УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС криміналіста 2 відділення 5 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 погоджене з прокурором офісу Генерального прокурора України, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню за №0000057 від 20.03.2020 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 1102, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 3641 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС криміналіст 2 відділення 5 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України капітан юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 від 2.03.2020 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 1102, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 3641 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні ГСУ СБ України перебуває кримінальне провадження за № 0000057 від 20.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 1102, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 3641 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період 2019-2020 років засновником та директором ПП «Автомагістраль» () ОСОБА_5 з використанням ряду підконтрольних йому підприємств, розроблено та впроваджено схему із заволодіння бюджетними коштами в особливо великому розмірі.
Так, службовими особами ПП «Автомагістраль» під час виконання договорів із фінансуванням за рахунок бюджетних асигнувань на проведення капітального ремонту та будівництва об`єктів інфраструктури шляхом підроблення фінансово-господарської документації, проведення та відображення у податковій звітності низки фіктивних (безтоварних) та фінансових операцій з ТОВ «Біттрейд» (), ТОВ «Лаккет» (), ТОВ «Інжбетон» (), ТОВ «Торговий дім Арон» (), ТОВ «Мінторг» (), ТОВ «Житомирський Автодор» (), ТОВ «Компанія Техно-Сінтез» (), ТОВ «Захід-Інвест-Сервіс» (), ТОВ «Укр-Дор-Сервіс» (), ТОВ «Інбудтехніка» (), ТОВ «Авангард Логістік» (), ТОВ «ШГК» (), неправомірно отримано кошти у розмірі близько 120 млн. грн.
Вказане може свідчити, що службовими особами ПП «Автомагістраль» під час виконання договорів із фінансуванням за рахунок бюджетних асигнувань на проведення капітального ремонту та будівництва об`єктів інфраструктури з використанням ряду підприємств, розроблено та впроваджено схему із заволодіння бюджетними коштами, які передбачені для реконструкції та розвитку об`єктів критичної інфраструктури у автодорожній галузі, зокрема при виконанні програми Президента України «Велике будівництво», в особливо великому розмірі.
Для проведення дослідження щодо використання бюджетних коштів ПП «Автомагістраль» та схем легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, необхідно дослідити рух коштів по банківським рахункам за 2019-2020 роки ПП «Автомагістраль» та його контрагентів.
За отриманою від Державної податкової служби України інформацією, встановлено, що ПП «Автомагістраль» у 2019-2020 роках користувалася наступними банківськими рахунками:
НОМЕР_1 (код валюти 980),
НОМЕР_2 (код валюти 980),
НОМЕР_3 (код валюти 980),
відкритими в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805).
Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805) знаходяться документи, які можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні та стосуються руху грошових коштів ПП «Автомагістраль».

У зв`язку з чим слідчий звернувся із клопотанням про тимчасовий доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» з їх подальшим вилученням, що дозволить отримати слідству доказові відомості про факт та обставини вчинення службовими особами ПП «Автомагістраль» вказаного кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий ГСУ СБ України не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином, подав через канцелярію суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, одночасно підтримавши його в повному обсязі.

У відповідності до положень ч.2 ст.163 КПК України, клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ».
Суд, вивчивши матеріали клопотання, вважає, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої Інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

За ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого ГСУ СБ України ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №0000057 від 20.03.2020 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 1102, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 3641 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Зобов`язати АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805) надати старшому слідчому в ОВС криміналісту 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітану юстиції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та іншим слідчим СБ України за дорученням, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучити їх копії стосовно клієнта ПП «Автомагістраль» (), що знаходяться в банківській установі АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), а саме:

- документів, які відображують надходження та списання за період з 01.01.2019 по 20.03.2020, грошових коштів по рахунках ПП «Автомагістраль»:

НОМЕР_1 (код валюти 980),

НОМЕР_2 (код валюти 980),

НОМЕР_3 (код валюти 980),

із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДР, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- документів справи з юридичного оформлення рахунків ПП «Автомагістраль» (анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнтбанк», документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнтбанк», ІР-адреси користувача системи «Клієнтбанк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, документів щодо здійснення фінансового моніторингу);

- заяви на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя