Справа № 203/39/21
Провадження № 1-кс/0203/1438/2021
УХВАЛА
29 липня 2021 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ ВП №12 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000216 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,
В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що згідно акту №ЦБ-11/40 службової перевірки регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 27.10.2020 посадові особи: ОСОБА_4 заступник директора філії з рухомого складу, ОСОБА_5 заступник директора філії з безпеки, ОСОБА_6 начальник служби перевезень, ОСОБА_7 начальник служби колії, ОСОБА_8 начальник служби вагонного господарства, ОСОБА_9 перший заступник начальника служби вагонного господарства, ОСОБА_10 заступник начальника служби вагонного господарства, ОСОБА_11 начальник служби комерційної роботи та маркетингу, ОСОБА_12 начальниця відділу під`їзних колій служби комерційної роботи та маркетингу, ОСОБА_13 перший заступник начальника ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_14 начальник комерційного відділу ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_15 заступник начальника комерційного відділу ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_16 начальник станції Привільне замість відстоювання інтересів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надавали неправомірні розпорядження щодо передислокації вагонів, чим сприяли інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у заволодінні в майбутньому територією та майном бази №46, а також у нанесенні збитків на суму 23515072,59 грн., у тому числі: несплата платежів за надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » послуги, відстій 533 вагонів-зерновозів на суму 20103930,96 грн. з ПДВ та збитки від експлуатаційних витрат на загальну суму 3411141,63 грн. за передислокацію 419 вагонів.

Таким чином, у слідства є достатні підстави вважати, що регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташована за адресою: АДРЕСА_1 , має у своєму розпорядженні або володінні документи, що мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме:

- Акти загальної форми ГУ-23 з 30.04.2020 року по 31.07.2020 року станція Привільне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », пам`ятка ГУ-45 з 30.04.2020 року по 31.07.2020 року станція Привільне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відомості ГУ-46 з 30.04.2020 року по 31.07.2020 року станція Привільне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відомість плати за користування вагонами з 30.04.2020 по 31.07.2020 року станція Привільне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », натурний лист форма ДУ-1 з 30.04.2020 року по 31.07.2020 року станція Привільне на наступні вагони:

58532557,59506659,59507756,59509901,59595280,59595306,95221156,58529546,58542630,53234704,58527391,58528258,58534041,58542127,58542648,58549759,59500389,59500561,59500603,59500652,59500967,59501205,59501346,59501650,59509653,59509661,95141800,59501056,58510595,58532532,58543844,58545518,58562117,58562257,59508051,59500819,59507954,59508036,59509950,59500173,58528969,58530049,58534439,59501577,59507335,59595389,95120432,95248258,58557042,53229035,53234233,58528316,58560236,59508028,95108171,58532169,58534710,58533316,58534298,58533134,58537002,58558537,58561713,58561747,59500454,5157,59595249,95159117,58529173,59500488,58545849,58561044,58541897,95251344,95769683,59595207,58537507,58557273,59501346,59501650,59509653,59509661,95141800,59501056,59501247,58559857,59506444,59506824,95096970,53235925,58529306,58530163,58543315,59500306,59509489,59595256,58529199,59501635,59595371,95783288,58537267,95062006,59500850,58535709,58549619,59500835,59509927,59595470,95101572,59501619,58542036,58561689,59507046,95234837,58531377,58552035,58560210,59501189,59501544,95156576,59595132,59509802,59509786,59506865,59507657,59506675,95097622,95171039,95266276,58543869,58526831,59509570,59595181,95093902,95174710,53235487,58523671,58526823,59501262,58531476,58540006,58543026,58548249,59500553,59501429,59507202,59507772,59507871,95137949,95094272,95116752,59509844,95306973,53233896,58509779,58527698,58544396,58557349,58558784,58560194,58562026,59501536,59506626,59506642,59507285,95058186,95061206,95129102,95213385,95118956,95784419,58534892,58559923,58560368,59500265,59507442,95076683,95254983,58550005,59501015,59501569,58530437,58532672,58542978,58543737,5950020,59500868,59501064,59501379,59501460,59501825,95172052,58560202,95206207,95208567,58536913,58558081,95203816,58562265,59595348,95134862,95142618,58527433,58533597,58535485,58549361,58559246,59500447,59500769,59507384,53235321,59507855,59595421,95210241,95253209,95787420,58542705,536038,58536467,58546052,59501643,53234787,58530924,58533274,58543323,58562240,59500645,59506907,59507160,59507350,59595215,95205555,53235313,58509993,58531898,58534934,58535253,58535329,58540501,95261434,59506881,59507244,59507533,59507863,59595223,59595462,59501437,53234191,58519398,58525890,58504838,58517962,58536418,58540600,58519323,95604542,58503061,58532490,95589859,58504200,58535980,53234332,58509654,58516683,58528209,608550,95583761,58513730,58545476,58516402,58501347,58510702,95138335,95583746,58543430,58514878,58535139,58529231,95599916,58550450,58505009,58504556,58528738,58539677,95272977,95582441,58515560,58513367,95591145,95745535,53239307,58546607,58521337,58540279,53237228,58519216,95584306,58555814,58552779,58518580,58517954,58533217,58557539,58526146,58519125,58524232,53237293,95109252,58524521,58522186,58549130,58525148,53236402,95101465,58523556,58531690,58525312,58513813,95730776,95267282,58512286,58511809,95112181,58512310,95590808,58550831,95740445,227781,58505041,58514373,58525619,58539529,58521741,237202,53238572,58533290,58522616,58541665,58530668,95581468,53237079,95179479,58523424,58551250,58560822,58524653,58543778,58516816,58513201,95581187,95665378,58534678,95134581,58516766,95578134,58515610,53234639,58534272,58547308,53233870,58511007,53237848,58511890,58533241,53222279,58517202,95134581,58560822,58524653,58543778,58516816,58513201,95581187,95665378,58534678,95134581,58516766,95578134,58515610,53234639,58534272,58547308,53233870,58511007,53237848,58511890,58533241,53222279,58517202,95134581,95580262,58543034,58517426,58518689,58522038,53235123,95605937,58554965,53237319,58517673,58541061,58506080,58512500,53224101,95581740,58558644,58525734,58520560,58528647,58515230,58513227,53236683,58532748,58525874,53239521,58519430,58522830,58554361,53236022,58561234,95584983,58530080,58513482,58528167,58505470,58535055,95580908,58548363,58515495,58515644,95091252,58525429,58532458,58512922,58538364,95068342,58517491,58540121,58554882,58506197,58523960,58515057,58558925,58544255,53237087,58514316,58510165,58533753,58506627,58524570,58533886,58502790,58558891,95670170,95483384,95706925,95077368,95478137,95482857,95483079,95478418,59452433,95077558,95077566,95440905,95463238,95464145,95464376,95440756,95441614,95077665,95439881,95439600,95463428,95442182,95707238,59452409,95776753,95814703,95814729,95814786,95670105,95670113,95544953,95573267,95655510,59452342,95760005,95670451,95776852,95544680,95440335,95482980,95706842,95706933,95589115,95707261,95482956,95483475,95478426,95439865,95441747,95464228,95077574,95463857,95077509,95483301,95477857,95776837,95814745,95814778,95814802,95707345,95776951,95706909,95067824,95175006,95776779,95669867,95775185,95707048,95707337,95776712.

Обґрунтовуючи своє клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), слідчий зазначає, що на цей час, з метою отримання доказів та встановлення фактичних даних, що мають вагоме значення для досудового розслідування кримінального провадження, а також отримання можливості призначення та проведення судових почеркознавчих експертиз та у разі виникнення необхідності інших експертиз, виникла необхідність в отриманні документів, які перебувають у володінні регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що необхідно для встановлення важливих фактів та має важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, а також надасть змогу отримати дані, які можуть бути речовими доказами під час досудового розслідування та дозволять встановити осіб, які під час вчинення злочину використовували ці документи, що має доказове значення для досудового розслідування кримінального провадження і без зазначеної інформації неможливо забезпечити всебічність досудового розслідування.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Слідчий до суду не з`явився, про причини неявки до суду не повідомив, вважаю за можливе розглянути клопотання за відсутності останніх.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступного висновку.
За змістом ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.
Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку щодо необхідності у задоволенні клопотання слідчого та наданні тимчасового доступу визначених ним документів, які перебувають у володінні регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення документів в їх оригіналах, а саме: Акти загальної форми ГУ-23 з 30.04.2020 року по 31.07.2020 року станція Привільне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », пам`ятка ГУ-45 з 30.04.2020 року по 31.07.2020 року станція Привільне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відомості ГУ-46 з 30.04.2020 року по 31.07.2020 року станція Привільне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відомість плати за користування вагонами з 30.04.2020 по 31.07.2020 року станція Привільне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », натурний лист форма ДУ-1 з 30.04.2020 року по 31.07.2020 року станція Привільне на вищеазначені вагони.

Вирішуючи питання щодо розгляду визначеного клопотання слідчий суддя також зважає на положення викладені у п. 3, 5 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме те, що в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів мають бути зазначено речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи наведене приходжу до висновку щодо необхідності у частковому задоволенні клопотання слідчого та наданні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчої СВ ВП №12 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000216 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України задовольнити.
Надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 у кримінальному провадженні №0000216, право на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх у оригіналах документів, що перебувають у володінні регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- Акти загальної форми ГУ-23 з 30.04.2020 року по 31.07.2020 року станція Привільне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », пам`ятка ГУ-45 з 30.04.2020 року по 31.07.2020 року станція Привільне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відомості ГУ-46 з 30.04.2020 року по 31.07.2020 року станція Привільне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відомість плати за користування вагонами з 30.04.2020 по 31.07.2020 року станція Привільне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », натурний лист форма ДУ-1 з 30.04.2020 року по 31.07.2020 року станція Привільне на наступні вагони:

58532557,59506659,59507756,59509901,59595280,59595306,95221156,58529546,58542630,53234704,58527391,58528258,58534041,58542127,58542648,58549759,59500389,59500561,59500603,59500652,59500967,59501205,59501346,59501650,59509653,59509661,95141800,59501056,58510595,58532532,58543844,58545518,58562117,58562257,59508051,59500819,59507954,59508036,59509950,59500173,58528969,58530049,58534439,59501577,59507335,59595389,95120432,95248258,58557042,53229035,53234233,58528316,58560236,59508028,95108171,58532169,58534710,58533316,58534298,58533134,58537002,58558537,58561713,58561747,59500454,5157,59595249,95159117,58529173,59500488,58545849,58561044,58541897,95251344,95769683,59595207,58537507,58557273,59501346,59501650,59509653,59509661,95141800,59501056,59501247,58559857,59506444,59506824,95096970,53235925,58529306,58530163,58543315,59500306,59509489,59595256,58529199,59501635,59595371,95783288,58537267,95062006,59500850,58535709,58549619,59500835,59509927,59595470,95101572,59501619,58542036,58561689,59507046,95234837,58531377,58552035,58560210,59501189,59501544,95156576,59595132,59509802,59509786,59506865,59507657,59506675,95097622,95171039,95266276,58543869,58526831,59509570,59595181,95093902,95174710,53235487,58523671,58526823,59501262,58531476,58540006,58543026,58548249,59500553,59501429,59507202,59507772,59507871,95137949,95094272,95116752,59509844,95306973,53233896,58509779,58527698,58544396,58557349,58558784,58560194,58562026,59501536,59506626,59506642,59507285,95058186,95061206,95129102,95213385,95118956,95784419,58534892,58559923,58560368,59500265,59507442,95076683,95254983,58550005,59501015,59501569,58530437,58532672,58542978,58543737,5950020,59500868,59501064,59501379,59501460,59501825,95172052,58560202,95206207,95208567,58536913,58558081,95203816,58562265,59595348,95134862,95142618,58527433,58533597,58535485,58549361,58559246,59500447,59500769,59507384,53235321,59507855,59595421,95210241,95253209,95787420,58542705,536038,58536467,58546052,59501643,53234787,58530924,58533274,58543323,58562240,59500645,59506907,59507160,59507350,59595215,95205555,53235313,58509993,58531898,58534934,58535253,58535329,58540501,95261434,59506881,59507244,59507533,59507863,59595223,59595462,59501437,53234191,58519398,58525890,58504838,58517962,58536418,58540600,58519323,95604542,58503061,58532490,95589859,58504200,58535980,53234332,58509654,58516683,58528209,608550,95583761,58513730,58545476,58516402,58501347,58510702,95138335,95583746,58543430,58514878,58535139,58529231,95599916,58550450,58505009,58504556,58528738,58539677,95272977,95582441,58515560,58513367,95591145,95745535,53239307,58546607,58521337,58540279,53237228,58519216,95584306,58555814,58552779,58518580,58517954,58533217,58557539,58526146,58519125,58524232,53237293,95109252,58524521,58522186,58549130,58525148,53236402,95101465,58523556,58531690,58525312,58513813,95730776,95267282,58512286,58511809,95112181,58512310,95590808,58550831,95740445,227781,58505041,58514373,58525619,58539529,58521741,237202,53238572,58533290,58522616,58541665,58530668,95581468,53237079,95179479,58523424,58551250,58560822,58524653,58543778,58516816,58513201,95581187,95665378,58534678,95134581,58516766,95578134,58515610,53234639,58534272,58547308,53233870,58511007,53237848,58511890,58533241,53222279,58517202,95134581,58560822,58524653,58543778,58516816,58513201,95581187,95665378,58534678,95134581,58516766,95578134,58515610,53234639,58534272,58547308,53233870,58511007,53237848,58511890,58533241,53222279,58517202,95134581,95580262,58543034,58517426,58518689,58522038,53235123,95605937,58554965,53237319,58517673,58541061,58506080,58512500,53224101,95581740,58558644,58525734,58520560,58528647,58515230,58513227,53236683,58532748,58525874,53239521,58519430,58522830,58554361,53236022,58561234,95584983,58530080,58513482,58528167,58505470,58535055,95580908,58548363,58515495,58515644,95091252,58525429,58532458,58512922,58538364,95068342,58517491,58540121,58554882,58506197,58523960,58515057,58558925,58544255,53237087,58514316,58510165,58533753,58506627,58524570,58533886,58502790,58558891,95670170,95483384,95706925,95077368,95478137,95482857,95483079,95478418,59452433,95077558,95077566,95440905,95463238,95464145,95464376,95440756,95441614,95077665,95439881,95439600,95463428,95442182,95707238,59452409,95776753,95814703,95814729,95814786,95670105,95670113,95544953,95573267,95655510,59452342,95760005,95670451,95776852,95544680,95440335,95482980,95706842,95706933,95589115,95707261,95482956,95483475,95478426,95439865,95441747,95464228,95077574,95463857,95077509,95483301,95477857,95776837,95814745,95814778,95814802,95707345,95776951,95706909,95067824,95175006,95776779,95669867,95775185,95707048,95707337,95776712.

Уповноваженим особам регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені оригінали документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити двомісячний строк дії ухвали з дня постановлення ухвали.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1