Справа № 464/1120/21
пр.№ 1-кс/464/761/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

09 квітня 2021 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001194 від 27.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
встановив:

у клопотанні слідчого відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, а саме: прихідних накладних за період з 01.01.2020 по 22.07.2020, товаро-транспортних накладних (ТТН) за період з 01.01.2020 по 22.07.2020, доручень на отримання товару марки GTI за період з 01.01.2020 по 22.07.2020, наказ про прийом на роботу ОСОБА_5 , посадова інструкція заступника завідуючого складу ОСОБА_5 , наказ про звільнення з роботи ОСОБА_5 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 22.07.2020 при проведенні контрольної перевірки інвентаризації цінностей в складському приміщенні №2 Львівського РСП, що за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено нестачу сигарет різного роду найменувань марки GTI в кількості 16004 пачок, які були викрадені невстановленою особою, чим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано матеріального збитку на загальну суму без ПДВ 574 759, 70 грн. 27.07.2020 року слідчим відділенням Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001194 від 27 липня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 185 КК України. В ході досудового розслідування було допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що 22 липня 2020 року близько 12.00 години на його номер мобільного телефону надійшов дзвінок від заступника керівника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , про те, що цього ж дня було проведено інвентаризацію на складі, який розташований на 2-му поверсі, що за адресою: АДРЕСА_1 і виявлено нестачу 30 коробів (30 ящиків) сигарет різного найменування. Цього ж дня по вищевказаному факту було проведено службове розслідування. В процесі службового розслідування, було встановлено, що факт недостачі 30 коробів сигарет різного найменування має місце. По даному факту, ним було відібрано пояснення у працівників, які дотичні і працювали з групою товарів марки GTI, а саме комплектувальники товару: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також завскладом ОСОБА_11 , керівник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 та особи, які проводили інвентаризацію: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 . Недостачу було виявлено у складі № НОМЕР_2 , який знаходиться на 2-му поверсі по вищевказаній адресі. За дану групу товарів марки ІНФОРМАЦІЯ_3 був відповідальний заступник завідуючого складом ОСОБА_17 . З пояснень працівників складу, йому стало зрозуміло, що ОСОБА_18 заборонив заходити на 2-й поверх складу іншим працівникам, які теж відповідали за цю групу товару, довів до їхнього відома, що він весь товар надасть, який буде потрібно, що й в процесі роботи відбувалось. На щоденній основі проводились двічі на день завідуючим складом ОСОБА_19 та працівниками складу перерахунок всього товару, який знаходився на першому та другому поверхах, однак короби (ящики з сигаретами), які були закриті не скривались. Окрім того, щотижнево проводилась інвентаризація товару керівником РСП ОСОБА_20 та іншими членами комісії, про що складався акт про проведення інвентаризації і вже при тижневій інвентаризації вибірково відкривались короби (ящики) з сигаретами, але тільки 2 % від залишку товару кожної групи згідно інструкції проведеної інвентаризації. При отриманні пояснень стало відомо, що при проведенні щотижневої інвентаризації на 2-му поверсі в складського приміщення короби з сигаретами не відкривались по невідомій причині, а просто перераховувались кількість наявних коробів (ящиків). В ОСОБА_21 , який відповідав за групу товарів марки GTI, які знаходились в складі № НОМЕР_2 , ним пояснення не було отримано, у зв`язку із тим, що він у день інвентаризації не вийшов на роботу і цього дня не відповідав на телефонні дзвінки. З пояснень, які ним були отримані від працівників складу, зрозуміло, що крадіжку вищевказаного товару міг здійснити тільки ОСОБА_17 . На даний час, ОСОБА_17 на роботу не виходить по невідомій причині і стало відомо, що останній звернувся із листом у головний офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо його звільнення. Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявленою недостачу товарно-матеріальних цінностей (тютюнових виробів) на загальну суму без ПДВ 574 759,70 гривень. Окрім цього, допитано як свідка ОСОБА_22 , котрий являється завідувачем складу Львівського РСП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що він працює у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаді завідуючого складу Львівського РСП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 . У його підпорядкуванні є підлеглі, а саме: 21 особа комплектувальників, 2 комірника: ОСОБА_23 , ОСОБА_24 і 1 заступник завідуючого складу ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 .. У його посадові обов`язки входить повна матеріальна відповідальність, організація роботи складу, ведення звітності по прийому і видачі товару. Інвентаризація товару на складі проводиться два рази на день з 12.30 години по 13.00 години, які проводять комірники: ОСОБА_24 та ОСОБА_23 і заступник завскладу ОСОБА_5 , які рахують кількість блоків тільки в зоні збірки, яка знаходиться на складі № НОМЕР_3 , що на першому поверсі, з метою виявлення пересортів, надлишків або недостач. Дана інвентаризація не відображається на цифрових носіях і не записується документально, вдруге проводиться інвентаризацію в кінці дня в період з 18.00 години по 20.00 години, коли зібрані всі накладні тоді перераховується товар на складах №1 та №2 терміналом збору даних. Дана інформація з терміналу поступає на робочий комп`ютер, на якому встановлена програма «Інвент», де видно недостачу, надлишок та пере сорт товару. Товар перераховується поблочно коли відкриті коробки (ящики), а коли закриті то коробками і вміст не перевіряється, оскільки дані коробки заклеєні липкою стрічкою виробника. Коли проводяться вищевказані інвентаризації то присутній він або заступник завскладу ОСОБА_5 . Другу інвентаризацію проводять комірники і комплектувальники товару, які закріплені за цими групами товару і в його присутності. Друга інвентаризація зберігається на паперовому носії на протязі 5-ти днів. Коли вони проводять дану інвентаризацію, короба (ящиків) вони не вскривають. Короба (ящики) вскривають тоді, коли інвентаризацію проводить керівник РСП ОСОБА_25 і то вибірково, це складає 2% від загальної кількості. основному вскриття коробів (ящиків) проводиться на складі № НОМЕР_3 , що на першому поверсі так як в ньому переважна більшість товару. Короби відкривають вибірково на які вказують члени комісії інвентаризації. Дана інвентаризація фіксується документально, де ставлять підписи всі члени комісії. Коли короби (ящики) вскривалися то весь товар перераховується поблочно. Протягом останнього року недостач при інвентаризації не було, раніше виявляли недостачу одного блоку від виробників. Вся робота складу фіксується відео спостереженням. Дозвіл на відкриття і закриття складських приміщень було надано йому, завскладу ОСОБА_26 та ОСОБА_27 , це передбачено інструкцією «Організації роботи складу». Одноосібно на складі з них трьох міг перебувати будь-хто коли він відповідальний, на протязі 5-10 хв., щоб роздрукувати вечірні залишки товару та скріпити маршрутні листи. Дані маршрутні листи складаються транспортним відділом та скидаються в операційно-касовий відділ, який перекидає йому в робочий кабінет на принтер, який розташований в складському приміщенні № НОМЕР_3 , що на першому поверсі. Доступ до його кабінету має ОСОБА_27 , ОСОБА_17 . Окрім них складів №1, № НОМЕР_2 ніхто не відкривав та не закривав. Ключі від складів № НОМЕР_3 мають він, ОСОБА_27 та ОСОБА_17 , а від №2 складу ключ знаходиться у його робочому кабінеті в тумбочці, до якого мають вищевказані особи доступ. Яким чином утворилась недостача товару, а саме 16004 пачок сигарет чотирьох найменувань групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не може повідомити. Недостача товару зазначена в акті контрольної перевірки інвентаризації цінностей від 22.07.2020. Нестача товару утворилась на складі № НОМЕР_2 , який розташований на другому поверсі приміщення, за даний товар відповідав безпосередньо ОСОБА_17 . Недостачу виявили при ранковому завантаженні автомобіля доставки, хоча ввечері весь товар був зібраний клієнтам. Спершу виявили недостачу 10 блоків сигарет «Вінстон блу», який збирав заступник завскладу ОСОБА_17 , це був водій ОСОБА_28 , потім звернувся водій ОСОБА_29 про недостачу 50 блоків сигарет «Вінстон блу» та ОСОБА_30 про недостачу 224 блоки сигарет «Вінстон блу». Після цих звернень водіїв автомобілів доставки, ним було виявлено недостачу сигарет чотирьох найменувань групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Яким чином вищевказаний товар був викрадений зі складу №2 йому не відомо. За цією групою товару закріплені комплектувальники ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Близько 2-х років тому заступник завскладом ОСОБА_17 повідомив вищевказаним працівникам, щоб вони на другий поверх не ходили, весь товар який їм буде потрібно, він надасть і таким чином насправді все відбувалось. Товар на склади поступає від виробника, який безпосередньо привозить на рампу (приміщення де склади). Згідно накладної, яку їм надає виробник, товар приймає будь-хто із комірників: ОСОБА_27 та ОСОБА_31 . В даній накладні відображається асортимент товару, кількість і максимальна роздрібна ціна на цей товар (МРЦ). Наявність товару вищевказані особи перераховують і сканером сканують кожен короб (ящик), які прибувають на палєтах та які є обмотані стрейчовою плівкою. Дані сканованого товару комірниками, поступають йому на службовий комп`ютер і він або ОСОБА_17 звіряють наявність товару, після чого виписують доручення про прийняття товару водію, підписують товаро-транспортні накладі (ТТН), які надають водієві, а також підписують накладні на товар, який їм надає водій від виробника, після чого водій від виробника їде. Товар, який знаходиться на рампі в подальшому перевозиться в склад №1 або №2, при умові, якщо немає місця в складі № НОМЕР_3 . Отриманий товар при виробничій необхідності розпаковується для подальшої продажі клієнтам. 15.03.2021 року по матеріалах кримінального провадження було призначено судово-економічну експертизу проведення котрої доручено експертам ЛНДІСЕ, на вирішення котрої поставлені наступні питання: чи підтверджуються документально нестача товаро-матеріальних цінностей (сигарет різного роду найменувань марки GTI в кількості 16004 пачок) на суму 574 760,65 грн., що встановлено в результаті проведення інвентаризації на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відображено в акті контрольної перевірки інвентаризації цінностей від 22.07.2020, в якій сумі підтверджується матеріальна шкода від нестачі встановлена згідно інвентаризації на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.07.2020. З метою встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню з метою проведення дослідження фінансово господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на предмет спричиненої матеріальної шкоди, сплати податків, зборів та інших платежів, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, а саме: прихідних накладних за період з 01.01.2020 по 22.07.2020, товаро-транспортних накладних (ТТН) за період з 01.01.2020 по 22.07.2020, доручень на отримання товару марки GTI за період з 01.01.2020 по 22.07.2020, наказ про прийом на роботу, посадова інструкція завідуючого складу, наказ про звільнення з роботи, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 та враховуючи, що вказана документація має суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 й іншим способом отримати дану інформацію неможливо.
На розгляд клопотання слідчий не з`явився, в клопотанні просить проводити розгляд клопотання за його відсутності та за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », клопотання підтримав та просив таке задовольнити.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Враховуючи те, що необхідна інформація, яка зберігається в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак може сприяти розкриттю кримінального правопорушення і мати доказове значення у справі, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Разом з тим, клопотання слідчого в частині покладення виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів на інших слідчих та оперативних працівників, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не надано жодного доказу відносно того, що дані особи є стороною у вищезазначеному кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задоволити частково.
Надати слідчим відділу поліції №2 ЛРУП ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, а саме: прихідних накладних за період з 01.01.2020 по 22.07.2020, товаро-транспортних накладних (ТТН) за період з 01.01.2020 по 22.07.2020, доручень на отримання товару марки GTI за період з 01.01.2020 по 22.07.2020, наказ про прийом на роботу ОСОБА_5 , посадова інструкція заступника завідуючого складу ОСОБА_5 , наказ про звільнення з роботи ОСОБА_5 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Обов`язок надати тимчасовий доступ покласти на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1