Справа № 201/7928/21
Провадження № 1-кс/201/2445/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2021 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні прокурора зазначено, що у провадженні СВ відділення поліції №5 ДРУП ГУНП України в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000062, щодо скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, за фактом розтрати грошових коштів, шляхом зловживання службовим становищем.

Встановлено, що невстановлені службові особи державного органу, діючи навмисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснили розтрату грошових коштів, чим спричинили майнову шкоду.

11.06.2021 Правобережною окружною прокуратурою міста Дніпра внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Встановлено, що з 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір на загальну суму 30 974 389 грн. з ПДВ.

За наявною інформацією посадові особи Департаменту та посадові особи суб`єкта господарювання за попередньою змовою складають та підписують завідомо неправдиві офіційні документи актів приймання виконаних будівельних робіт за формою №КБ-2В, КБ3 в яких закладені матеріали, які не відповідають проекту та низької якості, а саме на об`єкті:

1.ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, «Капітальний ремонт даху і інженерних мереж Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 »;

2.ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, «Капітальний ремонт їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпровської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 ».

Після укладання зазначених договорів встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» складали договори субпідряду з підприємствами, які проводять безтоварні операції (фіктивні підприємства, які здійснюють свою діяльність переважно на території Соборного району м.Дніпро) по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг та перерахували на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса реєстраціїї АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) адреса реєстраціїї АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Під час досудового розслідування виникла необхідність в витребуванні інформації та копій документів від ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо укладення договорів, а саме договору №30ПД/21 від 16.02.2021 та №06ПД/21 від 03.02.2021 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатками та наявною виконавчою документацією надавши їх копії:

Акти приймання-передачі наданих послуг та виконаних робіт, календарними планами робіт (послуг) за вказаними договорами; документами щодо оплати зазначених договорів (платіжні доручення, рахунки-фактури, накладні тощо); загальних журналів робіт; виконавчих схем; договорами субпідряду; журнали виконання робіт, накази про склад робітників, які були задіяні при виконанні робіт, інші бухгалтерські та технічні документи по виконанню робіт; документи та будь-які інші носії інформації, що є результатом виконання зазначених договорів; документи та носії інформації, що надавались виконавцю для забезпечення їх виконання.

Документів щодо створення та функціонування управління організаційної та закупівельної діяльності ІНФОРМАЦІЯ_9 , актів планових чи позапланових документальних податкових перевірок, в яких викладені висновки та описані взаємовідносини за період з 01.01.2021 по час виконання договорів, наказів про призначення (звільнення, переміщення) на посади посадових осіб, а саме керівників та бухгалтерів ІНФОРМАЦІЯ_9 , інших осіб, відповідальних за організацію та контроль за укладанням зазначених договорів, підписання та їх подальше виконання, а також перерахуванням грошових коштів, їх посадові інструкції або інші документи, якими регулюються права, обов`язки та повноваження таких осіб.

Документи щодо підготовки процедур закупівель, проведення подальшого укладання договорів та контролю за їх виконанням, листування, де учасником або стороною договору є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всі документи, що надавались вказаною юридичною особою при здійсненні процедур закупівель, усе листування із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отримання тимчасового доступу до документів має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення та осіб, що причетні до цього.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання без його особистої участі та засобів технічної фіксації.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути прокурору мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , та оперуповноваженим 4-го відділу Управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області ДСР НПУ, за дорученням прокурора дозвіл на отримання тимчасового доступу та вилучення копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_5 ), щодо укладення договору №30ПД/21 від 16.02.2021 та №06ПД/21 від 03.02.2021 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатками та наявною виконавчою документацією надавши їх копії:

Акти приймання-передачі наданих послуг та виконаних робіт, календарними планами робіт (послуг) за вказаними договорами; документами щодо оплати зазначених договорів (платіжні доручення, рахунки-фактури, накладні тощо); загальних журналів робіт; виконавчих схем; договорами субпідряду; журнали виконання робіт, накази про склад робітників, які були задіяні при виконанні робіт, інші бухгалтерські та технічні документи по виконанню робіт; документи та будь-які інші носії інформації, що є результатом виконання зазначених договорів; документи та носії інформації, що надавались виконавцю для забезпечення їх виконання;

Документів щодо створення та функціонування управління організаційної та закупівельної діяльності ІНФОРМАЦІЯ_9 , актів планових чи позапланових документальних податкових перевірок, в яких викладені висновки та описані взаємовідносини за період з 01.01.2021 по час виконання договорів, наказів про призначення (звільнення, переміщення) на посади посадових осіб, а саме керівників та бухгалтерів ІНФОРМАЦІЯ_9 , інших осіб, відповідальних за організацію та контроль за укладанням зазначених договорів, підписання та їх подальше виконання, а також перерахуванням грошових коштів, їх посадові інструкції або інші документи, якими регулюються права, обов`язки та повноваження таких осіб.

Документи щодо підготовки процедур закупівель, проведення подальшого укладання договорів та контролю за їх виконанням, листування, де учасником або стороною договору є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всі документи, що надавались вказаною юридичною особою при здійсненні процедур закупівель, усе листування із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1