УХВАЛА

Справа № 569/6914/19

1-кс/569/5288/21

02 серпня 2021 року Рівненський міський суду Рівненської області

у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, у якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 19 лютого 2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, до 19 лютого 2022 року.
В обґрунтування клопотанні вказує, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000041 від 19.02.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що 19.02.2019 року, військовою прокуратурою Рівненського гарнізону, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом порушення службовими особами військової частини НОМЕР_1 та ТОВ «АГ Капітал Груп», , вимог бюджетного законодавства під час проведення оплати виконаних робіт за господарськими договорами.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення, привласнення службовими особами бюджетних коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 03.09.2018 року між військовою частиною НОМЕР_1 в особі командира полковника ОСОБА_5 та директора ТОВ «АГ Капітал Груп» ОСОБА_6 укладено договір підряду №66 від 03.09.2018 про здійснення капітального ремонту проїзної частини автомобільної дороги господарсько-адміністративного значення військової частини НОМЕР_1 загальною протяжністю 4,0 км. на загальну суму 5706863,24 гривень. Надалі додатковою угодою №1 від 03.09.2018 року договірну ціну робіт було зменшено до 4339000,00 гривень. Виконані роботи оплачені військовою частиною НОМЕР_1 в повному обсязі, що підтверджується платіжними дорученнями №786 від 01.10.2018 на суму 987324,37 гривень, №822 від 10.10.2018 на суму 1662076,15 гривень, №886 від 26.10.2018 на суму 1411782,58 гривень та №1033 від 30.11.2018 на суму 277816,90 гривень.
30.10.2018 року між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «АГ Капітал Груп» підписано договір підряду №77 від 30.10.2018 року «Капітальний ремонт проїзної частини автомобільної дороги господарсько-адміністративного значення військової частини НОМЕР_1 загальною протяжністю 4,0 км» на суму 1802968,48 гривень
Проведеним аналізом документів наданих військовою частиною НОМЕР_1 , а саме тендерної пропозиції переможця закупівлі, актів приймання виконаних підрядних робіт, локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів, робочого проекту та інші документів, встановлено невідповідність найменування та обсягів робіт в акті №4 форми КБ2в за листопад 2018, а саме позиція № 13, (улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону), відсутня у локальному кошторисі та технічному завданні, що призвело до завищення вартості виконаних будівельних робі на суму 37 035,00 гривень з ПДВ.
В наданих актах виконаних будівельних робіт за вересень-жовтень згідно вищевказаних договорів, площа виконаних робіт по об`єкту №3 ПК 24+00-ПК 34+00 в частині пунктів технічного завдання №31 (Укладання щебеневих основ товщиною 8 см з просочуванням бітумом) та №33 (улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей) складає 5629 м2, тоді як саме технічне завдання передбачає площу 5500 м2. В результаті завищення обсягів виконаних робіт державному бюджету завдано збитків на суму 67 507,00 гривень.
В акті виконаних робіт №4 форми КБ2в за листопад 2018 року позиція №7 (Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм.) не відповідає технічному завданню №2 ПК14+00-ПК24+00, де позиція №10 передбачає улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм. Згідно цього ж акту, виконані роботи складають 155 м2, тоді як технічне завдання вимагає провести роботи на 60 м2, в результаті завищення обсягів виконаних робіт, державному бюджету завдано збитків на суму 15 294,00 гривні.
В ході проведення досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:
Проведено допити в якості свідків членів тендерного комітету військової частини НОМЕР_1 : ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ;
Проведено допит в якості свідка розробника проекту «Капітальний ремонт проїзної частини автомобільної дороги господарсько-адміністративного значення військової частини НОМЕР_1 загальною протяжністю 4,0 км» ОСОБА_12 ;
Проведено допит в якості свідка особу уповноважену на здійснення функцій технічного нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини автомобільної дороги господарсько-адміністративного значення військової частини НОМЕР_1 загальною протяжністю 4,0 км» ОСОБА_13 ;
16.04.2019, на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні військової частини НОМЕР_1 та вилучено їх в оригіналах;
Витребувано в Головному управлінні Держпродспоживслужби у Кіровоградській області інформацію щодо кількості зареєстрованої спеціалізованої техніки за ТОВ «АГ Капітал Груп»;
Витребувано в Головному управлінні ДФС у Кіровоградській області інформацію щодо кількості найманих працівників, які працювали та працюють на ТОВ «АГ Капітал Груп», відповідно до податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, за період з 2018 року до теперішнього часу;
Витребувано в Регіональному сервісному центрі МВС в Кіровоградській області інформацію щодо кількості зареєстрованих транспортних засобів за ТОВ «АГ Капітал Груп», за період з 01.01.2018 року;
Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 14.05.2019 призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам Волинського відділення Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, яку 17.05.2019 року скеровано для організації виконання до Лвівського НДІСЕ;
На підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду, із залученням спеціалістів, проведено огляд об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини автомобільної дороги господарсько-адміністративного значення військової частини НОМЕР_1 загальною протяжністю 4,0 км» та проведено відібрання зразків асфальтобетонного покриття.
З метою проведення лабораторного дослідження на предмет відповідності вимогам ДБН, ДСТУ, ГОСТ, СНтП, ТУ та іншим, зразки асфальтобетонного покриття ТОВ «ВІТ-УКРАЇНА» направлено на проведення такого дослідження до ТОВ «ВІТ-УКРАЇНА» (м. Київ);
Результати лабораторних досліджень зразків асфальтобетонного покриття, 15.10.2019 скеровано до Волинського відділення Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України для проведення судової будівельно-технічної експертизи;
Згідно з п.3 висновку за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи слідує, що дійсна вартість будівельних робіт по об`єкту Капітальний ремонт проїзної частини автомобільної дороги господарсько-адміністративного значення військової частини НОМЕР_1 загальною протяжністю 4,0 км» без врахування робіт, непередбачених проекто-кошторисною документацією, проте включених до Актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та з врахуванням результатів протоколів випробовувань вирубок із асфальтобетонного покриття, становить: 3 405 312,13 грн. з ПДВ;
При цьому загальна вартість виконаних робіт по Договорах підряду №66 від 03.09.2018 та №77 від 30.10.2018 відповідно до Актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) та Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. КБ-3) складає 6 141 968, 43грн.;
12.07.2019, скеровано лист до Управління Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області щодо проведення перевірки, відповідно до Положення про Державну аудиторську службу України затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2016 р. № 43, на предмет дотримання вимог законодавства при проведенні процедури закупівлі «Капітальний ремонт проїзної частини автомобільної дороги господарсько-адміністративного значення військової частини НОМЕР_1 загальною протяжністю 4,0 км», замовником якого є військова частина НОМЕР_1 ;
Відібрано експериментальні зразків підписів необхідних для проведення експертизи у: ОСОБА_5 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ;
Щодо виконання умов договору на здійснення функцій технічного нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини автомобільної дороги господарсько-адміністративного значення військової частини НОМЕР_1 загальною протяжністю 4,0 км» від 16.11.2018 № 82, допитано в якості свідків: ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ;
Отримано тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», що стосуються відкриття і обслуговування рахунків відкритих ТОВ «АГ Капітал Груп»;
09.06.2020, отримано ухвалу про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «АГ Капітал Груп», а саме: даних бухгалтерського обліку по проведенню робіт на об`єкті Капітальний ремонт проїзної частини автомобільної дороги господарсько-адміністративного значення військової частини НОМЕР_1 загальною протяжністю 4,0 км», звітів про витрати основних матеріалів у будівництві, звітів про рух матеріальних цінностей, накладних на придбання матеріалів, договорів поставки, субпідряду на виконання робіт по об`єкту, та проведені розрахунки за ними, документів, що засвідчуюють якість використаних матеріалів та витрати пов`язані з придбанням цих метеріалів, ресурсних відомостей на підставі яких вносились відомості до Актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини автомобільної дороги господарсько-адміністративного значення військової частини НОМЕР_1 загальною протяжністю 4,0 км», яку для організації виконання направлено володільцю документів, на юридичну адресу ТОВ «АГ Капітал Груп»;
З метою належності підписів у актах виконаних робіт форми КБ-2в, 10.02.2021 призначено судову почеркознавчу експертизу та долучено до матеріалів кримінального провадження висновок експерта №СЕ-19/118-21/1350-ПЧ від 10.03.2021, складений судовим експертом Рівненського НДЕКЦ МВС України за результатами проведеної судової почеркознавчої експертизи;
19.04.2020, у кримінальному провадженні повторно призначено судову будівельно-технічну експертизу проведення якої доручено експертам Волинського відділення Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України;
17.05.2021 до СУ ГУНП в Рівненській області надійшов лист Волинського відділення Лвівського НДІСЕ Міністерства юстиції України про погодження строків проведення експертизи понад 90 днів та клопотання судового експерта про надання матеріалів необхідних для проведення судової будівельно-технічної експертизи;
18.05.2021, матеріали кримінального провадження та документи, які необхідні судовому експерту для дослідження порушених питань, направлено до Волинського відділення Лвівського НДІСЕ Міністерства юстиції України.
Строк досудового розслідування цього кримінального провадження відповідно до ст. 219 КПК України закінчується 19 серпня 2021 року. Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, внаслідок особливої складності провадження.
Для цього у кримінальному провадженні необхідно:
Після проведення вказаних процесуальних дій, залучити спеціаліста Державної Аудиторської Служби України Управління Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області з метою встановлення правильності визначення вартості матеріальних ресурсів в актах виконаних робіт (примірної форми №КБ-2в), шляхом зіставлення даних ресурсної відомості до актів приймання виконаних робіт з даними бухгалтерського обліку підрядника. Крім того для проведення аналізу документів господарської діяльності ТОВ «АГ Капітал Груп» та військової частини НОМЕР_1 , під час проведення робіт на об`єкті «Капітальний ремонт проїзної частини автомобільної дороги господарсько-адміністративного значення військової частини НОМЕР_1 загальною протяжністю 4,0 км»;
За результатами проведення спеціалістом Управління Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області перевірки та у разі встановлення збитків завданих в ході виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт проїзної частини автомобільної дороги господарсько-адміністративного значення військової частини НОМЕР_1 загальною протяжністю 4,0 км» призначити судову економічну експертизу для документального їх підтвердження.
Зазначені слідчі дії мають істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення під час судового розгляду кримінального провадження.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
На виконання вказаних слідчих дій необхідно ще не менше шести місяців.
Провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не представилося можливим у зв`язку із складністю провадження, встановленням документів, що мають значення для призначення судових експертиз, без яких неможливо завершити досудове розслідування, проведення яких є досить тривалим.
Старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.
Судом встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000041 від 19.02.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України, відноситься до тяжкого злочину.
В межах кримінального провадження №0000041 від 19.02.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, жодній особі не повідомлено про підозру.
Частиною 1 ст.295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Враховуючи, що слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, визначеного в клопотанні, достатнього для потреб досудового розслідування, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування, тобто до 19 лютого 2022 року.
Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 19.02.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України до 19 лютого 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя