УХВАЛА
Іменем України

11.06.2021 Справа №607/10036/21 Провадження № 1-кс/607/3238/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_6 під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003337 від 04.07.2014 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України та покладених на

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт Якимівка Якимівського району Запорізької області, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, який має на утриманні одну неповнолітню дитину, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , непрацюючого, раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:
08.06.2021 прокурор Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України та покладених на підозрюваного ОСОБА_4 під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003337 від 04.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Так, прокурор зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що на початку січня 2019 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений) ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив створити злочинну організацію, з метою вчинення корисливих злочинів проти власності. З цією метою він залучив до участі у злочинній організації ряд осіб, які мали з ним довірливі відносини.

При підборі учасників злочинної організації ОСОБА_7 віддавав перевагу особам, які свідомо нехтували загальноприйнятими нормами моралі та принципами, усталеними в суспільстві, за своїми морально-вольовими якостями були схильні до обману та заволодіння чужим майном, були охочими збагатитися злочинним шляхом. Виходячи з зазначеного, ОСОБА_7 залучив до злочинної організації таких осіб: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 та інших, на даний час не встановлених досудовим розслідуванням осіб, які діючи з корисливих мотивів, погодились на участь у злочинній організації. Зокрема, вказані особи виконували злочинні вказівки ОСОБА_7 , здійснювали перевезення товару, домовлялись про надання послуг з підприємствами, надавали та використовували завідомо підроблені документи, печатки, державні реєстраційні номерні знаки транспортних засобів, а відтак самостійно чи спільно з іншими особами виконували в інтересах злочинної організації різноманітні дії, спрямовані на досягнення мети її створення.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи керівником злочинної організації, вчиняв дії, спрямовані на управління її функціонуванням, забезпечував фінансування злочинної діяльності злочинної організації, а відтак виконував у ній організаційно-розпорядчі функції. Відповідно до заздалегідь розробленого спільного плану вчинення злочинів та розподілу ролей члени вказаної злочинної організації вчинили низку заволодінь чужим майном шляхом обману (шахрайств) у великих та особливо великих розмірах, спосіб вчинення яких полягав у такому.

Так, учасники злочинної організації, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, шляхом заволодіння чужим майном, для втілення своїх злочинних намірів вирішили створити видимість здійснення підприємницької діяльності, пов`язаної з наданням послуг із перевезення вантажів, в результаті чого ввести в оману невизначену кількість осіб, зацікавлених у таких послугах, та незаконно обернути на свою користь належне їм майно.

Умисел членів злочинної організації був спрямований на систематичне вчинення тотожних злочинних дій щодо незаконного обернення на свою користь чужого майна, а тому відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, спрямованого на створення та функціонування злочинної організації, на учасників злочинної організації покладалось виконання послідовних дій, достатніх за задумом для створення видимих ознак фактично удаваної господарської діяльності - надання послуг із перевезення вантажів. При цьому учасники злочинної організації використовували дані фізичних осіб-підприємців, господарським видом діяльності яких є «Вантажний автомобільний транспорт», та від їх імені укладали договори і вчиняли злочини.

За вказівкою керівника члени злочинної організації за наявними на вебсайті «https://lardi-trans.com» оголошеннями здійснювали підбір суб`єктів господарювання, які розміщували оголошення про потребу в отриманні ними послуг із перевезення вантажів.

Так, один із членів злочинної організації за вказівкою її керівника, достовірно володіючи інформацією про наявність в учасників організації даних фізичних осіб-підприємців, господарським видом діяльності яких є «Вантажний автомобільний транспорт», представляючись працівниками вказаних фізичних осіб-підприємців, пропонував представникам суб`єктів господарювання, які розміщували оголошення про потребу в отриманні ними послуг із міжнародного перевезення вантажів, такі послуги.

Упродовж січня 2019 року - листопада 2020 року члени злочинної організації, знайшовши на вебсайті «https://lardi-trans.com» оголошення про необхідність перевезення вантажів значної вартості, створюючи видимість можливості надання послуг із перевезення, спонукали таким чином представників суб`єктів господарювання на укладення договорів про надання транспортних послуг.

При цьому у разі досягнення із потерпілими домовленості про надання послуг із перевезення вантажів член злочинної організації передавав вказану інформацію керівнику злочинної організації ОСОБА_7 . Останній, керуючи підготовкою вчинення злочину, залучав до його вчинення ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 та інших невстановлених слідством осіб, при цьому займався керівництвом та організацією їх злочинної діяльності, які в подальшому, виконуючи відведену їм роль, вчиняли дії, достатні за задумом для досягнення злочинної мети.

Так, ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів, розуміючи деталі розробленого ОСОБА_7 плану протиправної діяльності злочинної організації, а також те, що внаслідок його майбутніх активних дій члени злочинної організації незаконно заволодіють майном суб`єктів господарювання, з метою створення видимості здійснення фактичної господарської діяльності перед особами, зацікавленими у замовленні послуг з вантажних перевезень, здійснювала телефонні дзвінки до вказаних осіб та представлялась представником фізичної особи-підприємця, від імені якої учасники злочинної організації досягали домовленості із потерпілим про надання послуг із перевезення вантажу, виконувала вказівки та доручення ОСОБА_7 , пов`язані з незаконною діяльністю організації, одержувала кошти від незаконної діяльності.

У телефонних розмовах ОСОБА_8 переконувала замовників про можливість вчасного і належного виконання взятих зобов`язань, узгоджувала деталі щодо виду вантажу, часу та місця його завантаження, чим спонукала власників вантажу до укладення договору про його перевезення.

Після отримання інформації від замовника послуг про деталі перевезення ОСОБА_8 здійснювала підбір вантажних транспортних засобів, які заздалегідь підшуковувались, придбавались та перереєстровувались на членів злочинної організації та які за своїми технічними можливостями могли бути залучені для здійснення перевезення конкретного вантажу, тобто використаними як знаряддя злочину. Також ОСОБА_8 , яка будучи учасником злочинної організації, діючи з корисливих мотивів та виконуючи відведену їй роль, разом із ОСОБА_7 здійснювала пошук осіб - водіїв вантажних транспортних засобів, які, використовуючи підроблені документи, отримували доступ до вантажів та, діючи у складі злочинної організації, вчиняли незаконне заволодіння ними.

В свою чергу ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів, розуміючи деталі розробленого ОСОБА_7 плану протиправної діяльності злочинної організації, а також те, що внаслідок його майбутніх активних дій члени злочинної організації незаконно заволодіють майном суб`єктів господарювання, виконуючи свою роль та узгоджуючи дії з керівником злочинної організації, підробляла посвідчення водіїв, вносячи до них фотознімки та вигадані анкетні дані осіб, підшуканих ОСОБА_7 , підробляла договори-заявки на перевезення від фізичних осіб-підприємців. Для вчинення підроблення зазначених документів ОСОБА_8 використовувала техніку та бланки, заздалегідь заготовлені для забезпечення злочинної діяльності та незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману, здійснювала пошук вартісних вантажів за допомогою вебсайту «https://lardi-trans.com» та пошук транспортних засобів, необхідних для здійснення даного перевезення.

В подальшому ОСОБА_8 з метою отримання доступу до майна та незаконного заволодіння ним здійснювала підроблення договору перевезення та заявок до нього, вносячи до них недостовірні відомості щодо підпису фізичної особи-підприємця та відтиску його печатки. Вказані підроблені документи у сканованому вигляді ОСОБА_8 , використовуючи заздалегідь заготовлену електронну поштову скриньку, надсилала замовнику послуг, який скріплював їх підписом директора та печаткою, вважаючи що таким чином укладався договір про надання послуг із перевезення вантажу.

Після укладання договору про надання послуг із перевезення вантажів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 та інші невстановлені слідством особи, діючи з корисливих мотивів, з метою отримання доступу до майна та незаконного заволодіння ним, координували дії виконавців злочину осіб, залучених як водіїв вантажних транспортних засобів. Так, останні особисто або із залученням інших осіб здійснювали супровід виконавців злочину до місця розвантаження товару після його викрадення, виконували вказівки та доручення ОСОБА_7 , пов`язані із незаконною діяльністю організації, одержували кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_7 , будучи керівником злочинної організації, здійснював фінансування осіб, залучених для вчинення злочинів водіїв з метою прибуття їх на місце завантаження майном відповідно до розробленого плану злочину.

Так, в подальшому особи, залучені учасниками злочинної організації як водії, тобто виконавці злочинів, отримували доступ до вантажних транспортних засобів, підшуканих ОСОБА_7 та ОСОБА_8 для вчинення злочину. Крім того, вказані особи отримували від учасників злочинної організації виготовлені ОСОБА_8 підроблені посвідчення водія, у яких містився їх фотознімок разом з іншими анкетними даними.

Після цього учасники злочинної організації, використовуючи заздалегідь заготовлені для вчинення злочинів засоби зв`язку, координували дії учасників злочинів, сприяючи їх прибуттю вантажними автомобілями до місця завантаження товару відповідно до раніше укладеного договору перевезення.

Після прибуття до місця завантаження майна залучені учасниками злочинної організації особи - водії, діючи з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, використовували раніше отримані ними підроблені документи, які пред`являли уповноваженим особам на місці завантаження майна, з метою отримання доступу до майна та подальшого заволодіння ним.

Працівники підприємств - відправників майна, переконавшись у відповідності анкетних даних водіїв у пред`явлених їм документах даним договорів перевезення та заявок до них, не усвідомлюючи фактів використання підроблених документів, здійснювали завантаження майна до вантажних автомобілів, використаних учасниками злочинної організації знаряддями злочинів.

Після завантаження автомобілів майном водії залишали місце завантаження та в подальшому, діючи за заздалегідь розробленим планом, координували свої дії із учасниками злочинної організації та змінювали маршрут руху, вказаний відправниками майна у заявках до договорів перевезення вантажів, внаслідок чого доставляли майно до вказаного керівником злочинної організації місця, вчиняючи таким чином незаконне заволодіння чужим майном.

В свою чергу ОСОБА_8 , виконуючи відведену їй роль, з метою штучного заниження ризиків виявлення протиправної діяльності злочинної організації правоохоронними органами та представниками ошуканих господарюючих суб`єктів, впродовж часу від завантаження майна до доставки його до вказаного керівником злочинної організації місця зберігання, підтримувала телефонний зв`язок із замовниками перевезення, вказуючи, що автомобіль із вантажем зламався по дорозі та одразу після відремонтування продовжить рухатися до місця призначення.

В подальшому ОСОБА_9 , який будучи учасником злочинної організації та виконуючи відведену йому роль, забезпечував розвантаження незаконно здобутого майна до заздалегідь підготовлених складських приміщень, які знаходилися у користуванні членів злочинної організації, де і здійснювалося зберігання незаконно здобутого майна, а також відповідав за його подальше збереження до моменту реалізації, виконував вказівки та доручення, пов`язані із незаконною діяльністю організації, одержував кошти від незаконної діяльності.

В результаті своїх злочинних дій, спрямованих на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, об`єднані єдиним злочинним умислом члени злочинної організації домагалися отримання доступу до чужого майна та можливості незаконного заволодіння ним.

Згодом членами злочинної організації за керівництва ОСОБА_7 здійснювався збут незаконно здобутого майна. Кошти, отримані від збуту незаконно здобутого майна, передавали керівнику злочинної організації ОСОБА_7 , який здійснював їх розподіл між членами злочинної організації.

Таким чином створена ОСОБА_7 злочинна організація характеризувалася попередньою зорганізованістю і стійкістю об`єднання її членів з метою спільного вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, керівництвом і координацією злочинної діяльності, ретельним плануванням вчинення злочинів та маскуванням злочинної діяльності шляхом удавання видимості законної фінансово-господарської діяльності, забезпеченням функціонування протягом тривалого часу, розподілом ролей у вчиненні злочинів.

Злочинна організація являлась стійким, попередньо зорганізованим з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів об`єднанням, стабільно діючим упродовж тривалого часу з січня 2019 року до листопада 2020 року, тобто до припинення її діяльності правоохоронними органами.

Кожний учасник злочинної організації достовірно знав свою роль у вчиненні особливо тяжких злочинів, був обізнаний з ролями інших її членів, діяв у відповідності з попередньо розробленим загально відомим усім планом, усвідомлював протиправність своїх та інших членів злочинної організації дій, знав про настання тяжких наслідків - спричинення громадянам та юридичним особам майнової шкоди у великих та особливо великих розмірах, бажав настання таких наслідків і своїми злочинними діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

Вибудувана ОСОБА_7 ступінчата ієрархічна структура злочинної організації, розподіл повноважень та централізована підпорядкованість членів злочинної організації, забезпечували чітке керівництво, координацію і контроль за злочинною діяльністю та розподілом коштів, здобутих злочинним шляхом, а також конспірацію її вищого керівника.

Так, ОСОБА_7 у період з січня 2019 року до листопада 2020 року, діючи умисно у складі злочинної організації, до якої як учасники також входили ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 та інші невстановлені слідством особи, виконуючи відведену йому роль, згідно з єдиним та спільним планом вчинення злочинів, умисно вчинили ряд незаконних заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайства), чим спричинили майнової шкоди на загальну суму 1276038 грн 83 коп., а саме:

- 30.09.2019 шляхом обману, діючи від імені ФОП ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов`язкових платежів НОМЕР_1 , під приводом перевезення вантажу автомобільним транспортом марки «DAF» TE 47WS, білого кольору, 1994 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_2 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 , з напівпричепом марки «KOGEL» SN, сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_4 , 2000 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_5 , які належать ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_3 , із м. Запоріжжя до м. Ямниця Івано-Франківської області на підставі договору-заявки транспортно-експедиційного обслуговування № 2788 від 30.09.2019 про надання послуг із перевезення, укладеного із ПП «Патмос», заволодів майном, а саме металопрокатом, спричинивши майнову шкоду на загальну суму 430353 грн91 коп.;

- 23.09.2020 шляхом обману, діючи від імені ФОП ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов`язкових платежів НОМЕР_6 , під приводом перевезення вантажу автомобільним транспортом марки «MAN» F 2000, синього кольору, 1998 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_7 , номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_8 , з напівпричепом марки «TRAILOR» AL331SR, червоного кольору, державний номерний знак НОМЕР_9 , 1998 року випуску, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_10 , які належать ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_4 , із АДРЕСА_5 до с. Угерське Стрийського району Львівської області на підставі заявки № 9178 від 22.09.2020 про надання послуг із перевезення, укладеного із ТОВ «Космос», заволодів майном, а саме металевою продукцією у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з`єднанням UPJ і муфти до них 73,02х5,51 мм загальною вагою 11,906 т, спричинивши майнову шкоду на загальну суму 637387 грн 72 коп.;

- 23.09.2020 шляхом обману, діючи від імені ФОП ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов`язкових платежів НОМЕР_6 , під приводом перевезення вантажу автомобільним транспортом марки «MAN» F 2000, синього кольору, 1998 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_7 , номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_8 , з напівпричепом марки «TRAILOR» AL331SR, червоного кольору, державний номерний знак НОМЕР_9 , 1998 року випуску, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_10 , які належать ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_4 , із АДРЕСА_6 на підставі усного договору, укладеного із ФОП ОСОБА_17 (номер і дата запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців № 0008658 від 26.09.2008), заволодів майном, а саме фарбовою продукцією на загальну суму 208297 грн 20 коп.

Так, 23.09.2020 злочинна організація під керівництвом ОСОБА_7 шляхом обману незаконно заволоділа майном, а саме металевою продукцією у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з`єднанням UPJ і муфти до них 73,02 х 5,51 мм загальною вагою 11,906 т, загальною вартістю 637387 грн 72 коп., тобто вчинила шахрайство в особливо великих розмірах за таких обставин.

У вересні 2020 року (точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) у керівника злочинної організації виник умисел на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману під приводом надання послуг із перевезення вантажів від імені ФОП ОСОБА_15 . Про свій злочинний умисел керівник злочинної організації повідомив інших її учасників, які, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна, діючи в складі очолюваної ОСОБА_7 злочинної організації, з корисливих мотивів вжили заходів для отримання у фактичний контроль даних ФОП ОСОБА_15 .

Так, 23.09.2020 ОСОБА_8 , діючи у складі очолюваної ОСОБА_7 злочинної організації та виконуючи умисел її членів, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи факт наявності учасниками злочинної організації установчих документів ФОП ОСОБА_15 , знайшла на вебсайті «https://lardi-trans.com» розміщене представником ТОВ «Космос» оголошення про необхідність перевезення із м. Дніпро в м. Нікополь Дніпропетровської області та в подальшому до с. УгерськеСтрийського району Львівської області вантажу металевої продукції у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з`єднанням UPJ і муфти до них 73,02 х 5,51 мм загальною вагою 11,906 т, належних ТОВ «Інтерпайп Україна».

Для реалізації злочинного умислу ОСОБА_8 , діючи у складі очолюваної ОСОБА_7 злочинної організації, використовуючи заздалегідь заготовлений для вчинення злочину термінал мобільного зв`язку із абонентським номером НОМЕР_11 , 21.09.2020 здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер, вказаний представником ТОВ «Космос» у оголошенні про отримання послуг із перевезення вантажу.

В телефонній розмові з представником ТОВ «Космос» ОСОБА_8 відрекомендувалась представником ФОП ОСОБА_15 та запропонувала надання послуг із перевезення вантажу металевої продукції у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з`єднанням UPJ і муфти до них 73,02 х 5,51 мм, загальною вагою 11,906 т за вказаним в оголошенні маршрутом. Після отримання усної згоди представника ТОВ «Космос» на укладання договору із ФОП ОСОБА_15 про надання послуг із перевезення вантажу ОСОБА_8 повідомила вказану інформацію керівнику злочинної організації ОСОБА_7 .

