Провадження № 1-кс/161/5803/21
У Х В А Л А
про надання дозволу на знищення речових доказів

м. Луцьк 10 серпня 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 ,про передачу речових доказів на знищення, -

В С Т А Н О В И В:
26.07.2021 року, прокурор у кримінальному провадженні прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 ,звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про передачу речових доказів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000015 від 25.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199; ч.1 ст.204 КК України, на знищення, а саме:

- смужки паперу, візуально схожі на марки акцизного податку, а саме: нові в кількості 210 шт., бувші у використанні в кількості 60 шт.;

- одна пляшка об`ємом 0,5 л. з написом «Свадебная водка горькая» заповнена прозорою рідиною з запахом характерним спирту;

- одна пляшка віскі «Феймос Граус» об`ємом 0,7 л.;

- тетрапаки типу «Bag in Box» з написами «Пшенична» об`ємом 10 л. кожний заповнені прозорою рідиною із запахом характерним спирту в кількості 146 шт.;

- тетрапаки типу «Bag in Box» з без написів об`ємом 3 л. Кожний, заповнені не прозорою рідиною з запахом характерним спирту в кількості 2 шт.;

- тетрапак типу «Bag in Box» з написом «Jameson» об`ємом 2 л. заповнений рідиною;

- вино марки «Мікадо» об`ємом 0,7 л заповнене червоною рідиною в кількості 12 пляшок. Горловини пляшок обклеєні смужками паперу візуально схожими на марки акцизного податку;

- вино марки «Мікадо» (біле) 12 пляшок, об`ємом 0,7 л кожна;

- коньяк марки «Коблево» - 16 пляшок, об`ємом 0,5 л кожна;

- вино марки «Коблево Жозефіна» - 12 пляшок, об`ємом 0,7 л кожна;

- горілка марки «Воздух» - 10 пляшок, об`ємом 0,2 л кожна;

- горілка марки «Воздух» - 5 пляшок, об`ємом 0,25 л кожна;

- горілка марки «Козацька рада» - 30 пляшок, об`ємом 0,5 л кожна;

- горілка «Хлібний дар» - 24 пляшок, об`ємом 0,37 л кожна;

- вино марки «Алгетинська долина» - 1 пляшка об`ємом 0,75 л;

- вино марки «Алаванська долина» - 1 пляшка об`ємом 0,75 л;

- вино марки «La Cacatora Rossa» - 1 пляшка об`ємом 0,75 л;

- горілка марки «Клаб водка» - 60 пляшок, об`ємом 0,5 л кожна;

- горілка марки «Біленька класична» - 72 пляшок об`ємом 0,5 л кожна;

- горілка марки «Марлін» - 8 пляшок об`ємом 0,5 л кожна;

- горілка марки «Медоф класік» - 10 пляшок об`ємом 0,5 л кожна;

- горілка марки «Медоф класік» - 8 пляшок об`ємом 0,35 л кожна;

- коньяк марки «Амбер» в кількості 40 пляшок об`ємом 0,5 кожна;

- горілка марки «Бурштинівка» - 19 пляшок об`ємом 0,7 л кожна;

- горілка марки «Неміроф чорна» - 1 пляшка об`ємом 1 л;

- горілка марки «Марлін» - 1 пляшка об`ємом 0,7 л;

- «Текіла» - 1 пляшка об`ємом 1 л;

- горілка марки «Прайм» в кількості 5 пляшок об`ємом 0,5 кожна;

- шампанське «Асті Салюте» - 10 пляшок об`ємом 0,75 л кожна;

- лікер марки «Ванна Талін» - 5 пляшок об`ємом 0,5 л кожна;

- шампанське «Боско» - 2 пляшки об`ємом 0,75 л кожна;

- горілка марки «Сотник» - 12 пляшок об`ємом 0,5 л кожна;

- горілка марки «Хортиця Ісе» - 10 пляшок об`ємом 0,5 л кожна;

- горілка марки «Житня сльоза» - 4 пляшки об`ємом 0,5 л кожна;

- горілка марки «Зубровка» - 2 пляшки об`ємом 0,5 л кожна.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000015 від 25.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що особи, з числа жителів Луцького району Волинської області здійснюють незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту підроблених марок акцизного податку шляхом маркування ними незаконно виготовлених підакцизних товарів фальсифікованих алкогольних напоїв.

