Справа № 750/4301/21
Провадження № 1-кс/750/1206/21
У Х В А Л А

05 травня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділення Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000220 від 29.07.2020, -

В С Т А Н О В И В:

23.04.2021 старший слідчий слідчого відділення Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , начальнику відділення СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 до документів, а саме до первинних документів, щодо придбання опор освітлювальних у інших суб`єктів господарювання, договорів про закупівлю опор освітлювальних, накладні, видаткові ордери, платіжні доручення та інші документи, щодо придбання вищевказаних опор освітлювальних, котрі знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (по місцю їх фактичному місцезнаходженні) та можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в документах, а також можливість вилучення їх документального відображення на паперовому носії.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України особа, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликалася.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000220, розпочатому 29.07.2020 за ч. 5 ст. 191 КК України, розпочатого за фактом заволодіння посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетними коштами у розмірі 871,751 грн., при проведенні у 2019 році робіт з капітального ремонту парку ім. Коцюбинського в м. Чернігові.
До СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого 1 сектору відділу КЗЕ Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_9 , в якому зазначено що у ході здійснення оперативно службової діяльності отримана інформація щодо ознак вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) правопорушення, пов`язаного із розтратою грошових коштів.
Зокрема, 26.03.2019 за результатами проведеного тендеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало з ІНФОРМАЦІЯ_3 договір № 6030-31 на виконання робіт з капітального ремонту парку ім. Коцюбинського в м. Чернігові загальною вартістю 65 709 060, 12 грн. (в т.ч. ПДВ - 10 951 510,02 грн.).
Технічним завданням (додаток № 3) до тендерної документації передбачено установлення опор освітлювальних у кількості 62 шт.
Так, під час виконання робіт на вказаному об`єкті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило придбання 67 опор паркових ОДОФ-4 за ціною 30,7 тис. грн. без ПДВ на суму 2 055 987,5 грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ).
В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило придбання опор паркових у підприємства - виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ) за ціною 17, 8 тис. грн. без ПДВ на загальну суму 1 184 236,85 грн.
Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що з метою незаконного виведення грошових коштів у тіньовий обіг підприємство частину коштів спрямувало на документальне оформлення господарських операцій з придбання транспортних та транспортно-експедиційних послуг від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 , АДРЕСА_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 , АДРЕСА_6 ).
Також встановлено, що засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_10 , яка в той же час займає посаду заступника директора з економіки та фінансів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідальна за закупівлю ТМЦ. Наявна інформація свідчить, що посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час закупівлі паркових опор достовірно були відомі реальні ціни виробника, проте останні з метою завищення вартості здійснили документальне оформлення господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що спричинило розтрату коштів місцевого бюджету на загальну суму 871 751 грн.
Згідно копії договору поставки № 02/04-19 від 01.04.2019 року, котрий наданий на запит слідчого від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що розрахунок з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ) за купівлю вищевказаних опор освітлювальних проводилось на р/р № НОМЕР_6 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО: НОМЕР_7 )
З метою здійснення всебічного, повного, та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, прийняття по ньому об`єктивного і законного рішення, а також підтвердження або спростування вищевказаної інформації, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом частини 1 статті 162 КПК України, дані документи доступ до яких просить надати слідчий, можуть містити ознаки охоронюваної законом таємниці.

Тому, крім обставин, вказаних у ч. 5 ст. 164 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 164 КПК України).

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, дані документи матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, слідчим взагалі не доведено, яке значення для розслідуваного ним кримінального провадження № 0000220 від 29.07.2020, відкритого за ч.5 ст. 191 КК України мають оригінали вказаних документів, та з якою метою необхідне вилучення саме оригіналів таких, тому клопотання не підлягає задоволенню в частині надання можливості вилучити оригінали таких документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (за місцем їх фактичного знаходження), надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , начальнику відділення СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 до документів, а саме до первинних документів, щодо придбання опор освітлювальних у інших суб`єктів господарювання, договорів про закупівлю опор освітлювальних, накладні, видаткові ордери, платіжні доручення та інші документи, щодо придбання вищевказаних опор освітлювальних, з можливістю вилучення їх копій.
В задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 05 липня 2021 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1