Справа № 577/2538/21
Провадження № 1-кс/577/856/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"09" червня 2021 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання ст.слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 31 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

07 червня 2021 р. ст.слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про накладення арешту на вилучене під час обшуку 04.06.2021 майно, а саме: верхній одяг (піджак); картку на бензин 20 л «Окко»; мобільний телефон марки SIGMA з сім-картою «Київстар» № НОМЕР_1 ; калькуляцію вартості послуг з монтажу вузла обліку води ВСП «Конотопське територіальне управління» без підписів та печаток; чорнові записи на аркуші паперу формату А-4 із вказанням номерів телефонів та іменами «вода Конотоп Саша», «Саша вода оренда»; згорток із навпіл згорнутими купюрами доларами США, перетягнутими резинкою блакитного кольору з грошовою купюрою номіналом 100 доларів США НЕ82614361А Е5 (верхня, під час просвічування детектором валют світиться жовто-зеленим кольором) та імітаційними засобами, візуально схожими на грошові кошти грошову купюру номіналом 100 доларів США КВ44951844М В2 в кількості 49 шт.; мобільний телефон «HUAWEI» ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 з сім-картою «Київстар» НОМЕР_4 ; мобільний телефон «ХІАОМІ REDMI» ІМЕІ1: НОМЕР_5 ІМЕІ2: НОМЕР_6 з сім-картою «Лайф» № НОМЕР_7 ; гроші в сумі 1220 грн., що належать на праві власності ОСОБА_4 , заборонивши відчудження, розпорядження і користування. Договір №327 на відпуск води із залізничного водопроводу від 04.06.2021 між АТ «Укрзалізниця» в особі ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 щодо надання послуг із централізованого постачання холодної води в 2 екз. по 2 арк. кожен, із підписами і печатками ОСОБА_4 і ОСОБА_5 ; журнали реєстрації вхідної та вихідної документації за 2021 р. в 6 т; заява ФОП ОСОБА_5 з проханням укласти договір від 04.06.2021 на 1 арк.; що належать виробничому підрозділу «Конотопське територіальне управління» філії «Центр будівельно монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» АТ «Укрзалізниця, адреса: Сумська область, м. Конотоп, вул. Свободи, 57-а та вилучені під час освідування 04.06.2021 р. змиви з правої та лівої рук ОСОБА_4 , контрольний зразок марлі.

Клопотання обгрунтовує тим, що ОСОБА_4 будучи службовою особою та перебуваючи на посаді начальника виробничого підрозділу «Конотопського територіального управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» АТ «Укрзалізниця» 31.05.2021 р. та 03.06.2021 р. у службовому кабінеті висловив ФОП ОСОБА_5 протизаконну вимогу щодо передачі йому неправомірної вигоди в сумі 05 тис. доларів США за безперешкодне укладення договору на відпуск води із залізничного водопроводу по вул.Кірова, 44а в м.Конотопі Сумської обл.

Продовжуючи злочинні дії ОСОБА_4 04.06.2021 р. у службовому кабінеті отримав від ОСОБА_5 раніше обумовлену неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 05 тис. доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом на 04.06.2021 р. із розрахунку 27,34 грн. за 1 долар США становить 136700 грн., яка в 120 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є значним розміром. Після чого, ОСОБА_4 за безперешкодне укладення договору №327 від 04.06.2021 р. на відпуск води із залізничного водопроводу філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» АТ «Укрзалізниця» по вул.Кірова, 44а в м.Конотопі Сумської обл., тобто за вчинення в його інтересах дій з використанням службового становища, скріпив вказаний договір власним підписом та печаткою.

31.05.2021 р. відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 368 ч. 3 КК України.

04.06.2021 р. ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Під час особистого обшуку в ОСОБА_4 виявлено та вилучено: верхній одяг (піджак), на якому могли зберегтися сліди обробки спеціальною хімічною речовиною; картка на бензин 20 л «Окко»; мобільний телефон марки SIGMA з сім-картою «Київстар» № НОМЕР_1 , за допомогою якого підозрюваний міг зв`язуватись з потерпілим ОСОБА_5

04.06.2021 р. проведено освідування ОСОБА_4 , під час якого здійснено змиви з правої і лівої рук останнього, та зроблено контрольний зріз марлі.

04.06.2021 р. в приміщенні службового кабінету начальника виробничого підрозділу «Конотопське територіальне управління» філії «Центр будівельно монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_4 на 2-му поверсі будівлі за адресою: Сумська область, м. Конотоп, вул. Свободи, 57-а, що належить на праві власності державі в особі ДТГО «Південно західна залізниця» проведено невідкладний обшук, у ході якого виявлено та вилучено: договір №327 на відпуск води із залізничного водопроводу від 04.06.2021 між АТ «Укрзалізниця» в особі ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 щодо надання послуг із централізованого постачання холодної води в 2 екз. по 2 арк. кожен, із підписами і печатками ОСОБА_4 і ОСОБА_5 на лівій частині столу ОСОБА_4 ; калькуляція вартості послуг з монтажу вузла обліку води ВСП «Конотопське територіальне управління» без підписів та печаток - на лівій частині столу ОСОБА_4 ; чорнові записи на аркуші паперу формату А-4 із вказанням номерів телефонів та іменами «вода Конотоп Саша», «Саша вода оренда» - на центральній частині столу ОСОБА_4 ; згорток із навпіл згорнутими купюрами доларами США, перетягнутими резинкою блакитного кольору з грошовою купюрою номіналом 100 доларів США НЕ82614361А Е5 (верхня, під час просвічування детектором валют світиться жовто-зеленим кольором) та імітаційними засобами, візуально схожими на грошові кошти грошову купюру номіналом 100 доларів США КВ44951844М В2 в кількості 49 шт. на лівій частину столу ОСОБА_4 під договорами оренди із ФОП ОСОБА_5 і калькуляцією; мобільний телефон «HUAWEI» ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 з сім-картою «Київстар» НОМЕР_4 ; мобільний телефон «ХІАОМІ REDMI» ІМЕІ1: НОМЕР_5 ІМЕІ2: НОМЕР_6 з сім-картою «Лайф» № НОМЕР_7 на центральній частину столу ОСОБА_4 ; журнали реєстрації вхідної та вихідної документації за 2021 р. в 6 т в приймальні кабінету ОСОБА_4 ; заява ФОП ОСОБА_5 з проханням укласти договір від 04.06.2021 на 1 арк. видав ОСОБА_4 ; гроші в сумі 1220 грн. в гаманці в барсетці ОСОБА_4

05.06.2021 р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру за ч.3 ст.368 КК України.

Вилучені під час обшуків та освідування: грошові (та імітаційні) кошти, що використовувалися у якості неправомірної вигоди, документація, чорнові записи, одяг, змиви з рук ОСОБА_4 , мобільні телефони є речовими доказами по кримінальному провадженню, так як вони мають ознаки, передбачені ст. 98 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що вони, використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та або зберегли на собі його сліди.

Постановою слідчого від 05.06.2021 р. вказане майно, гроші та документи визнано речовими доказами по кримінальному провадженню та визначено його місце зберігання Конотопський РВП ГУНП в Сумській області.

З огляду на вагомість зібраних під час досудового розслідування доказів на даний час ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а відтак з метою забезпечення конфіскації майна як виду обов`язкового додаткового покарання, зазначеного у санкції ч. 3 ст. 368 КК України, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, наявна необхідність накладення арешту на вилучені у ОСОБА_4 грошові кошти, в т.ч. отримані ним в якості неправомірної вигоди, документи, мобільні телефони, а також інше майно.

Незастосування накладення арешту на майно підозрюваного може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, та унеможливить виконання вироку в частині конфіскації майна.

Таким чином, у даному випадку з метою забезпечення справедливого балансу між загальним інтересом суспільства, який полягає у захисті суспільства та держави від кримінальних правопорушень, забезпеченні швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, враховуючи, що підозрюваний ОСОБА_4 вчинив тяжкий корисливий корупційний злочин, з метою виконання покарання у виді конфіскації майна та збереження речових доказів, необхідно накласти арешт на всі вилучені грошові кошти, документи, а також інше вилучене майно.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Власник ОСОБА_4 , його захисник ОСОБА_6 в судове засідання не з`явилися, кожен окремо, надали заяви про розгляд справи без їх участі.

Представник виробничого підрозділу «Конотопського територіального управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» АТ «Укрзалізниця» в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, проти клопотання слідчого Конотопського РВП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню відносно ОСОБА_4 не заперечує, просить його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та (або) користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

В судовому засіданні встановлено, що 31.05.2021 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 внесені відомості щодо скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою ОСОБА_4

04.06.2021 р. в приміщенні службового кабінету начальника виробничого підрозділу «Конотопське територіальне управління» філії «Центр будівельно монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_4 на 2-му поверсі будівлі за адресою: Сумська область, м. Конотоп, вул. Свободи, 57-а, що належить на праві власності державі в особі ДТГО «Південно західна залізниця» проведено невідкладний обшук, у ході якого виявлено та вилучено:

1. договір №327 на відпуск води із залізничного водопроводу від 04.06.2021 між АТ «Укрзалізниця» в особі ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 щодо надання послуг із централізованого постачання холодної води в 2 екземплярах по 2 арк. кожен, із підписами і печатками ОСОБА_4 і ОСОБА_5 на лівій частині столу ОСОБА_4 ;

2. калькуляція вартості послуг з монтажу вузла обліку води ВСП «Конотопське територіальне управління» без підписів та печаток - на лівій частині столу ОСОБА_4 ;

3. чорнові записи на аркуші паперу формату А-4 із вказанням номерів телефонів та іменами «вода Конотоп Саша», «Саша вода оренда» - на центральній частину столу ОСОБА_4 ;

4. згорток із навпіл згорнутими купюрами доларами США, перетягнутими резинкою блакитного кольору з грошовою купюрою номіналом 100 доларів США НЕ82614361А Е5 (верхня, під час просвічування детектором валют світиться жовто-зеленим кольором) та імітаційними засобами, візуально схожими на грошові кошти грошову купюру номіналом 100 доларів США КВ44951844М В2 в кількості 49 шт. на лівій частину столу ОСОБА_4 під договорами оренди із ФОП ОСОБА_5 і калькуляцією.

5. мобільний телефон «HUAWEI» ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 з сім-картою «Київстар» НОМЕР_4 ; мобільний телефон «ХІАОМІ REDMI» ІМЕІ1: НОМЕР_5 ІМЕІ2: НОМЕР_6 з сім-картою «Лайф» № НОМЕР_7 на центральній частину столу ОСОБА_4 ;

6. журнали реєстрації вхідної та вихідної документації за 2021 р. в 6 т в приймальні кабінету ОСОБА_4 ;

7. заява ФОП ОСОБА_5 з проханням укласти договір від 04.06.2021 на 1 арк. видав ОСОБА_4

8. гроші в сумі 1220 грн. в гаманці барсетки ОСОБА_4 .

Під час особистого обшуку в ОСОБА_4 виявлено та вилучено: верхній одяг (піджак), на якому могли зберегтися сліди обробки спеціальною хімічною речовиною; картка на бензин 20 л «Окко»; мобільний телефон марки SIGMA з сім-картою «Київстар» № НОМЕР_1 , за допомогою якого підозрюваний міг зв`язуватися з потерпілим ОСОБА_5

04.06.2021 р. проведено освідування ОСОБА_4 під час якого здійснено змиви з правої і лівої рук останнього, та зроблено контрольний зріз марлі.

Слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна 07 червня 2021 року, тобто з дотриманням встановлених КПК України строків.

Встановлено, що власниками вказах речей є ОСОБА_4 та виробний підрозділ «Конотопське територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» АТ «Укрзалізниця».

Згідно п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових, конфіскації майна як виду покарання і накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України: є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Постановою слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області від 05.06.2021 р. вилучені верхній одяг (піджак); картка на бензин 20 л «Окко»; мобільний телефон марки SIGMA з сім-картою «Київстар» № НОМЕР_1 ; калькуляція вартості послуг з монтажу вузла обліку води ВСП «Конотопське територіальне управління» без підписів та печаток; чорнові записи на аркуші паперу формату А-4 із вказанням номерів телефонів та іменами «вода Конотоп Саша», «Саша вода оренда»; згорток із навпіл згорнутими купюрами доларами США, перетягнутими резинкою блакитного кольору з грошовою купюрою номіналом 100 доларів США НЕ82614361А Е5 (верхня, під час просвічування детектором валют світиться жовто-зеленим кольором) та імітаційними засобами, візуально схожими на грошові кошти грошову купюру номіналом 100 доларів США КВ44951844М В2 в кількості 49 шт.; мобільний телефон «HUAWEI» ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 з сім-картою «Київстар» НОМЕР_4 ; мобільний телефон «ХІАОМІ REDMI» ІМЕІ1: НОМЕР_5 ІМЕІ2: НОМЕР_6 з сім-картою «Лайф» № НОМЕР_7 ; гроші в сумі 1220 грн.; договір №327 на відпуск води із залізничного водопроводу від 04.06.2021 р. між АТ «Укрзалізниця» в особі ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 щодо надання послуг із централізованого постачання холодної води в 2 екз. по 2 арк. кожен, із підписами і печатками ОСОБА_4 і ОСОБА_5 ; журнали реєстрації вхідної та вихідної документації за 2021 р. в 6 т; заява ФОП ОСОБА_5 з проханням укласти договір від 04.06.2021 р. на 1 арк.; змиви з правої та лівої рук ОСОБА_4 , контрольний зразок марлі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Оскільки верхній одяг (піджак); картка на бензин 20 л «Окко»; мобільний телефон марки SIGMA з сім-картою «Київстар» № НОМЕР_1 ; калькуляція вартості послуг з монтажу вузла обліку води ВСП «Конотопське територіальне управління» без підписів та печаток; чорнові записи на аркуші паперу формату А-4 із вказанням номерів телефонів та іменами «вода Конотоп Саша», «Саша вода оренда»; згорток із навпіл згорнутими купюрами доларами США, перетягнутими резинкою блакитного кольору з грошовою купюрою номіналом 100 доларів США НЕ82614361А Е5 (верхня, під час просвічування детектором валют світиться жовто-зеленим кольором) та імітаційними засобами, візуально схожими на грошові кошти грошову купюру номіналом 100 доларів США КВ44951844М В2 в кількості 49 шт.; мобільний телефон «HUAWEI» ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 з сім-картою «Київстар» НОМЕР_4 ; мобільний телефон «ХІАОМІ REDMI» ІМЕІ1: НОМЕР_5 ІМЕІ2: НОМЕР_6 з сім-картою «Лайф» № НОМЕР_7 ; гроші в сумі 1220 грн.; договір №327 на відпуск води із залізничного водопроводу від 04.06.2021 р. між АТ «Укрзалізниця» в особі ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 щодо надання послуг із централізованого постачання холодної води в 2 екз. по 2 арк. кожен, із підписами і печатками ОСОБА_4 і ОСОБА_5 ; журнали реєстрації вхідної та вихідної документації за 2021 р. в 6 т; заява ФОП ОСОБА_5 з проханням укласти договір від 04.06.2021 р. на 1 арк.; змиви з правої та лівої рук ОСОБА_4 , контрольний зразок марлі, вилучені під час обшуку та освідування від 04.06.2021 р. є речовими доказами у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, то з метою забезпечення збереження речових доказів, та конфіскації майна як виду покарання, слід накласти арешт на вказані речі.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання ст.слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на вилучені під час обшуку 04.06.2021 р. майно, а саме: верхній одяг (піджак); картку на бензин 20 л «Окко»; мобільний телефон марки SIGMA з сім-картою «Київстар» № НОМЕР_1 ; калькуляцію вартості послуг з монтажу вузла обліку води ВСП «Конотопське територіальне управління» без підписів та печаток; чорнові записи на аркуші паперу формату А-4 із вказанням номерів телефонів та іменами «вода Конотоп Саша», «Саша вода оренда»; згорток із навпіл згорнутими купюрами доларами США, перетягнутими резинкою блакитного кольору з грошовою купюрою номіналом 100 доларів США НЕ82614361А Е5 (верхня, під час просвічування детектором валют світиться жовто-зеленим кольором) та імітаційними засобами, візуально схожими на грошові кошти грошову купюру номіналом 100 доларів США КВ44951844М В2 в кількості 49 шт.; мобільний телефон «HUAWEI» ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 з сім-картою «Київстар» НОМЕР_4 ; мобільний телефон «ХІАОМІ REDMI» ІМЕІ1: НОМЕР_5 ІМЕІ2: НОМЕР_6 з сім-картою «Лайф» № НОМЕР_7 ; гроші в сумі 1220 грн., що належать на праві власності ОСОБА_4 , заборонивши відчудження, розпорядження і користування. Договір №327 на відпуск води із залізничного водопроводу від 04.06.2021 між АТ «Укрзалізниця» в особі ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 щодо надання послуг із централізованого постачання холодної води в 2 екз. по 2 арк. кожен, із підписами і печатками ОСОБА_4 і ОСОБА_5 ; журнали реєстрації вхідної та вихідної документації за 2021 р. в 6 т; заява ФОП ОСОБА_5 з проханням укласти договір від 04.06.2021 на 1 арк.; що належать виробничому підрозділу «Конотопське територіальне управління» філії «Центр будівельно монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» АТ «Укрзалізниця, адреса: Сумська область, м. Конотоп, вул. Свободи, 57-а та вилучені під час освідування 04.06.2021 р. змиви з правої та лівої рук ОСОБА_4 , контрольний зразок марлі.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Відповідно ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддяОСОБА_1