Провадження №1-кс/389/176/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 квітня 2021 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2021 за №0000180, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання дізнавача вбачається, що до СД відділу поліції №1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП в Кіровоградській області від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла заява про те, що 02.04.2021 року в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », він замовив трактор «Белорус» та переказав завдаток 7000 грн., а в подальшому невідомі особи шляхом обману заволоділи його коштами.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 000180 від 03.04.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

05.04.2021 було допитано потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що близько 21.30 год. в інтернеті знайшов сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та почав переглядати техніку та коли придивився товар, а саме МТЗ-422. 1 міні трактор «Белорус» та 02.04.2021 зателефонував до продавця для обговорення як саме можна придбати даний трактор, на йому відповіли, що треба внести передоплату в сумі 7000 грн., після чого він перерахував дані кошти на карту № НОМЕР_1 та продавець повідомив, що передзвонить через 15 хв. коли перевірить чи надійшли дані кошти йому на карту.

А коли потерпілий перетелефонував продавцеві на номер НОМЕР_2 , продавець ОСОБА_5 , який назвався директором, повідомив, що треба повідомити адресу куди доставити трактор і після чого дав номер телефону водія НОМЕР_3 , який перетелефонував потерпілому та повідомив, що треба перерахувати всю суму 26700 грн. за трактор. Потрепілий вказав, що всю суму 26700 грн. перераховувати не буде, а віддасть після того як привезуть трактор, причіп до нього та культиватор, водій поклав слухавку та вимкнув телефон.

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса АДРЕСА_1 , Е-таі1: ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме до виписки по картці/рахунку оформленої на невідому особу № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.04.2021 по 00.00 год. 03.04.2021. Вищезазначені документи та інформація в даному кримінальному провадженні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, відобразить безпосередні докази, які підтвердять або спростовують вину особи, яка отримала належні ОСОБА_4 грошові кошти, іншим шляхом отримати вказані документи та інформацію неможливо.

Дізнавач та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація та документи, у судове засідання не з`явились, повідомлені про час та місце розгляду справи належним чином. Дізнавач ОСОБА_3 подала заяву, в якій просить суд розглянути клопотання за її відсутності. Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація та документи, причини своєї неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності дізнавача. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 , перебувають у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та становлять банківську таємницю. Зазначена інформація та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і доступ до них необхідний для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення - досягнення дієвості кримінального провадження, а іншим способом їх отримати не можливо. Відтак, слідчий суддя вважає за необхідне надати дізнавачу дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів та інформації з отриманням належним чином їх завірених копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131,132, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України,ст. ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшим дізнавачам відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та дізнавачу відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_7 (27406, Кіровоградська область, м.Знам`янка вул.Київська, 25, тел. (05233)2-12-80), у межах кримінального провадження №0000180 від 03.04.2021 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса АДРЕСА_1 , Е-таі1: ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Зобов`язати ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості: дані особи, якій належить картковий рахунок № НОМЕР_1 ; документи про зняття та рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 01.04.2021 по 00.00 год. 03.04.2021; відомості того, чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком у період часу з 00.00 год. 01.04.2021 по 00.00 год. 03.04.2021.

Зобов`язати ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за наявністю, надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 01.04.2020 по 00.00 год. 03.04.2021.

Строк дії ухвали з 19 квітня 2021 року по 19 травня 2021 року.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1