Справа № 953/7193/21
н/п 1-кс/953/3791/21
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.04.2021 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого, погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у Харківській філії за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді про рух грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 з детальним зазначенням повної інформації про власника банківської картки, включаючи ПІБ, адреси проживання та реєстрації, контактні номери телефонів, фотографії власника банківської картки, дати здійсненням банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу, зняття або переведення з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) з фотографіями осіб, які їх знімали, з зазначенням терміналу (адреси), та місця розташування банкомату чи адреси банківської установи через яку проводилась видача грошових коштів за період з 22.02.2021 по теперішній час.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.02.2021 ОСОБА_5 в мережі інтернет було розміщено об`яву про продаж взуття із зазначенням номеру телефону на який необхідно дзвонити. 23.02.2021 на зазначений в об`яві номер телефону їй зателефонували з номеру телефона НОМЕР_3 та молодий чоловік представився співробітником служби безпеки банку та повідомив, що виникли проблеми при переказі грошових коштів. Для того щоб пройшов грошовий переказ чоловік в онлайн ефірі давав вказівки, а саме, що необхідно перевести грошові кошти на зазначену їм карту № НОМЕР_2 , після чого він їх перекаже назад на її карту. Однак грошові кошти потерпілій назад переказані не були і таким чином в неї шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами.
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період час з 22.02.2021 року по теперішній час.
Іншими засобами отримати вказану інформацію яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 неможливо.
В судове засідання старший слідчий СУ ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явилась, повідомлялась належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у Харківській філії за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді про рух грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 з детальним зазначенням повної інформації про власника банківської картки, включаючи ПІБ, адреси проживання та реєстрації, контактні номери телефонів, фотографії власника банківської картки, дати здійсненням банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу, зняття або переведення з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) з фотографіями осіб, які їх знімали, з зазначенням терміналу (адреси), та місця розташування банкомату чи адреси банківської установи через яку проводилась видача грошових коштів за період з 22.02.2021 по теперішній час.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 надати інформації з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді про рух грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 з детальним зазначенням повної інформації про власника банківської картки, включаючи ПІБ, адреси проживання та реєстрації, контактні номери телефонів, фотографії власника банківської картки, дати здійсненням банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу, зняття або переведення з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) з фотографіями осіб, які їх знімали, з зазначенням терміналу (адреси), та місця розташування банкомату чи адреси банківської установи через яку проводилась видача грошових коштів за період часу з 22.02.2021- по теперішній час.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.05.2021 року.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1