Справа № 740/1287/21
Провадження № 1-кс/740/260/21
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів

03 березня 2021 року м.Ніжин

Слідча суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадженні заступника начальника СД Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявлене в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2020 року за № 0000314, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення,

ВСТАНОВИЛА:
Дізнавач у кримінальному провадженні заступник начальника СД Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, в якому зазначає, що у провадженні Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження № 0000314 від 27.11.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення , передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.11.2020 року надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що до його матері зателефонували невідомі та які представилися лікарями, після чого повідомили, що її син когось збив та потрібні гроші на лікування, після чого гр. ОСОБА_6 надала адресу за якою вона проживає, щоб останні могли приїхати. Через певний час до неї приїхала невідома жінка та шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 18000 гривень, які остання в подальшому перерахувала на номери рахунків № НОМЕР_1 зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 , № НОМЕР_2 ОСОБА_8 , № НОМЕР_3 ОСОБА_9 , № НОМЕР_4 видану на невстановлену на даний час особу.

У зв`язку з цим, з метою встановлення фактичних даних про обставини скоєного кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме номер рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 інформацію про власника рахунку, на який були перераховані кошти; місце розташування та (або) ідентифікаційні ознаки обладнання, з якого відбулося введення даних для здійснення операції з перерахунку (зняття) коштів.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, подала заяву, в якій просила справу розглянути за її відсутності.
Відповідно до ч.4 ст.163 КК України, неприбуття представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідча суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_4 ) та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України, вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.ст. 159,163, 164 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні заступника начальника СД Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати начальнику СД Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СД Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме вилучення документів у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ( АДРЕСА_5 , адреса для листування АДРЕСА_2 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), адреса: АДРЕСА_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса (МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), адреса: АДРЕСА_4 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в документах, а саме:

- документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , інформації про власника вказаного рахунку, документів, на підставі яких було відкрито вказаний рахунок;

- надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 . У разі їх наявності прошу зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків;

- копію заяви анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавалися клієнтом (власником рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 при відкритті рахунку(ків);

- рух коштів по рахунку № № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 а також по інших рахунках, відкритих на туж особу, з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, ( вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно технічних комплексів самообслуговування. За допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,« ІНФОРМАЦІЯ_2 »,« ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1