Справа№751/3853/21
Провадження №1-кс/751/1175/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 травня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочині у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочині у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливості їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004784 від 14.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.10.2017 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Чернігівської міської ради проведено процедуру відкритих торгів на закупівлю товарів згідно ДК 021:2015: код 34920000-2 Дорожнє обладнання (комунальна прибиральна машина HAKO CITYMASTER 2000 з навісним обладнанням) у кількості 2 штуки загальною вартістю 5 960 000 грн, ціна за одиницю без ПДВ 2 483 333,334 грн.

13.11.2017 за результатами проведення публічних закупівель між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Чернігівської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №13/11/17 на закупівлю/поставку товару, а саме товар: ДК 021:2015: код 34920000-2 Дорожнє обладнання (комунальна прибиральна машина HAKO CITYMASTER 2000 з навісним обладнанням) у кількості 2 штуки на загальну суму 5 960 000 грн.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження №21/25-01-16-13/03358216 від 05.08.2019 встановлено, що ринкова вартість аналогічних транспортних засобів складає від 300 000 грн до 750 000 грн.

Крім цього, згідно зазначеного вище висновку встановлено, що участь у вищевказаній процедурі закупівлі брали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » подало довідку про досвід виконання аналогічних договорів із постачання вищезазначених прибиральних машин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак ніяких податкових накладних про продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прибиральних машин HAKO CITYMASTER 2000 за період з 01.09.2017 до 31.12.2017 в інформаційних базах ДФС України не встановлено.

Згідно відомостей наданих ГУ ДПС у м. Києві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало наступні банківські рахунки, а саме розрахункові рахунки № НОМЕР_1 (валюта 978-ЄВРО та 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_2 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які відкриті у АТ«Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та враховуючи необхідність підтвердження фактів проведення розрахунків, встановлення подальшого руху коштів, одержаних за результатами вчинення заволодіння бюджетними коштами, виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і становлять банківську таємницю клієнта юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання слідчий не прибув, в клопотанні просив провести розгляд справи за його відсутності.

Представник особи, у володінні яких знаходяться документи, в судове засідання не прибув, причини неявки не повідомив.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити розгляд справи у відсутності учасників справи.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них, і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного товариства, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

- документів про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 (валюта 978-ЄВРО, за період з 24.05.2017 до 28.02.2019), № НОМЕР_1 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, за період з 14.03.2017 до 28.02.2019), № НОМЕР_2 (валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, за період з 06.07.2017 до 28.02.2019), які були відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати, часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, часу, номерів, адрес банкоматів та відділень банку, де відбувалось зняття грошових коштів із зазначених рахунків та матеріалів фото (відеофіксації) осіб, які знімали грошові кошти у банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи касах відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначених рахунків;

- документів справ з юридичного оформлення вищевказаних рахунків клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затверджених постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492.

За відсутності оригіналів необхідних документів, надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують відсутність оригіналів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1