Справа № 686/7160/21
Провадження № 1-кс/686/3276/21
У Х В А Л А
22 березня 2021 року м. Хмельницький
22.03.2021 року старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та речей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) та ПАТ Універсал Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ).
Під час досудового слідства встановлено, що у період часу з 20.12.2020 р. до 21.01.2021 р. жителі Хмельницької області громадяни ОСОБА_5 та ОСОБА_6 під надуманим приводом продажі автомобіля, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи коштами ОСОБА_7 в сумі 50 тисяч гривень.
У зв`язку з вище викладеним, з метою належного документування злочинної діяльності осіб, які вчинили шахрайські дії по відношенні до потерпілої ОСОБА_7 , у слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банківських рахунків, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Надати старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_16 , начальнику ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_17 та слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) та ПАТ Універсал Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ), а саме:
документальної інформації, стосовно руху коштів за банківськими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2020 р. по термін дії ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів (номер картки), місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку;
документальної інформації, стосовно руху коштів за банківськими рахунками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2020 р. по термін дії ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів (номер картки), місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), ПАТ Універсал Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) та Хмельницької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.
Ухвала діє по 22.04.2021 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя