печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:
24.12.2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, зазначеного в клопотанні, яке вилучено під час проведення обшуків, а саме: в житловій квартирі, яка фактично використовується ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 (ухвала №757/55039/20-к від 14.12.2020) та в житловому будинку, який фактично використовується ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 (ухвала №757/55040/20-к від 14.12.2020).

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що у провадженні шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 16.03.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000143 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва та Київської області, в період 2019-2020 років, ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) спільно з ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) та іншими невстановленими особами, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» та правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями, організували незаконне виготовлення алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільного цеху з використання обладнання, що забезпечую масове виробництво таких товарів, з подальшим збутом через кафе-бари, торгівельні магазини та павільйони на території м. Києва та Київської області.

Прокурор вказав, що на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.12.2020 у справі №757/55039/20-к, 16.12.2020 проведено обшук в житловій квартирі, яка фактично використовується ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Зокрема, під час обшуку житлової квартири, яка фактично використовується ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено медичну офтольмалогічну продукцію з технічною документацією, комплектуючими та дискетами, 2 жорстких диска, чорнові записи:

-комплекс Амблиопаноама (эффект последовательного образа) 6 шт.;

-макулостимулятор МКС Ц 12 шт.;

-електроний блок Аппарата радуга для динамической офтальмохромотерапии 4 шт. (з комплектуючими);

-светодиодная матрица Аппарата радуга для динамической офтальмохромотерапии 14 шт.;

-аппарат ЛТО-02Р (гелий-неоновый лазер) (з комплектуючими) 7 шт.;

-електроний блок ЛТО-02Р (без комплетуючих) 1 шт.;

-аппарат ЛТО-2Р Роси (з комплектуючими) 1 шт.;

-микропроцессор АСО-3ум білого кольору 2 шт. / чорного кольору 3 шт.;

-Тренажер офтальмологический МИГ АСО чорного кольору 13 шт.;

-тренажер офтальмологический МИГ АСО білого кольору 3 шт.;

-гель електропровідний для ЕКГ/ЕЕГ/ЕМГ Zero Gel 250 гр 46 шт.;

-гель Ultragel Conti Gel ECG/EEG/DEFI 260 gr 4 шт.;

-аппарат вакуумного массажа офтальмологический АВТО 2М: блок з окулярами 5 шт.; просто блок 6 шт.;

-тренажер глазной ТГ-01 2 шт.;

-аппарат ЛТО-2Р код 13593 (без комплектуючих) 1 шт.;

-електростимулятор офтальмологический Фосфен 6 шт.;

-окуляри для апарата спектральный офтамологический АСО-3ум зеленого кольору 19 шт. / червоного кольору 3 шт.;

-електростимулятор офтальмологический ЭСО-2м 2 шт.;

-окуляри прозорі 15 шт.;

-пристрій ВИЖН-Z ISO 13405 1 шт.;

-пристрій EYE-P-M з надписами на китайському 1 шт.;

-набір проводів 57 шт.;

-блок живлення JB-0520 14 шт.;

-мускулотренер офтальмологический периметрический СР-01МОП 1шт.;

-лінза пластикова для окулярів 34 шт.;

-комплектуючі 12V для тренажору Ручеек 8 шт.;

-пристрій для считування дискет MITSUMI;

-жорсткий диск WD s/n: WCAZAK077160;

-жорсткий диск WD s/n: WCAUKO77552;

-дискети без підпису 54 шт.;

-дискети з підписами «Крыммедтех» - 39 шт.;

-дискети з надписом «СТРАБИСМУС» - 4 шт., з надписом «Safe eyes» - 2 шт.,

-паспорт ACO-3ум 2019 рік, паспорт АСО-3ум 2019 рік, паспорт АСО-3ум за 2018 на 2х сторінках кожний всього 6 арк. з надписом на зворотній стороні «Предприятие Кріммедтех» г. Симферополь

-паспорта медичних пристороїв на 32 арк.;

-коробка з деталями та комплектуючими до медичних пристороїв опечатана біркою 1 шт.;

-договір №24-11/2017 від 24.11.2017 (оригінал) на 6 арк. з додатками;

-накладна №502 від 01.08.2019 (оригінал) на 1 арк.;

-накладна №445 від 15.04.2019 (оригінал) на 1 арк;

-накладна №924 від 22.10.2019 (оригінал) на 1 арк.;

-договір поставки №924 від 22.10.2019 (оригінал) на 2 арк.;

-проект довіреності ОСОБА_4 в адресу ОСОБА_6 на 1 арк.;

-накладна №996 від 27.10.2019 оригінал на 1 арк.;

-накладна №995 від 28.10.2019 оригінал на 1 арк.;

-рахунок №995 від 28.10.2019 оригінал на 1 арк.;

-рухунок №992 без дати оригінал на 1 арк.;

-рахунок №991 без дати оригінал на 1 арк.;

-видаткова накладна №20-11/2017 від 19.02.2018 оригінал на 1 арк.;

-кольорова копія свідоцтва № НОМЕР_3 на 1 арк.;

-кольорова копія додатку до свідоцтва № НОМЕР_3 на 1 арк.;

-свідоцтво №12864/2013 реєстрації медичного виробу з додатками (копія) на 3 арк.

Також, на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.12.2020 у справі №757/55040/20-к, 16.12.2020 проведено обшук в житловому будинку, який фактично використовується ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Зокрема, під час обшуку житлового будинку, який фактично використовується ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено скляні пляшки з алкогольними напоями без марок акцизного податку:

-скляна пляшка з етикеткою «Hendrick's» джин ємністю 1 літр в кількості 10 пляшок;

-скляна пляшка з етикеткою «Diplomatico» ємністю 1 літр в кількості 10 пляшок;

-скляна пляшка з етикеткою «Jack Daniel's Gentleman» ємністю 1 літр в кількості 30 пляшок;

-скляна пляшка з етикеткою «Ardbeg 10 Years Old» ємністю 0.7 літрів в кількості 60 пляшок;

-скляна пляшка з етикеткою «Tito's Handmade Vodka» ємністю 1 літр в кількості 30 пляшок;

-скляна пляшка з етикеткою «Glenlivet 12 Year Old» ємністю 1 літр в кількості 22 пляшок;

-скляна пляшка з етикеткою «Maker`s Mark» ємністю 1 літр в кількості 9 пляшок.

Прокурор вказав, що вилучені документи, предмети та речі під час проведення вищевказаних обшуків оглянуто та приєднано до матеріалів кримінального провадження як речові докази, відповідно до постанови про приєднання матеріалів до кримінального провадження як речові докази від 17.12.2020 року.

В судове засідання прокурор не з`явився, слідчий слідчої групи ОСОБА_7 , подав заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 16.03.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000143 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

На виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.12.2020 у справі №757/55039/20-к, 16.12.2020 проведено обшук в житловій квартирі, яка фактично використовується ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в ходія якого виявлено та вилучено речі та документи, зазначені в клопотанні.

Також, на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.12.2020 у справі №757/55040/20-к, 16.12.2020 проведено обшук в житловому будинку, який фактично використовується ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено речі, зазначені в клопотанні прокурора.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

17.12.2020 року постановою старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 вилучені документи, предмети, речі під час проведення вищевказаних обшуків визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000143 від 16.03.2020 року.

18.12.2020 року поштовим зв`язком клопотання прокурора про арешт майна направлено до Печерського районного суду м. Києва.

З огляду на зазначене, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на предмети, речі та документи, які вилучено під час проведення обшуків, а саме:

1)в житловій квартирі, яка фактично використовується ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 (ухвала №757/55039/20-к від 14.12.2020) виявлено та вилучено, відповідно до протоколу обшуку від 16.12.2020:
-комплекс Амблиопаноама (эффект последовательного образа) 6 шт.;

-макулостимулятор МКС Ц 12 шт.;

-електроний блок Аппарата радуга для динамической офтальмохромотерапии 4 шт. (з комплектуючими);

-светодиодная матрица Аппарата радуга для динамической офтальмохромотерапии 14 шт.;

-аппарат ЛТО-02Р (гелий-неоновый лазер) (з комплектуючими) 7 шт.;

-електроний блок ЛТО-02Р (без комплетуючих) 1 шт.;

-аппарат ЛТО-2Р Роси (з комплектуючими) 1 шт.;

-микропроцессор АСО-3ум білого кольору 2 шт. / чорного кольору 3 шт.;

-Тренажер офтальмологический МИГ АСО чорного кольору 13 шт.;

-тренажер офтальмологический МИГ АСО білого кольору 3 шт.;

-гель електропровідний для ЕКГ/ЕЕГ/ЕМГ Zero Gel 250 гр 46 шт.;

-гель Ultragel Conti Gel ECG/EEG/DEFI 260 gr 4 шт.;

-аппарат вакуумного массажа офтальмологический АВТО 2М: блок з окулярами 5 шт.; просто блок 6 шт.;

-тренажер глазной ТГ-01 2 шт.;

-аппарат ЛТО-2Р код 13593 (без комплектуючих) 1 шт.;

-електростимулятор офтальмологический Фосфен 6 шт.;

-окуляри для апарата спектральный офтамологический АСО-3ум зеленого кольору 19 шт. / червоного кольору 3 шт.;

-електростимулятор офтальмологический ЭСО-2м 2 шт.;

-окуляри прозорі 15 шт.;

-пристрій ВИЖН-Z ISO 13405 1 шт.;

-пристрій EYE-P-M з надписами на китайському 1 шт.;

-набір проводів 57 шт.;

-блок живлення JB-0520 14 шт.;

-мускулотренер офтальмологический периметрический СР-01МОП 1шт.;

-лінза пластикова для окулярів 34 шт.;

-комплектуючі 12V для тренажору Ручеек 8 шт.;

-пристрій для считування дискет MITSUMI;

-жорсткий диск WD s/n: WCAZAK077160;

-жорсткий диск WD s/n: WCAUKO77552;

-дискети без підпису 54 шт.;

-дискети з підписами «Крыммедтех» - 39 шт.;

-дискети з надписом «СТРАБИСМУС» - 4 шт., з надписом «Safe eyes» - 2 шт.,

-паспорт ACO-3ум 2019 рік, паспорт АСО-3ум 2019 рік, паспорт АСО-3ум за 2018 на 2х сторінках кожний всього 6 арк. з надписом на зворотній стороні «Предприятие Кріммедтех» г. Симферополь

-паспорта медичних пристороїв на 32 арк.;

-коробка з деталями та комплектуючими до медичних пристороїв опечатана біркою 1 шт.;

-договір №24-11/2017 від 24.11.2017 (оригінал) на 6 арк. з додатками;

-накладна №502 від 01.08.2019 (оригінал) на 1 арк.;

-накладна №445 від 15.04.2019 (оригінал) на 1 арк;

-накладна №924 від 22.10.2019 (оригінал) на 1 арк.;

-договір поставки №924 від 22.10.2019 (оригінал) на 2 арк.;

-проект довіреності ОСОБА_4 в адресу ОСОБА_6 на 1 арк.;

-накладна №996 від 27.10.2019 оригінал на 1 арк.;

-накладна №995 від 28.10.2019 оригінал на 1 арк.;

-рахунок №995 від 28.10.2019 оригінал на 1 арк.;

-рухунок №992 без дати оригінал на 1 арк.;

-рахунок №991 без дати оригінал на 1 арк.;

-видаткова накладна №20-11/2017 від 19.02.2018 оригінал на 1 арк.;

-кольорова копія свідоцтва № НОМЕР_3 на 1 арк.;

-кольорова копія додатку до свідоцтва № НОМЕР_3 на 1 арк.;

-свідоцтво №12864/2013 реєстрації медичного виробу з додатками (копія) на 3 арк.

2)в житловому будинку, який фактично використовується ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 (ухвала №757/55040/20-к від 14.12.2020) виявлено та вилучено, відповідно до протоколу обшуку від 16.12.2020:
-скляна пляшка з етикеткою «Hendrick's» джин ємністю 1 літр в кількості 10 пляшок;

-скляна пляшка з етикеткою «Diplomatico» ємністю 1 літр в кількості 10 пляшок;

-скляна пляшка з етикеткою «Jack Daniel's Gentleman» ємністю 1 літр в кількості 30 пляшок;

-скляна пляшка з етикеткою «Ardbeg 10 Years Old» ємністю 0.7 літрів в кількості 60 пляшок;

-скляна пляшка з етикеткою «Tito's Handmade Vodka» ємністю 1 літр в кількості 30 пляшок;

-скляна пляшка з етикеткою «Glenlivet 12 Year Old» ємністю 1 літр в кількості 22 пляшок;

-скляна пляшка з етикеткою «Maker`s Mark» ємністю 1 літр в кількості 9 пляшок.

Ухвала підлягає негайному виконанню, однак може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1