Також встановлено, що особи з числа жителів Волинської області на території області вчиняють незаконне придбання, зберігання та транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів фальсифікованих алкогольних напоїв.

Разом з тим, у межах даного кримінального провадження 04.01.2020 проведено огляд за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступне:

- смужки паперу, візуально схожі на марки акцизного податку, а саме: нові в кількості 210 шт., бувші у використанні в кількості 60 шт.;

- одна пляшка об`ємом 0,5 л. з написом «Свадебная водка горькая» заповнена прозорою рідиною з запахом характерним спирту;

- одна пляшка віскі «Феймос Граус» об`ємом 0,7 л.;

- тетрапаки типу «Bag in Box» з написами «Пшенична» об`ємом 10 л. кожний заповнені прозорою рідиною із запахом характерним спирту в кількості 146 шт.;

- тетрапаки типу «Bag in Box» з без написів об`ємом 3 л. Кожний, заповнені не прозорою рідиною з запахом характерним спирту в кількості 2 шт.;

- тетрапак типу «Bag in Box» з написом «Jameson» об`ємом 2 л. заповнений рідиною;

- вино марки «Мікадо» об`ємом 0,7 л заповнене червоною рідиною в кількості 12 пляшок. Горловини пляшок обклеєні смужками паперу візуально схожими на марки акцизного податку;

- вино марки «Мікадо» (біле) 12 пляшок, об`ємом 0,7 л кожна;

- коньяк марки «Коблево» - 16 пляшок, об`ємом 0,5 л кожна;

- вино марки «Коблево Жозефіна» - 12 пляшок, об`ємом 0,7 л кожна;

- горілка марки «Воздух» - 10 пляшок, об`ємом 0,2 л кожна;

- горілка марки «Воздух» - 5 пляшок, об`ємом 0,25 л кожна;

- горілка марки «Козацька рада» - 30 пляшок, об`ємом 0,5 л кожна;

- горілка «Хлібний дар» - 24 пляшок, об`ємом 0,37 л кожна;

- вино марки «Алгетинська долина» - 1 пляшка об`ємом 0,75 л;

- вино марки «Алаванська долина» - 1 пляшка об`ємом 0,75 л;

- вино марки «La Cacatora Rossa» - 1 пляшка об`ємом 0,75 л;

- горілка марки «Клаб водка» - 60 пляшок, об`ємом 0,5 л кожна;

- горілка марки «Біленька класична» - 72 пляшок об`ємом 0,5 л кожна;

- горілка марки «Марлін» - 8 пляшок об`ємом 0,5 л кожна;

- горілка марки «Медоф класік» - 10 пляшок об`ємом 0,5 л кожна;

- горілка марки «Медоф класік» - 8 пляшок об`ємом 0,35 л кожна;

- коньяк марки «Амбер» в кількості 40 пляшок об`ємом 0,5 кожна;

- горілка марки «Бурштинівка» - 19 пляшок об`ємом 0,7 л кожна;

- горілка марки «Неміроф чорна» - 1 пляшка об`ємом 1 л;

- горілка марки «Марлін» - 1 пляшка об`ємом 0,7 л;

- «Текіла» - 1 пляшка об`ємом 1 л;

- горілка марки «Прайм» в кількості 5 пляшок об`ємом 0,5 кожна;

- шампанське «Асті Салюте» - 10 пляшок об`ємом 0,75 л кожна;

- лікер марки «Ванна Талін» - 5 пляшок об`ємом 0,5 л кожна;

- шампанське «Боско» - 2 пляшки об`ємом 0,75 л кожна;

- горілка марки «Сотник» - 12 пляшок об`ємом 0,5 л кожна;

- горілка марки «Хортиця Ісе» - 10 пляшок об`ємом 0,5 л кожна;

- горілка марки «Житня сльоза» - 4 пляшки об`ємом 0,5 л кожна;

- горілка марки «Зубровка» - 2 пляшки об`ємом 0,5 л кожна.

У подальшому, вказана підакцизна продукція та інше майно (речі), яке вилучено в ході проведення огляду від 04.01.2020, передано цього ж дня на відповідальне зберігання до ТОВ «Мустанг Транс» (директору товариства ОСОБА_4 ).

Усі вищеописані предмети та речі відповідно до постанови слідчого визнані речовими доказами в даному кримінальному провадженні, оскільки є предметами та засобами вчинення злочину, пов`язаного з незаконним зберіганням незаконного виготовлених підакцизних товарів, а також є такими, що відповідно до положень Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» №481/95-ВР від 19.12.1995 перебувають в незаконному обігу.

На всю вищевказану підакцизну продукцію та речі (майно) ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 13.01.2020 накладено арешт.

Документів про походження вилучених товарно-матеріальних цінностей, їх якості, а також ліцензії на торгівлю підакцизними товарами під час огляду (в тому числі, під час подальшого досудового розслідування) не виявлено.

У ході допиту в якості свідка ОСОБА_5 встановлено, що останній є приватним підприємцем, приміщення, у якому проведено огляд, використовує як магазин/склад. Торгівлю будь-якої підакцизної продукції ніколи, в тому числі на момент огляду, не здійснював. Виявлені під час огляду підакцизні товари, зі слів свідка, попередньо придбав для власного споживання. Будь-які документи щодо походження підакцизних товарів у свідка відсутні.

Згідно висновку судової експертизи спиртовмісних рідин від 07.10.2020 № 583 встановлено наступне:

-рідина в упаковці під назвою «Пшенична Місткість 10 дм3» не відповідає вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4256:2003 та не придатна для подальшого споживання;

-рідина в упаковці під назвою «CLUBVODKA КЛУБГОРІЛКА ГОРІЛКА ПШЕНИЧНА» не відповідає вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4256:2003 та не придатна для подальшого споживання;

-рідина в упаковці під назвою «ГОРІЛКА ЖИТНЯ СЛЬОЗА» не відповідає вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4256:2003 та не придатна для подальшого споживання;

-рідина в упаковці без написів не відповідає вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4700:2006;

-рідина в скляній пляшці під назвою «КОНЬЯК ВІРМЕНСЬКИЙ (БРЕНДІ) «AMBER» не відповідає маркуванню, зазначеному на етикетці пляшки;

-рідина в упаковці під назвою «JAMESON IRISH WHISKEY» за маркуванням та за органолептичними показниками не відповідає маркуванню, зазначеному на упаковці, та не придатна для подальшого споживання;

-рідина в скляній пляшці під назвою «Настоянка «Бурштинівка Українська» не відповідає вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4257:2003 та не придатна для споживання.

Згідно висновку судової технічної експертизи документів від 10.07.2020 № 239 встановлено наступне: одинадцять марок акцизного податку для алкогольних напоїв, крім виноробної продукції, вітчизняного виробництва не відповідають за способом друку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку марки акцизного податку для алкогольних напоїв, крім виноробної продукції (лікеро-горілчана продукція), вітчизняного виробництва, що перебуває в офіційному обігу на території України, так як виготовлені не у відповідності до вимог, які пред`являються до даного виду об`єктів.

Проведеним досудовим розслідуванням встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінальних правопорушень та факти незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та реалізацію незаконно виготовлених підакцизних товарів не виявилось можливим.

За результатами досудового розслідування слідчим 20.07.2021 винесено постанову про закриття вищевказаного кримінального правопорушення у кримінальному провадженні на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Оскільки певна кількість підакцизної продукції не маркована марками акцизного податку, що знаходяться в офіційному обігу на території України, вони в силу закону являються неякісною та небезпечною продукцією.
Ураховуючи викладене, а саме те, що речові докази у даному кримінальному провадженні - перебувають на території України в незаконному обігу, а також є неякісною та небезпечною продукцією (що унеможливлює їх передачу для реалізації або переробки), виникла необхідність у передачі їх для знищення.
В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву у якій просить розгляд клопотання провести без його участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання, дослідивши долучені до нього матеріали із кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Зважаючи, що вказані речові докази у даному кримінальному провадженні, яке постановою слідчого від 20.07.2021 року закрито - перебувають на території України в незаконному обігу, є неякісною та небезпечною продукцією (що не уможливлює їх передачу для реалізації або переробки), зберігання їх створює зайві труднощі, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та надання дозволу на їх знищення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 100 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 ,про передачу речових доказів на знищення, задовольнити.
Надати дозвіл на знищення речових доказів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 25.05.2021 за ч.1 ст.199; ч.1 ст.204 КК України, а саме:

- смужки паперу, візуально схожі на марки акцизного податку, а саме: нові в кількості 210 шт., бувші у використанні в кількості 60 шт.;

- одна пляшка об`ємом 0,5 л. з написом «Свадебная водка горькая» заповнена прозорою рідиною з запахом характерним спирту;

- одна пляшка віскі «Феймос Граус» об`ємом 0,7 л.;

- тетрапаки типу «Bag in Box» з написами «Пшенична» об`ємом 10 л. кожний заповнені прозорою рідиною із запахом характерним спирту в кількості 146 шт.;

- тетрапаки типу «Bag in Box» з без написів об`ємом 3 л. Кожний, заповнені не прозорою рідиною з запахом характерним спирту в кількості 2 шт.;

- тетрапак типу «Bag in Box» з написом «Jameson» об`ємом 2 л. заповнений рідиною;

- вино марки «Мікадо» об`ємом 0,7 л заповнене червоною рідиною в кількості 12 пляшок. Горловини пляшок обклеєні смужками паперу візуально схожими на марки акцизного податку;

- вино марки «Мікадо» (біле) 12 пляшок, об`ємом 0,7 л кожна;

- коньяк марки «Коблево» - 16 пляшок, об`ємом 0,5 л кожна;

- вино марки «Коблево Жозефіна» - 12 пляшок, об`ємом 0,7 л кожна;

- горілка марки «Воздух» - 10 пляшок, об`ємом 0,2 л кожна;

- горілка марки «Воздух» - 5 пляшок, об`ємом 0,25 л кожна;

- горілка марки «Козацька рада» - 30 пляшок, об`ємом 0,5 л кожна;

- горілка «Хлібний дар» - 24 пляшок, об`ємом 0,37 л кожна;

- вино марки «Алгетинська долина» - 1 пляшка об`ємом 0,75 л;

- вино марки «Алаванська долина» - 1 пляшка об`ємом 0,75 л;

- вино марки «La Cacatora Rossa» - 1 пляшка об`ємом 0,75 л;

- горілка марки «Клаб водка» - 60 пляшок, об`ємом 0,5 л кожна;

- горілка марки «Біленька класична» - 72 пляшок об`ємом 0,5 л кожна;

- горілка марки «Марлін» - 8 пляшок об`ємом 0,5 л кожна;

- горілка марки «Медоф класік» - 10 пляшок об`ємом 0,5 л кожна;

- горілка марки «Медоф класік» - 8 пляшок об`ємом 0,35 л кожна;

- коньяк марки «Амбер» в кількості 40 пляшок об`ємом 0,5 кожна;

- горілка марки «Бурштинівка» - 19 пляшок об`ємом 0,7 л кожна;

- горілка марки «Неміроф чорна» - 1 пляшка об`ємом 1 л;

- горілка марки «Марлін» - 1 пляшка об`ємом 0,7 л;

- «Текіла» - 1 пляшка об`ємом 1 л;

- горілка марки «Прайм» в кількості 5 пляшок об`ємом 0,5 кожна;

- шампанське «Асті Салюте» - 10 пляшок об`ємом 0,75 л кожна;

- лікер марки «Ванна Талін» - 5 пляшок об`ємом 0,5 л кожна;

- шампанське «Боско» - 2 пляшки об`ємом 0,75 л кожна;

- горілка марки «Сотник» - 12 пляшок об`ємом 0,5 л кожна;

- горілка марки «Хортиця Ісе» - 10 пляшок об`ємом 0,5 л кожна;

- горілка марки «Житня сльоза» - 4 пляшки об`ємом 0,5 л кожна;

- горілка марки «Зубровка» - 2 пляшки об`ємом 0,5 л кожна.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1