Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 930/702/21
Провадження № 1-кс/930/408/2021
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" червня 2021 р. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання Дізнавача СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000041 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.03.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:
До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням Дізнавач СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000041 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.03.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, мотивуючи його тим, що 17.03.2021 року до ЧЧ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у вінницькій області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець смт. Вороновиця про те, що під час продажу своєї земельної ділянки, невідома особа ввійшовши в довіру шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 5540 грн.
Відомості про дану подію 18.03.2021 внесено до ЄРДР за №0000041 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в лютому місяці 2021 року гр. ОСОБА_4 , розмістив оголошення на сайті «ОЛХ» з приводу продажі земельної ділянки, яка на праві власності належить йому. Земельна ділянка площею 0.6 г., що розміщена за адресою; АДРЕСА_1 , також під даним оголошення гр. ОСОБА_4 , залишив свої дані мобільного номеру щоб покупці могли за допомогою нього зв`язатися зі ОСОБА_4 ,, а саме: НОМЕР_1 . Після чого 17.03.2021 року близько 12:07 год. до ОСОБА_4 зателефонувала невідома йому особа чоловічої статі з мобільного номеру НОМЕР_2 , який представився голово ІНФОРМАЦІЯ_2 а саме гр. ОСОБА_5 який повідомив ОСОБА_4 , що хоче придбати в нього вище зазначену земельну ділянку. Під час даної розмови ОСОБА_4 разом із невідомою йому особою яка представилась гр. ОСОБА_5 , в усній формі домовились про те, що гр. ОСОБА_5 , придбає в ОСОБА_4 вище зазначену земельну ділянку за 8000 доларів. Після чого близько 12:25 год. 17.03.2021 року до ОСОБА_4 знову зателефонував гр. ОСОБА_5 , та повідомив, йому що потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 3280 грн. аргументувавши це тим, що ці грошові кошти потрібні для того щоб зробити експортну оцінку майна. На що ОСОБА_4 погодився, після чого., в телефонному режимі ОСОБА_5 , продиктував ОСОБА_4 номер банківського рахунку на який потрібно було перерахувати дані грошові кошти а саме: НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 .
Після чого близько 13:07 год. 17.03.2021 року ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував грошові кошти в сумі 3280 грн., для того щоб гр. ОСОБА_5 , зробив експортну оцінку майна, на номер банківської карти яку гр. ОСОБА_5 , надав під час телефонної розмови а саме: НОМЕР_3 . І в цей час гр. ОСОБА_5 , зателефонував ОСОБА_4 з мобільного номера НОМЕР_2 , і повідомив йому, що грошові кошти в суму 3280 грн. він отримав. Також під час розмови ОСОБА_5 , додав, що до 15:00 год. 17.03.2021 року він підготує документи та близько 15:00 год. 17.03.2021 року ОСОБА_4 може під`їхати до ІНФОРМАЦІЯ_2 щоб забрати в нього експортну оцінку майна.
Після 13:45 год. 17.03.2021 року до ОСОБА_4 знову зателефонував гр. ОСОБА_5 , та повідомив йому, що потрібно ще перерахувати грошові кошти в сумі 2260 грн. аргументувавши це тим, що ОСОБА_4 потрібно про платити 1% від суми земельної ділянки яку він продає, на що ОСОБА_4 погодився. Та запропонував ОСОБА_5 , що він під`їде до ІНФОРМАЦІЯ_2 та самостійно від дасть вище зазначені грошові кошти в сумі 2260 грн. налічкою особисто йому в руки на, що ОСОБА_5 повідомив що краще буде якщо ОСОБА_4 перерахує дані кошти в електронному режимі тому, що працівник який займається складанням даних документів не візьме грошові кошти налічкою, на що ОСОБА_4 погодися. Та о 13:38 год. 17.03.2021 року ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував грошові кошти в сумі 2260 грн. на номер банківського рахунку який йому надав ОСОБА_5 , а саме: НОМЕР_3 . Після 13:45 год. 17.03.2021 року до ОСОБА_4 знову зателефонував гр. ОСОБА_5 , та повідомив, що грошові кошти в сумі 2260 грн. він отримав та додав, що всі документи він підготує до 15:00 год. або до 17:00 год. 17.03.2021 року.
Після чого з 15:00 год. 17.03.2021 року по теперішній час ОСОБА_4 не одноразово телефонував до гр. ОСОБА_5 , щоб дізнатися чи він підготував вище зазначені документи але слухавку ніхто не піднімав. Тому ОСОБА_4 вважає, що відносно нього було вчинено шахрайські дії невідомою йому особою яка представилась ОСОБА_5 , ввійши в довіру заволоділа його грошовими коштами в сумі 5540 грн.
Також під час досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до інформації від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по банківській карті НОМЕР_3 , де було встановлено, що вище зазначені грошові кошти дійсно були зараховані на номер банківської карти НОМЕР_3 , після чого були переслані із вище зазначеної банківської карти на електронний гаманець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме ID НОМЕР_4 .
Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримати відомості
про здійсненні фінансові операції по реквізитам електронного гаманця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ID НОМЕР_4 , неможливо в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інфор-мацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому не-можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавач СД ВП№ 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , у судове засідання не з`явився, надав суду заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ): виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про власника електронного гаманця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ID НОМЕР_4 (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон), а також про здійснені фінансові операції по даному номеру електронного гаманця за період з 16.03.2021 року по теперішній час із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції та реквізитів особи контрагента.
Керуючись ст.ст.36,110,131,132,159-164 КПК України п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя , -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання Дізнавача СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ): виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про власника електронного гаманця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ID НОМЕР_4 (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон), а також про здійснені фінансові операції по даному номеру електронного гаманця за період з 16.03.2021 року по теперішній час із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції та реквізитів особи контрагента;
Забезпечити відкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ і можливість вилучення Дізнавачем СД відділу поліції №5 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_2 або заступником начальника СКП ВП №5 ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_7 , або старшим оперуповноваженим СКП ВП №5 ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_8 , або старшим оперуповноваженим СКП ВП №5 ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_9 , або оперуповноваженим СКП ВП №5 ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_10 , або оперуповноваженим СКП ВП№5 ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_11 , або оперуповноваженим СКП №5 ВП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_12 , вищевказаної інформації
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1