Справа №127/5861/21
Провадження №1-кс/127/2473/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 квітня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ,-

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду звернувся слідчий Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до документів КП ВМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , перебувають матеріали кримінального провадження №0000090 від 19.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами комунального підприємства Вінницької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) організовано та запроваджено схему привласнення державних коштів.
Так, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, учасниками оборудки протягом 2019-2020 років забезпечувались перемоги на торгах, проведених через систему електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підконтрольних їм комерційних структур.
Зокрема, між КП ВМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) протягом вказаного періоду укладено ряд договорів підряду (від 24.06.2019 №864-19/28, від 12.06.2019 №819-19/28, від 06.07.2020 №488-20/18) на виконання робіт з реконструкція теплових мереж та мереж гарячого водопостачання загальною вартістю понад 52 млн грн.
Встановлено, що посадовими особами комунального підприємства на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скеровані кошти в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт форми КБ-2В та актами про вартість виконаних робіт форми КБ-3.
В той же час, під час розробки проектно-кошторисної документації, посадовими особами КП умисно внесено недостовірні дані щодо цін на матеріали, наслідком чого є безпідставне збільшення вартості проектів. Так, в ході аналізу кошторисної частини проектної документації за вказаними договорами, на предмет вартості теплоізольованих труб та елементів теплових мереж, і співставлення їх із цінами виробника (отримані із офіційних джерел), встановлено, що їх вартість завищена орієнтовно на 10-15%, що становить понад 8 млн грн.
В подальшому, з метою виведення коштів (отриманих від безпідставного збільшення кошторисної вартості проекту) у «тіньовий» сектор економіки та конвертації у готівку, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено ряд субпідрядних договорів на постачання товарно-матеріальних цінностей та виконання будівельних робіт, з підприємствами, які мають ознаки фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_13 ).
При цьому, на вказаних підприємствах відсутні товарні ресурси, виробниче обладнання, транспортне та торгівельне обладнання, сировина, матеріали для здійснення діяльності, дозвільні документи на проведення діяльності, яка їх потребує, підприємства відсутні за місцем знаходження.
В результаті встановлено, що дані суб`єкти господарювання формують схемний податковий кредит підприємствам реального сектору економіки, що відображається у документальному оформленні придбання товарів з однією номенклатурою товарів, та в подальшому реалізацію товарів (робіт, послуг) з іншою.
Крім цього, протягом 2020 року між КП ВМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) укладено договори (від 06.07.2020 № 487- 20/18 та від 27.05.2020 № 408-20/28) на загальну суму 6,2 млн грн на виконання робіт з реконструкції теплових мереж.
Під час виконання зазначених договорів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язалося (згідно поданих останнім документів на підтвердження відповідності вимогам тендерної документації) використовувати трубопровідну продукцію для теплових мереж, виготовлену ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).
Водночас, згідно аналізу наявних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримані від комунального підприємства кошти скерувало в повному обсязі на рахунки фіктивних комерційних структур, в тому числі 3,2 млн. грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з метою виведення в тіньовий сектор економіки та подальшого розподілення між учасниками оборудки та привласнення.
Беручи до уваги вищевикладене під час досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів КП ВМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса, АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до документі пов`язаних з виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) робіт з «Реконструкція теплових мереж від ТК 138 до ТК 157 по вул. Шевченка у м. Вінниця» (договір №408-20/28 від 27.05.2020; договір №970-20/24/2 від 28.12.2020); «Реконструкція теплових мереж від ЦТП Л. Ратушна, 22А до ТК 123 та від ТК 123 до житлового будинку по АДРЕСА_4 » (договір № 487-20/18 від 06.07.2020) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) робіт з «Реконструкція теплової мережі гарячого водопостачання від ЦТП (КЕТБ)7/2 по АДРЕСА_5 » (договір № 819-19/28 від 12.06.2019); «Реконструкція теплових мереж та мереж гарячого водопостачання від ЦТП-7/1 по АДРЕСА_5 » (договір № 864-19/28 від 24.06.2019).

Оскільки, за адресою розташування КП ВМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи та відомості, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, направленому на встановлення істини та притягнення усіх винних осіб до відповідальності, а тому з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник КП ВМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати документи зазначені у клопотанні , тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів КП ВМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх належним чином завірених копії, володільцем яких являється КП ВМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса, АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), пов`язаних з виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) робіт з «Реконструкція теплових мереж від ТК 138 до ТК 157 по вул. Шевченка у м. Вінниця» (договір №408-20/28 від 27.05.2020; договір №970-20/24/2 від 28.12.2020); «Реконструкція теплових мереж від ЦТП Л. Ратушна, 22А до ТК 123 та від ТК 123 до житлового будинку по АДРЕСА_4 » (договір № 487-20/18 від 06.07.2020) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) робіт з «Реконструкція теплової мережі гарячого водопостачання від ЦТП (КЕТБ)7/2 по АДРЕСА_5 » (договір № 819-19/28 від 12.06.2019); «Реконструкція теплових мереж та мереж гарячого водопостачання від ЦТП-7/1 по АДРЕСА_5 » (договір № 864-19/28 від 24.06.2019), а саме до: договорів з додатками та додатковими угодами, укладених із вказаними комерційними структурами;посадових інструкцій членів тендерного комітету (уповноваженого з питань закупівель) комунального підприємства, які брали участь у проведенні публічних закупівель на зазначені вище роботи та протоколів тендерного комітету за результатами їх проведення; договорів з додатками та додатковими угодами, укладених з проектними організаціями на розробку проектно-кошторисної документації; проектно-кошторисної документації;актів приймання-передачі виконаних робіт з розробки проектно-кошторисної документації;наказів КП ВМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про затвердження проектно-кошторисної документації; договорів з додатками та додатковими угодами, укладених з експертними організаціями на проведення експертизи проектно-кошторисної документації та експертних звітів (висновків) за результатами їх проведення; договорів з додатками та додатковими угодами щодо здійснення технічного нагляду під час виконання робіт по зазначених вище об`єктах;актів виконаних робіт форми КБ-2В, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, платіжні доручення, виконавча документація по об`єктах, роботи на яких виконувалися вказаними комерційними структурами; декларації (дозволи, сертифікати) про початок виконання робіт та про готовність об`єктів до експлуатації.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження,якій надано право на доступ до речей і документів,суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя