НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
Іменем України

11 червня 2021 року ЄУ № 322/788/20 (Провадження № 1-кс/322/167/21)

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі по тексту дізнавач), погоджене прокурором Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2020 за №0000051, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:
09.06.2021 дізнавач звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому зазначає, що 28.02.2020 о 14:12 годині, чоловік на ім`я ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, під приводом продажу скутера, через інтернет-сайт OLX, заволодів грошовими коштами в сумі 5 800 грн, що належать ОСОБА_6 , мешканцю АДРЕСА_1 , які останній, через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахував на картку № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За даним фактом 1 березня 2020 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування 18.08.2020 інспектор СД НВП ПВ ГУНП в Запорізькій області звернувся до Новомиколаївського районного суду Запорізької області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 21.08.2020 згідно ухвали Новомиколаївського районного суду Запорізької області клопотання було задоволено. 04.09.2020 ухвалу суду було направлено до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_2 , та 10.11.2020 до НВП надійшла відповідь від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якій вказано, що картка № НОМЕР_1 емітована не АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що номер картки НОМЕР_1 належить АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які відображають рух грошових коштів по банківській картці банку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_1 починаючи з 10:00 години 28.02.2020 до 00:00 години 20.03.2020, які складають банківську таємницю АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дату операції, номер документа, призначення платежу, що містять інформацію про особу, якій належна вказана банківська картка (фото, паспортні дані, дані про реєстрацію та фактичне місце проживання), а також інформацію, місця зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, номер будинку, банкомату), а також інформацію на яку картку чи рахунок було переказано кошти в загальній сумі 5 800 грн та місце, де відбулися операції по зняттю вказаної суми.

Виходячи з викладеного, рух коштів по банківській картці за № НОМЕР_1 , яка належить невстановленій особі надасть можливість встановити, чи знімалися кошти у сумі 5 800 грн, готівкою у період часу починаючи з 10:00 години 28.02.2020 до 00:00 години 20.03.2020 з вказаної картки, місце, де це відбувалося, а також інформацію на яку картку чи рахунок в подальшому було переказано кошти в загальній сумі 5 800 грн.

Вилучення зазначеної інформації, а також фото та відеоматеріалів (за наявності) є необхідною процесуальною дією у кримінальному провадженні, тому, що вказані матеріали будуть мати доказове значення для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 5 800 грн з вказаної банківській картки, оскільки така особа може бути причетною до вчинення шахрайських дій щодо ОСОБА_6 .

Інформація із вилучених зазначених документів для кримінального провадження буде мати доказове значення, яке іншими способами неможливо довести.

Дізнавач також зазначив, що на момент виявлення документів, які містять охоронювану законом таємницю і становлять банківську таємницю, виникне необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч.1 ст.159 КПК України, що забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а в разі будь-якого зволікання з вилученими документами будуть створені можливості для їх зміни, знищення, переховування.

Враховуючи вказані обставини дізнавач просив надати начальнику СД відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , уповноваженій особі на здійснення дізнання оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , уповноваженій особі на здійснення дізнання оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 та уповноваженій особі на здійснення дізнання старшому ДОП відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до документів банку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою АДРЕСА_3 , код банку НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які відображають рух грошових коштів по банківській картці банку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_1 , починаючи з 10:00 години 28.02.2020 року до 00:00 години 20.03.2020 року та які складають банківську таємницю в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - дату операції, номер документа, призначення платежу, містять інформацію про особу, якій належить вказана картка, місце, де відбувалися операції по зняттю коштів в сумі 5 800 грн (вулиця, населений пункт, номер будинку, банкомату), а також відомості чи інші реквізити куди саме було здійснено переказ коштів в загальній сумі 5 800 грн з вказаної картки із зазначенням інформації ( ПІБ, дата народження та місце проживання/реєстрації) про особу, на користь якої було здійснено переказ вказаної суми коштів, з можливістю їх вилучити.

В судове засідання дізнавач, прокурор і представник особи, у володінні якої знаходяться документи не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Дізнавач надав заяву про розгляд клопотання без його участі. У заяві вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, просили його задовольнити. Прокурор і представник особи, у володінні якої знаходяться документи причини неявки в судове засідання не повідомили.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Однією із загальних засад кримінального провадження є диспозитивність (п.19 ч.1 ст.7 КПК України).

За змістом статті 160 КПК України, подача клопотання про тимчасовий доступ є правом сторони, що реалізується на власний розсуд.

Отже, відсутність дізнавача і прокурора в судовому засіданні, на переконання слідчого судді, не перешкоджає розгляду клопотання, однак це зумовлює прийняття рішення слідчим суддею виключно на підставі наявних у матеріалах провадження доказів.

Згідно з ч.1, п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого; дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ст.300 КПК України, для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відтак, дізнавач є особою, яка має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вивчивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню.

Клопотання дізнавача погоджено прокурором та відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000051 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбачений ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копію доручення про здійснення досудового розслідування; копію протоколу про прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 01.03.2020; копію протоколу допиту потерпілого; копію платіжного доручення №Р24А219068895С24529 від 28.02.2020, копію листа начальнику СД Новомиколаївського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 03.11.2020, копію листа начальнику СД Новомиколаївського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області від АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 05.01.2021.

Дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої орган досудового розслідування просить доступ, перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що вона може має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказана у клопотанні інформація може зберігатися як в паперових так і в електронних документах АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України, вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до цієї інформації неможливо встановити особу, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення.

На підставі вказаного з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, слідчий суддя доходить висновку про те, що вказане клопотання підлягає задоволенню, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази. Також дізнавачем доведено, що отримання зазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, неможливо.

Керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , уповноваженій особі на здійснення дізнання оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , уповноваженій особі на здійснення дізнання оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 та уповноваженій особі на здійснення дізнання старшому ДОП відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000051 тимчасовий доступ до документів банку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою АДРЕСА_3 , код банку НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які відображають рух грошових коштів по банківській картці банку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_1 , починаючи з 10:00 години 28.02.2020 до 00:00 години 20.03.2020 та які складають банківську таємницю в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - дату операції, номер документа, призначення платежу, містять інформацію про особу, якій належить вказана картка, місце, де відбувалися операції по зняттю коштів в сумі 5 800 грн (вулиця, населений пункт, номер будинку, банкомату), а також відомості чи інші реквізити куди саме було здійснено переказ коштів в загальній сумі 5 800 грн з вказаної картки із зазначенням інформації ( ПІБ, дата народження та місце проживання/реєстрації) про особу, на користь якої було здійснено переказ вказаної суми коштів, з можливістю їх вилучити.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів становить два місяці з дня її винесення, тобто до 11.08.2021.
Ухвала підлягає виконанню одноразово.
Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, у володінні якої знаходяться документи, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та вилучення належно завірених їх копії слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1