Справа № 163/663/21
Провадження № 1-кс/163/314/21
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 травня 2021 року Слідчий суддя Любомльського районного суду
Волинської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області клопотання слідчого відділення поліції № 1 Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з виконувачем обов`язків начальника Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000313,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що в ЄРДР внесено відомості про виявлення під час проведення поглибленого огляду автомобіля "Рено Мастер", номерний знак НОМЕР_1 , який слідував смугою руху "червоний коридор" в напрямку "виїзд з України", трьох поліпропіленових мішків вагою брутто 101,5 кг та однієї коробки з вмістом трьох поліпропіленових мішків вагою брутто 14,9 кг, в яких знаходилось схоже на бурштин каміння жовто-коричневого кольору різного розміру, законність якого не підтверджується відповідними документами.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що, згідно поданих документів до митної декларації МД типу ЕК10АА № UA 204020/2020/016472 від 17 червня 2020 року та UA 204020/2020/016474 від 17 червня 2020 року, відправником/експортером вилученого каміння є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке користується банківськими рахунками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

У зв`язку із чим, в ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні інформації про проведення розрахунків з контрагентами щодо дійсного переказу грошових коштів з банківських рахунків та на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

На думку слідчого, отримання інформації про рух коштів по вищезазначених банківських рахунках необхідно з метою встановлення фактичних обставин у справі, встановленню осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Слідчий ОСОБА_3 в канцелярію суду подав заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.2401 КК України зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 27 червня 2020 року за № 0000313, що підтверджено відповідним витягом.

Факт виявлення каміння бурштину під час проведення поглибленого огляду автомобіля "Рено Мастер", номерний знак НОМЕР_1 , і факт його переміщення через державний кордон України стверджено повідомленням № 43 про протиправне діяння, що містить ознаки злочину; рапортом начальника СРПП №1 Любомльського ВП ГУНП у Волинській області, протоколами допиту свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Відправником цього товару є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що підтверджено заявкою №1/11/06/20 від 11.06.2020 на транспортування і виконання послуг.

В інформації ТБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зазначено, що біржа жодних матеріальних операцій щодо відвантаження бурштину ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не проводила, про такі ж обставини і зазначив директор біржі ОСОБА_7 , що вбачається з протоколу його допиту як свідка.

Те, що інформація про вищевказані рахунки перебуває у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підтверджується договором купівлі-продажу №25/03/20 від 25.03.2020 та контрактом №10/06/20 від 10.06.2020.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про рух коштів по розрахункових рахунках матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтоване, а відтак підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № № 0000313 слідчим відділення поліції № 1 (м. Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , старшому аперуповноваженому СКП відділення поліції №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 ,
тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_1 ), а саме, до: інформації про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2020 по 14.05.2021, із зазначенням номеру документа, дати, часу операції, суми коштів, призначення платежу, реквізитів контрагента (найменування, реєстраційний номер ЄДРПОУ, дані рахунку і банку обслуговування), з можливістю вилучення копій зазначених документів у Волинському головному регіональному управлінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_2 ), та зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " надати ці документи.
Строк дії ухвали встановити до 14 червня 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1