Провадження № 1-кс/947/9417/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.07.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000219 від 23.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.4 ст.358 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, у провадженні слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000219 від 23.02.2021 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.4 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що У період часу з 29.01.2019 по 07.02.2019 потерпіла ОСОБА_7 на підставі договорів купівлі-продажу та договорів дарування отримала у власність вісім об`єктів нерухомості загальною вартістю 17 801 657, 55 гривень, а саме:

-29.01.2019 між ОСОБА_8 , в якості продавця
з однієї сторони, та ОСОБА_9 , в якості покупця
з іншої сторони укладено договір купівлі-продажу, відповідно до якого
ОСОБА_8 передала, а ОСОБА_7 прийняла у власність квартиру під АДРЕСА_1 , загальною площею 155,4 кв.м., житловою площею - 102,3 кв.м. Даний договір посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 від 29 січня 2019 року та зареєстровано в реєстрі за № 93. Вартість об`єкту нерухомості згідно договору складає 3 442 009 гривень;
-05.02.2019 між ОСОБА_8 , від імені та в інтересах якої діяв представник ОСОБА_11 в якості дарувальника з однієї сторони, та ОСОБА_9 , в якості обдаровуваної з іншої сторони укладено договір дарування, відповідно до якого ОСОБА_8 безоплатно передала, а ОСОБА_7 прийняла у власність (в дар) дачу, що складає 35/1000 часток ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Даний договір посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 від 05 лютого 2019 року та зареєстровано в реєстрі за № 164. Вартість об`єкту нерухомості згідно договору складає 739 193 гривень;
-05.02.2019 між ОСОБА_8 , від імені та в інтересах якої діяв представник ОСОБА_11 , в якості продавця з однієї сторони, та ОСОБА_9 , в якості покупця з іншої сторони укладено договір купівлі-продажу, відповідно до якого ОСОБА_8 передала, а ОСОБА_7 прийняла у власність майно, що складається із земельної ділянки, площею 0,0426 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер земельної ділянки -:26:005:0118. Даний договір посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 від 05 лютого 2019 року та зареєстровано в реєстрі за № 166. Вартість об`єкту нерухомості згідно договору складає 833 080 гривень;
-06.02.2019 між ОСОБА_8 , від імені та в інтересах якої діяв представник ОСОБА_11 , в якості дарувальника з однієї сторони, та ОСОБА_9 , в якості обдаровуваної з іншої сторони укладено договір дарування, відповідно до якого ОСОБА_8 безоплатно передала, а ОСОБА_7 прийняла у власність (в дар) 72/1000 (сімдесят дві тисячних) часток ДБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Даний договір посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 від 06 лютого 2019 року та зареєстровано в реєстрі за № 178. Вартість об`єкту нерухомості згідно договору складає 1 097 600 гривень;
-06.02.2019 між ОСОБА_8 , від імені та в інтересах якої діяв представник ОСОБА_11 , в якості продавця з однієї сторони, та ОСОБА_9 , в якості покупця з іншої сторони укладено договір купівлі-продажу, відповідно до якого ОСОБА_8 передала, а ОСОБА_7 прийняла у власність майно, що складається із земельної ділянки, площею 0,0755 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , кадастровий номер земельної ділянки - :26:005:0148. Даний договір посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 від 06 лютого 2019 року, зареєстровано в реєстрі за № 180. Вартість об`єкту нерухомості згідно договору складає 1 476 468 гривень;
-07.02.2019 між ОСОБА_12 , від імені та в інтересах якої діяв представник ОСОБА_11 , в якості продавця з однієї сторони, та ОСОБА_9 , в якості покупця з іншої сторони укладено договір купівлі-продажу, відповідно до якого ОСОБА_12 передає, а ОСОБА_7 приймає у власність квартиру під АДРЕСА_5 , загальною площею - 282,2 кв.м. Даний договір посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 від 07 лютого 2019 року та зареєстровано в реєстрі за № 189. Вартість об`єкту нерухомості згідно договору складає 7 337 811 грн;
-07.02.2019 між ОСОБА_12 від імені та в інтересах якої діяв представник ОСОБА_11 , в якості продавця з однієї сторони, та ОСОБА_13 , в якості покупця з іншої сторони укладено договір купівлі-продажу, відповідно до якого ОСОБА_14 передала, а ОСОБА_15 прийняла у власність квартиру під АДРЕСА_6 , загальною площею - 159,8 кв.м. Даний договір посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 від 07 лютого 2019 року та зареєстровано в реєстрі за № 192. Вартість об`єкту нерухомості згідно договору складає 2 716 217, 44 гривень;
-07.02.2019 між ОСОБА_12 , від імені та в інтересах якої діяв представник ОСОБА_11 , в якості продавця з однієї сторони, та ОСОБА_9 , в якості покупця з іншої сторони укладено договір купівлі-продажу, відповідно до якого ОСОБА_12 передала, а ОСОБА_7 прийняла у власність машиномісце під № НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 та складається в цілому з машиномісця загальною площею 24,5 кв.м. Даний договір посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 від 07 лютого 2019 року та зареєстровано в реєстрі за № 195. Вартість об`єкту нерухомості згідно договору складає 159 279, 11 гривень.
Дізнавшись про отримання потерпілою ОСОБА_7 у власність вищезазначених об`єктів нерухомості у ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та інших невстановлених на теперішній час досудовим розслідуванням осіб виник умисел на заволодіння вищевказаним майном ОСОБА_7 шляхом обману, вступивши, таким чином між собою у злочинну змову.

У подальшому, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими на теперішній час досудовим розслідуванням особами з метою заволодіння майном ОСОБА_7 у не встановленому місці та в невстановлений слідством час вирішено створити юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Так, діючи за попередньою змовою групою осіб з єдиним умислом, направленим на заволодіння майном ОСОБА_7 , шляхом обману, ОСОБА_5 здійснив заходи щодо створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про що складено протокол № 1 установчих зборів засновників (учасників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 06.02.2019, відповідно до якого засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у кількості 1 особи, а саме ОСОБА_5 вирішено створити зазначене товариство зі статутним капіталом у 1000 грн.

Державну реєстрацію вказаного товариства здійснено 07.02.2019 державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » присвоєно код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 . Директором зазначеної юридичної особи призначено ОСОБА_17 .

Продовжуючи виконання свого спільного єдиного злочинного умислу, направленого на заволодіння майном ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_18 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, склали у невстановленому місці та у невстановлений слідством час протокол № 2/19 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 11.02.2019, відповідно до якого потерпіла ОСОБА_7 , начебто входить до складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із внеском до статутного капіталу у розмірі 2 050 000 грн. за рахунок майна, у якому невстановлені особи підробили підпис від імені ОСОБА_7 .

Достовірно знаючи зазначені вимоги Законодавства України та розуміючи необхідність нотаріального засвідчення справжності підписів ОСОБА_18 та підроблений підпис ОСОБА_7 на протоколі № 2/19 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , ОСОБА_18 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 11.02.2019 у робочий час звернулись до приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_19 .

Так, 11.02.2019, приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_19 у робочий час в приміщенні офісу № 2 будинку АДРЕСА_9 , засвідчила підписи ОСОБА_5 і підроблений підпис ОСОБА_7 .

Цього ж дня, 11.02.2019 ОСОБА_18 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 та іншими не встановленими на теперішній час досудовим розслідуванням особами, з єдиним умислом, направленим на заволодіння майном ОСОБА_7 , звернувся до державного реєстратора Комунального підприємства Ройлянської сільської ради Саратського району Одеської області « ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_20 ( АДРЕСА_10 ) із заявою про внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, а саме щодо введення ОСОБА_7 до складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із внеском до статутного капіталу у розмірі 2 050 000 грн. за рахунок майна. На підтвердження вказаного факту, ОСОБА_18 надано протокол № 2/19 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 11.02.2019 з внесеним завідомо недостовірним підписом ОСОБА_7 , ввівши таким чином державного реєстратора Комунального підприємства Ройлянської сільської ради Саратського району Одеської області « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_20 в оману.

На підставі поданих недостовірних документів, органом державної реєстрації внесено відповідні зміни щодо юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Продовжуючи виконання свого спільного єдиного злочинного умислу, направленого на заволодіння майном ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, склали у невстановленому місці та у невстановлений час акт приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 11.02.2019, у якому ними підроблено підпис від імені ОСОБА_7 та відповідно до якого потерпіла ОСОБА_7 начебто передає, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » приймає у якості внеску до статутного капіталу наступне майно:

-квартира під АДРЕСА_1 , загальною площею 155,4 кв.м. із зазначеною у протоколі вартістю у розмірі 300 000 гривень;
-дача, що складає 35/1000 часток ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 із зазначеною у протоколі вартістю у розмірі 100 000 гривень;
-земельна ділянка, площею 0,0426 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер земельної ділянки -:26:005:0118 із зазначеною у протоколі вартістю у розмірі 250 000 гривень;
-72/1000 (сімдесят дві тисячних) часток ДБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 із зазначеною у протоколі вартістю у розмірі 150 000 гривень;

-земельна ділянка, площею 0,0755 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , кадастровий номер земельної ділянки - :26:005:0148 із зазначеною у протоколі вартістю у розмірі 300 000 гривень;
-квартира під АДРЕСА_5 , загальною площею 282,2 кв.м. із зазначеною у протоколі вартістю у розмірі 550 000 гривень;
-квартира під АДРЕСА_6 , загальною площею 159,8 кв.м. із зазначеною у протоколі вартістю у розмірі 350 000 грн.;
-машиномісце під № НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 та складається в цілому з машиномісця загальною площею 24,5 кв.м. із зазначеною у протоколі вартістю у розмірі 50 000 гривень;
Розуміючи необхідність нотаріального засвідчення справжності підписів ОСОБА_5 та підробленого підпису ОСОБА_7 у акті приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 11.02.2019, ОСОБА_6 , ОСОБА_18 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, звернулись до приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_19 .

Так, 11.02.2019 у робочий час в приміщені офісу № 2 будинку АДРЕСА_9 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_19 засвідчено підписи ОСОБА_5 та підроблений підпис ОСОБА_7 , створивши умови для подальшого внесення змін до складу учасників та статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за рахунок майна ОСОБА_7 .

Цього ж дня, 11.02.2019 ОСОБА_18 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 та іншими не встановленими на теперішній час досудовим розслідуванням особами з єдиним умислом, направленим на заволодіння майном ОСОБА_7 звернувся до державного реєстратора Комунального підприємства Ройлянської сільської ради Саратського району Одеської області « ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_20 ( АДРЕСА_10 ) із заявою про внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, а саме щодо переоформлення права власності на вищезазначені об`єкти нерухомості, що належали потерпілій ОСОБА_7 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 . На підтвердження вказаного факту, ОСОБА_18 надано акт приймання-передачі майна ОСОБА_7 до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 11.02.2019 з внесеним завідомо недостовірним підписом ОСОБА_7 , засвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_19 , ввівши таким чином, державного реєстратора Комунального підприємства Ройлянської сільської ради Саратського району Одеської області « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_20 в оману.

На підставі поданих недостовірних документів, органом державної реєстрації внесено відповідні зміни щодо юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Продовжуючи виконання свого спільного єдиного злочинного умислу, направленого на заволодіння майном ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_18 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, склали у невстановленому на теперішній час місці акт приймання-передачі частки у статутному капіталів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 12.02.2019, відповідно до якого потерпіла ОСОБА_7 , у зв`язку з укладанням договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » начебто передає ОСОБА_6 належну їй частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 99,95 %, яка в грошовому еквіваленті становить 2 050 000 грн., у якому підробили підпис ОСОБА_7 .

Розуміючи необхідність нотаріального засвідчення справжності підписів ОСОБА_6 та підроблений підпис ОСОБА_7 у акті приймання-передачі частки у статутному капіталів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 12.02.2019, ОСОБА_6 , ОСОБА_18 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, звернулись до приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_19 .

Так, 12.02.2019 у робочий час в приміщені офісу № 2 будинку АДРЕСА_9 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_19 засвідчено підписи ОСОБА_6 та підроблений підпис ОСОБА_7 , створивши умови для подальшого внесення змін до складу учасників та статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за рахунок майна ОСОБА_7 .

Надалі, 11.02.2019 ОСОБА_18 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 та іншими не встановленими на теперішній час досудовим розслідуванням особами з єдиним умислом, направленим на заволодіння шахрайським шляхом майном ОСОБА_7 , звернувся до державного реєстратора Комунального підприємства Ройлянської сільської ради Саратського району Одеської області « ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_20 ( АДРЕСА_10 ) із заявою про внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, а саме щодо виведення ОСОБА_7 та введення ОСОБА_6 до складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із внеском до статутного капіталу у розмірі 2 050 000 грн. за рахунок майна. На підтвердження вказаного факту, ОСОБА_18 надано акт приймання-передачі частки у статутному капіталів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 12.02.2019 з внесеним завідомо недостовірним підписом ОСОБА_7 , засвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_19 , ввівши, таким чином, державного реєстратора Комунального підприємства Ройлянської сільської ради Саратського району Одеської області « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_20 в оману.

На підставі поданих недостовірних документів, органом державної реєстрації внесено відповідні зміни щодо юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У подальшому, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та інші невстановлені на теперішній час досудовим розслідуванням особи з метою продовження заволодіння майном ОСОБА_7 та заплутування слідів вже вчинених дій та з метою поділу фактично належного ОСОБА_7 майна у лютому 2019 року (більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено) звернулись до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_11 ), якими в особі експерта ОСОБА_21 (реєстраційний номер 4375) та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_22 складено висновки щодо технічної можливості поділу об`ктів нерухомого майна, розташованих за адресами: АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 та АДРЕСА_7 , машиномісце № НОМЕР_1 . На підставі вищезазначених висновків вказані об`єкти нерухомості було поділено в результаті чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі експерта ОСОБА_21 (реєстраційний номер 4375) та директора ОСОБА_22 видано технічні паспорти, виготовлені станом на 11.02.2019 на наступні об`єкти нерухомості:

-квартира під АДРЕСА_1 , загальною площею 68 кв.м.;
- квартира під АДРЕСА_1 , загальною площею 87,4 кв.м;
-квартира під АДРЕСА_5 , загальною площею 165,9 кв.м.;
-квартира під АДРЕСА_5 , загальною площею 116,3 кв.м.;
-квартира під АДРЕСА_6 , загальною площею 90,1 кв.м.;
-квартира під АДРЕСА_6 , загальною площею 69,7 кв.м. із зазначеною у протоколі вартістю у розмірі 153 000 грн.;
-мотомісце під АДРЕСА_15 та складається в цілому з мотомісця загальною площею 17,8 кв.м.;
- мотомісце під АДРЕСА_15 та складається в цілому з мотомісця загальною площею 6,7 кв.м.
У подальшому, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими на теперішній час досудовим розслідуванням особами з метою продовження заволодіння майном ОСОБА_7 та заплутування слідів вже вчинених дій, у не встановленому досудовим розслідуванням місці вирішено створити ще одну юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Діючи за попередньою змовою групою осіб з єдиним умислом, направленим на заволодіння майном ОСОБА_7 шляхом обману, ОСОБА_5 здійснює заходи щодо створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », про що складено протокол № 3/19 від 12.02.2019 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за участю ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , а також складено протокол № 1 установчих зборів засновників (учасників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 12.02.2019, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у особі директора ОСОБА_5 вирішено створити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зі статутним капіталом у розмірі 2 050 000 гривень, що складається з наступного майна: квартира під АДРЕСА_1 , загальною площею 68 кв.м., житловою площею 55,8 кв.м. із зазначеною у протоколі вартістю у розмірі 131 000 гривень; квартира під АДРЕСА_1 , загальною площею 87,4 кв.м., житловою площею 46,5 кв.м. із зазначеною у протоколі вартістю у розмірі 169 000 гривень; дача, що складає 35/1000 часток ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 із зазначеною у протоколі вартістю у розмірі 100 000 гривень; земельна ділянка, площею 0,0426 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер земельної ділянки -:26:005:0118 із зазначеною у протоколі вартістю у розмірі 250 000 гривень; 72/1000 (сімдесят дві тисячних) часток ДБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 із зазначеною у протоколі вартістю у розмірі 150 000 гривень; земельна ділянка, площею 0,0755 га.що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , кадастровий номер земельної ділянки - :26:005:0148 із зазначеною у протоколі вартістю у розмірі 300 000 гривень; квартира під АДРЕСА_5 , загальною площею 165,9 кв.м. із зазначеною у протоколі вартістю у розмірі 325 000 гривень; квартира під АДРЕСА_5 , загальною площею 116,3 кв.м. із зазначеною у протоколі вартістю у розмірі 225 000 гривень; квартира під АДРЕСА_6 , загальною площею 90,1 кв.м. із зазначеною у протоколі вартістю у розмірі 197 000 гривень; квартира під АДРЕСА_6 , загальною площею 69,7 кв.м. із зазначеною у протоколі вартістю у розмірі 153 000 гривень; мотомісце під АДРЕСА_15 та складається в цілому з мотомісця загальною площею 17,8 кв.м. із зазначеною у протоколі вартістю у розмірі 36 500 гривень; мотомісце під АДРЕСА_15 та складається в цілому з мотомісця загальною площею 6,7 кв.м. із зазначеною у протоколі вартістю у розмірі 13 500 гривень.
Державну реєстрацію вказаного товариства здійснено 12.02.2019 державним реєстратором КП Ройлянської сільської ради « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_23 та присвоєно код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_14 . Директором зазначеної юридичної особи призначено ОСОБА_6 .

У подальшому, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами у невстановлений час з метою заплутування слідів вчиненого кримінального правопорушення, створення умов за для неможливості повернення майна ОСОБА_7 цивільно-правовим шляхом та створення ланцюгу добросовісного набування вищевказаних об`єктів нерухомості, вказане майно, передано у іпотеку, а в подальшому реалізовано третім особам.

Враховуючи викладене, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та іншими невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом заволоділи майном ОСОБА_7 на загальну суму 17 801 657, 55 гривень, тим самим завдавши останньої майнової шкоди в особливо великому розмірі.

13.05.2021 слідчим по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000219 від 23.02.2021 року, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.4 ст.358КК України призначена судово-почеркознавча експертиза.

26.05.2021 до старшого слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 надійшло клопотання № СЕ-19/116-21/8537-ПЧсудового експерта ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_24 про надання вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , максимально наближених за часом виконання до досліджуваного документу (2019 року) не менш 10-15 документів.
З відповіді Агентства з розшуку та менеджменту активів від 26.03.2021 за №850-26-21/5 дек. встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_5 є засновниками « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у реєстраційної справі якого знаходятьсявільні зразки підпису та почерку ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Встановлено, що реєстраційна справа товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_16 .

Так, під час досудового розслідування, з метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконним діям осіб та проведенням судово-почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим є необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження-тимчасового доступу до речей і документів, а саме отримання доступу до оригіналу реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та до оригіналів всіх наявних документів на підставі яких зазначена реєстраційна справа формувалася.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим в клопотанні доведено наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення кримінальних правопорушень такого ступеня тяжкості, який може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

Як вбачається з клопотання слідчого, необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів обумовлена, зокрема, необхідністю проведення в рамках даного кримінального провадження судової почеркознавчої експертизи.

Згідно п.п. 1.1 п. 1 Розділу 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису. Цією експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукопису під впливом будь-яких (природних, штучних) збиваючих факторів; у незвичних умовах або в незвичайному стані виконавця, навмисно зміненим почерком, з наслідуванням почерку іншої особи; визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо). Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Таким чином викладене свідчить про можливість досягнення мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, так як проведення в рамках даного кримінального провадження, зокрема, судової почеркознавчої експертизи є необхідним, зокрема, для встановлення події можливого вчинення кримінального правопорушення, та, у випадку її встановлення, належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 в інший спосіб отримана бути не може, відомості, які містяться в ній є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації кримінального правопорушення, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого. З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику осіб, у володіння яких вони знаходяться.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000219 від 23.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.4 ст.358 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_16 , надати (забезпечити) процесуальному керівнику - прокурору Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , старшому слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та до оригіналів всіх наявних документів на підставі яких зазначена реєстраційна справа формувалася, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1