Дата документу 14.04.2021 Справа № 554/7595/20
Справа №554/7595/2020
Провадження № 1-кс/554/6618/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 квітня 2021 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000123 від 12 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.3 ст.365-2 КК України ,-

в с т а н о в и в :
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання старшого слідчого першого СВ (з дислокацією у м. Полтаві) ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором третього відділу організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних підрозділів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання та надати слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Полтаві) ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000123 від 12.11.2019 ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: копії договорів укладених службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на відкриття та обслуговування рахунків, банківських скриньок та інше із усіма додатками, копії заяв на відкриття рахунків, копія виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб, копії наказів, розпоряджень, договорів про призначення керівника, головного бухгалтера, інших службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наділених правом підпису фінансово-бухгалтерських документів, зразки їх підпису та печатки підприємства; повну інформацію про рух коштів (виписки) по всіх розрахункових рахунках Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у письмовому виді, завірені належним чином, а також електронному виді, щодо сум коштів, які зараховувалися і списувалися з рахунку, номеру карткового рахунку, назву організації (фізичної особи), ідентифікаційного номеру особи, коду ЄДРПОУ, якою проведено зарахування коштів на рахунок, конкретного часу та дати зарахування і зняття коштів із зазначенням номерів платіжних документів, розшифровкою повних даних платника та отримувача коштів, їх розрахункових рахунків, місцезнаходження, у тому числі клієнтів іншого банку, розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, адреси установ, банкоматів, в яких знімалися гроші за даним рахунком, відомості про підключення до рахунку та надання послуг телефонного банкінгу, надсилання смс повідомлень за кожен звіт, за період 01.01.2018 по дату виконання ухвали слідчого судді; інформацію про вжиття заходів ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та їх структурними підрозділами щодо стягнення податкового боргу з розрахункових рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі матеріали листування з контролюючим органом, витребування та надання інформації банком про залишок коштів на рахунку боржника, надходження рішень судів про накладення арешту на кошти та інші цінності, що знаходяться в банку, платника податків, який має податковий борг, а також рішень керівника контролюючого органу про примусове списання коштів, інкасових доручень на списання коштів з рахунків, інших документів, які містять інформацію про стягнення податкового боргу контролюючим органом та відомості про їх виконання за період 01.01.2018 по дату виконання ухвали слідчого судді; інформацію про відкриття рахунків, банківських скриньок наступними особами : ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_4 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код НОМЕР_5 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , код НОМЕР_6 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код НОМЕР_7 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код НОМЕР_8 ;повну інформацію про рух коштів (виписки) по розрахункових рахунках вищевказаних осіб у письмовому виді, завірені належним чином, а також електронному виді, щодо сум коштів, які зараховувалися і списувалися з рахунку, номеру карткового рахунку, ідентифікаційного номеру особи, номеру договору, назву організації (фізичної особи), код ЄДРПОУ, якою проведено зарахування коштів, конкретного часу та дати зарахування і зняття коштів із зазначенням номерів платіжних документів, розшифровкою повних даних платника та отримувача коштів, їх розрахункових рахунків, місцезнаходження, у тому числі клієнтів іншого банку, розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, адреси установ, банкоматів, в яких знімалися гроші з банківської карти за даним рахунком, відомості про надання послуг телефонного банкінгу, надсилання смс повідомлень за кожен звіт, за період починаючи з моменту відкриття цих рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді. Розглянути дане клопотання без виклику уповноважених осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Визначити строк дії ухвали упродовж двох місяців з дня її винесення.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву про розгляд справи без її участі, зазначивши, що клопотання підтримує.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000123 від 12 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.3 ст.365-2 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_9 , зловживаючи службовим становищем, діючи умисно всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди в інтересах третіх осіб, використовуючи послуги товарної біржі та брокерської контори 31.10.2019 реалізували на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за заниженою вартістю на аукціоні нерухоме майно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке перебувало у податковій заставі, а саме нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 3418 кв. м. за ціною 17738906 грн., без обов`язкового узгодження з ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_12 . Відповідно до п. 4.4 Статуту ДП «Проектування будівництва підприємств вугільної промисловості « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майно підприємства є державною власністю і закріплене за ним на праві господарського відання. Відчуження майна, що є державною власністю та закріпленого за підприємством на праві господарського відання здійснюється за погодженням з Уповноваженим органом управління, яким відповідно до указу Президента України від 09.12.2010 № 1085 є ІНФОРМАЦІЯ_11 . Крім того, нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 міститься у Переліку об`єктів культурної спадщини м. Харкова, відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_13 від 05.03.1992 року № 61. Згідно ч. 1 ст. 18 ЗУ «Про охорону культурної спадщини» об`єкти культурної спадщини, що є пам`ятками (за винятком пам`яток, відчуження або передача яких обмежується законодавчими актами України) можуть бути відчужені, а також передані власником або уповноваженим ним органом у володіння, користування чи управління іншій юридичній або фізичній особі за наявності погодження відповідного органу охорони культурної спадщини. Незважаючи на заперечення ІНФОРМАЦІЯ_11 , що надходили на адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо продажу основного засобу підприємства ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 - єдиного приміщення, в якому здійснюється діяльність підприємства, а також відсутність погодження ІНФОРМАЦІЯ_14 на продаж пам`ятки архітектури, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 укладено договори з ІНФОРМАЦІЯ_15 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 на організацію та проведення цільового аукціону щодо реалізації нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 .Від імені ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 на торгах був присутнім в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_28 , якого відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_11 від 29.07.2019 №328 виведено зі складу комісії з реорганізації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і який на момент проведення торгів, відповідно до Статуту підприємства, не мав жодних повноважень щодо управління підприємством. У приміщенні Харківської філії ІНФОРМАЦІЯ_15 по АДРЕСА_3 , 31.10.2019 проведено третій цільовий аукціон з продажу майна платника податків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: нежитлових приміщень літ. А-5 по АДРЕСА_2 , загальною площею 3418 кв.м., результатом якого став продаж майна державного підприємства за заниженою ціною - 17 738 906 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », унаслідок чого спричинено тяжкі наслідки державним інтересам. У ході досудового розслідування встановлено, що Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 має відкриті розрахункові рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці,що перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме : договорів укладених службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на відкриття та обслуговування рахунків, банківських скриньок та інше із усіма додатками, копії заяв на відкриття рахунків, копія виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб, копії наказів, розпоряджень, договорів про призначення керівника, головного бухгалтера, інших службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наділених правом підпису фінансово-бухгалтерських документів, зразки їх підпису та печатки підприємства; повну інформацію про рух коштів (виписки) по всіх розрахункових рахунках Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у письмовому виді, завірені належним чином, а також електронному виді, щодо сум коштів, які зараховувалися і списувалися з рахунку, номеру карткового рахунку, назву організації (фізичної особи), ідентифікаційного номеру особи, коду ЄДРПОУ, якою проведено зарахування коштів на рахунок, конкретного часу та дати зарахування і зняття коштів із зазначенням номерів платіжних документів, розшифровкою повних даних платника та отримувача коштів, їх розрахункових рахунків, місцезнаходження, у тому числі клієнтів іншого банку, розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, адреси установ, банкоматів, в яких знімалися гроші за даним рахунком, відомості про підключення до рахунку та надання послуг телефонного банкінгу, надсилання смс повідомлень за кожен звіт, за період 01.01.2018 по 14.04.2021; інформацію про вжиття заходів ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та їх структурними підрозділами щодо стягнення податкового боргу з розрахункових рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі матеріали листування з контролюючим органом, витребування та надання інформації банком про залишок коштів на рахунку боржника, надходження рішень судів про накладення арешту на кошти та інші цінності, що знаходяться в банку, платника податків, який має податковий борг, а також рішень керівника контролюючого органу про примусове списання коштів, інкасових доручень на списання коштів з рахунків, інших документів, які містять інформацію про стягнення податкового боргу контролюючим органом та відомості про їх виконання за період 01.01.2018 по 14.04.2021; інформацію про відкриття рахунків, банківських скриньок наступними особами : ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_4 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код НОМЕР_5 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , код НОМЕР_6 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код НОМЕР_7 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код НОМЕР_8 ; повну інформацію про рух коштів (виписки) по розрахункових рахунках вищевказаних осіб у письмовому виді, завірені належним чином, а також електронному виді, щодо сум коштів, які зараховувалися і списувалися з рахунку, номеру карткового рахунку, ідентифікаційного номеру особи, номеру договору, назву організації (фізичної особи), код ЄДРПОУ, якою проведено зарахування коштів, конкретного часу та дати зарахування і зняття коштів із зазначенням номерів платіжних документів, розшифровкою повних даних платника та отримувача коштів, їх розрахункових рахунків, місцезнаходження, у тому числі клієнтів іншого банку, розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, адреси установ, банкоматів, в яких знімалися гроші з банківської карти за даним рахунком, відомості про надання послуг телефонного банкінгу, надсилання смс повідомлень за кожен звіт, за період починаючи з моменту відкриття цих рахунків по 14.04.2021, що перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : договорів укладених службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на відкриття та обслуговування рахунків, банківських скриньок та інше із усіма додатками, копії заяв на відкриття рахунків, копія виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб, копії наказів, розпоряджень, договорів про призначення керівника, головного бухгалтера, інших службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наділених правом підпису фінансово-бухгалтерських документів, зразки їх підпису та печатки підприємства; повну інформацію про рух коштів (виписки) по всіх розрахункових рахунках Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у письмовому виді, завірені належним чином, а також електронному виді, щодо сум коштів, які зараховувалися і списувалися з рахунку, номеру карткового рахунку, назву організації (фізичної особи), ідентифікаційного номеру особи, коду ЄДРПОУ, якою проведено зарахування коштів на рахунок, конкретного часу та дати зарахування і зняття коштів із зазначенням номерів платіжних документів, розшифровкою повних даних платника та отримувача коштів, їх розрахункових рахунків, місцезнаходження, у тому числі клієнтів іншого банку, розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, адреси установ, банкоматів, в яких знімалися гроші за даним рахунком, відомості про підключення до рахунку та надання послуг телефонного банкінгу, надсилання смс повідомлень за кожен звіт, за період 01.01.2018 по 14.04.2021; інформацію про вжиття заходів ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та їх структурними підрозділами щодо стягнення податкового боргу з розрахункових рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі матеріали листування з контролюючим органом, витребування та надання інформації банком про залишок коштів на рахунку боржника, надходження рішень судів про накладення арешту на кошти та інші цінності, що знаходяться в банку, платника податків, який має податковий борг, а також рішень керівника контролюючого органу про примусове списання коштів, інкасових доручень на списання коштів з рахунків, інших документів, які містять інформацію про стягнення податкового боргу контролюючим органом та відомості про їх виконання за період 01.01.2018 по 14.04.2021; інформацію про відкриття рахунків, банківських скриньок наступними особами : ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_4 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код НОМЕР_5 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , код НОМЕР_6 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код НОМЕР_7 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код НОМЕР_8 ; повну інформацію про рух коштів (виписки) по розрахункових рахунках вищевказаних осіб у письмовому виді, завірені належним чином, а також електронному виді, щодо сум коштів, які зараховувалися і списувалися з рахунку, номеру карткового рахунку, ідентифікаційного номеру особи, номеру договору, назву організації (фізичної особи), код ЄДРПОУ, якою проведено зарахування коштів, конкретного часу та дати зарахування і зняття коштів із зазначенням номерів платіжних документів, розшифровкою повних даних платника та отримувача коштів, їх розрахункових рахунків, місцезнаходження, у тому числі клієнтів іншого банку, розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, адреси установ, банкоматів, в яких знімалися гроші з банківської карти за даним рахунком, відомості про надання послуг телефонного банкінгу, надсилання смс повідомлень за кожен звіт, за період починаючи з моменту відкриття цих рахунків по 14.04.2021, що перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000123 від 12 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.3 ст.365-2 КК України задовольнити частково.

Надати з 14 квітня 2021 року до 14 червня 2021 року слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Полтаві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000123 ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці,що перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати з 14 квітня 2021 року до 14 червня 2021 року слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Полтаві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000123 ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме : договорів укладених службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на відкриття та обслуговування рахунків, банківських скриньок та інше із усіма додатками, копії заяв на відкриття рахунків, копія виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб, копії наказів, розпоряджень, договорів про призначення керівника, головного бухгалтера, інших службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наділених правом підпису фінансово-бухгалтерських документів, зразки їх підпису та печатки підприємства; повну інформацію про рух коштів (виписки) по всіх розрахункових рахунках Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у письмовому виді, завірені належним чином, а також електронному виді, щодо сум коштів, які зараховувалися і списувалися з рахунку, номеру карткового рахунку, назву організації (фізичної особи), ідентифікаційного номеру особи, коду ЄДРПОУ, якою проведено зарахування коштів на рахунок, конкретного часу та дати зарахування і зняття коштів із зазначенням номерів платіжних документів, розшифровкою повних даних платника та отримувача коштів, їх розрахункових рахунків, місцезнаходження, у тому числі клієнтів іншого банку, розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, адреси установ, банкоматів, в яких знімалися гроші за даним рахунком, відомості про підключення до рахунку та надання послуг телефонного банкінгу, надсилання смс повідомлень за кожен звіт, за період 01.01.2018 по 14.04.2021; інформацію про вжиття заходів ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та їх структурними підрозділами щодо стягнення податкового боргу з розрахункових рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі матеріали листування з контролюючим органом, витребування та надання інформації банком про залишок коштів на рахунку боржника, надходження рішень судів про накладення арешту на кошти та інші цінності, що знаходяться в банку, платника податків, який має податковий борг, а також рішень керівника контролюючого органу про примусове списання коштів, інкасових доручень на списання коштів з рахунків, інших документів, які містять інформацію про стягнення податкового боргу контролюючим органом та відомості про їх виконання за період 01.01.2018 по 14.04.2021; інформацію про відкриття рахунків, банківських скриньок наступними особами : ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_4 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код НОМЕР_5 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , код НОМЕР_6 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код НОМЕР_7 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код НОМЕР_8 ; повну інформацію про рух коштів (виписки) по розрахункових рахунках вищевказаних осіб у письмовому виді, завірені належним чином, а також електронному виді, щодо сум коштів, які зараховувалися і списувалися з рахунку, номеру карткового рахунку, ідентифікаційного номеру особи, номеру договору, назву організації (фізичної особи), код ЄДРПОУ, якою проведено зарахування коштів, конкретного часу та дати зарахування і зняття коштів із зазначенням номерів платіжних документів, розшифровкою повних даних платника та отримувача коштів, їх розрахункових рахунків, місцезнаходження, у тому числі клієнтів іншого банку, розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, адреси установ, банкоматів, в яких знімалися гроші з банківської карти за даним рахунком, відомості про надання послуг телефонного банкінгу, надсилання смс повідомлень за кожен звіт, за період починаючи з моменту відкриття цих рахунків по 14.04.2021,що перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати з 14 квітня 2021 року до 14 червня 2021 року слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Полтаві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000123 ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : договорів укладених службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на відкриття та обслуговування рахунків, банківських скриньок та інше із усіма додатками, копії заяв на відкриття рахунків, копія виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб, копії наказів, розпоряджень, договорів про призначення керівника, головного бухгалтера, інших службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наділених правом підпису фінансово-бухгалтерських документів, зразки їх підпису та печатки підприємства; повну інформацію про рух коштів (виписки) по всіх розрахункових рахунках Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у письмовому виді, завірені належним чином, а також електронному виді, щодо сум коштів, які зараховувалися і списувалися з рахунку, номеру карткового рахунку, назву організації (фізичної особи), ідентифікаційного номеру особи, коду ЄДРПОУ, якою проведено зарахування коштів на рахунок, конкретного часу та дати зарахування і зняття коштів із зазначенням номерів платіжних документів, розшифровкою повних даних платника та отримувача коштів, їх розрахункових рахунків, місцезнаходження, у тому числі клієнтів іншого банку, розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, адреси установ, банкоматів, в яких знімалися гроші за даним рахунком, відомості про підключення до рахунку та надання послуг телефонного банкінгу, надсилання смс повідомлень за кожен звіт, за період 01.01.2018 по 14.04.2021; інформацію про вжиття заходів ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та їх структурними підрозділами щодо стягнення податкового боргу з розрахункових рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі матеріали листування з контролюючим органом, витребування та надання інформації банком про залишок коштів на рахунку боржника, надходження рішень судів про накладення арешту на кошти та інші цінності, що знаходяться в банку, платника податків, який має податковий борг, а також рішень керівника контролюючого органу про примусове списання коштів, інкасових доручень на списання коштів з рахунків, інших документів, які містять інформацію про стягнення податкового боргу контролюючим органом та відомості про їх виконання за період 01.01.2018 по 14.04.2021; інформацію про відкриття рахунків, банківських скриньок наступними особами : ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_4 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код НОМЕР_5 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , код НОМЕР_6 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код НОМЕР_7 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код НОМЕР_8 ; повну інформацію про рух коштів (виписки) по розрахункових рахунках вищевказаних осіб у письмовому виді, завірені належним чином, а також електронному виді, щодо сум коштів, які зараховувалися і списувалися з рахунку, номеру карткового рахунку, ідентифікаційного номеру особи, номеру договору, назву організації (фізичної особи), код ЄДРПОУ, якою проведено зарахування коштів, конкретного часу та дати зарахування і зняття коштів із зазначенням номерів платіжних документів, розшифровкою повних даних платника та отримувача коштів, їх розрахункових рахунків, місцезнаходження, у тому числі клієнтів іншого банку, розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, адреси установ, банкоматів, в яких знімалися гроші з банківської карти за даним рахунком, відомості про надання послуг телефонного банкінгу, надсилання смс повідомлень за кожен звіт, за період починаючи з моменту відкриття цих рахунків по 14.04.2021,що перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 14 квітня 2021 року.

Повний текст ухвали складено 14 квітня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1