Дата документу 26.03.2021 Справа № 554/710/21
Провадження № 1-кс/554/5539/2021
УХВАЛА
Іменем України

26 березня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Полтавського гарнізону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000001 від 13.01.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області спільно з Полтавським РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000001 від 13.01.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Досудове розслідування кримінального провадження розпочато за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ), шляхом зловживання своїм службовим становищем та діючи за попередньою змовою групою осіб з керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ході виконання договору № 97 про закупівлю вугілля кам`яного за державні кошти від 21.05.2019 про постачання кам`яного вугілля марки ДГком (13-100) в кількості 1112,2 тонн, заволоділи грошовими коштами та нанесли збитків державному бюджету через невідповідність вугілля посвідченням (сертифікатам) якості.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 за результатами проведених торгів уклало 21.05.2019 року договір про постачання кам`яного вугілля ДГком (13-100) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відповідно до умов договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язувалося до 01.07.2019 року поставити на паливний склад ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) 180 тон вугілля; до військової частини НОМЕР_3 ( АДРЕСА_2 ) 120 тон; до військової частини НОМЕР_4 (Полтавський район, с. Щербані) 60 тон; до військової частини НОМЕР_5 ( АДРЕСА_3 ) 850 тон. Ціна вказаного договору становить 4 052 290, 00 грн.

В ході ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 01.01.2016 по 31.01.2018, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_4 , прийнято рішення здійснити контрольний огляд залишків вугілля кам`яного марки ДГком (13-100), що зберігається на ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ). Візуальний огляд кам`яного вугілля показав ймовірність поставки постачальником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вугілля кам`яного марки ДГком (13-100), яке не відповідає посвідченням (сертифікатам) якості постачальника. При цьому, умова постачання вугілля кам`яного марки ДГком (13-100) відповідної якості, що вказана у посвідченнях (сертифікатах) якості постачальника, визначена умовами, укладеним з постачальником договору.

На даний час, з метою унеможливлення внесення відомостей до документації та фальсифікації її зацікавленими службовими особами, встановлення відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, необхідно здійснити вилучення оригіналів документів щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) умов вищевказаних договорів, вхідну та вихідну кореспонденцію між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2019-2020 роки.

Вказана документація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про доведеність слідчим підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів. Слідчий суддя вважає, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З огляду на те, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що інформація у документах, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_4 ., має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також те, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених речей та документів.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 166, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх в оригіналах: договору № 97 про закупівлю вугілля кам`яного за державні кошти від 21.05.2019 про постачання кам`яного вугілля марки ДГком (13-100) в кількості 1112,2 тонн, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зі всіма додатками та додатковими угодами до нього; оригіналів документів про походження вказаного кам`яного вугілля, іншу документацію щодо його перевезення, відвантаження, зберігання, оброблення та використання; у тому числі: договори, додатки до них, додаткові угоди, специфікації, акти виконаних робіт, акти про надання послуг, рахунки, товарно-транспортні накладні, листування із суб?єктами підприємницької діяльності, посвідчення (сертифікати) якості кам`яного вугілля та інші документи що посвідчують якість кам`яного вугілля, згоди, повідомлення та інша документація на транспортне перевезення кам`яного вугілля; документи щодо походження товару: зовнішньоекономічні договори (контракти) або інші документи, що підтверджують право володіння, користування та/або розпорядження товару; транспортні (перевізні) документи; документи, що підтверджують країну походження товару; тендерна документація, яка передувала підписанню договору № 97 про закупівлю вугілля кам`яного за державні кошти від 21.05.2019, документи щодо виконання умов вказаного договору (акти прийому-передачі, розрахункові документи, рахунки фактури, квитанції, товарно-транспортні накладні, акти відповідального зберігання, видаткові накладні); документів які стали підставою для перерахунку грошових коштів та документів, які підтверджують перерахунок грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) згідно умов вищевказаного договору, платіжні доручення про перерахування грошових коштів по всіх договорах та інші документи щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) умов вищевказаних договорів, вхідну та вихідну кореспонденцію між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2019-2020 роки, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_4 .

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати доступ до оригіналів зазначених документів з можливістю вилучення їх в указаний спосіб негайно після пред`явлення ухвали до виконання.

Строк дії ухвали два місяці.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1