Справа № 186/2015/19
Провадження № 1-кс/0186/169/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 червня 2021 року м.Першотравенськ.

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області, погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000604 від 19 грудня 2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

15 червня 2021 року в провадження Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000604 від 19 грудня 2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 19 грудня 2019 року по телефону "102" надійшло повідомлення про те, що на території м. Першотравенська, Дніпропетровської області за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_6 під вивісками, на яких зображено символіка " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", функціонують заклади з незаконними гральними автоматами.

За вказаним фактом 19 грудня 2019 року розпочато кримінальне провадження №0000604, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

По кримінальному провадженню проведені наступні слідчі дії:

- 19 грудня 2019 року проведено огляд приміщення, розташованого за адресою АДРЕСА_6 , під час якого було виявлено та вилучено 29 системних блоків.

- 20 грудня 2019 року було отримано ухвалу Першотравенського міського суду про дозвіл на обшук приміщення за адресою АДРЕСА_6 , власником якого за договором оренди нежитлового приміщення від 05 серпня 2019 року є приватний підприємець ОСОБА_3 .

- 21 грудня 2019 року ухвалою Першотравенського міського суду було накладено арешт на вилучені з приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_6 , 29 системних блоків та два флеш носія.

- вилучені 29 системних блоків та два флеш-носія визнані в якості речових доказів і здані до камери зберігання речових доказів Першотравенського ВП.

- згідно документації, яку надав ОСОБА_3 , директором ТОВ «Спортлото» є ОСОБА_4

- до матеріалів провадження долучені копії наступних документів: додаток до договору від 08 червня 2018 року, згідно якого сторони погоджуються що місцями пунктів розповсюдження лотереї є АДРЕСА_6 , кількість 5 шт, режим роботи цілодобово, лотерея «Лото Платинум». Акт прийому передачі майна, згідно якого ПП «Кармен» в особі директора ОСОБА_3 передає в строкове платне користування частину нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_6 загальною площею 96,6 кв.м. ФОП ОСОБА_5 . Договір оренди нежитлового приміщення від 05 серпня 2019 року. Договір доручення від 12 листопада 2016 року, згідно якого оператор державних лотерей (Українська національна лотерея) доручає, а Розповсюджувач зобов`язується розповсюджувати від імені Оператора державну грошову лотерею «Золотий кубок» через електронну систему прийняття ставок за допомогою лотерейних терміналів. Ліцензія видана 02 вересня 2013 року Підприємству «Українська національна лотерея». Сертифікати відповідності на 5 терміналів. Висновок експертного дослідження від 08 жовтня 214 року. Умови випуску та проведення державної грошової миттєвої лотереї «Золотий кубок». Додаткова угода до договору доручення.

- допитана свідок ОСОБА_6 , яка пояснила, що вона працює в «Спорт лото» на посаді державного розповсюджувача лотереї протягом двох років. У даному приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_6 , розташовано та працює 29 ігрових терміналів. Власником закладу є ОСОБА_7 , а орендатором приміщення є ОСОБА_5 .

- допитана свідок ОСОБА_8

- допитаний свідок ОСОБА_5

- допитаний свідок ОСОБА_9

- 19 грудня 2019 року було проведено огляд приміщення, розташованого за адресою АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено 9 системних блоків, 8 флеш карт, журнал із записами, аркуші із записами, зошит із записами, блокнот із записами, записуючий пристрій. Дане приміщення працює під вивіскою «Космолот» та належить ОСОБА_10 . Остання не надала жодних документів ні на приміщення ні на законність розташування у ньому комп`ютерів з ігровими програмами.

- 20 грудня 2019 року ухвалою Першотравенського міського суду надано дозвіл на проведення обшуку в приміщенні «Космолот», розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебуває у користування ТОВ «Проспер Дніпро».

- 21 грудня 2019 року ухвалою Першотравенського міського суду накладено арешт на вилучене майно з приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 .

- допитана свідок ОСОБА_10 , яка пояснила, що вона є власником приміщення, яке було виведено з житлового фонду і знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . З вересня 2019 року вона уклала договір оренди з «Космолот» та з того часу у вищезазначеному приміщенні розташовані і працюють 8 комп`ютерів із ігровими програмами.

