Провадження № 1-кс/686/4855/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000293,

встановив:

28.04.2021 року слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 .

ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000293, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.06.2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307, ч.2 ст. 255-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що « ОСОБА_5 , засуджений 20.06.2014 Шепетівським міськрайонним судом за ч. 1 ст. 115 КК України до 12 років позбавлення волі.

З моменту затримання та по теперішній час ОСОБА_5 відбував покарання у наступних місцях позбавлення волі: з 27.06.2014 по 27.11.2014 року перебував в державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; з 27.11.2014 по теперішній час перебуває в державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Перебуваючи тривалий проміжок часу у місцях позбавлення волі, в різних установах виконання покарань, ОСОБА_5 , будучи засудженим за вчинення умисного особливо тяжкого злочину, підтримуючи злодійські традиції, не бажаючи ставати на шлях виправлення, тобто процесу позитивних змін, які відбуваються в його особистості та створюють у нього готовність до самокерованої правослухняної поведінки, не підкорюючись вимогам чинного законодавства України, що визначають порядок утримання та відбуття покарань ув`язненими в місцях позбавлення волі, правилам поведінки в місцях позбавлення волі, а також загальноприйнятим правилам поведінки в суспільстві, використовуючи свої особисті якості та можливості здобув повагу та авторитет серед засуджених, як особа в статусі суб`єкта злочинного впливу.

Так, згідно з вимогами статті 9 Кримінально-виконавчого кодексу України засуджені зобов`язані, в тому числі:

- виконувати встановлені законодавством обов`язки громадян України;

- неухильно додержуватися правил поведінки, які передбачені для засуджених, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших осіб;

- виконувати встановлені законодавством вимоги адміністрації органів і установ виконання покарань;

- ввічливо ставитися до персоналу, інших осіб, які відвідують установи виконання покарань, а також до інших засуджених.

Нехтуючи вказаними обов`язками засуджених та з метою здобуття і укріплення авторитету серед осіб негативної спрямованості, які утримувалися у виправних установах, ОСОБА_6 неодноразово порушував режим утримання, за що піддавався заходам стягнення адміністрацією установ. Внаслідок даних порушень, в тому числі порушення розпорядку дня, зберігання заборонених предметів, невиконання законних вимог адміністрації установ виконання покарань, ОСОБА_6 також здобув повагу і авторитет серед засуджених.

В подальшому, ОСОБА_6 під час відбування покарання в кримінально-виконавчій установі закритого типу ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_3 , маючи попередньо здобутий серед засуджених осіб та в місцях позбавлення волі авторитет, як особи, яка веде «правильний» для «злодійських» традицій спосіб життя, в кінці листопада 2017 року, під час проведення злочинного зібрання (сходки), яке відбувалось в даній виправній установі, представників, які здійснювали злочинний вплив, як на території даної установи, так і за її межами, в тому числі з використанням засобів зв`язку, було прийнято рішення про «призначення» ОСОБА_5 в статус особи, яка є кримінальним авторитетом, уповноваженим наглядати за дотриманням неписаних загальноприйнятих в злодійських колах неписаних законів поведінки, так званим «смотрящим за зоною», тобто ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Призначення ОСОБА_5 «смотрящим» за «зоною» ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбулось з метою матеріального забезпечення та координації злочинної діяльності на території даної установи, накопичення та утримання грошових коштів, майна чи інших активів (доходів від них), тобто так званого «злодійського общака», подальшого розподілу коштів та майна серед засуджених, в тому числі доходів одержаних злочинним шляхом, здійснення сфер злочинного впливу.

Після призначення «смотрящим» за ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою встановлення та поширення свого злочинного впливу на засуджених, які відбували покарання в даній установі, ОСОБА_5 встановив загально-визначені на території виправної колонії правила поведінки серед засуджених та вимагав безумовного їх дотримання вказаними особами. При цьому, будь-який спротив дотриманню встановлених ОСОБА_5 правил поведінки негайно подавлявся як ним особисто, так і іншими наближеними до нього та визначеними ним засудженими шляхом застосування фізичного та психологічного насильства.

Крім цього, з метою поширення свого злочинного впливу на засуджених, які відбувають покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також контролю за дотриманням встановлених ним правил поведінки, ОСОБА_5 призначив старших за окремими локальними дільницями колонії. Так, ним було призначено довірених осіб, які користувались авторитетом серед інших ув`язнених та мали значний вплив на них, а саме ОСОБА_7 так званим «смотрящим» за відділенням № 8, даної установи а в подальшому за відділенням № 9 БЗЛ (багатопрофільним лікувальним закладом) та «дорогою» (постачанням на територію ДУ заборонених предметів та речовин) та ОСОБА_8 старшим «смотрящим» за відділенням № 7 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та за так званим «общаком» (надходження та отримання коштів отриманих протиправним шляхом, в тому числі від торгівлі наркотичними засобами та організацією і проведенням азартних ігор).

Встановивши та поширивши свій злочинний вплив серед засуджених, які утримувалися в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 виконував наступні функції: прийняв на себе всю повноту неформальної влади на території колонії; розробив загально-визначені правила поведінки у відповідності до «Злодійських законів» та забезпечував дотримання їх засудженими; призначив довірених осіб, які користувались авторитетом серед інших ув`язнених та мали значний вплив на них, а саме ОСОБА_7 так званим «смотрящим» за відділенням № 8, даної установи а в подальшому за відділенням № 9 БЗЛ (багатопрофільним лікувальним закладом) та «дорогою» (постачанням на територію ДУ заборонених предметів та речовин) та ОСОБА_8 старшим «смотрящим» за відділенням № 7 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та за так званим «общаком» (надходження та отримання коштів отриманих протиправним шляхом, в тому числі від торгівлі наркотичними засобами та організацією і проведенням азартних ігор); забезпечував неухильний контроль за виконанням визначених ним правил та обов`язків засудженими в колонії; забезпечував надходження на територію колонії наркотичних засобів та психотропних речовин; організував схему із незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території виправної колонії; особисто та за участю визначених ним осіб здійснював збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території виправної колонії, особисто визначаючи при цьому ціни на такі заборонені речовини; здійснював збір із засуджених та розподіл коштів, в тому числі і здобутих злочинним шляхом серед засуджених, забезпечував наповнення так званого «злодійського общака», тобто фонду взаємодопомоги в злодійському середовищі; приймав рішення про необхідність видачі ув`язненим засобів зв`язку; вів облік всіх засобів мобільного зв`язку, які знаходились в користуванні ув`язнених; організовував ігри на території колонії, з метою наповнення так званого «злодійського общака». При цьому, частина зібраних коштів передавалась за межі виправної установи для підтримання функціонування кримінального елементу на волі, а інша частина залишалась у ОСОБА_5 з метою фінансування витрат по поширенню свого злочинного впливу та авторитету на території установи; забезпечував постачання на територію установи тютюнових виробів, продуктів харчування та мобільних телефонів, які розподіляв серед засуджених, які вели правильний в його розумінні за злодійськими традиціями спосіб життя; вів та звану «бухгалтерію», в якій відображав всі надходження до так званого «злодійського общака», прихід/розхід коштів, продуктів харчування, тютюнових виробів, чаю, засобів зв`язку (мобільних телефонів); визначав злочинну касту, в якій перебували засуджені, зокрема «мужики», «козли», а також переводив з однієї касти в іншу за вчинення дій, які виходять за межі «злодійської моралі»; вирішував спори, які виникали між засудженими з точки зору неписаних кримінальних «законів», «по поняттям», виступаючи в таких випадках в ролі «мирового судді» та визначав обґрунтованість претензій, а також приймав рішення про необхідність покарання винуватця та яким воно буде; здійснював перевірку засуджених, які прибували до подальшого відбування покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та утримувалися на карантині, доводив до них вимоги утримання та визначав до якої касти буде відноситись засуджений; сприяв переведенню засуджених між локальними дільницями з метою здійснення певної діяльності та поширення свого злочинного впливу.

В результаті вказаних дій, ОСОБА_5 , в період часу з листопада 2017 року по квітень 2021 року, завдяки авторитету, іншим особистим якостям та можливостям, сприяв, спонукав, координував та здійснював інший вплив на злочинну діяльність, організовував та безпосередньо здійснював розподіл коштів, майна та інших активів, спрямованих на забезпечення такої діяльності, тобто умисно встановив та поширив злочинний вплив в установі виконання покарань, а саме на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того встановлено, що ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 перебуваючи в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував на банківські картки ОСОБА_9 та ОСОБА_10 грошові кошти у сумі 2222,12 грн., 606,04 грн., 200 грн. та 10 000 грн. Та під час телефонних розмов надав вказівки ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 придбати особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс та психотропну речовину амфетамін, для подальшого збуту у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виконуючи злочинні вказівки ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за перераховані їм кошти при невстановлених слідством обставинах у невстановлених слідством осіб але не пізніше 02.08.2020 незаконно придбали особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс масою 164,5 г. та психотропну речовину амфетамін масою 0,07899 г., яку ОСОБА_10 незаконно зберігаючи за місцем свого проживання за адресою АДРЕСА_4 , розфасував у окремі поліетиленові пакети, та в подальшому 02.08.2020 о 13 год. 19 хв. перебуваючи у дворі свого будинку передав їх ОСОБА_9 з метою подальшого збуту у «Шепетівську виправну колонію № 98».

Тоді, того ж дня о 13.40 год. ОСОБА_9 , перебуваючи біля будинку АДРЕСА_5 , та незаконно зберігаючи при собі наркотичні засоби та психотропні речовини, передані йому для метою подальшого збуту ОСОБА_7 , був зупинений працівниками поліції.

В подальшому в ході поверхневого огляду ОСОБА_9 у наплічній сумці виявлено речовину яка являється психотропною речовиною амфетамін, масою 0,07899 г., та речовину рослинного походження, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, загальною масою 164,56 г., які ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , незаконно зберігав при собі з метою подальшого збуту ОСОБА_7 у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для подальшого збуту вказаних речовин серед осіб які відбувають покарання у даній установі.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на незаконне придбання, зберігання, перевезення особливо небезпечної психотропної речовини з метою збуту та її збут у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 перебуваючи у вказаній установі де відбувають покарання, 31.10.2020 в ході телефонних розмов надав вказівки ОСОБА_11 та ОСОБА_12 незаконно придбати психотропну речовину та організувати її передачу у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виконуючи злочинні вказівки ОСОБА_7 , ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_12 04.11.2020 при невстановлених досудовим слідством обставинах у невстановленої особи але не пізніше 13.00 год. 04.11.2020 перебуваючи у м. Вінниця незаконно придбали 0,20911 г. особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, яку помістили у поліетиленовий пакет із застібкою, який ОСОБА_11 поклав до своєї сумки, та зберігаючи при собі на автомобілі марки «Mersedes Benz Е220» номерний знак НОМЕР_1 реєстрації Республіки Польща, здійснив її перевезення у м. Хмельницький, під час чого 04.11.2020 перебуваючи у м. Хмельницькому неподалік ІНФОРМАЦІЯ_5 , що по вул. Вінницьке шосе, був зупинений працівниками поліції та при поверхневому огляді останнього у його сумці виявлено та в подальшому вилучено поліетиленовий пакетик із порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено PVP, масою 0,20911 г., яку ОСОБА_11 за попередньою змовою з ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 не законно зберігав при собі з метою подальшого збуту ОСОБА_7 у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для подальшого її збуту серед осіб які відбувають покарання у зазначеній установі.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на незаконне придбання, зберігання, перевезення особливо небезпечної психотропної речовини з метою збуту та її збут у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 перебуваючи у вказаній установі де відбувають покарання, 23.09.2020 в ході телефонних розмов надав вказівки ОСОБА_13 незаконно придбати особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, та здійснити його збут у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вигляді передачі, після чого ОСОБА_13 виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_7 при невстановлених слідством обставинах у невстановленої слідством особи але не пізніше 19.11.2020 придбав особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс масою 47,79 г., який помістив у поліетиленовий пакет та в картонне упакування, та 19.11.2020 о 11.38 год. перебуваючи у АДРЕСА_6 , біля приміщення ІНФОРМАЦІЯ_6 передав упакування з наркотичним засобом ОСОБА_14 , для передачі в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не повідомляючи останньому про вміст упакування.

В подальшому того ж дня о 12.30 год. - біля будинку АДРЕСА_7 працівниками поліції зупинено гр. ОСОБА_14 , у якого в ході поверхневого огляду виявлено упакуваня з речовиною рослинного походження яка є особливо небезпечним наркотиичним засобом канабісом масою 47,79 г., та яку ОСОБА_13 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , незаконного придбав та зберігав з метою збуту а також незаконно збув ОСОБА_14 з метою подальшого збуту його в ДУ ІНФОРМАЦІЯ_3 », для подальшого збуту ОСОБА_7 серед осіб які відбувають покарання у вказаній установі.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на незаконне придбання, зберігання, перевезення особливо небезпечної психотропної речовини з метою збуту та її збут у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 перебуваючи у вказаній установі де відбувають покарання, в ході телефонних розмов надав вказівки ОСОБА_11 та ОСОБА_12 незаконно придбати особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, та здійснити його передачу в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для подальшого його незаконного збуту серед осіб які відбувають покарання у зазначеній установі, виконуючи злочинні вказівки останніх ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_12 при невстановлених досудовим слідством обставинах та у невстановленої особи але не пізніше 23.11.2020 здійснили незаконне придбання особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, масою 449,03 г., здійснили його фасування у паперові згортки та поліетиленові пакети, які помістили у поліетиленове упакування, після чого 23.11.2020 близько 08.00 год. на автомобілі марки «RENAULT TRAFIC» д.н.з. НОМЕР_2 , перевезли з метою збуту до лісу у с. Климентовичі, Шепетівського району, Хмельницької області, де ОСОБА_12 взявши завчасно підготований згорток з особливо небезпечним наркотичним засобом канабіс, з метою його збуту у ДУ ІНФОРМАЦІЯ_3 », зберігаючи при собі переніс до ділянок периметру огорожі №№ 5,6 внутрішньої забороненої виробничої зони, та здійснив перекид упакування з наркотичним засобом на територію виробничої зони ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », таким чином здійснивши її збут.

