Справа № 204/4193/21
Провадження № 1-кс/204/1080/21
УХВАЛА
Іменем України

15 червня 2021 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000164 від 23.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.175 КК України, -

встановив:

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, у провадженні СВ Відділення поліції №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000164 від 23.01.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.175 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.01.2020 року, до чергової частини Чечелівського ВП ДВП ГУНП України в м. Дніпро, надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_1 управління з питань праці про несвоєчасну виплату працівникам підприємства заробітної плати ЖЕО № 1697 від 22.01.2020 року.
Під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 03.10.2019 року по 05.11.2019 року проводилось інспекційне відвідування зі здійсненням державного контролю за додержанням законодавства про працю ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За результатами складено акт № ОМС-ДН2733/1705/НД/НП/ПД/АВ від 05.11.2019 року.
Відповідно до вказаного акту встановлено, що вибірковою перевіркою, проведеною шляхом аналізу наданих документів встановлено факти безпідставної невиплати заробітної плати працівникам строком понад 1 місяць, внаслідок чого на підприємстві утворилась заборгованість по заробітній платі, станом на час перевірки 01.10.2019 року, в розмірі 16 597,4 тис. грн.
Відповідно до реєстру підприємств, що мають заборгованість із заробітної плати у Дніпропетровській області, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 05.05.2020 року має заборгованість по заробітній платі в розмірі 34 488,1 тис.грн.
Таким чином за період з 01.10.2019 року по 05.05.2020 року заборгованість по заробітній платі зросла вдвічі, що також свідчить про умисну невиплату заробітної плати працівникам.
Крім цього, до Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області звернулись працівники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які визнані потерпілими по вказаному кримінальному провадженні.
Допитані в якості потерпілих, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зазначили, що керівництвом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » суттєво порушуються норми трудового законодавства в частині невиплати їм заробітної плати.
Так, ОСОБА_6 вказує, що на початку лютого 2020 року з ним розрахувалися в повному обсязі за жовтень 2019 року тобто з затримкою понад 3 місяці.
ОСОБА_7 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгувало за період з травня 2019 року по листопад 2019 року - 60 659 грн. заробітної плати.
Вивченням інформації з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не перебуває в будь-якій стадії припинення юридичної особи, що вказує на економічну активність підприємства.
Крім цього, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зазначають, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працював у повному обсязі, працювали всі цехи заводу, на виконання замовлень та виготовлення продукції.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що 20.03.2019 року між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено кредитний договір на суму 42 000 000 грн., які були надані підприємству та використані, однак заборгованість по заробітній платі перед працівника сплачена не була. Натомість, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання умов вищевказаного кредитного договору сплачує суму заборгованості та відсотки за користування кредитною лінією, що також свідчить про нецільове використання коштів фонду на оплату праці найманих працівників.
На даний час з метою встановлення злочинної діяльності, у тому числі для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного проведення досудового розслідування, у даному провадженні є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, тому слідчий звертається до суду з даним клопотанням.
Слідчий надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно матеріалів клопотання слідчим доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України. Наданими стороною кримінального провадження матеріалами клопотання доведено, що на даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів. Вилучення належно засвідчених копій документів по юридичному оформленню банківського рахунку та документів, які містять відомості про розрахункові банківські операції, необхідне та достатнє для досягнення мети отримання доступу.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчому групі слідчих СВ відділення поліції №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій (у разі необхідності на електронному носії), які знаходяться безпосередньо у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що містять наступну інформацію:
- договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » р/с № НОМЕР_2 ;
- інформацію щодо власника розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » р/с № НОМЕР_2 ;
- інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » р/с № НОМЕР_2 з 01.01.2019 року по теперішній час.
Строк виконання ухвали встановити 30 днів, з дати постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1