Справа № 562/1235/21
У Х В А Л А

28.04.2021 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Здолбунів клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування було встановлено, що 19 квітня 2021 року до відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява голови ФГ " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , с. П`ятигори, Рівненський район Рівненська область) ОСОБА_6 про те, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), не виконавши взятих на себе зобов`язань відповідно до договорів, укладених із ФГ " ОСОБА_5 ", шляхом обману, завдали матеральної шкоди для ФГ " ОСОБА_5 " у великому розмірі.

Відповідні відомості по даному факту 19 квітня 2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

21 квітня 2021 року допитана, як представник потерпілого ФГ " ОСОБА_5 " заступник голови з правових питань ОСОБА_7 повідомила, що 23 березня 2020 року між фермерським господарством « ОСОБА_5 » та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір оренди сільськогосподарської техніки з екіпажем № 05-ФГ-200323/2, предметом якого є зобов`язання Орендодавця, тобто ФГ ОСОБА_5 передати за плату Орендареві у строкове користування сільськогосподарську техніку, а Орендар, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має зобов`язання прийняти у строкове користування об`єкт оренди та сплачувати Орендодавцеві орендну плату відповідно до умов цього Договору. За договором оренди сільськогосподарської техніки з екіпажем № 05-ФГ-200323/2 ФГ « ОСОБА_5 » є Орендодавцем, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є Орендарем. На сьогоднішній день ФГ « ОСОБА_5 » добросовісно виконало всі взяті на себе зобов`язання, згідно договору оренди сільськогосподарської техніки з екіпажем № 05-ФГ-200323/2.

Відповідно до п.4.4 вказаного договору оренди сільськогосподарської техніки з екіпажем № 05-ФГ-200323/2 «Орендна плата сплачується Орендарем поетапно, як це зазначено в Додатках до договору…». Оплата, згідно умов договору, повинна бути проведена до 10.05.2020 року, яка не проведена.

Станом на сьогоднішній день заборгованість з Орендної плати за договором оренди сільськогосподарської техніки з екіпажем № 05-ФГ-200323/2 становить 579 436,17 грн. (п`ятсот сімдесят дев`ять тисяч чотириста тридцять шість гривень 17 коп.) з ПДВ, відповідно до акту № 67 від 23.04.2020 року на загальну суму 579 436, 17 грн.Відповідно до п. 8.1. Договору «У випадку порушення зобов`язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується "порушення Договору"), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством» Загальна сума боргу, враховуючи коефіцієнт інфляції, пеню та інше становить 680 724,99 грн.
Крім того, 16.07.2020 року між фермерським господарством « ОСОБА_5 » та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено Договір поставки сільськогосподарської продукції № 200716/1, за даним Договором Постачальник зобов`язується передати Покупцю соняшник урожаю 2020 року, що відповідає по якості ДСТУ 7011:2009, у кількості 800 тон ( вісімсот тон +/ - 10 %), надалі «Товар», а Покупець зобов`язується прийняти й оплатити його. За договором поставки № 200716/1 ФГ « ОСОБА_5 » є Покупцем, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є Постачальником. На сьогоднішній день товар за вищевказаним договором нам не поставлений. Відповідно до п.5.5 «За відмову від поставки Товару в цілому чи його партії Постачальник сплачує на користь Покупця неустойку в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період поставки та 12 % від вартості непоставленого Товару», п. 7.2. «Строк договору починає свій перебіг у момент, визначений п.7.1 цього договору, та закінчується 31.12.2020 року, але в будь якому разі після повного виконання Сторонами зобов`язань за цим договором». Середня ціна на соняшник у період з листопада 2020 року по січень 2021 року коливалася у діапазоні від 16 250,00 грн. до 20 000,00 гривень. Внаслідок невиконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поставлено товару для ФГ « ОСОБА_5 » на загальну суму 13 600 000,00 грн. та нараховано пеню в сумі 1 632 000,00 грн.

01.04.2020 року між фермерським господарством « ОСОБА_5 » та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено Договір поставки №02-ФГ- 200401/2, за даним Договором Постачальник зобов`язується передати Покупцю Карбамідно-аміачну суміш №32, в кількості 70 (сімдесят) тон (+ - 10 %), надалі «Товар» а Покупець зобов`язується прийняти й оплатити поставлений Товар у строк та в порядку, встановленому даним Договором.

За договором поставки №02-ФГ- 200401/2 ФГ « ОСОБА_5 » є Постачальник, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є Покупцем. Станом на сьогоднішню дату ФГ « ОСОБА_5 » добросовісно виконало всі взяті на себе зобов`язання, згідно договору поставки №02-ФГ- 200401/2. Відповідно до п.3.2 вказаного договору поставки №02-ФГ- 200401/2 Покупець зобов`язується провести оплату за Товар шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Постачальника або ж внесення готівки у касу Постачальника у строк до 28.04.2020 року. Оплату згідно вказаного вище договору Вами не проведено. Станом на сьогоднішній день, заборгованість за договором поставки №02-ФГ- 200401/2 становить 277 408,00 грн. Неоплачені послуги надані, згідно актів № 68 від 23.04.2020 року на загальну суму 471 408, 00 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено часткову оплату згідно вказаних актів, а саме: 29.04.20 р. сумі 124 000,00 грн. та 05.06.20 р. в сумі 70 000,00 грн. Отже загальна суми заборгованості за договором поставки №02-ФГ- 200401/2, включаючи неустойку становить 384 292,49 грн..
23 квітня 2020 року між Фермерським господарством « ОСОБА_5 » та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір відповідального зберігання майна № 03-ФГ-200423/1, предметом якого є зобов`язання Поклажодавця, тобто ФГ ОСОБА_5 передати на відповідальне зберігання Зберігачеві майно, тобто Карбамідно-аміачну суміш №32, а Зберігач, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має зобов`язання прийняти на відповідальне зберігання майно, тобто Карбамідно-аміачну суміш №32. Станом на сьогоднішню дату ФГ « ОСОБА_5 » добросовісно виконало всі взяті на себе зобов`язання, згідно договору відповідального зберігання майна № 03-ФГ-200423/1. Так, 23.04.2020 року підписано акт приймання-передачі до договору відповідального зберігання майна № 03-ФГ-200423/1, за яким Поклажодавець передав, а Зберігач прийняв на відповідальне зберігання Карбамідно-аміачну суміш, в кількості 88,32 тон. Відповідно до п.2.1.2 вказаного договору права та обов`язки зберігача: «Повернути майно Поклажодавцеві за актом приймання-передачі протягом 5 днів після припинення /розірвання договору/ отримання вимоги від Поклажодавця щодо повернення майна, у стані, в якому воно було одержане для зберігання». Вартість майна, що зберігається становить 609 408,00 грн.

Так, 28 cічня 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_8 отримано від ФГ « ОСОБА_5 » на електронну пошту, за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2 та 30 січня 2021 року нами було надіслано на юридичну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » претензії з вимогами погасити заборгованість по всіх вище перерахованих договорах та по договору відповідального зберігання майна № 03-ФГ-200423/1, з вимогою або повернути майно передане їм на зберігання згідно договору відповідального зберігання майна № 03-ФГ-200423/1, а саме Карбамідно-аміачну суміш, в кількості 88,32 тон, у стані, в якому воно було одержане для зберігання, з тими самими якісними показниками або перерахувати на поточний рахунок ФГ « ОСОБА_5 » п/р НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 суму еквівалентну вартості майна, котре було передане на зберігання згідно договору відповідального зберігання майна № 03-ФГ-200423/1, що становить 609 408,00 грн. Однак відповіді від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надійшло.
У лютому 2021 року ФГ « ОСОБА_5 » звернулося до Господарського суду Рівненської області з позовними вимогами до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відшкодування матеріальної шкоди в сумі 3 306 425, 48 грн, з яких 1 632 000,00 грн., пеня. З відзиву на позов, поданого адвокатом ОСОБА_9 стало відомо, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_8 зазначив, що ряд документів бухгалтерського обліку, що долучені до позову є підробленими, а саме не ним підписані, зокрема ОСОБА_10 стверджує, що ним не підписувались акт приймання-передачі до Договору поставки № 02-ФГ-200401/2, видаткова накладна № 68 від 23.04.2020 до Договору поставки № 02-ФГ-200401/2, акт приймання-передачі до Договору зберігання майна № 03-ФГ-200423/1 від 23.04.2020, акт надання послуг № 67 від 23.04.2020 до Договору оренди с/г техніки з екіпажем № 05-ФГ-200323/2 від 23.03.2020. Перші примірники вказаних документів знаходяться у ФГ « ОСОБА_5 », а другі примірники у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (інформації), які знаходяться у володінні Фермерського господарства « ОСОБА_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надалі може бути використана як доказ. Крім того, неможливо іншим способом встановити дані обставини.

У судове засідання заступник начальника СВ відділення поліції № 6не з`явився, подав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З урахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в ФГ « ОСОБА_5 » містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Фермерського господарства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПО України НОМЕР_1 ; АДРЕСА_2 ) із правом ознайомлення та можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- договір відповідального зберігання майна № 03-ФГ-200423/1 від 23.04.2020, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_8 , з однієї сторони та ФГ « ОСОБА_5 », в особі голови ОСОБА_6 з іншої сторони;

- акт приймання передачі до Договору відповідального зберігання майна № 03-ФГ-200423/1 від 23.04.2020;

- акт звірки взаємних розрахунків за період: 01.01.2020 22.07.2020 між ФГ « ОСОБА_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- договір оренди сільськогосподарської техніки з екіпажем № 05-ФГ-200323/2 від 23.03.2020, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_8 , з однієї сторони та ФГ « ОСОБА_5 », в особі голови ОСОБА_6 з іншої сторони;

- додаток до договору оренди сільськогосподарської техніки з екіпажем № 05-ФГ-200323/2 від 23.03.2020 (перелік техніки);

- акт надання послуг №67 від 23.04.2020 до договору оренди сільськогосподарської техніки з екіпажем № 05-ФГ-200323/2 від 23.03.2020;

- договір поставки № 02-ФГ-200401/2 від 01.04.2020, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_8 , з однієї сторони та ФГ « ОСОБА_5 », в особі голови ОСОБА_6 з іншої сторони;

- акт приймання-передачі до договір поставки № 02-ФГ-200401/2 від 01.04.2020;

- договір поставки сільськогосподарської продукції №200716/1 від 16.07.2020, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_8 , з однієї сторони та ФГ « ОСОБА_5 », в особі голови ОСОБА_6 , з іншої сторони, з додатками до договору;

- бухгалтерські документи (платіжні доручення, чеки та інші), які містять відомості щодо оплат відповідно до умов договорів, а саме: договору відповідального зберігання майна № 03-ФГ-200423/1 від 23.04.2020, договору оренди сільськогосподарської техніки з екіпажем № 05-ФГ-200323/2 від 23.03.2020, договору поставки № 02-ФГ-200401/2 від 01.04.2020, договору поставки сільськогосподарської продукції №200716/1 від 16.07.2020;

- матеріали листування (переписки) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФГ « ОСОБА_5 »;

- матеріали, що містять підписи, які виконані директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Родюком ОСОБА_11 ;

- матеріали, що містять відтиски печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 28 травня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: