печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 31.03.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000259, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Відомості до ЄРДР внесено на підставі матеріалів Головного оперативного управління Державного бюро розслідувань щодо протиправних дій з боку посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
Наявними матеріалами досудового розслідування встановлено, що у січні 2021 року посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено два контракти (EXP150121-FC/2 та EXP150121-FC/3) щодо продажу зернових культур загальною вагою 60 тисяч тон з метою їх подальшого перепродажу з підконтрольною компанією нерезидентом, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Швейцарія, (реєстраційний номер НОМЕР_2 ). Відповідно до умов контрактів вартість продукції складає 260,5 доларів США за одну тону, що приблизно на 10 доларів менше від ринкової вартості продукції. Загальна вартість продукції складає 15 630 000 доларів США.
Крім того, відповідно до умов вищевказаних контрактів покупець, а саме компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинна була забезпечити постановку суден під навантаження в порту міста Одеса, однак в обумовлені вищевказаними контрактами строки покупець продукції не змогла зафрахтувати судна. Також компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не перераховано кошти на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_4 за поставку продукції.
У подальшому, посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийнято рішення про недоцільність відвантаження продукції по контрактам EXP150121-FC/2 та EXP150121-FC/3 та укладено мирові угоди з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які не передбачали сплату компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будь-яких компенсаційних виплат.
17.02.2021 посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено контракт з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо поставки кукурудзи у загальній кількості 50 тисяч тон за ціною 257 доларів США за одну тону, що фактично нижче від ринкової.
05.03.2021 посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено окремий контракт з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до умов якого вносились зміни до основного контракту, яким передбачено поставку кукурудзи ще на 12 тисяч тон за ціною 259 доларів США за одну тону з кінцевою поставкою всього об`єму продукції до ІНФОРМАЦІЯ_5 . Внаслідок укладення додаткового окремого контракту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ймовірно понесо збитки за фумігацію продукції, витрати на рейдову перевалку продукції та ін.
Внаслідок підписання мирових угод, у тому числі з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » понесено витрати, що пов`язані зі зберіганням продукції, а також недоотримало прибуток від реалізації продукції у зв`язку з зміною ринкової ціни на продукцію.
Крім того, посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено 2 контракти з компанією нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Швейцарія) щодо продажу зернової продукції у загальній кількості 100 тисяч тон, а саме: 15.01.2021 у кількості 40 тисяч тон за ціною 261,5 доларів США за одну тону та 21.01.2021 у кількості за ціною 259 доларів США за одну тону. Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » фактично належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - (зерновий припортовий комплекс, Одеська область).
16.01.2021 ДПЗКУ укладено 2 контракти з компанією нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Франкфурт (Німеччина), щодо продажу зернової продукції у загальній кількості 75 тисяч тон, а саме: 25 тисяч тон за ціною 258,5 доларів США за одну тону, 25 тисяч тон за ціною 260,5 доларів США за одну тону та 25 тисяч тон за ціною 281 доларів США за одну тону.
У зв`язку з тим, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не виконує умови вищевказаного контракту, посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продовжуються терміни виконання умов контракту, що призводить до завдання збитків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (витрата коштів на зберігання продукції, компенсація за продовження терміну дії контракту з боку покупця відсутня).
Також посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у груді 2020 року з метою виведення коштів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та подальшого їх обготівкування розроблено механізм, що полягав в укладенні двох угод, а саме: з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на поставку 6514 тон кукурудзи та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на поставку 278 тон кукурудзи, які у подальшому по ланцюгу проведення господарських операцій з іншими суб`єктами господарської діяльності, закупляли кукурудзу у кінцевих підприємств, що не мають відношення до реалізації зернової продукції. Фактично продукція, яка зазначена в договорах, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не поставлялась, а знаходилась на філіях ДПЗКУ, як залишки продукції.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів наступних документів: документів щодо взаємовідносин АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зокрема: оригінали договорів (контрактів, угод) купівлі-продажу сільськогосподарської продукції та додаткових договорів до них, актів приймання-передавання сільськогосподарської продукції, документів щодо оплати за вказаними вище договорами, видаткових і прибуткових накладних, вхідних та вихідних листів з додатками до них, що стосуються взаємовідносин з вказаними контрагентами; оригіналів експортних контрактів та додатків до них, внутрішніх узгоджувальних документів, рішень комітету з акредитації контрагентів та протоколів до них, висновків департаменту безпеки щодо вищевказаних компаній, протоколів рішень цінових комітетів щодо реалізації зерна, протоколів рішень правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо укладення контрактів, а також порядку про акредитацію контрагентів; оригінали документів про стан розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами з вказаними контрагентами, дати відвантаження продукції, дати отримання коштів, стан дебіторської заборгованості (за період з 01.01.2021 по цей час), оригінали вхідних та вихідних листів з додатками до них, службових та доповідних записок, вхідні та вихідні електронні листи від вказаних контрагентів з резолюціями, протоколи засідань та інші форми рішень цінового комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з усіма додатками, протоколи засідань цінового комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з додатками, протоколи засідань Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з додатками, доручення Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на укладення договорів (контрактів), відомості щодо проведеної перевірки надійності контрагентів, оцінки ризику невиконання зобов`язань з боку контрагентів та акредитацію їх в системі 1С, заявки (запити) контрагентів по кількості продукції, документи щодо визначення ціни реалізації продукції та розрахунків прибутковості контрактів, що стосуються взаємовідносин АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з вказаними суб`єктами.
Обґрунтуванням необхідності в отриманні оригіналів вказаних документів є те, що в подальшому вони будуть використані і будуть об`єктами досліджень під час проведення судових експертиз (зокрема, економічних, почеркознавчих тощо), а відповідно до вимог Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, експертам для дослідження надаються оригінали документів.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо взаємовідносин АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зокрема: оригінали договорів (контрактів, угод) купівлі-продажу сільськогосподарської продукції та додаткових договорів до них, актів приймання-передавання сільськогосподарської продукції, документів щодо оплати за вказаними вище договорами, видаткових і прибуткових накладних, вхідних та вихідних листів з додатками до них, що стосуються взаємовідносин з вказаними контрагентами; оригіналів експортних контрактів та додатків до них, внутрішніх узгоджувальних документів, рішень комітету з акредитації контрагентів та протоколів до них, висновків департаменту безпеки щодо вищевказаних компаній, протоколів рішень цінових комітетів щодо реалізації зерна, протоколів рішень правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо укладення контрактів, а також порядку про акредитацію контрагентів; оригінали документів про стан розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами з вказаними контрагентами, дати відвантаження продукції, дати отримання коштів, стан дебіторської заборгованості (за період з 01.01.2021 по цей час), оригінали вхідних та вихідних листів з додатками до них, службових та доповідних записок, вхідні та вихідні електронні листи від вказаних контрагентів з резолюціями, протоколи засідань та інші форми рішень цінового комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з усіма додатками, протоколи засідань цінового комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з додатками, протоколи засідань Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з додатками, доручення Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на укладення договорів (контрактів), відомості щодо проведеної перевірки надійності контрагентів, оцінки ризику невиконання зобов`язань з боку контрагентів та акредитацію їх в системі 1С, заявки (запити) контрагентів по кількості продукції, документи щодо визначення ціни реалізації продукції та розрахунків прибутковості контрактів, що стосуються взаємовідносин АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з вказаними суб`єктами.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1