Номер провадження 1-кс/754/2331/21
У Х В А Л А
Іменем України

04 серпня 2021 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю:

секретаря ОСОБА_2

адвоката ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «КВС ГРУП» на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,

в с т а н о в и в :

до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва 30.07.2021 надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «КВС ГРУП» на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, в якій особа, якою подано скаргу, просить зобов`язати слідчого, яким здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000191 від 22.07.2015, прокурора, яким здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000191 від 22.07.2015 та ТОВ «ТІС-ЗЕРНО» (ідентифікаційний код 37468469) негайно повернути майно ТОВ «КВС ГРУП» (код 39015611), а саме: ячмінь фуражний, в кількості 641 180 кг., що знаходяться у сховищах ТОВ «ТІС-ЗЕРНО» (ідентифікаційний код 37468469) за адресою: вул. Чапаева, 60, с. Визирка, Одеська обл.

Скарга подана адвокатом ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «КВС ГРУП» та мотивована наступним.

В провадженні СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000191 від 22.07.2015, процесуальне керівництво у якому здійснюється Київською міською прокуратурою.

В рамках вказаного кримінального провадження, 22.07.2015 Шевченківським районним судом м. Києва винесено ухвалу в справі №761/20591/15-к, якою задоволено клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві у кримінальному провадженні №0000191 від 22.07.2015, та накладено арешт на майно належне ТОВ «КВС ГРУП», а саме: ячмінь фуражний, в кількості 3 150 000 кг., яке ТОВ «РИВЕР ТРЕЙД» завезено на зберігання та накопичення судової партії до зерносховищ ТОВ «ТІС-ЗЕРНО».

З огляду на відсутність на зберіганні ТОВ «ТІС-ЗЕРНО» ячміню фуражного, в кількості 3 150 000 кг., 23.07.2015 слідчим СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві в кримінальному провадженні №0000191 від 22.07.2015 складено протокол виконання ухвали про арешт майна, а саме: ячміню фуражного, в кількості 641 180 кг., яке перебувало для накопичення судової партії зерна на ТОВ «ТІС-ЗЕРНО».

24.07.2015 слідчим СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві у кримінальному провадженні №0000191 від 22.07.2015 повідомлено відповідальну особу ТОВ «ТІС-ЗЕРНО» ОСОБА_5 про заборону відчуження арештованого майна - ячміню фуражного, в кількості 641 180 кг.

21.09.2015 Шевченківським районним судом м. Києва було задоволено клопотання ТОВ «КВС ГРУП» та винесено ухвалу в справі №761/27255/15-к, якою скасовано накладений раніше арешт Шевченківського районного суду м. Києва в рамках кримінального провадження №0000191 від 22.07.2015 на ячмінь фуражний, в кількості 3 150 000 кг.

Зазначає, що на теперішній час відсутні будь-які правові обмеження права в ТОВ «КВС ГРУП» на відчуження, розпорядження та/або користування належним йому майном, проте до теперішнього часу ячмінь фуражний, в кількості 641 180 кг., належний ТОВ «КВС ГРУП», орган досудового розслідування власнику не повернув.

Листом ТОВ «ТІС-ЗЕРНО» від 23.11.2020 № 2311/01 підтверджується наявність у зерносховищах TОB «ТІС-ЗЕРНО» ячміню фуражного, в кількості 641 180 кг.

На даний час незаконне утримання майна ТОВ «КВС ГРУП» тягне за собою значні збитки як для володільця майна, у зв`язку з убутком в масі зернових, так і збитки для державного бюджету України, у зв`язку з витратами на їх зберігання.

Після скасування раніше накладеного арешту, орган досудового розслідування без наявності законних підстав фактично продовжує утримувати майно ТОВ «КВС ГРУП», позбавляючи його володільця права вільно ним розпорядитися.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та день слухання скарги повідомлялися належним чином.

Відповідно до ст. 306 ч. 3 КПК України відсутність прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Особа, яка подала скаргу - адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «КВС ГРУП» у судовому засіданні скаргу підтримав в повному обсязі та просив її задовольнити.

Слідчий ОСОБА_6 вважає за недоцільне передавти майно ТОВ «КВС ГРУП», яке визнано речовими доказами в кримінальному провадженні, на зберігання власнику.

Вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши скаргу з додатками до неї, документи надані у судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Третім слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000191 від 22.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 27 ч. 5, 212 ч. 3, 205-1 ч. 2, 212 ч. 3, 209 ч. 3, 212 ч. 1 КК України.

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 22.07.2015 накладено арешт на майно належне ТОВ «КВС ГРУП» (ідентифікаційний код 39015611), а саме: а саме: ячмінь фуражний, в кількості 3 150 000 кг., яке ТОВ «РИВЕР ТРЕЙД» завезено на зберігання та накопичення судової партії до зерносховищ ТОВ «ТІС-ЗЕРНО».

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 21.09.2015 скасовано накладений раніше арешт ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 22.07.2015, в рамках кримінального провадження №0000191 від 22.07.2015 на ячмінь фуражний, в кількості 3 150 000 кг.

На теперішній час відсутні будь-які правові обмеження права в ТОВ «КВС ГРУП» на відчуження, розпорядження та/або користування належним йому майном, однак до теперішнього часу, ячмінь фуражний, в кількості 641 180 кг., належний ТОВ «КВС ГРУП», орган досудового розслідування власнику не повернув.

Вичерпний перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого, дізнавача або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, визначений ст. 303 ч. 1 КПК України.

Відповідно до ст. 303 ч. 1 п. 1 КПК України, на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.

Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:

1)за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;

2) за ухвалою слідчого судді чи суду, уразі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;

3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу;

4) у разі скасування арешту;

5) за вироком суду в кримінальному провадженні щодо кримінального проступку.

В судовому засіданні встановлено, що ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 21.09.2015 скасовано накладений раніше арешт ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 22.07.2015, в рамках кримінального провадження №0000191 від 22.07.2015 на ячмінь фуражний, в кількості 3 150 000 кг., однак до теперішнього часу вказана ухвала про скасування арешту майна не виконана, а ячмінь фуражний, в кількості 641 180 кг., належний ТОВ «КВС ГРУП», орган досудового розслідування власнику не повернув.

Станом на день розгляду скарги, слідчим не доведено необхідність подальшого утримання майна ТОВ «КВС ГРУП».

Крім того, не проведені слідчі (розшукові) дії спрямовані на встановлення можливої причетності ТОВ «КВС ГРУП» до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 27 ч. 5, 212 ч. 3, 205-1 ч. 2, 212 ч. 3, 209 ч. 3, 212 ч. 1 КК України.

У задоволенні скарги в частині зобов`язання прокурора, яким здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000191 від 22.07.2015 та ТОВ «ТІС-ЗЕРНО» негайно повернути майно ТОВ «КВС ГРУП» слід відмовити, оскільки саме слідчим вчинялися процесуальні дії для звернення з клопотанням до слідчого судді про накладення арешту на майно та з метою виконання ухвали слідчого судді передачі його на зберігання до відповідного зберігача -ТОВ «ТІС-ЗЕРНО.

Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність правових підстав для задоволення скарги в частині.

Керуючись ст.ст. 167-169, 303, 306, 376 ч.2 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «КВС ГРУП» на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна - задовольнити частково.
Зобов`язати слідчого, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження №0000191 від 22.07.2015, повернути тимчасово вилучене майно Товариства з обмеженою відповідальність «КВС ГРУП» (код 39015611), а саме: ячмінь фуражний, в кількості 641 180 (шістсот сорок одна тисяча сто вісімдесят ) кг., на який ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києві від 21 вересня 2015 року (№ 761/27255/21) скасовано арешт.
В іншій частині відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текс ухвали оголошений 05.08.2021 о 17:50 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1