Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1414/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 лютого 2021 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Київської міської прокуратури № 7 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Обґрунтовуючи клопотання, зазначив, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № № 0002859 від 28.09.2020 року, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ряд громадян України, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з корисливих мотивів, за попередньою змовою з іншими особами здійснюють пошук іноземців, що мають намір незаконно потрапити до країн Західної Європи або незаконно легалізуватись в Україні. В подальшому, використовуючи юридичні особи які зареєстровані на їх данні, а також інших невстановлених юридичних осіб, здійснюють виготовлення відповідних документів, що в подальшому стануть підставою для видачі Консульськими установами ІНФОРМАЦІЯ_5 . При цьому, потенційним незаконним мігрантам за грошову винагороду пропонується сприяння шляхом надання порад, вказівок, настанов, засобів, усунення перешкод під час проходження прикордонного контролю в пункті пропуску через державний кордон України. Після прибуття на територію України вищезазначеної категорії іноземців, за пособництва інших невстановлених осіб, здійснюється їх незаконне переправлення через державний кордон України до країн Європейського Союзу або оформлення документів, що дають право на безперешкодне перетинання державного кордону України та проживання в Україні, отримані на підставі підроблених (недійсних) документів.
Під час здійснення слідчих (розшукових дій) в рамках виконання доручення, в порядку ст. 40 КПК України, першим відділом (стратегічного та кримінального аналізу) оперативно-пошукової підтримки підрозділів оперативного документування та оперативно-технічних заходів Головного центру оперативного документування та оперативно-технічних заходів ДПС України, отримані дані які свідчать про існування каналу протиправної діяльності у сфері міграції. Вказаний канал налагоджено в пунктах пропуску через державний кордон (як правило для авіаційного сполучення) та сутність його функціонування полягає у створені законних підстав для в`їзду іноземців в Україну з метою:
-подальшого незаконного отримання іноземцями громадянства України;
-подальшої зміні статусу перебування іноземців в Україні (наприклад: фіктивне працевлаштування без фактичного здійснення господарської діяльності);
-подальшої незаконної міграції до країн Західної Європи.
В ході подальшої перевірки отриманих даних через наявні можливості встановлено, що вищевказані особи створили ряд фірм на території України, за допомогою яких здійснюють запрошення іноземних громадян, вихідців з країн міграційного ризику з метою їх подальшої легалізації в Україні, або незаконного переміщення до країн Західної Європи.
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , причетний до діяльності 8 фірм.
В ході проведення аналізу встановлено, що запрошуючою стороною іноземних громадян в Україну виступали лише 2 фірми:
1.Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), де ОСОБА_5 керівник та засновник. Запрошено 4 громадянина Індії:
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , номер візи НОМЕР_2 , рішення не пропуск;
Прибув з метою працевлаштування на запрошення від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на посаду агенту з організації туризму, має при собі оригінал дозволу на працевлаштування серія АА030928 номер 5339, контракт на працевлаштування. Однак в ході вивчення трудового договору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " було встановлено, що директором ТОВ є ОСОБА_5 , але трудовий договорі підписаний гр. ОСОБА_8 та завірено печаткою " ІНФОРМАЦІЯ_8 ". Як встановлено з відкритих джерел, останній до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " відношення не має, що свідчить про фіктивне укладання договору з громадянином, який прибув з дозволом на працевлаштування.
Фінансове забезпечення підтверджено (1600 доларів США), зворотні квитки відсутні, зустрічаюча сторона відсутня.
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер візи НОМЕР_3 , рішення пропуск;
23.01.2020 року прибув в Україну з метою працевлаштування на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", на посаду агент з організації туризму. З ним разом прямують ще 3 гр. Індії.
При собі має дозвіл на працевлаштування №АА030923 дійсний до 13.12.2020, виданий органом КОЦЗ та лист до НВПС про прибуття 4 громадян Індії.
Зустрічає директор фірми ОСОБА_11 паспорт гр. України 004301638, тел. НОМЕР_4 .
Особа надає витяг з реєстру про реєстрацію даної фірми.
Фінансове забезпечення відсутнє.
Буде проживати в АДРЕСА_1 (зі слів зустрічаючого).
Працював в компанії продажу газу.
Відповідно до інформації з наявних баз даних станом на 19.10.2020 року перебуває на території України.
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , номер візи НОМЕР_5 , рішення пропуск;
23.01.2020 року прибула в Україну з метою працевлаштування на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на посаду менеджер з реклами. З нею разом прямують ще 3 гр. Індії.
При собі має дозвіл на працевлаштування №АА030924 дійсний до 13.12.2020 виданий органом КОЦЗ та лист до НВПС про прибуття 4 громадян Індії.
Зустрічає директор фірми ОСОБА_11 паспорт гр. України 004301638, тел. НОМЕР_4 .
Особа надає витяг з реєстру про реєстрацію даної фірми.
Фінансове забезпечення відсутнє.
Буде проживати в АДРЕСА_1 (зі слів зустрічаючого).
Працювала в сфері маркетингу.
Відповідно до інформації з наявних баз даних станом на 19.10.2020 року перебуває на території України.
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , номер візи НОМЕР_6 , рішення пропуск;
23.01.2020 року прибула в Україну з метою працевлаштування на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на посаду менеджер з реклами. З нею разом прямують ще 3 гр. Індії.
При собі має дозвіл на працевлаштування №АА030924 дійсний до 13.12.2020 виданий органом КОЦЗ та лист до НВПС про прибуття 4 громадян Індії.
Зустрічає директор фірми ОСОБА_11 паспорт гр. України 004301638, тел. НОМЕР_4 .
Особа надає витяг з реєстру про реєстрацію даної фірми.
Фінансове забезпечення відсутнє.
Буде проживати в АДРЕСА_1 (зі слів зустрічаючого).
Працювала в сфері маркетингу.
Відповідно до інформації з наявних баз даних станом на 19.10.2020 року перебуває на території України.
2.Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ОСОБА_5 також є керівником та засновником. Запрошено 3 громадянина Індії:
-VIKKI, ІНФОРМАЦІЯ_12 , номер візи НОМЕР_8 , рішення пропуск;
В Україні вперше, неодружений, працює в компанії Global Immigration Company на посаді старшого менеджера, зі слів прибув у відрядження.
Прибув з метою працевлаштування на запрошення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " на посаді агента з освітньої діяльності. Стосовно даної компанії орієнтується, добре знає на якій посаді працюватиме також знає свої майбутні обов`язки.
В наявності дозвіл на застосування праці іноземців та ОБГ від даної компанії.
Зі слів компанія ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " забезпечить житлом.
В а/п зустрічає представник компанії .
Фінансове забезпечення 1000 дол. США
Зворотні квитки на 30.04.2020 року.
Надав номер керівника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " гр. України ОСОБА_14 НОМЕР_4 .
Відповідно до інформації з наявних баз даних станом на 19.10.2020 року перебуває на території України.
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , номер візи НОМЕР_9 , рішення пропуск;
В Україні вперше, проживає в провінції Панджаб, неодружена, працювала в салоні краси, також допомагала батькові по його малому бізнесу.
Прибула з метою працевлаштування в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " на посаді менеджер з освітньої діяльності. Зі слів робота скрадатиметься з спілкування з гр. Індії на території України з метою навчання та працевлаштування. В наявності дозвіл на застосування праці іноземців та ОБГ. Зі слів дана компанія займається консалтінгом.
В дану компанію порекомендував звернутись з метою працевлаштування друг сім`ї гр. Індії Раджа який і працює в даній компанії.
Проживатиме за адресою
АДРЕСА_2 .
В а/п зустрічає гр. України ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 ). Зустрічаюча сторона інформацію підтверджує та надала документи.
Зворотні квитки на 27.03.2020 року
Багаж-46 кг та ручна поклажа 7 кг.
Відповідно до інформації з наявних баз даних станом на 19.10.2020 року перебуває на території України.
-VIJAY, ІНФОРМАЦІЯ_14 , номер візи НОМЕР_10 , рішення пропуск.
Прибув з метою працевлаштування на посаду менеджера в компанію " ІНФОРМАЦІЯ_11 ". В наявності дозвіл на застосування праці іноземця. Стосовно даної компанії орієнтується добре, знає на яку посаду прямує, знає свої майбутні обов`язки. Раніше працював в схожій сфері. Інформацію про дану компанію отримав від сестри.
В наявності зворотні квитки на 29.04.2020 р.
В А/П зустрічає представник компанії.
Проживання забезпечує компанія " ІНФОРМАЦІЯ_11 ".
Фінансове забезпечення: 700 дол США
Багаж: 18 кг.
В ході проведення аналізу діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " директором якої є ОСОБА_5 , встановлено, що громадянин Індії ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (рішення не пропуск) якого було запрошено з метою працевлаштування, при собі мав оригінал дозволу на працевлаштування серія АА030928 номер 5339 та трудовий договорі з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".
Трудовий договір з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " підписаний гр. ОСОБА_8 та завірено печаткою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", в якій ОСОБА_8 є засновником та директором, а до діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " відношення не має.
Даний факт свідчить про фіктивне укладання договору з громадянином Індії, який прибув з дозволом на працевлаштування та зв`язок ОСОБА_5 та ОСОБА_8 .
Також, в ході перевірки осіб, при запрошенні яких на територію України ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " виступала як запрошуюча сторона, було встановлено, що громадяни ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , які прибули в Україну з метою працевлаштування до компанії " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", в подальшому були затримані при спробі незаконного перетину Державного кордону України.
Довідково:
20.08.2020 о 00:30 на ділянці відповідальності віпс « ІНФОРМАЦІЯ_15 » впс « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на напрямку 285 п/зн, 200 метрів від КСС та 250 метрів до ДК затримано 4-х громадян Індії (3 чоловіка 1 жінка), а саме:
1) ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , громадянка Індії, документ, що посвідчує особу: посвідка на тимчасове проживання в Україні № НОМЕР_11 ;
2) ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , громадянин Індії, документ, що посвідчує особу: посвідка на тимчасове проживання в Україні № НОМЕР_12 ;
3) ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , громадянин Індії, документ, що посвідчує особу: посвідка на тимчасове проживання в Україні № НОМЕР_13 ;
4) Віджей, ІНФОРМАЦІЯ_14 , громадянин Індії, документ, що посвідчує особу: посвідка на тимчасове проживання в Україні № НОМЕР_14 .
Громадянин ОСОБА_7 являється засновником (керівником, власником) 83 суб`єктів господарювання.
В 53 з них засновниками або керівниками являються іноземні громадяни, в переважній більшості вихідці з країн міграційного ризику.
В ході аналізу місць реєстрації іноземців які є засновники або керівники вищевказаних організацій, було встановлено, що переважна більшість з них зареєстрована за однією адресою, а саме:
- АДРЕСА_3 48 осіб,
- АДРЕСА_4 1 особа,
- АДРЕСА_5 2 особи,
- АДРЕСА_6 1 особа.
ОСОБА_8 являється засновником (керівником, власником) 53 суб`єктів господарювання.
В 15 з них засновниками або керівниками являються іноземні громадяни, в переважній більшості вихідці з країн міграційного ризику.
В ході аналізу місць реєстрації іноземців які є засновники або керівники вищевказаних організацій, було встановлено, що переважна більшість з них зареєстрована за однією адресою, а саме:
- АДРЕСА_3 9 осіб;
- АДРЕСА_7 1 особа;
- АДРЕСА_8 1 особа.
