Дата документу 07.06.2021 Справа № 554/4155/20
Провадження № 1-кс/554/9084/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 червня 2021 року Октябрський районний суд м. Полтави у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
захисника ОСОБА_4
підозрюваного ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Октябрського районного суду м. Полтави клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_7 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 03.02.2020 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ., уродженця м. Запоріжжя, українця, громадянина України, не працюючого, маючого на утриманні двох неповнолітніх дітей, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст.27, ч.3 ст.307, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 311 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчою групою слідчого управління ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000028 від 03.02.2020 року за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України, а саме: незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин у особливо великих розмірах, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, з метою збуту, а також незаконному збуті прекурсорів, у незаконному виготовленні, зберіганні з метою збуту психотропних речовин, вчинених за попередньою змовою групою осіб, у розміщенні коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів у банках, використання таких коштів для придбання об`єктів, майна, що підлягають приватизації, використання таких доходів (коштів і майна) з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , наприкінці листопада 2019 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , діючи всупереч вимог Законів України «про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995», умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету противоправного та швидкого збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів у великих та особливо великих розмірах, незаконного виготовлення психотропних речовин з прекурсорів, створила групу для спільного заняття злочинною діяльністю на тривалий період, завданнями і метою існування якої було налагодження постачання до м. Полтава прекурсорів у особливо великих розмірах, з подальшим їх використанням для виготовлення психотропних засобів та їх подальший безперебійний масштабний збут у м. Полтава через розгалужену мережу з метою незаконного збагачення учасників групи, що у подальшому стало єдиним джерелом їх доходів. Відповідний розподіл доходів, отриманих злочинним шляхом, визначався в рівних долях, незалежно від виконуваних функцій.

До складу групи ОСОБА_8 залучила ніде не працюючих мешканців м. Полтави, з якими вона підтримувала дружні довірливі відносини тривалий час: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який став її співмешканцем, потім в березні 2020 року ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в червні 2020 року ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та в січні 2021 року ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також з січня 2020 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , викладача хімії КЗ «Запорізького медичного фахового коледжу» Запорізької обласної ради та його дружину ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , лаборанта того ж навчального закладу.

При створенні організованої групи ОСОБА_8 використовувала тривалі зв`язки з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та своє знайомствов січні 2021 року з ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , при цьому усвідомлювала, що ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 раніше судимі за вчинення злочинівкорисливого спрямування та злочинів пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, ніде не працюють та не мають постійного джерела доходів, знайомі з великою кількістю наркозалежних осіб м. Полтави, що забезпечило тривалу злочинну діяльність групи.Крім цього, при створенні організованої групи ОСОБА_8 врахувала ту обставину, що вона матиме вплив на інших членів групи ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 т ОСОБА_13 через ОСОБА_9 , який теж раніше судимий, а також той факт, що ОСОБА_10 та ОСОБА_11 є наркозалежними особами, а тому будуть беззаперечно виконувати всі її вказівки, а також, що ОСОБА_5 та ОСОБА_14 у зв`язку з низьким рівнем заробітної плати викладачів та наявністю двох малолітніх дітей постійно потребували додаткових грошових коштів.
У процесі спільної злочинної діяльності, тривалих дружніх стосунків між ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та в подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 були налагоджені та узгоджені тісні довірливі психологічні стосунки, які трансформувались в спеціальні загальні правила поведінки та стійку злочинну діяльність як учасників організованої групи.
Ієрархічна побудова організованої групи базувалась на злочинному авторитеті ОСОБА_8 , як особи, що має певний авторитет серед осіб, що займаються збутом заборонених речовин, а також характерні здібності лідера, її зв`язки з особами, які забезпечували постачання пігулок, які в собі містять псевдоефедрин, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, шляхом переміщення через митний кордон України поза митним контролем та з приховуванням від митного контролю. А також широке коло споживачів, яким добре відома її особа. Інші учасники групи незважаючи на це мали вплив на прийняття усіх рішень при готуванні до вчинення злочинів та їх вчиненні, а відповідний розподіл отриманих злочинним шляхом доходів, визначався в рівних долях, незалежно від виконуваних функцій.
Дана організована група характеризувалась корисливою спрямованістю дій її учасників, єдністю їх намірів, щодо отримання наживи шляхом збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, тотожністю способу вчинення злочинів, своєю стійкістю, чіткою розробкою планів вчинення злочинів, детальною підготовкою до вчинення злочинів, розподілом ролей між співучасниками, підшукуванням інгредієнтів для виготовлення психотропних речовин, місць виготовлення, місць придбання пігулок, які в собі містять псевдоефедрин, місць збуту, споживачів та, в кінцевому результаті, раніше обумовленим розподілом незаконного доходу.
Окрім того, всі члени організованої групи були обізнані щодо протиправних цілей угрупування, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної мети вчинення злочинів, в межах відведеної кожному з учасників групи спеціальної ролі.
Злочини вчинялись з прямим умислом, тобто учасники організованої групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільне небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного збагачення за рахунок здоров`я людей.
Виконавці ОСОБА_5 та ОСОБА_14 будучи активними членами організованої групи, відповідно до відведеної їм функції, спрямованої на досягнення плану вчинення злочинів, приймали активну участь у вчиненні кримінальних правопорушень; за вказівкою ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за місцем своєї роботи хімічній лабораторії КЗ «Запорізького медичного фахового коледжу» Запорізької обласної ради за адресою: м. Запоріжжявул. Оріхівське шосе, буд. 14, займались незаконним виготовленням прекурсорів із інгредієнтів та використанням відповідного лабораторного посуду;через месенджери підтримували зв`язок з ОСОБА_8 , та вирішували всі питання щодо обсягів виготовлення та відправки прекурсорів через відділення служби доставки ТОВ «Нова Пошта» до м. Полтави; здійснювали відправку прекурсорів за вказівкою ОСОБА_8 спочатку лише на її ім`я, а у подальшому на ім`я указаних нею осіб, таких як ОСОБА_15 НОМЕР_1 ; отримували від ОСОБА_8 грошові кошти для продовження злочинної діяльності та забезпечення безперебійного виготовлення прекурсорів, а також свою частку отриманого прибутку від здійснення незаконної діяльності з банківського карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , належного ОСОБА_15 , яким користувалась ОСОБА_8 ..
На підготовчому етапі до вчинення злочинів ОСОБА_8 , з метою реалізації своїх злочинних намірів протягом кінця 2019 - початку 2020 років підшуковувала наркозалежних осіб з числа жителів м. Полтави, з якими вона, або інші члени групи були знайомі та яким в подальшому збували психотропні речовини, обіг яких обмежено метамфетамін та амфетамін, а також пігулки з прекурсором псевдоефедрином. Також, ОСОБА_8 підшуковувала місця придбання інгредієнтів для незаконного виготовлення психотропної речовини, визначила кожному з учасників злочинної групи відповідну роль.

Крім цього, ОСОБА_8 визначила місце виготовлення психотропних речовин, а саме за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_3 та предмети, за допомогою яких ОСОБА_10 виготовляв психотропні речовини: різного роду скляні флакони, колби, ємності, полімерні лійки, електронні ваги, металеві сита, спосіб їх виготовлення, а саме за допомогою хімічних реакцій по відновленню псевдоефедрину йодистим воднем та червоним фосфором. Також, ОСОБА_8 кожному із учасників групи визначила абонентські номери мобільних операторів зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» для спілкування між собою та ОСОБА_11 для спілкування з потенційними покупцями психотропних речовин та прекурсорів, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , якими користувалася ОСОБА_8 ; абонентські номери НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , якими користувалася ОСОБА_13 ; абонентські номери НОМЕР_10 , яким користувалась ОСОБА_14 , НОМЕР_11 , яким користувався ОСОБА_5 , НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_10 , та з метою приховування їх злочинної діяльності визначила фрази якими повинні користуватися учасники організованої групи та покупці під час збуту психотропної речовини та прекурсорів.

У липні 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з метою реалізації розробленого плану вчинення злочинів замовили через мережу Інтернет пігулки «StopCold 5mg/20mgUCBPharma, S.A. 659680 Cetirizinadihidrocloruro/psevdoefedrinahidroclorura», які в собі містять псевдоефедрин, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, які у подальшому отримав ОСОБА_10 у одному з відділень служби доставки ТОВ «Нова пошта» в м. Полтава, з метою їх подальшого збуту та використання для незаконного виготовлення психотропних речовин метамфетамін та амфетамін.
У подальшому, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 забезпечили надходження указаних пігулок з псевдоефедрином до одного з відділень служби доставки ТОВ «Нова Пошта», де їх отримали ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , які у свою чергу незаконно перенесли їх до визначеного місця «закладки». Надалі ОСОБА_11 , отримавши вказані пігулки із закладки, перенесла їх за вказівкою ОСОБА_8 до місця проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_3 , з метою незаконного зберігання для подальшого незаконного збуту.
У той же час, ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , перебуваючи за місцем своєї роботи хімічній лабораторії КЗ «Запорізького медичного фахового коледжу» Запорізької обласної ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Оріхівське шосе, 14, незаконно виготовили прекурсор із інгредієнтів та з використанням відповідного лабораторного посуду.Зв`язавшись через месенджери з ОСОБА_8 , та отримавши вказівку щодо відправлення прекурсору через відділення служби доставки ТОВ «Нова Пошта» до м. Полтави, ОСОБА_14 та ОСОБА_5 здійснили відправку прекурсорів до м. Полтави для ОСОБА_8 . У свою чергу ОСОБА_10 відповідно до відведеної йому ролі за вказівкою ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , отримавши вказану посилку з прекурсорами, переніс її до свого місця проживання, де у подальшому незаконно виготовив з нього психотропні речовини амфетамін та метамфетамін, обіг яких обмежено, та незаконно зберігав за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , для подальшого збуту наркозалежним особам по м. Полтава за вказівкою ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ..
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні прекурсорів у особливо великих розмірах з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, вчинених організованою групою, з метою збуту, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 311 КК України.
2) У період часу з листопада 2019 року по березень 2021 року ОСОБА_8 , реалізуючи спільний з ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_14 злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану вчинення злочинів, із корисливих спонукань, з метою конспірації своїх протиправних злочинних дій, грошові кошти, як оплату за збуті ними психотропні речовини та прекурсори від осіб, які їх придбавали, отримували на карткові рахунки, відкриті на її ім`я та інших осіб вАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_2 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , АТ «Креді Агріколь Банк» № НОМЕР_27 , а також розміщували на розрахункових рахунках в інших фінансових установах, з подальшими переказами на банківські рахунки, використовували як спосіб існування, а також для придбання психотропних речовин та прекурсорів у особливо великих розмірах з метою подальшого їх збуту невеликими об`ємами, збільшуючи та поширюючи таким чином свою злочинну діяльність, пов`язану з незаконним розповсюдженням психотропних речовин, використовували на придбання необхідних матеріалів для виготовлення психотропних речовин, переслідуючи корисну мету особисте збагачення. Частину коштів отримували в банкоматах для особистих потреб.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у використанні коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів,за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 306 КК України.
3) 24.03.2021 року під час санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_4 за місцем проживання ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , працівниками поліції виявлено та вилучено: саморобний пристрій для куріння, згідно висновку експерта № СЕ-19/117-21/4380-НЗПРАП від 09.04.2021, нашарування речовини коричневого кольору, виявлене на поверхні саморобного пристрою, є екстрактом канабісу. Екстракт канабісу, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг яких заборонено. Маса екстракту канабісу, у висушеному стані, становить 0,775 г. Речовину зовні схожу на коноплю в полімерному та паперовому пакунках, згідно висновку експерта № СЕ-19/117-21/4184-НЗПРАП від 09.04.2021, надані речовини рослинного походження зеленого кольору є небезпечним наркотичним засобом канабісом. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,746 г, 1,595 г. Блістер із написом «UCBPhama, S.AO 659680 StopCold 5 mg/120 mgComprimidosdelibracijnprolongadaCetirizinadigidrocloruro / hidrochloruroViaoral» зі 6 пігулками, згідно висновку експерта№ СЕ-19/117-21/4188-НЗПРАП від 16.04.2021, надані для дослідження таблетки у своєму складі містять псевдоефедрин. Загальна маса псевдоефедрину в шести таблетках становить 0,616 г, які ОСОБА_8 , реалізуючи спільний з ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_14 злочинний умисел, діючи організованою групою, з корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, зберігали з метою збуту.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному придбанні, перевезенні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, вчинених організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин у особливо великих розмірах, вчинених повторно, організованою групою, з метою збуту, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 311 КК України.
4) 24.03.2021 року під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_5 , працівниками поліції виявлено та вилучено: саморобний пристрій для куріння, згідно висновку експерта № СЕ-19/117-21/4207-НЗПРАП від 08.04.2021, на поверхнях наданої на експертизу саморобної конструкції, виявлено нашарування особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - екстракту канабісу. Маса екстракту канабісу, у висушеному стані, становить 0,039 г.; медичний шприц об`ємом 5 мл заповнений рідиною світло-жовтого кольору, згідно висновку експерта № СЕ-19/117-21/4209 - НЗПРАП від 07.04.2021, надана на дослідження прозора рідина світло-жовтого кольору, яка знаходиться в полімерному медичному шприці об`ємом 5 мл, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Маса метамфетаміну, становить 0,02150 г; електронні ваги, згідно висновку експерта № СЕ-19/117-21/4206 - НЗПРАП від 09.04.2021 на поверхнях, наданих на дослідження, електронних вагах виявлено псевдоефедрин та метадон. Псевдоефедрин віднесений до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю, метадон віднесений до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. Кількісний вміст псевдоефедрину та метадону не визначали, в зв`язку з малою кількістю наданої на дослідження речовини у вигляді незначних нашарувань на поверхнях предмета носія, які ОСОБА_8 , реалізуючи спільний з ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_14 злочинний умисел, діючи організованою групою, з корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, зберігали з метою збуту.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному придбанні, перевезенні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, психотропної речовини, вчинених організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.

5) 24.03.2021 року під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_10 , за адресою АДРЕСА_3 , працівниками поліції виявлено та вилучено: таблетку білого кольору в пластиковому футлярі з надписом «SILICAGEL», чотири таблетки білого кольору з надписом «Демедрол», таблетку білого кольору з надписом «Зопіклон», згідно висновку експерта № СЕ-19/117-21/4388-НЗПРАП від 20.04.2021, таблетка білого кольору, надана у полімерній ємності білого кольору із надписом «SILICAGEL», містить наркотичний засіб, оібг якого обмежено метадон. Маса метадону становить 0,019 г, чотири таблетки білого кольору, надані на дослідження у фрагменті паперового упакування з надписом «ДИМЕДРОЛ», містять сильнодіючий лікарський засіб зі міжнародними непатентованими або загальноприйнятими назвами димедрол (в твердій формі). Маса димедролу становить 0,199 г. Таблетка білого кольору, надана для дослідження у фрагменті блістерного упакування з написом «ЗОПІКЛОН», містить сильнодіючий лікарський засіб за міжнародними непатентованими або загальноприйнятими назвами зопіклон. Маса зопіклону становить 0,00733 г. Емальовану миску з пластиковою трубкою з ковпачком та ватою, згідно висновку експерта № СЕ-19/117-21/4387-НЗПРАП від 20.04.2021, на поверхнях наданої на дослідження металевої емальованої миски, разом із фрагментом полімерної трубки та фрагментом полімерного захисного ковпачка від ін`єкційної голки, в яку вставлено фрагмент ватного матеріалу, виявлено особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - опій ацетильований. Маса опію ацетильованого, у висушеному стані, становить 0,0017 г. Скляний флакон з залишки речовини червоно-коричневого кольору та шматочками вати, згідно висновку експерта № СЕ-19/117-21/4393-НЗПРАП від 13.04.2021, згідно якого в нашаруваннях речовини червоно-коричневого кольору, які знаходяться на внутрішній поверхні наданого для дослідження скляного флакону з двома фрагментами ватного матеріалу, виявлено червоний фосфор та метамфетамін. Червоний фосфор до наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів не відноситься. Метамфетамін віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну, становить 0,00015 г. Медичний шприц об`ємом 10 мл заповнений рідиною світло-коричневого кольору та медичний шприц об`ємом 2 мл, заповнений рідиною світло-коричневого кольору, згідно висновку експерта № СЕ-19/117-21/4390-НЗПРАП від 14.04.2021, рідина світло-коричневого кольору надана на дослідження в полімерному медичному шприці об`ємом 10 мл та 2 мл, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Маса метамфетаміну, в перерахунку на метамфетамін основу, становить 0,04323 г, 0,03358 г. Металеву ложку, електронні ваги, гумову пробку, згідно висновку експерта № СЕ-19/117-21/4469-НЗПРАП від 19.04.2021, на поверхнях металевої ложки виявлені сліди прекурсору, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю ефедрин. Маса ефедрину не визначали, у зв`язку з тим, що маса речовини нижча за нижню границю зважування використаних ваг. На поверхні електронних ваг виявлені сліди прекурсору, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю ефедрину. Маса ефедрину не визначали, у зв`язку з тим, що маса речовини нижча за нижню границю зважування використаних ваг. На поверхнях гумової пробки виявлені сліди психотропної речовини, обіг якої обмежено метамфетаміну та прекурсору, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю ефедрину. На поверхні гумової пробки, вяку вмонтована скляна трубка, виявлені сліди психотропної речовини, обіг якої обмежено метамфетаміну. Масу метамфетаміну та ефедрину не визначали у зв`язку з тим, що маса речовини нижча за нижню границю зважування використаних ваг, які ОСОБА_8 , реалізуючи спільний з ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_14 злочинний умисел, діючи організованою групою, з корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, зберігали з метою збуту.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному придбанні, перевезенні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, психотропної речовини, вчинених організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.
6) 24.03.2021 року під час проведення санкціонованого обшуку автомобіля ЗАЗ д. н. з. НОМЕР_28 , що належить ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_6 , працівниками поліції виявлено та вилучено: полімерні пляшки об`ємом 1,5 л, 5 л з рідинами, згідно висновку експерта № СЕ-19/117-21/3816-НЗПРАП від 12.04.2021, надані на дослідження рідини, що містяться у полімерних пляшках об`ємом 1,5 л та нашарування на поверхні полімерної пляшки об`ємом 5 л у своєму складі містять псевдоефедрин. Псевдоефедрин є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю. Маси псевдоефедрину в наданих на дослідження рідинах становлять 1,022 г, 0,839 г та 2,223 г.

24.03.2021 року під час проведення санкціонованого обшуку АДРЕСА_6 за місцем роботи ОСОБА_5 та ОСОБА_14 в кабінеті № 64 КЗ «Запорізький медичний фаховий коледж» Запорізької обласної ради працівниками поліції виявлено та вилучено: скляний стакан ємністю 400 мл з рідиною яка має осад, яка в подальшому була перелита до скляної ємності з полімерною кришкою, згідно висновку експерта № СЕ-19/117-21/3730-НЗПРАП від 31.03.2021, нашарування речовини світло-сірого кольору, надане на поверхні прозорої скляної ємності та осад порошкоподібної речовини світло-сірого кольору, наданий разом із рідиною коричневого кольору, містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин. Маса псевдоефедрину в нашаруванні речовини світло-сірого кольору, наданому на поверхні прозорої скляної ємності становить 0,32465 г; маса псевдоефедрину в осаді порошкоподібної речовини світло-сірого кольору становить 42,5 г. Електропічку, металеву підставку та металеву кришку, згідно висновку експерта № СЕ-19/117-21/3814 -НЗПРАП від 02.04.2021, на поверхнях електропічки, металевої підставки та металевої кришки, виявлено нашарування псевдоефедрину прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю. Маса псевдоефедрину не визначали зважаючи на те що маса нашарувань менша нижчої границі зважування вагів, які ОСОБА_8 , реалізуючи спільний з ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_14 злочинний умисел, діючи організованою групою, з корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, зберігали з метою збуту.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин у особливо великих розмірах, вчинених повторно, організованою групою, з метою збуту, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 311 КК України.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному придбанні (виготовленні) та зберіганні обладнання призначеного для виготовлення психотропних речовин, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 313 КК України.
Зазначені матеріали досудових розслідувань об`єднані в одне провадження, внесене до ЄРДР № 0000028

19.05.2021 продовжено строк досудового розслідування до 4-х місяців, а саме до 24.07.2021.

03 червня 2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 313 КК України.
Причетність ОСОБА_5 до скоєння вищевказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами.

Наявні також ризики, передбачені ч.ч.1, 3,5 ст. 177 КПК України,.

