ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/9173/21
провадження № 1-кс/753/1783/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"13" травня 2021 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання ОСОБА_3 , поданого в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю "ІДЄАЛ ПЛЮС", про скасування арешту майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000064 від 9 червня 2016 року,

в с т а н о в и в:
Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Ідєал Плюс» звернувся до Дарницького районного суду міста Києва із зазначеним клопотанням, яке мотивував тим, що СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000064 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 205-1, частиною п`ятою статті 27, частиною третьою статті 212, частиною третьою статті 212 , частиною першою статті 204 КК України. Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Дарницького районного суду міста Києва від 1 лютого 2021 року проведено обшук у гаражному боксі № НОМЕР_1 гаражно-будівельного кооперативу «Райдужний-1» за адресою: просп. Р. Шухевича, м. Київ, та вилучено, крім іншого, тютюнові вироби (цигарки 1865 пачок, розміщених у187 блоках), які ТОВ «ІДЄАЛ ПЛЮС» придбало в ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» з метою подальшої реалізації та отримання прибутку. На вказане майно ухвалою Дарницького районного суду міста Києва від 25 лютого 2021 року накладено арешт. Адвокат ОСОБА_3 зазначив, що вказані тютюнові вироби ОСОБА_4 , який перебував під час обшуку, повинен був на виконання відповідних договорів прийняти товар та розвести його у точки роздрібної торгівлі. Вказані тютюнові вироби у гаражному боксі зберігались не постійно, як зазначає слідчий, а тимчасово. Крім того, зазначено, що ТОВ «ІДЄАЛ ПЛЮС» є діючим підприємством, що має ліцензію на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами, не перебуває в процесі припинення. Таким чином, адвокат ОСОБА_3 вважає, що арешт накладений необґрунтовано і його необхідно скасувати.

В судове засідання 13 травня 2021 року з`явились адвокат ОСОБА_3 , який підтримав зазначені у клопотанні доводи, та слідчий ОСОБА_5 , який заперечив проти скасування арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання, вислухавши адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_5 , дослідивши матеріали кримінального провадження№ 0000064, виходить з такого.

СУ ГУ ДФС у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000064 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 205-1, частиною п`ятою статті 27, частиною третьою статті 212, частиною третьою статті 212 , частиною першою статті 204 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Дарницького районного суду міста Києва від 1 лютого 2021 року проведено обшук нежитлового приміщення, а саме: гаражного боксу № НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та яким користуються за вказівкою ОСОБА_6 підконтрольні фізичні особи, а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_7 з метою зберігання тютюнових виробів.

11 лютого 2021 року під час проведення обшуку вказаного приміщення виявлено та вилучено предмети, речі і документи, які не були зазначені в ухвалі слідчого судді, але мають значення для кримінального провадження та можуть бути використанні в якості доказів, а саме наступні товарно-матеріальні цінності:

1) картонну коробку з надписом «HEETS», в якій знаходяться тютюнові вироби:

- «HEETS Amber» 100 пачок;

- «HEETS Yellow» 100 пачок;

- «HEETS Turquoise» 50 пачок;

- «HEETS Purple» 50 пачок;

- «HEETS Bronze» 10 пачок;

- «HEETS GreenZing» 60 пачок;

- «HEETS Dimensions NOOR» 30 пачок;

- «HEETS Dimensions AMMIL» 30 пачок;

- «HEETS Dimensions YUGEN» 30 пачок;

- «FiitRegular» 10 пачок;

- «FiitViola» 10 пачок;

- «HEETS teak» 50 пачок;

2) коробку з надписом «HEETS», в якій знаходяться тютюнові вироби:

- «neodemibrilliantberry» 10 пачок;

- «neodemiterracottatobacco» 10 пачок;

- «neodemimagneticpineapple» 10 пачок;

- «neodemipinacolada» 10 пачок;

- «HEETS Amber» 100 пачок;

- «HEETS Yellow» 100 пачок;

- «HEETS Turquoise» 20 пачок;

- «HEETS PurpleWave» 20 пачок;

- «HEETS Bronze» 20 пачок;

- «HEETS GreenZing» 10 пачок;

- «HEETS Dimensions NOOR» 120 пачок;

- «HEETS Dimensions YUGEN» 120 пачок;

- «HEETS Dimensions AMMIL» 120 пачок;

3) коробку з надписом «BritishAmericanTobacco», в якій знаходяться тютюнові вироби:

- «RothmansDemiBlue» 100 пачок;

- «RothmansDemiSilver» 90 пачок;

- «Marlboro» 50 пачок;

4) чотири картонні коробки з надписом «ВН № КЕ», в яких знаходяться тютюнові вироби:

- «WinstonBlue» 70 пачок;

- «Camel» 20 пачок;

- «CamelBlue» 20 пачок;

- «Winstonsilver» 40 пачок;

- «Winstonwhite» 30 пачок;

- «Winston XS Styleblue» 10 пачок;

- «Winston XS Stylesilver» 10 пачок;

- «GlamourAmber» 10 пачок;

- «GlamourLilae» 10 пачок;

- «Winstonbluesuperslims» 20 пачок;

- «Winstonsilversuperslims» 40 пачок;

- «WinstonfreshMentosSuperslims» 10 пачок;

- «Sobraniesuperslimwhite» 10 пачок;

- «Sobranieblack S» 20 пачок;

- «SobranieGoat S» 10 пачок;

- «WinstonxSsilver» 40 пачок;

- «WinstonxSpressionfresh» 10 пачок;

- «WinstonxSpressionpurple» 10 пачок;

- «WinchesterRed» 10 пачок;

- «Winchesterblue» 10 пачок;

- «Sobranieblue» 30 пачок;

- «Sobranieglod» 40 пачок;

- «Sobranieevolve» 30 пачок;

- «WinstonxSimpulse» 50 пачок;

- «LD AutographCompactRedRhythm» 20 пачок;

- «LD AutographCompactGreen» 20 пачок;

- «LD AutographCompactPurpleTempo» 10 пачок;

- «LD SuperSlimsPurpleTempo» 10 пачок;

- «Прима срібна червона» 40 пачок;

- «Прима срібна синя» 20 пачок;

- «Прима Люкс № 6» 40 пачок;

- «Прима Люкс № 4» 10 пачок;

- «Прима Люкс One» 10 пачок;

- «ParkerkSimpon Р S black» 10 пачок;

- «DavidoofOne» 10 пачок;

- «Прима класична» 15 пачок;

- «Westblue» 10 пачок;

- «Jadelablue» 10 пачок;

- «JadelaRose» 10 пачок;

- «WestRed XL» 16 пачок;

- «DavidoofReach (синього кольору)» 30 пачок;

- «DavidoofReach (сірого кольору)» 20 пачок;

- «WestBlu XL» 8 пачок;

- «ParkerkSimpon P S bigblue» 8 пачок;

- «ParkerkSimpon P S Red» 20 пачок;

- «DavidoofReachPurple» 30 пачок;

- «Davidoofsilverslims» 10 пачок;

- «DavidoffAdvancedFilterBlue 6» 10 пачок;

- «WestSilverUp» 10 пачок;

- «WestRedUp» 20 пачок;

- «WestBlueUp» 10 пачок;

- «RothmansBlue» 10 пачок;

- «LuckyStrikeoriginal» 10 пачок;

- «Rothmansdemisilver» 20 пачок;

- «RothmansdemiBlue» 20 пачок;

- «CapriBianco» 20 пачок;

- «VogueMauth» 10 пачок;

- «DunhillMasterBlend» 10 пачок;

- «CapriAssurro» 30 пачок;

- «Прилуки класичні» 8 пачок;

- «RothmansBlue» (25 шт.) 24 пачки;

- «Kentswitch» 10 пачок;

- «RothmansdemiClick» 10 пачок;

- «RothmansdemiClickPurple» 10 пачок;

- «RothmansdemiClickAmber» 10 пачок;

- «RothmansRoyalsdemisilver» 10 пачок;

- «RothmansRoyalsRed» 10 пачок;

- «RothmansRoyalsdemiClickPurpel» 10 пачок;

- «KentFeelAroma» 10 пачок;

- «KentFeelVelvet» 10 пачок;

- «KentNanoSilver» 20 пачок;

- «KentNanoWhіte» 30 пачок;

- «RothmansdemiMix» 10 пачок;

- «KentBlue» 10 пачок;

- «RothmansRoyalsdemiCord» 10 пачок;

- «KentNanoSilver» 10 пачок;

- «KentCrystalBlue» 10 пачок;

- «KentCrystalMix» 10 пачок;

- «RothmansRoyalsSkyBlue» 12 пачок;

- «KentCrystalflesh» 10 пачок;

- «ParliamentAquaBlue» 40 пачок;

- «ParliamentSilverBlue» 40 пачок;

- «Marlboro» 50 пачок;

- «L&M RedLabel» 20 пачок;

- «L&M BlueLabel» 30 пачок;

- «ParliamentNigntBluе» 10 пачок;

- «MarlboroSilver» 10 пачок;

- «ParliamentAquasuperslims» 10 пачок;

- «ParliamentAquasuperslims» 20 пачок;

- «L&M LoftBlue» 10 пачок;

- «L&M LoftSeaBlue» 20 пачок;

- «BondStreetBlueSelection» 20 пачок;

- «MarlboroGold» 30 пачок;

- «BondStreetBlueSelection» (25 шт.) 16 пачок;

- «PhilipMorrisRed» (25 шт.) 32 пачки;

- «PhilipMorrisNovelBlue» 10 пачок;

- «ParliamentCaretPurple» 10 пачок;

- «L&M LoftMix» 30 пачок;

- «BondStreet Premium Blue» 20 пачок;

- «L&M LoftDoubleSplash» 20 пачок;

- «PhilipMorrisBlue» 8 пачок;

- «PhilipMorrisViolet» 10 пачок;

- «PhilipMorrisSilver» 30 пачок;

- «PhilipMorrisNovelRemix» 10 пачок;

5) дві картонні коробки з надписом «№ КЕ 21», в яких знаходяться тютюнові вироби:

- «WinstonBlue» 40 пачок;

- «Camel» 30 пачок;

- «CamelBlue» 30 пачок;

- «Winstonwhite» 10 пачок;

- «Winston XS Styleblue» 10 пачок;

- «Winstonbluesuperslims» 10 пачок;

- «Winstonwhitesuperslims» 20 пачок;

- «Sobranieblack S» 8 пачок;

- «SobranieGold S» 16 пачок;

- «LD Red» (25 шт.) 10 пачок;

- «LD blue» (25 шт.) 10 пачок;

- «WinstonxSblue» 10 пачок;

- «LD Violed» 10 пачок;

- «Sobranieblue» 10 пачок;

- «LD menthol» 10 пачок;

- «LD AutographCompactPurpleTempo» 10 пачок;

- «LD SuperSlimsPurpleTempo» 10 пачок;

- «Прима Люкс № 8» 20 пачок;

- «ParkerkSimpon P S bigblue» 10 пачок;

- «DavidoofGold» 40 пачок;

- «DavidoofClassik» 10 пачок;

- «DavidoofClassikSlims» 10 пачок;

- «Jadelablue» 10 пачок;

- «JadelaRose» 10 пачок;

- «WestRed XL» 8 пачок;

- «WestBlue XL» 8 пачок;

- «DavidoofReachPurple» 20 пачок;

- «RothmansdemiBlue» 70 пачок;

- «RothmansdemiSilver» 60 пачок;

- «CapriBianco» 30 пачок;

- «Voguelilas» 10 пачок;

- «DunhilMasteBlend» 10 пачок;

- «CapriAssurro» 10 пачок;

- «RothmansBlue» (25 шт.) 36 пачок;

- «KentSwitch» 10 пачок;

- «Rothmansdemi» 10 пачок;

- «RothmansdemiClickPurple» 10 пачок;

- «RothmansRoyalsred» 10 пачок;

- «KentFeelAroma» 30 пачок;

- «KentFeelVelvet» 10 пачок;

- «KentNanoWhite» 20 пачок;

- «Прилуки класичні 8» (25 шт.) 12 пачок;

- «KentNavyBlue» 10 пачок;

- «KentBlue» 10 пачок;

- «KentWhite» 20 пачок;

- «KentSilver» 10 пачок;

- «RothmansRoyalsdemiClickBrign» 20 пачок;

- «RothmansNanoSilver» 20 пачок;

- «RothmansNanoClickPurple» 10 пачок;

- «KentCrystalBlue» 10 пачок;

- «RothmansdemiDoubleClick» 10 пачок;

- «KentCrystalFlesh» 10 пачок;

- «ParliamentAquaBlue» 30 пачок;

- «Parliamentsilverblue» 20 пачок;

- «Marlboro» 50 пачок;

- «L&M BlueLabel» 10 пачок;

- «L&M RedLabel» 10 пачок;

- «Marlborosilver» 10 пачок;

- «L&M LoftBlue» 10 пачок;

- «L&M LoftSeaBlue» 20 пачок;

- «BondStreetBlueSelection» 30 пачок;

