Провадження №1-м/74/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 травня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів кримінального провадження за запитом компетентним органам Республіки Білорусь у кримінальній справі №2, -

ВСТАНОВИВ:
прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
На виконанні Солом`янської окружної прокуратури м. Києва знаходяться матеріали запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2.

Клопотання обґрунтоване тим, що до Солом`янської окружної прокуратури м. Києва надійшли матеріали запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2 в частині отримання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У провадженні Гродненського міжрайонного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь знаходиться кримінальне провадження № 2 , порушене за частиною 2 статті 212, частиною першою статті 209 КК Республіки Білорусь. У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа в 20.06.2020 приблизно в 21:48 годині, знаходячись в невстановленому місці, з використанням комп`ютерної техніки і доступу до глобальної комп`ютерної мережі «Інтернет», з корисливих мотивів, під приводом покупки товару на сайті «Куфар», з використанням абонентського номеру НОМЕР_1 за допомогою месенджера «Viber» переписувалась з ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , внаслідок чого заволоділа реквізитами банківської картки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я останнього, які останній ввів при переході по гіперпосиланні на фішінгову сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого з рахунку вказаної банківської картки викрала грошові кошти у розмірі 200 білоруських рублів.

У ході розслідування кримінальної справи встановлено, що невстановлена особа з вказаного вище абонентського номера також заволоділа грошовими коштами, у тому числі шахрайським шляхом, потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , на загальну суму 5937,30 білоруських рублів.

Встановлено, що абонентський номер НОМЕР_1 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Прокурор подав до суду заяву в якій зазначає, що подане ним клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просив його задовольнити, провівши судове засідання у його відсутності.
Слідчий суддя відповідно до частини другої ст. 163, ч. 2 ст. 27 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких перебувають запитувані документи у судовому засіданні, за наведених слідчим підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За загальним правилом підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження є існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення.
Згідно частини 2 статті 562 КПК України в разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися тільки після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом.
Загальні умови застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів визначені у ч. 5 ст. 163 КПК України.
Так, тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе обґрунтованість припущень про те, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до вимог ч. 7 ст. 163 КПК України підставою для надання стороні кримінального провадження можливості вилучити речі і документи є достатність підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином, оскільки прокурором доведено наявність підстав, визначених ч.ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, про часткове задоволення клопотання та надання стороні кримінального провадження тимчасового доступу до запитуваних документів, окрім інформації про інших абонентських номерів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і їх користувачів, які також використовувались у телефонних апаратах з ІМЕІ телефонних апаратів, в яких використовувався абонентський номер НОМЕР_1 так як вказані вимоги є необґрунтованими, а тому в цій частині клопотання потрібно відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл прокурору Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_2 , слідчому слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_14 та слідчому слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у місті Києві рядовому поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформацію про те, чи зареєстрований і кому належить абонентський номер НОМЕР_1 за період з 01.06.2020 до часу надання інформації;

- інформацію про вхідні та вихідні телефонні з`єднання, інтернет з`єднання абонента НОМЕР_1 (з зазначенням часу та дати, IMEI використовуваного мобільного телефону, місця розташування базової станції, в якій абонент знаходився в момент з`єднання), за період з 01.06.2020 до часу надання інформації, з наданням наявних відомостей про абонентів, між якими здійснювались телефонні з`єднання;

-інформацію про рух коштів по рахунку абонентського номеру НОМЕР_1 , у тому числі про поповнення балансу абонентського номеру, перерахуваннях на банківські рахунки і банківські картки, на електронні гаманці, абонентам інших мобільних операторів, про оплату послуг за період з 01.06.2020 до часу надання інформації;

- інформацію про банківські картки, які використовувались при здійсненні вищевказаних операцій з використанням абонентського номеру НОМЕР_1 ;

- інформацію про IP-адреси доступу в особистий кабінет користувача абонентського номеру НОМЕР_1 за період з 01.06.2020 до часу надання інформації.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1