Справа №639/5886/19
Провадження №1-кс/639/329/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 лютого 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представників власника майна адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_6 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000154 від 31.05.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_6 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000154 від 31.05.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. т364, ч. 3 ст. 368 КК України, в якому просить накласти арешт на майно, вилучене 27.01.2021 року

Клопотання обґрунтоване наступним.

У провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 від 31.05.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.368 КК України.
Відомості до ЄРДР внесені за оперативною інформацією ГВ БКОЗ Управління СБУ в Харківській області.
Згідно матеріалів УСБУ в Харківській області встановлено дані щодо зловживання службовим становищем службовими особами підприємства ТОВ «Констракшн Машинері» (), яке є офіційним дилером британського бренду JCB, внаслідок участі вказаного підприємства в тендерних (конкурсних) закупівлях підприємствами державної та комунальної власності Харківського регіону шляхом внесення недостовірних даних до тендерних пропозицій поданих до тендерних (конкурсних) комітетів державних та комунальних підприємств Харківського регіону, заволоділо бюджетними та державними коштами та поставило продукцію, що не відповідає заявленим замовникам параметрам, чим спричинило матеріальну шкоду підприємствам комунальної та державної власності.
Так, за наявними даними, в 2017 року КП «Харківські теплові мережі» було оголошено та проведено тендер на закупівлю спецтехніки на суму близько 7 млн. грн. При цьому, переможцем тендеру було обрано ТОВ «Констракшн Машинері». Безпосередньо, закупівлі підлягали: екскаватор колісний та 2 екскаватора навантажувача. Замовником в складі тендерної документації було висунуто технічні вимоги до предмету закупівлі по екскаваторам навантажувачам потужність 100 к.с., маса до 7 тис. кг. швидкість руху не менше 40 км/год та по екскаватору колісному вага не більше 15000 кг., потужність гідравлічних насосів не менше 252 літрів/хв., пусковий двигун не менше 4,5 кВт., генератор не менше 60 А., тощо.
Відповідно до даних Інтернет сайту https://prozorro.gov.ua/ вищевказаний учасник надав документацію щодо відповідності технічних параметрів екскаватору колісного JCB JS145W та екскаватори-навантажувачі JCB 3CX відповідають технічним параметрам, проте відповідно до отриманої інформації екскаватор колісний JCB JS145W має наступні характеристики: важить 16304 кг., потужність гідравлічних насосів 2х123 (246) літрів/хв., пусковий двигун 4 кВт., генератор 55 А., екскаватори-навантажувачі JCB 3CX мають наступні характеристики: потужність двигуна 92 л.с., маса 8070, швидкість 38 км/год, що не відповідає заявленим учасником кваліфікаційним параметрам.
Вказаною оборудкою та взаємодією з представниками комунальних та державних установ займається регіональний менеджер ТОВ «Констракшн Машинері» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зазначену документацію також було підписано електронними цифровими підписами ТОВ «Констракшн Машинері», власниками сертифікатів є головний бухгалтер ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та генеральний директор ОСОБА_9 .
Таким чином, отримані оперативні дані свідчать, що вартість техніки, яка закупалась, складає 1.4-1.6 млн. грн. за одиницю, тобто завищення вартості загалом по тендеру склала близьку 1.5 млн. грн.
Також, відповідно до довідки спеціаліста від 06.09.2020 за 2018-2019 роки внаслідок застосування завищених цін на товар, сума збитків нанесених державі внаслідок зловживання владою та службовим становищем, службовими особами КП «Харківські теплові мережі» складає 1811067,5 грн.
В ході виконання доручення по вказаному кримінальному провадженню з Управління СБ України в Харківській області була отримана інформація, що 04.08.2018 КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М.Горького» (код ) оголошено відкриті торги на придбання багатофункціонального екскаватора-навантажувача, орієнтовна сума закупівлі 2 млн. 250 тис. грн. В період з 15.08.2018 внаслідок домовленостей між представниками КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М.Горького» та ТОВ «Констракшн Машинері» було внесено зміни до тендерної документації на закупівлю у зв`язку із неможливістю участі ТОВ «Констракшн Машинері» у тендері через невідповідність технічних вимог на техніку.
Відповідно до довідки спеціаліста від 06.09.2020 внаслідок завищених цін на товар, сума збитків нанесених державі внаслідок зловживання владою та службовим становищем, службовими особами з боку КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» складає 283721,34 грн.
Протягом липня 2018 квітня 2020 року проведено НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, в ході телефонних розмов встановлено, що ОСОБА_7 неодноразово обговорює з представниками КП «Балаклійський водоканал», ВК Люботинської міської ради Харківської області, Золочівська селищна рада (Золочівська громада), КП «Харківські теплові мережі» та КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М.Горького» можливості перемоги у тендерних закупівлях.
Наприклад, в ході телефонних розмов ОСОБА_7 з особою на ім`я ОСОБА_10 (співробітниця ТОВ «Констракшн Машинері») остання повідомила, що Золочівською селищною радою оголошено тендер 25.07.2018 на багатофункціональний екскаватор-навантажувач, відповідно до заздалегідь обумовлених домовленостей з комерційним директором ТОВ «Констракшн Машинері» ОСОБА_11 цінова пропозиція ТОВ «СпецКомТранс» буде 2 млн. 395 тис. грн., а ТОВ «Констракшн Машинері» - 2 млн. 390 тис. грн. Після вказаних розмов, зазначені цінові пропозиції відповідають домовленостям відповідно до інформації з Інтернет сайту https://prozorro.gov.ua/.
Крім того, в ході телефонних розмов з співробітницею ТОВ «Констракшн Машинері» повідомила, що ВК Люботинської міської ради Харківської області оголошено тендер 29.12.2018 на багатофункціональний екскаватор-навантажувач, відповідно до заздалегідь обумовлених домовленостей з комерційним директором ТОВ «Констракшн Машинері» ОСОБА_11 цінова пропозиція ТОВ «СпецКомТранс» буде 2 млн. 460 тис. грн., а ТОВ «Констракшн Машинері» - 2 млн. 450 тис. грн.
Відповідно до довідки спеціаліста від 06.09.2020 внаслідок завищених цін на товар, сума збитків нанесених державі внаслідок зловживання владою та службовим становищем, службовими особами з боку Золочівською селищною радою складає 16857,23 грн. та ВК Люботинської міської ради Харківської області складає 876114,84 грн.
В ході виконання доручення по вказаному кримінальному провадженню з Управління СБ України в Харківській області була отримана інформація, що представником ТОВ «Констракшн Машинері» ОСОБА_7 здійснюються заходи із досягнення домовленостей про закупівлю КП «Харківські теплові мережі» в 2019 році 7 одиниць техніки у компанії ТОВ «Констракшн Машинері» із відрахуванням у 10% від суми договору на користь службових осіб КП «Харківські теплові мережі».
Крім того, в ході виконання доручення Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області встановлено, що 11.02.2019 службовими особами КП «Балаклійський водоканал» (, юридична адреса: Харківська область, м. Балаклія, вул. Вторчерметівська, 3 оголошено закупівлю екскаватору-навантажувача на суму 2 млн. 475 тис. грн. Участь в тендері прийняло дві комерційні структури ТОВ «Констракшн Машинері» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Петропавлівська, буд. 54-А) та ТОВ «Спецкомтранс» (, м. Київ, пр. Лісовий, буд. 17-Б, офіс 208).
Переможцем закупівлі КП «Балаклійський водоканал» визнано ТОВ «Констракшн Машинері», з яким 11.03.2019 укладено договір №32 на суму 2 млн. 470 тис. грн.
КП «Балаклійський водоканал» 18.03.2019 в повному обсязі оплатив на адресу ТОВ «Констракшн Машинері» суму 2 млн. 470 тис. грн. за екскаватор-навантажувач JCB 3CX Sitemaster за накладною №3697 від 11.03.2019 виданої в рамках договору №32 від 11.03.2019 року, номер транзакції 129929660.
Відповідно до наявних даних в січні-лютому 2019 року службовими особи КП «Балаклійський водоканал» дійшли домовленостей із регіональним менеджером ТОВ «Констракшн Машинері» з метою створення умов для виграшу в держзакупівлі ТОВ «Констракшн Машинері» шляхом внесення в тендерну документацію вимог, що унеможливлюють участь та перемогу в тендері інших представників виробників екскаваторів-навантажувачів.
Відповідно до довідки спеціаліста від 06.09.2020 внаслідок завищених цін на товар, сума збитків нанесених державі внаслідок зловживання владою та службовим становищем, службовими особами з боку КП «Балаклійський водоканал» 458048,23 грн.
Також в ході виконання доручення встановлено, що матеріали щодо тендерної документації про закупівлі екскаваторів-навантажувачів JCB, договорів закупівлі, договорів поставок, договорів оренди, договорів відповідального зберігання, додаткових угод до них, специфікації, наказів про призначення службових осіб та інших осіб, що беруть участь в підготовці тендерних пропозицій, листування, електронних носіїв (комп`ютерної техніки, жорстких дисків, ноутбуків, флеш-накопичувачів, дисків та інших електронних носіїв інформації), електронних документів, чорнових записів, первинних бухгалтерських документів (видаткові та прибуткові накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, товарно транспортні накладні, акти приймання передачі товарно матеріальних цінностей, акти виконаних робіт, (наданих послуг), дорожніх листів вантажних автомобілів, платіжних доручень на перерахування грошових коштів, виписки банків, видаткових касових ордерів, актів заліку зустрічних вимог та інші документів, які підтверджують проведення розрахунків між суб`єктами, актів звірок взаєморозрахунків, договорів матеріальної відповідальності, інвентаризаційних описів товарно матеріальних цінностей, матеріальні звіти) та іншої документації щодо договірних відносин та постачання продукції за період з 2017-2020 роки до «Харківські теплові мережі» з ТОВ «Констракшн Машинері», перебувають у володінні КП «Харківські теплові мережі», яке знаходиться за адресою: м.Харків, вул. Мефодіївська, 11.
Відповідно до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України КП «Харківські теплові мережі», знаходиться за адресою: м.Харків, вул. Мефодіївська, 11.
Враховуючи вищевикладене ухвалою Жовтневого районного суду м.Харкова від 18.01.2021 задоволено клопотання прокурора та надано дозвіл на проведення обшуку КП «Харківські теплові мережі», яке знаходиться за адресою: м.Харків, вул. Мефодіївська, 11 з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: матеріали щодо тендерної документації про закупівлі екскаваторів-навантажувачів JCB, договорів закупівлі, договорів поставок, договорів оренди, договорів відповідального зберігання, додаткових угод до них, специфікації, наказів про призначення службових осіб та інших осіб, що беруть участь в підготовці тендерних пропозицій, листування, електронних носіїв (комп`ютерної техніки, жорстких дисків, ноутбуків, флеш-накопичувачів, дисків та інших електронних носіїв інформації), електронних документів, чорнових записів, первинних бухгалтерських документів (видаткові та прибуткові накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, товарно транспортні накладні, акти приймання передачі товарно матеріальних цінностей, акти виконаних робіт, (наданих послуг), дорожніх листів вантажних автомобілів, платіжних доручень на перерахування грошових коштів, виписки банків, видаткових касових ордерів, актів заліку зустрічних вимог та інші документів, які підтверджують проведення розрахунків між суб`єктами, актів звірок взаєморозрахунків, договорів матеріальної відповідальності, інвентаризаційних описів товарно матеріальних цінностей, матеріальні звіти) та іншої документації щодо договірних відносин та постачання продукції за період з 2017-2020 роки до «Харківські теплові мережі» з ТОВ «Констракшн Машинері», що перебувають у володінні КП «Харківські теплові мережі», яке знаходиться за адресою: м.Харків, вул. Мефодіївська, 11.
На підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Харкова від 18.01.2021, у період часу з 11 годин 34 хвилин по 17 годину 06 хвилини 27.01.2021, за адресою: м. Харків, вул. Мефодіївська, 11 проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено: звіт №1 про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель №UA-2020-01-16-000025-с від 15 січня 2020 року; звіт №2: UA-2020-02-03-002474-а від 03 лютого 2020 року; звіт №3; UA-2018-12-10-000505-с від 04 лютого 2019 року; звіт №4: UA-2018-12-10-000505-с; звіт №5: UA-2019-02-19-000720-в від 18 лютого 2019 року; звіт №6:UA-2018-04-04-002138-а від 07 травня 2018 року; звіт №7: UA-2018-04-04-002102-а від 07 травня 2018 року; звіт №8: UA-2018-04-04-002090-а від 07 травня 2018 року; звіт №9: UA-2018-04-12-002056-а від 18 травня 2018 року; звіт №10: UA2018-04-20-002212-а від 29 травня 2018 року; звіт №11: UA-2017-11-24-002380-в від 24 листопада 2017 року; звіт №12: UA-2017-11-09-001245-с від 15 грудня 2017 року; звіт №13: UA-2017-03-07-000342-в від 25 травня 2017 року; розпорядження «Про внесення змін до контракту з керівником комунального підприємства» від 14.03.2017 року №266/2к; розпорядження №1830/2к від 19.11.2015; Рахунок № 42536 від 22.10.2020 р., Рахунок № НОМЕР_1 від 01.10.2020 р., Рахунок № 4192 від 06.02.2020 р., Рахунок № 302 від 20.01.2020 р., Рахунок № 1285 від 16.01.2020 р., Рахунок № 4608 від 11.02.2020 р., Рахунок № НОМЕР_2 від 14.02.2020 р., Рахунок № НОМЕР_3 від 16.06.2020 р., Рахунок № НОМЕР_4 від 16.07.2020 р., Рахунок № НОМЕР_5 від 08.07.2020 р., Рахунок № НОМЕР_6 від 25.02.2020 р., Рахунок № НОМЕР_7 від 11.12.2019 р., Рахунок № НОМЕР_8 від 06.05.2019 р., Рахунок № НОМЕР_9 від 26.03.2019 р., Рахунок № НОМЕР_10 від 22.03.2019 р., Рахунок № НОМЕР_11 від 22.11.2019 р., Рахунок № НОМЕР_12 від 02.12.2019 р., Рахунок № НОМЕР_13 від 02.12.2019 р., Рахунок № НОМЕР_14 від 03.12.2019 р., Рахунок № НОМЕР_15 від 03.12.2019 р., Рахунок № НОМЕР_16 від 19.11.2019 р., Рахунок № НОМЕР_17 від 24.11.2017 р., Рахунок № НОМЕР_18 від 21.12.2017 р., Рахунок № НОМЕР_19 від 21.12.2017 р., Рахунок № НОМЕР_20 від 13.07.2018 р., Рахунок № НОМЕР_21 від 13.07.2018 р., Рахунок № НОМЕР_22 від 12.07.2018 р., Рахунок № НОМЕР_23 від 13.07.2018 р., Рахунок № НОМЕР_24 від 06.07.2018 р., Рахунок № НОМЕР_25 від 06.07.2018 р., Рахунок № НОМЕР_26 від 06.07.2018 р., Рахунок № НОМЕР_27 від 13.07.2018 р., Рахунок № НОМЕР_28 від 13.07.2018 р., Рахунок № НОМЕР_29 від 18.09.2018 р., Рахунок № НОМЕР_30 від 19.10.2018 р., Рахунок № НОМЕР_31 від 07.11.2018 р., Рахунок № НОМЕР_32 від 28.11.2018 р., Рахунок № НОМЕР_33 від 11.12.2018 р., Рахунок № НОМЕР_34 від 11.12.2018 р., Рахунок № 820 від 18.02.2019 р., Рахунок № 5659 від 25.02.2019, Рахунок № НОМЕР_35 від 26.02.2019 р., Рахунок № 5100 від 19.02.2019 р., Рахунок № 1134 від 18.02.2019 р., Рахунок № 9386 від 22.03.2019 р., Рахунок № 9861 від 26.03.2019 р., Рахунок № НОМЕР_36 від 21.10.2020 р., Рахунок № НОМЕР_37 від 15.09.2020 р., Рахунок № НОМЕР_38 від 30.03.2020 р., Рахунок № 5536 від 18.02.2020 р., Рахунок № НОМЕР_39 від 06.08.2020 р., Рахунок № НОМЕР_40 від 27.07.2020 р., Рахунок № 6830 від 08.07.2020 р., Рахунок № НОМЕР_41 від 24.06.2020 р., Рахунок № 8067 від 24.03.2020 р., Рахунок № НОМЕР_42 від 02.04.2020 р., Рахунок № 1273 від 16.01.2020 р., Рахунок № 387 від 15.01.2020 р., Рахунок № НОМЕР_43 від 03.12.2018 р., Рахунок № НОМЕР_44 від 08.11.2019 р., Рахунок № НОМЕР_45 від 27.11.2019 р., Рахунок № НОМЕР_46 від 02.10.2019 р., Рахунок № НОМЕР_47 від 18.06.2019 р., Рахунок № НОМЕР_48 від 05.06.2019 р., Рахунок № НОМЕР_49 від 16.04.2019 р., Рахунок № НОМЕР_50 від 28.11.2019 р., Платіжне доручення № 8 від 19.06.2017 р., Платіжне доручення № 3 від 16.05.2018 р., Платіжне доручення № 4 від 16.05.2018 р., Платіжне доручення № 6 від 16.05.2018 р., Платіжне доручення № 5 від 16.05.2018 р., Платіжне доручення № 1 від 15.05.2018 р., Платіжне доручення № 7 від 16.05.2018 р., Платіжне доручення № 14 від 11.06.2018 р., Платіжне доручення № 61 від 17.04.2019 р., Платіжне доручення № 68 від 06.09.2019 р., Платіжне доручення № 9 від 07.08.2017 р., Платіжне доручення № 7 від 19.06.2017 р., Видаткова накладна №5330 від 13.06.2017 р., Видаткова накладна №5345 від 13.06.2017 р., Видаткова накладна № 6597 від 31.07.2017 р., Видаткова накладна № 2707 від 10.05.2018 р., Видаткова накладна № 6045 від 11.06.2018 р., Видаткова накладна № 6049 від 11.05.2018 р., Видаткова накладна № 6053 від 11.05.2018 р., Видаткова накладна № 6070 від 11.05.2018 р., Видаткова накладна № 6073 від 11.05.2018 р., Видаткова накладна № 6077 від 11.05.2018 р., Видаткова накладна № 4570 від 16.04.2019 р., Видаткова накладна № 4575 від 05.09.2019 р., Видаткова накладна № 20459 від 04.12.2018 р., Видаткова накладна № 2529 від 14.02.2020 р., Видаткова накладна № 4645 від 16.03.2020 р., Видаткова накладна № 20855 від 24.09.2020 р., Видаткова накладна № 22900 від 19.10.2020 р., Видаткова накладна № 24092 від 30.10.2020 р., Видаткова накладна № 25308 від 12.11.2020 р., Договір №28052538 про закупівлю товару від 25.05.2017 р. з додатками, Договір № 28112402 на технічне обслуговування протягом гарантійного терміну від 24.11.2017 р. з додатками та додатковими угодами , Договір №28121402 про закупівлю товару від14.12.2017 р. з додатками та додатковими угодами, Договір №28050701 про закупівлю товару від 07.05.2018 р. з додатками , Договір №28050702 про закупівлю товару від 07.05.2018 р. з додатками та додатковими угодами, Договір №28050703 про закупівлю товару від 07.05.2018 р. з додатками , Договір №28051803 про закупівлю товару від 18.05.2018 р. з додатками , Договір №70052901 про закупівлю товару від 28.05.2018 р. з додатками , Договір №28020401 про закупівлю товару від 04.02.2019 р. з додатками, Договір №28020402 про закупівлю товару від 04.02.2019 р. з додатками , Договір № 28021806 на технічне обслуговування протягом гарантійного терміну та після гарантійного терміну від 18.02.2019 р. з додатками , Договір № 28011506 на технічне обслуговування протягом гарантійного та після гарантійного терміну від 15.01.2020 р. з додатками , Договір поставки запасних частин ЗЧ/Ч № 28020302 від 03.02.2020 р. з додатками, Акт на технічне обслуговування №КМ-00014742 від 11 грудня 2017, Акт на технічне обслуговування № КМ-00000594 від 22 січня 2018 р., Акт на технічне обслуговування № КМ-00000221 від 12 січня 2018р. , Акт на технічне обслуговування № КМ-00011209 від 27 липня 2018 р., Акт на технічне обслуговування № КМ-00011228 від 27 липня 2018 р., Акт на технічне обслуговування № КМ-00011211 від 27 липня 2018 р., Акт на технічне обслуговування № КМ-00011230 від 27 липня 2018 р., Акт на технічне обслуговування № КМ-00011411 від 31 липня 2018 р., Акт на технічне обслуговування № КМ-00011412 від 31 липня 2018 р., Акт на технічне обслуговування № КМ-00011728 від 31 липня 2018 р., Акт на технічне обслуговування № КМ-00011200 від 31 липня 2018 р., Акт на технічне обслуговування № КМ-00011727 від 3 серпня 2018 р., Акт на технічне обслуговування № КМ-00016706 від 12 жовтня 2018 р., Акт на ремонт № КМ-00017288 від 19 жовтня 2018 р., Акт на технічне обслуговування № КМ-00019459 від 16 листопада 2018 р., Акт на технічне обслуговування № КМ-00000053 від 3 січня 2019 р., Акт на технічне обслуговування № КМ-00000288 від 10 січня 2019 р., Акт на технічне обслуговування № КМ-00002698 від 20 лютого 2019 р., Акт на ремонт № КМ-00000572 від 18 лютого 2019 р., Акт на технічне обслуговування № КМ-00002643 від 21 лютого 2019 р., Акт на технічне обслуговування № КМ-00003375 від 4 березня 2019 р., Акт на технічне обслуговування № КМ-00003880 від 12 березня 2019 р., Акт на технічне обслуговування № КМ-00006471 від 16 квітня 2019 р., Акт на технічне обслуговування № КМ-00006472 від 16 квітня 2019 р., Акт на ремонт № КМ-00008813 від 23 травня 2019 р., Акт на технічне обслуговування № КМ-00004151 від 15 березня 2019 р., Акт на технічне обслуговування № КМ-00021435 від 28 жовтня 2019 р., Акт на технічне обслуговування № КМ-00021058 від 18 жовтня 2019 р., Акт на ремонт № КМ-00020047 від 2 жовтня 2019 р., Акт на ремонт № КМ-00016409 від 28 серпня 2019 р., Акт на ремонт № КМ-00025792 від 19 грудня 2019 р., Акт на ремонт № КМ-00025793 від 19 грудня 2019 р., Акт на ремонт № КМ-00025804 від 19 грудня 2019 р., Акт на технічне обслуговування № КМ-00025925 від 20 грудня 2019 р., Акт на технічне обслуговування № КМ-00025926 від 20 грудня 2019 р., Акт на технічне обслуговування № КМ-00024343 від 29 листопада 2019 р., Акт на технічне обслуговування № КМ-00024399 від 29 листопада 2019 р., Акт на технічне обслуговування № КМ-00025220 від 6 грудня 2019 р., Акт на технічне обслуговування № КМ-00025221 від 6 грудня 2019 р., Акт на технічне обслуговування № КМ-00025158 від 10 грудня 2019 р., Акт на технічне обслуговування № КМ-00000759 від 20 січня 2020 р., Акт на технічне обслуговування № КМ-00001553 від 31 січня 2020 р., Акт на технічне обслуговування № КМ-00002524 від 14 лютого 2020 р., Акт на технічне обслуговування № КМ-00002520 від 14 лютого 2020 р., Акт на технічне обслуговування № КМ-00002526 від 14 лютого 2020 р., Акт на ремонт № КМ-00003070 від 18 лютого 2020 р., Акт на ремонт №КМ-00003068 від 18 лютого 2020 р., Акт виконаних робіт № КМ-00003922 від 3 березня 2020 р., Акт на ремонт № КМ-00005030 від 16 березня 2020 р., Акт на ремонт № КМ-00005031 від 16 березня 2020 р. Акт на ремонт № КМ-00006367 від 2 квітня 2020 р., Акт на технічне обслуговування № КМ-00012411 від 22 червня 2020 р., Акт на технічне обслуговування № КМ-00015096 від 20 липня 2020 р., Акт на технічне обслуговування № КМ-00017869 від 17 серпня 2020 р., Акт на технічне обслуговування № КМ-00007713 від 23 квітня 2020 р., Акт на технічне обслуговування № КМ-00013399 від 6 липня 2020 р., Акт на технічне обслуговування № КМ-00017873 від 26 серпня 2020 р., Акт на технічне обслуговування № КМ-00017951 від 26 серпня 2020 р., Акт на технічне обслуговування № КМ-00019489 від 11вересня 2020 р., Накопичувач USB 3.0 8 GB з електронними копіями платіжних документів з Клієнт-банка (папка з 35 файлами в розмірі 2,47 МБ) та файл реєстру ПН, РК до ПН в розмірі 30 КБ.

Власником вказаних речей та документів єКП «Харківські теплові мережі», яке знаходиться за адресою: м.Харків, вул. Мефодіївська, 11 (тел. НОМЕР_51 , e-mail: )
Встановлено, що вказане майно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.3 ст.368 КК України, та має бути використано для проведення подальших слідчих (розшукових) дій, має значення для подальшого встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Метою арешту вказаних вище документів та електронних носіїв є збереження речових доказів, які необхідні для призначення судових експертиз для встановлення розрахункової сума різниці внаслідок зловживання владою та службовим становищем, службовими особами з боку КП «Харківські теплові мережі» під час проведення вище наведеної закупівлі, а саме укладеної між КП «Харківські теплові мережі» та ТОВ «Констракшн Машинері».

На теперішній час триває проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Відсутність рішення про накладення арешту на вилучене майно унеможливлює належне проведення слідчих (розшукових) дій з таким майном.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є доказом злочину.
Згідно ч.2 ст.170 КПК України, метою арешту майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.
На підставі вищевикладеного, у сторони обвинувачення виникла необхідність у накладення арешту, а саме позбавлення КП «Харківські теплові мережі»,права на володіння, користування, відчуження та розпорядження зазначеним майном, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Постановою слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області від 28.01.2021 вищевказані речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000154 від 31.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення - злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України, у зв`язку з чим наявна необхідність у проведенні слідчих дій з вилученим майном щодо арешту якого звертається сторона досудового розслідування.
Таким чином, встановлені достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає наступним критеріям доказу: зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Враховуючи вищевикладене, з метою повного, об`єктивного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, забезпечення в якості речових доказів вказаного майна, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.
Завданням арешту вищевказаного майна є запобігання можливості особам у яких воно вилучено, приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, передачі, відчуження, з метою ухилення від кримінальної відповідальності.
На теперішній час у органу досудового розслідування є вагомі підстави вважати, що вказані речові докази у випадку, не накладення на них арешту, будуть знищені та/або приховані службовими особами КП «Харківські теплові мережі» від органу досудового розслідування, з метою перешкоджання швидкому, повному та неупередженому досудовому розслідуванню вказаного провадження та уникнення у подальшому від кримінальної відповідальності.
Також повідомляю, що на майно вилучене під час обшуку від 27.01.2021на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харків від 18.01.2021, що є власністю КП «Харківські теплові мережі», яке знаходиться м. Харків, вул. Мефодіївська, 11, до Жовтневого суду м. Харкова 28.01.2021 за допомогою поштового зв`язку подано клопотання про арешт майна, яке отримано Жовтневим районним судом 29.01.2021. Розгляд вказаного клопотання призначено на 02.01.2021, за результатами розгляду слідчим суддею ОСОБА_12 02.01.2021 винесена ухвала про повернення клопотання прокурору для усунення недоліків, що зазначені в ухвалі протягом 72 годин з моменту отримання ухвали. Після усунення недоліків на виконання вказаної ухвали прокурором подано клопотання про арешт майна від 03.02.2021, яке отримано судом 03.02.2021, за результатами розгляду якого 04.02.2021 слідчим суддею ОСОБА_13 , винесена ухвала про повернення вказаного клопотання прокурору для усунення недоліків зазначених в ухвалі протягом 72 годин з моменту отримання ухвали, вказана ухвала за допомогою поштового зв`язку фактично отримана 08.02.2021.
Прокурор підтримав клопотання та просив слідчого суддю клопотання задовольнити в повному обсязі.
Представники особи, відносно майна якої вирішується питання про арешт, адвокати ОСОБА_4 та ОСОБА_14 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, про що надано письмові заперечення.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторін, дослідивши документи та надані до суду матеріали кримінального провадження, приходить до наступних висновків .

Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Судовим розглядом встановлено, що у провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 від 31.05.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.368 КК України.
27 січня 2021 року в період часу з 11-34 год. до 17-06 год. слідчим СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області проведено обшук у КП «Харківські теплові мережі», яке знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Мефодіївська, 11, у ході якого виявлено та вилучено документи, перераховані в протоколі обшуку від 27.01.2021 року.
Постановою слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області від 28.01.2021 року вищевказані речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000154 від 31.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення - злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За змістом п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України), у цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Стороною обвинувачення доведено, що вилучені речі є доказами вчинення кримінального правопорушення, а також зберегли на собі його сліди, вилучені речі необхідні для проведення судових експертиз, у зв`язку із чим вони мають доказове значення у кримінальному провадженні. Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України, сторона обвинувачення в цій частині довела слідчому судді необхідність арешту цього майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Разом з цим, відповідно до ч.4 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Враховуючи вказану вимогу КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне зобов`язати слідчого повернути оригінали документів (відповідно до переліку), які вилучені в ході проведення обшуку за фактичним місцем розташування КП «Харківські теплові мережі», яке знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Мефодіївська, 11, та одночасно дозволити слідчому виготовити їх копії для залучення до матеріалів кримінального провадження.

Стороною обвинувачення на теперішній час не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні прокурора в частині накладення арешту саме на оригінали документів (відповідно до переліку), не доведено значення оригіналів вказаних документів, для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та неможливість використання як доказів відомостей, що містяться у копіях зазначених документів, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Такий спосіб арешту цих документів, слідчий суддя вважає розумним та співрозмірним обмеженням права власності, завданням кримінального провадження.

Таким чином, незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі, предметів які є речовими доказами, тобто зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим клопотання прокурора про арешт майна є законним, обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.98, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_6 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти в кримінальному провадженні № 0000154 від 31.05.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України, арешт на майно, вилучене 27.01.2021 р. в ході обшуку в приміщеннях КП «Харківські теплові мережі», яке знаходиться м. Харків, вул. Мефодіївська, 11, а саме на документи в паперовому та електронному вигляді, перераховані в протоколі обшуку від 27.01.2021 року.
Зобов`язати слідчого, який здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні виготовити копії вказаних вище документів, для залучення їх до матеріалів кримінального провадження №0000154 від 31.05.2018 р., після чого оригінали документів повернути його власнику.

Попередити посадових осіб КП «Харківські теплові мережі» про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України, про необхідність збереження арештованого майна.

Встановити строк виконання ухвали слідчого судді в цій частині 14 (чотирнадцять) днів, тобто до 25.02.2021 р.

Визначити місцем зберігання копій вилучених документів камера схову Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області, розташованого за адресою: м. Харків, просп. Любові Малої, 45.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Повний текст ухвали складено 12.02.2021 р.

Слідчий суддя ОСОБА_1