УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа № 712/2195/21
Провадження № 1-кс/712/1204/21

05 березня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС - криміналіста слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майор юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000021 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення,передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, 305 ч. 2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувсяслідчий в ОВС - криміналіст слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майор юстиції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Черкаській області здійснюється досудове слідство в кримінальному провадженні № 0000021 від 17.04.2020 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України та за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що у 2019 році громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою вчинення тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, обіг яких заборонений, організував групу осіб, яка здійснює незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут через інтернет месенджер «Telegram» наркотичних засобів та психотропних речовин на території міста Черкаси.

Для реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_5 , залучив програмістів з мешканців міста Черкаси ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які створили сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Інтернет месенджер «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), де розміщуються оголошення з пропозиціями щодо збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, а також прив`язали сторінки в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) для прийому замовлень на наркотичні засоби і психотропні речовини та спілкуванням з клієнтами.

Окрім того, для адміністрування сторінки в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та « ОСОБА_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) ОСОБА_5 залучив мешканця міста Черкаси ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в обов`язки якого входить прийом замовлень на наркотичні засоби та психотропні речовини, підтвердження їх оплати, спілкуванням з клієнтами, відправка клієнтам координат та фотографій місць схованок наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою месенджера «Telegram».

Фасуванням та розміщенням у схованках на території міста Черкаси та міста Сміла Черкаської області наркотичних засобів та психотропних речовин займається особисто ОСОБА_5 , окрім того із цією метою останній залучив мешканця міста Черкаси ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , а також з кінця червня 2020 року мешканця міста Черкаси ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_11 .

З метою забезпечення фізичного захисту членів злочинного угрупування ОСОБА_5 залучив ОСОБА_13 , за що перераховує йому грошові кошти отриманні у ході реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин.

27 серпня 2020 року в рамках розслідування даного кримінального провадження, було проведено обшук автомобіля «Audi A4 Avant», номерний знак НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , серед іншого було виявлено та вилучено платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_2 , яка могла бути використана ним у його протиправній діяльності. Крім того у ході огляду переписки між ОСОБА_5 та ОСОБА_9 встановлено номер платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_3 , яка могла бути використана ним у його протиправній діяльності.

Крім того, 27 серпня 2020 року в рамках розслідування даного кримінального провадження, було проведено обшук квартири АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_13 . У ході обшуку, серед іншого, виявлено та вилучено платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_4 , яку останній міг використовувати у своїй протиправній діяльності.

Також, встановлено номер платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_5 , на яку ОСОБА_5 переводив грошові кошти з реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин.

Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою повного, всебічного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення істини і викриття винних у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_6 ): інформації за період з 01.01.2019 по 01.01.2021 щодо руху коштів по картковим рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , у тому числі проведених у системі « ІНФОРМАЦІЯ_13 », з метою встановлення та отримання інформації щодо надходження на вказані картки грошових коштів, які могли бути отримані внаслідок протиправної діяльності, пов`язаної зі збутом наркотичних засобів та психотропних речовин; інформації щодо власників карткових рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , а також завірених копій документів, які були ними надані для відкриття вказаних рахунків.

В судове засідання слідчий звернувся з заявою про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі чи документи, доступ до яких є предметом клопотання, повідомлена про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилась.
Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000021, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення,передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, 305 ч. 2 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до наступного.
Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно ст. 132 КПК України загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
3. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4) Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів та інформації необхідне для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що заявником доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердити або спростувати подію злочину, а також встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні інформації та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформації за період з 01.01.2019 по 01.01.2021 щодо руху коштів по картковим рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , у тому числі проведених у системі « ІНФОРМАЦІЯ_13 », з метою встановлення та отримання інформації щодо надходження на вказані картки грошових коштів, які могли бути отримані внаслідок протиправної діяльності, пов`язаної зі збутом наркотичних засобів та психотропних речовин;

- інформації щодо власників карткових рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , а також завірених копій документів, які були ними надані для відкриття вказаних рахунків.

Виконання ухвали покласти наслідчого в ОВС - криміналіста слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_3 , або іншим слідчим, які здійснюють досудове розслідування в даному кримінальному провадженні.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Дата виготовлення повного тексту ухвали 05 березня 2021 року.