Справа № 686/6110/21
Провадження № 1-кс/686/2811/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000039,

встановив:

10.03.2021 року старший дізнавач відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

24.02.2021 відомості про кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «23.02.2021, близько 12:15 год. невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці за невідомих обставин, умисно, таємно, шляхом вільного доступу із картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка належить ОСОБА_5 , викрала грошові кошти у сумі 10000 гривень, чим спричинила останньому майнової шкоди на вищевказану суму.

В ході допиту, потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 23.02.2021 із карткового рахунку, відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданого на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , загальногромадянський паспорт НОМЕР_2 , виданий Хмельницьким МУ УМВС 17.10.1998 р, номер рахунку ( НОМЕР_3 ) із додатковим рахунком договору SAMDNWFC5 від 19.12.2014, були зняті грошові кошти невідомою особою 23.02.2021.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів з карткового рахунку, відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданого на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , загальногромадянський паспорт НОМЕР_2 , виданий Хмельницьким МУ УМВС 17.10.1998 р, номер рахунку ( НОМЕР_3 ) із додатковим рахунком договору SAMDNWFC5 від 19.12.2014, за період з 00:00 год. 23.02.2021 по час виконання ухвали та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків».

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, однак у клопотанні міститься прохання розглядати клопотання без участі дізнавача, вимоги клопотання підтримує.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представника володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче інспектор, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого дізнавача відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- документів, які містять інформацію про номер карткового рахунку який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданий на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , загальногромадянський паспорт НОМЕР_2 , виданий Хмельницьким МУ УМВС 17.10.1998 р, номер рахунку ( НОМЕР_3 ) із додатковим рахунком договору SAMDNWFC5 від 19.12.2014, документів на основі яких було відкрито рахунок;

- дату, місце, спосіб та час зняття коштів з карткового рахунку, відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданого на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , загальногромадянський паспорт НОМЕР_2 , виданий Хмельницьким МУ УМВС 17.10.1998 р, номер рахунку ( НОМЕР_3 ) із додатковим рахунком договору SAMDNWFC5 від 19.12.2014, за період часу з 00:00 год. 23.02.2021 по час виконання ухвали.

- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаних рахунків в період часу з 00.00 год. 23.02.2021 по час виконання ухвали.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 11 травня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1