Справа № 598/366/21
провадження № 1-кс/598/79/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" березня 2021 р. слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесене по кримінальному провадженні №0000025 від 21 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:
Згідно клопотання, 21 лютого 2021 року надійшло звернення ОСОБА_4 , про те, що невідома особа, шляхом обману, заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 1700 гривень, які заявник перерахував через термінал на картковий рахунок за покупку кухонної плити.

21 лютого 2021 року, відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), передбачена ч.1 ст.190 КК України.

На досудовому розслідуванні потерпілий ОСОБА_4 показав, що «На початку лютого 2021 року я вирішив придбати кухонну плитку в житловий будинок. Протягом двох тижнів я здійснював моніторинг оголошень щодо продажу кухонних плит в мережі Інтернет. Неодноразово зв`язувався із продавцями оголошень, проте їх варіанти в кінцевому результаті мені не підходили та я відмовлявся від покупки. 16 лютого 2021 року я зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який був вказаний у черговому оголошенні щодо продажу кухонної плити, проте трубки ніхто не підняв. В подальшому за допомогою месенджеру «Viber» вище вказаний продавець , через деякий час, зв`язався зі мною. В ході переписування із продавцем у «Viber», останній повідомив, що у випадку відправлення товару наложеним платежем сума доставки буде коштувати 1231 грн, у випадку якщо відправлення переоформити без наложеного платежу, доставка коштуватиме 317 грн., та я вибрав другий варіант доставки, тобто той, за який я мав би заплатити 317 грн.. Наступним кроком, було перерахування мною грошових коштів в сумі 1700 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який надав мені продавець. Після перерахування вищевказаної суми, продавець почав наполягати на оплаті ще 317 грн. за доставку, проте я повідомив, що дану суму оплачу у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , по приходу товару у відділення. В подальшому продавець почав наполягав на обов`язковій оплаті суми за доставку, проте на дану пропозицію я не погодився і в цей момент зрозумів, що це шахрай, який вчинив відносно мене шахрайські дії. На даний момент товар, який я мав на меті придбати, я не отримав. Окрім цього, хочу зауважити, що під час переписки із продавцем у месенджері «Viber» до мене неодноразово приходили сповіщення із фейк-сторінки ІНФОРМАЦІЯ_2 та дзвінки із невідомих мені номерів».

Інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собi або в сукупностi з iншими речами i документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі, а також згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.

Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач просить розглянути клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності дізнавача та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл дізнавачу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання СД ВП №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації яка зберігається у відділенні Тернопільської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- чи відкритий у Вашій установі картковий рахунок № НОМЕР_2 , якщо так, то прошу інформацію про його власника, номер його телефону, інші особисті дані (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання);

- чи здійснювалися 17 лютого 2021 року грошові перекази на картковий рахунок № НОМЕР_2 , якщо так, то надати інформацію з якого рахунку чи відділення якого банку здійснювалися дані перекази;

- чи здійснювалося зняття грошових коштів з 17 лютого 2021 року по даний час із карткового рахунку рахунок № НОМЕР_2 , якщо так, то зазначити населений пункт та відділення банку де проводилось зняття перерахованих у вказаний період грошових коштів;

- якщо зняття коштів здійснювалося іншим чином, то надати інформацію, як саме здійснювався переказ, які саме реквізити при цьому використовувались при переказі коштів;

- якщо авторизація для отримання коштів здійснювалася на стаціонарному терміналі, то вказати адресу розташування даного терміналу.

Дана ухвала діє до 01 квітня 2021 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1