В подальшому 23.11.2020 даний згорток із особливо небезпечним наркотичним засобом канабіс, масою 66,06 г. та 382, 97 г., який ОСОБА_12 та ОСОБА_11 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , незаконно придбали, зберігали та перевозили з метою збуту та збули на територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для подальшого збуту наркотичного засобу серед осіб які відбувають покарання у вказаній установі, було виявлено та вилучено.

13.04.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 255 1 КК України. ОСОБА_8 , ОСОБА_7 повідомлено по підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 255-1 КК України, ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_9 повідомлено по вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході проведення досудового розслідування 06.04.2021 отримано рапорт старшого оперуповноваженого 2 го відділу УСР в Хмельницькій області ДСР НП України капітана поліції Віктора Кропивницького від 05.04.2021, згідно якого встановлено, що фігуранти кримінального провадження у своїй злочинній діяльності пов`язаній з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин в установі виконання покарань а саме ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовують банківські рахунки та картки, емітовані на інших осіб а саме:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , користувався банківськими картковими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 яка емітована на громадянина ОСОБА_15 та № НОМЕР_4 яка емітована на громадянку ОСОБА_16 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , яка емітована на його батька ОСОБА_17 ;

- ОСОБА_12 , користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , яка емітована на його матір ОСОБА_18 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 емітованою на громадянку ОСОБА_20 ;

Окрім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у осіб які відбувають покарання в користуванні перебувають наступні банківські картки та карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » :

1. НОМЕР_8 , яка емітована на ОСОБА_21 ;

2. НОМЕР_9 , яка емітована на ОСОБА_22 ;

3. НОМЕР_10 , яка емітована на ОСОБА_23 ;

4. НОМЕР_11 , яка емітована на ОСОБА_24 ;

5. НОМЕР_12 , яка емітована на ОСОБА_25 ;

6. НОМЕР_13 та НОМЕР_14 , які емітовані на ОСОБА_26 ;

7. НОМЕР_15 , яка емітована на ОСОБА_27 .

Вищезазначені особи використовують вказані картки для отримання коштів, та розрахунку за доставку наркотичних засобів та психотропних речовин.

Таким чином, з метою встановлення істини в провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунків у

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2020 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, оскільки є підстави вважати, що відомості на зазначених рахунках містять інформацію щодо зайняття незаконним обігом наркотиків».

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак у клопотанні міститься прохання розглядати клопотання без участі слідчого та у закритому судовому засідання, вимоги клопотання підтримує.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче інспектор, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_28 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_29 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_30 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_31 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_32 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану міліції ОСОБА_33 на тимчасовий доступ до:

- документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_1 ), що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за період з 00.00 год. 01.01.2020 по 05.05.2021, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в період з 00.00 год. 01.01.2020 по теперішній час в момент зняття коштів з карткових рахунків, а саме усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів по картках та рахунках наступних рахунків: № НОМЕР_3 , яка емітована на громадянина ОСОБА_15 ; № НОМЕР_4 , яка емітована на громадянку ОСОБА_16 ; № НОМЕР_5 , яка емітована на ОСОБА_17 ; № НОМЕР_6 , яка емітована на ОСОБА_18 ; № НОМЕР_7 , емітованою на громадянку ОСОБА_20 ; № НОМЕР_8 , яка емітована на ОСОБА_21 ; № НОМЕР_9 , яка емітована на ОСОБА_22 ; № НОМЕР_10 , яка емітована на ОСОБА_23 ; № НОМЕР_11 , яка емітована на ОСОБА_24 ; № НОМЕР_12 , яка емітована на ОСОБА_25 ; № НОМЕР_13 та НОМЕР_14 , які емітовані на ОСОБА_26 ; № НОМЕР_15 , яка емітована на ОСОБА_27 , з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 .

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), відділення за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 04 липня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1