єдиний унікальний номер справи 531/247/21
номер провадження 1-кс/531/70/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2021 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене начальником Чутівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 08.08.2020 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 ККУкраїни, -

В С Т А Н О В И В:

СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 08.08.2020 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 ККУкраїни.

Досудовим слідством встановлено, що 20.01.2020 до чергової частини СПД №2 ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Верхоли, Полтавський район, Полтавська область, жительки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, вчинила крадіжку грошових коштів із її банківської картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 . В ході проведення перевірки встановлено, що в період часу з 04.02.2021 по 07.02.2021, невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів із банківської картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 належної ОСОБА_4 в сумі близько 5 тис. грн. Як повідомила потерпіла, то 04.02.2020 вона перебувала у сестри свого співмешканця ОСОБА_5 жительки АДРЕСА_2 , де під час спілкування син ОСОБА_6 , на ім`я ОСОБА_7 попрохав перерахувати на його картку грошові кошти в сумі 35 грн, що остання і зробила, в подальшому ОСОБА_7 за її проханням та із її карткою ходив до магазину придбати продуктів та йому були відомі дані картки, зокрема пін код. Крадіжку грошових коштів потерпіла виявила 07.02.2021 під час перегляду руху коштів у додатку «Приват 24» з якої дізналася, що без її відома зникли грошові кошти в сумі близько 5 тис. грн, які в подальшому були перераховані на банківську картку видану на ім`я ОСОБА_8 .

В ході опитування ОСОБА_9 стало відомо, що дійсно він здійснив крадіжку грошових коштів із банківської картки потерпілої ОСОБА_4 , а саме достовірно знаючи дані картки потерпілої перераховував на свою картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_2 належні останній грошові кошти.

На даний час в рамках кримінального провадження, з метою підтвердження показів потерпілої ОСОБА_4 та ОСОБА_8 та відслідкування руху грошових коштів по банківській картці АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_2 , яка являється знаряддям злочину та встановлення можливих співучасників на рахунки яких могли в подальшому бути перераховані зазначені грошові кошти, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю.

За матеріалами зібраними під час досудового розслідування вбачаються достатні дані про те, що інформація щодо руху коштів по даному рахунку знаходиться у розпорядженні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», юридична адреса: вул. Автозаводська, 54/19, м. Київ, 04114.

Беручи до уваги викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у тому числі обставин вчинення кримінального проступку та особи яка його вчинила, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку, з визначенням їх часу та дати перерахування, місця зняття їх з даного рахунку, рахунків на які перераховані кошти з зазначенням їх власників (користувачів) тощо, яка перебуває у володінні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», юридична адреса: вул. Автозаводська, 54/19, м. Київ, 04114.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, до суду надавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання вражаю за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення дізнавача.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 або старшому дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», юридична адреса: вул. Автозаводська, 54/19, м. Київ, 04114, шляхом ознайомлення та надання копій інформації належним чином завіреної, а саме стосовно користувача карткового рахунку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_2 , а саме:

1) копія паспорта власника рахунку та/або реєстраційних документів юридичної особи та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком;

2) анкети-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

3) додаткової інформації (якщо є);

4) фотознімок власника при отриманні карткового рахунку та інші відомості, які знаходяться в особовій справі власника вказаного рахунку;

5) фотознімки та відео зйомка (при умові її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 02 лютого 2021 року по 08 лютого 2021 року (якщо грошові кошти переводились у готівку);

6) відомості щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 02 лютого 2021 року по 08 лютого 2021 року;

7) відомості щодо місць зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 (якщо грошові кошти переводились у готівку) або розрахункові рахунки, на які здійснювалось переведення грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 02 лютого 2021 року по 08 лютого 2021 року;

8) відомості щодо користування послугами керування банківським картковим рахунком № НОМЕР_2 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адреси, дати та точного часу.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст. 165 КПК України вручити інспектору органу дізнання , яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1