Справа № 369/6199/21
Провадження № 1-кс/369/1203/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.05.2021 м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002204 від 01.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0002204, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.05.2020, про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Подане клопотання мотивує тим, що Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.04.2020 до Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області надійшла заява про вчинене кримінальне правопорушення від адвоката ОСОБА_5 (свідоцтво № 2116 від 25.11.2011) про те, що відносно його клієнта ОСОБА_6 , шахрайським шляхом заволоділи корпоративними правами та майном товариства.

Відомості про вказану подію зареєстровано до Журналу єдиного обліку Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області за № 17033 від 30.04.2020.

Встановлено, що наявне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (далі по тексту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), зареєстроване 05.06.2014, місцезнаходження юридичної особи:

АДРЕСА_1 , розмір статутного капіталу 990,00 грн., дата закінчення його формування відбулось 05.06.2015.

Вказане товариство мало у власності нерухоме майно, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24, а саме: нежитлового приміщення, яке єавтомийним комплексом, загальною площею 860,2 м2, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , вартість майна становить 1 400 000 грн, другим співвласником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , директором якого являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Невстановлена досудовим розслідуванням особа для вчинення злочину, що представляє значну соціальну небезпеку, метою якого є заволодіння чужим майном, якою заздалегідь було розроблено план, згідно якого шахрайським шляхом із використанням підроблених документів і встановлення предмету злочинного посягання: майно

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та частки статутного капіталу товариства, що належить ОСОБА_6 .

Так, відповідно наданих документів та показань ОСОБА_6 встановлено, що 25.04.2017 ОСОБА_8 в інтересах ОСОБА_6 , договором купівлі продажу (відступлення) частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбав у ОСОБА_9 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де дана дія посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 (Свідоцтво №7520, що здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_3 ), де відповідно умов цього договору частка статутного капіталу, яка відчужувалась ОСОБА_9 , внесена ним у повному обсязі і фактично 25.04.2017 ОСОБА_6 став повноцінним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

25.04.2017 відповідно протоколу № 25/04/2017 загальних зборів учасників

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була припинена участь ОСОБА_9 у зв`язку із відчуженням належних йому корпоративних прав (статутного капіталу) на користь ОСОБА_6 , затверджено новий розподіл часток учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де 100% статутного капіталу належало ОСОБА_6 , а також призначено директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , який приступив до своїх обов`язків з 26.04.2017р., а з 30.08.2017 рішенням власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 директором товариства призначено ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а описана вище дія посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_10 .

У подальшому, АТ КІФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в інтересах якого діяло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі виконавчого директора ОСОБА_13 , відповідно договору №20/02/2019-1ГУвід 20.02.2019 купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де АТ КІФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » придбало у ОСОБА_6 частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розміром 50%, що складає в грошовому еквіваленті 495,00 грн. Відповідно п. 1.6 зазначеного вище договору вказано, що «продавець гарантує, що на момент підписання цього Договору корпоративні права, відчуження (відступлення) яких є предметом даного договору, належать йому на праві власності, повністю ним оплачені, не знаходяться у податковій або іншій заставі, не знаходяться під арештом, не є предметом вимоги або претензій інших осіб».

22.04.2020 ОСОБА_6 стало відомо, що його шахрайським шляхом було позбавлено права власності на частку в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, 09.12.2019, начебто, уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою кур`єрської служби « ІНФОРМАЦІЯ_7 » направила на адресу ОСОБА_6 повідомлення про надання додаткового строку на внесення 50% частки до статутного капіталу товариства (накладна №7808387), де 12.12.2019 ОСОБА_6 відмовився від отримання вказаної кореспонденції.
Далі, органом досудового розслідування використовуючи інтернет-ресурс поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де вказавши в пошуку номер накладної 7808387, (якою направлялось вище вказане повідомлення ОСОБА_6 ), який вказаний у копії такої накладної встановлено, що такого відправлення не існує, відповідно бази даних інтернет-ресурсу починаючи з 2012 року, а також ОСОБА_6 повідомив, що такого повідомлення чи будь-якого іншого повідомлення віт уповноваженої особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не отримував.

Окрім цього, відповідно наданих показань директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
ОСОБА_12 , останній заперечує надсилання такого листа ОСОБА_6 , а також повідомив наступне, що з 2017 року був директором TOB ІНФОРМАЦІЯ_1 , єдиним власником якого являвся ОСОБА_6 , де у березні 2019 року AT КІФ ІНФОРМАЦІЯ_5 увійшов до складу учасників TOB ІНФОРМАЦІЯ_1 із часткою 50% у статутному капіталі.
10.04.2020 до ОСОБА_12 звернувся ОСОБА_14 та його адвокат ОгородникІлья із вимогою надати їм статутні документи товариства, про що
ОСОБА_12 одразу сповістив ОСОБА_6 , та останній попередив
ОСОБА_12 , що саме він є відповідальним за статутні документи товариства та отримавзастережено їх нікому не передавати.
Після цього, 22.04.2020 до ОСОБА_12 звернувся новий директор TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_15 , який продемонстрував документи, в яких було вказано нових власників (нотаріально завірене) та рішення про зняття його з посади і призначення нового директора ОСОБА_15 , який звернувся з вимогою ОСОБА_16 передати статутні документи і печатку, де ОСОБА_12 перевірив записи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і з`ясував, що директором вже не є, а в записі про склад засновників немає ОСОБА_6 , та виконав передачу справ і документів, майна відповідно акту прийому-передачі із зазначенням переліку переданих документів, що був засвідчений підписами ОСОБА_15 та
ОСОБА_12 .
Ознайомлюючись із вказаним актом прийому передачі документів встановлено, що 22.04.2020 ОСОБА_12 передав директору TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 наступне майно товариства, що було в його віданні:Статут підприємства TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (29.08.2017 № 29/08/17);Статут підприємства TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (06.03.2019 № 2);Звіт про оцінку майна TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (15.07.2015 № DN150715-004);Протокол загальних зборів учасників товариства (29.08.2017 № 29/08/17);Протокол загальних зборів учасників товариства (05.06.2014 № 1);Протокол загальних зборів учасників товариства (01.12.2014 № 2);Протокол загальних зборів учасників товариства (13.04.2016 № 3);Протокол загальних зборів учасників товариства (25.04.2017 № 25/04/2017);Протокол загальних зборів учасників товариства (06.03.2019 № 2);Додаткова угода до договору оренди (20.04.2018 № 01/10-ОМ);Акт повернення до договору оренди № 1512-1/16 від 30.09.2017;Додаткова угода до договору оренди № 1512-1/16 (30.09.2017 № 5);Додаткова угода до договору оренди № 1512-1/16 (№ 3);Печатка підприємства TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Встановлено, що 10.04.2020 відповідно протоколу № 01-04/2020 на засіданні наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як співвласника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де член наглядової ради ОСОБА_8 запропонував виключити ОСОБА_6 зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерозподілити частки товариства та виключити інформацію про кінцевого бенефіціарного власника відносно ОСОБА_6 , де за дану пропозицію одноголосно проголосували обидва присутні члени наглядової ради ОСОБА_8 та ОСОБА_17
15.04.2020 року за місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без відома ОСОБА_6 , було проведено збори учасників товариства, де на цих зборах був присутній лише учасник товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », від імені та в інтересах якого діяло
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі виконавчого директора ОСОБА_13 та рішенням цих зборів, які ОСОБА_6 було виключено з числа власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом внесення до протоколу загальних зборів № 1/2020 завідомо недостовірної інформації, а саме в протоколі було вказано, що ОСОБА_6 , нібито, не вніс свою частку до статутного капіталу товариства, про що отримав повідомлення про необхідність внесення такої частки у встановлений строк, де протокол складено та підписано ОСОБА_13 і посвідчив приватний нотаріус ОСОБА_18 , (Свідоцтво №6385, здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , тел.: НОМЕР_4 ) та передано до реєстратора Крюківщинської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_19 , яка і провела реєстраційні дії.
Відповідно відповіді на запит від 12.05.2020 державного реєстратора Крюківщинської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_19 , остання надала копії документів про вчинення реєстраційних дій по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо внесення змін в установчі документи товариства, де також наявна інформація викладена вище та копія накладної кур`єрської служби « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо повідомлення ОСОБА_6 , про необхідність внесення такої частки до статутного капіталу.
Окрім цього, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка мала на меті заволодіти корпоративними правами ОСОБА_6 та майном товариства
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », продовжуючи свої злочинні дії, 16.04.2020 виконавчим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_13 , що діяла в інтересах АТ КІФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснила продаж 100% частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншій особі, а саме ОСОБА_15 .
У подальшому 17.04.2020 новий власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 , своїм одноголосним рішенням № 3 виключив ОСОБА_17 з числа кінцевих бенефіціарних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також звільнив попереднього керівника товариства ОСОБА_12 та призначив себе керівником, затвердив та підписав новий статут, що посвідчив приватний нотаріус ОСОБА_20 , (Свідоцтво
№6135, здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_5 , тел.: НОМЕР_5 ), а також подав документи до реєстратора Чабанівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_21 , який і провів вказані реєстраційні дії.
Відповідно відповіді на запит від 19.05.2020 № 02-20/740 державного реєстратораЧабанівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_21 , останній здійснив описану вище державну реєстрацію дій
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але копії документів не надав.
18.04.2020 новий власник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 направив на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пропозицію придбати належну ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » частку у майні, а саме:
у праві власності на нежитлове приміщення (автомийний комплекс) площею 860,2 м2 за 700 200 грн., де у листі зазначено, що пропозиція переважної купівлі вказаного майна діє протягом 1 місяця відповідно ст. 362 ЦК України. Під час допиту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , останній надав показання, що 21.04.2020 йому телефонував колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 , який повідомив про припинення своїх повноважень та вказав про незаконну зміну власників
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і нового директора ОСОБА_15 , а також те, що представники ОСОБА_6 письмово повідомили ОСОБА_7 про незаконні дії щодо зміни власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, ОСОБА_7 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначив, що 28.04.2020 до нього зателефонували адвокати ШабаєвРенатЕнверович і ОСОБА_22 , про намір нового власника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 продати нерухоме майно, а саме автомийний комплекс на що ОСОБА_7 їм відповів, що він попереджений про незаконну змінну власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та таку пропозицію передасть власникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у разі отримання письмового повідомлення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про намір продати частку спільного майна, де вказані особи привезли таке письмове повідомлення від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 датоване 18.04.2020, яке по факту вони привезли 28.04.2020, де ОСОБА_7 на копії розписався про отримання та поставив фактичний час отримання листа 28.04.2020, і попередив їх про те, що на розсуд власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » буде розглянута така пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З дати отримання листа-пропозиції, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будь-якої відповіді не направляв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На даний час органом досудового розслідування, відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за № 208628431 від 11.05.2020 встановлено, що 01.05.2020 відповідно договору купівлі-продажу частки нерухомого майна: 24, нежитлового приміщення, яке є автомийним комплексом, загальною площею 860,2 м2, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , новим власником частки нежитлового приміщення став ОСОБА_23 , яке колись належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,а другим співвласником якого таки залишилось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), де таку державну реєстрацію здійснив приватний нотаріус ОСОБА_24 , (Свідоцтво №723, здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_6 , тел.: НОМЕР_6 ). Відповідно умов договору купівлі-продажу від 01.05.2020 вказаного нежитлового приміщення, в п. 3 зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відмовився від здійснення переважного права купівлі вказаної частки, згідно поштового повідомлення.

Згідно пункту 4 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, крім змін до відомостей, передбачених частиною п`ятою цієї статті, подаються такі документи:
1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру;
8) установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі;
Згідно пункту 5 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», для державної реєстрації змін до відомостей про розмір статутного капіталу, розміри часток у статутному капіталі чи склад учасників товариства з обмеженою відповідальністю або товариства з додатковою відповідальністю (далі в цій частині - товариство) подаються, зокрема, такі документи:
1) заява про державну реєстрацію змін до цих відомостей;
2) документ про сплату адміністративного збору;
3) один із таких відповідних документів:
а) рішення загальних зборів учасників товариства про визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників;
б) рішення загальних зборів учасників товариства про виключення учасника з товариства;
в) заява про вступ до товариства;
г) заява про вихід з товариства;
ґ) акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі товариства;
При цьому, справжність підписів учасників, які голосували за рішення, зазначені у підпунктах "а" і "б" цієї частини, засвідчується нотаріально.

На даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні доступу для ознайомлення до оригіналів документів: накладна № 7808387 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » адресована ОСОБА_6 від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; акт прийому-передачі документів від 22.04.2020, де ОСОБА_12 передав директору TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 майно товариства; статут підприємства TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (29.08.2017 № 29/08/17); статут підприємства TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (06.03.2019 № 2); звіт про оцінку майна TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (15.07.2015 № DN150715-004); протокол загальних зборів учасників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (29.08.2017 № 29/08/17); протокол загальних зборів учасників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (05.06.2014 № 1); протокол загальних зборів учасників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (01.12.2014 № 2); протокол загальних зборів учасників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (13.04.2016 № 3); протокол загальних зборів учасників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (25.04.2017 № 25/04/2017); протокол загальних зборів учасників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (06.03.2019 № 2); додаткова угода до договору оренди TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (20.04.2018 № 01/10-ОМ); акт повернення до договору оренди TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1512-1/16 від 30.09.2017; додаткова угода TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до договору оренди № 1512-1/16 (30.09.2017 № 5); додаткова угода TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до договору оренди № 1512-1/16 (№ 3); протоколу загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1/2020 від 15.04.2020; новий статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Учасники процесу, повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.
Згідно вимог ч. 1 ст. 107 КПК України, застосування технічних засобів фіксування судового розгляду даного питання не здійснювалося.
Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя зазначає наступне.
За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підтвердження зазначених у клопотанні доводів слідчим надано достатні докази корисності дослідження запитуваних документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
За змістом частини другої статті 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих дій і негласних слідчих дій, витребування й отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових і фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Таким чином, слідчим на виконання частин п`ятої-шостої статті 163 КПК України доведено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 володіє запитуваними документами, які підлягають дослідженню в кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не представляється можливим.
Водночас, клопотання в частині надання дозволу на вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів не підлягає до задоволення, оскільки слідчим не доведено наявність правових підстав для такого вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002204 від 01.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому групи слідчих начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_25 , слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_27 , начальнику відділення слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області полковнику поліції ОСОБА_28 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: накладної № 7808387 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » адресована ОСОБА_6 від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; акту прийому-передачі документів від 22.04.2020, де ОСОБА_12 передав директору TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 майно товариства; статут підприємства TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (29.08.2017 № 29/08/17); статуту підприємства TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (06.03.2019 № 2); звіт про оцінку майна TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(15.07.2015 № DN150715-004); протоколу загальних зборів учасників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (29.08.2017 № 29/08/17); протоколу загальних зборів учасників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (05.06.2014 № 1); протоколу загальних зборів учасників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (01.12.2014 № 2); протоколу загальних зборів учасників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (13.04.2016 № 3); протоколу загальних зборів учасників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (25.04.2017 № 25/04/2017); протоколу загальних зборів учасників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (06.03.2019 № 2); додаткової угоди до договору оренди TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (20.04.2018 № 01/10-ОМ); акту повернення до договору оренди TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1512-1/16 від 30.09.2017; додаткової угодиTOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до договору оренди № 1512-1/16 (30.09.2017 № 5); додаткової угодиTOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до договору оренди № 1512-1/16 (№ 3); протоколу загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1/2020 від 15.04.2020; нового статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та надати можливість вилучити належним чином засвідчені копії вищевказаних документів.
В іншій частині відмовити.
Строк дії даної ухвали два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1