н/п 1-кс/766/5172/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.06.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0001625 від 05.09.2020 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст.191 ч.3, ст.191 ч. 5, ст. 364-1 ч. 1, ст. 28 ч. 2, ст. 366 ч.1 КК України, слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0001625 від 05.09.2020 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст.191 ч.3, ст.191 ч. 5, ст. 364-1 ч. 1, ст. 28 ч. 2, ст. 366 ч.1 КК України, слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також їх вилучення, а саме оригіналів грошових чеків, квитанцій, платіжних доручень та інших документів, що містять відомості про осіб, які отримували у період з 28 липня 2017 року по 03 серпня 2017 року з розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_1 грошові кошти та в яких міститься інформація про суми отриманих грошей, дати отримання, підписи зазначених осіб про отримання грошових коштів, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що у провадженні СУ ГУНП в Херсонській області знаходяться матеріали досудового розслідування №0001625 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 вересня 2020 року за ознаками складу злочинів передбачених ст.191 ч.3, ст.191 ч.5, ст. 364-1 ч.1, ст.28 ч.2, ст.366 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17 травня 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в особі селищного голови ОСОБА_5 , який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Замовник), з однієї сторони, і ФОП ОСОБА_4 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі ОСОБА_6 , що діє на підставі довіреності НВО № 909770 від 20 лютого 2017 року (Підрядник), з іншої сторони, укладено договір підряду № 270, про виконання робіт «Капітальний ремонт дорожнього покриття на підйомі від вул. Центральної (Будьонного) до вул. Коцюбинського (бетонування) в смт. Антонівка м. Херсон». Вартість виконання робіт становить 1 449 194 грн.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що відповідно до умов Договору ІНФОРМАЦІЯ_3 , 26 липня 2017 року, проведено перерахування платежу на суму 1 436 221 грн., відповідно до Акту приймання виконаних робіт № 270, який підписано Сторонами 26 липня 2017 року.

Переказ грошових коштів здійснено на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), номер трансакції 58777169 від 27 липня 2017 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що обсяг фактично виконаних робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття на підйомі від вул. Центральної (Будьонного) до вул. Коцюбинського (бетонування) в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 270 від 17.05.2017 не відповідає обсягам цих робіт, зазначеним в проектно-кошторисній документації та акті приймання виконаних робіт № 270, який підписано Сторонами 26 липня 2017 року.

22.04.2021 року в ході тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , вилучено інформацію про рух коштів на розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_4 , НОМЕР_1 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 20.04.2017 по 09.08.2017.

Оглядом зазначеної виписки встановлено, що 27.07.2017 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_1 надійшли грошові кошти в сумі 1436221,00 гривень. У подальшому, 28 липня 2017 року грошові кошти у сумі 350 000 гривень, 31 липня 2017 року грошові кошти в сумі 500 000 гривень, 01 серпня 2017 року грошові кошти в сумі 300 000 гривень, та 02 серпня 2017 року грошові кошти в сумі 200 750 гривень з зазначеного рахунку було знято невстановленою на даний час особою.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу та вилучені документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів грошових чеків, квитанцій, платіжних доручень та інших документів, що містять відомості про осіб, які отримували у період з 28 липня 2017 року по 03 серпня 2017 року з розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_1 грошові кошти та в яких міститься інформація про суми отриманих грошей, дати отримання, підписи зазначених осіб про отримання грошових коштів.

Іншими способами, без вилучення оригіналів зазначених документів, а саме оригіналів грошових чеків, квитанцій, платіжних доручень та інших документів, що містять відомості про осіб, які отримували грошові кошти розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_1 встановити коло усіх осіб, причетних до вчинення даного злочину - неможливо.

Зазначені документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які дадуть змогу встановити особу, яка безпосередньо знімала та розпоряджалася грошовими коштами по даному рахунку, з`ясувати ступінь її участі при вчиненні злочину.

Вилучення оригіналів зазначених документів пов`язано з тим, що у подальшому буде вирішуватися питання щодо призначення почеркознавчої експертизи.

Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта, взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної або моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до Херсонського міського суду Херсонської області з клопотанням про розкриття банківської таємниці клієнта АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, яка знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення оригіналів грошових чеків, квитанцій, платіжних доручень та інших документів, що містять відомості про осіб, які отримували у період з 28 липня 2017 року по 03 серпня 2017 року з розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_1 грошові кошти та в яких міститься інформація про суми отриманих грошей, дати отримання, підписи зазначених осіб про отримання грошових коштів.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначила, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів без визначення «інші», оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до речей і документів із визначенням «інші», клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано до яких саме інших документів та речей необхідно отримати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0001625 від 05.09.2020 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст.191 ч.3, ст.191 ч. 5, ст. 364-1 ч. 1, ст. 28 ч. 2, ст. 366 ч.1 КК України, слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, включеним у склад групи слідчих у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_7 , та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 та (або) ОСОБА_14 та (або) ОСОБА_15 та (або) ОСОБА_16 та (або) ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також їх вилучення, а саме оригіналів грошових чеків, квитанцій, платіжних доручень та документів, що містять відомості про осіб, які отримували у період з 28 липня 2017 року по 03 серпня 2017 року з розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_1 грошові кошти та в яких міститься інформація про суми отриманих грошей, дати отримання, підписи зазначених осіб про отримання грошових коштів, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1