Справа № 488/1943/21
Номер провадження № 1-кс/488/336/21

У Х В А Л А

08.06.2021 року
Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
Дізнавач СД ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000195 від 16.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- інформації про особу (прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цієї особи, документи, копії яких маються в банку) на рахунки якої проводилися перерахунки грошових коштів;
- детальну інформацію про те, які банківські операції проводились з рахунком до банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 16.04.2021 по 00:00 26.04.2021 із зазначенням ідентифікаційних номерів транзакцій, в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування;
- фотознімки осіб, на рахунки яких проводилися перерахунки грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 під час всіх випадків роботи з нею, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження у відділеннях банку.
Вказані документи мають значення для досудового розслідування, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно з клопотанням, 16.04.2021 о 12:20 годин, невстановлена особа, представившись оператором банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під приводом розблокування карти, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 54 245 грн., спричинивши останній матеріальний збиток на вказану суму.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , пояснила, що 16.04.2021 знаходячись на пришвартованому судні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на заводі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в Корабельному районі м. Миколаєва, приблизно о 11:35 ОСОБА_4 на мобільний номер телефону зателефонував раніше невідомий їй чоловік на ім`я ОСОБА_5 , який представився оператором банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив ОСОБА_4 , що її банківська карта банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 заблокована та для розблокування вказаної карти необхідно надати коди (паролі), які надійдуть шляхом СМС-повідомлення на номер мобільного телефону. ОСОБА_4 погодилась та надала невідомому раніше їй чоловіку на ім`я ОСОБА_5 , який представився оператором вказаного банку, коди (паролі), які надійшли останній СМС-повідомленням на її мобільний номер телефону.
Після вказаних дій ОСОБА_4 зайшла до свого мобільного додатку банку, де виявила, що її грошові кошти в розмірі 54245 грн. були списані за невідому оплату. Після цього остання намагалась зв`язатись з вказаним чоловіком але його мобільний номер телефону знаходився вже поза зоною досяжності.
З метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Отримати вказану інформацію неможливо іншим способом, окрім як отримання тимчасового доступу до документів та їх вилучення (виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його задоволення виходячи із наступного.
Суд виходить із того, що інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.
Отримання доступу до вказаних документів, що містяться в банківській справі по вищевказаному банківському рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть вказати на особу, причетну до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.
Дійсно, іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим.
За такого, клопотання слідчого слід задовольнити.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- інформації про особу (прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цієї особи, документи, копії яких маються в банку) на рахунки якої проводилися перерахунки грошових коштів;
- детальну інформацію про те, які банківські операції проводились з рахунком до банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 16.04.2021 по 00:00 26.04.2021 із зазначенням ідентифікаційних номерів транзакцій, в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування;
- фотознімки осіб, на рахунки яких проводилися перерахунки грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 під час всіх випадків роботи з нею, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження у відділеннях банку.
Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначених вище службових осіб до вказаних документів та речей.
Встановити строк дії ухвали до 09 липня 2021 року включно.
Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1