Справа № 643/5650/21
Провадження № 1-кс/643/1568/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.04.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання дізнавача Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000124, внесеному 14.01.2021 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З поданого клопотання вбачається, що 13.01.2021 до чергової частини Московського ВП ГУНП в Харківській області (на теперішній час Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області) надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 17.12.2020 невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , , шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в розмірі 2900 доларів США, тим самим спричинивши заявнику матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за № 0000124 від 14.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_4 , який пояснив, що приблизно 17.12.2020 він знайшов в мережі інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 , на котрому на вкрай вигідних умовах можливо придбати автомобіль на території Польщі. Сайт avtoprigin.com.ua містив фото-рекламну інформацію, вказівки на добропорядну репутацію продавця та пропозицію придбати автомобіль. Потерпілий ОСОБА_4 , ознайомившись із пропозицією, звернувся за вказаним на той час на сайті контактним телефоном НОМЕР_1 до продавця, який представився на ім`я ОСОБА_5 , із метою дізнатись, за скільки можливо придбати автомобіль.

Після спілкування потерпілого ОСОБА_4 по вказаному контактному номеру НОМЕР_1 невідомий на ім`я ОСОБА_5 переслав ксерокопію паспорта на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , останній погодився за обумовлену суму з ОСОБА_4 придбати на його ім`я автомобіль ОСОБА_7 . Попередньо невідома особа, яка представилась як ОСОБА_6 попрохала ОСОБА_4 надіслати грошові кошти в еквіваленті 700 доларів США як аванс.

21.12.2020 ОСОБА_4 перебуваючи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив переказ 15700грн. на номер картки НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 . Через декілька днів в особисті повідомлення месенджера «Viber» ОСОБА_4 надійшов відеоролик, на якому невідома особа пояснювала, що угода про придбання авто в Польщі вже укладена на обумовлених умовах і питання виключно в отриманні грошових коштів.

Таким чином, ОСОБА_4 на довірливих відносинах до невідомої особи та надісланому відеоролику на якому є підтвердження, що угода про придбання авто Volkswagen Passat CC в Польщі вже укладена, ОСОБА_4 21.12.2020 перебуваючи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , яку надав невідомий, здійснив переказ грошових коштів на ім`я ОСОБА_6 в сумі 700 доларів США та 22.12.2020 перебуваючи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 здійснив переказ еквіваленту 2200 доларів США на вказаний особою на ім`я ОСОБА_6 номер банківської картки НОМЕР_3 . Після здійснення операції переказу грошових коштів, невідома особа на ім`я ОСОБА_6 почав ухилятися від спілкування з ОСОБА_4 , згодом повідомив останньому, що автомобіль розбив, після чого з мережі інтернет зник вказаний сайт, через деякий час у месенджері «Viber» невідома особа на ім`я ОСОБА_6 видалив всі свої відправлені повідомлення та перестав відповідати на дзвінки ОСОБА_4 .

З метою збирання доказів, 05.03.2021 на підставі рішення слідчого судді Московського районного суду м. Харкова в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_3 . Під час аналізування отриманої інформації встановлено, що користувач банківської картки № НОМЕР_3 є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , серія і номер паспорта НОМЕР_4 , виданий Київським РВ у м. Харкові ГУ ДМС України в Харківській області 03.09.2014.

Крім того, з отриманої інформації встановлено, що 22.12.2020 об 14:42 год. на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 зараховано грошові кошти в розмірі 61292грн. поповнення картки готівкою здійснювалось у відділенні № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », платник ОСОБА_4 . Обготівкування грошей з банківської картки № НОМЕР_3 здійснено у м. Харкові в банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

ОСОБА_4 також перерахував грошові кошти на картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 в сумі 700 доларів США не на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , який ОСОБА_4 вказував раніше.

На підставі викладеного, дізнавач звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що з метою збирання доказів, всебічного, повного, об`єктивного розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідна інформація по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 , а саме отримання фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в період часу з 20.12.2020 по 10.01.2021 із зазначенням дати, часу та адреси розташування терміналів (банкоматів). Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що можливість використання як доказів відомостей, що містять в речах та документах, також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, що можуть становити банківську таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 користувач картки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , серія і номер паспорта НОМЕР_4 , виданий Київським РВ у м. Харкові ГУ ДМС України в Харківській області 03.09.2014 та по картці № НОМЕР_2 , а саме отримання фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із терміналів (банкоматів) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в період часу з 20.12.2020 по 10.01.2021 року, з вказання дати, часу та адреси розташування терміналів (банкоматів), з метою її подальшого вилучення, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_3 та надати дозвіл вилучення такої інформації відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » розташованому у м. Харкові.

Крім того, дізнавач просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.
Разом з клопотанням дізнавач подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Дізнавачем в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачем дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати інспекторам сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій в у відділенні, розташованому у м. Харкові за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до інформації по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 користувач картки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , фото- відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в період часу з 20.12.2020 по 10.01.2021 з вказанням дати, часу та адреси розташування терміналів (банкоматів).
Строк дії ухвали до 06.05.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1