Справа №463/3696/21
Провадження №1-кс/463/2559/21
У Х В А Л А

12 квітня 2021 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000022 від 29 березня 2021 року про арешт майна,

в с т а н о в и в :

слідчий як сторона кримінального провадження звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на речі, вилучені в ході огляду 07 квітня 2021 року.
Клопотання мотивує тим, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження 0000022 від 29 березня 2021 року за ч.2 ст.364 КК України щодо того, що службові особи Закарпатської митниці Держмитслужби діючи умисно, в супереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем з корисливих мотивів, незаконно звільняють від сплати митних платежів по митному оформленню з випуском у вільний обіг товарів: одяг, тканини, декор, аксесуари жіночі, господарські товари (країна походження Китай) ТОВ «МЕХТІЛД», шляхом не проведення митних оглядів та формальним проведенням митних формальностей для уникнення проведення детальної перевірки товарно-супровідних документів щодо підміни одних товарів іншими, заміни номенклатури товарів, зміни вагових параметрів та штучного заниження реальної фактурної вартості товарів, що в свою чергу спричиняє шкоду державним інтересам через ненадходження до бюджету митних платежів у великих розмірах. У період із 07.04.2021 по 08.04.2021 виявлений незадекларований товар оглянуто у складському приміщенні митного поста «ТИСА», за адресою с. Слоломоново, міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Чоп», про що складено протокол огляду. Враховуючи те, що вищевказані речі відповідають вимогам ч.1 ст.98 КПК України, та можуть бути використані як докази факту і обставин вчинення кримінального правопорушення, з метою забезпечення їх збереження, просить накласти арешт на таке.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, дав аналогічні пояснення.

Власник майна в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку, причин неявки не повідомив, клопотання про відкладення не подав, а тому вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без його участі.

Заслухавши пояснення слідчого, оглянувши представлені матеріали клопотання, приходжу до наступного.

З матеріалів подання вбачається, що в провадженні органів досудового розслідування перебуває кримінальне проводження, внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000022 від 29 березня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, в ході якого слідство перевіряє дані щодо того, що службові особи Закарпатської митниці Держмитслужби, зловживаючи своїм службовим становищем з корисливих мотивів, незаконно звільняють від сплати митних платежів по митному оформленню з випуском у вільний обіг товарів: одяг, тканини, декор, аксесуари жіночі, господарські товари (країна походження Китай) ТОВ «МЕХТІЛД» (код 44125733, м. Львів, вул. Героїв УПА, 73/401), шляхом не проведення митних оглядів та формальним проведенням митних формальностей для уникнення проведення детальної перевірки товарно-супровідних документів щодо підміни одних товарів іншими, заміни номенклатури товарів, зміни вагових параметрів та штучного заниження реальної фактурної вартості товарів, що в свою чергу спричиняє шкоду державним інтересам через ненадходження до бюджету митних платежів у великих розмірах.

Як вбачається із матеріалів провадження, у період із 07.04.2021 по 08.04.2021 виявлений незадекларований товар оглянуто у складському приміщенні митного поста «ТИСА», за адресою с. Слоломоново, міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Чоп», про що складено протокол огляду: Рибальська сітка 5,4м-90шт, Рибальська сітка 6,6м-20шт, Рибальська сітка 7,2м-40шт, Рибальська сітка 4,8м-60шт, Рибальська сітка 4,2м- 20шт, Рибальська сітка 6,0м-70шт, Окуляри Optic торгівельної марки «МС» -14100 шт, Окуляри Антиблік торгівельної марки «Henmei»-22500шт, Окуляри Polarized торгівельної марки «Maltrixx»-500шт, Окуляри Polarized торгівельної марки «Retro Moda»-1700шт, Окуляри Polarized торгівельної марки «Matlrxs»-1400шт, Окуляри Polarized торгівельної марки «Matrix»-400 шт, Окуляри торгівельної марки «Kaidi»-400шт, Окуляри торгівельної марки «Bvlgari»-1000 шт, Окуляри торгівельної марки «Porshe»-400шт, Годинники наручні «Wonder» - 655шт, Годинники наручні «Estar Watch»-410шт, Ремені (пояси) плетені-130шт, Дверні замки «Konka»-18шт, Електронні дверні замки «Konka»-18шт, Електронні дверні замки «Smart Lock»-18шт, Квіти декоративні штучні «SGS»-1000шт, Зубні щітки-870шт, Сантехніка (Душовий набір) «Jomoo»-1шт, Чай з червоних бобів в упаковці-60шт, Суп швидкого приготування в стаканчику-12шт, Спаржа напівфабрикат-50шт, Курячі лапки у вакуумній упаковці-50шт, Сосиски у вакуумній упаковці-30шт, Вялене м`ясо у вакуумній упаковці-36шт; Чай в упаковці-32шт, Молоко в пакеті-37шт, Сік в пакеті-14шт, Суп швидкого приготування в упаковці-24шт, Рибний набір напівфабрикат у вакуумній упаковці-50шт, Чіпси в упаковці-30шт, Харчова приправа в упаковці-98шт, Насіння соняшника в упаковці-120шт, Снеки у вакуумній упаковці-63шт, Купальники жіночі «Золотое море»-1201шт, Вішалки для одягу-400шт, Чоловічі шорти «Sport»-15320шт, Спортивні костюми чоловічі «Nike»-240шт, Спортивні костюми чоловічі «Puma»-480шт, Спортивні костюми чоловічі «Adidas»-360шт, Куртка жіноча «Msek seans raw»-100шт, Куртка жіноча «Veingo»-95шт, Труси жіночі «Coeurjoie»-25896шт, Футболки жіночі «Trend» 440шт, Футболки жіночі «JianMei»-3300шт, Футболки жіночі «T&T fashion»-300шт, Футболки жіночі «Geen»-15504шт, Футболки жіночі «Marina»-3836шт, Футболки жіночі «T&W»-3440шт, Футболки жіночі «W&Y»-2116шт, Футболки жіночі «WU»-3590шт, Футболки жіночі «ShifaMan»-1424шт, Футболки жіночі «Xinxinlan»-5800шт, Футболки жіночі «Dudugongzhu»-840шт, Кофти жіночі «Geen»-520шт, Кофти жіночі «WU»-222шт, Кофти жіночі «Fashion»-778шт, Куртки чоловічі «ZPJV»-240шт, Куртки чоловічі «Adidas»-240шт, Куртки чоловічі (без рукавів) «Columbia»-10шт, Куртки чоловічі (без рукавів) «Nord Face»-90шт, Куртки чоловічі «Columbia»-385шт, Куртки чоловічі «Nord Face»-20шт, Дермантинові куртки «Angel»-735шт, Куртки жіночі «Lusskiri»-125шт, Куртки жіночі «Meajiateer»-200шт, Піжами жіночі суцільні «WU»-426шт, Купальники жіночі «Kesell»-350шт, Топи кружевні «WU»-250шт, Бюстгальтери «Tsutey»-2700шт, Бюстгальтери «FulanSha»-10800шт, Шорти жіночі «Clover»-4536шт, Штани жіночі «Clover»-29826шт, Стартер автомобільний-10шт, Автомобільний фонарь задній-20шт, Принтер 3D А400CP (в комплекті)-1шт, Капелюхи солом`яні-45шт.

07.04.2021 постановою слідчого вищевказаний товар, визнано речовими доказами, який з передано на зберігання у складському приміщенні митного поста «ТИСА», за адресою с. Слоломоново, міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Чоп».

07.04.2021 у рамках даного кримінального провадження призначено товарознавчу експертизу, для встановлення суми спричинених збитків протиправними діями.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Слідчий суддя приходить до переконання, що є підстави вважати, що вилучене майно є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, таке майно має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є необхідними для проведення у подальшому ряду судових експертиз. Зокрема, з матеріалів клопотання вбачається, що кошти, які передавалися як неправомірна вигода були вилучена із підлокітника автомобіля і слідчим призначено фізико-хімічну експертизу речовини, яка може бути у підлокітнику автомобіля. Тому для проведення експертизи необхідно зберегти сліди речовини і надати автомобіль для огляду експерту.

А тому, з метою збереження вилученого майна, яке має значення речового доказу для кримінального провадження, могло зберегти на собі його сліди, та є необхідними для встановлення всіх обставин вчинення злочину, які мають суттєве значення для повного, всебічного здійснення досудового розслідування, є необхідними для проведення експертиз, клопотання слід задоволити та накласти арешт вказане майно.

Керуючись вимогами ст. ст. 117, 170-173, 309, 395 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000022 від 29 березня 2021 року на речі, вилучені в ході огляду 07 квітня 2021 року:
рибальська сітка 5,4м-90шт, Рибальська сітка 6,6м-20шт, Рибальська сітка 7,2м-40шт, Рибальська сітка 4,8м-60шт, Рибальська сітка 4,2м-20шт, Рибальська сітка 6,0м-70шт, Окуляри Optic торгівельної марки «МС»-14100 шт, Окуляри Антиблік торгівельної марки «Henmei»-22500шт, Окуляри Polarized торгівельної марки «Maltrixx»-500шт, Окуляри Polarized торгівельної марки «Retro Moda»-1700шт, Окуляри Polarized торгівельної марки «Matlrxs»-1400шт, Окуляри Polarized торгівельної марки «Matrix»-400 шт, Окуляри торгівельної марки «Kaidi»-400шт, Окуляри торгівельної марки «Bvlgari»-1000 шт, Окуляри торгівельної марки «Porshe»-400шт, Годинники наручні «Wonder» - 655шт, Годинники наручні «Estar Watch»-410шт, Ремені (пояси) плетені-130шт, Дверні замки «Konka»-18шт, Електронні дверні замки «Konka»-18шт, Електронні дверні замки «Smart Lock»-18шт, Квіти декоративні штучні «SGS»-1000шт, Зубні щітки-870шт, Сантехніка (Душовий набір) «Jomoo»-1шт, Чай з червоних бобів в упаковці-60шт, Суп швидкого приготування в стаканчику-12шт, Спаржа напівфабрикат-50шт, Курячі лапки у вакуумній упаковці-50шт, Сосиски у вакуумній упаковці-30шт, Вялене м`ясо у вакуумній упаковці-36шт; Чай в упаковці-32шт, Молоко в пакеті-37шт, Сік в пакеті-14шт, Суп швидкого приготування в упаковці-24шт, Рибний набір напівфабрикат у вакуумній упаковці-50шт, Чіпси в упаковці-30шт, Харчова приправа в упаковці-98шт, Насіння соняшника в упаковці-120шт, Снеки у вакуумній упаковці-63шт, Купальники жіночі «Золотое море»-1201шт, Вішалки для одягу-400шт, Чоловічі шорти «Sport»-15320шт, Спортивні костюми чоловічі «Nike»-240шт, Спортивні костюми чоловічі «Puma»-480шт, Спортивні костюми чоловічі «Adidas»-360шт, Куртка жіноча «Msek seans raw»-100шт, Куртка жіноча «Veingo»-95шт, Труси жіночі «Coeurjoie»-25896шт, Футболки жіночі «Trend» 440шт, Футболки жіночі «JianMei»-3300шт, Футболки жіночі «T&T fashion»-300шт, Футболки жіночі «Geen»-15504шт, Футболки жіночі «Marina»-3836шт, Футболки жіночі «T&W»-3440шт, Футболки жіночі «W&Y»-2116шт, Футболки жіночі «WU»-3590шт, Футболки жіночі «ShifaMan»-1424шт, Футболки жіночі «Xinxinlan»-5800шт, Футболки жіночі «Dudugongzhu»-840шт, Кофти жіночі «Geen»-520шт, Кофти жіночі «WU»-222шт, Кофти жіночі «Fashion»-778шт, Куртки чоловічі «ZPJV»-240шт, Куртки чоловічі «Adidas»-240шт, Куртки чоловічі (без рукавів) «Columbia»-10шт, Куртки чоловічі (без рукавів) «Nord Face»-90шт, Куртки чоловічі «Columbia»-385шт, Куртки чоловічі «Nord Face»-20шт, Дермантинові куртки «Angel»-735шт, Куртки жіночі «Lusskiri»-125шт, Куртки жіночі «Meajiateer»-200 шт, Піжами жіночі суцільні «WU»-426шт, Купальники жіночі «Kesell»-350шт, Топи кружевні «WU»-250шт, Бюстгальтери «Tsutey»-2700шт, Бюстгальтери «FulanSha»-10800шт, Шорти жіночі «Clover»-4536шт, Штани жіночі «Clover»-29826шт, Стартер автомобільний-10шт, Автомобільний фонарь задній-20шт, Принтер 3D А400CP(в комплекті)-1шт, Капелюхи солом`яні-45шт, які належить на праві власності ТОВ «МЕХТІЛД» (код 44125733, м. Львів, вул. Героїв УПА,73/401), яке зберігати у складському приміщенні митного поста «ТИСА», за адресою с. Слоломоново, міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Чоп».
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 14 квітня 2021 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1