Справа № 754/7969/21
У Х В А Л А
Іменем України

01 червня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання начальника відділення слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004827 від 30.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
24 травня 2021 року начальник відділення слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Деснянського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відомостей по рахунках відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (РФ, зареєстровано в органах ДФС за кодом НОМЕР_3 ), потерпілим ОСОБА_5 , а саме в:

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ; рахунки представництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (РФ, зареєстровано в органах ДФС за кодом НОМЕР_3 ) №№ НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_31 , ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № № НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_35 , ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) рахунки представництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (РФ, зареєстровано в органах ДФС за кодом НОМЕР_3 ) №№ НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_37 , НОМЕР_39 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 .

В обґрунтування свого клопотання начальник слідчого відділення Деснянського УП ГУНП у м. Києві посилається на те, що в слідчому відділі Деснянського управління поліції ГУ НП в м. Києві, перебувають матеріали кримінального провадження №0004827 від 30.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, до числа якої входять: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , діючи за попередньою змовою, у невстановленому місці та у невстановлений час розробили злочинний план по заволодінню шляхом обману чужим майном в особливо великих розмірах під виглядом продажу фінансових інструментів, у тому числі цінних паперів.

Для реалізації злочинного плану та введення громадян в оману щодо реальної можливості продажу фінансових інструментів, у тому числі цінних паперів, вищевказані особи для вчинення злочину зареєстрували в Україні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), некомерційне (непостійне) представництво AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (РФ, зареєстровано в органах ДФС за кодом АДРЕСА_3 ) та створили інтернет-сайт фінансового проекту « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ).

Відповідно до розподілених ролей, керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » став ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а його негласним помічником ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , керівником некомерційного (непостійного) представництва AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » став ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стала ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а пізніше керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » став ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 Бухгалтерське та загальне супроводження діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », некомерційного (непостійного) представництва AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9

Технічне забезпечення електронно-обчислювальної техніки здійснюється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 Фактичну діяльність фінансового проекту « ОСОБА_12 » контролює ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Після чого, вказані особи, діючи без відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), почали розміщення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_13 реклами фінансових інструментів, у тому числі цінних паперів.

В подальшому зазначена група осіб, з метою реалізації власного злочинного умислу спрямованого на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, діючи за попередньо розробленим злочинним планом, під приводом продажу фінансових інструментів, у тому числі цінних паперів, у невстановлений час, але не пізніше вересня-грудня 2020 року, ввівши в оману громадян України ОСОБА_13 та ОСОБА_5 рекламою, розміщеною на сайті ІНФОРМАЦІЯ_13 , щодо реальної можливості придбання фінансових інструментів, у тому числі цінних паперів, які звернулися до менеджерів фінансового проекту «Just2Trade». Після цього менеджерами було запевнено даних громадян, що їхня компанія має ліцензію на професійну діяльність на фондовому ринку Республіки Кіпр і будь-які фінансові інструменти, у тому числі цінні папери, можна придбати або продати, користуючись спеціально створеним для таких цілей особистим електронним кабінетом.

ОСОБА_13 та ОСОБА_5 будучи введені зловмисниками в оману та сприймаючи фінансовий проект «Just2Trade», як порядний суб`єкт господарювання, і будучи впевненими, що представники вказаного проекту будуть діяти в їх інтересах, відкрили рахунки на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Після чого ОСОБА_13 та ОСОБА_5 перерахували грошові кошти у сумі 100 доларів США та понад 40 000 доларів США на розрахунковий рахунок, який містився в особистому кабінеті на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_13 , який був спеціально відкритий для втілення злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами потерпілих, а саме на рахунок так званого міжнародного брокера « ІНФОРМАЦІЯ_13 », у тому числі IBAN НОМЕР_41 .

Згідно з чинним законодавством, здійснювати будь-які операції з цінними паперами на фондовому ринку має право виключно професійний учасник фондового ринку України, який отримав відповідну ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР).

Розпорядниками вказаного сайту є вказана група осіб, яка пропонує укласти договір на обслуговування рахунку в цінних паперах, не маючи при цьому жодної ліцензії НКЦПФР на здійснення депозитарної діяльності зберігана цінних паперів.

В той же час, НКЦПФР повідомила, що за даними ліцензійного реєстру професійних учасників ринку цінних паперів «Just2Trade» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будь-які ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) не отримували, не повідомляли та не здійснювали погодження розповсюдження на своїх сайтах рекламних матеріалів.

Крім того на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_14 розміщена новина з інформацією про те, що « ОСОБА_12 » не є професійним учасником фондового ринку та те, що НКЦПФР попереджає про можливі ризики інвесторів щодо інвестування коштів в цінні папери та відкриття рахунків за участю «Just2Trade».

Начальник відділення слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві зазначає в клопотанні, що відомості щодо руху грошових коштів по банківських рахунках та обставини зняття грошових коштів будуть слугувати доказом факту привласнення грошових коштів шахрайським способом, а тому на даному етапі проведення досудового розслідування для встановлення істини в кримінальному провадженні, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності та встановлення свідків вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_31 , ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_35 , ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), а саме: розширених банківських виписок про рух грошових коштів по рахунках, за період з моменту відкриття по теперішній час із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів/найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку, та призначення платежу; документів наданих в банківську установу під час відкриття рахунків (анкета, заява, інші документи); інформацію з камер відеоспостереження банкоматів у період зняття грошових коштів з вказаних рахунків за весь період часу; інформацію з камер відеоспостереження у період відкриття вказаних рахунків.

Отримана інформація допоможе встановити осіб, які перераховували кошти з/на вказані рахунки, їх контактну інформацію, вказані особи можуть бути свідками або співучасниками вчинення кримінального правопорушення, суми, підстави перерахування та контрагентів, які надходили перераховували грошові кошти. Крім того, отримана інформація та документи згідно ст.84 КПК України будуть слугувати доказом по кримінальному провадженню.

Допитаний 27 квітня 2021 року в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , повідомив, що він постраждав від дій « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не заперечує проти розкриття його карткових рахунків аби підтвердити те, що він перерахував грошові кошти на рахунки компанії.

В судове засідання начальник відділення слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.
Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явились, їх неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та долучені до клопотання докази обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Начальник відділення слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві в клопотанні довів наявність підстав, передбачених п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, в клопотанні доведено у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, що відомості які містяться в документах, про доступ до яких він клопоче, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Враховуючи викладене вище, наявні правові підстави для задоволення клопотання начальника відділення слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369-372, 309 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання начальника відділення слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004827 від 30.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати начальнику відділення слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, які перебувають у володінні:
1/ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:

1.1 розширених банківських виписок про рух грошових коштів по рахунках, за період з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали слідчого судді із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів/найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку, та призначення платежу; документів наданих в банківську установу під час відкриття рахунків (анкета, заява, та інші документи); інформацію з камер відеоспостереження банкоматів у період зняття грошових коштів з рахунків за весь період часу; інформацію з камер відеоспостереження у період відкриття рахунків по наступних рахунках:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (РФ, зареєстровано в органах ДФС за кодом НОМЕР_3 ) №№ НОМЕР_29 , НОМЕР_30 .

1.2 відомостей щодо видаткових операцій з карткових рахунків клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , за період часу з 01 серпня 2020 року по 02 квітня 2021 року.

2/ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_31 . ЄДРПОУ НОМЕР_32 )за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до: розширених банківських виписок про рух грошових коштів по рахунках, за період з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали слідчого судді із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів/найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку, та призначення платежу; документів наданих в банківську установу під час відкриття рахунків (анкета, заява, та інші документи); інформацію з камер відеоспостереження банкоматів у період зняття грошових коштів з рахунків за весь період часу; інформацію з камер відеоспостереження у період відкриття рахунків по наступних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_33 , НОМЕР_34 .

3/ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_35 , ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) за адресою АДРЕСА_6 , а саме до: розширених банківських виписок про рух грошових коштів по рахунках, за період з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали слідчого судді із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів/найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку, та призначення платежу; документів наданих в банківську установу під час відкриття рахунків (анкета, заява, та інші документи); інформацію з камер відеоспостереження банкоматів у період зняття грошових коштів з рахунків за весь період часу; інформацію з камер відеоспостереження у період відкриття рахунків по наступних рахунках представництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (РФ, зареєстровано в органах ДФС за кодом НОМЕР_3 ) № № НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_37 , НОМЕР_39 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 .

Оригінал ухвали та копію ухвали надати начальнику відділення слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: