СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1038/21
ун. № 759/2821/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 лютого 2021 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004602 від 25.12.2020за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11.02.2021 до суду надійшло клопотання слідчого Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, аудіо та відеозаписів з можливістю виготовлення копій (паперових та електронних форматах «.txt» «.xlsx» та інших форматах) які містять банківську таємницю: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а саме: повної інформації по картковому рахунку на ім`я ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , до якого було випущено банківську картку № НОМЕР_4 (неповний), а саме: документів, на підставі яких було відкрито даний рахунок, документів власника рахунку, інформацію щодо всіх банківських карток, випущених до даного рахунку та розписок про їх отримання, виписки руху грошових коштів з їх розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), та інформації «ІР-адрес», запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), відомості щодо фінансових телефонів, закріплених за даним картковим рахунком, аудіозаписи дзвінків на телефони банку щодо здійснення будь-яких операцій за даним картковим рахунком (активація, верифікація, блокування картки, встановлення чи зняття лімітів, закріплення чи зміна фінансових телефонів тощо) за період часу відкриття рахунку по час виконання ухвали; Інформації щодо всіх карткових рахунків, за якими закріплений чи був закріплений фінансовий телефон НОМЕР_5 , а також документів підставі яких було відкрито даний рахунок, документів власника рахунку, виписки руху грошових коштів з їх розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), та інформації «ІР-адрес», запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), відомості щодо фінансових телефонів, закріплених за даним картковим рахунком, аудіозаписи дзвінків на телефони банку щодо здійснення будь-яких операцій за даним картковим рахунком (активація, верифікація, блокування картки, встановлення чи зняття лімітів, закріплення чи зміна фінансових телефонів тощо) за період часу відкриття рахунку по час виконання ухвали та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати (належно завірені копії) вказану інформацію в друкованому та/або електронному вигляді (форматах «.txt» «.xlsx» та в інших форматах.).

Клопотання обґрунтоване наступним:

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Святошинського УП ГУНП у м. Києві звернулась громадянка Білорусії ОСОБА_5 , яка повідомила, що 1 та 03.06.2020 невстановлена особа по АДРЕСА_2 зняла грошові кошти в сумі 90000 грн 00 коп. з її банківської картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так ОСОБА_5 пояснила, що в червні 2018 року вона влаштувалась на роботу в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посаду системного програміста. При оформленні на роботу нею було відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому банківську картку до такого рахунку було видано не їй особисто, а представнику роботодавця. В подальшому така банківська картка ОСОБА_5 передана не була.

Протягом 2018-2020 років ОСОБА_5 , працюючи в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виконувала роботи для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В цей період на її картковий рахунок роботодавцем були зараховані грошові кошти в розмірі 94801 грн 52 коп. в якості заробітної плати.

В жовтні 2020 року ОСОБА_5 стало відомо, що 10.04.2019 року банківська картка на її ім`я була передана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 для передачі їй. До теперішнього часу картка ОСОБА_5 передана не була. Разом з тим 1 та 03.06.2021 невідомою особою з картки були зняті грошові кошти в сумі 90000 грн 00 коп. Представниками банку ОСОБА_5 було повідомлено, що 01.06.2020 до банку з телефону НОМЕР_5 зателефонувала жінка, яка представилась ОСОБА_5 та повідомила необхідні дані для активації картки та заміни фінансового телефону на НОМЕР_5 , що і було виконано.

Таким чином, ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а також документів щодо руху коштів за даним рахунком та всіх операцій що проводились за даних рахунком.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004602 від 25.12.2020за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві рядовому поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, аудіо та відеозаписів з можливістю виготовлення копій (паперових та електронних форматах «.txt» «.xlsx» та інших форматах) які містять банківську таємницю: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а саме: повної інформації по картковому рахунку на ім`я ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , до якого було випущено банківську картку № НОМЕР_4 (неповний), а саме: документів, на підставі яких було відкрито даний рахунок, документів власника рахунку, інформацію щодо всіх банківських карток, випущених до даного рахунку та розписок про їх отримання, виписки руху грошових коштів з їх розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), та інформації «ІР-адрес», запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату ), відомості щодо фінансових телефонів, закріплених за даним картковим рахунком, аудіозаписи дзвінків на телефони банку щодо здійснення будь-яких операцій за даним картковим рахунком (активація, верифікація, блокування картки, встановлення чи зняття лімітів, закріплення чи зміна фінансових телефонів тощо) за період часу відкриття рахунку по час виконання ухвали; Інформації щодо всіх карткових рахунків, за якими закріплений чи був закріплений фінансовий телефон НОМЕР_5 , а також документів підставі яких було відкрито даний рахунок, документів власника рахунку, виписки руху грошових коштів з їх розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), та інформації «ІР-адрес», запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату ), відомості щодо фінансових телефонів, закріплених за даним картковим рахунком, аудіозаписи дзвінків на телефони банку щодо здійснення будь-яких операцій за даним картковим рахунком (активація, верифікація, блокування картки, встановлення чи зняття лімітів, закріплення чи зміна фінансових телефонів тощо) за період часу відкриття рахунку по час виконання ухвали та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати (належно завірені копії) вказану інформацію в друкованому та/або електронному вигляді (форматах «.txt» «.xlsx» та в інших форматах.).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя Святошинського

районного суду м. Києва ОСОБА_1