СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3002/21
ун. № 759/8519/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2021 року м. Київ

Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчої ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

підозрюваного ОСОБА_6 ,

захисника ОСОБА_7 ,

захисника ОСОБА_8 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшої слідчої СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене заступником керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2020 за № 0000821, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358; ч. 3 ст. 358; ч. 2 ст. 190; ч. 3 ст. 190; 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
Старша слідча СУ ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_4 , звернулася до Святошинського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим заступником керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2020 за № 0000821, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358; ч. 3 ст. 358; ч. 2 ст. 190;ч. 3 ст. 190; ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказане клопотання слідча обґрунтовує тим, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2020 за № 0000821, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358; ч. 3 ст. 358; ч. 2 ст. 190;ч. 3 ст. 190; ч. 4 ст. 190 КК України. Так, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману та зловживання довірою, в період часу з 2016 по 2019 рік заволоділи грошовими коштами інвесторів та забудовників ЖК «Молодіжне містечко» на загальну суму 8088574 грн.

05.02.2021 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190; ч. 3 ст. 190; ч. 4 ст. 190 КК України.

11.02.2021 слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва винесено ухвалу про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту та покладено на останнього обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України.

05.02.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 358; ч. 3 ст. 358; ч. 2 ст. 190; ч. 4 ст. 190 КК України.

18.02.2021 слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва винесено ухвалу про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час доби, а саме з 23-00 год. до 06-00 год., та покладеного на останнього обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у вчинених ними кримінальних правопорушень підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: заявою ОСОБА_10 від 15.07.2020 про вчинення кримінального правопорушення; допитами свідка ОСОБА_11 від 28.07.2020; висновком за результатами проведення комісійної судової економічної експертизи №23001/20-72/27103/27104/27105/20-72/27106?27109/20-71 від 30.10.2020; висновком експертів за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи №25903?25906/20-32/31?131/21-32 від 11.01.2021; протоколом додаткового допиту ОСОБА_12 від 18.10.2020; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_13 від 23.10.2020; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_14 від 10.09.2020; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_13 від 10.09.2020; висновком експерта № СЕ-19/111-20/44629-ПЧ від 06.10.2020; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_15 від 02.09.2020; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_16 від 02.09.2020; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_17 ) від 31.08.2020; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_18 від 31.08.2020; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_19 від 27.07.2020; протоколом додаткового допиту потерпілого ОСОБА_19 від 02.02.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_20 від 12.12.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_21 від 20.11.2020; протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_22 від 18.12.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_23 від 16.10.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_22 від 12.10.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_22 від 06.10.2020; протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_23 від 22.10.2020; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_6 від 11.02.2021; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 15.02.2021; протоколом додаткового допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 22.03.2021; протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_22 від 01.02.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_24 від 02.10.2020; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_12 від 10.09.2020; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_25 від 10.09.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_26 від 17.11.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_27 від 14.11.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_28 від 14.11.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_29 від 11.11.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_30 від 11.11.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_31 від 12.11.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_32 від 08.11.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_33 від 08.11.2020; документами, отриманими в порядку ст. 93 КПК України згідно листа ОСОБА_33 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_34 від 08.11.2020; документами, отриманими в порядку ст. 93 КПК України згідно листа ОСОБА_34 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_35 від 27.10.2020; документами, отриманими в порядку ст. 93 КПК України згідно листа ОСОБА_35 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_36 від 16.10.2020; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_37 від 27.08.2020; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 27.07.2020 з потерпілим ОСОБА_19 ; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 27.07.2020 з потерпілим ОСОБА_19 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_38 від 20.07.2020; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_39 від 22.07.2020; протоколом огляду від 20.07.2020; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 22.07.2020 з потерпілим ОСОБА_40 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_41 від 22.07.2020; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 22.07.2020 з потерпілим ОСОБА_41 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_42 від 10.09.2020; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_43 від 10.09.2020; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_44 від 06.09.2020; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_45 від 03.09.2020; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_46 від 27.08.2020; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_47 від 27.08.2020; протоколом додаткового допиту потерпілого ОСОБА_47 від 29.01.2021; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 22.12.2020; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 11.12.2020; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 20.11.2020; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 17.11.2020; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 08.12.2020; іншими доказами в їх сукупності, які містяться в матеріалах кримінального провадження, а також іншими матеріалами справи в їх сукупності.

30.03.2021 заступником керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_9 строк досудового розслідування продовжено до 3 місяців, тобто до 05.05.2021 року.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні неможливо закінчити до 05.05.2021, оскільки у вказаному кримінальному провадженні необхідно отримати висновок судово-почеркознавчої експертизи, яку було призначено 11.03.2021, на задоволення клопотання підозрюваного ОСОБА_5 №1119 від 16.02.2021, проведення якої доручено експертам Київського НДЕКЦ МВС України, отримати висновок судово-почеркознавчої експертизи, яку було призначено 03.02.2021, проведення якої доручено експертам Київського НДЕКЦ МВС України, отримати висновок фоноскопічної експертизи, яку призначено 20.04.2021, проведення якої доручено експертам Київського НДЕКЦ МВС України, отримати висновок судово-економічної експертизи, яку призначено 21.04.2021, проведення якої доручено експертам Київського НДЕКЦ МВС України, провести тимчасові доступи до речей і документів, згідно отриманих ухвал Святошинського районного суду м. Києва до ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл», здійснити детальний огляд речових доказів, які були вилучені під час обшуку від 05.02.2021, встановити та допитати інших потерпілих, яким була спричинена матеріальна шкода, внаслідок протиправних дій ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , провести одночасні допити між ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та потерпілими ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_43 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_18 , ОСОБА_54 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 та провести інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на завершення даного досудового розслідування. Окрім того, після зібрання достатніх доказів у кримінальному провадженні необхідно виконати вимоги ст. 290 КПК України та скласти обвинувальний акт.
Вказані процесуальні та слідчі дії мають значення для кримінального провадження та їх використання у подальшому забезпечить швидкий, повний та неупереджений судовий розгляд. Виконати вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у передбачений законом строк не представляється можливим, у зв`язку із необхідності проведення значного обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій без результатів яких не можливо повно, об`єктивно і всебічно дослідити всі обставини кримінального провадження.

Санкція ч. 4 ст. 190 КК України, передбачає відповідальність у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, та відповідно до ч. 6 ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.

05.05.2021 закінчується строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000821 від 15.07.2020 року.

При цьому, додатковий строк розслідування у провадженні необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, у тому числі для проведення експертиз. Зазначені дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, а саме у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, великою кількістю слідчих дій, а також карантними обмеженнями, які не дозволили провести одночасні допити підозрюваних та потерпілих. Для проведення ряду слідчих та процесуальних дій потрібний додатковий строк не менш як три місяці, що у загальній кількості, із використаними строками, складатиме шість місяців.

У судовому засіданні слідча та прокурор клопотання підтримали та просили задовольнити з підстав зазначених у клопотанні.
Захисники ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , позицію яких підтримали підозрювані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , просили відмовти у задоволенні клопотання слідчої, незважаючи на те, що саме за їх клоптанням органом досудового розслідування було призначено експертизи. Також зазначили, що доказів на підтвердження вчинення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 інкримінованих їм злочинів у органу досудового розслідування немає, підозра є необґрунтованою. За три місяці, що здійснюється досудове розслідування, органом досудового розслідування не допитано підозрюваного ОСОБА_6 та не зійснено необхідних слідчих (розшукових) дій.

Вислухавши позицію слідчого, прокурора, захисників та підозрюваних, дослідивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідча суддя дійшла висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання, виходячи з такого.
У судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2020 за № 0000821, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358; ч. 3 ст. 358; ч. 2 ст. 190;ч. 3 ст. 190; ч. 4 ст. 190 КК України (а. 6-68).

Згідно з п. 3 постанови т.в.о. начальника СУ ГУНП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_55 про зміну групи слідчих від 21.10.2020 місцем проведення досудового розслідування визначити місцезнаходження відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області - Святошинський район міста Києва (м. Київ, вул. Святошинська, 2-А) (а. 71-72). Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Положеннями ч. 2 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до положень ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

На обґрунтування обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування, слідчою у клопотанні зазначено перелік процесуальних та слідчих дій, які необхідно провести в ході досудового розслідування, а відтак, в даному конкретному випадку, враховуючи конкретні обставини справи, провести зазначені вище слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не видається за можливе з об`єктивних причин, слідча суддя дійшла до висновку про обґрунтованість клопотання слідчої та наявність підстав для задоволення такого клопотання.
Керуючись ст. 219, 294, 2951, 309, 369-372, 376 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання старшої слідчої СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене заступником керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2020 за № 0000821, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358; ч. 3 ст. 358; ч. 2 ст. 190; ч. 3 ст. 190; 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2020 за № 0000821, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358; ч. 3 ст. 358; ч. 2 ст. 190; ч. 3 ст. 190; 4 ст. 190 КК України, на 6 (шести) місяців, тобто до 05 серпня 2021 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголосити 30.04.2021 о 09 год. 30 хв.

Слідча суддя ОСОБА_1