Провадження №1-кс/447/197/21
Справа №447/168/21
У Х В А Л А
щодо надання тимчасового доступу до інформації,
яка містить охоронювану законом таємницю

19 квітня 2021 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Миколаїв Львівської області, клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000015, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України,
встановив:
16.04.2021 до Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у якому зазначено, що 09.04.2021 до СВ Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшов рапорт працівника кіберполіції про те, що житель м. Новий Розділ маючи в своєму розпорядженні ідентифікуючі дані потерпілого ОСОБА_4 , використовуючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет на сайтах з онлайн кредитування таких як ТОВ Мілоан, Фінансова компанія Інвеструм, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та інші отримав кредит без відома потерпілого на підставі його персональних даних чим завдав матеріальних збитків останньому на суму близько 200 000 тис гривень.
Відповідно до показань потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 останній повідомив що 20.07.2020 оформив у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Новий Розділ кредитку банківську карту. В подальшому вказану банківську карту та пароль від неї передав гр. ОСОБА_5 , з метою перерахунку на неї грошових коштів, які останній заборгував. Після цього потерпілий дізнався, що на його ім`я оформлено кредити і різних кредитних установах, а грошові кошти з вказаних установ надходили на банківський рахунок НОМЕР_1 , який він передав ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_4 . В ході аналізу наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » даних встановлено, що ОСОБА_5 користуючись банківською картою потерпілого ОСОБА_4 здійснював оформлення кредитів у різних кредитних установах та в подальшому перераховував грошові кошти на власні банківські карти та на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 невстановленої досудовим розслідування особи.
З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні у тимчасовому доступі до матеріалів клієнтських справ зазначеної особи.
Учасники судового розгляду у судове засідання не з`явилися, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах дійшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.
Інформація, щодо якої слідчий клопоче про доступ, містить охоронювану законом таємницю згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , що по АДРЕСА_1 та містять інформацію про рухів коштів по усіх відкритих рахунках і банківських картах які мають прив`язку до ідентифікаційного номеру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_5 ) період з 20.07.2020 по 15.04.2021 р., (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків); інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 20.07.2020 по 15.04.2021 та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи на паперових носіях, а також у разі здійснення клієнтом телефонних дзвінків до кол-центру (підтримку) АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 надати запис таких розмов.
З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні у тимчасовому доступі до матеріалів клієнтських справ зазначеної особи.
Слідчим доведено, що отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншими способами неможливо встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення та довести її вину.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих слідчого відділення Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 , та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до руху коштів по усіх відкритих рахунках і банківських картах які мають прив`язку до ідентифікаційного номеру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_5 ) з 20.07.2020 по 15.04.2021 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку);
-інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 20.07.2020 по 15.04.2021 по кожних окремо встановлених рахунках і картах у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
-вказати IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу.
-фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу
-запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 що за адресою: АДРЕСА_2 .
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаної інформації.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали до 19.05.2021.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1