У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.08.2021 Справа №607/13437/21
провадження № 1-кс/607/4420/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання cтаршого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 02 вересня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ст. 219 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

слідчий, за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому та іншим слідчим тимчасовий доступ до інформації про всі відкриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 / та інформації про кількість найманих працівників на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01 січня 2019 року по 27 липня 2021 року, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучити належним чином завірені копії даних документів.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , який входить в групу слідчих, вказані вимоги підтримав і просив їх задовольнити з мотивів, викладених у клопотанні.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 , у судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
слідчим відділенням Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області та СУ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 02 вересня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ст. 219 КК України.
Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зловживаючи службовим становищем спричинили тяжкі наслідки держаному бюджету.
Встановлено, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01 січня 2020 року по 30 червня 2020 року відібрав з газотранспортної системи 30,31262 млн. куб. м природного газу на загальну суму 171 402 105,82 грн. При цьому у тарифі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 2020 рік що діяв в період з 01 січня 2020 року по 30 червня 2020 року на виробничо-технологічні витрати природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами передбачено 26 600 000 грн. на рік. Враховуючи рівень цін природного газу на момент встановлення тарифу /приблизно 6000 грн./1000 куб. м без ПДВ/, даних коштів має бути достатньо для придбання 4 5 млн. куб.м природного газу на 12 місяців або 2-2,5 млн. куб. м на 6 місяців.

Таким чином ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 6 місяців 2020 року відібрав з газотранспортної системи приблизно в 12 разів більше природного газу, ніж передбачено встановленим тарифом.

В порівнянні з 2015-2017 роками фактичні обсяги відібраного з газотранспортної системи природного газу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складали менше 10 млн. куб. м газу на рік /2015- 8.6 млн. куб м, 2016 р-9,5 млн.куб м, 2017 р.- 9.3 млн.куб. м/, що підтверджується актом планової перевірки дотримання ліцензійний умов провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу /метану/ вугільних родовищ та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу від 16.07.2018 №258 /НКРЕКП/. Встановлено, у 6 разів зросли витрати природного газу оператором газорозподільчої системи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приблизно 10 млн куб. м. на рік у 2015-2017 роках до приблизно 20 млн. куб.м за 6 місяців 2020 року. Окрім цього встановлено, що за січень 2021 року виробничо-технологічні витрати природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становлять 10 млн. куб. м.

Крім цього, на адресу СВ Тернопільського РУ поліції надійшли матеріали з УСБУ в Тернопільській області за фактом доведення до банкрутства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » службовими особами вказаного суб`єкта господарської діяльності, що призвело до його стійкої фінансової неспроможності.

Відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000438 від 02 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України, тобто доведення до банкрутства.

14 квітня 2021 року за постановою прокурора вказане кримінальне провадження було об`єднано до кримінального провадження № 0000095 від 02 вересня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.3 ст.191 КК України та присвоєно номер № 0000095 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Встановлено, що впродовж 2015-2021 рр. управлінські рішення керівництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо фінансово-господарської діяльності підприємства призвели до накопичення боргів товариства у сумі понад 700 млн.грн., що спричинило стійку фінансову нестабільність ПрАТ та унеможливило погашення існуючих заборгованостей.

Впродовж вказаного періоду ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі Договорів транспортування природного газу з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » /2015-2019 рр./ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » /2020-2021 рр./, здійснював забір природного газу з газотранспортних мереж вказаних підприємств. У ході виконання зазначених договорів у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виникла заборгованість перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » /борг станом на 01.01.2021 рік перевищив 700 млн.грн./, за врегулювання щодобових небалансів за отримані послуги транспортування газу.

За наявною інформацією, у 2018 році фактичні втрати та виробничо-технологічні втрати /небаланс/ природного газу у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становили близько 8,99 млн.куб.м. У період 2019-2020 рр., вказані втрати вже становили 38,96 млн.куб.м природного газу, відповідно.

На даний час відкрито більше 20 виконавчих проваджень з примусового виконання судових рішень про стягнення коштів з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », позивачами у яких виступили АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою унеможливлення стягнення зазначених коштів за рахунок основних засобів, керівники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », переоформили на підконтрольні приватні структури майно товариства.

Зокрема, новими власниками нерухомого майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на даний час є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 /. У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надає в оренду ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » об`єкти нерухомого майна, рухоме майно та спецтехніку. Наявна інформація свідчить про виведення з корпоративного управління АТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як одного із співвласників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ліквідного майна, а також доведення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до банкрутства та завдання збитків основним операторам ГТС, шляхом непогашення небалансів на загальну суму 700 млн.грн.

На даний час в ході проведення досудового розслідування у слідчого виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, а саме: інформації про всі відкриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 / та інформації про кількість найманих працівників на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01 січня 2019 року по 27 липня 2021 року, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що документи, які перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що вони можуть бути використані як доказ і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, тому клопотання є обґрунтованим.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
постановила:
клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , начальнику відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП ОСОБА_7 , старшому слідчому відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до: інформації про всі відкриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 /; інформації про кількість найманих працівників на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01 січня 2019 року по 27 липня 2021 року, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучити належним чином завірені копії даних документів.

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1