Справа № 953/9310/21
н/п 1-кс/953/4919/21
19.05.2021 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого, погоджене з прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання права тимчасового доступу до матеріалів реєстраційних справ з усіма додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, перебуваючи упродовж 2019 року на території м. Харкова, діючи умисно, організували внесення в документи, що подавались для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) завідомо неправдивих відомостей про призначення засновників та керівників вказаних фіктивних суб`єктів господарської діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та реєстрацію вказаних підприємств на останніх виключно за грошову винагороду без мети здійснення господарської діяльності.
Відповідно матеріалу складеного Державною службою фінансового моніторингу України відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що Держфінмоніторингом отримано 866 повідомлень від суб`єктів первинного фінансового моніторингу щодо фінансових операцій проведених за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 10.02.2020 по 03.03.2020 на загальну суму 37,15 млн. грн.
Допитаний як свідок керівник та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 надав свідчення, що восени 2019 року він познайомився із невідомими раніше особами які запропонували йому працевлаштуватися на роботу на фірму в м. Харкові. На вказану пропозицію ОСОБА_5 погодився, та приїхавши до м. Харкова ОСОБА_5 разом із зазначеними особами підійшли до установи, яка надає швидкі кредити поблизу станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». До вказаної установи ОСОБА_5 заходив самостійно, де і надав менеджеру паспорт та код, після оформлення кредиту йому надали кредит в сумі 4 000 грн. Зазначену суму грошових коштів ОСОБА_5 віддав вищевказаним невстановленим особам, за що отримав 500 грн. В січні 2020 року ОСОБА_5 знову подзвонили вказані особи на сказали, що необхідно приїхати знову до міста Харкова з приводу роботи. Приїхавши до міста Харкова ОСОБА_5 біля станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зустрівся із Едуардом, та надавши останньому паспорт та код пішли до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в якому ОСОБА_5 підписав якісь документи. Після працівниця банку надала йому картку та пароль від неї, які ОСОБА_5 передав особі, що була разом із ним присутня у відділенні. На наступний день ОСОБА_5 знову поїхав до м. Харкова із особою на ім`я ОСОБА_7 , де в районі вулиці Пушкінської підписав, документи невідомого йому змісту. Після підписання до нього вийшов ОСОБА_7 та сказав, що ОСОБА_5 є приватним підприємцем і директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надав гроші у сумі 300 грн. Жодних грошових коштів із рахунків підприємств ОСОБА_5 не знімав, господарську діяльність підприємств не вів.
З метою встановлення істини по справі, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 : АДРЕСА_1 .
Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_3 неможливо.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, повідомлялась належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, 21.05.2021 слідчий ОСОБА_3 подала заяву, в якій просить розглядати клопотання без її участі, клопотання підтримує.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Харківській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до матеріалів реєстраційних справ з усіма додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_7 ), а саме: заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, копію рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір) документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, накази про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідчену копію рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригінал установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; один примірники змін до установчих документів юридичної особи, один примірники установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір), документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, копію рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), завірену в установленому порядку, або нотаріально посвідчену копію заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідчений документ про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи, примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акту або розподільчого балансу, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_7 ), з правом вилучення належним чином завірених копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.07.2021 року.
Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1