Справа № 676/647/21
Номер провадження 1-кс/676/555/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2021 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кам`янці-Подільському клопотання заступника начальника ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені 27 січня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України, -
встановив:

Заступник начальника ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в період часу з 18 грудня 2020 року по 20 грудня 2020 року в м. Кам`янці-Подільському невстановлена особа шляхом вільного доступу, умисно, таємно із корисливих мотивів із банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » викрала грошові кошти в сумі 10000 гривень, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім цього, у провадженні СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, перебувають матеріали досудового розслідування №0000063 від 01 лютого 2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 30 січня 2021 року близько 22 год. ЗО хв. в місті Кам`янець-Подільському Хмельницької області невстановлена особа шляхом вільного доступу, умисно, таємно із корисливих мотивів із банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », умисно викрала грошові кошти в сумі 15 000 грн., чим спричинила ОСОБА_6 майнової шкоди на вказану суму.
Також, у провадженні СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, перебувають матеріали досудового розслідування №0000037 від 26 лютого 2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, 04 лютого 2021 року близько 20 год. ОСОБА_7 ,1995 р.н. будучи раніше судимим за вчинення майнових злочинів, перебуваючи по АДРЕСА_1 , біля магазину Айсберг, викрав у ОСОБА_8 , 1980 р.н. мобільний телефон марки «SANSUNG G 3», технічний паспорт на автомобіль марки «Фольсваген» моделі «ВЗ», банківську карту з якої в подальшому було знято грошові кошти, чим спричинив останньому матеріальну шкоду на загальну суму 48 000 гривень.
10 березня 2021 року прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях № 0000054 від 27 січня 2021року, №0000063 від 01 лютого 2021 року та №0000037 від 26 лютого 2021 року об`єднані в одне провадження за №0000054.
З метою проведення швидкого, повного та неупередженого розслідування слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням надати йому тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться документи, не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 27 січня 2021 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено із п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, що підтверджується даними протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 01 лютого 2021 року, протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 , протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 27 сфчня 2021 року, протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 26 лютого 2021 року, протоколу допиту потерпілого ОСОБА_8 , а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених у ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, встановити особу, яка користувалася банківською карткою, без отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотання та які є банківською таємницею, іншим чином не можливо, відтак клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання заступника начальника ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Кам`янець- Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому СВ Кам`янець- ІІодільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , заступнику начальника ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- до інформації про дату відкриття всіх банківських карток (рахунків) потерпілих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,
- інформацію про те, чи змінювався пін-код до карткових рахунків потерпілих, чи змінювався пароль до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпілих,
- інформацію про рух коштів по всіх рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 в період часу з 17 грудня 2020 року по 20 грудня 2020 року,
- інформацію про рух коштів по всіх рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_6 в період часу з 30 січня 2021 року по 31 січня 2021 року,
- інформацію про рух коштів по всіх рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_8 в період часу з 24 лютого 2021 року по 25 лютого 2021 року,

- платіжних доручень по всіх транзакціях та фотознімків з банкоматів, вчинених по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 з 17 грудня 2020 року по 20 грудня 2020 року, по всіх рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_6 з 30 січня 2021 року по 31 січня 2021 року, по всіх рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_8 з 24 лютого 2021 року по 25 лютого 2021 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , і ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , заступнику начальника ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 до документів, що містять вищевказану інформацію, із можливістю ознайомитися із ними та провести вилучення копій (в тому числі електронних) цих документів.

Встановити строк дії ухвали з 07 квітня 2021 року до 30 квітня 2021 року включно.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського
міськрайонного суду
Хмельницької області ОСОБА_1