справа № 166/707/21
номер провадження 1-кс/166/267/21
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 червня 2021 року смт.Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання ст.дізнавача СД відділення поліції №2 (сел.Ратне)Коельського РУП ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145від 17 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
в с т а н о в и в :
До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з можливістю вилучення інформації у філії- АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останню надати копію інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 01.06.2021 по даний час, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номеру у період з 17.06.2021 по даний час року здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_1 . Також, просить надати відео- та фото спостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки із зазначеного карткового рахунку.

В обгрунтування клопотання вказано , що 16.06.2021 надійшло звернення ОСОБА_5 про шахрайство.

За зазначеним фактом 17.06.2021 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування.

З показань потерпілої ОСОБА_6 слідує, що вона передала для користування своєму чоловіку ОСОБА_5 для користування кредитну картку № НОМЕР_1 , який надав її номер 01.06.2021 невідомій особі. Пізніше, потерпіла виявила, що хтось заволодів її грошовими коштами в сумі 17500 гривень.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківській картці ОСОБА_7 ..

Ст. дізнавач ОСОБА_3 просить задовольнити клопотання .

У судове засідання ст.дізнавач не з`явилась, звернувся із заявою про розгляд справи без її участі,клопотання підтримує.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "не викливався.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надння тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За нормами ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо. Отже, клопотання ст. дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", суд-

п о с т а н о в и в :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , факсимільний зв`язок НОМЕР_2 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , начальнику СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , або за їх дорученням працівникам оперативного підрозділу відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельсокго РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , інспекторам ВПК у Волинській області ДКП НПУ ОСОБА_14 , ОСОБА_15 копію інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_3 у період з 01.06.2021 по 24.06.2021 року, а саме: рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номеру у період з 17.06.2021 по 29.06.2021 року здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по цьому рахунку. Також, надати відео- та фото спостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 29 серпня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ратнівського

районного суду ОСОБА_1