Справа № 527/1638/20
провадження № 1-кс/527/287/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання тимчасового доступу до документів
11 червня 2021 року м. Глобине

Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділу відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 від 14 лютого 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 172, ч.2 ст. 191, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 358, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
28 травня 2021 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчої слідчого відділу відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 від 14 лютого 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 172, ч.2 ст. 191, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 358, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України, в якому просила надати їй тимчасовий доступ до оригіналів документів: наказу №247 від 9.02.2016 «Про призначення ОСОБА_5 на посаду головного бухгалтера Г1П « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за сумісництвом»; наказу № 291 від 06.11.2017 «Про звільнення ОСОБА_5 з посади головного бухгалтера ПП « ОСОБА_6 »»; наказу № 290 «Про порушення трудової дисципліни»; акту від 07.11.2017, який складено директором ОСОБА_7 , виконавчим директором ОСОБА_8 , агроном ОСОБА_9 , охоронником ОСОБА_10 про те, що ОСОБА_5 знаходилась на території агрофірми 07.11.2017 та отримала наказ про звільнення №291 від 07.11.2017 та наказ про порушення трудової дисципліни №290 від 06.11.2017; лист з ІНФОРМАЦІЯ_2 № 16-У 1437/08/14-04/242 від 22.12.2017 щодо проведення перевірки ПП « ОСОБА_6 » з питань додержання трудового законодавства, які перебувають у володіні ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження: Полтавська область, Глобинський район, с. Горби, , з можливістю їх подальшого вилучення.

Зобов`язати керівника ПП « ОСОБА_6 », чи уповноважену ним особу, надати оригінали документів: наказ №247 від 9.02.2016 «Про призначення ОСОБА_5 на посаду головного бухгалтера Г1П « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за сумісництвом»; наказ № 291 від 06.11.2017 «Про звільнення ОСОБА_5 з посади головного бухгалтера ПП « ОСОБА_6 »»; наказ № 290 «Про порушення трудової дисципліни»; акт від 07.11.2017, який складено директором ОСОБА_7 , виконавчим директором ОСОБА_8 , агроном ОСОБА_9 , охоронником ОСОБА_10 , про те, що ОСОБА_5 знаходилась на території агрофірми 07.11.2017 та отримала наказ про звільнення №291 від 07.11.2017 та наказ про порушення трудової дисципліни №290 від 06.11.2017; лист з ІНФОРМАЦІЯ_2 № 16-У1437/08/14-04/242 від 22.12.2017 щодо проведення перевірки ПП « ОСОБА_6 » з питань додержання трудового законодавства, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_6 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження: Полтавська область, Глобинського району, село Горби, слідчій ВП №1 КРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 .

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що 14.02.2019 кримінальне провадження № 0000089 виділене з кримінального провадження № 0000497, яке слідчими СУ ГУНП в Полтавській області у травні 2019 скеровано до суду з обвинувальним актом за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 4 ст. 358, ч. З ст. 206-2 КК України. Процесуальне керівництво здійснювалось прокурорами Полтавської обласної прокуратури.

11.01.2020 кримінальне провадження № 0000089 передано за підслідністю до СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 06. 07.2017 до Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали про те, що в період часу із 2011 по 2016 рік сільськогосподарське комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мало в користуванні земельну ділянку площею 68,9 га (кадастровий номер :00:003:0098), однак вказану земельну ділянку використовували (обробляли) невідомі особи, так як у СГКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутня будь-яка техніка необхідна для обробки землі та договори суборенди не укладалися, таким чином за вказаний період прибуток від використання вказаної земельної ділянки до СГКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надходив, а був привласнений невідомими особами.

За даним фактом 06.07.2017 було розпочато один із епізодів кримінального провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000497 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що 21 липня 2011 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 та СГКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_11 , укладено договір оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 71,98 га. - рілля, (кадастровий номер :00:003:0098) на території Горбівської сільської ради Глобинського району Полтавської області, терміном на 5 (п ять) років.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна, договори суборенди вказаного земельної ділянки (кадастровий номер :00:003:0098) до 2017 року між СГКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими суб`єктами господарювання не укладалися.

Згідно статистичної звітності за формою 29-сг у 2014 році СГКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на земельній ділянці площею 68,91 га, отримано врожай соняшнику 83,3 тон у 2015- сої 103,4 тон, у 2016 - сої 103,4 тон., при цьому згідно податкової звітності зазначеного підприємства, валовий дохід останнього у 2014 році склав 96 тис грн., чистий дохід 11 тис. грн., у 2015 валовий - 112 тис. грн., чистий 12,9 тис грн. у 2016 валовий - 235 тис. грн., чистий 10,4 тис. грн.

Лише 15.03.2017 між СГКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_11 та Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_7 укладено договір суборенди земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 68,9 га. - рілля, (кадастровий номер :00:003:0098) на території Горбівської сільської ради Глобинського району Полтавської області.

Враховуючи вище вказане у сукупності із іншими доказами, є підстави вважати про вчинення службової недбалості посадовими особами СГКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Окрім цього 06.11.2017 до Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 про вчинення директором Агрофірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України, тобто дії спрямовані на грубе порушення трудового законодавства.

За даним фактом було внесено відомості до ЄДРД за № 0000889 з кваліфікацією ч. 1 ст. 172 КК України.

10.11.2017 до прокуратури Полтавської області надійшла заява від ОСОБА_7 - директора ПП Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якій вказувалося, що ОСОБА_5 та ОСОБА_12 підроблено протокол загальних зборів засновників підприємства і в подальшому використано для проведення державної реєстрації змін до установчих документів ПП Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За даним фактом 10.11.2017 внесено відомості до ЄРДР за №0000384 з кваліфікацією ч. 2 ст. 358 КК України.

22.11.2017 ОСОБА_7 зловживаючи своїми повноваженнями привласнив 24440 кг. зерна сої та реалізував його ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » без відповідних на те документів. За даним фактом було розпочате кримінальне провадження внесене до ЄРДР №0000928 з кваліфікацією ч. 2 ст. 191 КК України.

12.07.2019 до канцелярії Глобинського ВП надійшла копія ухвали Глобинського районного суду Полтавської області (справа №527/1409/19 провадження №1-кс/527/915/19) про те, що зобов`язати уповноважену особу Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за заявою ОСОБА_5 від 4 липня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 206-2 КК України.

12.07.2019 відомості за вказаним фактом внесені до ЄРДР за №000444, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.206- 2 КК України.

19.02.2020 через канцелярію до Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла ухвала слідчого судді Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 від 18.02.2018 справа №527/229/20 провадження №1- кс/527/105/20, якою зобов`язано ІНФОРМАЦІЯ_6 внести відомості до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.388 КК України по факту того, що невстановлені особи використовують сільськогосподарську техніку ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку накладено арешт.

21.02.2020 відомості за вказаним фактом внесені до ЄРДР за №000126, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 388 КК України.

19.02.2020 через канцелярію до Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_1 від 18.02.2018 справа №527/229/20 провадження №1- кс/527/105/20, якою зобов`язано ІНФОРМАЦІЯ_6 внести відомості до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України по факту того, що працівники ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисно не виконують судове рішення.

21.02.2020 відомості за вказаним фактом внесені до ЄРДР за №000127, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 382 КК України.

19.02.2020 через канцелярію до Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_1 від 18.02.2018 справа №527/229/20 провадження №1- кс/527/105/20, якою зобов`язано ІНФОРМАЦІЯ_6 внести відомості до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.206-2 КК України по факту того, що працівники ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисно не виконують судове рішення.

21.02.2020 відомості за вказаним фактом внесені до ЄРДР за №000127, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

12.03.2020 вказані кримінальні провадження об`єднанні в одне кримінальне провадження за № 0000089 від 14.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст.172, ч. 2 ст.191, ч.3 ст. 206-2, ч.2 ст.358, ч.1 ст.367, ч.1 ст.382 та ч.1 ст. 388 КК України.

Слідча зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної оцінки вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба для здійснення тимчасового доступу до оригіналів вище вказаних документів. Отримати зазначену документацію у інший спосіб не можливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вище вказаної документації - оригіналів документів.

У судове засідання слідча не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просила розгляд справи проводити за її відсутності, клопотання підтримувала.
Представник особи, у володінні якої перебуває майно у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце проведення судового розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що документи, щодо проведення перевірки ПП « ОСОБА_6 » з питань додержання трудового законодавства, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані як докази кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчої слідчого відділу відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 від 14 лютого 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 172, ч.2 ст. 191, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 358, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України - задовольнити.
Надати слідчій СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів:наказу №247 від 09.02.2016 «Про призначення ОСОБА_5 на посаду головного бухгалтера Г1П « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за сумісництвом»; наказу № 291 від 06.11.2017 «Про звільнення ОСОБА_5 з посади головного бухгалтера ПП « ОСОБА_6 »»; наказу № 290 «Про порушення трудової дисципліни»; акту від 07.11.2017, який складено директором ОСОБА_7 , виконавчим директором ОСОБА_8 , агроном ОСОБА_9 , охоронником ОСОБА_10 про те, що ОСОБА_5 знаходилась на території агрофірми 07.11.2017 та отримала наказ про звільнення №291 від 07.11.2017 та наказ про порушення трудової дисципліни №290 від 06.11.2017; лист з ІНФОРМАЦІЯ_2 № 16-У 1437/08/14-04/242 від 22.12.2017 щодо проведення перевірки ПП « ОСОБА_6 » з питань додержання трудового законодавства, які перебувають у володіні ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження: Полтавська область, Глобинський район, с. Горби, з можливістю їх подальшого вилучення.

Зобов`язати керівника ПП « ОСОБА_6 », чи уповноважену ним особу, надати оригінали документів: наказ №247 від 9.02.2016 «Про призначення ОСОБА_5 на посаду головного бухгалтера Г1П « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за сумісництвом»; наказ № 291 від 06.11.2017 «Про звільнення ОСОБА_5 з посади головного бухгалтера ПП « ОСОБА_6 »»; наказ № 290 «Про порушення трудової дисципліни»; акт від 07.11.2017, який складено директором ОСОБА_7 , виконавчим директором ОСОБА_8 , агроном ОСОБА_9 , охоронником ОСОБА_10 , про те, що ОСОБА_5 знаходилась на території агрофірми 07.11.2017 та отримала наказ про звільнення №291 від 07.11.2017 та наказ про порушення трудової дисципліни №290 від 06.11.2017; лист з ІНФОРМАЦІЯ_2 № 16-У1437/08/14-04/242 від 22.12.2017 щодо проведення перевірки ПП « ОСОБА_6 » з питань додержання трудового законодавства, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження: Полтавська область, Глобинського району, село Горби, слідчій ВП №1 КРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1