1Справа № 335/7073/21 1-кс/335/3779/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній Сфері ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2020 за № 0000030, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання із вказаною установою, завірених копій довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, оригіналів чеків, оригіналів заяв на видачу готівки, оригіналів видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків, оригіналів заяв на отримання готівки в касі банку за період з 12.02.2020 по 30.11.2020; завірених копій та документів в електронному вигляді виписок про рух коштів за рахунками за період з 12.02.2020 по 30.11.2020, із зазначенням контрагентів та дат, сум, призначення платежів їх назв, прізвищ, імені, по-батькові; інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалися з`єднання з використанням системи віддаленого доступу до банківських рахунків в період з 12.02.2020 по 30.11.2020, завірених копій паспортів осіб, які є власниками та розпорядниками рахунків за банківськими картками; інформації про рух грошових коштів за період часу з 12.02.2020 по 30.11.2020 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, фото та відеоматеріалів з банкоматів, з яких знімалися грошові кошти з вказаних карток, контрагентів з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по-батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунками, які прив`язані до наступних банківських карток: НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ); НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а також за іншими рахунками у зазначених банківських установах, які належать власникам зазначених банківських карток.

В обґрунтування клопотання зазначив, що у проваджені СУ ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2020 за № 0000030, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи військової частини НОМЕР_5 здійснили незаконне привласнення державного майна шляхом зловживання службовим становищем та внесення до офіційних документів завідомо недостовірних відомостей, чим спричинили збитки державі на суму 80 тис. грн.

Відповідно до повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, Управлінням військової контррозвідки, в рамках визначеної законодавством компетенції, отримано дані, що штурман 25 бригади транспортної авіації ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , м. Мелітополь, з 12.02.2020 року по теперішній час, не виконує свої службові обов`язки, у зв`язку з фактичним знаходженням за кордоном, де працює на невстановленій приватній фірмі. При цьому з в/ч А НОМЕР_6 , йому нараховується та виплачується заробітна плата, яку він отримує на банківський рахунок. За наявною інформацією, з 12.02.2020 року зазначений службовець з державного бюджету, в якості заробітної плати, отримав близько 80 тис. грн., чим нанесено збитки державі та у травні 2020 року був звільнений з військової частини НОМЕР_5 за власним бажанням.

За допомогою інтегрованої міжвідомчої автоматизованої системи обміну інформацією з питань контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон «Аркан» отримано інформацію про те, що 12.02.2020 року об 11 годині 44 хвилини громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виїхав з території України за допомогою повітряного транспорту, рейсом 261 Київ-Шарджа та до листопада 2020 року, не повертався на територію України.

У період відсутності штурмана-інструктора ОСОБА_5 на роботі у військовій частині НОМЕР_5 та перебування останнього за кордоном, службовими особами військової частини вносилися завідомо недостовірні відомості до польотних листів та табелів обліку робочого часу щодо виконання останнім польотів та перебування його на роботі.

У ході проведення тимчасового доступу до речей і документів щодо руху грошових коштів по банківському рахунку та банківській картці штурмана-інструктора ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що останньому у період з 12.02.2020 по кінець травня 2020 року дійсно нараховувалася заробітна плата у той час, коли він фактично перебував за кордоном та фактично не виконував свої службові обов`язки. Водночас, отримуючи заробітну плату на власний розрахунковий рахунок, ОСОБА_5 у вказаний період часу, а також протягом червня 2020 року по листопад 2020 року, перераховував отримані грошові кошти на банківські рахунки інших осіб, серед яких наявні наступні карткові рахунки:

НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );

НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

На теперішній час органу досудового розслідування необхідно встановити, кому саме перераховувалися незаконно отримані грошові кошти ОСОБА_5 на зазначені банківські картки, хто саме є власником вказаних карток та яким чином розпоряджалися вказані особи отриманими грошовими коштами.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки, виявлення і документування фактів вчиненого кримінального правопорушення у кримінальному провадженні, встановлення кому саме ОСОБА_5 перераховував незаконно отримані грошові кошти в якості грошового забезпечення та яким чином вказані особи розпоряджалися отриманими від ОСОБА_5 грошовими коштами, слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без його участі, просив клопотання задовольнити у повному обсязі.

Представники осіб, у володінні яких перебувають зазначені у клопотанні документи та інформація, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.ст.131, 159, 163 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищевказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази, та іншими способами їх довести неможливо, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, оскільки слідчим у клопотанні не доведено необхідність вилучення оригіналів вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, а саме: завірених копій документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання із вказаною установою, завірених копій довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, оригіналів чеків, оригіналів заяв на видачу готівки, оригіналів видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків, оригіналів заяв на отримання готівки в касі банку за період з 12.02.2020 по 30.11.2020; завірених копій та документів в електронному вигляді виписок про рух коштів за рахунками за період з 12.02.2020 по 30.11.2020, із зазначенням контрагентів та дат, сум, призначення платежів їх назв, прізвищ, імені, по-батькові; інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалися з`єднання з використанням системи віддаленого доступу до банківських рахунків в період з 12.02.2020 по 30.11.2020, завірених копій паспортів осіб, які є власниками та розпорядниками рахунків за банківськими картками; інформації про рух грошових коштів за період часу з 12.02.2020 по 30.11.2020 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, фото та відеоматеріалів з банкоматів, з яких знімалися грошові кошти з вказаних карток, контрагентів з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по-батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення, за рахунками, які прив`язані до банківських карток:

НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );

НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ),

а також за іншими рахунками у зазначених банківських установах, які належать власникам зазначених банківських карток, в паперовому та електронному вигляді з можливістю вилучення їх копій.

Встановити строк дії вказаної ухвали слідчого судді до 14.08.2021.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1