УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 квітня 2021 року м.Житомир справа № 296/3433/21

провадження № 1-кс/296/1290/21

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000298 від 07.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України,-

встановив:
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області (далі - СУ ГУНП в Житомирській області) майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, погодженим прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до змісту якого просить надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 та групі слідчих у провадженні, а також за їх дорученням працівникам УСБ України в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю в ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО: НОМЕР_1 , а саме до документів щодо обслуговування рахунку № НОМЕР_2 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , починаючи з 01.01.2018 по дату проведення виїмки, із можливістю їх вилучення, а саме:

- відомостей про рух коштів на паперовому носії та (або) в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період обслуговування;

- копій договорів укладених між банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), про банківське обслуговування та обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів);

- копій платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) поза межами системи обслуговування "клієнт-банк";

- копій банківських карток зі зразками підписів посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- копій заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- копій документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) отримували готівку з власного рахунку;

При наявності можливості підготовлені паперові та (або) електронні носії інформації з рухом коштів по рахунках скерувати до Відділення № НОМЕР_4 ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що за адресою: АДРЕСА_2 для проведення тимчасового доступу зазначеними в ухвалі особами.

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000298 від 07.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України (далі - КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2018-2020 років службові особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, вчиняють дії направлені на заволодіння бюджетними коштами при закупівлі товарно-матеріальних цінностей.

Так, Управлінням СБ України в Житомирській області ініційовано проведення аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 співробітниками ГУ ДФП в Житомирській області щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або розповсюдження зброї масового знищення, та інших правопорушень за період 01.01.2018 року по 31.12.2019 року.

Встановлено, що протягом 2018-2020 років філія вказаного державного підприємства здійснювала фінансово-господарські операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ) щодо придбання соди кальцинованої марки Б, на загальну суму 21465,7 тис.грн. Придбання товару (соди кальцинованої) здійснювалось через ряд суб`єктів господарювання за цінами, що перевищують середню вартість ввезення на митну територію України. Відповідно до результатів дослідження, зазначений приватний суб`єкт господарювання здійснив постачання соди кальцинованої на адресу філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 із завищенням вартості на загальну суму 2194,8 тис.грн.

Крім того, встановлено, що протягом 2018-2020 років філія вказаного державного підприємства здійснювала оренду спеціалізованої техніки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 22625 тис.грн. В той же час, аналіз вартості орендованої спеціальної техніки, свідчить що у разі її придбання (лізингу) філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ ОГХК отримала б у постійне користування власну техніку на купівлю якої витратила б загальну суму близько 11200 тис.грн., тобто за вказаний період необґрунтовано понесені витрати державного підприємства склали 11425 тис.грн.

Також, виявлені факти, що можуть свідчити про виведення коштів до «тіньового» сектору економіки шляхом нарахування та виплати посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у вигляді дивідендів на загальну суму понад 4702 тис.грн. в період реалізації філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » соди кальцинованої та надання в оренду техніки із завищенням їх вартості.

Разом з тим, в ході проведення дослідження встановлені факти закупівлі філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 насосів Warman у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) із завищенням вартості на загальну суму 2300,2 тис.грн.

Крім того, в ході дослідження фінансово-господарської діяльності філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлений факт господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ) щодо закупівлі труб на загальну суму 16 059 тис. грн. В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало придбання вказаних товарно-матеріальних цінностей у суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності. Вищевикладене може свідчити про здійснення безтоварних операцій, з метою заволодіння коштами філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ ОГХК та незаконним формуванням податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат для державної компанії.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) має відкритий в ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 п/р, а саме: № НОМЕР_2 .

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів обґрунтовує тим, що для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, предметів, речей та документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю.

Крім цього, є достатні підстави вважати, що до зазначених речей можуть мати доступ сторонні особи, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Згідно з ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, викладені у клопотанні, підтверджується сукупністю належних, допустимих, достовірних та достатніх доказів, в тому числі: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; копією витягу з ЄДРПОУ; копією листа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; копією договору поставки від 31.05.2018 з додатками; копією висновку аналітичного дослідження від 25.05.2020.

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " можуть зберігатися відшукувана слідством інформація та документи, зважаючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000298, не може бути отримана у інший спосіб та може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню у вказаній частині.

Разом з тим, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000298 від 07.07.2020, оскільки саме вони є стороною кримінального провадження.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання я старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000298 від 07.07.2020, тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю в ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО: НОМЕР_1 , а саме до документів щодо обслуговування рахунку № НОМЕР_2 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , починаючи з 01.01.2018 по 21.04.2021, із можливістю їх вилучення, а саме:

- відомостей про рух коштів на паперовому носії та (або) в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період обслуговування;

- копій договорів укладених між банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), про банківське обслуговування та обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів);

- копій платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) поза межами системи обслуговування "клієнт-банк";

- копій банківських карток зі зразками підписів посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- копій заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- копій документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) отримували готівку з власного рахунку.

У решті вимог клопотання - відмовити.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє до 20 червня 2021 року включно.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1