Справа № 344/3342/21
Провадження № 1-кс/344/1353/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000001 від 09.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що у провадженні слідчого відділу Івано-Франківського відділу поліції ГУНП України в Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження № 0000001 від 09.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, у відповідності до рапорту ВКБОЗ УСБУ в Івано-Франківській області, останніми встановлено що одним із підприємців, що перебував у змові із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , без відповідного права, було розроблено проекту документацію на будівництво амбулаторій в Івано-Франківській області, що в свою чергу призвело до привласнення бюджетних коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 в порушення ЗУ «Про публічні закупівлі» уклали двадцять вісім прямих договорів на за закупівлю проектно-кошторисної документації по об`єктах «Будівництво амбулаторій моно (групової) практики та сімейної медицини» на загальну суму 4,7 млн. грн. з ФОП ОСОБА_5 . В подальшому отримані бюджетні кошти були перераховані на розрахункові рахунки субпідрядних організацій в тому числі й на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),ФОП ОСОБА_8 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_9 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_10 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_11 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) через розрахункові рахунки відкриті в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 , які за наявною інформацією під час досудового розслідування не мали відношення до розробки вказаної проектно-кошторисної документації для ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою їх подальшого заволодіння.

На цей час з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_1 , які містять відомості щодо електронних копій руху коштів по наявних зареєстрованих рахунках:

ФОП ОСОБА_5 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) з 01.01.2018 по 30.12.2020;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), 01.01.2018 по 30.12.2020;

ПП « ОСОБА_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), 01.01.2018 по 30.12.2020;

ПП « ОСОБА_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), 01.01.2018 по 30.12.2020;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), 01.01.2018 по 30.12.2020;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), 01.01.2018 по 30.12.2020;

ФОП ОСОБА_8 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), 01.01.2018 по 30.12.2020;

ФОП ОСОБА_9 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з 01.01.2018 по 30.12.2020;

ФОП ОСОБА_10 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), 01.01.2018 по 30.12.2020;

ФОП ОСОБА_11 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), 01.01.2018 по 30.12.2020;

із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до розрахункових рахунків за період з 01.01.2018 по 30.12.2020 в електронному вигляді.

Встановлено, що в свої діяльності

- ФОП ОСОБА_5 використовував банківський рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_12 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »використовувало банківський рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за№ НОМЕР_13 ;

- ПП « ОСОБА_12 банківський рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_14 ;

- ПП « ОСОБА_7 банківський рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_15

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 банківський рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_16 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 банківський рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_17 ;

- ФОП ОСОБА_8 використовував банківський рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_18 ;

- ФОП ОСОБА_9 використовував банківський рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_19 ;

- ФОП ОСОБА_10 використовував банківський рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_20 ;

- ФОП ОСОБА_11 використовував банківський рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_21

Слідчий в судове засідання не з`явився, попередньо подав заяву, відповідно до якого просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_22 , АДРЕСА_1 ), а саме, до:

- документів, що стали підставою відкриття (закриття) рахунківФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_12 , ТОВ «3.14» № НОМЕР_13 , ПП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_14 , ПП « ОСОБА_7 »№ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »№ НОМЕР_17 , ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_18 , ФОП ОСОБА_9 № НОМЕР_19 , ФОП ОСОБА_10 № НОМЕР_20 , ФОП ОСОБА_11 № НОМЕР_21 .

- документів (виписок) про рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_12 , ТОВ «3.14» № НОМЕР_13 , ПП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_14 , ПП « ОСОБА_7 »№ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »№ НОМЕР_17 , ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_18 , ФОП ОСОБА_9 № НОМЕР_19 , ФОП ОСОБА_10 № НОМЕР_20 , ФОП ОСОБА_11 № НОМЕР_21 за період з 01.01.2018 по 30.12.2020 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи);

- документів із справ з юридичного оформлення рахунківФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_12 , ТОВ «3.14» № НОМЕР_13 , ПП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_14 , ПП « ОСОБА_7 »№ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »№ НОМЕР_17 , ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_18 , ФОП ОСОБА_9 № НОМЕР_19 , ФОП ОСОБА_10 № НОМЕР_20 , ФОП ОСОБА_11 № НОМЕР_21 , що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункахФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_12 , ТОВ «3.14» № НОМЕР_13 , ПП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_14 , ПП « ОСОБА_7 »№ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »№ НОМЕР_17 , ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_18 , ФОП ОСОБА_9 № НОМЕР_19 , ФОП ОСОБА_10 № НОМЕР_20 , ФОП ОСОБА_11 № НОМЕР_21 за період з 01.01.2018 по 30.12.2020.

- фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_12 , ТОВ «3.14» № НОМЕР_13 , ПП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_14 , ПП « ОСОБА_7 »№ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »№ НОМЕР_17 , ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_18 , ФОП ОСОБА_9 № НОМЕР_19 , ФОП ОСОБА_10 № НОМЕР_20 , ФОП ОСОБА_11 № НОМЕР_21 прив`язаними до вказаних розрахункових рахунків за період з 01.01.2018 по 30.12.2020 в електронному вигляді.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 04 травня 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1