Справа №642/3248/21
Провадження №1-кс/642/1464/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 червня 2021 року м.Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши винесене у кримінальному провадженні за № 0000180 від 16.02.2021 року, за ознаками ч.3 ст. 190 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора, звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000180 від 16.02.2021 року, за ознаками ч.3 ст. 190 року, за ознаками кримінального правопорушення ч.3 ст. 190 КК України .

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, у провадженні відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 від 16.02.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що у грудні 2020 року невідома особа на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 під виглядом працевлаштування до Ізраїлю від імені компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 виклала оголошення, вказавши телефон для зв`язку НОМЕР_1 (Viber) ІНФОРМАЦІЯ_4 . ОСОБА_4 зв`язавсь із контактною особою та з метою оформлення дозвільних документів через месенджер «Viber» надіслала сканкопії паспортів громадянина України, паспорту для виїзду за кордон, а також переказала за послуги посередника за працевлаштування 16.12.2020 року на зазначені зловмисником реквізити грошові кошти у сумі 4130 гривень на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 . В наспаному ОСОБА_4 отримала екземпляр Трудового договору №81 від 17.12.2020 року укладений між ФОП ОСОБА_5 на виконання робіт сортувальника пакувальника косметики. Договір був надісланий ІНФОРМАЦІЯ_6 від ОСОБА_6 . Потерпіла ОСОБА_4 перебуває в Україні та не працевлаштована.

В ході досудового розслідування, оперативним підрозділам надавалось доручення в порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення особи, яка причетність до вчинення шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки на території Холодногірського району м. Харкова.

В ході виконання доручення було встановлено, що карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 емітована на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Грошові кошти з карти ОСОБА_5 були переказані на картку банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 , емітована на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 зняття коштів із зазначеної карти відбувалось за адресами:

-31.12.202 у АДРЕСА_1 у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

-01.01.2021 у АДРЕСА_2 у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначених кримінальних правопорушень, встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які містять інформацію щодо руху грошових коштів за рахунками по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 .

Враховуючи необхідність з`ясування обставин підготовки до їх вчинення, зазначену інформацію необхідно витребувати за період з 01.06.2020 до дати винесення ухвали за цим клопотанням.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів за рахунками по банківським карткам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 може мати доказове значення по справі, а в інший шлях отримати дану інформацію не надається можливим, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 , щодо руху грошових коштів на вищевказаній картці.

Слідчий надала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, підтримує в повному обсязі, просила задовольнити та розглянути клопотання без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати сторона кримінального провадження, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -, -

УХВАЛИВ:
Клопотання-задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_3 , які містять банківську таємницю, а саме:

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період з 01.06.2020 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по банківській картці № НОМЕР_3 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 01.06.2021 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

-інформацію по IP адресах входу до системи клієнт-банкуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за рахунком по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 01.06.2021 до часу отримання ухвали;

-копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо).
які перебувають у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 в особі Харківського відділення, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , із можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді.
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1