Справа № 645/4784/20
Провадження № 1-кс/645/892/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2021 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду
м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянув у залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Харківського РУП № 2 Головного управління Національної поліції капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157 від 10.12.2019 , за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

встановив:

Старший слідчий СВ ВП №2 ХРУП№2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінніПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення у Харківському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що невстановлені особи на території Немишлянського району м. Харкова через інтернет магазин та телеграм-канал займається збутом наркотичного засобу- «метадон».
Дані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157 від 10.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Крім того, в ході досудового розслідування було отримано інформацію з транспортних телекомунікаційних мереж, а саме з номерів мобільних телефонів, якими користуються особи, що входять до складу злочинної групи, яка займається збутом наркотичної речовини, про те, що їх діяльність є систематичною та спрямована на незаконне збагачення, шляхом незаконного збуту наркотичного засобу.
Виходячи із зазначеного, прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова винесено постанову про проведення контролю за чиненням злочину у формі оперативної закупки відносно невстановленої групи осіб, які через створений канал (інтернет магазин) під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » збувають наркотичний засіб як «метадон».
В подальшому 13.04.2021 року проведено негласну слідчу (розшукову) дію - контроль за вчиненням злочину - оперативна закупка у інтернет магазині під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
В ході вказаної слідчої дії особа з якою було встановлено конфіденційне співробітництво - ОСОБА_5 , зі свого мобільного телефону через мобільний додаток «telegram» написав абоненту на ім`я « ОСОБА_6 », з метою придбання наркотичного засобу «метадон», де оператор зазначив, що поповнення, а саме оплата « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на електронний гаманець, що зазначений у прайсі, а саме № НОМЕР_2 здійснюється через термінал ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого потрібно зробити скрін-шот оплати, який переслати абоненту, далі буде надіслана фотографія з місцем закладки. Далі особа - ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 за допомогою терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 13.04.2021 об 13.41 год. перевів на електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , що був зазначений на створеному каналі інтернет магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 760 гривень, які йому були раніше надані, для придбання 0,550 грам метадону, на підтвердження чого отримав квитанцію та повідомив це абонента « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого ОСОБА_5 на його мобільний телефон була надіслана фотокартка з місцем розташування закладки з наркотичною речовиною як «метадон». Після чого дана закладка під протокол огляду місця події була вилучена та направлена на експертне дослідження до ІНФОРМАЦІЯ_5 . Згідно висновку судової експертизи дослідження матеріалів речовин та виробів, за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» № СЕ-19/121-21/8413-НЗПРАП від 18.05.2021 надана на дослідження речовина, масою: 0,5255 грам, містить у своєму складі наркотичний засіб- метадон. Маса метадону (в перерахунку на загальну масу речовини) склала: 0, 3453 грам, також вилучена конусоподібна ємність у середині якої знаходиться полімерний пакет з фіксатором з кристалічною порошкоподібною речовиною білого кольору була направлена на дослідження до ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме на судово молекулярно-генетичну експертизу, проведення якої ще триває.
Слідчий зазначив, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що використовуючи даний рахунок в платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », особи, що входять до складу злочинної групи, яка займається збутом наркотичної речовини, отримували незаконну грошову винагороду за діяльність пов`язану зі збутом наркотичного засобу, яку в подальшому перераховували на банківські картки та виводили з них шляхом зняття грошових коштів у банкоматах відповідних банків.
Крім того, 12.05.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою АДРЕСА_4 , на підставі ухвали Фрунзенського районного суду м. Харкова від 26.03.2021 (справа №645/4784/20) були отримані переліки усіх успішних операцій за участю електронного гаманця « НОМЕР_2 » за період з 19.02.2021 до 26.03.2021 року.
Згідно роздруківки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що ідентифікатором електронного гаманця « НОМЕР_2 » є номер мобільного телефону НОМЕР_3 , що належить особі, яка входять до складу злочинної групи, яка займається збутом наркотичної речовини.
Також у роздруківці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вказано, що особи, що входять до складу злочинної групи, яка займається збутом наркотичної речовини з якої отримували грошові кошти, за рахунок незаконного збагачення, шляхом збуту наркотичного засобу використовували у своїй злочинних схемах карткові рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_5 , що також належать до обслуговуванню АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, 28.05.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою АДРЕСА_4 , на підставі ухвали Фрунзенського районного суду м. Харкова були отримані переліки усіх успішних операцій за участю електронного гаманця « НОМЕР_2 » за період з 26.03.2021 до 15.04.2021 року.
Згідно роздруківки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що ідентифікатором електронного гаманця « НОМЕР_2 » є номер мобільного телефону НОМЕР_3 , що належить особі, яка входять до складу злочинної групи, яка займається збутом наркотичної речовини.
Також у роздруківці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вказано, що особи, що входять до складу злочинної групи, яка займається збутом наркотичної речовини з якої отримували грошові кошти, за рахунок незаконного збагачення, шляхом збуту наркотичного засобу використовували у своїй злочинних схемах карткові рахунки № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 , що також належать до обслуговуванню АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також сприятиме розкриттю злочину і встановленню особи (осіб), яка вчинила даний злочин. Враховуючи вищевказане, у органу досудового розслідування виникла необхідність вилучення вищевказаної інформації за вищевказаними банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий у судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити, посилаючись на обставини викладені вище.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебуває відшукувана інформація, в судове засідання не з"явився, про час та місце розгляду клопотання були сповіщенні, про причини неявки суд не повідомили.
За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.40-1, 162-165, 300, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -
У х в а л и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовільнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області: капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів та речей які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх подальшого вилучення у Харківському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації яка містить відомості, що становлять банківську таємницю, а саме:
-особистих даних власника карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_13 ;
№ НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ;
№ НОМЕР_10 ; № НОМЕР_5 ; (з наданням належним чином завірених копії даних документів);
-інформації щодо руху грошових коштів за картками АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; за період часу з 19.02.2021 по 25.05.2021 р.
-фото-відеоінформацію щодо осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; в період часу з 19.02.2021 по 25.05.2021 із зазначенням адреси розташування банкоматів де здійснювалося зняття коштів
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 15.07.2021 р.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1