Справа № 589/2062/21
Провадження № 1-кс/589/706/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2021 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання дізнавача Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що в провадженні Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000232 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим дізнанням встановлено, що в період часу з 19:22 до 19:54 години 01.05.2021 невстановлена особа шляхом вільного доступу таємно від оточуючих скоїла крадіжку грошей з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 , чим останньому було завдано матеріального збитку на загальну суму 10 908 грн.

Посилаючись на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з якого були зняті кошти, а також інформації щодо власника рахунку матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також вказуючи на те, що в інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про рух коштів по вказаному рахунку та його держателя у банківської установи неможливо, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі, разом з тим на задоволенні вказаного клопотання дізнавач наполягав.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що у Шосткинському районному управлінні поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000232 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, за наступним фактом. В період часу з 19:22 до 19:54 години 01.05.2021 невстановлена особа шляхом вільного доступу, таємно від оточуючих, скоїла крадіжку грошей з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 , чим останньому було завдано матеріального збитку на загальну суму 10 908 грн.

Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_5 в період часу з 19:22 до 19:54 години з його зарплатної картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , до якої не мають доступу треті особи, було здіснено списання коштів різними сумами загальним розміром 10 908 грн

Крім цього, з виписки про рух коштів по картці/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), вбачається, що 30.04.2021 з картки здійснені грошові перекази на загальну суму 10908 грн. (Розваги: xBill*shalnoiblo, KYIV).

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: копії юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_1 , розгорнуту інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з якого були перераховані кошти, за період часу з 00:01 год. 28.04.2021 по 23:59 год. 01.05.2021, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників, а також інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 .

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати ці документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Акціонерному товариству Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати дізнавачам Шосткинського районного управліненя поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- копії юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год 28.04.2021 по 23:59 год 01.05.2021 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

- інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 , що містяться на електронних носіях, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на паперовому і електронному носії.

Строк дії ухвали визначити до 25 липня 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/706/21

Примірник № 2 наданий дізнавачу ОСОБА_3