Справа № 592/8412/21
Провадження № 1-кс/592/4137/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 липня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000880, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.2021 за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

В с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання прокурора, згідно якого просить надати тимчасовий доступ документів до що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у філії Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься наступна інформація: відомості щодо місць та часу зняття/перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 12.06.2021 року з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані картко отримувачем платіжної картки № НОМЕР_1 у якості фінансових з часу емісії вказаних карток; роздруківку усіх смс - повідомлень, що відправлялись на телефонні номери картко отримувача банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 12.06.2021; роздруківки сесій користування послугами Інтернет - банкінгу картко отримувачем платіжної картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР - адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії платіжної картки за 12.06.2021.

Клопотання мотивоване тим, що 12.06.2021 о 14:41 за адресою АДРЕСА_1 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила переказ грошових коштів в сумі 2500 грн. за одержання візи щодо працевлаштування за кордоном.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 12.06.2021 об 14 год. 41 хв. за адресою: АДРЕСА_1 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила переказ грошових коштів в сумі 2500 гривень за оформлення візи щодо працевлаштування за кордоном у Німеччині та 12.06.2021 об 17 год. 48 хв. за адресою: АДРЕСА_2 перерахувала гроші у сумі - 1500 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 .

Зазначає. що іншими способами встановити обставини події кримінального проступку не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли даний кримінальний проступок, є відомостями, що становлять банківську таємницю.

Згідно поданої заяви прокурор ОСОБА_3 просила клопотання розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 04.07.2021 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000880 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 190, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи час вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 00 год. 00 хв. 12.06.2021 по 23 год. 59 хв. 12.06.2021.

З огляду на викладене, клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , надати дізнавачам сектору дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 доступ до інформації, з можливістю її отримання у філії Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить відомості:

- відомості щодо місць та часу зняття/перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00 год. 00 хв. 12.06.2021 по 23 год. 59 хв. 12.06.2021 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані картко отримувачем платіжної картки № НОМЕР_1 у якості фінансових з часу картки;

- роздруківку усіх смс - повідомлень, що відправлялись на телефонні номери картко отримувача банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00 год. 00 хв. 12.06.2021 по 23 год. 59 хв. 12.06.2021;

- роздруківки сесій користування послугами Інтернет - банкінгу картко отримувачем платіжної картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР - адреси, телефонного номеру авторизації клієнта за період часу з 00 год. 00 хв. 12.06.2021 по 23 год. 59 хв. 12.06.2021.

Строк дії ухвали до 18.09.2021 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слыдчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані прокурору.