У свою чергу ОСОБА_8 , діючи у складі злочинної організації, з метою створення видимості господарської діяльності, використовуючи заздалегідь заготовлену для вчинення злочинів електронну поштову скриньку, надіслала представнику ТОВ «Космос» наявні у неї скановані копії установчих документів ФОП ОСОБА_15 , які раніше підшукала для вчинення злочину.

В подальшому ОСОБА_8 з метою отримання доступу до майна та незаконного заволодіння ним здійснила підроблення договору перевезення та заявок до нього, внісши до них недостовірні відомості щодо підпису ФОП ОСОБА_15 та відтиску його печатки. Вказані підроблені документи у сканованому вигляді ОСОБА_8 , використовуючи заздалегідь заготовлену електронну поштову скриньку, надіслала представнику ТОВ «Космос», який вважав що таким чином укладався договір про надання послуг із перевезення вантажу.

Після цього ОСОБА_7 та ОСОБА_8 для реалізації злочинного умислу залучили до його вчинення ОСОБА_16 , який будучи обізнаними про умисел учасників злочинної організації, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, діючи з корисливих мотивів, надав ОСОБА_7 згоду на виконання ролі водія вантажного транспортного засобу під час вчинення злочину - незаконного заволодіння чужим майном.

Так, 22.09.2020 приблизно о 06 год. 00 хв. заготовлений учасниками злочинної організації вантажний транспортний засіб марки «MAN» F 2000, синього кольору, 1998 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_7 , номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_8 , з напівпричепом марки «TRAILOR» AL331SR, червоного кольору, державний номерний знак НОМЕР_9 , 1998 року випуску, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_10 , які належать ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_4 був завантажений металевою продукцією у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з`єднанням UPJ і муфти до них 73,02х5,51 мм, загальною вагою 11,906 т та водій залишив місце завантаження, створюючи видимість перевезення вантажу до місця призначення.

Після виїзду із місця завантаження чужим майном залучений учасниками злочинної організації водій за вказівкою керівника злочинної організації змінив обумовлений маршрут руху та доставив незаконно здобуте майно до місця, вказаного учасниками злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА_16 , діючи у складі групи осіб, за попередньою змовою, з метою штучного заниження ризиків виявлення протиправної діяльності злочинної організації правоохоронними органами та представниками ошуканих господарюючих суб`єктів, впродовж часу від завантаження майна до доставки його до вказаного керівником злочинної організації місця зберігання, підтримував телефонний зв`язок із представником ТОВ «Космос», вказуючи що продовжує рухатися до місця призначення та прибуде 24.09.2020.

В подальшому ОСОБА_16 , діючи у складі групи осіб за попередньою змовою, за вказівкою ОСОБА_7 та за допомогою ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та інших невстановлених слідством осіб здійснив розвантаження вантажу за адресою: вул. Аеродром, м. Дніпро, з метою здійснення подальшої його реалізації.

Внаслідок вказаних злочинних дій учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 незаконно заволоділи майном. яке було ввірене ТОВ «Космос», а саме металевою продукцією у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з`єднанням UPJ і муфти до них 73,02х5,51 мм загальною вагою 11,906 т, загальною вартістю 6370387 грн 72 коп.

Крім того, 23.09.2020 злочинна організація під керівництвом ОСОБА_7 шляхом обману незаконно заволоділа майном, а саме фарбовою продукцією загальною вартістю 208297 грн 20 коп., тобто вчинила шахрайство у великих розмірах за таких обставин.

У вересні 2020 року (точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) у керівника злочинної організації виник умисел на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману під приводом надання послуг із перевезення вантажів від імені ФОП ОСОБА_15 . Про свій злочинний умисел керівник злочинної організації повідомив інших її учасників, які, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна, діючи в складі очолюваної ОСОБА_7 злочинної організації, з корисливих мотивів, вжили заходів для отримання у фактичний контроль даних ФОП ОСОБА_15 .

Так, 23.09.2020 ОСОБА_8 , діючи у складі очолюваної ОСОБА_7 злочинної організації та виконуючи умисел її членів, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи факт наявності в учасників злочинної організації установчих документів ФОП ОСОБА_15 , знайшла на вебсайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розміщене представником ФОП ОСОБА_17 ОСОБА_18 оголошення про необхідність перевезення із м. Дніпро в м. Чернівці та м. Кіцмань Чернівецької області фарбової продукції, належної ФОП ОСОБА_17 .

