Єдиний унікальний номер 725/3107/21
Номер провадження 1-кс/725/504/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.05.2021 року Першотравневий районноий суд м.Чернівці

в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 від 12.08.2020 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що в період січня 2019 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою розтрати бюджетних коштів, використовуючи службове становище організували проведення тендерів на закупівлю річкового піску по явно завищеним цінам, чим завдано збитків місцевому бюджету на понад 1 мільйон гривень.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000161 від 12.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

На сторінці «Центр реформ та розвитку Чернівці» в соціальній мережі «Фейсбук» було зафіксована публікація щодо можливого зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 свого службового становища з приводу проведення тендерних закупівель річкового піску по явно завищеним цінам. Публікація розкриває наступну інформацію, а саме те, що у січні 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_2 уклало договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на постачання 7-ми тисяч тонн річкового піску вартістю 3.22 млн. грн. (ціна 460 грн. за 1 тонну), а 27 липня 2020 року укладено договір на постачання 7-ми тисяч тонн річкового піску вартістю 2.95 мільйонів гривень (421.12 грн. за 1 тонну). Дана вартість вдвічі перевищує ту, за яку придбавали пісок приватні фірми. Окрім того, пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у 2020 році становила меншу ціну аніж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Однак була відхилена за невідомими причинам.

Вказував, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) Договору поставки від 27.07.2020 року, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

2) Тендерної документації публічної закупівлі піску річкового митного збагаченого UA -2020-06-18-008594-с, за результатами якої 27 липня 2020 року було укладено вищевказаний договір, а саме: форма остаточної цінової пропозиції; документів, які є підтвердженням відповідності учасника кваліфікаційним критеріям, а саме: 1) документів, що були подані на підтвердження наявності транспортних засобів, якими повинна була здійснюватись доставка товарів (власних чи орендованих); 2) договору оренди транспортних засобів, якими повинен був постачатись товар та договір оренди технічного засобу для навантаження (навантажувач або екскаватор), чинного протягом періоду поставки, або договору про надання послуг перевезення (транспортні послуги) та навантаження товару, чинного протягом періоду поставки; 3) свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та навантажувача, якими повинен був постачатись товар (якщо учасник процедури закупівлі користувався залученим транспортним засобом та/або навантажувальною технікою); 4) свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, якими повинен був постачатись товар та свідоцтва про реєстрацію технічного засобу для навантаження (навантажувач або екскаватор (якщо учасник процедури закупівлі користувався власними транспортними засобами та навантажувальною технікою; 5) документів, що підтверджують наявність складських, офісних приміщень (або пояснень щодо причин їх відсутності); 6) документів, що підтверджують наявність орг. техніка, у тому числі комп`ютерної техніки, необхідної для організації постачання товарів; 7) документів, що підтверджують наявність у учасника іншого обладнання необхідного для постачання товарів відповідно до предмету закупівлі; 8) документів, що підтверджують відсутність підстав відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі згідно ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі»; 9) документів, що підтверджують відсутність підстав відмови учаснику процедури закупівлі в участі згідно ст. 17 Закону та інших документів, що надаються переможцем торгів; 10) документів, що підтверджують відповідність технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам предмета закупівлі; 11) проекту договору; 12) письмової згоди на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних; 13) технічного завдання; 14) документи - вимоги до оформлення банківської гарантії;

3) Статуту, установчих документів ІНФОРМАЦІЯ_2 ; виписки (копія) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців; свідоцтва про державну реєстрацію;

4) Посадових інструкцій та наказів щодо призначення керівників та службових осіб, відповідальних за здійснення закупівель; документу, який підтверджує повноваження довіреної особи (у випадку передачі права підпису договорів іншій особі учасника);

5) Товарно-транспортних та видаткових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які вказують на походження піску річкового митого збагаченого, який було проставлено ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до договору поставки від 27 липня 2020 року із зазначенням Замовника (платника), вантажовідправника та вантажоодержувача;

Вказані документи можуть містити важливу інформацію щодо обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, визначені ст. 91 КПК України. Вони можуть бути необхідними для призначення відповідних судово-економічних та судово-товарознавчих експертиз, для допитів свідків та при проведенні інших слідчий (розшукових) дій, а також можуть мати самостійне доказове значення, як документи.

Крім того, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей, а саме до річкового піску, який був закуплений міськШЕПом у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (з можливістю відібрання зразків). Зразки необхідно відібрати як з піску, який зберігається у міськШЕПі, так і з піску, який зберігається у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Вони можуть бути необхідними для проведення в подальшому експертиз.
Оскільки на даний час іншим способом отримати необхідні документи не представляється можливим, просив надати групі слідчих відділення розслідуванню злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області, а саме слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_5 тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, із можливістю вилучення оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходить до наступного.

Так, відповідно до ч.5. ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувають речі та документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

При цьому в частині вилучення оригіналів документів, клопотання задоволенню не підлягає у зв`язку з тим, що слідчим не доведено необхідності у такому вилученні.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області, а саме слідчому ОСОБА_3 та слідчому ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою : АДРЕСА_1 , а саме:

1)договору поставки від 27.07.2020 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю отримання його копії;

2)тендерної документації публічної закупівлі піску річкового митного збагаченого UA -2020-06-18-008594-с, за результатами якої 27.07.2020 року було укладено вищевказаний договір з можливістю отримання її копій, а саме:

-форми остаточної цінової пропозиції;

-документів, які є підтвердженням відповідності учасника кваліфікаційним критеріям, а саме: 1) документів, що були подані на підтвердження наявності транспортних засобів, якими повинна була здійснюватись доставка товарів (власних чи орендованих); 2) договору оренди транспортних засобів, якими повинен був постачатись товар та договір оренди технічного засобу для навантаження (навантажувач або екскаватор), чинного протягом періоду поставки, або договору про надання послуг перевезення (транспортні послуги) та навантаження товару, чинного протягом періоду поставки; 3) свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та навантажувача, якими повинен був постачатись товар (якщо учасник процедури закупівлі користувався залученим транспортним засобом та/або навантажувальною технікою); 4) свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, якими повинен був постачатись товар та свідоцтва про реєстрацію технічного засобу для навантаження (навантажувач або екскаватор (якщо учасник процедури закупівлі користувався власними транспортними засобами та навантажувальною технікою; 5) документів, що підтверджують наявність складських, офісних приміщень (або пояснень щодо причин їх відсутності); 6) документів, що підтверджують наявність орг. техніка, у тому числі комп`ютерної техніки, необхідної для організації постачання товарів; 7) документів, що підтверджують наявність у учасника іншого обладнання необхідного для постачання товарів відповідно до предмету закупівлі; 8) документів, що підтверджують відсутність підстав відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі згідно ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі»; 9) документів, що підтверджують відсутність підстав відмови учаснику процедури закупівлі в участі згідно ст. 17 Закону та інших документів, що надаються переможцем торгів; 10) документів, що підтверджують відповідність технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам предмета закупівлі; 11) проекту договору; 12) письмової згоди на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних; 13) технічного завдання; 14) документів - вимоги до оформлення банківської гарантії;

3)статуту, установчих документів ІНФОРМАЦІЯ_2 , виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців; свідоцтва про державну реєстрацію, із можливістю вилучення копій вказаних документів;

4)посадових інструкцій та наказів щодо призначення керівників та службових осіб, відповідальних за здійснення закупівель з можливістю вилучення належним чином завірених копій цих документів; копії документу, який підтверджує повноваження довіреної особи (у випадку передачі права підпису договорів іншій особі учасника);

5)товарно-транспортних та видаткових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які вказують на походження піску річкового митного збагаченого, який було поставлено ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до договору поставки від 27 липня 2020 року із зазначенням Замовника (платника), вантажовідправника та вантажоодержувача із можливістю отримання копій вказаних документів;

6)річкового піску, який був закуплений міськШЕПом у ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " (з можливістю відібрання зразків) з участю експертів.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1