Справа № 483/148/21
Провадження № 1-кс/483/101/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 квітня 2021 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий у кримінальному провадженні СВ ВП №7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням, погодженим прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з клопотання слідчого, слідчими у складі міжвідомчої слідчої групи СВ ВП №7 Миколаївського районного управління ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000230 від 07.08.2020, за підозрою начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та її пособника ОСОБА_6 у отримані неправомірної вигоди в розмірі 4 000 доларів США для себе та третіх осіб, за вчинення службовою особою дій з використанням наданого службового становища, в рамках виконавчого провадження №56260776, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Розслідуванням встановлено, що з поміж обставин викладених у підозрі ОСОБА_7 , зафіксовані інші протиправні дії останньої, які викладені у протоколі за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій аудіо-, відеоконтролю особи від 12.10.2020. У протоколі зафіксована відео фіксація дій, рухи та розмови ОСОБА_5 у її службовому кабінеті за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім цього, в ході проведення негласних слідчих розшукових дій встановлено, що ОСОБА_7 обіймаючи посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , неодноразово зловживаючи своїм службовим становищем, надавала вказівки державним виконавцям відділу ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у виконавчих провадженнях, які перебувають на їх виконанні, контактувати зі сторонами цих проваджень, та створювати умови, при яких ті надаватимуть неправомірну вигоду.
В ході огляду виконавчих проваджень, які були вилучені в ході обшуку від 03.02.2021 року за місцем розташування ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що боржники здійснюють погашення заборгованості на депозитний рахунок у форматі НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 банк одержувача ІНФОРМАЦІЯ_4 Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 ; та Авансовий р/р: НОМЕР_4 , банк: ІНФОРМАЦІЯ_5 Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_2 .
Таким чином, в ІНФОРМАЦІЯ_6 , МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , містяться відомості та документи ІНФОРМАЦІЯ_2 , стосовно відкриття, функціонування та обслуговування розрахункових рахунків, які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: інформація щодо руху грошових коштів, картки зі зразками підписів, платіжні доручення, квитанції, чеки, угоди, довіреності та інші документи, що підтверджують факт зарахування, зняття та перерахування грошових коштів, дані осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів по рахункам товариства, звернень та листувань банку та підприємства. Вказані дані необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.
Зазначені документи необхідно дослідити з метою вирішення питання про їх долучення до матеріалів кримінального провадження та надання на дослідження у ході почеркознавчих, криміналістичних, економічних та інших судових експертиз, ревізій тощо.
Вищенаведені документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про злочин та осіб, причетних до його вчинення.
Посилаючись на зазначене, та ту обставину, що в інший спосіб ніж як тимчасовим доступом до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 неможливо встановити відомості щодо відкриття, функціонування та обслуговування депозитного рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 та довести обставини скоєння кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, а також для дослідження всіх обставин, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий просив надати доступ документів, що містять охоронювану законом таємницю які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).
Слідча у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, просила клопотання задовольнити частково у частині періоду запитуваних документів, а саме з 01.06.2020 року по 03.02.2021 року.
Відповідно до ч. 6 ст. 22 КПК України, суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, а тому судове засідання проведено без участі прокурора.
Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши документи, що додані до клопотання, дійшов наступного.
Положеннями ст. ст. 2, 7 КПК України визначені завдання кримінального судочинства, відповідно до яких, зміст і форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких зокрема відносяться: верховенство права, недоторканність права власності, забезпечення права на захист, доступ до правосуддя, забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності.

Одним із методів державної реакції на порушення, що носять кримінально-правовий характер, є заходи забезпечення кримінального провадження, передбачені ст. 131 КПК України, які виступають важливим елементом механізму здійснення завдань кримінального провадження при розслідуванні злочинів. Одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ВП №7 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000230 від 07.08.2020 року.
04.02.2021 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
Ухвалою слідчого судді від 02 квітня 2021 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000230 до чотирьох місяців, тобто до 04.06.2021 року.
Відповідно до ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання: копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія постанови про доручення здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення іншому органу досудового розслідування у межах одного органу, копія постанови про призначення групи прокурорів, копія постанови про проведення досудового розслідування міжвідомчою групою слідчих, копії рапортів оперуповноважених, копія протоколів допиту свідків, копії протоколів обшуку, копія повідомлення про підозру ОСОБА_7 , копія ухвали про обрання запобіжного заходу ОСОБА_7 , містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , і вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Таким чином, враховуючи уточнення надані слідчою, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави для частково задоволення внесеного клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати слідчим міжвідомчої слідчої групи СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
копій виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів депозитним рахунком у форматі НОМЕР_1 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2020 по 24.03.2021 включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;
копій виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів депозитним рахунком у форматі НОМЕР_4 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.06.2020 року по 03.02.2021 року включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки).
Строк дії ухвали визначити до 02 травня 2021 року.
Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_7 , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя