Справа № 676/3361/21
Номер провадження 1-кс/676/938/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 червня 2021 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному 22 квітня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, а саме: до оригіналів документів, що підтверджують проведення касових операцій, зокрема касових ордерів (квитанцій), видаткових відомостей (касових ордерів), заяв про видачу готівки, розрахунків, розрахункових документів, в тому числі електронних, документів за операціями із застосуванням електронних платіжних засобів, інших касових документів, які підтверджують отримання (повернення) готівки, документів, що свідчать про факт здавання коштів банку, зокрема квитанцій до прибуткового документу банку на внесення готівки, звіту касира, журналів реєстрації прибуткових, видаткових касових документів, касових книг для обліку операцій з готівкою в національній валюті, установчих документів юридичної особи, посадових інструкцій службових осіб спілки (голови правління, головного бухгалтера, касирів), наказів на проведення інвентаризації кас №1, №2, висновків ревізійної комісії складені за річними звітами про результати діяльності кредитної спілки, які знаходяться у володінні Кредитної Спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_1 , з метою їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що службові особи кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за невстановлений на даний час період заволоділи грошовими коштами спілки шляхом зловживання своїм службовим становищем, спричинивши таким чином майнову шкоду, розмір якої встановлюється.

Відомості даного кримінального правопорушення 22 квітня 2021 року внесено до ЄРДР за № 0000005 від 22 квітня 2021 року, по факту привласнення майна, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, під час допиту голови правління Кредитної Спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості представника потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 17.03.2021 в спілці було проведено інвентаризацію, в ході якої було виявлено нестачу грошових коштів в касі №1 та касі №2 в сумі 1565174, 90 коп. Крім того, останній надав відомості, що остання інвентаризація проводилась в березні 2020 року.

А тому, оскільки вказані документи мають важливе значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення та викриття винних осіб, можуть бути використані в якості доказів, і їх вилучення та дослідження дасть змогу провести досудове розслідування у розумні строки та зменшити ризики їх знищення або несанкціонованого коригування, слідчий ОСОБА_3 просив надати йому тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів з метою їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не прибув, подавши заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає, виходячи з наступних підстав.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 22 квітня 2021 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з приписами частини другої цієї ж статті у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
А відповідно до вимог частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що підтверджується долученими до клопотання слідчого матеріалами кримінального провадження.

Проте, стороною обвинувачення у своєму клопотанні не конкретизовано, до яких саме документів необхідно надати слідчому тимчасовий доступ. Зокрема у клопотанні слідчий, обмежився лише зазначенням загального переліку документів, проте без зазначення їх назви та дати (періоду) створення, що унеможливило слідчого суддю встановити наявність достатніх підстав вважати, чи перебувають або чи можуть ці документи перебувати у володінні Кредитної Спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також чи не становлять вони собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, оскільки стороною обвинувачення не доведено зазначених вище підстав, в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.
Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному 22 квітня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1