Справа № 585/337/21
Номер провадження 1-кс/585/212/21
У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

19 лютого 2021 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області Євтюшенкова В. І., з участю секретаря судового засідання - Петренко Л. П.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області Сердюк А. М., про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виконати тимчасовий доступ у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В:

18 лютого 2021 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні слідчого відділу Роменського РВП ГУНП України в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 від 08.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 271 КК України.

07.02.2021 р. до Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення про те, що у приймальному відділенні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Роменської міської ради помер невідомий чоловік. Попередньо проведеною перевіркою встановлено, що померлим є ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживав за адресою: АДРЕСА_2 , який помер внаслідок травми, отриманої під час вивантаження гранвідсіву з вагону на території «вантаждільниці» естакаді колії 8Г залізничної станції «Засулля» по вул. Київській, в м. Ромни Сумської області.

За попередньо отриманими даними ОСОБА_1 неофіційно за усною домовленістю влаштувався на роботу в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У ході виконання робіт з вивантаження гранвідсіву з вагону на території «вантаждільниці» естакаді колії 8Г залізничної станції «Засулля» по вул. Київській в м. Ромни Сумської області, останній отримав травми, внаслідок яких помер в приймальному відділенні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » РМР.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з відомостями про банківські рахунки, відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 , р/р UA № НОМЕР_3 та інші, що були відкритими у період з 01.10.2020 р. по час дії ухвали;

- ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , що були відкритими у період з 01.01.2020 р. по час дії ухвали.

- ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , паспортні дані: паспорт серії НОМЕР_4 виданий 09.02.200 року Жовтневим РВХМУ УМВС України в Харківській області, що були відкритими у період з 01.01.2020 р. по час дії ухвали.

Без застосованого даного заходу забезпечення кримінального провадження неможливо отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Вказані в даному клопотанні документи за запитом від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримати не представляється за можливе, оскільки КПК України визначено порядок тимчасового доступу до документів на підставі ухвали слідчого судді, що згідно з п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК є заходом забезпечення кримінального провадження.

Вказані документи, не є тими, до яких заборонено доступ згідно зі ст. 161 КПК України.

Враховуючи зміст документів, які необхідно отримати, наявні достатні підстави вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .

Встановлено можливість використання як доказів у даному кримінальному провадженні вказаних документів, що може підтвердити порушення вимог законодавства про працю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також встановлено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Необхідно вважати, що дані документи, які мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, у подальшому можуть будуть використані як доказ у даному провадженні, знаходяться безпосередньо у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Іншим способом встановити всі обставини кримінального правопорушення не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю виготовити їх копії, та з можливістю виконати даний тимчасовий доступ у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області Сердюк А. М. не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.12).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлено належним чином, про причини неявки суд не повідомили (а.с.16).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження 0000058 від 08.02.2021 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 271 КК України (а.с.2).

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000058 від 08.02.2021 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання. Згідно витягу з ЄРДР 07.02.2021 року отримано повідомлення про те, що в приміщенні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » помер гр. ОСОБА_1 внаслідок травми, отриманої під час вивантаження гранвідсіву з вагону на території «вантаждільниці» естакаді колонії 8Г залізничної станції «Засулля» по вул. Київській в м. Ромни (а.с.2).

До клопотання додано: рапорт Роменського РВП від 07.02.2021 року, згідно якого отримано повідомлення про те, що у приймальному відділенні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » помер невідомий чоловік (а.с.3), протокол огляду місця події від 07.02.2021 року (а.с.4-5), протоколи допиту свідків від 08.02.2021 року (а.с. 6-11).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Роменського РВП Сердюк А. М. доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, вказаних у клопотанні, з можливістю ознайомитися з ними та виготовити з них копії, та з можливістю виконати даний тимчасовий доступ у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області Сердюк А. М. про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виконати тимчасовий доступ у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області Лободі Д.А., Гапоненко М.С., слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Верещаку І.С., Зайцю М.О., Титаренку О.М., Сердюк А.М., Щербині В.С., Мисенко Ю.В. на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до паперових та електронних документів з відомостями про:

1.1. банківські рахунки, відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 , р/р UA № НОМЕР_3 та інші, що були відкритими у період з 01.10.2020 р. по час дії ухвали;

- ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , що були відкритими у період з 01.01.2020 р. по час дії ухвали.

- ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , паспортні дані: паспорт серії НОМЕР_4 виданий 09.02.200 року Жовтневим РВХМУ УМВС України в Харківській області, що були відкритими у період з 01.01.2020 р. по час дії ухвали,

з відомостями про рух коштів по рахунках даних юридичних та фізичних осіб, за період з 01.10.2020 р. по час дії ухвали, із зазначенням типу (виду) банківських операцій, їх точного часу, місця та способу здійснення, відомостей про суми перерахованих, знятих коштів, із відображенням деталізованих даних про рахунки осіб від яких вони перераховані, та яким були здійснені грошові перекази, відомостей про місце та спосіб зняття коштів, у даний період;

1.2. осіб, які були уповноважені на здійснення банківських операцій по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.10.2020 р. по час дії ухвали,

з можливістю ознайомлення з ними та виготовити з них копії, та з можливістю виконати даний тимчасовий доступ у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ В. І. Євтюшенкова