Справа № 643/9122/21
Провадження № 1-кс/643/2349/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.06.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові погоджене прокурором клопотання старшого дізнавача СД Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000040 внесеному 26.02.2021 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що 25.02.2021 в чергову частину відділення поліції №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 про те, що 25.02.2021 невстановлена особа, яка користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_1 , під приводом продажу будівельних матеріалів, оголошення про продаж яких розмістила на інтернет-сайті OLX, заволоділа грошовими коштами заявниці в загальній сумі 4625грн, які остання перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_2 ..

Відомості про вказану подію 26.02.2021 внесені до ЄРДР під №0000040 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_4 , яка повідомила, що 25.02.2021 близько 14:00 вона знайшла на сайті «ОЛХ» оголошення з приводу продажу OSB плит, яке мало назву «Продам OSB плита есть в наличии, ціна 200грн.» та зателефонувавши за вказаним у оголошенні номером НОМЕР_1 у автора оголошення замовила 25 листів вказаної плити за ціною 185грн. В ході розмови вони домовились про те, що оплату вона здійснить при отриманні товару на загальну суму 4625грн. В подальшому продавець повідомив, що після того, як товар буде доставлений гроші у вищевказаній сумі необхідно перевести на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 . Того ж дня, близько 18:00 товар доставили, про що вона повідомила продавця, на що він одразу попросив перерахувати гроші, що потерпіла й зробила. З водієм, який доставив товар, вона не спілкувалась. Після того як вона перерахувала гроші та водій попередньо вигрузив товар з автомобілю, то пред`явив потерпілій накладну, яку потрібно оплатити. Та в подальшому при спілкуванні з водієм їй стало відомо, що невідома особа замовила у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаний товар та замовила доставку за вказаною адресою та повідомила, що за товар розрахуються на місці. Таким чином ОСОБА_4 зрозуміла, що її обманули. Грошові кошти вона перерахувала зі свого карткового рахунку № НОМЕР_3 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та телефонувала зі свого мобільного телефону № НОМЕР_4 .

У зв`язку з вищевикладеним, дізнавач звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що з метою встановлення особи, яка здійснила кримінальний проступок відносно ОСОБА_4 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме щодо банківського рахунку/картки № НОМЕР_2 : фото- та відеоматеріалів камер відеоспостереження банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованих у м. Харкові, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо

Крім того, дізнавач просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.
Разом з клопотанням дізнавач подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Дізнавачем в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачем дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, , які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації щодо карткового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та руху коштів по вказаному рахунку за період часу 25.02.2021 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням Ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 25.02.2021 по теперішній час із зазначенням адреси розташування терміналів (банкоматів).

Строк дії ухвали до 02.07.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1