КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МИКОЛАЄВА
Справа № 488/1599/21
Провадження № 1-кс/488/268/21
Ухвала
Іменем України
19.05.2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Дізнавач старший інспектор СД Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000231 від 12.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.
В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до речей, документів та фотографій в електронному та друкованому вигляді, а саме:
1. - роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 15.04.2021 року по 30.04.2021 року, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 15.04.2021 року по 30.04.2021 року;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;
- в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку НОМЕР_1 ;
- фото та відеофайлів, щодо зняття готівкових коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним рахунком при наявності;
2. - роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 15.04.2021 року по 30.04.2021 року, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку НОМЕР_3 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 15.04.2021 року по 30.04.2021 року;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;
- в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку НОМЕР_3 ;
- фото та відеофайлів, щодо зняття готівкових коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним рахунком при наявності.
Вказані документи мають значення для досудового розслідування, та перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Також дізнавач просить надати дозвіл на вилучення (виїмку) їх копій.
Згідно з клопотанням, в період з 11:10 год. 21.04.2021 року по 10:51 год. 27.04.2021 року невстановлена особа, шляхом обману, під приводом пригону та розмитнення автомобіля із Європи на веб-сайті платформи онлайн-оголошень «olx.ua», заволоділа грошовими коштами в сумі 141761,57 грн. належними гр. ОСОБА_4 , чим спричинила останньому матеріальний збиток на вказану суму.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , пояснив, що в період з 11:10 год. 21.04.2021 року по 10:51 год. 27.04.2021 року невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу автомобілю марки «Toyota RAV4» на веб-сайті платформи онлайн-оголошень «olx.ua» заволоділа грошовими коштами в сумі 141761,57 грн., належними ОСОБА_4 , які останній перерахував трьома транзакціями з банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківські рахунки, а саме: 21.04.2021 року об 11:10 год. здійснено переказ грошових коштів в сумі 13494 грн на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , 23.04.2021 року об 11:45 год. здійснено переказ грошових коштів в сумі 64239,57 грн. на банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , 27.04.2021 року об 10:51 год. здійснено переказ грошових коштів в сумі 64028 грн. на банківський рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 .
Після переказу грошових коштів, продавець на зв`язок виходити перестав, автомобіль за місцем проживання потерпілого не доставлений.
Документи, що містяться в банківських справах по вищевказаних банківських рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть вказати на осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а інформація, що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам, може бути використана в якості доказу у провадженні, підтвердить факт надходження та отримання особами грошових коштів, набутих злочинним шляхом.
Отримати вказану інформацію неможливо іншим способом, окрім як отримання тимчасового доступу до документів та їх вилучення (виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його задоволення виходячи із наступного.
Суд виходить із того, що інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.
Отримання доступу до вказних документів, що містяться в банківській справі по вищевказаному банківському рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть вказати на особу, причетну до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.
Дійсно, іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим.
Втім, оскільки протиправні дії мали місце в період з 21 по 27 квітня 2021 року, та враховуючи, що дізнавач просить доступ до документів, які відносяться до банківської таємниці за занадто великий проміжок часу, слідчий суддя вважає за достатнє надати доступ до запитуваних документів протягом десяти днів: з 21 до 30 квітня 2021 року.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.
Надати дізнавачу старшому дізнавачу СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:
1. - роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 21.04.2021 року по 30.04.2021 року, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 21.04.2021 року по 30.04.2021 року;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;
- в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку НОМЕР_1 ;
- фото та відеофайлів, щодо зняття готівкових коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним рахунком при наявності;
2. - роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 21.04.2021 року по 30.04.2021 року, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку НОМЕР_3 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 21.04.2021 року по 30.04.2021 року;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;
- в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку НОМЕР_3 ;
- фото та відеофайлів, щодо зняття готівкових коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним рахунком при наявності.
Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначеної вище службової особи до вказаних документів та речей.
Встановити строк дії ухвали до 18 червня 2021 року включно.
Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1