Справа № 591/2466/21
Провадження № 1-кс/591/1034/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 квітня 2021 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Суми клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000030,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000030 від 08.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням перевіряються обставини, за фактам того, що у жовтні 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_1 уклав з підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 4 договори: на виконання робіт з капітального ремонту приймального відділення ЕНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Глухівської міської ради та будівництва 3-х амбулаторій первинної медичної допомоги (розташованих у с. Корабельське, с. Угроїди та с. Чернеча Слобода Сумської області) та 15-23 жовтня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало з бюджету аванси на виконання вказаних будівельних робіт згідно з яких виконали ряд будівельних робіт закривши при цьому актами приймання виконаних будівельних робіт (примірної форми КБ-2в) в яких свідомо вказали завищені обсяги виконаних будівельних робіт. З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, отримання доказів причетності до вказаного кримінального правопорушення всіх осіб, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, у слідчого виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.
ПредставникиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з"явився, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000030 від 08.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Крім того, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, а саме: повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, договір підряду, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 10.09.2020 №30, договір підряду, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22.09.2020 №31, договір підряду, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 07.10.2020 №39, договір підряду, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 16.10.2020 №42, лист про результати ревізії ІНФОРМАЦІЯ_6 від 25.03.2021, акт ревізії використання коштів фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 за період з 01.07.2020 по 01.03.2021, - містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий з можливістю вилучення їх копій, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 .

До того ж, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.
Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000030, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій, в паперовому чи електронному вигляді, що перебувають у володінні:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю провести доступ до відомостей через Базове відділення (м. Суми) Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " розташоване у АДРЕСА_2 , які містять відомості щодо електронних копій перелік відкритих рахунків, руху коштів по наявним рахункам, зареєстрованим за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), у період з 16.09.2020 по 13.04.2021, а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками, прив`язаними до вказаних розрахункових рахунків, в тому числі й до рахунку НОМЕР_3 за період з 16.09.2020 по 13.04.2021;

-ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю проведення доступу до відомостей через ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою АДРЕСА_4 , які містять відомості щодо електронних копій перелік відкритих рахунків, руху коштів по наявним рахункам, зареєстрованим за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі розрахунковому рахунку НОМЕР_6 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), у період з 16.09.2020 по 13.04.2021, а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками, прив`язаними до вказаних розрахункових рахунків, в тому числі й до рахунку НОМЕР_6 за період з 16.09.2020 по 13.04.2021.

Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1