Справа № 588/223/21
Провадження № 1-кс/588/114/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 квітня 2021 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000297 від 16.12.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 191 КК України

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Заступник начальника слідчого відділення Тростянецького відділення поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у якому проситьнадати йому та слідчим, що перебувають у групі слідчих, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

1) видаткових накладних, товарних чеків та інших документів, що підтверджують придбання ФОП « ОСОБА_5 » будівельних матеріалів для виконання робіт по об`єкту дослідження «Будівництво автомобільної дороги лісогосподарського призначення у ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

2) шляхових листів, товарно транспортних накладних, талонів на утилізацію сміття та перевезення ґрунту по об`єкту дослідження «Будівництво автомобільної дороги лісогосподарського призначення у ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

3) договорів укладених в 2019-2020 році (договір №161 від 01.04.2020, №105 від 10.10.2019) між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_5 » на будівництво автомобільної дороги лісогосподарського призначення у ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

4) актів форми КБ-2в по виконанню робіт по об`єкту будівництва автомобільної дороги лісогосподарського призначення у ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписані між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_5 » складені та підписані в 2020, 2019 роках;

5) рахунків, платіжних документів про оплату у відповідності укладених договорів по будівництву автомобільної дороги лісогосподарського призначення у ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2019-2020 рік; Актів прихованих робіт за 2019-2020 рік по об`єкту будівництва автомобільної дороги лісогосподарського призначення у ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

6) документів, які свідчать про наявність у ФОП « ОСОБА_5 » необхідного обладнання, транспорту необхідного для проведення робіт по будівництву доріг і автострад;

7) списків працівників, які працювали у ФОП « ОСОБА_5 », як фізичної особи підприємця в 2019-2020 році та були задіяні на будівництво автомобільної дороги лісогосподарського призначення у Литовському лісництві ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з зазначенням їх контактних даних.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000297 від 16.12.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 191 КК України.

Згідно клопотання слідчого, у ході проведення досудового розслідування по матеріалам даного кримінального провадження, було встановлено, що 10.10.2019 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 та фізичної особи підприємця « ОСОБА_5 » в особі ОСОБА_5 укладено договір №105 «Підряду на «будівництво автомобільної дороги лісогосподарського призначення у ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно даного договору замовник доручає, а виконавець виконує комплекс робіт на будівництво автомобільної дороги лісогосподарського призначення у Литовському лісництві ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно кошторисам, здає виконану роботу по актам (форми №2кб, 3 кб) замовнику, договірна ціна робіт визначена кошторисом без вартості матеріалів складає 973271 грн. 28 коп. Строк виконання робіт складає два роки з дня передачі замовником виконавцю фронту робіт. У відповідності до укладеного договору в 2019 -2020 роках ФОП « ОСОБА_5 » були виконані роботи згідно даного договору та складені акти виконаних робіт форми №2 кб, а саме: акт № 27/1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 на 54443,12 грн., акт № 27/2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 на 212897,59 грн., акт № 27/3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 на 593326,08 грн. в тому числі зворотні суми вартість матеріальних ресурсів поставки замовника 330782,39 грн., акт № 27/4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 на 29743,55 грн. в тому числі зворотні суми вартість матеріальних ресурсів поставки замовника 10750,55 грн., акт № 9/1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 на 453030,55 грн. в тому числі зворотні суми вартість матеріальних ресурсів поставки замовника 132870,00 грн., акт № 9/2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 на 30453,49 грн., акт № 9/3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 на 5382,67 грн. в тому числі зворотні суми вартість матеріальних ресурсів поставки замовника -1881,05 грн. Таким чином вартість самих робіт без урахування матеріальних ресурсів поставки замовником склали 906755,16 грн. У відповідності до підписаних актів виконаних робіт виконавцем робіт в особі ФОП « ОСОБА_5 » були виписані рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: рахунок №29/05-2 від 29.05.2020 на суму 25000 грн., рахунок №02/04-1 від 02.04.2020 на суму 150000 грн., рахунок №16/03-1 від 16.03.2020 на суму 100000 грн., рахунок №12/03-1 від 12.03.2020 на суму 50000 грн., рахунок №06/03-1 від 06.03.2020 на суму 30000 грн., рахунок №03/03-1 від 03.03.2020 на суму 100000 грн., рахунок №19/02-1 від 19.02.2020 на суму 100000 грн. В яких зазначено що вказані суми коштів необхідно перерахувати на рахунок ФОП « ОСОБА_5 » НОМЕР_1 відкритому в Охтирському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , код НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ банку НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 .

Також 01.04.2020 між ФОП « ОСОБА_5 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладений договір №161 «Підряду на «Будівництво автомобільної дороги лісогосподарського призначення у ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно якого вартість робіт складала 1499716 грн. 20 коп., але даний договір 21.04.2020 року у відповідності до додаткової угоди №2 був достроково розірваний та по ньому не проводились роботи.

Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, для встановлення завищення фактичних обсягів виконаних будівельних робіт, та їх вартості, 02.03.2021 була призначена судова будівельно-технічна експертиза, виконання якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_4 . Разом з постановою про призначення експертизи експертам було направлено і матеріали кримінального провадження.

На адресу СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області 16.03.2021 від судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 надійшло клопотання експерта № СЕ -19/119-21/2659-БТ від 15.03.2021 в якому він відповідно до ст. 69 КПК України та п. 7 Розділу І Інструкції з організації проведення та оформлення експертних проваджень у підрозділах Експертної служби МВС, затвердженої наказом МВС України від 17.07.2017№ 591, у зв`язку з недостатньою кількістю вихідних даних просить надати наступні документи: 1. Видаткові накладні, товарні чеки та інші документи, що підтверджують придбання ФОП « ОСОБА_5 » будівельних матеріалів для виконання робіт по об`єкту дослідження «Будівництво автомобільної дороги лісогосподарського призначення у ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 2. Шляхові листи, товарно транспортні накладні, талони на утилізацію сміття та перевезення ґрунту по об`єкту дослідження «Будівництво автомобільної дороги лісогосподарського призначення у ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На адресу ФОП « ОСОБА_5 » 25.01.2021 було направлено запит за вихідним №846/68-2021 про надання документів по будівництву автомобільної дороги лісогосподарського призначення у ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: 1. Договорів укладених в 2019-2020 році (договір №161 від 01.04.2020, №105 від 10.10.2019) між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_5 » на будівництво автомобільної дороги лісогосподарського призначення у ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 2. Актів форми КБ-2в по виконанню робіт по об`єкту будівництва автомобільної дороги лісогосподарського призначення у ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписані між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_5 » складені та підписані в 2020, 2019 роках; 3. Рахунків, платіжних документів про оплату у відповідності укладених договорів по будівництву автомобільної дороги лісогосподарського призначення у ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2019-2020 рік; Актів прихованих робіт за 2019-2020 рік по об`єкту будівництва автомобільної дороги лісогосподарського призначення у ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 4. Документів, які свідчать про наявність у ФОП « ОСОБА_5 » необхідного обладнання, транспорту необхідного для проведення робіт по будівництву доріг і автострад; 5. Списки працівників, які працювали у ФОП « ОСОБА_5 », як фізичної особи підприємця в 2019-2020 році та були задіяні на будівництво автомобільної дороги лісогосподарського призначення у Литовському лісництві ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з зазначенням їх контактних даних, які необхідні для проведення досудового розслідування, але станом на 24.03.2021 вказані документи надані не були, як і не була надана відповідь.

З метою проведення судової будівельно-технічної експертизи по виконанню робіт по об`єкту дослідження «Будівництво автомобільної дороги лісогосподарського призначення у Литовському лісництві ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заступник начальника слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить суд надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання заступник начальника слідчого відділення Тростянецького відділення поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про те, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити (а.с.19).
Володілець документів ФОП « ОСОБА_5 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не перешкоджає для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000297 від 16.12.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 191 КК України.

Досудове розслідування було розпочато за фактом надходження 16.12.2020 до чергової частини Тростянецького ВП рапорту ОСОБА_8 про виявлення факту можливого привласнення та розтрати коштів державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі сторони службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_5 » під час будівництва автомобільної дороги лісогосподарського призначення у Литовському лісництві ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в продовж 2020 року, яку здійснював ФОП « ОСОБА_5 » (а.с. 5, 6).

Як вбачається з витягу слідчими у вказаному кримінальному провадженні є слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 (а.с. 5).
Надання тимчасового доступу саме до зазначених у клопотанні документів слідчий обґрунтував призначення 02.03.2021 у кримінальному провадженні судової будівельно-технічної експертизи та клопотанням судового експерта ОСОБА_15 від 15.03.52021 № СЕ-19/119-21/2659-БТ (а.с.14-16).
Згідно частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 5 та 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За змістом пунктів 4, 8 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах до яких просить надати тимчасовий доступ, а також довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на зазначені обставини, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій слідчими.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання заступника начальника СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

1) видаткових накладних, товарних чеків та інших документів, що підтверджують придбання ФОП « ОСОБА_5 » будівельних матеріалів для виконання робіт по об`єкту дослідження «Будівництво автомобільної дороги лісогосподарського призначення у ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

2) шляхових листів, товарно транспортних накладних, талонів на утилізацію сміття та перевезення ґрунту по об`єкту дослідження «Будівництво автомобільної дороги лісогосподарського призначення у ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

3) договорів укладених в 2019-2020 році (договір №161 від 01.04.2020, №105 від 10.10.2019) між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_5 » на будівництво автомобільної дороги лісогосподарського призначення у ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

4) актів форми КБ-2в по виконанню робіт по об`єкту будівництва автомобільної дороги лісогосподарського призначення у ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписані між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_5 » складені та підписані в 2020, 2019 роках;

5) рахунків, платіжних документів про оплату у відповідності укладених договорів по будівництву автомобільної дороги лісогосподарського призначення у ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2019-2020 рік; Актів прихованих робіт за 2019-2020 рік по об`єкту будівництва автомобільної дороги лісогосподарського призначення у ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

6) документів, які свідчать про наявність у ФОП « ОСОБА_5 » необхідного обладнання, транспорту необхідного для проведення робіт по будівництву доріг і автострад;

7) списків працівників, які працювали у ФОП « ОСОБА_5 », як фізичної особи підприємця в 2019-2020 році та були задіяні на будівництво автомобільної дороги лісогосподарського призначення у Литовському лісництві ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з зазначенням їх контактних даних.

Строк дії ухвали визначити до 01 травня 2021 року включно.

Роз`яснити ФОП ОСОБА_5 , що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1