н/п 1-кс/953/6097/21
"18" червня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно в січні 2020 року ОСОБА_4 став на шлях вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту та збутом особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонений «PVP».
Так, в січні 2020 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не стало можливим, ОСОБА_4 , з використанням соціальних мереж інтернет, а саме на базі кросплатформеного месенджеру «Телеграм», створив власний інтернет магазин під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою подальшого збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території адміністративних районів Харківської області.
Для налагодженої роботи магазину, напередодні створення магазину, ОСОБА_4 , в інших інтернет магазинах, що здійснюють оптову торгівлю були придбані за оптовою ціною, наркотичні засоби та психотропні речовини, які останній, фасував за місцем свого проживання, після чого самотужки розкладав до схронів так звані закладки з психотропними речовинами та наркотичними засобами.
У подальшому, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел спрямований на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів та психотропних речовин, ОСОБА_4 із застосуванням кросплатформеного месенджеру «Телеграм», а саме, створеного ним, облікового запису « ОСОБА_5 », здійснював збут наркотичних засобів та психотропних речовин, особам, особистість яких в ході досудового розслідування встановити не стало можливим.
Після чого, в квітні місяці 2020 року, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, спрямований на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут психотропних речовин вступив злочинну змову з ОСОБА_6 , з метою спільного незаконного збагачення та вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним збутом психотропних речовин, всупереч урегульованим законами суспільним відносинам у сфері обігу в Україні психотропних речовин та наркотичних засобів, маючи спільний умисел на вчинення цих дій, а саме на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено «PVP» згідно з чинним законодавством України, розуміючи переваги вчинення цих кримінальних правопорушень групою осіб.
Так, ОСОБА_4 , вирішив створити таку групу, підшукавши співучасника для вчинення вказаного злочину в особі ОСОБА_6 . У подальшому перед вчиненням вказаного кримінального правопорушення між ними були розподілені ролі, відповідно до яких, ОСОБА_4 , виконував роль організатора та давав вказівки, щодо районів в яких необхідно залишити так звані закладки, а також давав вказівки, щодо ваги фасування однієї закладки, а також із застосуванням можливостей доставки документів, вантажів і посилок ТОВ «Нова Пошта» купував в інших інтернет магазинах, що здійснюють оптову торгівлю за оптовою ціною, наркотичні засоби та психотропні речовини, ОСОБА_6 , отримував від ОСОБА_4 наркотичні засоби та психотропні речовини для подальшого розфасування по закладкам, а також отримував вказівки від ОСОБА_4 у яких районах необхідно зробити так звані закладки, якою вагою та яку кількість. Крім того в обов`язки ОСОБА_6 входило, виготовлення фотографії з місцем знаходження схрону з так званою закладкою, на якій повинна міститись інформація, щодо координатів та маркування на місцевості, тобто в свою чергу виконував роль закладчика, та залишав в схроні згортки з особливо небезпечної психотропною речовиною обіг якої заборонений «PVP».
Так 03.06.2021 ОСОБА_4 реалізуючи спільний з ОСОБА_6 злочинний умисел, спрямований на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечної психотропної речовини обіг якої заборонений «PVP» в особливо великих розмірах, передав останньому прозорий полімерний пакунок з кристалічною речовиною рожевого кольору. У подальшому, ОСОБА_6 , виконуючи в свою чергу роль закладчика, який реалізуючи спільний умисел з
ОСОБА_4 , прямував до свого гаражу де повинен був розфасувати особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено «PVP» та розкласти так звані закладки на території Харківської області, після чого зробити відповідні фотографії місцевості та направити їх ОСОБА_4 , а останній в свою чергу зі свого мобільного телефону з використанням кросплатформеного месенджеру «Телеграм», а саме створеного ним облікового запису « ОСОБА_5 », повинен був повідомити невстановленій в ході досудового розслідування особі визначені ОСОБА_6 місця знаходження розкладеної ним ( ОСОБА_4 ) особливо небезпечної психотропної речовини обіг якої заборонений «PVP», отримавши за це грошову винагороду, виконавши таким чином всі дії, спрямовані на вчинення незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини обіг якої заборонений «PVP».
Того ж дня, 03.06.2021 за участю ОСОБА_6 проведено огляд місця події за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 130-А/1, в ході проведення якого, у останнього виявлено та у подальшому вилучено прозорий полімерний пакунок з кристалічною речовиною рожевого кольору, яка відповідно до висновку експерта, в своєму складі містить особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонений - «PVP», маса «PVP» складає 28,8145 грам., яку ОСОБА_6 , реалізуючи спільний з ОСОБА_4 злочинний умисел, спрямований на незаконне придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини обіг якої заборонений «PVP» в особливо великих розмірах, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою спільного незаконного збагачення, за попередньою змовою групою осіб, незаконно придбав та зберігав з метою збуту, особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонений, в особливо великих розмірах, яку він отримав від ОСОБА_4 , з метою подальшого збуту на території Харківської області.
Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. З ст. 307 КК України, а саме - незаконне придбання та зберігання особливо небезпечної психотропної речовини з метою збуту в особливо великих розмірах, вчинений за попередньою змовою групою осіб.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно в січні 2020 року ОСОБА_4 став на шлях вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту та збутом особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонений «PVP».
Так, в січні 2020 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не стало можливим, ОСОБА_4 з використанням соціальних мереж інтернет, а саме на базі кросплатформеного месенджеру «Телеграм», створив власний інтернет магазин під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою подальшого збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території адміністративних районів Харківської області.
