Справа № 186/570/21
Провадження № 1-кс/0186/93/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

23 квітня 2021 року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 від 10 лютого 2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
20 квітня 2021 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 від 10 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання, 05.02.2020 року невстановлена особа, зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_4 , представилась працівником служби безпеки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила ОСОБА_4 , що з його рахунку невстановленою особою були зняти кошти в розмірі 1 800 гривень, для того щоб увійти в довіру до ОСОБА_4 , вказана вище особа відправила для підтвердження смс повідомлення ОСОБА_4 , в якому було зазначено що з його рахунку були зняті кошти в розмірі 1800 гривень. Після чого особа яка представилась працівником служби безпеки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , відправила смс повідомлення ОСОБА_4 , та пояснила останньому що для того щоб заблокувати його банківську картку, необхідно ввести у реквізити які були направлені йому у смс повідомленні, номер банківської картки та три цифри які знаходяться на іншій стороні його банківської картки, та відправити даній особі. Після чого на номер ОСОБА_4 , прийшло смс повідомлення з паролем який невстановлена особа попрохала назвати його для заблокування карти. Після того як ОСОБА_4 , назвав пароль, він детальніше прочитав смс повідомлення та виявив що з його картки були зняті кошти в розмірі 5 993 гривні 50 копійок, після чого ОСОБА_4 зрозумів що особа яка представилась працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 є шахраєм яка шляхом обману заволоділа його коштами.

Відомості про вказану подію внесені до ЄРДР №0000058 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману.

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що 05.02.2020 року невідома особа, представившись працівником банку, заволоділа інформацією по банківському рахунку потерпілого та викрала грошові кошти з його банківської картки.

До матеріалів кримінального провадження потерпілий надав виписку по картковому рахунку, згідно якої з його банківської картки з рахунком № НОМЕР_1 , 07.02.2020 року (дата не відповідає дійсності, так як операція була проведена 05.02.2020 року) були переведені грошові кошти в сумі 5993,50 гривень.

Також потерпілий надав копію службової записки з банку щодо переведення грошових коштів, у якій зазначено, що 05.02.2020 року з його банківської картки були переведені грошові кошти в сумі 5993,50 гривень, та банк не можу відмінити дану операцію.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про особу, яка 05.02.2020 року викрала грошові кошти з банківської картки ОСОБА_4 , планується отримати доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні банківської установи і містять інформацію щодо банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунком НОМЕР_1 , а саме рух коштів по картці в період часу з 05.02.2020 року до 07.02.2020 року, із зазначенням повних номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, особисті дані щодо особи клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якій належить банківська картка з рахунком № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні офісу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 .

Враховуючи неможливість іншим способом встановити особу яка вчинила дане правопорушення, беручи до уваги, що вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

За допомогою вищевказаної інформації в ході досудового розслідування є можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення, та отримати докази його протиправної діяльності.

Дізнавач просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунком № НОМЕР_1 , про рух коштів по картці за період часу з 05.02.2020 року до 07.02.2020 року, із зазначенням повних номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, а також особисті дані щодо особи клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якій належить банківська картка з рахунком № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів його мобільних телефонів та адрес електронної пошти (та дати прив`язки, заміни номерів телефонів до банківських карток), зміни пін.кодів до карток, паролів входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії паспорта, які перебувають у володінні офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 . Дозволити проведення тимчасового доступу до речей і документів у відділенні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою АДРЕСА_2 .

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надав заяву в якій прохав розгляд справи здійснювати за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представники банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

05.02.2020 року невстановлена особа, зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_4 , представилась працівником служби безпеки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила ОСОБА_4 , що з його рахунку невстановленою особою були зняти кошти в розмірі 1 800 гривень, для того щоб увійти в довіру до ОСОБА_4 , вказана вище особа відправила для підтвердження смс повідомлення ОСОБА_4 , в якому було зазначено що з його рахунку були зняті кошти в розмірі 1800 гривень. Після чого особа яка представилась працівником служби безпеки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , відправила смс повідомлення ОСОБА_4 , та пояснила останньому що для того щоб заблокувати його банківську картку, необхідно ввести у реквізити які були направлені йому у смс повідомленні номер банківської картки та три цифри які знаходяться на іншій стороні його банківської картки, та відправити даній особі. Після чого на номер ОСОБА_4 , прийшло смс повідомлення з паролем який невстановлена особа попрохала назвати його для заблокування карти. Після того як ОСОБА_4 , назвав пароль, він детальніше прочитав смс повідомлення та виявив що з його картки були зняті кошти в розмірі 5 993 гривні 50 копійок, після чого ОСОБА_4 зрозумів що особа яка представилась працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 є шахраєм яка шляхом обману заволоділа його коштами.

Відомості про вказану подію зареєстровані до ЄРДР за №0000058 від 10 лютого 2021 року за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунком № НОМЕР_1 , про рух коштів по картці за період часу з 05.02.2020 року до 07.02.2020 року, виникла у зв`язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до вищезазначених документів, надасть дізнавачу змогу спланувати подальший хід проведення дізнання, висунути та відпрацювати інші можливі версії.

Вказана інформація має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до неї неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах що перебувають у володінні офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що містять інформацію по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунком № НОМЕР_1 , про рух коштів по картці за період часу з 05.02.2020 року до 07.02.2020 року, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Надати дізнавачу СД ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунком № НОМЕР_1 , про рух коштів по картці за період часу з 05.02.2020 року до 07.02.2020 року, із зазначенням повних номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, а також особисті дані щодо особи клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якій належить банківська картка з рахунком № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів його мобільних телефонів та адрес електронної пошти (та дати прив`язки, заміни номерів телефонів до банківських карток), зміни пін.кодів до карток, паролів входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії паспорта, які перебувають у володінні офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Дозволити проведення тимчасового доступу до речей і документів у відділенні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 23 квітня 2021 року по 23 травня 2021 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на дізнавача СД ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1