У Х В А Л А
Іменем України
14 травня 2021 року
слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю власника майна ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні, клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 11.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні Слідчого управління ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000036 від 11.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 25.10.2020 на чергових виборах ОСОБА_6 , обрано на посаду селищного голови Димерської селищної ради Вишгородського району Київської області та на підставі рішення 1 сесії селищної ради VIII скликання від 27.11.2020 № 1-1-VIII вступив на посаду.

Однак, голова Димерської селищної ради Вишгородського району Київської області ОСОБА_6 діючи у порушення вищевказаних нормативно - правових актів, з прямим умислом, корисливим мотивом, з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілого не пізніше лютого 2021 року, став на шлях злочинної діяльності за наступних обставин.

Так, приблизно в червні 2020 року, точний час у ході досудового розслідування не встановлено, у громадянина ОСОБА_7 виникла необхідність орендувати або отримати у власність земельну ділянку площею не більше 2,0 га на території Вишгородського р-ну Київської обл. для зайняття підприємницькою діяльністю та розташування на земельній ділянці ангаруіз обладнанням для виробництва.

З метою вирішення вказаного питання, приблизно в липні 2020 року, точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 познайомився з ОСОБА_8 та депутатом Вишгородської районної ради Київської області ОСОБА_9 , останній представився директором Фонду комунального майна Вишгородського району та зазначив, що є депутатом Вишгородської районної ради Київської області, а також повідомив ОСОБА_7 , що у Вишгородському районі є декілька варіантів для виділення земельних ділянок, однак йому необхідно попередньо переговорити із головами відповідних селищних рад.

Після тривалої перерви, з часу вищевказаної зустрічі, у невстановлені час та місці, але не пізніше лютого 2021 року, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 зустрілися із раніше їм знайомим головою Димерської селищної ради Вишгородського району Київської області ОСОБА_6 та повідомили про розмову із ОСОБА_7 , який має намір орендувати або отриматиу власність земельну ділянку для здійснення підприємницької діяльності.

В цей час, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 в особливо великому розмірі шляхом обману останнього. Для вчинення вказаного злочину ОСОБА_6 вирішив залучити ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Так, ОСОБА_6 достовірно знаючи, що земельна ділянказ кадастровим номером :20:097:0154 знаходиться за межами Димерської селищної ради та він, як голова вказаної ради, не має службових повноважень щодо розпорядження вказаною земельною ділянкою, запропонував ОСОБА_9 та ОСОБА_8 обманути ОСОБА_7 , створивши в останнього уяву про те, що він може отримати цю земельну ділянку надавши неправомірну вигоду ОСОБА_6 в сумі 2,6млн. грн. за прийняття Димерською селищною радою рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства на підставну особу, оформлення договору купівлі продажу та в подальшому зміну її цільового призначення на землі промислового виробництва.

Реалізуючи свій злочинний умисел, приблизно у лютому 2021 року, більш точні час та дата не встановлені, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб з метою заволодіння грошовими коштами в особливо великому розмірі шляхом обману ОСОБА_7 , зателефонував останньому і повідомив, що для нього підшукали необхідну земельну ділянку на території Димерської селищної ради Вишгородського району Київської області, яку він може отримати у власність, у зв`язку із чим їм потрібно зустрітися із ОСОБА_9 та ОСОБА_6 з метою узгодження усіх питань.

Так, 01.03.2021, приблизно о 17 год., ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб з метою обману ОСОБА_7 та отримання від нього грошових коштів в особливо великому розмірі, відповідно до попередньої домовленості зустрілись із останніму кабінеті голови Димерської селищної ради за адресою: вул. Соборна, 19,смт. Димер, Вишгородського р-ну Київської обл. Під час вказаної зустрічі ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_7 , що на території його громадиє декілька варіантів земельних ділянок, які повинні відповідати його потребам, площею 2-3 га та показав їх розташування на карті, серед інших він показав земельну ділянку з кадастровим номером :20:097:0154,яка знаходиться за межами Димерської селищної ради, не повідомивши про вказаний факт останнього.

Після того, як ОСОБА_7 висловив бажання придбати у власність вказану земельну ділянку, ОСОБА_9 діючи відповідно до раніше розподілених ролей, усвідомлюючи протиправність своїх дій та не відступаючи від злочинного умислу, спрямованого на заволодіння коштами ОСОБА_7 , зазначив, що останній набуде право власності на вказану земельну ділянкуза умови надання неправомірної вигоди ОСОБА_6 в розмірі 100 тис. доларів США, за прийняття Димерською селищною радою рішенняпро розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянкидля ведення особистого селянського господарства на підставну особу, оформлення договору купівлі продажу та в подальшому зміну її цільового призначення на землі промислового виробництва, чого фактично не мали наміру робити, бажаючи лише шляхом обману заволодіти ОСОБА_10 в особливо великому розмірі, звернувши їх на свою користь.

11.03.2021, приблизно о 12 год., ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб відповідно до попередньої домовленості зустрілись із ОСОБА_7 на території Вишгородського р-ну Київської обл. та поїхали оглядати земельну ділянкуна місцевості.

Під час вказаної зустрічі та проведення огляду земельної ділянки в натурі, ОСОБА_6 , вводячи в оману ОСОБА_7 пояснив, що Димерська селищна рада прийме рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства на підставну особу - учасника АТО, після чого, ними буде організовано переоформлення права власності земельної ділянки через їх знайомого нотаріуса на довірену особу ОСОБА_7 , шляхом оформлення договору купівлі продажу та в подальшому зміну її цільового призначенняна землі промислового виробництва, тим самим створивши у ОСОБА_7 враження, що земельна ділянка з кадастровим номером :20:097:0154 знаходиться на території Димерської селищної ради та він - ОСОБА_6 , як голова цієї ради за неправомірну вигоду може забезпечити прийняття сесію вказаного рішення, чого фактично не мали наміру робити, бажаючи шляхом обману заволодіти коштами ОСОБА_7 в особливо великому розмірі.

13.03.2021, приблизно о 13 год., ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи протиправність своїх дій та не відступаючи від злочинного умислу, спрямованого на заволодіння коштами ОСОБА_7 , організував зустріч між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , біля магазину «Фора», який знаходиться вздовж траси по АДРЕСА_1 . Під час вказаної зустрічі ОСОБА_6 пояснив ОСОБА_7 , що для першого етапу оформлення земельної ділянки, а саме прийняття Димерською селищною радою рішення про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства на підставну особу - учасника АТО йому необхідно надати неправомірну вигоду в сумі 30 тис. дол. США. Крім того, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_7 , що передачу вказаних грошових коштів необхідно здійснити через ОСОБА_8 та у подальшому всі фінансові питання у вигляді передачі грошових коштів необхідно проводити через останнього.

В цей же день, у телефонній розмові між ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , узгоджено зустріч 16.03.2021 у другій половині дня, з метою передачі грошових коштів за початок першого етапу оформлення земельної ділянки з кадастровим номером :20:097:0154 площею у 1,5 га.

На виконання вищевказаних домовленостей, 16.03.2021, приблизноо 15 год., ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , реалізуючи спільнийз ОСОБА_6 умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, зустрілисьу приватній кабінці суші бару за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході вказаної зустрічі, ОСОБА_9 вводячи в оману ОСОБА_7 зазначив, що після отримання останнім земельної ділянки з кадастровим номером :20:097:0154 з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства у власність, шляхом оформленняу відповідного нотаріус договору купівлі-продажу з їхньої підставної особи,на яку буде оформлена вказана земельна ділянка, на довірену особу ОСОБА_7 , за допомогою ОСОБА_6 , рішенням сесії Димерської селищної ради буде змінено цільове позначення на землі промислового виробництва. Вказану процедуру ОСОБА_6 вирішуватиме на сесії селищної ради, шляхом винесення на голосування питання про зміну цільового призначення та затвердження земельної ділянки в межах своєї об`єднаної територіальної громади.

Таким чином, учасниками вказаної зустрічі обумовлено, що за перший етап, в який входить прийняття Димерською селищною радою рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства на підставну особу - учасника АТО та наступне оформлення права власності на довірену особу ОСОБА_7 , останній повинен надати грошові кошти ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 у сумі 30 тис. дол. США, 10 тис. дол. США відразу та 20 тис. дол. США після того, як земельну ділянку буде фактично передано ОСОБА_7 .

На вказану пропозицію, ОСОБА_7 погодився та зазначив, що готовий надати суму у розмірі 10 тис. дол. США, що в еквіваленті на національну валюту України дорівнює 280 тис. грн., та через 10 днів після відпустки він готовий передати їм іншу частину неправомірної вигоди в сумі 20 тис. дол. США після отримання документів, що підтверджують виконання попередніх домовленостей з боку ОСОБА_6 .

В цей же день, приблизно в 16 год., перебуваючи в тому ж місці, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання отримали від ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 280 тис. грн., для передачі ОСОБА_6 за нібито прийняття Димерською селищною радою рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства на підставну особу - учасника АТО.

Отже, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , шляхом шахрайства заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів потерпілого у сумі 280 тис. грн., які останні привласнили та у подальшому розпорядились на власний розсуд.

В подальшому, 07.04.2021, приблизно о 15 год., ОСОБА_6 , разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, зустрілись з ОСОБА_7 в ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований по АДРЕСА_3 .

У ході вказаної зустрічі, ОСОБА_6 , з метою введення в оману ОСОБА_7 та створення у останнього враження, що діє за попередньо досягнутими домовленостями повідомив, що людина, яка займається технічним оформленням землевпорядної документації по вказаній земельній ділянці захворіла у зв`язку із чим необхідно для завершення оформлення усіх процесів ще 10 днів. Крім того, ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , запевнили ОСОБА_7 , що всі документи оформлені, підстав для хвилювання не має, сесія Димерської селищної ради з приводу надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства на підставну особу - учасника АТО відбулась та рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність прийняте сесією ради. Наразі вони займаються виготовлянням проектно технічної документації для відведення земельної ділянки, державної реєстрації земельної ділянки у Державному земельному кадастрі та оформленням прав власності вказаної земельної ділянки на їхню підставну особу.

Надалі, ОСОБА_6 пояснив, що у визначений ними час, ОСОБА_7 потрібно приїхати до їхнього нотаріуса для оформлення договору купівлі-продажу земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з підставної особи - учасника АТО на довірену особу ОСОБА_7 .

Крім того, ОСОБА_6 повідомим ОСОБА_7 , що грошові кошти в розмірі 800 тис. грн. (в приблизному еквіваленті, дорівнює 30 тис. дол. США), як узгоджено 13.03.2021, останній повинен передати через ОСОБА_8 .

Після чого, ОСОБА_6 , розуміючи, що в нього відсутні повноваження на винесення на сесію питання про виділення земельної ділянки з кадастровим номером :20:097:0154 у зв`язку з знаходженням останньої за межами Димерської селищної ради, з метою доведення свого злочинного умислу спрямованого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 до кінця, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою отримання можливості фактично розпоряджатися земельною ділянкою з кадастровим номером :20:097:0154 залучили до вчинення вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка не була обізнана про злочинні дії останніх, на яку в березні 2021 року, на підставі рішення Вишгородської районної державної адміністрації Київської області від 20.11.2012 оформлено земельну ділянку з кадастровим номером :20:097:0154.

06.04.2021 ОСОБА_12 звернулась з заявою до відділу у Вишгородському районі Головного управління Держгеокадастру у Київській області про поділ земельної ділянки з кадастровим номером :20:097:0154 на дві земельні ділянки площею 0,7505 га на підставі технічної документації розробленої ТОВ «Перша земельна агенція».

07.04.2021 відділом у Вишгородському району Головного управління Держгеокадастру у Київській області на підставі заяви ОСОБА_12 прийнято рішення про поділ земельної ділянки з кадастровим номером :20:097:0154 на дві земельні ділянки площею 0,7505 га. та присвоєно останнім кадастрові номери :20:097:6008 та :20:097:6009.

Після чого, при невстановлених під час досудового розслідування обставинах, ОСОБА_6 залучив до вчинення злочину ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який не був обізнаний про злочинні дії останніх, якому 22.04.2021 ОСОБА_12 у приватного нотаріуса ОСОБА_14 надала довіреність на продаж земельних ділянок з кадастровими номерами :20:097:6008 та :20:097:6009 та який 23.04.2021 у приватного нотаріуса ОСОБА_14 продав вказані земельні ділянки іншій залученій ОСОБА_6 підставній особі ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Таким чином, в результаті розробленої ОСОБА_6 разом з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинної схеми, земельна ділянка з кадастровим номером :20:097:0154 була поділена на дві земельні ділянки з кадастровими номерами :20:097:6008, :20:097:6009 та знаходиться у власності підконтрольних останнім особам.

В подальшому, 29.04.2021, приблизно о 21 год., в ресторані «Жульен», який розташований по вул. Визволителів у с. Лютеж, Вишгородського р-ну, Київської обл. відбулась зустріч між ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , під час якої останні діючи за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи протиправність своїх дій та продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння коштами ОСОБА_7 в особливо великому розмірі, шляхом введення його в оману, повідомили останньому, що земельна ділянка оформлена на їх підставних осіб, документи відповідають вимогам законодавства та після передачі 800 тис. грн. може бути переоформлена на ОСОБА_7 .

Після чого, ОСОБА_7 необхідно буде надати їм грошові кошти в сумі 1,6 млн. гривен за прийняття сесією Димерської селищної ради позитивного рішення по зміні цільового призначення зазначеної земельної ділянки з особистого селянського господарства на землі промислового виробництва, достовірно знаючи, що Димерська селищна рада не має повноважень прийняти таке рішення.

06.05.2021, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел спрямований на заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілого, на виконання вищевказаних домовленостей, приблизно о 16 год. 15 хв., ОСОБА_8 , продовжуючи свої незаконні дії, зустрівся з ОСОБА_7 у приватного нотаріуса ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_4 , де підставна особа ОСОБА_6 - ОСОБА_15 підписав договори дарування земельних ділянок з кадастровими номерами :20:097:6008 та :20:097:6009, відповідно до яких він передає, а довірена особа ОСОБА_7 отримує вказані земельні ділянки у власність, при цьому ОСОБА_7 відповідно до попередньо досягнутими з ОСОБА_6 домовленостями не передає грошові кошти ОСОБА_15 , який є підставною особою ОСОБА_6 , а передає грошові кошти в сумі 800 тис. грн. ОСОБА_8 для подальшої передачі ОСОБА_6 та ОСОБА_9 .

В цей же день, приблизно о 17 год. 45 хв., перебуваючи в тому ж місці, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання отримав від ОСОБА_7 , який був впевненим, що купує земельні ділянки на яких в подальшому зможе займатися законною господарською діяльністю, грошові кошти у сумі 800 тис. грн., для передачі ОСОБА_6 та ОСОБА_9 за прийняття на сесії Димерської селищної ради рішення про зміну цільового призначення з ведення селянського господарства на землі промислового виробництва.

Отже, ОСОБА_6 ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , шляхом шахрайства заволодів чужим майно у вигляді грошових потерпілого у сумі 800 тис. грн., які останні привласнили та у подальшому планували витратити

на особисті потреби.

Одразу після одержання грошових коштів ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 затримані працівниками правоохоронних органів у порядку ст. 208 КПК України, у зв`язку з чим їх протиправна діяльність припинена та останні не довели свої дії до кінця з причин, які не залежали від їх волі.

06.05.2021 в період часу із 21 год. 12 хв. по 23 год. 43 хв., проведено обшук у приміщенні здійснення нотаріальної діяльності приватним нотаріусом ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_5 , до постановлення ухвали слідчого судді про обшук, у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, зокрема проникнення до приміщення відбулося у зв`язку з переслідуванням особи ОСОБА_8 , який затриманий в порядку ст. 208 КПК України, а також для врятування майна, яке є речовими доказами у кримінальному провадженні, а саме: грошові кошти, які є предметом неправомірної вигоди та документи, та які складені щодо земельних ділянок з кадастровими номерами :20:097:6008 та :20:097:6008, під час якого було виявлено та вилучено:

в ході обшуку ОСОБА_3 видала документи щодо земельних ділянок з кадастровими номерами :20:097:6008 та :20:097:6008, зокрема,

щодо земельної ділянки з кадастровим номером :20:097:6009:

1. Договір дарування земельної ділянки від 06.05.2021, реєстраційний номер 690 (номер з виправленням) на 2 аркушах (прошитий, пронумерований та скріплений печаткою приватного нотаріуса);

2. Договір купівлі продажу земельної ділянки від 23.04.2021реєстраційний номер 291 на 1 аркуші;

3. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-021 від 28.04.2021 на 3 аркушах.

4. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 254185938 від 23.04.2021 на 1 аркуші;

5. Звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки з кадастровим номером :20:097:6009від 28.04.2021 на 14 аркушах (прошитий та скріплений печаткою);

Щодо земельної ділянки з кадастровим номером :20:097:6008

1. Договір дарування земельної ділянки від 06.05.2021, реєстраційний номер 689 на 2 аркушах (прошитий, пронумерований та скріплений печаткою приватного нотаріуса);

2. Договір купівлі продажу земельної ділянки від 23.04.2021реєстраційний номер 290 на 1 аркуші;

3. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-021 від 28.04.2021 на 3 аркушах.

4. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 254181714 від 23.04.2021 на 1 аркуші;

5. Звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки з кадастровим номером :20:097:6008від 28.04.2021 на 14 аркушах (прошитий та скріплений печаткою).

У подальшому на підлозі виявлено паперовий пакет із зображенням новорічної ялинки з маркуваннями «Angel Gifts 386». В пакеті виявлено:

- прозорий поліетиленовий пакунок, у якому знаходяться десять упаковок імітаційних засобів та грошових коштів. Зокрема у дев`ятьох упаковках виявлено по 100 імітаційних купюр номіналом 500 гривень кожна, та в одній 99 імітаційних купюр номіналом 500 гривень кожна, та одна купюра номіналом 500 гривень з серією та номером: ХД 9656198.Серія та номер кожної з імітаційних купюр АВ 9247356, кожна з упаковок має паперову поперечну склеєну стрічку з написами «30 квітня 2021», «100 аркушів по 100 грн., сума 50 000 грн.»; та фрагмент паперу.

- прозорий поліетиленовий пакунок, у якому знаходяться шість упаковок імітаційних засобів та грошових коштів. Зокрема, у п`ятьох упаковках по 100 імітаційних купюр номіналом 500 гривень кожна, та в одній 99 імітаційних купюр номіналом 500 гривень кожна та одна купюра номіналом 500 гривень з серією та номером: ХЖ 4203614.Серія та номер кожної з імітаційних купюр АВ 9247356, кожна з упаковок має паперову поперечну склеєну стрічку з написами «30 квітня 2021», «100 аркушів по 100 грн., сума 50 000 грн.»; та фрагмент паперу з написами «500 гривень 1000 аркушів на суму 500000 грн.

У зв`язку з досягненням мети обшуку, обшук інших приміщень не проводився. Обшук осіб також не проводився.

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_4 від 07.05.2021 вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене слідчий просить слідчого суддю накласти арешт на вищевказане майно.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Власник майна проти задоволення клопотання заперечив.

Заслухавши пояснення слідчого та власника майна, вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2, ч. 6 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зазначене в клопотанні майно підпадає під ознаки речових доказів, оскільки можуть бути предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій, або ж містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту вказаного в клопотанні слідчого майна.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 11.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 06.05.2021 було виявлено та вилучено під час проведення обшуку у приміщенні здійснення нотаріальної діяльності приватним нотаріусом ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_5 (відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_4 , знаходиться кафе з офісними приміщеннями «Нагірний», яке на праві приватної власності у частці 1/1 належить ТОВ Фірма-магазин «Нагірний») до постановлення ухвали слідчого судді про обшук, у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, а саме:

грошові кошти, які є предметом неправомірної вигоди та документи, які складені щодо земельних ділянок з кадастровими номерами :20:097:6008 та :20:097:6008, з метою виявлення та вилучення:

Щодо земельної ділянки з кадастровим номером :20:097:6009:

1. Договір дарування земельної ділянки від 06.05.2021, реєстраційний номер 690 (номер з виправленням) на 2 аркушах (прошитий, пронумерований та скріплений печаткою приватного нотаріуса);

2. Договір купівлі продажу земельної ділянки від 23.04.2021реєстраційний номер 291 на 1 аркуші;

3. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-021 від 28.04.2021 на 3 аркушах.

4. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 254185938 від 23.04.2021 на 1 аркуші;

5. Звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки з кадастровим номером :20:097:6009від 28.04.2021 на 14 аркушах (прошитий та скріплений печаткою);

Щодо земельної ділянки з кадастровим номером :20:097:6008

1. Договір дарування земельної ділянки від 06.05.2021, реєстраційний номер 689 на 2 аркушах (прошитий, пронумерований та скріплений печаткою приватного нотаріуса);

2. Договір купівлі продажу земельної ділянки від 23.04.2021реєстраційний номер 290 на 1 аркуші;

3. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-021 від 28.04.2021 на 3 аркушах.

4. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 254181714 від 23.04.2021 на 1 аркуші;

5. Звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки з кадастровим номером :20:097:6008від 28.04.2021 на 14 аркушах (прошитий та скріплений печаткою).

Паперового пакету із зображенням новорічної ялинки з маркуваннями «Angel Gifts 386», у якому виявлено:

- прозорий поліетиленовий пакунок, у якому знаходяться десять упаковок імітаційних засобів та грошових коштів. Зокрема у дев`ятьох упаковках виявлено по 100 імітаційних купюр номіналом 500 гривень кожна, та в одній 99 імітаційних купюр номіналом 500 гривень кожна, та одна купюра номіналом 500 гривень з серією та номером: ХД 9656198.Серія та номер кожної з імітаційних купюр АВ 9247356, кожна з упаковок має паперову поперечну склеєну стрічку з написами «30 квітня 2021», «100 аркушів по 100 грн., сума 50 000 грн.»; та фрагмент паперу.

- прозорий поліетиленовий пакунок, у якому знаходяться шість упаковок імітаційних засобів та грошових коштів. Зокрема, у п`ятьох упаковках по 100 імітаційних купюр номіналом 500 гривень кожна, та в одній 99 імітаційних купюр номіналом 500 гривень кожна та одна купюра номіналом 500 гривень з серією та номером: ХЖ 4203614.Серія та номер кожної з імітаційних купюр АВ 9247356, кожна з упаковок має паперову поперечну склеєну стрічку з написами «30 квітня 2021», «100 аркушів по 100 грн., сума 50 000 грн.»; та фрагмент паперу з написами «500 гривень 1000 аркушів на суму 500000 грн.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Контроль за виконанням ухвали покласти на процесуального керівника та/або слідчого у даному кримінальному провадженні.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1