Справа № 713/617/21
Провадження №1-кс/713/91/21
УХВАЛА
іменем України

30.03.2021 м. Вижниця
Слідчий суддя Вижницького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м.Вижниця клопотання т.в.о. начальника СД Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 від 11.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч. 1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. начальника СД Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , звернулась в суд з клопотанням, погодженим із прокурором Вижницької окружної прокуратури, про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 від 11.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч. 1 КК України.

В клопотанні вказувала, що досудовим розслідуванням встановлено, що 10.03.2021 року через секретаря до Вижницького РВП надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 20.02.2021 року на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " нею було знайдено оголошення з приводу продажу тюльпанів, яке її зацікавило та в подальшому під час оформлення даного замовлення вона здійснила переказ грошових коштів продавцю в сумі 16000 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 , чим своїми діями невідома особа шляхом обману заволоділа вище зазначеними грошовими коштами.

У відповідності до матеріалів кримінального провадження було встановлено, що 20.02.2021 року ОСОБА_4 на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення щодо продажу тюльпанів, яке її зацікавило. Після чого її чоловік зателефонував на мобільний номер НОМЕР_2 , який був вказаний у оголошенні та домовився з продавцем про вартість та кількість товару , а також спосіб доставки. У телефонній розмові продавець повідомила, що доставка буде безкоштовною з м. Києва до місця проживання заявниці, так як її сім`я має намір придбати велику кількість тюльпанів. Після чого ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів в сумі 16000 гривень із своєї банківської картки на карту за № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 . Доставка замовленого товару мала бути виконана 05.03.2021 року, однак на передодні 02.03.2021 року ОСОБА_4 пробувала зв`язатися із продавцем, але її номер мобільного телефону вже був заблокований, а раніше розміщене оголошення видалено.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 був відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». А тому на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про банківську таємницю.

У матеріалах кримінального провадження є наявність достатніх підстав вважати, що отримання інформації про з`єднання абонента стільникового зв`язку має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Просить надати тимчасово виконуючому обов`язки начальника сектору дізнання Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати тимчасово виконуючому обов`язки начальника сектору дізнання Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), а саме: інформацію про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 із наданням анкетних даних та фотознімків особи власника вказаного рахунку; інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період часу з 20.02.2021 року по 21.02.2021 року включно із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 по даному факту; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період часу з 20.02.2021 по 21.02.2021 року включно, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій. На підставі ч.2 ст.163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання прокурор ОСОБА_9 не з`явилась, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, до початку розгляду справи подала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує, просить задовольнити.

В судове засідання т.в.о начальника СД Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 не з`явилась, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання. До початку розгляду справи подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, просить задовольнити.

Суд, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач обґрунтовує свої доводи, дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 11.03.2021 року внесено відомості до ЄРДР за №0000029, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України. Згідно фабули: 10.03.2021 року через секретаря до Вижницького РВП надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 20.02.2021 року на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " нею було знайдено оголошення з приводу продажу тюльпанів, яке її зацікавило та в подальшому під час оформлення даного замовлення вона здійснила переказ грошових коштів продавцю в сумі 16000 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 , чим своїми діями невідома особа шляхом обману заволоділа вище зазначеними грошовими коштами.

З матеріалів клопотання вбачається, що 20.02.2021 року ОСОБА_4 на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення щодо продажу тюльпанів, яке її зацікавило. Після чого її чоловік зателефонував на мобільний номер НОМЕР_2 , який був вказаний у оголошенні та домовився з продавцем про вартість та кількість товару , а також спосіб доставки. У телефонній розмові продавець повідомила, що доставка буде безкоштовною з м. Києва до місця проживання заявниці, так як її сім`я має намір придбати велику кількість тюльпанів. Після чого ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів в сумі 16000 гривень із своєї банківської картки на карту за № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 . Доставка замовленого товару мала бути виконана 05.03.2021 року, однак на передодні 02.03.2021 року ОСОБА_4 пробувала зв`язатися із продавцем, але її номер мобільного телефону вже був заблокований, а раніше розміщене оголошення видалено

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України Про банки і банкову діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином клопотання підлягає до задоволення, оскільки зазначені в клопотанні документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, дізнавачем доведено обставини, передбачені ч.3 ст.132 КПК України, а також те, що є підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), вони є документами, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що знаходяться в них можуть бути використані, як доказ для розкриття кримінального правопорушення, іншим способом не можливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. начальника СД Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 від 11.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, - задовольнити.

Надати тимчасово виконуючому обов`язки начальника сектору дізнання Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати тимчасово виконуючому обов`язки начальника сектору дізнання Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), а саме: інформацію про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 із наданням анкетних даних та фотознімків особи власника вказаного рахунку; інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період часу з 20.02.2021 року по 21.02.2021 року включно із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 по даному факту; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період часу з 20.02.2021 по 21.02.2021 року включно, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій, з можливістю копіювання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст.166 КПК України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1