Справа №705/1903/21
1-кс/705/470/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 травня 2021 року
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане старшим слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000494 від 08.05.2020, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст.365-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначила, що 08.05.2020 року до Уманського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по факту зловживання своїми повноваженнями державними реєстраторами ІНФОРМАЦІЯ_2 та державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 , які стосувались державної реєстрації права оренди та припинення речових прав на земельні ділянки, що знаходяться в адміністративних межах сільської ради с. Фурманка, с. Громи, с. Рижавка, с.Тальне Уманського району Черкаської області, чим завдали істотної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Розмір попереднього збитку встановлюється.

По даному факту СВ Уманського ВП ГУНП в Черкаській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000494 від 08.05.2020 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Правова кваліфікація вказаного кримінального правопорушення визначається як зловживання своїми повноваженнями державним реєстратором, суб`єктом державної реєстрації прав з метою отримання неправомірної вигоди, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам юридичних осіб.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, було допитано в якості свідка співробітника служби безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який показав, що свою господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює в тому числі на землях, які орендує, відповідно до укладених договорів оренди з фізичними особами власниками даних земельних ділянок. Протягом 2014-2015 років договори оренди були укладені між фізичними особами-власниками та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ). Так, зокрема, 17.10.2014 року між ОСОБА_6 (земельна ділянка з кадастровим номером: :02:001:1161); 01.01.2015 року між ОСОБА_7 (земельна ділянка з кадастровим номером: :02:000:0740), ОСОБА_8 (земельна ділянка з кадастровим номером: :02:000:0840), ОСОБА_9 (земельна ділянка з кадастровим номером: :02:000:6052), ОСОБА_10 (земельна ділянка з кадастровим номером: :02:001:0808), ОСОБА_11 (земельна ділянка з кадастровим номером: :02:000:0809), ОСОБА_12 :02:000:0604), ОСОБА_13 (земельна ділянка з кадастровим номером: :02:000:0951), ОСОБА_14 (земельна ділянка з кадастровим номером: :02:000:6053), ОСОБА_15 (земельна ділянка з кадастровим номером: :02:001:0428), ОСОБА_16 (земельні ділянки з кадастровими номерами: :02:000:0147; :02:000:0149), ОСОБА_17 та ОСОБА_18 (земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:0501) ОСОБА_19 (земельна ділянка з кадастровим номером: :02:001:0947), ОСОБА_20 (земельна ділянка з кадастровим номером: :02:000:0858), ОСОБА_21 (земельна ділянка з кадастровим номером: :02:000:0859), ОСОБА_22 (земельна ділянка з кадастровим номером: :03:000:1281), ОСОБА_23 (земельна ділянка з кадастровим номером: :02:000:0127), ОСОБА_24 (земельна ділянка з кадастровим номером: :02:002:1247), ОСОБА_25 (земельна ділянка з кадастровим номером: :02:002:1248) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) було укладено договори оренди землі; 02.01.2015 року між ОСОБА_26 (земельна ділянка з кадастровим номером::03:000:1025); 05.01.2015 року між ОСОБА_27 (земельна ділянка з кадастровим номером: :02:000:1259), ОСОБА_28 (земельна ділянка з кадастровим номером: :03:000:1652). 02.01.2018 року додатковими угодами орендодавці за згодою з орендарем ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) погодили внести зміни до договорів оренди землі у яких, зокрема, було погоджено замінити орендаря на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому, в подальшому частина ділянок передана в оренду третій особі з проведенням відповідної реєстрації, а саме, за ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ). Однак в квітні 2020 року стало відомо, що державним реєстратором було внесено зміни до реєстру речових прав та змінено орендаря, при чому підстави вчинення таких дій не відомі. В зв`язку з чим вважають, що терміни вищевказаних договорів оренди не закінчені, тому дії здійснені державним реєстратором незаконно. Також, в подальшому аналогічна перереєстрація права оренди була здійснена по земельним ділянкам, власниками яких є ОСОБА_29 2,1101Га :02:001:0709 (договір дійсний до 14.06.2021), ОСОБА_30 1,8067Га :02:001:0311 (договір дійсний до 18.06.2021), ОСОБА_31 1,8723га :02:000:1115 (договір дійсний до 18.06.2021), ОСОБА_32 5,5763Га :02:000:0832 (договір дійсний до 06.2021), ОСОБА_33 1,9328Га :02:001:0468 (договір дійсний до 19.06.2021), ОСОБА_34 2,7858Га :02:001:0924 (договір дійсний до 01.09.2024), ОСОБА_35 1,4043Га :02:001:1131 (договір дійсний до 23.06.2021), ОСОБА_36 0,9664Га :02:000:4371 (договір дійсний до 31.08.2021), ОСОБА_37 2,0943Га :02:000:0853 (договір дійсний до 06.09.2021), ОСОБА_37 2,0943Га :02:001:0854 (договір дійсний до 06.09.2021), ОСОБА_38 2,7858Га :02:000:0941 (договір дійсний до 06.09.2021), ОСОБА_39 2,1194Га :02:001:0642 (договір дійсний до 01.11.2021), ОСОБА_40 0,9539Га :02:001:0642 (договір дійсний до 08.09.2021), ОСОБА_41 1,9328Га :02:000:0407 (договір дійсний до 08.09.2021), ОСОБА_42 2,7048Га :02:000:1429 (договір дійсний до 09.09.2021), ОСОБА_43 1,9077Га :02:000:0241 (договір дійсний до 10.09.2021), ОСОБА_43 5,6796Га :02:001:1003 (договір дійсний до 10.09.2021), ОСОБА_44 2,9359Га :02:000:1603 (договір дійсний до 12.09.2021), ОСОБА_45 2,1194Га :02:000:0610 (договір дійсний до 01.11.2021), ОСОБА_46 2,0943Га :02:001:0848 (договір дійсний до 24.11.2021), ОСОБА_47 2,888Га :02:000:1217 (договір дійсний до 06.12.2021), ОСОБА_48 1,9453Га :02:001:0523 (договір дійсний до 19.12.2021), ОСОБА_49 2,888Га :02:000:1205 (договір дійсний до 26.12.2021), ОСОБА_50 1,9078Га :02:001:0201 (договір дійсний до 27.12.2021), ОСОБА_51 2,0943Га :02:000:0852 (договір дійсний до 01.02.2023), ОСОБА_52 1,0508Га :02:001:0830 (договір дійсний до 27.12.2021). Додатковими угодами орендодавці за згодою з орендарем ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) погодили внести зміни до договорів оренди землі у яких, зокрема, було погоджено замінити орендаря на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як першопочатковим орендарем також була юридична особа - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було витребувано в процесуальному порядку та долучено до матеріалів кримінального провадження належним чином завірені копії реєстраційних та статутних документів по юридичній особі заявнику, документів щодо вчинення державної реєстрації речових прав, а саме прав оренди, які надала потерпіла сторона. Залучено в якості представника потерпілого адвоката ОСОБА_53 .

Також в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження надано запит голові ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо встановлення факту та підстав проведення державної реєстрацію речових прав (оренди) на земельні ділянки, які знаходилися в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до листа голови ІНФОРМАЦІЯ_2 №01-01-12/1315 від 28.04.2021 року, районна державна адміністрація повідомила, що за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться паперові примірники документів, на підставі яких проводилася державна реєстрація речових прав (оренди) на земельні ділянки (місцезнаходження територія Уманського району), протягом 2019-2020 років. Відповідальна особа начальник ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_54 .

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», реєстраційна справа сукупність документів на підставі яких проведено реєстраційні дії, а також документів, сформованих у процесі проведення таких реєстраційних дій, що зберігаються у паперовій та електронній формі.

Відповідно до ч. 6 ст. 38 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», витребування (вилучення) реєстраційних справ або документів із них здійснюється на підставі судового рішення.

Отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, має значення для встановлення законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню, так як в залежності від того, що слугувало підставою для вчинення реєстраційних дій державним реєстратором, залежить наявність чи відсутність в даному випадку складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Враховуючи, що отримані документи в подальшому будуть використані як докази по кримінальному провадженню та іншим способом отримати ці дані неможливо, в клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів паперових реєстраційних справ щодо вчинення реєстраційних дій по проведено державної реєстрації речових прав (оренди) на наступні земельні ділянки, які знаходилися в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та право оренди на які протягом 2019-2021 року було перереєстроване за іншою юридичною особою, а саме :

- земельна ділянка з кадастровим номером: :02:001:1161;

- земельна ділянка з кадастровим номером: :02:000:0740;

- земельна ділянка з кадастровим номером: :02:000:0840;

- земельна ділянка з кадастровим номером: :02:000:6052;

