Дата документу 09.02.2021 Справа № 554/8252/20
Провадження № 1кс/554/2746/2021
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 лютого 2021 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Октябрського районного суду м. Полтави клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню №0001822 від 03.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

05 лютого 2021 року до Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню №0001822 від 03.09.2020 року, яке вилучене під час обшуку 04.02.2021 року за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001822 від 03.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
17.02.2020 невстановлені особи, шахрайськими діями ввели в оману клієнта АТ «Акцент-БАНК» громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_5 , надали необхідні інструкції для отримання кредитної картки АТ «Акцент-Банк» та в подальшому шляхом обману заволоділи належною йому кредитною карткою та пін-кодом до неї, після чого того ж дня, шляхом обману заволоділи грошовими коштами із кредитної картки в сумі 7 000 грн. В подальшому, того ж дня без відома потерпілого ОСОБА_5 , за допомогою його кредитної карти, через систему банку мобільного додатку «А-24», оформили покупку товару, за послугою оплата частинами в магазині «Алло» на загальну суму 7 148,16 грн.
20.02.2020 невстановлені особи, шахрайськими діями ввели в оману клієнта АТ «Акцент-БАНК» громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_6 , надали необхідні інструкції для отримання кредитної картки АТ «Акцент-Банк» та в подальшому шляхом обману заволоділи належною йому кредитною карткою та пін-кодом до неї, після чого того ж дня, шляхом обману заволоділи грошовими коштами із кредитної картки в сумі 14 400 грн. В подальшому, 21.02.2020 без відома потерпілого ОСОБА_6 , за допомогою його кредитної карти, через систему банку мобільного додатку «А-24», оформили покупку товару, за послугою оплата частинами в магазині «Алло» на загальну суму 12 853,71 грн.
12.03.2020 невстановлені особи, шахрайськими діями ввели в оману клієнта АТ «Акцент-БАНК» громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_7 , надали необхідні інструкції для отримання кредитної картки АТ «Акцент-Банк» та в подальшому шляхом обману заволоділи належною йому кредитною карткою та пін-кодом до неї, після чого того ж дня, шляхом обману заволоділи грошовими коштами із кредитної картки в сумі 4 600 грн. В подальшому 19.03.2020, без відома потерпілого ОСОБА_7 , за допомогою його кредитної карти, через систему банку мобільного додатку «А-24», оформили покупку товару, за послугою оплата частинами в магазині «Алло» на загальну суму 10 521,13 грн.
09.04.2020 невстановлені особи, шахрайськими діями ввели в оману клієнта АТ «Акцент-БАНК» громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_8 , надали необхідні інструкції для отримання кредитної картки АТ «Акцент-Банк» та в подальшому шляхом обману заволоділи належною йому кредитною карткою та пін-кодом до неї, після чого того ж дня, шляхом обману заволоділи грошовими коштами із кредитної картки в сумі 4 800 грн. В подальшому, того ж дня без відома потерпілого ОСОБА_8 , за допомогою його кредитної карти, через систему банку мобільного додатку «А-24», оформили покупку товару, за послугою оплата частинами в магазині «Алло» на загальну суму 4 272,63 грн.
19.05.2020 року невідомі особи, шахрайськими діями ввели в оману клієнта АТ «Акцент-банк громадянина ОСОБА_9 , під приводом працевлаштування на роботу надали необхідні інструкції, а саме безпосередньо звернутися до співробітника банку ОСОБА_10 для оформлення кредитної картки та передати картку та ПІН-код картки шахраям після чого, шляхом обману заволоділи грошовими коштами із кредитної картки в сумі 19 100 грн.. В подальшому того ж дня за допомогою кредитної картки, через систему банку мобільного додатку «А-24» було оформлено товар за послугою оплата частинами на суму 17 775 грн. Вказаними злочинними діями ОСОБА_9 завдано збитку на загальну суму 36 875 грн.
02.10.2020 невстановлені особи, шахрайськими діями ввели в оману клієнта АТ «Акцент-БАНК» громадянина ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_11 , надали необхідні інструкції для отримання кредитної картки АТ «Акцент-Банк» та в подальшому шляхом обману заволоділи належною йому кредитною карткою та пін-кодом до неї, після чого того ж дня без відома потерпілого ОСОБА_11 , за допомогою його кредитної карти № НОМЕР_1 , через систему банку мобільного додатку «А-24», оформили покупку товару, за послугою оплата частинами в магазині «Алло» на загальну суму 6 666 грн. Чи завдали ОСОБА_11 матеріального збитку на вказану вище суму.
Під час оперативного супроводження встановлено злочинну схему, яка полягала в тому, що встановлені особи, серед яких ОСОБА_12 , разом із ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також ОСОБА_15 та ОСОБА_16 підшукують осіб, які проживають на території Полтавської області, після чого вищевказані особи під приводом працевлаштування або отримання безповоротної фінансової домового, зловживанням довірою з боку потерпілих пропонують проїхати до м. Полтави для оформлення документів та на автомобілі доставляють потерпілих до м. Полтави.
Згодом в м. Полтава ОСОБА_12 , разом із ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також ОСОБА_15 та ОСОБА_16 отримують доступ до персональних даних потерпілих (паспорту та ідентифікаційного коду) та передають вказані документи або інформацію про них, співучасникам злочинної схеми: ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , які орендують офіс № 9 з назвою «Реальна фінансова допомога - кредит» на третьому поверсі в офісній будівлі по вул. Котляревського, 38/40 в м. Полтава. ОСОБА_17 та ОСОБА_18 використовують свої зв`язки з працівниками банківських установ ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , перевіряють кредитну історію та можливість оформлення кредиту, надавали інструкції потерпілим для отримання кредитних карток.
В подальшому потерпілих доставляли до приміщень банківських установ, де на них працівники банківських установ оформлювали кредитні картки. Після отримання кредитної картки, ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 або безпосередньо потерпілі знімали кредитні грошові кошти. Після чого, під приводом підключення банківської картки до бухгалтерії для зарахування банківської картки, ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 брали кредитну картку, телефон потерпілих та передавали їх ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , які логувались віддалено в аккаунті клієнта, перевіряли доступність послуги «Плати частинами» та у разі доступності послуги, поповнювали рахунок на суму першого внеску і за сприянням працівника магазину «АЛЛО» ОСОБА_21 , покупали, без відома потерпілих, в розстрочку товари в мережі магазинів «Алло» або «Фокстрот», створюючи боргові зобов`язання для потерпілих.
03.02.2021 року слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку домогосподарства за місцем проживання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення, відшукання та вилучення: мобільних телефонів та сім-карток, які використовує у своєму спілкуванні до, під час та після вчинення злочину, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, електронно-обчислювальної техніки, яку використовують злочинці до, під час та після вчинення злочину, стартових пакетів, банківських карток АТ «АкцентБанк» та карток інших банківських установ, оригінали, копії квитанцій, договори укладених у банківських фінансових установах та торгових організаціях, письмові та електронні документи, чорнові записи, блокноти, зошити, із зазначеною інформацією про злочинну діяльність (дати здійснення банківських операцій, списки потерпілих), мобільні телефони, які були придбані на банківські рахунки потерпілих: «Xiaomi MI 9T 6/64 GB Carbon Black IMEI НОМЕР_2 , Xiaomi Redmi Note 8T 4/64 GB Grey IMEI: НОМЕР_3 ; ІМЕІ: НОМЕР_4 ; ІМЕІ: НОМЕР_5 , Xiaomi Redmi Note 8T 4/64 GB Grey IMEI: НОМЕР_6 , Xiaomi Redmi Note 8T 4/64, «Samsung SM-A307F Galaxy A30s 3/32 Duos ZKU», «Xiaomi Redmi Note 9» Pro 6/128 In Grey IMEI НОМЕР_7 та інші речі та документи, що підтверджуватимуть факт вчинення кримінального правопорушення.

04.02.2021 року, на підставі вищевказаної ухвали, в домогосподарстві за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено санкціонований обшук, в ході якого було виявлено та вилучено: 1) мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_8 з сім-карткою «ВФ» НОМЕР_9 ; 2) сім-картку «ВФ» НОМЕР_10 ; 3) договір PL-5.21400/0; 4) аркуш паперу із записами; 5) упаковка з-під сім-картки «лайфселл» НОМЕР_11 ; 6) банківську картку «monobank» НОМЕР_12 ; 7) упаковку з-під сім-картки «ВФ» НОМЕР_13 ; 8) заява-договір №2020/і_С/326-001570 на 2-х аркушах, паспорт споживчого продукту на 1-му аркуші, заява про приєднання №542756617/210520 на 1-му аркуші, чек №11 на 1-му аркуші, квитанція №17 на 1-му аркуші, страховий поліс на 1-му аркуші.

04.02.2021 слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 винесено постанову про визнання вищевказаних речей речовими доказами та визначено місце їх зберігання - кімната зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області.
З метою належного забезпечення збереження речових доказів виникає необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, яке вилучено під час обшуку квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засіданні слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі .

ОСОБА_13 надіслав до суду заяву, у якій прохав проводити розгляд клопотання про накладення арешту без його участі .

Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що визначено ч.1 ст. 172 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, оскільки в судове засідання не прибули всі особи, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001822 від 03.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (а.с. 8-10).

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 03 лютого 2020 року надано дозвіл на проведення обшуку домогосподарства за місцем проживання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 (а.с.12-14).

З протоколу обшуку від 04.02.2021 р. вбачається, що 04.02.2021 року проведено обшук в домогосподарстві за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_8 з сім-карткою «ВФ» НОМЕР_9 ; сім-картку «ВФ» НОМЕР_10 ; договір PL-5.21400/0; аркуш паперу із записами; упаковку з-під сім-картки «лайфселл» НОМЕР_11 ; банківську картку «monobank» НОМЕР_12 ; упаковку з-під сім-картки «ВФ» НОМЕР_13 ; заяву-договір №2020/і_С/326-001570 на 2-х аркушах, паспорт споживчого продукту на 1-му аркуші, заяву про приєднання №542756617/210520 на 1-му аркуші, чек №11 на 1-му аркуші, квитанція №17 на 1-му аркуші, страховий поліс на 1-му аркуші (а.с.15-17)

04.02.2021 слідчим СУ ГУНП в Полтавській області винесено постанову про визнання вищевказаних речей, речовими доказами та визначено місце їх зберігання - кімната зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області (а.с.18-20).
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути повернуто особі, у якої його було вилучено, що встановлено ч.5 ст. 171 КПК України.

Відповідно п.п. 1, 2, 5,6 ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого,засудженого, третіх осіб.

Частиною 1 ст. 173 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчим доведено, що речі, виявлені та вилучені підчас обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення речових доказів, тому підлягають арешту з метою забезпечення збереження речових доказів.

Підставою для арешту вказаного майна є наявність у вилучених предметах критеріїв, визначених ст. 98 КПК України, оскільки вони можуть бути використані як доказ факту чи обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту вказаного майна, з метою забезпечення збереження речових доказів, шляхом заборони його відчуження, розпорядження, використання, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Також вважає за необхідне вилучені речі зберігати в камері речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню №0001822 від 03.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити .

Накласти арешт на майно вилучене під час обшуку 04.02.2021 року за адресою АДРЕСА_1 , а саме на мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_8 з сім-карткою «ВФ» НОМЕР_9 ; сім-картку «ВФ» НОМЕР_10 ; договір PL-5.21400/0; аркуш паперу із записами; упаковку з-під сім-картки «лайфселл» НОМЕР_11 ; банківську картку «monobank» НОМЕР_12 ; упаковку з-під сім-картки «ВФ» НОМЕР_13 ; заяву-договір №2020/і_С/326-001570 на 2-х аркушах, паспорт споживчого продукту на 1-му аркуші, заяву про приєднання №542756617/210520 на 1-му аркуші, чек №11 на 1-му аркуші, квитанцію №17 на 1-му аркуші, страховий поліс на 1-му аркуші, шляхом заборони його відчуження, розпорядження, використання до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Визначити місцем зберігання вилучених речей кімнату речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, за адресою м. Полтава вул. Сковороди, 2-б.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1