Справа № 274/733/21
Провадження №1-кп/0274/485/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" квітня 2021 р. м. Бердичів

Бердичівський міськрайонний суду Житомирської області в складі:
головуючого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3
розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 27.01.2021 року відносно
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Іванківці, Бердичівського району, Житомирської області, громадянки України, з вищою освітою, не заміжньою, яка працює менеджером ФОП ОСОБА_5 , проживає в АДРЕСА_1 , раніше не судимої,
яка обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,
за участі сторін кримінального провадження та інших учасників судового провадження:
прокурора ОСОБА_6
захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_8
обвинуваченої ОСОБА_4

в с т а н о в и в:

ОСОБА_4 , не будучи суб`єктом підприємницької діяльності, не маючи спеціального дозволу на право здійснення торгівлі підакцизними товарами, їх зберігання, всупереч вимогам ст. 10, п.4 ст. 11, ст. 11-1, ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19 грудня 1995 року N 481/95-ВР (зі змінами та доповненнями), щодо порядку здійснення такої діяльності, згідно яких тютюнові вироби підлягають підтвердженню відповідності в законодавчо регульованій сфері шляхом сертифікації; тютюнові вироби, які виробляються в Україні, а також такі, що імпортуються в Україну, позначаються марками акцизного податку в порядку, визначеному законодавством; встановлена виробником або імпортером максимальна роздрібна ціна на тютюнові вироби наноситься на пачку, коробку або сувенірну коробку тютюнових виробів разом з датою їх виготовлення; роздрібна торгівля тютюновими виробами, може здійснюватися суб`єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій на роздрібну торгівлю, всупереч п.п. 226.11 ст. 226 Податкового кодексу України від 02.12.2010 (зі змінами та доповненнями), згідно якого ввезення на митну території України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України не маркованих в установленому порядку алкогольних напоїв та тютюнових виробів забороняється, маючи умисел на незаконне збагачення, здійснила незаконне придбання з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів у невстановлених осіб, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.
З цією метою, у період з початку березня 2019 року (більш точної дати та часу не встановлено) по 06 серпня 2020 року, усвідомивши фінансовий зиск від незаконної діяльності по збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, маючи можливість реалізовувати їх мешканцям м. Бердичева Житомирської області, а також усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх злочинних дій та наслідків від такої діяльності, переслідуючи умисел на незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, для отримання неконтрольованого державою доходу, вчинила злочин за наступних обставин.
З початку березня 2019 року (більш точної дати та часу не встановлено) ОСОБА_4 самостійно в мережі Інтернет знайшла інформацію щодо можливості купівлі тютюнових виробів за цінами, які є нижчими за ринкові. В подальшому ОСОБА_4 в телефонних розмовах домовилась з невстановленими особами щодо отримання тютюнових виробів за допомогою поштових відправлень оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» та розрахунку за допомогою функції післяплата, а також іншим чином.
Так, з початку березня 2019 року (більш точної дати та часу не встановлено) ОСОБА_4 за не встановлених обставин придбала у не встановлених осіб тютюнові вироби в пачках «Basio RED», «Basio WHITE», «Marlboro» та інші, як з наклеєними марками акцизного податку так і без них.
26.04.2020 в час до 14 год. 21 хв. ОСОБА_4 отримала поштове відправлення оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» з доставкою до місця проживання ( АДРЕСА_1 ), відправленого з відділення № 1 оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта», що знаходиться за адресою: Хмельницька область, Кам`янець-Подільський район, с. Кам`янка, вул. Вокзальна, 2 А особою, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, за електронною накладною № 3233 від 24.04.2020 16:44:07, фактичною вагою 12,5 кг., вартістю 9 108 грн. В поштовому відправлені містились тютюнові вироби в пачках з позначенням назви «Basio RED», «Basio WHITE», «Marlboro» та інші, як з наклеєними марками акцизного податку так і без них. Розрахувалась за отримані тютюнові вироби в сумі 9 108 грн.
06.05.2020 в час до 15 год. 40 хв. ОСОБА_4 отримала поштове відправлення оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» з доставкою до місця проживання ( АДРЕСА_1 ), відправленого з відділення № 1 оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта», що знаходиться за адресою: Хмельницька область, Кам`янець-Подільський район, с. Кам`янка, вул. Вокзальна, 2 А особою, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, за електронною накладною № 0264 від 05.05.2020 16:14:33, фактичною вагою 12,7 кг., вартістю 9108 грн. В поштовому відправлені містились тютюнові вироби в пачках з позначенням назви «Basio RED», «Basio WHITE», «Marlboro» та інші, як з наклеєними марками акцизного податку так і без них. Розрахувалась за отримані тютюнові вироби в сумі 9 108 грн.
14.05.2020 в час до 16 год. 00 хв. ОСОБА_4 отримала поштове відправлення оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» з доставкою до місця проживання ( АДРЕСА_1 ), відправленого невстановленою особою з відділення оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта»№ 13 м. Херсон, за накладною № 3704 від 12.05.2020, об`ємною вагою 16,97 кг. В поштовому відправлені містились тютюнові вироби в пачках з позначенням назви «Basio WHITE» в кількості 500 пачок, не марковані марками акцизного податку. Розрахувалась за отримані тютюнові вироби в сумі 9 402 грн.
26.05.2020 в час до 18 год. 03 хв. ОСОБА_4 отримала поштове відправлення оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» з доставкою до відділення № 3 м. Бердичів, відправленого невстановленою особою з відділення оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» № 3 м. Чернівці, за накладною № 5144 від 20.05.2020, фактичною вагою 17,00 кг. В поштовому відправлені містились тютюнові вироби в пачках з позначенням назви «Marlboro» в кількості 500 пачок, не марковані марками акцизного податку, зі стрічкою «DUTY FREE». Розрахувалась за отримані тютюнові вироби в сумі 13 300 грн..
04.06.2020 в час до 12 год. 04 хв. ОСОБА_4 отримала поштове відправлення оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» з доставкою до місця проживання ( АДРЕСА_1 ), відправленого невстановленою особою з відділення оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» № 6 м. Полтава, за накладною № 0907 від 02.06.2020, фактичною вагою 20,00 кг. В поштовому відправлені містились тютюнові вироби в пачках з позначенням назви «Basio RED» в кількості 500 пачок, не марковані марками акцизного податку. Розрахувалась за отримані тютюнові вироби в сумі 9 370 грн.
22.06.2020 в час до 12 год. 41 хв. ОСОБА_4 отримала поштове відправлення оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» з доставкою до місця проживання ( АДРЕСА_1 ), відправленого невстановленою особою з відділення оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» №1 м. Хмельницький, за накладною № 0107 від 20.06.2020, об`ємною вагою 18,33 кг. В поштовому відправлені містились тютюнові вироби в пачках з позначенням назви «Basio RED» в кількості 500 пачок, не марковані марками акцизного податку. Розрахувалась за отримані тютюнові вироби в сумі 9 248 грн..
08.07.2020 в час до 17 год. 39 хв. ОСОБА_4 отримала поштове відправлення оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» з доставкою до місця проживання ( АДРЕСА_1 ), відправленого невстановленою особою з відділення оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» №1 м. Любомль Волинської області, за накладною № 9487 від 07.07.2020, об`ємною вагою 15,00 кг.. В поштовому відправлені містились тютюнові вироби в пачках з позначенням назви «Minsk» в кількості 500 пачок, марковані марками акцизного податку Республіки Білорусь. Розрахувалась за отримані тютюнові вироби в сумі 10626 грн.
11.07.2020 в час до 14 год. 59 хв. ОСОБА_4 отримала поштове відправлення оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» з доставкою до відділення № 3 м. Бердичів, відправленого невстановленою особою з відділення оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» № 3 м. Чернівці, за накладною № 6548 від 11.07.2020, фактичною вагою 17,00 кг. В поштовому відправлені містились тютюнові вироби в пачках з позначенням назви «Marlboro» в кількості 500 пачок, не марковані марками акцизного податку, зі стрічкою «DUTY FREE». Розрахувалась за отримані тютюнові вироби в сумі 11760 грн.
23.07.2020 в час до 16 год. 23 хв. ОСОБА_4 отримала поштове відправлення оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» з доставкою до місця проживання ( АДРЕСА_1 ), відправленого невстановленою особою з відділення оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» №1 м. Городок Хмельницької області, за накладною № 3850 від 22.07.2020, об`ємною вагою 19,27 кг.. В поштовому відправлені містились тютюнові вироби в пачках з позначенням назви «Basio RED» в кількості 500 пачок, не марковані марками акцизного податку. Розрахувалась за отримані тютюнові вироби в сумі 9 622 грн..
06.08.2020 в час до 18 год. 41 хв. ОСОБА_4 отримала поштове відправлення оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» з доставкою до відділення № 3 м. Бердичів, відправленого невстановленою особою з відділення оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» № 71 м. Одеса, за накладною №4304 від 31.07.2020, фактичною вагою 17,00 кг.. В поштовому відправлені містились тютюнові вироби в пачках з позначенням назви «Marlboro» в кількості 500 пачок, не марковані марками акцизного податку, зі стрічкою «DUTY FREE». Розрахувалась за отримані тютюнові вироби в сумі 11 000 грн..
При цьому, за обставинами та обстановкою такого придбання, а саме: відсутністю документів щодо походження та якості придбаних тютюнових виробів, відсутності марки акцизного податку, ціни за одиницю товару, що значно є меншою від ринкової ціни, ОСОБА_4 , усвідомлювала факт незаконності виготовлення зазначених тютюнових виробів та, як наслідок, незаконність її дій щодо їх придбання з метою збуту, які зберігала за адресою проживання, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
На початку березня 2019 року (більш точної дати та часу не встановлено) ОСОБА_4 за не встановлених обставин, переслідуючи умисел на незаконне збагачення, збувала не встановленим особам тютюнові вироби в пачках «Basio RED», «Basio WHITE», «Marlboro» та інші, як з наклеєними марками акцизного податку так і без них.
На початку березня 2019 року (більш точної дати та часу не встановлено) ОСОБА_4 переслідуючи умисел на незаконне збагачення, за адресою: АДРЕСА_2 , на території Підприємства облспоживспілки Бердичівський міський кооперативний ринок збула ОСОБА_9 незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: 1 пачку цигарок з позначенням назви «Marlboro» за ціною 28 гривень, 1 пачку цигарок з позначенням назви «COMPLIMENT» за ціною 26 гривень.
В середині березня 2019 року (більш точної дати та часу не встановлено) ОСОБА_4 , переслідуючи умисел на незаконне збагачення, за адресою: АДРЕСА_3 , біля зупинки громадського транспорту «Дитячий світ» збула ОСОБА_9 незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: 1 пачку цигарок з позначенням назви «L&M» без марки акцизного податку, 1 пачку цигарок з позначенням назви «Chesterfield» без марки акцизного податку, тютюнові вироби 1 пачку цигарок з позначенням назви «Прима срібна червона», 1 пачку цигарок з позначенням назви «Прима без фільтра», за ціною 120 гривень за все.
10 березня 2020 року о 11 год. 43 хв. ОСОБА_4 переслідуючи умисел на незаконне збагачення, за адресою: АДРЕСА_4 , біля кафе «Їжак» збула ОСОБА_10 незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: 5 пачок цигарок з позначенням назви «Marlboro», 3 пачки цигарок з позначенням назви «Marlboro» зі стрічкою «DUTY FREE» не марковані марками акцизного податку, 1 пачку цигарок з позначенням назви «Minsk city MS» не маркована марками акцизного податку, 1 пачку цигарок з позначенням назви «Minsk capital MS» не маркована марками акцизного податку, тютюнові вироби 3 пачки цигарок з позначенням назви «COMPLIMENT BLUE KING SIZE», 5 пачок цигарок з позначенням назви «COMPLIMENT BLUE SUPER SLIMS З», за ціною 553 гривень за все.
06.08.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області від 24.07.2020 проведено обшуки за місцем проживання ОСОБА_4 у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів, за результатами якого, крім іншого, виявлено та вилучено: картонну коробку із блоками цигарок «Marlboro» в кількості 50 шт., дві картонні коробки із блоками цигарок «Basio RED» в кількості 50 шт. в кожній, 33 блоки цигарок з назвою «Basio WHITE», 3 пачки цигарок з назвою «Basio WHITE», 18 блоків цигарок з назвою «Marlboro», 8 пачок цигарок з назвою «Marlboro».
Дії ОСОБА_4 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 1 ст. 204 КК України, як незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збуті незаконно виготовлених тютюнових виробів.
В судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_4 вину свою визнала повністю та пояснила, що вона має хвору матір похилого віку, якій необхідна заміна колінного суглобу. У зв`язку з невисокими доходами вона вирішила спробувати підзаробити таким чином. Пропозиції на купівлю цигарок знаходила в мережі Інтернет, потім розповсюджувала по місту, пропонуючи незнайомим людям. Підтвердила кожен епізод, викладений в обвинувальному акті. В скоєному щиро розкаялась. Запевнила суд, що такого більше не повториться.
