Справа № 161/8211/21 Провадження №11-сс/802/260/21 Головуючий у 1 інстанції: ОСОБА_1
Категорія: арешт майна Доповідач: ОСОБА_2
ВОЛИНСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 травня 2021 року місто Луцьк

Волинський апеляційний суд в складі:
головуючого судді ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
за участю секретаря ОСОБА_5 ,
прокурора ОСОБА_6 ,
представника власника майна адвоката ОСОБА_7 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду справу за апеляційною скаргою представника власника майна ТОВ "Верба-ВВ"
ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 21 травня 2021 року про накладення арешту на майно (ЄРДР № 0000027),
В С Т А Н О В И В

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 21 травня 2021 року клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 задоволено частково. Накладено арешт на майно, яке належить ТОВ "Верба - ВВ"(код ЄДРПОУ - 39231747) та було вилучено в ході проведення обшуку 29-30.04.2021 на території, де здійснює діяльність ТОВ "Верба-ВВ" та прилеглих до неї ділянках, які знаходяться на земельних ділянках з кадастровими номерами: :05:002:0893, :05:002:0656, :05:002:0915, :05:002:0852, :05:002:0858, за адресою: Волинська область, Ковельський район, село Любитів, вулиця Вокзальна, 9, а саме: - 132 бруси з куба № 2 з ряду № 1, з наступними бирками 178682352, 231565129, 231565086, 179740581, 179740587, 230977410, 231565279, 178682342;
- 120 брусів з куба № 3 з ряду № 1, з наступними бирками 179740529, 23156170, 179740567, 231567366, 231568497, 231566004, 231565289, 231565121, 531568347;
- 120 брусів з куба № 5 з ряду № 1, з наступними бирками 174968780, 174968786, 179740969, 231564007;
- 110 брусів з куба № 10 з ряду № 1, з наступними бирками 230713439;
- 120 брусів з куба № 12 з ряду № 1, з наступними бирками 230977301, 231564012;
- 112 брусів з куба № 15 з ряду № 1, з наступними бирками 231568352, 231568508, 231568611, 231567394, 231567426, 231567511, 231567254, 231567445, 231567239, 231567485, 231567414, 231567439, 231567244, 231567461, 231567250, 231567332, 231567251, 231567462, 231567682, 231563877;
- 112 брусів з куба № 17 з ряду № 1, з наступними бирками 178682249, 174968799, 178682408;
- 112 брусів з куба № 20 з ряду № 1, з наступними бирками 231564965, 231564968, 231565379, 231565388, 231567390, 178682266.
- 112 брусів з куба № 17 з ряду № 2, з наступними бирками 355221239;
- 112 брусів з куба № 18 з ряду № 2, з наступними бирками 355221228;
- 112 брусів з куба № 22 з ряду № 2, з наступними бирками 174968483, 230977039, 230970801, 174968578;
- 112 брусів з куба № 27 з ряду № 2, з наступними бирками 230977033;
- 106 брусів з куба № 29 з ряду № 2, з наступними бирками 231564367, 231564375, 179740985, 230977041, 174968802, 174968795, 230970789, 231564959;
- 112 брусів з куба № 30 з ряду № 2, з наступними бирками 178982344;
- 122 брусів з куба № 22 з ряду № 3, з наступними бирками 355221209;
- 122 брусів з куба № 24 з ряду № 3, з наступними бирками 355221205;
- 122 брусів з куба № 2 з ряду № 4, з наступними бирками 229932820, 229932884, 178681553, 229932747, 229932790, 229932787, 229932813, 231560469, 231560237, 229932733, 229932370;
- 122 брусів з куба № 3 з ряду № 4, з наступними бирками 229932726, 229932885, 229932934, 229932858, 229932734, 229932769, 229778219, 230970810, 229932789, 229932956, 229932841, 229932759, 229932856, 229932863, 229932946, 229932792, 355221209, 355221205, 229932850, 229932819, 229932765;
- 122 брусів з куба № 5 з ряду № 4, з наступними бирками 230712933, 230712946, 230717913, 230345074, 230712822, 230712931, 230712921, 230712788, 229778137, 230712824, 230712903, 230712835, 230345046, 230712797, 230712985, 230712868, 230712939, 229778151;
- 122 брусів з куба № 7 з ряду № 4, з наступними бирками 230970824;
- 122 брусів з куба № 8 з ряду № 4, з наступними бирками 230970815, 230970819, 230712874, 230970826, 230970741, 230970848, 230970811;
- 122 брусів з куба № 9 з ряду № 4, з наступними бирками 231560144, 231560120, 231560227, 231560428, 231560139, 178683234, 178681808, 231560179, 231560168, 231560131, 231560164, 231560140, 178683245, 178681768;
- 122 брусів з куба № 11 з ряду № 4, з наступними бирками 230970831;
- 122 брусів з куба № 13 з ряду № 4, з наступними бирками 229778155, 229778188, 229778165, 229778159, 230712842, 230712810, 230712972, 229778039, 229932945, 230107481;
- 122 брусів з куба № 14 з ряду № 4, з наступними бирками 230345044, 178681560, 230712856, 229778011, 229778198, 229778207, 231560441, 178681572;
- 122 брусів з куба № 15 з ряду № 4, з наступними бирками 229932768, 229932788, 230712938, 229932894, 229932718, 229932886, 229932742, 229932948, 229932992, 230107491, 229932821, 229932922, 230107507, 229932920, 229932866, 29932798, 229932824, 229932736, 229932727, 229932921, 229932803, 229932897, 230712941;
- 122 брусів з куба № 16 з ряду № 4, з наступними бирками 178683110, 229932740, 178681585, 178683111, 231560114, 229932753, 229932906, 178681764, 231560270, 229932843;
- 122 брусів з куба № 19 з ряду № 4, з наступними бирками 231560424, 230970770, 230970793, 230970761;
- 86 брусів з куба № 11 з ряду № 5, з наступними бирками 401817738;
- 86 брусів з куба № 16 з ряду № 5, з наступними бирками 401817777;
- 120 брусів з куба № 1 з ряду № 6, з наступними бирками 179005694, НОМЕР_1 , 179005793, 179005708, 402137550, 402137611, 179005679, 402137545;
- 113 брусів з куба № 3 з ряду № 6, з наступними бирками 402137733, НОМЕР_2 , 179005733, 402137759, 179005656, 179005773, 179005678, 179005744, 179005781, 402137730, 402137744, 402137759, 402137717, 179005658, 179008440;
- 122 брусів з куба № 4 з ряду № 6, з наступними бирками 179008865, НОМЕР_3 , 179008719, 179008717, 179008754, 179008730, 179005685, 179008448, 179005605, 179008866, 179008546;
- 122 брусів з куба № 5 з ряду № 6, з наступними бирками 179005586, НОМЕР_4 , 179005596, 179005702, 402137607, 179008529, 179007492, 179005598, 179005611, 179005663, 402137556;
- 119 брусів з куба № 8 з ряду № 6, з наступними бирками 402137667, НОМЕР_5 , 179005681, 179005664, 179005641;
- 120 брусів з куба № 9 з ряду № 6, з наступними бирками НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , 403262041, 403262049, 355345934, 403262146;
- 121 брусів з куба № 1 з ряду № 7, з наступними бирками 174969724, НОМЕР_9 , 174969743, 174969731;
- 123 брусів з куба № 1 з ряду № 8, з наступними бирками НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , 401817724, 401817756, 401817744;
- 112 брусів з куба № 9 з ряду № 8, з наступними бирками НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , 351929109, 351929110;
- 110 брусів з куба № 14 з ряду № 8, з наступними бирками 351929108;
- 110 брусів з куба № 15 з ряду № 8, з наступними бирками 351929115;
- 121 брусів з куба № 1 з ряду № 9, з наступними бирками НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;
- 120 брусів з куба № 2 з ряду № 9, з наступними бирками НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , 179008632;
- 119 брусів з куба № 3 з ряду № 9, з наступними бирками 179005592, НОМЕР_20 ;
- 118 брусів з куба № 6 з ряду № 9, з наступними бирками 179008600;
- 90 брусів з куба № 26 з ряду № 10, з наступними бирками НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , 230712802;
- 132 брусів з куба № 30 з ряду № 10, з наступними бирками НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , 402137724, 402137727;
- 132 брусів з куба № 31 з ряду № 10, з наступними бирками 402137740, НОМЕР_26 , 402137732, 402137763;
- 122 брусів з куба № 1 з ряду № 12, з наступними бирками 229932476, НОМЕР_27 , 230446946;
- 85 брусів з куба № 1 з ряду № 15, з наступними бирками 179005791, НОМЕР_28 , 179005594, 179008582;
- 84 брусів з куба № 2 з ряду № 15, з наступними бирками 179005769;
- 84 брусів з куба № 4 з ряду № 15, з наступними бирками 179008619, 179008590, 179005593, 179008596, 179008520, 179008463, 179008647, 179008583, 179008542;
- 85 брусів з куба № 1 з ряду № 16, з наступними бирками 229932775, 229932872, 229932783, 229932393, 230970850, 230970813, 230107541, 230107497;
- 84 брусів з куба № 3 з ряду № 16, з наступними бирками 231560009, 178681546,231560156, 231560076, 178681176, 231560357, 231560458, 231560108, 178681797, 231560200, 231560464, 231560097, 231560089;
- 85 брусів з куба № 4 з ряду № 16, з наступними бирками 231560450, 230970523, 229932785, 231560484, 231560098, 230970540, 229932939, 229932778;
- 85 брусів з куба № 5 з ряду № 16, з наступними бирками 229932869, 229932772, 229932750, 229932782, 230107506, 229932954, 229932761, 231560064, 231560011;
- 84 брусів з куба № 6 з ряду № 16, з наступними бирками 231560155, 178681736, 179681769, 179681727, 179681779, 231560041;
- 85 брусів з куба № 7 з ряду № 16, з наступними бирками 230970827, 230970833, 231560051, 231560188, 178681780, 178681573, 230970829, 230970812, 231560351, 231560465;
- 85 брусів з куба № 8 з ряду № 16, з наступними бирками 178681735, 178681746, 178683104, 231560309, 231560361, 231560311;
- 79 брусів з куба № 9 з ряду № 16, з наступними бирками 229932950, 229932796, 229932774;
- 85 брусів з куба № 10 з ряду № 16, з наступними бирками 230107465, 229932784, 229932752, 229932865, 231567654, 229932949, 229932743, 229932838, 229932760, 229932781, 229932928, 229932848, 229932951, 229932937, 230003315;
- 86 брусів з куба № 11 з ряду № 16, з наступними бирками 230970814, 230970838, 230970817;
- 121 брусів з куба № 1 з ряду № 17, з наступними бирками 230105459, 230712832, 230446842, 230712891, 230446818, 230712807, 230712900, 230712850, 229778157, 229778141, 229778175;
- 122 брусів з куба № 2 з ряду № 17, з наступними бирками 229935942, 230643525, 229778004, 230345041;
- 120 брусів з куба № 4 з ряду № 17, з наступними бирками 231568669, 231568500;
- колода породи сосна з наявною на ній биркою № 175863129,
- колода породи сосна з наявною на ній биркою № 175868063,
- колода породи сосна з наявною на ній биркою № 179001459,
- колода породи сосна з наявною на ній биркою № 179006091,
- колода породи сосна з наявною на ній биркою № 228572600,
- колода породи сосна з наявною на ній биркою № 226097952,
- колода породи сосна з наявною на ній биркою № 228574345,
- колода породи сосна з наявною на ній биркою №179307405,
- колода породи сосна з наявною на ній биркою № 179307550,
- колода породи сосна з наявною на ній биркою № 179305411,
- колода породи сосна з наявною на ній биркою № 179307299,
- колода породи сосна з наявною на ній биркою № 179307392,
- колода породи сосна з наявною на ній биркою № 179307570,
- колода породи сосна з наявною на ній биркою № 179307302,
- колода породи сосна з наявною на ній биркою № 179307659,
- колода породи сосна з наявною на ній биркою № 179307318,
- колода породи сосна з наявною на ній биркою № 179307700,
- колода породи сосна з наявною на ній биркою № 179307708,
- колода породи сосна з наявною на ній биркою № 179307673,
- колода породи сосна з наявною на ній биркою № 179307399,
- колода породи сосна з наявною на ній биркою № 179307553,
- колода породи сосна з наявною на ній биркою № 179307393,
- колода породи сосна з наявною на ній биркою № 179307587,
- колода породи сосна з наявною на ній биркою № 179307559,
- колода породи сосна з наявною на ній биркою № 179307303,
- колода породи сосна з наявною на ній биркою № 179307375,
- колода породи сосна з наявною на ній биркою № 179336063,
- колода породи сосна з наявною на ній биркою №351913126,
- колода породи сосна з наявною на ній биркою №228578279,
- колода породи сосна з наявною на ній биркою №175044703,
- колода породи сосна з наявною на ній биркою №228578141,
- колода породи сосна з наявною на ній биркою №400733632,
- колода породи сосна з наявною на ній биркою №178697481,
- колода породи сосна з наявною на ній биркою №179996033,
- колода породи сосна з наявною на ній биркою №172151325,
- колода породи сосна з наявною на ній биркою №402532332,
- колода породи сосна з наявною на ній биркою №402503780,
- колода породи сосна з наявною на ній биркою №402530397,
- колода породи сосна з наявною на ній биркою №179757320,
- колода породи сосна з наявною на ній биркою №177463999, з забороною відчужувати, розпоряджатися та користуватися цим майном.
У задоволенні решти вимог клопотання відмовлено.
Слідчий суддя своє рішення мотивував тим, що стороною обвинувачення доведено наявність підстав для накладення арешту на вищевказане майно - лісопродукцію бруса та колоди породи сосна, оскільки є достатньо ґрунтовні підстави вважати такими, які відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.
В апеляційній скарзі представник власника майна ТОВ "Верба-ВВ" вважає ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою такою, що постановлена з порушенням вимог кримінального процесуального закону. Посилається на те, що вилучене та арештоване майно не є засобами чи знаряддями вчинення кримінального правопорушення та не зберегло на собі його сліди. Просить ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчої про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в повному обсязі.
Заслухавши доповідача, який виклав суть ухвали слідчого судді та доводи апеляційної скарги, представника власника майна, який підтримав подану апеляційну скаргу та просив скасувати ухвалу слідчого судді в задоволенні арешту на майно відмовити, прокурора, який заперечив проти задоволення апеляційної скарги та просив рішення слідчого судді залишити без змін, пояснення слідчого, перевіривши матеріали справи, апеляційний суд приходить до висновку, що апеляційна скарга підлягає до часткового задоволення з таких підстав.
Як вбачається зі змісту ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен оцінити кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; правову підставу для арешту майна, можливість використання останнього, як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Аналіз матеріалів кримінального провадження дає підстави колегії суддів для висновку, що слідчим суддею вказані вимоги норм закону не були виконані.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, слідчим управлінням ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000027 від 21.01.2021, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.246 КК України, за фактом незаконної порубки, перевезення, зберігання та збут незаконно зрубаної деревини. Для зберігання якої використовують виробничу територію, де здійснює свою діяльність ТОВ "Верба-ВВ", а також прилеглих до неї ділянках, які знаходяться на земельних ділянках з кадастровими номерами :05:002:0893, :05:002:0656, :05:002:0915, :05:002:0852, :05:002:0858, за адресою: Волинська область, Ковельський район, село Любитів, вулиця Вокзальна, 9а, а в подальшому незаконно зрубана деревина після її переробки збувається за кордон.
Під час проведення обшуку території 29-30.04.2021 за вищевказаною адресою було виявлено та вилучено деревину та лісоматеріали, відносно яких наявні відомості щодо їх незаконного походження, зокрема: - лісопродукцію - бруса, колоди породи сосна з наявними на них бирками, перевіркою яких в електронній базі ДП "Лісогосподарський Інноваційний - Аналітичний Центр" встановлено, що за ними зазначено деревину, яка була реалізована за кордон, що свідчить про їх повторне використання.
За результатами перевірки ГУ ДПС у Волинській області фінансово-господарської діяльності ТОВ "Верба-ВВ" встановлено невідповідність кількості придбаних лісоматеріалів для виробництва ТОВ "Верба-ВВ" з кількістю реалізованої деревної продукції на експорт та на території України за період часу з 2018 по 1 півріччя 2020 року в загальній кількості 50 415 куб.м.
Відповідно до ухвали Луцького міськрайонного суду Волинської області від 21 травня 2021 року, задовольняючи клопотання слідчого про арешт майна, слідчий суддя виходив з того, що вищевказане майно визнане речовим доказом і може бути використано як доказ у кримінальному провадженні.
Згідно з ч.2 ст.131 КПК України, одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч.ч.1, 3 ст.170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження. Арешт майна допускається, в тому числі, з метою забезпечення збереження речових доказів та в такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати усі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.
Відповідно до вимог ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
Статтею 17 закону України Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини від 23 лютого 2006 року № 3477-ІV, передбачено, що при розгляді справ суди застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права.
В рішеннях ЄСПЛ у справах Амор проти Франції, Колишній король Греції та інші проти Греції, Спорронг та Льорнрот проти Швеції констатовано, що перша та найважливіша вимога ст.1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним. Крім того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції. Суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням справедливого балансу між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.
Колегія суддів враховує, що згідно ч.3 ст.132 КПК України застосування арешту, як одного із заходів забезпечення кримінального провадження, не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Апеляційним судом при дослідженні матеріалів клопотання встановлено, вилучений лісоматеріал із бирками "1793" був придбаний ТОВ "Верба-ВВ" в ДП "Славутське ЛГ", що підтверджується договором купівлі - продажу необробленої деревини №18571 від 25.02.2021 та додатком №1 до даного договору, де зафіксовано подекадний графік поставок необробленої деревини (Т.1, а.п.75-78).
Під час апеляційного розгляду ні слідчим, ні прокурором не доведено накладення арешту на пиломатеріал брус як заходу забезпечення у кримінальному провадженні щодо незаконної порубки лісу.
З урахуванням викладеного, колегія суддів підстав для арешту пиломатеріалу брус та лісоматеріалу колоди породи сосна з наявними на них бірками (чіпами) «1793» з унікальними індивідуальними номерами згідно з базою державного агенства лісових ресурсів України, які є необхідними при перевезенні та збуті деревини, не вбачає.
На підставі наведеного і керуючись ст.ст.376, 404, 405, 407, 422 КПК України, Волинський апеляційний суд,

П О С Т А Н О В И В

Апеляційну скаргу представника власника майна ТОВ "Верба-ВВ"- адвоката ОСОБА_7 - задовольнити частково.
Ухвалу слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 21 травня 2021 року про накладення арешту на пиломатеріал брус та лісоматеріал колоди породи сосна з наявними на них бірками: № 179307405, № 179307550, № 179305411, № 179307299, № 179307392, № 179307570, № 179307302, № 179307659, № 179307318, № 179307700, № 179307708, № 179307673, № 179307399, № 179307553, № 179307393, № 179307587, № 179307559, № 179307303, № 179307375, № 179336063 в кількості 20 штук - скасувати, в задоволенні клопотання слідчої СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 в цій частині - відмовити.
В решті ухвалу слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 21 травня 2021 року залишити без зміни.
Ухвала оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Головуючий

Судді