Справа № 346/3753/21
Провадження № 1-кс/346/706/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2021 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянула клопотання дізнавача СД Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської окружної прокуратури у кримінальному провадженні за № 0000272 від 11 серпня 2021 рокур., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення засвідчених копій документів

Клопотання надійшло до суду 12 серпня 2021 року.
Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження в рамках якого подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
в с т а н о в и в :
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В клопотанні зазначені наступні документи: кредитна справа за кредитним договором ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄРДПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 .
Існують наступні підстави вважати, що вказані документи знаходяться у володінні осіб, зазначених в клопотанні:
11.08.2021 р. до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла ухвала Коломийського міськрайонного суду про зобов`язання Коломийського РВП внести в ЄРДР згідно ч. 1 ст. 190 КК України звернення гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 про те, що з 30.11.2019 невідома особа оформила від імені заявниці онлайн кредити в компаніях « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », скориставшись персональними даними останньої.

З даного приводу дізнавачем сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000272 від 11.08.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що 30.11.2019 р. на її мобільний телефон (номер НОМЕР_3 ) надійшло смс-повідомлення про те, що нею було здійснено вхід через власний кабінет ІНФОРМАЦІЯ_6 , на що остання не погоджувалась та в підтвердження жодних смс не відправляла. Такі повідомлення надходили декілька разів. Після чого ввечері 30.11.2019 сім карта з вказаним номером стала неактивна, оскільки ОСОБА_4 не могла здійснювати дзвінки. Оскільки її номер який заблокувався є фінансовим номером та був прив`язаний до кредитної картки, де був великий кредитний ліміт, то потерпіла вирішила через мобільного оператора заблокувати свій номер НОМЕР_3 .
Через тиждень 06.12.2019 р. ОСОБА_4 відновила свій мобільний номер та на її телефон почали надсилати повідомлення через смс від Фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про погашення кредиту. Однак, жодних кредитів у Фінансовій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання не оформляла.
07.12.2019 р. ОСОБА_4 здійснила електронний запит на сайт кредитних історій в результаті чого отримала інформацію про те, що 30.11.2019 р. від її імені здійснено заявки на онлайн кредит у компаніях « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також, 02.12.2019 р. була заявка від її імені на отримання онлайн кредиту в ІНФОРМАЦІЯ_7 , однак заявка не була підтверджена. 28.12.2019 року також почали надходити СМС повідомлення від «Укр позики», де на її ім`я також оформили онлайн кредит. Протягом 2020 року до ОСОБА_4 надходили дзвінки та смс повідомлення від ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з метою повернення грошових коштів.
В липні 2021 року від приватного виконавця надійшов виконавчий документ, а саме виконавчий напис нотаріуса про стягнення з ОСОБА_4 заборгованості по кредиту, після чого остання зайшла в реєстр боржників та виявила факт занесення її до даного реєстру. Після цього потерплою було подано позовну заяву до Коломийського міськрайонного суду про визнання недійсним виконавчого документа, а саме вищевказаного виконавчого напису нотаріуса.
Таким чином, кредитна справа за кредитним договором, оформленим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 та інші документи щодо вищевказаного договору мають важливе значення для встановлення дійсних обставин кримінального проступку, котрі перебувають у власності компанії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄРДПОУ НОМЕР_2 розташованою за адресою: АДРЕСА_2 .
Зазначені речі та документи не є речами до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності.

В судове засідання не прибули всі особи, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Одночасно, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання довела, що вищезгадані документи перебувають у володіннікомпанії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄРДПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні а також, що вищезгадані документи містять охоронювану законом таємницю, а саме: відомості, які можуть становити банківську таємницю

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також, щодо розгляду даного клопотання в порядку ст. 163 ч.2 КПК України оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів із-за доступу службових осіб до даних документів.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України - якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи вищенаведене, беручи до уваги вимоги ст.163 ч.2 КПК України, суд доходить висновку, що сторона кримінального провадження довела, що вищезгадані документи, які зберігаються у володіннікомпанії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄРДПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 ., самостійно або в сукупності з іншими матеріалами можуть бути доказами вчинення кримінального правопорушення,з метою уникнення їх знищення, доведення обставин кримінального правопорушення вимагає отримання доступу до них, то суд вважає, що клопотання слід задовільнити.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107,132, 160, 163 ч.2, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , за адресою АДРЕСА_2 , а саме до кредитної справи за кредитним договором громадянки України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , з можливістю вилучення засвідчених копій вищевказаних документів.
Ухвала підлягає виконанню дізнавачем сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення .
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1