печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8489/21-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування № 0002077,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002077 від 23.08.2018 на дванадцять місяців, тобто до 23.02.2022 включно.

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні №0002077, відомості щодо яких внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2018, за фактами заволодіння невстановленими службовими особами ПАТ «НТК «Електроприлад» майном товариства в особливо великих розмірах, замаху на заволодіння невстановленими службовими особами ПАТ «НТК «Електроприлад» майном товариства в особливо великих розмірах, легалізації (відмивання) доходів, здобутих злочинним шляхом за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 191 КК України.

У клопотанні вказано, що службові особи ПАТ «НТК «Електроприлад», вступивши в попередню злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами, використовуючи своє службове становище, протягом 2016-2018 років, незаконно заволоділи та, в подальшому, імпортували до Республіки Білорусь два бортові аварійно-експлуатаційні реєстратори льотної інформації БУР-4-1-07 (заводський номер 645161524) та БУР-4-1-07 (заводський номер 645421432), вартістю 41 200 доларів США за одиницю, виробництва ПАТ «Науково-технічний комплекс «Електронприлад» (), що встановлюються на літаках «Ан-3Т», «Ан38-100», «Ан-38-200», «Ан-70», «Ан-74ТК-300», «Ан-124», «Ан-140», «Ан-148», «Ан-158», «Ан-225», «МиГ-29», «Су-25», «Су-27», «Су-30», «Су-34», «Су-27к», «Л-39М».

Крім того, відповідно до інформації, отриманої через представника Міністерства внутрішніх справ Республіки Білорусь при Посольстві Республіки Білорусь в Україні з Департаменту фінансових розслідувань Комітету державного контролю Республіки Білорусь від 09.11.2018 за № 17/4-1-2102мп встановлено, що два комплекти бортових аварійно-експлуатаційних реєстраторів льотної інформації БУР-4-1-07 (заводський номер 645161524) та БУР-4-1-07 (заводський номер 645421432), виготовлені 09.06.2016 ПАТ «Науково-технічний комплекс «Електронприлад», у березні 2018 року ввезено офіційно на територію Республіки Білорусь у режимі «імпорт» від російського ТОВ «Олнікс» та поставлено на ВАТ «Оршанський авіаремонтний завод» 12.03.2018 на підставі контракту № 1611-2017 від 16.11.2017 укладеного між вказаними товариствами. Відповідно до змісту контракту № 1611-2017 від 16.11.2017 укладеного між ТОВ «Олнікс» та ВАТ «Оршанський авіаремонтний завод», вартість бортового аварійно-експлуатаційного реєстратора льотної інформації БУР-4-1-07 становить 41 600 доларів США.

При проведенні першого етапу вхідного контролю 115 Військовим представництвом Міністерства оборони Республіки Білорусь виявлено невідповідність супровідних документів на два бортові аварійно-експлуатаційні реєстратори льотної інформації БУР-4-1-07 (заводський номер 645161524) та БУР-4-1-07 (заводський номер 645421432).

15.03.2018 за № 16 на адресу 2493 Військового представництва МО України 115 Військовим представництвом МО Республіки Білорусь направлено запит щодо підтвердження або спростування факту прийняття вищевказаної продукції.

Того ж дня, за № 394 на адресу 115 Військового представництва МО Республіки Білорусь 2493 Військовим представництвом МО України направлено відповідь про те, що контроль якості аварійно-експлуатаційних реєстраторів льотної інформації БУР-4-1-07 (заводський номер 645161524) та БУР-4-1-07 (заводський номер 645421432), не здійснювався.

У зв`язку з виявленими невідповідностями, 10.07.2018 аварійно-експлуатаційні реєстратори льотної інформації БУР-4-1-07 (заводський номер 645161524) та БУР-4-1-07 (заводський номер 645421432) ВАТ «Оршанський авіаремонтний завод» повернуто на ТОВ «Олнікс».

Крім того, відповідно до листа від 26.05.2017 № 300/276 підписаного головним інженером ПАТ «Науково-технічний комплекс «Електронприлад» ОСОБА_4 , адресованого ВАТ «Оршанський авіаремонтний завод» встановлено, що ТОВ «Олнікс» є узгодженим постачальником продукції ПАТ «НТК «Еленктронприлан» і у випадку зацікавленості у продукції ПАТ «НТК «Електронприлад», необхідно звертатись до ТОВ «Олнікс», при цьому, на продукцію ПАТ «НТК «Електронприлад», що поставляється ТОВ «Олнікс», зберігається заводська гарантія.

В той же час, відповідно до інформації щодо митного оформлення зовнішньоторгівельних операцій ПАТ «Електронприлад», отриманої від ДФС України за № 802/5/99-99-07-03-01-16ДСК від 26.09.2018 встановлено, що у 2016-2018 роках вказаним товариством в режимі «експорт» поставлено всього 7 аварійно-експлуатаційних реєстраторів льотної інформації БУР-4-1-07, зокрема:

- 22.04.2016 до Республіки Білорусь поставлено 5 аварійно-експлуатаційних реєстраторів льотної інформації БУР-4-1-07 із заводськими номерами 645341461, 645441473, 645441474, 645351521 та 645351522;

- 09.06.2017 до Республіки Білорусь поставлено 2 аварійно-експлуатаційних реєстраторів льотної інформації БУР-4-1-07 із заводськими номерами 645171551 та 645171552).

Аналіз зібраних у кримінальному провадженні матеріалів спростовує факт експорту аварійно-експлуатаційних реєстраторів льотної інформації БУР-4-1-07 (заводський номер 645161524) та БУР-4-1-07 (заводський номер 645421432) до Російської Федерації та свідчить про розкрадання вказаних пристроїв.

У ході проведення тимчасового доступу до документів, що перебували у володінні ПАТ «Науково-технічний комплекс «Електронприлад» встановлено, що зазначене підприємство БУР-4-1-07 (заводський номер НОМЕР_1 ) та БУР-4-1-07 (заводський номер 645421432) не виробляло та не збувало. Взаємовідносин з ТОВ «Олнікс`у 2015-2018 роках не мало.

У клопотанні вказано, що 23.08.2018 до ЄРДР внесено відомості за № 0002078 за ч. 1 ст. 209 КК України, за № 0002079 за ч. 5 ст. 191 КК України та за № 0002077 за ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.

29.08.2018 постановами заступника Генерального прокурора ОСОБА_5 здійснення досудового розслідування у кримінальних провадженнях № 0002078, № 0002077 та № 0002079 доручено ГСУ НПУ та за супровідного листа від 29.08.2018 вих. № 15/2/1-28809-18 направлено на адресу ГСУ НПУ.

04.07.2019 Генеральною прокуратурою до ЄРДР внесено відомості за № 0001475 за ч. 3 ст. 191 КК України.

12.07.2019 постановою заступника Генерального прокурора здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні № 0001475 доручено слідчим центрального апарату Державного бюро розслідувань

08.07.2019 Генеральною прокуратурою до ЄРДР внесено відомості за № 0001476 за ч. 3 ст. 191 КК України.

03.09.2019 постановою Генеральної прокуратури України матеріали кримінальних проваджень № 0002077, № 0001476 та № 0001475 об`єднано в одне провадження під №0002077.

03.07.2019 постановою заступника Генерального прокурора здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні № 0002077 доручено слідчим центрального апарату Державного бюро розслідувань.

Постановою Офісу Генерального прокурора від 28.07.2020 підслідність кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні № 0002077 визначено за Головним слідим управлінням Національної поліції України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/12990/20-к продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002077 до 23.02.2021.

Під час досудового розслідування проведено ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема:

- в порядку ст. 93 КПК України на підставі конвенції ООН від 15.11.2000 надано запит про надання інформації до представництва МВС Республіки Білорусь та витребувано відповідну інформацію та документи у тому числі і процесуальні,

- в порядку ст. 93 КПК України до ДФС України направлено запити щодо надання інформації;

- з ДФС України витребувано інформацію відповідно до наданих запитів;

- постановою ГСУ НПУ співробітникам ДЗЕ Національної поліції України доручено проведення слідчих та процесуальних дій;

- з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно витребувано відомості щодо належного на праві приватної власності майна фігуруючим особам;

- в порядку ст. 93 КПК України до ДМС України направлено запит щодо надання всієї наявної інформації про експорт/імпорт бортових аварійно-експлуатаційних реєстраторів польотної інформації;

- допитано в якості свідка ОСОБА_6 ;

- в порядку ст. 93 КПК України до КП КМР «Київське міське бюро технічної інвентаризації» направлено запит з метою витребування інформації;

- в порядку ст. 93 КПК України направлено запит до Міністерства оборони України та витребувано відповідну відповідь;

- направлено запит до Державної служби експортного контролю України та витребувано відповідну інформацію;

- на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.02.2019 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебували у володінні ПАТ «НТК «Електронприлад»;

- в порядку ст. 40 КПК України до міжрайонного оперативно-розшукового відділу (з м.д.н.п. Житомир) ОРУ ПнРУ надано доручення на встановлення осіб причетних до вчинення злочину, місць проживання, їх майна;

- з міжрайонного оперативно-розшукового відділу (з м.д.н.п. Житомир) ОРУ ПнРУ ДПС та міжрайонного оперативно-розшукового відділу (з м.д.н.п. Житомир) ОРУ ПнРУ ДПС отримано матеріали виконання доручень.

У той же час, у кримінальному провадженні не допитано всіх необхідних свідків, що володіють можливою інформацію про кримінальне правопорушення, не вилучено всі необхідні документи, що мають значення для проведення досудового розслідування

Тому, на даний час за результатами проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні не отримано достатніх доказів для вручення в цьому провадженні особі (особам) обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 191 КК України.

Зокрема, для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні необхідно:

- допитати в якості свідків службових осіб ПАТ «НТК «Електронприлад» щодо обставин розслідуваного злочину та факту взаємодії підприємства з контрагентами, в тому числі нерезидентами;

- здійснити тимчасовий доступ до облікових, податкових та інших документів з реєстраційних справ ПАТ «НТК «Електронприлад»;

- встановити факти та відпрацювати слідчим шляхом знаходження на теритрії України ТОВ «Олнікс», встановити службових осіб, допитати з приводу обставин розслідуваних кримінальних правопорушень;

- за результатами проведення тимчасових доступів до аналізу вилучених документів, здійснити їх огляд та приєднати до матеріалів кримінального провадження в якості доказів за наявності підстав;

- ініціювати отримання рішень суду та здійснити тимчасові доступи до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю щодо банківських рахунків, відкритих ПАТ «НТК «Електронприлад» з метою підтвердження чи спростування фактів співпраціі з підприємствами-нерезидентами;

- за наявності підстав ініціювати питання щодо проведення обшуків з метою виявлення та вилучення документів, які мають значення для досудового розслідування;

- здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонентів керівників та засновників ПАТ «НТК «Електронприлад»;

- у випадку необхідності призначити проведення криміналістичних експертиз;

- за результатами аналізу здобутих документів надати кримінально-правову оцінку діям фігурантів у даному кримінальному провадженні;

- провести інші слідчі (розшукові) дії спрямовані на встановлення повного кола осіб причетних до вчинення злочинів та їх притягнення до кримінальної відповідальності.

Провести вказані дії у передбачений законом строк не представилося можливим внаслідок виняткової складності провадження, у зв`язку з необхідністю проведення значної кількості слідчих (процесуальних) дій для встановлення всіх обставин кримінальних правопорушень, значної кількості свідків, необхідності аналізу великого об`єму інформації, а також проведення у ході досудового розслідування судової експертизи, а також те, що дане кримінальне провадження розслідувалось іншим органом досудового розслідування.

Для їх виконання необхідний додатковий строк не, менш як 12 місяців. Більш короткий строк буде недостатнім для потреб досудового розслідування та виконання вказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав, просить задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Як визначено положеннями ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З урахуванням доводів викладених у клопотанні та враховуючи те, що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованими підставами для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002077 від 23.08.2018 на дванадцять місяців, тобто до 23.02.2022 включно.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування № 0002077 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0002077 від 23.08.2018 на дванадцять місяців, тобто до 23.02.2022 включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1