печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001972, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001972 від 24.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом 2018-2020 років проводили податкові перевірки фізичних осіб замовників будівництва на території Київської області.

Так, зокрема, під час розслідування встановлено, що протягом 2017-2020 років головним державним ревізором - інспектором відділу планування контрольно-перевірочної роботи та контрольно-перевірочної роботи фізичних осіб і самозайнятих осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 та заступником начальника відділу планування контрольно-перевірочної роботи та контрольно-перевірочної роботи фізичних осіб і самозайнятих осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 проведені позапланові невиїзні податкові перевірки діяльності фізичних осіб платників податків ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) акт № 271/10-36-13-03/ від 08.04.2019 та акт № 638/10-36-13-03/ від 15.07.2019, ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п НОМЕР_2 ) акт № 114/10-36-33-04/, ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ) акт перевірки № 185/10-36-13-03/ від 11.03.2019, з питань своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати належних податків і зборів при отриманні доходу від здійснення діяльності з будівництва та продажем об`єктів нерухомого майна.

Крім того, встановлено, що з 29.02.2016 по 02.03.2016 старшим державним ревізором-інспектором відділу контрольно-перевірочної роботи фізичних осіб управління доходів та зборів з фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 проведена позапланова виїзна податкова перевірка фінансово-господарської діяльності з питань своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати до бюджету податків, зборів обов`язкових платежів фізичної особи підприємця ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2013 по 29.02.2016.

За результатами перевірки складений акт документальної позапланової невиїзної податкової перевірки № 253/1703/ від 11.03.2016.

Згідно даного акту, ОСОБА_10 з 01.01.2013 по 29.02.2016 перебував на загальній системі оподаткування, підприємницькою діяльності не займався, доходи не отримував, єдиний соціальний внесок та податок на додану вартість не сплачував.

Проте, відповідно до відомостей, отриманих з податкових баз ДФС, встановлено що ОСОБА_10 протягом 2014-2016 років отримував доходи від здійснення діяльності з будівництва та продажу об`єктів нерухомого майна, що по суті є підприємницькою діяльності, зокрема: у 2014 році - 180 969 462 гривень, у 2015 році - 86 388 763 гривень, з 01.01.2016 по 31.03.2016 році - 27 511 115 гривень.

Крім того, на вказаний дохід ОСОБА_10 повинен бути нарахований дохід на прибуток в розмірі 18%.

В подальшому, встановлено, що з 21.06.2019 по 27.06.2019 головним державним ревізором-інспектором відділу планування контрольно-перевірочної роботи та контрольно-перевірочної роботи фізичних осіб і самозайнятих осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 проведена документальна позапланова невиїзна перевірка з питань своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати належних податків і зборів при отриманні доходу від здійснення діяльності, пов`язаної з будівництвом та продажем об`єктів нерухомого майна фізичної особи платника податків ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2012 по 31.12.2018.

Під час проведення останньої перевірки у акті № 602/10-36-13-03/ від 09.07.2019 було зафіксована факт отримання ОСОБА_10 доходу від підприємницької діяльності та не сплату останнім податкових зобов`язань у розмірі 18 % від отриманого ним доходу.

При цьому, під час проведення перевірки у зв`язку з наявністю акту позапланової невиїзної податкової перевірки № 253/1703/ від 11.03.2016 період з 2013-2016 роки не враховувався та податкові зобов`язання не нараховувались.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у визначення розміру збитків, заподіяних державі, у результаті неправомірних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, відповідно до акту перевірки ОСОБА_10 здійснював будівництво багатоквартирних житлових будинків за видом діяльності 41.10 «Організація будівництва будівель», які входять до житлових комплексів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в с. Петропавлівська Борщагівка та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в с. Софіївська Борщагівка, зокрема за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , 5-б, 5-в,7-а, 7-в, 9-а, 9-б, 9-в, 9-г, 9-д, 13-а, 13-б, 13-в, 13-г та в АДРЕСА_3 , 10-б, 10-в, 10-г, 10-д, АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , 20-б, 20-в, а також систематичний продаж об`єктів нерухомого майна за видом діяльності 68.10 «Купівля та продаж власного нерухомого майна» за адресами: АДРЕСА_3 , 14-а та АДРЕСА_2 .

Оформленням договорів купівлі-продажу за вказаними адресами займався у тому числі приватний нотаріус Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , свідоцтво № 8464, адреса здійснення нотаріальної діяльності: АДРЕСА_6 .

В ході тимчасового доступу у нотаріуса ОСОБА_11 вилучено документи, щодо купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна ОСОБА_10 .

На виконання постанови про залучення спеціалістів надійшов висновок економічного дослідження від 15.03.2021 № 15/03-2021-2, складений фахівцем бухгалтером ОСОБА_12 .

Відповідно до вказаного висновку встановлено, що діями старшого державного ревізора-інспектора відділу контрольно-перевірочної роботи фізичних осіб управління доходів та зборів з фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 , в результаті бездіяльності заподіяні збитки державним інтересам при проведенні позапланової невиїзної податкової перевірки № 253/1703/ від 11.03.2016 в сумі податку з доходів фізичних підприємців та податку на додану вартість в сумі - 45 063 752, 00 грн.

17.03.2021 у кримінальному упровадженні призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Експертиза призначена з метою підтвердження збитків, нарахованих висновком спеціалістом щодо несплати податків та зборів ОСОБА_10 при здійсненні фінансово-господарських операцій з продажу нерухомого майна квартир у новобудовах.

19.05.2021 до слідчого надійшло клопотання експерта з метою надання додаткових документів для проведення експертного дослідження.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів купівлі-продажу об`єктів нерухомості, продавцем у яких виступав ОСОБА_10 та які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_11 , з можливістю вилучення їх копій.

Слідчий зазначає, що вказані документи, мають доказове значення для кримінального провадження.

Слідчий в кримінальному провадженні ОСОБА_3 надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив провести без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи направив на адресу суду заяву, відповідно до якої не заперечує проти надання тимчасового доступу до затребуваних документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001972 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні приватного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_11 , номер свідоцтва 8464, адреса здійснення професійної діяльності: АДРЕСА_6 , щодо продажу об`єктів нерухомості громадянином ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ), а також в інтересах вказаної особи за період з 01.01.2013 по 01.03.2016, а саме:

- документів, що підтверджують отримання грошових коштів (квитанцій, тощо) ОСОБА_10 від здійснення продажу об`єктів нерухомого майна, за договорами купівлі-продажу, посвідчених приватним нотаріусом ОСОБА_11 :

Дата договору купівлі-продажу квартириПокупець (П.І.Б.)Вартість квартири
Житлові приміщення (квартири) за адресою: АДРЕСА_3
01.04.2014 ОСОБА_13 121 650,00
ОСОБА_14 121 650,00
06.06.2014ОСОБА_15 279 000,00
25.07.2014ОСОБА_16 330 800,00
18.08.2014ОСОБА_17 242 500,00
04.09.2014ОСОБА_18 333 600,00
30.09.2014ОСОБА_19 355 000,00
17.10.2014ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_7 473,00
21.10.2014ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_8 300,00
27.01.2015ОСОБА_22 387 800,00
28.01.2015ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_9 300,00
04.02.2015ОСОБА_24 400 500,00
ОСОБА_25
ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_26 233 600,00
02.04.2015ОСОБА_27 265 100,00
09.04.2015ОСОБА_28 236 500,00
20.04.2015ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_11 200,00
20.04.2015ОСОБА_30 268 500,00
27.04.2015ОСОБА_31 274 100,00
28.04.2015ОСОБА_32 472 000,00
18.05.2015ОСОБА_33 264 600,00
25.05.2015ОСОБА_34 265 000,00
11.06.2015ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_12 300,00
11.06.2015ОСОБА_36 387 000,00
11.06.2015ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_13 900,00
12.06.2015ОСОБА_38 265 200,00
12.06.2015ОСОБА_39 263 500,00
12.06.2015ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_14 600,00
09.08.2015ОСОБА_41 276 000,00
11.09.2015ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_15 739,00
13.08.2015ОСОБА_43 452 000,00
ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_44 381 900,00
14.08.2015 ОСОБА_45 469 900,00
ОСОБА_46
ІНФОРМАЦІЯ_17 ОСОБА_47 271 100,00
18.08.2015ОСОБА_48 270 600,00
18.08.2015ОСОБА_49 407 300,00
ОСОБА_50
ІНФОРМАЦІЯ_18 ОСОБА_51 270 600,00
19.08.2015ОСОБА_52 464 700,00
21.08.2015ОСОБА_53 269 000,00
21.08.2015ОСОБА_54 273 400,00
25.08.2015ОСОБА_55 386 000,00
26.08.2015ОСОБА_56 378 400,00
26.08.2015ОСОБА_57 374 800,00
28.08.2015ОСОБА_58 393 500,00
31.08.2015ОСОБА_59 276 900,00
31.08.2015ОСОБА_60 385 300,00
31.08.2015ОСОБА_61 240 500,00
02.09.2015ОСОБА_62 471 900,00
03.09.2015ОСОБА_63 381 400,00
04.09.2015ОСОБА_64 403 100,00
23.10.2015ОСОБА_65 ІНФОРМАЦІЯ_19 800,00
13.11.2015ОСОБА_66 ІНФОРМАЦІЯ_20 900,00
30.11.2015ОСОБА_67 ІНФОРМАЦІЯ_21 600,00
03.12.2015ОСОБА_68 ІНФОРМАЦІЯ_22 600,00
03.12.2015ОСОБА_69 ІНФОРМАЦІЯ_23 500,00
04.12.2015ОСОБА_70 402 400,00
10.12.2015ОСОБА_71 1 055 070,00
14.12.2015ОСОБА_72 ІНФОРМАЦІЯ_24 300,00
16.12.2015ОСОБА_73 ІНФОРМАЦІЯ_12 900,00
24.12.2015ОСОБА_74 ІНФОРМАЦІЯ_23 100,00
25.12.2015ОСОБА_75 ІНФОРМАЦІЯ_24 700,00
28.12.2015ОСОБА_76 383 000,00
28.12.2015ОСОБА_77 382 500,00
13.01.2016ОСОБА_78 402 200,00
14.01.2016ОСОБА_79 381 400,00
15.01.2016ОСОБА_80 448 000,00
28.01.2016ОСОБА_81 386 600,00
04.02.2016ОСОБА_82 289 200,00
08.02.2016Зарісфіосгуі Моджтаба286 200,00

Житлові приміщення (квартири) за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_7
24.12.2013ОСОБА_83 НОМЕР_6 130,50
ОСОБА_84 НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_25
25.12.2013ОСОБА_85 100 400,00
ОСОБА_86 100 400,00
06.02.2014ОСОБА_87 291 830,00
12.05.2014ОСОБА_88 317 600,00
01.07.2014ОСОБА_89 220 800,00
31.08.2015ОСОБА_90 784 030,00

Нежитлові приміщення за адресою: с. Софіївська Борщагівкат та с. Петрівська Борщагівка
06.02.2014ОСОБА_91 29 000,00
26.02.2014ОСОБА_92 ІНФОРМАЦІЯ_26 500,00
27.02.2014ОСОБА_93 ІНФОРМАЦІЯ_18 000,00
28.03.2014ОСОБА_94 ІНФОРМАЦІЯ_18 000,00
28.02.2014ОСОБА_95 ІНФОРМАЦІЯ_27 500,00
ІНФОРМАЦІЯ_28 ОСОБА_96 ІНФОРМАЦІЯ_29 300,00
05.03.2014ОСОБА_97 ІНФОРМАЦІЯ_10 300,00
06.03.2014ОСОБА_98 ІНФОРМАЦІЯ_18 900,00
ІНФОРМАЦІЯ_30 ОСОБА_99 ІНФОРМАЦІЯ_9 900,00
ІНФОРМАЦІЯ_31 ОСОБА_100 ІНФОРМАЦІЯ_32 100,00
ІНФОРМАЦІЯ_33 ОСОБА_101 ІНФОРМАЦІЯ_34 200,00
ІНФОРМАЦІЯ_35 ОСОБА_102 ІНФОРМАЦІЯ_17 100,00
ІНФОРМАЦІЯ_36 ОСОБА_103 ІНФОРМАЦІЯ_25 900,00
ІНФОРМАЦІЯ_36 ОСОБА_104 ІНФОРМАЦІЯ_37 700,00
ІНФОРМАЦІЯ_38 ОСОБА_105 ІНФОРМАЦІЯ_17 100,00
13.05.2014ОСОБА_106 ІНФОРМАЦІЯ_15 800,00
ІНФОРМАЦІЯ_39 ОСОБА_107 ІНФОРМАЦІЯ_18 500,00
ІНФОРМАЦІЯ_40 ОСОБА_108 ІНФОРМАЦІЯ_27 188,00
ІНФОРМАЦІЯ_40 ОСОБА_108 НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_27
16.05.2014ОСОБА_109 ІНФОРМАЦІЯ_10 900,00
ІНФОРМАЦІЯ_40 ОСОБА_110 ІНФОРМАЦІЯ_27 200,00
ІНФОРМАЦІЯ_41 ОСОБА_111 ІНФОРМАЦІЯ_27 200,00
ІНФОРМАЦІЯ_41 ОСОБА_111 ІНФОРМАЦІЯ_12 900,00
30.05.2014ОСОБА_112 ІНФОРМАЦІЯ_27 100,00
30.05.2014ОСОБА_113 ІНФОРМАЦІЯ_19 300,00
02.06.2014ОСОБА_114 ІНФОРМАЦІЯ_42 750,00
ОСОБА_115 ІНФОРМАЦІЯ_42 750,00
02.06.2014ОСОБА_116 ІНФОРМАЦІЯ_10 400,00
02.06.2014ОСОБА_117 ІНФОРМАЦІЯ_18 700,00
03.06.2014ОСОБА_118 ІНФОРМАЦІЯ_10 400,00
04.06.2014ОСОБА_119 ІНФОРМАЦІЯ_43 300,00
04.06.2014ОСОБА_120 ІНФОРМАЦІЯ_43 800,00
04.06.2014ОСОБА_121 ІНФОРМАЦІЯ_16 500,00
05.06.2014ОСОБА_122 ІНФОРМАЦІЯ_10 300,00
05.06.2014ОСОБА_123 ІНФОРМАЦІЯ_15 400,00
19.05.2014ОСОБА_124 ІНФОРМАЦІЯ_44 800,00
21.05.2014ОСОБА_125 ІНФОРМАЦІЯ_27 200,00
21.05.2014ОСОБА_126 ІНФОРМАЦІЯ_10 900,00
22.05.2014ОСОБА_127 ІНФОРМАЦІЯ_37 200,00
22.05.2014ОСОБА_128 ІНФОРМАЦІЯ_37 700,00
26.05.2014ОСОБА_129 ІНФОРМАЦІЯ_37 700,00
26.05.2014ОСОБА_130 ІНФОРМАЦІЯ_10 000,00
26.05.2014ОСОБА_131 ІНФОРМАЦІЯ_18 000,00
26.05.2014ОСОБА_132 ІНФОРМАЦІЯ_37 200,00
27.05.2014ОСОБА_133 ІНФОРМАЦІЯ_27 300,00
27.05.2014ОСОБА_133 ІНФОРМАЦІЯ_27 300,00
06.06.2014ОСОБА_134 ІНФОРМАЦІЯ_28 000,00
06.06.2014ОСОБА_135 ІНФОРМАЦІЯ_27 700,00
12.06.2014ОСОБА_136 ІНФОРМАЦІЯ_12 900,00
13.06.2014ОСОБА_137 ІНФОРМАЦІЯ_27 700,00
13.06.2014ОСОБА_138 ІНФОРМАЦІЯ_37 200,00
13.06.2014ОСОБА_139 ІНФОРМАЦІЯ_37 200,00
16.06.2014ОСОБА_140 ІНФОРМАЦІЯ_12 900,00
19.06.2014ОСОБА_141 ІНФОРМАЦІЯ_17 000,00
23.06.2014ОСОБА_142 ІНФОРМАЦІЯ_25 000,00
25.06.2014ОСОБА_143 ІНФОРМАЦІЯ_10 300,00
25.06.2014ОСОБА_144 ІНФОРМАЦІЯ_19 900,00
01.07.2014ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_28 700,00
02.07.2014ОСОБА_145 ІНФОРМАЦІЯ_10 900,00
02.07.2014ОСОБА_146 ІНФОРМАЦІЯ_45 400,00
03.07.2014ОСОБА_147 ІНФОРМАЦІЯ_7 200,00
03.07.2014ОСОБА_147 ІНФОРМАЦІЯ_18 700,00
03.07.2014ОСОБА_148 ІНФОРМАЦІЯ_10 300,00
08.07.2014ОСОБА_149 ІНФОРМАЦІЯ_17 000,00
08.07.2014ОСОБА_150 ІНФОРМАЦІЯ_17 000,00
16.07.2014ОСОБА_151 ІНФОРМАЦІЯ_43 900,00
21.07.2014ОСОБА_152 ІНФОРМАЦІЯ_34 000,00
25.07.2014ОСОБА_153 ІНФОРМАЦІЯ_7 300,00
25.07.2014ОСОБА_154 ІНФОРМАЦІЯ_10 300,00
25.07.2014ОСОБА_155 ІНФОРМАЦІЯ_37 400,00
ІНФОРМАЦІЯ_46 ОСОБА_156 ІНФОРМАЦІЯ_17 000,00
05.09.2014ОСОБА_157 ІНФОРМАЦІЯ_37 500,00
10.09.2014ОСОБА_158 ІНФОРМАЦІЯ_45 400,00
16.09.2014ОСОБА_159 ІНФОРМАЦІЯ_37 200,00
19.09.2014ОСОБА_159 ІНФОРМАЦІЯ_10 600,00
19.09.2014ОСОБА_160 ІНФОРМАЦІЯ_28 500,00
23.09.2014ОСОБА_161 ІНФОРМАЦІЯ_27 400,00
26.09.2014ОСОБА_162 ІНФОРМАЦІЯ_28 000,00
ІНФОРМАЦІЯ_27 ОСОБА_163 ІНФОРМАЦІЯ_28 500,00
30.09.2014ОСОБА_164 ІНФОРМАЦІЯ_37 700,00
02.10.2014ОСОБА_164 ІНФОРМАЦІЯ_27 700,00
02.10.2014ОСОБА_165 ІНФОРМАЦІЯ_17 200,00
06.10.2014ОСОБА_166 ІНФОРМАЦІЯ_25 900,00
08.10.2014ОСОБА_167 ІНФОРМАЦІЯ_10 600,00
08.10.2014ОСОБА_168 ІНФОРМАЦІЯ_10 600,00
09.10.2014ОСОБА_169 ІНФОРМАЦІЯ_10 700,00
20.10.2014ОСОБА_170 ІНФОРМАЦІЯ_8 600,00
21.10.2014ОСОБА_171 ІНФОРМАЦІЯ_10 600,00
21.10.2014ОСОБА_172 ІНФОРМАЦІЯ_37 100,00
22.10.2014ОСОБА_173 ІНФОРМАЦІЯ_42 900,00
22.10.2014ОСОБА_174 ІНФОРМАЦІЯ_32 300,00
24.10.2014ОСОБА_175 ІНФОРМАЦІЯ_10 600,00
24.10.2014ОСОБА_176 ІНФОРМАЦІЯ_42 400,00
29.10.2014ОСОБА_177 ІНФОРМАЦІЯ_28 500,00
29.05.2014ОСОБА_160 ІНФОРМАЦІЯ_17 700,00
04.11.2014ОСОБА_178 ІНФОРМАЦІЯ_47 300,00
04.11.2014ОСОБА_179 ІНФОРМАЦІЯ_27 700,00
05.11.2014ОСОБА_180 ІНФОРМАЦІЯ_10 600,00
05.11.2014ОСОБА_181 ІНФОРМАЦІЯ_16 400,00
05.11.2014ОСОБА_182 ІНФОРМАЦІЯ_28 500,00
06.11.2014ОСОБА_182 ІНФОРМАЦІЯ_7 000,00
06.11.2014ОСОБА_183 ІНФОРМАЦІЯ_10 000,00
07.11.2014ОСОБА_184 ІНФОРМАЦІЯ_34 900,00
10.11.2014ОСОБА_185 ІНФОРМАЦІЯ_10 600,00
14.11.2014ОСОБА_186 ІНФОРМАЦІЯ_34 900,00
14.11.2014ОСОБА_187 ІНФОРМАЦІЯ_48 500,00
18.11.2014ОСОБА_188 ІНФОРМАЦІЯ_27 700,00
21.11.2014ОСОБА_189 ІНФОРМАЦІЯ_17 200,00
24.11.2014ОСОБА_190 ІНФОРМАЦІЯ_28 000,00
ІНФОРМАЦІЯ_49 ОСОБА_191 ІНФОРМАЦІЯ_10 600,00
25.11.2014ОСОБА_192 ІНФОРМАЦІЯ_28 100,00
11.12.2014ОСОБА_193 ІНФОРМАЦІЯ_27 100,00
26.11.2014ОСОБА_194 ІНФОРМАЦІЯ_50 500,00
12.12.2014ОСОБА_195 ІНФОРМАЦІЯ_37 600,00
15.12.2014ОСОБА_195 ІНФОРМАЦІЯ_37 000,00
15.12.2014ОСОБА_196 ІНФОРМАЦІЯ_18 400,00
15.12.2014ОСОБА_197 ІНФОРМАЦІЯ_16 400,00
16.12.2014ОСОБА_198 ІНФОРМАЦІЯ_25 800,00
16.12.2014ОСОБА_199 ІНФОРМАЦІЯ_51 800,00
16.12.2014ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_10 600,00
16.12.2014ОСОБА_200 ІНФОРМАЦІЯ_42 900,00
16.12.2014ОСОБА_201 ІНФОРМАЦІЯ_47 200,00
17.12.2014ОСОБА_202 ІНФОРМАЦІЯ_27 700,00
18.12.2014ОСОБА_203 ІНФОРМАЦІЯ_27 800,00
19.12.2014ОСОБА_204 ІНФОРМАЦІЯ_47 200,00
20.11.2014ОСОБА_205 ІНФОРМАЦІЯ_34 900,00
01.12.2014ОСОБА_206 ІНФОРМАЦІЯ_16 400,00
01.12.2014ОСОБА_207 ІНФОРМАЦІЯ_10 600,00
02.12.2014ОСОБА_208 ІНФОРМАЦІЯ_10 600,00
02.12.2014ОСОБА_209 ІНФОРМАЦІЯ_10 600,00
03.12.2014ОСОБА_209 ІНФОРМАЦІЯ_37 100,00
03.12.2014ОСОБА_187 ІНФОРМАЦІЯ_42 600,00
ІНФОРМАЦІЯ_52 ОСОБА_210 ІНФОРМАЦІЯ_10 000,00
04.12.2014ОСОБА_211 ІНФОРМАЦІЯ_10 000,00
05.12.2014ОСОБА_212 ІНФОРМАЦІЯ_32 000,00
05.12.2014ОСОБА_213 ІНФОРМАЦІЯ_19 500,00
09.12.2014ОСОБА_214 ІНФОРМАЦІЯ_47 300,00
09.12.2014ОСОБА_215 ІНФОРМАЦІЯ_17 500,00
22.12.2014ОСОБА_216 ІНФОРМАЦІЯ_27 250,00
22.12.2014ОСОБА_217 ІНФОРМАЦІЯ_42 900,00
22.12.2014ОСОБА_218 ІНФОРМАЦІЯ_42 900,00
22.12.2014ОСОБА_218 ІНФОРМАЦІЯ_42 900,00
22.12.2014ОСОБА_181 ІНФОРМАЦІЯ_15 200,00
22.12.2014ОСОБА_181 ІНФОРМАЦІЯ_28 500,00
22.12.2014ОСОБА_181 ІНФОРМАЦІЯ_16 900,00
22.12.2014ОСОБА_219 ІНФОРМАЦІЯ_17 100,00
23.12.2014ОСОБА_220 ІНФОРМАЦІЯ_17 100,00
24.12.2014ОСОБА_221 ІНФОРМАЦІЯ_19 100,00
25.12.2014ОСОБА_222 ІНФОРМАЦІЯ_42 300,00
ІНФОРМАЦІЯ_53 ОСОБА_223 ІНФОРМАЦІЯ_10 500,00
26.12.2014ОСОБА_224 ІНФОРМАЦІЯ_42 400,00
26.12.2014ОСОБА_225 ІНФОРМАЦІЯ_37 100,00
26.12.2014ОСОБА_226 ІНФОРМАЦІЯ_10 600,00
23.01.2015ОСОБА_227 ІНФОРМАЦІЯ_10 600,00
29.01.2015ОСОБА_228 ІНФОРМАЦІЯ_19 900,00
26.01.2015ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_54 100,00
28.01.2015ОСОБА_229 ІНФОРМАЦІЯ_37 600,00
28.01.2015ОСОБА_230 ІНФОРМАЦІЯ_27 750,00
ОСОБА_231 ІНФОРМАЦІЯ_27 750,00
29.01.2015ОСОБА_213 ІНФОРМАЦІЯ_10 600,00
30.01.2015ОСОБА_232 ІНФОРМАЦІЯ_10 500,00
02.02.2015ОСОБА_233 ІНФОРМАЦІЯ_10 600,00
04.02.2015ОСОБА_234 ІНФОРМАЦІЯ_10 000,00
05.02.2015ОСОБА_235 ІНФОРМАЦІЯ_42 300,00
06.02.2015ОСОБА_219 ІНФОРМАЦІЯ_10 600,00
09.02.2015ОСОБА_236 ІНФОРМАЦІЯ_27 700,00
09.02.2015ОСОБА_237 ІНФОРМАЦІЯ_28 000,00
11.02.2015ОСОБА_238 ІНФОРМАЦІЯ_55 250,00
11.02.2015ОСОБА_239 ІНФОРМАЦІЯ_37 000,00
16.02.2015ОСОБА_240 ІНФОРМАЦІЯ_45 500,00
17.02.2015ОСОБА_241 ІНФОРМАЦІЯ_10 600,00
20.02.2015ОСОБА_242 ІНФОРМАЦІЯ_54 100,00
20.02.2015ОСОБА_243 ІНФОРМАЦІЯ_42 300,00
23.02.2015ОСОБА_244 ІНФОРМАЦІЯ_17 700,00
23.02.2015ОСОБА_245 ІНФОРМАЦІЯ_10 600,00
24.02.2015ОСОБА_246 181 200,00
ОСОБА_247
ІНФОРМАЦІЯ_56 ОСОБА_248 ІНФОРМАЦІЯ_10 000,00
25.02.2015ОСОБА_249 ІНФОРМАЦІЯ_42 300,00
ІНФОРМАЦІЯ_57 ОСОБА_250 ІНФОРМАЦІЯ_44 700,00
26.02.2015ОСОБА_251 ІНФОРМАЦІЯ_37 100,00
27.02.2015Кисельова Зінаїда Миколаївнп31 000,00
27.02.2015ОСОБА_252 ІНФОРМАЦІЯ_47 800,00
27.02.2015ОСОБА_253 ІНФОРМАЦІЯ_10 000,00
27.02.2015ОСОБА_254 ІНФОРМАЦІЯ_32 000,00
02.03.2015ОСОБА_255 ІНФОРМАЦІЯ_47 300,00
03.03.2015ОСОБА_256 ІНФОРМАЦІЯ_16 400,00
04.03.2015ОСОБА_257 ІНФОРМАЦІЯ_19 000,00
04.03.2015ОСОБА_258 ІНФОРМАЦІЯ_27 400,00
10.03.2015ОСОБА_259 ІНФОРМАЦІЯ_25 500,00
12.03.2015ОСОБА_260 ІНФОРМАЦІЯ_10 100,00
13.03.2015ОСОБА_261 ІНФОРМАЦІЯ_10 500,00
ОСОБА_262 ІНФОРМАЦІЯ_10 500,00
16.03.2015ОСОБА_263 ІНФОРМАЦІЯ_47 300,00
17.03.2015ОСОБА_263 ІНФОРМАЦІЯ_58 300,00
17.03.2015ОСОБА_263 ІНФОРМАЦІЯ_27 900,00
17.03.2015ОСОБА_264 ІНФОРМАЦІЯ_42 900,00
20.03.2015ОСОБА_265 ІНФОРМАЦІЯ_10 000,00
23.03.2015ОСОБА_266 ІНФОРМАЦІЯ_47 300,00
24.03.2015ОСОБА_267 ІНФОРМАЦІЯ_10 600,00
24.03.2015ОСОБА_268 ІНФОРМАЦІЯ_10 600,00
24.03.2015ОСОБА_269 ІНФОРМАЦІЯ_37 100,00
24.03.2015ОСОБА_270 ІНФОРМАЦІЯ_10 600,00
25.03.2015ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_44 500,00
25.03.2015ІНФОРМАЦІЯ_59 11 800,00
25.03.2015ОСОБА_271 ІНФОРМАЦІЯ_44 200,00
25.03.2015ОСОБА_272 ІНФОРМАЦІЯ_10 500,00
26.03.2015ОСОБА_273 ІНФОРМАЦІЯ_18 200,00
26.03.2015ОСОБА_274 ІНФОРМАЦІЯ_10 500,00
27.03.2015ОСОБА_275 ІНФОРМАЦІЯ_10 600,00
27.03.2015ОСОБА_276 ІНФОРМАЦІЯ_10 000,00
30.03.2015ОСОБА_277 ІНФОРМАЦІЯ_10 100,00
31.03.2015ОСОБА_278 ІНФОРМАЦІЯ_10 600,00
31.03.2015ОСОБА_279 ІНФОРМАЦІЯ_10 600,00
02.04.2015ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_37 100,00
02.04.2015ОСОБА_280 ІНФОРМАЦІЯ_10 500,00
03.04.2015ОСОБА_281 ІНФОРМАЦІЯ_10 600,00
09.04.2015ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_10 600,00
15.04.2015ОСОБА_282 ІНФОРМАЦІЯ_27 600,00
17.04.2015ОСОБА_283 ІНФОРМАЦІЯ_27 900,00
21.04.2015ОСОБА_284 ІНФОРМАЦІЯ_54 200,00
21.04.2015ОСОБА_285 ІНФОРМАЦІЯ_10 600,00
ОСОБА_286
ІНФОРМАЦІЯ_60 ОСОБА_287 ІНФОРМАЦІЯ_10 500,00
ІНФОРМАЦІЯ_61 ОСОБА_288 ІНФОРМАЦІЯ_17 100,00
ІНФОРМАЦІЯ_61 ОСОБА_289 ІНФОРМАЦІЯ_37 600,00
23.04.2015ОСОБА_290 ІНФОРМАЦІЯ_27 700,00
ІНФОРМАЦІЯ_62 ОСОБА_291 ІНФОРМАЦІЯ_10 100,00
24.04.2015ОСОБА_292 ІНФОРМАЦІЯ_10 600,00
ІНФОРМАЦІЯ_62 ОСОБА_293 ІНФОРМАЦІЯ_54 200,00
27.04.2015ОСОБА_294 ІНФОРМАЦІЯ_10 600,00
28.04.2015ОСОБА_295 ІНФОРМАЦІЯ_32 000,00
29.04.2015ОСОБА_296 ІНФОРМАЦІЯ_47 300,00
30.04.2015ОСОБА_297 ІНФОРМАЦІЯ_37 100,00
06.05.2015ОСОБА_298 ІНФОРМАЦІЯ_25 600,00
08.05.2015ОСОБА_299 ІНФОРМАЦІЯ_10 600,00
13.05.2015ОСОБА_300 ІНФОРМАЦІЯ_42 900,00
14.05.2015ОСОБА_301 ІНФОРМАЦІЯ_42 900,00
15.05.2015ОСОБА_302 ІНФОРМАЦІЯ_16 900,00
19.05.2015ОСОБА_303 ІНФОРМАЦІЯ_42 900,00
19.05.2015ОСОБА_304 ІНФОРМАЦІЯ_43 800,00
20.05.2015ОСОБА_305 ІНФОРМАЦІЯ_37 100,00
21.05.2015ОСОБА_306 ІНФОРМАЦІЯ_42 400,00
25.05.2015ОСОБА_307 ІНФОРМАЦІЯ_44 700,00
26.05.2015ОСОБА_308 ІНФОРМАЦІЯ_10 600,00
26.05.2015ОСОБА_309 ІНФОРМАЦІЯ_37 600,00
26.05.2015ОСОБА_310 ІНФОРМАЦІЯ_10 600,00
