Справа № 404/3361/21
Номер провадження 1-кс/404/1129/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2021 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000966 від 06.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив: надати слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити оригінали, а саме до документів:

- документації із землеустрою щодо таких земельних ділянок: :02:000:9506; :02:000:5211, :02:000:5220, :02:000:5212, :02:000:5221, :02:000:5234, :02:000:5000:02:000:5213, :02:000:5217, :02:000:5000:02:000:5218, :02:000:5000:02:000:5000:02:000:5000:02:000:5228, :02:000:5227, :02:000:5000:02:000:5225, :02:000:5224, :02:000:5223, :02:000:5222, :02:000:5216, :02:000:5219, :02:000:5214, :02:000:5210, :02:000:5229, документів пов`язаних із передачею у власність, зокрема листи, звернення громадян, службове листування, проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки поділу та об`єднання, накази про затвердження проектів та передачу у власність вказаних земельних ділянок;

- документи на підставі яких до Державного земельного кадастру вносились відомості щодо вказаних земельних ділянок а саме, заяви осіб, службові та доповідні записки;

- книги реєстрації Державних актів щодо вказаних земельних ділянок;

- відомості з інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо відкриття та внесення змін до поземельних книг стосовно щодо вказаних земельних ділянок.

- рішення, протоколи з додатками, додаткові угоди щодо розірвання договору оренди земельних ділянок, наказів про розірвання та поділ з вказаними кадастровими номерами, документів, що у разі скасування державної реєстрації містять відомості про земельні ділянки щодо вказаних кадастрових номерів, з вказівкою на її статус, дату, час його набуття, відповідного Державного кадастрового реєстратора.

- проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у власність громадянам України для ведення особистого селянського господарства набула статусу архівної за результатами поділу вказаних кадастрових номерів.

- заяв про державну реєстрацію та технічної документації із землеустрою на земельні ділянки, які утворилися в результаті поділу земельних ділянок щодо вказаних кадастрових номерів, витягів з Державного земельного кадастру у зв`язку з їх утворенням.

- документів, що у разі скасування державної реєстрації містять відомості про земельну ділянку з кадастровими номерами, з вказівкою на її статус, дату, час його набуття, відповідного Державного кадастрового реєстратора.

- нотаріально посвідченої згоди, заяви на поділ земельних ділянок з вказаними кадастровими номерами, що подавалась до управління.

- нотаріально посвідченої згоди, заяви на поділ земельної ділянки після чого утворилися земельні ділянки з кадастровими номерами, що подавалась до управління.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, зареєстровані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000966 від 06.05.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Кропивницького РУП надійшла письмова заява представника потерпілого ОСОБА_7 в особі голови ФГ « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 про те що ОСОБА_9 , на підставі завідомо підробленої заяви від померлого ОСОБА_10 отримавши Наказ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 03.12.2020, щодо припинення права користування земельною ділянкою кадастровий номер :02:000:9506, за попередньою змовою з приватним нотаріусом ОСОБА_11 підробили низку офіційних довіреностей виданих на ОСОБА_9 та ОСОБА_12 які в подальшому шляхом використання завідомо підроблених офіційних документів незаконно, шахрайським шляхом набули права приватної власності на земельні ділянки з кадастровими номерами: :02:000:5211; :02:000:5212; :02:000:5217; :02:000:5221; :02:000:5234; :02:000:5233; :02:000:5213; :02:000:5232; :02:000:5231; :02:000:5230; :02:000:5220; :02:000:5218; :02:000:5229; :02:000:5228; :02:000:5227; :02:000:5215; :02:000:5226; :02:000:5225; :02:000:5224; :02:000:5223; :02:000:5222; :02:000:5216; :02:000:5219; :02:000:5214; :02:000:5210; що розташовані на території Кривоносівської сільської ради Бобринецького району Кіровоградської області та відповідно до державного акту на право користування землею від 02.09.1992 належали та перебували в користуванні ФГ « ОСОБА_13 ». Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_9 та ОСОБА_12 здійснили використання завідомо підроблених офіційних документів на підставі яких були укладені договори купівлі-продажу відповідно до яких ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , незаконно набули права приватної власності на вказані земельні ділянки, таким чином відбулось вибуття із приватної власності вказаних земельних ділянок, тим самим завдано шкоду потерпілому в особливо великих розмірах.

Так в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 засновник та кінцевий бенефіціарний власник ФГ « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 помер відповідно до актового запису про смерть № 278 від 26.11.2020. Після невідомі особи звертаються з підробленою заявою від імені померлого та отримують наказ № 11-16932/14-20СГ від 03.12.2020 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про припинення права постійного користування земельною ділянкою з кадастровим номером: :02:000:9506 площею 50 га., розташованої на території Кривоносівської сільської ради Бобринецького району Кіровоградської області. Вказана земельна ділянка що перебуває у постійному користуванні ФГ « ОСОБА_13 », відповідно до Державного акту на право постійного користування землею №010385 від 02.09.1992.

Земельна ділянка загальною площею 50 гектарів кадастровий номер :02:000:9506 з цільовим призначенням для ведення фермерського господарства, що розташована на території Кривоносівської сільської ради Бобринецького району Кіровоградської області, надана в постійне користування, згідно Державного акту на право постійного користування землею №010385, є матеріальною основою та основним засобом виробництва в діяльності ФГ « ОСОБА_13 », яке є її належним користувачем. Згідно відомостей публічної кадастрової карти відомості про земельну ділянку кадастровий номер :02:000:9506 - відсутні. Утворено із земельної ділянки цивільного позивача шляхом поділу 25 нових земельних ділянок з кадастровими номерами: :02:000:5211, :02:000:5220, :02:000:5212, :02:000:5221, :02:000:5234, :02:000:5000:02:000:5213, :02:000:5217, :02:000:5000:02:000:5218, :02:000:5000:02:000:5000:02:000:5000:02:000:5228, :02:000:5227, :02:000:5000:02:000:5225, :02:000:5224, :02:000:5223, :02:000:5222, :02:000:5216, :02:000:5219, :02:000:5214, :02:000:5210, :02:000:5229.

Таким чином встановлено, що ОСОБА_9 та ОСОБА_12 за попередньою змовою з приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , який здійснював свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , здійснили виготовлення та реєстрацію низки завідомо підроблених офіційних довіреностей за одну добу тобто 10.07.2019.

Відповідно виготовлених, завідомо підроблених офіційних, довіреностей виданих нібито від імені таких громадян України, як: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 .

В травні 2019 року приватний нотаріус ОСОБА_11 , здійснює посвідчення нібито справжності підписів вказаних громадян та здійснює незаконні реєстрації завідомо підроблених довіреностей якими вказані особи нібито доручають особі ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , здійснювати реєстрацію та правочини в тому числі в Управлінні земельних ресурсів, Держземагенствах, в органах Держгеокадастру, в органах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, в органах Укрдержреєстру, в органах юстиції, в органах нотаріату.

Після чого ОСОБА_9 на підставі завідомо підроблених документів звертається до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виготовляє проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, площею по 2 га.

Після того продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру ОСОБА_9 на підставі завідомо підроблених документів звертається з письмовими заявами від імені вказаних людей до ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, площею по 2 га.

25.02.2021 ОСОБА_9 , отримавши накази ІНФОРМАЦІЯ_1 за № 11-739/14-21-СГ та № 11-738/14-21-СГ, про затвердження документації із землеустрою та передачу земельних ділянок у власність на вказаних осіб, яким нічого про це невідомо.

17.03.2021 ОСОБА_9 , як нібито уповноважена особа, звертається до державного реєстратора ОСОБА_37 , що здійснює свою діяльність ІНФОРМАЦІЯ_3 , та реєструє право власності виділених земельних ділянок на вказаних осіб.

01.04.2021 ОСОБА_9 разом із ОСОБА_12 як нібито уповноважені особа, продовжуючи свій злочинний умисел, звертається до приватного нотаріуса ОСОБА_38 , Кропивницького міського нотаріального округу, Кіровоградської області, та реєструє укладені договори купівлі продажу земельних ділянок від свого імені як нібито уповноваженої особи з ОСОБА_39 та ОСОБА_40 , яка в свою чергу реєструє право власності за вказаними земельними ділянками.

