Справа № 953/5426/21
н/п 1-кс/953/2802/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" березня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000290 від 25.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000290 від 25.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому він просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчим які зазначені у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань або за дорученням співробітникам оперативних підрозділів, про вхідні та вихідні телефонні з`єднання мобільних терміналів, що працюють з абонентським номером НОМЕР_1 , а також місцезнаходження абонентів під час цих з`єднань у період з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 до 00 год. 00 хв. 23.03.2021, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентом; ІМЕІ мобільних терміналів, з якими працювали зазначені номери; абонентські номери, з якими працювали зазначені ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку (абоненти Б); типи з`єднань: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), переадресація тощо; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів.
Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на електронному носії документ з інформацією про вхідні та вихідні телефонні з`єднання мобільних терміналів, що працюють з абонентським номером: НОМЕР_1 , а також місцезнаходження абонента під час цих з`єднань у період з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 до 00 год. 00 хв. 23.03.2021, а саме: дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентом; ІМЕІ мобільних терміналів, з якими працювали зазначені номери; абонентські номери, з якими працювали зазначені ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку (абоненти Б); типи з`єднань: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), переадресація тощо; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів. Розглянути це клопотання просить за відсутності осіб, у володінні яких знаходиться така інформація з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначеної інформації.
В обґрунтування клопотання зазначає, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000290 від 25.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 25.02.2021 до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява від представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 щодо шахрайських дій зі сторони власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ) гр. ОСОБА_5 , який під приводом продажі партії ячменю вагою 1000 тонн, разом з іншими невстановленими особами в ході слідства, заволодів грошовими коштами у розмірі 47 937,97 доларів США, чим спричинив матеріальні збитки підприємству.
Так, в липні 2020 року власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » запропонував представникам компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбати велику партію ячменю на умовах попередньої оплати у розмірі 80%, в подальшому 22.07.2020 року компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено контракт на поставку ячменю, на підставі якого 27.07.2020 року компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на діючі банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було здійснено попередню оплату. За результатами укладеного контракту на поставку ячменю в обумовлений строк з 07.08.2020 по 15.09.2020 року поставки були здійснені частково та на сьогоднішній день не виконані усі умови контракти чим спричинено підприємству матеріальну шкоду у розмірі 47 937,97 доларів США (відповідно до курсу НБУ на 22.07.2020 становить 1 325 964,25 грн.).
Під час досудового розслідування було встановлено що власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створив умови для привласнення грошових коштів зокрема намагаючись нав`язати додаткові віртуальні поставки товарів сільхоз-виробництва на умовах попередньої оплати від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З реєстру податкових накладних у розрізі операцій з контерагентами було встановлено що до своєї діяльності власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » залучив підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке відповідно до реєстру податкових накладних реалізує хімічні добрива, однак допитаний у якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 пояснив що підприємство займається посередницькою діяльністю у реалізації чорних металів та такого підприємства як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він не пам`ятає.
В ході проведення аналізу а також відповідно інформації яку надав директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_6 у своєму користуванні має мобільний термінал з номером НОМЕР_1 .
З метою перевірки відомостей про місцезнаходження мобільного терміналу, осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження або спростування фактів, щодо місця їх знаходження, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, зв`язку між ними, повного та всебічного розслідування кримінального провадження, необхідно отримати документи, що містять інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, в т.ч. з`єднань нульової тривалості, SMS - повідомлень, MMS - повідомлень, GPRS, з каналів зв`язку, що використовувались вищезазначеним абонентом, які обслуговуються ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: фактів здійснення телефонних дзвінків та місцезнаходження абонентів під час їх здійснення.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просить розглядати клопотання без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.
Представник мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою недопущення втрати доказів по кримінальному провадженню. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено та як вбачається зі змісту витягу з ЄРДР №0000290, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000290 від 25.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000290 від 25.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000290 від 25.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.
Дозволити слідчим, які зазначені у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000290 від 25.02.2021 року право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зобов`язавши оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , забезпечити слідчим тимчасовий доступ до речей і документів про вхідні та вихідні телефонні з`єднання мобільних терміналів, що працюють з абонентським номером НОМЕР_1 , а також місцезнаходження абонентів під час цих з`єднань у період з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 до 00 год. 00 хв. 23.03.2021, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентом; ІМЕІ мобільних терміналів, з якими працювали зазначені номери; абонентські номери, з якими працювали зазначені ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку (абоненти Б); типи з`єднань: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), переадресація тощо; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів.
Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на електронному носії документ з інформацією про вхідні та вихідні телефонні з`єднання мобільних терміналів, що працюють з абонентським номером: НОМЕР_1 , а також місцезнаходження абонента під час цих з`єднань у період з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 до 00 год. 00 хв. 23.03.2021, а саме: дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентом; ІМЕІ мобільних терміналів, з якими працювали зазначені номери; абонентські номери, з якими працювали зазначені ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку (абоненти Б); типи з`єднань: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), переадресація тощо; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 31.04.2021 року.
Роз`яснити представнику ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1