Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1983/21
Провадження № 1-кс/711/646/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 квітня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000067 від 07.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в:
Заступник начальника відділу СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні № 0000067 від 07.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання вказує, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСР в Черкаській області ДСР Національної поліції України за фактом збуту на території м. Черкаси товарів з підробленими марками акцизного податку.

Також встановлено, що в ході проведення оперативних заходів встановлено осіб, які здійснюють реалізацію алкогольних напоїв у скляній тарі та упаковках типу «bag-in-box» відомих брендів Українських та світових торгових марок із явними ознаками підробки та підробленими марками акцизного збору України.

До складу групи, які під приводом збуту законної алкогольної продукції реалізують незаконно виготовлені лікеро-горілчані вироби та алкогольні напої з підробленими марками акцизного збору України входить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 . Вказана особа здійснює реалізацію фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів та алкогольних напоїв у скляній тарі та упаковках типу «bag-in-box» відомих брендів Українських та світових торгових марок із явними ознаками підробки та підробленими марками акцизного збору України через мережу Інтернет та з власного домоволодіння.

Згідно оперативної інформації, гр. ОСОБА_5 на даний час продовжує займатися незаконною реалізацією товарів з підробленими марками акцизного податку України.

Крім того встановлено, що гр. ОСОБА_5 отримувала від інших співучасників злочинної групи алкогольну продукцію з підробленими марками акцизного податку засобами поштового зв`язку, для подальшої її реалізації на території м. Черкаси та за його межами, а також здійснювала реалізацію алкогольної продукції шляхом пересилання її засобами поштового зв`язку в тому числі і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також встановлено, що для здійснення своєї діяльності гр. ОСОБА_5 використовує засоби мобільного зв`язку з наступними номерами телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Зважаючи на викладене, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме накладних (експрес накладних), фіскальних чеків, виписок із комп`ютерних програм, тощо, які підтверджують надання послуг (відправлення та отримання) ОСОБА_5 відправлень за допомогою сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням наступних номерів мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2020 по 30.03.2021.

А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) цих документів у відділенні № НОМЕР_5 м. Черкаси, що за адресою: АДРЕСА_4 . Та зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , доступ до документів з можливістю вилучити на паперовому та/чи електронному носії: копій накладних (експрес накладних), фіскальних чеків, виписок із комп`ютерних програм, тощо, які підтверджують факт надання послуг (відправлення та отримання) ОСОБА_5 з використанням наступних номерів мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2020 року по 30.03.2021 року.

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.
В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.
Дослідивши матеріали, які додані до клопотання, якими воно обґрунтовується, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, прихожу до висновку про відмову в задоволенні даного клопотання, виходячи із наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, заступником начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000067 від 07.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів викладені у частині другій статті 160 КПК України. Зокрема, зазначено, що клопотання повинне містити: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно із п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

З викладеного слідує, що обов`язковою передумовою надання права тимчасового доступу до відомостей, що містять охоронювану законом таємницю, є можливість використання як доказів таких відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей (ч. 6 ст. 163 КПК України).

З урахуванням обсягу інформації наданої до суду, обставин справи, а також доказів якими обґрунтовується клопотання, слідчим суддею на даний час не встановлено підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: інформації відносно ОСОБА_5 , яка користується абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , по відправці та отриманню поштових переказів за період з 01.01.2020 року по 30.03.2021 року, в тому числі копій накладних (експрес накладних), фіскальних чеків, виписок із комп`ютерних програм, тощо, які підтверджують факт надання послуг (відправлення та отримання).

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 245, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
В задоволенні клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1