Провадження №1-кс/127/9385/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 серпня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000018 від 14.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 272 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування.
Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що керівниками ПП Тінік Оіл (код 37836304) здійснюють незаконне придбання з метою збуту та збут незаконно виготовленого пального на мережі власних АЗС, а також своїми діями порушують правила безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві, що створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків.

Так, досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні розпочате на підставі інформації, яка була розміщена у мережі мережі Інтернет на веб-ресурсі YOUTUBE на каналі, який має назву ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо ПП ОСОБА_4 та його засновника ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування кримінального провадження проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- проведено огляд відеоролику на каналі ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено що в якому ідеться про те, що ОСОБА_6 виготовляє та реалізовує незаконно виготовлені паливно-мастильні матеріали на мережі власних АЗС під назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 .

- оглядом інформації в АІС Податковий Блок встановлено що ПП ОСОБА_4 має код платника: НОМЕР_1 , керівником і головним бухгалтером є ОСОБА_7 , засновником є ОСОБА_8 .

- допитаний в якості свідка директор ПП Тінік Оіл ОСОБА_7 повідомив, що працює на посаді директора з 2013 року, а ОСОБА_8 являється його заступником та веде бухгалтерію даного підприємства, підприємство має у власності 14 автозаправних станцій крім того повідомив, що ПП Тінік Оіл не має власних місць зберігання паливно-мастильних матеріалів, тому постачальники, основними з яких являються ТОВ Тайм Ойл та ТОВ Альянс Ойл, які на підставі відповідних договорів та інших документів співпрацюють з ПП Тінік Оіл доставляють пальне безпосередньо на заправні станції, крім того перед постачанням пального додатково надаються сертифікат якості в якому зазначається походження такого пального та відповідність його виготовлення нормам чинного ДСТУ. Крім того на питання чи відомо йому про даний відеозапис, який розміщений в мережі Інтернет, останній вказав, що це неправда і що ОСОБА_9 чоловік ОСОБА_10 , яка є власником підприємства ніколи таким не займався.

- допитаний в якості свідка ОСОБА_9 повідомив, що відео, яке знаходиться в мережі інтернет про те, що він незаконно виготовляє та реалізовує незаконно виготовлене пальне на АЗС ПП Тінік Оіл не відповідає дійсності. Власником ПП Тінік Оіл є його дружина, він допомагає їй у діяльності підприємства, але вони продають тільки пальне, яке офіційно придбане, всі обсяги реалізації фіксуються РРО і передаються у ДПС і також включаються до звітності.

- допитана в якості свідка ОСОБА_8 повідомила, що являється заступником директора ПП Тінік Оіл, в її обов`язки входить ведення та подача податкової звітності даного підприємства. На питання чи відомо їй про відеоролик в якому йдеться про те, що ОСОБА_11 здійснює незаконне виготовлення та реалізацію на мережі АЗС ПП Тінік Оіл незаконно виготовленого пального, остання повідомила, що це наклеп, вона вважає, що це хтось із її конкурентів навмисно анонімно поширив таку інформацію для того, щоб створити проблеми для підприємства. ПП Тінік-Ойл реалізує тільки пальне, яке офіційно придбане, всі обсяги реалізації фіксуються РРО і передаються у ДПС і також включаються до звітності.

- витребувано у Департаменті агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької ОДА дозвільні документи, які видавались ПП Тінік Оіл і які підтверджують допустиму кількість відходів, які потрапляють в атмосферне повітря при роботі таких АЗС. Оглядом їх встановлено, що ПП Тінік Оіл звернулися до вищевказаного департаменту для отримання відповідних дозвільних документів та перевірки устаткування АЗС на відповідність чинним екологічним нормам України на що було отримано відповідні погодження.

- витребувано в Управлінні Держпраці у Вінницькій області дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів та устаткування. Оглядом їх встановлено, що всі 14 АЗС ПП Тінік Оіл мають дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки.

- проведено обшук за адресою: м. Вінниця, вул. Черняховського 6а за місцем розташування однієї із заправних станцій ПП Тінік Оіл було проведено обшук із залученням спеціалістів ГУ ДСНС у Вінницькій області, Департаменту архітектурно-будівельного контролю Вінницької міської ради та працівників Управління Держпраці у Вінницькій області, які під час обшуку оглянули заправну станцію на предмет наявних порушень правил функціонування автозаправної станції, та повідомили, що на АЗС не вбачається порушень законодавства та додатково повідомили, що АЗС розміщено у достатній відстані від жилих та виробничих будинків, без права вільного доступу до резервуарів, зазначили, що касовий апарат містить дві непошкоджені на собі пломби, наявний куточок споживача з розміщенням на ньому відповідних правил та сертифікатів якості на пальне. Також під час обшуку відібрано зразки пального.

- проведено експертизу матеріалів, речовин та виробів, отримано висновок відповідно до якого встановлено, що наданий на дослідження дизпаливо, який вилучений 19.06.2020 під час проведення обшуку за адресою: м. Вінниця, вул. Черняховського 6а, відповідає чинній нормативній базі.

- проведено обшук за адресою: м. Вінниця, вул. Батозька/Стрілецька б/н за місцем розташування однієї із заправних станцій ПП Тінік Оіл було проведено обшук із залученням спеціалістів ГУ ДСНС у Вінницькій області, Департаменту архітектурно-будівельного контролю Вінницької міської ради та працівників Управління Держпраці у Вінницькій області, які під час обшуку оглянули заправну станцію на предмет наявних порушень правил функціонування автозаправної станції, та повідомили, що на АЗС не вбачається порушень законодавства та додатково повідомили, що АЗС розміщено у достатній відстані від жилих та виробничих будинків, без права вільного доступу до резервуарів, зазначили, що касовий апарат містить дві непошкоджені на собі пломби, наявний куточок споживача з розміщенням на ньому відповідних правил та сертифікатів якості на пальне. Також під час обшуку відібрано зразки пального.

- проведено експертизу матеріалів, речовин та виробів, отримано висновок відповідно до якого встановлено, що наданий на дослідження бензин, який вилучений 19.06.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , не повністю відповідає чинній нормативній базі, дизпаливо відповідає чинній нормативній базі.

- витребувано у ПП Тінік Оіл документи на підставі яких функціонують вищевказані АЗС. За наслідками їх огляду встановлено, що для отримання ліцензії на реалізацію пального ПП Тінік Ойл надало документи, що підтверджують право власності та право користування земельною ділянкою, на яких розташовані АЗС ПП Тінік Оіл на яких здійснюється роздрібна торгівля пальним, акти введення в експлуатацію об`єктів та акти готовності об`єктів до експлуатації, дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, договори оренди землі, технічні паспорти на устаткування та приміщення, копії заяв на отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та копії чинних ліцензій;

- направлено листи в порядку ст. 93 КПК України постачальникам пального, а саме: бензину А-92 та А-95, щодо надання відповідних копій документів про поставлений товар, розрахунки за нього, сертифікатів якості та відповідності.

Проте, не дивлячись на проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій повідомити особам про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений строк дванадцять місяців, а саме до 14.08.2021, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, а також перевірити вже отримані докази.

Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні у зв`язку із відсутністю достатнього часу та несвоєчасному отриманні усіх джерел зберігання інформації, не проведені усі необхідні та можливі слідчі дії, які забезпечать проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, а зокрема:не встановлені обставини за яких відбулось виробництво, реалізація, перевезення та зберігання нафтопродуктів, які згідно висновку експерта від 10.09.2020 не відповідають ДСТУ та відносяться до дизельного пального, кінцевий строк введення в обіг якого збіг 31.12.2017.

Проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, отримання належних та допустимих доказів, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень.

Приймаючи до уваги те, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 14.08.2021, а у провадженні необхідно провести заходи спрямовані на виявлення незаконного придбання з метою збуту, зберігання з тією ж метою та збут незаконно виготовленого пального посадовими особами ПП Тінік Оіл для чого потрібно не менше чотирьох місяців.

Здійснити вище вказані процесуальні та слідчі дії раніше не представлялось можливим, тому з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин провадження, виникає необхідність у продовженні строку досудового слідства на чотири місяці, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляду клопотання у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Слідчим з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000018 від 14.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 272 КК України.
Згідно ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Частиною першою статті 295-1 КПК встановлено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Враховуючи викладені вище обставини, можливо зробити висновок, що досудове розслідування закінчити до 14.08.2021 не можливо, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, направлених на отримання усіх доказів необхідних для завершення слідства, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого та продовжити строк досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження на 4 місяці.
Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309, 370, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 задовольнити.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000018 від 14.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 272 КК України, продовжити на 4 (чотири) місяці, тобто до 14.12.2021 року.
Ухвала слідчого судді остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя