Справа №766/2206/21
н/п 1-кс/766/7754/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.08.2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000259 від 30.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000259 від 30.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, на дванадцять місяців, тобто до до 27.08.2022 року включно.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесенні 30.06.2020 до ЄРДР за № 0000259 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Вказані матеріали 30.06.2020 постановою прокурора виділені з матеріалів кримінального провадження №000021, обвинувальний акт по якому в подальшому за обвинуваченням державного реєстратора ОСОБА_4 за вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 362 КК України направлено до суду.

Встановлено, що право власності на базу відпочинку «Солнечная гроздь» (реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 221) після надання державному реєстратору відділу економічного розвитку і торгівлі Управління економічного розвитку та інфраструктури Іванівської РДА Херсонської області ОСОБА_4 завідома підроблених контакту купівлі-продажу майна № 540/1033 від 10.01.2002, виданого товарною біржою «Лиман», довідок з БТІ, технічної документації на будинок, виготовленої ТОВ «Укрспецекспертиза», 29.03.2019 переоформлено на фізичну особу ОСОБА_5 .

Допитаний в якості свідка колишній заступник директора ТБ «Лиман» ОСОБА_6 показав, що на наданій йому для огляду копії біржового контакту №540/1033Н купівлі-продажу нерухомості від 10.01.2012 підпис в графі «Заместитель директора по биржевым контрактам УТБ «Лиман» ____ ОСОБА_7 » належить не йому, печатка не схожа на оригінал печатки товарної біржі і взагалі, УТБ «Лиман» ніколи не займалось реалізацією пансіонатів, а працювали лише з транспортними засобами та квартирами.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «Укрспецекспертиза» ОСОБА_8 показав, що на першому аркуші наданого йому для ознайомлення технічного паспорту на «громадський будинок б/в «Солнечная гроздь» №41 вул. Берегова с. Стрілкове» підпис в графі «Інженер з інвентаризації нерухомого майна ______ ОСОБА_8 » та графі «Керівник суб`єкта господарської діяльності _______ ОСОБА_8 » виконаний не ним. Печатка «Для довідок №1 «Укрспецекспертиза», а також печатка «Інженер з інвентаризації нерухомого майна Реєстраційний №3659» відтиски яких стоять на підписі від його імені не належить ТОВ «Укрспецекспертиза». Що також свідчить про недостовірність даного документу.

Допитаний в якості свідка син ОСОБА_5 - ОСОБА_9 показав, що його батько близько 20 років не виїздив з Київської області, не має жодного майна на території Херсонської області та не виписував ніяких довіреностей на протязі останніх років на будь-кого.

Також встановлено, що 05.04.2019 ОСОБА_5 видав довіреність на представлення його інтересів ОСОБА_10 , яка в свою чергу видала передоручення на ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які одразу ж зайшли на територію бази відпочинку та фактично почали розпоряджатись майном.

При ознайомленні з матеріалами кримінального провадження за підозрою державного реєстратора ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, стороною захисту відкриті зібрані ними матеріали та надано копію заяви-пояснення ОСОБА_5 , складеної у реєстратора ОСОБА_14 , зареєстрованої в реєстрі під №3181, на бланку №НОЕ 867812.

Крім того, 04.09.2019 року будинки відпочинку та об?єкти нежитлової нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , державним реєстратором ОСОБА_4 переоформлені за ПрАТ «ГЕНІЧЕСЬКАГРОБУД».

13.10.2020 року державним реєстратором ОСОБА_15 , на підставі завідома підроблених документів внесена до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформація про право власності на аналогічні об?єкти нерухомості, але уже за адресою: АДРЕСА_2 , за ПрАТ «УМБ ГЕНІЧЕСЬКАГРОБУД».

Допитаний в якості свідка директор ПрАТ «УМБ ГЕНІЧЕСЬКАГРОБУД» ОСОБА_16 показав, що Товариство не має жодного відношення до даного об`єкту нерухомості і він особисто не звертався до державного реєстратора з заявами про проведення вказаних реєстраційних дій.

Під час здійснення досудового розслідування виконано наступне:

- виділено в окреме провадження матеріали кримінального досудового розслідування за №000021;

- допитано в якості свідка державного реєстратора ОСОБА_4 ;

- до СУ ГУНП в м. Києві направлено постанову про проведення слідчих дій на іншій території для допиту в якості свідка ОСОБА_5 . Долучено відповідь з отриманими матеріалами;

- допитано в якості свідка державного реєстратора Каховської міської ради ОСОБА_15 ;

- в Каховській міській раді витребувано оригінал заяви ОСОБА_12 про проведення державної реєстрації об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

- допитано в якості свідка колишнього керівника виконавчого комітету Стрілківської сільської ради ОСОБА_17 , який показав, що свідоцтво про право власності на будинки відпочинку за адресою: АДРЕСА_1 , від 05.05.2001 №95 та рішення, на підставі якого його видано, він не підписував;

- до матеріалів кримінального провадження долучено відповідь з архівного відділу Генічеської РДА щодо відсутності рішення від 05.05.2001 №95;

- в Генічеській міській раді витребувано копії документів щодо проведення реєстраційних дій по об`єктам нерухомого майна, розташованих за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

- судовому експерту направлено листа щодо надання завіреної копії висновку інженерно-технічної експертизи від 28.04.2020 №17/20.

У зв`язку із тим, що зазначене кримінальне провадження потребує проведення значної кількості слідчих дій вісімнадцяти місячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 27 серпня 2021 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, необхідно провести ряд слідчих та розшукових дій, які по об`єктивним обставинам не могли проводитися раніше.

Зокрема необхідно:

- звернутись до слідчого судді з погодженим процесуальним керівником клопотанням про тимчасовий доступ та можливість вилучити в Генічеській РДА оригінал заяви ОСОБА_12 на підставі якої 04.09.2019 державним реєстратором відділу економічного розвитку і торгівлі Управління економічного розвитку та інфраструктури Іванівської РДА Херсонської області ОСОБА_4 зареєстровано право власності на будинки відпочинку та об?єкти нежитлової нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , за ПрАТ «ГЕНІЧЕСЬКАГРОБУД» ;

- призначити та забезпечити проведення судової почеркознавчої експертизи по підписам ОСОБА_12 в заявах на проведення реєстраційних дій від 04.09.2019 та 13.10.2020;

- долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової інженерно-технічної експертизи з метою встановлення суми завданих збитків;

- виконати інші слідчі та процесуальні дії, спрямовані на виявлення обставин, як тих, що викривають, так і тих, що виправдовують підозрюваного, а також обставин, що пом`якшують та обтяжують його покарання;

- надати належну правову оцінку здобутим доказам, в разі наявності підстав, передбачених ст. 276 КПК України, скласти повідомлення про підозру та вручити винним особам.

17.02.2021 року ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 27.08.2021 року.

Виходячи з наведеного, закінчити досудове розслідування кримінального провадження у межах строку досудового розслідування, без його повторного продовження, не є можливим.

Обставинами, що на даний час перешкоджали у проведенні вказаних вище процесуальних дій у кримінальному провадженні є введення на території України карантинних заходів пов`язаних з розповсюдженням COVID-19, що не давало змоги проводити слідчі дії, зокрема допити свідків, які проживають на території м. Києва та м. Генічеська, витребувати в органах місцевого самоврядування Генічеського району необхідні документи, а також значне завантаження експертних установ та тривалий час на встановлення місцезнаходження службових осіб, від імені яких видавались завідома недостовірні документи, датовані 1995, 2001 та 2002 роках.

Відповідно п. 2 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором.

Враховуючи викладене, а також те, що у кримінальному провадженні неможливо пред`явити особі підозру у строк визначений Кримінальним процесуальним кодексом України (ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду строк досудового розслідування продовжено до 6 місяців, які спливають 27.08.2021), є необхідність продовження строку досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру на один рік (тобто, до 27.08.2022).

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, про час, день та місце розгляду справи повідомлявся у відповідності до норм діючого законодавства. Надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

На теперішній час, під час досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:

- звернутись до слідчого судді з погодженим процесуальним керівником клопотанням про тимчасовий доступ та можливість вилучити в Генічеській РДА оригінал заяви ОСОБА_12 на підставі якої 04.09.2019 державним реєстратором відділу економічного розвитку і торгівлі Управління економічного розвитку та інфраструктури Іванівської РДА Херсонської області ОСОБА_4 зареєстровано право власності на будинки відпочинку та об?єкти нежитлової нерухомості, розташовані за адресою: Херсонська обл., Генічеський р-н, с. Стрілкове, вул. Берегова, 41, за ПрАТ «ГЕНІЧЕСЬКАГРОБУД» ;

- призначити та забезпечити проведення судової почеркознавчої експертизи по підписам ОСОБА_12 в заявах на проведення реєстраційних дій від 04.09.2019 та 13.10.2020;

- долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової інженерно-технічної експертизи з метою встановлення суми завданих збитків;

- виконати інші слідчі та процесуальні дії, спрямовані на виявлення обставин, як тих, що викривають, так і тих, що виправдовують підозрюваного, а також обставин, що пом`якшують та обтяжують його покарання;

- надати належну правову оцінку здобутим доказам, в разі наявності підстав, передбачених ст. 276 КПК України, скласти повідомлення про підозру та вручити винним особам.

Враховуючи, що для виконання запланованого обсягу слідчих дій необхідний час, а строк досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000259 спливає 27.08.2021 року, та враховуючи, що слідчим доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, оскільки вказані дії не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин, відповідно слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню та вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000259 від 30.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 27 серпня 2022 року включно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000259 від 30.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 27 серпня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1