Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1539/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 лютого 2021 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва
у складі - слідчий суддя ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000001, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_4 , що входить в групу прокурорів у даному кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , по банківських рахунках із номерами:
НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ,
НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
В обґрунтування клопотання слідчий вказала, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення службовими особами підприємств ввіреного чужого майна, під час якого з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність доступу до наведених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Згідно із ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З огляду на наведене, приймаючи до уваги те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, з приводу яких подане клопотання, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.
Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій подане клопотання повністю підтримала.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню із наступних підстав.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, слідчим відділом Подільського УП ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017-2020 років на підставі договорів про сплату пайових внесків, складання договорів купівлі-продажу деривативу або ж купівлі-продажу майнових прав на об`єкт нерухомого майна залучались кошти від фізичних осіб-інвесторів на купівлю квартир у житлових багатоквартирних будинках на території м. Черкаси, Черкаської області, м. Києва та Київської області.
Службові особи генпідрядних підприємств, підприємств-забудовників та підприємств-покупців систематично використовують у своїй діяльності декілька схем із привласнення коштів фізичних осіб-інвесторів, завищення вартості житла та мінімізації податкових зобов`язань, а саме:
- будівництво та продаж багатоповерхових житлових будинків здійснюється на підставі договорів про сплату пайових внесків: залучені кошти від фізичних осіб інвесторів (які здійснюють купівлю квартири) не використовують за цільовим призначенням, а здійснюють виплати фізичним-особам підприємцям та ряду юридичних осіб за нібито виконання будівельно-монтажних робіт, надання будівельних послуг або ж купівлю будівельних матеріалів, хоча фактично такі будівельно-монтажні роботи або ж постачання будівельних матеріалів не здійснюється;
- під час реалізації нерухомого майна (квартир) через підприємства та інвестиційні фонди від імені та в інтересах яких діє Коипанія з управління активами, у відділах продажу житлових комплексів менеджер пропонує суму вартості нерухомого майна розбити на дві рівні частини шляхом укладення двох договорів, один з яких є договором купівлі-продажу деривативу (укладається із підконтрольною забудовнику компанією з управління активами), а другий договір купівлі-продажу майнових прав (укладається із забудовником, який перебуває на загальній системі оподаткування та є платником ПДВ).
При цьому підписання договору купівлі-продажу деривативу не надає права власності на придбане нерухоме майно, а фактично зобов`язує власника житлового комплексу (продавця) в подальшому укласти договір купівлі-продажу майнових прав на певну квартиру в житловому комплексі. Після укладення договору купівлі-продажу деривативу сторони укладають договір купівлі-продажу майнових прав, після чого покупець отримує право власності на придбані квадратні метри та сплачує другу частину грошових коштів, але вже іншому підприємству.
Отримані від продажу «деривативу» грошові кошти перераховуються на підприємства з ознаками «фіктивності» та «транзитні» підприємства, де в подальшому вони обготівковуються. За рахунок другої частини грошових коштів останні фінансують будівництво.
Крім того, встановлено, що вищевказані протиправні схеми використовують у своїй діяльності ряд суб`єктів підприємницької діяльності, які безпосередньо мають відношення до будівництва житлових комплексів, зокрема:
ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ). Основний вид діяльності: Будiвництво житлових i нежитлових будiвель. Засновник, керівник та головний бухгалтер ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ).
Реєстрація в якості платника ПДВ діюча.
-ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 ). Основний вид діяльності: Комплексне обслуговування об`єктiв. Керівник та головний бухгалтер ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ).
Реєстрація в якості платника ПДВ відсутня.
Співзасновники: ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ), АДРЕСА_4 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_9 , АДРЕСА_5 ) та ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_10 , АДРЕСА_6 )
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_7 ). Основний вид діяльності: трасти, фонди та подiбнi фiнансовi суб`єкти. Керівник та головний бухгалтер ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_12 ).
Реєстрація в якості платника ПДВ відсутня.
Засновник: ОСОБА_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 .
Від імені та в інтересах якого діє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_9 ). Основний вид діяльності: управлiння фондами. Керівник: ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_14 ), головний бухгалтер: ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_15 ).
Реєстрація в якості платника ПДВ відсутня.
Також встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_7 ) від імені та в інтересах якого діє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_9 ) здійснює продаж квартир ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В ході досудового розслідування також встановлено, що у своїй злочинній діяльності службові особи вищевказаних суб`єктів підприємницької діяльності використовують, зокрема, наступні розрахункові рахунки, відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) МФО НОМЕР_17 :

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 )

980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_17 ПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_1 26.06.2019

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 )

980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_17 ПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_3 07.08.2019
980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_17 ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_2 12.07.2019

У зв`язку з викладеним, суд вважає обґрунтованими доводи слідчого в тому, що в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме інформації по наступних рахунках:
НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) МФО НОМЕР_17 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки лише шляхом отримання тимчасового доступу до інформації по вищевказаних розрахункових рахунках у період часу з 01 січня 2017 року по даний час можна: встановити осіб, які причетні до заволодіння коштами; отримати інформацію щодо подальшого перерахунку грошових коштів на користь невстановлених в ході досудового розслідування осіб; встановити осіб, які здійснювали відкриття, закриття та користування вищевказаним банківським рахунком; перевірити реальне надходження грошових коштів за надані послуги та товари з метою призначення та проведення економічної експертизи.
У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені або будуть знищені, в органу досудового розслідування не буде змоги довести всіх обставин даного кримінального правопорушення, оскільки ці документи можуть бути єдиним доказом їх протиправної діяльності.
При цьому одержати в межах розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до копій наведених вище документів і їх вилучення в інший спосіб, окрім, як на підставі рішення суду неможливо.
Таким чином, у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, що містять в собі відомості, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до банківської таємниці.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.
Обґрунтованість клопотання слідчого підтверджується витягом з ЄРДР по вказаному кримінальному провадженню, рапортами старшого оперуповноваженого з ОВС ВОВЕЗ УПЕП ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_13 , іншими доданими до клопотання матеріалами, які були зібрані слідчим під час досудового розслідування.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п.2 ч.1 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
У відповідності до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України.
Органом досудового розслідування, у відповідності до ст.132 КПК України, доведено необхідність застосування такого заходу.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи.
Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч.6 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.
Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та законним, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового розгляду, оскільки стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведена у клопотанні інформація містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання такої інформації як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, в зв`язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим та наявні підстави для надання тимчасового доступу до вищенаведених трьох банківських рахунків, вказаних у клопотанні, групі слідчих та групі прокурорів у даному кримінальному провадженні.
При цьому слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ст. 40 КПК України слідчі органу досудового розслідування наділені повноваженнями доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
Водночас, слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до наведеного у клопотанні банківського рахунку № НОМЕР_4 , оскільки із доданих до клопотання документів не вбачається, що такий рахунок відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) МФО НОМЕР_17 , тобто слідчим, всупереч положенням ч.2 ст. 160 КПК України, не доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказаний рахунок перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також сам по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.2 ст.131, ст.ст. 132, 159, 163-164, 166, 370 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати слідчим групи слідчих СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 та прокурорам Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_18 , ОСОБА_4 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, по розрахункових рахунках
НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ,
НОМЕР_3 , які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) МФО НОМЕР_17 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
картки із зразками підписів та відбитком печатки, листи, заяви та інші документи, надані для відкриття, закриття та користування вищевказаними рахунками;
листи, заяви, доручення та інші документи, надані щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;
виписки по вищевказаних рахунках, як на паперових так і електронних носіях, за період часу з 01 січня 2017 року по 12 лютого 2021 року, з розшифровкою руху коштів: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи (із зазначенням МФО), в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
банківські чеки про видачу готівки за період часу з 01 січня 2017 року по 12 лютого 2021 року;
договори, інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках за період часу з 01 січня 2017 року по 12 лютого 2021 року;
інші наявні банківські документи щодо відкриття, закриття та використання вищевказаних рахунків за період часу з 01 січня 2017 року по 12 лютого 2021 року;
із можливістю тимчасового вилучення копій документів (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії).
В решті вимог клопотання відмовити.

Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі адміністрації підприємства.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 12 березня 2021 року включно.

Наслідки невиконання ухвали для особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, передбачені ч.1 ст.166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1