УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

26 лютого 2021 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 січня 2021 року за № 0000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22 лютого 2021 року прокурор Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що рішеннями господарського суду Черкаської області від 21 червня 2018 року № 925/281/18 та від 25 липня 2018 року № 925/279/18 задоволено позовні заяви заступника керівника Черкаської місцевої прокуратури в інтересах держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 до КТ « ОСОБА_4 » про стягнення заборгованості на загальну суму 1 036 498,40 грн.
Рішення господарського суду Черкаської області від 21 червня 2018 року № 925/281/18 набрало законної сили 17 липня 2018 року.
Рішення господарського суду Черкаської області від 25 липня 2018 року № 925/279/18 набрало законної сили 21 серпня 2018 року.
На виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває зведене виконавче провадження № 60754172 з примусового виконання наказів, виданих господарським судом Черкаської області на підставі вказаних рішень.
КТ « ОСОБА_4 » на праві власності належать автомобілі: «Chevrolet Niva», 2007 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 та «ЗАЗ 110207», 2004 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_2 , які перебувають у розшуку.
Інше майно та грошові кошти у боржника відсутні.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань боржник має організаційно - правову форму - Командитне товариство.
Згідно ст. 133 ЦК України командитним товариством є товариство, в якому разом з учасниками, які здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і солідарно несуть додаткову (субсидіарну) відповідальність за зобов`язаннями товариства усім своїм майном (повними учасниками), є один чи кілька учасників (вкладників), які несуть ризик збитків, пов`язаних з діяльністю товариства, у межах сум зроблених ними вкладів та не беруть участі в діяльності товариства. До командитного товариства застосовуються положення про повне товариство, якщо інше не встановлено цим Кодексом, іншим законом.
Статтею 135 ЦК України передбачено, що правовий статус повних учасників командитного товариства та їх відповідальність за зобов`язаннями товариства встановлюються положеннями цього Кодексу про учасників повного товариства.
Відповідно до ст. 124 ЦК України у разі недостатності у повного товариства майна для задоволення вимог кредиторів у повному обсязі учасники повного товариства солідарно відповідають за зобов`язаннями товариства усім своїм майном, на яке може бути звернене стягнення. Учасник повного товариства відповідає за боргами товариства незалежно від того, виникли ці борги до чи після його вступу в товариство. Учасник повного товариства, який вибув із товариства, відповідає за зобов`язаннями товариства, що виникли до моменту його вибуття, рівною мірою з учасниками, що залишилися, протягом трьох років з дня затвердження звіту про діяльність товариства за рік, у якому він вибув із товариства.
Особливістю командитного товариства є наявність у складі його засновників двох груп з різними правовим становищем. Першу групу складають засновники, які несуть необмежену відповідальність за зобов`язаннями товариства (повні учасники). До іншої групи належать вкладники засновники, які відповідають по боргах товариства в межах внесених ними вкладів.
Згідно ст. 619 ЦК України договором або законом може бути передбачена поряд із відповідальністю боржника додаткова (субсидіарна) відповідальність іншої особи. До пред`явлення вимоги особі, яка несе субсидіарну відповідальність, кредитор повинен пред`явити вимогу до основного боржника. Якщо основний боржник відмовився задовольнити вимогу кредитора або кредитор не одержав від нього в розумний строк відповіді на пред`явлену вимогу, кредитор може пред`явити вимогу в повному обсязі до особи, яка несе субсидіарну відповідальність.
Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 25 березня 2018 року засновниками КТ « ОСОБА_4 » на той час були ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , керівником ОСОБА_7 .
На даний час, згідно даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань засновниками КТ « ОСОБА_4 » є ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , керівником є ОСОБА_11 .
Встановлено, що на підставі договору купівлі-продажу частки в складеному капіталі КТ « ОСОБА_4 » від 25 жовтня 2018 року, ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передав частку ОК « ОСОБА_4 ».
На підставі договору купівлі - продажу частки в складеному капіталі КТ « ОСОБА_4 » від 25 жовтня 2018 року ОСОБА_5 продав свою частку ОСОБА_11 , а ОСОБА_6 - ОСОБА_11 .
Враховуючи викладене,ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 та ОСОБА_6 отримали прибуток від продажу своїх часток у КТ « ОСОБА_4 », проте грошові кошти, які, останні зобов`язані сплатити за зобов`язаннями вказаного товариства, до цього часу не сплатили.
За вказаним фактом Черкаською місцевою прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 21 січня 2021року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.
Досудове розслідування здійснюється СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області.
26 січня 2021 за №161-595 вих. 21 скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою отримання належним чином завірених копій статистичних відомостей за період з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2020 року КТ « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному Державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_3 ; зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ).
Згідно листа №19-08/324-21 від 10.02.2021 ІНФОРМАЦІЯ_4 , вказані документи можливо отримати на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи викладене, виникла необхідність у отриманні доступу, з можливістю вилучення, належним чином завірених копій статистичних відомостей, поданих з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2020 року КТ « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному Державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_3 ; зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ).
Прокурор Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі. Крім того, з метою нерозголошення та збереження інформації, зазначеної у клопотанні, просив судовий розгляд здійснювати без повідомлення та без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
На підставі вищевикладеного, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без участі прокурора та без повідомлення і без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000004 внесені до вказаного реєстру 21 січня 2021 року за фабулою: «Рішеннями господарського суду Черкаської області від 21.06.2018 № 925/281/18 та від 25.07.2018 № 925/279/18 задоволені позови заступника керівника Черкаської місцевої прокуратури в інтересах держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 до КТ « ОСОБА_4 » про стягнення заборгованості на загальну суму 1 036 498,40 грн. Судове рішення від 21.06.2018 № 925/281/18 набрало законної сили 17.07.2018, а рішення від 25.07.2018 № 925/279/18 21.08.2018. На виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває зведене виконавче провадження № 60754172 з виконання вказаних вище рішень. На даний час рішення судів не виконані, у власності боржника знаходяться автомобілі Chevrolet Niva, 2007 р.в., днз НОМЕР_1 та НОМЕР_4 , 2004 р.в., днз НОМЕР_2 , які з 10.08.2018 перебувають у розшуку. Будь-якого іншого майна та коштів, що належать на праві власності КТ « ОСОБА_4 », не встановлено.» - правова кваліфікація ч.1 ст. 382 КК України.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Враховуючи викладене, прокурором доведено можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слдічого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та в інший спосіб їх отримати неможиво, керуючись ст.ст.107, 159, 163 - 165, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 січня 2021 року за № 0000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України- задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 0000004 від 21 січня 2021 року, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення, належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копій статистичних відомостей, поданих за період з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2020 року КТ « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному Державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_3 ; зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ).
Виконання ухвали покласти на прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 або, за його дорученням, на уповноважених працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1