Справа № 466/2135/21
УХВАЛА
іменем України
«17» березня 2021 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД відділу поліції №4 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про надання дозволу для тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000141 від 10 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

у с т а н о в и в :

16 березня 2021 року дізнавач СД відділу поліції №4 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що відділом поліції №4 Львівського РУП ГУ НП у Львівській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000141 від 10.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 27.05.2020 року ОСОБА_5 звернулась у банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 для того щоб отримати у кредит грошові кошти в розмірі 50 000 грн. Дані кошти були потрібні хлопцю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з яким заявниця познайомилась у лютому 2020 року, з яким, вона не проживала, але була заручена.

25.05.2020 року вони із ОСОБА_7 зустрілися поблизу будинку заявниці , де він останній повідомив, що у нього проблеми із правоохоронними органами і що потрібно дати хабар поліції, оскільки на нього можуть відкрити кримінальну справу через підробку документів на машину і через це його можуть посадити у в`язницю. На запитання, яка потрібна сума коштів, на що останній повідомив 2500 доларів США. ОСОБА_5 повідомила, що такої суми не має, на що ОСОБА_8 запропонував звернутися в банк, взяти кредит і повідомив, що протягом місяця цей кредит закриє, на що заявниця погодилась.

27.05.2020 спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_9 звернулась в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 для отримання кредиту, в якому їй було відмовлено. Після чого, заявниця звернулась в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 де залишила заяву про отримання кредиту, яку наступного дня їй задовольнили. 28.05.2020 року близько 18:30 год. в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримавши кредитну картку № НОМЕР_1 , на якій були кошти сумою близько 50 000 грн. заявниця із ОСОБА_8 підійшли до банкомату, що за адресою: АДРЕСА_1 де було знято всю суму з картки, котра остання передала ОСОБА_7 . Сума завданих збитків становить приблизно 50 000 грн.

Відповідно до п.5 ч.2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого суді з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Розгляд даного клопотання прошу проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та без участі дізнавача.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Розгляд даного клопотання прошу проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та без участі дізнавача.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає можливим провести розгляд клопотання без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно статті 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що для всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, та керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 4 ЛРУПГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з 28.05.2020 р. по теперішній час із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів.

Виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова покласти на інспектора сектору дізнання ВП №4 ЛРУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 на здійснення слідчих дій в межах даного кримінального провадження та зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дану документацію вказаному дізнавачу ВП №4 ЛРУП ГУНП у Львівській області, або за її дорученням іншій уповноваженій особі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1