Справа № 712/4801/21
Провадження №1- кс/712/2593/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

28 квітня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000530 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 410 КК України слідчим третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу спеціалізованої прокуратури в оборонній та військовій сфері Центрального регіону України ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000530 від 06.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 410 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 13 вересня 2018 року Управлінням Служби безпеки України в Черкаській області на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » опубліковано оголошення №UА-2018-09-13-001350-с, на закупівлю робіт з «Реконструкції приміщень першого поверху гуртожитку під 7-м житлових квартир для військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_2 , по АДРЕСА_1 », з очікуваною вартістю 3 765 764,00 гривень.

Участь у проведенні процедури закупівлі через електронну систему публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взяло 2 учасника: ПРИВАТНА ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За результатами проведення аукціону, переможцем з визначених критеріїв замовника визнано учасника ПРИВАТНА ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄДРПЩУ НОМЕР_1 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , директором вищевказаної ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » являється ОСОБА_5 , який запропонував найнижчу ціну за результатами торгів - 3 570 548,28.

У подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_6 , в особі начальника Управління ОСОБА_6 уклало між ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_5 договір № 86 від 21.10.2018 «Про закупівлю за державні кошти».

Предметом закупівлі відповідно до договору була Реконструкція приміщень першого поверху гуртожитку під 7-м житлових квартир для військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 (будівельні роботи).

Строк виконання робіт відповідно до договору встановлено 7 (сім) місяців з моменту його підписання.

З ствердженням заявника, вартість робіт та вартість матеріалів була штучно завищена на 30% від реальної вартості. Крім цього директор ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 користувався послугами сумнівних компаній так званих «фіктарів»

За результатами виконання доручення слідчого, оперативними працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 оперативним шляхом встановлено що до актів виконаних робіт занесені відомості про роботи, які субпідрядниками не виконувались, однак державні кошти на них виділялись.

Вказані акти погодили та підписали посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , в особі на той час начальника Управління ОСОБА_6 ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_5 .

Вказане підтверджується допитом одного із підрядників ПП ОСОБА_7 , який виробив, поґрунтував, покрасив та встановив металеву огорожу. Вартість виконаних робіт за які йому було сплачено кошти становила 232957,92 гривень.

Одночасно з цим, відповідно до аналізу проектно-кошторисної документації встановлено, що до актів виконаних робіт внесені відомості щодо монтажу залізних грат огорожі та протиударних дверей, які окремо було оплачені замовником. Хоча вказані роботи та їх вартість входила в суму виконаних робіт ПП ОСОБА_7 , та відповідно до умов договору підрядником повинні були внестись відомості щодо фактичних витрат на вказані роботи а саме 232957,92 гривень.

Крім цього, оперативними працівниками встановлено, що укладена на об`єкті тротуарна плитка не відповідає вимогам проектно-кошторисної документації та актам виконаних робіт.

З урахуванням викладеного, попередньо дії осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення кваліфіковані за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 410 КК України, що згідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином, відповідно.

Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження проведення ряду судових експертиз, зокрема судової будівельної експертизи, судової почеркознавчої та економічної експертизи, є необхідність в отриманні оригіналів документів, а саме:

- оригінали договорів з додатками, додатковими угодами та доповненнями укладеними із ІНФОРМАЦІЯ_8 по об`єкту: Реконструкція приміщень першого поверху гуртожитку під 7-м житлових квартир для військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 ., , акти приймання виконаних робіт з додатками, платіжні доручення;

- оригінали договорів з додатками, додатковими угодами та доповненнями, акти приймання виконаних робіт, накладні, видаткові накладні, рахунки, платіжні доручення, податкові накладні, довіреності, акти приймання передачі, накладні, товарно-транспортні накладні випасанні для доставки товарів при замовленні закупівлі товарів з доставкою, акти звірки взаєморозрахунків та інші бухгалтерські документи які складались та отримувались ПП КФ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з закупівлі товарів робіт та послуг, які використовувались під час виконання робіт за договорами укладеними із ІНФОРМАЦІЯ_8 по об`єкту: Реконструкція приміщень першого поверху гуртожитку під 7-м житлових квартир для військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 .

