СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. №1-кс/759/4283/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 червня 2021 року

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , без участі прокурора, розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001077 від 09.04.2021р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України,-
ВСТАНОВИВ :
04.06.2021р. прокурор Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно під час обшуку, а саме, за адресою АДРЕСА_1 , та яке на даний час визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0001077 від 09.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, принтер «Canon» чорного кольору, серія та номер НОМЕР_1 , який поміщено до спец. пакету № NPU1202868; грошові кошти в сумі 1 200 доларів США, купюрами номіналом по 100 кожна, серії та номер: PB35149235G, LB08023808V, LC93745506A, MF10148168F, PI27864780A, LB40362645C, ML95103356B, ML43508168C, MB03343994T, PB25322613G, ML44110939A, LF12266316G, які поміщено до спец. пакету № KIV1122845; скляна трубка червоного кольору із нашаруванням речовини рослинного походження зеленого кольору та предмет схожий на електронні ваги сірого кольору, які поміщено до спец. пакету № 3486604.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Святошинського УП ГУ НП у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001077 від 09.04.2021р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , облаштували за адресами проживання спеціальні обладнання, за допомогою яких із використанням спеціального паперу, фарби та інших знарядь і засобів, виготовляють, зберігають підроблену валюту України у виді банкнот з метою подальшого збуту третім особам.

Відповідно до рапорту начальника 2 відділу УКР ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_8 встановлено, що в ході проведення контррозвідувальних заходів у міграційній сфері стосовно вихідців з арабських країн, які імовірно причетні до організації незаконного виготовлення, зберігання, ввезення в Україну та збуту підроблених грошових коштів, зокрема встановлено, що ОСОБА_9 - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , облаштували за адресами проживання спеціальні обладнання, за допомогою яких із використанням спеціального паперу, фарби та інших знарядь і засобів, виготовляють, зберігають підроблену валюту України у виді банкнот з метою подальшого збуту третім особам. Крім цього встановлено, що за таким механізмом підробляються переважно банкноти номіналом 200 гривень, які вказані особи продають на території столичного регіону (переважно Святошинський район міста Києва), за грошову винагороду в розмірі 40% від їх реальної вартості.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 , який повідомив, що в ході службової діяльності йому достеменно стало відомо, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , причетні до незаконного виготовлення, зберігання та збуту підроблених грошових коштів на території міста Києва та Київської області. Зокрема вказані особи на спеціально обладнаних станках за допомогою кліше та інших засобів виготовляють підроблені банкноти гривні номіналом 200 гривень та збувають за 40% від реальної вартості.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_12 , який повідомив, що на початку березня 2021 року він познайомився з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який йому розповів про те що він спільно з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , займаються виготовленням та продажом підроблених грошей та запропонував придбати в нього підроблені гроші за 40% від їх реальної вартості.

В порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області надано доручення, в ході виконання якого встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта №251735603, відомості щодо реєстрації квартири АДРЕСА_2 відсутні.

В ході досудового розслідування достеменно встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, 31.05.2021 року, в рамках кримінального провадження проведено санкціонований обшук у приміщенні кв. АДРЕСА_3 , яка на праві користування належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та в якій остання фактично мешкає ОСОБА_13 . В ході даного обшуку було виявлено та вилучено:

-принтер «Canon» чорного кольору, серія та номер НОМЕР_1 , який поміщено до спец. пакету № NPU1202868;

- грошові кошти в сумі 1 200 доларів США, купюрами номіналом по 100 кожна, серії та номер: PB35149235G, LB08023808V, LC93745506A, MF10148168F, PI27864780A, LB40362645C, ML95103356B, ML43508168C, MB03343994T, PB25322613G, ML44110939A, LF12266316G, які поміщено до спец. пакету № KIV1122845;

-скляна трубка червоного кольору із нашаруванням речовини рослинного походження зеленого кольору та предмет схожий на електронні ваги сірого кольору, які поміщено до спец. пакету № 3486604.

31.05.2021, старшим слідчим винесено постанову про визнання речовим доказом речей вилучених в ході обшуку квартири АДРЕСА_3 , а саме: принтер «Canon» чорного кольору, серія та номер НОМЕР_1 ; грошові кошти в сумі 1 200 доларів США, купюрами номіналом по 100 кожна, серії та номер: PB35149235G, LB08023808V, LC93745506A, MF10148168F, PI27864780A, LB40362645C, ML95103356B, ML43508168C, MB03343994T, PB25322613G, ML44110939A, LF12266316G, які поміщено до спец. пакету № KIV1122845; скляна трубка червоного кольору із нашаруванням речовини рослинного походження зеленого кольору та предмет схожий на електронні ваги сірого кольору.

У зв`язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у зверненні до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, з метою забезпечення заходів кримінального провадження, а саме, збереження речових доказів.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву якою просив розглянути клопотання без його участі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом є тимчасове позбавлення права підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, у зв`язку з вищевикладеним слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту даного майна, оскільки прокурором доведено обґрунтованість даного клопотання.

Таким чином, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001077 від 09.04.2021р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було вилучено в ході обшуку за адресою АДРЕСА_1 , та визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0001077 від 09.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, а саме:
-принтер «Canon» чорного кольору, серія та номер НОМЕР_1 , який поміщено до спец. пакету № NPU1202868;
-грошові кошти в сумі 1 200 доларів США, купюрами номіналом по 100 кожна, серії та номер: PB35149235G, LB08023808V, LC93745506A, MF10148168F, PI27864780A, LB40362645C, ML95103356B, ML43508168C, MB03343994T, PB25322613G, ML44110939A, LF12266316G, які поміщено до спец. пакету № KIV1122845;
-скляна трубка червоного кольору із нашаруванням речовини рослинного походження зеленого кольору та предмет схожий на електронні ваги сірого кольору, які поміщено до спец. пакету № 3486604.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, без виклику якої було постановлено ухвалу, - строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1