Справа №295/6410/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.05.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, дізнавача СД ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження №0000027, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні дізнавач зазначив, 15.02.2021 року близько 16 год ПП « ОСОБА_4 » було укладено договір на перевезення вантажу, а саме пшеничної крупи 10 тон з ФОП « ОСОБА_5 », з с. Глибочка Житомирського району в м. Бориспіль, Київської область. 16 лютого 2021 року дане майно повинно було прибути до призначеного місця, умови договору ФОП « ОСОБА_5 » було не виконно, з невідомих причин 06.02.2021 року близько 11 години було встановлено, що дане майно перебуває за адресою: АДРЕСА_1 .Чим спричинено матеріального збитку ПП « ОСОБА_6 ».

За даним фактом 17.02.2021 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З клопотання дізнавача вбачається, що в ході вивчення матеріалів встановлено, що 15 лютого 2021 року на мобільний телефон ОСОБА_7 зателефонував невідомий, який представився ОСОБА_8 та сказав що може продати пшеницю, в кількості 10 тон, за ціною 6.2 гривні за кілограм, в подальшому вони домовились про купівлю. Того ж дня близько, 20.00 години вищевказаний водій прибув на місце вигрузки. Під час розвантаження ОСОБА_8 попросив відправити кошти за товар, на що громадянин ОСОБА_7 погодився. Сума до сплати становила 57000 гривень. Далі вищевказаному громадянину надіслали номери карток, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_9 , на яку громадянин ОСОБА_7 здійснив 3 платежі в загальній сумі 15000 гривень, після того виника помилка в терміналі. Після чого ОСОБА_8 надіслав ще один номер карти, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що оформлена на ім`я ОСОБА_10 , на яку ОСОБА_7 надіслав ще 15000 гривень, а 16 лютого 2021 року відправив іншу частину платежу в сумі 27000 гривень, яку він розділив між двома вищевказаними картками, як просив ОСОБА_8 .

В обгрунтування заявленного клопотання дізнавач вказав, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а тому є необхідність в отриманні дозволу щодо розкриття банківської таємниці.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи з того, що є достатньо підстав вважати, що зазначена інформація, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів для подальшого вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , щодо відомостей про рух та залишок коштів на банківських картках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з 15.02.2021 року по даний час, або до моменту закриття рахунку, в електронному вигляді та роздруківки на паперовому носії, із зазначенням дати проведення операції, місця проведення операції, даних рахунку, на який було перераховано кошти з даної картки , юридичну довідку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якого відкритий вищевказаний рахунок, а саме: заяви на відкриття (закриття) рахунку, та документа на зняття готівки з вказаного рахунку, також з розшифровкою контрагентів та призначення платежу, а також прізвище, ім`я та по-батькові фізичної особи або дані юридичної особи, на кого зареєстрований рахунок. Також надати фото та відеоматеріали з банкоматів, з яких були зняті кошти, та номера мобільних телефонів, які були підключені до даної картки для захисту безпеки.
Встановити строк дії ухвали до 25.06.2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: