Провадження № 1-кс/947/6886/21
УХВАЛА

25.05.2021 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчий слідчого управління ГУНП України в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001277 від 11.11.2020, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого управління ГУНП України в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що на території м. Одеси група осіб, до складу якої входять громадяни України, організували розповсюдження особливо небезпечної психотропної речовини речовини "PVP, a-PVP" та психотропних речовин серед місцевого населення шляхом створення "закладок".
Замовлення зазначених наркотичних засобів та психотропних речовин здійснюється через Інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та свою діяльність розповсюджує на м. Одеса, м. Овідіополь, м. Южний, м. Дніпро, с. В. Долина.
Реклама колл-центру проводиться шляхом нанесення графіті на будівлях м. Одеси. Оплата проводиться через платіжні термінали на гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Під час виконання доручення, до слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшов рапорт з Управління стратегічних розслідувань в Одеській області, а саме встановлено, що:
організаторами та співорганізаторами щодо організації незаконного виготовлення, переміщення та збуту особливо небезпечної психотропної речовини речовини "PVP, a-PVP" являються ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , його дружина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
особами, які координують працю групи, контролюють фінансові потоки, виплачують заробітну плату, розподіляють придбані психотропні речовини по відправникам для подальшого відправлення до м. Одеси, являються: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
оператором-кладощиком являється ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , який особисто займається підбором «кур`єрів», розкладанням оптових закладок для «кур`єрів», та керує грошовими коштами, які надходять на електронні гаманці від споживачів, а також розраховує та оплачує заробітну плату «кур`єрам»;
безпосередніми «закладчиками» на території м. Одеси являються: ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .
На даний час у органів досудового розслідування є достатні підстави вважати, що можливо, вище зазначені особи користуються банківськими картками, які містять інформацію, яка свідчить про її використання для здійснення банківських операцій з грошовими коштами, отриманих в результаті вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з організацією збуту особливо небезпечної психотропної речовини речовини "PVP, a-PVP".
В ході аналізу інформації отриманої в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та « ІНФОРМАЦІЯ_12 », в ході проведення тимчасового доступу до інформації, встановлені повні номери банківських карток на які виводяться грошові кошти отримані від реалізації наркотичних та психотропних речовин через інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація щодо яких перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

НОМЕР_1
НОМЕР_2
НОМЕР_3
НОМЕР_4
НОМЕР_5
НОМЕР_6
НОМЕР_7
Враховуючи викладене, інформація отримана від вказаної фінансової установи може сприяти встановленню місцезнаходження осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, та притягнення винних до кримінальної відповідальності.
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », за адресою: АДРЕСА_1 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчий слідчого управління ГУНП України в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП 2 ОРУП 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому 1-го відділу УСР в Одеській області ДСР НПУ підполковнику поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », за адресою: АДРЕСА_1 , із послідуючим вилученням копій документів відображених на паперовому та/або електронному носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на картках (рахунках) на початок і кінець кожного дня по банківських карткам
НОМЕР_8
НОМЕР_9
НОМЕР_10
НОМЕР_2
НОМЕР_3
НОМЕР_4
НОМЕР_5
НОМЕР_6
НОМЕР_7
за період із моменту відкриття банківських карток по теперішній час та/або закриття банківських карток (рахунків), із обов`язковим зазначенням та наданням документів їх володільців (користувачів) їх копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті та обслуговуванні рахунків, заяв на зняття грошових коштів видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, банківську виписку (роздруківку руху коштів), в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням даних платника, отримувача, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу та призначення платежу з моменту його відкриття по час безпосереднього виконання ухвали слідчого судді, фотознімки з камер банківських терміналів та банкоматів, через які здійснювались банківські операції, та мобільні номери телефонів, зокрема так звані «фінансові номери».
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1