Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/2978/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня2021 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів (у тому числі електронних), з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1) роздруківки руху грошових коштів за банківською картою банку ІНФОРМАЦІЯ_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_2 з 09.03.2021 року по теперішній час (якщо вона діє, якщо ні - до моменту заблокування вказаної банківської карти) з позначенням дат, часу операцій, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, розрахункових платежів, розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів грошових коштів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референсу кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції); 2) всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування банківським рахунком відповідного номера банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 за період з 09.03.2021 року по теперішній час (якщо вона діє, якщо ні - до моменту заблокування вказаної банківської карти).

В обґрунтування клопотання вказала, що сектором дізнання відділення поліції №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000214 від 11.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за повідомленням ОСОБА_5 про те, що 09.03.2021 року близько 22 год. 00 хв. невстановлена особа, під приводом працівника банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману, заволоділа належними їй грошовими коштами.

Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 09.03.2021 року вона розмістила оголошення на інтернет-платформі «ОЛХ» щодо продажу належної їй жилетки за 8300 грн. Через годину на мобільний телефон отримала повідомлення з посиланням на «ОЛХ»-доставку, відкривши яке перейшла за посиланням, де у спеціально відведеному полі внесла усі дані своєї кредитної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 . Одразу після цих дій потерпілій надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_3 і, представившись співробітниками банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомили, що платіж ОСОБА_5 в сумі 8 388 грн. тимчасово заблоковано. Крім того, повідомили, що хотіли дізнатись про те, чи не здійснюються з карткою потерпілої шахрайські дії. Далі, невідомий чоловік запропонував ОСОБА_5 створити білу картку ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки чорні картки заблоковано, на що остання погодилась та виконала всі вказівки невідомого чоловіка, у тому числі перерахувала грошові кошти в сумі 33 243 грн. 64 коп. на рахунок, який останній продиктував.

Отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів дізнавач обґрунтовує тим, що інформація, яка в них міститься, має доказове значення у кримінальному провадженні №0000214, а саме необхідна для встановлення причетної до вчинення кримінального проступку особи та місця, куди відбувся переказ коштів.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій вказала, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання дізнавача задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) роздруківки руху грошових коштів за банківською картою банку ІНФОРМАЦІЯ_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_2 з 09.03.2021 року по теперішній час (якщо вона діє, якщо ні - до моменту заблокування вказаної банківської карти) з позначенням дат, часу операцій, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, розрахункових платежів, розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів грошових коштів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референсу кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції);

2) всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування банківським рахунком відповідного номера банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 за період з 09.03.2021 року по теперішній час (якщо вона діє, якщо ні - до моменту заблокування вказаної банківської карти).

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_6