Справа № 703/1763/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

10 червня 2021 року м.Сміла
Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , яке погоджене з заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 липня 2020 року за №0000210, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, - , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасового доступу до документі, які перебуває у володінні приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_5 .
Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області перебувають об`єднані матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР 21 липня 2020 року за №0000210, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що в період часу з 2015 року по теперішній час, група невстановлених осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із нотаріусами та державними реєстраторами, діючи на території Черкаської області, шахрайським шляхом здійснюють заволодіння чужим майном, а саме житловими квартирами та іншим володінням особи, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про власників нерухомого майна, або спадкоємців за законом до правовстановлюючих документів, які у подальшому їх використовують при подачі до державних органів, з метою реалізації на завідомо підшукану особу, тим самим здійснюють вибуття нерухомого майна із власності громадян та територіальної громади м. Черкаси, чим завдають матеріальних збитків у великих розмірах.
Відповідно до зібраних матеріалів досудового розслідування, група осіб на чолі з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення даного кримінального правопорушення, об`єдналися єдиним планом з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на досягнення цього плану, а саме: незаконного заволодіння нерухомого майна у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , - квартири АДРЕСА_1 .
Так, за результатами проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_6 використовуючи корупційні зв`язки в органах місцевого самоврядування, а саме через ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка обіймає посаду головного спеціаліста відділу супроводу оформлення майнових прав та приватизації житла управління власністю ІНФОРМАЦІЯ_4 , незаконно отримав інформацію про власників та зареєстрованих осіб у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , після чого встановив довірливі відносини з ОСОБА_7 , який є інвалідом та відповідно до довідки виданої КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №720/01-05/ від 18 травня 2021 року перебував під наглядом лікаря-психіатра КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 1987 по 2019 року, діагноз: «розумова відсталість, а саме: почав безоплатно надавати вищевказаному громадянину продукти харчування та алкогольні напої».
Згодом, переслідуючи єдиний план, підібрав осіб та надав вказівку своєму братові ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , по проникненню до житла ОСОБА_7 , фізичного впливу на останнього, залякуванню та викраденню ключів від квартири. Після виконання вказаних дій та викрадення ключів ОСОБА_9 , передав їх ОСОБА_6 , який під легендою захисту ОСОБА_7 від бандитів, зловживаючи його довірою, перевіз вищевказаного громадянина в інше помешкання, в яке до ОСОБА_7 підселив чоловіка на ім`я ОСОБА_10 , в обов`язки якого входило догляд ОСОБА_7 та його постійний контроль і систематичне підбурювання до зловживання алкоголем. Окрім того, через деякий час після того, як ОСОБА_6 перевіз ОСОБА_7 до іншого помешкання, надав вказівки ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та громадянину на ім`я ОСОБА_10 щодо прибирання та вивезення речей з квартири ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , що в подальшому ними було виконано.
Встановлено, що 30 квітня 2021 року державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_12 , о 11 годині 14 хвилин, на підставі поданого їй підробленого свідоцтва про право власності від 21 квітня 2021 року, виданого ніби то ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що квартира розташована за адресою: АДРЕСА_2 , належить на праві приватної власності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкрила розділ у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстраційну справу на об`єкти нерухомого майна, а саме квартиру АДРЕСА_1 , таким чином здійснила за ОСОБА_7 державну реєстрацію права власності на нерухоме майно.
18 травня 2021 року приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зловживаючи своїми повноваженнями нотаріуса, на підставі поданих йому завідомо недостовірних документів, нотаріально засвідчив договір купівлі-продажу, який був укладений між ОСОБА_7 та ОСОБА_13 , при цьому ОСОБА_7 фактично не був присутній при укладенні вищезазначеного договору купівлі-продажу, внаслідок чого реалізовано на завідомо підшукану ОСОБА_14 , який здійснює ріелторську діяльність, особу, а саме ОСОБА_13 квартиру АДРЕСА_1 , сума грошових коштів отриманих за продаж квартири склала 21 500 доларів США. Підпис від імені ОСОБА_7 під час укладення договору купівлі-продажу квартири виконала невстановлена слідством особа, про що ОСОБА_5 достовірно було відомо. Даний договір купівлі-продажу зареєстровано в нотаріальному реєстрі за №4440.
Договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , оформлявся та реєструвався приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_5 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Враховуючи, що в нотаріальній справі, яка знаходяться у приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_5 , знаходяться документи, на підставі яких був укладений вказаний договір купівлі-продажу, та які можуть бути підробленими, відтак виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи, об`єктом дослідження якої є вказаний договір та інші документи, на підставі яких він складений, в зв`язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримала, наполягала на його задоволенні, при цьому просила, у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення документів, провести розгляд клопотання без участі приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_5 .
З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_5 .
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, врахувавши позицію прокурора, яка викладена в його заяві про розгляд клопотання без його участі, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09 червня 2021 року, відомості у кримінальному провадженні №0000210 внесені до вказаного реєстру за фабулами:
- 21 липня 2020 року: «в період часу з 2015 року по теперішній час, група невстановлених осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із нотаріусами та державними реєстраторами, діючи на території Черкаської області, шахрайським шляхом здійснюють заволодіння чужим майном, а саме житловими квартирами та іншим володінням особи, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про власників нерухомого майна, або спадкоємців за законом до правовстановлюючих документів, які у подальшому їх використовують при подачі до державних органів, з метою реалізації на завідомо підшукану особу, тим самим здійснюють вибуття нерухомого майна із власності громадян та територіальної громади м. Черкаси, чим завдають матеріальних збитків у великих розмірах» - правова кваліфікація ч.3 ст.190 КК України;
- 21 травня 2021 року: «До СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали виявленого кримінального правопорушення за рапортом о/у про те, що в ході проведення оперативних заходів виявлено факт можливого незаконного заволодіння нерухомим майном (Є.О. 647 від 21 травня 2020 року)» - правова кваліфікація ч.3 ст.190 КК України;
- 02 червня 2021 року: «До СУ ГУНП надійшли матеріали за заявою приватного нотаріуса ОСОБА_15 про вчинення шахрайських дій відносно нерухомого майна» - правова кваліфікація ч.3 ст.190 КК України;
- 03 червня 2021 року: «До СУ ГУНП надійшли матеріали за заявою приватного нотаріуса ОСОБА_15 про вчинення шахрайських дій, спрямованих на незаконне заволодіння нерухомим майном, а саме квартирою, невстановленими особами» - правова кваліфікація ч.3 ст.190 КК України;
- 03 червня 2021 року: «До СУ ГУНП надійшли матеріали за заявою приватного нотаріуса ОСОБА_15 про вчинення шахрайських дій, спрямованих на незаконне заволодіння нерухомим майном, а саме квартирою, невстановленими особами» - правова кваліфікація ч.3 ст.190 КК України.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п.3 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Як вбачається з рапорта оперуповноваженого УСР в Черкаській області ДСР НП України від 21 травня 2021 року, в ньому працівником поліції викладені обставини вчинення відносно ОСОБА_7 кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, які отримані ним оперативних шляхом та зазначені слідчим у клопотанні.
Обставини, які викладені у вказаному рапорті повністю підтверджуються доданими до клопотання процесуальними доказами.
Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №257471174 від 20 травня 2021 року, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_12 на підставі свідоцтва про право власності серії НОМЕР_1 , виданого 21 квітня 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено державну реєстрацію права власності ОСОБА_7 на квартиру АДРЕСА_1 , рішення про державну реєстрацію права та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер 57955791 від 30 квітня 2021 року. На підставі договору купівлі-продажу з реєстраційним номером №4440, виданого 18 травня 2021 року приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , та прийнято рішення про реєстрацію права власності на вказану квартиру за ОСОБА_13 .
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, призначення та проведення почеркознавчої експертизи, об`єктом дослідження якої є документи, які зазначені в клопотанні слідчого, та приймаючи до уваги, що дані документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.107, 159, 162, 163, 372 КПК України, -
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження №0000210 від 21 липня 2020 року, слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , або за її дорученням старшому оперуповноваженому УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_5 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , а саме - до договору купівлі-продажу, який зареєстровано в нотаріальному реєстрі за №4440 від 18 травня 2021, який укладений між ОСОБА_7 та ОСОБА_13 , об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та документів, які були подані сторонами чи представниками сторін для вчинення вищевказаної нотаріальної дії та на підставі яких даний договір купівлі-продажу був укладений, з можливістю ознайомлення та вилучення їх оригіналів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1