Провадження № 1-кс/686/2650/21
У Х В А Л А
11 березня 2021 року м. Хмельницький
04.03.2021 року начальник відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів.
В обґрунтування даного клопотання прокурором зазначено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за сприянням працівників правоохоронних органів надають вказівки та організовують незаконний видобуток гравійно-піщаної суміші з русла річки Черемош, а також з земельних ділянок територіальної громади с.Іспас, в тому числі і з території, наближеної до території місце розташування та діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням транспортних засобів як зазначених товариств, так і фізичних осіб та інших суб`єктів господарської діяльності.
Відповідно до матеріалів провадження, на території Вижницького району Чернівецької області діяла схема незаконного видобутку Товариствами з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » корисних копалин загальнодержавного значення піщано-гравійної суміші за відсутності дозволу на користування надрами.
Крім того, завдяки залученню до злочинної діяльності ІНФОРМАЦІЯ_7 , через підписання останнім за відсутності дозволу Держводагентства України на проведення робіт на землях водного фонду під час будівництва водойми з можливістю використання для пожежогасіння по АДРЕСА_2 , за відсутності погодження ІНФОРМАЦІЯ_4 , за відсутності спеціального дозволу на користування надрами, за відсутності повноважень у ІНФОРМАЦІЯ_8 на розпорядження землями державної власності водного фонду, 07 грудня 2016 року договору виконання підрядних робіт №65/1, із Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 , предметом якого є будівництво водойми з можливістю використання для пожежогасіння по АДРЕСА_2 , відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації.
Незаконно видобута піщано-гравійна суміш або реалізовувалась напряму фізичним та юридичним особам, або перероблялась Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на щебеневу продукцію, яка в подальшому реалізовувалась різним суб`єктам господарської діяльності.
У Кримінальному провадженні повідомлено про підозру:
- Банилівському сільському голові за статтями 240 ч.2 (порушення правил охорони або використання надр), 239-2 ч.2 (незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах), 366 ч.2 (службове підроблення), 358 ч.4 КК України (використання підробленого документу).
- В.о. старости с.Іспас Вижницької міської ради за статтями 240 ч.2 (порушення правил охорони або використання надр), 239-2 ч.2 (незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах).
- Колишньому та діючому директорам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за статтями 240 ч.2, 366 ч.2, 364-1 ч.2 КК України.
Під час розслідування провадження було одержано як оригінали так і копії документів, в яких в якості посадових осіб Товариств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визначались особи, які на цих посадах в якості керівників вже не працювали, а їх функції виконували інші особи.
Для прикладу, 07 листопада 2016 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовник) в особі директора ОСОБА_6 та Філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у Чернівецькій області (Виконавець) укладено договір №26-1104-16 на виконання експертизи проектно-кошторисної документації, предметом якого є проведення експертизи проектно-кошторисної документації будівництва «Проектно-кошторисна документація на будівництво тимчасової пожежної водойми по вул.Головна в с.Іспас Вижницького району Чернівецької області». Вартість проведення експертизи складає 3456 грн. ( в т.ч. ПДВ 576 грн.).
Однак, згідно повідомлення ГУ ДФС у Чернівецькій області, ОСОБА_6 був керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до 27.07.2016 року
Проте, згідно повідомлення ГУ ДФС у Чернівецькій області, ОСОБА_8 був керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до 02.06.2016 року.
Таким чином, у кримінальному провадженні виникла необхідність у встановлення точних відомостей про перелік посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , а саме, керівника, заступника керівника, період перебування на посаді та підстав прийняття та звільнення з посади. Такі належні відомості містяться в реєстраційних справах зазначених Товариств « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того, в зазначених справах знаходяться також оригінали документів, які містять оригінальні зразки підписів та почерку осіб, що призначались на керівні посади. Зазначені оригінали документів можуть виступати письмовими доказами у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як документи, що містять вільні зразки почерку, для проведення відповідних експертних досліджень.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано: АДРЕСА_3 .
Відповідно, реєстраційна справа товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_13 , АДРЕСА_1 .
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на цей час зареєстровано : Івано- АДРЕСА_4 . Відповідно, реєстраційна справа товариства « ІНФОРМАЦІЯ_14 »» знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_15 , АДРЕСА_5
З метою повного, всебічного, об`єктивного проведення розслідування, а також отримання інформації щодо фактичного перебування на керівних посадах осіб, встановлення фактичних засновників, директорів необхідно здійснити вилучення реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_16 , АДРЕСА_1 , так як в ній можуть знаходиться документи, які мають значення для досудового розслідування.
Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав заяву з проханням про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомленні у встановленому законом порядку.
Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Прокурором наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-
Клопотання начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим ТУ ДБР, розташованого у м.Хмельницькому, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурорам групи прокурорів Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_16 , АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись з документами, які містяться в ній, зробити їх копії та вилучити їх, а також вилучити в оригіналах документи, які містять рукописні написи та підписи осіб( здійснити виїмку).
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 21 квітня 2021року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1