Справа № 161/8346/21
Провадження № 1-кс/161/3722/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 26 травня 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення даної інформації у Волинському ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- Інформацію про відкриття рахунків із долученням оригіналів договорів, інформацію про рух коштів, фото- відеоматеріали під час обготівкування грошових коштів по усіх наявних банківських рахунках належних ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 у період із моменту їх відкриття по теперішній час.
- Інформацію про ІР-адреси входу в облікові записи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які закріплені за усіма банківськими рахунками ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , у період із моменту реєстрації облікових записів в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по теперішній час.
- Інформацію про зміну логінів та паролів входу в облікові записи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які закріплені за усіма банківськими рахунками ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , у період із моменту реєстрації облікових записів в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по теперішній час.
- Інформацію про відкриття рахунків із долученням оригіналів договорів, інформацію про рух коштів, фото- відеоматеріали під час обготівкування грошових коштів по усіх наявних банківських рахунках належних ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 у період із моменту їх відкриття по теперішній час.
- Інформацію про ІР-адреси входу в облікові записи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які закріплені за усіма банківськими рахунками ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , у період із моменту реєстрації облікових записів в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по теперішній час.
- Інформацію про зміну логінів та паролів входу в облікові записи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які закріплені за усіма банківськими рахунками ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , у період із моменту реєстрації облікових записів в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по теперішній час.
- Інформацію про відкриття рахунків із долученням оригіналів договорів, інформацію про рух коштів, фото- відеоматеріали під час обготівкування грошових коштів по усіх наявних банківських рахунках належних ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 у період із моменту їх відкриття по теперішній час.
- Інформацію про ІР-адреси входу в облікові записи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які закріплені за усіма банківськими рахунками ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 , у період із моменту реєстрації облікових записів в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по теперішній час.
- Інформацію про зміну логінів та паролів входу в облікові записи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які закріплені за усіма банківськими рахунками ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 , у період із моменту реєстрації облікових записів в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по теперішній час.
- Інформацію про відкриття рахунків із долученням оригіналів договорів, інформацію про рух коштів, фото- відеоматеріали під час обготівкування грошових коштів по усіх наявних банківських рахунках належних ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 у період із моменту їх відкриття по теперішній час.
- Інформацію про ІР-адреси входу в облікові записи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які закріплені за усіма банківськими рахунками ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 , у період із моменту реєстрації облікових записів в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по теперішній час.
- Інформацію про зміну логінів та паролів входу в облікові записи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які закріплені за усіма банківськими рахунками ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 , у період із моменту реєстрації облікових записів в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по теперішній час.
- Інформацію про відкриття рахунків із долученням оригіналів договорів, інформацію про рух коштів, фото- відеоматеріали під час обготівкування грошових коштів по усіх наявних банківських рахунках належних ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 у період із моменту їх відкриття по теперішній час.
- Інформацію про ІР-адреси входу в облікові записи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які закріплені за усіма банківськими рахунками ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 , у період із моменту реєстрації облікових записів в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по теперішній час.
- Інформацію про зміну логінів та паролів входу в облікові записи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які закріплені за усіма банківськими рахунками ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 , у період із моменту реєстрації облікових записів в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по теперішній час.
- Інформацію про відкриття рахунків із долученням оригіналів договорів, інформацію про рух коштів, фото- відеоматеріали під час обготівкування грошових коштів по усіх наявних банківських рахунках належних ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_6 у період із моменту їх відкриття по теперішній час.
- Інформацію про ІР-адреси входу в облікові записи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які закріплені за усіма банківськими рахунками ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_6 , у період із моменту реєстрації облікових записів в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по теперішній час.
- Інформацію про зміну логінів та паролів входу в облікові записи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які закріплені за усіма банківськими рахунками ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_6 , у період із моменту реєстрації облікових записів в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по теперішній час.
- Повну інформацію про власника банківської карти № НОМЕР_7 із долученням оригіналів договорів, інформацію про рух коштів, фото- відеоматеріали під час обготівкування грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_7 в період із 01.01.2021 року по теперішній час,
Просить надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.