- повторно допитана свідок ОСОБА_10

- допитаний свідок ОСОБА_11

- допитана свідок ОСОБА_12

- допитані свідки ОСОБА_13 та ОСОБА_14

- 20 грудня 2019 року проведено огляд приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , під час проведення якого було виявлено та вилучено 4 системні блоки. ОСОБА_15 , який представився як представник ТОВ «Проспер Дніпро», пояснив, що це приміщення належить ФОП ОСОБА_16 , який надає його в оренду ТОВ «Проспер Дніпро в особі директора ОСОБА_17 ».

Окрім того 20 грудня 2019 року було проведено огляду приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке перебуває у користуванні ТОВ «Проспер Дніпро» в особі Керівника ОСОБА_17 , під час якого було виявлено та вилучено 4 системні блоки.

- допитаний свідок ОСОБА_15

- 20 грудня 2019 року ухвалою Першотравенського міського суду було надано дозвіл на проведення обшуку приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке перебуває у користуванні ТОВ «Проспер Дніпро» в особі керівника ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_7 .

- 21 грудня 2019 року ухвалою Першотравенського міського суду було накладено арешт на майно, вилучене з приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_5 .

- 20 грудня 2019 року ухвалою Першотравенського міського суду було надано дозвіл на проведення обшуку приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке перебуває у користуванні ТОВ «Проспер Дніпро» в особі керівника ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_3 .

- 21 грудня 2019 року ухвалою Першотравенського міського суду було накладено арешт на майно, вилучене з приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 .

- до матеріалів провадження долучені копії наступних документів: посвідчення про розповсюдження білетів державних лотерей за адресою АДРЕСА_7 ; акт договору про місце розміщення пункту розповсюдження лотерей є АДРЕСА_7 ; акт приймання-передачі прав від 12 серпня 2019 року на використання програмного забезпечення за адресою: АДРЕСА_7 ; договір суборенди приміщення за адресою АДРЕСА_7 ; акт прийому-передачі приміщення за адресою вул. Пушкіна, 1/63, м. Першотравенська; ліцензійний договір між ТОВ «Космолот» та ТОВ «Проспер Дніпро» про передачу та використання програмного забезпечення; ухвал суду; цивільно-правова угода; виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб, ФОП та громадських формувань; витяг з єдиного реєстру підприємств та організацій; витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; висновок експерта; умови проведення державної грошової лотереї «Лото плюс»; запланований кошторис доходів і витрат; інформація щодо кількості білетів лотерей, їх вартості та призового фонду лотереї; програма відповідального відношення до лотерейних ігор; сертифікат відповідності; лист міністерства фінансів України; ліцензія МФУ видана ТОВ «М.С.Л»;

- 19 грудня 2019 року проведено огляд приміщення, яке працювало під вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_6 , під час якого було виявлено та вилучено 6 системних блоків, дроти живлення, USB носії в кількості 6 шт.

- 20 грудня 2019 року ухвалою Першотравенського міського суду було надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , у приміщенні, яке працювало під вивіскою «Українська національна лотерея» «спорт лото».

- 21 грудня 2019 року Першотравенським міським судом було накладено арешт на вилучене майно з приміщення за адресою: АДРЕСА_6 .

- представниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_6 , не було надано жодних документів ні на приміщення, ні на використання комп`ютерних програм з розповсюдження державних електронних лотерей.

- 19 грудня 2019 року було проведено огляд приміщення, яке працювало під вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , де було виявлено та вилучено 17 моніторів в зборі із системними блоками, один системний блок, джерело безперебійного живлення. Під час огляду представники «Спорт лото» не надали жодних документів ні на приміщення, ні на законність використання на комп`ютерах програмного забезпечення з продажу електронних державних лотерей.

- 20 грудня 2019 року ухвалою Першотравенського міського суду було надано дозвіл на проведення обшуку у приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: вул. Горького,3, м. Першотравенська.

- 21 грудня 2019 року ухвалою Першотравенського міського суду було накладено арешт на майно, вилучене з приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: вул. Горького,3, м. Першотравенськ.

- 19 грудня 2019 року було проведено огляд приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 . Під час огляду було виявлено та вилучено 6 системних блоків. Дане приміщення належить ФОП ОСОБА_16 , який надає його оренду ТОВ «Проспер Дніпро» в особі директора ОСОБА_17 .

- 20 грудня 2019 року ухвалою Першотравенського міського суду було надано дозвіл на обшук приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », суборенда тором якого є ТОВ «Проспер Дніпро», за адресою: вул. Ювілейна,13, м. Першотравенська.

- 21 грудня 2019 року ухвалою Пршотравенського міського суду було накладено арешт на вилучене майно з приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 .

- допитана свідок ОСОБА_18

- до матеріалів провадження долучені копії наступних документів: посвідчення про розповсюдження білетів державних лотерей за адресою АДРЕСА_8 ; акт договору передоручення про розміщення пункту розповсюдження лотерей за адресою АДРЕСА_4 ; акт приймання передачі прав на програмне забезпечення; сертифікат відповідності на комп`ютерне забезпечення; договір передоручення про розповсюдження державних лотерей; договір суборенди приміщення; акт прийому-передачі приміщення; відомості з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ФОП та громадських формувань; ліцензія МФУ видана ТОВ «М.С.Л.»; програма відповідності до лотерейних ігор; умови проведення державної грошової лотереї «ото плюс»;запланований кошторис доходів і витрат; інформація щодо кількості білетів лотереї, їх вартості а також щодо призового фонду; цивільно-правова угода; ліцензійний договір; висновок експерта; листи МВФ України;

Вилучені під час обшуків приміщення техніка і документація, визнані у якості речових доказів.

-14 лютого 2020 року призначена судова комп`ютерно-технічна експертиза. 19 березня 2020 року отримано лист з НДЕКЦ, у якому зазначено, що термін призначеної експертизи продовжений у зв`язку із значною завантаженістю судових експертів.

- згідно висновку експерта № 19/104-18/43 від 22 травня 2020 року на накопичувачі на жорстких магнітних дисках (вилучених з приміщення за адресою АДРЕСА_8 ) виявлена одна копія програмного забезпечення з назвою «champion», та одна копія програмного забезпечення з назвою «inconnect».

На накопичувачі на жорстких магнітних дисках (вилучених з приміщення за адресою АДРЕСА_6 ) виявлена одна копія програмного забезпечення з назвою «superamatic».

-11 серпня 2020 року надане доручення оперативним підрозділам Першотравенського ВП на встановлення місцезнаходження та забезпечення явки до СВ Першотравенського ВП для опитування : директора ТОВ «Спорт-лото» ОСОБА_4 ; ФОП ОСОБА_5 ; директора ТОВ «Проспер Дніпро» ОСОБА_17 ; ФОП ОСОБА_16 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_19 ; Встановити особу власників та орендаторів приміщень за адресами АДРЕСА_6 та АДРЕСА_2 , та особу директорів (власників чи інших відповідальних осіб) ігрових залів, які працювали під вивісками «Спор лото», та забезпечити їх явку до СВ Першотравенського ВП. Доручення виконане не в повному обсязі.

- 10 серпня 2020 року призначена судова комп`ютерно-технічна експертиза. На даний час очікується клопотання експерта на надання об`єктів дослідження на експертизу, у зв`язку із великою завантаженістю експерта.

- 24 вересня 2020 року направлена постанова про проведення процесуальних дій на іншій території на встановлення місцезнаходження ОСОБА_20 (директора ТОВ «Космолот») та його допит.

- 24 вересня 2020 року надано доручення про проведення процесуальних дій на іншій території на встановлення ОСОБА_17 (директора ТОВ «Проспер Дніпро»), та його допит.

- 24 вересня 2020 року направлена постанова про проведення процесуальних дій на іншій території на встановлення ОСОБА_21 (директор «Спорт-лото»), та її допит.

- надано запит до підприємства з 100% іноземними інвестиціями «Українська національна лотерея», відповідь очікується.