Захисник ОСОБА_8 звернувся до суду з клопотанням про закриття кримінального провадження на підставі ст. 47 КК України у зв`язку з передачею обвинуваченої поруки колективу Фізичної особи підприємця ОСОБА_5 .
В судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_4 підтримала клопотання захисника про закриття кримінального провадження, звільнення її від кримінальної відповідальності у зв`язку з передачею на поруки робочому колективу. Наслідки застосування такого звільнення їй зрозумілі.
Прокурор не заперечує проти закриття провадження та звільнення обвинуваченої від кримінальної відповідальності та передачу її на поруки колективу Фізичної особи підприємця ОСОБА_5 підставі ст. 47 КПК України.
Заслухавши думку прокурора, обвинуваченої, захисника та дослідивши матеріали справи суд приходить до висновку про те, що кримінальне провадження може бути закрито згідно п.1 ч.2 ст. 284 КПК України, а обвинувачена звільнена від кримінальної відповідальності за ст. 204 ч.1 КК України.
Відповідно до вимог ст. 284 ч. 2 п. 1 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Згідно положень ст. 285 ч. 1 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Згідно з ст. 47 КК України особу, яка вперше вчинила кримінальний проступок або нетяжкий злочин, крім корупційних кримінальних правопорушень, порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керували транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп`яніння або перебували під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, та щиро покаялася, може бути звільнено від кримінальної відповідальності з передачею її на поруки колективу підприємства, установи чи організації за їхнім клопотанням за умови, що вона протягом року з дня передачі її на поруки виправдає довіру колективу, не ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського порядку.
Судом встановлено, що ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні нетяжкого злочину, раніше до кримінальної відповідальності не притягувалась, під час судового розгляду обвинувачена визнала свою вину, щиро розкаялась у вчиненому. Дії обвинуваченої свідчать про її щире каяття, а не уявне визнання своєї провини у вчиненні кримінального правопорушення.
В ході судового розгляду судом було досліджено клопотання про передачу обвинуваченої на поруки трудового колективу та до датки до нього, а саме копію свідоцтва платника податків ФОП ОСОБА_5 , повідомлення ГУ ДПС у Житомирській області про прийняття ОСОБА_4 на роботу, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Протокол №1 зборів трудового колективу ФОП ОСОБА_5 , копію трудового договору між ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , копію трудової книжки ОСОБА_4 , Наказ №1 від 18.02.2021 р. про призначення ОСОБА_11 на посаду менеджера ФОП ОСОБА_5 .
З огляду на наведене, суд приходить до висновку про задоволення клопотання Фізичної особи підприємця ОСОБА_5 про передачу обвинуваченої на поруки трудового колективу.
Питання стосовно речових доказів, судом вирішується в порядку ст. 100 КПК України.
З врахуванням вимог ч. 2 ст. 124 КПК України, яка передбачає стягнення з обвинуваченого на користь держави документально підтверджених витрат на залучення експерта лише в разі ухвалення обвинувального вироку, суд не стягує процесуальні витрати з ОСОБА_4 .
На підставі наведеного, керуючись ст. 47 КК України, статтями 284, 369, 372 КПК України, суд
п о с т а н о в и в :
Звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 1 ст. 204 КК України, у зв`язку з передачею її на поруки колективу Фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , за умови, що вона протягом року з дня передачі її на поруки виправдає довіру колективу, не ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського порядку.
Кримінальне провадження щодо ОСОБА_4 - закрити.
До набрання ухвалою законної сили щодо обвинуваченої ОСОБА_4 запобіжний захід не застосовувати.
Арешт на майно, накладений ухвалою Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області від 10.08.2020 року на блокнот темно-зеленого кольору із рукописними написами; гроші в сумі 25000 грн.; 3 квитанції (наліпки) ТОВ «Нова Пошта» № 24470, № 3850, № 0907;9 квитанцій по перерахунку коштів;картонну коробку із блоками цигарок «Marlboro» в кількості 50 шт.; дві картонні коробки із блоками цигарок «Basio RED» в кількості 50 шт. в кожній; 33 блоки цигарок з назвою «Basio WHITE»; 3 пачки цигарок з назвою «Basio WHITE»; 18 блоків цигарок з назвою «Marlboro»; 8 пачок цигарок з назвою «Marlboro»; ноутбук фірми «Acer»; мобільний телефон фірми «Самсунг Галаксі 9з» імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 - скасувати.
Речові докази у кримінальному провадженні після набрання ухвалою законної сили,а саме:

- картонну коробку із блоками цигарок «Marlboro» в кількості 50 шт., дві картонні коробки із блоками цигарок «Basio RED» в кількості 50 шт. в кожній, 33 блоки цигарок з назвою «Basio WHITE», 3 пачки цигарок з назвою «Basio WHITE», 18 блоків цигарок з назвою «Marlboro», 8 пачок цигарок з назвою «Marlboro», які зберігаються у приміщенні Бердичівського ВП ГУ НП в Житомирській області - знищити;

- блокнот темно-зеленого кольору із рукописними написами, 3 квитанції (наліпки) ТОВ «Нова Пошта» № 24470, № 3850, № 0907, 9 квитанцій по перерахунку коштів зберігається у приміщенні слідчого управління ГУ ДФС у Житомирській області - повернути володільцю ОСОБА_4 ;

- ноутбук фірми «Acer» та мобільний телефон фірми «Самсунг Галаксі 9з» імеіі : НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 , які зберігаються у приміщенні слідчого управління ГУ ДФС у Житомирській області - повернути володільцю ОСОБА_4 ;

- гроші в сумі 25000 грн., які передано на зберігання на спеціальний рахунок ГУ ДФС у Житомирській області - повернути володільцю ОСОБА_4 ;

Копію ухвали направити учасникам судового провадження, трудовому колективу Фізичної особи підприємця ОСОБА_5 для виконання.
Роз`яснити, що у разі порушення умов передачі на поруки, ухилення від заходів виховного характеру, порушення громадського порядку обвинувачена може бути притягнута до кримінальної відповідальності за вчинене нею кримінальне правопорушення на загальних підставах.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо вона не скасована, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Житомирського апеляційного суду через Бердичівський міськрайонний суд протягом 7 днів з дня її оголошення.

Головуючий-суддя ОСОБА_1