Провадження № 1-кс/760/6834/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005046 від 18.09.2020р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві, в ході досудового розслідування встановлено, що 22.11.2020р. до Солом`янського УП ГУНП у м. Київ надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 співвласника багатоквартирного будинку АДРЕСА_1 з приводу привласнення та розтрати майна ОСББ "Червонозоряний 4-Г" шляхом зловживання службовою особою ОСББ "Червонозоряний 4-Г" своїм службовим становищем.

В ході досудового розслідування встановлено, що Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « АДРЕСА_2 » є юридичною особою з кодом ЄДРПОУ НОМЕР_1 , дата запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про проведення державної реєстрації юридичної особи - 30.07.2013. ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 .

Згідно із банківською випискою, наданою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » супровідним листом від 05.04.2021р. вих. №20.1.0.0.0/7- 210405/3895 грошові кошти систематично переводяться з основного рахунку № НОМЕР_2 на інші рахунки ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відриті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із призначенням «заробітна плата», «зарплата», «оплата за надання правової допомоги», «винагорода за договорами ЦПХ» тощо, яке не розкриває повну інформацію про платіж та документи, на підставі яких здійснювалися перерахування коштів.

В ході допиту свідка ОСОБА_6 встановлено, що вона надає бухгалтерські послуги ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору виконання робіт, проводила розрахункові операції із рахунком об`єднання, отримувала від Голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розпорядження щодо перерахування грошових коштів із рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно інформації отриманої від свідка ОСОБА_6 ОСББ «Червонозоряний, 4-Г» за вих. №12/03-21 від 12.03.2021 на запит слідчого, Голова правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримував заробітну плату на підставі Наказу №01/19 від 10.05.2019, що суперечить положенням абзацу 9 частини 9 статті 10 Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку», оскільки визначення розміру матеріального та іншого заохочення голови та членів правління відноситься до виключної компетенції загальних зборів співвласників.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте 09.08.2021р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- документів (банківських виписок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, контрагентів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначень платежів за період з 01.01.2019р. по 26.07.2021р.;

- документів (банківських виписок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, контрагентів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначень платежів за період з 01.01.2019 року по 26.07.2021р.;

- платіжних доручень ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в т. ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 ;

- заяв уповноважених осіб ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхових свідоцтв, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП;

- заяв уповноважених осіб ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на видачу готівки;

- карток із зразками підписів і відбитків печаток, згод керівників та всіх підписантів заявлених у картках з зразками підписів на використання їх даних, опитувальники ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копії паспортів громадян та індивідуальних податкових номерів заявлених у картках із зразками підписів співробітників, копії наказів про призначення на посади керівників та інших осіб, що є в картках зі зразками підписів, копії протоколів про створення ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та обрання керівника, копії статутів та описів статутів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копії сторінок паспортів або документів, які їх замінюють, ідентифікаційних кодів службових (посадових) осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками;

- договорів банківських рахунків, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний-банкінг», заключних від імені ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розшифровку їх логінів ключів та кодів користувачів при генеруванні електронних цифрових підписів для управління рахунками систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний-банкінг» з зазначенням анкетних даних підписантів, за період з 01.01.2019р. по 26.07.2021р.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1