Дата документу 20.05.2021 Справа № 554/588/21
Провадження № 1-кс/554/8405/2021
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 травня 2021 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ПРУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000004 від 12.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП № 2 ПРУП ГУ НП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000004 від 12.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність надання тимчасового доступу до інформації по всіх розрахункових рахунках ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- відомостей про всі рахунки ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період із 01.01.2019 по теперішній час;

- відомостей про рух грошових коштів за всіма рахунками ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням сум платежів, контрагентів та призначення платежів, за період із 01.01.2019 по теперішній час, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтоване тим, що в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що службові особи ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб розтратили кошти підприємства шляхом перерахування відокремленим філіям щоденного перерахування для проведення розрахунків з постачальниками за товар, який фактично поставлений не був.

12.01.2021 року Полтавською місцевою прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 12.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

До ІНФОРМАЦІЯ_3 06.05.2021 із супровідним листом віл 05.0л.-0-1 № 4138/1 15/104/2021 із Відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області надійшла постанова від 05.05.2021 про призначення судово - економічної експертизи, винесена старшим слідчим СВ ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, унесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2021 за №0000004.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації), яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважає за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий ОСОБА_5 у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання .

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні СВ ВП № 2 ПРУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000004 від 12.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (а.с. 2).

Інформація по всіх розрахункових рахунках ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: відомості про всі рахунки ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період із 01.01.2019 по теперішній час; відомості про рух грошових коштів за всіма рахунками ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням сум платежів, контрагентів та призначення платежів, за період із 01.01.2019 по теперішній час, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 має значення для кримінального провадження, буде використана як докази в кримінальному провадженні, необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню .

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ПРУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000004 від 12.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити .

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00 год. 01 хв. 01.01.2019 по теперішній час по всіх розрахункових рахунках ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- відомості про всі рахунки ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період із 01.01.2019 по теперішній час;

- відомості про рух грошових коштів за всіма рахунками ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням сум платежів, контрагентів та призначення платежів, за період із 01.01.2019 по теперішній час, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1