного ліміту перерахували грошові кошти декількома транзакціями на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме о 12:48 год. перерахували грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 у сумі 27000 гривень, комісія 878,92 гривень; о 12:54 год. перерахували грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 у сумі 27000 гривень, комісія 1080 гривень; о 12:57 год. перерахували грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 27000 гривень, комісія 1080 гривень; о 13:00 год. перерахували грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 11000 гривень, комісія 440 гривень; о 13:02 год. перерахували грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 20000 гривень, комісія 800 гривень; о 13:04 год. перерахували грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 у сумі 7500 гривень, комісія 300 гривень.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме: повного руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з часу відкриття рахунку і до закінчення строку дії ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти, а також документів, які стали підставою для відкриття такого карткового рахунку (заяви-анкети на відкриття карткового рахунку, копії паспорта України та ідентифікаційного коду та ін..), з можливістю вилучення їх копій.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч.1 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, згідно вимог ст..62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації), з можливістю вилучення їх копій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому слідчого відділення ВП №1 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та/або іншим слідчим з групи слідчих слідчого відділення ВП №1 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ст. слідчим слідчого відділення ВП №1 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення ВП №1 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та/або іншим слідчим з групи слідчих слідчого відділення ВП №1 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ст. слідчим слідчого відділення ВП №1 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, а саме: щодо повного руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття на паперових та магнітних носіях, а також документів, які стали підставою для відкриття такого карткового рахунку (заяви-анкети на відкриття карткового рахунку, копії паспорта України та ідентифікаційного коду та ін..) з часу відкриття рахунку до закінчення строку дії ухвали суду, з можливістю вилучення їх копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:/підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Секретар судового засідання: ОСОБА_2

.