Беручи до уваги, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, що відносяться до категорії тяжких та особливо тяжких злочинів, за які законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років, враховуючи наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а також те, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може їм запобігти, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Прокурор ОСОБА_17 в судовому засіданні підтримав клопотання, з наведених у ньому підстав, прохав обрати відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Захисник ОСОБА_4 у судовому засіданні зазначила, що підозрюваний розкаюється у вчиненому , хоче затвердити з угоду про визнання винуватості, у зв`язку з чим подав прокурору відповідну заяву. Прохала не обирати відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зазначила, що підозрюваний самостійно приїхав в судове засідання із м. Запоріжжя, наміру переховуватись від органів досудового розслідування та суду не має. ОСОБА_5 має на утриманні двох неповнолітніх дітей, за місцем роботи та проживання характеризується позитивно. На даний час офіційно не працює , разом з батьком працює в теплицях, вирощує зелень. Прохала обрати відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби з 21.00год до 07.00 год., щоб останній мав змогу працювати та водити дітей до школи.
Підозрюваний ОСОБА_5 в судовому засіданні вину у вчиненому кримінальному правопорушенні визнав, щиро розкаявся у вчиненому, прохав обрати відносно нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби.
Заслухавши учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні за №0000028 від 03.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 305, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України .
19.05.2021р. продовжено строк досудового розслідування до 4-х місяців, а саме до 24.07.2021 р.

03.06.2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 313 КК України.

Надані стороною обвинувачення докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 313 КК України, що підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме: відомостями, які містяться в протоколах розсекречених результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 263 КПК України проведених відносно, ОСОБА_14 , ОСОБА_5 та інших відомих їм осіб; протоколом обшуку автомобіля ЗАЗ д.н.з. НОМЕР_28 , що належить ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_6 під час якого виявлено та вилучено: полімерні пляшки з рідинами псевдо ефедрин; висновком судової-експертизи наркотичних засобів № СЕ-19/117-21/3816 -НЗПРАП від 12.04.2021, згідно якого надані на дослідження рідини, що містяться у полімерних пляшках об`ємом 1,5 л. та нашарування на поверхні полімерної пляшки обємом 5 л. у своєму складі містять псевдоефедрин. Псевдоефедрин є курсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю. Маси псевдоефедрину в наданих на дослідження рідинах становлять 1,022 г., 0,839 г. та 2,223 г.; протоколом обшуку кабінету № 64 Запорізького медичного фахового коледжу де працює ОСОБА_5 та ОСОБА_14 за адресою АДРЕСА_6 під час якого виявлено та вилучено: скляні ємності з рідинами псевдо ефедрин; висновком судової-експертизи наркотичних засобів № СЕ-19/117-21/3730 -НЗПРАП від 31.03.2021, згідно якого нашарування речовини світло-сірого кольору, надане на поверхні прозорої скляної ємності та осад порошкоподібної речовини світло-сірого кольору, наданий разом із рідиною коричневого кольору, містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин. Маса псевдоефедрину в нашаруванні речовини світло-сірого кольору, наданому на поверхні прозорої скляної ємності становить 0,32465 г.; маса псевдоефедрину в осаді порошкоподібної речовини світло-сірого кольору становить 42,5 г.; оглядом інформації, що знаходиться на оптичному диску вилученої в ході тимчасового доступу до речей і документів, у АТ КБ «АПРИВАТБАНК» з приводу надхожєення грошових коштів на рахунок « ОСОБА_14 ; оглядом інформації вилученої в ході тимчасового доступу до речей і документів, у ТОВ «Нова Пошта» з приводу відправок посилок.

Слідчий суддя вважає встановленим та доведеним прокурором існування ризиків, передбачених п.п. 3, 5 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме ОСОБА_5 незаконно впливати на свідків, які брали участь як поняті під час проведення обшуків, осіб які купували в неї наркотичні засоби, психотропні речовини, які в теперішній час встановлюються і свідчення яких в суді матимуть доказове значення.

Наявність ризику, передбаченого п.п.1 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме переховування від органів досудового розслідування та/або суду, на який посилається прокурор, слідчий суддя вважає недоведеними та розцінює його як припущення. Так, ОСОБА_5 у судове засідання для розгляду клопотання з`явився добровільно, доказів ухилення його від явки до слідчого, прокурора чи слідчого судді не встановлено.

Всі інші питання, фактичні обставини кримінального провадження, питання винності чи не винності в скоєні кримінального правопорушення, а також питання відносності та допустимості доказів вирішуються під час іншої стадії кримінального процесу під час розгляду справи по суті в суді першої інстанції.
Встановлення того, вчинила чи не вчинила особа кримінальне правопорушення, є завданням подальшого провадження, сприяти якому й покликаний запобіжний захід, що обирається.
Відповідно до ч. 3 ст. 176 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляє у застосуванні запобіжного заходу, якщо слідчий, прокурор не доведе, що встановлені під час розгляду клопотання про застосування запобіжних заходів обставини, є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, передбачених частиною першою цієї статті, не може запобігти доведеним під час розгляду ризику або ризикам. При цьому найбільш м`яким запобіжним заходом є особисте зобов`язання, а найбільш суворим - тримання під вартою.
Відповідно до ч. 4 ст. 194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 ч. 1 цієї статті (тобто, наявність обґрунтованої підозри, наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 КПК України), але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 ч. 1 цієї статті (тобто, недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, зазначеним в клопотанні), слідчий суддя має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений в клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені ч. 5 цієї статті, необхідність покладання яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування відносно ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу для запобігання вищезазначених ризиків.
Слідчий суддя вважає за необхідне в задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 відмовити, у зв`язку з відсутністю в клопотанні належного обґрунтування стороною обвинувачення обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу саме у вигляді тримання під вартою, який є найбільш суворим видом із п`яти видів запобіжних заходів, визначених в ст. 176 КПК України.
Надані стороною обвинувачення кримінального провадження дані не свідчать про те, що застосування більш м`яких запобіжних заходів є недостатнім для запобігання ризиків, доведених в судовому засіданні.
Європейський суд з прав людини у рішенні від 18.02.2010 року у справі «Гарькавий проти України» зазначив, що особа не може бути позбавлена або не може позбавлятися свободи, крім випадків, встановлених у п. 1 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року.
Відповідно до ст. 5 п. «С» Європейської Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року, нікого не може бути позбавлено свободи інакше ніж відповідно до процедури, встановленої законом, і в таких випадках, як: законний арешт або затримання особи, здійснені з метою припровадження її до встановленого законом компетентного органу на підставі обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення або якщо є розумні підстави вважати за необхідне запобігти вчиненню нею правопорушення чи її втечі після його вчинення.
Слідчим суддею з наданих даних встановлено, що ОСОБА_5 має постійне зареєстроване місце проживання за адресою : АДРЕСА_1 , має на утриманні двох неповнолітніх дітей.
У судовому засіданні встановлено, що в рамках даного кримінального провадження ОСОБА_5 після оголошення йому підозри від органів досудового слідства не переховувався, ніяким чином не впливав на хід досудового розслідування, а також у судове засідання для вирішення питання про обрання щодо нього запобіжного заходу тримання під вартою з`явився добровільно, вину у вчиненні кримінальних правопорушень визнав, щиро розкаюється у вчиненому, у судовому засіданні надав заяву про укладення угоди про визнання винуватості.
З метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, а також з урахуванням вказаних вище ризиків, доведених прокурором в суді, даних про особу підозрюваної, тяжкість покарання, що загрожує йому в разі визнання винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого підозрюється, слідчий суддя вважає можливим застосувати до нього більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначено в клопотанні у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем проживання, оскільки прокурор не довів недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання вказаних ризиків, за відсутності даних про негативний вплив підозрюваного з його сторони на процес кримінального провадження.
З урахуванням зазначеного, слідчий суддя вважає, що запобігання встановленим під час розгляду клопотання ризикам можливе не лише при умові тримання підозрюваного під вартою і вважає достатнім для досягнення вказаної мети застосування до нього більш м`якого запобіжного заходу, а саме цілодобового домашнього арешту.
Керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 183, 193, 194, 196, 206, 309, 372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_6 , погодженого прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відмовити.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Запоріжжя, українця, громадянина України, не працюючого, маючого на утриманні двох неповнолітніх дітей, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 в межах строку досудового розслідування, встановленого ст. 219 КПК України, по 24.07. 2021 року.
Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_5 виконувати такі обов`язки:

1) прибувати до слідчого, прокурора, який проводить розслідування цього кримінального провадження або судді, у якого на розгляді перебуває провадження за кожним усним чи письмовим викликом для проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій;

2) не відлучатися за межі м. Запоріжжя без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) не залишати цілодобово житло за місцем фактичного проживанням: АДРЕСА_1 ;
4) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження про зміну свого місця проживання;

5) утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні;

6) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалу направити для виконання до відділення поліції за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_6 , в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним - в той же строк, але з моменту вручення йому ухвали суду.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1