Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/782/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 лютого 2021 року м.Київ
Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП в річковому порту Київ ГУНП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000005 від 06.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 197-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
У С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ВП в річковому порту Київ ГУНП в м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що за адресою: АДРЕСА_1 , завершене будівництво 6-ти поверхового житлового будинку з порушенням меж прибережно-захисної смуги.
Згідно акту обстеження ІНФОРМАЦІЯ_1 (КМДА) земельної ділянки з обліковим кодом 90:107:0041 за №19-0548/01 від 01.08.2019 встановлено, що відповідно до бази даних міського земельного кадастру, земельна ділянка площею 0,1 га, яка згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 26.04.2019 № 31379035 перебуває у власності фізичної особи для будівництва та обслуговування індивідуального житлового будинку і господарських будівель на АДРЕСА_1 .
Одночасно з цим, рішень щодо передачі земельної ділянки з обліковим кодом 90:107:0050 у власність (користування) ІНФОРМАЦІЯ_2 не приймала. Документи, що посвідчують право користування зазначеною земельною ділянкою з обліковим кодом 90:107:0050 в Департаменті земельних ресурсів не зареєстровані.
За результатами обстеження ІНФОРМАЦІЯ_3 вбачаються ознаки самовільного зайняття земельної ділянки.
Відповідно до Акту перевірки дотримання вимог земельного законодавства за об`єктом земельної ділянки від 08.08.2019 №389ДК/389/АП/09/01-19, складеного ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що на земельній ділянці по АДРЕСА_1 (кадастровий номер :90:107:0041) проводиться будівництво залізобетонної будівлі невизначеного призначення, яка на момент перевірки має 4-5 поверхів. По периметру паркан, доступ обмежений. Цільове призначення для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва.
Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_5 (ДАБІ), станом на 09.07.2019, не видавав та не реєстрував документів, що дають право на виконання підготовчих будівельних робіт та засвідчують готовність до експлуатації об`єкта будівництва за адресою: АДРЕСА_1 .
Проведеним 09.06.2020 оглядом за адресою: АДРЕСА_1 на підставі Ухвали Слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 від 12.05.2020 № 758/5290/20, встановлено, що на двох земельних ділянках (код ділянки 90:107:0041 та 90:107:0050) проводиться будівництво шестиповерхової будівлі, висаджуються кущі та дерева, вкладається тротуарна плитка, вказані земельні ділянки огороджені парканом.
На будівельному майданчику відсутній паспорт на будівництво, відділ продажу та будь-яка інформація щодо забудовника. В ході огляду інтернет ресурсів встановити хто здійснює будівництво багатоквартирного 6-ти поверхового будинку не представилось можливим.
Згідно отриманої відповіді від ІНФОРМАЦІЯ_5 (ДАБІ) від 19.01.2021, відповідно до реєстру будівельної діяльності, відсутні відомості щодо наявності дозвільної документації за вказаною адресою.
Відповідно до відповіді, отриманої з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » повідомлено, що житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 не підключений до міської мережі каналізації та водопостачання.
Відповідно до отриманої відповіді з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено що приміщення об`єкту за адресою: АДРЕСА_1 нерухомості до системи газопостачання не під`єднано.
В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що 26.12.2012 помер ОСОБА_5 , який являвся власником земельної ділянки з кодом 90:107:0041 (кадастровий номер :90:107:0041) за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується Державним актом на право приватної власності на землю від 23.03.2000 року І-КВ № 124891. Після його смерті другою ІНФОРМАЦІЯ_9 була відкрита спадкова справа за законом.
В ході аналізу Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (довідка № 240887402) встановлений наступний перехід права власності на земельну ділянку кадастровий номер :90:107:0041 реєстраційний номер: 000, та житлового будинку який розміщувався на зазначеній ділянці площею 36.7 кв. м. реєстраційний номер: 000 у період з 07.04.2017 по28.10.2020:
07.04.2017 відбулась первинна реєстрація об`єкта нерухомого майна, земельної ділянки :90:107:0041, реєстраційний номер: 000 та житлового будинку площею 36.7 кв. м. реєстраційний номер: 000. Видано свідоцтво про право на спадщину за законом. Спадкоємцями являються ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . Нотаріальну дію засвідчила нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_11 .
25.04.2017 на підставі рішення суду, серія та номер: 752/20014/13-ц, 2/752/279/17, ОСОБА_12 (колишня дружина) визнано законним спадкоємцем, на підставі якого остання вступила в спадщину по закону та набула права власності на частину земельної ділянки :90:107:0041 та на підставі рішення суду, серія та номер: 752/20014/13-ц, 2/752/1509/15 на житловий будинок площею 36.7 кв. м. реєстраційний номер: 000 в рівних долях з іншими спадкоємцями. Нотаріальну дію засвідчила приватний нотаріус ОСОБА_13 .
Цього ж дня 25.04.2017 вказана земельна ділянка та житловий будинок були продані на підставі договору купівлі продажу (серія та номер договору 1232) громадянці ОСОБА_14 . Нотаріальну дію засвідчила приватний нотаріус ОСОБА_13 .
08.05.2017 зареєстрований договір позики під вказану земельну ділянку та житловий будинок на суму зобов`язання 150000 грн. на строк до 08.05.2020 (серія та номер 1371) де іпокодавцем виступила ОСОБА_14 , а іпотекодержателем виступив ОСОБА_15 . Нотаріальну дію засвідчила приватний нотаріус ОСОБА_13 .
20.11.2017 іпотека була припинена. (рішення реєстратора 38237473). Нотаріальну дію засвідчив приватний нотаріус ОСОБА_16 .
21.11.2017 вказана земельна ділянка та житловий будинок були продані на підставі договору купівлі продажу (серія та номер договору 891) громадянину ОСОБА_17 . Нотаріальну дію засвідчила приватний нотаріус ОСОБА_18 .
16.07.2018 зареєстрований договір позики під вказану земельну ділянку та житловий будинок на суму зобов`язання 1 311 661,25 грн. на строк до 16.08.2018 (серія та номер 724) де майновим поручителем виступив ОСОБА_17 , а іпотекодержателем виступив ОСОБА_19 . Нотаріальну дію засвідчила приватний нотаріус ОСОБА_20 .
23.04.2019 іпотека була припинена (рішення реєстратора 42086789). Нотаріальну дію засвідчила приватний нотаріус ОСОБА_20 .
24.04.2019 відбулася передача (продаж) земельної ділянки та житлового будинку від ОСОБА_17 на користь Обслуговуючому Кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 на підставі акту приймання передачі, одним із засновників якого являється ОСОБА_21 . Нотаріальну дію засвідчив приватний нотаріус ОСОБА_22 .
26.04.2019 (через 2 дні) вказана земельна ділянка та житловий будинок були продані на підставі договору купівлі продажу (серія та номер договору 857) громадянину ОСОБА_21 . Нотаріальну дію засвідчив приватний нотаріус ОСОБА_22 .
24.07.2019 відбулося знищення об`єкта нерухомого майна, а саме житлового будинку площею 36.7 кв. м. реєстраційний номер: 000 на підставі довідки, серія та номер: 01-3, виданій ПП " ІНФОРМАЦІЯ_12 ". Нотаріальну дію засвідчив приватний нотаріус ОСОБА_22 .
25.07.2019 відбулася зміна розділу по земельній ділянці кадастровий номер :90:107:0041 реєстраційний номер: 000. Індексний номер рішення: 47949933. Реєстраційну дію здійснив реєстратор Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » міста Києва ОСОБА_23 .
Цього ж дня 25.07.2019 реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » міста Києва ОСОБА_23 згідно інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно було проведено реєстрації про зміну розділу (індексний номер рішення 47949933) та в подальшому відкрито нові розділи щодо реєстрації об`єкта нерухомого майна, а саме 37 житлових квартир , та 1 нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 . Підставою реєстрації став акт приймання-передачі нерухомого майна, квартири, договір купівлі-продажу майнових прав, виданий 30.05.2019, видавник: забудовник; Витяг з реєстру інвесторів, Технічний паспорт, серія та номер: Інвентаризаційна справа № б/н, виданий 23.07.2019, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " які набуті у власність ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 . В подальшому вказані квартири передані у власність обслуговуючому кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_15 », одним з засновників якого являється ОСОБА_21 , після чого більшість з яких були реалізована третім особам.
В ході огляду відкритого реєстру ДАБІ за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_16 в період часу з 09.07.2019 по 25.07.2019 не виявлено жодного факту реєстрації про початок будівельних робіт та в подальшому видачі декларації про готовність до експлуатації об`єкта за адресою: АДРЕСА_1 , що ставить під сумнів законність подальшої реєстрацію житлових приміщень в кількості 37 житлових квартир, та може свідчити про самобуд та шахрайські дії невстановлених осіб з метою заволодіння грошовими коштами третіх осіб набувачів.
Крім цього, на ряду з іншим встановлено, що 02.08.2019 ОСОБА_21 передав земельну ділянку кадастровий номер :90:107:0041 в оренду строком до 02.08.2020 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ЕДРПОУ НОМЕР_2 . Нотаріальну дію засвідчив приватний нотаріус ОСОБА_22 .
11.09.2019 відбулася передача (продаж) земельної ділянки від ОСОБА_21 на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ЕДРПОУ НОМЕР_2 на підставі акту приймання передачі. Нотаріальну дію засвідчив приватний нотаріус ОСОБА_22 .
11.12.2019 вказана земельна ділянка була продана на підставі договору купівлі продажу (серія та номер договору 857) громадянину ОСОБА_21 . Нотаріальну дію засвідчив приватний нотаріус ОСОБА_22 .
28.04.2020 заключений договір дарування земельної ділянки кадастровий номер :90:107:0041 між ОСОБА_21 та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (серія та номер договору 448). (Індексний номер рішення 52086220 від 28.04.2020) Нотаріальну дію засвідчив приватний нотаріус ОСОБА_16 .
Цього ж дня 28.10.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_16 Розділ - об`єкт нерухомого майна був закритий. Підстава поділ об`єкта нерухомого майна.
Цього ж дня 28.10.2020 на підставі заяви (серія та номер 2189 від 14.09.2020 виданий приватним нотаріусом ОСОБА_22 ) з земельної ділянки :90:107:0041 площею 0,1 га утворено дві нові земельні ділянки:
- 0:90:107:0072 площею 0,0843 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000). Відкриття розділу індексний номер 54874577 від 30.10.2020
- 0:90:107:0071 площею 0,0157 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000) Відкриття розділу індексний номер 54873916 від 30.10.2020. Нотаріальну дію засвідчив приватний нотаріус ОСОБА_16 .
11.02.2020 винесено постанову про призначення судової земельно-технічної експертизи у кримінальному провадженні № 0000005 від 06.02.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.197-1 КК України.
19.01.2020 надійшло клопотання експерта НДЕКЦ згідно якого для вирішення питань, поставлених у експертизі необхідно надати всі правовстановлюючі документи на вказані земельні ділянки - державний акт на право власності, свідоцтво про право власності, договори купівлі-продажу, дарування, інформаційні довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, витяги з державного земельного кадастру про земельні ділянки, які підлягають дослідженню.
Крім цього в органу досудового розслідування виникла необхідність перевірки законності нотаріальних та реєстраційних дій відносно земельної ділянки :90:107:0041, реєстраційний номер: 000 та житлового будинку площею 36.7 кв. м. реєстраційний номер: 000 у період з 07.04.2017 по 28.10.2020.
З урахуванням викладеного, у зв`язку з тим, що доступ до речей та документів неможливо отримати в будь-який спосіб, окрім як на підставі ухвали суду, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.
До суду надійшла заява слідчого СВ ВП в річковому порту Київ ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі, в якій слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, а саме приватний нотаріус КМНО ОСОБА_16 , про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неприбуття суд не повідомив.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання у зв`язку з наступним.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки в клопотанні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_16 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання.
Разом з цим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів документів, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів лише з можливістю їх копіювання.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 246 265, 309 КПК України, суд,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ ВП в річковому порту Київ ГУНП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000005 від 06.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ч. 2 ст. 197-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати слідчому СВ ВП в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , керівнику органу досудового слідства ВП в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_27 або за їх дорученням старшому оперуповноваженому ВКП ВП в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженому ВКП ВП в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
-матеріалів нотаріальної справи щодо договору дарування № 448 об`єкта нерухомого майна 000, а саме земельної ділянки :90:107:0041 від 28.10.2020, власником якого стало ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (Індексний номер рішення 52086220 від 28.04.2020);
-матеріалів нотаріальної справи щодо поділу об`єкту нерухомого майна, а саме земельної ділянки :90:107:0041 від 28.10.2020 та закриття розділу. (Індексний номер рішення 54874942);
-матеріалів нотаріальної справи щодо реєстрації земельних ділянок (на підставі заяви серія та номер 2189 від 14.09.2020 виданий приватним нотаріусом ОСОБА_22 ): 0:90:107:0072 площею 0,0843 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, індексний номер 54874577 від 30.10.2020) та 0:90:107:0071 площею 0,0157 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, індексний номер 54873916 від 30.10.2020;
-матеріалів нотаріальної справи від 20.11.2017 щодо припинення іпотеки за договором позики під земельну ділянку :90:107:0041 та житловий будинок на суму зобов`язання 150000 грн. на строк до 08.05.2020 (серія та номер 1371) де іпокодавцем виступила ОСОБА_14 , а іпотекодержателем виступив ОСОБА_15 (рішення реєстратора 38237473), з можливістю їх копіювання.
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1