Справа № 191/1387/21
Провадження № 1-кс/191/270/21
У Х В А Л А
13 травня 2021 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання дізнавача сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000040 від 09.04.2021 року, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,
В С Т А Н О В И В:
Дізнавач сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Синельниківського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, яке обґрунтовує тим, що 05.04.2021 в період часу з 14:28 години по 14:31 годину, невстановлена особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 , які належать ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальний збиток.

09.04.2021 року за даним фактом СД Синельниківського РУП зареєстровано кримінальне провадження за ознаками складу кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснюється групою дізнавачів СД Синельниківського РУП у складі: дізнавача СД Синельниківського РУП ОСОБА_6 , дізнавача СД Синельниківського РУП ОСОБА_7 , дізнавача СД Синельниківського РУП ОСОБА_8 , дізнавача СД Синельниківського РУП ОСОБА_9 .

В ході досудового розслідування за даним фактом 14 квітня 2021 року в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , яка показала, що вона є власницею банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за номером НОМЕР_1 .

В ході допиту ОСОБА_5 пояснила та показала, що 05.04.2021 року приблизно об 14:20 на її мобільний телефон НОМЕР_2 , телефонували особи, які представились представниками ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з телефонних номерів: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , та прохали підтвердити операцію по її картковому рахунку № НОМЕР_1 , на переказ коштів у розмірі 1300,00 грн., дана операція ОСОБА_5 була відхилена, після чого працівник банку запропонував здійснити блокування операції по переказу коштів, заздалегідь відправивши смс повідомлення з кодом блокування на мобільний телефон - НОМЕР_2 ОСОБА_5 та електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Після надходження смс із кодом, представники ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) попрохали ОСОБА_5 продиктувати код, який надійшов смс, ОСОБА_5 нічого не підозрюючи продиктувала представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) код із чотирьох цифр. Зачекавши декілька хвилин ОСОБА_5 повідомили, що операція по блокуванню переказу пройшла успішно.

Далі, через декілька хвилин ОСОБА_5 зателефонували інші представники ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та повідомили що з її карткового рахунку НОМЕР_1 , були зняті кредитні кошти у розмірі 60000,00 грн. (шістдесят тисяч гривень) та кошти які знаходились на поточному рахунку у розмірі 103,76 грн (сто три гривні сімдесят шість копійок). ОСОБА_5 прохала працівників представників ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) скасувати операції та вони відмовились, мотивуючи це тим, що переказ коштів здійснили шахраї і кошти неможливо повернути.

Цього же дня, ОСОБА_5 звернулася до дільничного, який знаходиться у смт Іларіонове, Дніпропетровської області: заява ЖЄО-3129,3132 від 05.04.2021 року та на гарячу лінію кіберполіції за номером 125650 від 05.04.2021 року.

У відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ОСОБА_5 було встановлено, що кошти 60103,76 грн. (шістдесят тисяч сто три гривні сімдесят шість копійок) із її карткового рахунку НОМЕР_1 , були перераховані за проміжок часу від 14:28 по 14:31 на картки за наступними номерами:

- На карку № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_10 , гроші у розмірі 10183,76грн.;

- На карку №911114, яка належить ОСОБА_10 , гроші у розмірі 10192,00грн.;

- на карту № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_11 , гроші у розмірі 10192,00грн.;

- на карту № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_11 , гроші у розмірі 10192,00грн.;

- На карку №911114, яка належить ОСОБА_10 , гроші у розмірі 10192,00грн.;

- на карту № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_11 , гроші у розмірі 4992,00грн.;

- На карку №911114, яка належить ОСОБА_10 , гроші у розмірі 4992,00грн.;

Дані відповідно до довідки про рух коштів по картці НОМЕР_1 від 05.04.2021 року.

Встановлення конкретної особи, яка заволоділа грошовими коштами та місцезнаходження даної особи, лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг : з оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 та НОМЕР_8 у період часу з 05.04.2021 до моменту здійснення виїмки інформації у операторів.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладені обставини, просить надати тимчасовий доступ дізнавачам групи дізнавачів СД Синельниківського РУП ,дізнавачу СД Синельниківського РУП ОСОБА_6 , дізнавачу СД Синельниківського РУП ОСОБА_7 , дізнавачу СД Синельниківського РУП ОСОБА_8 , , дізнавачу СД Синельниківського РУП ОСОБА_9 , , групі уповноважених осіб на проведення дізнання старшому оперуповноваженому ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_13 - тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 05.04.2021 до моменту здійснення виїмки інформації у операторів, № НОМЕР_7 та НОМЕР_8 з наступними відомостями:

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище з НОМЕР_7 та НОМЕР_8 (абонент А та абонента Б).

- Ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонент А та абонента Б: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ).

- Типи з`єднання абонент А та абонента Б: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо.

- Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонент А та абонента Б.

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонент А та абонента Б.

- За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) абонент А та абонента Б надати відомості про їх особу.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду даного клопотання у його відсутності.

Прокурор вимоги даного клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В судовому засіданні встановлено, що групою дізнавачів СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 09.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, щовказана інформація може мати важливе значення в якості доказів у кримінальному провадженні, сприяти розкриттю злочину за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст.132, 159-166 КПК України,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачам групи дізнавачів СД Синельниківського РУП ,дізнавачу СД Синельниківського РУП ОСОБА_6 , дізнавачу СД Синельниківського РУП ОСОБА_7 , дізнавачу СД Синельниківського РУП ОСОБА_8 , , дізнавачу СД Синельниківського РУП ОСОБА_9 , , групі уповноважених осіб на проведення дізнання старшому оперуповноваженому ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_13 - тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 05.04.2021 до моменту здійснення виїмки інформації у операторів, № НОМЕР_7 та НОМЕР_8 з наступними відомостями:

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище з НОМЕР_7 та НОМЕР_8 (абонент А та абонента Б).

- Ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонент А та абонента Б: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ).

- Типи з`єднання абонент А та абонента Б: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо.

- Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонент А та абонента Б.

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонент А та абонента Б.

- За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) абонент А та абонента Б надати відомості про їх особу.

Ухвала діє протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України, ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1