ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/4870/21
Провадження № 1-кс/201/1572/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 травня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що У 1-ому відділі Управління розслідування злочинів щодо власності Кримінальної поліції Головного комісаріату поліції Клайпедського повіту здійснюється досудове розслідування № 01-1-00834-20 відповідно до Кримінального кодексу Литовської Республіки 1 ч. (за еп. 2) ст. 182, ч. 1 ст. 198 (1), ч. 1 ст. 198 (2), ч. 1 ст. 214, ч. 1 ст. 215, щодо шахрайства, незаконного під`єднання до інформаційної системи та незаконного розпорядження пристроями, програмним забезпеченням, паролями, кодами та іншими даними, незаконного розпорядження даними електронного платіжного засобу, незаконного використання даних електронного платіжного засобу.

Під час досудового розслідування було встановлено, що у вересні 2019 р., після реєстрації потерпілої ОСОБА_5 ) на торговій платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з нею зв`язалися вдавані брокери, які, вдаючись до брехні, переконали її інвестувати у фінансовий ринок та успішно заробити. О. Баярскєнє, погодившись з інвестиційною пропозицією, за вказівкою вдаваних брокерів цієї платформи встановила на своєму комп`ютері програмне забезпечення дистанційного керування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та, вважаючи, що вона інвестує в торгову платформу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 04.09.2019 р. По 25.10.2019 р., кілька разів різними сумами перераховувала свої грошові кошти 7123,84 євро на обмінний пункт криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але прибутку не заробила, а інвестовані гроші їй не були повернуті з причини нібито не сплачених адміністративних зборів. Пізніше, 23.12.2019 р. З О. Баярскєнє зв`язався представник вдаваної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який запропонував їй повернути гроші, інвестовані в 2019 р. на торговій платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а вона, погодившись з пропозицією і сподіваючись, що їх будуть повернуті інвестовані нею кошти, за вказівкою вдаваного брокера на своєму комп`ютері знову встановила програмне забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і надала брокеру доступ до свого електронного банкінгу на інтернетній сторінці банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »), щоб той здійснив перегляд попередніх банківських переказів на платформу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але брокер, без відома о. Баярскєнє, 04.01.2020 р. о 16.05 год., (за литовським часом), під єднавшись з IP-адреси НОМЕР_1 , віднесеної до юрисдикції Республіки Україна, з її належного в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 ") рахунку № НОМЕР_2 , перерахував 622 євро на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в установі електронних грошей ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Внаслідок цього злочину ОСОБА_6 . Баярскєнє зазнала всього 7745,84 євро майнового збитку.

Здійснюючи розслідування злочинного діяння, встановлено, що до інформаційних систем, тобто до електронного банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_8 , до програмного забезпечення дистанційного керування, встановленого на комп`ютері О. Баярскєнє до номеру НОМЕР_4 облікового запису SIP ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) (Протоколу ініціації сеансу) до облікових записів електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІНФОРМАЦІЯ_10 тa ІНФОРМАЦІЯ_10 під`єднання здійснювалося з віднесених до Республіки Україна IP-адрес, що їх адмініструють компанії інтернетних послуг та телекомунікаційні компанії, які здійснюють свою діяльність в Україні, а гроші (622 євро) були перераховані на кредитну картку, видану банком в Україні. Під час розслідування встановлено такі обставини події:

-щодо повернення грошей, iнвестованих у 2019 р. на торговій платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », представник неіснуючої компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 з потерпілою ОСОБА_7 зв`язався через SIP сервери по телефону НОМЕР_4 і з електроної пошти ІНФОРМАЦІЯ_10 Відповідно до даних, наданих іноземною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_12 », якiй належить цей номер, було встановлено, що цим номером користувався ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) (вказана адреса: АДРЕСА_1 , контактна інформація: ІНФОРМАЦІЯ_10 , телефон № НОМЕР_5 ), який для отримання послуги SIP номера зареєструвався з IP-адреси НОМЕР_6 , що її адмініструє постачальник інтернетних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » („ ІНФОРМАЦІЯ_14 »), ІНФОРМАЦІЯ_15 № (ЄДРПОУ) НОМЕР_7 , адреса місця розташування: АДРЕСА_2 , а ним здійснені під`єднання до облікового запису цього номера виконав з IP-адреси НОМЕР_8 , що її адмiнiструє постачальник інтернетних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », реєстраційний номер (ЄДРПОУ) НОМЕР_9 , адреса місця розташування: АДРЕСА_3 . Встановлено, що скринька електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_10 зареєстрована 23.12.2019 р., о 14.41 год. (UTC) з IP-адреси НОМЕР_8 . Під`єднання до цієї скриньки електронної пошти здійснювалися із зазначеної IP-адреси НОМЕР_8 IP-адреси НОМЕР_10 , що її адмiнiструє постачальник iнтернетних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », реєстраційний № (ЄДРПОУ) НОМЕР_11 , адреса місця розташування: АДРЕСА_4 . Україна.

За вказівкою вдаваного представника іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_18 ». О. Баярскєнє встановила на своєму комп`ютері програмне забезпечення дистанційного керування « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Здійснивши огляд комп`ютера ОСОБА_10 , було встановлено, що до цього програмного забезпечення під`єднання вiдбувалися з IP-адреси НОМЕР_12 , що її адмiнiструє постачальник інтернетних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », реєстраційний № (ЄДРПОУ) НОМЕР_13 , адреса місця розташування: АДРЕСА_5 , з IP-адресн НОМЕР_14 , що її адмініструє постачальник інтернетних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », реєстраційний № (ЄДРПОУ) НОМЕР_15 , адреса місця розташування: АДРЕСА_6 , і з IP-адреси НОМЕР_16 , її адмiнiструє постачальник інтернетних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ) (Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_21 »), реєстраційний № (ЄДРПОУ) НОМЕР_17 , адреса місця розташування: АДРЕСА_7 .

З інформації, представленої банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у якому О. Баярскєнє має вiдкритий рахунок НОМЕР_2 , видно, що коли ОСОБА_10 надала доступ до свого електронного банкінгу вдаваному представникові іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 », щоб той здійснив перегляд попередніх банківських переказів на інвестиційну платформу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а брокер, без її вiдома і згоди, 04.01.2020 p. o 16.05 год. з їй належного рахунку НОМЕР_18 у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахував 622 євро на рахунок НОМЕР_19 , відкритий в установі електронних грошей ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », під`єднання до електронного банкінгу відбувалися з вище зазначених IP-адрес НОМЕР_16 i НОМЕР_14 .

З рахунку ОСОБА_10 НОМЕР_18 у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було здійснено грошовий перека в платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( ІНФОРМАЦІЯ_24 (622 євро), що належать ОСОБА_10 , були перераховані до гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_23 невстановленої особи ІНФОРМАЦІЯ_10 , з якого 05.01.2020 р. було здійснено подальші транзакції у валюті України (в гривнях) на кредитну картку № НОМЕР_20 , видану в банку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », що здійснює свою діяльність в Республіці Україна, адреса місця розташування: АДРЕСА_8 . Також із витягу СОЛЬAIDQUABECAMERAO гаманця було встановлено, що отримані після події кошти були перераховані у валюті України (в гривнях) на іншу кредитну картку, № НОМЕР_21 , видану в Комерційному банку України « ІНФОРМАЦІЯ_26 », адреса місця розташування: АДРЕСА_9 ,

- скринька електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_10 була відкрита 17.12.2019 р. о 12.20 год. (UTC) з вище зазначеної IP-адреси НОМЕР_8 , на ім`я ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ), вказуючи контактний телефон номер НОМЕР_22 , що відповідно до коду належить до юрисдикції Республіки Україна. Під`єднання до цієї скриньки електронної пошти здійснювалися з таких вище зазначених IP-адрес: НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_14 , НОМЕР_10 .

З журналу подій (історії IP-адрес під`єднань) облікового запису клієнта ІНФОРМАЦІЯ_10 , отриманого зі служби системи платежів « ІНФОРМАЦІЯ_23 » видно, що під`єднання до цього облікового запису були здійснені з IP-адреси НОМЕР_23 , що її адмініструє постачальник інтернетних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( ІНФОРМАЦІЯ_28 ), реєстраційний № (СДРПОУ) НОМЕР_24 , адреса місця розташування: АДРЕСА_10 , і з IP-адрес НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , що їх адмiнiструє постачальник інтернетних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ) (Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_21 »), ресстраційний № (ЄДРПОУ) НОМЕР_17 , адреса місця розташування: АДРЕСА_7 . Також, під`єднання до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_10 були здійснені з таких вище зазначених IP-адрес: НОМЕР_14 i НОМЕР_16 .

Із записів IP-адрес під`єднань видно, що під`єднання до інформаційних систем були здійснені з тих самих IP-адрес, тобто, з IP-адрес НОМЕР_14 i НОМЕР_16 відбувалося під`єднання до скриньки електроної пошти ІНФОРМАЦІЯ_10 , до програмного забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до електронного банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_8 , до гаманця ІНФОРМАЦІЯ_23 ; з IP-адреси НОМЕР_10 -до скриньок електроної пошти ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_23 »; з IP-адреси НОМЕР_28 -до скриньки електроної пошти ІНФОРМАЦІЯ_10 та гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_23 ; з IP-адреси НОМЕР_8 -до облікового запису користувача номеру НОМЕР_4 , гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_23 », скриньок електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_10 тa ІНФОРМАЦІЯ_10

Існує підозріння, що підключення до інформаційних систем здійснювали, а також виданими в банках України кредитними картками і перерахованими на них з гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_23 » коштами розпоряджаються ті ж самі особи, які причетні до розслідуваного злочину і, можливо, діяли спільно, вчиняючи злочинні дії по відношенню до О. Баярскєнє, і шляхом обману набули чужі кошти. Таким чином, було вчинено злочинні (діяння), передбачені у частині 1 статті 182, частині 1 статті 1981, частині 1 статті 198?, частині 1 статті 214, частині 1 статті 215 Кримінального кодексу Литовської Республіки.

Під час цього досудового розслідування осіб, які, можливо, вчинили злочинні діяння, не встановлено, повідомлення про підозри нікому не вручено.

Для детального розслідування обставин можливо вчинених злочинних діянь, обов`язково слід провести слiдчі дії в Республіці Україна, тому запитувана сторона прохає:

- від постачальника iнтернетних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »», реєстраційний номер (ЄДРПОУ) НОМЕР_13 , адреса місця розташування: АДРЕСА_5 , - отримати інформацію про належність IP-адреси НОМЕР_12 i користувачів, відповідно до зафіксованих в інформаційних системах сеансів.

Від слідчого надійшла заява, в якій останній просить розглянути клопотання без його особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Литовської Республіки щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №01-1-00834-20, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити слідчому СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності Товариства з обмеженою відповідальністю «« ІНФОРМАЦІЯ_19 »», реєстраційний номер (ЄДРПОУ) НОМЕР_13 , адреса місця розташування: АДРЕСА_5 , а саме:

надати інформацію про належність IP-адреси НОМЕР_12 i користувачів, відповідно до зафіксованих в інформаційних системах сеансів.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1