Справа № 357/1527/21
У Х В А Л А

18 лютого 2021 року м. Біла Церква. Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тетіївського відділу Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000103 від 13.04.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 382 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій та невиконання рішення суду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 07.05.2018 року по теперішній час на підставі договору поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману заволоділи сільськогосподарським товаром по теперішній час не розрахувалися із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинили матеріальний збиток у великих розмірах.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 07.05.2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі ОСОБА_5 (Постачальник) та ФГ « ОСОБА_6 » в особі ОСОБА_7 (Покупець), було укладено Договір поставки № 07-05-1/2018 від 07.05.2018 року. Відповідно до предмету даного Договору, в терміни визначені договором, Постачальник зобов`язується передати у власність Покупця продукцію вирбничо-технічного призначення, а Покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього грошову суму (вартість, ціну), визначену договором (пункт 1.1. Договору поставки № 07-05-1/2018 від 07.05.2018 року). В даному договорі, були додатки, які додано до заяви. Відповідно до додатків, загальна сума боргу Покупця відповідно до Додатку № 04 від 15.06.2018 року до Договору поставки № 07-05-1/2018 від 07.05.2018 року, становить: 183 327,6 + 36 665,52 = 219 993,12 (двісті дев`ятнадцять тисяч дев`ятсот дев`яносто три гривні дванадцять копійок).20.04.2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_5 (Постачальник) та С(Ф)Г « ОСОБА_8 » в особі ОСОБА_9 (Покупець), було укладено Договір поставки № 20-04-02/2018 від 20.04.2018 року. В даному договорі, були додатки, які додано до заяви. Відповідно до додатків, загальна сума боргу Покупця відповідно до Додатку № 03 від 20.07.2018 року до Договору поставки № 20-04-02/2018 від 20.04.2018 від 20.04.2018 року, станом на 31.01.2019 року становить: 53 213,58 + 10 642,7 = 63 856,28 (шістдесят три тисячі вісімсот п`ятдесят шість гривень двадцять вісім копійок) Так, з даними підприємствами неодноразово спілкувався також спілкувався і консультант ОСОБА_10 , який постійно його консультує стосовно засобів захисту рослин. До теперішнього часу не було повернуто коштів ні одним підприємство. ФГ « ОСОБА_11 » на зв`язок не виходять, позовні заяви не отримують. Протягом довгого часу підтримуємо зв`язок із представником з боку двох підприємств, а саме ОСОБА_12 . Неодноразово зустрічаючись із ним, останній повідомляє що йому потрібно час для повернення коштів., але до теперішнього часу так і не розрахувався.

04.01.2021 кінцевому бенефіціарному власнику, засновнику та директору ОСОБА_13 повідомлено про підозру за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому у великих розмірах.

Відповідно до інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_4 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )наявні банківські рахунки:

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_2 ;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " У м. КИЇВ № НОМЕР_3 ;

КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ",м.КИЇВ № НОМЕР_4 ;

КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ",м.КИЇВ № НОМЕР_5 ;

КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м.КИЇВ, НОМЕР_6 ;

КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ",м.КИЇВ, НОМЕР_7 ;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " У М. КИЄВI, НОМЕР_8 .

З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських рахунків, щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків ФГ « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації про рух грошових коштів, первинні документи, які свідчать про зарахування та зняття коштів з банківського рахунку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що іншим способом довести обставини вчинення злочину не видається за можливе, необхідно здійснити вилучення документів щодо банківських рахунків та руху грошових коштів банківських рахунків відкритих ФГ « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення в діях посадових осіб ФГ « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слід отримати тимчасовий доступ до документів, щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків відкритих ФГ « ОСОБА_14 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, оскільки виконати зазначені слідчі дії в інший спосіб не виявляється можливим.

Слідчий в судове засідання не прибув.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та приєднані до нього матеріали, прийшов до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Згідно п. 2 ч. 3, ч. 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя констатує, що до клопотання слідчого додано: витяг з ЄРДР № 0000103 від 13.04.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 382 КК України, копія повідомлення про підозру, копія даних про банківські рахунки ФГ " ОСОБА_15 ".

Слідчий суддя зазначає, що слідчому до клопотання не подано докази обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, а саме наявність банківських рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 . Належних та допустимих доказів, отриманих в порядку КПК України, на підтвердження відкритих банківських рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до клопоатння не подано.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, а саме розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до до документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків, руху грошових коштів (з моменту відкриття рахунків по теперішній час), первинні документи, які свідчать про зарахування та зняття коштів з банківських рахунків відкритих ФГ « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять охоронювану законом таємницю, а саме: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення в копіях.

За таких обставин у слідчого судді відсутні законні підстави для задоволення клопотання.

Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26,132,234 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання слідчого Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1

Білоцерківського міськрайонного суду

Київської області