Провадження №1-кс/522/8103/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(вступна та резолютивна частини)

13 серпня 2021 року Місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника 2 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна, -

УСТАНОВИВ:

Зважаючи на те, що виготовлення повного тексту судового рішення вимагає значного часу, слідчий суддя вважає за необхідне обмежитися складанням та проголошенням вступної і резолютивної частини судового рішення в порядку, передбаченому ч.2 ст.376 КПК України.

Керуючись ст.ст.1-376 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника 2 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_5 задовольнити частково.

Накласти арешт на предмети та речі, виявлені в ході проведення обшуку офісних та складських приміщень ТОВ «ФОРТ-БІР-ПЛЮС» (), розташованих в будівлях за адресою: м. Одеса, вул. Миколи Боровського 1/13, а саме:

- копії статутних документів, накази про призначення службових осіб та працівників та їх посадові інструкції в загальній кількості 35 арк.;

- копія договору суборенди нежитлового приміщення №8 від 22.09.2020 з додатками всього на 6 арк.;

- копія квитанції №15 про приймання РРО на 1 арк.;

- залишки товару станом на 05.08.2021 ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у м. Одеса на 5 арк.;

- копія ТТН на переміщення алкогольних напоїв від 05.08.2021 на 7 арк.;

- копії первинно-бухгалтерських документів ТОВ «Форт-Бір-Плюс» з ТОВ «Крамер Флекс», ТОВ «Юслібер», ТОВ «Лотос Юніон» у вигляді договорів купівлі-продажу, оборотно-сальдових відомостей по 631,361,6432 рахунках всього на 124 арк.;

- коробка №1 в якій знаходяться ТТН та видаткові накладні ТОВ «Форт-Бір-Плюс» з контрагентами за 15.06.-30.06.2020 на 2204 арк.;

- коробка №2 в якій знаходяться ТТН та видаткові накладні ТОВ «Форт-Бір-Плюс» з контрагентами за 12.07.-21.07.2021 на 1976 арк.;

- коробка №3 в якій знаходяться ТТН та видаткові накладні ТОВ «Форт-Бір-Плюс» з контрагентами за 10.03.-27.03.2020 на 2378 арк.;

- коробка №4 в якій знаходяться ТТН та видаткові накладні ТОВ «Форт-Бір-Плюс» з контрагентами за 17.04.-09.05.2020 на 2317 арк.;

- коробка №5 в якій знаходяться ТТН та видаткові накладні ТОВ «Форт-Бір-Плюс» з контрагентами за 08.08.-20.08.2020 на 2305 арк.;

- коробка №6 в якій знаходяться ТТН та видаткові накладні ТОВ «Форт-Бір-Плюс» з контрагентами за 05.01.-31.01.2021 на 2345 арк.;

- коробка №7 в якій знаходяться ТТН та видаткові накладні ТОВ «Форт-Бір-Плюс» з контрагентами за 12.07.-27.07.2020 на 2420 арк.;

- коробка №8 в якій знаходяться ТТН та видаткові накладні ТОВ «Форт-Бір-Плюс» з контрагентами за 01.07.-11.07.2020 на 3699 арк.;

- коробка №9 в якій знаходяться ТТН та видаткові накладні ТОВ «Форт-Бір-Плюс» з контрагентами за 19.02.-07.03.2020 на 2108 арк.;

- коробка №10 в якій знаходяться ТТН та видаткові накладні ТОВ «Форт-Бір-Плюс» з контрагентами за 23.06.-30.06.2021 на 2836 арк.;

- коробка №11 в якій знаходяться ТТН та видаткові накладні ТОВ «Форт-Бір-Плюс» з контрагентами за 11.06.-22.06.2021 на 2214 арк.;

- коробка №12 в якій знаходяться ТТН та видаткові накладні ТОВ «Форт-Бір-Плюс» з контрагентами за 01.07.-10.07.2021 на 1983 арк.;

- коробка №13 в якій знаходяться ТТН та видаткові накладні ТОВ «Форт-Бір-Плюс» з контрагентами за 20.09.-08.10.2020 на 2372 арк.;

- коробка №14 в якій знаходяться ТТН та видаткові накладні ТОВ «Форт-Бір-Плюс» з контрагентами за 11.12.-31.12.2020 на 2136 арк.;

- коробка №15 в якій знаходяться ТТН та видаткові накладні ТОВ «Форт-Бір-Плюс» з контрагентами за 01.06.-10.06.2021 на 1934 арк.;

- коробка №16 в якій знаходяться ТТН та видаткові накладні ТОВ «Форт-Бір-Плюс» з контрагентами за 21.05.-01.06.2021 на 2118 арк.;

- коробка №17 в якій знаходяться ТТН та видаткові накладні ТОВ «Форт-Бір-Плюс» з контрагентами за 28.04.-08.05.2020 на 1930 арк.;

- коробка №18 в якій знаходяться ТТН та видаткові накладні ТОВ «Форт-Бір-Плюс» з контрагентами за 24.07.-28.07.2021 на 1872 арк.;

- коробка №19 в якій знаходяться ТТН та видаткові накладні ТОВ «Форт-Бір-Плюс» з контрагентами за 28.07.-07.08.2020 на 2411 арк.;

- коробка №20 в якій знаходяться ТТН та видаткові накладні ТОВ «Форт-Бір-Плюс» з контрагентами за 21.08.-03.09.2020 на 2417 арк.;

- коробка №21 в якій знаходяться ТТН та видаткові накладні ТОВ «Форт-Бір-Плюс» з контрагентами за 27.10.-11.11.2020 на 2752 арк.;

- коробка №22 в якій знаходяться ТТН та видаткові накладні ТОВ «Форт-Бір-Плюс» з контрагентами за 02.06.-10.06.2021 на 2317 арк.;

- коробка №23 в якій знаходяться ТТН та видаткові накладні ТОВ «Форт-Бір-Плюс» з контрагентами за 02.02.-16.02.2021 на 2283 арк.;

- коробка №24 в якій знаходяться ТТН та видаткові накладні ТОВ «Форт-Бір-Плюс» з контрагентами за 26.03.-13.04.2021 на 2391 арк.;

- коробка №25 в якій знаходяться ТТН та видаткові накладні ТОВ «Форт-Бір-Плюс» з контрагентами за 28.01.-18.02.2020 на 2114 арк.;

- коробка №26 в якій знаходяться ТТН та видаткові накладні ТОВ «Форт-Бір-Плюс» з контрагентами за 10.03.-25.03.2021 на 2425 арк.;

- коробка №27 в якій знаходяться ТТН та видаткові накладні ТОВ «Форт-Бір-Плюс» з контрагентами за 09.10.-24.10.2020 на 2184 арк.;

- коробка №28 в якій знаходяться ТТН та видаткові накладні ТОВ «Форт-Бір-Плюс» з контрагентами за 14.04.-27.04.2021 на 2153 арк.;

- коробка №29 в якій знаходяться ТТН та видаткові накладні ТОВ «Форт-Бір-Плюс» з контрагентами за 11.05.-20.05.2021 на 2278 арк.;

- коробка №30 в якій знаходяться ТТН та видаткові накладні ТОВ «Форт-Бір-Плюс» з контрагентами за 17.02.-08.03.2021 на 2273 арк.;

- коробка №31 в якій знаходяться ТТН та видаткові накладні ТОВ «Форт-Бір-Плюс» з контрагентами за 12.11.-30.11.2020 на 2113 арк.;

- коробка №32 в якій знаходяться ТТН та видаткові накладні ТОВ «Форт-Бір-Плюс» з контрагентами за 04.09.-19.09.2020 на 1838 арк.;

- коробка №33 в якій знаходяться ТТН та видаткові накладні ТОВ «Форт-Бір-Плюс» з контрагентами за 28.03.-16.04.2020 на 1879 арк.;

- коробка №34 в якій знаходяться ТТН та видаткові накладні ТОВ «Форт-Бір-Плюс» з контрагентами за 01.12.-10.12.2020 на 1289 арк.;

- коробка №35 в якій знаходяться ТТН та видаткові накладні ТОВ «Форт-Бір-Плюс» з контрагентами за 28.05.-13.06.2020 на 2639 арк.;

- коробка №36 в якій знаходяться ТТН та видаткові накладні ТОВ «Форт-Бір-Плюс» з контрагентами за 12.05.-27.05.2020 на 2044 арк.;

- коробка №37 в якій знаходяться касові книги ТОВ «Форт-Бір-Плюс» за травень, червень, липень 2021 року всього на 412 арк.;

- коробка №38 в якій знаходяться касові книги ТОВ «Форт-Бір-Плюс» за 30.01.2020-30.04.2021 всього на 1007 арк.;

- коробка №39 в якій знаходяться копії чеків на торгові точки ТОВ «Форт-Бір-Плюс» за 02.11.2020-30.04.2021 всього на 879 арк.;

- коробка №40 в якій знаходяться книги РРО ТОВ «Форт-Бір-Плюс» всього на 617 арк.;

- коробка №41 в якій знаходяться копії чеків на торгові точки ТОВ «Форт-Бір-Плюс» за 27.01.2020-31.10.2020 всього на 720 арк.;

- папка швидкозшивач рожевого кольору з надписом «договора VIP клієнти (А-М)» в якій містяться договори на поставку ТМЦ в загальній кількості 396 арк.;

- папка швидкозшивач рожевого кольору з надписом «договора VIP клієнти (Н-Я)» в якій містяться договори на поставку ТМЦ в загальній кількості 372 арк.;

- паперова коробка, опечатана біркою з текстом: «Документи, вилучені в ході проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Миколи Боровського 1/13, від 05.08.2021» з підписами слідчого та понятих. При відкритті коробки в ній знаходяться:

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді реєстру вивезених накладних, корінців накладних за період 2021 року, поміщені до картонної коробки у загальній кількості 2 153 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді реєстру вивезених накладних, корінців накладних, покупюрників перерахунку грошових коштів, актів здачі коштів за період 2021 року, поміщені до картонної коробки у загальній кількості 2 153 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді реєстру вивезених накладних, корінців накладних, покупюрників перерахунку грошових коштів, актів здачі коштів за період 2021 року, поміщені до картонної коробки у загальній кількості 1 799 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді реєстру вивезених накладних, корінців накладних, покупюрників перерахунку грошових коштів, актів здачі коштів за період 2021 року, поміщені до картонної коробки у загальній кількості 1 885 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді реєстру вивезених накладних, корінців накладних, покупюрників перерахунку грошових коштів, актів здачі коштів за період 2021 року, поміщені до картонної коробки у загальній кількості 2 471 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді реєстру вивезених накладних, корінців накладних, покупюрників перерахунку грошових коштів, актів здачі коштів за період 2021 року, поміщені до картонної коробки у загальній кількості 2 566 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді реєстру вивезених накладних, корінців накладних, покупюрників перерахунку грошових коштів, актів здачі коштів за період 2021 року, поміщені до картонної коробки у загальній кількості 792 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді реєстру вивезених накладних, корінців накладних, покупюрників перерахунку грошових коштів, актів здачі коштів за період 2021 року, поміщені до картонної коробки у загальній кількості 3 611 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді реєстру вивезених накладних, корінців накладних, покупюрників перерахунку грошових коштів, актів здачі коштів за період 2021 року, поміщені до картонної коробки у загальній кількості 1 907 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді реєстру вивезених накладних, корінців накладних, покупюрників перерахунку грошових коштів, актів здачі коштів за період 2021 року, поміщені до картонної коробки у загальній кількості 2 675 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді реєстру вивезених накладних, корінців накладних, покупюрників перерахунку грошових коштів, актів здачі коштів за період 2021 року, поміщені до картонної коробки у загальній кількості 3 728 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді реєстру вивезених накладних, корінців накладних, покупюрників перерахунку грошових коштів, актів здачі коштів за період 2021 року, поміщені до картонної коробки у загальній кількості 2 092 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді реєстру вивезених накладних, корінців накладних, покупюрників перерахунку грошових коштів, актів здачі коштів за період 2021 року, поміщені до картонної коробки у загальній кількості 906 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді реєстру вивезених накладних, корінців накладних, покупюрників перерахунку грошових коштів, актів здачі коштів за період 2021 року, поміщені до картонної коробки у загальній кількості 365 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді реєстру вивезених накладних, корінців накладних, покупюрників перерахунку грошових коштів, актів здачі коштів за період 2021 року, поміщені до картонної коробки у загальній кількості 2 174 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді реєстру вивезених накладних, корінців накладних, покупюрників перерахунку грошових коштів, актів здачі коштів за період 2021 року, поміщені до картонної коробки у загальній кількості 3 389 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді реєстру вивезених накладних, корінців накладних, покупюрників перерахунку грошових коштів, актів здачі коштів за період 2021 року, поміщені до картонної коробки у загальній кількості 2 258 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді реєстру вивезених накладних, корінців накладних, покупюрників перерахунку грошових коштів, актів здачі коштів за період 2021 року, поміщені до картонної коробки у загальній кількості 3 907 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді реєстру вивезених накладних, корінців накладних, покупюрників перерахунку грошових коштів, актів здачі коштів за період 2021 року, поміщені до картонної коробки у загальній кількості 3 003 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді реєстру вивезених накладних, корінців накладних, покупюрників перерахунку грошових коштів, актів здачі коштів за період 2021 року, поміщені до картонної коробки у загальній кількості 2 574 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді реєстру вивезених накладних, корінців накладних, покупюрників перерахунку грошових коштів, актів здачі коштів за період 2021 року, поміщені до картонної коробки у загальній кількості 3 089 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді реєстру вивезених накладних, корінців накладних, покупюрників перерахунку грошових коштів, актів здачі коштів за період 2021 року, поміщені до картонної коробки у загальній кількості 3 481 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді реєстру вивезених накладних, корінців накладних, покупюрників перерахунку грошових коштів, актів здачі коштів за період 2021 року, поміщені до картонної коробки у загальній кількості 5 365 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді реєстру вивезених накладних, корінців накладних, покупюрників перерахунку грошових коштів, актів здачі коштів за період 2021 року, поміщені до картонної коробки у загальній кількості 6 372 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді реєстру вивезених накладних, корінців накладних, покупюрників перерахунку грошових коштів, актів здачі коштів за період 2021 року, поміщені до картонної коробки у загальній кількості 6 221 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді анкет працівників з копіями паспортів вказаних осіб за період 2021 року, поміщені до картонної коробки у загальній кількості 1 246 арк.;

- чорнові записи, виконані на папірцях паперу формату А6 різними кольорами кулькових ручок на 496 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді довіреностей, рахунків-фактур, внутрішніх накладних за період 2021 року на 223 арк.;

- чорнові записи, виконані на папері паперу формату А6 різними кольорами кулькових ручок на 66 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді накладних за період 2021 року на 502 арк.;

- акти приймання-передачі обладнання в користування за період 2021 року на 361 арк.;

- акти приймання-передачі обладнання в користування за 2021 рік на 53 арк.;

- взаєморозрахунки з покупцями за 2021 рік на 38 арк.;

- чорнові записи, виконані на папері паперу формату А4 з написами виконаними синьою пастою кулькової ручки на 2 арк.;

- перелік товару з позначенням номенклатури на 8 арк.;

- записна книжка формату А5 зеленого кольору з позначенням на зовнішній верхній частині корпусу наступного напису «Варимо пиво для кращого сьогодні» з чорновими записи, виконаними синьою, чорною та червоною пастами кулькової ручки 1 шт.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді видаткових накладних, ТТН та сводної інформації по рейсам за період 2021 року на 120 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді актів приймання-передачі обладнання в користування за період 2021 року на 2 163 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді актів приймання-передачі обладнання в користування за період 2021 року на 1 785 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді актів приймання-передачі обладнання в користування за період 2021 року на 1 983 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді актів приймання-передачі обладнання в користування за період 2021 року на 2 714 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді актів приймання-передачі обладнання в користування за період 2021 року на 1 997 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді актів приймання-передачі обладнання в користування за період 2021 року на 629 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді актів приймання-передачі обладнання в користування за період 2021 року на 343 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді актів приймання-передачі обладнання в користування за період 2021 року на 357 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді договорів поставки за період 2020 року на 2 080 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді розрахункових накладних за період 2021 року на 427 арк.;

- записна книжка формату А5 бузкового кольору без будь-яких розпізнавальних записів на зовнішній стороні з чорновими записи, виконаними синьою пастою кулькової ручки 1 шт.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді договорів поставки за період 2020-2021 років на 2 234 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді договорів поставки за період 2020-2021 років на 2 088 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді договорів оперативної оренди торгового обладнання за період 2020-2021 років на 1 753 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді взаєморозрахунків з покупцями, актів приймання-передачі обладнання за 2021 рік на 935 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді відрізаних корінців накладних за період 2021 року на 57 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді відрізаних корінців накладних за період 2021 року на 57 арк.

- необліковані грошові кошти в загальній сумі 1 508 096 грн.

Накласти арешт на предмети та речі, виявлені в ході проведення обшуку офісних та складських приміщень ТОВ «ФОРТ-БІР-ПЛЮС» (), розташованих в будівлях за адресою: Одеська область, м.Подільськ, вул. Вокзальна, буд. 1, а саме:

- папка швидкозшивач синього кольору, яка містить видаткову накладну № ПБП-002687 від 01.07.2021. ТТН від 21.07.2021, відомості комерційних інвестицій ТОВ «ФОРТ-БІР-ПЛЮС», чорнові записи щодо розрахунків з контрагентами загалом на 14 арк.,

- папка-швидкозшивач зеленого кольору з відомостями комерційних інвестицій ТОВ «ФОРТ-БІР-ПЛЮС» за 2020-2021 загалом на 144 арк.;

- папка-швидкозшивач сірого кольору з відомостями комерційних інвестицій та договорами ТОВ «ФОРТ-БІР-ПЛЮС» з ФОП загалом на 136 арк.;

- жорсткий диск «Panther Fpacer 240Gb» s/n ap240gas340g відомостями про господарську діяльність ТОВ «ФОРТ-БІР-ПЛЮС» - 1 шт.;

- жорсткий диск «Goodram CL 100» 240 Gb s/n GVC039910p/n ap240gas340g відомостями про господарську діяльність ТОВ «ФОРТ-БІР-ПЛЮС» - 1 шт.;

- чорнові записи з відомостями передачі основних засобів ТОВ «ФОРТ-БІР-ПЛЮС» загалом на 621 арк.;

- чорнові записи «взаиморасчети с покупателями» ТОВ «ФОРТ-БІР-ПЛЮС» загалом на 36 арк.

Накласти арешт на предмети та речі, виявлені в ході проведення обшуку офісних та складських приміщень ТОВ «ФОРТ-БІР-ПЛЮС» (), розташованих в будівлях за адресою: Одеська область, м.Подільськ, вул. Вокзальна, буд. 25, а саме:

- акт про повернення товару клієнтом ТОВ «ФОРТ-БІР-ПЛЮС» на 1 арк;

- перелік покупців ТОВ «ФОРТ-БІР-ПЛЮС» на 80 арк.;

- таблиця за взаєморозрахунками ТОВ «ФОРТ-БІР-ПЛЮС» з покупцями та чорнові записи 48 арк.;

- блокнот з написом Notebook « Сірозеленого кольору» - 1 шт.;

- блокнот з написом «коричневого кольору» - 1 шт.,

- виписки з особового рахунку ТОВ «ФОРТ-БІР-ПЛЮС» на 3 арк. за період 04.08.2021.

