Справа № 541/1399/21
Провадження № 1-кс/541/537/2021
Миргородський міськрайонний суд Полтавської області
У Х В А Л А

15 червня 2021 рокум.Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Миргородського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000195 від 11.06.2021 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Розгляд даного клопотання згідно ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »у володінні яких знаходиться інформація, так як є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Дізнавач СД Миргородського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Миргородського міськрайонного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відомості по даному факту внесено 11.06.2021 року до ЄРДР за №0000195, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання дізнавач СД Миргородського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 08.06.2021 близько 14 год. 00 хв. на номер мобільного телефону ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_1 з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 надійшло СМС повідомлення про те, що його банківську карту заблоковано, для розблокування необхідно зателефонувати на номер телефону НОМЕР_3 , що зазначений у повідомленні. ОСОБА_4 , зателефонував на вище зазначений номер телефону, під час з розмови, невстановлена особа, представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якій ОСОБА_4 повідомив дані банківської карти та власні анкетні дані. В результаті чого з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 було здійснено списання грошових коштів, на загальну суму, у розмірі 19300 грн. Невстановлена особа, шахрайським способом, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , заподіявши останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

За даним фактом 11.06.2021 року було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №-0000195 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

На даний час встановити місце знаходження вказаних грошових коштів, а також осіб, які заволоділи ними шляхом шахрайських дій не виявилося можливим.
В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до роздруківки про рух грошових коштів по банківських картках АТ» ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 власником яких є ОСОБА_4 за червень 2021 року з яких 8 червня 2021 року були зняті грошові кошти в загальній сумі 19300грн, та анкетних даних власника картки, а саме (дата народження, місце проживання, коли і де була видана картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта),а також повні номери банківських карток на які здійснювались перерахування з вищевказаних банківських карток ,якщо вони емітовані в АТ Державний ІНФОРМАЦІЯ_4 » та надати роздруківку про рух коштів, адреси банкоматів де відбувалось зняття грошових коштів, фото файли під час зняття грошових коштів або адреси магазинів де відбувався розрахунок за допомогою даної картки та повні анкетні дані власник картки на яку були здійснені перерахування грошових коштів.

Роздруківки вищевказаної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника банківського рахунку та банківських карток які підєднано до вищевказаного рахунку та на які були зараховані грошові кошти можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .
В судове засідання дізнавач СД Миргородського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явився, повідомлений про розгляд клопотання належним чином, надіслав до суду заяву про розгляд без його участі.
Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час розгляду клопотання дізнавача СД Миргородського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавач клопотанням довів що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Заявлене клопотання дізнавача СД Миргородського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Миргородського РВП ГУ НП України в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що містить банківську таємницю, а саме копію роздруківку про рух грошових коштів по банківських картках АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 власником яких є ОСОБА_4 за червень 2021 року , та анкетних даних власника картки, а саме (дата народження, місце проживання, коли і де була видана картка,номер мобільного телефону,серія та номер паспорта),а також повні номери банківських карток на які здійснювались перерахування з вищевказаної банківської картки, якщо вони емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати роздруківку про рух коштів, адреси банкоматів де відбувалось зняття грошових коштів, фото файли під час зняття грошових коштів або адреси магазинів де відбувався розрахунок за допомогою даної картки та повні анкетні дані власник картки на яку були здійснені перерахування грошових коштів., та зобов`язати надати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_6 , факс: НОМЕР_7 , для надання доступу до вказаних даних та можливістю вилучення даних документів в регіональному відділенні банку «ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований в АДРЕСА_2 .
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 15.06.2021 року по 14.07.2021 року.
Копію ухвали направити дізнавачу сектору дізнання Миргородського РВП ГУ НП України в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1