Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1348/21
Справа № 711/4671/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 липня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання заступника ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 14.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням у кримінальному провадженні №0000049 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що слідством установлено, що місцеві жителі м. Сміла, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 налагодили незаконний збут психотропної речовини амфетамін, на території м. Сміла Черкаської області.
08.07.2021 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 оголошено про підозру у вчинені злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
12.07.2021 ОСОБА_8 та ОСОБА_10 оголошено про підозру у вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_5 замовляють психотропні речовини та наркотичні засоби в мережі Інтернет через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розрахунок здійснюють безготівково.
07.07.2021, під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 працівниками поліції виявлено та вилучено банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка дійсна до 09/24, яку ОСОБА_5 використовував для вчинення злочинних дій.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власника картки та рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити.
В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000049 від 14.01.2021, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що кримінальне провадження здійснюється за обставинами, відповідно до яких група осіб, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 налагодили незаконний збут психотропної речовини амфетамін, на території м. Сміла Черкаської області.
07.07.2021 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 30.06.2021, за адресою: АДРЕСА_1 , працівниками поліції виявлено та вилучено банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка дійсна до 09/24, яку ОСОБА_5 використовував для вчинення злочинних дій.
Слідчий суддя погоджується, що відомості про власника вказаної вище картки та рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування.
Слідчим доведено, що:
- зазначена інформація, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ;
- сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- відомості, доступ до яких просить отримати слідчий, можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Щодо доводів слідчого про необхідність зазначення в ухвалі переліку працівників оперативних підрозділів, яким слідчий має намір дати доручення на проведення слідчої дії на підставі даної ухвали, то варто звернути увагу, що зазначені питання чітко врегульовані положеннями ст.41 КПК України і не потребують участі слідчого судді у реалізації таких повноважень слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника ВРЗЗКС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника ВР ЗЗКС СУ ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов`язати службових осіб зобов`язати службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що має юридичну адресу АДРЕСА_2 , адреса для листування АДРЕСА_3 , надати повну інформацію про наступне:
- розширену виписку про рух коштів по банківському рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 за період часу з 14.01.2021 по 07.07.2021;
- копію анкети заяви на відкриття рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреси та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаної картки;
- чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 через банкомати чи каси відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так , то надати адреси їх розташування;
- відеоряд по проведених операціях обготівкування, через банкомати по рахунку № НОМЕР_2 при знятті коштів з 14.01.2021 по 07.07.2021.
Надати дозвіл, за згодою головного офісу КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( НОМЕР_3 ), що має юридичну адресу АДРЕСА_2 , адреса для листування АДРЕСА_3 , провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю провести у Департаменті безпеки Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали до 28.08.2021 року.
Роз`яснити службовим особам КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1