Снігурівський районний суд Миколаївської області
УХВАЛА
іменем України

28 липня 2021 року м.Снігурівка

справа №485/127/20

провадження № 1-кс/485/214/21

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000059 від 30.01.2020 року,
встановив:
27 липня 2021 року заступник начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.
В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися.
Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали та просять його задовольнити.
Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 30 січня 2021 року внесено до ЄРДР за № 0000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шахрайським шляхом заволоділа належними йому кредитними коштами в сумі 4650 грн.
З пояснень потерпілого ОСОБА_5 органом досудового розслідування встановлено, що 16.12.2019 йому зателефонували з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що по його картці № НОМЕР_1 відбувалася незвична активність, а саме були спроби здійснення входу до мобільного банкінгу, в зв`язку з чим банком зазначена карта була заблокована. При цьому, ОСОБА_5 повідомив, що ніяких персональних даних він нікому не повідомляв, в тому числі і представникам банку в телефонному режимі. 30.01.2020 ОСОБА_5 звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Миколаєві, де йому повідомили, що по його картці № НОМЕР_1 мається заборгованість 5183, 62 грн і що ОСОБА_5 16.12.2019 у м. Києві перерахував із зазначеної карти кошти в сумі 4650 грн на банківську карту № НОМЕР_2 . Після того, як потерпілий повідомив, що вказані кошти він нікому не перераховував, у відділенні банку йому порадили звернутися до поліції. Також, ОСОБА_5 у відділенні банку було надано роздруківку по його рахунку в якій зазначено, що переказ коштів в сумі 4650 грн здійснено 16.12.2019 о 12.32 год. через банкомат/термінал № НОМЕР_3 розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В клопотанні слідчий просить надати доступ до відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час зняття готівки з розшифруванням інформації про переказ коштів (рахунок, номер банківської картки та її належність), фото особи під час зняття готівки з вказаних рахунків за 16.12.2019 року, а також надати відомості про власника банкомату/терміналу № НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та відео (фото) особи під час зняття готівки 16.12.2019 року з картки № НОМЕР_1 , з метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого.
Згідно зі ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000059 від 30.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, з розшифруванням інформації про переказ коштів (рахунок, номер банківської картки та її належність), фото особи під час зняття готівки з вказаних рахунків за 16.12.2019 року
відомості про власника банкомату/терміналу № НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та відео (фото) особи під час зняття готівки 16.12.2019 року з картки № НОМЕР_1 .
Інформацію надати в письмовому та електронному вигляді.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " покласти на керівника або особу, яка виконує його обов`язки.
Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 28 вересня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1