Справа № 154/675/21 Провадження №11-кп/802/505/21 Головуючий в 1 інстанції ОСОБА_1
Категорія:ч.ч.2,3 ст.191,ч.ч.1,3 ст.362, ч.ч.1,2 ст.200 КК України Доповідач : ОСОБА_2
ВОЛИНСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 серпня 2021 року місто Луцьк

Волинський апеляційний суд в складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участю секретаря ОСОБА_5 ,

прокурора ОСОБА_6 ,

обвинуваченої ОСОБА_7 ,

представника АТ "Державний ощадний банк України" - ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження №0000036 за апеляційною скаргою першого заступника керівника Волинської обласної прокуратури ОСОБА_9 на вирок Володимир-Волинського міського суду Волинської області від 19.04.2021 щодо
ОСОБА_7 ,

В С Т А Н О В И В
Даним вироком ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка і жителька АДРЕСА_1 , громадянка України, з вищою освітою, непрацююча, незаміжня, несудима:

засуджена:

- за ч.2 ст.191 КК України до покарання у виді обмеження волі на строк 2 (два) роки з позбавленням права займати матеріально-відповідальні посади на строк 2 (два) роки;
- за ч.3 ст. 191 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років з позбавленням права займати матеріально-відповідальні посади на строк 3 роки;

- за ч.1 ст.200 КК України у виді штрафу в розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 гривень;

- за ч.2 ст.200 КК України у виді штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 гривень;

- за ч.1 ст.362 КК України у виді штрафу в розмірі 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 11 900 гривень;

- за ч. 3 ст. 362 КК України у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки з позбавленням права займати матеріально-відповідальні посади на строк 2 роки.

На підставі ч.1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначено ОСОБА_7 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років з позбавленням права займати матеріально - відповідальні посади на строк 3 роки.
На підставі ст.75 КК України звільнено ОСОБА_7 від відбування призначеного основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, якщо вона протягом іспитового строку тривалістю 2 роки 6 місяців не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов`язки на підставі ст.76 КК України: - періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, - повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи.
Запобіжний захід ОСОБА_7 до набрання вироком законної сили залишено попередній - домашній арешт.
Цивільний позов задоволено частково. Стягнуто з ОСОБА_7 на користь АТ "Державний ощадний банк України" 280 100 грн майнової шкоди завданої кримінальним правопорушенням.
Вирішено питання речових доказів.
Накладений арешт на майно ухвалою слідчого судді Володимир-Волинського міського суду Волинської області від 25.08.2020 скасовано.
Згідно з вироком суду ОСОБА_7 визнана винною у тому, що перебуваючи, згідно наказу начальника філії Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_10 № 154-к від 06 березня 2018 року, на посаді провідного економіста сектору мікро, - малого та середнього бізнесу ТВБВ № 10002/097 філії Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк», маючи право доступу до інформації, що обробляється автоматизованою банківською системою програмного забезпечення АБС «Барс Millennium», використовуючи персональний логін та пароль (ключ доступу до системи), за допомогою електронно - обчислювальних машин (комп`ютерів), в порушення посадової інструкції провідного економіста сектору мікро, -малого та середнього бізнесу, яка затверджена начальником філії 01.10.2019; п.п. 18, 19, 37, 40 інструкції про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній валюті, яка затверджена постановою правління НБУ від 12.11.2003 № 492; п.п. 1.7, 1.8, 1.13, 2.4, 2.5, 3.1, 3.7 інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, яка затверджена постановою правління НБУ від 21.01.2004 № 22; п. 3.12.4.1 положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій із їх використанням, яке затверджене постановою правління НБУ від 05.11.2014 №705, знаходячись в приміщенні відділу ТВБВ № 10002/097 філії Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованого на вул. Небесної Сотні, 5, м. Володимир-Волинського Волинської області ( далі ТВБВ № 10002/097), будучи матеріально-відповідальною особою, маючи інформацію про клієнтів банку, проведені ними банківські операції та доступ до їхніх банківських рахунків, умисно з метою заволодіння чужим майном, а саме коштами фізичних осіб підприємців та юридичних осіб, клієнтів ТВБВ №10002/097, а саме: ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ППО центр поштового зв`язку, ППО працівників ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж», ФГ ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ТзОВ «Казка», ПП «Володимир-Волинська заготконтора», використовуючи свій особистий пароль, привласнила кошти даних клієнтів.
Так, 03.10.2019 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, використовуючи службовий комп`ютер, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном склала завідомо неправдиве платіжне доручення, за допомогою персонального логіну та паролю (ключ доступу до системи), увійшла до програмного забезпечення АБС «Барс Millennium», де погодила (завізувала) вказане доручення, на підставі якого, із безготівкового рахунку ФГ ОСОБА_13 (р/р № НОМЕР_1 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 22 370,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_12 НОМЕР_2 , цього ж дня, перебуваючи у м. Володимир-Волинський, обготівкувала у банкоматі частину із вказаних грошових коштів на суму 2500 грн та 350 грн, чим привласнила грошові кошти на загальну суму 3050 грн.
Крім того, ОСОБА_7 04.10.2019 точний час під час досудового розслідування не встановлено, знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, використовуючи службовий комп`ютер, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, повторно, склала завідомо неправдиве платіжне доручення, за допомогою свого персонального логіну та паролю (ключ доступу до системи), увійшла до програмного забезпечення АБС «Барс Millennium», де погодила (завізувала) вказане доручення, на підставі якого, із безготівкового рахунку ФГ ОСОБА_13 (р/р № НОМЕР_1 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 12 630,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_12 НОМЕР_2 та цього ж дня, перебуваючи у м. Володимир-Волинський, через POS-термінал ТВБВ № 10002/097 обготівкувала частину грошових коштів на суму 12 035, 30 грн, чим привласнила вказані грошові кошти.
Окрім того, вона ж, 20.11.2019 точного часу під час досудового розслідування не встановлено, знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097 з метою реалізації свого злочинного умислу, незаконно, без згоди та відома про те ОСОБА_11 створила на нього безготівковий рахунок НОМЕР_3 , доступ до якого мала лише вона та в подальшому використовувала вказаний рахунок для перерахунків та обготівкування привласнених коштів.
Так, 22.11.2019 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, використовуючи службовий комп`ютер, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, повторно, склала завідомо неправдиве платіжне доручення, та за допомогою персонального логіну та паролю (ключ доступу до системи), увійшла до програмного забезпечення АБС «Барс Millennium», де погодила (завізувала) вказане доручення, на підставі якого, із безготівкового рахунку ФГ ОСОБА_13 (р/р № НОМЕР_1 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 22 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_3 , чим привласнила вказані грошові кошти.
Крім того, ОСОБА_7 , 16.12.2019 точний час під час досудового розслідування не встановлено, знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, використовуючи службовий комп`ютер, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, повторно, склала завідомо неправдиве платіжне доручення, та за допомогою персонального логіну та паролю (ключ доступу до системи), увійшла до програмного забезпечення АБС «Барс Millennium», де погодила (завізувала) вказане доручення, на підставі якого, із безготівкового рахунку ФГ ОСОБА_13 (р/р № НОМЕР_1 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 252,55 грн на БПК ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_3 , чим привласнила вказані грошові кошти.
Окрім того, 21.12.2019 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, використовуючи службовий комп`ютер, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, повторно, склала завідомо неправдиве платіжне доручення, за допомогою персонального логіну та паролю (ключ доступу до системи), увійшла до програмного забезпечення АБС «Барс Millennium», де погодила (завізувала) вказане доручення, на підставі якого, із безготівкового рахунку ФОП ОСОБА_12 НОМЕР_2 перерахувала кошти в сумі 6 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_3 , тим самим привласнила вказані грошові кошти.
Також вона, 21.12.2019 точний час під час досудового розслідування не встановлено, знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, використовуючи службовий комп`ютер, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, повторно, склала завідомо неправдиве платіжне доручення, та за допомогою персонального логіну та паролю (ключ доступу до системи), увійшла до програмного забезпечення АБС «Барс Millennium», де погодила (завізувала) вказане доручення, на підставі якого, із безготівкового рахунку ФОП ОСОБА_12 НОМЕР_2 здійснила перерахунок коштів в сумі 8000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_3 , привласнивши вказані грошові кошти.
Окрім того, 10.01.2020 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, використовуючи службовий комп`ютер, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, повторно, склала завідомо неправдиве платіжне доручення, за допомогою персонального логіну та паролю (ключ доступу до системи), увійшла до програмного забезпечення АБС «Барс Millennium», де погодила (завізувала) вказане доручення, на підставі якого, із безготівкового рахунку ФОП ОСОБА_12 НОМЕР_2 здійснила перерахунок коштів в сумі 2 500,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_3 , привласнивши вказані грошові кошти.
Окрім того, 11.01.2020 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, використовуючи службовий комп`ютер, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, повторно, склала завідомо неправдиве платіжне доручення, та за допомогою персонального логіну та паролю (ключ доступу до системи), наданих їй для виконання своїх обов`язків, увійшла до програмного забезпечення АБС «Барс Millennium», де погодила (завізувала) вказане доручення, на підставі якого, із безготівкового рахунку ФОП ОСОБА_12 НОМЕР_2 здійснила перерахунок коштів в сумі 2 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_3 , привласнивши вказані грошові кошти.
Окрім того, 24.02.2020 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, використовуючи службовий комп`ютер, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, повторно, склала завідомо неправдиве платіжне доручення, та надалі, за допомогою персонального логіну та паролю (ключ доступу до системи), увійшла до програмного забезпечення АБС «Барс Millennium», де погодила (завізувала) вказане доручення, на підставі якого, із безготівкового рахунку ПП ОСОБА_14 (р/р № НОМЕР_4 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 70 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_3 , привласнивши вказані грошові кошти.
Окрім того, 11.03.2020 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, використовуючи службовий комп`ютер, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, повторно, склала завідомо неправдиве платіжне доручення, та за допомогою персонального логіну та паролю (ключ доступу до системи), наданих їй для виконання своїх обов`язків, увійшла до програмного забезпечення АБС «Барс Millennium», де погодила (завізувала) вказане доручення, на підставі якого, із безготівкового рахунку ПП ОСОБА_14 (р/р № НОМЕР_4 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 9 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_3 , привласнивши вказані грошові кошти.
Окрім того, 06.04.2020 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, використовуючи службовий комп`ютер, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, повторно, склала завідомо неправдиве платіжне доручення, за допомогою персонального логіну та паролю (ключ доступу до системи), увійшла до програмного забезпечення АБС «Барс Millennium», де погодила (завізувала) вказане доручення, на підставі якого, із безготівкового рахунку ФОП ОСОБА_15 (р/р № НОМЕР_5 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 85 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_3 , привласнивши вказані грошові кошти.
Окрім того, 23.04.2020 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, використовуючи службовий комп`ютер, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, повторно, склала завідомо неправдиве платіжне доручення, та за допомогою персонального логіну та паролю (ключ доступу до системи), наданих їй для виконання своїх обов`язків, увійшла до програмного забезпечення АБС «Барс Millennium», де погодила (завізувала) вказане доручення, на підставі якого, із безготівкового рахунку ФОП ОСОБА_15 (р/р № НОМЕР_5 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 10 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_3 , тим самим привласнила вказані грошові кошти.
Окрім того, 23.04.2020 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, використовуючи службовий комп`ютер, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, повторно, склала завідомо неправдиве платіжне доручення, та за допомогою персонального логіну та паролю (ключ доступу до системи), увійшла до програмного забезпечення АБС «Барс Millennium», де погодила (завізувала) вказане доручення, на підставі якого, із безготівкового рахунку ТзОВ кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (р/р № НОМЕР_6 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 30 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_3 , тим самим привласнила вказані грошові кошти.
Окрім того, 08.05.2020 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, використовуючи службовий комп`ютер, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, повторно, склала завідомо неправдиве платіжне доручення, та за допомогою персонального логіну та паролю (ключ доступу до системи), увійшла до програмного забезпечення АБС «Барс Millennium», де погодила (завізувала) вказане доручення, на підставі якого, із безготівкового рахунку ФОП ОСОБА_15 (р/р № НОМЕР_5 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 20 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_3 , тим самим привласнила вказані грошові кошти.
Окрім того, 12.05.2020 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, використовуючи службовий комп`ютер, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, повторно, склала завідомо неправдиве платіжне доручення, та за допомогою персонального логіну та паролю (ключ доступу до системи), увійшла до програмного забезпечення АБС «Барс Millennium», де погодила (завізувала) вказане доручення, на підставі якого, із безготівкового рахунку ПП ОСОБА_14 (р/р № НОМЕР_4 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 8 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_3 , тим самим привласнила вказані грошові кошти.
Окрім того, 18.05.2020 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, використовуючи службовий комп`ютер, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, повторно, склала завідомо неправдиве платіжне доручення, та за допомогою персонального логіну та паролю (ключ доступу до системи), увійшла до програмного забезпечення АБС «Барс Millennium», де погодила (завізувала) вказане доручення, на підставі якого, із безготівкового рахунку Володимир-Волинська заготконтора (р/р № НОМЕР_7 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 5 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_3 , привласнивши вказані грошові кошти.
Окрім того, 21.05.2020 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, використовуючи службовий комп`ютер, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, повторно, склала завідомо неправдиве платіжне доручення, та за допомогою персонального логіну та паролю (ключ доступу до системи), увійшла до програмного забезпечення АБС «Барс Millennium», де погодила (завізувала) вказане доручення, на підставі якого, із безготівкового рахунку ППО працівників ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А.Ю. Кримського» (р/р № НОМЕР_8 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 50 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_3 , тим самим привласнила вказані грошові кошти.
Окрім того, 22.05.2020 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, використовуючи службовий комп`ютер, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, повторно, склала завідомо неправдиве платіжне доручення, та за допомогою персонального логіну та паролю (ключ доступу до системи), увійшла до програмного забезпечення АБС «Барс Millennium», де погодила (завізувала) вказане доручення, на підставі якого, із безготівкового рахунку від ППО центру поштового зв`язку №2 (р/р № НОМЕР_9 ) здійснила перерахунок коштів в сумі 50 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_3 , тим самим привласнила вказані грошові кошти.
З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_7 , в період часу з 22.11.2019 по 28.05.2020 шляхом перерахунку грошових коштів із рахунку БПК ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_3 , обготівкування коштів у банкоматах в м. Володимир-Волинський, а також шляхом проведення інших безготівкових розрахунків, привласнила грошові кошти на загальну суму 412 752,55 грн, належні фізичним особам підприємцям та юридичним особам, що являються клієнтами ТВБВ №10002/097, а саме: ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ППО центр поштового зв`язку, ППО працівників ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж», ФГ ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ТзОВ «Казка», ПП «Володимир-Волинська заготконтора».
Окрім цього, ОСОБА_7 , перебуваючи, згідно до наказу начальника філії Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_10 № 154-к від 06 березня 2018 року, на посаді провідного економіста сектору мікро,- малого та середнього бізнесу територіально відокремленого безбалансового відділення II-А типу № 10002/097 (далі ТВБВ) філії Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк», маючи право доступу до інформації, що обробляється автоматизованою банківською системою програмного забезпечення АБС «Барс Millennium» за допомогою електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), в порушення посадової інструкції провідного економіста сектору мікро, - малого та середнього бізнесу, яка затверджена начальником філії 01.10.2019; інструкції про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній валюті, яка затверджена постановою правління НБУ від 12.11.2003 № 492; інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, яка затверджена постановою правління НБУ від 21.01.2004 № 22; положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій із їх використанням, яке затверджене постановою правління НБУ від 05.11.2014 № 705, знаходячись в приміщенні відділу ТВБВ № 10002/097 філії Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованого на вулиці Небесної Сотні, 5 в м. Володимир-Волинський Волинської області, маючи у зв`язку із виконанням своїх функціональних обов`язків повну інформацію про клієнтів банку та проведені ними банківські операції, використовуючи службовий комп`ютер та вище вказане програмне забезпечення умисно з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, а саме коштами фізичних осіб підприємців та юридичних осіб, що являються клієнтами ТВБВ №10002/097, а саме: ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ППО центр поштового зв`язку, ППО працівників ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж», ФГ ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП « ОСОБА_15 », ТзОВ «Казка», ПП «Володимир-Волинська заготконтора» використовуючи свій особистий пароль, не маючи ні дійсного ні передбаченого законом на те права, несанкціоновано вносила недостовірні відомості до зазначеної автоматизованої системи після чого здійснювала операцію «Візування своїх операцій» чим підтверджувала перерахунок коштів у зазначених сумах.
Так, 03.10.2019 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи службовий комп`ютер, за допомогою персонального логіну та паролю (ключ доступу до системи), наданих їй для виконання своїх обов`язків, увійшла до програмного забезпечення АБС «Барс Millennium», не санкціоновано внесла недостовірні відомості до зазначеної автоматизованої системи, а саме створила завідомо неправдиве платіжне доручення про перерахунок коштів із безготівкового рахунку ФГ ОСОБА_13 (р/р № НОМЕР_1 ) на БПК ФОП ОСОБА_12 НОМЕР_2 в сумі 22 370,00 грн, після чого здійснила операцію «Візування своїх операцій», чим підтверджувала перерахунок коштів у зазначених сумах.
Окрім того, 04.10.2019 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи службовий комп`ютер, за допомогою персонального логіну та паролю (ключ доступу до системи), наданих їй для виконання своїх обов`язків, повторно, увійшла до програмного забезпечення АБС «Барс Millennium», не санкціоновано внесла недостовірні відомості до зазначеної автоматизованої системи, створивши завідомо неправдиве платіжне доручення про перерахунок коштів із безготівкового рахунку ФГ ОСОБА_13
(р/р № НОМЕР_1 ) на БПК ФОП ОСОБА_12 НОМЕР_2 в сумі 12 630,00 грн після чого здійснила операцію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чим підтверджувала перерахунок коштів у зазначеній сумі.
Окрім цього, 20.11.2019 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097 з метою реалізації свого злочинного умислу, незаконно, без згоди та відома ОСОБА_11 створила на нього безготівковий рахунок НОМЕР_3 , доступ до якого мала лише вона та в подальшому використовувала вказаний рахунок для перерахунків та обготівкування привласнених коштів.
Окрім того, 22.11.2019 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи службовий комп`ютер, за допомогою персонального логіну та паролю (ключ доступу до системи), наданих їй для виконання своїх обов`язків, повторно увійшла до програмного забезпечення АБС «Барс Millennium», несанкціоновано внесла недостовірні відомості до зазначеної автоматизованої системи, створивши завідомо неправдиве платіжне доручення про перерахунок коштів із безготівкового рахунку ФГ ОСОБА_13 (р/р № НОМЕР_1 ) на БПК ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_3 в сумі 22 000,00 грн після чого здійснила операцію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чим підтверджувала перерахунок коштів у зазначеній сумі.
Окрім того, 16.12.2019 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи службовий комп`ютер, за допомогою персонального логіну та паролю (ключ доступу до системи), наданих їй для виконання своїх обов`язків, повторно увійшла до програмного забезпечення АБС «Барс Millennium», не санкціоновано внесла недостовірні відомості до зазначеної автоматизованої системи, створивши завідомо неправдиве платіжне доручення про перерахунок коштів із безготівкового рахунку ФГ ОСОБА_13 (р/р № НОМЕР_1 ) на БПК ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_3 в сумі 252,55 грн після чого здійснила операцію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чим підтверджувала перерахунок коштів у зазначеній сумі.
Окрім того, 21.12.2019 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи службовий комп`ютер, за допомогою персонального логіну та паролю (ключ доступу до системи), наданих їй для виконання своїх обов`язків, повторно увійшла до програмного забезпечення АБС «Барс Millennium», не санкціоновано внесла недостовірні відомості до зазначеної автоматизованої системи, а саме створила завідомо неправдиве платіжне доручення про перерахунок коштів із безготівкового рахунку ФОП ОСОБА_12 НОМЕР_2 на БПК ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_3 в сумі 6 000,00 грн після чого здійснила операцію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чим підтверджувала перерахунок коштів у зазначеній сумі.
Окрім того, 21.12.2019 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи службовий комп`ютер, за допомогою персонального логіну та паролю (ключ доступу до системи), наданих їй для виконання своїх обов`язків, повторно увійшла до програмного забезпечення АБС «Барс Millennium», несанкціоновано внесла недостовірні відомості до зазначеної автоматизованої системи, створила завідомо неправдиве платіжне доручення про перерахунок коштів із безготівкового рахунку ФОП ОСОБА_12 НОМЕР_2 на БПК ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_3 в сумі 8 000,00 грн після чого здійснила операцію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чим підтверджувала перерахунок коштів у зазначеній сумі.
Окрім того, 10.01.2020 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи службовий комп`ютер, за допомогою персонального логіну та паролю (ключ доступу до системи), наданих їй для виконання своїх обов`язків, повторно увійшла до програмного забезпечення АБС «Барс Millennium», не санкціоновано внесла недостовірні відомості до зазначеної автоматизованої системи, а саме створила завідомо неправдиве платіжне доручення про перерахунок коштів із безготівкового рахунку ФОП ОСОБА_12 НОМЕР_2 на БПК ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_3 в сумі 2 500,00 грн після чого здійснила операцію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чим підтверджувала перерахунок коштів у зазначеній сумі.
Окрім того, 11.01.2020 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи службовий комп`ютер, за допомогою персонального логіну та паролю (ключ доступу до системи), наданих їй для виконання своїх обов`язків, повторно увійшла до програмного забезпечення АБС «Барс Millennium», не санкціоновано внесла недостовірні відомості до зазначеної автоматизованої системи, а саме створила завідомо неправдиве платіжне доручення про перерахунок коштів із безготівкового рахунку ФОП ОСОБА_12 НОМЕР_2 на БПК ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_3 в сумі 2 000,00 грн після чого здійснила операцію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чим підтверджувала перерахунок коштів у зазначеній сумі.
Окрім того, 24.02.2020 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи службовий комп`ютер, за допомогою персонального логіну та паролю (ключ доступу до системи), наданих їй для виконання своїх обов`язків, повторно увійшла до програмного забезпечення АБС «Барс Millennium», не санкціоновано внесла недостовірні відомості до зазначеної автоматизованої системи, а саме створила завідомо неправдиве платіжне доручення про перерахунок коштів із безготівкового рахунку ПП ОСОБА_14 (р/р № НОМЕР_4 ) на БПК ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_3 в сумі 70 000,00 грн після чого здійснила операцію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чим підтверджувала перерахунок коштів у зазначеній сумі.
Окрім того, 11.03.2020 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи службовий комп`ютер, за допомогою персонального логіну та паролю (ключ доступу до системи), наданих їй для виконання своїх обов`язків, повторно увійшла до програмного забезпечення АБС «Барс Millennium», не санкціоновано внесла недостовірні відомості до зазначеної автоматизованої системи, а саме створила завідомо неправдиве платіжне доручення про перерахунок коштів із безготівкового рахунку ПП ОСОБА_14 (р/р № НОМЕР_4 ) на БПК ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_3 в сумі 9 000,00 грн після чого здійснила операцію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чим підтверджувала перерахунок коштів у зазначеній сумі.
Окрім того, 06.04.2020 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи службовий комп`ютер, за допомогою персонального логіну та паролю (ключ доступу до системи), наданих їй для виконання своїх обов`язків, повторно увійшла до програмного забезпечення АБС «Барс Millennium», не санкціоновано внесла недостовірні відомості до зазначеної автоматизованої системи, а саме створила завідомо неправдиве платіжне доручення про перерахунок коштів із безготівкового рахунку ФОП ОСОБА_15 (р/р № НОМЕР_5 ) на БПК ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_3 в сумі 85 000,00 грн після чого здійснила операцію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чим підтверджувала перерахунок коштів у зазначеній сумі.
Окрім того, 23.04.2020 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи службовий комп`ютер, за допомогою персонального логіну та паролю (ключ доступу до системи), наданих їй для виконання своїх обов`язків, повторно увійшла до програмного забезпечення АБС «Барс Millennium», не санкціоновано внесла недостовірні відомості до зазначеної автоматизованої системи, а саме створила завідомо неправдиве платіжне доручення про перерахунок коштів із безготівкового рахунку ФОП ОСОБА_15 (р/р № НОМЕР_5 ) на БПК ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_3 в сумі 10 000,00 грн після чого здійснила операцію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чим підтверджувала перерахунок коштів у зазначеній сумі.
Окрім того, 23.04.2020 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи службовий комп`ютер, за допомогою персонального логіну та паролю (ключ доступу до системи), наданих їй для виконання своїх обов`язків, повторно увійшла до програмного забезпечення АБС «Барс Millennium», не санкціоновано внесла недостовірні відомості до зазначеної автоматизованої системи, а саме створила завідомо неправдиве платіжне доручення про перерахунок коштів із безготівкового рахунку ТзОВ кафе «Казка» (р/р № НОМЕР_6 ) на БПК ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_3 в сумі 30 000,00 грн після чого здійснила операцію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чим підтверджувала перерахунок коштів у зазначеній сумі.
Окрім того, 08.05.2020 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи службовий комп`ютер, за допомогою персонального логіну та паролю (ключ доступу до системи), наданих їй для виконання своїх обов`язків, повторно увійшла до програмного забезпечення АБС «Барс Millennium», несанкціоновано внесла недостовірні відомості до зазначеної автоматизованої системи, а саме створила завідомо неправдиве платіжне доручення про перерахунок коштів із безготівкового рахунку ФОП ОСОБА_15 (р/р № НОМЕР_5 ) на БПК ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_3 в сумі 20 000,00 грн після чого здійснила операцію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чим підтверджувала перерахунок коштів у зазначеній сумі.
Окрім того, 12.05.2020 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи службовий комп`ютер, за допомогою персонального логіну та паролю (ключ доступу до системи), наданих їй для виконання своїх обов`язків, повторно увійшла до програмного забезпечення АБС «Барс Millennium», несанкціоновано внесла недостовірні відомості до зазначеної автоматизованої системи, а саме створила завідомо неправдиве платіжне доручення про перерахунок коштів із безготівкового рахунку ПП ОСОБА_14 (р/р № НОМЕР_4 ) на БПК ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_3 в сумі 8 000,00 грн після чого здійснила операцію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чим підтверджувала перерахунок коштів у зазначеній сумі.
Окрім того, 18.05.2020 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи службовий комп`ютер, за допомогою персонального логіну та паролю (ключ доступу до системи), наданих їй для виконання своїх обов`язків, повторно увійшла до програмного забезпечення АБС «Барс Millennium», не санкціоновано внесла недостовірні відомості до зазначеної автоматизованої системи, а саме створила завідомо неправдиве платіжне доручення про перерахунок коштів із безготівкового рахунку Володимир-Волинська заготконтора (р/р № НОМЕР_7 ) на БПК ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_3 в сумі 5 000,00 грн після чого здійснила операцію «Візування своїх операцій» чим підтверджувала перерахунок коштів у зазначеній сумі.
Окрім того, 21.05.2020 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи службовий комп`ютер, за допомогою персонального логіну та паролю (ключ доступу до системи), наданих їй для виконання своїх обов`язків, повторно увійшла до програмного забезпечення АБС «Барс Millennium», не санкціоновано внесла недостовірні відомості до зазначеної автоматизованої системи, а саме створила завідомо неправдиве платіжне доручення про перерахунок коштів із безготівкового рахунку ППО працівників ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А.Ю. Кримського» (р/р № НОМЕР_8 ) на БПК ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_3 в сумі 50 000,00 грн після чого здійснила операцію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чим підтверджувала перерахунок коштів у зазначеній сумі.
Окрім того, 22.05.2020 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи службовий комп`ютер, за допомогою персонального логіну та паролю (ключ доступу до системи), наданих їй для виконання своїх обов`язків, повторно увійшла до програмного забезпечення АБС «Барс Millennium», не санкціоновано внесла недостовірні відомості до зазначеної автоматизованої системи, а саме створила завідомо неправдиве платіжне доручення про перерахунок коштів із безготівкового рахунку ППО центру поштового зв`язку №2 (р/р № НОМЕР_9 ) на БПК ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_3 в сумі 50 000,00 грн після чого здійснила операцію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чим підтверджувала перерахунок коштів у зазначеній сумі.
Таким чином ОСОБА_7 , в період часу з 22.11.2019 по 28.05.2020 виконувала несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах) з метою привласнення коштів належних фізичним особам підприємцям та юридичним особам, що являються клієнтами ТВБВ №10002/097, а саме: ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ППО центр поштового зв`язку, ППО працівників ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж», ФГ ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ТзОВ «Казка», ПП «Володимир-Волинська заготконтора».
Окрім цього, ОСОБА_7 , перебуваючи, відповідно до наказу начальника філії Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_10 № 154-к від 06 березня 2018 року, на посаді провідного економіста сектору мікро,
- малого та середнього бізнесу територіально відокремленого безбалансового відділення II-А типу № 10002/097 (далі ТВБВ) філії Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк», маючи право доступу до інформації, що обробляється автоматизованою банківською системою програмного забезпечення АБС «Барс Millennium» за допомогою електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), в порушення посадової інструкції провідного економіста сектору мікро,- малого та середнього бізнесу, яка затверджена начальником філії 01.10.2019; інструкції про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній валюті, яка затверджена постановою правління НБУ від 12.11.2003 № 492; інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, яка затверджена постановою правління НБУ від 21.01.2004 № 22; положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій із їх використанням, яке затверджене постановою правління НБУ від 05.11.2014 № 705, знаходячись в приміщенні відділу ТВБВ № 10002/097 філії Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованого на вул.Небесної Сотні, 5 в м. Володимир-Волинський Волинської області, маючи у зв`язку із виконанням своїх функціональних обов`язків повну інформацію про клієнтів банку та проведені ними банківські операції, вчинила незаконні дії із документами на переказ.
ОСОБА_7 використовуючи службовий комп`ютер та вище вказане програмне забезпечення умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, а саме коштами фізичних осіб підприємців та юридичних осіб, що являються клієнтами ТВБВ №10002/097, а саме: ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ППО центр поштового зв`язку, ППО працівників ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж», ФГ ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ТзОВ «Казка», ПП «Володимир-Волинська заготконтора» підробила документи на переказ, а саме платіжні доручення, на підставі яких не санкціоновано вносила недостовірні відомості до зазначеної автоматизованої системи після чого здійснювала операцію «Візування своїх операцій» чим підтверджувала перерахунок коштів у зазначених сумах.
Так, 03.10.2019 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи службовий комп`ютер, виконала незаконні дії з документами на переказ, а саме склала завідомо неправдиве платіжне доручення шляхом заповнення обов`язкових реквізитів відповідного бланку, без відома та присутності власника рахунків (р/р № НОМЕР_1 ) ОСОБА_13 , а також самостійно підробила підпис останнього, на підставі якого із його безготівкового рахунку ФГ ОСОБА_13 на БПК ФОП ОСОБА_12 НОМЕР_2 було здійснено грошовий переказ в сумі 22 370,00 грн.
Окрім того, 04.10.2019 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи службовий комп`ютер, повторно, виконала незаконні дії з документами на переказ, а саме склала завідомо неправдиве платіжне доручення шляхом заповнення обов`язкових реквізитів відповідного бланку, без відома та присутності власника рахунку ФГ ОСОБА_13 (р/р № НОМЕР_1 ), підробивши його підпис, на підставі якого із його безготівкового рахунку здійснила перерахунок коштів в сумі 12 630,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_12 НОМЕР_2 .
Окрім того, 22.11.2019 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи службовий комп`ютер, повторно, виконала незаконні дії з документами на переказ, а саме склала завідомо неправдиве платіжне доручення шляхом заповнення обов`язкових реквізитів відповідного бланку, без відома та присутності власника рахунку ФГ ОСОБА_13 (р/р № НОМЕР_1 ), підробивши його підпис, на підставі якого здійснила перерахунок коштів в сумі 22 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_3 .
Окрім того, 16.12.2019 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи службовий комп`ютер, повторно, виконала незаконні дії з документами на переказ, а саме склала завідомо неправдиве платіжне доручення шляхом заповнення обов`язкових реквізитів відповідного бланку, без відома та присутності власника рахунку ФГ ОСОБА_13 (р/р № НОМЕР_1 ), підробивши його підпис, на підставі якого здійснила перерахунок коштів в сумі 252,55 грн на БПК ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_3 .
Окрім того, 21.12.2019 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи службовий комп`ютер, повторно, виконала незаконні дії з документами на переказ, а саме склала завідомо неправдиве платіжне доручення шляхом заповнення обов`язкових реквізитів відповідного бланку, без відома та присутності власника рахунку ФОП ОСОБА_12 НОМЕР_2 , підробила її підпис, на підставі якого здійснила перерахунок коштів в сумі 6000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_3 .
Окрім того, 21.12.2019 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи службовий комп`ютер, повторно, виконала незаконні дії з документами на переказ, а саме склала завідомо неправдиве платіжне доручення шляхом заповнення обов`язкових реквізитів відповідного бланку, без відома та присутності власника рахунку ФОП ОСОБА_12 НОМЕР_10 , підробила підпис останньої, на підставі якого здійснила перерахунок коштів в сумі 8000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_3 .
Окрім того, 10.01.2020 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи службовий комп`ютер, повторно, виконала незаконні дії з документами на переказ, а саме склала завідомо неправдиве платіжне доручення шляхом заповнення обов`язкових реквізитів відповідного бланку, без відома та присутності власника рахунку ФОП ОСОБА_12 НОМЕР_2 , підробила підпис останньої, на підставі якого здійснила перерахунок коштів в сумі 2 500,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_3 .
Окрім того, 11.01.2020 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи службовий комп`ютер, повторно, виконала незаконні дії з документами на переказ, а саме склала завідомо неправдиве платіжне доручення шляхом заповнення обов`язкових реквізитів відповідного бланку, без відома та присутності власника рахунку ФОП ОСОБА_12 НОМЕР_2 , підробила підпис останньої, на підставі якого здійснила перерахунок коштів в сумі 2 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_3 .
