Справа №333/4154/21
Провадження №1-кс/333/481/21
УХВАЛА
Іменем України
22 червня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000076 від 12.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

18.06.2021 до суду звернулася слідча СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУЕП з клопотанням у кримінальному провадженні №0000076 від 12.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що слідчим відділенням ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000076 від 12.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України за фактом шахрайства, вчинене у великих розмірах.
ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на підставі договору купівлі - продажу майнових прав на квартиру, серія та номер 57/97/15, виданого 25.09.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договору уступки прав від 09.12.2016 видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткової угоди серія та номер 1 від 06.07.2016, видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переліку власників квартир в житловому будинку виданий 09.12.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі сумісної власності у рівних частках належала квартира АДРЕСА_1 . Речове право власності було належним чином зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
25.05.2018 року, між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , - «Іпотекодержатель» та ОСОБА_3 - «Іпотекодавець 1», ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 - «Іпотекодавець 2» виникли юридичні зобов`язання на підставі договору іпотеки. Вказаним договором забезпечено виконання зобов`язання, що виникло у ОСОБА_3 , як Позичальника, на підставі договору позики грошей від 15 травня 2018 року на суму 945 260, 40 гривень, що за курсом НБУ на день укладання цього Договору еквівалентно 36 120 доларів США, 00 центів. Позичальник зобов`язується повернути Позикодавцеві таку ж суму грошових коштів у строк і за графіком відповідно до договору іпотеки.
Допитаний в якості свідка, ОСОБА_7 , надав свідчення про те, що всі умови договору позики та порядок виконання зобов`язань за позикою обговорювались з ним, як з представником. Крім того, того ж дня було укладено договір поруки. Ним же виконувались зобов`язання по договору поруки по сплаті боргу, який погашено, шляхом перерахування коштів з банківської картки поручителя ОСОБА_7 на банківську картку представника ОСОБА_5 , а також безпосередньо готівкою, про що складено відповідні розписки. Як вбачається із квитанцій долучених в ході допиту ОСОБА_7 перерахування грошових коштів на погашення боргу за договором позики на користь ОСОБА_5 здійснювалось на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , емітовану на ім`я ОСОБА_8 .
Відповідно до вимог цього Договору позики, позичальники отримали грошові кошти у сумі 945 260, 40 (дев`ятсот сорок п`ять тисяч двісті шістдесят гривень, 40 копійок), що за курсом НБУ 1 долар СІЛА = 26, 17, на день укладання Договору еквівалентно 36 120, 00 )тридцять шість тисяч сто двадцять) доларів СІЛА, 00 центів, а Позичальник зобов`язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів у строк і за графіком відповідно до цього Договору. Кінцевий строк погашення позики - 15.05.2019 року включно. Весь цей час ОСОБА_7 справно сплачував грошові кошти за графіком договору.
Приблизно у вересні 2019 року, ОСОБА_5 , приїхав до міста Запоріжжя, та прийшов до ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 та пояснив останньому, про те, що його борг за договором зріс та йому необхідно сплатити 50 000 доларів СІЛА, у іншому випадку ОСОБА_9 перереєструє право власності на нерухоме майно, а саме на квартиру АДРЕСА_1 за собою.
У подальшому, через деякий час, ОСОБА_7 , не перебував за місцем свого проживання за вище вказаною адресою, а коли він повернувся, він побачив ОСОБА_9 , а також інших невідомих осіб, які пояснила ОСОБА_7 те що право власності на нерухоме майно у зв`язку із несплатою ним заборгованості за цим договором зареєстровано за ОСОБА_6 . Крім того, замки вхідних дверей вказаної квартири були замінені, особисті речі, а також цінні речі, які належали ОСОБА_7 , а також ОСОБА_4 залишилися у квартирі. На спроби ОСОБА_7 домовитися, ОСОБА_9 відмовлявся.
Згідно отриманої інформації встановлено, що до складу злочинної групи входять:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянин України, паспорт громадянина України НОМЕР_2 видано Комсомольським РВ УМВС України в Херсонській області від 23.09.1999, РНОКІ 111: НОМЕР_3 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , не судимий, користується мобільними терміналами з номерами операторів мобільного зв`язку НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , який розробив план незаконного збагачення шляхом обману, при цьому адмініструє Інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_8 з реклами надання послуг займу, залучає клієнтів до укладання договору іпотеки, залучає до виконання конкретних дій інших співучасників, користується їх рахунками та послугами, використовує погрози та фізичну силу під час примусового незаконного виселення з житла, а також виконує інші дії, необхідні для досягнення відомого всім співучасникам злочинного плану;
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин України, паспорт громадянина України НОМЕР_7 видано Суворовським РВ УМВС України в Херсонській області від 30.11.1998, РНОКПП: НОМЕР_8 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , не судимий, користується мобільними терміналами з номерами операторів мобільного зв`язку НОМЕР_9 , який надає сину - ОСОБА_10 довіреності на укладання договорів іпотеки та представлення його інтересів, з метою введення позичальників в оману та у подальшому заволодіння їх майном, яке після цього перепродають, а грошові кошти ділять між собою, а також виконує інші дії, необхідні для досягнення відомого всім співучасникам злочинного плану;
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , громадянка України, РНОКПП: НОМЕР_10 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_5 , не судима, користується мобільними терміналами з номерами операторів мобільного зв`язку НОМЕР_11 , яка надає ОСОБА_5 банківські рахунки, з них розрахунковий рахунок НОМЕР_1 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для перерахування грошових коштів за укладеними договорами іпотеки, з метою введення позичальників в оману та у подальшому заволодіння їх майном, яке після цього перепродають, а грошові кошти ділять між собою, а також виконує інші дії, необхідні для досягнення відомого всім співучасникам злочинного плану;
Отримана інформація свідчить, що ОСОБА_5 з метою власного збагачення залучив до протиправної діяльності батька - ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , які разом з ним та під його контролем, виконують конкретні дії для отримання шляхом обману майна та грошових коштів потерпілих.
До вчинення зазначеного кримінального правопорушення можуть бути причетні інші особи.
У колах спілкування ОСОБА_5 позиціонує себе як приватний підприємець, який займається надання послуг позики, купівлею та продажем об`єктів нерухомого та рухомого майна. Має зв`язки серед криміналітету України.
Фігуранти дотримуються заходів конспірації. Для постійної координації дій, передання інформації та обговорення обставин злочинів, фігуранти використовують мобільні термінали із зазначеними вище номерами операторів мобільного зв`язку, використовуючи Інтернет з додатками соціальних месенджерів «WhatsApps», «Viber», «Telegram».
Грошові кошти, отримані від злочинної діяльності ОСОБА_5 разом з співучасниками легалізують за рахунок придбання автотранспорту та об`єктів нерухомого майна, які оформлюють на близьких родичів.
В наступний час проводяться заходи щодо встановлення обставин злочину, осіб причетних до його вчинення, знарядь його вчинення, майна фігурантів, а також всіх важливих обставин.
Разом із цим, у рамках досудового слідства, задля збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, на підставі ухвали слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_11 на нерухоме майно, а саме квартиру АДРЕСА_1 накладено арешт.
В наступний час проводяться заходи щодо встановлення обставин злочину, осіб причетних до його вчинення, знарядь його вчинення, майна фігурантів, а також всіх важливих обставин.
З метою встановлення розміру майнової шкоди завданої ОСОБА_12 , а також необхідності проведення економічної експертизи задля документального підтвердження надходження грошових коштів на рахунки злочинцям та загальної суми цих надходжень, що має суттєве значення для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000076, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:
по руху грошових коштів розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », емітовану на ім`я ОСОБА_8 , за 01 червня 2018 року по 30 жовтня 2018 рік;
даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по кожній транзакції окремо за вказаним картковим рахунком;
ІР адреси підключення та входів до Інтернет банкінгу, за вказаним картковим рахунком, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;
історію зміни фінансових номерів за вказаним картковим рахунком та прив`язаними до нього картковими рахунками з 01 червня 2018 року по 30 жовтня 2018 рік
Викладена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному проваджені, події кримінального правопорушення, винуватості осіб, які вчинили злочин, у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей.

Суд вважає за необхідне провести судове засідання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки розгляд клопотання щодо тимчасового доступу має першочергове значення і зволікання у його розгляді, може створити реальну загрозу зміні або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.
В судове засідання слідча не з`явилася, надавши суду заяву про слухання клопотання без її участі, на задоволенні клопотання наполягала.
Судом встановлено, що 12.01.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000076).

Клопотання слідчої, погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_13 оформлене відповідно до вимог Кримінально процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтував доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінальних проваджень, заява про вчинення кримінального правопорушення, копії протоколів допиту свідків, потерпілої.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, про необхідність отримання тимчасового доступу до договорів, актів виконаних робіт, розрахунків за договором та документів на переказ грошових коштів, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

За таких обставин клопотання слідчого погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити з огляду на його обґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання слідчої, погоджене із прокурором задовольнити.

2. Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у рамках кримінального провадження дозвіл на тимчасовий доступ (виїмку) з можливістю вилучення інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

по руху грошових коштів розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », емітовану на ім`я ОСОБА_8 , за 01 червня 2018 року по 30 жовтня 2018 рік;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по кожній транзакції окремо за вказаним картковим рахунком;

ІР адреси підключення та входів до Інтернет банкінгу, за вказаним картковим рахунком, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансових номерів за вказаним картковим рахунком та прив`язаними до нього картковими рахунками з 01 червня 2018 року по ЗО жовтня 2018 рік.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1