ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/1785/21
Провадження № 1-кс/201/578/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 лютого 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000608 від 16.10.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000608 від 16.10.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 16.10.2020 до Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області від 09.10.2020, якою зобов`язано внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про злочин який віднесений до підслідності фіскальної служби, обгрунтовуючи тим, що особи, які здійснювали управління ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м. Жовті Води Дніпропетровської області, за попередньою змовою групою осіб внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, після чого подали їх на реєстрацію.
Вказаною ухвалою відповідальну особу Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області було зобов`язано внести відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР за заявою громадян ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 . Відповідно до повідомлення про кримінальне правопорушення, 17.03.2019 біля будинку АДРЕСА_1 , ОСОБА_14 , виконуючи повноваження Голови загальних зборів Об`єднання співвласників багатоповерхового будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та ОСОБА_15 , виконуючи повноваження секретаря загальних зборів, скликали та провели загальні збори співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з порушенням вимог ЗУ «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку». Відповідно до протоколу №1 загальних зборів від 17.03.2019 вказані особи, не маючи більшості голосів власників квартир, змінили склад членів правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначили ОСОБА_14 . Головою правління вказаного ОСББ, що підтверджується протоколом №2 засідання членів правління від 02.04.2019 року. Того ж дня, в порушення вимог ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», вказані особи надали державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_16 для реєстрації відомостей щодо зміни керівника ОСББ в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) протокол №1 від 17.03.2019 та протокол №2 від 02.04.2019 без нотаріального посвідчення. ОСОБА_16 , в свою чергу, здійснила зміну відомостей щодо керівника ОСББ та зареєструвала ОСОБА_14 керівником ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується витягом з Держреєстру. В подальшому, бажаючи приховати та виправити порушення порядку реєстрації відомостей щодо зміни керівника ОСББ в Держреєстрі державний реєстратор ОСОБА_16 повернула ОСОБА_14 та ОСОБА_15 надані документи, які останні, 08.04.2019 надали нотаріусу ОСОБА_17 для нотаріального посвідчення, що підтверджується датою нотаріального завірення на копіях протоколів, після чого повернули назад державному реєстратору ОСОБА_16 для зберігання в реєстраційній справі. Таким чином, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснили умисне подання для проведення державної реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.
12 листопада 2020 року прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області винесено постанову про визначення підслідності, згідно якої органом проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000608 від 16.10.2019 визначено ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Під час досудового розслідування допитана, як свідок ОСОБА_6 , показала, що в період з 30.04.2016 по 02.04.2019 перебувала на посаді Голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З показань ОСОБА_6 вбачається, що 17.03.2019 громадяни ОСОБА_14 та ОСОБА_15 провели загальні збори співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та склали протокол №1 від 17.03.2020, в якому присутні істотні порушення, а саме: невірно вказано кількість співвласників (у протоколі зазначено 94 особи, проте згідно з довідкою ЖКХ, співвласників всього 136 осіб), загальну площу квартир (у протоколі зазначено 3126 м2, а згідно Держреєстру речових прав на нерухоме майно загальна площа приміщень за адресою АДРЕСА_1 складає 3845,5 м2), по третьому питанню вказано, що «за» проголосувало 53 особи, що становить 1557,44 м2 та складає 56,38%, проте від загальної площі в 3126 м2, що вказано в протоколі, 1557,44 м2 складає 49,8%, а також додаток до протоколу складено з порушеннями, а саме відсутній кворум голосів за заданим питанням (в опитуванні прийняло участь 55 осіб, а згідно закону та відповідно до кількості співвласників, необхідно отримати 69 голосів «за»), також на додатку відсутня дата складання протоколу. Також обов`язковим додатком до протоколу загальних зборів є реєстр співвласників ОСББ, який до протоколу не приєднано.
Окрім того, рішенням Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області від 28 серпня 2020 року задоволено позов ОСОБА_6 , відповідно до якого рішення загальних зборів від 17.03.2019 визнано недійсним та скасовано, а також скасовано державну реєстрацію відомостей про зміну керівника ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Держреєстрі.
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідність перевірки факту подання до ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_14 та ОСОБА_15 для державної реєстрації документів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) без нотаріального посвідчення та які містять неправдиві відомості.
Таким чином, оригінали реєстраційних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні підтвердити чи спростувати факти подання до державної реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в ході проведення судових експертиз.
Вказані докази можливо отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів та проведення їх вилучення (виїмки) у ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (тобто надати можливість вилучити в оригіналах) для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000608, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, будь-яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Статтею 182 ЦК України встановлено, що право власності та інші речові права на нерухомі речі, обтяження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС четвертого СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_18 , заступнику начальника першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_19 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_20 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_21 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_22 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до речей і документів (тобто надати можливість вилучити в оригіналах) для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000608, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
Матеріали реєстраційної справи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Строк дії цієї ухвали 2 місяця з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1