У Х В А Л А
Справа № 285/1467/21

провадження № 1-кс/0285/384/21

31 березня 2021 року м. Новоград-Волинський

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 (надалі слідчий), про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Новоград-Волинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000694 від 28 серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

встановила:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати працівникам поліції тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про рух коштів із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту (в тому числі на магнітних носіях) по банківських картках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також, знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та містять інформацію про рух коштів із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту (в тому числі на магнітних носіях) по банківських картках № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період часу з 01.01.2019 року по дату надання інформації.
В обґрунтування клопотання вказує, що СВ Новоград-Волинського РВП Головного управління Національної поліції в Житомирській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР за № 0000694 від 28.08.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України. В ході досудового розслідування виникла необхідність встановити рух коштів, які були перераховані на відповідні карткові рахунки, що належать ОСОБА_5 .Вказані дані можуть бути використані як докази розрахунків між співучасниками вчинення злочину, а також без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

Слідчий в судове засідання не прибув, заявив письмове клопотання про розгляд справи без йогої участі.

Особа, у володінні якої перебувають документи, в судове засідання не прибула, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася.

Дослідивши зміст клопотання та надані докази, приходжу до висновку про задоволення клопотання за наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.2 ст. 131 КПК України.

За ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Встановлено, що в провадженні СВ Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000694 від 28 серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР.

З огляду на подані матеріали клопотання вбачається, що подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, ґрунтується на необхідності повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження та в ньому обґрунтовано доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення і мати доказове значення у справі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

З огляду на наведене, клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Також, у відповідності до вимог п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, визначаю строк дії ухвали в межах до одного місяця від дня її постановлення.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309, 561,562 КПК України, слідчий суддя, -

постановила:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах відділу Управління стратегічних розслідувань в Житомирській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України майору поліції ОСОБА_6 (посвідчення ЖТП № 007554 ), оперуповноваженому відділу Управляння стратегічних розслідувань в Житомирській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 (посвідчення ЖТП № 007509 ) та старшому оперуповноваженому відділу Управління стратегічних розслідувань в Житомирській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_8 (посвідчення ЖТП № 008322 ), які діятимуть за офіційним дорученням в порядку ст. 40, 41 Кримінально процесуального кодексу України

тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( кодЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію про рух коштів із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту (в тому числі на магнітних носіях) по банківських картках№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (кодЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 ) та містять інформацію про рух коштів із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту (в тому числі на магнітних носіях) по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "
які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

у період часу з 01.01.2019 року по дату постановлення даної ухвали з можливістю її вилучення.
Строк дії ухвали визначити - до 30.04.2021 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1