н/п 1-кс/953/5638/21
"11" червня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
встановив:
07.06.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення: інформації про власників рахунків: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 , анкет, заяв, договорів на відкриття рахунків з усіма додатками до них, фотознімків осіб, які отримували платіжні картки, інформації про фінансові номери за вищевказаними рахунками, вилучення виписок про рух коштів за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2020 по 03.06.2021, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів, фотознімків та відеозаписів, зроблених камерами банкоматів під час отримання коштів в банкоматах під час їх зняття з вказаних рахунків.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що протягом 2019-2020 років на території міста Харкова група невстановлених осіб шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки систематично заволодівають коштами громадян.
Крім того, у 2020 році в місті Харкові ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає АДРЕСА_3 , діючи всупереч Указу Президента України 126/2018 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України» від 2 травня 2018 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» на території України, систематично незаконно використовує електронні гроші російських платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заборонені для використання на території України.
На підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в квартирі АДРЕСА_4 , під час якого виявлено та вилучено: ноутбук в корпусі білого кольору ASUS E502N, серійний номер H3N0CV04153810D із сумкою, 2 блокноти на спіралі в клітинку із рукописними записами операцій проведених із безготівковими та електронними грошима. Під час проведення вказаного обшуку було здійснено вхід до сайту в мережі Інтернет під доменним іменем ІНФОРМАЦІЯ_7 з адміністраторської панелі та отримано інформацію про вчинення незаконних операцій із електронними грошима « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом їзх придбання та обміну на безготівкові кошти в українській гривні, користувачами, в казаними в клопотанні.
Таким чином з метою всебічного, повного та неупередженого встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження документи які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про власників рахунків: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 , анкет, заяв, договорів на відкриття рахунків з усіма додатками до них, фотознімків осіб, які отримували платіжні картки, інформації про фінансові номери за вищевказаними рахунками, вилучення виписок про рух коштів за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2020 по 03.06.2021, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів, фотознімків та відеозаписів, зроблених камерами банкоматів під час отримання коштів в банкоматах під час їх зняття з вказаних рахунків, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.07.2021.
Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1