1Справа № 335/3440/21 1-кс/335/2173/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 квітня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання слідчого слідчої групи заступника начальника 3-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Запорізькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що СУ ГУ ДФС у Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 12.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

У ході досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні встановлено факти незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виробником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), на території Запорізької, Дніпропетровської області та інших регіонів держави.

Тобто виявлено схему незаконної діяльності невстановлених осіб, які у період 2019-2021 років, купують тютюнову сировину та використовуючи потужності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) виготовлюють не обліковані цигарки торгової марки «Pull», «Marshall», «UT» та інших відомих світових брендів. Збут виготовленої продукції проводиться на внутрішній ринок по всій території України, через оптові торгові склади підконтрольних підприємств (дистриб`юторів) ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та на експорт.

Відповідно до інформації, отриманої від УПЕП ГУ ДФС у Дніпропетровській області, встановлено, що торгова марка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрована за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), та виробництво тютюнових виробів ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на території України здійснюється лише зазначеним підприємством.

Так, згідно наявної в матеріалах кримінального провадження інформації, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) у період з 01.12.2019 року по теперішній час здійснюють придбання тютюнової сировини, яка використовується для не облікованого виробництва цигарок торгової марки «Pull», «Marshall», «UT» та інших відомих світових брендів.

Збут виготовленої продукції проводиться на внутрішній ринок по всій території України, через оптові торгові склади підконтрольних підприємств (дистриб`юторів) ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та на експорт.

Факти збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів підтверджуються наявним у матеріалах провадження висновком експерта КНДІСЕ № 13257/20-34/1275/1276/1277/21-34/1278-1281/21-31 від 15.01.2021, відповідно до якого, сигарети « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виготовлені з використанням промислового спеціалізованого обладнання та не відповідають вимогам нормативних документів діючим в Україні, стосовно тютюнових виробів (в тому числі ДСТУ ГОСТ 3935:2004 «Сигарети. Загальні технічні умови), які реалізуються на території України.

Крім того, слідчим управлінням ГУ ДФС у Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000031 від 16.12.2020 за ч.3 ст.212 КК України, за фактом вчинення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) у період з 01.12.2019 року по теперішній час придбання тютюнової сировини, яка використовується для не облікованого виробництва цигарок маркованих підробними марками акцизного податку ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших відомих світових брендів.

Збут виготовленої продукції проводиться на внутрішній ринок по всій території України, через оптові торгові склади підконтрольних підприємств (дистриб`юторів) ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та на експорт.

Факт збуту виготовленої не облікованої продукції на внутрішній ринок по всій території України ще й додатково підтверджується матеріалами кримінального провадження № 0000004 від «11» січня 2021 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчим управлінням ГУ ДФС у Запорізькій області.

Так, на момент внесення відомостей до ЄРДР встановлено, що невстановлені особи, протягом 2020 року організували і продовжують здійснювати незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту, транспортування та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, які реалізують на території міста Запоріжжя та Запорізької області.

04.03.2021 проведеними обшуками у кримінальному провадженні у 5 (п`яти) приміщеннях торгівельних об`єктів на ринках м. Запоріжжя виявлено та вилучено пачки тютюнових виробів у великої кількості без марок акцизного податку, серед яких торгівельні марки «Pull», «Marshall» та «UT».

В ході проведення слідчих та оперативно-розшукових дій було встановлено, що зазначена незаконна діяльність проводиться у офісних, виробничих та складських приміщеннях на території м. Жовті Води, в тому числі за адресою складського приміщення: АДРЕСА_1 , де можуть зберігатися предмети та засоби вчинення кримінального правопорушення.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, в тому числі, встановлення способу виготовлення тютюнових виробів, відповідності тютюнових виробів вимогам ДСТУ, безпечності вживання таких виробів, встановлення якості тютюнових виробів та тютюнової сировини виникла необхідність в проведенні судової експертизи у кримінальному провадженні.

Для забезпечення проведення судової експертизи, першочергове значення мають зразки тютюнової сировини та готової тютюнової продукції (сигарет), які знаходяться за адресою АДРЕСА_1 та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ).

Отримання зразків тютюнової сировини та готової тютюнової продукції (сигарет) забезпечить проведення судової експертизи, які являються обов`язковими для врахування експертом. Вказані докази є можливим отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме: зразків тютюнової сировини та готової тютюнової продукції (сигарет), які зберігається за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому, ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів клопотання вбачається, що вилучення зразків тютюнової сировини та готової тютюнової продукції, слідчий обґрунтовує необхідністю проведення експертиз у даному кримінальному провадженні, проте, надані слідчому судді матеріали не містять даних про призначення судових експертиз.

Отже, матеріалами клопотання не підтвердженого, що зазначені у клопотанні обставини не можливо довести іншим способом ніж шляхом тимчасового доступу до речей, зазначених у клопотанні.

Таким чином, слідчим не наведено обґрунтованих доводів та не надано належних доказів, що тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, відповідає потребам досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а також, що без наявності зазначених речей іншим способом довести всі обставини кримінального правопорушення та встановити повний перелік осіб, причетних до його скоєння, неможливо, не обґрунтовано підстави для застосування заходу забезпечення кримінального провадження шляхом тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні, а також не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Крім того, у клопотанні не зазначено, які саме речі, а також їх переліку, які необхідні органу досудового розслідування для проведення експертизи.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не доведено наявності достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, що виключає підстави для отримання дозволу на тимчасовий доступ, згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, у зв`язку з чим клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи заступника начальника 3-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Запорізькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1