печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
12 квітня 2021 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з начальником відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000375 від 14.04.2020 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) адреса: АДРЕСА_3 .
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місцеі час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000375 від 14.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361-2 КК України.
Так, досудовим розслідуванням установлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 .
Встановлено, що останній у своїй злочинній діяльності використовує нікнейми " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", "pogrebtsov", « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Також встановлено, що громадянин ОСОБА_5 користується абонентськими номерами НОМЕР_5 (неактивний), НОМЕР_6 (неактивний), НОМЕР_7 (неактивний) та електронними адресами ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14
Окрім того встановлено, що громадянин ОСОБА_5 раніше використовував абонентські номери НОМЕР_8 (неактивний), НОМЕР_9 (активний), НОМЕР_10 (активний), НОМЕР_11 (неактивний), НОМЕР_12 (активний).
У подальшому встановлено, що громадянин ОСОБА_5 користується автомобілем марки BMW модель X5 д.н.з. НОМЕР_13 чорного кольору, який належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_15 , яка проживає за адресою АДРЕСА_4 і є його родичкою. Також громадянин ОСОБА_5 користується автомобілем марки BMW модель 328і д.н.з. НОМЕР_14 синього кольору, який належить громадянину ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_15 . Також громадянин ОСОБА_7 користується абонентськими номерами НОМЕР_16 (неактивний), НОМЕР_17 (неактивний), НОМЕР_18 (активний), НОМЕР_19 (зареєстровано аккаунт в соціальній мережі Вконтакті ІНФОРМАЦІЯ_17 у додатку GetContact ідентифікується як « ІНФОРМАЦІЯ_18 », активний) та електронними адресами ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 Окрім того отримано інформацію, що громадянин ОСОБА_7 також користується абонентськими номерами НОМЕР_20 (зареєстровано аккаунт в соціальній мережі «Вконтакті» - Sanya Danelyuk - ІНФОРМАЦІЯ_22 активний), НОМЕР_21 (неактивний), НОМЕР_22 (активний), НОМЕР_23 (активний). Окрім того встановлено, що громадянин ОСОБА_7 користується картковим рахунком НОМЕР_24 та здійснював з даного карткового рахунку поповнення абонентських номерів НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 .
Для обготівкування частини грошових коштів здобутих злочинним шляхом громадянин ОСОБА_5 використовує картковий рахунок № НОМЕР_25 , який емітовано банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_24 , іпн НОМЕР_26 , мобільний телефон НОМЕР_27 (активний), проживає за адресою: АДРЕСА_4 , яка являється його матір`ю.
Також встановлено, що у онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_25 » громадянки ОСОБА_8 здійснюються входи з використанням абонентського номера НОМЕР_28 та ІР-адрес:
- НОМЕР_29 2021-02-25 - 10:02:27 (належить до діапазону виділеного Інтернет-провайдеру ДП НТЦ " ІНФОРМАЦІЯ_26 ");
- НОМЕР_30 2021-02-14 - 11:02:45 (належить до діапазону виділеного Інтернет-провайдеру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 ») зареєстрована за абонентом ОСОБА_9 , з адресою АДРЕСА_6 ;
- НОМЕР_31 2021-01-19 - 12:01:13 (належить до діапазону виділеного Інтернет-провайдеру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » - зареєстрована за абонентом ОСОБА_10 , АДРЕСА_7 ;
Встановлено, що з використанням абонентського номера НОМЕР_28 (неактивний) зареєстровано аккаунт в мессенджері «Телеграм» - ІНФОРМАЦІЯ_28 , проте на фотографіях профілю зображений громадянин ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_29 ІПН НОМЕР_32 , користується абонентськими номерами НОМЕР_33 (активний), НОМЕР_34 (активний), НОМЕР_35 (активний), НОМЕР_36 (неактивний), НОМЕР_37 (активний), НОМЕР_38 (активний), зареєстрований за адресою АДРЕСА_8 . Проведеним пошуком встановлено, що громадянин ОСОБА_11 зареєстрував у соціальній мережі Facebook аккаунт доступний за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_30 де розміщено фотографії громадянина ОСОБА_11 , які є ідентичними з тими, що розміщено у мессенджері «Телеграм». У друзях громадянина ОСОБА_11 присутній профіль громадянина ОСОБА_7 .. Також у мережі Інтернет на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_31 розміщено резюме громадянина ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_32
Встановлено, що частина грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_25 надходила з онлайн-обмінника: Telegram id: НОМЕР_39 , 10.03.2020 0.03933794 BTC / 7400 pr24 551967 252 долл бтс = 6020грн 551967 10.03.2020 252 долл бтс = 6020грн 551967 12.03.2020
442 долл бтс = 10450 грн 551967 15.03.2020 342 долл бтс = 8250грн 551967 18.03.2020 153$бтк/3800грн 551967.
Встановлено, що громадянин ОСОБА_5 одружений з громадянкою ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІПН: НОМЕР_40 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_9 , моб.тел. НОМЕР_41 (активний); НОМЕР_42 (неактивний), електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_11 Встановлено, що громадянка ОСОБА_12 зареєструвала у соціальній мережі Facebook аккаунт доступний за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_34 а також аккаунт в соціальній мережі Instagram НОМЕР_43 .
З метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину, вважаю за необхідне отримати в передбаченому законом порядку (ч. 2 ст. 159, п. 7 ст. 162 КПК України) ухвали (дозволи) суду на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме трафіків з`єднань, їх тривалість, зміст, маршрути пересування тощо, вищезазначених абонентських номерів, а саме: ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме інформацію про абонентів, які користуються абонентськими номерами:
- НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_44 ;
- НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_28 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 ;
- НОМЕР_23 , НОМЕР_51 , щодо отримання ними телекомунікаційних послуг, з`єднань, тривалості та змісту з`єднань з прив`язкою до базових станцій, маршруту пересування, ІМЕІ у період часу з 01.01.2020 по теперішній час.
На даний час виникла необхідність в отриманні зазначених вище відомостей.
Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановленняважливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за №0000375: начальнику відділу ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 1 Запорізького управління поліції ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Ужгородського районного відділення поліції Ужгородського ВП ГУНП у Закарпатській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Вінницькій області ОСОБА_21 та іншим слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні та оперативним працівникам за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості їх вилучити, а також виготовити копії таких документів в електронному та друкованому вигляді в операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) адреса: АДРЕСА_3 які містять відомості про зв`язок абонентських номерів:
- НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_44 ;
- НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_28 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 ;
НОМЕР_23 , НОМЕР_51 з прив`язкою до базових станцій, у період з 01.01.2020 по дату оголошення ухвали слідчого судді, з зазначенням абонентів «А», «Б», виходу в Інтернет, ІМЕІ абонентів «А», «Б» та міжнародного ідентифікатора користувача мобільного зв`язку IMSІ.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу зметою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1