печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6926/21-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про передачу в управління речових доказів, -
В С Т А Н О В И В:

10.02.2021 прокурор у кримінальному провадженні № 0000121 - прокурор першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про передачу в управління для реалізації або передачу в управління за договором у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», наступне майно:

майно належне ТОВ «Фруктовий світ» (код ЄДР 33590996):

- земельна ділянка площею 0,8666 га., цільове призначення якої для ведення підсобного с/г., кадастровий номер: :03:007:0797, яка розташована за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н., Лісогринівецька с/р;

- приміщення цеху по переробці сільськогосподарської продукції, загальною площею 2 689,6 кв. м, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Лісові Гринівці, вул. Центральна, буд. 1Б;

- будівля контрольно-прохідного пункту, загальною площею 11,8 кв. м, яка розташована за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Лісові Гринівці, вул. Центральна, буд. 1Б;

- приміщення цеху з переробки сільськогосподарської продукції № 2, загальною площею 588,8 кв. м, яке розташоване за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Лісові Гринівці, вул. Центральна, буд. 1-В;

- складське приміщення, загальною площею 158,8 кв. м, яке розташоване за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Лісові Гринівці, вул. Центральна, буд. 1-В;

- виробничо-складське приміщення №5, загальною площею 596,7 кв. м, яке розташоване за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Лісові Гринівці, вул. Центральна, буд. 1Б;

- автомобільні вантажоприймальні ваги КМК-18 (в комплекті з електронним обладнанням та облаштуванням), введені в експлуатацію 30.06.2015, інвентарний номер 00142;

- розвантажувальна площадка для зерна Elica, введена в експлуатацію 31.03.2015, інвентарний номер 00135;

- навантажувач Ergos 18 G (2014), введений в експлуатацію 10.09.2014, інвентарний номер 00104;

- навантажувач Ergos 18 G (2015), введений в експлуатацію 10.04.2015, інвентарний номер 00132;

- напівавтоматична пакувальна машина EcoplatBase, введена в експлуатацію 27.04.2015, інвентарний номер 00143

- оптичний сортувальник Pixel 2FH, введений в експлуатацію 25.07.2012;

- котел твердопаливний піролізний КТПМ-50, введений в експлуатацію 12.10.2015;

майно належне ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_1 та ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 :
- офісні приміщення (реконструкція горища в мансардний поверх) загальною площею 208,6 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ;

майно належне ТОВ «Компанія «Агролідер», код ЄДР 35028721:
- висушувач повітря DK 80, введений в експлуатацію 24.09.2015, інвентарний номер 00216;

- дозатор ваговий «Норма-С», введений в експлуатацію 27.02.2015, інвентарний номер 00203;

- комплект обладнання для виробництва круп із зернових культур КОПКЗК-2ДЛ, введений в експлуатацію 16.12.2012, інвентарний номер 00122;

- компресор гвинтовий на ресивері Tidy 30, введений в експлуатацію 24.09.2015, інвентарний номер 00217;

- лінія з переробки льону, введена в експлуатацію 30.12.2014, інвентарний номер 00197;

- лінія з переробки сої, введена в експлуатацію 31.12.2014, інвентарний номер 00199;

- навантажувач диз. HC CPCD, введений в експлуатацію 25.09.2015, інвентарний номер 00220;

- навантажувач Takado, введений в експлуатацію 03.04.2015, інвентарний номер 00133;

- пункт прийому зернових культур Elica, введений в експлуатацію 31.03.2015, інвентарний номер 00200;

- сировина збагачення сировини БИ-УОК-1200М12 (1), введена в експлуатацію 31.07.2015, інвентарний номер 00213;

- сировина збагачення сировини БИ-УОК-1200М12 (2), введена в експлуатацію 31.07.2015, інвентарний номер 00212;

- сировина збагачення сировини БИ-УОК-1200М12 (3), введена в експлуатацію 31.07.2015, інвентарний номер 00214;

- лінія зашивки мішків Сведа ЛЗМ-3-3-1, введена в експлуатацію 03.11.2015;

- машина для тонкої очистки і калібровки зерна Elica5-23, введена в експлуатацію 29.10.2015, на які ухвалою слідчого судді у справі № 757/57597/20-к від 24.12.2020р., накладено арешт із забороною відчуження, розпоряджатися та користування цим майном.

У судове засідання представник органу досудового розслідування не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримує та просить задовольнити.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
Власник майна та його представник в судове засідання не викликалися, оскільки слідчий суддя, враховуючи наявність обставин, зазначених у клопотанні (ризики вчинення перешкод, які унеможливлять передачу та забезпечення ефективного управління майном), дійшов висновку, що це є необхідним з метою забезпечення передачі в управління майна.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 22.01.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування в кримінальному провадження розпочато на підставі повідомлення уповноваженої особи на ліквідацію ПАТ «КБ «Преміум» стосовно можливих фактів заволодіння коштами банку внаслідок неповернення групою компаній кредитних коштів.

Розслідуванням зокрема встановлено, що між ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (надалі Кредитор та/або Забезпечений кредитор) та ТОВ «ФРУКТОВИЙ СВІТ» (надалі Боржник) 10 грудня 2015 року був укладений Кредитний договір № 102/КЛ/15 про надання кредиту у формі відновлювальної мультивалютної відкличної лінії (надалі кредит/Кредитний договір), відповідно до умов якого (з урахуванням всіх змін та доповнень внесених до Кредитного договору) Кредитор відкрив Боржнику відновлювальну мультивалютну відкличну кредитну лінію з лімітом кредитування в сумі 1 000 000,00 євро 00 євроцентів, з наданням коштів в євро або в національній валюті в сумі, еквівалент якої не може перевищувати 1 000 000,00 євро 00 євроцентів, а Позичальник зобов`язався повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитними коштами в розмірі 12 % річних у євро та 25 % річних у національній валюті та повернути кредитні кошти 08.06.2017.
Станом на 15.01.2018 заборгованість ТОВ «ФРУКТОВИЙ СВІТ» перед ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» за Кредитним договором складає 1 283 027,60 в Євро, що еквівалентно за курсом НБУ на дату розрахунку 43 858 003,17 грн. (1 283 027,60 Євро * 34,183211 /курс НБУ 1 Євро - 34,183211 грн.) ) та 5 007 440,88 в гривні, з яких:
- 1 000 000,00 Євро що еквівалентно за курсом НБУ на дату розрахунку 34 183 211,00 грн (1 000 000,00 Євро * 34,183211 /курс НБУ 1 Євро - 34,183211 грн.) ) - прострочена заборгованість за кредитом;
- 283 027,60 Євро що еквівалентно за курсом НБУ на дату розрахунку 9 674 792,17 грн. (283 027,60 Євро * 34,183211 /курс НБУ 1 Євро - 34,183211 грн.) ) - сума заборгованості по нарахованим та несплаченим процентам, нарахованим за Кредитним договором;
- 933 426,72 грн. - заборгованість по сплаті пені за порушення строків сплати процентів за Кредитним договором;
- 3 954 014,16 грн. - заборгованість по сплаті пені за порушення строків повернення кредиту за Кредитним договором;
- 120 000,00 грн. - штраф за порушення строків сплати процентів (плати за кредит) за кредит за Кредитним договором;
Всього заборгованість за кредитним договором № 102/КЛ/15 від 10 грудня 2015 року складає 48 865 444,05 грн. (сорок вісім мільйонів вісімсот шістдесят п`ять тисяч чотириста сорок чотири гривні 05 копійок).
В забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором 18 грудня 2015 року між ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» та ТОВ «ФРУКТОВИЙ СВІТ» укладено ІПОТЕЧНИЙ ДОГОВІР № 102/КЛ/15/З-3, що посвідчений ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Хмельницького районного нотаріального округу за реєстровим № 1811 (далі Договір іпотеки), умовами якого забезпечувалось виконання зобов`язань ТОВ «ФРУКТОВИЙ СВІТ» за Кредитним договором з сумою вимог у розмірі еквівалентному 1 000 000,00 (один мільйон) євро 00 євро центів.
Відповідно до умов зазначеного вище договору іпотеки в іпотеку банку передано наступне нерухоме майно: земельну ділянку площею 0,8666 га., цільове призначення якої для ведення підсобного с/г., кадастровий номер: :03:007:0797, яка розташована за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, Лісогринівецька сільська рада (надалі Предмет іпотеки 1); приміщення цеху по переробці сільськогосподарської продукції, загальною площею 2 689,6 кв. м, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Лісові Гринівці, вул. Центральна, буд. 1Б (надалі Предмет іпотеки 2); будівлю контрольно-прохідного пункту, загальною площею 11,8 кв. м, яка розташована за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Лісові Гринівці, вул. Центральна, буд. 1Б (надалі Предмет іпотеки 3); приміщення цеху з переробки сільськогосподарської продукції №2, загальною площею 588,8 кв. м, яке розташоване за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Лісові Гринівці, вул. Центральна, буд. 1-В (надалі Предмет іпотеки 4); складське приміщення, загальною площею 158,8 кв. м, яке розташоване за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Лісові Гринівці, вул. Центральна, буд. 1-В (надалі Предмет іпотеки 5); виробничо-складське приміщення №5, загальною площею 596,7 кв. м, яке розташоване за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Лісові Гринівці, вул. Центральна, буд. 1Б (надалі Предмет іпотеки 6).
Також між ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» та ТОВ «ФРУКТОВИЙ СВІТ» 18 грудня 2015 було укладено ДОГОВІР ЗАСТАВИ № 102/КЛ/15/З-4 (далі Договір застави), умовами якого забезпечуються виконання зобов`язань ТОВ «ФРУКТОВИЙ СВІТ» за Кредитним договором з сумою вимог у розмірі, що становить еквівалент 1 000 000,00 (один мільйон) євро 00 євро центів.
Умовами вказаного договору застави передбачено, що в заставу банку передано рухоме майно, а саме - обладнання в кількості 7 одиниць (автомобільні вантажоприймальні ваги, навантажувачі, котел, пакувальна машина та ін.), що належать Боржнику - ТОВ «Фруктовий світ», заставною вартістю 2 695 452,00 гривень. Заставне майно знаходилось за фактичним місцем здійснення діяльності ТОВ «Фруктовий світ», за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, село Лісові Грінівці, вулиця Центральна, 1-Б.
Додатком до договору застави № 102/КЛ/15/З-4 виступав перелік майна, яке передавалось відповідно у заставу банківській установі із зазначенням назви майна, кількості, дати вводу в експлуатацію, інвентарних номерів, балансової та заставної вартості.
При укладенні договору застави, представники регіонального відділення (банку) виходили фізично на об`єкт, перевіряли наявність майна, перевіряли відповідність заявкам та здійснювали фотографування майна, яке підлягало передачі банку в заставу про що було складено відповідний акт огляду майна, копію якого я додаю до даного протоколу допиту.
Крім цього з метою забезпечення виконання зобов`язань позичальником ТОВ «Фруктовий світ» за кредитним договором № 102/КЛ/15 також 10.12.2015 між ПАТ «КБ «Преміум» (кредитор), ТОВ «Фруктовий світ» (боржник) та ТОВ «Компанія «Агролідер», (поручитель) укладено договір поруки № 102/КЛ/15/П-1, відповідно до умов якого ТОВ «Компанія «Агролідер» поручається перед кредитором та зобов`язується солідарно відповідати за повне та своєчасне виконання боржником своїх боргових зобов`язань перед кредитором за кредитним договором щодо повернення всієї суми позики та процентів за користування коштами.
Також з метою забезпечення виконання зобов`язань позичальником ТОВ «Фруктовий світ» за кредитним договором № 102/КЛ/15 - між ПАТ «КБ «Преміум» (кредитор), ТОВ «Фруктовий світ» (боржник) та власником боржника ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 , виданий Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькій області (поручитель) 10.12.2015 укладено договір поруки № 102/КЛ/15/П-2, відповідно до умов якого ОСОБА_5 поручається перед кредитором та зобов`язується солідарно відповідати за повне та своєчасне виконання боржником своїх боргових зобов`язань перед кредитором за кредитним договором щодо повернення всієї суми позики та процентів за користування коштами.
Крім цього з метою забезпечення виконання зобов`язань позичальником ТОВ «Фруктовий світ» за тим же кредитним договором № 102/КЛ/15 між ПАТ «КБ «Преміум» (кредитор), ТОВ «Фруктовий світ» (боржник) та ТОВ «Компанія «Агролідер», (поручитель) укладено договір Застави № 102/КЛ/15/З-2, відповідно до умов якого ТОВ «Компанія «Агролідер» передає в заставу предмет застави, а саме: автомобіль марки ЗАЗ, модель Ланос, сірого кольору, 2014 року випуску, реєстраційних номер « НОМЕР_4 », номер шасі (кузова,рами) НОМЕР_5 . Даний автомобіль на підставі рішення суду вдалося описати та вилучити державним виконавцем. На даний час вказаний транспортний засіб з 13.11.2019 знаходиться на штрафмайдані приватного виконавця в Хмельницькій області (точне ім`я держаного виконавця та адресу штрафмайданчика можу довідатись за необхідності пізніше).
Окрім цього, з метою забезпечення виконання зобов`язань позичальником ТОВ «Фруктовий світ» за кредитним договором № 102/КЛ/15 - між ПАТ «КБ «Преміум» (кредитор, заставодержатель) та фізичними особами ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_1 (іпотекодавець 1), ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 18.12.2015 укладено договір іпотеки № 102/КЛ/15/З-5, відповідно до умов якого ОСОБА_5 та ОСОБА_4 які співвласники предмету іпотеки, а саме: офісні приміщення (реконструкція горища в мансардний поверх) загальною площею 208,6 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 . Предмет іпотеки передається з метою своєчасного та повного виконання боржником своїх боргових зобов`язань перед кредитором за кредитним договором щодо повернення всієї суми позики та процентів за користування коштами.
А також з метою забезпечення виконання зобов`язань позичальником ТОВ «Фруктовий світ» за кредитним договором № 102/КЛ/15 між ПАТ «КБ «Преміум» (кредитор, заставодержатель), ТОВ «Компанія «Агролідер», (заставодавець) укладено договір застави № 102/КЛ/15/З-1, умовами якого забезпечуються виконання зобов`язань ТОВ «ФРУКТОВИЙ СВІТ» за Кредитним договором з сумою вимог у розмірі, що становить еквівалент 1 000 000,00 (один мільйон) євро 00 євро центів.
Умовами вказаного договору застави передбачено, що в заставу банку передано рухоме майно, а саме - обладнання з 14 позицій, що належать Заставодавцю ТОВ «Компанія «Агролідер» на праві власності та обліковується на балансі заставодавця, що підтверджується балансовою довідкою заставодавця № 151 від 10.12.2015. відповідно умов укладеного договору заставне майно знаходиться за фактичним місцем здійснення діяльності ТОВ «Фруктовий світ» та ТОВ «Компанія «Агролідер», за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, село Лісові Грінівці, вулиця Центральна, 1-Б.
Додатком до договору застави № 102/КЛ/15/З-1 виступав перелік майна, яке передавалось відповідно у заставу банківській установі із зазначенням порядкового номеру, назви майна/реквізитів, кількості, інвентарного номеру, дати вводу в експлуатацію, залишкової балансової та ринкової заставної вартості.
В даному випадку також, при укладенні договору застави, представники регіонального відділення (банку) виходили фізично на об`єкт, перевіряли наявність майна, перевіряли відповідність заявкам, назвам, наявність інвентарних та інших ідентифікуючих номерів та здійснювали фотографування майна, яке підлягало передачі банку в заставу про що було складено відповідний акт огляду майна.
Факт видачі кредиту за Кредитним договором підтверджується Меморіальним ордером № 7621 від 21.12.2015 р. на суму 750 000,00 (Сімсот п`ятдесят тисяч) Євро 00 євро центів, що в еквіваленті становить 19 136 170,50 (Дев`ятнадцять мільйонів сто тридцять шість тисяч сто сімдесят) гривень 50 копійок та Меморіальним ордером № 3158 від 11.12.2015 на суму 250 000,00 (Двісті п`ятдесят тисяч) євро 00 євро центів, що в еквіваленті становить 6 392 987,75 (шість мільйонів триста дев`яносто дві тисячі дев`ятсот вісімдесят сім) гривень 75 копійок.
Крім того, 18.01.2016 року між ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» та ТОВ «ФРУКТОВИЙ СВІТ» був укладений Кредитний договір № 7/О/16 про надання кредиту на умовах овердрафту «Мобільний» (далі Договір овердрафту). Згідно із пп. 1.1, 1.2 Договору овердрафту, Банк надає Позичальнику грошові кошти у тимчасове користування шляхом сплати з поточного рахунку Позичальника, відкритого в Банку, розрахункових документів на суму, що перевищує залишок на такому рахунку, але в межах визначеного Договором овердрафту ліміту овердрафту. Максимальна заборгованість Позичальника за кредитом на умовах овердрафту (Ліміт овердрафту) не може перевищувати 5 000 000,00 (П`ять мільйонів).
Станом на 15.01.2018 Позичальник свої зобов`язання за Договором овердрафту не виконав, кредитні кошти в строк не повернув, проценти за користування кредитними коштами не сплатив і станом на 15.01.2018 загальна сума простроченої заборгованості Позичальника перед Банком складає 4 966 567, 45 грн. (чотири мільйони дев`ятсот шістдесят шість тисяч п`ятсот шістдесят сім гривен 45 коп.), з яких:
- сума заборгованості по кредиту 2 747 155,66 грн.;
- сума прострочених процентів за користування кредитом 1 609 077,66грн.;
- заборгованість по сплаті пені за порушення строків повернення нарахованих процентів - 160 703,77 грн.;
- заборгованість по сплаті пені за порушення строків повернення кредиту - 317 766,88 грн.;
- штраф за порушення строків сплати процентів (плати за кредит) - 131 863,47 грн.
Загальна сума заборгованості за кредитними договорами № 102/КЛ/15 від 10 грудня 2015 року та № 7/О/16 від 18 січня 2016 року на даний час складає близько 53 млн грн.
13.12.2017 ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» в зв`язку із невиконанням ТОВ «ФРУКТОВИЙ СВІТ» своїх зобов`язань за Кредитним договором було подано позовну заяву до Господарського суду Дніпропетровської області про стягнення заборгованості за кредитним договором № 102/КЛ/15 про надання кредиту у формі відновлювальної мультивалютної відкличної лінії від 10.12.2015 р. (вих. № 01304/544) на суму 1 264 083,18 євро (по курсу НБУ станом на 13.12.2017 становило 40 420 955,80 грн.).
21.12.2017 Господарським судом Дніпропетровської області по справі № 904/10521/17 була прийнята ухвала про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі.
Однак, ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» не має можливості задовольнити свої вимоги щодо стягнення з ТОВ «ФРУКТОВИЙ СВІТ» заборгованості, оскільки 16.01.2018 року Господарським судом Дніпропетровської області було порушено провадження у справі № 904/10560/17 про визнання банкрутом ТОВ «ФРУКТОВИЙ СВІТ». Однак, ПАТ «КБ «Преміум»« не має можливості задовольнити свої вимоги щодо стягнення з ТОВ «Фруктовий світ» заборгованості, оскільки 16.01.2018 року Господарським судом Дніпропетровської області було порушено провадження у справі № 904/10560/17 про визнання банкрутом ТОВ «Фруктовий світ».
Втілюючи в життя свої протиправні плани, засновники та службові особи ТОВ «Фруктовий Світ», маючи на меті створити у працівників ПАТ «КБ «Преміум» хибне уявлення про платоспроможність підприємства та нібито бажання погашати кредити, нетривалий час обслуговували кредити, погашали тіло та проценти за використанням кредитних коштів.
В послідуючому, реалізуючи свої наміри, направлені на заволодіння кредитними коштами банку та ухилення від виконання зобов`язань за кредитними договорами, засновники та службові особи ТОВ «Фруктовий світ» прийняли рішення в одноосібному порядку не виконувати кредитні зобов`язання та не повертати кредитні кошти в банк.
При цьому, засновники та службові особи ТОВ «Фруктовий світ» (код 33590996) зловживаючи повноваженнями, з метою отримання неправомірної винагороди, всупереч інтересів ПАТ «КБ «Преміум», ввели в оману працівників банку, надавши, в банк, платіжні документи, про перерахування отриманих кредитних коштів з рахунків підприємства на рахунки ТОВ «Сіріус Екстружен» (код 31617387), TОB «Деметра-Агро» (код 37517930), ТОВ «Компанія «Агролідер» (код 35028721), ТОВ «Етуаль», ТОВ ЛВН Лімітед» (код 39195903), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_6 ) та інших юридичних і фізичних осіб, для нібито проведення господарської діяльності товариства, заволоділи коштами в результаті ряду фінансових (господарських) операцій та використали їх для задоволення особистих потреб.
В результаті неправомірних дій засновників та службових осіб ТОВ «Фруктовий світ» та з волі останніх ПАТ «КБ «Преміум» завдано збитки в особливо великих розмірах на загальну суму 53 832 011,50 грн.
Таким чином, службові особи ТОВ «Фруктовий світ» та фактичні власники юридичної осіб на поточну дату, а саме: ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , та також попередній власник ТОВ «Фруктовий світ» ОСОБА_5 діючи організованою групою осіб - спільно з службовими особами ТОВ «Сіріус Екстружен», ТОВ «Деметра-Агро», ТОВ «Компанія «Агролідер», ТОВ «Етуаль», ТОВ ЛВН Лімітед», ФОП ОСОБА_7 та іншими юридичними і фізичними особами, умисно, шляхом обману або зловживання довірою з подальшим привласненням, розтратою майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, заволоділи коштами ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» на загальну суму 53 832 011.50 грн., що в шістсот і більше разів перевищує мінімальний неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим завдали збитків ПАТ «КБ «Преміум», у особливо великому розмірі.
За результатами проведеного досудового розслідування 06.07.2020 постановою слідчого зазначені об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 реєстраційні номери об`єктів нерухомого майна 000, 202, 202 визнано речовим доказом.

