печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000712 від 21.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом намагаються заволодіти грошовими коштами Консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах.

Встановлено, що між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Консорціумом укладено Договір генерального підряду від 19.08.2016 № 01/2016-К стосовно виконання генпідрядних робіт із завершення будівництва першої черги ІНФОРМАЦІЯ_3 «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до п.1.11 Договору генпідряду, Програма робіт - перелік робіт, складений у відповідності із локальними, об`єктними кошторисами, обсягу та/або вартості на певний період часу (рік, квартал, місяць), відображений в письмовій формі і погоджений Замовником і Генпідрядником.

З метою виконання відповідних будівельних робіт, передбачених Договором генпідряду, за погодженням із Замовником, Генпідрядником укладено Договір субпідряду на виконання будівельних робіт від 22.08.2016 № 6-01/2016 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, встановлено, що субпідрядник складає акт приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в на підставі виконавчої документації, готує довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою № КБ-3 і надає їх генпідряднику щомісяця до 23 числа. Генпідрядник протягом 7 календарних днів перевіряє достовірність Акту приймання виконаних будівельних робіт у частині фактично виконаних робіт, та у разі відсутності недоліків, підписує його в межах цього ж строку, або направляє мотивоване заперечення проти такого підписання.

Крім того, перед початком проведення робіт на об`єкті субпідрядником, на кожному етапі робіт та по завершенню робіт на місце проведення робіт виїжджає комісія в складі: представників Генпідрядника (профільний заступник директора та безпосередній куратор технічного нагляду), представника Замовника (куратор об`єкту), від Генпроектувальника та представник будівельно-технічної лабораторії.

Всіма вказаними особами виконуються хронологічні записи в загальному журналі виконання робіт та підписуються акти на приховані роботи, а також вирішуються всі проблемні питання, які виникають під час виконання робіт.

На цей час Субпідрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно вимагає від Генпідрядника прийняти та оплатити окремі види будівельних робіт на загальну суму 58557802,8 грн., які начебто виконані ним в липні-грудні 2018 року на таких об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_4 :

Встановлено, що на виконання умов додаткових угод від 27.09.2018 № 27, від 28.09.2018 № 28 та від 30.10.2018 № 29 до Договору субпідряду, в обсягах та згідно з переліками, визначеними Програмами робіт, що є додатками № 3 до цих додаткових угод, в жовтні листопаді 2018 року на об`єктах «Уположення схилу на ділянках 2,3» та «Ліквідація мілководдя в районі с. Волошкове» Субпідрядником виконувалися відповідні будівельні роботи.

На сьогодні будівельні роботи, які виконані на вищевказаних об`єктах на підставі додаткових угод від 27.09.2018 № 27, від 28.09.2018 № 28 та від 30.10.2018 № 29 передані Субпідрядником у встановленому Договором субпідряду порядку прийняті та оплачені Генпідрядником у відповідності до умов Договору субпідряду.

Слідчий зазначає, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставно вимагають прийняти та оплатити окремі види будівельних робіт на вказаних об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки в процесі виконання робіт вони не пред`являлися, у відповідності до умов договору субпідрядником акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в на підставі виконавчої документації не складалися, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою № КБ-3 не готувалися та надавалися генпідряднику у встановлений термін.

Так, представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу Консорціуму направлено листи від 08.11.2019 № 161, від 14.02.2020 № 31, від 23.04.2020 № 59, від 24.04.2020 № 61, від 14.05.2020 № 65, від 06.07.2020 № 97 щодо оплати таких робіт.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Державної наукової установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий в кримінальному провадженні ОСОБА_4 надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив провести за його відсутності, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_13 , та слідчим слідчої групи, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції № 4 Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Лозівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- щомісячного звіту по ЄСВ за період з 2016 по 2018 рік;

- балансу (звіт про фінансовий стан, форма № 1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 31.12.2016;

- балансу (звіт про фінансовий стан, форма № 1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 31.12.2017;

- балансу (звіт про фінансовий стан, форма № 1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 31.12.2018;

- балансу (звіт про фінансовий стан, форма № 1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 31.12.2019;

- балансу (звіт про фінансовий стан, форма № 1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 31.12.2020;

- звіту про фінансові результати, форма № 2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 31.12.2016;

- звіту про фінансові результати, форма № 2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 31.12.2017;

- звіту про фінансові результати, форма № 2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 31.12.2018;

- звіту про фінансові результати, форма № 2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 31.12.2019;

- звіту про фінансові результати, форма № 2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 31.12.2020;

- інформації із автоматизованих баз даних, про відкриття рахунків в банківських установах;

- відомостей щодо зміни керівника та головного бухгалтера з зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, періоду часу перебування на посаді;

- відомостей співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі всіх контрагентів, сформувати витяги з реєстру сумнівних операцій;

- податкових декларацій з податку на додану вартість, у тому числі з уточнюючими розрахунками податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок (у разі надання звітності в електронному виді - надати відомості в електронному та паперовому носії належним чином роздруковану та завірену роздруківку податкових декларацій з ПДВ з уточнюючими розрахунками);

- розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів, додаток № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість (у разі надання звітності в електронному виді - надати відомості в електронному та паперовому носії належним чином роздруковану та завірену роздруківку податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів, додаток № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість);

- податкових декларацій з податку на прибуток (у разі надання звітності в електронному виді - надати відомості в електронному та паперовому носії належним чином роздруковану та завірену роздруківку податкових декларацій з податку на прибуток;

- реєстру виданих та отриманих податкових накладних;

- форми 8ДР та 1 ДФ на працівників;

- відомостей щодо ІР-адрес та поштових скриньок е-mаіl з використанням яких суб`єкт господарювання здійснював подачу звітності, інше;

- актів перевірок товариства (у разі проведення),

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/14244/21-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1