- «MarlboroGold» 20 пачок;

- «Parliamentplatinum» 10 пачок;

- «PhilipMorrisRed» 10 пачок;

- «PhilipMorrisRed» (25 шт.) 24 пачки;

- «PhilipMorrisNovelBlue» 10 пачок;

- «ParliamentcaratBlue» 20 пачок;

- «ParliamentcaratPurple» 20 пачок;

- «L&M LoftMix» 20 пачок;

- «L&M loftdoublesplash» 20 пачок;

- «PhilipMorrisBlue» (25 шт.) 8 пачок;

- «PhilipMorrissilver» 10 пачок;

6) видаткові накладні від 11 лютого 2021 року на придбання тютюнових виробів, на 7 аркушах;

7) картонний ящик № 1, в якому знаходяться тютюнові вироби:

- «UT classicBlue» 270 пачок;

- «UT classicRed» - 230 пачок;

8) картонний ящик № 2, в якому знаходяться тютюнові вироби:

- «UT classicRed» 50 пачок;

- «MarshallRed» 190 пачок;

- «JinLingRed» 100 пачок;

- «JinLingNaturalFlavour» 130 пачок;

- «PullBlue» 20 пачок;

9) картонний ящик № 3, в якому знаходяться тютюнові вироби:

- «КомплиментRedKingSize» 400 пачок;

- «Marshallsuperslimsmint» 100 пачок;

10) картонний ящик № 4, в якому знаходяться тютюнові вироби:

- «КомплиментBlueKingSize» 380 пачок;

- «PullRed» 90 пачок;

11) картонний ящик № 5, в якому знаходяться тютюнові вироби:

- «RothmansDemiSilver» 90 пачок;

- «RothmansDemiBlue» 130 пачок;

- «PullMediumSuperSlims» 80 пачок;

- «NeoTerracottaTobacco» 70 пачок;

- «Neorinacootada» 40 пачок;

- «NeoBrightTobacc» 20 пачок;

- «NeoRedberryPastel» 20 пачок;

- «NeoMagneticPineapple» 10 пачок;

- «Neo BOOST RED» 70 пачок;

- «Neo BOOST scarlet» 20 пачок;

- «Neo BOOST royal» 40 пачок;

- «NeoCreamyTobacco» 40 пачок;

- «NeoRichTobacco» 10 пачок;

- «NeoCitrixMix» 40 пачок;

- «Kent NEO CitrixMix» 68 пачок;

- «HEETS Ammil» 30 пачок;

- «FiitCrisp» 10 пачок.

13 лютого 2021 року постановою слідчого з особливо важливих справ другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_5 вищевказані предмети речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000064.

25 лютого 2021 року ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду міста Києва на вказані тютюнові вироби з метою збереження речових доказів накладено арешт.

Арешт майна згідно зі статтею 131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.

Порядок застосування усіх заходів забезпечення кримінального провадження визначено статтею 132 КПК України, а порядок та підстави накладення арешту майна встановлено статтями 170-173 КПК України.

КПК України надає право учасникам кримінального провадження під час досудового розслідування подати апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді про арешт майна та/або звернутися до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна. Ці способи є альтернативними, хоча й мають певні відмінності.

За результатами розгляду апеляційної скарги адвоката ОСОБА_3 ухвалою Київського апеляційного суду від 31 березня 2021 року ухвалу слідчого судді Дарницького районного суду міста Києва від 25 лютого 2021 року про арешт майна залишено без змін.

Статтею 174 КПК України передбачено, що власник або володілець майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково та таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею.

При цьому, статтею 174 КПК України встановлено дві підстави для скасування арешту слідчим суддею: якщо арешт накладено необґрунтовано або в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба.

Враховуючи встановлені обставини, вважаю, що адвокатом ОСОБА_3 не доведено, що арешт на зазначені тютюнові вироби накладено необґрунтовано або що у подальшому застосуванні арешту відпала потреба.

З огляду на те, що вказані тютюнові вироби є речовими доказами у кримінальному провадженні, існують достатні правові підстави для накладення арешту на вказане майно.

Таким чином, у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна в кримінальному провадженні № 0000064 необхідно відмовити повністю.

На підставі викладеного, керуючисьстаттею 174 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:
В задоволенні клопотання ОСОБА_3 , поданого в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю "ІДЄАЛ ПЛЮС", про скасування арешту майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000064 від 9 червня 2016 року відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1