Справа № 405/2022/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП слідчого управління ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2020 №0000007, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст.204, ч.4 ст.191 КК України, про арешт майна,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, яке 18.03.2021 вилучено під час проведення обшуку виробничих потужностей за адресою: АДРЕСА_1 , розташованих на земельних ділянках з кадастровими номерами :02:000:7503 і :02:000:7504, які належать на праві власності Голованівський районній державній адміністрації Кіровоградській області.
В обгрунтування клопотання слідчий вказав, що директор ТОВ «Спец-Енергомаш» () ОСОБА_5 , спільно з підконтрольними йому працівниками зазначеного товариства ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 та з залученням до протиправної діяльності інших осіб: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , не маючи відповідних дозволів (ліцензій) на виготовлення, зберігання та реалізацію підакцизних товарів, а також не маючи права на здійснення такої діяльності, з метою отримання неконтрольованого доходу, здійснювали незаконне виготовлення нафтопродуктів з використанням виробничих потужностей, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які в подальшому реалізовують різним суб`єктам господарювання та мешканцям Кіровоградської області, в тому числі, як паливо дизельне, яке відповідно до протоколу випробувань від 29.09.2020 № 223 випробувальної лабораторії ТОВ «Черкаси-Нафта-2008» () відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови», як паливо дизельне ДП-Євро 5. При цьому, збут незаконно виготовлених нафтопродуктів у податковій звітності ТОВ «Спец-Енергомаш» відображається під виглядом не підакцизної продукції абсорбенту газоконденсатного, сировини вуглеводневої та залишку важкого.

Громадяни ОСОБА_12 та ОСОБА_11 позмінно працюють механіками на ТОВ «Спец-Енергомаш» та безпосередньо здійснюють налаштування та контроль обладнання, за допомогою якого здійснюється незаконне виготовлення паливно-мастильних матеріалів на потужностях заводу.

Також встановлено, що ОСОБА_12 та ОСОБА_11 залучили до незаконної діяльності з реалізації паливно-мастильних матеріалів ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця смт. Голованівськ Голованівського р-ну Кіровоградської обл.

Оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_12 та ОСОБА_11 без належних документів на паливно-мастильні матеріали та без будь-яких дозволів на зайняття такою діяльністю, періодично збувають ОСОБА_13 оптові партії незаконно виготовлених на виробничих потужностях ТОВ «Спец-Енергомаш» паливно-мастильних матеріалів (дизельне паливо) за готівку, з метою подальшого перепродажу в роздріб мешканцям Голованівського району Кіровоградської області.

Факти незаконного зберігання, транспортування з метою збуту підакцизних товарів ОСОБА_13 і ОСОБА_14 підтверджуються матеріалами оперативного підрозділу, показами допитаних свідків, негласними слідчими (розшуковими) діями, матеріали яких легалізовані та долучені до кримінального провадження як докази, та іншими матеріалами досудового розслідування.

18.03.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 16.03.2021 року було проведено обшук виробничих потужностей, які належать ТОВ «Спец-Енергомаш» за адресою: Кіровоградська обл., Голованівський р-н., смт. Побузьке, вул. Вокзальна, буд. 7, розташованих на земельних ділянках з кадастровими номерами :02:000:7503 і :02:000:7504, які належать на праві власності Голованівський районній державній адміністрації Кіровоградській області, в ході обшуку якого виявлено та вилучено 1 кубову ємність об`ємом 120120 л. з рідиною з характерним запахом запахом нафтопродуктів (дизельне паливо), 1 кубову ємність об`ємом 24550 л. з рідиною з характерним запахом запахом нафтопродуктів (бензин), 1 кубову ємність об`ємом 96806 л. з рідиною з характерним запахом запахом нафтопродуктів (нафта), 1 кубову ємність об`ємом 26895 л. з рідиною з характерним запахом запахом нафтопродуктів (важкий залишок), 2 жорстких диска, відео реєстратор, грошові кошти в сумі 24400 (двадцять чотири тисячі чотириста) грн., документи на відвантаження нафтопродуктів, блокноти з чорновими записами.

Вищевказані вилучені предмети, речі (цінності), які є тимчасово вилученим майном, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню №0000007 від 03.02.2020 рокута можуть бути доказами під час судового розгляду.

У зв`язку з вище викладеним, виникла необхідність у забороні на користування майном вилученого в ході обшуків, яке являється тимчасово вилученим майном та яке відповідно зазначене в протоколах обшуків від 12.03.2021 року, в зв`язку з чим виникла необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно предмети, речі (цінності).

Слідчі в судовому засідання клопотання підтримали в частині накладення арешту на дизельне паливо в кількості 120120 л.

Представник власник майна заперечив щодо задоволення клопотання, крім накладення арешту на дизельне паливо в кількості 120120 л.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи слідчих, пояснення представника власника майна, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що слідчими слідчого управління ГУ ДФС у Кіровоградській областіздійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2020 №0000007, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст.204, ч.4 ст.191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

18.03.2021 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 16.03.2021, проведено обшук виробничих потужностей за адресою: Кіровоградська обл., Голованівський р-н., смт. Побузьке, вул. Вокзальна, буд. 7, розташованих на земельних ділянках з кадастровими номерами :02:000:7503 і :02:000:7504, в ході якого вилучено перелічене в клопотанні майно.

З поданих слідчим доказів, зокрема експертизи від 13.04.2021 №1637-1643/21-24 речовин, матеріалів і виробів (нафтопродуктів та паливно мастильних матеріалів) видно, що вилучені речовини є нафтопродукти, а саме: сировиною для виготовлення бензину; залишки продуктів нафтопереробки; некондиційне дизельне паливо.

Так, з поданих до клопотання матеріалів видно, що ТОВ «Спец-Енергомаш» спеціалізується на діяльності 19.20 виробництво продуктів нафтоперероблення.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає, що підлягає задоволенню клопотання лише в частині накладення арешту на некондиційне дизельне паливо в кількості 120120 л., оскільки дозволу на виготовлення та продаж дизельного палива підприємство не має, що не заперечувалось представником власника майна.

Разом з цим, як пояснив представник власник майна, що не заперечувалось слідчим, підприємство спеціалізується на виробництві продуктів нафтоперероблення, до яких відносяться і сировина для виготовлення бензина, нафта, та залишки продуктів нафтопереробки, тому в цій частині клопотання необхідно відмовити.

Також не підлягає задоволення клопотання в частині накладення арешту на 2 жорстких диска, відеореєстратор; документи на відвантаження нафтопродуктів, блокноти з чорновими записами, оскільки як пояснив слідчий вони не мають значення для кримінального провадження, а доказів того, що вилучені гроші в сумі 24400 грн., є незаконно отриманими слідчим не надано.
У даному випадку арешт накладається у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України з метою забезпечення збереження речових доказів.

Зваживши на встановлені фактичні обставини справи, оцінивши надані до клопотанні докази на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя приходить до переконання, що такий захід забезпечення кримінального провадження є необхідним, втручання в права ТОВ «Спец-Енергомаш» є виправданими потребами досудового розслідування, тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.170-173, 369- 372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на рідину з характерним запахом нафтопродуктів (дизельне паливо) в кількості 120120 л., яку 18.03.2021 вилучено під час проведення обшуку виробничих потужностей за адресою: АДРЕСА_1 , розташованих на земельних ділянках з кадастровими номерами :02:000:7503 і :02:000:7504, які належать на праві власності Голованівський районній державній адміністрації Кіровоградській області
Заборонити користування та розпорядження вищевказаним майном.
В іншій частині клопотання відмовити.
Зобов`язати слідчого з ОВС першого ВРКП слідчого управління ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6 , або іншого слідчого, який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні невідкладно повернути власнику наступне майно:
- рідину з характерним запахом нафтопродуктів (бензин) в кількості 24550 л.;
- рідину з характерним запахом нафтопродуктів (нафта) в кількості 96806 л.;
- рідину з характерним запахом нафтопродуктів (важкий залишок) в кількості 26895 л.;
- 2 жорстких диска;
- відеореєстратор;
- грошові кошти в сумі 24400 (двадцять чотири тисячі чотириста) грн.;
- документи на відвантаження нафтопродуктів;
- блокноти з чорновими записами.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_15 Тьор