- земельна ділянка з кадастровим номером: :02:001:0808;

- земельна ділянка з кадастровим номером: :02:000:0809;

- земельна ділянка з кадастровим номером: :02:000:0604;

- земельна ділянка з кадастровим номером: :02:000:0951;

- земельна ділянка з кадастровим номером: :02:000:6053;

- земельна ділянка з кадастровим номером: :02:001:0428;

- земельна ділянки з кадастровим номером: :02:000:0147;

- земельна ділянки з кадастровим номером :02:000:0149;

- земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:0501;

- земельна ділянка з кадастровим номером: :02:001:0947;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :02:000:0858;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :02:000:0859;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :03:000:1281;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :02:000:0127;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :02:002:1247;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :02:002:1248;

-земельна ділянка з кадастровим номером::03:000:1025;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :02:000:1259;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :03:000:1652;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :02:001:0709;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :02:001:0311;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :02:000:1115;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :02:000:0832;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :02:001:0468;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :02:001:0924;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :02:001:1131;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :02:000:4371;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :02:000:0853;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :02:001:0854;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :02:000:0941;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :02:001:0642;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :02:001:0642;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :02:000:0407;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :02:000:1429;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :02:000:0241;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :02:001:1003;

-земельна ділянка з кадастровим номером::02:000:1603;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :02:000:0610;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :02:001:0848;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :02:000:1217;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :02:001:0523;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :02:000:1205;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :02:001:0201;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :02:000:0852;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :02:001:0830,

які зберігаються в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , володільцем яких являється начальник ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_54 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх для проведення огляду документів та, в разі наявності підстав, проведення судово-почеркознавчих експертиз, з поверненням їх володільцю після проведення всіх необхідних слідчих та процесуальних дій.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у його відсутність.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином повідомлений, про причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Стаття 160 КПК України передбачає, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

За загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановленими ч.6 ст.132 КПК України, до клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до оригіналів паперових реєстраційних справ щодо вчинення реєстраційних дій по проведено державної реєстрації речових прав (оренди) на земельні ділянки, які знаходились в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та були перереєстровані протягом 2019-2021 років, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_8 , з можливістю ознайомитись з вказаними документами та вилучити їх. Матеріалами клопотання доведено, що вказані речі та документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000494 від 08.05.2020 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст.365-2 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до паперових реєстраційних справ щодо вчинення реєстраційних дій по проведенню державної реєстрації речових прав (оренди) на наступні земельні ділянки, які знаходилися в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та право оренди на які протягом 2019-2021 року було перереєстроване за іншою юридичною особою документів,а саме:

- земельна ділянка з кадастровим номером: :02:001:1161;

- земельна ділянка з кадастровим номером: :02:000:0740;

- земельна ділянка з кадастровим номером: :02:000:0840;

- земельна ділянка з кадастровим номером: :02:000:6052;

- земельна ділянка з кадастровим номером: :02:001:0808;

- земельна ділянка з кадастровим номером: :02:000:0809;

- земельна ділянка з кадастровим номером: :02:000:0604;

- земельна ділянка з кадастровим номером: :02:000:0951;

- земельна ділянка з кадастровим номером: :02:000:6053;

- земельна ділянка з кадастровим номером: :02:001:0428;

- земельна ділянки з кадастровим номером: :02:000:0147;

- земельна ділянки з кадастровим номером :02:000:0149;

- земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:0501;

- земельна ділянка з кадастровим номером: :02:001:0947;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :02:000:0858;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :02:000:0859;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :03:000:1281;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :02:000:0127;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :02:002:1247;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :02:002:1248;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :03:000:1025;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :02:000:1259;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :03:000:1652;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :02:001:0709;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :02:001:0311;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :02:000:1115;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :02:000:0832;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :02:001:0468;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :02:001:0924;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :02:001:1131;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :02:000:4371;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :02:000:0853;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :02:001:0854;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :02:000:0941;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :02:001:0642;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :02:001:0642;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :02:000:0407;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :02:000:1429;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :02:000:0241;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :02:001:1003;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :02:000:1603;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :02:000:0610;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :02:001:0848;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :02:000:1217;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :02:001:0523;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :02:000:1205;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :02:001:0201;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :02:000:0852;

-земельна ділянка з кадастровим номером: :02:001:0830,

які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (відповідальна особа начальник відділу ОСОБА_54 ) та зберігаються в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , та надати можливість вилучення оригіналів зазначених документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1