СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6489/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання Начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту у досудовому розслідуванні, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000402 від 02.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

Начальник відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про на об`єкти нерухомого майна в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000402 від 02.06.2021року.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000402 від 02.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

28.04.2021 року на адресу слідчого управління ГУ НП в Київській області надійшли матеріали за заявою адвоката ОСОБА_5 який діє в інтересах ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» код за з приводу того, що група осіб, шляхом обману заволоділи майном правонаступником якого є ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА».

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб у складі посадових осіб засновників (бенефіціарів) Товариства з обмеженою відповідальністю Підприємство з Іноземними Інвестиціями «ІТ Інвест» (), Товариства з обмеженою відповідальністю «Київоблбуд-1» (), Товариства з обмеженою відповідальністю «Кільченський беріг» () з метою протиправного заволодіння коштами ПАТ «Український професійний банк», правонаступником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» (), в особливо великому розмірі 794 062 327,61 грн. під виглядом кредитування укладено:

1)Кредитний договір №762 від 22.11.2013 між ПАТ «УПБ» та ТОВ ПІІ «ІТ ІНВЕСТ»;

2)Кредитний договір №817 від 25.03.2014 між ПАТ «УПБ» та ТОВ «Київоблбуд-1»;

3)Кредитний договір №738 від 10.07.2013 між ПАТ «УПБ» та ТОВ «Кільченський беріг».

Що стосується протиправних дій щодо Кредитного договору №762 від 22.11.2013 укладеного між ПАТ «УПБ» та ТОВ ПІІ «ІТ ІНВЕСТ», досудовим розслідуванням встановлено, що з метою заволодіння кредитними коштами Банку 22.11.2013 ТОВ "Київоблбуд-1" в забезпечення виконання зобов`язання за Кредитним договором передало в іпотеку земельну ділянку пл. 24,4688 га. кадастровий номер: :03:006:0061, що розташована в Київській обл., Бориспільський р., с/рада. Щасливська.

При цьому, засновники та службові особи ТОВ «Київоблбуд-1» укладаючи іпотечний договір мали на меті не повертати кредитні кошти Банку, а предмет іпотеки протиправно відчужити, використовуючи схему незаконного відступлення прави вимоги на користь пов`язаних осіб та вчинення нікчемних правочинів, з основною метою унеможливлення звернення стягнення в рахунок погашення боргу на земельну ділянку на користь будь-якого законного кредитора/іпотекодержателя, яким на даний час є ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста».

30.04.2015 року між ПАТ «УПБ» та ПАТ «Банк Михайлівський» укладено договір купівлі-продажу прав вимоги №2, згідно умов якого первісний кредитор відступає новому кредитору, а новий кредитор набуває всі права вимоги, належні первісному кредитору, та стає кредитором за кредитними договорами:

1) Договором про відкриття траншевої кредитної лінії № НОМЕР_1 від 22.11.2013 року, що укладений ПАТ «УПБ» та ТОВ ПІІ «ІТ-Інвест»;

2) Договором про відкриття траншевої кредитної лінії № НОМЕР_2 від 30.12.2013 року, що укладений між ПАТ «УПБ» та ТОВ «Кільченський Берег».

30.04.2015 року між ПАТ «УПБ» та ПАТ «Банк Михайлівський» укладено договір про відступлення (передачу) права вимоги за іпотечним договором від 22.11.2013 року, що укладений між ПАТ «УПБ» та ТОВ «КИЇВОБЛБУД-1» за реєстровим номером №1312.

30.04.2015 року між УПБ та Банком Михайлівський укладено Договір про зарахування зустрічних однорідних вимог.

Вказані договори є нікчемними в силу п. 1, 7 ч. 3 ст. 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», оскільки укладались всупереч обмежень встановлених постановою Правління Національного банку України №73/БТ від 30.01.2015 та постановою №293/БТ від 30.04.2015 року Правління Національного банку України від 30.04.2015 року.

В подальшому посадові особі ТОВ ПІІ «ІТ ІНВЕСТ» з метою навмисно не повертати Банку кредитні кошти та унеможливити стягнення ПАТ «Український професійний банк» заборгованості по кредитному договору як кредитора, яким на даний час є ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» (), разом з попередньою змовою посадових осіб ПАТ «Банк Михайлівський» (), для виведення земельної ділянки пл. 24,4688 га. кадастровий номер: :03:006:0061 з-під іпотеки, було укладено ряд договорів купівлі-продажу нерухомого майна з третіми особами.

30.07.2015 року іпотекодавець, котрим на той момент було ТОВ «КИЇВОБЛБУД-1», уклало з Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕСТ-КОМ» Договір купівлі-продажу земельної ділянки загальною площею 24,4688 га (кадастровий номер :06:001:0061).

В подальшому, 10.06.2016 року ТОВ «ЕСТ-КОМ» відчужило Товариству з обмеженою відповідальністю «ПІНСЕЛЛ» зазначену земельну ділянку, яка є предметом іпотеки (загальною площею 24,4688 га, кадастровий номер :06:001:0061).

У подальшому ТОВ «ПІНСЕЛЛ», зазначену земельну ділянку пл. 24,4688 га. кадастровий номер: :03:006:0061 поділило на 5 новоутворених земельних ділянок, а саме:

- земельна ділянка кадастровий номер :06:001:0063, площею 5.4401 га;

- земельна ділянка кадастровий номер :06:001:0064, площею 8,1888 га;

- земельна ділянка кадастровий номер :06:001:0065, площею 5,3549 га;

- земельна ділянка кадастровий номер :06:001:0066, площею 2,9905 га;

- земельна ділянка кадастровий номер :06:001:0067, площею 2,4945 га.

які були продані в частинах ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

У свою чергу, зазначені фізичні особи 16.02.2021 продали одну земельну ділянку :06:001:0063) за договором купівлі-продажу ОСОБА_11 який поділив її на дві нові земельні ділянки, а саме:
-земельна ділянка кадастровий номер :06:001:0282, площею 0.7083 га, РНОНМ 208;

-земельна ділянка кадастровий номер :06:001:0283, площею 4.7318 га, РНОНМ 208.
Земельну ділянку (кадастровий номер :06:001:0067), площею 5.4401 га ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 поділили її на 5 новоутворених земельних ділянок, а саме:

- земельна ділянка кадастровий номер :01:005:0040, площею 0.2867 га;

- земельна ділянка кадастровий номер :06:001:0285, площею 1.0454 га;

- земельна ділянка кадастровий номер :06:001:0286, площею 0.6685 га;

- земельна ділянка кадастровий номер :06:001:0287, площею 0.3106 га;

- земельна ділянка кадастровий номер :06:001:0288, площею 0.1833 га.

Таким чином, земельна ділянка, котра була предметом іпотеки (загальною площею 24,4688 га, кадастровий номер :06:001:0061), була виведена з-під іпотеки пов`язаними компаніями та фізичними особами, перепродана та поділена на нові земельні ділянки.

Злочинний умисел посадових осіб підтверджується тим, що договори між ПАТ «УПБ» та ПАТ «Банк Михайлівський» укладались всупереч обмежень встановлених постановою Правління Національного банку України №73/БТ від 30.01.2015 та постановою №293/БТ від 30.04.2015 року Правління Національного банку України від 30.04.2015 року, а тому вони є нікчемними в силу п. 1, 7 ч. 3 ст. 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Факт протиправного відчуження нерухомого майна, на яке банк міг звернути стягнення заборгованості, свідчить про наміри посадових осіб та засновників ТОВ ПІІ «ІТ ІНВЕСТ», ТОВ «Київоблбуд-1» шахрайським шляхом заволодіти коштами Банку під виглядом кредитування.

В результаті шахрайських дій засновників, як на нашу думку, посадових осіб ТОВ ПІІ «ІТ ІНВЕСТ», ТОВ «Київоблбуд-1», було здійснено виведення нерухомого майна з єдиною метою уникнення виконання зобов`язань за Кредитним договором.

Інші активи за рахунок, яких можливо здійснити погашення заборгованості за Кредитним договором станом на дату звернення з заявою у розмірі: 260 215 111,92 грн., у позичальника ТОВ ПІІ «ІТ ІНВЕСТ» відсутні.

Відтак, нерухоме майно, яке було у власності іпотекодавця та відчужено ним на користь третіх осіб у період наявності заборгованості по кредитному договору, було відчужено протиправно, умисно та з попередньою домовленістю, і ці сплановані дії підтверджують прямий умисел засновників та посадових осіб ТОВ ПІІ «ІТ ІНВЕСТ» на заволодіння кредитними коштами в момент укладання кредитного договору.

Що стосується протиправних дій щодо Кредитного договору №817 від 25.03.2014 укладеного між ПАТ «УПБ» та ТОВ «Київоблбуд-1», досудовим розслідуванням встановлено, що з метою заволодіння кредитними коштами Банку між ПАТ «УПБ» та ТОВ «Фобострейд» 25.03.2014 укладено Іпотечний договір, посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_13 , реєстровий № 576, згідно якого в іпотеку передано земельні ділянки:

1. Земельна ділянка площею 2 га з кадастровим номером :03:001:1246.

2. Земельна ділянка площею 2 га з кадастровим номером :03:001:1247.

3. Земельна ділянка площею 2 га з кадастровим номером :03:001:1248.

4. Земельна ділянка площею 1,6661 га з кадастровим номером :03:001:1257.

5. Земельна ділянка площею 2 га з кадастровим номером :03:001:1250.

6. Земельна ділянка площею 2 га з кадастровим номером :03:001:1251.

7. Земельна ділянка площею 2 га з кадастровим номером :03:001:1245.

8. Земельна ділянка площею 2 га з кадастровим номером :03:001:1249.

9. Земельна ділянка площею 2 га з кадастровим номером :03:001:1244.

10. Земельна ділянка площею 2 га з кадастровим номером :03:001:1243.

11. Земельна ділянка площею 2 га з кадастровим номером :03:001:1242.

12. Земельна ділянка площею 2 га з кадастровим номером :03:001:1241.

Цільове призначення всіх земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, а їх місцерозташування: Київська обл., Бориспільський р-н, Процівська сільська рада.

На даний момент іпотека земельних ділянок знята, що підтверджує ризик подальшого відчуження ділянок на користь третіх осіб, земельні ділянки зареєстровані за товариством з обмеженою відповідальністю «Фобострейд» ().

19.05.2014 між ПАТ «УПБ» та ТОВ «Київоблбуд-1» укладено Іпотечний договір, посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_13 , реєстровий № 1127, згідно якого в іпотеку було передано:

1. Земельна ділянка площею 1,1871 га з кадастровим номером :06:001:0011, цільове призначення для індивідуального садівництва.

2. Земельна ділянка площею 0,9984 га з кадастровим номером :01:005:0004, цільове призначення для ведення підсобного сільського господарства, землі сільськогосподарського призначення.

3. Земельна ділянка площею 2,1056 га з кадастровим номером :03:006:0082, цільове призначення для розташування та обслуговування об`єктів нерухомості (господарських будівель і дворів). Місцезнаходження всіх земельних ділянок: Київська обл., Бориспільський р-н, Щасливська сільська рада.

На даний момент земельна ділянка :06:001:0011 зареєстрована за товариством з обмеженою відповідальністю «ОПТИМУМ РІЕЛТІ» (); земельна ділянка :01:005:0004 зареєстрована за ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_3 ); земельна ділянка :03:006:0082 зареєстрована за товариством з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ЛЕНДЛІЗ» ().

19.05.2014 між ПАТ «УПБ» та ПП «Берест» було укладено Іпотечний договір, посвідченим приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_13 , реєстровий № 1114, згідно якого в іпотеку передано:

1. Земельна ділянка площею 0,4901 га з кадастром номером :01:007:0002, цільове призначення для розташування і обслуговування об`єктів нерухомості, за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, Щасливська сільська рада.

2. Будівля ІОЦ, літера за планом «А-ІІ», загальною площею 857,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний момент земельна ділянка :01:007:0002 та будівля ІОЦ зареєстровані за Щасливською сільською радою ().

Зміна власників нерухомого майна, припинення обтяжень іпотекою стало можливим у зв`язку з вчиненням нікчемних правочинів та незаконним припиненням іпотеки.
26.05.2015 між ПАТ «УПБ» та ПАТ «Авант-Банк» було підписано Договір застави майнових прав № 219, відповідно до якого було передано в заставу ПАТ «Авант-Банк» серед іншого майнові права за Кредитним договором № 817 та договорами, що забезпечують його виконання.
30.05.2015 проведено заміну іпотекодержателя на ПАТ «Авант-Банк» у зв`язку зі зверненням стягнення на майнові права (предмет застави).
Договір застави майнових прав є нікчемним, оскільки отримані кредити від ПАТ «Авант-Банк» на 100% дорожчі від аналогічних кредитів на міжбанку (нікчемність по п. п. 3 ч. 3 ст. 38 ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», оскільки банк отримав послуги з кредитування за цінами, що перевищували середньозважені ціни у 2 рази, та по п. 6 та п. 7 ч. 3 ст. 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» - надано переваги ПАТ «Авант-Банк», як кредитору під час звернення стягнення на предмет застави).
06.07.2015 ПАТ «Авант-Банк» на підставі договору відступлення права вимоги нібито продало ТОВ «Вестер Плюс» права вимоги за Кредитним договором № 817.
17.07.2015 ПАТ «Авант Банк» продало ТОВ «Вестер Плюс» права вимоги за Іпотечними договорами.
06.08.2015 на підставі листа ТОВ «Вестер Плюс», як особи, що нібито набула прав іпотекодержателя, було знято обтяження іпотекою з предметів іпотеки.
У зв`язку з незаконним припиненням іпотеки об`єкти нерухомого майна були відчужені на користь третіх осіб.

Злочинний умисел посадових осіб підтверджується тим, що договори між ПАТ «УПБ» та ПАТ «Авант-Банк» є нікчемними в силу п. 3, 6, 7 ч. 3 ст. 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Факт протиправного відчуження нерухомого майна, на яке банк міг звернути стягнення з метою погашення заборгованості, свідчить про наміри посадових осіб та засновників ТОВ «Київоблбуд-1», ПП «Берест», ТОВ «Фобострейд» шахрайським шляхом заволодіти коштами Банку під виглядом кредитування.

В результаті шахрайських дій засновників, як на нашу думку, посадових осіб ТОВ «Київоблбуд-1», ПП «Берест», ТОВ «Фобострейд» було здійснено виведення нерухомого майна з єдиною метою уникнення виконання зобов`язань за Кредитним договором.

Інші активи за рахунок, яких можливо здійснити погашення заборгованості за Кредитним договором станом на дату звернення з заявою у розмірі: 269 302 555,12 грн., у позичальника ТОВ «Київоблбуд-1» відсутні.

Відтак, нерухоме майно, яке було у власності, в іпотеці іпотекодавців та відчужено ними на користь третіх осіб у період наявності заборгованості по кредитному договору, було відчужено протиправно, умисно та з попередньою домовленістю, і ці сплановані дії підтверджують прямий умисел засновників та посадових осіб ТОВ «Київоблбуд-1» на заволодіння кредитними коштами в момент укладання кредитного договору.

Що стосується протиправних дій щодо Кредитного договору №738 від 10.07.2013 укладеного між ПАТ «УПБ» та ТОВ «Кільченський беріг», досудовим розслідуванням встановлено, що з метою заволодіння кредитними коштами Банку 10.07.2013 року між ПАТ «УПБ» (Іпотекодержатель) та ТОВ «Кільченський беріг» (Іпотекодавець) укладено Іпотечний договір, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 та зареєстровано в реєстрі за №526, згідно якого передано в іпотеку Банку земельні ділянки з цільовим призначенням для іншої комерційної діяльності, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

?земельна ділянка загальною площею 1,5898 га, кадастровий номер земельної ділянки: :02:013:1099, номер запису про іпотеку 1599570;

?земельна ділянка загальною площею 1,4513 га, кадастровий номер земельної ділянки: :02:013:0103, номер запису про іпотеку 1600099;

?земельна ділянка загальною площею 0,2795 га, кадастровий номер земельної ділянки: :02:013:1097, номер запису про іпотеку 1600420;

?земельна ділянка загальною площею 0,2943 га, кадастровий номер земельної ділянки: :02:013:1098, номер запису про іпотеку 1600750;

?земельна ділянка загальною площею 0,4287 га, кадастровий номер земельної ділянки: :02:013:0101, номер запису про іпотеку 1597820;

?земельна ділянка загальною площею 0,150 га, кадастровий номер земельної ділянки: :02:013:1100, номер запису про іпотеку 1600588;

?земельна ділянка загальною площею 1,1456 га, кадастровий номер земельної ділянки: :02:013:0102, номер запису про іпотеку 1600681.

28.05.2015 року іпотека припинена (за заявою Банку про погашення кредиту, згідно листа -повідомлення про погашення кредиту №01-10/1513 від 27.05.2015).

Відомості внесено до реєстру: приватний нотаріус ОСОБА_15 , Бориспільський районний нотаріальний округ, Київська обл.

В серпні 2015 року Уповноваженою особою ФГВФО на ліквідацію УПБ направлено на адреси ТОВ «Кільченський беріг» та ОСОБА_16 (фінансовий поручитель) повідомлення про визнання нікчемними правочинів по погашенню заборгованості за кредитним договором.

12.02.2019 року право власності на Предмет іпотеки перейшло від Іпотекодавця до Товариства з обмеженою відповідальністю «Нейтів Ленд», код за (далі ТОВ «Нейтів Ленд»).

Злочинний умисел посадових осіб підтверджується тим, що Уповноваженою особою ФГВФО на ліквідацію УПБ направлено на адреси ТОВ «Кільченський беріг» та ОСОБА_16 (фінансовий поручитель) повідомлення про визнання нікчемними правочинів по погашенню заборгованості за кредитним договором.

Факт протиправного відчуження нерухомого майна, на яке банк міг звернути стягнення в рахунок погашення кредитної заборгованості, свідчить про наміри посадових осіб та засновників ТОВ «Кільченський беріг» та ОСОБА_16 шахрайським шляхом заволодіти коштами Банку під виглядом кредитування.

В результаті шахрайських дій засновників, як на нашу думку, посадових осіб ТОВ «Кільченський беріг» та ОСОБА_16 було здійснено виведення нерухомого майна з єдиною метою уникнення виконання зобов`язань за Кредитним договором.

Інші активи, за рахунок яких можливо здійснити погашення заборгованості за Кредитним договором, що станом на дату звернення з даною заявою визначається у розмірі 264 544 660,57 грн., у позичальника - ТОВ «Кільченський беріг» відсутні.

Відтак, нерухоме майно, яке було у власності іпотекодавця та відчужено ним на користь третіх осіб у період наявності заборгованості по кредитному договору, було відчужено протиправно, умисно та з попередньою домовленістю, і ці сплановані дії підтверджують прямий умисел засновників та посадових осіб ТОВ «Кільченський беріг» на заволодіння кредитними коштами в момент укладання кредитного договору.

Вище перелічене майно (земельні ділянки) необхідно арештувати в межах здійснення досудового розслідування як доказ вчинення шахрайських дій.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав, викладених у матеріалах справи.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання виходячи з наступного.

У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст.170 КПК України, арештом є тимчасове позбавлення права підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої було вилучено. Оскілки вилученні речі та предмети мають істотне значення у кримінальному провадження, значення речових доказів, виникла необхідність у накладенні на них арешту.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої було вилучено. Оскілки вилученні речі та предмети мають істотне значення у кримінальному провадження, значення речових доказів, виникла необхідність у накладенні на них арешту.

Так, у зв`язку з вищевикладеним слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту даного майна, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, відчуження цього майна.

Таким чином, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання Начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту у досудовому розслідуванні, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000402 від 02.06.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000402 від 02.06.2021 на об`єкти нерухомого майна, які на даний час на лежать на праві власності:
1. ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_4 , частка 26/80), ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_5 , частка 13/80), ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_6 , частка 13/80), ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_7 , частка 8/80), ОСОБА_10 (РНОКПП: НОМЕР_8 , частка 20/80), а саме:

1.1.1 Земельна ділянка кадастровий номер :06:001:0064, площею 8,1888 га, РНОНМ 208;

1.1.2. Земельна ділянка кадастровий номер :06:001:0065, площею 5,3549 га, РНОНМ 208;
1.1.3. Земельна ділянка кадастровий номер :06:001:0066, площею 2,9905 га, РНОНМ 208;

1.1.4. Земельна ділянка кадастровий номер :01:005:0040, площею 0.2867 га, РНОНМ 208;
1.1.5. Земельна ділянка кадастровий номер :06:001:0285, площею 1.0454 га, РНОНМ 208;

1.1.6. Земельна ділянка кадастровий номер :06:001:0286, площею 0.6685 га, РНОНМ 208;

1.1.7. Земельна ділянка кадастровий номер :06:001:0287, площею 0.3106 га, РНОНМ 208;

1.1.8. земельна ділянка кадастровий номер :06:001:0288, площею 0.1833 га, РНОНМ 208.

Цільове призначення всіх земельних ділянок для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, а їх місцерозташування: Київська обл., Бориспільський р-н, с/рада. Щасливська.

1.2. ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_9 ), а саме:
1.2.1. Земельна ділянка кадастровий номер :06:001:0282, площею 0.7083 га, РНОНМ 208;

1.2.2. Земельна ділянка кадастровий номер :06:001:0283, площею 4.7318 га, РНОНМ 208.
1.3. Товариству з обмеженою відповідальністю «Фобострейд» (), а саме:

1.3.1. Земельна ділянка площею 2 га з кадастровим номером :03:001:1246, РНОНМ 8;

1.3.2. Земельна ділянка площею 2 га з кадастровим номером :03:001:1247, РНОНМ 8;

1.3.3. Земельна ділянка площею 2 га з кадастровим номером :03:001:1248, РНОНМ 8;

1.3.4. Земельна ділянка площею 1,6661 га з кадастровим номером :03:001:1257, РНОНМ 8;

1.3.5. Земельна ділянка площею 2 га з кадастровим номером :03:001:1250, РНОНМ 8;

1.3.6. Земельна ділянка площею 2 га з кадастровим номером :03:001:1251, РНОНМ 8;

1.3.7. Земельна ділянка площею 2 га з кадастровим номером :03:001:1245, РНОНМ 8;

1.3.8. Земельна ділянка площею 2 га з кадастровим номером :03:001:1249, РНОНМ 8;

1.3.9. Земельна ділянка площею 2 га з кадастровим номером :03:001:1244, РНОНМ 8;

1.3.10. Земельна ділянка площею 2 га з кадастровим номером :03:001:1243, РНОНМ 8;

1.3.11. Земельна ділянка площею 2 га з кадастровим номером :03:001:1242, РНОНМ 8;

1.3.12. Земельна ділянка площею 2 га з кадастровим номером :03:001:1241, РНОНМ 8.

Цільове призначення всіх земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, а їх місцерозташування: Київська обл., Бориспільський р-н, Процівська сільська рада.

1.4. Товариству з обмеженою відповідальністю «ОПТИМУМ РІЕЛТІ» (), а саме:

1.4.1. Земельна ділянка площею 1,1871 га, кадастровий номер: :06:001:0011, адреса: Київська обл., Бориспільський р., с/рада. Щасливська, цільове призначення: для індивідуального садівництва, РНОНМ: 08.

1.5. ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_3 ), а саме:

1.5.1. Земельна ділянка площею 0.9984 га, кадастровий номер :01:005:0004, адреса: Київська обл., Бориспільський р., с. Щасливе, цільове призначення: для розміщення та експлуатації об`єктів дорожнього сервісу, РНОНМ: 8.

1.6. Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ЛЕНДЛІЗ» (), а саме:

1.6.1 Земельна ділянка площею 2.1056 га, кадастровий номер: :03:006:0082, адреса: Київська обл., Бориспільський р., с/рада. Щасливська, цільове призначення: для розташування та обслуговування об"єктів нерухомості (господарських будівель і дворів), РНОНМ: 00.

1.7. Органу місцевого самоврядування - ПРИСТОЛИЧНІЙ (ЩАСЛИВСЬКІЙ) СІЛЬСЬКІЙ РАДІ (), а саме:

1.7.1. Земельна ділянка площею 0,4901 га, кадастровий номер: :01:007:0002, цільове призначення для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти, за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, Щасливська сільська рада, РНОНМ 00;

1.7.2. Будівля ІОЦ, літера за планом «А-ІІ», загальною площею 857,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , РНОНМ 00.

1.8. Товариству з обмеженою відповідальністю «Нейтів Ленд» (код ), а саме:

1.8.1. Земельна ділянка загальною площею 1,5898 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер земельної ділянки: :02:013:1099, цільове призначення: для іншої комерційної діяльності, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00;

1.8.2. Земельна ділянка загальною площею 1,4513 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер земельної ділянки: :02:013:0103, цільове призначення: для іншої комерційної діяльності, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00;

1.8.3. Земельна ділянка загальною площею 0,2795 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер земельної ділянки: :02:013:1097, цільове призначення: для іншої комерційної діяльності, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00;

1.8.4. Земельна ділянка загальною площею 0,2943 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер земельної ділянки: :02:013:1098, цільове призначення: для іншої комерційної діяльності, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00;

1.8.5. Земельна ділянка загальною площею 0,4287 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер земельної ділянки: :02:013:0101, цільове призначення: для іншої комерційної діяльності реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00;

1.8.6. Земельна ділянка загальною площею 0,150 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер земельної ділянки: :02:013:1100, цільове призначення: для іншої комерційної діяльності, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00;

1.8.7. Земельна ділянка загальною площею 1,1456 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер земельної ділянки: :02:013:0102, цільове призначення: для іншої комерційної діяльності, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00.

2. Заборонити державним реєстраторам прав на нерухоме майно будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), державним виконавцям та приватним виконавцям, Державному підприємству «СЕТАМ» (), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, здійснювати будь-які дії щодо відчуження, продажу та реєстраційні дії щодо відчуження будь-яким способом (в т.ч. шляхом продажу, дарування, поділу, виділу, внесення до статутного капіталу, передачі у володіння та користування третім особам, припинення запису про іпотеку або припинення будь-якого іншого обтяження, передачі в іпотеку, будь-якого іншого обтяження стосовно нерухомого майна, скасування записів, поновлення записів, відкриття розділів, продажу з аукціонів, відкритих торгів, здійснювати звернення стягнення на майно, тощо) щодо об`єктів нерухомого майна, які належать на праві власності:
2.1. ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_4 , частка 26/80), ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_5 , частка 13/80), ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_6 , частка 13/80), ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_7 , частка 8/80), ОСОБА_10 (РНОКПП: НОМЕР_8 , частка 20/80), а саме:

2.1.1. Земельна ділянка кадастровий номер :06:001:0064, площею 8,1888 га, РНОНМ 208;

2.1.2. Земельна ділянка кадастровий номер :06:001:0065, площею 5,3549 га, РНОНМ 208;
2.1.3. Земельна ділянка кадастровий номер :06:001:0066, площею 2,9905 га, РНОНМ 208;

2.1.4. Земельна ділянка кадастровий номер :01:005:0040, площею 0.2867 га, РНОНМ 208;
2.1.5. Земельна ділянка кадастровий номер :06:001:0285, площею 1.0454 га, РНОНМ 208;

2.1.6. Земельна ділянка кадастровий номер :06:001:0286, площею 0.6685 га, РНОНМ 208;

2.1.7. Земельна ділянка кадастровий номер :06:001:0287, площею 0.3106 га, РНОНМ 208;

2.1.8. земельна ділянка кадастровий номер :06:001:0288, площею 0.1833 га, РНОНМ 208.

Цільове призначення всіх земельних ділянок для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, а їх місцерозташування: Київська обл., Бориспільський р-н, с/рада. Щасливська.

2.2. ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_9 ), а саме:
2.2.1. Земельна ділянка кадастровий номер :06:001:0282, площею 0.7083 га, РНОНМ 208;

2.2.2. Земельна ділянка кадастровий номер :06:001:0283, площею 4.7318 га, РНОНМ 208.
2.3. Товариству з обмеженою відповідальністю «Фобострейд» (), а саме:

2.3.1. Земельна ділянка площею 2 га з кадастровим номером :03:001:1246, РНОНМ 8;

2.3.2. Земельна ділянка площею 2 га з кадастровим номером :03:001:1247, РНОНМ 8;

2.3.3. Земельна ділянка площею 2 га з кадастровим номером :03:001:1248, РНОНМ 8.

2.3.4. Земельна ділянка площею 1,6661 га з кадастровим номером :03:001:1257, РНОНМ 8;

2.3.5. Земельна ділянка площею 2 га з кадастровим номером :03:001:1250, РНОНМ 8;

2.3.6. Земельна ділянка площею 2 га з кадастровим номером :03:001:1251, РНОНМ 8;

2.3.7. Земельна ділянка площею 2 га з кадастровим номером :03:001:1245, РНОНМ 8;

2.3.8. Земельна ділянка площею 2 га з кадастровим номером :03:001:1249, РНОНМ 8;

2.3.9. Земельна ділянка площею 2 га з кадастровим номером :03:001:1244, РНОНМ 8;

2.3.10. Земельна ділянка площею 2 га з кадастровим номером :03:001:1243, РНОНМ 8;

2.3.11. Земельна ділянка площею 2 га з кадастровим номером :03:001:1242, РНОНМ 8;

2.3.12. Земельна ділянка площею 2 га з кадастровим номером :03:001:1241, РНОНМ 8.

Цільове призначення всіх земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, а їх місцерозташування: Київська обл., Бориспільський р-н, Процівська сільська рада.

2.4. Товариству з обмеженою відповідальністю «ОПТИМУМ РІЕЛТІ» (), а саме:

2.4.1. Земельна ділянка площею 1,1871 га, кадастровий номер: :06:001:0011, адреса: Київська обл., Бориспільський р., с/рада. Щасливська, цільове призначення: для індивідуального садівництва, РНОНМ: 08.

2.5. ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_3 ), а саме:

2.5.1 Земельна ділянка площею 0.9984 га, кадастровий номер :01:005:0004, адреса: Київська обл., Бориспільський р., с. Щасливе, цільове призначення: для розміщення та експлуатації об`єктів дорожнього сервісу, РНОНМ: 8.

2.6. Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ЛЕНДЛІЗ» (), а саме:

2.6.1. Земельна ділянка площею 2.1056 га, кадастровий номер: :03:006:0082, адреса: Київська обл., Бориспільський р., с/рада. Щасливська, цільове призначення: для розташування та обслуговування об`єктів нерухомості (господарських будівель і дворів), РНОНМ: 00.

2.7. Органу місцевого самоврядування - ПРИСТОЛИЧНІЙ (ЩАСЛИВСЬКІЙ) СІЛЬСЬКІЙ РАДІ (), а саме:

2.7.1. Земельна ділянка площею 0,4901 га, кадастровий номер: :01:007:0002, цільове призначення для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти, за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, Щасливська сільська рада, РНОНМ 00.

2.7.2. Будівля ІОЦ, літера за планом «А-ІІ», загальною площею 857,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , РНОНМ 00.

2.8. Товариству з обмеженою відповідальністю «Нейтів Ленд» (код ), а саме:

2.8.1. Земельна ділянка загальною площею 1,5898 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер земельної ділянки: :02:013:1099, цільове призначення: для іншої комерційної діяльності, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00;

2.8.2. Земельна ділянка загальною площею 1,4513 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер земельної ділянки: :02:013:0103, цільове призначення: для іншої комерційної діяльності, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00;

2.8.3. Земельна ділянка загальною площею 0,2795 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер земельної ділянки: :02:013:1097, цільове призначення: для іншої комерційної діяльності, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00;

2.8.4. Земельна ділянка загальною площею 0,2943 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер земельної ділянки: :02:013:1098, цільове призначення: для іншої комерційної діяльності, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00;

2.8.5. Земельна ділянка загальною площею 0,4287 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер земельної ділянки: :02:013:0101, цільове призначення: для іншої комерційної діяльності реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00;

2.8.6. Земельна ділянка загальною площею 0,150 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер земельної ділянки: :02:013:1100, цільове призначення: для іншої комерційної діяльності, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00;

2.8.7. Земельна ділянка загальною площею 1,1456 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер земельної ділянки: :02:013:0102, цільове призначення: для іншої комерційної діяльності, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1