Cправа № 127/7830/21
Провадження № 1-кс/127/3561/21
У Х В А Л А
Іменем України
08 квітня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №20001485 від 11.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.09.2020 до Лівобережного ВП надійшли матеріали із ВКП у Вінницькій області ДКП НП України, про те, що невідома особа шахрайським шляхом, зловживаючи довірою за допомогою сервісу оголошень "OLX" під приводом продажу меблів, заволоділа грошовими коштами шляхом переказу на банківську карту № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 .

В ході проведення першочергових заходів встановлено осіб, які причетні до скоєння даного злочину, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи довірою шахрайським шляхом, під приводом продажу товару, що діє на веб-ресурсі olx.ua, заволоділи належними ОСОБА_8 грошовими коштами та коштами інших потерпілих.

Встановлено, що дане оголошення про продаж меблів на вказаному ресурсі створено з ІР: НОМЕР_4 ., ІР 176. 105.194.254

В подальшому оперативним шляхом стало відомо користувачів даних ІР адресів, які і розміщували оголошення, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 .

В ході відпрацювання даного звернення, встановлення анкетні дані власника банківської карти та останні зняття грошових коштів, на які ОСОБА_8 здійснювала оплату № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 Зняття відбувалося у АДРЕСА_3 , та по АДРЕСА_4 .

Із запису камер відеоспостереження було помічено трьох осіб жіночої статті, ромської національності, які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, оскільки знімали з банківської карти № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 грошові кошти, одразу ж після перерахування. Після чого зникли в сторону вул. Шкільної.

Разом з тим було відомо, що висока латентність даного кримінального правопорушення полягає в тому, що дані особи підшукували самостійно жертв в мережі «ОЛХ». У зв`язку з чим дані особи ошукали не малу кількість осіб. Та на даних час проводяться оперативно-розшукові заходи на пошук інших потерпілих осіб від їхніх дій.

Окрім того, провівши аналіз заяв які надходили в рамках кримінального провадження, було встановлено, що потерпілі особи перераховували кошти на наступні банківські карти, а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_2 , НОМЕР_8 , НОМЕР_1 .

З огляду на викладене, виникла необхідність в розкриті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткових рахунків за номерами картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 , Юридична адреса: АДРЕСА_5 ) та документів про рух грошових коштів по банківських рахунках, отримання на електронному носії фото власника разом із картою фото по карткових рахунках, так, як вказана інформація може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного слідчий звернуся до суду з клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 08.04.2021 звернулась до суду із заявою, про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.
Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання також не з`явився, однак як зазначено у заяві слідчого ОСОБА_3 , про дату, час та місце розгляду клопотання представник повідомлявся слідчим завчасно та належним чином.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, що СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №20001485 від 11.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.09.2020 до Лівобережного ВП надійшли матеріали із ВКП у Вінницькій області ДКП НП України, про те, що невідома особа шахрайським шляхом, зловживаючи довірою за допомогою сервісу оголошень "OLX" під приводом продажу меблів, заволоділа грошовими коштами шляхом переказу на банківську карту № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 .

В ході проведення першочергових заходів встановлено осіб, які причетні до скоєння даного злочину, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи довірою шахрайським шляхом, під приводом продажу товару, що діє на веб-ресурсі olx.ua, заволоділи належними ОСОБА_8 грошовими коштами та коштами інших потерпілих.

Встановлено, що дане оголошення про продаж меблів на вказаному ресурсі створено з ІР: НОМЕР_4 ., ІР 176. 105.194.254

В подальшому оперативним шляхом стало відомо користувачів даних ІР адресів, які і розміщували оголошення, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 .

В ході відпрацювання даного звернення, встановлення анкетні дані власника банківської карти та останні зняття грошових коштів, на які ОСОБА_8 здійснювала оплату № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 Зняття відбувалося у АДРЕСА_3 , та по АДРЕСА_4 .

Із запису камер відеоспостереження було помічено трьох осіб жіночої статті, ромської національності, які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, оскільки знімали з банківської карти № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 грошові кошти, одразу ж після перерахування. Після чого зникли в сторону вул. Шкільної.

Разом з тим було відомо, що висока латентність даного кримінального правопорушення полягає в тому, що дані особи підшукували самостійно жертв в мережі «ОЛХ». У зв`язку з чим дані особи ошукали не малу кількість осіб. Та на даних час проводяться оперативно-розшукові заходи на пошук інших потерпілих осіб від їхніх дій.

Вказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №20001485 від 11.09.2020.

Як зазначено слідчим у клопотанні, що із протоколу допиту потерпілого від 29.01.2020 вбачається, що ОСОБА_9 перевела грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_5 , із протоколу допиту потерпілого від 20.05.2020 вбачається, що ОСОБА_10 перевів грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_6 , із протоколу допиту потерпілого від 03.06.2020 вбачається, що ОСОБА_11 перевела грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_7 , із протоколу допиту потерпілого від 02.09.2020 вбачається, що ОСОБА_8 перевела грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_1 , із протоколу допиту потерпілого від 23.11.2020 вбачається, що ОСОБА_12 перевела грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_2 , із протоколу прийняття заяви від 25.11.2020 вбачається, що ОСОБА_13 перевела грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_8 .
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159 - 164, 309, 310, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів по відкриттю карткових рахунків за номерами картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 , Юридична адреса: АДРЕСА_5 ) та документів про рух грошових коштів по банківських рахунках, отримання на електронному носії фото власника разом із картою фото по карткових рахунках, документів про відкриття карткових рахунків, а також копію документів які надавались під час оформлення рахунків по вищезазначених картах, відомостей про підключення карткових рахунків до системи дистанційного керування каналам зв`язку; документів про рух коштів по картковим рахункам у період з 01.01.2020 по дату винесення ухвали; фото власника разом із картою, тобто можливість провести вилучення (виїмку) належним чином засвідчених копій вище вказаних документів.

Юридична адреса: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 , АДРЕСА_6 )

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя