№1-КС/359/1092/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2021 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділення злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000004 від 15.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділення злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , за згодою прокурора Бориспільської місцевої прокуратури Київської області, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000004 від 15.01.2021 року.

Подане клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 15.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до заяви генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про вчинення злочину, останнє 30.11.2006 створило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », одним із завдань якого було розширення ринку збуту автомобільної продукції, а саме підшукання та придбання земельних ділянок для будівництва автосалонів, зокрема в адміністративних межах Великоолександівської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Виконуючи стратегічні завдання засновника, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 03.09.2007 уклали з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір доручення №38, про організацію придбання для замовника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » земельної ділянки розташованої в адміністративних межах Великоолександівської сільської ради Бориспільського району Київської області, яка належить ОСОБА_4 на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯГ №153183 площею 3,6148 га.

На виконання зобов`язань за договором дорученням №38 від 03.09.2007 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 18230500 грн., які фактично є активами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Натомість, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, заволоділи належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошовими коштами в сумі 18230500 грн., тобто в особливо великих розмірах, шляхом шахрайства, не маючи наміру виконувати свої зобов`язання за договором дорученням №38 від 03.09.2007.

Так, під час збирання доказів, встановлено, що відповідно до банківських виписок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховувало кошти за земельні ділянки на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) мав відкритті рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), Українська гривня № НОМЕР_4 /

Так, на виконання договору про надання послуг від 01.12.2006 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 відповідно платіжного доручення № 1 від 11.12.2006 перерахувало на рахунок № НОМЕР_6 , який відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код банку НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 14 958 300, 00 грн., що підтверджується банківською випискою.

У відповідь на запит з ІНФОРМАЦІЯ_8 , встановлено, що рух коштів по рахунку № № НОМЕР_6 клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що був відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період 01.01.2006 по 24.05.2021 відсутній. Однак, дана інформацію суперечить наявним доказам у кримінальному провадженні.

Крім цього встановлено, що відповідно до статті 53 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» 24.05.2019 внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №1021963 про державну реєстрацію припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » як юридичної особи, а отже, ліквідація банку вважається завершеною, а банк ліквідованим.

Згідно зі статтею 52 Закону вимоги кредиторів до банку, що були незадоволені за недостатністю його майна, вважаються погашеними. Таким чином, повноваження ІНФОРМАЦІЯ_8 як ліквідатора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » припинено.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, підтвердження надходження коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_6 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ) виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ та вилучити в ІНФОРМАЦІЯ_8 завірених належним чином копій документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_6 , а також роздруківки (руху коштів) по вказаному рахунку, а також відомостей про осіб які здійснювали банківські операції по даному рахунку, щодо надходження грошових коштів та їх зняття у період з 01.01.2006 по час припинення діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно рахунку № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

У судове засідання заступник начальника відділення злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Бориспільського РУП ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 не з`явилася, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином. Разом з тим, у поданому клопотанні зазначила, що просить провести розгляд даного клопотання без її участі.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, розгляд вказаного клопотання проходить без виклику осіб, у володінні яких на даний час перебувають речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до наступного висновку.

Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, що невстановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за попередньою змовою з іншими невстановленими особами незаконно заволоділи, належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошовими коштами в сумі 18230500 грн., тобто в особливо великих розмірах, шляхом шахрайства, які отримавши дані кошти, не мали намір виконувати свої зобов`язання за договором доручення № 38 від 03.09.2007 року про організацію придбання земельної ділянки, розташованої в адміністративних межах Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району Київської області. Дії невстановлених осіб кваліфіковані за ч. 4 ст.190 КК України

Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження №0000004 від 15.01.2021 року.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 03.09.2007 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір доручення № 38, про організацію придбання для замовника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », земельної ділянки розташованої в адміністративних межах Великоолександівської сільської ради Бориспільського району Київської області, яка належить ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що на виконання умов вищезазначеного договору доручення № 38, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 18230500 грн. за земельні ділянки. Вказана обставина підтверджується копіями банківських виписок по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до банківських виписок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховувало кошти за земельні ділянки на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З платіжного доручення № 1 від 11.12.2006 вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало на рахунок № НОМЕР_6 , який відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код банку НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 14 958 300, 00 грн., що підтверджується банківською випискою.

У відповідь на запит з ІНФОРМАЦІЯ_8 , встановлено, що рух коштів по рахунку № № НОМЕР_6 клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що був відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період 01.01.2006 по 24.05.2021 відсутній.

Відповідно до статті 53 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» 24.05.2019 внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №1021963 про державну реєстрацію припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » як юридичної особи, а отже, ліквідація банку вважається завершеною, а банк ліквідованим.

У ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено про те, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, з метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, підтвердження надходження коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_6 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), а також для отримання даних, що сприятимуть розкриттю злочину, належить дослідити інформацію з приводу відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_6 , а також роздруківки (руху коштів) по вказаному рахунку, а також відомостей про осіб які здійснювали банківські операції по даному рахунку, щодо надходження грошових коштів та їх зняття у період з 01.01.2006 по час припинення діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може використовуватись як доказ. Документи, що містять її, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 як ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідча є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_8 як ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та задокументувати їх злочинну діяльність, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ заступник начальника відділення злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Бориспільського РУП ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 , із можливістю отримання завірених належним чином копій даних документів.

Разом з тим, клопотання у частині, що стосується надання тимчасового доступу до вищезазначених документів уповноваженим особам, слідчим чи прокурором, за їх дорученням, не підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів надається конкретній особі, відомості про яку зазначені в ухвалі слідчого судді, а не невизначеному колу осіб. Підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів уповноваженим особам відсутні.

Крім того, заступник начальника слідчого відділу у поданому клопотанні просить надати розпорядження службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_8 , ( АДРЕСА_1 ), про надання можливості вилучення речей і документів, що містять банківську таємницю, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання тимчасового доступу до речей та документів проте, слід зазначити наступне.

Згідно до п. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заступником начальника відділення злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Бориспільського РУП ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 не доведено наявність достатніх підстав вважати, що вилучення вище вказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Таким чином в даній частині клопотання задоволенню не підляг ає.

Керуючись ст. ст. 163, 164, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника відділення злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Бориспільського районного управління ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000004, внесеного до ЄРДР 15.01.2021 року, слідчим Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ( ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ) та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000004, внесеного до ЄРДР 15.01.2021 року прокурорам Бориспільської окружної прокуратури Київської області ( ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ), дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених належним чином копій) до документів, що знаходяться у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою: АДРЕСА_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а саме: юридичної справи щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; роздруківки (руху коштів) по рахунку № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в електронному та паперовому вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, з 01.01.2006 по час припинення діяльності.

У задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.
Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.
Строк дії ухвали визначити до 05 вересня 2021 року включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1