У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/1279/21
Провадження № 1-кс/210/660/21
"10" березня 2021 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000156 від 24.04.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор зазначив, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оголошено тендерну процедуру із визначення переможця на здійснення наступних видів робіт: «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Послуги з поточного ремонту автошляхів». Сума очікуваної вартості 600 424 252,56 грн.

Тендер проведено 17.01.2020 року, за результатом якого з пропозицією 593 369 398, 38 грн., перемогу отримало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Разом з тим на вказаних об`єктах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на теперішній час здійснюються активні дорожньо-будівельні роботи.

При цьому, вказані дорожньо-будівельні роботи проводяться не кваліфікованим персоналом, з залученням не відповідної техніки та використовується асфальтна-бетонна суміш низької якості, а також вказані роботи здійснюються без наявності відповідних дозвільних документів з боку ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Зазначені факти свідчать про існування протиправної домовленості з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про визначення підрядної організації у порушення чинного законодавства у сфері державних закупівель.

14.07.2020 до Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 надійшло інформування з УСБУ у Дніпропетровській області в результаті чого встановлено наступне.

В ході аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2020 до 31.05.2020 підприємство отримало грошові кошти із місцевого бюджету м. Дніпро у розмірі 113 823 623 грн. Основним постачальником ТМЦ (асфальтобетонна суміш, бітум, відсів та ін.) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за вказаний період виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ). Вартість поставленої продукції складає 56 407 426 грн.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (стара назва підприємства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має на балансі асфальтобетонну установку, здійснює діяльність із виготовлення асфальтобетонних сумішей та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (територія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »),

Також, згідно відповідей, що надійшли до Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не має дозвільних документів ІНФОРМАЦІЯ_9 на викид забруднюючих речовин у атмосферне повітря» та введення в експлуатацію вказаного заводу ІНФОРМАЦІЯ_10 .

У відповідності до податкової звітності за період з 01.01.2020 до 31.05.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснювало перерахування грошових коштів у розмірі 3 086 282 грн. на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за оренду нерухомого майна та устаткування.

За результатами аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за вказаний період виявлена схема зі штучного завищення вартості поставленої продукції.

Основним постачальником витратних матеріалів для виготовлення асфальтобетонної суміші на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у період з 01.01.2020 до 31.05.2020, виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ).

За вказаний період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) поставило на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) витратні матеріали на загальну суму 9 829 736 грн., а саме: відсів гранітний за ціною 1 100 грн./т та щебінь гранітний за ціною 1 200 грн./т. При цьому, « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) здійснює придбання вказаної продукції як через посередників, так і напряму у фактичних виробників, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ, НОМЕР_6 ) - щебінь гранітний за ціною 330 грн./т. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_7 ) - щебінь гранітний за ціною 340 грн./т, відсів гранітний за ціною 135 грн./т. та ін.

Крім того, за вказаний період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснювало закупівлю послуг із оренди вантажних автотранспортних засобів у ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на загальну суму 1 507 500 грн., яке, у свою чергу, здійснювало закупівлю вказаних послуг у підприємств із ознаками фіктивності.

Також, протягом вказаного періоду, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснювало закупівлю необґрунтовано завищених об`ємів дизельного палива у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) у розмірі 430 080 л, на загальну суму 9 189 176. При цьому, використання зазначеного об`єму дизельного палива не було підтверджено податковими деклараціями. Одним з основних підрядних організацій зі здійснення поточних ремонтів на території м. Дніпро у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за вказаний період часу виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юр. адреса: АДРЕСА_3 , факт, адреса: АДРЕСА_4 ).

За вказаний період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснило перерахування грошових коштів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за здійснення робіт з поточного ремонту автомобільних доріг м. Дніпро на загальну суму - 58 040 025 грн.

Так, основним постачальником ТМЦ (асфальтобетонна суміш, камінь бортовий та ін.) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за вказаний період виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_3 ). Вартість поставленої продукції складає 36 796 826 грн.

За наявними даними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) не має дозвільних документів ІНФОРМАЦІЯ_9 на «викид забруднюючих речовин у атмосферне повітря» та введення в експлуатацію вказаного заводу ІНФОРМАЦІЯ_10 .

За результатами аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за вказаний період виявлена схема зі штучного завищення вартості поставленої продукції.

Встановлено, що основним постачальником витратних матеріалів для виготовлення асфальтобетонної суміші на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), у період з 01.01.2020 до 31.05.2020, виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ).

За вказаний період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) поставило на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) витратні матеріали на загальну суму 10 755 466 грн., а саме: відсів гранітний за ціною 1 100 грн./т, щебінь гранітний (фракція 10x20 за ціною 1 150 грн./т., щебінь гранітний (фракція 5x10 за ціною 1 300 грн./т.

При цьому « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) здійснює придбання вказаної продукції як через посередників, так і напряму у фактичних виробників, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - щебінь гранітний за ціною 330 грн./т.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_7 ) - щебінь гранітний за ціною 340 грн./т, відсів гранітний за ціною 135 грн./т. та ін.

10.12.2020 року до ІНФОРМАЦІЯ_18 (далі за текстом Департамент) за супровідним листом була нарочно передана ухвала слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей та документів від 02.12.2020 року у рамках кримінального провадження № 0000156 від 23.04.2020. Строк виконання ухвали до 01.02.2021 включно. Ухвалою передбачалося надання тимчасового доступу з можливістю вилучення до оригіналів документів, що стосуються взаємовідносин Департаменту з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » в частині виконання договору № 03/02-2 від 03.02.2020 року на надання послуг з поточного ремонту автошляхів.

В ході виконання ухвали співробітниками Департаменту було повідомлено слідчого у провадженні, що матеріали, тимчасовий доступ до яких надано ухвалою суду, будуть надані у повному обсязі у найкоротші терміни.

При цьому, про готовність надати визначені рішенням суду документальні матеріали слідчого було повідомлено 01.02.2021 в останній день дії ухвали.

Під час оформлення протоколу тимчасового доступу слідчому було повідомлено, що більшість документальних матеріалів, доступ до яких надано в рамках КП № 0000156, було вилучено 17.09.2020 під час проведення обшуку старшим слідчим з ОВС Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_6 .

На підтвердження було надано завірені копії протоколу обшуку від 17.09.2020 з додатком, а також Ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_20 ОСОБА_7 про надання дозволу на проведення обшуку від 10.09.2020 у кримінальному провадженні № 0000044 від 14.08.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України.

Із вказаної ухвали вбачається, що клопотання було подано до суду заступником начальника відділу слідчого управління фінансових розслідувань Офісу ВПП ДФС ОСОБА_8 та погоджувалось прокурором Офісу Генерального прокурора, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням ОСОБА_9 .

Необхідні для досудового розслідування в рамках КП № 0000156 документальні матеріали (51 аркуш) зазначені в п.2 додатку №1 до протоколу обшуку від 17.09.2020.

Слід зазначити, що в рамках КП № 0000156 проведено ряд судових експертиз, якими підтверджено завдання збитків бюджету на суму 10,5 млн. грн. Документальні матеріали, вилучені під час вищезазначених обшуків співробітниками ДФС, необхідні для завершення досудового розслідування, визначення кола підозрюваних та подальшого оголошення їм підозр у скоєнні злочину.

Так, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 , а саме документів в паперовому та електронному вигляді, що стосується проведення ІНФОРМАЦІЯ_1 тендерної закупівлі «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Послуги з поточного ремонту автошляхів» (ідентифікатор закупівлі UA-2019-11-29-002239-b), а саме: документація конкурсних торгів, інструкція з підготовки пропозицій конкурсних торгів, перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів , проект договору, специфікація, кваліфікаційна документація, запити цінових пропозицій, зміни до документації конкурсних торгів, кваліфікаційної документації або запиту цінових пропозицій та роз`яснення до них.

Крім того, відповідно до інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань адресою місцезнаходження є: АДРЕСА_6 .
Вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені, а саме підтвердження факту завищення вартості на товарно-матеріальні цінності та заволодіння внаслідок цього бюджетними коштами.
Окрім того, відомості, які містяться у відшукуваних документах, мають значення для повного та об`єктивного досудового розслідування даного кримінального провадження та можуть бути використані стороною обвинувачення як докази під час судового розгляду для встановлення та підтвердження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, зокрема висновків експертів.

Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація, не може бути здобута іншим способом, окрім як на підставі відповідного рішення суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що в провадженні СВ відділення поліції № 2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000156 від 23.04.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченогоч.3 ст.191 КК України.

Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо у особи, що знаходиться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановлення порядку з обов`язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (п. 2 п.17 Інформаційного листа ВССУ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод, та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження ).

Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_22 , за адресою: АДРЕСА_6 з можливістю вилучити оригінали документів, які необхідні для встановлення обставин у кримінальному проваджені, а саме підтвердження факту завищення вартості на товарно-матеріальні цінності та заволодіння внаслідок цього бюджетними коштами. Крім того, відомості, які містяться у відшукуваних документах, мають значення для повного та об`єктивного досудового розслідування даного кримінального провадження та можуть бути використані стороною обвинувачення як докази під час судового розгляду для встановлення та підтвердження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для проведення яких необхідно надавати оригінали документів.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказану у клопотанні річ в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання прокурора.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000156 від 24.04.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити повністю.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_23 , за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю їх вилучення, а саме - документів в паперовому та електронному вигляді, що стосується проведення ІНФОРМАЦІЯ_1 тендерної закупівлі «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Послуги з поточного ремонту автошляхів» (ідентифікатор закупівлі UA-2019-11-29-002239-b), а саме: документація конкурсних торгів, інструкція з підготовки пропозицій конкурсних торгів, перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів , проект договору, специфікація, кваліфікаційна документація, запити цінових пропозицій, зміни до документації конкурсних торгів, кваліфікаційної документації або запиту цінових пропозицій та роз`яснення до них.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_23 , за адресою: АДРЕСА_6 - забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Виконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , прокурором групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні,.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1