Дата документу 12.07.2021 Справа № 554/6200/21
У Х В А Л А
12 липня 2021 року м. Полтава
Відповідно до матеріалів досудового розслідування встановлено, що 29.01.2019 року заступник військового комісара з морально-психологічного забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) підполковник ОСОБА_4 , будучи військовою службовою особою, діючи в умовах особливого періоду, звернувся до військового комісара ІНФОРМАЦІЯ_3 із рапортом на виплату грошової компенсації за піднайом (найом) житла, у зв`язку із відсутністю службового жилого приміщення.
На підстави указаного рапорту та доданих до нього документів заступнику військового комісара з морально-психологічного забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_4 підполковнику ОСОБА_4 у період з 01.01.2019 по 31.03.2021 виплачено 56 796 грн. 77 коп. компенсації за піднайом (найом) житла.
Водночас, під час проведення досудового розслідування встановлені обставини, які свідчать про те, що фактично заступник військового комісара з морально-психологічного забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_4 підполковник ОСОБА_4 отримує вищевказану компенсацію безпідставно та фактично проживає разом зі своєю дружиною ОСОБА_5 та дітьми ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у квартирі, яка належить його дружині площею 44,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, у своїх деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2019-2020 роки, підполковник
ОСОБА_4 зазначає у розділі об`єкти нерухомості квартиру у м. Полтаві, площею 44,1 кв.м., яка належить його дружині ОСОБА_5 , що в свою чергу дає підстави вважати, що проживає він саме у зазначеній квартирі. Інші об`єкти житлової нерухомості, які перебувають у нього користуванні, в тому числі, яку він ніби-то винаймає, він не зазначає.
Відповідно до п. 5 розділу V Інструкціїз організації забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями, затвердженої наказом Міністерства оборони України № 380 від 31.07.2018 (далі Інструкція) військовослужбовцям відповідних категорій та курсантам вищих військових закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, які не забезпечені жилими приміщеннями за місцем проходження військової служби за їх бажанням виплачується грошова компенсація за піднайом (найом) житлового приміщення (далі - компенсація за піднайом).
Відповідно до п. 7 Інструкції для отримання компенсації за піднайом військовослужбовець подає рапорт командиру військової частини. Разом з рапортом військовослужбовець подає документи згідно з переліком, встановленим Порядком виплати грошової компенсації, довідку про склад сім`ї та довідку про перевірку житлових умов.
Зокрема, до вказаного рапорту додаються наступні документи:
- копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України військовослужбовця та членів його сім`ї;
- копії документів, що засвідчують реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті) військовослужбовця та членів його сім`ї;
- інформацію (витяг, інформаційну довідку) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та бюро технічної інвентаризації про нерухоме майно, яке належить військовослужбовцю та членам його сім`ї;
- копії довідок про реєстрацію місця проживання (перебування), видані органом реєстрації, на військовослужбовця та кожного члена його сім`ї, який проживає разом з ним (військовослужбовці військових частин, які дислокувалися в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, і які переміщені з місць попередньої дислокації, подають довідку про склад сім`ї, видану командиром (начальником) цієї військової частини (підрозділу);
- копії свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану (про шлюб, розірвання шлюбу, про народження тощо), інших документів, що підтверджують родинні стосунки;
- належним чином завірену копію довідки про забезпечення житлом з попереднього місця проходження військової служби, видану квартирно-експлуатаційним органом (службою) Міноборони, Національної гвардії, відповідним підрозділом СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецзв`язку, Держспецтрансслужби, МОН, ДКА, Управління державної охорони (крім осіб, які прибули з тимчасово окупованої території України та населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження); довідку про склад сім`ї; довідку про перевірку житлових умов.
Перевірку житлових умов ОСОБА_4 здійснювалась об`єднаною житловою комісії Полтавського ОВК у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .
Водночас, у сторони обвинувачення є підстави вважати, що окремі з вищевказаних офіційних документів містять завідомо неправдиві відомості про відсутність у ОСОБА_4 житлового приміщення та про те, що ним винаймається кімната за адресою: АДРЕСА_2 , в якій він в дійсності не проживає, що свідчать про наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Окрім цього, у сторони обвинувачення наявні відомості про те, що після початку досудового розслідування посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено підміну документів, які стали підставою виплати ОСОБА_4 грошової компенсації за піднайом (найом) житла.
08.07.2021 року проведено обшук у приміщеннях, які використовуються ІНФОРМАЦІЯ_5 , які розташовуються за адресою: АДРЕСА_3 .
Під час вказаного обшуку вилучено наступні речі та документи:
Окрім цього, вилучено наступне:
копія витягу з наказу № 369 від 29.12.2020, яким призначено ОСОБА_4 на 2 аркушах;
копія витягу з наказу № 262 від 20.06.2018, яким призначено ОСОБА_4 на 1 аркуші;
копія двох сторінок журналу обліку осіб, які отримують компенсацію за піднайом (найом) житла на 2 арк.;
документи, які стали підставою для виплати грошової компенсації за піднайом (найом) житла, а саме:
рапорт на виплату грошової компенсації за піднайом (найом) житла від 29.01.2019 вх. № 121/11 від 29.01.2019 на 1 аркуші;
довідка про перевірку житлових умов ОСОБА_4 від 30.01.2019 на 1 арк.;
довідка від 29.01.2019 № 5/143 від 29.01.2019 на 1 арк.;
довідка від 29.01.2019 № 5/144/3 від 29.01.2019 на 1 арк.;
довідка від 29.01.2019 № 7/57 на 1 арк.;
витяг з ДРРПнНР на 1 арк.;
копія паспорту ОСОБА_4 на 1 арк.;
копія ІПН ОСОБА_4 на 1 арк.;
копія довідки № 641 від 04.11.2019 на 1 арк.;
копія довідки Чернівецької КЕЧ на 1 арк.;
копія довідки № 954 від 02.11.2018 на 1 арк.;
копія довідки № 640 від 04.11.2019 на 1 арк.;
копія паспорту ОСОБА_5 на 3 арк.;
копія ІПН ОСОБА_5 на 1 арк.;
копія паспорту та ІПН ОСОБА_6 на 2 арк.;
копія свідоцтва про народження ОСОБА_7 на 1 арк.;
копія свідоцтва про народження ОСОБА_6 та свідоцтва про одруження на 1 арк.;
копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_5 на 3 арк.;
копія свідоцтва про право власності на квартиру АДРЕСА_5 на 1 арк.;
копія приложения к постановлению облисполкома и облсовпрофа от 25 декабря 1984 № 510 на 1 арк.;
заява про наявність конфлікту інтересів від 29.01.2019 на 1 арк.;
копія окремих сторінок наказу № 630 від 26.12.2019 «Про організацію службової діяльності у ІНФОРМАЦІЯ_7 на 2020 рік» та додатків до нього на 6 арк.;
копія ІПН ОСОБА_4 на 1 арк.;
копія паспорту ОСОБА_4 на 3 арк.;
функціональні обов`язки заступника військового комісара начальника мобілізаційного ІНФОРМАЦІЯ_8 від 31.10.2020 на 1 арк.;
копія окремих сторінок наказу № 608 з додатками від 26.12.2018 «Про організацію службової діяльності у ІНФОРМАЦІЯ_7 на 2019 рік» на 6 арк.;
копія окремих сторінок наказу № 95 з додатками «Про організацію службової діяльності у ІНФОРМАЦІЯ_5 на 2021 навчальний рік» від 24.12.2020 на 6 арк.;
функціональні обов`язки інструктора відділу рекрутингу та комплектування від 24.12.2020 на 1 арк.;
функціональні обов`язки заступника військового комісара з морально-психологічного забезпечення начальника відділу морально-психологічного забезпечення та зв`язків з громадськістю від 24.12.2020 на 1 арк.;
функціональні обов`язки помічника військового комісара з правової роботи начальника юридичної групи від 24.12.2020 на 1 арк.;
функціональні обов`язки начальника відділу персоналу від 24.12.2020 на 1 арк.;
копія витягу з наказу № 213 від 24.10.2013 яким призначено ОСОБА_8 на 1 арк.;
копія витягу з наказу № 373 від 31.12.2020 яким укладено контракти, серед інших з ОСОБА_8 на 2 арк.;
протокол № 1 від 18.01.2021 засідання об`єднаної житлової комісії ІНФОРМАЦІЯ_9 , яким обрано голову на 1 арк.;
протокол № 29 від 26.12.2018 засідання об`єднаної житлової комісії ІНФОРМАЦІЯ_3 , яким обрано голову від 26.12.2018 на 1 арк.;
копія витягу з наказу № 369 від 29.12.2020, яким призначено ОСОБА_9 на 2 арк.;
копія витягу з наказу від 30.11.2020 № 2-РС, яким призначено ОСОБА_11 на 1 арк.;
копія листа про доведення витягу з наказу командувача Сухопутних військ Збройних сил України, яким призначена ОСОБА_9 на 1 арк.;
бухгалтерські документи щодо виплат за піднайом житла, а саме:
список перерахування в банк № 15 за квітень 2019 року на 1 арк.;
список перерахування в банк № 13 за квітень 2019 року на 1 арк.;
список перерахування в банк № 17 за квітень 2019 року на 1 арк.;
список перерахування в банк № 28 за червень 2019 року на 2 арк.;
список перерахування в банк № 1 за червень 2019 року на 1 арк.;
список перерахування в банк № 17 за серпень2019 року на 1 арк.;
список перерахування в банк № 20 за вересень 2019 року на 1 арк.;
список перерахування в банк № 18 за вересень 2019 року на 1 арк.;
список перерахування в банк № 10 за листопад 2019 року на 1 арк.;
список перерахування в банк № 15 за грудень 2019 року на 1 арк.;
список перерахування в банк № 12 за грудень 2019 року на 1 арк.;
список перерахування в банк № 16 за січень 2020 року на 1 арк.;
список перерахування в банк № 18 за лютий 2020 року на 1 арк.;
список перерахування в банк № 10 за лютий 2020 року на 1 арк.;
список перерахування в банк № 20 за березень 2020 року на 1 арк.;
список перерахування в банк № 31 за червень 2020 року на 1 арк.;
список перерахування в банк № 3 за липень 2020 року на 1 арк.;
список перерахування в банк № 36 за липень 2020 року на 1 арк.;
список перерахування в банк № 27 за вересень 2020 року на 1 арк.;
список перерахування в банк № 2 за листопад 2020 року на 1 арк.;
список перерахування в банк № 33 за грудень 2020 року на 2 арк.;
список перерахування в банк № 45 за грудень 2020 року на 1 арк.;
список перерахування в банк № 48 за грудень 2020 року на 1 арк.;
список перерахування в банк № 24 за грудень 2020 року на 2 арк.;
список перерахування в банк № 6 за грудень 2020 року на 1 арк.;
наказ № 644 від 29.12.2018 «Про призначення відповідальних осіб для перевірки документів та ведення обліку військовослужбовців, які отримують компенсацією за піднайом житла» з додатками на 5 арк.;
акт перевірки фактичного проживання (не проживання) по АДРЕСА_6 ;
довідка від 01.03.2021 за № 5/276; довідка від 03.03.2021 за № 5/277; копія довідки № 5/1865 від 10.11.2019; копія приложения к постановлениюоблисполкома и облсовпрофа от 25 декабря 1984 № 510 на 1 арк.; довідка (виписка із домової книги) від 17.02.2021 № 8/16; витяг з протоколу № 2 від 14.02.2019; витяг із наказу № 70 від 25.02.2019; витяг з ДРРПнНМ; довідка від 19.12.2019 № 7/1224; довідка від 10.12.2019 № 5/1866;довідка № 5/1865 від 10.12.2019; витяг зі послужного списку; копія довідки № 641 від 04.11.2019; копія довідки № 640 від 04.11.2019; копія довідки № 639 від 04.11.2019; копія довідки № 642 від 04.11.2019; лист № жк/608/33 від 18.05.2018; лист № 1493 від 14.06.2018; лист № 123 від 14.06.2018; лист № 122 від 14.06.2019; довідка від 12.01.2018 № 5/34; довідка від 24.01.2018 № 7/301; довідка від 02.05.2018 № 793; довідка від 02.05.2018 № 795; довідка від 02.05.2018 № 794; довідка від 18.12.2017 № 5/1508/3; довідка від 28.12.2017 № 5/1509/3; довідка від 28.12.2016 № 5/2168/5; довідка від 28.12.2016 № 5/2169/6; довідка від 15.12.2016 7/1269; витяг з протоколу № 8 засідання житлової комісії при ІНФОРМАЦІЯ_7 від 29.03.2016.
Власником зазначених документів та речей є ІНФОРМАЦІЯ_5 , який розташовується за адресою: АДРЕСА_3 .
Постановою від 09.07.2021 року вищевказані речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
Вказані речі і документи відповідають ознакам речових доказів визначеними у ст. 98 КПК України, тобто містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Окрім цього, стороною обвинувачення планується призначення комп`ютерно-технічних експертизи по вилученим носіям інформації, з метою здобуття доказів та встановлення обставин, які підлягають доказуванню.
Інші документи безпосередньо стосується діяльності житлової комісії, її членів, виплати ОСОБА_4 компенсації за найом (піднайом) житла.
Сторона обвинувачення обґрунтовує необхідність накладення арешту на вилучені в ході проведеного обшуку речі необхідністю запобігання їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, та його збереження у первісному вигляді.
Арешт вказаних речей застосовується з метою забезпечення доказової бази по кримінальному провадженню, так як вказані речі відносяться до предметів, що відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Власник майна в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Суд, дослідивши надані докази, приходить до наступного.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
08.07.2021 року проведено обшук у приміщеннях, які використовуються ІНФОРМАЦІЯ_5 , які розташовуються за адресою: АДРЕСА_3 .
Під час вказаного обшуку вилучено наступні речі та документи:
Окрім цього, вилучено наступне:
копія витягу з наказу № 369 від 29.12.2020, яким призначено ОСОБА_4 на 2 аркушах;
копія витягу з наказу № 262 від 20.06.2018, яким призначено ОСОБА_4 на 1 аркуші;
копія двох сторінок журналу обліку осіб, які отримують компенсацію за піднайом (найом) житла на 2 арк.;
документи, які стали підставою для виплати грошової компенсації за піднайом (найом) житла, а саме:
рапорт на виплату грошової компенсації за піднайом (найом) житла від 29.01.2019 вх. № 121/11 від 29.01.2019 на 1 аркуші;
довідка про перевірку житлових умов ОСОБА_4 від 30.01.2019 на 1 арк.;
довідка від 29.01.2019 № 5/143 від 29.01.2019 на 1 арк.;
довідка від 29.01.2019 № 5/144/3 від 29.01.2019 на 1 арк.;
довідка від 29.01.2019 № 7/57 на 1 арк.;
витяг з ДРРПнНР на 1 арк.;
копія паспорту ОСОБА_4 на 1 арк.;
копія ІПН ОСОБА_4 на 1 арк.;
копія довідки № 641 від 04.11.2019 на 1 арк.;
копія довідки Чернівецької КЕЧ на 1 арк.;
копія довідки № 954 від 02.11.2018 на 1 арк.;
копія довідки № 640 від 04.11.2019 на 1 арк.;
копія паспорту ОСОБА_5 на 3 арк.;
копія ІПН ОСОБА_5 на 1 арк.;
копія паспорту та ІПН ОСОБА_6 на 2 арк.;
копія свідоцтва про народження ОСОБА_7 на 1 арк.;
копія свідоцтва про народження ОСОБА_6 та свідоцтва про одруження на 1 арк.;
копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_5 на 3 арк.;
копія свідоцтва про право власності на квартиру АДРЕСА_5 на 1 арк.;
копія приложения к постановлению облисполкома и облсовпрофа от 25 декабря 1984 № 510 на 1 арк.;
заява про наявність конфлікту інтересів від 29.01.2019 на 1 арк.;
копія окремих сторінок наказу № 630 від 26.12.2019 «Про організацію службової діяльності у ІНФОРМАЦІЯ_7 на 2020 рік» та додатків до нього на 6 арк.;
копія ІПН ОСОБА_4 на 1 арк.;
копія паспорту ОСОБА_4 на 3 арк.;
функціональні обов`язки заступника військового комісара начальника мобілізаційного ІНФОРМАЦІЯ_8 від 31.10.2020 на 1 арк.;
копія окремих сторінок наказу № 608 з додатками від 26.12.2018 «Про організацію службової діяльності у ІНФОРМАЦІЯ_7 на 2019 рік» на 6 арк.;
копія окремих сторінок наказу № 95 з додатками «Про організацію службової діяльності у ІНФОРМАЦІЯ_5 на 2021 навчальний рік» від 24.12.2020 на 6 арк.;
функціональні обов`язки інструктора відділу рекрутингу та комплектування від 24.12.2020 на 1 арк.;
функціональні обов`язки заступника військового комісара з морально-психологічного забезпечення начальника відділу морально-психологічного забезпечення та зв`язків з громадськістю від 24.12.2020 на 1 арк.;
функціональні обов`язки помічника військового комісара з правової роботи начальника юридичної групи від 24.12.2020 на 1 арк.;
функціональні обов`язки начальника відділу персоналу від 24.12.2020 на 1 арк.;
копія витягу з наказу № 213 від 24.10.2013 яким призначено ОСОБА_8 на 1 арк.;
копія витягу з наказу № 373 від 31.12.2020 яким укладено контракти, серед інших з ОСОБА_8 на 2 арк.;
протокол № 1 від 18.01.2021 засідання об`єднаної житлової комісії ІНФОРМАЦІЯ_9 , яким обрано голову на 1 арк.;
протокол № 29 від 26.12.2018 засідання об`єднаної житлової комісії ІНФОРМАЦІЯ_3 , яким обрано голову від 26.12.2018 на 1 арк.;
копія витягу з наказу № 369 від 29.12.2020, яким призначено ОСОБА_9 на 2 арк.;
копія витягу з наказу від 30.11.2020 № 2-РС, яким призначено ОСОБА_11 на 1 арк.;
копія листа про доведення витягу з наказу командувача Сухопутних військ Збройних сил України, яким призначена ОСОБА_9 на 1 арк.;
бухгалтерські документи щодо виплат за піднайом житла, а саме:
список перерахування в банк № 15 за квітень 2019 року на 1 арк.;
список перерахування в банк № 13 за квітень 2019 року на 1 арк.;
список перерахування в банк № 17 за квітень 2019 року на 1 арк.;
список перерахування в банк № 28 за червень 2019 року на 2 арк.;
список перерахування в банк № 1 за червень 2019 року на 1 арк.;
список перерахування в банк № 17 за серпень2019 року на 1 арк.;
список перерахування в банк № 20 за вересень 2019 року на 1 арк.;
список перерахування в банк № 18 за вересень 2019 року на 1 арк.;
список перерахування в банк № 10 за листопад 2019 року на 1 арк.;
список перерахування в банк № 15 за грудень 2019 року на 1 арк.;
список перерахування в банк № 12 за грудень 2019 року на 1 арк.;
список перерахування в банк № 16 за січень 2020 року на 1 арк.;
список перерахування в банк № 18 за лютий 2020 року на 1 арк.;
список перерахування в банк № 10 за лютий 2020 року на 1 арк.;
список перерахування в банк № 20 за березень 2020 року на 1 арк.;
список перерахування в банк № 31 за червень 2020 року на 1 арк.;
список перерахування в банк № 3 за липень 2020 року на 1 арк.;
список перерахування в банк № 36 за липень 2020 року на 1 арк.;
список перерахування в банк № 27 за вересень 2020 року на 1 арк.;
список перерахування в банк № 2 за листопад 2020 року на 1 арк.;
список перерахування в банк № 33 за грудень 2020 року на 2 арк.;
список перерахування в банк № 45 за грудень 2020 року на 1 арк.;
список перерахування в банк № 48 за грудень 2020 року на 1 арк.;
список перерахування в банк № 24 за грудень 2020 року на 2 арк.;
список перерахування в банк № 6 за грудень 2020 року на 1 арк.;
наказ № 644 від 29.12.2018 «Про призначення відповідальних осіб для перевірки документів та ведення обліку військовослужбовців, які отримують компенсацією за піднайом житла» з додатками на 5 арк.;
акт перевірки фактичного проживання (не проживання) по АДРЕСА_6 ;
довідка від 01.03.2021 за № 5/276; довідка від 03.03.2021 за № 5/277; копія довідки № 5/1865 від 10.11.2019; копія приложения к постановлениюоблисполкома и облсовпрофа от 25 декабря 1984 № 510 на 1 арк.; довідка (виписка із домової книги) від 17.02.2021 № 8/16; витяг з протоколу № 2 від 14.02.2019; витяг із наказу № 70 від 25.02.2019; витяг з ДРРПнНМ; довідка від 19.12.2019 № 7/1224; довідка від 10.12.2019 № 5/1866;довідка № 5/1865 від 10.12.2019; витяг зі послужного списку; копія довідки № 641 від 04.11.2019; копія довідки № 640 від 04.11.2019; копія довідки № 639 від 04.11.2019; копія довідки № 642 від 04.11.2019; лист № жк/608/33 від 18.05.2018; лист № 1493 від 14.06.2018; лист № 123 від 14.06.2018; лист № 122 від 14.06.2019; довідка від 12.01.2018 № 5/34; довідка від 24.01.2018 № 7/301; довідка від 02.05.2018 № 793; довідка від 02.05.2018 № 795; довідка від 02.05.2018 № 794; довідка від 18.12.2017 № 5/1508/3; довідка від 28.12.2017 № 5/1509/3; довідка від 28.12.2016 № 5/2168/5; довідка від 28.12.2016 № 5/2169/6; довідка від 15.12.2016 7/1269; витяг з протоколу № 8 засідання житлової комісії при ІНФОРМАЦІЯ_7 від 29.03.2016.
Слідчим доведено, що майно, вилучене під час проведення обшуку від 08.07.2021 року, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Вилучене, відповідно до протоколу обшуку від 08.07.2021 року майно, підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.
На даному етапі досудового розслідування його потреби виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що у відповідності до ст. 174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.
На підставі вищевикладеного, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання.
Керуючись ст. ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

Накласти арешт на вилучені речі та документи під час проведення обшуку 08.07.2021 у приміщеннях, які використовуються ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме на:
копія витягу з наказу № 369 від 29.12.2020, яким призначено ОСОБА_4 на 2 аркушах;
копія витягу з наказу № 262 від 20.06.2018, яким призначено ОСОБА_4 на 1 аркуші;
копія двох сторінок журналу обліку осіб, які отримують компенсацію за піднайом (найом) житла на 2 арк.;
документи, які стали підставою для виплати грошової компенсації за піднайом (найом) житла, а саме:
рапорт на виплату грошової компенсації за піднайом (найом) житла від 29.01.2019 вх. № 121/11 від 29.01.2019 на 1 аркуші;
довідка про перевірку житлових умов ОСОБА_4 від 30.01.2019 на 1 арк.;
довідка від 29.01.2019 № 5/143 від 29.01.2019 на 1 арк.;
довідка від 29.01.2019 № 5/144/3 від 29.01.2019 на 1 арк.;
довідка від 29.01.2019 № 7/57 на 1 арк.;
витяг з ДРРПнНР на 1 арк.;
копія паспорту ОСОБА_4 на 1 арк.;
копія ІПН ОСОБА_4 на 1 арк.;
копія довідки № 641 від 04.11.2019 на 1 арк.;
копія довідки Чернівецької КЕЧ на 1 арк.;
копія довідки № 954 від 02.11.2018 на 1 арк.;
копія довідки № 640 від 04.11.2019 на 1 арк.;
копія паспорту ОСОБА_5 на 3 арк.;
копія ІПН ОСОБА_5 на 1 арк.;
копія паспорту та ІПН ОСОБА_6 на 2 арк.;
копія свідоцтва про народження ОСОБА_7 на 1 арк.;
копія свідоцтва про народження ОСОБА_6 та свідоцтва про одруження на 1 арк.;
копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_5 на 3 арк.;
копія свідоцтва про право власності на квартиру АДРЕСА_5 на 1 арк.;
копія приложения к постановлению облисполкома и облсовпрофа от 25 декабря 1984 № 510 на 1 арк.;
заява про наявність конфлікту інтересів від 29.01.2019 на 1 арк.;
копія окремих сторінок наказу № 630 від 26.12.2019 «Про організацію службової діяльності у ІНФОРМАЦІЯ_7 на 2020 рік» та додатків до нього на 6 арк.;
копія ІПН ОСОБА_4 на 1 арк.;
копія паспорту ОСОБА_4 на 3 арк.;
функціональні обов`язки заступника військового комісара начальника мобілізаційного ІНФОРМАЦІЯ_8 від 31.10.2020 на 1 арк.;
копія окремих сторінок наказу № 608 з додатками від 26.12.2018 «Про організацію службової діяльності у ІНФОРМАЦІЯ_7 на 2019 рік» на 6 арк.;
копія окремих сторінок наказу № 95 з додатками «Про організацію службової діяльності у ІНФОРМАЦІЯ_5 на 2021 навчальний рік» від 24.12.2020 на 6 арк.;
функціональні обов`язки інструктора відділу рекрутингу та комплектування від 24.12.2020 на 1 арк.;
функціональні обов`язки заступника військового комісара з морально-психологічного забезпечення начальника відділу морально-психологічного забезпечення та зв`язків з громадськістю від 24.12.2020 на 1 арк.;
функціональні обов`язки помічника військового комісара з правової роботи начальника юридичної групи від 24.12.2020 на 1 арк.;
функціональні обов`язки начальника відділу персоналу від 24.12.2020 на 1 арк.;
копія витягу з наказу № 213 від 24.10.2013 яким призначено ОСОБА_8 на 1 арк.;
копія витягу з наказу № 373 від 31.12.2020 яким укладено контракти, серед інших з ОСОБА_8 на 2 арк.;
протокол № 1 від 18.01.2021 засідання об`єднаної житлової комісії ІНФОРМАЦІЯ_9 , яким обрано голову на 1 арк.;
протокол № 29 від 26.12.2018 засідання об`єднаної житлової комісії ІНФОРМАЦІЯ_3 , яким обрано голову від 26.12.2018 на 1 арк.;
копія витягу з наказу № 369 від 29.12.2020, яким призначено ОСОБА_9 на 2 арк.;
копія витягу з наказу від 30.11.2020 № 2-РС, яким призначено ОСОБА_11 на 1 арк.;
копія листа про доведення витягу з наказу командувача Сухопутних військ Збройних сил України, яким призначена ОСОБА_9 на 1 арк.;
бухгалтерські документи щодо виплат за піднайом житла, а саме:
список перерахування в банк № 15 за квітень 2019 року на 1 арк.;
список перерахування в банк № 13 за квітень 2019 року на 1 арк.;
список перерахування в банк № 17 за квітень 2019 року на 1 арк.;
список перерахування в банк № 28 за червень 2019 року на 2 арк.;
список перерахування в банк № 1 за червень 2019 року на 1 арк.;
список перерахування в банк № 17 за серпень2019 року на 1 арк.;
список перерахування в банк № 20 за вересень 2019 року на 1 арк.;
список перерахування в банк № 18 за вересень 2019 року на 1 арк.;
список перерахування в банк № 10 за листопад 2019 року на 1 арк.;
список перерахування в банк № 15 за грудень 2019 року на 1 арк.;
список перерахування в банк № 12 за грудень 2019 року на 1 арк.;
список перерахування в банк № 16 за січень 2020 року на 1 арк.;
список перерахування в банк № 18 за лютий 2020 року на 1 арк.;
список перерахування в банк № 10 за лютий 2020 року на 1 арк.;
список перерахування в банк № 20 за березень 2020 року на 1 арк.;
список перерахування в банк № 31 за червень 2020 року на 1 арк.;
список перерахування в банк № 3 за липень 2020 року на 1 арк.;
список перерахування в банк № 36 за липень 2020 року на 1 арк.;
список перерахування в банк № 27 за вересень 2020 року на 1 арк.;
список перерахування в банк № 2 за листопад 2020 року на 1 арк.;
список перерахування в банк № 33 за грудень 2020 року на 2 арк.;
список перерахування в банк № 45 за грудень 2020 року на 1 арк.;
список перерахування в банк № 48 за грудень 2020 року на 1 арк.;
список перерахування в банк № 24 за грудень 2020 року на 2 арк.;
список перерахування в банк № 6 за грудень 2020 року на 1 арк.;
наказ № 644 від 29.12.2018 «Про призначення відповідальних осіб для перевірки документів та ведення обліку військовослужбовців, які отримують компенсацією за піднайом житла» з додатками на 5 арк.;
акт перевірки фактичного проживання (не проживання) по АДРЕСА_6 ;
довідка від 01.03.2021 за № 5/276; довідка від 03.03.2021 за № 5/277; копія довідки № 5/1865 від 10.11.2019; копія приложения к постановлению облисполкома и облсовпрофа от 25 декабря 1984 № 510 на 1 арк.; довідка (виписка із домової книги) від 17.02.2021 № 8/16; витяг з протоколу № 2 від 14.02.2019; витяг із наказу № 70 від 25.02.2019; витяг з ДРРПнНМ; довідка від 19.12.2019 № 7/1224; довідка від 10.12.2019 № 5/1866;довідка № 5/1865 від 10.12.2019; витяг зі послужного списку; копія довідки № 641 від 04.11.2019; копія довідки № 640 від 04.11.2019; копія довідки № 639 від 04.11.2019; копія довідки № 642 від 04.11.2019; лист № жк/608/33 від 18.05.2018; лист № 1493 від 14.06.2018; лист № 123 від 14.06.2018; лист № 122 від 14.06.2019; довідка від 12.01.2018 № 5/34; довідка від 24.01.2018 № 7/301; довідка від 02.05.2018 № 793; довідка від 02.05.2018 № 795; довідка від 02.05.2018 № 794; довідка від 18.12.2017 № 5/1508/3; довідка від 28.12.2017 № 5/1509/3; довідка від 28.12.2016 № 5/2168/5; довідка від 28.12.2016 № 5/2169/6; довідка від 15.12.2016 7/1269; витяг з протоколу № 8 засідання житлової комісії при ІНФОРМАЦІЯ_7 від 29.03.2016, які належать ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом заборони відчуження розпорядження та користування, до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Виконання зазначеної ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання, крім випадків, встановлених КПК України.
Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1