Справа № 750/2504/21
Провадження № 1-кс/750/737/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 березня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого дізнавача ВД Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000332 від 09.02.2021,

в с т а н о в и в:

11.03.2021 ст. дізнавач ВД Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , ст. дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 наступної інформації:
- копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ( договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка, повний номер даної картки);

фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 .

- виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.02.12.2021 по 03.02.2021;

- копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку на які перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_3 , за період часу з 01.02.2021 по 03.02.2021 (договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка, повний номер даної картки);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків, на які перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_3 , за період часу з 01.02.2021 по 03.02.2021;

- фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з карткового рахунку, на які перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_3 , за період часу з 01.02.2021 по 03.02.2021;

- інформація про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 01.02.2021 по теперішній час знімалась готівка з карткового рахунку, на який перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_3 ;

- виписки про рух коштів по картковим рахункам, на який перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_3 , за період часу із 01.02.2021 по теперішній час;

- інформацію про власників карткових рахунків, на які здійснювалися перекази грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01.02.2021 по 03.02.2021;

- аудіозаписи телефонних дзвінків на номер « НОМЕР_4 », які здійснювалися в період часу з 01.02.2021 по 03.02.2021, з метою проведення будь-яких операцій по картці № НОМЕР_3 із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 01.02.2021 по 03.02.2021.

Ст. дізнавач ВД Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.

Відділом дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000332 від 09.02.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, невстановленою особою відносно ОСОБА_5 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснив, що 02.02.21 року між 11.00 та 12.00 годин з його кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без його відома здійснено зняття коштів в сумі 502 грн. 53 коп. Про це йому стало відомо близько 12.00, після того як на його поштову електрону адресу почали приходити сповіщення про дані транзакції. Після даних сповіщень, він одразу зателефонував на номер 3700 оператору інформаційної підтримки клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомив про дані події з вимогою блокування своєї кредитної картки. Потім його кредитну картку було заблоковано. Але, після блокування його картки, намагання зняття коштів не закінчились, про що свідчать повідомлення, які надходили до електронної пошти. Враховуючи вищевказані обставини і з метою збереження залишку по коштам, цього ж дня ОСОБА_5 звернувся до працівників банку з вимогою закриття та обміну кредитної картки.

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, ст.дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.
У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, що вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.
Проте, ст.дізнавач у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду як «по теперішній час», однак така вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого дізнавача задовольнити частково.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , ст. дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 наступної інформації:

- копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ( договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка, повний номер даної картки);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 .

- виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.02.12.2021 по 03.02.2021;

- копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку, на які перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_3 , за період часу з 01.02.2021 по 03.02.2021 (договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка, повний номер даної картки);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків, на які перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_3 , за період часу з 01.02.2021 по 03.02.2021;

- фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з карткового рахунку, на які перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_3 , за період часу з 01.02.2021 по 03.02.2021;

- інформація про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 01.02.2021 по 11.03.2021 знімалась готівка з карткового рахунку, на який перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_3 ;

- виписки про рух коштів по картковим рахункам, на який перераховувалися кошти з картки № НОМЕР_3 , за період часу із 01.02.2021 по 11.03.2021;

- інформацію про власників карткових рахунків, на які здійснювалися перекази грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01.02.2021 по 03.02.2021;

- аудіозаписи телефонних дзвінків на номер « НОМЕР_4 », які здійснювалися в період часу з 01.02.2021 по 03.02.2021, з метою проведення будь-яких операцій по картці № НОМЕР_3 із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 01.02.2021 по 03.02.2021.

В задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 15 травня 2021 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити ст.дізнавачу.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1