Для реалізації злочинного умислу ОСОБА_8 , діючи у складі очолюваної ОСОБА_7 злочинної організації, використовуючи заздалегідь заготовлений для вчинення злочину термінал мобільного зв`язку із абонентським номером НОМЕР_11 , здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер, вказаний представником ФОП ОСОБА_17 у оголошенні про отримання послуг із перевезення вантажу.

В телефонній розмові із представником ФОП ОСОБА_17 . ОСОБА_8 відрекомендувалась представником ФОП ОСОБА_15 та запропонувала надання послуг із перевезення вантажу фарбової продукції за вказаним в оголошенні маршрутом. Після отримання усної згоди представника ФОП ОСОБА_17 на укладання усного договору із останнім про надання послуг із перевезення вантажу ОСОБА_8 повідомила вказану інформацію керівнику злочинної організації ОСОБА_7 .

У свою чергу ОСОБА_8 , діючи у складі злочинної організації, з метою створення видимості господарської діяльності, використовуючи заздалегідь заготовлену для вчинення злочинів електронну поштову скриньку, надіслала представнику ФОП ОСОБА_17 наявні у неї скановані копії установчих документів ФОП ОСОБА_15 , які раніше підшукала для вчинення злочину.

Після цього ОСОБА_7 та ОСОБА_8 для реалізації злочинного умислу залучили до його вчинення ОСОБА_16 , який будучи обізнаним про умисел учасників злочинної організації, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, діючи з корисливих мотивів, надав ОСОБА_7 згоду на виконання ролі водія вантажного транспортного засобу під час вчинення злочину - незаконного заволодіння чужим майном.

Так, 23.09.2020 заготовлений учасниками злочинної організації вантажний транспортний засіб марки «MAN» F 2000, синього кольору, 1998 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_7 , номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_8 , з напівпричепом марки «TRAILOR» AL331SR, червоного кольору, державний номерний знак НОМЕР_9 , 1998 року випуску, номер кузова, (шасі, рами) НОМЕР_10 , які належать ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_4 , в м. Дніпро був завантажений продукцією, а саме: TOTUS ґрунтовка Grund T9 1л в кількості 480 шт. загальною вартістю 6969 грн 60 коп.; TOTUS ґрунтовка Grund T9 5л в кількості 90 шт. загальною вартістю 3412 грн 80 коп.; TOTUS фарба EKO Farbe 1,4 кг в кількості 288 шт. загальною вартістю 4752 грн; TOTUS фарба EKO Farbe 3,5 кг в кількості 220 шт. загальною вартістю 8976 грн; TOTUS фарба EKO Farbe 7 кг в кількості 160 шт. загальною вартістю 11174 грн 40 коп.; TOTUS фарба EKO Farbe 14 кг в кількості 120 шт. загальною вартістю 16250 грн 40 коп.; TOTUS фарба Mattlatex 14 кг в кількості 120 шт. загальною вартістю 22183 грн 20 коп.; TOTUS фарба EXTRA Fassade 1,4 кг в кількості 288 шт. загальною вартістю 8069 грн 76 коп.; TOTUS фарба EXTRA Fassade 3,5 кг в кількості 110 шт. загальною вартістю 7194 грн; TOTUS фарба EXTRA Fassade 14 кг в кількості 40 шт. загальною вартістю 9211 грн 20 коп.; TOTUS шпаклівка AKRYL InnenPutz 1,5 кг в кількості 144 шт. загальною вартістю 2920 грн 32 коп.; TOTUS клей ПВА 1 кг в кількості 144 шт. загальною вартістю 3049 грн 92 коп.; TOTUS фарба EKO Farbe 3,5 кг в кількості 110 шт. загальною вартістю 4488 грн; TOTUS фарба EKO Farbe 7 кг в кількості 160 шт. загальною вартістю 11174 грн 40 коп.; TOTUS фарба EKO Farbe 14 кг в кількості 280 шт. загальною вартістю 37917 грн 60 коп.; TOTUS фарба EXTRA Fassade 1,4 кг в кількості 108 шт. загальною вартістю 3026 грн 16 коп.; TOTUS фарба EXTRA Fassade 3,5 кг в кількості 110 шт. загальною вартістю 7194 грн; TOTUS фарба EXTRA Fassade 7 кг в кількості 80 шт. загальною вартістю 9384 грн; TOTUS фарба EXTRA Fassade 14 кг в кількості 120 шт. загальною вартістю 27633 грн 60 коп.; TOTUS фарба EKO Farbe 1,4 кг в кількості 88 шт. загальною вартістю 4452 грн; TOTUS клей ПВА 1 кг в кількості 88 шт. загальною вартістю 1863 грн 84 коп., та водій залишив місце завантаження, створюючи видимість перевезення вантажу до місця призначення.

Після виїзду із місця завантаження чужим майном залучений учасниками злочинної організації водій за вказівкою керівника злочинної організації змінив обумовлений маршрут руху та доставив незаконно здобуте майно до місця, вказаного учасниками злочинної організації.

В подальшому ОСОБА_16 , діючи за попередньою змовою групою осіб, за допомогою ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та інших невстановлених слідством особами здійснив розвантаження вантажу на території кафе « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке належить ОСОБА_9 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , з метою здійснення подальшої його реалізації.

Внаслідок вказаних злочинних дій учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 незаконно заволоділи майном ФОП ОСОБА_17 , а саме фарбовою продукцією загальною вартістю 208297 грн 20 коп.

Прокурор вважає, що у кримінальному провадженні № 0003337 від 04.07.2014 наявна обґрунтована підозра щодо вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 190 КК України, що підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

05.11.2020 ОСОБА_4 затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

05.11.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

07.11.2020 ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду до ОСОБА_4 застосований запобіжний захід у виді тримання під вартою із визначенням застави у розмірі 420400 грн та у випадку внесення застави покладено на нього обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, а саме: прибувати за викликом до слідчого, прокурора чи суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними і свідками у цьому кримінальному провадженні; здати на зберігання до СУ ГУНП в Тернопільській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Заставодавцем внесена визначена застава та ОСОБА_4 звільнений з-під варти.

30.04.2021 ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_4 продовжено строк дії покладених на нього обов`язків до 28.06.2021.

Прокурор зазначає, що завершити досудове розслідування у строк дії попередньої ухвали про застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу неможливо з підстав необхідності проведення ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій, необхідних для забезпечення повного та об`єктивного здійснення досудового розслідування. При цьому ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України та встановлені в ухвалі слідчого судді від 07.11.2020, продовжують існувати та не зменшились.

За таких підстав прокурор просить продовжити до 05.08.2021 строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити. Додатково зазначив, що ознайомлення із матеріалами кримінального провадження після їх відкриття в порядку ст. 290 КПК України буде відбуватися тривалий час у зв`язку з їх значним обсягом. Вказане позбавляє можливості закінчити досудове розслідування у строк дії попередньої ухвали відносно ОСОБА_4 .

У судовому засіданні захисник ОСОБА_5 та підозрюваний ОСОБА_4 зазначили, що ризики кримінального провадження відсутні, однак вони не заперечують проти продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 .

Заслухавши учасників судового провадження, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

За змістом ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити такі дії: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Частина 5 ст. 194 КПК України визначає, що якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

Обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються (ч. 7 ст. 194 КПК України).

Так, слідчий суддя встановив, що ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003337 від 04.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 185 КК України.

05.11.2020 ОСОБА_4 затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

05.11.2020 у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

07.11.2020 ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду до ОСОБА_4 застосований запобіжний захід у виді тримання під вартою із визначенням застави у розмірі 420400 грн та у випадку внесення застави покладено на нього обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за викликом до слідчого, прокурора чи суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними і свідками у цьому кримінальному провадженні; здати на зберігання до СУ ГУНП в Тернопільській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Заставодавцем внесена визначена застава та ОСОБА_4 звільнений з-під варти.

30.04.2021 ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_4 продовжено строк дії покладених на нього обов`язків до 28.06.2021.

Як вбачається зі змісту ухвали від 07.11.2020, при застосуванні до ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду вважав доведеними ризики того, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь яку із речей, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження; незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальні правопорушення, у яких підозрюється.

Згідно з ч. 3 ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку дії обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, крім відомостей, зазначених у ст. 184 КПК України, має містити виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують застосування запобіжного заходу, а також обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу.

Так, про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_4 , та його причетність до вчинених кримінальних правопорушень свідчать матеріали кримінального провадження у їх сукупності, а саме: протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_16 від 05.11.2020 та довідка до нього; протоколи огляду предмету від 18.11.2020 та 19.11.2020; протоколи обшуку від 05.11.2020; товарно-транспортна накладна № 9178 від 22.09.2020; товарно-транспортна накладна № 00007852 від 23.09.2020; товарно-транспортна накладна № 00007853 від 23.09.2020; відомості про вантаж; рахунок № 180-1-222285 від 22.09.2020; накладна № 180-1-22285 від 22.09.2020; заявка № 9213_29 від 21.09.2020 на перевезення автомобільним транспортом; заявка № 9178 від 22.09.2020 на перевезення автомобільним транспортом.

Отже, з урахуванням змісту долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження у їх сукупності, слідчий суддя встановив, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю доказів.

Враховуючи, що слідчий суддя на цьому етапі провадження лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні та встановлені у судовому засіданні дані слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість підозри та можливу причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Також прокурором в судовому засіданні доведено існування обставин, які свідчать про те, що ризики, для запобігання яким до ОСОБА_4 був застосований запобіжний захід, не зменшились та продовжують існувати і надалі.

Так, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні декількох кримінальних правопорушень, серед яких і таке, за яке передбачене покарання виключно у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна. Слідчий суддя вважає, що зазначена обставина сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від суду. Таке твердження узгоджується з позицією Європейського суду з прав людини, висловленою у справі «Ілійков проти Болгарії» (рішення від 26.07.2001), де Суд зазначив, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування. Крім цього, в умовах безвізового режиму України з країнами Європейського Союзу підозрюваний може швидко та безперешкодно виїхати за межі України і таким чином переховуватись від органів досудового розслідування та суду. Відтак слідчий суддя погоджується з доводами сторони обвинувачення, що такий ризик, заявлений під час застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу, не зменшився.

Також слідчий суддя вважає, що не перестала існувати можливість знищення, приховання або спотворення ОСОБА_4 будь-якої із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Зокрема, враховуючи невстановлення місця знаходження усіх речових доказів, на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є ризик того, що у разі непродовження підозрюваному обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, такі речі можуть бути ним знищені, сховані чи спотворені.

Так само і ризик незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні для надання ними неправдивих показань або відмови від дачі показань не зменшився з огляду на те, що згідно зі ст. 23 КПК України доказове значення матимуть показання цих осіб, отримані безпосередньо судом саме під час судового розгляду кримінального провадження. За таких обставин ризик впливу на свідків та інших підозрюваних існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від цих осіб та дослідження їх судом.

Крім цього, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено, що ризик того, що ОСОБА_4 може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальні правопорушення, у яких підозрюється, не зменшився та продовжує існувати. Так, останній не є офіційно працевлаштований і враховуючи, що вчинення корисливих кримінальних правопорушень, у яких підозрюється ОСОБА_4 , мало на меті отримання прибутку, слідчий суддя вважає, що підозрюваний і надалі може продовжувати свою незаконну діяльність з метою отримання коштів для забезпечення особистих потреб.
Відтак слідчий суддя встановив, що усі ризики, визначені ухвалою слідчого судді від 07.11.2020, на даний час не зменшились та продовжують існувати, що свідчить про необхідність продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків для стримування таких ризиків.

Крім цього, прокурором доведено, що завершити досудове розслідування у строк дії попередньої ухвали про застосування до підозрюваного запобіжного заходу неможливо внаслідок необхідності проведення у даному кримінальному провадженні ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме: перевірити всі обставини вчинених кримінальних правопорушень; перевірити осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень у даному кримінальному провадженні, на причетність до вчинення інших аналогічних злочинів на території України; виконати вимоги ст. 290 КПК України.

Відтак з огляду на наведені обставини підозри, тяжкість покарання, яке загрожує ОСОБА_4 в разі визнання його винним, переконливість наявних ризиків, які не зменшились та продовжують існувати, в сукупності з відомостями про особу підозрюваного, характер вчинення кримінальних правопорушень та його роль у їх вчиненні, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може забезпечити належну поведінку підозрюваного та запобігти вказаним вище ризикам, а тому вважає за необхідне продовжити строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 , на запропонований прокурором строк, тобто до 05.08.2021.

Вказані обов`язки з урахуванням їх тривалості не виходять за межі розумного строку, відповідають характеру та тяжкості кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 , та на даному етапі досудового розслідування є доцільними та необхідними з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного.

Керуючись ст. 177, 184, 194, 199, 205, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України та покладених на підозрюваного ОСОБА_4 під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003337 від 04.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 185 КК України, задовольнити повністю.

Продовжити на 56 (п`ятдесят шість) днів строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України та покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утриматися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у цьому ж кримінальному провадженні; здати на зберігання органу досудового розслідування свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.
Встановити строк дії ухвали до 05.08.2021.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у даному кримінальному провадженні.
Копію ухвали негайно після її оголошення направити підозрюваному ОСОБА_4 .
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення, оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1