Постановою слідчого майно передано в іпотеку та заставу банку, належне ТОВ «Фруктовий світ» (код ЄДР 33590996), майно передане в заставу банку належне ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_1 ; майно передане в заставу банку належне ТОВ «Компанія «Агролідер», - визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

24.12.2020 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва накладено арешт на об`єкти рухомого та нерухомого майна шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном, а саме на:

майно належне ТОВ «Фруктовий світ» (код ЄДР 33590996):
- земельна ділянка площею 0,8666 га., цільове призначення якої для ведення підсобного с/г., кадастровий номер: :03:007:0797, яка розташована за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н., Лісогринівецька с/р;

- приміщення цеху по переробці сільськогосподарської продукції, загальною площею 2 689,6 кв. м, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

- будівля контрольно-прохідного пункту, загальною площею 11,8 кв. м, яка розташована за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Лісові Гринівці, вул. Центральна, буд. 1Б;

- приміщення цеху з переробки сільськогосподарської продукції АДРЕСА_4 ;

- складське приміщення, загальною площею 158,8 кв. м, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ;

- виробничо-складське приміщення №5, загальною площею 596,7 кв. м, яке розташоване за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Лісові Гринівці, вул. Центральна, буд. 1Б;

- автомобільні вантажоприймальні ваги КМК-18 (в комплекті з електронним обладнанням та облаштуванням), введені в експлуатацію 30.06.2015, інвентарний номер 00142;

- розвантажувальна площадка для зерна Elica, введена в експлуатацію 31.03.2015, інвентарний номер 00135;

- навантажувач Ergos 18 G (2014), введений в експлуатацію 10.09.2014, інвентарний номер 00104;

- навантажувач Ergos 18 G (2015), введений в експлуатацію 10.04.2015, інвентарний номер 00132;

- напівавтоматична пакувальна машина EcoplatBase, введена в експлуатацію 27.04.2015, інвентарний номер 00143

- оптичний сортувальник Pixel 2FH, введений в експлуатацію 25.07.2012;

- котел твердопаливний піролізний КТПМ-50, введений в експлуатацію 12.10.2015;

майно належне ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_1 та ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 :
- офісні приміщення (реконструкція горища в мансардний поверх) загальною площею 208,6 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ;

майно належне ТОВ «Компанія «Агролідер», код ЄДР 35028721:
- висушувач повітря DK 80, введений в експлуатацію 24.09.2015, інвентарний номер 00216;

- дозатор ваговий «Норма-С», введений в експлуатацію 27.02.2015, інвентарний номер 00203;

- комплект обладнання для виробництва круп із зернових культур КОПКЗК-2ДЛ, введений в експлуатацію 16.12.2012, інвентарний номер 00122;

- компресор гвинтовий на ресивері Tidy 30, введений в експлуатацію 24.09.2015, інвентарний номер 00217;

- лінія з переробки льону, введена в експлуатацію 30.12.2014, інвентарний номер 00197;

- лінія з переробки сої, введена в експлуатацію 31.12.2014, інвентарний номер 00199;

- навантажувач диз. HC CPCD, введений в експлуатацію 25.09.2015, інвентарний номер 00220;

- навантажувач Takado, введений в експлуатацію 03.04.2015, інвентарний номер 00133;

- пункт прийому зернових культур Elica, введений в експлуатацію 31.03.2015, інвентарний номер 00200;

- сировина збагачення сировини БИ-УОК-1200М12 (1), введена в експлуатацію 31.07.2015, інвентарний номер 00213;

- сировина збагачення сировини БИ-УОК-1200М12 (2), введена в експлуатацію 31.07.2015, інвентарний номер 00212;

- сировина збагачення сировини БИ-УОК-1200М12 (3), введена в експлуатацію 31.07.2015, інвентарний номер 00214;

- лінія зашивки мішків Сведа ЛЗМ-3-3-1, введена в експлуатацію 03.11.2015;

- машина для тонкої очистки і калібровки зерна Elica5-23, введена в експлуатацію 29.10.2015.

З матеріалів клопотання вбачається, що на даний час для здійснення заходів по управлінню відповідним арештованим майном його необхідно передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 1 першої статті 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

При винесенні даного рішення судом враховано правову позицію висловлену у рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Раймондо проти Італії» від 22 лютого 1994 року про те, що арешт, поза сумнівом, застосували як проміжний захід, що має забезпечити в разі необхідності подальшу конфіскацію майна, яке вважають імовірно результатом незаконної діяльності.

Так, згідно з абзацом сьомим частини шостої статті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Вартість вказаних речових доказів - об`єктів нерухомості, що арештовані ухвалою слідчого судді - становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон) передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

За абзацом четвертим частини першої статті 1 Закону, управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону, управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.

Відповідно до ч. 1 ст. 21 Закону управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління (за договором).

Активи прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про публічні закупівлі.

Таким чином, Закон, зокрема, у ст. 21, встановлює дискреційні повноваження Національного агентства, які полягають у компетенції Національного агентства самостійно установлювати належність або неналежність активів до видів майна, визначених у Примірному переліку (затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 685), та в залежності від цього визначати, з урахуванням принципу верховенства права, який шлях управління активами є найбільш ефективний, тобто найбільше дозволяє забезпечувати збереження вартості активів, а також її збільшувати (за можливості).

Також, слід зауважити, що положеннями ч. 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Таким чином, незастосування заходів щодо передачі в управління Національному агентству майна та в результаті цього невжиття заходів щодо збереження та підтримання стану арештованого майна утруднить або зробить неможливим (втрата, зменшення його економічної вартості) застосування негативних наслідків до осіб у разі винесення обвинувального висновку стосовно останніх, що унеможливить досягнення завдань кримінального провадження.

Для повної реалізації цілей, для яких було накладено арешт на вищевказане нерухоме майно, для виключення прямого або опосередкованого впливу та посягання осіб на арештоване майно, збереження економічної вартості, можливості принесення прибутку та збереження корисних властивостей арештованого майна, запобігання можливості знищення, виключення ймовірності неправомірного використання майна, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність здійснити передачу даного майна до Національного агентства. Адже, у сторони обвинувачення відсутні засоби та ресурси для управління вказаним майном, на відміну від Національного агентства, яке було створене з відповідною метою та діяльність якого детально регламентована законодавством.

Вищезазначене арештоване майно потребує спеціальних заходів з управління ним, спрямованих на збереження та збільшення його вартості тощо. Вирішення цих питань можливе лише з повноваженнями, наданими Національному агентству.

Вимогами статті 24 Закону, встановлено, що надходження від здійснюваного Національним агентством управління активами, а також кошти, одержані на підставі міжнародних угод щодо розподілу та повернення активів в Україну, перераховуються до державного бюджету.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя оцінює індивідуальні ознаки та властивості арештованого у даному кримінальному провадженні майна, вартість якого значно перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2021 року, та як наслідок виходить з того, що зазначені у клопотанні підстави для передачі майна на здійснення заходів з управління ним, мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та одночасно враховує, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити необхідність передачі такого майна на здійснення заходів з управління ним, з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Окрім іншого, частиною 8 статті 21 Закону, передбачено, що у разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора, а також судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт прийнятих в управління активів, Національне агентство у триденний строк повертає їх законному власнику.

Зважаючи на викладене, враховуючи при цьому процесуальну позицію сторони обвинувачення, яка вказує на неможливість самостійно здійснити управління вказаним майном, що узгоджується з вищевказаними приписами національного законодавства, слідчий суддя приходить до переконання про задоволення клопотання з метою забезпечення досягнення мети накладення арешту на майно, реалізації завдань кримінального провадження.

На підставі викладеного керуючись ст. ст. 2, 9, 100, 131, 170-173, 309 КПК України, ст.ст. 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000121 - прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про передачу в управління для реалізації або управління за договором речових доказів - задовольнити.
Передати в управління для реалізації або управління за договором Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів на підставах у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» майно:

майно належне ТОВ «Фруктовий світ» (код ЄДР 33590996):

- земельна ділянка площею 0,8666 га., цільове призначення якої для ведення підсобного с/г., кадастровий номер: :03:007:0797, яка розташована за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н., Лісогринівецька с/р;

- приміщення цеху по переробці сільськогосподарської продукції, загальною площею 2 689,6 кв. м, який розташований за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Лісові Гринівці, вул. Центральна, буд. 1Б;

- будівля контрольно-прохідного пункту, загальною площею 11,8 кв. м, яка розташована за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Лісові Гринівці, вул. Центральна, буд. 1Б;

- приміщення цеху з переробки сільськогосподарської продукції № 2, загальною площею 588,8 кв. м, яке розташоване за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Лісові Гринівці, вул. Центральна, буд. 1-В;

- складське приміщення, загальною площею 158,8 кв. м, яке розташоване за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Лісові Гринівці, вул. Центральна, буд. 1-В;

- виробничо-складське приміщення №5, загальною площею 596,7 кв. м, яке розташоване за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Лісові Гринівці, вул. Центральна, буд. 1Б;

- автомобільні вантажоприймальні ваги КМК-18 (в комплекті з електронним обладнанням та облаштуванням), введені в експлуатацію 30.06.2015, інвентарний номер 00142;

- розвантажувальна площадка для зерна Elica, введена в експлуатацію 31.03.2015, інвентарний номер 00135;

- навантажувач Ergos 18 G (2014), введений в експлуатацію 10.09.2014, інвентарний номер 00104;

- навантажувач Ergos 18 G (2015), введений в експлуатацію 10.04.2015, інвентарний номер 00132;

- напівавтоматична пакувальна машина EcoplatBase, введена в експлуатацію 27.04.2015, інвентарний номер 00143

- оптичний сортувальник Pixel 2FH, введений в експлуатацію 25.07.2012;

- котел твердопаливний піролізний КТПМ-50, введений в експлуатацію 12.10.2015;

майно належне ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_1 та ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 :
- офісні приміщення (реконструкція горища в мансардний поверх) загальною площею 208,6 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ;

майно належне ТОВ «Компанія «Агролідер», код ЄДР 35028721:
- висушувач повітря DK 80, введений в експлуатацію 24.09.2015, інвентарний номер 00216;

- дозатор ваговий «Норма-С», введений в експлуатацію 27.02.2015, інвентарний номер 00203;

- комплект обладнання для виробництва круп із зернових культур КОПКЗК-2ДЛ, введений в експлуатацію 16.12.2012, інвентарний номер 00122;

- компресор гвинтовий на ресивері Tidy 30, введений в експлуатацію 24.09.2015, інвентарний номер 00217;

- лінія з переробки льону, введена в експлуатацію 30.12.2014, інвентарний номер 00197;

- лінія з переробки сої, введена в експлуатацію 31.12.2014, інвентарний номер 00199;

- навантажувач диз. HC CPCD, введений в експлуатацію 25.09.2015, інвентарний номер 00220;

- навантажувач Takado, введений в експлуатацію 03.04.2015, інвентарний номер 00133;

- пункт прийому зернових культур Elica, введений в експлуатацію 31.03.2015, інвентарний номер 00200;

- сировина збагачення сировини БИ-УОК-1200М12 (1), введена в експлуатацію 31.07.2015, інвентарний номер 00213;

- сировина збагачення сировини БИ-УОК-1200М12 (2), введена в експлуатацію 31.07.2015, інвентарний номер 00212;

- сировина збагачення сировини БИ-УОК-1200М12 (3), введена в експлуатацію 31.07.2015, інвентарний номер 00214;

- лінія зашивки мішків Сведа ЛЗМ-3-3-1, введена в експлуатацію 03.11.2015;

- машина для тонкої очистки і калібровки зерна Elica5-23, введена в експлуатацію 29.10.2015.

на які ухвалою слідчого судді у справі № 757/57597/20-к від 24.12.2020р., накладено арешт із забороною відчуження, розпоряджатися та користування цим майном.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000121 від 22.01.2021.

Заборонити будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно та заборонити державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в тому числі, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») вчиняти реєстраційні дії щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () та уповноважених ним осіб, стосовно об`єкту рухомого та нерухомого майна, на які накладено арешт.

Реєстрацію здійснити у суб`єкта державної реєстрації прав на нерухоме та рухоме майно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та виконується негайно.
Слідчий суддя ОСОБА_1