печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , володільця майна ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000073, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в ході проведення санкціонованого обшуку 13.05.2021 слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/21840/21-к за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: факсимільний підпис в корпусі зеленого кольору марки trodat printy 4924; факсимільний підпис в корпусі чорного кольору марки trodat printy 4941; факсимільний підпис в корпусі синього кольору марки trodat printy 4924; печатку ТОВ «Офіс 13» (код ЄРДПОУ 43188352) в корпусі червоного кольору марки Idea 400R; печатку ТОВ «Енержі Сервіс» (код ЄРДПОУ 42891283) в корпусі сірого кольору марки shiny Printer R-542; печатка «для документів» ТОВ «Брокенергія» (код ЄРДПОУ 40050036) в корпусі чорного кольору марки Colop printer R40.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000073 від 04.05.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.01.2020 між TOB «БРОКЕНЕРГІЯ» () та TOB «БК Главіндустріябуд» () було укладено договір підряду № 169 АБ/19 по «виготовленню та поставці економайзера котла ТС-35У». Згідно умов договору, протягом січня-лютого 2020 року TOB «БРОКЕНЕРГІЯ» перерахувало на рахунок TOB «БК Главіндустріябуд» 4 млн. 850 тис. грн. в якості передплати.

На сьогоднішній день вказане обладнання на адресу TOB «БРОКЕНЕРГІЯ» не поставлене. Крім того, котел ТС-35У входить до складу цілісного майнового комплексу «Охтирська ТЕЦ», власником якого є Фонд державного майна України (TOB «БРОКЕНЕРГІЯ» - орендар), однак проведення ремонтних робіт з ФДМУ не погоджене. При цьому, вказаний котел є резервним, практично не експлуатується та ремонту не потребує, а ринкова вартість нового економайзера для котла марки ТС-35У складає близько 1 млн. 500 тис. грн.

За наявними даними, TOB «БК Главіндустріябуд» зареєстроване 11.02.2019 року зі статутним капіталом 2 тис. грн. Виробничого персоналу та обладнання, необхідного для проведення вказаних в договорі робіт, фірма не має. Основним видом діяльності фірми є «управління фінансовими ринками» (до 22.04.2019 року було «будівництво житлових і нежитлових будівель»), що свідчить про неспроможність фірми здійснити роботи, передбачені договором №169 АБ/19 від 31.01.2020 року.

Крім того, встановлено, що TOB «БРОКЕНЕРГІЯ» перерахувало на рахунок TOB «БК Главіндустріябуд» 4 млн. 850 тис. грн. в якості передплати (31.01.2020 (в день укладення договору) 3 млн. 150 тис. грн. та 03.03.2020 1 млн. 700 тис. грн.). В той же час, згідно умов договору, оплата першої частини повинна здійснюватися протягом 5 банківських днів до початку робіт по договору на підставі виставленого підрядником рахунку-фактури (перша частина), та протягом 3 банківських днів після приймання-передачі виконаних робіт (друга частина).

В подальшому, за наявною інформацією, більша частина коштів другого платежу (1 млн. 480 тис. грн.) з отриманих TOB «БК Главіндустріябуд» від TOB «БРОКЕНЕРГІЯ» 1 млн. 700 тис. грн. трьома платежами була перерахована TOB «БК Главіндустріябуд» на рахунки ТОВ «ВОЛСЕЙЛ» () в якості оплати по наданню послуг по виготовленню та монтуванню теплотехнічного обладнання. Зокрема, 24.03.2020 496 тис. 200 грн., 30.03.2020 496 тис. 200 грн. та 31.03.2020 487 тис. 600 грн. Окрім вказаних операцій інших фінансово-господарських відносин TOB «БК Главіндустріябуд» з ТОВ «ВОЛСЕЙЛ» не оформлювало. Крім того, «надання послуг по виготовленню та монтуванню теплотехнічного обладнання» є нехарактерним видом господарської діяльності для ТОВ «ВОЛСЕЙЛ», так як реєстраційним видом його діяльності є «неспеціалізована оптова торгівля». Дана фірма не є виробником теплотехнічного обладнання (з моменту реєстрації не надавало іншим суб`єктам господарювання подібних послуг) і займається виключно оптовою торгівлею тютюновими виробами та продуктами харчування (цигарки, майонези, молокопродукти, корм для собак тощо).

З огляду на викладене, фінансово-господарські оборудки по ланцюгу TOB «БРОКЕНЕРГІЯ» TOB «БК Главіндустріябуд» ТОВ «ВОЛСЕЙЛ» могли мати на меті виключно виведення власниками TOB «БРОКЕНЕРГІЯ» з легального обігу грошових коштів підприємства, і їх переведення у готівку (вірогідно, обготівковування здійснене на ТОВ «ВОЛСЕЙЛ»).

01.11.2019 між TOB «БРОКЕНЕРГІЯ» та ТОВ «Найкс Трейд» () було укладено договір, згідно якого ТОВ «Найкс Трейд» зобов`язується купувати у TOB «БРОКЕНЕРГІЯ» вироблену електроенергію для її подальшого перепродажу. Термін дії договору з 01.11.2019 по 31.12.2020. В період з 26.11.2019 по 11.08.2020 TOB «БРОКЕНЕРГІЯ» продало ТОВ «Найкс Трейд» близько 8 млн. кВт/год. електроенергії на суму 11 млн. 555 тис. 107 грн. (близько 1,45 грн/ кВт/год.). В той же час, в період з 27.11.2019 по 28.08.2020

ТОВ «Найкс Трейд» продало іншим споживачам 15,7 млн. кВт/год. електроенергії на суму 42 млн. 458 тис. 734 грн. (близько 2,7 грн/ кВт/год.).

При цьому, з 11 млн. 555 тис. 107 грн., перерахованих ТОВ «Найкс Трейд» на TOB «БРОКЕНЕРГІЯ» в якості розрахунків за придбану електроенергію, близько 8 млн. грн. було оформлено як «зворотна фінансова допомога» від ТОВ «Найкс Трейд» в адресу TOB «БРОКЕНЕРГІЯ».

Таким чином, шляхом штучного введення в схему продажу електроенергії так званої «прокладки» ТОВ «Найкс Трейд», власники TOB «БРОКЕНЕРГІЯ» опосередковано нанесли збитки TOB «БРОКЕНЕРГІЯ» (шляхом недоотримання прибутку) на суму близько 10 млн. грн. (до 01.11.2019 TOB «БРОКЕНЕРГІЯ» самостійно здійснювало продаж виробленої власної електроенергії, для чого має всі необхідні дозволи), а також штучно створили боргові зобов`язання TOB «БРОКЕНЕРГІЯ» перед ТОВ «Найкс Трейд».

Крім того, встановлено, що в грудні 2019 року TOB «БРОКЕНЕРГІЯ» за двома угодами купівлі-продажу товарів перерахувало на рахунки TOB «Енержі Сервіс» () 980 тис. грн., зокрема:

- 03.12.2019 року 719 тис. 350 грн. за придбання «вентилятора первинного повітря»;

- 27.12.2029 року 260 тис. 650 грн. за придбання «частотного перетворювача».

За наявною інформацією, вказане обладнання на даний час TOB «Енержі Сервіс» до TOB «БРОКЕНЕРГІЯ» не поставило. Крім того, необхідність у ньому для виробничих потреб TOB «Брокенергія» взагалі відсутня. Будь-яку претензійну роботу по поставці товару або поверненні коштів TOB «БРОКЕНЕРГІЯ» не веде. Вказані кошти, вірогідно, були виведені через TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та низку інших суб`єктів господарювання, переведені у готівку та привласнені вказаними особами з одночасним неправомірним формуванням у TOB «БРОКЕНЕРГІЯ» ПДВ.

Внаслідок вказаних фіктивних операцій TOB «БРОКЕНЕРГІЯ» були занижені податкові зобов`язання на суму близько 200 тис. грн., що фактично призвело до втрат державним бюджетом.

З урахуванням всіх вищенаведених обставин, вбачається, що група осіб, які задіяні у вказаній схемі вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України.

13.05.2021 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого було вилучено факсимільний підпис в корпусі зеленого кольору марки trodat printy 4924; факсимільний підпис в корпусі чорного кольору марки trodat printy 4941; факсимільний підпис в корпусі синього кольору марки trodat printy 4924; печатку ТОВ «Офіс 13» (код ЄРДПОУ 43188352) в корпусі червоного кольору марки Idea 400R; печатку ТОВ «Енержі Сервіс» (код ЄРДПОУ 42891283) в корпусі сірого кольору марки shiny Printer R-542; печатка «для документів» ТОВ «Брокенергія» (код ЄРДПОУ 40050036) в корпусі чорного кольору марки Colop printer R40, що має значення для кримінального провадження № 0000073 від 04.05.2020.

Вилучені документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, про що слідчим 13.05.2021 винесено відповідну постанову про визнання речовими доказами вказаних документів.

Без застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вищезазначеного майна неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, які підлягають доказуванню відповідно до вимог ст. 91 КПК України.

Прокурор вважає наявними підстави для арешту вилученого майна з метою забезпечення збереження речових доказів та попередження подальшого їх відчуження на користь третіх осіб або приховування.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали, просили його задовольнити. Зокрема зазначили, що клопотання про арешт майна направлено до суду 15.05.2021, що підтверджується штампом на конверті, тому строки звернення з відповідним клопотанням прокурором не пропущені. Вважали, що вилучені факсиміле та печатка ТОВ «Брокенергія» використовувались в розслідуваній протиправній діяльності. Також вказали, що ТОВ «Офіс 13» не проводить свою діяльність саме на даній території, але товариству належить вся адреса, на якій зареєстровані інші підприємства, які проводять між собою діяльність. Дана печатка під час укладання договорів оренди та суборенди використовувалася також з іншими підприємствами.

Власник майна ОСОБА_5 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечив. В обґрунтування своїх заперечень посилається на те, що прокурором порушено процесуальні строки звернення з даним клопотанням. Зазначив, що клопотання надійшло до суду 18.05.2021, обшук було проведено 13.05.2021, тому, ні слідчий, ні прокурор не вклалися в передбачені законом строки. Стороною обвинувачення жодним чином не доведено, що печатка ТОВ «Офіс 13» має відношення до даного кримінального провадження. Про вказане товариство також не значиться в документах, які додані до клопотання. Вважає, що стороною обвинувачення не доведена необхідність вказаного арешту та існування події кримінального правопорушення.

Вислухавши пояснення сторін, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000073 від 04.05.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 України.

В рамках означеного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.04.2021 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного розташування ТОВ «БРОКЕНЕРГІЯ» (), ТОВ «Енержі Сервіс» (), ТОВ «Найкс Трейд» () та адвокатського об`єднання «Опора» () за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ТОВ «Офіс 13» ().

Відповідний обшук проведено 13.05.2021 з 11.27 год. до 19.20 год., частина вилученого в ході обшуку майна є таким, на яке ухвалою слідчого судді прямо не було надано дозвіл на відшукання та вилучення, а отже є тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Обшук в нежитлових приміщеннях, які належать ТОВ «Офіс 13», проводився на підставі ухвали слідчого судді та був завершений 13.05.2021.

Клопотання про арешт тимчасово вилученого майна направлено до суду поштовим зв`язком 15.05.2021, із дотриманням вимог ч. 5 ст. 171, ст. 116 КПК України.

Тому, доводи власника майна в частині пропущення прокурором строку на звернення із клопотанням про арешт майна, є безпідставними.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою 1) забезпечення збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_6 від 13.05.2021 вилучені факсимільний підпис в корпусі зеленого кольору марки trodat printy 4924; факсимільний підпис в корпусі чорного кольору марки trodat printy 4941; факсимільний підпис в корпусі синього кольору марки trodat printy 4924; печатку ТОВ «Офіс 13» (код ЄРДПОУ 43188352) в корпусі червоного кольору марки Idea 400R; печатку ТОВ «Енержі Сервіс» (код ЄРДПОУ 42891283) в корпусі сірого кольору марки shiny Printer R-542; печатка «для документів» ТОВ «Брокенергія» (код ЄРДПОУ 40050036) в корпусі чорного кольору марки Colop printer R40, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

З урахуванням досліджених матеріалів та висловлених сторонами позицій, вважаю, що слідчим та прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що були вчинені кримінальні правопорушення, які розслідуються в рамках кримінального провадження № 0000073, вилучені речі відповідають критеріям ст. 98 КПК України, мають значення речових доказів у провадженні, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, знищення цього майна, а тому вважаю наявними підстави для накладення арешту на факсимільний підпис в корпусі зеленого кольору марки trodat printy 4924; факсимільний підпис в корпусі чорного кольору марки trodat printy 4941; факсимільний підпис в корпусі синього кольору марки trodat printy 4924; печатку ТОВ «Енержі Сервіс» (код ЄРДПОУ 42891283) в корпусі сірого кольору марки shiny Printer R-542; печатка «для документів» ТОВ «Брокенергія» (код ЄРДПОУ 40050036) в корпусі чорного кольору марки Colop printer R40, з метою збереження речових доказів.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

При цьому посилання слідчого та прокурора на наявність підстав для арешту печатки ТОВ «Офіс 13» (код ЄРДПОУ 43188352) в корпусі червоного кольору марки Idea 400R як такої, що відповідає критеріям ст. 98 КПК України, є необґрунтованими, оскільки прокурором не доведено, що ТОВ «Офіс 13» має будь-яке відношення до розслідуваних кримінальних правопорушень, а печатка вказаного товариства містить на собі будь-які сліди, що можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином, слідчим та прокурором не доведено, що вилучена печатка ТОВ «Офіс 13» відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

Відтак, в частині накладення арешту на печатку ТОВ «Офіс 13» (код ЄРДПОУ 43188352) в корпусі червоного кольору марки Idea 400R» слід відмовити.

Відповідно до приписів п. 2 ч. 1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, зокрема, за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 13.05.2021 під час проведення обшуку за місцем фактичного знаходження ТОВ «БРОКЕНЕРГІЯ» (), ТОВ «Енержі Сервіс» (), ТОВ «Найкс Трейд» () та адвокатського об`єднання «Опора» (), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- факсимільний підпис в корпусі зеленого кольору марки trodat printy 4924;

- факсимільний підпис в корпусі чорного кольору марки trodat printy 4941;

- факсимільний підпис в корпусі синього кольору марки trodat printy 4924;

- печатку ТОВ «Енержі Сервіс» (код ЄРДПОУ 42891283) в корпусі сірого кольору марки shiny Printer R-542;

- печатку «для документів» ТОВ «Брокенергія» (код ЄРДПОУ 40050036) в корпусі чорного кольору марки Colop printer R40.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Повернути володільцю майно, вилучене 13.05.2021 під час проведення обшуку за місцем фактичного знаходження ТОВ «БРОКЕНЕРГІЯ» (), ТОВ «Енержі Сервіс» (), ТОВ «Найкс Трейд» () та адвокатського об`єднання «Опора» (), за адресою: м. Київ, вул. Павлівська, буд. 26/41, а саме:

- печатку ТОВ «Офіс 13» (код ЄРДПОУ 43188352) в корпусі червоного кольору марки Idea 400R.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1