Провадження №1-кс/522/1635/21
УХВАЛА
22 лютого 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0001062 від 22.11.2019 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 191 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні№0001062 від 22.11.2019 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 191 КК України, мотивуючи клопотання наступним.
Слідчим відділом Управління СБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001062 від 22.11.2019 р. за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочате слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області. 04.12.2020 постановою заступника прокурора Одеської області здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчому відділу УСБУ в Одеській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.07.2018 ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 оголошено про проведення відкритих торгів UA-2018-07-09-001384-с на предмет закупівлі капітальний ремонт будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 » ДК 021:2015:45453000-7-капітальний ремонт і реставрація.

У подальшому, 22.08.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника управління ОСОБА_6 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_7 укладено договір № 132-18/П про закупівлю робіт за державні кошти, предметом якого є: капітальний ремонт будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Ціна договору становить 11 679 000 грн. договірна ціна встановлюється динамічною. Строк виконання робіт серпень 2018 - серпень 2019 року.

Згідно п. 4.1. зазначеного договору розрахунок проводиться шляхом оплати замовником підряднику виконаних робіт на підставі підписаних сторонами довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3.

28.08.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника управління ОСОБА_6 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 укладено додаткову угоду №1 до договору № 132-18/П від 22.08.2018, з якої вбачається, що термін тривалості виконання робіт на об`єкті серпень 2018 рік - грудень 2020 рік. Ціна договору 11 679 500 грн.

Згідно відомостей про платежі казначейства, 23.10.2018 на підставі платіжного доручення № трансакції 115606426, ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 2 175 068,74 грн., 25.09.2018 на підставі платіжного доручення № трансакції 112907244 ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 4 199 931,26 грн., тобто за виконані будівельні роботи з капітального ремонту в повному обсязі.

Так, 20.11.2019 слідчим здійснено виїзд за місцем проведення будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з капітального ремонту будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 на підставі договору № 132-18/П від 22.08.2018 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_1 , де в ході візуального огляду встановлено, що фактично виконані будівельні роботи, виконані не в повному обсязі, не відповідають якості та виконані по завищеній вартості, чим спричинили збитків місцевому бюджету понад 5 млн. грн.

В ході бесіди з працівниками, які працюють у приміщенні готелю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) встановлено, що приблизно на протязі року ніякі будівельні роботи у будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , не проводяться.

Крім цього, встановлено, що 18.08.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника управління ОСОБА_6 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти № 105-17/П предметом якого є будівництво школи у мікрорайоні ІІІ-4-1 житлового району ім. Котовського Одеса (коригування) ДК 021:2015:452142002-будівництво шкіл CPV:45214200-2, ціна договору 177 239 376 грн.

Згідно п. 4.1. зазначеного договору розрахунок проводиться шляхом оплати Замовником підряднику виконаних робіт на підставі підписаних сторонами довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3.

15.02. 2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника управління ОСОБА_6 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 укладено додаткову угоду № 6 до договору № 105-17/П від 18.08.2017, з якої вбачається, що термін тривалості виконання робіт на об`єкті серпень 2017 рік - грудень 2020 рік. Ціна договору 177 239 376 грн.

Згідно відомостей про платежі казначейства, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі платіжних доручень перерахувало грошові кошти за виконані будівельні роботи, а саме: № 118297524 - 2 300 089,54 грн., № 131343524 - 999 986,9 грн., № 123077330 - 9 868 869,74 грн., № 138413086 -1 499 941 грн., № 127264585 - 2 499 927,17 грн., № 140012799 1 999 041,26 грн., № 145547840 - 1 899 990,22 грн., № НОМЕР_3 - 2 018 102,24 грн., № НОМЕР_4 - 2 999 986,81 грн.

21.11.2019 слідчим здійснено виїзд за місцем проведення будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з будівництва школи у мікрорайоні ІІІ-4-1 житлового району

ім. Котовського у м. Одеса» (коригування) на підставі договору № 105-17/П від 18.08.2017 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_1 , де в ході візуального огляду встановлено, що фактично виконані будівельні роботи, виконані не в повному обсязі та виконані по завищеній вартості, чим спричинили збитків місцевому бюджету на загальну суму понад 14 млн. грн.

Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження отримано висновок будівельно-технічної експертизи № 70 БЗ від 29.05.2020, у якому зазначені невідповідності між обсягами та вартістю фактично виконаних робіт та обсягами і вартістю зазначеним в актах приймання виконаних будівельних робіт. Також, у вказаному експертному висновку розрахована сума невідповідності (збитки) згідно кожного акту приймання виконаних будівельних робіт окремо.

Згідно висновку будівельно-технічної експертизи № 70 БЗ від 29.05.2020:

1. Фактичні обсяги та вартість виконаних будівельних робіт, які проводились на об`єкті з капітального ремонту будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , не відповідають обсягам та вартості зазначеним в актах приймання виконаних будівельних робіт (примірної форми № КБ-2в) за договором про закупівлю підрядних робіт за державні кошти №132-18/П від 22.08.2018, а саме:

- вартість невиконаних робіт по прямим витратам, за Актом № 1 (30_1_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ- 2в за вересень 2018 року, які проводились на об`єкті з капітального ремонту будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 по договору про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 132-18П від 22.08.2018 складає 1 964 515,52 грн. (один мільйон дев`ятсот шістдесят чотири тисячі п`ятсот п`ятнадцять грн. 52 коп.);

- вартість невиконаних робіт по прямим витратам за Актом № 1 (25_3_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за жовтень 2018 року, які проводились на об`єкті з капітального ремонту будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 по договору про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 132-18П від 22.08.2018 складає 887 353,58 грн. (вісімсот вісімдесят сім тисяч триста п`ятдесят три грн. 58 коп.);

- вартість невиконаних робіт по прямим витратам за Актом № 3 (311_1_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за квітень 2020 року, які проводились на об`єкті з капітального ремонту будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 по договору про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 132-18П від 22.08.2018 складає 327 912,42 грн. (триста двадцять сім тисяч дев`ятсот дванадцять грн. 52 коп.);

- вартість невиконаних робіт за Актом № 1 (27_3_2-1_ПД_КБ2в) здачі змонтованого устаткування за жовтень 2018 року, додатково до Акту № 27/2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018, які проводились на об`єкті з капітального ремонту будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 по договору про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 132-18П від 22.08.2018 складає 770 804,06 грн. (сімсот сімдесят тисяч вісімсот чотири грн. 06 коп.);

- вартість невиконаних робіт за Актом № 2 (311_1_2-1_ПД_КБ2в) вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт за квітень 2020 року, які проводились на об`єкті з капітального ремонту будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 по договору про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 132-18П від 22.08.2018 складає 1 522 512,43 грн. (один мільйон п`ятсот двадцять дві тисячі п`ятсот дванадцять грн. 43 коп.).

2. Фактичні обсяги та вартість виконаних будівельних робіт, які проводились на об`єкті з будівництва школи у мікрорайоні ІІІ-4-1 житлового району ім. Котовського у м. Одесі (коригування) частково не відповідають обсягам та вартості зазначеним в актах приймання виконаних будівельних робіт (примірної форми № КБ-2в) за договором про закупівлю підрядних робіт за державні кошти №105-17/П від 18.08.2017, а саме:

- вартість невиконаних робіт по прямим витратам, за Актом № 9/2 (14_13(1)_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року, які проводились на об`єкті з будівництва школи у мікрорайоні ІІІ-4-1 житлового району ім. Котовського у м. Одесі по договору про закупівлю підрядних робіт за державні кошти №105-17/П від 18.08.2017 складає 3 492 632,25 грн. (три мільйони чотириста дев`яносто дві тисячі шістсот тридцять дві грн. 25 коп.);

- вартість невиконаних робіт по прямим витратам, за Актом № 10 (76_21(1)_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року, які проводились на об`єкті з будівництва школи у мікрорайоні ІІІ-4-1 житлового району ім. Котовського у м. Одесі по договору про закупівлю підрядних робіт за державні кошти №105-17/П від 18.08.2017 складає 1 632 940,49 грн. (один мільйон шістсот тридцять дві тисячі дев`ятсот сорок грн. 49 коп.);

- вартість невиконаних робіт по прямим витратам, за Актом № 10 (609_21_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року, які проводились на об`єкті з будівництва школи у мікрорайоні ІІІ-4-1 житлового району ім. Котовського у м. Одесі по договору про закупівлю підрядних робіт за державні кошти №105-17/П від 18.08.2017 складає 969 955,20 грн. (дев`ятсот шістдесят дев`ять тисяч дев`ятсот п`ятдесят п`ять грн. 20 коп.);

- вартість невиконаних робіт по прямим витратам, за Актом № 11 (609_25_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року, які проводились на об`єкті з будівництва школи у мікрорайоні ІІІ-4-1 житлового району ім. Котовського у м. Одесі по договору про закупівлю підрядних робіт за державні кошти №105-17/П від 18.08.2017 складає 9 120 386,76 грн. (дев`ять мільйонів сто двадцять тисяч триста вісімдесят шість грн. 76 коп.);

- вартість невиконаних робіт по прямим витратам, за Актом № 12 (276_13(1)_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт за березень 2019 року, які проводились на об`єкті з будівництва школи у мікрорайоні ІІІ-4-1 житлового району ім. Котовського у м. Одесі по договору про закупівлю підрядних робіт за державні кошти №105-17/П від 18.08.2017 складає 776 627,77 грн. (сімсот сімдесят шість тисяч шістсот двадцять сім грн. 77 коп.);

- вартість невиконаних робіт по прямим витратам, за Актом № 13 (60_19_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року, які проводились на об`єкті з будівництва школи у мікрорайоні ІІІ-4-1 житлового району ім. Котовського у м. Одесі по договору про закупівлю підрядних робіт за державні кошти №105-17/П від 18.08.2017 складає 1 677 297,54 грн. (один мільйон шістсот сімдесят сім тисяч двісті дев`яносто сім грн. 54 коп.);

- вартість невиконаних робіт по прямим витратам, за Актом № 14 (60_19(1)_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року, які проводились на об`єкті з будівництва школи у мікрорайоні ІІІ-4-1 житлового району ім. Котовського у м. Одесі по договору про закупівлю підрядних робіт за державні кошти №105-17/П від 18.08.2017 складає 3 208 900,08 грн. (три мільйони двісті вісім тисяч двісті дев`ятсот грн. 08 коп.);

- вартість невиконаних робіт по прямим витратам, за Актом № 15 (60_20_2-1_ПД_КБ2в) приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року, які проводились на об`єкті з будівництва школи у мікрорайоні ІІІ-4-1 житлового району ім. Котовського у м. Одесі по договору про закупівлю підрядних робіт за державні кошти №105-17/П від 18.08.2017 складає 2 462 410,99 грн. (два мільйони чотириста шістдесят дві тисячі чотириста десять грн. 99 коп.).

На теперішній час виникла необхідність у дослідженні наступних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- завіреної копії положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме редакцій, чинних на період з 01.01.2017 по теперішній час;

- оригіналів особових справ (в т.ч., але не виключно, наказів про призначення на посади, переведення, переміщення, посадових, функціональних обов`язків, інструкцій, застережень, зобов`язань державних службовців на виконання Закону України "Про запобігання корупції", службових характеристик, трудових книжок і т. ін.) співробітників ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;

- оригіналів тендерної документації (всіх наявних документів щодо організації і проведення публічних закупівель товарів, робіт та послуг) щодо об`єктів: капітальний ремонт будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 (договір № 132-18/П від 22.08.2018); будівництво школи у мікрорайоні ІІІ-4-1 житлового району ім. Котовського м.Одеси (договір № 105-17/П від 18.08.2017);

- оригіналу договору № 132-18/П від 22.08.2018, зі всіма додатками, доповненнями, додатковими угодами, змінами до нього;

- оригіналу договору № 105-17/П від 18.08.2017, зі всіма додатками, доповненнями, додатковими угодами, змінами до нього;

- оригіналів всіх договорів, додатків, доповнень, додаткових угод, змін до них, щодо закупівлю робіт за бюджетні кошти, укладених ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), предметом яких є: капітальний ремонт будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ; будівництво школи у мікрорайоні ІІІ-4-1 житлового району ім. Котовського м. Одеси;

- оригіналів документів, якими обґрунтовувалась необхідність виконання будівельних робіт за об`єктами: капітальний ремонт будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ; будівництво школи у мікрорайоні ІІІ-4-1 житлового району ім. Котовського м. Одеси (листів, звернень органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, тощо);

- завірених копій розпорядчих документів органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій (постанов, розпоряджень, рішень, наказів тощо) щодо виділення коштів державного бюджету та місцевих бюджетів для виконання будівельних робіт за об`єктами: капітальний ремонт будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ; будівництво школи у мікрорайоні ІІІ-4-1 житлового району ім. Котовського м. Одеси;

- завірених копій документів, якими ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) визначено головним розпорядником (розпорядником; одержувачем) коштів державного бюджету та місцевих бюджетів для виконання будівельних робіт за об`єктами: капітальний ремонт будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ; будівництво школи у мікрорайоні ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- оригіналів всієї проектної документації, в тому числі проектів, корегування проектів, рецензій на проектну документацію, експертиз проектної документації, щодо об`єктів: капітальний ремонт будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ; будівництво школи у мікрорайоні ІІІ-4-1 житлового району ім. Котовського м. Одеси;

- оригіналів всіх документів авторського нагляду (договорів про проведення авторського нагляду, дозвільних документів виконавця авторського нагляду, журналів авторського нагляду, відповідних висновків про проведення авторського нагляду, листування з виконавцем авторського нагляду, наказів і розпоряджень про призначення особи, яка здійснюватиме авторський нагляд, тощо) щодо об`єктів: капітальний ремонт будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ; будівництво школи у мікрорайоні ІІІ-4-1 житлового району ім. Котовського м. Одеси;

- оригіналів всіх документів технічного нагляду (договорів про проведення технічного нагляду, дозвільних документів виконавця технічного нагляду, журналів технічного нагляду, відповідних висновків про проведення технічного нагляду, листування з виконавцем технічного нагляду, наказів і розпоряджень про призначення особи, яка здійснюватиме технічний нагляд, тощо) щодо об`єктів: капітальний ремонт будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ; будівництво школи у мікрорайоні ІІІ-4-1 житлового району ім. Котовського м. Одеси;

- оригіналів всієї фінансово-господарської та бухгалтерської документації, регістрів бухгалтерського обліку щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та іншими підприємствами, установами, організаціями в ході виконання будівельних робіт за об`єктами: капітальний ремонт будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ; будівництво школи у мікрорайоні ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- оригіналів всієї кошторисної документації щодо виконання будівельних робіт за об`єктами: капітальний ремонт будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ; будівництво школи у мікрорайоні ІІІ-4-1 житлового району ім. Котовського м. Одеси;

- оригіналів актів виконаних робіт (форма КБ-2в) за об`єктами: капітальний ремонт будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ; будівництво школи у мікрорайоні ІІІ-4-1 житлового району ім. Котовського м. Одеси;

- оригіналів довідок про вартість виконаних робіт (форма КБ-3) за об`єктами: капітальний ремонт будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ; будівництво школи у мікрорайоні ІІІ-4-1 житлового району ім. Котовського м. Одеси

- оригіналів документів, у яких відображений хід виконання будівельних робіт, витрати матеріалів та застосування робочої сили, машин і механізмів (в тому числі журналів будівельних робіт, актів прихованих робіт, дефектних актів, тощо) за вказаними об`єктами;

- оригіналів платіжних доручень (роздруківок електронних платіжних доручень) щодо оплати підрядникам будівельних робіт за вказаними об`єктами;

- оригіналів банківських виписок про рух грошових коштів по банківських (казначейських) рахунках, в яких відображена оплата коштів підряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та іншим підрядникам за вказаними об`єктами;

- оригіналів актів звірок з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та іншим підрядникам за вказаними об`єктами;

- довідки про суму грошових коштів, сплачених підряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та іншим підрядникам за вказаними об`єктами, а також довідки про наявність станом на теперішній час дебіторської або кредиторської заборгованості перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та іншими підрядниками;

- оригіналів документів, поданих до органів ДАБІ, а також виданих вказаною інспекцією, щодо початку та закінчення будівельних робіт, а також прийняття об`єктів в експлуатацію, за об`єктами: капітальний ремонт будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ; будівництво школи у мікрорайоні ІІІ-4-1 житлового району ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- оригіналів інших документів щодо укладання і виконання зазначених договорів підряду і проведення будівельних робіт.

Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження також необхідно дослідити відтиски печатки ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у кількості 90 штук, на 5 арк. та інформацію, яка також перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо походження грошових коштів (ким виділялись, на підставі якого наказу, розпорядження, в рамках якої програми, яким рішенням та ін.), які в подальшому були перераховані за договором № 132-18/П від 22.08.2018 та всіма додатковими угодами до цього договору для капітального ремонту будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 та за договором № 105-17/П від 18.08.2017 та всіма додатковими угодами до цього договору для будівництва школи у мікрорайоні ІІІ-4-1 житлового району ім. Котовського Одеса.

Відомості, які містяться в зазначених документах та вищевказану інформацію можливо використати як докази факту та обставин протиправного заволодіння бюджетними коштами місцевого бюджету Одеської області, а також визначення конкретних функцій та ролей посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 та інших підприємств в схемі заволодіння грошовими коштами.

Враховуючи, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів неможливо, приймаючи до уваги необхідність дослідження вищевказаних документів шляхом проведення відповідних процесуальних дій, доцільно провести їх вилучення з метою використання наявних у них відомостей як доказів.

Крім того, дослідження вказаних документів та інформації має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також може бути засобом для викриття осіб, винних у вчинені злочину.

Разом з тим, вказані документи та інформація, згідно ст. 60 Закону України

№ 2121-III «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, становлять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, тобто, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю. Однак, без огляду та дослідження цих документів та інформації встановити детальні обставини протиправної діяльності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та інших осіб не є можливим, оскільки виключно ці документи та інформація свідчать про підстави та обставини перерахування грошових коштів та подальшого протиправного заволодіння ними. Крім цього, відповідні документи та інформація зберігаються виключно в ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

До суду надійшла заява слідчого, у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.
Крім того, слідчий просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відомості і документи.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відомості і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0001062 від 22.11.2019 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 191 КК України, задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення відтисків печатки ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у кількості 90 штук, на 5 арк., та інформації щодо походження грошових коштів (ким виділялись, на підставі якого наказу, розпорядження, в рамках якої програми, яким рішенням та ін.), які в подальшому були перераховані за договором №132-18/П від 22.08.2018 та всіма додатковими угодами до цього договору для капітального ремонту будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 та за договором №105-17/П від 18.08.2017 та всіма додатковими угодами до цього договору для будівництва школи у мікрорайоні ІІІ-4-1 житлового району ім. Котовського Одеса, а також наступних документів:

- завіреної копії положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме редакцій, чинних на період з 01.01.2017 по теперішній час;

- оригіналів особових справ (в т.ч., але не виключно, наказів про призначення на посади, переведення, переміщення, посадових, функціональних обов`язків, інструкцій, застережень, зобов`язань державних службовців на виконання Закону України "Про запобігання корупції", службових характеристик, трудових книжок і т. ін.) співробітників ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;

- оригіналів тендерної документації (всіх наявних документів щодо організації і проведення публічних закупівель товарів, робіт та послуг) щодо об`єктів: капітальний ремонт будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 (договір

№ 132-18/П від 22.08.2018); будівництво школи у мікрорайоні ІІІ-4-1 житлового району ім. Котовського м. Одеси (договір № 105-17/П від 18.08.2017);

- оригіналу договору № 132-18/П від 22.08.2018, зі всіма додатками, доповненнями, додатковими угодами, змінами до нього;

- оригіналу договору № 105-17/П від 18.08.2017, зі всіма додатками, доповненнями, додатковими угодами, змінами до нього;

- оригіналів всіх договорів, додатків, доповнень, додаткових угод, змін до них, щодо закупівлі робіт за бюджетні кошти, укладених ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), предметом яких є: капітальний ремонт будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ; будівництво школи у мікрорайоні ІІІ-4-1 житлового району ім. Котовського м. Одеси;

- оригіналів документів, якими обґрунтовувалась необхідність виконання будівельних робіт за об`єктами: капітальний ремонт будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ; будівництво школи у мікрорайоні ІІІ-4-1 житлового району ім. Котовського м. Одеси (листів, звернень органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, тощо);

- завірених копій розпорядчих документів органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій (постанов, розпоряджень, рішень, наказів тощо) щодо виділення коштів державного бюджету та місцевих бюджетів для виконання будівельних робіт за об`єктами: капітальний ремонт будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ; будівництво школи у мікрорайоні ІІІ-4-1 житлового району ім. Котовського м. Одеси;

- завірених копій документів, якими ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) визначено головним розпорядником (розпорядником; одержувачем) коштів державного бюджету та місцевих бюджетів для виконання будівельних робіт за об`єктами: капітальний ремонт будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ; будівництво школи у мікрорайоні ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- оригіналів всієї проектної документації, в тому числі проектів, корегування проектів, рецензій на проектну документацію, експертиз проектної документації, щодо об`єктів: капітальний ремонт будівлі, розташованої за адресою:

АДРЕСА_1 ; будівництво школи у мікрорайоні ІІІ-4-1 житлового району

ім. Котовського м. Одеси;

- оригіналів всіх документів авторського нагляду (договорів про проведення авторського нагляду, дозвільних документів виконавця авторського нагляду, журналів авторського нагляду, відповідних висновків про проведення авторського нагляду, листування з виконавцем авторського нагляду, наказів і розпоряджень про призначення особи, яка здійснюватиме авторський нагляд, тощо) щодо об`єктів: капітальний ремонт будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ; будівництво школи у мікрорайоні ІІІ-4-1 житлового району ім. Котовського м. Одеси;

- оригіналів всіх документів технічного нагляду (договорів про проведення технічного нагляду, дозвільних документів виконавця технічного нагляду, журналів технічного нагляду, відповідних висновків про проведення технічного нагляду, листування з виконавцем технічного нагляду, наказів і розпоряджень про призначення особи, яка здійснюватиме технічний нагляд, тощо) щодо об`єктів: капітальний ремонт будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ; будівництво школи у мікрорайоні ІІІ-4-1 житлового району ім. Котовського м. Одеси;

- оригіналів всієї фінансово-господарської та бухгалтерської документації, регістрів бухгалтерського обліку щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та іншими підприємствами, установами, організаціями в ході виконання будівельних робіт за об`єктами: капітальний ремонт будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ; будівництво школи у мікрорайоні ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- оригіналів всієї кошторисної документації щодо виконання будівельних робіт за об`єктами: капітальний ремонт будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ; будівництво школи у мікрорайоні ІІІ-4-1 житлового району ім. Котовського м. Одеси;

- оригіналів актів виконаних робіт (форма КБ-2в) за об`єктами: капітальний ремонт будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ; будівництво школи у мікрорайоні ІІІ-4-1 житлового району ім. Котовського м. Одеси;

- оригіналів довідок про вартість виконаних робіт (форма КБ-3) за об`єктами: капітальний ремонт будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ; будівництво школи у мікрорайоні ІІІ-4-1 житлового району ім. Котовського м. Одеси

- оригіналів документів, у яких відображений хід виконання будівельних робіт, витрати матеріалів та застосування робочої сили, машин і механізмів (в тому числі журналів будівельних робіт, актів прихованих робіт, дефектних актів, тощо) за вказаними об`єктами;

- оригіналів платіжних доручень (роздруківок електронних платіжних доручень) щодо оплати підрядникам будівельних робіт за вказаними об`єктами;

- оригіналів банківських виписок про рух грошових коштів по банківських (казначейських) рахунках, в яких відображена оплата коштів підряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та іншим підрядникам за вказаними об`єктами;

- оригіналів актів звірок з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та іншим підрядникам за вказаними об`єктами;

- довідки про суму грошових коштів, сплачених підряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та іншим підрядникам за вказаними об`єктами, а також довідки про наявність станом на теперішній час дебіторської або кредиторської заборгованості перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та іншими підрядниками;

- оригіналів документів, поданих до органів ДАБІ, а також виданих вказаною інспекцією, щодо початку та закінчення будівельних робіт, а також прийняття об`єктів в експлуатацію, за об`єктами: капітальний ремонт будівлі, розташованої за адресою:

АДРЕСА_1 ; будівництво школи у мікрорайоні ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- оригіналів інших документів щодо укладання і виконання зазначених договорів підряду і проведення будівельних робіт.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 22.03.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1