Справа №295/4809/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.05.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання внесене заступником начальника 2 ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000481, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 205-1 КК України, та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що слідчим управлінням Головного управління ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000481, внесеному до ЄРДР 03.12.2020, щодо ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.
Досудове розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , за відсутності офісного та складських приміщень, транспортних засобів, без укладання договорів оренди з власником приміщення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, підписали та внесли завідомо неправдиві відомості до документів, які надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація фізичної особи підприємця», щодо місця знаходження ФОП та здійснення господарської діяльності при цьому не маючи мети та наміру здійснювати господарську діяльність, на момент реєстрації фізичної особи підприємця, за результатами чого ІНФОРМАЦІЯ_1 , зазначених осіб зареєстровано як ФОП. У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що на території Новоград Волинського району Житомирської області зареєстровано ряд суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності, а саме ФОП ОСОБА_14 (код ідн. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (код ідн. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (код ідн. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (код ідн. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_15 (код ідн. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (код ідн. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (код ідн. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (код ідн. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (код ідн. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_13 (код ідн. НОМЕР_10 ), які причетні до функціонування незаконного механізму з ведення фіктивної підприємницької діяльності, що спрямована на прикриття незаконної діяльності гр. ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_8 та ОСОБА_18 пов`язаної з переробкою отриманої в протиправний спосіб лісопродукції в деревне вугілля та подальший експорт за межі митної території України. Зокрема при оформленні даного товару (код УКТЗЕД 4402) вище перераховані суб`єкти в електронних інвойсах та супровідних документах поданих до митного оформлення зазначають себе виробниками деревного вугілля. Проведеними слідчими діями встановлено, що вказані особи зареєстровані як суб`єкти підприємницької діяльності з порушенням діючого законодавства за винагороду або на прохання гр. ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ніякої господарської діяльності не здійснювали та не проводили, зокрема не здійснювали закупівлю лісопродукції необхідної для виробництва деревного вугілля. Допитаний в якості свідка від 12.03.2020 року ОСОБА_6 показав, що зареєструвати ФОП йому запропонував ОСОБА_17 , у якого він працював на підприємстві по випалюванню деревного вугілля, та ніякої господарської діяльності він не проводив, експорт дерев`яного вугілля від імені ФОП ОСОБА_19 не здійснював. 23.03.2021 допитаний в якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що при реєстрації його в якості фізичної особи підприємця у державного реєстратора в ІНФОРМАЦІЯ_2 заяву про реєстрацію за нього заповнив ОСОБА_17 , після чого він її особисто підписав та відав державному реєстратору. Крім того відповідно до повного витягу з Єдиного реєстру довіреностей встановлено, що ОСОБА_6 надав 29.10.2018 довіреність наступним особам: ОСОБА_16 (код ідн. НОМЕР_11 ) та ОСОБА_17 (код ідн. НОМЕР_12 ). 25.03.2021 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено що особами, причетними до незаконних дій які направлені на внесення недостовірних даних в реєстраційні документи суб`єктів господарської діяльності реального сектору економіки України є наступні особи з ідентифікуючими ознаками: ОСОБА_14 (код ідн. НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (код ідн. НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (код ідн. НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (код ідн. НОМЕР_4 ), ОСОБА_15 (код ідн. НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (код ідн. НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (код ідн. НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (код ідн. НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (код ідн. НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (код ідн. НОМЕР_10 ), ОСОБА_16 (код ідн. НОМЕР_11 ), ОСОБА_17 (код ідн. НОМЕР_12 ). З метою підтвердження або спростування факту внесення недостовірних відомостей до реєстраційних документів, органу досудового розслідування необхідно дослідити інформацію про отримані доходи по вищевказаними особами (які здійснювали державну реєстрацію підприємств фабули кримінального провадження) із зазначенням джерел їх отримання та ознаками доходу за період із 01.01.2010 по теперішній час, яка перебуває у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

В обгрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що враховуючи викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про отримані доходи по вищевказаним особами із зазначенням джерел їх отримання та ознаками доходу за період із 01.01.2010 по теперішній час, та проведенні їх вилучення (виїмки) в ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ). Зазначена інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Вказані докази є можливим отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та проведенні їх вилучення (виїмки) в ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у службових (посадових) осіб ) ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника 2 ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_20 , та особам, які будуть проводити слідчі дії за дорученням (постановою) слідчого, або прокурора, тимчасовий доступ з можливістю вилучення належно засвідченої інформації, в паперовому та електронному вигляді, про отримані доходи із зазначенням джерел їх отримання та ознаками доходу за період із 01.01.2010 по теперішній час, яка перебуває у розпорядженні (володінні) ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), по фізичним особам за наступними ідентифікаційними номерами (РНОКПП), а саме: ОСОБА_14 (код ідн. НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (код ідн. НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (код ідн. НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (код ідн. НОМЕР_4 ), ОСОБА_15 (код ідн. НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (код ідн. НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (код ідн. НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (код ідн. НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (код ідн. НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (код ідн. НОМЕР_10 ), ОСОБА_16 (код ідн. НОМЕР_11 ), ОСОБА_17 (код ідн. НОМЕР_12 ).
Встановити строк дії ухвали до 05.06.2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1