Справа № 194/999/21
Номер провадження 1-кс/194/285/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 липня 2021 року слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Тернівка Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
Дізнавач СД ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000071 від 29.04.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що ЄО № 1884 від 28.04.2021 р. до ЧЧ ВП № 1 Павлоградського РВП надійшла письмова заява від представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що 31.03.2021 р. в період часу з 10-00 години до 13-00 години невстановлена особа, скоїла крадіжку грошових коштів в сумі 21600 грн., які знаходились на картковому рахунку клієнта банку, після проведеної перевірки грошові кошти були повернуті банком на рахунок клієнта. Таким чином, невстановлена особа, здійснила крадіжку коштів, що належали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

29.04.2021 року по даному факту СД ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області розпочате кримінальне провадження №0000071, котре було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Також, дізнавач зазначає, що в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення достовірно встановлено, що 31.03.2021 року невстановлена особа, скориставшись мобільним номером ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ввійшла до особистого кабінету онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , де в нього були картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , після чого зняла грошові кошти в сумі 21600 грн.,

Крім того, дізнавач вказує, що в ході досудового розслідування було встановлено що 31.03.2021 р. невстановлена особа, діючи без відома та згоди ОСОБА_5 здійснила несанкціоновану транзакцію з рахунків останнього у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карткові рахунки: БПК (банківська платіжні картка) № НОМЕР_4 у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та БПК (банківська платіжні картка) № НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дізнавач зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за БПК (банківська платіжні картка) № НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 31.03.2021 р. до 30.04.2021 р., а також відомостей щодо дати відкриття зазначеного рахунку; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку по БПК (банківська платіжні картка) № НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 31.03.2021 р. до 30.04.2021 р.; інформацію по IP адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (онлайн банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») за рахунком по БПК (банківська платіжні картка) № НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 31.03.2021 р. до 30.04.2021 р.; копії документів, які подавались на відкриття рахунку по БПК (банківська платіжні картка) № НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У зв`язку з чим, дізнавач просить суд надати особам, визначеним у клопотанні, тимчасовий доступ до речей та документів вказаних у клопотанні в електронному та паперовому вигляді, що містять охоронювану законом таємницю та вилучення такої інформації в Центральному Дніпровському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, однак подали до суду письмові заяви про розгляд клопотання без їхньої участі та без застосування засобів технічної фіксації судового процесу, клопотання підтримують, просять задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений своєчасно та належним чином на електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_7 , про що свідчить повідомлення в матеріалах справи. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
За п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
29.04.2021 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000071 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
В наданих дізнавачем та прокурором матеріалах та досліджених в судовому засіданні міститься достатньо підстав вважати, що документи, до яких дізнавач просить здійснити тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та можуть містити інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, та для використання як доказу у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та т.в.о. начальника СД ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ), а саме: до інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за БПК (банківська платіжні картка) № НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 31.03.2021 р. до 30.04.2021 р., а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку по БПК (банківська платіжні картка) № НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 31.03.2021 р. до 30.04.2021 р.; інформацію по IP адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (онлайн банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») за рахунком по БПК (банківська платіжні картка) № НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 31.03.2021 р. до 30.04.2021 р.; копії документів, які подавались на відкриття рахунку по БПК (банківська платіжні картка) № НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо), із можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді, та вилучення такої інформації в Центральному Дніпровському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали доручити дізнавачу СД ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та т.в.о. начальника СД ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 .
Ухвала може бути виконана протягом двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1