Провадження №1-кс/369/2143/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.08.2021 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участі слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000918 від 22.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 19 по 20 березня 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_1 , Чернігівській дирекціях проведено перевірку окремих питань діяльності відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . За результатом перевірки в касі відділення поштового зв`язку Загальці виявлено нестачу грошових коштів в сумі 259207,26 грн. Також, при перевірці відповідності даним обліку товаро-матеріальних цінностей виявлено нестачу на суму 4468,10 грн.

Згідно письмових пояснень начальника відділення поштового зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 від 29.03.2021, нею особисто було вилучено з каси відділення готівку в сумі 259207,26, яку вона використала для задоволення власних потреб, а грошові кошти в сумі 4468,10 грн. від реалізації знаків поштової оплати, товарів широкого вжитку не оприбутковувала через касовий апарат, а використала для задоволення власних потреб.

Працівником дільниці обробки та контролю первинної документації ОСОБА_6 при перевірці касових документів відділення поштового зв`язку Загальці у кінці виплатного періоду за березень 2021 року, під час звірки реєстрів ф. 10-а виплачених пенсій, соціальних допомог та субсидій з даними відомостей ф. В1-М встановлено, що 12.03.2021 до реєстру ф. 10-а приписана як оплачена відомість ф. В1-М №33/10445 на суму 20315,89 грн., а фактично виплачено 16175,32 грн. Сума 4140,57 грн. безпідставно списана у видаток по Касовому звіті ф.130 начальником відділення поштового зв`язку Загальці ОСОБА_5 23.03.2021 списано по виплаті пенсії більше у видаток по Касовому звіті ф. 130 на суму 22912,34. У березні 2021 року фактично виплачені субсидії по відомості ф. В1-М №2/3226 на суму 2033,23 грн. та №3/3226 на суму 1295,42 грн., але не списані у видаток по Касовому звіті ф. 130.

31.03.2021 року виявлені розбіжності (нестача) працівником дільниці обробки та контролю первинної документаціїОСОБА_6 були оформлені актом виявленої помилки по відділенню поштового зв`язку Загальці на суму 23724,26 грн.

В ході перевірки також встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 12.03.2021 та 13.03.2021 безпідставно списала у видаток неоплачені субсидії на суму 22467,72 грн. та 19.03.2021, 20.03.2021, 23.03.2021 при зверненні пенсіонерів до відділення поштового зв`язку Загальці, було здійснено виплату даних субсидій та списано у видаток по Касовому звіті ф.130 повторно.

Крім того, начальник відділення поштового зв`язку Загальці ОСОБА_5 17.03.2021 списала у видаток неоплачену відомість №57/10445 (пенсія) на суму 40106,61 грн., 16.03.2021 списала у видаток неоплачену відомість №1/3226, №2/3226 (соціальна допомога інвалідам з дитинства за березень 2021 року0 на суму 3538 грн. та 16.03.2021 списала у видаток неоплачене разове доручення Пенсійного фонду на суму 4140,57 грн. Фактично здійснено виплату даних пенсії/соціальних допомог одержувачам 19.03.2021, 20.03.2021, 23.03.2021 і внаслідок чого в касі відділення поштового зв`язку Загальці виникла недостача грошових коштів на загальну суму 47785,18 грн.

Відповідно до особової картки працівника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , призначена на посаду начальника відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 01.11.2017 року та звільнена на підставі наказу №1812-п - 07.04.2021 року.

Постановою слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області від 14.07.2021 у кримінальному провадженні №0000918 від 22.05.2021 року призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експерту ІНФОРМАЦІЯ_5 .

21.07.2021 до СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області надійшло клопотання експерта №СЕ-19/111-21/33838-ЕК щодо надання додаткових матеріалів відділення поштового зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: Наказ Київської міської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на проведення інвентаризації ТМЦ від 19.03.2021 та інвентаризації готівкових коштів від 20.03.2021. Матеріали інвентаризації (наказ, протокол, інвентаризаційний опис, акт інвентаризації, порівняльна відомість), що передували інвентаризації ТМЦ, яка рахується за матеріально-відповідальною особою ОСОБА_5 із зазначенням номенклатурного номера, одиниці виміру, ціни, суми та кількості фактично наявних найменувань групи ТМЦ на дату інвентаризації та за даними бухгалтерського обліку. Матеріали інвентаризації (наказ, протокол, інвентаризаційний опис, акт інвентаризації, порівняльна відомість), що передували інвентаризації грошових коштів, які рахуються за матеріально-відповідальною особою ОСОБА_5 із зазначенням обсягу коштів на дату інвентаризації та за даними бухгалтерського обліку, у тому числі: касові документи ІНФОРМАЦІЯ_8 , 07823: за 03.11.2020, 04.11.2020, 06.11.2020, 07.11.2020, 10.11.2020, 11.11.2020, 13.11.2020, 14.11.2020, 18.11.2020, 20.11.2020, 21.11.2020, 24.11.2020, 25.11.2020, 27.11.2020, 28.11.2020, 30.11.2020, а також за 01.12.2020, 02.12.2020, 04.12.2020, 05.12.2020, 08.12.2020, 09.12.2020, 11.12.2020, 12.12.2020, 14.12.2020, 15.12.2020, 16.12.2020, 18.12.2020, 19.12.2020, 21.12.2020, 22.12.2020, 23.12.2020, 24.12.2020, 26.12.2020, 29.12.2020, 30.12.2020, 31.12.2020. Первинні документи, які підтверджують надходження та реалізацію ІНФОРМАЦІЯ_9 у міжінвентаризаційний період, а саме прибуткові накладні, чеків щодо реалізації найменувань групи ТМЦ тощо з зазначеними кількісними та вартісними показниками. Наказ з кадрових питань щодо призначення на посаду начальника відділення поштового зв`язку ОСОБА_5 . Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, укладений з ОСОБА_5 «Порядок відшкодування шкоди за відсутнє (пошкоджене) майно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », затверджене наказом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 17.04.2020 №416.
З метою витребування вказаних документів 04.08.2021 слідчий СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області звернувся з запитом до Київської міської дирекції Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У відповідь отримано інформацію, що зазначені документи будуть надані у спосіб, визначений ст. 159 КПК України, а саме шляхом тимчасового доступу до документів, що також підтверджує те, що вказані документи перебувають у володінні Київської міської дирекції Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вказані документи необхідні для повного, об`єктивного та всебічного дослідження всіх обставин провадження, встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, проведення судової економічної експертизи з метою встановлення збитків, завданих державі в особі Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд задовольнити його.
Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні Київської міської дирекції Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000918 від 22.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів старшому слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , що знаходяться у володінні Київської міської дирекції Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- засвідченої в установленому законом порядку копії наказу Київської міської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на проведення інвентаризації ТМЦ від 19.03.2021 та інвентаризації готівкових коштів від 20.03.2021;
- оригіналів матеріалів інвентаризації (наказ, протокол, інвентаризаційний опис, акт інвентаризації, порівняльна відомість), що передували інвентаризації ТМЦ, яка рахується за матеріально-відповідальною особою ОСОБА_5 із зазначенням номенклатурного номера, одиниці виміру, ціни, суми та кількості фактично наявних найменувань групи ТМЦ на дату інвентаризації та за даними бухгалтерського обліку;
- оригіналів матеріалів інвентаризації (наказ, протокол, інвентаризаційний опис, акт інвентаризації, порівняльна відомість), що передували інвентаризації грошових коштів, які рахуються за матеріально-відповідальною особою ОСОБА_5 із зазначенням обсягу коштів на дату інвентаризації та за даними бухгалтерського обліку, у тому числі: касові документи ІНФОРМАЦІЯ_8 , 07823: за 03.11.2020, 04.11.2020, 06.11.2020, 07.11.2020, 10.11.2020, 11.11.2020, 13.11.2020, 14.11.2020, 18.11.2020, 20.11.2020, 21.11.2020, 24.11.2020, 25.11.2020, 27.11.2020, 28.11.2020, 30.11.2020, а також за 01.12.2020, 02.12.2020, 04.12.2020, 05.12.2020, 08.12.2020, 09.12.2020, 11.12.2020, 12.12.2020, 14.12.2020, 15.12.2020, 16.12.2020, 18.12.2020, 19.12.2020, 21.12.2020, 22.12.2020, 23.12.2020, 24.12.2020, 26.12.2020, 29.12.2020, 30.12.2020, 31.12.2020;
- оригіналів первинних документів, які підтверджують надходження та реалізацію ІНФОРМАЦІЯ_9 у міжінвентаризаційний період, а саме прибуткові накладні, чеків щодо реалізації найменувань групи ТМЦ тощо з зазначеними кількісними та вартісними показниками;
- засвідченої в установленому законом порядку копію наказу з кадрових питань щодо призначення на посаду начальника відділення поштового зв`язку ОСОБА_5 ;
- засвідченої в установленому законом порядку копію договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, укладеного з ОСОБА_5 ;
- засвідченої в установленому законом порядку копію «Порядку відшкодування шкоди за відсутнє (пошкоджене) майно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », затверджене наказом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 17.04.2020 №416.
Ухвала діє протягом двох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1