НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
Іменем України
15 лютого 2021 року Справа № 322/1101/19 (Провадження № 1-кс/322/44/21)

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора СД відділення поліції ОСОБА_3 (далі дізнавач), погоджене прокурором Новомиколаївського відділу Токмацької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2019 за №0000235, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:
дізнавач звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому зазначив, що 02.08.2019 не встановлена особа, яка представилась ОСОБА_5 , під приводом продажу полімерної ємкості на 5000 л. отримала на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якості оплати за товар грошові кошти в сумі 11 000 грн. від ОСОБА_6 , однак в подальшому товар йому не надав та гроші не повернув.

За цим фактом 08.08.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000235, внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що частину із зазначеної суми в розмірі 9900 грн. було перераховано о 14:55 годині 02.08.2019 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , якою користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

05.11.2019 СВ Новомиколаївського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області на підставі ухвали Новомиколаївського районного суду Запорізької області здійснено вилучення інформації, яка містилась в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 14:55 годин 02.08.2019 по 24:00 09.08.2019. В ході здійснення вказаної слідчої (розшукової) дії не встановлено факту зняття у вказаний період часу грошових коштів з зазначеної банківської картки.

Виходячи з викладеного, для досягнення цілей досудового розслідуваній цьому кримінальному провадженні інспектору необхідно отримати дані про рух грошових коштів по банківській картці банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , починаючи з 14:55 години 02.08.2019 по 24:00 годину 15.08.2019 та які складають банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - дату операції, номер документа, призначення платежу, відомості чи інші реквізити куди саме було здійснено переказ коштів в загальній сумі 9,900 грн. з вказаної картки із зазначенням інформації (ПІБ, дата народження та місце проживання/реєстрації) про особу, на користь якої було здійснено переказ вказаної суми коштів, місце, де відбувалися операції по зняттю коштів після їх надходження (вулиця, населений пункт, номер будинку, банкомату), та можливість їх вилучити.

В судове засідання дізнавач, прокурор і представник особи, у володінні якої знаходяться документи не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Дізнавач надав заяву про розгляд клопотання без його участі. У заяві вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, просив його задовольнити. Прокурор і представник особи, у володінні якої знаходяться документи причини неявки в судове засідання не повідомили.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Однією із загальних засад кримінального провадження є диспозитивність (п. 19 ч.1 ст.7 КПК України).

За змістом статті 160 КПК України, подача клопотання про тимчасовий доступ є правом сторони, що реалізується на власний розсуд.

Отже, відсутність дізнавача і прокурора в судовому засіданні, на переконання слідчого судді, не перешкоджає розгляду клопотання, однак це зумовлює прийняття рішення слідчим суддею виключно на підставі наявних у матеріалах провадження доказів.

Згідно з ч.1, п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого; дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ст.300 КПК України, для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відтак, дізнавач є особою, яка має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вивчивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню.

Клопотання дізнавача погоджено прокурором та відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000235 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбачений ч.1 ст.190 КК України.

Абзацом 2 ч.1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно з п.5 ч.1ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої орган досудового розслідування просить доступ, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вона може має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказана у клопотанні інформація може зберігатися як в паперових так і в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України, вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до цієї інформації неможливо встановити особу, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення.

На підставі вказаного слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, з можливістю вилучити належно завірені копії документів, що її містять, або шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , інспектору СД відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , уповноваженій особі на здійснення дізнання оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 та уповноваженій особі на здійснення дізнання оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів що місять інформацію, про рух грошових коштів по банківській картці банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , починаючи з 14:55 години 02.08.2019 по 24:00 годину 15.08.2019 та які складають банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - дату операції, номер документа, призначення платежу, відомості чи інші реквізити куди саме було здійснено переказ коштів в загальній сумі 9,900 грн. з вказаної картки із зазначенням інформації (ПІБ, дата народження та місце проживання/реєстрації) про особу, на користь якої було здійснено переказ вказаної суми коштів, місце, де відбувалися операції по зняттю коштів після їх надходження (вулиця, населений пункт, номер будинку, банкомату), які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований в АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю вилучити належно завірені копії таких документів, або шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів становить два місяці з дня її винесення, тобто до 15.04.2021.
Ухвала підлягає виконанню одноразово.
Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, у володінні якої знаходяться документи, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та вилучення належно завірених їх копії слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1