465/5111/21
1-кс/465/1434/21
У Х В А Л А
судового засідання

07.07.2021 року Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 ЛРУП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000434 від 13.06.2021 року, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
встановив:
дізнавач СД ВП №3 ЛРУП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000434, що містять інформацію про вхідні та вихідні дзвінки з прив`язкою до місцевості мобільних терміналів стільникового зв`язку абонентських номерів мобільного зв`язку НОМЕР_1 , за період часу з 12.06.2021 року по дату виконання ухвали, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А), а також з прив`язкою до місцевості номерів «В», що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення копій таких документів у Львівській філії публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ). Крім того, надати вищевказану інформацію на паперовому та електронному носії.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.06.2021 року в період часу з 14:42 год. по 15:26 год. невідома особа, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в телефонному режимі, перебуваючи у невстановленому місці, ввійшовши в довіру, під приводом заборгованості за несанкціоноване користування банківською карткою, заволоділа грошовими коштами в сумі 10 008,85 грн., які ОСОБА_5 перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_3 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Під час досудового розслідування ОСОБА_6 повідомила, що 12.06.2021 року близько 14:00 год. перебувала за адресою: АДРЕСА_3 та в цей час о 14:46 год., на мобільний телефон останньої, із встановленою сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з абонентським номером НОМЕР_4 надійшло повідомлення від невідомого оператора з абонентським номером НОМЕР_5 , в якому було наступне повідомлення: «Мар`яно, у вас заборгованість 1307 грн., за несанкціоноване користування карткою, підійдіть до обслуговуючого відділення: НОМЕР_1 ».
Після перегляду потерпілою даного повідомлення, близько 15:01 год., перебуваючи за вищевказаною адресою, зателефонувала на невідомий номер оператора з абонентським номером НОМЕР_1 , на дзвінок відповіла невідома особа чоловічої статі, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та запитав у телефонному режимі, якою саме банківською карткою користується ОСОБА_6 , на що остання повідомила, що користується банківською карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак довгий період часу не використовувала банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Крім того, працівник « ІНФОРМАЦІЯ_4 » запитав в потерпілої, чи вона має будь яку прострочку по рахунках, на яких зберігаються кредитні кошти вищевказаних банків, чи виконувала різного виду транзакції в мережах магазині та чи здійснювала покупки в мережі інтернет, однак ОСОБА_6 повідомила вищевказаному чоловіку, що жодними кредитними коштами в банках не користувалася, проте здійснювала покупки в інтернет мережі за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Після того, даний чоловік, який попередньо представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомив, що з ОСОБА_6 зв`яжеться в телефонному режимі безпосередньо працівник банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У зв`язку із чим, о 15:11 год. на мобільний телефон потерпілої із встановленою сім-карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з абонентським номером НОМЕР_4 надійшов дзвінок невідомого оператора із абонентським номером НОМЕР_6 .
Відповівши на дзвінок, на іншій стороні лінії відповіла невідома особа жіночої статі та представилася потерпілій, як банківський працівник, в ході розмови ОСОБА_6 повідомила останній про смс-повідомлення на її мобільному телефоні, яке надійшло о 14:46 год. та прочитала дане повідомлення.
В подальшому, працівник банку дізналася в потерпілої, чи є у неї будь яка про строчка по рахунках, на яких зберігаються кредитні кошти вищевказаних банків, чи виконувала різного виду транзакції в мережах магазині та чи здійснювала остання покупки в мережі інтернет, однак ОСОБА_6 повідомила, що жодними кредитними коштами в банках не користувалася, проте здійснювала покупки в інтернет мережі за допомогою мобільного додатку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Однак, працівник банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » попросив перевірити особисті дані з приводу банківського рахунку, для того, щоб уточнити причину заборгованості саме по банківській картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що потерпіла погодилася та добровільно продиктувала невідомій жінці в телефонному режимі останні 8-м цифр банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_7 . Після чого, остання запитала де та коли саме ОСОБА_6 отримала дану банківську картку, на що потерпіла відповіла, що банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовила на офіційному сайті банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та через деякий час банківську картку було надіслано через фірму перевізник « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де вона в одному із відділень її особисто отримала, також зазначила, що банківську картку вищевказаного банку отримала в квітні 2021 року.
Після чого, працівник банку попросила сказати їй термін дії банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », погодившись, ОСОБА_6 добровільно повідомила останній, що термін дії даної банківської картки до 06/29. Також, жінка запитала, який номер обслуговуючого відділення банківської картки потерпілої, на що ОСОБА_5 відповіла, що не знає даного номера, а також їй не відомо де знаходиться дане обслуговуюче відділення, однак працівник банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сказала, що на зворотній стороні банківської картки знаходяться три цифри, які потрібно назвати, для того щоб дізнатися потрібку інформацію з приводу банківської картки та її відділення обслуговування, на що потерпіла погодилася та добровільно назвала три цифри, а саме: 261.
Також, працівник банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », попросив зайти в мобільний додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого зайти в розділ «Переказ на картку за межами додатку», де потрібно підтвердити наступну онлайн операцію, а саме: «Дозволяти оплату фізичній особі за межами додатку у рахунок кредитних коштів», на що ОСОБА_6 погодилася добровільно та самостійно підтвердила онлайн функцію.
Також, даний працівник уточнював в ОСОБА_6 інформацію з приводу картки поточного кредитного ліміту та з картки загального кредитного ліміту, на що потерпіла відповіла, що на одній та іншій картках ліміт 3000 грн.
В подальшому, працівник банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запропонувала збільшити кредитний ліміт по даних картках та ОСОБА_6 погодилася, тому за допомогою мобільного додатку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який встановлений на мобільному телефоні підвищила кредитний ліміт по своїй банківській картці № НОМЕР_8 до максимальної суми 10 000 грн., однак банк надав відмову в повідомленні, що кредитний ліміт не підвищено, після чого о 15:19 год. на мобільний телефон ОСОБА_6 із вставленою сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з абонентським номером НОМЕР_4 надійшло повідомлення з номера « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: «Код для списання 9 642,5$: 94-10-70 GLOBAL 24, з картки НОМЕР_9 ».
ОСОБА_6 зазначила, що всі операції проводилися під час безперервної розмови з жінкою, яка представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому після отримання смс-повідомлення на свій мобільний телефон, дана жінка одразу попросила повідомити їй пін-код, який надійшов в смс-повідомленні, на що потерпіла погодилась та добровільно повідомила останній вищевказаний пароль. Також, після цього в мобільному додатку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » одразу надійшло повідомлення, в якому був запит, який підтверджував платіж, даний запит ОСОБА_6 скасувала.
Опісля, працівник банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в телефонному режимі сказала, що на мобільний телефон ОСОБА_6 надійде ще одне смс-повідомлення з пін-кодом з 6-ти цифр, у зв`язку із чим повторно надійшло повідомлення з номера «monobank»а саме: «Код для списання 253,75$: НОМЕР_10 , з картки НОМЕР_9 », даний пін-код потерпіла також продиктувала під час телефонної розмови, на що працівник банку повідомив, що банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оновлено та ОСОБА_6 може дальше продовжувати користуватися своєю вищевказаною банківською карткою.
З метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність отримання документів про вхідні та вихідні дзвінки з прив`язкою до місцевості абонентського номеру мобільного зв`язку оператора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за період часу 12.06.2021 року по дату виконання ухвали. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А), а також з прив`язкою до місцевості номерів «В», що має суттєве значення для підтвердження місця знаходження та встановлення особи злочинця, яка перебувала в момент вчинення кримінального правопорушення у вказаному місці, а також з корисливих мотивів вчинила вказане кримінальне правопорушення, встановлення осіб причетних до даного злочину та повернення грошових коштів потерпілому.
Розглянувши клопотання слідчого, письмову заяву прокура, вважаю, що клопотання слід задовольнити.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 13.06.2021 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000434, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять інформацію про вхідні, вихідні з`єднання за абонентським номером.
Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, клопотання підлягає до задоволення, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим способом не можливо довести ті обставини, які передбачено довести за допомогою вказаних документів та інформації.
Керуючись статтями 159,163,164 КПК України,-
постановив:
клопотання дізнавача СД ВП №3 ЛРУП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000434 від 13.06.2021 року - задовольнити.
що містять інформацію про вхідні та вихідні дзвінки з прив`язкою до місцевості мобільних терміналів стільникового зв`язку абонентських номерів мобільного зв`язку НОМЕР_1 , за період часу з 12.06.2021 року по дату виконання ухвали, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А), а також з прив`язкою до місцевості номерів «В», що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення копій таких документів у Львівській філії публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ).
Надати вищевказану інформацію на паперовому та електронному носії.
Виконання ухвали доручити дізнавачу СД відділу поліції №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або у відповідності до ст.40 КПК України за дорученням останнього працівникам оперативного підрозділу СВ відділу поліції №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП СВ відділу поліції №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому ВКП СВ відділу поліції №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП відділу поліції №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП ВП №3 ЛРУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ВКП майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП відділу поліції №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №3 ЛРУП лейтенанта поліції ОСОБА_14 .
Строк дії вказаної ухвали однин місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1