Справа № 947/9573/21
Провадження № 1-кс/947/4164/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.03.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру за №0001409 від 02.04.2020року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, 02.04.2020 року до ЧЧ Приморського ВП на дійшла ухвала Приморського районного суду м. Одеси слідчого суді ОСОБА_5 , від 31 березня 2020 року, справа № 522/4883/20, провадження № 1-кс/522/5059/20, за зверненням гр. ОСОБА_6 , від 23.03.2019 року, в якому він просить прийняти заходи правового характеру до невстановленої особи, яка шляхом обману заподіяла майнову шкоду ТОВ «Група компаній «Глобальні бізнес рішення».

В ході досудового розслідування встановлено, що 09 листопада 2011 року, ТОВ «Група компаній «Глобальні Бізнес Рішення» (далі по тексту ТОВ «ГБР») набуло право власності на нежитлове приміщення першого поверху та підвалу, загальною площею 2612 кв.м., що знаходиться за адресою: місто Одеса, проспект Академіка Глушка, будинок 19. Право власності ТОВ «ГБР» на вказане майно випливає з правочину, а саме договору купівлі продажу від 07.10.2011 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , зареєстрованого в реєстрі за № 2039, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ТОВ «ГБР». З моменту придбання нежитлового приміщення ТОВ «ГБР» відкрито володіє та користується ним для здійснення власної господарської діяльності.

Однак, як стало відомо керівництву ТОВ «ГБР», починаючи з грудня 2016 року певні особи здійснили ряд незаконних дій щодо привласнення належного ТОВ «ГБР» нерухомого майна.

Так, 15 грудня 2016 року ОСОБА_8 та Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий центр «Південний» звернулись до Київського районного суду міста Одеси із позовною заявою до ТОВ «ГБР», ПАТ «Дельта банк» про витребування у ТОВ «ГБР» на користь ТОВ «Торговий центр «Південний» нежитлового приміщення, загальною площею 2612 кв.м., розташованого у АДРЕСА_1 , яке зареєстроване в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за реєстровим номером об`єкта нерухомого майна 01.

Про наявність даної справи ТОВ «Група компаній «Глобальні бізнес рішення» не було відомо, жодних судових повісток на адресу товариства не надходило.

В результаті, заочним рішенням Київського районного суду міста Одеси від 07 лютого 2017 року у цивільній справі № 520/15970/16-ц частково задоволено позовні вимоги та витребувано у ТОВ «Група компаній «Глобальні бізнес рішення» на користь ТОВ «Торговий центр «Південний» нежитлове приміщення, загальною площею 2612 кв.м., розташоване у АДРЕСА_1 , яке зареєстроване в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за реєстровим номером об`єкта нерухомого майна 01.

Так, на підставі заочного рішення Київського районного суду міста Одеси від 07 лютого 2017 року у цивільній справі № 520/15970/16-ц за ТОВ «Торговий центр «Південний» було зареєстровано право власності на нежитлове приміщення, загальною площею 2612 кв.м., розташоване у АДРЕСА_1 .

22 лютого 2017 року ТОВ «Торговий центр «Південний» в особі голови комісії з припинення ОСОБА_8 , з однієї сторони, та громадянка України ОСОБА_8 , з другої сторони, склали акт прийому-передачі нежитлових приміщень, згідно якого товариство передає у власність, а ОСОБА_8 приймає у власність нежитлове приміщення, об`єкт нежитлової нерухомості, загальною площею 2612 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що належить товариству на підставі витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 80977391 від 22 лютого 2017 року. В подальшому ОСОБА_9 зареєструвала за собою право власності на отримане нежитлове приміщення, номер запису про право власності: 19186605, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01.

03 березня 2017 року ОСОБА_8 продала ОСОБА_10 нежитлове приміщення, загальною площею 2612 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , зареєстрованого в реєстрі за № 880.

Державна реєстрація права власності за ОСОБА_10 була проведена 03 березня 2017 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , номер запису про право власності: 19303155.

13 грудня 2017 року ОСОБА_10 продав Торговій компанії «Алмі» (підприємство у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю) нежитлове приміщення, загальною площею 2612 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та складається з нежитлового приміщення першого поверху та підвалу, вбудованого у багатоквартирний житловий будинок, відповідно до договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , зареєстрованого в реєстрі за № 6823.

Державна реєстрація права власності за Торговою компанією «Алмі» (підприємство у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю) була проведена 13 грудня 2017 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , номер запису про право власності: 23902743.

13 грудня 2017 року Торгова компанія «Алмі» (підприємство у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю) та Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «Південний» уклали договір іпотеки, який був посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , зареєстрований в реєстрі за № 6827.

Відповідно до пункту 1.5 договору іпотеки від 13 грудня 2017 року в забезпечення виконання власних зобов`язань за Кредитним договором Іпотекодавець надав в іпотеку нерухоме майно (надалі по Договору Предмет іпотеки визначається також як Майно та Земельна ділянка), що є власністю Іпотекодавця, а саме:

1) нежитлове приміщення, що знаходиться за адресою: Одеська область, місто Одеса, проспект Глушка академіка, будинок 19, загальною площею 2 612, 0 кв.м., та складається з нежитлового приміщення першого поверху та підвалу, вбудованого у багатоквартирний будинок. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01.

2) земельну ділянку загальною площею площею 0, 14 га, що знаходиться за адресою: Одеська область, місто Одеса, проспект Глушка академіка, земельна ділянка 19, кадастровий номер земельної ділянки: :31:002:0049. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101.

Державна реєстрації іпотеки була проведена 13 грудня 2018 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 . Крім того, приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 наклала заборони на:

-відчуження зазначеного в договорі майна нежитлове приміщення, що знаходиться за адресою: Одеська область, місто Одеса, проспект Глушка академіка, будинок 19, яке належить Торговій компанії «Алмі» (підприємство у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю), до припинення чи розірвання зазначеного договору, зареєстровано в реєстрі за № 6828.

-відчуження зазначеного в договорі майна земельну ділянку загальною площею 0, 14 га, що знаходиться за адресою: Одеська область, місто Одеса, проспект Глушка академіка, земельна ділянка 19, кадастровий номер земельної ділянки: :31:002:0049, яке належить Торговій компанії «Алмі» (підприємство у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю), до припинення чи розірвання зазначеного договору, зареєстровано в реєстрі за № 6829.

22 березня 2018 року, постановою Апеляційного суду Одеської області від 22 березня 2018 року у цивільній справі № 520/15970/16-ц, залишеною без змін постановою Великої Палати Верховного Суду від 05 грудня 2018 року було скасоване судове рішення, на підставі якого відбувались всі вище перелічені незаконні переходи права власності третіх осіб на належне позивачу нежитлове приміщення.

Однак, за таких обставин, група осіб продовжила вчиняти кримінальне правопорушення, з метою заволодіння майном ТОВ «ГБР».

Так, 16 травня 2018 року приватний нотаріус Одеського нотаріального округу ОСОБА_12 вчинила виконавчий напис № 2162, яким звернула стягнення на нежитлове приміщення, загальною площею 2 612, 0 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому, після проведених певних дій державним виконавцем в межах виконавчого провадження № 56504979, 06 серпня 2018 року Державним підприємством «Сетам» були проведені електронні торги з реалізації арештованого майна за лотом № 290838, а саме нежитлового приміщення першого поверху та підвалу, площею 2 612, 0 кв.м., та земельної ділянки, площею 0, 14 га, кадастровий номер: :31:002:0049, за адресою: місто Одеса, проспект Академіка Глушка, 19.

Переможцем електронних торгів став ОСОБА_13 .

17 серпня 2018року приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 видала ОСОБА_13 свідоцтво, зареєстроване в реєстрі за № 68, яким посвідчено, що ОСОБА_13 , належить на праві власності майно, що складається з нежитлового приміщення загальною площею 2 612, 0 та земельної ділянки, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 . Нежитлове приміщення, що складається з нежитлового приміщення першого поверху та підвалу, вбудованого у багатоквартирний житловий будинок (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01) та земельна ділянка загальною площею 0, 14 га, кадастровий номер земельної ділянки: :31:002:0049 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101), які належали на праві власності Торговій компанії «АЛМІ» (підприємство у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю), .

Державна реєстрація права власності за ОСОБА_13 на підставі вищезгаданого свідоцтва від 17 серпня 2018 року була проведена приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , номер запису про право власності: 27541542.

04 вересня 2018 року, на підставі постанови Апеляційного суду Одеської області від 22 березня 2018 року у цивільній справі № 520/15970/16-ц, державним реєстратором було зареєстроване право власності на нежитлове приміщення першого поверху та підвалу, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , загальна площа якого становить 2612 кв.м., за ТОВ «Група компаній «Глобальні бізнес рішення».

Однак в подальшому, ОСОБА_13 звернувся до приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 із заявою про видачу дубліката раніше виданого йому свідоцтва від 17 серпня 2018 року з причин нібито його зіпсування, а нотаріус зі свого боку видала йому дублікат свідоцтва, однак зміст даного дубліката відповідав оригіналу, що дозволило провести державну реєстрацію права власності за ОСОБА_13 на підставі фактично нового правовстановлюючого документа.

11 вересня 2018 року приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 видала ОСОБА_13 дублікат свідоцтва, зареєстрований в реєстрі за № 115, взамін зіпсованого свідоцтва, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 17 серпня 2018 року за реєстровим № 68, яким посвідчено, що ОСОБА_13 належить на праві власності майно, що складається з нежитлового приміщення загальною площею 2 612, 0 та земельної ділянки, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

11 вересня 2018 року приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 повторно зареєструвала за ОСОБА_13 право власності на належне позивачу нерухоме майно, номер запису про право власності: 27861345.

Після чого, ОСОБА_13 вчинив дії, направлені на поділ площі нежитлового приміщення, уклавши із своєю дружиною ОСОБА_15 договір про поділ спільного майна подружжя, серія та номер: 99, виданий 26.02.2020 року, який був посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_16 . В результаті дій ОСОБА_13 , нежитлове приміщення площею 2612 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , був поділений між ОСОБА_13 та ОСОБА_15 . В подальшому, була проведена державна реєстрація права власності за ОСОБА_15 , у якої після укладення вказаного договору виникло право власності на нежитлове приміщення, загальною площею 535,6 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), та 26.02.2020, відповідні відомості про право власності були внесені в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно за номером запису 35685078.

В свою чергу, згідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_13 належить на праві приватної власності нежитлове приміщення, загальною площею 2057,6 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101). Право власності виникло на підставі договору про поділ спільного майна подружжя, серія та номер: 99, виданий 26.02.2020 року, який був посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_16 26.02.2020 року внесені відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, номер запису 35685410.

На даний час, згідно із Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (інформаційна довідка 203284094), нежитловим приміщенням, загальною площею 2057,6 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), володіє ОСОБА_13 .

Нежитловим приміщенням, загальною площею 535,6 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101) та земельною ділянкою, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 0, 14 га, кадастровий номер земельної ділянки: :31:002:0049 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101), володіє ОСОБА_15 .

Таким чином вбачається, що ОСОБА_13 вчиняє дії щодо поділу та відчуження об`єкта нерухомості, з метою утруднити або унеможливити його повернення законному власнику ТОВ «ГБР».

Відповідно до ст. 12 КК України, злочин, передбачений ст. 190 ч.2 КК України відноситься до категорії нетяжкого злочину.

Відомості про кримінальне правопорушення за вказаним фактом, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 02.04.2020. У зв`язку з чим, встановлений законом строк спливає 02.04.2021.

Закінчити досудове розслідування у передбачений п.1 ч. 2 ст.219 КПК України строк не виявилося можливим, оскільки на даний час необхідно: допитати представника ТОВ «Група компаній «Глобальні бізнес рішення» щодо обставин вчинення кримінального правопорушення; витребувати інформацію з КП «БТІ ОМР» щодо реєстрації права власності на нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 ; долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо реєстрації права власності на нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 ; звернутись до слідчого судді з метою отримання тимчасового доступу до матеріалів реєстраціної справи щодо нежитлового приміщення за адресою: м. Одеса, пр-т Ак.Глушко, 19; допитати у якості свідків представників ТОВ «Степ УА», ТОВ «Фламенко», ПАТ «Дельта Банк», ТОВ «Півострів Пілот», ТОВ «Торговий центр «Південний», Торгової компанії «Алмі» щодо підстав набуття права власності на нежитлове приміщення а адресою: АДРЕСА_1 ; допитати у якості свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_10 щодо підстав набуття права власності на нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 та подальшого віджучення вказаного об`єкту нерухомості; допитати у якості свідків ОСОБА_13 та ОСОБА_15 щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та підстав набуття права власності на нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 ; допитати представника ПАТ АБ «Південний» з привоу укладення іпотечного договору; допитати в якості свідка ОСОБА_17 , з яким укладено договір оренди нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

За результатами проведення вказаних процесуальних та слідчих дій будуть проведені подальші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, для прийняття законного рішення по вказаному кримінальному провадженню.

Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування, необхідний строк 6 (шість) місяців.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання сторони обвинувачення про продовження строків досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0001409 від 02.04.2020року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України та матеріали, долучені до клопотання, приходить до переконання, що подане клопотання є обґрунтованим, належним чином вмотивованим та таким, яке в повній мірі відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий суддя вважає й обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності обставин, які перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, до закінчення строку досудового розслідування.

З урахуванням викладеного, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, ті обставини, що строк досудового розслідування спливає 02.04.2021 року, разом з тим здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню частково, а строк в 4 місяці буде достатнім для виконання зазначених слідчим слідчих та слідчих (розшукових) дій.

Керуючись ст.ст.219, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру за №0001409 від 02.04.2020року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0001409 від 02.04.2020року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 02.08.2021 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1