Провадження № 1-кс/686/4842/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000511,

встановив:

28.04.2021 року начальник відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на: гараж, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 741,9 кв.м., реєстраційний номер майна: 2182130 та приміщення магазину, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 103,5 кв.м., реєстраційний номер майна: 19801034, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Слідчий в судове засідання не з`явився, суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі та участі власника майна, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що Слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування, у кримінальному провадженні за №0000511 від 21 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження 22.04.2021 року ОСОБА_5 було письмово повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що розпорядженням голови Хмельницької обласної ради № 190/2012-о від 17.12.2012 ОСОБА_5 з 18.12.2012 призначено тимчасово виконуючим обов`язки директора комунального підприємства «Комунальники» (далі КП «Комунальники», комунальне підприємство), управління яким здійснює Хмельницька обласна рада.

При цьому, ОСОБА_5 , як тимчасово виконуючий обов`язки директора КП «Комунальники», будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вчинив кримінальні правопорушення (злочини) за наступних обставин.

Так, у січні 2015 року у ОСОБА_5 , як тимчасово виконуючого обов`язки директора КП «Комунальники», виник злочинний умисел направлений на розтрату майна, належного вказаному комунальному підприємству, зокрема, грошових коштів, що перебували на банківських рахунках комунального підприємства № НОМЕР_1 в АТ «УкрСиббанк» та № НОМЕР_2 в ПУАТ «Фідобанк».

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на розтрату вищевказаного майна КП «Комунальники» ОСОБА_5 , 06.01.2015 перебуваючи в місті Хмельницькому, точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, будучи службовою особою, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для третіх осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи, що він чинить протиправно та достовірно знаючи про відсутність первинних документів і законних підстав для перерахування грошових коштів комунального підприємства на користь юридичних осіб, скориставшись допомогою ОСОБА_6 , яка не була обізнана про злочинні наміри останнього, щодо здійснення транзакцій в банківській платіжній системі, за його усною вказівкою з банківського рахунку комунального підприємства № НОМЕР_1 в АТ «УкрСиббанк» здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 1695 гривень на банківський рахунок ТОВ «Подільське» () № НОМЕР_3 в ПАТ КБ «ПриватБанк» з призначенням «за дизпаливо згідно рахунку № 1 від 06.01.2015», без будь-якого документального підтвердження проведення операції.

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на розтрату майна комунального підприємства, а саме грошових коштів, за усною вказівкою ОСОБА_5 аналогічним способом 12.01.2015 з банківського рахунку КП «Комунальники» № НОМЕР_2 в ПУАТ «Фідобанк» перераховано грошові кошти в сумі 1000 гривень на банківський рахунок ТОВ «Подільське» () № НОМЕР_3 в ПАТ КБ «ПриватБанк» з призначенням «за бензин А-92»;

- 26.01.2015 з банківського рахунку комунального підприємства № НОМЕР_1 в АТ «УкрСиббанк» перераховано грошові кошти в сумі 14550 гривень на банківський рахунок ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» () № НОМЕР_4 в АТ «УкрСиббанк» з призначенням «за паливо дизельне згідно рахунку 10056 від 26.01.2015»;

- 13.05.2015 з банківського рахунку комунального підприємства № НОМЕР_1 в АТ «УкрСиббанк» перераховано грошові кошти в сумі 16450 гривень на банківський рахунок ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» () № НОМЕР_4 в АТ «УкрСиббанк» з призначенням «за паливо дизельне згідно рахунку 5549 від 13.05.2015»;

- 08.06.2016 з банківського рахунку комунального підприємства № НОМЕР_1 в АТ «УкрСиббанк» перераховано грошові кошти в сумі 2149 гривень на банківський рахунок ТОВ «Нафтотрейд Ресурс» () № НОМЕР_5 в ПАТ «Банк Інвестицій» з призначенням «за бензин А-92 по рахунку № 4522 від 08.06.2016».

