Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1362/21
Справа № 711/4709/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 липня 2021 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000027 від 29.12.2012, за ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0000027 від 29.12.2012, за ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 29.12.2012 до прокуратури м. Черкаси звернулася з заявою про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , а саме про те, що в 2011 році посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » маючи умисел на заволодіння шахрайським шляхом майном ПП « ОСОБА_6 » ( м. Черкаси код. НОМЕР_1 ), а саме супермаркетом за адресою АДРЕСА_1 , торгівельними приміщеннями за адресою АДРЕСА_2 , приміщенням торгівельного центру за адресою АДРЕСА_3 , сумарна вартість яких становить понад 152 млн. грн., звернулося до суду з позовом про визнання права власності на предмет іпотеки - перелічене нерухоме майно, що є об`єктами спільної сумісної власності ОСОБА_5 та ОСОБА_7 (засновника ПП « ОСОБА_8 »), в якості забезпечення вимог по кредитним зобов`язанням ПП « ОСОБА_8 », сума боргу по яким з урахуванням пені становить на день подачі позову складає близько 64 млн. грн.
Згідно відомостей, здобутих у ході проведення допитів потерпілого, свідків, а також тимчасових доступів встановлено наступне.
14.05.2001 ОСОБА_7 заснував Приватне підприємство « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_1 ), основним видом діяльності якого є надання в оренду й експлуатацію власного та орендованого нерухомого майна.
У цей же період директором підприємства призначено ОСОБА_9 . Статутний капітал підприємства складав 7 560 000,00 грн.
В період з 2005 по 2009 роки між ПП « ОСОБА_8 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено кредитні договори №895/08-033 від 18.04.2006, №895/08-070 від 16.06.2005, генеральний договір про здійснення кредитування №895/09.2-085 від 13.11.2007 та генеральний договір про здійснення кредитування №25.1-09/11-13 віл 21.08.2009 (з урахуванням змін, внесених додатковими угодами до вказаних договорів). В забезпечення виконання ПП « ОСОБА_8 » своїх зобов`язань за вказаними кредитними договорами було укладено ряд іпотечних договорів, згідно яких ПП « ОСОБА_8 » передав в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступне нерухоме майно, а саме: торговий комплекс за адресою АДРЕСА_3 , нежитлові приміщення за адресою АДРЕСА_1 та магазин за адресою АДРЕСА_2 .
Внаслідок невиконання ПП « ОСОБА_8 » своїх зобов`язань як позичальника за переліченими кредитними договорами та додатковими угодами до них, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 08.06.2011 подано до Господарського суду Черкаської області позовну заяву про визнання права власності на предмет іпотеки, а саме на все нерухоме майно, належне на праві приватної власності ПП « ОСОБА_8 ». В обґрунтування позовних вимог представниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначено, що борг ПП « ОСОБА_8 » станом на 24.03.2011 становить 102 136 441, 96 грн., а загальна вартість предмету іпотеки на підставі висновків про вартість майна становить 69 358 000,00 грн.
Зокрема, згідно висновків про вартість майна, виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на замовлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що:
- вартість майна розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 9 146, 4 кв.м. станом на 30.06.2010 складає 54 068 000,00 грн. без ПДВ;
- вартість майна розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 130, 9 кв.м. станом на 08.11.2010 складає 1 869 000,00 грн. без ПДВ;
- вартість майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (частина комплексу літ. В, Г, А-1, А-1, К, Н, Е, И, огорожа 1 -3, замощення 1-11, літ. Р, П, п, М 2, м), загальною площею 1 613, 0 кв.м. станом на 08.11.2010 складає 2 793 000,00 грн. без ПДВ;
- вартість майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ( літ. Б1, Б4, б-1, б 1), загальною площею 1 662, 8 кв.м. станом на 08.11.2010 складає 10 628 000,00 грн. без ПДВ.
Згідно висновку фахівця з оцінки майна Головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.11.2020 встановлено, що загальна вартість перелічених вище об`єктів складає 70 974 163, 00 грн.
Водночас, згідно висновку будівельно-технічної експертизи №465/13-23, ринкова вартість торгівельного комплексу, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , станом на 08.06.2011 складає 149 883 100 грн.
Указані дії посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що виразилися в умисному та безпідставному заниженні вартості майна ПП « ОСОБА_8 » на суму понад 95, 8 млн. грн. надали їм можливість заволодіти належним потерпілому майном, ввівши суди в оману, внаслідок чого останніми прийнято рішення по справі №02/5026/1266/2011 на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
28.02.2014 між ПП « ОСОБА_8 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був укладений меморандум про взаєморозуміння. Відповідно до умов вказаного меморандуму, кредитно-інвестиційним комітетом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято рішення про врегулювання спірних взаємовідносин з ПП « ОСОБА_8 » шляхом укладання договору міни за яким, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » набуває у власність рухоме майно за адресою: АДРЕСА_3 , а ПП « ОСОБА_8 » (або запропонована ним юридична особа) нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 . На виконання Меморандуму, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_8 » вчинено ряд юридичних дій, внаслідок чого укладено угоди, згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за згодою ПП « ОСОБА_8 » набув право власності на нерухоме майно за адресами АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 . У подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено відчуження та передачу зазначеного нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 », засновником яких є ОСОБА_7 .
Водночас, у 2016 році посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продовжили вчиняти умисні дії, направлені на заволодіння належним ОСОБА_7 та ОСОБА_5 майном, шляхом визнання попередньо укладених угод недійсними.
З метою унеможливлення вчинення протиправних дій та з метою захисту інтересів власника майна ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_10 накладено арешт на наступне майно:
- нежитлові приміщення (прим. з №1 по №8, №10, з №12 по №15, з №25 по №65 та приміщення підвалу з №1 по №16, №1) літери інвентарної справи Б-1, Б-4, б -1, б-1 загальною площею 1 662, 8 м. кв., розташовані за адресою АДРЕСА_1 , які належать на праві власності ОСОБА_7 ;
- частину комплексу будівель-прохідну, В, загальною площею 12, 4 м. кв.; гараж-зарядочну, «Г» загальною прощею 162,3 м. кв., склад та контору А-1, А-1 загальною площею 973,7 м. кв., навіс, К, склад-сарай, Е загальною площею 135, 8 м. кв., огорожу №1-3, замощення №1, 11, склад-сарай, И загальною площею 65,4 м. кв., розташовані за адресою АДРЕСА_1 , які належать на праві власності ОСОБА_7 ;
- нежитлові будівлі-компресорну, Р загальною площею 11,2 м. кв., котельню, П, п загальною площею 55, 4 м. кв., гараж з побутовими приміщеннями, М-2, м загальною площею 189,2 м. кв., розташовані за адресою АДРЕСА_1 , які належать на праві власності ОСОБА_7 ;
- торгівельний комплекс, А-2 загальною площею 8 979, 6 кв. м., дахову котельню літ. В загальною площею 51,7 кв. м., огорожу 1,4; вимощення 1, 11, трансформаторну підстанцію Г-1 загальною площею 46,5 кв. м., розташовані за адресою АДРЕСА_3 , який належать на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 );
- земельну ділянку з кадастровим номером :01:005:0084, загальною площею 1204 га., розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , яка належить на праві власності ПП « ОСОБА_8 » ( НОМЕР_3 ).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дослідження господарської операції з купівлі-продажу майна (торгівельного комплексу» за адресою: АДРЕСА_3 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що було засвідчено приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_11 , має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Приватний нотаріус Київського нотаріального округу ОСОБА_11 в судове не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000027 від 29.12.2012, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ході досудового розслідування встановлено, що 29.12.2012 до прокуратури м. Черкаси звернулася з заявою про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , а саме про те, що в 2011 році посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » маючи умисел на заволодіння шахрайським шляхом майном ПП « ОСОБА_6 » ( м. Черкаси код. НОМЕР_1 ), а саме супермаркетом за адресою АДРЕСА_1 , торгівельними приміщеннями за адресою АДРЕСА_2 , приміщенням торгівельного центру за адресою АДРЕСА_3 , сумарна вартість яких становить понад 152 млн. грн., звернулося до суду з позовом про визнання права власності на предмет іпотеки - перелічене нерухоме майно, що є об`єктами спільної сумісної власності ОСОБА_5 та ОСОБА_7 (засновника ПП « ОСОБА_8 »), в якості забезпечення вимог по кредитним зобов`язанням ПП « ОСОБА_8 », сума боргу по яким з урахуванням пені становить на день подачі позову складає близько 64 млн. грн.

Згідно відомостей, здобутих у ході проведення допитів потерпілого, свідків, а також тимчасових доступів встановлено наступне.

14.05.2001 ОСОБА_7 заснував Приватне підприємство « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_1 ), основним видом діяльності якого є надання в оренду й експлуатацію власного та орендованого нерухомого майна.

У цей же період директором підприємства призначено ОСОБА_9 . Статутний капітал підприємства складав 7 560 000,00 грн.

В період з 2005 по 2009 роки між ПП « ОСОБА_8 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено кредитні договори №895/08-033 від 18.04.2006, №895/08-070 від 16.06.2005, генеральний договір про здійснення кредитування №895/09.2-085 від 13.11.2007 та генеральний договір про здійснення кредитування №25.1-09/11-13 віл 21.08.2009 (з урахуванням змін, внесених додатковими угодами до вказаних договорів). В забезпечення виконання ПП « ОСОБА_8 » своїх зобов`язань за вказаними кредитними договорами було укладено ряд іпотечних договорів, згідно яких ПП « ОСОБА_8 » передав в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступне нерухоме майно, а саме: торговий комплекс за адресою АДРЕСА_3 , нежитлові приміщення за адресою АДРЕСА_1 та магазин за адресою АДРЕСА_2 .

Внаслідок невиконання ПП « ОСОБА_8 » своїх зобов`язань як позичальника за переліченими кредитними договорами та додатковими угодами до них, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 08.06.2011 подано до Господарського суду Черкаської області позовну заяву про визнання права власності на предмет іпотеки, а саме на все нерухоме майно, належне на праві приватної власності ПП « ОСОБА_8 ». В обґрунтування позовних вимог представниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначено, що борг ПП « ОСОБА_8 » станом на 24.03.2011 становить 102 136 441, 96 грн., а загальна вартість предмету іпотеки на підставі висновків про вартість майна становить 69 358 000,00 грн.

Зокрема, згідно висновків про вартість майна, виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на замовлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що:

- вартість майна розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 9 146, 4 кв.м. станом на 30.06.2010 складає 54 068 000,00 грн. без ПДВ;

- вартість майна розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 130, 9 кв.м. станом на 08.11.2010 складає 1 869 000,00 грн. без ПДВ;

- вартість майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (частина комплексу літ. В, Г, А-1, А-1, К, Н, Е, И, огорожа 1 -3, замощення 1-11, літ. Р, П, п, М 2, м), загальною площею 1 613, 0 кв.м. станом на 08.11.2010 складає 2 793 000,00 грн. без ПДВ;

- вартість майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ( літ. Б1, Б4, б-1, б 1), загальною площею 1 662, 8 кв.м. станом на 08.11.2010 складає 10 628 000,00 грн. без ПДВ.

Згідно висновку фахівця з оцінки майна Головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.11.2020 встановлено, що загальна вартість перелічених вище об`єктів складає 70 974 163, 00 грн.

Водночас, згідно висновку будівельно-технічної експертизи №465/13-23, ринкова вартість торгівельного комплексу, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , станом на 08.06.2011 складає 149 883 100 грн.

Указані дії посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що виразилися в умисному та безпідставному заниженні вартості майна ПП « ОСОБА_8 » на суму понад 95, 8 млн. грн. надали їм можливість заволодіти належним потерпілому майном, ввівши суди в оману, внаслідок чого останніми прийнято рішення по справі №02/5026/1266/2011 на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

28.02.2014 між ПП « ОСОБА_8 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був укладений меморандум про взаєморозуміння. Відповідно до умов вказаного меморандуму, кредитно-інвестиційним комітетом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято рішення про врегулювання спірних взаємовідносин з ПП « ОСОБА_8 » шляхом укладання договору міни за яким, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » набуває у власність рухоме майно за адресою: АДРЕСА_3 , а ПП « ОСОБА_8 » (або запропонована ним юридична особа) нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 . На виконання Меморандуму, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_8 » вчинено ряд юридичних дій, внаслідок чого укладено угоди, згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за згодою ПП « ОСОБА_8 » набув право власності на нерухоме майно за адресами АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 . У подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено відчуження та передачу зазначеного нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 », засновником яких є ОСОБА_7 .

Водночас, у 2016 році посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продовжили вчиняти умисні дії, направлені на заволодіння належним ОСОБА_7 та ОСОБА_5 майном, шляхом визнання попередньо укладених угод недійсними.

З метою унеможливлення вчинення протиправних дій та з метою захисту інтересів власника майна ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_10 накладено арешт на наступне майно:

- нежитлові приміщення (прим. з №1 по №8, №10, з №12 по №15, з №25 по №65 та приміщення підвалу з №1 по №16, №1) літери інвентарної справи Б-1, Б-4, б -1, б-1 загальною площею 1 662, 8 м. кв., розташовані за адресою АДРЕСА_1 , які належать на праві власності ОСОБА_7 ;

- частину комплексу будівель-прохідну, В, загальною площею 12, 4 м. кв.; гараж-зарядочну, «Г» загальною прощею 162,3 м. кв., склад та контору А-1, А-1 загальною площею 973,7 м. кв., навіс, К, склад-сарай, Е загальною площею 135, 8 м. кв., огорожу №1-3, замощення №1, 11, склад-сарай, И загальною площею 65,4 м. кв., розташовані за адресою АДРЕСА_1 , які належать на праві власності ОСОБА_7 ;

- нежитлові будівлі-компресорну, Р загальною площею 11,2 м. кв., котельню, П, п загальною площею 55, 4 м. кв., гараж з побутовими приміщеннями, М-2, м загальною площею 189,2 м. кв., розташовані за адресою АДРЕСА_1 , які належать на праві власності ОСОБА_7 ;

- торгівельний комплекс, А-2 загальною площею 8 979, 6 кв. м., дахову котельню літ. В загальною площею 51,7 кв. м., огорожу 1,4; вимощення 1, 11, трансформаторну підстанцію Г-1 загальною площею 46,5 кв. м., розташовані за адресою АДРЕСА_3 , який належать на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 );

- земельну ділянку з кадастровим номером :01:005:0084, загальною площею 1204 га., розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , яка належить на праві власності ПП « ОСОБА_8 » ( НОМЕР_3 ).

Слідчим доведено, що:

- зазначена інформація, знаходиться у володінні приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_4 ;

- сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- відомості, доступ до яких просить отримати слідчий, можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, якою володіє приватний нотаріус Київського нотаріального округу ОСОБА_12 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 та іншим слідчим які перебувають в групі слідчих по кримінальному провадженню за дорученням старшого слідчої групи, а також прокурору відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю подальшого вилучення оригінал ів документів у приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_4 по нотаріальній справі укладання Договору купівлі-продажу нерухомого майна, розташованого за адресою АДРЕСА_3 від 26.04.2021 посвідченого за №2888 укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Після проведення слідчих дій необхідно повернути оригінали вилучених документів приватному нотаріусу Київського нотаріального округу ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали до 29.08.2021 року.

Роз`яснити службовим особам приватному нотаріусу Київського нотаріального округу ОСОБА_12 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 29.07.2021 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1