Справа № 592/4263/21
Провадження № 1-кс/592/2205/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 квітня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження ст. дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000093 від 28.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

встановив:
В провадженні СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000093 від 28.01.2021 р., внесених до ЄРДР з тих підстав, що 19.01.2021 невстановлена особи, шахрайським шляхом, під приводом оплати за купівлю товару на сайті «OLX» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим завдала останньому матеріального збитку на суму 1000 грн.

Допитаний в якості потерпілого, ОСОБА_4 пояснив, що 19.01.2021 року останній здійснював пошуки оголошень на сайті «OLX» з метою придбання цуценят. Знайшовши відповідне оголошення, ОСОБА_4 зателефонував за номером телефону, який був вказаний на сайті НОМЕР_1 , контактна особа ОСОБА_5 . Після телефонної розмови з ОСОБА_5 , подальше спілкування потерпілий вів у месенджері Viber. За домовленостями, 20.01.2021 р. ОСОБА_5 надала номери двох банківських карток для передплати за товар: 1) НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; 2) НОМЕР_4 , емітованої АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 . Після чого ОСОБА_4 перерахував на платіжну банківську карту НОМЕР_4 , емітованої АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 1000 грн в якості передоплати. Після підтвердження ОСОБА_5 про отримання грошових коштів, ОСОБА_4 домовився з останньою про зустріч 24.01.2021 р. в м. Лебедин для остаточного розрахунку та передачі цуценят. Надалі оголошення зникло з сайту «OLX», на дзвінки ОСОБА_4 . Світлана не відповідала.

Враховуючи те, що відомості, отримані від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Слідчий в судове засідання не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володіння відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження у зв`язку із здійсненням досудового розслідування по якому подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 із зазначенням адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2021 по дату прийняття ухвали;

- відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_4 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2021 по дату прийняття ухвали з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки за № НОМЕР_4 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_4 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_4 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії платіжної картки № НОМЕР_4 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по дату прийняття ухвали.

3. Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Сумській філії, розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .

4. Право тимчасового доступу до документів надається ст. дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 .

Строк дії ухвали до 12.05.2021 включно.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - зберігається в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1