Справа № 487/2254/21
Провадження № 1-кс/487/2672/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.05.2021 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 06.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
17.05.2020 року слідчий слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 06.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, в якому просив надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншому співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_1 , тимчасового доступу з можливістю виготовлення копій документів (в тому числі в електронному вигляді), що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 МФО НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення в м. Миколаєві у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , саме: інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643) за період з 00:00 год. 06.11.2020 по дату винесення ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643) з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання; інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки № НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ; у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картоки НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643) в період з 00:00 год. 06.11.2020 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаним карткам в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про банківську картку № НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника, фотозображення власника з картою банку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточної картки № НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643); якщо при керуванні банківської картки № НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам; інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточної карти № НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643); документи, які надавалися у банківську установу для відкриття картки № НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643); інформацію про представника банку (з розкриттям повних анкетних даних, місця проживання та фактичного проживання, номерів мобільних телефонів (як робочих так і особистих)), який безпосередньо оформлював документи (договір, заяви) про відкриття картки № НОМЕР_2 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, щобез отримання вищевикладених документів неможливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засідання слідчий не прибув, до початку судового засідання подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання встановлено, що У провадженні слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 06.02.2021, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.02.2021 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що двоє невідомих йому осіб 06.11.2020 року під приводом надання послуг з працевлаштування за кордоном, шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами у сумі 14 118 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в ході чого встановлено, що останній здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської карти на банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме: отримати відомості про рух коштів по банківським або картковим рахункам, які закріплені за платіжними картками Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_6 та саме на який переказувалися грошові кошти.

Враховуючи, що без отримання вищевикладених документів неможливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, викладених у клопотанні відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-6 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням іншому співробітнику Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, тимчасового доступу з можливістю виготовлення копій документів (в тому числі в електронному вигляді), що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 МФО НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення в м. Миколаєві у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , саме: інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643) за період з 00:00 год. 06.11.2020 по дату винесення ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643) з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання; інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки № НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ; у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картоки НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643) в період з 00:00 год. 06.11.2020 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаним карткам в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про банківську картку № НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника, фотозображення власника з картою банку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточної картки № НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643); якщо при керуванні банківської картки № НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам; інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточної карти № НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643); документи, які надавалися у банківську установу для відкриття картки № НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643); інформацію про представника банку (з розкриттям повних анкетних даних, місця проживання та фактичного проживання, номерів мобільних телефонів (як робочих так і особистих)), який безпосередньо оформлював документи (договір, заяви) про відкриття картки № НОМЕР_2 .

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), надати вищезазначені речі та документи.

Ухвала дійсна до 19.06.2021 року (включно).
Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1