ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/3716/21
Провадження № 1-кс/210/1695/21

"20" липня 2021 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000030 від 15.06.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
08.07.2021 року до суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000030 від 15.06.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що проведеною КРпдОП перевіркою матеріалів ЖЄО відділення поліції № 2 КРУП ГУНП Дніпропетровської області №6692 від 30.04.2021 встановлено укрите від обліку кримінальне правопорушення. Так, 30.04.2021 до відділення поліції № 2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області від ОСОБА_4 надійшла заява, в якій остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка перебуваючи в невстановленому місці, повідомивши в телефонному режимі неправдиві відомості ОСОБА_4 заволоділа грошовими коштами останньої. Сума завданих збитків встановлюється. Станом на 15.06.2021, всупереч вимогам ст.214 КПК України, відомості про дане кримінальне правопорушення до ЄРДР внесені не були.

Під час досудового розслідування було встановлено, що невідомі особи таємно, шляхом зловживанням довірою з діючих карток потерпілої зняли грошові кошти, а також відкрили банківські рахунки та оформили кредити на гр. ОСОБА_4 за її номером телефону НОМЕР_1 та станом на 15.06.2021 сума викрадених грошових коштів складає 43,200 грн. та сума кредитних коштів складає 32,100 грн.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого.

В судовому засіданні дізнавач не з`явився, надав заяву про можливість розгляду клопотання у його відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник організації, у володінні якого знаходиться інформація, оскільки слідчим зазначено достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, що відповідає ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Так, відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки, операції за ними, комерційної діяльності клієнтів банківської установи є банківською таємницею, яка, згідно ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» може бути розкрита за рішення суду.

Згідно п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку з тим, що дані, які містяться у зазначених документах, відносяться до конфіденційної інформації, що містить комерційну та банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000030 від 15.06.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса; АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копій або шляхом виготовлення на паперовому чи електронному носії, а саме:
1)виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з банківських карток виданої на ім`я: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за номерами карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які саме були здійснені переводи з цих карток у період з 17.04.2021 до моменту отримання тимчасового доступу.
2)вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи «Абанк24» та з якого телефону (пристрою), до банківських карток виданих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 17.04.2021 до моменту отримання тимчасового доступу.
3)інформацію про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 виданих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,, у період з 17.04.2021 до моменту отримання тимчасового доступу.
4)інформацію про спосіб входу до банківських рахунків, а також терміналів при розрахуванні банківськими картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , у період з 17.04.2021 до моменту отримання тимчасового доступу.
7)фото матеріали з камери банкоматів, з яких було здійснено зняття грошових коштів 17.04.2021 року з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які були видані на ім`я потерпілої гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2
8)інформацію про те, чи обслуговується клієнт у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з телефонним номером НОМЕР_9 , якщо так, то прошу надати повні анкетні данні про дану особу, а також місце реєстрації чи мешкання.
9)інформацію про операції, які проводились з номером телефону НОМЕР_10 в період часу з 17.04.2021 до моменту отримання тимчасового доступу та з якого пристрою.
Право тимчасового доступу надати: дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №2 Криворізький РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20.08.2021 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1