КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/255/21
Провадження № 1-кс/552/421/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.03.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання начальника другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів -
В С Т А Н О В И В :
Начальник другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000699 від 02.08.2019 за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з невстановленими особами здійснювали привласнення грошових коштів підприємств, що входять до складу ДК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом організації постачання бувших у використанні комплектуючих до літаків та вертольотів.

Протягом 2018-2019 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладено ряд договорів щодо постачання комплектуючих запчастин до літаків, а також виконання ремонтних робіт військової техніки на загальну суму понад 45 млн. грн., а саме: з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » тощо.

В той же час, наявні дані свідчать, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою привласнення грошових коштів вказаних підприємств, за сприяння невстановлених осіб із числа військовослужбовців та співробітників військових частин, здійснюється постачання відповідних бувших у використанні комплектуючих, а також обладнання, яке тривалий час перебуває на зберіганні на військових складах ІНФОРМАЦІЯ_8 .

В подальшому, на території орендованих складських приміщень здійснюється відновлення та ремонт вказаного обладнання, з подальшим постачанням на адресу підприємств, залучених до виконання Єдиного державного оборонного замовлення. З метою легалізації відновлених у вказаний спосіб комплектуючих, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відображають по бухгалтерському та податковому обліках факти безтоварних господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », встановлено, що подальша легалізація вказаних комплектуючих збувається шляхом документального відображення господарських операцій із суб`єктами господарювання, що мають ознаки «фіктивності» та входять до складу конвертаційно-транзитної групи, яка діє на території м.Києва, Сумської та Миколаївської областей, а саме: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) тощо.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у т.ч. заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів (у т.ч. які підтверджують зміни форм власності підприємства), реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, довіреностей, наказів про призначення та звільнення службових осіб вищевказаного СГД, посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи, якими підтверджується державна реєстрація підприємства, його перебування на обліку платників податків, службове становище посадових осіб підприємства та які містять зразки підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що необхідно для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетних до його вчинення, а також для проведення експертиз.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила слідчого суддю його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Враховуючи той факт, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказів, а також потрібні для проведення експертиз по справі, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю влучення оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у т.ч. заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів (у т.ч. які підтверджують зміни форм власності підприємства), реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, довіреностей, наказів про призначення та звільнення службових осіб вищевказаного СГД, посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи, якими підтверджується державна реєстрація підприємства, його перебування на обліку платників податків, службове становище посадових осіб підприємства та які містять зразки підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Виконання ухвали доручити начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6 .
Строк дії ухвали до 15.04.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1