печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві в режимі відеоконференції клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 про відсторонення від посади підозрюваної ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 звернувся до суду із клопотанням про відсторонення підозрюваної ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади головного державного інспектора митного поста «Хуст» Закарпатської митниці Держмитслужби.

Мотивуючи внесення клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000216 від 07.08.2020 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, прокурор вказує, що упродовж 2017-2019 років ОСОБА_7 будучи на посаді головного державного інспектора митного поста «Хуст» Закарпатської митниці Держмитслужби, перебуваючи за адресою: м. Хуст, вул. Сливова, 34, виконуючи покладені на неї обов`язки із здійснення митного контролю та виконання митних формальностей, щодо товарів - «сідельні тягачі для напівпричепів, напівпричепи для перевезення вантажів, вантажні автомобілі для перевезення вантажів», що переміщуються через митний кордон, в супереч інтересам служби вчинила дії, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи, у виді надання пільг і звільнення від оподаткування транспортних засобів при ввезенні на митну територію України, без законних на те підстав, з використанням службовою особою свого службового становища, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_7 перебуваючи на вказаній посаді, за адресою: м. Хуст, вул. Сливова, 34, у невстановленому досудовим розслідувані час та місці, досяг домовленості із невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон» ТОВ «Доміон Авто Груп» стосовно того, що ОСОБА_7 застосує пільги для ТОВ «Доміон» та ТОВ «Доміон Авто Груп» щодо сплати податків під час здійснення повноважень з визначення митних платежів (ввізного мита, податку на додану вартість), щодо товарів - «сідельні тягачі для напівпричепів, напівпричепи для перевезення вантажів, вантажні автомобілі для перевезення вантажів», яка буде полягати у безпідставному підтвердженні ним заявлених у митних деклараціях за зниженим (тарифна преференція) рівнем ставок ввізного мита за преференцією «410» згідно Класифікатора звільняються від сплати митних платежів при ввезенні товарів на митну територію України) за умови зазначення у графі 44 митних декларацій кодів преференційних документів: «7016» (декларація-інвойс, складена експортером, якщо фактурна вартість партії товару не перевищує 6000 євро згідно Класифікатора документів), та «0954» - Сертифікат з перевезення (походження) товару форми EUR.1., які надаватимуться уповноваженою особою ТОВ «Доміон Авто Груп».

Зокрема, ОСОБА_7 , обіймаючи посаду головного державного інспектора митного поста «Хуст» Закарпатської митниці Держмитслужби, упродовж 2017-2019 років року проводячи митне оформлення митної декларації UA305140/2017/003825 наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон» стосовно товару «сідельний тягач для перевезення напівпричепів, марка: MAN, модель: TGA 18.440 4X2 BLS, № шасі: НОМЕР_1 », та митної декларації UA305140/2017/005937 наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «ТОВ «Доміон» щодо товару «сідельний тягач для перевезення напівпричепів, марка: VOLVO, модель: FH440, № шасі: НОМЕР_2 », та митної декларації UA305140/2017/007149 наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон», щодо товару «сідельний тягач для перевезення напівпричепів, марка: MAN, модель: TGX 18.440 4X2 BLS-EL, № шасі: НОМЕР_3 », та митної декларації UA305140/2017/006217 наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон» стосовно товару «сідельний тягач для перевезення напівпричепів, марка: DAF, модель: FT XF 105.460 SC, № шасі: НОМЕР_4 » та митної декларації UA305140/2017/003540 наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон» щодо товару товару «сідельний тягач для перевезення напівпричепів, марка: RENAULT, модель: MAGNUM, № шасі: НОМЕР_5 » та митної декларації UA305140/2018/000260 наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон Авто Груп» стосовно товару «Напівпричіп, трьохосьовий, тентований, марка: KRONE, модель: SD, номер шасі: НОМЕР_6 , та митної декларації UA305140/2018/001894 наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон Авто Груп» щодо товару «Напівпричіп, трьохосьовий, контейнеровоз, марка: KRONE, модель: SD, номер шасі: НОМЕР_7 », та митної декларації НОМЕР_8 наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон Авто Груп» «Напівпричіп, трьохосьовий, контейнеровоз, марка: VAN HOOL, модель: 3B0049, номер шасі: НОМЕР_9 » та митної декларації UA305140/2018/002393 наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон Авто Груп» щодо товару «Сідельний тягач для перевезення напівпричепів, колісний, марка: MAN, модель: TGS 26.440, № шасі: НОМЕР_10 » та митної декларації НОМЕР_11 наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон Авто Груп» щодо товару «Напівпричіп, трьохосьовий, тентований, марка: KOGEL , модель: SN 24, номер шасі: НОМЕР_12 » та митної декларації НОМЕР_13 наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон Авто Груп» щодо товару «Сідельний тягач для перевезення напівпричепів, колісний, марка: MAN, модель: TGA 01, № шасі: НОМЕР_14 » та митної декларації НОМЕР_15 наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон Авто Груп» щодо товару «Сідельний тягач для перевезення напівпричепів, колісний, марка: MAN, модель: TGS 26.440, № шасі: НОМЕР_16 » та митної декларації НОМЕР_17 наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон Авто Груп» щодо товару «Сідельний тягач для перевезення напівпричепів, колісний, марка: MAN, модель: TGX 18.440 4X2 BLS, № шасі: НОМЕР_18 » та митної декларації НОМЕР_19 наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон Авто Груп» щодо товару «Сідельний тягач для перевезення напівпричепів, колісний, марка: MAN, модель: TGX 18.440 4X2 BLS, № шасі: НОМЕР_20 » та митної декларації НОМЕР_21 наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон Авто Груп» щодо товару «Сідельний тягач для перевезення напівпричепів, колісний, марка: MAN, модель: TGS 18.400 4X2 BLS-TS, № шасі: НОМЕР_22 » та митної декларації НОМЕР_23 наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон Авто Груп» щодо товару «Напівпричіп-цистерна, марка: LAG, модель: 0-3-36 TP, № шасі: НОМЕР_24 » та митної декларації НОМЕР_25 наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон Авто Груп» щодо товару «Сідельний тягач для перевезення напівпричепів, колісний, марка: DAF, модель: FT XF 105, № шасі: НОМЕР_26 » та митної декларації НОМЕР_27 наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон Авто Груп» щодо товару «Напівпричіп, трьохосьовий, тентований, марка: SCHMITZ, модель: SCS 24/L - 13.62 BS E B, номер шасі: НОМЕР_28 » та митної декларації НОМЕР_29 наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон Авто Груп» щодо товару «Сідельний тягач для перевезення напівпричепів, колісний, марка: MAN, модель: TGX 18.440 4X2 BLS, № шасі: НОМЕР_30 » та митної декларації НОМЕР_31 наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон Авто Груп» щодо товару «Сідельний тягач для перевезення напівпричепів, колісний, марка: SCANIA, модель: R 440, № шасі: НОМЕР_32 » та митної декларації НОМЕР_33 наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон Авто Груп» щодо товару «Вантажний автомобіль, марка: MERCEDES-BENZ, модель: SPRINTER, ідентифікаційний № кузова: НОМЕР_34 » та митної декларації UA305140/2019/001874 наданої невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон Авто Груп» щодо товару «Напівпричіп, трьохосьовий, тентований, марка: KRONE, модель: PROFILINER, номер шасі: НОМЕР_35 » діючи умисно в супереч інтересам служби, знаходячись за адресою м. Хуст, вул. Сливова, 34, в порушення п. 4.5.6, 4.5.9, 4.5.10 (наказу № 631), умисно не перевірила правильність визначення країни походження товару застосував митне оформлення імпортованих товарів за зниженим рівнем ставок ввізного мита, передбачених Угодою для товарів, що імпортуються з території ЄС та мають преференційне європейське походження, де у графі 36 митної декларації коду застосовано преференції по ввізному миту «410».

У подальшому, ОСОБА_7 діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «Доміон» ТОВ «Доміон Авто Груп», у вигляді тарифних пільг (тарифних преференцій) щодо ставок Митного тарифу України і звільнення від оподаткування ввізним митом, зниження ставок ввізного мита, завершив митне оформлення, що призвело до несплати митних платежів в повному обсязі та заниження податкових зобов`язань ТОВ «Доміон» ТОВ «Доміон Авто Груп».

Відповідні умисні дії ОСОБА_7 , виразилися у зловживанні службовою особою своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «Доміон», ТОВ «Доміон Авто Груп» у виді надання пільг і звільнення від оподаткування транспортних засобів при ввезенні на митну територію України, без законних на те підстав, що спричинили шкоду державні у розмірі 278 688,38 гривень, яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що є тяжким наслідком.

05 лютого 2021 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Чернігів, українки, громадянці України, працюючій на посаді головного державного інспектора митного поста «Хуст» Закарпатської митниці Держмитслужби, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 364 КК України.

11.02.2021 Печерським районним судом м. Києва стосовно підозрюваної ОСОБА_7 , обрано запобіжний західу у вигляді особистого зобов`язнання та покладено такі обов`язки: прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування та суду, повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій закордонний паспорт, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

Підозрювана ОСОБА_7 свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України не визнає.

Відповідно до постанови заступника Генерального прокурора ОСОБА_8 , строк досудового розслідування продовжено до 05.05.2021.

11.02.2021 Печерським районним судом м. Києва стосовно підозрюваної ОСОБА_7 , обрано запобіжний західу у вигляді особистого зобов`язнання та покладено такі обов`язки: прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування та суду, повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій закордонний паспорт, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

Підозрювана ОСОБА_7 свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України не визнає.

Відповідно до постанови заступника Генерального прокурора ОСОБА_8 , строк досудвого розслідування продовжено до 05.05.2021.

На даний час ОСОБА_7 займає посаду головного державного інспектора митного поста «Хуст» Закарпатської митниці Держмитслужби

Слідчий вказує, що саме перебування ОСОБА_7 на вказаній посаді сприяло вчиненню кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, в якому вона обґрунтовано підозрюється, а тому її подальше перебування на посаді може негативно вплинути на хід досудового розслідування.

У сторони обвинувачення є грунтовні підстави вважати, що в разі не відсторонення ОСОБА_7 від займаної посади, підозрювана матиме можливість впливати на свідків у кримінальному провадженні, зокрема, на службових осіб віділу митного аудиту Закарпатської митниці Держмитслужби, які проводили документальну невиїзну перевірку ТОВ «ДОМІОН» ТОВ «Доміон АвтоГруп» не допитаних і не встановлених до цього часу свідків, що створює загрозу підбурювання вказаних осіб до дачі неправдивих показань.

В судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання.

Захисник та підозрювана в судовому засіданні просили відмовити в задоволенні клопотання.

Вислухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши матеріали судового провадження, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання про відсторонення від посади задоволенню не підлягає, виходячи із наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

Відповідно до ст. 43 Конституції України, кожен громадянин має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає, а тому будь-які обмеження щодо реалізації цього права, у тому числі і відсторонення особи від посади під час кримінального провадження, повинно здійснюватися виключно з підстав та у порядку, передбаченому КПК України.

Для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження слідчий, прокурор зобов`язані довести наявність достатніх підстав вважати, що такий захід є необхідним для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного, обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, що мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Разом з тим, у судовому засіданні не встановлено та прокурором не доведено, що перебуваючи на посаді головного державного інспектора митного поста «Хуст» Закарпатської митниці Держмитслужби може впливати на свідків, інших учасників кримінального провадження, або іншим чином негативно впливати на хід досудового розслідування.

За таких обставин, клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 107, 158, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 про відсторонення від посади підозрюваної ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 залишити без задоволення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1