печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
Прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчими відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000139 від 23.04.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

ВП ІНФОРМАЦІЯ_2 ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступивши у змову із службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , розробили і запровадили механізм заволодіння коштами державного підприємства під час проведення закупівлі Координатно-вимірювальної машини (торги № ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Так, службові особи ВП ІНФОРМАЦІЯ_2 ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем під час проведення маркетингового дослідження, штучно завищили граничну закупівельну вартість координатно-вимірювальної машини до 11 538 334,80 грн.

Крім цього, з метою забезпечення виконання умов, передбачених законодавством у сфері публічних закупівель, до проведення тендеру залучено ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке виступило як технічний учасник на торгах та забезпечило перемогу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

17.09.2019 між ВП ІНФОРМАЦІЯ_2 ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір № 53-129-01-19-01958, за результатами виконання якого, 29.11.2019 на склад ремонтно-механічного заводу ВП ІНФОРМАЦІЯ_6 ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 поставлено координатно-вимірювальну машину Hexagon DEA Global Silver Performance 07.10.07.

Також встановлено, що з метою заволодіння коштами державного підприємства, здійснено закупівлю вищевказаної координатно-вимірювальної машини у офіційного дистриб`ютора виробника ІНФОРМАЦІЯ_7 в Україні компанії ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 загальною вартістю

3 981 516 грн, через ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке формально також приймало участь у торгах.

В подальшому, з метою штучного завишення вартості обладнання службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 уклали ряд фіктивних договорів купівлі-продажу координатно-вимірювальної машини з комерційними структурами, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), внаслідок чого завищили фактичну вартість обладнання майже втричі до 11 488 334,40 грн.

Тобто, використання вищевказаних підприємств з ознаками фіктивності дало змогу фігурантам кримінального провадження завищити вартість обладнання у 3 рази, обготівкувати та привласнити державні кошти в особливо великих розмірах.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення усіх обставин кримінального провадження слідству необхідно отримати інформацію, якою володіє ІНФОРМАЦІЯ_14 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме документів та речей, щодо ввезення на митну територію України та подальшого продажу координатно-вимірювальної машини Hexagon DEA Global Silver Performance 07.10.07.

Зважаючи, на вищевикладене, а також з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки вже отриманих доказів у вказаному кримінальному провадженні, прокурор звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні

Українсько-Американське ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (ідентифікаційний код юридичної особи ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) та які стосуються розгляду вище вказаного клопотання.

Прокурор в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.
Виклик в судове засідання володільця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що слідчими відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000139 від 23.04.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам
ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Українсько-Американське ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (ідентифікаційний код юридичної особи ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 чи іншим прокурорам групи прокурорів, на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Українсько-Американське ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (ідентифікаційний код юридичної особи ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) копій указаних документів, а саме:
- договорів, додаткових угод, специфікацій до них, видаткових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, векселів, актів приймання-передачі векселів, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості, свідоцтв, листування та інших; оборотно-сальдових відомостей по рахунку 631 та карток по рахунку 631 (в електронному та паперовому вигляді), відомості щодо руху коштів (в електронному та паперовому вигляді) по контрагенту ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а також належним чином завірені копії установчих, статутних та реєстраційних документів, наказів про призначення та звільнення керівників юридичних осіб, протоколів загальних зборів підприємств з питань призначення та звільнення їх керівників, свідоцтв платника податку на додану вартість, а також податкових декларацій з податку на додану вартість за указаний період та з податку на прибуток підприємств, з усіма додатками до них, доповненнями, корегуваннями;
- митні декларації з усіма додатками, доповненнями, специфікаціями, пакувальними листами, договорами щодо ввезення на митну територію України координатно-вимірювальних машин та їх складових частин.
Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3
Слідчий суддя - ОСОБА_1