- надано запит до ТОВ «МСЛ» та отримано відповідь про те, що між ТОВ «МСЛ» та ТОВ «Космолот» було укладено договір про розповсюдження державних лотерей від 26 червня 2019 року № МСЛ-19-00044, відповідно до якого ТОВ «Космолот» набуло статусу розповсюджувача державних лотерей. ТОВ «Космолот», відповідно до пункту 2.5.4 пункту 2.5 Договору про розповсюдження державних лотерей Довірителя (ТОВ МСЛ) третім особам. При цьому, відповідно до зазначеного вище договору, ТОВ «Космолот» відповідало за вибір замісника та за вчинення ним дії. Так, ТОВ «Космолот» передоручило свої повноваження щодо розповсюдження державних лотерей, які проводяться ТОВ «МСЛ», зокрема ТОВ «Проспер Дніпро». Відповідно ТОВ «Проспер Дніпро» мало право здійснювати розповсюдження державних лотерей, які проводяться ТОВ «МСЛ» на підставі договору передоручення.

- до матеріалів провадження долучена копія договору про розповсюдження державних лотерей між ТОВ «МСЛ» та ТОВ «Космолот».

- в матеріалах кримінального провадження мається довідка з КП Павлоградське міжміське БТІ, у яких зазначені номери витягів з реєстру, за якими зареєстровані приміщення, з яких вилучалася комп`ютерна техніка.

- до матеріалів провадження долучені виписки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно за вищезазначеними адресами.

- 12 листопада 2020 року до Першотравенського ВП поштою за вх.4412 від Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України надійшло повідомлення про те, що орієнтовний термін початку виконання судової експертизи 1 півріччя 2021 року.

На даний час у кримінальному провадженні неможливо прийняти рішення у зв`язку з тим, що судова комп`ютерно-технічна експертиза не завершена.

Крім того, після отримання висновку експерта, може виникнути необхідність у проведенні додаткових слідчих і процесуальних дій.

Строк, необхідний для завершення комп?ютерно-технічної експертизи та проведення додаткових слідчих та процесуальних дій, становить 12 місяців.

Відповідно до вимог ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину.

Таким чином, строк досудового розслідування кримінального провадження №0000604 спливає 19 червня 2021 року.

Відповідно до ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно п.3 ч.4 ст.219 КПК України для тяжких та особливо тяжких злочинів передбачено строк 12 місяців.

У зв?язку з викладеним виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування кримінального провадження №0000604 на 12 місяців, що буде достатнім для завершення досудового розслідування і прийняття рішення по кримінальному провадженню.

У судове засідання старший слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи в його відсутність, клопотання підтримав.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 19 грудня 2019 року надійшло повідомлення про те, що на території м.Першотравенська, Дніпропетровської області за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_6 під вивісками, на яких зображено символіка " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", функціонують заклади з незаконними гральними автоматами.

Відомості про вказаний злочин було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 грудня 2019 року за №0000604, за правовою кваліфікацією ч.1 ст.203-2 КК України.

При проведенні досудового розслідування слідчим було здійснено ряд слідчих дій, вказаних вище.

Відповідно до абзацу 2 ч.1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абз.2 ч.1 ст.219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений п.п.1-3 ч.2 ст.219 КПК України.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру подане з додержанням вимог, передбачених ч.2 ст. 295-1 КПК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що для завершення досудового розслідування, прийняття об`єктивного рішення у кримінальному провадженні, існує необхідність у проведенні заходів, спрямованих на отримання результатів призначених експертиз в кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що у зв`язку з необхідністю у проведенні зазначених слідчих та процесуальних дій, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, доцільним є продовження строку досудового розслідування до дванадцяти місяців, оскільки на даний час є очевидним той факт, що їх проведення є необхідним і обов`язковим для виконання завдань кримінального провадження, в тому числі, забезпечення повного розслідування і судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 294, 295-1 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, погоджене прокурором Першотравенської місцевої прокуратури Дніпропетровської області, про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000604 від 19 грудня 2019 року - задовільнити.
Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000604 від 19 грудня 2019 року, до дванадцяти місяців, тобто з 15 червня 2021 року до 14 червня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .