УХВАЛА
Іменем України

18.08.2021 Справа №607/14230/21 Провадження № 1-кс/607/4714/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000772 від 03.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:
12.08.2021 старший слідчий СУ ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000772 від 03.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 02.06.2021 на адресу Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява начальника управління безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що клієнти вказаного банку вчиняють шахрайські дії з метою заволодіння коштами в сумі 21100 доларів США.
За даним фактом 03.06.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0000772 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області звернулись вкладники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , житель АДРЕСА_1 ; ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , жителька АДРЕСА_2 ; ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_3 , житель АДРЕСА_2 ; ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_4 , житель АДРЕСА_3 , щодо стягнення з банку коштів, знятих з їх рахунків, які відкриті у Тернопільському відділенні № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Однак з пояснень звільнених співробітників Тернопільського відділення банку, зокрема, провідного спеціаліста ОСОБА_10 та старшого касира ОСОБА_11 встановлено, що вказані особи жодного разу не відвідували відділення банку, ідентифікацію не проходили та рахунки не відкривали. Відкриття цих рахунків здійснював клієнт ОСОБА_12 , який фактично керував рахунками без офіційних довіреностей, безпосередньо підписував всі договори та платіжні документи з відтворенням автентичних підписів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Таким чином вказані особи незаконно вимагають повернення коштів на загальну суму 21100 доларів США, які вони до банку не вносили.
Слідчий також зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого з`ясування обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що становить охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: до договору банківського вкладу № 38.2534.0917. ФО_Д з усіма додатками до нього, відкритого на ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 ; заяви на переказ готівки № 321100 від 14.09.2017, де платником виступає ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 ; заяви на видачу готівки № 46, де отримувачем виступає ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 ; договору банківського вкладу № 38.2532.0917. ФО_Д з усіма додатками до нього та договору № 7001 з усіма додатками до нього, відкритих на ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_4 ; заяви на видачу готівки № 45 від 2018, де отримувачем виступає ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_4 ; заяви на переказ готівки № 121098 від 14.09.2017, де платником виступає ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_4 ; договору банківського вкладу № 38.2553.1117.ФО_Д з усіма додатками до нього, договору № Р_ТРН1/ВД/561-840 з усіма додатками до нього та договору № 0001 з усіма додатками до нього, відкритих на ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_4 ; заяви на переказ готівки № 121121 від 17.11.2017, де платником виступає ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_4 ; заяви на переказ готівки № 5 від 25.10.2017, де платником виступає ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_4 ; заяви на переказ готівки № 13 від 27.12.2017, де платником виступає ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_4 ; заяви на видачу готівки № 21, де отримувачем виступає ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_4 ; заяви на видачу готівки № 42 від 07.02.2018, де отримувачем виступає ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_4 ; договору банківського вкладу № 1001 з усіма додатками до нього, договору № Р_ТРН1/ВД/641 з усіма додатками до нього та договору № 38.2554.1117. ФО_Д, які відкриті на ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 ; заяви на переказ готівки № 221122 від 17.11.2017, де платником виступає ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 ; заяви на видачу готівки № 41 від 07.02.2018, де отримувачем виступає ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 .
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, попередньо подав заяву про здійснення судового розгляду у його відсутність, клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, та просив клопотання задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання не з`явився.

Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000772 від 03.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.
З матеріалів, доданих до клопотання, зокрема з протоколу допиту свідка ОСОБА_13 від 20.07.2021 вбачається, що на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 були відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Проте, можливо, розпорядження коштами на цих рахунках здійснювалось не даними особами.
Відтак слідчий суддя вважає, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, а зазначені у клопотанні документи необхідні для подальшого проведення почеркознавчої експертизи. Також слідчим доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.
За таких підстав слідчий суддя доходить висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Також з урахуванням вимог п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України слідчий суддя вважає за необхідне надати доступ до оригіналів тих документів (здійснити їх виїмку), які будуть об`єктом дослідження під час судової почеркознавчої експертизи.

Разом з тим слідчий суддя вважає необґрунтованим повний перелік осіб, доступ яким до вказаних вище речей та документів просить надати слідчий, так як не усі вказані особи здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, а відтак згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст. 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000772 від 03.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , начальнику слідчого відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:
- договору банківського вкладу № 38.2534.0917. ФО_Д з усіма додатками до нього, відкритого на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , жителя АДРЕСА_1 ;
- заяви на переказ готівки № 321100 від 14.09.2017, де платником виступає ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 ;
- заяви на видачу готівки № 46, де отримувачем виступає ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 ;
- договору банківського вкладу № 38.2532.0917. ФО_Д з усіма додатками до нього та договору № 7001 з усіма додатками до нього, відкритих на ім`я ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_4 , жителя АДРЕСА_3 ;
- заяви на видачу готівки № 45 від 2018 року, де отримувачем виступає ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_4 ;
- заяви на переказ готівки № 121098 від 14.09.2017, де платником виступає ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_4 ;
- договору банківського вкладу № 38.2553.1117.ФО_Д з усіма додатками до нього, договору № Р_ТРН1/ВД/561-840 з усіма додатками до нього та договору № 0001 з усіма додатками до нього, відкритих на ім`я ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_3 , жителя АДРЕСА_2 ;
- заяви на переказ готівки № 121121 від 17.11.2017, де платником виступає ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_4 ;
- заяви на переказ готівки № 5 від 25.10.2017, де платником виступає ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_4 ;
- заяви на переказ готівки № 13 від 27.12.2017, де платником виступає ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_4 ;
- заяви на видачу готівки № 21 від 2018 року, де отримувачем виступає ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_4 ;
- заяви на видачу готівки № 42 від 07.02.2018, де отримувачем виступає ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_4 ;
- договору банківського вкладу № 1001 з усіма додатками до нього, договору № Р_ТРН1/ВД/641 з усіма додатками до нього та договору № 38.2554.1117. ФО_Д, які відкриті на ім`я ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , жительки АДРЕСА_2 ;
- заяви на переказ готівки № 221122 від 17.11.2017, де платником виступає ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 ;
- заяви на видачу готівки № 41 від 07.02.2018, де отримувачем виступає ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 ,
з можливістю їх вилучити (здійснити їх виїмку).
В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1