Справа № 640/5017/18
н/п 1-кс/953/13/21

"07" березня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
підозрюваної - ОСОБА_4 ,
захисника -адвоката ОСОБА_5 ,
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Гірськ, Лугаївської області, громадянки України, раніше не судимої, яка зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ,
підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
08.09.2020 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про застосування до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що наприкінці серпня 2017 року, точна дата під час досудового розслідування не встановлена, в місті Києві, ОСОБА_4 , діючи умисно, із корисливих спонукань, увійшла до складу створеної та очоленої ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , організованої групи - стійкого об`єднання трьох і більше осіб, з метою систематичного заняття злочинною діяльністю, пов`язаною із заволодінням коштами громадян з різних регіонів України, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайства).
Так, до участі в організованій групі ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 залучили ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , яким запропонували увійти до складу створеної та очоленої ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 організованої групи та у її складі вчиняти особливо тяжкі злочини, пов`язані із заволодінням грошовими коштами громадян, з числа мешканців різних областей України, шляхом обману та зловживання довірою «шахрайства», на що ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_18 надали свою згоду та висловили готовність вчиняти особливо тяжкі злочини у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 .
Після чого, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 розробили та узгодили злочинний план скоєння шахрайств до якого входило:
-розподіл учасників групи на декілька поєднаних єдиним умислом колективів та розподіл відповідних функцій між учасниками колективів;
-підшукання автотранспорту для забезпечення мобільності переміщення учасників організованої групи по території України з метою вчинення злочинів;
-здійснення систематичних групових виїздів до обласних центрів України, з метою вчинення шахрайств на їх території із періодичною зміною місць вчинення злочинів;
-підшукування потерпілих серед осіб похилого віку, переважно поодиноких осіб, які ведуть усамітнений спосіб життя та активно сприймають надмірну увагу до них, з боку сторонніх осіб та мають заощадження грошових коштів або мають у власності золоті прикраси та дорогоцінності;
-пошук імітаційних засобів-пластикових карток та розповсюдження їх одним з учасників колективу, який входить до складу організованої групи, перед супермаркетами особам похилого віку з числа потенційних потерпілих, нібито пропонуючи їм отримання вказаних карток на знижки;
-спрямування потерпілих із виданими ним картками до іншого учасника групи, який безпосередньо повідомляє потерпілому неправдиву інформацію про участь у вказаній акції;
-втручання у спілкування із потерпілим третього учасника групи та повідомлення неправдивої інформації про те, що він також бажає прийняти участь у акції;
-повідомлення другим учасником групи неправдивої інформації про виграш обома учасниками побутової техніки, її розподіл та нібито передача одному з учасників акції 200 доларів США, із доведенням особливої умови акції - підтвердити свою платоспроможність;
-демонстрація третім учасником групи потерпілому грошових коштів та нібито наявність переваги над ним на перемогу в акції на отримання вагомої знижки в супермаркетах;
-застосування другим учасником групи психологічного прийому, шляхом інсценування «сварки» із третім учасником вчинення злочину, із встановленням у нього місця проживання в іншій області та повідомлення про надання переваги у отриманні дисконтної картки потерпілому, оскільки він нібито мешкає поблизу супермаркету у зв`язку із чим має можливість систематично придбавати у ньому товари та продукти із знижкою. Оголошення перемоги потерпілого та здійснення пропозиції підтвердити свою платоспроможність шляхом демонстрації наявних у нього заощаджень грошових коштів, уточнюючи той факт що нібито чим більше коштів потерпілий продемонструє тим більший відсоток знижки він отримає;
-запечатування винесених з дому потерпілими грошових коштів або дорогоцінностей в паперові конверти разом із дисконтною карткою, нібито виграними 200 доларами США, із повідомленням неправдивої інформації про те, що нібито за умовами акції в подальшому зазначений конверт у запечатаному вигляді, необхідно надати менеджеру супермаркету для активування акційної картки на знижки та заволодіння грошовими коштами та дорогоцінностями потерпілих шляхом «перевертання» покладеного на блокнот конверту із грошима або дорогоцінностями потерпілого, під який попередньо поміщений конверт із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри або біжутерією, під час відволікання потерпілого під надуманим приводом;
-застереження потерпілого щодо можливих негативних наслідків у вигляді відмови в участі в акції у разі самостійного відкриття конверту до надання його «менеджеру» в супермаркеті;
-зникнення з місця вчинення злочину учасниками групу на раніше заготовленому автомобілі під керування учасника групи, якому відведена функція водія;
-доповідь організаторам групи інформації щодо місць вчинення злочинів та сум викрадених коштів;
-розподіл викрадених коштів між усіма учасниками групи в попередньо обумовлених долях.
В той самий час учасниками організованої групи, для створення її здатності забезпечити стабільність і безпеку свого функціонування, тобто ефективно протидіяти зовнішнім факторам, що можуть їх дезорганізувати були вжиті наступні заходи:
- розроблено спеціальну термінологію яка характеризує співучасників вчинення злочинів та їх дії під час реалізації злочинного плану, для використання під час спілкування між учасниками групи, а саме: «задaровуючий» - особа, яка є учасником групи, яка першою контактує із потерпілим, пропонуючи йому прийняти участь у акції та дарує картку із разом незначним подарунком, таким як пакетик чаю, кави або цукру; «нижній» особа, яка виступає під виглядом менеджера компанії, яка розповідає потерпілому умови акції та в результаті пропонує продемонструвати кошти або дорогоцінності; «ходити на низ» - виконувати функцію нібито менеджера компанії, яка нібито пропонує потерпілому прийняти участь у акції; «сварний» - учасник групи, який виступає під виглядом другого учасника акції, із яким «нижній» розігрує сварку перед потерпілим, під час якої стає на бік потерпілого та відмовляє «сварному» в участі в акції, надаючи перевагу потерпілому, чим викладає у останнього бажання продемонструвати грошові кошти та дорогоцінності; «смотрящій» або «смотряга» - особа, яка під час вчинення злочину спостерігає за оточуючою обстановкою, для попередження інших учасників групи, на випадок прибуття на місце вчинення злочину співробітників поліції або виявлення факту надмірної уваги до учасників групи та потерпілих з якими вони контактують, з боку перехожих, а також супроводжує «морозильщика» до будинку потерпілого, забезпечуючи його безпеку та після заволодіння коштами громадян телефоном доповідає організаторам групи інформацію про адресу місця вчинення злочину та суму викрадених коштів; «морозильщик» - особа, яка прямує із потерпілим до нього додому, для того, щоб подивитися на кошти та дорогоцінності та нібито впевнитися в його платоспроможності, а фактично із метою заволодіти його коштами шляхом обману, під час підміни конверту із коштами або дорогоцінностями потерпілого на конверти із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри та біжутерією; «ходити на мороз» - ходити до потерпілого додому за грошима та заволодівати його коштами шляхом обману із підміною конверту. При цьому учасниками групи було визначено можливість поєднання та виконання одним учасником групи одночасно двох функцій «задоровуючого» та «морозильщика»;
- розроблено спеціальну термінологію, яка позначає викрадені кошти та цінності, а саме: «сало» - українські гривні; «квадратики» - євро; «горох» - долари США;
- створення «закритої групи» абонентів мобільного зв`язку учасниками організованої групи із використанням окремих мобільних терміналів із окремими номерами мобільних телефонів, під час ведення розмов в ході вчинення злочинів із недопустимістю здійснення із них телефонних дзвінків іншим абонентам, окрім учасників групи;
- ведення спостереження учасниками групи на місці вчинення злочинів під час виконання своїх функцій іншими учасниками групи, з метою попередження можливої появи співробітників правоохоронних органів або осіб з числа перехожих, які приділяють надмірну увагу діям учасників групи під час їх контактування із потерпілими, із беззаперечним залишенням місця вчинення злочину учасниками групи, у разі виникнення вищевказаних факторів, які можуть викрити злочинну діяльність її учасників та подачі будь-яким із учасників групи умовного сигналу у вигляді гучного вигуку слова «Поліна»;
- обов`язкова доповідь учасниками групи її організаторам інформації щодо місць вчинення злочинів та сум викрадених коштів, з метою ведення обліку сум викрадених коштів та забезпечення координації дій «колективів», з метою недопущення їх прибуття для вчинення злочину на місця попередньо вчинених злочинів іншими учасниками групи.
В той самий час учасниками організованої групи, для створення її здатності забезпечити стабільність і безпеку свого функціонування, тобто ефективно протидіяти внутрішнім факторам, що можуть їх дезорганізувати були вжиті наступні заходи: розроблені єдині для всіх учасників групи правила поведінки, формування складу організованої групи на підставі наявних тісних стосунків між її учасниками, їх централізованого підпорядкування, із наявністю плану злочинної діяльності із чітким розподілом функцій учасників групи щодо його досягнення.
При цьому учасниками групи було визначено загальні правила та порядок розподілу коштів здобутих злочинним шляхом, а саме: половина від суми викрадених коштів передавалася організаторам групи ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ділилася між ними в попередньо обумовлених долях, друга половина належала учасникам групи, які приймали безпосередню участь у вчиненні злочинів та розподілялася між ними порівну, із врахуванням витрат на обслуговування та оренду автотранспорту, який використовувався для забезпечення мобільності переміщення учасників групи, під час вчинення злочинів.
Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та було створено стійке об`єднання дванадцяти осіб до якого увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 та ОСОБА_18 , які, діючи умисно, із корисливих спонукань, попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів, об`єднаних єдиним планом, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.
Функція ОСОБА_7 як організатора та активного учасника організованої групи, обізнаного про злочинні дії ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 та ОСОБА_18 , полягала в тому, що він:
- особисто здійснював керівництво організованою групою, розподіляючи і погоджуючи зі співучасниками функції та обов`язки кожного з них, проводив інструктажі учасників групи, скеровуючи їх діяльність на досягнення єдиного злочинного результату заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою (шахрайства);
- визначив у якості об`єктів злочинних посягань грошові кошти та дорогоцінності, що накопичувалися протягом тривалого часу заощадження потерпілих з числа осіб похилого віку, визначаючи об`єкт злочинного посягання та спосіб заволодіння грошовими коштами;
- приймав рішення щодо регіонів скоєння злочинів визначаючи обласні центри та міста в яких необхідно було вчиняти злочини;
- підшукував в кримінальному середовищі в різних регіонах України осіб, які можуть активно сприяти вчиненню злочинів учасниками групи з урахуванням специфіки роботи правоохоронних органів та розподілу впливу кримінальних елементів;
- забезпечував мобільність учасників організованої групи підшукуючи автотранспорт для транспортування її учасників;
- надавав вказівки ОСОБА_8 та ОСОБА_9 щодо розподілу учасників групи по колективам у складі 3-х - 4-х осіб в кожному, за їх особистими якостями, рисами характеру, взаєморозумінням та можливістю виконання конкретних функції злочинного плану певними особами, таким чином забезпечуючи злагоджену діяльність по реалізації злочинного плану та заволодінню коштами громадян;
- особисто контролював хід вчинення злочинів, вимагаючи від ОСОБА_8 доповідати йому особисто та приймаючи від неї доповіді, щодо кількості вчинених злочинів та сум викрадених коштів, облік яких він здійснював особисто та розраховував розмір долі кожного з учасників групи, за результатами вчинених злочинів за день;
- розробляв заходи протидії як зовнішнім так і внутрішнім факторам, які можуть дезорганізувати діяльність групи;
- використовуючи свій кримінальний авторитет особисто координував поведінку учасників групи, у разі виникнення непорозумінь між ними та організаторами ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , подавлюючи волю учасників групи до опору встановленим для них правилам поведінки;
- отримував свою частку викрадених коштів, що було основним джерелом його доходів.
Функція ОСОБА_8 як співорганізатора та активного учасника організованої групи, обізнаного про злочинні дії ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 та ОСОБА_18 полягала в тому, що вона:
- в рамках делегованих їй ОСОБА_7 повноважень особисто здійснювала керівництво організованою групою, розподіляючи і погоджуючи зі співучасниками функції та обов`язки кожного з них, скеровуючи їх діяльність на досягнення єдиного злочинного результату заволодіння грошовими коштами громадян;
- визначила у якості об`єктів злочинних посягань грошові кошти, що збиралися протягом тривалого часу заощадження потерпілих з числа осіб похилого віку;
- особисто розробляла і погоджувала з усіма учасниками організованої групи плани злочинів, визначаючи об`єкт злочинного посягання та спосіб заволодіння грошовими коштами;
- приймала рішення щодо місць скоєння злочинів визначаючи обласні центри та міста в яких необхідно було вчиняти злочину, забезпечуючи транспортування у вказані міста учасників групи;
- приймала участь у виготовленні засобів, які використовувалися під час вчинення злочинів - «конвертів» із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри та рекламної продукції із внесеними до неї недостовірними відомостями, щодо нібито проведення «акцій» на знижки в мережах аптек та супермаркетів;
- забезпечувала мобільність учасників організованої групи підшукуючи автотранспорт для транспортування її учасників, розподіляла учасників групи по колективам у складі 3-х -4-х осіб в кожному за їх особистими якостями, рисами характеру та взаєморозумінням таким чином забезпечуючи злагоджену діяльність по реалізації злочинного плану та заволодінню коштами громадян;
- особисто контролювала хід вчинення злочинів, вимагаючи доповідати їй особисто про місця вчинення злочинів, суми викрадених коштів, а також планувала діяльність колективів які входять до складу організованої групи направляючи їх в різні райони місць, відстежуючи їх переміщення із метою недопущення з`явлення на місці вчинення злочину іншим колективом організованої групи;
- підтримувала стійкі зв`язки із кримінальними елементами за місцями вчинення злочинів та вживала заходів щодо їх інформування про вчинення злочинів на їх території учасниками створеної та керованої нею організованої групи;
- вживала заходів конспірації шляхом розселення учасників групи у найманих квартирах кожного із колективів які входять до складу організованої групи на окремих адресах;
- безпосередньо брала участь у скоєнні шахрайств, виконуючи відповідно до злочинного плану функцію «смотрящєго», а також водія, доставляючи учасників групи на місце скоєння злочинів та забираючи їх з місць скоєння злочинів після заволодіння грошовими коштами громадян;
- розподіляла між учасниками організованої групи викрадені кошти, визначаючи розмір долі кожного з них;
- отримувала свою частку викрадених коштів що було основним джерелом її доходів.
Функція ОСОБА_9 як співорганізатора та активного учасника організованої групи, обізнаного про злочинні дії ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 та ОСОБА_18 , полягала в тому, що вона:
- в рамках делегованих їй ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повноважень особисто здійснювала керівництво організованою групою, розподіляючи і погоджуючи зі співучасниками функції та обов`язки кожного з них, скеровуючи їх діяльність на досягнення єдиного злочинного результату заволодіння грошовими коштами громадян;
- особисто розробляла і погоджувала з усіма учасниками організованої групи плани злочинів, визначаючи об`єкт злочинного посягання та спосіб заволодіння грошовими коштами;
- приймала рішення щодо місць скоєння злочинів визначаючи обласні центри та міста в яких необхідно було вчиняти злочину, забезпечуючи транспортування у вказані міста учасників групи;
- приймала участь у виготовленні засобів, які використовувалися під час вчинення злочинів - «конвертів» із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри та рекламної продукції із внесеними до неї недостовірними відомостями, щодо нібито проведення «акцій» на знижки в мережах аптек та супермаркетів;
- забезпечувала мобільність учасників організованої групи підшукуючи автотранспорт для транспортування її учасників, розподіляла учасників групи по колективам у складі 3-х -4-х осіб в кожному за їх особистими якостями, рисами характеру та взаєморозумінням таким чином забезпечуючи злагоджену діяльність по реалізації злочинного плану та заволодінню коштами громадян;
- особисто контролювала хід вчинення злочинів, вимагаючи доповідати їй особисто про місця вчинення злочинів, суми викрадених коштів, а також планувала діяльність колективів які входять до складу організованої групи направляючи їх в різні райони місць, відстежуючи їх переміщення із метою недопущення з`явлення на місці вчинення злочину іншим колективом організованої групи;
- вживала заходів конспірації шляхом розселення учасників групи у найманих квартирах кожного із колективів які входять до складу організованої групи на окремих адресах;
- безпосередньо брала участь у скоєнні шахрайств, виконуючи відповідно до злочинного плану функцію «смотрящєго», а також водія, доставляючи учасників групи на місце скоєння злочинів особистим автотранспортом та відвозячи їх з місць скоєння злочинів після заволодіння грошовими коштами громадян;
- розподіляла між учасниками організованої групи викрадені кошти, визначаючи розмір долі кожного з них;
- отримувала свою частку викрадених коштів що було основним джерелом її доходів.
Функція ОСОБА_4 , як активної учасниці організованої групи, обізнаної про злочинні дії ОСОБА_7 , ОСОБА_19 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 та ОСОБА_18 , полягала в тому, що вона:
- погодила з іншими учасниками організованої групи об`єкти злочинних посягань - грошові кошти та дорогоцінності, що збиралися протягом тривалого часу заощадження потерпілих з числа осіб похилого віку;
- брала участь у розробці і погодженні з усіма учасниками організованої групи планів учинення злочинів, визначаючи об`єкт злочинного посягання та спосіб заволодіння грошовими коштами;
- приймала участь у виготовленні засобів, які використовувалися під час вчинення злочинів - «конвертів» із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри та рекламної продукції із внесеними до неї недостовірними відомостями, щодо нібито проведення «акцій» на знижки в мережах аптек та супермаркетів;
- безпосередньо брала участь у скоєнні шахрайств за розробленим учасниками організованої групи планом вчинення злочинів та заволодівала коштами громадян, шляхом підміни опечатаних конвертів з їх грошима на конверти із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри, виконуючи визначені в злочинному плані функції «нижнього» та «морозильщика»;
- отримувала свою частку викрадених коштів, що було основним джерелом її доходів.
Вказані обставини свідчать про високий ступінь згуртованості організованої групи у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_19 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 та ОСОБА_18 , які після її створення у вересні 2017 року почали діяти відповідно до розробленого вищевказаного плану злочинної діяльності та з жовтня 2017 року по 07 грудня 2017 року - моменту припинення протиправної діяльності учасників групи працівниками поліції на території міста Харкова вчинили ряд заволодінь чужим майном (грошовими коштами та дорогоцінностями) громадян шляхом обману та зловживання довірою (шахрайства) при наступних обставинах.
Так, 02.11.2017 приблизно об 13.00 год., в місті Харкові ОСОБА_4 , діючи умисно, із корисливих спонукань, у складі організованої групи, із її учасниками ОСОБА_15 , ОСОБА_8 та ОСОБА_16 , зі згоди та відома учасників організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, з метою заволодіння коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайства), на автомобілі під її керуванням марки «Деу Ланос», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , прибули до супермаркету «АТБ», розташованого по вулиці Танкопія, 14, в місті Харкові, де зайняли позиції очікування та розпочали здійснювати спостереження за громадянами, підшукуючи потенційних потерпілих, з числа осіб похилого віку.
В той самий час, відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи ОСОБА_8 повинна була виконувати функцію «смотрящєго», ОСОБА_4 «нижньої» та «морозильщика», ОСОБА_15 «сварного», а ОСОБА_16 «задарювальника».
Так, ОСОБА_8 зайняла позицію очікування та спостереження за оточуючою обстановкою, знаходячись у вказаному в автомобілі, щоб у разі виникнення небезпеки для учасників організованої групи під час заволодіння коштами громадян, а також працівників правоохоронних органів повідомити про це учасників організованої групи телефоном.
Потім ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведеної йому функції в організованій групі, побачив потерпілу ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка йшла біля супермаркету, оцінив її зовнішній вигляд як матеріально забезпеченої жінки та прийняв рішення щодо можливості реалізації стосовно неї злочинного плану заволодіння грошовими коштами шляхом обману. Після чого спрямував за нею та наздогнав її біля будинку АДРЕСА_2 , де запропонував їй пластикову картку яка нібито надає тридцяти відсоткову знижку на лікарські засоби в аптеках та на товари в магазинах «АТБ».
В свою чергу ОСОБА_20 зацікавилася вказаною пропозицією та ОСОБА_16 діючи відповідно до злочинного плану вказав потерпілій на учасника організованої групи ОСОБА_4 та запропонував підійти до неї за роз`ясненнями.
Потерпіла ОСОБА_20 будучи введеною в оману стосовно дійсних намірів учасників організованої групи підійшла до ОСОБА_4 , яка доповнюючи злочинні дії учасника організованої групи ОСОБА_16 повідомила їй завідомо неправдиві відомості про те, що нібито проводиться акція серед населення, яке відноситься до середнього класу, тобто для людей, які мають гроші та у зв`язку із цим можливість отримати подарунки, такі як кавоварку, кавомолку або чайник.
В цей час учасник організованої групи ОСОБА_15 , виконуючи відведену йому функцію, у складі організованої групи, доповнюючи дії учасників групи ОСОБА_16 та ОСОБА_4 підійшов до ОСОБА_20 та ОСОБА_4 , під виглядом випадкового перехожого, якому остання повідомила, що проводяться акція для участі в якій необхідні долари, на що ОСОБА_15 , діючи відповідно до відведеної йому функції в організованій групі повідомив, що він нібито приїхав із Києва та пригнав до Харкова автомобіль на продаж у зв`язку із чим має долари США. При цьому демонстративно відкрив гаманець та продемонстрував потерпілій ОСОБА_20 наявні в ньому попередньо заготовлені грошові купюри долари США, разом з цим запитавши у ОСОБА_4 , чи діє вказана акція за місцем його мешкання в місті Києві. Після чого ОСОБА_15 , повідомив, що він сам піде до супермаркету «АТБ» та все вияснить та спрямував до приміщення супермаркету, а ОСОБА_4 , діючи відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, запропонувала потерпілій ОСОБА_20 пред`явити їй для огляду наявні грошові кошти нібито для підтвердження таким чином її платоспроможності та забезпечення участі в акції. На це потерпіла ОСОБА_20 , будучи введеною в оману щодо дійсних намірів учасників організованої групи спрямувала додому, в квартиру АДРЕСА_3 , де взяла особисті заощадження - грошові кошти в сумі 5250 доларів, винесла їх на вулицю та показала ОСОБА_4 , на що остання оглянувши їх повідомила про необхідність запечатати грошові кошти в конверт, на що потерпіла ОСОБА_20 будучи введеною в оману щодо дійсних намірів ОСОБА_4 та інших учасників організованої групи передала їй грошові кошти в сумі 5250 доларів США, яка їх поклала в конверт, опечатала його липкою стрічкою із надписом «акція», після чого друкарською формою поставила 2 відбитки із датою 02.11.2017, повідомивши їй неправдиві відомості про те, що потерпілій ОСОБА_20 протягом трьох днів необхідно буде звернутися до супермаркету «АТБ», пред`явити вказаний конверт із грошовими коштами менеджеру, який його відкриє та нібито надасть їй бонуси, за якими вона деякі продукти буде отримувати безкоштовно, а інші продукти зі знижкою в тридцять відсотків. Попередивши про необхідність зберігання конверту в запечатаному нею вигляді.
В цей час ОСОБА_4 , діючи відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, відволікши увагу потерпілої ОСОБА_20 замінила вказаний конверт на попередньо підготовлений конверт із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри та заволодівши грошовими коштами потерпілої, передала їй вказаний конверт із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри та з місця вчинення злочину зникла із ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_8 на вищевказаному автомобілі під керуванням останньої.
Таким чином учасники організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , діючи зі згоди та відома учасників організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, заволоділи грошовими коштами в загальній сумі 5250 доларів США, які належать потерпілій ОСОБА_20 , що згідно курсу НБУ, встановленого на момент вчинення злочину складало 141111,60 грн., чим спричинили останній матеріальну шкоду на вказану суму.
Після чого викрадені кошти були розподілені між учасниками організованої групи з числа виконавців вчинення злочину ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 та ОСОБА_8 та організаторами групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , в попередньо обумовлених долях. При цьому ОСОБА_8 отримала в якості своєї долі ј від половини суми викрадених коштів, отриманих виконавцями злочину та попередньо обумовлену долю від другої половини суми викрадених коштів отриманої організаторами групи.
Крім того, в період з 01 по 12 листопада 2017 року, точна дата під час досудового розслідування не встановлена, в ранковий час, у місті Харкові, ОСОБА_8 діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, у складі організованої групи, зі згоди та відома ОСОБА_7 та ОСОБА_9 надала учасникам організованої групи ОСОБА_15 , ОСОБА_4 та ОСОБА_16 , вказівку на вчинення заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств) на території міста Харкова.
Після чого, приблизно о 15.00 год. ОСОБА_4 , діючи умисно, із корисливих спонукань, виконуючи вказівку ОСОБА_8 із учасниками організованої групи ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, з метою заволодіння коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, прибули до будинку АДРЕСА_4 , де зайняли позиції очікування та розпочали здійснювати спостереження за громадянами, підшукуючи потенційних потерпілих, з числа осіб похилого віку.
В той самий час, діючи відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, ОСОБА_15 повинен був виконувати функцію «сварного», ОСОБА_16 «смотрящєго», ОСОБА_4 «нижньої» та «морозильщика», поєднуючи їх.
Приблизно о 15.00 годин біля вказаного будинку на зустріч ОСОБА_15 , ОСОБА_4 та ОСОБА_16 йшла потерпіла ОСОБА_21 та підходячи до неї вони стали гучно розмовляти про акції та знижки, а ОСОБА_4 діючи відповідно до відведеної їй функції в злочинному плані, відомої всім учасникам групи, звернулась до потерпілої та запитала чи потрібна їй картка на знижки від 30 до 50 відсотків, на аптеку та продукти харчування в магазині «АТБ». На що потерпіла відповіла що вона є пенсіонером та їй вказана пропозиція цікава. На що ОСОБА_4 видала їй заздалегідь заготовлену картонну картку та повідомила, що на теперішній час проводиться акція, яка надає по вказаній картці великі знижки.
В цей час ОСОБА_16 відійшов від вказаних осіб на незначну відстань та виконуючи відведену йому функцію, зайняв позицію спостереження за оточуючою обстановкою, для того, щоб на випадок з`явлення на місці вчинення злочину співробітників поліції або інших осіб, які могли б завадити вчиненню злочину, попередити про це учасників групи, шляхом подачі їм обумовленого сигналу.
Після чого ОСОБА_15 доповнюючи злочинні дії ОСОБА_4 , діючи відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, звернувся до ОСОБА_4 та повідомив, що він також бажає отримати в нею картку на знижку, а також, що він мешкає в Києві, а в Харкові перебуває у відрядженні. На це ОСОБА_4 , доповнюючи дії ОСОБА_15 повідомила обом учасникам умови видачі зазначеної картки, а саме - підтвердження платоспроможності учасника акції шляхом демонстрації наявних у нього грошових коштів. Після чого ОСОБА_15 достав гаманець та продемонстрував потерпілій наявну у ньому банкноти в доларах США. На це ОСОБА_4 демонстративно видала йому картку на знижку. Потім повідомила, що картки на знижки оформлюються виключно тільки при дотриманні вказаної умови та вона може оформити її для потерпілої із жалю до неї, однак при цьому потерпілій все одно необхідно будь-яким чином підтвердити свою платоспроможність. На це потерпіла будучи враженою увагою з боку ОСОБА_4 до неї повідомила, що має 2000 гривень, на що ОСОБА_4 повідомила що вказана сума замала та потерпіла, будучи введеною в оману щодо дійсних намірів учасників організованої групи повідомила, що має заощадження в розмірі 600 доларів США, що ОСОБА_4 схвалила та попрохала пред`явити, щоб запевнитися в тому, що вона не обманює після чого вона видасть картку. Після чого потерпіла спрямувала за місцем свого мешкання в квартиру АДРЕСА_5 та винесла грошові кошти в сумі 600 доларів США які винесла на вулицю та пред`явила для огляду ОСОБА_4 , яка чекала на неї біля вказаного будинку.
В свою чергу ОСОБА_4 діючи відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, взяла вказані кошти у потерпілої, поклала їх в паперовий конверт, який запечатала, після чого відволікши увагу потерпілої замінила вказаний конверт на аналогічний попередньо заготовлений конверт із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри, у вигляді папірців, який видала потерпілій одночасно із картонною карткою, із логотипом «АТБ» надписом «знижка 30%» та пояснила, що із вказаним конвертом протягом трьох днів їй необхідно прийти до магазину «АТБ» та пред`явити його на касі, для активації знижки, але до цього часу ні в якому разі його не відкривати, щоб не втратити право на отримання знижки. Потім ОСОБА_4 , діючи зі згоди та відома ОСОБА_8 та інших учасників організованої групи, заволодівши грошовими коштами потерпілої з місця вчинення злочину разом із ОСОБА_15 та ОСОБА_16 зникли.
Таким чином учасники організованої групи ОСОБА_15 , ОСОБА_4 та ОСОБА_16 , діючи умисно, із корисливих спонукань, у складі організованої групи, зі згоди та відома її учасників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, заволоділи грошовими коштами в сумі 600 доларів США, які належать потерпілій ОСОБА_21 , що відповідно до курсу долару США на момент вчинення злочину становило 16 140 гривень, чим спричинили потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.
Після чого викрадені кошти були розподілені між учасниками організованої групи, з числа виконавців вчинення злочину ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 та організаторами групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , в попередньо обумовлених долях.
Крім того, 01 грудня 2017 року, в ранковий час, у місті Харкові, ОСОБА_9 діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, у складі організованої групи, зі згоди та відома ОСОБА_7 та ОСОБА_8 надала учасникам організованої групи ОСОБА_15 , ОСОБА_4 та ОСОБА_16 , вказівку на вчинення заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств) на території міста Харкова, про що телефоном доповіла ОСОБА_8 .
Після чого, приблизно о 14.00 год. ОСОБА_4 , діючи умисно, із корисливих спонукань, виконуючи вказівку ОСОБА_9 із учасниками організованої групи ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, з метою заволодіння коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, прибули до будинку АДРЕСА_6 , де зайняли позиції очікування та розпочали здійснювати спостереження за громадянами, підшукуючи потенційних потерпілих, з числа осіб похилого віку.
В той самий час, діючи відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, ОСОБА_15 повинен був виконувати функцію «сварного», ОСОБА_16 «задаровувальника» та смотрящєго, ОСОБА_4 «нижньої» та «морозильщика», поєднуючи їх.
Так приблизно о 14.30 годин, ОСОБА_16 , виконуючи відведену йому у злочинному плані функцію, у складі організованої групи, побачив потерпілу ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , оцінив її зовнішній вигляд як матеріально забезпеченої жінки та прийняв рішення щодо можливості реалізації стосовно неї злочинного плану заволодіння її грошовими коштами, шляхом обману та зловживання довірою.
Після чого ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведеної йому функції в організованій групі та злочинного плану, відомого ОСОБА_8 та іншим учасникам групи, наздогнав потерпілу ОСОБА_22 та повідомив завідомо неправдиву інформацію про те, що проводиться акція в магазинах «АТБ», «Дигма», «Рост» та «Брусничка», при цьому надав попередньо заготовлену учасниками організованої групи картонну картку із надписами «Єдина дисконтна картка. Аптека. Продукти. Аудіо- відео. Знижка 30%. №438» Після чого запропонував їй підійти до ОСОБА_4 , яка знаходилась поруч, представивши її під вигаданими даними як « ОСОБА_23 » та повідомивши, що вона розповість деталі акції. В свою чергу ОСОБА_4 , діючи відповідно до відведеної їй функції у злочинному плані, повідомила потерпілій про можливість отримання знижки в супермаркетах, де їй в обмін на картонну картку, яку їй видав ОСОБА_16 , необхідно буде отримати пластикову картку яка буде надавати право на отримання знижок протягом одного року, в розмірі 30% на придбання продуктів харчування, аудіо- відеотехніки та медикаментів. При цьому необхідною умовою є участь у вказаній акції виключно представників так званого «середнього» класу, які мають заощадження в розмірі від 15 до 20 тисяч гривень. При цьому чим більша сума буде пред`явлена для підтвердження платоспроможності клієнта, тим більше бонусів йому буде зараховано на картку.
В цей час ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведеної йому функції в організованій групі, відійшов від вказаних осіб на незначну відстань та зайняв позицію спостереження за оточуючою обстановкою, для того, щоб на випадок з`явлення у місці вчинення злочину співробітників поліції або інших осіб, які могли б завадити вчиненню злочину, попередити про це учасників групи, шляхом подачі їм обумовленого сигналу.
В той самий час ОСОБА_15 діючи відповідно до відведеної йому функції в реалізації злочинного плану, підійшов до ОСОБА_16 , отримав у нього картонну картку, аналогічну тій, що була видана потерпілій та підійшов до ОСОБА_4 , доповнюючи злочинні дії якої пред`явив їй вказану картку та висловив бажання прийняти участь у акції, на що остання імітувала здійснення телефонного дзвінка нібито керівництву компанії та повідомила, що картки обох учасників прийняли участь в розіграші та виграли приз у вигляді морозильної камери вартістю 10 000 гривень. ОСОБА_15 доповнюючи дії ОСОБА_4 в реалізації злочинного плану повідомив, що він з міста Києва та йому не потрібен вказаний приз, на що ОСОБА_4 повідомила про можливість виплатити обом учасникам вартість виграшу, а саме по 100 доларів США, для отримання яких необхідно підтвердити свою платоспроможність продемонструвавши особисті заощадження грошових коштів. Після чого ОСОБА_15 достав гаманець, який відкрив та пред`явив потерпілій, в якому знаходились грошові купюри - долари США, які ОСОБА_4 демонстративно у нього взяла, поклала їх у конверт, разом із нібито 100 доларами США, отриманими в якості виграшу, який віддала йому, наголосивши про необхідність з`явитися до магазину активувати картку. Після чого ОСОБА_15 пішов з місця вчинення злочину, а ОСОБА_4 повідомила потерпілій про необхідність підтвердити свою платоспроможність. Потерпіла ОСОБА_22 , будучи введеною в оману щодо дійсних намірів ОСОБА_4 та інших учасників організованої групи, спрямувала за місцем свого мешкання в квартиру АДРЕСА_7 , де взяла особисті заощадження грошових коштів в сумі 23 000 гривень, які винесла на вулицю, де її очікувала ОСОБА_4 , яка поклала її кошти в паперовий конверт із нібито виграними нею грошовими коштами в сумі 23 000 гривень, який запечатала, після чого відволікши увагу потерпілої замінила вказаний конверт на аналогічний, попередньо заготовлений конверт, із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри, який видала потерпілій та запропонувала піти із ним до магазину «АТБ», пред`явити конверт менеджеру, обміняти картонну картку на пластикову та активувати її, але до цього часу ні в якому разі не відкривати конверт, щоб не втратити право на отримання знижки. Потім ОСОБА_4 , діючи зі згоди та відома ОСОБА_8 та інших учасників організованої групи, заволодівши грошовими коштами потерпілої, з місця вчинення злочину разом із ОСОБА_15 та ОСОБА_16 зникли.
Таким чином учасники організованої групи ОСОБА_15 , ОСОБА_4 та ОСОБА_16 , діючи умисно, із корисливих спонукань, у складі організованої групи, зі згоди та відома її учасників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, заволоділи грошовими коштами в сумі 23 000 гривень, які належать потерпілій ОСОБА_22 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на вказану суму.
Після чого викрадені кошти були розподілені між учасниками організованої групи, з числа виконавців вчинення злочину ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 та організаторами групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , в попередньо обумовлених долях.
Крім того, 04 грудня 2017 року, в ранковий час, у місті Харкові, ОСОБА_9 діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, у складі організованої групи, зі згоди та відома ОСОБА_7 та ОСОБА_8 надала учасникам організованої групи ОСОБА_15 , ОСОБА_4 та ОСОБА_16 , вказівку на вчинення заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств) на території міста Харкова.
Після чого, приблизно о 14.00 год. ОСОБА_4 , діючи умисно, із корисливих спонукань, виконуючи вказівку ОСОБА_9 , із учасниками організованої групи ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, з метою заволодіння коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, прибули до супермаркету «АТБ», розташованого по вулиці 23 Серпня 67-А в місті Харкові, де зайняли позиції очікування та розпочали здійснювати спостереження за громадянами, підшукуючи потенційних потерпілих, з числа осіб похилого віку.
В той самий час, діючи відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, ОСОБА_15 повинен був виконувати функцію «сварного», ОСОБА_16 «задаровувальника» та «смотрящєго», ОСОБА_4 «нижньої» та «морозильщика», поєднуючи їх.
Так приблизно о 15.00 годин, ОСОБА_16 , виконуючи відведену йому функцію, у складі організованої групи, побачив потерпілу ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , оцінив її зовнішній вигляд, як матеріально забезпеченої жінки та прийняв рішення щодо можливості реалізації стосовно неї злочинного плану заволодіння її грошовими коштами, шляхом обману та зловживання довірою.
Після чого ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведеної йому функції в організованій групі та злочинного плану, відомого ОСОБА_8 та іншим учасникам групи, наздогнав потерпілу ОСОБА_24 та повідомив завідомо неправдиву інформацію про те, що він має картки на знижки в магазинах «Сільпо», «АТБ», «Брусничка», «Чудо маркет», «Клас», «Рост», аптеках «Копійка», «Аптека низьких цін», які надають знижки в розмірі 30 відсотків, на весь асортимент товарів у зазначених торгівельних мережах. Зацікавившись вказаною інформацією потерпіла ОСОБА_24 попросила надати їй вказану картку, на що ОСОБА_16 запропонував їй звернутися до ОСОБА_4 , яка знаходилась поруч, для того щоб детально дізнатися умови акції.
Після чого ОСОБА_24 підійшла до ОСОБА_4 , яка діючи відповідно до відведеної їй функції в реалізації злочинного плану, відомого всім учасникам групи, пред`явила їй для огляду попередньо заготовлену учасниками організованої групи картонну картку із надписами: «єдина дисконтна картка аптека продукти аудіо- відео знижка 30% №411», на що ОСОБА_24 пояснила, що в неї є дисконтні картки більшості магазинів, які були зазначені учасником організованої групи ОСОБА_16 , однак ОСОБА_4 зазначила, що нібито наявні в потерпілої картки є накопичувальними, а наявна в неї картка є знижковою, на яку також будуть нараховуватися бонуси, які можливо обміняти на побутову техніку та інші товари.
В цей час ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведеної йому функції в організованій групі, відійшов від вказаних осіб на незначну відстань та зайняв позицію спостереження за оточуючою обстановкою, для того, щоб на випадок з`явлення у місці вчинення злочину співробітників поліції або інших осіб, які могли б завадити вчиненню злочину, попередити про це учасників групи, шляхом подачі їм обумовленого сигналу.
В той самий час ОСОБА_15 діючи відповідно до відведеної йому функції в організованій групі, підійшов до ОСОБА_4 та доповнюючи її злочинні дії повідомив, що нібито також бажає отримати знижкову картку. В свою чергу ОСОБА_4 видала потерпілій картку № НОМЕР_2 , а ОСОБА_15 № НОМЕР_3 та стала імітувати телефонну розмову, під час якої нібито розпитувала у свого абонента можливість видачі призів обом учасникам акції ОСОБА_24 та ОСОБА_15 , після чого повідомила, що їх номери карт співпали та вони обидві є виграшними та нібито виграли 200 доларів США, по 100 доларів США кожна.
При цьому ОСОБА_4 зазначила умови отримання виграшу, а саме підтвердження платоспроможності шляхом демонстрації особистих заощаджень, відсутність заборгованості за комунальними платежами, не погашених кредитів в банківських установах та постійного місця проживання в Харкові.
В свою чергу ОСОБА_15 доповнюючи злочинні дії ОСОБА_4 , направлені на реалізацію злочинного плану, відомого всім учасникам групи повідомив, що він не зважаючи на те, що нібито іногородній, приїхав з міста Києва, але має 20 000 доларів США, та став демонструвати гаманець, відмовившись від знижкової картки, на що ОСОБА_4 , з метою викликати довіру до її дій з боку потерпілої, демонстративно передала ОСОБА_15 100 доларів США, за участь у акції та він пішов.
В цей час ОСОБА_4 запропонувала потерпілій ОСОБА_24 продемонструвати свої заощадження, на що остання, будучи введеною в оману щодо дійсних намірів ОСОБА_4 та інших учасників організованої групи, спрямувала за місцем свого мешкання в квартиру АДРЕСА_8 , де взяла особисті заощадження грошових коштів в сумі 3000 гривень, 750 доларів США, 200 євро, 9000 Російських рублів, які винесла на вулицю, де її очікувала ОСОБА_4 , яка поклала її кошти в паперовий конверт із нібито виграними нею грошовими коштами в сумі 3000 гривень, 750 доларів США, 200 євро, 9000 Російських рублів, який запечатала, після чого відволікши увагу потерпілої замінила вказаний конверт на аналогічний, попередньо заготовлений конверт, із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри та видала його потерпілій запропонувавши піти із ним до будь-якого магазину, в якому надає знижку видана їй картка, пред`явити конверт менеджеру, обміняти картонну картку на пластикову строком дії один рік та активувати її, але до цього часу ні в якому разі не відкривати конверт, щоб не втратити право на отримання знижки.
Потім ОСОБА_4 , діючи зі згоди та відома ОСОБА_8 та інших учасників організованої групи, заволодівши грошовими коштами потерпілої, з місця вчинення злочину разом із ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .
Після чого викрадені кошти були розподілені між учасниками організованої групи, з числа виконавців вчинення злочину ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 та організаторами групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , в попередньо обумовлених долях.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення передбачена ч.4 ст.190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене організованою групою, який відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким.
Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив про його задоволення.
Підозрювана ОСОБА_4 та її захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, вказували на недоведеність ризиків та просили застосувати більш м`який запобіжний захід не пов`язаний з триманням під вартою, оскільки ОСОБА_4 має 5 річну доньку.
Слідчий суддя, вислухавши думки учасників кримінального провадження, та дослідивши надані матеріали, встановив наступне.
05.03.2021 о 22.00 ОСОБА_4 затримана в порядку ст. 190, 191 КПК України, та 19.03.2018 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Сторона обвинувачення при обґрунтуванні повідомленої підозри посилається на наступні докази: заявами та показаннями потерпілих ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ; протоколами огляду місця події; показаннями свідків; протоколами впізнання особи за фотознімками, речовими доказами конвертами, картками липкими стрічками, «куклами» із пачок паперів, виявленими в конвертах, долученими до кримінального провадження в якості речових доказів; протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій-зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 03.11.2017 №8758, від 02.11.2017 №8759, від 03.11.2017 № 8760, від 03.11.2017 №8761, від 03.11.2017 №8762, від 03.11.2017 №8763, від 03.11.2017 №8764, від 03.11.2017 №8765, від 03.11.2017 №8766, від 03.11.2017 №8773, від 03.11.2017 №8774, від 03.11.2017 №8770, від 03.11.2017 №8771, від 03.11.2017 №8772, від 03.11.2017 №8767, від 03.11.2017 №8768, від 03.11.2017 №8769, від 04.12.2017 №9719, від 04.12.2017 №9720, від 04.12.2017 №9721, від 04.12.2017 №9722, від 04.12.2017 №9714, від 27.11.2017 №9717, від 04.12.2017 №9715, від 04.12.2017 №9716, від 27.11.2017 №9718, від 04.12.2017 №9723, із додатками до них-носіями інформації для лазерних систем зчитування, в яких зафіксовані телефонні розмови учасників організованої групи під час планування вчинення злочинів, доповідей про результати вчинення злочинів, із зазначенням адрес потерпіли, дат, сум викрадених коштів, часу вчинення злочинів, а також координації дій одночасного вчинення злочинів учасниками «колективів» організованої групи, під час вчинення злочинів та вжиття заходів безпеки під час їх вчинення; виписками про рух коштів за рахунками в ПАТ КБ «Приватбанк»; протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій-візуальне спостереження за особами.
30.03.2018 СУ ГУНП в Харківській області оголошено розшук ОСОБА_4 .
Відповідно до ч.1 ст.177 КПК України метою обрання запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.
Відповідно до пункту 4 частини 2 статті 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою може бути застосований до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.
Слідчий суддя вважає встановленим існування ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливість запобігання спробам підозрюваного: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на потерпілого, свідків; вчинити інше кримінальне правопорушення.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування відносно ОСОБА_4 більш м`якого запобіжного заходу для запобігання вищезазначених ризиків.
Враховуючи наявність ризиків, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваній в разі визнання винуватою у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення проти власності, за яке передбачене законом покарання до 12 років позбавлення волі, враховуючи також що ОСОБА_4 раніше не судима, до кримінальної відповідальності притягується вперше, на теперішній час, має малолітню доньку, не одружена, має постійне місце проживання, слідчий суддя вважає можливим застосувати відносно підозрюваній ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
З урахуванням зазначеного, слідчий суддя вважає, що запобігання встановленим під час розгляду клопотання ризикам можливе не лише при умові тримання ОСОБА_4 , під вартою і вважає достатнім для досягнення вказаної мети застосування до нього більш м`якого запобіжного заходу, а саме, - домашнього арешту за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , в період доби з 22.00 год до 06.00 год, на строк 60 діб, до 05.05.2021 (включно), в межах строку досудового розслідування, з покладанням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.
Прийшовши до висновку про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, слідчий суддя враховує й вимоги пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.
Керуючись ст. ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197 КПК України, слідчий суддя,
Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а саме заборонити підозрюваній залишати житло квартиру АДРЕСА_9 в період доби з 22.00 год до 06.00 год, на строк 60 діб , тобто до 05 травня 2021 року (включно).
Покласти на ОСОБА_4 обов`язки: 1) прибувати до слідчого, прокурора чи суду за кожною вимогою; 2) не відлучатися з м. Біла Церква без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) не залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 в період з 22.00 год до 06.00 год; 4) здати на зберігання до Головного управління державної міграційної служби України в Харківській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Ухвалу направити для виконання до відділу поліції за місцем мешкання ОСОБА_4 через слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_26 .
Встановити строк дії ухвали до 05.05.2021р. (включно).
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_27