печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів Офісу генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002479 від 18.12.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за попередньою змовою з службовими особами підконтрольних останнім підприємств, в тому числі з ознаками «фіктивності» та нерезидентів укладено низку договорів, в тому числі купівлі продажу, оренди з метою отримання від вказаної незаконної схеми діяльності кошти, та подальшого спрямовання таких на підтримку, створених на тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей фейкових органів влади та незаконних збройних формувань, здійснюючи таким чином фінансування тероризму.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фінансування тероризму здійснювалось шляхом придбання в 2020 році службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у суб`єктів господарювання, які фактично контролюються громадянином України ОСОБА_5 , цінних паперів за договірними цінами, що значно вище ніж їх ринкова вартість, з послідуючим виведенням отриманих коштів через підконтрольні підприємства, в тому числі з ознаками «фіктивності» та нерезидентів, та подальшою передачею частини цих коштів представникам терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР».

Так, 20.02.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), управління активами якого здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № 20/02-01, згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » цінні папери (іменні відсоткові облігації), емітентом яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номінальна вартість одного цінного паперу складає 1 000, 00 грн., кількість цінних паперів 15 018 од. Водночас, загальна вартість цінних паперів згідно з умовами вказаного договору складає 45 000 000, 00 грн., тобто значно вище ніж їх ринкова вартість.

Згідно з умовами вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має здійснити оплату цінних паперів на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 26 000 000, 00 грн. строком до 01.03.2020, та 19 000 000, 00 грн. строком до 31.12.2020.

Згідно з додатковою угодою № 1 до вказаного договору купівлі-продажу цінних паперів № 20/02-01 внесено зміни щодо здійснення оплати, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має здійснити оплату цінних паперів на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 45 000 000, 00 грн. строком до 01.03.2020.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 21.02.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив оплату цінних паперів за вищезазначеним договором на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 26 000 000, 00 грн.

Також встановлено, що 08.04.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № 20200408/БВ-1, згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в інтересах якого діє повірений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) придбало в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » цінні папери (іменні інвестиційні сертифікати), емітентом яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 » недиверсифікованого виду закритого типу, код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), номінальна вартість одного цінного паперу складає 1 000, 00 грн., кількість цінних паперів 39 160 од. Водночас, загальна вартість цінних паперів згідно з умовами вказаного договору складає 97 905 000, 00 грн., тобто значно вище ніж їх ринкова вартість.

08.04.2020 через депозитарну установу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) здійснено переказ ТОВ РСГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » цінних паперів у кількості 39 160 од.

Того ж дня, здійснено розрахунки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 97 905 000, 00 грн.

Згідно відкритої інформації, яка міститься в мережі Інтернет встановлено наступне. Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , з 20.03.2020 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » порушено справу про банкрутство, ТОВ має податковий борг у розмірі 6 872 483, 00 грн.

Поряд із цим, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 також є кінцевим бенефіціарним власником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо якого 16.03.2006 у зв`язку з наданням декларацій про відсутність поставок податковим органом анульовано свідоцтво ПДВ.

Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ОСОБА_7 , який зареєстрований в Донецькій обл., м. Макіївка, розмір внеску до статутного капіталу 40 000 000, 00 грн., не є платником ПДВ.

30.06.2006 у зв`язку з неподанням декларацій протягом року податковим органом анульовано свідоцтво ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно із Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_11 №571-573 від 29.09.2020р., з 30.09.2020 заборонено торгівлю цінними паперами, а саме: вчинення торговцями цінними паперами правочинів з цінними паперами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 » недиверсифікованого виду закритого типу, код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), пов`язаних з переходом прав на цінні папери і прав за цінними паперами емітента.

Засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є громадянин України ОСОБА_8 , зареєстрований за адресою: Луганська обл., м. Антрацит, розмір внеску статутного капіталі складає 1 000, 00 грн., та громадянин ІНФОРМАЦІЯ_12 , розмір внеску статутного капіталі складає 24 999 000, 00 грн., кінцевим бенефіціарним власником є громадянин ОСОБА_9 .

Згідно з інформацією оперативного підрозділу - ІНФОРМАЦІЯ_13 у зв`язку з укладанням службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договорів купівлі продажу цінних паперів за договірними цінами, що значно вище ніж їх ринкова вартість, грошові кошти одержані від правочинів через підконтрольні підприємства з ознаками «фіктивності», а також нерезидентів виведено, та в подальшому передано представникам терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР».

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що фінансування тероризму здійснювалось шляхом укладання в березні 2020 року службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » договорів купівлі-продажу ТМЦ (збірно-розбірні складські будівлі металокаркасного типу загальною площею 5700 м.кв.) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на загальну суму понад 174 000 000 грн., та перерахування вказаних коштів на розрахункові рахунки зазначених суб`єктів господарювання, без фактичної поставки ТМЦ та її монтажу, із послідуючим виведенням службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » отриманих коштів через підконтрольні підприємства, в тому числі з ознаками «фіктивності» та нерезидентів, та подальшою передачею частини цих коштів представникам терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР».

Зокрема, 05.03.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » укладено договір купівлі-продажу № 20200305.

Згідно з вказаним договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », передає у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » збірну-розбірну складську будівлю металокаркасного типу, площею 1200 м2, у кількості 4 од.

Ціна вказаного договору за 4 од. вказаного товару становить 87 490 016, 00 грн.

05.03.2020 на виконання умов вказаного договору вищезазначеними сторонами підписано акт приймання передачі до договору купівлі-продажу № 20200305.

Водночас, згідно матеріалів кримінального провадження збірну-розбірну складську будівлю металокаркасного типу, площею 1200 м2, у кількості 4 од. фактично не постановлені за адресою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а саме: АДРЕСА_2 .

Поряд із цим, 06.03.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_16 » укладено договір купівлі-продажу № 20200305/1, згідно з яким ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_16 », передає у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » збірно-розбірний павільйон металокаркасного типу, з оздобленням сендвіч панелями під виставково-торговий комплекс, площею 3000 м2, 1500 м2.

Ціна вказаного договору вказаного товару становить 86 614 903, 00 грн.

06.03.2020 на виконання умов вказаного договору вищезазначеними сторонами підписано акт приймання передачі до договору купівлі-продажу № 20200305/1.

Водночас, згідно матеріалів кримінального провадження збірно-розбірний павільйон металокаркасного типу, з оздобленням сендвіч панелями під виставково-торговий комплекс, площею 3000 м2, 1500 м2 фактично не постановлені за адресою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а саме: АДРЕСА_2 .

Згідно відкритої інформації, яка міститься в мережі Інтернет встановлено наступне. Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » є громадянин України ОСОБА_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , не є платником ПДВ.

Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » є громадянин України ОСОБА_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , 18.05.2006 податковим органом анульовано свідоцтво платника ПДВ у зв`язку з тим, що обсяги продажу товарiв нижчі, нiж визначенi в податковому законодавстві.

Згідно з інформацією оперативного підрозділу - ІНФОРМАЦІЯ_13 , у зв`язку з укладанням службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договорів купівлі продажу ТМЦ, грошові кошти одержані від правочинів через підконтрольні підприємства з ознаками «фіктивності», а також нерезидентів виведено, та в подальшому передано представникам терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР».

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » укладено договір №01-29/06/10 від 29.06.2010 щодо отримання у володіння (оренду) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » земельної ділянки площею 157,4240 га, кадастровий номер :04:001:5006 для будівництва торгівельних павільйонів, з послідуючою передачею ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » 5% створених об`єктів будівель та споруд оптового ринку.

За наявною інформацію оперативного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_13 , будівництво торгівельних об`єктів завершено, однак станом на 2021 рік умови договору з державним підприємством, в частині передачі 5 % створених об`єктів будівель та споруд оптового ринку, не виконані. Разом із тим, отримані грошові кошти під час будівництва та здачі торгівельних павільйонів через підконтрольні підприємства з ознаками «фіктивності», а також нерезидентів виведено, та в подальшому передано представникам терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР».

У клопотанні слідчий вказує, що під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні відомостей, які містяться в документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2011 по теперішній час.

Доступ до вказаної інформації можна отримати у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрованого за адресою: (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про задоволення клопотання, з можливістю вилучення копій зазначених документів, в т.ч. на електронний носій інформації (диск).

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_13 , старшому слідчому ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_17 ; слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2011 до по теперішній час, а саме:

- установчих документів (статуту з усіма змінам та доповненнями станом на 2011-2021 роки) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів, що визначають склад керівних та контролюючих органів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: учасників, органів, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю директора, ревізійної комісії, головного бухгалтера підприємства, а також заступників директорів станом на 2011-2021 роки;

- протоколів загальних зборів та наглядової ради за період з 01.01.2018 по 08.02.2021 щодо призначення головуючого загальних зборів та голови наглядової ради;

- інформації щодо всіх власників цінних паперів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- засновницького договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- рішення про створення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та про приватне розміщення акцій корпоративного фонду;

- договорів з компанією з управління активами та зберігачем (депозитарною установою) активів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- виписки про операції з цінними паперами за період з 01.01.2018 по 08.02.2021;

- виписки з рахунків цінних паперів придбаних, відчужених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2018 по 08.02.2021;

- фінансової звітності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2018 по 08.02.2021;

- бухгалтерські документи по субрахункам бухгалтерського обліку 143 «Інвестиції непов`язаним сторонам», 352 «інші поточні фінансові інвестиції» за період з 01.01.2018 по 08.02.2021;

- регламент інституту спільного інвестування - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з відповідними додатками;

- документів, що були подані до ІНФОРМАЦІЯ_19 для реєстрації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- договорів з аудитором (аудиторською фірмою), андерайтером;

- інвестиційна декларація ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- звітів про результати приватного розміщення акцій серед засновників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- заяв про реєстрацію звітів про результати приватного розміщення акцій серед засновників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- протоколів установчих зборів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо затвердження результатів приватного розміщення акцій серед засновників фонду;

- свідоцтва про державну реєстрацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку діяльності з управління активами інституційних інвесторів;

- документи, що підтверджують реєстрацію змін до регламенту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документальні матеріали щодо реєстрації проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового венчурного інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_20 » не диверсифікованого виду закритого типу;

- проспектів емісії затверджених загальними зборами корпоративного фонду за період з 01.01.2018 по 08.02.2021;

- річні звіти корпоративного фонду за період з 01.01.2018 по 08.02.2021;

- свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;

- документів, що підтверджують загальну суму випуску акцій;

- документів щодо розподілу активів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх власників акцій та отриманого активу;

- документальних матеріалів (звітів, висновків, актів, тощо) з оцінки діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з відповідними додатками (документальні матеріали, на підставі яких здійснювалась оцінка діяльності) в період з 01.01.2018 по 08.02.2021

- документів щодо проведення переддоговірної роботи (протоколи нарад, листування, в тому числі в електронному вигляді, попередні договори), договорів (угод, контрактів), додатків, додаткових угод, доповнень, специфікацій до договорів укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »; документів, що підтверджують факт здійснення господарських операцій з вказаними суб`єктами господарювання, зокрема але не виключно виписки про операції з цінними паперами, акти звірки розрахунків між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контрагентами по договорам з купівлі продажу цінних паперів, виписки з рахунків цінних паперів придбаних, відчужених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » за період з 01.01.2018 по 08.02.2021, оборотньо-сальдові відомості щодо взаєморозрахунків з вказаними підприємствами, в тому числі але не виключно документи по субрахункам бухгалтерського обліку 143 «Інвестиції непов`язаним сторонам», 352 «інші поточні фінансові інвестиції», 740 «Дохід від зміни вартості фінансових інструментів» та 970 «Витрати від зміни вартості фінансових інструментів», Кт 741 «Дохід від реалізації фінансових інвестицій», ДТ 971 «Собівартість реалізованих фінансових інвестицій», за період з 01.01.2018 по 08.02.2021;

- виписки з банківських рахунків за період з 01.01.2018 по 08.02.2021, щодо руху грошових коштів на підставі відповідних договорів укладених з вказаними контрагентами,

з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копій в т.ч. на електронний носій інформації (диск).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11362/21-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1