Справа № 643/4694/21
Провадження № 1-кс/643/1386/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.03.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові погоджене прокурором клопотання дізнавача СД Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000269 від 28.01.2021 за ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З поданого клопотання вбачається, що до Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали ЄО з Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області за зверненням ОСОБА_4 , щодо невстановленої особи, яка 11.01.2021 під приводом здачі в оренду квартири у м. Суми, шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами у розмірі 30071,86грн., що належали заявниці, спричинивши останній матеріальну шкоду.

Відомості про вказану подію внесені до ЄРДР за №0000269 від 28.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення причетна особа, яка користується електронним гаманцем НОМЕР_1 , що належить платіжній системі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, дізнавач звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що з метою збирання доказів, всебічного, повного, об`єктивного встановлення істини по кримінальному провадженні, необхідна інформація, а саме утримувача електронного гаманця та рух коштів по номеру електронного гаманця НОМЕР_1 , що належить платіжній системі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що можливість використання як доказів відомостей, що містять в речах та документах, також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, про рух коштів електронного гаманця № НОМЕР_1 , що є платіжною системою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме документів, що підтверджують відкриття рахунку із зазначенням утримувача електронного гаманця та інформацію про місце, час та спосіб зняття грошових коштів, отримання фото-відеоматеріалів, з метою її подальшого вилучення, інформація про що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, дізнавач просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.
Разом з клопотанням дізнавач подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Дізнавачем в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що інспектором дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса установи: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо електронного гаманця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та руху коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 11.01.2021 по теперішній час, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаного електронного гаманця (копії документів наданих при відкритті (реєстрації) електронного гаманця), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку.

Строк дії ухвали до 22.05.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1