ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 362/1941/21
Провадження № 1-кс/362/407/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 квітня 2021 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000168 від 23.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в:
15.04.2021 року до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся слідчий СВ відділу поліції №1 Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, а саме до жорсткого диску персонального комп`ютера, що знаходиться в приміщенні AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 та перебуває в розпорядженні працівників банку, з можливістю виготовлення копій виписки руху грошових коштів по картці НОМЕР_1 клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2021 р. по 12.04.2021 р., відомості щодо проведених безготівкових платежів по картці НОМЕР_1 клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ), пристрій та номер мобільного телефону з якого було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу із 01.01.2021 р. по 12.04.2021 р., час та IP-адресу де було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу із 01.01.2021 р. по 12.04.2021 р., інформацію про власників банківських рахунків на які здійснювались перекази грошових коштів в період із 01.01.2021 р. по 12.04.2021 р. із картки НОМЕР_1 клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ) з обов`язковим зазначенням їхніх усіх контактних даних, а також виписку про рух коштів даних власників банківських рахунків.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ відділу поліції №1 Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000168 від 23.03.2021, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.
22'03.2021 року до ЧЧ ВП №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області звернулася ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 із заявою про те, що цього дня близько 19 години невідомі особи, діючи за попередньою змовою, за місцем її проживання, за адресою: АДРЕСА_2 заволоділи її грошовими коштами в сумі 84 000 доларів США(за курсом НБУ становить 2 325 716,4 грн.) та 4 900 Євро (за курсом НБУ становить 161 735,28 грн.), що в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром майнової шкоди.
В ході проведення розшукових заходів спрямованих на розкриття вищевказаного злочину, було встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , котрий тимчасово проживає за адресою: АДРЕСА_3 .
З огляду на вищевикладене, з метою збереження речових доказів, які мають істотне значення для досудового розслідування в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні невідкладного обшуку приміщення, квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , де фактично мешкає ОСОБА_7 .
Так, 23.03.2021 року в період часу з 19 год. 53 хв. по 21 год. 05 хв. слідчим СВ відділу поліції №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області за добровільною згодою користувача приміщення, ОСОБА_8 , 09,06.1998 року народження, було проведено обшук приміщення квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_3 . В ході проведення обшуку приміщення кімнати, де фактично мешкає ОСОБА_7 в шафі на полиці було виявлено та вилучено: копію витягу з ЄРДР №000015 на 1 арк.; копію електронного рапорту від 23.02.2021 на 1 арк.; копію повідомлення про підозру ОСОБА_9 від 24 лютого 2021 року на 2 арк.; копію протоколу огляду місця події на 1 арк.; копію заяви від імені ОСОБА_7 від 23.02.2021 на 1 арк.; копію протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 24.02.2021 на 1 арк. та копію довідки до нього на 1 арк., які поміщено до паперового конверту світло-коричневого кольору.
Окрім того, в ході проведення обшуку приміщення вищевказаної кімнати було проведено особистий обшук гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який на запитання слідчого повідомив, що має при собі грошові кошти набуті злочинним шляхом та фіскальні чеки на відправку грошових коштів, після чого останній видав фіскальні чеки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в кількості 11 шт. з номером терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 ) від 23.03.2021; фіскальні чеки терміналу «іВох» в кількості 7 штук з серійними номерами:569.
Вищевказані чеки були визнані в якості речового доказу та долучені до матеріалів кримінального провадження.
Окрім того, гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 було затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та допитано в якості підозрюваного. В ході проведення допиту останній повідомив, що 22.03.2021 близько 16:00 год. на його мобільний телефон зателефонував знайомий його дядька, ОСОБА_10 , котрий на даний момент відбуває покарання у ІНФОРМАЦІЯ_8 , що в м. Брянка, Луганської обл. (непідконтрольна територія), ОСОБА_11 , котрий відбуває покарання у виправній колонії №36, що в Луганській області, (непідконтрольна територія) та повідомив йому, що за ним приїде чоловік на зупинку біля станції метро «Лівобережна», що в м. Києві та Галеті необхідно буде поїхати з ним до його матері, котра мешкає в м. Васильків та забрати в неї грошові кошти, суму він не називав. В подальшому, по приїзду до місця (туди, де зі слів ОСОБА_11 мешкала його мати) водій автомобіля зупинився неподалік будинку, потім до ОСОБА_7 знову зателефонував ОСОБА_11 та повідомив, що йому потрібно зайти до квартири АДРЕСА_5 , що він й зробив. Підійшовши до квартири ОСОБА_7 відразу зустріла жінка і ОСОБА_12 сказав, щоб він дав їй слухавку. Після того він дав їй телефон, вони поговорили близьке/хвилини, в подальшому вона передала ОСОБА_7 грошові кошти, які перебували в прозорому полімерному пакеті. Потім забравши все це він пішов назад до автомобіля, який його привіз, при цьому розмовляв з ОСОБА_11 , який сказав віддати грошові кошти водію. За те, що він зробив ОСОБА_11 обіцяв ОСОБА_7 винагороду в сумі 4000 грн. спочатку, а потім пообіцяв скинути більше. В подальшому, 22.03.2021 близько 22:00 год. на мобільний ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_11 та наказав йому змінити сім- карту, він пішов до «Екомаркету», де придбав нову сім-карту, стару викину та набрав ОСОБА_11 на його мобільний, він сказав, що завтра вранці потрібно буде зустрітися з людиною, яка передасть йому грошові кошти. 23.03.2021 близько 11:00 год. до ОСОБА_7 знову зателефонував ОСОБА_11 та сказав підійти до чоловіка, який буде чекати на нього неподалік « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що він й зробив. Підійшовши на місце там вже стояв чоловік (водій вчорашнього автомобіля), який був одягнений в куртку червоного кольору, джинси синього кольору та чорні кросівки «Nike», зростом близько 175-178 см., худощавої тілобудови, волосся чорного кольору (підстрижений під 3-ку), очі карі, обличчя якого було закрите медичною маскою. Чоловік відразу віддав ОСОБА_7 грошові кошти, які були в пачках обмотаними резинками, номіналом в 500 грн. та 200 грн. і дав йому сфотографувати номери карт, куди скидати грошові кошти, які були в його телефоні, а саме в месенджері «WhatsApp», що він й зробив та пішов спочатку до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », де здійснив 7 транзакцій по 5000 грн. та в подальшому пішов до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де здійснив 11 транзакцій по 4500 грн..
В подальшому, 29.03.2021 до СВ відділу поліції №1 Обухівського РУП надійшов рапорт ст. о/у СКП відділу поліції №1 Обухівського РУП, ОСОБА_13 , про те, що в ході виконання доручення слідчого було встановлено рахунки на котрі здійснювалися транзакції з переказу грошових коштів, а саме рахунок НОМЕР_4 відкритий на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ( НОМЕР_5 ), прож. за адресою: АДРЕСА_6 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », котра користується номером мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 відкритий на ім`я ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_13 ( НОМЕР_8 ), прож. за адресою: АДРЕСА_7 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », котра користується номером мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_9 та НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ) у Monobank|UniversalBank, що належить AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та котра користується номером мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_10 .

Слідчий в клопотанні вказав, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, здобути позитивні відомості, які б сприяли встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримати докази, які дадуть змогу встановити осіб причетних до вчинення даного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до жорсткого диску персонального комп`ютера, який знаходиться в приміщенні AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та перебуває в розпорядженні працівників банку, з можливістю виготовлення копій виписки руху грошових коштів по картці НОМЕР_1 клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2021 р. по 12.04.2021 р., відомості щодо проведених безготівкових платежів по картці НОМЕР_1 клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ), пристрій та номер мобільного телефону з якого було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу із 01.01.2021 р. по 12.04.2021 р., час та IP-адресу де було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу із 01.01.2021 р. по 12.04.2021 р., інформацію про власників банківських рахунків на які здійснювались перекази грошових коштів в період із 01.01.2021 р. по 12.04.2021 р. із картки НОМЕР_1 клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ) з обов`язковим зазначенням їхніх усіх контактних даних, а також виписку про рух коштів даних власників банківських рахунків.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, про дату та час розгляду клопотання повідомлялися належним чином, слідчий надав до суду заяву з проханням розглядати справу за її відсутності.

Представник AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Неприбуття осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Неявка слідчого або прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінальне провадження № 0000168 від 23.03.2021року, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ відділу поліції №1 Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000168 від 23.03.2021, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах (а.с.7).
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаного вище документа може здійснюватись лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ в інший спосіб неможливо.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином, в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, довести обставини даного кримінального правопорушення не можливо.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа, який може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні.
Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів;інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.
За таких обставин, дослідивши матеріали клопотання та безпосередньо саме кримінальне провадження, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що стороною кримінального провадження, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розгляду вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.

Таким чином, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки документи, які перебувають у володінні Банка самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, вказана інформація розкриє об`єктивну сторону кримінального правопорушення, а саме час, місце, спосіб та засоби скоєння кримінального правопорушення, крім того надасть інформацію стосовно розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, допоможе встановити осіб, причетних до скоєння злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись статтями 92, 99, 107, 131, 132, 159, 160, 163-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000168 від 23.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити .
Надати тимчасовий доступ групі слідчих СВ відділу поліції №1 Обухівського РУП у даному кримінальному провадженні, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_16 , капітану поліції ОСОБА_17 , капітану поліції ОСОБА_18 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , лейтенанту поліції ОСОБА_23 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 до жорсткого диску персонального комп`ютера, що знаходиться в приміщенні AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 та перебуває в розпорядженні працівників банку, з можливістю виготовлення копій виписки руху грошових коштів по картці НОМЕР_1 клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2021 року по 12.04.2021 року, відомості щодо проведених безготівкових платежів по картці НОМЕР_1 клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ), пристрій та номер мобільного телефону з якого було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу із 01.01.2021 року по 12.04.2021 року, час та IP-адресу де було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу із 01.01.2021 року по 12.04.2021 року, інформацію про власників банківських рахунків на які здійснювались перекази грошових коштів в період із 01.01.2021 року по 12.04.2021 року із картки НОМЕР_1 клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ) з обов`язковим зазначенням їхніх усіх контактних даних, а також виписку про рух коштів даних власників банківських рахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Представникам AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеним в ухвалі особам .
Ухвала складена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_25