УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

26 лютого 2021 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 серпня 2020 року за №0000219 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23 лютого 2021 року старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що СВ УСБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000219 від 05 серпня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
14 грудня 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 » укладено договір підряду № 472 на проведення будівельних робіт по об`єкту «Добудова спортивного корпусу до ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 » загальною вартістю 9 249 555 грн. зі строком виконання робіт до 30 червня 2020.
На виконання умов вказаного договору, у період з грудня 2017 року по травень 2019 року між ПП « ОСОБА_5 » з ІНФОРМАЦІЯ_1 підписано акти виконаних робіт по вказаному об`єкту, на підставі яких здійснено оплату в розмірі 9 241 820 грн.
Згідно висновку експерта № 21/20 від 07 грудня 2020 року, складеного за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, виявлено завищення вартості фактично виконаних робіт на суму 1 663 666,00 грн.
Умови договору № 472 від 14 грудня 2017 року виконані неналежним чином, будівництво до цього часу не завершено.
В ході досу4дового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що для розрахунків Приватне підприємство « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному Державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_1 ) використовує рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у Філії Черкаське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи викладене,у сукупності з речовими доказами і документами, виписка про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 має істотне значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.
Враховуючи, що зазначена інформація, яка знаходиться у володінні Філії Черкаське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містить охоронювану законом таємницю, з метою використання вказаної інформації як доказу, зважаючи, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, слідчий звернувся з до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, в якій просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.
Представник Філії Черкаське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового засідання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки в судове засідання слідчому судді не повідомив.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000219 внесені до реєстру 05 серпня 2020 року за фабулою: «оперативним підрозділом УСБУ в Черкаській області виявлений факт заволодіння бюджетними коштами службовими особами ПП « ОСОБА_5 » під час виконання робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 по об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_4 в АДРЕСА_1 »- правова кваліфікація - ч.3 ст. 191 КПК України.
Відповідно до висновку експерта № 21/20 від 07 грудня 2020 року, складеного за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, виявлено завищення вартості фактично виконаних робіт у розмірі 1 663 666,00 грн.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, відомості, доступ до яких слідчий просить надати дозвіл у своєму клопотанні, відносяться до банківської таємниці.
З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що довідка про рух коштів по рахунку, відкритому ПП « ОСОБА_6 » в, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні №0000219.
На підставі вищевикладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, та керуючись ст.ст.107, 159, 163, 244, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 серпня 2020 року за №0000219 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, - задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 0000219 від 05 серпня 2020 року, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Філії Черкаське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 14 грудня 2017 року по 23 лютого 2021 року, з можливістю подальшого вилучення її належним чином завіреної копії.
Інформацію надати в електронному та паперовому вигляді.
Організацію виконання ухвали покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1