печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання прокурора другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національно поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000675 від 07.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національно поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000675 від 07.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000675 від 07.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, за фактами розтрати коштів Державного підприємства «Укрспирт» його службовими особами, шляхом завищення цін на придбані в ході закупівель товари.

Досудовим розслідуванням установлено, що в ході проведення аналізу закупівель, здійснених ДП «Укрспирт» протягом 2018 року, за результатами перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Укрспирт» та проведеного аналізу інформації з Єдиного реєстру податкових накладних ДФС України за 2018 рік встановлено, що окремі операції придбання енергоносіїв та ферментних препаратів проведено за цінами, які значно перевищують середньо-ринкові.

Так встановлено, що з метою забезпечення окремих МПД ДП «Укрспирт» котельним паливом, між ДП «Укрспирт» та ТОВ «Адвансен Трейд» (код 39848615, Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ) укладено договір поставки № 2911-01 від 29.11.2017.

На виконання умов договору, в період з січня 2018 року до жовтня 2018 року, на ДП «Укрспирт» поставлено «Палива котельного коксохімічного» в кількості 5 716 тон на суму 61,3 млн. гривень. При цьому, наприкінці жовтня 2018 року, вартість поставки «Палива котельного коксохімічного» на ДП «Укрспирт» складала 11 300 грн., в той час як на інші підприємства була значно нижчою.

Зокрема ДП "Уладівський спиртовий завод" протягом 2018 року мало 12 постачальників «Палива котельного коксохімічного», а вартість його придбання на 2 000 3 000 грн. нижча від вартості, за якою ДП «Укрспирт» придбано у ТОВ «Адвансен Трейд», при цьому встановлено, що наприкінці травня 2018 року, ТОВ «Адвансен Трейд» здійснювало поставку такого ж палива на ДП «Уладівський спиртовий завод» по ціні 8382 грн./т.

Разом з цим встановлено, що ТОВ «Адвансен Трейд» не є виробником «Палива котельного коксохімічного», а придбає його у ТОВ «НВП «АВРОРА» (код 36495204, Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ), яке формує свій податковий кредит за рахунок операцій з нафто-переробними, коксо-хімічними підприємствами та реалізовує паливо котельне за цінами, які значно відрізняються в межах одного звітного місяця (від 8 750 грн/т до 17 500 грн/т).

Окрім цього також встановлено факти придбання ДП «Укрспирт» ферментних препаратів за завищеними цінами, зокрема, з метою забезпечення окремих МПД ДП «Укрспирт» ферментними препаратами, між ДП «Укрспирт» та ТОВ «Торгово - маркетингове агенство «Трістан» (код 32531568, м. Київ) укладено договір поставки № 8 від 27.11.2017. На виконання умов договору, в період з січня 2018 року до жовтня 2018 року, на ДП «Укрспирт» поставлено «Ферментні препарати» Laminex CeluStar, Alphalase AFP, Amylex 4T, Amylex 5T, Diazyme FA, Diazyme SSF, Diazyme TGA в кількості 75 392 кг на суму 13 млн. гривень.

За результатом порівняння кількості отриманих ДП «Укрспирт» від ТОВ «ТМА «Трістан» ферментних препаратів та націнки на кожну партію, встановлено що ДП «Укрспирт», за період з січня до жовтня 2018 року, переплатило ТОВ «ТМА «Трістан» 3,9 млн. гривень.

На теперішній час у рамках кримінального провадження виконані такі слідчі (розшукові) дії:
-допитані в якості свідків службові особи ДП «Укрспирт», ТОВ «Торгово маркетингове агентство «Трістан», ТОВ «Адвансен Трейд»;

- в банках витребувано інформацію щодо руху грошових коштів по банківських рахунках ТОВ «Торгово- маркетингове агентство «Трістан», ТОВ «Адвансен Трейд»; ТОВ «НВП АВРОРА»;

- в порядку ст.93 КПК України отримано інформацію з Державної аудиторської служби України щодо проведених контрольних заходів державного фінансового аудиту діяльності ДП «Укрспирт»;

- надано доручення оперативному підрозділу щодо аналізу отриманої в банках інформації та проведення інших слідчих (розшукових) дій;

- скеровано ряд запитів до підприємств, які здійснюють на внутрішньому ринку реалізацію аналогічної продукції;

- проведено ряд слідчих (розшукових) дій для встановлення істини та притягнення винних осіб до відповідальності.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 02.06.2021.
Разом з тим, закінчити досудове розслідування у строк немає можливості у зв`язку з тим, що необхідно провести низку слідчих та процесуальних дій, а саме:
- звернутись до слідчого судді з клопотаннями про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ДП «Укрспирт», ТОВ «Торгово маркетингове агентство «Трістан», ТОВ «Адвансен Трейд»;
- в разі задоволення клопотань, провести тимчасові доступи до документів, щодо проведених закупівель ДП «Укрспирт», переможцями в яких визнано ТОВ «Торгово маркетингове агентство «Трістан», ТОВ «Адвансен Трейд», а також документів, які свідчать про виконання умов договорів, укладених внаслідок зазначених закупівель та розрахунків з постачальниками, тощо;
- ініціювати перед Державною аудиторською службою України питання проведення державного фінансового аудиту діяльності ДП «Укрспирт» з метою дослідження питання взаєморозрахунків із ТОВ «Адвансен Трейд» та ТОВ «Торгово маркетингове агентство «Трістан»;
- в разі підтвердження матеріальної шкоди внаслідок проведеного фінансового аудиту, призначити судову економічну експертизу;
- допитати службових осіб ДП «Укрспирт», ТОВ «Торгово маркетингове агентство «Трістан», ТОВ «Адвансен Трейд», які володіють інформацією щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення;
- допитати службових осіб всіх учасників, проведених ДП «Укрспирт» тендерних закупівель палива коксохімічного та ферментних препаратів;
- отримати інформацію щодо середньоринкових цін на паливо котельне коксохімічне та ферментні препарати, в період проведення ДП «Укрспирт» відповідних тендерних закупівель у 2017-2018 рр.;
-допитати посадових осіб ТОВ «Даніско Україна» з приводу придбання та реалізації в Україні ферментних препаратів, а також щодо дистриб`юторської діяльності ТОВ «ТМА «Трістан»;
- здійснити аналіз руху грошових коштів по банківських рахунках ТОВ «Торгово- маркетингове агентство «Трістан», ТОВ «Адвансен Трейд»; ТОВ «НВП АВРОРА»;

- провести інші необхідні слідчі (розшукові) дії з метою встановлення осіб, які вчинили вказані кримінальні правопорушення, та притягнення їх до кримінальної відповідальності.
Указані слідчі та процесуальні дії не могли бути виконані слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України раніше з об`єктивних причин у зв`язку з тим, що виконання слідчих (розшукових) дій та проведення судових експертиз потребує значного часу. А також те, що з 12.03.2020 на всій території України введений карантин через спалах у світі пандемії коронавірусу, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №211 від 11.03.2020, що призупиняє та в деякій мірі унеможливлює проведення необхідних слідчих, процесуальних дій.

Під час досудового розслідування органом досудового розслідування виконано комплекс слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак наразі завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні в межах строків досудового розслідування, тобто до 02.06.2021, неможливо, оскільки необхідно провести зазначений вище великий обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на перевірку всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та виконання приписів кримінального процесуального закону.
Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
Разом з тим, завершити досудове слідство у встановлений п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк не представляється можливим у зв`язку з необхідністю здійснення ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій.
У судове засідання прокурор прокурор не з`явився, до суду подав заяву про розгляд справи у його відсутність, в якій просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав та продовжити строк досудового розслідування на дванадцять місяців, тобто до 02 червня 2022 року.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
Строки досудового розслідування визначено статтею 219 КПК України. Згідно з ч. 1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
У відповідності до п.2 ч.2 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для допиту свідків, проведення фінансового аудиту, та проведення інших заходів забезпечення кримінального провадження.
Враховуючи те, що прокурором в судовому засіданні доведено, що досудове розслідування неможливо закінчити у строк до 02 червня 2021 року, оскільки органом досудового розслідування не отримано доказів, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що слід продовжити строк досудового розслідування на дванадцять місяців.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000675 від 07.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 02 червня 2022 року.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1