Справа 688/2124/21
№ 1-кс/688/1185/21
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

20 липня 2021 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, подане в рамках кримінального провадження за №0000007 від 30 березня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій областіОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що виконання рішення Полонського районного суду Хмельницької області від 05 листопада 2015 року та рішення Апеляційного суду Хмельницької області від 29 грудня 2015 року у справі №681/577/15-ц, у рамках виконавчого провадження №53331819 від 16 лютого 2017 року про стягнення з ОСОБА_5 на користь ІНФОРМАЦІЯ_5 ОТГ збитків на суму 397951,79 грн., виявлено ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України, а саме умисного невиконання рішення суду, що набрало законної сили, перешкоджання їх виконанню.
30 березня 2021 року відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 16 лютого 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_6 за вищевказаним виконавчим листом відкрито виконавче провадження за №53331819 (ідентифікатор ВП ВБ1Б68АБ644Е).
22 лютого 2018 року у зв`язку із місцезнаходженням нерухомого майна боржника у Полонському районі, державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_6 , в порядку ч. 4 ст. 25 ЗУ «Про виконавче провадження», винесено постанову про передачу виконавчого провадження до ІНФОРМАЦІЯ_7 . Наразі примусове виконання вказаного рішення здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Станом на 30 березня 2021 року вищевказаним виконавчим листом в рахунок боргу з ОСОБА_5 на користь ІНФОРМАЦІЯ_9 всього стягнуто 59 000,2 грн., а добровільно сплачено боржником у рахунок погашення боргу близько 30 000 грн.
Разом з тим, відповідно до відомостей із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) є фізичною особою підприємцем (дата реєстраційного запису 06 грудня 2005 року) та здійснює діяльність за КВЕД: 38.32 Відновлення відсортованих відходів (основний); 02.20 Лісозаготівлі; 03.12 Прісноводне рибальство; 03.22 Прісноводне рибництво (аквакультура); 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами; 49.41 Вантажний автомобільний транспорт; 38.31 Демонтаж (розбирання) машин і устаткування.
Окрім того, як встановлено, місцевою прокуратурою ОСОБА_5 згідно Договору оренди землі від 29 липня 2004 року, укладеного із ІНФОРМАЦІЯ_10 , використовує на правах оренди земельну ділянку водного фонду для рибогосподарських потреб, загальною площею 48,7096 га, яка розташована за межами населених пунктів Микулинецької сільської ради Полонського району Хмельницької області.

Вищенаведене свідчить про здійснення ОСОБА_5 господарської діяльності, спрямованої на отримання прибутку.

Згідно Реєстру речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_5 є власником нежитлових будівель, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_8 , нежитлового приміщення площею 921,3 кв.м., по АДРЕСА_9 , що може свідчити про здійснення останнім підприємницької діяльності, або ж можливої передачі вказаного майна у оренду.

Окрім того, що за результатами проведеної ІНФОРМАЦІЯ_11 нерухомого майна визначено ринкову вартість 1/2 частини нежитлової будівлі (складу) площею 720,0 кв.м., розташованої по АДРЕСА_9 , яка станом на 14 серпня 2020 року склала 327000 грн., та 1/2 нежитлової будівлі (конструкторське бюро) площею 201 кв.м., розташованої по АДРЕСА_9 , яка станом на 14 серпня 2020 року склала 103900 грн.

Однак, реалізація зазначеного нерухомого майна боржника через систему електронних торгів арештованим майном « ІНФОРМАЦІЯ_12 » наразі призупинена у зв`язку із накладенням ІНФОРМАЦІЯ_13 арешту на вказане майно у зв`язку із розглядом вказаним судом цивільної справи №681/997/20 про поділ майна подружжя, що свідчить про можливе перешкоджання виконання судового рішення. Крім того, у період часу з 16 лютого 2017 року по теперішній час використовувались банківські рахунки: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ); НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , які обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ); НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , які обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ); НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , які обслуговує ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса , АДРЕСА_4 ).

На даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, а також подальшої ідентифікації, виникла необхідність в отриманні інформації що знаходиться у користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З метою з`ясування всіх обставин в даному кримінальному провадженні, досудовому слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

-щодо розрахункових рахунків за номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , надавши належним чином завірені копії документів, складені працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подані при відкритті банківського рахунку; надати банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 у період часу з 00:00 год. 16 лютого 2017 року до 00:00 год. 15 липня 2021 року із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); надати копії грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із рахунку НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; надати матеріали фото- і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакції банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 у період часу з 00:00 год. 16 лютого 2017 року до 00:00 год. 15 липня 2021 року; в разі використання при керуванні поточного рахунку НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 системи дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, вказати IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 00:00 год. 16 лютого 2017 року до 00:00 год. 15 липня 2021 року;
- щодо розрахункових рахунків за номерами НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , надавши належним чином завірені копії документів, складені працівниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та подані при відкритті банківського рахунку; надати банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 у період часу з 00:00 год. 16 лютого 2017 року до 00:00 год. 15 липня 2021 року із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); надати копії грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із рахунку НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; надати матеріали фото- і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належних АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під час проведення транзакції банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 у період часу з 00:00 год. 16 лютого 2017 року до 00:00 год. 15 липня 2021 року; в разі використання при керуванні поточного рахунку НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 системи дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, вказати IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 00:00 год. 16 лютого 2017 року до 00:00 години 15 лютого 2021 року;
-щодо розрахункових рахунків за номерами НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , надавши належним чином завірені копії документів, складені працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та подані при відкритті банківського рахунку; надати банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_18 , НОМЕР_19 у період часу з 00:00 год. 16 лютого 2017 року до 00:00 год. 15 липня 2021 року із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); надати копії грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із рахунку НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; надати матеріали фото- і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час проведення транзакції банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_18 , НОМЕР_19 у період часу з 00:00 години 16 лютого 2017 року до 00:00 год. 15 липня 2021 року; в разі використання при керуванні поточного рахунку НОМЕР_18 , НОМЕР_19 системи дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, вказати IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 00:00 год. 16 лютого 2017 року до 00:00 год. 15 липня 2021 року;
-щодо розрахункових рахунків за номерами НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , надавши належним чином завірені копії документів, складені працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та подані при відкритті банківського рахунку; надати банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_20 , НОМЕР_21 у період часу з 00:00 год. 16 лютого 2017 року до 00:00 години 15 липня 2021 року із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); надати копії грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із рахунку НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; надати матеріали фото- і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належних ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", під час проведення транзакції банківському рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_18 , НОМЕР_19 у період часу з 00:00 год. 16 лютого 2017 року до 00:00 год. 15 липня 2021 року; в разі використання при керуванні поточного рахунку НОМЕР_20 , НОМЕР_21 системи дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, вказати IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 00:00 год. 16 лютого 2017 року до 00:00 год. 15 липня 2021 року,.
Дані документи мають важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, зокрема, встановити обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення та винних у його вчиненні осіб.
Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.
Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику в судове засідання представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні яких знаходяться документи, тому що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які необхідні під час розслідування вказаного кримінального провадження.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », начальнику відділення слідчому СВ Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 відмовити, оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань він не є особою, яка здійснює досудове розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, яка знаходиться у користуванні:

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо розрахункових рахунків за номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , надавши належним чином завірені копії документів, складені працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подані при відкритті банківського рахунку; надати банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 у період часу з 00:00 год. 16 лютого 2017 року до 00:00 год. 15 липня 2021 року із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); надати копії грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із рахунку НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; надати матеріали фото- і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакції банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 у період часу з 00:00 год. 16 лютого 2017 року до 00:00 год. 15 липня 2021 року; в разі використання при керуванні поточного рахунку НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 системи дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, вказати IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 00:00 год. 16 лютого 2017 року до 00:00 год. 15 липня 2021 року, з можливістю їх вилучення;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), щодо розрахункових рахунків за номерами НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , надавши належним чином завірені копії документів, складені працівниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та подані при відкритті банківського рахунку; надати банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 у період часу з 00:00 год. 16 лютого 2017 року до 00:00 год. 15 липня 2021 року із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); надати копії грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із рахунку НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; надати матеріали фото- і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належних АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під час проведення транзакції банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 у період часу з 00:00 год. 16 лютого 2017 року до 00:00 год. 15 липня 2021 року; в разі використання при керуванні поточного рахунку НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 системи дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, вказати IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 00:00 год. 16 лютого 2017 року до 00:00 год. 15 липня 2021 року, зможливістю їх вилучення;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), щодо розрахункових рахунків за номерами НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , надавши належним чином завірені копії документів, складені працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та подані при відкритті банківського рахунку; надати банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_18 , НОМЕР_19 у період часу з 00:00 год. 16 лютого 2017 року до 00:00 год. 15 липня 2021 року із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); надати копії грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із рахунку НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; надати матеріали фото- і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час проведення транзакції банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_18 , НОМЕР_19 у період часу з 00:00 год. 16 лютого 2017 року до 00:00 год. 15 липня 2021 року; в разі використання при керуванні поточного рахунку НОМЕР_18 , НОМЕР_19 системи дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, вказати IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 00:00 год. 16 лютого 2017 року до 00:00 год. 15 липня 2021 року, з можливістю їх вилучення;
- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), щодо розрахункових рахунків за номерами НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , надавши належним чином завірені копії документів, складені працівниками ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та подані при відкритті банківського рахунку; надати банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_20 , НОМЕР_21 у період часу з 00:00 год. 16 лютого 2017 року до 00:00 год. 15 липня 2021 року із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); надати копії грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із рахунку НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; надати матеріали фото- і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належних ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", під час проведення транзакції банківському рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_18 , НОМЕР_19 у період часу з 00:00 год. 16 лютого 2017 року до 00:00 год. 15 липня 2021 року; в разі використання при керуванні поточного рахунку НОМЕР_20 , НОМЕР_21 системи дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, вказати IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 00:00 год. 16 лютого 2017 року до 00:00 год. 15 липня 2021 року, з можливість їх вилучення.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: