Справа № 405/4679/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.06.2021 № 0000158 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що в період з 01.04.2013 року по 05.01.2021 року на посаді директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працював ОСОБА_4 . На посаді головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 03.04.2013 року по 19.02.2021 року працювала ОСОБА_5 . Крім того, в період з 06.01.2021 року по 10.01.2021 року ОСОБА_5 виконувала обов`язки директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так, під час перевірки фінансово-господарської діяльності комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.04.2013 року по 05.01.2021, було встановлено, що колишній директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та головний бухгалтер ОСОБА_5 зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби та в порушення Статуту підприємства, безпідставно та протиправно на протязі 2013-2020 років надавали безвідсоткову поворотну фінансову допомогу сторонній особі громадянину ОСОБА_7 на загальну суму 654 400,00 грн., без дозволу та погодження з органом управління міської ради. Також, надали громадянці ОСОБА_8 безвідсоткову поворотну фінансову допомогу на загальну суму 50 000,00 грн. Крім того, ОСОБА_6 зловживаючи службовим становищем, в період з 2013 по 2020 роки надав особисто собі та отримав з каси комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безвідсоткову поворотну фінансову допомогу на загальну суму 471 300грн., про що свідчать видаткові касові ордери, які підписували директор ОСОБА_6 та головний бухгалтер ОСОБА_5 . При цьому на КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вищезазначені періоди надання вказаної поворотної фінансової допомоги, постійно виникала заборгованість по своєчасній виплаті заробітної плати працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » загальним розміром 2 971 795,82грн. (завжди існувала заборгованість). Також, під час перевірки фінансово-господарської діяльності комунального підприємства, було встановлено, що колишній директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 на протязі 2020 року, умисно, зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби надавав усну вказівку та використовував у своїх приватних цілях працю працівників господарчого двору КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при будівництві приватного об`єкту, а саме льодова арена « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка розташована в АДРЕСА_1 , на території колишньої ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Всі вищезазначені роботи на будівництві приватного об`єкту виконувались працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в робочий час, коли вони повинні були виконувати свої функціональні обов`язки на комунальному підприємстві і згідно табелю обліку робочого часу на комунальному підприємстві їм нараховувалась і виплачувалась заробітна плата за рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Вищевказаними протиправними та незаконними діями, колишні службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » директор ОСОБА_6 та головний бухгалтер ОСОБА_5 заподіяли істотну шкоду комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 96 327,75 грн.
Слідчим вказується, що з метою отримання відомостей та використання їх як доказів, що містяться в речах і документах, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які мають важливе значення для встановлення всіх важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідні для повного, об`єктивного та неупередженого розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів податкової звітності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , в паперовому та електронному вигляді, матеріалів перевірок по даному суб`єкту господарювання, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.06.2021 № 0000158 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Викладені в клопотанні доводи дають обґрунтовані підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 та слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення шляхом роздруківки таких відомостей з магнітного носія, у разі подачі таких звітів у електронному вигляді, та зняття копій з оригіналів, у разі подачі звітів у паперовому вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: звіт про фінансовий стан, форма № 1; Звіт про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), форма № 2; Звіт про рух грошових коштів, форма № 3; Звіт про власний капітал, форма № 4; Приміток до фінансової звітності, форма № 5 з додатками: Звіт за сегментами, форма № 6 та пояснювальної записки; Податкові декларації з податку на прибуток підприємства; Податкові декларації з податку на додану вартість; Податкові декларації про майновий стан і доходи; Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ); Звіти з ЄСВ; Плата (податок) за землю та інші звіти, що подавались КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період з 01.04.2013 по 30.04.2021 року, в паперовому та електронному вигляді, матеріалів перевірок по даних суб`єктах господарювання.

Строк дії ухвали визначити до 28.09.2021.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12