Справа № 946/5528/21
Провадження № 1-кс/946/2207/21
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 липня 2021 року Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області в складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення № 1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого відділення № 1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000489 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Як зазначено слідчим в клопотанні, до відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП надійшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо шахрайських дій з боку невстановленої особи шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Зокрема, вході досудового розслідування встановлено, що на картку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , емітовану АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до рахунку № НОМЕР_2 , зараховано безготівкові кошти, через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в сумі 1,55 тис. грн., які в подальшому, того ж дня, в складі суми 3,10 тис. грн., були перераховані, через додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 невстановленій особі. Вказану операцію було проведено в результаті застосування прийомів соціальної інженерії, вішингу, тобто телефонного шахрайства, пов`язаного з виманюванням реквізитів банківських карток або іншої конфіденційної інформації, примушуванням до переказу коштів на карту злодіїв.

Як зазначається слідчим в клопотанні, « ІНФОРМАЦІЯ_5 » роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який виник у рамках співпраці з командою ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інформація з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Матеріали, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Вищевказана інформація, містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація може бути використана як доказ та має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та особи, яка вчинила злочин, однак отримати дану інформацію інакше як за ухвалою суду неможливо

Іншим способом отримати копії документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином, надали суду заяву про розгляд справи за їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання в судове засідання не з`явився, сповіщений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

В силу ст. 107 КПК України технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Пунктом 6 ч.2 ст.160 та ч.6 ст.163 КПК України передбачено право слідчого подавати клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і обов`язок слідчого судді розглянути таке клопотання по суті.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, та враховуючи, що відомості, що становлять банківську таємницю можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні №0000489 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та особи, яка вчинила злочин, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення № 1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по картковому рахунку, який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до виписки про стан картки № НОМЕР_3 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та рух коштів по вищевказаному номеру, який оформлений на ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 01.03.2021 р. по 30.03.2021 р., з зазначенням часу, місця транзакцій; фотоматеріали зняття грошових коштів по картки № НОМЕР_3 банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за вказаний період часу; номери операторів мобільного зв`язку за якими було закріплено рахунку картки № НОМЕР_3 банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_3 банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », перераховувалися на інші банківські рахунки, інформацію про них, а саме: анкетні дані осіб на котрих оформлені банківські рахунки, фотоматеріали зняття грошових коштів та виписку про стан рахунку, інформацію щодо власника картки № НОМЕР_3 банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Керуючись ст.ст. 159-165 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчого відділення № 1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділення №1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 та лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до наступних речей і документів, а саме до відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку, який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписку про стан картки № НОМЕР_3 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та рух коштів по вищевказаному номеру, який оформлений на ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 01.03.2021 по 30.03.2021, з зазначенням часу, місця транзакцій; фотоматеріали зняття грошових коштів по картки № НОМЕР_3 банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за вказаний період часу; номери операторів мобільного зв`язку за якими було закріплено рахунку картки № НОМЕР_3 банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_3 банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », перераховувалися на інші банківські рахунки, прошу надати інформацію про них, а саме: анкетні дані осіб на котрих оформлені банківські рахунки, фотоматеріали зняття грошових коштів та виписку про стан рахунку, інформацію щодо власника картки № НОМЕР_3 банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1