Справа № 212/3033/21
У Х В А Л А

13 квітня 2021 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000054від 20.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

12.04.2021 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Криворізької філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання зазначив, що Сектором дізнання Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000054від 20.01.2021 року за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, за заявою ОСОБА_5 , про притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи, яка 08.12.2020 року шляхом вільного доступу заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування була отримана ухвала слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_6 , в ході виконання якої, під протокол тимчасового доступу, у службовому приміщенні № НОМЕР_2 Криворізької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться по АДРЕСА_1 були отримані документи, в ході яких було встановлено, що грошові кошти, які належали ОСОБА_5 були переведені на банківську картку № НОМЕР_3 відкритої на ім`я ОСОБА_7 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність отримати тимчасовий доступу документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів в період з 08.12.2020 року до 20.01.2021 по банківському рахунку, на якому знаходиться банківська картка№ НОМЕР_3 відкритої на ім`я ОСОБА_7 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дослідити рух коштів по вказаному рахунку та до документів щодо відкриття та використання зазначеного рахунку.

На території м. Кривого Рогу розташована Криворізька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , у віданні якого перебувають вищеозначені документи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні зазначив про розгляд справи в його відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Крім того, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, підставою для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є достатність підстав вважати, що відомості, які містять ці речі та документи, можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо. У відповідності до вимог ч. 7 ст. 163 КПК України підставою для надання стороні кримінального провадження можливості вилучити речі і документи є достатність підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 08.12.2020 до 20.01.2021, що підтверджено наданими суду доказами.
Керуючись ст. ст. 163 - 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати інспектору дізнавачу сектору дізнанняВідділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , доступ до документів, що перебувають у віданні Криворізької філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) про рух грошових коштів по рахунку, на якому відкрита банківська картка № НОМЕР_3 за період з 08.12.2020 року до 20.01.2021 року з роз`ясненням даних щодо платежів та перерахування грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, якому надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку,з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 13.05.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1