Справа № 296/737/21
УХВАЛА
Іменем України

01 березня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , поданого за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000344 від 04.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191; ч.1 ст.388 КК України,
В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000344 від 04.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191; ч.1 ст.388 КК України, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що між ПАТ «Аграрний фонд» (покупець) та ТОВ «Цефей-Груп» (постачальник) укладено біржовий договір поставки зерна жита врожаю 2018 року від 03.04.2018 №461Ф, щодо поставки ТОВ «Цефей-Груп» зерна жита 3 класу в кількості 525,000 тон в строк до 01.10.2018, включно. З урахуванням Додаткової угоди №1 від 28.09.2018, ТОВ «Цефей- Груп» зобов`язувалося поставити зерно кукурудзи 3 класу замість зерна жита, в кількості 525,000 тон в строк до 30.11.2018, включно. На виконання договору, ПАТ «Аграрний Фонд» перераховано ТОВ «Цефей-Груп» 1 109 783,87 грн., в якості попередньої оплати в розмірі 65 % від загальної вартості договору.

03.04.2018 укладено договір застави, відповідно до якого ТОВ «Цефей-Груп» передано в заставу ПАТ «Аграрний фонд» зерно, яке буде вирощено (зібрано) ТОВ «Цефей-Груп» на загальній площі посіву 181 га., оцінене у 1 837 500,00 грн.

Окрім цього, між вказаними суб`єктами господарювання укладено аналогічний біржовий договір поставки зерна пшениці врожаю 2018 року від 04.04.2018 № 464Ф, щодо поставки ТОВ «Цефей-Груп» зерна пшениці м`якої 2 класу в кількості 2 642,000 тон в строк до 01.10.2018 включно. На виконання договору, ПАТ «Аграрний Фонд» було перераховано ТОВ «Цефей-Груп» грошові кошти в сумі 7 739 522,18 грн., в якості попередньої оплати в розмірі 65 % від загальної вартості договору. 04.04.2018 укладено договір застави, відповідно до якого ТОВ «Цефей-Груп» передано в заставу ПАТ «Аграрний фонд» зерно, яке буде вирощено (зібрано) ТОВ «Цефей-Груп» на загальній площі посіву 755,7 га., оцінене у 12 813 700,00 грн.

В той же час, 11.04.2018 проведено загальні збори учасників ТОВ «Цефей-Груп», за результатами яких прийнято рішення про звільнення з посади директора ОСОБА_5 з 11.04.2018 та прийняття на посаду директора вказаного товариства ОСОБА_4 , із наданням останньому права першого підпису на документах товариства.

Таким чином, під час перебування ОСОБА_4 на посаді директора ТОВ «Цефей-Груп» здійснено перерахування отриманих від ПАТ «Аграрний Фонд» грошових коштів в сумі 8 849 306, 05 грн., які були списані в період з 13.04.2018 по 17.04.2018 за наступними напрямками: повернення поворотної фінансової допомоги (в сумі 1 990 000,00 грн.); надання поворотної фінансової допомоги (в сумі 5 018 980,31 грн.); надання благодійної допомоги (в сумі 150 000,00 грн.); розрахунки за лізинговими операціями (в сумі 144 735,24 грн.); оплата товарно-матеріальних цінностей та послуг (в сумі 1 545 548,00 грн.).

Встановлено, що повернення фінансової допомоги та надання поворотної фінансової допомоги здійснювалося на взаємопов`язані із ТОВ «Цефей-Груп» суб`єкти господарювання, зокрема ТОВ «ЗЕЛЕНИЙ ПРОСТІР ПОДІЛЛЯ», ТОВ «ХОЛДИНГ НТІ», ТОВ «ЛЮБАР-ІНВЕСТ 2005», ТОВ «САПОНІТ-ІНВЕСТ», Сільськогосподарський виробничий кооператив (СВК) «Перший національний виробничий кооператив».

В період липня-серпня 2018 року ТОВ «Цефей-Груп» проведено збір врожаю озимих зернових культур, а саме: озимої пшениці: по Новоград-Волинському району 731,49 тон (площа обмолоту 297,2 га), по Шепетівському району 1251,96 тон (площа обмолоту 460,3 га), всього 1983, 45 тон; озимого жита: по Новоград-Волинському району 187,78 тон (площа обмолоту 88,9 га), по Шепетівському району 296,86 тон (площа обмолоту 92,1 га), всього 484, 64 тон.

В подальшому, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Цефей-Груп», володіючи повноваженнями на здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно- господарській функцій, діючи в порушення вимог п.2.1. вказаних вище договорів застави щодо заборони відчуження предмету застави без письмової згоди заставодержателя, 10.12.2018 уклав від імені ТОВ «Цефей-Груп» із ТОВ «Зелений Простір Поділля» договір поставки зерна жита №10/12-18/3, а також 14.12.2018 уклав від імені ТОВ «Цефей-Груп» із ТОВ «Зелений Простір Поділля» договір поставки зерна пшениці №14/12-18/3, таким чином здійснив відчуження заставленого майна, будучи особою, якій це майно ввірено.

Таким чином, ТОВ «Цефей-Груп» своїх зобов`язань перед ПАТ «Аграрний фонд» по біржовим договорам №464 Ф від 04.04.2018 та № 461Ф від 03.04.2018, не виконало, зернові культури, передбачені умовами вказаних вище договорів ПАТ «Аграрний фонд» не поставлено, грошові кошти вказаному суб`єкту господарювання не повернуто.

Також, з метою приховання місцезнаходження товариств, документації, тощо, проведено державну реєстрацію змін до відомостей щодо юридичної особи ТОВ «Цефей-Груп», а також інших вказаних вище підконтрольних товариств, пов`язаних із зміною засновника, керівника (директора), місцезнаходження товариства. За вказаних обставин, засновником та директором ТОВ «Цефей- Груп», а також ТОВ «ЗЕЛЕНИЙ ПРОСТІР ПОДІЛЛЯ», ТОВ «ХОЛДИНГ НТІ», ТОВ «ЛЮБАР-ІНВЕСТ 2005», став ОСОБА_6 , який за місцем проживання та реєстрації відсутній, місцезнаходження товариств перереєстровано за м. Київ та м. Хмельницький, які також за місцем реєстрації відсутні, господарську діяльність не здійснюють.

За вказаних обставин, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів по рахунках ТОВ «ЗЕЛЕНИЙ ПРОСТІР ПОДІЛЛЯ», ТОВ «ХОЛДИНГ НТІ», ТОВ «ЛЮБАР-ІНВЕСТ 2005», ТОВ «САПОНІТ-ІНВЕСТ», СВК «Перший національний виробничий кооператив», з метою встановлення обставин подальшого використання отриманих зазначеним підприємствами коштів від ТОВ «Цефей-Груп».

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого УСР в Житомирській області ДСР НПУ ОСОБА_7 від 11.01.2021, у АТ «Укрексімбанк» обслуговуються банківські рахунки ТОВ «ЗЕЛЕНИЙ ПРОСТІР ПОДІЛЛЯ» (), а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно змісту ч.3 ст.99 КПК України, сторона кримінального провадження зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Таким чином, без вилучення зазначеної інформації неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити співучасників злочину, обставин відчуження, місця зберігання та збуту зернової продукції, подальший рух грошових коштів, отриманих від ПАТ «Аграрний фонд», призначити та провести відповідні судові експертизи, податкові перевірки, ревізії, тощо. Після вилучення, огляду та оцінки зазначеної інформації, буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки остання може вказувати на наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.ч.1,2 ст. 163 КПК України виклик представника особи, у володінні якої перебувають документи, не здійснювався.

Слідчий суддя дослідив клопотання та приходить до висновку, що вказана вище документація, яка знаходиться у володінні АТ «Укрексімбанк», містить конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить відомості, які можуть становити комерційну, банківську таємниці, а також персональні дані особи, тому з метою забезпечення дієвості цього кримінального провадження клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ Головного Управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого, оперативним працівникам УСР в Житомирській області ДСР НПУ: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ із можливістю вилучення інформації, яка знаходиться у володінні АТ «Укрексімбанк» (, адреса: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127), щодо руху коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «ЗЕЛЕНИЙ ПРОСТІР ПОДІЛЛЯ» (), а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період з 01.04.2018 по час надання інформації, у роздрукованому вигляді.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Службові особи АТ «Укрексімбанк» зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1