печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшло вказане клопотання слідчого, погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 22.10.2015 до ЄРДР за № 000347 від 17.01.2020 ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 29.07.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (надалі КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») в особі генерального директора ОСОБА_5 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі в.о. генерального директора ОСОБА_6 укладено Договір на виконання будівельних робіт по капітальному ремонту об`єктів комунальної власності міста Києва № 1194.

За умовами вказаного договору, КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » доручає, а ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » забезпечує виконання робіт по об`єкту «Розчистка та благоустрій струмка Віта в межах вулиць Пирогівський шлях та Дніпровське шосе у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)».

Пунктом 2.1. цього договору встановлено, що ціна договору є твердою та становить 7 520 400, 00 грн ( втому числі ПДВ 20% - 1 253 400, 00 грн).

03.06.2019 ОСОБА_7 , діючи від імені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », уклав з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 договір субпідряду № 2 (зі змінами внесеними додатковою угодою № 2 від 29.07.2019) на виконання будівельних робіт по об`єкту будівництва «Розчистка та благоустрій струмка Віта в межах вулиць Пирогівський шлях та Дніпровське шосе у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)» до договорів № 1170 від 03.06.2019 та № 1194 від 29.07.2019.

Крім того, 15.08.2019, ОСОБА_6 , діючи від мені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », уклав з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_9 договір субпідряду на виконання будівельних робіт по об`єкту будівництва Розчистка та благоустрій струмка Віта в межах вулиць Пирогівський шлях та Дніпровське шосе у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)» до договору № 1194 від 29.07.2019.

В подальшому, ОСОБА_6 , діючи спільно та узгоджено з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_9 , т.в.о. генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 , генеральним директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 , інженером з технічного нагляду КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_12 , з метою розтрати та заволодіння бюджетними коштами підписали та видали офіційні документи Довідки про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-2в, до яких включено завідомо неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт та проведення оплати фактично не виконаних робіт за рахунок бюджетних коштів.

Згідно висновку експертів за результатами проведення комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи № 32363/19-44/10292:10294/20-44/10295/20-72/10296/20-71 від 16.04.2020, вартість робіт, внесених до актів приймання виконаних будівельних робіт на об`єкті: «Розчистка та благоустрій струмка Віта в межах вулиць Пирогівський шлях та Дніпровське шосе у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)», включено перелік будівельних робіт, які фактично не були виконані. Вартість цих робіт складає 1 291 516,99 грн, у тому числі ПДВ в сумі 215 252,83 грн.

Водночас допитаний як підозрюваний директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 повідомив, що вказане товариство зареєстрував за винагороду, до здійснення фінансово-господарської діяльності вказаного товариства ніякого відношення не має та жодних договорів, актів приймання виконаних будівельних робіт з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не підписував.

За таких обставин, на даний час виникла необхідність в ідентифікації автора підписів, виконаних від імені ОСОБА_8 у договорі субпідряду № 2 на виконання будівельних робіт до договору від 03.06.2019 № 1170; у додатковій угоді № 1 до Договору субпідряду № 2 від 03.06.2019 на виконання будівельних робіт; у довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень-8 2019 р. від 11.09.2019, Акті приймання виконаних будівельних робіт за вересень-8 2019 року від 11.09.2019.

Таким чином, з метою ідентифікації автора підписів, які містяться у договорі субпідряду № 2 на виконання будівельних робіт до договору від 03.06.2019 № 1170; у додатковій угоді № 1 до Договору субпідряду № 2 від 03.06.2019 на виконання будівельних робіт; у довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень-8 2019 р. від 11.09.2019, Акті приймання виконаних будівельних робіт за вересень-8 2019 року від 11.09.2019 та відповідно для підтвердження чи спростування причетності ОСОБА_8 до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи.

При цьому, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 є одноосібним засновником та директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , а тому в реєстраційній справі вказаного товариства знаходяться документи, що містять вільні зразки підпису ОСОБА_8 та можуть бути використані під час проведення судової почеркознавчої експертизи.

Вищевказані документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки ці документи є процесуальними джерелами доказів, а відомості, що містяться в цих документах, будуть використані в сукупності з іншими документами для доказування обставин злочинів. Відповідно до ст. 91 КПК України, доказування таких обставин у кримінальному провадженні є обов`язковим. Крім того, вказані документи необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення, з метою забезпечення подальшого проведення експертного дослідження.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_3 , слідчим слідчої ГСУ НПУ ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 000347 від 17.01.2020, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 саме: реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 ), з можливістю її вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/50797/20-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1