Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5434/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 квітня 2021 року Слідчий суддя Подільського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000235 від 02 жовтня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, 5 ст.191 та ч.2 ст.366 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До Подільського районного суду м.Києва звернувся з клопотанням прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000235 від 02 жовтня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, 5 ст.191 та ч.2 ст.366 КК України.
В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0000235 від 02.10.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3, 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.
Приводом для реєстрації зазначеного кримінального провадження стала заява Голови правління ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , за фактом розтрати грошових коштів комунального підприємства невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою з невстановленими службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інших суб`єктів господарювання, під час виконання робіт з ремонту та будівництва об`єктів комунальної власності м. Києва на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 2018-2020 років.
Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Замовник), в особі заступника начальника відділу проектування та підготовки будівництва ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (Підрядник), в особі директора ОСОБА_6 , за результатами процедури відкритих торгів, укладено договір підряду №1401 від 27.04.2020, за яким підрядник зобов`язується виконати роботи з капітального ремонту гідротехнічних споруд та розчистки струмку Сирець у Шевченківському та Подільському районах м. Києва. Загальна вартість робіт за договором складає 15 708 064,46 грн. (п`ятнадцять мільйонів сімсот вісім тисяч шістдесят чотири гривні 46 копійок), що фінансується в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).
Закупівля доступна для ознайомлення за посиланням:
ІНФОРМАЦІЯ_10 до технічних специфікацій щодо капітального будівництва об`єкту «Капітальний ремонт гідротехнічних споруд та розчистка струмку Сирець у Шевченківському та Подільському районах м. Києва», підрядником повинні були бути виконані роботи на 7 (семи) ділянках в період з квітня по грудень 2020.
Так, КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в розмірі 10 512 936,90, за роботи по об`єкту «Капітальний ремонт гідротехнічних споруд та розчистка струмку ІНФОРМАЦІЯ_11 », згідно договору №1401 від 27.04.2020, акту №1 від 16.06.2020, акту №2 від 04.08.2020, акту №3 від 20.08.2020, акту №4 від 20.08.2020 та акту №5 від 03.09.2020.
Проте, жодних підтверджень реального виконання робіт з капітального ремонту об`єкту немає. З переліком робіт, які повинні були бути виконані, можливо ознайомитись в кошторисній документації, яка доступна за вказаним вище ідентифікатором закупівлі. Так, частина робіт, зокрема й зачистка струмку Сирець в парку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » не виконана.
Враховуючи викладені обставини, з метою встановлення обсягу виконаних робіт по вказаним договорам 28.10.2020 винесено постанови про залучення спеціаліста для проведення огляду місця події.
Відповідно до акту спеціаліста з технічного нагляду за будівництвом було проведено огляд об`єкту струмка Сирець у Шевченківському та Подільському районі м.Києва щодо засвідчення виконання/невиконання будівельних робіт на підставі наданих актів приймання виконаних робіт на об`єктах будівництва - Капітальний ремонт гідротехнічних споруд та розчистка струмка Сирець у Шевченківському та Подільському районі м. Києва.
За результатами огляду та перевірки фактично виконаних робіт об`єкта будівництва - Капітальний ремонт гідротехнічних споруд та розчистка струмка Сирець у Шевченківському та Подільському районі м. Києва, встановлена розбіжність між фактично виконаними роботами та внесеними відомостями до актів приймання виконаних будівельних робіт (АКТ №1 за червень 2020 року, АКТ №2 за липень 2020 року).
За результатами огляду та перевірки фактично виконаних робіт об`єкта будівництва встановлена розбіжність між фактично виконаними роботами та внесеними відомостями до актів приймання виконаних будівельних робіт (АКТ №1 за червень 2020 року, АКТ №2 за липень 2020 року) та збитки за невиконання робіт складають 5 199 264,10 грн.
В подальшому, у кримінальному провадженні проведено будівельно-технічну експертизу, за результатами якої відповідно до висновку судового експерта ОСОБА_7 від 24.03.2021 №1121/03-2021 встановлено,- що вартість не виконаних робіт по об`єкту будівництва - Капітальний ремонт гідротехнічних споруд та розчистка струмка Сирець у Шевченківському та Подільському районі м. Києва становить 1 037 204,74 грн, в т.ч. ПДВ:172 867,46 грн.
Також, згідно висновку економічної експертизи, матеріальна шкода (збитки) завдана місцевому бюджету в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) документально підтверджується на суму 1 037 204,74 грн.
Отже, протиправними діями службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » завдано матеріальної шкоди (збитків) ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на суму 1 037 204,74 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти за виконання вказаних будівельних робіт перераховувалися на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритий в банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ".
Враховуючи викладене, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, перевірки показань свідків, встановлення усіх осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину вилучення предметів та документів, які мають значення речових доказів та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, щодо руху грошових коштів по вказаному банківському рахунку, а також документів, на підставі яких здійснювалося його відкриття, з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку).
Вказані документи перебувають у володінні банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПУО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Вищевказані документи необхідні для проведення в подальшому судовоекономічних, почеркознавчих та інших експертиз, з метою ідентифікації осіб причетних до даного кримінального правопорушення, а також встановлення та розрахунку суми заподіяних діяльністю службових осіб підприємства збитків державі, встановлення повного кола осіб причетних до даної незаконної діяльності та встановити обсяг вини кожного із них.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Доступ до вказаних речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування документів та відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, оскільки у зв`язку з тим, що частина з них у відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України може містити конфіденційну та банківську таємницю.
До початку розгляду клопотання слідчим подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити.
Представник банку в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, а саме електронною поштою, неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно із нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
У провадженні ІНФОРМАЦІЯ_15 знаходиться кримінальне провадження №0000235 від 02.10.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3, 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Доступ до вказаних речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування документів та відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, оскільки у зв`язку з тим, що частина з них у відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України може містити конфіденційну та банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Одержання зазначених документів надасть стороні обвинувачення можливість встановити коло осіб, причетних до вчинення даного злочину.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п.2 ч.1 ст. 62 цього ж Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що документи необхідні для проведення в подальшому судовоекономічних, почеркознавчих та інших експертиз, з метою ідентифікації осіб причетних до даного кримінального правопорушення, а також встановлення та розрахунку суми заподіяних діяльністю службових осіб підприємства збитків державі, встановлення повного кола осіб причетних до даної незаконної діяльності та встановити обсяг вини кожного із них, слідчий суддя вважає за необхідним клопотання задовольнити.
Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000235 від 02 жовтня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, 5 ст.191 та ч.2 ст.366 КК України задовольнити.
Надати прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю із можливістю тимчасового вилучення оригіналів документів (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", у період часу з 01.01.2020 по 23 квітня 2021 року, а саме:
? картки із зразками підписів та відбитком печатки, листи, заяви та інші документи, надані для відкриття, закриття та користування вищевказаним рахунком;
? листи, заяви, доручення та інші документи, надані щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;
? виписки по вищевказаному рахунку, як на паперових так і електронних носіях, за період часу з 01.01.2020 по 23 квітня 2021 року, з розшифровкою руху коштів: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи (із зазначенням МФО), в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
? банківські чеки про видачу готівки за період часу з 01.01.2020 по 23.04.21;
? договорів, інших фінансових документів, (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам за період часу з 01.01.2020 по 23.04.21;
? інші наявні банківські документи щодо відкриття, закриття та використання вищевказаного рахунку за період часу 01.01.2020 по 23.04.21.
Зазначені документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПУО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали терміном два місяця з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1