Справа № 161/8337/21
Провадження № 1-кс/161/3719/21
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 17 травня 2021 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) оригіналів документів та інформації, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Луцьку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- комп`ютерної роздруківки руху коштів за розрахунковими рахунками ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ) за № НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_7 ) за № НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_9 ) за № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_12 ) за № НОМЕР_13 ; ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_14 ) за № НОМЕР_15 , ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_16 ) на рахунок - № НОМЕР_17 , а також всіма іншими рахунками відкритими ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 ФОП ОСОБА_10 у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в документальному та електронному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи) за період з 01.01.2017 року по 06.05.2021;

- справи з юридичного оформлення рахунків вказаних клієнтів (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо);

- карток із зразками підписів та відбитком печатки;

- документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з розрахункових рахунків ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ) за № НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_7 ) за № НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_9 ) за № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_12 ) за № НОМЕР_13 ; ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_14 ) за № НОМЕР_15 , ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_16 ) за № НОМЕР_17 та всіх інших рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у період з 01.01.2017 року по 06.05.2021;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки, заяви на видачу готівки, видаткові касові ордер, довіреності у вигляді електронного документа засобами систем дистанційного обслуговування на кожну заяву на видачу готівки або одноразово на здійснення таких операцій), а також щодо їх інкасації у період з 01.01.2018 року по 26.04.2021;

- електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ) за № НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_7 ) за № НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_9 ) за № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_12 ) за № НОМЕР_13 ; ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_14 ) за № НОМЕР_15 , ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_16 ) за № НОМЕР_17 у період з 01.01.2017 року по 06.05.2021, які зберігаються в архіві електронних документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів, з можливістю вилучення їх в копіях;

- матеріали відео- та фото фіксації із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати та касу банку за період з 01.01.2017 року по 06.05.2021.

Клопотання мотивує тим, що СУ ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000007 від 18.01.2021 року за ч.3 ст.191 КК України, з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вищезазначених документів, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся з даним клопотанням до суду.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику юридичної особи у володінні якої знаходяться документи.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ч.6 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, зазначені документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб причетних до вчинення розслідуваного злочину, окрім цього, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, на даний час немає, а тому групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області - старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Луцьку за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

З наведених мотивів клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області - старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) оригіналів документів та інформації, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Луцьку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- комп`ютерної роздруківки руху коштів за розрахунковими рахунками ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ) за № НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_7 ) за № НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_9 ) за № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_12 ) за № НОМЕР_13 ; ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_14 ) за № НОМЕР_15 , ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_16 ) на рахунок - № НОМЕР_17 , а також всіма іншими рахунками відкритими ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 ФОП ОСОБА_10 у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в документальному та електронному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи) за період з 01.01.2017 року по 06.05.2021;

- справи з юридичного оформлення рахунків вказаних клієнтів (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо);

- карток із зразками підписів та відбитком печатки;

- документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з розрахункових рахунків ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ) за № НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_7 ) за № НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_9 ) за № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_12 ) за № НОМЕР_13 ; ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_14 ) за № НОМЕР_15 , ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_16 ) за № НОМЕР_17 та всіх інших рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у період з 01.01.2017 року по 06.05.2021;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки, заяви на видачу готівки, видаткові касові ордер, довіреності у вигляді електронного документа засобами систем дистанційного обслуговування на кожну заяву на видачу готівки або одноразово на здійснення таких операцій), а також щодо їх інкасації у період з 01.01.2018 року по 26.04.2021;

- електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ) за № НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_7 ) за № НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_9 ) за № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_12 ) за № НОМЕР_13 ; ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_14 ) за № НОМЕР_15 , ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_16 ) за № НОМЕР_17 у період з 01.01.2017 року по 06.05.2021, які зберігаються в архіві електронних документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів, з можливістю вилучення їх в копіях;

- матеріали відео- та фото фіксації із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати та касу банку за період з 01.01.2017 року по 06.05.2021.

Строк дії ухвали до 17 липня 2021 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя