Справа № 314/2113/21
Провадження № 1-кс/314/1193/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.07.2021 м. Вільнянськ
Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Вільнянськ клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області, погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області, про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000011 від 13.05.2021, за ознаками кримінального правопо рушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

встановив:
слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням у зв`язку з тим що, 12.05.2021 до Запорізької окружної прокуратури Запорізької обласної прокуратури надійшла заява від начальника Державної установи «Дружелюбівський виправний центр (№1)» ОСОБА_3 надійшла, про виявлення факту викрадення грошових к оштіь з корпоративної картки.
Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 07.02.2018 наказом № 23/ос-18 начальника ДУ «Дружелюбівського виправного центру (№1)» на посаду бухгалтера відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку призначено ОСОБА_4 , Наказом № 24/ос-18 від 07.02.2018 начальника ДУ «Дружелюбівського виправного центру (№ 1)» ОСОБА_4 призначено виконуючим обов`язки начальника відділу - головного бухгалтера відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку. Наказом № 59/оc-18 від 20.04.2018 начальника ДУ «Дружелюбівського виправного центру (№1)» ОСОБА_4 призначено начальником відділу - головним бухгалтером відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку.
14.04.21 від ОСОБА_4 начальника відділу - головного бухгалтеру відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку надійшла заява про звільнення з посади за власним бахканням. 14.04.21 наказом № 87/од-21 начальника ДУ «Дружелюбівського виправного центру (№: 1)» було призначено комісію з прийняття - передачі справ з зв`язку зі звільненням ОСОБА_4 . З цією метою було проведено звірку взаєморозрахунків ДУ «Дружелюбівський вип завний центр (№1)» та ПАТ АБ «Укргазбанк» в ході якої було встановлено викрадення коштів на суму близько 168 тисяч гривень, що перераховувались банком на корпоративну картку установи згідно Договору «на відкриття карткового рахунку та обслуговування корпоративної банківської платіжної картки № НОМЕР_1 від 20.10.15. відкрито картковий рахунок та випущено корпоративну банківську платіжну картку за вказаним рахунком. Вказаний картковий рахунок використовується для виплати особистих коштів засуджених, шляхом перерахування особистих грошових коштів засуджених з депозитного рахунку, відкритого в Казначейській службі України, на картковий рахунок ПАТ КБ «Укргазбанк» з подальшим зняттям готівки для виплати грошових коштів засудженим через касу установи. Після зняття готівки, вказані грошові кошти оприбутковуються в касу установи згідно прибуткових касових ордерів із занесенням відповідної інформації до касової книги, для подальшої видачі їх засудженим згідно відомості та видаткового касового ордеру. У вказаних відомостях засуджені розписуються про отримання грошових коштів. Видача особистих грошових коштів в готівковій формі засудженим здійснюється на підставі за їх письмових заяв про видачу грошових особистих коштів у готівковій формі. Окрім цього, засуджені мають право отримати свої особисті грошові кошти шляхом перерахування їх на їхні карткові рахунки, які вони зазначають у своїх заявах.
Вищевказана корпоративна банківська картка фактично завжди знаходилась у ОСОБА_4 , який здійснював зняття готівки із вказаної картки. Навіть під час перебування ОСОБА_4 у відпустці, останній нікому банківську картку не передавав та особисто здійснював зняття готівки із вказаної банківської картки.
У прибуткових касових ордерах зазначена інформація про прийняття грошових коштів від ПАТ AT «Укргазбанк» підстава зазначена - особисті кошти засуджених.
Накази або розпорядження начальника установи про зняття грошових коштів із зазначеної банківської картки працівниками бухгалтерії - начальником установи не видаватись. Посадовою інструкцією касира передбачено зняття готівки із карткового рахунку. Однак касир жодного разу не здійснювала зняття готівки із вказаної банківської картки.
У прибуткових касових ордерах зазначена інформація про прийняття грошових коштів від ПАТ AT «Укргазбанк» підстава зазначена - особисті кошти засуджених.
Накази або розпорядження начальника установи про зняття грошових коштів із зазначеної банківської картки працівниками бухгалтерії - начальником установи не видаватись. Посадовою інструкцією касира передбачено зняття готівки із карткового рахунку. Однак касир жодного разу не здійснювала зняття готівки із вказаної банківської картки.
13.04.2021 року ОСОБА_4 звернувся до начальника установи із заявою про звільнення з посади головного бухгалтера за згодою сторін, у зв`язку з чим створено комісію для приймання - передачі документів від головного бухгалтера ОСОБА_4 .. До складу комісії увійшли: старший оперуповноважений ОСОБА_5 , юрисконсульт юридичної групи ОСОБА_6 , завідувач канцелярії ОСОБА_7 . Передача справ, згідно відповідного наказу.
Під час звірки з ПАТ AT «Укргазбанк» виявлені розбіжності між сумами грошових коштів, які оприбутковані в касі установи, як особисті грошові кошти для виплати засудженим, та грошовими коштами, які фактично знято з вищевказаного карткового рахунку, відкритого в ПАТ AT «Укргазбанк». Попередньо встановлено розбіжність в розмірі 166735,37 гривень, яка утворилась в період часу з січня 2019 року по квітень 2021 року.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 , який пояснив, ОСОБА_4 з 07.02.2018 був призначений, згідно Наказу № 23/OC-18 від 07.02.2018 на посаду бухгалтера відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ДУ «Дружелюбівський виправний центр № 1». Наказом начальника установи № 24/ОС-18 від 07.02.2018 на ОСОБА_4 покладено обов`язки начальника відділу-головного бухгалтера відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку.
22.07.2019 року на посаду начальника відділу головного бухгалтера відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ДУ «Дружелюбівський виправний центр №1» був призначений ОСОБА_4 , згідно наказу ДУ «Дружелюбівський виправний центр №1» від 22.07.2019 №99/ОС-19, до цього головним бухгалтером була ОСОБА_9 , яка звільнилась з ДУ «Дружелюбівський виправний центр №1» 02.01.2018 року, згідно наказу ДУ «Дружелюбівський виправний центр №1» від 02.01.2018 №1/ОС-18. У відділі фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку працюють: ОСОБА_4 на посаді головного бухгалтера, та посаді бухгалтера, ОСОБА_10 на посаді економіста з 06.05.2021 з перспективою призначення на посаду головного бухгалтера після звільнення ОСОБА_4 , ОСОБА_11 на посаді касира з 01.09.2020 року. Окрім цього, в період часу з лютого 2018 року по березень 2019 року на посаді економіста працювала ОСОБА_12 , в період часу з січня 2020 по квітень 2021 року на посаді економіста працювала ОСОБА_13 .
В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Вільнянського районного суду за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: м. Вільнянськ вул. Першотравнева буд. 125 було проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено:договір на закриття карткового рахунку в ВАТ Банк «Фінанси та Кредит» на 3 арк.;акт звірки залишків заборгованості за кредитним договором від 09.04.2008 на 1 арк.;кредитний договір №СК-007-000368/12-2007 на 2 арк.; калькулятор графіку платежів на 1 арк.;детальний розпис сукупної вартості кредиту на 1 арк.; квитанція 22062 на 1 арк.;договір застави №3-007-000368/12-2007 на 1 арк.;2 заяви ОСОБА_4 на 2 арк.; кредитний договір на 3 арк.;графік погашення кредиту на ім`я позичальника ОСОБА_4 на 4 арк.; договір №2779-нсб/06ЗПна 1 арк.додаток № 3 на 1 арк.;аркуш паперу з рупорним текстом на 1 арк.;заява про приєднання №1145914 на 1 арк.; рахунок на сплату ЖКП за червень 2020 на 1 арк.; фрагмент аркушу з рукописним текстом на 1 арк.; аркуш паперу з рукописним текстом на 1 арк.
Цього ж дня, винесено постанову про визнання речових доказів.

На стадії досудового розслідування виникла необхідність у забезпеченні арешту вищеописаного майна.

Забезпечення арешту вилученого майна на обхідно для встановлення об`єктивної істини по даному кримінальному правопорушенню, так як вказані предмети можуть містити унікальні ідентифікаційні ознаки, що в подальшому може надати змогу встановити об`єктивну істину по даному кримінальному, а також з метою збереження речових доказів.

Слідчий надала до суду заяву про розгляд справи у її відсутності на задоволенні клопотання наполягала.

Перевіривши надані матеріали до клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження, додані до клопотання містять достатні дані для висновку, що зазначене у клопотанні майно, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема, може містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на зазначене у клопотанні майно, з метою збереження речових доказів.
Керуючись вимогами ст.ст. 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
клопотання задовольнити.
Накласти арешт на договір на закриття карткового рахунку в ВАТ Банк «Фінанси та Кредит» на 3 арк.;акт звірки залишків заборгованості за кредитним договором від 09.04.2008 на 1 арк.;кредитний договір №СК-007-000368/12-2007 на 2 арк.; калькулятор графіку платежів на 1 арк.;детальний розпис сукупної вартості кредиту на 1 арк.; квитанція 22062 на 1 арк.;договір застави №3-007-000368/12-2007 на 1 арк.;2 заяви ОСОБА_4 на 2 арк.; кредитний договір на 3 арк.;графік погашення кредиту на ім`я позичальника ОСОБА_4 на 4 арк.; договір №2779-нсб/06ЗП на 1 арк.додаток № 3 на 1 арк.;аркуш паперу з рупорним текстом на 1 арк.;заява про приєднання №1145914 на 1 арк.; рахунок на сплату ЖКП за червень 2020 на 1 арк.; фрагмент аркушу з рукописним текстом на 1 арк.; аркуш паперу з рукописним текстом на 1 арк., котре 15.07.2021 року вилучено під час проведення обшуку домоволодіння, котре розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_4 в обсязі тимчасового позбавлення права на розпорядження, користування та відчуження зазначеного майна, з метою збереження речових доказів, що мають значення для проведення досудового розслідування та судового розгляду.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а власником - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

16.07.2021