Оскільки, вищевказані документи та інформація яка у них міститься, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000365 від 30.04.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.311 КК України, являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб.

В судове засідання представник відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, хоча належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, слідчий та прокурор надіслали заяву у якій просять розгляд клопотання провести без їх участі, тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали з кримінального провадження, беручи до уваги те, що вищевказані документи та інформація, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Отримати вказану інформацію в інший спосіб в ході досудового розслідування не являється можливим.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч.7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених п.5 ст.162; ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваної інформації іншим способом, без дослідження якої буде неможливе встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваних документів та інформації.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя відмовляє у наданні доступу до Інформації про зміну логінів та паролів входу в облікові записи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які закріплені за банківськими рахунками, оскільки ні клопотанням ні матеріалами із кримінального провадження не доведено, що така інформація має значення для кримінального провадження, а тому клопотання в цій частині до задоволення не підлягає.
Крім цього, слідчий суддя відмовляє у наданні дозволу на тимчасовий доступ оперативним працівникам УБН у Волинській області ДБН НПУ, оскільки такі, відповідно до витягу з ЄРДР не є стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати (забезпечити) дозвіл слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 іншому слідчому в даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення даної інформації у Волинському ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- Інформацію про відкриття рахунків із долученням оригіналів договорів, інформацію про рух коштів, фото- відеоматеріали під час обготівкування грошових коштів по усіх наявних банківських рахунках належних ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 у період із моменту їх відкриття по теперішній час.
- Інформацію про ІР-адреси входу в облікові записи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які закріплені за усіма банківськими рахунками ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , у період із моменту реєстрації облікових записів в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по теперішній час.
- Інформацію про відкриття рахунків із долученням оригіналів договорів, інформацію про рух коштів, фото- відеоматеріали під час обготівкування грошових коштів по усіх наявних банківських рахунках належних ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 у період із моменту їх відкриття по теперішній час.
- Інформацію про ІР-адреси входу в облікові записи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які закріплені за усіма банківськими рахунками ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , у період із моменту реєстрації облікових записів в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по теперішній час.
- Інформацію про відкриття рахунків із долученням оригіналів договорів, інформацію про рух коштів, фото- відеоматеріали під час обготівкування грошових коштів по усіх наявних банківських рахунках належних ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 у період із моменту їх відкриття по теперішній час.
- Інформацію про ІР-адреси входу в облікові записи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які закріплені за усіма банківськими рахунками ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 , у період із моменту реєстрації облікових записів в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по теперішній час.
- Інформацію про відкриття рахунків із долученням оригіналів договорів, інформацію про рух коштів, фото- відеоматеріали під час обготівкування грошових коштів по усіх наявних банківських рахунках належних ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 у період із моменту їх відкриття по теперішній час.
- Інформацію про ІР-адреси входу в облікові записи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які закріплені за усіма банківськими рахунками ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 , у період із моменту реєстрації облікових записів в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по теперішній час.
- Інформацію про відкриття рахунків із долученням оригіналів договорів, інформацію про рух коштів, фото- відеоматеріали під час обготівкування грошових коштів по усіх наявних банківських рахунках належних ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 у період із моменту їх відкриття по теперішній час.
- Інформацію про ІР-адреси входу в облікові записи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які закріплені за усіма банківськими рахунками ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 , у період із моменту реєстрації облікових записів в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по теперішній час.
- Інформацію про відкриття рахунків із долученням оригіналів договорів, інформацію про рух коштів, фото- відеоматеріали під час обготівкування грошових коштів по усіх наявних банківських рахунках належних ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_6 у період із моменту їх відкриття по теперішній час.
- Інформацію про ІР-адреси входу в облікові записи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які закріплені за усіма банківськими рахунками ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_6 , у період із моменту реєстрації облікових записів в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по теперішній час.
- Повну інформацію про власника банківської карти № НОМЕР_7 із долученням оригіналів договорів, інформацію про рух коштів, фото- відеоматеріали під час обготівкування грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_7 в період із 01.01.2021 року по теперішній час,
Надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.
Тимчасовий доступ (виїмку) провести до 26.06.2021 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1