печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2021 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився

особи у володінні якої

знаходяться речі і документи:

не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого Старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000091 від 15.01.2021 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з Прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні Приватного нотаріуса Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), а саме: всіх документів та вчинених нотаріальних дій щодо реєстрації 22.02.2013 року права власності земельної ділянки кадастровий номер: :00:003:0008 та цілісного майнового комплексу під розміщення виробництва по переробці сільськогосподарської продукції за адресою: АДРЕСА_2 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.01.2021 року за № 0000091 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів, що перебувають у володінні Приватного нотаріуса Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності Приватного нотаріуса Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 .

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.01.2021 року за № 0000091 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що cлужбові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, діючи за попередньою змовою групою осіб із службовими особами суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іншими невстановленими особами, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, шляхом проведення незаконних прилюдних торгів/аукціону з реалізації майна боржника, шляхом обману, вчинили дії направлені на заволодіння майном Закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ).

Так, в ході досудового розслідування, крім іншого, встановлено, що ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_7 від 30.03.2016 року у справі № 911/2581/14, за заявою кредитора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було порушено провадження у справі про банкрутство ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) за загальною процедурою визнано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » кредитором ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з безспірними грошовими вимогами у розмірі 66 172 862,80 грн., введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та призначено у справі розпорядником майна арбітражного керуючого ОСОБА_6 .

Встановлено, що за час здійснення провадження у справі про банкрутство ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було завдано істотної шкоди інтересам кредиторів боржника, в тому числі, інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Так, на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_10 перебувало зведене виконавче провадження № 33719968 з примусового виконання наказів № 26/058-11, № 26/064-11, виданих ІНФОРМАЦІЯ_11 про стягнення з ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » грошових коштів. В ході здійснення вказаного виконавчого провадження 05.07.2012 року державним виконавцем було проведено опис та арешт майна боржника ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , про що складено відповідний акт і передано на реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

При цьому, 06.01.2012 року між ІНФОРМАЦІЯ_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » було укладено генеральний договір № 2 про реалізацію арештованого майна, на яке звернено стягнення державними виконавцями при примусовому виконанні рішень.

Пунктом 1.3 договору № 00-0026/12 зазначено, що на прилюдні торги/аукціон передається цілісно-майновий комплекс, арештований при виконанні виконавчих документів наказ № 26/058-11 ІНФОРМАЦІЯ_7 від 03.05.2012 року про стягнення з ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 27 196 683,01 грн. Наказ №26/064-11 виданий 28.05.2012 ІНФОРМАЦІЯ_11 про стягнення з ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 15 726 363.74 грн.

Разом з цим, 28.01.2013 року наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 №7/2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » виключено з переліку спеціалізованих організацій, з якими органами державної виконавчої служби можуть укладатися договори про реалізацію арештованого майна, за порушення вимог Генерального договору № 2 про реалізацію арештованого майна, на яке звернено стягнення державними виконавцями при примусовому виконанні рішень, від 06.01.2021. Даний договір розірвано ІНФОРМАЦІЯ_13 в односторонньому порядку та договори про реалізацію арештованого державними виконавцями майна, укладені органами державної виконавчої служби з цією організацією та філіями. У зв`язку із зазначеним, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » втратило право здійснювати реалізацію арештованого державними виконавцями майна: зобов`язано припинити передачу арештованого державними виконавцями майна на реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та його філіям, розірвати укладені органами державної виконавчої служби з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та його філіями договори про реалізацію арештованого державними виконавцями майна, яке не було реалізоване до моменту виключення підприємства з вищевказаного переліку.

Однак, 04.02.2013 року у відповідності до протоколів № 00-0026/12-1, № 00-0026/12-2, № 00-0026/12 від 04.02.2013 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » було проведено прилюдні торги/аукціон з реалізації майна ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », переможцем яких було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а кошти від реалізації вказаного майна були перераховані на спеціальний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 . За результатами прилюдних торгів, оформлених протоколом №00-0026/12 від 04.02.2013 року, відбувся продаж комплекту обладнання для переробки курячих яєць у комплектації, який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Відомості щодо реєстрації права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на земельну ділянку кадастровий номер: :00:003:0008 та цілісний майновий комплекс, під розміщення виробництва по переробці сільськогосподарської продукції за адресою: АДРЕСА_2 здійснено 22.02.2013 року Приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5

08.02.2013 року Головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_14 були складені акти про реалізацію предмета іпотеки № 32766964-1/9, № 32766964-2/9 та акт про проведений аукціон №32766964-3/9. Переможцем вищезазначених прилюдних торгів/аукціону визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ), яке в подальшому передало у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відтак, для повного, всебічного дослідження обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Приватного нотаріуса Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Як визначено у ст. 8 Закону України «Про нотаріат», нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , становлять нотаріальну таємницю.

Відповідно до ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат», обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом. Вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим Законом, а також печатки нотаріуса не допускається. Такі реєстри нотаріальних дій, документи чи печатка нотаріуса можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду.

Як визначено у ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що документи доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, враховуючи, що вказані документи знаходяться у володінні Приватного нотаріуса Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 та зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 8, 8-1 Закону України «Про нотаріат», ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000091 від 15.01.2021 року, - задовольнити.

Надати Старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000091 від 15.01.2021 року дозвіл на тимчасовий доступ до документів та вчинених нотаріальних дій щодо реєстрації 22.02.2013 року права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:003:0008 та цілісний майновий комплекс під розміщення виробництва по переробці сільськогосподарської продукції за адресою: АДРЕСА_2 за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у володінні Приватного нотаріуса Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Визначити строк дії ухвали до 11.07.2021 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 - справа № 757/22503/21-к

Прим. 2 - Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 .

Копія - ІНФОРМАЦІЯ_15

11.05.2021 року