Справа № 645/769/21
Провадження № 1-кс/645/272/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 лютого 2021 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду
м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
уповноваженого на проведення досудового розслідування кримінальних проступків ОСОБА_3 ,
розглянув у залі судових засідань в приміщенні суду клопотання уповноваженого на проведення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженого ВКП Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 26.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
в с т а н о в и в:
Уповноважений на проведення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноважений ВКП Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , у якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СД Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000052, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26.01.2021 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході подальшого досудового розслідування був допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 21.01.2021 він на сайті «ОЛХ розмістив оголошення про продаж автомобільних шин, де було вказано його контактний номер мобільного телефону НОМЕР_1 , та оголошена вартість товару у сумі 3200 грн. 24.01.2021р. потерпілому ОСОБА_5 , на його номер мобільного телефону, який він дав в оголошенні на «Вайбер» з номеру НОМЕР_2 , який був підписаний як ОСОБА_6 , надійшло повідомлення пропозицією купити вказані автомобільні шини, оголошення про продаж яких було розміщене на сайті «ОЛХ». Та з номеру НОМЕР_2 надійшло посилання, що потерпілому було перераховано кошти через сервіс «ОЛХ» доставка. Заявник зрозумів, що йому також необхідно внести таку саму суму, нібито для гарантії того, що він відправить товар. Після чого ОСОБА_5 виконав переказ коштів зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_3 . Та не зважаючи на те, що в нього встановлено ліміт зняття коштів, з його картки було списано 3200грн. Після чого йому надійшло повідомлення, що вказаний платіж не було проведено. А ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_5 посилання на технічну підтримку «ОЛХ», де йому чоловік технічної підтримки, який представився як ОСОБА_7 пояснив, що для повернення коштів на його рахунок йому необхідно мати на рахунку таку ж суму, яку необхідно повернути та не мати ліміт на зняття. Після де кількох невдалих операцій для повернення своїх коштів ОСОБА_5 запідозрив, що це шахрайство та вирішив зв`язатись з « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». А також зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де побачив, що трьома платіжками по 3200грн. та одним в сумі трьох попередніх 9600грн. плюс додатково зняття комісії банку, в наслідок того, що платежі відбувались за рахунок кредитних коштів було перераховано кошти. В розмові з оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 прийняв рішення заблокувати свою банківську картку. Також ОСОБА_5 пояснив, що оператор « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив йому, що з його картки ще намагались перерахувати кошти та, як повідомив оператор, кошти з його картки перераховані на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В подальшому гр. ОСОБА_5 долучив до матеріалів кримінального провадження виписку з « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з якої свідчить, що 24.01.2021р. по банківській картці потерпілого ОСОБА_5 відбувались транзакції, а саме перекази його грошових коштів, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на інші картки. Після чого ОСОБА_5 звернувся до працівників поліції.
Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вказаної картки; роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку № НОМЕР_3 за 24.01.2021 на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, на рахунок яких було переказано грошові кошти з вказаного рахунку - що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.
Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити, посилаючись на обставини викладені вище.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився про причини неявки не повідомив.
За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ст. 160 цього Кодексу, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За таких обставин слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено, що в інший спосіб в даний час неможливо отримати необхідні для проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення документи.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. п.7 ст.162, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання уповноваженого на проведення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженого ВКП Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 26.01.2021, за знаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати уповноваженому на проведення досудового розслідування кримінальних проступків - оперуповноваженому ВКП Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 ; Адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:
-повних анкетних даних власника карти № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;
-інформацію про дату та підстави для оформлення карти AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , який відкрито у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за 24.01.2021 року, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;
-надати інформацію щодо підключення до послуги « ІНФОРМАЦІЯ_7 » , з банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а саме в якому місяці підключена та за якими телефонними номерами здійснювалися входи до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
-інформацію про власників рахунків, куди були переказані грошові кошти та рух коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання.
-- надати фото, а у разі наявності відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти переведені з вказаного рахунку.
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України - до 16.03.2021.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1