печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:
16.07.2021 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про арешт майна підозрюваного.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судове засідання прокурор/слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримує та просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000248 від 12.03.2020 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Установлено, що наказом Генерального директора ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» ОСОБА_5 № 814/9 від 28.07.2016 ОСОБА_4 призначено на посаду заступника генерального директора по маркетингу та збуту адміністрації по маркетингу та збуту ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» з 20.07.2016.

Так, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді генерального директора по маркетингу та збуту адміністрації по маркетингу та збуту ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», маючи доступ до документації та продукції ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», переслідуючи мету незаконного заволодіння грошовими коштами іноземних та державних суб`єктів господарювання, зловживаючи своїми службовими обов`язками, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами вчинила шахрайство за наступних обставин.

Так, на початку квітня 2019 року до невставленої досудовим розслідуванням особи звернувся представник ТОВ «Тбіліська інвестиційна група» ОСОБА_6 , яке здійснює свою господарську діяльність на території Республіки Грузія, з метою придбання металопродукції від

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

У свою чергу, відповідно до заздалегідь розробленого плану, невстановлена особа, повідомила про даний факт генерального директора по маркетингу та збуту адміністрації по маркетингу та збуту ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» ОСОБА_4 , яка маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, умисно, переслідуючи корисний мотив, розуміючи, що в дійсності після отримання грошових коштів ніякої фактичної поставки металопродукції не буде, надала згоду на укладення правочинів з ТОВ «Тбіліська інвестиційна група» з приводу продажу та поставки металопродукції.

Однак, з метою введення в оману представників ТОВ «Тбіліська інвестиційна група», ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, визначила, що безпосередньо договір між ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та

ТОВ «Тбіліська інвестиційна група» не може бути укладений, і в такому випадку потрібен посередник, а саме компанія «Eko UA. PL» sp. Zo.o., яка зареєстрована на території Республіки Польща.

Про зазначені умови укладення договорів купівлі-продажу представник ТОВ «Тбіліська інвестиційна група» ОСОБА_6 повідомив директора ТОВ «Тбіліська інвестиційна група» Паату Жгенті, який на зазначені умови погодився.

У подальшому, 06.04.2019 у м. Кривий Ріг між директором ТОВ «Тбіліська інвестиційна група» Паатою Жгенті (Покупець) та представником «Eko UA. PL» sp. Zo.o. ОСОБА_7 (Продавець) укладений контракт № 0120-МЕ про купівлю-продаж товару металопродукції, відповідно до умов якого Продавець продає (поставляє), а Покупець зобов`язується купити (прийняти та оплатити) металопродукцію, характеристика якої зазначена в Специфікації/Доповненнях до цього Контракту, що є його невід`ємною частиною.

Надалі, 17.05.2019 у м. Кривий Ріг між ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» іменоване як продавець, в особі в.о. заступника генерального директора з маркетингу та збуту ОСОБА_4 , яка діє на підставі довіреності №14-157гор від 30.03.2016, з однієї сторони та «Eko UA. PL» sp. Zo.o., Польща, іменована далі як Покупець, в особі ОСОБА_8 , з іншої сторони, укладено контракт № 341Z-2019. Відповідно до п. 1.1 контракту продавець продає (поставляє), а Покупець зобов`язується купити (прийняти та оплатити) металопродукцію характеристика якої зазначена в специфікації до цього контракту, що є його невід`ємною частиною. Пунктом 2.1 передбачено, що загальна кількість Продукції за Контрактом складається з суми кількості всіх партій Продукції, узгоджених по всім Специфікаціям/Доповненням до даного Контракту, при цьому вона не повинна перевищувати 60000 тонн. Згідно пункту 4.2. загальна вартість Продукції за Контрактом складається з суми вартості всіх партій Продукції, узгоджених по всім Специфікаціям/Доповненням до даного Контракту, при цьому вона не повинна перевищувати 22200000 дол США.

27.05.2019 у м. Кривий Ріг між ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» іменоване як продавець, в особі в.о. заступника генерального директора з маркетингу та збуту ОСОБА_4 , яка діє на підставі довіреності №14-157гор від 30.03.2016, з однієї сторони та «Eko UA. PL» sp. Zo.o., Польща, іменована далі як Покупець, в особі ОСОБА_8 , з іншої сторони, укладено контракт № 118Z-2019. Відповідно до п. 1.1 контракту продавець продає (поставляє), а Покупець зобов`язується купити (прийняти та оплатити) металопродукцію характеристика якої зазначена в специфікації до цього контракту, що є його невід`ємною частиною. Пунктом 2.1 передбачено, що загальна кількість Продукції за Контрактом складається з суми кількості всіх партій Продукції, узгоджених по всім Специфікаціям/Доповненням до даного Контракту, при цьому вона не повинна перевищувати 60000 тонн. Згідно пункту 4.2. загальна вартість Продукції за Контрактом складається з суми вартості всіх партій Продукції, узгоджених по всім Специфікаціям/Доповненням до даного Контракту, при цьому вона не повинна перевищувати 21780000 дол США.

27.06.2019 між директором ТОВ «Тбіліська інвестиційна група» Паатою Жгенті (Покупець) та представником «Eko UA. PL» sp. Zo.o. ОСОБА_7 (Продавець) укладений контракт № 06/118Z про купівлю-продаж товару Додаток № 1 щодо умов поставки, перевірки якості та кількості, відповідно до умов якого придбана продукція має поставлятися Морським транспортом до порту Поті/Батумі, а щомісячний об`єм Продукції складає 5000 м/тонн.

Надалі, ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що увійшла в довіру до представників ТОВ «Тбіліська інвестиційна група» надала невстановленій досудовим розслідуванням особі вказівку підготувати додаткову угоду до контракту № 118Z-2019 від 27.05.2019 в якій зазначити, що офіційним представником та агентом ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» є компанія GRAVICAP X FZE, яка спеціально підшукана для отримання незаконно здобутих грошових коштів.

На виконання незаконної вказівки ОСОБА_4 , невстановленою досудовим розслідуванням особою підготовлено додаткову угоду № 1 до контракту № 118Z-2019 від 27.05.2019 і як наслідок, 06.09.2019 у м. Кривий Ріг, між ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» іменоване як продавець, в особі в.о. заступника генерального директора з маркетингу та збуту ОСОБА_4 , яка діє на підставі довіреності №14-157юр від 30.03.2016, з однієї сторони та «Eko UA. PL» sp. Zo.o., Польща, іменована далі як Покупець, в особі ОСОБА_8 підписано додаткову угоду № 1 до контракту купівлі-продажу № 118Z-2019 від 27.05.2019 у пункті 3.1 якої зазначено, що офіційним представником та агентом ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» Україна є компанія GRAVICAP X FZE, що діє на підставі договору від 25.03.2018 № 013U-2018 року, банк агента «Noor Trade Deira» Dubai, номер рахунка НОМЕР_1 , SWIFT - NISLAEAD, адреса А4-603 Buldingno. A4, A1 Hamra Industrial Zone FZ RAK, United Arab Emirates.

Продовжуючи свої злочинні наміри, які спрямовані на заволодіння грошовими коштами шляхом обману ТОВ «Тбіліська інвестиційна група», для введення в оману представників вказаної компанії, з метою створення уяви реальних намірів продажу та поставки металопродукції, ОСОБА_4 06.09.2019 зі службової електронної поштової адреси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , якою вона особисто користується, надіслала на електронну адресу ТОВ «Тбіліська інвестиційна група» ІНФОРМАЦІЯ_3 , електронний лист генеральне гарантійне зобов`язання за вихідним номером 118Z-2019 Вих. 001У19, відповідно до якого ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», Україна гарантував щомісячне відвантаження якісної Продукції із залученням Агента GRAVICAP X FZE, що діє на підставі договору від 25.03.2018 № 013U-2018 року і є офіційним Агентом ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», Компанії «Eko UA. PL» sp. Zo.o., Польща, за Контрактом від 27.05.2019 № 118Z-2019 та Додаткової Угоди № 1 від 06.09.2019, для поставок у порт Поті/Батумі, Грузія Компанії «TbilisaInvestmentGroup» LLC та іншим партнерам Компанії

«Eko UA. PL» sp. Zo.o. Крім цього, в зазначеному листі ОСОБА_4 діючи як заступник генерального директора ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» гарантувала безперебійне відвантаження якісної продукції за умови своєчасних розрахунків за Продукцію та виконання умов Контракту.

За таких обставин, директор ТОВ «Тбіліська інвестиційна група» Паата Жгенті отримавши генеральне гарантійне зобов`язання від заступника генерального директора ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» ОСОБА_4 переконався у серйозності її намірів та реальності купівлі від ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» металопродукції і поставки її до Республіки Грузії.

Надалі, 09.09.2019 на виконання умов Контрактів № 0120-МЕ від 06.04.2019, № 118Z-2019 від 27.05.2019 та Додаткової угоди до нього, специфікації № 003/09/118z від 06.09.2019, згідно інвойсу № від 06.09.2019 ТОВ «Тбіліська інвестиційна група» з банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого у банківській установі JSC Bank of Georgia, Tbilisi, SWIFT-код BAGAGE22XXX на спеціально вказаний ОСОБА_4 банківський рахунок компанії GRAVICAP X FZE - АЕ1, відкритий у банківській установі «Noor Trade Deira» Dubai, United Arab Emirates, SWIFT-код NISLAEAD перераховано грошові кошти у якості передплати в сумі 363000 доларів США.

Крім того, ОСОБА_4 користуючись довірою ТОВ «Тбіліська інвестиційна група», діючи за попередньою змовою з невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, запропонувала представникам

ТОВ «Тбіліська інвестиційна група» залучити в якості перевізника заздалегідь підібрану компанію «Pepelac Service FZE», вартість послуг перевезення якої складала 184400 доларів США. Насправді, ніякого відвантаження та доставки металопродукції не здійснювалось.

Будучи веденим в оману та погодившись на умови в.о. заступника генерального директора з маркетингу та збуту ОСОБА_4 , директор ТОВ «Тбіліська інвестиційна група» Паата Жгенті, 08.10.2019 на виконання та згідно інвойсу 392-0410/19 від 04.10.2019 ТОВ «Тбіліська інвестиційна група» з банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого у банківській установі JSC Bank of Georgia, Tbilisi, SWIFT-код BAGAGE22XXX на спеціально вказаний ОСОБА_4 банківський рахунок компанії PEPELAC SERVICE FZE НОМЕР_3 , відкритий у банківській установі «Abu Dhabi Islamic Bank» Abu Dhabi, United Arab Emirates, SWIFT-код НОМЕР_4 перерахував грошові кошти у якості оплати за послуги з доставки металопродукції в сумі 92200 доларів США.

Крім цього, будучи веденим в оману, директор ТОВ «Тбіліська інвестиційна група» Паата Жгенті, 17.10.2019 на виконання та згідно інвойсу 392-1610/19 від 16.10.2019 ТОВ «Тбіліська інвестиційна група» з банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого у банківській установі JSC Bank of Georgia, Tbilisi, SWIFT-код BAGAGE22XXX на спеціально вказаний ОСОБА_4 банківський рахунок компанії PEPELAC SERVICE FZE НОМЕР_3 , відкритий у банківській установі «Abu Dhabi Islamic Bank» Abu Dhabi, United Arab Emirates, SWIFT-код НОМЕР_4 перерахував грошові кошти у якості оплати за послуги з доставки металопродукції в сумі 92200 доларів США.

Надалі, 27.11.2019 на виконання умов Контрактів № 0120-МЕ від 06.04.2019, № 118Z-2019 від 27.05.2019 та Додаткової угоди до нього, специфікації № 004/10/118z від 06.09.2019, згідно інвойсу FK/01/11/2019 від 19.11.2019 ТОВ «Тбіліська інвестиційна група» з банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого у банківській установі JSC Bank of Georgia, Tbilisi, SWIFT-код BAGAGE22XXX на спеціально вказаний ОСОБА_4 банківський рахунок компанії GRAVICAP X FZE - АЕ1, відкритий у банківській установі «Noor Trade Deira» Dubai, United Arab Emirates, SWIFT-код NISLAEAD перераховано грошові кошти у якості передплати в сумі 363000 доларів США.

Однак, директор ТОВ «Тбіліська інвестиційна група» Паати Жгенті перерахувавши грошові кошти на виставлені йому розрахункові рахунки за металопродукцію та її відвантаження, не отримавши обіцяну продукцію у визначені строки, неодноразово намагався зв`язатися із ОСОБА_4 як телефонним зв`язком так і за допомогою електронної пошти.

У відповідь на це, на електронну адресу ТОВ «Тбіліська інвестиційна група» ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я директора Паати Жгенті, 30.12.2019 від в.о. заступника генерального директора з маркетингу та збуту ОСОБА_4 зі службової електронної поштової адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 , надійшов лист про те, що контракт № 118Z-2019 є чинним та має статус VIP, дві сплати по 363000 дол США були прийняті на компанію GRAVICAP X FZE, сплата за судно 10000 тонн також була прийнята 92200+92200 дол США, та прохання дотримуватися тиші з 03.01. по 10.01.2020.

Однак, постачання замовленого та оплаченого ТОВ «Тбіліська інвестиційна група» товару, на даний час не відбулося.

Відповідно до інформації, наданої ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» контракти № 341Z-2019 від 17.05.2019 та № 118Z-2019 між

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та «Eko UA. PL» sp. Zo.o., а також додаткові угоди до них, ніколи не укладалися, а компанії GRAVICAP X FZE та PEPELAC SERVICE FZE не мали фінансово-господарських відносин із ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

Унаслідок злочинних дій ОСОБА_4 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, ТОВ «Тбіліська інвестиційна група» спричинено майнову шкоду на загальну суму 910400 доларів США, що відповідно до даних Національного банку України, в перерахунку на державну валюту, становить 21 831 392 гривні та являється особливо великим розміром.

13.05.2021 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомлено про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта встановлено, що у власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , знаходяться наступні об`єкти нерухомого майна:машино місце № 17, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; квартира АДРЕСА_2 .

Під час досудового розслідування, на адресу Головного слідчого управління, від представника потерпілої сторони в даному кримінальному провадженні, надійшов цивільний про відшкодування завданих збитків.

Таким чином, слідчий вказує, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на вказане вище нерухоме майно, із забороною користування та розпорядження, може призвести до їх знищення чи відчуження, що призведе до унеможливить забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 171 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що з метою забезпечення можливої конфіскації майна та недопущення його відчуження, вбачається наявність правових підстав для накладення арешту на майно із забороною відчуження та розпорядження.

Законодавець нормами кримінального процесуального законодавства передбачив, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме : машино місце № 17, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ; квартира АДРЕСА_4 ; квартира АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1