Справа № 296/3439/21
УХВАЛА
Іменем України

12 квітня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП України в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, поданий за матеріалами кримінального провадження № 0000293 від 01.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000293 від 01.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно попередньої перевірки встановлено, що в період 2018-2019 років службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, вчиняють дії направлені на заволодіння бюджетними коштами при закупівлі товарно-матеріальних цінностей.

Зокрема в 2018-2019 роках посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на без конкурентній основі в якості постачальників ТМЦ (піску) обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбано пісок на загальну суму 12 407 860,51 грн. та у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 2 857 475,28 грн. В той же час встановлено, що фактично пісок на підприємство надходив з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке здійснювало його реалізацію за ціною 20,85-87,50 грн. за 1 тону без ПДВ.

В свою чергу посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з використанням підконтрольних СГД: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », утворених без мети здійснення підприємницької діяльності, необґрунтовано завищили вартість ТМЦ, які реалізуються стратегічному підприємству до рівня 198 грн. без ПДВ у 2018 році та 262,5 грн. без ПДВ у 2019 році.

В результаті, незважаючи на середньоринкові ціни, що склались в Україні на вказану сировину, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2018-2019 років витратило на її придбання додатково близько 4,2 млн. грн. Зокрема по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 2 948 421,31 грн. та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 1 224 632,28 грн.

Так, встановлено, що голова правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) ОСОБА_4 , спільно з директором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та його заступником ОСОБА_6 , налагодили механізм привласнення державних коштів.

Зокрема вищевказані особи, перебуваючи у змові між собою та переслідуючи корисливу мету, провели публічні закупівлі піску природного, оголошення про яке було відображено на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_10 », штучно створивши умови для перемоги у торгах підконтрольній фірмі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 ). Залучивши до протиправної діяльності директора вказаного товариства ОСОБА_7 закупили у 2019 році по завищеній ціні ТМЦ, в результаті чого привласнили частину державних коштів.

Також встановлено, що фактичне постачання піску здійснювалося з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_5 ), а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовувалось для штучного завищення ціни та, з використанням банківських рахунків останнього, подальшого привласнення коштів.

Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_6 , з метою вилучення фінансово-господарської, бухгалтерської документації, що містить відомості про виконання укладених договорів по постачанню піску за 2019-2021 роки з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 ).

Слідчий в судове засідання не зявився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Також просив вказане клопотання розглянути у найкоротший строк за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище предмети та документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначених речей можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з їх вилученням, будуть створені можливості для їх втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.

Слідчий суддя дослідив клопотання і додані до нього матеріали та приходить до висновку, що у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , знаходяться документи, які можуть свідчити про обставини вчинення кримінального правопорушення, тому, з метою дослідження фінансово-господарської документації, визначення розміру збитків завданих бюджету неправомірними діями посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , клопотання слід задовольнити та надати дозвіл на вилучення документів, що знаходяться у їх володінні зокрема: укладених договорів, додаткових угод, копій податкових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі ТМЦ, інших документів щодо постачання піску за 2019-2021 роки до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 та групі слідчих у провадженні, а також за їх дорученням працівникам УСБУ в Житомирській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 до документів, зокрема: укладені договори, додаткові угоди, копії податкових та видаткових накладних, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі ТМЦ, інші документи фінансово-господарської, бухгалтерської документації, що містять відомості про виконання укладених договорів по постачанню піску за 2019-2021 роки до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 укладені з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 ), які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_6 з можливістю вилучення їх оригіналів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1