н/п 1-кс/953/5546/21
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"07" червня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
захисника - ОСОБА_4 ,
підозрюваної - ОСОБА_5 ,
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Харків, громадянки України, не заміжньої, працює ріелтором в АН «ПРОФ», мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,
підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції від 05.04.2001), ч. 2 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 671-ІХ від 04.06.2020), ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч.4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч.3 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України,-
04.06.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , знаходячись у м. Харкові, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та у невстановлений час, але не пізніше лютого 2019 року, створили та очолили злочинну організацію, що представляла собою внутрішнє і зовнішнє стійке ієрархічне об`єднання осіб, а саме: самих ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 які діючи умисно, із корисливих мотивів, попередньо зорганізувались для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів за єдиним злочинним планом та з розподілом функцій учасників злочинної організації, спрямованих на досягнення цього плану, який був відомий та погоджений всіма її учасниками.
Так в листопаді-грудні 2020 року ОСОБА_5 разом з ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 та спільно з невстановленими особами, діючи в складі злочинної організації, спільно з ОСОБА_14 шахрайським шляхом з використанням підробленого документу, заволоділи квартирою ОСОБА_16 , за адресою: АДРЕСА_2 .
Крім того, в квітні 2021 ОСОБА_5 , разом ОСОБА_13 з ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , діючи в складі злочинної організації шахрайським шляхом з використанням підроблених документів вчинили замах на заволодіння нерухомим майном ОСОБА_17 , а саме квартири АДРЕСА_3
Крім того, в квітні 2021 ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 діючи в складі злочинної організації, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами від продажу квартири ОСОБА_19 .
Прокурор в судовому засіданні підтримав подане слідчим клопотання, просив про його задоволення.
Підозрювана ОСОБА_5 в судовому засіданні в пред`явленій підозрі вину не визнала, просила відмовити у задоволенні клопотання, посилаючись, що вона не має наміру переховуватись від органів досудового розслідування та суду, має постійне місце проживання, має на утриманні батька похилого віку, та двох дітей, які є студентами учбових закладів. При цьому донька перебуває на обліку у медичному закладі з тяжким захворюванням.
При розгляді клопотання слідчим суддею з пояснень підозрюваної встановлено, що вона показання дає добровільно.
Захисник підозрюваної заперечував в судовому засіданні проти задоволення клопотання, посилаючись на відсутність ризиків, недоведеність підозри, просив відмовити в задоволенні клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, та дослідивши надані матеріали , встановив наступне.
21.04.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
02.06.2021 ОСОБА_5 повідомлено про зміну підозри, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції від 05.04.2001), ч. 2 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 671-ІХ від 04.06.2020), ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч.4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України.
Сторона обвинувачення посилається на наступні докази, які на їх думку, свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, а саме:
-проведеними заходами негласних слідчих (розшукових) дій передбачених ст.ст. 260, 263, 264, 267, 268, 269 КПК України - встановлено факти, що свідчать про причетність ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_20 та ОСОБА_5 до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень;
-матеріалами отриманими в ході тимчасових доступів до відомостей, що містять таємницю вчинення нотаріальних дій, а саме до документів які перебувають у володінні приватних нотаріусів Харківського міського нотаріального округу: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 . В ході вивчення зазначених документів, було встановлено факти шахрайського переоформлення нерухомого майна потерпілих. Також встановлені факти підготовки до шахрайських дій, з метою подальшого переоформлення майна потерпілих;
- матеріалами отриманими в ході тимчасових доступів до відомостей, що становить охоронювану законом таємницю, а саме до заяв на видачу паспортів гр. України (Форми-1), які перебувають у володінні ГУДМС України в Харківській області. В ході вивчення зазначених документів, було встановлено факти підготовки до шахрайських дій, з метою подальшого переоформлення майна потерпілих та факти підробки офіційних документів за використанням яких були здійснені шахрайські переоформлення нерухомого майна потерпілих;
- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_19 ;
- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Зазначені докази, на думку слідчого судді, свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції від 05.04.2001), ч. 2 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 671-ІХ від 04.06.2020), ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч.4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч.1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.
Також, при вирішенні питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідчий суддя враховує й вимоги пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадків за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування підозрюваного, обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику.
Слідчий суддя погоджується з наведеними у клопотанні слідчого ризиками, передбаченими п. 1,2, 3,5 ч.1 ст. 177 КПК України, та вважає їх встановленим існування, а саме, можливість запобігання спробам підозрюваною: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів; незаконно впливати на свідків; вчинити інше кримінальне правопорушення.
В судовому засіданні встановлено, що підозрювана має постійне місце проживання, має на утриманні батька похилого віку та двох дітей, які є студентами учбових закладів. При цьому донька перебуває на обліку у медичному закладі з тяжким захворюванням.
Разом з тим, з метою забезпечення виконання підозрюваною належної поведінки та запобігання вищезазначених ризиків, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень; тяжкість покарання, що загрожує їй в разі визнання винуватою у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого вона підозрюється; дані про особу підозрюваної, слідчий суддя вважає можливим застосувати до неї запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, із забороною підозрюваній залишати житло у певний період доби, а саме, з 21.00 годин до 06.00 годин.
За таких обставин та з огляду на те, що прокурором не доведено виправданості застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, і не доведено, що менш суворі запобіжні заходи не можуть запобігти заявленим ризикам, законні підстави для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 відсутні, а тому у задоволенні клопотання слід відмовити у повному обсязі.
Що стосується оцінки доводів захисника щодо відсутності ризиків у кримінальному провадженні, слідчий суддя зазначає, що тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_5 у разі визнання її винуватою, спростовує доводи захисника про відсутність ризиків, передбачених п. 1,2,3,5 ч.1 ст.177 КПК України, та можливість застосування до підозрюваної іншого менш суворого запобіжного заходу.
Всі інші питання фактичні обставини кримінального провадження, питання винності чи не винності в скоєні кримінального правопорушення, а також питання відносності та допустимості доказів вирішуються під час іншої стадії кримінального процесу судового провадження під час розгляду справи по суті в суді першої інстанції. Встановлення того, вчинила чи не вчинила особа кримінальне правопорушення, є завданням подальшого провадження, сприяти якому й покликаний запобіжний захід, що обирається.
Керуючись ст. ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 206, 211, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,
В задоволенні клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відмовити.
Обрати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а саме заборонити підозрюваній залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді, суду з 21-00 год. до 06-00 год. наступного дня, строком на 1 (один) місяць 26 (двадцять шість) днів, тобто до 02.08.2021, в межах строку досудового розслідування.
Покласти на ОСОБА_5 наступні обов`язки: 1) прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд про зміну свого місця проживання; 4) не залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , з 21-00 год. до 06-00 год. наступного дня; 5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Ухвалу направити для виконання органу поліції за місцем проживання підозрюваного через старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_6 .
Встановити строк дії ухвали до 02.08.2021.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним в той же строк, але з моменту отримання копії ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1