УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про накладення арешту на майно
Справа № 712/5364/21
Провадження №1-кс/712/2834/21

28 травня 2021 року м.Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 16.02.2021 року.

Згідно матеріалів кримінального провадження, невстановлені особи під виглядом ТМ «Черкаська Баварія» здійснюють незаконне виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, які можуть становити загрозу для життя та здоров`я людей, які в подальшому незаконно зберігають з метою збуту та збувають серед населення через торгову мережу «Жива діжка» на території м. Черкаси.

Так, 12.05.2021 на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 28.04.2021 проведено обшук в приміщенні бару « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено: порожні пляшки прозорі, скляні (тара) у кількості 47 шт.; нові невикористані металеві кришки червоного кольору, які запаяні в пакети у кількості 8 пакетів; наклейки з найменуванням напоїв, а саме: з написом «Лимонівка», «Перцовка з медом», «RUM», «Апельсинівка», «Calvados», «DRY GIN», «Чача», «Whiskey»; одна купюра 200 грн. серія УК9801281; одна купюра 50 грн. серія СН4852682; чотири пляшки темного кольору об`ємом 1л. кожна, а саме: одна менше половини заповнена рідиною із характерним запахом спирту на пляшці міститься напис «Коньяк»; пляшка до верху заповнена рідиною із характерним запахом спирту на якій міститься напис «Макадам»; пляшка яка майже до верху заповнена рідиною із характерним запахом спирту із написом «Баварія»; пляшка до верху заповнена рідиною із характерним запахом спирту без написів; скляні пляшки у кількості шість штук, кожна об`ємом 0,5 л. на пляшках міститься напис «Чача», заповнені рідиною із характерним запахом спирту; скляні пляшки у кількості чотири штуки, кожна об`ємом 0,5 л, на пляшці міститься напис «DRY GIN», вказані пляшки заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту; скляні пляшки у кількості дві штуки кожна об`ємом 0,5 л, на пляшках міститься напис «Whiskey» вказані пляшки заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту; скляні пляшки у кількості двадцять дві штуки кожна об`ємом 0,5 л, з написом «Whiskey», вказані пляшки заповнені жовтою рідиною із характерним запахом спирту; скляні пляшки у кількості чотири штуки із написом «Calvados» кожна об`ємом 0,5л, заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту; скляні пляшки у кількості вісім штук, круглої форми, які містять напис «Calvados» кожна об`ємом 0,5л, які заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту; скляні пляшки кожна об`ємом 0,5л, із написом «Calvados», у кількості дванадцять штук, які заповнені рідиною із характерним запахом спирту; скляні пляшки у кількості три штуки з написом «Джин» кожна об`ємом 1л, які заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту; скляні пляшки у кількості шість штук кожна об`ємом 1л, з написом «Whiskey» заповнені рідиною із характерним запахом спирту; скляні пляшки у кількості дванадцять штук, об`ємом 1л, кожна з написом «Calvados» із заповненою рідиною із характерним запахом спирту; скляні пляшки у кількості дванадцять штук з написом «Calvados» які заповнені рідиною і із характерним запахом спирту; скляні пляшки об`ємом 0,5 л, з написом «Перцівка», у кількості три штуки, заповнені рідиною із характерним запахом спирту; скляні пляшки об`ємом 0,5 л, кожна з написом «Апельсинівка» у кількості одна штука, заповнені рідиною із характерним запахом спирту; скляна пляшка із написом «Чача» об`ємом 1 л, заповнена рідиною із характерним запахом спирту; скляні пляшки об`ємом 0,2 л, із написом «Whiskey» - 34 штуки, «Calvados» - 14 штук, «DRY GIN» - 9 штук, «Чача» - 10 штук, «Лимонівка» - 4 штуки, вказані пляшки заповнені рідиною із характерним запахом спирту; скляні пляшки об`ємом 0,1 л, з написом «Чача» - 8 штук, «Перцовка» - 13 штук, «DRY GIN» - 10 штук, «Calvados» - 10 штук, «Лимонівка» - 3 штуки, «Whiskey» - 65 штук, «RUM» 24 штуки, вказані пляшки заповнені рідиною із характерним запахом спирту; скляні пляшки об`ємом по 0,5 л, кожна у кількості 12 штук із написом «RUM» які заповнені рідиною із характерним запахом спирту; подарункові набори з продукцією в яких містяться скляні бутилки в коробках: - 5 пляшок по 0,1 літра, з написом «Джин», «RUM», «Whiskey», «Чача», «Calvados» - всього чотири набори та 1 набор із заповненою рідиною та написом на пляшці «Чача» об`ємом 1л; подарунковий набір із пляшкою об`ємом 1л. з написом «Calvados».

Зазначені вище предмети є тимчасово вилученим майном в ході обшуку.

Слідчим 13.05.2021 винесено постанову про визнання вилучених у ході обшуку, речей речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000006 та приєднано їх до матеріалів кримінального провадження.

Таким чином, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, призначення та проведення відповідних експертиз вищевказаних вилучених речовин та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні та, в подальшому, забезпечення спеціальної конфіскації, на даний час виникла необхідність у накладені арешту на тимчасово вилучене в ході обшуку майно.
У судовому засіданні прокурор не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Представник власника вилученого майна адвокат ОСОБА_4 в судове засідання не з?явився, скерував до суду клопотання про розгляд справи без його участі, проти задоволення арешту заперечує та просить відмовити.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно із ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов),чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Звертаючись до слідчого судді з указаним клопотанням, прокурор просив накласти арешт на майно з метою збереження речових доказів, а також з метою забезпечення спеціальної конфіскації майна (п.п.1, 2 ч. 2 ст.170 КПК України).

Частиною 3 статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення,зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частиною 4 статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.
Згідно з ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майнау випадках, визначених цим Кодексом, зокрема, передбаченого частиною першої статті 204 цього Кодексу.

Спеціальна конфіскація, відповідно до пунктів 3, 4 частини 1 ст. 96-2 КК України застосовується у випадках зокрема, якщо майно було предметом злочину, було пристосоване або використане як засоби чи знаряддя вчинення злочину.

Судом встановлено, що 16.02.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000006, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, за фабулою: «Невстановлені особи під виглядом ТМ «Черкаська Баварія» здійснюють незаконне виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, які можуть становити загрозу для життя та здоров`я людей за адресою: м. Черкаси, вул. Сурікова, 1, які в подальшому незаконно зберігають з метою збуту та збувають серед населення через торгову мережу «Жива діжка».

