Справа №463/7077/21
Провадження №1-кс/463/4263/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

02 липня 2021 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000781 від 08 травня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 секція Е прим.230.
Клопотання мотивує тим, що у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000781 від 08 травня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період часу з 24.06.2020 по 09.04.2021 працівники ПП вчинили розтрату майна, яке йому було ввірене їм тим самим, завдали матеріальної шкоди. Сума завданих збитків встановлюється.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в матеріалах кримінального провадження є світлокопія видаткової накладної №1903-01 від 19 березня 2021 року. В ході дослідження даної накладної встановлено, що на підприємство було закуплено торгово-матеріальні цінності, які не використовуються у діяльності підприємства на загальну суму 200 001 гривень із врахування ПДВ. Надалі, в ході дослідження руху коштів ПП ТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 18.03.2021 було списано вищевказану суму згідно видаткової накладної.

Крім цього, в ході проведення аудиторської перевірки встановлено, що вищевказані ТМЦ були поставлені на баланс підприємства проте, документи щодо реалізації, переміщення ТМЦ відсутні, що дає підстави вважати, що дає підстави вважати, що дані ТМЦ повинні знаходитись на складі. Однак, в ході проведення перевірки, вищевказаних ТМЦ на складі не виявлено.

Таким чином, враховуючи вищевказані обставини, для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі істини, виникла необхідність у вилученні в ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) інформації та документів, зокрема: оригінали наступних документів:

-щодо здійснення фінансово-господарських операцій, які відбувались впродовж 2020-2021 році між ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ПП ТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2

-зокрема: документів стосовно проведення закупівлі та постачання будівельних матеріалів, товарів, послуг, інших проведених товарних операцій;
-договір на закупівлю віконних конструкцій (довідка-рахунок на замовлення товарів), з усіма специфікаціями, додатками до нього та додатковими договорами із змінами і доповненнями (в тому числі документи, що стали підставою для їх укладення), актів приймання-передачі віконних конструкцій (їх конструктивних елементів) між Сторонами, графіки із обсягами поставок товару;
-документи, що підтверджують поставку товару, зокрема: рахунки-фактури на товар №1803-01 від 18.03.2021, сертифікати відповідності та якості, видаткові накладні, зокрема №1903-01 від 19.03.2021, листи переписки тощо;
-документи, що підтверджують оплату товару (рахунки на оплату, виписки з банку, платіжних доручень на підставі яких було здійснено перерахування коштів за поставку товару, зокрема згідно видаткової накладної №1903-01 від 19.03.2021, інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин між вказаними вище суб`єктами господарювання;

-15 довільних документів з підписами посадових осіб, які підписували оригінали договір (додаткових договорів) на закупівлю віконних конструкцій;

копії наступних документів: Статут ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , накази на призначення на посади, посадові інструкції, договори про матеріальну відповідальність посадових осіб, які підписували вказані вище договори на закупівлю товарів (та додаткові договори до них), зокрема директора ОСОБА_6 ;
З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.
Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.
У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Як вбачається із матеріалів клопотання, в межах розслідування кримінального провадження №0000781 від 08 травня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Таким чином, враховуючи вищевказані обставини, для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, зокрема можливої співучасті осіб в привласненні коштів та в подальшому легалізації коштів здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні в ПП « ОСОБА_5 » інформації та документів.
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 », а також що такі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах тимчасовий доступ до яких просить слідчий
може бути використана як доказ та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Таким чином, зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження слідством проводяться слідчі дії, для перевірки отриманої інформації, встановлення всіх обставин справи, приходжу до висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу є підставним.
Враховуючи доводи слідчого, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, зокрема проведення експертиз, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів із можливістю їх вилучення.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.162-166 КПК України, -
у х в а л и в :
клопотання задовольнити.
Зобов`язати ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 секція Е прим.230 надати (забезпечити) слідчому СВ ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчим, які є в групі слідчих та працівникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого в порядку ст.40 КПК України, які на підставі ст.41 КПК України під час виконання доручень слідчого користуються повноваженнями слідчого тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме оригінали наступних документів:
-щодо здійснення фінансово-господарських операцій, які відбувались впродовж 2020-2021 році між ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ПП ТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »код ЄДРПОУ НОМЕР_2

-зокрема: документів стосовно проведення закупівлі та постачання будівельних матеріалів, товарів, послуг, інших проведених товарних операцій;
-договір на закупівлю віконних конструкцій (довідка-рахунок на замовлення товарів), з усіма специфікаціями, додатками до нього та додатковими договорами із змінами і доповненнями (в тому числі документи, що стали підставою для їх укладення), актів приймання-передачі віконних конструкцій (їх конструктивних елементів) між Сторонами, графіки із обсягами поставок товару;
-документи, що підтверджують поставку товару, зокрема: рахунки-фактури на товар №1803-01 від 18.03.2021, сертифікати відповідності та якості, видаткові накладні, зокрема №1903-01 від 19.03.2021, листи переписки тощо;
-документи, що підтверджують оплату товару (рахунки на оплату, виписки з банку, платіжних доручень на підставі яких було здійснено перерахування коштів за поставку товару, зокрема згідно видаткової накладної №1903-01 від 19.03.2021, інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин між вказаними вище суб`єктами господарювання;

-15 довільних документів з підписами посадових осіб, які підписували оригінали договір (додаткових договорів) на закупівлю віконних конструкцій;

-копії наступних документів: Статут ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , накази на призначення на посади, посадові інструкції, договори про матеріальну відповідальність посадових осіб, які підписували вказані вище договори на закупівлю товарів (та додаткові договори до них), зокрема директора ОСОБА_6 ;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1