СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6194/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 липня 2021 року м. Київ
Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваного ОСОБА_4 ,
захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_7 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_8 , подане в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2021 за № 0000353, про застосування запобіжного заходу у вигляді застави до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Вапнярки Томашпільського р-у, Вінницької обл., українця, громадянина України, який здобув середню освіту, одружений, має малолітню дитину - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є фізичною особою-підприємцем, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 2032 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий СУ ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_7 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_8 , подане в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2021 за № 0000353, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 2032 КК України, про застосування до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, запобіжний захід у вигляді застави у розмірі трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, та покладення напідозрюваного ОСОБА_4 , обов`язків: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора, або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утриматися від відвідування місць, у яких може здійснюватися діяльність пов`язана із функціонуванням гральних закладів; утримуватись від спілкування із іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та ОСОБА_13 ; утримуватись від спілкування з особами, які здійснювали функції адміністраторів та обслуговуючого персоналу гральних закладів, а також зі свідками у кримінальному провадженні.
Вказане клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2021 за № 0000353, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 2032 КК України, в якому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 2032 КК України.
Так, у ході досудового розслідування встановлено, що у квітні 2020 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , маючи лідерські здібності, будучи комунікабельним та вміючи легко входити в довіру до людей, з корисливих мотивів, маючи злочинний намір, направлений на заняття гральним бізнесом, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що організація та проведення азартних ігор в мережі Інтернет проводиться виключно на підставі ліцензії, всупереч вимогам ст. 1 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-IX, переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання неконтрольованого державою прибутку, умисно, протиправно усвідомлюючи заборонність даного виду господарської діяльності без ліцензії, з метою надання своїм діям вигляду законної діяльності та приховування отримання неконтрольованого державою прибутку від організованого ним грального бізнесу та прикриття незаконної діяльності у сфері грального бізнесу, створив організовану злочинну групу до складу якої залучив виконавців у якості старшого адміністратора, яка повинна контролювати діяльність гральних закладів ОСОБА_10 та адміністраторів ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , а також інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб.

Вказана організована злочинна група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності, а також вчинення кожного злочину, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із членів групи та отримання незаконних матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.

Учасники організованої групи, згідно розробленого злочинного плану ОСОБА_4 , під безпосереднім його керівництвом, в інтересах злочинної групи, вчиняли дії, направлені на його особисте збагачення та збагачення членів організованої групи шляхом організації та проведення ігор, надаючи можливість невстановленим особам, шляхом внесення власних грошових коштів, робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був програш зробленої ставки, завдяки чому, учасники організованої групи отримували прибуток від зайняття гральним бізнесом.

Так, у ОСОБА_4 та членів організованої групи були налагоджені та узгоджені тісні довірливі психологічні стосунки, які трансформувалися в спеціальні загальні правила поведінки та стійку злочинну діяльність.

Вказана організована злочинна група характеризувалась корисливою направленістю дій її учасників, єдністю намірів щодо отримання матеріальної вигоди від зайняття гральним бізнесом з метою збагачення, якому передував тривалий підготовчий період, підшукування місця скоєння злочину, шляхів приховування його знарядь та слідів, ретельною розробкою плану вчинення злочину, чітким розподілом ролей між співучасниками, а в кінцевому результаті розподілом матеріальних благ, отриманих у наслідок скоєння кримінального правопорушення, а також вжиттям заходів конспірації.

Крім того, всі учасники зазначеної організованої групи були обізнані щодо протиправних цілей їх діяльності, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної злочинної мети в ході скоєння кримінального правопорушення.

Злочини вчинялися з прямим умислом, тобто учасники організованої групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно-небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного збагачення за рахунок зайняття гральним бізнесом.

Серед учасників організованої групи установлено чітко визначену підпорядкованість, згідно якої підлеглий учасник виконував розпорядження вищого та організатора. Кожному з учасників групи відводились спеціальні функції при скоєнні злочинів, спрямовані на досягнення злочинного плану.

При цьому, ОСОБА_4 , розробив єдиний план злочинної діяльності організованої групи, який довів до відома всім учасникам організованої групи та узгодив з ними виконання відведених їм ролей, а також частку винагороди.

З метою фактичної реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_4 , на виконання злочинного плану, знаходячись у м. Бориспіль, Київської області, підшукав приміщення (у який саме проміжок часу, встановити не виявилось за можливе), які можливо використовувати в якості гральних залів для незаконного проведення азартних ігор на комп`ютерних симуляторах, облаштувавши під інтерактивний ігровий зал приміщення у м. Бориспіль за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому, ОСОБА_4 , виконуючи функції керівника, виділив кошти для придбання низки персональних комп`ютерів, комплектуючого обладнання та терміналів, організував їх встановлення й налаштування роботи у приміщеннях за вищевказаними адресами, об`єднавши у єдину локальну систему.

В подальшому, під керівництвом ОСОБА_4 , на вказану комп`ютерну техніку було інстальовано (встановлене) програмне забезпечення для підключення до серверів Інтернет ресурсів із симуляторами гральних автоматів із різними азартними іграми для незаконного проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах. Після чого, зазначену комп`ютерну техніку підключено до глобальної мережі Інтернет.

Таким чином, зазначені вище приміщення учасники злочинної групи облаштували, як гральні заклади, встановивши персональні комп`ютери з відповідним програмним забезпеченням, призначеним для отримання доступу до серверів, із симуляторами гральних автоматів, на яких надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет з внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості.

Так, діючи у складі злочинної групи відповідно до розробленого та узгодженого плану, ОСОБА_4 , встановив зв`язок з агентами ігрової платіжної системи «Чемпіон» ІНФОРМАЦІЯ_3 та «Сімпл геймз» ІНФОРМАЦІЯ_4 з якими досяг домовленості щодо перерахування відповідних сум грошових коштів на банківські рахунки агентів, взамін на отримання логінів та паролів доступу до ігрових платіжних систем та надання створеній мережі інтерактивних гральних закладів віртуальних коштів для проведення незаконних азартних ігор.

Після чого, зареєструвався на відповідних ігрових Інтернет сайтах « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_4 та систематично здійснював купівлю на ньому за власні грошові кошти електронні засоби внесення ставок, тим самим здійснив всі необхідні дії, направлені на забезпечення організації азартних ігор в інтерактивному закладі.

Крім того, ОСОБА_4 , з метою конспірації своїх незаконних дій, придбав мобільні телефони, які функціонували в ігровому закладі, як адміністраторські, і використовувались, як засоби для зв`язку, з метою координації своїх дій учасниками організованої групи. Зазначені мобільні термінали постійно знаходились у приміщенні незаконного грального закладу та передавались касирами-адміністраторами один одному при передачі зміни. Також, з метою конспірації ОСОБА_4 , обладнав камерами відеоспостереження приміщення за вищевказаною адресою.

Вказаний заклад функціонував під виглядом надання послуг із доступу до всесвітньої мережі Інтернет, гравці допускались у приміщення для проведення азартної гри тільки по телефонному дзвінку та з дозволу адміністратора. При цьому, касири та адміністратори, відповідно до вказівок керівника злочинної групи, приймали рішення про допуск чи не допуск того або іншого гравця до ігрового закладу.

Крім того, заклад мав свій штат працівників, графік роботи та встановлені ставки оплати роботи працівників. Працівники кожного підрозділу окремо звітували про його діяльність. За допомогою встановленого обладнання відеоспостереження і особистого прибуття за вищевказаною адресою, заклад контролювався ОСОБА_4 .

Залучивши вищевказаних осіб до вчинення злочинів у складі організованої групи та розробивши єдиний злочинний план ОСОБА_4 , розподілив ролі та напрямки діяльності із зайняття гральним бізнесом, доручивши учасникам самостійно планувати та контролювати вчинення особливо тяжких злочинів відповідно до діяльності підконтрольного їм напрямку.

У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності функції та завдання кожного члена групи були розподілені наступним чином.

Згідно плану злочинної діяльності ОСОБА_4 , відвів собі роль організатора злочинної групи, контролював та керував діями членів організованої групи, приймав заходи щодо прикриття злочинної діяльності від правоохоронних органів, отримував прибуток від зайняття гральним бізнесом, виконував функцію інкасатора, тобто здійснював щоденний збір грошових коштів у інтерактивних ігрових залах, обслуговував комп`ютерне обладнання, за допомогою якого безпосередньо надавався доступ до азартних ігор, забезпечував поставки необхідного продовольчого товару до гральних закладів, контролював сплату по рахунках за користування Інтернет-послугами, комунальними послугами у приміщеннях гральних закладів, здійснював підшукування гравців та запрошував їх до закладу для участі у грі, особисто вирішував спірні питання з гравцями, надавав іншим членам організованої групи вказівки на виконання дій щодо забезпечення діяльності закладу грального бізнесу, які були обов`язковими для виконання.

Крім того, ОСОБА_4 , контролював та організовував роботу співучасників та найманих працівників, які виконували покладені на них обов`язки щодо функціонування організованого ним грального закладу, розподіляв прибуток, отриманий від протиправної діяльності, визначав розмір грошової винагороди членам організованої групи.

ОСОБА_10 , будучи виконавцем та виконуючи функції старшого адміністратора залу ігрових автоматів за адресою: АДРЕСА_2 , виконувала вказівки ОСОБА_4 , керувала незаконним гральним закладом, здійснювала підбір адміністраторів грального закладу, безпосередньо керувала роботою адміністраторів грального закладу, проводила наради працівників грального закладу, на яких вирішувала питання про преміювання працівників та підвищення рівня комфорту для клієнтів гральних закладів, займалася збором грошових коштів у адміністраторів ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , здійснювала облік грошових коштів здобутих злочинним шляхом та звітувала перед ОСОБА_4 . Окрім того, ОСОБА_10 , з метою подальшої конспірація незаконної діяльності, проводила бесіди з новими відвідувачами грального закладу і роз`яснювала останнім законність даної діяльності, а також повідомляла про можливі значні виграші.

ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , будучи виконавцями, виконували функції адміністраторів у залі ігрових автоматів за адресою: АДРЕСА_2 , а саме надавали можливість відвідувачам шляхом внесення власних грошових коштів робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, а також за допомогою платіжних терміналів, чи банківських установ, вносив готівкові грошові кошти на розрахункові рахунки представників ігрової системи «Чемпіон» ІНФОРМАЦІЯ_3 та «Сімпл геймз» ІНФОРМАЦІЯ_4 які у свою чергу, після отримання платежів, за допомогою мережі Інтернет переводили на заздалегідь створені спеціальні веб-сайти конвертовані в електронні знаки грошових коштів, до яких були підключені платіжні термінали, та при сплаті готівкових коштів у який, термінал надавав електронний кредит у вигляді цифрового та літерного коду, в залежності від суми готівкових коштів.

Створивши умови для проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах у гральних закладах, члени організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , під керівництвом ОСОБА_4 , здійснювали безпосередній контроль за діяльністю закладів та забезпечили собі отримання незаконного прибутку від зайняття забороненим в Україні гральним бізнесом.

Так, у період часу з 2020 року по липень 2021 року, більш точного часу встановити не представилось за можливе, у приміщенні інтерактивного ігрового закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , члени злочинної та керованої ОСОБА_4 організованої групи, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , з використанням персональних комп`ютерів, через мережу Інтернет, виконуючи заздалегідь розподілені ролі, надавали громадянам незаконні послуги у вигляді доступу до ігрових систем, які налаштовані на азартну гру, у ході якої гравець робив грошову ставку, після чого починав гру, чим приводив в дію різні гральні комбінації та мав можливість при випадковому збігу певних комбінацій отримати свій виграш.

Так, 26.01.2021, протягом доби, перебуваючи у приміщенні інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , в якому в цей час надавалися незаконні послуги в сфері грального бізнесу, керівник організованої злочинної групи ОСОБА_4 отримав від члена організованої групи ОСОБА_10 грошові кошти, після чого покинув приміщення.

Далі, 04.03.2021, 05.03.2021, 09.03.2021, 11.03.2021, 12.03.2021, 13.03.2021, 16.03.2021, 19.03.2021 керівник організованої злочинної групи ОСОБА_4 протягом доби відвідував приміщення інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , в якому в цей час надавалися незаконні послуги в сфері грального бізнесу та спілкувався з членами групи ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Зокрема, 12.03.2021 протягом доби, керівник організованої злочинної групи ОСОБА_4 разом із членами групи ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими особами, заносили в приміщення інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , комп`ютерну техніку, яка використовувалася для надання послуг у сфері грального бізнесу.

Крім того, встановлено, що 04.02.2021 протягом доби, перебуваючи у приміщенні інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , член організованої групи ОСОБА_10 , діючи відповідно до визначеної їй ролі, на виконання злочинного плану розробленого ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи у складі організованої групи, надавала можливість невстановленим особам, шляхом внесення власних грошових коштів, робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був програш зробленої ставки, завдяки чому, учасники організованої групи отримували прибуток від зайняття гральним бізнесом.

Зокрема, 04.02.2021, приблизно о 21год. 02 хв. до інтерактивного грального закладу за адресою АДРЕСА_2 , підійшов гравець ОСОБА_14 , зателефонував на робочий номер закладу та попрохав щоб його впустили. Через декілька хвилин не встановлена в ході проведення досудового розслідування дівчина відчинила двері закладу та провела ОСОБА_14 у середину, де вже знаходилися гравці. Під час перебування в середині приміщення останній підійшов до одного з комп`ютерів, де знаходилася старший адміністратор ОСОБА_10 , яка прийняла у гравця грошові кошти в сумі 100 грн., передала їх в руки невстановленій жінці-адміністратору та надала вказівку ввести код доступу до програмного забезпечення, через який було отримано доступ до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_4 де розміщені ігрові симулятори гральних автоматів та на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості. Далі, невстановлена жінка-адміністратор, підійшла до комп`ютера на який вказав ОСОБА_14 , і самостійно ввела код доступу (пароль та логін), а на екрані комп`ютера засвітилися атрибути притаманні інтерактивному казино « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 Після вибору азартної гри, ОСОБА_14 , здійснював керування внесеними касиром коштами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним в ході проведення гри. Таким чином, конвертовані електронні кредити, відповідали переданим адміністратору грошовим коштам, загальною сумою 100 гривень, за результатом проведення азартної гри ОСОБА_14 у зв`язку із програшом залишив приміщення грального закладу.

Так, 04.03.2021, 05.03.2021, 10.03.2021, 11.03.2021, 12.03.2021, 16.03.2021, 19.03.2021, 19.03.2021 член організованої злочинної групи ОСОБА_10 протягом доби відвідувала приміщення інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , в якому в цей час надавалися незаконні послуги в сфері грального бізнесу та спілкувалася з членами групи ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , з іншими невстановленими особами, які відвідували приміщення, приймала від них грошові кошти за активацію азартних ігор на комп`ютерному обладнанні, проводила перерахунок грошових коштів, надавала вказівки адміністраторам щодо введення коду доступу до програмного забезпечення, через який було отримано доступ до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_4 де розміщені ігрові симулятори гральних автоматів та на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет.

Крім того, встановлено, що 02.03.2021 протягом доби, перебуваючи у приміщенні інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , член злочинної групи ОСОБА_13 , діючи відповідно до визначеної їй ролі під контролем та керівництвом ОСОБА_10 , на виконання злочинного плану розробленого ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи у складі організованої групи, надавала можливість невстановленим особам, шляхом внесення власних грошових коштів робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був програш зробленої ставки, завдяки чому, учасники злочинної групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом.

Так, 02.03.2021 о 15 год. 16 хв. до інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , підійшов гравець ОСОБА_14 , зателефонував на робочий номер закладу та попрохав щоб його впустили. Через декілька хвилин ОСОБА_13 , відчинила двері закладу та провела ОСОБА_14 , у середину де вже знаходилися гравці. Знаходячись в середині приміщення ОСОБА_14 , сів за один із вільних комп`ютерів, після чого передав ОСОБА_13 , у якості ставки кошти в розмірі 100 гривень. Після чого, ОСОБА_13 продиктувала ОСОБА_14 , код доступу (пароль та логін) до програмного забезпечення, через який було отримано доступ до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 де розміщені ігрові симулятори гральних автоматів та на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості. Після того, як ОСОБА_14 ввів у вікно, яке відображалося на моніторі комп`ютера код доступу, який продиктувала ОСОБА_13 , гра розпочалася. Далі, приблизно о 15 год. 38 хв., гравець ОСОБА_14 , у зв`язку із програшем повторно передав ОСОБА_13 , у якості ставки кошти в розмірі 100 гривень та продовжив здійснювати керування внесеними касиром коштами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним. Після чого, на екрані комп`ютера засвітилися атрибути притаманні інтерактивному казино « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3

Таким чином, конвертовані електронні кредити, відповідали переданим адміністратору грошовим коштам, загальною сумою 200 гривень, за результатом проведення азартної гри ОСОБА_14 , у зв`язку із програшом залишив приміщення грального закладу.

Так, 04.03.2021, 05.03.2021, 09.03.2021, 11.03.2021, 12.03.2021, член організованої злочинної групи ОСОБА_13 , діючи за вказівкою ОСОБА_10 , протягом доби перебуваючи у приміщенні інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , в якому в цей час надавалися незаконні послуги в сфері грального бізнесу, спілкувалася з членами групи ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , здійснювала пропуск осіб, які відвідували приміщення, приймала від них грошові кошти за активацію азартних ігор на комп`ютерному обладнанні, та вводила код доступу до програмного забезпечення, через який було отримано доступ до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_4 де розміщені ігрові симулятори гральних автоматів та на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет.

Крім того, встановлено, що 04.03.2021 протягом доби, перебуваючи у приміщенні інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , член злочинної групи ОСОБА_11 , діючи відповідно до визначеної їй ролі під контролем та керівництвом ОСОБА_10 , на виконання злочинного плану розробленого ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи у складі організованої групи, надавала можливість невстановленим особам, шляхом внесення власних грошових коштів робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був програш зробленої ставки, завдяки чому, учасники злочинної групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом.

Так, 04.03.2021 о 18 год. 40 хв. до інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , підійшов гравець ОСОБА_14 , зателефонував на робочий номер закладу та попрохав щоб його впустили. Через декілька хвилин ОСОБА_11 відчинила двері закладу та провела ОСОБА_14 , у середину, де вже знаходилися гравці та комп`ютерне обладнання. Знаходячись в середині приміщення ОСОБА_14 , сів за один із вільних комп`ютерів, після чого передав ОСОБА_11 , яка знаходилася поруч, у якості ставки кошти в розмірі 100 гривень. Після чого, ОСОБА_11 , продиктувала ОСОБА_14 код доступу (пароль та логін) до програмного забезпечення, через який було отримано доступ до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 де розміщені ігрові симулятори гральних автоматів та на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості, який він ввів у вікно, яке відображалося на моніторі комп`ютера Далі, гравець ОСОБА_14 , у зв`язку із програшем повторно передав ОСОБА_11 , у якості ставки кошти в розмірі 100 гривень та продовжив здійснювати керування внесеними касиром коштами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним. Далі, гравець ОСОБА_14 , у зв`язку із черговим програшем повторно передав ОСОБА_11 , у якості ставки кошти в розмірі 200 гривень та продовжив здійснювати керування внесеними касиром коштами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним. Після чого на екрані комп`ютера засвітилися атрибути притаманні інтерактивному казино « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 Таким чином, конвертовані електронні кредити, відповідали переданим адміністратору грошовим коштам, загальною сумою 400 гривень, за результатом проведення азартної гри ОСОБА_14 , у зв`язку із програшом залишив приміщення грального закладу.

Крім того, встановлено, що 26.02.2021 протягом доби, перебуваючи у приміщенні інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , член злочинної групи ОСОБА_12 ,, діючи відповідно до визначеної їй ролі під контролем та керівництвом ОСОБА_10 , на виконання злочинного плану розробленого ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи у складі організованої групи, надавала можливість невстановленим особам, шляхом внесення власних грошових коштів робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був програш зробленої ставки, завдяки чому, учасники злочинної групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом.

Так, 26.02.2021 о 21 год. 18 хв. до інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , підійшов гравець ОСОБА_14 , зателефонував на робочий номер закладу та попрохав щоб його впустили. Через декілька хвилин ОСОБА_12 , відчинила двері закладу та провела ОСОБА_14 , у середину де вже знаходилися гравці. Знаходячись в середині приміщення ОСОБА_14 , сів за один із вільних комп`ютерів, після чого передав ОСОБА_12 , у якості ставки кошти в розмірі 100 гривень. Після чого, ОСОБА_12 продиктувала ОСОБА_14 , код доступу (пароль та логін) до програмного забезпечення, через який було отримано доступ до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 де розміщені ігрові симулятори гральних автоматів та на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості. Після того, як ОСОБА_14 ввів у вікно, яке відображалося на моніторі комп`ютера код доступу, який продиктувала ОСОБА_12 , гра розпочалася. Далі, приблизно о 21 год. 27 хв., гравець ОСОБА_14 , передав ОСОБА_12 , у якості ставки кошти в розмірі 100 гривень продовжив здійснювати керування внесеними касиром коштами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним. Таким чином, конвертовані електронні кредити, відповідали переданим адміністратору грошовим коштам, загальною сумою 200 гривень. Після чого, на екрані комп`ютера засвітилися атрибути притаманні інтерактивному казино « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 Після цього, приблизно о 21 год 47 хв. за результатом проведення азартної гри ОСОБА_12 передала ОСОБА_14 виграш у розмірі 600 гривень, після чого він залишив приміщення грального закладу.

Так, 26.02.2020, 04.03.2021, 10.03.2021, 11.03.2021, 12.03.2021, 15.03.2021 член організованої злочинної групи ОСОБА_12 , діючи за вказівкою ОСОБА_10 , протягом доби перебуваючи у приміщенні інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , в якому в цей час надавалися незаконні послуги в сфері грального бізнесу, спілкувалася з членами групи ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , здійснювала пропуск осіб, які відвідували приміщення, приймала від них грошові кошти за активацію азартних ігор на комп`ютерному обладнанні, та вводила код доступу до програмного забезпечення, через який було отримано доступ до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_4 де розміщені ігрові симулятори гральних автоматів та на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет.

Таким чином, створивши умови для проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах у гральних закладах за адресою: АДРЕСА_2 , члени організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , під керівництвом ОСОБА_4 , отримували незаконний прибуток від зайняття забороненим в Україні гральним бізнесом.

Причетність ОСОБА_4 , до інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: протоколами проведених обшуків від 20.07.2021; протоколами допитів свідка ОСОБА_15 ; протоколами за результатами проведення НСРД; іншими матеріалами кримінального провадження у сукупності.

Підозрюваний ОСОБА_4 , відповідно до ст. 12 КК України, підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді штрафу від десяти до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
У ході досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні відносно підозрюваного ОСОБА_4 , запобіжного заходу у вигляді застави.

Згідно п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави визначається у таких межах: щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.
Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 , покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити речі та документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому провадженні перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 , кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 2032 КК України, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Враховуючи, що ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачена відповідальність у вигляді штрафу від десяти до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян є обґрунтовані підстави вважати, що він, усвідомлюючи невідворотність покарання може переховуватися від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності у тому числі, виїхавши за кордон.

Оскільки ОСОБА_4 протягом тривалого часу займався вказаною протиправною діяльністю, знає способи вчинення кримінального правопорушення, маючи засоби та зв`язки, які сприяють вчиненню кримінального правопорушення, тому він може продовжити діяльність щодо організації та проведення азартних ігор, тобто продовжити вчинення кримінального правопорушення. Крім цього, ОСОБА_4 у разі незастосування запобіжного заходу у вигляді застави, зможе впливати на свідків, схиляючи їх до певної поведінки та надання вигідних для себе показань, а також незаконно протидіяти слідству. Лише застосування до підозрюваного ОСОБА_4 , запобіжного заходу у вигляді застави може забезпечити виконання ним своїх процесуальних обов`язків та забезпечить дієвість вказаного кримінального провадження та досягнення його мети. Менш суворі запобіжні заходи не достатні для запобігання вищевказаним ризикам. Крім того, діяльність ОСОБА_4 протягом тривалого часу була пов`язання із протиправним отриманням прибутку шляхом зайняття забороненим видом діяльності, а тому він міг накопити значну суму коштів.

З метою запобігти спробам ОСОБА_4 , незаконного впливу, шляхом погроз, підкупу або умовляння, впливу на свідків у вказаному кримінальному провадженні, зокрема, осіб, які були залученні до діяльності пов`язаної із зайняттям гральним бізнесом, схиляючи їх до дачі неправдивих показань та перешкоджати повному, всебічному та неупередженому проведенню досудового розслідування іншим чином, наявна необхідність в обранні запобіжного заходу до підозрюваного у вигляді застави із покладенням на нього обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та попросив його задовольнити, посилаючись при цьому на доведеність обґрунтованості пред`явленої підозри та ризиків. Також прокурор зазначив, що всі докази у даному провадженні зібрані відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства. Документи, на які посидається сторона захисту (договір оренди та квитанції про оплату комунальних послуг), не є належними доказами, оскільки датуються 2021 роком.
У судовому засіданні захисники, позицію яких підтримав підозрюваний, просили відмовити у задоволенні клопотання, вказючи, що прокурором не доведено обґрунтованість пред`явленої підозри поза розумним сумнівом. Докази, які б підтверджували вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, відсутні та зібрані з порушенням вимог КПК України. Також жодних ризиків, на які посилається прокурор, не існує, документів на їх підтвердження прокурором не надано. Крім того, прокурором не доведено, що більш м`які запобіжні заходи, не зможуть забезпечити виконання покладених на їх підзахисного обов`язків. Також органом досудового розслідування при поданні клопотання не враховано майновий стан ОСОБА_4 та його особу. Відтак, вважали, що застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання з покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, буде достатнім.

Вислухавши прокурора, захисників та підозрюваного, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідча суддя дійшла таких висновків.
У судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2021 за № 0000353, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 2032 КК України. Місцем проведення досудового розслідування визначено місцезнаходження відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Київській області - м. Київ, вул. Святошинська, 2-А (а. 13-14, 15-16, 17-18, 21-22).
Як вбачається з додатків, долучених до клопотання, ОСОБА_4 20.07.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 2032 КК України (а. 77-86).
Відповідно до ч. 1 ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.
Згідно з положеннями ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.
Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Щодо оцінки слідчою суддею обґрунтованості підозри, то слід зазначити, що вимога обґрунтованої (розумної) підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним кримінальним правопорушенням і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.
Отже, на початковій стадії розслідування слідча суддя, оцінюючи обґрунтованість підозри, не повинна пред`являти до наданих доказів таких же високих вимог, як при формулюванні остаточного обвинувачення при направлені справи до суду (рішення у справі Fox, Campbell and Hartley проти Сполученого Королівства від 30 серпня 1990 року, заяви № 12244/86, 12245/86, 12383/86, параграф 32; рішення Великої Палати у справі Merabishvili проти Грузії від 28 листопада 2017 року, заява № 72508/13, параграф 184).
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 2032 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 16.01.2021; копіями протоколів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій аудіо-відео, контроль відносно ОСОБА_4 ; копіями протоколів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_4 ; копією ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 25.02.2021 2021 про надання дозволу на проведення обшуку у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві власності належить ОСОБА_16 у якому здійснює діяльність гральний заклад; копією протоколу обшуку від 12.03.2021 у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 ; копією висновку експерта від 06.05.2021 № СЕ-19/125-21/2270-КТ; копією ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 29.06.2021 про надання дозволу на проведення обшуку у будинку та прибудинковій території (гараж, господарські споруди, підвали) за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належить ОСОБА_17 , та яким користується ОСОБА_4 ; копією протоколу обшуку від 16.04.2021, який проводився за адресою: АДРЕСА_1 (а. 23-27, 28-33, АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 - 61, АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 ).
На основі наданих стороною обвинувачення матеріалів, які обґрунтовують клопотання, слідча суддя встановила, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, детальний перелік яких міститься в клопотанні слідчого.
Більш того, якщо виходити з поняття «обґрунтована підозра», приведеного в п. 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», то обґрунтована підозра означає, що існують факти і інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

При цьому, обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування, що не виключає можливості застосування до підозрюваного запобіжного заходу.

Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях Європейського суду з прав людини. Так, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 23.10.1994 суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

Враховуючи наведене, слідча суддя, не вирішуючи наперед питання про винуватість підозрюваного у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, правильність кваліфікації його дій, належність та допустимість доказів на підтвердження вини ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, вважає, що зміст клопотання та долучених до нього документів можуть свідчити про існування фактів і інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, отже, про існування обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 2032 КК України. При цьому, висновок органу досудового розслідування з приводу причетності ОСОБА_4 до вчинення зазначеного кримінального правопорушення не є очевидно необґрунтованим.

Щодо наявності, передбачених ст. 177 КПК України, ризиків щодо підозрюваного слідча суддя вважає необхідним зазначити, що вагомою підставою для вирішення питання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави є ризик переховування ОСОБА_4 від органів досудового розслідування, вплив на свідків, вчинення нових кримінальних правопорушень. Зокрема, небезпека переховування від органів досудового розслідування може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи.
При цьому, слідча суддя враховує, що сама по собі тяжкість покарання за кримінальне правопорушення, яке інкримінуються підозрюваному, не є виправданням застосування запобіжного заходу у вигляді застави до підозрюваного, однак, суворість такого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторно вчинення кримінальних правопорушень.
Також слідча суддя, на виконання вимог ст. 178 КПК України, приймає до уваги дані про особу підозрюваного ОСОБА_4 , а саме те, що одружений, має малолітню дитину - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є фізичною особою-підприємцем, має постійне місце реєстрації та проживання у м. Бориспіль, за яким проживає з дружиною, чином та батьками похилого віку, мати є особою з інвалідністю 3 групи.
Враховуючи вищевказане та дані про особу підозрюваного, в їх сукупності, переслідуючи мету захисту інтересів суспільства, зважаючи, що надані, органом досудового розслідування, докази про причетність підозрюваного до вчинення кримінального правопорушення є вагомими, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному, у разі визнання його винуватим, враховуючи доведеність в ході розгляду клопотання наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, слідча суддя дійшла до висновку, що клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Разом з тим, при визначенні розміру застави необхідно враховувати майновий стан підозрюваного та не допускати встановлення такого розміру застави як альтернативи триманню під вартою, що є заздалегідь непомірним для цієї особи та призводить до неможливості виконання застави. Таким чином, саме розмір застави визначає ступінь суворості даного запобіжного заходу, а при його визначенні враховуються об`єктивні й суб`єктивні критерії. Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, при обранні застави необхідно враховувати не лише розмір шкоди, а й інші обставини, в тому числі можливість особи внести заставу, її особисту ситуацію. Основною метою застави є гарантування виконання особою своїх процесуальних обов`язків.
Враховуючи наведене, а також відсутність доказів на підтвердження майнового стану підозрюваного ОСОБА_4 за період 2020-2021 років, необхідність забезпечувати членів сім`ї матеріально, в тому числі свою малолітню дитину, застава у розмірі 200 (двісті) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 454 000 (чотириста п`ятдесят чотири тисячі) грн 00 к., буде достатньою для гарантування виконання ОСОБА_4 своїх процесуальних обов`язків. Слідча суддя також враховує реальну можливість внесення застави у повному розмірі чи її частини іншими особами, та пропорційність цього заходу в цілому.
Також слідча суддя вбачає доцільним покласти на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язки, передбачені п. 1-5, 8 ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; особами, які здійснювали функції адміністраторів та обслуговуючого персоналу гральних закладів, а також зі свідками у кримінальному провадженні; утриматися від відвідування місць, у яких може здійснюватися діяльність пов`язана із функціонуванням гральних закладів; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Покладення на підозрюваного вказаних обов`язків необхідно з метою забезпечення дієвості запобіжного заходу, запобігання ризиків, які були обґрунтовані раніше та ефективності здійснення кримінального провадження.
Враховуючи вищевикладене, а також аналізуючи зібрані в сукупності докази, слідча суддя вважає доведеною наявність підстав для застосування запобіжного заходу у вигляді застави, при цьому жоден з більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти вищевказаним ризикам, а тому такий запобіжний захід як застава забезпечить дотримання підозрюваним процесуальних обов`язків під час досудового слідства та в суді.
За таких обставин у задоволенні клопотання сторони захисту слід відмовити.
Керуючись ст. 40, 131, 132, 176-178, 182, 184, 186, 193, 194, 196, 369-372, 376 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_7 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_8 , подане в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2021 за № 0000353, про застосування запобіжного заходу у вигляді застави до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 2032 КК України, - задовольнити частково.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Вапнярки Томашпільського р-у, Вінницької обл., українця, громадянина України, який здобув середню освіту, одружений, має малолітню дитину - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є фізичною особою-підприємцем, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий, запобіжний захід у вигляді застави, а саме 200 (двісті) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 454 000 (чотириста п`ятдесят чотири тисячі) грн 00 к.
Сума застави може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншими фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок Святошинського районного суду міста Києва для внесення застави:
код отримувача (код за ЄДРПОУ) -26268059;
банк отримувача - ДКСУ, м. Київ;
код банку отримувача (МФО) 820172;
рахунок отримувача - UA1012089;
призначення платежу: застава за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно з ухвалою Святошинського районного суду міста Києва від 28 липня 2021 року у кримінальному провадженні єд.ун. № 759/16981/21, пр. № 1-кс/759/6194/21.
Роз`яснити підозрюваному, що підозрюваний, який не тримається під вартою, не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язки, передбачені п. 1-5, 8 ч. 5 ст.194 КПК України, а саме:
1) прибувати до слідчого, прокурора, суду із встановленою періодичністю;
2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
4) утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; особами, які здійснювали функції адміністраторів та обслуговуючого персоналу гральних закладів, а також зі свідками у кримінальному провадженні;
5) утриматися від відвідування місць, у яких може здійснюватися діяльність пов`язана із функціонуванням гральних закладів;
6) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Визначити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 ухвалою слідчої судді обов`язків - 2 (два) місяці.
У іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала слідчої судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Визначити час проголошення повного тексту ухвали - о 14 год. 30 хв. 30.07.2021 року.

Слідча суддя ОСОБА_1