Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 серпня 2021 року місто Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції в річковому порту Київ ОСОБА_3 погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 ,

про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000292 від 31.10.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ відділу поліції в річковому порту Київ ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , що входить в групу прокурорів у даному кримінальному провадженні, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000292 від 31.10.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що cлужбові особи ПАТ «ВТБ Банк» (), діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи майном ПАТ «БАНК ФОРУМ» (), що перебуває у процедурі ліквідації, а саме: стоянковим судном (плав готель) «Готель Баккара» (регістровий номер 2-305849, порт приписки Київ, 2007 року побудови, згідно Класифікаційного свідоцтва №101-1-127-13, яке видано Регістром судноплавства України 12.03.2012) вартістю 35377800 грн., чим спричинили шкоду ПАТ «БАНК «ФОРУМ» на вказану суму, а також шкоду кредиторам зазначеної банківської установи.

З заяви ОСОБА_5 вбачається, що 26.12.2016 між ПАТ «ВТБ БАНК» (далі ПАТ «ВТБ БАНК» або Іпотекодержатель), в особі голови Правління вказаного банку ОСОБА_6 та ПАТ «БАНК ФОРУМ» (далі ПАТ «БАНК ФОРУМ» або Іпотекодавець), в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «БАНК ФОРУМ» ОСОБА_7 було укладено договір про задоволення вимог Іпотекодержателя. Вказаний Договір посвідчений 26.12.2016 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстровано в реєстрі за № 13134 (далі - Договір).

Згідно умов Договору Іпотекодавець у зв`язку з невиконанням основного зобов`язання за договором міжбанківського кредиту № МБК1 від 30.12.2013 та договорів про внесення змін до нього № 1/1 від 11.02.2014 та № 1/2 від 13.03.2014, вирішив врегулювати свої відносини шляхом звернення стягнення на предме т іпотеки, а саме: плавсудно «Готель Баккара», у позасудовий спосіб. Даним способом стала передача Іпотекодавцем права власності на предмет іпотеки Іпотекодержателю в рахунок виконання основного зобов`язання на умовах передбачених Договором.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 13.06.2014 № 355 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «БАНК ФОРУМ» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 16.06.2014 прийнято рішення №49, відповідно до якого розпочато здійснення процедури ліквідації ПАТ «БАНК ФОРУМ» з відчуженням у процесі ліквідації всіх або частини його активів і зобов`язань на користь приймаючого банку та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «БАНК ФОРУМ» - начальника відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_9 .

Метою введення ліквідаційної процедури у неплатоспроможний банк є захист прав і законних інтересів вкладників його, зміцнення довіри до банківської системи України, стимулювання залучення коштів у банківську систему України, забезпечення ефективної процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку та його ліквідація.

Відповідно до положень абзацу 1 ч. 3 ст. 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», майно банку що є предметом застави, включається до складу ліквідаційної процедури але використовується виключно для позачергового задоволення вимог заставодержателя.

У разі продажу Фондом гарантування вкладів фізичних осіб заставленого майна (активів) кошти, отримані від реалізації такого майна (активів), спрямовуються на погашення вимог заставодержателя у розмірі не більше основної суми заборгованості за забезпеченим таким майном (активами) зобов`язанням разом з нарахованими процентами після відшкодування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб витрат на утримання та продаж такого майна. Решта коштів включається до ліквідаційної маси банку (абзац 2 ч. 3 ст. 52 Закону України «Про систему гаран тування вкладів фізичних осіб»).

Вчиняючи вказаний правочин та укладаючи Договір про задоволення вимог Іпотекодержателя ПАТ «ВТБ БАНК», в особі Голови Правління ОСОБА_6 , порушуючи принцип прозорості та ефективності виведення неплатоспроможного Банку з ринку, всупереч зазначеним вимогам законодавства, інтересам Держави, вкладників та інших кредиторів даної фінансової установи, здійснив протиправне заволодіння майном ПАТ «БАНК ФОРУМ».

Вказані дії призвели до незаконного вилучення високоліквідного майна з ліквідаційної маси Банку-банкрута та мали на меті задоволення у позачерговому порядку кредиторських вимог ПАТ «ВТБ БАНК».

Судно плавготель «Готель Баккара» є активом ПАТ «ВТБ БАНК».

На даний час, судно плавготель «Готель Баккара» не заресстровано у передбачених чинним законодавством України Державних реєстрах.

