УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.03.2021 Справа №607/2974/21 Провадження 1-кс/607/ 1095 /2021 м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача СД ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання начальника сектору дізнання ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000020 від 15.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:

18.02.2021 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000020 від 15.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, звернулася начальник сектору дізнання ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 .
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні сектору дізнання ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 15.02.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.02.2021 в чергову частину відділення поліції № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 , про те, що 14.02.2021 о 15 год. 29 хв. до неї зателефонувала невідома особа та представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в шахрайський спосіб заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 8 712,50 грн.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , вказала на те, 14.02.2021 вона перебувала за місцем свого проживання та біля 15 год., 29 хв., до неї зателефонувала невідома особа чоловічої статі та представилась працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході розмови з невідомим чоловіком, який здійснив дзвінок з номера телефону НОМЕР_1 повідомив, що в її акаунт банку ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено вхід та з її банківської карточки від ІНФОРМАЦІЯ_2 (№ НОМЕР_2 ) проведено платіжну операцію в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 1800 грн. Надалі потерпіла зайшла в свій додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , що на мобільному телефоні та будь-якого зняття коштів не виявила, після чого повідомила про це невідому особу, яка залишалась на лінії. Останній, повідомив, що мобільний додаток «тормозить», а тому вона не бачить такої операції, також повідомив їй про те, що їй потрібно заблокувати свою банківську картку № НОМЕР_2 та перерахувати грошові кошти на інший віртуальний рахунок. В подальшому, того ж дня, близько 16 год., 10 хв., невідома особа зателефонувала знову та повідомила про те, що в акаунті потерпілої створено віртуальну банківську картку, на яку потрібно перерахувати кошти з метою їхнього збереження. Після цього ОСОБА_6 , переказала грошові кошти в сумі 8712,50 грн., на віртуальний рахунок № НОМЕР_3 , як наслідок, щодо неї було вчинено шахрайські дії.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, дізнавач вказала на необхідність отримання тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), який належить ОСОБА_6 , з якого знято (здійснено переказ) грошові кошти останньої.
Ініціатор клопотання зазначила, що така інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), який належить ОСОБА_6 , має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в сукупності з іншими матеріалами слугуватиме доказом для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, та в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, підтвердження яких передбачається отримати за допомогою цих документів, просила клопотання задовольнити.

В судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.
Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Заслухавши пояснення дізнавача щодо заявленого клопотання, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні сектору дізнання ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 15.02.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
У клопотанні дізнавач зазначає, що інформація про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), який належить ОСОБА_6 , з якого знято (здійснено переказ) грошові кошти, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , необхідна для з`ясування обставин кримінального провадження, що, зокрема, надасть можливість здобути необхідні докази вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження,. застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В силу ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.
Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.
Частиною 4 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР №0000020 від 15.02.2021; протоколом допиту потерпілого від 15.02.2021, іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням наданих відомостей, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено, що документи та інформація, які містять охоронювану законом таємницю, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ,зокрема, рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), який належить ОСОБА_6 , з якого знято (здійснено переказ) грошові кошти, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що відомості, що містяться у речах та документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000020 від 15.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , начальнику СД ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), з моменту реєстрації вказаного рахунку;
- фото та відео матеріалів, які мають значення для даного кримінального провадження в період часу з 15:00 год., по 17:00 год., 14.02.2021;
- інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання кредитних чи інших послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;
- оригіналу чи належним чином завірену копію договору по картковому рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), на ім`я ОСОБА_6 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1