Справа №760/2295/21
Провадження № 1-кс/760/830/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суд м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005377 від 26.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів (для проведення судово-економічної експертизи), зокрема: документи (договори з додатками, додаткові угоди, рахунки, рахунки-фактури, платіжні доручення, банківських виписок щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо оплати товарів, робіт, послуг поставлених (наданих) з боку вказаних суб`єктів господарювання, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, документів, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік, документів що стали підставою для формування очікуваної вартості закупівель та інших документів, що підтверджують факт вчинення господарських операцій на підставі укладених договорів, акти виконаних робіт, акти прийому-передачі, акти взаємозвірки, розрахунки, оборотно-сальдові відомості, листи, доручення, сертифікати якості та технічної документації на придбані/реалізовані ТМЦ та ін., які протягом 2019-2020 років супроводжували укладання та виконання угод з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; звітні документи з додатками (податкові декларації) де відображено фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; реєстри отриманих та виданих податкових накладних по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0005377 від 26.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Також, обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначав, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) привласнюють чуже майно шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Крім цього, слідчий зазначав, що в ході досудового розслідування до Солом`янського УП ГУНП у м. Києві надійшов аналітичний висновок про результати дослідження №23/26-15-08-04-20/35197268 від 29.10.2020 року. В даному аналітичному висновку проведено дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо наявності ознак правопорушення, за результатами якого було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРІІОУ НОМЕР_3 . TOB " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 . TOB " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 . TOB " ІНФОРМАЦІЯ_7 ' код ЄДРПОУ НОМЕР_7 . TOB " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код ЄДРПОУ НОМЕР_12 . TOB " ІНФОРМАЦІЯ_13 " код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_14 " код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_15 " код ЄДРПОУ НОМЕР_15 . TOB " ІНФОРМАЦІЯ_16 " код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_17 " код ЄДРПОУ НОМЕР_17 : мають ознаки «фіктивності» та «транзитності».

Таким чином, слідчий вказує, що в діях засновників та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРІІОУ НОМЕР_3 . TOB " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 . TOB " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 . TOB " ІНФОРМАЦІЯ_7 ' код ЄДРПОУ НОМЕР_7 . TOB " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код ЄДРПОУ НОМЕР_12 . TOB " ІНФОРМАЦІЯ_13 " код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_14 " код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_15 " код ЄДРПОУ НОМЕР_15 . TOB " ІНФОРМАЦІЯ_16 " код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_17 " код ЄДРПОУ НОМЕР_17 вбачаються ознаки створення суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді штучного складання, видачі завідомо неправдивих документів, внесення до офіційних документів (податкової звітності з податку на додану вартість) завідомо неправдивих відомостей, ймовірно з метою сприяння підприємствам реального сектору в мінімізації податкових зобов`язань з податку на додану вартість та ухилення від сплати податків.

Також слідчий зазначає, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРІІОУ НОМЕР_3 . TOB " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 . TOB " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 . TOB " ІНФОРМАЦІЯ_7 ' код ЄДРПОУ НОМЕР_7 . TOB " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код ЄДРПОУ НОМЕР_12 . TOB " ІНФОРМАЦІЯ_13 " код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_14 " код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_15 " код ЄДРПОУ НОМЕР_15 . TOB " ІНФОРМАЦІЯ_16 " код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , TOB " ІНФОРМАЦІЯ_17 " код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ймовірно не надавали та не закуповували товари та послуги, здійснивши документальне оформлення первинних документів з недостовірною інформацією щодо номенклатури товарів, джерело походження яких не встановлено, для оформлення операцій з постачання товарів/робіт/послуг на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що може бути пов`язане з створенням передумов для протиправного вилучення коштів державних підприємств в сумі 41 613 503,8 грн. та вчиненням фінансових операцій на користь суб`єктів з ознаками фіктивності.
Слідчий стверджував, що документи які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, які у інший спосіб встановити неможливо.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які становлять комерційну таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 , прокурору Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 , або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів (для проведення судово-економічної експертизи), зокрема:

документи (договори з додатками, додаткові угоди, рахунки, рахунки-фактури, платіжні доручення, банківських виписок щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо оплати товарів, робіт, послуг поставлених (наданих) з боку вказаних суб`єктів господарювання, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, документів, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік, документів що стали підставою для формування очікуваної вартості закупівель та інших документів, що підтверджують факт вчинення господарських операцій на підставі укладених договорів, акти виконаних робіт, акти прийому-передачі, акти взаємозвірки, розрахунки, оборотно-сальдові відомості, листи, доручення, сертифікати якості та технічної документації на придбані/реалізовані ТМЦ та ін., які протягом 2019-2020 років супроводжували укладання та виконання угод з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

звітні документи з додатками (податкові декларації) де відображено фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
реєстри отриманих та виданих податкових накладних по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1