Для налагодженої роботи магазину, напередодні створення магазину, ОСОБА_4 , в інших інтернет магазинах, що здійснюють оптову торгівлю були придбані за оптовою ціною, наркотичні засоби та психотропні речовини, які останній, фасував за місцем свого проживання, після чого самотужки розкладав до схронів так звані закладки з психотропними речовинами та наркотичними засобами.
У подальшому, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел спрямований на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів та психотропних речовин, ОСОБА_4 із застосуванням кросплатформеного месенджеру «Телеграм», а саме створеного ним облікового запису « ОСОБА_5 », здійснював збут наркотичних засобів та психотропних речовин, особам, особистість яких в ході досудового розслідування встановити не стало можливим.
Після чого, в квітні місяці 2020 року, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, спрямований на незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин вступив злочинну змову з ОСОБА_6 , з метою спільного незаконного збагачення та вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним збутом психотропних речовин, всупереч урегульованим законами суспільним відносинам у сфері обігу в Україні психотропних речовин та наркотичних засобів, маючи спільний умисел на вчинення цих дій, а саме на незаконний збут психотропної речовини, обіг якої заборонено «PVP» згідно з чинним законодавством України, розуміючи переваги вчинення цих кримінальних правопорушень групою осіб.
Так, ОСОБА_4 , вирішив створити таку групу, підшукавши співучасника для вчинення вказаного злочину в особі ОСОБА_6 . У подальшому перед вчиненням вказаного кримінального правопорушення між ними були розподілені ролі, відповідно до яких, ОСОБА_4 , виконував роль організатора та давав вказівки, щодо районів в яких необхідно залишити так звані закладки, а також давав вказівки, щодо ваги фасування однієї закладки, а також із застосуванням можливостей доставки документів, вантажів і посилок ТОВ «Нова Пошта» купував в інших інтернет магазинах, що здійснюють оптову торгівлю за оптовою ціною, наркотичні засоби та психотропні речовини, ОСОБА_6 , отримував від ОСОБА_4 наркотичні засоби та психотропні речовини для подальшого розфасування по закладкам, а також отримував вказівки від ОСОБА_4 у яких районах необхідно зробити так звані закладки, та якою вагою, а також яку кількість. Крім того в обов`язки ОСОБА_6 входило, виготовлення фотографії з місцем знаходження схрону з так званою закладкою, на якій повинна міститись інформація, щодо координатів та маркування на місцевості, тобто в свою чергу виконував роль закладчика, та залишав в схроні згортки з особливо небезпечної психотропною речовиною обіг якої заборонений «PVP».
Так, ОСОБА_4 реалізуючи спільний з ОСОБА_6 злочинний умисел, спрямований на незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини обіг якої заборонений «PVP», отримав у останнього 20 вже розфасованих так званих закладок з особливо небезпечною психотропною речовиною обіг якої заборонений, з метою реалізації спільного з ОСОБА_6 злочинного умислу спрямованого на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечної психотропної речовини обіг якої заборонений «PVP», та направився до селища Липці, Харківського району, Харківської області, де в лісосмугах розклав усі отримані від ОСОБА_6 так звані закладки з особливо небезпечною психотропною речовиною обіг якої заборонений «PVP».
Після чого, ОСОБА_4 продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел з ОСОБА_6 спрямований на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечної психотропної речовини обіг якої заборонений «PVP» з метою спільного збагачення за рахунок продажу особливо небезпечної психотропної речовини обіг якої заборонений, зі свого мобільного телефону з використанням кросплатформеного месенджеру «Телеграм», а саме створеного ним облікового запису « ОСОБА_5 », почав продавати зроблені ним так звані закладки, однак крім цього він повинен був повідомити невстановленій в ході досудового розслідування особі визначені ОСОБА_6 місця знаходження розкладеної ним ( ОСОБА_4 ) особливо небезпечної психотропної речовини обіг якої заборонений «PVP», отримавши за це грошову винагороду, виконавши таким чином всі дії, спрямовані на вчинення незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини обіг якої заборонений «PVP».
В подальшому 04.06.2021 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 затримано в порядку ст. 208 КПК України та в подальшому цього ж дня було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.
ОСОБА_6 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) має право власності (згідно довідки з реєстру речових прав на нерухоме майно) на наступне майно: Квартира АДРЕСА_1 .
Санкція статті ч.3 307 та ч. 2 ст. 307 КК України, за якими ОСОБА_6 повідомлено про підозру передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.
Слідчий вважає, що у разі не накладення арешту на майно, воно може змінити власника, що в подальшому унеможливить стягнути його в рахунок конфіскації, яка передбачена в санкції статті 307 КК України.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обгрунтовано клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання.
Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у вигляді конфіскації майна.
04.06.2021р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені злочинів, передбачених ч.2, ч.3 ст. 307 КК України.
Санкція ч.2, ч.3 ст.307 КК України, передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.
ОСОБА_6 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) має право власності (згідно довідки з реєстру речових прав на нерухоме майно) на наступне майно:квартира АДРЕСА_1 .
Оскільки злочин, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 передбачає можливість додаткового покарання у вигляді конфіскації майна, з метою недопущення його приховування, відчуження слідчий суддя вважає за можливим клопотання слідчого задовольнити та накласти арешт на квартиру АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора задовольнити .
Накласти арешт на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_6 , а саме: квартиру АДРЕСА_1 шляхом заборони відчудження.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1