справа № 208/2788/21
№ провадження 1-кс/208/842/21
УХВАЛА
Іменем України

15 квітня 2021 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, просив надати тимчасовий доступ речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий, який подав клопотання, не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Прокурор, який погодив клопотання, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання, У провадженні СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000017 від 18.01.2021 за фактом привласнення бюджетних коштів у великих розмірах під час капітального ремонту дитячого дошкільного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого в АДРЕСА_2 , тобто за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що відповідно до відомостей із інформаційного порталу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 04.04.2019 за результатами проведеної публічної процедури закупівлі між замовником в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 (Замовником) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Підрядник) укладено договір підряду № 133/19 від 04.04.2019 на виконання капітального ремонту приміщень КЗ Затишнянського дошкільного навчального закладу загального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Криничанської районної ради, що розташований за адресою:
АДРЕСА_2 . Вартість робіт по вказаному договору склала 856 077,92 грн. Термін виконання робіт до 26.12.2019.
Відповідно до відомостей із інформаційного порталу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом квітня - грудня 2019 року службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сплачено бюджетні кошти на загальну суму 779 852, 76 грн. за виконані роботи з капітального ремонту приміщень вищевказаного дошкільного навчального закладу по договору підряду № 133/19 від 04.04.2019.
Проведеним оглядом від 18.01.2020 року встановлено, що фактично визначені договором роботи не виконані.
Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом зловживання службовим становищем та внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт, привласнили бюджетні кошти, призначені для оплати робіт з капітального ремонту приміщень КЗ Затишнянського дошкільного навчального закладу загального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Криничанської районної ради.
Під час досудового слідства виникла необхідність в призначенні будівельно-технічної експертизи та судово-бухгалтерської експертизи, яка належить до найпоширеніших видів судових експертиз, яку застосовують при розслідуванні та розгляді кримінальних справ, коли виникають питання, для розв`язання яких необхідні спеціальні знання з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності підприємств. Одним з основних об`єктів дослідження судово-бухгалтерської експертизи є операції з грошовими коштами, оскільки грошові кошти є найбільш ліквідними активами, їх можна легко вилучити з обігу, сховати та витратити. Саме тому вони найбільш частіше підлягають розкраданням як на підприємствах під час виконання робіт за бюджетні кошти, так і в бюджетних установах.
Враховуючи вищевикладене, під час досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, з метою призначення судових будівельно-технічних та економічних експертиз необхідно отримати завірені належним чином копії документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 його структурних підрозділів.
Згідно ч.5 cт.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться
Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

постановив:
Надати старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , та членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні: оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому спеціальної поліції ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до засвідчених підписом посадової особи та скріплених печаткою копій наступних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 або у володінні підпорядкованих територіальних управлінь, а саме:
- облікова справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ) з усіма додатками;
- повна реєстраційна картка (розгорнута картка платника податку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ) із зазначенням рахунків підприємства в банківських установах щодо наявних (відкритих та закритих) розрахункових рахунків, які рахуються або рахувались за вказаним суб`єктом господарювання з відображенням номеру рахунку, МФО та найменування банку, код валюти, дати відкриття/закриття рахунку;
- податкові накладні складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ) та включені до ЄДРН за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2019;
- податкові декларації з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ) з додатками за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2019 в паперовому та електронному вигляді;
- витяги з ЄРПН щодо виданих та отриманих податкових накладних
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2019;
- реєстр податкових накладних з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2019, із зазначенням наступних відомостей: податковий номер, ІПН, найменування/ПІБ контрагента, стан, регіон, номенклатури товарів/послуг, ціни товару, загальна сума коштів що підлягає сплаті, суми ПДВ, коду УКТЗЕД, дати виписки/реєстрації ПН, обсяг операцій за ставкою 20%, одиниця виміру товару/ послуги, кількість, ціна постачання одиниці товару/послуги без ПДВ, тощо, в розрізі податкового кредиту та окремо в розрізі податкових зобов`язань в форматі Microsoft Excel;
- податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ) за формою
№ 1 ДФ за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2019;
- реєстр звітності, отриманої по E-Mail по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2019;
- податкова звітність (податкові декларації з додатками, в тому числі з податку на прибуток) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2019;
- інформацію про IP адреси, з яких до податкових органів за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ) відправлялась податкова звітність;
- а також оригіналів всіх матеріалів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками та службами ІНФОРМАЦІЯ_1 та його структурних підрозділів за 2019-2020 роки.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1