Справа № 202/3053/21
Провадження № 1-кс/202/2751/2021
УХВАЛА
Іменем України
01 червня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
заявника адвоката ОСОБА_3 ,

розглянувши скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Проф логістікс» на бездіяльність слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області, прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000126 від 06.04.2021 року, -

В С Т А Н О В И В :

Адвокат ОСОБА_3 звернувся до суду в інтересах ТОВ «Проф логістікс» зі скаргою на бездіяльність слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області, прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000126 від 06.04.2021 року.

В обґрунтування скарги заявник вказує, що ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська від 08.04.2021 року надано дозвіл слідчим на проведення обшуку цілісного майнового комплексу, приміщеннями якого користуються представники ТОВ «ПРОФ ЛОГІСТІКС», з метою вилучення знарядь та предметів скоєння кримінального правопорушення, а саме: хімічних добрив (засоби захисту рослин): «Просперо КС 20л» - кількість 8 320 літрів та «Стівен» КЕ 20л кількість 9 320 літрів; документів, що підтверджують факт перевезення, придбання вказаного товару, вилучення записів з камер відеоспостереження; журналу в`їзду-виїзду транспортних засобів, штатний розклад працівників підприємства, журнал відвідувань.

09.04.2021 року внаслідок проведеного обшуку в межах кримінального провадження №0000126 було тимчасово вилучено наступне майно: зошит у клітинку 96 аркушів із записами приймання-передачі зміни; зошит у клітинку 24 аркуші із записами автомобілів та їх номерними знаками; аркуш в`їзду-виїзду автотранспорту за 09.04.2021 року; наказ про затвердження штатного розпису № 10 від 01.01.2021 року на ТОВ «ПРОФ ЛОГІСТІКС» та штатний розпис; теку а з надписом «Справа прибуткові документи 2-ге півріччя 2020»; теку з документами профлогістікс «Папка для паперів «Февраль 21»; теку з документами ТОВ «ПРОФ Логістікс» папка для паперів март 21; теку з документами ТОВ «ПРОФ Логістікс» «справа січень 2020»; теку з документами ТОВ «ПРОФ Логістікс» «папка для паперів видаткові май-июнь 2020»; теку з документами ТОВ «ПРОФ Логістікс» прибуткові документи 1 півріччя 2020; теку з документами ТОВ «ПРОФ Логістікс» звіти по пдв ТОВ «профлогістікс»; теку з документами ТОВ «ПРОФ Логістікс» акти сварок профлогистикс; теку з документами ТОВ «ПРОФ Логістікс» прибуткові документи ТОВ «ПРОФ Логістікс» 2020-2021; сипучу речовину сірого кольору; гранульовану речовину сірого кольору; журнал «производственный журнал ЖКУ»; журнал з чорновими записами; лушпиння насіння соняшника.

12.04.2021 року старший слідчий СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна до слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська.

Постановою заступника керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 від 20.04.2021 року доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні слідчому управлінню ГУНП в Дніпропетровській області.

Постановою заступника керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 від 26.04.2021 року у кримінальному провадженні №0000126 одним із прокурорів визначено ОСОБА_6 .

Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська від 27.04.2021 року відмовлено у задоволенні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГНУП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про арешт майна в межах кримінального провадження № 0000126 від 06.04.2021 року за ч. 2 ст. 185 КК України.

Прокурор отримав копію вступної та резолютивної частини ухвали одразу після судового засідання, про що свідчить відповідна розписка останнього. 30.04.2021 року прокурором подано апеляційну скаргу на дану ухвалу. 20.05.2021 року ухвалою Дніпровського апеляційного суду клопотання повернуто прокурору для усунення недоліків.

Станом на 24.05.2021 року, тобто вже 46 календарних днів, тимчасово вилучене майно не повернуто ТОВ «ПРОФ ЛОГІСТІКС».

Документи було вилучено без проведення будь-якого аналізу доцільності вилучення, шляхом їх безсистемного скупчення та поміщення до поліетиленових пакетів (мішків).

У зв`язку з викладеним, заявник просив визнати бездіяльність слідчого/прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого під час проведення 09.04.2021 року обшуку в межах кримінального провадження № 0000126, протиправною та зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні негайно повернути ТОВ «ПрофЛогістікс», , тимчасово вилучене під час проведення 09.04.2021 року обшуку в межах кримінального провадження № №0000126 майно, а саме: зошит у клітинку 96 аркушів із записами приймання-передачі зміни; зошит у клітинку 24 аркуші із записами автомобілів та їх номерними знаками; аркуш в`їзду-виїзду автотранспорту за 09.04.2021 року; наказ про затвердження штатного розпису № 10 від 01.01.2021 року на ТОВ «ПРОФ ЛОГІСТІКС» та штатний розпис; теку а з надписом «Справа прибуткові документи 2-ге півріччя 2020»; теку з документами профлогістікс «Папка для паперів «Февраль 21»; теку з документами ТОВ «ПРОФ Логістікс» папка для паперів март 21; теку з документами ТОВ «ПРОФ Логістікс» «справа січень 2020»; теку з документами ТОВ «ПРОФ Логістікс» «папка для паперів видаткові май-июнь 2020»; теку з документами ТОВ «ПРОФ Логістікс» прибуткові документи 1 півріччя 2020; теку з документами ТОВ «ПРОФ Логістікс» звіти по пдв ТОВ «профлогістікс»; теку з документами ТОВ «ПРОФ Логістікс» акти сварок профлогистикс; теку з документами ТОВ «ПРОФ Логістікс» прибуткові документи ТОВ «ПРОФ Логістікс» 2020-2021; сипучу речовину сірого кольору; гранульовану речовину сірого кольору; журнал «производственный журнал ЖКУ»; журнал з чорновими записами; лушпиння насіння соняшника.

Заявник у судовому засіданні скаргу підтримав та наполягав на її задоволенні.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, про дату та місце розгляду скарги повідомлені належним чином, про причини неявки не повідомили.

Дослідивши матеріали скарги, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000126 від 06.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області від 08.04.2021 року надано дозвіл на проведення обшуку цілісного майнового комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення знарядь та предметів скоєння кримінального правопорушення, а саме: хімічних добрив(засоби захисту рослин): «ПРОСПЕРО КС 20л.» - кількість 8 320 літрів та «СТІВЕН» КЕ 20л. кількість 8320 літрів; документів, що підтверджують факт перевезення, придбання вказаного товару; вилучення записів з камер відеоспостереження; журналу в`їзду-виїзду транспортних засобів, штатний розклад працівників підприємства, журнал відвідувань.
Відповідно до протоколу обшуку від 09.04.2021 року було проведено обшук цілісного майнового комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: зошит у клітинку 96 аркушів, із записом прийому-здачі змін; зошит у клітинку 24 аркуші із записом автомобілів та їх номерних знаків; аркуш в`їзду-виїзду автотранспорту 09.04.2021 року; наказ про затвердження штатного розпису № 10 від 01.01.2021 року на ТОВ «ПРОФ ЛОГІСТІКС» та штатний розпис на 1 арк.; тека з надписом «Справа прибуткові документи 2-ге півріччя 2020» з документами ТОВ «ПРОФ ЛОГІСТІКС»; тека з документами ТОВ «ПРОФ ЛОГІСТІКС» «Папка для паперів «Февраль 21 новая почта»; тека з документами ТОВ «ПРОФ ЛОГІСТІКС» «папка для паперів март 21»; тека з документами ТОВ «ПРОФ ЛОГІСТІКС» «справа січень 2020»; тека з документами ТОВ «ПРОФ ЛОГІСТІКС» «папка для паперів видаткові май-июнь 2020»; тека з документами ТОВ «ПРОФ ЛОГІСТІКС» «прибуткові документи 1 півріччя 2020»; тека з документами «Звіт по ПДВ ТОВ «ПРОФ ЛОГІСТІКС»; тека з документами ТОВ «ПРОФ ЛОГІСТІКС» «акти сверок Проф логистикс»; тека з документами «Прибуткові документи ТОВ «ПРОФ ЛОГІСТІКС» 2020-2021; сипуча речовина сірого кольору у спец пакеті 7136221; гранульована речовина сірого кольору у спец пакеті SUD20446647; журнал «Производственный журнал ЖКУ»; журнал з чорновими записами; лушпиння насіння соняшника у спец пакеті SUD20446648.
Постановою СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 від 09.04.2021 року вилучене 09.04.2021 року під час санкціонованого обшуку за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Дніпробудівська, буд. 35, майно визнане речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

12.04.2021 року старший слідчий СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна до слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська.

Постановою заступника керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 від 20.04.2021 року доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні слідчому управлінню ГУНП в Дніпропетровській області.

Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська від 27.04.2021 року відмовлено у задоволенні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГНУП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про арешт майна в межах кримінального провадження № 0000126 від 06.04.2021 року за ч. 2 ст. 185 КК України.

20.05.2021 року ухвалою Дніпровського апеляційного суду клопотання повернуто прокурору для усунення недоліків.

25.05.2021 року прокурор Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_6 звернувся до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про накладення арешту на майно, що вилучено під час проведення обшуку 09.04.2021 року за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Дніпробудівська, буд. 35.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 31.05.2021 року було відмовлено у задоволенні клопотання прокурора Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_6 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000126 від 06.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, а саме на майно, що вилучено під час проведення обшуку 09.04.2021 року за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому розслідуванні можуть бути оскаржена бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 КПК України, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Згідно з ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною першою статті 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; у разі скасування арешту.

Згідно з частиною 5 статті 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

З огляду на зазначене, приймаючи до уваги, що вилучене майно 09.04.2021 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме зошит у клітинку 96 аркушів із записами приймання-передачі зміни; тека з надписом «Справа прибуткові документи 2-ге півріччя 2020»; тека з документами профлогістікс «Папка для паперів «Февраль 21»; тека з документами ТОВ «ПРОФ Логістікс» папка для паперів март 21; тека з документами ТОВ «ПРОФ Логістікс» «справа січень 2020»; тека з документами ТОВ «ПРОФ Логістікс» «папка для паперів видаткові май-июнь 2020»; тека з документами ТОВ «ПРОФ Логістікс» звіти по ПДВ ТОВ «Проф логістікс»; тека з документами ТОВ «ПРОФ Логістікс» акти сверок профлогістікс»; тека з документами ТОВ «ПРОФ Логістікс» прибуткові документи ТОВ «ПРОФ Логістікс» 2020-2021; сипуча речовину сірого кольору; гранульована речовина сірого кольору; журнал «производственный журнал ЖКУ»; журнал з чорновими записами; лушпиння насіння соняшника, відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України є тимчасово вилученим майном, а також те, що у задоволенні клопотання прокурора Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_6 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000126 від 06.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, а саме на майно, що вилучено під час проведення обшуку 09.04.2021 року за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Дніпробудівська, буд. 35, ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 31.05.2021 року було відмовлено, вважаю необхідним зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні № 0000126 від 06.04.2021 року негайно повернути ТОВ «ПрофЛогістікс», , вище перелічене майно.

В той же час, враховуючи, що вилучене майно 09.04.2021 року під час проведення обшуку за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Дніпробудівська, буд. 35, а саме зошит у клітинку 24 аркуші із записами автомобілів та їх номерними знаками; аркуш в`їзду-виїзду автотранспорту за 09.04.2021 року; наказ про затвердження штатного розпису № 10 від 01.01.2021 року на ТОВ «ПРОФ ЛОГІСТІКС» та штатний розпис, тека з документами ТОВ «ПРОФ Логістікс» прибуткові документи 1 півріччя 2020, входить до переліку майна, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 08.04.2021 року про надання дозволу на проведення обшуку, правових підстав для повернення даного вилученого майна немає, у зв`язку з чим скарга в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 303, 307, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Проф логістікс» задовольнити частково.
Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні № 0000126 від 06.04.2021 року негайно повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «ПрофЛогістікс», , тимчасово вилучене під час проведення 09.04.2021 року обшуку в межах кримінального провадження № 0000126 майно, а саме:
зошит у клітинку 96 аркушів із записами приймання-передачі зміни;
теку з надписом «Справа прибуткові документи 2-ге півріччя 2020»;
теку з документами профлогістікс «Папка для паперів «Февраль 21»;
теку з документами ТОВ «ПРОФ Логістікс» папка для паперів март 21;
теку з документами ТОВ «ПРОФ Логістікс» «справа січень 2020»;
теку з документами ТОВ «ПРОФ Логістікс» «папка для паперів видаткові май-июнь 2020»;
теку з документами ТОВ «ПРОФ Логістікс» звіти по ПДВ ТОВ «Проф логістікс»;
теку з документами ТОВ «ПРОФ Логістікс» акти сверок профлогістікс»;
теку з документами ТОВ «ПРОФ Логістікс» прибуткові документи ТОВ «ПРОФ Логістікс» 2020-2021;
сипучу речовину сірого кольору;
гранульовану речовину сірого кольору;
журнал «производственный журнал ЖКУ»;
журнал з чорновими записами;
лушпиння насіння соняшника.
У задоволенні інших вимог скарги відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1