Провадження № 1-кс/344/4733/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000046 від 15.06.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 199 КК України ,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий звернулася з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилалася на те, що у провадженні слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке 15.06.2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046, за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 199 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_5 за невстановлених слідством обставин та часу, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, з метою подальшого збуту незаконно придбав підроблену іноземну валюту у виді банкноти 100 доларів США, яку в подальшому незаконно зберігав по місцю свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

Продовжуючи свої протиправні дії, спрямовані на збут підробленої іноземної валюти у виді банкноти 100 доларів США, 15.06.2021, приблизно о 16 год, ОСОБА_5 з метою збуту підробленої іноземної валюти на своєму автомобілі марки «Ford Galaxy», реєстраційний номер НОМЕР_1 , прибув спільно з ОСОБА_6 , якому не повідомив про свої протиправні наміри, у селище Брошнів-Осада Брошнів-Осадської селищної ради Калуського району.

В подальшому, перебуваючи у селищі Брошнів-Осада Брошнів-Осадської селищної ради Калуського району, по вулиці Січових Стрільців, маючи намір збути підроблену іноземну валюту, ОСОБА_5 передав ОСОБА_6 , підроблену купюру номіналом 100 доларів США, з метою подальшого збуту.

ОСОБА_6 , не знаючи, що іноземна валюта у виді банкноти 100 доларів США є підробленою, направився до ОСОБА_7 , який знаходився по вул. Шкільна, в селищі Брошнів-Осада та надав останньому для обміну іноземну валюту у виді 100 доларів США на національну валюту, яка відповідно до висновку експерта за способом нанесення зображень та первинними елементами захисту не відповідає банкнотам номіналом 100 доларів США, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника федеральної резервної системи США.

Також, ОСОБА_5 діючи умисно, повторно, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, з метою подальшого збуту незаконно придбав підроблену іноземну валюту у виді 78 банкнот номіналом 100 доларів США, та 246 банкнот номіналом 50 доларів США, які в подальшому незаконно перевіз та зберігав по місцю свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

15 червня 2021 року, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , по місцю проживання ОСОБА_5 , працівниками поліції виявлено та вилучено 78 банкнот номіналом 100 доларів США та 246, банкноти номіналом 50 доларів США, які відповідно до висновку експерта за способом нанесення зображень та первинними елементами захисту не відповідають банкнотам номіналом 100 доларів США, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника Федеральної резервної системи США.

Всього в ході проведення обшуку по місцю проживання ОСОБА_5 було вилучено 324 банкноти на загальну суму 20100 доларів США, що в перерахунку на національну валюту згідно офіційного курсу гривні до іноземної валюти долара США встановленого Національним банком України станом на 16.06.2021 становить 542613,57 грн., що є особливо великим розміром.

В сукупності ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 199 КК України.

16 червня 2021 року, в порядку ст. 277-278 КПК України, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, 30.06.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбачене ч. 3 ст. 199 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчинені інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування матеріалами, а саме даними, які містяться у протоколах: огляду місць події, обшуку, показаннями свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , підозрюваного ОСОБА_5 , висновками експертів № СЕ-19/109-21/6729-ДД від 16.06.2021, № СЕ-19/109-21/6817-ДД від 29.06.2021, № СЕ-19/109-21/6820-ДД від 24.06.2021,№ СЕ-19/109-21/6819-ДД від 25.06.2021, № СЕ-19/109-21/6818-ДД від 29.06.2021 та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 199 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , відповідно до ст. 12 КК України, відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, санкція статті передбачає максимальне покарання у виді позбавлення волі на строк дванадцять років з конфіскацією майна.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо нерухомого майна у приватній власності ОСОБА_5 перебуває приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, просила клопотання задоволити.

З метою забезпечення арешту майна в судове засідання власник майна не викликався, що не суперечить положенню до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб..

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а згідно з ч. 2 - документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як встановлено, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 199 КК України.

16 червня 2021 року, в порядку ст. 277-278 КПК України, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, 30.06.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбачене ч. 3 ст. 199 КК України.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 199 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , відповідно до ст. 12 КК України, відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, санкція статті передбачає максимальне покарання у виді позбавлення волі на строк дванадцять років з конфіскацією майна. .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо нерухомого майна у приватній власності ОСОБА_5 перебуває приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

Отже, з метою забезпечення виконання санкції ч. 3 ст. 199 КК України, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, що може перешкодити кримінальному провадженню вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Накласти арешт на об`єкт нерухомого майна, а саме приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , загальною площею 57,6 кв/м.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1