Житомирський апеляційний суд
Справа №283/312/21 Головуючий у 1-й інст. ОСОБА_1
Категорія ст. 170 КПК України Доповідач ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2021 року

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Житомирського апеляційного суду в складі:

головуючого судді: ОСОБА_2 ,
суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
за участю секретаря: ОСОБА_5 ,
прокурора: ОСОБА_6 ,
представника СВК
«Морозівський»: ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Житомирі в режимі відеоконференції матеріали судового провадження за апеляційною скаргою представника СВК «Морозівський» ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Малинського районного суду Житомирської області від 10 лютого 2021 року про арешт майна, -

встановила:

Згідно ухвали слідчого судді, слідчий за погодженням з прокурором Коростишівської місцевої прокуратури зверну до суду з клопотанням про арешт майна, у зв`язку з тим що, 30.12.2020 року до чергової часі Малинського ВП надійшло звернення від Головного управління Держгеокадастру в Житомире області про заволодіння невідомими особами шахрайським шляхом земельних ділянок, розташовані на території Морозівської сільської ради Малинського району Житомирської області.

За даним фактом 31.12.2020 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000580 та розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 190 України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі рішення Морозівської сільської ради народних депутатів від 26.05.1995 року КСП ім. Мічуріна виданий державний акт серії И №000109 про право колективної власності на землю площею 1528,5 га, який зареєстровані книзі записів державних актів на право колективної власності на землю №1.

Відповідно до Указу Президента України «Про невідкладні заходи прискорення реформування аграрного сектору економіки» від 03.12.1999 року за N21529/99 передбачено реформування протягом 1999 квітня 2000 років КСП на засадах приватної власності на землі майно шляхом забезпечення всім членам КСП права вільного виходу з цих підприємці земельними частками (паями) майновими паями та створення на їх основі приватних підприємств, інших суб`єктів господарської діяльності, заснованих на приватній власності.

Розпорядженням Малинської районної державної адміністрації від 04.06.2004 року за №272 надано дозвіл НВФ «Нові технології» на розробку проекту землеустрою щодо органі: території земельних часток (паїв) реформованих КСП, в тому числі КСП ім. Мічуріна Морозівської сільської ради.

В подальшому протоколом загальних зборів власників земельних частко (і реформованого КСП ім. Мічуріна від 15.04.2005 року затверджено акт обстеж« сільськогосподарських угідь реформованого КСП ім. Мічуріна згідно якого прийняте розпаювання загальну площу сільськогосподарських угідь площею 710,85 га. та вилучено з розпаювання сільськогосподарські угіддя на площу 635,45 га і передано їх до земель за Морозівської сільської ради.

Рішенням 20 сесії 4 скликання Морозівської сільської ради від 10.10.2005 року погода проект землеустрою щодо організації території земельних частко (паїв) реформованих КС тому числі і КСП ім. Мічуріна Морозівської сільської ради, та передбачено припинення колективної власності на земельні ділянки площею 635,45 га. з їх переданням до земель запасу Морозівської сільської ради.

Розпорядженням Малинської РДА від 15.11.2005 року за №413 погоджено проект землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) та складання державних актів на право власності на земельні ділянки громадян із реформованого КСП ім.. Мічуріна та припинено право колективної власності на земельні ділянки реформованого КСП ім.. Мічуріна, що знаходяться за межами населеного пункту з переданням до земель запасу Морозівської сільської ради земельні ділянки площею 635,45 га.

В подальшому розпорядженням Малинської РДА від 26.11.2006 року за №14 затверджено протокол про розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) реформованого КСГЇ ім. Мічуріна.

Відповідно до Закону України «Про внесення до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» від 10.07.2018 року, який набрав чинності з 01.01.2019 року, землі КСП, що припинені (крім . земельних ділянок, які на день набрання чинності зазначеним Законом перебували у приватній власності) вважаються власністю територіальних громад на території яких вони розташовані.

Всупереч вище викладеного, 11.11.2020 року державним реєстратором Ігнатпільської сільської ради Овруцького району ОСОБА_8 на підставі державного акту ІІ-ЖТ №000109 про право колективної власності на землю та на підставі Статуту СВК «Морозівський». прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень: № 55080968, 55080827, 55080670, 55080544, 55080430, 55935826, 55080101, 55935724, 55079989, 55079840, 55079715, 55079585, 55079293, 55079172, 55079042, 55078901, 55078779, 55078644, 55075975, 55075786, 55075620, 55075428, 55075250, 55075072, 55074914, 55074747, 55074303, 55074147, 55072013, 55071852, 55071662, 66071462, 55071297, 55071 ОТ 9, 55070882, 55070714, 55070403, 55070078, 55067421, 55067399, 55067397, 55067368, 55067355, 55067347, 55067340, 55067328, 55067322, 55067316, 55067305 на підставі яких відкрито розділи у Державному реєстрі прав та проведено державну реєстрацію права власності на 47 земельних ділянок загальною площею 625,2251 га. за СВК «Морозівський» за наступними кадастровими номерами: :09:000:0071, :09:000:0062, :09:000:0063, :09:000:0064, :09:000:0066, :09:000:0067, :09:000:0070, :10:000:0205, :09:000:0065, :09:000:0069, :10:000:0207, :10:000:0211, :10:000:0215, :10:000:0219, :11:000:0173, :11:000:0147, :11:000:0.144, :10:000:0208, :10:000:0212, :10:000:0216, :11:000:0175, :11:000:0172, :11:000:0148, :10:000:0209, :1.0:000:0213, :10:000:0217, :11:000:0176, :11:000:0167, :11:000:0146, :11:000:0142, :11:000:0138, :09:000:0068, :10:000:0206, :1.0:000:0210, :10:000:0214, :10:000:0218, :11:000:0174, :11:000:0149,

:11:000:0145, :11:000:0141, :11:000:0137, :11:000:0143, :11:000:0140, :11:000:0139, :11:000:0136, :11:000:0135, :11:000:0134.

У подальшому державним реєстратором Брониківської сільської ради Новоград- Волинського району Житомирської області ОСОБА_9 на підставі розподільного балансу СВК «Морозівський» від 16 грудня 2020 року прийняті рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 24 грудня 2020 року: № 55935968, 55935936, 55935901, 55935867, 55935826, 55935724, 55935783, 55935678, 55935624, 55935557, 55935500, 55935454, 55935390, 55935329, 55935270, 55935204, 55935136, 55933196, 5593301.4, 55932322, 55931818, 55931583, 55930991, 55935001, 55934881, 55934998, 55934887, 55934775, 55934771, 55934624, 55934618, 55934485, 55934487, 55934296, 55934299, 55934109, 55934106, 55933843, 55933849, 55932890, 55932887, 55931918, 55931922, 55931363, 55931351 на підставі яких відкрито розділи у Державному реєстрі прав та проведено державну реєстрацію права власності на 47 земельних ділянок загальною площею 625,2251 га- за TOB «Морозівський - ЗЕМЛЯ».

Слідчий зазначає, що СВК «Морозівське» та TOB «Морозівський - ЗЕМЛЯ» набули права власності на вказані земельні ділянки без достатніх правових підстав, а тому виникла необхідність у забезпеченні зберігання речових доказів, а саме земельних ділянок за відповідними наведеними вище кадастровими номерами, що розташовані на території Морозівської сільської ради Малинського району Житомирської області, до прийняття рішення у кримінальному провадженні шляхом накладення на них арешту.

Ухвалою слідчого судді Малинського районного суду Житомирської області від 10 лютого 2021 року клопотання слідчого задоволено частково та накладено арешт у формі позбавлення права на розпорядження та відчуження на земельні ділянки з кадастровими номерами, зазначеними в клопотанні, що розташовані на території Морозівської сільської ради Малинського району Житомирської області.

