Справа № 761/6174/21
Провадження № 1-кс/761/4412/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0002408 від 11.12.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся старший слідчий з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Клопотання мотивоване тим, що Управлінням розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002408, зареєстрованому 11.12.2020р. в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.

Згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_1 , за участю ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), в період з 2013 2018р., внаслідок використання шахрайських схем, а також недекларування та не повного декларування доходів від здійснення підприємницької діяльності на території України, ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

Також, відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 з метою приховання фактичних доходів в повному обсязі поза встановленими в Україні обмеження щодо перерахування коштів у безготівковій формі, вчиняючи правочини з коштами у готівковій формі, під виглядом фіктивних позик для родичів першого ступеня споріднення на загальну суму 37 млн. грн., вчинив легалізацію коштів на території Латвії.

Так, протягом 2013-2018 рр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , зі своїх рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) здійснили переказ грошових коштів на рахунки ОСОБА_4 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_4 (Угорщина) на загальну суму 2 848 388.52 дол. США та 681 815.00 тис. євро. зокрема в платіжних документах немає посилань щодо повернення боргу, а найчастіше вказано що ціль платежу допомога родичу (help for relatives) та фінансова допомога (material aid).

Після вище вказаних операцій ОСОБА_4 перерахував зі свого рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_4 (Угорщина) на особистий рахунок № НОМЕР_6 відкритому в ЛAO ABLV Bank (Латвія), який перебував на стадії ліквідації.

Також, протягом 2018р. вище вказані особи (родичі першого ступеня споріднення) здійснювали дрібні транзакції грошових коштів на рахунок НОМЕР_6 відкритому в ЛAO ABLV Bank:

- 25.01.2018р. в розмірі 4200.00 ЕUR з рахунку HEORHII HLADKYI № НОМЕР_7 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- 25.01.2018р. в розмірі 4200.00 євро з рахунку NATALIYA DUTKO № НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- 25.01.2018р. в розмірі 4200.00 євро з рахунку GEORGYI GLADKYI № НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- 25.01.2018р. в розмірі 4200.00 євро з рахунку NINA GLADKA № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- 26.01.2018р. в розмірі 1500.00 євро з рахунку GEORGYI GLADKYI № НОМЕР_11 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- 30.01.2018р. в розмірі 5200.00 дол. США з рахунку NATALIYA DUTKO № НОМЕР_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- 30.01.2018р. в розмірі 5200.00 дол. США з рахунку NINA GLADKA № НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- 30.01.2018р. в розмірі 5200.00 дол. США з рахунку HEORHII HLADKYI № НОМЕР_14 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- 30.01.2018р. в розмірі 3300.00 дол. США з рахунку HEORHII HLADKYI № НОМЕР_11 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Після вище перерахованих операцій 31.01.2018р. ОСОБА_4 купує в ЛAO ІНФОРМАЦІЯ_5 фінансові інструменти на загальну суму 2 100 000,00 дол. США, а 01.02.2018р. фінансові інструменти на загальну суму 1 200 000,00 євро.

В слідства є підстави вважати, що ОСОБА_4 в результаті фіктивних угод щоб приховати фактичні доходи в повному обсязі з метою ухилитись від сплати податків та обходячи встановлені обмеження на переведення безготівкових грошей здійснюючи операції з готівкою у великих розмірах прикриваючись фіктивними позиками, здійснив легалізацію грошових коштів.

11.01.2021р. ОСОБА_4 вручена вимога в порядку статті 93 КПК України про надання документів на підставі яких здійснювалися зарахування і перекази грошових коштів на банківські рахунки ОСОБА_4 , однак відповідь на даний запит органом досудового розслідування не отримано.

На даний час у кримінальному провадженні розглядається питання щодо судово почеркознавчої експертизи для проведення яких необхідні саме оригінали документів, які свідчать про проведення вказаних фінансових операцій.

У зв`язку з викладеним, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, слідчим не доведено необхідності вилучення вказаних документів в оригіналах, оскільки в матеріалах клопотання відсутні відомості щодо призначення в рамках вказаного кримінального провадження експертиз, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання належним чином засвідчених копій документів, буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи міститься лише у ОСОБА_4 та мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0002408 від 11.12.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС 2-го відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС 1-го відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС 1-го відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_10 іншим слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме: документів договорів/розписок згідно яких ОСОБА_4 надавав 37 млн. грн. в борг ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_18 ), документів щодо повернення боргу від вищевказаних осіб, а саме: розписок, актів приймання-передачі грошових коштів та інші; документів щодо походження грошових коштів на рахунках СПД ФО « ОСОБА_4 » за період 2013-2018р.; документів щодо отримання грошових коштів в готівковій формі ОСОБА_4 з каси СПД ФО « ОСОБА_4 » у розмірі 37 млн. грн.: заяви на видачу готівки, корінці грошових чеків з чекових книжок, звіти про використання коштів, чеки платіжного термінала та інші; документів щодо продажу нерухомості ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), а саме договори купівлі-продажу нерухомого майна, витяги з Єдиного реєстру прав на нерухоме майно та інші; документів щодо відкриття/обслуговування банківських рахунків ОСОБА_4 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_4 (Угорщина), № НОМЕР_6 відкритому в ЛAO ABLV Bank (Латвія); документи на підставі яких здійснювалися зарахування грошових коштів на банківські рахунки ОСОБА_4 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_4 (Угорщина), № НОМЕР_6 відкритому в ЛAO ІНФОРМАЦІЯ_5 (Латвія) від ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_18 ); документи стосовно придбання ОСОБА_4 фінансових інструментів в ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити ОСОБА_4 , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: