Справа № 462/4474/21
провадження 1-кс/462/1096/21
У Х В А Л А

30 червня 2021 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

03.03.2021 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України.

Старший слідчий СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 02.03.2021 року до відділу поліції №1 ЛРУП ГУ НП у Львівській області із ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшли матеріали про умисне невиконання рішення Залізничного районного суду м. Львова про стягнення з ОСОБА_4 , на користь ОСОБА_5 грошових коштів у розмірі 64 000 гривень та 400 000 гривень.
На примусовому виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває зверене виконавче провадження №63534058, до складу якого входять виконавче провадження АСВП №57275099 з виконання виконавчого листа №462/1813/17, виданого Залізничним районним судом м. Львова 12.02.2018, про стягнення з ОСОБА_4 на користь ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 64 000 гривень та виконавче провадження №63419467 з виконання виконавчого листа №462/1813/17. Виданого Залізничним районним судом м. Львова 12.10.2020, про стягнення з ОСОБА_4 на користь ОСОБА_5 грошових коштів у розмірі 400 000 гривень.
В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_2 на запит державного виконавця №88855094 від 23.10.2020 про наявні рахунки боржник ОСОБА_4 відкрила в банківських установах рахунки, а саме 30.07.2020 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер рахунку НОМЕР_1 та в 16.07.2020 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер рахунку: НОМЕР_2 .
Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з моменту відкриття даного рахунку до закінчення строку дії ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.
Необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття рахунку до закінчення строку дії ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даного рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку до закінчення строку дії ухвали слідчого судді, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з моменту відкриття рахунку до закінчення строку дії ухвали слідчого судді
Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 або за адресою: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів (інформації) має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.
Враховуючи наведене, вважаю, що старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 ЛРУП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю їх вилучення.
Керуючись ст. 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 ЛРУП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до повного руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з моменту відкриття рахунку до закінчення строку дії ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях, а також фотографій осіб, з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти по даному рахунку та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного рахунку, з можливістю їх вилучення у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:/підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Секретар судового засідання: ОСОБА_2