- блокнот «синього кольору » - 1 шт.,

- РТТ ТОВ «ФОРТ-БІР-ПЛЮС» на пред`явлення знижок 99 арк.;

- видаткові накладні ТОВ «ФОРТ-БІР-ПЛЮС» за період з 23.07.2021 по 30.06.2021 59 арк.;

- обороти по касі ТОВ «ФОРТ-БІР-ПЛЮС» за період з 04.08.2021, на 6 арк., відповідно до якої в касі підприємства знаходиться 617 632,8 грн.;

- видаткові накладені та ТТН ТОВ «ФОРТ-БІР-ПЛЮС» на 22 арк.

- книга обліку розрахункових операцій ТОВ «ФОРТ-БІР-ПЛЮС» № НОМЕР_1 ;

- договір позики між ОСОБА_4 та ОСОБА_7 з різними додатками у файлі на 6 арк.;

- договір поворотної фінансової допомоги між ОСОБА_8 та ТОВІ «ФОРТ-БІР-ПЛЮС», на 1 арк.;

- папка білого кольору з написом « Касові видатки» ТОВ «ФОРТ-БІР-ПЛЮС» з 01.01.2021 по 20.03.2021 50 арк.;

- папка білого кольору з написом « Касові видатки» ТОВ «ФОРТ-БІР-ПЛЮС» з 14.06.2021 176 арк.;

- папка білого кольору з написом « Касові видатки» ТОВ «ФОРТ-БІР-ПЛЮС» з 27.03.2021 382 арк.;

- папка білого кольору з написом « Касова книга» ФОРТ БІР ПЛЮСК» липень грудень 2019р. 263 арк.;

- папка білого кольору з написом « Обороти по касі» ТОВ «ФОРТ-БІР-ПЛЮС» з 14.06.2021 307 арк;

- папка білого кольору з написом « Відомості по ЗП аванс» - 426 арк.;

- видаткова накладна за період з 4.06.2021-31.05.2021 43 арк.;

- видаткова накладна за період з 01.06.2021 27.05.2021 46 арк.;

- видаткова накладна за період з 21.05.2021 02.06.2021 22 арк.;

- видаткова накладна за період з 21.05.2021 09.06.2021 41 арк.;

- видаткова накладна за період з 10.05.2021 08.06.2021 54 арк.;

- видаткова накладна без дати 42 арк.;

- акт про повернення товару клієнтом за період 05.05.2021 07.05.2021 56 арк.;

- акт про повернення товару клієнтом за період 08.05.2021 10.06.2021 22 арк.;

- папка з касовими документами ТОВ «ФОРТ-БІР-ПЛЮС» на 16 арк.;

- папка з касовими документами ТОВ «ФОРТ-БІР-ПЛЮС» на 151 арк.;

- звіт по чекам, на 1 арк.;

- конверт з різними аркушами;

- банківська картка ПУМБ з № НОМЕР_2 ;

- конверт білого кольору з написом «зп за май» з аркушами про виплату заробітної плати на 79 арк.;

- відомості ЗП июнь 2021 на 5 арк.;

- договір позики з розпискою, на 2 арк.;

- розрахункові листи по ЗП, на 64 арк.;

- відомості про отримання заробітної плати з сумами, посадами та підписами, на 27 арк.;

- видаткові касові ордера, на 86 арк.;

- необліковані грошові кошти в загальній сумі 635 693 грн.

В частині інших вимог відмовити.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №0000039.

Копію ухвали направити прокурору, слідчому та власнику майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст судового рішення буде проголошено о 15 годині 16.08.2021 в залі судових засідань №229.

Слідчий суддя:
13.08.2021