Справа № 611/205/21
Провадження № 1-кс/611/38/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 березня 2021 року слідчий суддя Барвінківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні погоджене прокурором клопотання начальника СД відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до документів,
В С Т А Н О В И В:
25 березня 2021 року до провадження слідчого судді Барвінківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання начальника СД відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до документації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .
В клопотанні зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період з жовтня 2019 року по грудень 2020 року керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставно умисно не виплачена заробітна плата 35 працівникам, що призвело до заборгованості на загальну суму 3,4 млн грн.
Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 31 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 України.
В ході досудового розслідування для повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження постала необхідність в призначенні судової економічної експертизи, для проведення якої експерту необхідно надати бухгалтерську документацію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, є потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: касової книги (касових книг) за період часу з 01.10.2019 року по 01.01.2021 року з додатками; прибуткових касових ордерів, корінців чеків на отримання готівки за період часу з 01.10.2019 по 01.01.2021; видаткових касових ордерів за період з 01.01.2019 по 01.01.2021, відомостей на виплату заробітної плати (готівки) за період з 01.10.2019 по 01.01.2021; роздруківків з програми 1-С по банківських операціях на всіх відкритих рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.10.2019 по 01.01.2021; виписки банку по усіх відкритих рахунках підприємства за період з 01.10.2019 по 01.01.2021; Первинних платіжних документів за період з 01.10.2019 по 01.01.2021 (платіжних доручень, відомостей про перерахування заробітної плати на карткові рахунки, тощо); данних по розрахунках з ЄСВ за період з 01.10.2019 по 01.01.2021; наказів про призначення на посаду директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та звільнені з цієї посади за період з 01.01.2019 року по 01.03.2021; наказів про призначення на посаду головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та звільнені з цієї посади за період з 01.01.2019 по 01.03.2021; посадових інструкцій та функціональних обов`язків директора та головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; списку працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед якими є заборгованість із виплати заробітної плати, із зазначенням П.І.Б., наданням копій наказів про прийняття на посаду, а у разі їх звільнення наказу про звільнення, суми заборгованості, дати та розміру останньої виплати заробітної плати, наказів про нарахування та виплату заробітної плати по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.10.2019 по 01.01.2021.
Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання начальник СД відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в зв`язку з проведенням невідкладних слідчих дій, що слідчий суддя вважає за можливе.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів в судовому засіданні не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 108 КПК України фіксація процесуальної дії під час розгляду клопотання слідчим суддею здійснювалась шляхом ведення журналу судового засідання.
Частина 7 ст. 163 КПК України встановлює, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина 7 ст. 163 КПК України встановлює, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Наведені вище обставини слідчим у судовому засіданні доведені, слідчий суддя погоджується, що на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " необхідні для здійснення слідчо-розшукових дій.
Зазначена вище інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до відомостей з можливістю зняття і вилучення їх копій.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 162,163,164,166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання начальника СД відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000047 від 31 березня 2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст. 175 КК України про надання тимчасового доступу на отримання відомостей, які можуть становити охоронювану законом таємницю- задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 та інспектору сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме: касової книги (касових книг) за період часу з 01.10.2019 року по 01.01.2021 року з додатками; прибуткових касових ордерів, корінців чеків на отримання готівки за період часу з 01.10.2019 по 01.01.2021; видаткових касових ордерів за період з 01.01.2019 по 01.01.2021, відомостей на виплату заробітної плати (готівки) за період з 01.10.2019 по 01.01.2021; роздруківків з програми 1-С по банківських операціях на всіх відкритих рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.10.2019 по 01.01.2021; виписки банку по усіх відкритих рахунках підприємства за період з 01.10.2019 по 01.01.2021; Первинних платіжних документів за період з 01.10.2019 по 01.01.2021 (платіжних доручень, відомостей про перерахування заробітної плати на карткові рахунки, тощо); данних по розрахунках з ЄСВ за період з 01.10.2019 по 01.01.2021; наказів про призначення на посаду директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та звільнені з цієї посади за період з 01.01.2019 року по 01.03.2021; наказів про призначення на посаду головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та звільнені з цієї посади за період з 01.01.2019 по 01.03.2021; посадових інструкцій та функціональних обов`язків директора та головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; списку працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед якими є заборгованість із виплати заробітної плати, із зазначенням П.І.Б., наданням копій наказів про прийняття на посаду, а у разі їх звільнення наказу про звільнення, суми заборгованості, дати та розміру останньої виплати заробітної плати, наказів про нарахування та виплату заробітної плати по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.10.2019 по 01.01.2021.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який рахувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1