печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування № 0000425 відомості про яке 14.05.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 5 ст. 191 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою із службовими особами приватних підприємств ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із залученням ряду підприємств здійснили розтрату та заволодіння державними коштами під час виконання робіт за об`єктом «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві».
Так, в ході досудового розслідування серед іншого встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання договору, у 2013 році здійснено виготовлення балки метропроїзду БМв3 №2, балки метропроїзду БМв-4 №2 та балки метропроїзду БМн-4 №2 загальною вагою 112,059 т, якість яких перевірено заступником генерального директора з якості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 та в серпні 2013 року видано сертифікати на сталеві конструкції.
Окрім цього, в 2017 році ОСОБА_5 будучи головою правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням у тому числі сертифікатів якості балки метропроїзду БМв3 №2, БМв-4 №2 та БМн-4 №2 за 2017 рік, до яких внесені завідомо неправдиві відомості щодо дати кінця виготовлення вказаних балок, завищив вартість матеріальних ресурсів, включених до акту виконання робіт (форми КБ-2в) № 5/09-17 за жовтень 2017 року по об`єкту «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві».
Одночасно із цим, в 2017 році ОСОБА_5 будучи головою правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням у тому числі заздалегідь виготовлених сертифікатів якості балки метропроїзду БМв3 №2, БМв-4 №2 та БМн-4 №2, до яких внесені завідомо неправдиві відомості щодо дати завершення виготовлення вказаних балок у 2017 році, завищив вартість матеріальних ресурсів, включених до акту виконання робіт (форми КБ-2в) № 5/09-17 за жовтень 2017 року по об`єкту «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві».
Під час досудового розслідування проведено судово економічну експертизу. Відповідно до висновку експерта СЕ-19-20/21055-ЕК від 04.02.2021 встановлено завищення службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вартості матеріальних ресурсів (металоконструкції), включених до акту виконання робіт (форми КБ-2в) 5/09-17 за жовтень 2017 року, на суму 2 315 487,44 грн без ПДВ.
На даний час в сторони обвинувачення виникла необхідність у встановленні осіб, які підписали акт виконання робіт (форми КБ-2в) № 5/09-17 за жовтень 2017 року.
Попередньо встановлено, що акт виконання робіт (форми КБ-2в) № 5/09-17 за жовтень 2017 року, підписаний між генеральним підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_6 та підрядником - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_5 , який погоджений представником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі ОСОБА_7 .
В подальшому вказаний акт виконання робіт (форми КБ-2в) № 5/09-17 за жовтень 2017 року, підписаний між замовником - КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_8 та генеральним підрядником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_6 та який погоджений представником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі ОСОБА_7 .
18.03.2021 та 23.04.2021 старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 призначено комплексні судово почеркознавчі та технічні експертизи документів по акту виконання робіт (форми КБ-2в) № 5/09-17 за жовтень 2017 року та сертифікатах якості відповідно.
Відповідно до п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених 08.10.1998 Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Крім того, згідно п. 1.3 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, яка затверджена Наказом № 53/5 Мінюсту України від 08.10.1998, для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації. Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження в справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами.
21.04.2021 до Головного слідчого управління Національної поліції України надійшло клопотання експерта №КСЕ-19-21/11963 про надання достовірних вільних зразків підписів ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , а також вільних зразків відбитків печаток ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
У зв`язку із викладеним в органу досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять достовірні вільні зразки підпису ОСОБА_5 , який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Окрім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де у останнього відкрито особистий банківські рахунки у вказаній банківській установі.
Відповідно до інформації зазначеної на офіційному сайті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 фізична особа, при відкритті поточного рахунку (оформленні банківської картки), надає в банківську установу оригінал паспорту громадянина України ( для резидентів ) та оригінал облікової картки платника податків, після чого працівник банку робить фото зазначених документів для внесення у електронний банківський реєстр. Крім цього, при оформленні особистого рахунку, фізична особа власноруч заповнює анкету з додатковою інформацією про себе.
На даний час, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які заповнювалися ОСОБА_5 при оформленні особистого рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які містять вільні зразки підпису та почерку, та які зберігаються у вищевказаній банківській установі.
У відповідності до інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_9 та інформації, що міститься в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємств та громадських формувань АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000425 ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та ОСОБА_28 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, які заповнювались ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_6 ) в період з 01.01.2010 по 31.12.2019 при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків відкритих на його ім`я та які містять вільні зразки його почерку та підпису, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1