Справа № 194/1167/21
Номер провадження № 1-кс/194/330/21
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю

04 серпня 2021 року м. Тернівка

Слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000122, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Своє клопотання мотивує тим, що 17 червня 2021 року до чергової частини ВП №1 Павлоградського РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , про те що 16 червня 2021 року приблизно о 13-00 год невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами в сумі 1640 грн., які знаходились на її картковому рахунку.

17 червня 2021 року по даному факту СД відділення поліції №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області розпочате кримінальне провадження №0000122, яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Допитанв в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 15 червня 2021 року за допомогою інтернет ресурсу «OLX», розмістила оголошення про продаж дитячої коляски. Через деякий час їй на мобільний додаток «Viber» прийшло повідомлення з телефону НОМЕР_1 , який у мобільному додатку «Viber» ідентифікувався як ОСОБА_6 , де було вказано, що вона зацікавилась та хоче придбати вказану дитячу коляску, та бажає здійснитице через «OLX» доставку. Дійшовши згоди з покупцем ОСОБА_5 погодилась на здійснення продажу дитячої коляски за 3000 гривень. Після цього та через декілька хвилин їй прийшло СМС повідомлення з посиланням на інтернет адресу olx.ua-id81178908.site/cash14581420. Зайшовши на вказане посилання, їй висвітився чек, в якому було зазначено про оплату замовлення, платником в якому було зазначено ОСОБА_6 , та її місце проживання було зазначено АДРЕСА_1 . Після цього для завершення замовлення, вона натиснула кнопку «перейти», після чого автоматично відкрилась сторінка верифікації даних. На вказаній сторінці було зазначено що для того щоб відправити товар, їй необхідно ввести данні своєї банківської картки. Після цього вона запитала у покупця ОСОБА_6 навіщо вводити дані банківської картки, на що остання повідомила що це стандартна процедура верифікцаії даних, та необхідно щоб на банківській кратці була половина вартості товару. Так як у ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрита банківська карта № НОМЕР_2 , то вона ввела у відведені місця конфіденційні дані данні своєї картки, після чого їй надійшло повідомлення про списання грошових коштів з її банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на загальну суму 1640 гривень. Після списання грошових коштів з її банківської картки посилання olx.ua-id81178908.site/cash14581420 стало недоступним та ОСОБА_6 на зв`язок більше не виходила. В подальшому ОСОБА_6 додала її до чорного списку в мобільному додатку «Viber», у зв`язку з чим вона не могла з нею зв`ячатися та до теперішнього часу гроші їй не повернуті.
Таким чином, в ході проведення розслідування вказаного кримінального правопорушення достовірно встановлено, що невідома особа, шляхом обману, під приводом купівлі дитячої коляски заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , в загальній сумі 1640 гривень.

Таким чином в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком по банківській картці № НОМЕР_2 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 14 червня 2021 року до 17 червня 2021 року, інформації по IP адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком по банківській ОСОБА_7 № НОМЕР_2 за період з 14 червня 2021 року до 17 червня 2021 року, при наявності інформації хто міг ще користуватися банківською карткою № НОМЕР_2 крім особи якій вона належить, а саме ОСОБА_5 , з наданням відповідних документів на особу, перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку за період з 14 червня 2021 року до 17 червня 2021 року.

Документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, з метою об`єктивного дослідження фактичних умов руху грошових коштів по вказаному рахунку, які можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення у справі, та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, але надала суду письмову заяву про розгляд клопотання без її участі та без застосування засобів відеоаудіофіксації, просила клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, але надав суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках яких подається клопотання, приходить до висновку про наступне.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України вказані у клопотанні документи містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом: 1) обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю; 2) організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю; 3) застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації; 4) застосування застережень щодо збереження банківської таємниці та відповідальності за її розголошення у договорах і угодах між банком і клієнтом.

Відповідно до п. 1 п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Вказаний факт був внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000122 від 17 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 18 червня 2021 року, 15 червня 2021 року за допомогою інтернет ресурсу «OLX» вона розмістила оголошення про продаж дитячої коляски. Після цього та через декілька хвилин їй прийшло СМС повідомлення з посиланням на інтернет адресу olx.ua-id81178908.site/cash14581420. Зайшовши на вказане посилання, їй висвітився чек, в якому було зазначено про оплату замовлення, платником в якому було зазначено ОСОБА_6 , та її місце проживання було зазначено АДРЕСА_1 . Після цього для завершення замовлення, вона натиснула кнопку «перейти», після чого автоматично відкрилась сторінка верифікації даних. На вказаній сторінці було зазначено що для того щоб відправити товар, їй необхідно ввести данні своєї банківської картки. Вона ввела у відведені місця конфіденційні дані данні своєї картки, після чого їй надійшло повідомлення про списання грошових коштів з її банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на загальну суму 1640 гривень. Після списання грошових коштів з її банківської картки посилання olx.ua-id81178908.site/cash14581420 стало недоступним та ОСОБА_6 на зв`язок більше не виходила. В зв`язку з чим їй заподіяно матеріальний збиток на вказану суму.

Таким чином, необхідність у вилученні документів, які містять вищезазначену інформацію обумовлена тим, що вони безпосередньо мають доказове значення для підтвердження обставин вчиненого кримінального правопорушення, що має вирішальне значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення. Без вилучення зазначених документів іншим способом неможливо визначити місце вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідне задовольнити, оскільки, відповідно до ст.12 КК України вчинене кримінальне правопорушення є проступком, а інформація, яка міститься у вказаних в клопотанні документах може бути використана як доказова база у даному кримінальному провадженні, та не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 )

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Відділення поліції №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , т.в.о. начальника СД Відділення поліції №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення такої інформації на паперових та електронних (магнітних) носіях в відділенні № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , саме до:

- до інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком по банківській картці № НОМЕР_2 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 14 червня 2021 року до 17 червня 2021 року;

- інформації по IP адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком по банківській картці ОСОБА_5 № НОМЕР_2 за період з 14 червня 2021 року до 17 червня 2021 року, при наявності інформації хто міг ще користуватися банківською карткою № НОМЕР_2 крім особи якій вона належить, а саме ОСОБА_5 , з наданням відповідних документів на особу, перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 14 червня 2021 року до 17 червня 2021 року.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів покласти на дізнавача СД Відділення поліції №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , т.в.о. начальника СД Відділення поліції №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , з урахуванням вимог передбачених ст. 165 КПК України, строк дії ухвали до 03 жовтня 2021 року і підлягає негайному виконанню після її оголошення.

У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1