Справа № 576/1085/20 1-кс/576/119/21
УХВАЛА
12 лютого 2021 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000390 від 25.05.2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До суду з даним клопотанням, погодженим прокурором Глухівського відділу Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся дізнавач, мотивуючи його тим, що 25.05.2020 до ЧЧ Глухівського ВП надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 13.05.2020 невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 , внаслідок шахрайських дій заволодів її грошовими коштами у сумі 26000 грн. шляхом перерахування коштів на платіжну банківську картку при купівлі-продажу цукру.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 зазначила, що 13.05.2020 зателефонувала по мобільному номеру НОМЕР_1 з приводу купівлі цукру. Невідома особа представилася ОСОБА_7 представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », він дійсно сказав, що вони здійснюють продаж цукру по зниженій ціні, 7 грн. за 1 кг та здійснюють доставку по всій Україні. По мобільному номеру, на який ОСОБА_5 дзвонила у «Вайбері» їй надіслали реквізити банку, куди переводити грошові кошти. Вона зі своєї банківської карти НОМЕР_2 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахувала на карту НОМЕР_3 банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримувач ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , м. Київ, 7000 гривень. Потім близько 10:59 год. ОСОБА_5 знову зателефонувала по вказаному мобільному номеру заказати ще цукру. Вона знову зі своєї карти НОМЕР_2 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахувала на карту НОМЕР_3 банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 6750 грн. Потім близько 14:00 год. вона знову телефонувала по вказаному мобільному номеру та знову заказала 1 т цукру. Продавець повідомив, що їй потрібно скинути на іншу карту та надіслали номер карти у «Вайбері». ОСОБА_5 зі свої банківської карти НОМЕР_2 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахувала на карту НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 5350 грн. Після цього близько 17:00 ОСОБА_5 зателефонував представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та почав просити її викупити 1,5 т цукру, який у них залишився в машині, яка вже завантажене та готова виїжджати до м. Глухів, він також сказав, що останні 1,5 т віддасть по 4,5 грн. за 1 кг. ОСОБА_5 спочатку сумнівалася, а потім погодилася і зі свої банківської карти НОМЕР_2 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахувала на карту НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 6750 грн. Потім вказані мобільні телефони були вимкнені, ніякого цукру не приходило.
Таким чином, ОСОБА_5 перерахувала на платіжну банківську картку НОМЕР_3 банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власні грошові кошти на загальну суму 13750 грн. та на банківську карту НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » власні грошові кошти на загальну суму 12100 грн..
Ухвалою Глухівського міськрайонного суду Сумської області 03.06.2020 надано ухвалу дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 18.06.2020 провідним фахівцем ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 було надано документацію згідно ухвали, але інформацію надано щодо іншої банківської картки, яка не стосується вказаного кримінального правопорушення.
Під час досудового розслідування з метою підтвердження факту шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , встановлення дати, місця, де фактично зняті гроші з рахунку, власника даної платіжної картки виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю - роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 10 год. 00 хв. 13.05.2020 по 10 год. 00 хв. 25.05.2020 по платіжній банківській картці НОМЕР_3 , відкритій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із наданням даних (наскільки вони відомі банку) щодо особи, на яку ця картка (картки), рахунок (рахунки) оформлені; найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено подальше списання грошових коштів, які було списано з банківської кратки № НОМЕР_3 , з зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій по списанню грошових коштів, фото- відео зображення особи, яка виконувала транзакції по списанню грошових коштів.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розглянути справу без його участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, прочас та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин, або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчим суддею встановлено, що за фактами, викладеними у клопотанні, ведеться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000390 від 25.05.2020 року, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, а згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із п. п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали справи, вважаю, що викладені в клопотанні доводи про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дана інформація може бути використана як доказ під час проведення досудового розслідування. Зокрема, завданням досудового слідства є встановлення особи, причетної до вчинення злочину.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити повністю.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області:

- ОСОБА_3
- ОСОБА_10
- ОСОБА_11
- ОСОБА_12
- ОСОБА_13
- ОСОБА_14
дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 10 год. 00 хв. 13.05.2020 по 10 год. 00 хв. 18.05.2020 по платіжній банківській картці НОМЕР_3 , відкритій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із наданням даних щодо особи, на яку ця картка (картки), рахунок (рахунки) оформлені; найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено подальше списання грошових коштів, які було списано з банківської кратки № НОМЕР_3 , із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій по списанню грошових коштів, фото- відео зображення особи, яка виконувала транзакції по списанню грошових коштів.
Роз`яснити керівнику ПАТ Акціонерний Банк „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшуканнята вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1