Справа № 303/4016/20
№ 1-кс/303/669/21
про тимчасовий доступ до речей і документів
15 березня 2021 року м. Мукачево
Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
До провадження слідчого судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Мукачівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, незаконно використовуючи персональні дані третіх осіб та відкриті на їх ім`я банківські картки, оформлюють онлайн кредити на ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в подальшому обготівковують, незаконно знімаючи грошові кошти із банківських карток вищевказаних третіх осіб. Вказані дії здійснюються з 2019 по теперішній час. В ході проведення подальшого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було проведено тимчасовий доступ до руху банківських коштів по банківських картках, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » клієнтами ОСОБА_5 (картка № НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 (картка № НОМЕР_3 ). В ході перегляду руху коштів за вказаними банківськими картками було встановлено, що в період з 01.01.2019 по 28.07.2020 на вказані банківські картки надходили грошові перекази, здійснені через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з карткових рахунків, відкритих третіми особами за рахунок кредитних коштів оформлених на ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 25 лютого 2021 року прокурором Мукачівської місцевої прокуратури погоджено повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешк. АДРЕСА_2 у вчинені ним кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України та 05.03.2021 року повідомлено про нову підозру за ч.2 ст. 200 КК України. Приймаючи до уваги вищевикладене та доказове значення інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати дозвіл на розкриття банківської таємниці з можливістю вилучення (здійснення виїмки).
В судове засідання старший слідчий не з`явився, але подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задоволити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не з`явилася, повідомлялася належним чином про час та місце розгляду справи.
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч.1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. У відповідності до пункту 2 абзацу 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця розкривається за рішенням суду.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо.
Керуючись: ст. 108, ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в :
Клопотання старшого слідчого СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.
Надати старшому слідчому СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, у письмовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
1) оригіналів документів, на підставі яких здійснювалося відкриття онлайн кредитів у період з 01.01.2019 року по 01.01.2021 року наступними громадянами:
1. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_3 ;
2. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_4 ( НОМЕР_4 );
3. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_5 ( НОМЕР_5 );
4. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_4 ( НОМЕР_6 );
5. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10 , АДРЕСА_6 (тел нема);
6. ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_11 , АДРЕСА_7 ( НОМЕР_7 )
7. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_12 , АДРЕСА_8 ( НОМЕР_8 );
8. ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_13 , АДРЕСА_4 ( НОМЕР_9 );
9. Форкош ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_14 , АДРЕСА_9 ( НОМЕР_10 );
10. ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_13 , АДРЕСА_10 ( НОМЕР_11 );
11. ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_15 , АДРЕСА_11 ( НОМЕР_12 );
12. ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_16 , АДРЕСА_12 ( НОМЕР_13 );
13. ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_17 , АДРЕСА_4 ( НОМЕР_14 );
14. ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_18 , АДРЕСА_13 ( НОМЕР_15 );
15. ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_19 , АДРЕСА_9 ( НОМЕР_16 );
16. ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_20 , АДРЕСА_9 ( НОМЕР_17 );
17. ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_21 , АДРЕСА_12 ( НОМЕР_18 );
18. ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_19 , АДРЕСА_11 ( НОМЕР_19 );
19. ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_22 , АДРЕСА_4 ( НОМЕР_20 );
20. ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_23 , АДРЕСА_8 ( НОМЕР_21 );
21. ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_24 , АДРЕСА_14 ( НОМЕР_22 );
22. ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_25 , АДРЕСА_15 ( НОМЕР_23 );
23. ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_26 , АДРЕСА_11 ( НОМЕР_24 );
24. ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_27 , АДРЕСА_14 ( НОМЕР_25 );
25. ОСОБА_33 12.08.1997 АДРЕСА_11 ( НОМЕР_26 );
26. ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_28 , АДРЕСА_16 ( НОМЕР_27 );
27. ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , АДРЕСА_17 ( НОМЕР_28 );
28. ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_30 , АДРЕСА_18 ( НОМЕР_29 );
29. ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешк. АДРЕСА_4 ( НОМЕР_30 );
30. ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , АДРЕСА_11 ( НОМЕР_31 );
31. ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_32 , АДРЕСА_4 ( НОМЕР_32 );
32. ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_33 АДРЕСА_19 ( НОМЕР_33 );
33. ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_20 , ( НОМЕР_34 );
34. ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_34 , АДРЕСА_14 ( НОМЕР_35 );
35. ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_13 , АДРЕСА_12 ( НОМЕР_36 );
36. ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_35 АДРЕСА_21 ( НОМЕР_37 );
37. ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_36 , АДРЕСА_4 ( НОМЕР_38 );
38. ОСОБА_46 ІНФОРМАЦІЯ_37 , АДРЕСА_20 , ( НОМЕР_39 );
39. ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_38 , АДРЕСА_14 ( НОМЕР_40 );
40. ОСОБА_48 ІНФОРМАЦІЯ_39 , АДРЕСА_22 , ( НОМЕР_41 );
41. ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_40 , АДРЕСА_17 ( НОМЕР_42 );
42. ОСОБА_50 ІНФОРМАЦІЯ_16 , АДРЕСА_23 ( НОМЕР_43 );
43. ОСОБА_51 ІНФОРМАЦІЯ_41 , АДРЕСА_17 ( НОМЕР_44 );
44. ОСОБА_52 ІНФОРМАЦІЯ_42 , АДРЕСА_17 ( НОМЕР_45 );
45. ОСОБА_53 ІНФОРМАЦІЯ_43 , АДРЕСА_24 ( НОМЕР_46 );
46. ОСОБА_54 ІНФОРМАЦІЯ_44 , АДРЕСА_25 ( НОМЕР_47 );
47. ОСОБА_55 ІНФОРМАЦІЯ_45 АДРЕСА_26 ;
48. ОСОБА_56 ІНФОРМАЦІЯ_46 , АДРЕСА_27 ( НОМЕР_48 );
49. ОСОБА_57 ІНФОРМАЦІЯ_47 , АДРЕСА_9 ( НОМЕР_49 );
50. ОСОБА_58 ІНФОРМАЦІЯ_48 , АДРЕСА_12 ( НОМЕР_50 );
51. ОСОБА_59 ІНФОРМАЦІЯ_49 , АДРЕСА_28 ( НОМЕР_51 );
52. ОСОБА_60 ІНФОРМАЦІЯ_50 , АДРЕСА_29 ( НОМЕР_52 );
53. ОСОБА_61 ІНФОРМАЦІЯ_51 , АДРЕСА_28 ( НОМЕР_53 );
54. ОСОБА_62 ІНФОРМАЦІЯ_52 АДРЕСА_4 ( НОМЕР_54 );
55. ОСОБА_63 ІНФОРМАЦІЯ_53 , АДРЕСА_30 ( НОМЕР_55 );
56. ОСОБА_64 ІНФОРМАЦІЯ_54 , мешк., АДРЕСА_31 ;
57. ОСОБА_65 ІНФОРМАЦІЯ_55 , АДРЕСА_14 ( НОМЕР_56 );
58. ОСОБА_66 ІНФОРМАЦІЯ_56 , АДРЕСА_11 ( НОМЕР_57 );
59. ОСОБА_67 ІНФОРМАЦІЯ_57 , АДРЕСА_11 ;
60. ОСОБА_68 ІНФОРМАЦІЯ_9 АДРЕСА_8 ( НОМЕР_58 );
61. ОСОБА_69 ІНФОРМАЦІЯ_58 , АДРЕСА_14 ;
62. ОСОБА_70 ІНФОРМАЦІЯ_59 , АДРЕСА_17 ( НОМЕР_59 );
63. ОСОБА_71 ІНФОРМАЦІЯ_60 , АДРЕСА_29 ( НОМЕР_60 );
64. ОСОБА_72 ІНФОРМАЦІЯ_61 АДРЕСА_32 ( НОМЕР_61 );
65. ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , м. Мукачево, вул. Шкільна ( НОМЕР_62 );
66. ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , АДРЕСА_33 ( НОМЕР_63 );
67. ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , АДРЕСА_34 ( НОМЕР_64 );
68. ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , АДРЕСА_35 ( НОМЕР_65 );
69. ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , АДРЕСА_36 ( НОМЕР_66 );
70. ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , АДРЕСА_37 ( НОМЕР_67 );
71. ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , АДРЕСА_11 ( НОМЕР_68 );
72. ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , АДРЕСА_38 ( НОМЕР_69 );
73. ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , АДРЕСА_39 ( НОМЕР_70 );
74. ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , АДРЕСА_17 ( НОМЕР_71 ).
2) відомостей про рух кредитних коштів на банківські рахунки, банківські картки, які відкриті вказаними вище клієнтами за період з 01.01.2019 року по 01.01.2021 з указанням транзакцій, часу та місця переказу грошей та відомостей про отримувачів кредитних коштів;
3) відомостей про IP адреси, з яких здійснювався вхід при оформленні вказаних онлайн кредитів вказаними вище клієнтами за період з 01.01.2019 року по 01.01.2021;
4) відомостей про електронну пошту, яка вказувалось при оформленні вказаних онлайн кредитів вказаними вище клієнтами за період з 01.01.2019 року по 01.01.2021.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи у копіях.
Відповідно ч.1 ст.166 КПК України: у разі невиконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду ОСОБА_1