Справа № 461/1411/21
Провадження № 1-кс/461/1262/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.02.2021 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000540 від 18.03.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчий слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), а саме: статутів ПАТ (ВАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в редакції 2011 року, договору купівлі-продажу № 030111 від 03.01.2011, додаткової угоди до вказаного договору № 1 від 03.01.2011, додаткової угоди до вказаного договору № 1 від 14.02.2012, інших додатків та укладених додаткових угод до вказаного договору, протоколів узгодження договірної ціни, протоколу засідання Правління ПАТ (ВАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 24.12.2010, листа № 10/50 від 17.01.2011, видаткових накладних та актів прийому-передачі товарів згідно виконання вказаного договору та додаткових угод, актів приймання-передачі векселів до вказаного договору, договору зберігання відходів вуглезбагачення № 26/06-08/01 від 26.06.2008 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », актів інвентаризацій за 2011 рік та інвентаризаційного опису товарно-матеріальних цінностей станом на 05.10.2011 щодо обліку тонких відходів, які придбані за угодами від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виписок з банку, видаткових накладних та інших бухгалтерських документів про оплату товару за вказаним договором, інших похідних документів складених внаслідок вчинення правочину; а також договорів укладених протягом 2010-2011 років ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо продажу відходів вугільної продукції, додатків до них, додаткових угод та інших похідних документів; а також наказів про призначення на посади: голови правління генерального директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , заступника генерального директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , голови наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 станом на момент укладання вищевказаних договору та додаткових угод (2011-2012 роки), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: Львівська область, Сокальський район, с. Сілець, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: Львівська область, Сокальський район, с. Сілець.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме: статутів ПАТ (ВАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в редакції 2011 року, договору купівлі-продажу № 030111 від 03.01.2011, додаткової угоди до вказаного договору № 1 від 03.01.2011, додаткової угоди до вказаного договору № 1 від 14.02.2012, інших додатків та укладених додаткових угод до вказаного договору, протоколів узгодження договірної ціни, протоколу засідання Правління ПАТ (ВАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 24.12.2010,

листа № 10/50 від 17.01.2011, видаткових накладних та актів прийому-передачі товарів згідно виконання вказаного договору та додаткових угод, актів приймання-передачі векселів до вказаного договору, договору зберігання відходів вуглезбагачення № 26/06-08/01 від 26.06.2008 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », актів інвентаризацій за 2011 рік та інвентаризаційного опису товарно-матеріальних цінностей станом на 05.10.2011 щодо обліку тонких відходів, які придбані за угодами від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виписок з банку, видаткових накладних та інших бухгалтерських документів про оплату товару за вказаним договором, інших похідних документів складених внаслідок вчинення правочину; а також договорів укладених протягом 2010-2011 років ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо продажу відходів вугільної продукції, додатків до них, додаткових угод та інших похідних документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: Львівська область, Сокальський район, с. Сілець.

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні, оскільки в органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні вказаних документів, а також їх оригінали необхідні для призначення та проведення аудиторської перевірки, судової-економічної експертизи, почеркознавчих експертиз, які призначити без вилучення саме оригіналів неможливо, а також з метою запобігання знищення документів чи внесення до них змін з метою уникнення відповідальності особами, які вчинили кримінальне правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх оригіналів. Вказані оригінали документів можуть мати значення речових доказів так як містять відомості, що встановлюються під час кримінального провадження, а іншим шляхом встановити обставини, які передбачається довести у кримінальному провадженні неможливо. Слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явився. У клопотанні слідчий просить суд проводити розгляд справи у його відсутності. Подане клопотання підтримує та просить таке задоволити.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищенням речей і документів, які необхідно вилучити, слідчий просить розглянути дане клопотання без участі особи у володінні якої вони перебувають.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000540 від 18 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , з часу виникнення питання про банкрутство Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не виконували свої службові обов`язки, що призвело за завдання шкоди інтересам держави.

У зв`язку із чим, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме: статутів ПАТ (ВАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в редакції 2011 року, договору купівлі-продажу № 030111 від 03.01.2011, додаткової угоди до вказаного договору № 1 від 03.01.2011, додаткової угоди до вказаного договору № 1 від 14.02.2012, інших додатків та укладених додаткових угод до вказаного договору, протоколів узгодження договірної ціни, протоколу засідання Правління ПАТ (ВАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 24.12.2010, листа № 10/50 від 17.01.2011, видаткових накладних та актів прийому-передачі товарів згідно виконання вказаного договору та додаткових угод, актів приймання-передачі векселів до вказаного договору, договору зберігання відходів вуглезбагачення № 26/06-08/01 від 26.06.2008 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », актів інвентаризацій за 2011 рік та інвентаризаційного опису товарно-матеріальних цінностей станом на 05.10.2011 щодо обліку тонких відходів, які придбані за угодами від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виписок з банку, видаткових накладних та інших бухгалтерських документів про оплату товару за вказаним договором, інших похідних документів складених внаслідок вчинення правочину; а також договорів укладених протягом 2010-2011 років ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо продажу відходів вугільної продукції, додатків до них, додаткових угод та інших похідних документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: Львівська область, Сокальський район, с. Сілець.

Вилучення оригіналів зазначених документів, необхідні для призначення та проведення аудиторської перевірки, судової-економічної експертизи, почеркознавчих експертиз, які призначити без вилучення саме оригіналів неможливо, а також з метою запобігання знищення документів чи внесення до них змін з метою уникнення відповідальності особами, які вчинили кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване, тому підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000540 від 18.03.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, задоволити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), а саме: статутів ПАТ (ВАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в редакції 2011 року, договору купівлі-продажу № 030111 від 03.01.2011, додаткової угоди до вказаного договору № 1 від 03.01.2011, додаткової угоди до вказаного договору № 1 від 14.02.2012, інших додатків та укладених додаткових угод до вказаного договору, протоколів узгодження договірної ціни, протоколу засідання Правління ПАТ (ВАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 24.12.2010, листа № 10/50 від 17.01.2011, видаткових накладних та актів прийому-передачі товарів згідно виконання вказаного договору та додаткових угод, актів приймання-передачі векселів до вказаного договору, договору зберігання відходів вуглезбагачення № 26/06-08/01 від 26.06.2008 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », актів інвентаризацій за 2011 рік та інвентаризаційного опису товарно-матеріальних цінностей станом на 05.10.2011 щодо обліку тонких відходів, які придбані за угодами від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виписок з банку, видаткових накладних та інших бухгалтерських документів про оплату товару за вказаним договором, інших похідних документів складених внаслідок вчинення правочину; а також договорів укладених протягом 2010-2011 років ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо продажу відходів вугільної продукції, додатків до них, додаткових угод та інших похідних документів; а також наказів про призначення на посади: голови правління генерального директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , заступника генерального директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , голови наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 станом на момент укладання вищевказаних договору та додаткових угод (2011-2012 роки), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: Львівська область, Сокальський район, с. Сілець, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: Львівська область, Сокальський район, с. Сілець.

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на старшого слідчого відділу СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , слідчого відділу СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1