Справа № 626/1649/21
Провадження № 1-кс/626/506/2021
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

24 червня 2021 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Красноградської окружної прокуратури, в рамках кримінального провадження № 0000009 від 21.01.2021 за ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
23.06.2021 року дізнавач СД ВП№1 Красноградського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що 21.01.2021 о 12:02 до відділення №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки: АДРЕСА_1 , про те, що невідомі особи в період з серпня 2020 року по теперішній час шахрайським шляхом заволоділи її коштами у сумі 24 000 грн. шляхом оформлення кредитів на її ім`я без її відома в банках Інстафінанс та ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинили останній матеріальний збиток на вищевказану суму.
Відомості про дану подію 21.01.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000009 за ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20 січня 2021 року приблизно о 21:00 год. потерпіла ОСОБА_4 після входу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявила повідомлення про блокування її банківської картки за № НОМЕР_1 та відразу перейшла за посиланням на офіційний сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке було розміщене під повідомленням, де в розділі «Фінансові зобов`язання (1. Інформація за договором (IU2959830))» виявила борг на її ім`я в розмірі 11860.80 грн. який, відповідно до інформації даного сайту, дата видачі даного кредиту була здійснена 19.09.2020 в сумі 5999.00 грн. організацією «ІНСТАФІНАНС». Після чого в розділі «Фінансові зобов`язання^. Інформація за договором (ID0213224))» відкрито ще один кредит 19.09.2020 на суму 5898.00 грн., де поточною заборгованістю було 11763.00 грн. організація «ІНСТАФІНАНС». Отже, загальна поточна прострочена заборгованість станом на 20.01.2021 складала 23 623.80 грн. Як повідомляє потерпіла ОСОБА_4 , дані кредити вона не оформляла, свої особисті дані також нікому сторонньому не надавала. Також на даному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » остання виявила в історії запитів на кредити запит від 14.08.2020 о 22:24:42 геd2#61, де зареєстровано чотири заявки на онлайн кредит до організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заявки на які також не подавала, та боргу по даній організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не було.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального проступку виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей , що стосується банківської таємниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Києва, а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку за картою № НОМЕР_2 .
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Оскільки встановлення наявності на вказаному рахунку руху грошових коштів, які надійшли від потерпілого, та були в подальшому перераховані або переведені в готівку власником рахунку, свідчитимуть про фактичне виконання об`єктивної сторони кримінального проступку, за ч.1 ст.190 КК України з боку невідомих осіб.
Дослідивши матеріали клопотання та заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.6 ст.163 КК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені необхідно надати доступ до речей та документів на які посилається дізнавач, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізнавачем СД Красноградського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача СД ВП №1 Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000009 від 21.01.2021 за ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням старшому оперуповноваженому СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носії інформації з можливістю їх вилучення (належно завірених копій) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме:
-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;
-інформації про використання рахунку № НОМЕР_2 у системі Інтернет - банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щрохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.
-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.
Виконання ухвали доручити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 для ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Красноградського районного суду ОСОБА_1