В рамках кримінального провадження були встановлені та допитані свідки від імені яких нібито надані довіреності ОСОБА_9 та ОСОБА_12 які надали покази про те що проживають на протязі тривалого часу на території Рівненської області, та до м. Житомир ніколи не приїздили.

Крім того жодному зі свідків, невідомий приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , який здійснював свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 . Біль того жодний з допитаних свідків ніколи не зверталися до вказаного приватного нотаріуса ОСОБА_11 тим більш з приводу реєстрації довіреностей, бути їхніми представниками та представляти їх інтереси, в сільських, селищних, міських радах, в органах райдержадміністрації, в органах бюро технічної інвентаризації, перед суб`єктами господарювання, в податкових органах, перед фізичними особами підприємцями, в експертних установах, у всіх відповідних органах державної влади та управління, в тому числі в Управлінні земельних ресурсів, Держземагенствах, в органах Держгеокадастру, в органах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, в органах Укрдержреєстру, в органах юстиції, в органах нотаріату, в інших компетентних службах, установах та організаціях з питань виділення, приватизації, оформлення, державної реєстрації права власності та отримання на моє ім`я свідоцтва про право власності, витяг та /або інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку цільове призначення якої для ведення особистого селянського господарства, розташовану на території України, при цьому конкретне місце знаходження земельної ділянки, її розмір, межі, площу та будь-які інші умови представники вправі визначати, на власний розсуд; після чого надаю їм право користування та) розпорядження цією земельною ділянкою (укладати та підписувати договори купівлі-продажу, укладати угоди про розірвання договорів`купівлі-продажу, міни, договори емфітевзису, оренди, суперфіцію, а також) будь-які інші цивільно-правові угоди, дозволені законодавством України) за ціну та на умовах за власним/ розсудом, при цьому всі істотні та факультативні умови договорів, в тому числі, але не виключно, строк дії договорів оренди та розмір орендної плати, суму, за яку буде продаватись земельна ділянка, тощо.

Таким чином встановлено, що ФГ « ОСОБА_13 » не надавало згоду ні на поділ земельної ділянки, ні на припинення права постійного користування. Постановою слідчого від 07.05.2021 земельні ділянки із кадастровими номерами::02:000:9506; :02:000:5211, :02:000:5220, :02:000:5212, :02:000:5221, :02:000:5234, :02:000:5000:02:000:5213, :02:000:5217, :02:000:5000:02:000:5218, :02:000:5000:02:000:5000:02:000:5000:02:000:5228, :02:000:5227, :02:000:5000:02:000:5225, :02:000:5224, :02:000:5223, :02:000:5222, :02:000:5216, :02:000:5219, :02:000:5214, :02:000:5210, :02:000:5229, визнані речовим доказом в рамках кримінального провадження як об`єкт злочинного посягання на який спрямований злочинний умисел.

Призначено судово-почеркознавчу експертизу відповідно до якої надійшло клопотання судового експерта який у відповідності зі ст. 69 КПК України та п. 2.1 «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої наказом МЮ України від 08.10.1998 №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 лютого 2020 року № 667/5) зазначив, що для проведення судово-почеркознавчої експертизи, призначеної постановою просить надати:

- оригіналів досліджуваних документів (об`єктів дослідження), а саме: Довіреностей завірених приватним нотаріусом ОСОБА_11 щодо уповноваження ОСОБА_9 та ОСОБА_12 на представлення інтересів та оформлення права власності на земельні ділянки та укладання договорів по кожній особі згідно поставлених питань в Постанові;

- вільних зразків підписів по кожній особі згідно поставлених питань в Постанові за період наближений до дати підписання досліджуваних документів, по можливості в 10-15 документах;- матеріалів кримінальної справи в якій можуть бути умовно-вільні зразки підписів по кожній особі згідно поставлених питань в Постанові; - експериментальних зразків підписів по кожній особі згідно поставлених питань в Постанові на 10 аркушах паперу з лініюванням та без лініювання аркушів.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів з можливістю їх вилучення для виконання клопотання судового експерта, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі, а також слідчий через канцелярію суду долучив до матеріалів справи клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи, витяг з ЄРДР, заяву щодо припинення постійного користування, повідомлення про розгляд запиту, протокол допиту потерпілого ОСОБА_7 , цивільний позов від представника потерпілого.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні Кропивницького РУП УГНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000966 від 06.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Постановою слідчого Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області призначено судово-почеркознавчу експертизу у кримінальному провадженні №0000966 від 06.05.2021, виконання якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до клопотання судового експерта для проведення судово-почеркознавчої експертизи, призначеної постановою від 06.04.2021 по кримінальному провадженню №0000966 від 06.05.2021, необхідно надати:

- оригінали досліджуваних документів згідно поставлених у постанові питань;

- вільні зразки підписів по кожній особі згідно поставлених у постанові питань за період наближений до дати підписання досліджувальних документів по можливості не менше 15 екземплярів в оригіналах різних документів (копія паспорту, медичні картки, листи, розрахункові книжки за комунальні послуги, документи завірені нотаріусом, селищною радою, страхові поліси, договори оренди, купівлі-продажу та ін.);

- матеріалів кримінальної справи, в якій можуть бути умовно-вільні зразки підписів по кожній особі згідно поставлених у постанові питань;

- експериментальних зразків підписів по кожній особі згідно поставлених у постанові питань на 10 аркушах паперу з лініюванням та без лініювання аркушів.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення на час проведення експертиз по кримінальному провадженню №0000966, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів:

- документації із землеустрою щодо таких земельних ділянок: :02:000:9506; :02:000:5211, :02:000:5220, :02:000:5212, :02:000:5221, :02:000:5234, :02:000:5000:02:000:5213, :02:000:5217, :02:000:5000:02:000:5218, :02:000:5000:02:000:5000:02:000:5000:02:000:5228, :02:000:5227, :02:000:5000:02:000:5225, :02:000:5224, :02:000:5223, :02:000:5222, :02:000:5216, :02:000:5219, :02:000:5214, :02:000:5210, :02:000:5229, документів пов`язаних із передачею у власність, зокрема листи, звернення громадян, службове листування, проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки поділу та об`єднання, накази про затвердження проектів та передачу у власність вказаних земельних ділянок;

- документи на підставі яких до Державного земельного кадастру вносились відомості щодо вказаних земельних ділянок а саме, заяви осіб, службові та доповідні записки;

- книги реєстрації Державних актів щодо вказаних земельних ділянок;

- відомості з інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо відкриття та внесення змін до поземельних книг стосовно щодо вказаних земельних ділянок.

- рішення, протоколи з додатками, додаткові угоди щодо розірвання договору оренди земельних ділянок, наказів про розірвання та поділ з вказаними кадастровими номерами, документів, що у разі скасування державної реєстрації містять відомості про земельні ділянки щодо вказаних кадастрових номерів, з вказівкою на її статус, дату, час його набуття, відповідного Державного кадастрового реєстратора.

- проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у власність громадянам України для ведення особистого селянського господарства набула статусу архівної за результатами поділу вказаних кадастрових номерів.

- заяв про державну реєстрацію та технічної документації із землеустрою на земельні ділянки, які утворилися в результаті поділу земельних ділянок щодо вказаних кадастрових номерів, витягів з Державного земельного кадастру у зв`язку з їх утворенням.

- документів, що у разі скасування державної реєстрації містять відомості про земельну ділянку з кадастровими номерами, з вказівкою на її статус, дату, час його набуття, відповідного Державного кадастрового реєстратора.

- нотаріально посвідченої згоди, заяви на поділ земельних ділянок з вказаними кадастровими номерами, що подавалась до управління.

- нотаріально посвідченої згоди, заяви на поділ земельної ділянки після чого утворилися земельні ділянки з кадастровими номерами, що подавалась до управління.

Строк дії ухвали визначити до 14.07.2021 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1