Справа № 577/1693/21
Провадження № 1-кс/577/539/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"05" травня 2021 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Конотопського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 12 грудня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000308 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні, в якому просить надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до роздруківки про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківської картки потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період часу з 15.03.2021 року по 02.04.2021 року.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження, відомості про яке внесені 05 квітня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що у період часу з 15.03.2021 року по 02.04.2021 року невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_9 на суму 50 000 гривень, з яких 14.458 гривень потерпіла чотирма переказами перевела на банківську картку зловмисника; на суму 5750 гривень було оформлено кредит на її ім`я у кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 30 000 гривень було списано з рахунку кредитної картки заявниці. Своїми умисними діями зловмисники заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 та спричинили матеріальні збитки на загальну суму 50000 гривень.

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_9 , яка повідомила, що 15.03.2021 року на її мобільний номер НОМЕР_2 надійшов дзвінок з невідомого номера НОМЕР_3 . Чоловік повідомив, що його звуть ОСОБА_10 та, що він працює у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та що нараховані виплати, а саме компенсація від фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через те, що ОСОБА_9 купувала пігулки через Інтернет. Чоловік повідомив, що зробить запит до Нової пошти і, якщо підтвердиться купівля, то потерпілій заплатять компенсацію. Після цього приблизно через три дні чоловік знову зателефонував та повідомив купівля підтверджена, то ОСОБА_9 може претендувати на компенсацію,що усі документи передав до міста Київ Після цього він знову кілька днів не дзвонив, а потім повідомив, що у компанії підтвердили виплату компенсації, але для отримання грошових коштів ОСОБА_9 слід перерахувати 10% від суми на рахунок казначейства. При цьому, чоловік надав мобільний номер ніби-то казначейства, через який ОСОБА_9 могла уточнити всю інформацію. Вказаний номер: НОМЕР_4 . Потерпіла погодилася перерахувати казначейству 10% від суми. Чоловік надав номер банківської картки, куди необхідно перерахувати кошти, а саме: НОМЕР_5 . ОСОБА_9 перерахувала на картку 1 800 гривень, про що мається відповідна квитанція. Додатково було утримано відсотки у сумі 32,20 грн. Дані про отримувача грошових кошті, зазначені у платіжній квитанції: ОСОБА_11 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Чоловік сказав, що тепер з нею зв`яжеться банк, який буде надалі перераховувати їй грошові кошти компенсацію. Наступного дня потерпілій подзвонили з банку з номеру НОМЕР_6 . Їй кілька разів дзвонили з банку. Також і з іншого номера НОМЕР_7 . Представники банку сказали, що їй слід заплатити страховий поліс для того, щоб отримати компенсацію. Сказали перевести грошові кошти на номер картки ОСОБА_11 , що жінка і зробила. ОСОБА_9 перерахувала 4500 гривень з додатковою комісією 72,50 грн. Через кілька днів потерпілій знову подзвонили з банку та сказали, що для отримання грошових коштів необхідно легалізувати грошові кошти, тобто підтвердити, що вони не є шахрайською виплатою. З метою створення сертифікату на легалізацію грошових коштів жінка перерахувала знову на картку ОСОБА_12 грошові кошти у сумі 3950 гривень з додатковою комісією 64,30 гривень. Наступного дня ОСОБА_9 знову подзвонили ніби-то з банку та повідомили, що податкова не дає нарахувати кошти і, що слід знову здійснити переказ для податкової, щоб вони зняли обмеження по переказу. ОСОБА_9 знову перерахувала на банківську картку ОСОБА_12 грошові кошти у сумі 3965 гривень з додатковою комісією 64,50 грн. Після цього ОСОБА_9 повідомили, що наступного дня вона отримає грошові кошти. Але подзвонили з банку та зазначили, що грошові кошти забрало казначейство та сказали вирішувати це питання з казначейством за номером, який вони надали раніше. ОСОБА_9 подзвонила та вони сказали, що жінці додатково нараховується індексація та, що потерпіла отримає значно більшу суму ніж 18 000 гривень. Шахраї знову перенаправили ОСОБА_9 на « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Жінка кілька разів почергово дзвонила на вказані номери. У кінці кінців вони знову почали вимагати грошові кошти, але ОСОБА_9 більше грошові кошти їм не направляла. Наступного дня ОСОБА_9 подзвонив ОСОБА_10 та жінка почала відмовлятися та говорити, що у неї більше немає грошових коштів. Кузнєцов довго вмовляв та в решті решт сказав, що знайде знайомого, який безпроцентно візьме на жінку кредит, щоб потерпіла могла додатково сплатити 7000 страхування та не втрачала можливість отримання компенсації. Для оформлення кредиту потерпіла надала дані паспорта та ідентифікаційного коду. Також вона дала номер своєї банківської картки для виплат НОМЕР_8 . Їй надійшло на мобільний телефон повідомлення про те, що кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » їй оформлено кредит у сумі 5750 гривень. Під час оформлення кредиту ОСОБА_9 надавала йому секретні коди, які приходили на її мобільний телефон. Як надалі проходила розмова, жінка точно вказати не може. Але вона кілька разів передавала чоловікові секретні коди, що надходили на мобільний телефон, у результаті чого у неї було списано трьома платіжками грошові кошти з універсальної (кредитної) банківської картки НОМЕР_1 на загальну суму 30 000 гривень. Так, загальна сума завданих ОСОБА_9 матеріальних збитків складає 50 000 гривень, з яких 14.458 гривень потерпіла чотирма переказами перевела на банківську картку зловмисника; на суму 5750 гривень було оформлено кредит на її ім`я у кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 30 000 гривень було списано з рахунку кредитної картки заявниці. Картки жінка заблокувала, а шахраї більше від неї слухавку не брали.

Універсальна (кредитна) банківська картка, належна ОСОБА_9 , з якої шахраями шляхом обману та зловживання довірою були списані кредитні кошти на суму 30 000 гривень, за номером НОМЕР_1 , обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківської картки потерпілого з номером № НОМЕР_1 у період часу з 15.03.2021 року по 02.04.2021 року.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особу яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю. Для встановлення винної особи, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Також дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом.

В той же час, вказана інформація становить банківську таємницю і її добути у інший спосіб неможливо.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася надала заяву в якій долучила матеріали до клопотання, справу просить розглядати без її участі, клопотання підтримує.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, додані матеріали та їх проаналізувавши на обґрунтування клопотання, дійшов наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 05 квітня 2021 року за заявою потерпілої ОСОБА_9 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.1 ст.190 КК України про те, що у період часу з 15.03.2021 року по 02.04.2021 року невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою представившись працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » обіцянкою виплати грошових коштів за раніше придбані ліки, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_9 на суму 50 000 гривень, з яких 14.458 гривень потерпіла чотирма переказами перевела на банківську картку зловмисника; на суму 5750 гривень було оформлено кредит на її ім`я у кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 30 000 гривень було списано з рахунку кредитної картки заявниці.

Як вбачається з виписки карти про здійснення фінансових операцій № НОМЕР_1 , рахунок дійсно належить потерпілій ОСОБА_9 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с. 13-16) і саме до цього карткового рахунку прохає доступ заявник.

Враховуючи вищевказані обставини слідчий суддя дійшов висновку доведеним, що інформація, доступ до якої просить дізнавач, знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку добути у інший спосіб неможливо, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому, клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 доступ до речей та документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до роздруківки про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківської картки потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період часу з 15.03.2021 року по 02.04.2021 року.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1