В апеляційній скарзі представник СВК «Морозівський» просить ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 в кримінальному провадженні №0000580 від 31.12.2020 року за ч.2 ст.190 КК України - за безпідставністю. Посилається на те, що ухвала слідчого судді є незаконною та необгрунтованою, оскільки слідчим суддею грубо порушено норми кримінального-процесуального законодавства України та застосовано захід кримінального провадження - арешт майна, без жодної правової підстави. Вказує, що при розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст. 170-173 КПК України, для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати правову підставу для арешту майна, яка має бути викладена у клопотанні слідчого та відповідати вимогам закону. Крім того зазначає, що не зрозуміло, хто в даному випадку в рамках кримінального провадження №0000580 добровільно під впливом обману або в результаті зловживання довірою передав у власність СВК «Морозівське» 47 земельних ділянок. В клопотанні слідчий СВ стверджує, що ці земельні ділянки є речовими доказами обставин шахрайства, однак слідчим суддею при накладенні арешту саме з цієї підстави проігноровано відсутність обов`язкової ознаки об`єктивної сторони шахрайства щодо безпосередньої участі потерпілого у передачі землі; проігноровано факт відсутності обману як способу заволодіння землею чи то у формі повідомлення потерпілому неправдивих відомостей про певні факти, обставини, чи то у формі усного замовчування юридично значимої інформації; проігноровано факт відсутності зловживання довірою з боку потерпілого; проігноровано відсутність потерпілої особи. То які ж обставини доказують 47 земельних ділянок в рамках кримінального провадження №0000580 при відсутності елементів складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, в судовому засіданні не з`ясовано. Стверджує, що слідчий суддя повинен був з`ясувати обґрунтування слідчим існування підозри у вчиненні кримінального правопорушення, пере дбаченого ч.2 ст.190 КК України. Однак, в судовому засіданні встановлено відсутність елементів складу даного кримінального правопорушення. Клопотання слідчого обґрунтовано лише тим, що вказані 47 земельних ділянок за цільовим призначенням є землями запасу, а тому належать Малинській ОТГ, проте, на підтвердження вказаної обставини до суду не надано жодного доказу всупереч вимог ч.5 ст.132 КПК України.

Представник СВК «Морозівський» ОСОБА_7 під час апеляційного розгляду провадження зазначив, що він є представником лише СВК «Морозівський», інтереси власника ТОВ «Морозівський -Земля» він не представляє. Однак у зв`язку з тим, що СВК «Морозівський» передало земеленьні ділянки ТОВ «Морозівський - Земля», до СВК «Морозівський» можуть виникнути претензії з приводу законності такої передачі. Також зазначив, що ТОВ «Морозівський - Земля» не має виробничих потужностей для обробки землі, та планувало передати землі в оренду, що неможливо буде здійснити у разі залишення арешту. З огляду на зазначені обставини представник підтримав доводи та вимоги апеляційної скарги .

Прокурор під час апеляційного розгляду провадження заперечив проти апеляційної скарги.

Заслухавши доповідь судді, доводи та пояснення учасників апеляційного розгляду, перевіривши ухвалу слідчого судді в межах ст.404 КПК України, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України - слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1)збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановлене цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судці, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою.

Слідчий суддя, розглядаючи клопотання слідчого про арешт майна, на думку колегії суддів ,зазначених вимог закону дотримався та ухвалив законне і обгрунтоване рішення про задоволення клопотання слідчого.

Так з доданих до клопотання слідчого матеріалів вбачається, що в провадженні СВ відділення №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомире області перебуває кримінальне провадження за №0000580 з попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 190 України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі рішення Морозівської сільської ради народних депутатів від 26.05.1995 року КСП ім. Мічуріна виданий державний акт серії И №000109 про право колективної власності на землю площею 1528,5 га, який зареєстровані книзі записів державних актів на право колективної власності на землю №1.

Відповідно до Указу Президента України «Про невідкладні заходи прискорення реформування аграрного сектору економіки» від 03.12.1999 року за N21529/99 передбачено реформування протягом 1999 квітня 2000 років КСП на засадах приватної власності на землі майно шляхом забезпечення всім членам КСП права вільного виходу з цих підприємці земельними частками (паями) майновими паями та створення на їх основі приватних підприємств, інших суб`єктів господарської діяльності, заснованих на приватній власності.

Розпорядженням Малинської районної державної адміністрації від 04.06.2004 року за №272 надано дозвіл НВФ «Нові технології» на розробку проекту землеустрою щодо органі: території земельних часток (паїв) реформованих КСП, в тому числі КСП ім. Мічуріна Морозівської сільської ради.

В подальшому протоколом загальних зборів власників земельних частко (і реформованого КСП ім. Мічуріна від 15.04.2005 року затверджено акт обстеж« сільськогосподарських угідь реформованого КСП ім. Мічуріна згідно якого прийняте розпаювання загальну площу сільськогосподарських угідь площею 710,85 га. та вилучено з розпаювання сільськогосподарські угіддя на площу 635,45 га і передано їх до земель за Морозівської сільської ради.

Рішенням 20 сесії 4 скликання Морозівської сільської ради від 10.10.2005 року погода проект землеустрою щодо організації території земельних частко (паїв) реформованих КС тому числі і КСП ім. Мічуріна Морозівської сільської ради, та передбачено припинення колективної власності на земельні ділянки площею 635,45 га. з їх переданням до земель запасу Морозівської сільської ради.

Розпорядженням Малинської РДА від 15.11.2005 року за №413 погоджено проект землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) та складання державних актів на право власності на земельні ділянки громадян із реформованого КСП ім.. Мічуріна та припинено право колективної власності на земельні ділянки реформованого КСП ім.. Мічуріна, що знаходяться за межами населеного пункту з переданням до земель запасу Морозівської сільської ради земельні ділянки площею 635,45 га.

В подальшому розпорядженням Малинської РДА від 26.11.2006 року за №14 затверджено протокол про розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) реформованого КСГЇ ім. Мічуріна.

Відповідно до Закону України «Про внесення до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» від 10.07.2018 року, який набрав чинності з 01.01.2019 року, землі КСП, що припинені (крім . земельних ділянок, які на день набрання чинності зазначеним Законом перебували у приватній власності) вважаються власністю територіальних громад на території яких вони розташовані.

Всупереч вище викладеного, 11.11.2020 року державним реєстратором Ігнатпільської сільської ради Овруцького району ОСОБА_8 на підставі державного акту ІІ-ЖТ №000109 про право колективної власності на землю та на підставі Статуту СВК «Морозівський». прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень: на м47 земельних дфлянок з відповідними номерами.

У подальшому державним реєстратором Брониківської сільської ради Новоград- Волинського району Житомирської області ОСОБА_9 на підставі розподільного балансу СВК «Морозівський» від 16 грудня 2020 року прийняті рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 24 грудня 2020 року на підставі яких відкрито розділи у Державному реєстрі прав та проведено державну реєстрацію права власності на 47 земельних ділянок загальною площею 625,2251 га- за TOB «Морозівський - ЗЕМЛЯ».

СВК «Морозівське» та TOB «Морозівський - ЗЕМЛЯ» набули права власності на вказані земельні ділянки без достатніх правових підстав, а тому виникла необхідність у забезпеченні зберігання речових доказів.

Так під час розгляду клопотання слідчого слідчим суддею на підставі поданих прокурором документів встановлено, що в 2000 році створено СВК «Морозівський» з кількістю членів 287 осіб.

02.08.2004 року загальними зборами співвласників СВК «Морозівський» (8 осіб засновників, 287 осіб мають право на майнові паї, померлі та вибулі - 80 осіб) прийнято рішення про створення сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу та рішення про ліквідацію СВК «Морозівський» із затвердженням складу ліквідаційної комісії,

Через два роки, а саме 06.04.2006 року рішенням загальних зборів СВК «Морозівський» співвласників земельних та майнових паїв (287 осіб мають право на майнові паї, померлі та вибулі - 123 осіб) повторно прийнято рішення про ліквідацію СВК «Морозівський» із затвердженням складу ліквідаційної комісії.

Через 13 років, а саме 18.11.2019 року рішенням членів СВК «Морозівський» припинено процедуру ліквідації підприємства у зв`язку з тим, що всі боргові зобов`язання закриті і боргів підприємство не має. Згідно вказаного рішення вказано, що в кооперативі залишилися не розпайовані земельні ділянки відповідно до Акту на право колективної власності на землю, для використання яких необхідні кошти для оформлення і внесення в реєстр на підприємство.

20.01.2020 року рішенням №1 загальних зборів СВК «Морзівський» затверджено вихід із членів кооперативу всіх членів, хто забрав свої майнові паї, земельні паї та припинили трудову діяльність, без зазначення конкретних прізвищ; визначено частки статутного фонду серед членів кооперативу ОСОБА_11 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14

10.12.2020 року рішенням №2 СВК «Морозівський» створено нове підприємство TOB «Морозівський - ЗЕМЛЯ» шляхом виділу з СВК «Морозівський».

16.12.2020 року рішенням №3 СВК «Морозівський» затверджено розподільчий баланс СВК «Морозівський», згідно якого кооператив передав новоствореному TOB «Морозівський - ЗЕМЛЯ» 47 земельних ділянок за кадастровими номерами, що вказані в клопотанні слідчого.

Саме з приводу законності реєстрації прав власності на вказані 47 земельних ділянок за СВК «Морозівський» і звернувся начальник Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області до поліції.

Твердження представника ОСОБА_7 щодо правомірності набуття у власність вказаних земельних ділянок за СВК «Морозівський», з огляду на вище вказані обставин, підлягають перевірці.

Реєстраційна справа №1-308-00768-29 СВК «Морозівський» () не містить доказів щодо належності вказаних 47 земельних ділянок членам даного кооперативу як розпайованих земельних ділянок СВК.

Як вбачається з наданих слідчим інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, реєстрацію прав власності на спірні 47 земельні ділянки за СВК «Морозівський» проведено на підставі державного акту на право колективної власності серії ІІ-ЖТ №000109 всупереч Розпорядженню Малинської районної державної адміністрації від 15.11.2005 року за №413, яким скасовано даний державний акт.

Припинення права колективної власності на земельні ділянки в 2005 році та наявне Розпорядження Малинської районної державної адміністрації від 26.11.2006 року за №14 про розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) реформованого КСП ім. Мічуріна може ставити під сумнів правомірність реєстраційних дій на земельні ділянки за СВК «Морозівський» в 2020 році без відповідного рішення Головного управління Держгеокадастру Житомирській області про передачу кооперативу цих земельних ділянок у приватну власність.

Вказані земельні ділянки як предмет можливого кримінального правопорушення є речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки є предметом кримінального правопорушення №0000580 за ч.2 ст. 190 України, відповідаючи критеріям, визначеним уст.98 КПК України, та враховуючи, що згідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, арешт наведеного майна зумовлений необхідністю його збереження та запобіганню можливості перетворення та відчуження, тому слідчий суддя обгрунтовано прийшов до висновку про доцільність на даній стадії досудового розслідування забезпечення його шляхом накладення арешту на вказані земельні ділянки у формі позбавлення права на розпорядження і відчуження з метою їх збереження, з чим також погоджується колегія суддів апеляційного суду.

Разом з тим апеляційний суд вважає за необхідне заначити, що за документами з витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно власником вказаних 47 земельних ділянок на час звернення слідчого з клопотанням та його розгляду слідчим суддею є ТОВ «Морозівський - Земля». При цьому з документів та пояснень, наданих адвокатом ОСОБА_7 вбачається, що він не представляє інтереси даного товариства. З огляду на викладене, його звернення з даною апеляційною скаргою без підтвердження повноважень щодо представництва інтересів власника майна, на яке накладено арешт, вбачається апеляційному суду необгрунтованим та безпідставним. Посилання представника СВК «Морозівський» при цьому на те, що зазначеним арештом непрямо можуть бути затронуті і інтереси даного підприємства, жодними доказами не підтверджено. При цьому власник земельних ділянок з апеляційною скаргою на ухвалу слідчого судді не звертався.

Враховуючи викладене, ухвала слідчого судді є законною, обгрунтованою та такою, що не суперечить інтересам апелянта.

Керуючись ст. ст. 404, 407, 422 КПК України колегія суддів, -

п о с т а н о в и л а:
Апеляційну скаргу представника СВК «Морозівський» ОСОБА_7 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Малинського районного суду Житомирської області від 10 лютого 2021 року про накладання арешту на земельні ділянки, - без змін.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді: