Справа № 405/1073/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2020 № 0000206, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, щозаступник директора ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_4 , з метою власного матеріального збагачення, вступив у злочинну змову із керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) ОСОБА_6 та зловживаючи своїм службовим становищем, сприяв неправомірній перемозі останніх суб`єктів підприємницької діяльності у публічних державних закупівлях на постачання кам`яного вугілля, яке за своїми якісними та кількісними характеристиками не відповідає ДСТУ, а також умовам, що передбачені тендерною документацією та договірними вимогами, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , що призвело до розкрадання бюджетних коштів.

З метою реалізації вищезазначеного злочинного плану ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, надав злочинні вказівки керівнику ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 на підготовку тендерної документації, яка б відповідала можливостям саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також щодо сприяння у досягненні перемоги даного учасника під час проведення вищезазначеної закупівлі. Також аналогічні вказівки ОСОБА_4 надав керівнику ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 , з метою доведення до перемоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Начальники вищезазначених відділів освіти за своїми функціональними обов`язками наділені службовими повноваженнями щодо визначення обсягів фінансування на закупівлю кам`яного вугілля за кошти місцевих бюджетів та безпосередньо являються розпорядниками бюджетних коштів та здійснюють підписання договорів, підготовку тендерної документації до держаних закупівель, підписання актів приймання передачі, перерахування коштів на розрахункові рахунки підрядних організацій.

На виконання договору №58/20 від 13.08.2020, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 1 214 508 грн., в адресу навчальних закладів у 2020 році, за документами, було здійснено постачання кам`яного вугілля марок АС (6-13) - 82,6 тонни та ДГ(50-100) - 330,2 тонни, а саме:

- КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 ;
- КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який розташований за адресою: АДРЕСА_6 ;
- Богданівська філія І ст. КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_7 ;
- КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », який розташований за адресою: АДРЕСА_8 ;
- Суходільська філія І?ІІ ст. КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_9 ;
- Іванівська філія І?ІІ ст. КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_10 .

У свою чергу, на виконання вищезазначеного договору, у 2020 році ІНФОРМАЦІЯ_5 перерахував на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 1 214 508 грн. за поставлене кам`яне вугілля в адресу навчальних закладів.

Таким чином, вказаний договір виконаний сторонами в повному обсязі.

В ході досудового слідства встановлено, що кам`яне вугілля завозилось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » залізничним транспортом на станцію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого було перевезено ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_5 , юридична адреса: Кіровоградська область, Долинський р-н, с. Маловодяне) автомобільним транспортом на адресу вищезазначених навчальних закладів, що підпорядковані ІНФОРМАЦІЯ_5 . За отриманою інформацією з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » встановлено, що вищезазначене кам`яне вугілля за своїми кількісними показниками не відповідає умовам зазначеним у відповідному договорі, а саме: кам`яного вугілля марки АС (6-13) залізничним транспортом фактично було поставлено 69 тонн, що на 13,6 тонн менше, ніж це передбачено умовами договору.

Відповідно до отриманого від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » протоколу випробувань № 175-Б від 27.01.2021, зразок кам`яного вугілля ДГ (50-100), вилученого 20.11.2020 на території Василівської філії І-ІІ ступенів КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », що за адресою: АДРЕСА_4 , за показником «зольність на сухий стан палива ad» не відповідає вимогам ДСТУ 7146:2010 «Вугілля кам`яне та антрацит для побутових потреб. Технічні умови».

Таким чином, в ході досудового розслідування було здобуто достатньо доказів які свідчать про факти розкрадання бюджетних коштів, виділених на закупівлю кам`яного вугілля для потреб закладів освіти, що підпорядковані ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 розташований за адресою: АДРЕСА_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , у підпорядкуванні якого знаходиться ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений у будівлі, яка перебуває на балансі ІНФОРМАЦІЯ_18 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та розташована за адресою: АДРЕСА_5 .
З метою перевірки причетності до вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_7 та встановлення кола осіб, причетних до вчинення даного злочину, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 », приміщення якого перебуває на балансі ІНФОРМАЦІЯ_18 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та розташована за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: сертифікатів генетичних, технологічних та якісних характеристик на вугілля, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, залізничних накладних, актів прийому-передачі, документів щодо походження кам`яного вугілля, документів, що підтверджують оплату за поставлене вугілля, чорнових записів, електронних носіїв інформації, що містять відомості про постачання кам`яного вугілля, в тому числі відомостей, які зберігаються на комп`ютерній техніці, журналів добового обліку вугілля, документів що містять інформацію про залишки кам`яного вугілля та зразків кам`яного вугілля марок АС та ДГ для експертизи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.

З метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження та на підставі ч. 2 статті 163 КПК України, слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходяться вказані в клопотанні документи.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2020 № 0000206, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З поданого слідчим клопотання видно, що заступник директора ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_4 , з метою власного матеріального збагачення, вступив у злочинну змову із керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) ОСОБА_6 та зловживаючи своїм службовим становищем, сприяв неправомірній перемозі останніх суб`єктів підприємницької діяльності у публічних державних закупівлях на постачання кам`яного вугілля, яке за своїми якісними та кількісними характеристиками не відповідає ДСТУ, а також умовам, що передбачені тендерною документацією та договірними вимогами, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , що призвело до розкрадання бюджетних коштів.

13.08.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №58/20 на поставку в адресу навчальних закладів у 2020 році, за документами, було здійснено постачання кам`яного вугілля марок АС (6-13) - 82,6 тонни та ДГ(50-100) - 330,2 тонни, а саме:

- КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 ;
- КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який розташований за адресою: АДРЕСА_6 ;
- Богданівська філія І ст. КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_7 ;
- КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », який розташований за адресою: АДРЕСА_8 ;
- Суходільська філія І?ІІ ст. КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_9 ;
- Іванівська філія І?ІІ ст. КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_10 .

Так, з поданого слідчим клопотання видно, що в ході досудового розслідування здобуто докази того, що поставлене згідно договору №58/20 від 13.08.2020 кам`яне вугілля марки ДГ 50-100 згідно протоколу випробувань №174-Б від 27.01.2021, яке проведене ДП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » не відповідає вимогам ДСТУ.

Слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів та вилучення належним чином завірених копій сертифікатів генетичних, технологічних та якісних характеристик на вугілля, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, залізничних накладних, актів прийому-передачі, документів щодо походження кам`яного вугілля, чорнових записів, журналів добового обліку вугілля, документів що містять інформацію про залишки кам`яного вугілля та вилучення зразків кам`яного вугілля марок АС та ДГ для експертизи, які належать (перебувають у володінні) ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та розташована за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали визначити до 18.04.2021.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13