ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/466/21
провадження № 1-кс/753/454/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"10" лютого 2021 р. Дарницький районний суд м. Києва в складі
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
начальника секторі дізнання ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання начальника сектору дізнання Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002344, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10 грудня 2020 року за ознакою вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:
до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання начальника сектору дізнання Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002344, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10 грудня 2020 року за ознакою вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 358 КК України.
В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що до Дарницького УП ГУНП в м. Києві із заявою про вчинення злочину звернулись ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (медична група ADONIS), з приводу того, що у листопаді 2020 року їм стало відомо, що невстановлені особи у мережі Internet за допомогою соціальної мережі facebook розповсюджують інформацію щодо продажу довідок щодо тестування на COVID-19 методом ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції). Згідно інформації, яка розміщена на сторінці Фейсбук вартість довідки становить 500 грн., які оплачуються замовником після отримання довідки за допомогою поштового зв`язку ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
В ході проведення досудового розслідування надано доручення оперативним співробітникам, в ході якого співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що до вчинення виготовлення та збуту завідомо підроблених медичних довідок можуть бути причетними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , його дружина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

З метою відшукування доказів на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 від 12 січня 2021 року був проведений обшук за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а саме АДРЕСА_1 , під час якого здобуто речі та документи, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, серед яких крім підроблених медичних довідок виявлено зокрема 13 квитанцій Нова пошта із номерами відправлень: 8141, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , 6097, 5007, 4641, 5160, 5497, 5816, 44358, 4043, 3725. Характерно, що зазначені відправлення (експрес накладні) датовані 19 січня 2021 року та скрізь зазначений відправник приватна особа « ОСОБА_8 » м. Київ відділення № НОМЕР_5 контактний телефон НОМЕР_6 . ІНФОРМАЦІЯ_8 знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що на відстані близько 1,5 км від місця проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Таким чином установлено, що під час здійснення своєї протиправної діяльності ОСОБА_5 вживаються заходи конспірації, а саме для відправлення підроблених медичних довідок останній створив обліковий запис клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », де зазначив анкетні дані особи « ОСОБА_8 » та контактний номер НОМЕР_6 .

Так, для повного та неупередженого досудового розслідування необхідно отримати інформацію про клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » фізичної особи користувача мобільного додатку та/або інших сервісів прикладного програмного інтерфейсу компанії (Нова пошта), що дозволяє користувачу реєструватись в додатку та отримувати послуги компанії на ім`я облікового запису клієнта « ОСОБА_8 » з контактним номером НОМЕР_6 із зазначенням персональної інформації, а саме: прізвище ім`я, по батькові; паспортні дані; стать; дата та місце народження; реєстраційний номер облікової картки платників податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків (ідентифікаційний номер); місце проживання та/або реєстрації; номери контактних телефонів; адреси електронної пошти; адреси доставки відправлень; IP-адреси; час доступу в додаток, інформації про «підв`язану банківську картку» для оплати послуг, номер картки клієнта. Зазначена інформація має значення для проведення досудового розслідування та може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, так як під час обшуку за місцем проживання було вилучено понад 10 банківських карток, одна з яких може бути вказана в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у клієнта « ОСОБА_8 », а також декілька сім-карток мобільних операторів, одна з яких може бути вказана в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у клієнта « ОСОБА_8 ».

Крім того, під час досудового розслідування виникла необхідність у з`ясуванні всіх відправлень та отримань фізичної особи користувача мобільного додатку та/або інших сервісів прикладного програмного інтерфейсу компанії (Нова пошта), що дозволяє користувачу реєструватись в додатку та отримувати послуги компанії на ім`я облікового запису клієнта « ОСОБА_8 » з контактним номером НОМЕР_6 , із зазначенням номеру експрес накладних, дати відправки та отримання поштового відправлення, персональних даних одержувача, а саме: прізвище ім`я, по батькові; паспортні дані; стать; дата та місце народження; реєстраційний номер облікової картки платників податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків (ідентифікаційний номер); місце проживання та/або реєстрації; номери контактних телефонів; адреси електронної пошти; адреси доставки відправлень; IP-адреси; час доступу в додаток. Зазначена інформація має суттєве значення для досудового розслідування так, як це надасть можливість ідентифікувати замовників підроблених медичних довідок, а в подальшому їх місцезнаходження та вилучення.

Також дізнавач вказав, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні записів з камер відео спостереження з відділень « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в момент фактичного оформлення поштових відправлень клієнта « ОСОБА_8 » з контактним номером НОМЕР_6 , зазначені відеозаписи в період часу за 5 хвилин до відправлення та 5 хвилин після відправлення будуть мати важливе значення для доведення вини причетних осіб.

Зазначена вище інформація необхідна за період 1 березня 2020 року по 20 січня 2021 року, так як саме з березня 2020 року виникла необхідність у отриманні результату про проходження тестуванні на відсутність захворювання на COVID-19 для виїзду за кордон, а отже орієнтовно у даний період могла розпочатись протиправна діяльність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

У судове засідання дізнавач з`явився, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - особа, у володінні якої знаходиться інформація та документи тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Представник компанії в судове засідання не з`явився.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд установив наступні обставини.

Відділом дізнання дарницького УП ГУНП в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002344, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10 грудня 2020 року за ознакою вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 358 КК України.
Встановлено, що до вчинення виготовлення та збуту завідомо підроблених медичних довідок можуть бути причетними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , його дружина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

З метою відшукування доказів на підставі ухвали слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 12 січня 2021 року був проведений обшук за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а саме АДРЕСА_1 , під час якого здобуто речі та документи, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, серед яких крім підроблених медичних довідок виявлено зокрема 13 квитанцій Нова пошта із номерами відправлень: 8141, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , 6442, 6097, 5007, 4641, 5160, 5497, 5816, 44358, 4043, 3725. Характерно, що зазначені відправлення (експрес накладні) датовані 19 січня 2021 року та скрізь зазначений відправник приватна особа « ОСОБА_8 » м. Київ відділення № НОМЕР_5 контактний телефон НОМЕР_6 . ІНФОРМАЦІЯ_8 знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що на відстані близько 1,5 км від місця проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Таким чином установлено, що під час здійснення своєї протиправної діяльності ОСОБА_5 вживаються заходи конспірації, а саме для відправлення підроблених медичних довідок останній створив обліковий запис клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », де зазначив анкетні дані особи « ОСОБА_8 » та контактний номер НОМЕР_6 .

Для повного та всебічного досудового розслідування дізнавачам необхідно отримати інформацію про клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » фізичної особи користувача мобільного додатку та/або інших сервісів прикладного програмного інтерфейсу компанії ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), що дозволяє користувачу реєструватись в додатку та отримувати послуги компанії на ім`я облікового запису клієнта « ОСОБА_8 » з контактним номером НОМЕР_6 ; з`ясувати всіх відправлень та отримань фізичної особи користувача мобільного додатку та/або інших сервісів прикладного програмного інтерфейсу компанії ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), що дозволяє користувачу реєструватись в додатку та отримувати послуги компанії на ім`я облікового запису клієнта « ОСОБА_8 » з контактним номером НОМЕР_6 ; отримати записів з камер відео спостереження з відділень « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в момент фактичного оформлення поштових відправлень клієнта « ОСОБА_8 » з контактним номером НОМЕР_6 . Вказане матиме важливе значення для доведення вини причетних осіб.

Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із частиною другою статті 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Речі та документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ відповідно до статті 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме: конфіденційну інформацію, а також відомості з приводу особистого листування осіб, а отже не може бути витребувана в порядку статті 93 КПК України.

Дізнавачем обгрунтовано та доведено, що встановити та довести причетність інших осіб до замовлення у ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виготовлення та придбання завідомо підроблених офіційних документів, а саме медичних довідок про відсутність захворювання на COVID-19, без тимчасового доступу до особистого листування особи не можливо.

У відповідності до частин п`ятої-сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд вважає, що дізнавач у клопотанні довів неможливість отримання зазначеної інформації іншим шляхом без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, та надав необхідні підтвердження щодо доцільності його застосування.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, клопотання дізнавача слід задовольнити, оскільки вказані у ньому документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і внаслідок надання тимчасового доступу до них можуть бути отримані дані, які підтверджують або спростовують ті чи інші обставини.

Керуючись статтями 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:
клопотання начальника сектору дізнання Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002344 від 10 грудня 2020 року за ознакою вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 358 КК України задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу відділу дізнання Дарницького УП ГУНП в м. Києві капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачам відділу дізнання Дарницького УП ГУНП в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , а саме:

інформації про клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » фізичної особи користувача мобільного додатку та/або інших сервісів прикладного програмного інтерфейсу компанії (Нова пошта), що дозволяє користувачу реєструватись в додатку та отримувати послуги компанії на ім`я облікового запису клієнта « ОСОБА_8 » з контактним номером НОМЕР_6 із зазначенням персональної інформації, а саме: прізвище ім`я, по батькові; паспортні дані; стать; дата та місце народження; реєстраційний номер облікової картки платників податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків (ідентифікаційний номер); місце проживання та/або реєстрації; номери контактних телефонів; адреси електронної пошти; адреси доставки відправлень; IP-адреси; час доступу в додаток, інформації про «підв`язану банківську картку» для оплати послуг, номер картки клієнта;

-всіх відправлень та отримань фізичної особи користувача мобільного додатку та/або інших сервісів прикладного програмного інтерфейсу компанії ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), що дозволяє користувачу реєструватись в додатку та отримувати послуги компанії на ім`я облікового запису клієнта « ОСОБА_8 » з контактним номером НОМЕР_6 , із зазначенням номеру експрес накладних, дати відправки та отримання поштового відправлення, персональних даних одержувача, а саме: прізвище ім`я, по батькові; паспортні дані; стать; дата та місце народження; реєстраційний номер облікової картки платників податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків (ідентифікаційний номер); місце проживання та/або реєстрації; номери контактних телефонів; адреси електронної пошти; адреси доставки відправлень; IP-адреси; час доступу в додаток;

-записи з камер відео спостереження з відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в момент фактичного оформлення поштових відправлень клієнта « ОСОБА_8 » з контактним номером НОМЕР_6 , зазначені відеозаписи необхідні в період часу за 5 хвилин до відправлення та 5 хвилин після відправлення.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів (інформації) зазначеним в ухвалі особам з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копій в друкованому та/чи електронному вигляді. Вказану вище інформацію надати за період з 1 березня 2020 року по 20 січня 2021 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до частини першої статті 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1