Провадження №: 1-кс/752/2690/21
У Х В А Л А

14.04.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Лідер Стафф» на бездіяльність старшого слідчого з ОВС першого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень Головного управління ДФС у місті Києві ОСОБА_4 , що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, подану в порядку ст. 303 КПК України, -

в с т а н о в и в:

адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах власника майна ТОВ «Лідер Стафф», звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва зі скаргою на бездіяльність слідчого, щодо неповернення тимчасово вилученого майна, а саме:

1). Виявлені в кабінеті № 3.1, розташованого на третьому поверсі адміністративної частини будівлі та належним чином опечатані у поліетиленовий пакет синього кольору з биркою, на якій містяться підписи понятих, ОСОБА_5 , адвокатів та слідчого, відтиски печатки «Для пакетів»:

-блокнот чорного кольору з записами, з написом «Ред» на обкладенці;

-три аркуші паперу А 4 з друкованим текстом;

-один аркуш паперу А4 із чорновими записами від руки;

-у сміттєвому відрі кабінету розірвані аркуші паперу.

2). Виявлені в кабінеті № 3.3 та збережені на електронний носій інформації (флеш-накопичувач білого кольору Data Travel G4 16G) з ноутбуку НР, відомості в електронному вигляді. Флеш-накопичувач належним чином опечатаний у паперовий конверт коричневого кольору.

3). Виявлені в кабінеті №№1.3 на першому поверсі та належним чином опечатані у паперовий конверт коричневого кольору наступні документи:

- схему на 1 арк.;

- сім аркушів паперу А4 на яких відображено фотознімки сторінок кримінального провадження № 0000012 від 10.01.2020 р.;

- копія договору № 01-11/2020 ОР на 5 арк.;

- копія договору № 02-11/2020 ЛС та копія заяви про надання персоналу всього на 5 арк.;

- аналіз-дорожня карта на 5 арк.

4). Виявлений у підвальному приміщенні будівлі у серверній та вилучений жорсткий диск Seagate Skyhawk Surveillance 2 TB, ST2000VX008, S/n Z52A6W50.

5). Виявлений у складському приміщенні № 1 на першому поверсі будівлі у системі відео нагляду та вилучений жорсткий диск Seagate Skyhawk Surveillance 2 TB, ST2000VX008, S/n Z52A6XNJ.

6). Копії документів вилучених під час обшуку від 09.02.2021 13.02.2021 згідно Додатку №2 до протоколу обшуку від 09.02.2021-13.02.2021 «Опис документів, вилучених під час обшуку від 09.02.2021-13.02.2021» , а саме:

- договір № 29/11/19 оренди нежитлового приміщення від 29.11.2019 між ТОВ «Карат Інтерпрайс» та ТОВ «Експерт Стафф» з додатком на 6 арк.;

- акт приймання передачі нежитлового приміщення від 01.12.2019 між ТОВ «Карат Інтерпрайс» та ТОВ «Експерт Стафф» на 3 арк.;

- договір № 1 про надання в суборенду частини складських приміщень від 30.12.2020 між ТОВ «Експерт Стафф» та ФОП « ОСОБА_5 » на 3 арк.;

- акт приймання передачі «до Договору про надання в суборенду частини складських приміщень № 1 від 30.12.2020» від 04.01.2020 між ТОВ «Експерт Стафф» та ФОП « ОСОБА_5 » на 1 арк.;

- договір № 67 про надання послуг з передпродажної підготовки від 19.08.2020 між ТОВ «Експерт Стафф» та ФОП « ОСОБА_6 » на 4 арк.;

- акт приймання передачі від 04.02.2020 «товару та витратних матеріалів між ТОВ «Ексгіерт Стафф» та ФОП « ОСОБА_6 » на 1 арк.;

- договір № 57 про надання послуг з перепродажної підготовки від 10.07.2020 між ТОВ «Експерт Стафф» та ФОП « ОСОБА_7 » на 4 арк.;

- акт приймання передачі від 03.02.2020 «товару та витратних матеріалів № ЕС00000019 від 03.02.2020» між ТОВ «Експерт Стафф» та ФОП « ОСОБА_7 » на 1 арк.;

- договір № 59 про надання послуг з перепродажної підготовки від 17.07.2020 між ТОВ «Експерт Стафф» та ФОП « ОСОБА_8 » на 4 арк.;

- акт приймання передачі від 04.02.2020 «товару та витратних матеріалів № ЕС00000022 від 04.02.2020» між ТОВ «Експерт Стафф» та ФОП « ОСОБА_6 » на 1 арк.;

- договір № 60 про надання послуг з передпродажної підготовки від 20.07.2020 між ТОВ «Експерт Стафф» та ФОП « ОСОБА_9 » на 4 арк.;

- акт приймання передачі від 08.02.2020 «товару та витратних матеріалів № ЕС00000024 від 08.02.2020» між ТОВ «Експерт Стафф» та ФОП « ОСОБА_9 » на 1 арк.;

- акт приймання передачі від 03.02.2020 «товару та витратних матеріалів № ЕС00000020 від 03.02.2020 між ТОВ «Експерт Стафф» та ФОП « ОСОБА_9 » на 1 арк.;

- договір № 73 про надання послуг з передпродажної підготовки від 02.11.2020 між ТОВ «Експерт Стафф» та ФОП « ОСОБА_10 » на 4 арк.;

- акт приймання передачі від 08.02.2020 «товару та витратних матеріалів №ЕС00000025 від 08.02.2020» між ТОВ «Експерт Стафф» та ФОП « ОСОБА_10 » на 1 арк.;

- акт приймання передачі від 02.02.2020 «товару та витратних матеріалів № ЕС00000018 від 02.02.2020» між ТОВ «Експерт Стафф та ФОП « ОСОБА_10 » на 1 арк.;

- договір № 58 про надання послуг з передпродажної підготовки від 17.07.2020 між ТОВ «Експерт Стафф» та ФОП « ОСОБА_11 » на 4 арк.;

- акт приймання передачі від 05.02.2020 «товару та витратних матеріалів N.EС00000023 від 05.02.2020» між ТОВ «Експерт Стафф» та ФОП « ОСОБА_11 » на 1 арк.;

- договір про надання в оренду складської комірки № 1 від 04.01.2021 між ТОВ «Експерт Стафф» та ФОП « ОСОБА_12 » на 4 арк.;

- акт приймання передачі від 04.01.2020 до Договору про надання в оренду складської комірки № 1 від 04.01.2021 на 2 арк.;

- договір про надання в оренду складської комірки № 1 від 04.01.2021 між ТОВ «Експерт Стафф» та ФОП « ОСОБА_12 » на 4 арк.;

- акт приймання передачі від 04.01.2020 до Договору про надання в оренду складської комірки № 1 від 04.01.2021 на 2 арк.;

- договір про надання в оренду складської комірки № 1 від 04.01.2021 між ТОВ «Експерт Стафф» та ФОП « ОСОБА_6 » на 4 арк.;

- акт приймання передачі від 04.01.2020 до Договору про надання в оренду складської комірки № 2 від 04.01.2021 на 1 арк.;

- договір про надання в оренду складської комірки № 3 від 04.01.2021 між ТОВ «Експерт Стафф» та ФОП « ОСОБА_13 » на 4 арк.;

- акт приймання передачі від 04.01.2020 до Договору про надання в оренду складської комірки № 3 від 04.01.2021 на 1 арк.;

- договір про надання в оренду складської комірки № 4 від 04.01.2021 між «Експерт Стафф» та ФОП « ОСОБА_10 » на 4 арк.;

- акт приймання передачі від 04.01.2020 до Договору про надання в оренду складської комірки № 4 від 04.01.2021 на 2 арк.;

- договір про надання в оренду складської комірки № 5 від 04.01.2021 між ТОВ «Експерт Стафф» та ФОП « ОСОБА_14 » на 4 арк.;

- акт приймання передачі від 04.01.2020 до Договору про надання в оренду складської комірки № 5 від 04.01.2021 на 1 арк.;

- договір про надання в оренду складської комірки № 6 від 04.01.2021 між ТОВ «Експерт Стафф» та ФОП « ОСОБА_15 » на 4 арк.;

- акт приймання передачі від 04.01.2020 до Договору про надання в оренду складської комірки № 6 від 04.01.2021 на 1 арк.;

- договір про надання в оренду складської комірки № 7 від 04.01.2021 між «Експерт Стафф» та ФОП « ОСОБА_16 » на 4 арк.;

- акт приймання передачі від 04.01.2020 до Договору про надання в оренду складської комірки № 7 від 04.01.2021 на 1 арк.;

- договір про надання в оренду складської комірки № 8 від 04.01.2021 між ТОВ «Експерт Стафф» та ФОП « ОСОБА_17 » на 4 арк.;

- акт приймання передачі від 04.01.2020 до Договору про надання в оренду складської комірки № 8 від 04.01.2021 на 1 арк.;

- договір про надання в оренду складської комірки № 9 від 04.01.2021 між ТОВ «Експерт Стафф» та ФОП « ОСОБА_7 » на 4 арк.;

- акт приймання передачі від 04.01.2020 до Договору про надання в оренду складської комірки № 9 від 04.01.2021 на 2 арк.;

- договір про надання в оренду складської комірки № 10 від 04.01.2021 між ТОВ «Експерт Стафф» та ФОП « ОСОБА_18 » на 4 арк.;

- акт приймання передачі від 04.01.2020 до Договору про надання в оренду складської комірки № 10 від 04.01.2021 на 1 арк.;

- договір про надання в оренду складської комірки № 11 від 04.01.2021 між ТОВ «Експерт Стафф» та ФОП « ОСОБА_19 » на 4 арк.;

- акт приймання передачі від 04.01.2020 до Договору про надання в оренду складської комірки № 11 від 04.01.2021 на 2 арк.

В обґрунтування поданої скарги зазначив про те, що з 09.02.2021 до 13.02.2021, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено зазначене майно. Вважає, що вказані документи не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку,а тому є тимчасово вилученим майном, крім того, вказане майно не визнано речовим доказом та на нього не накладено арешт.

В судовому засіданні представник власника майна підтримав скаргу в повному обсязі та просив її задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Судовим розглядом встановлено, що першим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень Головного управління ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000012 від 10.01.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України.

З 09.02.2021 до 13.02.2021 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 21.01.2021 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 та вилучено вищевказане майно.

Враховуючи, що ухвалою суду про надання дозволу на обшук не надавався дозвіл на відшукання майна, про повернення якого ставиться питання, слідчий суддя дійшов висновку, що вилучене майно є тимчасово вилученим майном.
Статтею 169 КПК України передбачено припинення тимчасового вилучення майна. Зокрема, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.
Частиною 5 статті 171 КПК України встановлено строки подання клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна, яке повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
При цьому, слідчий суддя звертає увагу на те, що слідчий зобов`язаний довести необхідність та наявність підстав для продовження утримання тимчасово вилученого майна, актуальність цього питання, оскільки кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.
Оскільки слідчий не спростував доводи заявника, не надав документального підтвердження правомірності утримання вилученого майна, оскільки на вилучене майно у встановлені строки не було накладено арешт, в зв`язку з чим слідчий суддя дійшов висновку, що існують підстави для задоволення скарги та повернення тимчасово вилученого майна власнику (володільцю).
У зв`язку з наведеним, скарга адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Лідер Стафф», підлягає задоволенню, оскільки існують підстави відповідно до п.3 ч.2 ст.307 КПК України для зобов`язання слідчого, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000012, повернути тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку з 09.02.2021 до 13.02.2021 за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.167-169, 171, 236, 303-307 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Лідер Стафф», на бездіяльність старшого слідчого з ОВС першого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень Головного управління ДФС у місті Києві ОСОБА_4 , що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, подану в порядку ст. 303 КПК України - задовольнити.

Зобов`язати старшого слідчого з ОВС першого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень Головного управління ДФС у місті Києві ОСОБА_4 , або іншу уповноважену особу, повернути тимчасово вилучене з 09.02.2021 до 13.02.2021 за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме: 1). Виявлені в кабінеті № 3.1, розташованого на третьому поверсі адміністративної частини будівлі та належним чином опечатані у поліетиленовий пакет синього кольору з биркою, на якій містяться підписи понятих, ОСОБА_5 , адвокатів та слідчого, відтиски печатки «Для пакетів»:

-блокнот чорного кольору з записами, з написом «Ред» на обкладенці;

-три аркуші паперу А 4 з друкованим текстом;

-один аркуш паперу А4 із чорновими записами від руки;

-у сміттєвому відрі кабінету розірвані аркуші паперу.

2). Виявлені в кабінеті № 3.3 та збережені на електронний носій інформації (флеш-накопичувач білого кольору Data Travel G4 16G) з ноутбуку НР, відомості в електронному вигляді. Флеш-накопичувач належним чином опечатаний у паперовий конверт коричневого кольору.

3). Виявлені в кабінеті №№1.3 на першому поверсі та належним чином опечатані у паперовий конверт коричневого кольору наступні документи:

- схему на 1 арк.;

- сім аркушів паперу А4 на яких відображено фотознімки сторінок кримінального провадження № 0000012 від 10.01.2020 р.;

- копія договору № 01-11/2020 ОР на 5 арк.;

- копія договору № 02-11/2020 ЛС та копія заяви про надання персоналу всього на 5 арк.;

- аналіз-дорожня карта на 5 арк.

4). Виявлений у підвальному приміщенні будівлі у серверній та вилучений жорсткий диск Seagate Skyhawk Surveillance 2 TB, ST2000VX008, S/n Z52A6W50.

5). Виявлений у складському приміщенні № 1 на першому поверсі будівлі у системі відео нагляду та вилучений жорсткий диск Seagate Skyhawk Surveillance 2 TB, ST2000VX008, S/n Z52A6XNJ.

6). Копії документів вилучених під час обшуку від 09.02.2021 13.02.2021 згідно Додатку №2 до протоколу обшуку від 09.02.2021-13.02.2021 «Опис документів, вилучених під час обшуку від 09.02.2021-13.02.2021» , а саме:

- договір № 29/11/19 оренди нежитлового приміщення від 29.11.2019 між ТОВ «Карат Інтерпрайс» та ТОВ «Експерт Стафф» з додатком на 6 арк.;

- акт приймання передачі нежитлового приміщення від 01.12.2019 між ТОВ «Карат Інтерпрайс» та ТОВ «Експерт Стафф» на 3 арк.;

- договір № 1 про надання в суборенду частини складських приміщень від 30.12.2020 між ТОВ «Експерт Стафф» та ФОП « ОСОБА_5 » на 3 арк.;

- акт приймання передачі «до Договору про надання в суборенду частини складських приміщень № 1 від 30.12.2020» від 04.01.2020 між ТОВ «Експерт Стафф» та ФОП « ОСОБА_5 » на 1 арк.;

- договір № 67 про надання послуг з передпродажної підготовки від 19.08.2020 між ТОВ «Експерт Стафф» та ФОП « ОСОБА_6 » на 4 арк.;

- акт приймання передачі від 04.02.2020 «товару та витратних матеріалів між ТОВ «Ексгіерт Стафф» та ФОП « ОСОБА_6 » на 1 арк.;

- договір № 57 про надання послуг з перепродажної підготовки від 10.07.2020 між ТОВ «Експерт Стафф» та ФОП « ОСОБА_7 » на 4 арк.;

- акт приймання передачі від 03.02.2020 «товару та витратних матеріалів № ЕС00000019 від 03.02.2020» між ТОВ «Експерт Стафф» та ФОП « ОСОБА_7 » на 1 арк.;

- договір № 59 про надання послуг з перепродажної підготовки від 17.07.2020 між ТОВ «Експерт Стафф» та ФОП « ОСОБА_8 » на 4 арк.;

- акт приймання передачі від 04.02.2020 «товару та витратних матеріалів № ЕС00000022 від 04.02.2020» між ТОВ «Експерт Стафф» та ФОП « ОСОБА_6 » на 1 арк.;

- договір № 60 про надання послуг з передпродажної підготовки від 20.07.2020 між ТОВ «Експерт Стафф» та ФОП « ОСОБА_9 » на 4 арк.;

- акт приймання передачі від 08.02.2020 «товару та витратних матеріалів № ЕС00000024 від 08.02.2020» між ТОВ «Експерт Стафф» та ФОП « ОСОБА_9 » на 1 арк.;

- акт приймання передачі від 03.02.2020 «товару та витратних матеріалів № ЕС00000020 від 03.02.2020 між ТОВ «Експерт Стафф» та ФОП « ОСОБА_9 » на 1 арк.;

- договір № 73 про надання послуг з передпродажної підготовки від 02.11.2020 між ТОВ «Експерт Стафф» та ФОП « ОСОБА_10 » на 4 арк.;

- акт приймання передачі від 08.02.2020 «товару та витратних матеріалів №ЕС00000025 від 08.02.2020» між ТОВ «Експерт Стафф» та ФОП « ОСОБА_10 » на 1 арк.;

- акт приймання передачі від 02.02.2020 «товару та витратних матеріалів № ЕС00000018 від 02.02.2020» між ТОВ «Експерт Стафф та ФОП « ОСОБА_10 » на 1 арк.;

- договір № 58 про надання послуг з передпродажної підготовки від 17.07.2020 між ТОВ «Експерт Стафф» та ФОП « ОСОБА_11 » на 4 арк.;

- акт приймання передачі від 05.02.2020 «товару та витратних матеріалів N.EС00000023 від 05.02.2020» між ТОВ «Експерт Стафф» та ФОП « ОСОБА_11 » на 1 арк.;

- договір про надання в оренду складської комірки № 1 від 04.01.2021 між ТОВ «Експерт Стафф» та ФОП « ОСОБА_12 » на 4 арк.;

- акт приймання передачі від 04.01.2020 до Договору про надання в оренду складської комірки № 1 від 04.01.2021 на 2 арк.;

- договір про надання в оренду складської комірки № 1 від 04.01.2021 між ТОВ «Експерт Стафф» та ФОП « ОСОБА_12 » на 4 арк.;

- акт приймання передачі від 04.01.2020 до Договору про надання в оренду складської комірки № 1 від 04.01.2021 на 2 арк.;

- договір про надання в оренду складської комірки № 1 від 04.01.2021 між ТОВ «Експерт Стафф» та ФОП « ОСОБА_6 » на 4 арк.;

- акт приймання передачі від 04.01.2020 до Договору про надання в оренду складської комірки № 2 від 04.01.2021 на 1 арк.;

- договір про надання в оренду складської комірки № 3 від 04.01.2021 між ТОВ «Експерт Стафф» та ФОП « ОСОБА_13 » на 4 арк.;

- акт приймання передачі від 04.01.2020 до Договору про надання в оренду складської комірки № 3 від 04.01.2021 на 1 арк.;

- договір про надання в оренду складської комірки № 4 від 04.01.2021 між «Експерт Стафф» та ФОП « ОСОБА_10 » на 4 арк.;

- акт приймання передачі від 04.01.2020 до Договору про надання в оренду складської комірки № 4 від 04.01.2021 на 2 арк.;

- договір про надання в оренду складської комірки № 5 від 04.01.2021 між ТОВ «Експерт Стафф» та ФОП « ОСОБА_14 » на 4 арк.;

- акт приймання передачі від 04.01.2020 до Договору про надання в оренду складської комірки № 5 від 04.01.2021 на 1 арк.;

- договір про надання в оренду складської комірки № 6 від 04.01.2021 між ТОВ «Експерт Стафф» та ФОП « ОСОБА_15 » на 4 арк.;

- акт приймання передачі від 04.01.2020 до Договору про надання в оренду складської комірки № 6 від 04.01.2021 на 1 арк.;

- договір про надання в оренду складської комірки № 7 від 04.01.2021 між «Експерт Стафф» та ФОП « ОСОБА_16 » на 4 арк.;

- акт приймання передачі від 04.01.2020 до Договору про надання в оренду складської комірки № 7 від 04.01.2021 на 1 арк.;

- договір про надання в оренду складської комірки № 8 від 04.01.2021 між ТОВ «Експерт Стафф» та ФОП « ОСОБА_17 » на 4 арк.;

- акт приймання передачі від 04.01.2020 до Договору про надання в оренду складської комірки № 8 від 04.01.2021 на 1 арк.;

- договір про надання в оренду складської комірки № 9 від 04.01.2021 між ТОВ «Експерт Стафф» та ФОП « ОСОБА_7 » на 4 арк.;

- акт приймання передачі від 04.01.2020 до Договору про надання в оренду складської комірки № 9 від 04.01.2021 на 2 арк.;

- договір про надання в оренду складської комірки № 10 від 04.01.2021 між ТОВ «Експерт Стафф» та ФОП « ОСОБА_18 » на 4 арк.;

- акт приймання передачі від 04.01.2020 до Договору про надання в оренду складської комірки № 10 від 04.01.2021 на 1 арк.;

- договір про надання в оренду складської комірки № 11 від 04.01.2021 між ТОВ «Експерт Стафф» та ФОП « ОСОБА_19 » на 4 арк.;

- акт приймання передачі від 04.01.2020 до Договору про надання в оренду складської комірки № 11 від 04.01.2021 на 2 арк.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :