Справа № 466/4389/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 травня 2021 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача відділу поліції №4 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000319 від 16.04.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

в с т а н о в и в :

18 травня 2021 року дізнавач відділу поліції №4 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000319 від 16.04.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що у відділі поліції №4 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000319 від 16.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 15.04.2021року до відділу поліції №4 Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області надійшли матеріали від Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області про те, що із заявою звернувся ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 28.03.2021 року близько 21:00 год шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника сумі близько 103000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 28.03.2021 року з власної необережності втратив свій мобільний телефон марки «Samsung». В подальшому, 29.03.2021 року, відновивши свою сім-картку мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та зайшовши в мобільний додаток через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 помітив списання грошових коштів зі своїх рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації за період часу з 27.03.2021 по 29.03.2021, яка його стосується, надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого суді з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно обслуговування та руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_4 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », стосовно відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

В судове засідання, призначене на 19.05.2021 року ніхто не з`явився, однак дізнавач відділу поліції №4 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подав заяву з проханням про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що для повного та всебічного дослідження всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні, з метою, виявлення, відшукування та фіксації відомостей про обставини вказаного кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України

постановив :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділу поліції №4 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 , МФО національного банку України НОМЕР_6 , ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 27.03.2021 по 29.03.2021.

-ІР адреси входів (з вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв (в десятковій системі числення), які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням мобільного номеру НОМЕР_1 , по карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 27.03.2021 по 29.03.2021.

-інформацію щодо спроб зміни паролю, зміни паролю та доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням мобільного номеру НОМЕР_1 , по карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 27.03.2021 по 29.03.2021.

-аудіозаписи звернень з використанням мобільного номеру НОМЕР_1 , по карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на гарячі лінії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 27.03.2021 по 29.03.2021

-інформацію про зафіксовані координати місцерозташування пристрою, з якого здійснювались входи в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням мобільного номеру НОМЕР_1 , по карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 27.03.2021 по 29.03.2021.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити дізнавачу СД ВП №4 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або за його дорученням у порядку ст.40 КПК України працівникам ВП №4 ЛРУП ГУ НП у Львівській області, які, відповідно до вимог КПК України, уповноважені проводити такі слідчі (процесуальні) дії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1