Провадження № 1-кс/537/127/2021
Справа № 537/313/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.03.2021 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заступника начальника СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременчука клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Заступник начальника СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до рахунків, які виставлялися фізичній особі ОСОБА_5 , після чого оплачувалися даною особою під час придбання скретч карток протягом 2020 - 2021 років на торговій точці № 91 за адресою: АДРЕСА_1 та торговій точці № 92 за адресою: АДРЕСА_2 ; до документів, які посвідчують особу ОСОБА_5 , яка здійснювала оплату рахунку під час придбання скретч карток протягом 2020 - 2021 років на торговій точці № 91 та торговій точці № 92, а саме до копії паспорту даної особи та ідентифікаційного коду; до оригіналів видаткових накладних за 2020 - 2021 роки та специфікацій до них, що підписувалися фізичною особою ОСОБА_5 , з зазначеними в них номерами виданих скретч карток; до заяви ФО-П « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про блокування отриманих на її ім`я ОСОБА_5 скетч-карток без її на те згоди, що зберігається на торговій точці № 92; до документів, що засвідчують місце випуску та реалізації скетч-карток за номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.
На обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 від 21.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Так, досудовим слідством встановлено, що 19.01.2021 близько 23 години 00 хвилин ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 добровільно передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 400 грн за талони на пальне, які виявились не дійсними. Крім того, 19.01.2021 близько 23 години 00 хвилин ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , добровільно передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 900 грн, за талони на пальне, які виявились не дійсними. Під час досудового розслідування працівниками поліції було допитано в якості свідка бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка повідомила, що реалізація скетч-карток здійснюється як юридичним особам, так і фізичним особам. Юридичним особам реалізація здійснюється відповідно до умов укладених договорів, а з фізичними особами, договори не укладаються. Фізичним особам скетч - картки відпускаються в наступному порядку: виставляється рахунок, він оплачується, після надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок товариства, дана фізична особа приходить особисто на торгівельну точку з паспортом, де, в свою чергу, бухгалтером робиться копія паспорту та ідентифікаційного коду покупця, скретч - картки активуються бухгалтером (сканується штрих код кожної картки, він автоматично заноситься в програму та в програмі активуються скретч картки), після чого роздруковується видаткова накладна та специфікація, яка підписується даною фізичною особою (в специфікації зазначаються номери виданих скретч - карток). Після цього фізичній особі видаються на руки активовані скретч - картки. З приводу того, де та як можуть використати придбані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скретч - картки фізичні особи, може пояснити, що придбані та активовані скретч - картки, можуть бути реалізовані на будь якій АЗС мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АЗС партнерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перелік яких зазначено на офіційному сайті товариства. Крім того, особа їх може подарувати, продати, але дана інформація товариством не фіксується, так як після продажу скретч - картки є особистою власністю конкретної фізичної особи. Їй відомо, що громадянка ОСОБА_5 купувала скретч - картки як для себе, так і для інших осіб, в кінці 2019 року та протягом 2020 року на торгівельні точці № 91. Так, ОСОБА_5 купувала скретч - картки для ФО-П « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в подальшому були заблоковані товариством за заявою ФО-П « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якій остання зазначила, що не надавала право ОСОБА_5 їх купувати. Також протягом 2020 року ОСОБА_5 купувала скретч-картки як фізична особа, але подальша доля даних скретч карток їй не відома. В ході досудового розслідування скеровувався запит керівництву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який в установлений законом термін було отримано відповідь за вихідним номером № 84/2 від 02.02.2021, згідно якої вказано, що скретч - картки за номерами НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 не активувалися і за ними не можливо отримати паливно-мастильні матеріали. Однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відповіді зазначає, що надання більш розгорнутої інформації, яка стосується матеріалів кримінального провадження, у тому числі відповідних підтверджуючих документів, можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ в рамках кримінального провадження. Враховуючи те, що документи з необхідною інформацією, можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і отримати таку інформацію в інший спосіб неможливо, а також те, що така інформація має доказове значення та може бути використана для перевірки на причетність до вчинення цього кримінального правопорушення ОСОБА_5 , заступник начальника СВ звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
Ініціатор клопотання в судовому засідання клопотання підтримав в повному обсязі, з підстав зазначених в клопотанні.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні у задоволенні клопотання просила відмовити, оскільки воно не обґрунтоване. Вказала, що працівники поліції направляли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лише один запит 02.02.2021, запит направлений 24.02.2021 підприємство не отримувало, номери скретч - карток, які вказані в клопотанні не співпадають з тими що були реалізовані ОСОБА_5 , в зв`язку з чим вважає, що дані документи не мають відношення до даного кримінального провадження.
Розглянувши клопотання, беручи до уваги пояснення учасників розгляду клопотання, дослідивши клопотання та матеріали подані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по об`єднаному кримінальному провадженню №0000029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Згідно витягу з кримінального провадження вбачається, що 21.01.2021 за заявою ОСОБА_6 внесені відомості такого замісту: «19.01.2021 близько 23:00 години ОСОБА_6 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , добровільно передав невідомій особі жіночої статі кошти в сумі 400 грн за талони на пальне, які не дійсні»; 22.01.2021 за заявою ОСОБА_7 внесені відомості такого замісту: «19.01.2021 близько 23:00 години ОСОБА_7 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , добровільно передав невідомій особі жіночої статі кошти в сумі 900 грн за талони на пальне, які не дійсні».
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000029, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме: протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення або таке, що готується від 21.01.2021, протокол огляду місця події від 21.01.2021, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 від 22.01.2021, протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 22.01.2021, заявою ОСОБА_6 від 21.01.2021, протоколом допиту свідка від 22.01.2021, протоколом допиту свідка від 22.01.2021, поясненнями ОСОБА_5 від 22.01.2021, запитом ст. дізнавача СД ВП №1 А. Нагайник від 24.02.2021 вих.№1045/115/108/07-204, листом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання інформації та документів від 02.02.2021 вих.№84/2, листом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 29.01.2021 за вих.№1/01, протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення або таке, що готується від 21.01.2021, заявою ОСОБА_7 від 21.01.2021, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_7 від 22.01.2021, протокол допиту свідка від 21.01.2021, протоколом допиту свідка від 26.02.2020, видатковою накладною №0091/0003117 від 18.12.2020, специфікацією №0091/0003117-с відпущення скретч карток на нафтопродукти по купюрах до видаткової накладної №0091/0003117 від 18.12.2020, видатковою накладною №0091/0003110 від 17.12.2020, специфікацією №0091/0003110-с відпущення скретч карток на нафтопродукти по купюрах до видаткової накладної №0091/0003110 від 17.12.2020, постановою про об`єднання матеріалів досудового розслідування від 17.02.2021, постанов про перекваліфікацію кримінального проступку та визначення органу проведення досудового розслідування від 01.03.2021.
При цьому, ініціатором клопотання належним чином не обґрунтовано та в судовому засіданні не доведено необхідність вилучення зазначених в прохальній частині клопотання оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в зв`язку з чим клопотання в зазначеній частині задоволенню не підлягає.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати заступнику начальника СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , заступнику начальника ВП №1 начальнику СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:
-рахунків, які виставлялися фізичній особі ОСОБА_5 , після чого оплачувалися даною особою під час придбання скретч карток протягом 2020 - 2021 років на торговій точці № 91 за адресою: АДРЕСА_1 та торговій точці № 92 за адресою: АДРЕСА_2 ;
-документів, які посвідчують особу ОСОБА_5 , яка здійснювала оплату рахунку під час придбання скретч карток протягом 2020 - 2021 на торговій точці № 91 та торговій точці № 92, а саме до копії паспорту даної особи та ідентифікаційного коду;
-оригіналів видаткових накладних за 2020 - 2021 роки та специфікацій до них, що підписувалися фізичною особою ОСОБА_5 , з зазначеними в них номерами виданих скретч карток;
-заяви ФО-П « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про блокування отриманих на її ім`я ОСОБА_5 скретч-карток без її на те згоди, що зберігається на торговій точці № 92;
-документів, що засвідчують місце випуску та реалізації скретч-карток за номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , з можливістю отримання належним чином завірених їх копій.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Заступнику начальника СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 повідомити слідчого суддю про виконання ухвали відповідно до вимог ч. 4 ст. 535 КПК України.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 16.05.2021 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1