Справа № 507/390/21
Провадження № 1-кс/507/171/2021
У Х В А Л А
"25" березня 2021 р. смт. Любашівка
Клопотання надійшло до суду 24 березня 2021 року.
Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах,

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого вході якого було встановлено, що 06.03.2021 року він знайшов оголошення з одній із соціальних мереж, а саме «Фейсбук», щодо продажу товару (дров) на сторінці ОСОБА_7 , який виставив оголошення. Під оголошенням останнього був вказаний телефонний номер ( НОМЕР_1 ) для зв`язку з ним та підтвердження замовлень. Зателефонувавши до даного чоловіка він зробив замовлення дров на суму 4 000 тис. грн., однією із головних умов оплата наперед за товар сто відсотків. 07 березня 2021 року він здійснив переказ грошових коштів в сумі 4 000 тис. грн.., в якості оплати товару на банківську карту ( НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_6 . Після оплати він зателефонував даній особі , яка підтвердила отримання грошових коштів та повідомила що завтра на визначену адресу буде доставлений товар однак товару доставлено не було та на телефонні дзвінки вже ніхто не відповідає.
Таким чином з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, з`ясування, кому належить картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на яку здійснювали переказ грошових коштів, а також відомостей щодо активації картки, руху грошових коштів, зняття грошових коштів з рахунку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю отримання роздруківок про рух коштів по вищевказаному номеру картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відеоматеріалів, які підтверджують зняття з неї коштів, в період з 07.0.2021 року по термін дії ухвали.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просить розглядати клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, без його участі, за наявними матеріалами, подане клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
На підставі ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження технічними засобами не здійснюється.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Ознайомившись з доданими документами, суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 18 березня 2021 року до ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області, згідно яких встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 07 березня 2021 здійснив переказ грошових коштів в сумі 4 000 грн. в якості оплати товару з соц. мережі «Фейсбук» на банківську карту на ім`я ОСОБА_6 , однак після переказу грошей, продавець товар не відправив, грошові кошти не повернув чим заволодів його грошовими коштами на вказану суму.
З метою встановлення істини у справі виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю отримання роздруківок про рух коштів по вищевказаному номеру картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відеоматеріалів, які підтверджують зняття з неї коштів.
Таким чином надання дозволу до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідне для встановлення осіб, що можливо причетні до вчинення вищевказаного злочину.
Отримані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що іншим шляхом слідчий не взмозі отримати вказану інформацію, тому суд, вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,
Надати начальнику СД ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 та оперуповноваженому СКП ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання на паперовому та електронному
носіях, належним чином їх завірених копій з Любашівської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:
- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , час та дату активації картки, у разі деактивації картки - документів, на підставі яких вона виконана (копію паспорта та ідентифікаційного коду);
- відомостей про користувача картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 щодо підключення банківського рахунку до системи дистанційного керування каналами звязку, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по вказаній картці;
- відомостей, щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням дат, сум платежів, руху коштів, призначення платежу за період з 07.03.2021 по термін дії ухвали;
- документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період з 07.03.2021 року по термін дії ухвали;
- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період з 07.03.2021 року по термін дії ухвали.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) та Любашівській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Термін дії ухвали 30 днів з моменту винесення.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках. Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія.Другий примірник ухвали залишається в судовій справі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей

і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Любашівського
районного суду
Одеської області: ОСОБА_1