Справа № 461/4387/21
Провадження № 1-кс/461/3081/21
УХВАЛА
Іменем України
28.05.2021 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю
в с т а н о в и в :

Слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:копій документів щодо відкриття та порядку використання рахунків, відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, договору вкладу, заяви на відкриття рахунку, взірців підписів та інше; інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 - по час виконання ухвали з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше;копій документів щодо відкриття та порядку використання рахунків, відкритих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, договору вкладу, заяви на відкриття рахунку, взірців підписів та інше;інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 - по час виконання ухвали з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше;копій документів щодо відкриття та порядку використання рахунків, відкритих ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, договору вкладу, заяви на відкриття рахунку, взірців підписів та інше; інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 - по час виконання ухвали з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше;копій документів щодо відкриття та порядку використання рахунків, відкритих ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, договору вкладу, заяви на відкриття рахунку, взірців підписів та інше; інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 - по час виконання ухвали з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше;копій документів щодо відкриття та порядку використання рахунків, відкритих ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, договору вкладу, заяви на відкриття рахунку, взірців підписів та інше; інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 - по час виконання ухвали з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше;копій документів щодо відкриття та порядку використання рахунків, відкритих ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, договору вкладу, заяви на відкриття рахунку, взірців підписів та інше; інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 - по час виконання ухвали з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше;копій документів щодо відкриття та порядку використання рахунків, відкритих ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, договору вкладу, заяви на відкриття рахунку, взірців підписів та інше; інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 - по час виконання ухвали з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше;копій документів щодо відкриття та порядку використання рахунків, відкритих ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, договору вкладу, заяви на відкриття рахунку, взірців підписів та інше; інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 - по час виконання ухвали з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше;копій документів щодо відкриття та порядку використання рахунків, відкритих ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_10 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, договору вкладу, заяви на відкриття рахунку, взірців підписів та інше; інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_10 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 - по час виконання ухвали з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що група осіб на території Львівської області, всупереч вимогам закону України «Про охорону знаків на товари та послуг», а також міжнародного законодавства ратифікованого Україною, здійснюють діяльність пов`язану зі зберіганням з метою збуту та збут контрафактної продукції із незаконним використанням знаку для товарів та послуг ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та інших відомих компаній, без їхнього дозволу. Слідчий зазначає, що особи, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушень, використовують відкритті банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для розрахунку за контрафактну продукцію та для пересилання грошових коштів отриманих в ході злочинної діяльності. Просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак у клопотанні просив розгляд справи проводити без його участі.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000868 від 12.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що група осіб на території Львівської області, всупереч вимогам закону України «Про охорону знаків на товари та послуг», а також міжнародного законодавства ратифікованого Україною, здійснюють діяльність пов`язану зі зберіганням з метою збуту та збут контрафактної продукції із незаконним використанням знаку для товарів та послуг ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та інших відомих компаній, без їхнього дозволу.

Окрім того, органом досудового розслідування встановлено, що до незаконного зберіганням з метою збуту та збуту контрафактної продукції із незаконним використанням знаку для товарів та послуг « ІНФОРМАЦІЯ_11 », можуть бути ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_10 .

Також, органом досудового розслідування встановлено, що вказані особи використовують відкритті банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для розрахунку за контрафактну продукцію та для пересилання грошових коштів отриманих в ході злочинної діяльності.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначена інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- що інформація, у зв`язку з якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вище перелічена інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих речей.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані органом досудового розслідування докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи те, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє інформацією про рух коштів по розрахункових рахунках, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000868,слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та вважає за необхідне розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або іншим слідчим, які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістювилучення документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-копій документів щодо відкриття та порядку використання рахунків, відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, договору вкладу, заяви на відкриття рахунку, взірців підписів та інше;

-інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 - по час виконання ухвали з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше;

-копій документів щодо відкриття та порядку використання рахунків, відкритих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, договору вкладу, заяви на відкриття рахунку, взірців підписів та інше;

-інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 - по час виконання ухвали з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше;

-копій документів щодо відкриття та порядку використання рахунків, відкритих ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, договору вкладу, заяви на відкриття рахунку, взірців підписів та інше;

-інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 - по час виконання ухвали з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше;

-копій документів щодо відкриття та порядку використання рахунків, відкритих ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, договору вкладу, заяви на відкриття рахунку, взірців підписів та інше;

-інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 - по час виконання ухвали з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше;

-копій документів щодо відкриття та порядку використання рахунків, відкритих ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, договору вкладу, заяви на відкриття рахунку, взірців підписів та інше;

-інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 - по час виконання ухвали з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше;

-копій документів щодо відкриття та порядку використання рахунків, відкритих ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, договору вкладу, заяви на відкриття рахунку, взірців підписів та інше;

-інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 - по час виконання ухвали з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше;

-копій документів щодо відкриття та порядку використання рахунків, відкритих ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, договору вкладу, заяви на відкриття рахунку, взірців підписів та інше;

-інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 - по час виконання ухвали з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше;

-копій документів щодо відкриття та порядку використання рахунків, відкритих ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, договору вкладу, заяви на відкриття рахунку, взірців підписів та інше;

-інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 - по час виконання ухвали з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше;

-копій документів щодо відкриття та порядку використання рахунків, відкритих ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_10 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, договору вкладу, заяви на відкриття рахунку, взірців підписів та інше;

-інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_10 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 - по час виконання ух вали з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 28.07.2021 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1