печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8935/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПрАТ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002504, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 11.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

В процесі досудового розслідування встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) підпорядковується ІНФОРМАЦІЯ_3 та за основним видом своєї діяльності за кодом КВЕД 41.10 опікується питаннями організації будівництва. При цьому КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) безпосередньо не виконує будівельні роботи, а є лише посередником та укладає угоди з компаніями підрядниками. Найбільшими підрядниками комунального підприємства є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вказані товариства входять до будівельної групи ПрАТ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), споживче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Компанії, що отримують найбільшу частку підрядів на будівництво від КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) входять до будівельної групи ПрАТ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фактично підконтрольні, належать ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і кіпрській фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які пов`язані із екс-директором « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (до 2018 року), заступником голови ІНФОРМАЦІЯ_12 і депутатом Київради від « ІНФОРМАЦІЯ_13 » Вячеславом Непопом та його родиною.

24 січня 2020 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошено тендерні закупівлі за Кодом ДК021-2015(CPV) -45210000-2 (Будівництво будівель) (Реконструкція об`єктів ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою АДРЕСА_2 . Третя черга будівництва) ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_15 . Очікувана вартість 802 890 000,00 грн. з ПДВ.

Предметом вказаної закупівлі були будівельні роботи на території Київського зоологічного парку загальнодержавного значення.

Під час розгляду Замовником КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всіх поданих тендерних пропозицій учасників торгів, із формальних підстав неправомірно та безпідставно було відхилено пропозицію ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", та допущено до участі в електронному аукціоні тендерну пропозицію учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " та ПрАТ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які не відповідали вимогам, визначеним у тендерній документації, чим порушено вимоги статті 30 та вимоги статті 3 Закону України "Про публічні закупівлі", зокрема недискримінації учасників, об`єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій.

По при те, що торги по вказаному тендеру станом на 01 березня 2020 року ще не відбулися та переможця було не визначено, на території Київського зоологічного парку загальнодержавного значення вже проводились підготовчі будівельні роботи співробітниками ПрАТ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котра була одним із учасників тендерної закупівлі.

12 березня 2020 року співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_19 в рамках кримінального провадження № 0002504 було проведено огляд місця події території ІНФОРМАЦІЯ_14 , під час якого було задокументовано, будівельну техніку та проведення будівельних робіт співробітниками ПрАТ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

30 квітня 2020 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Київради за результатами тендеру уклало угоду з ПрАТ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про третю чергу реконструкції об`єктів Київського зоологічного парку за 802,84 млн грн. До кінця 2023 року.

Це свідчить про те, що службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були визначені підконтрольні ним суб`єкти господарювання, а саме будівельні організації - ПрАТ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", як такі, що братимуть участь у тендерній закупівлі за Кодом ДК021-2015(CPV) -45210000-2 (Будівництво будівель) (Реконструкція об`єктів ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою АДРЕСА_2 . Третя черга будівництва) ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_15 , та перемагатимуть в них шляхом створення штучної конкуренції, про що відповідно було досягнуто попередню злочинну змову із їх керівниками і засновниками з метою подальшого заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, шляхом їх перерахування на рахунки підконтрольних їм суб`єктів господарювання, використовуючи при цьому своє службове становище всупереч інтересам служби.

12.03.2020 СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві в порядку ст. 93 КПК України на юридичну адресу ПрАТ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 " направлено вимогу, щодо надання копій документів та інформації щодо взаємовідносин з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка станом на дату подання клопотання не розглянута, відповідь не надано.

11.02.2021 в порядку ст. 93 КПК України на юридичну адресу ПрАТ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 " повторно направлено вимогу, щодо надання копій документів та інформації щодо взаємовідносин з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка станом на дату подання клопотання не розглянута, відповідь не надано.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПрАТ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, слідчий суддя вважає вимоги клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів належним чином не обґрунтованими та передчасними, а тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу ГСУ НП України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0002504 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПрАТ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме матеріалів фінансово-господарських взаємовідносин, розрахунків між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі:

- акти приймання-передачі документації та майна, проектно-кошторисної документації з пояснювальними записками та кресленнями (із доповненнями та змінами, листувань, щодо внесення змін до проектно-кошторисної документації, документів, які підтверджують проходження експертиз), договорів, щодо закупівлі будівельних матеріалів та сертифікатів якості, договірних цін, накладних на матеріали, договорів, специфікацій, додаткових угод, доповнень, довідок форми 3-КБ, актів виконаних робіт форми КБ-2в, кошторисів, відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, актів на приховані роботи, виконавчої документації по об`єктах, журналів, що складені при проведенні робіт та містять дані щодо обставин їх проведення та використання будівельних матеріалів, виконавчих схем, креслень, декларацій про готовність до експлуатації об`єктів, на яких виконувались роботи, списків працівників ПрАТ ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " які виконували будівельні роботи та трудові угоди з ними, журналів реєстрації договорів, по об`єкту: "Реконструкція об`єктів ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою АДРЕСА_2 . Третя черга будівництва, замовником яких є КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

- документів, які підтверджують фінансово-господарську діяльність між КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ПрАТ ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 01.01.2020 по 17.02.2021;

- проектно-технічна та проектно-кошторисна документація по об`єкту: «Реконструкція об`єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення за адресою АДРЕСА_2 . Третя черга будівництва, яка використовувалась в подальшому ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " при проведенні будівельних робіт по вказаному об`єкту будівництва;

- тендерна документація, подана ПрАТ ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для участі у процедурах закупівель по об`єкту: «Реконструкція об`єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення за адресою АДРЕСА_2 . Третя черга будівництва ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_15 » про їх відповідність кваліфікаційним критеріям (наявність обладнання та матеріально-технічної бази; наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;

- договірна документація (договори підряду (субпідряду) та додатки до них, додаткові угоди, тощо) по вищевказаному об`єкту за період з 01.01.2020 по 17.02.2021;

- дозвільна документація, яка була надана ПрАТ ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до ІНФОРМАЦІЯ_20 (експертні звіти, повідомлення про початок будівельних робіт, повідомлення про зміну даних в дозволах на будівельні роботи, декларації про готовність об`єкта до експлуатації, сертифікати) по вищевказаному об`єкту;

- первинна звітна та виробнича документація (форми КБ-2в, КБ-3, довідки про вартість виконаних робіт, відомості списання матеріалів, журнали виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань, журнали ведення авторського та технічного наглядів, тощо) на виконання ПрАТ ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " будівельних робіт по вищевказаному об`єкту;

- документи про приймання в експлуатацію будівництв, матеріали технічної інвентаризації по об`єктам, стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів, матеріалів по вищевказаному об`єкту;

- списки працівників ПрАТ ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які фактично виконували будівельні роботи на вище зазначеному об`єкту будівництва, трудові угоди з ними, їх паспорти та трудові книжки;

- бухгалтерської документації стосовно діяльності ПрАТ ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: договорів, згідно з якими було придбано або продано роботи/послуги; рахунків-фактур, видаткових/прибуткових накладних; актів виконаних/наданих робіт; оборотів бухгалтерських рахунків: №№ 30, 361, 362, 631, 632, 685, 371, 372 (в розрізі контрагентів (з кодами ЄДРПОУ) та договорів); оборотів бухгалтерських рахунків: №№ 70-74, 79, 90-98 (в розрізі видів прибутку та витрат), з деталізацією по субконто (розгорнуту інформацію, тобто із вказівкою рахунка його назви, субрахунку, назви контрагента / податку / працівника і тощо, інформація по господарській діяльності в розрізі субконто; аналізу по бухгалтерським рахункам: №№ 10,11,12,13,15,20-26, 28, 30, 31, 33, 36, 37, 39, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 74, 79, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98 (розгорнуто з субрахунками); платіжних доручень, банківських виписок; документів, що підтверджують чисельність працюючих, середньої заробітної плати, штатний розпис; відомостей нарахування та виплати заробітної плати; звітів про використання коштів, виданих під звіт (Авансові звіти); касових документів (касові книги, прибуткові/видаткові ордери, журнали реєстрації ПКО та ВКО); інвентаризаційних описів та інвентаризаційних актів, протоколів інвентаризації; звітів по ЄСВ та звітів 1 ДФ; балансів та звітів про фінансові результати; податкових декларацій (податок на прибуток, ПДВ ) та податкових накладних; інших документів, які не ввійшли до зазначено переліку, але безпосередньо пов`язані із здійсненням фінансово господарських операцій, за період з 01.01.2020 по 17.02.2021.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПрАТ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/8935/21-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ПрАТ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

Виконавець: ОСОБА_1 25.02.2021