Провадження № 1-кс/686/4841/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000861 від 04.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 210, ч. 1 ст. 364 КК України,

встановив:

28.04.2021 старший слідчий Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000861 від 04.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 210, ч. 1 ст. 364 КК України на 6 місяців.

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000861 від 04.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 210, ч. 1 ст. 364 України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «досудове розслідування у даному кримінальному провадженні розпочате начальником третього слідчого відділу СУ ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_5 на підставі матеріалів відділу внутрішньої безпеки по Західному міжрегіональному управлінню з питань виконання покарань та пробації МЮ УВБ Адміністрації ДКВС за фактом розтрати готової продукції бруківки службовими особами ДУ «Городищенська виправна колонія № 96» тощо.

26.03.2021 року досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м.Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому.

Згідно доповідних записок від 28.10.2019 в.о. начальника відділу ВБ по Західному міжрегіональному управлінню з питань виконання кримінальних покарань та пробації МЮ управління внутрішньої безпеки Адміністрації ДКВС України встановлено факт неналежного зберігання та розтрати, шляхом використання службового становища, готової продукції (бруківки), яка перебувала у залишку в державній установі «Городищенська виправна колонія № 96», що у результаті завдало матеріальних збитків.

Так, згідно даних бухгалтерії установи, станом на 01.07.2019 на балансовому залишку серед готової продукції, значилась бруківка 5х5х5 загальною кількістю 2,16 тон та загальною оптовою ціною 3 368,83 грн.

Разом з цим, перевіркою встановлено, що 03.07.2019 головним бухгалтером установи ОСОБА_6 оформлено та підписано видаткову накладну № 72, згідно якої ДУ «Городищенська виправна колонія № 96» (далі колонія) виступаючи постачальником, відпустила ОСОБА_7 бруківку 10х10х5 загальною кількістю 10,91 тон, всього на суму 19 669 грн., хоча дана продукція станом на 01.07.2019 на залишку в установі не значилася.

Також, 16.07.2019 головним бухгалтером установи видано та підписано видаткову накладну № 73, згідно якої колонія відпустила ФОП ОСОБА_8 бруківку 10х10 загальною вартістю 3,42 тон, всього на суму 8 208 грн., хоча дана продукція станом на 01.07.2019 на залишку в установі не значилася.

27.07.2019 головним бухгалтером видано та підписано видаткову накладу № 77, згідно якої колонія через речовий склад установи відпустила собі, в особі інженера-будівельника відділу інтендантського та господарського забезпечення установи бруківку 5х5х5 загальною кількістю 2,16 тон всього на суму 4 042 грн., яка станом на 01.07.2019 знаходилась в установі на залишку.

Разом з цим, 03.07.2019, 16.07.2019 та 26.07.2019 автотранспорт завантажений бруківкою, з зони, що охороняється виїзди не здійснював.

Також, перевіркою встановлено, що в касу бухгалтерії колонії грошові кошти в сумах 19 669 грн., 8 208 грн. та 4 042, 57 грн. за реалізацію готової продукції (бруківки) не поступали, що свідчить про нанесення установі матеріальних збитків на орієнтовну суму 31 919, 27 грн.

Крім того, згідно доповідної записки встановлено факт незаконної фінансово-господарської діяльності «майстерні» установи, яка в штатній структурі установи відсутня. Також, в колонії виявлено факт підробки бухгалтерських та фінансово-розрахункових документів щодо господарської діяльності «майстерні», що як наслідок завдало державі збитків.

Так, посадовими особами колонії спільно з окремими посадовими особами ДП «Підприємство ДКВС України № 96», з метою імітації в установі діяльності майстерні видано спільний наказ «Про створення (перейменування) цехів та ділянок в майстерні державної установи «Городищенська виправна колонія № 96» від 25.10.2018, які фактично на балансі установи не перебувають та є фіктивними.

Відповідно, відсутність в установі такого структурного підрозділу унеможливлює набір та працевлаштування в ньому працівників.

Разом з цим, згідно бухгалтерських даних, працівниками відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку колонії кожен місяць проводились розрахунки результатів господарської діяльності «майстерні» установи, з врахуванням доходів і витрат - останні включають в себе: витрати на сировину, енергоносії, списання матеріалів та виплати заробітної плати засудженим, які задіяні до роботи.

Так, за період з 01.01.2019 по 01.10.2019 фонд заробітної плати для засуджених, працевлаштованих на «майстерні» становив 19429, 13 грн. Протягом січня-вересня 2019 року на особові рахунки засуджених, які нібито були працевлаштовані в «майстерні» установи зараховано 9 436, 88 грн. У період січня по квітень 2019 року, установою для так званих виробничих потреб «майстерні», придбано в різних постачальників товарно-матеріальних цінностей (сировину) на загальну суму 74 945, 79 грн.

Таким чином, викладені факти дають підстави вважати, що посадові особи колонії зловживаючи службовим становищем, пов?язаного із службовим підробленням організаційно-розпорядчих та фінансово-розрахункових документів, з метою привласнення особистих грошових коштів засуджених на орієнтовну суму 52 883, 51 грн., а також розтраті грошових коштів на орієнтовну суму 74 945, 79 грн., які були списані з спеціального фонду для так званих виробничих потреб «майстерні» установи.

Крім того, в ході перевірки виявлено факт нецільового використання бюджетних коштів по КЕКВ 2273 (оплата електричної енергії) в колонії.

Так, 29.12.2006 між колонією та ЗАТ «Ей-І-Ес Рівненеенерго» було укладено договір «Про постачання електричної енергії», термін дії якого закінчився 31.12.2007 та який, у зв?язку із зміною назв сторін, які його уклали та їхньої відомчої приналежності, на даний час не є чинним.

01.11.2017 між колонією та ДП «Підприємство ДКВС України № 96», був укладений договір «Про спільне використання електричної енергії та технологічних електричних мереж, термін дії якого закінчився 31.12.2018.

Згідно рахунку про відшкодування витрат по електроенергії за вересень, вбачається до ДП «Підприємство ДКВС України № 96) за місяць споживає в середньому 30 908, 90 грн.

Однак, у зв?язку з неодноразовою несплатою ДП «Підприємство ДКВС України № 96» колонії грошових коштів за спожиту електроенергію, останньою в період поточного року за рахунок бюджетних коштів проведено неодноразові оплати за електричну енергію по КЕКВ 2273, замість ДП «Підприємство ДКВС України № 96» в загальній сумі 430 157, 41 грн., отримувачем якого є ТзОВ «Рівненська обласна енергопостачальна компанія».

Станом на 22.10.2019 з причин нецільового використання посадовими особами колонії бюджетних коштів в установі виникла дебіторська заборгованість в сумі 430 157, 41 грн. на погашення якої, а також для нарахування пені за прострочення підприємством термінів внесення платежів, адміністрація установи жодних дій не вчиняла та лист-претензію до підприємства не скеровувала, у зв`язку із чим державі завдано матеріальних збитків на орієнтовну суму 430 157, 41 грн. (без врахування пені).

Так в ході досудового розслідування на виконання доручення слідчого оперативним підрозділом допитано засуджених ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 з приводу їх працевлаштування у майстерні установи.

На даний час не надійшли матеріали виконаного доручення з допитами у якості свідків головного бухгалтера ДУ « Городищенська ВК №96» ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 .

Також на даний час необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме бухгалтерських документів які знаходяться у володінні ДУ «Городищенськ ВК №96 з метою подальшого призначення у кримінальному провадженні судово-економічної експертизи з метою спростування чи підтвердження виявлених фінансових порушень».

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про проведення розгляду клопотання даного клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 03.11.2021 було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні на 6 місяців.

П. 1 ч. 2 ст. 219 КПК передбачає, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Згідно із ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, зокрема п. 2 ч.4 ст. 219 передбачає продовження строку досудового розслідування на шість місяців щодо нетяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні становить складність та що додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, які не могли бути отримані раніше та про які зазначено у клопотанні, слідчі дії, які необхідно виконати мають суттєве значення для кримінального правопорушення

Беручи до уваги, що зазначені слідчим слідчі та процесуальні дії є значимими у даному кримінальному провадженні, а також враховуючи, що вказані дії слідчий не міг вчинити раніше з об`єктивних причин, строк досудового розслідування підлягає продовженню на шість місяців, що є достатнім та обґрунтованим задля вчинення всіх належних процесуальних та слідчих дій.

Клопотання слідчого, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 219, 294, 295-1 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000861 від 04.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 210, ч. 1 ст. 364 КК України на шість місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1