Окрім того, 24.02.2020 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи службовий комп`ютер, повторно, виконала незаконні дії з документами на переказ, а саме склала завідомо неправдиве платіжне доручення шляхом заповнення обов`язкових реквізитів відповідного бланку, без відома та присутності власника рахунку ПП ОСОБА_14 (р/р № НОМЕР_4 ), підробила підпис останньої, на підставі якого здійснила перерахунок коштів в сумі 70 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_3 .
Окрім того, 11.03.2020 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи службовий комп`ютер, повторно, виконала незаконні дії з документами на переказ, а саме склала завідомо неправдиве платіжне доручення шляхом заповнення обов`язкових реквізитів відповідного бланку, без відома та присутності власника рахунку ПП ОСОБА_14 (р/р № НОМЕР_4 ), підробила підпис останньої, на підставі якого здійснила перерахунок коштів в сумі 9 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_3 .
Окрім того, 06.04.2020 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи службовий комп`ютер, повторно, виконала незаконні дії з документами на переказ, а саме склала завідомо неправдиве платіжне доручення шляхом заповнення обов`язкових реквізитів відповідного бланку, без відома та присутності власника рахунку ФОП ОСОБА_15 (р/р № НОМЕР_5 ), підробила підпис останньої, на підставі якого здійснила перерахунок коштів в сумі 85 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_3 .
Окрім того, 23.04.2020 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи службовий комп`ютер, повторно, виконала незаконні дії з документами на переказ, а саме склала завідомо неправдиве платіжне доручення шляхом заповнення обов`язкових реквізитів відповідного бланку, без відома та присутності власника рахунку ФОП ОСОБА_15 (р/р № НОМЕР_5 ), підробила підпис останньої, на підставі якого здійснила перерахунок коштів в сумі 10 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_3 .
Окрім того, 23.04.2020 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи службовий комп`ютер, повторно, виконала незаконні дії з документами на переказ, а саме склала завідомо неправдиве платіжне доручення шляхом заповнення обов`язкових реквізитів відповідного бланку, без відома та присутності власника рахунку ТзОВ кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (р/р № НОМЕР_6 ), підробила підпис останньої, на підставі якого здійснила перерахунок коштів в сумі 30 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_3 .
Окрім того, 08.05.2020 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи службовий комп`ютер, повторно, виконала незаконні дії з документами на переказ, а саме склала завідомо неправдиве платіжне доручення шляхом заповнення обов`язкових реквізитів відповідного бланку, без відома та присутності власника рахунку ФОП ОСОБА_15 (р/р № НОМЕР_5 ), підробила підпис останньої, на підставі якого здійснила перерахунок коштів в сумі 20 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_3 .
Окрім того, 12.05.2020 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи службовий комп`ютер, повторно, виконала незаконні дії з документами на переказ, а саме склала завідомо неправдиве платіжне доручення шляхом заповнення обов`язкових реквізитів відповідного бланку, без відома та присутності власника рахунку ПП ОСОБА_14 (р/р № НОМЕР_4 ), підробила підпис останньої, на підставі якого здійснила перерахунок коштів в сумі 8 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_3 .
Окрім того, 18.05.2020 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи службовий комп`ютер, повторно, виконала незаконні дії з документами на переказ, а саме склала завідомо неправдиве платіжне доручення шляхом заповнення обов`язкових реквізитів відповідного бланку, без відома та присутності власника рахунку Володимир-Волинська заготконтора (р/р № НОМЕР_7 ), підробила підпис останньої, на підставі якого здійснила перерахунок коштів в сумі 5 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_3 .
Окрім того, 21.05.2020 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи службовий комп`ютер, повторно, виконала незаконні дії з документами на переказ, а саме склала завідомо неправдиве платіжне доручення шляхом заповнення обов`язкових реквізитів відповідного бланку, без відома та присутності власника рахунку ППО працівників ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А.Ю. Кримського» (р/р № НОМЕР_8 ), підробила підпис останньої, на підставі якого здійснила перерахунок коштів в сумі 50 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_3 .
Окрім того, 22.05.2020 точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , знаходячись у приміщенні ТВБВ №10002/097, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи службовий комп`ютер, повторно, виконала незаконні дії з документами на переказ, а саме склала завідомо неправдиве платіжне доручення шляхом заповнення обов`язкових реквізитів відповідного бланку, без відома та присутності власника рахунку ППО центру поштового зв`язку №2 (р/р № НОМЕР_9 ), підробила підпис останньої, на підставі якого здійснила перерахунок коштів в сумі 50 000,00 грн на БПК ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_3 .
У поданій апеляційній скарзі прокурор, не оспорюючи фактичних обставин справи, кваліфікацію дій обвинуваченої, вважає вирок суду незаконним та необґрунтованим у зв`язку з істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, неправильним застосуванням кримінального процесуального та кримінального законів, невідповідністю призначеного покарання ступеню тяжкості злочину та особі обвинуваченої, призначення обвинуваченій ОСОБА_7 надто м`якого покарання. Посилається на те, що призначаючи покарання обвинуваченій із застосуванням положень ст.ст. 75, 76 КК України, суд першої інстанції не врахував, що кримінальне правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України, є корупційним злочином, за яке особа не може бути звільнена від відбування покарання з випробуванням, що передбачено ч. 1 ст. 75 КК України. Судом при ухваленні вироку та обранні міри покарання обвинуваченій порушено вимоги ст.65 КК України. Суд, в резолютивній частині вироку не вказав ч.1 ст.362 КК України (в редакції закону №770-VIII від 10.11.2015), яка діяла на момент вчинення кримінального правопорушення, санкція якого передбачала основне покарання у виді штрафу до 600 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. На підставі вищевикладеного, просить вирок суду першої інстанції скасувати та постановити новий, яким призначити ОСОБА_7 покарання : - за ч.2 ст.191 КК України у виді обмеження волі на строк 2 роки з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з матеріальною відповідальністю, на строк 2 роки; - за ч.3 ст.191 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з матеріальною відповідальністю, на строк 3 роки; - за ч. 1 ст. 200 КК України у виді штрафу в розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 гривень;- за ч.2 ст. 200 КК України у виді штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 гривень;- за ч.1 ст. 362 КК України ( в редакції закону від 10.11.2015) у виді штрафу в розмірі 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 11 900 гривень;- за ч. 3 ст. 362 КК України у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки з позбавленням права займати матеріально-відповідальні посади на строк 2 роки. На підставі ч.1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_7 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років з позбавленням права займати матеріально - відповідальні посади на строк 3 роки. В решті вирок залишити без змін.

