Справа № 577/995/21
Провадження № 1-кс/577/311/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"05" березня 2021 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання дізнавача СД Конотопського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 05 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

02 березня 2021 року до Конотопського міськрайонного суду Сумської області надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 . А саме : роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих та перерахованих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 14.02.2021 року по 16.02.2021 року та перераховані з нього кошти на рахунок банківської картки ОСОБА_5 . За наявності документації про укладання угод (договорів) про користування банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешк. АДРЕСА_3 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешк. АДРЕСА_4 , надати копії таких документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 05.02.2021 року до Конотопського РВП ГУНП в Сумській області звернувся з заявою ОСОБА_6 , що в період часу з лютого 2019 року по березень 2019 року ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі близько 2 214 грн.

05.02.2021 року за вказаним фактом відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 10.02.2019 року по 12.02.2019 року ОСОБА_6 попросив свого сусіда ОСОБА_5 здійснити для нього певні покупки. Для цього ОСОБА_6 надав йому свою банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та повідомив йому код доступу до неї. По здійсненню покупок, ОСОБА_5 , через пару днів, повернув банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 . В подальшому останній, виявив на її рахунку відсутність грошових коштів у сумі близько 2214 грн.

11.03.2019 року ОСОБА_6 звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зробив по своєму рахунку по банківській картці виписку руху коштів. За нею встановлено, що ОСОБА_5 в час коли, банківська картка ОСОБА_6 знаходилась у нього 14.02.2019 року здійснив з неї перекази через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 на свою банківську картку грошових коштів один переказ у сумі 200 грн.; 15.02.2019 року один переказ у сумі 200 грн.; 16.02.2019 року два перекази по 400 грн. кожен.

Крім того, 15.02.2019 року ОСОБА_5 здійснив поповнення з банківської картки ОСОБА_6 рахунку свого абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_2 на суму у 204 грн. та 16.02.2019 року двічі поповнив той же свій номер телефону по 405 грн.

Таким чином ОСОБА_5 викрав з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 грошові кошти на загальну суму 2 214 грн.

Для доведення вини ОСОБА_5 у вчиненні вище описаного кримінального правопорушення на даний час виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківок про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів нарахованих та знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, з яких рахунків та на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 з 14.02.2021 року по 16.02.2021 року та перераховані з нього кошти на рахунок банківської картки ОСОБА_5 .

В судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 38 КПК України органами досудового розслідування є органи, що здійснюють досудове слідство і дізнання.

Статтею 215 КПК України визначено, що досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків - у формі дізнання в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 31 Конституції України кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може буди підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотання слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 05.02.2021 року відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України (а.с.3).

Згідно копії виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 11.03.2019 року карта № НОМЕР_1 належить ОСОБА_6 , та зазначено, що 14.02.2019 року здійснено з картки переказ через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 на іншу банківську картку грошових у сумі 200 грн.; 15.02.2019 року один переказ у сумі 200 грн.; 16.02.2019 року два перекази по 400 грн. кожен. 15.02.2019 року здійснено поповнення з банківської картки рахунку номеру мобільного телефону НОМЕР_2 на суму у 204 грн. та 16.02.2019 року двічі поповнено вищевказаний номер телефону по 405 грн. (а.с.10).

Дізнавачем ОСОБА_4 не доведена необхідність у тимчасовому доступі до документації банку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих та перерахованих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 14.02.2021 року по 16.02.2021 року та перераховані з даної картки на рахунок банківської картки ОСОБА_5 .

З клопотання вбачається, що злочин скоєно з лютого 2019 року по березень 2019 року. Слідчому судді не зрозуміло причину доступу до документів, які мають банківську таємницю, щодо зняття грошових коштів з рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належної ОСОБА_6 у період з 14.02.2021 року по 16.02.2021 року на банківську картку якою користується ОСОБА_5 .

Слідчий суддя вважає, що клопотання не обґрунтоване, а тому не підлягає задоволенню.

Таким чином, вважаю за необхідне відмовити в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 165 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання інспектора сектора дізнання Конотопського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_7 відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

СуддяОСОБА_1