Справа № 761/7876/21
Провадження № 1-кс/761/5345/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку з виконанням запиту компетентного органу Федеративної Республіки Німеччина про міжнародну правову допомогу в кримінальній справі № 710 AR 557/20,

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 у зв`язку з виконанням запиту компетентного органу Федеративної Республіки Німеччина про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 710 AR 557/20, звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим заступником керівника Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів у електронному та паперовому вигляді, які містять наступну інформацію, а саме: про абонента IP-адреси НОМЕР_2 у період часу 15.05.2020 р. 08 год. 53 хв. (GMT); про час, з якого IP-адресу було закріплено за абонентом та особову інформацію (ім`я, прізвище, дата і місце народження, місце проживання та спосіб зв`язку) щодо абонента.
Клопотання мотивовано тим, що до Київської місцевої прокуратури № 10 надійшов запит компетентного органу Федеративної Республіки Німеччина про міжнародну правову допомогу по кримінальній справі № 710 AR 557/20.
Під час виконання вказаного запиту встановлено, що у провадженні Генеральної прокуратури м.Бамберг Центрального відомства боротьби з кіберзлочинами Баварії перебувають слідчі провадження за ознаками шахрайства.

Предметом різних проваджень є так звані он-лайн трейдінгові платформи, адміністрування якими здійснювалось з різних доменів, та які спрямовували свою діяльність на зацікавлених осіб з багатьох європейських країн, зокрема Федеративної Республіки Німеччина.

Так, в ході попереднього розслідування встановлено, що картина скоєння злочину за своєю базовою структурою була завжди однаковою, зокрема оператори створювали вигляд, що надають потенційним клієнтам у користування Інтернет-платформи для торгівлі різними фінансовими інструментами (до їхньої заборони, зокрема, бінарні опціони, зараз «Контракт на різницю цін» (СРО), форекс, криптовалюти). Інвестор відкривав на веб-сайті оператора торговий рахунок, за що, як правило, необхідно було сплатити грошові кошти в сумі 250-300 євро.

У подальшому, спеціально навчені «спеціалісти з трейдінгу» (так звані брокери та менеджери) по телефону в соціальних мережах або електронними листами з іноземних call-центрів переконували клієнтів, щоб останні інвестували більші суми у торгівлю вказаними фінансовими інструментами. Платежі здійснювались, як правило, шляхом списання коштів з кредитної картки або банківського переказу. Як внутрішні так й іноземні рахунки для оплати зазвичай були надані у користування фіктивними фірмами, фінансовими агентами або постачальниками платіжних послуг. Кошти розподілялись через складну мережу для відмивання коштів, яка знаходилися по всій Європі, та яку, очевидно, було надано для користування різним платформам. В кінці цієї непрозорої системи, створеної для приховання потоку платежів, стоять товариства, на які, оператори трейдінгових платформ мають суттєвий вплив, та які отримують злочинні кошти (після вирахування відсотків для постачальників платіжних послуг та ін.).

Розміщення інвестицій або опціонів, а також збереження коштів інвесторів для повернення або розподілу прибутку не відбувалось. Зокрема, на початку таких бізнес-стосунків інвесторам регулярно вказувалося на отримання значних прибутків, шляхом представлення фіктивних графіків, а також їх закликали до здійснення подальших інвестицій. Насправді, ці графіки керувалися самими правопорушниками через програмне забезпечення, розроблене спеціально для цієї мети. Якщо інвестор вимагав повернення інвестованих коштів та виплату отриманого прибутку, такі вимоги відкидались під різними приводами, за винятком епізодичних виплат невеликих сум. У великій кількості випадків відбувалася повна втрата інвестованого капіталу після окремих невдалих (несправжніх) спроб торгівлі. Загалом, правопорушники діяли з великим професіоналізмом. Слід припустити, що на різних ієрархічних рівнях знаходилась велика кількість правопорушників.

Лише у Федеративній Республіці Німеччина постраждало багато тисяч інвесторів. У багатьох країнах Європи було встановлено інших постраждалих. Кількість незареєстрованих злочинів, ймовірно, є набагато більшою, оскільки багато інвесторів знають про високий ризик понести збитки й помилково вважають, що саме цей ризик здійснився. Саме тому багато з них відмовилися подавати заяви про скоєння злочину.

Відповідно до розслідувань, проведених Центральним відомством боротьби з кіберзлочинами Баварії, вважається, що особи, відповідальні за роботу платформи «Insure-trade», завдали збитків на суму більше ніж 50000,00 євро.

Під час попереднього розслідування встановлено ІР-адреси, закріплені за правопорушниками у зазначений час, серед яких є 1 НОМЕР_3 .
З метою всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеної кримінальної справи та виконання запиту компетентного органу Федеративної Республіки Німеччина про міжнародну правову допомогу, виникла необхідність у доступі до документів, оскільки одержати їх іншими способами, без ухвали слідчого судді, не вбачається можливим.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак через канцелярію суду подав письмову заяву, зі змісту якої вбачається, що останній клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі, а також розглянути клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріали запиту компетентного органу про міжнародну правову допомогу, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно зі ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.
Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені КПК України або міжнародним договором.
Згідно з ч.1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що отримати зазначені документи у добровільному порядку не вдається, при цьому вони мають важливе значення для виконання запиту компетентного органу Федеративної Республіки Німеччина про міжнародну правову допомогу в кримінальній справі № 1710 AR 557/20 та розкриття кримінальних правопорушень, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), разом з тим вони необхідні для виконання запиту компетентного органу Федеративної Республіки Німеччина про міжнародну правову допомогу в кримінальній справі № 1710 AR 557/20, а також мають важливе значення для розкриття кримінальних правопорушень та можуть бути використані як докази у даній кримінальній справі, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164, 542, 561, 562 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку з виконанням запиту компетентного органу Федеративної Республіки Німеччина про міжнародну правову допомогу в кримінальній справі № 710 AR 557/20 задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 , а також іншим слідчим та прокурорам, яким доручено виконання запиту компетентного органу Федеративної Республіки Німеччина, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів у електронному та паперовому вигляді, які містять наступну інформацію, а саме: про абонента IP-адреси НОМЕР_2 у період часу 15.05.2020 р. 08 год. 53 хв. (GMT); про час, з якого IP-адресу було закріплено за абонентом та особову інформацію (ім`я, прізвище, дата і місце народження, місце проживання та спосіб зв`язку) щодо абонента.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: