Справа №538/951/21
Провадження по справі №1-кс/538/60/21

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 червня 2021 року слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , старшого дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Лохвиці клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної покуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000009, зареєстрованому у ЄРДР 29.01.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

11.06.2021 року до Лохвицького районного суду Полтавської області поступило письмове клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної покуратури Полтавської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000009, зареєстрованому у ЄРДР 29.01.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються у головному офісі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Розгляд клопотання здійснено в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею, відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснюється, в зв"язку з відсутністю клопотання про фіксування кримінального провадження технічними засобами.

Слідчий суддя відмічає, що 28.01.2021 року близько 19.00 годин невідома особа представилася працівником служби безпеки Національного банку України, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 5000 грн.

В подальшому було встановлено, що в ОСОБА_5 у власності мається банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на яку їй надходить заробітна плата. Станом на 28.01.2021 на даній банківській картці в неї знаходилися грошові кошти в сумі близько 58 000 тисяч гривень. В цей день близько 19.00 год ОСОБА_5 на її мобільний телефон зателефонував невідомий їй номер телефону НОМЕР_2 . Невідомий чоловік представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив про те, що на даний час з її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється зняття грошових коштів. Для припинення вказаних дій їй потрібно було пройти ідентифікацію як власника картки. Для цього ОСОБА_5 необхідно було назвати свої дані, а саме паспортні, а також інформацію по банківській картці, її телефонні дзвінки, що вона і зробила, тобто надала інформацію. Через деякий час на її мобільний телефон прийшло два смс-повідомлення із кодами підтвердження, які вона назвала даному, невідомому ОСОБА_5 , чоловікові. Після цього ОСОБА_5 зрозуміла, що її намагаються надурити, зателефонувала на гарячу лінію банку та заблокувала свою банківську картку. В розмові з оператором ОСОБА_5 отримала інформацію про те, що її банківські картки було знято грошові кошти в сумі 5000 тисяч гривень двома транзакціями.

З метою встановити особу, причетну до вчинення вказаного злочину, можливо лише шляхом опрацювання інформації пов`язаної із використанням банківських рахунків АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку №НОМЕР_1 , вважаю за необхідне отримати доступ про рух коштів за період, починаючи із 28.01.2021 року по 31.01.2021 року.

Беручи до уваги вище викладене, та те, що вказана інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ і не може бути отримана іншим шляхом, адже відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю,у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до неї.

Відповідно до вимог ч. 1 п. п. 4, 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: конфідеційна інформація в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які мають становити банківську таємницю.

Згідно вимог ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні сторона кримінального провадження - старший дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 довів, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківській карті АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку №НОМЕР_1 .

Тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної покуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000009, зареєстрованому у ЄРДР 29.01.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні відомості про яке 29.01.2021 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009, за ч. 1 ст. 190 КК України, до всіх документів по банківському рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку №НОМЕР_1 , за періодпочинаючи із 28.01.2021 року по 31.01.2021 року, яка зберігається у головному офісі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та міститься в документах і на електронних носіях і має важливе значення по справі.

Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними в повному обсязі, виготовляти з їх копії та вилучати.

Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, про рух коштів по банківському рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку №НОМЕР_1 , за періодпочинаючи із 28.01.2021 року по 31.01.2021 року, а саме виписку про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківського рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку №НОМЕР_1 , місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти, за період починаючи із 28.01.2020 року по 31.01.2021 року включно.
Виконання ухвали слідчого судді доручити дізнавачам ВП №2 Миргородського РВП Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Лохвицького районного суду ОСОБА_1