27.05.2015ОСОБА_311 ІНФОРМАЦІЯ_10 600,00
03.06.2015ОСОБА_312 ІНФОРМАЦІЯ_10 600,00
04.06.2015ОСОБА_313 ІНФОРМАЦІЯ_15 800,00
04.06.2015ОСОБА_314 ІНФОРМАЦІЯ_10 600,00
05.06.2015ОСОБА_315 ІНФОРМАЦІЯ_10 600,00
08.06.2015ОСОБА_316 ІНФОРМАЦІЯ_10 600,00
08.06.2015ОСОБА_317 ІНФОРМАЦІЯ_15 700,00
08.06.2015ОСОБА_318 ІНФОРМАЦІЯ_10 600,00
09.06.2015ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_10 600,00
11.06.2015ОСОБА_319 ІНФОРМАЦІЯ_37 600,00
11.06.2015ОСОБА_320 ІНФОРМАЦІЯ_25 500,00
15.06.2015ОСОБА_321 ІНФОРМАЦІЯ_17 700,00
ІНФОРМАЦІЯ_63 ОСОБА_322 ІНФОРМАЦІЯ_15 700,00
17.06.2015ОСОБА_323 ІНФОРМАЦІЯ_11 000,00
18.06.2015ОСОБА_324 ІНФОРМАЦІЯ_17 100,00
23.06.2015ОСОБА_325 ІНФОРМАЦІЯ_27 700,00
23.06.2015ОСОБА_326 ІНФОРМАЦІЯ_10 500,00
ІНФОРМАЦІЯ_64 ОСОБА_327 ІНФОРМАЦІЯ_10 100,00
01.07.2015ОСОБА_328 ІНФОРМАЦІЯ_42 100,00
08.07.2015ОСОБА_329 ІНФОРМАЦІЯ_17 100,00
09.07.2015ОСОБА_330 ІНФОРМАЦІЯ_10 500,00
13.07.2015ОСОБА_331 ІНФОРМАЦІЯ_10 600,00
14.07.2015ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_42 900,00
17.07.2015ОСОБА_332 ІНФОРМАЦІЯ_10 500,00
20.07.2015ОСОБА_333 ІНФОРМАЦІЯ_10 000,00
21.07.2015ОСОБА_334 ІНФОРМАЦІЯ_42 900,00
22.07.2015ОСОБА_334 ІНФОРМАЦІЯ_10 900,00
22.07.2015ОСОБА_335 ІНФОРМАЦІЯ_47 800,00
23.07.2015ОСОБА_336 ІНФОРМАЦІЯ_42 300,00
27.07.2015ОСОБА_337 ІНФОРМАЦІЯ_37 800,00
27.07.2015ОСОБА_338 ІНФОРМАЦІЯ_10 800,00
29.07.2015ОСОБА_338 ІНФОРМАЦІЯ_42 900,00
29.07.2015ОСОБА_339 ІНФОРМАЦІЯ_15 700,00
ІНФОРМАЦІЯ_27 ОСОБА_340 ІНФОРМАЦІЯ_15 200,00
29.07.2015ОСОБА_341 ІНФОРМАЦІЯ_10 200,00
29.07.2015ОСОБА_342 ІНФОРМАЦІЯ_10 000,00
30.07.2015ОСОБА_343 ІНФОРМАЦІЯ_37 800,00
31.07.2015ОСОБА_344 ІНФОРМАЦІЯ_10 500,00
04.08.2015ОСОБА_345 ІНФОРМАЦІЯ_10 000,00
04.08.2015ОСОБА_346 ІНФОРМАЦІЯ_42 400,00
05.08.2015ОСОБА_347 ІНФОРМАЦІЯ_47 100,00
06.08.2015ОСОБА_348 ІНФОРМАЦІЯ_27 400,00
06.08.2015ОСОБА_349 ІНФОРМАЦІЯ_10 000,00
07.08.2015ОСОБА_350 ІНФОРМАЦІЯ_28 200,00
08.08.2015ОСОБА_351 ІНФОРМАЦІЯ_10 000,00
09.08.2015ОСОБА_352 ІНФОРМАЦІЯ_17 900,00
11.08.2015ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_42 000,00
13.08.2015ОСОБА_353 ІНФОРМАЦІЯ_15 700,00
14.08.2015ОСОБА_354 ІНФОРМАЦІЯ_10 300,00
17.08.2015ОСОБА_355 ІНФОРМАЦІЯ_10 000,00
17.08.2015ОСОБА_356 ІНФОРМАЦІЯ_34 600,00
17.08.2015ОСОБА_357 ІНФОРМАЦІЯ_44 600,00
ІНФОРМАЦІЯ_17 ОСОБА_358 ІНФОРМАЦІЯ_44 600,00
18.08.2015ОСОБА_52 ІНФОРМАЦІЯ_45 800,00
18.08.2015ОСОБА_359 ІНФОРМАЦІЯ_15 200,00
21.08.2015ОСОБА_62 ІНФОРМАЦІЯ_17 400,00
22.09.2015ОСОБА_360 ІНФОРМАЦІЯ_42 500,00
24.09.2015ОСОБА_361 ІНФОРМАЦІЯ_42 600,00
ІНФОРМАЦІЯ_27 ОСОБА_55 ІНФОРМАЦІЯ_42 500,00
ІНФОРМАЦІЯ_65 ОСОБА_55 ІНФОРМАЦІЯ_42 100,00
25.08.2015ОСОБА_362 ІНФОРМАЦІЯ_10 100,00
26.08.2015ОСОБА_363 ІНФОРМАЦІЯ_10 100,00
28.08.2015ОСОБА_364 ІНФОРМАЦІЯ_10 700,00
28.08.2015ОСОБА_365 ІНФОРМАЦІЯ_10 800,00
28.09.2015ОСОБА_366 ІНФОРМАЦІЯ_10 500,00
01.09.2015ОСОБА_367 ІНФОРМАЦІЯ_16 700,00
01.09.2015ОСОБА_368 ІНФОРМАЦІЯ_10 500,00
11.09.2015ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_12 100,00
28.09.2015ОСОБА_369 ІНФОРМАЦІЯ_28 700,00
28.09.2015ОСОБА_370 ІНФОРМАЦІЯ_37 200,00
30.09.2015ОСОБА_371 ІНФОРМАЦІЯ_42 000,00
07.10.2015ОСОБА_372 ІНФОРМАЦІЯ_10 800,00
15.10.2015ОСОБА_372 ІНФОРМАЦІЯ_16 100,00
15.10.2015ОСОБА_373 ІНФОРМАЦІЯ_16 100,00
15.10.2015ОСОБА_374 ІНФОРМАЦІЯ_10 500,00
15.10.2015ОСОБА_375 ІНФОРМАЦІЯ_37 300,00
21.10.2015ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_7 400,00
03.11.2015ОСОБА_376 ІНФОРМАЦІЯ_16 000,00
04.11.2015ОСОБА_377 ІНФОРМАЦІЯ_15 700,00
04.11.2015ОСОБА_378 ІНФОРМАЦІЯ_42 400,00
05.11.2015ОСОБА_379 ІНФОРМАЦІЯ_12 000,00
09.11.2015ОСОБА_380 ІНФОРМАЦІЯ_29 900,00
18.11.2015ОСОБА_381 ІНФОРМАЦІЯ_29 200,00
19.11.2015ОСОБА_382 ІНФОРМАЦІЯ_19 900,00
ІНФОРМАЦІЯ_66 ОСОБА_383 ІНФОРМАЦІЯ_16 000,00
01.12.2015ОСОБА_384 ІНФОРМАЦІЯ_42 500,00
26.11.2015ОСОБА_385 ІНФОРМАЦІЯ_47 900,00
27.11.2015ОСОБА_386 ІНФОРМАЦІЯ_29 300,00
27.11.2015ОСОБА_387 ІНФОРМАЦІЯ_27 300,00
01.12.2015ОСОБА_388 ІНФОРМАЦІЯ_29 300,00
04.12.2015ОСОБА_389 ІНФОРМАЦІЯ_18 700,00
08.12.2015ОСОБА_390 ІНФОРМАЦІЯ_29 400,00
11.12.2015ОСОБА_391 ІНФОРМАЦІЯ_17 000,00
14.12.2015ОСОБА_65 ІНФОРМАЦІЯ_29 300,00
14.12.2015ОСОБА_392 ІНФОРМАЦІЯ_29 400,00
16.12.2015ОСОБА_393 ІНФОРМАЦІЯ_29 400,00
22.12.2015ОСОБА_394 ІНФОРМАЦІЯ_8 200,00
ОСОБА_395 ІНФОРМАЦІЯ_8 200,00
24.12.2015ОСОБА_396 ІНФОРМАЦІЯ_9 100,00
24.12.2015ОСОБА_391 ІНФОРМАЦІЯ_27 100,00
25.12.2015ОСОБА_391 ІНФОРМАЦІЯ_67 200,00
25.12.2015ОСОБА_76 ІНФОРМАЦІЯ_68 400,00
28.12.2015ОСОБА_77 ІНФОРМАЦІЯ_29 400,00
20.01.2016ОСОБА_397 ІНФОРМАЦІЯ_29 400,00
14.01.2016ОСОБА_181 ІНФОРМАЦІЯ_29 400,00
19.01.2016ОСОБА_181 ІНФОРМАЦІЯ_44 200,00
19.01.2016ОСОБА_398 ІНФОРМАЦІЯ_16 600,00
22.01.2016ОСОБА_81 ІНФОРМАЦІЯ_18 700,00
28.01.2016ОСОБА_399 ІНФОРМАЦІЯ_29 900,00
28.01.2016ІНФОРМАЦІЯ_69 42 400,00
08.02.2016ОСОБА_400 ІНФОРМАЦІЯ_29 300,00
16.02.2016ОСОБА_401 ІНФОРМАЦІЯ_29 300,00
18.02.2016ОСОБА_402 33 300,00
18.02.2016ОСОБА_403 12 500,00
26.02.2016ОСОБА_404 47 200,00

- документів (квитанцій), що підтверджують сплату податку на доходи фізичних осіб від здійснення ОСОБА_10 віл продажу об`єктів нерухомого майна за договором купівлі-продажу від 31.08.2015 року (покупець ОСОБА_405 , адреса: АДРЕСА_7 , вартість квартири 784 030,00 грн.).

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/29935/21-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1