УХВАЛАІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.07.2021 Справа №607/12414/21

(провадження № 1-кс/607/4051/2021)

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі дізнавач ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання ст. дізнавач сектору дізнання ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 05 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просить надати дізнавачу СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ст. дізнавачу СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою АДРЕСА_1 , з правом вилучення її копій, а саме:
- інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку;
- фото- та відеоматеріалів, які мають значення для даного кримінального провадження в період з 26 січня 2021 року 00:00 год. по 28 січня 2021 року 00:00 год.;
- анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку.
Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 05 лютого 2021 року до ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали із відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільскій області про те, що 27 січня 2021 року о 19:30 год. невідома особа зателефонувала тітці заявника ОСОБА_7 - ОСОБА_8 , яка перебувала за адресою АДРЕСА_2 , представилася працівником поліції, та повідомила, що дочка останньої знаходиться у критичні ситуації, та потрібні кошти. В результаті ОСОБА_7 перевів грошові кошти у сумі 5000 грн. За даним фактом 05 лютого 2021 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування кримінального провадження допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що 27 січня 2021 року до нього зателефонувала його тітка ОСОБА_9 , яка приїхала в гості до його матері ОСОБА_6 та попросила допомогти їй. В ході розмови остання повідомила, що її потрібно завезти до терміналу. На що він погодився та завіз тітку до терміналу, який знаходиться по АДРЕСА_3 , а також до іншого терміналу біля ІНФОРМАЦІЯ_2 , На запитання, що трапилося, тітка не хотіла відповідати. В подальшому тітка попросила кинути на номер картки грошові кошти у сумі 5000 грн. Номер картки ОСОБА_9 диктувала зі свого телефону, а в додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 збереглася лише перші та останні цифри картки шахраїв - НОМЕР_2 . Він погодився, та через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 скинув даній особі ще 5000 грн. Проте в якийсь момент не втримався, та почав настриливо розпитувати що трапилося. Тоді тітка повідомила, що до неї зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником поліції, та повідомила, що дочка ОСОБА_10 в критичній ситуації, також повідомили про те, що дочка штовхнула в супермаркеті коляску з дитиною, що спричинило важкі травми дитині. Окрім цього, дані особи попросили перекинули грошові кошти на різні рахунки. В цей момент він зрозумів, що став жертвою шахраїв, та почав телефонувати до рідних тітки, які в ході розмови повідомили, що в них все в порядку, та допомоги вони не потребують. Шахраї були на зв`язку весь час, коли тітка надсилала кошти на їх рахунки. Після того, як вони почули розмову з рідними, та те, що в них все гаразд, поклали слухавку. ОСОБА_7 вирішив подивитися, з якого телефону здійснювався дзвінок, проте номер був скритий, тому він не зміг надати номер, з якого телефонували шахраї. Номер картки ОСОБА_7 , з якої він надсилав грошові кошти НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).
Дізнавач зазначила, що в ході дізнання, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який належав ОСОБА_7 з якого знято (переслано) грошові кошти останнього та вилучення даної інформації, яка знаходиться у володінні банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою АДРЕСА_1 , інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку, а також фото- та відеоматеріалів, які мають значення для даного кримінального провадження в період з 26 січня 2021 року 00:00 год. по 28 січня 2021 року 00:00 год. Беручи до уваги наведене та те, що необхідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в можуть бути використані як доказ, просила задовольнити клопотання.
В судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити з мотивів, наведених у ньому.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться вказані речі та документи, будучи належним чином повідомленим про дату час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.
Неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до таких висновків:
З матеріалів клопотання вбачається, що сектором дізнання ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000013 від 05 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Обставини, наведені у клопотанні, підтверджуються протоколом допиту потерпілого ОСОБА_7 від 02 березня 2021 року, у якому він повідомив номер його по карткового рахунку НОМЕР_1 , з якого він надіслав невідомій особі грошові кошти.
Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тобто тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, спрямований на надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що дізнавачем, шляхом надання відповідних доказів, доведено, інформація та документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому та можуть бути використані як доказ, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.
Однак, оскільки дізнавачем не надано копії постанови про призначення групи дізнавачів, вимоги про надання тимчасового доступу до речей і документів дізнавачу СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , начальнику СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 до задоволення не підлягають. Витяг з ЄРДР не може замінити постанову керівника відповідного органу досудового розслідування про визначення дізнавача (дізнавачів), які здійснюватимуть досудове розслідування у конкретному кримінальному провадженні, оскільки він не є кримінально-процесуальним рішенням, яке породжує зазначені правові наслідки в конкретному кримінальному провадженні.
З цих підстав клопотання підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.
Надати ст. дізнавачу СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку;
- фото- та відеоматеріалів, які мають значення для даного кримінального провадження в період з 26 січня 2021 року 00:00 год. по 28 січня 2021 року 00:00 год.;
- анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку.
Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1