У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.04.2021 Справа №607/6480/21

Провадження 1-кс/607/2143/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження за № 0000119 від 04 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що АДРЕСА_1 , за період з 16 лютого 2018 року по 21 лютого 2018 року за наступним номером НОМЕР_1 .

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, в період часу з 2016 року по 2018 рік, невідомі особи, перебуваючи у м. Тернопіль, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в особливо великих розмірах.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 від 04 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство), вчинене у особливо великих розмірах.

Як зазначає слідчий, в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що в 2016 році громадянка ОСОБА_6 , котра працювала касиром в Тернопільському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в АДРЕСА_2 запропонувала потерпілому додатковий заробіток, який буде здійснюватися шляхом законних валютообмінних та золотообмінних операцій. Довіряючи банківській установі, у якій ОСОБА_5 тривалий час обслуговувався. та її працівниці ОСОБА_6 останній погодився на цю пропозицію та передав кошти у сумі 40310 доларів США. 07 лютого 2018 року, ОСОБА_5 передав ОСОБА_6 54340 доларів США для зарахування нею на мої карткові рахунки. Враховуючи те, що ОСОБА_5 їй повністю довіряв, останній передав ці кошти їй особисто в руки в приміщенні банку. 08 лютого 2018 року, ОСОБА_5 , будучи впевненим у тому, що надані кошти будуть зараховані на карткові рахунки, останній виїхав за кордоні. Перебуваючи за кордоном, ОСОБА_5 виявив, що надані кошти на його карткові рахунки зараховані не були,

Як потім виявилось, кошти, якими заволоділи, були відправлені жителю міста Івано-Франківськ ОСОБА_7 , що проживає по АДРЕСА_3 , тел.моб. НОМЕР_1 , тел. НОМЕР_2 .

Підробивши договір фінансової допомоги та підписи, від мого ОСОБА_5 , від імені матері ОСОБА_8 та дружини ОСОБА_9 20 лютого 2018 року Левенець відправили грошові кошти ОСОБА_10 на суму 795000 грн., 724970 грн. та 725000 грн. відповідно, на загальну суму 2244970грн. про що свідчать меморіальні банківські ордери. Човганюк незаконно зняв ці кошти у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Враховуючи вище викладене, з метою повного, неупередженого розслідування даного злочину та з метою встановлення причетної особи, яка вчинила даний злочин , встановлення місця знаходження викраденого майна, пошуку доказів, у слідчого виникла необхідність отримати ухвалу суду на трафіки з`єднань на номера мобільних телефонів із карткою оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Дані відомості відносяться до охоронюваних законом та можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

Ураховуючи викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданністарший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала з підстав у ньому наведених та просила задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся про розгляд справи належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст.ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

У відповідності до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання тощо належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000119 від 04 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий зазначає у клопотанні про необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 16 лютого 2018 року по 21 лютого 2018 року за наступним номером НОМЕР_1 , оскільки вказана інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та особи, яка вчинила даний злочин, а також встановлення місця знаходження викраденого майна.

Обставини, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: заявою ОСОБА_5 від 04.02.2021, про вчинення кримінального правопорушення; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 04.02.2021; заявою на переказ готівки №4511 від 19.02.2018; меморіальними ордерами №1790, №1823 від 20.02.2018.

На думку слідчого судді слідчим у клопотанні доведено, що інформація, яка перебуває в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 16 лютого 2018 року по 21 лютого 2018 року за наступним номером НОМЕР_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за № 0000119 від 04 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

З урахуванням того, що у матеріалах клопотання є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація, що наявна в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема надасть можливість здобути інші докази вчинення вищезазначеними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення та викриття повної їхньої злочинної діяльності, отримання доказів для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню частково, за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 ,старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_26 , оскільки останні згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань не призначенні у групу слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000119 від 04 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_27 на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 00 год. 00 хв. 16 лютого 2018 року по 23 год. 59 хв. 21 лютого 2018 року за наступним номером НОМЕР_1 , а саме:

-адреса розташування базової станції;

-тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

-дата, час та тривалість з`єднання;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ);

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

-за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента;

-коли були поповнення рахунку та коли і куди перекидались кошти з даної сім-картки, або де знімалися.

Надати можливість вилучити вищезазначену інформацію, скопіювавши її на електронний носій.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1