Справа № 521/529/21
Номер провадження:1-кс/521/1165/21
УХВАЛА
15 березня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчої СВ ВП №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000673 від 18.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що 18.11.2020 року до чергової частини Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 29.10.2020 року о 13 годині, невстановлена особа, яка представилась ОСОБА_7 , шляхом обману, під приводом повернення раніше викраденого телефону її сина, заволоділа грошовими коштами у сумі 800 гривень, що належали заявниці, чим спричинено останній матеріальну шкоду на вказану суму, про що 18.11.2020 року відповідні відомості були внесені до ЄРДР за №0000673 за ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.10.2020 року приблизно о 13 годині на мобільний телефон ОСОБА_6 з мобільного телефону № НОМЕР_1 , зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_7 , який повідомив, що мобільний телефон марки «Редмі Ноут 4» її сина ОСОБА_8 , котрий було викрадено 28.10.2020 року, знаходиться у нього та він його поверне за винагороду у вигляді 900 гривень. ОСОБА_6 погодилась, домовившись про суму в 800 гривень.
Цього ж дня, близько 13 години 20 хвилин ОСОБА_6 перерахувала на банківську карту № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 800 гривень, після чого вказана особа на зв`язок не виходила, не повернувши мобільний телефон та грошові кошти.

З метою досягнення повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, слідча звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та перебувають у володінні відділення цього банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.
Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.
Вивчивши клопотання та надані документи, вислухавши доводи слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, за наступних підстав.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, згідно із ст. 163 КПК здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, який регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Главою 15 КПК України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В ході судового засідання встановлено, що зазначені в клопотанні документи мають значення для встановлення важливих обставин по даному кримінальному провадженню.
Таким чином, враховуючи викладені обставини та вимоги вказаних Законів, а також те, що іншим шляхом (способами) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчій СВ ВП №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання належно завірених копій документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та знаходяться у відділенні цього банку, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 щодобанківської картки № НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-повних анкетних даних власників карткового рахунку № НОМЕР_2 ( паспорту, анкети, заяви, фінансового номеру);

-руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 у період 28.10.2020 року по 15.03.2021 року про зарахування, які надійшли в вищевказаний період часу, із випискою руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювався переказ грошових коштів, із зазначенням анкетних даних кінцевого отримувача грошей, та якщо грошові кошти були зняті, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото осіб, які знімали гроші;

-у разі, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 28.10.2020 року по 15.03.2021 року;

-у разі, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів, з використанням яких знімались грошові кошти.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць, який обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 15.03.2021 року та припиняє свою дію 15.04.2021 року.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1