Справа № 373/775/21
Номер провадження 1-кс/373/232/21
УХВАЛА

29 червня 2021 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 розглянув у судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000393 від 05.09.2019 за ч. 4 ст. 191 КК України.
Клопотання погоджене прокурором та подано суду 29.06.2021.
У клопотанні висловлено прохання надати слідчим СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів - платіжних доручень, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю вилучення.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділу ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000393 від 05.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 05.09.2019, відповідно до платіжного доручення №14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повернув КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 84988,54 грн., а іншу суму 837057,86 грн не повернув до цього часу та повідомив, що вказані кошти використані відповідно до платіжних доручень: №5 від 11.06.2019, №6 від 11.06.2019, №8 від 11.06.2019, №7 від 11.06.2019, №9 від 13.06.2019, №4 від 10.06.2019

Під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених платіжних доручень, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ), оскільки зазначені документи містять охоронювану законом банківську таємницю у інший спосіб як за рішенням отримати вказані платіжні доручення не представилось можливим.

Дані документи є процесуальними джерелами фактичних даних, на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема шляхом проведення відповідних експертних досліджень.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про час та місце проведення розгляду клопотання повідомлені належним чином. Заяв чи клопотань від них до суду не надходило.

Слідчий та прокурор підтримали клопотання. Зазначили, що вилучення оригіналів документів необхідно для можливого призначення почеркознавчої експертизи для визначення посадової особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за чиєю вказівкою здійснені відповідні платежі.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

З клопотання слідчого вбачається, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні платіжних доручень оскільки вони в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказами у зазначеному кримінальному провадженні, у тому числі щодо встановлення осіб, причетних до вчинення дій, які є предметом досудового розслідування.

За цих обставин наявні підстави для задоволення клопотання, оскільки відомості, що містяться у платіжних дорученнях можуть мати доказове значення у цьому кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
1.Клопотання задовольнити.

2.Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000393 від 05.09.2019, у тому числі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів (шляхом їх вилучення): платіжного доручення № 9 від 13.06.2019 (платник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 , банк платника ІНФОРМАЦІЯ_5 , код банку НОМЕР_2 , отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_3 , сума 300 000,00; платіжного доручення № 7 від 11.06.2019 (платник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 , банк платника ІНФОРМАЦІЯ_5 , код банку НОМЕР_2 , отримувач ІНФОРМАЦІЯ_7 код НОМЕР_4 , сума 844,05 грн; платіжного доручення № 8 від 11.06.2019 (платник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , код НОМЕР_1 , банк платника ІНФОРМАЦІЯ_5 , код банку НОМЕР_2 , отримувач ІНФОРМАЦІЯ_7 код НОМЕР_4 , сума 10 128,59 грн; платіжного доручення № 6 від 11.06.2019 (платник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 , банк платника ІНФОРМАЦІЯ_5 , код банку НОМЕР_2 , отримувач ІНФОРМАЦІЯ_8 код НОМЕР_5 , сума 12 379,38 грн; платіжного доручення № 5 від 11.06.2019 (платник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: код НОМЕР_1 , банк платника ІНФОРМАЦІЯ_5 , код банку НОМЕР_2 , отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 , сума 45 297,28 грн; платіжного доручення № 14 від 05.09.2019 (платник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 , банк платника ІНФОРМАЦІЯ_5 , код банку НОМЕР_2 , отримувач ІНФОРМАЦІЯ_9 код НОМЕР_6 , сума 84 988,54 грн; платіжного доручення № 4 від 10.06.2019 (платник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 , банк платника ІНФОРМАЦІЯ_5 , код банку НОМЕР_2 , отримувач ФОП ОСОБА_10 код НОМЕР_7 , сума 468 408,56 грн, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ).

3.Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 .

4.У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

5.Строк дії ухвали: до 16.07.2021.

6.Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_10 .

7.Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1