Справа № 524/4649/21
Провадження № 1-кс/524/1931/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2021 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна, внесене у кримінальному провадженні № 0000413 від 24.03.2021 року, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні, що внесене до ЄРДР за №0000413 від 24.03.2021 року, яке погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_5 .
На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 24.03.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що у період часу з 22.03.2020 року по 09.10.2020 року потерпілі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 в мережі Інтернет на сайті знайшли оголошення з приводу продажу товару. Після обміну повідомленнями здійснили передплату грошових коштів на банківську карту відкриту в ПАТ АБ «Південний» № НОМЕР_1 . За результатами проведених тимчасових доступів до інформації ПАТ АБ « Південний» встановлено, що картки № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відкриті на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

25.06.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_9 від 22.06.2021 проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення обшуку квартирі у ОСОБА_3 вилучено:

-блокнот в обкладинці чорного кольору із записами;

-блокнот в обкладинці чорного та бурого кольору із записами;

-коробка комбінованого кольору з більшістю чорного з надписом «андроїд»;

-мобільний телефон «Soni Ericsson S 500I», серійний номер НОМЕР_3

-коробка від стартового пакету «Київстар» з пластиковою карткою з номером НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;

-пластикова картка «Ощадбанк» з № НОМЕР_6 ;

-стартовий пакет «Київстар» з пластиковою карткою з номером НОМЕР_7 ;

-стартовий пакет «Київстар» з пластиковою карткою з номером НОМЕР_8 ;

-стартовий пакет «Київстар» з пластиковою карткою з номером НОМЕР_9 ;

-стартовий пакет «Водафон» з пластиковою карткою з номером НОМЕР_10 ;

-дві сім картки одна з номером НОМЕР_11 , друга з номером НОМЕР_12 ;

-чек «Укрпошти» від 12.06.2021 час 15:14:42 сума 583 грн. 30 коп., чек № 463756;

-чек «Укрпошти» від 17.09.2020 час 18:54:44, сума 398 грн. 30 коп., чек № 545856;

-чек «Укрпошти» від 11.02.21 час 16:51:48, чек № 546525;

-сейф-пакет від картки з надписом «PIVDENNYI CARD» від 03.06.2019 з № 535305хххххх2460;

-чек «Укрпошти» від 10.10.2020 час 12:37:55 чек №545949;

-карта № НОМЕР_13 ;

-чек про сплату комунальних послуг та квитанція про сплату комунальних послуг;

-пластикова картка «Ощадбанку» з № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_10 ;

-сім картка з № НОМЕР_15 ;

-аркуш паперу із записами в клітинку;

-патрон калібру 7.62 мм.;

-чек з магазину на суму 6475 грн. 00 коп. на термінал XIAOMI REDMI NOTE 9 PRO 6/128 in GREY M 20033682;

-чек та стартовий пакет «Водафон» імей НОМЕР_16 ;

-заява про передачу до сервісного центру мобільного терміналу;

-коробка від мобільного терміналу XIAOMI REDMI NOTE 9 PRO 6/128, імей № НОМЕР_17 , імей № 2 НОМЕР_18 ;

- мікро адаптер KINGSTON p N TCA21711;

-мікроадаптер «Самсунг» з флеш накопичувачем;

-мікроадаптер «TRANSCEND» з № 200708226;

-мікроСД на 128 гігабайт;

-« NOKIA» з номером S 128 T, SANDISC 128 MB з N 20-90-00-215;

-флешка мікро SD 1 гігабайт з № 0819 G77647;

-3G модем ADV 510A із сім карткою з № НОМЕР_19 ;

-сім картка з номером НОМЕР_20 ;

-аркуш паперу із записами електронних адрес;

-мобільний телефон «XIAOMI REDMI NOTE 9 PRO 6/128» із сім карткою з номером НОМЕР_21 , та імей № 1 НОМЕР_22 , імей № 2 НОМЕР_23 ;

-картка банку «Південний» з № НОМЕР_1 до 06/24;

-картка «Монобанк» з № НОМЕР_24 до 07/24;

-сумка від ноутбуку чорного кольору;

-ноутбук червоного кольору ISUS X 541 NA, серійний номер G 4 NOGRO5G56417A;

-модем «Д Лінк» DIB 300, мак 84С9В88А174 в корпусі чорного кольору;

-зарядний пристрій до ноутбуку «ISUS»;

-чек «Укрпошта» № 175;

-стартовий пакет «Водафон» № ;

-картонна коробка з сім картки «Водафон» з № НОМЕР_25 ;

-стартовий пакет «Лайфсел» з пластиковою карткою з номером НОМЕР_26 ;

-аркуш паперу з чорновими записами;

-повідомлення нової пошти з номером НОМЕР_27 .

Вказані речі постановою слідчого визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000413 та приєднано до матеріалів кримінального провадження та передані на зберігання до Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області за адресою: м.Кременчук, вул. 29 вересня, буд. 6.

В клопотанні слідчий просить накласти арешт на всі вищеперераховані речі та предмети, обґрунтовуючи тим, що вони використовувались як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, є речовими доказами, що містять в собі сліди про вчинене кримінальне правопорушення, а тому для запобігання можливості їх приховування, відчуження та для своєчасності виконання необхідних слідчих дій з даним речами виникла необхідність у накладені на них арешту.

Слідчий підтримала клопотання з підстав, зазначених у ньому, та просила його задовольнити.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання, повідомив про те, що на при проведенні обшуку присутній не був, не зміг ознайомитись з протоколом обшуку, частина вилучених речей не має ніякого значення до даного кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, вислухавши думки учасників, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходить до наступного.

Органом досудового розслідування за матеріалами правоохоронних органів здійснюється досудове розслідування за фактами крадіжки, поєднаної з проникненням у житло; придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного кримінально протиправним шляхом; незаконного поводження зі зброєю.

Ухвалою слідчого судді від 22.06.2021 року надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та можливістю вилучення: мобільного терміналу з абонентським номером НОМЕР_9 , комп`ютерної техніки, за допомогою якої здійснювались виходи в мережу Інтернет до сайту https://klubok.com задля розміщення фейкових оголошень про продаж, що містить інформацію щодо розміщення оголошень на сайтах, банківських карток № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також чорнових записів здійснення злочинної діяльності, на які просить накласти арешт слідчий.

Пунктом 7 частини 2 ст. 131 КПК України арешт майна віднесено до заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.
Згідно ч. 1, 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.
Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Оскільки в ухвалі суду про надання дозволу на проведення обшуку не зазначено на необхідність відшукання та вилучення вищевказаних речей та предметів, то вилучені предмети є тимчасово вилученим майном в розумінні положень ч. 7 ст. 236 КПК України, а отже питання про накладення арешту на це майно повинно бути вирішено.
У розумінні норм КПК України не вважається тимчасово вилученим майно, дозвіл на відшукання і вилучення якого було надано ухвалою слідчого судді про дозвіл на обшук, яке слідчий вилучив під час обшуку, проведеного згідно зазначеної ухвали.

У КПК України законодавець чітко розмежував статус майна, вилученого на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук, та тимчасово вилученого майна. Вони є різними.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Пунктом 1 ч. 1 ст. 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Згідно п. 1 ч. 2 статті 170 КПК арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
За ч. 2 цієї ж статті, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Вирішуючи питання про накладення арешту на майно, яке вилучено, а саме: коробка комбінованого кольору з більшістю чорного з надписом «андроїд»; мобільний телефон «Soni Ericsson S 500I», серійний номер НОМЕР_3 ; коробка від стартового пакету «Київстар» з пластиковою карткою з номером НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ; пластикова картка «Ощадбанк» з № НОМЕР_6 ; стартовий пакет «Київстар» з пластиковою карткою з номером НОМЕР_7 ; стартовий пакет «Київстар» з пластиковою карткою з номером НОМЕР_8 ; стартовий пакет «Водафон» з пластиковою карткою з номером НОМЕР_10 ; дві сім картки одна з номером НОМЕР_11 , друга з номером НОМЕР_12 ; чек «Укрпошти» від 12.06.2021 час 15:14:42 сума 583 грн. 30 коп., чек № 463756; чек «Укрпошти» від 17.09.2020 час 18:54:44, сума 398 грн. 30 коп., чек № 545856; чек «Укрпошти» від 11.02.21 час 16:51:48, чек № 546525; сейф-пакет від картки з надписом «PIVDENNYI CARD» від 03.06.2019 з №535305хххххх2460; чек «Укрпошти» від 10.10.2020 час 12:37:55 чек №545949; карта № НОМЕР_13 ; чек про сплату комунальних послуг та квитанція про сплату комунальних послуг; пластикова картка «Ощадбанку» з № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_10 ; сім картка з № НОМЕР_15 ; чек з магазину на суму 6475 грн. 00 коп. на термінал XIAOMI REDMI NOTE 9 PRO 6/128 in GREY M 20033682; чек та стартовий пакет «Водафон» імей НОМЕР_16 ; заява про передачу до сервісного центру мобільного терміналу; коробка від мобільного терміналу XIAOMI REDMI NOTE 9 PRO 6/128, імей № НОМЕР_17 , імей № 2 НОМЕР_18 ; мікро адаптер KINGSTON p N TCA21711; мікроадаптер «Самсунг» з флеш накопичувачем; мікроадаптер «TRANSCEND» з № 200708226; мікроСД на 128 гігабайт; «NOKIA» з номером S 128 T, SANDISC 128 MB з N 20-90-00-215; флешка мікро SD 1 гігабайт з № 0819 G77647; 3G модем ADV 510A із сім карткою з № НОМЕР_19 ; сім картка з номером НОМЕР_20 ; мобільний телефон «XIAOMI REDMI NOTE 9 PRO 6/128» із сім карткою з номером НОМЕР_21 , та імей № 1 НОМЕР_22 , імей № 2 НОМЕР_23 ; картка «Монобанк» з № НОМЕР_24 до 07/24; сумка від ноутбуку чорного кольору; модем «Д Лінк» DIB 300, мак 84С9В88А174 в корпусі чорного кольору; зарядний пристрій до ноутбуку «ISUS»; чек «Укрпошта» № 175; стартовий пакет «Водафон» № ; картонна коробка з сім картки «Водафон» з № НОМЕР_25 ; стартовий пакет «Лайфсел» з пластиковою карткою з номером НОМЕР_26 ; повідомлення нової пошти з номером НОМЕР_27 , слідчим суддею враховано те, що під час розгляду клопотання слідчим не надано відповідних доказів факту, що дані речі будь-яким чином відносяться до даного кримінального правопорушення, не встановлено, що саме будуть доводити вилучені речі та яким чином.

Вказане свідчить, що на цьому етапі кримінального провадження, потреби досудового розслідування не виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, оскільки вжиття даних заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна не призведе до його відчуження, пошкодження, знищення, перетворення, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити можливість застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Щодо накладення арешту на стартовий пакет «Київстар» з пластиковою карткою з номером НОМЕР_9 ; картка банку «Південний» з № НОМЕР_1 до 06/24, слідчий суддя не вбачає підстав, оскільки ухвалою слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку прямо надано дозвіл на відшукання вищевказаних речей, дані речі не є тимчасово вилученим майном.

Накладаючи арешт на вилучені під час обшуку, а саме на: патрон калібру 7.62 мм, слідчим суддею враховано, що обіг зброї та бойових припасів унормований Порядком поводження зі зброєю, підстави і процедуру одержання спеціальних дозволів на її придбання, носіння і зберігання, наразі установлено Положенням про дозвільну систему, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 року № 576 з наступними змінами, та Інструкцією про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів, затвердженою наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21 серпня 1998 року № 622, які чітко визначають умови, за яких придбання, зберігання, носіння та інші дії щодо зброї санкціонуються державою.

На даний час слідчим не встановлено чи відноситься даний предмет до будь-якого виду зброї, бойових припасів, існує реальна необхідність проведення відповідних експертних досліджень щодо встановлення належності об`єкту до вогнепальної зброї, холодної зброї, боєприпасів або конструктивно подібних до неї стріляючих виробів для прийняття відповідного рішення по даному факту.

Таким чином, слідчий суддя у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, вважає за необхідне накласти арешт на блокнот в обкладинці чорного кольору із записами; блокнот в обкладинці чорного та бурого кольору із записами; аркуш паперу із записами в клітинку; патрон калібру 7.62 мм.; аркуш паперу із записами електронних адрес; ноутбук червоного кольору ISUS X 541 NA, серійний номер G 4 NOGRO5G56417A; аркуш паперу з чорновими записами з позбавленням права відчуження, розпорядження, використання та проведення будь-яких дій до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України, з метою забезпечення його збереження, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням унеможливлення настання наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а в іншій частині відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 167, 170-175, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, внесене у кримінальному провадженні № 0000413 від 24.03.2021 року, задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке вилучено при проведенні обшуку 25.06.2021 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: блокнот в обкладинці чорного кольору із записами; блокнот в обкладинці чорного та бурого кольору із записами; аркуш паперу із записами в клітинку; патрон калібру 7.62 мм.; аркуш паперу із записами електронних адрес; ноутбук червоного кольору ISUS X 541 NA, серійний номер G 4 NOGRO5G56417A; аркуш паперу з чорновими записами з позбавленням права відчуження, розпорядження, використання та проведення будь-яких дій до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку з метою збереження речових доказів.

Всі вищевказані речі залишити на зберігання в кімнаті збереження речових доказів Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області за адресою: м. Кременчук, вул. 29 вересня, 6.

В іншій частині відмовити.

Роз`яснити слідчому, що відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
Копію ухвали направити слідчому, прокурору та заінтересованим особам.
Негайне виконання даної ухвали покласти на слідчого, прокурора.
Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку безпосередньо до Полтавського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1