Провадження № 1-кс/947/9299/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.07.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000002 від 19.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, 05.03.2020 року, з метою отримати кредитні кошти, до відділення № НОМЕР_1 Одеської дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся громадянин ОСОБА_5 , надавши ідентифікуючи документи, а саме картку-платника податків РНОКПП НОМЕР_2 . Оформивши кредитний договір овердрафту ОСОБА_5 отримав кредит в сумі 20000 (двадцять тисяч) гривень. Отримані кредитні кошти та відсотки не повертає.

05.04.2021 року надіслано запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 з проханням надати інформацію щодо того, кому належить РНОКПП НОМЕР_2 .

12.04.2021 року отримано відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_2 , що зазначений в запиті РНОКПП НОМЕР_2 , відповідно до відомостей з ІНФОРМАЦІЯ_3 є недійсним (помилковим). Незважаючи на те, що РНОКПП НОМЕР_2 являється помилковим, АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановив кредитний ліміт ОСОБА_5 , який отримав вказані кошти, шляхом зняття з банківського рахунку кредитних коштів у розмірі 19949 гривен 08 копійок.

19.04.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_6 було здійснено виїмку в Одеській обласній дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якої було вилучено документи, на підставі яких ОСОБА_5 був установлений кредитний ліміт у розмірі 20000 гривень.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у провадженні, вважається за необхідним отримати наступні відомості: інформацію щодо кредитної історії ОСОБА_5 , НОМЕР_4 .

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність дізнавача.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання.

З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000002 від 19.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати старшому дізнавачу СД відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачам СД відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , оперуповноваженим СКП ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , слідчому СВ відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій завірених належним чином на паперовому та/або електронному носіях), а саме до інформації щодо кредитної історії ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1