Справа №:755/3021/21
Провадження №: 1-кс/755/829/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"18" лютого 2021 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003324 від 19 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 231 КК України,

в с т а н о в и л а :
слідчий Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , звернувся до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (виїмки).

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що до Дніпровського УП надійшла заява від адвоката ОСОБА_5 , який здійснює діяльність в інтересах «СОФТВЕР ЕМБІЕНС КОРП.» про те, що невідомі особи заволоділи списками користувачів, що знаходились у ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Встановлено, що 23 липня 2019 року ОСОБА_6 , як представник компанії, надав доступ (логін і пароль) до бази користувачів ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка становить об`єкт комерційної таємниці компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_7 та ОСОБА_8 для надання послуг із одноразової розсилки маркетингових повідомлень.
23 липня 2019 року та 25 липня 2019 року, користуючись відомим йому логіном і паролем для доступу до місця зберігання бази даних, ОСОБА_9 таємно скопіював (завантажив) списки бази даних користувачів ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Під час внутрішнього розслідування ОСОБА_9 визнав факт завантаження на власний записуючий пристрій списків бази даних користувачів ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також факт їх використання для проекту під найменуванням «MacAppHunter», діяльністю якого було надання платних послуг третім особам шляхом розсилки маркетингових повідомлень по базі електронних адрес, в тому числі базі даних користувачів програмного забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Від діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 отримував грошові кошти, чим заподіяв правовласнику компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальну шкоду в межах від 844 763 (восьмисот сорока чотирьох тисяч семисот шістдесят трьох) грн до 1 682 744 (одного мільйона шестисот вісімдесяти двох тисяч семисот сорока чотирьох) грн (без ПДВ).
Під час надання правової допомоги компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » її представники подали до ІНФОРМАЦІЯ_5 заяву про забезпечення доказів. Ухвалою від 13 жовтня 2020 року у справі № 755/13024/20 ІНФОРМАЦІЯ_6 цю заяву задовольнив та ухвалив витребувати в ряду компаній дані, що стосуються ОСОБА_10 та доходів, які він отримав від умисного незаконного використання комерційної таємниці.
Також ІНФОРМАЦІЯ_6 ухвалив направити судові доручення до Центральних органів США та Великобританії про витребування у вказаних компаній цих відомостей.
Більше того, у відповідь на лист представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 № 466 від 23 вересня 2020 року директор компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_12 листом № 2511/1 від 06 грудня 2020 року повідомив, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » співпрацювала з ОСОБА_13 в період з травня 2018 року по вересень 2019 року на підставі Договору від 25 травня 2018 року, та надав копію цього Договору.
Відповідно до його умов, ОСОБА_9 зобов`язувався, зокрема, просувати та займатися маркетингом програмного забезпечення компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Цей факт підтверджує правовідносини між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ОСОБА_14 , а також те, що він був залучений до організації надсилання маркетингових повідомлень компанії, у зв`язку з чим мав доступ до бази даних користувачів програмного забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У листі від 06 грудня 2020 року ОСОБА_12 також вказав, що на час розслідуваних подій ОСОБА_9 використовував банківський рахунок № НОМЕР_1 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Із платіжного доручення № 5670091 від 12 жовтня 2020 року, яке було отримане представниками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в межах цивільної справи, випливає, що ОСОБА_9 наразі користується рахунком № НОМЕР_2 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
На обидва вказані рахунки ОСОБА_9 міг отримувати кошти від умисного незаконного використання комерційної таємниці компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
На даний час виникла необхідність отримати інформацію, щодо осіб які фактично укладали договори обслуговування банківських рахунків вказаних підприємств, здійснювали зняття готівкових коштів, а також отримати відомості щодо руху коштів на рахунках даних підприємств, з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, а також перевірки фактів встановлених у ході проведення досудового розслідування із залученням фахівців у сфері оподаткування і перевірки законності формування бази оподаткування та сум сплачених до державного бюджету.
Доступ до вказаних документів надасть органу досудового слідства можливість підтвердити факт господарських взаємовідносин, постачання товару, перерахування грошових коштів на рахунки підприємств за виконані роботи, встановити всіх осіб та провести із ними слідчі та процесуальні дії, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема провести перевірки щодо відповідності фактично поставленим товарам та відображення відомостей у звітності, перевірки достовірності внесення службовими особами відомостей до офіційних документів при участі у конкурсних торгах та перевірки із залученням фахівців у сфері оподаткування та судових експертів з метою встановлення та підтвердження збитку, які були вчинені за попередньою злочинною змовою шляхом зловживання своїм службовим становищем в результаті злочинних дій службових осіб вказаних підприємств.
Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю.
Враховуючи те, що існує реальна загроза того, що документи, про які йдеться мова у даному клопотанні, можуть бути знищені, слідчий просить судове засідання по розгляду клопотання провести без виклику представників вищевказаного банку.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0003324 від 19 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 231 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Крім того, в обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, які містяться у зазначених документах, у подальшому будуть використані як докази.

У судове засідання від слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що такі речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя
п о с т а н о в и л а :
клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати у розпорядження (забезпечити) слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 право тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: копій наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів, що підтверджуватимуть правомірність відкриття рахунків службовими особами р/р НОМЕР_1 ; копій наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів, що підтверджуватимуть правомірність відкриття рахунків службовими особами р/р НОМЕР_2 ; копій довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства, на підставі яких було відкрито (закрито) рахунки, що належать р/р НОМЕР_1 ; копій довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства, на підставі яких було відкрито (закрито) рахунки, що належать р/р НОМЕР_2 ; копій договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер р/р НОМЕР_1 вказаної системи, документів з даними про місце про ведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису особи власника р/р НОМЕР_1 ; копій договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер р/р НОМЕР_2 вказаної системи, документів з даними про місце про ведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису особи власника р/р НОМЕР_2 , виписок про рух грошових коштів по рахунку р/р НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_20 з 01 січня 2019 року до 18 лютого 2021 року, виписок про рух грошових коштів по рахунку р/р НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_20 з 01 січня 2019 року до 18 лютого 2021 року, на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату списання коштів з рахунків НОМЕР_5 сум коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства), з можливістю вилучення (виїмки) копій зазначених документів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1