УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 )

в с т а н о в и в :

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000250, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 186 КК України та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 186 КК України, в якому просив: надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітану поліції ОСОБА_9 , або старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітану поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим зі складу слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в електронному вигляді, а саме:

- інформації, яка зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) по рахункам до якого (яких) прикріплено карткові банківські рахунки (номера банківських карток) у період часу з з 00 год. 00 хв. 11 травня 2021 року по 13 травня 2021 року, а саме: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: облікових справ клієнта з копіями їх паспортів; банківських карток зі зразками підписів клієнтів; листів, заяв та інших документів, наданих особами для відкриття рахунків, договорів на відкриття позичкових та розрахункових рахунків до яких прикріплено карткові банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформації, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютерів клієнтів та банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису клієнтів для підключення до системи «Банк-клієнт»; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахункам до яких прикріплено картковий банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_5 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номеру рахунку, дати та призначення платежу) з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час (як в електронному та роздрукованому вигляді); платіжних документів (доручень), наданих клієнтами у банк для перерахування коштів та інформацію щодо руху коштів за період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час; доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків по яких отримували кошти клієнти за період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час; фото, відео матеріалів з пристроїв фіксації (камери фото та відео спостереження встановлені на фасадах будинку, в приміщені відділень та на банкоматах на яких зображено осіб, які використовують картковий банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000250, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 186 КК України та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 186 КК України.
У ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що близько 18 год. 00 хв. 11.05.2021 року, група невстановлених осіб проникла до приміщення квартири АДРЕСА_2 , звідки відкрито викрали особисті речі, що належить ОСОБА_10 , чим завдали останній матеріального збитку на суму 47 000 грн.

Як повідомила потерпіла ОСОБА_10 , між іншим один із правопорушників забрав у неї телефон та через мобільний додаток у ньому « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував з її кредитної картки № НОМЕР_3 на її картку для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 грошові кошти в розмірі майже 30 000 гривень. Після цього, двоє з правопорушників взяли її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та за її допомогою зняли грошові кошти в розмірі приблизно 20 000 гривень, а також приблизно 7000 гривень перерахували на невідомий рахунок.
Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення злочину, документування та здобуття доказів у кримінальному провадженні, підтвердження показань потерпілого, встановлення осіб, які причетні до вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_10 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів по рахунках до яких прикріплено карткові банківські рахунки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.
Слідчий у судове засідання не з`явився, разом з тим через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі з підстав зазначених у ньому.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000250, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000250, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Разом з тим, слідчим не доведено, що документи по рахункам до якого (яких) прикріплено карткові банківські рахунки (номера банківських карток) у період часу з 00 год. 00 хв. 11 травня 2021 року по 13 травня 2021 року, а саме: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: облікових справ клієнта з копіями їх паспортів; банківських карток зі зразками підписів клієнтів; листів, заяв та інших документів, наданих особами для відкриття рахунків, договорів на відкриття позичкових та розрахункових рахунків до яких прикріплено карткові банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформації, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютерів клієнтів та банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису клієнтів для підключення до системи «Банк-клієнт», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами у кримінальному провадженні № 0000250 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000250, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітану поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим зі складу слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в електронному вигляді, а саме:

- інформації, яка зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) по рахункам до якого (яких) прикріплено карткові банківські рахунки (номера банківських карток) у період часу з з 00 год. 00 хв. 11 травня 2021 року по 13 травня 2021 року, а саме: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по вказаних рахунках до яких прикріплено картковий банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_5 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номеру рахунку, дати та призначення платежу) з моменту відкриття таких рахунків по 06.07.2021 (як в електронному та роздрукованому вигляді); платіжних документів (доручень), наданих клієнтами у банк для перерахування коштів та інформацію щодо руху коштів за період з моменту відкриття таких рахунків по 06.07.2021; доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків по яких отримували кошти клієнти за період з моменту відкриття таких рахунків по 06.07.2021; фото, відео матеріалів з пристроїв фіксації (камери фото та відео спостереження встановлені на фасадах будинку, в приміщені відділень та на банкоматах на яких зображено осіб, які використовують картковий банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

В іншій частині клопотання залишити без задоволення

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1