Заслухавши доповідача, який виклав зміст оскаржуваного вироку, пояснив ким і в якому обсязі він оскаржений, виклав доводи апеляційної скарги, думку прокурора та представника АТ"Державний ощадний банк України" - ОСОБА_8 , які апеляційну скаргу підтримали і просили скасувати вирок та ухвалити новий, обвинуваченої, яка просила залишити вирок суду першої інстанції без змін, апеляційний суд доходить висновку, що апеляційна скарга підлягає до часткового задоволення з таких підстав.

Згідно з вимогами ст. 404 КПК України, суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.
Провадження розглянуто судом першої інстанції у відповідності з вимогами ч.ч.3,4 ст.349 КПК України.
Відповідно до ст. 349 КПК України, за згодою всіх учасників судового розгляду, місцевий суд визнав недоцільним дослідження доказів стосовно тих фактичних обставин справи, які ніким не оспорюються. При цьому судом з`ясовано, чи правильно учасники судового розгляду розуміють зміст цих обставин, чи добровільною та істинною є їх позиція, а також їм роз`яснено, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оспорювати ці фактичні обставини в апеляційному порядку і на підставі допиту обвинуваченої прийшов до висновку про вину її у інкримінованих діях.
Водночас, доводи апеляційної скарги прокурора щодо неправильного застосування судом першої інстанції закону України про кримінальну відповідальність, на думку апеляційного суду, є слушними.
Відповідно до примітки ст. 45 КК України, законодавцем визначено перелік статей, які відповідно до цього Кодексу є корупційними кримінальними правопорушеннями, до яких, також віднесено кримінальне правопорушення, передбачене ст.191 КК України, у випадку його вчинення шляхом зловживання службовим становищем.
Як вбачається із вироку суду та матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_7 визнана винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.2,3 ст.191 КК України, тобто у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, яке згідно з приміткою до ст.45 КК України є корупційним кримінальним правопорушенням та звільнено обвинувачену від відбування основного покарання з випробуванням на підставі ст.75 КК України .
Частиною 1 ст.75 КК України передбачено, що якщо суд, крім випадків засудження за корупційне кримінальне правопорушення, при призначенні покарання у виді виправних робіт, службового обмеження для військовослужбовців, обмеження волі, а також позбавлення волі на строк не більше 5 років, враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, особу винного та інші обставини справи, дійде висновку про можливість виправлення засудженого без відбування покарання, він може прийняти рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням.
За таких обставин, звільняючи ОСОБА_7 , яку визнано винуватою у вчиненні корупційного кримінального правопорушення (за ч.ч.2, 3 ст.191 КК України - привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно), від відбування основного покарання з випробуванням на підставі ст.ст.75, 76 КК України не можна визнати законним та обґрунтованим, а тому скарга прокурора підлягає задоволенню.
Доводи сторони обвинувачення про те, що місцевий суд при кваліфікації дій обвинуваченої ОСОБА_7 та призначенні покарання за інкриміноване їй кримінальне правопорушення в резолютивній частині вироку не зазначив чинну редакцію частини 1 статті 362 КК України (в редакції закону №770-VIII від 10.11.2015), яка діяла на момент вчинення обвинуваченою вищевказаного кримінального правопорушення, є обґрунтованими, а тому апеляційний суд при постановленні вироку застосовує вищевказану норму закону.
З огляду на викладене, апеляційний суд вважає за необхідне вирок суду першої інстанції в частині призначення покарання скасувати у зв`язку з неправильним застосуванням закону України про кримінальну відповідальність, а саме застосування закону, який не підлягає застосуванню.
Згідно зі ст.65 КК України особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів. Виходячи з принципів справедливості, співмірності та індивідуалізації це покарання має бути адекватним (відповідним) характеру вчинених дій, їх небезпечності та даним про особу. При виборі покарання мають значення і повинні братися до уваги обставини, що його пом`якшують та обтяжують.
При призначенні обвинуваченій ОСОБА_7 покарання, апеляційний суд, враховує ступінь тяжкості вчинених нею злочинів, які відносяться до категорії невеликої тяжкості і тяжких, особу винної, яка вперше притягується до кримінальної відповідальності, є особою молодого віку, має постійне місце проживання, за яким характеризується посередньо, на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває, обставинами, що пом`якшують її покарання, суд відносить щире каяття у вчиненому, активне сприяння у розкритті злочинів, добровільне часткове відшкодування завданої злочинами шкоди та відсутність обтяжуючих покарання обставин.
Апеляційний суд враховує думку потерпілих, які не мають претензій до обвинуваченої ОСОБА_7 та не наполягали на призначенні їй суворої міри покарання, оскільки остання частково відшкодувала завдані збитки АТ "Державний ощадний банк України" в розмірі 30 000 грн, цивільний позов визнала повністю та зобов`язується в подальшому відшкодувати завдані нею збитки в повному об`ємі.
Враховуючи наявність обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених злочинів: щире каяття, активне сприяння розкриттю злочинів, повне визнання вини, відсутність обставин, які обтяжують покарання, враховуючи особу обвинуваченої ОСОБА_7 , яка має постійне місце проживання, за яким характеризується посередньо, враховуючи значну кількість епізодів корисливих злочинів, які відносяться до категорії невеликої тяжкості і тяжких, вчинених ОСОБА_7 за короткий проміжок часу, часткового відшкодування розміру завданих збитків, апеляційний суд вважає за можливе призначити обвинуваченій ОСОБА_7 реальну міру покарання в межах мінімального строку, яке буде достатнім для виправлення та перевиховання обвинуваченої та попередження вчинення нею нових кримінальних правопорушень та відповідатиме вимогам ст.ст. 50, 65 КК України.
Разом з тим, судом апеляційної інстанції обвинуваченій ОСОБА_7 призначається додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати посади, пов`язані з матеріальною відповідальністю, на строк три роки, як це передбачає санкція ч.3 ст.191 КК України, оскільки вона вчиняла злочини будучи матеріально - відповідальною особою.
Керуючись ст.ст. 404, 405, 407, 409, 412, 413, 420 КПК України, Волинський апеляційний суд,
У Х В А Л И В
Апеляційну скаргу першого заступника керівника Волинської обласної прокуратури ОСОБА_9 задовольнити частково.
Вирок Володимир-Волинського міського суду Волинської області від 19 квітня 2021 року щодо обвинуваченої ОСОБА_7 в частині призначення покарання скасувати.
Ухвалити новий вирок, яким визнати винуватою обвинувачену ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 3 ст.191, ч.ч.1, 2 ст.200, ч.1,3 ст.362 КК України.
Призначити обвинуваченій ОСОБА_7 покарання:
- за ч.2 ст.191 КК України у виді обмеження волі на строк 2 (два) роки з позбавленням права обіймати матеріально-відповідальні посади на строк 2 (два) роки;
- за ч. 3 ст. 191 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки 1 (один) місяць з позбавленням права обіймати матеріально - відповідальні посади на строк 3 (три) роки;

- за ч. 1 ст. 200 КК України у виді штрафу в розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 гривень;

- за ч. 2 ст. 200 КК України у виді штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 гривень;

- за ч. 1 ст. 362 КК України ( в редакції закону №770-VIII від 10.11.2015) у виді штрафу в розмірі 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 11 900 гривень;

- за ч. 3 ст. 362 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 ( три ) роки з позбавленням права обіймати матеріально-відповідальні посади на строк 2 (два) роки.

На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити обвинуваченій ОСОБА_7 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки 1 (один) місяць з позбавленням права обіймати матеріально - відповідальні посади на строк 3 (три) роки.
В решті вирок Володимир-Волинського міського суду Волинської області від 19 квітня 2021 року залишити без змін.
Вирок набирає законної сили з моменту його проголошення. Касаційна скарга на вирок може бути подана безпосередньо до Верховного Суду протягом трьох місяців з дня його проголошення.

Головуючий

Судді