Провадження №1-кп/463/320/21
УХВАЛА
підготовчого судового засідання

22 лютого 2021 року Личаківський районний суд м. Львова в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисників ОСОБА_4

ОСОБА_5

ОСОБА_6

обвинувачених ОСОБА_7

ОСОБА_7

ОСОБА_8

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні у м. Львові кримінальне провадження про обвинувачення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001605 від 25 травня 2018 року, -

в с т а н о в и в:

26 листопада 2020 року до Личаківського районного суду м. Львова надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001605 від 26 травня 2018 року затверджений 25 листопада 2020 року прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про обвинувачення ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

Разом з обвинувальним актом на адресу суду надійшла позовна заява потерпілої ОСОБА_9 до ОСОБА_7 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, відповідно до якого остання просить стягнути із цивільних відповідачів - ОСОБА_7 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , заподіяну їй шкоду у розмірі 1 357 450 грн.; в порядку ст. 387 ЦК України витребувати із власності ОСОБА_12 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ) квартиру АДРЕСА_1 ; скасувати запис про державну реєстрацію прав в Державному реєстрі прав власності на нерухоме майно №52238836 від 14 травня 2020 року щодо квартири АДРЕСА_1 ; зобов`язати суб`єкта державної реєстрації прав здійснити державну реєстрацію прав на квартиру АДРЕСА_1 , та зареєструвати право власності за ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 .

Ухвалою суду від 27 листопада 2020 року обвинувальний акт призначено в підготовче судове засідання.

Також 16 грудня 2020 року на адресу суду надійшла позовна заява потерпілого ОСОБА_13 до ОСОБА_7 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, відповідно до якого останній просить стягнути солідарно з ОСОБА_7 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на його користь 55000,00 грн. матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; стягнути солідарно з ОСОБА_7 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на його користь 500000,00 грн. моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Ухвалою підготовчого судового засідання від 17 грудня 2020 року за клопотанням прокурора продовжено обвинуваченим ОСОБА_7 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 запобіжні заходи у виді тримання під вартою на 60 днів.

Також ухвалою суду від 17 грудня 2020 року залишено без руху цивільні позови потерпілої ОСОБА_9 та потерпілого ОСОБА_13

18 січня 2021 року на адресу суду на виконання вказаної ухвали надійшла заява ОСОБА_13 про усунення недоліків цивільного позову.

21 січня 2021 року на адресу суду надійшла заява потерпілої ОСОБА_9 про усунення недоліків позовної заяви на виконання ухвали про залишення такої без руху. Разом з даною заявою потерпілою ОСОБА_9 подано цивільний позов до ОСОБА_7 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , треті особи: Управління державної реєстрації Юридичного департаменту Львівської міської ради, ОСОБА_14 про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, відповідно до якого остання просить стягнути солідарно із цивільних відповідачів - ОСОБА_7 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , заподіяну їй шкоду у розмірі 1 357 450 грн.; в порядку ст. 387 ЦК України витребувати із власності ОСОБА_12 квартиру АДРЕСА_1 ; скасувати запис про державну реєстрацію прав в Державному реєстрі прав власності на нерухоме майно №52238836 від 14 травня 2020 року щодо квартири АДРЕСА_1 ; зобов`язати Управління державної реєстрації Юридичного департаменту Львівської міської ради здійснити державну реєстрацію прав на квартиру АДРЕСА_1 , та зареєструвати право власності за ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 .

27 січня 2021 року на адресу суду надійшла заява представника потерпілої ОСОБА_15 адвоката ОСОБА_16 про проведення підготовчого засідання за відсутності потерпілої та її представника та призначення справи до судового розгляду.

3 лютого 2021 року на адресу суду надійшла заява потерпілого ОСОБА_17 про проведення підготовчого судового засідання та судового розгляду даного кримінального провадження за його відсутності.

Протокольною ухвалою підготовчого судового засідання 5 лютого 2021 року цивільний позов ОСОБА_13 до ОСОБА_7 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням прийнято до розгляду.

Також ухвалою підготовчого судового засідання від 5 лютого 2021 року за клопотанням прокурора продовжено обвинуваченим ОСОБА_7 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 запобіжні заходи у виді тримання під вартою на 60 днів; цивільний позов ОСОБА_9 в частині вимог до ОСОБА_7 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням прийнято до розгляду, в частині решти вимог - повернуто цивільному позивачу.

17 лютого 2021 року на адресу суду надійшла заява ОСОБА_18 про повернення застави в розмірі 168160 грн., яка була внесена нею 9 вересня 2020 року в інтересах обвинуваченого ОСОБА_7 . Заяву мотивує тим, що Львівським апеляційним судом було збільшено розмір застави та у зв`язку з неможливістю сплатити такий ОСОБА_7 залишено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У підготовче судове засідання 22 лютого 2021 року з`явились прокурор, захисники та доставлено обвинувачених.

Прокурор в підготовчому судовому засіданні просив призначити судовий розгляд даного кримінального провадження.

Захисники та обвинувачені проти призначення обвинувального акту до судового розгляду не заперечили.

Оглянувши матеріали справи, заслухавши учасників підготовчого засідання, суд приходить до наступного.

З обвинувального акту вбачається, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України. Копії обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування їм вручено. З врахуванням наведеного суд приходить до висновку, що кримінальне провадження про обвинувачення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001605 від 25 травня 2018 року слід призначити до судового розгляду.

Проведення судового розгляду буде здійснюватися суддею одноособово.

Окрім того, судом встановлено, що 31 серпня 2020 року ухвалою слідчого судді Галицького районного суду міста ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 168160 гривень (http://www.reestr.court.gov.ua/Review/91326153).

На виконання вищезазначеної ухвали 9 вересня 2020 року ОСОБА_18 в інтересах ОСОБА_7 було внесено заставу в розмірі 168160 грн., що підтверджується копією квитанції №0.0..1 від 9 вересня 2020 року (внесено на депозитний рахунок суду IBAN: UA0000757, банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, , одержувач: Територіальне управління державної судової адміністрації України в Львівській області).

22 вересня 2020 року ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду було скасовано ухвалу Галицького районного суду міста Львова від 22 вересня 2020 року та постановлено нову ухвалу, згідно якої обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 630600 гривень (http://www.reestr.court.gov.ua/Review/92057678).

Відповідно до ч. 1 ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу.

Згідно з ч. 11 ст. 182 КПК України застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Пунктами 7, 8 Постанови Кабінету Міністрів України Про затвердження Порядку внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу від 11 січня 2012 року №15 кошти, внесені як застава, підлягають поверненню повністю або частково у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України. Застава повертається особі або заставодавцю у безготівковій формі на зазначений ними банківський рахунок, а у разі відсутності такого рахунка - готівкою через банки або підприємства поштового зв`язку. Для повернення коштів, внесених як застава, особа чи заставодавець подає до територіального управління ДСА або апеляційного суду, Вищого антикорупційного суду, якому відкрито депозитний рахунок, на який було внесено заставу, такі документи: заяву особи чи заставодавця, в якій обов`язково зазначаються реквізити банківського рахунка, на який зараховуватимуться кошти, що підлягають поверненню, а у разі відсутності банківського рахунка - відомості про банк чи підприємство поштового зв`язку; засвідчену судом копія ухвалу слідчого судді, суду, вироку суду, в якому міститься рішення про повернення застави; копію платіжного або іншого документа, що підтверджує факт внесення коштів як застави.

Зважаючи на те, що заставу було внесено ОСОБА_18 на виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 31 серпня 2020 року, однак таку в подальшому було скасовано ухвалою Львівського апеляційного суду від 22 вересня 2020 року та визначено більший розмір застави у зв`язку з невнесенням якої ОСОБА_7 продовжує перебувати під вартою, застава не була звернена в дохід держави, відтак таку слід повернути заставодавцю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 182, 314-316, КПК України, суд, -

постановив:

кримінальне провадження про обвинувачення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001605 від 25 травня 2018 року призначити до судового розгляду суддею одноособово

Судовий розгляд кримінального провадження призначити у відкритому судовому засіданні в залі Личаківського районного суду м. Львова (м. Львів, вул. Б.Лепкого, 16) на 1 березня 2021 року о 9 годині 40 хвилин.
Визнати обов`язковою участь у розгляді кримінального провадження прокурора, потерпілих, захисників, обвинувачених.

Заяву ОСОБА_18 про повернення застави - задовольнити.

Повернути заставодавцю ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_3 , реквізити для повернення: 463230, рахунок НОМЕР_4 ) кошти в сумі 168160 (сто шістдесяти восьми тисяч сто шістдесяти) грн., які були внесені 9 вересня 2020 року ОСОБА_18 в якості застави за ОСОБА_7 згідно квитанції №0.0..1 від 9 вересня 2020 року на депозитний рахунок IBAN: UA0000757, банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, , одержувач: Територіальне управління державної судової адміністрації України в Львівській області.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1