Справа № 317/950/21
Провадження № 1-кс/317/167/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000043, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СД відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтоване наступним.

В період часу з 01.11.2020 по 05.03.2021 невстановлена особа, маючи вільний доступ до банківської картки потерпілого ОСОБА_5 , діючи таємно, здійснювала регулярне заволодіння пенсійними грошовими коштами потерпілого, чим спричинила останньому матеріальну шкоду на загальну суму приблизно 40 000 гривень.

В ході досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив, що влітку 2020 року він придбав мобільний телефон типу смартфон, в якому вирішив встановити додаток онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою цілодобового доступу до банківського рахунку НОМЕР_1 за пенсійною банківською карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . У зв`язку з тим, що ОСОБА_5 не міг самостійно встановити на мобільний телефон додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та прив`язати пенсійну банківську картку, у листопаді 2020 року він попрохав зробити це свого сусіда ОСОБА_6 , якого в подальшого прохав здійснювати оплату комунальних послуг, надаючи при цьому свій мобільний телефон з онлайн-банкінгом.
05.03.2021 ОСОБА_5 направився у відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де отримав виписку руху грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_1 банківської карти вказаного банку № НОМЕР_2 , та виявив, що в період часу з 01.11.2020 по 05.03.2021 зі вказаного рахунку здійснені транзакції грошових коштів на загальну суму приблизно 40 000 гривень, які перебували на балансі вказаної картки, а саме були здійснені грошові перекази, поповнення мобільних рахунків, оплата продуктів харчування. На думку потерпілого ОСОБА_5 , вказаними грошовими коштами заволодів його сусід ОСОБА_7 , так як останній мав повний доступ до вказаного банківського рахунку.
Окрім наданих показань, потерпілий ОСОБА_5 отримав від банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відомості, а саме виписку по картковому рахунку, копія якої долучена до матеріалів кримінального провадження.
Згідно з виписки по картковому рахунку встановлено, що з рахунків потерпілого ОСОБА_5 дійсно здійснювались перекази на інші банківські картки та рахунки, повні дані яких не зазначено. Крім цього встановлено, що необхідна інформація може перебувати у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами з банківської карти ОСОБА_5 , здійснила зняття вказаних грошових коштів, виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів у період часу з 01.11.2020 до 05.03.2021 банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , із зазначенням власника вказаної банківської карти (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою, фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» в моменти зняття грошових коштів з картки.

Належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду клопотання ОСОБА_3 до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що доступ до вищевказаних документів та інформації має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та отримані відомості можуть бути використані для встановлення істини по справі, з метою перевірки обставин, повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000043, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській карті у період часу з 01.11.2020 до 05.03.2021 (включно);

- всіх документів, на підставі яких відкрита банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 01.11.2020 до 05.03.2021 (включно);

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 01.11.2020 до 05.03.2021 (включно);

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 01.11.2020 до 05.03.2021 (включно).

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1