Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/873/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 лютого 2021 року м.Київ
Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000001 від 11.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
У С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що протягом 2017-2020 років на підставі договорів про сплату пайових внесків, складання договорів купівлі-продажу деривативу або ж купівлі-продажу майнових прав на об`єкт нерухомого майна залучались кошти від фізичних осіб-інвесторів на купівлю квартир у житлових багатоквартирних будинках на території м. Черкаси, Черкаської області, м. Києва та Київської області.
В подальшому встановлено, що кожне ЖК здійснює будівництво багатоповерхових житлових будинків, використовуючи у протиправній діяльності різні генпідрядні підприємства, підприємства-забудовники та підприємства-покупці.
Службові особи генпідрядних підприємств, підприємств-забудовників та підприємств-покупців систематично використовують у своїй діяльності декілька схем із привласнення коштів фізичних осіб-інвесторів, завищення вартості житла та мінімізації податкових зобов`язань.
Отримані від продажу «деривативу» грошові кошти перераховуються на підприємства з ознаками «фіктивності» та «транзитні» підприємства, де в подальшому вони обготівковуються. За рахунок другої частини грошових коштів останні фінансують будівництво.
Вищевказані протиправні схеми використовують у своїй діяльності ряд суб`єктів підприємницької діяльності, які безпосередньо мають відношення до будівництва житлових комплексів.
В ході відпрацювання встановлено, що у своїй злочинній діяльності службові особи вищевказаних суб`єктів підприємницької діяльності використовують певні розрахункові рахунки у банківських установах, в томі числі і відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв`язку з викладеним, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме інформації по наступним банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), МФО НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_1 .
Тільки шляхом отримання тимчасового доступу до інформації по вищевказаним розрахункових рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), МФО НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_1 у період часу з 01.01.2017 по теперішній час можна:
-встановити осіб, які причетні до заволодіння коштами;
-отримати інформацію щодо подальшого перерахунку грошових коштів на користь невстановлених в ході досудового розслідування осіб;
-встановити осіб, які здійснювали відкриття, закриття та користування вищевказаним банківським рахунком;
-перевірити реальне надходження грошових коштів за надані послуги та товари з метою призначення та проведення економічної експертизи.
До суду надійшла заява старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі, в якій слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про день, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, про причини неприбуття суд не повідомила.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки в клопотанні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання.
Разом з тим, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день подання клопотання до суду, а саме з 01.01.2017 по 28.01.2021.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 246 265, 309 КПК України, суд,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000001 від 11.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати слідчим групи слідчих СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 та прокурорам Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), МФО НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю тимчасового вилучення копій документів (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії) по розрахункових рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме:
-картки із зразками підписів та відбитком печатки, листи, заяви та інші документи, надані для відкриття, закриття та користування вищевказаними рахунками;
-листи, заяви, доручення та інші документи, надані щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;
-виписки по вищевказаним рахункам, як на паперових так і електронних носіях, за період часу з 01.01.2017 по 28.01.2021, з розшифровкою руху коштів: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи (із зазначенням МФО), в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
-банківські чеки про видачу готівки за період часу з 01.01.2017 по 28.01.2021;
-договорів, інших фінансових документів, (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам за період часу з 01.01.2017 по 28.01.2021;
-інші наявні банківські документи щодо відкриття, закриття та використання вищевказаних рахунків за період часу з 01.01.2017 по 28.01.2021.
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1