Справа 688/2244/21
№ 1-кс/688/1266/21
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

27 липня 2021 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, подане в рамках кримінального провадження за №0000544 від 16 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій областіОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Білогірського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 15липня 2021 року, близько 10:00 год., ОСОБА_5 , перебуваючи в АДРЕСА_2 , на його номер мобільного зв`язку НОМЕР_1 , зателефонувала невідома із номеру телефона НОМЕР_2 , та представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом розблокування банківської картки, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 12050 грин., які заявник перераховував через термінал самообслуговування в АДРЕСА_3 , на рахунок НОМЕР_3 .

10 липня 2021 року відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000515 за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перераховував кошти через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - TS 206301, що встановлений в АДРЕСА_3 , 15 липня 2021 року о 12:04 год. в сумі 4974 грн. та о 12:08 год. в сумі 4974 грн. на картковий рахунок, який обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 .

На даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення істини у справі, відстеження рухів коштів по вказаних рахунках, кількість витрат та контрагентів, яких могли використовувати підрядники, виникла необхідність в отриманні інформації що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Старший дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію, що стосується операцій здійснених за допомогою терміналу обслуговування TS 206301, 15 липня 2021 року о 12:04 год. в сумі 4974 грн. та о 12:08 год. в сумі 4974 грн. транзакції: 015503BF7CA1-CCA2-24CD-27A6-315518a9D6E3 та 546C85CDC1C-838B-9B62-2C77-BCAF8AE25AAB, що має важливе значення для розслідування кримінального провадження, а саме дасть можливість встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику в судове засідання представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи, тому що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які необхідні під час розслідування вказаного кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , та особам уповноваженим на проведення дізнання поліцейському офіцеру громади Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу офіцеру поліції СПД №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому інспектору з реагування патрульної поліції СПД №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , заступнику начальника СПД №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме: інформації, про повний номер карткового рахунку № НОМЕР_3 , на який були перераховані грошові кошти, через терміналу самообслуговування - TS 206301, що встановлений в АДРЕСА_3 , 15 липня 2021 року о 12:04 год. в сумі 4974 грн. та о 12:08 год. в сумі 4974 грн. транзакції: 015503BF7CA1-CCA2-24CD-27A6-315518a9D6E3 та 546C85CDC1C-838B-9B62-2C77-BCAF8AE25AAB, з можливістю її вилучення.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: