Справа № 522/6344/21
Провадження №1-кс/522/3536/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 квітня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про накладення арешту на вилучене 09.04.2021 в ході проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_6 : АДРЕСА_1 , наступне майно:

1. Свідоцтво про право власності на нерухоме майно (індексний номер 11355208) від 22.10.2013 (серія САК № 338373), на 1 арк.;

2. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності (індексний номер 11355294) від 22.10.2013 (серія ЕАМ № 335538), на 1 арк.;

3. Рішення ПСП «Україна» від 09.11.2020 (серія НМН № 190423), на 1 арк.;

4. Рішення № 1 власника ПСП «Україна» від 07.03.2000, на 1 арк. (без підпису);

5. Рішення засновника № 2 ПСП «Україна» від 02.07.2015, на 1 арк.;

6. Рішення № 3 ПСП «Україна» від 02.07.2015, на 1 арк.;

7. Рішення № 4 ПСП «Україна» від 08.10.2016, на 1 арк.;

8. Рішення № 5 ПСП «Україна» від 08.02.2017, на 1 арк.;

9. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПСП «Україна» від 02.11.2016, на 1 арк.;

10. Державний акт про право колективної власності на землю серія ОД-13-7-1 від 21.12.1995, на 2 арк.;

11. Копія рішення Петрівського сільської ради народних депутатів Комінтернівськго району Одеської області від 26.07.1995, на 1 арк.;

12. Статут ПСП «Україна» (нова редакція) від 2020 року (затверджено рішенням від 09.11.2020), на 11 арк.;

13. Свідоцтво про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарськог пдприємства (майновий сертифікат) від 28.02.2017, серія ОД-ХІІІ № 388, на 1 арк.;

14. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП « ОСОБА_6 » від 02.11.2016, на 1 арк.;

15. Рішення власника № 7 ПСП «Україна» від 10.05.2019, на 1 арк. (без підпису);

16. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності (індексний номер 111535995) від 24.01.2018, на 1 арк.;

17. Наказ № 11 власника ПСП «Україна» від 01.09.2011, на 1 арк.;

18. Довідка АБ № 488678 з ЄДРПОУ ПСП «Україна», на 1 арк.;

19. Рішення № 35 про виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб`єктів спеціального режиму оподаткування (без підписів), на 1 арк.;

20. Продовження рішення про виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб`єктів спеціального режиму оподаткування від 29.12.2016, на 1 арк.;

21. Копія наказу № 1 власника ПСП «Україна» від 02.03.2000, на 1 арк.;

22. Довідка про взяття на облік платника податків ПСП «Україна» № 28/7/28-0017 від 23.03.2005, на 1 арк.;

23. Договір застави основних засобів від 18.10.2016 (аркуші - серія НВХ № 059497 - 059500, серія НВІ № 044301), на 5 арк.;

24. Договір поруки № 124160/79790/328351 від 17.12.2018, на 8 арк.;

25. Комплектувальна відомість сівалка пневматична «Весна-8» № 599 від 08.11.2016, на 1 арк.;

26. Комплектувальна відомість сівалка пневматична «Весна-8» № 598 від 08.11.2016, на 1 арк.;

27. Пояснення директора ПСП «Україна» від 20.03.2019, на 1 арк.;

28. Протокол перевірки технічного стану № 2276 від 30.11.2013 (АВ № 291724) без відривного талону, на 1 арк.;

29. Протокол перевірки технічного стану № 2269 від 30.11.2013 (АВ № 291717), на 1 арк.;

30. Протокол перевірки технічного стану № 2270 від 30.11.2013 (АВ № 291718), на 1 арк.;

31. Протокол перевірки технічного стану № 2266 від 30.11.2013 (АВ № 257374), на 1 арк.;

32. Протокол перевірки технічного стану № 2275 від 30.11.2013 (АВ № 291723), на 1 арк.;

33. Протокол перевірки технічного стану № 2274 від 30.11.2013 (АВ № 291722), на 1 арк.;

34. Протокол перевірки технічного стану № 2277 від 30.11.2013 (АВ № 291725), на 1 арк.;

35. Протокол перевірки технічного стану № 2272 від 30.11.2013 (АВ № 291720), на 1 арк.;

36. Протокол перевірки технічного стану № 2273 від 30.11.2013 (АВ № 291721), на 1 арк.;

37. Протокол перевірки технічного стану № 2271 від 30.11.2013 (АВ № 291719), на 1 арк.;

38. Протокол перевірки технічного стану № 2268 від 30.11.2013 (АВ № 291716), на 1 арк.;

39. Протокол перевірки технічного стану № 2265 від 30.11.2013 (АВ № 257373), на 1 арк.;

40. Протокол перевірки технічного стану № 2267 від 30.11.2013 (АВ № 257375), на 1 арк.;

41. Балансова довідка ПСП «Україна» № 2 від 21.03.2019, на 1 арк.;

42. Повідомлення про визначення ринкової вартості майна № 508 від 09.11.2020 (виконавчий округ Одеської області, приватний виконавець ОСОБА_7 ), на 2 арк.;

43. Копія висновку про вартість майна (обприскувач гідравлічний навісний, ОГН-800), дата складання звіту 05.11.2020, на 1 арк.;

44. Копія висновку про вартість майна (борона дискова), дата складання звіту 05.11.2020, на 1 арк.;

45. Копія висновку про вартість майна (агрегат грунтообробний дисковий АГД-2.5, заводський номер 1543), дата складання звіту 05.11.2020, на 1 арк.;

46. Копія висновку про вартість майна (комбайн марки Дон, модель 1500Б, д/н НОМЕР_1 ), дата складання звіту 05.11.2020, на 1 арк.;

47. Копія висновку про вартість майна (комбайн марки Дон, модель 1500Б, д/н НОМЕР_2 ), дата складання звіту 05.11.2020, на 1 арк.;

48. Копія висновку про вартість майна (платформа-підбирач, ПВНС-3.4, заводський номер 74909), дата складання звіту 05.11.2020, на 1 арк.;

49. Копія висновку про вартість майна (платформа-підбирач, ПВНС-3.4, заводський номер 22205), дата складання звіту 05.11.2020, на 1 арк.;

50. Копія договору № 140 про надання правової допомоги від 20.07.2020, на 4 арк.;

51. Повідомлення про відступлення прав за аграрною розпискою від 01.10.2020, на 1 арк.;

52. Лист № 6718 від 08.10.2020 приватного виконавця виконавчого округу Одеської області ОСОБА_8 , на 1 арк.;

53. Постанова про закінчення виконавчого провадження від 08.10.2020 (ВП № 61895573), на 1 арк.;

54. Копія листа № 6616 від 01.10.2020 приватного виконавця виконавчого округу Одеської області ОСОБА_8 , на 1 арк.;

55. Копія постанови про повернення виконавчого документа стягувачу від 01.10.2020 (ВП № 60799662), на 3 арк.;

56. Лист № 6500 від 05.12.2019 приватного виконавця виконавчого округу Одеської області ОСОБА_8 , на 1 арк.;

57. Постанова про відкриття виконавчого провадження від 05.12.2019 (ВП № 60799662, на 2 арк.;

58. Лист № 6628 від 02.10.2020 приватного виконавця виконавчого округу Одеської області ОСОБА_8 , на 1 арк.;

59. Постанова про закінчення виконавчого провадження від 02.10.2020 (ВП № 61363909), на 1 арк.;

60. Лист № 6616 від 01.10.2020 приватного виконавця виконавчого округу Одеської області ОСОБА_8 , на 1 арк.;

61. Постанова про повернення виконавчого документа стягувачу від 01.10.2020 (ВП № 60799662), на 3 арк.;

62. Протокол № 2 загальних зборів співвласників майна колишнього КСП «Україна» від 31.08.2001, на 19 арк.;

63. Акт приймання передачі майна від 22.08.2016, на 1 арк.;

64. Договір банківського обслуговування № 3 від 05.05.2020, на 2 арк.;

65. Договір купівлі продажу майнового паю № 123, на 1 арк.;

66. Акт прийома передачі об`єктів соціальної сфери, які знаходяться на балансі ПСП «Україна» від 09.04.2003, на 1 арк.;

67. Протокол № 1 загальних зборів членів КСП «Україна» Комінтернівського району Одеської області від 14.01.2000, на 6 арк.;

68. Реєстр договорів оренди, на 1 арк.;

69. Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку ПСП «Україна» (без підписів), звітний період 4 квартал 2020, на 2 арк.;

70. Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам ПСП «Україна», звітний місяць 11, рік 2020 (без підписів), на 1 арк.;

71. Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам ПСП «Україна», звітний місяць 12, рік 2020 (без підписів), на 1 арк.;

72. Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам ПСП «Україна», звітний місяць 10, рік 2020 (без підписів), на 1 арк.;

73. Апеляційна скарга на рішення Господарського суду Одеської області від 10.08.2020 у справі № 916/1909/20 (вих. № 371 від 28.08.2020), на 10 арк.;

74. Договір суборенди земельної ділянки від 20.12.2018 (орендар ПСП «Україна») (договір розірваний та склеєний), на 2 арк.;

75. Акт приймання передачі земельної ділянки від 20.12.2018 (акт розірваний та склеєний), на 1 арк.;

76. Копія договору № 140 про надання правової допомоги від 20.07.2020, на 6 арк.;

77. Договір застави від 18.12.2018 (аркуші - серія ННО № 358508 - 358513), на 6 арк. та опис предмету застави, на 1 арк. (аркуш - серія ННО № 358514);

78. Договір застави від 02.04.2018 (аркуші - серія ННА № 617338 - 617341), на 4 арк. та додаток до договору, на 2 арк.;

79. Договір поруки № 124179/79790/328351 від 17.12.2018, на 8 арк.;

80. Договір поруки від 02.04.2018 (аркуші - серія ННА № 37), на 3 арк.

81. Повідомлення про відступлення права вимоги від 01.10.2020, на 2 арк.;

82. Лист № 803 від 09.11.2020 (виконавчий округ Одеської області, приватний виконавець ОСОБА_7 ), на 1 арк.;

83. Постанова про зміну сторони виконавчого провадження від 09.11.2020 (ВП № 63194049), на 2 арк.;

84. Лист № 748 від 29.10.2020 (виконавчий округ Одеської області, приватний виконавець ОСОБА_7 ), на 1 арк.;

85. Постанова про призначення суб`єкта оціночної діяльності суб`єкта господарювання для участі у виконавчому провадженні від 29.10.2020 (ВП № 63194049), на 2 арк.;

86. Копія постанови про опис та арешт майна (коштів) боржника від 30.04.2020 (ВП № 60799662), на 1 арк.;

87. Копія акту приватного виконавця від 29.04.2020, на 1 арк.;

88. Копія товарної аграрної розписки від 15.02.2019 (аркуш серія ННТ № 339790, 339786, 339787, 339788), на 4 арк.;

89. Копія протоколу лабораторних випробувань № 20-079 від 19.02.2020, на 3 арк. (без підписів);

90. Копія протоколу лабораторних випробувань № 20-077 від 19.02.2020, на 3 арк. (без підписів);

91. Договір № 11/09-3 купівлі продажу товару на умовах відстрочення платежу від 11.09.2017 з додатком, на 4 арк.;

92. Договір № 02/11 купівлі продажу товару на умовах відстрочення платежу від 02.11.2017 з додатком, на 4 арк.;

93. Договір № 11/09-3 купівлі продажу товару на умовах відстрочення платежу від 11.09.2017 з додатком, на 4 арк.;

94. Додаткова угода № 011/79790/455056/1 від 25.10.2019 з додатком, на 4 арк.;

95. Договір купівлі продажу частки у статутному капіталі ПСП «Україна» від 11.08.2020, на 5 арк. (без підписів);

96. Дев`ять аркушів паперу формату А4 з роздруківкою ПІБ різних осіб та їх серій і номерів паспортів;

97. Копія протоколу зборів співвласників КСП «Україна» від 31.08.2001, на 4 арк.;

98. Копія рішення співвласників КСП «Україна» від 31.08.2001, на 1 арк.;

99. Копія списку співвласників присутніх на зборах від 31.08.2001, на 2 арк.;

100. Копія акту розрахунку уточненого пайового фонду на 02.03.2000, на 1 арк.;

101. Копія відомості розрахунку індивідуальних майнових паїв, осіб які мають право на майновий пай реформованого КСП «Україна» Комінтернівського району Одеської області від 31.08.2001, на 8 арк.;

102. Копія відомості об`єктів соціальної сфери КСП «Україна» Комінтернівського району Одеської області від 31.08.2001, на 1 арк.;

103. Копія відомості об`єктів, які передаються КСП «Україна» під забезпечення пільгових пенсій від 31.08.2001, на 1 арк.;

104. Копія відомості об`єктів, які не підлягають розпаюванню у зв`язку з їх технічним станом і залишаються у резервному фонді КСП «Україна» Комінтернівського району від 31.08.2001, на 1 арк.;

105. Копія відомості вартості основних засобів КСП «Україна» Комінтернівського району Одеської області від 31.08.2001, на 7 арк.;

106. Книга вагаря білого кольору з рукописними записами, 1 шт;

107. Книга обліку заробітної плати 2019 синього кольору з рукописними записами, 1 шт.;

108. Книга обліку основних засобів білого кольору з рукописним записами, 1 шт.;

109. Ситуаційна схема з зображеннями земельних ділянок, 1 шт.;

110. Касова книга на липень вересень, 2017, ПСП «Україна», 1 шт.;

111. Касова книга на січень - березень, 2017, 1 шт.;

112. Касова книга на вересень - грудень, 2017, ПСП «Україна», 1 шт.;

113. Касова книга на березень - липень, 2017, 1 шт.;

114. Касова книга з листопада 2018 до липень 2019, ПСП «Україна», 1 шт.;

115. Касова книга на липень 2019, ПСП «Україна», 1 шт.

116. Касова книга від 19.09.2019, ПСП «Україна», 1 шт.

117. Касова книга від 19.09.2019, ПСП «Україна», 1 шт.

118. Настанова щодо експлуатування (паспорт), агрегат грунтообробний дисковий АГД-2,5, з надписом 1509, 1 шт.;

119. Настанова щодо експлуатування (паспорт), агрегат грунтообробний дисковий АГД-2,5, з надписом 1543, 1 шт.;

120. Настанова щодо експлуатування (паспорт), агрегат грунтообробний дисковий АГД-2,5, з надписом 1555, 1 шт.;

121. Сервісна книжка № 002672 комбайну Дон-1500Б, 1 шт.;

122. Паспорт самохідної машини та інших видів техніки № 101741 комбайну зернозбирального самохідного «Дон-1500Б», 1 шт.;

123. Чекова книжка ПСП «Україна» (№№ МА1958826-МА1958850), рахунок № НОМЕР_3 , 1 шт.;

124. Чекова книжка ПСП «Україна» (№№ НОМЕР_4 ), рахунок № НОМЕР_3 , 1 шт.;

125. Паспорт 80-0000010 ПС, трактори Беларус 80.1, Беларус 80.2, Беларус 82.1 та ін., з надписом «80805211», 1 шт.;

126. Сервісна книжка 80-0000010 СК, трактори Беларус 80.1, Беларус 80.2, Беларус 82.1 та ін., 1 шт.;

127. Паспорт самохідної машини і інших видів техніки серії ВВ № 484460, 1 шт.;

128. Паспорт ТУ У 28.3-1:2015 «VESNA» з надписом «598», 1 шт.;

129. Паспорт 80-0000010 ПС, трактори Беларус 80.1, Беларус 80.2, Беларус 82.1 та ін., з надписом «80805106», 1 шт.;

130. Сервісна книжка 80-0000010 СК, трактори Беларус 80.1, Беларус 80.2, Беларус 82.1 та ін., 1 шт.;

131. Свідоцтво про реєстрацію машини від 30.05.2003 серії НОМЕР_5 , 1 шт.;

132. Свідоцтво про реєстрацію машини від 30.05.2003 серії НОМЕР_6 , 1 шт.;

133. Свідоцтво про реєстрацію машини від 30.05.2003 серії НОМЕР_7 , 1 шт.;

134. Свідоцтво про реєстрацію машини від 30.05.2003 серії НОМЕР_8 , 1 шт.;

135. Свідоцтво про реєстрацію машини від 30.05.2003 серії НОМЕР_9 , 1 шт.;

136. Свідоцтво про реєстрацію машини від 30.05.2003 серії НОМЕР_10 , 1 шт.;

137. Свідоцтво про реєстрацію машини від 05.07.2005 серії НОМЕР_11 , 1 шт.;

138. Свідоцтво про реєстрацію машини від 21.06.2010 серії НОМЕР_12 , 1 шт.;

139. Свідоцтво про реєстрацію машини від 16.10.2018 серії НОМЕР_13 , 1 шт.;

140. Технічний паспорт авто-мотомашини серії НОМЕР_14 , 1 шт.;

141. Технічний паспорт авто-мотомашини серії НОМЕР_15 , 1 шт.;

142. Технічний паспорт авто-мотомашини серії НОМЕР_16 , 1 шт.;

143. Технічний паспорт авто-мотомашини серії НОМЕР_17 , 1 шт.;

144. Технічний паспорт авто-мотомашини серії НОМЕР_18 , 1 шт.;

145. Технічний паспорт авто-мотомашини серії НОМЕР_19 , 1 шт.;

146. Технічний паспорт авто-мотомашини серії НОМЕР_20 , 1 шт.;

147. Технічний паспорт авто-мотомашини серії НОМЕР_21 , 1 шт.;

148. Технічний паспорт авто-мотомашини серії НОМЕР_22 , 1 шт.;

149. Технічний паспорт авто-мотомашини серії НОМЕР_23 , 1 шт.;

150. Технічний паспорт авто-мотомашини серії НОМЕР_24 , 1 шт.;

151. Технічний паспорт авто-мотомашини серії НОМЕР_25 , 1 шт.;

152. Технічний паспорт авто-мотомашини серії НОМЕР_26 , 1 шт.;

153. Технічний паспорт авто-мотомашини серії НОМЕР_27 , 1 шт.;

154. Технічний паспорт авто-мотомашини серії НОМЕР_28 , 1 шт.;

155. Технічний паспорт авто-мотомашини серії НОМЕР_29 , 1 шт.;

156. Технічний талон транспортного засобу, номерний знак НОМЕР_30 , 1 шт.;

157. Технічний талон транспортного засобу, номерний знак НОМЕР_31 , 1 шт.;

158. Талон технічного паспорту серії НОМЕР_23 , 1 шт.;

159. Технічний талон транспортного засобу, номерний знак НОМЕР_32 (марка, модель ОДАЗ-885), 1 шт.;

160. Технічний талон транспортного засобу, номерний знак НОМЕР_33 , 1 шт.;

161. Технічний талон транспортного засобу, номерний знак НОМЕР_34 , 1 шт.;

162. Технічний талон транспортного засобу, номерний знак НОМЕР_35 , 1 шт.;

163. Технічний талон транспортного засобу, номерний знак НОМЕР_36 , 1 шт.;

164. Технічний талон транспортного засобу, номерний знак НОМЕР_37 , 1 шт.;

165. Технічний талон транспортного засобу, номерний знак НОМЕР_38 (марка, модель М-21412), 1 шт.;

166. Технічний талон транспортного засобу, номерний знак НОМЕР_39 , 1 шт.;

167. Папка для паперів білого кольору з написом «Акти перевірок» з документами щодо перевірки фінансово-господарської діяльності ПСП «Україна» та ін., 1 шт.;

168. Папка для паперів білого кольору з написом «ТОВ Гроу Сідс Євровектор плюс» з документами щодо взаємовідносин ПСП «Україна» з ТОВ «Гроу Сідс», ТОВ «Євровектор плюс» та ін., 1 шт.;

169. Папка для паперів білого кольору документами щодо оренди земельних ділянок, витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права та ін., 1 шт.;

170. Папка зеленого кольору з файлами у яких знаходяться документи щодо майнових паїв ПСП «Україна» та ін., 1 шт.;

171. Печатка рожевого кольору ПСП «Україна» з надписом «ПСП Україна, 30480758», 1 шт.;

172. Копія товарної аграрної розписки від 15.02.2019 року (аркуш серії ННТ № 339790, 339786, 339787, 339788), на 4 арк.;

173. Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права, індексний номер витягу 240820631, дата формування - 18.01.2021, на 1 арк.;

174. Договір оренди землі від 07.12.2020 (орендодавець - ОСОБА_9 ) з додатком, всього на 10 арк.;

175. Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права, індексний номер витягу 240882236, дата формування - 18.01.2021, на 1 арк.;

176. Договір оренди землі від 07.12.2020 (орендодавець ОСОБА_10 ) з додатком, всього на 10 арк.;

177. Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права, індексний номер витягу 240802435, дата формування - 18.01.2021, на 1 арк.;

178. Договір оренди землі від 07.12.2020 (орендодавець ОСОБА_11 ) з додатком, всього на 10 арк.;

179. Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права, індексний номер витягу 240881232, дата формування - 18.01.2021, на 1 арк.;

180. Договір оренди землі від 07.12.2020 (орендодавець ОСОБА_12 ) з додатком, всього на 10 арк.;

181. Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права, індексний номер витягу 240831390, дата формування - 18.01.2021, на 1 арк.;

182. Договір оренди землі від 07.12.2020 (орендодавець ОСОБА_13 ) з додатком, всього на 9 арк.;

183. Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права, індексний номер витягу 240825352, дата формування - 18.01.2021, на 1 арк.;

184. Договір оренди землі від 07.12.2020 (орендодавець ОСОБА_14 ) з додатком, всього на 10 арк.;

185. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права, індексний номер витягу 247084837, дата формування - 05.03.2021, на 1 арк.;

186. Договір оренди землі від 24.02.2021 (орендодавець ОСОБА_15 ), всього на 9 арк.;

187. Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права, індексний номер витягу 242904023, дата формування - 03.02.2021, на 1 арк.;

188. Договір оренди землі від 07.12.2020 (орендодавець ОСОБА_16 ) з додатком, всього на 10 арк.;

189. Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права, індексний номер витягу 242928615, дата формування - 03.02.2021, на 1 арк.;

190. Договір оренди землі від 07.12.2020 (орендодавець ОСОБА_17 ) з додатком, всього на 10 арк.;

191. Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права, індексний номер витягу 242909111, дата формування - 03.02.2021, на 1 арк.;

192. Договір оренди землі від 07.12.2020 (орендодавець ОСОБА_17 ) з додатком, всього на 10 арк.,

193. Технічний паспорт на об`єкт нерухомого майна - «Тракторна бригада», виготовлений станом на 21.12.2017 ( АДРЕСА_2 );

194. Технічний паспорт на об`єкт нерухомого майна - «Ферма великої рогатої худоби», виготовлений станом на 22.12.2017 ( АДРЕСА_2 );

195. Технічний паспорт на виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами «Комплекс з відгодівлі ВРХ» АДРЕСА_3 , виготовлений станом на 10.02.2020;

196. Ноутбук «ASUS» моделі «K52J» з написом на наліпці «B6N0BC26918325F» без батареї, з зарядним пристроєм (пароль 0208);

197. Мобільний телефон «Samsung Galaxy A10s» IMEI: НОМЕР_40 ; IMEI: НОМЕР_41 з сім-картою з номером НОМЕР_42 ;

198. Протокол зборів співвласників КСП «Україна» від 31.08.2001, на 4 арк.;

199. Рішення співвласників КСП «Україна» від 31.08.2001, на 1 арк.;

200. Список співвласників присутніх на зборах від 31.08.2001, на 2 арк.;

201. Акт розрахунку уточненого пайового фонду на 02.03.2000, на 1 арк.;

202. Відомість розрахунку індивідуальних майнових паїв, осіб які мають право на майновий пай реформованого КСП «Україна» Комінтернівського району Одеської області від 31.08.2001, на 8 арк.;

203. Відомість об`єктів соціальної сфери КСП «Україна» Комінтернівського району Одеської області від 31.08.2001, на 1 арк.;

204. Відомість об`єктів, які передаються КСП «Україна» під забезпечення пільгових пенсій від 31.08.2001, на 1 арк.;

205. Відомість об`єктів, які не підлягають розпаюванню у зв`язку з їх технічним станом і залишаються у резервному фонді КСП «Україна» Комінтернівського району від 31.08.2001, на 1 арк.;

206. Відомість вартості основних засобів КСП «Україна» Комінтернівського району Одеської області від 31.08.2001, на 7 арк.

207. Штамп ПСП «Україна» Петрівської сільради Комінтернівського району Одеської області код 30480758, 1 шт.;

208. Печатка круглої форми з відтиском з написом «Профком колгоспу Україна»;

209. Печатка круглої форми з відтиском з написом «Одеська область Комінтернівський район колгосп «Україна» відділ кадрів»;

210. Печатка круглої форми з відтиском з написом «Одеська область Комінтернівський район колгосп «Україна» для відряджень»;

211. Печатка круглої форми з відтиском з написом «Колективне сільськогосподарське підприємство «Україна»;

212. Гумова накладка на печать з відтиском з написом «Одеська область Комінтернівський район Петрівська сільська рада К-п «Україна»;

213. Флеш носій чорного з червоним кольорів, 1 шт.;

214. Чекова книжка для отримання готівки (№№ ЯЮ 1143676 - ЯЮ 1143700), рахунок № НОМЕР_43 , 1 шт.

215. Мобільний телефон «Redmi 8» (графічний пароль 12369) IMEI: НОМЕР_44 , IMEI: НОМЕР_45 з сім-картою з номером телефону НОМЕР_46 .

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000135 від 31.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 24.03.2021 до Березівського РВП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява ОСОБА_18 про те, що ОСОБА_6 з огородженої та охоронюваної території ТОВ «ПСП Україна», яке розташоване за адресою: Одеська обл., Березівський р-н, с. Каїри, вул. Нагірна, 4, вчинив крадіжку металевих ємностей, чим спричинив майнову шкоду.

Крім того, 01.04.2021 до Березівського РВП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява ОСОБА_19 про те, що в період 2019-2020 рр. ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_19 .

Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_18 встановлено, що з жовтня 2020 р. він є засновником та директором ТОВ «ПСП «Україна», наприкінці жовтня 2020 року ОСОБА_22 разом з невстановленими особами вивіз з території тракторної бригади за адресою: АДРЕСА_2 , арештоване майно техніку та транспортні засоби.

Крім того, 24.03.2021 ОСОБА_6 , діючи спільно з ОСОБА_23 та іншими невстановленими особами шляхом обману охоронника, проникли на територію тракторної бригади за адресою: АДРЕСА_2 , та незаконно демонтували та викрали майно ТОВ «ПСП «Україна» - металеві ємності (цистерни), бензоколонку, озимий ячмінь вагою 85 тон та озиму пшеницю вагою 35 тон, вартістю 525 040 грн.

Відповідно до пояснень ОСОБА_19 , в період 2019-2020 рр. ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами на загальну суму 10 млн. грн.

Відповідно до відповіді на доручення, яка надійшла з ГУ КЗЕ УСБУ в Одеській області, до вчинення зазначених кримінальних правопорушень можуть бути причетні директор Приватного сільськогосподарського підприємства «Україна» ОСОБА_6 , головний бухгалтер ПСП «Україна» ОСОБА_20 , директор ТОВ «Куріс Інвест» ОСОБА_23 .

Встановлено, що арештовану техніку ОСОБА_6 перевіз до машинного двору Петровського державного аграрного технікуму, розташованому за адресою: Одеська обл., Березівський р-н, с. Курісове, вул. Куриса І., буд. 9, який використовує ОСОБА_23 , частину якої у подальшому було переміщено до бази ТОВ «Куріс Інвест», розташованої за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, с. Ониськове, вул. Заводська, 27.

Крім того встановлено, що викрадене 24.03.2021 майно з території ТОВ «ПСП «Україна» - металеві цистерни, бензоколонку, озимий ячмінь вагою 85 тон та озиму пшеницю вагою 35 тон, ОСОБА_23 та ОСОБА_6 було перевезено також до бази ТОВ «Куріс Інвест».

Також встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_20 зареєстровані та фактично проживають за адресою: АДРЕСА_1 .

09.04.2021, в період з 08 год. 06 хв. до 19 год. 41 хв., в ході проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 08.04.2021, за адресою: АДРЕСА_1 , вилучено зазначене майно.

Виявлені та вилучені предмети, речі та документи містять інформацію яка потребує дослідження в ході проведення досудового розслідування, у тому числі експертного, можливо використовувались в ході вчинення кримінального правопорушення, а також містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Зазначені предмети, речі та документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Таким чином, всі вилучені в ході обшуку предмети, речі, матеріальні цінності та документи, мають бути збережені для проведення подальших слідчих дій у кримінальному провадженні, для чого слідчий, прокурор, відповідно до ст. 170 ч. 1 КПК України, повинні вжити необхідних заходів.

Зазначені предмети, речі та документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Тому слідчий просить накласти арешт на вищезазначене майно.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання частково.

В судовому засіданні представник власника майна заперечувала проти задоволення клопотання та просив відмовити в його задоволенні, посилаючись на його не відповідність вимогам КПКУ та необґрунтованість.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Встановлено, що СВ УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000135 від 31.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 190 КК України.
Згідно з ч.1 ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Під час розгляду клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів правових підстав та мети накладення арешту зазначених у клопотанні документів не встановлено.
За таких обставин застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до порушення прав, свобод і інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність підстав накладення арешту на вилучене майно, а саме: Протокол № 2 загальних зборів співвласників майна колишнього КСП «Україна» від 31.08.2001, на 19 арк.; Акт приймання передачі майна від 22.08.2016, на 1 арк.; Договір купівлі продажу майнового паю № 123, на 1 арк.; Протокол № 1 загальних зборів членів КСП «Україна» Комінтернівського району Одеської області від 14.01.2000, на 6 арк.; Договір купівлі продажу частки у статутному капіталі ПСП «Україна» від 11.08.2020, на 5 арк. (без підписів); Копія відомості вартості основних засобів КСП «Україна» Комінтернівського району Одеської області від 31.08.2001, на 7 арк.; Касова книга від 19.09.2019, ПСП «Україна», 1 шт.; Касова книга від 19.09.2019, ПСП «Україна», 1 шт.; Технічний паспорт на об`єкт нерухомого майна - «Тракторна бригада», виготовлений станом на 21.12.2017 (Україна, Одеська обл., Лиманський район, с. Каїри, вул. Нагірна, 4); Протокол зборів співвласників КСП «Україна» від 31.08.2001, на 4 арк.; Рішення співвласників КСП «Україна» від 31.08.2001, на 1 арк.;

Список співвласників присутніх на зборах від 31.08.2001, на 2 арк.; Акт розрахунку уточненого пайового фонду на 02.03.2000, на 1 арк.; Відомість розрахунку індивідуальних майнових паїв, осіб які мають право на майновий пай реформованого КСП «Україна» Комінтернівського району Одеської області від 31.08.2001, на 8 арк.; Відомість об`єктів соціальної сфери КСП «Україна» Комінтернівського району Одеської області від 31.08.2001, на 1 арк.; Відомість об`єктів, які передаються КСП «Україна» під забезпечення пільгових пенсій від 31.08.2001, на 1 арк.; Відомість об`єктів, які не підлягають розпаюванню у зв`язку з їх технічним станом і залишаються у резервному фонді КСП «Україна» Комінтернівського району від 31.08.2001, на 1 арк.; Відомість вартості основних засобів КСП «Україна» Комінтернівського району Одеської області від 31.08.2001, на 7 арк.; Мобільний телефон «Redmi 8» (графічний пароль 12369) IMEI: НОМЕР_44 , IMEI: НОМЕР_45 з сім-картою з номером телефону НОМЕР_46 .

Суд вважає необґрунтованим накладення арешту на інші вилучені документи.

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.
Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 09.04.2021 року в ході проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_6 : АДРЕСА_1 , а саме:

-Протокол № 2 загальних зборів співвласників майна колишнього КСП «Україна» від 31.08.2001, на 19 арк.;

-Акт приймання передачі майна від 22.08.2016, на 1 арк.;

-Договір купівлі продажу майнового паю № 123, на 1 арк.;

-Протокол № 1 загальних зборів членів КСП «Україна» Комінтернівського району Одеської області від 14.01.2000, на 6 арк.;

-Договір купівлі продажу частки у статутному капіталі ПСП «Україна» від 11.08.2020, на 5 арк. (без підписів);

-Копія відомості вартості основних засобів КСП «Україна» Комінтернівського району Одеської області від 31.08.2001, на 7 арк.;

-Касова книга від 19.09.2019, ПСП «Україна», 1 шт.

-Касова книга від 19.09.2019, ПСП «Україна», 1 шт.

-Технічний паспорт на об`єкт нерухомого майна - «Тракторна бригада», виготовлений станом на 21.12.2017 (Україна, Одеська обл., Лиманський район, с. Каїри, вул. Нагірна, 4);

-Протокол зборів співвласників КСП «Україна» від 31.08.2001, на 4 арк.;

- Рішення співвласників КСП «Україна» від 31.08.2001, на 1 арк.;

- Список співвласників присутніх на зборах від 31.08.2001, на 2 арк.;

-Акт розрахунку уточненого пайового фонду на 02.03.2000, на 1 арк.;

-Відомість розрахунку індивідуальних майнових паїв, осіб які мають право на майновий пай реформованого КСП «Україна» Комінтернівського району Одеської області від 31.08.2001, на 8 арк.;

-Відомість об`єктів соціальної сфери КСП «Україна» Комінтернівського району Одеської області від 31.08.2001, на 1 арк.;

-Відомість об`єктів, які передаються КСП «Україна» під забезпечення пільгових пенсій від 31.08.2001, на 1 арк.;

-Відомість об`єктів, які не підлягають розпаюванню у зв`язку з їх технічним станом і залишаються у резервному фонді КСП «Україна» Комінтернівського району від 31.08.2001, на 1 арк.;

-Відомість вартості основних засобів КСП «Україна» Комінтернівського району Одеської області від 31.08.2001, на 7 арк.;

-Мобільний телефон «Redmi 8» (графічний пароль 12369) IMEI: НОМЕР_44 , IMEI: НОМЕР_45 з сім-картою з номером телефону НОМЕР_46 .

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №0000135.

Копію ухвали направити сторонам кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: