Справа №522/2019/21
Провадження №1-кс/522/2332/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2021 року Місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна, -

УСТАНОВИВ:
Слідчий з ОВС 1 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про накладення арешту на предмети та речі, виявлені та вилучені в ході проведення обшуку нежитлових приміщеннях, які розташовані на земельній ділянці з кадастровий номер № :02:001:0013 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

СУ ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000012 від 25.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особами, діючи умисно, організували на території м. Одеси та Одеської області схему з незаконного виготовлення , зберігання, збуту або транспортування з метою збуту тютюнових виробів, а так само збут таких товарів, що призводять до отруєння людей.

Окрім того, 01.02.2021 спільно з співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 та УСБУ в Одеській області, проведено огляд транспортних засобів в ході яких виявлено та вилучено 41 ємність (бочок синього кольору) приблизно по 220 л кожна в яких знаходиться рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту.
03.02.2021 надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 36 КПК України до УСБУ в Одеській області щодо встановлення осіб, які причетні до незаконного виготовлення алкогольних напоїв, тютюнових виробів їх анкетні дані, номери мобільних телефонів, місце проживання та іншого.
За результатом виконаного доручення з УСБУ в Одеській області надійшли матеріали щодо обставин та осіб, які причетні до виготовлення з метою подальшого збуту на території України фальсифікованих підакцизних товарів алкогольних напоїв з недоброякісної сировини (спирту) під марками відомих виробників.
Так, в ході проведення слідчих (розшукових) дій, отримано інформацію щодо громадян України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , який являється чоловіком ОСОБА_5 , які організували незаконне виготовлення, розлив в упаковки (тетра-пак), збереження та реалізацію недоброякісної алкогольної продукції, а також тютюнової продукції сумнівного походження з підробленою акцизною маркою.
Зокрема, встановлено, що виготовлення та розлив алкогольної продукції відбувається на території чотирьох суміжних домоволодінь, розташованих за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , які фактично перебувають в користуванні ОСОБА_7 .
Зокрема, встановлено, що реалізація недоброякісної алкогольної та тютюнової продукції здійснюється на стихійному ринку Одеської області, Роздільнянського район, с. Кучурган, на земельній ділянці кадастровий номер :02:001:0013 на якій розташована 1 торгова точка (контейнер), в якій здійснює торгівлю безпосередньо ОСОБА_7 , а також 3 контейнери, що належать ОСОБА_7 використовуються у вигляді складів.
Так, 26.02.2021 проведено обшук, нежитлових приміщеннях, які розташовані на земельній ділянці з кадастровий номер № :02:001:0013 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступні товарно-матеріальні цінності, перелік яких зазначено в клопотанні слідчого.
26.02.2021 вилучене в ході обшуку визнано та приєднано до кримінального провадження як речові докази.

Крім цього, виявлені товарно-матеріальні цінності можуть у майбутньому підлягати конфіскації майна як виду покарання та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Вилучені речі є речовими доказами по кримінальному провадженню та можуть бути використані у ході судового розгляду щодо притягнення підозрюваних до кримінальної відповідальності.

Також, вказані речі засіб необхідні для подальшого проведення судових експертиз, оскільки можуть містити сліди вчинення кримінального правопорушення.

На думку сторони обвинувачення, зазначені предмети та речі можливо та необхідно використати у кримінальному провадженні, як доказ, а не накладання арешту може призвести до їх приховування, пошкодження, псування, знищення або перетворення.

Тому слідчий просить накласти арешт на вищезазначені предмети та речі.
В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, згідно письмової заяви останньої підтримала клопотання та просила здійснити розгляд без її участі.

В судове засідання представник власника майна не з`явився, про дату, час та місце проведення судового засідання було повідомлено належним чином.

Розглянувши клопотання слідчого, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Встановлено, що СУ ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000012 від 25.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами, а саме: протоколом обшуку від 26.02.2021, постановою про визнання речовими доказами від 27.02.2021 та іншими зібраними доказами.

З огляду на викладене є достатньо підстав вважати, що зазначені предмети та речі є предметом злочину та містять відомості про обставини вчинення злочину.

