Справа № 592/4264/21
Провадження № 1-кс/592/2206/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 квітня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні розглянув клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000093 від 28.01.2021 за ч.1 ст.190 КК України, -

встановив :

09.04.2021 дізнавач звернувся до Ковпаківського районного суду м. Суми з вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що в провадженні СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000093 від 28.01.2021 р., внесених до ЄРДР з тих підстав, що 19.01.2021 невстановлена особи, шахрайським шляхом, під приводом оплати за купівлю товару на сайті «ОLХ» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим завдала останньому матеріального збитку на суму 1000 грн.

Допитаний в якості потерпілого, ОСОБА_5 пояснив, що 19.01.2021 року останній здійснював пошуки оголошень на сайті «ОLХ» з метою придбання цуценят. Знайшовши відповідне оголошення, ОСОБА_5 зателефонував за номером телефону, який був вказаний на сайті НОМЕР_1 , контактна особа - ОСОБА_6 . Після телефонної розмови з ОСОБА_6 , подальше спілкування потерпілий вів у месенджері Viber. За домовленостями, 20.01.2021 р. ОСОБА_6 надала номери двох банківських карток для передплати за товар: 1) НОМЕР_2 , емітованої AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; 2) НОМЕР_4 , емітованої AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 . Після чого ОСОБА_5 перерахував на платіжну банківську карту НОМЕР_4 , емітованої AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 1000 грн в якості передоплати. Після підтвердження ОСОБА_6 про отримання грошових коштів, ОСОБА_5 домовився з останньою про зустріч 24.01.2021 р. в м. Лебедин для остаточного розрахунку та передачі цуценят. Надалі оголошення зникло з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на дзвінки ОСОБА_5 . Світлана не відповідала.

Враховуючи те, що відомості, отримані від AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містять відомості, які можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та провести їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Дізнавач у судове засідання не з`явився.

Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Так, з доданих до клопотання матеріалів вбачається, що в провадженні СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000093 від 28.01.2021 р., внесених до ЄРДР з тих підстав, що 19.01.2021 невстановлена особи, шахрайським шляхом, під приводом оплати за купівлю товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим завдала останньому матеріального збитку на суму 1000 грн.

Оскільки особа, яка вчинила шахрайські дії просила перерахувати грошові кошти на картку НОМЕР_2 , відомості про володільця банківської картки, що маються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути визнані доказами по справі, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, дізнавач у своєму клопотанні просить надати тимчасоий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2021 по дату прийняття ухвали; відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2021 по дату прийняття ухвали з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки за № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії платіжної картки № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по дату прийняття ухвали, однак жодних доказів на підтвердження використання даного карткового рахунку при вчиненні вищезазначеного кримінального правопорушення не надає, а тому в даній частині клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, -

постановив:

Клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Сумській філії, розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 із зазначенням адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи.

В іншій частині клопотання відмовити.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Сумській філії, розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 01.06.2021 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1