- оригінали листування (повідомлення)претензій, позовні заяви, які складались на виконання договорів по взаємовідносинами між ІНФОРМАЦІЯ_8 з ПП КФ " ОСОБА_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та підприємствами, які здійснювали технічний та авторський нагляд на вказаному об`єкті;

- належним чином завірені копії статуту, які діяли у період з 01.01.2018 по 01.01.2021;
- належним чином завірені накази (контракти, розпорядження, угоди) про призначення (звільнення) та посадові інструкції директора , головного бухгалтера та осіб, яким надано право підписувати первинні документи та які підписували акти приймання виконаних робіт по договору з ІНФОРМАЦІЯ_8 по об`єкту: Реконструкція приміщень першого поверху гуртожитку під 7-м житлових квартир для військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 ;

- документи, які містять вільні зразки підпису та почерку директора ПП КФ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_5 , які складені до періоду або у період укладання договору (в кількості не менше 15 арк.).

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вище зазначені документи, перебувають у володінні ПРИВАТНА ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄДРПЩУ НОМЕР_1 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою подальшого експертного дослідження даних документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, з можливістю тимчасового вилучення оригіналів документів, що підтверджують вчинення злочинних дій осіб та внесення ними недостовірних відомостей до актів виконаних робіт.

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000530 від 06.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 410 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 13 вересня 2018 року Управлінням Служби безпеки України в Черкаській області на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » опубліковано оголошення №UА-2018-09-13-001350-с, на закупівлю робіт з «Реконструкції приміщень першого поверху гуртожитку під 7-м житлових квартир для військовослужбовців УСБУ в Черкаській області, по АДРЕСА_1 », з очікуваною вартістю 3 765 764,00 гривень.

Участь у проведенні процедури закупівлі через електронну систему публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взяло 2 учасника: ПРИВАТНА ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За результатами проведення аукціону, переможцем з визначених критеріїв замовника визнано учасника ПРИВАТНА ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄДРПЩУ НОМЕР_1 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , директором вищевказаної ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » являється ОСОБА_5 , який запропонував найнижчу ціну за результатами торгів - 3 570 548,28.

У подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_6 , в особі начальника Управління ОСОБА_6 уклало між ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_5 договір № 86 від 21.10.2018 «Про закупівлю за державні кошти».

Предметом закупівлі відповідно до договору була Реконструкція приміщень першого поверху гуртожитку під 7-м житлових квартир для військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 (будівельні роботи).

Строк виконання робіт відповідно до договору встановлено 7 (сім) місяців з моменту його підписання.

З ствердженням заявника, вартість робіт та вартість матеріалів була штучно завищена на 30% від реальної вартості. Крім цього директор ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 користувався послугами сумнівних компаній так званих «фіктарів»

За результатами виконання доручення слідчого, оперативними працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 оперативним шляхом встановленощо до актів виконаних робіт занесені відомості про роботи, які субпідрядниками не виконувались, однак державні кошти на них виділялись.

Вказані акти погодили та підписали посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , в особі на той час начальника Управління ОСОБА_6 ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_5 .

Вказане підтверджується допитом одного із підрядників ПП ОСОБА_7 , який виробив, поґрунтував, покрасив та встановив металеву огорожу. Вартість виконаних робіт за які йому було сплачено кошти становила 232957,92 гривень.

Одночасно з цим, відповідно до аналізу проектно-кошторисної документації встановлено, що до актів виконаних робіт внесені відомості щодо монтажу залізних грат огорожі та протиударних дверей, які окремо було оплачені замовником. Хоча вказані роботи та їх вартість входила в суму виконаних робіт ПП ОСОБА_7 , та відповідно до умов договору підрядником повинні були внестись відомості щодо фактичних витрат на вказані роботи а саме 232957,92 гривень.

Крім цього, оперативними працівниками встановлено, що укладена на об`єкті тротуарна плитка не відповідає вимогам проектно-кошторисної документації та актам виконаних робіт.

З урахуванням викладеного, попередньо дії осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення кваліфіковані за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 410 КК України, що згідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином, відповідно.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей і документів , які знаходяться у володінні ПРИВАТНОЇ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМИ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПЩУ НОМЕР_1 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: - оригінали договорів з додатками, додатковими угодами та доповненнями укладеними із ІНФОРМАЦІЯ_8 по об`єкту: Реконструкція приміщень першого поверху гуртожитку під 7-м житлових квартир для військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 ., акти приймання виконаних робіт з додатками, платіжні доручення; - оригінали договорів з додатками, додатковими угодами та доповненнями, акти приймання виконаних робіт, накладні, видаткові накладні, рахунки, платіжні доручення, податкові накладні, довіреності, акти приймання передачі, накладні, товарно-транспортні накладні випасанні для доставки товарів при замовленні закупівлі товарів з доставкою, акти звірки взаєморозрахунків та інші бухгалтерські документи які складались та отримувались ПП КФ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з закупівлі товарів робіт та послуг, які використовувались під час виконання робіт за договорами укладеними із ІНФОРМАЦІЯ_8 по об`єкту: Реконструкція приміщень першого поверху гуртожитку під 7-м житлових квартир для військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 . - оригінали листування (повідомлення)претензій, позовні заяви, які складались на виконання договорів по взаємовідносинами між ІНФОРМАЦІЯ_8 з ПП КФ " ОСОБА_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та підприємствами, які здійснювали технічний та авторський нагляд на вказаному об`єкті; - належним чином завірені копії статуту, які діяли у період з 01.01.2018 по 01.01.2021; - належним чином завірені накази (контракти, розпорядження, угоди) про призначення (звільнення) та посадові інструкції директора , головного бухгалтера та осіб, яким надано право підписувати первинні документи та які підписували акти приймання виконаних робіт по договору з ІНФОРМАЦІЯ_8 по об`єкту: Реконструкція приміщень першого поверху гуртожитку під 7-м житлових квартир для військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 ; - документи, які містять вільні зразки підпису та почерку директора ПП КФ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_5 , які складені до періоду або у період укладання договору (в кількості не менше 15 арк.), має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів. Також вказані документи в подальшому будуть необхідними для проведення ряду судових експертиз, зокрема судової будівельної експертизи, судової почеркознавчої та економічної експертизи, а відповідно до вимог Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, експертам для дослідження надаються оригінали документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПРИВАТНОЇ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМИ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПЩУ НОМЕР_1 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення наступних документів:
- оригінали договорів з додатками, додатковими угодами та доповненнями укладеними із ІНФОРМАЦІЯ_8 по об`єкту: Реконструкція приміщень першого поверху гуртожитку під 7-м житлових квартир для військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 ., акти приймання виконаних робіт з додатками, платіжні доручення;

- оригінали договорів з додатками, додатковими угодами та доповненнями, акти приймання виконаних робіт, накладні, видаткові накладні, рахунки, платіжні доручення, податкові накладні, довіреності, акти приймання передачі, накладні, товарно-транспортні накладні випасанні для доставки товарів при замовленні закупівлі товарів з доставкою, акти звірки взаєморозрахунків та інші бухгалтерські документи які складались та отримувались ПП КФ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з закупівлі товарів робіт та послуг, які використовувались під час виконання робіт за договорами укладеними із ІНФОРМАЦІЯ_8 по об`єкту: Реконструкція приміщень першого поверху гуртожитку під 7-м житлових квартир для військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 .

- оригінали листування (повідомлення)претензій, позовні заяви, які складались на виконання договорів по взаємовідносинами між ІНФОРМАЦІЯ_8 з ПП КФ " ОСОБА_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та підприємствами, які здійснювали технічний та авторський нагляд на вказаному об`єкті;

- належним чином завірені копії статуту, які діяли у період з 01.01.2018 по 01.01.2021;
- належним чином завірені накази (контракти, розпорядження, угоди) про призначення (звільнення) та посадові інструкції директора , головного бухгалтера та осіб, яким надано право підписувати первинні документи та які підписували акти приймання виконаних робіт по договору з ІНФОРМАЦІЯ_8 по об`єкту: Реконструкція приміщень першого поверху гуртожитку під 7-м житлових квартир для військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 ;

- документи, які містять вільні зразки підпису та почерку директора ПП КФ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_5 , які складені до періоду або у період укладання договору (в кількості не менше 15 арк.).

Виконання ухвали доручити слідчому Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1