Провадження № 1-кс/592/5044/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
19 серпня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які містяться в матеріалах кримінальних проваджень №0000024 від 25.05.2020 та №0000030 від 16.06.2020, та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та в яких містяться зразки підпису та почерку ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 06.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), у період 2016-2020 років, шляхом оформлення безтоварних операцій з підприємствами, що мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ) та підконтрольними фізичними особами-підприємцями, а саме: ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_8 (рнокпп НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_9 (рнокпп НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_10 (рнокпп НОМЕР_17 ) ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах на загальну суму 7870,79 тис. грн.

Крім того, невстановлені особи, за пособництва ОСОБА_4 , в 2018-2019 роках внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості з метою перереєстрації на ОСОБА_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_20 ) за умови, що він буде тільки формально рахуватися засновником та директором без приймання участі.

Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було передано кредиторську та дебіторську заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , мешкає: АДРЕСА_2 , повідомила, що за винагороду надала свої документи для реєстрації юридичної особи в органах влади й інших установах, до фінансово-господарської діяльності даного підприємства не мала відношення, ніяких товарно-матеріальних цінностей не приймала.

У ході досудового розслідування призначено судово-почеркознавчу експертизу з метою встановити ким підписані видаткові накладні між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

У подальшому від судового експерта Сумського відділення ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судово-почеркознавчої експертизи №1560/1561, складеного 16.07.2021.

Тому, з метою виконання клопотання експерта необхідно отримати оригінали документів та записів, в яких містяться зразки почерку та підпису колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОСОБА_4 .

Так встановлено, що зразки почерку та підпису ОСОБА_4 містяться в матеріалах кримінального провадження №0000024 від 25.05.2020 та №0000030 від 16.06.2020, оскільки дана особа була притягнута до кримінальної відповідальності за кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

У зв`язку з чим, виникла необхідність в отримані зразків підпису та почерку ОСОБА_4 , які містяться в матеріалах вищевказаних кримінальних проваджень, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до матеріалів кримінальних проваджень з можливістю їх вилучення.
У інший спосіб отримати матеріали кримінальних проваджень неможливо.
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які містяться в матеріалах кримінальних проваджень №0000024 від 25.05.2020 та №0000030 від 16.06.2020, та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та в яких містяться зразки підпису та почерку ОСОБА_4 .

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається співробітникам слідчого управління ФР ГУ ДФС у Сумській області, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000007 ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 або іншим слідчим в групі слідчих.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1