СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. №1-кс/759/1513/21
ун. №759/4499/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 березня 2021 року

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000711 від 16.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
05.03.2021р. слідчий слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської обласної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій, за період часу із 01.01.2018 по дату отримання ухвали про тимчасовий доступ, по банківським рахункам відкритим відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в банківських установах:

- акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по рахункам: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкритим в валютах: Російський рубль, долар США, Українська гривня, Євро;

- акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , по рахункам: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 відкритих в валютах: долар США, Українська гривня, Євро, рахунках НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , по банківським рахункам: НОМЕР_11 відкритому в валютах: Російський рубль, долар США, Українська гривня, Євро;

- акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , по рахункам (в тому числі в іноземній валюті): НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ;

- акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код за ЄДРПОУ НОМЕР_34 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , по банківським рахункам (у тому числі відкритих в іноземних валютах): НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ;

- акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код за ЄДРПОУ НОМЕР_39 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , по банківським рахункам (у тому числі відкритих в іноземних валютах): НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ;

- акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код за ЄДРПОУ НОМЕР_48 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , по банківським рахункам (у тому числі відкритих в іноземних валютах): НОМЕР_49 , НОМЕР_50 ;

- акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код за ЄДРПОУ НОМЕР_51 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , по банківським рахункам (у тому числі відкритих в іноземних валютах): НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ;

- акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_54 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , по банківським рахункам (у тому числі відкритих в іноземних валютах): НОМЕР_55 , НОМЕР_56 ;

- акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код за ЄДРПОУ НОМЕР_57 , юридична адреса: АДРЕСА_10 , по банківським рахункам (у тому числі відкритих в іноземних валютах): НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 ;

- публічному акціонерному товаристві акціонерний комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код за ЄДРПОУ НОМЕР_66 , юридична адреса: АДРЕСА_11 , по банківським рахункам (у тому числі відкритих в іноземних валютах): НОМЕР_67 , НОМЕР_68 ;

- акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_13 " код за ЄДРПОУ НОМЕР_69 , юридична адреса: АДРЕСА_12 , по банківським рахункам (у тому числі відкритих в іноземних валютах): НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 ;

-виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

-відомостей на магнітних носіях (в електронному вигляді) щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі IP-адреси підключення до системи клієнт-банк, як і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наступними документами (інформацією): відомостей щодо IP-адреси підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок по розрахункових рахунках із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного доручення;

-заявок на видачу готівки на магнітних носіях (в електронному вигляді); заяв на отримання чекових книжок;

-банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки на магнітних носіях (в електронному вигляді);

-інформація щодо МАС, ІP адрес з яких здійснювався доступ до системи «Банк-Клієнт» на магнітних носіях (в електронному вигляді).

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, в тому числі державної банківської установи, протягом 2018-20 років, шляхом зловживання службовим становищем, протиправно, використовуючи персональні дані потерпілої та різних суб`єктів господарської діяльності із ознаками фіктивності, здійснили відкриття карткових рахунків в банківській установі на ім`я останньої, після чого використовували їх для зняття грошових коштів із сумнівним джерелом походження (в тому числі отриманих в результаті ухилення від сплати податків), чим завдали тяжких наслідків.

16.06.2020 в ході проведення допиту потерпілої, остання повідомила, що влітку 2018 року, дізналася, що начебто має відкриті два карткові рахунки, які нею не відкривалися. Також потерпіла повідомила, що із використанням її карток, здійснювалися грошові перекази, зняття готівки та інші банківські операції на суми понад 2 млн. грн, про що їй відомо не було та жодного відношення до вказаних операцій остання не мала.

В ході досудового розслідування встановлено, що із вказаними схемами із обготівкування грошових коштів шляхом відкриття рахунків на осіб без їх відома пов`язано товариство із обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), також існують обґрунтовані підстави вважати, що протиправна діяльність організована та здійснюється одними й тими ж особами із використанням різних суб`єктів підприємницької діяльності, що відкриті на осіб без їх згоди та відома.

Виходячи із вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, яка містить банківську таємницю та які відображують надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначення реквізитів сторін операції, за період часу із 01.01.2018 по дату отримання ухвали про тимчасовий доступ, по банківським рахункам відкритим відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в наступних банківських установах:

- акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по рахункам: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкритим в валютах: Російський рубль, долар США, Українська гривня, Євро;

- акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , по рахункам: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 відкритих в валютах: долар США, Українська гривня, Євро, рахунках НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , по банківським рахункам: НОМЕР_11 відкритому в валютах: Російський рубль, долар США, Українська гривня, Євро;

- акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , по рахункам (в тому числі в іноземній валюті): НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_73 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_74 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ;

- акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_34 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , по банківським рахункам (у тому числі відкритих в іноземних валютах): НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ;

- акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_39 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , по банківським рахункам (у тому числі відкритих в іноземних валютах): НОМЕР_40 , НОМЕР_78 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ;

- акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_48 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , по банківським рахункам (у тому числі відкритих в іноземних валютах): НОМЕР_49 , НОМЕР_50 ;

- акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_51 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , по банківським рахункам (у тому числі відкритих в іноземних валютах): НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ;

- акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_54 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , по банківським рахункам (у тому числі відкритих в іноземних валютах): НОМЕР_55 , НОМЕР_56 ;

- акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_57 , юридична адреса: АДРЕСА_10 , по банківським рахункам (у тому числі відкритих в іноземних валютах): НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 ;

-публічному акціонерному товаристві акціонерний комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (далі АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "), код за ЄДРПОУ НОМЕР_66 , юридична адреса: АДРЕСА_11 , по банківським рахункам (у тому числі відкритих в іноземних валютах): НОМЕР_67 , НОМЕР_68 ;

-акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_69 , юридична адреса: АДРЕСА_12 , по банківським рахункам (у тому числі відкритих в іноземних валютах): НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 ;

Зазначені банківські документи можуть містити сліди вчинення кримінального правопорушення, такі, як джерела походження коштів, осіб, які отримували кошти із вказаних рахунків та їх подальше переведення на інші суб`єкти із ознаками фіктивності, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів на платіжних дорученнях та інших банківських документах, щодо відкриття та обслуговування рахунку особам, які відповідальні за управління та розпорядження рахунком, наявність розрахунків, а також інші відомості, які підлягають дослідженню.

У клопотання слідчий зазначив, що просить суд розглянути дане клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », в зв`язку із тим, що існує реальна загроза зміни або знищення фінансових документів про відкриття рахунків та використання коштів з вищевказаних рахунків, оскільки до вказаних протиправних дій можуть бути причетні працівники банківської установи в якій планується здійснити тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи викладене, а також те, що вищевказані документи (інформація) мають значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив суд задовольнити клопотання у повному обсязі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю.

Інформація про банки чи клієнтів, отримана ІНФОРМАЦІЯ_15 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави для використання з метою банківського нагляду або запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, чи фінансуванню тероризму, становить банківську таємницю.

Положення цієї статті не поширюються на інформацію, яка підлягає опублікуванню. Перелік інформації, що підлягає обов`язковому опублікуванню, встановлюється ІНФОРМАЦІЯ_15 та додатково самим банком на його розсуд.

ІНФОРМАЦІЯ_16 видає нормативно-правові акти з питань зберігання, захисту, використання та розкриття інформації, що становить банківську таємницю, та надає роз`яснення щодо застосування таких актів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Згідно ч.5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, слідчим доведено, що в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, вони можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази. Таким чином, враховуючи наявність належного обґрунтування слідчим в клопотанні достатності підстав для надання тимчасового доступу до документів, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню.

В зв`язку із викладеним, керуючись ст. ст. 40, 110, 131, 132, 159-164 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000711 від 16.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000711 від 16.06.2020, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій, за період часу із 01.01.2018 по 16.06.2020, по банківським рахункам відкритим відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в наступних банківських установах:

- акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по рахункам: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкритим в валютах: Російський рубль, долар США, Українська гривня, Євро;

- акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , по рахункам: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 відкритих в валютах: долар США, Українська гривня, Євро, рахунках НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , по банківським рахункам: НОМЕР_11 відкритому в валютах: Російський рубль, долар США, Українська гривня, Євро;

- акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , по рахункам (в тому числі в іноземній валюті): НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_74 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_77 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_79 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ;

- акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код за ЄДРПОУ НОМЕР_34 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , по банківським рахункам (у тому числі відкритих в іноземних валютах): НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ;

- акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код за ЄДРПОУ НОМЕР_39 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , по банківським рахункам (у тому числі відкритих в іноземних валютах):

НОМЕР_80 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_81 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ;

- акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код за ЄДРПОУ НОМЕР_48 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , по банківським рахункам (у тому числі відкритих в іноземних валютах): НОМЕР_49 , НОМЕР_50 ;

- акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код за ЄДРПОУ НОМЕР_51 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , по банківським рахункам (у тому числі відкритих в іноземних валютах): НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ;

- акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_54 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , по банківським рахункам (у тому числі відкритих в іноземних валютах): НОМЕР_55 , НОМЕР_56 ;

- акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код за ЄДРПОУ НОМЕР_57 , юридична адреса: АДРЕСА_10 , по банківським рахункам (у тому числі відкритих в іноземних валютах): НОМЕР_82 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_58 .

- публічному акціонерному товаристві акціонерний комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код за ЄДРПОУ НОМЕР_66 , юридична адреса: АДРЕСА_11 , по банківським рахункам (у тому числі відкритих в іноземних валютах): НОМЕР_67 , НОМЕР_68 ;

- акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_13 " код за ЄДРПОУ НОМЕР_69 , юридична адреса: АДРЕСА_12 , по банківським рахункам (у тому числі відкритих в іноземних валютах): НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 ;

-виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

-відомостей на магнітних носіях (в електронному вигляді) щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі IP-адреси підключення до системи клієнт-банк, як і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наступними документами (інформацією): відомостей щодо IP-адреси підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок по розрахункових рахунках із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного доручення;

-заявок на видачу готівки на магнітних носіях (в електронному вигляді); заяв на отримання чекових книжок;

-банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки на магнітних носіях (в електронному вигляді);

-інформація щодо МАС, ІP адрес з яких здійснювався доступ до системи «Банк-Клієнт» на магнітних носіях (в електронному вигляді).

У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, надати органу досудового розслідування завірені копії документів та документи, на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1