Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/618/21
номер провадження 1-кс/695/589/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 липня 2021 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000010 від 15.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна. Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000010, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи, згідно з розпорядженням голови Чорнобаївської районної державної адміністрації за № 71-к від 24 листопада 2015 року, на посаді начальника відділу освіти Чорнобаївської районної державної адміністрації, та будучи наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, а саме: згідно ч. 1 п. 6 посадової інструкції начальника відділу освіти Чорнобаївської райдержадміністрації, затвердженої 11.12.2017 першим заступником голови Чорнобаївської районної державної адміністрації ОСОБА_6 , розпоряджається коштами, які виділяються на утримання відділу освіти та згідно ч. 1 п. 9 зазначеної посадової Інструкції затверджує договори про співробітництво та відповідно до Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII, маючи 12 ранг державного службовця, виконуючи свої посадові обов`язки службової особи, діючи всупереч інтересам служби, вчинила розтрату бюджетних коштів в сумі 120 512, 000 грн. за таких обставин. Так, 28.08.2019 ОСОБА_5 , у невстановлений, на даний час слідством точний час, перебуваючи в приміщенні відділу освіту Чорнобаївської районної державної адміністрації, що розташований в смт. Чорнобай Черкаської області по вул. Центральна, 154, в особі начальника відділу освіти, уклала договір про закупівлю за державні кошти № 58/19 від 28 серпня 2019, згідно якого ТОВ «БІ-ПРО» в особі директора ОСОБА_7 (Постачальник) зобов`язується за замовленням відділу освіти Чорнобаївської районної державної адміністрації (платник), згідно додатковим угодам №1 від 30.09.2019 та № 3 від 06 вересня 2019 до вище вказаного договору, до 10.09.2019 постачити і передавати у власність (повне господарське віддання) замовнику товар, а саме: тридцять один ноутбук марки «Lenovo ideaPad 330-15 IGM (81D100HQRA), а платник зобов`язується прийняти цей товар та своєчасно здійснити його оплату на загальну суму 494 000, 00 грн. в безготівковому порядку протягом 15 (п`ятнадцяти) банківських днів з моменту підписання документів про отримання товару. При цьому, відповідно висновків експерта №СЕ-19/117-21/3203-ТВ від 18.03.2021, № СЕ-19/117-21/3205-ТВ від 18.03.2021, № СЕ-19/117-21/3206-ТВ від 18.03.2021 ринкова вартість за ціною первинного ринку за один ноутбук марки «Lenovo ideaPad 330-15 IGM (81D100HQRA)» могла становити 10 040 грн. 00 коп., а з урахуванням 20% ПДВ ( 10 040,00 х 0,2 = 2008 ) 12 048 грн., тобто за 31 ноутбуки марки «Lenovo idealPad 330-15 IGM (81D100HQRA)» сума з урахуванням 20% ПДВ повинна була становити 373 488, 00 грн. Проте, начальник відділу освіти Чорнобаївської районної державної адміністрації ОСОБА_5 діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби та своїх службових обов`язків, передбачених п. 1.6, п. 1.9 функціональних обов`язків, в порушення положень п. 6 ст. 7 Бюджетного кодексу України щодо дотримання принципів ефективності та результативності, використовуючи офіційно надані їй за посадою службові повноваження, шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч інтересам відділу освіти Чорнобаївської районної державної адміністрації підписала договір специфікації № 58/19 від 28.08.2019 про отримання товару по завищених цінах, після чого підписала видаткову накладну № 1 від 10.09.2019 та надала вказівку на перерахунок коштів щодо яких в силу своєї посади вона наділена правомочністю розпорядження, в результаті чого відбулося перерахування Управлінням державної казначейської служби України у Чорнобаївському районі Черкаської області грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «БІ-ПРО» в особі директора ОСОБА_7 в загальній сумі 494 000, 00 грн. з ПДВ, як оплату за ноутбуки.

У результаті вказаних незаконних дій начальника відділу освіти Чорнобаївської районної державної адміністрації ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище незаконно розтратила ввірене їй майно, а саме бюджетні кошти в сумі 120 512, 00 грн., чим заподіяно майно шкоду Чорнобаївській районній державній адміністрації. Внаслідок вищевикладеного останній 29.06.2021 оголошено обґрунтовану підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, а саме у розтраті чужого майна, яке було ввірене особі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

В ході проведення досудового розслідування причетність підозрюваної ОСОБА_5 , до вчинення зазначеного кримінального правопорушення підтверджується: висновками експерта №СЕ-19/117-21/3203-ТВ від 18.03.2021, № СЕ-19/117-21/3205-ТВ від 18.03.2021, № СЕ-19/117-21/3206-ТВ від 18.03.2021, протоколами допиту свідків ОСОБА_8 , від 29 червня 2021 року та ОСОБА_7 , від 14.07.2021 року, договір специфікації № 58/19 від 28.08.2019, видаткова накладна № 1 від 10.09.2019 року.

Також, в свою чергу, СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області встановлено точну суму збитків завданих Чорнобаївській районній державній адміністрації, яка становить 120 512, 00 грн. Сума збитків підтверджується: висновками експерта №СЕ-19/117-21/3203-ТВ від 18.03.2021, № СЕ-19/117-21/3205-ТВ від 18.03.2021, № СЕ-19/117-21/3206-ТВ від 18.03.2021

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 15.07.2021 року № 265968335 ОСОБА_5 має у приватній власності майно - дві земельні ділянки, розмір частки кожна з кадастровим номером :06:000:0950 площею 2.6798 га, яка розташована в адміністративних межах Лукашівської сільської ради Чорнобаївського району Черкаської області, що згідно витягу із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки від 20.07.2021 становить 107459 грн. 91 коп., та з кадастровим номером :02:000:0239 площею 3.4046 га, яка розташована в адміністративних межах с. Веселий Хутір, Чорнобаївського району Черкаської області, що згідно витягу із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки від 20.07.2021 становить 136524 грн. 37 коп., власником яких є ОСОБА_5 .

Окрім того, земельні ділянки з кадастровим номером :06:000:0950 площею 2.6798 га, яка розташована в адміністративних межах Лукашівської сільської ради Чорнобаївського району Черкаської області, яка перебуває в оренді ПСП «Нива» (ЄРДПОУ 03793478) та з кадастровим номером :02:000:0239 площею 3.4046 га, яка розташована в адміністративних межах с. Веселий Хутір, Чорнобаївського району Черкаської області, яка перебувають в оренді ПСП «Веселий Хутір» ЄДРПОУ (32402645).

Враховуючи викладене вище, слідчий просить накласти арешт та заборонити вчинення реєстраційних дій щодо двох земельних ділянок, розмір частки кожна з кадастровим номером :06:000:0950 площею 2.6798 га, яка розташована в адміністративних межах Лукашівської сільської ради Чорнобаївського району Черкаської області, та з кадастровим номером :02:000:0239 площею 3.4046 га, яка розташована в адміністративних межах с. Веселий Хутір, Чорнобаївського району Черкаської області, власником яких є ОСОБА_5 до вирішення питання по суті.

У судове засідання слідчий не з`явився, але направив до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Просив клопотання задовольнити.

Ознайомившись з клопотанням про арешт майна та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до переконання про задоволення даного клопотання з наступних підстав.

Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст.170КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно із ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що 15.01.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

На даний час проводиться ряд слідчих дій, проведення яких займе тривалий відрізок часу з метою прийняття кінцевого рішення у вигляді направлення обвинувального акту разом з цивільним позовом в інтересах держави в особі Чорнобаївської державної адміністрації.

Враховуючи те, що підозрювана, розуміючи, що вона має нерухоме майно у вигляді двох земельних ділянок та те, що нею нанесено шкоду Чорнобаївській районній державній адміністрації у розмірі 120 512,00 грн., існує ризик її відчуження, поділу або розпорядження іншим чином.

Допущення вказаного ризику в подальшому унеможливить відшкодування шкоди, заподіяної ОСОБА_5 . Чорнобаївській районній державній адміністрації та призведе до неповернення коштів до державного бюджету.

Таким чином, з метою забезпечення відшкодування збитків завданих Чорнобаївській районній державній адміністрації та неможливістю в подальшому вчинити дії спрямовані на відчуження або вчинення інших дій із земельними ділянками, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, а захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст. ст. 98, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

клопотання слідчого Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000010 від 15.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 191 КК Українизадовольнити.

Накласти арешт та заборонити вчинення реєстраційних дій щодо двох земельних ділянок, розмір частки кожна з кадастровим номером :06:000:0950 площею 2.6798 га, яка розташована в адміністративних межах Лукашівської сільської ради Чорнобаївського району Черкаської області, та з кадастровим номером :02:000:0239 площею 3.4046 га, яка розташована в адміністративних межах с. Веселий Хутір, Чорнобаївського району Черкаської області, власником яких є ОСОБА_5 .

Ухвала підлягає до негайного виконання слідчим, прокурором.

Розяснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1