Провадження № 1-кс/643/2882/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.07.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання слідчого Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000016 від 14.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що в провадженні СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000016, внесеному до ЄРДР 14.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування розпочато на підставі повідомлення з УСБУ в Харківській області з приводу виявленого кримінального правопорушення, що полягає у створенні шахрайської схеми привласнення грошових коштів суб`єктів підприємницької діяльності між невстановленими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ), шляхом зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди, та представниками ряду юридичних осіб, якими проводиться навчання з охорони праці та видача відповідних посвідчень, за результатами складання відповідних іспитів.

З наявних матеріалів кримінального провадження, в тому числі отриманих з ІНФОРМАЦІЯ_3 вбачається, що представниками ряду суб`єктів господарювання наділеними повноваженнями на проведення навчання з питань охорони праці, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та невстановленими особами з числа працівників Управління організовано схему отримання грошових коштів з суб`єктів підприємницької діяльності шляхом зловживання службовим становищем та шахрайських дій.

Так, представники вказаних комерційних структур нібито проводять навчання фізичних осіб з питань охорони праці, а насправді фізичні особи навіть не з`являються на навчання та не здають жодних іспитів лише сплативши необхідну суму за фіктивне навчання. Прийом іспитів у вказаних фізичних осіб повинна здійснювати комісія з Управління, а насправді протоколи за результатами іспитів підписуються службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 без фактичного прийняття іспитів з питань охорони праці. Службові особи Управління, які входять до комісії з приймання іспитів, фактично вказані іспити не приймають, а лише підписують заздалегідь підготовлені протоколи іспитів, з метою отримання неправомірної вигоди.

За наявними даними, представники вищезазначених комерційних структур щомісяця проводять фіктивні навчання з питань охорони праці фізичних осіб внаслідок чого отримують значні суми грошових коштів від фізичних осіб. Частину вказаних грошових коштів керівники вищезазначених комерційних структур передають уповноваженій особі Управління.

Крім того, за результатами складання вказаних іспитів відповідне посвідчення, умисно видається строком лише на 1 рік, замість передбачених типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05) 3 роки, що обумовлює необхідність у суб`єктів господарювання, робота яких пов`язана із підвищеної небезпекою, звертатись за отриманням дозволу втричі частіше.

Вказані обставини в повній мірі підтверджуються результатами проведених слідчих дій, показаннями допитаних осіб, оглядами, тощо.

Згідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування, перевірки фактичних обставин провадження, у органу досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вичерпного переліку документації з приводу проведення навчання з питань охорони праці, проведення відповідних відомостей та видачі посвідчень, з можливістю вилучення їх оригіналів, за для проведення відповідного комплексу судових експертиз, в тому числі судово-почеркознавчих. Володільцем вказаних речей і документів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Необхідність вилучення вказаної документації обумовлена тим, що остання містить відповідні підписи та данні уповноважених на те осіб, що надасть змогу встановити вичерпне коло причетних до кримінального правопорушення осіб, а також усі обставини подій зазначеного кримінального провадження. Вказана документація та речі в подальшому будуть використовуватись в якості доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки відповідають відповідним положенням ст.98-99 КПК України. Документація, що стосується вчинення даного кримінального правопорушення, надасть змогу органу досудового розслідування підтвердити у повному обсязі факти та обставини, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тобто довести у встановленому законом порядку об`єктивну сторону складу злочину передбачених ст. 364, ст. 190 КК України, та має важливе значення для доказування у даному кримінальному провадженні, оскільки містить підписи сторін, документи, що місять відповідні рішення певних посадових осіб підприємства/організації чи фізичної особи, тощо, яка необхідна в тому числі для подальшого проведення комплексу необхідних судових експертиз.

Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Слідчий разом з клопотанням подав заяву про його розгляд у свою відсутність та просив його задовільнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеного товариства, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та прокурорам Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-листування з ІНФОРМАЦІЯ_1 в Харківській щодо перебігу проведення навчання з охорони праці; протоколів засідання комісій з перевірки знань з питань охорони праці та відповідних екзаменаційних відомостей; наказів про створення комісій з перевірки знань з питань охорони праці; журналів/відомостей проведення занять з охорони праці; журналів/відомостей відвідування занять з охорони праці; відомостей видачі посвідчень про перевірку знань з охорони праці за період часу з 01.01.2021 по теперішній час, з можливістю вилучення їх оригіналів;

-рахунків-фактур на оплату навчання щодо осіб, з якими ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " проводилось навчання/заняття/іспити з охорони праці, документів суб`єктів господарювання з якими проводилось навчання; табелів обліку робочого часу працівників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", посадових інструкцій та наказів про призначення на займані посади керівника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та осіб, якими проводились відповідні заняття з питань охорони праці, а також працівників, яких було включено до складу комісій з перевірки знань з питань охорони праці за період часу з 01.01.2021 по теперішній час, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали до 01.08.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1