УХВАЛА

"21" травня 2021 р. 145/794/21

1-кс/145/124/2021

Тиврівський районний суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання начальника СД відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000083 від 1605.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

встановив:

Начальник СД відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому вказує, що 15.05.2021 до ЧЧ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що цього ж самого дня, близько 15:00 год. невідома особа шляхом довіри заволоділа його грошовими коштами в сумі 34 000 грн. із його банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , чим завдала матеріального збитку на вище вказану суму.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

вказати банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повний номер рахунку, на який з банківського рахунку (карта№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , здійснено переказ коштів у сумі 34000 грн., кому вони належать та на підставі яких документів були відкриті (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

наявність коштів на рахунку, на який з банківського рахунку (карта № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , здійснено переказ коштів у сумі 34 000 грн.;

в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 15:00 год. 15.05.2021 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів по рахунку, на який з банківських рахунків (карта № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , здійснено переказ коштів у сумі 34 000 грн., які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;

якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку, на який з банківського рахунку (карта№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 здійснено переказ коштів у сумі 34 000 грн., - надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.

Просить надати йому начальнику СД Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 та дізнавачу СД Відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , через Вінницьку філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

В судове засідання начальникСД Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить справу розглянути у його відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду в установленому законом порядку, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як інформація, яка перебуває у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.40-1, 160, 162 - 164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 та дізнавачу СД Відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

вказати банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повний номер рахунку, на який з банківського рахунку (карта№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , здійснено переказ коштів у сумі 34000 грн., кому вони належать та на підставі яких документів були відкриті (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

наявність коштів на рахунку, на який з банківського рахунку (карта № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , здійснено переказ коштів у сумі 34 000 грн.;

в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 15:00 год. 15.05.2021 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів по рахунку, на який з банківських рахунків (карта № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , здійснено переказ коштів у сумі 34 000 грн., які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;

якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку, на який з банківського рахунку (карта№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 здійснено переказ коштів у сумі 34 000 грн., - надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , через Вінницьку філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_9