КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2021 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:
головуючого судді ОСОБА_1
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

при секретарі судового засідання ОСОБА_4

за участю представника ОСОБА_5

розглядаючи у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві апеляційну скаргу представника власника майна ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ПАРК», адвоката ОСОБА_5 , на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 03 серпня 2020 року, -

ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_6 , та накладено арешт майно, а саме на: речові докази документи та грошові кошти, вилучені під час обшуку 18 червня 2020 року квартири за адресою: АДРЕСА_1 , що належать ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ПАРК» (), а саме на:

- Акт надання послуг: №1 від 03.01.2020 в двох примірниках між ФОП ОСОБА_7 та ОК ЖБК «Парк» на 2 арк.;
- Акт наданих послуг: №2 від 06.01.2020 в двох примірниках між ФОП ОСОБА_7 та ОК ЖБК «Парк» на 2 арк.;
- Акт надання послуг: №2350 від 18.03.2020 в двох примірниках між ТОВ «Альянс Будівельників України» та ОК ЖБК «Парк» на 2 арк.;
- Рахунок на оплату: №2 від 06.01.2020, постачальник ФОП ОСОБА_7 покупець ОК ЖБК «Парк» на 4 аркушах;
Видаткові накладні:
- №1633 від 04.03.2020 між ТОВ «Альянс Будівельників України» та ОК ЖБК «Парк» на суму 4200,00 грн. на 1 арк.;
_______________________________
Унікальний номер справи: 757/31370/20-к Категорія: ст. 170 КПК України

Номер апеляційного провадження: 11-сс/824/315/2021
Слідчий суддя суду 1-ї інстанції: ОСОБА_8
Доповідач у суді апеляційної інстанції: ОСОБА_1

- №1684 від 04.03.2020 між ТОВ «Альянс Будівельників України» та ОК ЖБК «Парк» на суму 4200,00 грн. на 1 арк.;
- №1712 від 10.03.2020 між ТОВ «Альянс Будівельників України» та ОК ЖБК «Парк» на суму 4200,00 грн. на 1 арк.;
- №2048 від 18.03.2020 між ТОВ «Альянс Будівельників України» та ОК ЖБК «Парк» на суму 23892,90 грн. на 1 арк.;
- №3101-09 від 31.01.2020 між ТОВ «Стіллар» та ОК ЖБК «Парк» на суму 2573,92 грн. та товарно-транспортна накладна №С0329 від 31.01.2020 на 2 арк.;
- №3101-09 від 31.01.2020 між ТОВ «Стіллар» та ОК ЖБК «Парк» на суму 2573,92 грн. та товарно-транспортна накладна №С0329 від 31.01.2020 в двох екземплярах всього на 3 арк.;
- №3101-11 від 31.01.2020 між ТОВ «Стіллар» та ОК ЖБК «Парк» на суму 224,00 грн. в двох екземплярах на 2 арк.;
- №УК-3427 від 05.12.2019 між ТОВ «Тарімус Групп» та ОК ЖБК «Парк» на суму 6000,00 грн. та товарно-транспортна накладна №УК-3427 від 05.12.2019 на 2 арк.;
Договори доручень:
- №2М1/2/22.02.2020 від 24.08.2020 між гр. ОСОБА_9 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/В3/3/2/14.05.2020 від 14.05.2020 між гр. ОСОБА_11 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/М1/4/21/02.2020 від 21.02.2020 між гр. ОСОБА_12 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/В3/1/16.03.2020 від 16.03.2020 між гр. ОСОБА_13 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/В1/2/25.01.2020 від 29.01.2020 між гр. ОСОБА_14 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №ЗВ2/ГФ2/22.02.2020 від 22.02.2020 між гр. ОСОБА_15 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1ВЗ/1/19.03.2020 від 12.02.2020 між гр. ОСОБА_16 та гр. ОСОБА_10 на 3 арк.;
- №1/В1/4/21.05.2020 від 21.05.2020 між гр. ОСОБА_17 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/В3/1/28.05.2020 від 02.06.2020 між гр. ОСОБА_18 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/В3/4/07.06.2020 від 07.06.2020 між гр. ОСОБА_19 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1М1/3/04.01.2020 від 04.01.2020 між гр. ОСОБА_20 та гр. ОСОБА_10 на 2 арк.;
- №1/В3/2/22.03.2020 від 22.03.2020 між гр. ОСОБА_21 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/М1/4/12.02.2020 від 12.02.2020 між гр. ОСОБА_22 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №В3/1/14.06.2020 від 16.06.2020 між гр. ОСОБА_23 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №2М1/5/21.04.2020 від 22.04.2020 між гр. ОСОБА_24 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1М2/2/05.03.2020 від 10.03.2020 між гр. ОСОБА_25 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1В3/1/2167-26.05.2020 між гр. ОСОБА_26 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/М3/2/18.05.2020 від 18.05.2020 між. Гр. ОСОБА_27 та гр. ОСОБА_10 на арк.;
- АДРЕСА_2 /20.05.2020 від 20.05.2020 між гр. ОСОБА_28 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №В2/1/28.05.2020 від 03.06.2020 між гр. ОСОБА_29 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №2/М1/4/05.02.2020 від 05.02.2020 між гр. ОСОБА_30 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №В3/2/30.03.2020 від 05.06.2020 між гр. ОСОБА_31 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №В3/2/30.03.2020 від 06.04.2020 між гр. ОСОБА_31 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №В3/2/30.03.2020 від 01.04.2020 між гр. ОСОБА_31 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1В1/2/24.01.2020, №1В2/2/24.01.2020 від 24.01.2020 між гр. ОСОБА_32 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №2/М1/5/ 29.04.2020 від 01.04.2020 між гр. ОСОБА_33 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №2/М1/5/ 29.04.2020 від 06.05.2020 між гр. ОСОБА_33 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1В1/1/ 26.02.2020 від 28.02.2020 між гр. ОСОБА_34 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/М2/ГФ/ 02.02.2020 від 02.02.2020 між гр. ОСОБА_35 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/В2/2/02.02.2020 від 22.02.2020 між гр. ОСОБА_36 та гр. ОСОБА_10 на 2 арк.;
- №1/В2/2/02.02.2020 від 05.02.2020 між гр. ОСОБА_36 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/В1/1/15.02.2020 від 17.02.2020 між гр. ОСОБА_37 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №2/В2/2/26-20 від 03.03.2020 між гр. ОСОБА_38 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №2/В2/2/26-20 від 26.02.2020 між гр. ОСОБА_38 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/М1/5/18-20 від 18.03.2020 між гр. ОСОБА_39 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/В09/20.01.20 від 20.01.2020 між гр. ОСОБА_40 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №В/3/3/22.05.2020 від 01.06.2020 між гр. ОСОБА_41 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №В/3/3/22.05.2020 від 22.05.2020 між гр. ОСОБА_41 та гр. ОСОБА_10 на 2 арк.;
- №3/М1/5/13.05.2020 від 13.05.2020 між гр. ОСОБА_42 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/М1/5/07.05.2020 від 07.05.2020 між гр. ОСОБА_42 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/М1/5/07.05.2020 від 07.05.2020 між гр. ОСОБА_43 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №3/М2/4/08.05.2020 від 08.05.2020 між гр. ОСОБА_43 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №2/М1/5/08.05.2020 від 08.05.2020 між гр. ОСОБА_43 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/В2/1/31.05.2020 від 03.06.2020 між гр. ОСОБА_44 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1 від 28.01.2020 між гр. ОСОБА_45 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №2М1/4/23.01.2020 від 31.01.2020 між гр. ОСОБА_46 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1М1/3/23.01.2020 від 31.01.2020 між ОСОБА_46 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/В1/ГФ/27-20 від 31.01.2020 між гр. ОСОБА_47 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №В-2/29.01 від 29.01.2020 між гр. ОСОБА_48 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/В3/3/30.05.2020 від 02.06.2020 між гр. ОСОБА_49 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/В2/1/28-20 від 28.02.2020 між гр. ОСОБА_50 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1М1/2/06.03.2020 від 06.03.2020 між ОСОБА_51 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/В3/2/24.04.2020 від 29.04.2020 між гр. ОСОБА_52 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №2/В2/2/23.04.2020 від 23.04.2020 між гр. ОСОБА_53 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/В3/2/16.04.2020 від 16.04.2020 між гр. ОСОБА_54 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №2/В3/2/16.04.2020 від 16.04.2020 між ОСОБА_54 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/В3/2/24.04.2020 від 21.05.2020 між гр. ОСОБА_55 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1В1/4/28.05.2020 від 28.05.2020 між гр. ОСОБА_56 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1В1/3/17.02.2020 від 17.02.2020 між гр. ОСОБА_57 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №ЗВ1/3/51.73 від 12.06.2020 між гр. ОСОБА_58 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №2п/1/4/30.05.2020 від 05.06.2020 між гр. ОСОБА_59 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №2М1/4/30.05.2020 від 01.06.2020 між гр. ОСОБА_59 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- В3/1/30.04.2020 від 04.05.2020 між гр. ОСОБА_60 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/М1/ГФ/08.01.2020 від 08.01.2020 між гр. ОСОБА_61 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/М1/ГФ/08.01.2020 від 10.03.2020 між гр. ОСОБА_61 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1МанЧ/3/2/29.04.2020 від 29.05.2020 між гр. ОСОБА_62 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1МанЧ/3/2/29.04.2020 від 29.04.2020 між гр. ОСОБА_62 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №2/В2/3 від 26.02.2020 між ОСОБА_63 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/В1/3 від 21.02.2020 між гр. ОСОБА_64 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1М1/4/05.02.2020 від 05.02.2020 між гр. ОСОБА_65 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/В3/3/18.05.2020 від 20.05.2020 між гр. ОСОБА_66 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1В2/3/36.95-30.05.2020 від 30.05.2020 між гр. ОСОБА_67 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №2/М2/5/09.06.2020 від 09.06.2020 між гр. ОСОБА_68 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №2В2/2/28.82 від 12.06.2020 між гр. ОСОБА_69 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/М1/2/22-20 від 22.02.2020 між гр. ОСОБА_70 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/М1/2/22-20 від 11.03.2020 між гр. ОСОБА_70 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1М1/6/31.32-02.06.2020 від 02.06.2020 між гр. ОСОБА_71 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1М2/1/04.03.2020 від 10.03.2020 між гр. ОСОБА_72 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №3/М2/2/20-20 від 20.02.2020 між гр. ОСОБА_73 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №М2/4/27.03.2020 від 30.03.2020 між гр. ОСОБА_74 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1Ман4/1/1/17.04.2020 від 17.04.2020 між гр. ОСОБА_75 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1М1/6/30.05.2020 від 01.06.2020 між гр. ОСОБА_76 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- № від 03.06.2020 між гр. Орловською ОСОБА_77 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №2М1/4/27.02.2020 від 13.03.2020 між ОСОБА_78 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №123/М2/30.01.2020 від 26.05.2020 між гр. ОСОБА_79 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №В2/03/14.06.2020 від 14.06.2020 між гр. ОСОБА_80 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/В3/ГФ/10.05.2020 від 11.05.2020 між гр. ОСОБА_81 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1В2/2/28.80 від 12.06.2020 між гр. ОСОБА_82 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- № б/н від __01.2020 між гр. ОСОБА_83 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/В1/2/02.02.2020 від 04.02.2020 між гр. ОСОБА_84 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1М2/4/17.03.2020 від 17.03.2020 між гр. ОСОБА_85 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №В3/4/28.05.2020 від 01.06.2020 між гр. ОСОБА_86 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №В3/4/28.05.2020 від 04.06.2020 між гр. ОСОБА_86 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/М2/3/08-20 від 08.02.2020 між гр. ОСОБА_87 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №М2/4/11.03.2020 від 19.03.2020 між гр. ОСОБА_88 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №М2/4/11.03.2020 від 13.03.2020 між гр. ОСОБА_88 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №4/М2/3/15.02.2020 від 05.05.2020 між гр. ОСОБА_89 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №05/М2/ГФ/15.02.2020 від 05.05.2020 між гр. ОСОБА_89 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №4/М2/3/15.02.2020 від 15.02.2020 між гр. ОСОБА_90 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №5/М2/ГФ/15.02.2020 від 15.02.2020 між гр. ОСОБА_89 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №4/М2/3/15.02.2020 від 15.02.2020 між гр. ОСОБА_89 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1М2/3/04.01.2020 від 04.02.2020 між гр. ОСОБА_91 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
-№1М2/4/17.03.2020 від 12.05.2020 між гр. ОСОБА_85 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №2/М2/3/29.01.2020 від 19.02.2020 між ОСОБА_92 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №2/М2/3/29.01.2020 від 04.02.2020 між гр. ОСОБА_92 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/М1/5/05-04-2020 від 05.04.2020 між гр. ОСОБА_93 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/М2/4/02.04.2020 від 02.04.2020 між гр. ОСОБА_94 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/М2/4/02.04.2020 від 31.05.2020 між гр. ОСОБА_94 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/М1/3/25.02.2020 від 10.03.2020 між гр. ОСОБА_95 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/М1/3/25.02.2020 від 25.02.2020 між гр. ОСОБА_95 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/М1/3/25.02.2020 від 13.04.2020 між гр. ОСОБА_95 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/В3/2/07.05.2020 від 07.05.2020 між гр. ОСОБА_96 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №2/В3/2/07.05.2020 від 07.05.2020 між гр. ОСОБА_96 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1м2/2/28.02.2020 від 28.02.2020 між гр. ОСОБА_97 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №3м/4 від 01.02.2020 між гр. ОСОБА_98 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1В2/1/15.02.2020 від 20.02.2020 між гр. ОСОБА_99 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №2/м2/ГФ/15.02.2020 між гр. ОСОБА_100 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №3м1/4/10.02.2020 від 12.02.2020 між ОСОБА_101 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1В1/1/11.02.2020 від 12.02.2020 гр. ОСОБА_102 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1В3/2/18.05.2020 між гр. ОСОБА_103 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №2В2/09.03.2020 від 09.03.2020 між гр. ОСОБА_104 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/В/3/28.02.2020 від 05.03.2020 між гр. ОСОБА_105 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/В2/3-11-03-2020 від 12.03.2020 між гр. ОСОБА_106 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/В3/2/11-04-2020 від 11.04.2020 між гр. ОСОБА_107 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №В3/2/10.05.2020 від 14.05.2020 між гр. ОСОБА_108 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №3/м1/ГФ від 03.06.2020 між гр. ОСОБА_109 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №3/м1/ГФ/08.05.2020 від 16.06.2020 між гр. ОСОБА_109 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №3/м1/ГФ/08.05.2020 від 08.05.2020 між гр. ОСОБА_110 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
-Договір доручення №1В2/3/2167 від 11.06.2020 між гр. ОСОБА_111 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №2/М2/2/28-20 від 31.01.2020 між гр. ОСОБА_112 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/М2/2/28-20 від 31.01.2020 між гр. ОСОБА_112 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/М2/1/29.01.2020 від 04.02.2020 між гр. ОСОБА_113 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/М2/1/29.01.2020 між гр. ОСОБА_113 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/М2/2-10.05.2020 між гр. ОСОБА_114 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/М2/3/15.02.2020 від 17.02.2020 між гр. ОСОБА_115 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №В1-ГФ/2901 від 29.01.2020 між гр. ОСОБА_116 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №2/М1/5 11.06.2020 від 12.06.2020 між гр. ОСОБА_117 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №2/В3/3/09.06.2020 від червня 2020 між ОСОБА_118 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1М1/4/20.02.2020 від 20.02.2020 між гр. ОСОБА_119 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1В1/4/3524/27.05.2020 між гр. ОСОБА_120 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/В3/3/24.05.2020 від 25.05.2020 між гр. ОСОБА_121 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/Мани. 3/2/10.05.2020 від 10.05.2020 між гр. ОСОБА_122 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1В2/1/10.05.2020 від 11.05.2020 між гр. ОСОБА_123 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1Манч2/2/31.05.2020 від 09.06.2020 між гр. ОСОБА_124 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/М1/ГФ/28.04.2020 від 28.05.2020 між гр. ОСОБА_125 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/М1/ГФ/28.04.2020 між гр. ОСОБА_126 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/М1/ГФ/22.02.2020 від 22.02.2020 між гр. ОСОБА_127 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/М1/4/19.02.2020 від 19.02.2020 між гр. ОСОБА_127 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №В1/1/31.05.2020 від 03 червня.2020 між гр. ОСОБА_128 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1В2/2/06.2020 від 06.03.2020 між гр. ОСОБА_129 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1М1/1/17.02.2020 від 19 травня 2020 року між гр. ОСОБА_130 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1М1/1/17.02.2020 від 09.06.2020 між гр. ОСОБА_130 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1М1/1/17.02.2020 від 17.02.2020 між ОСОБА_130 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1М1/1/17.02.2020 від 19 травня 2020 між гр. ОСОБА_130 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/В2/2/07.02.2020 від 07.02. 2020 між гр. ОСОБА_131 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №В2/3/10.06.2020 від 10 травня 2020 між гр. ОСОБА_132 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1В1/4/22.05.2020 між гр. ОСОБА_133 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
-№1М1/5/17.04.2020 від 23.04.2020 між гр. ОСОБА_134 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1В2/2/10.02.2020 від 13.02.2020 між гр. ОСОБА_135 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №3М1/5/02.05.2020 від 02.05.2020 між гр. ОСОБА_136 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1В2/3/04.05.2020 від 04.2020 між гр. ОСОБА_137 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1М1/4/31.01.2020 від 06.02.2020 між гр. ОСОБА_138 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №2/В1/1/14.02.2020 від 28.04.2020 між гр. ОСОБА_139 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №2/В1/1/14.02.2020 від 01.2020 між гр. ОСОБА_139 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1В3/1/28.05.2020 від 02.06.2020 між гр. ОСОБА_140 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №3М1/ГФ/19.02.2020 від 24.02.2020 між гр. ОСОБА_141 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №2М2/2/13.01.2020 від 13.01.2020 між гр. ОСОБА_142 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №2М2/2/13.01.2020 від 24.02.2020 між гр. ОСОБА_142 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №2М2/2/13.01.2020 від 18.03.2020 між гр. ОСОБА_142 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №2М2/2/13.01.2020 від 24.04.2020 між гр. ОСОБА_142 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №2М2/2/13.01.2020 від 4.06.2020 між гр. ОСОБА_142 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1Манч,3/2/08.05.2020 від 08.05.2020 між гр. ОСОБА_143 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1В1/ГФ/06.03.2020 від 07.03.2020 між гр. ОСОБА_144 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1В2/3/19.03.2020 від 03.04.2020 між гр. ОСОБА_145 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №4М1/5/02.05.2020 від 05.05.2020 між гр. ОСОБА_146 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- розписка про зарахування платежу ОСОБА_147 від 19.07.2019 на 1 арк.;
- договір від 13.01.2020 №НС-25/2М2/2/13.01.2020 між ФОП ОСОБА_148 (ІПН НОМЕР_1 ) та ОСОБА_142 (ІПН НОМЕР_2 ) на 1 арк;
- додаток до Договору НС-25/1М1/ГОУ/08.01.2020 від 08.01.2020 між ОСОБА_149 та ОСОБА_61 на 1 арк.;
- довіреність №1 від 11.11.2019 виписана на ОСОБА_10 на 1 арк.;
- довіреність №1 від 17.01.2020 виписана на ОСОБА_10 на 1 арк.;
- договір банківського рахунку №102559240 від 24.03.2020, додатковий договір №1 від 24.03.2020, заява про відкриття поточного рахунку, договори про приймання платежів №UA0000473 у двох екземплярах, довідка про відкриття рахунку від 24.03.2020, додатковий договір №1 від 24.03.2020 на 10 аркушах;
- класифікаційний сертифікат архітектора АА 003915 від 29.08.2017; Замовник: Обслуговуючий кооператив «житлово-будівельний кооператив «Парк», об`єкт: Будівництво готелю по АДРЕСА_3 на 20 аркушах;
- договір ННО397236 про встановлення права користування земельними ділянками, витяги на ОСОБА_150 ділянками, надання повноважень від ОСОБА_10 на ЖБК Парк на 1 акр.;
- Договір №27-12/2018 про надання повноважень від 27.12.2018. Замовник: ОСОБА_151 , Виконавець: ОК «ЖБК «Парк» на 1 арк.;
- Витяг RRP-4HHQ0E1PK з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 28.12.2018 на 2 арк.;
- витяг RRP-4HHMKA6FU з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 03.10.2018 на 1 арк.;
- витяг RRP-4HHML38ID з Державного реєстру на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки від 04.10.2018 на 1 арк.;
- витяг RRP-4HHML4ESA з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки 04.10.2018 на 1 арк.;
- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки від 22.11.2019 на 1 арк.;
- витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєструцію іпотеки від 22.11.2019 на 1 арк.;
- витяг RRP-4HHR7QTSK з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 08.02.2019 на 1 арк.;
- Довідка №1509 від 07.03.2019 ФОП ОСОБА_152 на 1 арк.;
- Кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт, пов`язаних зі створенням об`єктів архітектури № 004815 від 08.11.2017 на 1 арк.
- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 25.03.2019 на 1 арк.;
- витяг RRP-4HIDKALR5 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 06.05.2020 на 1 арк.;
- витяг RRP-4HHMK9NKC з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 03.10.2018 на 1 арк.;
- Відомість з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 15.11.2019 на 2 арк.;
- Кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт, пов`язаних із створенням об`єктів архітектури № 004815 від 08.11.2017 на 1 арк.;
- Довідка №1508 від 07.03.2019 ФОП ОСОБА_152 на 1 арк.;
- Кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт, пов`язаних зі створенням об`єктів архітектури № 004815 від 08.11.2017 на 1 арк.;
- Інформаційна довідка ПБ-2019 №430 від 19.03.2019 на 1 арк.;
- технічний звіт про інженерно-геологічні вишукування вишукування за об`єктом: ділянка індивідуальної житлової забудови (кадастровий №:62:264:0028) за адресою: АДРЕСА_4 на 16 аркушах;
- лист Київмістобудування на адресу ОК «ЖБК «Парк» від 10.09.2019 №1100 на 1 арк.;
- мапа топо-геодезичних вишукувань ОК «ЖБК «Парк» житлового будинку та господарських будівель за адресами АДРЕСА_5 ;
- чорнові записи по ОК «ЖБК «Парк» та ОК «Вуд Парк» з підписом «отримав» ОСОБА_153 від 28.04.2020 на 1 арк.;
- квитанція №671730002 від 17.03.2020 на суму до видачі 2981120 грн. на 1 арк.;
- квитанція №9253_1 від 17.03.2020 на суму до видачі 28593,50 грн. на 1 арк.;
- заява на видачу готівки №TR.14739244.1613.9253 на суму 2907129,04 грн. на 1 арк.;
- довіреність від 12.03.2020 від ОСОБА_154 на ОСОБА_10 на 1 арк.;
- рахунок-фактура №ОП-0010615 від 23.09.2019 між ТОВ «Охорона праці» та ОК «ЖБК «Парк» на суму 1510,20 грн. на 1 арк.;
- рахунок-фактура №СФ-0000003 від 29.05.2019 між ТОВ «Леокон Спецбуд» та ОК «ЖБК «Парк» на суму 200000,00 грн. на 1 арк.;
- рахунок-фактура №СФ-0000264 від 01.11.2019 між ФОП ОСОБА_155 та ОК «ЖБК «Парк» на суму 1800,00 грн. на 1 арк.;
- рахунок-фактура №СФ-0000263 від 01.11.2019 між ФОП ОСОБА_155 та ОК «ЖБК «Парк» на суму 1050,00 грн. на 1 арк.;
- рахунок-фактура №СФ-0000235 від 01.10.2019 між ФОП ОСОБА_155 та ОК «ЖБК «Парк» на суму 1500,00 грн. на 1 арк.;
- рахунок-фактура №СФ-0000234 від 01.10.2019 між ФОП ОСОБА_155 та ОК «ЖБК «Парк» на суму 750,00 грн. на 1 арк.;
- рахунок на оплату №С0329 від 31.01.2020 між ТОВ «Стіллар» та ОК «ЖБК «Парк» на суму 2573,92 грн. на 1 арк.;
- рахунок на оплату №М0028 від 31.01.2020 між ТОВ «Стіллар» та ОК «ЖБК «Парк» на суму 224,00 грн. на 1 арк.;
- 46300,00 доларів США;
- 861650,00 гривень.
Постановлене рішення слідчий суддя мотивував тим, що стороною обвинувачення доведено наявність підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження з метою збереження речових доказів.

В апеляційній скарзі представник власника майна ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ПАРК», адвокат ОСОБА_5 , просить ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову, якою в задоволенні клопотання прокурора відмовити.

Згідно доводів апеляційної скарги, ухвала слідчого судді є незаконною і необґрунтованою, а висновки викладені в ній не відповідають фактичним обставинам справи.

Також, апелянт посилається на неповноту судового розгляду, а тому вважає, що ухвала слідчого судді постановлена з істотними порушеннями вимог кримінального процесуального законодавства, оскільки ні доводи клопотання прокурора, ні додані до нього матеріали не містять відомостей, які б давали підстави для накладення арешту на майно.

Прокурор, будучи повідомлений належним чином про дату розгляду справи в судове засідання суду апеляційної інстанції не з`явився, а тому, виходячи з положень ч. 1 ст. 172 та ч. 4 ст. 405 КПК України, колегія суддів вважає за можливе розглянути дану справу за його відсутності.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника, який підтримав подану апеляційну скаргу і просив її задовольнити, дослідивши матеріали судового провадження, перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступних висновків.

У відповідності до вимог ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Крім того, ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
На переконання колегії суддів, вказаних вимог закону слідчий суддя, під час розгляду клопотання прокурора про арешт майна, дотримався.
Так, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві 21 лютого 2020 року розпочато розслідування кримінального провадження №0000113, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212 КК України.

За матеріалами ОУ ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що на території м. Києва діє група осіб ( ОСОБА_10 (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_156 (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_157 (код НОМЕР_5 ), ОСОБА_158 (код НОМЕР_6 ), ОСОБА_159 (код НОМЕР_7 ), яка в період з 2018-2019 років втілила в діяльність протиправну схему направлену на умисне ухилення від сплати податків, із доходів отриманих від будівництва та продажу квартир в житлових комплексах « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які будуються та реалізуються від ОК ЖБК «Парк» (код 42357814), ОК ЖБК «Вуд Парк» (код 42962715), ОК ЖБК «Лофт Парк» (код 42668355), які є неприбутковими організаціями, хоча при цьому витрачають отримані гроші не за призначенням (на придбання інших земельних ділянок, консультаційні послуги та інше від ОСОБА_147 , ФОП ОСОБА_160 , ФОП ОСОБА_161 , ФОП ОСОБА_162 , ФОП ОСОБА_163 , ФОП « ОСОБА_164 ») та виводять таким чином свої прибутки.

Директор ОК ЖБК «Парк» (код 42357814) ОСОБА_10 (код НОМЕР_3 ). В його обов`язки входить контроль за господарською діяльністю ОК ЖБК «Парк», а також ОК ЖБК «Вуд Парк», ОК ЖБК «Лофт Парк», збір та інкасація виручки, оформлення та підписання договорів та інше.

В ході здійснення досудового розслідування отримано протоколи про результати здійснення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж в рамках оперативно-розшукової справи, а саме з мобільного телефону, який використовує ОСОБА_10 .

Відповідно до інформації, що міститься у вищевказаному протоколі встановлено, квартири у багатоповерхових будинках реалізуються фізичним особам ще на етапі будівництва шляхом укладання кооперативних договорів. Грошові кошти за реалізацію квартири приймають як готівкою (видають чек) так і через банківський рахунок у вигляді пайових внесків.

Відповідно до типового кооперативного договору предметом договору є пай, а саме побудована в подальшому житлово-будівельним кооперативом квартира. Тобто вказана група підприємств здійснює господарську діяльність з будівництва багатоквартирних будинків, що відображена в їх статутних документах.

В ході здійснення досудового розслідування отримано документи, які подавались ОК ЖБК «Парк» (код 42357814) для включення його до реєстру неприбуткових установ та організацій, в ході вивчення яких встановлено порушення з боку ОК ЖБК «Парк», які надали документи щодо зовсім іншого житлового комплексу, який був введений в експлуатацію ще до реєстрації (створення) ЖБК і до останнього відношення не має.

Вимоги, яким зобовязана відповідати неприбуткова організація, встановлено пп.133.4.1 п.133.4 ст.133 Податкового кодексу. Згідно з пп.133.4.6 цього пункту до неприбуткових організацій, що відповідають вимогам цього пункту і не є платниками податку, зокрема, можуть бути віднесені житлово-будівельні кооперативи (далі ЖБК) (з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому відовідно до закону здійснено прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку і такий житловий будинок споруджувався або придбавався житлово-будівельним (житловим) кооперативом), дачні (дачно-будівельні), садівничі та гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи (товариства).

Отже, ЖБК має право на отримання статусу неприбутковості після закінчення будівництва (або придбання) і здавання об`єкта в експлуатацію у разі його подальшого обслуговування та управління таким ЖБК. При цьому такий ЖБК позбавляється права у статусі неприбуткової організації здійснювати будівництво інших об`єктів.

Таким чином ОК ЖБК «Парк» було неправомірно віднесено до неприбуткових установ та організацій, що надало підприємству можливість в подальшому ухилятись від сплати податків.

Виходячи з вищевикладеного, ОК ЖБК «Парк» (код 42357814), ОК ЖБК «Вуд Парк» (код 42962715), ОК ЖБК «Лофт Парк» (код 42668355) фактично виконують роботи з будівництва багатоквартирних житлових будинків, квартири в яких реалізуються фізичним особам.

Вказані ЖБК, ще не закінчили будівництво житлових будинків і такі житлові будинки ще не прийняті в експлуатацію, отже вони є платником податку на прибуток. Відповідно всі операції, які здійснені цими ЖБК в цей період, мають оподатковуватись податком на прибуток.

Відповідно до пп. 134.1.1 Податкового кодексу України об`єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами. Він визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування, визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до П(С)БО та МСФЗ, на різниці, які виникають відповідно до ПКУ.

Положеннями Податкового кодексу не передбачено коригування фінрезультату до оподаткування на різниці, що виникають на суми пайових внесків, сплачених членами (асоційованими членами) ЖБК на користь цього ЖБК. Такі операції відображаються за правилами бухгалтерського обліку.

Тобто, ОК ЖБК «Парк» (код 42357814), ОК ЖБК «Вуд Парк» (код 42962715), ОК ЖБК «Лофт Парк» (код 42668355) відповідно до вимог податкового законодавства повинні бути платниками податків та зборів установлених податкових зобов`язань, від сплати яких вони звільнились при неправомірній реєстрації в якості неприбуткових організацій.

А тому повинні подавати щомісячну податкову звітність з податку на додану вартість та щоквартально з податку на прибуток підприємств.

В підтвердження цього отримано висновок експерта, яким встановлено порушення норм діючого законодавства щодо ОК ЖБК «Парк» (код 42357814) щодо статусу неприбутковості та встановлено ймовірне заниження фінансового результату до оподаткування за 2018-2019 роки в розмірі 29 363 111 грн., що призвело до несплати податку на прибуток підприємства ОК ЖБК «Парк» в розмірі 5 285 360 грн.

Також в підтвердження нецільового використання коштів ОК ЖБК «Парк» отримано висновок Держфінмоніторингу України, яким проаналізовано грошові потоки підприємства та його витрати. Відповідно до інформації, що міститься у цьому висновку, встановлено, що грошові кошти розміщені на рахунках вказаних ЖБК використовуються в супереч статутним документам на придбання земельних ділянок для подальшого будівництва на них інших ЖБК, надання фінансової допомоги іншим ЖБК тощо, отже фінансують видатки, що не пов`язані з діяльністю конкретного кооперативу та не покладені для його утримання.

В рамках вказаного кримінального провадження, 18 червня 2020 року на підставі ухвали Соломянського районного суд м. Києва проведено обшук квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 де проживає директор ОК ЖБК «Парк» (код 42357814) - ОСОБА_10 (код НОМЕР_3 ) в ході якого вилучено господарські документи ОК ЖБК «Парк», а також ОК ЖБК «Вуд Парк», ОК ЖБК «Лофт Парк» та грошові кошти.

Постановою старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_165 від 19 червня 2020 року вилучене в ході обшуку майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000113.

Звертаючись з клопотанням про арешт цього майна прокурор зазначив, що метою застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження є збереження речових доказів.
Встановивши вище зазначені обставини, дослідивши доводи клопотання і матеріали, які були надані прокурором на обґрунтування своїх вимог, слідчий суддя, всупереч твердженням апелянта, дотримався вимог ст. 170 КПК України і прийшов до обґрунтованого висновку з приводу наявності підстав для його задоволення та накладення арешту на майно.
З такими висновками слідчого судді колегія суддів погоджується та вважає, що стороною обвинувачення доведено необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження з метою збереження речових доказів.
Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Чинним Кримінальним процесуальним кодексом України передбачено, що арешт на майно з метою збереження речових доказів можливий, коли існує сукупність розумних підстав і підозр вважати, що таке майно є доказом злочину.

Доводи клопотання прокурора та додані до нього матеріали містять достатньо відомостей, які вказують, що вилучене в ході обшуку майноможе містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що вказує на його відповідність критеріям ст. 98 КПК України.
При цьому, слідчий суддя на даній стадії кримінального провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів його забезпечення, одним із яких і є арешт майна.

На цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою його забезпечення.

Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді колегією суддів не встановлено.

У зв`язку з цим, колегія суддів не вбачає підстав для скасування ухвали слідчого судді, а відтак апеляційна скарга представника власника майна ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ПАРК», адвоката ОСОБА_5 , за викладених в ній доводів, задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 173, 404, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:
Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 03 серпня 2020 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_6 , та накладено арешт майно, а саме на: речові докази документи та грошові кошти, вилучені під час обшуку 18.06.2020 квартири за адресою: АДРЕСА_1 , що належать ОК ЖБК «Парк» (), а саме на:
- Акт надання послуг: №1 від 03.01.2020 в двох примірниках між ФОП ОСОБА_7 та ОК ЖБК «Парк» на 2 арк.;
- Акт наданих послуг: №2 від 06.01.2020 в двох примірниках між ФОП ОСОБА_7 та ОК ЖБК «Парк» на 2 арк.;
- Акт надання послуг: №2350 від 18.03.2020 в двох примірниках між ТОВ «Альянс Будівельників України» та ОК ЖБК «Парк» на 2 арк.;
- Рахунок на оплату: №2 від 06.01.2020, постачальник ФОП ОСОБА_7 покупець ОК ЖБК «Парк» на 4 аркушах;
Видаткові накладні:
- №1633 від 04.03.2020 між ТОВ «Альянс Будівельників України» та ОК ЖБК «Парк» на суму 4200,00 грн. на 1 арк.;
- №1684 від 04.03.2020 між ТОВ «Альянс Будівельників України» та ОК ЖБК «Парк» на суму 4200,00 грн. на 1 арк.;
- №1712 від 10.03.2020 між ТОВ «Альянс Будівельників України» та ОК ЖБК «Парк» на суму 4200,00 грн. на 1 арк.;
- №2048 від 18.03.2020 між ТОВ «Альянс Будівельників України» та ОК ЖБК «Парк» на суму 23892,90 грн. на 1 арк.;
- №3101-09 від 31.01.2020 між ТОВ «Стіллар» та ОК ЖБК «Парк» на суму 2573,92 грн. та товарно-транспортна накладна №С0329 від 31.01.2020 на 2 арк.;
- №3101-09 від 31.01.2020 між ТОВ «Стіллар» та ОК ЖБК «Парк» на суму 2573,92 грн. та товарно-транспортна накладна №С0329 від 31.01.2020 в двох екземплярах всього на 3 арк.;
- №3101-11 від 31.01.2020 між ТОВ «Стіллар» та ОК ЖБК «Парк» на суму 224,00 грн. в двох екземплярах на 2 арк.;
- №УК-3427 від 05.12.2019 між ТОВ «Тарімус Групп» та ОК ЖБК «Парк» на суму 6000,00 грн. та товарно-транспортна накладна №УК-3427 від 05.12.2019 на 2 арк.;
Договори доручень:
- №2М1/2/22.02.2020 від 24.08.2020 між гр. ОСОБА_9 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/В3/3/2/14.05.2020 від 14.05.2020 між гр. ОСОБА_11 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/М1/4/21/02.2020 від 21.02.2020 між гр. ОСОБА_12 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/В3/1/16.03.2020 від 16.03.2020 між гр. ОСОБА_13 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/В1/2/25.01.2020 від 29.01.2020 між гр. ОСОБА_14 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №ЗВ2/ГФ2/22.02.2020 від 22.02.2020 між гр. ОСОБА_15 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1ВЗ/1/19.03.2020 від 12.02.2020 між гр. ОСОБА_16 та гр. ОСОБА_10 на 3 арк.;
- №1/В1/4/21.05.2020 від 21.05.2020 між гр. ОСОБА_17 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/В3/1/28.05.2020 від 02.06.2020 між гр. ОСОБА_18 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/В3/4/07.06.2020 від 07.06.2020 між гр. ОСОБА_19 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1М1/3/04.01.2020 від 04.01.2020 між гр. ОСОБА_20 та гр. ОСОБА_10 на 2 арк.;
- №1/В3/2/22.03.2020 від 22.03.2020 між гр. ОСОБА_21 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/М1/4/12.02.2020 від 12.02.2020 між гр. ОСОБА_22 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №В3/1/14.06.2020 від 16.06.2020 між гр. ОСОБА_23 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №2М1/5/21.04.2020 від 22.04.2020 між гр. ОСОБА_24 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1М2/2/05.03.2020 від 10.03.2020 між гр. ОСОБА_25 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1В3/1/2167-26.05.2020 між гр. ОСОБА_26 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/М3/2/18.05.2020 від 18.05.2020 між. Гр. ОСОБА_27 та гр. ОСОБА_10 на арк.;
- АДРЕСА_2 /20.05.2020 від 20.05.2020 між гр. ОСОБА_28 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №В2/1/28.05.2020 від 03.06.2020 між гр. ОСОБА_29 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №2/М1/4/05.02.2020 від 05.02.2020 між гр. ОСОБА_30 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №В3/2/30.03.2020 від 05.06.2020 між гр. ОСОБА_31 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №В3/2/30.03.2020 від 06.04.2020 між гр. ОСОБА_31 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №В3/2/30.03.2020 від 01.04.2020 між гр. ОСОБА_31 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1В1/2/24.01.2020, №1В2/2/24.01.2020 від 24.01.2020 між гр. ОСОБА_32 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №2/М1/5/ 29.04.2020 від 01.04.2020 між гр. ОСОБА_33 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №2/М1/5/ 29.04.2020 від 06.05.2020 між гр. ОСОБА_33 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1В1/1/ 26.02.2020 від 28.02.2020 між гр. ОСОБА_34 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/М2/ГФ/ 02.02.2020 від 02.02.2020 між гр. ОСОБА_35 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/В2/2/02.02.2020 від 22.02.2020 між гр. ОСОБА_36 та гр. ОСОБА_10 на 2 арк.;
- №1/В2/2/02.02.2020 від 05.02.2020 між гр. ОСОБА_36 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/В1/1/15.02.2020 від 17.02.2020 між гр. ОСОБА_37 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №2/В2/2/26-20 від 03.03.2020 між гр. ОСОБА_38 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №2/В2/2/26-20 від 26.02.2020 між гр. ОСОБА_38 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/М1/5/18-20 від 18.03.2020 між гр. ОСОБА_39 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/В09/20.01.20 від 20.01.2020 між гр. ОСОБА_40 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №В/3/3/22.05.2020 від 01.06.2020 між гр. ОСОБА_41 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №В/3/3/22.05.2020 від 22.05.2020 між гр. ОСОБА_41 та гр. ОСОБА_10 на 2 арк.;
- №3/М1/5/13.05.2020 від 13.05.2020 між гр. ОСОБА_42 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/М1/5/07.05.2020 від 07.05.2020 між гр. ОСОБА_42 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/М1/5/07.05.2020 від 07.05.2020 між гр. ОСОБА_43 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №3/М2/4/08.05.2020 від 08.05.2020 між гр. ОСОБА_43 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №2/М1/5/08.05.2020 від 08.05.2020 між гр. ОСОБА_43 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/В2/1/31.05.2020 від 03.06.2020 між гр. ОСОБА_44 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1 від 28.01.2020 між гр. ОСОБА_45 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №2М1/4/23.01.2020 від 31.01.2020 між гр. ОСОБА_46 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1М1/3/23.01.2020 від 31.01.2020 між ОСОБА_46 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/В1/ГФ/27-20 від 31.01.2020 між гр. ОСОБА_47 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №В-2/29.01 від 29.01.2020 між гр. ОСОБА_48 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/В3/3/30.05.2020 від 02.06.2020 між гр. ОСОБА_49 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/В2/1/28-20 від 28.02.2020 між гр. ОСОБА_50 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1М1/2/06.03.2020 від 06.03.2020 між ОСОБА_51 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/В3/2/24.04.2020 від 29.04.2020 між гр. ОСОБА_52 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №2/В2/2/23.04.2020 від 23.04.2020 між гр. ОСОБА_53 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/В3/2/16.04.2020 від 16.04.2020 між гр. ОСОБА_54 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №2/В3/2/16.04.2020 від 16.04.2020 між ОСОБА_54 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/В3/2/24.04.2020 від 21.05.2020 між гр. ОСОБА_55 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1В1/4/28.05.2020 від 28.05.2020 між гр. ОСОБА_56 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1В1/3/17.02.2020 від 17.02.2020 між гр. ОСОБА_57 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №ЗВ1/3/51.73 від 12.06.2020 між гр. ОСОБА_58 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №2п/1/4/30.05.2020 від 05.06.2020 між гр. ОСОБА_59 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №2М1/4/30.05.2020 від 01.06.2020 між гр. ОСОБА_59 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- В3/1/30.04.2020 від 04.05.2020 між гр. ОСОБА_60 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/М1/ГФ/08.01.2020 від 08.01.2020 між гр. ОСОБА_61 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/М1/ГФ/08.01.2020 від 10.03.2020 між гр. ОСОБА_61 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1МанЧ/3/2/29.04.2020 від 29.05.2020 між гр. ОСОБА_62 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1МанЧ/3/2/29.04.2020 від 29.04.2020 між гр. ОСОБА_62 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №2/В2/3 від 26.02.2020 між ОСОБА_63 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/В1/3 від 21.02.2020 між гр. ОСОБА_64 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1М1/4/05.02.2020 від 05.02.2020 між гр. ОСОБА_65 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/В3/3/18.05.2020 від 20.05.2020 між гр. ОСОБА_66 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1В2/3/36.95-30.05.2020 від 30.05.2020 між гр. ОСОБА_67 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №2/М2/5/09.06.2020 від 09.06.2020 між гр. ОСОБА_68 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №2В2/2/28.82 від 12.06.2020 між гр. ОСОБА_69 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/М1/2/22-20 від 22.02.2020 між гр. ОСОБА_70 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/М1/2/22-20 від 11.03.2020 між гр. ОСОБА_70 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1М1/6/31.32-02.06.2020 від 02.06.2020 між гр. ОСОБА_71 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1М2/1/04.03.2020 від 10.03.2020 між гр. ОСОБА_72 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №3/М2/2/20-20 від 20.02.2020 між гр. ОСОБА_73 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №М2/4/27.03.2020 від 30.03.2020 між гр. ОСОБА_74 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1Ман4/1/1/17.04.2020 від 17.04.2020 між гр. ОСОБА_75 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1М1/6/30.05.2020 від 01.06.2020 між гр. ОСОБА_76 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- № від 03.06.2020 між гр. Орловською ОСОБА_77 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №2М1/4/27.02.2020 від 13.03.2020 між ОСОБА_78 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №123/М2/30.01.2020 від 26.05.2020 між гр. ОСОБА_79 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №В2/03/14.06.2020 від 14.06.2020 між гр. ОСОБА_80 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/В3/ГФ/10.05.2020 від 11.05.2020 між гр. ОСОБА_81 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1В2/2/28.80 від 12.06.2020 між гр. ОСОБА_82 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- № б/н від __01.2020 між гр. ОСОБА_83 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/В1/2/02.02.2020 від 04.02.2020 між гр. ОСОБА_84 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1М2/4/17.03.2020 від 17.03.2020 між гр. ОСОБА_85 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №В3/4/28.05.2020 від 01.06.2020 між гр. ОСОБА_86 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №В3/4/28.05.2020 від 04.06.2020 між гр. ОСОБА_86 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/М2/3/08-20 від 08.02.2020 між гр. ОСОБА_87 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №М2/4/11.03.2020 від 19.03.2020 між гр. ОСОБА_88 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №М2/4/11.03.2020 від 13.03.2020 між гр. ОСОБА_88 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №4/М2/3/15.02.2020 від 05.05.2020 між гр. ОСОБА_89 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №05/М2/ГФ/15.02.2020 від 05.05.2020 між гр. ОСОБА_89 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №4/М2/3/15.02.2020 від 15.02.2020 між гр. ОСОБА_90 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №5/М2/ГФ/15.02.2020 від 15.02.2020 між гр. ОСОБА_89 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №4/М2/3/15.02.2020 від 15.02.2020 між гр. ОСОБА_89 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1М2/3/04.01.2020 від 04.02.2020 між гр. ОСОБА_91 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
-№1М2/4/17.03.2020 від 12.05.2020 між гр. ОСОБА_85 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №2/М2/3/29.01.2020 від 19.02.2020 між ОСОБА_92 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №2/М2/3/29.01.2020 від 04.02.2020 між гр. ОСОБА_92 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/М1/5/05-04-2020 від 05.04.2020 між гр. ОСОБА_93 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/М2/4/02.04.2020 від 02.04.2020 між гр. ОСОБА_94 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/М2/4/02.04.2020 від 31.05.2020 між гр. ОСОБА_94 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/М1/3/25.02.2020 від 10.03.2020 між гр. ОСОБА_95 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/М1/3/25.02.2020 від 25.02.2020 між гр. ОСОБА_95 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/М1/3/25.02.2020 від 13.04.2020 між гр. ОСОБА_95 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/В3/2/07.05.2020 від 07.05.2020 між гр. ОСОБА_96 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №2/В3/2/07.05.2020 від 07.05.2020 між гр. ОСОБА_96 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1м2/2/28.02.2020 від 28.02.2020 між гр. ОСОБА_97 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №3м/4 від 01.02.2020 між гр. ОСОБА_98 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1В2/1/15.02.2020 від 20.02.2020 між гр. ОСОБА_99 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №2/м2/ГФ/15.02.2020 між гр. ОСОБА_100 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №3м1/4/10.02.2020 від 12.02.2020 між ОСОБА_101 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1В1/1/11.02.2020 від 12.02.2020 гр. ОСОБА_102 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1В3/2/18.05.2020 між гр. ОСОБА_103 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №2В2/09.03.2020 від 09.03.2020 між гр. ОСОБА_104 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/В/3/28.02.2020 від 05.03.2020 між гр. ОСОБА_105 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/В2/3-11-03-2020 від 12.03.2020 між гр. ОСОБА_106 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/В3/2/11-04-2020 від 11.04.2020 між гр. ОСОБА_107 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №В3/2/10.05.2020 від 14.05.2020 між гр. ОСОБА_108 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №3/м1/ГФ від 03.06.2020 між гр. ОСОБА_109 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №3/м1/ГФ/08.05.2020 від 16.06.2020 між гр. ОСОБА_109 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №3/м1/ГФ/08.05.2020 від 08.05.2020 між гр. ОСОБА_110 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
-Договір доручення №1В2/3/2167 від 11.06.2020 між гр. ОСОБА_111 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №2/М2/2/28-20 від 31.01.2020 між гр. ОСОБА_112 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/М2/2/28-20 від 31.01.2020 між гр. ОСОБА_112 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/М2/1/29.01.2020 від 04.02.2020 між гр. ОСОБА_113 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/М2/1/29.01.2020 між гр. ОСОБА_113 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/М2/2-10.05.2020 між гр. ОСОБА_114 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/М2/3/15.02.2020 від 17.02.2020 між гр. ОСОБА_115 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №В1-ГФ/2901 від 29.01.2020 між гр. ОСОБА_116 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №2/М1/5 11.06.2020 від 12.06.2020 між гр. ОСОБА_117 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №2/В3/3/09.06.2020 від червня 2020 між ОСОБА_118 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1М1/4/20.02.2020 від 20.02.2020 між гр. ОСОБА_119 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1В1/4/3524/27.05.2020 між гр. ОСОБА_120 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/В3/3/24.05.2020 від 25.05.2020 між гр. ОСОБА_121 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/Мани. 3/2/10.05.2020 від 10.05.2020 між гр. ОСОБА_122 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1В2/1/10.05.2020 від 11.05.2020 між гр. ОСОБА_123 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1Манч2/2/31.05.2020 від 09.06.2020 між гр. ОСОБА_124 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/М1/ГФ/28.04.2020 від 28.05.2020 між гр. ОСОБА_125 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/М1/ГФ/28.04.2020 між гр. ОСОБА_126 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/М1/ГФ/22.02.2020 від 22.02.2020 між гр. ОСОБА_127 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/М1/4/19.02.2020 від 19.02.2020 між гр. ОСОБА_127 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №В1/1/31.05.2020 від 03 червня.2020 між гр. ОСОБА_128 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1В2/2/06.2020 від 06.03.2020 між гр. ОСОБА_129 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1М1/1/17.02.2020 від 19 травня 2020 року між гр. ОСОБА_130 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1М1/1/17.02.2020 від 09.06.2020 між гр. ОСОБА_130 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1М1/1/17.02.2020 від 17.02.2020 між ОСОБА_130 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1М1/1/17.02.2020 від 19 травня 2020 між гр. ОСОБА_130 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1/В2/2/07.02.2020 від 07.02. 2020 між гр. ОСОБА_131 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №В2/3/10.06.2020 від 10 травня 2020 між гр. ОСОБА_132 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1В1/4/22.05.2020 між гр. ОСОБА_133 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
-№1М1/5/17.04.2020 від 23.04.2020 між гр. ОСОБА_134 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1В2/2/10.02.2020 від 13.02.2020 між гр. ОСОБА_135 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №3М1/5/02.05.2020 від 02.05.2020 між гр. ОСОБА_136 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1В2/3/04.05.2020 від 04.2020 між гр. ОСОБА_137 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1М1/4/31.01.2020 від 06.02.2020 між гр. ОСОБА_138 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №2/В1/1/14.02.2020 від 28.04.2020 між гр. ОСОБА_139 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №2/В1/1/14.02.2020 від 01.2020 між гр. ОСОБА_139 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1В3/1/28.05.2020 від 02.06.2020 між гр. ОСОБА_140 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №3М1/ГФ/19.02.2020 від 24.02.2020 між гр. ОСОБА_141 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №2М2/2/13.01.2020 від 13.01.2020 між гр. ОСОБА_142 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №2М2/2/13.01.2020 від 24.02.2020 між гр. ОСОБА_142 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №2М2/2/13.01.2020 від 18.03.2020 між гр. ОСОБА_142 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №2М2/2/13.01.2020 від 24.04.2020 між гр. ОСОБА_142 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №2М2/2/13.01.2020 від 4.06.2020 між гр. ОСОБА_142 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1Манч,3/2/08.05.2020 від 08.05.2020 між гр. ОСОБА_143 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1В1/ГФ/06.03.2020 від 07.03.2020 між гр. ОСОБА_144 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №1В2/3/19.03.2020 від 03.04.2020 між гр. ОСОБА_145 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- №4М1/5/02.05.2020 від 05.05.2020 між гр. ОСОБА_146 та ОСОБА_10 на 1 арк.;
- розписка про зарахування платежу ОСОБА_147 від 19.07.2019 на 1 арк.;
- договір від 13.01.2020 №НС-25/2М2/2/13.01.2020 між ФОП ОСОБА_148 (ІПН НОМЕР_1 ) та ОСОБА_142 (ІПН НОМЕР_2 ) на 1 арк;
- додаток до Договору НС-25/1М1/ГОУ/08.01.2020 від 08.01.2020 між ОСОБА_149 та ОСОБА_61 на 1 арк.;
- довіреність №1 від 11.11.2019 виписана на ОСОБА_10 на 1 арк.;
- довіреність №1 від 17.01.2020 виписана на ОСОБА_10 на 1 арк.;
- договір банківського рахунку №102559240 від 24.03.2020, додатковий договір №1 від 24.03.2020, заява про відкриття поточного рахунку, договори про приймання платежів №UA0000473 у двох екземплярах, довідка про відкриття рахунку від 24.03.2020, додатковий договір №1 від 24.03.2020 на 10 аркушах;
- класифікаційний сертифікат архітектора АА 003915 від 29.08.2017; Замовник: Обслуговуючий кооператив «житлово-будівельний кооператив «Парк», об`єкт: Будівництво готелю по АДРЕСА_3 на 20 аркушах;
- договір ННО397236 про встановлення права користування земельними ділянками, витяги на ОСОБА_150 ділянками, надання повноважень від ОСОБА_10 на ЖБК Парк на 1 акр.;
- Договір №27-12/2018 про надання повноважень від 27.12.2018. Замовник: ОСОБА_151 , Виконавець: ОК «ЖБК «Парк» на 1 арк.;
- Витяг RRP-4HHQ0E1PK з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 28.12.2018 на 2 арк.;
- витяг RRP-4HHMKA6FU з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 03.10.2018 на 1 арк.;
- витяг RRP-4HHML38ID з Державного реєстру на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки від 04.10.2018 на 1 арк.;
- витяг RRP-4HHML4ESA з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки 04.10.2018 на 1 арк.;
- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки від 22.11.2019 на 1 арк.;
- витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєструцію іпотеки від 22.11.2019 на 1 арк.;
- витяг RRP-4HHR7QTSK з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 08.02.2019 на 1 арк.;
- Довідка №1509 від 07.03.2019 ФОП ОСОБА_152 на 1 арк.;
- Кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт, пов`язаних зі створенням об`єктів архітектури № 004815 від 08.11.2017 на 1 арк.
- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 25.03.2019 на 1 арк.;
- витяг RRP-4HIDKALR5 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 06.05.2020 на 1 арк.;
- витяг RRP-4HHMK9NKC з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 03.10.2018 на 1 арк.;
- Відомість з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 15.11.2019 на 2 арк.;
- Кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт, пов`язаних із створенням об`єктів архітектури № 004815 від 08.11.2017 на 1 арк.;
- Довідка №1508 від 07.03.2019 ФОП ОСОБА_152 на 1 арк.;
- Кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт, пов`язаних зі створенням об`єктів архітектури № 004815 від 08.11.2017 на 1 арк.;
- Інформаційна довідка ПБ-2019 №430 від 19.03.2019 на 1 арк.;
- технічний звіт про інженерно-геологічні вишукування вишукування за об`єктом: ділянка індивідуальної житлової забудови (кадастровий №:62:264:0028) за адресою: АДРЕСА_4 на 16 аркушах;
- лист Київмістобудування на адресу ОК «ЖБК «Парк» від 10.09.2019 №1100 на 1 арк.;
- мапа топо-геодезичних вишукувань ОК «ЖБК «Парк» житлового будинку та господарських будівель за адресами АДРЕСА_5 ;
- чорнові записи по ОК «ЖБК «Парк» та ОК «Вуд Парк» з підписом «отримав» ОСОБА_153 від 28.04.2020 на 1 арк.;
- квитанція №671730002 від 17.03.2020 на суму до видачі 2981120 грн. на 1 арк.;
- квитанція №9253_1 від 17.03.2020 на суму до видачі 28593,50 грн. на 1 арк.;
- заява на видачу готівки №TR.14739244.1613.9253 на суму 2907129,04 грн. на 1 арк.;
- довіреність від 12.03.2020 від ОСОБА_154 на ОСОБА_10 на 1 арк.;
- рахунок-фактура №ОП-0010615 від 23.09.2019 між ТОВ «Охорона праці» та ОК «ЖБК «Парк» на суму 1510,20 грн. на 1 арк.;
- рахунок-фактура №СФ-0000003 від 29.05.2019 між ТОВ «Леокон Спецбуд» та ОК «ЖБК «Парк» на суму 200000,00 грн. на 1 арк.;
- рахунок-фактура №СФ-0000264 від 01.11.2019 між ФОП ОСОБА_155 та ОК «ЖБК «Парк» на суму 1800,00 грн. на 1 арк.;
- рахунок-фактура №СФ-0000263 від 01.11.2019 між ФОП ОСОБА_155 та ОК «ЖБК «Парк» на суму 1050,00 грн. на 1 арк.;
- рахунок-фактура №СФ-0000235 від 01.10.2019 між ФОП ОСОБА_155 та ОК «ЖБК «Парк» на суму 1500,00 грн. на 1 арк.;
- рахунок-фактура №СФ-0000234 від 01.10.2019 між ФОП ОСОБА_155 та ОК «ЖБК «Парк» на суму 750,00 грн. на 1 арк.;
- рахунок на оплату №С0329 від 31.01.2020 між ТОВ «Стіллар» та ОК «ЖБК «Парк» на суму 2573,92 грн. на 1 арк.;
- рахунок на оплату №М0028 від 31.01.2020 між ТОВ «Стіллар» та ОК «ЖБК «Парк» на суму 224,00 грн. на 1 арк.;
- 46300,00 доларів США;
- 861650,00 гривень, залишити без зміни, а апеляційну скаргу представника власника майна ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ПАРК», адвоката ОСОБА_5 , - без задоволення.
Ухвала апеляційного суду є остаточною і оскарженню в касаційному порядку не
підлягає.

Судді: ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3