Справа № 592/6126/21
Провадження № 1-кс/592/3139/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 травня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (к.п.№000775 від 09.04.2021),-

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що в період часу 04.04.2021 по 08.04.2021 невстановлена особа, під час телефонної розмови повідомила неправдиву інформацію стосовно банківської картки заявниці в результаті чого шахрайським шляхом заволоділи грошима у гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим останній заподіяли значної матеріальної шкоди.

Під час досудового слідства допитана потерпіла ОСОБА_4 , повідомила, що їй зателефонували невідомі особи, які повідомили, що вона повинна пройти та підтвердити ідентифікацію по карті № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в разі не проходження ідентифікації її особисті рахунки заблокують. В період часу з 04.04.2021 по 08.04.2021 невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошима.

Також, потерпіла надала номер карти іншого банку, яка була надана невідомою особою для подальших шахрайських дій № НОМЕР_2 .

Відомості отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та може бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, внесеному 09.04.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000775 від 09.04.2021, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , копій усіх документів копій усіх документів, які становлять банківську таємницю, а саме таких, в яких містяться відомості про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, код ДРФО, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстрований зазначений рахунок, номерів телефонів, роздруківок про рух коштів по вказаному рахунку із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по вказаному банківському рахунку, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунку, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду трансакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку у банкоматах установи; - записів розмов з оператором call-центру, у разі замовлення послуги «Екстрені гроші та експрес платежі», роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису трансакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу, по картковому рахунку: № НОМЕР_1 за період з 04.04.2021 до 08.04.2021.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали: 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1