Дата документу 29.03.2021 Справа № 554/2665/21
Провадження № 1-кс/554/5536/2021
УХВАЛА
Іменем України

29 березня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000223 від 12.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що у провадженні СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000223 від 12.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з квітня 2020 року по січень 2021 року ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді касира (наказ про прийняття на роботу № 39-к від 31.03.2020) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) здійснюючи свою діяльність згідно посадової інструкції касира, привласнив грошові кошти, що були йому ввірені Товариством, таким чином, останній своїми умисними діями спричинив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріального збитку, розмір якого встановлюється.

В ході досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_5 в період з 01.04.2020 року по 08.02.2021 працював на посаді касира в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім технічного обслуговування терміналів (програмно-технічні комплекси самообслуговування) до обов`язків ОСОБА_5 як касира входило проведення виїмки грошових коштів з ПТКС та доставлення до банку з метою зарахування їх на спеціальний рахунок підприємства. Перебування ОСОБА_5 в трудових взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.04.2020 по 08.02.2021 підтверджується наявністю в матеріалах кримінального провадження завірених копій документів, а саме: заява про прийняття на роботу та про звільнення із займаної посади, анкета для прийняття на роботу до Товариства, посадова інструкція касира (код 4211), заява про надання згоди на обробку персональних даних, особова картка працівника, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, автобіографія, заява (зобов`язання) про нерозголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, трудовий договір № 39 від 01.04.2020, зобов`язання про нерозголошення інформації яка надається Держаному комітету фінансового моніторингу України, наказ № 39-к про прийняття на роботу від 31.03.2020 року, наказ № 36-к про припинення трудового договору від 08.02.2021.

Також установлено, що ОСОБА_5 перед проведенням виїмки готівки (інкасації) з терміналів повинен ідентифікувати себе за допомогою персонального логіна та пароля котрий йому надсилався відповідальною особою Товариства засобами електронного зв`язку (поштою). Перед тим як пароль та логін надсилається працівникові, відомості щодо останнього генеруються в системі Товариства програмне забезпечення «Terminal Manager», в якому касир ОСОБА_5 закріплений до терміналів по яким здійснював інкасацію. З дня надсилання та в подальшому пароль за допомогою якого особа ідентифікує себе в терміналі, за правилами, в обов`язковому порядку змінюється користувачем.

Крім електронного доступу до терміналу (ідентифікація особи) працівник здійснює фізичний доступ до кеш-баксу платіжного терміналу через відкривання дверей ключем. Після введення логіна та пароля працівником у терміналі, перед фактичним вилученням готівки (інкасацією), термінал роздруковує чек із зазначенням відповідної суми готівкових коштів у ньому.

Під час допиту представника потерпілого ОСОБА_6 останній повідомив, що вилучені грошові кошти з терміналів ОСОБА_5 перераховував за довіреністю № 2557 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами рахунків № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 , відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на рахунок за № НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за власним абонентським номером ( НОМЕР_5 ).

В подальшому з метою встановлення об`єктивної істини в даному кримінальному провадженні, осіб причетних до його вчинення, необхідним є проведення ряду експертиз, зокрема судової почеркознавчої та судово-економічної експертизи.
У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів та належним чином завірених копій документів що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ). В клопотанні слідчий прохав проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

В судове засідання слідчий не з`явився, надала заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, суд ухвалює проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про доведеність слідчим підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів. Слідчий суддя вважає, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З огляду на те, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що інформація у документах, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також те, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених речей та документів.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 166, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим (старшим слідчим) СВ Полтавського РУП ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні А ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ): оригіналів документів щодо трудових взаємовідносин між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.04.2020 по 08.02.2021, а саме: заяву про прийняття на роботу та про звільнення із займаної посади, анкета для прийняття на роботу до Товариства, посадова інструкція касира (код 4211), заява про надання згоди на обробку персональних даних, особова картка працівника, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, автобіографія, заява (зобов`язання) про нерозголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, трудовий договір № 39 від 01.04.2020, зобов`язання про нерозголошення інформації яка надається Держаному комітету фінансового моніторингу України, наказ № 39-к про прийняття на роботу від 31.03.2020 року, наказ № 36-к про припинення трудового договору від 08.02.2021 та ін.;

Належним чином завірених копії наступних документів:

- трудової книжки ОСОБА_5

- касові книги (з підтверджуючими первинними документами) за період з 31.03.2020 по 28.02.2021;

- Z-звіти за період з 31.03.2020 по 28.02.2021;

- книги КОРО за період з 31.03.2020 по 28.02.2021;

- акти інвентаризації готівки за період з 31.03.2020 по 28.02.2021;

- регістр бухгалтерського обліку на яких облікувуються грошові кошти (рахунки бухгалтерського обліку № 30, № 31, № 33) за період з 31.03.2020 по 28.02.2021;

- форма 1- ДФ на гр. ОСОБА_5 за період з 01.04.2020 по 08.02.2021;

- дані бухгалтерського обліку (ф. 1С) по інкасатору ОСОБА_5 за період з 01.04.2020 по 08.02.2021;

- відомості що містяться в програмному забезпеченні «TM» котре використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стосуються діяльності касира ОСОБА_5 (логіни; перелік закріплених терміналів з ідентифікуючими даними; час та дати входу/реєстрації в ПЗ; дані мобільних терміналів чи інших засобів електронного зв`язку з яких здійснювався вхід/ реєстрація в ПЗ; дата, час та суми проведених інкасацій та ін.) за період 01.04.2020 по 08.02.2021;

Строк дії ухвали два місяці.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1