Справа № 947/8065/21
Провадження № 1-кс/947/3472/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.03.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0001328 від 01.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що в 2019 році, ІНФОРМАЦІЯ_1 проводились конкурсні торги за предметом закупівлі «ДК 021:2015: 45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація». Під час проведення аукціону системою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переможцями визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), так як цінова пропозиція надана вищезазначеним підприємством виявилась найбільш економічно вигідною. У зв`язку із чим, на офіційному сайті державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було розміщено повідомлення про намір укласти договір з вищезазначеним підприємством.

Так, 27.08.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_5 - замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 - підрядником укладено договір про закупівлю робіт №59. Згідно умов договору, підрядник зобов`язується виконати роботи з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування 1» (ДК 021:2015-45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), а замовник прийняти та оплатити їх. Крім того, згідно умов договору, вартість робіт становить 23 410 000 грн. Разом з тим, в ході досудового слідства встановлено, що протягом 2019-2020 років з метою виконання будівельно-монтажних робіт, які виконувались на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) укладено договори на придбання будівельно-монтажних робіт, на розрахункові рахунки яких перераховувались грошові кошти за нібито поставлені товари. Однак, згідно інформаційних даних системи ДПС України у вищезазначених підприємств відсутнє документально-оформлене придбання будівельних робіт для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того, згідно аналізу фінансово-господарської діяльності та показників звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у період вчинення правочинів з документального оформлення операцій з виконання будівельно-монтажних (ремонтних) робіт, надання послуг за замовленням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено фактичну відсутність трудових ресурсів у вищезазначених підприємств, яка була б достатньою для виконання будівельно-монтажних (ремонтних) робіт.

Крім того, встановлено, що здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із використанням бюджетних коштів, а саме проведення фінансових операцій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » може свідчити про використання їх з метою завищення вартості виконаних робіт по договору на виконання робіт з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування 1» (ДК 021:2015-45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) та були спрямовані привласнення державних коштів.

На підставі вищевикладеного, з метою перевірки відповідності виконаних будівельних робіт з проведеними розрахунками, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судової будівельно-технічної експертизи для проведення якої необхідні спеціальні знання.

На підставі вищевикладеного та враховуючи, що проведення зазначеної експертизи є одним з джерел встановлення об`єктивної істини по провадженню, тобто доказом, який підтверджує або спростовує факт причетності особи до вчинення кримінального правопорушення чи факту наявності самої події кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу та подальшого вилучення належним чином завірених копій документів:. договору №59 від 27.08.2019;проектної та виконавчої документації по виконанню з «реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_11 прибудова приміщень актової зали та учбових класів за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування 1», у повному обсязі, у т.ч. текстових, графічних та розрахунково-кошторисних матеріалів;загального журналу робіт по виконанню «реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування 1»відомостівиконавчих кресленьпо виконанню«реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування 1»паспортів, сертифікатів якості на будівельні матеріали, конструкції та вироби, використані при виконанні «реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування 1»бухгалтерських документів щодо придбання будівельних матеріалів, конструкцій та виробів, використаних при виконанні реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування 1», документів про наявність на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 та механізмів, які використовувалися при виконанні реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування 1», договорів оренди машин та механізмів, які використовувалися при виконанні реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування 1», договорів субпідряду з підприємствами, які залучалися до виконання робіт по «реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування 1» та інших документів, що мають значення для досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів з правом вилучення належним чином завірених копій документів, що відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України відносяться до інформації, що містить комерційну таємницю, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні речах та документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0001328 від 01.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати слідчим СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому 1 відділу ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській Області ОСОБА_14 , оперуповноваженому 1 відділу ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській Області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю вилучення належним чином завірених копії наступних документів, а саме:

-договору №59 від 27.08.2019;

-проектної та виконавчої документації по виконанню з «реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_11 прибудова приміщень актової зали та учбових класів за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування 1», у повному обсязі, у т.ч. текстові, графічні та розрахункові-кошторисні матеріали;

-загального журналу робіт по виконанню «реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування 1»;

-відомісті контрольних вимірів по виконанню реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування 1»;

-виконавчих креслень по виконанню «реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_11 прибудова приміщень актової зали та учбових класів за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування 1»;

-паспортів, сертифікатів якості на будівельні матеріали, конструкції та вироби, використані при виконанні «реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування 1»;

-бухгалтерських документів щодо придбання будівельних матеріалів, конструкцій та виробів, використаних при виконанні реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування 1»;

-документів про наявність на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » машин та механізмів, які використовувалися при виконанні реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування 1»;

-договорів оренди машин та механізмів, які використовувалися при виконанні реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування 1»;

-договорів субпідряду з підприємствами, які залучалися до виконання робіт по «реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_11 прибудова приміщень актової зали та учбових класів за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування 1»;

-документації на вивіз будівельного сміття при виконанні реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування 1»;

-складових фактичних загальновиробничих витрат та первинна документація, що їх підтверджує, при виконанні реконструкції «реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування 1»;

-документів бухгалтерського обліку щодо фактичної кількості робітників, які були задіяні при виконанні «реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування 1»;

-первинної документації по розрахункам із субпідрядниками, які були задіяні при виконанні реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування 1»;

-проекту організації будівництва (ПОБ) на виконання реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування 1»№

-проектів виконання робіт (ПВР) з «реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_11 прибудова приміщень актової зали та учбових класів за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування 1»;

-все наявне листування з ІНФОРМАЦІЯ_1 по виконанню реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування 1»;

-договірної ціни до договору підряду, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт форми КБ-2в, дефектні акти, акти на приховані роботи, відомості ресурсів, локальні кошториси;

-актів форми М-15 та М-15а;

-копій підтверджуючих документів про адреси знаходження офісних та складських приміщень, де фактично здійснюється господарська діяльність;

-статуту підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-документів щодо призначення на посаду директора ОСОБА_6

-списку осіб (із зазначенням повних анкетних даних) які здійснюють трудову діяльність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 01.01.2019 по дату винесення ухвали.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1