печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань підполковник Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань підполковник Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчими другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань підполковник Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000120 від 05.02.2021 за ч. 2 ст. 364 КК України
Керівництвом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розмір державної частки у статутному капіталі якої становить 100%, за сприяння високопосадовців ІНФОРМАЦІЯ_3 і службових осіб філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою привласнення грошових коштів 29.10.2020 укладено завідомо збитковий зовнішньоекономічний контракт з « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на продаж 5700 тон рутилового концентрату за ціною 1070 доларів США за тону з відстрочкою платежу 30 днів, тобто на 140-170 доларів США дешевше за ціну для інших покупців, яким товар продається на умовах передплати.
Під час досудового розслідування встановлено, що на підставі наказу т.в.о. голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 № 368-В від 01.12.2020 у період з 23.11.2020 до 31.12.2020 здійснено відвантаження готової продукції, а саме рутилового концентрату марки КРЖ на користь компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (176 JOO CHIAT ROAD #02-02 SINGAPORE (427447)) за укладеним 29.10.2020 контрактом № 126/1-20. Відвантаження здійснено насипом в залізничні вагони з подальшим транспортуванням до ІНФОРМАЦІЯ_6 , вантажний термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_1 . За умовами контракту обсяг відвантаження склав 5 700 рутилового концентрату марки КРЖ, а фактично відвантажено 5 616,6 тон цього концентрату.
Ціна товару за вказаним контрактом визначена у розмірі 1070 доларів США за тону, тобто є значно нижчою не тільки за ціни на цей же товар на світовому ринку, а й нижче цін, за якими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізує той самий товар на тих самих умовах іншим покупцям, а саме вартість рутилового концентрату на умовах самовивозу за контрактами, укладеними АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає 1175 доларів США за тону.
Вивченням укладених службовими особами Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зовнішньоекономічних контрактів з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » установлено, що вартість рутилового концентрату суттєво нижча від ринкової.
Викладене свідчить про спеціальне заниження службовими особами Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у змові з керівництвом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 вартості видобутого вказаною Філією рутилового концентрату з метою виведення з України та розміщення на рахунках офшорних компаній (« ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») грошових коштів розміром понад 1 млн. доларів США для подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Стороною обвинувачення заплановано отримати доступ до документів, що мають значення у кримінальному провадженні, зокрема:
- статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у редакції, чинній у період 2020 рік І квартал 2021 року;
- положення про порядок ведення договірної роботи на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у редакції, чинній у перід 2020 рік І квартал 2021 року;
- положення про ведення претензійно-позовної роботи на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Положення про юридичну службу Товариства у редакціях, чинних у період 2020 рік І квартал 2021 року;
- регістрів бухгалтерського обліку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (оборотно сальдові-відомості та картки рахунку в розрізі договорів), у яких відображено розрахунки з компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.10.2020 до 31.03.2021;
- первинних документів, які підтверджують виконання сторонами станом на 31.03.2021 умов контрактів від 29.10.2020 № 126/1-20 та від 21.12.2020 № 148/1-20, укладених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
- документів щодо приводів та підстав для укладання сторонами додаткової угоди від 31.12.2020 № 1 до контракту від 29.10.2020 № 126/1-20 та листування, яке проводилось між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з « ІНФОРМАЦІЯ_9 » стосовно змін умов вказаного вище контракту;
- документів щодо фактичної дати завантаження на судно в порту Одеса, Україна, партії товару, поставленого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно з контрактом від 29.10.2020 № 126/1-20;
- укладених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2021 році з іноземними (офшорними) компаніями зовнішньоекономічних контрактів;
- документів щодо вчинення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » значного правочину, а саме укладення контракту з компанією ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 (Кіпр) на поставку рутилового концентрату (лист про погодження якого до ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено 21.12.2020 за № 883/21-12) з наданням копії договору та усіх додатків до нього;
- документів щодо розміру заборгованості перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за зовнішньоекономічними контрактами станом на 07.04.2021;
- документів щодо проведення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » претензійно-позовної роботи на цьому напрямку.
Зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за поштовою (фактичною) адресою: АДРЕСА_2 . У визначеному ст. 93 КПК України порядку 23.03.2021 та 31.03.2021 їх витребувано, однак станом на 07.04.2021 відповіді не отримано.
Підстави вважати, що документи, до яких заплановано отримати доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ґрунтуються на інформації, що раніше надавалася на запити вказаним суб`єктом господарювання, а також ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо укладених зовнішньо-економічних контрактів.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000120 від 05.02.2021, а також прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні право тимчасового доступу до документів (з можливістю вилучення належним чином завірених копій у друкованому та електронному вигляді), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у редакції, чинній у період 2020 рік І квартал 2021 року;

- положення про порядок ведення договірної роботи на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у редакції, чинній у перід 2020 рік І квартал 2021 року;

- положення про ведення претензійно-позовної роботи на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Положення про юридичну службу Товариства у редакціях, чинних у період 2020 рік І квартал 2021 року;

- регістрів бухгалтерського обліку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (оборотно сальдові-відомості та картки рахунку в розрізі договорів), у яких відображено розрахунки з компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.10.2020 до 31.03.2021;

- первинних документів, які підтверджують виконання сторонами станом на 31.03.2021 умов контрактів від 29.10.2020 № 126/1-20 та від 21.12.2020 № 148/1-20, укладених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- документів щодо приводів та підстав для укладання сторонами додаткової угоди від 31.12.2020 № 1 до контракту від 29.10.2020 № 126/1-20 та листування, яке проводилось між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з « ІНФОРМАЦІЯ_9 » стосовно змін умов вказаного вище контракту;

- документів щодо фактичної дати завантаження на судно в порту Одеса, Україна, партії товару, поставленого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно з контрактом від 29.10.2020 № 126/1-20;

- укладених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2021 році з іноземними (офшорними) компаніями зовнішньоекономічних контрактів;

- документів щодо вчинення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » значного правочину, а саме укладення контракту з компанією ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 (Кіпр) на поставку рутилового концентрату (лист про погодження якого до ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено 21.12.2020 за № 883/21-12) з наданням копії договору та усіх додатків до нього;

- документів щодо розміру заборгованості перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за зовнішньоекономічними контрактами станом на 07.04.2021;

- документів щодо проведення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » претензійно-позовної роботи напрямку заборгованості за зовнішньо-економічними контрактами.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1