Провадження № 1-кс/686/5212/21
У Х В А Л А
13 травня 2021 року м. Хмельницький
11.05.2021 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що протягом 2017-2018 років колишнім директором ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було внесено недостовірні відомості до актів надання здачі-прийняття робіт (надання послуг) відповідно до договору про надання послуг по виконанню сільськогосподарських робіт №2С від 01.04.2017.
Службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (с. Проскурівка, Ярмолинський район, Хмельницька обл.) у змові з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинили дії з метою безпідставного списання з державного підприємства кредиторської заборгованості в інтересах вказаних суб`єктів господарювання на суму понад 15 млн. грн.
Так, 01.04.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 та між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір про надання послуг по виконанню сільськогосподарських робіт №2С. Згідно вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язалось надати послуги ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме проведення передпосівної підготовки земельних ділянок під сільськогосподарські культури, посів, садіння і підживлення сільськогосподарських культур, обробіток сількогосподарських культур засобами захисту, збирання врожаю, підготовка продукції до первинної реалізації.
На підставі вказаного договору надані наступні послуги:
- згідно акту надання послуг №1 від 30.06.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконанні послуги посіву соняшника на суму 773 916,18 грн;
- згідно акту надання послуг №17 від 30.11.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконанні послуги обмолота соняшника та перевезення соняшника на суму 154 000,00 грн.;
- згідно акту надання послуг №12 від 30.09.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконанні послуги обмолота пшениця на суму 81 619,20 грн.;
- згідно акту надання послуг №16 від 30.11.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконанні послуги обмолота гречки та перевезення гречки на суму 67 440,00 грн.;
- згідно акту надання послуг №2 від 30.06.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконанні послуги посіву гречки на суму 92 880,00 грн.;
- згідно акту надання послуг №3 від 30.06.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконанні послуги посіву ярої на суму 106 694,60 грн.;
- згідно акту надання послуг №5 від 31.07.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконанні послуги внесення добрив і ЗЗР на соняшник на суму 1 038 216,00 грн.;
- згідно акту надання послуг №9 від 28.09.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконанні послуги внесення ядохімікатів та внесення добрив на соняшник на суму 1 737 600,00 грн.;
- згідно акту надання послуг №10 від 30.09.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконанні послуги обприскування гречки та внесення добрив на суму 162 000,00 грн.;
- згідно акту надання послуг №11 від 30.09.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконанні послуги внесння добрив та послуги обприскування на суму 146 496,00 грн.;
- згідно акту надання послуг №1 від 31.08.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконанні послуги внесення ядохімікатів на пшеницю на суму 2 408 900,00 грн.;
- згідно акту надання послуг №2 від 31.08.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконанні послуги по десикації первічні обробка на суму 2 692 300,00 грн.;
- згідно акту надання послуг №3 від 31.08.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконанні послуги обмолота комбайном пшениці на суму 2 975 700,00 грн.;
- згідно акту надання послуг №4 від 31.08.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконанні послуги по десикації вторинна обробка на суму 2 698 300,00 грн.
При цьому, протягом 2017-2018 років державне підприємство фактично не мало господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а основні послуги надавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
З метою прикриття протиправної діяльності укладено договір факторингу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього, вищевказані особи використовуючи сфальсифікований договір про надання послуг по виконанню сільськогосподарських робіт №2С, подали позов до Господарського суду Хмельницької області з вимогою стягнення з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованості в сумі 15 млн. грн.
З метою перевірки вказаних відомостей виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення оригіналів Договору про надання послуг по виконанню сільськогосподарських робіт №2с від 01.04.2017 з додатками до нього, актів виконаних робіт, документів, що підтверджують виконання робі згідно вказаного договору, з метою проведення судових експертиз, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в клопотанні міститься прохання про проведення розгляду клопотання без його участі та його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд за відсутності представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з причин негайної потреби отримання вказаної інформації, яка має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 на проведення тимчасового доступу та вилучення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 :
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 11 липня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1