Як вбачається з матеріалів долучених до клопотання, 12.05.2021 на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 28.04.2021, старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_5 було проведено обшук в приміщенні бару « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: порожні пляшки прозорі, скляні (тара) у кількості 47 шт.; нові невикористані металеві кришки червоного кольору, які запаяні в пакети у кількості 8 пакетів; наклейки з найменуванням напоїв, а саме: з написом «Лимонівка», «Перцовка з медом», «RUM», «Апельсинівка», «Calvados», «DRY GIN», «Чача», «Whiskey»; одна купюра 200 грн. серія УК9801281; одна купюра 50 грн. серія СН4852682; чотири пляшки темного кольору об`ємом 1л. кожна, а саме: одна менше половини заповнена рідиною із характерним запахом спирту на пляшці міститься напис «Коньяк»; пляшка до верху заповнена рідиною із характерним запахом спирту на якій міститься напис «Макадам»; пляшка яка майже до верху заповнена рідиною із характерним запахом спирту із написом «Баварія»; пляшка до верху заповнена рідиною із характерним запахом спирту без написів; скляні пляшки у кількості шість штук, кожна об`ємом 0,5 л. на пляшках міститься напис «Чача», заповнені рідиною із характерним запахом спирту; скляні пляшки у кількості чотири штуки, кожна об`ємом 0,5 л, на пляшці міститься напис «DRY GIN», вказані пляшки заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту; скляні пляшки у кількості дві штуки кожна об`ємом 0,5 л, на пляшках міститься напис «Whiskey» вказані пляшки заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту; скляні пляшки у кількості двадцять дві штуки кожна об`ємом 0,5 л, з написом «Whiskey», вказані пляшки заповнені жовтою рідиною із характерним запахом спирту; скляні пляшки у кількості чотири штуки із написом «Calvados» кожна об`ємом 0,5л, заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту; скляні пляшки у кількості вісім штук, круглої форми, які містять напис «Calvados» кожна об`ємом 0,5л, які заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту; скляні пляшки кожна об`ємом 0,5л, із написом «Calvados», у кількості дванадцять штук, які заповнені рідиною із характерним запахом спирту; скляні пляшки у кількості три штуки з написом «Джин» кожна об`ємом 1л, які заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту; скляні пляшки у кількості шість штук кожна об`ємом 1л, з написом «Whiskey» заповнені рідиною із характерним запахом спирту; скляні пляшки у кількості дванадцять штук, об`ємом 1л, кожна з написом «Calvados» із заповненою рідиною із характерним запахом спирту; скляні пляшки у кількості дванадцять штук з написом «Calvados» які заповнені рідиною і із характерним запахом спирту; скляні пляшки об`ємом 0,5 л, з написом «Перцівка», у кількості три штуки, заповнені рідиною із характерним запахом спирту; скляні пляшки об`ємом 0,5 л, кожна з написом «Апельсинівка» у кількості одна штука, заповнені рідиною із характерним запахом спирту; скляна пляшка із написом «Чача» об`ємом 1 л, заповнена рідиною із характерним запахом спирту; скляні пляшки об`ємом 0,2 л, із написом «Whiskey» - 34 штуки, «Calvados» - 14 штук, «DRY GIN» - 9 штук, «Чача» - 10 штук, «Лимонівка» - 4 штуки, вказані пляшки заповнені рідиною із характерним запахом спирту; скляні пляшки об`ємом 0,1 л, з написом «Чача» - 8 штук, «Перцовка» - 13 штук, «DRY GIN» - 10 штук, «Calvados» - 10 штук, «Лимонівка» - 3 штуки, «Whiskey» - 65 штук, «RUM» - 24 штуки, вказані пляшки заповнені рідиною із характерним запахом спирту; скляні пляшки об`ємом по 0,5 л, кожна у кількості 12 штук із написом «RUM» які заповнені рідиною із характерним запахом спирту; подарункові набори з продукцією в яких містяться скляні бутилки в коробках: - 5 пляшок по 0,1 літра, з написом «Джин», «RUM», «Whiskey», «Чача», «Calvados» - всього чотири набори та 1 набор із заповненою рідиною та написом на пляшці «Чача» об`ємом 1л; подарунковий набір із пляшкою об`ємом 1л. з написом «Calvados». Всі виявлені пляшки не залежно від об`єму та написів на них заповнені рідиною із характерним запахом спирту та на вказаних пляшках відсутні марки акцизного податку.

Постановою старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_6 від 13.05.2021, вилучені вище перелічені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000006.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки зазначені у клопотання речі, вилучені в ході обшуку, відповідають критеріям, вказаним у ст. 98 КПК України, а саме можуть бути предметами вчинення кримінального правопорушення або зберігати на собі сліди його вчинення, а тому з метою збереження речових доказів, а також забезпечення спеціальної конфіскації майна необхідно накласти арешт у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання про арешт тимчасово вилученого майна подано до суду у строк, передбачений ч.5 ст.171 КПК України.

Керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 167, 170, 171, 369, 372 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку в приміщенні бару « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-порожні пляшки прозорі, скляні (тара) у кількості 47 шт.;

-нові невикористані металеві кришки червоного кольору, які запаяні в пакети у кількості 8 пакетів;

-наклейки з найменуванням напоїв, а саме: з написом «Лимонівка», «Перцовка з медом», «RUM», «Апельсинівка», «Calvados», «DRY GIN», «Чача», «Whiskey»;

-одна купюра 200 грн. серія УК9801281;

-одна купюра 50 грн. серія СН4852682;

-чотири пляшки темного кольору об`ємом 1л. кожна, а саме: одна менше половини заповнена рідиною із характерним запахом спирту на пляшці міститься напис «Коньяк»;

-пляшка до верху заповнена рідиною із характерним запахом спирту на якій міститься напис «Макадам»;

-пляшка яка майже до верху заповнена рідиною із характерним запахом спирту із написом «Баварія»;

-пляшка до верху заповнена рідиною із характерним запахом спирту без написів;

-скляні пляшки у кількості шість штук, кожна об`ємом 0,5 л. на пляшках міститься напис «Чача», заповнені рідиною із характерним запахом спирту;

-скляні пляшки у кількості чотири штуки, кожна об`ємом 0,5 л, на пляшці міститься напис «DRY GIN», вказані пляшки заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту;

-скляні пляшки у кількості дві штуки кожна об`ємом 0,5 л, на пляшках міститься напис «Whiskey» вказані пляшки заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту;

-скляні пляшки у кількості двадцять дві штуки кожна об`ємом 0,5 л, з написом «Whiskey», вказані пляшки заповнені жовтою рідиною із характерним запахом спирту;

-скляні пляшки у кількості чотири штуки із написом «Calvados» кожна об`ємом 0,5л, заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту;

-скляні пляшки у кількості вісім штук, круглої форми, які містять напис «Calvados» кожна об`ємом 0,5л, які заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту;

-скляні пляшки кожна об`ємом 0,5л, із написом «Calvados», у кількості дванадцять штук, які заповнені рідиною із характерним запахом спирту;

-скляні пляшки у кількості три штуки з написом «Джин» кожна об`ємом 1л, які заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту;

-скляні пляшки у кількості шість штук кожна об`ємом 1л, з написом «Whiskey» заповнені рідиною із характерним запахом спирту;

-скляні пляшки у кількості дванадцять штук, об`ємом 1л, кожна з написом «Calvados» із заповненою рідиною із характерним запахом спирту;

-скляні пляшки у кількості дванадцять штук з написом «Calvados» які заповнені рідиною і із характерним запахом спирту;

-скляні пляшки об`ємом 0,5 л, з написом «Перцівка», у кількості три штуки, заповнені рідиною із характерним запахом спирту;

-скляні пляшки об`ємом 0,5 л, кожна з написом «Апельсинівка» у кількості одна штука, заповнені рідиною із характерним запахом спирту;

-скляна пляшка із написом «Чача» об`ємом 1 л, заповнена рідиною із характерним запахом спирту;

-скляні пляшки об`ємом 0,2 л, із написом «Whiskey» - 34 штуки, «Calvados» - 14 штук, «DRY GIN» - 9 штук, «Чача» - 10 штук, «Лимонівка» - 4 штуки, вказані пляшки заповнені рідиною із характерним запахом спирту;

-скляні пляшки об`ємом 0,1 л, з написом «Чача» - 8 штук, «Перцовка» - 13 штук, «DRY GIN» - 10 штук, «Calvados» - 10 штук, «Лимонівка» - 3 штуки, «Whiskey» - 65 штук, «RUM» - 24 штуки, вказані пляшки заповнені рідиною із характерним запахом спирту;

-скляні пляшки об`ємом по 0,5 л, кожна у кількості 12 штук із написом «RUM» які заповнені рідиною із характерним запахом спирту;

-подарункові набори з продукцією в яких містяться скляні бутилки в коробках: - 5 пляшок по 0,1 літра, з написом «Джин», «RUM», «Whiskey», «Чача», «Calvados» - всього чотири набори та 1 набор із заповненою рідиною та написом на пляшці «Чача» об`ємом 1л;

-подарунковий набір із пляшкою об`ємом 1л. з написом «Calvados».

Виконання ухвали слідчого судді покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Повний текст ухвали проголошено 31 травня 2021 року