Провадження № 1-кс/161/4784/21
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

22 червня 2021 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

16 червня 2021 року слідчий СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме, на транспортний засіб марки «Даф» з номерним знаком НОМЕР_1 із напівпричепом марки «Krone» з номерним знаком НОМЕР_2 та ключами запалювання, мобільний телефон марки «Huavei» IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 із вставленою сім-карткою з номером НОМЕР_5 , митна декларація (форма МД-2) № 205050/2021/037018 на 1 аркуші, фіто санітарний сертифікат № 13/03-6006/АЕ-660869 на 1 аркуші, рахунок-фактура № 8 від 11.06.2021 згідно контракту № 1 від 29.03.2021 на 1 аркуші в 5-ти екземплярах, міжнародна товарно-транспортна накладна № 0002204 на 1 аркуші в 7-ми екземплярах, копії сторінок паспорта громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_6 виданого на ім`я ОСОБА_5 , свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_7 та серії НОМЕР_8 на 1 аркуші, міжнародна товарно-транспортна накладна № 0002205 на 1 аркуші в 7-ми екземплярах, міжнародна товарно-транспортна накладна б/н на 1 аркуші в 2-ох екземплярах, митна декларація (форма МД-2) № 205050/2021/035737 на 2 аркушах, рахунок-фактура № 9 від 08.06.2021 згідно контракту № 1 від 29.03.2021 на 1 аркуші, контракт з працівником від 01.04.2021 на 3 аркушах, наказ № 01-20 від 16.09.2020 на 1 аркуші, наказ № 01-21 від 02.04.2021 на 1 аркуші, статут ТзОВ «Стап-Транс» на 12 аркушах, рішення № 1 єдиного учасника (засновника) Товариства з обмеженою відповідальністю «Стап-Транс» від 11.09.2020 на 1 аркуші, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань № 91 від 17.09.2020, опис від 16.09.2020 на 1 аркуші, договір про оренду транспортного засобу від 19.04.2021 на 1 аркуші, бланк міжнародної товарно-транспортної накладної № 0002208 з проставленими відтисками печатки ТзОВ «Стап-Транс» на 1 аркуші в 12-ми екземплярах, дерев`яні палети в кількості 6 штук, в кожному мітиться по 80 дерев`яних щитів, бланк міжнародної товарно-транспортної накладної № 0002207 з проставленими відтисками печатки ТзОВ «Стап-Транс» на 1 аркуші в 11-ми екземплярах, бланк міжнародної товарно-транспортної накладної № 0002206 з проставленими відтисками печатки ТзОВ «Стап-Транс» на 1 аркуші в 12-ми екземплярах, дозвіл на міжнародні перевезення товарів № на 1 аркуші, дозвіл на міжнародні перевезення товарів № 202100394 на 1 аркуші, дозвіл на виїзд за кордон та повернення № 2110694 на 1 аркуші, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_7 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_9 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_8 , печатка Товариства з обмеженою відповідальністю «Стап-Транс», 43821353, блокнот з рукописними написами, блокнот з написом «DomiArt Follow your Dream» в якому містяться рукописні написи, скреч-картка мобільного оператора «Київстар» без наявної сім-картки з мобільним номером НОМЕР_10 , цигарки марки «Lifa» в кількості 34400 тисяч пачок, цигарки марки «Compliment» в кількості 65450 тисяч пачок, цигарки марки «Marvel» в кількості 2400 тисяч пачок, дерев`яні тріски, із забороною будь-яким чином розпоряджатися вказаним майном та використовувати його.

Своє клопотання мотивує тим, що СВ УСБУ у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000013 від 15 лютого 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-1, ч. 1 ст. 204 КК України, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів, проведення судових експертиз, слідчий звернулась з відповідним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий, прокурор, представник володільця майна не з`явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, кожен подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107, ч. 1 ст. 172 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, з метою забезпечення збереження речових доказів, проведення судових експертиз, достатності підстав вважати, що таке дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст.ст. 98, 167 КПК України, тому клопотання начальника відділення про накладення арешту на майно слід задовольнити та накласти арешт на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме, на транспортний засіб марки «Даф» з номерним знаком НОМЕР_1 із напівпричепом марки «Krone» з номерним знаком НОМЕР_2 та ключами запалювання, мобільний телефон марки «Huavei» IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 із вставленою сім-карткою з номером НОМЕР_5 , митна декларація (форма МД-2) № 205050/2021/037018 на 1 аркуші, фіто санітарний сертифікат № 13/03-6006/АЕ-660869 на 1 аркуші, рахунок-фактура № 8 від 11.06.2021 згідно контракту № 1 від 29.03.2021 на 1 аркуші в 5-ти екземплярах, міжнародна товарно-транспортна накладна № 0002204 на 1 аркуші в 7-ми екземплярах, копії сторінок паспорта громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_6 виданого на ім`я ОСОБА_5 , свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_7 та серії НОМЕР_8 на 1 аркуші, міжнародна товарно-транспортна накладна № 0002205 на 1 аркуші в 7-ми екземплярах, міжнародна товарно-транспортна накладна б/н на 1 аркуші в 2-ох екземплярах, митна декларація (форма МД-2) № 205050/2021/035737 на 2 аркушах, рахунок-фактура № 9 від 08.06.2021 згідно контракту № 1 від 29.03.2021 на 1 аркуші, контракт з працівником від 01.04.2021 на 3 аркушах, наказ № 01-20 від 16.09.2020 на 1 аркуші, наказ № 01-21 від 02.04.2021 на 1 аркуші, статут ТзОВ «Стап-Транс» на 12 аркушах, рішення № 1 єдиного учасника (засновника) Товариства з обмеженою відповідальністю «Стап-Транс» від 11.09.2020 на 1 аркуші, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань № 91 від 17.09.2020, опис від 16.09.2020 на 1 аркуші, договір про оренду транспортного засобу від 19.04.2021 на 1 аркуші, бланк міжнародної товарно-транспортної накладної № 0002208 з проставленими відтисками печатки ТзОВ «Стап-Транс» на 1 аркуші в 12-ми екземплярах, дерев`яні палети в кількості 6 штук, в кожному мітиться по 80 дерев`яних щитів, бланк міжнародної товарно-транспортної накладної № 0002207 з проставленими відтисками печатки ТзОВ «Стап-Транс» на 1 аркуші в 11-ми екземплярах, бланк міжнародної товарно-транспортної накладної № 0002206 з проставленими відтисками печатки ТзОВ «Стап-Транс» на 1 аркуші в 12-ми екземплярах, дозвіл на міжнародні перевезення товарів № на 1 аркуші, дозвіл на міжнародні перевезення товарів № 202100394 на 1 аркуші, дозвіл на виїзд за кордон та повернення № 2110694 на 1 аркуші, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_7 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_9 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_8 , печатка Товариства з обмеженою відповідальністю «Стап-Транс», 43821353, блокнот з рукописними написами, блокнот з написом «DomiArt Follow your Dream» в якому містяться рукописні написи, скреч-картка мобільного оператора «Київстар» без наявної сім-картки з мобільним номером НОМЕР_10 , цигарки марки «Lifa» в кількості 34400 тисяч пачок, цигарки марки «Compliment» в кількості 65450 тисяч пачок, цигарки марки «Marvel» в кількості 2400 тисяч пачок, дерев`яні тріски, із забороною будь-яким чином розпоряджатися вказаним майном та використовувати його.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що вподальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1