Копія Справа №678/280/21
Провадження №1-кс-678-79/21

УХВАЛА
29 березня 2021 року смт.Летичів
29.03.2021 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , або філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ), оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.
У матеріалах клопотання міститься заява дізнавача ОСОБА_3 про розгляд даного клопотання без її участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
В ході проведення досудового розслідування, а саме з показань ОСОБА_5 встановлено, що 24.10.2020 року близько 13 год. 00 год. він перебував за місцем свого проживання за вищевказаною адресою на його мобільний телефон НОМЕР_2 з номера телефону НОМЕР_3 , надійшло СМС повідомлення що його картка з рахунком НОМЕР_4 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокована, та для того, щоб запобігти несанкціонованому зняттю грошових коштів потрібно зателефонувати на номер НОМЕР_3 , та повідомити дані картки. Зателефонувавши 24.10.2020 року близько 13 год. 10 хв., на вказаний номер телефону ОСОБА_5 повідомив реквізити своєї банківської картки. В подальшому 24.10.2020 року о 13 год. 17 хв, на його мобільний телефон НОМЕР_2 , надійшло СМС повідомлення про те, що з його рахунку НОМЕР_4 , знято грошові кошти в сумі 2600 грн. ОСОБА_5 , відразу зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де за його проханням заблокували його картку з рахунком НОМЕР_4 . 25.10.2020 року в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 , виготовив нову картку НОМЕР_5 , з тим самим рахунком.
В подальшому 28.12.2020 року о 00 год. 00 хв., на мобільний телефон ОСОБА_5 , надійшло СМС повідомлення, що з його зарплатної картки з рахунком НОМЕР_4 , відбулося списання грошових коштів в сумі 764 грн. 23 коп., для погашення грошових зобов`язань, але він цьому не приділив уваги так як ніяким кредитом не користувався, а кредитна картка НОМЕР_1 з рахунком НОМЕР_6 , знаходилася вдома.
У зв`язку з викладеним, для перевірки доводів ОСОБА_5 виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, які стосуються руху коштів за банківськими рахунками НОМЕР_4 та НОМЕР_6 (дати проведення банківських операцій, зняття та нарахування грошових коштів, відомості про контрагентів, призначення платежів, вид банківських операцій, час, місце зняття тощо) за період часу з 10 год. 00 хв. 24.10.2020 року по дату винесення ухвали слідчого судді.
Відомості, що містяться у банківських документах по вказаним вищерахункам мають важливе значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, в тому числі осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням, та можуть бути використані як докази.
Враховуючи вище викладене, а також і те, що іншим шляхом отримати зазначену інформацію не представляється можливим, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач просить розглянути клопотання за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.
Дізнавач просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей та документів, можливість ознайомитися та зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , або філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ), а саме:
- виписки з руху коштів по карткових рахунках НОМЕР_4 , та НОМЕР_6 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 10 год. 00 хв. 24.10.2020 року по 29.03.2021 року;
- копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків на які перераховувалися кошти з рахунку НОМЕР_4 , та НОМЕР_6 , в період з 10 год. 00 хв. 24.10.2020 року по 29.03.2021 року;
- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків на які перераховувалися кошти з рахунку НОМЕР_4 , та НОМЕР_6 , в період з 10 год. 00 хв. 24.10.2020 року по 29.03.2021 року;
- фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з карткових рахунків на які перераховувалися кошти з рахунку НОМЕР_4 , та НОМЕР_6 , в період з 10 год. 00 хв. 24.10.2020 року по 29.03.2021 року.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , або філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та документів.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.
Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя Летичівського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1