1Справа № 335/5465/21 1-кс/335/3034/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000141 від 01.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначає, що Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000141 від 01.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, яке розпочато за матеріалами УСР в Запорізькій області ДСР НПУ щодо злочинної діяльності групи осіб з числа посадових осіб Бердянської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які за попередньою зорганізувались з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , протягом 2019-2020 років, та у подальшому шляхом внесення недостовірних відомостей до актів-приймання виконаних робіт заволоділи бюджетними коштами виділеними на роботи з поточного ремонту причалів № 1, 2, 4 загальна вартість яких складає 12 378 891 грн.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, повного кола осіб, які задіяні у злочинній схемі по заволодінню коштів з використанням службового становища, підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, проведення подальших судових експертиз для підтвердження завданих матеріальних збитків, у органу досудового розслідування, згідно клопотання, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне місце знаходження за адресою: АДРЕСА_2 , по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2019 до 31.12.2020, а саме: договори з додатками, доповненнями, додатковими угодами (з підрядником, авторським, технічним наглядом); документи, які підтверджують виділення грошових коштів на реконструкцію, ремонт, закупівлю ТМЦ тощо; календарні плани, графіки, підсумкові відомості, кошторисна частина (корегування); відомості ресурсів під кожний акт КБ-2в, КБ-3 або/та акти з одиничною розцінкою; актів виконаних робіт (КБ-2в, КБ3), актів прихованих робіт, актів виконаних робіт з одиничною розцінкою, ресурсних відомостей, локальних кошторисів, загальний журнал виконаних робіт, журнал авторського нагляду; актів обстеження, дефектних актів; при наявності листування, погодження, службові записки, з приводу укладення і виконання договорів; документи щодо придбання матеріалів, конструкцій, які у подальшому використовувалися на об`єкті реконструкції, а саме: договори, угоди з усіма додатками, змінами і доповненнями, акти приймання-передачі, банківські виписки, довіреності, платіжні доручення, чеки, видаткові та податкові накладні, оборотно-сальдові відомості, податкові, видаткові, товарно-транспортні, залізничні накладні, платіжні доручення, журнали-ордери (карточки рахунку та інші), виписки банку, сертифікати, паспорти та інші документи, що підтверджують якісні, технічні та інші характеристики; сертифікати, паспорти та інші документи, що підтверджують якісні, технічні та інші характеристики матеріалів, конструкцій, що постачалось на об`єкт; технологічні регламенти, ДСТУ, яким відповідають матеріали, конструкції, що постачались на об`єкт; платіжні документи, що підтверджують оплату, банківські виписки; договори, акти виконаних робіт, платіжні документи щодо оплати послуг по технічному та авторському нагляду; проекти на об`єкти; посадові обов`язки, які причетні до укладення договорів, прийняття та виконання робіт по договорам підряду.

Необхідність у тимчасовому доступі до копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прокурор обґрунтовує тим, що під час досудового розслідування і судового розгляду повинна здійснюватися безпосередність дослідження показань, речей і документів; слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень; слідчий зобов`язаний в межах своєї компетенції розпочати досудове розслідування в кожному випадку безпосереднього виявлення ознак кримінального правопорушення, а також вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила; доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Так, прокурор вказує, що зазначені документи, через встановлення шляхом їх дослідження та проведення відповідних експертиз мають суттєве значення для встановлення як події кримінального правопорушення, так і винуватості конкретних осіб у його вчиненні, та просить надати тимчасовий доступ до документів з правом вилучення їх копії старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 .

Слідчий подала до суду заяву про розгляд справи за її відсутності та без проведення фіксації судового засідання технічними засобами в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України. На задоволенні клопотання наполягає.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи адвокат ОСОБА_5 через канцелярію суду надав заяву про розгляд клопотання слідчого без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Оскільки учасники кримінального провадження не заявили клопотання про застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду цього клопотання, слідчий суддя, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, визнав можливим не застосовувати технічні засоби фіксування під час судового провадження.

Дослідивши матеріали клопотання, додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у,своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з клопотання, Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000141 від 01.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, протягом 2019-2020 років службовими особами одного із державних підприємств Запорізької області, за попередньою змовою з виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вносили недостовірні відомості до офіційних документів, а саме: у акти приймання виконаних робіт та товарно-транспортні накладні, внесли недостовірні відомості про завищені об`єми закуплених матеріалів, які навіть не відповідають вимогам ДСТУ.

У клопотанні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів в інший спосіб є неможливим.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як докази. Відтак, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З огляду на обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом одного місяця.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », матиме значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000141 від 01.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне місце знаходження за адресою: АДРЕСА_2 , по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2019 до 31.12.2020, а саме:

- договори з додатками, доповненнями, додатковими угодами (з підрядником, авторським, технічним наглядом);

- документи, які підтверджують виділення грошових коштів на реконструкцію, ремонт, закупівлю ТМЦ тощо;

- календарні плани, графіки, підсумкові відомості, кошторисна частина (корегування); відомості ресурсів під кожний акт КБ-2в, КБ-3 або/та акти з одиничною розцінкою; актів виконаних робіт (КБ-2в, КБ3), актів прихованих робіт, актів виконаних робіт з одиничною розцінкою, ресурсних відомостей, локальних кошторисів, загальний журнал виконаних робіт, журнал авторського нагляду; актів обстеження, дефектних актів;

- при наявності листування, погодження, службові записки, з приводу укладення і виконання договорів;

- документи щодо придбання матеріалів, конструкцій, які у подальшому використовувалися на об`єкті реконструкції, а саме: договори, угоди з усіма додатками, змінами і доповненнями, акти приймання-передачі, банківські виписки, довіреності, платіжні доручення, чеки, видаткові та податкові накладні, оборотно-сальдові відомості, податкові, видаткові, товарно-транспортні, залізничні накладні, платіжні доручення, журнали-ордери (карточки рахунку та інші), виписки банку, сертифікати, паспорти та інші документи, що підтверджують якісні, технічні та інші характеристики; сертифікати, паспорти та інші документи, що підтверджують якісні, технічні та інші характеристики матеріалів, конструкцій, що постачалось на об`єкт; технологічні регламенти, ДСТУ, яким відповідають матеріали, конструкції, що постачались на об`єкт;

- платіжні документи, що підтверджують оплату, банківські виписки;

- договори, акти виконаних робіт, платіжні документи щодо оплати послуг по технічному та авторському нагляду;

- проекти на об`єкти;

- посадові обов`язки, які причетні до укладення договорів, прийняття та виконання робіт по договорам підряду, з правом вилучення їх належним чином завірених копій,

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1