Справа № 638/2497/21
Провадження № 1-кс/638/605/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2021 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000970, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про зобов`язання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому Харківського РУП №3 ТУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Харківського РУП №3 ТУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому Харківського РУП №3 ТУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 або членам групи слідчих по кримінальному провадженню тимчасовий доступ та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме надати можливість встановити рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 01.09.2020 року по 18.11.2020 року, з повною інформацією на які рахунки були переведені грошові кошти (карткові рахунки), та за можливістю кому належать ці рахунки з подальшим встановленням осіб-власників рахунків, вилучення предметів, а саме копій документів, що стали підставою до відкриття вказаних рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), рух грошових коштів по зазначеним рахункам, із зазначенням повних даних контрагентів, адреси банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів або перерахування на інші рахунки, а так сам відеозапис з даних банкоматів за періоди зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).

Клопотання обґрунтовує тим, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 16.11.2020, на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою володіє ОСОБА_9 почали надходити повідомлення про заборгованість по кредитам, яких він не брав, на суму, яка встановлюється. Відомості про вчинення злочину внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань №0000970 від 17.11.2020 року за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування, був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_9 , який повідомив про те, що приблизно у вересні 2020 року особа на ім`я ОСОБА_10 , попрохала його надати персональні дані під приводом працевлаштування. Так потерпілим для цього, було надано фотографії паспорта, облікової картки платника податків, а також фотографія на якій ОСОБА_9 тримав у руці свій паспорт у відкритому вигляді. В подальшому, на банківську картку потерпілого почали надходити грошові кошти, які згодом були зняті сторонньою особою. З метою встановлення факту списання та надходження коштів на банківську картку, потерпілий звернувся до ОСОБА_10 , та останній пояснив, що він використав персональні дані потерпілого в своїх цілях, та за допомогою їх уклав договори фінансових кредитів, та отримавши грошові кошти, привласнив їх собі.

З урахуванням вищевикладеного, з метою встановлення особи, яка в вчинила шахрайські дії відносно гр. ОСОБА_9 , орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність отримання наступної інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; Харківське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 01.09.2020 року по 18.11.2020 року, з повною інформацією на які рахунки бели переведені грошові кошти (карткові рахунки), та за можливістю кому належать ці рахунки.

Відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, прокурор надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, сповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання слідчого чатсково обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити частково, оскільки з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Щодо надання можливості вилучення документів, про що також порушується питання в клопотанні слідчого, то відповідно до приписів до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Передбачених законом підстав для надання такого розпорядження слідчим суддею в клопотанні слідчого не наведено та не вбачається з наданих матеріалах, якими слідчий обґрунтував своє клопотання.
Досягнення зазначеної слідчим в клопотанні мети отримання доступу до банківських документів - встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та дослідження документів, у яких наявні відомості щодо відкриття, функціонування, руху коштів по банківських рахунках, може бути досягнуто на даному етапі досудового розслідування без вилучення оригіналів банківських документів, а відтак наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій.
Відповідно до змісту ч. 4 ст. 165 КПК України, копії документів, які вилучаються, виготовляються із використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Крім того, клопотання в частині надання доступу слідчим, які не входять до групи слідчих, також не підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000970, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області слідчому Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому Харківського РУП №3 ТУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Харківського РУП №3 ТУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме надати можливість встановити рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 01.09.2020 року по 18.11.2020 року, з повною інформацією на які рахунки були переведені грошові кошти (карткові рахунки), та за можливістю кому належать ці рахунки з подальшим встановленням осіб-власників рахунків, копій документів, що стали підставою до відкриття вказаних рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), рух грошових коштів по зазначеним рахункам, із зазначенням повних даних контрагентів, адреси банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів або перерахування на інші рахунки, а так само відеозапис з даних банкоматів за періоди зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів), з можливістю зняття копії вказаних документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1