Справа №949/310/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступд о речей і документів

19 березня 2021 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження №0000041 від 09 березня 2021 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

До суду звернулася з клопотанням старший дізнавач СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000041 від 09 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України та просить надати начальнику СД Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у центральному офісі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , і зобов`язати надати інформацію з можливістю зробити виписки про власника банківського рахунку НОМЕР_1 , здійснені грошові операції, доступ до відео-фотозаписів з камер спостереження та адресу місця, де знімались грошові кошти в період з період з 11:19 год. 01 березня 2021 року по 23:00 год. 17 березня 2021 року.
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000041 від 09 березня 2021 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 09 березня 2021 року до Відділення поліції №1 Сарненського РВП надійшло повідомлення ОСОБА_11 , жительки АДРЕСА_3 про те, що 01 березня 2021 року вона в ході продажу товару шляхом зловживання довірою перерахувала 2909,75 гривень на рахунок НОМЕР_1 . Допитана в якості потерпілої ОСОБА_11 повідомила, що 01 березня 2021 року, приблизно опівночі, вона опублікувала оголошення про продаж верхнього одягу на платформі olx.ua. Десь через 15-20 хвилин їй прийшло повідомлення від покупця з ніком " ОСОБА_12 ", який повідомив, що хоче купити товар і попросив надіслати номер банківської картки. Після того, як вона написала дані своєї карти, покупець вказав свої дані для відправки, а саме: м. Черкаси, Відділення нової пошти № НОМЕР_2 , ОСОБА_13 , моб. тел. НОМЕР_3 і повідомив, що завтра зв`яжеться з нею. Ця переписка велася в додатку "OLX". Наступного дня їй зателефонували з мобільного номера НОМЕР_4 , це був жіночий голос. Ця особа представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 і запитала, чи очікує ОСОБА_11 платіж від особи ОСОБА_13 . Вона сказала, що очікує. Після того особа попросила в цілях безпеки провести наступну операцію: зайти у поповнення і поповнити свій мобільний номер на суму 1029 гривень. Після того, як ОСОБА_14 це зробила, їй повідомили, що має прийти код з номеру НОМЕР_5 і попросили назвати вказаний пароль, що вона і зробила. Як вона аргументувала, це потрібно для того, щоб повернути гроші на карту. Потім ця особа повідомила, що потрібно повторити дану операцію, але на іншу суму. ОСОБА_14 повністю повторила алгоритм дій, але на суму 1989 гривень. Тоді вона ще два рази називала пароль, який приходив їй з номеру 802. Коли вона розмовляла з цією особою, до неї зателефонували з ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким видана її банківська карта, і запитали, чи дійсно вона поповнюю свій мобільний рахунок на такі суми, ОСОБА_14 сказала, що так. Працівник банку повідомив їй, що зараз існує такий вид шахрайства, коли створюється особистий кабінет в додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " і гроші з мобільного рахунку після зачислення відразу поповнюються на карту шахрая. Тоді вона зрозуміла, що грошей на мобільному рахунку у неї не має і попросила заблокувати карту. Таким чином, ОСОБА_11 підтвердила три платежі на суми 1004, 25 грн., 721 грн та 1184,5 грн на загальну суму 2909,75 грн. Пізніше вона зайшла в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " і побачила наявні квитанції про проведення платежів. Всі три суми були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_1 , який належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Станом на цей день грошові кошти їй ніхто не повернув і з приводу цього ніхто зі нею більше не зв`язувався.

Старший дізнавач у судове засідання не з`явилася, подавши заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала повністю, просить його задоволити на підставах викладених у клопотанні.

Відповідно до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням частини 7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність в Україні", Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженні, тому суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись статтями 132, 160-164, 309, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у центральному офісі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , і зобов`язати надати інформацію з можливістю зробити виписки про власника банківського рахунку НОМЕР_1 , здійснені грошові операції, доступ до відео-фотозаписів з камер спостереження та адресу місця, де знімались грошові кошти в період з період з 11:19 год. 01 березня 2021 року по 23:00 год. 17 березня 2021 року.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис.

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.

Суддя Дубровицького
районного суду ОСОБА_1