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.
Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

-Накласти арешт на предмети та речі, вилучені 26.02.2021 в ході проведення обшуку нежитлових приміщеннях, які розташовані на земельній ділянці з кадастровий номер № :02:001:0013 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: цигарки Leana без фільтру та без марок акцизного податку виробництва Молдова у кількості 48 пачок;
- цигарки з фільтром Credo виробництва Республіки Білорусь з маркою акцизного податку Білорусь у кількості 14 пачок;
-цигарки з фільтром Rotmans Royal з марками акцизного податку України у кількості 9 пачок;
-цигарки з фільтром Regina Red без марок акцизного податку, у кількості 9 пачок;
-цигарки з фільтром Focus з марками акцизного податку Республіки Молдова у кількості 9 пачок;
-цигарки з фільтром Кeno без марок акцизного податку у кількості 12 пачок
-цигарки з фільтром Urta slims без марок акцизного податку у кількості 9 пачок;
-цигарки з фільтром Complement blue з марками акцизного податку України, у кількості 5 пачок;
-цигарки з фільтром Nero red без марок акцизного збору , у кількості 4 пачки;
-цигарки з фільтром Complement Viovet з марками акцизного збору у кількості 2 пачки;
-цигарки з фільтром Complement blue без марок акцизного збору , у кількості 6 пачки
-цигарки з фільтром NZ gold без марок акцизного збору , у кількості 11 пачки
-цигарки з фільтром NZ black з марками акцизного податку Республіка Білорусь , у кількості 6 пачок;
-цигарки з фільтром Complement Amber з марками акцизного податку України, у кількості 2 пачки;
-цигарки з фільтром Complement blue з марками акцизного податку України, у кількості 6 пачок;
-цигарки з фільтром Lifa з марками акцизного податку України, у кількості 8 пачок;
-цигарки з фільтром Marlboro без марок акцизного збору, у кількості 6 пачки;
-цигарки з фільтром Marvel без марок акцизного збору, у кількості 10 пачок;
-цигарки з фільтром Marvel blue без марок акцизного збору, у кількості 3 пачки;
-цигарки з фільтром Marble без марок акцизного податку,у кількості 2 пачки;
-цигарки без фільтру Ritm виробництва Республіка Молдова, без марок акцизного податку, у кількості 48 пачок;
-цигарки без фільтру Astra виробництва Республіки Молдова без марок акцизного податку, у кількості 63 пачок;
- 16 пластикових пляшок з рідиною яскраво жовтого кольору, з характерним запахом спирту, ємністю 0,5 літ.;
-4 пластикові пляшки з рідиною коричневого кольору, з характерним запахом спирту, ємністю 0,5 літ.;
-4 пластикові пляшки з рідиною коричневого кольору, ємністю 1літ., з характерним запахом спирту;
-3 пластикові пляшки з рідиною жовтого кольору, яка має характерний запах спирту, ємністю 0,5 літ.;
- 6 пластикових пляшок,ємністю 0,5 літ. з рідиною коричневого кольору яка має характерний запах спирту;
-5 пластикових пляшок,ємністю 0,5 літ. з прозорою рідиною яка має характерний запах спирту;
- 2 пластикових пляшок,ємністю 5 літ. з рідиною коричневого кольору яка має характерний запах спирту;
-тетра-пак Vodka&Cherry об`ємом 2 літ. з рідиною у кількості 2 шт.;
-тетра-пак Courvoisies об`ємом 2 літ. з рідиною у кількості 2 шт.;
-5 пляшок об`ємом 5 літ. з рідиною прозорого кольору, яка має характерний запах спирту;
-2 пляшки об`ємом 5 літ. з рідиною жовтого кольору, яка має характерний запах спирту;
-1 пляшка об`ємом 6 літ. з рідиною коричневого кольору, яка має характерний запах спирту;
-тетра-пак ST-Remy об`ємом 2 літ. з рідиною у кількості 2 шт.;
-тетра-пак Courvoisies об`ємом 2 літ. з рідиною у кількості 5 шт.;
-цигарки з фільтром Ashima без марок акцизного збору, у кількості 20 пачок;
-цигарки з фільтром Basio без марок акцизного збору, у кількості 40 пачок;
-цигарки з фільтром Mehr nana без марок акцизного збору, у кількості 180 пачок;
-цигарки з фільтром Keno nano без марок акцизного збору, у кількості 30 пачок;
-цигарки з фільтром Complement Viovet з марками акцизного податку України, у кількості 340 пачок;
-цигарки з фільтром Marlboro червоне без марок акцизного збору з маркуванням Duty Free у кількості 340 пачок;
-цигарки з фільтром Regina без марок акцизного податку, у кількості 20 пачок;
-цигарки з фільтром Morvel без марок акцизного збору, у кількості 20 пачок;
-цигарки з фільтром Focus з марками акцизного збору Республіки Молдова, у кількості 20 пачок;
-цигарки з фільтром «Happy» без марок акцизного збору, у кількості 40 пачок
-цигарки з фільтром «Minsk city MS» без марок акцизного збору, у кількості 40 пачок;
-цигарки з фільтром «Nero» без марок акцизного збору, у кількості 60 пачок;
-цигарки з фільтром «Rothmans Royals» з українськими марками акцизного збору, у кількості 10 пачок;
-цигарки з фільтром «Marshall» без марок акцизного збору, у кількості 20 пачок;
-цигарки з фільтром «Донський табак» з марками акцизного збору Російської федерації, у кількості 10 пачок;
-цигарки з фільтром «Marlboro Gold» без марок акцизного збору, у кількості 20 пачок
-цигарки з фільтром «NZ gold» з марками акцизного збору р. Беларусь, у кількості 60 пачок;
-цигарки з фільтром «Credo» з марками акцизного збору р. Беларусь, у кількості 110 пачок;
-цигарки з фільтром «Floyd» без марок акцизного збору, у кількості 30 пачок;
-цигарки з фільтром «Compliment blue super slims» з українськими марками акцизного збору, у кількості 130 пачок;
-цигарки з фільтром «Compliment blue demi slims» з маркуванням «Duty free» та без марок акцизного збору, у кількості 16 пачок;
-цигарки з фільтром «Compliment blue» з українськими марками акцизного збору, у кількості 20 пачок;
-цигарки з фільтром «Urta» без марок акцизного збору, у кількості 10 пачок;
-цигарки з фільтром «Lifa» з марками акцизного збору р. Україна, у кількості 10 пачок;
-тетра-паки «Finlandia» з рідиною, без марок акцизного збору у кількості 29 шт.;
-тетра-паки «Smirnoff» об`ємом 3л. з рідиною, без марок акцизного збору у кількості 6 шт.;
-тетра-пак «Jameson» без марок акцизного збору, з рідиною у кількості 1 шт.;
-тетра-пак «Chivas Regal» з рідиною, без марок акцизного збору у кількості 1 шт.;
-4 (чотири) каністри об`ємом 5 літрів з прозорою рідиною з характерним запахом спирту;
-2 (дві) пляшки об`ємом 5 літрів з рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту;
-2 (дві) пляшки об`ємом 5 літрів з рідиною коричневого, кольору з характерним запахом спирту;
-4 (чотири) пляшки об`ємом 1,5 літри з рідиною коричневого, кольору з характерним запахом спирту;
-2 (дві) пляшки об`ємом 1,75 літри з рідиною коричневого, кольору з характерним запахом спирту;
-2 (дві) пляшки об`ємом 2 літри з рідиною коричневого, кольору з характерним запахом спирту;
-2 пляшки об`ємом 2,35 літри з рідиною коричневого, кольору з характерним запахом спирту;
-1 пляшка об`ємом 2,5 літри з рідиною коричневого, кольору з характерним запахом спирту;
-2 пляшки об`ємом 2 літри з прозорою рідиною, з характерним запахом спирту;
-2 пляшки об`ємом 1 літр з прозорою рідиною, з характерним запахом спирту;
-5 (п`ять) тетра-паків «Finlandia» з рідиною, без марок акцизного збору;
- 5 (п`ять) пляшок об`ємом 5 літрів з прозорою рідиною, з характерним запахом спирту;
-3 (три) пляшки об`ємом 5 літрів з рідиною жовтого кольору, з характерним запахом спирту;
-цигарки з фільтром «Nero» без марок акцизного збору, у кількості 60 пачок;
-цигарки з фільтром «NZ gold» без марок акцизного збору, у кількості 30 пачок;
-цигарки з фільтром «NZ black» з марками акцизного збору Республіки Білорусь, у кількості 20 пачок;
-цигарки з фільтром «Regina» без марок акцизного збору, у кількості 30 пачок;
-цигарки з фільтром «Marble» без марок акцизного збору, у кількості 10 пачок;
-цигарки з фільтром «Urta» без марок акцизного збору, у кількості 20 пачок;
-цигарки з фільтром «Smart» без марок акцизного збору, у кількості 10 пачок;
-цигарки з фільтром «Marlboro червоні» без марок акцизного збору, у кількості 10 пачок.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №0000012.

Копію ухвали направити прокурору, слідчому та власнику майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:
11.03.21