Справа №295/2941/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.03.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на затримання з метою приводуОСОБА_5 (на даний час - Даманської ОСОБА_6 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України, винесене в кримінальному провадженні № 0000180 від 28.02.2014 року, та додані до клопотання матеріали,-,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на затримання підозрюваної ОСОБА_5 (на даний час - Даманської ОСОБА_6 ) з метою її приводу для обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, в якому вказав, що ОСОБА_5 (на даний час - Даманська ОСОБА_6 ), з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , яка перебувала на посаді директора ПП Торговий Дім Глорія та являлась службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, в лютому 2011 року, перебуваючи у приміщенні офісу ПП Торговий Дім Глорія за адресою: м. Житомир, вул. Щорса, 31, вирішили заволодіти коштами ОСОБА_7 в сумі 300000.00 грн., яка являлась одним із співзасновників ПП Торговий Дім Глорія із внеском 50% статутного фонду ПП Торговий Дім Глорія. З цією метою, 18 лютого 2011 року у м. Вінниця, ОСОБА_8 підписала з ФОП ОСОБА_9 договір № 1 від 18.02.2011 року на поставку рису в кількості 40 тонн на суму 300000.00 грн., який був закуплений за кошти ОСОБА_10 .

Після отримання 40 тонн рису від ФОП ОСОБА_9 , а саме 21.02.2011 року, по накладній № 1 в кількості 20000.00 кг по ціні - 7,50 грн. за 1 кг, на суму 150000.00 грн., ОСОБА_8 , в порушення ст. 8 ЗУ Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 року № 996 XIV, по бухгалтерії ПП Торговий Дім Глорія рис не оприбуткувала. 22.02.2011 року ОСОБА_8 , за погодженням з ОСОБА_5 , перерахувала з рахунку ПП Торговий Дім Глорія № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ Акцент Банк, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_9 , відкритого в ПАТ «Банк Форум», кошти в сумі 150000.00 грн., та 01.03.2011 року двічі перерахувала з рахунку ПП Торговий Дім «Глорія» № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «Акцент Банк», на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_9 , відкритого в ПАТ «Банк Форум», кошти в сумі 150000.00 грн. відповідними сумами - 50000.00 та 1000000.00 грн. В подальшому, ОСОБА_5 (на даний час - ОСОБА_11 ), за попередньою змовою з ОСОБА_8 , придбаний рис продали, а виручені від продажу кошти в сумі 300000.00 грн. привласнили.

Таким чином, в період з 18 лютого 2011 року по 01 березня 2011 року, ОСОБА_5 (на даний час - ОСОБА_11 ) та ОСОБА_8 , будучи службовими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, незаконно заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_12 в сумі 300000.00 грн, що є особливо великим розміром.

З метою повторного заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_7 , ОСОБА_5 (на даний час - Даманська ОСОБА_6 ), за попередньою змовою з ОСОБА_8 , яка перебувала на посаді директора ПП Торговий Дім Глорія та являлась службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, в період з 24.02.2011 року по 16.03.2011 року, перебуваючи в приміщенні офісу ПП Торговий Дім «Глорія» за адресою: м. Житомир, вул. Щорса, 31, вирішили заволодіти коштами ОСОБА_7 в сумі 276145.00 грн., яка являлась одним із співзасновників ПП Торговий Дім Глорія із внеском 50% статутного фонду ПП Торговий Дім «Глорія». З цією метою, ОСОБА_8 , в порушення вимог Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затвердженого Постановою Національного банку України 15.02.2004 року № 367, зі змінами та доповненнями, касову книгу не завела. Виконуючи свої умисні дії, направлені на заволодіння коштами ОСОБА_7 , ОСОБА_5 (на даний час - Даманська ОСОБА_6 ), за попередньою змовою з ОСОБА_8 , яка перебувала на посаді директора ПП Торговий Дім Глорія та являлась службовою особою, остання з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого фонду ПП Торговий Дім «Глорія» в ПАТ «А-Банк», по банківській картці та чеку на видачу готівки 24.02.2011 року отримала кошти в сумі 6445.00 грн.; 28.02.2011 року отримала кошти в сумі 130000.00 грн.; 04.03.2011 року отримала кошти в сумі 40000.00 грн.; 04.03.2011 року отримала кошти в сумі 39700.00 грн. та 16.03.2011 року отримала кошти в сумі 60000.00 грн., які по касі підприємства не оприбуткувала. Таким чином, в період з 24 лютого 2011 року по 16 березня 2011 року, ОСОБА_5 (на даний час - ОСОБА_11 ), за попередньою змовою з ОСОБА_8 , шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, незаконно заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_12 в сумі 276145.00 грн., що є великим розміром.

ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді директора ПП Торговий Дім Глорія, 01 квітня 2011 року видала наказ № 2-К, яким ОСОБА_5 (на даний час - Даманська ОСОБА_6 ) з 01 квітня 2011 року призначила на постійну роботу на посаду комерційного директора ПП Торговий Дім Глорія, і з даного часу вони являлись посадовими особами.

З метою повторного заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_7 , ОСОБА_5 (на даний час - Даманська ОСОБА_6 ), перебуваючи на посаді комерційного директора ПП Торговий Дім Глорія, за попередньою змовою з Лобановською, яка перебувала на посаді директора ПП Торговий Дім Глорія, являючись службовими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, у квітні 2011 року, перебуваючи у приміщенні офісу ПП Торговий Дім Глорія за адресою: м. Житомир, вул. Щорса, 31, вирішили заволодіти коштами ОСОБА_7 в сумі 252140.00 грн., яка являлась одним із співзасновників ПП Торговий Дім «Глорія» із внеском 50% статутного фонду ПП Торговий Дім «Глорія». З цією метою, ОСОБА_8 , в порушення вимог Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затвердженого Постановою Національного банку України 15.02.2004 року № 367, зі змінами та доповненнями, касову книгу не завела. Після чого, ОСОБА_8 , виконуючи свої умисні дії, направлені на заволодіння коштами ОСОБА_7 :

- 08.04.2011 року по грошовому чеку ЛЕ 1385651 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № 9001, відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 30000 грн;

- 12.04.2011 ОСОБА_8 по грошовому чеку ЛЕ 1385652 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 1000.00 грн.;

- 15.04.2011 року ОСОБА_8 по грошовому чеку ЛЕ 1385653 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 90000.00 грн.;

- 20.04.2011 року ОСОБА_8 по грошовому чеку ЛЕ 1385654 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 50000.00 грн.;

- 20.04.2011 року ОСОБА_8 по грошовому чеку ЛЕ 1385655 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 50000.00 грн.;

- 21.04.2011 року ОСОБА_8 по грошовому чеку ЛЕ 1385656 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 25000.00 грн.;

- 22.04.2011 року ОСОБА_8 по грошовому чеку ЛЕ 1385657 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 3200.00 грн.;

- 27.04.2011 року ОСОБА_8 по грошовому чеку ЛЕ 1385658 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 240.00 грн.;

- 28.04.2011 року ОСОБА_8 по грошовому чеку ЛЕ 1385659 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 5500.00 грн.;

- 29.04.2011 року ОСОБА_5 по грошовому чеку ЛЕ 1385660 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 1000.00грн.;

- 05.05.2011 року ОСОБА_5 по грошовому чеку ЛЕ 1385661 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 3000.00 грн.;

- 06.05.2011 року ОСОБА_5 по грошовому чеку ЛЕ 1385662 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 22000.00 грн., які по касі підприємства не оприбуткувала.

Таким чином, в період з 08 квітня 2011 року по 06 травня 2011 року, ОСОБА_5 (на даний час - Даманська ОСОБА_6 ) та ОСОБА_8 , шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, незаконно заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_12 в сумі 252140.00 грн., що є великим розміром .

Всього, в період з 18 лютого 2011 року по 06 травня 2001 року, ОСОБА_5 (на даний час - Даманська ОСОБА_6 ), перебуваючи на посаді комерційного директора ПП Торговий Дім Глорія, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , яка перебувала на посаді директора ПП Торговий Дім Глорія, являючись службовими особами, привласнили чуже майно, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих та особливо великих розмірах, заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_12 на загальну суму 828285.00 грн.

Крім того, ОСОБА_5 (на даний час - Даманська ОСОБА_6 ), з метою підроблення документів, 08 лютого 2011 року, перебуваючи у приміщенні офісу ПП Торговий Дім «Глорія» за адресою: м. Житомир, вул. Щорса, 31, не являючись службовою особою, з метою надання документу офіційності, в договорі № 3 від 08 лютого 2011 року; додаток № 1; рахунок фактура № 1 до договору № 3 від 08.02.2011 року; в договорі № 4 від 08 лютого 2011 року та в додатку № 1 до договору № 4 від 08.02.2011 року; в договорі № 14 від 08 лютого 2011 року, внесла неправдиві відомості про те, що ОСОБА_5 обіймає посаду комерційного директора, ПП Торговий Дім «Глорія» та, в подальшому, підписала вказані документи, надавши їм, таким чином, офіційного статусу .

Таким чином, в період з 08 лютого 2011 року по 19 березня 2011 року, ОСОБА_5 (на даний час - Даманська ОСОБА_6 ) підробила офіційний документ, який видається підприємством.

Органом досудового розслідування 07 квітня 2014 року винесено постанову про оголошення підозрюваної ОСОБА_5 (на даний час - Даманська ОСОБА_6 ) в розшук та подано стосовно неї до суду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчим суддею Богунського районного суду ОСОБА_13 19.04.2018 року винесено ухвалу, якою надано дозвіл на затримання ОСОБА_5 (на даний час - ОСОБА_11 ), термін дії якої, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 190 КПК України, закінчився 19.06.2018 року.

Слідчим суддею Богунського районного суду ОСОБА_14 винесено ухвалу, якою надано дозвіл на затримання ОСОБА_5 (на даний час - ОСОБА_11 ), термін дії якої, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 190 КПК України, закінчився у листопаді 2019 року.

Слідчим суддею Богунського районного суду ОСОБА_15 винесено ухвалу, якою надано дозвіл на затримання ОСОБА_5 (на даний час - ОСОБА_11 ), термін дії якої, відповідно до п. 2 ч. 3 ст.190 КПК України, закінчився у червні 2020 року.

Слідчим суддею Богунського районного суду ОСОБА_16 винесено ухвалу, якою надано дозвіл на затримання ОСОБА_5 (на даний час - ОСОБА_11 ), термін дії якої, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 190 КПК України, закінчився 20.09.2020 року.

За даний період, відповідно до даних ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрювана ОСОБА_5 (на даний час - Даманська ОСОБА_6 ), періодично в`їжджає на територію України та виїжджає з території України, місце її перебування на даний час не встановлено.

26.02.2021 року, в порядку ст. 40 КПК України, о/у СКП відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надано доручення, з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 (на даний час - Даманської ОСОБА_6 ), однак будь-якої інформації щодо місця її перебування на даний час встановити не вдалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши пояснення прокурора, яка просила задовольнити клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Відповідно до ч. 2 ст. 189 КПК України, клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою приводу розглядається слідчим суддею, судом негайно після одержання цього клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 189 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що: 1) підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду; 2) одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.
Слідчим суддею встановлено, що підозрювана ОСОБА_5 (на даний час - Даманська ОСОБА_6 ) умисно переховується від органів досудового розслідування, її місцезнаходження невідоме, може знищити або сховати речі та документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, частина з яких відноситься до категорії тяжких та особливо тяжких злочинів, існує обґрунтована необхідність в затриманні підозрюваної ОСОБА_5 (на даний час - Даманської ОСОБА_6 ) з метою її приводу для обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 188-190 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на затримання підозрюваноїОСОБА_5 (на даний час - Даманської ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою її приводу для обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Строк дії ухвали встановити до 09.05.2021 року.
Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту: приводу підозрюваного, обвинуваченого до суду; закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній; добровільного з`явлення підозрюваного до слідчого судді; відкликання ухвали прокурором.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: