Справа№751/3603/21
Провадження №1-кс/751/1101/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 травня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого - заступника начальника другого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником - прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000060 від 25.08.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у 2020 році, згідно документів здійснювали придбання нафтопродуктів, паливно-мастильних матеріалів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), при цьому фактично придбання паливно-мастильних матеріалів у даних контрагентів не здійснювалось, а виписувались лише документи на їх придбання. Фактично придбання нафтопродуктів, паливно-мастильних матеріалів за готівку без відображення в податковому обліку здійснювалось у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та інших підприємств.

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ухилилися від сплати ПДВ на суму 8 650,4 тис. грн.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у період 2020 року надавало послуги перевезення вантажу (бензину, дизельного палива) по Україні для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які нібито придбавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У ході досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні інформації про осіб, які отримували доходи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2020 по 18.05.2021 (копій податкових розрахунків форми 1-ДФ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 / ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В подальшому до ІНФОРМАЦІЯ_6 / ІНФОРМАЦІЯ_7 направлено запит з метою отримання інформації про осіб, які отримували доходи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак у наданні даної інформації було відмовлено з посиланням на отримання слідчим ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

Надання тимчасового доступу до цих документів та проведення їх вилучення органу досудового розслідування необхідне для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, викриття всієї схеми задіяних осіб, які причетні до протиправної діяльності.

В судове засідання слідчий не з`явився, надіславши до суду заяву про розгляд справи без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладання розгляду справи суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріалами клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ) / ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_2 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація наявна в даних документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому-заступнику начальника другого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому-заступнику начальника першого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС другого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому - начальнику другого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС другого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому заступнику начальнику управління - начальнику першого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС першого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС першого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС другого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС першого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС першого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_14 право на тимчасовий доступ до відомостей та документів, та здійснити їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ) / ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях про осіб, які отримували доходи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2020 по 18.05.2021 (копій податкових розрахунків форми 1-ДФ поданих даним підприємством, тощо).

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1