Справа № 357/1820/21
У Х В А Л А

11 серпня 2021 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0001767 від 21.06.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 191 КК України,

сторони кримінального провадження та інші учасники судового провадження:

старша слідча Білоцерківського РУП

ГУ НП в Київській області ОСОБА_3

адвокат ОСОБА_4

підозрювана ОСОБА_5

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0001767 від 21.06.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 191 КК України, яка перебуває у володінні приватного нотаріуса Києво-Святошинського нотаріального округу ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.06.2019 року до чергової частини Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області надійшов рапорт від оперуповноваженого СКП Білоцерківського ВП ОСОБА_7 про те, що в ході розгляду та аналізу матеріалів зареєстрованих до ЄО Білоцерківського ВП за №18462 від 13.06.2019 року за заявою голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 з приводу протиправних дій колишнього голови правління даного ОСББ ОСОБА_5 , відповідно до наявних даних та відомостей аудиторського звіту про стан бухгалтерського звіту про стан бухгалтерського обліку та звітності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що колишня голова правління ОСОБА_5 встановила собі ставки із завищеними коофіцієнтами при визначенні розміру матеріального заохочення (заробітної плати) в результаті чого, за період з січня 2016 року по грудень 2018 року завищувала суми заробітної плати та привласнила кошти на загальну суму близько 46420 гривень 76 копійок.

За даним фактом СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області року були внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 червня 2019 року за №0001767 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

28.05.2021 року, відповідно до постанови слідчого кримінальне провадження №0001767 від 21.06.2021 року було перекваліфіковане з ч. 1 ст.190 КК України на ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що відповідно до висновку судово економічної експертизи від 26.05.2021 року за №СЕ-19/111-21/189993-ЕК встановлено, що до табелів обліку робочого часу в період з 01.01.2017 року по 31.12.2017 року головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 фактично відпрацьовано меншу кількість годин, ніж визначено законодавством при 40-годинному робочому тижні та зайво нараховано заробітну плату на загальну суму 13595 гривень 65 копійок, які ОСОБА_5 привласнила шляхом зловживання своїм службовим становищем.

За даним фактом СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області року були внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 травня 2021 року за №0001149 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Крім цього, в ході досудового розслідування кримінального провадження №0001767 від 21.06.2021 року було встановлено відповідно до висновку судово економічної експертизи від 26.05.2021 року за №СЕ-19/111-21/189993-ЕК встановлено, що до табелів обліку робочого часу в період з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 фактично відпрацьовано меншу кількість годин, ніж визначено законодавством при 40-годинному робочому тижні та зайво нараховано заробітну плату на загальну суму 17873 гривень 20 копійок, які ОСОБА_5 привласнила шляхом зловживання своїм службовим становищем.

За даним фактом СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області року були внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 травня 2021 року за №0001150 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

28.05.2021 року відповідно до постанови прокурора Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_9 кримінальне провадження №0001767 від 21.06.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, кримінальне провадження №0001149 від 28.05.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, кримінальне провадження №0001150 від 28.05.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України на підставі ч.1 ст.217 КПК України було об`єднано в одне провадження та присвоєно головний №0001767.

28 травня 2021 року ОСОБА_5 було повідомлено про підозру за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування, під час допиту підозрюваної ОСОБА_5 встановлено, що остання із врученою їй підозрою не згодна, так як вважає, що перебуваючи на посаді голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виплати її заробітних плат протягом 2016 2018 років були законними, а тому 01.06.2021 року відповідною заявою останньої до матеріалів кримінального провадження були долучені копії уточнюючих табелів обліку робочого часу ОСОБА_5 за період часу з січня 2016 року по грудень 2018 року.

На підставі вище викладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні наданих ОСОБА_5 вище зазначених документів, на визначення абсолютного часу виконання штрихів рукописних записів у документах так як виникли сумніви щодо їх наявних розбіжностей щодо виготовлення в часі відносно інших наявних документів що містяться в матеріалах кримінального провадження та що мають доказове значення на доведеності вини у вчиненні кримінального правопорушення ОСОБА_5 , а подані копії вище вказаних документів останньою, без їх повного дослідження, можуть бути використані підозрюваною ОСОБА_5 для уникнення відповідальності за вчинення нею злочину. Також, слід звернути увагу, що в матеріалах кримінального провадження вбачається, що 23.01.2020 року ОСОБА_5 до Білоцерківського ВП надала заяву про вчинення злочину, до якої окремими додатками були долучені копії наявних у неї документів що стосується ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (відповідно до змісту поданої заяви), однак в даних додатках відсутні копії уточнюючих табелів обліку робочого часу ОСОБА_5 за період часу з січня 2016 року по грудень 2018 року. Крім цього, в межах зазначеного кримінального провадження 10.03.2020 року ОСОБА_5 була допитана в якості свідка щодо відомих їй обставин у кримінальному провадженні №0001767 від 21.06.2019 року де в ході допиту будь яких згадок до пізніше наданих нею документів не було.

На підставі вище викладеного та для встановлення істини в справі, під час додаткового допиту підозрюваної ОСОБА_5 , що мало місце 18.06.2021 року остання дійсно підтвердила долучення нею до матеріалів кримінального провадження копій уточнюючих табелів обліку робочого часу ОСОБА_5 за період часу з січня 2016 року по грудень 2018 року, однак на запитання слідчого чи бажає надати надані нею оригінали документів для їх подальшого дослідження ОСОБА_5 відмовилась, так як вважає, що в цьому немає необхідності. Також було встановлено, що вище згадані документи зберігаються у ОСОБА_5 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім цього, 18.06.2021 року слідчим в порядку ст. 93 КПК України ОСОБА_5 було запропоновано надати оригінали уточнюючих табелів обліку робочого часу за період часу з січня 2016 року по грудень 2018, копії яких були долучені до матеріалів кримінального провадження за її заявою від 01.06.2021 року. Даний запит ОСОБА_5 отримала в цей день наручно, однак по теперішній час відповіді не отримано.

З метою з`ясування всіх обставин справи, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судової технічної експертизи документів з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, а тому виникла необхідність у отриманні оригіналів уточнюючих табелів обліку робочого часу ОСОБА_5 за період часу з січня 2016 року по грудень 2018 року, копії котрих були долучені до матеріалів кримінального провадження відповідно до заяви останньої від 01.06.2021 та котрі перебувають у володінні підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вище викладене, з метою проведення об`єктивного досудового розслідування 22.06.2021 року старшим слідчим Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітаном поліції ОСОБА_3 , за погодження з прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_10 до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області було направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів уточнюючих табелів обліку робочого часу ОСОБА_5 за період часу з січня 2016 року по грудень 2018 року, копії яких були долучені до матеріалів кримінального провадження відповідно до заяви підозрюваної ОСОБА_5 від 01.06.2021 року.

Відповідно до ухвали Білоцерківського міськрайонного суду Київської області №357/5824/20 1кс/357/1390/21 від 23.06.2021 року було задоволено клопотання та надано старшому слідчому Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів уточнюючих табелів обліку робочого часу ОСОБА_5 , яка перебувала на посаді голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з січня 2016 року по грудень 2018 року, копії яких були долучені до матеріалів кримінального провадження відповідно до заяви підозрюваної ОСОБА_5 від 01.06.2021 року та які перебувають у володінні підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 №5/21529/109/1100/07/2021 від 01.07.2021 для виконання ухвали Білоцерківського міськрайонного суду Київської області №357/5824/20 1кс/357/1390/21 від 23.06.2021 року за місцем проживання підозрюваної ОСОБА_5 було направлено вище вказану ухвалу (фіскальний чек АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 01.07.2021 року, ПН55), однак так як станом на 12.07.2021 року місце перебування підозрюваної ОСОБА_5 органу досудового розслідування було не відоме, на зв`язок остання не виходила, вище вказана ухвала суду, яка являється обов`язковою для виконання ОСОБА_5 не виконувалась, що в свою чергу унеможливлювалось у проведенні об`єктивного досудового розслідування, а тому постановою прокурора Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_10 досудове розслідування кримінального провадження №0001767 від 21.06.2021 року було зупинено та підозрювану ОСОБА_5 оголошено у розшук.

04.08.2021 року відповідно до рапорту старшого слідчого Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області місце знаходження підозрюваної ОСОБА_5 було встановлено, а тому 04.08.2021 року відповідно до ч.1 ст.282 КПК України кримінальне провадження №0001767 від 21.06.2021 року відновлено.

З урахуванням вище викладеного, а також враховуючи те, що термін дії ухвали ІНФОРМАЦІЯ_5 №357/5824/20 1кс/357/1390/21 від 23.06.2021 року підозрюваною ОСОБА_5 не виконано з причин, що не залежали від органу досудового розслідування, а тому з метою дослідження всіх доказів у справі виникла необхідність у повторному зверненні до суду з клопотанням на отримання оригіналів документів, що мають доказове значення у справі та перебувають у володінні ОСОБА_5 .

Вказані документи можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин так як в інший спосіб перевірити вказаний факт неможливо.

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в вищевказаних документах, можуть мати значення для встановлення всіх обставин злочину та осіб, які причетні до його вчинення.

В судовому засіданні старша слідча СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити за викладених у ньому обставин. Зазначила, що ОСОБА_5 листом від 22.06.2021 року повідомила, що нею надано копії уточнюючих табелів та ознайомлено з оригінали. Також повідомила, що надавати будь-які оригінали для приєднання до матеріалів кримінального провадження без зазначення мети, вважає передчасними, оскільки вони знадобляться їй для захисту інтересів у суді.

Підозрювана ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечувала щодо задоволення клопотання. Вважала, що вимоги, викладені в клопотанні безпідставні, оригінали документів, до яких просить надати доступ слідча надавалися органу досудового розслідування для ознайомлення, а вилучення вказаних документів та проведення експертизи на хід слідства не вплине та буде тільки затягувати час. Також пояснила, що про ухвалу Білоцерківського міськрайонного суду №357/5824/20 1кс/357/1390/21 від 23.06.2021 року вона дізналася лише 31.07.2021 року, а строк виконання ухвали до 23.07.2021 року. Оскільки сплинув строк її виконання, то вона не вважала необхідним надавати оригінали уточнюючих табелів. На даний час також не вважає необхідним їх надавати, оскільки має намір їх використати для доведення своєї невинуватості. Не змогла пояснити чому не отримала в поштовому відділення рекомендований лист на своє імя, з ухвалою слідчого судді від 23.06.2021 року про тимчасовий доступ до речей і документів.

Адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення заявленого клопотання. Зазначив, що наказу від 25.12.2008 року, на який посилається орган досудового розслідування в клопотанні не існує, оскільки ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зареєстроване лише 20.01.2009 року, тому призначити керівника раніше реєстрації підприємства неможливо. Вказує на безпідставність посилання органу досудвого розслідування на почасову оплату праці. Стверджує про необгрунтованість витребування оргигіналів уточнюючих табелів робочого часу, оскільки вони є доказами невинуватості його підзахисної, і в ході проведення експертиз можуть бути частково знищені. Вказує, що попередня ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів не виконана, оскільки спринув строк виконання, зазначений в ній, а продовження строків таких ухвал чинним КПК України не передбачено, передбачено лише обшук.

Заслухавши думки учасників судового розгляду, вивчивши клопотання та додані ,матеріали слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі та документи:

1.перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2.самі по собі або у сукупності з іншими речами у документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3.не становлять собою або не включають речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України.

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського відділу поліції Головного правління Національної поліції проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 21.06.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001767.

Також, слідчим суддею встановлено, що 22.06.2021 року старша слідча Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 зверталася із запитом про надання речей та документів, які перебувають у володінні підозрюваної ОСОБА_5 .

22.06.2021 року ОСОБА_5 листом повідомила, що нею надано копії уточнюючих табелів та ознайомлено з оригіналами. Надавати будь-які оригінали для приєднання до матеріалів кримінального провадження, без зазначення мети, вважає передчасними, оскільки вони знадобляться їй для захисту інтересів у суді.

В червні 2021 року старший слідчий Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 зверталася до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Ухвалою слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 23.06.2021 року, клопотання старшої слідчої Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів було задоволено. Надано тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів уточнюючих табелів обліку робочого часу ОСОБА_5 , яка перебувала на посаді голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з січня 2016 року по грудень 2018 року, копії яких були долучені до матеріалів кримінального провадження відповідно до заяви підозрюваної ОСОБА_5 від 01.06.2021 року та які перебувають у володінні підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначена ухвала суду 01.07.2021 року була направлена рекомендованим листом за місцем проживання ОСОБА_5 , для виконання.

30.07.2021 року вказана ухвала суду повернулася на адресу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області без вручення, з відміткою пошти "за закінченням терміну зберігання".

Тобто, вказана ухвала слідчого судді залишилася без виконанння, з тих підстав, що не була отримана ОСОБА_5 .

Старша слідча ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 05.08.2021 року повторно звернувся з аналогічним клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, по кримінальному провадженню № 0001767 від 21.06.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 191 КК України, які перебувають у володінні підозрюваної ОСОБА_5 .

Разом із тим, по вказаному питанню слідчим суддею вже прийнято рішення 23.06.2021 року, яке є чинним, ніким не скасоване. Повторне прийняття рішень по аналогіному клопотанню з аналогічних підстав чинним КПК України не передбачено.

Під час звернення з клопотанням слідчим не надані нові підстави необхідності надання тимчасового доступу до документів.

Посилання слідчого на те, що закінчився термін дії ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 23.06.2021 року та підозрюваною ОСОБА_5 не виконано її з причин, що не залежали від органу досудового розслідування, не підставою для прийняття аналогічного рішення з аналогічних підстав.

Слід зазначити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність відмовити слідчому в задоволенні клопотанняпро тимчасовий доступ до речей та документів, так як дане питання вже вирішене ухвалою слідчого судді від 23.06.2021 року, а повторне звернення з аналогічним клопотанням з тих же підстав, чинним КПК України не передбачено.

Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0001767 від 21.06.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч. 3 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1