Провадження № 1-кс/761/6767/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000889 від 19.09.2016, за обставинами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 та ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва, надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000889 від 19.09.2016, за обставинами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 та ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ).
Своє клопотання обґрунтовує тим, що ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000889 за обставинами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 та ч. 2 ст. 367 КК України, за фактом вчинення службовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволодіння чужим майном (грошовими коштами, земельними ділянками, об`єктами нерухомого майна, цінними паперами тощо), за попередньою змовою зі службовими особами юридичних осіб приватного/публічного права, з корисливих мотивів для себе та третіх осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем та підроблення договорів купівлі-продажу цінних паперів, кредитних договорів, договорів іпотек, договорів задоволення вимог іпотекодержателя, договорів застави та інших офіційних документів, внаслідок чого завдано збитків в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що заволодіння чужим майном вчинено шляхом умисних дій та реалізації службовими особами Банків: - операцій з неліквідними цінними паперами з низькою фінансовою спроможністю їх емітентів та низькою ймовірністю повернення коштів; - правочинів (без мети їх виконання, без набуття (переходу) права власності на цінні папери, без вчинення платежів контрагентами Банку тощо) з купівлі/продажу цінних паперів; - операцій з цінними паперами, що мають ознаки фіктивності (понад 90 % активів емітента складають фінансові інвестиції та/або дебіторська заборгованість, менше трьох працівників на підприємствах, відсутність доходів від реалізації товарів, робіт, послуг за основним видом діяльності тощо); - угод (без забезпечення, завідомо проблемних, без мети повернення суми кредиту тощо) по кредитуванню підконтрольних юридичних осіб з ознаками фіктивності; - заміни заставного майна на неліквідне, з умисним завищення його вартості; - викуп заставного майна через третіх осіб за ціною, що в десятки разів нижча від ціни за якою його було прийнято в іпотеку (заставу, забезпечення) зобов`язань перед Банком; - тощо.

Знаряддям вчинення вказаних кримінально протиправних дій, їх об`єктами, а також набутими кримінально протиправним шляхом та отриманими юридичною/фізичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, є:

-об`єкти нерухомого майна за адресами: - АДРЕСА_2 ; - АДРЕСА_3 ; - АДРЕСА_4 ;

-земельні ділянки :01:173:0028 (площа 17,9137 га, Київська область, Ірпінська міська рада), :01:173:0029 (площа 8,4899 га, Київська область, Ірпінська міська рада), :01:159:0011 (площа 4,3845 га, Київська область, Ірпінська міська рада), :01:158:0144 (площа 1,0397 га, Київська область, Ірпінська міська рада), :01:173:0030 (площа 23,1658 га, Київська область, Ірпінська міська рада).

Так, 23.01.2015 між ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-150123-28 (надалі Основний договір). Відповідно до умов Основного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язувався в строк до 15.05.2015 повернути на користь Банку загальну вартість цінних паперів в сумі 174 604 825,79 грн.

12.05.2015, між ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Іпотекодержатель) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Іпотекодавець), укладено договір іпотеки № 2840, відповідно до якого в забезпечення виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в іпотеку Банком прийнято нежитлові приміщення, частина групи приміщень № 25 літ. «Я» в складі приміщень № 1 (основне), № 2 (коридор), № 3 (умивальник), № 4 (венткамера), № 5 (електрощитова), № 6 (вбиральня), № 7 (умивальник), № 8 (вбиральня), № 9 (тамбур), № 10 (коридор), № 11, № 12 (венткамера), № 13 (службове), № 17 (тамбур), № 18 (підсобне), XLI, XLII, XLIII, LI, LII, LIII, LIV, на третьому поверсі громадського центру з гостьовою стоянкою (ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), загальною площею 1 7134,9 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з не виконанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язань не поверненням на користь ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 174 604 825,79 грн., 21.05.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 3075 про задоволення вимог іпотекодержателя відповідно до якого Банком прийнято вищевказані нежитлові приміщення в рахунок виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД-150123-28 від 23.01.2014.

В подальшому, ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від імені якого діяв уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_6 на ліквідацію ОСОБА_6 , 02.01.2018 укладає з громадянином ОСОБА_7 договір купівлі-продажу № 01, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), відповідно до умов якого ОСОБА_7 за 7 880 000 грн. придбано нерухоме майно:

-нежитлові приміщення, частина групи приміщень № 25 літ. «Я» в складі приміщень № 1 (основне), № 2 (коридор), № 3 (умивальник), № 4 (венткамера), № 5 (електрощитова), № 6 (вбиральня), № 7 (умивальник), № 8 (вбиральня), № 9 (тамбур), № 10 (коридор), № 11, № 12 (венткамера), № 13 (службове), № 17 (тамбур), № 18 (підсобне), XLI, XLII, XLIII, LI, LII, LIII, LIV, на третьому поверсі громадського центру з гостьовою стоянкою (ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), загальною площею 1 7134,9 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 .

В свою чергу громадянин ОСОБА_7 є/був кінцевим бенефіціарним власником засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, громадянин ОСОБА_7 за 7 880 000 грн. викуплено майно, яке Банком від належної ОСОБА_7 юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийнято в рахунок виконання зобов`язань у сумі 174 604 825,79 грн.

В ході виконання судової оціночно-будівельної експертизи № 5973/21-42, за результатами попереднього вивчення наданих на дослідження матеріалів кримінального провадження № 0000889, на підставі ст. 69 КПК України, п. 2.1. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами), експертами заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів та вихідних даних щодо об`єктів оцінки, розташованих по АДРЕСА_2 , що були актуальні на ретроспективні дати оцінки, а саме:

-документацію, що посвідчує право власності (витяги з реєстрів, свідоцтва);

-технічну документацію на нежитлову будівлю, в якій розташовані об`єкти оцінки (у повному обсязі та складену у відповідності до вимог Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна);

-відомості щодо технічного стану та якості застосованих будівельних матеріалів (в т.ч. фотозображення);

-відомості щодо існуючого використання, а також переліку послуг/робіт, що надавались (могли надаватись) стороннім організаціям внаслідок функціонування об`єктів оцінки; у разі надання майна в оренду іншим суб`єктам господарювання, вказати (за функціональним призначенням):

?ставки орендної плати за одиницю площі;

?загальні показники площі приміщень, що були передані в оренду;

?відсоток завантаження площ орендарями;

?відомості про фактичні доходи та витрати, пов`язані із функціонуванням об`єктів оцінки.

Як встановлено, приватним нотаріусом ОСОБА_5 , окрім вищевикладених, також вчинялись нотаріальні дії та посвідчувались договори, предметом яких були об`єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-договір міни, серія та номер: 1698, виданий 29.08.2017 (Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 36827352 від 30.08.2017 13:26:14, дата/час державної реєстрації 30.08.2017 12:58:41);

-договір іпотеки, серія та номер: 1163, виданий 01.08.2014 (дата/час державної реєстрації 01.08.2014 17:03:08, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 14873341 від 01.08.2014 17:05:26);

-договір про задоволення вимог іпотекодержателя, серія та номер: 1660, виданий 30.09.2014 (дата/час державної реєстрації 30.09.2014 17:29:03, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 16159616 від 30.09.2014 17:31:40);

-договір іпотеки, серія та номер: 1142, виданий 31.07.2014 (дата/час державної реєстрації 31.07.2014 15:11:57, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 14839437 від 31.07.2014 16:00:11);

-договір іпотеки, серія та номер: 1138, виданий 31.07.2014 (дата/час державної реєстрації 31.07.2014 17:16:12, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 14843711 від 31.07.2014 17:18:26).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, серед іншого, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Отримані від приватного нотаріуса ОСОБА_5 документи можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, містити в собі відомості щодо обставин, які є предметом розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки їх аналіз та експертні дослідження можуть встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Особа у володінні якої знаходяться речі та документи про розгляд клопотання повідомлена в установленому законом порядку.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), з наданням можливості вилучення:
-договору купівлі-продажу від 02.01.2018 № 01, між ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та матеріалів відповідної нотаріальної справи;

-згоди ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на укладання договору купівлі-продажу від 02.01.2018 № 01, що викладена в заяві, справжність підпису на якій засвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 29.12.2017 за реєстровим № 3065, та матеріалів відповідної нотаріальної справи;

-договору міни, серія та номер: 1698, виданий 29.08.2017 (Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 36827352 від 30.08.2017 13:26:14, дата/час державної реєстрації 30.08.2017 12:58:41), та матеріалів відповідної нотаріальної справи;

-договору іпотеки, серія та номер: 1163, виданий 01.08.2014 (дата/час державної реєстрації 01.08.2014 17:03:08, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 14873341 від 01.08.2014 17:05:26), та матеріалів відповідної нотаріальної справи;

-договору про задоволення вимог іпотекодержателя, серія та номер: 1660, виданий 30.09.2014 (дата/час державної реєстрації 30.09.2014 17:29:03, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 16159616 від 30.09.2014 17:31:40), та матеріалів відповідної нотаріальної справи;

-договору іпотеки, серія та номер: 1142, виданий 31.07.2014 (дата/час державної реєстрації 31.07.2014 15:11:57, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 14839437 від 31.07.2014 16:00:11), та матеріалів відповідної нотаріальної справи;

-договору іпотеки, серія та номер: 1138, виданий 31.07.2014 (дата/час державної реєстрації 31.07.2014 17:16:12, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 14843711 від 31.07.2014 17:18:26), та матеріалів відповідної нотаріальної справи;

-документальних матеріалів відповідних нотаріальних справ, за період з 2010 року по теперішній час, на підставі яких вчинено нотаріальні дії та/або записи про іпотеку/обтяження/право власності/тощо, а також посвідчено правочини предметом яких були цінні папери, земельні ділянки і майно за адресами:

?АДРЕСА_2 ;

?АДРЕСА_3 ;

?АДРЕСА_4 ;

?кадастрові номера :01:173:0028, :01:173:0029, :01:159:0011, :01:158:0144, :01:173:0030 (Київська область, Ірпінська міська рада).

Строк дії ухвали встановити 1 місяць до 30.04.2021.

Роз`яснити приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: