УХВАЛА
Іменем України

13.08.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000336 старшим слідчий СВ Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначає, що досудовим слідством встановлено, що 10.08.2020 до Житомирського відділу поліції надійшла ухвала Богунського РС про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про кримінальне правопорушення за ознаками шахрайства, вчиненого стосовно ОСОБА_5 , на суму, яка встановлюється.
За даним фактом 11.08.2020внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0000336 від 11.08.2020 з правовою кваліфікацією ч. 4 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив що, протягом 7-8 років знайомий з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що так як він являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , то він може потерпілого ОСОБА_5 взяти у свій бізнес як учасника, а також повідомив, що йому потрібні кошти для бізнесу, на закупку бухти по відкатуванню метало-профілю, і суму в розмірі 41000 доларів США, на що останній погодився. Після чого грошові кошти готівкою в розмірі 41000 доларів США купюрами номіналом по 100 дол. США, потерпілий передав у присутності ОСОБА_7 14.05.2019 близько 14-15 години, однак розписки не брав, так як довіряв йому як другу. Строк повернення не обговорювався, це мало бути як замовлення продукції, а після реалізації продукції, ОСОБА_6 поверне гроші з певним відсотком доходу, але точного відсотку прибутку ми не обговорювали.
В подальшому, 20.06.2019 ОСОБА_6 попросив ще 20000 доларів США, які були передані того ж дня близько 16 години, за місцем проживання, але присутнім під час цього ніхто не був.
В подальшому 15.09.2019 року ОСОБА_5 на прохання ОСОБА_6 взяв у свого знайомого ОСОБА_8 в борг ще 23000 доларів США, які в присутності останнього надав ОСОБА_6 .
Крім цього на прохання ОСОБА_6 ОСОБА_5 продав свій автомобіль марки Порш Каєн, за 10000 доларів США ОСОБА_9 , які останній передав ОСОБА_6 в присутності ОСОБА_5 .
Також влітку 2019 року по проханню ОСОБА_6 ОСОБА_5 позичив у ОСОБА_10 10000 доларів США, які передав ОСОБА_6 ..
Крім цього 27.12.2019 року на прохання ОСОБА_6 продав свій автомобіль марки Тойота Ауріс за 10000 доларів та в подальшому в присутності своєї дружини ОСОБА_11 передав ОСОБА_6 .
Крім цього 18.10.2019 року ОСОБА_5 взяв в борг в ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 8000 доларів США, які цього ж дня передав ОСОБА_6 .
Крім цього ОСОБА_12 та ОСОБА_5 . 28.10.2019 року передали ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 250000 гривень.
Крім цього ОСОБА_5 сплатив відсотки за ОСОБА_6 15.01.2020 року у сумі 1900 доларів США.
В подальшому, ОСОБА_6 ще неодноразово просив позичити грошові кошти, частина з яких переводилася через банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що належить потерпілому ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 на банківську картку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , на загальну суму 22000 гривень. Окрім цього потерпілий ОСОБА_5 долучив копії документів, що підтверджують транзакції.
Зважаючи на те, що у кримінальному провадженні № 0001369 від 20.03.2020 за підозрою ОСОБА_6 за фактом вчинення шахрайських дій, вчинених за обставинами аналогічним тим, що перевіряються у рамках розслідування кримінального провадження № 0000336 від 11.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України може міститись інформація необхідна для ефективного документування його злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочину, отримання відомостей про причетність даної особи до вчинення вказаного злочину та інших кримінальних правопорушень, виявлення злочинних зв`язків, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також для отримання інших відомостей, що самостійно, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, слідчий вказує, що існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка міститься матеріалах кримінального провадження № 0001369 від 20.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3,4 ст. 190 КК України, за підозрою ОСОБА_6 .
Слідчий в судове засідання не з?явився, додав до клопотання заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене та те, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, при цьому, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а отримати їх в інший спосіб неможливо, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Житомирського РУП Головного управління Національної поліції України в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП №009656 від 07.07.2021 року) тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0001369 від 20.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3,4 ст. 190 КК України, за підозрою ОСОБА_6 , які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом отримання копій матеріалів кримінального провадження.

Встановити строк дії ухвали до 12.09.2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: