Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3516/21
Провадження № 1-кс/711/1064/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000204 від 15.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.2 ст.364 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні № 0000204 від 15.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.2 ст.364 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України, по факту зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час прийняття рішень у 2017 році, якими було погоджено та затверджено завищені тарифи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на послуги з централізованого опалення на теплову енергію для абонентів житлових будинків м. Сміла, державних, комунальних підприємств та установ та інших юридичних осіб міста, що здійснюють діяльність на території міста.

23.03.18 року на офіційному Веб-сайті НКРЕКП опубліковано офіційне повідомлення в якому йдеться про те, що отримавши повноваження деякі органи місцевого самоврядування розпочали встановлювати тарифи на житлово-комунальні послуги значно вищі, ніж раніше встановлювала НКРЕКП. За даними комісії, тарифи на послугу з централізованого опалення зросли, у середньому по Україні підвищення становить 18%, проте є випадки підвищення тарифу, які ніяким чином не обґрунтовані, зокрема позиція ІНФОРМАЦІЯ_1 після отримання повноважень щодо встановлення тарифів на теплову енергію, виразилась у збільшенні тарифу на послуги з теплопостачання для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 70,1%. Отже НКРЕКП визнає рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 18.10.17 №461 «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та теплову енергію для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», яке ніяким чином не обґрунтоване.

Так, згідно ст. 20 ЗУ «Про теплопостачання» розрахунок тарифів на теплову енергію, вироблену на установках з використанням альтернативних джерел енергії для відповідних категорій споживачів здійснюється виходячи із діючих тарифів, з використанням природного газу, встановленого для відповідного суб`єкта господарювання.

Для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тариф на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, не встановлювався, а отже необхідно було застосовувати тариф на теплову енергію, вироблену на установках з використанням альтернативних джерел енергії, виходячи із середньозважених тарифів, встановлених та затверджених головою Держенергоефективності для відповідного регіону, але натомість посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 затвердили тариф на виробництво теплової енергії, що виробляється на установках з використанням альтернативних джерел енергії необґрунтовано завищений (Рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 №483 від 27.10.17), а саме 1620,00 грн/Гкал (без ПДВ) замість 1131,588 грн/Гкал (без ПДВ).

В ході досудового розслідування кримінального провадження ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено перевірку, за результатами якої виявлено порушення, допущені службовими особами КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Черкаської обласної ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, перевіркою правильності розрахунку кількості використаної теплової енергії відповідно до Звітів про використання теплової енергії по КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Черкаської обласної ради встановлено факти завищення кількості використаної теплової енергії на 318,9 Гкал, що призвело до зайвого нарахування плати за використану теплову енергію та, відповідно, до зайвого перерахування закладом на рахунки Товариства коштів в загальній суму 638 345,04 грн, а саме:

- відповідно до Звіту про використання теплової енергії за квітень 2018 року по лічильнику LOM-ІІІ-FAUN № 71654780: попередні показники 1108,0 Гкал, поточні показники 1304,3 Гкал, різниця 196,3 Гкал; всього по закладу 268,8 Гкал. При цьому, відповідно до Звіту про використання теплової енергії за березень 2018 року (з 14.03.2018 по 27.03.2018) по лічильнику LOM-ІІІ-FAUN № 71654780: поточні показники 1243,0 Гкал, що має бути попередніми показниками для квітня 2018 року. Відповідно, кількість використаної теплової енергії за квітень 2018 року по даному лічильнику становить не 196,3 Гкал, а 61,4 Гкал, що призвело до зайвого нарахування плати за постачання теплової енергії за квітень 2018 року в кількості 134,9 Гкал на загальну суму 218 538,00 грн (тариф 1620,00 грн/Гкал);

- в Звіті про використання теплової енергії за грудень 2018 року зазначено: по лічильнику LOM-ІІІ-FAUN № 71700930: попередні показники 1725,0 ІНФОРМАЦІЯ_7 , поточні показники 1880,5 Гкал, різниця 250,5 Гкал; по лічильнику LOM-ІІІ-FAUN № 71654780: попередні показники 1532,5 Гкал, поточні показники 1676,3 Гкал, різниця 232,8 Гкал; всього по закладу 483,3 Гкал. При цьому, фактично різниця становить по лічильнику LOM-ІІІ-FAUN № 71700930 - 155,5 Гкал, що на 95 Гкал менше зазначеного у звіті, по лічильнику LOM-ІІІ-FAUN № 71654780 143,8 Гкал, що на 89 Гкал менше.

Відповідно, кількість використаної теплової енергії за грудень 2018 року по закладу становить не 483,3 Гкал, а 299,3 Гкал, що призвело до зайвого нарахування плати за постачання теплової енергії за грудень 2018 року в кількості 184 Гкал на загальну суму 419 807,04 грн (тариф 2281,56 грн/Гкал).

На теперішній час в порядку ст. 93 КПК України органом досудового розслідування витребувано в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » завірені копії договірної та виконавчої документації по вказаним порушенням.

Крім того, в ході досудового розслідування допитано в якості свідка колишнього директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , який показав, що не підписував звіт про використання теплової енергії за квітень 2018 року, пояснити чи підписував він акт надання послуг за квітень 2018 року він не може. Також, в ході візуального співставлення підписів у звітах про використану теплову енергію за жовтень-грудень 2018 року, виконаних від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , яка змінила ОСОБА_5 на посаді керівника підприємства у липні 2018 року, виявлено суттєві відмінності. Останнє дає підстави вважати, що підпис від імені ОСОБА_6 у звіті про використання теплової енергії за грудень 2018 року виконаний іншою особою.

Зважаючи на викладене, з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, з`ясування обставин підписання звітів про використану теплову енергію КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Черкаської обласної ради та актів надання послуг за квітень та грудень 2018 року, в тому числі осіб, що здійснювали фактичне підписання зазначених документів з боку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом проведення судово-почеркознавчих експертиз, виникла необхідність у вилученні оригіналів наступних документів, що знаходяться у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: договір на закупівлю теплової енергії від 21.11.2017 № 2271-1 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Черкаської обласної ради та додаткові угоди до нього: додаткова угода від 20.12.2017 № 1, додаткова угода від 29.12.2017 № 2; договір на закупівлю теплової енергії між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Черкаської обласної ради від 12.02.2018 № 2271-1 та додаткові угоди до нього: додаткова угода від 25.10.2018 № 1, додаткова угода від 28.11.2018 № 2, додаткова угода від 26.12.2018 № 3, додаткова угода від 09.01.2019 № 4; всі документи, що складалися під час виконання даних договорів, а саме: акти наданих послуг з постачання теплової енергії, звіти про використання теплової енергії, рахунки на оплату, інші платіжні документи, що підтверджують проведення розрахунків за спожиту теплову енергію.

Вказані документи мають суттєве значення для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, так як наддадуть можливість провести судово-почеркознавчі експертизи з метою встановлення осіб, що фактично підписували зазначені документи. Крім того, у зв`язку з виконанням вказаних у клопотанні договорів, вилучення оригіналів документів негативно не вплине на поточну господарську діяльність установи.

Також, з метою встановлення факту підписання зазначених документів уповноваженими посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Черкаської обласної ради необхідно провести судово-почеркознавчу експертизу, для проведення якої експерту необхідно надати саме оригінали документів відповідно до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5. Крім того, з гідно вказаної інструкції для проведення дослідження експерту необхідно надати документи з вільними зразками підписів особи. Таким чином, частина вилучених документів буде використана судовим експертом в якості порівняльних зразків.

А тому, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), та зобов`язати відповідальних КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » видати оригінали наступних документів: договір на закупівлю теплової енергії від 21.11.2017 № 2271-1 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Черкаської обласної ради та додаткові угоди до нього: додаткова угода від 20.12.2017 № 1, додаткова угода від 29.12.2017 № 2; договір на закупівлю теплової енергії між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Черкаської обласної ради від 12.02.2018 № 2271-1 та додаткові угоди до нього: додаткова угода від 25.10.2018 № 1, додаткова угода від 28.11.2018 № 2, додаткова угода від 26.12.2018 № 3, додаткова угода від 09.01.2019 № 4; документи, що складалися під час виконання даних договорів, а саме: акти наданих послуг з постачання теплової енергії, звіти про використання теплової енергії (інформація по обсяг спожитої теплової енергії), рахунки на оплату, інші платіжні документи, що підтверджують проведення розрахунків за спожиту теплову енергію.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені, слідчим подано до суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.
В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати в оригіналах, а саме: договір на закупівлю теплової енергії від 21.11.2017 № 2271-1 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Черкаської обласної ради та додаткові угоди до нього: додаткова угода від 20.12.2017 № 1, додаткова угода від 29.12.2017 № 2; договір на закупівлю теплової енергії між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Черкаської обласної ради від 12.02.2018 № 2271-1 та додаткові угоди до нього: додаткова угода від 25.10.2018 № 1, додаткова угода від 28.11.2018 № 2, додаткова угода від 26.12.2018 № 3, додаткова угода від 09.01.2019 № 4; документи, що складалися під час виконання даних договорів, а саме: акти наданих послуг з постачання теплової енергії, звіти про використання теплової енергії (інформація по обсяг спожитої теплової енергії), рахунки на оплату, інші платіжні документи, що підтверджують проведення розрахунків за спожиту теплову енергію, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, які знаходяться у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів вищевказаних документів.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 245, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000204 від 15.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.2 ст.364 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів з можливістю їх тимчасового вилучення:

в оригіналах:
- договору на закупівлю теплової енергії від 21.11.2017 року № 2271-1 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Черкаської обласної ради та додаткових угод до нього: додаткова угода від 20.12.2017 року № 1, додаткова угода від 29.12.2017 року № 2;

- договору на закупівлю теплової енергії між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Черкаської обласної ради від 12.02.2018 року № 2271-1 та додаткових угод до нього: додаткова угода від 25.10.2018 року № 1, додаткова угода від 28.11.2018 року № 2, додаткова угода від 26.12.2018 року № 3, додаткова угода від 09.01.2019 року № 4;

- документів, що складалися під час виконання даних договорів, а саме: акти наданих послуг з постачання теплової енергії, звіти про використання теплової енергії (інформація по обсяг спожитої теплової енергії), рахунки на оплату, інші платіжні документи, що підтверджують проведення розрахунків за спожиту теплову енергію.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом тридцяти днів з дня її постановлення.

Повний текст ухвали виготовлений 08.06.2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1