УХВАЛА

"18" лютого 2021 р. Справа № 596/176/21

Провадження № 1-кс/596/34/2021

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області Цвинтарна Т.М.,

за участю:

секретаря судового засідання Перцової В.В.,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Пасічник О.О. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, в кримінальному провадженні № 0000005 від 26 січня 2021 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання по кримінальному провадженні №0000005 від 26 січня 2021 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається, що 26 січня 2021 року до відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області із заявою звернулась ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька с. Целіїв Гусятинського району Тернопільської області, про те, що 25 січня 2021 року, на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », увійшовши в довіру шахрайським шляхом, заволоділа її грошовими коштами в розмірі 12 734 гривень.

Допитана потерпіла ОСОБА_1 , показала, що протягом тривалого періоду часу вона користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на яку отримує матеріальну допомогу на своїх дітей. 21.01.2021 року на її картковому рахунку була сума грошових коштів 13001 гривня 30 копійок, які вона не знімала.

25 січня 2021 року до його дружини ОСОБА_1 , зателефонував невідомий чоловік із № НОМЕР_1 який в телефонній розмові представився як ІНФОРМАЦІЯ_2 . В телефонній розмові дружина із невідомим чоловіком спілкувалися та в подальшому вона назвала свій картковий рахунок та 3-х значний код із зворотної частини своєї картки. Після того невідомий чоловік завершив розмову із дружиною.

Того ж дня через декілька хвилин, невідомий чоловік знову зателефонував до ОСОБА_1 , і остання продовжила спілкувалася із невідомим чоловіком. В приміщенні будинку знаходився її чоловік ОСОБА_2 , який чув розмову як його дружина ОСОБА_1 , повідомляла картковий рахунок № НОМЕР_2 та 3- х значний код із зворотної частини картки свого чоловіка ОСОБА_2 . Надалі невідомий чоловік завершив розмову із дружиною.

27.01.2021 року ОСОБА_2 , поїхав в смт. Гусятин, Гусятинський район для того щоб зняти грошові кошти із свого карткового рахунку № НОМЕР_2 проте термінал йому відмовив у надані грошових коштів із повідомленням на екрані, що грошових коштів не достатньо на рахунку. Після того чоловік пішов в приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 , де йому надали виписку по його картковому рахунку про рух грошових коштів,в якому вказано, що грошові кошти знято трьома платежами,а саме: 2500 гривень, 26.99 гривень, 26.99 гривень, що в загальній сумі становить 2580 гривень. Після того ОСОБА_2 , зрозумів, коли його дружина спілкувалася із невідомим чоловіком і повідомляла номер карткового рахунку та 3-х значний код із зворотної частини картки ОСОБА_2 , в той момент невідомий чоловік зняв з його карткового рахунку грошові кошти в сумі 2580 гривень.

В судове засідання прокурор та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явилися, хоча належним чином були повідомлені про день, час та місце слухання клопотання.

Дізнавач сектору дізнання Пасічник О.О. в судове засідання не з`явилася, попередньо подала письмове клопотання про розгляд справи у її відсутності, просила клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене, а також те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 UAN, що належить ОСОБА_2 , щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно інших рахунків, на які були переказані кошти із них, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований у АДРЕСА_1 , а також, отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку, а тому, слід надати до них тимчасовий доступ, задовольнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований у АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , у період за 25.01.2021 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по даному факту;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , у період за 25.01.2021 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , у період за 25.01.2021 р. року було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківської послуги у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , у період за 25.01.2021 р., а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у АДРЕСА_1 , а також у Тернопільському обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області Пасічник Ользі Олегівні, начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області Завадському Володимиру Богдановичу, старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області Миц Петру Івановичу, начальнику СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області Бурейку Василю Вікторовичу, старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області Ющишину Олегу Михайловичу, Бабяку Володимиру Миколайовичу, оперуповноваженим відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області Мазнику Володимиру Андрійовичу, Токару Андрію Ігоровичу.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Гусятинського районного суду

Тернопільської області Т.М. Цвинтарна