справа № 216/3253/21
номер провадження № 1-кс/216/1226/21
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

04 червня 2021 року м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Кривого Рогу клопотання дізнавача СД Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках досудового розслідування № 0000274, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2019, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

02 червня 2021 року дізнавач СД Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та копій документів з можливістю їх вилучення (виїмки), в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що 20 листопада 2019 року невідома особа, керуючись корисливим мотивом та метою заволодіння чужим майном, увійшовши в довіру до ОСОБА_4 дізналася конфіденційні дані, після чого шляхом обману, із банківської карти заволоділа грошовими коштами в сумі 14100 гривень, чим спричинила потерпілій майнову шкоду.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , повідомила, що 20.11.2019 року приблизно о 13:00 годині на її мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_1 , особа чоловічої статі, яка представилась працівником сервісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив, чи останню задовольняють послуги інтернет зв`язку та запропонував ОСОБА_4 перейти на більш кращий зв`язок, а саме на 4G. На дану пропозицію потерпіла погодилась, а тому особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запитав останню два мобільних номерів ОСОБА_4 більше до 18 год. мобільним телефоном не користувалась, відповідно до неї ніхто не телефонував. Приблизно о 18 год. 30 хв. потерпіла виявила, що у неї не працює сім-картка НОМЕР_2 , а тому остання почала телефонувати в сервісний центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та пояснила, що до неї телефонувала особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та на її думку ОСОБА_4 це могли бути шахраї, через це попросила працівників сервісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб вони заблокували її сім-картку.

21.11.2019 приблизно о 08 год. ОСОБА_4 пішла до сервісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб відновити заблоковану сім-карту. Близько о 14:00 год. потерпіла зателефонувала до співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), щоб дізнатися чи з кредитної карти № НОМЕР_3 не були зняті грошові кошти. Працівники даної установи повідомили що 20.11.2019 було знято грошові кошти, а саме 9300 та 4800 гривень. В подальшому працівники « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокували кредитну карту. Крім того, згідно довідки про рух коштів наданої « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переказ коштів з картки потерпілої здійснювався на банківський рахунок № НОМЕР_4 .

З метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримання інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомостей щодо проведення банківських операцій із рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 у період часу з 00:00 год. 20 листопада 2019 року по 00:00 год. 24 листопада 2019 року та наявні копії матеріалів фото, відеоспостереження, із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка із вказаного банківського рахунку. Крім цього є необхідність у отриманні інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток.

Враховуючи вищезазначене, на підставі ч.1 ст. 159, п.5 ст. 162 КПК України, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК слідча звернулася до суду з клопотанням.

Слідча в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та без застосування засобів технічної фіксації, клопотання підтримала, наполягала на її задоволенні.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, з якого вбачається, що 22 листопада 2019 року були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України; копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 23.12.2019 року; копіями меморіальних ордерів.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках досудового розслідування № 0000274, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2019, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задоволити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенантові поліції ОСОБА_3 та/або працівникам ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантові поліції ОСОБА_5 , лейтенантові поліції ОСОБА_6 , лейтенантові поліції ОСОБА_7 , лейтенантові поліції ОСОБА_8 , лейтенантові поліції ОСОБА_9 , лейтенантові поліції ОСОБА_10 , лейтенантові поліції ОСОБА_11 до інформації та копій документів з можливістю їх вилучення (виїмки), в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , саме:

Копії відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) із рахунком Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 у період часу із 00:00 год. 20 листопада 2019 року по 00:00 год. 21 листопада 2019 року із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток;

Копії відомостей про повні анкетні дані (ім`я, прізвище, по батькові, адреса проживання) особи власника банківського рахунку № НОМЕР_4 ;

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати усі наявні копії матеріалів фото,відео-спостереження із камер, які розташовані на банкоматах та відділеннях де були проведені операції зняття готівки із банківського рахунку № НОМЕР_4 у вищевказані проміжки часу.

Строк дії ухвали встановити до 04.07.2021 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати дізнавачу СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1