Справа № 686/3125/19
Провадження № 1-кс/686/2154/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Другого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000019,

встановив:

19.02.2021 року слідчий Другого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні -прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також у філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Територіальним управлінням ДБР, розташованим у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи службовим становищем, допустили неналежний розгляд звернення депутата ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), чим надали можливість здійснювати вказаному суб`єкту господарювання протиправну діяльність у сфері використання надр

Так, 04.01.2019 до вказаного відділення поліції надійшло звернення депутата про те, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснюють незаконну господарську діяльність, пов`язану з використанням надр у санітарно-захисній зоні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), що спричиняє тяжкі наслідки державним інтересам.

За результатами розгляду вказаного звернення, дільничним офіцером поліції Нетішинського ВП ГУНП в Хмельницькій області, за погодженням із начальником сектору превенції вказаного відділення, та заступником начальника відділення ОСОБА_6 , 11.01.2019 складено висновок щодо відсутності обставин, які вказують на те, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » незаконно видобуває пісок у кар`єрі «Стариця-2 Західна ділянка», відсутності підстав для внесення відомостей до ЄРДР, а матеріали перевірки передано до архіву Нетішинського ВП

Перевірку звернення проведено поверхнево, без з`ясування суттєвих обставин можливого вчинення кримінального правопорушення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », внаслідок чого складений висновок є невмотивованим та не відповідає фактичним обставинам.

З огляду на викладене, в ході досудового розслідування кримінального провадження № №0000019 перевіряють обставини можливого вчинення злочину службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сфері використання надр у співучасті із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , які можуть покривати вказану злочинну діяльність.

У той же час встановлено, що у березні 2014 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » начебто провів громадські слухання щодо питання розроблення кар`єру видобування піску в районі « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який частково знаходиться у межах санітарно-захисної зони ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а частково у зоні спостереження ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Також встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відповідно до Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_9 від 05.12.2016 № 554/2016-р «Про передачу в оренду земельної ділянки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », затверджено технічну документацію із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов`язані з користуванням надрами, яка розташована за межами населених пунктів на території Нетішинської міської ради Хмельницької області, передано в оренду до 13 січня 2029 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » земельну ділянку площею 19,6124 га з кадастровим номером :03:002:1089, що знаходиться за межами населених пунктів на території Нетішинської міської ради та делеговано ІНФОРМАЦІЯ_10 повноваження на укладення договору оренди вказаної земельної ділянки.

У подальшому 02.09.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », укладено договір оренди земель державної власності № 2, за умовами якого останньому передано в строкове платне користування земельну ділянку державної власності площею площею 19,6124 га з кадастровим номером :03:002:1089, яка відноситься до категорії земель промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення з цільовим призначенням для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов`язанні з користування надрами та розташована на території Нетішинської міської ради за межами населеного пункту.

Речове право ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на дану земельну ділянку, зареєстровано 02.11.2017 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за реєстраційним номером 23193037.

21.10.2018 відбулися збори громади м. Нетішин, на яких було зазначено, що громадські слухання щодо питання видобування піску насправді відбувалися без залучення громадськості та представників влади, а також видобування надр відбувається без відповідних дозволів на це.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що видобуток корисних копалин (піску) на земельній ділянці з кадастровим номером - :03:002:1089, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » дійсно здійснює без передбачених законом дозволів та погоджень, що не було встановлено службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 при розгляді звернення депутата.

Згідно інформації, яка надана ІНФОРМАЦІЯ_12 , встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснює свою діяльність на підставі дозволу № 5300 (термін дії з 13.01.2011 до 13.01.2029) на видобування корисних копалин (піску) на об`єкті «Стариця-2 Західна ділянка», що знаходиться в 1 км. на південний захід від міста Нетішин, тобто ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснює видобуток піску на території, яка частково знаходиться у межах санітарно-захисної зони ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », решта у зоні спостереження ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Також Міненерговугілля повідомило, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не отримало погодження ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » для видобувних робіт у санітарно-захисній зоні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також для проведення відповідних робіт у зоні спостереження ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Дані щодо видачі ІНФОРМАЦІЯ_14 дозволу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на використання земель і водойм у санітарно-захисній зоні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у Міненерговугілля відсутні.

Згідно інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_15 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не зверталося до ІНФОРМАЦІЯ_14 із заявою щодо отримання дозволу на використання земель і водойм, розташованих у ІНФОРМАЦІЯ_16 і такого дозволу не отримувало.

Окрім цього, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_17 від 26.03.2019, яким здійснювалася перевірка дотримання вимог земельного законодавства щодо земельної ділянки, як об`єкта перевірки з кадастровим номером - :03:002:1089, на частині вказаної земельної ділянки, площею 0,5728га зафіксовано, зняття поверхневого (родючого) шару ґрунту, без спеціального дозволу, великогабаритною технікою, що є порушенням ч. 1 ст. 211 Земельного кодексу України. Частина земельної ділянки на якій знятий поверхневий шар ґрунту, входить до санітарно-захисної зони (далі - СЗЗ), що встановлює особливий режим території у місцях розташування ядерних установок та об`єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами.

Враховуючи наведенні обставини, які встановленні у ході досудового розслідування, а також вищезазначені законодавчі положення, слід дійти висновку про те, що видобуток корисних копалин (піску) на земельній ділянці з кадастровим номером - :03:002:1089 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснює незаконно, за відсутності передбачених чинним законодавством дозволів та погоджень.

У зв`язку з тим, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснював та може також здійснювати незаконний видобуток піску, а отже вчиняв господарські дії, як наслідок видобутий пісок, а також і знятий на поверхневий шар, на земельній ділянці площею 0,5728га, могли в подальшому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » бути реалізовуваний на незаконний підставах, у зв`язку з чим необхідно дослідити можливість реалізації пуску та ґрунту добутих з території, яка входить до СЗЗ площею 3,3644 га, за період з 16.01.2019 по 23.12.2020 року.

Так, з метою достовірного підтвердження чи спростування факту здійснення господарських операцій пов`язаних з видобутком піску та зняттям поверхневого (родючого) шару ґрунту у кар`єрі «Стариця 2 Західна ділянка» на площі 3,3644 га, яка входить до СЗЗ, з подальшою реалізацією даних копалин, є необхідність дослідити рух коштів на відкритих банківських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 16.01.2019 по 23.12.2020, а саме з метою перевірки надходження коштів за реалізацію вказаних вище копалин та зняття таких коштів з рахунків. Дану перевірку можливо лише провести отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до руху коштів по розрахункових рахунках наявних у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

За отриманою з ГУ ДФС у Хмельницькій області інформацією встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з поміж інших банківських установ, відритий також і розрахунковий рахунок у філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 )Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Таким чином в ході досудового розслідування, з метою перевірки достовірності надходження та наявності коштів на розрахункових рахунках, отриманих за реалізацію корисних копалин (пісок та ґрунт), які незаконно були добуті, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів з подальшим їх вилученням у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі у філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Фінанси та Кредит`за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до банківських виписок з призначенням платежу по розрахункових рахунках, які належать Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з 16 січня 2019 року по 18лютого2021 року.

Інформація по руху коштів зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також у філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ,а тому є необхідність у отриманні тимчасового доступу до рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з можливістю здійснити вилучення інформації по рахунках вказаного товариства та отримання необхідної інформації, яка становить банківську таємницю».

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак у клопотанні міститься прохання розглядати клопотання без участі слідчого, вимоги клопотання підтримує.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче інспектор, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню. Слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також у філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до банківських виписок по розрахункових рахунках, які належать публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 16 січня 2019 року по 23 грудня 2020 року, оскільки слідчим не мотивовано необхідність отримання вказаної інформації за більш тривалий період до 18.02.2021 (мотивуючи означене клопотання слідчий вказує, що є необхідність у отриманні тимчасового доступу до банківських виписок по розрахункових рахунках, які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 16 січня 2019 року по 23 грудня 2020 року).

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000019 від 16.01.2019 року, а саме слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_7 .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , слідчому, який входить до складу слідчої групи ОСОБА_7 у кримінальному провадженні №000019 від 16 січня 2019 року на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до банківських виписок з призначенням платежу по розрахункових рахунках, які належать Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 16 січня 2019 року по 23 грудня 2020 року, з можливістю вилучення їх копій.

Службовим особам публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

В решті заявленого клопотання відмовити.

Ухвала діє по 22 квітня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1