Справа №127/9726/21
Провадження №1-кс/127/4312/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 квітня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду звернувся старший слідчий з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме: на цінні папери - акції прості бездокументарних іменні, випущені емітентом публічним акціонерним товариством Сад Поділля (код 00414291), код ISIN: UA, реєстраційний номер 132/02/1/10, номінальна вартість 0,25 грн., якими в кількості 765 761 шт. володіє ТОВ Магнет Інвест Солушенз (код 44016030), шляхом заборони будь-яким депозитарним установам вносити до системи депозитарного обліку будь-які зміни, які стосуються ідентифікації власників та/або переходу права власності відносно цінних паперів акцій ПрАТ Сад Поділля, якими володіє ТОВ Магнет Інвест Солушенз.

Клопотання мотивовано тим, що у старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000119 від 26.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000119 за заявою акціонера ПрАТ Сад Поділля (код 00414291) ОСОБА_4 від 23.03.2021 про внесення службовими особами ТОВ Магнет Інвест Солушенз (код 44016030), ТОВ Навігатор Інвест (код 25270172), ТОВ НВП Магістр (код 34045290) до документів, які подаються для проведення державної реєстрації, завідомо неправдивих відомостей про акціонерів товариства.

У своїй заяві ОСОБА_4 зазначає про те, що службові особи ТОВ Магнет Інвест Солушенз незаконно заволоділо акціями 363 осіб ПрАТ Сад Поділля шляхом підроблення документів, таким чином здійснюючи спробу рейдерського заволодіння Товариством.

Допитаний ОСОБА_4 надав покази про те, що у зв`язку з проведенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ Сад Поділля (далі Товариство) за результатами роботи 2020 року, Товариство направило в березні 2021 запит до Центрального депозитарію щодо отримання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера (далі - Перелік).

19.03.2021 в адресу ПрАТ Сад Поділля надійшов перелік, у якому зазначено в якості акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 13 осіб. Згаданий перелік прийшов як відповідь не на згаданий запит Товариства, а як відповідь акціонерам, які планують провести позачергові збори.

Зазначив, що в 2020 році в переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах, було 375 осіб. При цьому більше 220 людей з цих 375 осіб є померлими і жоден зі спадкоємців не оформив у встановленому законодавством порядку, свої спадкові праві.

Таким чином, згадані 363 фізичні особи (95 % яких є сільськими жителями у віці після 60 років) не могли відчужити свої акції ТОВ Магнет Інвест Солушенз, компанія створена 01.02.2021 року, статутний капітал 1 тис. грн. При цьому, що всі вищевказані особи (363 особи) не мали до 2020 року відкритих рахунків у депозитарних установах, тобто їх акції були не голосуючими та більше 220 із них є померлими акціонерами-фізичними особами, спадкоємці не вступили в свої права, тому, як пояснив ОСОБА_4 , не зрозуміло, хто без відома зазначених осіб відкрив їм рахунки в депозитарних установах, на підставі яких документів спочатку були відриті рахунки, а потім відчужені акції.

Згадані рахунки у депозитарній установі ТОВ НВП Магістр до 2020 року з 375 акціонерів були відкриті тільки 11 фізичних осіб, тобто інші 363 фізичні особи не мали відкритих персональних рахунків у депозитарних установах. 220 померлих осіб зі згаданих 375 не могли навіть теоретично відкрити згадані рахунки в ТОВ Навігатор-Інвест, ТОВ НВП Магістр чи іншій депозитарній установі, без чого купівля-продаж акцій відбутись не може відповідно до чинного законодавства України. Інші 144 акціонери, які ще є живими (в основному жителі села Пеньківки пенсійного віку) теж не мали рахунків в депозитарних установах і не відчужували свої акції ТОВ Магнет Інвест Солушенз.

По суті видаливши облікові записи на рахунку в цінних паперах, відбулось позбавлення права власності 363 акціонерів ПрАТ Сад Поділля. Натомість 363 фізичних осіб в 2021 році з`явились 2 нових акціонери юридичні особи ТОВ Логістична фруктова компанія (код 43771664) та ТОВ Магнет Інвест Солушенз (код 44016030), яке якимось чином знайшло спосіб викреслити 220 фізичних осіб та без відома ще 144 живих акціонерів викупити у них 22,6 % акцій ПрАТ Сад Поділля.

Також пояснив, що директор ПрАТ Сад Поділля ОСОБА_5 не уповноважував в 2020-2021 роках інших осіб на здійснення будь-яких дій щодо рахунків в ТОВ НВП Магістр, акцій і т.п.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до інформації з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України від 05.04.2021, розмір внеску до статутного фонду ПрАТ Сад Поділля становить 847 227 грн.; кінцевий бенефіціарний власник (контролер) у юридичної особи відсутній, причина відсутності - неможливо встановити фізичних осіб, які відповідають визначенню кінцевого бенефіціарного власника (контролера) з огляду на те, що акції акціонерів товариства перебувають у вільному обігу на біржі.

Також, згідно інформації з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України від 05.04.2021 встановлено, що має місце здійснення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, а саме: 29.03.2021 - зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи. Зміна фізичних осіб або зміна відомостей про фізичних осіб - платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо; 05.04.2021 - зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи. Зміна місцезнаходження юридичної особи. Зміни до установчих документів, які не пов`язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

За викладених обставини, на даний час з метою досягнення дієвості цього провадження виникла необхідність у застосуванні відповідно до ст. 131 КПК України заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна - цінних паперів, випущених емітентом - публічним акціонерним товариством Сад Поділля, якими володіє ТОВ Магнет Інвест Солушенз, шляхом заборони будь-яким депозитарним установам вносити до системи депозитарного обліку будь-які зміни, які стосуються ідентифікації власників та/або переходу права власності відносно цінних паперів акцій ПрАТ Сад Поділля.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ Магнет Інвест Солушенз являється власником 765 761 акцій простих бездокументарних іменних ПрАТ Сад Поділля, код ISIN: UA, реєстраційний номер 132/02/1/10, які є речовими доказами вчиненого кримінального правопорушення, оскільки відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, та представляють собою об`єкт вчиненого кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Так, стаття 190 Цивільного кодексу України визначає, що майном як особливим об`єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов`язки.

Відповідно до статті 179 цього Кодексу річчю є предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільна права та обов`язки.

Стаття 139 Господарського кодексу України надає визначення майна у сфері господарювання. Майном у цьому Кодексі визнається сукупність речей та інших цінностей (включаючи нематеріальні активи), які мають вартісне визначення, виробляються чи використовуються у діяльності суб`єктів господарювання та відображаються в їх балансі або враховуються в інших передбачених законом формах обліку майна цих суб`єктів.

Згідно ЗУ Про цінні папери та фондовий ринок акція - іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його власника (акціонера), що стосуються акціонерного товариства, включаючи право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляду дивідендів та право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління акціонерним товариством, а також немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств.

Враховуючи вищенаведене, поняття майно, яке використовується у законодавстві України, включає акції та частки у статутних капіталах, які є особливим видом майна.

Крім того, відповідно до санкції статті, за ознаками якої здійснюється кримінальне провадження, законодавством передбачено застосування спеціальної конфіскації.

Ст. 96-1 КК України передбачено, що спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Санкція частини 2 статті 205-1 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу понад три тисячі доходів громадян або позбавлення волі. Згідно ст. 96-2 КК України передбачено, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення; 3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.
За викладених обставин, з метою збереження речових доказів, застосування можливої спеціальної конфіскації, а також запобігання вчиненню особами нових кримінальних правопорушень, незаконного відчуження майна ПАТ Сад Поділля, виникла необхідність у накладені арешту на цінні папери - акції, випущені емітентом публічним акціонерним товариством Сад Поділля, якими володіє ТОВ Магнет Інвест Солушенз в кількості 765 761 шт, оскільки реєстрація ТОВ Магнет Інвест Солушенз
Не застосування даного виду заходу забезпечення кримінального провадження призведе до наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню, можуть призвести до втрати речових доказів (відчуження, перетворення), вчинення нових злочинів, а тому накладення арешту є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження.

Таким чином, з метою забезпечення збереження майна як речового доказу, застосування спеціальної конфіскації до акцій ПрАТ Сад Поділля, що належать ТОВ Магнет Інвест Солушенз, тому слідчий просить накласти арешт.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Власник майна в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Так як, зазначене у клопотанні майно, а саме: цінні папери - акції прості бездокументарних іменні, випущені емітентом публічним акціонерним товариством Сад Поділля (код 00414291), код ISIN: UA, реєстраційний номер 132/02/1/10, номінальна вартість 0,25 грн., якими в кількості 765 761 шт. володіє ТОВ Магнет Інвест Солушенз (код 44016030), шляхом заборони будь-яким депозитарним установам вносити до системи депозитарного обліку будь-які зміни, які стосуються ідентифікації власників та/або переходу права власності відносно цінних паперів акцій ПрАТ Сад Поділля, якими володіє ТОВ Магнет Інвест Солушенз, відповідно до ст. 98 КПК України, мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження,слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Згідно ст.. 175 КПК України, ухвала про арешт майна негайно виконується слідчим, прокурором.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: на цінні папери - акції прості бездокументарних іменні, випущені емітентом публічним акціонерним товариством Сад Поділля (код 00414291), код ISIN: UA, реєстраційний номер 132/02/1/10, номінальна вартість 0,25 грн., якими в кількості 765 761 шт. володіє ТОВ Магнет Інвест Солушенз (код 44016030), шляхом заборони будь-яким депозитарним установам вносити до системи депозитарного обліку будь-які зміни, які стосуються ідентифікації власників та/або переходу права власності відносно цінних паперів акцій ПрАТ Сад Поділля, якими володіє ТОВ Магнет Інвест Солушенз.

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя