Справа № 645/4446/21
Провадження №1-кс/645/1051/21
У Х В А Л А
Іменем України

14 липня 2021 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Встановив:
Дізнавач СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим із прокурорм Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у м. Харків, Харківської області.
В обґрунтування клопотання зазначено, що до ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа його коштами на загальну суму 55700 грн., чим завдала останньому матеріальну шкоду на вказану суму.
За даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000152 від 28.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування був допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що за адресом: АДРЕСА_2 , проживає з батьками. Також має громадську дружину ОСОБА_6 , яка в наслідок того, що за адресом: АДРЕСА_2 , вони роблять ремонт, в теперішній час проживає за адресом: АДРЕСА_3 . Приблизно 07.04.2021р. на сайті «ОLХ» він знайшов оголошення про продаж автомобілів, які пригнали до України з Польщі. В оголошенні було зазначено контактний номер телефону НОМЕР_3 . Він зателефонував на вказаний номер та з`ясував умови придбання автомобіля. Він замовив автомобіль «Фольцваген Пасат В5» 7005 р.в. за 1700 доларів США та 300 доларів США за послуги по його доставці. Чоловік представився як ОСОБА_7 та повідомив, що за його послуги йому треба перерахувати кошти в сумі 300 доларів США та перший внесок, на загальну суму було треба перерахувати 13900 грн. Чоловік попрохав потерпілого надіслати йому на «Вайбер» на номер НОМЕР_4 фото свого паспорту та ідентифікаційного коду, а йому надіслав фото з його паспортом, де було зазначено дані ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Та 07.04.2021 р. ОСОБА_6 зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 перерахувала кошти в сумі 13900 гри. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 . Після чого на номер НОМЕР_4 потерпілий надіслав фото квитанції про сплату коштів. Потім він зателефонував на номер НОМЕР_3 та запитав - чи було отримано вказані кошти, ОСОБА_7 відповів що кошти він отримав. Після чого він повідомив потерпілому, що автомобіль знаходиться в буферній зоні та необхідно перерахувати ще 20000грн. та 13000грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Він погодився та ОСОБА_7 надіслав номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 . На вказану картку громадська дружина потерпілого 09.04.2021р. зі своєї картки № НОМЕР_5 перерахували кошти в сумі 20000 грн. та 13000 грн. Після чого ОСОБА_7 повідомив, що потерпілий повинен перерахувати ще 8800 грн. за те, щоб автомобіль був пригнаний до м. Львів, на що останній погодився. ОСОБА_7 скинув йому на «Вайбер» номер картки НОМЕР_8 та його громадська дружина зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 перерахувала кошти в сумі 8800 грн. на вказану картку. 10.04.2021р. на номер НОМЕР_4 в «Вайбері» потерпілий написав, щоб ОСОБА_7 надіслав йому VIN код автомобіля, для перевірки. На що він відповів, що скине його трохи пізніше. Але код потерпілому так ніхто і не надіслав, після чого номери НОМЕР_4 та НОМЕР_3 були вимкнені. На теперішній час вказані номери також вимкнені, автомобіль потерпілий не отримав, кошти йому не повернуто. В наслідок чого 27.04.2021р. він звернувся із заявою до поліції, надавши скрін шоти листування та виписку про переказ коштів з « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Дізнавач зазначив, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отримані документів, що містять інформацію про власника (-ів) карткового рахунку № НОМЕР_8 (документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника (-ів) карткового рахунку № НОМЕР_8 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з дня його оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам заведеним на ім`я власника карткового рахунку № НОМЕР_8 , із зазначенням найменуванням платника і одержувача, розрахунковим рахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власника карткового рахунку № НОМЕР_8 , за період з дня його оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції).
Для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_8 , (в тому числі їх копії на електронних носіях інформації), а також інформацію про рух коштів за цим рахунком, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також сприятиме розкриттю злочину і встановленню особи (осіб), яка вчинила даний злочин. У зв`язку з тим, що отримати вказану інформацію іншим шляхом не передбачається можливим, дізнавач просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до такої інформації яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання дізнавач не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, про причини неявки не повідомив.
За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.
У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.40-1, 107, 162-165, 300, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -
У х в а л и в :
Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовільнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД ВП№2 ХРУГІ №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у м. Харків, Харківської області, а саме:
- документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на власника карткового рахунку № НОМЕР_8 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника карткового рахунку № НОМЕР_8 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам заведеним на ім`я власника карткового рахунку № НОМЕР_8 , із зазначенням найменуванням платника і одержувача, розрахунковим рахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;
- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власника карткового рахунку № НОМЕР_8 , за період з дня його оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 14.09.2021 р.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1