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , являються рідними братами і є засновниками ряду суб`єктів господарської діяльності, в тому числі і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ) основними видами діяльності якої є: діяльність туристичних операторів (КВЕД 79.12 основний) та діяльність туристичних агентств (Код КВЕД 79.11).
Дана фірма не одноразово потрапляла в поле зору правоохоронних органів як запрошуюча сторона для іноземців, вихідців з країн міграційного ризику (з метою туризму або працевлаштування), яких в подальшому затримували при спробі незаконного перетину Державного кордону України по за межами пунктів пропуску України.
ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є батьком громадян ОСОБА_7 та ОСОБА_8 являється керівником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ), за посередництва якого було оформлено візи для в`їзду в Україну для більш ніж 2000 іноземних громадян вихідців з країн міграційного ризику;
ОСОБА_6 являється засновником (керівником, власником) 2 суб`єктів господарювання.
Встановлено, що в період з 01.06.2016 по жовтень 2020 року за посередництва ОСОБА_7 та ОСОБА_8 оформлено візи для в`їзду в Україну не менше ніж для 5500 осіб з країн міграційного ризику.
Країна походження запрошених осібПриблизна кількість запрошених осіб

АДРЕСА_9

У якості запрошуючої організації громадянами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 при оформленні віз зазначались ряд суб`єктів господарської діяльності. На сьогоднішній день керівниками частини цих суб`єктів господарювання є іноземні громадяни, вихідці з країн міграційного ризику. При цьому уставні фонди таких підприємств становлять не більше 1 гривні, що являється одним із індикаторів їх фіктивності.
Для усіх іноземців, що являються керівниками суб`єктів господарювання при внесенні їх персональних даних у Державного реєстратора, було зазначено одну і ту ж адресу проживання: АДРЕСА_3 .
Більшість іноземців власників суб`єктів господарської діяльності прибули в Україну на запрошення ОСОБА_7 або осіб, наближених до нього саме з метою працевлаштування. Після прибуття в Україну, належні їм на даний час суб`єкти господарювання були перереєстровані на них громадянином ОСОБА_7 та громадянином ОСОБА_21 які і були їх фактичними засновниками.
ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_21 - дружина громадянина ОСОБА_7 . В минулому була керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), за посередництва якого було оформлено візи для в`їзду в Україну для 4 іноземних громадян вихідців з країн міграційного ризику.
ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_23 являється керівником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), засновником якого є ОСОБА_24 за посередництва якого було оформлено візи для в`їзду в Україну для більше 2000 іноземних громадян вихідців з країн міграційного ризику.
ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_24 був засновником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), яке розташоване за адресою АДРЕСА_10 (адреса реєстрації практично всіх суб`єктів господарювання, що належать братам ОСОБА_25 ), за посередництва якого була оформлена віза для в`їзду в Україну для 1 іноземного громадянина вихідця з країни міграційного ризику. ОСОБА_21 запрошував в Україну громадянина ІНФОРМАЦІЯ_26 (НЕМАТІ ОСОБА_26 ), ІНФОРМАЦІЯ_27 (являється керівником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " засновником якого був ОСОБА_27 ), та громадянина ІНФОРМАЦІЯ_29 ), ІНФОРМАЦІЯ_30 (являється керівником та засновником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " засновником якого був ОСОБА_21 ).
ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_31 разом з громадянином ОСОБА_29 являється засновником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), яке розташоване за адресою АДРЕСА_10 (адреса реєстрації практично всіх суб`єктів господарювання, належних братам ОСОБА_25 ). На даний час керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » є громадянин Індії ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_33 .
25.02.2013 у залізничному пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_34 » впс « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ІНФОРМАЦІЯ_36 , при спробі незаконного перетину кордону, був затриманий громадянин ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_37 , паспорт № НОМЕР_20 .
В ході проведення фільтраційно-перевірочних заходів було встановлено, що Said ОСОБА_32 переслідував мету незаконної міграції з Єгипту до Італії транзитом через територію України. Через можливості невстановленого посередника даний іноземець скористався послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та отримав ваучер вказаного ТОВ №СО250714, після чого законним шляхом отримав одноразову туристичну візу та прибув до України.
13.05.2016 в межах ділянки впс « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ІНФОРМАЦІЯ_39 , на напрямку 172 прикордонного знаку, 500 м до лінії ДК затримано при спробі незаконного переправлення через кордон трьох громадян Індії: ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_40 , ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_41 та ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_42 .
В ході проведення фільтраційно-перевірочних заходів було встановлено, що ОСОБА_34 та ОСОБА_33 прибули в Україну встановленим порядком використовуючи туристичні візи, при цьому у громадянина Індії ОСОБА_34 був виявлений ваучер №СО315837, виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».
02.07.2017 на ділянці впс «Горонлаб» ІНФОРМАЦІЯ_39 , прикордонним нарядом за спробу незаконного перетину державного кордону України було виявлено та затримано двох громадян Індії, а саме: ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , паспорт P6360457 та ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , паспорт НОМЕР_21 , які 17.06.2017 року прибули на територію України через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_45 », рейсом № 401 сполученням « ІНФОРМАЦІЯ_46 з туристичною метою, використовуючи туристичний ваучер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».
27.07.2017 року в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_47 » прикордонним нарядом за спробу незаконного перетину державного кордону України було виявлено та затримано чотирьох громадян Індії, що слідували у рейсовому автобусі, сполученням « ІНФОРМАЦІЯ_48 » у напрямку виїзду з території України, а саме:
- ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_49 паспорт НОМЕР_22 ;
- ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_50 паспорт НОМЕР_23 ;
- ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_51 паспорт НОМЕР_24 ;
- ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_52 паспорт НОМЕР_25 .
На територію України останні прибули 21.07.2017 законним шляхом літаком сполученням « ІНФОРМАЦІЯ_53 », через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_54 », використовуючи туристичні ваучери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».
31.07.2017 в районі 255 п/зн за 300 м від українсько-румунського кордону за інформацією оперативних підрозділів ОРВ (з м.д. н.п. Тячів) ОРУ ЗхРУ спільно з представниками ІНФОРМАЦІЯ_55 , в рамках кримінального провадження за ст.332 ККУ затримано 1 громадянина України та 3-х громадян Індії, при спробі незаконного перетину державного кордону:
- Jhajj ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_56 паспорт МJ3077142;
- Gill ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_57 паспорт P3583154;
- ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_58 паспорт N8459323.
Вказані громадяни прибули на територію України 15-16.07.2017 законним шляхом літаком сполученням « ІНФОРМАЦІЯ_53 », через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_54 » в якості туристів, використовуючи туристичні ваучери компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».
08.08.2017 співробітниками МОРВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » ОРУ ЗхРУ, у взаємодії з підрозділом УБЗПТЛ, в одному з готелів м. Львова виявлено та затримано громадян Республіки Індія ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_60 паспорт М6437321 та ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_61 паспорт Р2296265. Зазначених іноземців було затримано в адміністративному порядку за порушення правил перебування на території України.
Вказані громадяни прибули на територію України 30.07.2017 законним шляхом авіарейсом 374, сполученням « ІНФОРМАЦІЯ_62 » через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_54 » в якості туристів, використовуючи туристичні ваучери компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».
09.08.2017 на ділянці МОРВ (з м.д. н.п. Львів) ОРУ ЗхРУ за спробу незаконного перетину державного кордону України були затримані громадяни Індії ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_60 паспорт № НОМЕР_26 та ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_63 паспорт № НОМЕР_27 , які прибули на територію України 30.07.2017 року через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_54 », рейсом № НОМЕР_28 сполученням « ІНФОРМАЦІЯ_62 » з туристичною метою, використовуючи туристичний ваучер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».
Таким чином, враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_64 а також ряд інших невстановлених осіб мають стійкі зв`язки між собою та створили розгалужену мережу суб`єктів господарської діяльності, основним призначенням яких є створення передумов для безперешкодного в`їзду в Україну іноземних громадян з країн міграційного ризику. При цьому фактична заявлена діяльність цих підприємств не здійснюється, тобто:
-туристичні послуги іноземним громадянам не надаються;
-фактична діяльність працевлаштованих іноземців не здійснюється;
-в більшості вищевказаних фірм зазначена кількість працюючого персоналу 0.
Основною метою іноземних громадян, які в`їжджають в Україну за сприяння ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та їх оточення є:
-вирішення особистих питань не пов`язаних з отриманням туристичних продуктів;
-документування посвідками на тимчасове (постійне) проживання в Україні;
-отримання громадянства України;
- вчинення дій спрямованих на незаконний перетин державного кордону з України до країн Європейського Союзу.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у своїй злочинній діяльності використовує наступні абонентські номери: НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , використовує наступні абонентські номери: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 використовує наступні абонентські номери: НОМЕР_36 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , використовує наступні абонентські номери: НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , використовує наступні абонентські номери: НОМЕР_39 , НОМЕР_40 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність у з`ясуванні маршрутів та зв`язків фігурантів кримінального провадження, а також перевірки з`єднань абонентських номерів останніх із абонентськими номерами невстановлених осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, в період часу з 01.11.2019 по теперішній час.
Таким чином, з метою встановлення обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про телефонні дзвінки абонентських номерів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_65 »: НОМЕР_29 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 із зазначенням даних щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання (вх., вих., SMS., GPRS.,), IMEI та IMSI з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання).
Враховуючи, що іншим способом отримати інформацію та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_65 ».
У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, тому клопотання необхідно розглянути без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Посилаючись на те, що інформація, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив задовольнити клопотання та надати слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому Подільського УП ГУНП у місті Києві капітану поліції ОСОБА_47 , слідчому Подільського УП ГУНП у місті Києві старшому лейтенанту ОСОБА_48 , слідчому Подільського УП ГУНП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_49 або за їх дорученням, в порядку ст. 40 КПК України, співробітнику другого відділення відділу оперативних розробок та забезпечення оперативного прикриття Головного центру оперативного документування та оперативно-технічних заходів Державної прикордонної служби України підполковнику ОСОБА_50 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про телефонні дзвінки абонентських номерів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_65 »: НОМЕР_29 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 в період часу 01.11.2019 по теперішній час, із зазначенням ІМЕІ мобільного терміналу, вхідних та вихідних з`єднань (за абонентами А і Б), sms, gprs з`єднань з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту та можливістю вилученням цієї інформації (здійснення виїмки).
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № № 0002859 від 28.09.2020 року, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що інформація, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » ( АДРЕСА_11 ) надати тимчасовий доступ слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому Подільського УП ГУНП у місті Києві капітану поліції ОСОБА_47 , слідчому Подільського УП ГУНП у місті Києві старшому лейтенанту ОСОБА_48 , слідчому Подільського УП ГУНП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_49 або за їх дорученням, в порядку ст. 40 КПК України, співробітнику другого відділення відділу оперативних розробок та забезпечення оперативного прикриття Головного центру оперативного документування та оперативно-технічних заходів Державної прикордонної служби України підполковнику ОСОБА_50 до інформації про телефонні дзвінки абонентських номерів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_65 »: НОМЕР_29 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 в період часу 01.11.2019 по теперішній час, із зазначенням ІМЕІ мобільного терміналу, вхідних та вихідних з`єднань (за абонентами А і Б), sms, gprs з`єднань з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту та можливістю вилученням цієї інформації (здійснення виїмки).
Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Cлідчий суддя
Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1