УХВАЛАІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.07.2021 Справа №607/12045/21

провадження № 1-кс/607/3898/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000427 від 18 березня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:

дізнавач звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати їй тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у акціонерному товаристві «Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса; АДРЕСА_1 , а саме: належним чином засвідчені копії документів, які містять інформацію щодо рахунків № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на які було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу/осіб на ім`я якої/яких відкривались вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; інформацію щодо фінансового номеру/номерів мобільних телефонів, які прикріплені до особи на ім`я якої відкриті рахунки № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначення періодів їх використання. Інформацію із зазначенням повних номерів карткових рахунків, на які було перераховано грошові кошти із банківських рахунків № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 вказані вимоги підтримала та просила задовольнити з мотивів, викладених у клопотанні.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Сектором дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільської області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000427 від 18 березня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 17 березня 2021 року, приблизно о 0600 год. невідома особа із банківських карток емітованих « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та ін. картки /номеру котрої заявник вказати не може/, що належні ОСОБА_5 викрала грошові кошти на загальну суму близько 61 200 грн., чим спричинила останньому майнову шкоду на вказану суму. Під час досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківських карток / НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 /, на які в подальшому, із наявних у ОСОБА_5 рахунків, 17 березня 2021 року декількома трансакціями переведено грошові кошти. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківських рахунків № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

Однак дізнавачем не надано належних доказів на підтвердження цих обставин, тобто того, що інформація, яка стосується вказаних банківських рахунків, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, а також можливості використання її як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою останньої.
Це і є підставою для відмови у задоволенні даного клопотання, відповідно до п. 2 ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.
З долучених до клопотання довідок із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо встановити, що ті номера рахунків, які у них зазначені, ідентичні тим, про які зазначає дізнавач.

Інших доків на підтвердження цих обставин дізнавачем не надано.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:
у задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000427 від 18 березня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, відмовити.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1