Справа № 583/1307/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" березня 2021 р. м. Охтирка

Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №1 клопотання заступника начальника СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000028 від 12 лютого 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України,

УСТАНОВИВ:

26.02.2021 до суду надійшло клопотання заступника начальника СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської місцевої прокуратури юристом 1 класу ОСОБА_4 , про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000028 від 12.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Клопотання вмотивоване тим, що СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000028 від 12.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366 та ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування провадження встановлено, що 19.07.2019 в с. Комиші Охтирського р-ну Сумської області між відділом освіти Комишанської сільської ради Охтирського району Сумської області в осо бі начальника відділу ОСОБА_5 (замовник) та ФОП ОСОБА_6 , в особі ОСОБА_6 (підрядник), укладено договір підряду №Т-3, відповідно до умов якого Замовник доручає, а Підрядник забезпечує відповідно до проектної документації та умов Договору підряду виконати роботи по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду, заміна віконних та дверних блоків) Комунального закладу Малопавлівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Комишанської сільської ради по вул. Шляхівська, 14 в с. Мала Павлівка Охтирського району Сумської області» ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи. Договірна ціна (вартість) виконання робіт визначена в сумі 6606523 грн., в тому числі на 2019 рік 1711137 грн., на 2020 рік 4895386 грн. Строк дії договору визначено з дати його укладання, тобто з 19.07.2019 по 31.12.2020. Відповідно до календарного графіку виконання робіт, протягом липня - серпня 2019 року мали бути проведені роботи у вигляді демонтажних робіт, заміна вікон, заміна дверей. Протягом квітня серпня 2020 року мали бути проведені роботи у частині цоколя підземна частина, цоколя надземна частина, утеплення фасаду, ганків, вимощення, різні роботи.

У подальшому ОСОБА_6 , маючи всі необхідні організаційні та виробничі можливості для забезпечення належного виконання умов договору №Т-3 від 19.07.2019 та відповідної проектно-кошторисної документації, однак, діючи у особистих корисливих інтересах, переслідуючи мету протиправного заволодіння коштами місцевого бюджету Комишанської сільської ради Охтирського району Сумської області, використовуючи для цього своє службове становище та пов`язані з цим можливості в якості підрядника, що використовує найману працю при виконанні будівельно-ремонтних робіт на договірній основі в комунальному закладі освіти, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки у вигляді завдання матеріальної шкоди територіальній громаді с. Комиші Охтирського району Сумської області в особі Відділу освіти Комишанської сільської ради як головного розпорядника коштів місцевого бюджету Комишанської сільської ради в сфері освіти, та бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом на заволодіння чужим майном, діючи усупереч вимогам п. 6.4.4.1ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №293 від 05.07.2013, у точно невстановлені слідством час та місці, склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме:

- акт №1 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3)від 09.10.2019 за жовтень 2019 року;

- акт №3 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3)від 04.11.2019 за листопад 2019 року;

- акт №4 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3)від 18.11.2019 за листопад 2019 року;

- акт №5 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3)від 16.12.2019 року за грудень 2019 року,

до яких внесла завідомо неправдиві відомості про обсяги виконаних робіт ФОП ОСОБА_6 по капітальному ремонту будівлі (утеплення фасаду, заміна віконних та дверних блоків) Комунального закладу Малопавлівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, неправдиві відомості про використані при цьому ресурси та їх вартість, за договором №Т-3 від 19.07.2019, вказавши обсяги виконаних робіт, використаних ресурсів та відповідну їм вартість в загальній сумі 1711137 грн., що були первинно передбачені умовами договору підряду № Т-3 від 19.07.2019 та проектно-кошторисною документацією, завищивши при цьому вартість виконаних ремонтно-будівельних робіт відносно фактично виконаних робіт на суму 445419 грн.

У подальшому ОСОБА_6 , діючи для досягнення поставленої мети заволодіння бюджетними коштами, маючи єдиний умисел на заволодіння такими коштами, 09.10.2019, 24.10.2019, 04.11.2019, 18.11.2019, 16.12.2019 підписала та передала вищевказані офіційні документи замовнику робіт для проведення за ними оплати.

На підставі вказаних документів замовником робіт Відділом освіти Комишанської сільської ради, на виконання договору підряду №Т-3 від 19.07.2019, здійснено перерахування коштів у безготівковому вигляді на рахунок ФОП ОСОБА_6 в сумі 1711137,00 грн, внаслідок чого місцевому бюджету Комишанської сільської ради Охтирського району Сумської області в особі головного розпорядника коштів Відділу освіти Комишанської сільської ради Охтирського району Сумської області, заподіяний збиток у сумі 445419,00 грн, що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на 2019 рік.

В ході досудового розслідування провадження встановлено, що відповідно до платіжних доручень, оплата за договором №Т-3 від 19.07.2019 Відділом освіти Комишанської сільської ради (код 41834774) здійснювались на рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , відкритий у Сумській філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код банку 337546). Крім того встановлено, що з даного рахунку ОСОБА_6 переводила грошові кошти на свою банківську картку № НОМЕР_2 у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», знімала грошові кошти за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 у АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

25.02.2021 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

На даний час збитки, заподіяні місцевому бюджету об`єднаної територіальної громади Комишанської сільської ради Охтирського району Сумської області в особі головного розпорядника коштів Відділу освіти Комишанської сільської ради Охтирського району Сумської області у розмірі 445419,00 грн, залишаються не відшкодованими.

Враховуючи, що ФОП ОСОБА_6 внаслідок скоєння інкримінованих злочинів незаконно одержала на власний банківський рахунок кошти, які в подальшому використовувала, у тому числі шляхом перерахування на інші зазначені особисті банківські карткові рахунки, з метою забезпечення спеціальної конфіскації (п. 2 ч. 2 ст. 170 КК України) цих коштів, враховуючи, що санкції інкримінованих злочинів передбачають покарання у виді позбавлення волі, заступник начальника СВ звернувся з даним клопотанням.

В судове засідання заступник начальника СВ та прокурор не з`явилися, подали заяви, в яких просять клопотання розглянути без їх участі, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого, прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, для забезпечення арешту майна, розгляд клопотання здійснюється без повідомлення підозрюваного.

Вивчивши надані матеріали, дослідивши письмові докази, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Встановлено, що Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000028 від 12.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Згідно витягу з зазначеного кримінального провадження, під час візуального обстеження виконаних робіт за договором підряду від 19.07.2019 №Т-3, який укладено між відділом освіти Комишанської сільської ради та ФОП ОСОБА_6 , щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду, заміна віконних та дверних блоків) комунального закладу Малопавлівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Комишанської сільської ради по вул. Шляхівська, 14 в с. М.Павлівка», встановлено невідповідність якості робіт вимогам будівельно-кошторисної документації, що може свідчити про привласнення бюджетних коштів службовими особами відділу освіти Комишанської сільської ради та ФОП ОСОБА_6 . В ході досудового розслідування кримінального провадження №0000028 від 12.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, встановлено, що ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) протягом жовтня-листопада 2019 року склала та видала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) за жовтень, листопад, груднь 2019 року та довідки про вартість виконаних робіт, шляхом їх завищення на суму 445419 грн, під час виконання договору підряду по капітальному ремонту будівлі (утеплення фасаду, заміна віконних та дверних блоків) комунального закладу Малопавлівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Комишанської сільської ради по вул. Шляхівська, 14 в с. М.Павлівка.

Відповідно до договору №Т-3 від 19.07.2019, укладеного між відділом освіти Комишанської сільської ради (Замовник) та ФРП ОСОБА_6 (Підрядник), Замовник доручає, а Підрядник забезпечує відповідно до проектної документації та умов Договору підряду виконати роботи по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду, заміна віконних та дверних блоків) Комунального закладу Малопавлівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Комишанської сільської ради по вул. Шляхівська, буд. 14 с. Мала Павлівка Охтирського району Сумської області» ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи, а Замовник зобов`язується прийняти їх та оплатити.

Згідно з протоколом погодження Договірної ціни сторонами договору №Т-3 від 19.07.2019 досягнуто узгодження про розмір договірної ціни за виконання цього договору на суму 6606523 грн.

Відділом освіти Комишанської сільської ради було перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_6 відповідно до платіжного доручення №1 від 04.09.2019 - 452130 грн, платіжного доручення №1 від 04.09.2019 61211 грн, платіжного доручення №6 від 28.10.2019 101693 грн, платіжного доручення №2 від 10.10.2019 457260,90 грн, платіжного доручення №9 від 19.11.2019 162118 грн, платіжного доручення №7 від 05.11.2019 21586 грн, платіжного доручення №3 від 18.12.2019 173529,63 грн, а також 281608,37 грн.

09.10.2019, 24.10.2019, 04.11.2019, 18.11.2019 та 16.12.2019 Замовником та Підрядником підписано акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року, акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року, акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року, акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року, акт №5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року відповідно, в рядку Генпідрядник (підрядник) мається підпис ОСОБА_6 .

Відповідно до висновку експерта №КСЕ-19/119-20/15837 від 17.02.2021 в межах наданих документів завищення вартості робіт виконаних підрядною організацією ФОП « ОСОБА_6 » за договором підряду №Т-3 від 19.07.2019 на капітальний ремонт «Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду, заміна віконних та дверних блоків) Комунального закладу Малопавлівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Комишанської сільської ради по вул. Шляхівська, буд. 14 с. Мала Павлівка», об`єм яких не відповідає об`ємам, зазначеним в актах приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в): Акт №1 форми КБ-2в від 09.10.2019 за жовтень 2019 року; Акт №2 форми КБ-2в від 24.10.2019 за жовтень 2019 року; Акт №3 форми КБ-2в від 04.11.2019 за листопад 2019 року; Акт №4 форми КБ-2в від 18.11.2019 за листопад 2019 року; Акт №5 форми КБ-2в від 16.12.2019 за грудень 2019 року, становить 445419 грн без ПДВ.

24.02.2021 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно положень ч. 2, ч. 4 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема , спеціальної конфіскації.

У такому випадку арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

З огляду на викладене, враховуючи, що грошові кошти, про накладення арешту на яке порушує питання слідчий, відповідають критеріям, зазначеним у п. 1 ч. 1 ст. 96-2 КК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність арешту зазначеного майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. 96-2 КК України, ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на кошти в загальній сумі 445419 (чотириста сорок п`ять тисяч чотириста дев`ятнадцять) грн, що розмішені на:

- банківському рахунку № НОМЕР_1 фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), відкритий в Сумській філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код банку 337546) у гривнях;

- картковому банківський рахунок № НОМЕР_2 ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), відкритий в Сумській філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код банку 337546) у гривнях;

- картковому банківському рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), відкритий в Сумській філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код банку 337546) у гривнях.

Виконання ухвали покласти на заступника начальника СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 .

Копію ухвали надіслати прокурору.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1