Справа № 686/5284/21
Провадження № 1-кс/686/4360/21
У Х В А Л А
16 квітня 2021 року м. Хмельницький
16.04.2021 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреси: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса АДРЕСА_4 ) та із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 , поштова адреса: АДРЕСА_6 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Хмельницької області проводиться досудове розслідування за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вимаганні грошових коштів у ОСОБА_7 , з погрозою насильства над потерпілим, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, а також за фактом незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.
В ході досудового розслідування встановлено, що у листопаді 2020 року ОСОБА_7 в соціальній мережі інтернет познайомився з ОСОБА_8 , для подальшого спілкування, на протязі листопада-грудня 2020 року останні підтримували дружні відносини, час від часу зустрічались.
В січні 2021 р. ОСОБА_7 в соціальній мережі інтернет познайомився та розпочав спілкування з ОСОБА_9 , яка являється подругою ОСОБА_8 , під час спілкування останні домовились про зустріч, яка мала відбутись 19.01.2021 на території ІНФОРМАЦІЯ_4 .
19.01.2021 року близько 19:00 години, ОСОБА_7 перебував в попередньо обумовленому місці зустрічі з ОСОБА_9 , до нього підійшли чотири раніше не відомі йому особи, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , які під вигаданими обставинами, що начебто відбувались при зустрічах ОСОБА_7 з ОСОБА_8 та вирішення даної конфліктної ситуації без звернення до правоохоронних органів почали вимагати в останнього 100000 гривень, при цьому погрожували фізичною розправою та розповсюдженням неправдивої інформації серед родичів та знайомих.
20.01.2021 р. близько 14:30 години перебуваючи в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 зустрівся з ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , які повторно висунули вимогу останньому, щодо передачі їм грошових коштів у сумі 100 000 гривень або оформлення кредиту на його ім`я за попередньо вказаною сумою.
В подальшому по 08.02.2021 р. ОСОБА_7 отримував на свій мобільний термінал в інтернет месенджері «Телеграм» повідомлення та телефоні дзвінки від ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з погрозами розголошення неправдивої інформації серед родичів та знайомих та отримання від останнього неправомірної вигоди.
08.02.2021 р. близько 16:30 години на території ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 зустрівся з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які продовжуючи свій злочинний намір погрожували останньому фізичною розправою та розповсюдженням неправдивої інформації у разі невиконання поставлених ними вимог.
23.02.2021 р. близько 17:00 години га території стоянки ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відбулась зустріч ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , під час якої останній вимагав у ОСОБА_7 повернення неіснуючого боргу та погрожував фізичною розправою з сторони ОСОБА_5 , який очікує отримання частини коштів.
24.03.2021 р. до ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_5 та шляхом погроз здійснення фізичного тиску та розголошення неправдивих відомостей відносно ОСОБА_7 вимагав у останнього грошові кошти у сумі 100000 гривень.
31.03.2021 р. ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_5 здійснив переказ частини коштів у відділенні банку, після чого ОСОБА_6 та ОСОБА_5 було затримано в порядку ст. 208 КПК України та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Проведеними оперативно-розшуковими заходами, методом особистого пошуку працівниками УСР в Хмельницькій області ДСР НП України встановлено, що учасники групи у своїй злочинній діяльності використовували/використовують мобільні телефони з мобільними номерами, а саме:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживав в орендованій квартирі за адресою: АДРЕСА_7 , користувався мобільним номером: НОМЕР_1 з imei: НОМЕР_2 .
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживав за адресою: АДРЕСА_8 , користувався мобільними номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з imei: НОМЕР_5 .
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 , користується мобільним номером: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з imei: НОМЕР_8 .
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживає за адресою: АДРЕСА_10 , користується мобільним номером: НОМЕР_9 з imei: НОМЕР_10 .
ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженка м. Хмельницького, користується мобільним номером: НОМЕР_11
ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживає: смт. Гриців, Шепетівського району, користується мобільним номером: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 з imei1: НОМЕР_14 , imei2: НОМЕР_15 .
ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_13 , проживає за адресою АДРЕСА_11 , користується мобільним номером: НОМЕР_16 .
Під час проведення обушку гаражного приміщення в гаражному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_14 », яким користувався ОСОБА_6 , виявлено та вилучено речовину зеленого кольору рослинного походження, порошкоподібну речовину білого кольору та інше обладнання яке зовні схоже на обладнання для виготовлення психотропної речовини. Також під час проведення обшуку виявлено декілька картонних пакувань з позначкою « ІНФОРМАЦІЯ_15 », на яких відображено відповідний номер посилки: « НОМЕР_17 » з зазначенням відправника « ОСОБА_13 м.н. НОМЕР_18 » та зазначенням отримувача « ОСОБА_14 м.н. НОМЕР_19 » і номер посилки « НОМЕР_20 », з зазначенням відправника « ОСОБА_15 м.н. НОМЕР_21 » та зазначенням отримувача « ОСОБА_16 м.н. НОМЕР_22 » які могли слугувати для відправки та отримання наркотичних та психотропних речовин або прекурсорів для їх виготовлення.
В ході проведення оперативно-розшукових заходів, а саме методом особистого пошуку встановлено, що на мобільний номер, який належить ОСОБА_6 надійшло смс-повідомлення, про отримання посилки в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_16 » від ОСОБА_17 з мобільним номером НОМЕР_23 . Під час огляду посилки виявлено порошкоподібну речовину жовтого кольору з різким запахом, що зовні схожа на «фенилнитропропен», який використовується для виготовлення психотропної речовини «амфетамін».
В ході перевірки причетності даної інформації встановлено, що данні особи добре обізнані з методами роботи правоохоронних органів, а тому з метою конспірації використовували мобільні телефони третіх осіб, з яких здійснювали домовленість про місце та часу зустрічі, а саме: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 .
Таким чином, є достатні підстави вважати, що інформація про телефонні з`єднання, які здійснювались з вищевказаних абонентських номерів та мобільних терміналів, а також інформація про їх місцезнаходження, в тому числі під час скоєння злочину, має у даному кримінальному провадженні важливе доказове значення та необхідна для встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення.
Приймаючи до уваги вищевикладені факти, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості про телефонні з`єднання зазначених номерів та мобільних терміналів, які будуть використані, як докази у даному провадженні і які будь-яким іншим способом отримати не можливо.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_26 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_27 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_28 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреси: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ), із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса АДРЕСА_4 ) та із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 , поштова адреса: АДРЕСА_6 ), - роздруківок, які містять інформацію щодо деталізації з`єднань, а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонента у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних та вихідних SMS повідомлень, і інформацію про GPRS трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, за період часу з 01.11.2020 р.по час виконання ухвали суду, а саме:
- із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреси: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ), щодо мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_16 , НОМЕР_19 , НОМЕР_23 та мобільних терміналів з ІМЕІ: НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_10 ;
- із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_17 ») (адреса: АДРЕСА_4 ), щодо мобільного номеру НОМЕР_21 та щодо мобільних терміналів з ІМЕІ: НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_10 ;
- із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 , поштова адреса: АДРЕСА_6 ), щодо мобільних номерів НОМЕР_13 , НОМЕР_18 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 та мобільних терміналів з ІМЕІ: НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_10 .
Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреси: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса АДРЕСА_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 , поштова адреса: АДРЕСА_6 ) забезпечити тимчасовий до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 16 травня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду