САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРНІВЦІ
Справа № 727/9167/17
Провадження № 1-кп/726/16/21
В И Р О К
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.04.2021 м. Чернівці

Садгірський районний суд м. Чернівці в складі колегії суддів:

головуючого судді ОСОБА_1

суддів: ОСОБА_2 ; ОСОБА_3

при секретарі ОСОБА_4

з участю:

прокурорів ОСОБА_5 , ОСОБА_6

захисника ОСОБА_7

обвинуваченого ОСОБА_8

представника обвинуваченого ОСОБА_9

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці матеріали кримінального провадження ЄРДР №0000069 від 30.08.2017 року по обвинувальному акту щодо:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, уродженця м. Чернівці, зареєстрованого та проживаючого в АДРЕСА_1 , із неповною середньою освітою, неодруженого, студента Чернівецького коледжу Львівського національного аграрного університету, раніше не судимого,

за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 305, ч.3 ст.307, ч.2 ст.306 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:
Неповнолітній обвинувачений ОСОБА_8 за попередньою змовою із ОСОБА_10 , (матеріали відносно, якого виділені в окреме провадження), в липні 2016 року створили в мережі «Інтернет» інтернет-магазин «CVDOPE», через який здійснювали збут наркотичних засобів та психотропних речовин (амфетаміну, канабісу та МДМА) особам на території міста Чернівці. Кошти за продані наркотичні засоби та психотропні речовини ОСОБА_8 та ОСОБА_10 отримували від осіб на зареєстровані електронні гаманці платіжної системи «EasyPay», після чого переводили їх на свої або підконтрольні їм карткові банківські рахунки, відкриті у «Приватбанку», «Райффайзен Банк Аваль», «Альфа Банку», з яких вже знімали готівкою для власних потреб або використовували їх для придбання нових партій наркотичних засобів та психотропних речовин.

На початку 2017 року неповнолітній обвинувачений ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження, вирішили замовити із-за кордону, через мережу Інтернет, психотропні препарати, з метою подальшого їх збуту через інтернет-магазин «CVDOPE».

На виконання свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне переміщення психотропних речовин через митний кордон України, із Королівства Нідерланди в Україну, з приховуванням від митного контролю, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , знайшли у мережі «Інтернет» інтернет-магазин «hansamarket», у якому можна було придбати пігулки «ORANGE TESLA», які містять психотропну речовину МДМА за ціною 857, 33 доларів США за 500 пігулок, але розрахуватися необхідно було електронними грошима біткоїнами у розмірі 0,80858442 BTC.

Домовившись з ОСОБА_10 придбати з метою подальшого збуту 500 пігулок «ORANGE TESLA», обвинувачений ОСОБА_8 для оплати даного замовлення 20 лютого 2017 року здійснив шість електронних переказів коштів з електронних гаманців платіжної системи «Easy Pay» №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які вони попередньо отримали від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на загальну суму 28 059 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_11 (подруги ОСОБА_10 ) у КБ ПАТ «Приватбанк».

В той же день, з даного банківського карткового рахунку кошти у розмірі 24165,24 грн. були переведені через біткоїн-обмінник «E-BTC» на заздалегідь створений ними на сайті «Blockchain» електронний гаманець біткоїнів у розмірі 0,81054 BTC (859.12 доларів США), після чого ОСОБА_10 , сплатив ними за замовлення 500 пігулок «ORANGE TESLA» із Нідерландів, про що повідомив ОСОБА_8 переславши йому повідомлення про вдало виконану операцію з придбання психотропних речовин: «#288009 1 x 500x ? ORANGE TESLA ? STRONG 270 MG MDMA ? from The PartySquad NL PartySquad NL BTC 0.80858442 USD 857.33», вказавши при цьому себе замовником пігулок.

Далі, з метою переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю психотропних речовин в особливо великих розмірах, всупереч вимогам п 10. Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 1997 № 146, відповідно до якого ввезення в Україну та вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів шляхом поштового відправлення або на іншу, ніж та, що зазначена у дозволі адресу, забороняється, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_10 , не отримавши відповідного дозволу на ввезення психотропних речовин із зазначенням назви митниці та назви пункту пропуску на державному кордоні України, через які здійснюватиметься ввезення та митне оформлення наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і лікарських засобів, ввезли в Україну психотропні речовини шляхом поштового відправлення. 10 березня 2017 року вказане поштове відправлення надійшло із Нідерландів у місто Київ в ДОПП ПАТ «Укрпошта» для направлення отримувачу в місто Чернівці, яким був зазначений ОСОБА_10 .

29 березня 2017 року ОСОБА_8 разом з ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження, розуміючи, що обіг психотропних речовин на території України заборонений, з метою отримання міжнародного відправлення із Нідерландів, яке вони замовили та оплатили, надійшли у поштове відділення № 18 ДОПП ПАТ «Укрпошта» в місті Чернівці по вулиці Комарова, 2 та отримали 500 пігулок «ORANGE TESLA», які містять у своєму складі психотропну речовину МДМА, після чого були затримані в порядку ст. 208 КПК України.

Згідно висновку експерта №84/5 від 17 березня 2017 року, надані на дослідження таблетки у кількості 500 штук з відтиском у вигляді напису «Tesla», містять у своєму складі речовину МДМА, яка відповідно до «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», який затверджено постановою КМУ № 770 від 06.05.2000 року є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено. Вміст МДМА в таблетках становить 34,5%, відповідно загальна маса МДМА в 500 таблетках оранжевого (помаранчевого) кольору з відтиском у вигляді напису «Tesla» становить 84,353 г, розмір якої згідно таблиці № 2, затвердженої Наказом МОЗ України № 188 від 01.08.2000 є особливо великим.

Таким чином, своїми умисними діями, направленими на незаконне переміщення через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, за попередньою змовою з ОСОБА_10 , 500 пігулок «ORANGE TESLA», які містять психотропну речовину МДМА, ОСОБА_8 вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України, тобто контрабанду психотропних речовин, за кваліфікуючими ознаками - в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб.

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_10 (матеріали відносно, якого виділені в окреме провадження), в липні 2016 року створили в мережі «Інтернет» інтернет-магазин «CVDOPE», через який здійснювали збут наркотичних засобів та психотропних речовин (амфетаміну, канабісу та МДМА) особам на території міста Чернівці. Кошти за продані наркотичні засоби та психотропні речовини ОСОБА_8 та ОСОБА_10 отримували від осіб на зареєстровані електронні гаманці платіжної системи «EasyPay», після чого переводили їх на свої або підконтрольні їм карткові банківські рахунки, відкриті у «Приватбанку», «Райффайзен Банк Аваль», «Альфа Банку», з яких вже знімали готівкою для власних потреб або використовували їх для придбання нових партій наркотичних засобів та психотропних речовин.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 21.03.2017 покупець ОСОБА_12 , в месенджері «Тelegram», із мобільного телефону, використовуючи всесвітню мережу Інтернет через організований спільно ОСОБА_10 та ОСОБА_8 інтернет магазин «CVDOPE» замовив у ОСОБА_10 наркотичний засіб та психотропну речовину. Після чого, ОСОБА_10 , діючи в спільних з ОСОБА_8 інтересах, у приватному повідомленні вказаного мессенджеру надіслав покупцю ОСОБА_12 , номер попередньо зареєстрованого рахунку в платіжній системі «EasyPay» терміналу НОМЕР_5 , для оплати за придбання наркотичного засобу та психотропної речовини, та вказав інформацію про їх вартість.

Цього ж дня, о 13:39 год. ОСОБА_12 за допомогою платіжного терміналу, перерахував грошові кошти у сумі 675 гривень на вище вказаний рахунок, який йому вказав ОСОБА_10 . Після чого, покупець ОСОБА_12 , відправив останньому фото платіжної квитанції, тобто підтвердив перерахування коштів та отримав на повідомлення із фотознімками та детальним описом місця знаходження придбаного наркотичного засобу та психотропної речовини.

Того ж дня, приблизно о 14:55 год. ОСОБА_12 , згідно отриманих від ОСОБА_10 фотознімків, прибув на вул. Драгоманова, 20-22 та Небесної Сотні, 7, що у м. Чернівці та відшукав придбані у останнього наркотичний засіба психотропну речовину, а саме: 3 пакетики чорного кольору, всередині з речовиною рослинного походження, яка відповідно до висновку експерта №177-Х від 23.03.2017 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом, масою 1,875 грама та відповідно до висновку експерта №178-Х від 23.03.2017 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом, масою 0,890 грама.

Далі, 21.03.2017 року покупець ОСОБА_13 , в месенджері «Тelegram», із мобільного телефону, використовуючи всесвітню мережу Інтернет через організований спільно ОСОБА_10 та ОСОБА_8 інтернет магазин «CVDOPE» замовив у обвинуваченого ОСОБА_8 психотропну речовину. Після чого, обвинувачений ОСОБА_8 , діючи в спільних з ОСОБА_10 інтересах у приватному повідомленні вказаного мессенджеру надіслав покупцю ОСОБА_13 , номер попередньо зареєстрованого рахунку в платіжній системі «EasyPay» терміналу NonStop24 № 35167490, для оплати за придбання психотропної речовини та вартість психотропної речовини.

Цього ж дня, ОСОБА_13 біля о 23:05 год. за допомогою платіжного терміналу, перерахував грошові кошти у сумі 850 гривень на вище вказаний рахунок, який йому вказав обвинувачений ОСОБА_8 . Після чого, покупець ОСОБА_13 , відправив останньому фото платіжної квитанції, тобто підтвердив перерахування коштів та отримав повідомлення із фотознімками та детальним описом місця знаходження придбаної психотропної речовини.

Далі, 22.03.2017 року о 00:05 год., ОСОБА_13 , згідно отриманих від обвинуваченого ОСОБА_8 фотознімків, прибув на вул. Головна, 15 що у м. Чернівці та відшукав придбану у останнього психотропну речовину, а саме: 3 пакетики чорного кольору, всередині з речовиною білого кольору, яка відповідно до висновку експерта № 179-Х від 28.03.2017 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін масою 1,2780 грама.

Далі, 22.03.2017 року покупець ОСОБА_14 , в месенджері «Тelegram», із мобільного телефону, використовуючи всесвітню мережу Інтернет через організований спільно ОСОБА_10 та ОСОБА_8 інтернет магазин «CVDOPE» замовив у ОСОБА_10 психотропну речовину. Після чого, ОСОБА_10 , діючи в спільних з обвинуваченим ОСОБА_8 інтересах у приватному повідомленні вказаного мессенджеру надіслав покупцю ОСОБА_14 , номер попередньо зареєстрованого рахунку в платіжній системі «EasyPay» терміналу NonStop24 № 35167490, для оплати за придбання психотропної речовини, та вартість психотропної речовини.

Цього ж дня, о 21:00 год., ОСОБА_14 за допомогою платіжного терміналу, перерахував грошові кошти у сумі 585 гривень на вище вказаний рахунок, який йому вказав ОСОБА_10 . Після чого, покупець ОСОБА_14 , відправив останньому фото платіжної квитанції, тобто підтвердив перерахування коштів та отримав повідомлення із фотознімками та детальним описом місця знаходження придбаної психотропної речовини.

Того ж дня, приблизно о 22:00 год. ОСОБА_14 , згідно отриманих від ОСОБА_10 фотознімків, прибув на вул. П. Орлика, 1, що у м. Чернівці та відшукав придбану у останнього психотропну речовину, а саме: 2 пакетики чорного кольору, всередині з порошкоподібною речовиною, яка відповідно до висновку експерта № 182-Х від 29.03.2017 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін масою 1,1050 грама.

Далі, 22.03.2017 року покупець ОСОБА_15 , в месенджері «Тelegram», із мобільного телефону, використовуючи всесвітню мережу Інтернет через організований спільно ОСОБА_10 та ОСОБА_8 інтернет магазин «CVDOPE» замовив у обвинуваченого ОСОБА_8 психотропну речовину. Після чого, ОСОБА_8 , діючи в спільних з ОСОБА_10 інтересах у приватному повідомленні вказаного мессенджеру надіслав покупцю ОСОБА_15 , номер попередньо зареєстрованого рахунку в платіжній системі «EasyPay» терміналу NonStop24 № 35167490, для оплати за придбання психотропної речовини та вартість психотропної речовини.

Цього ж дня, ОСОБА_15 біля о 23 год. 55 хв. за допомогою платіжного терміналу, перерахував грошові кошти у сумі 580 гривень на вище вказаний рахунок, який йому вказав ОСОБА_8 . Після чого, покупець ОСОБА_15 , відправив останньому фото платіжної квитанції, тобто підтвердив перерахування коштів та отримав повідомлення із фотознімками та детальним описом місця знаходження придбаної психотропної речовини.

Далі, 23.03.2017 року о 00:25 год., ОСОБА_15 , згідно отриманих від обвинуваченого ОСОБА_8 фотознімків, прибув на вул. П. Орлика, 3-А, що у м. Чернівці та відшукав придбану у останнього психотропну речовину, а саме: 2 пакетики чорного кольору, всередині з речовиною рослинного походження, яка відповідно до висновку експерта № 183-Х від 29.03.2017 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін масою 1,0002 грама.

Далі, 24.03.2017 року покупець ОСОБА_16 , в месенджері «Тelegram», із мобільного телефону, використовуючи всесвітню мережу Інтернет через організований спільно ОСОБА_10 та ОСОБА_8 інтернет магазин «CVDOPE» замовив у ОСОБА_10 психотропну речовину. Після чого, ОСОБА_10 , діючи в спільних з обвинуваченим ОСОБА_8 інтересах у приватному повідомленні вказаного мессенджеру надіслав покупцю ОСОБА_16 , номер попередньо зареєстрованого рахунку в платіжній системі «EasyPay» терміналу NonStop24 № 90984983, для оплати за придбання психотропної речовини та вартість психотропної речовини.

Цього ж дня, о 16:19 год., ОСОБА_16 за допомогою платіжного терміналу, перерахував грошові кошти у сумі 580 гривень на вище вказаний рахунок, який йому вказав ОСОБА_10 . Після чого, покупець ОСОБА_16 , відправив останньому фото платіжної квитанції, тобто підтвердив перерахування коштів та отримав повідомлення із фотознімками та детальним описом місця знаходження придбаної психотропної речовини.

Того ж дня, приблизно о 17:10 год. ОСОБА_16 , згідно отриманих від ОСОБА_10 фотознімків, прибув на вул. Небесної Сотні, 8Б, що у м. Чернівці та відшукав придбану у останнього психотропну речовину, а саме: 2 пакетики чорного кольору, всередині з речовиною рослинного походження, яка відповідно до висновку експерта № 306-Х від 17.05.2017 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін.

Далі, 27.03.2017 року покупець ОСОБА_17 , в месенджері «Тelegram», із мобільного телефону, використовуючи всесвітню мережу Інтернет через організований спільно ОСОБА_10 та ОСОБА_8 інтернет магазин «CVDOPE» замовив у обвинуваченого ОСОБА_8 наркотичні засоби та психотропну речовину. Після чого, обвинувачений ОСОБА_8 , діючи в спільних з ОСОБА_10 інтересах у приватному повідомленні вказаного мессенджеру надіслав покупцю ОСОБА_17 , номер попередньо зареєстрованого рахунку в платіжній системі «EasyPay» терміналу NonStop24 № 20117054, для оплати за придбання наркотичних засобів та психотропної речовини, вказавши їх вартість.

Цього ж дня, о 11:57 год. ОСОБА_17 за допомогою платіжного терміналу, перерахував грошові кошти у сумі 950 гривень на вище вказаний рахунок, який йому вказав обвинувачений ОСОБА_8 . Після чого, покупець ОСОБА_17 , відправив останньому фото платіжної квитанції, тобто підтвердив перерахування коштів та отримав повідомлення із фотознімками та детальним описом місця знаходження придбаних наркотичних засобів та психотропної речовини.

Того ж дня, приблизно о 12:35 год. ОСОБА_17 , згідно отриманих від обвинуваченого ОСОБА_8 фотознімків, прибув на вул. Мізюна, 6, що у м. Чернівці та відшукав придбану у останнього психотропну речовину, а саме: 1 прозорий пакет, в якому 3 пакета всередині з речовиною рослинного походження, яка відповідно до висновку експерта № 306-Х від 17.05.2017 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом, масою 2,763 грама та 1 пакетик з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка відповідно до висновку експерта № 306-Х від 17.05.2017, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін .

Окрім того, на початку 2017 року обвинувачений ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_10 , вирішили замовити через мережу Інтернет, психотропні речовини, з метою подальшого їх збуту через інтернет-магазин ««CVDOPE».

На виконання свого злочинного наміру, спрямованого на придбання з метою збуту психотропних речовин обвинувачений ОСОБА_8 та ОСОБА_10 знайшли у мережі «Інтернет» пігулки «ORANGE TESLA», які містять психотропну речовину МДМА за ціною 857, 33 доларів США за 500 пігулок та амфетаміну «PROMOTION Royal Speed 72% 100 Grams Royaldrug» за ціною 135.58 доларів США за 100 г, але розрахуватися необхідно було електронними грошима біткоїнами у розмірі 0,80858442 BTC за МДМА та 0.12786800 BTC за амфетамін.

Домовившись з ОСОБА_10 придбати з метою подальшого збуту 500 пігулок «ORANGE TESLA» та 100 г амфетаміну, обвинувачений ОСОБА_8 для оплати даного замовлення 20 лютого 2017 року здійснив шість електронних переказів коштів з електронних гаманців платіжної системи «Easy Pay» №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які вони попередньо отримали від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин за загальну суму 28 059 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_11 (подруги ОСОБА_10 ) у КБ ПАТ «Приватбанк».

В той же день з даного банківського карткового рахунку кошти у розмірі 24165, 24 грн. та 3 881,25 грн. були переведені через біткоїн-обмінник «E-BTC» на заздалегідь створений ними на інтернет-ресурсі «Blockchain» електронний гаманець біткоїнів у розмірі 0,81054 BTC (859.12 доларів США) для купівлі МДМА та 0,12993 BTC (138,07 доларів США) для купівлі амфетаміну, після чого ОСОБА_10 сплатив ними за замовлення 500 пігулок «ORANGE TESLA» та 100 г амфетаміну, про що повідомив обвинуваченому ОСОБА_8 переславши йому два повідомлення про вдало виконані операції з придбання психотропних речовин: «#288009 1 x 500x ? ORANGE TESLA ? STRONG 270 MG MDMA ? from The PartySquad NL PartySquad NL BTC 0.80858442 USD 857.33» та «#287547 1 x PROMOTION Royal Speed 72% 100 Grams Royaldrug BTC 0.12786800 USD 135.58 Germany 7 day».

29 березня 2017 року неповнолітній обвинувачений ОСОБА_8 разом з ОСОБА_10 , розуміючи, що обіг психотропних речовин на території України заборонений, з метою отримання міжнародного відправлення із Нідерландів, яке вони замовили та оплатили, надійшли у поштове відділення № 18 ДОПП ПАТ «Укрпошта» в місті Чернівці по вулиці Комарова,2 та отримали 500 пігулок «Orange Tesla», які містять у своєму складі психотропну речовину МДМА, після чого були затримані працівниками правоохоронних органів.

В той же день, під час обшуку автомобіля марки «БМВ» під реєстраційними номерними знаками Республіки Румунія « НОМЕР_6 », який знаходився у користуванні ОСОБА_10 , у якому вони зазвичай зберігали та розфасовували наркотичні засоби та психотропні речовини, у багажному відсіку було виявлено та вилучено картонну коробку у якій знаходились поліетиленові пакети, пластикова прозора коробка із порошкоподібною речовиною рожевого кольору, поліетиленовий пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору, поліетиленовий пакет з речовиною білого кольору, електронні ваги та чайну металеву ложку з нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору.

Згідно висновку експерта №84/5 від 17 березня 2017 року, надані на дослідження таблетки у кількості 500 штук з відтиском у вигляді напису «Tesla», містять у своєму складі речовину МДМА, яка відповідно до «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», який затверджено постановою КМУ № 770 від 06.05.2000 року є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено. Вміст МДМА в таблетках становить 34,5%, відповідно загальна маса МДМА в 500 таблетках оранжевого (помаранчевого) кольору з відтиском у вигляді напису «Tesla» становить 84,353 г, розмір якої згідно таблиці № 2, затвердженої Наказом МОЗ України № 188 від 01.08.2000, є особливо великим.

Висновком експерта Чернівецького НДЕКЦ МВС України № 193-Х від 30 березня 2017 року, за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, встановлено, що надані на дослідження порошкоподібні речовини, які знаходились в пластиковій мисці та пакеті з полімерного матеріалу, містять в своєму складі амфетамін, який згідно «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою КМУ № 770 від 06.05.2000 є психотропною речовиною, обіг якої обмежено. Загальна маса амфетаміну 17,040 г, розмір якого згідно таблиці № 2, затвердженої Наказом МОЗ України № 188 від 01.08.2000, є особливо великим. На наданих на дослідження електронних вагах та металевій ложці виявлено сліди психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну. Надана на дослідження подрібнена речовина рослинного походження, в пакеті з полімерного матеріалу є канабісом, який згідно «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою КМУ № 770 від 06.05.2000 є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом. Маса канабісу (в перерахунку на висушену речовину) становить 0, 591 г.

Таким чином, своїми умисними діями, направленими на незаконне придбання та зберігання з метою збуту психотропних речовин та збут МДМА та амфетаміну в особливо великих розмірах та особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України, тобто незаконне придбання та зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів та психотропних речовин, за кваліфікуючими ознаками в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб.

Окрім цього встановлено, що обвинувачений ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_10 (матеріали відносно, якого виділені в окреме провадження) в липні 2016 року створили в мережі «Інтернет» інтернет-магазин «CVDOPE», через який здійснювали збут наркотичних засобів та психотропних речовин (амфетаміну, канабісу та МДМА) особам на території міста Чернівці.

Кошти за продані наркотичні засоби та психотропні речовини ОСОБА_8 та ОСОБА_10 отримували від осіб на зареєстровані електронні гаманці платіжної системи «EasyPay», після чого переводили їх на свої або підконтрольні їм карткові банківські рахунки, відкриті у «Приватбанку», «Райффайзен Банк Аваль», «Альфа Банку» та переводили у готівку для власних потреб або використовували для продовження незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_8 та ОСОБА_10 зареєстрували в період з липня 2016 року по березень 2017 року електронні гаманці платіжної системи «Easy Pay» №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , НОМЕР_8 та інші, на які отримували кошти від збуту МДМА, амфетаміну та канабісу через інтернет-магазин «CVDOPE».

З метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин та використання коштів, здобутих від їх незаконного обігу для власних потреб, обвинувачений ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_10 в період з листопада 2016 року по 29 березня 2017 року здійснили електронні перекази з електронних гаманців платіжної системи «Easy Pay» №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , НОМЕР_8 коштів, здобутих від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на загальну суму 215 079 грн. на свої та підконтрольні їм банківські карткові рахунки: № НОМЕР_9 , відкритий у ПАТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_8 ; № НОМЕР_10 , відкритий у ПАТ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_8 ; № НОМЕР_11 , відкритий у ПАТ «Райффайзенбанк «Аваль» на ім`я ОСОБА_18 ; № НОМЕР_12 , відкритий у ПАТ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_10 та № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_11 .

Таким чином, своїми умисними діями, направленими на незаконне розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин (МДМА, амфетаміну та канабісу) в сумі 215 079 грн. на своїх банківських карткових рахунках, за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 306 Кримінального кодексу України, тобто незаконне розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин у банках та використання таких доходів з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, за кваліфікуючими ознаками у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб.

В судовому засіданні неповнолітній обвинувачений ОСОБА_8 свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень не визнав. Пояснив суду, що в той день він гуляв зі своїм другом, ОСОБА_19 , якому передзвонила мама та сказала, що на його ім`я прийшла посилка і її потрібно забрати з поштового відділення. Вони разом поїхали на автомобілі «БМВ» до відділення пошти, яке знаходиться на вул. Комарова м.Чернівці, навпроти пожежної частини. Далі, ОСОБА_19 забрав з пошти посилку, яка йому прийшла і вони вийшли з відділення, та попрямували до автомобіля, і вже біля автомобіля ОСОБА_10 дав йому конверт, який він забрав з пошти, для того щоб він його потримав, поки той дістане ключі від автомобіля. В цей момент до них підбігли працівники органів і почали їх затримувати, поклали їх двох на землю, де вони пролежали приблизно пів години і потім завели в службовий автомобіль «Газель», білого кольору. Вказує, що його посадили на заднє сидіннє, а ОСОБА_10 перед ним, також пояснив, що в салоні автомобіля, один із працівників вдарив його по обличчю. Вказує, що він ніяких наркотичних засобів не продавали, не переписувався нізким щодо продажу наркотиків, закладки наркотичних засобів також не ставив, не мав доступу до інтернет магазинів, які продовала наркотичні засоби. Вказує також, що ОСОБА_20 переводив на його картку гроші, він пояснював, що ці гроші він заробляє граючи в іграх, продає ігрову валюту в іграх людям, які грають. Він грав з тією ціллю, щоб продавати валюту і відповідно, заробляти на цьому гроші. Пояснив суду, що він знайомим з ОСОБА_10 з дитинства, ближче дружити почали десь з 14 років. Вказує, що конверт з таблетками ОСОБА_10 йому передав потримати, вже перед автомобілем і зразу біля автомобіля їх затримали, автомобіль був припаркований десь за 30 м від відділення пошти. При обшуку в його квартирі у нього вилучили планшет, системний блок, сім карти, флешки, телефони «Самсунг», «Айфон 5С». Вилучені у житлі речі належали його сім`ї та йому в тому числі. Вказує також, що свідок ОСОБА_10 в своїх показах, його оговорює, оскільки він вже відбув покарання за вчинені злочини.

Свідок ОСОБА_11 в судовому засіданні пояснила суду, що вона познайомилась з обвинуваченим ОСОБА_8 , у спільній компанії, оскільки вона тоді зустрічалася з ОСОБА_10 , а він з ним знаходився у дружніх стосунках. Вказує, що їй не відомо чим займалися та чим заробляли на життя ОСОБА_10 та ОСОБА_8 . Пояснила також, що на прохання ОСОБА_10 надавала йому свою банківську карту, банку «ПриватБанк», на яку неодноразово надходили грошові кошти, які вона не знімала, але бачила, що вони надходять на картку, оскільки це можна відслідкувати на «Приват24». Пояснила також, що її банківську картку вилучили працівники поліції, які проводили обшук на її квартирі.

Свідок ОСОБА_21 в судовому засіданні пояснив суду, що десь весною 2017 року, точно місяця він не пам`ятає, він був понятим під час проведення слідчих дій, які проводились по вул. Комарова, навпороти пожежної частини, біля відділення пошти. Вказує, що був понятим при затриманні двох хлопців, один з яких це обвинувачений ОСОБА_8 .. Вказує також, що під час обшуку їхнього автомобіля марки «БМВ» з його багажнику було вилучено білий порошок, ложки, ваги, багато сім-карток, все вилучене поміщалось у спеціальні пакети та наклеювались бірки, які він підписував. Пояснив суду також, що під час проведення всіх слідчих дій він нікуди не відлучався та весь цей процес затримання, обшуку фіксувався на відео.

Свідок ОСОБА_22 в судовому засіданні пояснив, що він був присутнім при затриманні двох хлопців, один з яких ОСОБА_8 , це все відбувалось по вул. Комарова м.Чернівці, навпроти пожежної частини, біля відділення пошти. При затриманні у хлопців були вилучені мобільні телефони, які поміщали в спеціальні пакети та зверху наклеювались бірки, на яких він розписувався. Також під час обшуку автомобіля було вилучено з його багажнику наркотичні засоби, а саме: порошок, таблетки та пакуночок, який вони забрали з відділення пошти.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_23 пояснила суду, що вона працює у відділенні «Нової пошти», яке знаходиться по вул. Комарова, 9А м.Чернівці. Вказує, що обвинувачений ОСОБА_8 та ще один хлопець, як їй вже відомо це ОСОБА_10 , неодноразово заходили у вказане відділення пошти і отримували посилки із закордону. Десь приблизно весною 2017 року, точно не пам`ятає, вони разом неодноразово заходили на відділення та запитували про їхню посилку. Пояснила суду також, що напередодні працівники поліції вручили їй маленьку посилку, яка важила десь 200 грам та повідомили, що цю посилку потрібно видати хлопцям, тобто ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , також сказали, що всередині наркотична речовина. Вказує, що вона вручила цю посилку хлопцям, вони прийшли на відділення разом, і після їх затримали.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_24 пояснив суду, що приблизно в березні-квітні, він точно не пам`ятає, 2017 року він був присутній при затриманні обвинуваченого ОСОБА_8 та ще одного хлопця ОСОБА_10 , як понятий. Затримання відбувалося навпроти пожежної частини, біля відділення пошти в м.Чернівці по вул. Комарова. Вказує, що при затриманні та обшуку автомобіля був присутній ще один понятий, прізвище якого він не пам`ятає. При обшуку автомобіля «БМВ», з його багажнику була вилучена коробочка з порошкоподібною речовиною, ваги, ложка, які були опечатані в спеціальні поліетиленові пакети та зверху наклеювались бірки, на яких він розписувався. Потім їх запросили в приміщення СБУ Чернівецької області, де були присутні затримані, захисники, батько одного із затриманих. Всі слідчі дії фіксувалися на відео.

Свідок ОСОБА_25 в судовому засіданні в режимі відеоконференції пояснив суду, що він працює на Київській митниці ДФС на посаді інспектора Київської митниці ДФС України. Десь в березні 2017 року ним було оглянуто міжнародне поштове відправлення бандероль, яке було у вигляді паперового конверту, на ньому був штамп країни відправника Нідерланди, отримувачев був зазначений ОСОБА_26 , АДРЕСА_2 . У зв`язку із підозрою, що в даному конверті знаходяться заборонені у вільному обігу речовини, було прийнято рішення про відкриття даної бандеролі. При відкритті конверта в ньому було виявлено запаяний поліетиленивий пакет чорного кольору, розпакувавши його у ньому було виявлено два прозорі подвійні поліетиленові пакети . Потім, в присутності ще двох операторів вони відкрили ці пакети і в них були виявлені таблетки помаранчевого кольору, трикутної форми з маркуванням «Тесла», в кількості по 250 у кожному пакеті, загальною кількістю 500 шт., про що було складено акт та повідомлено співробітників СБУ. Також ним були відібрані проби для проведення відповідних експертиз та складено про це акт.

В судовому засіданні ОСОБА_10 пояснив суду, що він з дитинства знайомий з обвинуваченим ОСОБА_8 , вони проживали в одному будинку. Десь 2016-2017 року вони спільно з неповнолітнім ОСОБА_8 створили «Телеграм канал», через який здійснювали продаж наркотичних засобів, а саме: канабісу та амфітаміну. Їм сплачували гроші через платіжну систему «EasyPay», після чого вони переводили їх на свої або підконтрольні їм карткові банківські рахунки, відкриті у «Приватбанку», «Райффайзен Банк Аваль», «Альфа Банку», також неодноразово переводили на картку його знайомої ОСОБА_27 . Після цього, як оплачували товар, вони робили закладки, повідомляли про місце закладки покупців та вони вже забирали товар. Закладки розкладав і він особисто, і обвинувачений ОСОБА_8 . Вказує також, що адміністраторами сайту були вони двоє, у них двох були і логіни, і паролі від вказаного інтернет ресурсу. Також вони разом із обвинувачним ОСОБА_8 роздруковували рекламу інтернет-магазину та розклеювали її. Кошти, які вони заробляли ділили 50 на 50, між ним та обвинуваченим ОСОБА_8 . Наркотичні засоби вони замовляли через мережу інтернет із за кордону, а саме з Нідерландів. Вони замовляли посилки два рази, першого разу замовив обвинувачений ОСОБА_8 , 20 таблеток, вони їх отримали та збули. Пізніше вони замовили ще одну посилку з Нідерландів. Замовляли через іноземний сайт, розраховувались біткоінами. Вказує також, що обвинуваченому ОСОБА_8 було відомо про друге замовлення таблеток з Нідерландів і вони неодноразово разом ходили на відділення пошти, для того щоб уточнити чи не прибула бандероль ззакордону. Далі, десь на початку березня, коли вже посилка прийшла, вони разом її забрали з відділення «Нової Пошти», яке знаходиться в м.Чернівці по вул. Комарова, навпроти пожежної частини, і коли вони вже виходили з відділення пошти, пройшли близько 50 м до них підійшли працівники поліцї і затримали їх. При затриманні у них особисто були вилучені мобільні телефони, марки «Айфон» та у ОСОБА_8 «Самсунг». Також з багажника автомобіля «БМВ» були вилучені речі, які належали їм обом, а саме: ваги, ложка, сім карти та наркотичні речовини: амфітамін та канабіс. Вказує також, що все що у них вилучали при затриманні та обшуку автомобіля те задокументовано. Також при обшуку його квартири був вилучений ноутбук, через який вони працювали.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_28 в режимі відео конференції пояснив суду, що він працює на Київській митниці ДФС на посаді інспектора. Вказує, що десь приблизно на початку березня 2017 року, ними було помічено підозріле міжнародне відправлення з країни Нідерланди до м.Чернівці, отримувачем був зазначений ОСОБА_29 . У зв`язку із підозрою, що в даному конверті знаходяться заборонені у вільному обігу речовини, було прийнято рішення про відкриття даної бандеролі. Після відкриття конверту в ньому було виявлено таблетки, які були відібрані та відправлені на дослідження. Вказує, що відбирання циз таблеток документувалось, був складений ним акт про відбір та направлення їх на дослідження. Після того, як було встановлено, що це психотропна речовина амфітамін, вони повідомили про це працівників СБУ.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_30 суду показав, що він був призначений в групу слідчих, які розслідували кримінальне провадження відносно обвинуваченого ОСОБА_8 . Також вказує, що він особисто був присутній при обшуку житла обвинуваченого ОСОБА_8 , вказує, що все документувалося та фіксувалось на відео. Більше по справі нічого повідомити не може, оскільки це було ще в 2017 році і він не пам`ятає.

В судовому засіданні ОСОБА_31 пояснив, що він проводив огляд місця події, в ході якого вилучив міжнародне відправлення, в якому знаходились таблетки, помаранчевого кольору з логотипом «Tesla», в кількості 500 штук. Також він керував спецоперацією при затримання ОСОБА_8 та ОСОБА_32 . Вказує, що їх затримували, безпосередньо, працівники спецпідрозділу «Корд», під його керівництвом в присутності понятих. Вказує також, що затримання ОСОБА_33 та ОСОБА_20 , було на місці, а процесуальні документи складались в приміщенні СБУ в Чернівецькій області в присутності захисників та представника неповнолітнього ОСОБА_8 . Підчас затримання у ОСОБА_8 були вилучені два мобільні телефони, підчас обшуку автомобіля були вилучені наркотичні засоби, ваги, ложка, все це було опечатано і зверху наліплені бірки та підписано обвинуваченими та понятими. Пояснив також, що обшук житла обвинуваченого ОСОБА_8 він не проводив, обшук провидили інші працівники поліції. Під час затримання обвинуваченого ОСОБА_8 ніхто йому не наносив ніяких тілесних ушкоджень. Під час процесуального оформлення протоколу затрмимання в приміщенні СБУ України були присутні захисник ОСОБА_34 та батько обвинуваченого, як того вимагає закон, мати обвинуваченого знаходилась також в приміщенні СБУ, але на першому поверсі при вході. Поняті постійно були присутні при вчиненні будь-яких слідчих дій, як того вимагає чинне процесуальне законодавство. Вказує також, що на місці затримання обвинуваченого ОСОБА_8 були вилучені два мобільних телефони, все що було вилучено при затриманні, обшуку автотомобіля, було задокументовано у відповідних протоколах.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_35 показав, що він був понятим при обшуку квартири обвинуваченого ОСОБА_8 . Вказує, що він не пам`ятає хто відчиняв двері квартири і скільки людей було в картирі, він весь час при обшуку знаходився в картирі. У вказаній квартирі вилучили гроші, сім картки, планшет, комп`ютор. Все що вилучили в квартрі було задокументовано та підписано понятими. Вказує також, що фізична сила до обвинуваченого не застосовувалась.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_36 показав, що група, яка знаходиться в його підпорядкуванні затримувала двох осіб, які виходили з відділення пошти з наркотичноми засобами. Вони застосували до них кайданки та поклали на землю. Вони діяли на підставі плану завдання, який затверджує керівник Національної поліції в Чернівецькій області. Пояснив суду, що їхнє завдання полягає в забезпеченні організації, а не процесуальні питання. Пояснив суду, що вони застосували кайданки до старшого брата обвинуваченого, оскільки він себе неадекватно поводив. Фізичне насильство, щодо учасників слідчих дій вони не застосовують, вони лише застосовують спеціальні заходи для забезпечення безпеки проведення слідчих дій.

Відповідно до ч. 1 ст. 94 КПК України, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінює кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Невизнання ОСОБА_8 своєї вини у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.305, ч.3 ст.307, ч.2 ст.306 КК України суд розцінює, як обрану ним лінію захисту з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Незважаючи на невизнання своєї вини з боку обвинуваченого ОСОБА_37 його вина підтверджується письмовими доказами, дослідженими та проаналізованими колегією суддів, а саме:

- заявою ОСОБА_38 , роздруківкою правил магазину, цін на наркотичні засоби, із якої вбачається, що останнім під час перебування біля заводу «Гравітон» в м. Чернівці по вул. Руській, 285Г було знайдено рекламне оголошення зі змістом продажу наркотичних засобів та психотропних речовин у відкритій формі через мережу Інтернет (а.с. 7-16 Том 1);

- витягом з кримінального провадження №0000019 від 15.03.2017 року, відповідно до якого досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10 за попередньою змовою із своїм сусідом ОСОБА_8 вирішили на початку 2017 року здійснювати незаконні поштові перенаправлення психотропних речовин із Королівства Нідерландів в Україну, з приховуванням від митного контролю. ОСОБА_10 за попередньою змовою з ОСОБА_8 замовили через всесвітню мережу Інтернет у Королівстві Нідерланди психотропну речовину МДМА, загальною кількістю 500 таблеток, вказавши одержувачем даної психотропної речовини ОСОБА_10 . 29.03.2017 року ОСОБА_10 разом з ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне переміщення через митний кордон України 500 таблеток психотропної речовини МДМА, отримали у поштовому відділенні № НОМЕР_13 , за адресою м. Чернівці по вул. Комарова, 2, після чого були затримані. (а.с.24 Том 1);

- накладною на відправлену пошту, із якої вбачається, що посилка у кількості однієї штуки, із Нідерландів адресована в АДРЕСА_3 , у посилці знаходяться пігулки рожевого кольору у кількості 500 штук (а.с. 27-30 Том 1);

- витягом з кримінального провадження №0000043 від 30.08.2017 року, відповідно до якого під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 за попередньою змовою з ОСОБА_8 в липні 2016 року створили в мережі «Інтернет» інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через який здійснювали збут наркотичних засобів та психотропних речовин особам на території м. Чернівці. 20.02.2017 року ОСОБА_10 за попередньою змовою з ОСОБА_8 через мережу Інтернет замовили пігулки «ORANGE TESLA», які містять психотропну речовину МДМА за ціною 857,33 доларів США за 500 пігулок та амфетамін «PROMOTION Royal Speed 72% 100 Grams Royaldrug» за ціною 135,58 доларів США за 100 г., за які сплатили електронними грошима біткоїнами у розмірі 0,80858442 ВТС за МДМА та 0,12786800 ВТС за амфетамін. 29.03.2017 року ОСОБА_10 та ОСОБА_8 отримали у відділенні пошти № НОМЕР_13 ДОПП ПАТ «Укрпошта» в м. Чернівці по вул. Комарова, 2, 500 пігулок «ORANGE TESLA», які містять у своєму складі психотропну речовину МДМА, після чого були затримані в порядку ст. 208 КПК України. У той же день, під час обшуку автомобіля марки «БМВ», р.н.з. НОМЕР_6 який знаходився у користуванні ОСОБА_10 , у якому вони зазвичай зберігали та розфасовували наркотичні засоби та психотропні речовини, у багажному відсіку було виявлено та вилучено картонну коробку у якій знаходились поліетиленові пакети, пластикова прозора коробка із порошкоподібною речовиною рожевого кольору, поліетиленовий пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору, поліетиленовий пакет з речовиною білого кольору, електронні ваги та чайну металеву ложку з нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору (а.с. 61-62 Том 1);

- витягом з кримінального провадження №0000044 від 30.08.2017 року відповідно до якого під час досудового розслідування встановлено, що кошти за продані наркотичні засоби та психотропні речовини ОСОБА_8 та ОСОБА_10 отримували від осіб через зареєстровані електронні гаманці платіжної системи «EasyPay», після чого переводили їх на свої або підконтрольні їм карткові банківські рахунки, відкриті у «ПриватБанку», «Райффайзен Банк Аваль», «Альфа Банку» та переводили у готівку для власних потреб або використовували для проводження незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_10 та ОСОБА_8 зареєстрували в період з липня 2016 року по березень 2017 року електронні гаманці платіжної системи «EasyPay» №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , НОМЕР_8 та інші, на які отримували кошти від збуту МДМА, амфетаміну та канабісу через інтернет-магазин «CVDOPE». З метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин та використання коштів, здобутих від їх незаконного обігу для власних потреб, ОСОБА_10 за попередньою змовою з ОСОБА_8 в період з листопада 2016 року по 29 березня 2017 року здійснили електронні перекази з електронних гаманців платіжної системи «Easy Pay» №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , НОМЕР_8 коштів, здобутих від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на загальну суму 215 079 грн. на свої та підконтрольні їм банківські карткові рахунки: № НОМЕР_9 відкритий у ПАТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_8 ; № НОМЕР_10 відкритий у ПАТ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_8 ; № НОМЕР_11 відкритий у ПАТ «Райффайзенбанк «Аваль»» на ім`я ОСОБА_18 (придбаний ОСОБА_8 у мережі «Інтернет» та вилучений під час обшуку у його житлі); № НОМЕР_12 відкритий у ПАТ «ПриватБанк» на імя ОСОБА_10 та № НОМЕР_4 відкритий на ім`я ОСОБА_11 (подруги ОСОБА_10 ), всього на загальну суму 215 079 грн. (а.с. 70-71 Том 1);

- постановою про об`єднання матеріалів кримінальних проваджень від 30 серпня 2017 року, якою матеріали досудових розслідувань № 0000069 від 29.08.2017 року за ч. 3 ст. 305 та ч. 2 ст. 307 КК України; №0000043 від 30.08.2017 року за ч. 3 ст. 307 КК України та № 00000 від 30.08.2017 року за ч. 2 ст. 306 КК України об`єднано в одне провадження під №0000069 про що внесено відомості до ЄРДР (а.с. 75-78 Том 1);

- протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 29.03.2017 року, відповідно до якого 29 березня 2017 року на автомобільній стоянці, яка розташована між житловими будинками АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 поблизу відділення № 18 «Укрпошти», відповідно до ст.ст. 40, 104, 131, 132, 208-211, 213 затримано ОСОБА_8 (а.с. 142-144 Том 1);

- протоколом огляду місця події від 16.03.2017 року та таблицею ілюстрацій до нього, в ході якого оглянуто бандероль у вигляді спеціального паперового конверту білого кольору розміром 27х20 см. На даному конверті міститься адреса відправника та отримувача виконана друкарським способом англійською мовою. Також у конверті наявний запаяний фольговий поліетиленовий пакет чорного кольору, у якому виявлено два прозорі подвійні поліетиленові пакети розміром 23х10 см. кожен. У даних пакетах виявлені таблетки помаранчевого кольору трикутної форми з маркування «Tesla», по 250 штук в кожному (загальна кількість 500 штук). Вказані таблетки запаковані в прозорий поліетиленовий пакет, горловина вказаного пакета зв`язана ниткою чорного кольору (а.с. 1-12 Том 2);

- протоколом огляду речей від 16.03.2017 року, під час якого було оглянуто прозорий полімерний пакет, горловина якого опломбована митним забезпеченням «Митниця 100 №269» та наклеєна ззовні маркувальною етикеткою із штампом ОНП Київської митниці ДФС №233. Всередині пакета містяться два прозорі полімерні пакетика, кожний з яких закритий за допомогою скріпок. Всередині пакетиків містяться таблетки оранжевого кольору по 250 штук у кожному. Загальна кількість таблеток 500 штук. Таблетки мають фігурну трикутну форму з відтиском у вигляді напису «Tesla» (а.с.13 Том 2);

- протоколом огляду місця події від 21.03.2017 року та таблицею ілюстрацій до нього, в ході якого оглянуто ділянку території перед входом до ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_6 (а.с. 17-18 Том 2);

- протоколом обшуку від 29.03.2017 року, в ході якого проведено обшук автомобіля марки «BMW» чорного кольору, р.н.з. НОМЕР_6 іноземної реєстрації який перебуває у користуванні у ОСОБА_10 . Даний автомобіль знаходився на стоянці між будинками, що знаходяться по АДРЕСА_4 та №4 в м. Чернівці. Біля вказаного автомобіля знаходився ОСОБА_10 , у якого провели обшук та виявили і вилучили паперовий конверт білого кольору, на якому зазначено одержувача «Gavrilyuk Vladimir Komarova st, 9A/a, apt, 182 Chernivtsi, 58018 UKRAINE/OEKRAINE Tel. НОМЕР_14 » та мобільний телефон марки iPhone сірого кольору, IMEI - НОМЕР_15 . Також, біля вказаного автомобіля знаходився ОСОБА_8 , у якого провели обшук та виявили і вилучили мобільні телефони марки iPhone сірого кольору в силіконовому чохлі, IMEI - НОМЕР_16 та марки Самсунг, білого кольору, IMEI - НОМЕР_17 . Під час обшуку автомобіля в бардачку було виявлено п`ять холдерів від сім-карток із номерами НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , там же знаходились шість пакетів від сім-карток із номерами НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 . У багажнику даного автомобіля виявлена картонна коробка помаранчевого кольору від взуття із логотипом фірми «Найк». У даній коробці знаходяться: два фольговані пакети, пластикова прозора коробка із порошкоподібною речовиною рожевого кольору, поліетиленовий пакет із речовиною рослинного походження зеленого кольору, поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору, електронні ваги сірого кольору, чайна металева ложка із нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору, чотири поліетиленові пакети із застібками та меншими пакетами в середині (а.с. 25-26 Том 2);

- протоколом огляду предметів та фото додатками до нього від 30.03.2017 року, в ході якого оглянуто мобільний телефон «Samsung S3», модель GT-19300 (S/N: НОМЕР_29 ) з IMEI НОМЕР_17 . Після включення мобільного телефону, в його інтерфейсі серед різних папок встановлено папку «Галерея», де виявлено чотири папки під назвами: «Камера», «Telegram», «100AVIARY» та «Screenshots». Папка «Telegram» містить більше 5000 фото: місць закладок із стрілками, де шукати наркотичний засіб, картами місцевостей з позначками закладок та описанням закладок наркотичних засобів, зроблених закладчинами; збережені скріншоти повідомлень з адресами закладок (скріншоти з іншого телефону); фото наркотичної речовини органічного походження; фото екрану комп`ютера з вкладкою сайту «Hansa», відкрита рубрика «кількість днів доставки в різні країни»; фото чеків про здійснення банківського переказу різних сум; фото з рекламою на банері «Телеграм. Какао вайт», фото-афіша з текстом: «Вкусные выходные. Закладки. Анонимность 100%» та посилання на даний магазин; фото карточки Приват Банку № НОМЕР_4 ; фото стін будинків, що знаходяться за різними адресами, на яких розміщені надписи: «Telegram.me/Cvdope»; фото екранів терміналів, що розміщені в різних частинах міста з номерами гаманців та сумою поповнень. Папка «100AVIARY» містить 73 фото місць закладок із стрілками, де шукати наркотичний засіб та описання закладок наркотичних засобів, зроблених закладчиком. У папці «Screenshots» знаходяться скріншоти, що зроблені в різний час за допомогою телефону, що оглядається. Серед скріншотів є переписки з покупцями на тему оплати покупки та місцезнаходження закладок, зауваження клієнта стосовно отриманого товару і т.д.; скріншоти електронних чеків оплати; скріншоти сайтів продажу наркотичних засобів та психотропних речовин амфетаміну та екстазі з цінами, переписки з продавцями оптовиками стосовно цін, переписка з не встановленим акаунтом стосовно придбання картки, скріншоти сповіщень з EasyPay. Папка «Камера» містить фото закладок; фото екрану монітору комп`ютера з відкритими вкладками сайту «HOT Wheels Shop. Екстазі. Одеса…», «Приват 24», «Частные продавцы»; фото екрану з перепискою на англійській мові; фото екрану з сумами та номерами телефонів. Папка «Сообщение» містить 26 діалогів, перше повідомлення датується 02.08.2016 року від « ОСОБА_39 » (електронний гаманець) з наданим кодом реєстрації для «Viza QIVI WALLET». Повідомлення від Elmi, датовані 09.12.2016 року та 10.12.2016 року з кодами та номерами гаманців. Повідомлення від btcbank з кодом для користувача ІНФОРМАЦІЯ_2 Повідомлення з номеру НОМЕР_30 про надходження сум та зняття з рахунків. Повідомлення від Банку Аваль з тимчасовим паролем для входу. Повідомлення з номеру НОМЕР_31 з сповіщеннями про надходження коштів, паролями для входу, а також повідомлення про доставку посилок у відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 . Повідомлення від сервісу ІНФОРМАЦІЯ_5 про надходження коштів на електронні гаманці №№ НОМЕР_8 з 23.03.2017 року по 24.03.2017 року на загальну суму 3285 грн., НОМЕР_32 з 25.03.2017 року по 28.03.2017 року на загальну суму 21302 грн., НОМЕР_33 з 28.03.2017 року по 29.03.2017 року на загальну суму 6250 грн. В папці «Контакты» лише один номер: , записаний під ім`ям « ОСОБА_40 ». У сервісній папці «Telegram», який відкрито за допомогою підібраного паролю, виявлено переписки з різними аккаунтами починаючи з 01.08.2016 року. Інші повідомлення з покупцями на тему купівлі наркотичних засобів. Власник телефону повідомляє номер гаманця і пізніше після отримання підтвердження оплати, відправляє фото з закладкою та адресу. 30.10.2016 року є діалог з іконкою cvdope, та назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де перелічені правила купівлі в магазині cvdope. Найбільший за об`ємом діалог, що починається з 1 грудня 2016 року це діалог з так званим «Тл». Сюди власник аккаунта пересилає деякі повідомлення з інших розмов (в тому числі з майбутніми закладчинами та покупцями), а також фото закладок. Так само фото закладок та переслані повідомлення надсилає і « ОСОБА_40 ». Є розмови про створення гаманців в EasyPay, про покупку біткоїнів, розташування закладок і т.д.. Також дані аккаунти обговорюють замовлення на сайті «Ханса», ціни на товар, можливості нових поставок і.т.д.. 25.01.2017 року в ході обговорення замовлення на сайті «Ханса», а також купівлі для цього біткоїнів, «Тл» просить власника аккаунту написати своє ім`я та прізвище англійською мовою, на що той відписує: « ОСОБА_41 », пізніше « ОСОБА_40 » просить написати також адресу, у відповідь отримує « ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , 58018. АДРЕСА_1 » і номер телефону: НОМЕР_34 (а.с. 33-64 Том 2);

- протоколом додаткового огляду предметів від 01.04.2017 року та фото таблицею до нього, у ході якого здійснено додатковий огляд мобільного телефону «Samsung S3», модель GT-19300 (S/N: RF1F42ZBX4Z) з IMEI НОМЕР_17 . Під час огляду переписки власника телефону ОСОБА_8 в інтернет-ресурсі «Telegram» встановлено, що його аккаунтом є «DD», який висвітлюється, коли він робить копії своїх повідомлень та пересилає їх на інші аккаунти та він є адміністратором інтернет-магазину «CVDOPE» з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме: амфетаміну, канабісу та МДМА. Основним об`єктом з яким спілкувався ОСОБА_8 в період з листопада 2016 року по 29 березня 2017 року є особа з аккаунтом «Тл», номер телефону якого зазначено « НОМЕР_35 » - це єдиний номер, який міститься у папці «Контакти» даного телефону. Переписка з «Тл» свідчить про те, що дана особа також займається придбанням, продажем наркотичних засобів через інтернет-магазин «CVDOPE» і постійно обговорює це із ОСОБА_8 (а.с. 68-208 Том 2);

- протоколом додаткового огляду предметів від 06.09.2017 року та фото таблицею до нього, у ході якого здійснено додатковий огляд мобільного терміналу марки «iPhone 6 Plus», з IMEI НОМЕР_15 . У розділі чати виявлено збережені переписки ОСОБА_10 з ОСОБА_8 , який користувався двома аккаунтами під назвою «DD». Новий аккаунт «DD» має ім`я користувача « ОСОБА_44 », саме таке ім`я зазначено у телефоні марки «Samsung 3S», який вилучено під час затримання ОСОБА_8 та саме на нього він рекомендував звертатися особам для придбання канабісу, амфетаміну та МДМА у інтернет-магазині «CVDOPE». Старий аккаунт «DD» має назву « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та також зареєстрований у вищевказаному телефоні марки «Samsung 3S». Переписка виявлена між ОСОБА_10 та ОСОБА_8 на цьому мобільному терміналі співпадає з перепискою між ними, виявленою у телефоні марки «Samsung 3S» (а.с. 209-263 Том 2);

- протоколом огляду речей від 30.03.2017 року, у ході якого оглянуто картонну коробку з речами, які вилучені 29 березня 2017 року з автомобіля БМВ, р.н.з. НОМЕР_6 під керуванням ОСОБА_10 , в середині якої знаходяться: пластикова миска з кришкою, в якій знаходяться волога порошкоподібна речовина з гранулами різного розміру жовто-рожевого кольору, з характерним запахом; пакет з прозорого безбарвного полімерного матеріалу з пазовою застібкою, в якому знаходиться пакет з прозорого безбарвного полімерного матеріалу, в якому знаходяться порошкоподібна речовина з гранулами різного розміру білого кольору, з характерним запахом; пакет з прозорого безбарвного полімерного матеріалу з пазовою застібкою, в якому знаходиться суха подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору; електронні ваги, на яких знаходиться нашарування речовини білого кольору та подрібненої речовини рослинного походження зеленого кольору; металева ложка, на якій знаходиться нашарування речовини білого кольору; пакет з полімерного матеріалу сріблястого кольору з пазовою застібкою, в середині якого знаходиться нашарування речовини рослинного походження зеленого кольору; пакет з полімерного матеріалу сріблястого кольору з пазовою застібкою, в середині якого знаходиться нашарування речовини рослинного походження зеленого кольору; два пакети з прозорого безбарвного полімерного матеріалу з пазовими застібками, в яких знаходяться пакети з прозорого безбарвного полімерного матеріалу з пазовими застібками (а.с. 1-2 Том 3);

- протоколом огляду речей від 30.03.2017 року та таблицею ілюстрацій до нього, у ході якого оглянуто виявлені та вилучені під час особистого обшуку ОСОБА_10 та обшуку автомобіля БМВ р.н.з. НОМЕР_6 під його керуванням речі, а саме: просту бандероль у вигляді спеціального паперового конверту, білого кольору розміром 27х20, на якому наявна адреса відправника та одержувача виконана друкарським способом англійською мовою. Відправник Friese-producten.nl. Snekertrekweg 37.8912AA. Leeuwarden. Nederlend, та одержувач Gavrilyuk Vladamir Komarova st, ІНФОРМАЦІЯ_6 , apt.182 Chernivtsi, 58018 UKRAINE/OEKRAINE Tel. НОМЕР_14 ; пакет від sim-карти № НОМЕР_36 мобільного оператора «life:)» розміром 110х60 мм з номером НОМЕР_23 ; пакет від sim-карти № НОМЕР_37 мобільного оператора «life:)» розміром 110х60 мм з номером НОМЕР_24 ; пакет від sim-карти № НОМЕР_38 мобільного оператора «vodafone red» розміром 135х115 мм з номером НОМЕР_39 , всередині якого знаходиться буклет з інформацією для клієнтів Vodafone Україна; пакет від sim-карти № НОМЕР_40 мобільного оператора «vodafone red» розміром 135х115 мм з номером НОМЕР_41 , всередині якого знаходиться буклет з інформацією для клієнтів Vodafone Україна; пакет від sim-карти № НОМЕР_42 мобільного оператора «vodafone red» розміром 135х115 мм з номером НОМЕР_43 , всередині якого знаходиться буклет з інформацією для клієнтів Vodafone Україна та хол дер для даної sim-карти; пакет від sim-карти № НОМЕР_44 мобільного оператора «vodafone red» розміром 135х115 мм з номером НОМЕР_45 , всередині якого знаходиться буклет з інформацією для клієнтів Vodafone Україна та хол дер для даної sim-карти; хол дер від стартового пакету мобільного оператору «life:)», розміром 85х54 мм, на зворотній стороні якого вказаний номер: НОМЕР_20 та під штрих кодом НОМЕР_46 ; холдер від стартового пакету мобільного оператору «life:)», розміром 85х54 мм, на зворотній стороні якого вказаний номер: НОМЕР_18 та під штрих кодом: НОМЕР_47 ; холдер від стартового пакету мобільного оператору «life:)», розміром 85х54 мм, на зворотній стороні якого вказаний номер: НОМЕР_19 та під штрих кодом: НОМЕР_48 ; хол дер від стартового пакету мобільного оператору «Vodafone», розміром 85х54 мм, на зворотній стороні якого вказаний номер: НОМЕР_22 ; хол дер від стартового пакету мобільного оператору «Vodafone», розміром 85х54 мм, на зворотній стороні якого вказаний номер: НОМЕР_21 (а.с. 3-9 Том 3);

- протоколом огляду місця події від 29.03.2017 року, в ході якого було оглянуто автомобільну стоянку, яка розташована між житловими будинками АДРЕСА_4 та №4 по вул. Комарова у м. Чернівці, поблизу відділення № 18 «Укрпошти», де 29.03.2017 року о 14 год. 40 хв. було затримано ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , які намагалися сісти до автомобіля марки БМВ р.н.з. НОМЕР_6 , чорного кольору, після отримання ними у вказаному відділенні міжнародного поштового відправлення. Під час обшуку вказаного автомобіля в багажному відсіку було виявлено та вилучено картонну коробку, в якій знаходились порошкоподібна речовина, яка за своїм властивостями ззовні схожа на амфетамін та речовина рослинна походження зеленого кольору, яка за своїми властивостями ззовні схожа на канабіс (а.с. 17-19 Том 3);

- протоколом огляду речей від 30.03.2017 року та таблицею ілюстрацій до нього, в ході якого було ретельно оглянуто автомобіль марки «БМВ», номерний знак НОМЕР_6 (а.с. 20-27 Том 3);

- протоколом обшуку від 29.03.2017 року та додатком до нього, у ході якого проведено обшук житлової квартири АДРЕСА_7 . Під час обшуку квартири було виявлено та вилучено: грошові кошти, які зберігалися в гаманці в сумі 2842 доларів США, 2700 гривень та 10 євро, вказані купюри зі слів ОСОБА_10 належать його батькові; жорсткий диск системного блоку «Western Digital», ємністю 500 GB, серійний №WCAUH1487717; одна пластикова банківська картка № НОМЕР_49 «Ощадбанку» на ім`я ОСОБА_45 . Окрім того, присутній під час обшуку ОСОБА_46 добровільно видав ноутбук марки «ASUS» CN 5792, який з його слів належить його сину ОСОБА_10 (а.с. 49-57 Том 3);

- протоколом огляду предметів від 30.03.2017 року та таблицею ілюстрацій до нього, у ході якого оглянуто білий паперовий конверт розміром 225х320 мм, на лицевій стороні якого міститься надпис: «ДОДАТОК до протоколу обшуку від 29.03.2017 року в квартирі ОСОБА_10 , за адресою АДРЕСА_8 ». У вказаному конверті знаходились вилучені грошові кошти: 2842 доларів США; 2700 гривень; 10 євро; банківська карта № НОМЕР_49 на ім`я ОСОБА_47 (а.с. 60-65 Том 3);

- протоколом огляду предметів від 04.08.2017 року, у ході якого оглянуто: ноутбук чорного кольору «ASUS» модель GL551J номер CN5792 з встановленим SSD накопичувачем «Kingston» номер 6737078 ємністю 256 Гб; жорсткий диск марки «Western Digital», об`ємом 500 GB із серійним номером WCAUH1487717 (а.с. 78 Том 3);

- протоколом обшуку від 29.03.2017 року, у ході якого проведено обшук однокімнатної квартири АДРЕСА_9 . Під час обшуку квартири було виявлено та вилучено: флеш накопичувачі «Transcend 16 GB»; «Micro SD 2 GB» з картрідером; «Micro SD 2 GB»; «MMC 2 GB»; «SD 512 mb»; «Micro SD 16 GB». Стартові пакети: «Київстар», номер телефону НОМЕР_50 . Сім-карти: МТС № НОМЕР_51 ; МТС № НОМЕР_52 ; Київстар № НОМЕР_53 ; Київстар № НОМЕР_54 ; Orange LTE; Orange 625102604 LTE; Wind № 003335521; BeeLine №059586Т; OMNITEL extra. Банківські картки: «Альфа-Банк» № НОМЕР_55 ; «ПриватБанк» № НОМЕР_56 ; «ПриватБанк» № НОМЕР_57 ; «ПриватБанк» № НОМЕР_58 ; «ПриватБанк» № НОМЕР_59 ; «ПриватБанк» № НОМЕР_60 ; «КредоБанк» № НОМЕР_61 ; «РодовідБанк» № НОМЕР_62 ; «Укрсиббанк» № НОМЕР_63 . Телефон марки «Samsung», IMEI: НОМЕР_64 ; документи інтернет-провайдера «LANGATE»; планшет марки «Asus», IMEI: НОМЕР_65 , номер телефону НОМЕР_66 ; планшет марки «Prestigio» S.P. PM7, без сім-карти; системний блок марки «HP» LG914ES#ACB SN CZC0507036 (а.с. 86-89 Том 3);

- протоколом огляду предметів від 04.08.2017 року та додатками до нього, у ході якого оглянуто: флеш накопичувач чорного кольору із написом «micro CD 16 GB 1517RS8303N Kingston». При відкритті флешнакопичувача встановлено, що він містить в собі 100 об`єктів у вигляді 86 папок, 14 звичайних та одного архівного файлу, при відкритті якого встановлено, що в ньому міститься один документ під назвою «Doc111.docx», змінений 14.07.2016 року. При відкритті зазначеного документу виявлено, що в ньому міститься кольоровий малюнок, де крім зображень наявні написи «CVDOPE ФОТО-ЗАКЛАДКИ В НАЛИЧИИ: - ФЕН МДМА ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ VK.COM/CVDOPE TELEGRAM.ME/CVDOPE». При відкритті файлу «Doc111.docx», який створений 14 липня 2016 року та знаходиться у папці «Android» встановлено, що в ньому міститься кольоровий малюнок, де крім зображень, наявні написи «CVDOPE ФОТО-ЗАКЛАДКИ В НАЛИЧИИ: - ФЕН МДМА ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ VK.COM/CVDOPE TELEGRAM.ME/CVDOPE»; при відкритті папки «EmojiKeyboard», яка створена 18 лютого 2016 року та знаходиться у папці «.tmp» встановлено, що в ній виявлено файли із зображенням ОСОБА_8 (а.с.90-115 Том 3);

- протоколом огляду речей від 13.04.2017 року, у ході якого було оглянуто банківські картки, які було виявлено та вилучено під час обшуку 29.03.2017 року за адресою АДРЕСА_1 (а.с.116-123 Том 3);

- протоколом огляду речей від 13.04.2017 року, у ході якого було оглянуто 10 стартових пакетів різних телефонів, які було виявлено та вилучено під час обшуку 29.03.2017 року за адресою АДРЕСА_1 , на яких наявні мобільні номера різних абонентів. (а.с.124-132 Том 3);

- протоколом огляду предметів від 12.05.2017 року, у ході якого було оглянуто грошові кошти у сумі 4240 гривень, які було виявлено та вилучено під час обшуку 29.03.2017 року за адресою АДРЕСА_1 , а також вилучені у ОСОБА_8 три сім кратки «Київстар», чотири стартові пакети «Київстар», банківські картки «Приватбанк» та «Райфайзен банк», паспорт на ім`я ОСОБА_8 , фіскальні чеки у кількості 10 шт., флеш накопичувач, 16 гб. (а.с.138-149 Том 3);

- протоколом огляду від 29.03.2017 року, у ході якого проведено огляд мобільного додатку «Telegram» ОСОБА_11 (а.с.182-187 Том 3);

- протоколом огляду від 19.04.2017 року, під час якого в адміністративній будівлі відділення №18 ДОПП ПАТ «Укрпошта» в м.Чернівці, що знаходиться за адресою м.Чернівці вул.Комарова, 2, в службовому приміщенні на столі оглянуто бандероль у вигляді спеціального паперового конверту білого кольору, розміром 23*17 см. На даному коверті містяться п`ять поштових марок «Nederland 2014» з двома відтисками круглої печатки «Amsterdam 31/III/17», країна відправника Нідерландів. Також на конверті містяться реквізити відправника та отримувача виконані друкарським способом англійською мовою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Отримувач « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_14 ) Komarova, ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У даному конверті також наявний аркуш формату А4, на якому міститься друкований текст на іноземній мові із заголовком Daktarin та реквізитами відправника « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Також у конверті наявні два запаяних фольгових поліетиленових пакети чорного кольору розміром 13*10 см. На пакетах містяться написи виконані друкарським способом англійською мовою - Daktarin. Use within 24 hours after opening keep cool end Dry. При відкриванні даних пакетів у них було виявлено два прозорих вакуумні поліетиленові пакети розміром 14*10 см. кожен. У даних пакетах містяться таблетки помаранчевого кольору трикутної форми з маркуванням «Tesla» по 125 штук, всього 250 штук (а.с.188-194 Том 3);

- протоколом огляду від 17.05.2017 року, у ході якого було оглянуто інформацію, розміщену в мережі інтеренет на сайтах, вказаних у переписці між ОСОБА_8 та ОСОБА_10 в месенджері «Телеграм», за домогою яких було здійснено замовлення наркотичних засобів. Зокрема, встановлено, що ОСОБА_8 та ОСОБА_10 встановили свій аккаунт за електронною адресою « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Зазначена електронна поштиа використовувалася для шифрування листів за допомогою алгоритму AES-256 з паролем. В електронному повідомленні, одержаному адресатом міститься посилання на сервер « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». З переписки від 25.01.2017 року видно, що підозрювані створили тут свій аккаунт з таким email - ІНФОРМАЦІЯ_2 та паролем JhdyJ37jd8GMO. Також під час огляду переписки в месенджері Телеграм від 25.01.2017 року між ОСОБА_8 та ОСОБА_10 було виявлено СМС повідомлення, переслане Гаврилюком о 19 год. 44 хв. наступного змісту: «Уважаемый клиент сайта e-btc.com.ua рады сообщить, что ваша заявка на покупку биткоинов в размере 55 USD выполнена. На адрес 17eUZ6rqi7HbiL1sPMB8fxVjUwE4AavmXc отправлено 0,06222 ВТС.

- оглядом сторінки сайту « ІНФОРМАЦІЯ_11 », який являється інтерент-магазином, де можна придбати наркотичні засоби. Саме тут підозрювані придбали наркотичні засоби у кількості 500 таблеток, що підтверджується смс-повідомленням, пересланим ОСОБА_10 в переписці з ОСОБА_8 в месенжері телеграм від 20.02.2017 року о 20 год. 10 хв. (а.с.210-218 Том 3);

- протоколом огляду від 07.06.2017 року, у ході якого було оглянуто інформацію, розміщену в мережі інтернет на сайтах, вказаних у переписці між ОСОБА_8 та ОСОБА_10 в месенджері «Телеграм», за домогою яких було здійснено замовлення наркотичних засобів. З переписки від 25.01.2017 року видно, що підозрювані створили тут свій аккаунт з таким email ІНФОРМАЦІЯ_2 та паролем JhdyJ37jd8GMO. Після введеденя на даному сайті логіну та паролю відкрилася власна поштова скринька підозрюваних. В розділі inbox наявне повідомлення від 25.01.2017 року, відправник Blockchain. При відкриванні повідомлення з`являється текст наступного змісту: «Добро пожаловать в мой кошелек. Идентификатор вашего кошелька:1e-4f7c-8581-24ea9435feed». У подальшому, було придбано біткоіни в розмірі 55 USD, які відправлено на адерсу 17eUZ6rqi7HbiL1sPMB8fxVjUwE4AavmXc - 0,06222 ВТС. У подальшому, після проведення усіх необхідних маніпуляцій було відкрито особистий електронний гаманець Bitcoin ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , де виявлено список транзакцій від 25.01.2017 року та 20.02.2017 року (а.с.219-225 Том 3);

- висновком експерта №179-Х від 28.03.2017 року, відповідно до якого надані на дослідження порошкоподібні речовини, які було виявлено та вилучено у ході проведення оперативної закупівлі 22.03.2017 року в ОСОБА_13 , містять в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну становить 1,2780 г. Амфетамін не відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено (а.с.9-11 Том №4);

- висновком експерта №182-Х від 29.03.2017 року, відповідно до якого надані на дослідження порошкоподібні речовини, які було виявлено та вилучено у ході проведення оперативної закупівлі 22.03.2017 року у ОСОБА_14 , містять в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну становить 1,1050 г. Амфетамін не відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено (а.с.17-20 Том №4);

- висновком експерта №183-Х від 29.03.2017 року, відповідно до якого надані на дослідження порошкоподібні речовини, які знаходились у двох пакетах з непрозорого полімерного матеріалу чорного кольору та які було виявлено та вилучено у ході проведення оперативної закупівлі 23.03.2017 року у ОСОБА_15 , містять в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну становить 1,0002 г. Амфетамін не відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено (а.с.32-35 Том №4);

- висновком експерта №178-Х від 23.03.2017 року, відповідно до якого надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору, яку було виявлено та вилучено у ході проведення оперативної закупівлі 21.03.2017 року у ОСОБА_12 , є наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом. Маса канабісу в перерахунку на висушену речовину становить 0, 890 г. Канабіс відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено (а.с. 46-48 Том №4);

- висновком експерта №177-Х від 23.03.2017 року, відповідно до якого надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору, що міститься в двох пакетиках з полімерного матеріалу та яку було виявлено та вилучено у ході проведення оперативної закупівлі 21.03.2017 року у ОСОБА_12 , є наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом. Маса канабісу в перерахунку на висушену речовину становить 1, 857 г. Канабіс відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено (а.с. 59-62 Том №4);

- висновком експерта №84/5-Х від 17.03.2017 року, відповідно до якого надані на дослідження таблетки, які були виявлені 16.03.2017 року, у ході проведення огляду місця події в приміщенні ДОПП ПАТ «Укрпошта», що знаходиться за адресою вул. Г.Кірпи, 2 м. Київ, кількістю 500 штук з відтиском у вигляді напису «Tesla» містять у своєму складі речовину МДМА. МДМА особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено. Вміст МДМА в таблетках становить 34,5 %, відповідно загальна маса МДМА в 500 таблетках оранжевого кольору з відтиском у вигляді напису «Tesla» становить 84,353 г. (а.с. 75-79 Том №4);

- висновком експерта №193-Х від 30.03.2017 року, відповідно до якого надані на дослідження об`єкти, які були виявлені 29.03.2017 року під час обшуку автомобіля «БМВ», чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_6 , а саме: порошкоподібні речовини, які знаходились у пластиковій мисці з кришкою та пакеті з полімерного матеріалу, містять в своєму складі психотропну речовину, обіг якого обмежено амфетамін. Загальна маса амфетаміну становить 10,040 г. Надана на дослідження подрібнена речовина рослинного походження, в пакеті з полімерного матеріалу, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом. Маса канабісу становить 0,591 г. На наданих на дослідження електронних вагах та металевій ложці виявлено сліди психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну. На наданих на дослідження електронних вагах та двох пакетах з полімерного матеріалу сріблястого кольору з пазовими застібками виявлені сліди особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу (а.с. 85-91 Том №4);

- висновком експерта №0696-К від 31.03.2017 року, відповідно до якого на поверхні картонної коробки, у якій об`єкти надійшли на дослідження, на поверхні пакету, що виготовлений з прозорого полімерного матеріалу (всередині якого містилась порошкоподібна речовина рослинного походження), на поверхні пакетів, що виготовлені з полімерного матеріалу сріблястого кольору, на поверхні пластикової прозорої коробки (в якій містилась порошкоподібна речовина рожевого кольору), на поверхні електронних ваг сірого кольору проглядаються сліди рук, що утворені відображенням папілярних ліній. Чотири сліди пальців рук: слід пальця руки, розмірами 14*17 мм, що виявлений на пластиковій прозорій коробці, в якому містилась порошкоподібна речовина рожевого кольору; слід пальця руки, розмірами 17*16 мм, що виявлений на прозорому поліетиленовому пакеті, в якому містилась порошкоподібна речовина рослинного походження; - слід пальця руки, розмірами 17*18 мм, що виявлений на поверхні пакету, виготовленого з полімерного матеріалу сріблястого кольору; слід пальця руки, розмірами 14*13 мм, що виявлений на поверхні пакету, виготовленого з полімерного матеріалу сріблястого кольору, що виявлені на об`єктах, які вилучені 29.03.2017 року під час обшуку автомобіля марки «BMW» чорного кольору р.н. НОМЕР_6 іноземної реєстрації, для ідентифікації особи придатні; два сліди пальців рук, які виявлені на об`єктах, що вилучені 29.03.2017 року під час обшуку автомобіля марки «BMW», чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_6 іноземної реєстрації, залишені: слід пальця руки, розміром 14*17 мм, що виявлений на поверхні пластикової коробки, у якій містилась порошкоподібна речовина рожевого кольору, залишений вказівним пальцем правої руки ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; слід пальця руки, розмірами 17*16 мм, що виявлений на поверхні прозорого поліетиленового пакету, у якому містилась порошкоподібна речовина рослинного походження, залишений вказівним пальцем лівої руки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (а.с.95-106 Том 4).

- висновком комп`ютерно-технічної експертизи №159/2 від 14.06.2017 року та додатком до нього, згідно якого у ході проведення дослідження пам`яті мобільного телефону "Samsung galaxy S3» було знайдено встановлене програмне забезпечення «Telegram», яке зареєстровано на обліковий запис « НОМЕР_67 » з логічним ім`ям (ніком) « ОСОБА_48 ». Також було виявлено історію листування зазначеного програмного забезпечення, яка додається. Також в пам`яті мобільного телефону було знайдено встановлене програмне забезпечення «Orbot» та «Orfox», однією з функцій яких є анонімність відвідування Інтернет мережі, за рахунок зміни ІР-адрес. Також у ході проведення дослідження серед інформаційного наповнення мобільного телефону було виявлено інформацію про реквізити авторизації (логіни, аккаунти, ніки, тощо) до соціальних мереж, файлових хостингів, електронних гаманців, сервісів Інтернет-банкінгу, кабінетів сайтів банківських установ, поштових перевізників, електронних поштових систем, електронних поштових скриньок, а також файли, які містять ключові слова: «сvdope», «МДМА», «екстазі», «Екстази», «амфетамін», «фен», «Амфетамін», «шишки», «конопля», «трава», «наркота», «дурь», «приват», «банк», «кошелек», «пошта», «Нідерланди», «Голландія» «біткоін», «Валик», «Альфа Банк», «Аваль», «Клади», «аноним», «btc bank» Hansa», «Tesla». Знайдена інформація скопійована та записана на оптичний диск типу DVD+R (реєстр. №18/5407 від 06.06.2017 року у директорію «Samsung GSM_GT-I9300 Galaxy S III».

- у ході проведення дослідження серед історії листування за допомогою програмного забезпечення «Telegram» було знайдено посилання на інтернет сайти « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також знайдена інформація, яка створена 29.03.2017 року та додається до висновку. Серед інформаційного наповнення мобільного телефону була виявлена інформація про журнали дзвінків, списки контактів, СМС, ММС повідомлення, яка скопійована та записана на оптичний диск типу DVD+R (реєстр. №18/5407 від 06.06.2017). Також встановлено, що у мобільному телефоні використовувалась сім-картка з ІССІD: НОМЕР_68 унікальний серійний номер сім-картки (а.с.113-145 Том 4, Том 5, Том 6, Том 7);

- висновком комп`ютерно-технічної експертизи №158/2 від 21.06.2017 року, згідно якого у ході проведення дослідження жорсткого диску марки «Western Digital» та жорсткого диску ноутбуку марки «ASUS» було виявлено програмне забезпечення «Telegram». За допомогою СПЗ серед інформаційного наповнення НТД «Kingston», номер 6737078, ємністю 256 гб було знайдено історію відвідування Інтернет-сторінок. Знайдена інформація скопійована та записана на оптичний диск DVD+R (реєстр. №18/5428 від 21.06.2017 року у директорію «2». Встановлено ІР-адреси, якими користувалися користувачі ноутбуку під час роботи в мережі Інтернет, а саме: DhcpIPAddress: 1) 192.168.1.106; 2) 192.168.0.102; DhcpServer: 1) 192.168.1.1; 2) 192.168.0.1; DhepGeteweyHardware: 1) 192.168.1.1 14-СС-20-62-СО-6F; 2) 192.168.0.1 С4-6Е-1F-BA-F9-9A.

- також на НТД «Kingston», номер 6737078, ємністю 256 гб та ноутбуці марки «ASUS» було знайдено програмне забезпечення «Tor Browser», однією з функцій якого є анонімність відвідування Інтернет мережі, за рахунок зміни ІР-адрес.

- за допомогою СПЗ серед інформаційного наповнення НТД «Kingston», номер НОМЕР_69 , ємністю 256 гб була знайдена інформація про історію відвідування інтернет-сторінок, про ІР-адреси, якими користувалися користувачі жорсткого диску марки «Western Digital» та жорсткого диску ноутбуку марки «ASUS»; інформацію про реквізити авторизації (логіни, аккаунти, ніки, тощо) до соціальних мереж, файлових хостингів, електронних гаманців, сервісів Інтернет-банкінгу, кабінетів сайтів банківських установ, поштових перевізників, електронних поштових систем, електронних поштових скриньок, а також файли, які містять ключові слова: «сvdope», «МДМА», «екстазі», «Екстази», «амфетамін», «фен», «Амфетамін», «шишки», «конопля», «трава», «наркота», «дурь», «приват», «банк», «кошелек», «пошта», «Нідерланди», «Голландія» «біткоін», «Валик», «Альфа Банк», «Аваль», «Клади», «аноним», «btc bank» Hansa», «Tesla». Крім того виявлено інформацію про відвідування сайтів «btcbank», Інтернет-магазину «CVDOPE», « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у інтернет-ресурсах «Telegram», «Вконтакте», «Instagram».

- знайдена інформація скопійована та записана на оптичний диск типу DVD+R (реєстр. №18/5428 від 21.06.2017 року у директорії 2,4,5 (а.с.151-157 Том 4);

- висновком експерта №171/2 від 07.06.2017 року, відповідно до якого у наданих на дослідження мобільних телефонах марки «iphone», які надійшли з сім-картками «Vodafone UA», зроблено витяг на логічному рівні сім-карток та створено звіти, які записано на оптичний диск (а.с.164-168 Том 4);

- висновком експерта №114/5 від 05.05.2017 року, згідно якого надані на дослідження таблетки, які були виявлені 19.04.2017 року в ході проведення огляду у приміщенні ДОПП ПАТ «Укрпошта», що знаходиться за вул. Комарова, 2 м.Чернівці, у кількості 250 штук, з відтиском у вигляді напису «Tesla», містять у скоєму складі речовину МДМА. МДМА особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено. Вміст МДМА у таблетках становить 34,5%, відповідно загальна маса МДМА у 250 таблетках оранжевого кольору становить 42,194 г. (а.с.174-177 Том 4);

- висновком експерта №306-х від 17.05.2017 року, згідно якого виявлені та вилучені у ОСОБА_16 та ОСОБА_17 речовини рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом. Загальна маса канабісу в перерахунку на висушену речовину становить 2,763 гр. Надані на дослідження порошкоподібні речовини білого кольору містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Загальна маса амфетаміну становить 1,6866 г.(а.с.183-188 Том 4);

- висновком експерта №11-2/86 від 22.06.2017 року, згідно якого психотропні речовини, обіг яких обмежено амфетаміни, які виявлені та вилучені 22.03.2017 року в ОСОБА_13 відрізняються від психотропних речовин, обіг яких обмежено амфетамінів, які було виявлено та вилучено 29.03.2017 року під час обшуку автомобіля марки «БМВ», чорного кольору, р.н. НОМЕР_6 , яким керував ОСОБА_10 ; також встановлено, що психотропні речовини, обіг яких обмежено амфетаміни, які виявлені та вилучені 22.03.2017 року у ОСОБА_14 відрізняються від психотропних речовин, обіг яких обмежено амфетамінів, які було виявлено та вилучено 29.03.2017 року під час обшуку автомобіля марки «БМВ», чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_6 , яким керував ОСОБА_10 ; крім того, психотропні речовини, обіг яких обмежено амфетаміни, які виявлені та вилучені 23.03.2017 року в ОСОБА_15 відрізняються від психотропних речовин, обіг яких обмежено амфетамінів, які було виявлено та вилучено 29.03.2017 року під час обшуку автомобіля марки «БМВ», чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_6 , яким керував ОСОБА_10 ; також, психотропні речовини, обіг яких обмежено амфетаміни, які виявлені та вилучені 24.03.2017 року у ОСОБА_16 та 27.03.2017 року в ОСОБА_17 відрізняються від психотропних речовин, обіг яких обмежено амфетамінів, які було виявлено та вилучено 29.03.2017 року під час обшуку автомобіля марки «БМВ», чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_6 , яким керував ОСОБА_10 (а.с.209-218 Том 4).

- висновком комп`ютерно-технічної експерта №157/2 від 10.07.2017 року, відповідно до якого було проведено експертизу комп`ютерної техніки, вилученої під час обшуку у житлі ОСОБА_8 , яким встановлено, що у телефоні марки «Sumsung» міститься інформація, яка підтверджує, що ОСОБА_8 був адміністратором інтернет-магазину «cvdope» по продажу наркотичних засобів та психотропних речовин. До мобільного телефону прив`язані електронні гаманці, міститься інструкція по роботі інтернет-магазину, переписка в телеграмі по роботі магазину з 01.11.2016 року по 21.11.2016 року, фотомісць закладок і переписка в телеграмі між ОСОБА_49 і ОСОБА_20 з приводу придбання та реалізації наркотичних засобів і психотропних речовин (а.с.6-175 Том 8);

- скріншотами з інтерент месенджера «Telegram» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », створеній ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , з яких вбачається, що там розміщено прайс з цінами на різні види наркотиків (екстазі, фен, шишки, амфетамін (а.с.204-209 Том 8);

- листом ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім» від 14.09.2016 року №7/685, з якого вбачається, що гаманець № НОМЕР_70 зареєстровано 30.07.2016 року, при реєстрації вказувався номер телефону НОМЕР_71 та використовувалася ІР адреса НОМЕР_72 ; гаманець № НОМЕР_73 зареєстровано 31.07.2016 року, при реєстрації вказувався номер телефону НОМЕР_74 та використовувалася ІР адреса НОМЕР_72 ; гаманець НОМЕР_75 зареєстровано 31.07.2016 року, при реєстрації вказувався номер телефону НОМЕР_76 та використовувалася ІР адреса НОМЕР_77 . Також у вказаному листі зазначено інформацію про виведення коштів з гаманців № НОМЕР_70 , № НОМЕР_73 та № НОМЕР_75 (а.с.247 Том 8);

- листом ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім» від 13.01.2017 року №7/24, з якого вбачається, що гаманець № НОМЕР_8 зареєстровано 26.12.2016 року, при реєстрації вказувався номер телефону НОМЕР_78 та використовувалася ІР адреса НОМЕР_79 ; гаманець № НОМЕР_2 зареєстровано 19.12.2016 року, при реєстрації вказувався номер телефону НОМЕР_80 та використовувалася ІР адреса НОМЕР_81 . Також у вказаному листі зазначено інформацію про виведення коштів із гаманців (а.с.249-250 Том 8);

- листом оператора «Langete» від 17.01.2017 року, з якого вбачається, що ІР адреса НОМЕР_79 , що була використана 26.12.2016 року о 19 год. 31 хв., та ІР адреса НОМЕР_82 , що була використана 09.01.2017 року о 03 год. 07 хв. та 10.01.2017 року о 15 год. 25 хв., використовувались ОСОБА_8 (а.с. 251 Том 8);

- листом оператора «Langete» від 19.01.2017 року, з якого вбачається, що ІР адреса НОМЕР_81 використовувалася ОСОБА_8 (а.с. 252 Том 8);

- протоколом про результати проведення оперативної закупки від 22.03.2017 року, відповідно до якого було оглянуто покупця ОСОБА_13 , який дав добровільну згоду на проведення оперативної закупки через ввсесвітню мережу інтернет, зокрема інтернет-магази «CVDOPE» у ОСОБА_8 , та видано йому грошові кошти у розмірі 2000 гривень. У подальшому ОСОБА_13 відкрив додаток Телеграм та проводив переписку в cvdove, через яку відбувалось замовлення наркотичних засобів. Під час переписки останньому було надіслано номер електронного гаманця EasyPay, терміналу NonStop24, а саме НОМЕР_83 , на який він перерахував 850 гривень. Після цього йому було надіслано фото місць, де попередньо було залишено наркотичні засоби, а саме АДРЕСА_10 . У подальшому ОСОБА_13 у супроводі співробітників поліції поїхав на вулицю Головну та забрав три пакети чорного кольору, всередині з речовиною рослинного походження темного кольору (а.с. 3-21 Том 9);

- квитанцією №17246-76325-93020, відповідно до якої платником 35167490 було перераховано кошти у розмірі 850 гривень. Призначення платежу поповнення гаманця EasyPay (а.с.25 Том 9);

- протоколом про результати проведення оперативної закупки від 21.03.2017 року, відповідно до якого було оглянуто покупця ОСОБА_12 , який дав добровільну згоду на проведення оперативної закупки через всесвітню мережу інтернет, зокрема інтернет-магази «CVDOPE» у ОСОБА_10 , та видано йому грошові кошти у розмірі 2000 гривень. У подальшому ОСОБА_12 відкрив додаток Телеграм та проводив переписку в cvdove, через яку відбувалось замовлення наркотичних засобів. Під час переписки останньому було надіслано номер електронного гаманця EasyPay, терміналу NonStop24, а саме НОМЕР_84 , на який він перерахував 675 гривень. Після цього йому було надіслано фото місць, де попередньо було залишено наркотичні засоби, а саме вулиці Драгоманова та Небесної сотні в м.Чернівцях. У подальшому ОСОБА_12 у супроводі співробітників поліції поїхав на вулицю Драгоманова та Небесної сотні та забрав три пакети чорного кольору, всередині з речовиною рослинного походження темного кольору (а.с. 27-46 Том 9);

- квитанцією №17246-76325-58966, відповідно до якої платником 42277939 було перераховано кошти у розмірі 675 гривень. Призначення платежу поповнення гаманця EasyPay (а.с.47 Том 9);

- протоколом про результати проведення оперативної закупки від 23.03.2017 року, відповідно до якого було оглянуто покупця ОСОБА_15 , який дав добровільну згоду на проведення оперативної закупки через всесвітню мережу інтернет, зокрема інтернет-магази «CVDOPE» у ОСОБА_8 , та видано йому грошові кошти у розмірі 1000 гривень. У подальшому ОСОБА_15 відкрив додаток Телеграм та проводив переписку в cvdove, через яку відбувалось замовлення наркотичних засобів. Під час переписки останньому було надіслано номер електронного гаманця EasyPay, терміналу NonStop24, а саме НОМЕР_83 , на який він перерахував 580 гривень. Після цього, йому було надіслано фото місць, де попередньо було залишено наркотичні засоби, а саме: АДРЕСА_11 . У подальшому ОСОБА_15 у супроводі співробітників поліції поїхав на вулицю П.Орлика та забрав два пакети чорного кольору, всередині з речовиною рослинного походження темного кольору (а.с. 61-73 Том 9);

- квитанцією №17247-76325-87201, відповідно до якої платником 35167490 було перераховано кошти у розмірі 580 гривень. Призначення платежу поповнення гаманця EasyPay (а.с.74 Том 9);

- протоколом про результати проведення оперативної закупки від 22.03.2017 року, відповідно до якого було оглянуто покупця ОСОБА_14 , який дав добровільну згоду на проведення оперативної закупки через всесвітню мережу інтернет, зокрема інтернет-магази «CVDOPE» у ОСОБА_10 , та видано йому грошові кошти у розмірі 1000 гривень. У подальшому ОСОБА_14 відкрив додаток Телеграм та проводив переписку в cvdove, через яку відбувалось замовлення наркотичних засобів. Під час переписки останньому було надіслано номер електронного гаманця EasyPay, терміналу NonStop24, а саме НОМЕР_83 , на який він перерахував 585 гривень. Після цього, йому було надіслано фото місць, де попередньо було залишено наркотичні засоби, а саме вул. П.Орлика м.Чернівці. У подальшому ОСОБА_14 у супроводі співробітників поліції поїхав на вулицю П.Орлика та забрав два пакети чорного кольору, всередині з речовиною рослинного походження темного кольору (а.с. 75-90 Том 9);

- квитанцією №17247-76325-86157, відповідно до якої платником 35167490 було перераховано кошти у розмірі 585 гривень. Призначення платежу поповнення гаманця EasyPay (а.с.91 Том 9);

- протоколом про результати проведення оперативної закупки від 24.03.2017 року, відповідно до якого було оглянуто покупця ОСОБА_16 , який дав добровільну згоду на проведення оперативної закупки через всесвітню мережу інтернет, зокрема інтернет-магази «CVDOPE» у ОСОБА_10 , та видано йому грошові кошти у розмірі 1000 гривень. У подальшому ОСОБА_14 відкрив додаток Телеграм та проводив переписку в cvdove, через яку відбувалось замовлення наркотичних засобів. Під час переписки останньому було надіслано номер електронного гаманця EasyPay, терміналу NonStop24, а саме НОМЕР_2 , на який він перерахував 580 гривень. Після цього йому було надіслано фото місць, де попередньо було залишено наркотичні засоби, а саме АДРЕСА_12 . У подальшому, ОСОБА_16 супроводі співробітників поліції поїхав на вулицю Небесної сотні та забрав два пакети чорного кольору, всередині з речовиною рослинного походження темного кольору (а.с. 93-102 Том 9);

- квитанцією №17249-76325-68598, відповідно до якої платником 90984983 було перераховано кошти у розмірі 580 гривень. Призначення платежу поповнення гаманця EasyPay (а.с.103 Том 9);

- протоколом про результати проведення оперативної закупки від 27.03.2017 року, відповідно до якого було оглянуто покупця ОСОБА_17 , який дав добровільну згоду на проведення оперативної закупки через всесвітню мережу інтернет, зокрема інтернет-магази «CVDOPE» у ОСОБА_8 , та видано йому грошові кошти у розмірі 1000 гривень. У подальшому, ОСОБА_17 відкрив додаток Телеграм та проводив переписку в cvdove, через яку відбувалось замовлення наркотичних засобів. Під час переписки, останньому було надіслано номер електронного гаманця EasyPay, терміналу NonStop24, а саме НОМЕР_32 , на який він перерахував 950 гривень. Після цього, йому було надіслано фото місць, де попередньо було залишено наркотичні засоби, а саме вулиці Мізюна, 6 в м.Чернівці. У подальшому, ОСОБА_17 у супроводі співробітників поліції поїхав на вулицю Мізюна, 6 та забрав чотири пакети чорного кольору, всередині з речовиною рослинного походження, темного кольору та порошкоподібною речовиною (а.с. 104-113 Том 9);

- квитанцією №17252-76325-49229, відповідно до якої платником 90984983 було перераховано кошти у розмірі 950 гривень. Призначення платежу поповнення гаманця EasyPay (а.с.114 Том 9);

- протоколом про хід та результати негласної слідчої дії контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 29.03.2017 року, відповідно до якого було виготовлено несправжні імітаційні засоби шляхом придбання відповідної кількості таблеток лікарського засобу «Ацетилсалицилова кислота», які нагадують за маркуванням таблетки «Tesla». У подальшому, 16.03.2017 року в зоні митного контролю відділу митного оформлення міжнародних поштових відправлень митного поста «Спеціалізований», пункт контролю на станції «Київ-Пасажирський» на території ДОПП ПАТ «Укрпошта» м.Київ вул.Г.Кирпи,2 проведено заміну виявлених таблеток «Tesla» на імітаційні засоби. Вказані таблетки в кількості 500 штук виявлено 14.03.2017 року у ході огляду міжнародного поштового відправлення, яке направлено з Нідерландів до України, отримувачем якого зазначено ОСОБА_10 29.03.2017 року з метою проведення негласної слідчої дії контроль за вчиненням злочину завчасно виготовлений імітаційний засіб було доставлено у поштове відділення №18 Укрпошти, що знаходиться в м.Чернівці вул.Комарова, 2. Того ж дня о 14 год. 30 хв. до поштового відділення №18 зайшов ОСОБА_10 разом з ОСОБА_8 , після чого ОСОБА_50 отримав бандероль (а.с.127-135 том 9);

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої дії «Спостереження за річчю» від 30.03.2017 року, фото таблицею та ДВД диском до нього, з якого вбачається, що 29.03.2017 року о 14 год. 30 коп. до поштового відділення зайшов ОСОБА_10 разом із ОСОБА_8 , після чого ОСОБА_10 одержав поштове відправлення. Після цього, останні разом вийшли з поштового відділення, при цьому бандероль тримав у руках ОСОБА_8 , та пішли до автомобіля марки «БМВ» під реєстраційними номерними знаками Республіка Румунія « НОМЕР_6 » (а.с.136-139 Том 9);

- протоколами про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 23.01.2017 року, 10.04.2017 року,18.04.2017 року, відповідно до яких було знято інформацію стосовно ОСОБА_8 за номерами телефонів НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 (а.с.141-148, 154-157 Том 9);

- протоколом про результати проведення негласних слідчих і розшукових дій від 07.04.2017 року, які проведено на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Чернівецької області від 14.02.2017 року, у ході яких 17.02.2017 року розпочато спостереження за ОСОБА_8 21.03.2017 року було встановлено, що ОСОБА_51 вийшов з приміщення «Приватбанк», що знаходиться за адресою м.Чернівці вул.Небесної сотні, 20, тримаючи коробку. Він її оглянув, щось з неї та викинув. 30.03.2017 року ОСОБА_8 разом із ОСОБА_10 пересувалися вулицями м.Чернівці, періодично зупиняючись біля під`їздів будинків для того, щоб залишити наркотики (а.с.163-164 Том 9);

- протоколом про результати проведення негласних слідчих і розшукових дій від 25.01.2017 року, які проведено на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Чернівецької області від 23.11.2016 року, у ході яких розпочато спостереження за ОСОБА_8 28.12.2016 року було встановлено, що ОСОБА_51 разом із ОСОБА_10 їздили вулицями м.Чернівці на автомобілі марки БМВ д.н. НОМЕР_6 . На перехресті вулиць Коцюбинського-Некрасова ОСОБА_8 поклав якийсь пакетик розміром 5*5 см. під стіну у трубу, а ОСОБА_10 в цей час оглядав прилеглу територію. Крім того, 16.01.2017 року ОСОБА_51 разом із ОСОБА_10 , перебуваючи по АДРЕСА_13 , намагались щось покласти біля вказаних під`їздів будинків (а.с.165-166 Том 9);

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 24.05.2017 року, згідно якого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» було вилучено виписку по рахунку № НОМЕР_89 на ім`я ОСОБА_18 (а.с.53-55 Том 10);

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 08.06.2017 року,відповідно до якого у ПАТ КБ «Приватбанк» було вилучено інформацію про оплату в інтернет-магазині ebtc ID платежів НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , оплату біткоінами в розмірі 55 доларів США з карти 14901 на карту НОМЕР_92 (а.с.67-74 Том 10);

- протоколом огляду від 11.08.2017 року, у ході проведення, якого було оглянуто інформацію, яка міститься на диску СД-Р з інформацією, наданою мобільним оператором «МТС-Україна». Згідно оглянутої інформації видно, що номер мобільного телефону « НОМЕР_25 », використовувався ОСОБА_8 в мобільному терміналі «Iphone 5 s» з ІМЕІ НОМЕР_16 . Згідно переписок ОСОБА_8 у інтернет-ресурсі «Телеграм» з аккаунта «DD» в мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_93 марки «Sumsung» з ОСОБА_10 26.01.2017 року, він планував купити телефон марки «Iphone», для чого погоджував з ним виведення коштів з електронних гаманців для його купівлі. Згідно роздруківок по банківських карткових рахунках ОСОБА_8 , він перевів кошти з електронних гаманців «Easy Pay», на які поступали кошти від збуту наркотичних засобів та речовин, на свої карткові рахунки, відкриті у ПАТ «Альфа Банк» та КБ «Приватбанк» 27.01.2017 року та 28.01.2017 року у сумі 4000 гривень.

- 30.12.2016 року номер мобільного телефону « НОМЕР_94 » використовувався для з`єднання з «EasyPay» в мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_95 , який використовував ОСОБА_8 до купівлі мобільного телефону марки «Iphone» з номером НОМЕР_96 для спілкування. 18.01.2017 року, номер мобільного телефону « НОМЕР_94 » було використано у мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_93 марки «Sumsung», який було вилучено під час затримання ОСОБА_8 . Даний телефон використовувався під час з`єднань з інтернет -сервісом платіжної системи «EasyPay» та реєструвався за базовою станцією «МТС №57983-25372». Також у телефоні марки «Sumsung» з ІМЕІ НОМЕР_93 використовувався номер мобільного телефону « НОМЕР_78 », з якого 26.12.2016 року було зареєстровано електронний гаманець платіжної системи «EasyPay» № НОМЕР_8 (при реєстрації було використано ІР адресу інтернет-провайдера «Longete» ОСОБА_8 . З вказаного елекронного гаманця виведено з 21.01.2017 року по 20.03.2017 року 44730 гривень, які були отримані від збуту психотропних речовин та наркотичних засобів; також, у ході проведення даної слідчої дії встановлювалася інформація по номеру мобільного телефону « НОМЕР_97 », який було використано 19.12.2016 року під час реєстрації електронного гаманця платіжної системи «EasyPay» № НОМЕР_2 . З даного електронного гаманця 19.02.2017 року було виведено 9800 гривень на банківську картку ОСОБА_11 для купівлі пігулок «Tesla» з вмістом МДМА з Нідерландів, які в подальшому виводилися на банківську картку № НОМЕР_11 «Райфайзенбанк Аваль», які було вилучено під час обшуку житла ОСОБА_8 (а.с.101-120 Том 10);

- протоколом огляду від 14.08.2017 року, у ході проведення якого було оглянуто інформацію, яка міститься на двох оптичних дисках, отриманих під час здійснення тимчасових доступів у оператора Прат «Київстар». Зокрема, досліджено інформацію по номерам мобільних телефонів « НОМЕР_98 », « НОМЕР_99 », « НОМЕР_35 », « НОМЕР_100 », « НОМЕР_101 », « НОМЕР_102 », які використовувалися ОСОБА_8 для реєстрації електронних гаманців платіжної системи «EasyPay», в тому числі: № НОМЕР_103 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_104 , а також для переписок із особами, яким збувалися наркотичні засоби та психотропні речовини. Через зазначені електронні гаманці виводились кошти, отримані від збуту психотропних речовин та наркотичних засобів; аналізом переписки з телефону «Sumsung» встановлено, що ОСОБА_8 разом із ОСОБА_10 для виведення коштів, отриманих від незаконного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів використовувалася банківська картка «Приватбанк», яка була зареєстрована у «Приват-24» на номер мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_105 (а.с.160-186 Том 10);

- протоколом огляду від 15.08.2017 року, у ході проведення якого було оглянуто інформацію, яка міститься на двої оптичних дисках, отриманих під час здійснення тимчасових доступів у оператора ТОВ «Лайфселл». Зокрема, досліджено інформацію по номерам мобільних телефонів « НОМЕР_106 », « НОМЕР_107 », « НОМЕР_108 », « НОМЕР_109 », « НОМЕР_110 », « НОМЕР_111 », « НОМЕР_112 », « НОМЕР_113 », « НОМЕР_114 », « НОМЕР_115 », « НОМЕР_116 », « НОМЕР_24 », « НОМЕР_117 », « НОМЕР_118 », які використовувалися ОСОБА_8 для реєстрації електронних гаманців платіжної системи «EasyPay», в тому числі: № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_7 , а також для переписок із особами, яким збувалися наркотичні засоби та психотропні речовини. Через зазначені електронні гаманці виводились кошти, отримані від збуту психотропних речовин та наркотичних засобів (а.с.196-201 Том 10);

- відповіддю ТОВ «ФК «Контрактовий дім» від 05.04.2017 року, в якій надано інформацію з приводу реєстрації електронних гаманців № НОМЕР_84 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_32 , номерів мобільних телефонів, які при цьому використовувалися та ІР адрес. Також зазначено, про операції з погашення електронних грошей, які проводилися по вказаним електронним гаманцям (а.с.53-55 Том 11);

- відповіддю ТОВ «ФК «Контрактовий дім» від 08.06.2017 року, в якій надано інформацію з приводу реєстрації електронних гаманців № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_128 , № НОМЕР_120 , НОМЕР_131 , № НОМЕР_127 , №57563087, №85859362, №66641495, №24284307, №96550623, №10267083, №26344966, №97138657, №46891906, №52028068, №57563087, номерів мобільних телефонів, які при цьому використовувалися та ІР адрес. Також зазначено про операції з погашення електронних грошей, які проводилися по вказаним електронним гаманцям (а.с.57-70 Том 11);

Таким чином, всебічно, повно та неупереджено дослідивши всі обставини кримінального провадження, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, суд вважає, що орган досудового розслідування правильно кваліфікував дії обвинуваченого ОСОБА_8 за ч.3 ст.305 КК України, оскільки в судовому засіданні з достовірністю встановлено, що він вчинив умисні дії, направлені на незаконне переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю за попередньою змовою групою осіб, психотропних речовин в особливо великих розмірах контрабанду.

Також вірною є кваліфікація дій обвинуваченого за ч.3 ст.307 КК України, оскільки у судовому засіданні з достовірністю встановлено, що ОСОБА_8 вчинив незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, вірною є кваліфікація дій ОСОБА_8 за ч.2 ст.306 КК України, тобто незаконне розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин у банках та використання таких доходів з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин у великих розмірах за попередньою змовою групою осіб.

Доводи неповнолітнього обвинуваченого ОСОБА_8 про те, що він не скоював кримінальних правопорушень, які йому інкримінують, колегія суддів оцінює критично та не довіряє їм, оскільки розцінює такі дії, як бажання обвинуваченого ОСОБА_8 уникнути кримінальної відповідальності за скоєне та вважає, що його вина знайшла своє підтвердження в ході судового розгляду.

Під час розгляду кримінального провадження в суді, захисником ОСОБА_52 в інтересах обвинуваченого ОСОБА_8 неодноразово було заявлено, щодо визнання доказів не допустимими і не належними, мотивуючи доводи тим, що докази які досліджувалися колегією суддів надані стороною обвинувачення є здобутими не у відповідності до норм КПК України. Доводи захисту відносно недопустимості досліджених в судовому засіданні доказів є безпідставними, оскільки одержані вони без порушень вимог КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Належність та допустимість доказів регламентовані ст. 85, 86 КПК України, а саме: належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів; доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Порядок отримання доказів, вказаних у ч. 2 ст. 84 КПК, передбачає дотримання наступних вимог: 1) належний суб`єкт отримання доказів; 2) законність процесуального джерела доказів; 3) дотримання процесуального порядку отримання доказів; 4) дотримання правил фіксації ходу і результатів слідчих (розшукових) дій.

Законодавцем визначено, що в основу вироку можуть бути покладені лише достовірні докази, досліджені в судовому засіданні. При постановленні вироку, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке грунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом, повинен дати остаточну оцінку доказам з точки зору їх належності, допустимості, достовірності і достатності. Такий обов`язок суду щодо забезпечення презумпції невинуватості і права на справедливий судовий розгляд, які передбачені ст. 62 Конституції України.

Згідно ч. 1 ст. 94 КПК України, слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозвязку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Виходячи із проведеного аналізу доказів, суд визнає докази обвинувачення належними і допустимими, оскільки ці докази містять у собі фактичні дані, які логічно пов`язані з тими обставинами, які підтверджують вину неповнолітнього ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), вони передбачені як джерела доказування у КПК, зібрані у відповідності з чинним кримінально процесуальним законодавством і не дають підстав для сумніву у винуватості останнього.

Таким чином, судова колегія приходить до висновку, що досліджені в судовому засіданні докази логічні, послідовні, не містять протиріч, переконливі, як кожен окремо, так і в їх сукупності.

Безпосередня участь ОСОБА_8 у вчиненні інкримінованих йому умисних дій, підтверджується показами свідка ОСОБА_10 , який добровільно дав покази суду та в своїх поясненнях вказує, що саме разом з ОСОБА_8 замовляли психотропні препарати із королівства Нідерланди в Україну, з метою подальшого збуту в їхньому спільному інтернет магазині «CVDOPE», при тому вказує, що замовляли психотропні речовини неодноразово, перший раз замовляв ОСОБА_8 , а другий раз вже замовляв він, про що достовірно було відомо обвинуваченому ОСОБА_8 . Підстав вважати ці покази недостовірними у суду немає.

Окрім того, доказом участі ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень є той факт, що він спільно з ОСОБА_10 перебував у поштовому відділенні №18, де той отримав бандероль із Нідерландів з психотропними речовинами. На момент затримання бандероль перебувала у руках ОСОБА_8 , що підтверджується протоколом за результатами проведення негласної слідчої дії «спостереження за річчю» від 30.03.2017 року. На прозорому пакеті з наркотичною речовиною було виявлено відбитки пальця лівої руки ОСОБА_8 (а.с.95-106 Том 4). Вказані докази прямо свідчать про безпосередню участь ОСОБА_8 у вчиненні злочинів.

Твердження ОСОБА_8 про те, що він виключно за компанію з ОСОБА_19 приїхав до відділення пошти та те, що у своїх показах ОСОБА_10 його оговорює, суд оцінює критично та не бере до уваги, розцінює, як спробу уникнути кримінальної відповідальності за вчинені злочини.

При кваліфікації дій обвинуваченого колегія суддів враховує роз`яснення, які містяться в п.4 постанови Пленуму Верховного суду України № 4 від 26.04.2002 року «Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів», де зазначено, що про умисел на збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів може свідчити як відповідна домовленість з особою, яка придбала ці засоби чи речовини, так й інші обставини, зокрема: великий або особливо великий їх розмір; спосіб упакування та розфасування; поведінка субєкта злочину; те, що особа сама наркотичні засоби або психотропні речовини не вживає, але виготовляє та зберігає їх тощо.

Таким чином, колегія суддів вважає, що у судовому засіданні повністю знайшли своє підтвердження кваліфікація дій обвинуваченого неповнолітнього ОСОБА_8 за ч.3 ст. 305, ч.2 ст.306, ч.3 ст.307 КК України.

При призначенні обвинуваченому ОСОБА_8 виду та міри покарання, колегія суддів, керуючись вимогами ст.65 КК України, враховує характер та ступінь суспільної небезпеки вчинених ним злочинів, те, що згідно до ст.12 КК України, злочини, передбачені ч.3 ст. 305, ч.2 ст.306, ч.3 ст.307 КК України відносяться до особливо тяжких злочинів.

Судом також враховуються і дані про особу ОСОБА_8 , який має постійне місце проживання, його молодий вік, також те, що на момент вчинення кримінальних правопорушень обвинувачений ОСОБА_8 був неповнолітнім, той факт, що він раніше не судимий, по місцю проживання та по місцю навчання характеризується позитивно, на психіатричному та наркологічному обліку не перебуває.

До обставин, що пом`якшують, згідно ст.67 КК України, покарання обвинуваченого ОСОБА_8 суд відносить те, що на момент вчинення злочину обвинувачений був неповнолітнім, також те, що обвинувачений ОСОБА_8 не судимий, по місцю проживання та навчання характеризується позитивно.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого, згідно з ст. ст. 67 КК України, судом не встановлено.

Відповідно до вимог ч.2 ст.65 КК України особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів, а згідно з ч.2 ст.50 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засудженого.

Враховуючи викладене, виходячи з принципів законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання, суд приходить до висновку, що виправлення обвинуваченого ОСОБА_8 неможливе без ізоляції від суспільства, оскільки у разі звільнення його від відбування покарання, на підставі ст.75 КК України може породжувати відчуття безкарності у інших осіб і у такому випадку, не буде досягнута мета покарання, зазначена у ст.ст.50, 65 КК України, тому обвинуваченому ОСОБА_8 слід призначити покарання відповідно до санкцій статтей, передбачених ч.3 ст. 305, ч.2 ст.306, ч.3 ст.307 КК України, із застосуванням ст. 70 ч.1 КК України у вигляді позбавлення волі. Саме таке покарання, на думку колегії суддів, є необхідним і буде достатнім для виправлення ОСОБА_8 та попередження вчинення ним нових злочинів.

Також колегія суддів вважає, що при призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_8 слід застосувати вимоги ст. 69 КК України та призначити покарання нижче від нижчої мети, встановленої в санкції особливої частини КК України. Також колегія суддів вважає, відповідно до вимог ст. 69 ч.2 КК України, не призначати додаткового покарання у виді конфіскації майна, що передбачене в санкції статті Особливої частини цього Кодексу як обов`язкове.

Саме такий вид покарання на погляд суду є необхідним та достатнім для виправлення обвинуваченого та попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень, а також випливає з дотримання судом принципів «рівних можливостей» та «справедливого судового розгляду», встановлених ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основних свобод 1950 року.

Враховуючи обраний судом вид покарання, суд вважає за необхідне залишити щодо обвинуваченого ОСОБА_8 , до набрання вироком законної сили, запобіжний захід у вигляді застави.

Також, відповідно до правового висновку щодо застосування норми права, передбаченої ч. 5 ст. 72 КК України, викладеним у постанові Верховного Суду №663/537/17 від 29.08.2018 року, а саме: якщо особа вчинила злочин до 20 червня 2017 року (включно) і щодо неї продовжували застосовуватися заходи попереднього ув`язнення після 21 червня 2017 року, тобто після набрання чинності Законом № 2046-VIII, то під час зарахування попереднього ув`язнення у строк покарання застосуванню підлягає ч. 5 ст. 72 КК України в редакції Закону № 838-VIII. У такому разі Закон № 838-VIII має переживаючу (ультраактивну) дію. Застосування до таких випадків Закону № 2046-VIII є неправильним, оскільки зворотна дія Закону № 2046-VIII як такого, що «іншим чином погіршує становище особи», відповідно до ч. 2 ст. 5 КК України не допускається.

На підставі наведеного, строк попереднього ув`язнення ОСОБА_8 за період з 29.03.2017 року по 26.12.2018 року підлягає перерахунку з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

Також колегія суддів вважає, що з обвинуваченого ОСОБА_8 слід стягнути судові витрати за проведенні судових експертиз в дохід держави та вирішити долю речових доказів по справі у відповідності до вимог ст.100 КПК України.

Керуючись ст.ст. 370, 374 КПК України, колегія суддів, -

З А С У Д И Л А:
ОСОБА_8 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 305, ч.2 ст.306, ч.3 ст.307 КК України і за їх вчинення призначити йому покарання:

- за ч.3 ст.305 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді 4 (чотирьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі;

- за ч.2 ст. 306 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі;

- за ч. 3 ст. 307 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді 4 (чотирьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі;

На підставі ч. 1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_8 покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі.

Строк відбуття покарання ОСОБА_8 рахувати з моменту затримання, тобто з 29.03.2017 року та на підставі ст.72 п.5 КК України в редакції Закону № 838-VIII зарахувати строк попереднього ув`язнення засудженому з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі за період з 29.03.2017 року до 26.12.2018 року, що становить 3 (три) роки 5 (п`ять) місяців 22 дні позбавлення волі.

Міру запобіжного заходу, щодо обвинуваченого ОСОБА_8 , залишити попередньо обрану, до набрання вироком законної сили, запобіжний захід у вигляді застави.

Стягнути з ОСОБА_8 на користь держави понесені судові витрати у розмірі 14 866 грн. 15 коп.

Речові докази, а саме: психотропну речовину «МДМА», вагою 84, 353 г., психотропну речовину «Амфетамін», вагою 17, 040 г., наркотичний засіб «Канабіс», вагою 0, 591 г., електронні ваги, металеву ложку, два пакети з полімерного матеріалу на яких виявлені сліди амфетаміну та канабісу, дві дактилокарти на ім`я ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , аркуш бланку зі слідами пальців рук на чотирьох відрізках п.л.с., шість пакетів від сім карт та п`ять холдерів, міжнародне поштове відправлення на якому зазначено відправника SENDER: Friese-producten.nl. Snekertrekweg 37. 8912AA. Leeuwarden. Nederlend та одержувача ІНФОРМАЦІЯ_6 , apt. 182 Chernivtsi, 58018 UKRAINE/OEKRAINE Tel. НОМЕР_14 , які зберігаються в камері зберігання речових доказів Управління СБ України в Чернівецькій області знищити.

Речові докази: мобільні телефони марки: iPhone, IMEI: НОМЕР_132 ; Samsung, IMEI: НОМЕР_17 , ноутбук чорного кольору «ASUS», модель GL551J, номер CN5792 з встановленим SSD накопичувачем «Kingston», номер 6737078 ємністю 256 Гб та жорсткий диск марки «Western Digital», об`ємом 500 GB, мобільний телефон білого кольору марки «Samsung», модель GT-I8190, S/N: НОМЕР_133 , IMEI: НОМЕР_134 , планшет марки «ASUS», IMEI: НОМЕР_65 із сім картою № НОМЕР_135 , планшет марки «Prestigio», серійний номер НОМЕР_136 , системний блок марки «HP» №LG914ES#ACB, серійний номер CZC0507036, 7 флеш накопичувачів, які зберігаються в Управлінні СБ України в Чернівецькій області звернути у рахунок стягнутих із засудженого ОСОБА_8 судових витрат.

Речові докази: sim-картку № НОМЕР_137 мобільного оператора «МТС» з номером НОМЕР_138 , sim-картку № НОМЕР_52 мобільного оператора «МТС» з номером НОМЕР_34 , sim-картку № НОМЕР_139 мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_140 , sim-картку № НОМЕР_141 мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_142 , sim-картку № НОМЕР_143 мобільного оператора «Билайн», sim-картку № НОМЕР_144 мобільного оператора «OMNITEL LT», sim-картку № НОМЕР_145 LTE мобільного оператора «Orange PL», sim-картку № НОМЕР_146 LTE мобільного оператора «Orange PL», sim-картку № НОМЕР_147 мобільного оператора «WIND», холдер від стартового пакету мобільного оператору «Київстар», на зворотній стороні якого вказаний номер: НОМЕР_148 та штрих код: НОМЕР_149 ; банківські картки: «ПриватБанку» № НОМЕР_150 ; «ПриватБанку» № НОМЕР_151 ; «ПриватБанку» № НОМЕР_152 ; «ПриватБанку» № НОМЕР_153 ; «ПриватБанку» № НОМЕР_154 ; «RODOVID BANK» № НОМЕР_155 ; «KredoBank» № НОМЕР_156 ; «UKRSIBBANK» № НОМЕР_157 ; «Альфа-Банку» № НОМЕР_9 , які передано на зберігання до камери зберігання речових доказів Управління СБ України в Чернівецькій області знищити.

Речові докази: гроші у вигляді готівки у національній валюті України у сумі 4240 гривень, які передані на відповідальне зберігання начальнику Філії Чернівецького обласного управління АТ «Ощадбанк» звернути у рахунок стягнутих із засудженого ОСОБА_8 судових витрат.

Речові докази: sim-картки № НОМЕР_158 з номером НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 з номером НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 з номером НОМЕР_163 мобільного оператора «Київстар», 4 холдери від стартових пакетів «Київстар» із номерами: НОМЕР_164 з штрих кодом 47433639 1F; НОМЕР_159 з штрих кодом 46081347 8F; НОМЕР_163 з штрих кодом 46079299 5F; НОМЕР_165 з штрих кодом 46079291 2F. Банківські картки: «ПриватБанку» № НОМЕР_10 ; «Raiffeisen BANK AVAL» № НОМЕР_11 та флеш накопичувач із написом «SP micro CD HC 16 GB» які передано на зберігання до камери зберігання речових доказів Управління СБ України в Чернівецькій області знищити.

Речові докази, а саме: паспорт громадянина України № НОМЕР_166 , виданий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зберігається у матеріалах кримінального провадження повернути ОСОБА_8 .

Речові докази, а саме: фіскальний чек №36/111/338 від 08.03.2017 року, фіскальний чек №34/152/351 від 08.03.2017 року, фіскальний чек №37/229/45 від 20.03.2017 року, фіскальний чек №18.12.28.095 від 23.03.2017 року, фіскальний чек №990735 від 24.03.2017 року, фіскальний чек № від 25.03.2017 року, фіскальний чек №43/128/421 від 26.03.2017 року, фіскальний чек №22063 від 27.03.2017 року, чек «ПриватБанку» №ТS200235 від 13.03.2017 року, які зберігається у матеріалах кримінального провадження залишити у матеріалах кримінального провадження.

Речові докази, а саме: таблетки у кількості 250 штук з маркування «Tesla», два поліетиленових пакети чорного кольору, два поліетиленових прозорих пакети, паперовий конверт білого кольору розміром 23х17 см. та аркуш формату А-4, на якому міститься друкований текст на іноземній мові «DAKTARIN», які передано на зберігання до камери зберігання речових доказів Управління СБ України в Чернівецькій області знищити.

Речові докази: наркотичний засіб «канабіс», вагою 1,857 г., 0,890 г., 2,763 г., психотропну речовину «амфетамін» вагою 1,2780 г., 1,1050 г., 1,0002 г., 1,6866 г., картонну коробку із вмістом, які передано на зберігання до камери зберігання речових доказів Управління СБ України в Чернівецькій області знищити.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до Чернівецького апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подання апеляційної скарги через Садгірський районний суд м. Чернівці.

Головуючий суддяОСОБА_1
СуддяС А. Асташев
СуддяОСОБА_3