У відповідності до ч. 4.2 Договору про задоволення вимог Іпотекодержателя, цей Договір є правовою підставою для вчинення відповідних реєстраційних дій і набуття права власності на предмет іпотеки Іпотекодержателем, а також правовою підставою для здійснення всіх необхідних дій, пов`язаних з державною реєстрацією предмету іпотеки за Іпотекодержателем у всіх передбачених чинним законодавством реєстрах.

Отже, з моменту укладення відповідного правочину у ПАТ «ВТБ БАНК» виник обов`язок у реєстрації права власності на придбаний плавготель «Готель Баккара» і щорічної сплати відповідних податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджетів чи державних цільових фондів коштів.

Згідно відповіді наданої з ДП «Класифікаційне товариство регістр судноплавства України» ДСМРТУ 20.06.2019 проведено позачерговий технічний огляд судна «Баккара» з метою видачі акта для здійснення державної реєстрації судна, але станом на 27.03.2020 клас судна знято, інформація про судновласника відсутня.

Відповідно до листа АТ «ВТБ БАНК» органу досудового розслідування відмовлено в наданні копій документів, які підтверджують право власності судна «Баккара», мотивуючи пред`явленням ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів.

Крім того, 30.07.2021 року кримінальне провадження було закрите за п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Постановою прокурора про скасування постанови про закриття кримінального провадження від __.08.2021 р. постанову слідчого про закриття кримінального провадження від 30.07.2021 №0000292 скасовано.

Тим самим, строк досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні закінчується через 8 днів.

У органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000292 відповідно до ст. 295-1 КПК України на 6 (шість місяців) з метою проведення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Таким чином, з метою завершення досудового розслідування, остаточного та беззаперечного доведення вини у вчиненні кримінального правопорушення, необхідно встановити та допитати в якості свідків посадових осіб ПАТ «ВТБ БАНК»; звернутись до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасове вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ «ВТБ БАНК»; призначити судово-економічну експертизу для встановлення спричиненої суми збитків; встановити та допитати в якості свідків осіб, які займаються підприємницькою діяльністю на судні «Баккара»; проведення інших слідчих (розшукових) дій з метою проведення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, надання належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення у передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки.

Слідчий використав своє право на участь у судовому засіданні, подавши заяву у якій просить задовольнити подане клопотання з підстав, наведених в ньому, та розглянути справу за його відсутності в зв`язку з неможливістю його участі через зайнятість у невідкладних слідчих діях.

Перевіривши надані матеріали клопотання, вивчивши докази, слідчий суддя дійшов таких висновків.

У провадженні відділу поліції в річковому порту Київ перебувають матеріали кримінального провадження 0000292 від 31.10.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. А саме, досудовим розслідуванням встановлено, що що cлужбові особи ПАТ «ВТБ Банк» (), діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи майном ПАТ «БАНК ФОРУМ» (), що перебуває у процедурі ліквідації, а саме: стоянковим судном (плав готель) «Готель Баккара» (регістровий номер 2-305849, порт приписки Київ, 2007 року побудови, згідно Класифікаційного свідоцтва №101-1-127-13, яке видано Регістром судноплавства України 12.03.2012) вартістю 35377800 грн., чим спричинили шкоду ПАТ «БАНК «ФОРУМ» на вказану суму, а також шкоду кредиторам зазначеної банківської установи.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснює група прокурорів Подільської окружної прокуратури м. Києва.

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру щодо конкретних осіб, якими скоєно злочин, за даним кримінальним провадженням органом досудового розслідування не виносилось.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3, ч. 2 ст. 219 цього Кодексу.

Положеннями статті 295-1 КПК України передбачено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3)обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для виконання ряду слідчих та процесуальних дій, без яких неможливо закінчити досудове розслідування та для отримання доказів, які будуть використані під час судового розгляду, тому слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

Разом з тим, закінчити досудове розслідування у строк, який спливає 18.08.2021 року з урахуванням час коли кримінальне провадження було закрито неможливо, оскільки необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій по встановленню осіб причетних до вчинення даного злочину.

Завершення проведення зазначених процесуальних дій потребує додаткового часу, а їх результати мають вирішальне значення для судового розгляду в процесі доказування.

Крім того, провести вказані слідчі та інші процесуальні дії до завершення строку досудового розслідування не виявилось можливим, для цього необхідним є додатковий строк тривалістю до 6 місяців тобто до 18.02.2022 (включно).

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. 219,294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділу поліції в річковому порту Київ ОСОБА_3 погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000292 від 31.10.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000292 від 31.10.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - до 06 місяців тобто до 18.02.2022 р. (включно).

Контроль за виконанням цієї ухвали покласти на слідчого СВ відділу поліції в річковому порту Київ ОСОБА_3 ..

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1