Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/6637/21
Провадження № 1-кс/644/879/21
У Х В А Л А

Іменем України

05 серпня 2021 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі головуючого- слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора- ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000041 від 06.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Як вказано в клопотанні, в провадженні СВ ВП № 1 Харківського районного управління № 2 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000041 від 06.05.2021 року, за фактом розтрати майна територіальної громади міста Харкова під час здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » капітального ремонту внутрішньо-квартальної дороги та тротуару у м. Харкові,за ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 09.10.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_6 укладено ряд договорів щодо капітального ремонту внутрішньо квартальних доріг та тротуарів у м. Харкові.

Вивченням проектно-кошторисної документації до вказаних договорів встановлено, що у цих договорах передбачено здійснення підрядником розбирання та демонтаж старого асфальтового покриття, щебню та бортових каменів.

Відповідно до ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» у тих випадках, коли відповідно до проектних рішень здійснюється розбирання конструкцій (металевих, залізобетонних, дерев`яних тощо), знесення будівель та споруд, внаслідок чого виникає можливість одержання конструкцій, виробів та матеріалів, придатних для повторного застосування, або провадиться супутнє будівництву добування окремих матеріалів (камінь, гравій, ліс тощо) за підсумком локальних кошторисів на розбирання, знесення будівель і споруд та інші роботи додатково наводяться зворотні суми, що враховують реалізацію таких матеріальних ресурсів.

Зворотні суми позначаються окремим рядком під назвою «Зворотні суми» і визначаються на підставі номенклатури і кількості конструкцій, матеріалів і виробів, що придатні для подальшого використання.

Вартість таких матеріалів, виробів та конструкцій у складі зворотних сум приймається як за нові за поточними відпускними цінами із застосуванням усередненого коефіцієнту зносу 0,5, крім тих, на які ціни реалізації можуть бути визначені. Вартість матеріалів, одержуваних у порядку попутного добування, при неможливості використання їх на даному будівництві, але за можливості реалізації враховується за поточними цінами франко-місце заготівлі (франко-кар`єр для місцевих матеріалів і викопних; франко-лісосіка для деревини, одержуваної від вирубування лісу тощо).

У випадку неможливості (підтвердженої відповідними документами) використання або реалізації матеріалів від розбирання або попутного добування їх вартість у зворотних сумах не враховується.

Водночас, вивченням змісту договорів та проектно-кошторисної документації до договорів, які є загальнодоступними в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що в їх змісті не відображено яким чином здійснюється розпорядження асфальтом, який демонтовано для проведення робіт, незважаючи на те, що все дорожнє покриття міста Харкова є майном територіальної громади м. Харкова.

На цей час ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти:

- 12.02.2021 року за договором №853 від 09.10.2020 року у сумі 3 436 340,40 грн. та за договором №919 від 05.11.2020 року у сумі 2 113 368,00 грн.,

- 19.02.2021 року за договором №876 від 20.10.2020 року у сумі 1 996 142,40 грн. та за договором №899 від 30.10.2020 року у сумі 1 973 834,40 грн.,

- 22.02.2021 року за договором №925 від 06.11.2020 року у сумі 2 843 758,80 грн.,

- 27.04.2021 року за договором №924 від 06.11.2020 року у сумі 2 822 810,40 грн.

Таким чином є достатні підстави вважати, що при укладенні та виконанні вказаних договорів, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 в змові з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розтратили майно територіальної громади міста Харкова.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , є ОСОБА_7 .
У ході здійснення кримінального провадження виникла необхідність у отриманні документів що знаходяться в обліковій справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у тому числі витягу з єдиного реєстру податкових накладних стосовно вказаного підприємства за період з 01.01.2020 року по теперішній час; облікову справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; інформації стосовно відкритих банківських рахунків станом на 01.01.2020 та на цей час, а також форм 1-ДФ за період з 01.01.2020 року по теперішній час.
З метою отримання таких документів до ІНФОРМАЦІЯ_4 (за місцем реєстрації підприємства) 14.05.2021 року за вих. №2885/119-66/15 в порядку ст. 93 КПК України направлено відповідний запит. 24.05.2021 року з ІНФОРМАЦІЯ_4 отримано відповідь про відмову у наданні зазначених копій документів з посиланням на відсутність ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчий вказує, що вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні: документи, що вказані у запиті до ІНФОРМАЦІЯ_4 містять відомості щодо облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомості про керівників підприємства та осіб, які наділені правом підпису основних організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських документів, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, відкритих банківських рахунків для встановлення факту освоєння підприємством грошових коштів місцевого бюджету, форми 1-ДФ за період з 01.01.2020 року по теперішній час містять відповідну господарську звітність та відомості про працівників тощо.
Отже, з метою виконання вимог ст. 2 КПК України, в частині забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, проведення у кримінальному провадженні судово-будівельної та судово-економічної експертиз, почеркознавчої експертизи документів на підставі таких документів, встановлення кола осіб, відповідальних за проведення ремонту вищезазначених внутрішньо-квартальних доріг та тротуарів у м. Харкові, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, а саме тимчасовий доступ до речей і документів,які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити, зазначив, що для повного всебічного розслідування кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до оригіналів та вилучення їх у відповідності до вимог чинного законодавства, документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного…

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВП 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000041 від 06.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Як вбачається із клопотання, 09.10.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_6 укладено ряд договорів щодо капітального ремонту внутрішньо квартальних доріг та тротуарів у м. Харкові.

З матеріалів справи встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти:- 12.02.2021 року за договором №853 від 09.10.2020 року у сумі 3 436 340,40 грн. та за договором №919 від 05.11.2020 року у сумі 2 113 368,00 грн.,- 19.02.2021 року за договором №876 від 20.10.2020 року у сумі 1 996 142,40 грн. та за договором №899 від 30.10.2020 року у сумі 1 973 834,40 грн., - 22.02.2021 року за договором №925 від 06.11.2020 року у сумі 2 843 758,80 грн.,- 27.04.2021 року за договором №924 від 06.11.2020 року у сумі 2 822 810,40 грн.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що вивченням змісту договорів та проектно-кошторисної документації до договорів, які є загальнодоступними в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що в їх змісті не відображено яким чином здійснюється розпорядження асфальтом, який демонтовано для проведення робіт, незважаючи на те, що все дорожнє покриття міста Харкова є майном територіальної громади м. Харкова. Отже є достатні підстави вважати, що при укладенні та виконанні вказаних договорів, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 в змові з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розтратили майно територіальної громади міста Харкова.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , є ОСОБА_7 .
Як вбачається із клопотання, для повного всебічного розслідування кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно надати доступ до оригіналів та вилучення їх у відповідності до вимог чинного законодавства, документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .
З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, а також з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування справи, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_11 , прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); копії форми 1-ДФ за період з 01.01.2020 по 05.08.2021 року; витяг з реєстру податкових накладних стосовно вказаного підприємства за період з 01.01.2020 року по 05.08.2021 року; інформації стосовно відкритих банківських рахунків станом на 01.01.2020 по 05.08.2021 року, надавши копії вищевказаних документів, прошитих та завірених у відповідності до вимог чинного законодавства.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, до 05 вересня 2021 року.

Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_5 , що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1