н/п 1-кс/953/7528/21
"31" липня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
прокурора- ОСОБА_3 ,
слідчого - ОСОБА_4 ,
захисника - ОСОБА_5 ,
підозрюваного - ОСОБА_6 ,
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, громадянина України, раніше не судимого, із середньо-спеціальною осітою, одруженого, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст.189 КК України, -
31.07.2021 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку на підставі ухвал слідчого судді та під час затримання ОСОБА_6 а саме:
- грошові імітаційні кошти в розмірі 8000 доларів США (купюри номіналом по 100 доларів США в Кількості 80 шт.), кожна імітаційна купюра має єдиний серійний номер №FF 95594731A F6, які знаходились в поліетелеовому пакеті білого кольору з малюнками червоного колору;
- мобільний телефон Xiomi Regmi 5+ чорного кольору, імеі 1: НОМЕР_1 , імеі 2: НОМЕР_2 ,;
- сім карта «Київстар» з номером телефону НОМЕР_3 ;
- карта Приват Банк НОМЕР_4 ;
- кварта А-Банк НОМЕР_5 ;
- карта МоноБанк НОМЕР_6 ;
- гаманець чоловічий чорного кольору з грошима в розмірі 140 грн. та 1400 російських рублів, та майно яке було вилучене 30.07.2021 в період часу з 21:13 години по 22:33 годину в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- мобільний телефон «Prestigio» IMEI: НОМЕР_7 , НОМЕР_8
- мобільний телефон «M2NOTE» IMEI: НОМЕР_9
- банківські картки «Приват Банк» № НОМЕР_10 , НОМЕР_11
- сім-картки мобільних операторів без носіїв з номерами: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_3
- носії сім-карток: LIFE без позначень, Київстар НОМЕР_14 … НОМЕР_15 , VODAFON 3703…7922
- флеш-накопичувачі: Micro CD чорно-білого кольору, SP 16 GB чорного кольору, чорного кольору без позначень, зеленого кольору без позначень
- Micro CD 4 GB, 1 GB, 8 GB
- ноутбук з зарядним пристроєм ТМ «НР» S/N CND6383NXT, сірого кольору.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 12.07.2021 року по 19.07.2021р. ОСОБА_6 здійснював вимагання грошових коштів у потерпілої ОСОБА_9 , з погрозою вбивства потерпілої та застосуванням фізичного насильства щодо потерпілої та її близьких родичів.
30.07.2021 близько 19 :05 годин, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_9 , виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_6 , який діяв умисно, з корисливих мотивів, передала останньому частину грошових коштів у сумі 8000 доларів США після чого протиправні дії ОСОБА_6 були припиненні працівниками поліції.
30.07.2021р. ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, тобто вимагання, вчинене з погрозою вбивства та застосуванням фізичного насильства щодо потерпілої та її близьких родичів.
в ході якого було проведено обшук затриманої особи. Так, з чоловічої шкіряної сумки чорного кольору, яка була надіта через плече у ОСОБА_6 було виявлено та вилучено:
- грошові імітаційні кошти в розмірі 8000 доларів США (купюри номіналом по 100 доларів США в Кількості 80 шт.), кожна імітаційна купюра має єдиний серійний номер №FF 95594731A F6, які знаходились в поліетелеовому пакеті білого кольору з малюнками червоного колору;
- мобільний телефон Xiomi Regmi 5+ чорного кольору, імеі 1: НОМЕР_1 , імеі 2: НОМЕР_2 ,;
- сім карта «Київстар» з номером телефону НОМЕР_3 ;
- карта Приват Банк НОМЕР_4 ;
- кварта А-Банк НОМЕР_5 ;
- карта МоноБанк НОМЕР_6 ;
- гаманець чоловічий чорного кольору з грошима в розмірі 140 грн. та 1400 російських рублів.
Крім того 30.07.2021 отримано ухвалу Київського районного суду м. Харкова про дозвіл на проведення обшуку за адресою фактичного мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Так, 30.07.2021 в період часу з 21:13 години по 22:33 годину в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено:
- мобільний телефон «Prestigio» IMEI: НОМЕР_7 , НОМЕР_8
- мобільний телефон «M2NOTE» IMEI: НОМЕР_9
- банківські картки «Приват Банк» № НОМЕР_10 , НОМЕР_11
- сім-картки мобільних операторів без носіїв з номерами: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_3
- носії сім-карток: LIFE без позначень, Київстар НОМЕР_14 … НОМЕР_15 , VODAFON 3703…7922
- флеш-накопичувачі: Micro CD чорно-білого кольору, SP 16 GB чорного кольору, чорного кольору без позначень, зеленого кольору без позначень
- Micro CD 4 GB, 1 GB, 8 GB
- ноутбук з зарядним пристроєм ТМ «НР» S/N CND6383NXT, сірого кольору.
Вище перелічені предмети визнані речовими доказами, та належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який користувався вказаними предметами та речами для здійснення своєї злочинної діяльності, пов`язаної із вимаганням, яке вчинено з погрозою вбивства та застосуванням фізичного насильства щодо потерпілої та її близьких родичів.
Вилучене майно містить в собі інформацію про злочинну діяльність ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та є речовими доказами, внаслідок чого на них необхідно накласти арешт.
У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання.
Підозрюваний та його захисник проти задоволення клопотання заперечували. При цьому ОСОБА_6 зазначив, що дійсно знайомий із ОСОБА_10 вилучене слідчим майно належить йому.
Згідно з положенням ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченого ст. 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому Кримінально процесуальним Кодексом України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку (ч. 1 ст. 170 КПК України).
При розгляді клопотання про арешт майна встановлюються такі обставини:
-правова підстава для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України;
Щодо правової підстави арешту майна слідчий суддя зазначає наступне.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
-збереження речових доказів;
- спеціальної конфіскації;
- конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
За ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження (абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України).
Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення(ч. 1 ст. 98 КПК України).
Прокурор в клопотанні вказує на таку підставу для накладення арешту на майно як збереження речових доказів.
- мобільний телефон Xiomi Regmi 5+ чорного кольору, імеі 1: НОМЕР_1 , імеі 2: НОМЕР_2 ,;
- сім карта «Київстар» з номером телефону НОМЕР_3 ;
- карта Приват Банк НОМЕР_4 ;
- кварта А-Банк НОМЕР_5 ;
- карта МоноБанк НОМЕР_6 ;
- гаманець чоловічий чорного кольору з грошима в розмірі 140 грн. та 1400 російських рублів.
Крім того 30.07.2021 отримано ухвалу Київського районного суду м. Харкова про дозвіл на проведення обшуку за адресою фактичного мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Так, 30.07.2021 в період часу з 21:13 години по 22:33 годину в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено:
- мобільний телефон «Prestigio» IMEI: НОМЕР_7 , НОМЕР_8
- мобільний телефон «M2NOTE» IMEI: НОМЕР_9
- банківські картки «Приват Банк» № НОМЕР_10 , НОМЕР_11
- сім-картки мобільних операторів без носіїв з номерами: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_3
- носії сім-карток: LIFE без позначень, Київстар НОМЕР_14 … НОМЕР_15 , VODAFON 3703…7922
- флеш-накопичувачі: Micro CD чорно-білого кольору, SP 16 GB чорного кольору, чорного кольору без позначень, зеленого кольору без позначень
- Micro CD 4 GB, 1 GB, 8 GB
- ноутбук з зарядним пристроєм ТМ «НР» S/N CND6383NXT, сірого кольору.
30.07.2021р. ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 189 КК України.
Слідчий суддя приходить до висновків, що вилучені під час обшуків грошові кошти , мобільні телефони, сім карти, флеш накопичувачі, ноутбук, банківські карти, відповідають, критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України та можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються у цьому кримінальному провадженні. Тому вважає обґрунтованими доводи прокурора про необхідність накладення арешту на вилучене майно з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки незастосування арешту вказаного майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, може привести до його зникнення, або настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, слідчим суддею не встановлено. Підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчого судді не виникає.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
З урахуванням викладеного, керуючись 131, 132, 170 - 175, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на майно яке було вилучене 30.07.2021 року у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 під час проведення обшуку затриманої та обшуку місця проживання:
- грошові імітаційні кошти в розмірі 8000 доларів США (купюри номіналом по 100 доларів США в кількості 80 шт.), кожна імітаційна купюра має єдиний серійний номер №FF 95594731А F6, які знаходились в поліетелеовому пакеті білого кольору з малюнками червоного колору;
- мобільний телефон Xiomi Regmi 5+чорного кольору, імеі 1: НОМЕР_1 , імеі 2: НОМЕР_2 ,;
- сім карта «Київстар» з номером телефону НОМЕР_3 ;
- карта Приват Банк НОМЕР_4 ;
- кварта А-Банк НОМЕР_5 ;
- карта МоноБанк НОМЕР_6 ;
- мобільний телефон «Prestigio: ІМЕІ: НОМЕР_7 , НОМЕР_8
- мобільний телефон «M2NOTE» ІМЕІ: НОМЕР_9
- банківські картки «Приват Банк» № НОМЕР_10 , НОМЕР_11
- сім-картки мобільних операторів без носіїв з номерами: НОМЕР_12 , НОМЕР_16
- носії сім-карток: LIFE без позначень, Київстар НОМЕР_17 , VODAFON 3703...7922
- флеш-накопичувачі: Micro CD чорно-білого кольору, SP 16 GB чорного кольору, чорного кольору без позначень, зеленого кольору без позначень
- Micro CD 4 GB, 1 GB, 8 GB
- ноутбук з зарядним пристроєм ТМ «НР» S/N CND6383NXT, сірого кольору.
Зберігання речових доказів згідно Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ № 1104 від 19.11.2012.
В решті клопотання відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Повний текст ухвали виготовлений 02.08.2021р.

Слідчий суддя ОСОБА_1