У Х В А Л А

"19" серпня 2021 р. Справа153/104/21

Провадження1-кс/153/276/21-к

Ямпільський районний суд Вінницької області

у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області у місті Ямпіль Вінницької області клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 23.01.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із погодженим з прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Зазначив, що 22 січня 2021 року о 10:04 год., невстановлена особа чоловічої статі зателефонувала ОСОБА_4 та назвавшись її сином, ввела останню в оману, повідомивши що він потрапив в ДТП та потребує коштів, після чого заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 216000 грн., які вона перерахувала на вказані даною особою банківські рахунки та рахунки абонентських номерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через платіжний термінал самообслуговування № НОМЕР_1 , що перебуває в користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» та знаходиться в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 , який належить ОСОБА_5 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч.1, 4 ст.214 КПК України 23.01.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що частина коштів потерпілою ОСОБА_4 була перерахована на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Тимчасовим доступом до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, було встановлено, що зазначений картковий рахунок належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та з даного рахунку частина коштів була перерахована на картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 , з якої в свою чергу кошти перераховані на картку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що належить ОСОБА_8 .

З метою розкриття злочину, встановлення осіб причетних до вчинення шахрайства, встановлення місця знаходження викрадених коштів, виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів по вказаному рахунку ОСОБА_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 . Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. У зв`язку із чим, слідчий змушений звернутися до суду із даним клопотанням.

Старший слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив суд його задоволити.

Згідно ст.107 КПК України застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання у даному кримінальному провадженні не здійснюється.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо банківської картки № НОМЕР_4 : власник (користувач, держатель) картки (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, адреса, номер телефону, серія та номер паспорта, коли та ким виданий, РНОКПП, фото зроблене під час видачі картки); рух коштів по рахунку за період часу з 01.01.2021 до 18.08.2021 має суттєве значення для встановлення особи, яка заволоділа коштами ОСОБА_4 шляхом шахрайства.

Слідчим доведено, що при наданні тимчасового доступу можуть бути отримані докази, які самостійно та у сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину. Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених у клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З врахуванням наведеного, з метою всебічного, повного і неупередженого здійснення кримінального провадження, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 щодо банківської картки № НОМЕР_4 : власник (користувач, держатель) картки (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, адреса, номер телефону, серія та номер паспорта, коли та ким виданий, РНОКПП, фото зроблене під час видачі картки); рух коштів по рахунку за період часу з 01.01.2021 до 18.08.2021.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 163, 164, 165 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 23.01.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.

Надати дозвіл начальнику СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ шляхом вилучення (здійснити виїмку) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , наступної інформації щодо банківської картки № НОМЕР_4 :

1) власник (користувач, держатель) картки (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, адреса, номер телефону, серія та номер паспорта, коли та ким виданий, РНОКПП, фото зроблене під час видачі картки);

2) рух коштів по рахунку за період часу з 01.01.2021 до 18.08.2021, із зазначенням :

- дати, часу, місця, суми, способу переказу грошей з рахунку на рахунок, номеру та власника рахунку з якого та на який переказувались кошти, способу зняття (видачі) готівки тощо;

- в разі здійснення операцій з використанням терміналу чи банкомату зазначити дату, час, місце здійснення операції, вид операції, з наданням фотографій (відеозапису) особи, яка проводила операцію;

- в разі здійснення операцій через касу банку зазначити дату, час, місце здійснення операції, вид операції, з наданням фотографій (відеозапису) особи, яка проводила операцію.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати начальнику СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , доступ до зазначеної вище інформації.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 19 жовтня 2021 року.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно зі ч.3 ст.309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1