Також, продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на розтрату майна комунального підприємства, будучи обізнаним в тому, що будь-яких транспортних послуг для забезпечення господарської діяльності та потреб КП «Комунальники» Фермерське господарство «Білогірський Сокіл» () в дійсності не надавало, діючи на користь свого батька ОСОБА_7 , як кінцевого бенефіціарного власника вказаного фермерського господарства, умисно розтратив грошові кошти комунального підприємства, шляхом їх перерахування на банківський рахунок ФГ «Білогірський Сокіл» під виглядом оплати за надання транспортних послуг, які в дійсності КП «Комунальники» не отримувало.

Зокрема, за усною вказівкою ОСОБА_5 18.05.2015 та 20.05.2015 з банківського рахунку КП «Комунальники» № НОМЕР_1 в АТ «УкрСиббанк» здійснено перерахунок грошових коштів в сумах 17000 гривень та 16850 гривень відповідно на банківський рахунок ФГ «Білогірський Сокіл» () № НОМЕР_6 в АТ «УкрСиббанк» з призначеннями «за транспортні витрати» без будь-яких підтверджуючих документів про надання вказаних послуг та укладення відповідних договорів.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, повторно, з метою незаконного збагачення третіх осіб, усвідомлюючи, що він чинить протиправно, протягом січня, травня 2015 року та червня 2016 року, перебуваючи у місті Хмельницькому, точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, здійснив розтрату грошових коштів комунального підприємства в загальній сумі 69 694 гривні, чим заподіяв КП «Комунальники» майнової шкоди на зазначену суму.

Окрім цього, на початку травня 2015 року у ОСОБА_5 , як тимчасово виконуючого обов`язки директора КП «Комунальники», наділеного організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, виник злочинний умисел направлений на розтрату майна, належного вказаному комунальному підприємству, зокрема, грошових коштів, що перебували на банківському рахунку КП «Комунальники» № НОМЕР_1 в АТ «УкрСиббанк» під виглядом оплати за товарно-матеріальні цінності.

Зокрема, ОСОБА_5 звернувся до директора ПП «Будторг Поділля» () ОСОБА_8 з проханням продати цемент марки М-500 фасований 50 кг (пакет) та узгодив порядок проведення господарських операцій. Після чого, невстановленою в ході досудового розслідування особою, складено чотири видаткові накладні за номерами № 238 від 27.04.2015, № 244 від 29.04.2015, № 246 від 29.04.2015 та № 255 від 30.04.2015 про поставку ПП «Будторг Поділля» для КП «Комунальники» цементу марки М-500 фасованого 50 кг (пакет), вартістю 1353 гривні за одну тону в загальній кількості 74,1 тони на загальну суму 100 257 гривень 30 копійок, які в графах «отримав(ла) ОСОБА_9 за довіреністю № 20 від 27.04.2015» підписала бухгалтер КП «Комунальники» ОСОБА_10 .

В подальшому, ОСОБА_5 , 06.05.2015 перебуваючи у місті Хмельницькому, точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, будучи службовою особою, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення третіх осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи, що він чинить протиправно та достовірно знаючи про відсутність законних підстав для перерахування грошових коштів комунального підприємства на користь юридичних осіб, вчинив розтрату майна КП «Комунальники». При цьому, у вищевказаний день за усною вказівкою ОСОБА_5 менеджером КП «Комунальники» ОСОБА_6 , яка не була обізнана про злочинні наміри останнього, в банківській платіжній системі АТ «УкрСиббанк» здійснено транзакцію про перерахування з банківського рахунку комунального підприємства № НОМЕР_1 в АТ «УкрСиббанк» грошових коштів в сумі 100 257 гривень 30 копійок на банківський рахунок ПП «Будторг Поділля» () № НОМЕР_7 в АТ «УкрСиббанк» з призначенням «за цемент М-500 фасований 50 кг (пакет) згідно рахунків № 45 від 27.04.2015, № 46 від 29.04.2015, № 47 від 30.04.2015», хоча фактично вказані товарно-матеріальні цінності для комунального підприємства не постачались.

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на розтрату майна КП «Комунальники», а саме грошових коштів комунального підприємства, в травні 2015 року ОСОБА_5 звернувся до керівника ФГ «Білогірський Сокіл» (), кінцевим бенефіціарним власником якого являвся його батько ОСОБА_7 , та узгодив порядок проведення господарських операцій щодо купівлі-продажу цементу марки М-500. Після чого, невстановленою в ході досудового розслідування особою, складено дві видаткові накладні за номерами № БС-0000028 від 29.05.2015 про продаж ФГ «Білогірський Сокіл» для КП «Комунальники» цементу марки М-500 фасованого 50 кг, вартістю 1416 гривень 67 коп. за одну тону в кількості 98,25 тони на суму 167 025 гривень 40 копійок та №БС-0000036 від 30.06.2015 про продаж ФГ «Білогірський Сокіл» для КП «Комунальники» цементу марки М-500, вартістю 1187 гривень 50 коп. за одну тону в кількості 40 тон на суму 57 000 гривень, яку в графі «отримал(а) підписала бухгалтер КП «Комунальники» ОСОБА_10 .

В подальшому, 25.12.2015 за усною вказівкою ОСОБА_5 аналогічним способом в банківській платіжній системі АТ «УкрСиббанк» менеджером КП «Комунальники» ОСОБА_6 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_5 , здійснено транзакцію про перерахування з банківського рахунку КП «Комунальники» № НОМЕР_1 в АТ «УкрСиббанк» грошових коштів в сумі 20 000 гривень на банківський рахунок ФГ «Білогірський Сокіл» () № НОМЕР_6 в АТ «УкрСиббанк», кінцевим бенефіціарним власником якого являвся батько ОСОБА_5 ОСОБА_7 , з призначенням «за цемент, згідно рахунка без номера від травня 2015 року», хоча фактично вказані товарно-матеріальні цінності для комунального підприємства не постачались.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, повторно, з метою незаконного збагачення третіх осіб, усвідомлюючи, що він чинить протиправно, 06.05.2015 та 25.12.2015, перебуваючи у місті Хмельницькому, точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, здійснив розтрату грошових коштів комунального підприємства в загальній сумі 120 257 гривень 30 копійок, чим заподіяв КП «Комунальники» майнової шкоди на зазначену суму.

При цьому, 22 квітня 2021 року у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Білогір`я, Хмельницької області, українця, громадянина України, з вищою освітою, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимого.

Під час слідства встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 своїми умисними діями спричинив Комунальному підприємству «Комунальники» майнової шкоди на загальну суму 189 951 гривню 30 копійок.

Також встановлено, що директором КП «Комунальники» ОСОБА_11 у відповідності до вимог, передбачених ст. 63, ст. 128 КПК України, у цьому кримінальному провадженні подано цивільний позов про відшкодування завданої комунальному підприємству майнової шкоди.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 254377910 від 26.04.2021 року на праві приватної власності ОСОБА_5 належить:

-гараж, загальною площею 741,9 кв.м, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,;

-нежитлове приміщення (магазин), загальною площею 103,5 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_2 .

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. - ч.1 ст.170 КПК України.

Відповідно до положень п. 4 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За таких обставин, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), суд вважає за необхідне накласти арешт із позбавленням права відчуження та розпорядження на майно, яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на: гараж, загальною площею 741,9 кв.м., реєстраційний номер майна: 2182130, що за адресою: АДРЕСА_1 , та нежитлове приміщення ( магазин) загальною площею 103,5 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер майна: 19801034.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт із позбавленням права відчуження та розпорядження на майно яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_8 , паспорт громадянина України НОМЕР_9 , а саме на:

-гараж, що за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 741,9 кв.м., реєстраційний номер майна: 2182130, в частці 1/1;

-нежитлове приміщення (магазин), що за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 103,5 кв.м., реєстраційний номер майна: 19801034, в частці 1/1.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1