КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/3331/2021 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 163 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 липня 2021 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представника ТОВ «ВЕСТЕР ПЛЮС» ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу директора ТОВ «ВЕСТЕР ПЛЮС» ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22 квітня 2021 року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою задоволено клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного управління Національної поліції України ОСОБА_9 , яке погоджене із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , та надано слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 дозвіл на тимчасовий доступ до усіх оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «ВЕСТЕР ПЛЮС» (код 39827038), з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які знаходяться за адресою: місто Київ, вул. Ярославська, 4-Б, а саме:

- міжбанківського кредитного договору № MM72121LG від 24.04.2015 між ПАТ «Авант-Банк» та ПАТ «УПБ», з усіма додатками до нього;

- договору застави майнових прав № ММ721211LG/S-1 від 24.04.2015, з усіма додатками до нього;

- договору застави майнових прав від 26.05.2015 між ПАТ «Авант-Банк» та ПАТ «УПБ», з усіма додатками до нього;

- договору відступлення права вимоги від 06.07.2015 між ПАТ «Авант-Банк» (код 36406512) та ТОВ «ВЕСТЕР ПЛЮС» (код 39827038), з усіма додатками до нього, зокрема:

- договору від 17.07.2015 між ПАТ «Авант-Банк» (код 36406512) та ТОВ «ВЕСТЕР ПЛЮС» (код 39827038), з усіма додатками до нього;

- договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 774 від 20.12.2013, укладеного між ПАТ «УПБ» та ТОВ «Космо Плаза», з усіма додатками до нього;

- договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 817 від 25.03.2014, укладеного між ПАТ «УПБ» та ТОВ «Київоблбуд-1», з усіма додатками до нього;

- договору про відкриття траншевої кредитної лінії №76 від 03.11.2013, укладеного між ПАТ «УПБ» та ТОВ «Агропромоушен-1», з усіма додатками до нього;

- договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 772 від 18.12.2013, укладеного між ПАТ «УПБ» та ТОВ «Логістик-сервіс 1», з усіма додатками до нього;

- договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 649 від 10.09.2012, укладеного між ПАТ «УПБ» та ТОВ «Лого Сфера», з усіма додатками до нього;

- договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 833 від 29.08.2014, укладеного між ПAT «УПБ» та ТОВ «Аверс», з усіма додатками до нього;

- договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 779 від 30.12.2013, укладеного між ПАТ «УПБ» та ТОВ «Віслабудінвест», з усіма додатками до нього;

- іпотечного договору від 19.05.2014, посвідченого ПН КМНО ОСОБА_32 за реєстровим номером 1114, з усіма додатками до нього;

- іпотечного договору від 19.05.2014, посвідченого ПН КМНО ОСОБА_32 за реєстровим номером 1127, з усіма додатками до нього;

- іпотечного договору від 20.12.2013, посвідченого ПН КМНО ОСОБА_32 за реєстровим номером 1584, з усіма додатками до нього;

- іпотечного договору від 29.08.2014, посвідченого ПН КМНО ОСОБА_32 за реєстровим номером 2307, з усіма додатками до нього;

- іпотечного договору від 25.03.2014, посвідченого ПН КМНО ОСОБА_32 за реєстровим номером 576, з усіма додатками до нього;

- іпотечного договору від 28.08.2014, посвідченого ПН КМНО ОСОБА_32 за реєстровим номером 2286, з усіма додатками до нього;

- іпотечного договору від 19.05.2014, посвідченого ПН КМНО ОСОБА_33 за реєстровим номером 4478, з усіма додатками до нього;

- іпотечного договору від 18.12.2013, посвідченого ПН КМНО ОСОБА_32 за реєстровим номером 1557, з усіма додатками до нього;

- іпотечного договору від 30.12.2014, посвідченого ПН КМНО ОСОБА_33 за реєстровим номером 4478, з усіма додатками до нього.

Не погоджуючись з таким рішенням, директор ТОВ «ВЕСТЕР ПЛЮС» ОСОБА_8 подав апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати і відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого. Зокрема, апелянт стверджує, що документи, які є у володінні товариства та тимчасовий доступ до яких було надано оскаржуваною ухвалою, вже перебувають у розпорядженні правоохоронних органів, оскільки надавалися директором ТОВ «ВЕСТЕР ПЛЮС» під час допиту його в якості свідка у липні 2020 року. При цьому автор апеляції зазначає, що обізнаність стосовно таких документів та їх наявність у органів досудового розслідування підтверджується також ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 09 липня 2020 року про арешт майна в межах кримінального провадження № 0000183, тобто того ж кримінального провадження, в межах якого було подано клопотання старшого слідчого.

Крім того, апелянт звертає увагу, що ТОВ «ВЕСТЕР ПЛЮС» не може з об`єктивних причин виконати оскаржувану ухвалу, оскільки не має у своєму розпорядженні всіх договорів, перелічених в ухвалі слідчого судді. Відтак, як вказує директор ТОВ «ВЕСТЕР ПЛЮС» ОСОБА_8 , за наслідком невиконання оскаржуваної ухвали орган досудового розслідування буде мати достатньо підстав звернутися до суду з клопотанням про проведення обшуку на підприємстві, з правом вилучення всіх оригіналів договорів, які посвідчують право вимоги за кредитними і іпотечними договорами. Також автор апеляції зауважує, що оригінали договорів, які посвідчують право вимоги за кредитними та іпотечними договорами, є обов`язковими для ведення господарської діяльності ТОВ «ВЕСТЕР ПЛЮС», так як посвідчують права кредитора, які були придбані за 4468831,08 доларів США.

Таким чином, апелянт стверджує, що вказані документи є необхідними для ведення ТОВ «ВЕСТЕР ПЛЮС» господарської діяльності і реалізації підприємством прав кредитора та набуття права власності на нерухоме майно у випадку невиконання своїх зобов`язань.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника ТОВ «ВЕСТЕР ПЛЮС» ОСОБА_7 , яка підтримала апеляційну скаргу та просила її задовольнити, пояснення прокурора ОСОБА_6 , який заперечував проти задоволення апеляційної скарги і просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга директора ТОВ «ВЕСТЕР ПЛЮС» ОСОБА_8 не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000183, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 липня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Органами досудового розслідування встановлено, що 24 квітня 2015 року між ПАТ «Авант-Банк» (код 36406512) (далі Кредитор, Заставодержатель) та ПАТ «Український професійний банк» (код 19019775) (далі Позичальник, Заставодавець) було укладено міжбанківський кредитний договір № MM72121LG (далі Кредитний договір), за умовами якого кредитор надав позичальнику кредит у сумі 3000000 доларів США на строк з 24 квітня 2015 року до 06 липня 2015 року.

24 квітня 2015 року в забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором між ПАТ «Авант-Банк» та ПАТ «Український професійний банк» було укладено договір застави майнових прав № ММ721211LG/S-1 (далі Договір застави), з одночасною передачею оригіналу кредитних та іпотечних договорів, договорів застави кредитору ПАТ «Авант-Банк», до якого перейшли права вимоги за такими договорами.

Через невиконання умов Кредитного договору ПАТ «Авант-Банк» звернено стягнення на заставне майно, відповідно до умов договору застави.

06 липня 2015 року між ПАТ «Авант-Банк» та ТОВ «ВЕСТЕР ПЛЮС» (код 39827038) (далі Новий кредитор) укладено договір відступлення права вимоги за кредитним договором, згідно якого вартість відступлення прав вимоги складає 4468831 доларів США.
17 липня 2015 року між ПАТ «Авант-Банк» і ТОВ «ВЕСТЕР ПЛЮС» було укладено договір, предметом якого було відступлення прав вимоги за іпотечними договорами, що забезпечували виконання умов кредитних договорів, право вимоги за якими передано ТОВ «ВЕСТЕР ПЛЮС» на підставі договору про відступлення права вимоги від 06 липня 2015 року.

30 березня 2020 року відбулись електронні торги з продажу пулу активів ПАТ «УПБ», на яких переможцем стало ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста», що підтверджується протоколом електронного аукціону № UA-EA-2020-03-19-000019-b, яке придбало лот № GL16N717120, де серед придбаного майна було придбано права на майновий комплекс (реєстраційний номер 000), який розташований за адресою: місто Київ, вул. Будіндустрії, буд. 6.

27 квітня 2020 року за результатом зазначених електронних торгів між ПАТ «УПБ» і ТОВ «ФК «Інвестхіллс Веста» було укладено договори № 81, № 81/1 купівлі-продажу майнових прав за кредитними договорами, договорами поруки, договорами застави та договорами іпотеки суб`єктів господарювання.

09 липня 2020 року ухвалою Господарського суду міста Києва було заборонено ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію прав, згідно переліку, набутих/отриманих за договорами №№ 81, № 81/1.

В ході здійснення досудового розслідування було отримано ухвалу слідчого судді Подільського районного суду міста Києва у справі № 758/7480/20, якою, серед іншого, накладено арешт на об`єкт нерухомості, а саме на: майновий комплекс (реєстраційний номер 000), який розташований за адресою: місто Київ, вул. Будіндустрії, буд. 6, та належить ТОВ «Гансо Компані» (), із забороною вчиняти будь-які дії щодо реєстрації (перереєстрації) права власності на вищевказаний об`єкт нерухомості.

16 липня 2020 року державним реєстратором Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) ОСОБА_34 до ДРРП були внесені відомості про арешт вищезазначеного нерухомого майна на підставі ухвали слідчого судді.

Станом на 13 жовтня 2020 року вказана ухвала слідчого судді не скасована, у ДРРП наявний запис про арешт об`єкту нерухомості, а саме майнового комплексу (реєстраційний номер 000), який розташований за адресою: місто Київ, вул. Будіндустрії, буд. 6.

05 жовтня 2020 року приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_35 було проведено реєстрацію права власності на об`єкт нерухомості, а саме на майновий комплекс (реєстраційний номер 000), який розташований за адресою: місто Київ, вул. Будіндустрії, буд. 6, за ТОВ «ФК «Інвестхолліс Веста» (код 41264766).

Однак, 15 жовтня 2020 року державним реєстратором прав на нерухоме майно Бахмутської районної державної адміністрації Донецької області ОСОБА_36 на підставі ухвали Господарського суду міста Києва у справі № 910/5716/20 від 13 жовтня 2020 року було внесено запис до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень про право власності на об`єкт майнового комплексу, загальною площею 28223,1 кв. м., який знаходиться за адресою: місто Київ, вул. Будіндустрії, 6, за ТОВ «Гансо Компані».

Разом з тим, згідно з ч. 3 ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», державний реєстратор встановлює відповідність заявлених прав і поданих/отриманих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями, зокрема: - відповідність обов`язкового дотримання письмової форми правочину і його нотаріального посвідчення у випадках, передбачених законом; - відповідність повноважень особи, яка подає документи для державної реєстрації прав; - відповідність відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, що містяться у Державному реєстрі прав, відомостям, які містяться у поданих/отриманих документах; - наявність обтяжень прав на нерухоме майно; - наявність факту виконання умов правочину, з якими закон та/або відповідний правочин пов`язує можливість виникнення, переходу, припинення речового права, що підлягає державній реєстрації.

Крім того, відповідно до ст. 31-1 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», реєстраційні дії на підставі судових рішень проводяться виключно на підставі рішень, отриманих у результаті інформаційної взаємодії Державного реєстру прав та Єдиного державного реєстру судових рішень, без подання відповідної заяви заявником.

Однак, державним реєстратором не було вчинено достатніх дій щодо перевірки достовірності ухвали Господарського суду міста Києва у справі № 910/5716/20 від 13 жовтня 2020 року та прийнято рішення і внесено відомості про право власності на об`єкт нерухомості за іншим суб`єктом при тому, що, згідно з інформацією Господарського суду міста Києва та інформацією, розміщеною на веб-сайті Єдиного державного реєстру судових рішень, жодного судового рішення у справі № 910/5716/20 від 13 жовтня 2020 року не ухвалювалося.

15 жовтня 2020 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_35 було повторно прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень та рішення про державну реєстрацію права власності на вищевказане нерухоме майно за ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста», а саме:

- рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 54599126 від 15 жовтня 2020 року, 22:25:04;

- рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 54599147 від 15 жовтня 2020 року, 22:49:37;

- рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 54599162 від 15 жовтня 2020 року, 23:10:42. Номер запису про право власності 38680953. Реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000.

Таким чином, 15 жовтня 2020 року о 22:25:04 приватний нотаріус ОСОБА_37 прийняв рішення про реєстрацію іпотеки на підставі дублікату від 08 травня 2020 року № 1929 іпотечного договору від 25 грудня 2007 року № 949, дублікатів договорів про внесення змін до іпотечного договору (далі Іпотечний договір) та Договору від 27 квітня 2020 року № 81 про відступлення прав вимоги за кредитними договорами, договорами поруки, договорами застави і договорами іпотеки суб`єктів господарювання, о 22:49:37 прийняв рішення про заборону на нерухоме майно, а вже о 23:10:42 звернув стягнення на іпотечне майно та зареєстрував право власності за ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста».
Відповідно до ст. 24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», відмова в державній реєстрації прав з підстави, зазначеної у пункті 6 частини першої цієї статті, не застосовується у разі: …

7) державної реєстрації права власності на нерухоме майно іпотекодержателем фінансовою установою в порядку, передбаченому статтями 33 38 Закону України «Про іпотеку». Наявність зареєстрованих після державної реєстрації іпотеки обтяжень, інших речових прав, у тому числі іпотеки, на передане в іпотеку майно не є підставою для відмови у державній реєстрації права власності за іпотекодержателем.

Тобто, будь-які інші обтяження, які виникли після укладання Іпотечного договору, не є перешкодою у здійснення реєстрації права власності (пряма норма закону).
Разом з тим, Наказом Міністерства юстиції України № 3745/5 від 27 жовтня 2020 року було скасовано рішення нотаріуса, а Окружним адміністративним судом міста Києва досліджуються обставини, чи відповідає Наказ вимогам закону, оскільки розгляд скарги не належав до компетенції МЮ України у зв`язку з наявністю судового спору щодо нерухомогомайна.
Враховуючи викладене, на теперішній час для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до усіх оригіналів документів.

16 квітня 2021 року (клопотання датоване 15 квітня 2021 року) старший слідчий в особливо важливих справах Головного управління Національної поліції України ОСОБА_9 , за погодженням із прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про надання слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 дозволу на тимчасовий доступ до усіх оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «ВЕСТЕР ПЛЮС» (код 39827038), з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які знаходяться за адресою: місто Київ, вул. Ярославська, 4-Б, а саме:

- міжбанківського кредитного договору № MM72121LG від 24.04.2015 між ПАТ «Авант-Банк» та ПАТ «УПБ», з усіма додатками до нього;

- договору застави майнових прав № ММ721211LG/S-1 від 24.04.2015, з усіма додатками до нього;

- договору застави майнових прав від 26.05.2015 між ПАТ «Авант-Банк» та ПАТ «УПБ», з усіма додатками до нього;

- договору відступлення права вимоги від 06.07.2015 між ПАТ «Авант-Банк» (код 36406512) та ТОВ «ВЕСТЕР ПЛЮС» (код 39827038), з усіма додатками до нього, зокрема:

- договору від 17.07.2015 між ПАТ «Авант-Банк» (код 36406512) та ТОВ «ВЕСТЕР ПЛЮС» (код 39827038), з усіма додатками до нього;

- договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 774 від 20.12.2013, укладеного між ПАТ «УПБ» та ТОВ «Космо Плаза», з усіма додатками до нього;

- договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 817 від 25.03.2014, укладеного між ПАТ «УПБ» та ТОВ «Київоблбуд-1», з усіма додатками до нього;

- договору про відкриття траншевої кредитної лінії №76 від 03.11.2013, укладеного між ПАТ «УПБ» та ТОВ «Агропромоушен-1», з усіма додатками до нього;

- договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 772 від 18.12.2013, укладеного між ПАТ «УПБ» та ТОВ «Логістик-сервіс 1», з усіма додатками до нього;

- договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 649 від 10.09.2012, укладеного між ПАТ «УПБ» та ТОВ «Лого Сфера», з усіма додатками до нього;

- договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 833 від 29.08.2014, укладеного між ПAT «УПБ» та ТОВ «Аверс», з усіма додатками до нього;

- договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 779 від 30.12.2013, укладеного між ПАТ «УПБ» та ТОВ «Віслабудінвест», з усіма додатками до нього;

- іпотечного договору від 19.05.2014, посвідченого ПН КМНО ОСОБА_32 за реєстровим номером 1114, з усіма додатками до нього;

- іпотечного договору від 19.05.2014, посвідченого ПН КМНО ОСОБА_32 за реєстровим номером 1127, з усіма додатками до нього;

- іпотечного договору від 20.12.2013, посвідченого ПН КМНО ОСОБА_32 за реєстровим номером 1584, з усіма додатками до нього;

- іпотечного договору від 29.08.2014, посвідченого ПН КМНО ОСОБА_32 за реєстровим номером 2307, з усіма додатками до нього;

- іпотечного договору від 25.03.2014, посвідченого ПН КМНО ОСОБА_32 за реєстровим номером 576, з усіма додатками до нього;

- іпотечного договору від 28.08.2014, посвідченого ПН КМНО ОСОБА_32 за реєстровим номером 2286, з усіма додатками до нього;

- іпотечного договору від 19.05.2014, посвідченого ПН КМНО ОСОБА_33 за реєстровим номером 4478, з усіма додатками до нього;

- іпотечного договору від 18.12.2013, посвідченого ПН КМНО ОСОБА_32 за реєстровим номером 1557, з усіма додатками до нього;

- іпотечного договору від 30.12.2014, посвідченого ПН КМНО ОСОБА_33 за реєстровим номером 4478, з усіма додатками до нього.

Це клопотання мотивоване тим, що документи, які перебувають у володінні ТОВ «ВЕСТЕР ПЛЮС» (код 39827038) і знаходяться за адресою: місто Київ, вул. Ярославська, 4-Б, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

22 квітня 2021 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва зазначене клопотання старшого слідчого було задоволено.

Задовольняючи вказане клопотання старшого слідчого, внесене в межах кримінального провадження № 0000183, про надання слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 дозволу на тимчасовий доступ до усіх оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «ВЕСТЕР ПЛЮС» (код 39827038), з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які знаходяться за адресою: місто Київ, вул. Ярославська, 4-Б, а саме:

- міжбанківського кредитного договору № MM72121LG від 24.04.2015 між ПАТ «Авант-Банк» та ПАТ «УПБ», з усіма додатками до нього;

- договору застави майнових прав № ММ721211LG/S-1 від 24.04.2015, з усіма додатками до нього;

- договору застави майнових прав від 26.05.2015 між ПАТ «Авант-Банк» та ПАТ «УПБ», з усіма додатками до нього;

- договору відступлення права вимоги від 06.07.2015 між ПАТ «Авант-Банк» (код 36406512) та ТОВ «ВЕСТЕР ПЛЮС» (код 39827038), з усіма додатками до нього, зокрема:

- договору від 17.07.2015 між ПАТ «Авант-Банк» (код 36406512) та ТОВ «ВЕСТЕР ПЛЮС» (код 39827038), з усіма додатками до нього;

- договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 774 від 20.12.2013, укладеного між ПАТ «УПБ» та ТОВ «Космо Плаза», з усіма додатками до нього;

- договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 817 від 25.03.2014, укладеного між ПАТ «УПБ» та ТОВ «Київоблбуд-1», з усіма додатками до нього;

- договору про відкриття траншевої кредитної лінії №76 від 03.11.2013, укладеного між ПАТ «УПБ» та ТОВ «Агропромоушен-1», з усіма додатками до нього;

- договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 772 від 18.12.2013, укладеного між ПАТ «УПБ» та ТОВ «Логістик-сервіс 1», з усіма додатками до нього;

- договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 649 від 10.09.2012, укладеного між ПАТ «УПБ» та ТОВ «Лого Сфера», з усіма додатками до нього;

- договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 833 від 29.08.2014, укладеного між ПAT «УПБ» та ТОВ «Аверс», з усіма додатками до нього;

- договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 779 від 30.12.2013, укладеного між ПАТ «УПБ» та ТОВ «Віслабудінвест», з усіма додатками до нього;

- іпотечного договору від 19.05.2014, посвідченого ПН КМНО ОСОБА_32 за реєстровим номером 1114, з усіма додатками до нього;

- іпотечного договору від 19.05.2014, посвідченого ПН КМНО ОСОБА_32 за реєстровим номером 1127, з усіма додатками до нього;

- іпотечного договору від 20.12.2013, посвідченого ПН КМНО ОСОБА_32 за реєстровим номером 1584, з усіма додатками до нього;

- іпотечного договору від 29.08.2014, посвідченого ПН КМНО ОСОБА_32 за реєстровим номером 2307, з усіма додатками до нього;

- іпотечного договору від 25.03.2014, посвідченого ПН КМНО ОСОБА_32 за реєстровим номером 576, з усіма додатками до нього;

- іпотечного договору від 28.08.2014, посвідченого ПН КМНО ОСОБА_32 за реєстровим номером 2286, з усіма додатками до нього;

- іпотечного договору від 19.05.2014, посвідченого ПН КМНО ОСОБА_33 за реєстровим номером 4478, з усіма додатками до нього;

- іпотечного договору від 18.12.2013, посвідченого ПН КМНО ОСОБА_32 за реєстровим номером 1557, з усіма додатками до нього;

- іпотечного договору від 30.12.2014, посвідченого ПН КМНО ОСОБА_33 за реєстровим номером 4478, з усіма додатками до нього, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, які додані до клопотання, та прийшов до правильного висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання старшого слідчого з огляду на те, що перелічені в клопотанні старшого слідчого документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як докази у ньому.

Так, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: - перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; - не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В обґрунтування необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до усіх оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «ВЕСТЕР ПЛЮС» (код 39827038), і знаходяться за адресою: місто Київ, вул. Ярославська, 4-Б, старший слідчий у клопотанні та доданих до нього матеріалах провадження довів, що зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення істотних обставин у цьому кримінальному провадженні, а також довів, що іншими способами підтвердити суттєві обставини вчинення кримінального правопорушення є неможливим.

У зв`язку з цим слідчий суддя обґрунтовано задовольнив вказане клопотання старшого слідчого.

З огляду на вищевикладене і обставини кримінального провадження, як вони викладені в клопотанні старшого слідчого та підтверджені доданими до клопотання документами, колегія суддів приходить до висновку, що доводи апелянта про незаконність і необґрунтованість ухвали слідчого судді є непереконливими.

Порушень норм КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є законною і обґрунтованою, у зв`язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу директора ТОВ «ВЕСТЕР ПЛЮС» ОСОБА_8 без задоволення.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 309, 376, 404, 405, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів
ПОСТАНОВИЛА:
Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22 квітня 2021 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного управління Національної поліції України ОСОБА_9 , погоджене із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , та надано слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 дозвіл на тимчасовий доступ до усіх оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «ВЕСТЕР ПЛЮС» (код 39827038), з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які знаходяться за адресою: місто Київ, вул. Ярославська, 4-Б, а саме:

- міжбанківського кредитного договору № MM72121LG від 24.04.2015 між ПАТ «Авант-Банк» та ПАТ «УПБ», з усіма додатками до нього;

- договору застави майнових прав № ММ721211LG/S-1 від 24.04.2015, з усіма додатками до нього;

- договору застави майнових прав від 26.05.2015 між ПАТ «Авант-Банк» та ПАТ «УПБ», з усіма додатками до нього;

- договору відступлення права вимоги від 06.07.2015 між ПАТ «Авант-Банк» (код 36406512) та ТОВ «ВЕСТЕР ПЛЮС» (код 39827038), з усіма додатками до нього, зокрема:

- договору від 17.07.2015 між ПАТ «Авант-Банк» (код 36406512) та ТОВ «ВЕСТЕР ПЛЮС» (код 39827038), з усіма додатками до нього;

- договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 774 від 20.12.2013, укладеного між ПАТ «УПБ» та ТОВ «Космо Плаза», з усіма додатками до нього;

- договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 817 від 25.03.2014, укладеного між ПАТ «УПБ» та ТОВ «Київоблбуд-1», з усіма додатками до нього;

- договору про відкриття траншевої кредитної лінії №76 від 03.11.2013, укладеного між ПАТ «УПБ» та ТОВ «Агропромоушен-1», з усіма додатками до нього;

- договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 772 від 18.12.2013, укладеного між ПАТ «УПБ» та ТОВ «Логістик-сервіс 1», з усіма додатками до нього;

- договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 649 від 10.09.2012, укладеного між ПАТ «УПБ» та ТОВ «Лого Сфера», з усіма додатками до нього;

- договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 833 від 29.08.2014, укладеного між ПAT «УПБ» та ТОВ «Аверс», з усіма додатками до нього;

- договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 779 від 30.12.2013, укладеного між ПАТ «УПБ» та ТОВ «Віслабудінвест», з усіма додатками до нього;

- іпотечного договору від 19.05.2014, посвідченого ПН КМНО ОСОБА_32 за реєстровим номером 1114, з усіма додатками до нього;

- іпотечного договору від 19.05.2014, посвідченого ПН КМНО ОСОБА_32 за реєстровим номером 1127, з усіма додатками до нього;

- іпотечного договору від 20.12.2013, посвідченого ПН КМНО ОСОБА_32 за реєстровим номером 1584, з усіма додатками до нього;

- іпотечного договору від 29.08.2014, посвідченого ПН КМНО ОСОБА_32 за реєстровим номером 2307, з усіма додатками до нього;

- іпотечного договору від 25.03.2014, посвідченого ПН КМНО ОСОБА_32 за реєстровим номером 576, з усіма додатками до нього;

- іпотечного договору від 28.08.2014, посвідченого ПН КМНО ОСОБА_32 за реєстровим номером 2286, з усіма додатками до нього;

- іпотечного договору від 19.05.2014, посвідченого ПН КМНО ОСОБА_33 за реєстровим номером 4478, з усіма додатками до нього;

- іпотечного договору від 18.12.2013, посвідченого ПН КМНО ОСОБА_32 за реєстровим номером 1557, з усіма додатками до нього;

- іпотечного договору від 30.12.2014, посвідченого ПН КМНО ОСОБА_33 за реєстровим номером 4478, з усіма додатками до нього, залишити без змін, а апеляційну скаргу директора ТОВ «ВЕСТЕР ПЛЮС» ОСОБА_8 залишити без задоволення.
Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголосити о 17 год. 40 хв. 13 липня 2021 року.

СУДДІ:

__________________ ____________________ ___________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4