У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/927/21
Номер провадження 1-кс/184/228/21

24 травня 2021 рокум. Покров

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання слідчої СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 від 17.05.2021 року про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000236 від 25.03.2021 року, за попередньою правовою кваліфікацією передбаченою ч.2 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

18.05.2021 року до Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від слідчої СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000236 від 25.03.2021 року.

Клопотання слідча обґрунтовує тим, що 25.03.2019 до СВ Покровського ВП НВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала слідчого судді Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 по розгляду скарги ОСОБА_4 від 12.03.2019 про вчинення кримінального правопорушення, а саме про те, що службова особа суб`єкта господарської діяльності, а саме TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисно, з корисливих мотивів, вчинила дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого було завдано велику матеріальну шкоду кредитору. За даним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000236 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.2 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, згідно заяви про вчинення кримінального правопорушення від 05.03.2019 року від голови правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 було встановлено, що в ході здійснення ліквідаційної процедури TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та згідно даних рахунка № НОМЕР_2 AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_3 та рахунка № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 встановлено, що в період з березня 2014 р. по 01.10.2015 року посадова особа (колишній директор) та одночасно власник TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , заволодів майном TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання своїм службовим становищем і звернув його в свою користь і користь своїх родичів (третіх осіб) на загальну суму понад чотири мільйони гривень, а саме: - відповідно до виписок з рахунку № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_3 у період з 29.04.2014 року по 04.11.2014 рік було безпідставно зняті з рахунку і не повернуті 2 372 247,00 грн.; - відповідно до виписок з рахунку № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 у період з 02.12.2014р. по 28.08.2015р. було безпідставно зняті з рахунку і не повернуті 2 354 732,83 грн.

Так, відповідно до Рішення Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 03.12.2018 року у справі № 182/5931/17, яке набрало законної сили 18.12.2019 року встановлено, що посадова особа (колишній директор) та одночасно власник TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , отримала грошові кошти товариства без будь-якої правової підстави і їх слід вважати як безпідставно набутими. Рішенням Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 03.12.2018 року у справі №182/5931/17, яке набрало законної сили 18.12.2019 року, вирішено стягнути з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , як безпідставно набуті на користь TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) кошти в сумі 1427348 грн. 00 коп. (один мільйон чотириста двадцять сім тисяч триста сорок вісім грн. 00 коп.). Тобто факт нанесення матеріальної шкоди підприємству та його кредиторам доказано судовим рішенням, яке набрало законної сили. Також судовим рішенням підтверджено факт незаконного привласнення майна товариства ОСОБА_5 , у результаті чого він незаконно володів і користувався цим майном, поліпшуючи безпосередньо за рахунок викраденого своє матеріальне становище.

Також, відповідно до грошових коштів знятих з рахунку № НОМЕР_2 AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_3 у період з 02.12.2014р. по 28.08.2015р. здійснюється розгляд справи №182/4334/18 (провадження №2/0182/3767/2017) у Нікопольському міськрайонному суді Дніпропетровської області за позовом ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до ОСОБА_5 про стягнення безпідставно набутого майна (грошових коштів). На даний час у справі № 182/4334/18 ОСОБА_5 надав до суду прибутковий касовий ордер № 39 від 07 жовтня 2015 року; прибутковий касовий ордер № 40 від 08 жовтня 2015 року; прибутковий касовий ордер № 41 від 09 жовтня 2015 року; прибутковий касовий ордер № 42 від 12 жовтня 2015 року; прибутковий касовий ордер № 43 від 13 жовтня 2015 року; прибутковий касовий ордер № 44 від 15 жовтня 2015 року; прибутковий касовий ордер № 45 від 16 жовтня 2015 року; прибутковий касовий ордер № 46 від 19 жовтня 2015 року; прибутковий касовий ордер № 47 від 20 жовтня 2015 року; прибутковий касовий ордер № 48 від 20 жовтня 2015 року; прибутковий касовий ордер № 49 від 22 жовтня 2015 року; прибутковий касовий ордер № 50 від 26 жовтня 2015 року; прибутковий касовий ордер № 51 від 27 жовтня 2015 року, але відповідно до ухвали Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 24.04.2019р.

Також посадова особа (колишній директор) та одночасно власник TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_5 відчужив на свою користь об`єкт нерухомого майна, що належав TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Будівля резино-ремонтного цеху загальною площею 1 854,4 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 на підставі таких договорів: 1) договір міни, серія та номер: НАС 016905, виданий 26.09.2015, видавник: ОСОБА_6 , приватний нотаріус Нікопольського міського нотаріального округу Дніпропетровської області; 2)договір міни, серія та номер: НАС 016910, виданий 28.09.2015, видавник: ОСОБА_7 ; приватний нотаріус Нікопольського міського нотаріального округу Дніпропетровської області.

При цьому міна була здійснена на частку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто фактично безплатно, так як дана споруда входила до активів підприємства.

З метою приховування своїх дій посадова особа (колишній директор) та одночасно власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_5 передав вищезазначену будівлю своїй жінці - ОСОБА_8 .

Так відповідно до Ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 21.01.2020 року у справі № 904/5934/17, яка набрала законної сили визнано:

-недійсним договір міни від 26.09.2015 року, укладений між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , посвідчений приватним нотаріусом Нікопольського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_9 , зареєстрований в реєстрі за № 753;

-недійсним договір міни від 28.09.2015 року, укладений між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , посвідчений приватним нотаріусом Нікопольського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_9 , зареєстрований в реєстрі за № 759.

Тобто, судовим рішенням підтверджено факт незаконного привласнення майна товариства ОСОБА_5 , у результаті чого він незаконно володів і користувався цим майном, поліпшуючи безпосередньо за рахунок викраденого своє матеріальне становище.

В ході здійснення ліквідаційної процедури ліквідатором було встановлено, що 02.10.2015 між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 укладено Договір міни (далі - Договір міни), посвідчений приватним нотаріусом Нікопольського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_9 , зареєстрований в реєстрі за номером 791, згідно умов якого TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується передати у власність ОСОБА_5 рухоме майно, належне TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а ОСОБА_5 зобов`язаний передати у власність TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " свою частину статутного капіталу TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Сторони дійшли згоди, що обмін зазначеного буде проведено без грошової доплати. Належність TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рухомого майна: рухомого майна: верстат горизонтально-розточний 2Е-656-1 шт., верстат зубофрезерний модель Р3200 (зав.21656) - 1 шт., зубофрезерний верстат модель 5А283 - 1 шт., верстат РТ-40 - 1 шт., токарно-винторезний верстат 165, підтверджується такими документами: договір № 3 поставки обладнання від 28.03.2014 року, додаткова згода № 2 від 30.11.2014 року до договору поставки № 02-05 від 30.05.2014 року, контракт № 01/04 від 05.05.2014 року, договору № 2 поставки обладнання від 23.01.2014 року, договору № 38/12 поставки обладнання від 03.03.2014 року та довідки про балансову вартість № 3 від 02.10.2015 року. Належність ОСОБА_5 707/1000 (семисот семи дріб тисячних) частин статутного капіталу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується Статутом у новій редакції TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Сторони дійшли згоди, що у власність ОСОБА_5 надходить рухоме майно: верстат горизонтально-розточний 2Е-656-1 шт., верстат зубофрезерний модель Р3200 (зав.21656) - 1 шт., зубофрезерний верстат модель 5А283 - 1 шт., верстат РТ-40 - 1 шт., токарно-винторезний верстат 165, а у власність Сторони один надходить 707/1000 частин статутного капіталу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Пунктом 7 Договору міни передбачено, що балансова вартість рухомого майна складає 1 561 640,00 грн.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 21.03.2018 у справі №904/5934/17, яка залишена без змін постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 19.02.2019 у даній справі, позов ліквідатора TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задоволено та визнано недійсним договір міни від 02.10.2015, який укладено між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , посвідчений приватним нотаріусом Нікопольського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_9 , зареєстрований в реєстрі за номером 791.

Тобто судовим рішенням підтверджено факт незаконного привласнення майна товариства ОСОБА_5 на суму 1 561 640,00 грн., у результаті чого він незаконно володів і користувався цим майном, поліпшуючи безпосередньо за рахунок викраденого своє матеріальне становище.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення своєї діяльності використовувало розрахунковий рахунок, відкритий у AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 .

Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, довести їх провину, забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому злочином збитків. В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розгляду кримінального провадження, оскільки інформація, тимчасовий доступ до якої планується отримати тимчасовий доступ та вилучити, є такою, згідно ЗУ «Про банки й банківську діяльність», що містить банківську таємницю.

Іншим чином довести відомості, що містяться у вказаних документах не можливо, інформація про рух грошових коштів по рахункам AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платіжні доручення за підписом особи, яка мала доступ до розпорядження грошовими коштами з рахунку вказаного банку знаходиться у розпорядженні виключно AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи можливість та необхідність вилучення цієї інформації і в друкованому вигляді, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та встановлення осіб, які скоїли вищевказане кримінальне правопорушення.

Слідча в судове засідання не з`явилася, про місце та час розгляду клопотання була повідомлений належним чином, але надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Згідно ч.1, 2 ст. 159, ст.164 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Окрім того згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на вивчені документи, судом встановлено, що документи, про тимчасовий доступ до яких вказано у клопотанні слідчої СВ ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які можуть становити банківську таємницю. Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчою СВ ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП документи (інформація) перебувають саме у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000236 від 25.03.2021 року та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання слідчої СВ ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_2 від 17.05.2021 року про тимчасовий доступ до речей і документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Окрім того, під час виконання даної ухвали слідчий СВ ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП, в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 від 17.05.2021 року про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000236 від 25.03.2021 року, за попередньою правовою кваліфікацією передбаченою ч.2 ст.191 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , рядовому поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , капітану поліції ОСОБА_17 право на тимчасовим доступ та можливість вилучити відомості, що містять банківську таємницю, в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Належним чином завірені копії документів, щодо видачі готівкових коштів з рахунку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_2 (заява про видачу чекових книжок, ордерів про їх видачу-отримання, квитанцій, видаткових ордерів, договорів, тощо) за період з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року.

- Виписок про рух грошових коштів по рахунку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_2 за період з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини, секунди, перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові поточні рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів та банківських установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1