Справа № 953/1680/21
н/п 1-кс/953/3251/21
"08" квітня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
-інформацію про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами та номерами ІМЕІ;
-інформацію про вмикання-вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;
-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальні ідентифікатори сім-карток (ІМSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо;
-типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;
-дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.
-ідентифікаційні ознаки терміналів (включаючи місцезнаходження), з яким відбувалися сеанси зв`язку абонентів А з абонентами Б, включаючи з`єднання нульової тривалості;
-за наявності контрактних угод або відповідної реєстрації надати повні відомості про особу.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 у період часу з березня 2020 по 05.03.2021, відповідно до розробленого злочинного плану була створена та очолена організована злочинна група, що представляє собою стійке об`єднання трьох осіб, які спеціально зорганізувалися для вчинення особливо тяжких злочинів проти власності, об`єднаних єдиним планом, з розподілом функцій учасників організованої групи, спрямованих на досягнення єдиного плану, направленого на вимагання грошей у фізичних осіб-підприємців, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які надають послуги пов`язані із збиранням рідких нечистот у населення на території Харківського району, Харківської області.
05.03.2021 о 17.28 (фактичний час затримання) в порядку, передбаченому ст. 208 КПК України затриманий: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Харків, громадянин України, не працюючий, раніше не судимий, одружений, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .
06.03.2021 ОСОБА_6 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.
05.03.2021 о 18.35 (фактичний час затримання) в порядку, передбаченому ст. 208 КПК України затриманий: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Володимир, РФ, громадянин України, фізична особа-підприємець, раніше не судимий, одружений, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_5 .
06.03.2021 ОСОБА_15 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.
Крім того, у вчиненні вищевказаного злочину підозрюється ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Харкова, громадянин України, який реєстрації в м. Харкові та Харківської області не має, мешкає за адресою: АДРЕСА_6 , раніше не судимий.
10 березня 2021 року вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.
19.03.2021 органом досудового розслідування ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , та ОСОБА_16 повідомлено про зміну раніше повідомленої з ч.2 ст.189 КК України на ч.4 ст.189 КК України вимагання, тобто вимога передачі чужого майна з погрозою застосування насильства над потерпілими, обмеження прав, свобод, законних інтересів цих осіб, пошкодженням чи знищенням їхнього майна, або майна, що перебуває у їхньому віданні, вчинене організованою групою.
В ході досудового розслідування 05.03.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого було вилучено ряд предметів, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, а також п`ять тримачів для сім-карт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
05.03.2021 в ході проведення обшуку автомобіля Peugeot 3008 бежевого кольору, 2013 р.в. д.н.з. НОМЕР_33 яким керував ОСОБА_6 були вилучені мобільний телефон SIЕMENS A50, серійний номер: НОМЕР_19 ; мобільний телефон SIЕMENS С35, серійний номер: НОМЕР_20 ; мобільний телефон iPhone -6, IMEI: НОМЕР_21 , із SIM карткою Vodafon; мобільний телефон iPhone -7, IMEI: НОМЕР_22 , із SIM карткою lifecell; мобільний телефон MI, в ході огляду встановити IMEI та ознайомитись із змістом телефону не вдалось, так як екран телефону пошкоджено.
19.01.2021 від співробітників УСР в Харківській області ДСР НПУ за вих.№256/55/119/01-2021 від 18.01.2021 отримані матеріали про те, що в ході виконання доручення слідчого ОСОБА_6 користувався номерами мобільних операторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_6 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номером НОМЕР_7 .
05.03.2021 в ході проведення особистого обшуку у ОСОБА_15 вилучено мобільний телефон Samsung Galaxy Note 10, SM-N970F/DS, imei-1: НОМЕР_23 , imei-2: НОМЕР_24 у полімерного захисному чохлі чорного кольору, без видимих пошкоджень, в якому встановлені sim-картки ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_34 , ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_35 .
19.01.2021 від співробітників УСР в Харківській області ДСР НПУ за вих.№256/55/119/01-2021 від 18.01.2021 отримані матеріали про те, що в ході виконання доручення слідчого ОСОБА_15 користувався номерами мобільних операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з номером НОМЕР_8 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номером НОМЕР_9 .
Крім того, 05.03.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_6 , в ході якого було вилучено ряд предметів, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, а також мобільний телефон Nokia 6 imei-1: НОМЕР_25 ; imei-2: НОМЕР_26 .
Крім того, 05.03.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_17 , причетність якого до вчинення кримінального правопорушення перевіряється в ході досудового розслідування за адресою: АДРЕСА_7 , в ході якого було вилучено ряд предметів, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, а також мобільний телефон марки «Sumsung Note-20 Ultra» у корпусі чорного кольору IMEI-1: НОМЕР_27 ; IMEI-2: НОМЕР_28 ; мобільний телефон марки «Sumsung» у корпусі сірого кольору IMEI-1: НОМЕР_29 , IMEI-2: НОМЕР_30 та мобільний телефон марки «Sumsung» у корпусі чорного кольору IMEI-1: НОМЕР_31 , IMEI-2: НОМЕР_32 .
Згідно матеріалів отриманих з УСР в Харківській області ДСР НПУ зазначено про те, що ОСОБА_16 , 1990 р.н. на момент вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень користувався мобільним номером оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номером НОМЕР_18 , крім того, досудовим слідством перевіряється причетність до вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 який на момент вчинення користувався мобільними номерами оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номерами НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , якого також впізнав потерпілий ОСОБА_7 (особа із зміненими анкетними даними).
В ході досудового розслідування допитані в якості потерпілих ОСОБА_8 , який користується мобільним номером НОМЕР_12 оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ОСОБА_19 , який користується мобільним номером НОМЕР_13 оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ОСОБА_9 , який користується мобільним номером НОМЕР_14 оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ОСОБА_10 , який користується мобільним номером НОМЕР_15 оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ОСОБА_11 , який користується мобільним номером НОМЕР_16 оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ОСОБА_20 , який користується мобільним номером НОМЕР_17 оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; які підтвердили факт вимагання у них грошей від представників ГО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до складу якої входять ОСОБА_6 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .
З 1 травня 2019 абоненти українських операторів мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_10 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і « ІНФОРМАЦІЯ_7 » можуть скористатися послугою MNP ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), тобто послугою зміни оператора з повним збереженням номера. Послуга дозволяє абонентові одного оператора перейти до іншого і зберегти при цьому свій номер повністю, включно з кодом.
З метою встановлення повного кола осіб, які є співучасниками кримінального правопорушення, а також абонентських номерів, якими вони користувались поблизу місця скоєння кримінального правопорушення, в момент скоєння кримінального правопорушення, до його вчинення та посередньо після нього, користуються в повсякденному житті слідчий вважає, що наявні підстави вважати, що у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_8 наявна інформація, яка в подальшому може сприяти встановленню винних осіб, та мати доказове значення у кримінальному провадженні.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
Клопотання слідчого задовольнити.
Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, за період часу з 01.01.2020 до 08.04.2021 абонентів, які користуються мобільним номером телефону НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; ( НОМЕР_6 ; ( НОМЕР_7 ; ( НОМЕР_8 ; ( НОМЕР_9 ; ( НОМЕР_10 ; ( НОМЕР_11 ; ( НОМЕР_12 ; ( НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 , а також абонентів мобільні телефони які мають ідентифікуючу ознаку з номерами ІМЕІ НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 шляхом зняття копії інформації, що міститься на мобільних терміналах систем зв`язку, що є у володінні оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-інформацію про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами та номерами ІМЕІ;
-інформацію про вмикання-вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;
-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальні ідентифікатори сім-карток (ІМSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо;
-типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;
-дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.
-ідентифікаційні ознаки терміналів (включаючи місцезнаходження), з яким відбувалися сеанси зв`язку абонентів А з абонентами Б, включаючи з`єднання нульової тривалості;
-за наявності контрактних угод або відповідної реєстрації надати повні відомості про особу з можливістю вилучення копій в електронному вигляді.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08.05.2021 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1