Дата документу 01.06.2021 Справа № 554/4613/21
Провадження № 1-кс/554/8800/2021
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2021 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000389 від 14.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 246 КК України про арешт майна -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого посилається на наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000389 від 14.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 246 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали із УСР в Полтавській області ДСР НП України про те, що група осіб на території Полтавської області, здійснила незаконну порубку дерев у захисних насадженнях, чим спричинила тяжкі наслідки у вигляді збитку в розмірі 3 713 053 грн.
02.03.2021 року до УСР в Полтавській області ДСР НП України надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що на території Полтавської області діє група осіб, до складу якої входять працівники ДП «Агенція місцевих доріг Полтавської області» ОСОБА_4 та заступник начальника відділу ОСОБА_5 . Основними виконавцями робіт по незаконній заготівлі деревини являються ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , директор ТОВ «Лісові ресурси» ОСОБА_8 . Незважаючи на відсутність дозволів на проведення рубки дерев (лісорубний квиток) у смузі відводи роботи ведуться на всій території області у величезних обсягах, вирубуються кожен місяць десятки тисяч дерев. Вся незаконна діяльність підприємців прикривається нікчемним листом від ДП «Агенція місцевих доріг» з посиланням на ДСТУ. Деревина не береться на баланс, електронний облік деревини (обов`язковий на всій території України) не ведеться, рента плата за спеціальне використання лісових ресурсів не сплачується до держбюджету, відповідно до ст. 256 Податкового кодексу України (збитки сотні тисяч гривень).
Так, на виконання наказу Державної екологічної інспекції Центрального округу (далі - Інспекція) від 01.03.2021 № 06-27/120 Про проведення заходів державного нагляду (контролю) за використанням водних біоресурсів рослинного і тваринного світу, 11.03.2021 державними інспекторами з охорони навколишнього природнього середовища Центрального округу проведено захід державного нагляду (контролю) на території Котелевського району Полтавської області.
У ході натурного обстеження території земельної ділянки під захисної лісосмугою вздовж узбіччя автодороги місцевого значення Мала Рублівка Рунівщина, розташованої між с. Мала Рублівка та с. Велика Рублівка (кадастровий номер: :00:002:0052), було виявлено незаконну вирубку 166 (ста шістдесяти шести) сироростучих дерев різної породи та діаметру, що є порушенням ст. 69 Лісового кодексу України.
З метою встановлення усіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, слідчим у порядку ст. 40 КПК України направлено доручення працівникам УСБУ в Полтавській області.
В результаті виконання доручення слідчого встановлено, що керівництвом ДП «Агенство місцевих доріг Полтавської області» в особі директора ОСОБА_9 та заступника начальника відділу ремонту та експлуатаційного утримання автодоріг, штучних споруд та безпеку руху ОСОБА_5 організовано схему незаконного рубання дерев в межах смуг відведення автомобільних доріг місцевого значення.

З цією метою ОСОБА_9 разом з іншими задієними особами зареєстрував ТОВ «РДС-Полтава» , юридична адреса м. Полтава, вул. Кириченко Раїси, 64, керівник ОСОБА_10 .

Дане підприємство створено для конспірування діяльності злочинної групи пов`язаної з привласненням коштів виділених ДП «Агенство місцевих доріг Полтавської області» на будівництво, ремонт та утримання автомобільних доріг місцевого значення Полтавської області. Крім того діяльність даного підприємства також спрямована на видалех с зелених насаджень в межах смуг відводу автодоріг.

З цією метою ДП «Агенство місцевих доріг Полтавської області» уклало з ТОВ «РДС-Полтава» договір на обслуговування автомобільних доріг Полтавської області. Остання в свою чергу для видалення зелених насаджень в межах смуг відводу автошляхів залучає субпідрядників із числа місцевих фізичних-осіб підприємців чи юридичних осіб.

Так на даний час встановлено, що до виконання вищевказаних робіт було залучено ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ТОВ «Лісовий ресурс» , директор ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 .

На земельній ділянці з кадастровим номером :00:002:0052 на узбіччі ділянки дороги с. Мала Рублівка с. Рунівщина рубання дерев виконувала лісорубна бригада ТОВ «Лісовий ресурс», особи робітників встановлюються.

Виконання рубок дерев в межах смуг відводу автошляхів за завданням ДП «Агенство місцевих доріг Полтавської області» здійснюється з порушенням діючого законодавства без спеціального дозволу на використання лісових ресурсів.

Згідно ст. 69 Лісового кодексу України, спеціальне використання лісових ресурсів на виділеній лісовій ділянці проводиться за спеціальним дозволом лісорубним квитком або лісовим квитком, що видається безоплатно.

Крім того ст. 70 Лісового кодексу України передбачено, що заготівля деревини здійснюється при використанні лісових ресурсів у порядку рубок головного користування, що проводяться в стиглих і перестійних деревостанах. Зокрема деревина заготовляється також під час здійснення лісогосподарських заходів не пов`язаних з використанням лісових ресурсів (поліпшення якісного складу лісів), та під час проведення інших заходів (розчищення лісових ділянок вкритих лісовою рослинністю, у зв`язку з будівництвом гідровузлів, трубопроводів, шляхів тощо).

Також встановлено, що здобута у протиправний спосіб деревина не була оприбуткована в ДП «Агенство місцевих доріг Полтавської області» та розтрачена на користь фізичних-осіб підприємців та юридичних осіб в якості ділової деревини та дров паливних.

В результаті проведених невідкладних оператвиних заходів частково встановлено місця перероби та зберігання деревини отриманої злочинним шляхом а також юридичні особи та фізичних-осіб підприємців, які займаються переробкою вказаноїтакої деревини, а саме:

ФОП ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_2 виданий 30.01.1996 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області, зареєстрований АДРЕСА_1 . Пилорама знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

25.05.2021 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду

м. Полтави ОСОБА_14 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено 403 колоди деревини з характеристиками та маркувальними бирками.

У ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що вказані маркувальні бирки, відповідно до електронного обліку деревини, не відповідають фактичним даним колод деревини, вилученим під час проведення обшуку, в тому числі лісопродукція, згідно частини бирок, на час проведення обшуку, рахується нереалізованою та обліковується на складах Державних лісогосподарських підприємств Полтавської області.

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування було отримано відповідь на запит слідчого щодо надання всієї наявної інформації за номерами маркувальних бирок із зазначенням повних характеристик лісопродукції, місця відвантаження, покупця, дати реалізації, дані ТТН-ліс, а також іншу інформацію, яка міститься в електронному реєстрі деревини, які були наявні на колодах деревини, вилученої під час обшуку.

За результатами порівняльного аналізу виявлено ряд розбіжностей між вилученою деревиною та фактичним даним з електронного реєстру деревини за номерами маркувальниїх бірок, зокрема: діаметр та довжина деревини; порода деревини; частина деревини взагалі не відпускалася з лісових господарств; у більшості випадків деревина відпускалася не ОСОБА_13 , а іншим підприємствам та фізичним особам-підприємцям; частина деревини відпускалася з лісових господарств інших областей, а не Полтавської.

26.05.2021 року винесено постанову про визнання речовими доказами деревини, яка вилучена в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановлено, що вилучені в ході обшуку речі та предмети, належать ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований АДРЕСА_1 , який являється власником пилорами, де було проведено обшук.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Клопотання розглянуто за відсутності власника майна.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

Отже, з метою належного забезпечення збереження речових доказів, виникає необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, яке вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити .

З метою забезпечення належного зберігання речових доказів накласти арешт, із забороною відчуження та використання, на 403 колоди деревини з наступними характеристиками та маркувальними бирками:

Порода деревиниНомер биркиДовжина (м)Середній діаметр в корі (см)Клас якостіПриблизний термін заготівлі (міс.)
сосна28с6
сосна28с6
сосна25с6
сосна28с6
сосна28b6
сосна23с6
соснавідсутня632b6
сосна30с6
сосна28b6
сосна23с6
сосна27b6
сосна29b6
сосна,538b6
сосна,535с6
сосна,535b6
сосна,530с6
сосна,528с6
сосна,538с6
сосна,526b6
сосна,540с6
сосна,536b6
сосна,526с6
158540071
соснавідсутня4,528d6
соснавідсутня4,534с6
сосна,538с6
сосна,527с6
сосна,535с6
сосна,529d6
сосна,547с6
соснавідсутня4,526с6
соснавідсутня4,529с6
сосна,538с6
сосна,534с6
сосна,528с6
сосна,529b6
сосна,527с6
сосна27d6
162441331
сосна,533с6
соснавідсутня4,529с6
сосна,534b6
соснавідсутня4,535с6
соснавідсутня4,527с6
соснавідсутня4,535с6
сосна,529с6
сосна,526с6
сосна,530с6
сосна,534с6
сосна,532с6
сосна,533b6
соснавідсутня425d6
сосна,528с6
сосна,538d6
соснавідсутня433с6
соснавідсутня4,528с6
сосна,523с6
соснаd6
соснавідсутня4,529с6
сосна,532с6
сосна,544d6
соснавідсутня4,535с6
сосна,530b6
сосна,529b6
сосна663958674,530с6
сосна,531с6
соснавідсутня4,533b6
сосна,535b6
сосна,527с6
соснавідсутня4,530с6
сосна,534с6
соснавідсутня4,528с6
сосна,527с6
соснавідсутня4,535с6
соснавідсутня4,529с6
соснавідсутня4,526с6
сосна,524с6
сосна,522с6
сосна,528b6
сосна,533с6
сосна,526с6
сосна,524с6
соснавідсутня4,524с6
сосна20с6
сосна,522с6
сосна,521с6
сосна,520с6
158291487
сосна,520с6
162442240
соснавідсутня4,541с6
соснавідсутня4,534с6
сосна,529с6
соснавідсутня630с6
соснавідсутня627с6
соснавідсутня626b6
сосна,529с6
соснавідсутня4,542b6
соснавідсутня631с6
соснавідсутня630b6
соснавідсутня630b6
сосна,533с6
соснавідсутня4,527с6
соснавідсутня4,520с6
соснавідсутня4,527с6
соснавідсутня627с6
сосна158404034,540с6
соснавідсутня426d6
сосна20d6
сосна22c6
сосна20d6
сосна23c6
соснавідсутня436d6
сосна,542с6
сосна,535с6
сосна,538с6
сосна,547d6
соснавідсутня4,547d6
сосна,546с6
сосна,540с6
сосна,546d6
сосна,546с6
сосна,52966
соснавідсутня4,550d6
сосна163802424,528с6
сосна,547d6
сосна,531с6
сосна,522с6
сосна,524с6
сосна,526с6
160854005
соснавідсутня4,544b6
сосна,526с6
169572828 6
сосна,525с6
соснавідсутня443в6
сосна,531b6
соснавідсутня4,531с6
соснавідсутня431d6
сосна32с6
сосна29с6
соснавідсутня4,528b6
соснавідсутня440с6
соснавідсутня443d6
сосна27с6
сосна31b6
сосна52b6
соснавідсутня450b6
соснавідсутня437с6
соснавідсутня430с6
сосна29с6
соснавідсутня422с6
соснавідсутня424b6
сосна26с6
соснавідсутня423с6
сосна24с6
162442197
сосна17121374,532b6
158558009
соснавідсутня431с6
сосна21d6
соснавідсутня430b6
сосна20d6
сосна,530b6
соснавідсутня425с6
сосна,532с6
сосна,535b6
сосна20с6
сосна,527с6
сосна24с6
соснавідсутня4,542b6
сосна25с6
соснавідсутня423с6
сосна32b6
сосна21d6
сосна22с6
сосна20с6
сосна20с6
сосна25с6
соснавідсутня424с6
сосна423с6
сосна24с6
соснавідсутня4,533b6
сосна22с6
соснавідсутня420d6
соснавідсутня422с6
соснавідсутня4,531с6
соснавідсутня4,537с6
соснавідсутня419d6
сосна26с6
соснавідсутня4,531b6
сосна27с6
сосна22с6
сосна21d6
сосна21d6
сосна,526с6
сосна26d6
соснавідсутня4,528с6
сосна19d6
сосна20d6
сосна23c6
сосна,527с6
соснавідсутня4,537b6
соснавідсутня4,531b6
сосна,530с6
сосна4,532b6
сосна,532b6
сосна,532с6
сосна,528с6
сосна,526с6
сосна166395824,531с6
сосна,526с6
сосна,529с6
сосна,530с6
сосна,521с6
сосна,523с6
сосна,525с6
сосна,519с6
сосна,537с6
сосна,529с6
сосна,525b6
сосна,523с6
сосна,533b6
сосна,542с6
сосна,528с6
соснавідсутня4,525b6
сосна,529с6
сосна,528c6
соснавідсутня4,537d6
сосна,526с6
соснавідсутня4,533с6
соснавідсутня4,535b6
соснавідсутня4,530с6
соснавідсутня4,535с6
соснавідсутня433с6
соснавідсутня4,538с6
сосна,530b6
соснавідсутня427с6
соснавідсутня427с6
сосна24d6
сосна20d6
сосна22с6
соснавідсутня430d6
сосна23с6
соснавідсутня421с6
сосна,535с6
сосна,543b6
сосна,548d6
сосна,534d6
сосна,536d6
сосна,536с6
сосна,526d6
сосна,536с6
сосна,530с6
сосна,523b6
сосна,528b6
сосна,525с6
соснавідсутня4,546с6
соснавідсутня4,530с6
сосна48а6
сосна26b6
сосна,522с6
соснавідсутня4,528b6
сосна,525с6
соснавідсутня4,546а6
соснавідсутня4,535b6
соснавідсутня4,524с6
соснавідсутня4,535с6
сосна,532b6
сосна,528с6
сосна,548d6
сосна,530b6
166395604
сосна,533с6
сосна,531с6
сосна,543b6
соснавідсутня4,526b6
соснавідсутня4,531с6
сосна55с6
сосна27b6
сосна26с6
сосна32b6
сосна26а6
сосна44b6
сосна25с6
сосна,521с6
сосна32с6
сосна30b6
сосна30с6
соснавідсутня428с6
соснавідсутня428d6
соснавідсутня4,547d6
соснавідсутня4,540b6
сосна28b6
сосна26с6
сосна31b6
сосна,528b6
сосна,531b6
соснавідсутня4,531с6
сосна,524с6
сосна,533d6
151770232
сосна30с6
сосна17с6
сосна17с6
соснавідсутня417с6
сосна34d6
сосна31с6
сосна22с6
сосна25с6
сосна21d6
сосна27с6
сосна20с6
сосна27с6
сосна,518с6
сосна27с6
сосна32d6
сосна20с6
сосна26d6
сосна26c6
сосна22c6
Сосна30c6
Сосна25c6
Сосна22d6
Сосна34d6
Сосна35d6
Сосна41d6
Сосна24c6
Сосна,523c6
Сосна42d6
Сосна25c6
Сосна25d6
Сосна22d6
Сосна23d6
Сосна6c6
Сосна23d6
Сосна26c6
Сосна22c6
Сосна19c6
Сосна29c6
Сосна28d6
Сосна43c6
Дуб426d9
Дуб25d9
Дуб21d9
Дуб426d9
Дуб23d9
Дуб23d9
Дубвідсутня426d9
Дуб426d9
Дуб26d9
Сосна,540d9
Сосна,539b6
Сосна,540b6
Сосна,536c6
Сосна,539b6
Сосна30c6
Сосна,538b6
Сосна,536c6
Сосна,536b6
Соснавідсутня4,532с6
Соснавідсутня4,539с6
Соснавідсутня4,535с6
Соснавідсутня4,536с6
Соснавідсутня4,528с6
Сосна,532b6
Соснавідсутня4,532с6
Соснавідсутня4,536b6
Соснавідсутня4,528b6
Соснавідсутня4,532с6
Соснавідсутня4,532с6
Соснавідсутня4,532b6
Соснавідсутня4,529с6
Сосна,530b6
Соснавідсутня4,530с6
Сосна28d6
Соснавідсутня528d6
СоснаНОМЕР_3 629с6
Соснавідсутня527с6
Сосна527с6
Сосна28с6
Соснавідсутня526с6
Сосна26с6
Сосна26с6
Сосна26d6
Сосна,526с6
Сосна24с6
Сосна27с6
Сосна ,542b6
Сосна,539d6
Сосна,549d6
Сосна,543d6
Сосна,536d6
Дуб ,239d9
Дуб 21d9
Дуб 21d9
Дуб 24d9
Дуб 25d9
Дуб 24d9
Дуб 23d9
Дуб 19d9
Дуб 21d9
Дуб відсутня427d9
Сосна відсутня528b6
Сосна відсутня525с6
Сосна відсутня525с6
Сосна 46b6
Сосна 29с6
Сосна 27с6
Сосна 46с6
Сосна 28d6
Сосна 28с6
Сосна 23с6
Сосна 25d6

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1